Справа 688/677/22
№ 1-кс/688/476/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

21 березня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000106 від 08 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01 лютого 2022 року невстановлена особа, яка використовує мобільний номер телефону НОМЕР_1 під приводом купівлі речей, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті «ОЛХ», шляхом посилання на ресус, ззовні схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала доступ до належного ОСОБА_5 облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 102 000 гривень, які знаходились на належних потерпілій банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

08 лютого 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 01 лютого 2022 року близько 19 год. 00 хв., перебуваючи за фактичним місцем проживання, вона виставила фото своїх кросівок на Інтернет сайт «ОЛХ» за ціною 800 грн, після чого, їй написали на WhatsApp з невідомого їй номеру телефону НОМЕР_1 , незнайома особа, яка повідомила, що хоче купити її кросівки і відразу сплатити всю суму коштів. Одразу їй на WhatsApp прийшло повідомлення, що дана особа являєтся фізичною особою-підприємцем та може здійснювати грошові операції виключно через додаток, який зовні схожий на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона зайшла по посиланню на цей додаток та ввела всі свої особисті дані та підтвердила операцію. На її телефоні вимкнені сповіщення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через 5 хвилин, після підтвердження операції в додатку схожому на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який міститься в неї в телефоні і виявила, що з її карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято кошти на загальну суму 94 000 грн, а саме: з картки № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 50 000 грн, і з картки № НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 44 000 грн. Після цього, вона одразу зателефонувала до оператора банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала обидві картки.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номери банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картках з 01 год. 00 хв. 01 лютого 2022 року по 23 год. 00 хв. 01 лютого 2022 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_6 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з 01 год. 00 хв. 01 лютого 2022 року по 23 год. 00 хв. 01 лютого 2022 року, повних установчих даних власника картки, на який було перераховано кошти, йога фактичного місця реєстрації, та безпосередньої інформації про рух коштів по картці, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку інші надані йому послуги, а також наявного номеру телефону.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1