У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.01.2022 Справа №607/257/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 20 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджують реєстрацію (зняття з обліку, перереєстрацію) транспортних засобів, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та на підставі підроблених документів були відчужені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме договорів купівлі продажу, договорів комісії на продаж, заяв про постановку на облік та зняття з обліку, висновків спеціалістів з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, наказів, копій паспортів, протоколів загальних зборів засновників (учасників), довідки рахунки, акти приймання передачі, біржові угоди, формуляри (технічні паспорти), митні декларації, акти огляду реалізованого транспортного засобу, акти технічного стану транспортних засобів або його складової частини, довіреності, тощо з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області та слідчими СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 20 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з2016 по 2019 рік не встановлені особи за попередньою змовою групою осіб з військовослужбовцями ЗСУ, заволоділи оборотними активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» у тому числі автомобільною технікою, яка призначалась як гуманітарна допомога ЗСУ, а також іншим майном даного товариства.

Згідно заяви громадянина ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, останній є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »». На кінець 2015року у власності підприємства знаходились основні засоби (трактори, комбайни, обєкти нерухомості) на загальну суму 275566487 грн. Крім того у користуванні підприємства було понад 2000 гектарів землі.

У 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавала допомогу, а саме військовим частинам ЗСУ, розташованим у м. Києві та Київській області.

Так, 20.01.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправляла цінну гуманітарну допомогу ЗСУ, а саме військовим частина ЗСУ, розташованим у м. Києві та Київській області, що підтверджується подорожнім листом № 1178 від 20.01.2015 року.

Також встановлено, що така ситуація могла виникнути і через те, що фактично в цей же період певними особами було організовано та реалізовано злочинну схему розкрадання майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі і не виключено, що шляхом надання спонсорської чи благодійної допомоги, оскільки на даний час фактично усі активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розкрадені, діяльність вказаного товариства паралізовано.

Так у 2015-2017 роках всупереч волі фактичного власника товариства ОСОБА_5 , який мав найбільшу частку у статутному капіталі товариства та без його відома, як співласника вказаного товариства, відбулось незаконне відчуження майна (рухомого і не рухомого) третім особам.

Разом з тим, для фактичного розкрадання майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вересні 2016 року третіми особами було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , тобто іншу юридичну особу із схожою назвою, директором якого був призначений ОСОБА_6 , який на той момент був одночасно директором і в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані дії, очевидно були здійсненні саме для шахрайського виведення майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану юридичну особу, а також на інші суб`єкти господарювання, афілійовані із одними і тими ж особами. Так уся земля (паї), яка була в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відійшла до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом розірвання і перезаключення догорів з селянами під приводом начебто реорганізації. В подальшому саме наприкінці 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом реорганізації увійшло до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з відповідними правовими наслідками . Нерухоме майно та техніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно передано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) а також незаконно відчужено та передано третім особам. Крім того значна частина основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі без будь яких документів до цього часу перебуває у власності третіх осіб.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були ОСОБА_7 (частка 44%) та ОСОБА_6 (частка 11%). Останній являвся директором товариства. У жовтні 2015 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 передали належні їм частки в товаристві ОСОБА_8 . Щодо передачі часток ОСОБА_8 , ОСОБА_5 не заперечував, оскільки ОСОБА_8 та її чоловік, розповідали, що вони хочуть працювати і підприємство буде процвітати. Проте, як ОСОБА_5 вже потім зрозумів, єдиним їхнім мотивом було заволодіння майном підприємства. Отже, згідно протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 6 від 30.10.2015 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , передали належні їм частки у товаристві ОСОБА_8 і вона стала володіти часткою в розмірі 55 відсотків, у ОСОБА_5 залишилось 45 відсотків. Директором товариства залишився ОСОБА_6 і його ж протоколом уповноважили внести зміни до статуту товариства, пов`язані зі зміною засновників. Але як ОСОБА_5 стало відомо пізніше, зміни до статуту були внесені не лише щодо засновників, а й до порядку проведення загальних зборів товариства, а саме згідно нової редакції статуту загальні збори являються правомочними, якщо на них присутні учасники, які в своїй сукупності володіють більш ніж 50% голосів. Тобто, фактично ОСОБА_8 одноосібно могла приймати рішення по будь якому питанню діяльності товариства і участь ОСОБА_5 у загальних зборах товариства була необов`язковою. Дана редакція статуту суперечить ЗУ «Про господарські товариства», відповідно до якого збори товариства вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники, які в своїй сукупності володіють частками більше ніж 60%.

Отже зареєструвавши саме таку незаконну редакцію статуту ОСОБА_6 та ОСОБА_9 створили сприятливі умови для подальшого розкрадання майна товариства, оскільки тепер для того, щоб якимось чином вивести чи відчужити якесь майно ОСОБА_5 не потрібно було ставити до відома.

В подальшому ОСОБА_5 було повідомлено, що ОСОБА_8 виходить зі складу засновників товариства, а замість неї заходить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Єдиним засновником даного товариства являється ОСОБА_8 . Згідно протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 7 від 06.11.2015 року ОСОБА_8 передала належну їй частку в товаристві (55 відсотків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Директором товариства залишився ОСОБА_6 , і його ж протоколом уповноважили внести зміни до статуту товариства, пов`язані із зміною засновників.

В подальшому ОСОБА_10 та ОСОБА_8 був організований процес розкрадання майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для цього ОСОБА_8 у 2016 році зареєстрована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вся земля (паї), яка була в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відійшла фірмі ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для цього ОСОБА_6 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розірвав без причини договори з орендодавцями і відразу, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав договори оренди землі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка в подальшому шляхом реорганізації увійшла до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Щодо нерухомого майна та техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то ОСОБА_6 протиправно передав це майно у власність до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або відчужував іншим особам. Дані дії вчинялися ними протиправно, оскільки ОСОБА_5 як засновник товариства, жодної згоди на будь яке відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавав.

ОСОБА_5 вважає, що ОСОБА_8 та ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю більш ніж 27566487 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що оглянувши протокол № 2 від 22.08.2016 року загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мооже повідомити, що він не був присутній на вказаних зборах та не приймав участі в голосуванні за відчуження напівпричепів самоскидів, які належать вказаному підприємству. Також в графі «секретар зборів ОСОБА_5 » міститься не його підпис.

Також, ОСОБА_5 повідомив, що оглянувши протокол № 3 від 02.03.2017 року загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може повідомити, що на вказаних зборах він присутній не був, участь в голосуванні за відчуження тракторів , які належать вказаному підприємству не приймав. В графі «секретар зборів ОСОБА_5 » міститься не його підпис.

Встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, що підтверджують реєстрацію (зняття з обліку, перереєстрацію) транспортних засобів, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та на підставі підроблених документів були відчужені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, що підтверджують реєстрацію (зняття з обліку, перереєстрацію) транспортних засобів, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та на підставі підроблених документів були відчужені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме договорів купівлі продажу, договорів комісії на продаж, заяв про постановку на облік та зняття з обліку, висновків спеціалістів з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, наказів, копій паспортів, протоколів загальних зборів засновників (учасників), довідки рахунки, акти приймання передачі, біржові угоди, формуляри (технічні паспорти), митні декларації, акти огляду реалізованого транспортного засобу, акти технічного стану транспортних засобів або його складової частини, довіреності, тощо.

Вилучення перелічених документів необхідне з метою встановлення або спростування факту заволодіння рухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та причетності до вчинення злочину ОСОБА_8 та ОСОБА_11 . Оскільки ОСОБА_8 є власником 100% статутного капіталу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до яких незаконно було відчужено транспортні засоби та техніку, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість провести почеркознавчу експертизу на предмет встановлення, чи дійсно підписи в документах були виконані особами, які в них вказані (як покупець чи як продавець).

Вказані документи, із внесеними у них відомостями будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використанні як докази під час проведення досудового розслідування, визначення розміру матеріальних збитків, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечив.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що підтверджують реєстрацію (зняття з обліку, перереєстрацію) транспортних засобів, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та були відчужені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: договорів купівлі продажу, договорів комісії на продаж, заяв про постановку на облік та зняття з обліку, висновків спеціалістів з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, наказів, копій паспортів, протоколів загальних зборів засновників (учасників), довідок рахунків, актів приймання передачі, біржових угод, формулярів (технічні паспорти), митних декларацій, актів огляду реалізованого транспортного засобу, актів технічного стану транспортних засобів або його складової частини, довіреностей.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1