УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2021 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця майна адвоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004376 від 11.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 16 грудня 2021 року о 08 годині 00 хвилин.
Керуючись ст.ст. 98,167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні «Балаган Лейб Бар», а саме на наступні речі та документи:

1.Печатку-штамп у корпусі зеленого кольору із написом «balaganvape.com +22»;

2.Печатка-штамп у корпусі темно-зеленого кольору із написом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Балаган Груп 40157274»;

3.Оригінал Договору суборенди приміщення від 25.05.2020 на 4-х арк.

4.Копія Довіреності №116 від 24.02.2017 на 1-у арк.;

5.Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 на 2-х арк.;

6.Копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк.;

7.Копія Ліцензії на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах №00016 від 14.04.2021 на 2-х арк.;

8.Копія Ліцензії на виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах №100006 від 09.04.2021 на 2-х арк.;

9.Оригінал Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів №15 від 09.08.2021 на 7-и арк.;

10.Копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_6 на 1-у арк.;

11.Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 на 2-х арк.;

12.Рахунок на оплату №37 від 08.11.2021 на 1-у арк.;

13.Видаткова накладна №245 від 11.11.2021 на 2-х арк. у двох прим.;

14.Видаткова накладна №244 від 11.11.2021 на 4-х арк. у чотирьох прим.;

15.Видаткова накладна №209 від 11.11.2021 на 2-х арк. у двох прим.;

16.Видаткова накладна №208 від 11.11.2021 на 2-х арк. у двох прим.;

17.Звіт про використання марок акцизного податку за червень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

18.Звіт про використання марок акцизного податку за червень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

19.Звіт про використання марок акцизного податку за липень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

20.Звіт про використання марок акцизного податку за серпень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

21.Звіт про використання марок акцизного податку за серпень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

22.Звіт про використання марок акцизного податку за вересень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

23.Оригінал Довіреності №2 від 02 серпня 2021 року у 3-х прим. на 3-х арк.;

24.Оригінал трудового договору №2 від 03.03.2020 на 2х арк.;

25.Оригінал Наказ №1-ОК від 02.03.2021 на 1-у арк.;

26.Оригінал заяви на прийняття на роботу ОСОБА_7 на 1-у арк.;

27.Оригінал заяви про самостійний вибір місця застосування податкової спеціальної пільги ОСОБА_7 на 1-у арк.;

28.Оригінал особової картки працівника ОСОБА_7 на 2-х арк.;

29.Оригінал наказу №1-шт від 03.03.2020 про затвердження штатного розпису ФОП ОСОБА_8 на 2-х арк.;

30.Оригінал договору №1 між працівником і фізичною особою від 03.03.2020 ОСОБА_9 на 2-х арк.;

31.Оригінал заяви на прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1-у арк.;

32.Оригінал заяви про самостійний вибір місця застосування податкової спеціальної пільги ОСОБА_9 на 1-у арк.;

33.Оригінал особової картки працівника ОСОБА_9 на 2-х арк.;

34.Документи, схожі на грошові кошти в сумі 5695 гривень, купюрами номіналом одна гривня у кількості 1-а шт., п`ять гривень у кількості 6 шт., десять гривень у кількості 25 шт., двадцять гривень у кількості 18 шт., п`ятдесят гривень у кількості 43 шт., сто гривень у кількості 1 шт., двісті гривень у кількості 6 шт., п`ятсот гривень у кількості 3 шт., монети номіналом 10 гривень у кількості 10 шт., монети номіналом 2 гривні у кількості 2 шт.

35.Упаковки із написом «ELF BAR» в кількості 196 штук;

36.Упаковки із написом «VAAL» в кількості 119 штук;

37.Упаковки із написом «JOYFUL» в кількості 97 штук;

38.Упаковки із написом «ELF BAR» в кількості 59 штук;

39.Упаковки із написом «JUUL» в кількості 17 штук;

40.Упаковки із написом «CHASER блакитна малина» в кількості 20 штук;

41.Упаковки із написом «CHASER BALI» в кількості 100 штук;

42.Упаковки із написом «CHASER полуниця» в кількості 50 штук;

43.Упаковки із написом «CHASER тютюн» в кількості 10 штук;

44.Упаковки із написом «CHASER яблуко» в кількості 10 штук;

45.Упаковки із написом «CHASER ментол чорниця» в кількості 20 штук;

46.Упаковки із написом «CHASER м`ята» в кількості 50 штук;

47.Упаковки із написом «CHASER мандарин» в кількості 10 штук;

48.Упаковки із написом «CHASER виноград» в кількості 30 штук;

49.Упаковки із написом «CHASER манго» в кількості 10 штук;

50.Упаковки із написом «FORPODS» в кількості 27 штук;

51.Упаковки із написом «ЕСО JUICE» в кількості 20 штук;

52.Упаковки із написом «CHASER» в кількості 15 штук;

53.Упаковки із написом «VAPORLAX MATE» в кількості 1 штука;

54.Упаковки із написом «VAPORLAX X» в кількості 30 штуки;

55.Упаковки із написом «4 POD/PACK» в кількості 84 штуки;

56.Поліетиленові пакети із пристроями червоно-чорного кольору в кількості 44 штуки;

57.Упаковки із написом «ELF BAR RF350 PODx4» в кількості 10 штук;

58.Пристрої «SIM CELL», які знаходяться в пакетах в кількості 37 штук;

59.Упаковки із написом «ELF BAR» в кількості 114 штук;

60.Упаковки із написом «ELF BAR» в кількості 9 штук;

61.Упаковки із написом «ELF BAR» в кількості 9 штук;

62.Упаковки із написом «SUORIN» в кількості 9 штук;

63.Упаковки із написом «ZQ XTAL» в кількості 186 штук;

64.Упаковки із написом «ZQ XTAL POD» в кількості 38 штук;

65.Упаковки із написом «JMATE P4 Portable charging Case» в кількості 11 штук;

66.Упаковки із написом «JMATE P3 Portable charging Case» в кількості 13 штук;

67.Упаковки із написом «Voopoo Seal» в кількості 5 штук;

68.Упаковки із написом «Voopoo PNP-VM» в кількості 15 штук;

69.Упаковки із написом «Voopoo PNP-RBA» в кількості 3 штук;

70.Упаковки із написом «KoKo» в кількості 28 штук;

71.Упаковки із написом «SUORIN» в кількості 6 штук;

72.Блістери з написом «UWELL» у кількості 3 штуки;

73.Упаковки із написом «SUORIN AIR PLUS» в кількості 1 штукa;

74.Упаковки із написом «JUSTFOG C601 KIT» в кількості 1 штукa;

75.Упаковки із написом «EGO AIO» в кількості 1 штукa;

76.Упаковки із написом «Voluna» в кількості 3 штуки;

77.Упаковки із написом «Voluna RTA» в кількості 1 штукиf;

78.Пристрої для випаровування у кількості 21 штука;

79.Упаковки із написом «WO1» в кількості 24 штуки;

80.Предмет схожий на картридж для електронної сигарки в кількості 1 штука;

81.Флакони із назвою «ECO JUICE 10ml» в кількості 323 штуки;

82.Флакони із назвою «ECO JUICE 30ml» в кількості 229 штуки;

83.Упаковки із написом «CHASER 10 ml» в кількості 123 штук;

84.Упаковки із написом «SKWEZED» із флаконами в кількості 62 штуки;

85.Упаковки із написом «JUICE MANS» із флаконами в кількості 16 штуки;

86.Флакони із рідиною 100 мл в кількості 23 штуки;

87.Упаковки із написом «JAM MONSTER 100ML» в кількості 9 штуки;

88.Упаковки із написом «JUICE MANS 100ml» із флаконами в кількості 15 штуки;

89.Флакони «paromvapelabs» в кількості 44 штуки;

90.Флакони «SALTY FRUITS» в кількості 8 штук;

91.Упаковки із написом «AIRIS MAX» в кількості 34 штуки;

92.Упаковки із написом «AIRIS MEGA» в кількості 64 штуки;

93.Великі упаковки із написом «AIRIS MEGA» в кількості 7 штуки;

94.Упаковкa із написом «ELF BAR» в кількості 1 штукa;

95.Флакони «SKILLS» в кількості 60 штуки;

96.Прямокутні паперові стрічки із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ», гербом України, шестизначними серійними номерами у кількості 199 штук;

97.Упаковки із написом «CHASER ягоди» в кількості 35 штук;

98.Упаковки із написом «CHASER смородина ментол» в кількості 21 штука;

99.Упаковки із написом «CHASER ментол чорниця» в кількості 19 штук;

100.Упаковки із написом «CHASER блакитна малина» в кількості 11 штук;

101.Упаковки із написом «CHASER BALI» в кількості 32 штук;

102.Упаковки із написом «CHASER манго грейпфрут» в кількості 16 штук;

103.Упаковки із написом «CHASER кола класік» в кількості 7 штук;

104.Упаковки із написом «CHASER ягоди» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 29 штук;

105.Упаковки із написом «CHASER ментол смородина» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 10 штук;

106.Упаковки із написом «CHASER ананас» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 4 штуки;

107.Упаковки із написом «CHASER смородина ментол» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 50 штук;

108.Упаковки із написом «CHASER тютюн» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 34 штук;

109.Упаковки із написом «CHASER ананас» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 7 штук;

110.Упаковки із написом «CHASER манго» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 42 штук;

111.Упаковки із написом «CHASER вишня» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 24 штук;

112.Упаковки із написом «CHASER мандарин» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 47 штук;

113.Упаковки із написом «EONSMOKE» в кількості 4 штуки;

114.Упаковки із написом «UPods» в кількості 13 штуки;

115.Упаковки із написом «JOYFUL» в кількості 18 штуки;

116.Упаковки із написом «VAAL 1500» в кількості 16 штуки;

117.Упаковки пусті із написом «FORPODS» в кількості 167 штук;

118.Упаковки пусті із написом «FORPODS MINT» в кількості 164 штук;

119.Упаковки пусті із написом «FORPODS MANGO» в кількості 248 штук;

120.Упаковки пусті із написом «ECO JUICE»;

121.Упаковки пусті із написом «FORPODS MINT»;

122.Упаковки пусті із написом «FORPODS MANGO»;

123.Упаковки пусті із написом «FORPODS FRUIT»;

124.Упаковки пусті із написом «FORPODS CREME»;

125.Упаковки пусті із написом «FORPODS VIRGINIA»;

126.Листи з етикетками із написом «FORPODS» та «ECO JUICE» в кількості 160 штук;

127.Листи із наліпками «PINK GUNS» в кількості 4 штуки;

128.Листи із наліпками «Green energy» в кількості 4 штуки;

129.Листи із наліпками «Red energy» в кількості 4 штуки;

130.Упаковки із написом «ELF BAR 800» в кількості 29 штуки;

131.Упаковки із написом «ELF BAR 1500» в кількості 11 штук;

132.Упаковки із написом «ELF BAR 1500» в кількості 40 штук;

133.Упаковки із написом «ELF BAR 1500» в кількості 20 штук;

134.Упаковки із написом «ELF BAR 1500» в кількості 18 штук;

135.Упаковки із написом «ELF BAR 1500» в кількості 15 штук;

136.Упаковки із написом «FORPODS MANGO» в кількості 62 штуки;

137.Упаковки із написом «FORPODS VIRGINIA TOBACCO» в кількості 33 штуки;

138.Упаковки із написом «FORPODS CREME» в кількості 74 штуки;

139.Упаковки із написом «FORPODS MINT» в кількості 88 штуки;

140.Упаковки із написом «FORPODS FRUIT» в кількості 196 штук;

141.Упаковки із написом «JUUL MINT» в кількості 68 штуки;

142.Упаковки із написом «JUUL MENTOL» в кількості 10 штук;

143.Упаковки із написом «JUUL MENTOL» в кількості 50 штук;

144.Упаковки із написом «JUUL VIRGIN TOBA» в кількості 6 штук;

145.Упаковки із написом «JUUL VIRGIN TOBA» в кількості 3 штуки;

146.Упаковкa із написом «JUUL CREME» в кількості 1 штукa;

147.Упаковки із написом «JUUL CREME» в кількості 30 штук;

148.Упаковки із написом «JUUL FRUITE» в кількості 24 штук;

149.Флакони із назвою «ECO JUICE 10ml» в кількості 58 штуки;

150.Флакони із назвою «ECO JUICE 30ml» в кількості 36 штуки;

151.Флакони із назвою «ECO JUICE 60ml» в кількості 100 штуки;

152.Пляшки «ECO JUICE» в кількості 14 штук;

153.Упаковки «VAPORLAX персик» в кількості 5 шт., та маленьких 9 шт.;

154.Упаковки «VAPORLAX персик манго» в кількості 2 шт.;

155.Упаковки «VAPORLAX ананас лимонад» в кількості 3 шт.;

156.Упаковки «VAPORLAX ананас» в кількості 2 шт.;

157.Упаковка «VAPORLAX манго» в кількості 1 шт.;

158.Упаковки «VAPORLAX яблуко персик груша» в кількості 4 шт.;

159.Упаковка «VAPORLAX виноград» в кількості 1 шт.;

160.Упаковки «VAPORLAX полуниця банан» в кількості 4 шт.;

161.Упаковки «VAPORLAX апельсинова сода» в кількості 2 шт.;

162.Упаковки «VAPORLAX кавун» в кількості 4 шт.;

163.Упаковки «VAPORLAX рожевий лимонад» в кількості 2 шт.;

164.Упаковки «VAPORLAX маракуя апельсин гоава» в кількості 3 шт.;

165.Маленькі упаковки «VAPORLAX ананас лимонад» в кількості 9 шт.;

166.Маленькі упаковки «VAPORLAX тропічні фрукти» в кількості 6 шт.;

167.Маленькі упаковки «VAPORLAX ананас» в кількості 8 шт.;

168.Маленькі упаковки «VAPORLAX виноград» в кількості 9 шт.;

169.Маленькі упаковки «VAPORLAX полуниця банан» в кількості 4 шт.;

170.Маленькі упаковки «VAPORLAX банан» в кількості 6 шт.;

171.Маленькі упаковки «VAPORLAX кисло-солодкі цукерки» в кількості 5 шт.;

172.Маленькі упаковки «VAPORLAX рожевий лимонад» в кількості 6 шт.;

173.Маленькі упаковки «VAPORLAX маракуя апельсин гоава» в кількості 3 шт.;

174.Маленькі упаковки «VAPORLAX кавун» в кількості 2 шт.;

175.Маленькі упаковки «VAPORLAX ананас персик манго» в кількості 2 шт.;

176.Маленька упаковка «VAPORLAX манго» в кількості 1 шт.;

177.Маленька упаковка «VAPORLAX яблуко перси груша» в кількості 1 шт.;

178.Маленька упаковка «VAPORLAX апельсинова сода» в кількості 1 шт.;

179.Упаковки «ECCO JUICE SALT SERIES» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 427 шт.;

180.Упаковки «AIRIS 1800» в кількості 6 шт.;

181.Наклейки в кількості 528 шт.;

182.Упаковки «VAPORLAX DISPOSABLE DEVISE» в кількості 99 шт.;

183.Маленькі упаковки «VAPORLAX DISPOSABLE DEVISE» в кількості 91 шт.;

184.Пляшки білого кольору із жовтими кришками із рідиною у середині у кількості 18 штук;

185.Пляшка білого кольору із білою кришкою із рідиною у середині у кількості 1 штука;

186.Пляшки білого кольору із синіми кришками із рідиною у середині у кількості 19 штук;

187.Пляшки білого кольору із білими кришками із рідиною у середині у кількості 18 штука;

188.Темні пляшки із білими кришками із рідиною у середині у кількості 23 штука;

189.В сейфі у куті приміщення №2 виявлено та вилучено купюри, схожі на грошові кошти в сумі 18800 гривень, купюрами номіналом 100 гривень в кількості 8 шт., 200 гривень в кількості 40 шт., 500 гривень в кількості 20 шт.

190.Наліпка «ECCO JUICE CLOUD SERIES» в кількості 1 шт.;

191.Тюбик із клеєм «PHOTO GLUE 30ml» в кількості 1 шт.;

192.Наліпки срібного кольору в кількості 5 шт.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1