Справа № 727/1366/22
Провадження № 1-кс/727/420/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000198 від 28.09.2021 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що в процесі здійснення контррозвідувального забезпечення об`єктів електроенергетичного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлені окремі факти привласнення коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ухилення від сплати податкових платежів комерційними структурами.
Під час досудового розслідування встановлено, що внаслідок внесення недостовірних даних до актів КБ-2в посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », консорціуму НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завищено вартість робіт на 886 тис. грн., які у липні 2020 оплачені за рахунок коштів інвестиційної програми ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім цього, посадовими особами Консорціуму НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинені дії, спрямовані на привласнення коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виділених на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму більше 10 млн. грн.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протиправно виведено в тіньовий сектор економіки понад 300 млн. грн. та ухилено від сплати податків на суму більше 70 млн.грн.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів, укладених відповідно до Договору № 01/2020-к від 22.05.2020 «Завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Договору № 02/2020 від 30.07.2020 «Завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: дефектних актів; актів обстежень; проектно-кошторисної документації зі всіма погодженнями та звітами за результати проведення експертизи проекту; робочих проектів; змін до проектно-кошторисної документації; документів щодо визначення договірної ціни; договорів на виконання ремонтних робіт зі всіма додатками; локальних та зведених кошторисів; договорів підряду та субпідряду (в разі наявності); платіжних доручень; актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3; актів виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості форми КБ-2в; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; актів огляду прихованих робіт по об`єкту; актів закриття прихованих робіт; загального журналу робіт на об`єкті; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт по об`єкту дослідження та інших спеціальних, технологічних робіт; документів, що стосуються здійснення технічного нагляду (накази про призначення, накази про закріплення за об`єктом, тощо), документів про виконання цих договорів та їх оплату; документів щодо прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту; видаткових накладних, платіжних доручень та інших платіжних документів щодо здійснення оплати виконаних робіт. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до норм ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У вказаному клопотанні серед іншого мають бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається.
Встановлено, що 28.09.2021 до ЄРДР № 0000198 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, згідно яких: до Чернівецької обласної прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області про те, що в процесі здійснення контррозвідувального забезпечення об`єктів електроенергетичного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлені окремі факти привласнення коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ухилення від сплати податкових платежів комерційними структурами.
Таким чином, зі змісту витягу з ЄРДР не вбачається підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. З витягу ЄРДР № 0000198 не зрозуміло відносно кого здійснюється досудове розслідування і за яким саме фактом. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається, тому суд вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. За таких обставин клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Відмовити в клопотанні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 28.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1