Справа № 645/6252/21
Провадження № 1-кс/645/1434/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2021 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000499 від 16.09.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

Т.в.о. ст. дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з у період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2020 до 16.09.2021 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , з можливістю вилучення зазначеної інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн., які знаходились на банківській картці ОСОБА_5 . 16.09.2021 рокуза даним фактом розпочате кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000499, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що їй подзвонила ОСОБА_6 та повідомила, що хоче придбати товар, який ОСОБА_5 виставила на продаж на сайті ОLX. Вона відправила гроші, і необхідно відправити код для підтвердження. Вона зателефонувала на технічну підтримку банку та отримала код підтвердження, який повідомила Інгулець. Але на її рахунок не надійшли кошти, а були списані.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані документів, що містять інформацію про власника (-ів) карткового рахунку НОМЕР_3 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первиних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) зазгачених карткових рахунків та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 13.09.2021 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника зазначених карткових рахунків, із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 13.09.2021 по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, зазначених карткових рахунків за період з 13.09.2021 та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із заначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції), що знаходиться у володінні що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно інформації з довідника банківських установ України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса).
Дізнавач у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомлено.

Представники банківської установи у судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомлено.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються.

В обґрунтування доводів клопотання дізнавачем надано: витяг з ЄРДР та протокол допиту потерпілої від 16.09.2021 року (в копії).

При цьому, по тексту клопотання дізнавач зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у резолютивній частині клопотання йде мова про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дані суперечності дізнавачем не усунуті.

Таким чином, у супереч положенням ст.ст. 2, 7 ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, дізнавач не навів достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 0000499 від 16.09.2021 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000499 від 16.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1