Справа № 570/3972/21
Провадження № 1-кс/570/654/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2021 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 27.07.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України),-

в с т а н о в и в :

Згідно до клопотання, в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління юстиції ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали вищезазначеного провадження. Враховуючи, що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для подальшого встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом 27.07.2021 року до ЄРДР внесено відомості за №0000427 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи з інформацією, яка становить банківську таємницю необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, що сприятиме встановленню осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, форми вини та умислу.
Зазначена інформація, відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відносяться до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає до задоволення. При цьому враховуються положення ч.2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , або іншій службовій особі за його письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківські таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по АДРЕСА_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 22.07.2021 по 12.08.2021 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім`я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи (РНОКПП) або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користування даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_1 емітованими АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків. Фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванню коштів) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Вилучення інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , провести у Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2

Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1