печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , погоджено із прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 11.01.2021 за підозрою директора ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Шахтарськтранс» (), що є суб`єктом господарської діяльності, зареєстрованого відповідно до закону, та, здійснюючи фінансово-господарську діяльність на ТОВ «Шахтарськтранс», в період квітня-липня 2018 р. за адресою: вул. Італійська, 116-А у м. Маріуполь Донецької області вчинив кримінальне правопорушення, яке полягало у набутті майна, одержаного злочинним шляхом, а саме: вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, джерела його походження, знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

У квітні 2018 р. у директора ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 , точна дата досудовим розсдіуванням не вставнолена, виник злочинний умисел на набуття майна, одержаного злочинним шляхом, а саме: вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, джерела його походження, знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а саме: цінні папери акції прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України.

Для реалізації свого злочинного умислу, направленого на набуття майна, одержаного злочинним шляхом, а саме: вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, джерела його походження, знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а саме: цінних паперів акцій простих іменних, які обертаються у депозитарній системі України, директор ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 (Покупець) у квітні 2018 р., точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, попередньо домовився з директором ПрАТ «Маршал7» () ОСОБА_8 (Продавець) про те, що набуття права власності на майно цінні папери повністю буде одержане злочинним шляхом, а саме: отримано від фіктивних суб`єктів господарювання: ТОВ «Воркант» () і ТОВ «Контур-17» ().

У свою чергу директор ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 за попередньою змовом з директором ПрАТ «Маршал7» () ОСОБА_8 про те, що набуття права власності на майно цінні папери повністю буде одержане злочинним шляхом, а саме: отримано від фіктивних суб`єктів господарювання: ТОВ «Воркант» () і ТОВ «Контур-17» (), які у свою чергу здійснюють діяльність, направлену на фіктивне підприємництво, тобто не здійснюють реального волевиявлення на передачу цінних паперів, не мають реальної можливості на розпоряджання цінних паперів, здійснюють діяльність, направлену на зміну правового статусу цінних паперів шляхом підроблення документів, що засвідчують право власності, вчиняють удавані правочини, переміщують кошти з одного рахунку на інший з метою маскування удаваного правочину.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на набуття майна, одержаного злочинним шляхом, а саме: вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, джерела його походження, знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, саме: цінних паперів акцій простих іменних, які обертаються у депозитарній системі України, директор ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 20.04.2018 р. укладає між ТОВ «Шахтарськтранс» (Покупець) і ПрАТ «Маршал7» (Продавець) договори купівлі-продажу цінних паперів акцій простих іменних, які обертаються у депозитарній системі України, а саме: договір № БВ354-18 від 20.04.2018 р.; договір № БВ370-18 вiд 11.05.2018 р.; договір № БВ392-18 вiд 29.05.2018 р.; договір № БВ386-18 вiд 24.05.2018 р.; договір № БВ438-18 вiд 18.06.2018 р.; договір № БВ440-18 вiд 19.06.2018 р.; договір № БВ458-18 вiд 10.07.2018 р.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на набуття майна, одержаного злочинним шляхом, а саме: вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, джерела його походження, знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а саме: цінних паперів акцій простих іменних, які обертаються у депозитарній системі України, директор ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 за попередньою змовом з директором ПрАТ «Маршал7» ОСОБА_8 (Продавець) на виконання укладених між ТОВ «Шахтарськтранс» (Покупець) і ПрАТ «Маршал7» (Продавець) договорів купівлі-продажу цінних паперів акцій простих іменних, які обертаються у депозитарній системі України, в період 26.04.2018 р.-23.07.2018 р. здійснює перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Шахтарськтранс» на рахунок ПрАТ «Маршал7» грошових коштів в сумі 148 381 204 грн з призначенням: «оплата за акціїї прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на набуття майна, одержаного злочинним шляхом, а саме: вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, джерела його походження, знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а саме: цінних паперів акцій простих іменних, які обертаються у депозитарній системі України, директор ПрАТ «Маршал7» ОСОБА_8 (Продавець) за попередньою змовом з директором ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 здійснює перерахування грошових коштів в сумі 78 528 000 грн на рахунки ТОВ «Воркант» () та ТОВ «Контур-17» (), які в свою чергу здійснюють діяльність, направлену на фіктивне підприємництво, тобто не здійснюють реального волевиявлення на передачу цінних паперів, не мають реальної можливості на розпоряджання цінних паперів, здійснюють діяльність, направлену на зміну правового статусу цінних паперів шляхом підроблення документів, що засвідчують право власності, вчиняють удавані правочини, переміщують кошти з одного рахунку на інший з метою маскування удаваного правочину.

Так, директор ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором ПрАТ «Маршал7» ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисл, направлений на набуття майна, одержаного злочинним шляхом, а саме: вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, джерела його походження, знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а саме: цінних паперів акцій простих іменних, які обертаються у депозитарній системі України, перерахувавши з рахунку ТОВ «Шахтарськтранс» на рахунок ПрАТ «Маршал7» грошові кошти за цінні папери з подальшим їх перерахуванням на рахунки ТОВ «Воркант» і ТОВ «Контур-17», які в свою чергу здійснюють діяльність, направлену на фіктивне підприємництво, тобто не здійснюють реального волевиявлення на передачу цінних паперів, не мають реальної можливості на розпорядження цінними паперами, здійснюють діяльність направлену на зміну правового статусу цінних паперів шляхом підроблення документів, що засвідчують право власності, вчиняють удавані правочини, переміщують кошти з одного рахунку на інший з метою маскування удаваного правочину набули у власність майно цінні папери (акцій прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України), тобто фактично директор ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором ПрАТ «Маршал7» ОСОБА_8 набув майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме: вчинення правочинів з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, джерела його походження, знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у набутті майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме: вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, джерела його походження, знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного умислу з директором ПрАТ «Маршал7» ОСОБА_8 , направленого на набуття майна, одержаного злочинним шляхом, а саме: вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, джерела його походження, знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, саме: цінних паперів акцій простих іменних, які обертаються у депозитарній системі України, діючи умисно, вчинив незаконні дії з документами на переказ, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей, з подальшим їх використанням, при наступних обставинах. Так, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Шахтарськтранс», діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, за попередньою змовою з директором ПрАТ «Маршал7» ОСОБА_8 реалізував своїми діями спільний злочинний план, направлений на внесення до документів на переказ, платіжних доручень, недостовірних відомостей щодо придбання цінних паперів (акцій прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України) у ПрАТ «Маршал7».

Відповідно до пункту 1.5 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» № 2346-III від 05.04.2001 р. (із змінами та доповненнями) документ за операцією із застосуванням електронних платіжних засобів документ, що підтверджує виконання операції із використанням електронного платіжного засобу, на підставі якого формуються відповідні документи на переказ чи зараховуються кошти на рахунки.

Згідно пункту 1.6 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» № 2346-III від 05.04.2001 р. (із змінами та доповненнями) документ на переказ електронний або паперовий документ, що використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами-учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів.

Також згідно пункту 1.24 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» № 2346-III від 05.04.2001 р. (із змінами та доповненнями) переказ коштів рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою.

Так, директор ТОВ «Шахтарськтранс» (Покупець) ОСОБА_5 в період квітня 2018 р., точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, за попередньою змовою з директором ПрАТ «Маршал7» ОСОБА_8 (Продавець), попередньо домовившись з ним про те, що набуття права власності на майно цінні папери повністю буде одержане злочинним шляхом, а саме: отримано від фіктивних суб`єктів господарювання: ТОВ «Воркант» () і ТОВ «Контур-17» (), які в свою чергу здійснюють діяльність, направлену на фіктивне підприємництво, тобто не здійснюють реального волевиявлення на передачу цінних паперів, не мають реальної можливості на розпоряджання цінних паперів, здійснюють діяльність, направлену на зміну правового статусу цінних паперів шляхом підроблення документів, що засвідчують право власності, вчиняють удавані правочини, переміщують кошти з одного рахунку на інший з метою маскування удаваного правочину.

Директор ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 , достовірно розуміючи, що для виконання укладених договорів між ТОВ «Шахтарськтранс» і ПрАТ «Маршал7» щодо купівлі-продажу цінних паперів (акцій прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України), в свою чергу вчинити дії спрямовані на приховування, маскування походження такого майна, необхідно створити документальну видимість перерахування грошових коштів, використовуючи банківські рахунки ТОВ «Шахтарськтранс», здійснив внесення завідомо неправдивих відомостей до документів на переказ, платіжних доручень ТОВ «Шахтарськтранс». З метою доведення спільного з ОСОБА_8 злочинного наміру до кінця, направленого на внесення завідомо неправдивих відомостей до документів на переказ, які посвідчуються банківською установою, ОСОБА_5 як директор ТОВ «Шахтарськтранс», використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий від імені ТОВ «Шахтарськтранс» в АТ «КБ «Приватбанк», усвідомлюючи незаконність своїх дій, достовірно знаючи, що в платіжних дорученнях, тобто в документах на переказ, будуть внесені недостовірні відомості щодо придбання цінних паперів (акцій прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України) у ПрАТ «Маршал7», перебуваючи в офісних приміщеннях ТОВ «Шахтарськтранс» за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 116-А, в період з 26.04.2018 р. по 23.07.2018 р. почергово та систематично здійснив внесення завідомо неправдивих відомостей з подальшим їх використанням наступних документів на переказ, платіжних доручень ТОВ «Шахтарськтранс», а саме: № 3489 від 26.04.2018 р. на суму 10 000 000 грн, призначення: оплата за акції прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України, згідно з договором № БВ354-18 від 20.04.2018 р. без ПДВ; № 3569 від 21.05.2018 р. на суму 10 000 000 грн, призначення: оплата за акції прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України, згідно з договором № БВ370-18 від 11.05.2018 р. без ПДВ; № 3582 від 24.05.2018 р. на суму 10 000 000 грн, призначення: оплата за акції прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України, згідно з договором № БВ370-18 від 11.05.2018 р. без ПДВ; № 3612 від 29.05.2018 р., на суму 10 000 000 грн, призначення: оплата за акції прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України, згідно з договором № БВ392-18 від 29.05.2018 р. без ПДВ; № 3615 від 30.05.2018 р. на суму 10 000 000 грн, призначення: оплата за акції прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України, згідно з договором № БВ392-18 від 29.05.2018 р. без ПДВ; № 3641 від 05.06.2018 р. на суму 10 000 000 грн, призначення: оплата за акції прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України, згідно з договором № БВ386-18 від 24.05.2018 р. без ПДВ; № 3660 від 11.06.2018 р. на суму 10 000 000 грн, призначення: оплата за акції прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України, згідно з договором № БВ386-18 від 24.05.2018 р. без ПДВ; № 3671 від 12.06.2018 р. на суму 4 281 204 грн, призначення: оплата за акції прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України, згідно з договором № БВ386-18 від 24.05.2018 р. без ПДВ; № 3701 від 19.06.2018 р. на суму 10 000 000 грн, призначення: оплата за акції прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України, згідно з договором № БВ438-18 від 18.06.2018 р. без ПДВ; № 3734 від 25.06.2018 р. на суму 10 000 000 грн, призначення: оплата за акції прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України, згідно з договором № БВ438-18 від 18.06.2018 р. без ПДВ; № 3746 від 02.07.2018 р. на суму 14 000 000 грн, призначення: оплата за акції прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України, згідно з договором № БВ440-18 від 19.06.2018 р. без ПДВ; № 3750 від 04.07.2018 р. на суму 16 000 000 грн, призначення: оплата за акції прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України, згідно з договором № БВ440-18 від 19.06.2018 р. без ПДВ; № 3779 від 11.07.2018 р. на суму 10 000 000 грн, призначення: оплата за акції прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України, згідно з договором № БВ458-18 від 10.07.2018 р. без ПДВ; № 3798 від 16.07.2018 р. на суму 3 000 000 грн. призначення: оплата за акції прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України, згідно з договором № БВ458-18 від 10.07.2018 р. без ПДВ; № 3803 від 17.07.2018 р. на суму 3 000 000 грн, призначення: оплата за акції прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України, згідно з договором № БВ458-18 від 10.07.2018 р. без ПДВ; № 3809 від 18.07.2018 р. на суму 3 000 000 грн, призначення: оплата за акції прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України, згідно з договором № БВ458-18 від 10.07.2018 р. без ПДВ; № 3829 від 23.07.2018 р. на суму 5 100 000 грн, призначення: оплата за акції прості іменні, які обертаються у депозитарній системі України, згідно з договором № БВ458-18 від 10.07.2018 р. без ПДВ. Тобто ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Шахтарськтранс», підписавши і подавши вказані документи на переказ платіжні доручення ТОВ «Шахтарськтранс» до банківської установи АТ «КБ «Приватбанк», вчинив умисні дії, що призвели до підроблення та використання підроблених документів на переказ платіжних доручень ТОВ «Шахтарськтранс». Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором ПрАТ «Маршал7» ОСОБА_8 , усвідомлюючи противоправний характер спільних злочинних дій, з корисливих спонукань, нехтуючи положеннями чинного законодавства України, вчинив підробку вищевказаних документів на переказ ТОВ «Шахтарськтранс» шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до вказаних документів. Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у підробці документів на переказ за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Шахтарськтранс» (), що є суб`єктом господарської діяльності, зареєстрованого відповідно до закону, та, здійснюючи фінансово-господарську діяльність на ТОВ «Шахтарськтранс», в період квітня-липня 2018 р. за адресою: вул. Італійська, 116-А, в м. Маріуполь Донецької області, вчинив кримінальне правопорушення, яке полягало у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, у директора ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 у квітні 2018 р., точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, виник злочинний умисел на внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а саме: договорів купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Шахтарськтранс» (Покупець) і ПрАТ «Маршал7» (Продавець), а саме: договір № БВ354-18 від 20.04.2018 р.; договір № БВ370-18 вiд 11.05.2018 р.; договір № БВ392-18 вiд 29.05.2018 р.; договір № БВ386-18 вiд 24.05.2018 р.; договір № БВ438-18 вiд 18.06.2018 р.; договір № БВ440-18 вiд 19.06.2018 р.; договір № БВ458-18 вiд 10.07.2018 р. Для реалізації свого злочинного умислу, направленого на внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а саме: договорів купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Шахтарськтранс» (Покупець) та ПрАТ «Маршал7» (Продавець), а саме: договір № БВ354-18 від 20.04.2018 р.; договір № БВ370-18 вiд 11.05.2018 р.; договір № БВ392-18 вiд 29.05.2018 р.; договір № БВ386-18 вiд 24.05.2018 р.; договір № БВ438-18 вiд 18.06.2018 р.; договір № БВ440-18 вiд 19.06.2018 р.; договір № БВ458-18 вiд 10.07.2018 р., директор ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 в період 20.04.2018 р.-10.07.2018 р., попередньо домовившись з директором ПрАТ «Маршал7» ОСОБА_8 про те, що укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів здійснюється з метою набуття в подальшому майна цінних паперів від фіктивних субєктів господарювання: ТОВ «Воркант» () і ТОВ «Контур-17» ().

Так, директор ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 (Покупець) з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в період 20.04.2018 р.-10.07.2018 р. за попередньою змовом з директором ПрАТ «Маршал7» ОСОБА_8 (Продавець), попередньо домовившись з ним про те, що набуття права власності на майно цінні папери повністю буде одержане злочинним шляхом, а саме: отримано від фіктивних суб`єктів господарювання: ТОВ «Воркант» () і ТОВ «Контур-17» (), та з метою вчинення завідомо удаваних правочинів, створення перебумов для переміщення коштів з одного рахунку на інший з метою маскування удаваних правочинів уклав як директор ТОВ «Шахтарськтранс» в особі Покупця договори купівлі-продажу цінних паперів з ПрАТ «Маршал7» як Покупець, а саме: договір № БВ354-18 від 20.04.2018 р.; договір № БВ370-18 вiд 11.05.2018 р.; договір № БВ392-18 вiд 29.05.2018 р.; договір № БВ386-18 вiд 24.05.2018 р.; договір № БВ438-18 вiд 18.06.2018 р.; договір № БВ440-18 вiд 19.06.2018 р.; договір № БВ458-18 вiд 10.07.2018 р. Директор ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 (Покупець) довів свій злочинний умисел, направлений на внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в період 20.04.2018 р.-10.07.2018 р., попередньо домовившись з директором ПрАТ «Маршал7» ОСОБА_8 (Продавець) про те, що набуття права власності на майно цінні папери повністю буде одержане злочинним шляхом, а саме: отримано від фіктивних суб`єктів господарювання: ТОВ «Воркант» () і ТОВ «Контур-17» (), та з метою вчинення завідомо удаваних правочинів, створення передумов для переміщення коштів з одного рахунку на інший з метою маскування удаваних правочинів уклав як директор ТОВ «Шахтарськтранс» в особі Покупця договори купівлі-продажу цінних паперів від ПрАТ «Маршал7», а саме: договір № БВ354-18 від 20.04.2018 р.; договір № БВ370-18 вiд 11.05.2018 р.; договір № БВ392-18 вiд 29.05.2018 р.; договір № БВ386-18 вiд 24.05.2018 р.; договір № БВ438-18 вiд 18.06.2018 р.; договір № БВ440-18 вiд 19.06.2018 р.; договір № БВ458-18 вiд 10.07.2018 р. Вказані вище дії директора ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 вчинені в період 20.04.2018 р.-10.07.2018 р. за попередньою змовою з директором ПрАТ «Маршал7» ОСОБА_8 (Продавець), а саме: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що надало змогу в подальшому ТОВ «Шахтарськтранс» набути право власності на майно цінні папери від фіктивних суб`єктів господарювання: ТОВ «Воркант» () і ТОВ «Контур-17» ().

Підставою підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення є зібрані в ході досудового розслідування докази: показання свідків; висновки аналітичних досліджень щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом; протоколи оглядів банківських рахунків ТОВ «Шахтарськтранс»; іншими матеріалами кримінального провадження №0000002.

19.06.2021 ОСОБА_5 вручене повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 2 ст. 200, ч. З ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України: набутті майна, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, джерела його походження, знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 209 КК України; підробці документів на переказ за попередньою змовою групою осіб, за ч. 2 ст. 200 КК України; внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Кримінальним правопорушення вчиненим безпосередньо ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 78 528 000 гривень.

Санкцією статті кримінального правопорушення за ч. З ст. 209 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

За ступенем тяжкості вказаний злочин класифікується як тяжкий згідно ч. 4 ст. 12 КК України.

Підставою підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення є зібрані в ході досудового розслідування докази: показання свідків; висновки аналітичних досліджень щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом; протоколи оглядів банківських рахунків ТОВ «Шахтарськтранс»; іншими матеріалами кримінального провадження №0000002.

17.05.2021 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва справа №757/25497/21-к застосовано захід забезпечення кримінального провадження до ОСОБА_5 у вигляді особистого зобов`язання.

22.06.2021 постановою керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 11.01.2021 до трьох місяців, тобто до 28.07.2021.

Прокурор зазначив, що ОСОБА_5 підозрюється у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Вказані вище дії органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, просив задовольнити.

Захисник підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання, підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного та його захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 11.01.2021 за підозрою директора ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

19.06.2021 ОСОБА_5 вручене повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 2 ст. 200, ч. З ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України: набутті майна, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, джерела його походження, знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 209 КК України; підробці документів на переказ за попередньою змовою групою осіб, за ч. 2 ст. 200 КК України; внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Підставою підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення є зібрані в ході досудового розслідування докази: показання свідків; висновки аналітичних досліджень щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом; протоколи оглядів банківських рахунків ТОВ «Шахтарськтранс»; іншими матеріалами кримінального провадження №0000002.

Згідно встановлених нормами Глави 18 КПК України правил, питання щодо застосування запобіжних заходів належить до виняткової компетенції слідчого судді або суду, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 28 липня 2021 року.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слід зобов`язати підозрюваного: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В решті вимог клопотання прокурора відмовити.

Керуючись ст. 177, 194, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 28 липня 2021 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, зокрема:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В решті вимог клопотання відмовити.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 14 год. 55 хв. 14 липня 2021 року.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у вказаному кримінальному провадженні, а в разі направлення кримінального провадження до суду на прокурора.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1