н/п 1-кс/953/8342/21
"22" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
28.08.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Оригінал особової справи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;
- Оригінали будь-яких документів, які містять підписи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в кількості 10 штук;
- Оригінали будь-яких документів, які містять зразки відбитку печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в кількості 10 штук;
- Копію реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за 2019 рік аркуші, що містять записи за номером 181 та 1416, аркуші із записами за 18.07.2019, 12.02.2019;
- Копію реєстру використаних нотаріальних бланків приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 аркуші, що містять відомості про списання бланку НРН 134228;
- Оригінал особової картки на ім`я приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;
- Оригінал автобіографії приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;
- Оригінал присяги приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;
- Оригінал акту про сертифікацію приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;
- Оригінали листів «Повідомлення про відпустку» приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;
- Оригінал договору страхування приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;
- Оригінал форми подання відомостей про зразки підписів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;
- Оригінал договору оренди нежитлового приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
На початку 2021 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, отримавши інформацію про наявність на рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значної суми грошових коштів, розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності, пов`язаної із протиправним заволодінням майном потерпілої шляхом обману, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 зорганізувалися та об`єдналися для вчинення злочину.
До складу групи осіб на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші, невстановлені на теперішній час, особи. Після вступу до групи подальші злочинні дії учасників групи об`єднувались єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану (злочинної мети), відомого всім учасникам групи.
Так, учасники групи, встановивши через, на даний час невстановлених осіб, відомості щодо наявних грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму понад 37 млн. грн., розробили злочинний план по їх заволодінню та погодились діяти згідно з єдиним злочинним планом. Усвідомивши кожен свою роль, учасники групи приступили до реалізації розробленого єдиного злочинного плану.
Влітку 2021 року, точна дата в ході розслідування не встановлена, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на теперішній час особи, виготовили підроблений документ шляхом внесення в нього завідомо неправдивих відомостей щодо позики ОСОБА_5 у ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 33 000 000 грн., а саме: договір позики від 12.02.2019 року, нібито, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Місце складання м. Київ. Відповідно до інформації, внесеної до зазначеного документу, фізична особа громадянин України ОСОБА_8 передав у власність, а ОСОБА_5 прийняла та зобов`язалась повернути грошові кошти у сумі 33 млн. грн. строком до 12.06.2019 року включно.
Надалі, у липні - серпні 2021 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, реалізовуючи спільний злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , учасники групи діючи з відома та за попередньою домовленістю між собою та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи відсутність законних підстав на перерахування грошових коштів, діючи згідно злочинного плану, отримали підроблений виконавчий напис, виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , про стягнення з ОСОБА_5 коштів у сумі 33 001 000 грн. на користь ОСОБА_8 , який подав приватному виконавцю виконавчого округу Харківської області ОСОБА_6 , що прийняв його на примусове виконання.
На підставі вказаного підробленого та наданого ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами документу, приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_6 , постановою від 02.08.2021 накладений арешт на кошти, нібито, боржника ОСОБА_5 , що розміщені на рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, 04.08.2021 на підставі постанови про зняття арешту з коштів від 04.08.2021 та платіжної вимоги № 66353155 від 04.08.2021 грошові кошти у сумі 36 301 600.00 грн. були списані із рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ОСОБА_5 , та надійшли на рахунок приватного виконавця ОСОБА_6 , який у подальшому частину грошових коштів, а саме 33 001 000 грн. перерахував на рахунок ОСОБА_8 відповідно до отриманого виконавчого напису, в результаті чого ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , отримали можливість ними розпоряджатись, спричинивши таким чином матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.
Продовжуючи реалізовувати спільний з іншими учасниками групи злочинний умисел, спрямований на фактичне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , що перебували у віданні третіх осіб, та отримання можливості ними розпоряджатись, 05.08.2021 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , прибули до м. Київа та направились до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_2 , де ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , залишились на вулиці для сповіщення учасників групи у разі прибуття правоохоронців, а ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні вказаного банківського відділення, ввівши в оману представників банківської установи щодо своїх повноважень та законності отримання грошових коштів, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 12.02.2019 року, нібито, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , звернулись до співробітників банку із заявкою на отримання коштів у сумі 33 000 000 грн., після чого були затримані співробітниками поліції.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , вчинили кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
06.08.2021 вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення.
В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримав грошові кошти на рахунок, відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_3 , а саме: № НОМЕР_4 .
Окрім цього, встановлено, що дані грошові кошти проходили через рахунок приватного виконавця ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_5 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_3 . На вказаному рахунку залишились грошові кошти потерпілої в сумі 3 300 600 грн. Окрім цього, ОСОБА_6 володіє банківським рахунком № НОМЕР_6 .
Також, встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 володіє банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_3 .
Таким чином, з метою документування злочинної схеми по заволодінню грошовими коштами потерпілої, а також подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи органу досудового розслідування необхідно отримати: оригінали документів, які містять підписи та печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а також копії аркушів нотаріального реєстру приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , прокурору відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій та оригіналів документів, а саме: - Оригінал особової справи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;
- Оригінали будь-яких документів, які містять підписи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в кількості 10 штук;
- Оригінали будь-яких документів, які містять зразки відбитку печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в кількості 10 штук;
- Копію реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за 2019 рік аркуші, що містять записи за номером 181 та 1416, аркуші із записами за 18.07.2019, 12.02.2019;
- Копію реєстру використаних нотаріальних бланків приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 аркуші, що містять відомості про списання бланку НРН 134228;
- Оригінал особової картки на ім`я приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;
- Оригінал автобіографії приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;
- Оригінал присяги приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;
- Оригінал акту про сертифікацію приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;
- Оригінали листів «Повідомлення про відпустку» приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;
- Оригінал договору страхування приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;
- Оригінал форми подання відомостей про зразки підписів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;
- Оригінал договору оренди нежитлового приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2021 року включно.
Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1