УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/1700/22
Провадження № 1-кс/712/829/22

21 лютого 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003324 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що вході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу заволодіння її грошовими коштами шляхом обману із використанням соціальної інженерії та мережі Інтернет, а також заява ОСОБА_6 , з приводу аналогічних шахрайських дій.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що на території Черкаської області діє група осіб, які з метою заволодіння коштами громадян розміщають в соціальних мережах оголошення та пости про допомогу, використовуючи вигадані історії про ДТП з постраждалими близькими особами, або на лікування тяжких захворювань. З метою конспірації вказана група осіб використовують банківські картки підставних осіб, зокрема банківські картки емітовані в банківських установах Російської Федерації.

Так, проведеними оперативними заходами, було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні жителі м. Черкаси, зокрема ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий в АДРЕСА_1 , який до скоєння вказаних злочинів залучив свою дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_2 , та своїх знайомих, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_3 , офіційно не працюючого, а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий в АДРЕСА_5 .

З отриманої інформації стало відомо, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 організували дієву схему по заволодінню грошовими коштами громадян України, для чого використовують банківські рахунки громадян Російської Федерації, котрі вказують в постах про допомогу, на лікування чи операцію.

В подальшому, небайдужі громадяни, будучи введеними в оману недостовірною інформацією, викладеною в загальний доступ чи в особистих смс повідомленнях в мережі інтернет та соціальних месенджерах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про потребу в допомозі на лікування, перераховують власні грошові кошти на рахунки відкриті в іноземних банківських установах, котрі контролюються вказаними особами та виводяться ними в крипто валюті, після чого обготівковуються через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою особистих банківських карток, з подальшим розподілом отриманих грошових коштів між учасниками групи.

В ході досудового розслідування в кримінальному провадженні отримано ухвалу суду та проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого вилучено роздруківки руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_10 та інших учасників злочинної групи, а також осіб, банківські картки яких використовуються з метою обготівковування грошових коштів, через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Провівши огляд вказаних рахунків, стало відомо, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 отримує грошові кошти від вчинення шахрайських дій в безготівковому еквіваленті, котрі зараховуються на їхні карткові рахунки від різних фізичних осіб, після чого, з метою приховування незаконного походження грошових коштів та їх маскування під виглядом звичайних платіжних операцій, перераховують грошові кошти іншим учасникам злочинної схеми, карткові рахунки яких використовуються без відома власників, а також знімають грошові кошти готівкою через платіжні термінали та каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що дає змогу ухилитися від перевірок ІНФОРМАЦІЯ_8 та привласнити грошові кошти громадян в особливо великих розмірах.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення причетності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого в АДРЕСА_5 , до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_1 ; інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта) якими користується ОСОБА_11 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.10.2020 року по теперішній час; інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.10.2020 року по теперішній час, а також інформацію про банківські термінали з яких ОСОБА_11 , отримує готівкові кошти в період з 01.10.2020 року по теперішній час; інформацію про ІР-адреси котрі використовує ОСОБА_11 при вході в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2021 року по теперішній час.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0003324 від 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4) Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні речей, документів та інформації, необхідне для встановленні обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні речі, документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_6 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_8 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:
- інформації про фінансові номери телефонів належних ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_1 ;

- інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта) якими користується ОСОБА_11 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.10.2020 року по термін дії ухвали суду;

- інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.10.2020 року по термін дії ухвали суду;

- інформацію про банківські термінали за допомогою яких ОСОБА_11 , отримує готівкові кошти в період з 01.10.2020 року по термін дії ухвали суду;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування основного рахунку ОСОБА_11 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта).

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за їх дорученням на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 та заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1