Справа № 495/594/22
№ провадження 1-кс/495/258/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 28.01.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000738 від 07.07.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
06.07.2021 Білгород-Дністровським РВП ГУНП в Одеській області зареєстровано заяву в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що за результатами службового розслідування виявлена нестача дизельного палива в об`ємі 3 тис. літрів та мінеральних добрив, яка виникла внаслідок розтати майна матеріально-відповідальними особами, що було їм ввірено.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами службового розслідування на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено, що підприємство придбало паливо в приблизній кількості 3 000 літрів на загальну суму 84 919,5 гривень, проте на пункт АЗС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуплене паливо не поступало. При цьому документів щодо руху, обліку та залишку палива до бухгалтерії не надходило.
Відповідно до листа від ВКФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який надійшов до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено нестачу відвантажених мінеральних добрив на складах підприємства на загальну суму 532 581, 84 гривень.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу документів та матеріалів щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій документів.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000738 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу документів та матеріалів щодо обліку робочу часу, нарахування та виплати заробітних плат працівникам.
Слідчий у клопотанні зазначає, що надання тимчасового доступу необхідне з метою зняття копій документів, а саме: правоустановчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Статуту, Положення про Підприємство, Положення про централізовану бухгалтерію, Положення про проведення службових розслідувань, Положення про відділ механізації, Положення про відділи та служби щодо палива та мінеральних добрив; наказів стосовно проведення службових розслідувань у зв`язку з виявленою недостачею палива та мінеральних добрив, Актів службових розслідування про нестачу палива та мінеральних добрив (з додатками та матеріалами перевірки), Інвентаризаційних відомостей товарно-матеріальних цінностей із звіряльними відомостями по складу , де зберігалися мінеральні добрива та паливо (з додатками та матеріалами перевірки); регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, накладні, оборотно-сальдові відомості, договори поставок/закупки палива та мінеральних добрив тощо), звіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Мінеральні добрива», на яких відображено облік, рух та залишок палива та мінеральних добрив на складах/сховищ; матеріальних та квартальних звіти, обліку, руху та залишку палива та мінеральних добрив на складах, Складських книг, де зберігалися мінеральні добрива та паливо, Положення про склади, технічної документація приміщення складу тощо; наказів/контракт про призначення/звільнення посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які несли матеріальну відповідальність за облік, рух та збереження мінеральних добрив та палива, їх особових справ, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та їх посадові/функціональні обов`язків, матеріали службових перевірок щодо її діяльності; інших документів щодо підтвердження та встановлення факту нестачі палива та мінеральних добрив тощо.
Зазначені документи перебувають в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , надання тимчасового доступу обґрунтовується необхідністю проведення аналізу документів та матеріалів щодо діяльності зазначеного підприємства.
У клопотанні просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надані ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Надання тимчасового доступу обґрунтовується тим, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001568 від 30.12.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області та Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити копії (здійснити їх виїмку), а саме до:
- Правоустановчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Статуту, Положення про Підприємство, Положення про централізовану бухгалтерію, Положення про проведення службових розслідувань, Положення про відділ механізації, Положення про відділи та служби щодо палива та мінеральних добрив;
- Наказів стосовно проведення службових розслідувань у зв`язку з виявленою недостачею палива та мінеральних добрив, Актів службових розслідування про нестачу палива та мінеральних добрив (з додатками та матеріалами перевірки), Інвентаризаційних відомостей товарно-матеріальних цінностей із звіряльними відомостями по складу , де зберігалися мінеральні добрива та паливо (з додатками та матеріалами перевірки);
- Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, накладні, оборотно-сальдові відомості, договори поставок/закупки палива та мінеральних добрив тощо), звіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Мінеральні добрива», на яких відображено облік, рух та залишок палива та мінеральних добрив на складах/сховищ;
- Матеріальних та квартальних звітів обліку, руху та залишку палива та мінеральних добрив на складах, Складських книг, де зберігалися мінеральні добрива та паливо, Положення про склади, технічної документація приміщення складу тощо;
- Наказів/контрактів про призначення/звільнення посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які несли матеріальну відповідальність за облік, рух та збереження мінеральних добрив та палива, їх особових справ, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та їх посадові/функціональні обов`язків, матеріали службових перевірок щодо її діяльності;
- Інших документів щодо підтвердження та встановлення факту нестачі палива та мінеральних добрив тощо.
Ухвала діє строком до 28.03.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1