Справа № 405/6667/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 12.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ). На обґрунтування клопотання зазначила, що відділом розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000164 від 12.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що11.06.2021 року до Чергової частини ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що, на території Кіровоградської області ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , вчиняють незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а саме поставляють до Кіровоградської області зброю та боєприпаси, після чого збувають її. А виконавці: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 незаконно зберігають у визначеному ними місці зброю, бойові припаси та вибухові пристрої, для подальшого перевезення її та реалізації.

12.06.2021 року за вказаним фактом були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 263 КК України.

Крім того, 02.08.2021 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від чергового ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований по АДРЕСА_2 , про те, що під час огляду посилки засудженому, у продуктах харчування, а саме в борошняних виробах та цибулі було виявлено залишки невідомої речовини, схожої на наркотичну, яку приніс громадянин ОСОБА_13 . Виїздом СОГ на місце події, вказані продукти з залишками невідомої речовини було вилучено та поміщено до спецпакетів.

03.08.2021 року за вказаним фактом були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001854 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Крім того, 11.08.2021 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в посилці ув`язненого ОСОБА_14 було виявлено 2 полімерні зіп - пакети з порошкоподібною речовиною невідомого походження та 1 полімерний зіп пакет з невідомою речовиною рослинного походження.

12.08.2021 року за вказаним фактом були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001934 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Крім того, 13.08.2021 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про те, що працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , під час огляду продуктової передачі, яку здійснював громадянин ОСОБА_13 , у подрібнених листках чаю було виявлено речовину, схожу на наркотичну, в подрібненому стані. Виїздом СОГ в ході огляді місця події вказана речовина була вилучена та поміщена до спецпакету № 0006832.

13.08.2021 року за вказаним фактом були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001951 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

31.08.2021 року виконувач обов`язків прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_15 , матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за № 0000164 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 263 КК України, № 0001854 від 03 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, № 0001934 від 12.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та № 0001951 від 13.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, об`єднала в одне провадження за № 0000164, про що внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території ДУ «їх серед інших засуджених у вищезазначеній державній установі. Кропивницький слідчий ізолятор» здійснює злочинну діяльність група, яка займається постачанням наркотичних засобів шляхом отримання посилок, передач з метою розповсюдження в умовах установи.

Так, встановлено, що ОСОБА_12 організував злочинну групу, з чітким розподілом ролей, де ОСОБА_11 займається пошуком і придбанням в мережі Інтернет наркотичних засобів, психотропних речовин, їх фасуванням за місцем мешкання, які в подальшому отримує ОСОБА_16 та шляхом посилок забезпечує їх надходження до вищезазначеної державної установи на ім`я ОСОБА_12 який в свою чергу отримавши посилку займається розподілом наркотичних засобів та психотропних речовин серед інших ув`язнених.

Разом з цим встановлено, що ОСОБА_12 залучив до злочинної діяльності свого знайомого ОСОБА_17 , який також забезпечує надходження наркотичних засобів та займається їх маскуванням через продукти харчування, які шляхом посилок надсилає до вищевказаної установи.

До складу вказаної групи входять:

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (організатор) прізвисько « ОСОБА_18 » уродженець с. Салахли, Євлахського району, республіки Азербайджан, громадянин України, зареєстрований, АДРЕСА_3 . Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з СІМ-карткою: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (виконавець) уродженка с. Велика Северинка, Кіровоградського району, громадянка України, проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з СІМ-карткою: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (виконавець), уродженка м. Ульновка, Кіровоградської області, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з СІМ-карткою: НОМЕР_6 .

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (виконавець) проживає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше судимий, Користується абонентським номером стільникового зв`язку: НОМЕР_7 .

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 (виконавець) уродженець м. Кіровограда, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , раніше судимий, Користується абонентським номером стільникового зв`язку: НОМЕР_8 .

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (виконавець), уродженець м. Кіровограда, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_9 . Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з СІМ-карткою: НОМЕР_9 . Утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 (виконавець), уродженець м. Кіровограда, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_10 . Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з СІМ-карткою: НОМЕР_10 . Утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_12 для перерахунку грошових коштів користуючись мобільним гаманцем « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зареєстрований на номерах СІМ-карт: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_11 з метою придбання з волі за грошові кошти наркотичних засобів, психотропних речовин у ОСОБА_11 вмовив її надати йому реквізити банківської картки, якою користується остання, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_14 для зручності, перерахунку їй грошових коштів.

Разом з цим, ОСОБА_12 з метою перерахунку грошових коштів за продукти харчування в яких ОСОБА_17 маскує наркотичні засоби, надав йому реквізити банківської картки, якою він користується, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_15 .

За зазначеною вище схемою ОСОБА_12 вмовив ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_15 , який надав йому номер карти якою він користується, а саме: банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_16 .

Таким чином, слідчим зазначається, що на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 21.09.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 у період з 01.01.2021 по 21.09.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 у період з 01.01.2021 по 21.09.2021.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання в її відсутність та задовольнити клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 12.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що причетні до кримінального правопорушення особи користувались банківським картками за номером НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , які відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до інформації щодо вказаних банківських карток, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_21 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000164 від 12.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 21.09.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 у період з 01.01.2021 по 21.09.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 у період з 01.01.2021 по 21.09.2021.

Строк дії ухвали визначити до 13.01.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_25