Провадження № 1-кс/750/3631/21
У Х В А Л А

19 листопада 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003180 від 14.10.2021,

в с т а н о в и в:
11.11.2021 слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , копії документів, які містять інформацію щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_2 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття банківського рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з банківським рахунком за період часу з 01.09.2021 по 09.11.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по банківському рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.09.2021 по 09.11.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за період часу з 01.09.2021 по 09.11.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.09.2021 по 09.11.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.09.2021 по 09.11.2021.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003180 від 14.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_11 по факту заволоділи його грошовими коштами шахрайським способом.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 , останній у соціальній мережі Instagram побачив сторінку з оголошеннями про продаж бувших у використанні автомобілів з-за кордону, назва сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 із номер телефону директора вказаної організації НОМЕР_3 . 27.09.2021 о 14:19:48 грошові кошти в сумі 201000 грн., на прохання продавця потерпілий перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_12 , карта № НОМЕР_4 , який був вказаний в договорі. Після цього продавець направив йому зображення документів на нібито придбаний автомобіль, які були оформлені на його ім`я, а 01.10.2021 продавець видалив всю переписку та заблокував його. Після чого потерпілий зрозумів, що його ошукали.
З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, з`ясування їх місця знаходження та отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
Зазначені у клопотанні відомості дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обставини, які можуть бути доведені за допомогою цих документів, неможливо довести іншим способом, необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення їх місцезнаходження, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , копії документів, які містять інформацію щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_2 , а саме:

копії справи, що стосуються відкриття банківського рахунку;

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку;

фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з банківським рахунком за період часу з 01.09.2021 по 09.11.2021 у всіх банкоматах;

виписки з руху коштів по банківському рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.09.2021 по 09.11.2021;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за період часу з 01.09.2021 по 09.11.2021;

аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.09.2021 по 09.11.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

інформацію про фінансові номери встановлені з 01.09.2021 по 09.11.2021.

Строк дії ухвали встановити до 19 січня 2022 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1