Справа № 451/1631/21
Провадження № 1-кс/451/83/21
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів

04 листопада 2021 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000040 від 20 вересня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
встановив:

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000040 від 20 вересня 2021 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 13.08.2021 у відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що 11.07.2021 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1300 грн., які були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за купівлю каркасного басейну, однак гр. ОСОБА_5 товару не отримав.

В ході проведення дізнання допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що під час моніторингу онлайн платформи «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж каркасного басейну. Зв`язавшись із автором оголошення по імені ОСОБА_6 , узгодив умови купівлі продажу каркасного басейну вартістю в загальній сумі 7 500 гривень. В подальшому здійснив часткову передоплату за вказаний товар однією транзакцією на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 1300 грн, однак каркасного басейну ніхто не надіслав, а так званий продавець по імені ОСОБА_6 не виходить на зв`язок.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю їх вилучення дізнавач обґрунтовує тим, що такі містять інформацію про обставини, необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одними із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули. Разом з тим, дізнавачем подано до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує повністю.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (05.08.2021 № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження та розкриття.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України 20.09.2021 внесені до ЄРДР за №0000040(а.к.4). З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання (дізнавач), містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до інформації по банківському рахунку (карти) № НОМЕР_1 є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, Радехівський районний суд Львівської області, -
постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 до документів, що містять інформацію за період часу з 00 год 00 хв. 10.07.2021 по 00 год 00 хв. 17.07.2021, а саме:
відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 ;
юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;
рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_1 ;
прив`язку банківської карти (рахунку) №НОМЕР_1 до номера оператора мобільного зв`язку;
користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими закріплені номери з прив`язкою до номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цим номером мобільного оператора, що знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО: НОМЕР_3 ; ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ): НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом надання можливості ознайомитися з цими документами та вилучити їх копії у приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9 -Трускавецька