Провадження № 1-кс/643/5683/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.12.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , що користується повноваженнями слідчого, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 05.11.2021,-
ВСТАНОВИВ:
З наданих слідчим матеріалів вбачається, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 05.11.2021 за ч.3 ст.191 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за наявності чинного регуляторного документу Мінекономрозвитку було проігноровано його вимоги та умисно сформовано очікувану вартість предмету закупівлі, яка на 100% вища від його ринкової вартості, що може свідчити про умисне завищення ціни предмету закупівлі, наявність корупційних проявів при їх проведенні та як наслідок неналежне витрачання бюджетних коштів. Окрім інших, виявлена закупівля КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де переможцем визначена ФОП ОСОБА_5 , зокрема у 2018 році при проведенні закупівлі підшипників до рухомого складу (UA-2018-07-27-000454-a) з очікуваною вартістю 2 250 000,00 грн. При проведенні вказаної закупівлі сума остаточної пропозиції ФОП ОСОБА_5 склала 1 264 640.00 грн., що на 44% менше від очікуваної вартості.

Слідчий зазначає, що зазначені обставини мають системний характер, а також можуть свідчити про те, що посадовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою з невстановленими особами штучно створюються умови для завищення очікуваної вартості предмету закупівлі, з метою з метою подальшого привласнення бюджетних коштів та створення неконкурентних торгів для інших учасників. Крім цього, аналізом всіх закупівель КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що переважно учасниками у вказаних закупівлях стають жителі м. Дніпро, які в подальшому стають переможцями, що може свідчити про злочинну схему спрямовану на заволодіння грошовими коштами.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_5 при виконанні договору №1-16/04/21 користувалось банківським рахунком: НОМЕР_1 відкритим у Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харків.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, у органу досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунків та руху грошових коштів за розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_5 за період часу з 16.04.2021 по 23.12.2021, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились, підстав для визнання їх явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі володільця інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відповідно до п.п. 1-2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , що користується повноваженнями слідчого, прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що містить банківську таємницю, а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунків ФОП ОСОБА_5 : НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 16.04.2021 по 23.12.2021 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_2 за період 16.04.2021 по 23.12.2021 року;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2022.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1