УХВАЛА

04 листопада 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000181 від 16.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що 15.04.2021 службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради (за результатами застосування неконкурентної процедури закупівель звітування про укладений договір для запобігання поширенню COVID-19) укладено договір №73 від 15.04.2021 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , м. Київ) на закупівлю 200 тис. пар рукавичок нітрилових та вінілових на загальну суму 2,145 млн.грн.
У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_3 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , юридичною особою Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2019 по даний час.
Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме в цій установі вищевказаною юридичною особою відкрито свій розрахунковий рахунок, на яких відповідно до договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради здійснювалися проплати.
Окрім того, вищеперераховані документи можуть містити відомості про перерахування, чи спростування факти незаконної діяльності вищевказаної юридичної особи. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують обставини, які встановлюються досудовим слідством.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , та слідчим, групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000181 від 16.06.2021, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити оригінали, або завірені копії (здійснити виїмку), документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_3 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , юридичною особою Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2019 по даний час.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати можливість на тимчасовий доступ до вищевкзааних речей та документів за місцем знаходження його філії (відідлень, представництв, тощо), розташованих в м. Рівне.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1