Дата документу 07.02.2022 Справа № 554/1094/22
Провадження № 1-кс/554/1987/2022
УХВАЛА
07 лютого 2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 26.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 25.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 16.01.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , що знаходились на банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості про дану подію 26.01.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Потерпілий ОСОБА_3 повідомила, що в січні 2022 року він розмістив на сайті OLX оголошення про продаж фотоапарату. На вказане оголошення у додатку WhatsApp йому на номер НОМЕР_1 написав чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що хоче придбати фотоапарат, виставлений потерпілим на продаж на сайті ОЛХ, але для того, щоб бути впевненим, що товар відправлять, хотів би оформити все через OLX-доставку, а платіж здійснити через ІНФОРМАЦІЯ_2 та надіслав потерпілому посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім цього чоловік пояснив, що для отримання оплати потрібно ввести свій номер картки при переході за посиланням. У формі на заповнення необхідно було зазначити номер банківської картки, який потерпілий надав. Це була картка ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . 17.01.2022 року близько 10:50 год. йому на телефон стали надходити повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зняття грошових коштів із вказаної карти. Згідно повідомлень в додатку грошові кошти були зняті шістьма транзакціями в сумі 60000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти зняті з банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_3 № НОМЕР_3 за період з 16 по 17 січня 2022, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_3 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_3 № НОМЕР_3 за період з 16 по 17 січня 2022, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та IP адреси, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_3 , має доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу електронного носія, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 та/або працівникам сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в кримінальному провадженні №0000028 від 26.01.2022 р. тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_3 № НОМЕР_5 за період з 16 по 17 січня 2022, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) із зазначенням повного номеру банківської картки та дати її видачі потерпілому, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію про рух коштів по банківській картці ОСОБА_3 № НОМЕР_5 за період з 16 по 17 січня 2022, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) із зазначенням повного номеру банківської картки та дати її видачі потерпілому, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_3 .

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1