Справа № 301/2199/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" жовтня 2021 р. м. Іршава

Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Іршава клопотання слідчого СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000269 від 05 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК У країни,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернулася до Іршавського районного суду Закарпатської області з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, де вказує, що до чергової частини ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 02.08.2021 року, в місті Іршава, Закарпатської області, невідомі особи ввійшовши в довіру заявника незаконно, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 87 тисяч гривень.

Вказані відомості 05 серпня 2021 року органом досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № за № 0000269 від 05.08.2020 р за ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний 06.08.2021 року в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 02.08.2021 року на сайті оголошень «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Фольксваген Кадді» 2008 року випуску. В оголошенні було вказано, що даний автомобіль знаходиться на території Польської Республіки, ціна продажу зазначеного авто була 48600 грн. Дана сума автомобіля для нього була привабливою, і він вирішив зв`язатися з продавцями даного автомобіля. На сайті «ОЛХ» в даному оголошенні був вказаний мобільний номер НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 зателефонував і хотів уточнити інформацію, зазначену в оголошенні. Зателефонувавши на вищевказаний номер, йому представився чоловік на ім`я ОСОБА_6 , з яким ОСОБА_5 почав уточнювати інформацію стосовно вартості автомобіля, його купівлі, розмитнення і доставки на територію України. Уточнивши інформацію, умови купівлі-продажу автомобіля, 02.08.2021 року о 18:58 год. на мобільний додаток його телефону «Вайбер» невідома йому особа на ім`я ОСОБА_6 , з яким він раніше спілкувався через мобільний телефон НОМЕР_1 прислав смс-повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 , у якому була нібито фотографія його обличчя, тримаючи в своїй руці посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Рівненська область, серія НОМЕР_3 від 31.07.2015 року. Також ОСОБА_5 було надіслано номер банківського рахунку НОМЕР_4 , на який він мав здійснити передоплату в сумі 9600 гривень за купівлю вище вказаного автомобіля. Ввійшовши в довіру, ОСОБА_5 погодився на це, і 02.08.2021 року о 21:50 годині через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться у ТЦ «Гранд» м. Виноградів по вул. Копанській на банківську карту НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 9600 гривень. Після чого на мобільний телефон НОМЕР_2 через додаток «Вайбер» ОСОБА_5 відправив фотографію фіскального чеку про оплату. Після цього особа на ім`я ОСОБА_6 написав йому, що бронювати автомобіль сьогодні вже пізно, завтра зранку 03.08.2021 року до 11:00 години, коли автомобіль буде заброньований, ОСОБА_6 йому перетелефонує.

03.08.2021 року о 10:00 год. ОСОБА_6 зателефонував на мобільний телефон і повідомив ОСОБА_5 , що все в порядку, автомобіль заброньовано, готують всі необхідні документи для відправлення в Україну, але для того, щоб відправити автомобіль який він забронював на території України, необхідно 04:03.2021 року сплатити 51000 грн. за розмитнення автомобіля на банківську карту № НОМЕР_5 . На це ОСОБА_5 погодився, так як ОСОБА_6 розповідав про подальші кроки з придбання автомобіля дуже професійно, правдиво і переконливо, останній ввійшов в довіру, так як всі їхні домовленості виконувались в строк. 04.08.2021 року близько 08:00 години ОСОБА_5 надійшло повідомлення на мобільний додаток «Вайбер» з мобільного телефону НОМЕР_2 про те, що йому потрібно переслати грошові кошти в сумі 51000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , нібито митного брокера на ім`я ОСОБА_8 . Також у повідомленні його було попереджено, щоб він не здійснював платежі через банківську касу, а розділив суму 51000 грн. на платежі по 5000 грн. і здійснював платежі через термінал. ОСОБА_5 погодився на це і о 09:30 год. 04.08.2021 року відправив фотографії фіскальних чеків про переказ коштів в кількості 11 штук, 10 фіскальних чеків про переказ коштів на суму 5000 грн. і один фіскальний чек на суму 1500 грн. Після чого невідома йому особа, яка ввійшла йому в довіру, на ім`я ОСОБА_6 написав, що 04.08.2021 року до 14:00 год. автомобіль марки «Фольксваген Кадді» 2008 року випуску має бути розмитнений, буде завантажуватись на «Автовоз» і відправлятись у Закарпатську область, так як ОСОБА_6 запевнив, що на територію Закарпатської області буде відправлятись зразу шість автомобілів, які будуть розвантажені на територію м. Мукачево. Доставка автомобіля, за який ОСОБА_5 переслав грошові кошти, на територію м. Мукачево здійснюється безкоштовно.

Після цього, від ОСОБА_9 на мобільний додаток «Вайбер» надійшло смс-повідомлення про те, що на митниці треба внести залишок суми 37000 грн. за автомобіль, щоб всі документи були повністю оформлені для постановки автомобіля на облік у сервісному центрі МВС на територію Закарпатської області, на банківську карту № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 . Так як ОСОБА_5 почав висловлювати свої переживання щодо доцільності переказу коштів, ОСОБА_6 відправив йому фотографію ніби-то свого паспорта громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_6 , для підтвердження правдивості своїх дій та зняття занепокоєння потерпілого, після чого ОСОБА_5 ще більше ввійшов в його довіру, і перерахував на вище вказану банківську карту грошові кошти в сумі 15000 грн., оскільки через невідомі йому причини на вказаний рахунок більше чим 15000 грн. перерахувати не вдалося. Після чого, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 , що на банківську карту № НОМЕР_5 він перерахував тільки 15000 грн., і підтвердив свої дії фотографіями фіскальних чеків. На його смс-повідомлення ОСОБА_6 відправив йому номер банківської карти № НОМЕР_7 і сказав, щоб він перерахував на цю банківську карту решту грошових коштів в сумі 12000 грн., оскільки раніше коли він намагався перерахувати всю суму, тобто 37000 грн., на банківську карту № НОМЕР_5 перерахувались грошові кошти в сумі 15000 грн., з невідомих йому причин, а два платежі по 5 тис. грн. було заблоковано і повернуто йому на його банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 , про що він повідомив ОСОБА_9 . Останній в свою чергу сказав, щоб ОСОБА_5 перерахував залишок готівки, тобто 12000 грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер банківської карти № НОМЕР_7 , на що ОСОБА_5 погодився і перерахував грошові кошти в сумі 12000 грн. на вище вказану карту через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться в АДРЕСА_2 .

О 16:22 годині 04.08.2021 року через мобільний додаток «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_2 особа на ім`я ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що решту суми, тобто 10000 грн., які йому не вдалося внести готівкою, внесе його дружина, ім`я якої потерпілому не відомо, після закінчення її робочого дня, вона під`їде до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де здійснить оплату і надасть фото-відео підтвердження наявності автомобіля марки «Фольксваген Кадді» 2008 року випуску, сріблястого кольору, за який ОСОБА_5 перераховував всі вище зазначені кошти, на транспорті «Автовозу», яким він буде доставлятися в м. Мукачево, як і було обумовлено вище. На ці умови ОСОБА_5 погодився, і попросив уточнити час, коли саме він має під`їхати в м. Мукачево, на що ОСОБА_6 відповів, що під`їхати можна буде не раніше ніж о 21:30 год. 04.08.2021 року. Після цього всього близько 17:00 год. 04.08.2021 року всі зв`язки з невідомою потерпілому особою на ім`я ОСОБА_6 через номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та в мобільному додатку «Вайбер» припинилися, так як вони були відключені від зв`язку.

В ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 25.08.2021 року останній показав, 04 серпня 2021 року він здійснював платежі на загальну суму 51500 грн., тобто 2/3 частини від загальної суми, на банківську карту № НОМЕР_5 , з банкомату за адресою: АДРЕСА_3 .

А тому з даного допиту потерпілого випливає, що із зазначеної ним в заяві суми збитків, а саме 87 000 гривень, більшу половину суми, а саме 51 500 гривень ОСОБА_5 надіслав з терміналу, що в АДРЕСА_3 , копії фіксальних чеків про оплату додав до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні особи, які користуються мобільними номерами: НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, є важливим отримання інформації в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про зв`язок вказаних мобільних номерів перед скоєнням, під час вчинення та після вчинення кримінального правопорушення, що дасть можливість прослідкувати рух та зв`язок осіб які користуються даними мобільними номерами, а також отримання вказаної інформації може слугувати для з`ясування обставин по даному кримінальному провадженню, в тому числі для відшукування речових доказів та свідків кримінального правопорушення, тому на даному етапі досудового розслідування є важлива інформація про зв`язок у період з 02 серпня 2021 року по 04.08.2021 року при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з`єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його ІМSІ, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу(-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з прив`язкою до базових станцій (LАС -СID, азимут та адресу розташування) абонентських номерів: НОМЕР_11 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; НОМЕР_10 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Начальник СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та матеріали, подані до нього, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходжу до висновку, що його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 до речей і документів, до речей і документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_11 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_10 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 02.08.2021 року по 04.08.2021 року, при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з`єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його ІМSІ, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу(-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з прив`язкою до базових станцій (LАС -СID, азимут та адресу розташування).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подана під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя : ОСОБА_1