20.09.2021
Справа № 642/6092/21
Провадження № 1-кс/642/3262/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,., розглянувши внесене клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000042 від 30.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізовної прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

1) Дані бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 (картки рахунку, оборотні відомості або інші регістри обліку відповідно до обраної облікової політики) стосовно взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором №9-20 від 06.08.2020;

2) Платіжні документи (платіжні доручення, платіжні вимоги, тощо) стосовно здійснення оплати з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором №9-20 від 06.08.2020, які складені у відповідності до вимог ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік» та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV;

3) Банківські чи казначейські виписки, які свідчать про здійснення оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором №9-20 від 06.08.2020;

4) Технічні паспорти на будівлі по

АДРЕСА_2 , що підлягають реконструкції;

5) Технічний звіт про технічний стан комплексу будівель під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 до реконструкції та можливості їх реконструкції під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

6) Проектну документацію на реконструкцію комплексу під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 ;

7) Виконавчу документацію згідно з ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» за договором підряду №9-20 від 06.08.202, а саме:

- Акти виконаних робіт (Форма КБ-2В) з усіма додатками (відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок зимових подорожчань, розрахунок літніх подорожчань, розрахунок витрат на відрядження, розрахунок витрат на перевезення робітників та інше);

- Довідки про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3);

- Загальний журнал робіт;

- Журнал авторського нагляду;

- Спеціальні журнали з окремих видів робіт;

- Акти на закриття прихованих робіт;

- Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

- Виконавчі схеми відповідно ДБН В.1.3-2;

- Акти випробувань устаткувань, інженерних систем, мереж та обладнання;

8) Виконавчі схеми чи креслення (план-схеми) з вказаними межами проведення робіт з реконструкції комплексу будівель під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о АДРЕСА_2 до актів виконаних робіт (Форма К-2В) за договором підряду №9-20 від 06.08.2020 (так як за договором №9-20 від 06.08.2020 заплановані роботи на 2021 рік);

9) Виконавчу кошторисну документацію (Форми К-2В) з реконструкції вищевказаних об`єктів на електронному носії для можливості роботи в програмному комплексі «Смета» (файл з розширенням .bds, .bdd або .sts)., з можливістю з можливістю їх вилученя, а також з можливістю вилучити завірені належним чином копії.

Як зазначено у клопотанні, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харків) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 30.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо заволодіння бюджетними грошовими коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання капітальних ремонтних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду №9-20 на виконання робіт на загальну суму 36 954552,00 грн. щодо реконструкції комплексу будівель під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по АДРЕСА_2 .

В ході подальшої роботи з офіційних веб-ресурсів було отримано проектно-кошторисну документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо вищезазначених робіт.

З метою перевірки правильності складання проектно-кошторисної документації у відповідності з Державними будівельними нормами і правилами України, а також вартості будівельних матеріалів, які використовувались під час складання проектно-кошторисної документації для виконання робіт, дану проектно-кошторисну документацію направлено спеціалісту-будівельнику. Згідно висновку фахівця від 25.03.2021 року за результатами вартісного будівельно-технічного дослідження при порівняльному вибірковому аналізі вартості ремонтно-будівельних робіт, фахівцем встановлені факти завищення вартості використаних матеріалів на загальну суму 857 062,00 грн.

В ході виконання доручення №14-вн/15-02-2 від 01.04.2021 Другим оперативним відділом ТУ ДР у м. Полтаві встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетні наступні особи:

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, в ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_9 14.06.2021 року направлено постанову про призначення судової комплексної будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертизи у даному кримінальному провадженні, проте надійшло клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів для проведення всебічного повного дослідження питань економічної та будівельно-технічної частин судової комплексної експертизи №КСЕ-19/121-21/13727, а саме необхідно надати:

1) Дані бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 (картки рахунку, оборотні відомості або інші регістри обліку відповідно до обраної облікової політики) стосовно взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором №9-20 від 06.08.2020;

2) Платіжні документи (платіжні доручення, платіжні вимоги, тощо) стосовно здійснення оплати з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором №9-20 від 06.08.2020, які складені у відповідності до вимог ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік» та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV;

3) Банківські чи казначейські виписки, які свідчать про здійснення оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором №9-20 від 06.08.2020;

4) Технічні паспорти на будівлі по АДРЕСА_2 , що підлягають реконструкції;

5) Технічний звіт про технічний стан комплексу будівель під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 до реконструкції та можливості їх реконструкції під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

6) Проектну документацію на реконструкцію комплексу під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 ;

7) Виконавчу документацію згідно з ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» за договором підряду №9-20 від 06.08.202, а саме:

- Акти виконаних робіт (Форма КБ-2В) з усіма додатками (відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок зимових подорожчань, розрахунок літніх подорожчань, розрахунок витрат на відрядження, розрахунок витрат на перевезення робітників та інше);

- Довідки про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3);

- Загальний журнал робіт;

- Журнал авторського нагляду;

- Спеціальні журнали з окремих видів робіт;

- Акти на закриття прихованих робіт;

- Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

- Виконавчі схеми відповідно ДБН В.1.3-2;

- Акти випробувань устаткувань, інженерних систем, мереж та обладнання;

8) Виконавчі схеми чи креслення (план-схеми) з вказаними межами проведення робіт з реконструкції комплексу будівель під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о АДРЕСА_2 до актів виконаних робіт (Форма К-2В) за договором підряду №9-20 від 06.08.2020 (так як за договором №9-20 від 06.08.2020 заплановані роботи на 2021 рік);

9) Виконавчу кошторисну документацію (Форми К-2В) з реконструкції вищевказаних об`єктів на електронному носії для можливості роботи в програмному комплексі «Смета» (файл з розширенням .bds, .bdd або .sts).

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 161 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме надасть можливість вирішити питання, які були поставлені слідчим перед судовими експертами ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході проведення судової комплексної експертизи №КСЕ-19/121-21/13727.

Ці відомості необхідно використати як докази у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, адже є ризик загрози щодо зміни або знищення вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних перелічених документів для можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у судове засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила його задовольнити.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:, і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим обґрунтовано необхідність тимчасового вилучення оригіналів запитуваних документів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме надасть можливість вирішити питання, які були поставлені слідчим перед судовими експертами ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході проведення судової комплексної експертизи №КСЕ-19/121-21/13727.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 та групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000042 від 30.03.2021, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а також з можливістю вилучити завірені належним чином копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Дані бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 (картки рахунку, оборотні відомості або інші регістри обліку відповідно до обраної облікової політики) стосовно взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором №9-20 від 06.08.2020;

2) Платіжні документи (платіжні доручення, платіжні вимоги, тощо) стосовно здійснення оплати з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором №9-20 від 06.08.2020, які складені у відповідності до вимог ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік» та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV;

3) Банківські чи казначейські виписки, які свідчать про здійснення оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором №9-20 від 06.08.2020;

4) Технічні паспорти на будівлі по

АДРЕСА_2 , що підлягають реконструкції;

5) Технічний звіт про технічний стан комплексу будівель під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 до реконструкції та можливості їх реконструкції під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

6) Проектну документацію на реконструкцію комплексу під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 ;

7) Виконавчу документацію згідно з ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» за договором підряду №9-20 від 06.08.202, а саме:

- Акти виконаних робіт (Форма КБ-2В) з усіма додатками (відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок зимових подорожчань, розрахунок літніх подорожчань, розрахунок витрат на відрядження, розрахунок витрат на перевезення робітників та інше);

- Довідки про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3);

- Загальний журнал робіт;

- Журнал авторського нагляду;

- Спеціальні журнали з окремих видів робіт;

- Акти на закриття прихованих робіт;

- Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

- Виконавчі схеми відповідно ДБН В.1.3-2;

- Акти випробувань устаткувань, інженерних систем, мереж та обладнання;

8) Виконавчі схеми чи креслення (план-схеми) з вказаними межами проведення робіт з реконструкції комплексу будівель під ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о АДРЕСА_2 до актів виконаних робіт (Форма К-2В) за договором підряду №9-20 від 06.08.2020 (так як за договором №9-20 від 06.08.2020 заплановані роботи на 2021 рік);

9) Виконавчу кошторисну документацію (Форми К-2В) з реконструкції вищевказаних об`єктів на електронному носії для можливості роботи в програмному комплексі «Смета» (файл з розширенням .bds, .bdd або .sts).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1