Справа № 686/87/22
Провадження № 1-кс/686/281/22
У Х В А Л А
05 січня 2022 року м. Хмельницький
05 січня 2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.10.2021 року, невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування було допитано у якості представника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який повідомив, що з 25.09.2021 року загальними зборами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переобрано керівний склад ОСББ. Підставою цьому слугували заяви колишніх членів правління про бажання припинити обіймання керівних посад у об`єднанні. На даних зборах було переобрано членів правління із числі мешканців та членів ОСББ, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та його.
20.10.2021 року ОСОБА_5 було обраного головою вищезазначеного об`єднання, за рішенням правління, про що було складено нотаріально посвідчений протокол та внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань.
Після закінчення усіх необхідних реєстраційних дій, він отримав доступ до рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який призначений для внесення внесків членами ОСББ. Всі дії, із даним рахунком мають бути документально підтвердженні. Станом на 01.11.2021 року ОСОБА_5 зробив по даному рахунку виписку, з метою отримання результату балансу на рахунку, та виявив, що з даного рахунку 23.10.2021, 24.10.2021 та 28.10.2021 було знято грошові кошти через банкомат. За положенням статуту ОСББ, доступ до рахунку та картки має тільки голова об`єднання та бухгалтер, який має можливість зайти тільки до особистого кабінету, без можливостей вчинення транзакцій з метою здійснення податкової звітності, нарахування внесків.
Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 ', а саме, щодо надання інформації: банківських операцій, які були проведені по рахунку № НОМЕР_2 з 22.10.2021 з 00 год. 00 хв. до моменту виконання ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); матеріали фото- та відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 00:00 год. 22.10.2021 по час виконання ухвали по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
-інформації, щодо банківських операцій, які були проведені по рахунку № НОМЕР_2 з 22.10.2021 з 00 год. 00 хв. до моменту виконання ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
-матеріалів фото- та відео зйомки із банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 00:00 год. 22.10.2021 по час виконання ухвали по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Ухвала діє по 01 березня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду