Справа № 202/6564/21
Провадження № 1-кс/202/5546/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
06 грудня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по усіх банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 ;
- роздруківки руху коштів на паперовому носії по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_6 ), які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2021 до моменту пред`явлення даної ухвали до виконання, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідних фінансово-господарських операцій; сум відповідних фінансово-господарських операцій; призначення відповідних платежів;
- контактні дані контрагентів (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), що перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_6 ) в період з 01.01.2021 до моменту пред`явлення даної ухвали до виконання;
- контактні дані контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), кому були перераховані грошові кошти з розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_6 ) в період з 01.01.2021 до моменту пред`явлення даної ухвали до виконання;
- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) щодо фізичних осіб, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківських рахунків;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів;
- відомості чи підключено розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_6 ), до системи дистанційного керування рахунками, якщо так, то надати інформацію про IP-адреси з зазначенням дати та часу (до секунд за Київським часом), з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 000014 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом розповсюдження та збуту шкідливих програмних та технічних засобів, що використовуються для несанкціонованого втручання в автоматизовані системи, групою невстановлених осіб на території м. Дніпра.
Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Вирішуючи клопотання слідчого, слідчий суддя бере до уваги, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 19.11.2021 року було задоволено аналогічне клопотання слідчого, яким зобов`язано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитись та отримати копії (на паперовому та/або електронному носіях) документів та інформації, а саме: відомостей про рух грошових коштів по усіх банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів на паперовому носії по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_6 ), які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2021 до моменту пред`явлення даної ухвали до виконання, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідних фінансово-господарських операцій; сум відповідних фінансово-господарських операцій; призначення відповідних платежів, контактні дані контрагентів (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), що перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_6 ) в період з 01.01.2021 до моменту пред`явлення даної ухвали до виконання, контактні дані контрагентів (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), кому були перераховані грошові кошти з розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_6 ) в період з 01.01.2021 до моменту пред`явлення даної ухвали до виконання, відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) щодо фізичних осіб, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківських рахунків, даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів, відомості чи підключено розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_6 ), до системи дистанційного керування рахунками, якщо так, то надати інформацію про IP-адреси з зазначенням дати та часу (до секунд за Київським часом), з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.
Строк дії вищезазначеної ухвали встановлено до 17 грудня 2021 року.
Таким чином, зважаючи на наявність чинної ухвали слідчого судді, якою слідчому вже надано тимчасовий доступ до речей і документів і строк дії якої не закінчився, підстави для повторного надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів відсутні, а тому клопотання про тимчасовий доступ до речей не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 12.01.2021 року залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1