печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.
Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.
У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_5 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.
Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ).
Так, у ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ) (довідка перевірки від 28 листопада 2016 року), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), серед яких були:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент приблизно 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО).
Проведеним 18.10.2021 тимчасовим доступом до юридичних справ згаданих підприємств, у ІНФОРМАЦІЯ_30 , встановлено інформацію про банківські установи в яких відкрито рахунки суб`єктами господарської діяльності.
Так згідно ідентифікаційних даних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:
- 1052 валюта євро, НОМЕР_21 - рос. рубль, НОМЕР_21 - укр. грн., НОМЕР_21 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_22 валюта євро, НОМЕР_22 - рос. рубль, НОМЕР_22 , НОМЕР_23 - укр. грн., НОМЕР_22 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;
- НОМЕР_24 валюта євро, НОМЕР_24 - рос. рубль, НОМЕР_24 - укр. грн., НОМЕР_24 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- НОМЕР_25 валюта євро, НОМЕР_25 - рос. рубль, НОМЕР_26 , НОМЕР_25 - укр. грн., НОМЕР_25 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_27 валюта євро, НОМЕР_27 - рос. рубль, НОМЕР_27 - укр. грн., НОМЕР_27 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_28 валюта євро, НОМЕР_28 - рос. рубль, НОМЕР_28 , НОМЕР_29 - укр. грн., НОМЕР_28 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 ;
- НОМЕР_31 валюта євро, НОМЕР_31 - рос. рубль, НОМЕР_31 - укр. грн., НОМЕР_31 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_32 валюта євро, НОМЕР_32 - рос. рубль, НОМЕР_32 - укр. грн., НОМЕР_32 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_33 валюта євро, НОМЕР_33 - рос. рубль, НОМЕР_33 - укр. грн., НОМЕР_33 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_34 валюта євро, НОМЕР_34 - рос. рубль, НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_34 - укр. грн., НОМЕР_34 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;
- НОМЕР_37 валюта євро, НОМЕР_37 - рос. рубль, НОМЕР_37 , НОМЕР_38 - укр. грн., НОМЕР_37 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ЄДРПОУ НОМЕР_39 ;
- НОМЕР_40 валюта євро, НОМЕР_40 - рос. рубль, НОМЕР_41 , НОМЕР_40 - укр. грн., НОМЕР_40 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- НОМЕР_42 валюта євро, НОМЕР_42 - рос. рубль, НОМЕР_43 , НОМЕР_42 - укр. грн., НОМЕР_42 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;
- НОМЕР_44 валюта євро, НОМЕР_44 - рос. рубль, НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 - укр. грн., НОМЕР_44 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;
- НОМЕР_57 валюта євро, НОМЕР_57 - рос. рубль, НОМЕР_57 - укр. грн., НОМЕР_57 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;
- НОМЕР_58 валюта євро, НОМЕР_58 - рос. рубль, НОМЕР_58 - укр. грн., НОМЕР_58 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;
- НОМЕР_59 валюта євро, НОМЕР_59 - рос. рубль, НОМЕР_60 , НОМЕР_59 - укр. грн., НОМЕР_59 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;
- НОМЕР_61 валюта євро, НОМЕР_61 - рос. рубль, НОМЕР_61 - укр. грн., НОМЕР_61 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;
- НОМЕР_62 валюта євро, НОМЕР_62 - рос. рубль, НОМЕР_63 , НОМЕР_62 - укр. грн., НОМЕР_62 - долар США, - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;
- НОМЕР_64 валюта євро, НОМЕР_64 - рос. рубль, НОМЕР_64 - укр. грн., НОМЕР_64 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_65 валюта євро, НОМЕР_65 - рос. рубль, НОМЕР_65 - укр. грн., НОМЕР_65 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 ;
- НОМЕР_66 валюта євро, НОМЕР_66 - рос. рубль, НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 - укр. грн., НОМЕР_66 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 ,
в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_81 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:
- НОМЕР_82 валюта євро, НОМЕР_82 - рос. рубль, НОМЕР_82 - укр. грн., НОМЕР_82 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_83 валюта євро, НОМЕР_83 - рос. рубль, НОМЕР_83 - укр. грн., НОМЕР_83 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_84 валюта євро, НОМЕР_84 - рос. рубль, НОМЕР_84 - укр. грн., НОМЕР_84 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_85 валюта євро, НОМЕР_85 - рос. рубль, НОМЕР_85 , НОМЕР_86 - укр. грн., НОМЕР_85 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;
- НОМЕР_87 валюта євро, НОМЕР_87 - рос. рубль, НОМЕР_87 - укр. грн., НОМЕР_87 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- НОМЕР_88 валюта євро, НОМЕР_88 - рос. рубль, НОМЕР_88 - укр. грн., НОМЕР_88 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;
- НОМЕР_89 валюта євро, НОМЕР_89 - рос. рубль, НОМЕР_89 - укр. грн., НОМЕР_89 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;
- НОМЕР_90 валюта євро, НОМЕР_90 - рос. рубль, НОМЕР_90 - укр. грн., НОМЕР_90 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;
- НОМЕР_90 валюта євро, НОМЕР_90 - рос. рубль, НОМЕР_90 - укр. грн., НОМЕР_90 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ,
в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_91 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:
- НОМЕР_92 валюта євро, НОМЕР_92 - укр. грн., НОМЕР_92 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_93 валюта євро, НОМЕР_93 - укр. грн., НОМЕР_93 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ,
в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_94 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:
- НОМЕР_95 валюта євро, НОМЕР_95 - рос. рубль, НОМЕР_95 - укр. грн., НОМЕР_95 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- НОМЕР_96 валюта євро, НОМЕР_96 - рос. рубль, НОМЕР_96 - укр. грн., НОМЕР_96 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_97 валюта євро, НОМЕР_97 - рос. рубль, НОМЕР_97 - укр. грн., НОМЕР_97 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_98 валюта євро, НОМЕР_98 - рос. рубль, НОМЕР_98 - укр. грн., НОМЕР_98 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- НОМЕР_99 валюта євро, НОМЕР_99 - рос. рубль, НОМЕР_99 - укр. грн., НОМЕР_99 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;
- НОМЕР_100 валюта євро, НОМЕР_100 - рос. рубль, НОМЕР_100 - укр. грн., НОМЕР_100 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;
- НОМЕР_101 валюта євро, НОМЕР_101 - рос. рубль, НОМЕР_101 - укр. грн., НОМЕР_101 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ,
в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_102 ) відкритий банківський рахунок:
- НОМЕР_103 валюта євро, НОМЕР_103 - рос. рубль, НОМЕР_103 - укр. грн., НОМЕР_103 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_104 валюта укр. грн., який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_105 валюта укр. грн., який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;
- НОМЕР_106 валюта укр. грн., який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ,
в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_107 ) відкритий банківський рахунок:
- НОМЕР_108 валюта євро, НОМЕР_109 - рос. рубль, НОМЕР_110 - укр. грн., НОМЕР_111 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,
в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_112 ) відкритий банківський рахунок:
- НОМЕР_113 валюта євро, НОМЕР_113 - рос. рубль, НОМЕР_113 - укр. грн., НОМЕР_113 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,
в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_114 ) відкритий наступний банківський рахунок, а саме:
- НОМЕР_115 - укр. грн., який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 .
Встановлено, що вищевказані банківські установи перебувають у режимі ліквідації, а деякі з них вже ліквідовані.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також за їх письмовим дорученням іншим слідчим Державного бюро розслідувань тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_41 (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , як на паперових так і на електронних носіях з можливістю вилучення таких копій стосовно наступних банківських рахунків: у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:
- НОМЕР_21 валюта євро, НОМЕР_21 - рос. рубль, НОМЕР_21 - укр. грн., НОМЕР_21 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_22 валюта євро, НОМЕР_22 - рос. рубль, НОМЕР_22 , НОМЕР_23 - укр. грн., НОМЕР_22 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;
- НОМЕР_24 валюта євро, НОМЕР_24 - рос. рубль, НОМЕР_24 - укр. грн., НОМЕР_24 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- НОМЕР_25 валюта євро, НОМЕР_25 - рос. рубль, НОМЕР_26 , НОМЕР_25 - укр. грн., НОМЕР_25 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_27 валюта євро, НОМЕР_27 - рос. рубль, НОМЕР_27 - укр. грн., НОМЕР_27 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_28 валюта євро, НОМЕР_28 - рос. рубль, НОМЕР_28 , НОМЕР_29 - укр. грн., НОМЕР_28 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 ;
- НОМЕР_31 валюта євро, НОМЕР_31 - рос. рубль, НОМЕР_31 - укр. грн., НОМЕР_31 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_32 валюта євро, НОМЕР_32 - рос. рубль, НОМЕР_32 - укр. грн., НОМЕР_32 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_33 валюта євро, НОМЕР_33 - рос. рубль, НОМЕР_33 - укр. грн., НОМЕР_33 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_34 валюта євро, НОМЕР_34 - рос. рубль, НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_34 - укр. грн., НОМЕР_34 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;
- НОМЕР_37 валюта євро, НОМЕР_37 - рос. рубль, НОМЕР_37 , НОМЕР_38 - укр. грн., НОМЕР_37 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ЄДРПОУ НОМЕР_39 ;
- НОМЕР_40 валюта євро, НОМЕР_40 - рос. рубль, НОМЕР_41 , НОМЕР_40 - укр. грн., НОМЕР_40 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- НОМЕР_42 валюта євро, НОМЕР_42 - рос. рубль, НОМЕР_43 , НОМЕР_42 - укр. грн., НОМЕР_42 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;
- НОМЕР_44 валюта євро, НОМЕР_44 - рос. рубль, НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 - укр. грн., НОМЕР_44 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;
- НОМЕР_57 валюта євро, НОМЕР_57 - рос. рубль, НОМЕР_57 - укр. грн., НОМЕР_57 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;
- НОМЕР_58 валюта євро, НОМЕР_58 - рос. рубль, НОМЕР_58 - укр. грн., НОМЕР_58 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;
- НОМЕР_59 валюта євро, НОМЕР_59 - рос. рубль, НОМЕР_60 , НОМЕР_59 - укр. грн., НОМЕР_59 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;
- НОМЕР_61 валюта євро, НОМЕР_61 - рос. рубль, НОМЕР_61 - укр. грн., НОМЕР_61 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;
- НОМЕР_62 валюта євро, НОМЕР_62 - рос. рубль, НОМЕР_63 , НОМЕР_62 - укр. грн., НОМЕР_62 - долар США, - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;
- НОМЕР_64 валюта євро, НОМЕР_64 - рос. рубль, НОМЕР_64 - укр. грн., НОМЕР_64 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_65 валюта євро, НОМЕР_65 - рос. рубль, НОМЕР_65 - укр. грн., НОМЕР_65 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 ;
- НОМЕР_66 валюта євро, НОМЕР_66 - рос. рубль, НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 - укр. грн., НОМЕР_66 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 ,
в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_81 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:
- НОМЕР_82 валюта євро, НОМЕР_82 - рос. рубль, НОМЕР_82 - укр. грн., НОМЕР_82 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_83 валюта євро, НОМЕР_83 - рос. рубль, НОМЕР_83 - укр. грн., НОМЕР_83 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_84 валюта євро, НОМЕР_84 - рос. рубль, НОМЕР_84 - укр. грн., НОМЕР_84 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_85 валюта євро, НОМЕР_85 - рос. рубль, НОМЕР_85 , НОМЕР_86 - укр. грн., НОМЕР_85 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;
- НОМЕР_87 валюта євро, НОМЕР_87 - рос. рубль, НОМЕР_87 - укр. грн., НОМЕР_87 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- НОМЕР_88 валюта євро, НОМЕР_88 - рос. рубль, НОМЕР_88 - укр. грн., НОМЕР_88 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;
- НОМЕР_89 валюта євро, НОМЕР_89 - рос. рубль, НОМЕР_89 - укр. грн., НОМЕР_89 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;
- НОМЕР_90 валюта євро, НОМЕР_90 - рос. рубль, НОМЕР_90 - укр. грн., НОМЕР_90 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;
- НОМЕР_90 валюта євро, НОМЕР_90 - рос. рубль, НОМЕР_90 - укр. грн., НОМЕР_90 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ,
в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_91 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:
- НОМЕР_92 валюта євро, НОМЕР_92 - укр. грн., НОМЕР_92 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_93 валюта євро, НОМЕР_93 - укр. грн., НОМЕР_93 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 ,
в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_94 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:
- НОМЕР_95 валюта євро, НОМЕР_95 - рос. рубль, НОМЕР_95 - укр. грн., НОМЕР_95 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- НОМЕР_96 валюта євро, НОМЕР_96 - рос. рубль, НОМЕР_96 - укр. грн., НОМЕР_96 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_97 валюта євро, НОМЕР_97 - рос. рубль, НОМЕР_97 - укр. грн., НОМЕР_97 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_98 валюта євро, НОМЕР_98 - рос. рубль, НОМЕР_98 - укр. грн., НОМЕР_98 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
- НОМЕР_99 валюта євро, НОМЕР_99 - рос. рубль, НОМЕР_99 - укр. грн., НОМЕР_99 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;
- НОМЕР_100 валюта євро, НОМЕР_100 - рос. рубль, НОМЕР_100 - укр. грн., НОМЕР_100 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;
- НОМЕР_101 валюта євро, НОМЕР_101 - рос. рубль, НОМЕР_101 - укр. грн., НОМЕР_101 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ,
в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_102 ) відкритий банківський рахунок:
- НОМЕР_103 валюта євро, НОМЕР_103 - рос. рубль, НОМЕР_103 - укр. грн., НОМЕР_103 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_104 валюта укр. грн., який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_105 валюта укр. грн., який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;
- НОМЕР_106 валюта укр. грн., який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ,
в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_107 ) відкритий банківський рахунок:
- НОМЕР_108 валюта євро, НОМЕР_109 - рос. рубль, НОМЕР_110 - укр. грн., НОМЕР_111 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,
в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_112 ) відкритий банківський рахунок:
- НОМЕР_113 валюта євро, НОМЕР_113 - рос. рубль, НОМЕР_113 - укр. грн., НОМЕР_113 - долар США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,
в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_114 ) відкритий наступний банківський рахунок, а саме:
- НОМЕР_115 - укр. грн., який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 ,
а саме:
юридичних справи з оформлення вищезазначених банківських рахунків вищевказаних компаній;
усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття вищезазначених рахунків вищевказаних компаній;
руху коштів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків) по вищезазначеним рахункам вищевказаних компаній..
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1