печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування № 0000174 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 ,звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 17.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 17 серпня 2022 року.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 17.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Діонісій VN» (), ФГ «ПІВДЕННІ ЛАНИ» () та ПП «ОНІКС-ОПТ» () будучи наділеними організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, 15 березня 2011 року уклали від імені ТОВ «Діонісій VN» генеральний договір з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (), для забезпечення якого було представлено у заставу зерно пшениці та насіння соняшника. Відповідно не забезпечив погашення кредиту у визначений кредитним договором термін, порушивши таким чином його умови і спричинивши заборгованість перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за кредитом, шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, здійснили незаконне відчуження майна, яке знаходилось у заставі, реалізувавши зернові культури і тим самим спричинивши АТ «Райффайзен Банк Аваль» матеріальні збитки.
У клопотанні вказано, що Директором та кінцевим бенефіціаром усіх трьох компаній є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
В подальшому, виконання Генерального договору та інших кредитних договорів було забезпечено крос поруками позичальників, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), орієнтовно чоловіка ОСОБА_5 , та ТОВ «Глобал Транс Термінал» (40769280). При цьому директором та кінцевим бенефіціаром ТОВ «Глобал Транс Термінал» виступає ОСОБА_6 .
Також, в межах вказаного Генерального договору між ТОВ «Діонісій VN» (), ФГ «ПІВДЕННІ ЛАНИ» () та ПП «ОНІКС-ОПТ» () та Банком в рамках Генерального договору було підписано ряд кредитних договорів та договорів застави.
В подальшому, на забезпечення виконання Генерального договору та пов`язаних з ним кредитних договорів 09 серпня 2019 року між Банком як Заставодержателем та ТОВ «Діонісій VN» як Заставодавцем було укладено договір застави № 12/Д2-1-КБ/761, за умовами якого (п.1.1) Заставодавець передав Заставодержателю в заставу товари в обороті, що належать Заставодавцю на праві власності або стануть його власністю у майбутньому, та опис якихміститься в Додатку №1 до Договору застави, а саме зерно пшениці у кількості 8 465 тон загальною вартістю 36 902 880,00 грн.
Адресами зберігання предмета застави було визначено: Миколаївська обл., Вітовський район, с. Костянтинівка, вул. Миру, 13 та Миколаївська обл., Вітовський район, с. Калинівка, вул. Польова, 1/1.
07 жовтня 2019 року між Банком та ТОВ «Діонісій VN» укладено договір застави №12/Д2-1-КБ/794, за умовами якого (п. 1.1) Заставодавець передав Заставодержателю в заставу товари в обороті, що належать Заставодавцю на праві власності або стануть його власністю у майбутньому, та опис яких міститься в Додатку №1 до Договору застави, а саме насіння соняшника у кількості 2 020 тон загальною вартістю 19 392 000,00 грн.
За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність: встановити та допитати свідків вчинення вказаного злочину;у разі необхідності для з`ясування причин розбіжностей провести між указаними особами одночасні допити осіб;звернутись до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів телефонних з`єднань (трафік) стосовно фігурантів, проведення радіорозвідки та моніторингу телефонних з`єднань;за результатами зібраних матеріалів у ході досудового розслідування призначити судово-економічну експертизу для встановлення суми спричинених збитків; звернутись до слідчого судді з клопотаннями про проведення обшуку в жилих та нежилих приміщеннях за місцем проживання фігурантів кримінального провадження;звернутись до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів, відібрати вільні, умовно-вільні, експериментальні зразки підписів та почерку процесуальних осіб для проведення судової економічної, почеркознавчої, судово-технічної експертиз; у випадку необхідності призначити інші судові експертизи та витребувати висновки експертів; у випадку необхідності звернутись до Київського апеляційного суду з клопотаннями про проведення негласних слідчих (розшукових) дій; підготувати запити та витребувати інформацію, а також копії документів з територіальних управлінь ДФС України, відділів з питань реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців районних та інших державних адміністраціях, територіальних органах стосовно фізичних осіб та суми нарахованого їм доходу, відкриття рахунків, реєстрації, перереєстрації на ім`я фізичних осіб суб`єктів господарювання.витребувати та приєднати до матеріалів кримінального провадження відповіді на раніше направлені запити в порядку ст. 93 КПК України;витребувати інформацію з ДП «НАІС», БТІ, ДФС, управління безпеки дорожнього руху ДПД НП України, Держкомзему, Держфлотінспекції та інших установ з метою встановлення майна фігурантів кримінального провадження;з метою забезпечення майбутніх позовних заяв цивільних позивачів та можливої конфіскації майна підозрюваних, підготувати клопотання про накладення арешту на встановлене майно підозрюваних;зібрати матеріали, що характеризують особи підозрюваних;з урахуванням отриманих доказів, оголосити про підозру фігурантам учинення кримінальних правопорушень, відносно яких будуть наявні достатні докази для оголошення підозри; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України.

Під час кримінального провадження здійснено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: допитано в якості свідка арбітражного керуючого головної ліквідаційної комісії ТОВ «Діонісій VN»ОСОБА_7 ;допитано в якості свідка директора ТОВ «Діонісій VN»ОСОБА_5 ;на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного судум. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів, вилучено документи, що перебували у володінні Державної служби статистики України;на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів, вилучено документи, що перебували у володінні Державної податкової служби України;на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів, вилучено документи, що перебували у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль»;допитано в якості представника потерпілого директора департаменту проблемних активів АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_8 ; допитано в якості свідка ОСОБА_9 .

Станом на теперішній час будь-якій особі у кримінальному провадженні письмове повідомлення про підозру не вручалось.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 17.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України,на дванадцять місяців, тобто до 17 серпня 2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування № 0000174 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 17.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 17 серпня 2022 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1