Справа № 1-кс/593/294/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" вересня 2021 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000106 від 04 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 04 червня 2021 року у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 10 квітня 2021 року невідома особа, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом допомоги у вирішенні питання звільнення від відповідальності її дочки ОСОБА_5 , заволоділа грошовими потерпілої у сумі 10000 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 , за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться на автобусній станції у смт. Козова, Тернопільської області.

Так, 10 квітня 2021 року близько 13 год. 00 хв. на мобільний телефон чоловіка ОСОБА_4 ОСОБА_6 за номером НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа жіночої статі з мобільного телефону за номером НОМЕР_4 , яка представилась як працівник поліції, при цьому не назвавши свого імені, фамілії та посади. Надалі, в ході телефонної розмови остання повідомила ОСОБА_4 про те, що її дочка ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, а саме нанесла тілесні ушкодження невідомій жінці та розбила її мобільний телефон, та що для звільнення її дочки від кримінальної відповідальності необхідно перевести на на банківську карту грошові кошти у сумі 35 000 гривень, на що ОСОБА_4 погодилась. В подальшому, вищевказана невідома особа жіночої статі повідомила ОСОБА_4 , що вищевказані грошові кошти їй необхідно переказати за допомогою терміналу на банківський рахунок за № НОМЕР_2 . Надалі, ОСОБА_4 взяла свої грошові заощадження у сумі 10 000 гривень із місця проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та поїхала із таксистом ОСОБА_7 поїхала у смт. Козова, Козівської ОТГ, Тернопільського району, Тернопільської області. Прибувши у смт. Козова, при цьому продовжуючи розмову із невідомою особою жіночої статі по мобільному телефону, ОСОБА_4 за допомогою терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в районі автовокзалу смт. Козова, Тернопільської області, а саме в приміщенні продуктового магазину, здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 10 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 двома переказами по 5 000 гривень. Після переведення грошових коштів, вищезазначена невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником поліції, виключили мобільний телефон, а ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 04 червня 2021р., за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за допомогою терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в районі автовокзалу смт. Козова, Тернопільської області, а саме в приміщенні продуктового магазину, здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 10 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 двома переказами по 5 000 гривень, однак зазначений банківський рахунок № НОМЕР_2 вказаний не повністю, так як банківський номер має бути шістнадцяти значним.

У зв`язку із цим, скеровано запит у АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про інформацію який індивідуальний номер банківського терміналу самообслуговування, точне місцезнаходження банківського терміналу самообслуговування, та отримано інформацію у вигляді дублікату чеку щодо переказу грошових коштів ОСОБА_4 в сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яку випустив ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації.
Вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_8 , про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 10.04.2021 року по 31.08.2021 року в паперовому та електронному вигляді;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 10.04.2021 року по 31.09.2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 10.04.2021 року по 31.09.2021 року в паперовому та електронному вигляді;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі, які відносяться до карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 10.04.2021 року по 31.09.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 10.04.2021 року по 31.09.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

Вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1