Провадження № 1-кс/712/6609/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів подане у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0003715 від 06.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

У грудні 2021 року до слідчого судді звернулась слідча СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003715 від 06.07.2019 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2019 до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що 02.01.2018 був укладений договір з ОСОБА_5 про надання послуг по перевезенню автомобільним транспортом працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Черкаській області, який у свою чергу умисно, з корисливих мотивів незаконно присвоїв у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 32015 грн шахрайським шляхом за рахунок прописки кілометрів по маршрутах більших, ніж він проїхав.

З наданих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається наступне, що при знятті показників проходження відстаней, обумовлених в договорі, виявлено ряд розбіжностей в кілометражі. Так, за травень 2019 року ФОП ОСОБА_5 було завідомо неправдиво внесено до офіційних документів на 2 536,2 км більше, ніж фактично було пройдено його транспортом, при вартості пройденого одного кілометра орендованим автомобілем 12 грн 50 коп. В результаті чого сума завищення вартості перевезення працівників орендованим транспортом, послуги із якого були надані ОСОБА_5 за рахунок приписки кілометрів по двох маршрутах склала 32 015,00 грн

За період з 10.01.2018 по 31.12.2018 року сума незаконно присвоєних коштів ФОП ОСОБА_5 за рахунок приписки кілометрів склала 285 110,05 грн, з 01.01.2019 по 31.05.2019 склала 141 987,50 грн. Загальна сума за вказаний період склала 427 097,55 грн.

Для перевірки наведених даних, було призначено та проведено судову будівельно-технічну експертизу.

У відповідності до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №3-21 від 09.07.2021 встановлено розбіжність між кілометражем вказаних в актах з надання послуг з перевезення, які були подані ФОП ОСОБА_5 та фактичним кілометражем по тих маршрутах, по яких людей доставляли на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До прикладу, в актах з наданих послуг з пасажирського перевезення за маршрутом м.Сміла, (автовокзал по вул. Незалежності центр, перехрестя вулиць Незалежності та Соборна - вул. Соборна) через с. Білозір`я, Черкаського району (по вул. Незалежності) АДРЕСА_1 (територія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вказано, що відстань становить 55 кілометрів. Натомість у відповідності до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №3-21 від 09.07.2021 відстань за вказаним маршрутом становить 36 км.

Для визначення розміру надмірно перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 було призначено ряд судових економічних експертиз за маршрутами у відповідності до актів з надання послуг з пасажирського перевезення.

Для з`ясування важливих обставин справи, необхідним є отримання виписки по рахунку, відкритого фізичною особою-підприємцем на ім`я ОСОБА_5 , на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти на виконання умов договору з пасажирського перевезення згідно актів наданих послуг із фактично наданих послуг з пасажирського перевезення. Також необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження завірені належним чином копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку та обслуговування в банківській установі, а також інформацію щодо інших відкритих рахунків, на ім`я ОСОБА_5 , на які могли бути перераховані кошти з основного рахунку.

У відповідності до умов Договору кошти були перераховані на рахунок отримувача НОМЕР_1 код отримувача коштів НОМЕР_2 банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 .

Для дослідження використання коштів, які були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати повну інформацію по рахунках ФОП ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси було надано дозвіл на вилучення інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 . Згідно із даними, наданими на виконання ухвали про тимчасовий доступ ФОП ОСОБА_5 має наступні відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

-НОМЕР_5

-НОМЕР_6

-№ НОМЕР_7

-НОМЕР_8

-№ НОМЕР_9

-НОМЕР_10

- НОМЕР_11
-НОМЕР_10

-№ НОМЕР_12

-№ НОМЕР_13

-№ НОМЕР_14

-НОМЕР_15

-№ НОМЕР_16 .

Однак в ході здійснення виїмки зазначених документів не було надано виписки по рахунках ФОП ОСОБА_5 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що у зв`язку з вище викладеним виникла необхідність додатково звертатись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні уповноважених осіб Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ), розташованого в АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003715.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових/службових осіб Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ), розташованого в АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення:
-виписки по рахунку НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_3 );

-виписки по рахунку НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_3 );

-виписки по рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_3 );

-виписки по рахунку НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_3 );

-виписки по рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_3 );

-виписки по рахунку НОМЕР_10 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_3 );

-виписки по рахунку НОМЕР_11 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_3 );
-виписки по картковому рахунку № НОМЕР_17 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_3 );
-виписки по рахунку НОМЕР_10 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_3 );
-виписки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_12 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_3 );
-виписки по картковому рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_3 );
-виписки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_14 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_3 );
-виписки по картковому рахунку НОМЕР_15 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_3 );
-виписки по картковому рахунку № НОМЕР_16 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_3 ).
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , чи інших співробітників ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1