Справа № 591/8254/20
Провадження № 1-кс/591/2596/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2021 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000353 від 09.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст.365-2, ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.362 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування матеріалів об`єднаного кримінального провадження № 0000353, розпочате 09.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 3652 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 12.08.2019 постановою державного виконавця накладено арешт на частку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка складає 99,98% розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 26.02.2020 актом державного виконавця визначено вартість вказаної частки в сумі 14 502 450,00 грн.
06.05.2020 вказана частка виставлена на реалізацію, в формі електронних торгів, які відбуваються на Інтернет площадці ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під лотом № 415523 за ціною 14 502 450,00 грн., торги не відбулися ув`язку з відсутністю учасників. Тому, алгоритм дій виконано повторно, а саме лот №420846 від 09.06.2020 за ціною 10 876 837,5 грн., лот №426526 від 13.07.2020 за ціною 7 251 225 грн., торги по даним лотам не відбулися. 15.07.2020 державний виконавець направив лист про залишення нереалізованого майна, відповідно до ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження».
26.10.2020 актом державного виконавця оцінено частку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміром 99,223% в сумі 5 438 418,75 грн. Вказана частка виставлена під лотом № 455699 на електронні торги, які відбулися 30.12.2020 та переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 8 120 000,00 грн. Учасниками торгів, крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », серед інших, також були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,
Досудовим розслідуванням встановлено, що фактична вартість корпоративних прав частки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміром 99,223% на час їх оцінки державним виконавцем ОСОБА_4 26.10.2020 та на час проведення електронних торгів 30.12.2020 становила 392 991 700 грн.
На даний час з метою встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів за переліком у клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 з правом їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання учасники процесу не прибули, повідомлені про місце і час розгляду клопотання належним чином, слідчий та представник володільця інформації надіслали заяви про можливість розгляду клопотання без їх участі.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000353, розпочате 09.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 3652 КК України.
Вказаним клопотанням слідчого встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні документів (за переліком у клопотанні), що можуть підтвердити чи спростувати об`єктивну спроможність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оплатити частку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами електронних торгів, встановити факт отримання ОСОБА_4 винагороди за реалізацію вказаного майна.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 з правом їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № № 0000353 від 09.12.2020 , а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 з правом їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме

І. до документів, стосовно:

?Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_2 );

?Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_2 );

?Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса: адреса: АДРЕСА_3 ),

з відомостями: про головних бухгалтерів та керівників; про рахунки у банківських установах; про заборгованість зі сплати податків у 4 кварталі 2020 року та 1 кварталі 2021 року,

ІІ. до документів з відомостями про рахунки у банківських установах ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ),

?до документів з відомостями нараховану та виплачену ІНФОРМАЦІЯ_13 заробітну плату, грошову винагороду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючогоза адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , за 4 квартал 2020 року та 1 квартал 2021 року в розрізі за місяцями та видами нарахувань,

в тому числі, до електронних документів, сформованих у електронних інформаційних системах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з вищевказаними відомостями, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії у паперовому чи електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1