ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4691/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" грудня 2021 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника документів ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 21.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001844 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:
02.12.2021 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 21.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001844 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення), а саме належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації по рахункам відкритим у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;
- особистих даних (адреси), всіх контактних (абонентськів) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 21.04.2011 до оголошення ухвали;
- роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з 21.04.2011 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунку НОМЕР_4 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з 21.04.2011 до оголошення ухвали;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з 21.04.2011 до оголошення ухвали;
- всіх наявних відомостей включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунку НОМЕР_4 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням мережі «Інтернет» з 21.04.2011 по дату винесення ухвали суду;
- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку НОМЕР_4 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з 21.04.2011 з використанням мережі «Інтернет» з 21.04.2011 по дату винесення ухвали суду;
- даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням мережі «Інтернет» з 21.04.2011 року по дату винесення ухвали суду;
- інформації, чи являються особи, які користуються банківським рахунком НОМЕР_4 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 21.04.2011 по дату винесення ухвали суду.
На обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві з заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , який просить прийняти міри до бухгалтера ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користуючись своїми службовими повноваженнями заволоділа грошовими коштами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , чим спричинила матеріальний збиток, який на даний момент встановлюється.
Крім того, в обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки ймовірно бухгалтер ОСОБА_7 , користуючись рахунком відкритим у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , здійснювала незаконні операції.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме копії документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківськими картковими рахунками за якими закріплено рахунок відкритий у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаним банківським картковим рахунках, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушують права і свобода визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме будуть встановлені особи, які користувалися та користуються банківським рахунком відкритим у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 встановлено подальший рух грошових коштів здобутих незаконним шляхом, а також встановлено особу яка здійснювала їх обготівкування.
Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання частково та просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення), належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформації по рахункам відкритим у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;
- особистих даних (адреси), всіх контактних (абонентськів) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 21.04.2011 до оголошення ухвали;
- роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з 21.04.2011 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
- всіх наявних відомостей включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунку НОМЕР_4 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням мережі «Інтернет» з 21.04.2011 по дату винесення ухвали суду.
В іншій частині вимоги клопотання не підтримала.
Представник власника документів ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив, що з червня місяця 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходиться в стадії ліквідації, а тому жодний операцій з коштами банком не проводиться. На теперішній час вся документація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передані до НБУ.

Заслухавши слідчого, представника власника документів, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001844 від 21.06.2021,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР № 0001844 до Дарницького УП ГУНП з заявою звернувся ОСОБА_6 , який просить прийняти міри до бухгалтера ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користуючись своїми службовими повноваженнями заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРОПУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , чим спричинила матеріальний збиток, який на даний час встановлюється.
Як свідчать надані до клопотання матеріали, ОСОБА_6 є діючим директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». До 18 лютого 2020 року був співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». З 21 квітня 2011 року на посаду головного бухгалтера до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийнята ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 23 липня 2019 року ОСОБА_7 прийнята на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вона мала всі електронні ключі, підписи,паролі та доступ до клієнт банку, 1С, Медок по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Починаючи з 2011 року (по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), з 2016 року (по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та з НОМЕР_8 (по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») безпідставно та без дозволу директорів та засновників ОСОБА_7 почала перераховувати грошові кошти з банківських рахунків зазначених компаній на банківський рахунок своєї компанії ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Під час допиту ОСОБА_6 повідомив, що йому відомі банківські рахунки ПП « ОСОБА_8 », на які ОСОБА_7 перераховувала грошові кошти юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які користувалися та користуються банківським рахунком відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення подальшого руху грошових коштів здобутих незаконним шляхом необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням уточнень слідчого наданих в судовому засіданні.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 21.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001844 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації по рахункам відкритим у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до дати постановлення ухвали, тобто до 10.12.2021;
- особистих даних (адреси), всіх контактних (абонентськів) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 21.04.2011 до дати постановлення ухвали, тобто до 10.12.2021;
- роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з 21.04.2011 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів до дати постановлення ухвали, тобто до 10.12.2021;
- всіх наявних відомостей включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунку НОМЕР_4 на ім`я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритому в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням мережі «Інтернет» з 21.04.2011 до дати постановлення ухвали, тобто до 10.12.2021.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1