Єдиний унікальний номер 341/1102/21
Номер провадження 1-кс/341/404/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

12 жовтня 2021 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесене в межах об`єднаного кримінального провадження від 01.05.2021 № 0000012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 175, частиною 1 статті 366, частиною 1 статті 173, частиною 1 статті 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
в с т а н о в и в:
Слідча відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які можуть містити банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідчим відділенням поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 01.05.2021 № 0000012, за фактами невиплати службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заробітної плати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Вчинення службовими особами грубого порушення угоди про працю та службового підроблення документів.

Відповідно до змісту клопотання і долучених матеріалів згідно з показами ОСОБА_4 з 16.05.2019 до 09.12.2020 він працював у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За весь час його роботи, заробітна плата виплачувалась несвоєчасно та не у повному обсязі.

Так, при звільненні з роботи ОСОБА_4 , підприємство з ним не провело повного розрахунку та не виплатило заборгованості із заробітної плати. Також, ОСОБА_4 підтвердив, що виплата заробітної плати в основному проводилась готівкою і на банківські картки. Унаслідок чого, могли вноситись неправдиві відомості до офіційних документів та журналів щодо виплати заробітної плати.

Крім цього директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , при укладенні угоди про працю із ОСОБА_4 , визначив заробітну плату не менше 500 грн за один робочий день згідно з документацією. Таким чином, заробітна плата ОСОБА_4 невиплачена відповідно до наявної документації.

Допитаний ОСОБА_5 надав аналогічні показання щодо обставин кримінального провадження. Крім цього, зазначив, що у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працював з 05.03.2020 до 09.12.2020.

Допитаний ОСОБА_6 підтвердив, що працював у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 14.03.2019 до 09.12.2020 та надав аналогічні показання щодо обставин кримінального провадження.

Допитаний ОСОБА_7 зазначив, що працював у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 02.05.2018 до 09.12.2020, а також підтвердив аналогічні показання щодо обставин кримінального провадження.

Згідно з актом перевірки Управління Держпраці в Івано-Франківській області від 17.02.2021 № ІФ 110/526/АВ було виявлено порушення вимог законодавства про працю у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо невиплати заробітної плати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Установлено, що кошти на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались, однак погашення заборгованості із заробітної плати не здійснювалась. Є заборгованість перед чотирма особами, які працювали на цьому підприємстві та були звільнені.

Відповідно до змісту заяви ОСОБА_7 , яка була долучена до матеріалів кримінального провадження, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював виплату заробітної плати працівникам із рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тобто, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на банківську картку виплата заробітної плати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалася з рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 02.05.2018 до 07.07.2021.

Існують підстави вважати, що тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_1 , яким у своїй діяльності користується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого проводиться виплата заробітної плати працівникам заводу та у період з 2018 до 2020 здійснювалася виплата заробітної плати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , має суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадження.

05 жовтня 2021 року слідчий суддя Галицького районного суду постановив ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якій юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказана АДРЕСА_3 . Однак на цей час юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є АДРЕСА_1 .

Надання тимчасового доступу до інформації про надходження коштів на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявність та рух коштів з рахунку за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період з 02.05.2018 до 07.07.2021, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідне з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Ураховуючи, що в інший спосіб отримати відомості про інформацію без надання тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасово вилучити інформацію на паперовий та електронний носій, структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо, а у зв`язку з плином часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, доступ до інформації необхідно отримати оперативно, тому, на підставі вищенаведеного, слідча клопоче про задоволення цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи та інформація.
Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) просила розглянути клопотання без її участі.
Згідно з частиною 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню. При цьому, зважаючи на необхідність оперативно отримати вказану інформацію, віддаленість володільця майна та існування загрози зміни або знищення відповідної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без представника банку та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних записів.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме до інформації про надходження, наявність та рух коштів, якими користується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , за період з 02.05.2018 до 07.07.2021, з можливістю вилучення інформації на паперовий та електронний носій, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації на паперовий та електронний носій у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з можливістю вилучення інформації на паперовий та електронний носій структурного підрозділу, якого є Івано-Франківська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєсроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Надати слідчій СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме:
-до інформації щодо надходження коштів на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявність та рух коштів, якими користується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , за період з 02.05.2018 до 07.07.2021, з можливістю вилучення інформації на паперовий та електронний носій, які перебувають у володінні публічного акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації на паперовий та електронний носій структурного підрозділу Івано-Франківська філія публічного акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня її постановлення.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМикола МЕРГЕЛЬ