Дата документу 03.02.2022 Справа № 554/9538/20
Провадження № 1-кс/554/1509/2022
Ухвала
іменем України
03.02.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0001709 від 16 вересня 2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.05.2020 року №26 проведено перевірку ефективності використання земель ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до висновків ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 своїми управлінськими рішеннями нанесли дослідним господарствам прямих збитків на суму 873 тис. грн.
Відповідно до листа наданого ІНФОРМАЦІЯ_3 за ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві постійного користування закріпленні земельні ділянки площею 2557,8 га, які розташовані на території Тахтаулівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (державний акт на право постійного користування землею серія ПЛ№19-0012 від 27.01.1995).
Відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.05.2012 року (протокол №6) «Про упорядкування землекористування мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із змінами внесеними постановою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.12.2012 року (протокол №17), було визнано земельні ділянки загальною площею 1854,5984 га, з них: рілля- 1487,6643 га; перелоги 64,9648 га; сіножаті 82,9195 га; пасовища 15,4158 га, землі під господарським будівлями і дворами 37,9542 га; землі під господарськими шляхами та прогонами 29,6798 га, які планується передати у постійне користування Господарства (Акт від 24.02.2012 «Про розподіл земель між ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 », схема розподілу земель ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у відповідності до чинного законодавства України.
Разом з тим, директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_3 ) нотаріально засвідченою заявою від 11.0.2014 року надав свою згоду на вилучення із землекористування ІНФОРМАЦІЯ_1 земельних ділянок, зазначених у вищевказаних постановах ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у його постійному користуванні на підставі державного акту на право постійного користування з метою подальшої їх передачі Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином на даний час земельні ділянки передаються із однієї державної установи в іншу.
Встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 передано в оренду комерційним структурам земельні ділянки загальною площею 738 га. Посіяно 697 га, з яких: ярий ячмінь 62,9 га, соя 210,8 га, соняшник 235,2 га, кукурудза 189,0 га.
За попередніми даними, проведення комплексу сільськогосподарських робіт на цих ділянках здійснено ФОП « ОСОБА_4 », як з переможцем тендерних процедур, на підставі укладеного договору №10/4.20 з ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 перевіркою бухгалтерських документів встановленні грубі порушення під час придбання насіння сільськогосподарських культур для посіву у 2020 році. Придбане насіння не оприбутковане по бухгалтерських документах, та оплата за нього не проводилася.
Згідно з висновками ІНФОРМАЦІЯ_1 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 своїми управлінськими рішеннями, котрі пов`язані з прихованням кредиторської заборгованість за придбане насіння, яке не обліковувалося, нанесли дослідним господарствам прямих збитків на суму 873 тис.грн. Фактично ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав насіння сільськогосподарських культур від підпорядкованих йому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
При цьому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 оформлюють прихід насіння через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Таким чином встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за довіреністю від 12.03.2020 №3 через ОСОБА_5 , передало Інституту насіння кукурудзи на зерно гібрид І покоління ДН Корунд в кількості 5000 кг на суму 150000,00 грн. та насіння ячменю сорту Авгур І репродукції 1600 кг на суму 112000,00 грн. згідно договору №66 (накладна №6, №7 від 12.03.2020). Окрім насіння сільськогосподарських культур Інституту виписаний рахунок №Счт-000052 від 30.03.2020 на суму 12589,50 грн. (авто послуги за перевезення насіння ячменю та кукурудзи), хоча вартість насіння і наданих послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 не оплачено.
З наданого пояснення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 встановлено, що на виробничій нараді директор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 на запитання як буде оплачуватись насіння і послуги сказав, що оплата буде в рахунок взаємозаліку за надану НТП згідно укладеного договору. Потім поступила вказівка переоформити вказане насіння на фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Окрім цього встановлено, що аналогічна ситуація з придбанням насіння соняшнику у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в кількості 885 кг.
Таким чином, згідно накладної №62 від 16.03.2020 на суму 235997,64 грн. відповідно до довіреності Інституту свинарства №4 від 16.03.2020 через ОСОБА_5 насіння відвезене автотранспортом господарства 18.03.2020, що підтверджується ІНФОРМАЦІЯ_11 . Розрахунок, за отриманий соняшник, повинен бути проведений згідно укладеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », однак договорів не укладено та вартість насіння не оплачена.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставило ІНФОРМАЦІЯ_12 в кількості 25,0 тонн на суму 375000,00 грн. Насіння відвантажене згідно договору купівлі-продажу від 02.04.2020 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що підтверджується накладною №64 від 09.04.2020 через ОСОБА_7 відповідно до довіреності №219 від 09.04.2020 і вивезене автотранспортом господарства, що підтверджується ТТН №1 від 10.04.2020, хоча вартість насіння не оплачена, а за умовами укладеного договору у п. 4.3 оплата за поставлений товар здійснюється у термін до 31.12.2020.
З пояснень директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 встановлено, що все це виконувалося за вказівкою директора Інституту свинарства ОСОБА_3 наданою на щотижневій виробничій нараді.
Операції з придбання насіння сільськогосподарських культур свідчать пр. грубі порушення директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та директорами підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_13 . Загальна сума коштів витрачених на вирощування сільськогосподарських культур за 2019-2020 роки становить зокрема: ФОП « ОСОБА_4 » - 2 022 554, 36 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 1 053 149, 61 грн. та 1 401 344,77 грн.; Оверком 85 050 грн. Таким чином загальна сума затрат на вирощування с/г культур становить 4 562 098 грн.
Оскільки, в ІНФОРМАЦІЯ_1 складається ситуація коли на землях державної установи вирощується майбутній урожай, який не обліковується за державним підприємством. Вказане створює передумови до його розтрати.
Крім того, академією проаналізовано посівні площі та врожайність сільськогосподарських культур за 2019 рік.
Під урожай 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 посіяно 200 га озимої пшениці, 196,9 га ярого ячменю, 275, 3 га сої, 207 га соняшнику.
Перевіркою встановлено низьку врожайність сільськогосподарських культур у порівнянні з середньою врожайністю до Полтавського району.
Так, згідно даних державної статистичної звітності форма №29-сг «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів ягід та винограду», інститутом свинарства і ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2019 році отримано 28/8 ц/га озимої пшениці, 26/9 ц/га ярого ячменю, 12/8 ц/га сої та 15 ц/га соняшнику.
При цьому по Полтавському району врожайність озимої пшениці склала 50,7 ц/га, ярого ячменю 38,3 ц/га, сої 22,6 ц/га, соняшнику 28,7 ц/га.
Також в ході досудового розслідування здійснювалося листування з ІНФОРМАЦІЯ_14 , з метою зібрання відомостей, для здійснення повного, об`єктивного досудового розслідування. Відповідно до інформації, котра отримана під час листування (лист ІНФОРМАЦІЯ_14 №201507-17/3793-2021 від 13.09.2021) встановлено наступне: відповідно до плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_15 на ІІІ квартал 2021 року була запланована ревізія фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.10.2016 по 30.06.2021 роки.
29.07.2021 року ревізійною ІНФОРМАЦІЯ_16 було здійснено вихід на об`єкт контролю для проведення ревізії за адресою: АДРЕСА_1 .
Перед початком ревізії дирекції ІНФОРМАЦІЯ_17 вручено направлення на проведення ревізії всіх працівників ревізійної групи, на що директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 повідомив про не допуск посадових осіб Управління до проведення ревізії з мотивів вилучення документів правоохоронними органами не вказавши їх назви, та не надавши аудиторській службі жодних документів, також ОСОБА_3 відмовився від підписання направлень та програми ревізії.
Про початок проведення планової ревізії повідомлявся Інститут свинарства попередньо 15.07.2021 року, та про наявність перешкод у її проведенні в тому числі про відсутність документів до дати початку ревізії ІНФОРМАЦІЯ_16 від дирекції інституту не отримували.
Повторно близько 12 години 29.07.2021 року ревізійна група потрапила до адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , але зустрітися з директором ОСОБА_3 чи його заступником не виявилося можливим, оскільки двері в приймальню були зачинені та більшість працівників були відсутні на робочих місцях. В кінці робочого дня заступник директора Інституту ОСОБА_9 повторно повідомив про недопущення ревізійної групи до ревізії.
Також встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_18 знаходиться закрите кримінальне провадження за №0000394 від 27.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в матеріалах якого знаходяться наступні документи: Доручення у порядку ст.40 КПК України №11237/115/24/05-2020 від 25.12.2020; супровідний лист керівника робочої групи з протидії злочинності у сфері економіки та боротьби з корупцією й хабарництвом у сферах які мають стратегічне значення для економіки держави в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_10 ; рапорт ст. о/у сектору спеціальної поліції Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавські області майора поліції ОСОБА_11 ; матеріали котрі отриманні разом із супровідним (витяги, інформаційні довідки, договори, інформація з « ІНФОРМАЦІЯ_20 »); постанова про витребування документів від 24.12.2020 року; корінець повістки ОСОБА_3 ; постанова про витребування документів від 24.12.2020 року; корінець повістки ОСОБА_12 ; документи, котрі направленні на постанову слідчого про витребування документів; протоколи допитів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; допит свідка ОСОБА_3 разом із документами.
Враховуючи вищевикладене матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000394 мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні №0001709, для здійснення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.
Необхідність реалізувати отримання документів, котрі містяться в кримінальному провадженні №0000394 від 27.07.2020 року, а саме тимчасовим доступом полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому КПК України, в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ.

Вилучені документи будуть мати статус речового доказу та зберігатися в матеріалах кримінального провадження №0001709 від 16.09.2020 з метою проведення всіх необхідних слідчих дій.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд її клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що вищевказані документи мають значення для повного, всебічного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, відомості, які вони містять можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести фактичні обставини кримінального правопорушення неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_2 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, котрі перебувають у закритому кримінальному провадженні №0000394 від 27.07.2020 року, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_21 , а саме, копії документів: доручення у порядку ст.40 КПК України №11237/115/24/05-2020 від 25.12.2020; супровідний лист керівника робочої групи з протидії злочинності у сфері економіки та боротьби з корупцією й хабарництвом у сферах які мають стратегічне значення для економіки держави в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_10 ; рапорт ст. о/у сектору спеціальної поліції Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавські області майора поліції ОСОБА_11 ; матеріали котрі отриманні разом із супровідним (витяги, інформаційні довідки, договори, інформація з « ІНФОРМАЦІЯ_20 »); постанова про витребування документів від 24.12.2020 року; корінець повістки ОСОБА_3 ; постанова про витребування документів від 24.12.2020 року; корінець повістки ОСОБА_12 ; документи, котрі направленні на постанову слідчого про витребування документів; протоколи допитів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; допит свідка ОСОБА_3 разом із документами, із можливістю здійснити копіювання.
Зобов`язати слідчого пред`явити слідчому, у провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000394 від 27.07.2020Ю,оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1