Справа № 629/538/22
Провадження № 1-кс/629/128/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2022 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000767 від 30.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України -

встановив:

Старший слідчий відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, капітан поліції ОСОБА_3 03.02.2022 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надання наступної інформації, а саме: на кого відкрито рахунок НОМЕР_1 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки; інформацію щодо руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 за період з 01.06.2021 по 29.12.2021, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 за період з 01.06.2021 по 29.12.2021.
Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав, з наведених у ньому підстав.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000767 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням наступної інформації, а саме: на кого відкрито рахунок НОМЕР_1 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки; інформацію щодо руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 за період з 01.06.2021 по 29.12.2021, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 за період з 01.06.2021 по 29.12.2021.
Ухвала може бути виконана слідчим до 08.03.2022.
Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5