УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000102,
встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл їй або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення в Херсонському відділені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 12.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Надійшла заява від Директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що в вересні поточного року між нашою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Польща і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Україна (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладений контракт номер 004/09/2021 від 23.09.2021 на закупівлю насіння гірчиці білої, який підписаний сторонами по електронній пошті (є скан копії з печатками і підписами). Згідно з умовами контракту 24.09.2021 року нами були перераховані кошти в сумі 7150 євро у вигляді 50% передоплати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого останні мали протягом 5 днів здійснити постачання 22 тонн обумовленого контракту вантажу. Не маючи намір виконувати умови контракту, переслідуючи мету заволодіння коштами наших компанії, представник продавця, який назвався ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок (мобільний телефон НОМЕР_3 ) і із 01.10.2021 знаходиться поза зоною досяжності або відключений, як і телефон директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ). За місцем реєстрації по АДРЕСА_3 , зазначене товариство відсутнє. З відкритих джерел мережі Інтернет встановлено що за вказаною адресою зареєстровано ще 10 товариств, співзасновником яких є ОСОБА_7 . За адресою проживання ОСОБА_7 по АДРЕСА_4 зареєстровано ПП « ОСОБА_8 ». Вищевикладене дає обґрунтовані підстави вважати, що вказані товариства є фіктивним, а засновник і директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- ОСОБА_7 у змові з іншими особами шахрайським шляхом заволоділи коштами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти потерпілого було переведено на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN: НОМЕР_2 . У зв`язку з тим, що рахунок на які було переведено грошові кошти можуть належати особі, яка вчинила кримінальна правопорушення на теперішній час виникла необхідність отримати:
- документи, які підтверджують оформлення, отримання рахунку IBAN: НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та дані її власника;
- наявні рахунки, документи, які підтверджують оформлення, отримання рахунків, договорів, (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та дані власника;
- інформацію щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
- інформацію про рух грошових коштів з адресами (транзакцій) зняття коштів, документи, які підтверджують (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
Роздруківка руху коштів по даному рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки та її власника, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася рахунком та можливі прив`язані картки, та знімала кошти.
З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Доводи сторін:
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим частині та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з витягу ЄРДР досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 здійснюється визначеним слідчим, а тому слідчий суддя вважає, що тільки вказаний слідчий може отримати тимчасовий доступ, інші особи не мають повноважень.

СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 12.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.190 КК України, за заявою директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , щодо заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштами компанії, шахрайським шляхом.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти потерпілого було переведено на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN: НОМЕР_2 , та рахунок на які було переведено грошові кошти можуть належати особі, яка вчинила кримінальна правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Крім того, слідчий у резолютивній частині клопотання ставить питання про «Зобов`язати у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати документи стосовно рахунку IBAN: НОМЕР_2 , а також в юридичних (банківських) справах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та рахунки гр. ОСОБА_9 ».
Проте, слідчий суддя не вирішує ці питання, оскільки, таке зобов`язання, щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні особи, зазначеної в ухвалі слідчого судді, та наслідки невиконання ухвали слідчого судді щодо тимчасового доступу до речей і документів, чітко визначено КПК.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку IBAN: НОМЕР_2 , а також в юридичних (банківських) справах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та рахунки гр. ОСОБА_9 , у Херсонському відділені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунку IBAN: НОМЕР_2 , а також документи які підтверджують відкриття рахунків (та перелік самих рахунків, банківських карто) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунку громадянином ОСОБА_9 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та анкетні дані власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;
- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;
- іншу наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу з 01.09.2021 по теперішній час з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою, рахунком з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.
- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта, у період з 01.09.2021;
- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта;
- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
В інший частині відмовити за необґрунтованістю.
Встановити строк дії ухвали до 03.01.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1