У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.12.2021 Справа №607/21772/21

Провадження 1-кс/607/7081/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0001722 від 03 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00:01 год. 03 листопада 2021 року по 23:59:00 год. 04 листопада 2021 року, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2

Клопотання мотивоване тим, що 03 листопада 2021 року до Тернопільського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що близько 13:00 год., невідома особа яка представився ОСОБА_6 шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом купівлі картини ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами останньої в сумі 25897 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем СД Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001722 від 03 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку, в саме: № НОМЕР_1 , стосовно надання повного номеру рахунку для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що сектором дізнання Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001722 від 03 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування здійснюється за фактом того, що 03 листопада 2021 року до Тернопільського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що близько 13:00 год., невідома особа яка представився ОСОБА_6 шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом купівлі картини ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами останньої в сумі 25897 грн.

Дізнавач зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00:01 год. 03 листопада 2021 року по 23:59:00 год. 04 листопада 2021 року, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Як вбачається з вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11листопада 2021 року, остання повідомила, що 03 листопада 2021 року, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа коштами із її банківської картки.

Згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 03 листопада 2021 року кошти ОСОБА_5 були зняті із банківської картки № НОМЕР_2 .

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
На думку слідчого судді у клопотанні дізнавачем доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00:01 год. 03 листопада 2021 року по 23:59:00 год. 04 листопада 2021 року, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001722 від 03 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволеннючастково.

Так, на переконання слідчого судді, дозвіл на тимчасовий доступ слід надати лише дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оскільки лише вона має відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до ней у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 03 листопада 2021 року по 23:59:00 год. 04 листопада 2021 року, в паперовому та електронному вигляді;

-копії матеріалів за результатами проведеної службової перевірки за зверненням на гарячу лінію 3700 від 03 листопада 2021 року ОСОБА_5 ;

-документів ( роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху за період від 00:00:01 год. 03 листопада 2021 року по 23:59:00 год. 04 листопада 2021 року грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, а також номерів телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по теперішній час;

-документів по юридичному оформленню (відкриттю/закриттю) рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а саме: заяви по відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб, які відкрили й використовували зазначений банківський рахунок фізичної особи.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаної інформації.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1