СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/156/22
ун. № 759/307/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0006111 від 13.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0006111 від 13.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому та іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання:
інформації про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 13.07.2018 р. по 15.08.2018 р., а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 13.07.2018 р. по 15.08.2018 р., та проведенні їх вилучення в копіях;
відомостей про осіб, що мають доступ до системи «Клієнт-Банкінг» та відомостей, звідки здійснюється вхід в систему «Клієнт-Банкінг» по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 13.07.2018 р. по 15.08.2018 р.
В обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження посилається на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006111 від 13.12.2019 р. за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одночасно на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому він також був засновником, протиправно заволодів ввіреними йому грошовими коштами, що надавались для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як поворотна фінансова допомога від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, з 13.06.2016 р. по 08.07.2019 р. ОСОБА_5 являвся директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, ОСОБА_5 являвся засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та одночасно у період з 06.03.2017 р. по 13.10.2019 р. був директором вказаного товариства.
З 19.12.2017 р. по 09.08.2018 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено три договори про надання цільової поворотної фінансової допомоги. Кошти за вказаними договорами в сукупному розмірі 1 млн. 695 тис. грн. не повернуті, а були привласнені ОСОБА_5 шляхом перерахування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником і керівником якого він був.
19.12.2017 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 19/12/17-ФД у розмірі 750 тис. грн. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діяв ОСОБА_5 на виконання вказаного договору 21.12.2017 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі 750 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням. Строк виконання зобов`язання з повернення наданих коштів до 31.12.2018 р., однак на даний час вказані кошти не повернуті.
12.07.2018 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 12/07/18-ФД у розмірі 500 тис. гривень. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяв ОСОБА_6 на підставі довіреності від 12.07.2018 р., виданої ОСОБА_5 . Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діяв сам ОСОБА_5 . На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі 500 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням № 19 від 13.07.2018 р.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язано було повернути отримані кошти до 11.07.2019 р., однак на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої зобов`язання не виконало, кошти не повернуло.
09.08.2018 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 09/08/18-ФД у розмірі 1 млн. гривень. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову діяв ОСОБА_6 на підставі довіреності від 12.07.2018, виданої ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діяв сам ОСОБА_5 . На виконання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі 445 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням № 29 від 10.08.2018 р. Зобов`язання з повернення коштів мали бути виконані до 31.12.2019 р. Разом з тим, на даний час вказані кошти не повернуті.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у привласненні чужого майна, яке перебувало у його віданні, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
11.02.2020 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 13.07.2018 р. по 15.08.2018 р. ( періоди перерахування фінансової допомоги за Договорами 12/07/17-ФД та 09/08/18-ФД) з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано грошові кошти.
У зв`язку з цим, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації: про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаний рахунок за період з 13.07.2018 р. по 15.08.2018 р., а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 13.07.2018 р. по 15.08.2018 р., та проведенні їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Період часу обумовлено тим, що саме в цей період згідно з платіжним дорученням було перераховано грошові кошти. Крім того, для з`ясування обставин перерахування зазначених грошових коштів необхідним є отримання тимчасового доступу до відомостей про осіб, що мають доступ до системи «Клієнт-Банкінг» та відомостей, звідки здійснюється вхід в систему.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Від слідчого надійшла заява, у якій він просить розгляд клопотання проводити без його участі.
У своєму клопотанні слідчий просить розглянути зазначене клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Слідчим суддею з`ясовано, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006111 від 13.12.2019 р. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно постанови від 01.10.2021 р. про визначення групи слідчих, місцем проведення досудового розслідування визначити за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.10.2021 р. у справі № 759/22916/21, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006111 від 13.12.2019 р. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців.
Враховуючи необхідність підтвердження обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0006111 від 13.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання:
інформації про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 13.07.2018 р. по 15.08.2018 р., а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 13.07.2018 р. по 15.08.2018 р., та проведенні їх вилучення в копіях;
відомостей про осіб, що мають доступ до системи «Клієнт-Банкінг» та відомостей, звідки здійснюється вхід в систему «Клієнт-Банкінг» по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 13.07.2018 р. по 15.08.2018 р.
Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1