Справа № 645/7354/21
Провадження № 1-кс/645/1713/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2021 р. м.Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000917 від 13.10.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України,

Встановив:
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з вилученням належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; філія "Харківське ГРУ" АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що до ВП №2 ХРУП № надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.
13.10.2021 року за вказаним фактом СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження №0000917 від 13.10.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувалась карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 на якій були власні кошти.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , в період з 01.09.2021 по 02.04.2021 року, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були здійснені певні операції, щодо переведення суми грошей на банківську карту (яку саме електронний носій не надає інформацію).
31.08.2021 року, гр. ОСОБА_5 зацікавилась рекламою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: (пропозиція інвестування грошей, до торгової платформи), з подальшим виходом на сайт (кабінет): ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого залишила заявку.
01.09.2021 року зателефонував невідомий номер мобільного оператора. Представились представником на ім`я Руслан « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили що звонять за залишеною заявкою, та попросили скачати програму: AnyDesk ( НОМЕР_2 ) та зареєструватися на вище вказаному сайті: ІНФОРМАЦІЯ_3 , під своїм ПІБ.
Після чого потерпілою ОСОБА_5 було здійснено перевід грошових коштів в розмірі 100 доларів на особистий рахунок торгової біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого продемонстрували, що можна купити наступні речі на данному сайті а саме; золото, цінні папери та криптовалюту у короткий термін, приблизно до 03.09.2021 року.
03.09.2021 року зі потерпілою ОСОБА_5 зв`язались через мобільного оператора (телефон не уточнюється), також були спроби вийти на зв`язок через «Вотцап» за номером: НОМЕР_3 , цікавились як проходить оплата з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та використовуючи спеціальні програми раніше скачені на мобільний телефон потерпілою, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було взято займ (кредитні кошти) у Банках « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 100 тис грн, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 100 тис грн та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 100 тис.
03.09.2021 року скориставшись довіро потерпілою ОСОБА_5 були переведені грошові кошти на особистий рахунок (який саме не надаються можливим).
06.09.2021 року, потерпілою була зібрана грошова сума у розмірі 207 778 тис. грн із потерпілою стороною зв`язались через «Вотцап» за номером НОМЕР_3 та поцікавились стосовно переводу грошових коштів на рахунок (який саме не надаються можливим), на що потерпіла ОСОБА_5 повідомила що грошові кошти затримуються через перевантаження (у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходится за адресою АДРЕСА_4 ). На що вище зазначена особа на ім`я ОСОБА_6 запевнив, що все добре та будемо очікувати на транзакцію грошових коштів. Протягом наступних двох днів до гр. ОСОБА_5 дзвонив представник на ім`я ОСОБА_6 , та запитував, стосовно переводу грошових коштів, до моменту коли зазначена сума була зарахована.
Після того як грошові кошти зайшли на рахунок який (були переведені) представник на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що згода триває 20 днів та після закінчення терміну можна буде виводити грошову суму, протягом 20 ти днів інформував, що приходять (Профіти), очікуйте на закінчення терміну.
Слідчий зазначив, що документи, підтверджуючі проведення операцій (транзакцій) по перерахуванню грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на банківське карту (яку саме електронний носій не надає інформацію), відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може в подальшому мати доказове значення по кримінальному провадженню та бути визнаним речовим доказом, що сприятиме розкриттю вказаної кримінальної справи і притягненню винної особи до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування. У зв`язку з цим виникла необхідність в розкритті банківської таємниці
Станом на 12.10.2021 р. потерпіла ОСОБА_5 зрозумівши той факт, що ніякої біржі та акцій, не існує а вона стала жертвою шахрайських дій невідомих осіб, які скориставшись її довірливим станом та з використанням мережі інтернет та додатків заволоділи злочинним шляхом її грошовими коштами.
Слідчий в клопотання зазначає, що встановлення інформації щодо руху по банківським картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_1 , встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківських картки та їх списання з 01.09.2021р. по 02.10.2021 р., встановлення банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківських карток, встановлення відділень банку, в яких зараховувались та знімались грошові кошти з банківських карткових рахунків, фото-відео знімання грошових коштів з банківських карток, ай-пі адреси здійснення входу до ІНФОРМАЦІЯ_9 , геолокаційні дані, рух грошових коштів, які здійснювали операції за допомогою банківських карток може мати суттєве значення для викриття осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення. Також, вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; але не повністю довів, що відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
Згідно клопотання, слідчий просить тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на вищезазначені банківські карткові рахунки, та зняття з них грошових коштів за період з 01.01.2021р. по 31.07.2021р. В зазначеній частині клопотання непідлягає задоволенню, оскільки зазначений період не стосується скоєного кримінального правопорушення .
Стосовно вимог клопотання про тимчасовий доступ до інформації, а саме після встановлення на яку картку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були переведені грошові кошти зазначити, повні анкетні дані власників вищезазначених банківських карткових рахунків зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р.№492; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по вищезазначених банківських карткових рахунках із зазначенням найменування відправника та отримувача, номерів мобільних телефонів, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківських карток, встановлення відділень банку, в яких зараховувались та знімались грошові кошти з банківських карткових рахунків, призначення платежів за період з 01.09.2021р. по 02.10.2021р. на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача; ай-пі адреси здійснення входу до додатку ІНФОРМАЦІЯ_9 , геолокаційні дані; після виявлення на яку картку, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були переведені грошові кошти інформації, видати інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карткових рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 з 01.09.2021р. по 02.10.2021р.; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS оповіщення про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, слідчий суддя вважає, що клопотання в зазначеній частині не підлягає задоволенню, оскільки вони не конкретизовані, оскільки слідчим не надано даних щодо рух по банківським картковим рахункам та вказані докази, які дають підстави слідчому судді, що вказана інформація наявна, відсутній дозвіл власника рахунку на розкриття банківської таємниці, не зазначено місце розташування банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківських карток (місто, район та ін), а також не заявлено клопотання щодо витребування вказаної інформації.
В той же час з наданих суду матеріалів клопотання вбачається, що в кримінальному провадженні було призначено слідчу групу в яку увійшов тільки ОСОБА_3 , в зв`язку з чим дозвіл на тимчасовий доступ надається тільки слідчим визначеної групи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
П о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу поліції № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що містяться в справах на відкриття банківських карткових рахунків за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_1 із зазначенням дат відкриття та підстав для оформлення, в тому числі, заяви на відкриття, наданих до них оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківських карток в системі «Клієнт Банк» за наявності, актів прийому передачі електронних ключів до системи «Клієнт Банк», довіреностей на користування банківськими картками, документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення банківських карток; ай-пі адреси здійснення входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 , геолокаційні дані.
В іншій частині клопотання відмовити
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 23.01.2022 р.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1