УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2021 року

м. Харків

Справа № 638/16925/21

Провадження № 1-кс/638/2625/21

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

представника власника майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй Сіті Девелопмент» - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Харкова клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275 КК України,-

установив:

17 листопада 2021 року до Дзержинського районного суду м. Харкова засобами поштового зв`язку направлено клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275 КК України.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду матеріали надійшли в провадження слідчого судді ОСОБА_1 23 листопада 2021 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, із використанням зареєстрованих юридичних осіб, підконтрольних ОСОБА_8 вчинено самовільне захоплення земельних ділянок на території міста Харкова, внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи та використання таких документів та інші дії, які містять в собі ознаки злочинів на території міста Харкова та Києва за наступних обставин.

Так, самовільно зайнято земельні ділянки з кадастровими номерами :06:005:0090 та :06:005:0021, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані земельні ділянки огороджені та на їх території здійснюються будівельні роботи.

Крім того, у 2018 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність трьох будівель за вказаною адресою, а саме:

- нежитлова будівля літ. "Б-1", загальною площею 40 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), внесено до реєстру на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації ХК38 від 18 вересня 2018 року (видавник: Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради);

- нежитлова будівля літ. "В-1", загальною площею 42 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), внесено до реєстру на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації ХК74 від 17 вересня 2018 року (видавник: Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради);

- нежитлова будівля літ. "А-1", загальною площею 38,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), внесено до реєстру на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації ХК45 від 13 вересня 2018 року (видавник: Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради).

Усі вказані декларації подані за результатами «Реконструкції» споруд, яка фактично не відбувалась.

Поряд з цим до відомостей про об`єкт нерухомого майна номер 101 (колишня літ. «А-1») в подальшому рішенням державного реєстратора були внесені зміни щодо опису майна і на даний час цей об`єкт описано наступним чином: багатоквартирний житловий будинок літ."А-3", що складається з квартир №1-14 та нежитлових приміщень 1-го поверху №№1-:-34 площею 674,0 кв.м., 2-го поверху №№1-:-12,І,ІІ площею 903,9 кв.м., 3-го поверху №№1-:-11,І,ІІ площею 237,4 кв.м., загальна площа (кв.м): 2406.2, житлова площа (кв.м): 304.2.

Вивченням документів, що стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про вказані будівлі не встановлено правовстановлюючих документів, які б посвідчували право на реєстрацію (внесення змін) до вказаного об`єкту нерухомості.

Більше того, первинний власник цих об`єктів ОСОБА_9 придбав у ОСОБА_10 рухоме майно, а саме три споруди для зберігання різноманітної техніки і в подальшому зареєстрував декларації про готовність цих будівель для експлуатації внаслідок їх нібито реконструкції як вже нібито нерухомого майна.

Крім того, встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :01:009:0013, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється будівництво ЖК Дім на Подолі.

Разом з тим, вказана земельна ділянка перебуває у комунальній власності та в користування жодній особі не відводилась.

Будівництво фактично ведеться без дозвільних документів, до реєстру дозвільних документів внесені лише повідомлення про початок будівельних робіт ХК17 від 16.09.2021 .

Відповідно до вказаної декларації проводиться «Реконструкція адміністративних приміщень 1-го поверху 1-:-8, 2-го поверху № 9, 10 в будівлі літ. «Г-2» за адресою: АДРЕСА_3 », проте вказане приміщення не належить забудовнику ТОВ «Строй Сіті Девелопмент», а іншій юридичній особі.

Також встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :01:022:0026, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , здійснюється будівництво ЖК Urban City.

Разом з тим, вказана земельна ділянка перебуває у комунальній власності та в користування жодній особі не відводилась.

З урахуванням викладеного за цим фактом наявні підстави для пред`явлення позову Харківською міською радою про звільнення земельної ділянки, зобов`язання її повернути громаді з одночасним приведення у первинний стан шляхом знесення вже збудованих споруд.

Будівництво фактично ведеться без дозвільних документів, до реєстру дозвільних документів внесені лише повідомлення про початок будівельних робіт ХК95 від 17 вересня 2020 року та ХК76 від 17 вересня 2020 року щодо реконструкції квартир (в подальшому реконструкцію нібито завершено та зареєстровані декларації про готовність об`єкта до експлуатації ХК06 від 20 жовтня 2020 року та ХК37 від 20 жовтня 2020 року).

У 2017 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність у власності ТОВ «Івера» за вказаною адресою багатоквартирного житлового будинку (гуртожитку) літ. "АШ-3", що складається з квартир № 900-:-1031 та нежитлових приміщень цок.пов. №1-:-16, 1-го пов.№1-:-12, 2-го пов.1-:-10, 3-го пов.№1-:10, площею 4651.4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

Вивченням документів, що стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про вказані квартири встановлено, що вони не є належними і свідчать, що ці квартири є об`єктами самовільного будівництва. Крім того, вказані квартири фактично не існують та у 2017-2020 роках не існували.

Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради від 19 червня 2019 року №1605/19 ТОВ «Електротехгруп» () передано в оренду земельну ділянку з кадастровим номером :07:006:0145, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

Вказана ділянка передана для будівництва багатоквартирного будинку на строк до 19 червня 2021 року, до якого і необхідно здійснити будівництво, відповідно до пункту 8 договору оренди землі від 18 липня 2019 року.

Однак, на даний час будівництво фактично тільки розпочато. Відповідно до відомостей в мережі Інтернет на вказаній ділянці планується збудувати ЖК High Hills, яке складатиметься з 2 секцій по 22 поверхи кожен, однак на даний час збудовано у першій секції тільки 6 поверхів, а у другів 1 поверх, запланований строк здачі об`єкта 3 квартал 2023 року.

Дозвіл на вказане будівництво номер ІУ06 замовник отримав лише 09 квітня 2021 року, тобто за 2 місяці до закінчення строку договору.

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про укладення додаткових угод з Харківською міською радою про продовження строку оренди. Тобто за наявними відомостями строк договору оренди закінчився, як і строк відведений договором для будівництва відповідного об`єкту.

Крім того, встановлено, що у 2019 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність у власності ТОВ «Електротехгруп» за вказаною адресою багатоквартирного житлового будинку (гуртожитку) літ."А-2", який складається з 27 квартир та нежитлових приміщень цокольного поверху №1-10, 1-го поверху №1-19, 2-го поверху 1-8, площею 2340.7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101)

У 2020 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність у власності ТОВ «Електротехгруп» за вказаною адресою ряду об`єктів нерухомого майна, а саме кварти (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: 101, 101, 101, 101, 101, 101).

Вказані об`єкти внесені до реєстру в тому числі на підставі декларацій про готовність об`єкта до експлуатації ХК58 від 11 лютого 2020 року та ХК39 від 11 лютого 2020 року (видані на підставі декларацій про початок будівельних робіт ХК33 від 27 грудня 2019 року та ХК92 від 27 грудня 2019 року).

Вивченням документів, що стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про вказані квартири встановлено, що вони не є належними і свідчать, що ці квартири є об`єктами самовільного будівництва. Крім того, вказані квартири фактично не існують та у 2019-2020 роках не існували і ймовірно внесені до реєстру з метою обходу процедури введення будинку в експлуатацію після його будівництва.

Також встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :07:006:0130, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Серпова, 4, здійснюється будівництво ЖК Urban One Naukova Apartments.

Разом з тим, вказана земельна ділянка перебуває у комунальній власності та в користування жодній особі не відводилась.

Будівництво фактично ведеться без дозвільних документів, до реєстру дозвільних документів внесені лише повідомлення про початок будівельних робіт ХК35 від 30.08.2021, з реконструкції, а не з нового будівництва, яке проводиться фактично.

Крім того, встановлено, що у 2021 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність у власності ТОВ «НАУКОВА АПАРТМЕНТС» за вказаною адресою об`єкт незавершеного будівництва літ. "Л-4" (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

Вивченням документів, що стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про вказані приміщення встановлено, що вони не є належними.

Крім того, встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради від 27.11.2019 №1836/19 ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС» передано в оренду земельну ділянку з кадастровим номером :04:004:0078, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказана ділянка передана для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель та споруд, відповідно до пункту 15 договору оренди землі від 27 грудня 2019 року.

Однак, на даний час на вказаній ділянці фактично будується ЖК Urban One Sumskaya. Відповідно до відомостей в мережі Інтернет на вказаній ділянці планується збудувати 13-ти поверхову будівлю на 225 квартир, запланований строк здачі об`єкта 1 квартал 2022 року.

Будівництво здійснюється на підставі повідомлення про початок будівельних робіт ХК29 від 16 листопада 2020 року щодо реконструкції квартир, що не відповідає дійсності.

На момент передачі земельної ділянки в оренду, на ній знаходилась лише 1-поверхова нежитлова будівля літ. «И-1», загальною площею 18,7 кв.м., для обслуговування якої і повинен був забудовник використовувати земельну ділянку.

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про укладення додаткових угод з Харківською міською радою про зміну виду використання земельної ділянки, такі відомості відсутні і у ДЗК. Тобто товариство використовує земельну ділянку не за видом використання, що є порушенням істотних умов договору оренди.

Крім того, у 2019 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність у власності ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС» за вказаною адресою багатоквартирного житлового будинку (гуртожитку) літ. "А-13", що складається з квартир №1-:-282 та нежитлових приміщень, площею 17747.5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101)

Вивченням документів, що стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про вказані приміщення встановлено, що вони не є належними і свідчать, що ці приміщення є об`єктами самовільного будівництва. Крім того, вказані приміщення фактично не існують та у 2019-2020 роках не існували і ймовірно внесені до реєстру з метою обходу процедури введення будинку в експлуатацію після його будівництва.

В подальшому вказані приміщення були неодноразово розділені та відчужені.

Встановлено, що на земельній ділянці, розташованій за адресою: АДРЕСА_7 , здійснюється будівництво ЖК IT-Парк Manufactura.

Разом з тим, вказана земельна ділянка не сформована, перебуває у комунальній власності та в користування жодній особі не відводилась.

З урахуванням викладеного за цим фактом наявні підстави для пред`явлення позову Харківською міською радою про звільнення земельної ділянки, зобов`язання її повернути громаді з одночасним приведення у первинний стан шляхом знесення вже збудованих споруд.

Будівництво фактично ведеться без дозвільних документів, до реєстру дозвільних документів внесені лише повідомлення про початок будівельних робіт ХК68 від 10.06.2019, ХК40 від 10 червня 2019 року, ХК28 від 10 червня 2019 року, ХК21 від 04 березня 2019 року (в подальшому реконструкцію нібито завершено та зареєстрована декларація про готовність об`єкта до експлуатації ХК 08 від 24 жовтня 2019 року).

У 2019 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність у власності ТОВ «Фалко Рент» за вказаною адресою нежитлової будівлі літ."Д-10", площею 6204 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

Вивченням документів, що стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про вказані квартири встановлено, що вони не є належними і свідчать, що ця будівля є об`єктом самовільного будівництва. В подальшому цю будівлю було неодноразово поділено та перепродано.

Земельна ділянки з кадастровим номером :08:004:0019 площею 2,7142 га, що розташована за адресою: м. Харків, пров. Шевченківський, 50 надана в оренду ТОВ «ЄВРОПАРТНЕР КОМПАНІ». На вказаній земельній ділянці без оформлення відповідних дозвільних документів проводяться будівельні роботи з будівництва ЖК «Гідропарк Сіті».

Крім того, аналогічні порушення встановлені під час будівництва ЖК DIXIE, адреса: м. Харків, вул. Серпова, 4, ЖК Голосіївська долина, адреса: м. Київ, вул. Паїсія Кайсарова 7/9; ЖК Crystal Residence, адреса: м. Київ, вул. Жилянська 26-28, ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: м. Київ, вул. Лабораторна, 6.

Таким чином в усіх вказаних повідомлень про початок будівельних робіт та декларацій про готовність об`єктів до експлуатації клас наслідків об`єктів будівництва зазначено - СС1, тобто незначні наслідки, що характеризують об`єкти з постійним перебуванням людей у кількості до 20 осіб та заввишки не більше 4 поверхів тощо. Проте фактично споруджуються багатоквартирні будинки, які мають щонайменше 9 поверхів, що свідчить про внесення завідомо неправдивих відомостей у відповідні документи.

З наведеного слідує відсутність належним чином погодженої проектної документації на будівництво, що призводить до прийняття в експлуатацію будівель, які несуть загрозу для життя та здоров`я людей та заподіяння інших тяжких наслідків.

Забудовник як правило не оформлює жодних прав на земельні ділянку, оминає встановлену законом процедуру земельних торгів, не сплачує орендну плату Лише у 3-х випадках під об`єктами наявні договори оренди землі, але і серед них жодного діючого договору із видом функціонального використання саме для будівництва нових об`єктів, а не експлуатації існуючих.

Вказані особи для організації проведення своєї злочинної діяльності використовують приміщеннями розташованими за адресами: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 . Зокрема про це зазначено на відповідному веб-сайті будівельної компанії «Строй сіті» та за вказаною адресою зареєстровано ТОВ «Строй Сіті Девелопмент», засновником якого є ОСОБА_8 .

Крім того, як зазначалось вище, державна реєстрація створення, змін, поділу, припинення вказаних об`єктів нерухомості здійснювались приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 . Зокрема об`єктів, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_2 ; м. Харків, вул. Юлія Чигирина, 13, АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_9 ;. Харків, вул. Серпова, 4-А; АДРЕСА_10 .

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус ХНМО ОСОБА_11 зареєстрована за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 190-А, прим. 214-215.

З огляду на викладене та враховуючи той факт, що існує реальна загроза спотворенню або знищенню документації ТОВ «Строй сіті Девелопмент» під час виконання вимог КПК України в частині добровільного надання інформації органу досудового розслідування, з метою проведення повного всебічного та всестороннього досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на теперішній час були наявні підстави вважати, що документи можуть знаходитись у прим. 214-215 по АДРЕСА_8 , де здійснює свою діяльність нотаріус ХНМО ОСОБА_11 .

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова було проведено обшук за місцем розташування робочого місця нотаріуса ХНМО ОСОБА_11 , а саме за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 190-А, приміщення другого поверху в літ «А-2», та офісне приміщення в літ. «В-2-7».

В ході проведення обшуку 10 листопада 2021 року на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 09 листопада 2021 року, за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 190-А, приміщення другого поверху в літ «А-2», та офісне приміщення в літ. «В-2-7», було виявлено та вилучено:

1) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», , від 27.02.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова № 4, на 8 арк;

2) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», , від 11.03.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова №4 на 5 арк;

3) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 203690304, дата, та час формування: 11.03.2020, на 1 арк;

4) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 203682843, дата, та час формування: 11.03.2020, на 1 арк;

5) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1), (відомості з єдиного реєстру документів), з написом кульковою ручкою «ХК58 від 11.02.2020 2 эт.» на 5 арк;

6) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1), (відомості з єдиного реєстру документів), з написом кульковою ручкою «ХК39 від 11.02.2020 3 эт.» на 5 арк;

7) Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) за адресою: м. Харків, вул. Серпова, буд. №4, кв. №52, на 2 арк;

8) Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) за адресою: м. Харків, вул. Серпова, буд. №4, кв. №40, на 2 арк;

9) Чернові записи про поділ розділів на 7 арк;

10) Відповідь на лист від Департаменту містобудування та архітектури №4129/0/605-20 від 09.07.2020, щодо поділів об`єктів за адресою: м. Харків, вул. Чигирина Юлія, буд. №13, корпус №2, на 2 арк;

11) Протокол загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , від 12.10.2021 року (чернетка) на 1 арк;

12) Протокол загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , від 12.10.2021 року (чернетка) на 1 арк;

13) Заява від ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , про відсутність зареєстрованих, за підписом ОСОБА_12 , на 1 арк;

14) Копія платіжного доручення №520 від 13.10.2021 на 1 арк;

15) Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 2 арк;

16) Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк;

17) Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_13 , на 2 арк;

18) Копія статуту ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , від 04.09.2019 року, на 23 арк;

19) Копія довіреності від 12.10.2021 року, між ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , та гр. ОСОБА_12 (засвідчена нотаріально від 12.10.2021 №1061) на 1 арк;

20) Довіреність від 12.10.2021 року №1054, між ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП-1», , та гр. ОСОБА_13 , на 1 арк;

21) Довіреність від 12.10.2021 року №1060, між ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , та гр. ОСОБА_12 на 1 арк;

22) Іпотечний договір від 18.10.2021 року, між ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП-1» , №1064, на 6 арк;

23) Договір купівлі продажу від 12.10.2021 року, між ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , та ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП -1», , №1058, на 3 арк;

24) Договір купівлі продажу від 13.10.2021 року, між ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , та ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП -1», , №1062, на 5 арк;

25) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу:175088979, дата, та час формування: 25.07.2019 (копія), на 1 арк;

26) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279239721, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

27) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279235130, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

28) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279229724, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

29) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279249263, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

30) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279242491, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

31) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279226123, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

32) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279216826, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

33) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279213320, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

34) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279209475, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

35) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279244754, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

36) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279199444, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

37) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279247111, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

38) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279195923, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

39) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279192945, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

40) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279190216, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

41) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279177598, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

42) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279173800, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

43) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279187210, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

44) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279182149, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

45) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278521250, дата, та час формування: 07.10.2021, на 1 арк;

46) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278518779, дата, та час формування: 07.10.2021, на 1 арк;

47) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278527383, дата, та час формування: 07.10.2021, на 1 арк;

48) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278537745, дата, та час формування: 07.10.2021, на 1 арк;

49) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278533037, дата, та час формування: 07.10.2021, на 1 арк;

50) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278525437, дата, та час формування: 07.10.2021, на 1 арк;

51) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278523376, дата, та час формування: 07.10.2021, на 1 арк;

52) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», , від 11.03.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова №4 на 5 арк;

53) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», , від 11.03.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова №4 на 5 арк;

54) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», , від 11.03.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова №4 на 5 арк;

55) 2 висновки щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 11.03.2020 року, кожен на 1 арк;

56) Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухового майна від 26.07.2019 року, на 6 арк;

57) Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухового майна від 26.07.2019 року, на 10 арк;

58) Договір купівлі продажу від 07.08.2019 року, між ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» , та ТОВ «РЕНТ-КАМ», , №438, на 1 арк;

59) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 176604711, дата, та час формування: 07.08.2019, на 1 арк;

60) Копія висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухового майна від 03.07.2019 року, на 2 арк;

61) Балансова довідка ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» на 1 арк;

62) Протокол №07/08/19 загальних зборів учасників ТОВ «ФАЛКО РЕНТ», , від 07.08.2019 року, на 1 арк;

63) Детальна інформація про юридичну особу ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» , на 2 арк;

64) Копія виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГФ на ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» , на 1 арк;

65) Копія статуту ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» , від 25.05.2018 року, на 23 арк;

66) Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк;

67) Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_15 , на 1 арк;

68) Протокол загальних зборів учасників ТОВ «НКП ХАР-С», , від 25.05.2018 року, на 2 арк;

69) Протокол №07/08/19 зборів учасників ТОВ «РЕНТ-КАМ», від 07.08.2019 року, на 1 арк;

70) Детальна інформація про юридичну особу ТОВ «РЕНТ-КАМ», , на 2 арк;

71) Копія виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГФ на ТОВ «РЕНТ-КАМ», , на 1 арк;

72) Копія статуту ТОВ «РЕНТ КАМ» від 27.05.2019 року, на 14 арк;

73) Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «РЕНТ-КАМ», від 27.05.2019 року, на 2 арк;

74) Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 арк;

75) Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_16 , на 1 арк;

76) Квитанція №550710053 від 07.08.2019 року, на 1 арк;

77) Договір купівлі-продажу від 13.08.2021 (учасники: ТОВ «Ріелті Люкс» та ТОВ «Клочківська Апартментс», зареєстровано в реєстрі №775) на 2 арк;

78) Витяг з Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №270327637, дата та час формування: 12.08.2021 на 1 арк;

79) Договір купівлі-продажу від 12.08.2021 (учасники: ТОВ «Клочківська Апартментс» та ТОВ «Ріелті Люкс», зареєстровано в реєстрі №767) на 2 арк. (оригінал);

80) Рішення єдиного учасника ТОВ «Торре Холл» від 21.04.2021 (копія) на 1 арк;

81) Надруковані відомості з ЄРД: декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118,( з написом «3 этаж» ХК05 ) на 3 арк;

82) Надруковані відомості з ЄРД: декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118,( з написом «2 этаж» ХК 58 ) на 3 арк;

83) Надруковані відомості з ЄРД: декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 118,( з написом «4 этаж» ХК 51 ) на 3 арк;

84) Надруковані відомості з ЄРД: декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 118,( з написом «5 этаж» ХК 16 ) на 3 арк;

85) Чернові записи на 2 арк (на квитанції);

86) Технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок №118 пр-т Московський у місті Харкові (ТОВ «Парковий-4, ) від 25.10.2017, виготовлений ТОВ «Гео-Синтез» (інв.справа 0071/17), на 6 арк;

87) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118, кв. №№1-:-37, зареєстровано 31.05.2017 ХК №58, на 4 арк. (копія);

88) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118, кв. №№112-:-149, зареєстровано 09.06.2017 ХК 16, на 4 арк;

89) Відомості з ЄРД: Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118, кв. №№150-:-186, зареєстровано 09.06.2017, з написом «6 этаж ХК 44», на 4 арк;

90) Лист ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД» від 17.07.2019 на 1 арк;

91) Довідка ТОВ «МЄТА-ТОРГ ПЛЮС» видана ТОВ «Парковий-4» від 20.11.2017 на 1 арк;

92) Довідка ТОВ «МЄТА-ТОРГ ПЛЮС» (замовлення № 00329) від 20.11.2017 на 1 арк;

93) Довіреність від 15.12.2017 (від імені ТОВ «Парковий-4» в особі директора ОСОБА_12 уповноважує ОСОБА_13 ), зареєстровано в реєстрі №1373, на 1 арк;

94) Довіреність від 28.12.2017 ( ОСОБА_8 уповноважує ОСОБА_12 ), зареєстровано в реєстрі №2624, засвідчено ПНХМНО ОСОБА_17 ), на 1 арк (копія);

95) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №188812930, 14.11.2019, на квартиру АДРЕСА_11 , на 1 арк;

96) Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна ( АДРЕСА_10 ) від 21.06.2019, виданий ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД, на 1 арк;)

97) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №167021706, 17.05.2019, за адресою: АДРЕСА_10 , на 1 арк;

98) Лист ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД» від 27.02.2020 на 1 арк;

99) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток) за адресою: АДРЕСА_5 , від 27.02.2020, виданий ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД», інв.справа №0030, на 7 арк;

100) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №172560845, 04.07.2019, на багатоквартирний житловий будинок літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_5 , на 1 арк;

101) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток) за адресою: АДРЕСА_12 , від 17.07.2019, виданий ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД», інв.справа №0014, на 30 арк;

102) Іпотечний договір від 18.10.2021 ( ОСОБА_18 , ТОВ «Лайф Хаус Груп-1», ОСОБА_8 ), зареєстровано в реєстрі №1065, на 4 арк;

103) Чернетка договору купівлі-продажу від 03.02.2017 між ТОВ «Харківський велосипедний завод» та ТОВ «Парковий-4» на 1 арк;

104) Довідка ТОВ «Парковий-4» від 20.11.2017, видана ТОВ «Мєта-торг Плюс»(копія) на 1 арк;

105) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: АДРЕСА_13 -:-186, зареєстровано 09.06.2017, ХК 44, на 4 арк.

Виходячи з наведеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також подальшого проведення необхідних слідчих дій під час досудового розслідування, прокурор вважає, що на теперішній час виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені в ході обшуку від 10 листопада 2021 року таке майно:

1) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», , від 27.02.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова №4, на 8 арк;

2) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», , від 11.03.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова №4 на 5 арк;

3) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 203690304, дата, та час формування: 11.03.2020, на 1 арк;

4) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 203682843, дата, та час формування: 11.03.2020, на 1 арк;

5) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1), (відомості з єдиного реєстру документів), з написом кульковою ручкою «ХК58 від 11.02.2020 2 эт.» на 5 арк;

6) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1), (відомості з єдиного реєстру документів), з написом кульковою ручкою «ХК39 від 11.02.2020 3 эт.» на 5 арк;

7) Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) за адресою: м. Харків, вул. Серпова, буд. №4, кв. №52, на 2 арк;

8) Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) за адресою: м. Харків, вул. Серпова, буд. №4, кв. №40, на 2 арк;

9) Чернові записи про поділ розділів на 7 арк;

10) Відповідь на лист від Департаменту містобудування та архітектури №4129/0/605-20 від 09.07.2020, щодо поділів об`єктів за адресою: м. Харків, вул. Чигирина Юлія, буд. №13, корпус №2, на 2 арк;

11) Протокол загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , від 12.10.2021 року (чернетка) на 1 арк;

12) Протокол загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , від 12.10.2021 року (чернетка) на 1 арк;

13) Заява від ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , про відсутність зареєстрованих, за підписом ОСОБА_12 , на 1 арк;

14) Копія платіжного доручення №520 від 13.10.2021 на 1 арк;

15) Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 2 арк;

16) Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк;

17) Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_13 , на 2 арк;

18) Копія статуту ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , від 04.09.2019 року, на 23 арк;

19) Копія довіреності від 12.10.2021 року, між ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , та гр. ОСОБА_12 (засвідчена нотаріально від 12.10.2021 №1061) на 1 арк;

20) Довіреність від 12.10.2021 року №1054, між ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП-1», , та гр. ОСОБА_13 , на 1 арк;

21) Довіреність від 12.10.2021 року №1060, між ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , та гр. ОСОБА_12 на 1 арк;

22) Іпотечний договір від 18.10.2021 року, між ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП-1» , №1064, на 6 арк;

23) Договір купівлі продажу від 12.10.2021 року, між ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , та ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП -1», , №1058, на 3 арк;

24) Договір купівлі продажу від 13.10.2021 року, між ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , та ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП -1», , №1062, на 5 арк;

25) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу:175088979, дата, та час формування: 25.07.2019 (копія), на 1 арк;

26) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279239721, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

27) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279235130, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

28) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279229724, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

29) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279249263, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

30) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279242491, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

31) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279226123, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

32) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279216826, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

33) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279213320, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

34) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279209475, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

35) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279244754, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

36) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279199444, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

37) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279247111, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

38) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279195923, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

39) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279192945, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

40) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279190216, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

41) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279177598, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

42) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279173800, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

43) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279187210, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

44) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279182149, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

45) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278521250, дата, та час формування: 07.10.2021, на 1 арк;

46) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278518779, дата, та час формування: 07.10.2021, на 1 арк;

47) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278527383, дата, та час формування: 07.10.2021, на 1 арк;

48) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278537745, дата, та час формування: 07.10.2021, на 1 арк;

49) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278533037, дата, та час формування: 07.10.2021, на 1 арк;

50) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278525437, дата, та час формування: 07.10.2021, на 1 арк;

51) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278523376, дата, та час формування: 07.10.2021, на 1 арк;

52) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», , від 11.03.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова №4 на 5 арк;

53) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», , від 11.03.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова №4 на 5 арк;

54) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», , від 11.03.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова №4 на 5 арк;

55) 2 висновки щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 11.03.2020 року, кожен на 1 арк;

56) Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухового майна від 26.07.2019 року, на 6 арк;

57) Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухового майна від 26.07.2019 року, на 10 арк;

58) Договір купівлі продажу від 07.08.2019 року, між ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» , та ТОВ «РЕНТ-КАМ», , №438, на 1 арк;

59) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 176604711, дата, та час формування: 07.08.2019, на 1 арк;

60) Копія висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухового майна від 03.07.2019 року, на 2 арк;

61) Балансова довідка ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» на 1 арк;

62) Протокол №07/08/19 загальних зборів учасників ТОВ «ФАЛКО РЕНТ», , від 07.08.2019 року, на 1 арк;

63) Детальна інформація про юридичну особу ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» , на 2 арк;

64) Копія виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГФ на ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» , на 1 арк;

65) Копія статуту ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» , від 25.05.2018 року, на 23 арк;

66) Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк;

67) Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_15 , на 1 арк;

68) Протокол загальних зборів учасників ТОВ «НКП ХАР-С», , від 25.05.2018 року, на 2 арк;

69) Протокол №07/08/19 зборів учасників ТОВ «РЕНТ-КАМ», від 07.08.2019 року, на 1 арк;

70) Детальна інформація про юридичну особу ТОВ «РЕНТ-КАМ», , на 2 арк;

71) Копія виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГФ на ТОВ «РЕНТ-КАМ», , на 1 арк;

72) Копія статуту ТОВ «РЕНТ КАМ» від 27.05.2019 року, на 14 арк;

73) Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «РЕНТ-КАМ», від 27.05.2019 року, на 2 арк;

74) Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 арк;

75) Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_16 , на 1 арк;

76) Квитанція №550710053 від 07.08.2019 року, на 1 арк;

77) Договір купівлі-продажу від 13.08.2021 (учасники: ТОВ «Ріелті Люкс» та ТОВ «Клочківська Апартментс», зареєстровано в реєстрі №775) на 2 арк;

78) Витяг з Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №270327637, дата та час формування: 12.08.2021 на 1 арк;

79) Договір купівлі-продажу від 12.08.2021 (учасники: ТОВ «Клочківська Апартментс» та ТОВ «Ріелті Люкс», зареєстровано в реєстрі №767) на 2 арк. (оригінал);

80) Рішення єдиного учасника ТОВ «Торре Холл» від 21.04.2021 (копія) на 1 арк;

81) Надруковані відомості з ЄРД: декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118,( з написом «3 этаж» ХК05 ) на 3 арк;

82) Надруковані відомості з ЄРД: декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118,( з написом «2 этаж» ХК 58 ) на 3 арк;

83) Надруковані відомості з ЄРД: декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118,( з написом «4 этаж» ХК 51 ) на 3 арк;

84) Надруковані відомості з ЄРД: декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118,( з написом «5 этаж» ХК 16 ) на 3 арк;

85) Чернові записи на 2 арк (на квитанції);

86) Технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок №118 пр-т Московський у місті Харкові (ТОВ «Парковий-4, ) від 25.10.2017, виготовлений ТОВ «Гео-Синтез» (інв.справа 0071/17), на 6 арк;

87) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118, кв. №№1-:-37, зареєстровано 31.05.2017 ХК №58, на 4 арк. (копія);

88) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118, кв. №№112-:-149, зареєстровано 09.06.2017 ХК 16, на 4 арк;

89) Відомості з ЄРД: Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118, кв. №№150-:-186, зареєстровано 09.06.2017, з написом «6 этаж ХК 44», на 4 арк;

90) Лист ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД» від 17.07.2019 на 1 арк;

91) Довідка ТОВ «МЄТА-ТОРГ ПЛЮС» видана ТОВ «Парковий-4» від 20.11.2017 на 1 арк;

92) Довідка ТОВ «МЄТА-ТОРГ ПЛЮС» (замовлення № 00329) від 20.11.2017 на 1 арк;

93) Довіреність від 15.12.2017 (від імені ТОВ «Парковий-4» в особі директора ОСОБА_12 уповноважує ОСОБА_13 ), зареєстровано в реєстрі №1373, на 1 арк;

94) Довіреність від 28.12.2017 ( ОСОБА_8 уповноважує ОСОБА_12 ), зареєстровано в реєстрі №2624, засвідчено ПНХМНО ОСОБА_17 ), на 1 арк (копія);

95) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №188812930, 14.11.2019, на квартиру АДРЕСА_11 , на 1 арк;

96) Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна ( АДРЕСА_10 ) від 21.06.2019, виданий ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД, на 1 арк;)

97) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №167021706, 17.05.2019, за адресою: АДРЕСА_10 , на 1 арк;

98) Лист ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД» від 27.02.2020 на 1 арк;

99) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток) за адресою: АДРЕСА_5 , від 27.02.2020, виданий ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД», інв.справа №0030, на 7 арк;

100) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №172560845, 04.07.2019, на багатоквартирний житловий будинок літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_5 , на 1 арк;

101) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток) за адресою: АДРЕСА_12 , від 17.07.2019, виданий ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД», інв. справа №0014, на 30 арк;

102) Іпотечний договір від 18.10.2021 ( ОСОБА_18 , ТОВ «Лайф Хаус Груп-1», ОСОБА_8 ), зареєстровано в реєстрі №1065, на 4 арк;

103) Чернетка договору купівлі-продажу від 03.02.2017 між ТОВ «Харківський велосипедний завод» та ТОВ «Парковий-4» на 1 арк;

104) Довідка ТОВ «Парковий-4» від 20.11.2017, видана ТОВ «Мєта-торг Плюс»(копія) на 1 арк;

105) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: АДРЕСА_13 -:-186, зареєстровано 09.06.2017, ХК 44, на 4 арк.

Вказує на те, що повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини у кримінальному провадженні, та встановлення усього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначеного майна, можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направленні на його знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливити встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також проведення необхідних слідчих дій.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 40, 131, 132, 170, 171 КПК України, прокурор просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, з мотивів зазначених у ньому та просив його задовольнити, з підстав, викладених у ньому.

У судовому засіданні представник власника майна проти задоволення клопотання заперечував. Надав суду письмові заперечення, в яких, у задоволенні клопотаня просив відмовити. Зазначив про те, що клопотання про арешт майна не містить фактів та доказів, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження майном, яке необхідно арештувати, не надано документів, що підтверджують право власності на майно, яке необхідно арештувати, не містить відомостей про власників майна та їх правовий статус у кримінальному провадженні, а також відомостей про вручення будь-які особі підозри про вчинення кримінального правопорушення.

Суд, вислухавши думку прокурора, представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, доходить таких висновків.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (частина друга статті 131 КПК України).

Як визначено частиною першою статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (Частина перша статті 98 КПК України).

Відповідно до частини другої статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та(або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися(використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до статей 168, 236, 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватися також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (частина перша статті 167 КПК України), а й іншим особам.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або третіх осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено що ОСОБА_8 за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, із використанням зареєстрованих юридичних осіб, підконтрольних ОСОБА_8 вчинено самовільне захоплення земельних ділянок на території міста Харкова, внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи та використання таких документів та інші дії, які містять в собі ознаки злочинів на території міста Харкова та Києва за наступних обставин.

10 листопада 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова було проведено обшук за місцем розташування робочого місця нотаріуса ХНМО ОСОБА_11 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 190-А, приміщення другого поверху в літ «А-2», та офісне приміщення в літ. «В-2-7», в ході проведення якого були вилучені зазначені в клопотанні речі та документи.

Постановою старшого слідчого Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 від 11 листопада 2021 року зазначені в клопотанні речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Вилучення майна відбувалось в ході обшуку тому, вилучені речі та документи є тимчасово вилученим майном (частина сьома статті 237 КПК України).

Крім того, вилучені предмети мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність застосування арешту майна полягає у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження та з метою забезпечення збереження речових доказів.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

Європейський суд з прав людини, неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів вчинення протиправних діянь, вилучення майна або арешт майна, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь та на рішення ЄСПЛ у справі «Новоселецький проти України» (Заява №47148/99, рішення від 22.02.2005, остаточне рішення від 22.05.2005) Європейський суд з прав людини вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення вищезгаданого права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар .

Відповідно до пунктів 69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

Відповідно до частини пятої статті 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України», де зазначається«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Згідно положень статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Також, у рішенні Європейського суду з прав людини від 23 січня 2014 року у справі «East/West Alliance Limited» проти України» судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див.також рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див.рішення у справі «Лемуан проти Франції», від 22 вересня 1994 року та «Кушоглу проти Болгарії» від 10 травня 2007 року).

Суд також враховує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. Рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції»). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. Рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).

Прокурором доведено, що накладення арешту на майно необхідне з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, та осіб, які причетні до вчинення правопорушення.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його прокурором, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна у даному кримінальному провадженні, а також наявність достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, зважаючи на можливість використання його як доказів у даному кримінальному провадженні та як об`єктів кримінально протиправних дій, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, а також, що прокурором наведено обставини, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, разом із цим, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження в результаті накладення арешту на майно, завданням кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для арешту майна, а відтак задоволення клопотання частково.

Стосовно накладення арешту на копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_12 ; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_15 ; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_16 , слідчий суддя зазначає таке.

Прокурором не обгрунтовано, що зазначені вище документи, які вилучені під час обшуку, що належать вказаних особам, мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, не наведено обставин, які б підтверджували, яким саме чином вказані особи, які є власниками майна, можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, оскільки будь-якій особі про підозру не повідомлялося, а відтак не доведено їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, а також відсутні достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та(або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення чи одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або ж зазначене майно є предметом спеціальної конфіскації.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Доводи представника власника майна про те, що в клопотанні прокурором не зазначено власника майна суд відхиляє, оскільки прокурором вказано, що державна реєстрація створення, змін, поділу, припинення вказаних об`єктів нерухомості здійснювались приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 . Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус ХНМО ОСОБА_11 зареєстрована за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 190-А, прим. 214-215. Зазначені в клопотанні документи, вилучені під час обшуку за місцем розташування робочого місця нотаріуса ХНМО ОСОБА_11 10 листопада 2021 року, знаходяться у прим. 214-215 по вул. Клочківській, 190-А в м. Харкові, тобто у володінні нотаріуса ХНМО ОСОБА_11 .

Водночас слідчий суддя зауважує, що такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна є тимчасовим заходом, а тому у подальшому його власник має право звернутися із клопотанням про скасування даного арешту.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись статтями 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку від 10 листопада 2021 року, за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 190-А, приміщення другого поверху в літ «А-2», та офісне приміщення в літ. «В-2-7», такі речі та документи:

1) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», , від 27.02.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова № 4, на 8 арк.;

2) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», , від 11.03.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова № 4 на 5 арк.;

3) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 203690304, дата та час формування: 11.03.2020, на 1 арк.;

4) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 203682843, дата та час формування: 11.03.2020, на 1 арк.;

5) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1), (відомості з єдиного реєстру документів), з написом кульковою ручкою «ХК58 від 11.02.2020 2 эт.» на 5 арк;

6) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1), (відомості з єдиного реєстру документів), з написом кульковою ручкою «ХК39 від 11.02.2020 3 эт.» на 5 арк.;

7) Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) за адресою: м. Харків, вул. Серпова, буд. № 4, кв. № 52, на 2 арк.;

8) Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) за адресою: м. Харків, вул. Серпова, буд. № 4, кв. № 40, на 2 арк.;

9) Чернові записи про поділ розділів на 7 арк.;

10) Відповідь на лист від Департаменту містобудування та архітектури №4129/0/605-20 від 09.07.2020, щодо поділів об`єктів за адресою: м. Харків, вул. Чигирина Юлія, буд. №13, корпус № 2, на 2 арк.;

11) Протокол загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , від 12.10.2021 року (чернетка) на 1 арк.;

12) Протокол загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , від 12.10.2021 року (чернетка) на 1 арк.;

13) Заява від ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , про відсутність зареєстрованих, за підписом ОСОБА_12 , на 1 арк.;

14) Копія платіжного доручення №520 від 13.10.2021 на 1 арк.;

15) Копія статуту ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , від 04.09.2019 року, на 23 арк.;

16) Копія довіреності від 12.10.2021 року, між ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , та гр. ОСОБА_12 (засвідчена нотаріально від 12.10.2021 №1061) на 1 арк.;

17) Довіреність від 12.10.2021 року № 1054, між ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП-1», , та гр. ОСОБА_13 , на 1 арк.;

18) Довіреність від 12.10.2021 року № 1060, між ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , та гр. ОСОБА_12 на 1 арк.;

19) Іпотечний договір від 18.10.2021 року, між ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП-1» , № 1064, на 6 арк.;

20) Договір купівлі продажу від 12.10.2021 року, між ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , та ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП -1», , № 1058, на 3 арк.;

21) Договір купівлі продажу від 13.10.2021 року, між ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , та ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП -1», , № 1062, на 5 арк.;

22) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу:175088979, дата та час формування: 25.07.2019 (копія), на 1 арк.;

23) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279239721, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

24) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279235130, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

25) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279229724, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

26) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279249263, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

27) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279242491, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

28) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279226123, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

29) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279216826, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

30) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279213320, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

31) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279209475, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

32) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279244754, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

33) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279199444, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

34) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279247111, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

35) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279195923, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

36) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279192945, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

37) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279190216, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

38) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279177598, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

39) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279173800, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

40) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279187210, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

41) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279182149, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

42) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278521250, дата та час формування: 07.10.2021, на 1 арк.;

43) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278518779, дата та час формування: 07.10.2021, на 1 арк;

44) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278527383, дата та час формування: 07.10.2021, на 1 арк.;

45) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278537745, дата та час формування: 07.10.2021, на 1 арк.;

46) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278533037, дата, та час формування: 07.10.2021, на 1 арк;

47) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278525437, дата та час формування: 07.10.2021, на 1 арк.;

48) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278523376, дата та час формування: 07.10.2021, на 1 арк.;

49) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», , від 11.03.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова № 4 на 5 арк.;

50) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», , від 11.03.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова № 4 на 5 арк.;

51) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», , від 11.03.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова № 4 на 5 арк.;

52) 2 висновки щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 11.03.2020 року, кожен на 1 арк.;

53) Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухового майна від 26.07.2019 року, на 6 арк.;

54) Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухового майна від 26.07.2019 року, на 10 арк.;

55) Договір купівлі продажу від 07.08.2019 року, між ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» , та ТОВ «РЕНТ-КАМ», , № 438, на 1 арк.;

56) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 176604711, дата та час формування: 07.08.2019, на 1 арк.;

57) Копія висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухового майна від 03.07.2019 року, на 2 арк.;

58) Балансова довідка ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» на 1 арк.;

59) Протокол №07/08/19 загальних зборів учасників ТОВ «ФАЛКО РЕНТ», , від 07.08.2019 року, на 1 арк.;

60) Детальна інформація про юридичну особу ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» , на 2 арк.;

61) Копія виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГФ на ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» , на 1 арк.;

62) Копія статуту ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» , від 25.05.2018 року, на 23 арк.;

63) Протокол загальних зборів учасників ТОВ «НКП ХАР-С», , від 25.05.2018 року, на 2 арк.;

64) Протокол №07/08/19 зборів учасників ТОВ «РЕНТ-КАМ», від 07.08.2019 року, на 1 арк.;

65) Детальна інформація про юридичну особу ТОВ «РЕНТ-КАМ», , на 2 арк;

66) Копія виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГФ на ТОВ «РЕНТ-КАМ», , на 1 арк.;

67) Копія статуту ТОВ «РЕНТ КАМ» від 27.05.2019 року, на 14 арк.;

68) Протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «РЕНТ-КАМ», від 27.05.2019 року, на 2 арк.;

69) Квитанція № 550710053 від 07.08.2019 року, на 1 арк.;

70) Договір купівлі-продажу від 13.08.2021 (учасники: ТОВ «Ріелті Люкс» та ТОВ «Клочківська Апартментс», зареєстровано в реєстрі №775) на 2 арк;

71) Витяг з Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 270327637, дата та час формування: 12.08.2021 на 1 арк.;

72) Договір купівлі-продажу від 12.08.2021 (учасники: ТОВ «Клочківська Апартментс» та ТОВ «Ріелті Люкс», зареєстровано в реєстрі №767) на 2 арк. (оригінал);

73) Рішення єдиного учасника ТОВ «Торре Холл» від 21.04.2021 (копія) на 1 арк.;

74) Надруковані відомості з ЄРД: декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118, (з написом «3 этаж» ХК05 ) на 3 арк.;

75) Надруковані відомості з ЄРД: декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118, (з написом «2 этаж» ХК 58 ) на 3 арк.;

76) Надруковані відомості з ЄРД: декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118, (з написом «4 этаж» ХК 51 ) на 3 арк.;

77) Надруковані відомості з ЄРД: декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118,( з написом «5 этаж» ХК 16 ) на 3 арк;

78) Чернові записи на 2 арк (на квитанції);

79) Технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок №118 пр-т Московський у місті Харкові (ТОВ «Парковий-4, ) від 25.10.2017, виготовлений ТОВ «Гео-Синтез» (інв.справа 0071/17), на 6 арк.;

80) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118, кв. № № 1-:-37, зареєстровано 31.05.2017 ХК №58, на 4 арк. (копія);

81) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118, кв. № № 112-:-149, зареєстровано 09.06.2017 ХК 16, на 4 арк;

82) Відомості з ЄРД: Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118, кв. №№ 150-:-186, зареєстровано 09.06.2017, з написом «6 этаж ХК 44», на 4 арк.;

83) Лист ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД» від 17.07.2019 на 1 арк.;

84) Довідка ТОВ «МЄТА-ТОРГ ПЛЮС» видана ТОВ «Парковий-4» від 20.11.2017 на 1 арк.;

85) Довідка ТОВ «МЄТА-ТОРГ ПЛЮС» (замовлення № 00329) від 20.11.2017 на 1 арк.;

86) Довіреність від 15.12.2017 (від імені ТОВ «Парковий-4» в особі директора ОСОБА_12 уповноважує ОСОБА_13 ), зареєстровано в реєстрі № 1373, на 1 арк.;

87) Довіреність від 28.12.2017 ( ОСОБА_8 уповноважує ОСОБА_12 ), зареєстровано в реєстрі № 2624, засвідчено ПНХМНО ОСОБА_17 ), на 1 арк. (копія);

88) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 188812930, 14.11.2019, на квартиру АДРЕСА_11 , на 1 арк.;

89) Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна (м. Харків, вул. Кричевського, 42) від 21.06.2019, виданий ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД, на 1 арк.;)

90) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 167021706, 17.05.2019, за адресою: АДРЕСА_10 , на 1 арк.;

91) Лист ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД» від 27.02.2020 на 1 арк.;

92) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток) за адресою: АДРЕСА_5 , від 27.02.2020, виданий ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД», інв. справа № 0030, на 7 арк.;

93) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 172560845, 04.07.2019, на багатоквартирний житловий будинок літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Серпова, 4, на 1 арк.;

94) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток) за адресою: АДРЕСА_12 , від 17.07.2019, виданий ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД», інв. справа № 0014, на 30 арк.;

95) Іпотечний договір від 18.10.2021 ( ОСОБА_18 , ТОВ «Лайф Хаус Груп-1», ОСОБА_8 ), зареєстровано в реєстрі № 1065, на 4 арк.;

96) Чернетка договору купівлі-продажу від 03.02.2017 між ТОВ «Харківський велосипедний завод» та ТОВ «Парковий-4» на 1 арк.;

97) Довідка ТОВ «Парковий-4» від 20.11.2017, видана ТОВ «Мєта-торг Плюс»(копія) на 1 арк.;

98) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: АДРЕСА_13 -:-186, зареєстровано 09.06.2017, ХК 44, на 4 арк.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції - Харківського апеляційного суду.

Повний текст ухвали складено 25 листопада 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1