печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0001694,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001694 від 01.09.2020, на один рік, тобто до 17.12.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001694 від 01.09.2020 за фактом розтрати посадовими особами ДП «Завод «Електроважмаш» протягом 2020 року майна підприємства в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказані матеріали досудового розслідування 01.09.2020 виділені прокурором за фактом реалізації у 2020 році службовими особами ДП «Завод «Електроважмаш» продукції Замовнику Industrial Fields Limited нижче собівартості на загальну суму 12 627 612, 75 грн. з матеріалів кримінального провадження № 0000077 від 25.05.2020.

У клопотанны вказано, що ДП «Завод «Електроважмаш» укладено контракт № 27/16 від 08.02.2016 с Industrial Fields Limited, м. Лондон, Сполучене Королівство на поставку різноманітного обладнання. Найменування, асортимент, ціни за одиницю продукції та кількість продукції, яка підлягає поставці, зазначаються в Специфікаціях на поставку кожної партії продукції.

Зокрема, специфікацією № 47 від 22 квітня 2020 року, передбачено поставку Замовнику Агрегату тягового «А723МБУ2», номер ТУ номер креслення БИЛТ.651371.046 в кількості 7 шт. Ціна одиниці складає 3 373 791, 08 рублів РФ, загальна вартість 23 616 537, 56 рублів РФ.

Додатковою угодою № 62 від 27 квітня 2020 року внесено зміни щодо вартості продукції, зазначеної в специфікації № 47. Так, ціна за одиницю товара склала З 773 800, 37 рублів РФ, загальна вартість 26 416 602, 59 рублів РФ.

У цей же період планово-економічним управлінням підприємства відповідно до його завдань було складено розрахунки планової собівартості продукції підприємства на 2020 рік, зокрема, агрегату тягового А-723 МБУ2, номер ТУ номер креслення БИЛТ.651371.046, яка склала 1 817 409, 04 гри. Вказані розрахунки були надані керівництву підприємства, у т.ч. директору з економіки та фінансів - ОСОБА_4 .

Таким чином, на момент проведення переговорів між ДП «Завод «Електроважмаш» та Industrial Fields Limited щодо ціни продажу Агрегату тягового А-723 МБУ2, ОСОБА_4 та в.о. Генерального директора ОСОБА_5 у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків було достовірно відомо, що планова собівартість та фактична вартість виробництва вказаного агрегату є вищою за ціну продажу.

З метою розтрати майна ДП «Завод «Електроважмаш», а також приховання факту розтрати, в період переговорів з Industrial Fields Limited щодо ціни продажу

Агрегату тягового А-723 МБУ2 у квітні 2020 року ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем надав вказівку уповноваженим працівникам ДП «Завод «Електроважмаш» здійснити підробку технічної документації, технологічних карток, відомості матеріалів до Агрегату тягового А-723 МБУ2 з метою зниження фактичної собівартості Агрегату, на що ОСОБА_4 було відмовлено.

Крім того, ОСОБА_4 повідомив Генерального директора ДП «Завод «Електроважмаш» ОСОБА_5 , що ціна продажу Агрегату тягового А-723 МБУ2, яка визначена специфікацією №47 та додатковою угодою №62 є нижчою за фактичну собівартість вказаного Агрегату.

Незважаючи на це, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисним мотивом, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати майна ДП «Завод «Електроважмаш» 29.04.2020 підписав дві міжнародні товарно-транспортні накладні, відповідно до яких ДП «Завод «Електроважмаш» відвантажило на користь Industrial Fields Limited (кінцевий вантажоотримувач ТОВ «Елмаш-ЛТО», 119415 РФ, м. Москва, пр. Вернадського, буд. 39, прим.1, кімн. 22) по дві одиниці Агрегату тягового А-723 МБУ2 за кожною з накладних, достовірно знаючи, що внаслідок реалізації вказаних Агрегатів буде заподіяно збитки ДП «Завод «Електроважмаш».

Таким чином, внаслідок відвантаження ДП «Завод «Електроважмаш» Агрегатів тягових А-723 МБУ2 в кількості 4 штук за ціною, нижчою від фактичної собівартості на 290 014,23 грн. за одну одиницю, допущено розтрату майна підприємства на суму 1 160 056, 94 грн., що підтверджується висновком судово- економічної експертизи № 10592.

Водночас, в ході досудового розслідування отримано відомості про можливу розтрату майна ДП «Завод «Електроважмаш» не тільки в ході реалізації Агрегатів А723 МБУ2, а і інших агрегатів на користь Industrial Fields Limited протягом 2020 року. Так, встановлено, що у 2020 році ДП «Завод «Електроважмаш» на замовлення Industrial Fields Limited виготовлено та реалізовано по заводському замовленню 22600 агрегати тягові ЭД-118АУ1, ЭД-133 КУХЛІ; по заводському замовленню 24000 агрегати тягові ГП-321 У2, А-723 МУ2, А-723 МБУ2; по заводському замовленню 24500 агрегати тягові ВС-650 В1У2 та інші.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України є особливо тяжким злочином.

01.09.2020 досудове розслідування в указаному кримінальному провадженні виділене прокурором.

04.11.2020 постановою прокурора підслідність в кримінальному провадженні визначена за Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 17.12.2021 та продовжується вперше.

Так під час розслідування кримінального провадження виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитані свідки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- призначено комісійну судово-економічну експертизу;

- проведено огляд від 30.03.2021;

- надано доручення оперативному підрозділу та отримано матеріали його виконання;

- неодноразово направлені повістки про виклик на допит як свідка ОСОБА_11 ;

- накладено на свідка ОСОБА_11 грошове стягнення за невиконання процесуальних обов`язків;

- отримано акт службового розслідування проведеного на ДП «Завод «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» від 07.06.2021 відносно головного бухгалтера ОСОБА_10 ;

- отримано інформацію від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) відносно ОСОБА_11 ;

- отримано бухгалтерську довідку про повну фактичну собівартість товарного випуску виготовлених та реалізованих у квітні 2020 року з.з. 22600, з.з. 24000, з.з. 24500;

- отримано документи стосовно виготовлення та постачання продукції виробництва Заводу на адресу компанії-нерезидента Industrial Fields Limited.

На даний час за результатами проведення слідчих дій не зібрано достатніх доказів для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Для прийняття такого рішення необхідно провести наступні слідчі дії:

- провести обшуки за місцями проживання фігурантів кримінального провадження з метою виявлення доказів їх причетності до вчинення кримінального правопорушення;

- провести аналіз інформації отриманої в ході виконання доручення;

- отримати висновок комісійної судово-економічної експертизи, з метою підтвердження суми заподіяних державі збитків внаслідок реалізації продукції за заниженою вартістю;

- у разі підтвердження даних щодо заподіяних збитків підготувати та повідомити про підозру причетним особам;

- допитати як свідків посадових осіб ДП «Завод «Електроважмаш» щодо відомих обставин вчинення кримінального правопорушення;

- встановити та допитати як свідків інших осіб, які володіють інформацією щодо розкрадання державних коштів ДП «Завод «Електроважмаш» під час здійснення реалізації продукції;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідні для прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, отримані докази будуть використані під час судового розгляду.

Також на даний час призначено комісійну судово-економічну експертизу, висновок якої на разі до ГСУ не надходив.

Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 1 рік.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001694 від 01.09.2020, на один рік, тобто до 17.12.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0001694 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001694 від 01.09.2020, на один рік, тобто до 17.12.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1