печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000319 від 26.03.2020 року,-
В С Т А Н О В И В :
22.09.2021 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000319 від 26.03.2020 року на дванадцять місяців, тобто до 26.09.2022 включно.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000319 від 26.03.2020 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.10.2018 №757/49214/18-к за результатом розгляду скарги адвоката ОСОБА_4 в інтересах Компанії, якою зобов`язано уповноважену особу ГСУ НПУ внести зазначені вище відомості до ЄРДР.
Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України встановлено до 26.09.2021.
На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб та роль кожного з них в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Розслідуваний злочин вчинявся із залученням значної кількості осіб, якими вчинялися дії різного роду та характеру, спрямовані на досягнення злочинної мети щодо можливого привласнення майна Компанії «LORICOM HOLDING GROUP LTD» в особливо великих розмірах.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження у тому числі причетні службові особи АТ «Ощадбанк», однак, за результатами проведення слідчих дій в кримінальному провадженні на даний час, не отримано достатніх доказів для пред`явлення кому-небудь підозри в учиненні зазначеного злочину, не надано достатньої можливості отримати фактичні дані про обставини вчинення цього злочину.
26.09.2021 закінчується строк досудового розслідування в кримінальному проваджені № 0000319, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо, у тому числі не отримано достатніх доказів для вручення в цьому провадженні особі (особам) обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, зокрема:
- звернутися до Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Краматорського міського суду Донецької області по справі
№ 234/4135/17, зокрема до документів, що стали обґрунтуванням до вироку від 28.03.2017 по цій справі, в частині рахунків Компанії «LORICOM HOLDING GROUP LTD»;
- звернутися до Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Компанії «LORICOM HOLDING GROUP LTD», щодо її рахунків, з яких на підставі вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 по справі № 234/4135/17 перераховано кошти на рахунок Державної казначейської служби України;
- звернутися до Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», по рахункам Компанії «LORICOM HOLDING GROUP LTD», з яких на підставі вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 по справі № 234/4135/17 перераховано кошти на рахунок Державної казначейської служби України, а також по рахункам Державної казначейської служби України, на які було перераховано кошти Компанії;
- звернутися до Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України, по рахункам, на які було перераховано кошти Компанії «LORICOM HOLDING GROUP LTD» на підставі вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 по справі № 234/4135/17, а також по рахункам, на які в подальшому вони були перераховані;
- після отримання дозволів на проведення вищевказаних тимчасових доступів до речей і документів провести їх, після чого оглянути та проаналізувати усі отримані документи;
- допитати в якості свідків працівників Державної казначейської служби України та АТ «Ощадбанк», які безпосередньо приймали участь та відповідали за перерахування та використання коштів Компанії «LORICOM HOLDING GROUP LTD», які було перераховано на рахунки Державної казначейської служби України на підставі вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 по справі № 234/4135/17;
- допитати в якості свідків працівників та/або представників Компанії «LORICOM HOLDING GROUP LTD» щодо перерахування коштів їх Компанії на рахунки Державної казначейської служби України на підставі вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 по справі № 234/4135/17;
- при необхідності призначити почеркознавчу та/або технічну експертизи;
- вчинити слідчі дії, направлені на встановлення та пошук всіх учасників злочину, притягнення їх до кримінальної відповідальності;
- після встановлення винних осіб погодити з процесуальним керівником повідомлення їм про підозру, після чого оголосити їм, допитати підозрюваних, а також провести інші слідчі дії, в яких виникне необхідність у зв`язку з наданими показами, у тому числі слідчий експеримент, одночасні допити;
- вжити заходи щодо пошуку майна учасників злочину та його арешту з метою відшкодування завданого матеріального збитку;
- при необхідності провести обшуки за місцем реєстрації та проживання підозрюваних або інших встановлених учасників злочину;
- ознайомити підозрюваних з висновками проведених експертиз;
- забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.
Крім того, з урахуванням отриманих доказів необхідно провести інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.
Результати зазначених вище слідчих та процесуальних дій мають значення для судового розгляду, оскільки направлені на встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню. Раніше вони не могли бути здійснені чи завершені з об`єктивних причин.
У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, необхідний додатковий строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не менш, як 12 місяців. Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Вивчивши клопотання, заслухавши позицію слідчого, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Ураховуючи виняткову складність кримінального провадження та необхідність проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій, які мають суттєве значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим завершити досудове розслідування та направити обвинувальний акт до суду в дев`ятимісячний термін не можливо, вбачаються достатні підстави для продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.
За таких обставин найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, проведення та завершення зазначених слідчих (розшукових) і процесуальних дій, становить не менше трьох місяців.
Указаний додатковий строк необхідний для отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення призначених судових експертиз, допиту свідків та потерпілих, визначення розміру збитків, заподіяних потерпілим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, підтвердження причетності підозрюваних до інкримінованого їм кримінального правопорушення.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні сторони обвинувачення та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 3 (три) місяців, тобто до 26.12.2021 року включно, що на переконання слідчого судді забезпечить виконання завдання кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні розслідування № 0000319 від 26.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, на 3 (три) місяців, тобто до 26.12.2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1