Справа № 186/1305/21
Провадження № 1-кс/0186/273/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 жовтня 2021 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 20 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 20 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 19.04.2021 року невідома особа шляхом обману по телефону, представившись сином потерпілої, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9000 гривень, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 19.04.2021 року приблизно о 10.55 години їй на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився її сином, і сказав, що йому невідкладно необхідно зробити операцію та потрібні грошові кошти в сумі 9000 гривень. Потерпіла одразу пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , де переслала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 4000 гривен. Після цього вона пішла до іншого терміналу, адресу якого не пам`ятає, де на ту саму банківську картку переслала грошові кошти в сумі 5000 гривень. Після цього вона подзвонила своєму сину, а той повідомив, що їй сьогодні не дзвонив. Таким чином потерпілій завдано матеріального збитку на суму 9000 гривень.

До матеріалів провадження долучені квитанції про переказ грошових коштів:

1. термінал TS200315 квитанція від 19.04.2021 року, 11.29 год, АДРЕСА_1 , поповнення карткового рахунку № НОМЕР_1 , відправник ОСОБА_5 , отримувач ОСОБА_6 , єдиний код 2300-3892-0015-0706, сума переводу 4000 грн номер транзакції № 27040A8BC00-6AA9-DDF7-21DEB0D228D7.

2. отримувач ОСОБА_6 , єдиний код 2300-3892-0015-0706, сума переказу 5000 гривень, номер транзакції 4752A2370DF2-E759-53C7-DE234429CC9D.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 19.04.2021 року отримала грошові кошти від ОСОБА_4 , планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо проведення операції переведення грошових коштів, а саме до повного номеру банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 19.04.2021 року о 11.29 год, 10.48 год. були перераховані грошові кошти потерпілою в сумі 4000 грн, 5000 грн, відповідно, через мобільний термінал TS200315 за адресою АДРЕСА_1 , номер транзакції : 27040A8BC00-6AA9-DDF7-21DEB0D228D7; та термінал, номер якого не встановлено, номер транзакції 4752A2370DF2-E759-53C7-DE234429CC9D. А також до інформації про рух коштів по вищезазначеній банківській картці № НОМЕР_1 , та особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів. Зазначені документи перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину, та отримати докази його протиправної діяльності.

Дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію про повний номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 19.04.2021 року о 11.29 год, 10.48 год. були перераховані грошові кошти потерпілою в сумі 4000 грн, 5000 грн, відповідно, через мобільний термінал TS200315 за адресою АДРЕСА_1 , номер транзакції : 27040A8BC00-6AA9-DDF7-21DEB0D228D7; та термінал, номер якого не встановлено, номер транзакції 4752A2370DF2-E759-53C7-DE234429CC9D. Окрім того надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці за період часу з 19.04.2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

19.04.2021 до ЧЧ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 19.04.2021 року невідома особа шляхом обману по телефону, представившись сином потерпілої, заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 гривень.

Відомості про вказану подію зареєстровані до ЄРДР за №0000046 від 20 квітня 2021 року за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, що містять інформацію про банківську картку на яку були переховані потерпілою грошові кошти, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до документів, що містять інформацію про банківську картку на яку були переховані потерпілою грошові кошти, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення дізнання, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про банківську картку на яку були переховані потерпілою грошові кошти, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ:

- до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію про повний номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 19.04.2021 року о 11.29 год, 10.48 год. були перераховані грошові кошти потерпілою в сумі 4000 грн, 5000 грн, відповідно, через мобільний термінал TS200315 за адресою АДРЕСА_1 , номер транзакції : 27040A8BC00-6AA9-DDF7-21DEB0D228D7; та термінал, номер якого не встановлено, номер транзакції 4752A2370DF2-E759-53C7-DE234429CC9D.

- до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці за період часу з 19.04.2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів,

які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 04 жовтня 2021 року по 04 листопада 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1