УХВАЛА

17 вересня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000139 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно, що було вилучено 15.09.2021 під час проведення обшуку в приміщенні в приміщенні кав`ярні «LaBulka» за адресою м. Рівне, вул. Фабрична, 1г, Рівненської області.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що поліцейський Управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції ОСОБА_5 налагодив протиправний механізм вимагання та систематичного отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від громадян за не складання щодо останніх протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.
Зокрема, на даний час встановлено, що ОСОБА_5 , вимагає та має на меті отримати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 10 000 гривень від громадянина України ОСОБА_6 , за не притягнення останнього до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 130 КУпАП.
Наявні у матеріалах кримінального провадження відомості свідчать про те, що до зазначеної протиправної діяльності причетний поліцейський Управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дубно, Рівненської області, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
Надалі, близько 13 год. 00 хв. 15.09.2020, діючи на виконання свого та інших службових осіб цього правоохоронного органу протиправного умислу та бажаючи доведення його до завершення, а також очікуючи у виконанні висунутої ним незаконної вимоги в наданні йому неправомірної вигоди, ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні кав`ярні «LaBulka» за адресою м. Рівне, вул. Фабрична, 1г, Рівненської області, одержав з корисливих мотивів від ОСОБА_6 , 10 000 гривень за не притягнення останнього до адміністративної відповідальності передбаченої ст. 130 КУпАП України, а отже з цього моменту ОСОБА_5 мав можливість розпорядитися протиправно отриманими коштами на власний розсуд.
0 13 год. 10 хв. 15.09.2021 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 16.09.2021 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Тому, враховуючи обґрунтовані підстави вважати, що в приміщенні кав`ярні «LaBulka» за адресою АДРЕСА_2 , може знаходитися предмет неправомірної вигоди, а саме грошові кошти в сумі 10 тис. грн., які були передані ОСОБА_6 для ОСОБА_5 та має вагоме значення для кримінального провадження, вказувати на протиправну діяльність ОСОБА_5 на підставі добровільної згоди користувача уповноваженого власника приміщення ОСОБА_7 , було проведено невідкладний обшук відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, у якому зокрема відшукано та вилучено грошові кошти, купюри номіналом 100 грн. кожна в кількості 100 штук на загальну суму 10 000 грн. з наступними серіями та номерами: УК 5136149, УЕ 4470768, УГ 8101943, АЕ 7357076, УГ 4867605, УМ 5567945, УЛ 8565807, УБ 4990704,УБ 5792049, УЛ 4579238, УП 5739947, УА 7253845, УК 6129448, УР 9402133, УТ 9119502, АГ 7543539, УЛ 7059613, УЗ 0917160, УУ 6709148, АД 5284704,УФ 1430567, УЖ 4380099, УА 5282526, УР 1145133, УБ 5655076, УБ 8476488, УР 5693377, АБ 9220305, УР 9932259, УС 6668701, УЗ 2205156, УГ 6190769, УИ 8198044, АД 2349784, УЖ 9088302, АБ 3737675, УГ 6792625, УМ 3952521, УЖ 5184915, УД 0629763, УФ 5137127, УЖ 2350762, УИ 5863867, УХ 2678174, УБ 2188447, УЦ 1247356, УР 9650775, УР 0311563, УВ 2735962, УФ 3292686, УД 0061381, УД 0412917, УХ 6607653, УС 5108051, УМ 4970031, УС 6520454, УР 9455923, АА 5910825, УЙ 1111884, АБ 9330322, УФ 3250175, УЙ 4759242, УШ 7037799, АГ 8896171, УЧ 1932251, УШ 3068081, УФ 6002574, УН 7729603, УН 2788462, УШ 6658306, УЙ 2303107, УС 3705811, УЙ 3386837, УБ 7712275, УН 4415093, УЧ 4391377, УЕ 7585638, УК 1155361, АГ 1062768, УС 6808830, УШ 0341636, УХ 1516443, АД 7835291, УЖ 5388700, УУ 0673989, УТ 4605735, АЕ 6551433, УЖ 0987960, УЛ 3208513, УЛ 4797849, УЛ 2384100, АГ 0753275, УЕ 2031887, УЧ 6273804, УУ 6661187, УР 1063138, АГ 1811165, УР 3210080, АД 2554094, УВ 9595688.
Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність накладення арешту на вищевказане вилучене 15.09.2021 в ході проведення обшуку вищевказане майно, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, що відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.
Судом встановлено, що слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
15.09.2021 з метою відшукання слідів та предметів злочину, до постановлення ухвали слідчого судді, слідчим проведено обшук в приміщенні в приміщенні кав`ярні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого були вилучено вищевказані грошові кошти, які в подальшому постановою слідчого приєднано до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням пор арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
При цьому тільки у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, слідчий приходить до переконання про наявність підстав, що грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні в приміщенні кав`ярні «LaBulka» за адресою м. Рівне, вул. Фабрична, 1г, Рівненської області, являються предметом кримінального правопорушення у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючий викладене те, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які було вилучено 15.09.2021 під час проведення в приміщенні в приміщенні кав`ярні «LaBulka» за адресою м. Рівне, вул. Фабрична, 1г, Рівненської області, з метою позбавлення будь яких осіб можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Накласти арешт на вилучені 15 вересня 2021 року в ході проведення обшуку в приміщенні кав`ярні «LaBulka» за адресою м. Рівне, вул. Фабрична, 1г, Рівненської області, грошові кошти, купюрами номіналом 100 грн. кожна в кількості 100 штук на загальну суму 10 000 грн. з наступними серіями та номерами: УК5136149, УЕ4470768, УГ8101943, АЕ7357076, УГ4867605, УМ5567945, УЛ8565807, УБ4990704, УБ5792049, УЛ4579238, УП5739947, УА7253845, УК6129448, УР9402133, УТ9119502, АГ7543539, УЛ7059613, УЗ0917160, УУ6709148, АД5284704, УФ1430567, УЖ4380099, УА5282526, УР1145133, УБ5655076, УБ8476488, УР5693377, АБ9220305, УР9932259, УС6668701, УЗ2205156, УГ6190769, УИ8198044, АД2349784, УЖ9088302, АБ3737675, УГ6792625, УМ3952521, УЖ5184915, УД0629763, УФ5137127, УЖ2350762, УИ5863867, УХ2678174, УБ2188447, УЦ1247356, УР9650775, УР0311563, УВ2735962, УФ3292686, УД0061381, УД0412917, УХ6607653, УС5108051, УМ4970031, УС6520454, УР9455923, АА5910825, УЙ1111884, АБ9330322, УФ3250175, УЙ4759242, УШ7037799, АГ8896171, УЧ1932251, УШ3068081, УФ6002574, УН7729603, УН2788462, УШ6658306, УЙ2303107, УС3705811, УЙ3386837, УБ7712275, УН4415093, УЧ4391377, УЕ7585638, УК1155361, АГ1062768, УС6808830, УШ0341636, УХ1516443, АД7835291, УЖ5388700, УУ0673989, УТ4605735, АЕ6551433, УЖ0987960, УЛ3208513, УЛ4797849, УЛ2384100, АГ0753275, УЕ2031887, УЧ6273804, УУ6661187, УР1063138, АГ1811165, УР3210080, АД2554094, УВ9595688.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1