Справа № 947/3568/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Одесі клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження №0000048 від 22.01.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 11.03.2020 року на майно, що було виявлене та вилучене 05.03.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

1. Заявлені вимоги клопотання та їх обґрунтування.
В обґрунтування вимог клопотання особа, що з ним звернулась, вказує на те, що на теперішній час необхідність у накладенні арешту відпала, оскільки минув тривалий час з моменту вилучення майна, за цей час щодо майна можливо було провести будь-які дослідження або експертизи. Крім того, жодній особі не було оголошено про підозру.

2. Позиції сторін з приводу розгляду клопотання.
ОСОБА_3 просив розглядати клопотання про скасування арешту майна без його участі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, клопотання про скасування арешту майна розглядається не пізніше трьох днів після його надходження до суду, а неявка учасників кримінального провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 174 КПК України, з метою недопущення порушення строків розгляду, слідчий суддя вважає можливим розглянути вказане клопотання за відсутності сторін.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Обставини встановлені слідчим суддею.
На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя встановив, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000048 від 22.01.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 11.03.2020 року було накладено арешт на майно, яке було виявлене та вилучене 05.03.2020 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою для арешту майна стала відповідність майна критеріям речових доказів у кримінальному провадженні №0000048 від 22.01.2020 року.
4. Щодо обґрунтованості арешту майна, а також наявності потреби у подальшому застосуванні арешту.
Відповідно до вимог ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна з метою збереження речових доказів слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчої судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (Рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України закріплено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається з ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно, підставою для застосування в рамках такого кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна стала необхідність забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею було встановлено, що вилучені речі можуть бути предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для проведення експертних досліджень.
Вищевикладене вказує на те, що арешт майна було накладено обґрунтовано.
Разом з тим, що стосується подальшої необхідності в дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Слідчий суддя враховує, що попри встановлену на момент розгляду клопотання про арешт майна відповідність майна критеріям речових доказів, з моменту застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження минуло вже більше одного року, протягом цього часу ОСОБА_3 про підозру не було повідомлено в рамках кримінального провадження.
З огляду на арешт, на даний час власник майна не має можливості у повній мірі використовувати та розпоряджатися належним йому майном, адже наразі діють обмеження встановлені ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси в частині арешту майна власника.
Крім того, будь-які відомості в частині того, що ОСОБА_3 являється недобросовісними набувачем вказаного майна у слідчого судді відсутні.
Слідчий суддя також звертає увагу на те, що стороною обвинувачення також не було надано жодних доказів, які б обґрунтовували необхідність в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, зокрема, призначення та проведення відповідних слідчих дій та експертиз з вказаним майном. Слідчий навіть двічі не з`явився до судових засідань, не надав суду матеріали кримінального провадження, та пояснення щодо необхідності подальшого арешту майна.
За таких обставин, слідчий суддя не може прийти до переконання, що на теперішній час накладений арешт майна продовжує відповідати засадам розумності та співмірності, а відповідно, й що такий захід забезпечення обґрунтовано продовжує обмежувати право власності.
З урахуванням викладеного, в цілях не порушення гарантованого права власності особи, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 16, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження №0000048 від 22.01.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 11.03.2020 року, на майно, що було виявлене та вилучене 05.03.2020 року, під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Привозна 2, корп. 18, а саме:

- Товарні накладні № 2660 від 02.02.2020, № 3664 від 01.03.2020, № 3829 від 01.02.2020;

- Блокнот з чорновими записами, які упаковано в спец пакет № 4426988;

- 130 пачок цигарок марки « ASTRU» без марок акцизного податку;

- 130 пачок цигарок марки « ASTRU» з ілюстрацією, без марок акцизного податку;

- 112 пачок цигарок марки « MISTRU» без марок акцизного податку;

- 12 пачок цигарок марки « RITM» без марок акцизного податку;

- 59 пачок цигарок марки « MILITARY» без марок акцизного податку;

- 125 мачок цигарок марки « RITM» з маркуванням акцизного податку Молдови;

- 60 пачок цигарок марки « PATRIOT» без марок акцизного податку;

- 35 пачок цигарок марки « FAVORIT» з марками акцизного податку Дюті Фрі;

- 50 пачок цигарок марки « HUNTER» з марками акцизного податку Дюті Фрі;

- 131 пачка цигарок марки « Армейські» з марками акцизного податку « Молдова»;

- 156 пачок цигарок марки « Прима класичні» без марок акцизного податку;

- 99 пачок цигарок марки « Охотничьи» без марок акцизного податку;

- 5 блоків цигарок марки « M1 GOLD» без марок українського акцизного податку;

- 4 блока цигарок марки « М1BLACK» без марок українського акцизного податку;

- 4 блока цигарок « М1SILVER» без марок українського акцизного податку;

- 4 блока цигарок марки « РULL» без марок українського акцизного податку;

- 4 блоків цигарок «Queen» без марок українського акцизного податку;

- 6 блоків цигарок « КUCT» без марок українського акцизного податку;

- 4 блока цигарок « MARSHAL» без марок українського акцизного податку;

- 9 блоків цигарок « NZ» без марок українського акцизного податку;

- 5 блоків цигарок « OSCAR» без марок українського акцизного податку;

- 4 блоки цигарок « MINCK» без марок українського акцизного податку;

- 8 блоків цигарок « MARSHAL» без марок українського акцизного податку;

- 8 блоків цигарок « ORIS» без марок акцизного податку;

- 5 блоків цигарок « МАС» «MARSHAL» без марок українського акцизного податку;

- 4 блоки цигарок « ROQUEL» без марок акцизного податку;

- 6 блоків цигарок « MINCK» без марок акцизного податку;

- 11 блоків цигарок « PORTAL» без марок акцизного податку;

- 5 блоків цигарок « GOLDMOUMT» без марок акцизного податку;

- 2 блоки цигарок « WILLIAM» без марок акцизного податку;

- 2 блоки цигарок « MARVEL» без марок акцизного податку;

- 2 блоки цигарок « COMPLIMENT» без марок акцизного податку;

- 9 цигарок марки « РULL» без марок українського акцизного податку;

- 9 блоків сигарет « ФЕСТ» без марок українського акцизного податку;

- 5 блоків цигарок « MARVEL» без марок акцизного податку;

- 4 блоки цигарок « CREDO» без марок акцизного податку;

- 7 блоків цигарок « MARSHAL» без марок українського акцизного податку;

- 5 блоків цигарок « RITM»;

- 2 блоки цигарок « SLIKS»;

- 4 блока сигарет « FLOUD»;

- 3 блоки цигарок « ROYALS»;

- 5 блоків цигарок « PALERMO»;

- 4 блоки сигарет « LACKYSTRIKES»;

- 6 блоків цигарок « UT»;

- 11 блоків цигарок « KEGINA»;

- 11 блоків цигарок « MARBLE»;

- 4 блока цигарок « FAST»;

- 3 блока цигарок « BRAST»;

- 6 блоків цигарок « NZ»;

- 6 блоків цигарок « DUBAO»;

- 6 блоків цигарок « LAM»;

- 7 блоків цигарок « COMPLIMENT»;

- 3 блока цигарок « MINSK»;

- 1 блок цигарок « ROYALS»;

- 1 блок цигарок « BASIO»;

- 1 блок цигарок « ASSOS»;

- 1 блок цигарок « MARVEL»;

- 2 блоки цигарок « SLIX»;

- 1 блок цигарок « NZ»;

- 1 блок цигарок « LM»;

- 1 блок цигарок « WINSTON»;

- 1 блок цигарок « MARLBORO»;

- 1 блок цигарок « MARVEL»;

- 2 блоки цигарок « KISS»;

- 1 блок цигарок « PLUGARUL»;

- 3 блока цигарок « OSКAR»;

- 4 блока цигарок « МАС»;

- 1 блок цигарок « ALLUT»;

- 3 блоки цигарок « TRUN»;

- 24 блоки цигарок « COMPLIMENT»;

- 6 блоків цигарок « MARVEL»;

- 4 блоки цигарок « LD»;

- 2 блоки цигарок « MARSHAL»;

- 8 блоків цигарок « JINLING»;

- 3 блока цигарок « MARLBORO»;

- 4 блока по 8 пачок цигарок « COMPLIMENT».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1