г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2479/21
Номер провадження 1-кс/213/590/21
У Х В А Л А

04 вересня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що після опрацювання інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2021 році проведено відкриті торги ( UA-2021-03-24-002501-b) по закупівлі послуг з «Капітального ремонту Червонівської філії опорного комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Карпівської сільської ради. Коригування». Відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким комунальним закладом 27.04.2021 укладено договір на «Капітального ремонту Червонівської філії опорного комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Карпівської сільської ради. Коригування». Ціна договору 2704000 гривень.

Так, відповідно до умов тендерної документації, одним із кваліфікаційних критеріїв до учасників торгів була наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Відповідно до довідок №9, 11 від 06.04.2021, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підприємство має працівників (електрик ОСОБА_5 , будівельник ОСОБА_6 , монтажник з санітарно-технічних систем та устаткування ОСОБА_7 , водій ОСОБА_8 , електрозварювальник ОСОБА_9 , муляр-штукатур ОСОБА_10 ) та 2 спеціалістів (інженер ОСОБА_11 , майстер виробничої дільниці ОСОБА_12 ). Натомість, вивченням документації, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на веб-портал публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлена відсутність трудових відносин зі вказаними робітниками та спеціалістами, відсутні накази про призначення на посаду та відповідні договори ЦВХ.

27.05.2021 вказані відомості зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, в ході опрацювання інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2020 році проведено відкриті торги (UA-2020-09-30-002461-а ) по закупівлі послуг з «Капітального ремонту опорного комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Карпівської сільської ради. Коригування».

Відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі переможцем визнано ФОП ОСОБА_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з яким комунальним закладом 03.11.2020 укладено договір на «Капітальний ремонт опорного комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Карпівської сільської ради. Коригування».

З аналізу документів розміщених на сторінці публічної закупівлі (UA-2020-09-30-002461-а ), вбачається, що у ФОП ОСОБА_13 наявні трудові відносини з працівниками: ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , що заявлені як робітники у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оглядом посвідчень, що розміщені одночасно на сторінках публічних закупівель UA-2020-09-30-002461-а та UA-2021-03-24-002501-b, та видані ОСОБА_5 (посвідчення № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 (посвідчення № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ) та ОСОБА_12 (посвідчення № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) останні зазначені як робітники ФОП ОСОБА_16 .

Крім того, на сторінці публічних закупівель UA-2021-03-24-002501-b, ззакупівлі послуг з «Капітального ремонту Червонівської філії опорного комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Карпівської сільської ради. Коригування», де переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розміщені посвідчення № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 де зазначається, що ОСОБА_6 , заявлений як робітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працює у монтажником у ФОП ОСОБА_13 .

В зв`язку із наведеним вище, з метою встановлення наявності або відсутності трудових відносин у вказаних робітників з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_16 , що в подальшому будуть використовуватися як докази, виникла необхідність отримання з ІНФОРМАЦІЯ_5 податкових звітів ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_16 з таблицями за 1, 2, 3,4 квартал 2020 року, та за 1,2 квартал 2021 року, щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в паперовому вигляді, інформацію щодо податкового розрахунку за формою 1 ДФ.

Вищевказаною інформацією володіє лише ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 як структурний підрозділ юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , начальник ОСОБА_17 .

Враховуючи вищевикладене слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вищеперерахованих документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що документи, про доступ до яких вона просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 298, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №6 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: податкових звітів ФОП ОСОБА_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з таблицями за 1 та 2 квартал 2021 року, та за 1,2,3,4 квартал 2020 року, щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в паперовому вигляді, інформацію щодо податкового розрахунку за формою 1 ДФ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , як структурного підрозділу юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адреса: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитися з вищевказаними документами та зробити їх копії.

Надати слідчому СВ відділення поліції №6 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: податкових звітів ФОП ОСОБА_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з таблицями за 1 та 2 квартал 2021 року, та за 1,2,3,4 квартал 2020 року, щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в паперовому вигляді, інформацію щодо податкового розрахунку за формою 1 ДФ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , як структурного підрозділу юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адреса: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитися з вищевказаними документами та зробити їх копії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1