У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.09.2021 Справа №607/16905/21

(провадження № 1-кс/607/5628/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 15 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 14.10.2020 по 23:59 год. 14.04.2021, у в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес (із зазначенням вулиць) розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 14.10.2020 по 23:59 год. 14.04.2021, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 14.10.2020 по 23:59 год. 14.04.2021;

- стосовно фото-відеозапису із приміщень відділень в яких проводили зняття грошових коштів з по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 14.10.2020 по 23:59 год. 14.04.2021.

Клопотання мотивоване тим, що за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» та акаунтів в інтернет мережі в програмі «Telegram», так званого інтернет магазину з продажу наркотиків, шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовує злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Тернополі особам які схильні до вживання вказаних речовин. Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності було встановлено, що під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів використовують банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карток, в саме: виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів (за період з 00:00 год. 14.10.2020 по 23:59 год. 14.04.2021), прив`язки фінансових телефонів та іншу інформацію стосовно банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках. Посилаючись на вищенаведене, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказані документи, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області спільно з слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000494 від 15 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Із протоколу огляду від 14 квітня 2021 року вбачається, що на узбіччі по вулиці Промисловій в м. Тернополі у ОСОБА_13 виявлено рюкзак чорного кольору, у центральній кишені якого наявна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер якої збігається із тим, тимчасовий доступ до якого просить слідчий у клопотанні. Проте, всупереч ч. 5 ст. 132 КПК України, як із матеріалів клопотання, так із усних пояснень слідчого у судовому засіданні не вбачається, що власник даної банківської картки причетний до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Із долучених до клопотання пояснень громадянина ОСОБА_13 від 14 квітня 2021 року вбачається, що останній займається розповсюдженням наркотичних товарів протягом останніх 6 місяців та у своїй діяльності використовує банківську картку, яку останній отримав через соціальну мережу «Телеграм», яка прийшла йому « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, у даних поясненнях вказана особа не зазначає конкретний номер банківської картки, яку він використовував у своїй діяльності.

Із наданих доказів у їх сукупності та взаємозв`язку встановити відомості про причетність власника зазначеної банківської картки до вчинення кримінального правопорушення, виходячи з сукупності долучених до клопотання доказів, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а відтак клопотання не підлягає задоволенню.

Наведене є підставою для відмови у задоволенні цього клопотання згідно з п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 15 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1