Справа № 462/7831/21
Провадження 1-кс/462/2015/21
У Х В А Л А

08 листопада 2021 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000270 від 21.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
встановив:

Старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , 08.11.2021 року звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000270 від 21.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів (накази, платіжні доручення, чеки та ін.), що стали підставою для здійснення господарських операцій з банківського рахунку IBAN/рах № НОМЕР_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документ № 462 від 11.01.2021 року на суму 780 гривень; документ № 465 від 2.01.2021 року на суму 250 гривень; документ № 466 від 14.01.2021 року на суму 800 гривень; документ № 467 від 28.01.2021 року на суму 700 гривень; документ № ЯЯ6282466 від 22.03.2021 року на суму 2000 гривень; документ № ЯЯ6282467 від 29.03.2021 року на суму 1700 гривень; документ № ЯЯ6282468 від 30.03.2021 року на суму 760 гривень; документ № 468від 12.02.2021 року на суму 1000 гривень; документ № ЯЯ6282465 від 12.03.2021 року на суму 25 000 гривень; документ № ЯЯ6282469 від 01.04.2021 року на суму 800 гривень; документ № ЯЯ6282470 від 05.04.2021 року на суму 650 гривень; документ № ЯЯ 6282471 від 12.04.2021 року; документ № ЯЯ6282472 від 15.04.2021 року на суму 2 600 гривень; документ № 3 від 20.04.2021 року на суму 1200 гривень; документ № 3 від 21.04.2021 року на суму 1600 гривень; документ № 7 від 22.04.2021 року на суму 1900 гривень; документ № 19 від 30.04.2021 року на суму 2000 гривень; документ № ЯЮ1748326 від 07.05..2021 року на суму 3320 гривень; документ № 11 від 17.05.2021 року на суму 1 164,24 гривень; документ № ЯЮ 1748329 від 19.05.2021 року на суму 3200 гривень; документ № ЯЮ1748330 від 24.05.2021 року на суму 3600 гривень; документ № ЯЮ1748332 від 27.05.2021 року на суму 860 гривень; документ № ЯЮ1748333від 09.06.2021 року на суму 13 000 гривень; документ № ЯЮ1748335 від 14.06.2021 року на суму 5300 гривень; документ №ЯЮ1748336 від 17.06.2021 року на суму 710 гривень; документ № ЯЮ 1748336 від 17.06.2021 року на суму 710 гривень; документ № ЯЮ1748337 від 23.06.2021 року на суму 620 гривень; документ № ЯЮ1748338 від 07.07.2021 року на суму 624 гривень; документ № ЯЮ1748339 від 16.07.2021 року на суму 564 гривень; документ № ЯЮ № 1748340 від 22.07.2021 року на суму 715 гривень; документ № ЯЮ 1748343 від 26.07.2021 року на суму 1450 гривень; документ № ЯЮ1748344 від 02.08.2021 року на суму 860 гривень; документ № ЯЮ1748346 від 13.08.2021 року на суму 740 гривень; документ № ЯЮ1748347 від 27.08.2021 року на суму 720 гривень.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000270 від 21.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що працівники вказаного товариства шляхом обману заволоділи коштами з банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 13.10.2021 року під час відвідування відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 яке обслуговує ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перевірки стану банківського рахунку товариства, було встановлено що головний бухгалтер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 починаючи з 11.01.2021 року по 13.10.2021 року незаконно привласнила більше 80 000 грн., знімаючи їх частинами з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відповідних фінансових розпоряджень.
Будучи допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що 20.06.2014 року її було переведено з посади завідуючого архівосховища на посаду Головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Директором даного товариства являється ОСОБА_5 .

У січні 2021 року враховуючи що в неї було скрутне фінансове становище і їй потрібно були кошти, вона вирішила без відома керівника ОСОБА_5 здійснити перерахунок коштів з рахунку ТзОВ Карпати Реєстратор» відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свої банківські рахунки відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Такі незаконні операції вона проводила до жовтня 2021 року до того часу поки директор ОСОБА_5 не виявив фактів крадіжок з рахунку товариства, після чого даний рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був заблокований.

Перахунки коштів з рахунку товариства на свої рахунки вона проводила зі свого робочого місця по АДРЕСА_3 , застосовуючи програму «iFOBS». За допомогою даної програми вона бачила залишок коштів на рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого певну суму коштів, котрою хотіла заволодіти вводила у дану програму, зазначала свій банківський рахунок на котрий бажала перевести кошти і за допомогою свого електронного ключа та ключа директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий їй довірив пароль від цього ключа, проводила платіжку даних коштів.

Окрім цього, вона привласнювала кошти товариства шляхом підроблення підпису ОСОБА_5 у платіжному дорученні та зазначала призначення платежу «Видача на купівлю товарів, оплата послуг і за виконані роботи» ( господарські витрати). На підробленому платіжному дорученні ставила печатку товариства котра завжди знаходилась у приміщенні офісу, і мала до неї завжди доступ. Підпис директора ОСОБА_5 підробляла за допомогою «скла», а саме ставила документ з його оригінальним підписом після чого переносила його на платіжне доручення. Також у підроблених платіжних дорученнях вона зазначала призначення платежу «повернення фінансової допомоги» коли їй потрібно було зняти велику суму коштів.

Зокрема відповідно до отриманої виписки по особовому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN/рах № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення АДРЕСА_2 ), директором вказаного товариства ОСОБА_5 було виявлено наступні незаконні банківські операції: документ № 462 від 11.01.2021 року на суму 780 гривень; документ № 465 від 2.01.2021 року на суму 250 гривень; документ № 466 від 14.01.2021 року на суму 800 гривень; документ № 467 від 28.01.2021 року на суму 700 гривень; документ № ЯЯ6282466 від 22.03.2021 року на суму 2000 гривень; документ № ЯЯ6282467 від 29.03.2021 року на суму 1700 гривень; документ № ЯЯ6282468 від 30.03.2021 року на суму 760 гривень; документ № 468від 12.02.2021 року на суму 1000 гривень; документ № ЯЯ6282465 від 12.03.2021 року на суму 25 000 гривень; документ № ЯЯ6282469 від 01.04.2021 року на суму 800 гривень; документ № ЯЯ6282470 від 05.04.2021 року на суму 650 гривень; документ № ЯЯ 6282471 від 12.04.2021 року; документ № ЯЯ6282472 від 15.04.2021 року на суму 2 600 гривень; документ № 3 від 20.04.2021 року на суму 1200 гривень; документ № 3 від 21.04.2021 року на суму 1600 гривень; документ № 7 від 22.04.2021 року на суму 1900 гривень; документ № 19 від 30.04.2021 року на суму 2000 гривень; документ № ЯЮ1748326 від 07.05..2021 року на суму 3320 гривень; документ № 11 від 17.05.2021 року на суму 1 164,24 гривень; документ № ЯЮ 1748329 від 19.05.2021 року на суму 3200 гривень; документ № ЯЮ1748330 від 24.05.2021 року на суму 3600 гривень; документ № ЯЮ1748332 від 27.05.2021 року на суму 860 гривень; документ № ЯЮ1748333від 09.06.2021 року на суму 13 000 гривень; документ № ЯЮ1748335 від 14.06.2021 року на суму 5300 гривень; документ №ЯЮ1748336 від 17.06.2021 року на суму 710 гривень; документ № ЯЮ 1748336 від 17.06.2021 року на суму 710 гривень; документ № ЯЮ1748337 від 23.06.2021 року на суму 620 гривень; документ № ЯЮ1748338 від 07.07.2021 року на суму 624 гривень; документ № ЯЮ1748339 від 16.07.2021 року на суму 564 гривень; документ № ЯЮ № 1748340 від 22.07.2021 року на суму 715 гривень; документ № ЯЮ 1748343 від 26.07.2021 року на суму 1450 гривень; документ № ЯЮ1748344 від 02.08.2021 року на суму 860 гривень; документ № ЯЮ1748346 від 13.08.2021 року на суму 740 гривень; документ № ЯЮ1748347 від 27.08.2021 року на суму 720 гривень.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для здійснення господарської діяльності використовує банківський рахунок: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а тому вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та рух коштів по вищевказаних рахунках.

Отримання таких документів та інформації по вказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення коштів товариства, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN/рах № НОМЕР_2 , знаходяться лише у вказаній банківській установі, і тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансово-господарських операцій по рахунку: IBAN/рах № НОМЕР_2 , а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000270 від 21.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів (накази, платіжні доручення, чеки та ін.), що стали підставою для здійснення господарських операцій з банківського рахунку IBAN/рах № НОМЕР_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документ № 462 від 11.01.2021 року на суму 780 гривень; документ № 465 від 2.01.2021 року на суму 250 гривень; документ № 466 від 14.01.2021 року на суму 800 гривень; документ № 467 від 28.01.2021 року на суму 700 гривень; документ № ЯЯ6282466 від 22.03.2021 року на суму 2000 гривень; документ № ЯЯ6282467 від 29.03.2021 року на суму 1700 гривень; документ № ЯЯ6282468 від 30.03.2021 року на суму 760 гривень; документ № 468від 12.02.2021 року на суму 1000 гривень; документ № ЯЯ6282465 від 12.03.2021 року на суму 25 000 гривень; документ № ЯЯ6282469 від 01.04.2021 року на суму 800 гривень; документ № ЯЯ6282470 від 05.04.2021 року на суму 650 гривень; документ № ЯЯ 6282471 від 12.04.2021 року; документ № ЯЯ6282472 від 15.04.2021 року на суму 2 600 гривень; документ № 3 від 20.04.2021 року на суму 1200 гривень; документ № 3 від 21.04.2021 року на суму 1600 гривень; документ № 7 від 22.04.2021 року на суму 1900 гривень; документ № 19 від 30.04.2021 року на суму 2000 гривень; документ № ЯЮ1748326 від 07.05..2021 року на суму 3320 гривень; документ № 11 від 17.05.2021 року на суму 1 164,24 гривень; документ № ЯЮ 1748329 від 19.05.2021 року на суму 3200 гривень; документ № ЯЮ1748330 від 24.05.2021 року на суму 3600 гривень; документ № ЯЮ1748332 від 27.05.2021 року на суму 860 гривень; документ № ЯЮ1748333від 09.06.2021 року на суму 13 000 гривень; документ № ЯЮ1748335 від 14.06.2021 року на суму 5300 гривень; документ №ЯЮ1748336 від 17.06.2021 року на суму 710 гривень; документ № ЯЮ 1748336 від 17.06.2021 року на суму 710 гривень; документ № ЯЮ1748337 від 23.06.2021 року на суму 620 гривень; документ № ЯЮ1748338 від 07.07.2021 року на суму 624 гривень; документ № ЯЮ1748339 від 16.07.2021 року на суму 564 гривень; документ № ЯЮ № 1748340 від 22.07.2021 року на суму 715 гривень; документ № ЯЮ 1748343 від 26.07.2021 року на суму 1450 гривень; документ № ЯЮ1748344 від 02.08.2021 року на суму 860 гривень; документ № ЯЮ1748346 від 13.08.2021 року на суму 740 гривень; документ № ЯЮ1748347 від 27.08.2021 року на суму 720 гривень.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: