Справа № 202/7879/21
Провадження № 1-кс/202/6703/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000421 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000421 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13 грудня 2021 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000421 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно матеріалів клопотання встановлено, 31.01.20 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Експедитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Клієнт) укладено договір про надання транспортно-експедиторських послуг № 13ТЕО/20 від 31.01.20 р. (далі Договір).

Так, у відповідності до п. 1.1. Договору, Експедитор за плату надає Клієнту транспортно-експедиторські послуги з організації перевезення вантажів Клієнта у залізничному рухомому складі (далі за текстом Договору - «послуги Експедитора»).

Згідно до п. 2.3 Договору Експедитор зобов`язується:

2.3.1. Приймати від Клієнта Відомості та Оперативні відомості, передбачені пунктами 2.1.1. і 2.1.2. цього Договору та протягом 3-х робочих днів після їх отримання направляти Клієнту письмову відповідь у разі не погодження.

Узгоджені Експедитором Відомості та Оперативні відомості є Дорученнями, прийнятими до виконання Експедитором.

2.3.2. Виставляти Клієнту рахунки для оплати. Виставлення рахунку є узгодженням Експедитором Відомостей та Оперативних відомостей, отриманих від Клієнта.

2.3.3. Надавати Клієнту письмові інструкції для відправлення вагонів. Експедитор передає інструкції за допомогою електронної пошти або факсимільного зв`язку на телефон/факс.

2.3.4. По узгодженим Дорученням організовувати перевезення вантажів Клієнта.

2.3.5. Надавати Клієнту Акт (и) наданих послуг за результатами роботи у звітному періоді.

Акти наданих послуг складаються на підставі наявних у Експедитора на дату складання Актів документів.

Відповідно до п. 2.1.9. та 2.1.10. Договору Клієнт зобов`язується приймати від Експедитора рахунки і проводити розрахунки з Експедитором відповідно до вимог цього Договору; приймати і затверджувати Акти наданих послуг протягом 3 банківських днів з моменту отримання від Експедитора Акта наданих послуг. У разі виникнення розбіжностей по Акту наданих послуг Клієнт зобов`язаний затвердити (підписати) Акт наданих послуг (у цей же термін) з розбіжностями і обов`язковим письмовим обґрунтуванням розбіжностей.

Згідно п. 3.5. та 3.6 Договору вартість здійснення ТЕО та Плата послуг Експедитора узгоджується Сторонами шляхом підписання відповідних Додаткових угод до цього Договору.

Розмір вартості здійснення ТЕО, Плати послуг Експедитора та порядок їх сплати Клієнтом може змінюватися з ініціативи Експедитора за згодою Клієнта, шляхом оформлення відповідних Додаткових угод до цього Договору.

Додатковими угодами до Договору № 1 від 31.01.20 р., № 3 від 20.02.20 р. та № 4 від 26.02.20 р. (далі Додаткові угоди) Сторони визначили Вартість здійснення ТЕО та Плату послуг Експедитора з організації перевезення вантажів Клієнта в залізничному рухомому складі (приватних напіввагонах).

Відповідно до Договору (п. п. 3.3., 3.7., 3.9.) Клієнт здійснює попередню оплату вартості здійснення ТЕО шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Експедитора в розмірі 100% від розрахункової вартості до початку перевезення на підставі рахунку Експедитора але у будь-якому випадку повинен здійснити оплату вартості здійснення ТЕО не пізніше 3 банківських днів з дати подачі вагонів на під`їзну колію Клієнта (вантажовідправника).

Якщо перерахована Клієнтом сума передоплати менше ніж фактична вартість здійснення ТЕО та Плата послуг Експедитора, Клієнт здійснює доплату протягом 3 банківських днів з дати отримання рахунку від Експедитора.

Проте, відповідно до актів наданих послуг, протягом першого півріччя 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за транспортно-експедиторські послуги за договором №13ТЕО/20 на загальну суму 7 528 449, 78 грн.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що в період невиконання умов вказаного Договору, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювало господарську діяльність, отримувало прибуток, здійснювало інші видатки за виконання цивільно-правових угод від підприємств, в тому числі від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , кінцевими бенефіціаром якого є ОСОБА_4 , який являється кінцевим бенефіціаром ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, відповідно до матеріалів тимчасового доступу до документів банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з рахунку останніх на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом першого півріччя 2020 року надходили грошові кошти в розмірі 25 171 000 грн.

Так, відповідно ч. 3 ст. 190 КК України, шахрайством є заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене у великих розмірах.

Одним із способів вчинення шахрайства є зловживання довірою, яка полягає у недобросовісному використанні довіри з боку потерпілого.

З викладеного вбачається, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ймовірно вчинили шахрайство шляхом зловживання довірою, а саме уклали договір на надання транспортно-експедиторські послуги без наміру виплатити кошти за надання послуги.

На підставі викладеного, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в ході здійснення досудового розслідування 24.11.2021 призначено судову почеркознавчу експертизу.

Так, відповідно до п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (далі Інструкції), експерт має право відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.

09.12.2021 від експерта надійшло клопотання щодо надання оригіналів вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_5 за 2018-2021 роки, що можуть міститись у різних за цільовим призначенням документах: нотаріально посвідчених документах; різного роду посвідченнях, на яких є власноручний підпис; документах з місця роботи чи навчання; заявах про надання комунальних послуг; банківських документах про отримання кредиту/карток; записах особистого характеру тощо (15-20 документів).

Крім того, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04.09.2021, якою скасовано постанову слідчого про закриття вказаного провадження, зазначено, що практика Європейського суду з прав людини щодо проведення ефективного офіційного розслідування кримінальних справ є сталою та вказує на те, що згідно з мінімальними критеріями ефективності, які Суд визначив у своїй практиці, таке розслідування має бути незалежним, безстороннім і підлягати громадському контролю, а компетентні органи повинні діяти зі зразковою ретельністю та оперативністю. Розслідування … має бути ретельним. Це означає, що органи влади завжди повинні добросовісно намагатись з`ясувати, що трапилось, і не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу для своїх рішень. Вони повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, зокрема, показання свідків та висновки судових експертиз тощо. Будь-який недолік розслідування, який підриває його здатність встановлення причини … або винних осіб, створюватиме небезпеку недотримання цього стандарту (див. рішення у справі «Мута проти України», «Карабет та інші проти України»).

Також, органом досудового розслідування не було дотримано вимог ст. ст. 9, 91, 110 КПК України, оскільки висновки щодо обставин, які обумовлюють закриття провадження у справі були зроблені передчасно, без належної перевірки обставин викладених в заяві заявника та не надавши відповідної оцінки доказам, які були здобуті під час проведення досудового розслідування у всій їх сукупності та без збирання доказів, на які вказував заявник.

На даний час, з метою об`єктивного, повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню № 0000421, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів в яких містяться вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 за 2018-2021 роки, який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до реєстраційної справи вказаного підприємства.

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати іншим способом, крім витребування у ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначених документів у даному кримінальному провадженні, неможливо.

Наведене зумовило прокурора звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000421 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110; 131; 132; 159-166; 309; 369-372; 395 КПК України,

слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000421 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , або іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000421, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000421, або за їх дорученням іншим слідчим чи прокурорам у вказаному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 13 лютого 2022 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1