Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/8446/21
1 - кс/490/4880/2021
У Х В А Л А
24 листопада 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

11.11.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000008 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи для інших фізичних або юридичних осіб, діючи всупереч інтересам служби, шляхом укладання упродовж 2018-2019 років неправомірних договорів підряду, що спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що в користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (103) ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем в зазначений період без проведення обов`язкової процедури проведення публічних закупівель, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» уклав договори підряду вирощування товарної сільськогосподарської продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , на підставі яких останнє зобов`язується виконати для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний цикл робіт з вирощування урожаю сільськогосподарських культур на земельних площах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власною сільськогосподарською технікою, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується прийняти виконані роботи та здійснити розрахунки у відповідності та на умовах, визначених даним договором. Згідно п. 6.1 вказаного договору винагорода ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 85% вирощеної продукції в заліковій вазі, за мінусом вартості витрат понесених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також згідно договору сторони домовились, що з метою забезпечення майнових інтересів замовника встановлюється фіксований гарантований рівень частки доходу, що у вартісному виражені на рік становить 945000 грн., та у випадку оплати вказаної суми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повній мірі набуває право власності на весь вирощений урожай. Згідно до ч. 6 Бюджетного кодексу України забороняється здійснення розрахунків з бюджетом у не грошовій формі зокрема шляхом взаємозаліку та бартерних операцій. Отже укладання договору міни (бартеру) та відповідно бартерних операцій бюджетними установами забороняється.

Також отримана інформація, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійснені взаєморозрахунків за вказаними договорами в первинні бухгалтерські документи щодо врожайності вносяться недостовірні відомості, а саме занижується врожайність в декілька разів, що в подальшому призводить до недоотриманню врожаю. Не облікований врожай реалізується через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а прибуток розподіляється між учасниками злочинної схеми.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стали підставою для укладання обумовленого договору підряду та склались і підписувались під час/після виконання робіт до зазначеного договору мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою проведення ряду експертиз, для яких необхідні саме оригінали документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до:
- правовстановлюючі документи на використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які належать (використовуються) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, акти, накладні, платіжні доручення, та ін) за період 2017-2021рр;

- документи на підставі яких виконувались роботи по забезпеченню повного сільськогосподарського циклу вирощування продукції на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які належать (використовуються) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2017-2021рр;

- документи, щодо закупівлі товарів та послуг (паливо-мастильних матеріалів, добрив, посівного матеріалу, гербіцидів, пестицидів та ін.) які використовувались для проведення робіт по забезпеченню повного сільськогосподарського циклу вирощування продукції на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які належать (використовуються) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2017-2021рр;

- правовстановлюючі документи на техніку, яка використовувалась для проведення необхідного комплексу заходів по забезпеченню повного сільськогосподарського циклу вирощування продукції, на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які належать (використовуються) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2017-2021рр;

- документи, щодо використання найманої праці при проведення необхідного комплексу заходів по забезпеченню повного сільськогосподарського циклу вирощування продукції, на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які належать (використовуються) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2017-2021рр;

- правовстановлюючі документи на приміщення, які використовувались для зберігання зернових культур в 2017-2021рр.;

- документи, щодо реалізації врожаю, зібраного на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які належать (використовуються) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2017-2021рр (договори, накладні, платіжні доручення та ін.);

- штатний розклад за 2017-2019рр;

- відомості нарахування та виплати заробітної платні працівникам, які здійснювали роботи по забезпеченню повного сільськогосподарського циклу вирощування продукції на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які належать (використовуються) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2017-2021рр

- звіти за формою № 4-сг за в 2017-2021рр..;

- звіти за формою № 37-сг за в 2017-2021рр..

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична адреса знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

Також, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, можуть бути прямими доказами причетності службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, та з метою уникнення від кримінальної відповідальності вони можуть бути знищенні або пошкоджені іншим шляхом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, враховуючи те, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , довести обставини скоєння кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні неможливо.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вищевказаного досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю можливістю за необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

правовстановлюючі документи на використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які належать (використовуються) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

документи, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, акти, накладні, платіжні доручення, та ін) за період 2017-2021рр.;

документи на підставі яких виконувались роботи по забезпеченню повного сільськогосподарського циклу вирощування продукції на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які належать (використовуються) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2017-2021рр.;

документи, щодо закупівлі товарів та послуг (паливо-мастильних матеріалів, добрив, посівного матеріалу, гербіцидів, пестицидів та ін.) які використовувались для проведення робіт по забезпеченню повного сільськогосподарського циклу вирощування продукції на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які належать (використовуються) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2017-2021рр.;

правовстановлюючі документи на техніку, яка використовувалась для проведення необхідного комплексу заходів по забезпеченню повного сільськогосподарського циклу вирощування продукції, на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які належать (використовуються) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2017-2021рр.;

документи, щодо використання найманої праці при проведення необхідного комплексу заходів по забезпеченню повного сільськогосподарського циклу вирощування продукції, на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які належать (використовуються) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2017-2021рр.;

правовстановлюючі документи на приміщення, які використовувались для зберігання зернових культур в 2017-2021рр.;

документи, щодо реалізації врожаю, зібраного на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які належать (використовуються) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2017-2021рр (договори, накладні, платіжні доручення та ін.);

штатний розклад за 2017-2019рр.;

відомості нарахування та виплати заробітної платні працівникам, які здійснювали роботи по забезпеченню повного сільськогосподарського циклу вирощування продукції на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які належать (використовуються) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2017-2021рр.;

звіти за формою № 4-сг за в 2017-2021рр.;

звіти за формою № 37-сг за в 2017-2021рр.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24.12.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1