Справа № 697/83/19
Провадження № 1-кс/697/479/2021
У Х В А Л А
Іменем України
07 жовтня 2021 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі клопотання слідчого СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ГУНП ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року в м. Каневі Черкаської області шахрайським шляхом було оформлено фіктивні кредити на різні суми коштів на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

По даному факту внесено відомості до ЄРДР № 0000676 від 13.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було проведено значну частину слідчих дії, зокрема, допитано свідків, здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», витребувано відомості з АТ КБ «Приватбанк» про рух коштів по рахунку; здійснено тимчасовий доступ до кредитних справ, які перебувають у АТ «Таскомбанк», ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів», ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-капітал»; проведено почеркознавчу експертизу, тощо.

13.10.2021 закінчується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Закінчити досудове розслідування в межах встановленого (продовженого) строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження і необхідністю виконання значного додаткового комплексу слідчих та інших процесуальних дій, проведення яких потребує додатковий строк.

Обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування на теперішній час є необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, зокрема:

- здійснити огляд вилучених оригіналів кредитних справ та інших документів, які знаходяться в кредитних справах;

- відібрати зразки підписів в осіб, прізвища яких фігурують в кредитних справах та призначити почеркознавчі експертизи;

- за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій осіб (особи), які скоїли кримінальне правопорушення;

- за наявності підстав повідомити про підозру особам (особі), які скоїли кримінальні правопорушення;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії.

Провести раніше у повному обсязі зазначені слідчі та інші процесуальні дії не надалось можливим з об`єктивних причин внаслідок значного їх обсягу, складності та необхідності виконувати послідовно. Необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій обумовлена потребою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого злочину.

Для проведення вищевказаних завершальних слідчих та процесуальних дій достатнім строком є 6 місяців.

Вищенаведені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, та притягнення до відповідальності причетних до вчинення злочину осіб.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000676 від 13.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування розпочався 13.11.2018 і неодноразово продовжувався, останній раз ухвалою слідчого судді Канівського міськрайонного суду від 13.04.2021 у справі № 697/83/19 строк досудового розслідування продовжено до 13.10.2021.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч.ч.1,2 ст. 190 КК України є не тяжким.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Виходячи із приписів ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п. 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч.3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в частині першій цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Строк досудового розслідування спливає 13.10.2021, по справі проведено значний обсяг слідчих дій, про підозру у вчиненні злочину не повідомлено жодній особі, однак для завершення досудового розслідування потрібно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Завершення проведення зазначених у клопотанні процесуальних та слідчих дій потребує додаткового часу, їх результати мають вагоме значення для досудового розслідування та судового розгляду в процесі доказування. Проведення слідчих та процесуальних дій зазначених у клопотанні необхідне для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Зважаючи на викладене, для забезпечення виконання завдання кримінального провадження, враховуючи доведеність у необхідності додаткового строку для проведення слідчих та процесуальних дій, отримання доказів, які можуть бути використані під час дослідження обставин, що підлягають доказуванню, та надання їм належної правової оцінки, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000676 від 13.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 190 КК України, на шість місяців до 13.04.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1