Справа № 686/3053/21
Провадження № 1-кс/686/775/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 25.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

19.01.2022 слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 25.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на 6 місяців.

Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 25.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від ДОП ВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області щодо виявлення в ході виконання матеріалів ЄО №28459 від 31.12.2020 ознак кримінального правопорушення, а саме, що в січні 2019 року невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, шляхом обману, під приводом надання послуг в межах договору між ТОВ "ПРОМСКАЙБУД" та ТОВ "WSX", заволоділа грошовими коштами останньої, чим спричинила значної майнової шкоди, сума якої встановлюється.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «WSX», як замовником в особі ОСОБА_5 повноважного представника президента Правління та ТОВ «ПРОМСКАЙБУД», як виконавцем в особі Кемаєва Олександра власника фірми було укладено Договір №16/07/2018 про надання послуг.

Відповідно до розділу №1 договору ТОВ «ПРОМСКАЙБУД» - виконавець, надає ТОВ «WSX» - Замовникові послуги з пошуку, оцінки та підбору кандидатів для працевлаштування в фірмі партнері «WSX» sp.z.o.o» на посади у відповідності з вимогами Замовника, а Замовник приймає та вчасно оплачує Виконавцеві ці послуги.

У розділі №6 даного договору передбачено наступне:

п. 1. за виконання послуг клієнт оплачує виконавцю винагородження в розмірі 1000,00 злотих (одна тисяча злотих) за одну рекрутовану людину, на підставі рахунку, виставленого Виконавцем;

п. 2. сторони дійшли згоди що замовник зобов`язаний перерахувати на рахунок виконавця винагородження у розмірі 298 000 злотих (двісті дев`яносто вісім тисяч злотих) в якості попередньої оплати за послуги;

п. 3. У разі не надання послуг, що є предметом цього договору, протягом 3-х місяців після отримання попередньої оплати від замовника, виконавець зобов`язаний повернути всю суму попередньо отриманої винагороди на рахунок замовника, з якого надійшли кошти.

У п. 2 розділу 8 договору також визначено, що в разі неможливості виконання умов договору з вини виконавця протягом 3-х місяців, останній зобов`язаний повернути замовнику 100% внесеної ним плати, зазначеної у §6 договору.

За попередньою домовленістю між сторонами та на виконання розділу 6 Договору, по рахунку-фактурі №10/12/2018R від 12.12.2018, виписаному ТОВ «ПРОМСКАЙБУД», ТОВ «WSX» з рахунку НОМЕР_1 , відкритого у банку Santander Bank Polska S.A. (код SWIFT banku WBKPPLPP,), перерахувало на рахунок ТОВ «ПРОМСКАЙБУД» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, грошові кошти у сумі 298 000 злотих, з призначенням платежу: «за комплексні послуги пошуку кандидатів для працевлаштування в фірмі партнера «WSX» sp.z.o.o.».

Проте, ТОВ «ПРОМСКАЙБУД» не надав на адресу Замовника - ТОВ «WSX» послуги, що є предметом Договору та на порушення п. 3 розділу 6 та п. 2 розділу 8 Договору не повернув грошові кошти на адресу ТОВ «WSX» у сумі 298000,00 злотих.

Відтак, на даний момент будь-які кошти на рахунках ТОВ «ПРОМСКАЙБУД» є відсутніми та будь-яких інших на рахунок останньої не надходило, що свідчить про умисел на заволодіння коштами ТОВ «WSX», та на момент укладення договору про надання послуг, без мети їх подальшого повернення, в разі невиконання його умов.

11.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/3053/21 від 12.03.2021 проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «ПРОМСКАЙБУД», юридична адреса якої є м. Хмельницький, вул. Грушевського, буд. 51, , яка знаходилась у володінні посадових осіб Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради (м. Хмельницький, вул. Соборна, буд. 16).

Відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ПРОМСКАЙБУД» від 05.09.2017, яка знаходиться у вищевказаній реєстраційній справі, вказано в якості контактного мобільного телефону НОМЕР_3 .

Окрім цього, відповідно до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ПРОМСКАЙБУД», яка знаходиться у вищевказаній реєстраційній справі, вказано в якості контактного мобільного телефону НОМЕР_4

В межах вказаного кримінального провадження в подальшому заплановано: встановлення особи або осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; відібрання експериментальних зразків почерку вищевказаної особи для проведення почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої буде договір між ТОВ "ПРОМСКАЙБУД" та ТОВ "WSX"; встановлення місцезнаходження вільних зразків почерку вищевказаної особи та їх вилучення в порядку, передбаченому кримінально-процесуальним кодексом для проведення почеркознавчої експертизи; встановлення місцезнаходження чекової книжки, чеки з якої використовувались для зняття коштів з рахунку ТОВ «ПРОМСКАЙБУД» та її вилучення в порядку, передбаченому кримінально-процесуального кодексу».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про проведення розгляду клопотання даного клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

П. 1 ч. 2 ст. 219 КПК передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Санкція ч. 2 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, тобто даний злочин є нетяжким.

Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема п. 2 ч.4 ст. 219 передбачає продовження строку досудового розслідування на шість місяців щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення

Беручи до уваги, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

Клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 25.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1