Дата документу 07.09.2021 Справа № 554/3858/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/3858/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 вересня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 25.03.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000178 від 25.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння майном МБК «Скайнет Маркетинг ЛТД» службовими особами ТОВ «МБК «Смарт Лайф ЛТД» та за фактом заволодіння грошовими коштами МК «Latica International Limited».

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно навесні 2011 року ОСОБА_4 спільно зі своїм партнером ОСОБА_5 звернулись до ОСОБА_6 з пропозицією про залучення грошових коштів, необхідних для розширення бізнесу, зокрема - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГДАНІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03798441)(далі - СТОВ «Богданівське») та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРІОН-СКТ» (ідентифікаційний номер 37026490) (далі - ТОВ «Оріон-СКТ»).

Після оплати ОСОБА_6 своєї частки в розмірі 1 000 000 (один мільйон) доларів США ОСОБА_4 і ОСОБА_5 передано ОСОБА_6 безіменний сертифікат акцій (напред`явника) Міжнародної бізнес компанії «Скайнет Маркетинг Лтд.»(Республіка Сейшельські Острови), якій на той момент належало 50% у статутному капіталі ТОВ «Промстройінновація», яке, у свою чергу, володіло 100% у статутному капіталі СТОВ«Богданівське» та ТОВ «Оріон-СКТ».

В подальшому, через змінами в законодавстві Республіки Сейшельські Острови, за погодженням між ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , безіменний сертифікат акцій (напред`явника) Міжнародної бізнес компанії «Скайнет Маркетинг Лтд.» було оформлено на довірену особу ОСОБА_6 ОСОБА_7 .

Разом з тим, між ОСОБА_6 з одного боку та ОСОБА_4 і ОСОБА_5 з другого укладались тристоронні угоди щодо виділення грошових коштів на розвиток спільного проекту та надання грошових коштів у борг останнім, які підписувались учасниками. Так, в період 2012-2014 років, ОСОБА_6 було інвестовано в СТОВ «Богданівське» грошові кошти в сумі 2 265 000 (два мільйони двісті шістдесят п`ять тисяч) доларів США, а також надано у борг ОСОБА_4 і ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2 265 000 (два мільйони двісті шістдесят п`ять тисяч) доларів США про що свідчать «Соглашение» №1 від 24.04.2012 (Про виділення грошових коштів для розвитку і реалізації спільного проекту СТОВ «Богданівське», №2 від 19.05.2012 (Виділення грошових коштів для реконструкції спільного проекту КХП-Плилуки), №4 від 15.07.2012 «Виділення грошових коштів для організації куплі-продажу зернових олійних культур», №5 від 27.03.2013 «Віділення грошових коштів для придбання частини в проекті КТД ПОГАШЕНА», №6 від 15.04.2013 «Виділення грошових коштів для розвитку і реалізації спільного проекту ТОВ «Богданівське», на землях с. Богодарівка (Чорнухінський р-н) і с. Бербеніці (Лохвицького району) в кількості 1200Га), №7 від 27.03.2013 (Не відбулося), №8 від 08.07.2013 (Виділення грошових коштів для придбання с/г техніки), №10 від 01.12.2014 (Про скасування «Соглашений №5 та №7» та визнання загального боргу (Аверянова та Дубеля) в сумі 2 265 000$) та «Дополнительные соглашения о пролонгации» від 08.02.2013 до «Соглашений» № 1 від 24.04.2012, №2 від 19.05.2012 і №4 від 15.07.2012.

В подальшому, через невиплату ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отриманих у борг грошових коштів, за рахунок часткового погашення боргових зобов`язань перед ОСОБА_6 , передано на підконтрольну ОСОБА_6 . Міжнародну бізнес компанію «Скайнет Маркетінг ЛТД» ще 25% акцій ТОВ «Промстройіновація».

У невстановлений час у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виник умисел з заволодіння майном ТОВ «Промстройінновація» (ідентифікаційний код 37405106), з цією метою останніми на протязі липня-жовтня 2018 року у злочинний спосіб здійснено заволодіння корпоративними правами ТОВ «Промстройінновація», земельним банком, нерухомим та рухомим майном ТОВ «ОРІОН-СКТ», СТОВ «Богданівське», ТОВ «Прилуцьке ХПП», переоформивши весь земельний банк, нерухоме та рухоме майном на свої фірми, якими володіють напряму або через інші компанії (ТОВ «АРІУС ЦЕНТР», ТОВ «КУРС-АГРО», ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕГРІТЕК") підконтрольні ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 особи, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Так, 17.07.2018 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесені відомості про відчуження частки Міжнародної бізнес компанії «Скайнет Маркетинг ЛТД.» в статутному капіталі якого перебувало ТОВ «Промстройінновація», вартістю 11 520 651,74 грн. на підставі підроблених документів, що не відповідають діючому законодавству України (зокрема, на підставі договору опціону, який підписали ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та заяви ОСОБА_5 ), без відома власника на Міжнародну бізнес компанію "СМАРТ ЛАЙФ ЛТД.", що зареєстрована: Республіка Сейшельські Острови, острів Має, Вікторія, Шам Пенг Тонг Плаза 103, та обрано нового директора ОСОБА_5

18.07.2018 року проведена державна реєстрація зміни директора ТОВ «ОРІОН-СКТ», яким на 100% володіє ТОВ «Промстройінновація» на ОСОБА_15 та відчужено корпоративні права ТОВ «ОРІОН- СКТ» на нову компанію ТОВ "ВО "Прилуцьке", код 42283580, адреса: 03190, м.Київ, вул. Черняховського, буд. 16/30, 2 поверх, офіс 1, засновником якої на той момент був ОСОБА_5

19.07.2018 реєстратором Виконавчого комітету Прилуцької міської ради ОСОБА_16 неправомірно проведено звільнення діючого директора

СТОВ «Богданівське» ОСОБА_17 та незаконно зареєстровано директором ОСОБА_15 , а також незаконно відчужено частку в розмірі 100%

СТОВ «Богданівське» на нову компанію рейдерів ТОВ "ВО "Прилуцьке", про що 20.07.2018 року проведено державну реєстрацію змін до установчих документів та зміну складу засновників СТОВ «Богданівське» державним реєстратором Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області ОСОБА_18 .

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, 17.07.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів та протиправне виключення учасника, що володіє 75 % статутного капіталу, ТОВ «Промстройінновація» та змінено на ОСОБА_5 , а також 18.07.2018 року той самий приватний нотаріус провів зміну директора ТОВ «ОРІОН-СКТ» (ідентифікаційний номер 37026490). яким на 100% володіє ТОВ «Промстройінновація», з метою незаконного захоплення активів компанії з ОСОБА_20 на ОСОБА_15 .

При цьому, 18.07.2018 року та 23.07.2018 року державним реєстратором ОСОБА_21 змінено місцезнаходження ТОВ «Промстройінновація» на адресу: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюковщина, вул. Європейська, буд. 2 літера «А» і в подальшому змінили адресу на м. Львів, а також 23.07.2018 року державним реєстратором ОСОБА_21 були внесені зміни до установчих документів ТОВ «ОРІОН-СКТ».

Після цього нерухоме майно ТОВ «ОРІОН-СКТ» та СТОВ «Богданівське» перереєстровано, зокрема, з 23.07.2018 року державний реєстратор Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області ОСОБА_22 та приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 приймали рішення про переоформлення нерухомого майна СТОВ «Богданівське» нібито шляхом внесення СТОВ «Богданівське» нерухомості в статутний капітал ТОВ «ВО «Прилуцьке», та майна ТОВ «ОРІОН-СКТ» на ТОВ «ХЛІБ ПРИЛУЧЧИНИ»

Згідно відомостей Міністерства юстиції України (знаходяться у вільному доступі на Інтернет ресурсі: https://usr.minjust.gov.ua), СТОВ «Богданівське» (), юридична адреса: Вінницька обл., м.Вінниця вул.. Хмельницьке шосе, буд. 82 власником являється ТОВ «АРІУС ЦЕНТР» в особі ОСОБА_24 .

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа СТОВ «Богданівське» () перебуває у володінні ГУ ДПС У Вінницькій області, Вінницькій ДПІ (м. Вінниця, вул.. Костянтина Василенка 21)

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи СТОВ «Богданівське» () в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб СТОВ «Богданівське» (), а також оригіналів податкових декларацій СТОВ «Богданівське») (), з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів податкових звітів СТОВ «Богданівське» (), за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час, копій матеріалів перевірок СТОВ «Богданівське» (), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок в період часу з 01.01.2011 по теперішній час, крім того отримати в електронному вигляді реєстр податкових накладних СТОВ «Богданівське») () за період часу з 01.01.2011 по теперішній час, перелік рахунків відкритих СТОВ «Богданівське» ()в банківських установах в період часу з 01.01.2011 по теперішній час.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_26 , т.в.о. заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_28 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_33 , слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_34 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів:

копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) СТОВ «Богданівське» (), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками Головного управління ДПС у Чернігівській області, щодо реєстрації СТОВ «Богданівське» () платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;

документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;

документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2011 по теперішній час;

документи, щодо заборгованості СТОВ «Богданівське» () за по сплаті податків з 01.01.2011 по теперішній час;

документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2019 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;
оригіналів податкових декларацій СТОВ «Богданівське» () з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2011 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

оригіналів податкових звітів поданих СТОВ «Богданівське» () за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час;

податкових накладних по СТОВ «Богданівське» (), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час;

належним чином завірених матеріалів перевірок СТОВ «Богданівське» () саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками Державної податкової служби, в період часу з 01.01.2011 по теперішній час,

за наявності, позови до адміністративного суду до СТОВ «Богданівське» ();

документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;
документи, щодо вилучення документів СТОВ «Богданівське» () правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження.
документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2017 по теперішній час, які знаходяться у володінні ГУ ДПС у Вінницькій області, розташованому за адресою: вул. Костянтина Василенка, 21, м. Вінниця, Вінницька область.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1