Провадження № 1-кс/344/7887/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000057 від 18.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч.3 ст.307 КК України,
В С Т А Н О В И Л А:
17.12.2021 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що у липні 2021 року ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, з метою отримання незаконного доходу від систематичного виготовлення і збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну на території України та за кордоном, у порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» № 863-XIV від 08.07.1999, досягнув зі своїм братом ОСОБА_6 , раніше знайомими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної домовленості щодо незаконного виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну в особливо великих розмірах.

Упродовж липня грудня 2021 року члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до спільного плану та розподілу ролей у наперед визначених місцях - на березі річки Лімниця, неподалік с. Бабин Середній Калуського району, за географічними координатами 49.047864 24.48831, 49.0374286 24.4560003 неодноразово незаконно виготовляли та зберігали з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін в особливо великих розмірах, а також перевозили її у гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де закінчували процес її виготовлення, розфасовували та зберігали з метою збуту.

08 грудня 2021 року проведено обшуки за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 й використовуваних ними транспортних засобів, виявлено психотропну речовину в особливо великих розмірах, чорнові записи, мобільні телефони та пристрої, банківські картки, лабораторне обладнання.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_2 , громадянин України, не одружений, обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

08 грудня 2021 року ОСОБА_10 затримано у відповідності до ст. 208 КПК України та цього ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, - незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_10 підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема: протоколами обшуку, висновками експертиз, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та іншими матеріалами в їх сукупності.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_10 у відповідності до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого відповідно до ч. 3 ст. 307 КК України, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Так, встановлено, що ОСОБА_10 у період здійснення злочинної діяльності користувався наступними банківськими картками та рахунками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , які належать банківським установам у тому числі встановлено, що вищевказаний користувався рахунками банківських установ: АТ «Акцент-Банк», Банк: «УКРСИББАНК», АТ "ОТП БАНК", АТ КБ «ПриватБанк». Окрім того встановлено, злочинні дії організованої групи осіб здійснювалися з метою збагачення і під час отримання грошових коштів зазначали номери банківських карток.

За наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченим Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна, та метою досягнення дієвості цього провадження, і запобігання відчуження майна, та грошових коштів необхідно накласти арешт на грошові кошти які містяться на банківських рахунках, які відкриті на ОСОБА_10 .

Слідчий, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі та просила задоволити.

Володілець майна у судове засідання не викликався із урахуванням ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного висновку:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000057 від 18.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч.3 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження підставі ухвал слідчих суддів проведено ряд обшуків в ході яких вилучено: банківську картку АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_7 , банківську картку "Укрсиббанк БНП Паріба Груп" № НОМЕР_2 , банківську картку АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_10 .

08.12.2021 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконного виявлення, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч.1 ст. 167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п. 1, п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Метою накладення арешту є конфіскація майна як виду покарання згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, який відноситься до особливо тяжкого злочину, за котрий передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а слідчим були доведені ризики, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вказані грошові кошти, що знаходяться та можуть надійти на рахунки, які обслуговуються картками на ім`я підозрюваного, може призвести до їх відчуження, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на грошові кошти, розміщені на рахунку про який є дані, що такий стосується ОСОБА_10 з метою забезпечення можливої конфіскації як виду покарання, у разі визнання підозрюваного ОСОБА_10 винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

У свою чергу, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в іншій частині, оскільки матеріалами клопотання не доведено належність банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та не доведено необхідність вжиття як заходу забезпечення кримінального провадження - арешту грошових коштів на такі банківські рахунки.

Ураховуючи викладене, на думку слідчого судді, клопотання слідчого, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 18.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057, про арешт майна слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються в безготівковому вигляді, на : платіжних картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ "ПриватБанк"; № НОМЕР_2 відкритому в "Укрсиббанк БНП Паріба Груп" на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунках, які закріплені за такою карткою, за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державні цільові фонди, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків пов`язаних з виплатою заробітною плати, у рамках кримінального провадження № 0000057 від 18.06.2021 за ч.2 ст. 189, ч.3 ст.307 КК України.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду Леся КІНДРАТИШИН