Справа 688/1711/21
№ 1-кс/688/2378/21
Ухвала
про накладення арешту на майно

15 грудня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000338 від 07 червня 2021 року, про арешт майна,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000338 від 07 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07 червня 2021 року близько 19 години 20 хвилин в АДРЕСА_1 , начальником зонального відділу ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майором поліції ОСОБА_5 , виявлено незаконне зайняття гральним бізнесом.

07 червня 2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Тоді ж, 07 червня 2021 о 20 годині 26 хвилин з метою фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, та врятування майна шляхом запобігання його знищення а саме недопущення знищення речових доказів, в порядку ч.3 ст. 233 КПК України, в м. Нетішин, в приміщенні ігрового залу по АДРЕСА_1 , було проведено невідкладний обшук, в ході якого було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, за допомогою якої, здійснювалась азартна гра, касовий апарат чорного кольору марки «Xprinter», моделі ХР-58ІІН, ультрафіолетову лампуз написом «Елком» Пик - 6 ВидеоМ, пластикоий барабан з прозорими листками в середині з наявними написами термопринтеру.

Окрім того, 07 червня 2021 року допитана в якості свідка ОСОБА_6 , повідомила, що за адресою АДРЕСА_1 , за порадою малознайомої дівчини - ОСОБА_7 , вона нещодавно влаштувалася працювати, оператором ігрового залу.

07 червня 2021 року ОСОБА_6 , в обідній час відкрила вказане приміщення - ігровий зал, під час перебування у якому, до неї приходили незнайомі люди, які сплачували грошові кошти, отримували чек з касового апарату, та сідали за комп`ютерні столи грати азартні ігри.

03 грудня 2021 року на адресу СВ Шепетівського РУП надійшов рапорт заступника начальника ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , згідно якого встановлено, що в ході оперативного супроводу вказаного кримінального провадження, встановлено, що заклад із надання послуг у сфері грального бізнесу, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , після проведенного раніше обшуку 07 червня 2021 року свою роботу продовжує, группа осіб з числа жителів Шепетівського району продовжує організовувати роботу вказаного закладу та надає послуги незаконного грального бізнесу.

В подальшому, 10 грудня 2021 року, в період часу з 17 години 58 хвилин по 19 годину 22 хвилини, на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 07 грудня 2021 року, за вказаною адресою працівниками СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області було повторно проведено обшук, в ході якого вилучено:

-грошові кошти: купюри номіналом по 1 гривні із номерами ТГ8480477, УК7608911; купюра номіналом 20 гривень із номером ЮЕ3822976; купюри номіналом по 50 гривень із номерами УД7916969, УЄ3642617, ФЄ9128153, ФЄ9505125, СК8896752, ЗА2577247, СЙ9540276; купюри номіналом по 100 гривень з номерами УЗ 1214373, УШ3837960, ТА4246659, ВЩ8172906, АЕ8234347, СГ2207112, СГ3083254, АВЗ189929, УШ7185787; купюри номіналом по 200 гривень із номерами ХЖ5121431, ЦБ1683592, ПЄ7273376, УЖ0563422, ГБ5580683, КД5475642, СИ2056539, УД1591911, КЙ4342723, ХЕ8770680, ЕВ7368282, СВ8544883; купюри номіналом по 500 гривень із номерами ХЗ0631756, УЗ6312581, ВВ5062638, ВД8868733, СЗ9203231 загальною сумою 6172 гривні, які поміщено до сейф пакету PSP3107425;

-пластиковий лотерейний барабан із номерками, 6 табличок із написом «Зарезервовано», калькулятор, які поміщено до сейф пакету №7382538;

-два мобільні телефони Meizu чорного та білого кольорів із пошкодженими екранами та слідами використання, які поміщено до сейф пакету PSP3107424;

-2 мережевих сервери із написом «MediaconverterFMC102» «Wei-yamodel:P15CFl», WiFi poутep марки «Netis» WF2409E, яки поміщено до сейф пакету ЕХР0341604;

-системний блок Vinga, монітор Philips, системний блок HP, монітор LG, системний блок Vinga, монітор Philips, флеш накопичувач Арасеr, системний блок DELL, монітор Philips, системний блок Lenovo, монітор LG, системний блок HP, монітор LG, системний блок Colors, монітор LG, системний блок Ntrix, монітор LG, системний блок Vinga, монітор LG, системний блок Vinga, монітор LG, системний блок Vinga, монітор LG, системний блок HP, монітор LG, системний блок Dell, монітор Acer, системний блок Vinga, монітор LG, флеш накопичувач Арасег, флеш накопичувач Kingstone, флеш накопичувач goodram, флеш накопичувач Winga, флеш накопичувач Kingston, флеш накопичувач Kingston, флеш накопичувач Kingston,флеш накопичувач Kingston, флеш накопичувач Kingston, які поміщено до поліетиленових пакетів чорного кольору, горловини яких перев`язані ниткою (кабелем), кінці яких скріплено бирками з роз`яснювальним написом.

Встановлено що вказане майно перебувало у використанні та фактичному розпорядженні ОСОБА_6 .

Відповідно до інформаційної довідки №260407937 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будівля яка розташована за адресою: м. Нетішин, вул. Висоцьокого, 3, Шепетівського району Хмельницької області, на основі приватної власності належить малому підприємству «СВ-ПЛЮС», .

Постановою начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , від 11 грудня 2021 року вищезазначені речі визнано речовими доказами.

Зважаючи на вищевикладене та те, що зазначене майно являється речовими доказами у справі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у їх арешті, так як у разі не застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, це може призвести до знищення, спотворення, чи зіпсування майна та перешкоджатиме кримінальному провадженню.

Прокурор ОСОБА_9 , та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна, зокрема, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що майно, яке постановою начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , від 11 грудня 2021 року, визнано речовими доказами, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження ним.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на: грошові кошти: купюри номіналом по 1 гривні із номерами ТГ8480477, УК7608911; купюра номіналом 20 гривень із номером ЮЕ3822976; купюри номіналом по 50 гривень із номерами УД7916969, УЄ3642617, ФЄ9128153, ФЄ9505125, СК8896752, ЗА2577247, СЙ9540276; купюри номіналом по 100 гривень з номерами УЗ1214373, УШ3837960, ТА4246659, ВЩ8172906, АЕ8234347, СГ2207112, СГ3083254, АВЗ189929, УШ7185787; купюри номіналом по 200 гривень із номерами ХЖ5121431, ЦБ1683592, ПЄ7273376, УЖ0563422, ГБ5580683, КД5475642, СИ2056539, УД1591911, КЙ4342723, ХЕ8770680, ЕВ7368282, СВ8544883; купюри номіналом по 500 гривень із номерами ХЗ0631756, УЗ6312581, ВВ5062638, ВД8868733, СЗ9203231 загальною сумою 6172 гривні, які поміщено до сейф пакету PSP3107425;

-пластиковий лотерейний барабан із номерками, 6 табличок із написом «Зарезервовано», калькулятор, які поміщено до сейф пакету №7382538;

-два мобільні телефони Meizu чорного та білого кольорів із пошкодженими екранами

та слідами використання, які поміщено до сейф пакету PSP3107424;

-2 мережевих сервери із написом «MediaconverterFMC102» «Wei-yamodel:P15CFl», WiFi poутep марки «Netis» WF2409E, яки поміщено до сейф пакету ЕХР0341604;

-системний блок Vinga, монітор Philips, системний блок HP, монітор LG, системний блок Vinga, монітор Philips, флеш накопичувач Арасеr, системний блок DELL, монітор Philips, системний блок Lenovo, монітор LG, системний блок HP, монітор LG, системний блок Colors, монітор LG, системний блок Ntrix, монітор LG, системний блок Vinga, монітор LG, системний блок Vinga, монітор LG, системний блок Vinga, монітор LG, системний блок HP, монітор LG, системний блок Dell, монітор Acer, системний блок Vinga, монітор LG, флеш накопичувач Арасеr, флеш накопичувач Kingstone, флеш накопичувач goodram, флеш накопичувач Winga, флеш накопичувач Kingston, флеш накопичувач Kingston, флеш накопичувач Kingston, флеш накопичувач Kingston, флеш накопичувач Kingston, які поміщено до поліетиленових пакетів чорного кольору, горловини яких перев`язані ниткою (кабелем), кінці яких скріплено бирками з роз`яснювальним написом, із забороною відчужувати, користуватися та розпоряджатися вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню начальником відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: