Справа № 729/1240/21
1-кс/729/85/21 р.

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

В С Т А Н О В И Л А:
В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній пояснив за яких обставин він перерахував гроші невідомим особам.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вищезазначений картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з цим, на адресу банку 12.10.2021 дізнавачем було надіслано запит стосовно отримання інформації про рух грошових коштів 26.09.2021 по рахунку № НОМЕР_1 , а також інформації про власника вказаного банківського рахунку.
Проте, 10.11.2021 до Відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов лист за підписом заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому зазначено про те, що запитувана інформація відноситься до інформації, яка містить банківську таємницю і порядок доступу до неї регулюється ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Банку України від 14.07.2006 р. № 267 (далі Правила НБУ №267).Також у вказаному листі зазначено про те, що відповідно до п.6 і п. 10 гл. 3 Правил НБУ № 267, вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу, скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації. Банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6-8 глави 3 Правил НБУ № 267. У зв`язку з цим банк залишає запит без виконання, оскільки відсутні правові підстави для надання запитуваної інформації.
У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформацію про власника вказаного банківського рахунку у період з 26.09.2021 року до моменту зняття інформації.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує його та просить задовольнити.
У судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, також не з`явився, хоча про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причин неявки не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання в силу ч. 4 ст. 163 КПК України.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Як вбачається із листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.11.2021, надісланого дізнавачеві на його запит про надання доступу до інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 , йому відмовлено у наданні вказаної інформації, яка необхідна дізнавачу для проведення досудового розслідування кримінального провадження, оскільки така інформація може бути надана лише на підставі запиту оформленого відповідно до вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», а запит дізнавача не відповідає зазначеним у цій статті вимогам, також вимога державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна бути оформлена відповідно до п.6 і п. 10 гл. 3 Правил НБУ № 267(а.с.16).
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, органам Національної поліції України - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної фізичної особи (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку). Частиною 2 вказаної статті визначено, що вимоги до форми та змісту запиту на отримання інформації, що становить банківську таємницю, у тому числі до запитів органів державної влади, їх посадових і службових осіб, встановлюються Національним банком України.
В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Такий доступ необхідний для проведення досудового розслідування. Надання доступу до зазначених документів без дозволу суду неможливо і дана інформація може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно ч.1 ст. 160 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про доступ до речей і документів. Відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно ч.1 п.4-1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, якиий уповноважений в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Беручи до уваги викладене, а також неможливість дізнавача отримати зазначену у клопотанні інформацію в інший спосіб, оскільки у нього відсутні відомості необхідні для оформлення письмового запиту у відповідності до вимог статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначених у клопотанні речей і документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, і є достатні підстави вважати, що вказані речі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И Л А:
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:
-документів про власника рахунку № НОМЕР_1 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);
-заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті рахунку(ків);
-документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 год. по 23:59 год. 26.09.2021, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 26.09.2021 до моменту зняття інформації.
Строк дії ухвали до 17 грудня 2021 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бобровицького районного суду ОСОБА_1