Провадження №1-кс/389/675/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2021 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000661 від 27.09.2021, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000661 від 27.09.2021 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 24 липня 2021 року по 04 вересня 2021 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; місце знаходження об`єктів, де знімалася готівка з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 24 липня 2021 року по 04 вересня 2021 року.

Також просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 24 липня 2021 року по 04 вересня 2021 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 28 червня 2021 року по 25 вересня 2021 року потерпіла ОСОБА_3 перебувала на заробітках за межами України. В цей період вона за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , залишила банківську кредитну карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 та банківську заробітну карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 оформлені на її ім`я.

05 вересня 2021 року ОСОБА_3 виявила, що невстановлена особа з банківської заробітної картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти на загальну суму 17400 грн.. Крім того, 10 вересня 2021 року з банківської заробітної картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 невстановлена особа таємно викрала грошові кошти у розмірі 15000 грн..

Згідно виписки по руху грошових коштів по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 встановлено, що в період з 24 липня 2021 року по 04 вересня 2021 року грошові кошти частинами були використані (перераховані) на цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.

Дізнавач до суду не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив провести розгляд за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, у судове засідання також не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу 24 липня 2021 року по 04 вересня 2021 року, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачу СД ВП №1 (Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , уповноваженому інспектору СД ВП №1 (Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки) відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню №0000661 від 27.09.2021 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, а саме: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 24 липня 2021 року по 04 вересня 2021 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; місце знаходження об`єктів, де знімалася готівка з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 24 липня 2021 року по 04 вересня 2021 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 24 липня 2021 року по 04 вересня 2021 року.

Строк дії даної ухвали з 16 листопада 2021 року по 16 грудня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1