Справа № 405/94/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України, про арешт майна,

встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:000:8579, загальною площею (га): 0.0646, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; також на транспортний засіб ЗАЗ 1102 (попередній знак НОМЕР_2 ), 1993 р.в., VIN - НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2019 між ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» (далі ДПАМАД) як замовником в особі директора ОСОБА_5 та ДП «Кіровоградський облавтодор» ( далі ДП) як виконавцем в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір підряду №124/19 про надання послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121403 Новоукраїнка - Глодоси на ділянці км 2+150 - км 10+350 (45233142-6 Ремонт доріг) (далі за текстом - Договір №124/19, а стосовно місця надання послуг Об`єкт). За Договором №124/19 договірна ціна на роботи (послуги) становила 21 138 000,00 грн. з ПДВ.

Окрім того, 21.10.2019 між ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» як замовником в особі директора ОСОБА_5 та ДП «Кіровоградський облавтодор» як виконавцем в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір підряду №200/19 про надання послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121403 Новоукраїнка - Глодоси на ділянці км 2+150 - км 10+350 (додаткові роботи) (45233142-6 Ремонт доріг) (далі за текстом - Договір №200/19, а стосовно місця надання послуг Об`єкт). За Договором №200/19 договірна ціна на роботи (послуги) становила 3 794 460 грн. з ПДВ.

Виконання договірних зобов`язань за договорами №124/19 та №200/19 зі сторони Підрядника було доручено Філії «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» (далі Філія ДП ), начальником якої являється ОСОБА_7

ОСОБА_7 , будучи службовою особою, на яку покладено адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в Філії Лелеківська ДЕД», проаналізував ситуацію, що склалася в очолюваній ним Філії в розрізі виконання договорів підрядів. Так, ОСОБА_7 володів інформацією про стан організації виконання робіт по договорам підрядів з надання послуг щодо ремонту дорожнього покриття, у т.ч. щодо якості здійснення технічного нагляду за роботами.

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 розробив план вчинення протиправних дій та схему заволодіння грошових коштів ДПАМАД.

Разом з тим, для виконання зазначеного плану ОСОБА_7 вирішив залучити одного з керівників ДП заступника директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг ДП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого наказом №1-ОС від 04.01.2017 з 03.01.2017 переведено на вказану посаду. Необхідність залучення заступника директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг ДП ОСОБА_4 до протиправної діяльності була обумовлена функціональними можливостями його посади, а відтак можливістю останнього бути співучасником - виконавцем вчинення заволодіння грошовими коштами ДПАМАД.

Встановлено, що заступник директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг ДП ОСОБА_4 , перебуваючи на вказаній посаді, під час виконання своїх службових обов`язків мав керуватися посадовою інструкцією затвердженою 03.01.2017 директором ДП «Кіровоградський облавтодор» ОСОБА_6 .

Посадовою інструкцією заступника директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг ДП ОСОБА_4 передбачено, що до функціональних обов`язків у ОСОБА_4 , окрім іншого входило розробка та реалізація заходів у сфері утримання та ремонтів автомобільних доріг, формування планів робіт з ремонтів та утримання автомобільних доріг і забезпечення їх виконання у натуральних та фінансових показниках.

Виконуючи функціональні обов`язки, заступник директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг ОСОБА_4 координує та контролює діяльність керівників філій в межах своїх повноважень; керівників відділів у межах своїх повноважень; організовує, координує та контролює діяльності відділу з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг.

Заступник директор з ремонтів та утримання автомобільних доріг ОСОБА_4 має право: представляти інтереси підприємства з питань ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг у стосунках з іншими організаціями і органами держаної влади; підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції: видавати за своїм підписом розпорядження та накази по підприємству стосовно питань ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг; вести листування з організаціями з питань, які входять до його компетенції; взаємодіяти з керівниками відділів підприємства, отримувати інформацію та документи, необхідні для виконання свої посадових обов`язків.

Заступник директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг ОСОБА_4 має право вирішувати з керівниками структурних підрозділів підприємства питання, які необхідні для виконання його функцій; вносити пропозиції щодо заохочень та стягнень працівників, а також по підбору, переміщенню і розстановці персоналу.

Крім того, заступник директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг ОСОБА_4 несе відповідальність за якісне, повне і своєчасне виконання покладених на нього завдань і функцій; за правильність прийняття рішень з питань, що належить до його компетенції; за надання недостовірних даних, які подаються керівнику ДП, органам статистики; за виконання доручень і розпоряджень директора підприємства; за порушень правил внутрішнього трудового розпорядку.

Заступник директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг ОСОБА_4 керується чинним законодавством України, постановами, розпорядженнями Міністерства транспорту України та ПАТ «ДАК» Автомобільні дороги України», інструктивними матеріалами, наказами, постановами, розпорядженнями та вказівками директора ДП та вказаною посадовою інструкцією.

Отже, враховуючи положення вказаних документів, ОСОБА_4 , реалізуючи свої повноваження заступника директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг ДП, перебуваючи на посаді, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, відповідно до ч.3 ст.18 та Примітки 1 до ст.364 КК України, з 01.09.2019 по 01.01.2020 перебував у статусі службової особи, мав можливості щодо вчинення частини необхідних ОСОБА_7 дій для досягнення злочинного умислу, а саме.

За розробленим ОСОБА_7 злочинного плану та обраного способу незаконного збагачення, які останній довів до відома ОСОБА_4 , зокрема заволодіння грошовими коштами замовника ДПАМАД шляхом невлаштування дорожнього покриття в об`ємах, визначених проектно-кошторисною документацією по Об`єкту. Натомість, ОСОБА_4 , як заступник директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг ДП як співучасник вчинення злочину для того, щоб витрати Філії ДП та ДП під час будівництва для замовника та контролюючих і правоохоронних органів були документально обґрунтовані, у період фактичного виконання робіт на об`єкті, мав підписувати акти виконаних робіт (форма КБ-2в) від імені ДП із зазначенням у них таких відомостей щодо обсягів і вартості матеріалу (сумішей асфальтобетонних зокрема), які мали б посвідчувати факт постачання на Об`єкт і використання на ньому сумішей асфальтобетонних відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту.

На пропозицію ОСОБА_7 . ОСОБА_4 погодився і з відома та за вказівок ОСОБА_7 у подальшому злагоджено вчиняв усі необхідні від нього протиправні дії, направлені на досягнення мети.

Як встановлено досудовим слідством, ОСОБА_4 , слідуючи злочинному плану ОСОБА_7 , будучи співучасником групи у період з вересня по листопад 2019 року, вчинив усі необхідні від нього протиправні дії.

Так, ОСОБА_4 у період виконання робіт по Об`єкту, слідуючи розробленому ОСОБА_7 злочинному плану, маючи повноваження на підписання документів щодо підтвердження понесених витрат та придбаних матеріалів для проведення робіт по договорам №124/19 та №200/19 по Об`єкту, здійснив підписання наступних підроблених документів:

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року від 22.10.2019 по Договору №124/19;

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 22.10.2019 по Договору №124/19;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року від 07.11.2019 по Договору №124/19;

- акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 07.11.2019 по Договору №124/19;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року від 07.11.2019 по Договору №200/19;

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 07.11. 2019 по Договору №200/19.

Всього ОСОБА_4 , діючи на виконання розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, підробив 3 довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати та 3 акти приймання виконаних будівельних робіт, чим сприяв заволодінню групою грошовими коштами замовника ДПАМАД щодо покриття недостовірних витрат Філії ДП під час виконання робіт на Об`єкті, пов`язаних із виготовленням, перевезенням сумішей асфальтобетонних загальною вагою 508,4 тонн.

А саме підробивши:

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року від 22.10.2019 по Договору №124/19 року та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 22.10.2019 по Договору №124/19, організована група отримала змогу заволодіти та у подальшому заволоділа грошовими коштами замовника ДПАМАД у сумі 365 594, 72 грн., у т.ч. ПДВ;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року від 07.11.2019 по Договору №124/19 та акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 07.11.2019 по Договору №124/19, організована група отримала змогу заволодіти та у подальшому заволоділа грошовими коштами замовника ДПАМАД у сумі 429 022, 62 грн., у т.ч. ПДВ;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року від 07.11.2019 по Договору №200/19 та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 07.11.2019 по Договору №200/19, організована група отримала змогу заволодіти та у подальшому заволоділа грошовими коштами замовника ДПАМАД у сумі 307 298, 78 грн., у т.ч. ПДВ.

Вказані дії ОСОБА_4 за координації ОСОБА_7 повністю узгоджувались з діями, що вчинені іншими співучасниками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Крім того, для реалізації розробленого злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_4 вирішили залучити працівника Філії «Кіровоградський райавтодор» ДП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка з 05.04.2005 по теперішній час перебуває на посаді лаборанта з фізико-механічних випробувань 3-розряду та з 01.01.2019 по 31.12.2019 за сумісництвом виконувала обов`язки вагаря з доплатою 30% до тарифної ставки Філії «Кіровоградський райавтодор» ДП. Необхідність залучення ОСОБА_11 до протиправної діяльності була обумовлена функціональними можливостями її посад, а відтак можливістю останньої бути співучасником - пособником вчинення заволодіння грошовими коштами ДПАМАД.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно з іншими співучасниками злочинної групи з жовтня 2019 року по листопад 2019 року вчинив заволодіння чужим майном грошовими коштами ДПАМАД в сумі 307 298,78 грн, у т.ч. ПДВ та в період з вересня 2019 по листопад 2019 року вчинив заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДПАМАД в сумі 794 617,34 грн, у т.ч. ПДВ

За фактом вчиненого правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручене письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, що підтверджується зібраними доказами, серед яких:

- висновок експерта судової будівельно-технічної експертизи №424/425/1594/1595/21-27 від 30.04.2021;

- протоколи тимчасових доступів до речей і документів проведених у ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг»;

- протоколи тимчасових доступів до речей і документів проведених у ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

- висновки за результатами проведення судових почеркознавчих експертиз №2944/2945/21-27 від 10.08.2021;

- висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №5031/5021-5323/21-27 від 21.12.2021 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Оскільки санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає конфіскацію майна, слідчий просив накласти арешт на майно ОСОБА_4 .

З метою встановлення істини по справі, оскільки арешт майна ОСОБА_4 має суттєве значення для виконання в майбутньому засад кримінального судочинства, та є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза відчуження майна, на яке може бути накладений арешт, ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без повідомлення підозрюваного, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце повідомлений, до суду надав заяву, в якій просив провести судовий розгляд за його відсутності, а клопотання задовольнити.
Вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 14.01.2021 а.п.5-7).

В рамках зазначеного кримінального провадження 20.07.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Пізніше, 05.01.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручене письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Так, згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, санкція однієї із статей, про підозру у якій повідомлено ОСОБА_4 , а саме ч.5 ст.191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що у ОСОБА_4 на праві приватної власності в розмірі частки 1 перебуває земельна ділянка кадастровий номер: :02:000:8579, загальною площею (га): 0.0646, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Національної автоматизованої інформаційної системи Головного сервісного центру МВС України встановлено, що у ОСОБА_4 на праві приватної власності зареєстрований транспортний засіб: марка та модель: ЗАЗ 1102, (попередній знак И5020КД), 1993 р.в., VIN - НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 .

Отже, з`ясувавши у даному клопотанні фактичні дані, слідчий суддя вважає, що зазначене в клопотанні майно, враховуючи п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України, підлягає арешту, оскільки у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, є розумні підстави вважати про можливість використання частини вказаного в клопотанні майна як доказу у даному кримінальному провадженні, тобто наявні підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки він забезпечить виконання можливого покарання у виді конфіскації майна.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на:

-земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:8579, загальною площею (га): 0.0646, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з розміром частки 1;

-транспортний засіб: ЗАЗ 1102, (попередній знак И5020КД), 1993 р.в., VIN - НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 .

Заборонити власнику розпоряджатися вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Льон