печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7336/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене виконувачем обов`язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001124 від 14.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 14.02.2023.

В обґрунтування доводів клопотання, слідчий зазначив, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, та Головним управлінням Національної поліції у місті Києва здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001124 від 14.08.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України

Подальше проведення досудового розслідування рішенням заступника Генерального прокурора від 19.11.2020 доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

Строк досудового розслідування закінчується 14.02.2022, однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому доводи.

Разом з тим, станом на 11.02.2022 будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування, який закінчується 14.02.2022, однак завершити його до цього терміну не представляється можливим, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: отримати висновки оціночно-будівельної експертизи, щодо вартості об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 68; звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а саме до оригіналів матеріалів нотаріальних справ за іпотечними договорами: № 2041 від 11.04.2008; №3263 від 01.07.2008, № 3385 від 10.07.2008 та іншими іпотечними договорами, посвідченими приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , укладеними між АКБ «Східно-Європейський банк» та ЗАТ «Будсоцсервіс» (); звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Сага-Україна», а саме до усіх наявних документів щодо взаємовідносин із ЗАТ «Будсоцсервіс»; звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Мега Астер», а саме до усіх наявних документів щодо взаємовідносин із ЗАТ «Будсоцсервіс», ТОВ «Євроторг 2017» та ТОВ «ЕРЗ»; звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Черкасизалізобетонстрой», а саме до усіх наявних документів щодо взаємовідносин із ЗАТ «Будсоцсервіс», ТОВ «Сага-Україна» та ТОВ «Імека-Консалтинг»; звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме до реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна з наступними реєстраційними номерами: 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 00; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 389; 389; 389; 389; 389; 389; 389; 389; 389; звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Солом`янського районного суду м. Києва, а саме до матеріалів справи № 2-4417/10 за цивільним позовом фізичної особи та ТОВ «Любомир» до АКБ «Східно-Європейський банк» про припинення договірних зобов`язань; звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Господарського суду м. Києва, а саме до судової справи № 18/314 за позовом ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» до ЗАТ «Будсоцсервіс» та Підрозділу примусового виконання рішень Головного управління юстиції у м. Києві про визнання права власності на незавершене будівництво в адміністративно-виставковому будинку з магазином та кафе, що розташований на розі Повітрофлотського проспекту та вулиці Вінницької в Солом`янському районі міста Києва; звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Господарського суду Черкаської області, а саме до матеріалів справи № 02/4ТС/08.08.08/1 за заявою ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» про видачу наказу на виконання рішення постійно діючого третейського суду при товарній біржі «Фінком» від 02.09.2008 року по справі № 4ТС/08.08.08/1 за позовом ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» до ТОВ «Імека-консалтинг» про розірвання договору та визнання права власності на майно та до матеріалів справи № 08/06/5026/2782/2011 за заявою ЗАТ «Будсоцсервіс» рішення постійно діючого третейського суду при товарній біржі «Фінком» від 02.09.2008 року по справі № 4ТС/08.08.08/1 за позовом ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» до ТОВ «Імека-консалтинг» про розірвання договору та визнання права власності на майно; звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні товарної біржі «Фінком», а саме до матеріалів справи № 4ТС/08.08.08/1 постійно діючого третейського суду при товарній біржі «Фінком» за позовом ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» до ТОВ «Імека-консалтинг» про розірвання договору та визнання права власності на майно; звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а саме до оригіналу заяви про надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 02.09.2011 №б/н щодо ЗАТ «Будсоцсервіс» () та інших документів, поданих арбітражним керуючим ОСОБА_8 ; звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до документів перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_8 , які перебувають у володінні Міністерства Юстиції України; звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів ТОВ «Мега -Астер» та ТОВ «Вілік-Буд»; звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до документі, які стали підставою для продажу ОСОБА_8 об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 68 та оформлення права власності за ТОВ «Мега -Астер»; провести судово-економічну експертизу для встановлення розміру заданої шкоди; допитати в якості свідка засновника ТОВ «Сага-Україна» ОСОБА_9 ; допитати в якості свідка засновника ТОВ ЗАТ «Будсоцсервіс» ОСОБА_10 , представника товариства ОСОБА_11 ; допитати в якості свідка засновника ТОВ «Черкасизалізобетон» ОСОБА_12 , директора товариства ОСОБА_13 , представників трудового колективу; встановити та допитати в якості свідка колишню голову правління АКБ «Східно-Європейський банк» ОСОБА_14 ; повторно допитати в якості свідка ОСОБА_15 ; встановити та допитати посадових осіб ТОВ «Мега -Астер» та ТОВ «Вілік-Буд», з приводу придбання та оформлення права власності на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; надати оцінку діям осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та відповідність їх вимогам чинного законодавства; у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та забезпечити виконання вимог ст. 290 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Ч.4 ст.294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001124 від 14.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 14.02.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1