"25" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
18.11.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ; Ідентифікаціи?нии? код НОМЕР_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , та дозвіл на вилучення інформації, на електронному або паперовому носії, про зарахування грошових коштів на гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з платіжної системи з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також прізвище, ім`я та по-батькові особи, електронну адресу, ІР-адресу та час входу до особистого кабінету користувачів даних гаманців, прив`язану до гаманця, номери мобільних телефонів, інформацію про виведення грошових коштів на банківські картки, із зазначенням повного номеру банківських карток, часу та дати здійснення операції, повні номери мобільних телефонів, за допомогою яких виводились грошові кошти з гаманців, куди виводились грошові кошти, поповнення таких гаманців, рух коштів по ним, а також повні анкетні відомості про осіб, які реєстрували та користуються вищевказаними електронними гаманцями, повні номери банківських рахунків (карток), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних телефонів, які прив`язані до електронних гаманців системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з моменту реєстрації таких користувачі по теперішній час, а також інші номери електронних гаманців цієї особи, де реквізитами під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронну пошту чи анкетні дані.
Під час досудового розслідування, встановлено, що 03.11.2021 до СУ ГУНП в Х/о надійшов рапорт співробітника УПК в Харківській області ДКП НП України про те, що група невстановлених осіб під приводом надання банківських послуг з метою заволодіння грошовими коштами громадян, несанкціоновано втручаються в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призводить до витоку інформації, що належить клієнтам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та використовуючи методи соціальної інженерії під моральним тиском примушують громадян встановлювати спеціальне програмне забезпечення на власні мобільні пристрої з метою отримання доступу до них.
Так, встановлено, що під тиском невстановлених осіб клієнти власноруч та/або, не виключно, за допомогою програмного забезпечення (віддалене керування пристроєм) невстановлені особи проводили фінансові операції за платіжними картками, а саме купівля квазі-кеш валюти; поповнення електронних гаманців мобільних операторів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); переказ на платіжні картки клієнтів банків (нашого та інших);
Крім того, встановлено, що отримавши доступ до банківського рахунку громадян, невстановлені особі, використовуючи платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виводять грошові кошти шляхом поповнення абонентських номерів мобільних операторів «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
В подальшому невстановлені особи, використовуючи сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлені особи, втручаючись в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку виводять грошові кошти з вказаних абонентських номерів мобільного оператора на міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ; Ідентифікаціи?нии? код НОМЕР_1 .
У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій на електронному або паперовому носії, а саме: про зарахування грошових коштів на гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з платіжної системи з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також прізвище, ім`я та по-батькові особи, електронну адресу, ІР-адресу та час входу до особистого кабінету користувачів даних гаманців, прив`язану до гаманця, номери мобільних телефонів, інформацію про виведення грошових коштів на банківські картки, із зазначенням повного номеру банківських карток, часу та дати здійснення операції, повні номери мобільних телефонів, за допомогою яких виводились грошові кошти з гаманців, куди виводились грошові кошти, поповнення таких гаманців, рух коштів по ним, а також повні анкетні відомості про осіб, які реєстрували та користуються вищевказаними електронними гаманцями, повні номери банківських рахунків (карток), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних телефонів, які прив`язані до електронних гаманців системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з моменту реєстрації таких користувачі по теперішній час, а також інші номери електронних гаманців цієї особи, де реквізитами під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронну пошту чи анкетні дані.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.12.2021.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1