Справа № 577/5004/21
Провадження № 1-кс/577/1946/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"29" листопада 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000600 від 21.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

19 жовтня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення у вищевказаному банку доступу до документації, яка становить банківську таємницю, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих/ переведених з рахунку, кількості транзакцій, номери банківських карток/рахунків отримувачів грошових коштів, адреси та номера банкоматів, де відбувалося зняття грошових коштів, точний час вказаних транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 з 20.09.2021 року по 21.09.2021 року. Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000600 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В судове засідання старший дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.3).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що до чергової частини Конотопського ВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка м. Конотоп, із заявою про те, що 20.09.2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 24450 грн. Так, відомості за вищевказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000600 від 21.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Допитана у якості потерпілої ОСОБА_8 повідомила, що 20.09.2021 року близько 14.00 години, коли вона перебувала на роботі, то їй на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонував невідомий чоловік з номеру ( НОМЕР_3 ), який представився працівником відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що її картку № НОМЕР_1 заблоковано. Під час розмови з невідомим чоловіком, останній повідомив, що вони встановлюють нову безпеку системи, тому її картку заблоковано і він допоможе розблокувати картку. Також чоловік сказав потерпілій, що їй необхідно повідомити йому пароль відповідної картки. Після чого потерпілій зателефонував чоловік вже з номеру ( НОМЕР_4 ) і представився ОСОБА_9 і сказав, що він являється також працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 і сказав, щоб вона йому сказала код, який прийде їй в смс повідомленні, щоб розблокувати картку. Погодившись, ОСОБА_8 надала невідомому дану інформацію. Втім, у подальшому на мобільний телефон потерпілої почали надходити сповіщення про те, що з її банківської карти почали зніматися грошові кошти у сумі 3000, 7000 та 7984 грн. Так, загалом з картки потерпілої № НОМЕР_1 невідомі викрали 24450 грн. Грошові кошти в сумі 24450 гривень були зняті з банківської картки потерпілої ОСОБА_8 № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення у вищевказаному банку доступу до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих/переведених з рахунку, кількості транзакцій, номери банківських карток/рахунків отримувачів грошових коштів, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, точний час вказаних транзакцій. Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

Слідчий суддя вважає, що старшим дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення у вищевказаному банку доступу до документації, яка становить банківську таємницю, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих/ переведених з рахунку, кількості транзакцій, номери банківських карток/рахунків отримувачів грошових коштів, адреси та номера банкоматів, де відбувалося зняття грошових коштів, точний час вказаних транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 з 20.09.2021 року по 21.09.2021 року.

У разі наявності надати копію угоди (договору) про відкриття банківського рахунку.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1