Провадження № 1-кс/592/5878/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 03.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.1 ст.309 КК України,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, за фактом злочинної діяльності групи мешканців Сумської області, які незаконно втручаються в роботу ЕОМ та комп`ютерних мереж, що призводить до витоку, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, а також заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Особи з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно отримавши доступ до аккаунту соціальної мережі «Фейсбук» масово розсилають повідомлення «друзям» з соціальної мережі з проханням запозичити грошові кошти в сумі від 2000 до 11000 грн. У якості реквізитів для переказу вказують банківські картки відкриті на різних осіб та які перебувають у їх власному використанні.
21.01.2021 до органів Національної поліції України, надійшла заява від ОСОБА_5 , про скоєне щодо нього кримінальне правопорушення у вигляді несанкціонованого втручання до аккаунту соціальної мережі «Фейсбук», « ОСОБА_6 » яким він користується. В ході допиту потерпілий пояснив, що авторизувавшись від його імені, зловмисники здійснювали розсилання повідомлень його друзям з проханням надати позику грошових коштів у сумі 2500 грн. У якості реквізиту для перерахування коштів, було вказано номер банківської картки № НОМЕР_1 .
24.03.2021 надійшла заява від ОСОБА_7 , про скоєне щодо неї кримінальне правопорушення у вигляді несанкціонованого втручання до аккаунтів соціальних мереж «Фейсбук» та «Інстаграм» які належать останній. В ході допиту, потерпіла повідомила про те, що невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно отримавши доступ до аккаунтів соціальної мережі «Фейсбук» та «Інстаграм», масово розсилають повідомлення «друзям» з соціальної мережі з проханням запозичити грошові кошти у сумі 18000. У якості реквізитів для переказу зловмисники вказують банківську картку № НОМЕР_2 ; яка перебуває у їх власному використанні.
21.01.2021 до органів Національної поліції України, надійшла заява від ОСОБА_8 , про скоєне щодо нього кримінальне правопорушення у вигляді несанкціонованого втручання до аккаунту соціальної мережі «Фейсбук», яким він користується. В ході допиту потерпілий пояснив, що авторизувавшись від його імені, зловмисники здійснювали розсилання повідомлень його друзям з проханням надати позику грошових коштів у сумі 11000 грн. У якості реквізиту для перерахування коштів, було вказано номер банківської картки № НОМЕР_3 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 повідомила, що вона має аккаунт в соціальній мережі «Фейсбук». В зазначеній соціальній мережі вона підписана, як « ОСОБА_10 ». 01.03.2021 невстановлені особи здійснили несанкціонований вхід до її облікового аккаунту « ОСОБА_10 », в соціальній мережі «фейсбук», та від її імені, здійснили розсилку повідомлень з проханням позичити грошові кошти. В подальшому, особи з числа друзів з соціальної мережі «Фейсбук» здійснили переказ грошових коштів на рахунки банківських карток зловмисників. В подальшому вона дізналась про зазначений факт від знайомих, які повідомили їй про те що від її імені надходять прохання перевести кошти на картку НОМЕР_4 .
01.04.2021 проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості, що банківська картка НОМЕР_4 використовувалася в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 .
03.03.2021 потерпіла ОСОБА_9 в порядку п. 3 ч. 1 ст. 56 КПК України долучила до матеріалів провадження фото з належного їй мобільного телефону з підтвердження факту використання номеру телефону НОМЕР_5 для контролю за аккаунтом з соціальної мережі «Фейсбук» « ОСОБА_10 ».
За результатом проведення негласних слідчих дій, у порядку ст. 268 КПК України, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу встановлено, мобільний пристрій з номером телефону НОМЕР_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході проведення негласних слідчих дій у порядку ст. 269 КПК України встановлено, квартиру за адресою: АДРЕСА_2 яку постійно відвідують особи: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.
14.04.2021 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено осіб: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , які перебували за вказаною адресою, та у яких вилучено банківські картки, мобільні телефони, сім-картки, чорнові записи, які мають значення у кримінальному провадженні.
В ході обшуку ОСОБА_14 добровільно видав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , яку вилучено та відповідно запаковано.
Таким чином, у органа досудового розслідування наявні достатні підстави вважати що банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ., № НОМЕР_6 , використовувались для провадження протиправної діяльності зловмисників на території Сумської області та інших областей на території України.
14.04.2021 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
Окрім цього на банківських рахунках закріплених за вилученими банківськими картками можуть знаходитись грошові кошти отримані в ході здійснення злочинної діяльності, також на теперішній час існують підстави вважати, що фігуранти провадження можуть бути причетним до вчинення інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо. З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, можливих посібників, а також в подальшому для проведення портретознавчої експертизи з причетними до вчинення протиправних дій особами, виникла необхідність отримання відомостей, що становить банківську таємницю.
Вказана інформація знаходиться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 03.03.2021 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000050 зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.1 ст.309 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Так заявлені слідчим документи, а саме: відомості про рух грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунків по 14.04.2021 по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 ., тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у приміщенні Сумської філії (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_5 :

відомості про рух грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунків по 14.04.2021 по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
Строк дії ухвали до 30.11.2021 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1