Дата документу 02.02.2022 Справа № 554/7150/21
Провадження № 1-кс/554/1821/2022
УХВАЛА

02.02.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000454 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000454 від 25.06.2021 року з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Підставою внесення вказаних відомостей до ЄРДР слугували заяви ряду громадян, в т.ч. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також матеріали їх перевірки співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ про те, що на території Полтавської області діє група невстановлених осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2020 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невідомими особами, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» здійснив реєстрацію облікового запису на інтернет платформі «WIX», через який створив інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому для здійснення замовлення неіснуючих товарів зазначив абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , спеціально ним придбані для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_14 придбав картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та використовуючи онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював контроль балансу по картці та подальшого здійснення операцій.

У подальшому, з лютого 2020 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook» та «OLX» шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу мобільних телефонів через створений сайт під виглядом інтернет-магазинину ІНФОРМАЦІЯ_1 , який після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

28.02.2020 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під час листування у месенджері «Viber» за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_4 та безпосереднього спілкування, з потерпілим ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обговорили умови продажу мобільного телефону за ціною 2500 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого було розміщено на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 реклама якого здійснювалась у соціальній мережі «Facebook» та на майданчику інтернет оголошень «OLX». При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу мобільного телефону, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_3 , який мав намір придбати у нього мобільний телефон, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 2500 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .

ОСОБА_3 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомих осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання мобільного телефону, 28.02.2020 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 2500 гривень 00 копійок на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_3 відправив повідомленням на абонентський номер НОМЕР_4 у месенджері «Viber» скріншот з платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про перерахування ним коштів. ОСОБА_14 , в свою чергу пообіцяв, що товар відправить ІНФОРМАЦІЯ_6 на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_3 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та зареєстровано нове доменне ім`я інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним мобільний телефон, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_3 матеріальних збитків на вказану суму.

Так, в листопаді 2020 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомими особами, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» здійснив реєстрацію облікового запису на інтернет платформі «WIX», через який створив інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , у якому для здійснення замовлення неіснуючих товарів зазначив абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_5 , спеціально ним придбаний для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_14 придбав картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , та встановив на мобільний телефон платіжний сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для здійснення контролю балансу по картці та здійснення онлайн-платежів.

У подальшому, з листопада 2020 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_14 , діючи за попередньою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невідомими особами, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook» та «OLX» шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу новорічних ялинок інтернет-магазином ІНФОРМАЦІЯ_9 , які після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

15.11.2020 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під спілкування з абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_5 , з потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обговорили умови продажу новорічної ялинки за ціною 800 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_9 . При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останній про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу новорічної ялинки, та не маючи її в наявності, повідомив ОСОБА_5 , яка мала намір придбати у нього новорічну ялинку, про необхідність здійснення оплати її вартості в сумі 800 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкриту на ім`я ОСОБА_15 .

ОСОБА_5 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненою у досягненні з останнім угоди на придбання новорічної ялинки, 15.11.2020 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи логін та пароль, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 800 гривень 00 копійок на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7

Після чого ОСОБА_5 в телефонній розмові з абонентом номера мобільного оператора НОМЕР_5 , повідомила про перерахування нею коштів. ОСОБА_14 , в свою чергу пообіцяв, що товар відправить ІНФОРМАЦІЯ_6 на її ім`я та на вказане нею відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_5 доступ до сторінки, а також до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за продану ним новорічну ялинку, якої в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілій ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

Так, в квітні 2021 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомими особами з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» зареєструвався на платформі «WIX», через яку створив інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_10 , в якому як контакт для здійснення замовлення неіснуючих товарів вказав абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , спеціально ним придбаний для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_14 придбав картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , та встановив на мобільний телефон платіжний сервіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для здійснення контролю балансу по картці та здійснення онлайн-платежів.

У подальшому, з квітня 2021 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомими особами, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook» та «OLX» шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, комп`ютера, та доступу до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу наборів інструменту інтернет-магазином ІНФОРМАЦІЯ_10 , які після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

30.04.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під час спілкування з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , з потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 900 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_10 . При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останній про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_4 , яка мала намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 900 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на відкриту на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 .

ОСОБА_4 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненою у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 30.04.2021 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи логін та пароль, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 900 гривень 00 копійок на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 .

Після чого ОСОБА_4 відправила повідомленням на абонентський номер НОМЕР_1 у месенджері «Viber» скріншот з платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про перерахування нею коштів. Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_4 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілій ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

Так, наприкінці жовтня 2021 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомими особами з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» зареєструвався на платформі «WIX», де використовуючи обліковий запис створив інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_14 в якому як контакт для здійснення замовлення неіснуючих товарів вказав абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_10 , спеціально ним придбані для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_14 придбав картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , та встановив на мобільний телефон платіжний сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для здійснення контролю балансу по картці та здійснення онлайн-платежів.

У подальшому, з кінця жовтня 2021 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомими особами, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook» та «Instagram» шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою комп`ютера та доступу до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу наборів інструменту інтернет-магазином ІНФОРМАЦІЯ_14 які після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

04.11.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під час спілкування з абонентського номером мобільного телефону НОМЕР_10 із потерпілим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 900 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_14 При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_8 , який мав намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 900 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 .

ОСОБА_8 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 04.11.2021 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 900 гривень 00 копійок на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , яка відкрита на ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Після чого ОСОБА_8 , зателефонував на абонентський номер НОМЕР_10 та повідомив про перерахування ним коштів. ОСОБА_14 , в свою чергу пообіцяв, що товар відправить ІНФОРМАЦІЯ_6 на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_8 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - «Таскомбанк24» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальних збитків на вказану суму.

04.11.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під час спілкування з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_10 , з потерпілим ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 1100 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_14 При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_9 , який мав намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 1100 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 .

ОСОБА_9 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 04.11.2021 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 900 гривень 00 копійок на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , яка відкрита на ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Після чого ОСОБА_9 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_10 та повідомив про перерахування ним коштів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_14 в свою чергу пообіцяв, що товар відправить ІНФОРМАЦІЯ_6 на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_9 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - «Таскомбанк24» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_9 матеріальних збитків на вказану суму.

Так, в листопаді 2021 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невідомими особами з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» зареєструвався на платформі «WIX», де створив обліковий та у подальшому інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_19 в якому як контакт для здійснення замовлення неіснуючих товарів вказав абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_13 , спеціально ним придбані для такого спілкування, та створив за їх допомогою облікові записи в месенджері «Viber».

У подальшому, з початку листопада 2021 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невідомими особами, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та ціллю особистого самозбагачення, переслідуючи мету наживи, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook», шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою комп`ютера та до Всесвітньої мережі «Інтернет», розмістив у зазначеному обліковому записі оголошення з приводу продажу наборів інструменту інтернет-магазином ІНФОРМАЦІЯ_19 які після отримання від покупців оплати за купівлю обраного ними товару, не мав дійсного наміру скеровувати покупцям, з метою привласнення отриманих від них грошових коштів.

08.11.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під час спілкування за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_13 , з потерпілим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 700 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_19 При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_7 , який мав намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 700 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 .

ОСОБА_7 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 08.11.2021 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 700 гривень 00 копійок на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_16 .

Після чого ОСОБА_7 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_13 та повідомив про перерахування ним коштів за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_14 в свою чергу пообіцяв, що товар відправить ІНФОРМАЦІЯ_6 на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_7 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - «Таскомбанк24» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 матеріальних збитків на вказану суму.

09.11.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під час спілкування з абонентського номером мобільного телефону НОМЕР_13 , з потерпілим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 1000 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_19 При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_6 , який мав намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 1000 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 .

ОСОБА_6 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненим у досягненні з останнім угоди на придбання набору інструментів, 09.11.2021 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 1000 гривень 00 копійок на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_16 .

Після чого ОСОБА_6 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_13 та повідомив про перерахування ним коштів за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_14 в свою чергу пообіцяв, що товар відправить ІНФОРМАЦІЯ_6 на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_6 доступ до сторінки, а також до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - «Таскомбанк24» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальних збитків на вказану суму.

09.11.2021 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи шляхом обману, ОСОБА_14 під спілкування з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_13 , з потерпілим ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , обговорили умови продажу набору інструментів на ціною 1000 гривень 00 копійок, інформація щодо продажу якого містилась на сайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_19 При цьому ОСОБА_14 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи дійсного наміру щодо продажу набору інструментів, та не маючи його в наявності, повідомив ОСОБА_10 , який мав намір придбати у нього набір інструментів, про необхідність здійснення оплати його вартості в сумі 1000 гривень 00 копійок, та вказану суму грошових коштів перерахувати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 .

ОСОБА_10 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи впевненим у досягненні угоди на придбання набору інструментів, 09.11.2021 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи логін та пароль, перерахував грошові кошти в загальній сумі 1000 гривень 00 копійок на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_16 .

Після чого ОСОБА_10 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_13 та повідомив про перерахування ним коштів за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_14 в свою чергу пообіцяв, що товар відправить ІНФОРМАЦІЯ_6 на його ім`я та на вказане ним відділення, як вони попередньо і домовлялися.

Після оплати товару, ОСОБА_14 перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_10 доступ до номеру мобільного телефону, а потім змінив номер мобільного телефону та назву інтернет-магазину. Товар останній не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Після чого ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, на власний розсуд розпорядився грошовими коштами, отриманими нібито за проданий ним набір інструментів, якого в дійсності не мав наміру продавати та передавати покупцеві, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжного сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - «Таскомбанк24» на іншу банківську картку, заволодівши ними шляхом обману, чим спричинив потерпілому ОСОБА_10 матеріальних збитків на вказану суму.

Встановлено, що ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 згідно відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_23 ніде не працюють, та відповідно законних джерел доходів не мають, кошти за рахунок яких вони живуть, орендують житло вони отримали незаконним шляхом, а саме шляхом обману під приводом продажу неіснуючих товарів. Для перерахування грошових коштів ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 потерпілим надавали номери карткових рахунків різних банківських установ, заздалегідь придбаних в мережі Інтернет, кошти з яких з використанням банківських програм онлайн-банкінгу перераховувались на інші карткові рахунки і в кінцевому результаті на особисті рахунки ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 (МФО НОМЕР_20 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " код ЄДРПОУ НОМЕР_21 (МФО НОМЕР_22 ).

Вказане підтверджується зокрема і протоколами проведення НСРД відносно вказаних осіб.

Також встановлено, що протягом січня 2022 року ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовували банківські картки наступних банківських установ, придбані ними в мережі Інтернет, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_18 ) № НОМЕР_23 на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_24 , IBAN НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 на імя ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_27 , IBAN НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 на імя ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 IBAN НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 на імя ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 IBAN НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 на імя ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , IBAN НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_38 IBAN НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_24 ; № НОМЕР_41 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_42 IBAN НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_24 IBAN НОМЕР_45 , а також які виявлені та вилучені під час обшуків, а саме:

за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_34 за адресою: АДРЕСА_2 : пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_35 » № НОМЕР_46 ; пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_34 ; пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_35 ; пластикові банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_36 » № НОМЕР_47 , « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_48 , « ІНФОРМАЦІЯ_26 » № НОМЕР_49 ; пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_36 » № НОМЕР_50 ; пластикові банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_37 , « ІНФОРМАЦІЯ_37 » № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; « ІНФОРМАЦІЯ_26 » № НОМЕР_53 ;

за місцем проживання ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_38 за адресою: АДРЕСА_3 : банківські картки банківських установ: « ІНФОРМАЦІЯ_39 » № НОМЕР_54 , « ІНФОРМАЦІЯ_40 » № НОМЕР_55 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_44 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_56 , « ІНФОРМАЦІЯ_41 » № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , « ІНФОРМАЦІЯ_42 » № НОМЕР_62 ; банківські картки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »: № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » « ІНФОРМАЦІЯ_44 »: № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ;

за місцем проживання ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_45 за адресою АДРЕСА_1 : банкіська карта « ІНФОРМАЦІЯ_46 » картковий рахунок « НОМЕР_91 », банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_47 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » картковий рахунок « НОМЕР_92 , банківська карта для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » картковий рахунок « НОМЕР_93 », банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок « НОМЕР_23 », картка реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку, отримувач ОСОБА_23 рахунок номер НОМЕР_94 на одному аркуші, банківська карта універсальна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » номер НОМЕР_95 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_48 » № НОМЕР_96 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_49 » № НОМЕР_97 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_50 » № НОМЕР_98 до якої липкою стрічкою приліплено сім карту з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_51 » з номером НОМЕР_99 , банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_49 № НОМЕР_100 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_26 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_29 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_32 .

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_18 ), АДРЕСА_4 , в якому емітовано банківські картки та рахунки: № НОМЕР_23 на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_24 , IBAN НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 на імя ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_27 , IBAN НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 на імя ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 IBAN НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 на імя ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 IBAN НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 на імя ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , IBAN НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_38 IBAN НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_24 ; № НОМЕР_41 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_42 IBAN НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_24 IBAN НОМЕР_45 , № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_32 з 01.01.2020 по теперішній час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »

код ЄДРПОУ: НОМЕР_101 , АДРЕСА_5 , в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_102 з 01.01.2020 по теперішній час, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", АДРЕСА_6 , в якому емітовано банківські картки: № НОМЕР_47 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_97 з 01.01.2020 по теперішній час, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", АДРЕСА_7 , в якому емітовано банківські картки: № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_95 з 01.01.2020 по теперішній час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » АДРЕСА_8 , в якому емітовано банківські картки: № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 з 01.01.2020 по теперішній час; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », АДРЕСА_9 , в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_54 з 01.01.2020 по теперішній час, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", АДРЕСА_10 , в якому емітовано банківську картку № НОМЕР_55 з 01.01.2020 по теперішній час, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_11 , в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_56 , з 01.01.2020 по теперішній час, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », АДРЕСА_12 в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_62 , № НОМЕР_98 , з 01.01.2020 по теперішній час, АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_54 ", АДРЕСА_13 , в якому емітовано банківські картки:: № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 з 01.01.2020 по теперішній час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_14 , в якому емітовано банківські картки: № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_96 , з 01.01.2020 по теперішній час, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни

У вказаних рахунках міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб які шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначену інформацію та документи не представляється можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , оперативним працівникам ВПК в Полтавській області ДКП НП України : ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що містять банківську таємницю, щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, рух коштів по всім рахункам відкритих у банківській установі на власника зазначеного рахунку а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_18 ), АДРЕСА_4 , в якому емітовано банківські картки та рахунки: № НОМЕР_23 на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_24 , IBAN НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 на імя ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_27 , IBAN НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 на імя ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 IBAN НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 на імя ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 IBAN НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 на імя ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , IBAN НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_38 IBAN НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_24 ; № НОМЕР_41 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_42 IBAN НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_24 IBAN НОМЕР_45 , № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_32 з 01.01.2020 по теперішній час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_101 , АДРЕСА_5 , в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_102 з 01.01.2020 по теперішній час, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", АДРЕСА_6 , в якому емітовано банківські картки: № НОМЕР_47 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_97 з 01.01.2020 по теперішній час, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", АДРЕСА_7 , в якому емітовано банківські картки: № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_95 з 01.01.2020 по теперішній час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » АДРЕСА_8 , в якому емітовано банківські картки: № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 з 01.01.2020 по теперішній час; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », АДРЕСА_9 , в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_54 з 01.01.2020 по теперішній час, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", АДРЕСА_10 , в якому емітовано банківську картку № НОМЕР_55 з 01.01.2020 по теперішній час, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_11 , в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_56 , № НОМЕР_9 , з 01.01.2020 по теперішній час, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », АДРЕСА_12 в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_62 , № НОМЕР_98 , з 01.01.2020 по теперішній час, АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_54 ", АДРЕСА_13 , в якому емітовано банківські картки:: № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 з 01.01.2020 по теперішній час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_14 , в якому емітовано банківські картки: № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_96 , з 01.01.2020 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1