Справа № 296/9644/21
УХВАЛА
Іменем України
12 листопада 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

прокурора ОСОБА_9 ,

слідчого ОСОБА_10 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000433 від 19.10.2020 до чотирьох місяців,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433 від 19.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1,2 ст. 366, ч. 2,3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалось, начальник управління праці та соціального захисту населення Коростенської районної державної адміністрації (далі УПСЗН Коростенської РДА) ОСОБА_3 , будучи обізнана про бюджетні асигнування УПСЗН Коростенської РДА з державного бюджету, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном на користь третіх осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме заволодіння бюджетними асигнуваннями спрямованими на виплату компенсацій, з використанням підроблених документів, а також вчинення інших злочинів, які б полегшували вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений злочинний намір, організувала на території Коростенського району Житомирської області стійку організовану злочинну групу, в яку на добровільній основі і єдності злочинних намірів увійшли:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальник відділу соціального захисту громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи УПСЗН Коростенської РДА;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , суб`єкт оціночної діяльності, зареєстрований як фізична особа підприємець.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозрюються в зловживанні своїм службовим становищем та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою заволодіння бюджетними коштами у 2017 - 2020 роках на користь третіх осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що місцеві жителі Коростенського району здійснювали реєстрацію місця проживання в напівзруйнованих та нежилих будівлях, що розміщені в селах Коростенського району та які віднесені до зони, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Після цього вказані громадяни здійснювали придбання у власність нерухомого майна в «чистій» зоні та проводили формальне переселення за вказаною адресою, при цьому фактично проживаючи у Коростенському районі. Після цього вказані особи подавали до УПСЗН Коростенської РДА документи на отримання компенсації за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій.

У свою чергу, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 організували прийняття та опрацювання від місцевих жителів Коростенського району документів на отримання компенсації за втрачене нерухоме майно у разі самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій. Після чого ОСОБА_5 проводив оцінку втраченого нерухомого майна з порушенням вимог Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», а саме встановлював не ринкову, а залишкову вартість заміщення (відтворення), тим самим визначав значно завищену вартість такого майна.

На підставі поданих документів та звіту про оцінку втраченого нерухомого майна ОСОБА_3 проводила нарахування бюджетних асигнувань громадянам, які фактично не мали права на отримання компенсації за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій.

Після фактичного заволодіння бюджетними коштами, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи та з метою надання видимості законності їх діям, не зважаючи на факт проведення оцінки залишкової вартості заміщення (відтворення) втраченого нерухомого майна, між УПСЗН Коростенської РДА та ФОП « ОСОБА_5 » укладались договори на проведення ринкової оцінки такого майна, а також підписувались акти приймання виконаних робіт з проведення ринкової оцінки втраченого нерухомого майна.

Зокрема у ході досудового розслідування було встановлено 12 фактів заволодіння бюджетними коштами на користь третіх осіб на загальну суму 4 184 601,79 гривень, вчинені протягом 2017-2020 років.

ОСОБА_3 15.09.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1,2 ст. 366 КК України.

Окрім того, 15.09.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1,2 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 .

Також 15.09.2021 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.5 ст.191, ч.1,2 ст.366, ч. 2,3 ст.365-2 КК України, повідомлено ОСОБА_5 .

Обгрунтованість підозри ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме:

1. Висновком Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області (за вихідним №260615-17/1463-2021 від 15.04.2021), відповідно до якого встановлено безпідставне нарахування виплат в якості компенсацій на загальну суму 4 917 018,00;

2. Висновком судової - економічної експертизи, відповідно до якої підтверджується висновок держаудитслужби;

3. Висновками комплексної судової будівельно-оціночної та земельно-оціночної експертиз, відповідно до яких ФОП « ОСОБА_5 » проводив оцінку втраченого майна з порушенням вимог Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», а саме встановлював не ринкову, а залишкову вартість заміщення (відтворення), тим самим визначав значно завищену вартість такого майна;

4. Договорами на проведення незалежної оцінки втраченого нерухомого майна між УПСЗН Коростенської РДА та ФОП « ОСОБА_5 », а також актами приймання робіт з оцінки нерухомого майна, відповідно до яких ОСОБА_5 повинен був проводити ринкову вартість втраченого майна, а не залишкову вартість заміщення (відтворення);

5. Звітами про оцінку втраченого нерухомого майна проведеними у 2017-2020 роках ФОП « ОСОБА_5 », відповідно до яких ОСОБА_5 визначав вартість заміщення (відтворення) втраченого нерухомого майна до моменту укладання договору між УПСЗН Коростенської РДА;

6. Допитами свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ін., відповідно до яких вказані особи не здійснювали переселення із забрудненої зони. Окрім того деякі особи, взагалі не усвідомлювали за що саме вони отримують вказані грошові кошти.

7. Протоколами за результатами проведення НСРД (ст.263 КПК).

8. Іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 15.11.2021, однак, прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку неможливо, оскільки у ході досудового розслідування необхідно:

після проведення експертизи долучити висновок експерта за результатами проведення почеркознавчої експертизи, яку призначено 18.08.2021 та яка на даний час перебуває на виконанні в Житомирському відділенні КНДІСЕ з метою ідентифікації осіб, що складали та підписували заяви на отримання компенсації та отримання направлення на переселення;

у випадку встановлення фактів підробки підписів від імені осіб, що отримали компенсації, додатково допитати зазначених осіб з метою встановлення ким саме та коли виконувались вказані підписи;

після отримання висновку почеркознавчої експертизи вирішити питання про призначення додаткових судово-почеркознавчих та судових технічних експертиз документів з метою ідентифікації осіб, що виконували підписи від імені осіб, які отримали компенсації;

після проведення експертиз долучити висновки експерта за результатами проведення судової комп`ютерно технічної експертизи, яку призначено 19.10.2021 та яка на даний час перебуває на виконанні в Житомирському НДЕКЦ МВС України з метою встановлення часу та дати створення договорів на проведення оцінки, що складались ОСОБА_4 ;

призначити та провести судову екпертизу відео, звукозапису за результатами проведення НСРД;

за результатами висновків судових експертиз провести повторні допити посадових осіб УСП Коростенської РДА, Коростенської РДа та Житомирської ОДА стосовно обставин прийняття заяв на отримання направлення на переселення та отримання відповідних компенсацій;

встановити та допитати в якості свідків, осіб яким відомі обставини вчинених кримінальних правопорушень та які на теперішній час не були допитані з об`єктивних обставин;

встановити всіх осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення;

провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході подальшого проведення досудового розслідування.

Вказані докази необхідні для підтвердження або спростування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Враховуючи обсяги запланованих для проведення процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, у передбачений законом строк виконати їх не представляється можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, а тому без всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вказаного злочину та встановлення істини не можливо прийняти кінцеве законне рішення, виконати всі вимоги КПК України та завершити досудове розслідування.

Обставинам, які перешкоджали здійснити вказані дії раніше, є складність та тривалість проведення призначених судових експертиз, велика кількість свідків та очевидців, яких необхідно встановити та допитати, великий обсяг запитуваних документів, які необхідно підготувати володільцями документів та надати в подальшому слідчому, а також те, що для забезпечення виконання вимог ст. 2 КПК України необхідно виконати значний об`єм слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Окрім того обставиною, що перешкоджає швидкому проведенню всіх необхідних слідчих дій є встановлення карантинних заходів з 12 березня 2020 року на всій території України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, що значно ускладнює проведення допиту свідків похилого віку.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_7 , заперечив проти поданого клопотання, вважає його необгрунтованим та таким, що не підлягає до задоволення. Зокрема вказав, що слідчим до клопотання не додано належних та допустимих доказів, якими обгрунтовується підозра саме ОСОБА_15 у вчиненні інкримінованого йому злочину, оскільки останній не є службовою особою та розпорядником бюджетних коштів; слідчий не зазначив, в чому полягає складність чи особлива складність кримінального провадження; слідчі та процесуальні дії, на які посилається слідчий, не є необхідними , оскільки їх результати не мають значення для судового розгляду кримінального провадження; експертизи, призначені слідчим, тривають більше 3-х місяців, проте у матеріалах справи відсутні відомості про причини їх затримки, про орієнтовний строк їх виконання тощо.

Захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_8 також заперечили проти задоволення клопотання.

Підозрювані повністю підтримали позицію своїх захисників.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000433 від 19.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1,2 ст. 366, ч.2, 3 ст.365-2 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозрюються у зловживанні своїм службовим становищем та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, внаслідок яких у 2017 - 2020 роках здійснено 12 фактів заволодіння бюджетними коштами на користь третіх осіб на загальну суму 4 184 601,79 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину, оскільки санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає основне покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Розмір майнової шкоди, у заподіянні якої підозрюються ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 4 184 601 грн.

Повідомлення про підозру вказаним особам вручено 15.09.2021.

Згідно ч.4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Приписами ст. 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У поданому клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців, оскільки його неможливо закінчити внаслідок виняткової складності провадження. При цьому слідчий посилається на значний обсяг запланованих додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно провести, тривалість проведення судових експертиз, необхідність додаткового строку для їх проведення та завершення, а також для прийняття законного кінцевого процесуального рішення у провадженні. На підтвердження вказаного слідчий надає перелік таких дій та зазначає, що необхідний строк для їх виконання не менше двох місяців.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000433 від 19.10.2020 є обгрунтованим, тому цей строк може бути продовжено до чотирьох місяців, тобто до 15.01.2022. За наведених обставин такий строк має бути достатнім для проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, отримання висновків експертиз тощо, а також для прийняття законного кінцевого процесуального рішення у провадженні.

Керуючись вимогами ст. ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному №0000433 від 19.10.2020 до чотирьох місяців, тобто до 15 січня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду виготовлено 17.11.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1