Справа №639/8572/21
Провадження №1-кс/639/13/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 січня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000866 від 08.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000866 від 08.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 21.12.2021 р. за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване наступним.

Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000866 від 08.11.2021 за ч. 3 ст. 190КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2020 році ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з ОСОБА_6 щодо ввезення з території Російської Федерації на територію України поза межами міжнародного контрольно-пропускного пункту червоної та чорної ікри, а також виробів з морепродуктів без відрахування обов`язкових платежів до державного бюджету у вигляді податку на додану вартість та державного мита для подальшої їх реалізації.

Для здійснення злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами у вигляді податку на додану вартість та державного мита, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , запропонували ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вступити у злочинну діяльність та безпосередньо здійснювати ввезення з території Російської Федерації на територію України поза межами міжнародного контрольно-пропускного пункту червоної та чорної ікри, а також виробів з морепродуктів за грошову винагороду.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 усвідомлюючи злочинний умисел ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , погодились виступити пособниками у злочинній діяльності та на користь вказаних осіб власним транспортом здійснити перевезення червоної та чорної ікри, а також виробів з морепродуктів з території Російської Федерації на територію України поза межами міжнародного контрольно-пропускного пункту за що отримувати обговорену суму грошової винагороди.

Згідно розробленого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану, останні упродовж 2020-2021 років на території Російської Федерації здійснювали закупівлю червоної та чорної ікри, а також виробів з морепродуктів після чого повідомляли ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 пункт завантаження продукції на території Російської Федерації та пункт розвантаження вказаної продукції на території України.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , упродовж 2020-2021 років на власному автотранспорті здійснювали на території Білгородської області Російської Федерації завантаження у власні автомобілі червону та чорну ікру, а також вироби з морепродуктів, після чого, використовуючи свої корумповані зв`язки з представниками прикордонних служб України та Російської Федерації, отримавши від останніх інформацію про дату, час та місце відсутності співробітників прикордонної служби двох держав, здійснювали ввезення вказаної продукції поза межами міжнародного контрольно-пропускного пункту на територію України та розвантажували на місцях, визначених ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Таким чином, упродовж 2020-2021 років ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , шляхом ввезення червоної та чорної ікри, а також виробів з морепродуктів поза межами міжнародного контрольно-пропускного пункту на територію України, шахрайським шляхом заволоділи бюджетними коштами у вигляді податку на додану вартість та державного мита на суму понад один мільйон гривень.

21.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 16.12.2021 (справа №639/8572/21, провадження №1-кс/639/2342/21) проведено обшук в офісі без номеру в нежитловому приміщенні 2-го поверху, за адресою: АДРЕСА_1 під час якого було виявлено та вилучено:

1. 7 округлих полімерних прозорих упаковок об`ємом 500 мл. без маркування з продуктом всередині схожим на червону ікру. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 .
2. 4 полімерних прозорих упаковки об`ємом 500 мл. округлої форми без маркування з продуктом всередині схожим на червону ікру. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 .
3. 26 полімерних прозорих упаковок об`ємом 300 мл. овальної форми без маркування з продуктом всередині схожим на червону ікру. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 .
4. блокнот «NoteBook» з чорновими записами. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені речі належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 .
5. 1 аркуш паперу з чорновими записами. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені речі належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 .
6. білий блокнот з чорновими записами. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
7. зошит Travel з чорновими записами. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
8. зошит Garden з чорновими записами. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
9. 16 аркушів паперу з чорновими записами. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13 .
10. 2 копії накладних від 17.12.21 та від 25.11.2021 на 2 арк. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
11. 57 аркушів паперу з чорновими записами. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
12. зошит BigCityHongKong з чорновими записами. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
13. зошит ArtBackground з чорновими записами. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
14. блокнот Парк Савінйон з чорновими записами. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
15. блокнот Pigeons-sherlock з чорновими записами. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
16. зошит Details з чорновими записами. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13 .
17. копія сертифікату відповідності зернистої ікри на 1 арк. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13 .
18. копія декларації про відповідність на 1 арк. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
19. накладна №12 від 17.09.2018 на 1 арк. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13 .
20. квитанція від 17.09.2018 на 1 арк. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13 .
21. видаткова накладна №9534 від 25.09.2021 на 1 арк. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
22. 1 аркуш паперу з чорновими записами. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
23. зошит CollectNature з чорновими записами. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
24. косметичка чорного кольору з чорновими записами на 42 аркушах та фіскальним чеком від 09.10.2021. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
25. 2 металеві консервні банки «Белуга», з інформацією на етикетці про виробництво в Арменії та імпорт до РФ. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
26. 2 металеві банки консерви «Кета», з інформацією на етикетці про виробництво в РФ «ООО Устькамчатрыба». Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
27. 2 металеві банки консерви «Рагу лососевих риб», з інформацією на етикетці про виробництво в РФ «ООО Устькамчатрыба». Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
28. 3 металеві банки консерви «Нерка», з інформацією на етикетці про виробництво в РФ «ООО Устькамчатрыба». Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
29. 2 металеві банки консерви «Краб камчатский», з інформацією на етикетці про виробництво в РФ «ООО Камчатфиш». Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
30.1 металева банка консерви «Лосось кижуч», з інформацією на етикетці про виробництво в РФ «ООО Устькамчатрыба». Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
31. 12 полімерних прозорих упаковок об`ємом 500 мл. округлої форми без маркування з продуктом всередині схожим на червону ікру. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
32. 14 полімерних прозорих упаковок об`ємом 300 мл. овальної форми без маркування з продуктом всередині схожим на червону ікру. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
33. зошит MusicWorld з чорновими записами Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13 .
34. 58 порожніх полімерних прозорих упаковок об`ємом 500 мл. округлої форми без маркування та полімерні кришки до них. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
35. 164 порожні полімерні прозорі упаковки об`ємом 300 мл. овальної форми без маркування та полімерні кришки до них. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13 .
36. 32 паперові етикетки для розміщення на консервах з інформацією: «Печень и икра минтая», виробник в РФ: «ООО Северпродукт». Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13 .
37. 2 упаковки етикетом для розміщення на консервах з інформацією: Горбуша Хавиар», вироблено в РФ. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
38. 4 блокноти з чорновими записами. Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13
39. 25 металевих банок консерви «Ікра лососева» об`ємом 140 г., з інформацією на етикетці про виробництво в РФ «ООО Парсах». Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13 .
40. 1 металева банка консерви «Ікра лососева» об`ємом 100 г. в паперовій упаковці, з інформацією на етикетці про виробництво в РФ «ООО Парсах». Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13 .
41. 1 металева банка консерви «Ікра лососева» об`ємом 140 г. в паперовій упаковці, з інформацією на етикетці про виробництво в РФ «ООО Парсах». Сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети належать невстановленій особі, вилучене в приміщенні, яким користується ОСОБА_13 .
Вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , предмети (продукти харчування) є речовими доказами які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим 22.12.2021 року постановою слідчого вказані предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, для запобігання можливості приховування, використання, передачі, з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів, виникла необхідність у накладені арешту на предмети вилучені під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, буд.12/1.

ОСОБА_13 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, проти задоволення заперечувала.
Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив слідчого суддю його задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши документи та надані до суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків .

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000866 від 08.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
21 грудня 2021 року слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 16.12.2021 року, за результатами проведеного обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено вищевказане майно.
Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, зокрема, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Разом з тим, до клопотання не надано жодного доказу того, що вилучені речі (продукти харчування) належать саме ОСОБА_6 або іншій особі, та саме сторона обвинувачення вважає, що зазначені предмети, вилучені в приміщенні, яким користується ОСОБА_13 , належать невстановленій особі.

Також згідно наданої прокурором копії постанови про визнання предметів речовими доказами та доручення речових доказів до кримінального провадження від 22.12.20221 року частина предметів, щодо яких прокурором заявлено клопотання про арешт, взагалі не визнана слідчим як речові докази, та повернуті власнику.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені доданими до нього оригіналами або копіями матеріалів кримінального провадження, а також витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджує факт подання клопотання в рамках конкретного провадження.
Суд, зважаючи на те, що прокурором не доведені підстави накладення арешту на майно, а також наявність ризиків, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 173 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході обшуку 21.12.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. 7 округлих полімерних прозорих упаковок об`ємом 500 мл. без маркування з продуктом всередині схожим на червону ікру.

2. 4 полімерних прозорих упаковки об`ємом 500 мл. округлої форми без маркування з продуктом всередині схожим на червону ікру.

3. 26 полімерних прозорих упаковок об`ємом 300 мл. овальної форми без маркування з продуктом всередині схожим на червону ікру.

4. блокнот «NoteBook» з чорновими записами.

5. 1 аркуш паперу з чорновими записами.

6. білий блокнот з чорновими записами.

7. зошит Travel з чорновими записами.

8. зошит Garden з чорновими записами.
9. 16 аркушів паперу з чорновими записами.

10. 2 копії накладних від 17.12.21 та від 25.11.2021 на 2 арк.

11. 57 аркушів паперу з чорновими записами.

12. зошит BigCityHongKong з чорновими записами.

13. зошит ArtBackground з чорновими записами.

14. блокнот Парк Савінйон з чорновими записами.

15. блокнот Pigeons-sherlock з чорновими записами.

16. зошит Details з чорновими записами.
17. копія сертифікату відповідності зернистої ікри на 1 арк.

18. копія декларації про відповідність на 1 арк.

19. накладна №12 від 17.09.2018 на 1 арк.

20. квитанція від 17.09.2018 на 1 арк.

21. видаткова накладна №9534 від 25.09.2021 на 1 арк.

22. 1 аркуш паперу з чорновими записами.

23. зошит CollectNature з чорновими записами.

24. косметичка чорного кольору з чорновими записами на 42 аркушах та фіскальним чеком від 09.10.2021.

25. 2 металеві консервні банки «Белуга», з інформацією на етикетці про виробництво в Арменії та імпорт до РФ.

26. 2 металеві банки консерви «Кета», з інформацією на етикетці про виробництво в РФ «ООО Устькамчатрыба».

27. 2 металеві банки консерви «Рагу лососевих риб», з інформацією на етикетці про виробництво в РФ «ООО Устькамчатрыба».

28. 3 металеві банки консерви «Нерка», з інформацією на етикетці про виробництво в РФ «ООО Устькамчатрыба».

29. 2 металеві банки консерви «Краб камчатский», з інформацією на етикетці про виробництво в РФ «ООО Камчатфиш».

30. 1 металева банка консерви «Лосось кижуч», з інформацією на етикетці про виробництво в РФ «ООО Устькамчатрыба».

31. 12 полімерних прозорих упаковок об`ємом 500 мл. округлої форми без маркування з продуктом всередині схожим на червону ікру.

32. 14 полімерних прозорих упаковок об`ємом 300 мл. овальної форми без маркування з продуктом всередині схожим на червону ікру.

33. зошит MusicWorld з чорновими записами

34. 58 порожніх полімерних прозорих упаковок об`ємом 500 мл. округлої форми без маркування та полімерні кришки до них.

35. 164 порожні полімерні прозорі упаковки об`ємом 300 мл. овальної форми без маркування та полімерні кришки до них.

36. 32 паперові етикетки для розміщення на консервах з інформацією: «Печень и икра минтая», виробник в РФ: «ООО Северпродукт».

37. 2 упаковки етикетом для розміщення на консервах з інформацією: «Горбуша Хавиар», вироблено в РФ.

38. 4 блокноти з чорновими записами.

39. 25 металевих банок консерви «Ікра лососева» об`ємом 140 г., з інформацією на етикетці про виробництво в РФ «ООО Парсах».

40. 1 металева банка консерви «Ікра лососева» об`ємом 100 г. в паперовій упаковці, з інформацією на етикетці про виробництво в РФ «ООО Парсах».

41. 1 металева банка консерви «Ікра лососева» об`ємом 140 г. в паперовій упаковці, з інформацією на етикетці про виробництво в РФ «ООО Парсах», відмовити.

Зобов`язати слідчого/прокурора негайно повернути зазначене майно особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий та прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1