Справа №760/2247/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженням із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 25.01.2022,-
ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000007 від 25.01.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за період з 06.06.2019 по 15.01.2020 посадовими особами ООО «ПК «Энергоимпекс», а саме директором ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6 організовано перерахування до так званого «Республіканського бюджету «ДНР» грошових коштів у загальній сумі 3377800 російський рублів, що в гривневому еквіваленті на дати здійснення платежів за курсом НБУ становить 1323392 гривень, частина з яких використана на фінансування штучних незаконних утворень, створених терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерством фінансів «ДНР», «Міністерством доходів та зборів «ДНР», «Міністерством внутрішніх справ «ДНР», «Міністерством державної безпеки «ДНР», «Міністерством оборони «ДНР», «органами прокуратури «ДНР», бойовими підрозділами «ДНР», які ведуть бойові дії проти об`єднаних сил (раніше сил антитерористичної операції) в Донецькій області, а також вчиняють терористичні акти та диверсії, в тому числі з метою зміни меж території України.

25.01.2021 постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 змінено кваліфікацію злочину в кримінальному провадженні з ч. 1 ст. 258-3 КК України на ч. 2 ст. 258-5 КК України.

ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, тобто у фінансування тероризму, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою із ОСОБА_6 .

03.03.2021 постановою прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 з кримінального провадження № 0000398 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України виділено у кримінальне провадження № 0000051.

Того ж дня, кримінальне провадження № 0000051 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України зупинене у зв`язку з розшуком підозрюваного.

14.01.2022 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 03.03.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У зв`язку з викладеним, 25.01.2022 постановою прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 з кримінального провадження № 0000051 матеріали кримінального провадження за фактом вчинення ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами за попередньою змовою з ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України виділено у кримінальне провадження № 0000007.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстрували на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області ООО "ПК"Энергоимпекс" та в період часу з 06.06.2019 по 05.01.2020 діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, перерахували терористичній організації "ДНР" 1323392 грн.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Строк досудового розслідування закінчується 06.02.2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме: призначити почеркознавчу експертизу документів (платіжних доручень), для встановлення обставин, які можуть свідчити про вчинення злочину; отримати висновок почеркознавчої експертизи; встановити та допитати свідків; з урахуванням отриманих фактичних даних провести інші процесуальні дії з метою прийняття процесуального рішення у провадженні; прийняти процесуальні рішення щодо кваліфікації суспільно небезпечних винних діянь, повідомити про підозру, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, допитати як підозрюваних, за необхідності провести одночасні допити; зібрати характеризуючі дані на осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення; завершити досудове розслідування, виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.
Результати проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для прийняття рішення про подальший рух досудового розслідування кримінального провадження. Також, для виконання вказаних дій потрібен час не менше шести місяців.
Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів є виняткова складність кримінального провадження, а саме великий обсяг проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та інше.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій необхідний додатковий строк, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій про які йде мова у клопотанні, оскільки саме на сторону обвинувачення покладається обов`язок доведення обставин, передбачених ст. 91 КК України, тому в разі, якщо сторона обвинувачення бажає здобути додаткові докази, то слідчий суддя не в праві оцінувати необхідність або її відсутність підстав для їх здобуття під час досудового розслідування. Розглядаючи такий вид клопотань слідчий суддя встановлює розумність строків збирання цих доказів.
Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).
Обвинувачений у кримінальній справі розраховує на здійснення провадження в його справі з особливою ретельністю і що положення ст.6 покликані не допускати в кримінальних справах надто тривалого перебування обвинувачуваної особи в стані невизначеності щодо своєї долі (див. п.89 рішення від 2.03.2006 у справі «Нахманович проти Росії» та п.71 рішення від 7.12.2006 у справі «Іванов проти України»).
Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.
У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає про наявність достатніх, обґрунтованих підстав для продовження строку для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, та задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 25.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 06 серпня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1