Справа № 752/1228/22
Провадження № 1-кс/752/579/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

28 січня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що містять відомості з моменту відкриття рахунку по дату виконання доручення: по анкетні дані особи, на чиє ім`я оформлено рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , з вказанням абонентських номерів і адрес електронної пошти, вказаної особою при відкритті рахунку; про повні номери всіх банківських рахунків і банківських платіжних карт, електронних гаманців, що використовувалися особою, з вказанням дат їх відкриття (реєстрації), а також відомості про рух коштів по даним банківським рахункам і електронним гаманцям з вказанням: дат і часу здійснення транзакцій, відомостей про контрагентів, що приймали участь в транзакціях; IP- адресах, що використовувалися ініціаторами транзакцій, ідентифікованих номерах та інших відомих реквізитах приладів, з використанням яких здійснювалися транзакції.

Прокурор надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Згідно міжнародного запиту, Брестським міжрайонним відділом слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа за № 8, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа знаходячись в невстановленому місці, 25.01.2021 приблизно з 17 год. 28 хв. по 17 год. 31 хв., шляхом використання комп`ютерної техніки здійснила дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , маючи намір на заволодіння чужим майном, представившись спеціалістом відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вводячи в оману останню, під приводом блокування операції з розкрадання грошових коштів, заволоділа реквізитами банківської платіжної картки № НОМЕР_4 емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 .

В подальшому невстановлена особа, використовуючи невстановлену слідством комп`ютерну техніку, шляхом підключення до мережі інтернет, вводячи реквізити банківської платіжної карти, зазначивши недостовірні данні щодо використання банківської платіжної карти її законним власником, отримавши несанкціонований доступ з метою проведення операцій за рахунком, який належить ОСОБА_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 740 білоруських рублів, спричинивши майнової шкоди ОСОБА_4 .

Також, невстановлена особа 25.01.2021 о 17 год 28 хв. здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 750 білоруських рублів з банківської карти № НОМЕР_4 емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, вищенаведене свідчить про те, що банківський рахунок міг використовуються для здійснення злочинної діяльності та інформація щодо нього містить ознаки злочину.

З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Білорусь виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів, що містять відомості з моменту відкриття рахунку по дату виконання доручення:

- про анкетні дані особи, на чиє ім`я оформлено рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , з вказанням абонентських номерів і адрес електронної пошти, вказаної особою при відкритті рахунку;

- про повні номери всіх банківських рахунків і банківських платіжних карт, електронних гаманців, що використовувалися особою, з вказанням дат їх відкриття (реєстрації), а також відомості про рух коштів по даним банківським рахункам і електронним гаманцям з вказанням: дат і часу здійснення транзакцій, відомостей про контрагентів, що приймали участь в транзакціях;

- IP- адресах, що використовувалися ініціаторами транзакцій, ідентифікованих номерах та інших відомих реквізитах приладів, з використанням яких здійснювалися транзакції.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1