печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08.12.2021 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримки публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001025 від 17.08.2021 за фактом шахрайства, вчиненого посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2021 року до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява (повідомлення) про кримінальне правопорушення вiд представника потерпілого компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . В особі адвоката ОСОБА_5 , з проханням вжити заходів до осіб компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , якi пiд приводом продажі пиломатеріалів, шахрайським шляхом заволодiли грошовими коштами, в особливо великих розмірах, а саме у сумі 399 189,66 дол. США, що станом на 17.08.2021 за офіційним курсом НБУ, згідно офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (1 долар США до 26,6457 гривень) становить 10 636 687,92 грн.

Відповідно до наявною інформації з матеріалів кримінального провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Зазначені рахунки використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) для ведення фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримати фінансово-банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках підприємств, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази та вказувати на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки не доведено вилучення документів в оригіналах, а також не наведено родових ознак інших відомостей в яких мається інформація про зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у провадженні: ст. слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи ГСУ НП України: слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, що містять інформацію щодо:

- власника (власників) рахунку (рахунків): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей (повне прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце реєстрації; місце фактичного проживання; абонентські номери (фінансові номери) операторів зв`язку);

- осіб, які приймали участь у відкритті рахунку (рахунків): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а також фото та відеоматеріали під час відкриття вказаних рахунків;

- осіб, які мають право розпоряджатися рахунками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за довіреністю;

- стану рахунку (рахунків): номер рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), із зазначенням суми наявних на них грошових коштів на даний момент;

- руху коштів по (рахункам): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з 18.06.2021 по 03.12.2021 із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки;

- зняття та внесення грошових коштів на рахунок (рахунки): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з 18.06.2021 по 03.12.2021, з наданням грошових чеків, що підтверджують дані операції, а також інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків.

- відеоматеріали та фотоматеріали із камер спостереження, ПІБ та абонентські номери осіб, документи із зазначенням дати та часу зняття грошових коштів по банківських рахунках: НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та НОМЕР_11 ;

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65390/21-к

Примірник № 2 та копії - надаються слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1