Справа № 932/6652/21
Провадження № 1-кс/932/3532/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання., по кримінальному провадженню № 0000936 від 17.08.2021 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
17 серпня 2021 року дізнавач СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000936 від 13.07.2021 року, за ознаками скалуд злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що У ході проведення слідчих дій згідно даних наданих потерпілим ОСОБА_5 було встановлено, що під час вчинення кримінального проступку використовувався особистий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я гр. ОСОБА_5 , а саме: картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак 21.06.2021 року останній після 19:57, вищезазначену картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не використовував. Проте відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я гр. ОСОБА_5 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надав потерпілий, 21.06.2021, після 19:57 знімалися грошові кошти та проводилися банківські операції, а саме:

-21.06.2021, з банківської картки НОМЕР_2 , було проведено зняття готівки в розмірі 1000 грн, в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .

-21.06.2021, з банківської картки НОМЕР_2 , було проведено зняття готівки в розмірі 5000 грн, в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .

-21.06.2021, з банківської картки НОМЕР_2 , було проведено зняття готівки в розмірі 3000 грн, в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .

-21.06.2021, з банківської картки НОМЕР_2 , було проведено зняття готівки в розмірі 1000 грн, в банкоматі відділення банку, АДРЕСА_3 .

-21.06.2021, з банківської картки НОМЕР_2 , було проведено зняття готівки в розмірі 600 грн, в банкоматі відділення банку, АДРЕСА_3 .

-21.06.2021, була проведена операція по зарахуванню на основний рахунок банківської картки НОМЕР_2 суми вкладу з Скарбнички банківської картки НОМЕР_2 в розмірі 1 807 гривень 78 копійок.

-21.06.2021, з банківської картки НОМЕР_2 , було проведено зняття готівки в розмірі 1600 грн, в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .

-21.06.2021, з банківської картки НОМЕР_2 , було проведено зняття готівки в розмірі 200 грн, в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .

Всього було знято з картки в період з 21:30 21.06.2021 по 22:03 21.06.2021 12 400 гривень.

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування та для встановлення осіб які вчинили кримінальний проступок в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання руху коштів по особистому рахунку № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.07.2021 року підтверджується те, що СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 185 КК України.

З клопотання також вбачається, що у ході проведення слідчих дій згідно даних наданих потерпілим ОСОБА_5 було встановлено, що під час вчинення кримінального проступку використовувався особистий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я гр. ОСОБА_5 , а саме: картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак 21.06.2021 року останній після 19:57, вищезазначену картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не використовував. Проте відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я гр. ОСОБА_5 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надав потерпілий, 21.06.2021, після 19:57 знімалися грошові кошти та проводилися банківські операції, а саме:

-21.06.2021, з банківської картки НОМЕР_2 , було проведено зняття готівки в розмірі 1000 грн, в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .

-21.06.2021, з банківської картки НОМЕР_2 , було проведено зняття готівки в розмірі 5000 грн, в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .

-21.06.2021, з банківської картки НОМЕР_2 , було проведено зняття готівки в розмірі 3000 грн, в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .

-21.06.2021, з банківської картки НОМЕР_2 , було проведено зняття готівки в розмірі 1000 грн, в банкоматі відділення банку, АДРЕСА_3 .

-21.06.2021, з банківської картки НОМЕР_2 , було проведено зняття готівки в розмірі 600 грн, в банкоматі відділення банку, АДРЕСА_3 .

-21.06.2021, була проведена операція по зарахуванню на основний рахунок банківської картки НОМЕР_2 суми вкладу з ІНФОРМАЦІЯ_2 банківської картки НОМЕР_2 в розмірі 1 807 гривень 78 копійок.

-21.06.2021, з банківської картки НОМЕР_2 , було проведено зняття готівки в розмірі 1600 грн, в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .

-21.06.2021, з банківської картки НОМЕР_2 , було проведено зняття готівки в розмірі 200 грн, в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .

Всього було знято з картки в період з 21:30 21.06.2021 по 22:03 21.06.2021 12 400 гривень.

Слідчим доведено, що іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача - задовільнити.

Надати дізнавачу СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурорам по кримінальному провадженню ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки - інформації про рух коштів по особистому рахунку № НОМЕР_1 з 20.06.2021 року по 23.06.2021 року з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному особовому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним картковим рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по особистому рахунку НОМЕР_1

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним картковим рахункам а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 18.11.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1