Провадження № 1-кс/592/7041/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 грудня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 18.11.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000328, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) вчинили розтрату бюджетних коштів виділених на капітальний ремонт прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , згідно договору підряду № 1110-18 від 16.10.2018, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів, вартості робіт та матеріалів до актів виконаних робіт форми КБ-2в.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт прокурора Окружної прокуратури міста Суми (раніше мала назву - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_4 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення капітальному ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою СумДПУ імені А.С. Макаренка встановили поребрики, які не відповідають графічній частині робочого проекту.

Так, 16.10.2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - СумДПУ, замовник) укладено договір № 1110-18 (далі - Договір) по капітальному ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 на загальну суму 1420595грн. 00коп., ПДВ - немає.

Згідно вказаного вище договору №1110-18, укладеного 16.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) та СумДПУ (замовник), підрядник зобов`язувався виконати роботи по капітальному ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , а замовник в свою чергу, зобов`язувався прийняти та оплатити виконані роботи. На виконання вказаного договору замовником на адресу виконавця робіт заплачено грошові кошти в повній сумі.

Разом з тим, укладення вищевказаного договору підтверджується моніторингом системи «прозоро» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Так, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми (справа №592/13556/20) від 07.12.2020, слідчим СВ 11.12.2020 проведено тимчасовий доступ до документів СумДПУ по капітальному ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 зокрема, договір № 1110-18 від 16.10.2018, акти приймання виконаних робіт, робочий проєкт № 1, довідки та розрахунок, проте слідчому не були надані такі документи як додаткова угода до договору № 1110-18, виконавча документація на виконання будівельних робіт, а саме акти на закриття прихованих робіт, товарно - транспортні накладні, дорожньо - шляхові листи, змінні рапорти про роботу машин та механізмів, накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції, так як зазначив головний бухгалтер ОСОБА_5 вони нібито відсутні у СумДПУ за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, у вказаному кримінальному провадженні, з метою підтвердження факту виконання чи невиконання робіт, зокрема щодо об`ємів, вартості робіт та матеріалів до актів виконаних робіт форми КБ-2в, встановлення поребрики, які не відповідають графічній частині робочого проєкту, 06.09.2021 призначено судову будівельно - технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МЮУ.

У подальшому, 08.09.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло клопотання експерта з вказаної вище установи, згідно якого останній прохає надати оригінали відповідних документів для проведення даної експертизи.

Так, 23.09.2021 за участю судового експерта Сумського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Міністерства юстиції України, представника СумДПУ, двох понятих та спеціаліста ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проведено огляд місцевості за адресою: АДРЕСА_1 для відібрання проб спеціалістом ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по об`єкту «Капітальний ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 ». Далі, складено схему - відібрання проб (№ 1, № 2, № 3) спеціалістом ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за вищевказаною адресою для подальшого дослідження. Під час вказаного огляду у вказаних місцях було виявлено факт відсутності щебеня та цементової основи, яка слугує для фіксації плитки та її основи.

Крім цього, 11.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми про надання дозволу на обшук, проведено обшук у СумДПУ за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено ряд необхідних документів, зокрема підсумкову відомість ресурсів та загальновиробничі витрати до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 ».

11.10.2021 року на подане клопотання експерта надано необхідні документи для виконання судової будівельно - технічної експертизи та 21.10.2021 на адресу Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МЮУ направлено протокол результатів лабораторних випробувань піску ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі огляду місцевості від 23.09.2021.

Однак, на даний час висновок судового експерта Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МЮУ до ІНФОРМАЦІЯ_7 не надійшов, у зв`язку з чим на даний час вказана експертиза знаходиться на етапі виконання з метою подальшого отримання необхідного висновку експерта по результатам проведеної судової будівельно - технічної експертизи на адресу ініціатора.

Окрім цього, в ході досудового розслідування подано клопотання до Ковпаківського районного суду м.Суми про обшук та отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де юридично зареєстроване та фактично здійснює свою господарську та підприємницьку діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з метою відшукання та вилучення документів по об`єкту «Капітальний ремонту прилеглої території з замощенням тротуарною плиткою ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою АДРЕСА_1 ». Проте, у подальшому, було встановлено відсутність вказаного підприємства за даною адресою, та вичерпано всі заходи точного встановлення місцезнаходження Товариства.

У зв`язку з чим, на даний час у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Управління « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме: Реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; Цифрових копій документів на окремому носії інформації, які надавались та формувались під час здійснення реєстраційних дій щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації по даний час.

Підсумовуючи вищевикладене, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У вказаних документах, які зберігаються в Управління « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали чи належним чином завірені копії зазначених документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії) необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

В судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи із можливістю їх вилучення належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які зберігаються в Управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_3 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:

- копії рреєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- цифрових копій документів на окремому носії інформації, які надавались та формувались під час здійснення реєстраційних дій щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації по день винесення ухвали судом.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа Управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1