Справа № 573/1509/21
Номер провадження 1-кс/573/418/21
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

07 жовтня 2021 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :
07 жовтня 2021 року старший слідчий СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06 травня 2021 року за №0000042, за ч. 3 ст. 301-1, ч. 2 ст. 189 КК України встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

13 вересня 2021 року в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні квартири за місцем проживання останньої, за адресою: АДРЕСА_1 виявлено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 .

Вищезазначені банківські картки вилучені та поміщені до пакету №6, з нанесеними на нього пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого.

Для підтвердження чи спростування факту розповсюдження ОСОБА_5 матеріалів з ознаками дитячої порнографії з метою наживи, старший слідчий ОСОБА_3 , узгоджено з прокурором просить надати йому, а також слідчому СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про анкетні дані власника та деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунках банківських карток: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 за період з 15 листопада 2020 року по 01 вересня 2021 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій цих документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), у відділенні вказаного банку в м. Суми.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю підтримав, разом з цим, просив не враховувати зазначений у клопотанні номер банківської картки НОМЕР_1 , як такий, що вказаний помилково.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з положеннями ч. 7 вказаної норми закону слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06 травня 2021 року за №0000042, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 301-1, ч. 2 ст. 189 КК України, за фактами розповсюдження, збуту дитячої порнографії та вимагання.

Постановою заступника начальника начальника СВ Сумського РУП ГУНП України в Сумській області від 26 серпня 2021 року створено групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, до складу якої, зокрема, включено старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , який є ініціатором даного клопотання, слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , а також слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Постановою першого заступника керівника Сумської окружної прокуратури від 06 травня 2021 року створено групу прокурорів у кримінальному провадженні №0000042, до складу якої включено прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Відповідно до протоколу обшуку від 13 вересня 2021 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 07 вересня 2021 року, у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , виявлено та вилучено, зокрема, банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000042 від 06 травня 2021 року. При цьому суду також доведено можливість використання як доказів відомостей, які містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про анкетні дані власника та деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_2 за період з 15 листопада 2020 року по 01 вересня 2021 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій цих документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії) у відділенні вказаного банку в м. Суми.

Ухвала залишається в силі до 07 листопада 2021 року включно.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя