печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000391 від 31.03.2020, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2017 генеральний директор ТОВ «КОНЦЕРН«КПШБ» ОСОБА_5 (далі Підрядник) та Коломийський міський голова ОСОБА_8 (далі Замовник), уклали договір підряду від 17.11.2017 року № 8 на виконання робіт з проведення нового будівництва в рамках предмету закупівлі ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия» (далі Договір).

15.04.2019 директор Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області ОСОБА_9 та Коломийський міський голова ОСОБА_8 уклали договір № 8тн на здійснення технічного нагляду при проведенні робіт за виконанням робіт з будівництва об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия».

Наказом Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області № 7-тн від 15.03.2019 «Про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду за будівництвом» відповідальним за здійснення технічного нагляду за будівництвом на об`єкті «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия» призначено начальника відділу якості та здійснення технічного нагляду ОСОБА_7 (кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду № АТ000415, виданий Всеукраїнською громадською організацією «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури»).

У відповідності до сертифікату ОСОБА_7 отримав кваліфікацію інженера з технічного нагляду по спеціальності: технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд, за кваліфікаційним рівнем інженер з технічного нагляду.

В подальшому, в невстановлений час у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння бюджетними коштами шляхом підписання та видачі офіційних документів Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3в та Актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, до яких включено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт та проведення оплати фактично невиконаних робіт за рахунок бюджетних коштів.

Для реалізації умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після чого вказані особи діяли спільно та узгоджено.

В подальшому, з метою реалізації спільного умислу, генеральний директор ТОВ «КОНЦЕРН«КПШБ» ОСОБА_5 , діючи в порушення п. 6.3 Договору підряду № 8 від 17.11.2017, без погодження з Коломийською міською радою, уклав з директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Укртунельбуд», (далі ТОВ «Укртунельбуд») ОСОБА_6 , договір підряду №10/07 від 10.07.2018 на виконання робіт з проведення нового будівництва об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия».

При цьому, згідно договору підряду № 10/07 від 10.07.2018, після закінчення виконання робіт (етапу) ТОВ «Укртунельбуд» (далі - також Субпідрядник) передає ТОВ «КОНЦЕРН«КПШБ» (Підряднику) Акт виконаних робіт у 4 екземплярах. Надання Актів виконаних робіт Підряднику здійснюється Субпідрядником станом на 27 число місяця, але не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення звітного місяця.

Договором підряду № 10/07 від 10.07.2018 передбачено, що Підрядник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягів і якості виконуваних робіт проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, а матеріалів, конструкцій, виробів державним стандартам і технічним умовам.

Крім того, умовами договору підряду №10/07 від 10.07.2018 передбачено, що Субпідрядник має право залучати для виконання спеціальних робіт та послуг субсубпідрядні організації, забезпечуючи при цьому координацію їх діяльності. При цьому Субпідрядник відповідає за результати роботи субпідрядників перед Підрядником. Приймання та оплату робіт, виконаних субсубпідряднимиорганізаціями, здійснює Субпідрядник. Відповідальність за строки та якість виконаних субсубпідрядниками робіт перед Підрядником несе Субпідрядник.

Таким чином, після підписання вищевказаних договорів, процес здійснення будівельних робіт, придбання матеріалів будівництва на об`єкті «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия» та звітування за їх результати замовнику будівництва і розпоряднику бюджетних коштів, здійснював генеральний директор ТОВ «КОНЦЕРН«КПШБ» ОСОБА_5 , директор ТОВ «Укртунельбуд», ОСОБА_6 та відповідальний за здійснення технічного нагляду за будівництвом начальник відділу якості та здійснення технічного нагляду Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , який, відповідно до покладених на нього функціональних обов`язків, контролював хід вказаних будівельних робіт, перевіряв обсяги та якість виконаних робіт у відповідності з проектно-кошторисною документацією та будівельними нормами і правилами.

Так, директор ТОВ «Укртунельбуд» ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з квітня по грудень 2019 року, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи про виконання робіт, а саме 9 актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за квітень, липень, серпень та жовтень-грудень 2019 року та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за квітень, липень, серпень та жовтень-грудень 2019 року про виконання робіт по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия».

Таким чином, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, директор ТОВ «Укртунельбуд» ОСОБА_6 , діючи спільно та узгоджено з генеральним директором ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи в повному обсязі не виконувалися у зв`язку із чим відповідні матеріали не використовувалися, підписав та скріпив печаткою ТОВ «Укртунельбуд» офіційні документи акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 11 за квітень 2019 року, № 12 за липень 2019 року, № 13 серпень 2019 року, № 14 за серпень 2019 року, № 16 за серпень 2019 року, № 20 за жовтень 2019 року, № 22 за листопад 2019 року, № 23 за листопад 2019 року, № 25 за грудень 2019 року та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за квітень 2019 року, липень 2019 року, серпень 2019 року, жовтень 2019 року, листопад 2019 року, грудень 2019 року про виконання робіт по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия», типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання таких робіт на загальну суму 14 674 502, 47 грн, які генеральний директор ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» ОСОБА_5 підписав та скріпив печаткою вказаного товариства.

При цьому, директор ТОВ «Укртунельбуд» ОСОБА_6 та генеральний директор ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» ОСОБА_5 усвідомлювали, що роботи в повному обсязі не виконувалися, а відповідні матеріали не використовувалися, у зв`язку з чим відсутні підстави для перерахування коштів за виконання таких робіт в якості оплати за договором підряду № 10/07 від 10.07.2018, з рахунків ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» на рахунки ТОВ «Укртунельбуд».

В подальшому, генеральний директор ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» ОСОБА_5 , будучи в злочинній змові з директором ТОВ «Укртунельбуд» ОСОБА_6 та начальником відділу якості та здійснення технічного нагляду Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області ОСОБА_7 з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, в особливо великому розмірі, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт, підписаних ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» та ТОВ «Укртунельбуд» склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи про виконання робіт з аналогічним змістом, а саме 9 актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за квітень, липень, серпень та жовтень-грудень 2019 року та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за квітень, липень, серпень та жовтень-грудень 2019 року про виконання робіт по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия», до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт

В подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, генеральний директор ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» ОСОБА_5 достовірно знаючи, що роботи в повному обсязі не виконувалися у зв`язку із чим відповідні матеріали не використовувалися підписав та скріпив печаткою ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» офіційні документи акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 8-04/19 за квітень 2019 року, № 9-07/19 за липень 2019 року, № 10-08/19 серпень 2019 року, № 11-08/19 за серпень 2019 року, № 13-08/19 за серпень 2019 року, № 17-10/19 за жовтень 2019 року, № 19-11/19 за листопад 2019 року, № 20-11/19 за листопад 2019 року, № 22-12/19 за грудень 2019 року та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за квітень 2019 року, липень 2019 року, серпень 2019 року, жовтень 2019 року, листопад 2019 року, грудень 2019 року про виконання робіт по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия», до яких включено неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт на загальну суму 14 674 502 47 грн. та подав для підписання та скріплення печаткою начальнику відділу якості та здійснення технічного нагляду Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , а також Коломийському міському голові ОСОБА_8 та подальшої подачі до державного казначейства для проведення оплати.

В свою чергу, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді начальника відділу якості та здійснення технічного нагляду Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області та здійснюючи функції технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкті «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия», будучи службовою особою, оскільки тимчасово виконував організаційно-розпорядчі функції за спеціальним повноваженням, яким був наділений Наказом Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області № 7-тн від 15.03.2019 «Про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду за будівництвом» всупереч покладеним на нього вказаним наказом обов`язків, маючи досвід роботи з відповідною документацією та спеціальні знання у сфері будівництва, будучи сертифікованим інженером технічного нагляду, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що до офіційних документів - акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 8-04/19 за квітень 2019 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 9-07/19 за липень 2019 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 10-08/19 серпень 2019 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 11-08/19 за серпень 2019 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 13-08/19 за серпень 2019 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 17-10/19 за жовтень 2019 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 19-11/19 за листопад 2019 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 20-11/19 за листопад 2019 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 22-12/19 за грудень 2019 року про виконання робіт по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия» були внесені завідомо неправдиві відомості про зави обсяги будівельних робіт, використаних матеріалів та понесених витрат, діючи спільно та узгоджено з генеральним директором ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» ОСОБА_5 та директором ТОВ «Укртунельбуд» ОСОБА_6 погодив та особисто підписав їх, після чого вказані офіційні документи були передані Коломийському міському голові ОСОБА_8 .

При цьому, генеральний директор ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» ОСОБА_5 , директор ТОВ «Укртунельбуд» ОСОБА_6 та начальник відділу якості та здійснення технічного нагляду Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області ОСОБА_7 усвідомлювали, що роботи в повному обсязі не виконувалися, а відповідні матеріали не використовувалися, у зв`язку з чим відсутні підстави для перерахування коштів за виконання таких робіт в якості оплати за договором підряду від 17.11.2017 року № 8, з казначейського рахунку Коломийської міської ради на поточний рахунок ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ».

Водночас, Коломийський міський голова ОСОБА_8 , підписав та завірив печаткою акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 8-04/19 за квітень 2019 року, № 9-07/19 за липень 2019 року, № 10-08/19 серпень 2019 року, № 11-08/19 за серпень 2019 року, № 13-08/19 за серпень 2019 року, № 17-10/19 за жовтень 2019 року, № 19-11/19 за листопад 2019 року, № 20-11/19 за листопад 2019 року, № 22-12/19 за грудень 2019 року та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за квітень 2019 року, липень 2019 року, серпень 2019 року, жовтень 2019 року, листопад 2019 року, грудень 2019 року про виконання робіт по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия», до яких включено неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт на загальну суму 14 674 502,47 грн.

Після цього зазначені документи подано до державного казначейства, що стало підставою для незаконного перерахування бюджетних коштів в якості оплати за договором підряду № 8 від 17.11.2017, з казначейського рахунку Коломийської міської ради (№ 3344 МФО 836014 відкритий в ГУ ДКСУ в Івано-Франківській області) на поточний рахунок ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» (№ 4 МФО НОМЕР_1 відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»), в тому числі за фактично невиконані роботи на загальну суму 14 674 502,47 грн.

За викладених обставин, ОСОБА_7 , якого згідно з наказом Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області № 7-тн від 15.03.2019 призначено відповідальним за здійснення технічного нагляду за будівництвом на об`єкті «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия» в силу покладених на нього обов`язків був службовою особою, за попередньою змовою з іншими службовими особами, а саме: генеральним директором ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» ОСОБА_5 та директором ТОВ «Укртунельбуд» ОСОБА_6 , протягом квітня-грудня 2019 року, зловживаючи своїм службовим становищем, своїми умисними діями, які виразилися у внесенні завідомо неправдивих відомостей до вищевказаних актів виконаних робіт форми КБ-2в, які є офіційними документами, які в подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували у якості засобу для незаконного заволодіння бюджетними коштами, прийняв участь у вигляді пособництва в заволодінні бюджетними коштами в загальній сумі 14 674 502,47 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Крім того, під час вчинення шахрайського заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_7 , якого згідно з наказом Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області № 7-тн від 15.03.2019 призначено відповідальним за здійснення технічного нагляду за будівництвом на об`єкті «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия», генеральний директор ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Укртунельбуд» ОСОБА_6 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , будучи службовою особою вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості при наступних обставинах.

Так, генеральний директор ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» ОСОБА_5 , будучи в злочинній змові з директором ТОВ «Укртунельбуд» ОСОБА_6 , та начальником відділу якості та здійснення технічного нагляду Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області ОСОБА_7 з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, в особливо великому розмірі, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт, підписаних ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» та ТОВ «Укртунельбуд» склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи про виконання робіт з аналогічним змістом, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт за квітень- грудень 2019 року.

В подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, генеральний директор ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» ОСОБА_5 достовірно знаючи, що роботи в повному обсязі не виконувалися у зв`язку із чим відповідні матеріали не використовувалися підписав та скріпив печаткою ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» офіційні документи акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 8-04/19 за квітень 2019 року, № 9-07/19 за липень 2019 року, № 10-08/19 серпень 2019 року, № 11-08/19 за серпень 2019 року, № 13-08/19 за серпень 2019 року, № 17-10/19 за жовтень 2019 року, № 19-11/19 за листопад 2019 року, № 20-11/19 за листопад 2019 року, № 22-12/19 за грудень 2019 року та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за квітень 2019 року, липень 2019 року, серпень 2019 року, жовтень 2019 року, листопад 2019 року, грудень 2019 року про виконання робіт по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия», до яких включено неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт на загальну суму 14 674 502 47 грн. та подав для підписання та скріплення печаткою начальнику відділу якості та здійснення технічного нагляду Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді начальника відділу якості та здійснення технічного нагляду Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області та здійснюючи функції технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкті «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия», будучи службовою особою, оскільки тимчасово виконував організаційно-розпорядчі функції за спеціальним повноваженням, яким був наділений Наказом Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області № 7-тн від 15.03.2019 «Про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду за будівництвом» всупереч покладеним на нього вказаним наказом обов`язків, маючи досвід роботи з відповідною документацією та спеціальні знання у сфері будівництва, будучи сертифікованим інженером технічного нагляду, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що до офіційних документів - акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 8-04/19 за квітень 2019 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 9-07/19 за липень 2019 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 10-08/19 серпень 2019 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 11-08/19 за серпень 2019 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 13-08/19 за серпень 2019 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 17-10/19 за жовтень 2019 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 19-11/19 за листопад 2019 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 20-11/19 за листопад 2019 року, акту приймання виконаних будівельних робіт № 22-12/19 за грудень 2019 року про виконання робіт по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия» були внесені завідомо неправдиві відомості із завищеними обсягами будівельних робіт, використаних матеріалів та понесених підрядником витрат, діючи спільно та узгоджено з генеральним директором ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» ОСОБА_5 та директором ТОВ «Укртунельбуд» ОСОБА_6 погодив та особисто підписав їх, після чого вказані офіційні документи були передані Коломийському міському голові ОСОБА_8 та подальшої подачі до державного казначейства для проведення оплати.

Таким чином, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді начальника відділу якості та здійснення технічного нагляду Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області та здійснюючи функції технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкті «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия»,в силу покладених на нього обов`язків був службовою особою, протягом квітня-грудня 2019 року достовірно усвідомлюючи, що складені та видані генеральний директор ТОВ «КОНЦЕРН «КПШБ» ОСОБА_5 акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за квітень, липень, серпень та жовтень-грудень 2019 року та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за квітень, липень, серпень та жовтень-грудень 2019 року про виконання робіт по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» по вул. Богдана Хмельницького, 67 в м. Коломия» містять неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, діючи умисно, незаконно, усвідомлюючи протиправних характер своїх дій, підписав ці документи, засвідчивши достовірність зазначених у них відомостей і таким чином вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, які засвідчують вищевказані юридичні факти та породжували певні правовідносини.

04.10.2021 ОСОБА_7 в порядку Глави 22 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Санкцією ч. 4 ст. 190 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 279863564 від 18.10.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має у власності наступне нерухоме майно:
-квартиру ( АДРЕСА_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий вказав, що у зв`язку із викладеним, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині конфіскації майна ОСОБА_7 , у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність в накладенні арешту на усе рухоме та нерухоме майно останнього.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000391 від 31.03.2020, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

04.10.2021 ОСОБА_7 в порядку Глави 22 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 279863564 від 18.10.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має у власності наступне нерухоме майно:
-квартиру ( АДРЕСА_3 .
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Санкцією ч. 4 ст. 190 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні, оскільки метою такого арешту є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000391 від 31.03.2020, арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-квартиру ( АДРЕСА_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,
із забороною її відчуження.
Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1