Справа № 461/438/22
Провадження № 1-кс/461/296/22
17.01.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що підставою для реєстрації кримінального правопорушення стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0978/2020/ДСК від 16.12.2020.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у 2017 році відкрила декілька банківських рахунків у Республіці Польща, на які внесла готівкові кошти в сумі 8,1 млн польських злотих та 0,1 млн доларів США. Як тільки кошти надходили на рахунок, - одраза перераховувалися на рахунки Akcenta CZ A.S. (юр. особа).
Так, серед суб`єктів господарювання, на які Akcenta CZ A.S. здійснювала перерахунки із невідомим призначенням платежів є наступні:
-ПП «Виробничо-комерційна фірма «Астра» (ЄДРПОУ - 13586088);
- ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 );
- ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 );
-Інші фізичні та юридичні особи;
Згідно показів ОСОБА_8 ніде не працювала протягом 2016-2020 років, а за даними митних органів України, - готівкові кошти такої при перетині кордону не декларувалися.
Крім цього, встановлено, що відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, громадяни ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в період 2017 року внесли готівкові кошти на рахунок польських юридичних осіб ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на загальну суму 323,88 млн. грн.
В межах даного кримінального провадження співробітниками ГУ ДФС у Львівській області проведено допит ОСОБА_5 , скеровано вимоги щодо надання документів спільної фінансово-господарської діяльності до вищенаведених суб`єктів господарювання.
Таким чином, на час подання клопотання про продовження строків, органом досудового розслідування проведено вичерпний перелік слідчих та процесуальних дій, які в сукупності надали змогу встановити вищенаведені обставини. Однак, ввиду закінчення такого, не було встановлено, повного обсягу обставин, які підлягають доказуванню.
Відтак, органом досудового розслідування вбачається за необхідне:
9.Провести тимчасовий доступ до речей та документів, які відображають спільну фінансово-господарську діяльність Akcenta CZ A.S. із ПП «Виробничо-комерційна фірма «Астра» (ЄДРПОУ - 13586088)
13.Провести тимчасовий доступ до речей та документів, які відображають спільну фінансово-господарську діяльність Akcenta CZ A.S. із фізичною особою ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 )
14.Провести тимчасовий доступ до речей та документів, які відображають спільну фінансово-господарську діяльність ОСОБА_17 із фізичною особою ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 )
15.Провести тимчасовий доступ до речей та документів, які відображають спільну фінансово-господарську діяльність ОСОБА_17 із іншими фізичними та юридичними особами, із якими вказаним суб`єктом проводилися розрахунки згідно матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України;
16.Провести допит ОСОБА_9 ;
17.Провести допит ОСОБА_10 ;
18.Провести допит ОСОБА_11 ;
19.Провести допит ОСОБА_12 ;
20.Провести допит ОСОБА_13 ;
21.Провести допит ОСОБА_14 ;
22.Провести інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню.
На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії спрямовані на швидке, повне та неупереджене проведення розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що результати наведених слідчих та процесуальних дій самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також прийняття у ньому законного рішення, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки подав заяви про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
На час подання клопотання про продовження строків, органом досудового розслідування проведено вичерпний перелік слідчих та процесуальних дій, які в сукупності надали змогу встановити вищенаведені обставини. Однак, ввиду закінчення такого, не було встановлено, повного обсягу обставин, які підлягають доказуванню.
На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії спрямовані на швидке, повне та неупереджене проведення розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Отримані внаслідок виконання вищеперерахованих слідчих та процесуальних дій результати встановлюватимуть наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, у тому числі міститимуть дані про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 91 КПК України.
Вищевказані, слідчі (розшукові) та процесуальні дії, виконати у строк досудового розслідування передбачений КПК України, не представилось можливим, через, що жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування, з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні.
Разом із тим, - ч.1 ст. 212 КК України передбачає санкцію у вигляді карається штрафом від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Від так, оскільки вказаний злочин є нетяжким за кваліфікацією, а відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Таким чином, враховуючи вищенаведене та те, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшуковий) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, внаслідок складності провадження, невиконання вказаних дій може призвести як наслідок закриття кримінального провадження, що також може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1