УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування подане старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000033 від 04 вересня 2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому вказано, що підставою до реєстрації у ЄРДР зазначеного кримінального провадження стали матеріали, які надійшли з УОРД ГУ ДФС у Житомирській області.
Невстановлені особи, в період червня-липня 2020 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, зокрема, щодо адрес місцезнаходження 42 СГД Житомирської області, а саме: ТОВ «ТК Форс груп» (код ЄДР 43685324), ТОВ «КЛ Трейд» (код ЄДР 43685387), ТОВ «Юктрейс» (код ЄДР 43688346) ,ТОВ «Нарлес» (код ЄДР 43700111), ТОВ «Венрас» (код ЄДР 43700127), ТОВ «Профільне підприємство «Червоний степок» (код ЄДР 43693712), ТОВ «ВКФ`Екополіс Надія» (код ЄДР 43694826), ТОВ «Стоун Делівері» (код ЄДР 43697518), ТОВ «Мінсет» (код ЄДР 43700132), ТОВ «Топкейт» (код ЄДР 43700148), ТОВ «Вінлір» (код ЄДР 43700153), ТОВ «Корфес» (код ЄДР 43719096), ТОВ «ВКП «Черняхів Трейд Інвест» (код ЄДР 43700242), ТОВ «Майпартнерс» (код ЄДР 43702386), ТОВ «Ворд Па Груп» (код ЄДР 43702632), ТОВ «НВП «Ісус Навин» (код ЄДР 43707819), ТОВ «Севілья Стар» (код ЄДР 43710947), ТОВ «Сейвальд» (код ЄДР 43712279), ТОВ «Рітейл Ком» (код ЄДР 43715699), ТОВ «Бісесвар» (код ЄДР 43716196), ТОВ «Теохаріс» (код ЄДР 43716268), ТОВ «Ертфлай» (код ЄДР 43716378), ТОВ «Сейтор» (код ЄДР 43719143), ТОВ «Альманн Голд» (код ЄДР 43719947), ТОВ «Хаснер Компані» (код ЄДР 43720839), ТОВ «Расмес Компані» (код ЄДР 43685319), ТОВ «Неогруп Трейд» (код ЄДР 43681691), ТОВ «Мірен груп Трейдінг» (код ЄДР 43685303), ТОВ «НВ-Роленд» (код ЄДР 43685827), ТОВ «Майяс груп» (код ЄДР 43685874), ТОВ «Біофорест 2020» (код ЄДР 43690156), ТОВ «Ріавер груп» (код ЄДР 43697214), ТОВ «Асаульт Трейд» (код ЄДР 43697539), ТОВ «Іоніта» (код ЄДР 43711034), ТОВ «Пессина Трейд» (код ЄДР 43711301), ТОВ «Кальдероні» (код ЄДР 43711364), ТОВ «Сенкевелд Торг» (код ЄДР 43716048), ТОВ «Фоссум Трейд» (код ЄДР 43716467), ТОВ «ВН Трейдінг» (код ЄДР 43719536), ТОВ «Кіппайп» (код ЄДР 43720725), ТОВ «Дамсгард» (код ЄДР 43720892), ТОВ «Канте груп» (код ЄДР 43723867) після чого документи, що містили завідомо неправдиві відомості подали для їх реєстрації, вчинивши такі дії повторно, чим вчинили злочин передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України.
На даний час в рамках кримінального провадження виконані слідчі та інші дії:

- скеровано доручення до УОРД ГУ ДФС у Житомирській області з метою здійснення огляду місць реєстрації підприємств, що зазначені у фабулі кримінального провадження, встановлення осіб, які є службовими особами та засновниками.

- скеровано лист до ГУ ДПС з метою врахування інформації по СГД з ознаками фіктивності під час засідання робочих груп ГУ ДПС у Житомирській області, що проводяться у рамках наказу ДФС України №543 від 28.07.2015.

- скеровано запити до нотаріальної контори з метою встановлення осіб, які були уповноважені діяти від імені засновників: ТОВ «ВН Трейдінг» (код ЄДР 43719536), ТОВ «Майяс груп» (код ЄДР 43685874), ТОВ «Мірен груп Трейдінг» (код ЄДР 43685303), ТОВ «Альманн Голд» (код ЄДР 43719947), ТОВ «Севілья Стар» (код ЄДР 43710947), ТОВ «Ворд Па Груп» (код ЄДР 43702632), ТОВ «ВКП «Черняхів Трейд Інвест» (код ЄДР 43700242), ТОВ «Вінлір» (код ЄДР 43700153), ТОВ «Топкейт» (код ЄДР 43700148), ТОВ «Мінсет» (код ЄДР 43700132), ТОВ «Профільне підприємство «Червоний степок» (код ЄДР 43693712), ТОВ «Венрас» (код ЄДР 43700127), ТОВ «Нарлес» (код ЄДР 43700111), ТОВ «ТК Форс груп» (код ЄДР 43685324).

- скеровано доручення до УОРД стосовно допиту у якості свідка ОСОБА_5 , директора та засновника ТОВ «ТК Форс груп» (код ЄДР 43685324) та встановлення обставин реєстрації останньою вказаного Товариства.

- скеровано доручення до УОРД стосовно допиту у якості свідка ОСОБА_6 , директора та засновника ТОВ «КЛ Трейд» (код ЄДР 43685387) та встановлення обставин реєстрації останньою вказаного Товариства.

- здійснено виїзд за адресою реєстрації директора ТОВ «Неогруп Трейд» (код ЄДР 43681691) - ОСОБА_7 та директора ТОВ «Біофорест 2020» (код ЄДР 43690156) - ОСОБА_8 , у ході якого було встановлено, що останні за адресами реєстрації, зокрема в гуртожитку Будівельного коледжу ЖНАУ та гуртожитку Житомирського педагогічного університету ім. Івана Франка не проживають, про що складено та направлено запити до керівництва учбових закладів на підтвердження встановленого факту.

- отримано відповідь з державної нотаріальної контори, стосовно, стосовно доручень, які надавались засновниками ТОВ «ВН Трейдінг» (код ЄДР 43719536), ТОВ «Майяс груп» (код ЄДР 43685874), ТОВ «Мірен груп Трейдінг» (код ЄДР 43685303), ТОВ «Альманн Голд» (код ЄДР 43719947), ТОВ «Севілья Стар» (код ЄДР 43710947), ТОВ «Ворд Па Груп» (код ЄДР 43702632), ТОВ «ВКП «Черняхів Трейд Інвест» (код ЄДР 43700242), ТОВ «Вінлір» (код ЄДР 43700153), ТОВ «Топкейт» (код ЄДР 43700148), ТОВ «Мінсет» (код ЄДР 43700132), ТОВ «Профільне підприємство «Червоний степок» (код ЄДР 43693712), ТОВ «Венрас» (код ЄДР 43700127), ТОВ «Нарлес» (код ЄДР 43700111), ТОВ «ТК Форс груп» (код ЄДР 43685324), вказані документи оглянуто, про що сформовано відповідний протокол огляду.

- скеровано постанову про проведення слідчих дій на території Донецької області, з метою встановлення та допиту засновників ТОВ «Дамсгард» (код ЄДР 43720892) та ТОВ «Неогруп Трейд» (код ЄДР 43681691).

- підготовлено клопотання про вилучення реєстраційних справ підприємств фабули кримінального провадження

- скеровано лист до ГУ ДПС у Житомирській області, стосовно надання інформації стосовно діяльності підприємств фабули кримінального провадження

- скеровано доручення до УОРД з метою встановлення службових осіб підприємств фабули кримінального провадження

- отримано відповідь з ГУ ДПС у Житомирській області з відмовою у наданні інформації;

- підготовлено клопотання про ТДРД у ГУ ДПС у Житомирській області

- скеровано на погодження процесуальному керівнику клопотання про тимчасовий доступ до реєстраційних справ підприємств фабули кримінального провадження та ГУ ДПС у Житомирській області

- отримано ухвалу суду на вилучення реєстраційних справ у Малинська РДА Житомирської області

- отримано ухвалу суду на вилучення реєстраційних справ у Вінницькій РДА Вінницької області

- отримано ухвалу суду на вилучення реєстраційних справ у Бердичівської РДА Житомирської області

- отримано ухвалу суду на вилучення реєстраційних справ у Житомирської РДА Житомирської області

- отримано ухвалу суду на вилучення реєстраційних справ у Малинська міська рада Житомирської області

- отримано відповідь з державної ноартіальної контори стосовно довіреностей.ю які видавались ОСОБА_9

- допитано ОСОБА_10 директора ТОВ «Екоагроферма»

- допитано ОСОБА_9 директора ТОВ «Ісус Навин»

- здійснено ТДРД у Вінницькій РДА

- здійснено ТДРД у Бердичівській РДА

- допитано власника приміщення у м. Малин ОСОБА_11

- здійснено ТДРД у Малинській РДА

- скеровано доручення до УПЕП з метою виклику осіб для допитів у якості свідків

- скеровано доручення до УПЕП ГУ ДФС у Житомирській області стосовно встановлення місцязнаходження та допиту у якості свідків службових осіб підприємств фабули кримінального провадження;

- здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у ГУ ДПС у Житомирській області згідно форми 1-ДФ про отримані доходи особами. Які здійснювали реєстрацію підприємств фабули кримінального провадження.

- підготовлено запити в порядку ст. 93 КПК України, до приватних нотаріусів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 стосовно достовірності посвідчень статутів підприємств фабули кримінального провадження.

- здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у службових осіб ГУ ДПС у Житомирській області з отриманням інформації по податковій звітності підприємств фабули кримінального провадження

- скеровано повістку про виклик на допит у якості свідка у кримінальному провадженні державного реєстратора ОСОБА_15 з приводу проведення державної реєстрації підприємств фабули кримінального провадження.

- підготовлено та скеровано вимоги в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ «Колосс Груп», ТОВ «Гармаш», ПП «Вікторія», ТОВ «Оранс-Форум», ТОВ «Український Виробничо-Будівельний альянс «Центр».

- скеровано доручення до УПЕП ГУ ДФС у Житомирській області стосовно встановлення місцязнаходження та допиту у якості свідків службових осіб підприємств фабули кримінального провадження.,.

- здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у ГУ ДПС у Житомирській області згідно форми 1-ДФ про отримані доходи осбами. Які здійснювали реєстрацію підприємств фабули кримінального провадження.

- підготовлено запити в порядку ст. 93 КПК України, до приватних нотаріусів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 стосовно достовірності посвідчень статутів підприємств фабули кримінального провадження.

- здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у службових осіб ГУ ДПС у Житомирській області з отриманням інформації по податковій звітності підприємств фабули кримінального провадження

- скеровано повістку про виклик на допит у якості свідка у кримінальному провадженні державного реєстратора ОСОБА_15 з приводу проведення державної реєстрації підприємств фабули кримінального провадження.

- вживаються заходи стосовно встановлення банківських рахунків підприємств фабули кримінального провадження з метою здійснення тимчасового доступу до банківських рахунків підприємств фабули кримінального провадження

- підготовлено та скеровано вимоги в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ «Колосс Груп», ТОВ «Гармаш», ПП «Вікторія», ТОВ «Оранс-Форум», ТОВ «Український Виробничо-Будівельний альянс «Центр».

- скеровано на адресу УБФЗ ГУ ДФС у Житомирській області доручення в якому необхідно допитати як свідків службових осіб СГД та провести огляд доступних відкритих баз даних мережі Інтернет, а також інші дії.

- скеровано нагадування до УБФЗ ГУ ДФС у Житомирській області.

- скеровано на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Київській області постанову на проведення слідчих дій на території м. Києві на встановлення та допиту в якості свідка засновника та директора ТОВ «Топкейт» гр. ОСОБА_16

- скеровано нагадування до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області.

- скеровано до суду погоджене клопотання про тимчасовий доступ до документів в банківських установах по рахунках відкритих для ТОВ «Топкейт».

- отримано ухвалу Богунського районного суду м. Житомира справа №295/6002/21 від 18.05.2021 про тимчасовий доступ до документів у банківських установах по рахунках відкритих для ТОВ «Топкейт».

- скеровано на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Київській області постанову на проведення слідчих дій на території м. Києві на встановлення та допиту в якості свідка засновника та директора ТОВ «Еволюшн Компані» гр. ОСОБА_17 ;

- отримано ухвалу Богунського районного суду м. Житомира справа №295/6278/21 від 26.05.2021 про тимчасовий доступ до документів в банківській установі по рахунках відкритих для ТОВ «Біофорест 2020»;

- здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у службових осіб АТ «Пумб», АБ «Кліринговий Дім», АТ «Сбербанк» по рахунках відкритих для ТОВ «Топкейт»;

- здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у службових осіб Житомир РУ АТ КБ «Приватбанк» м. Житомир по рахунках відкритих для ТОВ «Біофорест 2020»;

- скеровано доручення до УБФЗ ГУ ДФС у Житомирській області стосовно допиту у якості свідків засновників та директорів підприємств фабули кримінального провадження;

- скеровано постанову про проведення слідчих дій на території Рівненської області, з метою встановлення та допиту засновника та директора ТОВ «Рітейл Ком»;

- підготовлено та скеровано вимоги в порядку ст. 93 КПК України та повістки про виклик директорів на допит в якості свідків на адресу ФГ «Пан Індик-1», ПП «Пан Індик», ТОВ «УПГ Малинівка», ТОВ «МК М`ясний», ФОП ОСОБА_18 стосовно фінансово-господарських операцій з ТОВ «Топкейт»;

- скеровано повістки про виклик на допит у якості свідків у кримінальному провадженні бухгалтерів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 з приводу фінансово-господарських операцій з ТОВ «Топкейт»;

- скеровано повістки про виклик на допит у якості свідків у кримінальному провадженні ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 з приводу фінансово-господарських операцій ТОВ «Біофорест 2020»;

- підготовлено та скеровано лист на адресу ГУ ДПС у Житомирській області про надання інформації про працівників, які входили до складу комісії ГУ ДПС у Житомирській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку ТОВ «Топкейт»;

- скеровано нагадування до ГУ ДПС у Житомирській області;

- отримано відповідь на запит від ГУ ДПС у Житомирській області;

- отримано документи на вимогу в порядку ст. 93 КПК України від ФГ «Пан Індик-1», ТОВ «УПГ Малинівка», ФОП ОСОБА_18 стосовно фінансово-господарських операцій з ТОВ «Топкейт»;

- отримано ухвалу Богунського районного суду м. Житомира справа №295/8774/21 від 19.07.2021 про тимчасовий доступ до документів у ГУ ДПС у Житомирській області;

- скеровано запит на підставі ст.ст. 9,84,93 КПК України, стосовно надання інформації щодо перетину державного кордону України;

- допитано в якості свідка директора ТОВ «Біофорест 2020»;

- підготовлено та скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України директору ТОВ «Біофорест 2020», стосовно надання копій фінансово-господарських документів пов`язаних із проведенням фінансово-господарських операції із контрагентами;

- отримано документи на вимогу в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «Біофорест 2020»;

- отримано матеріали відпрацювання від УБФЗ ГУ ДФС у Житомирській області, стосовно додаткових встановлених «ризикових» підприємств;

- скеровано доручення до УБФЗ ГУ ДФС у Житомирській області стосовно здійснення огляду місць реєстрації, допиту власників та службових осіб підприємств;

- отримано матеріали відпрацювання від УБФЗ ГУ ДФС у Житомирській області;

- скеровано лист до ГУ ДПС у Житомирській області стосовно вирішення питання про зупинення податкових накладних СГД;

- скеровано до суду погоджене клопотання про тимчасовий доступ до ГУ ДПС у Житомирській області для надання документів;

- підготовлено та скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України та повістку про виклик керівника на допит в якості свідків на адресу ПП «Тефія-Трейд», стосовно фінансово-господарських операцій з ТОВ «Бісесвар»;

- підготовлено та скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України та повістку про виклик керівника на допит в якості свідків на адресу ПП «Юг Трейд Метал», стосовно фінансово-господарських операцій з ТОВ «Скаймер»;

- підготовлено та скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України та повістку про виклик керівника на допит в якості свідків на адресу ПП «Експоресурс» стосовно фінансово-господарських операцій з ТОВ «Буд-Департ»;

- здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у ГУ ДПС у Житомирській області.

Так, станом на 25.08.2021 проведеними слідчими діями не вдалось встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, у провадженні стосовно СГД, які зазначені у фабулі, жодній особі не було повідомлено про підозру.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 04 вересня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 України закінчується 04.09.2021, що унеможливлює до його закінчення провести всі необхідні та заплановані слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
Враховуючи обсяги запланованих для проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду вказаного кримінального провадження, на виконання вимог ст. 92 КПК України досудове розслідування вказаного злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, визначений ст. 219 КПК України, тобто 04.09.2021, а тому існує обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033.
На даний час по кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі-розшукові дії:
-Допитати засновників та службових осіб: ТОВ «ТК Форс груп» (код ЄДР 43685324), ТОВ «КЛ Трейд» (код ЄДР 43685387), ТОВ «Юктрейс» (код ЄДР 43688346) ,ТОВ «Нарлес» (код ЄДР 43700111), ТОВ «Венрас» (код ЄДР 43700127), ТОВ «Профільне підприємство «Червоний степок» (код ЄДР 43693712), ТОВ «ВКФ`Екополіс Надія» (код ЄДР 43694826), ТОВ «Стоун Делівері» (код ЄДР 43697518), ТОВ «Мінсет» (код ЄДР 43700132), ТОВ «Топкейт» (код ЄДР 43700148), ТОВ «Вінлір» (код ЄДР 43700153), ТОВ «Корфес» (код ЄДР 43719096), ТОВ «ВКП «Черняхів Трейд Інвест» (код ЄДР 43700242), ТОВ «Майпартнерс» (код ЄДР 43702386), ТОВ «Ворд Па Груп» (код ЄДР 43702632), ТОВ «НВП «Ісус Навин» (код ЄДР 43707819), ТОВ «Севілья Стар» (код ЄДР 43710947), ТОВ «Сейвальд» (код ЄДР 43712279), ТОВ «Рітейл Ком» (код ЄДР 43715699), ТОВ «Бісесвар» (код ЄДР 43716196), ТОВ «Теохаріс» (код ЄДР 43716268), ТОВ «Ертфлай» (код ЄДР 43716378), ТОВ «Сейтор» (код ЄДР 43719143), ТОВ «Альманн Голд» (код ЄДР 43719947), ТОВ «Хаснер Компані» (код ЄДР 43720839), ТОВ «Расмес Компані» (код ЄДР 43685319), ТОВ «Неогруп Трейд» (код ЄДР 43681691), ТОВ «Мірен груп Трейдінг» (код ЄДР 43685303), ТОВ «НВ-Роленд» (код ЄДР 43685827), ТОВ «Майяс груп» (код ЄДР 43685874), ТОВ «Біофорест 2020» (код ЄДР 43690156), ТОВ «Ріавер груп» (код ЄДР 43697214), ТОВ «Асаульт Трейд» (код ЄДР 43697539), ТОВ «Іоніта» (код ЄДР 43711034), ТОВ «Пессина Трейд» (код ЄДР 43711301), ТОВ «Кальдероні» (код ЄДР 43711364), ТОВ «Сенкевелд Торг» (код ЄДР 43716048), ТОВ «Фоссум Трейд» (код ЄДР 43716467), ТОВ «ВН Трейдінг» (код ЄДР 43719536), ТОВ «Кіппайп» (код ЄДР 43720725), ТОВ «Дамсгард» (код ЄДР 43720892), ТОВ «Канте груп» (код ЄДР 43723867);

-Допитати службових осіб підприємств-контрагентів, які проводили фінансово-господарські операції з ТОВ «ТК Форс груп» (код ЄДР 43685324), ТОВ «КЛ Трейд» (код ЄДР 43685387), ТОВ «Юктрейс» (код ЄДР 43688346) ,ТОВ «Нарлес» (код ЄДР 43700111), ТОВ «Венрас» (код ЄДР 43700127), ТОВ «Профільне підприємство «Червоний степок» (код ЄДР 43693712), ТОВ «ВКФ`Екополіс Надія» (код ЄДР 43694826), ТОВ «Стоун Делівері» (код ЄДР 43697518), ТОВ «Мінсет» (код ЄДР 43700132), ТОВ «Топкейт» (код ЄДР 43700148), ТОВ «Вінлір» (код ЄДР 43700153), ТОВ «Корфес» (код ЄДР 43719096), ТОВ «ВКП «Черняхів Трейд Інвест» (код ЄДР 43700242), ТОВ «Майпартнерс» (код ЄДР 43702386), ТОВ «Ворд Па Груп» (код ЄДР 43702632), ТОВ «НВП «Ісус Навин» (код ЄДР 43707819), ТОВ «Севілья Стар» (код ЄДР 43710947), ТОВ «Сейвальд» (код ЄДР 43712279), ТОВ «Рітейл Ком» (код ЄДР 43715699), ТОВ «Бісесвар» (код ЄДР 43716196), ТОВ «Теохаріс» (код ЄДР 43716268), ТОВ «Ертфлай» (код ЄДР 43716378), ТОВ «Сейтор» (код ЄДР 43719143), ТОВ «Альманн Голд» (код ЄДР 43719947), ТОВ «Хаснер Компані» (код ЄДР 43720839), ТОВ «Расмес Компані» (код ЄДР 43685319), ТОВ «Неогруп Трейд» (код ЄДР 43681691), ТОВ «Мірен груп Трейдінг» (код ЄДР 43685303), ТОВ «НВ-Роленд» (код ЄДР 43685827), ТОВ «Майяс груп» (код ЄДР 43685874), ТОВ «Біофорест 2020» (код ЄДР 43690156), ТОВ «Ріавер груп» (код ЄДР 43697214), ТОВ «Асаульт Трейд» (код ЄДР 43697539), ТОВ «Іоніта» (код ЄДР 43711034), ТОВ «Пессина Трейд» (код ЄДР 43711301), ТОВ «Кальдероні» (код ЄДР 43711364), ТОВ «Сенкевелд Торг» (код ЄДР 43716048), ТОВ «Фоссум Трейд» (код ЄДР 43716467), ТОВ «ВН Трейдінг» (код ЄДР 43719536), ТОВ «Кіппайп» (код ЄДР 43720725), ТОВ «Дамсгард» (код ЄДР 43720892), ТОВ «Канте груп» (код ЄДР 43723867) та витребувати копії документів;

-Допитати власників приміщень, за якими зареєстровані ТОВ «ТК Форс груп» (код ЄДР 43685324), ТОВ «КЛ Трейд» (код ЄДР 43685387), ТОВ «Юктрейс» (код ЄДР 43688346) ,ТОВ «Нарлес» (код ЄДР 43700111), ТОВ «Венрас» (код ЄДР 43700127), ТОВ «Профільне підприємство «Червоний степок» (код ЄДР 43693712), ТОВ «ВКФ`Екополіс Надія» (код ЄДР 43694826), ТОВ «Стоун Делівері» (код ЄДР 43697518), ТОВ «Мінсет» (код ЄДР 43700132), ТОВ «Топкейт» (код ЄДР 43700148), ТОВ «Вінлір» (код ЄДР 43700153), ТОВ «Корфес» (код ЄДР 43719096), ТОВ «ВКП «Черняхів Трейд Інвест» (код ЄДР 43700242), ТОВ «Майпартнерс» (код ЄДР 43702386), ТОВ «Ворд Па Груп» (код ЄДР 43702632), ТОВ «НВП «Ісус Навин» (код ЄДР 43707819), ТОВ «Севілья Стар» (код ЄДР 43710947), ТОВ «Сейвальд» (код ЄДР 43712279), ТОВ «Рітейл Ком» (код ЄДР 43715699), ТОВ «Бісесвар» (код ЄДР 43716196), ТОВ «Теохаріс» (код ЄДР 43716268), ТОВ «Ертфлай» (код ЄДР 43716378), ТОВ «Сейтор» (код ЄДР 43719143), ТОВ «Альманн Голд» (код ЄДР 43719947), ТОВ «Хаснер Компані» (код ЄДР 43720839), ТОВ «Расмес Компані» (код ЄДР 43685319), ТОВ «Неогруп Трейд» (код ЄДР 43681691), ТОВ «Мірен груп Трейдінг» (код ЄДР 43685303), ТОВ «НВ-Роленд» (код ЄДР 43685827), ТОВ «Майяс груп» (код ЄДР 43685874), ТОВ «Біофорест 2020» (код ЄДР 43690156), ТОВ «Ріавер груп» (код ЄДР 43697214), ТОВ «Асаульт Трейд» (код ЄДР 43697539), ТОВ «Іоніта» (код ЄДР 43711034), ТОВ «Пессина Трейд» (код ЄДР 43711301), ТОВ «Кальдероні» (код ЄДР 43711364), ТОВ «Сенкевелд Торг» (код ЄДР 43716048), ТОВ «Фоссум Трейд» (код ЄДР 43716467), ТОВ «ВН Трейдінг» (код ЄДР 43719536), ТОВ «Кіппайп» (код ЄДР 43720725), ТОВ «Дамсгард» (код ЄДР 43720892), ТОВ «Канте груп» (код ЄДР 43723867);

-Отримати матеріали стосовно проведення слідчих дій на іншій території у порядку ст. 218 КПК України та документи;

-Отримати матеріали від оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області щодо наданих доручень;

-Провести тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у наступних СГД: ТОВ «ТК Форс груп» (код ЄДР 43685324), ТОВ «КЛ Трейд» (код ЄДР 43685387), ТОВ «Юктрейс» (код ЄДР 43688346) ,ТОВ «Нарлес» (код ЄДР 43700111), ТОВ «Венрас» (код ЄДР 43700127), ТОВ «Профільне підприємство «Червоний степок» (код ЄДР 43693712), ТОВ «ВКФ`Екополіс Надія» (код ЄДР 43694826), ТОВ «Стоун Делівері» (код ЄДР 43697518), ТОВ «Мінсет» (код ЄДР 43700132), ТОВ «Вінлір» (код ЄДР 43700153), ТОВ «Корфес» (код ЄДР 43719096), ТОВ «ВКП «Черняхів Трейд Інвест» (код ЄДР 43700242), ТОВ «Майпартнерс» (код ЄДР 43702386), ТОВ «Ворд Па Груп» (код ЄДР 43702632), ТОВ «НВП «Ісус Навин» (код ЄДР 43707819), ТОВ «Севілья Стар» (код ЄДР 43710947), ТОВ «Сейвальд» (код ЄДР 43712279), ТОВ «Рітейл Ком» (код ЄДР 43715699), ТОВ «Бісесвар» (код ЄДР 43716196), ТОВ «Теохаріс» (код ЄДР 43716268), ТОВ «Ертфлай» (код ЄДР 43716378), ТОВ «Сейтор» (код ЄДР 43719143), ТОВ «Альманн Голд» (код ЄДР 43719947), ТОВ «Хаснер Компані» (код ЄДР 43720839), ТОВ «Расмес Компані» (код ЄДР 43685319), ТОВ «Неогруп Трейд» (код ЄДР 43681691), ТОВ «Мірен груп Трейдінг» (код ЄДР 43685303), ТОВ «НВ-Роленд» (код ЄДР 43685827), ТОВ «Майяс груп» (код ЄДР 43685874), ТОВ «Ріавер груп» (код ЄДР 43697214), ТОВ «Асаульт Трейд» (код ЄДР 43697539), ТОВ «Іоніта» (код ЄДР 43711034), ТОВ «Пессина Трейд» (код ЄДР 43711301), ТОВ «Кальдероні» (код ЄДР 43711364), ТОВ «Сенкевелд Торг» (код ЄДР 43716048), ТОВ «Фоссум Трейд» (код ЄДР 43716467), ТОВ «ВН Трейдінг» (код ЄДР 43719536), ТОВ «Кіппайп» (код ЄДР 43720725), ТОВ «Дамсгард» (код ЄДР 43720892), ТОВ «Канте груп» (код ЄДР 43723867)

-Відібрати зразки почерку та підпису службових осіб ТОВ «ТК Форс груп» (код ЄДР 43685324), ТОВ «КЛ Трейд» (код ЄДР 43685387), ТОВ «Юктрейс» (код ЄДР 43688346) ,ТОВ «Нарлес» (код ЄДР 43700111), ТОВ «Венрас» (код ЄДР 43700127), ТОВ «Профільне підприємство «Червоний степок» (код ЄДР 43693712), ТОВ «ВКФ`Екополіс Надія» (код ЄДР 43694826), ТОВ «Стоун Делівері» (код ЄДР 43697518), ТОВ «Мінсет» (код ЄДР 43700132), ТОВ «Топкейт» (код ЄДР 43700148), ТОВ «Вінлір» (код ЄДР 43700153), ТОВ «Корфес» (код ЄДР 43719096), ТОВ «ВКП «Черняхів Трейд Інвест» (код ЄДР 43700242), ТОВ «Майпартнерс» (код ЄДР 43702386), ТОВ «Ворд Па Груп» (код ЄДР 43702632), ТОВ «НВП «Ісус Навин» (код ЄДР 43707819), ТОВ «Севілья Стар» (код ЄДР 43710947), ТОВ «Сейвальд» (код ЄДР 43712279), ТОВ «Рітейл Ком» (код ЄДР 43715699), ТОВ «Бісесвар» (код ЄДР 43716196), ТОВ «Теохаріс» (код ЄДР 43716268), ТОВ «Ертфлай» (код ЄДР 43716378), ТОВ «Сейтор» (код ЄДР 43719143), ТОВ «Альманн Голд» (код ЄДР 43719947), ТОВ «Хаснер Компані» (код ЄДР 43720839), ТОВ «Расмес Компані» (код ЄДР 43685319), ТОВ «Неогруп Трейд» (код ЄДР 43681691), ТОВ «Мірен груп Трейдінг» (код ЄДР 43685303), ТОВ «НВ-Роленд» (код ЄДР 43685827), ТОВ «Майяс груп» (код ЄДР 43685874), ТОВ «Біофорест 2020» (код ЄДР 43690156), ТОВ «Ріавер груп» (код ЄДР 43697214), ТОВ «Асаульт Трейд» (код ЄДР 43697539), ТОВ «Іоніта» (код ЄДР 43711034), ТОВ «Пессина Трейд» (код ЄДР 43711301), ТОВ «Кальдероні» (код ЄДР 43711364), ТОВ «Сенкевелд Торг» (код ЄДР 43716048), ТОВ «Фоссум Трейд» (код ЄДР 43716467), ТОВ «ВН Трейдінг» (код ЄДР 43719536), ТОВ «Кіппайп» (код ЄДР 43720725), ТОВ «Дамсгард» (код ЄДР 43720892), ТОВ «Канте груп» (код ЄДР 43723867);

-Призначити почеркознавчу експертизу підписів службових осіб ТОВ «ТК Форс груп» (код ЄДР 43685324), ТОВ «КЛ Трейд» (код ЄДР 43685387), ТОВ «Юктрейс» (код ЄДР 43688346) ,ТОВ «Нарлес» (код ЄДР 43700111), ТОВ «Венрас» (код ЄДР 43700127), ТОВ «Профільне підприємство «Червоний степок» (код ЄДР 43693712), ТОВ «ВКФ`Екополіс Надія» (код ЄДР 43694826), ТОВ «Стоун Делівері» (код ЄДР 43697518), ТОВ «Мінсет» (код ЄДР 43700132), ТОВ «Топкейт» (код ЄДР 43700148), ТОВ «Вінлір» (код ЄДР 43700153), ТОВ «Корфес» (код ЄДР 43719096), ТОВ «ВКП «Черняхів Трейд Інвест» (код ЄДР 43700242), ТОВ «Майпартнерс» (код ЄДР 43702386), ТОВ «Ворд Па Груп» (код ЄДР 43702632), ТОВ «НВП «Ісус Навин» (код ЄДР 43707819), ТОВ «Севілья Стар» (код ЄДР 43710947), ТОВ «Сейвальд» (код ЄДР 43712279), ТОВ «Рітейл Ком» (код ЄДР 43715699), ТОВ «Бісесвар» (код ЄДР 43716196), ТОВ «Теохаріс» (код ЄДР 43716268), ТОВ «Ертфлай» (код ЄДР 43716378), ТОВ «Сейтор» (код ЄДР 43719143), ТОВ «Альманн Голд» (код ЄДР 43719947), ТОВ «Хаснер Компані» (код ЄДР 43720839), ТОВ «Расмес Компані» (код ЄДР 43685319), ТОВ «Неогруп Трейд» (код ЄДР 43681691), ТОВ «Мірен груп Трейдінг» (код ЄДР 43685303), ТОВ «НВ-Роленд» (код ЄДР 43685827), ТОВ «Майяс груп» (код ЄДР 43685874), ТОВ «Біофорест 2020» (код ЄДР 43690156), ТОВ «Ріавер груп» (код ЄДР 43697214), ТОВ «Асаульт Трейд» (код ЄДР 43697539), ТОВ «Іоніта» (код ЄДР 43711034), ТОВ «Пессина Трейд» (код ЄДР 43711301), ТОВ «Кальдероні» (код ЄДР 43711364), ТОВ «Сенкевелд Торг» (код ЄДР 43716048), ТОВ «Фоссум Трейд» (код ЄДР 43716467), ТОВ «ВН Трейдінг» (код ЄДР 43719536), ТОВ «Кіппайп» (код ЄДР 43720725), ТОВ «Дамсгард» (код ЄДР 43720892), ТОВ «Канте груп» (код ЄДР 43723867);

-Зібрати характеризуючи матеріали у відношенні службових осіб ТОВ «ТК Форс груп» (код ЄДР 43685324), ТОВ «КЛ Трейд» (код ЄДР 43685387), ТОВ «Юктрейс» (код ЄДР 43688346) ,ТОВ «Нарлес» (код ЄДР 43700111), ТОВ «Венрас» (код ЄДР 43700127), ТОВ «Профільне підприємство «Червоний степок» (код ЄДР 43693712), ТОВ «ВКФ`Екополіс Надія» (код ЄДР 43694826), ТОВ «Стоун Делівері» (код ЄДР 43697518), ТОВ «Мінсет» (код ЄДР 43700132), ТОВ «Топкейт» (код ЄДР 43700148), ТОВ «Вінлір» (код ЄДР 43700153), ТОВ «Корфес» (код ЄДР 43719096), ТОВ «ВКП «Черняхів Трейд Інвест» (код ЄДР 43700242), ТОВ «Майпартнерс» (код ЄДР 43702386), ТОВ «Ворд Па Груп» (код ЄДР 43702632), ТОВ «НВП «Ісус Навин» (код ЄДР 43707819), ТОВ «Севілья Стар» (код ЄДР 43710947), ТОВ «Сейвальд» (код ЄДР 43712279), ТОВ «Рітейл Ком» (код ЄДР 43715699), ТОВ «Бісесвар» (код ЄДР 43716196), ТОВ «Теохаріс» (код ЄДР 43716268), ТОВ «Ертфлай» (код ЄДР 43716378), ТОВ «Сейтор» (код ЄДР 43719143), ТОВ «Альманн Голд» (код ЄДР 43719947), ТОВ «Хаснер Компані» (код ЄДР 43720839), ТОВ «Расмес Компані» (код ЄДР 43685319), ТОВ «Неогруп Трейд» (код ЄДР 43681691), ТОВ «Мірен груп Трейдінг» (код ЄДР 43685303), ТОВ «НВ-Роленд» (код ЄДР 43685827), ТОВ «Майяс груп» (код ЄДР 43685874), ТОВ «Біофорест 2020» (код ЄДР 43690156), ТОВ «Ріавер груп» (код ЄДР 43697214), ТОВ «Асаульт Трейд» (код ЄДР 43697539), ТОВ «Іоніта» (код ЄДР 43711034), ТОВ «Пессина Трейд» (код ЄДР 43711301), ТОВ «Кальдероні» (код ЄДР 43711364), ТОВ «Сенкевелд Торг» (код ЄДР 43716048), ТОВ «Фоссум Трейд» (код ЄДР 43716467), ТОВ «ВН Трейдінг» (код ЄДР 43719536), ТОВ «Кіппайп» (код ЄДР 43720725), ТОВ «Дамсгард» (код ЄДР 43720892), ТОВ «Канте груп» (код ЄДР 43723867) які внесли повторно недостовірні відомості щодо місцезнаходження підприємств.

При цьому мінімальний необхідний строк для проведення вказаних слідчих дій становить 6 (шість) місяців, а тому виникла необхідність в продовжені строку слідства до 04.03.2022.
Старший слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як визначено у ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно із ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні №0000033 жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора.
З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до дванадцяти місяців у разі якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, з урахуванням викладеного, а також з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.
Поряд з тим, з огляду на попередню тривалість досудового розслідування, обсяг слідчих та процесуальних дії, які заплановано здійснити в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
Зважаючи на встановлені в судовому засіданні обставини, наведені слідчим підстави для продовження строку досудового розслідування, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 04 вересня 2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, до шести місяців, тобто до 04.03.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1