печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ТОРГОВИЙ СЕРВІС» про скасування арешту майна накладеного ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 16.03.2021 року по справі №757/13029/21-к, Івано-Франківського міського суду від 28.10.2019 року по справі №344/19272/19-к, Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.11.2019 року по справі№ 201/12807/19-к в рамках кримінального провадження № 0003562 від 25.10.2019 року,-

В С Т А Н О В И В:
У провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ТОРГОВИЙ СЕРВІС» про скасування арешту майна накладеного ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 16.03.2021 року по справі №757/13029/21-к, Івано-Франківського міського суду від 28.10.2019 року по справі №344/19272/19-к, Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.11.2019 року по справі№ 201/12807/19-к в рамках кримінального провадження № 0003562 від 25.10.2019 року.
В судове засідання представник власника майна не з`явився, подав заяву в якій вказав, що вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити .
Прокурор в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву в якій зазначив, що проти вимог клопотання не заперечує.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги на підставі наданих доказів.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003562 від 25.10.2019 року за фактами підроблення, шахрайства та використання офіційних документів з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ СЕРВІС» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 206-2 КК України.
Ухвалою Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 19 листопада 2019 року у справі № 201/12807/19 накладено арешт на майно:
-об`єкт житлової нерухомості за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 3783,5 кв. м.), що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс» на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер ІФ58;
-торговий центр за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, приміщення 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 3722,9 кв. м.) що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс» на підставі висновку щодо технічної можливості поділу від 12.03.2018;
-незавершене будівництво продуктового ринку та торгових павільйонів, готовність 60%, об`єкт житлової нерухомості, за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 2440 кв. м.), що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс», свідоцтво про право власності від 25.01.2007;
-торгові павільйони за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер об`єкта 17607701, що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс» на підставі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (свідоцтво про право власності від 25.01.2007 р., видане Івано-Франківським міським управлінням житлово-комунального господарства);
-виробничі будівлі за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, с. Хриплин, вулиця Берегова, 4 (свинарник, В, загальною площею 416,1 кв.м.), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4171855;
-продуктовий ринок, який розташований за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер 2206708, який належить ТОВ «Торговий Сервіс», на підставі свідоцтва про право власності серії від 10.08.2003 р.;
-земельна ділянка площею 0,1220 га яка розташована за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, та належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 849461.
Ухвалою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 28 жовтня 2019 року у справі № 344/19272/19 накладено арешт на майно:
-об`єкт житлової нерухомості за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 3783,5 кв. м.), що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс» на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер ІФ58;
-торговий центр за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 3722,9 кв. м.) що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс» на підставі висновку щодо технічної можливості поділу від 12.03.2018;
-незавершене будівництво продуктового ринку та торгових павільйонів, готовність 60%, об`єкт житлової нерухомості, за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 2440 кв. м.), що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс», свідоцтво про право власності від 25.01.2007;
-торгові павільйони за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта 325 (загальна площа 2405,9 кв. м.) що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс» на підставі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради;
-виробничі будівлі за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, с. Хриплин, вулиця Берегова, 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4171855, продуктовий ринок, який розташований за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер 2206708, який належить ТОВ «Торговий Сервіс», на підставі свідоцтва про право власності серії від 10.08.2003;
-земельна ділянка площею 0,1220 га яка розташована за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, та належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 849461;
-автомобіль марки Toyota Land Cruiser 200 д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 який належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс».
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 16 березня 2021 року у справі № 757/13029/21-к накладено арешт на майно, а саме: на статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ СЕРВІС», розмір якого становить 18 000 000, 00 грн. і складається із внеску ОСОБА_4 із часткою у статутному капіталі 18 000,00 грн., внеску ОСОБА_5 із часткою у статутному капіталі 8 991 000,00 грн., ОСОБА_6 із часткою у статутному капіталі 8 991 000,00 грн.
Заборонено особам, що наділені повноваженнями здійснювати державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі державним реєстраторам будь-яких органів, нотаріусам, особами, уповноваженими на виконання функцій державних реєстраторів, а також інших осіб, які мають відповідні повноваження щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та/або змін проводити реєстраційні дії з будь-яких питань щодо товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ СЕРВІС»
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України, якою визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється впровадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю, або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).
За викладених обставин, слідчий суддя враховує процесуальну позицію прокурора, а відтак, виходячи з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та скасування арешту майна.
Керуючись ст. ст. 170,172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання про скасування арешту задовольнити частково.
Скасувати, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 16 березня 2021 року у справі № 757/13029/21-к арешт на статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ СЕРВІС», розмір якого становить 18 000 000, 00 грн. і складається із внеску ОСОБА_4 із часткою у статутному капіталі 18 000,00 грн., внеску ОСОБА_5 із часткою у статутному капіталі 8 991 000,00 грн., ОСОБА_6 із часткою у статутному капіталі 8 991 000,00 грн.
Скасувати заборону особам, що наділені повноваженнями здійснювати державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі державним реєстраторам будь-яких органів, нотаріусам, особами, уповноваженими на виконання функцій державних реєстраторів, а також інших осіб, які мають відповідні повноваження щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та/або змін проводити реєстраційні дії з будь-яких питань щодо товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ СЕРВІС».
Скасувати накладений ухвалою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 28 жовтня 2019 року у справі № 344/19272/19 арешт майна:
- об`єкт житлової нерухомості за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 3783,5 кв. м.), що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс» на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер ІФ58;
- торговий центр за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 3722,9 кв. м.) що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс» на підставі висновку щодо технічної можливості поділу від 12.03.2018;
- незавершене будівництво продуктового ринку та торгових павільйонів, готовність 60%, об`єкт житлової нерухомості, за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 2440 кв. м.), що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс», свідоцтво про право власності від 25.01.2007;
- торгові павільйони за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта 325 (загальна площа 2405,9 кв. м.) що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс» на підставі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради;
- виробничі будівлі за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, с. Хриплин, вулиця Берегова, 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4171855, продуктовий ринок, який розташований за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер 2206708, який належить ТОВ «Торговий Сервіс», на підставі свідоцтва про право власності серії від 10.08.2003;
- земельна ділянка площею 0,1220 га яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , та належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 849461;
- автомобіль марки Toyota Land Cruiser 200 д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 який належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс».
Скасувати накладений ухвалою Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 19 листопада 2019 року у справі № 201/12807/19 арешт майна:
- об`єкт житлової нерухомості за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 3783,5 кв. м.), що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс» на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер ІФ58;
- торговий центр за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 3722,9 кв. м.) що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс» на підставі висновку щодо технічної можливості поділу від 12.03.2018;
- незавершене будівництво продуктового ринку та торгових павільйонів, готовність 60%, об`єкт житлової нерухомості, за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (загальна площа 2440 кв. м.), що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс», свідоцтво про право власності від 25.01.2007;
- торгові павільйони за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта 17607701, що належить на праві приватної власності ТзОВ «Торговий сервіс» на підставі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (свідоцтво про право власності від 25.01.2007 р., видане Івано-Франківським міським управлінням житлово-комунального господарства);
- виробничі будівлі за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, с. Хриплин, вулиця Берегова, 4 (свинарник, В, загальною площею 416,1 кв.м.), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4171855;
- продуктовий ринок, який розташований за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, реєстраційний номер 2206708, який належить ТОВ «Торговий Сервіс», на підставі свідоцтва про право власності серії від 10.08.2003 р.;
- земельна ділянка площею 0,1220 га яка розташована за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5, та належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Сервіс» на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 849461.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1