Справа № 487/2856/21
Провадження № 1-кс/487/4657/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

11.08.2021 року слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо банківського рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місто Київ, МФО НОМЕР_2 , із зазначенням дати його відкриття, закриття, валюти рахунку та залишку коштів; руху коштів та суми оборотів за дебетом та кредитом; наявних кредитних рахунків, депозитних рахунків, рахунків у цінних паперах, орендованих банківських комірок, сейфів, договорів, на підставі яких були проведені банківські операції, товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ; реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , по кредитових та дебетових оборотах із зазначенням даних контрагентів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 (номерів рахунків, найменування, ідентифікаційних кодів юридичних осіб), призначення, дати, часу і суми платежів, вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів транзакцій; документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання банківських рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , у тому числі довіреностей, а також інших документів, що складалися співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів тощо); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, та отриманих від клієнта в ході його проведення підтверджуючих документів, за період з 01.11.2017 по день ухвалення даного судового рішення, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2021 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 425 КК України.
З наявних наразі матеріалів досудового розслідування вбачається, що 19.12.2017 між військовою частиною НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі в/ч НОМЕР_4 НГ України) в особі командира військової частини ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі директора ОСОБА_5 в рамках процедур відкритих торгів через авторизований електронний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
(ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
ІНФОРМАЦІЯ_4 )
було укладено договори № 1086-АТМ, № 1087-АТМ та № 1088-АТМ про закупівлю товару за державні кошти.
За умовами зазначених вище договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло на себе зобов`язання поставити до в/ч 2269 НГ України хвостовий редуктор 246-1517-000, гвинт рульовий 8-3904-000 (втулка 8-3914-000 та лопаті рульового гвинта 8-3922-00) та лопаті несучого гвинта 8АТ-2710-000, відповідно.
У свою чергу в/ч НОМЕР_4 НГ України зобов`язалася прийняти й своєчасно оплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість указаних комплектуючих до повітряних літальних апаратів на загальну суму 15 545 000,00 (п`ятнадцять мільйонів п`ятсот сорок п`ять тисяч) гривень.
У подальшому, згідно опублікованих в/ч НОМЕР_4 НГ України на авторизованому електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звітів про виконання договорів про закупівлю, договори № 1086-АТМ, № 1087-АТМ та № 1088-АТМ були виконані в повному обсязі та в/ч НОМЕР_4 НГ України за рахунок коштів Державного бюджету України було проведено розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 15 545 000,00 гривень.
При цьому 22.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано та передано в/ч 2269 НГ України видаткові накладні № РН-0000024, № РН-0000025 та № РН-0000026 на суму 5 800 000 (п`ять мільйонів вісімсот тисяч) гривень, 2 225 000 (два мільйони двісті двадцять п`ять тисяч) гривень та 6 520 000 (шість мільйонів п`ятсот двадцять тисяч) гривень, відповідно.
На підставі зазначених вище видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.12.2017 в/ч 2269 НГ України було видано платіжні доручення № 2984, № 2985, № 2986 та № 2983 на суму 2 225 000 (два мільйони двісті двадцять п`ять тисяч) гривень, 4 831 768 (чотири мільйони вісімсот тридцять одна тисяча сімсот шістдесят вісім) гривень 95 копійок, 968 231 (дев`ятсот шістдесят вісім тисяч двісті тридцять одна) гривень 05 копійок та 6 520 000 (шість мільйонів п`ятсот двадцять тисяч) гривень, відповідно, на підставі яких 27.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 , у свою чергу, було перераховано грошові кошти у сумі 2 225 000 (два мільйони двісті двадцять п`ять тисяч) гривень, 4 831 768 (чотири мільйони вісімсот тридцять одна тисяча сімсот шістдесят вісім) гривень 95 копійок, 968 231 (дев`ятсот шістдесят вісім тисяч двісті тридцять одна) гривень 05 копійок та 6 520 000 (шість мільйонів п`ятсот двадцять тисяч) гривень, відповідно, з належного в/ч 2269 НГ України банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_6 , на належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом із тим із наявних наразі матеріалів досудового розслідування також вбачається, що відповідно до укладених між в/ч 2269 НГ України та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів № 1086-АТМ, № 1087-АТМ та № 1088-АТМ з-поміж вимог до якості товарів, які були предметами зазначених догорів, висувалися, зокрема, вимоги щодо стану товарів та дати виробництва виробів, а саме: товари повинні були бути новими та такими, що не були у експлуатації, дата виробництва виробів 2015-2017 роки.
Проте фактично на виконання відповідних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило до в/ч 2269 НГ України хвостовий редуктор 246-1517-000, гвинт рульовий 8-3904-000 (втулка 8-3914-000 та лопаті рульового гвинта 8-3922-00) та лопаті несучого гвинта 8АТ-2710-000, дата виробництва яких не відповідала обумовленому періоду 2015-2017 років та які протягом тривалого часу перебували в експлуатації на інших повітряних літальних апаратах, зокрема мали відповідні зовнішні ознаки, які не відповідали характеристикам нових частин повітряних літальних апаратів.
За викладеного вище, в діях службових осіб в/ч НОМЕР_4 НГ України вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України: недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.
Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 9 КПК України, відповідно до якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, з метою реалізації покладених на органи Державного бюро розслідувань завдань слідство доходить до висновку про необхідність дослідження в рамках досудового розслідування відомостей щодо банківського рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місто Київ, МФО НОМЕР_2 , із зазначенням дати його відкриття, закриття, валюти рахунку та залишку коштів; руху коштів та суми оборотів за дебетом та кредитом; наявних кредитних рахунків, депозитних рахунків, рахунків у цінних паперах, орендованих банківських комірок, сейфів, договорів, на підставі яких були проведені банківські операції, товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ; реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , по кредитових та дебетових оборотах із зазначенням даних контрагентів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 (номерів рахунків, найменування, ідентифікаційних кодів юридичних осіб), призначення, дати, часу і суми платежів, вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів транзакцій; копій документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання банківських рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , у тому числі довіреностей, а також інших документів, що складалися співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів тощо); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, та отриманих від клієнта в ході його проведення підтверджуючих документів.
Дослідження зазначених вище відомостей та документів, у сукупності з іншими наявними в матеріалах досудового розслідування доказами, дозволить виконати передбачені ст. 2 КПК України завдання кримінального провадження, зокрема встановити час, місце і спосіб вчинення кримінального правопорушення, а так само насамперед винуватість осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, та форму їх вини, що має виняткове значення для подальшої організації та здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні. При цьому слідство окремо враховує, що з урахуванням особливостей складу передбаченого ст. 425 КК України кримінального правопорушення та суміжного із ним за фактично встановлених у рамках здійснюваного досудового розслідування обставин складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 410 КК України, встановлення обставин, з метою з`ясування яких слідство і звертається до слідчого судді з цим клопотанням, має виняткове значення для кримінального провадження та не може бути досягнуто за допомогою вчинення інших, чинним кримінальним процесуальним законодавством України, процесуальних дій.
З наявних наразі матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000143, з урахуванням вимог чинного законодавства України, вбачається, що документи, які містять зазначені вище відомості, дослідження яких є необхідним для досягнення мети кримінального провадження, перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 00000143 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також, ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , керівнику Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_10 , заступнику керівника Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_11 , прокурору Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо банківського рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місто Київ, МФО НОМЕР_2 , із зазначенням дати його відкриття, закриття, валюти рахунку та залишку коштів; руху коштів та суми оборотів за дебетом та кредитом; наявних кредитних рахунків, депозитних рахунків, рахунків у цінних паперах, орендованих банківських комірок, сейфів, договорів, на підставі яких були проведені банківські операції, товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ; реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , по кредитових та дебетових оборотах із зазначенням даних контрагентів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 (номерів рахунків, найменування, ідентифікаційних кодів юридичних осіб), призначення, дати, часу і суми платежів, вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів транзакцій; документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання банківських рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , у тому числі довіреностей, а також інших документів, що складалися співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів тощо); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, та отриманих від клієнта в ході його проведення підтверджуючих документів, за період з 01.11.2017 по день ухвалення даного судового рішення, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала дійсна до 17.11.2021року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1