У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21лютого 2022 року м. Володимир
З клопотання вбачається, що 31 січня 2022 року невідома особа за допомогою Інтренет мережі додаток Інстаграм ( ОСОБА_4 ) шляхом обману, під приводом потрібна допомога, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 9500 гривень, які він добровільно декількома платежами перерахував на картку НОМЕР_1 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 31.01.2022 у соціальній мережі «Інстаграм» особа під ім`ям « ОСОБА_6 » під приводом надання їй допомоги, заволоділа коштами в сумі 9 500 грн., котрі ОСОБА_5 перерахував декількома платежами на карту: НОМЕР_1 .
Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, про:
- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : № НОМЕР_1 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : № НОМЕР_1 , за 30.01.2022 по 01.02.2022.
- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , за 30.01.2022 по 01.02.2022, що відображає рух коштів на загальну суму 9 500 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
Надати дізнавачу сектору дізнання Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також начальнику СД Володимир-Волинського РВП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Влодимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Влодимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Влодимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Влодимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:
- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : № НОМЕР_1 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : № НОМЕР_1 , за 30.01.2022 по 01.02.2022.
- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , за 30.01.2022 по 01.02.2022, що відображає рух коштів на загальну суму 9 500 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати можливість проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів на цифровий носій інформації у філії "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя/підпис/

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Андрій КАЛІЩУК