ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
Справа № 991/8612/21
Провадження № 1-кс/991/8742/21
У Х В А Л А

30 грудня 2021 рокумісто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000277 від 25.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,,

в с т а н о в и в:

20.12.2021 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора (далі - САП) ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000277 від 25.05.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 від 25.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, яка може свідчити про вчинення службовими особами Управління справами Апарату Верховної Ради України, за попередньою змовою зі службовими особами Державного підприємства «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» (далі - ДП «Державний будівельний комбінат»), Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніка» ЛТД (далі - ТОВ «Ніка» ЛТД) та іншими невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, за наступних обставин.

Так, за отриманою інформацією ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з 12.05.2020 по 04.09.2020 займав посаду заступника керуючого справами Управління справами Апарату Верховної Ради України, з 04.09.2020 по 03.09.2021 працював Першим заступником Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючим справами, тобто займав посаду, яка відноситься до категорії «А» державної служби, а з 03.09.2021 по цей час працює керівником Управління справами Апарату Верховної Ради України, за попередньою змовою з директором ДП «Державний будівельний комбінат» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директором ТОВ «Ніка» ЛТД ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими особами, здійснюють дії, спрямовані на фактичну передачу в користування ТОВ «НІКА» ЛТД для будівництва житлового комплексу, всупереч положенням законодавства України, земельної ділянки кадастровий номер :90:144:0009, площею 8,1131 га, за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8, що є власністю держави в особі Київської міської державної адміністрації і перебуває в постійному користуванні ДП «Державний будівельний комбінат» та на якій фактично знаходиться виробнича база вказаного комбінату, що використовується для забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Однак, за відсутності офіційного погодження Уповноваженого органу управління та рішення Верховної Ради України, службові особи ДП «Державний будівельний комбінат», за попередньою змовою із, на той час Першим заступником керівника Апарату - керуючим справами Управління справами Апарату Верховної Ради України ОСОБА_6 , службовими особами ТОВ «Ніка» ЛТД та іншими невстановленими особами, за допомогою Товарної біржи «Український центр біржової торгівлі», , створюючи видимість конкуренції, провели публічний інвестиційний аукціон з визначення переможця для укладання договору пайової участі (інвестиційного договору) щодо забудови земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8, кадастровий номер :90:144:0009, на якому перемогу здобуло ТОВ «Ніка» ЛТД.

Водночас встановлено, що фактично аукціон був проведений у дуже короткі строки, зокрема, оголошений 10.12.2020, прийом заявок на участь стартував о 13 год 00 хв 10.12.2020, а закінчився о 15 год 50 хв 11.12.2020. Сам аукціон проходив 11.12.2020 з 16 год 00 хв до 17 год 00 хв.

Відповідно до оголошення про проведення інвестиційного аукціону початкова (мінімальна) частка паю у грошовому виражені становила 281 192 000,00 грн та складалась з ринкової вартості внеску замовника аукціону в інвестиційний договір у вигляді права постійного користування земельною ділянкою за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8, кадастровий номер :90:144:0009, площею 8,1131 га у розмірі 182 617 000,00 грн та 98 575 000,00 грн справедливої вартості земельних поліпшень (будівель, споруд та передавальних пристроїв).

В подальшому, незважаючи на відсутність погодження істотних умов інвестиційного договору Уповноваженим органом управління та відсутність рішення Верховної Ради України, посадові особи ДП «Державний будівельний комбінат» та ТОВ «Ніка» ЛТД, всупереч діючим положенням законодавства, уклали інвестиційний договір № 126 від 21.12.2020, де розмір частки паю державного підприємства визначено у вигляді права власності на 12 801,03 кв. м житлових приміщень в об`єкті будівництва, що є еквівалентом 300 875 440,00 грн. Показники загальної проектної площі житлових приміщень визначено в орієнтовному розмірі 175 618 кв. м.

Водночас, з відкритих джерел інформації відомо, що лише вартість земельної ділянки без земельних поліпшень може складати понад 500 млн грн.

Зважаючи на викладене, для визначення розміру пайової участі ДП «Державний будівельний комбінат» в інвестиційному договорі № 126 від 21.12.2020 необхідно було використовувати опосередковану вартість спорудження житла в м. Києві, що була затверджена Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 16.12.2020 № 311 на дату укладення договору, тобто 15 465,00 грн, а не 23 504,00 грн.

Внаслідок застосування останньої частка паю державного підприємства в інвестиційному договорі в натуральному виражені можливо занижена приблизно на 34% (100% - 66% (15 465/23 504), тобто при умовній вартості інвестиційного внеску підприємства в розмірі 300 875 440,00 грн його частку при перерахунку в кількість квадратних метрів житла можливо занижено на 102 297 649,60 грн (300 875 440,00 х 0,34).

Крім того, внаслідок укладення договору № 126 від 21.12.2020 будуть знищені шляхом знесення об`єкти нерухомого майна державної власності за адресою: вул. Клеманська, 6-8, м. Київ, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Також Верховною Радою України буде втрачено право на земельну ділянку за адресою: вул. Клеманська, 6-8, м. Київ, яка використовується для обслуговування об`єктів нерухомого майна державної власності. Вказане право перейде до власників квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках, які будуть побудовані на ділянці внаслідок виконання договору № 126 від 21.12.2020. Відповідними власниками будуть ТОВ «Ніка» ЛТД або треті особи, яким ТОВ «Ніка» ЛТД згідно з умовами договору будуть передані майнові права на нерухоме майно в новозбудованих житлових приміщеннях.

Враховуючи правові наслідки, які передбачає договір № 126 від 21.12.2020, а саме розпорядження (відчуження) і передача державного майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України, за ст. 2 Закону України «Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України» рішення про відповідне розпорядження майном мала прийняти Верховна Рада України. Проте, Верховна Рада України відповідне рішення не приймала.

Таким чином, встановлено, що у разі виконання умов вищевказаного інвестиційного договору № 126 від 21.12.2020, укладеного із порушенням норм діючого законодавства України, внаслідок можливого зловживання службовими особами Управління справами Апарату Верховної Ради України, ДП «Державний будівельний комбінат», ТОВ «Ніка» ЛТД та іншими невстановленими особами своїм службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, може бути завдано тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, яка може свідчити про вчинення службовими особами Управління справами Апарату Верховної Ради України, за попередньою змовою зі службовими особами ДП «Державний будівельний комбінат», Товариства з обмеженою відповідальністю «Комфорт Буд Інвест» (далі - ТОВ «Комфорт Буд Інвест») та іншими невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, за наступних обставин.

Окрім того, за слідчою версією, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з директором ДП «Державний будівельний комбінат» ОСОБА_7 , директором ТОВ «Комфорт Буд Інвест» ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами здійснюють дії, спрямовані на фактичну передачу в користування ТОВ «Комфорт Буд Інвест» для будівництва багатофункціонального комплексу із апартаментами та громадськими приміщеннями, всупереч положенням законодавства України, земельної ділянки кадастровий номер :76:036:0007, площею 0,192 га, за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 12-б, що є власністю держави в особі Київської міської державної адміністрації і перебуває в постійному користуванні ДП «Державний будівельний комбінат» та, на якій фактично знаходиться адміністративна будівля вказаного комбінату і яка, відповідно, використовується для забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Так, всупереч вище зазначеним положенням законодавства за відсутності офіційного погодження Уповноваженого органу управління та рішення Верховної Ради України службові особи ДП «Державний будівельний комбінат» за попередньою змовою із, на той час Першим заступником керівника Апарату - керуючим справами Управління справами Апарату Верховної Ради України ОСОБА_6 , службовими особами ТОВ «Комфорт Буд Інвест» та іншими невстановленими особами, за допомогою Товарної біржи «Український центр біржової торгівлі», , створюючи видимість конкуренції, провели публічний інвестиційний аукціон з визначення переможця для укладання договору пайової участі (інвестиційного договору) щодо забудови земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8, кадастровий номер :90:144:0009, на якому перемогу здобуло ТОВ «Комфорт Буд Інвест».

Водночас, встановлено, що фактично аукціон був проведений у дуже короткі строки, зокрема, оголошений 29.12.2020, прийом заявок на участь стартував о 18 год 00 хв 29.12.2020, а закінчився о 14 год 50 хв 30.12.2020. Сам аукціон проходив 30.12.2020 з 15 год 00 хв до 16 год 00 хв.

Відповідно до оголошення про проведення інвестиційного аукціону початкова (мінімальна) частка паю у грошовому виражені становила 147 634 737,00 грн та складалась з ринкової вартості внеску замовника аукціону в інвестиційний договір у вигляді права постійного користування земельною ділянкою за адерсою: м. Київ, вул. Шовковична, 12-б, кадастровий номер :76:036:0007, площею 0,192 га, у розмірі 123 052 737,00 грн та 24 582 000,00 грн справедливої вартості земельних поліпшень (будівель, споруд).

В подальшому, незважаючи на відсутність погодження істотних умов інвестиційного договору Уповноваженим органом управління та відсутність рішення Верховної Ради України, посадові особи ДП «Державний будівельний комбінат» та ТОВ «Комфорт Буд Інвест», всупереч діючим положенням законодавства, уклади інвестиційний договір № 134 від 31.12.2020, де розмір частки паю державного підприємства визначено у вигляді права власності на 1 117,2 кв. м апартаментів в об`єкті будівництва, як еквівалент 172 732 636,00 грн. Показники загальної проектної площі об`єкта будівництва орієнтовно визначено в розмірі 18 500 кв. м.

Водночас, за інформацією з відкритих джерел інформації лише вартість земельної ділянки без земельних поліпшень може бути оцінена значно дорожче.

Зважаючи на викладене, для визначення розміру пайової участі ДП «Державний будівельний комбінат» в інвестиційному договорі № 126 від 21.12.2020 необхідно було використовувати опосередковану вартість спорудження житла в м. Києві, що була затверджена Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 16.12.2020 № 311 на дату укладення договору, тобто 15 465,00 грн, а не 154 637,00 грн.

Внаслідок застосування останньої частка паю державного підприємства в інвестиційному договорі в натуральному виражені можливо занижена приблизно на 90% (100% - 10% (15 465/154 637) від того розміру, який згідно з нормами діючого законодавства мало би отримати державне підприємство, тобто при умовній вартості інвестиційного внеску підприємства в розмірі 172 732 636,00 грн його частку при перерахунку в кількість квадратних метрів апартаментів можливо занижено на 155 459 372,40 грн (172 732 636,00 х 0,90).

Беручи до уваги вищевикладене та положення ст. 42 Земельного кодексу України, внаслідок укладення договору № 134 від 31.12.2020 будуть знищені шляхом знесення об`єкти нерухомого майна державної власності за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 12-б, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Також Верховною Радою України буде втрачено право на земельну ділянку за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 12-б, яка використовується для обслуговування об`єктів нерухомого майна державної власності. Вказане право перейде до власників апартаментів та інших нежитлових приміщень у будинку, який буде побудований на ділянці внаслідок виконання договору № 134 від 21.12.2020. Відповідними власниками будуть ТОВ «Комфорт Буд Інвест» або треті особи, яким вказаним товариством згідно з умовами договору будуть передані майнові права на нерухоме майно в новозбудованому приміщенні.

Враховуючи правові наслідки, які передбачає договір № 134 від 21.12.2020, а саме розпорядження (відчуження) і передача державного майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України, за ст. 2 Закону України «Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України» рішення про відповідне розпорядження майном мала прийняти Верховна Рада України. Проте Верховна Рада України відповідне рішення не приймала.

Таким чином, встановлено, що у разі виконання умов вищевказаного інвестиційного договору № 134 від 31.12.2020, укладеного із порушенням норм діючого законодавства України, внаслідок можливого зловживання службовими особами Управління справами Апарату Верховної Ради України, ДП «Державний будівельний комбінат», ТОВ «Комфорт Буд Інвест» та іншими невстановленими особами своїм службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, може бути завдано тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави.

Окрім вищезазначеного, в ході досудового розслідування отримано відомості про те, що ОСОБА_7 , виконуючи з 13.12.2019 по 04.03.2020 обов`язки директора ДП «Державний будівельний комбінат», своїми наказами від 18.12.2019 № 258, № 259, № 260 призначив на громадських засадах на посаду радника з питань фінансово-економічної безпеки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (з 17.07.2020 по даний час займає посаду головного інженера), на посаду радника з питань економіки та виробництва ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (02.11.2020 офіційно звільнений з підприємства), та на посаду радника з питань виконання зобов`язань ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (з 14.12.2020 офіційно звільнений з підприємства).

В подальшому, вказаними особами було підготовлено План заходів по виводу ДП «Державний будівельний комбінат» із кризового стану у 2020 році, який 13.02.2020 затверджено самим ОСОБА_7 та погоджено 21.02.2020 у Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючого справами ОСОБА_13 . Останнім пунктом вказаного плану було передбачено розробку Стратегічного плану розвитку підприємства.

Ознайомившись із фінансово-господарським станом підприємства та дізнавшись, що на праві постійного користування у ДП «Державний будівельний комбінат» перебувають земельна ділянка кадастровий номер :90:144:0009, площею 8,1131 га, за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8, і земельна ділянка кадастровий номер :76:036:0007, площею 0,192 га, за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 12-б, які належать державі в особі Київської міської державної адміністрації, а також те, що Рішенням Київської міської ради від 06.07.2017 № 691/2853 затверджено детальний план територій в районі Дніпровської набережної, вулиці Здолбунівської, проспекту Петра Григоренка в Дарницькому районі м. Києва, відповідно до якого функціональне призначення земельної ділянки по вул. Клеманська, 6-8, в м. Києві визначено як територію багатоквартирної забудови, вищевказані особи вирішили передати зазначені земельні ділянки під забудову приватним інвесторам на вигідних для них умовах та отримати для себе неправомірну вигоду, шляхом зловживання своїм службовим становище, діючи всупереч інтересам державного підприємства.

Надалі, 04.03.2020 Розпорядженням по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України № 15/1-07 ОСОБА_7 призначено на посаду директора ДП «Державний будівельний комбінат».

За попередніми даними досудового розслідування, приблизно на початку 2020 року ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 було досягнуто домовленостей із службовими особами ТОВ «Ніка» ЛТД, зокрема, директором ОСОБА_8 та службовими особами ТОВ «Комфорт Буд Інвест», зокрема, директором ОСОБА_9 , про здійснення майбутньої забудови вказаними товариствами земельних ділянок відповідно по вул. Клеманська, 6-8, та вул. Шовковична, 12-б, у м. Києві на прийнятних для всіх задіяних осіб умовах, що полягали в отримання вказаними особами неправомірної вигоди всупереч інтересам державного підприємства.

З метою реалізації свого задуму, вищевказаними службовими особами ДП «Державний будівельний комбінат», керуючись інтересами ТОВ «Ніка» ЛТД було замовлено у ТОВ «Перфект Проджект», виготовлення містобудівного розрахунку параметрів будівництва з техніко-економічними показниками на реконструкцію виробничої території під житлову забудову з будівництвом комплексу житлових будинків та об`єктів громадського призначення по вул. Клеманська, 6-8 в Дніпровському районі м. Києва. Згідно із цим розрахунком на земельній ділянці пропонувалося розмістити житловий комплекс з 25-поверхових будинків, з громадськими приміщеннями, окремим наземним паркінгом та торгово-офісним центром, у якому загальна площа житлових будинків складатиме до 250 000 кв. м, а загальна площа комплексу - до 320 000 кв. м.

Крім цього, з урахуванням інтересів ТОВ «Комфорт Буд Інвест» було замовлено у ФОП ОСОБА_15 містобудівний розрахунок на реконструкцію адміністративних будинків і господарських приміщень під багатоквартирний комплекс по вул. Шовковична, 12-б, у Печерському районі м. Києва . Згідно із цим розрахунком на даній земельній ділянці передбачалося побудувати комплекс загальною площею 18 500 кв. м, із 117 апартаментами загальною площею 11 200 кв. м, підземним паркінгом площею 1 800 кв. м та приміщеннями громадського призначення площею 2800 кв. м.

На підставі вищевказаних розрахунків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_7 було підготовлено Стратегічний план розвитку ДП «Державний будівельний комбінат».

У вказаному Стратегічному плані розвитку прямо зазначалося, що у зв`язку із прийняттям Київською міською радою рішення № 691/2853 від 06.07.2017 щодо оновлення містобудівної документації, яким на земельній ділянці по вул. Клеманська, 6-8, у м. Києві сплановано будівництво парку відпочинку та об`єктів соціальної інфраструктури для потреб мешканців сусідніх житлових комплектів, необхідно якнайшвидше реалізувати план її забудови підприємством, поки ділянку не вилучили для потреб міста.

В подальшому 14.08.2020 за сприяння ОСОБА_6 та за безпосередньої участі ОСОБА_7 і ОСОБА_10 на засіданні балансової комісії Управління справами Апарату Верховної Ради України було розглянуто Стратегічний план розвитку ДП «Державний будівельний комбінат» на 2020 - 2025 роки. Під час засідання на недоліки запропонованого плану було вказано заступником керуючого справами - керівником відділу бухгалтерського обліку, фінансів та планування ОСОБА_16 і заступником керуючого справами ОСОБА_17 .

Однак, після безпосереднього втручання у процес обговорення ОСОБА_6 , який прямо зазначив, що хоча ідеальною для державного підприємства є «змішана модель» подальшої діяльності, але на неї не погоджуються інвестори, під впливом останнього членами комісії було визнано вказаний план обґрунтованим і рекомендовано його затвердити.

Отримавши Розпорядження по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України № 15/1 65 від 14.08.2020 про затвердження Стратегічного плану розвитку, та заручившись дієвою підтримкою ОСОБА_6 , якого з 04.09.2020 було призначено на посаду Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючого справами, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Ніка» ЛТД і ТОВ «Комфорт Буд Івест», організували проведення у жовтні 2020 року оцінок ринкової вартості внесків в інвестиційні договори у вигляді права постійного користування земельними ділянками за адресами: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8, та м. Київ, вул. Шовковична, 12-б, а також проведення оцінки вартості земельних поліпшень (будівель, споруд), які знаходяться на вищевказаних ділянках.

Зокрема, для проведення оцінок вартості земельних поліпшень на вказаних ділянках та отримання звітів із заниженням вартості відповідних будівель та споруд ОСОБА_11 було залучено Приватне підприємство «Бюро Маркуса», засновником якого є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із яким ОСОБА_11 разом були помічниками-консультантами на громадських засадах народного депутата України V-го скликання ОСОБА_19 .

Крім цього, використовуючи зв`язки ОСОБА_18 в середовищі приватних оцінювачів, ОСОБА_11 за сприяння інших учасників групи, було організовано проведення оцінок ринкової вартості внесків в інвестиційні договори у вигляді права постійного користування земельними ділянками за адресами: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8, та м. Київ, вул. Шовковична, 12-б, Приватним підприємством «ТА-Експерт-Сервіс», та отримано звіти, у яких дійсну вартість земельних ділянок умисно занижено.

Пізніше у листопаді - грудні 2020 року для створення враження про достовірність і правильність проведених оцінок вартості земельних ділянок та земельних поліпшень, ОСОБА_11 за сприяння ОСОБА_18 було організовано проведення громадською організацією «Українське товариство оцінювачів» рецензій на вищевказані звіти про оцінки. За результатами рецензій усіх цих звітів зроблено один і той же висновок, що нібито звіти у цілому відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки, але мають незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінок.

Приблизно у вересні - жовтні 2020 року, заручившись до цього підтримкою ОСОБА_6 , до реалізації злочинного задуму ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 було залучено заступника директора ДП «Державний будівельний комбінат» з комерційних питань та підприємництва (з 12.11.2020 перший заступник директора) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який перебуває у дружніх відносинах із ОСОБА_6 . Зокрема, ОСОБА_20 у кінці вересня - на початку жовтня 2020 року було організовано та проведено в ДП «Державний будівельний комбінат» тимчасовою комісією, під його головуванням, відібрання цінових пропозицій від суб`єктів господарювання, що здійснюють професійну оцінку майна та/або майнових прав, таким чином, щоб за результатами відбору укласти договори на проведення оцінок земельних ділянок і земельних поліпшень суб`єктами, що заздалегідь були підшукані ОСОБА_11 та ОСОБА_18 .

Окрім цього, ОСОБА_20 у листопаді 2020 року було організовано та проведено в ДП «Державний будівельний комбінат» тимчасовою комісією, під його головуванням, відібрання цінових пропозицій від суб`єктів господарювання, що проводять конкурси, аукціони та біржові торги, таким чином, щоб за результатами відбору укласти, із заздалегідь визначеною товарною біржою, договори про надання послуг з організації та проведення відкритих (публічних) інвестиційних аукціонів з визначення переможців для укладення договорів пайової участі (інвестиційних договорів) щодо забудови земельних ділянок по вул. Клеманській, 6-8, і по вул. Шовковичній, 12-б, у м. Києві.

Саме вказані дії ОСОБА_20 та підготовлені ним доповідні записки і звіти про результати роботи комісій дали змогу офіційно укласти спочатку із суб`єктами оцінювання, а в подальшому із заздалегідь підшуканою іншими учасниками групи осіб Товарною біржою «Український центр біржової торгівлі» договори на проведення інвестиційних аукціонів.

Шляхом проведення цією товарною біржою формальних інвестиційних аукціонів 11.12.2020 та 30.12.2020 було створено юридичні підстави для укладення ДП «Державний будівельний комбінат» із наперед визначеними суб`єктами господарювання, а саме, ТОВ «Ніка» ЛТД і ТОВ «Комфорт Буд Інвест», інвестиційних договорів № 126 від 21.12.2020 і № 134 від 31.12.2020 відповідно.

Окрім цього, зважаючи на стислі строки проведення вищевказаних інвестиційних аукціонів, для створення вигляду конкуренції, службовими особами ТОВ «Ніка» ЛТД і ТОВ «Комфорт Буд Інвест» до участі у цих аукціонах було залучено як учасників ТОВ «Альтіс-Констракшн», та Приватну проектно-пошуково-виробничу фірму «М-ЕКО», (далі - ППВФ «М-ЕКО»).

Поряд з цим, як вбачається із матеріалів досудового розслідування, враховуючи те, що істотні умови інвестиційних договорів, які очевидно є невигідними для ДП «Державний будівельний комбінат», службові особи державного підприємства умисно не погоджували із Уповноваженим органом управління та те, що дозвіл на розпорядження (відчуження) і передачу державного майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України, останньою не надавався службовими особами ТОВ «Ніка» ЛТД і ТОВ «Комфорт Буд Інвест», було заплановано використати ТОВ «Альтіс-Констракшн» і ППВФ «М-ЕКО» для того, щоб звернутися до Господарського суду міста Києва із недостатньо обґрунтованими позовами щодо оскарження результатів аукціонів. Відмова в задоволені позовних вимог ТОВ «Альтіс-Констракшн» і ППВФ «М-ЕКО» дала б юридичні підстави для службових осіб ДП «Державний будівельний комбінат» та ТОВ «Ніка» ЛТД і ТОВ «Комфорт Буд Інвест» реалізувати свій задум та уникнути можливої кримінальної відповідальності за заподіяння тяжких матеріальних наслідків для держави.

Так, 13.04.2021 Господарським судом міста Києва було відкрито провадження у справі № 910/5651/21 за позовом ТОВ «Альтіс-Констракшн» до ДП «Державний будівельний комбінат» та ТОВ «Ніка» ЛТД про визнання протоколу № 1 проведення аукціону від 11.12.2020 та договору № 126 від 21.12.2020 недійсними.

25.05.2021 Господарським судом міста Києва було відкрито провадження у справі № 910/7527/21 за позовом ППВФ «М-ЕКО» до ДП «Державний будівельний комбінат» та ТОВ «Комфорт Буд Інвест» про визнання протоколу проведення аукціону від 30.12.2020 та договору № 134 від 31.12.2020 недійсними.

З метою забезпечення реалізації протиправного задуму вищевказаної групи осіб ОСОБА_6 спільно із його довіреною особою, на даний час Першим заступником керівника Управління справами, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , через керівника відділу юридичного забезпечення Управління справами - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та його заступника - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , організовано пасивну участь Управління справами у судових процесах за вищевказаними позовами та сприяння підконтрольним ТОВ «Ніка» ЛТД і ТОВ «Комфорт Буд Інвест» особам у легітимізації результатів аукціонів та укладення інвестиційних договорів № 126 від 21.12.2020 і № 134 від 31.12.2020.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що до можливої протиправної діяльності ОСОБА_11 , який після звільнення 02.11.2020 з посади радника продовжує приймати участь у реалізації злочинного задуму, та ОСОБА_10 , за сприяння ОСОБА_6 та ОСОБА_21 , залучено ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яку з 11.12.2020 прийнято на посаду заступника головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності ДП «Державний будівельний комбінат», та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , якого всередині 2021 року призначено на посаду ще одним першим заступником директора державного підприємства.

За даними досудового розслідування ОСОБА_24 , як член комісії зі списання майна, спільно із ОСОБА_10 , як заступником голови комісії, ОСОБА_25 , який має досвід роботи у сфері виконання будівельних та ремонтних робіт, та ОСОБА_20 , як головою комісії зі списання майна, займаються підготовкою документів, зокрема, акту інвентаризації, актів технічного стану, дефектних актів та техніко-економічного обґрунтування про те, що нібито всі будівлі і споруди, що розташовані на земельних ділянках по вул. Клеманська, 6-8, і по вул. Шовковична, 12-б, втратили своє функціональне призначення, а інженерні мережі (водопровід, тепломережі, автодорога тощо) знаходяться у незадовільному стані або потребують повної заміни апаратури та складових частин. На підставі цього, комісією зі списання майна може бути прийнято висновки, що в рамках виконання стратегічного плану підприємства, беручи до уваги, що будівлі, споруди, інженерні мережі підпадають на пляму забудови, то вони підлягають демонтажу з оприбуткуванням придатних до використання матеріалів, металевого брухту.

Таким чином, дії вказаних осіб направленні на створення умов для знесення будівель і споруд, розташованих на вищевказаних земельних ділянках, та початку забудови останніх всупереч діючим нормам законодавства України, зокрема, Закону України «Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України».

02.12.2021 детективами НАБУ на виконання ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24.11.2021 у справі № 991/7931/21 (провадження № 1-кс/991/8046/21), у період з 09 год 33 хв. до 20 год. 47 хв., з дотриманням вимог КПК України проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 26-ж у службових кабінет і інших приміщеннях ТОВ «Ніка» ЛТД.

В ході обшуку службових кабінетів та інших приміщень ТОВ «Ніка» ЛТД виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для даного кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевказане, постановою старшого детектива НАБУ зазначене вище майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту вказаного майна є забезпечення збереження речових доказів.

Необхідність арешту вказаного вище майна обґрунтовується запобіганням можливості його знищення, приховування, передачі чи відчуження на користь інших осіб.

У клопотанні детектив прохав розглядати справу у закритому судовому засіданні з метою унеможливлення розголошення відомостей, що становлять таємницю досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Втім, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що розгляд поданого клопотання необхідно проводити у відкритому судовому засіданні, оскільки не вбачаю підстав вважати, що інформація, яка міститься в тексті даного клопотання, у матеріалах, доданих до вказаного клопотання, є таємницею досудового розслідування, розголошення якої, в тому числі шляхом розміщення у відкритому доступі в Єдиному державному реєстрі судових рішень України може привести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

В судовому засіданні детектив НАБУ ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав та просив його задовольнити з наведених у клопотанні підстав. Разом з тим, детектив просив залишити без розгляду клопотання про арешт майна в частині накладення арешту на ноутбук DELL Model Inspiron 5720-7341 серійний номер DDNPZV1, мобільний телефон головного бухгалтера ТОВ «Ніка» ЛТД ОСОБА_26 «Mi Note 10 Lite» model M2002F4LG imei1 НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 ; ноутбук головного бухгалтера ТОВ «Ніка» ЛТД ОСОБА_26 HP Laptop Model 17?ca1016ur серійний номер 5CG016B5Z7, накопичувач на жорсткі магнітні диски а саме: Team groupe s/n 1F433 та на блокнот із чорновими записами на аркушах у клітинку, в тому числі «1. Передача 3.32, 800 тис грн за землю 50/50 (10 тис $) … 4 Переуступка?».

Представник власника майна ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна про що подав письмові заперечення. Мотивуючи заперечення, він послався на те, що виключно прокурор, а не детектив, мав право звертатись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна. Крім того, вважає, що ухвала слідчого судді не передбачала дозволу на виявлення та вилучення мобільних телефонів. Представник зазначив, що вилучений в ході обшуку у директора ТОВ «Ніка» ЛТД ОСОБА_8 мобільний телефон Samsung Galaxy S21 Ultra 5G не мав логічного захисту, у зв`язку з чим його вилучення здійснено безпідставно. Підсумовуючи, представник власника майна ОСОБА_4 послався на недотримання детективом строків звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши надані матеріали досудового розслідування, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

У відповідності до підпункту 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) від 14.12.2021 у кримінальному провадженні № 0000277 від 25.05.2021, службові особи, посади яких відносяться до категорії «А» державної служби, за попередньою змовою зі службовими особами Державного підприємства «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України», службовими особами приватного суб`єкта господарської діяльності та іншими невстановленими особами, вчинили закінчений замах на зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службового становища всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб, що може спричинити тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам державного підприємства (а.с. 36).

24.11.2021 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду у справі № 991/7932/21 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 26-ж у службових кабінет і інших приміщеннях ТОВ «Ніка» ЛТД.(а.с. 203).

У вказаній ухвалі прямо надано дозвіл на виявлення та вилучення засобів мобільного та інтернет зв`язку, зокрема, сім-карток, смартфонів, мобільних телефонів. Вказаним спростовуються доводи представника власника майна ОСОБА_4 про відсутність в ухвалі слідчого судді дозволу на виявлення та вилучення мобільних телефонів.

02.12.2021 групою детективів НАБУ на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведений обшук, про що складено відповідний протокол. В ході обшуку службових кабінетів та інших приміщень ТОВ «Ніка» ЛТД виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для даного кримінального провадження (а.с. 210).

03.12.2021 детективом НАБУ винесено постанову про визнання вилучених речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000277 від 25.05.2021 (а.с. 223).

Постановою детектива НАБУ від 03.12.2021 призначено комп`ютерно-технічну експертизу (а.с. 253).

Описані у клопотанні обставини кримінального правопорушення у сукупності з наданими детективом матеріалами кримінального провадження, зокрема: витягом з ЄРДР від 14.12.2021 (а.с. 36), копією доповідної записки (а.с. 38), копією ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24.11.2021 (а.с. 203), копією протоколу обшуку від 02.12.2021 (а.с. 210), копією постанови детектива НАБУ від 03.12.2021 про визнання майна речовим доказом (а.с. 223), копією постанови детектива НАБУ від 03.12.2021 про призначення комп`ютерно-технічної експертизи (а.с. 253) та іншими матеріалами кримінального провадження, формує у слідчого судді внутрішнє переконання про те, що за описаних обставин, могли бути вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Отже, детектив довів достатність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна. При чому на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб та ступінь їх вини. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає, що кримінальне правопорушення могло бути вчинено за описаних детективом обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

На підставі ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку допускається, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження.

Як вже зазначалося вище, постановою детектива НАБУ від 03.12.2021 у вказаному кримінальному провадженні призначено комп`ютерно?технічну експертизу, в тому числі, мобільного телефону Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (а.с. 253).

У зв`язку з цим, безпредметними є доводи представника власника майна ОСОБА_4 про те, що детективами без правових підстав вилучено у директора ТОВ «Ніка» ЛТД ОСОБА_8 мобільний телефон Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, а тому слідчий суддя має дослідити природу тимчасово вилученого майна на предмет відповідності критеріям речового доказу.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку накладання арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ході обшуку в кабінеті директора ТОВ «Ніка» ЛТД ОСОБА_8 виявлено та вилучено:

1)мобільний телефон ОСОБА_8 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G серійний номер НОМЕР_12 imei1 НОМЕР_13 imei2 НОМЕР_3 , у внутрішній памяті якого виявлено контакти « ОСОБА_27 » НОМЕР_4 , « ОСОБА_28 » НОМЕР_5 , « ОСОБА_11 » НОМЕР_6 , « ОСОБА_29 » НОМЕР_7 . Крім того, у пам`яті телефону виявлено наступні файли із відомостями про обставини оцінки земельних ділянок за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8, кадастровий номер :90:144:0009, площею 8,1131 га, та земельних поліпшень розташованих на них; проведення інвестиційних аукціонів, укладення і виконання інвестиційних договорів від 21.12.2020 № 126, а саме: файл із назвою «IMG -20211130-WA0000.jpg», який фактично являє собою фото документу із заголовком « Технічні умови № 12-09-21/ТУ від 16.11.2021; файл із назвою «3968», який фактично являє собою заявку від 08.11.2021 № 7 по об`єкту м. Київ, вул. Клеманська, 6-8 ТОВ «Ніка» ЛТД; файл із назвою «3964» який фактично являє собою заявку від 08.11.2021 № 7 по об`єкту м. Київ, Клеманська, 6-8 ТОВ «Ніка» ЛТД із іншими даними; файл із назвою «лист від ДП «ДБК УС Апарату Верховної ради України» № 455-11/21 від 05.11.2021 до ТОВ «Ніка ЛТД» за підписом ОСОБА_7 із зазначенням у тексті договору № 126 від 21.12.2020 формату PDF, а також файли із назвами «3935» та «3934», які фактично являють собою зміст зазначеного вище файлу;

2)Ноутбук DELL Model Inspiron 5720-7341 серійний номер DDNPZV1, у пам`яті якого на локальному диску «D» виявлено папку «Клеманська» у якій наявні файли, що мають значення для досудового розслідування та безпосередньо стосуються проведення інвестиційного аукціону, визначення переможця аукціону, укладення і виконання інвестиційного договору від 21.12.2020 № 126, в тому числі: протокол 28 (03.11.2021) (1), який фактично являє собою протокол онлайн-наради № 28 від 03.11.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва»; Договір реалізації проекту «Реконструкція виробничої території під житлову забудову з будівництвом комплексу житлових будинків та об`єктів громадського призначення по вул. Клеманській, 6-8 в Дарницькому районі міста Києва» від 04.01.2021; Скан-копія листа Офісу Генерального прокурора № 16-20138-21 від 07.11.2021 щодо кримінального провадження № 0000277, адресований Верховній Раді України. Файл, що має заголовок «Наближені техніко-економічні показники (станом на 26.01.2021), щодо земельної ділянки площею 8,1131 Га; Файл, що фактично являє собою «План-схему мереж 10 Кв постійного електропостачання об`єкту по вул. Клеманській у місті Київ, Блокнот у обкладинці зеленого кольору із витисненим написом на титульній сторінці «ВІКАНТ металопрокат», в якому містились рукописні записи наступного змісту «11.01.21 Климанская - ОСОБА_11 …», «Климанская 27.01 1) Змина земля проект землекстрою…», « Клеманская ? 1. Оплата ОСОБА_7 2. Охрана»;

3)Блокнот із чорновими записами на аркушах у клітинку, в тому числі «1. Передача 3.32, 800 тис грн за землю 50/50 (10 тис $) … 4 Переуступка?»;

4)Фотокопія листа до ДП «Державний будівельний комбінат» від ГУ ДПС у м. Києві ДПС України № 105825/6/26-15-13-05-20 від 18.11.2021 - на 4 аркуші;

5)Фотокопія додатку № 1 до листа від 15.11.2021 № 462-11/21 щодо заборгованості із заробітної плати ДП «ДБК» - на1 аркуші;

6)Протокол онлайн-наради № 31 від 24.11.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 3 аркушах;

7)Роздрукований файл із заголовком «Ориентировочный объем затрат, связанный с реализацией проекта ТУ (вода+канализация) по Киевводоканалу по проекту "Клеманская" - на 1 аркуші.

8)Протокол онлайн-наради № 23 від 29.09.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 4 аркушах;

9)Проект «Розрахунок вартості виконання робіт по зовнішнім мережам електропостачання по об`єкту «Будівництво житлового комплексу на вул. Клеманській, 6-8 у м. Києві» із додатком - на 2 аркушах;

10)Опитувальний лист на водопостачання та каналізування об`єкту за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8, Дарницький район із додатком - на 4 аркушах;

11)Протокол онлайн-наради № 6 від 02.06.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 2 аркушах;

12)Протокол онлайн-наради № 22 від 22.09.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 4 аркушах;

13)Проект завдання на проектування за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 2 аркушах;

14)Проект Розрахунку вартості виконання робіт по зовнішнім мережам електропостачання по об`єкту «Будівництво житлового комплексу по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 1 аркуші;

15)Протокол онлайн-наради № 30 від 17.11.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 2 аркушах;

16)Копія листа від 29.11.2021 № 480-11/21 до ТОВ «НІКА» ЛТД, ДП «ДБК» УСАВРУ щодо заборгованості із заробітної плати із додатком - на 3 аркушах;

17)Протокол онлайн-наради № 32 від 01.12.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 3 аркушах;

18)Таблиця фінансування по об`єкту «Реконструкція виробничої території під житлову забудову з будівництвом комплексу житлових будинків та об`єктів громадського призначення по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 1 аркуші;

19)Протокол онлайн-наради № 1 від 14.04.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 6 аркушах;

20)Аркуш паперу із рукописними записами із переліком пунктів в тому числі «1. Снятие ареста Клеманская 21.04.2021…» - на 1 аркуші;

21)Протокол онлайн-наради № 6 від 02.06.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 1 аркушах.

22)Перелік необхідної містобудівної документації, робіт та заходів необхідних до початку проектування та будівництва по об`єкту Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 1 аркуші;

23)Протокол онлайн-наради № 25 від 13.10.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 4 аркушах;

24)Протокол онлайн-наради № 25 від 13.10.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» із чорновими записами - на 4 аркушах;

25)Аркуш паперу формату А4 із зазначенням тексту «Вартість отримання технічних умов без обтяжень складає 250000$» та заголовку «Газопостачання об`єкту : будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 1 аркуші;

26)Проект договірної ціни № 1 на виконання робіт з поточного ремонту асфальтового покриття на об`єкт, що знаходиться за адресою: вул. Клеманська, 6 (уздовж вулиці Сортувальна) - на 2 аркушах;

27)Таблиця фінансування по «Об`єкту будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 1 аркуші;

28)Проект листа за підписом ПП «Державний будівельний комбінат» ОСОБА_30 директору ТОВ «Ніка ЛТД» на виконання договору № 126 від 21.12.2020 - на 1 аркуші;

29)Заявка від 07.10.2021 № 3 по об`єкту Клеманська, 6-8 за підписом ОСОБА_8 - на 1 аркуші;

30)Лист № 305 від 12.10.2021 від ТОВ «Ніка» ЛТД до ДП «ДБК» УСАВРУ» щодо направлення висновку експерта № 6108/21-21 - на 1 аркуші;

31)Аркуші формату А3 із заголовком «Таблиця фінансування по об`єкту «Об`єкту будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 3 аркушах;

32)Копія листа № 419-09/21 від 29.09.2021 від ДП «ДБК УСАВРУ» щодо сплати заборгованості із заробітної плати за договором № 126 від 21.12.2020 - на 1 аркуші;

33)Аркуші паперу формату А4 із записами щодо одержання грошових коштів в тому числі за об`єктом Клеманська ОСОБА_31 - на 2 аркушах;

34)Аркуш паперу із заголовком «Клеманська, 6-8/Розрахунок машиномісць» - на аркуші.

У подальшому в ході обшуку у приміщенні кабінету головного бухгалтера ТОВ «Ніка» ЛТД ОСОБА_26 , в ході якого у кабінеті виявлено та вилучено:

1) Мобільний телефон головного бухгалтера ТОВ «Ніка» ЛТД ОСОБА_26 «Mi Note 10 Lite» model M2002F4LG imei НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 у пам`яті якого виявлено файли, що мають значення для досудового розслідування та передбачені ухвалою слідчого судді, а саме у переписці із абонентом « ОСОБА_32 » (номер телефону НОМЕР_8 ) виявлено обмін файлами, а саме: сканкопією листа № 480-11/21 від 29.11.2021 до ТОВ «Ніка» ЛТД від ДП «ДБК УСАВРУ» щодо наявності заборгованості із заробітної плати перед працівниками на виконання умов договору № 126 від 21.12.2020 із додатком у вигляді відомості заробітної плати, виконані за підписом директора ОСОБА_33 ; файл із назвою «скан бух. довідка ДП ДБК.pdf» , що являє собою зображення бухгалтерської довідки станом на 08.10.2020 ДП «ДБК УСАВРУ»; у переписці із абонентом « ОСОБА_34 » номери мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . виявлено обмін файлами: «скан бух. довідка ДП ДБК.pdf», що являє собою зображення бухгалтерської довідки станом на 08.10.2020 ДП «ДБК УСАВРУ»; зображення документу із заголовком «Умови аукціону, що проводиться за товарною біржею «Український центр біржової торгівлі» з метою визначення проведення аукціону (конкурсу) на укладення договору пайової участі (інвестиційного договору) щодо забудову земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8, кадастровий № :90:144:0009; файлу що являє собою зображення документу із заголовком «Договір на організацію та проведення електронних аукціонів з продажу майна, майнових прав, інших товарів, забезпечення укладення обігу та обліку деривативів № ПР-09/11/2020-1 від 09.11.2020 між ТОВ «Ніка» ЛТД та Українською універсальною біржею; файл що являє собою проект документу - додаткової угоди № 2 до договору № 126 від 21.12.2020; у переписці із абонентом « ОСОБА_35 » номер телефону НОМЕР_11 , виявлено файл із зображенням листа № 51-02/21 від 16.02.2021 до ТОВ «Ніка» ЛТД від ДП «ДБК УСАВРУ» текстовий файл із назвою «ДБК» який являє собою список із чотирнадцяти пунктів «1. Звіт про незалежну оцінку справедливої вартості земельних поліпшень…3. Науковий звіт Стратегія розвитку ДП…14. Лист ДП №377-12/20 від 29.12.2020 з ДОДАТКАМИ»;

2)Ноутбук головного бухгалтера ТОВ «Ніка» ЛТД ОСОБА_26 HP Laptop Model 17-ca1016ur серійний номер 5CG016B5Z7, у якому виявлено наступні файли, що мають значення для досудового розслідування: файл із назвою «631_2021» у якому наявні відомості щодо перерахунку грошових коштів ДП ДБК УСАВРУ» у розмірі 6556583,93 грн; файл «Призначення платеж», у якому наявна інформація про погодження за об`єктом Клеманська оплати ПАТ «ДТЕК Київські електромережі» суми у розмірі 7 599 357, 60 грн; файл із назвою «ЗП Все», у якому міститься інформація про виплати за об`єктом Клеманська ОСОБА_36 грошових коштів у розмірі 22732,92 грн; Рахунок на оплату № 61 від 04.11.2021, покупець - ТОВ «НІКА ЛТД», постачальник - ТОВ «ТРІОГАЗБУДПРОЕКТ» - на 1 арк.; Проект заявки від 29.11.2021 № 12 по об`єкту Клеманська, 6-8 від ТОВ «НІКА ЛТД» - на 1 арк.; Копія листа ТОВ «УКБ ПЕРФЕКТ ГРУП» на адресу ТОВ «НІКА ЛТД» від 01.12.2021 №01/12 - на 1 арк.; Рапорт директору ТОВ «НІКА ЛТД» щодо надання охоронних послуг по об`єкту Клеманська від 29.11.2021 - на 1 арк.; Копія листа ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами апарату Верховної Ради України» на адресу ТОВ «НІКА ЛТД» від 29.11.2021 № 480-11/21 - на 2 арк.;

3)Роздруківка Платіжного доручення № 207 від 01.12.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «ДБК УС Апарату Верховної ради України», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

4)Роздруківки Платіжних доручень № 130 від 24.09.2021, № 140 від 08.10.2021, № 141 від 08.10.2021, № 168 від 10.11.2021, № 175 від 17.11.2021, № 184 від 19.11.2021, № 195 від 26.11.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «ДБК УС Апарату Верховної ради України», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування;

5)Роздруківка Платіжних доручень № 3 від 12.01.2021, № 4 від 13.01.2021, № 9 від 21.01.2021, № 16 від 22.02.2021, № 23 від 12.03.2021, № 25 від 12.03.2021, № 31 від 24.03.2021, № 32 від 30.03.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «Державний будівельний комбінат», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування.

У подальшому в ході обшуку у групі приміщень 6-5 ТОВ «Ніка» ЛТД, в якій працює головний інженер ОСОБА_37 , в якому виявлено та вилучено:

1) Ухвала про відкриття апеляційного провадження від 25.08.2021 у справі № 910/5651/21 - на 1 арк.;

2) Конверт зі штрих-кодом 238;

3) Ухвала про відмову позивача від позову від 28.10.2021 у справі № 910/5651/21 - на 5 арк.;

4) Конверт зі штрих-кодом 658;

5) Ухвала про відкладення розгляду справи від 20.10.2021 у справі № 910/5651/21 - на 2 арк.;

6) Конверт зі штрих-кодом 249;

7) Ухвала про оголошення перерви в судовому засіданні від 26.08.2021 у справі № 910/5651/21 на 1 арк.;

8) Конверт зі штрих-кодом 161;

9) Ухвала про залишення апеляційної скарги без руху від 11.08.2021 у справі № 910/5651/21 на 2 арк.;

10) Конверт зі штрих-кодом 664;

11) Ухвала про повідомлення про дату, час і місце судового засідання від 20.05.2021 у справі №910/5651/21- на 2 арк.;

12) Конверт зі штрих-кодом 538;

13) Ухвала про відкриття апеляційного провадження від 09.08.2021 у справі № 910/5651/21 - на 1 арк.;

14) Конверт зі штрих-кодом 168;

15) Рішення Господарського суду м. Києва від 07.07.2021 у справі № 910/5651/21 - на 23 арк.;

16) Лист ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами апарату Верховної Ради України» від 29.09.2021 № 421-09/21 на адресу ТОВ «НІКА» ЛТД - на 1 арк.;

17) Папка скорозшивач синього кольору з заголовком на титульному аркуші «Проект підготовчих робіт «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі з об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 34 арк.

В ході проведення обшуку приміщення 6-9 на робочому комп`ютері інженера ТОВ «Ніка» ЛТД ОСОБА_38 детективами виявлено документи з назвою: Клеманська в форматі PDF, при відкритті вказаного файл вбачається що це висновок експертного дослідження вінницького відділення КНІСЕ, щодо оцінки вартості земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8, Файли у форматі Word з назвою «Перелік майна Клеманська», та з назвою «Директору ДБК супровід експертизи». Враховуючи, що зміст вказаних файлів має значення для справи та стосується виконання договору № 126 та у з необхідністю встановлення дати та часу виготовлення вказаних файлів, а також авторів (комп`ютеру на якому створювався вказаний файл), з метою можливо відновлення видалених файлів та прихованих та з метою проведення експертного дослідження НЖМД а саме: Team groupe s/n 1F433 на якому зберігаються вищевказані файли було вилучено.

Також в ході обшуку приміщення 6-4 за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 26 ж детективами виявлено та вилучено:

1)Документ з назвою «Перелік об`єктів «Perfect group» у м. Києві станом на 19.05.2020.» де під номером 21. Вказано Замовник: «Будівельний комбінат управління справами Верховної Ради України» Реконструкція виробничої території під житлову забудову по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі м. Києва;

2)Частини аркушу А 4, які фактично складають один аркуш паперу з чорновими записами виконані олівцем де серед іншого міститься напис: «Клеманська Апарат ВРУ подали иск по договор недест Розпись 2500 д»

Враховуючи викладене, детективом НАБУ прийнято рішення про вилучення:

-Мобільного телефону ОСОБА_8 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G серійний номер НОМЕР_12 imei1 НОМЕР_13 imei2 НОМЕР_3 ;

-Ноутбуку директора ТОВ Ніка» ЛТД ОСОБА_8 DELL Model Inspiron 5720-7341 серійний номер DDNPZV1;

-Мобільного телефону головного бухгалтера ТОВ «Ніка» ЛТД ОСОБА_26 «Mi Note 10 Lite» model M2002F4LG imei1 НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 ;

-Ноутбуку головного бухгалтера ТОВ «Ніка» ЛТД ОСОБА_26 HP Laptop Model 17-ca1016ur серійний номер 5CG016B5Z7;

-Накопичувач на жорстких магнітних дисках (носій інформації) Team groupe s/n 1F433, який вилучений з робочого комп`ютера інженера ТОВ «Ніка ЛТД» ОСОБА_39 .

Вказані електронні пристрої вилучено з метою проведення їх подальшого експертного дослідження та у зв`язку із наявністю у їх пам`яті файлів із інформацією, що передбачена ухвалою слідчого судді, якою надано дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи детектива про те, що на вищевказаних мобільних телефонах, ноутбуках та накопичувач на жорсткий магнітний диск може міститься видалена інформація щодо обставин можливого вчинення описаних вище злочинних дій. Такі відомості можуть бути відновлені та відкриті із застосуванням криміналістичних та експертних методів і, відповідно, можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

03.12.2021 детективами НАБУ проведено огляд вилученого в ході обшуку майна, що підтверджується протоколами огляду.

Постановою детектива НАБУ від 03.12.2021 вищевказане майно визнано речовими доказами.

Постановою детектива НАБУ від 03.12.2021 призначено комп`ютерно-технічну експертизу вилучених мобільних телефонів, ноутбуків та накопичувача на жорстких магнітних дисках з метою виявлення інформації, яка має доказову значення у даному кримінальному провадженні.

Виходячи з вищевказаного, доходжу висновку про наявність у вказаних електронних пристроях, вилучених речах та документах інформації, що має значення для цього кримінального провадження.

В ч. 1 ст. 173 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. Відповідно до зазначеної норми завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Ризиками, для запобігання яких необхідне накладення арешту, є можливість приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати такого майна власником. Однак, з накладенням арешту втрачається така можливість, а тому може бути виконане завдання арешту майна, а саме запобігання можливості його приховування.

З огляду на положення ст. 170, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, крім обставин, зазначених у ст. 131 КПК України, повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) мету арешту майна;

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність;

4) наслідки арешту майна для третіх осіб;

5) розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Правовою підставою арешту майна є відповідні положення ст. 170 КПК України.

Крім того, враховуючи той факт, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу (ч. 1 ст. 100 КПК України), а досудове розслідування на даний момент триває, такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт, є доцільним та обґрунтованим на цій стадії кримінального провадження.

Досліджені під час судового засідання матеріали дають підстави вважати, що мета арешту - збереження речових доказів, може бути досягнута через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Окремо слід зазначити, що жодних негативних наслідків арешту вилученого майна для третіх осіб не вбачається.

Щодо дотримання детективом строків подачі клопотання про його арешт до слідчого судді у 48 годин з моменту вилучення майна, слідчий суддя зазначає наступне.

Абзац 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлює, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 2 ст. 115 КПК України при обчисленні строку годинами строк закінчується в останню хвилину останньої години.

Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти (ст. 116 КПК України).

Згідно відомостей Укр Пошти, встановлено, що клопотання про арешт майна було здано на відділення 04.12.2021, в той час як обшук було закінчено 02.12.2021.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.12.2021 повернуто клопотання про арешт майна прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Вказану ухвалу отримано уповноваженою особою 13.12.2021. Після усунення недоліків, клопотання про арешт майна здано на відділення Укр Пошти 16.12.2021.

За описаних обставин, слід дійти висновку, що детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у строк визначені процесуальним законом.

Слідчий суддя відхиляє доводи представника власника майна про те, що виключно прокурор, в силу приписів ст. 642 КПК України, повинен був звертатись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Вказана правова норма не врегульовує порядок звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Коло осіб, які мають право звернутись до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна окреслено в ч. 1 ст. 171КПК України, до таких осіб входять, зокрема, прокурор та слідчий за погодженням з прокурором.

В даному випадку, до слідчого судді з клопотанням про арешт майна звернувся детектив НАБУ ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором САП ОСОБА_5 , що узгоджується з вимогами ч. 1 ст. 171 КПК України.

Інші заперечення представника власника майна ОСОБА_4 не спростовують доводи клопотання та на увагу не заслуговують.

Викладене свідчить про можливість і доцільність арешту майна в цьому кримінальному провадженні з точки зору наявності передбачених законом підстав. А тому клопотання детектива слід задовольнити частково.

В даному випадку детектив НАБУ ОСОБА_3 відмовився підтримувати ініційоване ним клопотання про арешт частини вилученого в ході обшуку 02.12.2021 майна та зробив усну заяву про залишення клопотання в цій частині без розгляду.

Разом з тим, у ст. 173 КПК України не передбачено можливості залишити клопотання про арешт майна без розгляду, тому у задоволенні клопотання у зазначеній частині необхідно відмовити.

У зв`язку з цим, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000277 від 25.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 02.12.2021 у службових кабінетах та приміщеннях ТОВ «Ніка» ЛТД за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 26Ж, а саме:

-мобільний телефон ОСОБА_8 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G серійний номер НОМЕР_12 imei1 НОМЕР_13 imei2 НОМЕР_3 ;

-блокнот у обкладинці зеленого кольору із витисненим написом на титульній сторінці «ВІКАНТ металопрокат», в якому містились рукописні записи наступного змісту «11.01.21 ОСОБА_40 …», «Климанская 27.01 1) Змина земля проект землекстрою…», « Клеманская ? 1. Оплата ОСОБА_7 2. Охрана»;

-фотокопію листа до ДП «Державний будівельний комбінат» від ГУ ДПС у м. Києві ДПС України № 105825/6/26-15-13-05-20 від 18.11.2021 - на 4 аркушах;

-фотокопію додатку № 1 до листа від 15.11.2021 № 462-11/21 щодо заборгованості із заробітної плати ДП «ДБК» - на 1 аркуші;

-протокол онлайн-наради № 31 від 24.11.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 3 аркушах;

-роздрукований файл із заголовком «Ориентировочный объем затрат, связанный с реализацией проекта ТУ (вода+канализация) по Киевводоканалу по проекту "Клеманская" - на 1 аркуші;

-протокол онлайн-наради № 23 від 29.09.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 4 аркушах;

-проект «Розрахунок вартості виконання робіт по зовнішнім мережам електропостачання по об`єкту «Будівництво житлового комплексу на вул. Клеманській, 6-8 у м. Києві» із додатком - на 2 аркушах;

-опитувальний лист на водопостачання та каналізування об`єкту за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8, Дарницький район із додатком - на 4 аркушах;

-протокол онлайн-наради № 6 від 02.06.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 2 аркушах;

-протокол онлайн-наради № 22 від 22.09.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 4 аркушах;

-проект завдання на проектування за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 2 аркушах;

-проект Розрахунку вартості виконання робіт по зовнішнім мережам електропостачання по об`єкту «Будівництво житлового комплексу по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 1 аркуші;

-протокол онлайн-наради № 30 від 17.11.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 2 аркушах;

-копію листа від 29.11.2021 № 480-11/21 до ТОВ «НІКА`ЛТД ДП «ДБК» УСАВРУ щодо заборгованості із заробітної плати із додатком - на 3 аркушах.

-Протокол онлайн-наради № 32 від 01.12.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 3 аркушах;

-таблицю фінансування по об`єкту «Реконструкція виробничої території під житлову забудову з будівництвом комплексу житлових будинків та об`єктів громадського призначення по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 1 аркуші;

-протокол онлайн-наради № 1 від 14.04.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 6 аркушах;

-аркуш паперу із рукописними записами із переліком пунктів в тому числі «1. Снятие ареста Клеманская 21.04.2021…» - на 1 аркуші;

-протокол онлайн-наради № 6 від 02.06.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 1 аркушах;

-перелік необхідної містобудівної документації , робіт та заходів необхідних до початку проектування та будівництва по об`єкту Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 1 аркуші;

-протокол онлайн-наради № 25 від 13.10.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 4 аркушах;

-протокол онлайн-наради № 25 від 13.10.2021 за об`єктом «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» із чорновими записами - на 4 аркушах;

-аркуш паперу формату А4 із зазначенням тексту «Вартість отримання технічних умов без обтяжень складає 250000$» та заголовку «Газопостачання об`єкту : будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 1 аркуші;

-проект договірної ціни № 1 на виконання робіт з поточного ремонту асфальтового покриття на об`єкт, що знаходиться за адресою: вул. Клеманська, 6 (уздовж вулиці Сортувальна) - на 2 аркушах;

-таблицю фінансування по «Об`єкту будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 1 аркуші;

-проект листа за підписом ПП «Державний будівельний комбінат» ОСОБА_30 директору ТОВ «Ніка ЛТД» на виконання договору № 126 від 21.12.2020 - на 1 аркуші;

-заявку від 07.10.2021 № 3 по об`єкту Клеманська, 6-8 за підписом ОСОБА_8 - на 1 аркуші.

-лист № 305 від 12.10.2021 від ТОВ «Ніка» ЛТД до ДП «ДБК» УСАВРУ» щодо направлення висновку експерта № 6108/21-21 - на 1 аркуші;

-аркуші формату А3 із заголовком «Таблиця фінансування по об`єкту «Об`єкту будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 3 аркушах;

-копію листа № 419-09/21 від 29.09.2021 від ДП «ДБК УСАВРУ» щодо сплати заборгованості із заробітної плати за договором № 126 від 21.12.2020 - на 1 аркуші;

-аркуші паперу формату А4 із записами щодо одержання грошових коштів в тому числі за об`єктом Клеманська ОСОБА_31 - на 2 аркушах;

-аркуш паперу із заголовком «Клеманська, 6-8/Розрахунок машиномісць» - на 1 аркуші;

-рахунок на оплату № 61 від 04.11.2021, покупець - ТОВ «НІКА ЛТД», постачальник - ТОВ «ТРІОГАЗБУДПРОЕКТ» - на 1 арк.;

-проект заявки від 29.11.2021 № 12 по об`єкту Клеманська, 6-8 від ТОВ «НІКА ЛТД» - на 1 арк.;

-копія листа ТОВ «УКБ ПЕРФЕКТ ГРУП» на адресу ТОВ «НІКА ЛТД» від 01.12.2021 № 01/12 - на 1 арк.;

-рапорт директору ТОВ «НІКА ЛТД» щодо надання охоронних послуг по об`єкту Клеманська від 29.11.2021 - на 1 арк.;

-копія листа ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами апарату Верховної Ради України» на адресу ТОВ «НІКА ЛТД» від 29.11.2021 № 480-11/21 - на 2 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 207 від 01.12.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «ДБК УС Апарату Верховної ради України», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 195 від 26.11.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «ДБК УС Апарату Верховної ради України», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 184 від 19.11.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «ДБК УС Апарату Верховної ради України», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 175 від 17.11.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «ДБК УС Апарату Верховної ради України», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 168 від 10.11.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «ДБК УС Апарату Верховної ради України», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 141 від 08.10.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «ДБК УС Апарату Верховної ради України», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 140 від 08.10.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «ДБК УС Апарату Верховної ради України», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 130 від 24.09.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «ДБК УС Апарату Верховної ради України», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 32 від 30.03.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач «ДП «Державний будівельний комбінат», сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 31 від 24.03.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач ДП «Державний будівельний комбінат, сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 25 від 12.03.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач ДП «Державний будівельний комбінат, сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 23 від 12.03.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач ДП «Державний будівельний комбінат, сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 16 від 22.02.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач ДП «Державний будівельний комбінат, сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 9 від 21.01.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач ДП «Державний будівельний комбінат, сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 4 від 13.01.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач ДП «Державний будівельний комбінат, сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-роздруківку Платіжного доручення № 3 від 12.01.2021, платник ТОВ «НІКА ЛТД», отримувач ДП «Державний будівельний комбінат, сформованого засобами Системи дистанційного обслуговування на 1 арк.;

-ухвалу про відкриття апеляційного провадження від 25.08.2021 у справі № 910/5651/21 - на 1 арк.;

-конверт зі штрих-кодом 238;

-ухвалу про відмову позивача від позову від 28.10.2021 у справі № 910/5651/21 - на 5 арк.;

-конверт зі штрих-кодом 658;

-ухвалу про відкладення розгляду справи від 20.10.2021 у справі № 910/5651/21 - на 2 арк.;

-конверт зі штрих-кодом 249;

-ухвалу про оголошення перерви в судовому засіданні від 26.08.2021 у справі № 910/5651/21 - на 1 арк.;

-конверт зі штрих-кодом 161;

-ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху від 11.08.2021 у справі №910/5651/21 на 2 арк.;

-конверт зі штрих-кодом 664;

-ухвалу про повідомлення про дату, час і місце судового засідання від 20.05.2021 у справі № 910/5651/21 - на 2 арк.;

-конверт зі штрих-кодом 538;

-ухвалу про відкриття апеляційного провадження від 09.08.2021 у справі № 910/5651/21 - на 1 арк.;

-конверт зі штрих-кодом 168;

-рішення Господарського суду м. Києва від 07.07.2021 у справі № 910/5651/21 - на 23 арк.;

-лист ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами апарату Верховної Ради України» від 29.09.2021 № 421-09/21 на адресу ТОВ «НІКА» ЛТД - на 1 арк.;

-папку скорозшивач синього кольору з заголовком на титульному аркуші «Проект підготовчих робіт «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі з об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі міста Києва» - на 34 арк.;

-документ з назвою «Перелік об`єктів «Perfect group» у м. Києві станом на 19.05.2020.» де під номером 21. Вказано Замовник: «Будівельний комбінат управління справами Верховної Ради України» Реконструкція виробничої території під житлову забудову по вул. Клеманській, 6-8 у Дарницькому районі м. Києва;

-частини аркушу А 4, які фактично складають один аркуш паперу з чорновими записами виконані олівцем де серед іншого міститься напис: «Клеманська Апарат ВРУ подали иск по договор недест Розпись 2500 д».

Арешт накласти шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Відмовити в частині арешту наступного майна:

-ноутбук DELL Model Inspiron 5720-7341 серійний номер DDNPZV1;

-мобільний телефон головного бухгалтера ТОВ «Ніка» ЛТД ОСОБА_26 «Mi Note 10 Lite» model M2002F4LG imei1 НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 ;

-Ноутбук головного бухгалтера ТОВ «Ніка» ЛТД ОСОБА_26 HP Laptop Model 17?ca1016ur серійний номер 5CG016B5Z7,

-Накопичувач на жорсткі магнітні диски а саме: Team groupe s/n 1F433,

-блокнот із чорновими записами на аркушах у клітинку, в тому числі «1. Передача 3.32, 800 тис грн за землю 50/50 (10 тис $) … 4 Переуступка?».

Власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1