Справа № 204/8570/21
Провадження № 1-кс/204/2058/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000079 від 19.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

4 листопада 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000079 від 19.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені особи, з числа резидентів України, організували стійкий канал нелегальної міграції вихідців з африканських країн та країн Близького Сходу, для чого використовують запрошення на навчання з закладів вищої освіти м. Дніпро. При цьому, частина коштів, отриманих від вказаної протиправної діяльності, передається для фінансування ісламських терористичних та релігійно-екстремістських організацій. За наявною оперативною інформацією, представники міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій, здійснюють підбір кандидатів для навчання у вищих навчальних закладах іноземних країн, зокрема розташованих на території України, з метою отримання останніми навичок та вмінь, які у подальшому, після повернення громадянина до країни походження, використовуються з метою сприяння відповідним міжнародним терористичним і релігійно-екстремістським організаціям. Так, до можливої притиправної діяльності залучено ряд юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території Дніпропетровської області та контролюються іноземними громадянами, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). В ході проведення слідчих (розшукових) заходів отримано відомості, які свідчать про використання вказаними підприємствами запрошень на навчання, наданих вищими навчальними закладами Дніпропетровської області, з метою «легалізації» іноземних громадян на території України. Крім того встановлено, що вказані підприємства та товариства, мають господарські відноси з низкою закладів освіти на території Дніпропетровської області, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Зокрема, згідно відомостей отриманих з ГВ ЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області, громадянин Лівану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянин Іраку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та громадянин Пакистану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які проходили навчання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та відповідно отримали дипломи про вищу освіту державного зразка, підтримують ідеї міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій країн Близького сходу та Середнього Сходу, у тому числі «Ісламська держава» та «Хізбалла». Вказані іноземні громадяни, під час перебування на території України, у колі свого близького оточення, неодноразово наголошували про свою прихильність міжнародним терористичним і релігійно-екстремістським організаціям, а також про те, що вказані організації повністю забезпечують їх фінансово на території України, тобто надають грошові кошти для оплати навчання та побуту. Так, до вказаного начального закладу представниками зазначених підприємств та товариств здійснюється підбір та подальша організація у оформлені на навчання громадян іноземних країн. При цьому вказані іноземці, у свою чергу, є членами або здійснюють сприяння міжнародним терористичним і релігійно-екстремістським організаціям країн Близького сходу та Середнього Сходу, у тому числі «Ісламська держава», «Хізбалла» та іншим. Крім того, в ході досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_1 , було отримано відомості, які свідчать про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за попередньою змовою з невстановленими особами, всупереч вимогам чинного законодавства, здійснюють оформлення та видачу іноземним громадянам дипломів державного зразка про вищу освіту, без складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту інтегрованого тестового іспиту «КРОК». Згідно відповіді на доручення з ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області, деякі з іноземних громадян які навчалися та навчаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших вищих навчальних закладів на території Дніпропетровської області, які походять з країн Ірак, Іран, Пакістан, Сирія та Ліван, неодноразово висловлювалися про небажання повертатися до країни походження, у зв`язку з необхідністю подальшого використання отриманих медичних знань та навичок на користь міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій країн Близького сходу та Середнього Сходу, у тому числі «Ісламська держава» та «Хізбалла», як сплату за фінансування їх навчання на території України. Так, відповідно до листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » №01-10/923 від 22.09.2021, дипломи державного зразка про вищу освіту отримано наступними іноземними громадянами: Громадянин Іраку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , диплом НОМЕР_11 за ОКР «Спеціліст» від 15.07.2016; Громадянин Лівану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , диплом НОМЕР_12 за ОКР «Спеціліст» від 22.08.2018; Громадянин Лівану ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , диплом НОМЕР_13 за ОКР «Спеціліст» від 15.07.2016; Громадянин Тунісу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , диплом НОМЕР_14 за ОКР «Спеціліст» від 15.07.2016; Громадянин Тунісу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , диплом НОМЕР_15 за ОКР «Спеціліст» від 15.07.2016; Громадянин Індії ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , диплом НОМЕР_16 за ОКР «Спеціліст» від 15.07.2016; Громадянка Нігерії ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , диплом НОМЕР_17 за ОКР «Спеціліст» від 15.07.2016; Громадянин Туркменістану ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , диплом НОМЕР_16 за ОКР «Спеціліст» від 15.07.2016; Громадянин Пакістану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , диплом НОМЕР_18 за ОКР «Спеціліст» від 15.07.2016; Громадянин Тунісу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , диплом НОМЕР_19 за ОКР «Спеціліст» від 15.07.2016. Проте, згідно листа ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» №1007/01-25 від 13.09.2021, деякі з вказаних іноземних громадян не склали єдиний державний кваліфікаційний іспит інтегрованого тестового іспиту «КРОК1» та «КРОК2». Таким чином, у вказаних іноземних громадян були відсутні законні підстави для перебування на території України. При цьому вказані іноземні громадяни не могли дипломи державного зразка про вищу освіту, без складання інтегрованого тестового іспиту «КРОК1» та «КРОК2». Так, за наданою з ІНФОРМАЦІЯ_20 інформацією, наявні відомості, які свідчать про використання вказаними підприємствами запрошень на навчання, з метою легалізації іноземних громадян на території України, а також організації їх подальшого незаконного перетину на територію країн Європи, зокрема встановлено наступних іноземних громадян, які були затримані за спробу перетину державного кордону України поза пунктами пропуску, а саме: громадяни ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_20 від 19.08.2016, тимчасова посвідка № НОМЕР_21 видана 15.12.2020, дійсна до 20.10.2021) та ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 , паспорт НОМЕР_22 від 22.05.2019, тимчасова посвідка № НОМЕР_23 видана 05.01.2021, дійсна до 20.10.2021) 16.11.2020 та 14.12.2020 відповідно були зараховані на підготовче відділення Національної металургійної академії України через фірму-контактера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 28.02.2021 громадяни ОСОБА_16 та ОСОБА_18 вчинили незаконне перетинання державного кордону України з Румунією, поза пунктом пропуску в районі с. Багринівка Чернівецької області. 11.03.2021 громадянин ОСОБА_20 виїхав рейсом PGT421 «Львiв-Стамбул». Громадянин ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , національний паспорт № НОМЕР_24 ) 30.11.2020 прибув до України на підставі студентської візи за запрошенням № від 09.10.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) для вступу до Університету митної справи та фінансів ( АДРЕСА_1 ). Водночас, ОСОБА_23 після перетинання державного кордону до Університету митної справи та фінансів не з`явився, а був зарахований до Університету розвитку людини « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_2 ). 15.02.2021 громадянин ОСОБА_21 на ділянці ІНФОРМАЦІЯ_23 був затриманий за спробу перетину державного кордону України поза пунктом пропуску. Громадянин Сирії ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 , паспорт НОМЕР_25 ) 17.10.2020 прибув до України на підставі студентської візи за запрошенням № від 01.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для вступу до ІНФОРМАЦІЯ_24 , однак до учбового закладу не з`явився. 08.04.2021 громадянин Сирії ОСОБА_24 на ділянці ІНФОРМАЦІЯ_23 був затриманий за спробу перетину державного кордону України поза пунктом пропуску. Громадянин ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , національний паспорт НОМЕР_26 ), 25.09.2018 прибув до України на підставі студентської візи та був зарахований до ІНФОРМАЦІЯ_26 -контактера ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). 14.02.2021 громадянин Тунісу ОСОБА_28 був затриманий за спробу перетину державного кордону України поза пунктом пропуску Порубне з Румунією. Крім того оперативним підрозділом встановлено, що розрахунок іноземних громадян з підприємствами (фірмами-контрактерами) здійснюється виключно у готівковій формі, з метою мінімізації податкового навантаження, що спричиняє значні збитки державному бюджету України. Згідно відповіді на доручення з ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області, представники міжнародної терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_27 », будучи усвідомлені про наявність зазначеної протиправної схеми на території України, яка направлена на легалізацію перебування іноземців, використовують вказаний злочинний механізм для здійснення в своїх інтересах на території України підбору, вербування та переправлення радикально налаштованих іноземних громадян з числа іноземних студентів які перебувають на території України. Дану категорію осіб іноземних студентів представники міжнародної терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_27 » використовують у зв`язку з наявністю емоційно нестійкої середи серед останніх, а також їх схильності до психологічного впливу. Також, використовуючи міжнародні програми щодо обміну студентами іноземні студенти, які навчаються зокрема в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають можливість відвідувати держави Європейського Союзу (далі ЄС), та на підставі отриманих дипломів навчальних закладів України виїжджати до ЄС та діяти, в подальшому, в інтересах представників міжнародної терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_27 », оскільки громадянам Близького та Середнього Сходу, Центральної і Північно-Східної Азії в`їзд на території держав ЄС обмежений, так як дані держави являються «Країнами ризику» з високим рівнем еміграції. Крім того, особи, що вступили до рядів міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» та отримали посвідки за вищевказаною схемою, виїжджають на законних підставах до країн ЄС, де поширюють ідеї вказаної терористичної організації. Досудовим розслідуванням встановлено, що у власності помічника ректора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , перебувають приміщення за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 . Згідно відповідей з ІНФОРМАЦІЯ_29 у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , зареєстровано місця проживання понад 450 іноземних громадян. Оскільки є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , який розташовано за адресою АДРЕСА_6 , знаходиться інформація стосовно іноземних громадян які проходять та/або проходили навчання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) та інших вищих навчальних закладів, за період з 01.01.2015 по 29.10.2021, а саме: оригінали документів наданих іноземними громадянами з метою реєстрації місця проживання у приміщеннях які належать ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , а саме за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , зокрема заяви про реєстрацію місця проживання; квитанції про сплату адміністративного збору; документи, що підтверджують право на проживання у приміщенні (договір купівлі-продажу нерухомості, оренди приміщення, тощо); дозвіл власника приміщення; документи що підтверджують право власності на нерухомість; копії особистих документів осіб, які зареєстровані за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 (паспорт громадянина України, паспорт громадянина іноземної країни, посвідка про тимчасове проживання, посвідка на постійне проживання тощо); заява про зняття з реєстрації місця проживання, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ факту чи обставин щодо вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Приймаючи до уваги те, що вказана інформація може бути знищена за давністю строку збереження, тобто існує реальна загроза знищення даних документів, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , який розташований за адресою АДРЕСА_6 , знаходяться документи, що мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000079 від 19.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчим слідчої групи ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , який розташований за адресою АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, а саме: документів наданих іноземними громадянами з метою реєстрації місця проживання у приміщеннях, які належать ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , зокрема заяви про реєстрацію місця проживання; квитанції про сплату адміністративного збору; документи, що підтверджують право на проживання у приміщенні (договір купівлі-продажу нерухомості, оренди приміщення, тощо); дозвіл власника приміщення; документи що підтверджують право власності на нерухомість; копії особистих документів осіб, які зареєстровані за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 (паспорт громадянина України, паспорт громадянина іноземної країни, посвідка про тимчасове проживання, посвідка на постійне проживання тощо); заява про зняття з реєстрації місця проживання.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1