УХВАЛА
про повернення клопотання

19 листопада 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва

ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна у межах кримінального провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000218 від 12.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (далі КК України),

В С Т А Н О В И В:

18.11.2021 до Солом`янського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання про арешт майна.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 18.11.2021 для розгляду зазначеного клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .

В клопотанні ставиться питання про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, РНОКПП НОМЕР_1 , вилучене під час обшуку 21.09.2021, а саме:

-мобільний телефон марки «Хіаоmі» (ІМЕI1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ2: НОМЕР_3 ) з SІМ-картою, якій відповідає телефонний номер « НОМЕР_4 »;

- мобільний телефон марки «Samsung» (s/n НОМЕР_5 , IМЕІ: НОМЕР_6 ) з SІМ-картою, якій відповідає телефонний номер « НОМЕР_7 »;

- грошові кошти у сумі 11 600 гривень: номіналом по 100 гривень з номерами; УЧ5216576; МР2226700; СЖ4764722; СА9239413; МР8049363; МЗ4603627; КЕ1564458, номіналом по 200 гривень з номерами: ПЄ0152432; ВЗ7265515; УК5548496; ГГ5382790; ВЄ3610798; ЗД2783697; СК8081459; СВ5495664; ЦА4630711; КЙ0776612; ПЄ9441508; ТЗ5691776; ХЄ3724573; УЙ1063263; ТИ0791265; ХГ0912764; СГ5433520; УИ3002690; ПГ0997634; ЄВ2973277; ХГ9705315; ДГ6875927; ХА8658761; ЄЯ9654855; ЕГ9736991; ХЗ5734263; ХВ0145814; СГ4197559; ВЄ4867701; СЛ9897863; ВД2884853; МА7637237; СБ5770709; ТГ2358370; ГЗ6782372; ГЄ7482925; УЄ4193653; УЙ7039109; СД6185952; ХЄ0196927; ЄА4482149; ПЄ4862556, номіналом по 500 гривень з номерами: ХЄ1081251; БВ1440853; ХА9923317; УД7409588; ВА6573608;

- купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером НЕ91004709А.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Слідчий суддя враховує, що відповідно до п.п. 1, 15 ч. 1 ст. 7 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Главою 10 розділу ІІ КПК України визначено заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування. Згідно зі ст. 131 цього Кодексу одним із таких заходів, що застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження, є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1. збереження речових доказів, 2. спеціальної конфіскації, 3. конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4. відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В клопотанні поставлено питання про арешт майна, вилученого майна під час обшуку 21.09.2021.

Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

За змістом ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Вказаним вимогам клопотання, що є предметом розгляду, наразі не відповідає.

Так, слідчий суддя зауважує, що в при поверненні раніше поданого клопотання про арешт відповідного майна у межах даного кримінального провадження ухвалою від 29.10.2021 слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва (справа № 760/28794/21, провадження № 1-кс/760/9712/21) зверталась увага на наступне:

«У клопотанні слідчого зазначено, що арешт вилученого під час обшуку майна накладається для забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000218 від 12 серпня 2021 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.
Однак у порушення вимог п.1 ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності арешту майна з огляду на те, що метою його застосування є збереження речових доказів, зокрема щодо відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Крім того, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як встановлено слідчим суддею, вказаний в клопотанні обшук було проведено 21 вересня 2021 року.
Однак клопотання про арешт майна надійшло до суду лише 28 жовтня 2021 року, тобто подано з пропуском строку, передбаченого ч.5 ст.171 КПК України.»

Разом з тим, вказані вимоги ухвали від 29.10.2021 не виконані.

Частиною 3 статті 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя встановивши невідповідність поданого слідчим клопотання вимогам ст. 171 КПК України, приходить висновку про необхідність повернення вказаного клопотання слідчому для усунення недоліків.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 94, 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 12.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України повернути.

Встановити строк у сімдесят дві години для усунення вказаних у цій ухвалі недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1