Справа № 367/689/22
Провадження №1-кс/367/312/2022
УХВАЛА
Іменем України

11 лютого 2022 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000908 від 21.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Слідчий вказує, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000908 від 21.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н (далі Договір про участь у спільній діяльності). Предметом вказаного договору є об`єднання вкладів учасників спільної діяльності для будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_2 (далі Об`єкт) для досягнення спільної мети будівництва Об`єкту, введення Об`єкту в експлуатацію та розподілу Об`єкту будівництва відповідно до Акту розподілу між учасниками спільної діяльності, а також отримання учасниками права власності на нерухоме майно та подальшої експлуатації.
Згідно умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступило уповноваженою особою спільної діяльності. Засновниками (власниками) вказаного Товариства є ОСОБА_5 та його мати ОСОБА_7 . П. 2.3 вказаного договору визначено, що під час ведення спільних справ діяти від імені всіх учасників спільної діяльності має право виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Уповноважений учасник. У відносинах із третіми особами повноваження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняти правочини від імені всіх учасників посвідчується цим Договором. П.4.3. Сторони встановили, що ведення спільних справ за цим Договором від їх імені, включаючи залучення до спільної діяльності інших осіб, шляхом підписання Додаткових угод до цього Договору про спільну діяльність, здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В п.4.5. Договору визначено, що ведення бухгалтерського та податкового обліку спільної діяльності Сторони доручають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке має право здійснювати це без доручення у порядку, передбаченому чинним законодавством України. П. 5.2 Розподіл часток, відповідно до понесених витрат та внесків учасників у будівництво об`єкту, відображається у загальному кошторисі, складеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписаним відповідними сторонами після введення об`єкту в експлуатацію та по завершенню остаточних будівельних робіт. П. 5.5 Акт розподілу площ готується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписується Сторонами не пізніше 30 днів з моменту введення Об`єкту в експлуатацію у встановленому порядку.
Відповідно до п. 2.2.1. Договору про участь у спільній діяльності, вкладом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у спільну діяльність є дозвіл про початок виконання будівельних робіт, грошові кошти, знання, трудова участь та ведення спільних справ учасників Договору про спільну діяльність в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, а саме: фінансування будівництва; ведення обліку спільної діяльності в рамках цього Договору; укладення правочинів для забезпечення виконання спільної діяльності з третіми особами в рамках цього Договору; виконання функцій замовника (забудовника) будівельних робіт, в тому числі: своєчасне забезпечення фінансування будівництва Об`єктів у повному обсязі; координацію дій всіх учасників будівництва Об`єктів; укладання угод від свого імені та на підставі довіреності від ОСОБА_6 , необхідних для виконання предмету цього договору, з третіми особами (в тому числі з підрядними та субпідрядними організаціями); вирішення питань, пов`язаних з виконанням затверджених планів та графіків здійснення будівельно-монтажних робіт, які є обов`язковими для всіх учасників будівництва об`єктів; здійснення контролю та технічного нагляду за відповідальністю обсягу та вартості виконуваних робіт проектам, будівельним нормам, кошторисам; здійснення контролю за відповідністю матеріалів, виробів та конструкцій державним стандартам та технічних умовам; виконання функцій замовника при будівництві Об`єктів на підставі Довіреності ОСОБА_6 , в рамках цього Договору; узгодження з субпідрядниками строків виконання робіт за договорами; введення в дію Об`єктів разом з усіма учасниками будівництва (в т.ч. з підрядними та субпідрядними організаціями), а також здійснення з ними відповідних розрахунків; укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту (м. Ірпінь).
Згідно пп. 2.2.2. Вкладом ОСОБА_6 у Спільну діяльність є: право користування земельною ділянкою , загальною площею 0,3022 га, що належить їй на підставі Договору суборенди земельної ділянки № НОМЕР_2 , укладеного 17 серпня 2015 року, ДУ №1 від 11.03.2016р. між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та ідентифікується за кадастровим номером: :01:047:0208; незавершене будівництво житлового будинку, який є Об`єктом даного договору, збудоване на підставі: договору купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва від 22.01.2016року; Декларації про початок виконання будівельних робіт від 05.07.16р.; Договору підряду №01/02/16 від 01.02.2016року.
Договір про участь у спільній діяльності №б/н від 07.06.2017 року зареєстровано в податкових органах, про що видана Довідка про реєстрацію в контролюючому органі №226 від 20.06.2017 року.
Ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також обліку всіх учасників спільної діяльності за Договором про спільну діяльність укладеним між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладалося на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового слідства було встановлено, що 11.01.2018 року, ОСОБА_8 було перераховано на рахунок спільної діяльності: код ЄДРПОУ/ІНН НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , грошові кошти у розмірі 1 399 000 (один мільйон триста дев`яносто дев`ять тисяч) гривень 00 копійок. Час транзакції 16 год 58 хв., призначення платежу «Внесок у спiльну дiяльнiсть згiдно ДУ 7 вiд 11.01.18р. СОФРОНОВА АННА ГРИГОРIВНА». Того ж дня о 17 год. 48 хв. отримані від ОСОБА_8 грошові кошти були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з призначенням платежу «Оплата пiдрядних робiт згідно договору №01/06/17 вiд 01.06.2017р. в т.ч.ПДВ-233166,67грн.», хоча з ОСОБА_8 не було укладено додаткової угоди про приєднання до договору про спільну діяльність, а отже, вона не набула статуту учасника спільної діяльності, а грошові кошти, які вона перерахувала на рахунок спільної діяльності не набули статусу спільної часткової власності учасників спільної діяльності. Також не було укладено договору доручення між уповноваженою особою та ОСОБА_8 та нею не було видано довіреності уповноваженій особі. Таким чином, ОСОБА_8 не надавала дозволу та жодним документом не уповноважувала директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 розпоряджатись її грошовим внеском. За умовами усної домовленості, після перерахунку ОСОБА_8 грошових коштів на рахунок спільної діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як уповноважена особа спільної діяльності, повинне було укласти з нею відповідну додаткову угоду про участь у спільній діяльності (про приєднання вторинного учасника) до Договору про спільну діяльність, а також договір доручення або довіреність, якими б вона доручала ОСОБА_5 вчиняти від її імені дії та розпоряджатись грошовим вкладом в інтересах спільної діяльності.
На ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , згідно договору про участь у спільній діяльності, на підставі якого відкривався рахунок спільної діяльності, покладався обов`язок ведення бухгалтерського та податкового обліку, інформування інших учасників щодо ведення спільних справ, відповідальність за результати ведення спільної діяльності тощо. У відносинах із третіми особами уповноважений учасник міг діяти від імені всіх учасників на підставі виданої учасниками довіреності або в межах повноважень, установлених договором.
У вересні 2019 року багатоквартирний будинок за адресою: АДРЕСА_2 було введено в експлуатацію, що підтверджується сертифікатом серії IY №01, виданим ІНФОРМАЦІЯ_5 03.09.2019 року. У зв`язку з тим, що мета спільної діяльності була досягнута, а саме: будівництво багатоквартирного житлового будинку завершене, будинок введено в експлуатацію, відбувся розподіл житлових та нежитлових приміщень відповідно до Акту розподілу між учасниками спільної діяльності, ОСОБА_5 , як виконавчий орган ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розподілив площі квартир/приміщень без врахування грошового вкладу ОСОБА_8 . Таким чином, відповідно до ст. 1141 ЦК України, після досягнення мети Товариства, договір про участь у спільній діяльності припиняється і, рахунок спільної діяльності закривається.
Відповідно до інформації ГУ ДПС України у Київській області, 25.06.2020 року закінчилась дія Договору про участь у спільній діяльності, 28.12.2020 року Договір про участь у спільній діяльності знято з обліку у податкових органах.
Договір простого товариства припиняється одночасно з припиненням зобов`язань, які на ньому ґрунтуються, шляхом їх належного виконання. У межах зобов`язань, які виникли на підставі договору простого товариства і які продовжують існувати після настання юридичних фактів, перелічених в частині 1 статті 1141 Цивільного кодексу України, здійснюються розрахунки, розподіл спільного майна, в тому числі і результатів спільної діяльності, а також повернення майна, якщо це передбачено договором прямо чи випливає із нього.
Таким чином, з наведеного вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 до зняття Договору про спільну діяльність з обліку у податкових органах, підписали Акт розподілу площ між учасниками спільної діяльності. Для зняття з обліку договору про спільну діяльність, відповідно до законодавства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен був подати до податкових органів: заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою №8-ОПП; документ, підтверджуючий припинення договору (контракту) про спільну діяльність, договору управління майном або угоди про розподіл продукції (п. 11.2 розд. ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. №1588).
Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (уповноважена особа), подав до контролюючих органів Акт розподілу площ між учасниками спільної діяльності, згідно якої всі учасники спільної діяльності отримали квадратні метри відповідно до своїх часток, а грошові кошти, які були внесені на рахунок спільної діяльності використані на досягнення мети спільної діяльності будівництва багатоквартирного будинку.
Відповідно до виписки з рахунку спільної діяльності р/р № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дата останнього руху грошових коштів по рахунку 12.08.2020 року, вихідний залишок грошових коштів 0,00 грн, стан рахунку закритий.
Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
У зв`язку з тим, що слідчий не може самостійно отримати інформацію та документи, які є необхідними для подальшого здійснення досудового розслідування у кримінальній справі, що підтверджується зверненням слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 з запитом про надання інформації до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.10.2021 року.
Вказаний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало 16.10.2021 року, але відповіді слідчий на нього не отримав.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з метою встановлення істини по справі, кола осіб, причетних до скоєння злочину, обсягу завданих збитків, а також вилучення вільних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи підписів.
У зв`язку з тим, що на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, наявні достатні підстави вважати, що ця інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.
Слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, через канцелярію Ірпінського міського суду Київської області подав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій просив задовольнити дане клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000908 від 21.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У відповідності до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у сторони обвинувачення в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України. Одночасно, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині надання слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозволу на тимчасовий доступ до виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , («Договір про спільну діяльність від 07.06.2017 р. №б/н уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 », код ЄДРПОУ/ІНН НОМЕР_3 ), за період з 07.06.2017 року по 31.12.2020 року, яка перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завірених копій, оскільки слідчим не доведено, що зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 11 лютого 2022 року, закінчення строку дії ухвали 11 березня 2022 року.
При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000908 від 21.9.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до Договору про спільну діяльність у будівництві багатоповерхових житлових будинків від 07.06.2017 року №б/н, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 з усіма додатками до нього (податковий номер 100006298, договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, уповноважена особа спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завірених копій.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до довідки №226 від 20.06.2017 року про реєстрацію Договору про спільну діяльність у будівництві багатоповерхових житлових будинків від 07.06.2017 року №б/н в податкових органах (податковий номер 100006298, договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, уповноважена особа спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завірених копій.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до всіх додаткових угод до Договору про спільну діяльність у будівництві багатоповерхових житлових будинків від 07.06.2017 року №б/н (про приєднання вторинних учасників) та відповідних договорів доручення до них з деталізованим змістом доручення (податковий номер 100006298, договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, уповноважена особа спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завірених копій.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до актів приймання-передачі квартир та нежитлових приміщень до всіх додаткових угод до Договору про спільну діяльність у будівництві багатоповерхових житлових будинків від 07.06.2017 року №б/н (про приєднання вторинних учасників) (податковий номер 100006298, договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, уповноважена особа спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завірених копій.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до довідок про виконання фінансових зобов`язань учасниками спільної діяльності відповідно до додаткових угод до Договору про спільну діяльність у будівництві багатоповерхових житлових будинків від 07.06.2017 року №б/н (про приєднання вторинних учасників) (податковий номер 100006298, договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, уповноважена особа спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завірених копій.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до реєстру всіх учасників спільної діяльності відповідно до додаткових угод до Договору про спільну діяльність у будівництві багатоповерхових житлових будинків від 07.06.2017 року №б/н (про приєднання вторинних учасників) (податковий номер 100006298, договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, уповноважена особа спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завірених копій.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до акту розподілу площ (акту розподілу результатів спільної діяльності) чи будь-яких інших документів, які стали підставою для припинення договору простого товариства (податковий номер 100006298, договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, уповноважена особа спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завірених копій.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до сертифікату серії НОМЕР_7 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 03.09.2019 року про готовність об`єкта до експлуатації Багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 , який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завірених копій.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до довідки про закриття спільної діяльності (податковий номер 100006298, договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, уповноважена особа спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завірених копій.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до наказів про призначення директора та головного бухгалтера; наказів про відпустки та відрядження директора; робочого графіку директора; наказів про використання факсимільного підпису директора Товариства та відповідальних за його зберігання осіб; довіреностей на представництво інтересів Товариства та журналу реєстрації довіреностей з відмітками про ознайомлення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завірених копій.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які було подано уповноваженою особою спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_3 , договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, уповноважена особа спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ) до податкових органів для зняття з обліку договору про спільну діяльність та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завірених копій.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до всіх складених та зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних оператором спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_3 , договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, уповноважена особа спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завірених копій.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до податкової та бухгалтерської звітності щодо спільної діяльності (податковий номер 100006298, договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, уповноважена особа спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завірених копій.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо всіх внесків у спільну діяльність її учасниками та актів звіряння взаєморозрахунків з усіма учасниками та контрагентами спільної діяльності (податковий номер 100006298, договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, уповноважена особа спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завірених копій.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до всіх договорів відступлення права вимоги грошових коштів у спільній діяльності, за яким ОСОБА_6 передавав своє право вимоги новим учасникам спільної діяльності та на підставі яких потім укладалися додаткові угоди до Договору про спільну діяльність у будівництві багатоповерхових житлових будинків від 07.06.2017 року №б/н (про приєднання вторинних учасників) (податковий номер 100006298, договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, уповноважена особа спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завірених копій.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до довідки за підписом головного бухгалтера та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстром всіх учасників договору про спільну діяльність у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2021 року, із зазначенням суми внеску у спільну діяльність та дати підписання актів приймання-передачі (податковий номер 100006298, договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, уповноважена особа спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання її оригіналу.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до згод з іншими вторинними учасниками спільної діяльності про використання факсимільного підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_3 , договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, уповноважена особа спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завірених копій.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №23/1 від 23.07.2019 та №23/1 від 23.09.2019 року (податковий номер 100006298, договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, уповноважена особа спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завірених копій.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до додаткової угоди №1 до Договору про спільну діяльність від 07.06.2017 р., де визначено частку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 5% (податковий номер 100006298, договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, уповноважена особа спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завіреної копії.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до протоколу розподілу від 05.09.2019 року до Договору про спільну діяльність від 07.06.2017 року №б/н (податковий номер 100006298, договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, уповноважена особа спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завіреної копії.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до довідки про зняття з обліку в податкових органах договору про спільну діяльність у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_3 , договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, уповноважена особа спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином її завіреної копії.
Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до довіреностей та договорів доручення учасників спільної діяльності (податковий номер 100006298, договір про участь у спільній діяльності у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017 року, уповноважена особа спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із наданням можливості слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримання належним чином завірених копій.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 11 лютого 2022 року.
Закінчення строку дії ухвали 11 березня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1