Справа № 643/884/22
Провадження № 1-кс/643/379/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.01.2022 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0009385 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в обґрунтування якого зазначив, що Постановою прокурора Харківської місцевої прокуратури №4 у даному провадженні об`єднаного декілька кримінальних проваджень, в тому числі й таких, що надійшли за підслідністю з інших підрозділів НПУ, у зв`язку з наявністю підстав вваж ти, що вони вчинені однією групою невстановлених осіб.

В ході допиту однієї з потерпілих ОСОБА_4 вбачається, що остання познайомилася у соціальній мережі «Instagram» з громадянином США на ім`я ОСОБА_5 , з метою подальшого спілкування. Зі слів останнього, 06.12.2019 року, знаходячись в Китаї через міжнародну службу кур`єрських доставок «Zenith Global Logistics», начебто надіслав посилку на ім`я потерпілої, в якій він відправив особисті документи, та грошові кошти у сумі 160 000 доларів США, з ювелірними прикрасами, в якості особистого подарунку для потерпілої.

В подальшому з електронної пошти « ОСОБА_6 » потерпілій надійшло повідомлення в якому зазначалося, що посилка служби кур`єрських доставок «Zenith Global Logistics» відправлена, та номер телефону кур`єра НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

09.12.2019 року вказаний кур`єр зв`язався, та повідомив, що буде в Україні 13.12.2019 року. В подальшому, невстановлені особу, користуючись довірою потерпілої вказували на необхідність здійснення потерпілою грошових переказів на банківські карти № НОМЕР_2 (оформлена на ім`я ОСОБА_8 ), № НОМЕР_3 (оформлена на ім`я ОСОБА_9 ), № НОМЕР_4 (оформлена на ім`я ОСОБА_10 ) для сплати начебто митних платежів, сертифікатів, тощо, на загальну суму більше 200 000,00 грн., що і було зроблено потерпілою.

При цьому, особа яка діяла від імені громадянина США Карраскуліо, увесь вказаний проміжок часу зазначала потерпілій про надзвичайну важливість отримати вказану посилку та необхідність сплати коштів.

Однак, в подальшому посилка так і не була поставлена, а вказані особи, перестали відповідати на листи потерпілої.

Вході вказаних подій, потерпілій надсилалися різноманітні копії документів, на підтвердження вказаних обставин, а згодом сайт по відстеженню вказаної посилки служби доставки «Zenith Global Logistics» перестав функціонувати. При цьому, вказаний сайт «www.zenitglobal.net» відрізняється своєю назвою на одну літеру від офіційного веб-ресурсу вказаної служби доставки «www.zenithglobal.com», та не має жодного відношення до останнього.

Інша потерпіла у даному провадження - ОСОБА_11 повідомила, що вона познайомилась із чоловіком у мережі Інтернет, який представився їй як генерал збройних сил США - ОСОБА_12 . Під час їхнього спілкування, яке проходило лише в переписці через електронну пошту, від ОСОБА_13 потерпілій стало відомо, що він планує приїхати на Україну та придбати тут нерухомість. Так, оскільки деякі речі ОСОБА_12 були при ньому в Сирії, то останній попрохав потерпілу отримати в України посилку із його особистими цінними речами, так як він не може перевести їх через кордон особисто.

25.12.2019 від особи, яка діяла від імені ОСОБА_12 , потерпілій надійшло повідомлення про те, що останній, через дипломатичну доставку, відправив на ім`я потерпілої посилку. Про всі реквізити було зазначено в листі. 26.12.2019 року потерпілій зателефонував невідомий їй номер телефону - НОМЕР_5 , та жінка представилась ОСОБА_14 - диспетчером аеропорту «Бориспіль». Вказана жінка повідомила, що на ім`я потерпілої прийшла посилка. Також від дипломатичної доставки, на електронну пошту потерпілої, надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому зазначалось про те, що спочатку необхідно оплатити розмитнений збір для того, щоб посилка не була розпакована. Також були зазначені реквізити, а саме номер банківської картки № НОМЕР_3 (оформлена на ім`я ОСОБА_9 ), для оплати вказаного митного збору у розмірі 31020 грн. При цьому, особа яка діяла від імені генерала збройних сил США - ОСОБА_12 , запевняла потерпілу, що так і має бути, та благав знайти необхідні кошти. В подальшому, невстановлені особу, користуючись довірою потерпілої вказували на необхідність здійснення потерпілою грошових переказів на банківські карти № НОМЕР_3 (оформлена на ім`я ОСОБА_9 ), різноманітних електронних гаманців, для сплати начебто митних платежів, сертифікатів, тощо, на загальну суму більше 100 000, 00 грн., що і було зроблено потерпілою.

В подальшому посилка так і не була поставлена, а особа, яка діяла від імені ОСОБА_12 , як і усі вищевикладені особи чи служби доставки, перестали відповідати на листи потерпілої.

При цьому, оглядом інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 наявні численні записи щодо не встановленої особи, фотознімки якої є аналогічними фотознімками, які надсилала потерпілій невстановлена особа від імені « ОСОБА_12 », як власні та сімейні знімки, яка, згідно до наявної за вказаними посиланнями інформацією, видаючи себе за різних осіб, під приводом знайомств з жінками, намагається заволодіти грошовими коштами останніх.

Крім того, аналізом отриманої в ході тимчасового доступу інформації, встановлено, що на рахунок № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_9 , окрім перерахованих потерпілою грошових коштів, регулярно надходять грошові кошти від 3х осіб, в тому числі: 31.10.2019 123 250,00 грн. з Донецького РУ АТ «КБ Приватбанк»; 31.10.2019 125 000,00 грн. з Харківського АТ «КБ Приватбанк» від ОСОБА_15 ; 01.11.2019 29 323.00 грн. від ОСОБА_16 ; 04.11.2019 29 800,00 грн. з Віницького філіалу АТ «КБ Приватбанк» від ОСОБА_17 ;08.11.2019 11 000,00 грн .з Західного ГРУ АТ «КБ Приватбанк»; 09.11.2019 2 500,00 грн. переказ за допомогою системи MoneyTRANSFER; 27.11.2019 26 800,00 грн з Печерського філіалу АТ «КБ Приватбанк»; 15.12.2019 14 000,00 грн., 14 500,00 грн. та 5 988,00 грн. від ОСОБА_4 ; 30.12.2019 20 000,00 грн. переказ за допомогою системи IPAY MONEYGO; 30.12.2019 530 929,00 грн. від ОСОБА_18 ; 28.01.2020 600,00 грн. від ОСОБА_19 ; 13.02.2020 2 980,80 грн. та 10 430,00 грн. від ОСОБА_20 ; 17.02.2020 13 000,00 грн. переказ за допомогою системи IPAY MONEYGO;

З інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , оформленого на ім`я ОСОБА_8 вбачається велика кількість сторонніх надходжень грошових коштів від сторонніх осіб з різних частин України, зокрема: 02.02.2019 у сумі 28 000,00 грн. з м. Дніпро; 28.03.2019 у сумі 14 990,00 грн. з м. Київ з коментарем:«за доставку багажу»; 28.03.20219 у сумі 11 910,00 грн. з м. Київ; 04.07.2019 у сумі 20 835,00 грн. з м. Житомир; 19.07.2019 у сумі 5 000,00 грн. з м. Київ; 04.09.2019 у сумі 98 495,00 грн. з м. Закарпаття; 10.09.2019 у сумі 101 265,00 грн. з м. Закарпаття; 11.09.2019 у сумі 124 635,00 грн. з м. Закарпаття; 12.09.2019 у сумі 123 000,00 грн.;

З інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 та її власника - ОСОБА_10 , вбачається велика кількість сторонніх надходжень грошових коштів від сторонніх осіб з різних частин України, зокрема: 03.12.2019 у сумі 18 000,00 грн., 24 500,00 грн. та 16 00,00 грн. з м. Одеса; 02.12.2019 у сумі 8 700,00 грн. з Visa Direct; 04.12.2019 у сумі 50 000,00 грн. з м. Мілетополь ; 16.12.2019 у сумі 25 000,00 грн., 25 000,00 грн., 25 000,00 грн. з Partmone; 17.12.2019 у сумі 1 960,00 грн., 2 940,00 грн., 1 935,00 грн. з ОСОБА_21 ; 18.12.2019 у сумі 2 940,00 грн., 2 880,00 грн., 2 744,000 грн. з ОСОБА_21 ; 26.12.2019 у сумі 17 000,00 грн. з MoneyGo; 26.12.2019 у сумі 41 000,00 грн. від Sambir Branch; 03.01.2020 у сумі 11 000,00 грн., 12 000,00 грн., 11 000,00 грн., 2 950, 00 грн., 66 926,00 грн. з м. Києва; 08.01.2020 у сумі 14 600,00 грн., 14 000,00 грн., 13 000,00 грн. від ОСОБА_22 ;

При цьому, проведеною аналітичною роботою з відомостями системи «Армор» встановлено, що за фактом вказаних грошових переказів наявні звернення до правоохоронних органів з приводу заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Також було встановлено, що грошові кошти, які було переказано потерпілими, було знято з банкоматів, що розташовані в тому числі на території Московського району м. Харкова, невстановленою особою, чоловічої статі, афро-американської зовнішності.

Крім того, згідно до відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 було виявлено численні грошові перекази на користь Еджотубу Остін еввойері, Мбанефо Лоуренс, Іфебуде Джуд обінна, Офоха Узочукву крістофер, Оввіомодіовхо Ньюєр, й інших, які є громадянами чи уродженцями Нігерії, та наразі, протягом тривалого проміжку часу, мешкають у м. Харкові.

Допитаний ОСОБА_10 на ім`я якого оформлено один з вищеозначених рахунків, пояснив, що на прохання малознайомого йому чоловіка, за грошову винагороду, оформив на своє ім`я банківську карту у АТ «ОщадБанк», яку передав вказаному чоловіку. В подальшому вказаний чоловік відвозив ОСОБА_10 до банкомату з дому, де останній знімав кошти, та передавав останньому, який вже в свою чергу передавав їх невідомому чоловіку афро-американської зовнішності, за що ОСОБА_10 отримував 1 відсоток від суми знятих коштів.

Крім того, в ході проведення численних обшуків, в тому числі за місцем мешкання вказаних осіб було виявлено та вилучено численні банківські карти, оформленні на третіх осіб, а також документів за фактом їх оформлення, щодо яких, згідно до інформаційної системи «Армор» вбачаються, що останні стали опосередкованим місцем надходження грошових коштів за фактом інших злочинів, аналогічного характеру, в ході якого потерпілими було здійснено перерахування грошових коштів на вказані карти за доставку посилки від іноземців з сайту знайомств, аж до січня 2021.

В ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих дій, проте особу, причетну до скоєння злочину не встановлено, жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

В клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, мотивуючи тим, що не дивлячись на обсяг проведених слідчих дій, особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій з метою встановлення особи що причетна до скоєння кримінального правопорушення, а строк досудового розслідування закінчується 02.02.2022.

Разом з клопотанням слідчим подано заяву про його підтримання та розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані нього документи встановив наступне: згідно ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 18.12.2019, за час, що минув з моменту внесення відомостей до ЄРДР проведено значний обсяг слідчих дій, що підтверджується наданими до клопотання матеріалами.

Строк досудового розслідування неодноразово продовжувався слідчими суддями, в останній раз ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 01.07.2021 строк досудового розслідування продовжений до 6 місяців, тобто до 08.01.2022.

Постановою слідчого від 30.12.2021 кримінальне провадження закрито, проте постановою прокурора від 24.01.2022 постанову слідчого про закриття кримінального провадження скасовано, отже строк досудового розслідування перервався та закінчується 02.02.2022.

Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Як вбачається з ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Таким чином, результати слідчих дій, які слідчий має на меті провести, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком менш ніж 6 місяців, а строк досудового розслідування закінчується.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, слідчий або прокурор приймає рішення про звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, залежно від строку, який вважає необхідним для забезпечення потреб досудового розслідування.

Враховуючи специфіку кримінального провадження, наявність доказів проведення слідчих дій, а також необхідність проведення інших слідчих (процесуальних) дій в майбутньому, слідчий суддя вважає доведеним, що строк, вказаний слідчим у клопотанні, відповідає потребам досудового розслідування та забезпечить можливість закінчення необхідних слідчих (процесуальних) дій, тому вважає клопотання слідчого про подовження строку досудового розслідування таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 9, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0009385 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 02.08.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1