Березівський районний суд Одеської області
12.10.2021
Справа № 494/1321/21
Провадження № 1-кс/494/731/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2021 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні

№0000165 від 01 жовтня 2021 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

11 жовтня 2021 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0000165 від 01.10.2021 року. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 12.10.2021 року.

З клопотання вбачається, що 13 вересня 2021 року до ЧЧ Березівського РВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у розмірі 437 490 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є директором ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на початку серпня 2021 року на контактний номер телефону підприємства НОМЕР_1 , з мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 , який у розмові повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює оптовий продаж міндобрив з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та запропонував придбати певний перелік міндобрив.

У подальшому, протягом серпня, вищезазначений ОСОБА_6 телефонував ще декілька разів, у ході розмов він повідомляв обставини здійснення постачання міндобрив, надавав детальну інформацію щодо технічних та якісних характеристик товару, повідомляв приклади успішного виконання умов поставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим сільгосппідприємствам.

Проаналізувавши запропоновані ОСОБА_7 технічні та якісні характеристики товару, ціну товару та здебільш зручні для підприємства обставини постачання, ОСОБА_5 погодився на укладання договору придбання міндобрив між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, для подальшого проведення документообігу підприємствами з питання постачання міндобрив, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , номер телефону бухгалтера ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 - НОМЕР_4 .

27.08.2021 року о 18 год. 02 хв. на електрону адресу бухгалтера ОСОБА_10 з електроної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення «Документи» у якому повідомлялося про передачу на адресу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сканованих у форматі PDF установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того у повідомлені зазначено телефон бухгалтерії НОМЕР_5 ОСОБА_11 . Після чого, на електрону адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 були надіслані скановані установчі документи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому бухгалтер ОСОБА_9 спілкувалася за зазначеним у повідомленні номером телефону НОМЕР_5 з бухгалтером на ім`я ОСОБА_12 .

28.08.2021 року о 10 год. 44 хв. на електрону адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5 з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у якому повідомлялося про передачу на адресу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сканованого у форматі PDF договору поставки товару Міндобрива (Нітроамофоска NPK+(S) 16:16:16+(6) BelFert) в кількості 25 тон, на загальну суму 437490,00 грн., у т.ч. ПДВ 72915,00 грн. № 461-280821 від 28.08.2021 року підписаний в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , та рахунку на оплату № 03217 від 28.08.2021 року підписаний в особі ОСОБА_14 .

Після підписання ОСОБА_5 та завіренням печаткою сканований договір поставки № 461-280821 від 28.08.2021 року, щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару Міндобрива (Нітроамофоска NPK+(S) 16:16:16+(6) BelFert) в кількості 25 тон, на загальну суму 437490,00 грн. на адресу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 30.08.2021 року о 9 год. 57хв. був надісланий на електрону адресу: astreyay- ІНФОРМАЦІЯ_4

Крім того, 30.08.2021 року о 10 год. 34 хв. бухгалтером ОСОБА_15 за допомогою системи Клієнт-Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно умов договору та рахунку на оплату № 03217 від 28.08.2021 року з поточного рахунку підприємства у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 перераховано грошові кошти в розмірі 100% передоплати від загальної вартості товару, а саме у сумі 437490,00грн. на поточний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .

Для підготовки товарно-транспортних документів на електрону адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 02.09.2021 року було направлено повідомлення «ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у форматі PDF надані скановані документи водія.

За запевненнями особи, яка представилась директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , який спілкувався з ОСОБА_5 з використанням номеру телефону НОМЕР_8 та ОСОБА_16 НОМЕР_2 , відвантаження товару Міндобрива (Нітроамофоска NPK+(S) І6:16: НОМЕР_9 ) в кількості 25 тон, на загальну суму 437490,00 грн. на адресу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », буде здійснено протягом тижня після проведення перерахунку коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проте, у подальшому, протягом першої декади вересня 2021 року у телефонних розмовах ОСОБА_6 постійно змінював термін відвантаження міндобрив, пояснюючи затримки проведенням перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з затримкою виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладених угод, ОСОБА_5 почав вимагати повернення перерахованих у якості передплати грошових коштів, у свою чергу бухгалтер ОСОБА_12 09.09.2021 року о 13 год. 30 хв. направив на електрону адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5 з електроної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлення «Приклад листа на повернення грошей» у форматі PDF.

Проте, після направлення 09.09.2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимоги щодо повернення грошових коштів вищезазначені менеджер ОСОБА_6 , бухгалтер ОСОБА_12 на телефонні дзвінки не відповідають, за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , та за зазначеною у договорі фактичною адресою: АДРЕСА_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє.

Допитана у якості свідка ОСОБА_9 пояснила, що працює на посаді бухгалтера ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вона 30.08.2021 року о 10 год. 34 хв. за допомогою системи Клієнт-Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , згідно умов договору та рахунку на оплату № 03217 від 28.08.2021, перерахувала грошові кошти в розмірі 100% передоплати від загальної вартості товару, а саме у сумі 437490,00грн. на поточний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини старший дізнавач СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва - АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , через відділення № НОМЕР_13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_5 , а саме:

- відомості щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 30.08.2021 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- платіжні доручення, чеки та інші документи банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 з 30.08.2021 року по строк дії ухвали;

- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 ;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 з 30.08.2021 року по строк дії ухвали;

- інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 30.08.2021 року по строк дії ухвали.

У судове засідання 12.10.2021 року старший дізнавач сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані старшим дізнавачем СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165 від 01 жовтня 2021 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до ст.12 КК України є кримінальним проступком.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що вказана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також можуть бути використані у якості доказів даного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана старшим дізнавачем сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000165 від 01 жовтня 2021 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва - АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , через відділення № НОМЕР_13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_5 , а саме:

- відомості щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 30.08.2021 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- платіжні доручення, чеки та інші документи банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 з 30.08.2021 року по строк дії ухвали;

- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 ;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 з 30.08.2021 року по строк дії ухвали;

- інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 30.08.2021 року по строк дії ухвали.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1