Справа №: 398/4659/21
провадження №: 1-кс/398/925/21
УХВАЛА
Іменем України

"13" жовтня 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 03.08.2021 року до ЄРДР за №0000870 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, у якому просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 18:00 години по 19:00 годину 30.07.2021 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів: документ про відкриття карткового рахунку по банківській картці № № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; документи про рух коштів з 18:00 години до 19:00 години 30.07.2021 року з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 та наявності на ньому коштів, а також фото та відео фіксацію про зняття коштів.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000870 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2021 до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 про те, що 30.07.2021року вона мала намір придбати мобільний телефон «iPhone7+» те через мережу інтернет на платформі «Інстаграм» здійснила оплату коштів в сумі 4800 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 . В подальшому замовлений товар не отримала , кошти не повернуто.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що вона дійсно проживає за зазначеною адресою разом з донькою ОСОБА_8 , 2005 р.н.. 30.07.2021 року ОСОБА_9 , бабуся її доньки, дала їй гроші в сумі близько 5 000 грн до дня народження, щоб донька ОСОБА_10 придбала собі подарунок. 30.07.2021 року донька ОСОБА_6 , 2005 р.н., поклала гроші на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який відкрито через мережу Інтернет на ім`я доньки ОСОБА_6 , її мобільний фінансовий номер № НОМЕР_5 , підв`язаний до рахунку доньки, а так, як донька ОСОБА_10 неповнолітня, їй на телефон надходять всі повідомлення про фінансові операції, які здійснює донька ОСОБА_10 , її мобільний фінансовий номер № НОМЕР_6 , і в свою чергу відправником у фінансових операціях доньки автоматично стає вона. Напередодні 30.07.2021 року донька ОСОБА_6 , говорила їй, що хоче придбати через мережу Інтернет, а саме соціальні мережі «Instagram» мобільний телефон «iPhone7+» за 4 800 грн, за ті кошти які їй дала бабуся. 30.07.2021 року 0 18 год. 13 хв. вона побачила повідомлення в кабінеті користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її мобільному телефоні, що донька ОСОБА_6 , перерахувала кошти в сумі 4 800 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як я зрозуміла за купівлю телефону, про який вони говорили. І в той час їй також зателефонувала донька ОСОБА_6 , та повідомила, що перерахувала кошти в сумі 4 800 грн, та чекає номер ТТН після відправлення на «Новій пошті» телефону. Донька чекала з 30.07.2021 року по 01.08.2021 року, що їй скинуть ТТН, але їй нічого не відправили, і телефон також не надійшов, гроші не були повернуті. 02.08.2021 року зранку донька ОСОБА_10 , повідомила їй, що телефон їй не надійшов, а гроші з картки знято та не повернуто, та, що донька 01.08.2021 року звернулася за допомогою до ОСОБА_11 , та телефонувала в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила їй, що їй роз`яснили в Кіберполіції, що їй потрібно звернутися із заявою про вчинене кримінальне правопорушення. 02.08.2021 року вона написала заяву до Кіберполіції про вчинене кримінальне правопорушення, донька ОСОБА_10 відправила її до Кіберполіції, а в свою чергу працівники Кіберполіції повідомили, що перенапрявлять матеріали справи до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області.

В ході допиту свідка ОСОБА_6 яка дійсно проживаю за зазначеною адресою разом з мамою ОСОБА_7 , 1973 р.н.. 30.07.2021 року ОСОБА_9 , її бабуся, дала їй гроші в сумі близько 5 000 грн до дня її народження, щоб вона придбала собі подарунок. 30.07.2021 року вона поклала гроші на свій картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який відкрито через мережу Інтернет на її ім`я, мій мобільний фінансовий номер № НОМЕР_5 , підв`язаний до вищевказаного рахунку, а так, як вона ще неповнолітня, її мамі ОСОБА_7 , на телефон надходять всі повідомлення про її фінансові операції, які я здійснюю, мобільний фінансовий номер її мами ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , і в свою чергу відправником у її фінансових операціях автоматично стає її мама ОСОБА_7 . Напередодні 30.07.2021 року, вона повідомила маму, що хоче придбати через мережу Інтернет, а саме соціальні мережі «Instagram» мобільний телефон «iPhone7+» за 4 800 грн, за ті кошти які їй дала бабуся. Дане оголошення про продаж мобільного телефону «iPhone7+» вона знайшла в соціальній мережі «Instagram». Телефон «iPhone7+» вона знайшла у користувача з ім`ям « ОСОБА_12 », після цього вона написала цьому користувачу першою декілька питань про стан телефону, на її запитання вона отримала відповіді, які їй задовільнили, і потім вона написала користувачу, що згідна на купівлю телефону та запитала знову про умови придбання. Користувач з ім`ям « ОСОБА_12 » написав їй повідомлення з пропозицією щодо оплати повної вартості або часткової (скріншот листування додає), вона погодилася на повну оплату (так як були умови безкоштовної доставки та в подарунок йшов чохол та захисне скло), а саме перерахувати зі своє картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 30.07.2021 року 0 18 год. 13 хв.вона перерахувала в кабінеті користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму мобільному телефоні, кошти в сумі 4 800 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , за купівлю телефону. , але у чекові було написано що номер володільця картки належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перед тим як перераховувати кошти вона запитала у особи у якої я збиралася купувати телефон якому банку належить картка, нащо він мені відповів що « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». І в цей час вона зателефонувала до мами ОСОБА_7 , та повідомила, що перерахувала кошти в сумі 4 800 грн, та чекає номер ТТН після відправлення на «Новій пошті» телефону. Вона чекала з 30.07.2021 року по 01.08.2021 року, що їй скинуть ТТН, але нічого не надійшло, і телефон також не надійшов, гроші не були повернуті. 01.08.2021 року вона звернулася за допомогою до ОСОБА_11 , та телефонувала в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 02.08.2021 року вона повідомила про це мамі, а також, що їй роз`яснили в Кіберполіції, що мамі потрібно звернутися із заявою про вчинене кримінальне правопорушення. 02.08.2021 року мама ОСОБА_7 написала заяву до Кіберполіції про вчинене кримінальне правопорушення, а вона відправила її до Кіберполіції електронною поштою, а в свою чергу працівники Кіберполіції повідомили, що перенапрявлять матеріали справи до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області. після звернення до Кіберполіції я звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на гарячу лінію де їй повідомили що номер картки № НОМЕР_3 їм не належить та номер картки і сам клієнт належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого вона набрала номер гарячої лінії НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де їй підтвердили що номер картки № НОМЕР_3 дійсно належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 18:00 години до 19 : 00 години 30.07.2021 року, та наявності на ньому коштів а також фото та відео фіксацію про зняття коштів. Зазначена інформація знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у клопотанні вказує, що є достатні підстави вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач сектору дізнання на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Норми ч. 4 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальнику сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, рядовому поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_3 уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_21 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_23 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_24 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 18:00 години по 19:00 годину 30.07.2021 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів: документ про відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; документи про рух коштів з 18:00 години до 19:00 години 30.07.2021 року з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 та наявності на ньому коштів, а також фото та відео фіксацію про зняття коштів.

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 13 жовтня 2021 року до 13 грудня 2021 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_25 НЕРОДА