н/п 1-кс/766/8879/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000012,

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці за розрахунковими рахунками №№ р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та іншими рахунками на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_4 ), відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 та дозволити їх вилучення у Херсонському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківськими рахунками №№ р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та іншими рахунками на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_4 ), у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справи з юридичного оформлення рахунків №№ р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та іншими рахунками на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_4 ), (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками оформленими за банківськими рахунками №№ р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та іншими рахунками на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Обґрунтуванні клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 27.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме: складання та видача працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, вчинені повторно.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019, 2020 роках ОСОБА_6 , будучи працівником ФОП « ОСОБА_5 », від імені ОСОБА_5 , яка здійснює діяльність з надання послуг про навчання та атестацію з професійної підготовки з питань охорони праці при виконанні робіт з підвищеної небезпеки, уклала договори про навчання та атестацію з професійної підготовки верхолазів з відповідальними військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого видала завідомо підроблені посвідчення щодо проходження курсів цільового призначення для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.
Так за період з 2019 до 2020 року ОСОБА_6 , від імені ФОП « ОСОБА_5 », було укладено наступні договори про надання послуг з навчання та атестації персоналу зі знання «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті. НПАОП 0.00-1.15-07», та видано підроблені посвідчення співробітникам, щодо проходження курсів цільового призначення для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, а саме:
-договір №255-20 від 19.10.2020 з військовою частиною НОМЕР_7 , (2 ІНФОРМАЦІЯ_5 );
-договір №211-20 від 31.08.2020 з військовою частиною НОМЕР_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
-договір №30/258-20 від 16.10.2020 з військовою частиною НОМЕР_9 (17 Прикордонний загін ІНФОРМАЦІЯ_4 );
-договір №288-20 від 13.08.2020 з військовою частиною НОМЕР_10 , (26 ІНФОРМАЦІЯ_5 );
-договір №170-20 від 02.09.2020 з військовою частиною НОМЕР_11 , (79 ІНФОРМАЦІЯ_5 );
-договір №175-2020 від 29.10.2020 з військовою частиною НОМЕР_12 , (8 ІНФОРМАЦІЯ_5 );
-Договір №249-19 від 03.12.2019 з військовою частиною НОМЕР_12 , (8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Під час укладання зазначених договорів від імені ФОП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в договорах та специфікаціях зазначалися розрахункові рахунки р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_3 , відкриті в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_13

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме, де та коли здійснено зарахування та зняття грошових коштів отриманих від збору грошових коштів отриманих злочинним шляхом, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковим рахунками р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_14 та рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_4 ), а також справ з юридичного оформлення вказаного рахунку.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи по вищевказаному рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочинів неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Доводи сторін:
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликались,на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим і задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення. У зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7)обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, але при цьому, в порушення вимог п.5 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні не містить обґрунтування для встановлення яких обставин кримінального правопорушення мають значення ці документи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребовуваних документах, тоді як слідчий зобов`язаний обґрунтувати яке значення для встановлення якої обставини кримінального правопорушення може мати документ, до якого планується отримати доступ.

У клопотанні слідчий зазначає, що отримання вказаної інформації необхідно з метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме, де та коли здійснено зарахування та зняття грошових коштів отриманих від збору грошових коштів отриманих злочинним шляхом. КПК України не передбачає такої мети доступу до документів.

Необхідність доступу до вищезазначених документів має бути конкретизована у даному кримінальному провадженні відповідно до приписів ч.2 ст.160 КПК України.

Обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу тим, що необхідно для «встановлення ким саме, де та коли здійснено зарахування та зняття грошових коштів, отриманих від збору грошових коштів, отриманих злочинним шляхом» не є належним обґрунтуванням.

Слідчим відповідно до ч.3 ст.132 КПК України не доведено для виконання якого завдання йому необхідно отримати тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст.132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Відмовити слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у тимчасовому доступі до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1