У Х В А Л А
Іменем України
08 вересня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000995, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000995, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, на шість місяців, тобто до 10.03.2022.
Клопотання мотивовано тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000995 від 10.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що управлінням СБ України у Вінницькій області отримано відомості щодо фактів «тінізації» економіки регіону шляхом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з боку посадових осіб комерційних структур у сфері будівництва, під час будівництва та реалізації квартир багатоквартирних житлових будинків із грубим порушенням вимог містобудівного, земельного і фінансового законодавства, чим створено передумови до виникнення надзвичайних подій техногенного характеру та фінансових махінацій з коштами інвесторів.
Зокрема, ПП «Азімут-Транзит» () з метою отримання додаткових прибутків шляхом зниження вартості вогнестійкості об`єктів будівництва, що не відповідає вимогам пожежної безпеки, відхилення від ряду обов`язкових протипожежних норм при здійсненні будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями в м. Вінниця по вул. Генерала Арабея, 9, що передбачені ДБН В.1.1.-7:2016, не виконано умови визначені листом Мінрегіону №7/17-1412 від 09.02.2017 «Щодо можливості відхилень від вимог державних будівельних норм».

Також, грубо порушено вимоги державних будівельних норм, допущені відхилення від вимог протипожежної безпеки, порушено норматив з питань техногенної, пожежної та експлуатаційної безпеки, передбачені п. 2* додатку 3.1 ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-15-2005 та ДБН В.1.1-7-2002 в частині, що стосується забезпечення доступу пожежних машин і пожежників у будь-яку квартиру чи приміщення об`єкту, монтажу установки пожежної сигналізації; недотримання ширини сходових клітинок та не забезпечення другими евакуаційними виходами, а також не задимлюваними сходовими клітками типу Н 1; використання будівельних матеріалів, які не забезпечують мінімальні межі вогнестійкості та поширення вогню, незабезпечення межі вогнестійкості несучих стін та перегородок тощо.

В подальшому, шляхом обману потенційних інвесторів щодо наявності у замовника будівництва належним чином розробленої та затвердженої проектної та дозвільної документації, а також правовстановлюючих документів на землю тощо, замовники будівництва залучають кошти фізичних осіб-інвесторів та реалізовують останнім квартири та комерційні приміщення в житлових комплексах від імені ОК ЖБК «Авалон-5» () із подальшим їх виведенням у тіньовий сектор економіки через фіктивних суб`єктів господарювання.

Відповідно до Закону України «Про кооперацію» та господарського кодексу України, житлово - будівельний кооператив це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об`єдналися на основі об`єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації. Житлово-будівельний кооператив є некомерційною організацією, метою якої є задоволення потреб його членів у житлі.

Однак, службові особи ЖБК, об`єднавшись єдиним злочинним умислом, за сприяння невстановлених посадових осіб податкових органів, утворили вказані кооперативи для комерційної діяльності виключно для отримання прибутку та особистого збагачення.

У ході розслідування даного кримінального провадження виконано наступне:

-Отримано та направлено на виконання ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОК ЖБК «Авалон-5»;

-Отримано та направлено на виконання ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОК ЖБК «Будінвест»;

-Отримано та направлено на виконання ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОК ЖБК «Голден Хаус»;

-Отримано та направлено на виконання ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОК ЖБК «Правильний Вибір 1»;

-Проведено податкову перевірку фінансово-господарської діяльності ОК ЖБК «Авалон-5»;

-проведено ряд інших слідчих дій направлених на розкриття злочину.

Строк здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 10.09.2021.

Для завершення досудового розслідування необхідно:

-встановити та допитати осіб які здійснювали проведення будівельних робіт;

-допитати в якості свідків посадових осіб державної податкової інспекції, які проводили перевірку фінансово-господарської діяльності;

-виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із складністю провадження, у зв`язку із проведення призначених судових експертиз.

Враховуючи, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений КПК строк, тобто до 10.09.2021, нем ожливо з об`єктивних причин, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 08.09.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Судом встановлено, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000995 від 10.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено.
Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000995, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Санкція частини другої статті 366 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років.

Санкція частини другої статті 364 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від трьох до шести років.

Таким чином, даний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів, оскільки відповідно до частини п`ятої статті 12 КК України тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000995 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2019 року, а відтак з урахуванням положень статті 219 КПК України строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчувався 10 червня 2021 року.
Однак, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 03.06.2021 по справі №127/14126/21 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000995 від 10.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, на три місяці, тобто до 10 вересня 2021 року.
Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до шести місяців.
З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні частково проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме:
-Отримано та направлено на виконання ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОК ЖБК «Авалон-5»;

-Отримано та направлено на виконання ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОК ЖБК «Будінвест»;

-Отримано та направлено на виконання ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОК ЖБК «Голден Хаус»;

-Отримано та направлено на виконання ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОК ЖБК «Правильний Вибір 1»;

-Проведено податкову перевірку фінансово-господарської діяльності ОК ЖБК «Авалон-5»;

-проведено ряд інших слідчих дій направлених на розкриття злочину, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 06.12.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу:

-встановити та допитати осіб які здійснювали проведення будівельних робіт;

-допитати в якості свідків посадових осіб державної податкової інспекції, які проводили перевірку фінансово-господарської діяльності;

-виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із складністю провадження.
На думку слідчого судді, вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об`єктивних причин не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.
З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000995, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019, на шість місяців, тобто до 10 березня 2022 року.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000995, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 10 березня 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя