Справа № 161/2585/22
Провадження № 1-кс/161/1206/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 23 лютого 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до рече та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, що стосуються об`єктів будівництв: «Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів АДРЕСА_3 » та «Нове будівництво учбових приміщень в комунальному опорному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », а саме: договори субпідряду, додаткові угоди до них, дефектні акти, акти КБ-2в, КБ-3, календарні графіки виконання робіт, щодо проведення будівництва субпідрядними організаціями вказаних об`єктів, платіжних доручень, квитанцій чи інших документів, які підтверджують факт оплати виконаних робіт та інші документи, що стосуються виконанню договорів субпідряду, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб, які були призначені відповідно до наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальними особами за виконання будівельних робіт під час проведення робіт на вказаних об`єктах будівництва, копії їх трудових книжок та документів про освіту, табелі обліку робочого часу, накази на відрядження та відпустку, звітні документи щодо перебування у відрядженні, журнали виконаних робіт, журнали вхідного контролю якості матеріалів, журнали обліку робочого часу, наказів про закріплення за відповідальною особою печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її місце зберігання, вільні та експериментальні зразки відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб, які були призначені відповідно до наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальними особами за виконання будівельних робіт під час проведення робіт на вказаних об`єктах будівництва та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду з наданням можливості їх вилучення.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000732 від 23.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2018-2020 років за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання договору підряду №18/18/5 від 11.12.2018 «Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів АДРЕСА_3 » та договору підряду «Нове будівництво учбових приміщень в комунальному опорному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », шляхом завищення вартості робіт та використання неякісних будівельних матеріалів, привласнили бюджетні кошти.

Таким чином, на підставі вищезазначеного, та з наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей є достатні підстави вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються вищезазначені документи щодо об`єктів будівництв.

Зважаючи на викладені обставини вчинюваних протиправних дій, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні документального дослідження у вигляді перевірки та проведення аудиту, проведення судово-почеркознавчої, судово-технічної та судово-бухгалтерської експертиз з метою документального підтвердження вищенаведених фактів, розміру завданих матеріальних збитків та встановлення підписантів відповідних документів, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, прокурор слідчий також не з`явилися, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а за їх дорученням оперативним працівникам УСР у Волинській області ДСР НПУ: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 чи іншому слідчому з групи слідчих, оскільки такі відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, що стосуються об`єктів будівництв: «Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів АДРЕСА_3 » та «Нове будівництво учбових приміщень в комунальному опорному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », а саме: договори субпідряду, додаткові угоди до них, дефектні акти, акти КБ-2в, КБ-3, календарні графіки виконання робіт, щодо проведення будівництва субпідрядними організаціями вказаних об`єктів, платіжних доручень, квитанцій чи інших документів, які підтверджують факт оплати виконаних робіт та інші документи, що стосуються виконанню договорів субпідряду, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб, які були призначені відповідно до наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальними особами за виконання будівельних робіт під час проведення робіт на вказаних об`єктах будівництва, копії їх трудових книжок та документів про освіту, табелі обліку робочого часу, накази на відрядження та відпустку, звітні документи щодо перебування у відрядженні, журнали виконаних робіт, журнали вхідного контролю якості матеріалів, журнали обліку робочого часу, наказів про закріплення за відповідальною особою печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її місце зберігання, вільні та експериментальні зразки відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб, які були призначені відповідно до наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальними особами за виконання будівельних робіт під час проведення робіт на вказаних об`єктах будівництва та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду з наданням можливості їх вилучення.
Тимчасовий доступ провести до 23.03.2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1