Провадження №1-кс/205/2079/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 30.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 30.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Вказане клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000057 від 30.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, щогрупа мешканців м. Дніпро у месенжері "Telegram", створили канал з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якій вказується, що вони надають сертифікати про проходження вакцинації від короновірусної хвороби Covid-19 за грошову винагороду у розмірі 3500 грн., а також виготовляють міжнародні сертифікати про проходження вакцинації з внесенням в базу даних МОЗ України без проходження щеплення.

За версією органу досудового розслідування до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка приймає замовлення щодо виготовлення підроблених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусної хвороби «Covid-19», без проходження щеплення, після чого отримує грошову винагороду, далі після отримання грошової винагороди, виготовляє сертифікат та відправляє його фотографію через месенжер "Telegram" або через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлена особа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який для отримання грошових коштів за підроблення сертифікатів використовує банківську картку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), а саме № НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий за погодженням з прокурором у своєму клопотанні просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів що містять банківську таємницю, а саме відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період з 20.11.2021 року по дату виконання ухвали суду на паперовому та магнітному носії (диску), а також завірені належним чином копії наступних документів: банківської картки із зразками підписів її власника; документів, що відображають відкриття, розпорядження банківською карткою, а саме: заяви і інших документів на видачу пластикової картки із зразками підписів і відтисненням печатки, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»); копії первинних платіжних документів і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій щодо зняття готівки по вищезгаданій банківській картці із зазначення відділення банку де проводилось зняття, дати та суми знятих коштів, відомості про особу що отримала кошти з банківської картки; відомості про IP-адреси з яких здійснювався доступ до системи дистанційного керування банківською карткою (Клієнт Банк).

Прокурор вказане клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, по мотивам, що викладені в такому клопотанні.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дослідивши докази, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000057 від 30.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зі змісту п.5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

При цьому, вказані документи що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), як самі по собі так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази скоєння кримінального правопорушення, пов`язаного з підробленням документів, печаток, штампів та бланків, також їх збутом.

У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вказаного клопотання та дання доступу до речей та документів в їх копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
1.Клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 30.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України задовольнити.
2. Надати слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , іншим слідчим, які входять до складу слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженню, тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів в копіях, що містять банківську таємницю, а саме: відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період з 20.11.2021 року по дату виконання ухвали суду на паперовому та магнітному носії (диску), а також, завірені належним чином копії наступних документів: банківської картки із зразками підписів її власника; документів, що відображають відкриття, розпорядження банківською карткою, а саме: заяви і інших документів на видачу пластикової картки із зразками підписів і відтисненням печатки, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»); копії первинних платіжних документів і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій щодо зняття готівки по вищезгаданій банківській картці із зазначення відділення банку де проводилось зняття, дати та суми знятих коштів, відомості про особу що отримала кошти з банківської картки; відомості про IP-адреси з яких здійснювався доступ до системи дистанційного керування банківською карткою (Клієнт Банк), з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів. Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1