Справа № 461/5910/20
Провадження № 1-кс/461/5813/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.10.2021 м.Львів

Галицький районний суд м.Львова в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції тапідтримання публічного обвинувачення управління наглядуза додержанням законів Національною поліцією Українита органами, які ведуть боротьбу з організованоюта транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 11.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 11.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.191 КК України.
Клопотання обґрунтоване наступним. Відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, внесено до ЄРДР на підставі рапорту старшого оперуповноваженого УСБУ у Львівській області від 09.01.2020, згідно з яким начальник управління історичного середовища Львівської міської ради ОСОБА_5 спільно з підлеглими їй працівниками вимагають та одержують від зацікавлених осіб неправомірну вигоду за видачу позитивних висновків щодо розміщення малих архітектурних форм, літніх майданчиків та необхідних дозвільних документів напроведення будівельних та реставраційних робіт на пам`ятках архітектури, в зонах їх охорони, а також в межах історичного ареалу м. Львова. До вказаної схеми ОСОБА_5 залучила архітектора-проектанта ОСОБА_6 та громадянку ОСОБА_7 , які безпосередньо отримують неправомірну вигоду від громадян та передають її ОСОБА_5 .Також встановлено, що ОСОБА_8 планує змінити цільове призначення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , перевівши її з житлового фонду у нежитловий, та на даний час спілкується з ОСОБА_6 , яка за окрему матеріальну винагороду пообіцяла йому своє сприяння у затвердженні проекту опорядження фасаду будинку в начальника управління історичного середовища Львівської міської ради ОСОБА_5 . Орієнтовний розмір неправомірної вигоди може становити від 200 до 500 доларів США. Окрім цього, за наявними даними, ОСОБА_5 через підлеглих працівників ОСОБА_9 та ОСОБА_10 одержує неправомірну вигоду від директора ПП «Володар-Маркет» ОСОБА_11 за обрання вказаного підприємства виконавцем робіт та послуг, пов`язаних з реставрацією пам`яток архітектури м. Львова.

Згідно із заявою ОСОБА_8 від 20.01.2020, архітектор ОСОБА_6 вимагає у нього не менше 200 доларів США за затвердження управлінням охорони історичного середовища Львівської міської ради паспорту опорядкування фасаду.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 підтвердив викладений ним у заяві факт та додатково зазначив, що ОСОБА_6 , яка розробляє паспорт опорядкуванняфасаду нежитлового об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 , повідомила йому, що розроблений нею паспорт необхідно затвердити в начальника управління історичного середовища Львівської міської ради ОСОБА_5 , однак за затвердження паспорту ОСОБА_5 необхідно передати грошові кошти у сумі 200 доларів США, та після цього її подруга займеться переведенням приміщення з житлового у нежитлове.

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких складено відповідні протоколи, які розсекречено та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Додатково допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що 26.02.2020 під час зустрічі із знайомою ОСОБА_6 ОСОБА_12 , остання повідомила йому перелік необхідних документів для влаштування дверного прорізу на місці віконного у вказаному приміщенні. 21.07.2020 під час наступної зустрічі ОСОБА_8 та ОСОБА_12 остання висловила йому вимогу про необхідність надання 2000 доларів США для подальшої передачі ОСОБА_5 за погодження нею та видачу висновку про можливість влаштування дверного прорізу на місці віконного у вказаному приміщенні.

28.07.2020 органом досудового розслідуванняпроведено огляд, ідентифікацію та помічення грошових коштів у сумі 2000 доларів США, а також передано зазначені грошові кошти ОСОБА_8 для їх використання при проведенні заходів з підтвердження фактичних даних протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 .

Додатково допитаний 28.07.2020 в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що 28.07.2020 під час зустрічі з ОСОБА_12 у офісному приміщенні ТОВ «Будінвест», що за адресою: м. Львів, вул. Братів Рогатинців, 18, він передав у якості неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 2000 доларів США для ОСОБА_12 та ОСОБА_5 за видачу висновку УОІС ЛМР про можливість влаштування дверного прорізу в місці віконного у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а також передав ОСОБА_12 нотаріально завірену копію договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , витяг з державного реєстру правочинів по вказаній адресі, копію технічного паспорту по вказаній адресі та копії поверхових планів будинку за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_8 не повідомив жодних деталей розмови з ОСОБА_12 та обставин передачі грошових коштів.

Разом з тим встановлено, що 07.08.2020 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, в межах кримінального провадження № 0000263 від 02.05.2018, під час досудового розслідування у якому встановлено, що 21.04.2017 між ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» в особі директора ОСОБА_13 та ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажущодо придбання екскаватора. Після перерахування авансу директор ОСОБА_8 зник та перестав відповідати на телефонні дзвінки.

11.08.2020 СУ ГУ НП у Львівській областіоголошено підозрюваного ОСОБА_8 в розшук у зв`язку з його переховуванням від органу досудового розслідування. По даний час місце перебування ОСОБА_8 не встановлено.

Окрім цього, СУ ГУ НП у Львівській області на підставі рапорту старшого оперуповноваженого УСБУ у Львівській області від 01.06.2020 зареєстровано кримінальне провадження № 0000446 від 10.06.2020за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке у подальшому об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0000007 від 11.01.2020.

Згідно з рапортом старшого оперуповноваженого УСБУ у Львівській області від 01.06.2020, у ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано оперативну інформацію, яка вказує на можливе зловживання службовим становищем посадовими особами Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» з метою заволодіння коштами, спрямованими на проведення будівельних (реставраційних) робіт нерухомого майна банку. Отримані дані вказують на те, що керівник Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_14 спільно з працівниками банку ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , перебуваючи у змові із керівником ПП «Володар-Маркет» ОСОБА_18 , заволоділи коштами банку у ході проведення реставраційних робіт відділень банку.

З метою отримання доказів та з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено тимчасовий доступ до речей та документів уЛьвівському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», у ході якого вилучено необхідні документи щодо проведення реконструкції приміщень банку під новий формат ТВБВ III типу 10013/0344.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ПП «Володар-Маркет», у ході якого вилучено необхідні документи щодо проведення вищевказаної реконструкції приміщень.

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ПП «Новий-Світ» (субпідрядник, залучений ПП «Володар-Маркет»), у ході якого вилучено необхідні документи щодо проведення вищевказаної реконструкції приміщень.

Разом з тим, в межах даного кримінального провадження призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення відповідності виконаних робітактам виконаних робіт; відповідності виконаних робіт договору, укладеному між ПП «Володар-Маркет» та АТ «Ощадбанк»; відповідності виконаних робіт проектно-кошторисній документації.

31.12.2020 старшим слідчим ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській областівинесено постанову про закриття кримінального провадження№0000007 від 11.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України,на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінальних правопорушень.

За результатами вивчення Львівською обласною прокуратурою матеріалів вказаного кримінального провадженняз`ясовано, що рішення слідчого про закриття кримінального провадження прийнято передчасно, оскільки досудове розслідування проведено неповно.

Враховуючи зазначене, 08.04.2021 першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 36, ст. 110 КПК України, винесено постанову про скасування постанови старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області від 31.12.2020 про закриття кримінального провадження № 0000007 від 11.01.2020.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, потрібен додаткових час, а також те, що зазначені дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не прибув, належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи.
Вивчивши клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Положеннями ч.1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 11.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України

Разом з тим, згідно матеріалів кримінального провадження, жодній особі не пред`явлено повідомлення про підозру.
Строки досудового розслідування, визначені ст. 219 КПК України, в даному кримінальному провадженні спливають 21.10.2021 р.
Також, як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження. Зокрема, необхідно:
-допитати в якості свідків службових осіб та працівників ПП «Володар-Маркет», ПП «Новий-Світ» щодо виконання реставраційних робіт у відділеннях АТ «Ощадбанк», а також осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням вказаних робіт;
-допитати в якості свідка ОСОБА_8 , який є завником у даному кримінальному провадженні та його місцезнаходження не відоме, оскільки він продовжує перебувати в розшуку в межах кримінального провадження №0000263 від 02.05.2018;
-провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.
З урахуванням наведеного, оскільки у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшуковий) дій до закінчення строку досудового розслідування не вбачається можливим, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, тому суд приходить до висновку про задоволення даного клопотання.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 11.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 11.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 21 жовтня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1