Справа №639/6226/21
Провадження №1-кс/639/2033/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000951 від 15.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:
І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається
На розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , в якому прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене 19.10.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном, а саме:

- копії паспортів якості «Нафтагаз Укргазвидобування» за 2021 рік з деклараціями відповідності на 23 арк.;

- фотокопія паспорту на дизельне ДТ за 2021 рік з інформаційною довідкою та сертифікатом на 1 арк.;

- фотокопія паспорту «Лукойл НК» на дизельне паливо, сертифікат відповідності на 2 арк.;

- таблиця з назвою «транспортні послуги за вересень 2021 року» з зазначенням суб`єктів господарювання, автомобілів, адрес розгрузки на 7 арк.;

- «путевой лист грузового автомобиля» за серпень 2021 року зі штампом та печаткою ФОП ОСОБА_5 до ТОВ «Золотий стандарт К» з товаро-транспортною накладною на 2 арк.;

- «путевой лист грузового автомобиля» та товаро-транспортною накладною ТОВ «Агат Лайт» не підписана, з надрукованим та рукописними записами за 2021 рік на 2 арк.;

- фотокопія товарно-транспортної накладної на дизельне палив ТОВ «Золотий стандарт К» та ТОВ «777 голд» за 2021 рік на 1 арк.;

- «путевые листы грузового автомобиля» та товаро-транспортною накладною ТОВ «Агат Лайт» та товарно-транспортні накладні, не підписані, з друкованими та рукописними записами за 2021 рік на 8 арк.;

- «путевые листы грузового автомобиля» та товаро-транспортною накладною ТОВ «Ві-АЙ індастріс», ТОВ «Кісіль В.М.», «П «Матрапак ГмАХ», ТОВ «Діамант глобал», ТОВ «Золотий стандарт плюс», ТОВ «Реал-сервіс», ТОВ «тардер опт», ТОВ «Ейленс груп» та товарно-транспортні накладні, не підписані, з друкованими та рукописними записами за 2021 рік на 55 арк.;

- «путевые листы грузового автомобиля» та товаро-транспортною накладною ТОВ «Золотий стандарт К», ТОВ «Кісіль В.М.» з відбитком штампу та печатки ФОП ОСОБА_5 та ТТН до них на 13 арк.;

- листи формату А4 з рукописними записами олівцем та ручкою на 18 арк.;

- листи формату А4 з рукописними записами, які знаходиться в зеленій папці на 6 арк.;

- бланки з назвою «транспортні послуги» за 2021 рік, не затверджені, з рукописними та надрукованими записами на 224 арк.;

- фотокопії посвідчень водія на 7 арк.;

- шляхові листи з чорновими записами за 09.2021 рік на 6 арк.;

- «путевые листы» за 09.2021 рік з відбитками печатки ФОП ОСОБА_5 на 24 арк.;

- фотокопії договорів поставки товарів за 2019 рік на 226 арк.;

- бланки актів здачі-приймання робіт ФОП ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Укрнафтотовар» на 24 арк.;

- бланки розрахунків на оплату на 6 арк.;

- таблиці з зазначенням транспортних послуг за 2019 рік не затверджені з додатком на 169 акр.;

- таблиці з зазначенням транспортних послуг за 2019 рік на 91 арк.;

- акти звірки за 2020 рік ФОП ОСОБА_5 ТОВ «Альянс енерго трей», ТОВ «Енерго союз», ТОВ «Грін форсес», ТОВ «компані», ТОВ «Матрапак гмбх» на 46 арк.;

- сертифікати відповідності та паспорти на дизельне паливо, бензин в копіях на 65 арк.;

- товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_5 на 16 арк.;

- товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів за 2020 рік на 8 арк.;

- блокнот зеленого кольору з рукописними записами 1 шт;

- товарно-транспортні накладні за 09.2021 на відпуск нафтопродуктів на 14 арк.;

- фотокопії паспортів якості, які знаходяться в папці синього кольору на 12 арк.;

- листи з чорновими записами на 68 арк.;

- інформація, яка скопійована з ноутбуку «Asus», б/н на флешнакопичувавач «SP» на 16 гб., який належить ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання зазначається, що Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000951 від 15.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України.

Під час проведення досудового розслідування проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено групу осіб, які на території м. Харкова та Харківської області, за попередньою змовою між собою, організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива та налагодили постійний збут у великих обсягах незаконно виготовленого фальсифікованого палива, а саме: бензину марки А-92, А-95 та дизельного палива, через мережі АЗС відомих в регіоні брендів, під виглядом торгових марок якісного палива вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів.

В період з 17.06.2021 по 23.06.2021 оперуповноваженим УКР в Харківській області ОСОБА_7 на виконання доручення прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 проведено 11 контрольованих закупок, в ході яких громадянин ОСОБА_9 здійснив придбання бензину марки А-92 на АЗС на території Харківської області, а саме: АЗС, що належить ТОВ «Стандарт Петрол» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 85/87 А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт плюс» за адресою: Харківська область, смт. Великий Бурлук, вул. Підгірна, буд. 1-А; АЗС ФОП ОСОБА_10 » за адресою: АДРЕСА_2 ; АЗС ТОВ «Стабіна» за адресою: м. Харків, пр. Л. Малої, буд. 36-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: м. Харків, вул. Г. Праці, буд. 9-Д; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт» за адресою: Харківська область, с. Задонецьке, Балаклійське шосе, буд. 2-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, с. Безпалівка, вул. Привокзальна, буд. 2-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт Плюс» за адресою: Харківська область, с. Івано Слиньківська, вул. Шосейна, буд. 39; АЗС АГЗП ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Широнінців, буд. 40-А.

В подальшому за результатами отриманих даних призначено експертизу нафтопродуктів та паливно мастильних матеріалів у Харківському НДЕКЦ МВС України. Відповідно висновку експерта від 16.07.2021 надана на дослідження рідина має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та фракційного складу для об`єкта дослідження входять у визначені межі для бензинів і відповідає ДСТУ 7687:2015. Значення бензолу в об`єкті дослідження виходить за визначені межі бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2015.

Таким чином, придбане паливо за результатами проведених досліджень не відповідає ДСТУ 7687:2015 та фактично підтверджує той факт, що даний товар являється фальсифікатом.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що громадянин ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , організував незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива, а також збут незаконно виготовленого палива, що не відповідає державним стандартам у великих обсягах. Окрім цього, вказаний вид товару реалізує на підставі підроблених бухгалтерських документів за готівковий розрахунок без відображення фінансово-господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліках.
В ході відпрацювання отриманої інформації в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що процес незаконного виготовлення пального полягає у змішуванні стабільної фракції бензину, що має октанове число 70-75 одиниць з спеціально призначеною речовиною для підвищення октанового числа так званою присадкою та додаванням барвника для надання рідині відповідного кольору.
Після цього, ОСОБА_11 , за домовленістю з посадовими особами комерційних структур, а також іншими особами, які займаються незаконним збутом фальсифікованого пального, готові фальсифіковані паливно-мастильні матеріали транспортують до місць реалізації.
Фактично ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_11 , використовуючи вантажний автотранспорт, що належить їй на праві власності, під прикриттям легальних автомобільних перевозок паливно-мастильних матеріалів, організували доставку спеціальних компонентів та речовин, а саме: стабільну бензинову фракцію та спеціально призначену речовину для підвищення октанового числа, на територію за адресою: АДРЕСА_4 , по підробленим бухгалтерським документам та подальше транспортування незаконно виготовленого фальсифікованого палива до місць реалізації - на автомобільні заправні станції, розташовані на території м. Харкова та Харківській області.
Крім цього, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи вказівки ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , займається підготовкою підроблених бухгалтерських документів, з метою прикриття доставки спеціальних компонентів та речовин, а саме стабільної бензинової фракції та спеціально призначеної речовини для підвищення октанового числа, на територію за адресою: АДРЕСА_4 , маскуючи вказане транспортування підробленими бухгалтерськими документами. Додатково ОСОБА_6 займається підготовкою підроблених бухгалтерських документів, призначених для прикриття незаконного транспортування незаконно виготовленого фальсифікованого палива з території за адресою: АДРЕСА_4 , на автомобільні заправні станції, розташовані на території м. Харкова та Харківській області.
19.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , в ході якого встановлено та вилучено майно (документи та флеш носій з інформацією), перелік яких зазначено в протоколі обшуку від 19.10.2021 року.

Вищевказане вилучене майно підтверджує протиправність дій встановленої групи осіб, в діях яких вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України. У разі не проведення вищевказаного обшуку, існувала реальна загроза знищення вищевказаної документації, шляхом її приховування та/або знищення, а тим самим було б знищено речові докази у кримінальному провадженні.

ІІ. Позиції учасників щодо клопотання про арешт майна
Під час судового засідання прокурор ОСОБА_3 вказане клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Під час судового засідання представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання прокурора заперечував, оскільки в поданому клопотанні не доведено, що вилучене під час обшуку майно є доказом злочину, вказана документація не має будь-якого значення для цього кримінального провадження, відсутня обґрунтована підозра у вчиненні особою кримінального правопорушення. Крім цього, частина вилученої документації є особистими документами ОСОБА_6 .
Враховуючи вищевикладене, адвокат ОСОБА_4 просить відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна, оскільки у поданому клопотанні не доведено правових підстав для арешту зазначеного майна.

ІІІ. Встановлені під час розгляду клопотання про арешт майна обставини, мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким керувався
Вислухавши пояснення прокурора та представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, оцінивши доводи клопотання та надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна, з огляду на таке.

Щодо дотримання прокурором строків звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна
19.10.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено майно, а саме: речі та документи, щодо яких прокурором заявлено клопотання про арешт майна.
Згідно з вимогами абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
20.10.2021 року на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова поштою направлено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 про арешт майна.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_13 від 22.10.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/1848/21) клопотання слідчого про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали. Копія ухвали надійшла на адресу Харківської обласної прокуратури 25.10.2021 року.

27.10.2021 року на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_14 від 25.10.2021 року про арешт майна.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_15 від 28.10.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/1890/21) клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали.
30.10.2021 року на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова поштою направлено клопотання прокурора від 29.10.2021 року про арешт майна, що підтверджується описом вкладення до рекомендованого листа від 30.10.2021 року.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_15 від 03.11.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/1936/21) клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали. Копія вказаної ухвали отримана прокурором ОСОБА_3 04.11.2021 року, що підтверджується копією письмової розписки.
06.11.2021 року в межах визначеного строку на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова поштою направлено клопотання прокурора про арешт майна від 05.11.2021 року, що підтверджується описом вкладення до рекомендованого листа від 06.11.2021 року.

Вимогами ч. 3 ст. 172 КПК України визначено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 115 КПК України, строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, днями і місяцями. При обчисленні строку годинами строк закінчується в останню хвилину останньої години.

Відповідно до ч. 1 ст. 116 КПК України, процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не було пропущено процесуальний строк на звернення до суду з клопотання про арешт майна, оскільки вказані клопотання подавались до суду в межах строку, визначеного в ухвалах слідчих суддів Жовтневого районного суду м. Харкова для усунення недоліків.

Вирішуючи клопотання про арешт майна по суті, слідчий суддя виходить з наступних обставин
Судовим розглядом встановлено, щослідчим відділом ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2020 за № 0000951 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій у великих розмірах щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та реалізації фальсифікованого, неякісного палива під виглядом торгових марок якісного пального вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів.

Крім цього, 24.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000383 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме пального, шляхом змішування із використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво.

Постановою в.о. керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_16 від 27.09.2021 року доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000383 від 24.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Постановою прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 від 27.09.2021 матеріали досудових розслідувань у вищевказаних кримінальних провадженнях об`єднані в одне провадження під №0000951.

В рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні створено групу слідчих з числа працівників СВ ВП №1 ХРУП №3, СВ ХРУП №1 та СУ ГУНП в Харківській області, а також групу прокурорів у складі прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури та прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.

19.10.2021 року слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , якій надано повноваження слідчого у кримінальному провадженні на підставі постанови заступника начальника СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 від 18.10.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.10.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/1780/21) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено та вилучено речі та документи, перелік яких зазначено в протоколі обшуку від 19.10.2021 року.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 від 25.10.2021 року речі та документи, вилучені 19.10.2021 року в ході обшуку за вищевказаною адресою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000951 від 15.09.2021 року.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 98 КПК України, якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.
У поданому клопотанні прокурором доведено, що вилучені 19.10.2021 року під час проведення обшуку речі та документи, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Метою накладення арешту на вилучені документи є збереження речових доказів.
На теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученими документами.

Відносно вилученої документації призначено судову економічну експертизу.

В поданому клопотанні прокурором доведено, що вилучені документи та інформація, яка була скопійована з ноутбуку «Аsus», який належить ОСОБА_6 , має суттєве значення для досудового розслідування та стосується цього кримінального провадження, їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування, а також враховуючи, що після повернення вказаних документів їх місце знаходження встановити буде неможливо, оскільки вони можуть бути приховані, втрачені чи знищені, наявні достатні правові підстави для арешту майна, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 170 - 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000951 від 15.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 19.10.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном, а саме:

- копії паспортів якості «Нафтогаз Укргазвидобування» за 2021 рік з деклараціями відповідності на 23 арк.;

- фотокопія паспорту на дизельне ДТ за 2021 рік з інформаційною довідкою та сертифікатом на 1 арк.;

- фотокопія паспорту «Лукойл НК» на дизельне паливо, сертифікат відповідності на 2 арк.;

- таблиця з назвою «транспортні послуги за вересень 2021 року» з зазначенням суб`єктів господарювання, автомобілів, адрес розгрузки на 7 арк.;

- «путевой лист грузового автомобиля» за серпень 2021 року зі штампом та печаткою ФОП ОСОБА_5 до ТОВ «Золотий стандарт К» з товаро-транспортною накладною на 2 арк.;

- «путевой лист грузового автомобиля» та товаро-транспортною накладною ТОВ «Агат Лайт» не підписана, з надрукованим та рукописними записами за 2021 рік на 2 арк.;

- фотокопія товарно-транспортної накладної на дизельне паливо ТОВ «Золотий стандарт К» та ТОВ «777 голд» за 2021 рік на 1 арк.;

- «путевые листы грузового автомобиля» та товаро-транспортна накладна ТОВ «Агат Лайт» та товарно-транспортні накладні, не підписані, з друкованими та рукописними записами за 2021 рік на 8 арк.;

- «путевые листы грузового автомобиля» та товаро-транспортною накладною ТОВ «Ві-АЙ індастріс», ТОВ «Кісіль В.М.», «П «Матрапак ГмАХ», ТОВ «Діамант глобал», ТОВ «Золотий стандарт плюс», ТОВ «Реал-сервіс», ТОВ «тардер опт», ТОВ «Ейленс груп» та товарно-транспортні накладні, не підписані, з друкованими та рукописними записами за 2021 рік на 55 арк.;

- «путевые листы грузового автомобиля» та товаро-транспортною накладною ТОВ «Золотий стандарт К», ТОВ «Кісіль В.М.» з відбитком штампу та печатки ФОП ОСОБА_5 та ТТН до них на 13 арк.;

- листи формату А4 з рукописними записами олівцем та ручкою на 18 арк.;

- листи формату А4 з рукописними записами, які знаходяться в зеленій папці на 6 арк.;

- бланки з назвою «транспортні послуги» за 2021 рік, не затверджені, з рукописними та надрукованими записами на 224 арк.;

- фотокопії посвідчень водія на 7 арк.;

- шляхові листи з чорновими записами за 09.2021 рік на 6 арк.;

- «путевые листы» за 09.2021 рік з відбитками печатки ФОП ОСОБА_5 на 24 арк.;

- фотокопії договорів поставки товарів за 2019 рік на 226 арк.;

- бланки актів здачі-приймання робіт ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Укрнафтотовар» на 24 арк.;

- бланки розрахунків на оплату на 6 арк.;

- таблиці з зазначенням транспортних послуг за 2019 рік не затверджені з додатком на 169 арк.;

- таблиці з зазначенням транспортних послуг за 2019 рік на 91 арк.;

- акти звірки за 2020 рік ФОП ОСОБА_5 ТОВ «Альянс енерго трей», ТОВ «Енерго союз», ТОВ «Грін форсес», ТОВ «компані», ТОВ «Матрапак гмбх» на 46 арк.;

- сертифікати відповідності та паспорти на дизельне паливо, бензин в копіях на 65 арк.;

- товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_5 на 16 арк.;

- товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів за 2020 рік на 8 арк.;

- блокнот зеленого кольору з рукописними записами 1 шт;

- товарно-транспортні накладні за 09.2021 на відпуск нафтопродуктів на 14 арк.;

- фотокопії паспортів якості, які знаходяться в папці синього кольору на 12 арк.;

- листи з чорновими записами на 68 арк.;

- інформація, яка скопійована з ноутбуку «Asus», б/н на флешнакопичувавач «SP» на 16 Гб, який належить ОСОБА_6 .

Місцем зберігання арештованого майна документів, визначити матеріали кримінального провадження №0000951, місцем зберігання речових доказів предметів (флеш носія з інформацією) камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також представнику третьої особи, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Повний текст ухвали складено та оголошено 12.11.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1