УХВАЛА
Іменем України
25 листопада 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000175 від 27.05.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000175 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час документування протиправної діяльності групи осіб, що займається виготовленням та збутом наркотичної речовини амфетаміну, у межах розслідування ЄРДР №0000015 від 16.01.2021 за ч. 2 ст. 307 КК України, працівниками УСР в Житомирській області ДСР НП України отримано інформацію про діяльність групи осіб, яка перебуваючи на території Житомирської області, здійснює незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що учасники злочинної групи, а також особи, причетність яких встановлюється, під час вчинення злочинів, перераховували грошові кошти на банківські картки з метою придбання наркотичних засобів, розрахунків за їх постачання, а також винагороди. Вказане підтверджується результатами розтаємнених матеріалів НСРД.

Для конспіративного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та розрахунку за них, серед наркозалежних осіб, останні використовують банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З урахуванням вищевикладеного та з метою встановлення факту використання вказаних банківських карткових рахунків під час збуту наркотичних засобів та надходження грошових коштів та/або спростування вказаної інформації, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківських карткових рахунків (юридичних справ клієнтів та іншої інформації, яка створюється банківською установою при оформленні банківських карткових рахунків), відомості щодо руху коштів по рахункам та з`ясувати чи здійснювалось за ними перерахування та/або зарахування грошових коштів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, та/або легалізації доходів тобто відомостей щодо можливого використання доходів, одержаних злочинним шляхом за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, що дасть змогу дослідити всі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановити інших співучасників злочину.

Беручи до уваги викладене, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, встановлення та затримання усіх співучасників злочину, виявлення та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, даними повідомленнями ініційовано отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості про рух грошових коштів на вказаному банківському картковому рахунку.

Так, інформація про рух коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку, що містить банківську таємницю, знаходиться у банківській установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_11 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_14 , що діють за дорученням слідчого, як спільно так і не залежно один від одного тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію по банківських рахунках (картках) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- картковий рахунок № НОМЕР_1 , інформацію про банківські рахунки, за якими видано дану картку, дані на осіб, які відкривали такі рахунки, з наданням копії документів, про рух коштів по вищевказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток з відкриттям даних контрагентів (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій) за період часу з 01.01.2021 по 25.11.2021, у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів, шляхом вилучення останньої на паперовому та електронному носії.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1