Справа № 646/917/22
№ провадження 1-кс/646/338/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.02.2022 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 22.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в :

15 лютого 2022 року слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, що містять відомості про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_3 по картці № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеного банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому в період часу з 29.12.2021 по 31.12.2021;
- інформації, яка утримується на фото-, відеореєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 по картці № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , у період часу з 29.12.2021 по 31.12.2021.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 22.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 21.01.2022 до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від о/у СКП ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що 29 грудня 2021 року приблизно о 18 годині 00 хвилин неподалік від станції метро Проспект Гагаріна у м. Харкові, невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа мобільним телефоном та банківською картою, які належать ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 29 грудня 2021 року близько 19 години 00 хвилин біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на перетині вул. Гольдбергівської та Греківської до нього звернувся раніше невідомий йому чоловік близько 45-50 років, попросив пригостити його випивкою, після чого вони разом зайшли у продуктовий магазин, щоб купити там алкогольних і солодких напоїв. У магазині потерпілий оплачував покупки своєю кредитною карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 через термінал і, коли вводив код картки при оплаті, цей чоловік стояв поруч біля нього, спостерігаючи за його діями. Потерпілий упевнений у тому, що цей чоловік бачив, як він вводив пароль своєї картки при оплаті через термінал. Провівши оплату, потерпілий поклав банківську картку в кишеню своєї куртки і вийшов з магазину, а його мобільний телефон у цей час лежав у сумці разом з документами. Вони випили недалеко від цього магазину, після чого потерпілий швидко сп`янів. Далі потерпілий пам`ятає тільки те, як уранці 30 грудня 2021 року близько 06 години 00 хвилин опинився в лікарні № НОМЕР_5 , де виявив пропажу паспорта, ідентифікаційного коду, пропуску на роботу, кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою він оплачував алкогольні і солодкі напої в магазині, невеликої суми дрібних грошей і телефону марки OPPO A53, блакитного кольору, 64 ГБ, imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 . Коли потерпілий приїхав у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , щоб заблокувати викрадену кредитну картку, від консультанта банку він дізнався, що з його картки були зняті його особисті грошові кошти на суму 840,00 грн і гроші з кредитного ліміту на суму 28 907, 30 грн.
Потерпілий надав копію виписки за його кредитною карткою і додаткових рахунків договору за період 29.12.2021 - 31.12.2021, яку він отримав у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якої за його рахунком неодноразово проводилися операції по зняттю грошових коштів з його банківської картки,.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення особи, яка отримала вказані грошові кошти за банківської карткою потерпілого ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці щодо відомостей про персональні данні власника банківського рахунку НОМЕР_3 по картці № НОМЕР_4 , банківських справ власника зазначеного банківського рахунку з наданням інформації про рух грошових коштів у період часу з 29.12.2021 по 31.12.2021; інформації, яка утримується на фото-, відео реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 29.12.2021 по 31.12.2021.
Ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та містять охоронювану законом таємницю яка знаходиться у володінні банківської установи, довести вказані обставини іншим способом, ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від банківської установи, неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як слідує зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надано визначення банківської таємниці як інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.
Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (п. 1 ч. 2 ст. 60 вказаного Закону).
Отже, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 22.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, при цьому іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 22.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю надання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом покладення обов`язку надання вказаної інформації на Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_3 по картці № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеного банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів уперіод часу з 29.12.2021 по 31.12.2021;
- інформації, яка утримується на фото-, відеореєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 по картці № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , у період часу з 29.12.2021 по 31.12.2021.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1