Провадження №1- кс/712/359/22
Справа № 712/696/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 січня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань15 липня 2021 року за №0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
24 січня 2022 року прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 15.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що 15.07.2021 до Черкаської окружної прокуратури з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали перевірки щодо привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 15.07.2021 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 та розпочато досудове розслідування.

У ході здійснення досудового розслідування установлено, що 19.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 02/21 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 3.1 Договору, загальна вартість договору становить 7 216 300,16 грн. (сім мільйонів двісті шістнадцять тисяч триста гривень шістнадцять копійок) з ПДВ.

За результатами проведеного аналізу даних внесених до проектно-кошторисної та звітної документації установлено, що проведення будівництва здійснюється неякісно та з порушенням вимог вказаних документів.

Разом із цим, установлено, що відповідно до додаткової угоди від 30.11.2021 № 1 до договору підряду від 19.01.2021 № 02/21 строк виконання по будівництву аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 , продовжено до 30.06.2022.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження 18.01.2022 призначено судову будівельно-технічну експертизу.

У відповідності до п. 5.1 Розділу ІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затвердженні наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), основним завданням будівельно-технічної експертизи, серед іншого, є визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

Згідно з п. 5.1.3. Рекомендацій, для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

Прокурор в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, перевірки отриманої інформації, а також забезпечення проведення будівельно-технічної експертизи, необхідно дослідити договірну документацію, а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію на виконання будівельних робіт по будівництву аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є факт укладання між останніми та ІНФОРМАЦІЯ_1 договору підряду від 19.01.2021 № 02/21 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 та додаткової угоди від 30.11.2021 № 1 до вказаного договору.

Отримання тимчасового доступу до договірної документації (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисної та первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт, необхідно для встановлення обставин кримінального провадження, перевірки отриманої інформації та проведення будівельно-технічної експертизи, що можливо виконати лише шляхом її опрацювання, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться ця інформація.

В судове засідання прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000079 внесені до реєстру 15 липня 2021 року за фабулою: «До Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки УСБУ в черкаській області щодо заволодіння за попередньою змовою групою осіб державними грошовими коштами виділених, як оплата за виконання робіт з будівництва об`єкта» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 191 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових/посадових товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема до матеріалів клопотання не додана постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 18.01.2022 року, а відтак клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань15 липня 2021 року за №0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та прокурорам Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури із групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також старшому оперуповноваженому в ОВС 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області підполковнику ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових/посадових осіб володінні службових_посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договору підряду від 19.01.2021 № 02/21 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 з додатками до нього, які є його невід`ємною частиною, а саме: договірна ціна; календарний графік виконання робіт; план фінансування будівництва; локальні кошториси та підсумкова відомість;

- додаткової угоди від 30.11.2021 № 1 до договору підрядувід 19.01.2021 № 02/21з додатками до нього;

- тендерної документації по закупівлі предметом якої є будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 ;

- технічного завдання на виконання робіт аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 ;

- протоколи та рішення прийняті за результатами засідань тендерного комітету по закупівлі предметом якої є будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 ;

- договорів підряду та субпідряду, а також здійснення технічного нагляду та інші документи, які встановлюють, конкретизують, уточнюють чи змінюють умови договору підряду від 19.01.2021 № 02/21 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 ;

- проектно-кошторисної документаціїна будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси та розрахунки, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою), робочі проекти, висновки спеціалістів та експертів та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обгрунтування, пояснення, відомості про ресурси);

- документів, що підтверджують про виконання договору підряду від 19.01.2021 № 02/21 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, дефектні акти, довідки про виконання, паспорти, сертифікати, висновки спеціалістів та експертів, журнали авторського та технічного нагляду, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів);

- рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення та інші платіжні документи щодо виконання будівельних робіт по будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 ;

- інші документи, які укладались та видавались з метою проведення вказаних будівельних робіт, в тому числі офіційне листування між замовником, підрядником та технічним наглядом на виконання умов договору підряду від 19.01.2021 № 02/21 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1