УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2021 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000046, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000046, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 28.01.2020 по 11.02.2021; копій документів, на підставі яких відкриті карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; інформації про осіб, які знімали грошові кошти з карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованої за допомогою камер відео спостереження (камери, фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в період часу з 28.01.2020 по 11.02.2021, інформацію про номери рахунків, які відкриті на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_15 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000046 від 28.01.2020, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 за попередньою змовою, під час збуту наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювали розрахунки з банками України у гривневому еквіваленти та електронними гаманцями інших товариств.

Крім того, 15.07.2020 будучи допитаним під час досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_11 надав покази про те, що вищевказаний наркотичний засіб йому 13.07.2020 продав, ОСОБА_10 разом із ОСОБА_6 за грошові кошти в сумі 1 255 грн. Крім того, ОСОБА_12 повідомив, що грошові кошти за придбання наркотичного засобу, за вказівкою ОСОБА_6 , необхідно було перерахувати на банківський рахунок, який останній повідомив в телефонній розмові ОСОБА_13 . Після перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 власником карти та отримувачем якого є ОСОБА_14 , ОСОБА_15 цього ж дня повідомив ОСОБА_16 ,. де саме він передасть наркотичний засіб.

Також в ході досудового розслідування, будучи допитаним під час досудового розслідування в якості свідка працівник УСР у Київській області ДСР Національної поліції України, повідомив, що у процесі документування осіб отримано достовірні відомості про групу осіб, які причетні до незаконного збуту та виготовлення на території міста Києва та Київської області наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, серед яких: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Київській області ряд відомостей щодо осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема, встановлено, що оптовий розповсюджувач наркотичних речовин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти отримані від реалізації наркотичних речовин отримує на власну банківську картку відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва, 11.02.2021, під час проведення невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та інші речі та грошові кошти.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва, 11.02.2021, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_17 , було виявлено та вилучено: золоту картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 , картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 .

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва, 11.02.2021, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_18 .

Під час особистого обшуку 10.02.2021 у ОСОБА_18 було виявлено та вилучено картку ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_10 та інші речі.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, 11.02.2021 повідомлено про підозру: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, встановлення співучасників вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копії документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , під час збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовували карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме, на вказані карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, за допомогою вказаних карт здійснювався розрахунок між учасниками групи, тим самим створюючи всі умови для подальшого незаконного збуту психотропної речовини

Тимчасовий доступ до зазначених відомостей та документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння.

Одержати в інший спосіб відомості та документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , неможливо.

До початку судового розгляду слідча подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Так, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, з письмово дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11.06.2015).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання у провадженні СУ ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000046 від 28.01.2020, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Враховуючи зміст клопотання, а також те, що органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000046 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначені слідчим у клопотанні документи як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до таких документів з можливістю вилучення їх копій.

Водночас, стороною кримінального провадження, з огляду на відомості з Єдиного реєстру досудових розслідувань та копії матеріалів кримінального провадження, які долученні до клопотання, не доведено та не підтверджено необхідність надання тимчасового доступу та вилучення інформації про рух коштів по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , а також інформацію по рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_15 ).

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000046, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-руху грошових коштів по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 28.01.2020 по 11.02.2021;

-копій документів, на підставі яких відкриті карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованої за допомогою камер відео спостереження (камери, фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в період часу з 28.01.2020 по 11.02.2021

-інформацію про номери рахунків, які відкриті на ім`я:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_12 );

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_13 ).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1