УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліціїОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліціїОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001203 від 06.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», з метою особистого збагачення організовано протиправний механізм виведення та привласнення коштів державного бюджету, які виділяються на послуги щодо модернізації рухомого складу філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим нанесли шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах.

Так, в ході проведення тендерних торгів із закупівель послуг «Модернізації автомотрис та машин для монтажу контактної мережі АДМскм» UA-2020-08-11-007166-а (пропозиція становить 2,979 млн. грн. з ПДВ) та UA-2021-05-31-000717-b (пропозиція становить 2,9 млн. грн. з ПДВ) з метою забезпечення перемоги підконтрольній комерційній структур посадовими особами акціонерного товариства опубліковано на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проектно-кошторисну документацію, технічні завдання до закупівель із відсутністю ряду показників, що унеможливлювало формування якісної цінової пропозиції іншими потенційними учасниками тендеру.

При цьому, переможцем вище вказаних закупівель стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із якою посадовими особами філії укладено договори № ЕРТ-20032/ю від 20.10.2020 та ЕРТ-21015/ю від 07.07.2021.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має окремі ознаки фіктивності, а саме юридичну реєстрацію у житловій квартирі, відсутність кваліфікованих працівників, відсутність виробничого та транспортного дорогоцінного обладнання, відсутні необхідні ліцензії, атестатів, сертифікатів та дозволів на виконання робіт з спеціалізованим рухомим складом, а саме: сертифіката на нове формування колісних пар дрезини ДГКу, атестата на нове формування колісних пар дрезини ДГКу, атестата виробництва на право технічного обслуговування та ремонту (дизелів, компресорів, гідропередач, ремонт та формування колісних пар, ремонт та формування колісних пар у обсязі повного опосвідчення, нове формування колісних пар дрезин ДГКу, виконання повної ревізії букс спеціального самохідного рухомого складу та ревізії другого обсягу підшипникових вузлів ТРС і МВРС), атестата виробництва (з модернізації, середнього, капітального та капітального та капітально-відновлювального ремонту спеціального самохідного рухомого складу), сертифіката СУЯ (система управління якості), свідоцтво про інспектування).

У документації учасника конкурсних торгів публічної закупівлі (UA-2021-05-31-000717-b) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в довідці «Про наявність працівників» (№03 від 14.06.2021) зазначено про наявність працівників відповідної кваліфікації у кількості 10 ти осіб. Однак, відповідно до отриманих даних податкових органів, у ІІ кварталі 2021 року підприємством сплачено ЄСВ лише за 4-х працівників по трудовому договору, а наймані працівники по цимвільно-правовим угодам відсутні.

При цьому, відповідно до реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснює закупку обов`язково необхідних комплектуючих, які потрібні для надання послуг по модернізації АДМскм відповідно до договору № ЕРТ-20032/ю, а саме: КПП ЯМЗ-236Н (2019-2020 р. в.), компресора ВВ 0,8/8 720 (2019-2020 р. в.), пусконалагоджування приладу безпеку руху АЛС-МП (2019-2020 р. в.), кардані вали, елементи колісної букси, коробка відбору потужності, електропневматичні вентелі, скло-пакет та інше. Роботи щодо модернізації спеціального рухомого складу виконано власними силами філії за наказом керівництва філії, а отриману неправомірну вигоду підрядником обготівковано шляхом проведення безтоварних господарських операцій на рахунки фіктивних СГД та в подальшому розподілено між учасниками протиправного механізму.

За наявною інформацією, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_4 фактичного відношення діяльності ТОВ не має, а займається перевезеннями пасажирів (таксі) у м. Харків.

Зазначені протиправні дії реалізовані за участю ОСОБА_5 (бувшого директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який перебуваючи на посаді директора Департаменту електрифікації та електропостачання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи всупереч інтересам служби власні повноваження, пролобіював призначення на керівні посади у філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довірених йому осіб, з числа директора філії ОСОБА_6 та його Першого заступника ОСОБА_7 . В подальшому, останні діючи за попередньою змовою з службовими особами комерційної структури забезпечували підконтрольному суб`єкту господарської діяльності отримання перемоги в ході проведення публічних закупівель за бюджетні кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для підтвердження вищевказаного факту необхідно отримати для долучення до матеріалів кримінального провадження документи фінансової звітності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , які перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , тобто виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів податкового органу за період часу з 01.06.2020 по 01.11.2021, а саме: декларації з податку на прибуток діяльності підприємств, а також податкові декларації з податку на додану вартість (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки); податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за формою 1ДФ; податкові накладні з Єдиного реєстру податкових накладних вказаних підприємств; баланси товариств (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; загальні установчі документи, та документи реєстраційних справ вказаних товариств; загальна інформація по підприємствам (орган ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал тощо), перелік працівників (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи), що перебували (перебувають) у трудових відносинах;

Інформація про те, чи проводились документальні перевірки зазначених підприємств, якщо так, надати: акти документальних перевірок за вказаний період з додатками до них, а також податкові повідомлення-рішення, прийняті до вказаних актів; документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів; пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України, та вважає, що слідчим не доведено наявності необхідності у вилученні оригіналів документів.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 та можуть бути отримані органами досудового розслідування лише в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а також мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчиму групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів фінансової звітності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , які перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , тобто виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів податкового органу за період часу з 01.06.2020 по 01.11.2021, а саме: декларації з податку на прибуток діяльності підприємств, а також податкові декларації з податку на додану вартість (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки); податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за формою 1ДФ; податкові накладні з Єдиного реєстру податкових накладних вказаних підприємств; баланси товариств (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; загальні установчі документи, та документи реєстраційних справ вказаних товариств; загальна інформація по підприємствам (орган ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал тощо), перелік працівників (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи), що перебували (перебувають) у трудових відносинах; Інформація про те, чи проводились документальні перевірки зазначених підприємств, якщо так, надати: акти документальних перевірок за вказаний період з додатками до них, а також податкові повідомлення-рішення, прийняті до вказаних актів; документи, що підтверджують наявність факту виявлених порушень чинного законодавства, згідно таких актів; пояснення платника податків щодо виявлених порушень та/або причини ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій.
Адреса ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 АДРЕСА_3 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя