Справа № 194/444/20
Номер провадження № 1-кс/194/362/21
УХВАЛА
01 вересня 2021 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП№1 ПРВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000110, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП№1 ПРВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що 12 березня 2020 року до Тернівського ВП з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 07 березня 2019 року ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволодів 50% акцій ТОВ «Агротрейд-2010», чим спричинив ОСОБА_5 матеріальний збиток.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що згідно з рішенням ОСОБА_5 як єдиного на той час учасника, №1-2011 від 01 березня 2011 року, наказом про прийняття на роботу №5 від 01 березня 2011 року «По особовому складу», ОСОБА_6 призначено директором ТОВ «Агротрейд-2010». Відповідні відомості про це були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14 березня 2011 року, запис №1000681.

Учасником ТОВ «Агротрейд-2010» ОСОБА_6 став 17 березня 2014 року, коли згідно з рішенням ОСОБА_5 , протокол №1-20144 від 17 березня 2014 року, йому передано частку статутному капіталі 25%, що становило 35000,00 грн. Однак в подальшому рішенням загальних зборів ТОВ «Агротрейд-2010» від 10 лютого 2017 року, через вихід зі складу учасників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , частку в капіталі було перерозподілено: 50% за ОСОБА_5 і 50% за ОСОБА_6 .. На їхню заяву 10 лютого 2017 року приватним нотаріусом Камянського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі №207, №208, реєстрація змін до установчих документів ТОВ «Агротрейд-2010» здійснено 14 лютого 2017 року №5000681.

В листопаді 2018 року в реєстрі ОСОБА_5 виявив, що до складу товариства ТОВ «Агротрейд-2010» включено замість ОСОБА_6 невідомого чоловіка ОСОБА_9 , хоча ніхто з них цього рішення не приймав, що суперечить статуту товариства. У подальшому дані обставини були предметом судового розгляду в господарському суді Дніпропетровської області у справі №904/3597/19 за позовом ОСОБА_6 .. Даний позов було задоволено рішенням суду від 21 листопада 2019 року та визнано недійсними ряд установчих документів, складених рейдерами.

07 березня 2019 року до ОСОБА_5 за адресою мешкання АДРЕСА_1 , приїхав ОСОБА_6 та сказав, що необхідно поїхати до нотаріуса і робити довіреність, щоб через суд вивести рейдерів з товариства, запевнивши його, що ніби для рятування його життя, нібито він перестане бути мішенню для злочинців, які хотіли його вбити.

Так 07 березня 2019 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приїхали до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що в місті Дніпро, де між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договір №1/2019 купівлі-продажу, зареєстрований в реєстрі №406, за яким ОСОБА_5 продав частку (50% або 70 000,00 грн.) в статутному капіталі ТОВ «Агротрейд-2010», а ОСОБА_6 придбав цю частку та йому стало належати 100% акцій ТОВ «Агротрейд-2010».

Однак в лютому 2020 року ОСОБА_5 з Єдиного державного реєстру судових рішень дізнався про рішення господарського суду Дніпропетровської області від 21 листопада 2019 року у справі №904/3597/19 за позовом ОСОБА_6 , відповідно до якого останній фактично є єдиним учасником ТОВ «Агротрейд-2010», йому належить 100% акцій статутного капіталу. При цьому, не зважаючи на договір купівлі-продажу акцій, ОСОБА_5 відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань залишився співзасновником ТОВ «Агротрейд-2010», тобто зазначений договір з невідомих причин не був зареєстрований у встановленому законом порядку.

Таким чином, на думку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вступив в злочинну змову з іншими особами, навмисно вигадав історію про рейдерів, захопивши ТОВ «Агротрейд-2010» для того, щоб у подальшому шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволодіти 100% акцій ТОВ «Агротрейд-2010».

17 лютого 2021 року було призначено судову психологічну експертизу з використанням поліграфа.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні повинно бути закінчено 13 вересня 2021 року, в той час, як для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступне: провести одночасний допит потерпілого ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_11 ; встановити місце знаходження та вилучити матеріали реєстраційних справ №1000681, 2000681, 3000681; допитати в якості свідка колишню дружину ОСОБА_5 ; провести інші слідчі дії, в проведенні яких виникне необхідність, дати оцінку всім зібраним по справі доказам з точки зору їх достовірності, допустимості і достатності та прийняти у кримінальному провадженні законне і обґрунтоване рішення.

Сідчий надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2020 року.

З доданих до клопотання копій документів вбачається, що під час досудового розслідування було виконано наступні слідчі дії: складено протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25 березня 2020 року, складено протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 12 травня 2020 року, складено протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01 червня 2020 року, складено протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 10 липня 2020 року, складено протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 12 липня 2020 року, складено огляду місця події від 17 липня 2020 року, складено протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 18 вересня 2020 року, складено протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 11 листопада 2020 року,

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відноситься до категорії не тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі до 3 років.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

В зв`язку з вищевикладеним, та враховуючи, що по кримінальному провадженню строк досудового розслідування закінчується, але необхідно провести одночасний допит потерпілого ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_11 ; встановити місце знаходження та вилучити матеріали реєстраційних справ №1000681, 2000681, 3000681; допитати в якості свідка колишню дружину ОСОБА_5 ; провести інші слідчі дії, в проведенні яких виникне необхідність, дати оцінку всім зібраним по справі доказам з точки зору їх достовірності, допустимості і достатності та прийняти у кримінальному провадженні законне і обґрунтоване рішення, вважаю, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП№1 ПРВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000110, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2020 року за №0000110до 6 місяців, тобто до 12 березня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1