Справа № 932/6213/21
Провадження № 1-кс/932/3623/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000764 від 29.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
26 серпня 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на витребування у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації.

Необхідність доступу до зазначеної інформації слідчий обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивовано наступним.
28.07.2021 до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи майном заявниці.
В ході проведення досудового розслідування було залучено та допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала те, що 16.07.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » було укладено договір перевезення вантажу №16072002/1, згідно якого їх підприємство повинне перевозити вантаж ПП « ОСОБА_7 » з місця вказаного представниками підприємства та у місце також зазначене ними.
Протягом липня 2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює перевезення вантажу у вигляді насіння соняшника з АДРЕСА_1 до м. Верхньодніпровська, Дніпропетровської області.
Для перевезення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладає угоду з підприємствами перевізниками, у цьому випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано два вантажні автомобілі МАН НОМЕР_1 / НОМЕР_2 водієм якого є ОСОБА_8 , та МАН НОМЕР_3 / НОМЕР_4 водієм якого є ОСОБА_9 , для здійснення перевезення насіння соняшника з АДРЕСА_1 до м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області ПП « ОСОБА_10 »
20.07.2021 дані автомобілі були загружені насінням соняшника вагою 64 тони 360 кг, які вирушили до місця призначення згідно ТТН м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області.
22.07.2021 вдалося вийти на зв`язок з водієм ОСОБА_11 , який повідомив, що з ним розмовляв чоловік на ім`я ОСОБА_12 , як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказав на місце розвантаження насіння соняшника інше, а саме на АДРЕСА_2 , де й було вивантажено насіння соняшника вагою 64 тони 360 кг, яке фактично належить ПП « ОСОБА_10 ».
Таким чином, невстановлені особи, заволоділи шахрайським шляхом насінням соняшника на суму 1094120 гривень.
30.07.2021 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на надання дозволу на проведення огляду складу, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де перебуває насіння соняшника, зі слів ОСОБА_13 , вагою близько 64 тони 100 кг.
В ході проведення досудового розслідування також допитано в якості свідка ОСОБА_13 , який працює на посаді інженера з охорони праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який показав, що дійсно 21.07.2021 на територію заводу заїхало два автомобілі з насінням соняшника, при цьому ніяких документів на насіння не надавали, вигрузили на територію складу вагою близько 64 тони 100 кг.
В ході проведення досудового розслідування також допитано в якості свідка ОСОБА_13 , який працює на посаді інженера з охорони праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який показав, що дійсно 21.07.2021 на територію заводу заїхало два автомобілі з насінням соняшника, при цьому ніяких документів на насіння не надавали, вигрузили на територію складу вагою близько 64 тони.
Також допитано в якості свідка представника за довіреністю ПП « ОСОБА_10 », ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який показав, що 04.12.2020 ПП « ОСОБА_10 » в особі директора ОСОБА_15 , з однієї сторони та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_16 укладено договір поставки №041222008, щодо передання у нашу власність насіння соняшника в кількості та за ціною вказаними у Специфікаціях.
16.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_17 та ПП « ОСОБА_18 », в особі генерального директора ОСОБА_19 , уклали договір про поставку вантажу.
22.07.2021 йому стало відомо про те, що автомобілі, які повинні були відгрузити насіння соняшника на пункті розвантаження, а саме м. Верхньодніпровськ, ПП « ОСОБА_10 », так і не з`явилися.
Пізніше йому повідомили про те, що водіями ОСОБА_8 та ОСОБА_20 , надійшла команда від третіх невідомих осіб, про пункт розвантаження в АДРЕСА_2 .
На теперішній відомо, що наше насіння соняшника перебуває на заводі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в АДРЕСА_2 .
Під час допиту свідка ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що останній начебто придбав насіння соняшника вагою 64 тони 100кг у невстановленої слідством особи ОСОБА_22 , за грошову суму 870 000 гривень, яку в подальшому було відвантажено на складі в АДРЕСА_2 , на підставі укладеного договору №3/0-21 на виготовлення продукції з давальницької сировини, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_23 та ФОП « ОСОБА_21 ».
Також ОСОБА_21 зазначив, що жодних документів на підтвердження купівлі насіння соняшника у нього не має, жодних документів на майно останній не надав. Вказав, що насіння соняшника було привезено 21.07.2021 на автомобілях МАN д/з НОМЕР_3 , д/з причепа НОМЕР_4 та МАN д/з НОМЕР_1 , д/з причепа НОМЕР_2 .
В ході допиту свідка ОСОБА_23 , встановлено, що він директором ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_5 ",код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
21.07.2021 на завод приїхав ОСОБА_21 , який уклав із ним договір №3/07-21 на виготовлення продукції з давальницької сировини з однієї сторони ФОП ОСОБА_21 , з іншої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора товариства. Також складені накладні щодо отримання насіння соняшника, які також підписані ним та ОСОБА_21 .
Після чого на територію заводу було завезено до складу насіння соняшника на двох автомобілях з причепами МАN НОМЕР_3 , МАN НОМЕР_1 , які було переважено лабораторією та охороною.
Отже, невстановлені особи, які прибували до складу в АДРЕСА_2 та знаходилися на заправці БРСМ, на трасі між м. Дніпро та м. Запоріжжя 453 км в районі с. Микола Польський, Запорізькій області, GPS координати: номер НОМЕР_6 , Е345545.9588 задля реалізації свого злочинного наміру направленого на заволодіння чужим майном могли користуватися засобами мобільного зв`язку. Встановити абонентські номери невстановлених осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, на теперішній час не надалося за можливе.

Разом з тим, відомості про з`єднання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, який користувався послугами операторів телекомунікації, знаходиться у операторів мобільного зв`язку.

Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення, а також після його вчинення, особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, за допомогою мобільного зв`язку могла підтримувати зв`язок з іншими співучасниками вчинення кримінального правопорушення з метою координування дій, тобто користуватись послугами операторів телекомунікації. З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, за ініціативою ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено радіотехнічну розвідку (моніторинг), яким встановлено ретрансляційні антени базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

АДРЕСА_2 з ідентифікаторами:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 30301 CID: 5953, 6635, 5951, 5952

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 30301 CID: 19211, 19213, 49213, 19212

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 30301 CID: 74921119, 74921149, 74244031, 74244021

заправка БРСМ, на трасі між м. Дніпро та м. Запоріжжя 453 км в районі с. МиколаПольский, Запорізькій області, GPS координати: номер 48338.444, Е345545.9588 з ідентифікаторами:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 30501 CID: 7905

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 30501 CID: 16762

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 33001 CID: 1233, 4721

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 33001 CID: 31581, 11592, 11593, 31583

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 33003 CID: 31621

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, які перебували в період часу з 00.00 годин 19.07.2021 до 00.00 години 23.07.2021 за адресами:
- АДРЕСА_2
-заправка БРСМ, на трасі між м. Дніпро та м. Запоріжжя 453 км в районі с. Микола Польский, Запорізькій області, GPS координати: номер НОМЕР_6 , Е345545.9588,

в зоні покриття ретрансляційних антен базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Іншими способами отримати відомості про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) з прив`язкою до базових станцій оператору мобільного зв`язку абонента, не можливо.

Таким чином з метою збирання повного об`єму доказів та перевірки на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб, які могли скоїти вищезазначене кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» будучи належним чином повідомлений про дату та час судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 К1ІК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: - інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації про з`єднання абонентів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

В клопотанні слідчий прохає надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів, працівнику оперативного підрозділу.

Верховний Суд у Постанові № 466/896/17 від 29.01.2019 вказав, що положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам, в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки прямо суперечать вимогам щодо порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Тому слідчий суддя позбавлений можливості надати право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативних підрозділів. Даний співробітник можуть самостійно залучатись слідчим для проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Отже, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 Кримінального процесуального кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів мобільного зв`язку):

-які перебували в період часу з 00.00 годин 19.07.2021 до 00.00 години 23.07.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , в зоні дії ретрансляційних антен базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 30301 CID: 5953, 6635, 5951, 5952

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 30301 CID: 19211, 19213, 49213, 19212

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 30301 CID: 74921119, 74921149, 74244031, 74244021

-які перебували в період часу з 00.00 годин 19.07.2021 до 00.00 години 23.07.2021 за адресою: заправка БРСМ, на трасі між м. Дніпро та м. Запоріжжя 453 км в районі с. Микола Польский, Запорізькій області, GPS координати: номер 48338.444, Е345545.9588, в зоні дії ретрансляційних антен базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 30501 CID: 7905

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 30501 CID: 16762

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 33001 CID: 1233, 4721

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 33001 CID: 31581, 11592, 11593, 31583

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 33003 CID: 31621

Вказану інформацію надати із зазначенням наступних відомостей:
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

-адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента, азимути ретрансляційних антени;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки без розкриття їх змісту, SMS (короткі текстові повідомлення) без розкриття їх змісту, ММS (мультимедійні повідомлення) без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

-дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (не прийняті виклики) абонентами;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕI), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 06.10.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1