Провадження № 1-кс/643/4705/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.11.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001787 від 22.09.2021,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001787 від 22.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2021 до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській обл. надійшли матеріали з департаменту кіберполіції УПК в Харківській області, за онлайн зверненнями гр. ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , щодо дій невстановленої особи яка під приводом продажу дитячих іграшок в соціальній мережі інстаграм шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 380 грн та 640 грн., які були потерпілими переведенні 10.09.2021 р на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
З матеріалів наданих департаментом кіберполіції УПК в Харківській області, за онлайн зверненнями гр. ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , вбачається, що невстановлена особа, яка під приводом продажу дитячих іграшок в соціальній мережі інстаграм шахрайським шляхом 09.09.2021 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 380 грн. які остання переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , також невстановлена особа шахрайським шляхом 13.09.2021 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 640 грн., які остання переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Посилаючись на вищевикладені обставини, з метою встановлення обставин даного кримінального правопорушення, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО банку, НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Cвідоцтво № НОМЕР_4 від 01.01.2010 р., IBAN НОМЕР_5 , а саме до карткового рахунку: № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНН НОМЕР_6 .
Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі володільця інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , з можливістю вилучення цієї інформації у Головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Харкові, Харківської області, а саме до карткового рахунку (картки): № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНН НОМЕР_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.01.2021 по 24.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів/терміналів під час здійснення операцій по знятті грошових коштів (та інших операцій).
Встановити строк дії ухвали до 08.12.2021.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1