УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000073 від 26.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000073 від 26.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи що відображають відкриття та розпорядження рахунком НОМЕР_2 , документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 30.08.2018 по 31.12.2018.

- видаткові ордери та касові чеки про отримання особами готівкових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання коштів із зазначеного рахунку за період часу з 30.08.2018 по 31.12.2018

- відомості щодо знаходження банкоматів у яких відбувалося зняття готівки із зазначеного рахунку, фото або відео зображення осіб які здійснювали зняття коштів у банкоматах із рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати зняття коштів, місця знаходження банкомату та суми отриманої готівки за період часу з 30.08.2018 по 31.12.2018.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ ВП 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000073 від 26.07.2021, за фактом розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 виділених коштів на проведення робіт на користь ПП « ОСОБА_4 » за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що за інформацією, що міститься на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів виявлено, що на розрахунковий рахунок Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 29.10.2018 та 30.10.2018 перераховано грошові кошти за будівництво водопровідної мережі по вул. Шевченко в смт. Нова Маячка Олешківського району Херсонської області на загальну суму приблизно 1036532 млн. грн., в тому числі ПДВ 172 725, 33 тис. грн.
Однак, згідно офіційного реєстру платників ПДВ Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване платником податку на додану вартість лише з 01.06.2020.
Встановлено, що 31 липня 2018 року рішенням ХХХІІ сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 VII скликання № 611 виділено 158346,00 гривень на співфінансування на закільцювання (будівництво) водопровідної мережі по вул.Шевченко в смт. Нова Маячка Олешківського району Херсонської області. Загальна сума коштів, які були виділено для вищевказаних будівельних робіт становить 1583464,00 гривень.
На виконання вказаного рішення між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 1/09 від 13.09.2018 на закільцювання (будівництво) водопровідної мережі по вул. Шевченко в смт. Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області.
Пунктом 2.1 вказаного договору визначено, що вартість робіт складає 1 499 603 грн.
Інформації про необхідність відшкодування податку на додану вартість ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір № 1/09 від 13.09.2018 не містить.
Разом з цим, при складанні проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт та додатків до них договір за договором № 1/09 від 13.09.2018 до загальної суми необхідних для виплати грошових коштів включено необхідність відшкодування ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) податку на додану вартість.
Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили розтрату грошей на користь ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у вигляді суми податку на додану вартість.
Крім того за результатами моніторингу Єдиного веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 21.09.2018, 17.09.2018 та 31.08.2018 перераховано грошові кошти за капітальний ремонт тенісного корту на загальну суму приблизно 570 тис. грн., в тому числі ПДВ 141 444, 84 тис. грн.
Разом з цим, згідно відповідно до відомостей ГУ ДФС у Харківській області ФОП ОСОБА_6 не є платником податку на додану вартість.
16 лютого 2018 року рішенням ХХVIII сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 VII скликання №540 виділено 1303000,00 гривень (в рамках співфінансування) на капітальних ремонт об`єктів стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На виконання вказаного рішення між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 08/18-01 від 30.08.2018 на капітальний ремонт об`єктів стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (тенісний корт).
Пунктом 2.1 вказаного договору визначено, що вартість робіт складає 848 670 тис. грн.
Інформації про необхідність відшкодування податку на додану вартість ФОП ОСОБА_6 договір № 08/18-01 від 30.08.2018 не містить.
Разом з цим, при складанні проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт та додатків до них договір за договором № 08/18-01 від 30.08.2018 до загальної суми необхідних для виплати грошових коштів включено необхідність відшкодування ФОП ОСОБА_6 податку на додану вартість.
Відповідно до платіжних доручень платежі було здійснено на рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та становлять банківську таємницю, а саме:
- документи що відображають відкриття та розпорядження рахунком НОМЕР_2 , документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком
- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 30.08.2018 по 31.12.2018.
- видаткові ордери та касові чеки про отримання особами готівкових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання коштів із зазначеного рахунку за період часу з 30.08.2018 по 31.12.2018
- відомості щодо знаходження банкоматів у яких відбувалося зняття готівки із зазначеного рахунку, фото або відео зображення осіб які здійснювали зняття коштів у банкоматах із рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати зняття коштів, місця знаходження банкомату та суми отриманої готівки за період часу з 30.08.2018 по 31.12.2018.
У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити чи спростувати факт користування ОСОБА_6 грошима які надійшли на рахунок ФОП, виявлення можливих співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх злочинного зв`язку.
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.
Посилаючись на те, що іншими способами отримати зазначену інформацію неможливо, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000073 від 26.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, заступнику начальника СВ відділення поліції 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ відділення поліції 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_7 та/або слідчому СВ відділення поліції 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи що відображають відкриття та розпорядження рахунком НОМЕР_2 , документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 30.08.2018 по 31.12.2018.

- видаткові ордери та касові чеки про отримання особами готівкових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання коштів із зазначеного рахунку за період часу з 30.08.2018 по 31.12.2018

- відомості щодо знаходження банкоматів у яких відбувалося зняття готівки із зазначеного рахунку, фото або відео зображення осіб які здійснювали зняття коштів у банкоматах із рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати зняття коштів, місця знаходження банкомату та суми отриманої готівки за період часу з 30.08.2018 по 31.12.2018, з можливістю їх вилучення

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1