Провадження № 1-кс/344/5939/21
У Х В А Л А
28 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні №0000004 від 07.01.2020, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження за №0000004, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань від 07.01.2020 року, за визначеною кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 липня 2018 року ОСОБА_3 являючись виконуючим обов`язків директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, незаконно заволодів належними ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами у сумі 2 761 000 гривень під приводом заготівлі від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передачі у власність до кінця 2019 року живої риби коропа у кількості 55 000 кг, товстолоба у кількості 13 000 кг. Відповідно до платіжного доручення № 2632903 від 20 липня 2018 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 2 761 000 гривен на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . 23 липня 2018 року зазначені грошові кошти ОСОБА_3 перерахував на рахунок № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де він являється директором. 31.08.2021 року слідчим суддею Галицького районного суду Івано-Франківської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 07 січня 2020 року на шість місяців, до 04 березня 2022 року. Враховуючи, що грошові кошти, які перерахувались на підконтрольне ОСОБА_3 фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримані злочинним шляхом, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за період часу з 20.07.2018 року по даний час, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій по рахунках відкритих ОСОБА_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 . Крім того, ОСОБА_3 користувався банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Документи (інформація) про рух коштів за вказаними рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст.191 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. Вказані документи (інформація) знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 . Оскільки отримання відомостей про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками надає можливість встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а встановити ці обставини іншими способами неможливо.

Сторони в судовезасідання не з`явились, слідча просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, якіберуть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:

- документів, що стали підставою для ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 відкриття (отримання), закриття банківських карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- документів (виписок) про рух коштів по банківських картках ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 з наступними номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 20.07.2018 по 28.09.2021 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з карт, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів за розрахунковими рахунками, що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 за період часу з 20.07.2018 року по 28.09.2021.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 листопада 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1