У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 ОРУП № ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0001488 від 09.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2021 до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходів правового характеру до невстановлених осіб, які за попередньою змовою групою осіб у 2021 році, шахрайськими діями шляхом обману заволоділи корпоративними правами заявника та за попередньою змовою, здійснили підроблення додаткових угод до договорів купівлі-продажу корпоративних прав.

В подальшому встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер ОСОБА_6 , в результаті чого спадкоємцями після його смерті є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та наші з померлим неповнолітні діти- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того спадкоємцями першої черги є матір покійного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та його син від іншого шлюбу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Так, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_11 заведена спадкова справа за № 17/2020 після смерті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 та сформовано Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 62948504 від 17 грудня 2020 року.

Одним з об`єктів спадкового майна є частка у Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де розмір внеску до статутного капіталу померлого складає 1 148 883, 00 гривень, що відповідає частці у розмірі 39,6 %.

Враховуючи ч.1 ст. 60 СК майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Таким чином, частка ПП « ОСОБА_12 » у розмірі 19,8 відсотків належить дружині як спільне майно подружжя, решта 19,8 відсотків є спадковою масою, яку спадкоємці першої черги повинні отримати у спадщину у рівних частках згідно закону.

Тривалий час ПП « ОСОБА_13 » було єдиним учасником(засновником) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Окрім цього, 22 грудня 2016 року між ПП ОСОБА_12 (Продавець) та Громадською організацією ІНФОРМАЦІЯ_13 (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №2 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до п.3.1 Договору купівлі-продажу №2 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».За придбання корпоративних прав Покупець зобов`язується сплатити Продавцю 129 670 749,00 грн. Відповідно до п. 3.2 Покупець зобов`язаний сплати ціну договору Продавцю протягом місяця з моменту підписання сторонами цього Договору.

Так, 22.12.2016 року між ПП ОСОБА_12 (Продавець) та Громадською організацією ІНФОРМАЦІЯ_13 (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №3 корпоративних прав дочірнього підприємства ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до п.3.1 Договору купівлі-продажу №3 корпоративних прав дочірнього підприємства ІНФОРМАЦІЯ_12 За придбання корпоративних прав Покупець зобов`язується сплатити Продавцю 1 218 500,00 грн.» Згідно з п. 3.2 Покупець зобов`язаний сплати ціну договору Продавцю протягом місяця з моменту підписання сторонами цього Договору.

Також, 06.10.2016 року між ПП ОСОБА_12 (Продавець) та Громадською організацією ІНФОРМАЦІЯ_13 (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На момент укладання Договору купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 належало нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , що підтверджується відповідними свідоцтвами про право власності.

Встановлено, що ОСОБА_5 не давала згоди на укладення зазначених договорів як дружина. ГО ІНФОРМАЦІЯ_13 (Покупець), не було виконано зобов`язання, щодо сплати вартості корпоративних прав, як це передбачено умовами Договорів.

Відповідно до п.3.1 Договору купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 »За придбання корпоративних прав Покупець зобов`язується сплатити Продавцю 8 817 194,10 грн. Відповідно до п. 3.2 Покупець зобов`язаний сплати ціну договору Продавцю протягом місяця з моменту підписання сторонами цього Договору.

Отже, Договір купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відповідно до п.5.3, починаючи з 07.11.2016 року був вже розірваними за згодою сторін. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Таким чином, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(фактично ОСОБА_14 ) стало єдиним учасником трьох вищезазначених юридичних осіб, розмір статутних капіталів яких складає 139 706 443, 10 (сто тридцять дев`ять мільйонів сімсот шість тисяч чотириста сорок три гривні) 10 гривень, не сплативши вартості корпоративних прав за договорами у сумі 139 506 443, 10 гривень, тобто сума оплати за договорами дорівнює розміру статутного капіталу.

Фактично договори купівлі-продажу корпоративних прав є розірваними, тому до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань повинні бути внесені відомості, щодо зміни учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), на ім`я яких зареєстровано близько 40 об`єктів нерухомості, загальною площею приблизно 25000 кв.м.

Однак, після смерті ОСОБА_6 з боку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не тільки не виконуються дії з повернення майна, а й шахрайським способом утримується як корпоративні права, так і майно, фактично належне потерпілому та неповнолітнім дітям як спадкоємцям.

Так, для того, щоб не повертати майно в 2021 році у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з`явилися нібито додаткові угоди до договорів купівлі-продажу корпоративних прав, (в тому числі і підроблено підпис померлого ОСОБА_6 ), якими зменшено суми за договорами від 1000 до 10000 разів, зокрема з 129 670 749, 00 (сто двадцять дев`ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч сімсот сорок дев`ять) до 12 967 гривень, підроблені ймовірно братом чоловіка ОСОБА_7 , його матір`ю ОСОБА_15 та фінансистом ОСОБА_16 . Також надаються підроблені квитанції до прибуткового касового ордера ПП « ОСОБА_12 ».

З візуального огляду прямо вбачається, що підпис у додатковій угоді та квитанціях до прибуткового касового ордеру не належить ОСОБА_6 .

Після смерті чоловіка, ОСОБА_5 не пускають до об`єктів нерухомого майна, та жодних грошових коштів не повернуто.

Також встановлено, що фактично Голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_14 є й директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а дивлячись на те, що члени ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(який є одноособовим учасником всіх вказаних юридичних осіб) згідно норм чинного законодавства не мають права на розподіл прибутку, то неповернення корпоративних прав з боку голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » тягне за собою утримання належного юридичним особам майна та отримання від користування ним власної вигоди для свого збагачення.

З боку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » додаткові угоди підписувалися в.о. голови ГО ОСОБА_16 нібито на підставі наказів, однак додаткові угоди та квитанції є повністю підробленими.

Оскільки ПП « ОСОБА_12 » є юридичною особою створеною для отримання прибутку, то є достатні підстави вважати, що дії щодо зменшення ціни за договором у тисячі разів є вчинення шахрайства. Крім того, Загальними Зборами Учасників ПП « ОСОБА_12 » ніколи не приймалося рішення про зменшення ціни за Договорами купівлі-продажу корпоративних прав № 1,2,3 та з цього приводу відсутній протокол.

Тобто, до 2021 року нікому не було відомо про існування додаткових угод до Договорів та сплату через Касу підприємства ціни за Додатковими угодами.

Копії зазначених документів з явилися вже після смерті ОСОБА_6 при тому, що додаткові угоди та квитанції до прибуткового касового ордера підписані померлим. Також, ПП « ОСОБА_12 » не приймало грошові кошти через касу Підприємства.

У зв`язку з цим, сума завданої шкоди потерпілому становить 139 706 443, 10 (сто тридцять дев`ять мільйонів сімсот шість тисяч чотириста сорок три гривні) 10 гривень.

Вказані факти вказують на підтвердження можливого вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України.

Однак, без отримання наявних документів, неможливо підтвердити або спростувати дану інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність для встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення та наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про іншими способами довести обставини справи та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до усієї наявної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, стосовно ПП " ОСОБА_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити з наведених підстав.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, яка знаходиться які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення ВП №2 ОРУП № ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ПП " ОСОБА_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_6 :

інформацію про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби;

інформацію із зазначенням Ip-адрес, з яких фактично подається звітність та здійснюються господарські операції вказаними підприємствами;

інформацію про податкову звітність у період з 01.01.2018 по теперішній час ( в тому числі декларацій з податку на прибуток та додану вартість);

інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним;

інформацію про керівників, засновників, вигодоодержувачів та іх зміну з моменту створення суб`єкта господарювання ( наявні пільги, ліцензії, тощо);

інформацію про найманих працівників згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи), які з 01.01.2018 працювали у суб`єкта господарської діяльності;

інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків за період з 01.01.2018 по теперішній час;

додаток 5 (з розшифровкою контрагентів) до податкових декларацій з ПДВ за період з 01.01.2018 по теперішній час;

податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2018 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг;

інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ з 01.01.2018 по теперішній час ;

інформацію про місцезнаходження реєстраційної (юридичної) справи суб`єкта господарювання;

податковий стан на теперішній час.

оригінал облікової справи (реєстраційної та звітної частини) ПП " ОСОБА_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
оригінал обліково-реєстраційної картки ПП " ОСОБА_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (з історією починаючи з дати реєстрації підприємства) в тому числі з інформацією, щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів підприємств, інформацію щодо пов`язаних осіб; інформації та оригіналів підтверджуючих документів щодо осіб, що отримували дохід на зазначене підприємство; інформацію та оригінали підтверджуючих документів, щодо податкових перевірок зазначених підприємств та їх оскарження в судовому порядку, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Оригінал податкової справи ПП " ОСОБА_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001488, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001488.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.11.2021