Єдиний унікальний номер 341/270/22
Номер провадження 1-кс/341/61/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 лютого 2022 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 . внесеного в рамках кримінального провадження № 0000010 від 02 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів по номерах карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 по 00 год. 00 хв. 20.02.2022, та повних анкетних даних особи, якій належить вищевказана картка, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 по 00 год.00 хв. 20.02.2022 було знято грошові кошти, їхнє місцезнаходження, а також документів на підставі яких було видано зазначені картки у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АДРЕСА_2 .

Із клопотання вбачається, що 02 лютого 2022 року о 03.25 год. в АДРЕСА_3 , невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході розмови шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами.

Допитана з даного приводу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вказала, що 01 лютого 2022 року близько 09.30 год. до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що потрібно активувати її карту. Для виконання активації необхідно робити перекази грошових коштів на номера карток, які надавала невстановлена особа.

В ході діалогу із невстановленою особою, ОСОБА_4 із своєї карти НОМЕР_3 переказала грошові кошти на загальну суму 117 910 грн. на номера карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 .

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману ОСОБА_4 заволоділа її грошовими коштами в сумі 117 910 тисяч гривень, чим спричинила їй майнову шкоду.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номерах карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АДРЕСА_2 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Також дізнавач просила розглянути клопотання у її відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення частини 2 статті 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до частини 5 статті 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.
Однак, щодо надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим, в цій частині клопотання не грунтується на процесуальному законі, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, надається стороні кримінального провадження.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись статтями 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 . внесеного в рамках кримінального провадження № 0000010 від 02 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України
задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів по номерах карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 по 00 год. 00 хв. 20.02.2022, та повних анкетних даних особи, якій належить вищевказана картка, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 по 00 год.00 хв. 20.02.2022 було знято грошові кошти, їхнє місцезнаходження, а також документів на підставі яких було видано зазначені картки у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, інший підлягає видачі дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського РУП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Слідчий суддяОСОБА_6