Справа № 646/8051/21
№ провадження 1-кс/646/2218/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.21 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання представника фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 від 11.09.2020 року у кримінальному провадженні № 0000799 від 13.12.2019 року,

ВСТАНОВИВ:
Представник заявника звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_5 від 11.09.2020 року у справі № 953/11843/20 (провадження № 1-кс/953/7064/20) у кримінальному провадженні № 0000799 від 13.12.2019 року.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області перебувало кримінальне провадження № 0000799, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 від 29.07.2020 року у справі № 953/11843/20 (провадження № 1-кс/953/5968/20) до Єдиного реєстру досудових розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області 15 березня 2018 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000799 про те, що фізичні особи ОСОБА_3 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) умисно ухиляються від сплати податків, що входять до системи оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинено особами, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах. На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 від 29.07.2020 року у справі № 953/11843/20 (провадження № 1-кс/953/5990/20) старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 , в рамках вказаного кримінального провадження 03.08.2020 року проведено обшук нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та належать на підставі права власності ОСОБА_3 . В ході проведення обшуку 03.08.2020 року старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 вилучено: розрахунковий лист за лютий 2020 року на 1 арк.; розрахунковий лист за березень 2019 року на 1 арк. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_5 у справі № 953/11843/20 клопотання старшого слідчого третього ВР КП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8 задоволено, накладено арешт на вказане майно, шляхом заборони його відчуження до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_9 від 01.09.2021 року внесено зміни в частині зміни фабули кримінального правопорушення та кваліфікації діяння з ч. 3 ст. 212 КК України на ч. 1 ст. 172 КК України. Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 від 03.09.2021 року визначено підслідність кримінального провадження № 0000799, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 року за слідчими СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області. Заявником зазначено, що з урахуванням того факту, що станом на теперішній час проведеним досудовим розслідуванням не встановлено будь-яких належним та допустимих доказів, які б свідчили про наявність в діях ФОП ОСОБА_3 умислу на ухилення від сплати податків не здобуто, а забезпечення кримінального провадження, яке проводиться дізнавачами СВ ВП № 1 ХПУР № 1 ГУ НП в Харківській області шляхом утримання майна підприємця є на сьогоднішній день не доречним та таким, що не відповідає критеріям визначених КПК України. Згідно з доводами клопотання, матеріалами кримінального провадження з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та по теперішній час не встановлено, що вилучені слідчими під час проведення обшуку речі та документи є такими що отримані злочинним шляхом або є предметом чи об`єктом вчинення будь-якого злочину, а слідчими, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні за достатній час не встановлено та не доведено зворотнє.

Заявник подав заяву про підтримання поданого клопотання та просив проводити судове засідання за його відсутності.

Дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, не заперечував проти скасування арешту, накладеного слідчим суддею, оскільки на даний час у органу досудового розслідування немає необхідності у арешті вилученого майна у ФОП ОСОБА_3 .

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та заявника.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області перебувало кримінальне провадження № 0000799, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за фактом того, що фізичні особи ОСОБА_3 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) умисно ухиляються від сплати податків, що входять до системи оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особами, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 від 29.07.2020 року у справі № 953/11843/20 (провадження № 1-кс/953/5990/20) в рамках вказаного кримінального провадження було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень та гаражу 1 площею 38,4 кв. м., які належать на праві власності ОСОБА_3 і використовуються фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та службовими особами ТОВ «КФ «Роса», розташовані на земельній ділянці, кадастровий номер :01:016:0059, площею 0,0048 га, за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку 03.08.2020 року старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 було вилучено майно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_5 від 11.09.2020 року у справі № 953/11843/20 клопотання прокурора задоволено, накладено арешт на майно, вилучене в нежитлових приміщеннях, гаражу НОМЕР_3 площею 38,4 кв. м., розташованих на земельній ділянці кадастровий номер :01:016:0059 площею 0,0048 га, за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_3 , і використовуються фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та службовими особами ТОВ «КФ «Роса», а саме на: розрахунковий лист за лютий 2020 року на 1 арк.; розрахунковий лист за березень 2019 року на 1 арк.

Постановою слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_9 від 01.09.2021 року у кримінальному провадженні внесено зміни до ЄРДР, а саме до відомостей про кримінальне правопорушення в частині зміни фабули кримінального правопорушення та кваліфікації діяння з ч. 3 ст. 212 КК України на ч. 1 ст. 172 КК України.
Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 від 03.09.2021 року визначено підслідність кримінального провадження № 0000799, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 року за слідчими слідчого відділу ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Частиною 1 статті 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями ст. 41 Конституції України закріплено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України закріплено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Слідчий суддя вважає, що з урахуванням внесення змін до фабули та кваліфікації кримінального провадження, враховуючи позицію дізнавача, який не заперечував проти задоволення клопотання, в подальшому у застосуванні арешту майна відпала потреба.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 16, 98, 170, 174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання представника фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 від 11.09.2020 року у кримінальному провадженні № 0000799 від 13.12.2019 року.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_5 від 11.09.2020 року у справі № 953/11843/20 (провадження № 1-кс/953/7064/20) у кримінальному провадженні № 0000799 від 13.12.2019 року, на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, гаражу НОМЕР_3 площею 38,4 кв. м., розташованих на земельній ділянці кадастровий номер :01:016:0059 площею 0,0048 га, за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_3 , і використовуються фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та службовими особами ТОВ «КФ «Роса», а саме на:

1. розрахунковий лист за лютий 2020 року на 1 арк.;

2. розрахунковий лист за березень 2019 року на 1 арк.;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1