ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м. Фастів Київська область 11 лютого 2022 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю ст.слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000051 від 08.06.2021 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

ВСТАНОВИВ:

11.02.2022 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000051 від 08.06.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що комунальним некомерційним підприємством Фастівської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (після перейменування КНП Фастівської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 14.09.2020 року на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 оприлюднено оголошення № UA-2020-09-14-002542-с про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт «Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення КНП ФРР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція). За змістом оголошення про проведення відкритих торгів очікувана вартість предмета закупівлі становила 10 872 532,80 грн.

Рішенням виконувача обов`язків уповноваженої особи Замовника ОСОБА_5 від 14.09.2020 року, оформленого протоколом № 107, затверджено тендерну документацію для процедури відкриті торги на закупівлю робіт за вищевказаним предметом закупівлі.

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі закупівлі подали пропозиції 3 учасники, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з остаточною пропозицією в сумі 9 503 599,20 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з остаточною пропозицією в сумі 9 503 599,00 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з остаточною пропозицією в сумі 8 799 913,61 грн.

За результатами розгляду 02.10.2020 року тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уповноваженою особою Замовника ОСОБА_5 прийнято рішення про відповідність тендерної пропозиції учасника вимогам тендерної документації.

Згідно протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 02.10.2020 року № 114, за результатами розгляду пропозиції учасника в проведенні відкритих торгів закупівлі UA-2020-09-14-002542-с, виконуючим обов`язки уповноваженої особи ОСОБА_5 прийнято рішення про намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в результаті проведення відкритих торгів закупівлі робіт «Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення КНП ФРР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 » UA-2020-09-14-002542-с (код ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція) та оприлюднено останню в електронній системі закупівель.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 13.10.2020 року укладено договір підряду № 154 по об`єкту «Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення КНП ФРР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 » UA-2020-09-14-002542-с (код ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція). Загальна вартість робіт за договором склала 8 799 913,61 грн (у тому числі ПДВ 1 466 652,27 грн).

КНП ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 29.12.2020 року укладено та оприлюднено в системі закупівель додаткову угоду № 1 до договору підряду № 154 від 13.10.2020 року, згідно якої строк виконання договору продовжено до 30.05.2021 року.

Надалі, додатковою угодою №2 від 28.05.2021 року до договору підряду № 154 від 13.10.2020 року, що оприлюднена в системі закупівель 31.05.2021 року, продовжено строк виконання робіт до 30.08.2021 року.

Як зазначив слідчий в клопотанні, тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів на закупівлю робіт по об`єкту «Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення КНП ФРР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція) оприлюднено в електронній системі закупівель 14.09.2020.

На підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази без номера та дати, а також скановану копію договору на надання послуг спецтехніки від 01.04.2020 №01/04-ФС, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », разом з 2 додатками.

Перелік обладнання/транспортних засобів, наведених у довідці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », директором якого є ОСОБА_6 , повністю відповідає переліку обладнання/транспортних засобів, зазначених у додатках до договору на надання послуг спецтехніки від 01.04.2020 № 01/04-ФС, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », директором якого є ОСОБА_7 .

При цьому, директори ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зазначених товариств є одночасно єдиними засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, на виконання вимог тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в складі тендерної пропозиції надано довідку без номера та дати, відповідно до змісту якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_7 не заперечує проти використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обладнання та транспортних засобів для виконання робіт по об`єкту «Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення КНП ФРР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ».

При проведенні досудового розслідування встановлено, що довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містить недостовірну інформацію щодо наявності у користуванні вказаного підприємства відповідного обладнання/транспортних засобів, а договір на надання послуг спецтехніки від 01.04.2020 № 01/04-ФС, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з додатками, а також лист-підтвердження, підготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам зазначеного учасника закупівлі.

Згідно з додатком № 1, який долучено до договору про надання послуг спецтехніки, Орендодавець надає, а Орендар приймає відповідні послуги з оренди наступної техніки: Асфальтоукладач VOGELE 11.82, 2008 року випуску, д.н.з НОМЕР_1 ; Каток НАММ-Нд-7.0 12 т, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 ; Каток НАММ-Нд-9.0 16 т, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 ; Каток НАММ-Нд-11.0 20 т, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 ; Шляхова фреза WIRTGEN НОМЕР_5 , 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 ; Шляхова фреза WIRTGEN НОМЕР_7 , 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 ; Сідловий тягач МАЗ-642205-220, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 ; Самоскид МАЗ-551605-221-024 20 т, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_10 ; Самоскид МАЗ-551605-221-024 20 т, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 ; Самоскид МАЗ-551605-221-024 20 т, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 ; Самоскид МАЗ -551605-221-024 20 т, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 ; Бульдозер Т-170, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 ; Бульдозер Т-170, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_15 ; Екскаватор НОМЕР_16 , 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_17 ; Екскаватор НОМЕР_16 , 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 .

В ході досудового розслідування отримано листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 15.04.2021 року № 13-13/2434, про те, що відомості про реєстрацію вищевказаних транспортних засобів (визначених в пунктах 1-6, 12-15 договору № 01/04-ФС від 01.04.2020 року та довідках, поданих відповідачем) в Єдиному реєстрі для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів відсутні.

Також зазначено, що під державними номерними знаками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 зареєстровані відповідно трактор колісний Беларус-892 (власник ОСОБА_8 ), трактор колісний ЮМЗ-6 (власник ОСОБА_9 ), напівпричіп Shandong (власник ОСОБА_10 ), трактор колісний МТЗ-82.1 (власник ПП « ОСОБА_11 »), трактор колісний Беларус-82.1 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), трактор колісний МТЗ-80 (власник ОСОБА_12 ), трактор колісний МТЗ-892 (власник ОСОБА_13 ), трактор колісний Т-25А (власник ОСОБА_14 ), мінітрактор КІОТІ СК35Н САВ (власник ОСОБА_15 ), екскаватор-навантажувач JCB3CX CONTRACTOR (власник ОСОБА_16 ).

Також, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 10.03.2021 № вих-10-03/2308-21 згідно даних уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи інформація щодо зареєстрованої техніки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відсутня.

Відповідно до листів ІНФОРМАЦІЯ_13 від 26.03.2021 № 31/10-1246 та від 12.03.2021 № 31/10-1040 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » транспортні засоби на праві власності не значаться.

У свою чергу, під державним номером НОМЕР_11 зареєстровано легковий автомобіль ВАЗ 21144 (власник ОСОБА_17 ), під державним номером НОМЕР_12 зареєстровано легковий автомобіль Skoda Fabia (власник ОСОБА_18 ), під державним номерним знаком НОМЕР_13 зареєстровано легковий автомобіль Nissan Rogue (власник ОСОБА_19 ), під державним номером НОМЕР_10 зареєстровано автомобіль MAN (власник ОСОБА_20 ), під державним номером НОМЕР_9 будь-які транспортні засоби не значаться.

Як зазначив слідчий в судовому засіданні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у складі тендерної пропозиції подало недостовірні відомості та недостовірні документи про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для виконання робіт за договором, внаслідок чого останнього визнано переможцем за результатами проведення зазначеної процедури закупівлі, у зв`язку з чим в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою перевірки, чи є юридична особа фіктивною.

Відповідно до ч.1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 93 КПК України).

Заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131).

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України, передбачає вимоги до клопотання, яке має містити в тому числі, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні і в судовому засіданні не було обґрунтовано та не надано належних доказів щодо наявності підстави вважати, що речі і документи, доступ до яких просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, а також, значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Також, у клопотанні слідчим не обґрунтовано та не надано належних доказів того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, слідчий не може отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не містить належного обґрунтування та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000051 від 08.06.2021 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1