Справа № 212/6746/21
У Х В А Л А

22 листопада 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000469 від 09.07.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

19 листопада 2021 року старший слідчий слідчого відділення ВП №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділенням ВП №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000469 від 09.07.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021 року невстановлені особи на території Покровського району м. Кривого Рогу безконтактним способом шляхом «схованок» здійснюють незаконний збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб. Під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що на даний час на території Покровського району м. Кривого Рогу, група невстановлених осіб продовжує займатись збутом наркотичних засобів шляхом закладок. За період вчинення даного злочину особи неодноразово змінювали схему незаконного збуту.

В ході досудового розслідування, встановлено, що при отриманні замовлення на номер НОМЕР_1 (IMEI 20000), ціна за одну дозу 350 грн., оператор для отриманні грошових коштів диктує або проводить СМС-розсилку номерів мобільних телефонів на які потрібно перевезти грошові кошти.
Крім цього, встановлено, що на теперішній час переказ грошових коштів за придбання наркотичного засобу здійснюється через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 .
Вжитими заходами встановлено, що в своїй злочинній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовують розрахункові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті в філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (код МФО НОМЕР_9 ).

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (код МФО НОМЕР_9 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді, а саме до:

- виписки по розрахункових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритх в філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 01.01.2021 по строк дії ухвали.

- До копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

Вказані документи, перебувають у володінні філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (код МФО НОМЕР_9 ).

Слідча у судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив слідчий у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000469 від 09.07.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що при отриманні замовлення на номер НОМЕР_1 (IMEI 20000), ціна за одну дозу 350 грн., оператор для отриманні грошових коштів диктує або проводить СМС-розсилку номерів мобільних телефонів на які потрібно перевезти грошові кошти.
Крім цього, встановлено, що на теперішній час переказ грошових коштів за придбання наркотичного засобу здійснюється через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 .
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (код МФО НОМЕР_9 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді, а саме : виписки по розрахункових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритих в філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 01.01.2021 по строк дії ухвали та документи, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 а також іншим слідчим, що перебувають в групі з проведення досудового розслідування № 0000469 від 09.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (код МФО НОМЕР_9 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді, а саме до:

- виписки по розрахункових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритх в філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 01.01.2021 по строк дії ухвали.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 22 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1