Провадження №: 1-кс/755/452/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" лютого 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000048 та додані до нього матеріали,-
В С Т А Н О В И В:
10.02.2022 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000048.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у змові з ОСОБА_6 розмістив в одному з приміщень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спеціальне обладнання «майнінг-ферму» з метою отримання прибутку за його допомогою, та незаконним шляхом здійснив його підключення до трансформаторної підстанції №1124 РУ10кВ, шляхом її самовільного використання без приладів обліку, що знаходиться на території підприємства та перебуває на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З метою приховування фактів викрадення та заниження показників електричної енергії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовують спеціальне обладнання для втручання у роботу систему обліку електроенергії, що в свою чергу може призвести до надзвичайних ситуацій з безперебійним постачанням електричної енергії населенню та підприємствам.
Таким чином, на думку слідчого, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у змові з невстановленими особами організували протиправний механізм з викрадення електричної енергії, шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та мереж електрозв`язку, та самовільного використання електричної енергії без приладів обліку, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.188-1 КК України.
В ході досудового розслідування у вказаному провадженні отримано ухвалу слідчого судді про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , (земельна ділянка з кадастровим номером :02:005:0053 загальною площею 3.6003 га), в результаті проведення обшуку виявлено та вилучено обладнання.
Таким чином, слідчий вважає, що є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у змові з невстановленими особами організували протиправний механізм з викрадення електричної енергії, шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та мереж електрозв`язку, та самовільного використання електричної енергії без приладів обліку, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.188-1 КК України.
Таким чином, на думку слідчого, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у змові з невстановленими особами організували протиправний механізм з викрадення електричної енергії, шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та мереж електрозв`язку, та самовільного використання електричної енергії без приладів обліку, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.188-1 КК України.
Окрім цього, в рамках кримінального провадження було накладено арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 30.06.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 .
Також слідчим Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який зазначив, що заключав договори поставки між ФОП ОСОБА_8 щодо постачання товару, а саме комп`ютерної техніки, а також специфікацію до договорів та видаткові накладні.
Встановлено, що юридична адреса ФОП ОСОБА_8 знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса знаходження: АДРЕСА_3 .
На даний час у досудового слідства виникла необхідність у вивченні взаємовідносин між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , щодо постачання товару (комп`ютерної техніки),інвойси, митні декларації та договір купівлі-продажу з додатками та додатковими угодами, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні та інші документи щодо закупівлі (покупки) комп`ютерної техніки ФОП ОСОБА_8 , платіжні доручення, виписку по рахунку ФОП ОСОБА_8 , яка підтверджує оплату комп`ютерної техніки, дані документи наддадуть досудовому слідству відомості про поставку техніки, ким здійснювалась оплата та підтвердження реальності фінансових операцій.
Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.
Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст.159-166 КПК України.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На думку слідчого, вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, існує потреба в проведенні почеркознавчих експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта, на підставі чого слідчий просить задовольнити клопотання.

Крім того, враховуючи можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам вищевказаних речей і документів, які мають значення для доказування кримінального правопорушення, слідчий просить розглядати клопотання без участі представника власника документів ФОП ОСОБА_8 , з чим погоджується слідчий суддя.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримали.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 07.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.191, ч.2 ст.188-1 КК України (кримінальне провадження №0000048).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, не є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів може здійснюватися такими способами: 1) ознайомлення з речами і документами; 2) виготовлення їх копії; 3) вилучення речей і документів (їх виїмка).
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_8 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 та можуть мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000048 задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000048, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 , який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса знаходження: АДРЕСА_3 , а саме:
- копій документів, які підтверджують постачання товару (комп`ютерної техніки) ФОП ОСОБА_8 в тому числі, інвойси, митні декларації та договір купівлі-продажу з додатками та додатковими угодами;

- оригіналів договору поставки №03-02/21 від 03 лютого 2021 року, №29-04/21/2 від 29 квітня 2021 року, №18-03/21 від 18 березня 2021 року, між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , щодо постачання товару, а саме комп`ютерної техніки, оригінали специфікації до договорів поставки, додаткових угод та додатках до вказаних договорів;
- копій банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договорам поставки №03-02/21 від 03 лютого 2021 року, №29-04/21/2 від 29 квітня 2021 року, №18-03/21 від 18 березня 2021 рокуза період з початку дії договору та по закінченню;

- копій оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі по договорам поставки №03-02/21 від 03 лютого 2021 року, №29-04/21/2 від 29 квітня 2021 року, №18-03/21 від 18 березня 2021 рокуза період з початку дії договору та по закінченню;

- оригіналів видаткових накладних №Ф1-0003532 від 26.03.2021, №Ф1-0003541 від 31.03.2021, №Ф1-0003699 від 05 травня 2021 року, №Ф1-0003671 від 25 квітня 2021 року, №Ф1-0003515 від 17 березня 2021 року, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Зобов`язати ФОП ОСОБА_8 , який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса знаходження: АДРЕСА_3 ,надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000048, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 , який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса знаходження: АДРЕСА_3 , а саме:
- копій документів, які підтверджують постачання товару (комп`ютерної техніки) ФОП ОСОБА_8 в тому числі, інвойси, митні декларації та договір купівлі-продажу з додатками та додатковими угодами;

- оригіналів договору поставки №03-02/21 від 03 лютого 2021 року, №29-04/21/2 від 29 квітня 2021 року, №18-03/21 від 18 березня 2021 року, між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , щодо постачання товару, а саме комп`ютерної техніки, оригінали специфікації до договорів поставки, додаткових угод та додатках до вказаних договорів;
- копій банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договорам поставки №03-02/21 від 03 лютого 2021 року, №29-04/21/2 від 29 квітня 2021 року, №18-03/21 від 18 березня 2021 рокуза період з початку дії договору та по закінченню;

- копій оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі по договорам поставки №03-02/21 від 03 лютого 2021 року, №29-04/21/2 від 29 квітня 2021 року, №18-03/21 від 18 березня 2021 рокуза період з початку дії договору та по закінченню;

- оригіналів видаткових накладних №Ф1-0003532 від 26.03.2021, №Ф1-0003541 від 31.03.2021, №Ф1-0003699 від 05 травня 2021 року, №Ф1-0003671 від 25 квітня 2021 року, №Ф1-0003515 від 17 березня 2021 року, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 11.04.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.