Провадження № 1-кс/742/1420/21
Єдиний унікальний № 742/3709/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2021 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання дізнавача Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000545, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ЄРДР за №0000545, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме просив надати доступ до інформації (з можливістю зняття її копії) про власника та рух коштів по рахунку№ НОМЕР_1 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 11.08.2021 року близько 12 год зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та сказала, що її донька у поліції та якій вона на карту № НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 32000грн. В подальшому ОСОБА_3 з`ясувала, що з донькою все гаразд.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000545 від 12.08.2021, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.08.2021 року близько 12 год до ОСОБА_3 на мобільний телефон чоловіка НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , розмовляла жінка, яка представилася як ОСОБА_4 . Спочатку розмовляв чоловік, а потім вони зателефонували ОСОБА_3 . Невідома сказала їй, що її донька ОСОБА_5 зараз знаходиться у відділенні поліції та вона випадково штовхнула якусь дівчину в магазині та вона впала, від удару пошкодила руку та розбила телефон, а саме був «Айфон 11». Жінка сказала, якщо ОСОБА_3 зараз перерахує на її карту кошти в сумі 32 000 грн, то вона не буде звертатися до поліції та продиктувала номер карти № НОМЕР_3 .Потерпіла одразу зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала кошти двома транзакціями у сумі 17 300 грн та 15 000 грн. Після цього ОСОБА_3 дізналася, що доньку до поліції ніхто не забирав та з нею все добре.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах - кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що формація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку БПК НОМЕР_1 якому належить, а також про особу, яка відкривала,закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку,мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
Дізнавач в судове засідання не зявився, але подав заяву про про розгляд клопотання за її відсутності.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку .

Слідчим суддею встановлено, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 11.08.2021 року близько 12 год зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та сказала, що її донька у поліції та якій вона на карту № НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 32000грн. В подальшому ОСОБА_3 з`ясувала, що з донькою все гаразд.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000545 від 12.08.2021, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.08.2021 року близько 12 год до ОСОБА_3 на мобільний телефон чоловіка НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , розмовляла жінка, яка представилася як ОСОБА_4 . Спочатку розмовляв чоловік, а потім вони зателефонували ОСОБА_3 . Невідома сказала їй, що її донька ОСОБА_5 зараз знаходиться у відділенні поліції та вона випадково штовхнула якусь дівчину в магазині та вона впала, від удару пошкодила руку та розбила телефон, а саме був «Айфон 11». Жінка сказала, якщо ОСОБА_3 зараз перерахує на її карту кошти в сумі 32 000 грн, то вона не буде звертатися до поліції та продиктувала номер карти № НОМЕР_3 .Потерпіла одразу зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала кошти двома транзакціями у сумі 17 300 грн та 15 000 грн. Після цього ОСОБА_3 дізналася, що доньку до поліції ніхто не забирав та з нею все добре.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з дослідженого в судовому засіданні клопотання та долучених до справи матеріалів , а саме з долученого витягу до ЄРДР , показань потерпілого та скріншотів про рух коштів по картковому рахунку потерпілого, вбачається, що слідчим доведено обґрунтованість підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, а рух коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 інформація про власника рахунку ,з якого потерпіла перерахувала кошти, може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні. .
Враховуючи, що слідчим доведено наявності підстав, передбачених ч.6 ст.163 КПК України, а саме, щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, прихожу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого .

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000545, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , надати дізнавачу СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 11.08.2021 по 13.08.2021 :
- про оформлення та обслуговування по рахункам яким належить номер БПК НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 11.08.2021 по 13.08.2021 та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку;
- рух коштів по рахунку в період часу з 11.08.2021 по 13.08.2021 та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки на яку було перераховано кошти фотографії з банкоматів;
- інформацію про номер и рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 11.08.2021 по 13.08.2021 із зазначенням банку отримувача.
Надати можливість слідчому виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище відомостями.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1