Справа № 404/7222/21
Номер провадження 1-кс/404/2517/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власників майна - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , фактичного володільця майна ОСОБА_6 розглянувши клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0002331 від 26.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив: накласти арешт на зазначене у клопотанні майно яке було вилучене в ході проведення огляду місця події, за адресою: м. Кропивницькому по вул. Холодноярська 190, а саме:

транспортний засіб ГАЗ322132 224 СПГ, ДНЗ НОМЕР_1 , білого кольору, 2002 року випуску володільцем якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 є ОСОБА_4 , фактичним власником якого є ОСОБА_6 , в салоні якого було виявлено необліковану деревину об`ємом 5 м.куб. породи дуб; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , ДНЗ НОМЕР_1 серії НОМЕР_2 видане на ім`я ОСОБА_4 ; деревину об`ємом 5 м.куб. породи дуб, власником яких є ОСОБА_5 , що знаходиться в салоні авто ГАЗ322132 224 СПГ, ДНЗ НОМЕР_1 ; ключі від транспортного засобу НОМЕР_3 , ДНЗ НОМЕР_1 , що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 25.09.2021 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення, про те що за адресою: м. Кропивницький, по вул. Холодноярська виявлено т/з ГАЗ322132 224 СПГ, ДНЗ НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 в салоні якого знаходиться деревина породи дуб у кількості 5 куб.м.

25.09.2021 року було проведено огляд місця події за адресою м. Кропивницький, вул. Холодноярська 190, в ході огляду було вилучено авто т/з НОМЕР_3 , ДНЗ НОМЕР_1 , білого кольору, під керуванням ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 в салоні якого знаходиться деревина породи дуб у кількості 5 куб.м, а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , ДНЗ НОМЕР_1 серії НОМЕР_2 та ключі від вищезгаданого авто.

Таким чином виникає необхідність в накладенні арешту відповідно до ст. 171 КПК України, підставою якого є зупинення транспортного засобу т/з НОМЕР_3 , ДНЗ НОМЕР_1 , білого кольору, в салоні якого знаходиться деревина породи дуб у кількості 5 куб.м., володільцем якого є ОСОБА_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , ДНЗ НОМЕР_1 серії НОМЕР_2 та ключі від вищезгаданого авто.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_8 йому зателефонував його товариш ОСОБА_5 та запропонував допомогти йому здійснити перевезення дров. Зазначив, що документації та ТТН на здійснення перевезення дров ОСОБА_6 не має.

Свідок ОСОБА_5 , пояснив, що здійснював перевезення дров породи дуб зі свого помешкання, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 до свого брата ОСОБА_9 . Зазначив, що дані дрова купив восени 2020 року у невідомого раніше чоловіка, який привіз деревину на автомобілі марки «Зіл» та являється власником дров породи дуб у кількості 5 куб.м.

Беручи до уваги те що відпуск лісопродукції відбувається на підставі договорів постачання, інформація про які завантажується з електронної бази даних підприємства до КПК відповідного складу, на підставі Наряда на відпуск лісопродукції (форма ЛГ-11), де вказується назва Покупця, місце реалізації, строк вивозки, порода, сортимент, сорт, довжина, група діаметрів, ціна та кількість лісопродукції (хворост реалізується без нарядів).

Реалізація лісопродукції на період до затвердження в Мін`юсті спеціалізованої галузевої форми Товарно-транспортної накладної 1-ТТН (ліс) здійснюється на підставі Товарно-транспортної накладної (типова форма 1-ТН), що затверджена наказом Мінтрансу, Мінстату України від 29.12.1995 № 488/346 та відповідної довіреності, наданою особою, що отримує вантаж. Формування даних до Товарно-транспортної накладної (типова форма 1-ТН), здійснюється шляхом створення в КПК Специфікації накладної на деревину відпущеної (СН), яка створюється аналогічно порядку наведеному в п.3.2.

Товарно-транспортна накладна типової форми № 1-ТН виписується у чотирьох примірниках: перший примірник (з підписами про отриману продукцію) залишається у вантажовідправника (лісництво чи інші підрозділи держлісгоспу) і є підставою для списання лісопродукції; Другий, третій і четвертий примірники, завірені підписами і печаткою (штампами) вантажовідправника, передають водію; другий примірник водій здає вантажоодержувачу, він є підставою для оприбуткування товарно-матеріальних цінностей; третій і четвертий примірники водій передає перевізнику.

Якщо перевізником є саме лісогосподарське підприємство, то третій і четвертий примірники залишаються в бухгалтерії підприємства. Зазначений порядок реалізації застосовується незалежно від місця відвантаження (з лісу, проміжних складів, нижніх складів, інших підрозділів) та покупця (юридична чи фізична особа). В разі, коли покупець фізична особа вивозить лісопродукцію гужовим транспортом, то теж виписується товарно-транспортна накладна. Для відвантаження лісопродукції залізницею підприємство (держлісгосп) на початку місяця зобов`язане надіслати кінцевому складу (цеху) наряд на відвантаження лісопродукції залізницею і план перевозок.

Перелік лісопродукції в розрізі порід, сортиментів, сортів, довжини, діаметра і кількості штук проводиться по мірі навантаження її в вагони за допомогою КПК шляхом створення Специфікації-накладної поколодної на відправлення лісопродукції залізницею (водним шляхом) (форма ЛГ-18) за рахунок сканування колод або копіювання СПО/СНП. При цьому особливу увагу слід приділяти додержанню Держстандартів і обліку кількості навантаженої лісопродукції. Специфікація-накладна поколодна складається окремо на кожний вагон з обов`язковим заповненням всіх даних форми від заголовку до підпису відправника лісопродукції. Специфікація-накладна поколодна роздруковується в 5-ти примірниках, з яких перший, третій і четвертий разом з квитанцією залізничної накладної здаються підприємству, другий додається до залізничної накладної, а п`ятий лишається в справах кінцевого складу (цеху). При реалізації продукції на експорт, слід додержуватись вимог, які зазначені в контрактах з іноземними покупцями, а також звертати особливу увагу на чітке заповнення всіх необхідних документів, передбачених чинним законодавством.

З метою встановлення усіх обставин кримінального провадження, осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, форму їх вини, вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відшукування та вилучення речових доказів, що підтверджують незаконну вирубку, перевезення та реалізацію деревини, яка здійснюється Державними лісогосподарськими підприємствами на території Кіровоградської області, документів про походження та обіг деревини, документів, що підтверджують облік придбаних (реалізованих) лісоматеріалів, а також необлікованої деревини, лісопильних та стругальних виробництв, виробництво інших основних органічних хімічних речовин (а саме, продукти перероблення деревини (наприклад, деревне вугілля, вироблене дистиляцією деревини), оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів, та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та те, що є підстави вважати, що вказані речі та документи, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення можуть перебувати на території суб`єктів господарювання, які неофіційно надають допоміжні послуги у лісовому господарстві, лісопильним та стругальним виробництвом у тому числі обробленням деревини та виготовленням виробів з деревини.

Разом із цим, враховуючи, що вказане майно має істотне значення як речовий доказ у кримінальному провадженні та існує реальна загроза можливості незаконного відчуження, або іншим чином знищення чи спотворення вищезазначеного майна третім особам, з метою уникнення випадків відчуження арештованого майна або передачі майнових прав на нього до інших осіб, що, в свою чергу, завдасть майнової шкоди потерпілому та буде перешкоджати проведенню повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою приховування слідів злочину винні особи можуть знищити вказані речові докази за допомогою якого здійснювали підробку товарно-транспортних накладних (ТТН-дрова) на придбання кругляка лісу та здійснення подальшої реалізацію підроблених документів щодо обсягів фактично отриманої продукції лісоматеріалів або вжити заходів щодо унеможливлення використання вказаного обладнання, у якості доказової бази у кримінальному провадженню.

В зв`язку з чим виникла необхідність у накладені арешту на вилучені речі та документи в ході проведеного обшуку з метою їх збереження та проведення відповідних експертиз та встановлення об`єктивної істини по справі, забезпечення ефективності досудового розслідування.

Слідчий клопотання підтримав та вказав, що вказані в прохальній частині клопотання речі є тимчасово вилученим майном та предметом злочину, а тому, з метою проведення судових експертиз по кримінальному провадженню та для запобігання знищенню виявлених доказів, виникла необхідність в арешті цього майна.
Власник автомобіля ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання заперечив, вказав, що він є власником вилученого автомобіля. Зазначив, що на прохання свого зятя ОСОБА_5 дав йому свій автомобіль. Автомобіль придбаний ним для власних потреб та він не має жодного відношення до обставин справи.

Фактичний володілець майна ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечив, вказав, що ОСОБА_5 попрохав його перевезти дрова на автомобілі належному ОСОБА_4 , однак під час їх перевезення він був зупинений працівниками поліції, які через вікна побачили, що він здійснює перевезення деревини, в зв`язку з чим було вилучено, як автомобіль, так і деревину.

Власник деревини ОСОБА_5 , проти задоволення клопотання заперечив. Вказав, що у минулому році купив деревину з автомобіля, який їздив по селу, документи на придбання у нього відсутні. По обставинам справи вказав, що попрохав ОСОБА_4 допомогти йому здійснити перевезення деревини до СТО, за його місцем роботи, щоб протопити приміщення, однак автомобіль був зупинений працівниками поліції, та як наслідок була вилучена, як деревина, так і автомобіль.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградськійобласті перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002331 від 26.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України (а.к. 8).

Згідно до рапорту: 25.09.2021 року о 16:57 надійшло повідомлення працівника поліції екіпажа 101 Шеремет про те, що за адресою: м. Кропивницький, вулиця Холодноярська, було зупинено транспортний засіб ГАЗ 322132, державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням водія ОСОБА_6 , який перевозить деревину (можливо дуб) без дозвільних документів (а.к. 9).

Відповідно до протоколу огляду місця події від 25.09.2021 року проведено огляд місця події за адресою: м. Кропивницький, вул. Холодноярська, 190, під час якого виявлено та вилучено авто т/з НОМЕР_3 , ДНЗ НОМЕР_1 , білого кольору, в салоні якого знаходиться деревина породи дуб у кількості 5 куб.м, а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , ДНЗ НОМЕР_1 серії НОМЕР_2 та ключі від вищезгаданого авто (а.к. 11-15).

Згідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу власником транспортного засобу НОМЕР_3 , ДНЗ НОМЕР_1 , білого кольору, 2002 року випуску є ОСОБА_4 (а.к. 26).

Постановою слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 від 26.09.2021 року винесену в рамках кримінального провадження №0002331 речі вказані у прохальній частині клопотання речі було визнано речовими доказами.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з частиною 4 статті 173 КПК України, вирішуючи питання про арешт майна, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий суддя, враховуючи принцип розумності та співрозмірності обмеження права власності, вважає необхідним накласти арешт на деревину об`ємом 5 м.куб. породи дуб, вилучену під час проведення огляду місця події 25.09.2021 року, власником та фактичним володільцем якої є ОСОБА_5 , шляхом заборони її відчуження, розпорядження та користування нею до скасування арешту майна у встановленому законом порядку, передавши її під розписку на відповідальне зберігання власнику майна - ОСОБА_5 , зобов`язавши його надати, в разі необхідності, для проведення слідчих дій із її використанням та попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.
Ініціаторами клопотання доведено, що арешт майна, а саме: деревини об`ємом 5 м.куб. породи дуб, власником якої є ОСОБА_5 , що знаходиться в салоні авто ГАЗ322132 224 СПГ - необхідний з метою збереження речових доказів, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення відповідних експертиз.

Посилання власника майна на законність перевезення вилученої деревини слідчий суддя не бере до уваги, оскільки вказане не підтверджене належними доказами, та це можливо перевірити тільки після проведення відповідних слідчих дій.

Щодо накладення арешту на транспортний засіб, свідоцтво про його реєстрацію та ключі від нього, необхідно зазначити, що на час розгляду клопотання розмір збитків не встановлений, причетність цього транспортного засобу не доведена, як знаряддя злочину, підозра будь-якій особі не пред`явлена, огляд транспортного засобу проведений, за таких підстав у задоволенні клопотання в цій частинінеобхідно відмовити.

За таких обставин, клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0002331 від 26.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, підлягає задоволенню частково.

Крім того, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.131-132, 169, 170-173, 309, 369, 372, 395, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на деревину об`ємом 5 м.куб. породи дуб, вилучену під час проведення огляду місця події 25.09.2021 року, власником та фактичним володільцем якої є ОСОБА_5 , шляхом заборони її відчуження, розпорядження та користування нею до скасування арешту майна у встановленому законом порядку, передавши її під розписку на відповідальне зберігання власнику майна - ОСОБА_5 .
Попередити власника майна - ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації).
В задоволенні решти вимог - відмовити.

Зобов`язати слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 негайно повернути власнику ОСОБА_4 вилучене під час проведення огляду місця події 28.11.2020 року майно, а саме:
транспортний засіб ГАЗ322132 224 СПГ, державний номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору, 2002 року випуску;

ключі від транспортного засобу НОМЕР_3 , ДНЗ НОМЕР_1 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , ДНЗ НОМЕР_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за умови зміни обставин за яких цей арешт був накладений.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1