18.01.2022
Справа № 642/6776/21
Провадження № 1кс/642/275/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 січня 2022 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000465 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які повинні зберігатись в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та містять охоронювану законом таємницю. А саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрам терміналу мережі. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо. Типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлена MMS (мультимедійні повідомлення), OPKS (передача інформації по незайнятій голосові зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо. Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднав нульової тривалості. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу, за телефонним з`єднаннями абонентів - власника абонентського номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 06.10.2021 по 17.01.2022.

З наданих матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000465 від 13.09.2021 за ч. З ст. 191 КК України щодо привласнення групою службових осіб грошових коштів у вигляді заробітної плати співробітників.

Процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2021 від другого оперативного відділу ТУ ДБР у м. Полтаві надійшла інформація, щодо групи службових осіб одного з правоохоронних органів Харківської області, які привласнюють шляхом зловживання службовим становищем, грошові кошти у вигляді заробітної плати співробітників.

Згідно вказаної інформації, головний державний інспектор відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської митниці, протягом останніх шести місяців та по теперішній час, не маючи законних на те підстав, фактично не виконує посадові обов`язки та відсутній на робочому місці, але отримує заробітну плату з надбавками.

В ході перевірки інформації було встановлено, що керівники митного поста, з відома керівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , розробили схему розкрадання бюджетних коштів фонду заробітної плати шляхом виплат заробітних плат інспекторам відділу, які без законних на те підстав відсутні на робочому місці.

Для легалізації інспекторів на робочому місці, керівники відділу підробляють підписи відсутніх підлеглих у відомчих журналах обліків, ініціюють начислення доплат за нічні години, преміювання, доплати за особливу роботу.

Інспектори - учасники схеми, кошти, отримані у вигляді заробітної плати, передають керівництву. Далі отримані грошові кошти керівники розподіляють між собою. Також відомо, що до злочинної схеми залучено ще п`ять інспекторів.

Завдяки незаконним діям посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , збитки державному бюджету за пів року можуть скласти 500 тисяч гривень.

14.09.2021 оперативному підрозділу надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, на встановлення повних даних фігурантів, кола причетних до злочину осіб, встановлення механізму та місць імовірного знаходження речових доказів (журналів обліку виходу на роботу, проведення інструктажів, журналів митного оформлення об`єктів та іншого).

У ході виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 , що мешкає у АДРЕСА_3 - є головним державним інспектором відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської митниці. Він, протягом останніх шести місяців, по теперішній час, не маючи законних на те підстав, фактично не виконує посадові обов`язки та відсутній на робочому місці, але отримує заробітну плату з надбавками. В ході перевірки інформації було встановлено, що керівники митного поста, з відома керівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , розробили схему розкрадання бюджетних коштів фонду заробітної плати, шляхом виплат заробітних плат інспекторам відділу, які без законних на те підстав відсутні на робочому місці. Для легалізації інспекторів на робочому місці, керівники відділу підробляють підписи відсутніх підлеглих у відомчих журналах обліків, ініціюють начислення доплат на нічні години, преміювання, доплати за особливу роботу. До вказаної схеми можливо причетні головний державний інспектор, в.о. начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської митниці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 , що мешкає у АДРЕСА_4 та головний державний інспектор, в.о. заступника - начальник відділу митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської митниці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 , що мешкає у АДРЕСА_5 .

Встановлено, що головний державний інспектор відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської митниці ОСОБА_4 користується номером мобільного телефона: НОМЕР_1 , який обслуговується оператором телекомунікація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що головний державний інспектор, в.о. начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської митниці ОСОБА_5 користується номером мобільного телефона: НОМЕР_2 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, головний державний інспектор, в.о. заступника - начальник відділу митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської митниці ОСОБА_6 користується номером мобільного телефона: НОМЕР_3 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та НОМЕР_4 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалою Ленінського районного суду Харківської області від 07.10.2021 у кримінальному провадженні № 0000465 надано тимчасовий доступ до документів, які повинні зберігатись в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про активацію (реєстрацію) у мережі мобільних терміналів, в яких використовувалися абонентські номери: НОМЕР_1 ( ОСОБА_4 ); НОМЕР_8 - НОМЕР_9 ( ОСОБА_5 ); НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) за період часу з 01.01.2021 року по 05.10.2021.

З урахуванням вищезазначеного, з метою проведення повного всебічного, швидкого досудового розслідування, а також необхідності встановлення інформації щодо місця та часу використання вказаних мобільних телефонів, осіб з якими ці особи контактували задля досягнення мети свого злочинного плану, а також іншої інформації, яка може мати значення для досудового розслідування, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які повинні зберігатись в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та містять охоронювану законом таємницю. А саме інформацію про активацію (реєстрацію) у мережі мобільних терміналів (їх ІМЕІ), в яких використовувалися абонентські номери: НОМЕР_1 ( ОСОБА_4 ); НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ); НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) з зазначенням по такій sim-картці (номеру) відомостей про власників цих мобільних номерів (їх наявних анкетних та контактних даних), часу початку надання послуг за ними, мобільних терміналів (їх ІМЕІ) у яких було активовані вказану sim- картку (номери), всіх телефонних з`єднань з даних мобільних терміналів та sim-карток (номерів) у мережі, здійснених упродовж цього періоду (по кожному номеру окремо) із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднань, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з`єднань за період часу з 06.10.2021 року по 17.01.2022.

Вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що для встановлення фактичних обставин справи виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію, охоронювану законом та яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, прокурор звернувс яз даним клопотанням до суду.

Посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурор дане клопотання просив розглядати без повідомлення особи, у володінні якої вони знаходяться. Однак, слідчий суддя вважає, що прокурором належним чином не вмотивовано, чому розгляд клопотання необхідно проводити без повідомлення та участі в судовому засіданні особи, у володінні якої знаходяться документи, що є порушенням ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у судове засідання не з`явилися, причини неявки суду невідомі. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представників не є перешкодою розгляду клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000465 від 13.09.2021 - слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які повинні зберігатись в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та містять охоронювану законом таємницю, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрам терміналу мережі. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо. Типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлена MMS (мультимедійні повідомлення), OPKS (передача інформації по незайнятій голосові зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо. Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднав нульової тривалості. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу, за телефонним з`єднаннями абонентів - власника абонентського номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 06.10.2021 по 17.01.2022 з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Строк дії ухвали - 2 місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1