Справа № 559/3050/21
Провадження № 1-кс/559/77/2022
УХВАЛА
про надання дозволу ан тимчасовий доступ до документів та інформації
22 лютого 2022 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 вiд 01 жовтня 2021 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, - про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації,

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.
Працівникам ГУ ДПС у Рівненській області проведено дослідження фінансових операцій ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Керівником та одноособовим власником даного підприємства є ОСОБА_5 .

Згідно висновку аналітичного дослідження № 43/17-00-08-07/ НОМЕР_1 встановлено, що в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виявлено факт ймовірної легалізації в 2018, 2019 роках бюджетних коштів на загальну суму 525 347 грн, шляхом видачі готівки з банкомату та каси банку по картці № НОМЕР_2 в сумі 458 016 грн. та шляхом переводу на особисту картку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 63 460 грн.

Досудовим слідством встановлено, що 14 травня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено попередня оплата на придбання матеріалів по «Реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_1 » відповідно до договору № 23 від 11.05.2019 року. Також встановлено, що в подальшому вказані кошти на підставі поданого платіжного доручення № 2 від 14.05.2019 року поданого ОСОБА_5 , як директором ПП « ОСОБА_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 , відкритий в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » будівельні роботи по «Реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_1 » відповідно до договору № 23 від 11.05.2019 року укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 не виконав та будівельні матеріали отримані від ПП ОСОБА_6 згідно накладної від 15 травня 2019 року привласнив.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 », АДРЕСА_2 , привласнили частину бюджетних коштів в сумі 219 223,92 грн. з суми 290 700 грн., авансового платежу отриманого 11.03.2019 р. згідно договору № 1/19 від 06.03.2019 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_5 на «Капітальний ремонт даху, покрівлі комунального закладу Підлозцівського НВК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по АДРЕСА_3 , на придбання будівельних матеріалів, що були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, встановлено, що в подальшому вказані кошти в сумі 290 700 грн., на підставі поданого платіжного доручення № 1 від 11.03.2019 року поданого ОСОБА_5 , як директором ПП « ОСОБА_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 , відкритий в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний під час досудового розслідування свідок приватний підприємець ОСОБА_6 повідомив, що ним в березні 2019 року для ПП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_5 , було реалізовано будівельні матеріали на суму 290 700 грн., а саме: плитку керамічну, клей для плитки, двері вхідні, двері металопластикові, та вікна металопластикові в кількості 14 шт. Також, ПП ОСОБА_6 повідомив, що 15 травня 2019 року для ПП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_5 , було реалізовано будівельні матеріали на суму 69338 грн., а саме: плитку керамічну, клей для плитки, хрестики, вікна металопластикові.

Факт отримання ПП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_5 підтверджено наданими ПП ОСОБА_6 накладними.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмку) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-платіжного доручення № 1 від 11.03.2019 року поданого ОСОБА_5 , як директором ПП « ОСОБА_4 »;

-платіжного доручення № 2 від 14.05.2019 року поданого ОСОБА_5 , як директором ПП « ОСОБА_4 ».

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Вказані документи необхідні для проведення також судової почеркознавчої експертизи та судово економічної експертизи.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що стали підставою для здійснення розрахунків.

За допомогою вказаних документів можливо встановити фактичне використання ПП « ОСОБА_4 », отриманих коштів.

Ввказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , та згідно з ч.2 ст.98 КПК України, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини за допомогою зазначених документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , іншим способом, окрім, як тимчасовим доступом до них, неможливо.

Слідчий СВ Дубенського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі(а.с.21).
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання, будучи належним чином повідомленим(а.с.18,19), не з`явився, причини неявки суду не повідомив, разом із тим з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява, про розгляд клопотання за відсутності представника, щодо вилучення зазначених у клопотанні документів не заперечують (а.с.20).
Оскільки, згідно ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на підставі наявних доказів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим у клопотанні доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучити, він просить надати, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Окрім того, слідчим, як це передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України, доведено, що потрібно вилучити оригінал документів, зокрема, для проведення також судової почеркознавчої експертизи та судово економічної експертизи.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати працівнику слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-платіжного доручення № 1 від 11.03.2019 року поданого ОСОБА_5 , як директором ПП « ОСОБА_4 »;

-платіжного доручення № 2 від 14.05.2019 року поданого ОСОБА_5 , як директором ПП « ОСОБА_4 ».

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з моменту постановлення ухвали.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набрала законної сили 22.02.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1