УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 рокуШевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000148 від 30.04.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 30.04.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000148 від 30.04.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на території м. Києва та Київської області займаються знищенням майна та залякуванні осіб з подальшим вимаганням грошових коштів, з використанням анонімних гаманців криптовалюти та анонімних смс-месенджерів.

Вказані особи підбирають потенційних жертв з числа віп-клієнтів кредитно-банківських установ та елітних автосалонів України шляхом несанкціонованого втручання в автоматизовані інформаційні системи вказаних суб`єктів господарювання.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що 29.04.2020 о 04 год. 33 хв. на території підземного паркінгу в м. Києві стався підпал її автомобіля.

29.04.2019 о 17 год. 46 хв. на її мобільний телефон в месенджері «Telegram» ОСОБА_9 надійшов відеозапис підпалу її автомобіля, а також вимога перерахувати 10 000 доларів США на гаманець криптовалюти «Монеро». У випадку невиконання вказаних вимог зловмисники погрожували ОСОБА_9 насильницькими діями щодо неї та членів її родини.

30.04.2020 о 01 год. 06 хв. на месенджері «Telegram», що встановлений в мобільному телефоні ОСОБА_9 , почали надходити повідомлення з прихованого аккаунту « ОСОБА_10 » з інструкціями стосовно проведення оплати через обмінні пункти криптовалюти.

01.05.2020 о 11 год. 37 хв. з аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано повідомлення з вимогою перерахувати всю суму, а саме 10 000 доларів США на банківську карту зловмисників згідно їх інструкцій.

В подальшому, 01.05.2020 ОСОБА_9 надіслано в месенджері «Telegram» для переказу банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , цього ж дня на вказану карту ОСОБА_11 перерахувала 5 тис.грн., але погрози не припинились.

02.05.2020 на мобільний телефон ОСОБА_9 надійшло СМС-повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , з вимогою зайти в Інтернет-месенджер «Telegram» та надати відповідь на повідомлення, які їй надсилають з інструкціями про переказ грошових коштів зловмисники.

Вказаний номер мобільного телефону належить громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в своїй протиправній діяльності користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, з метою встановлення зв`язків особи, яка може бути причетна до вчинення вказаних вище злочинів, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг наданих вказаним абонентам оператора мобільного зв`язку та телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: ( АДРЕСА_2 ), а саме про отримання послуг вищевказаним абонентом, тривалість дзвінків, маршрутів передавання тощо, за період часу з 01.01.2020 по даний час.

У судове засідання старший слідчий 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, водночас, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: ( АДРЕСА_2 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000148 від 30.04.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: ( АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів (на паперовому та електронному носіях), тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів за період часу з 01.01.2020 по 30.04.2020 в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданого абонента з номером: НОМЕР_2 , а саме про:

1.1. Адреси розташувань базових станцій;

1.2. Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, 3G, GPRS, переадресація);

1.3. Дати, час та тривалість з`єднань;

1.4. Адреси місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень;

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

1.6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

1.7. Дані про час та місце внесення готівкових (безготівкових) коштів або?введення коду поповнення для активування та послідуючого користування абонентськими номерами, які використовувалися на вище вказаними мобільними терміналами.

1.8. За наявності контрактних угод - відомості про абонентів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя