Справа № 683/3479/21
24 листопада 2021 року м. Старокостянтинів
23 листопада 2021 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що 17 вересня 2021 року невстановлені особи на підставі договору цивільно-правового характеру про поставку мінеральних добрив № АП-1261 від 17 вересня 2021 року укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_5 », отримали частину оплати за поставку 22 тон селітри аміачної № 34,4 %, а саме грошові кошти у сумі 161 700 гривень, в результаті чого, не виконавши покладених на них зобов`язань, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 161 700 гривень, чим спричинили майнової шкоди ФГ « ОСОБА_5 ».
04 листопада 2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.09.2021 року ФГ « ОСОБА_5 » здійснило перерахунок грошових коштів у сумі 161 700 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку.
Слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженим СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 та оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 : документи зі справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), картки зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку у період часу з 17.09.2021 року по дату виконання ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 24 січня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя