Справа № 214/9596/21
1-кс/214/1154/21
У Х В А Л А
Іменем України

25 листопада 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ відділення поліції № 4 КРУП ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 від 12.11.2021 року за кримінальним провадженням № 0000460, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.11.2021 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції № 4 КРУП ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 від 12.11.2021 року за погодженням з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та надати дозвіл на отримання, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 18.06.2021 по 02.07.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 18.06.2021 по 02.07.2021 року; інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 18.06.2021 по 02.07.2021 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); якщо від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 18.06.2021 по 02.07.2021, було здійснено телефонні дзвінки, прошу надати аудіо запис голосового спілкування з оператором; данні власника рахунку № НОМЕР_2 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); данні власника рахунку № НОМЕР_3 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); якщо власник рахунку № НОМЕР_2 , звертався в період часу з 18.06.2021 по 02.07.2021, з заявками про втрату або крадіжку своїх банківських карт, прошу надати інформацію з даного приводу (розмову з оператором, або проведену службову перевірку, або іншу інформацію за даного приводу); якщо власник рахунку № НОМЕР_3 , звертався в період часу з 01.08.2021 по теперішній час, з заявками про втрату або крадіжку своїх банківських карт, прошу надати інформацію з даного приводу (розмову з оператором, або проведену службову перевірку, або іншу інформацію за даного приводу);виписку руху грошових коштів у період з 18.06.2021 по 02.07.2021 із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);виписку руху грошових коштів у період з 01.08.2021 по теперішній час із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату).
Клопотання слідчої обґрунтовано тим, що 20.10.2021 року до ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягти до відповідальності невідому особу, яка в період з 18.06.2021 по 02.07.2021 зняла грошові кошти з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала матеріального збитку на суму 32000 гривень.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 22.06.2021 року дізналась, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 був змінений мій номер мобільного телефону з НОМЕР_4 на невідомий мені номер НОМЕР_5 . Після чого в період часу з 18.06.2021 по 22.06.2021 рік з її кредитної карти № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 31998,45. А також на її кредитну карту було укладено 6 (шість) договорів позики на побутову техніку на оплату частинами за будь-який товар, будь-яких документів для їх оформлення я не надавала.
Також доповнила, що в скоєному підозрює ОСОБА_6 , проживає АДРЕСА_2 , який раніше вже здійснював крадіжку її планшету де був встановлений додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та телевізору. А також я дізналася, що номер мобільного НОМЕР_5 належить саме ОСОБА_6 . Згідно з роздруківки руху руху коштів по її кредитній карті видно, що 19.06.2021 року було здійснено поповнення мобільного ОСОБА_6 НОМЕР_5 на суму 504 гривні, що також підтверджує причетність ОСОБА_6 до крадіжки моїх грошових коштів з кредитної карти.
Під час додаткового допиту потерпілої, вона повідомила, що так в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 в нех було карта для виплат на яку їй приходить заробітна плата з номером № НОМЕР_3 з якою теж знімали грошові кошти. Після проведення операцій з карток в період з 18.06.2021 по 22.06.2021 вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому заблокувала свої картки, та отримала нову карту для виплат, точний номер картки не знає, але в виписці закодований номер № НОМЕР_6 та через деякий час, а саме 02.07.2021 з нової карти для виплат знову зняли кошти, вона її заблокувала в відділені ІНФОРМАЦІЯ_1 та цю карту в неї забрали.
Вчиненим кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 , спричинено майнову шкоду в розмірі в 31998., вказані грошові кошти були зняті з кредитної картки НОМЕР_2 , та отримано кредитів в магазині електронники на суму 33689 грн., та знята з карти для виплат заробітна платня в сумі 1800 гривень, а також відсотки, пеня, штрафи за цим кредитом, точною інформацією про загальну суму ОСОБА_5 не володіє.
В ході подальшого досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження з метою ефективного та дієвого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 18.06.2021 по 02.07.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону(пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 18.06.2021 по 02.07.2021; інформація про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 18.06.2021 по 02.07.2021, (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); інформація про телефонні дзвінки від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 18.06.2021 по 02.07.2021, якщо було здійснено телефонні дзвінки, прошу надати аудіо запис голосового спілкування з оператором; данні власника рахунку № НОМЕР_2 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); данні власника рахунку НОМЕР_3 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); та чи зверталась вона в період часу з 18.06.2021 по 03.07.2021, з заявками про втрату або крадіжку своїх банківських карт, прошу надати інформацію з даного приводу (розмову з оператором, або проведену службову перевірку, або іншу інформацію за даного приводу); інформацію про власника рахунку НОМЕР_2 , та чи звертався він в період часу з 18.06.2021 по 03.07.2021, з заявками про втрату або крадіжку своїх банківських карт, прошу надати інформацію з даного приводу (розмову з оператором, або проведену службову перевірку, або іншу інформацію за даного приводу); виписку руху грошових коштів у період з 18.06.2021 по 02.07.2021 час із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки.
Слідча у судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду повідомлялася належним чином, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, виходячи з такого.

Згідно з витягом з кримінального провадження №0000460, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2021 року, відомості до ЄРДР внесено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

При цьому, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила та детально описала обставини скоєння щодо неї злочину, під час якого 22.06.2021 року вона дізналась, що ІНФОРМАЦІЯ_4 був змінений її номер мобільного телефону на невідомий їй номер. Після чого з 18.06.2021 року по 22.06.2021 року з її кредитної картки були зняті грошові кошти в сумі 31 998,45 грн., а також укладені 6 (шість) договорів позики на побутову техніку на оплату частинами за будь-який товар. Вказані обставини, також, підтверджуються роздруківкою руху коштів по її кредитній карті, що було здійснено поповнення мобільного рахунку на номер НОМЕР_5 на суму 504 грн., який належить ОСОБА_6 .

В зазначеному клопотанні слідчою доведено, що для встановлення обставин скоєного злочину, осіб, які причетні до злочину, їй необхідно надати доступ до зазначеної у клопотанні інформації.

Разом з цим, як видно з клопотання, слідча ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних даних їй та членам слідчої групи, а саме слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 .
Натомість, відповідно до копії витягу з ЄРДР від 20.10.2021 року, для проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням досудове розслідування здійснює слідча ОСОБА_3 , тому слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання тимчасового доступу до даних саме слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю, слід задовольнити клопотання слідчої, в частині надання тимчасового доступу до документів, оскільки остання згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 162, 163-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 4 КРУП ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 від 12.11.2021 року за кримінальним провадженням № 0000460, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 18.06.2021 по 02.07.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 18.06.2021 по 02.07.2021 року; інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 18.06.2021 по 02.07.2021 року (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);якщо від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 18.06.2021 по 02.07.2021 року, було здійснено телефонні дзвінки, прошу надати аудіо запис голосового спілкування з оператором;данні власника рахунку № НОМЕР_2 ,(анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); данні власника рахунку № НОМЕР_3 ,(анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); якщо власник рахунку № НОМЕР_2 , звертався в період часу з 18.06.2021 року по 02.07.2021 року, з заявками про втрату або крадіжку своїх банківських карт, прошу надати інформацію з даного приводу (розмову з оператором, або проведену службову перевірку, або іншу інформацію за даного приводу); якщо власник рахунку № НОМЕР_3 , звертався в період часу з 01.08.2021 по теперішній час, з заявками про втрату або крадіжку своїх банківських карт, прошу надати інформацію з даного приводу (розмову з оператором, або проведену службову перевірку, або іншу інформацію за даного приводу); виписку руху грошових коштів у період з 18.06.2021 по 02.07.2021 із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); виписку руху грошових коштів у період з 01.08.2021 по теперішній час із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату).
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1