У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/3732/21 Провадження № 1-кс/401/461/21

23 листопада 2021 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУ НП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання сстаршого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУ НП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення, в частині завершення чи не завершення скоєння злочину, наявності адміністративно господарських та організаційно розпорядчих функцій у представника ПП « ОСОБА_5 », а саме інформації оформленій у належним чином засвідченій роздруківці руху грошових коштів по р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , який відкрито ПП « ОСОБА_5 ».
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що результатами вивчення інформації єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо публічних закупівель встановлено, що 09.04.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір №31/21, найменування «Будівництво кладовища на території Павлівської сільської ради с.Павлівка Світловодського району Кіровоградської області (ДК 021:2015 код 45110000-1)» , згідно якого вартість проведених робіт становить 1666666 гривень.

Вивченням законності укладеного договору, повноти та достовірності виконання умов договору будівництва кладовища та використання бюджетних коштів, встановлено виявлено факти, які свідчать про значне завищення обсягу виконаних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_6 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.04.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_7 та Приватним Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_8 укладено договір на виконання робіт № 31/21. Предметом договору є виконання робіт із будівництва кладовища на території Павлівської сільської ради с. Павлівка Світловодського району Кіровоградської області (ДК 021:2015 код 45110000-1). Строк виконання договору встановлюється до 31.10.2021. Ціна договору складає 1666666 грн. Вивченням системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що договір було підписано вказаними сторонами. Відповідно до звіту з вказаної системи закупівель, договір виконано та сума оплати склала 1665580,96 грн. ( в тому числі ПДВ 277596,83 грн.)

Крім того в ході досудового слідства встановлено, що 12.10.2021 р. було підписано акт №1/31/21 приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаному об`єкту будівництва. 13.10.2021 року вказаний акт було зареєстровано та взято на облік у ІНФОРМАЦІЯ_6 . Загальна вартість виконаних будівельних робіт по вказаному акту складає 1665580, 96 гривень. Відповідно до розділу XV договору на виконання робіт № 31/21 від 09 квітня 2021 року з усіма додатками і додатковими угодами до нього щодо«Будівництво кладовища на території Павлівської сільської ради с. Павлівка Світловодського району Кіровоградської області (ДК 021:2015 код 45110000-1)» підрядник ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 має р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 43 Бюджетного кодексу України при виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів. Казначейство України забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_7 . У ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України вказано, що розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, визначеним пунктом 5 частини першої статті 4 цього Кодексу. Згідно пп.2 п. 2.2 розділу 2 наказу №1407 24.12.2012 Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» розпорядники нижчого рівня (обласний рівень) подають мережу у територіальному розрізі (місто, район) Головним управлінням Казначейства, районні державні адміністрації - відповідним управлінням (відділенням) Казначейства за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на паперових та електронних носіях інформації не пізніше ніж за десять днів до початку бюджетного періоду. ІНФОРМАЦІЯ_8 ) перевіряють подану інформацію на відповідність встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру (код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене (за наявності) найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства) та вносять до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Таким чином обслуговування що до оплати вищевказаного договору здійснювалося у ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно п. 1 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
В ході досудового розслідування з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення, в частині завершення чи не завершення скоєння злочину, наявності адміністративно господарських та організаційно розпорядчих функцій у представника ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме інформації оформленій у належним чином засвідченій роздруківці руху грошових коштів по р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , який відкрито ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12.10.2021 по 13.10.2021 року та тимчасовому доступі до справи з юридичного оформлення рахунку клієнта НОМЕР_1 , який відкрито ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зобов`язанням посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити належним чином засвідчені копії вказаної справи.
Вказана документація та інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
Вказана інформаціє має суттєве значення для проведення досудового слідства та необхідна для правильної кваліфікації кримінального правопорушення та встановлені суми збитків завданих державі.

Відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Статтею 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, серед іншого шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, отримання висновків експертів.

Отримати відомості і інформацію у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання з підстав в ньому викладених.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000060 від 05.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документація та інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 285, 286 ЦК України; ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, яка міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч.1 ст.62 згаданого Закону, а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які міститять банківську таємницю, а саме, до інформації про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , який відкрито ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12.10.2021 по 13.10.2021 року та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунку клієнта НОМЕР_1 , який відкрито ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з виготовленням посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином засвідченої копії роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 та належним чином засвідчені копії вказаної справи.
Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, 23 листопада 2021 року до 23 грудня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом