Справа 688/420/22
№ 1-кс/688/269/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

10 лютого 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000100 від 03 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Заступник начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01 лютого 2022 року, у період часу з 13 год по 15.30 год, невідома особа, шляхом вільного доступу, таємно та з корисливого мотиву вчинила крадіжку коштів в сумі 2200 гривень з банківської картки для виплат банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать ОСОБА_5 у м. Шепетівка Хмельницької області.

03 лютого 2022 року відомості по вказаному факту внесено до ЄРДР за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Допитаний у справі ОСОБА_6 показав, що у нього у власності перебуває картка для виплат № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частину чисел карки не пам`ятає, якою користується близько двох років. Вказав, що дану картку оформляв у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться АДРЕСА_2 , як заробітну картку. Так, 01 лютого 2022 року, близько 13 год, він зі своєї картки для виплат знімав в банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_2 , два рази підряд кошти в сумі 100 грн, для власних потреб. Після цього, пішов по робочих справах та займався заміною кабелю, а близько 15.30 год, на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що недостатньо коштів на його картці. Зрозумівши, що свою картку забув у банкоматі, коли з неї знімав кошти, заблокував її. На той момент баланс картки становив 2200 гривень. Також його мобільний телефон та картка підключені до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та нею можна розрахуватись без пінкоду, а лише за допомогою чіпу, але до певної суми (500 гривень).

На даний час, для всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницюта які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до особової справи клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 , з правом вилучення інформації, щодо наявних номерів рахунків (номерів банківських карток), та руху коштів по вказаних рахунках (картках), якими користувався потерпілий ОСОБА_7 в період з 25 січня 2022 року по 03 лютого 2022 року.

Вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Згідно з ч.ч.1,2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Заступник начальника СД ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 лютого 2022 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 03 лютого 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: особової справи клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 , з правом вилучення інформації, щодо наявних номерів рахунків (номерів банківських карток), та руху коштів по вказаних рахунках (картках), якими користувався потерпілий ОСОБА_7 в період з 25 січня 2022 року по 03 лютого 2022 року, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Зазначені документи необхідні для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, та з метою ідентифікації особи правопорушника.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім постановлення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до особової справи клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 , з правом вилучення інформації, щодо наявних номерів рахунків (номерів банківських карток), та руху коштів по вказаних рахунках (картках), якими користувався потерпілий ОСОБА_6 в період з 25 січня 2022 року по 03 лютого 2022 року, з можливістю ознайомлення та вилучення копій усіх документів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: