Справа № 645/2807/20
Провадження №1-кс/645/1927/21
У Х В А Л А
Іменем України

17 грудня 2021 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання слідчого про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного у кримінальному провадженні № 0002953 від 09.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,
встановив:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянсько окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , про дозвіл на затримання з метою приводу до суду підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 002953 від 09.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.02.2019 року СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №002953, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , займаючи посаду директора TОB «Торговий Дім Енерго-Технології» (ЄРДНОУ 41343926), тобто будучи службовою особою, наділений, згідно п 8.6. статуту ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технологїї» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями по загальному керівництву підприємством, в тому числі маючи право діяти без довіреності від імені товариства, представляти його у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами, розпоряджатися коштами товариства, укладати договори, відкривати банківські та інші рахунки, затверджувати штатний розклад, видавати накази та розпорядження, діючи за попередньою змовою в групі спільно з співзасновником вказаного товариства ОСОБА_7 , приблизно в серпні 2017 року, точної дати в ході досудового слідства не встановлено, отримали інформацію про пошук комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_8 товару - вугілля марки АО-25-50 в кількості 70 тонн. В цей час у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник злочинний намір на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем. З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_6 , зв`язавшись з комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_8 , запропонував придбати у нього вугілля марки АО 25-50 у кількості 70 тонн по ціні 5496 гривень за тонну, при цьому фактично у володінні директора «Торговий Дім Енерго-Їехнології» ОСОБА_6 та співзасновника товариства ОСОБА_7 , даного товару не було і останні не мали наміру на закупівлю вугілля марки АО 25-50 для подальшого перепродажу ПАТ «Завод Південкабель».
В результаті проведення переговорів комерційний директор ПАТ» Завод Південкабель» ОСОБА_8 , будучи впевненим в серйозності намірів ОСОБА_6 та переконаний останнім про наявність товару, уклав з директором ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» ОСОБА_9 договір № 30/08 від 30.07.2017 про продаж вугілля марки АО 25-50 в кількості 70 тонн по ціні 5496 гривень за тонну на загальну суму 384 720 гривень.
За умовами специфікації №1 до договору №30/08 від 30.08.2017 року місце відвантаження товару - станція індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Пївденкабель» код 3078. На виконання умов п.4.3. вищевказаного договору, специфікації №1 до вищевказаного договору, 05.09.2017 ОСОБА_8 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Завод Пївденкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток», перерахував на р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в розмірі 79444 грн. 00 коп. в якості передоплати. Тим самим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 привласнили чуже майно - грошові кошти, внаслідок свого службового становища.
В подальшому, ОСОБА_6 , з метою формування у ОСОБА_8 оманливої думки про свою добропорядність та готовність виконати взяті на себе зобов`язання за договором № 30/08 від 30.08.2017, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення та розтрату чужого майна, а саме грошових коштів , отримав від ОСОБА_7 , який є співзасновником ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», накладну №АХ789854 від 14.10.2017 та маршрутний лист на залізничне перевезення вугілля сполученням: станція «Несветай» Північно-Кавказька залізнична дорога - ст. Індустріальна Південна залізнична дорога, відправник ТОВ «Екут» отримувач ПАТ «Завод Південкабель», які відправив до ПАТ «Завод Південкабель», де дані документи були отримані ОСОБА_8 .
Проте, згідно листа від 18.06.2019 року з РФ «Південна Залізниця» АТ «Українська Залізниця» в базах перевізних документів та облікових документів АТ «Укрзалізниця» відсутня інформація про видачу документу АХ789854 від 14.10.2017.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 провів наступні переговори з комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_8 , запевнив останнього в серйозності своїх намірів та переконав останнього про наявність товару, внаслідок чого 20.09.2017 укладено специфікацію №2 від 20.09.2017 року до договору № 30/08 від 30.07.2017 року про продаж вугілля марки АО 25-50 в кількості 70 тонн та ціні 6084 гривень за тонну на загальну суму 425 880 грн. За умовами вищевказаної специфікації місце відвантаження товару станція Індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Південкабель» код 3078.
17.10.2017 укладено специфікацію №3 від 17.10.2017 року до договору №30/08 від 30.07.2017 року про продаж додаткового вугілля марки АО 25-50 в кількості 68,3 тонн та ціні 6084 гривень за тонну на загальну суму 415 537 грн. 20 коп.. За умовами вищевказаної специфікації місце відвантаження товару станція Індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Південкабель» код 3078. 17.10.2017 року. На виконання умов п.4.3. вищевказаного договору, специфікації №2 до вищевказаного договору, 18.10.2017 року ОСОБА_8 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Завод Південкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток» перерахував на р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго- Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в розмірі 348936 грн. 00 коп., в якості повної сплати за вугілля марки АО 25-50 відповідно до специфікації №2 до договору № 30/08 від 30.08.2017 року. На виконання умов п.4,3. вищевказаного договору, специфікації №2 до вищевказаного договору, 19.10.2017 року ОСОБА_8 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Завод Пївденкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток» перерахував на р/р № НОМЕР_2 TOB «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в розмірі 415537 гри. 20 коп., в якості повної сплати за вугілля марки АО 25-50 відповідно до специфікації №3 до договору № 30/08 від 30.08.2017 року. Тим самим ОСОБА_10 діючи в групі спільно з ОСОБА_7 привласнив чуже майно - грошові кошти, внаслідок свого службового становища.
Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Завод Південкабель», зловживаючи своїм службовим становищем, маючи доступ до банківського рахунку ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» у період часу 18.10.2017 по 03.02.2018, ОСОБА_6 особисто в касах у відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 21, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, буд. 4А, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 13, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 111, м. Вінниця, вул.

Театральна, буд. 7, м. Жмеринка, вул. Островського, буд. 1, Вінницької області, зняв грошові кошти в сумі 573 721 гри. 20 коп. з р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», які спільно з ОСОБА_7 умисно витратив на фінансово-господарську діяльність ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», тим самим розтратив майно - грошові кошти, на які мав право оперативного управління, в наслідок свого службового становища.
В результаті своїх злочинних дій, директор ТОВ «Торговий Дім Енерго- Технології» ОСОБА_6 за попередньою змовою, діючи в групі спільно з співзасновником даного товариства ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем шляхом зняття готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку суб`єкта підприємницької діяльності, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 573 721 грн. 20 коп., що є особливо великим розміром, заподіявши тим самим ПАТ «Завод Південкабель» матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_6 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
За даним фактом 10.10.2019 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення злочину.
Обгрунтованість даної підозри підтверджується показаннями представника потерпілого ПАТ «Завод Південькабель» ОСОБА_8 , показаннями свідків, співзасновників ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також показаннями свідка ОСОБА_13 , які підтвердиливище зазначені обставини, а саме факт вчинення ОСОБА_6 привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Крім того, вина підозрюваного ОСОБА_6 також підтверджується банківськими документами про рух грошових коштів ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» з АТ КБ «Приватбанк» отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів від 10.04.2019 року; договором поставки вугілля №30/08 від 30.08.2017; специфікацією №1 до договору поставки №30/08; платіжним дорученням №2462 від 05.09.2017 на суму 76944,00 грн. на оплату вугілля зг.рх. №ПЕ-0000035 від 04.09.2017; копією рахунку-фактури №ПЕ-0000035 від 04.09.2017; специфікацією №2 до договору поставки №30/08; копією рахунку-фактури №ПЕ-009/024 від 22.09.2017 на суму 425880,00 грн; копією рахунку-фактури №ПЕ- 10/025 від 17.10.2017 на суму 419796,00 грн; копією рахунку-фактури №ПЕ-10/026 від 17.10.2017 на суму 421621,20 грн; специфікацією №2 до договору поставки №30/08 на суму 415537,20 грн; копією рахунку-фактури №ПЕ-10/026 від 17.10.2017 на суму 415537,20 грн; копією платіжного доручення №3217 від 19.10.2017 на суму 415537, 20 грн; копією платіжного доручення №3195 від 18.10.2017 на суму 3489367, 00 грн; актом звірки взаємних розрахунків за 01.08.2017-21.12.2017 між ПАТ «Завод Південкабель» та ТОВ «Торговий дім Енерго-технології»; копією залізнодорожної накладної про відвантаження 138,3т. вугілля №АХ789854, з наявними ознаками підробки; копією маршрутного листа-накладної №АХ789854 з ознаками підробки, СМГС, сертифікату якості вугілля, висновком судово-економічної експертизи № 13794 від 27.06.2019, якою підтверджується нанесення збитку ПАТ «Завод Південкабель» з боку посадових осіб ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» на загальну суму 573 721 грн. 20 коп., інформаційним листом № 2534/8/02-80-18-02 від 14.03.2019, виданого Вінницькою митницею ДФС, згідно якого ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» митні оформлення товарів не здійснювали, інформаційним листом від 18.06.2019 РФ «Південна Залізниця» ПАТ «Українська Залізниця», в базі перевізних та облікових документів відсутня інформація щодо залізничної накладної за № АХ789854 про відправлення вугільної продукції 14.10.2017 на адресу отримувача ПАТ «Завод Південкабель», копію якої із недостовірними даними ОСОБА_7 та ОСОБА_6 надали представникам вказаного підприємства, з метою подальшого незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого, а також їх вина підтверджується іншими матеріалами кримінального провадження в їх загальній сукупності.
Слідчий зазначає, що підозрюваний ОСОБА_6 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності 15.05.2019 залишив територію України та з території РФ прибув до тимчасово окупованої території, а саме м. Сніжне, Донецької області, де по теперішній час переховується від органів досудового розслідування, тим самим перешкоджаючи в проведенні слідчих дій та прийнятті законного рішення у справі
05.12.2019 постановою прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 відносно ОСОБА_6 виділено матеріали в окреме кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0002953.
В судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
У відповідності з ч. 1, 2 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Це клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.
17.12.2021 року в провадження суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.
При цьому, у відповідності з ч. 4 ст. 189 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування, або одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_6 затримання з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтовується слідчим необхідністю забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та наявністю ризику переховування підозрюваного від органу досудового розслідування, чим перешкоджає кримінальному провадженню.
До клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 з метою приводу до суду додано документи, що підтверджують наявність підстав вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, а саме постанова про виділення матеріалів досудового розслідування, довідка Державної прикордонної служби України.
Оскільки прокурором доведене, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , який переховується від органу досудового розслідування, враховуючи, що участь обвинуваченого в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обов`язковою, суд вважає необхідним клопотання слідчого задовільнити.
Враховуючи вищевикладене, а також той факт, що участь обвинуваченого в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обов`язковою, проте підозрюваний переховується, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.177, 187 ч.3, 188-191 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовільнити.
Дозволити затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою його приводу до Фрунзенського районного суду м.Харкова для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0002953 від 09.12.2019 за ч.5 ст.191 КК України.
Після затримання підозрюваного доставити до Фрунзенського районного суду м. Харкова не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, а також негайно вручити копію зазначеної ухвали підозрюваному.
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_6 до суду, чи по закінченню шести місяців із дати постановлення ухвали, тобто 17.06.2022 року, або відкликання ухвали прокурором.
Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя ОСОБА_1