Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/5811/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000136 від 02.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями» за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що згідно заяви ОСОБА_4 , службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесені до звітності 1ДФ за І квартал 2021 року ОСОБА_4 відомості про нарахування та сплату йому 897 226,77 грн. заробітної плати, а за ІІ квартал 2021 року - 251 732,20 грн., які направлені засобами зв`язку до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Натомість, фактично було виплачено за І квартал 2021 року 610 142,65 грн, за ІІ квартал 2021 року 52 983,01 грн.
З огляду на зазначене, в діях службових та посадових осіб Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з іноземними інвестиціями, що відповідають за складання та підписання офіційної державної звітності, вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання, видача службовою особою неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Так, необхідним є встановлення відомостей щодо нарахованих та виплачених грошових коштів ОСОБА_4 за період січень-грудень 2021 року, що може вплинути на кваліфікацію кримінального правопорушення. Такі відомості можливо здобути виключно шляхом долучення документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з іноземними інвестиціями, а саме: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, копії квитанцій та копії наказів про відрядження за період січень-грудень 2021 року, копію діючого контракту з головою правління Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з іноземними інвестиціями ОСОБА_5 , копії наказів та посадової інструкції щодо головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з іноземними інвестиціями.
Проведення тимчасового доступу та вилучення документів Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з іноземними інвестиціями, необхідне для встановлення або спростування факту внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та буде мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Прокурор вважає, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не викликався.
Неявка представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000136 від 02.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо нарахованих та виплачених грошових коштів ОСОБА_4 за період січень-грудень 2021 року, звітів про використання коштів ОСОБА_4 , виданих на відрядження або під звіт, копії квитанцій та копії наказів про відрядження ОСОБА_4 за період січень-грудень 2021 року, копію діючого контракту з головою правління Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями» ОСОБА_5 , копії наказів про призначення (переведення) та посадової інструкції головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями», який обіймав цю посаду у період 2020-2021 років, копії договорів, укладених з банківськими установами про відкриття банківських рахунків, які використовуються для виплати заробітної плати працівникам Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями», інформації щодо банківських установ, де здійснюється виплата заробітної плати працівникам Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями», копії (в тому числі, але не виключно електронні версії, роздруківки з електронної системи «Клієнт Банк») платіжних доручень на перерахування коштів із рахунка підприємства на відповідний розподільчий рахунок банку (з якого проводитимуть виплату на карткові рахунки працівників) період січень-грудень 2021 року, копії (в тому числі, але не виключно електронні версії, роздруківки з електронної системи «Клієнт Банк») платіжних доручень про перерахування нарахованих/утриманих податків і зборів із заробітної плати період січень- грудень 2021 року, відомість (реєстр) розподілу заробітної плати й інших виплат період січень- грудень 2021 року.
Право тимчасового доступу до документів надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Вказана в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1