Провадження № 1-кс/643/4142/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.09.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001193 від 02.07.2021,-

В С Т А Н О В И В:

З наданих матеріалів вбачається, що сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001193 від 02.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2021 до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з 16.05.2021 по 18.05.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріального збитку на суму 5 000 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що в грудні 2020 року ОСОБА_5 познайомився в м. Буковель з сестрою потерпілого - ОСОБА_6 , через декілька місяців вони переїхали до м. Харкова та поселилися за місце мешкання потерпілого. У ОСОБА_6 зламався мобільний телефон, потерпілий ОСОБА_4 дав на деякий час у користування свій мобільний телефон з сім картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 . В даному мобільному телефоні було встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Код від входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знала ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , оскільки код був однаковий з кодом від розблокування мобільного телефону. В період часу з 16.06.2021 по 18.06.2021 мобільним телефоном, як стало відомо потерпілому, користувався ОСОБА_5 18.06.2021 потерпілий взяв мобільний телефон, в якому стояла сім карта оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с номером НОМЕР_1 та виявив, що в ньому відсутній додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він його відновив в новому мобільному телефоні з номером НОМЕР_2 , а при відновленні даних додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у транзакціях виявив, що в період часу з 16.06.2021 по 18.06.2021 були оформлені кредиті на ім`я потерпілого та виведені гроші на інші банківські карти. Номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по якій проходили транзакції № НОМЕР_3 . 21.05.2021 вищевказану карту потерпілий заблокував, та відкрив нову карту № НОМЕР_4 , до якої прив`язав транзакції, які були по попередній картці з номером № НОМЕР_3 . Про взяті кредити ОСОБА_6 нічого не пояснила, лише сказала, що їх оформляв ОСОБА_5 , оскільки у нього не було грошей. В червні 2021 року ОСОБА_5 повернув потерпілому ОСОБА_4 800 гривень із всього кредитного боргу. Сума кредиту, яку взяв ОСОБА_5 складає 5 000 гривень. Своїми шахрайськими діями ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_4 спричинив матеріальний збиток на суму 5 000 гривень.

Дізнавач зазначає, що наразі виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткового рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 16.05.2021 по 18.05.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку. Без отримання цих неможливо встановити всі обставини , що мають значення для досудового розслідування.

Дізнавач та прокурор подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.п.1-2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 16.05.2021 по 18.05.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, з можливістю вилучення копій цих документів на електронному та/або паперовому носіях.

Встановити строк дії ухвали до 30.11.2021.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1