Провадження № 1-кс/638/1960/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2021 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000911 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,
встановив:
Дізнавач СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000911 від 07.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, в якому просить: надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , та дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , переведених з 00:00 05.07.2021 по 23.59 06.07.2021 через зазначений банківський рахунок, з даного рахунку та здійснені з ним операції; у разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів.
Клопотання мотивоване тим, що 06.07.2021 року до ХРУП №3 ГУНП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 05.07.2021 р. за адресою: АДРЕСА_3 невідома особа, таємно викрала банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та зняла гроші в розмірі 3000 гривень, чим спричинила осатнній матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000911 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_5 , повідомила, що 04.07.2021 року близько 23:00 вона поверталася додому через Покровський сквер, що знаходиться по АДРЕСА_4 , зі святкування дня народження своєї подруги. Проходячи через сквер, до ОСОБА_5 звернувся раніше незнайомий їй молодий чоловік, який представився як ОСОБА_6 та запропонував познайомитися і поспілкуватися, на що ОСОБА_5 погодилася. Після чого вони залишилися в сквері, сиділи на лавочці, спілкувалися та розпивали алкогольні напої.

Через деякий час ОСОБА_5 разом з вказаним чоловіком вирішили піти в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_5 придбала алкогольні напої та продукти харчування, за що розрахувалася своєю банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ). Коли ОСОБА_5 водила пін-код від своєї банківської карти, то вищевказаний чоловік, який представився ОСОБА_6 , стояв поруч і бачив, який саме пін-код ОСОБА_5 ввела. Далі ОСОБА_5 разом з вказаним чоловіком повернулися в сквер та продовжили спілкування і розпиття алкогольних напоїв. Що було далі - ОСОБА_5 не пам`ятає, оскільки заснула в сквері на лавці.

Вранці, близько 06:00 години 05.07.2021 року ОСОБА_5 розбудили перехожі люди, та вона виявила пропажу свого мобільного телефону Samsung Galaxy S10, який до цього знаходився у неї в кишені, а також своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ).

В той же день, 05.07.2021 приблизно о 09:00 годині ОСОБА_5 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб заблокувати свою карту, де їй і повідомили, що на вказаній карті залишилося близько 300 грн. Пізніше, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 побачила, що 05.07.2021 в 05 год. 25 хв. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_5 , кимось з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ) були зняті гроші в розмірі 3000 гривень.

Наступного дня, 06.07.2021 року, ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_5 та написала заяву за вказаним фактом.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВКП ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області, в ході проведеня оперативних заходів, в рамках кримінального провадження №0000911 від 07.07.2021 року, встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проводив операції з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданою на його ім`я у банкоматі за адресою: АДРЕСА_5 , через декілька секунд після того, як в даному банкоматі були зняті грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ).

Орган досудового розслідування вважає, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 чи іншою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 та документів про операції, які здійснені з 00:00 05.07.2021 по 23.59 06.07.2021 через зазначений банківський рахунок.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР стало те, що до ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 05.07.2021 за адресою: АДРЕСА_3 невідома особа таємно викрала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняла гроші в розмірі 3000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду.
З копії протоколу додаткового допиту потерпілого від 16.08.2021 вбачається, що ОСОБА_5 04.07.2021 року близько 23:00 вона поверталася додому через Покровський сквер, що знаходиться по АДРЕСА_4 , зі святкування дня народження своєї подруги. Проходячи через сквер, до ОСОБА_5 звернувся раніше незнайомий їй молодий чоловік, який представився як ОСОБА_6 та запропонував познайомитися і поспілкуватися, на що ОСОБА_5 погодилася. Після чого вони залишилися в сквері, сиділи на лавочці, спілкувалися та розпивали алкогольні напої. Через деякий час ОСОБА_5 разом з вказаним чоловіком вирішили піти в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_5 придбала алкогольні напої та продукти харчування, за що розрахувалася своєю банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ). Коли ОСОБА_5 водила пін-код від своєї банківської карти, то вищевказаний чоловік, який представився ОСОБА_6 , стояв поруч і бачив, який саме пін-код ОСОБА_5 ввела. Далі ОСОБА_5 разом з вказаним чоловіком повернулися в сквер та продовжили спілкування і розпиття алкогольних напоїв. Що було далі - ОСОБА_5 не пам`ятає, оскільки заснула в сквері на лавці. Вранці, близько 06:00 години 05.07.2021 року ОСОБА_5 розбудили перехожі люди, та вона виявила пропажу свого мобільного телефону Samsung Galaxy S10, який до цього знаходився у неї в кишені, а також своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ).В той же день, 05.07.2021 приблизно о 09:00 годині ОСОБА_5 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб заблокувати свою карту, де їй і повідомили, що на вказаній карті залишилося близько 300 грн. Пізніше, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 побачила, що 05.07.2021 в 05 год. 25 хв. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_5 , кимось з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ) були зняті гроші в розмірі 3000 гривень.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Щодо вимоги дізнавача про зобов`язання уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачу отримати вказані документи у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , суд зазначає, що вона задоволенню не підлягає, оскільки ст. 159 КПК України вказані дії не передбачені.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000911 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , надати надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , та дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, та можливістю отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , переведених з 00:00 05.07.2021 по 23.59 06.07.2021 через зазначений банківський рахунок, з даного рахунку та здійснені з ним операції.

У разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє до 01 жовтня 2021 року.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя