Справа № 350/84/22
Номер провадження 1-кс/350/51/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2022 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого - начальника СВ відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000124 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі за текстом КК України), -

в с т а н о в и в:
Зазначене клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі за текстом КПК України).

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу із 01.10.2021 по 01.11.2021, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що в АДРЕСА_1 із зазначенням даних власників зазначених рахунків, даних власників рахунків, на які перераховувалися кошти із запитуваних карткових рахунків, всіх платежів, які здійснювалися з даної картки, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Рожнятівського відділення поліції Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000124 від 02.11.2021 за ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, розпочатого з приводу того, щоначальника відділу поштового зв`язку Спас Центру поштового зв`язку №2 Івано-Франківської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 використовуючи свій робочий комп`ютер, а також програму АРМЗ, маючи логін та пароль для входу в програму АРМ ВЗ, за допомого послуги приймання готівкові кошти для поповнення платіжних карток через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом жовтня 2021 року перераховувала на власні карткові рахунки та на невстановлених слідством рахунки кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитана підозрювана ОСОБА_4 вказала, що протягом жовтня 2021 року вона неодноразово використовуючи свій робочий комп`ютер, маючи логін та пароль для входу в програму АРМ ВЗ, за допомого послуги приймання готівкові кошти для поповнення платіжних карток через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свої карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 перераховувала грошові кошти, а вже з даних карткових рахунків перераховувала їх на рахунки кредитних установ, де в неї є заборгованості.

Таким чином наразі виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці інформації по руху коштів з карткових рахунків ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження або ж спростування її показів.

Вилучення даних документів необхідне для швидкого, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Вилучення та в подальшому огляд документів надасть можливість встановити обставини у кримінальному провадженні №0000124 від 02.11.2021 .

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання прокурор та слідчий не прибули, однак у поданому клопотанні зазначили, що підтримують його в повному обсязі та просили розглядати його без їхньої участі та без виклику сторін, оскільки існує загроза зміни, знищення інформації, до якої необхідно надати доступ.

У відповідності до ч.3 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вирішуючи вимогу сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням стосовно розгляду такого клопотання без виклику сторін, то слідчий суддя вважає таку вимогу підставною, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд поданого клопотання необхідно здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Зважаючи на те, що сторони даного кримінального провадження у судове засідання для розгляду даного клопотання не прибули, суд вважає за можливе розглянути подане клопотання у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши наведені в клопотанні доводи та дослідивши подані матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із відомостей, зазначених у самому клопотанні та матеріалів, поданих на його обгрунтування, існують достатні підстави вважати, що документи, до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні юридичної особи, зазначеної у клопотанні.

Судом встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі підтвердження чи спростування фактів та обставин, зазначених у клопотанні та матеріалами, якими воно обґрунтоване.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення не є документами, доступ до яких заборонено у розумінні ст.161 КПК України.

Проте, документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки п.5 ст.162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000124 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, суд вважає за необхідне звернути увагу, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого - начальника СВ відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000124 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу із 01.10.2021 по 01.11.2021, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що в АДРЕСА_1 із зазначенням даних власників зазначених рахунків, даних власників рахунків, на які перераховувалися кошти із запитуваних карткових рахунків, всіх платежів, які здійснювалися з даної картки, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку.

Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ покласти на слідчого-начальника СВ ВП № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1