УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , в якому просив: зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000594 від 05.07.2021, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме документів, які містять інформацію щодо сум нарахованих до бюджету податків, отриманих доходів з 01.01.2015 по теперішній час, наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000594 від 05.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб здійснює несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем та комп`ютерних мереж підприємств, що призводить до витоку, втрати та блокування інформації тощо, зокрема, розповсюдження та використання шкідливого програмного забезпечення «Ragnar-Lockar» з метою подальшого вимагання грошових коштів у іноземних Компаній на суму понад 100 млн. дол. США.
У ході оперативного супроводження у даному кримінальному провадженні, в тому числі на виконання доручень слідчого, співробітниками Департаменту кіберполіцїї НП України у даному кримінальному провадженні встановлено, що до складу злочинної групи, що здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем та комп`ютерних мереж підприємств, що призводить до витоку, втрати та блокування інформації тощо входять наступні особи, у яких було проведено ряд обшуків та оглядів місця події, а саме у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Будучи допитаним в якості свідка співробітника ДКП НП України, останній повідомив та підтвердив викладену вище інформацію відносно вказаних осіб. Окрім того, отримана інформація підтверджується протоколами огляду, в яких відображено та задокументовано незаконні дії, а саме: пропозиції щодо розповсюдження вірусного програмного забезпечення, а також придбання баз даних громадян США та/або будь-яких інших країні.

Крім того, до СУ ГУНП у м. Києві надійшов на виконання запит республіки Франції № 2021/02508/J3 про надання міжнародної правової допомоги в розслідуванні, а саме, встановленні особи гр. ОСОБА_5 , та проведення необхідних слідчих розшукових дій для встановлення причетності до кібератак на компанії та підприємства Франції з метою отримання викупу в криптовалюті.

Вищевикладене підтверджується протоколом огляду веб. ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якому відображено та задокументовано незаконні дії, а саме, пропозиції щодо розповсюдження вірусного програмного забезпечення, а також придбання баз даних громадян США, та інших країн. Також виявлено публікацію, в якій користувач під нікнеймом « ОСОБА_12 » залишає скаргу на користувача « ОСОБА_13 » з сумою претензії 31 BTC за нібито надану послугу, а саме, несанкціонованого доступу до однієї з локальних мереж США за умови виплати відсотку в розмірі 31 ВТС від отриманої в подальшому грошової виплати в кількості 115 ВТС за розблокування інформації.

Окрім того, встановлено, що 28.09.2021 з криптовалютного гаманця НОМЕР_9 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 та його спільників, було здійснено виведення грошових коштів на інший криптовалютний гаманець 0x15aE596E333dA3F41C9E7926CD5C028f42647af4 в сумі 1,306,982.3 USDT.

Перелічені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та відповідно до ухвали слідчого судді на них накладено арешт, у тому числі, на вказаний вище електронний гаманець.

Під час досудового слідства встановлено, що до вчинення вказаних злочинних дій причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, встановлено що ОСОБА_5 легалізуючи отримані злочинним шляхом доходи, придбав та оформив право власності на нерухоме майно на свою дружину та її брата, за адресами:

- АДРЕСА_4 , на свою дружину ОСОБА_14 . Державна реєстрація відбулась 18.12.2020 у приватного нотаріуса ОСОБА_15 , Київського міського нотаріального округу (номер запису 39801645);

-земельна ділянка з кадастровим номером :22:002:3282 площею 0.05 га, на свою дружину ОСОБА_14 . Державна реєстрація відбулась 29.04.2021 у приватного нотаріуса ОСОБА_16 , Бориспільського районного нотаріального округу (номер запису 41767013);

-земельна ділянка з кадастровим номером :01:019:0688 площею 0.1836 га, у с. Вишеньки, Бориспільського району, Київської області, на свою дружину ОСОБА_14 . Державна реєстрація відбулась 18.12.2020 у приватного нотаріуса ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (номер запису 39801594).

- АДРЕСА_5 , на брата дружини ОСОБА_7 . Державна реєстрація відбулась 23.03.2021 у приватного нотаріуса ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (номер запису 41132848);

- АДРЕСА_6 , на брата дружини ОСОБА_7 . Державна реєстрація відбулась 10.03.2021 у приватного нотаріуса ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (номер запису 40907895);

- АДРЕСА_7 , на брата дружини ОСОБА_7 . Державна реєстрація відбулась 23.03.2021 у приватного нотаріуса ОСОБА_17 , Київського міського нотаріального округу (номер запису 41133316).

04.10.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив про те, що останній має дохід в сумі до 100 000 гривень на місяць.

На теперішній час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою вилучення документів, які містять інформацію щодо сум нарахованих до бюджету податків, отриманих доходів з 01.01.2015 по теперішній час вказаних громадян.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000594 від 05.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361 КК України, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Водночас слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов`язує можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів за період з 28.02.2020 по 29.04.2021 буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Крім того слідчим не доведено, що інформація стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , має значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки їх причетність до вчинення зазначених злочинів не підтверджується матеріалами клопотання.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000594, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000594 від 05.07.2021, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
документів, які містять інформацію щодо сум нарахованих до бюджету податків, отриманих доходів за період з 28.02.2020 по 29.04.2021, наступних громадян:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1