Справа № 522/4689/21
Провадження № 1-кс/522/9288/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002344 від 24.06.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0002344 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 176 КК України, мотивуючи наступним.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002344 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 176 КК України.

Досудовим розслідуванням у зазначеному провадженні встановлено, було встановлено, що у магазині електротоварів «ЮкаТех» (спеціалізується на продажу побутової техніки у тому числі смарт-телевізорів та тв-приставок), на першому поверсі торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює діяльність група осіб, які здійснюють встановлення на смарт-телевізори та тв-приставки додатку, за допомогою якого можливо здійснювати перегляд близько 1500 телеканалів (програм мовлення), чим порушують авторські та суміжні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права на використання програм мовлення АДРЕСА_2 , та ТОВ «1+1 Інтернет».

24.06.2020 року прокурором надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих дій.

На виконання доручення, було встановлено, що у магазині електротоварів «ЮкаТех» (спеціалізується на продажу побутової техніки у тому числі смарт-телевізорів та тв-приставок), на першому поверсі торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює діяльність група осіб, які здійснюють встановлення на смарт-телевізори та тв-приставки додатку, за допомогою якого можливо здійснювати перегляд близько 1500 телеканалів (програм мовлення), чим порушують авторські та суміжні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права на використання програм мовлення СТБ, АДРЕСА_2 .

Також безпосередньо було встановлено, що організатором протиправної діяльності з порушення авторських та суміжних прав, є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_1 , фізична особа підприємець ОСОБА_4 . Вказана особа займається питаннями постачання, продажу СМАРТ-телевізорів, пропонує при продажі встановлення спеціального додатку для перегляду телеканалів, веде на своєму ноутбуці, бухгалтерію та має інформацію, щодо підключених до цієї мережі абонентів.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_2 , працює ФОП ОСОБА_6 , здійснює продаж та налаштування ТВ-тюнерів, в тому числі тих які дозволяють здійснювати перегляд програм за допомогою технологій IPTV, OTT.

Крім того ОСОБА_5 безпосередньо здійснює у мережі загального доступу пошук нових серверів IPTV, OTT, для оперативного підключення чи перепідключення абонентів в разі блокування кардшарінгових серверів, які використовуються зловмисниками.

В ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі 22.09.2020 у гр. ОСОБА_5 , було придбано придбано смарт приставку Х96мах+, з МАС-адресою приставки 900ЕВ31699А5, разом з приставкою ОСОБА_5 надав візитну картку на якій було вказано логін користувача послуги для перегляду телеканалів та картковий рахунок НОМЕР_3 для внесення щомісячної абонплати.

В подальшому було встановлено, що вказаний картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 .

Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня,документів, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_3 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, а також виписку про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 01.01.2020 року по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 з 01.01.2020 рокупо теперішній час, які знаходяться в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно вищевказаного, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході проведення досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснити за його відсутності та задовольнити його.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи які знаходиться у володінні головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002344 від 24.06.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня,документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, а також виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 01.01.2020 року по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 з 01.01.2020 рокупо 27.10.2021 року.

Відповідальні особи зобов`язані надати вказані документи та інформацію старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 , інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 27.12.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

27.10.2021