УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної служби та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 332-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної служби та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 332-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України в АР Крим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 25.04.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 332-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що російські недержавні організацій, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рос. - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рос. - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), які є дочірніми компаніями групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КНР), здійснюють незаконну діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим, що призводить до порушення порядку в`їзду та тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

У ході опрацювання вказівок прокурора прокуратури АР Крим встановлено, що 07.03.2018 року на адресу прокуратури АР Крим надійшов супровідний лист №22/6/0-94б-18 від міністерства з питань тимчасових територій та внутрішньо переміщених осіб на 25 арк., в якому описується можлива участь підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її російська дочірня компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у постачанні холодильного обладнання на ТОТ України АР Крим та міста Севастополя в тому числі на підприємства військово оборонного комплексу РФ, а саме ФГУП «СЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням.

31.08.2021 слідчим 1 відділу СУ ГУ СБ України АР Крим ОСОБА_3 підготовлено запит № 76/14/91-1764 за підписом заступника начальника 1 відділу слідчого управління ОСОБА_5 в порядку ст. 93 КПК до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) щодо отримання копій документів фінансового-господарських документів із РФ, у тому числі із ФГУП «СЗ «Море» та інших документів, які мають значення для досудового розслідування.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких порушується питання заявником, в судове засідання не викликався, в силу приписів ч.2 ст.163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчим управлінням Головного управління СБ України в АР Крим
проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 25.04.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 332-1 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000057, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не доведено, що анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо) осіб, які безпосередньо приймали участь у зазначених вище взаємовідносинах та на яких підставах, форму їх участі, керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням податкового та іншого законодавства; інформація щодо листування з структурними підрозділами Державної фіскальної служби, іншими контролюючими та правоохоронними органами щодо здійснення ними перевірок та будь яких інших контрольно перевірочних заходів стосовно зазначених вище фінансово господарських операцій, проведення перевірок, зустрічних звірок, проведення заходів в рамках кримінально процесуального законодавства; інформація щодо наявного рухомого/нерухомого майна, цінних паперів, інших активів, що знаходяться на балансі підприємства та їх місцезнаходження, платіжні документи, векселі, акти проведення взаємозаліків, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів фінансово господарських взаємовідносин підприємства з підприємствами військово-промислового комплексу Російської Федерації, оскільки слідчим, всупереч вимогам ст. 160 КПК України, не зазначено конкретно речі та документи до яких планується тимчасовий доступ та не обгрунтовано можливості перебування таких документів у володінні відповідної юридичної особи, а тому на переконання слідчого судді, є належною підставою для відмови слідчому в задоволенні клопотання в цій частині.
Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 332-1 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, які входять складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказу про призначення директора підприємства та головного бухгалтера;
-договору оренди приміщення, яке у своїй діяльності використовує
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-документів щодо фінансово господарських взаємовідносин підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з підприємством «ФГУП Суднобудівний завод « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ИНН НОМЕР_2 , м. Феодосія), який розташований та ТОТ України АР Крим та місто Севастополь, а саме: договори, додатки до договорів, банківські виписки, акти приймання передачі товарів, робіт, послуг, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо економічні контракти, податкові накладні, товарно транспортні накладні за період з моменту підписання контракту №Д-3712/2017 від 16.10.2017 до повного виконання зобов`язань.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1