Провадження № 1-кс/752/8633/21
У Х В А Л А

08 листопада 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000451 від 13.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 від 13.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2020 року по теперішній час, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі КМЦОБО) організовано протиправний механізм з привласнення та заволодіння бюджетних коштів, що виділені на виплату заробітної плати фіктивно працевлаштованих осіб, який полягає у наступному.

У період часу з 01.01.2020 по теперішній час, службовими особами КМЦОБО всупереч інтересам служби, приймалися рішення про документальне оформлення прийому на роботу, нарахування та виплату заробітної плати наступним громадянам України:

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;,

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_11 , (ІПН НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

При цьому, службові особи закладу здійснювали внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до табелів обліку та використання робочого часу про вихід на роботу, після чого нараховували вищевказаним особам заробітну плату, яка перераховувалась через оформлені на них банківські рахунки.

Однак, грошові кошти, які нараховувалися як заробітна плата та надходили на банківські рахунки вищевказаним особам, знімалися та використовувалися сторонніми особами або іншими службовими особами КМЦОБО, якими в подальшому розпоряджалися на власний розсуд в тому числі розподіляючи їх між керівним складом КМЦОБО.

Таким чином, службовими особами КМЦОБО, шляхом зняття зарахованої заробітної плати, нарахованої вищезазначеним працівникам КМЦОБО, вчинено привласнення бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовими повноваженнями, внаслідок чого державному бюджету України спричинено матеріальної шкоди.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінніДержавної податкової служби України (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

-документів податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),включно з додатками № 5 до декларацій з ПДВ (із розшифруванням податкових зобов`язань та податкових кредитів у розрізі контрагентів) за період з01.01.2020 року по дату винесення ухвали;

-інформації про IP-адреси, місцезнаходження IP-адрес (в тому числі час та дата подання звітності, електронна скринька e-mail, з якої надійшла звітність та інші наявні відомості щодо електронної звітності), з яких ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали здійснювало подання податкової звітності;

-документів, на яких міститься інформація про перелік осіб, які були уповноважені ставити електронний підпис на звітності підприємства (із вказанням дати з якої особа була уповноважена), відомостей про місце отримання ключа для електронного підпису та особи одержувача суб`єктів господарювання ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали;

-довідки щодо отриманих прибутків та сплачених податків ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в розрізі років з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали;

-актів перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),за весь період перебування на обліку вказанихсуб`єктів господарювання, як платника податків;

-відомості про відкриті та закриті рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),;

-відомості про нараховані та виплачені суми доходів та заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в період з 01.11.2018 по дату винесення ухвали.

Вказані документи допоможуть встановити наявність чи відсутність в діях конкретних осіб складу кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення судово-почеркознавчих та інших експертиз.

Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Також, вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити .
Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 0000451 від 13.07.2021 року на тимчасовий доступ до речей та документів з метою подальшого вилучення їх належним чином завірених копій, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),включно з додатками № 5 до декларацій з ПДВ (із розшифруванням податкових зобов`язань та податкових кредитів у розрізі контрагентів) за період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали;

-інформації про IP-адреси, місцезнаходження IP-адрес (в тому числі час та дата подання звітності, електронна скринька e-mail, з якої надійшла звітність та інші наявні відомості щодо електронної звітності), з яких ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали здійснювало подання податкової звітності;

-документів, на яких міститься інформація про перелік осіб, які були уповноважені ставити електронний підпис на звітності підприємства (із вказанням дати з якої особа була уповноважена), відомостей про місце отримання ключа для електронного підпису та особи одержувача суб`єктів господарювання ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали;

-довідки щодо отриманих прибутків та сплачених податків ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в розрізі років з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали;

-актів перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за весь період перебування на обліку вказаних суб`єктів господарювання, як платника податків;

-відомості про відкриті та закриті рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

відомості про нараховані та виплачені суми доходів та заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.11.2018 по дату винесення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1