Справа № 740/2121/21
Провадження № 1-кс/740/1588/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

30 листопада 2021 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного 28.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за фактом службового підроблення: з боку службових осіб Приватного підприємства « ОСОБА_5 » внесено недостовірні відомості до актів виконаних будівельних робіт Форми КБ-2в за серпень-грудень 2018 року та за травень 2019 року по об`єкту "Реконструкція системи опалення Макіївського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо завищення вартості радіаторів опалення, установлених під час виконання робіт згідно договору підряду.

Під час досудового розслідування для спростування чи підтвердження фактів внесення неправдивих відомостей щодо завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу та ухвалою слідчого судді Носівського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_6 від 23.12.2020 продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 28.06.2021.

Під час проведення експертизи судовим експертом встановлено невідповідність, а саме: відповідно до актів приймання виконаних робіт від 29.08.18, 24.09.18, 20.11.18, 20.12.18 та 03.06.19 на об`єкті реконструкції в системі опалення поліпропіленові труби Fiber basalt PN 28, PR-RCT PN28 діам.25х3,5 мм Wavin-ekoplastik. Під час огляду судовим експертом вказаного об`єкту встановлено фактичну наявність в системі опалення поліпропіленових труб «Romstal LINE-PPR D25x3,5/A-50» та циркуляційних насосів «Nocchi SR325/40-180»; Відповідно до актів приймання виконаних робіт від 29.08.18, 24.09.18, 20.11.18, 20.12.18 та 03.06.19 на об`єкті реконструкції установлено в різній кількості нові радіатори сталеві опалювальні панельні, торгівельної марки «Radik klasiк KORADO». Під час огляду судовим експертом вказаного об`єкту встановлено фактичну наявність в системі опалення сталевих опалювальних панельних радіаторів, торгівельної марки «Romstal» з такими параметрами: «Romstal» тип 22, 500(h)х2000; «Romstal» тип 22, 600(h)х2000; «Romstal» тип 22, 500(h)х1800; «Romstal» тип 22, 500(h)х1600; «Romstal» тип 22, 500(h)х1400; «Romstal» тип 22, 500(h)х1100; «Romstal» тип 22, 500(h)х1000; «Romstal» тип 22, 500(h)х900; «Romstal» тип 11, 500(h)х2000; «Romstal» тип 11, 600(h)х2000; «Romstal» тип 11, 500(h)х1800; «Romstal» тип 11, 500(h)х1600; «Romstal» тип 11, 500(h)х1400; «Romstal» тип 11, 500(h)х1100; «Romstal» тип 11, 500(h)х1000; «Romstal» тип 11, 500(h)х900.

Описані розбіжності вказують на можливий факт підміни підрядником високоякісних комплектуючих на комплектуючі низької якості та ціни і привласнення бюджетних коштів. За таким обставин для визначення суми завданих збитків експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів про вартість комплектуючих.

З метою задоволення клопотання експерта у кримінальному провадженні призначено товарознавчі експертизи, виконання яких доручено почергово двом експертним установам, однак від кожної з них прийшло повідомлення про неможливість надання висновку.

На виконання клопотання судового експерта, з огляду на неможливість встановлення вартості використаних на об`єкті реконструкції будівельних матеріалів, виникає необхідність встановлення постачальника будівельних матеріалів для подальшого вилучення у нього документів первинного бухгалтерського обліку щодо фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_5 ». У результаті проведення виїмки у ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відомості про рахунки суб`єкта підприємницької діяльності Приватне підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкриті у банківських установах.

У результаті проведення виїмки у ПАТ Філія - Чернігівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вилучено копії справи клієнта банку Приватне підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відомостей про рух коштів по відкритих рахунка. При аналізі отриманої інформації встановлено, що з рахунку ПП « ОСОБА_5 » Рахунок № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) на рахунок ФОП « ОСОБА_7 », відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , здійснено перерахунок коштів трьома платежами від 07.08.20218 на суму 200 000,00 грн, від 27.09.2018 на суму 200000,00 грн та від 23.11.2018 на суму 103363,00 грн в якості оплати за будівельні матеріали згідно рахунку.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей про проведені господарські операції ПП « ОСОБА_8 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_2 ). Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити шляхом копіювання документів, які містять комерційну таємницю, а саме: Договорів поставки продукції покупцю ПП « ОСОБА_8 » з додатками; Рахунків; Платіжних доручень; Актів прийому-передачі; а також Договорів на придбання будівельних матеріалів, реалізованих у подальшому ПП « ОСОБА_8 ».

У судове засідання слідчий Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні Фізичної особи-підприємці ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 (адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 ), а саме: Договорів поставки будівельних матеріалів (товарів) покупцю ПП « ОСОБА_8 » з додатками до них; Видаткових накладних; Рахунків; Платіжних доручень; Актів прийому-передачі, Договорів на придбання будівельних матеріалів (товарів), реалізованих у подальшому ПП « ОСОБА_8 », а також інших первинних бухгалтерських та фінансових документів, пов`язаних із здійсненням фінансового господарських операцій між ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 в період з 2018 по 2019 роки.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12