Справа № 182/8177/21
Провадження № 1-кс/0182/31/2022
У Х В А Л А
Іменем України
19.01.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії, в друкованому вигляді, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів гр.. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , з зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманців, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали; - первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно особи: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжним карткам за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; - інформацію отриману банком під час обслуговування відносно особи: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; - даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період та відносно особи: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 ; - ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно особи: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; - оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків відносно осіб: відносно особи: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків за період 01.01.2020 по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчого зазначено, що 21 січня 2021 року розпочато кримінальне провадження №0000001 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 263 КК України, за фактом незаконного збуту ОСОБА_5 вогнепальної зброї.

В ході досудового розслідування, встановлено, що до Нікопольського РУП надійшла інформація про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем свого мешкання за адресою АДРЕСА_2 зберігає вогнепальну зброю та боєприпаси, яку він власноруч переробляє та в подальшому збуває.

Під час проведення НСРД у вигляді контролю за вчиненням злочину, на вказаний ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_2 який оформлено на ім`я ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти в сумі 4720 грн. в якості оплати замовленого пістолета. 22.01.2021 у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою м. Синельникове, Дніпропетровської області, було отримано 2 відправлення котрі відправлено з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , та № НОМЕР_4 які розташовані в м. Тернопіль, з реквізитами відправника: « ОСОБА_6 », т. НОМЕР_6 .

В подальшому було оглянуто вміст посилок, в ході якого було виявлено предмет схожий на пістолет Stalker 917-S з ознаками переробки, який в подальшому направлено для проведення експертизи. Згідно висновку експерта №СЕ-19/104-21/10625-БЛ від 07.04.2021 надані на дослідження деталі та часини при зборці є самозарядним пістолетом, переробленою саморобним способом з стартового пістолета. Даний пістолет відноситься до ручної короткоствольної гладко ствольної вогнепальної зброї, та придатний для проведення пострілів.

Попередньо встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується номер НОМЕР_7 , здійснює розміщення оголошень та продаж вогнепальної зброї, оплату за які отримує на банківські картки, які зареєстровані на його ім`я, а саме: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). В зв`язку з чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також групі слідчих , яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000001, прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , а також групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000001, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії, в друкованому вигляді, яка містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів гр.. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , з зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманців, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали; - первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно особи: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжним карткам за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; - інформацію отриману банком під час обслуговування відносно особи: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; - даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період та відносно особи: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 ; - ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно особи: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; - оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків відносно осіб: відносно особи: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків за період 01.01.2020 по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1