Справа № 588/2003/21
провадження № 1-кс/588/367/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2021 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 08.12.2021 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 14.12.2021 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із начальником Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просив надати їй та групі слідчих надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх отримання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді відеозаписи з камер відеоспостереження, що розташовані у відділеннях, а також на прилеглій території до входу у відділення, які розташовані за адресами: 1) АДРЕСА_4 за такий період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 30 хв.; 2) АДРЕСА_5 за такий період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 08.12.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за повідомленням, що надійшло 08.12.2021 до ВП №1 (м. Тростянець) від ОСОБА_5 про те, що 06.12.2021, у період часу з 11 год. 40 хв. по 15 год. 30 хв., з його банківського рахунку викрадено грошові кошти в сумі, приблизно 250000 гривень, що завдала значної шкоди потерпілому.

Досудовим розслідуванням установлено, що 06.12.2021, у точно не встановлений час, приблизно з 10 год. 40 хв., потерпілий ОСОБА_5 , перебуваючи у сильному алкогольному сп`янінні за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_6 , під час розпивання алкогольних напоїв із двома знайомими йому людьми розповідав, що нещодавно повернувся із Великої Британії, де заробив велику суму грошей. Окрім цього, присутнім у його квартирі він повідомив, що на його банківському рахунку «Райффайзен Банк Приблизно о 17 год. 30 хв. 06.12.2021 всі гості ОСОБА_5 покинули квартиру, після чого останній зайшов до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявив: три конвертації із його валютного рахунку сумами 27220 гривень, 270000 гривень, 204150 гривень; п`ять переказів по 50000 гривень, загальною сумою 250000 гривень, із його банківської карти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , ПІП отримувача: ОСОБА_6 .

У результаті неправомірних дій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 250000 гривень.

Під час вжитих заходів вдалось встановити, що ОСОБА_6 забрав із відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкові кошти з належної йому банківської карти НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 06.12.2021, о 15 год. 58 хв., у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , видано готівку сумою 120000 гривень; 06.12.2021, о 16 год. 33 хв., у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , видано готівку сумою 128000 гривень.

Таким чином, виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 вважає, що вказані документи мають що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відеозаписи з камер які знаходяться у відділеннях, а також на прилеглій території до входу у відділення.
У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 КК України.
Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що 06.12.2021, у період з 11 год. 40 хв. по 15 год. 30 хв., з його банківського рахунку викрадено грошові кошти в сумі, приблизно 250000 гривень, що завдала значної шкоди потерпілому (а.с. 4, 5, 6-7).
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 обставини виявлення 06.12.2021 року перевірці банківської карти трьох конвертацій з його валютного рахунку та п`ять переказів на загальну суму 250000 грн. з його карти на карту НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 .
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_5 , а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВПГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВПГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліціїГУ НП в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю їх отримання у відділенні АТ КБ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді, а саме до відеозаписів з камер відеоспостереження, що розташовані у відділеннях, а також на прилеглій території до входу у відділення, які розташовані за адресами:
1) АДРЕСА_4 за період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 30 хв. 06.12.2021 року.
- 2) АДРЕСА_5 за період часу з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 06.12.2021 року.
Ухвала діє до 15 лютого 2022 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1