УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.09.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000594 відомості про яке 12.04.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, 01.04.2021 до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 заява адвоката ОСОБА_5 про те, що за період часу з жовтня 2020 року по грудень 2020 року, невстановлені особи шляхом обману, через телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інших. Сума загального матеріального збитку встановлюється. ЕО 10445
Слідчим було встановлено, що за період часу з жовтня 2020 року по грудень 2020 року ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка з метою збагачення у спосіб, який суперечить нормам діючого чинного законодавства України разом із своїми помічниками: ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 (повні дані слідством на даному етапі не встановлені), ОСОБА_17 (повні дані слідством на даному етапі не встановлені), ОСОБА_18 (повні дані слідством на даному етапі не встановлені) та можливо інших осіб створили незаконну фінансову піраміду через мобільний додаток «telegram», а саме створили телеграм-канали « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ОСОБА_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «VIP: кактус», в яких розповсюдили заздалегідь вигадану інформацію щодо накопичення та повернення відсотків, за вкладення грошових коштів на особисті картки адміністраторів цих каналів та їх родичів чи знайомих.
Обґрунтовано вважаємо, що ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 запрошували осіб з пропозицією вкласти особисті грошові кошти під високі процентні ставки і обіцяли швидке повернення коштів з відсотками вкладів потерпілим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які являються особами з інвалідністю, з вадами мови та слуху.
Надалі, шляхом заволодіння довірою людей з інвалідністю, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 ввели в оману щодо вкладів та перерахування коштів на карткові рахунки адміністраторів телеграм-каналу осіб (потерпілих) з різних міст, що підтверджується заявою адвокат ОСОБА_5 від 05.04.2021 року, а саме: ОСОБА_6 вклав на картковий рахунок ОСОБА_21 - 140006,00 грн, ОСОБА_22 -15000,00 грн., ОСОБА_17 - 20 000,00 грн.- на загальну кількість 175 006,00 грн., ОСОБА_7 вклав на картковий рахунок 30 000,00 грн., ОСОБА_21 , ОСОБА_8 вклала на картковий рахунок ОСОБА_21 -70 003,00 грн., ОСОБА_9 вклала на картковий рахунок ОСОБА_21 129 404,02 грн, ОСОБА_10 вклав на картковий рахунок ОСОБА_21 112 000,00 грн., ОСОБА_11 вклала на картковий рахунок ОСОБА_23 20 000,00 грн., та 1000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_17 , ОСОБА_12 вклав на картковий рахунок ОСОБА_17 50 000,00 грн., ОСОБА_13 вклав 60 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_23 , та 20 000,00 грн. картковий рахунок ОСОБА_21 , ОСОБА_24 1 000,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_17 та 40 000,00 грн. картковий рахунок ОСОБА_21 , ОСОБА_25 вклала 40 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_21 та 21 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_17 , ОСОБА_26 вклала 20 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_23 , та 20 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_17 , та 20 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_21 , ОСОБА_27 вклала 50 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_21 , та 10 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_28 . Дані рахункові операції підтверджуються виписками з рахунків потерпілих осіб та квитанціями про перерахування коштів.
На даному етапі слідчим було встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетними ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , які шляхом зловживання довірою, що полягає у недобросовісному використанні довіри з боку потерпілих, використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між ним та потерпілими: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 (повне коло потерпілих на даному етапі не встановлено) заволоділи грошовими коштами останніх. Загальна сума спричиненого матеріального збитку встановлюється.
Викладені обставини підтверджуються показаннями потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_29 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .
Таким чином, досудовим розслідування було встановлено, що до скоєння зазначеного злочину можуть буди причетні наступні особи, які відкривали у АТ «Державний ощадний банк України» невстановлену кількість рахунків з метою подальшого виведення та зняття отриманих незаконним шляхом грошових коштів, а саме:
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , карта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер - НОМЕР_2 , карта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_4 , карта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , карта АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» рахунок номер НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_8 , рахунок АТ «УНІВЕСЛАЛ БАНК» - НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , карта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , карта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_16 , НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_17 , карта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_19 , карта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_20 , НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_21 , карта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .
-ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_24 , карта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_23 ;

-ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_25 , карта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_26 ;

-ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_27 , карта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_28 ;

-ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

-ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
27.09.2021 до слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що останній добровільно видає:
- банківську карту АТ КБ «Приват банк» НОМЕР_30 ;
- банківську карту АТ КБ «Приват банк» НОМЕР_31 ;
- банківську карту «Альфа банк» НОМЕР_32 ;
- виписку до угоди №9363292 АТ «Альфа банк» по рахункам у зазначену банку на 4 аркушах;
- заява про перерахування грошових коштів та закриття рахунків АТ КБ «Приват Банк» на 1 аркуші;
-повідомлення про відмову від прідтриманняділовихвідносин №20.1.0.0.0/7-20201015/4879 на 1 аркуші;
- лист повідомлення щодо припинення ділових відносин АТ «Альфа банк» на 1 аркуші;
- оригінал розписки написаною ОСОБА_16 щодо передачі 170 400 гривень на 1 аркуші;
- оригінал розписки про передачу ОСОБА_21 1 246 786 19 гривень на 1 аркуші;
-квитанція № 4029 на 1 аркуші;
-банківська карта АТ КБ «приват Банк» НОМЕР_33 .
Слідством встановлено, що зазначені речі та документи були використані вищезазначеними особами у своїй злочинній діяльності, пов`язаною з створенням та функціонуванням фінансової піраміди завданням якої було заволодіння шляхом обману грошовими коштами належними потерпілим у даному кримінальному провадженні. Банківські карти, які були видані ОСОБА_16 надходили грошові кошти які були отриманні від потерпілих шахрайським шляхом, а також із зазначених банківських карт надалі перераховувались грошові кошти на інші карти з метою переведення коштів у готівку та розподілення між собою.
Крім того на оригіналі розписки написаною ОСОБА_16 щодо передачі 170 400 гривень на 1 аркуші та оригіналі розписки про передачу ОСОБА_21 1 246 786 19 гривень на 1 аркуші наявні зразки почерку та підпису осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та містять відомості щодо вчинення останніми кримінального правопорушення.
Слідчий зазначає, що на даній стадії досудового розслідування, необхідним та достатнім є застосування найменш обтяжливого способу арешту майна шляхом заборони розпорядження належним ОСОБА_16 речами та документами, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення та використовувались у злочинній діяльності, які є речовими доказами.
Завданням арешту майна - банківських карток та документів, є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення,перетворення, відчуження.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого, в якій слідчий також зазначила, що володілець майна повідомлений про дату розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 27.09.2021 року вищевказані речі та предмети визнані речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000594 відомості про яке 12.04.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України -задовольнити.

Накласти арешт речі та документи які були видані ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме на:

- банківську карту АТ КБ «Приват банк» НОМЕР_30 ;
- банківську карту АТ КБ «Приват банк» НОМЕР_31 ;
- банківську карту «Альфа банк» НОМЕР_32 ;
- виписку до угоди №9363292 АТ «Альфа банк» по рахункам у зазначену банку на 4 аркушах;
- заяву про перерахування грошових коштів та закриття рахунків АТ КБ «Приват Банк» на 1 аркуші;
- повідомлення про відмову від прідтриманняділовихвідносин №20.1.0.0.0/7-20201015/4879 на 1 аркуші;
- лист повідомлення щодо припинення ділових відносин АТ «Альфа банк» на 1 аркуші;
- оригінал розписки написаною ОСОБА_16 щодо передачі 170 400 гривень на 1 аркуші;
- оригінал розписки про передачу ОСОБА_21 1 246 786 19 гривень на 1 аркуші;
- квитанцію № 4029 на 1 аркуші;
- банківську карту АТ КБ «приват Банк» НОМЕР_33 .
Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1