"22" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2019 по 19.10.2021;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, за період з 01.01.2019 по 19.10.2021;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 на перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2019 по 19.10.2021;
- матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації (у тому числі електронні) за період з 01.01.2019 по 19.10.2021, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були здійснені операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2019 філією Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Філія) на електронному майданчику для проведення процедури електронних торгів опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (вивіз та утилізація відходів буріння).
Протоколом вибору переможця допорогової закупівлі від 02.05.2019 №ШГВ19П-011 тендерного комітету Філії визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ціною пропозиції 9970430 грн.
07.05.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) укладено договір №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг з вивозу та розміщення відходів буріння на відведених місцях чи об`єктах, загальна ціна договору складає 9970430 грн., договірна ціна на надання послуг становить 1692,48 грн. за тонну, вага відходів буріння 5891т.
Пунктом 4.2.16 договору передбачено, що Виконавець має право залучити для надання окремих спеціальних послуг субпідрядні організації виключно за попередньою письмовою згодою Замовника.
Пунктом 12.9 договору визначено уповноваженою особою Виконавця ОСОБА_7 .
Додатком № 11 до договору (кошторис) передбачено транспортні витрати в сумі 3510358,33 грн., послуги сторонніх організацій (оренда полігону) в сумі 357010,83 грн.
02.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Виконавець) укладено договір № 12/П про надання послуг з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння зі свердловини ІНФОРМАЦІЯ_7 орієнтовним обсягом/масою 4389м3/5891т, загальна ціна договору складає 8653730 грн.
02.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Третя сторона), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник) і КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НСР (Виконавець) укладено договір № 14/П на розміщення відходів (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі про надання послуг щодо розміщення безпечних відходів, договірна ціна на надання послуг становить 106,14 грн. за метр кубічний, загальна орієнтовна вартість послуг 199543,20 грн., загальний об`єм послуг 1880 м3.
В порядку ст. 93 КПК України в ГУДПС у Харківській області отримано реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік.
Відповідно до вказаного реєстру, у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги з вивозу та розміщення відходів буріння у кількості 4027,45 тон на суму 6816378,57 грн.
Також у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НСР послуги щодо збирання безпечних відходів у кількості 3162 кубічних метрів на суму 335614,68 грн.
Крім того, у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » послуги з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння на суму 6428185,23 грн.
В порядку ст. 93 КПК України в ГУДПС у Полтавській області отримано реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2019 рік.
У 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано товари та послуги на загальну суму 6060185,14 грн. При цьому в період з квітня по грудень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не отримувало послуги із перевезення та розміщення відходів буріння.
Такі обставини можуть свідчити про порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Філії вимог договору №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг від 07.05.2019 і про можливе внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів і вартості послуг з вивозу та розміщення відходів буріння.
Відповідно до даних ГУДПС у Харківській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Документи і інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків і про рух грошових коштів по них самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що документи і інформація, яка міститься на різних носіях, що знаходяться в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо,
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
12.04.2019 філією Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Філія) на електронному майданчику для проведення процедури електронних торгів опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (вивіз та утилізація відходів буріння).
Протоколом вибору переможця допорогової закупівлі від 02.05.2019 №ШГВ19П-011 тендерного комітету Філії визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ціною пропозиції 9970430 грн.
07.05.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) укладено договір №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг з вивозу та розміщення відходів буріння на відведених місцях чи об`єктах, загальна ціна договору складає 9970430 грн., договірна ціна на надання послуг становить 1692,48 грн. за тонну, вага відходів буріння 5891т.
02.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Виконавець) укладено договір № 12/П про надання послуг з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння зі свердловини ІНФОРМАЦІЯ_7 орієнтовним обсягом/масою 4389м3/5891т, загальна ціна договору складає 8653730 грн.
02.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Третя сторона), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник) і КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НСР (Виконавець) укладено договір № 14/П на розміщення відходів (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі про надання послуг щодо розміщення безпечних відходів, договірна ціна на надання послуг становить 106,14 грн. за метр кубічний, загальна орієнтовна вартість послуг 199543,20 грн., загальний об`єм послуг 1880 м3.
В порядку ст. 93 КПК України в ГУДПС у Харківській області отримано реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік.
Відповідно до вказаного реєстру, у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги з вивозу та розміщення відходів буріння у кількості 4027,45 тон на суму 6816378,57 грн.
Також у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НСР послуги щодо збирання безпечних відходів у кількості 3162 кубічних метрів на суму 335614,68 грн.
Крім того, у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » послуги з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння на суму 6428185,23 грн.
В порядку ст. 93 КПК України в ГУДПС у Полтавській області отримано реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2019 рік.
У 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано товари та послуги на загальну суму 6060185,14 грн. При цьому в період з квітня по грудень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не отримувало послуги із перевезення та розміщення відходів буріння.
Зазначені обставини можуть свідчити про порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Філії вимог договору №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг від 07.05.2019 і про можливе внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів і вартості послуг з вивозу та розміщення відходів буріння.
Відповідно до даних ГУДПС у Харківській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 відкрито наступні рахунки в банківських установах:
номер рахунку НОМЕР_3 , відкритий 27.10.2011, закритий 26.09.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ;
-номер рахунку НОМЕР_4 , відкритий 11.05.2011, закритий 26.09.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ;
-номер рахунку НОМЕР_5 , відкритий 15.09.2008, закритий 26.09.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ;
-номер рахунку НОМЕР_6 , відкритий 15.09.2008 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ;
-номер рахунку НОМЕР_7 , відкритий 11.05.2011 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ;
-номер рахунку НОМЕР_8 , відкритий 27.10.2011 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 .
Документи і інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків і про рух грошових коштів по них, а також фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого та надання доступу до речей та документів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019р.
При визначені періоду надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує надані документи та витяг з ЄРДР, відповідно до якого злочин вчинений у 2018-2019рр., тому клопотання підлягає задоволенню частково в межах період вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів , що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 і можливість вилучити їх копії, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 на перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;
- матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації (у тому числі електронні) за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були здійснені операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
В решті клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1