Провадження № 1-кс/686/8404/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000393,

встановив:

12.08.2021 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000393, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «07.08.2020 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали ВПК в Хмельницькій області Департаменту Кіберполіції НПУ про те, що мешканці Хмельницької області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у період з лютого по червень 2020 року, діючи спільно з метою заволодіння чужими коштами, за попередньою змовою групою осіб, створили та розмістили в мережі інтернет-ресурс із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому розмістили інформацію про залучення інвестицій від фізичних та юридичних осіб з метою ведення певного бізнесу з можливістю отримання інвесторами відсотків відповідно до вкладених інвестицій. Після чого зацікавлені громадяни перерахували на вказані ними банківські рахунки кошти на загальну суму 361711 гривень, які останні перевели у готівку та використали на власний розсуд, після чого припинили роботу вказаного інтернет-ресурсу.

В ході досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт інспектора ВПК в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 в якому останній зазначив, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні такі особи: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у користуванні якого перебуває банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітована на його ім`я; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 у користуванні якого перебуває банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 емітована на його ім`я; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у користуванні якої перебувають банківські карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 у користуванні якого перебувають банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які емітовані на його ім`я; ОСОБА_14 у користуванні якої перебуває банківська карта № НОМЕР_7 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у користуванні якої перебуває банківська карта № НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у користуванні якої перебуває банківська карта № НОМЕР_8 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у користуванні якого перебуває банківська карта № НОМЕР_9 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у користуванні якої перебуває банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 у користуванні якого перебуває банківська карта № НОМЕР_11 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я його ім`я; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у користуванні якої перебуває банківська карта № НОМЕР_12 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у користуванні якої перебуває банківська карта № НОМЕР_13 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 у користуванні якого перебуває банківська карта № НОМЕР_14 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 у користуванні якого перебуває банківська карта № НОМЕР_15 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 у користуванні якого перебуває банківська карта № НОМЕР_16 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 у користуванні якого перебуває банківська карта № НОМЕР_17 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 у користуванні якого перебуває банківська карта № НОМЕР_18 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 у користуванні якого перебуває банківська карта № НОМЕР_19 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 у користуванні якої перебуває банківська карта № НОМЕР_20 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у користуванні якого перебуває банківська карта № НОМЕР_21 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 у користуванні якого перебуває банківська карта № НОМЕР_22 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 у користуванні якого перебуває банківська карта № НОМЕР_23 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 у користуванні якого перебуває банківська карта № НОМЕР_24 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у користуванні якої перебуває банківська карта № НОМЕР_25 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 у користуванні якого перебуває банківська карта № НОМЕР_26 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 у користуванні якої перебуває банківська карта № НОМЕР_27 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 у користуванні якої перебуває банківська карта № НОМЕР_28 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 у користуванні якого перебуває банківська карта № НОМЕР_29 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я; ОСОБА_37 , у користуванні якого перебуває банківська карта № НОМЕР_30 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я; ОСОБА_38 , у користуванні якої перебуває банківська карта № НОМЕР_31 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я.

Проведеним оглядом руху коштів по вказаних вище банківських картках виявлено інформацію, яка вимагає підтвердження або спростування факту користування даними картками на момент вчинення шахрайських дій власниками таких карток або сторонніми особами. Відтак необхідно отримати інформацію про ІР-адреси входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » наступних осіб: 1) ОСОБА_10 , по банківській карті № НОМЕР_1 ; 2) ОСОБА_11 по банківській карті № НОМЕР_2 ; 3) ОСОБА_12 , по банківській карті № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; 4) ОСОБА_13 по банківській карті № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; 5) ОСОБА_14 по банківській карті № НОМЕР_7 ; 6) ОСОБА_15 , по банківській карті № НОМЕР_3 ; 7) ОСОБА_16 , по банківській карті № НОМЕР_8 ; 8) ОСОБА_17 , по банківській карт № НОМЕР_9 ; 9) ОСОБА_18 , по банківській карті № НОМЕР_10 ; 10) ОСОБА_19 , по банківській карті № НОМЕР_11 ; 11) ОСОБА_20 , по банківській карта № НОМЕР_12 ; 12) ОСОБА_21 , по банківській карт № НОМЕР_13 ; 13) ОСОБА_22 , по банківській карті № НОМЕР_14 ; 14) ОСОБА_23 , по банківській карті № НОМЕР_15 ; 15) ОСОБА_21 , по банківській карті № НОМЕР_16 ; 16) ОСОБА_24 по банківській карті № НОМЕР_17 ; 17) ОСОБА_25 , по банківській карті № НОМЕР_18 ; 18) ОСОБА_26 , по банківській карті № НОМЕР_19 ; 19) ОСОБА_27 , по банківській карті № НОМЕР_20 ; 20) ОСОБА_28 , по банківській карті № НОМЕР_21 ; 21) ОСОБА_29 , по банківській карті № НОМЕР_22 ; 22) ОСОБА_39 , по банківській карті № НОМЕР_23 ; 23) ОСОБА_40 , по банківській карті № НОМЕР_24 ; 24) ОСОБА_41 , по банківській карті № НОМЕР_25 ; 25) ОСОБА_42 , по банківській карті № НОМЕР_26 ; 26) ОСОБА_43 , по банківській карті № НОМЕР_27 ; 27) ОСОБА_44 , по банківській карті № НОМЕР_28 ; 28) ОСОБА_45 , по банківській карті № НОМЕР_29 ; 29) ОСОБА_46 , по банківській карті № НОМЕР_30 ; 30) ОСОБА_47 , по банківській карті № НОМЕР_31 .

Окрім того існує необхідність в отриманні фото- відео зображень із банкоматів та відділень банків моментів зняття грошових коштів за наведені періоди часу по банківських картках, якими користуються наступні особи:

1) ОСОБА_11 по банківській карті № НОМЕР_2 :

-23.04.2020 16:44:43 20 000 грн., банкомат САК32672;

-23.04.2020 21:48:24 20 000 грн., банкомат САК32672;

-24.04.2020 11:31:08 4 000 грн., банкомат САНМ9305;

-24.04.2020 11:31:45 4 000 грн., банкомат САНМ9305;

-24.04.2020 11:32:23 2 000 грн., банкомат САНМ9305;

-24.04.2020 11:33:00 4 000 грн., банкомат САНМ9305;

-24.04.2020 11:33:35 4 000 грн., банкомат САНМ9305;

-24.04.2020 11:42:46 130 000 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_48 ;

-24.04.2020 12:20:38 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

-24.04.2020 19:01:42 10 000 грн., банкомат САНМ1465;

-24.04.2020 19:02:33 10 000 грн., банкомат САНМ1465;

-25.04.2020 12:32:42 - 1 000 грн., банкомат САНМ5949;

-05.05.2020 20:03:27 500 грн., банкомат САНМ5949;

-06.05.2020 16:50:35 5 800 грн., банкомат САНМ5949;

-06.05.2020 20:21:50 7 000 грн., банкомат САНМ4729;

-06.05.2020 22:11:12 2 200 грн., банкомат САНМ5949;

-09.05.2020 05:52:30 4 002 грн., банкомат САНМ5949;

-09.05.2020 05:53:58 3 002 грн., банкомат САНМ5949;

-11.05.2020 11:19:26 2 500 грн., банкомат CALV2809;

-13.05.2020 11:57:44 1 502 грн., банкомат CALV2825;

-13.05.2020 14:02:04 1 500 грн., банкомат CALV2471;

-14.05.2020 01:56:12 800 грн., банкомат CALV2825;

-23.05.2020 12:14:35 4 000 грн.; банкомат CACV6358;

-23.05.2020 12:15:35 1 500 грн.; банкомат CACV6358;

-26.05.2020 17:47:03 7 000 грн., банкомат САНМ4396;

-30.05.2020 13:40:50 3 000 грн., банкомат САНМ8569;

-01.06.2020 08:59:25 10 000 грн., банкомат САНМ5949;

-01.06.2020 19:05:42 4 000 грн., банкомат CALV7074;

-01.06.2020 19:05:42 500 грн., банкомат CALV7074;

-02.06.2020 14:04:48 8 200 грн., банкомат САНМ4396;

-02.06.2020 15:08:13 1 500 грн., банкомат САНМ4020;

-11.06.2020 10:40:15 2 500 грн., банкомат САНМ4020;

-11.06.2020 14:34:00 2 000 грн., банкомат САНМ4396;

-16.06.2020 14:38:02 1 000 грн., банкомат CAOD9594;

-17.06.2020 14:44:15 2 000 грн., банкомат CAOD3724;

-19.06.2020 17:41:23 1 000 грн., банкомат CAOD3724;

-21.06.2020 14:50:45 5 000 грн., банкомат САНМ6817;

-22.06.2020 11:56:03 2 000 грн., банкомат САНМ4742;

-22.06.2020 12:50:15 3 000 грн., банкомат САНМ4020;

-22.06.2020 12:58:53 3 500 грн., банкомат САНМ4020;

-22.06.2020 20:16:25 8 000 грн., банкомат САНМ8391;

-22.06.2020 20:17:13 8 000 грн., банкомат САНМ8391;

-22.06.2020 20:17:46 4 000 грн., банкомат САНМ8391;

-24.06.2020 18:03:13 500 грн., банкомат САТЕ2734;

-25.06.2020 09:35:39 200 грн., банкомат САТЕ2734;

-25.06.2020 14:52:26 7 000 грн., банкомат САНМ8338;

-26.06.2020 13:42:36 200 грн., банкомат СALV7508;

-28.06.2020 15:10:02 10 000 грн., банкомат САНМ6817;

-02.07.2020 10:19:55 2 500 грн., банкомат САНМ4020;

- 26.07.2020 18:12:14 5 200 грн., банкомат САК42010;

- 03.08.2020 13:32:07 200 грн., банкомат CALV4239.

2) ОСОБА_12 , по банківській карті № НОМЕР_4 :

-12.05.2020 13:37:40 200 000 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_50

-12.05.2020 14:30:36 8 000 грн., банкомат САНМ5948;

-12.05.2020 14:32:00 8 000 грн., банкомат САНМ5948;

-12.05.2020 14:32:59 4 000 грн., банкомат САНМ5948;

-12.05.2020 18:19:15 8 000 грн., банкомат САНМ1524;

-12.05.2020 18:20:09 - 8 000 грн., банкомат САНМ1524;

-12.05.2020 18:20:45 4 000 грн., банкомат САНМ1524;

-12.05.2020 21:57:51 8 000 грн., банкомат САНМ8391;

-12.05.2020 21:58:32 8 000 грн., банкомат САНМ8391;

-13.05.2020 09:05:59 8 000 грн., банкомат САНМ1524;

-13.05.2020 09:06:44 8 000 грн.; банкомат САНМ1524;

-13.05.2020 09:07:16 4 000 грн., банкомат САНМ1524;

-13.05.2020 14:11:12 133 900 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 09.07.2020 18:01:54 300 грн., банкомат САНМ4020;

- 10.07.2020 15:02:47 450 грн., банкомат САНМ4047;

3) ОСОБА_13 по банківській карті № НОМЕР_5 :

- 23.04.2020 11:37:43 6 400 грн., банкомат САНМ3729:

- 23.04.2020 14:26:10 4 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 26.04.2020 11:52:43 3 600 грн., банкомат САНМ8545;

- 26.04.2020 22:48:43 402 грн., банкомат САНМ 8545;

- 27.04.2020 12:20:25 100 000 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_48 ;

- 28.04.2020 11:46:51 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 28.04.2020 14:05:52 199 900 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_48 ;

- 01.05.2020 15:12:10 502 грн., банкомат CLHM3483;

- 08.05.2020 16:04:15 202 грн., банкомат САТЕ2734;

- 08.05.2020 20:32:18 5 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 09.05.2020 13:44:38 500 грн., банкомат САНМ4396;

- 09.05.2020 22:24:10 500 грн., банкомат САНМ5949;

- 13.05.2020 18:50:23 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 16.05.2020 11:29:45 602 грн., банкомат САНМ4396;

- 16.05.2020 20:22:07 500 грн., банкомат САНМ8338;

- 16.05.2020 20:53:36 500 грн., банкомат САНМ3729;

-18.05.2020 11:35:03 900 грн., банкомат САНМ3729;

-19.05.2020 00:30:43 2 300 грн., банкомат САНМ5949;

- 20.05.2020 12:58:14 10 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 20.05.2020 23:52:44 2 100 грн., банкомат САНМ5949;

- 24.05.2020 15:47:55 1 515 грн., банкомат САТЕ2734;

- 25.05.2020 19:03:14 1 800 грн., банкомат САНМ5622;

- 31.05.2020 21:55:45 1 002 грн., банкомат САНМ5949;

- 03.06.2020 13:30:13 1 002 грн., банкомат САНМ4020;

- 03.06.2020 23:30:58 2 900 грн., банкомат САНМ5949;

- 04.06.2020 14:03:33 1 000 грн., банкомат САНМ7115;

- 04.06.2020 17:53:15 1 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 09.06.2020 10:44:30 1 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 09.06.2020 13:55:15 199 900 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_48

- 10.06.2020 10:33:43 3 000 грн., банкомат САК42800;

- 11.06.2020 11:46:13 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 12.06.2020 15:59:14 3002 грн., банкомат САНМ4396;

- 13.06.2020 09:22:15 1 000 грн., банкомат САНМ8569;

- 16.06.2020 19:45:02 2 600 грн., банкомат САНМ5949;

- 20.06.2020 21:40:31 402 грн., банкомат САТЕ2734;

- 24.06.2020 18:09:35 800 грн., банкомат САНМ5949;

- 30.06.2020 22:51:17 200 грн., банкомат САНМ4020;

- 09.07.2020 22:25:16 500 грн., банкомат САНМ5949;

4) ОСОБА_17 , по банківській карт № НОМЕР_9 :

- 29.05.2020 12:26:19 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 01.06.2020 15:17:36 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 01.06.2020 15:19:21 - 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 01.06.2020 15:20:29 4 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 01.06.2020 15:37:24 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_51 ;

- 01.06.2020 21:06:29 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 01.06.2020 21:07:12 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 01.06.2020 21:08:01 4 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 02.06.2020 14:16:27 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 02.06.2020 14:17:24 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 02.06.2020 14:18:24 4 000 грн., банкомат САНМ4020;

5) ОСОБА_18 , по банківській карті № НОМЕР_10 :

- 06.05.2020 13:36:59 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49

- 06.05.2020 13:40:45 8 000 грн., банкомат САНМ8531;

- 06.05.2020 13:41:39 8 000 грн., банкомат САНМ8531;

- 06.05.2020 13:42:21 4 000 грн., банкомат САНМ 8531;

- 06.05.2020 16:48:00 8 000 грн., банкомат САНМ 5949;

- 06.05.2020 16:48:50 8 000 грн., банкомат САНМ 5949;

- 06.05.2020 16:49:34 4 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 06.05.2020 20:19:17 8 000 грн., банкомат САНМ4729;

- 06.05.2020 20:19:56 8 000 грн., банкомат САНМ4729;

- 07.05.2020 10:06:32 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 07.05.2020 10:07:36 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 07.05.2020 10:08:25 4 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 13.05.3020 17:51:02 4 002 грн., банкомат САНМ0715;

- 18.05.2020 11:50:34 5 000 грн., банкомат САНМ8391;

- 20.05.2020 15:41:52 5 000 грн., банкомат САНМ0715;

- 22.05.2020 13:43:17 6 000 грн., банкомат САНМ8391;

- 23.05.2020 11:31:49 4 400 грн., банкомат САНМ0715;

- 25.05.2020 09:55:05 800 грн., банкомат САНМ0715;

- 25.05.2020 15:04:11 5 000 грн., банкомат САНМ0715;

- 27.05.2020 09:36:19 3 802 грн., банкомат САНМ0715;

- 29.05.2020 17:27:43 4 002 грн., банкомат САНМ0715;

- 29.05.2020 17:28:56 800 грн., банкомат САНМ0715;

- 31.05.2020 20:53:21 500 грн., банкомат САНМ5948;

- 02.06.2020 14:06:37 4 002 грн., банкомат САНМ4396;

- 08.06.2020 15:03:41 1 002 грн., банкомат САНМ5948;

- 09.06.2020 16:43:52 502 грн., банкомат САНМ8391;

- 11.06.2020 15:34:30 502 грн., банкомат САНМ8391;

6) ОСОБА_19 , по банківській карті № НОМЕР_11 :

- 03.01.2020 16:53:52 1 000 грн., банкомат САНМ0715;

- 03.01.2020 16:56:09 1 000 грн., банкомат САНМ0715;

- 12.01.2020 18:36:18 100 грн., банкомат САНМ3729;

- 15.01.2020 13:48:35 900 грн., банкомат САНМ8357;

- 17.01.2020 21:41:26 100 грн., банкомат САНМ4020;

- 19.01.2020 21:07:02 100 грн., банкомат САНМ3729;

- 22.01.2020 18:29:20 100 грн., банкомат САНМ7115;

- 23.01.2020 11:09:50 1 500 грн., банкомат САНМ5948;

- 23.01.2020 20:02:02 200 грн., банкомат САНМ6817;

- 23.01.2020 21:45:59 50 грн., банкомат САНМ6817;

- 24.01.2020 17:33:52 50 грн., банкомат САНМ5656;

- 24.01.2020 22:39:37 100 грн., банкомат САНМ5948;

- 24.01.2020 23:19:42 300 грн., банкомат САНМ4020;

- 26.01.2020 04:12629 100 грн., банкомат САНМ4020;

- 31.01.2020 12:37:15 100 грн., банкомат САНМ8337;

- 03.02.2020 17:38:54 100 грн., банкомат САНМ7794;

- 03.02.2020 23:04:15 100 грн., банкомат САНМ8391;

- 11.02.2020 17:02:39 402 грн., банкомат САНМ6817;

- 11.02.2020 21:38:37 200 грн., банкомат САНМ8569;

- 13.02.2020 17:32:29 50 грн., банкомат САНМ8337;

- 14.02.2020 16:43:00 100 грн., банкомат САНМ6817;

- 15.02.2020 19:12:20 50 грн., банкомат САНМ8337;

- 18.02.2020 14:45:26 100 грн., банкомат САНМ6817;

- 19.02.2020 18:53:53 402 грн., банкомат САНМ4020;

- 20.02.2020 17:23:16 402 грн., банкомат САНМ4020;

- 21.02.2020 20:05:24 202 грн., банкомат САНМ7794;

- 26.02.2020 20:36:00 202 грн.. банкомат САНМ7794;

- 27.02.2020 13:28:08- 2 325 грн., банкомат САНМ 8569;

- 03.03.2020 20:30:34 102 грн., банкомат САНМ8569;

- 05.03.2020 11:19:28 202 грн., банкомат САНМ6840;

- 06.03.2020 11:27:41 500 грн., банкомат САНМ7115;

- 07.03.2020 19:31:36 600 грн., банкомат САНМ5656;

- 12.03.2020 21:48:50 102 грн., банкомат САНМ6817;

- 14.03.2020 20:47:44 152 грн., банкомат САНМ6817;

- 14.04.2020 18:01:05 202 грн., банкомат САНМ5656;

- 16.04.2020 17:58:34 202 грн., банкомат САНМ0715;

- 21.04.2020 15:11:57 102 грн., банкомат САНМ0715;

- 24.04.2020 18:52:33 200 грн., банкомат САНМ5656;

- 27.04.2020 20:45:47 100 грн., банкомат САНМ8569;

- 30.04.2020 13:17:30 100 грн., банкомат САНМ4020;

- 30.04.2020 17:32:30 200 грн., банкомат САНМ7794;

- 01.05.2020 21:00:23 200 грн., банкомат САНМ5656;

- 07.05.2020 18:16:59 200 грн., банкомат САНМ7794;

- 10.05.2020 16:53:08 102 грн., банкомат САНМ4020;

- 21.05.2020 14:26:23 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 21.05.2020 17:22:56 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 21.05.2020 17:24:35 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 21.05.2020 17:25:41 4 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 21.05.2020 21:08:04 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 21.05.2020 21:09:32 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 21.05.2020 21:10:26 4 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 23.05.2020 12:20:47 8 000 грн., банкомат САНМ7874;

- 23.05.2020 12:21:42 8 000 грн., банкомат САНМ7874;

- 23.05.2020 12:22:20 4 000 грн., банкомат САНМ7874;

- 23.05.2020 19:08:16 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 23.05.2020 19:09:25 - 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 23.05.2020 19:10:26 4 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 21.05.2020 11:45:44 8 000 грн., банкомат САНМ4396;

- 24.05.2020 11:46:32 8 000 грн., банкомат САНМ4396;

- 24.05.2020 11:47:17 - 4 000 грн., банкомат САНМ4396;

- 24.05.2020 21:36:05 8 000 грн., банкомат САНМ5948;

- 24.05.2020 21:36:55 8 000 грн., банкомат САНМ5948;

- 24.05.2020 21:37:40 4 000 грн., банкомат САНМ5948;

- 25.05.2020 11:35:53 3 000 грн., банкомат САНМ6817;

- 25.05.2020 11:39:22 2 500 грн., банкомат САНМ4020;

- 28.05.2020 21:00:46 500 грн., банкомат САНМ4020;

- 29.05.2020 12:29:12 1 500 грн., банкомат САНМ4020;

- 31.05.2020 16:55:10 502 грн., банкомат САНМ4020;

- 07.06.2020 22:57:28 302 грн., банкомат САНМ4020;

- 13.07.2020 20:18:01 200 грн., банкомат САНМ6817;

- 31.07.2020 10:11:09 4 000 грн., банкомат САНМ8569;

- 31.07.2020 10:12:14 4 000 грн., банкомат САНМ8569.

7) ОСОБА_21 , по банківській карт № НОМЕР_13 :

- 16.05.2020 14:03:04 20 200 грн., банкомат САНМ5948;

- 16.05.2020 17:15:02 20 200 грн., банкомат САНМ5622;

- 19.05.2020 13:12:18 20 200 грн., банкомат САНМ4020;

- 19.05.2020 13:41:14 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 20.05.2020 14:13:40 78 204 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_51 ;

- 25.06.2020 22:24:53 101 грн., банкомат САНМ4020;

- 27.06.2020 07:43:09 200 грн., банкомат САНМ4020;

- 27.06.2020 13:22:23 200 грн., банкомат САНМ8335.

8) ОСОБА_22 , по банківській карті № НОМЕР_14 :

- 19.05.2020 13:43:29 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 19.05.2020 13:49:24 20 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 20.05.2020 13:56:37 50 000 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_51 ;

- 20.05.2020 13:58:07 6 000 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_51 ;

9) ОСОБА_23 , по банківській карті № НОМЕР_32 :

- 07.05.2020 12:05:11 200 грн., банкомат CALV4566;

- 11.05.2020 06:15:24 200 грн., банкомат CALV4566;

- 14.06.2020 16:10:16 202 грн., банкомат CALV7508;

- 15.06.2020 12:52:11 202 грн., банкомат CALV7508;

- 16.06.2020 09:09:22 202 грн., банкомат CALV4262;

- 17.06.2020 12:20:37 402 грн., банкомат CALV7008;

- 17.06.2020 20:53:57 202 грн., банкомат CALV7074;

- 18.06.2020 09:57:07 402 грн., банкомат CALV7508;

- 19.06.2020 11:03:06 202 грн., банкомат CALV7508;

- 19.06.2020 14:53:50 202 грн., банкомат CALV5960;

- 20.06.2020 13:59:16 202 грн., банкомат CALV5903;

- 21.06.2020 17:07:22 103 грн., банкомат CALV7110;

- 23.06.2020 14:08:05 202 грн., банкомат CALV7508;

- 24.06.2020 08:39:36 102 грн., банкомат CALV7164;

10) ОСОБА_21 , по банківській карті № НОМЕР_16 :

- 23.04.2020 20:25:48 250 грн., банкомат САНМ7794;

- 23.04.2020 21:44:51 100 грн., банкомат САНМ6840;

- 11.05.2020 13:52:40 20 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 11.05.2020 20:07:05 20 000 грн., банкомат САНМ5622;

- 11.05.2020 23:53:35 20 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 12.05.2020 11:49:04 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 12.05.2020 11:59:49 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 13.05.2020 19:45:41 20 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 15.05.2020 16:12:12 20 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 15.05.2020 20:21:52 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 17.05.2020 16:15:11 2 000 грн., банкомат САНМ6840;

- 18.05.2020 17:57:17 600 грн., банкомат САНМ6840;

- 19.05.2020 17:52:04 300 грн., банкомат САНМ7794;

- 20.05.2020 02:35:44 200 грн., банкомат САНМ6840;

- 21.05.2020 18:33:24 150 грн., банкомат САНМ5622;

- 21.05.2020 20:44:21 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 23.05.2020 17:49:55 2 220 грн., банкомат САНМ3729;

- 23.05.2020 21:24:28 3 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 24.05.2020 23:50:13 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 25.05.2020 16:08:27 200 грн., банкомат САНМ3729;

- 26.05.2020 17:29:09 200 грн., банкомат САНМ4729;

- 30.05.2020 20:23615 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 30.05.2020 22:35:41 200 грн., банкомат САНМ4729;

- 04.06.2020 17:59:46 4 000 грн., банкомат CLHM3729;

- 04.06.2020 18:00:53 4 000 грн., банкомат CLHM3729;

- 04.06.2020 18:02:02 2 000 грн., банкомат CLHM3729;

- 09.06.2020 18:32:25 5 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 10.06.2020 21:56:00 200 грн., банкомат САНМ3483;

- 12.06.2020 14:08:18 200 грн., банкомат САНМ7115;

- 13.06.2020 18:50:45 500 грн.; банкомат САНМ5622;

- 13.06.2020 20:50:45 100 грн., банкомат САНМ3483;

- 18.06.2020 19:07:27 50 грн., банкомат САНМ0715;

- 01.07.2020 21:30:31 200 грн., банкомат САНМ6840;

- 03.07.2020 21:50:00 200 грн., банкомат САНМ5622;

- 04.07.2020 23:01:24 100 грн., банкомат САНМ8338;

- 06.07.2020 16:28:45 100 грн., банкомат CLHM7794.

11) ОСОБА_27 , по банківській карті № НОМЕР_20 :

- 12.05.2020 13:28:17 2 000 грн., банкомат САНМ5948;

- 25.05.2020 11:46:20 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 25.05.2020 11:48:48 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 25.05.2020 11:49:54 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 25.05.2020 11:50:58 4 000 грн., банкомат САНМ4020;

12) ОСОБА_28 , по банківській карті № НОМЕР_21 :

- 17.02.2020 00:26:50 200 грн., банкомат САНМ8589;

- 17.02.2020 22:31:16 200 грн., банкомат САНМ8569;

- 28.02.2020 16:09:04 3 500 грн., банкомат САНМ7073;

- 02.03.2020 09:29:53 2 700 грн., банкомат САНМ0715;

- 03.03.2020 10:12:11 4 000 грн., банкомат САНМ7073;

- 06.03.2020 11:19:38 1 200 грн., банкомат САНМ8569;

- 06.03.2020 11:28:55 100 грн., банкомат САНМ7794;

- 11.03.2020 20:16:51 200 грн., банкомат САНМ7073;

- 12.03.2020 13:53:06 400 грн., банкомат САНМ7874;

- 19.03.2020 16:28:12 -3 200 грн, банкомат САНМ7073;

- 16.05.2020 20:30:32 20 000 грн., банкомат САНМ8338;

- 17.05.2020 17:35:19 20 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 20.05.2020 11:30:06 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 20.05.2020 11:36:41 20 000 грн., банкомат САНМ6817;

- 20.05.2020 21:03:19 20 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 21.05.2020 00:14:54 3 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 21.05.2020 08:43:22 3 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 01.06.2020 03:57:10 500 грн., банкомат САНМ2061;

- 02.06.2020 19:04:05 1 200 грн., банкомат САНМ4751;

- 05.06.2020 11:42:35 25 381 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_52 ;

- 13.11.2020 16:17:56 1 000 грн., банкомат САК31129;

- 20.12.2020 12:34:19 2 800 грн., банкомат САНМ5656.

13) ОСОБА_29 , по банківській карті № НОМЕР_22 :

- 07.04.2020 14:41:04 4 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 10.04.2020 19:28:19 5 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 13.05.2020 10:09:51 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 13.05.2020 13:40:43 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 13.05.2020 13:57:37 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_50 ;

- 14.05.2020 11:46:17 20 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 14.05.2020 12:03:49 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 14.05.2020 15:53:28 6 400 грн., банкомат САНМ3729;

- 06.06.2020 18:37:35 4 000 грн., банкомат САНМ4752;

- 06.06.2020 18:38:52 4 000 грн., банкомат САНМ4752;

- 06.06.2020 18:39:43 400 грн., банкомат САНМ4752.

14) ОСОБА_30 , по банківській карті № НОМЕР_23 :

- 05.01.2020 12:53:53 200 грн., банкомат САНМ8572;

- 05.02.2020 16:50:59 2 800 грн., банкомат САК21555;

- 22.02.2020 16:36:56 100 грн., банкомат САК21555;

- 27.02.2020 11:53:43 400 грн., банкомат САК23891;

- 23.05.2020 17:50:48 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 24.05.2020 19:30:05 20 000 грн., банкомат САНМ5622;

- 24.05.2020 23:51:01 20 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 25.05.2020 14:19:08 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 25.05.2020 14:40:44 199 999 грн. каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 26.05.2020 17:29:57 20 000 грн., банкомат САНМ4729;

- 27.05.2020 17:06:42 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 28.05.2020 02:52:41 20 000 грн.; банкомат САНМ6310;

- 29.05.2020 15:11:25 - 138 837 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49

15) ОСОБА_31 , по банківській карті № НОМЕР_24 :

- 21.06.2020 14:52:28 4040 грн., АДРЕСА_3 , банкомат 4566;

- 10.07.2020 07:55:17 202 грн. АДРЕСА_3 , банкомат 4566;

- 10.07.2020 19:30:41 202 грн. АДРЕСА_3 , банкомат 4566.

16) ОСОБА_33 , по банківській карті № НОМЕР_26 :

- 09.06.20 21:19:02 20 200 грн. банкомат 8667, АДРЕСА_4 ;

- 10.06.20 17:48:39 20 200 грн. банкомат 5029, АДРЕСА_3 ;

- 10.06.20 17:48:39 20 200 грн. банкомат 5029, АДРЕСА_3 ;

- 11.06.20 07:49:24 17 170 грн. банкомат 5029, АДРЕСА_3 ;

- 15.06.20 07:46:56 8 080 грн. банкомат 5029, АДРЕСА_3 ;

- 16:06:20 07:57:05 20 200 грн. банкомат 7768 АДРЕСА_5 ;

- 18.06.20 07:36:42 20 200 грн. банкомат банкомат 5029, АДРЕСА_3 ;;

- 22.06.20 21:25:19 20 200 грн. банкомат 5029, АДРЕСА_3 ;

- 23.06.20 07:49:57 20 200 грн. банкомат 5029, АДРЕСА_3 .

17) ОСОБА_35 , по банківській карті № НОМЕР_28 :

- 03.06.20 15:01:03 1000 грн. банкомат 4020,

АДРЕСА_6 ;

- 22.06.20 20:21:29 3 000 грн. банкомат 8391, АДРЕСА_7

- 22.06.20 20:28:28 8 000 грн. банкомат 3729,

АДРЕСА_6 ;

- 22.06.20 20:29:07 8 000 грн. банкомат 3729,

АДРЕСА_6 .

18) ОСОБА_38 , по банківській карті № НОМЕР_31 :

- 16.06.20 12:15:17 банкомат 1882, АДРЕСА_8 400 грн.

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, що створили інтернет-ресурс для вкладення грошових коштів з метою заволодіння грошовими коштами громадян України, осіб, які здійснювали зняття грошових коштів із банківських карток, та іншу інформацію, яка міститиме вагоме значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_33 , ЄДРПОУ- НОМЕР_34 ), АДРЕСА_1 , та Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме усієї наявної інформації про входи до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_26 » користувачів банківських карток із зазначенням ІР-адреси, часу входу тощо, а також фото- відео- з банкоматів та банківських установ у яких відбувалося зняття грошових коштів по наступних банківських картках:

1)Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_10 , по банківській карті № НОМЕР_1 ;

2)Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_11 по банківській карті № НОМЕР_2 та зняття грошових коштів із даної банківської карти у наступних місцях:

- 23.04.2020 16:44:43 20 000 грн., банкомат САК32672;

- 23.04.2020 21:48:24 20 000 грн., банкомат САК32672;

- 24.04.2020 11:31:08 4 000 грн., банкомат САНМ9305;

- 24.04.2020 11:31:45 4 000 грн., банкомат САНМ9305;

- 24.04.2020 11:32:23 2 000 грн., банкомат САНМ9305;

- 24.04.2020 11:33:00 4 000 грн., банкомат САНМ9305;

- 24.04.2020 11:33:35 4 000 грн., банкомат САНМ9305;

- 24.04.2020 11:42:46 130 000 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_48 ;

- 24.04.2020 12:20:38 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 24.04.2020 19:01:42 10 000 грн., банкомат САНМ1465;

- 24.04.2020 19:02:33 10 000 грн., банкомат САНМ1465;

- 25.04.2020 12:32:42 - 1 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 05.05.2020 20:03:27 500 грн., банкомат САНМ5949;

- 06.05.2020 16:50:35 5 800 грн., банкомат САНМ5949;

- 06.05.2020 20:21:50 7 000 грн., банкомат САНМ4729;

- 06.05.2020 22:11:12 2 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 09.05.2020 05:52:30 4 002 грн., банкомат САНМ5949;

- 09.05.2020 05:53:58 3 002 грн., банкомат САНМ5949;

- 11.05.2020 11:19:26 2 500 грн., банкомат CALV2809;

- 13.05.2020 11:57:44 1 502 грн., банкомат CALV2825;

- 13.05.2020 14:02:04 1 500 грн., банкомат CALV2471;

- 14.05.2020 01:56:12 800 грн., банкомат CALV2825;

- 23.05.2020 12:14:35 4 000 грн.; банкомат CACV6358;

- 23.05.2020 12:15:35 1 500 грн.; банкомат CACV6358;

- 26.05.2020 17:47:03 7 000 грн., банкомат САНМ4396;

- 30.05.2020 13:40:50 3 000 грн., банкомат САНМ8569;

- 01.06.2020 08:59:25 10 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 01.06.2020 19:05:42 4 000 грн., банкомат CALV7074;

- 01.06.2020 19:05:42 500 грн., банкомат CALV7074;

- 02.06.2020 14:04:48 8 200 грн., банкомат САНМ4396;

- 02.06.2020 15:08:13 1 500 грн., банкомат САНМ4020;

- 11.06.2020 10:40:15 2 500 грн., банкомат САНМ4020;

- 11.06.2020 14:34:00 2 000 грн., банкомат САНМ4396;

- 16.06.2020 14:38:02 1 000 грн., банкомат CAOD9594;

- 17.06.2020 14:44:15 2 000 грн., банкомат CAOD3724;

- 19.06.2020 17:41:23 1 000 грн., банкомат CAOD3724;

- 21.06.2020 14:50:45 5 000 грн., банкомат САНМ6817;

- 22.06.2020 11:56:03 2 000 грн., банкомат САНМ4742;

- 22.06.2020 12:50:15 3 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 22.06.2020 12:58:53 3 500 грн., банкомат САНМ4020;

- 22.06.2020 20:16:25 8 000 грн., банкомат САНМ8391;

- 22.06.2020 20:17:13 8 000 грн., банкомат САНМ8391;

- 22.06.2020 20:17:46 4 000 грн., банкомат САНМ8391;

- 24.06.2020 18:03:13 500 грн., банкомат САТЕ2734;

- 25.06.2020 09:35:39 200 грн., банкомат САТЕ2734;

- 25.06.2020 14:52:26 7 000 грн., банкомат САНМ8338;

- 26.06.2020 13:42:36 200 грн., банкомат СALV7508;

- 28.06.2020 15:10:02 10 000 грн., банкомат САНМ6817;

- 02.07.2020 10:19:55 2 500 грн., банкомат САНМ4020;

- 26.07.2020 18:12:14 5 200 грн., банкомат САК42010;

- 03.08.2020 13:32:07 200 грн., банкомат CALV4239.

3) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_12 , по банківській карта № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_4 у наступних місцях:

-12.05.2020 13:37:40 200 000 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_50

-12.05.2020 14:30:36 8 000 грн., банкомат САНМ5948;

-12.05.2020 14:32:00 8 000 грн., банкомат САНМ5948;

-12.05.2020 14:32:59 4 000 грн., банкомат САНМ5948;

-12.05.2020 18:19:15 8 000 грн., банкомат САНМ1524;

-12.05.2020 18:20:09 - 8 000 грн., банкомат САНМ1524;

-12.05.2020 18:20:45 4 000 грн., банкомат САНМ1524;

-12.05.2020 21:57:51 8 000 грн., банкомат САНМ8391;

-12.05.2020 21:58:32 8 000 грн., банкомат САНМ8391;

-13.05.2020 09:05:59 8 000 грн., банкомат САНМ1524;

-13.05.2020 09:06:44 8 000 грн.; банкомат САНМ1524;

-13.05.2020 09:07:16 4 000 грн., банкомат САНМ1524;

-13.05.2020 14:11:12 133 900 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 09.07.2020 18:01:54 300 грн., банкомат САНМ4020;

- 10.07.2020 15:02:47 450 грн., банкомат САНМ4047.

4) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_13 по банківській карті № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_5 у наступних місцях:

- 23.04.2020 11:37:43 6 400 грн., банкомат САНМ3729:

- 23.04.2020 14:26:10 4 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 26.04.2020 11:52:43 3 600 грн., банкомат САНМ8545;

- 26.04.2020 22:48:43 402 грн., банкомат САНМ 8545;

- 27.04.2020 12:20:25 100 000 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_48 ;

- 28.04.2020 11:46:51 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 28.04.2020 14:05:52 199 900 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_48 ;

- 01.05.2020 15:12:10 502 грн., банкомат CLHM3483;

- 08.05.2020 16:04:15 202 грн., банкомат САТЕ2734;

- 08.05.2020 20:32:18 5 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 09.05.2020 13:44:38 500 грн., банкомат САНМ4396;

- 09.05.2020 22:24:10 500 грн., банкомат САНМ5949;

- 13.05.2020 18:50:23 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 16.05.2020 11:29:45 602 грн., банкомат САНМ4396;

- 16.05.2020 20:22:07 500 грн., банкомат САНМ8338;

- 16.05.2020 20:53:36 500 грн., банкомат САНМ3729;

-18.05.2020 11:35:03 900 грн., банкомат САНМ3729;

-19.05.2020 00:30:43 2 300 грн., банкомат САНМ5949;

- 20.05.2020 12:58:14 10 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 20.05.2020 23:52:44 2 100 грн., банкомат САНМ5949;

- 24.05.2020 15:47:55 1 515 грн., банкомат САТЕ2734;

- 25.05.2020 19:03:14 1 800 грн., банкомат САНМ5622;

- 31.05.2020 21:55:45 1 002 грн., банкомат САНМ5949;

- 03.06.2020 13:30:13 1 002 грн., банкомат САНМ4020;

- 03.06.2020 23:30:58 2 900 грн., банкомат САНМ5949;

- 04.06.2020 14:03:33 1 000 грн., банкомат САНМ7115;

- 04.06.2020 17:53:15 1 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 09.06.2020 10:44:30 1 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 09.06.2020 13:55:15 199 900 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_48

- 10.06.2020 10:33:43 3 000 грн., банкомат САК42800;

- 11.06.2020 11:46:13 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 12.06.2020 15:59:14 3002 грн., банкомат САНМ4396;

- 13.06.2020 09:22:15 1 000 грн., банкомат САНМ8569;

- 16.06.2020 19:45:02 2 600 грн., банкомат САНМ5949;

- 20.06.2020 21:40:31 402 грн., банкомат САТЕ2734;

- 24.06.2020 18:09:35 800 грн., банкомат САНМ5949;

- 30.06.2020 22:51:17 200 грн., банкомат САНМ4020;

- 09.07.2020 22:25:16 500 грн., банкомат САНМ5949;

5) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_14 по банківській карті № НОМЕР_7 ;

6) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_15 , по банківській карті № НОМЕР_3 .

7) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_16 , по банківській карті № НОМЕР_8 ;

8) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_17 , по банківській карт № НОМЕР_9 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_9 у наступних місцях:

- 29.05.2020 12:26:19 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 01.06.2020 15:17:36 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 01.06.2020 15:19:21 - 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 01.06.2020 15:20:29 4 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 01.06.2020 15:37:24 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_51 ;

- 01.06.2020 21:06:29 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 01.06.2020 21:07:12 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 01.06.2020 21:08:01 4 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 02.06.2020 14:16:27 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 02.06.2020 14:17:24 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 02.06.2020 14:18:24 4 000 грн., банкомат САНМ4020;

9) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_18 , по банківській карті № НОМЕР_10 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_10 у наступних місцях:

- 06.05.2020 13:36:59 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49

- 06.05.2020 13:40:45 8 000 грн., банкомат САНМ8531;

- 06.05.2020 13:41:39 8 000 грн., банкомат САНМ8531;

- 06.05.2020 13:42:21 4 000 грн., банкомат САНМ 8531;

- 06.05.2020 16:48:00 8 000 грн., банкомат САНМ 5949;

- 06.05.2020 16:48:50 8 000 грн., банкомат САНМ 5949;

- 06.05.2020 16:49:34 4 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 06.05.2020 20:19:17 8 000 грн., банкомат САНМ4729;

- 06.05.2020 20:19:56 8 000 грн., банкомат САНМ4729;

- 07.05.2020 10:06:32 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 07.05.2020 10:07:36 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 07.05.2020 10:08:25 4 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 13.05.3020 17:51:02 4 002 грн., банкомат САНМ0715;

- 18.05.2020 11:50:34 5 000 грн., банкомат САНМ8391;

- 20.05.2020 15:41:52 5 000 грн., банкомат САНМ0715;

- 22.05.2020 13:43:17 6 000 грн., банкомат САНМ8391;

- 23.05.2020 11:31:49 4 400 грн., банкомат САНМ0715;

- 25.05.2020 09:55:05 800 грн., банкомат САНМ0715;

- 25.05.2020 15:04:11 5 000 грн., банкомат САНМ0715;

- 27.05.2020 09:36:19 3 802 грн., банкомат САНМ0715;

- 29.05.2020 17:27:43 4 002 грн., банкомат САНМ0715;

- 29.05.2020 17:28:56 800 грн., банкомат САНМ0715;

- 31.05.2020 20:53:21 500 грн., банкомат САНМ5948;

- 02.06.2020 14:06:37 4 002 грн., банкомат САНМ4396;

- 08.06.2020 15:03:41 1 002 грн., банкомат САНМ5948;

- 09.06.2020 16:43:52 502 грн., банкомат САНМ8391;

- 11.06.2020 15:34:30 502 грн., банкомат САНМ8391;

10) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_19 , по банківській карті № НОМЕР_11 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_11 у наступних місцях:

- 03.01.2020 16:53:52 1 000 грн., банкомат САНМ0715;

- 03.01.2020 16:56:09 1 000 грн., банкомат САНМ0715;

- 12.01.2020 18:36:18 100 грн., банкомат САНМ3729;

- 15.01.2020 13:48:35 900 грн., банкомат САНМ8357;

- 17.01.2020 21:41:26 100 грн., банкомат САНМ4020;

- 19.01.2020 21:07:02 100 грн., банкомат САНМ3729;

- 22.01.2020 18:29:20 100 грн., банкомат САНМ7115;

- 23.01.2020 11:09:50 1 500 грн., банкомат САНМ5948;

- 23.01.2020 20:02:02 200 грн., банкомат САНМ6817;

- 23.01.2020 21:45:59 50 грн., банкомат САНМ6817;

- 24.01.2020 17:33:52 50 грн., банкомат САНМ5656;

- 24.01.2020 22:39:37 100 грн., банкомат САНМ5948;

- 24.01.2020 23:19:42 300 грн., банкомат САНМ4020;

- 26.01.2020 04:12629 100 грн., банкомат САНМ4020;

- 31.01.2020 12:37:15 100 грн., банкомат САНМ8337;

- 03.02.2020 17:38:54 100 грн., банкомат САНМ7794;

- 03.02.2020 23:04:15 100 грн., банкомат САНМ8391;

- 11.02.2020 17:02:39 402 грн., банкомат САНМ6817;

- 11.02.2020 21:38:37 200 грн., банкомат САНМ8569;

- 13.02.2020 17:32:29 50 грн., банкомат САНМ8337;

- 14.02.2020 16:43:00 100 грн., банкомат САНМ6817;

- 15.02.2020 19:12:20 50 грн., банкомат САНМ8337;

- 18.02.2020 14:45:26 100 грн., банкомат САНМ6817;

- 19.02.2020 18:53:53 402 грн., банкомат САНМ4020;

- 20.02.2020 17:23:16 402 грн., банкомат САНМ4020;

- 21.02.2020 20:05:24 202 грн., банкомат САНМ7794;

- 26.02.2020 20:36:00 202 грн.. банкомат САНМ7794;

- 27.02.2020 13:28:08- 2 325 грн., банкомат САНМ 8569;

- 03.03.2020 20:30:34 102 грн., банкомат САНМ8569;

- 05.03.2020 11:19:28 202 грн., банкомат САНМ6840;

- 06.03.2020 11:27:41 500 грн., банкомат САНМ7115;

- 07.03.2020 19:31:36 600 грн., банкомат САНМ5656;

- 12.03.2020 21:48:50 102 грн., банкомат САНМ6817;

- 14.03.2020 20:47:44 152 грн., банкомат САНМ6817;

- 14.04.2020 18:01:05 202 грн., банкомат САНМ5656;

- 16.04.2020 17:58:34 202 грн., банкомат САНМ0715;

- 21.04.2020 15:11:57 102 грн., банкомат САНМ0715;

- 24.04.2020 18:52:33 200 грн., банкомат САНМ5656;

- 27.04.2020 20:45:47 100 грн., банкомат САНМ8569;

- 30.04.2020 13:17:30 100 грн., банкомат САНМ4020;

- 30.04.2020 17:32:30 200 грн., банкомат САНМ7794;

- 01.05.2020 21:00:23 200 грн., банкомат САНМ5656;

- 07.05.2020 18:16:59 200 грн., банкомат САНМ7794;

- 10.05.2020 16:53:08 102 грн., банкомат САНМ4020;

- 21.05.2020 14:26:23 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 21.05.2020 17:22:56 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 21.05.2020 17:24:35 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 21.05.2020 17:25:41 4 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 21.05.2020 21:08:04 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 21.05.2020 21:09:32 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 21.05.2020 21:10:26 4 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 23.05.2020 12:20:47 8 000 грн., банкомат САНМ7874;

- 23.05.2020 12:21:42 8 000 грн., банкомат САНМ7874;

- 23.05.2020 12:22:20 4 000 грн., банкомат САНМ7874;

- 23.05.2020 19:08:16 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 23.05.2020 19:09:25 - 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 23.05.2020 19:10:26 4 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 21.05.2020 11:45:44 8 000 грн., банкомат САНМ4396;

- 24.05.2020 11:46:32 8 000 грн., банкомат САНМ4396;

- 24.05.2020 11:47:17 - 4 000 грн., банкомат САНМ4396;

- 24.05.2020 21:36:05 8 000 грн., банкомат САНМ5948;

- 24.05.2020 21:36:55 8 000 грн., банкомат САНМ5948;

- 24.05.2020 21:37:40 4 000 грн., банкомат САНМ5948;

- 25.05.2020 11:35:53 3 000 грн., банкомат САНМ6817;

- 25.05.2020 11:39:22 2 500 грн., банкомат САНМ4020;

- 28.05.2020 21:00:46 500 грн., банкомат САНМ4020;

- 29.05.2020 12:29:12 1 500 грн., банкомат САНМ4020;

- 31.05.2020 16:55:10 502 грн., банкомат САНМ4020;

- 07.06.2020 22:57:28 302 грн., банкомат САНМ4020;

- 13.07.2020 20:18:01 200 грн., банкомат САНМ6817;

- 31.07.2020 10:11:09 4 000 грн., банкомат САНМ8569;

- 31.07.2020 10:12:14 4 000 грн., банкомат САНМ8569.

11) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_20 , по банківській карта № НОМЕР_12 .

12) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_21 , по банківській карт № НОМЕР_13 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_13 у наступних місцях:

- 16.05.2020 14:03:04 20 200 грн., банкомат САНМ5948;

- 16.05.2020 17:15:02 20 200 грн., банкомат САНМ5622;

- 19.05.2020 13:12:18 20 200 грн., банкомат САНМ4020;

- 19.05.2020 13:41:14 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 20.05.2020 14:13:40 78 204 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_51 ;

- 25.06.2020 22:24:53 101 грн., банкомат САНМ4020;

- 27.06.2020 07:43:09 200 грн., банкомат САНМ4020;

- 27.06.2020 13:22:23 200 грн., банкомат САНМ8335.

13) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_22 , по банківській карті № НОМЕР_14 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_14 у наступних місцях:

- 19.05.2020 13:43:29 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 19.05.2020 13:49:24 20 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 20.05.2020 13:56:37 50 000 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_51 ;

- 20.05.2020 13:58:07 6 000 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_51 ;

14) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_23 , по банківській карті № НОМЕР_15 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_15 у наступних місцях:

- 07.05.2020 12:05:11 200 грн., банкомат CALV4566;

- 11.05.2020 06:15:24 200 грн., банкомат CALV4566;

- 14.06.2020 16:10:16 202 грн., банкомат CALV7508;

- 15.06.2020 12:52:11 202 грн., банкомат CALV7508;

- 16.06.2020 09:09:22 202 грн., банкомат CALV4262;

- 17.06.2020 12:20:37 402 грн., банкомат CALV7008;

- 17.06.2020 20:53:57 202 грн., банкомат CALV7074;

- 18.06.2020 09:57:07 402 грн., банкомат CALV7508;

- 19.06.2020 11:03:06 202 грн., банкомат CALV7508;

- 19.06.2020 14:53:50 202 грн., банкомат CALV5960;

- 20.06.2020 13:59:16 202 грн., банкомат CALV5903;

- 21.06.2020 17:07:22 103 грн., банкомат CALV7110;

- 23.06.2020 14:08:05 202 грн., банкомат CALV7508;

- 24.06.2020 08:39:36 102 грн., банкомат CALV7164;

15) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_21 , по банківській карті № НОМЕР_16 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_16 у наступних місцях:

- 23.04.2020 20:25:48 250 грн., банкомат САНМ7794;

- 23.04.2020 21:44:51 100 грн., банкомат САНМ6840;

- 11.05.2020 13:52:40 20 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 11.05.2020 20:07:05 20 000 грн., банкомат САНМ5622;

- 11.05.2020 23:53:35 20 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 12.05.2020 11:49:04 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 12.05.2020 11:59:49 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 13.05.2020 19:45:41 20 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 15.05.2020 16:12:12 20 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 15.05.2020 20:21:52 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 17.05.2020 16:15:11 2 000 грн., банкомат САНМ6840;

- 18.05.2020 17:57:17 600 грн., банкомат САНМ6840;

- 19.05.2020 17:52:04 300 грн., банкомат САНМ7794;

- 20.05.2020 02:35:44 200 грн., банкомат САНМ6840;

- 21.05.2020 18:33:24 150 грн., банкомат САНМ5622;

- 21.05.2020 20:44:21 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 23.05.2020 17:49:55 2 220 грн., банкомат САНМ3729;

- 23.05.2020 21:24:28 3 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 24.05.2020 23:50:13 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 25.05.2020 16:08:27 200 грн., банкомат САНМ3729;

- 26.05.2020 17:29:09 200 грн., банкомат САНМ4729;

- 30.05.2020 20:23615 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 30.05.2020 22:35:41 200 грн., банкомат САНМ4729;

- 04.06.2020 17:59:46 4 000 грн., банкомат CLHM3729;

- 04.06.2020 18:00:53 4 000 грн., банкомат CLHM3729;

- 04.06.2020 18:02:02 2 000 грн., банкомат CLHM3729;

- 09.06.2020 18:32:25 5 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 10.06.2020 21:56:00 200 грн., банкомат САНМ3483;

- 12.06.2020 14:08:18 200 грн., банкомат САНМ7115;

- 13.06.2020 18:50:45 500 грн.; банкомат САНМ5622;

- 13.06.2020 20:50:45 100 грн., банкомат САНМ3483;

- 18.06.2020 19:07:27 50 грн., банкомат САНМ0715;

- 01.07.2020 21:30:31 200 грн., банкомат САНМ6840;

- 03.07.2020 21:50:00 200 грн., банкомат САНМ5622;

- 04.07.2020 23:01:24 100 грн., банкомат САНМ8338;

- 06.07.2020 16:28:45 100 грн., банкомат CLHM7794.

16) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_24 по банківській карті № НОМЕР_17 .

17) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_25 , по банківській карті № НОМЕР_18 .

18) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_26 , по банківській карті № НОМЕР_19 .

19) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_27 , по банківській карті № НОМЕР_20 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_20 у наступних місцях:

- 12.05.2020 13:28:17 2 000 грн., банкомат САНМ5948;

- 25.05.2020 11:46:20 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 25.05.2020 11:48:48 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 25.05.2020 11:49:54 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 25.05.2020 11:50:58 4 000 грн., банкомат САНМ4020;

20) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_28 , по банківській карті № НОМЕР_21 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_21 у наступних місцях:

- 17.02.2020 00:26:50 200 грн., банкомат САНМ8589;

- 17.02.2020 22:31:16 200 грн., банкомат САНМ8569;

- 28.02.2020 16:09:04 3 500 грн., банкомат САНМ7073;

- 02.03.2020 09:29:53 2 700 грн., банкомат САНМ0715;

- 03.03.2020 10:12:11 4 000 грн., банкомат САНМ7073;

- 06.03.2020 11:19:38 1 200 грн., банкомат САНМ8569;

- 06.03.2020 11:28:55 100 грн., банкомат САНМ7794;

- 11.03.2020 20:16:51 200 грн., банкомат САНМ7073;

- 12.03.2020 13:53:06 400 грн., банкомат САНМ7874;

- 19.03.2020 16:28:12 -3 200 грн, банкомат САНМ7073;

- 16.05.2020 20:30:32 20 000 грн., банкомат САНМ8338;

- 17.05.2020 17:35:19 20 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 20.05.2020 11:30:06 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 20.05.2020 11:36:41 20 000 грн., банкомат САНМ6817;

- 20.05.2020 21:03:19 20 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 21.05.2020 00:14:54 3 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 21.05.2020 08:43:22 3 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 01.06.2020 03:57:10 500 грн., банкомат САНМ2061;

- 02.06.2020 19:04:05 1 200 грн., банкомат САНМ4751;

- 05.06.2020 11:42:35 25 381 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_52 ;

- 13.11.2020 16:17:56 1 000 грн., банкомат САК31129;

- 20.12.2020 12:34:19 2 800 грн., банкомат САНМ5656.

21) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_29 , по банківській карті № НОМЕР_22 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_22 у наступних місцях:

- 07.04.2020 14:41:04 4 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 10.04.2020 19:28:19 5 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 13.05.2020 10:09:51 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 13.05.2020 13:40:43 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 13.05.2020 13:57:37 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_50 ;

- 14.05.2020 11:46:17 20 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 14.05.2020 12:03:49 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 14.05.2020 15:53:28 6 400 грн., банкомат САНМ3729;

- 06.06.2020 18:37:35 4 000 грн., банкомат САНМ4752;

- 06.06.2020 18:38:52 4 000 грн., банкомат САНМ4752;

- 06.06.2020 18:39:43 400 грн., банкомат САНМ4752.

22) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_39 , по банківській карті № НОМЕР_23 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_23 у наступних місцях:

- 05.01.2020 12:53:53 200 грн., банкомат САНМ8572;

- 05.02.2020 16:50:59 2 800 грн., банкомат САК21555;

- 22.02.2020 16:36:56 100 грн., банкомат САК21555;

- 27.02.2020 11:53:43 400 грн., банкомат САК23891;

- 23.05.2020 17:50:48 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 24.05.2020 19:30:05 20 000 грн., банкомат САНМ5622;

- 24.05.2020 23:51:01 20 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 25.05.2020 14:19:08 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 25.05.2020 14:40:44 199 999 грн. каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 26.05.2020 17:29:57 20 000 грн., банкомат САНМ4729;

- 27.05.2020 17:06:42 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 28.05.2020 02:52:41 20 000 грн.; банкомат САНМ6310;

- 29.05.2020 15:11:25 - 138 837 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_53 .

23) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_40 , по банківській карті № НОМЕР_24 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_24 у наступних місцях:

- 21.06.2020 14:52:28 4040 грн., АДРЕСА_3 , банкомат 4566;

- 10.07.2020 07:55:17 202 грн. АДРЕСА_3 , банкомат 4566;

- 10.07.2020 19:30:41 202 грн. АДРЕСА_3 , банкомат 4566.

24) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_41 , по банківській карті № НОМЕР_25 .

25) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_42 , по банківській карті № НОМЕР_26 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_26 у наступних місцях:

- 09.06.20 21:19:02 20 200 грн. банкомат 8667, АДРЕСА_4 ;

- 10.06.20 17:48:39 20 200 грн. банкомат 5029, АДРЕСА_3 ;

- 10.06.20 17:48:39 20 200 грн. банкомат 5029, АДРЕСА_3 ;

- 11.06.20 07:49:24 17 170 грн. банкомат 5029, АДРЕСА_3 ;

- 15.06.20 07:46:56 8 080 грн. банкомат 5029, АДРЕСА_3 ;

- 16:06:20 07:57:05 20 200 грн. банкомат 7768 АДРЕСА_5 ;

- 18.06.20 07:36:42 20 200 грн. банкомат банкомат 5029, АДРЕСА_3 ;;

- 22.06.20 21:25:19 20 200 грн. банкомат 5029, АДРЕСА_3 ;

- 23.06.20 07:49:57 20 200 грн. банкомат 5029, АДРЕСА_3 .

26) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_43 , по банківській карті № НОМЕР_27 .

27) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_44 , по банківській карті № НОМЕР_28 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_28 у наступних місцях:

- 03.06.20 15:01:03 1000 грн. банкомат 4020, АДРЕСА_6 ;

- 22.06.20 20:21:29 3 000 грн. банкомат 8391, АДРЕСА_7

- 22.06.20 20:28:28 8 000 грн. банкомат 3729, АДРЕСА_6 ;

- 22.06.20 20:29:07 8 000 грн. банкомат 3729, АДРЕСА_6 .

28) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_45 , по банківській карті № НОМЕР_29 .

29) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_46 , по банківській карті № НОМЕР_30 .

30) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_47 , по банківській карті № НОМЕР_31 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_31 у наступних місцях:

- 16.06.20 12:15:17 банкомат 1882, АДРЕСА_8 400 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію у період часу з 01.01.2020 по 01.08.2020».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_33 , ЄДРПОУ- НОМЕР_34 ), АДРЕСА_1 , та Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити вилучення їх копій, які містять інформацію щодо входу до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_26 » користувачів банківських карток із зазначенням ІР-адреси, часу входу тощо, а також фото- відео- з банкоматів та банківських установ у яких відбувалося зняття грошових коштів по наступних банківських картках:

1)Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_10 , по банківській карті № НОМЕР_1 ;

2)Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_11 по банківській карті № НОМЕР_2 та зняття грошових коштів із даної банківської карти у наступних місцях:

- 23.04.2020 16:44:43 20 000 грн., банкомат САК32672;

- 23.04.2020 21:48:24 20 000 грн., банкомат САК32672;

- 24.04.2020 11:31:08 4 000 грн., банкомат САНМ9305;

- 24.04.2020 11:31:45 4 000 грн., банкомат САНМ9305;

- 24.04.2020 11:32:23 2 000 грн., банкомат САНМ9305;

- 24.04.2020 11:33:00 4 000 грн., банкомат САНМ9305;

- 24.04.2020 11:33:35 4 000 грн., банкомат САНМ9305;

- 24.04.2020 11:42:46 130 000 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_48 ;

- 24.04.2020 12:20:38 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 24.04.2020 19:01:42 10 000 грн., банкомат САНМ1465;

- 24.04.2020 19:02:33 10 000 грн., банкомат САНМ1465;

- 25.04.2020 12:32:42 - 1 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 05.05.2020 20:03:27 500 грн., банкомат САНМ5949;

- 06.05.2020 16:50:35 5 800 грн., банкомат САНМ5949;

- 06.05.2020 20:21:50 7 000 грн., банкомат САНМ4729;

- 06.05.2020 22:11:12 2 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 09.05.2020 05:52:30 4 002 грн., банкомат САНМ5949;

- 09.05.2020 05:53:58 3 002 грн., банкомат САНМ5949;

- 11.05.2020 11:19:26 2 500 грн., банкомат CALV2809;

- 13.05.2020 11:57:44 1 502 грн., банкомат CALV2825;

- 13.05.2020 14:02:04 1 500 грн., банкомат CALV2471;

- 14.05.2020 01:56:12 800 грн., банкомат CALV2825;

- 23.05.2020 12:14:35 4 000 грн.; банкомат CACV6358;

- 23.05.2020 12:15:35 1 500 грн.; банкомат CACV6358;

- 26.05.2020 17:47:03 7 000 грн., банкомат САНМ4396;

- 30.05.2020 13:40:50 3 000 грн., банкомат САНМ8569;

- 01.06.2020 08:59:25 10 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 01.06.2020 19:05:42 4 000 грн., банкомат CALV7074;

- 01.06.2020 19:05:42 500 грн., банкомат CALV7074;

- 02.06.2020 14:04:48 8 200 грн., банкомат САНМ4396;

- 02.06.2020 15:08:13 1 500 грн., банкомат САНМ4020;

- 11.06.2020 10:40:15 2 500 грн., банкомат САНМ4020;

- 11.06.2020 14:34:00 2 000 грн., банкомат САНМ4396;

- 16.06.2020 14:38:02 1 000 грн., банкомат CAOD9594;

- 17.06.2020 14:44:15 2 000 грн., банкомат CAOD3724;

- 19.06.2020 17:41:23 1 000 грн., банкомат CAOD3724;

- 21.06.2020 14:50:45 5 000 грн., банкомат САНМ6817;

- 22.06.2020 11:56:03 2 000 грн., банкомат САНМ4742;

- 22.06.2020 12:50:15 3 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 22.06.2020 12:58:53 3 500 грн., банкомат САНМ4020;

- 22.06.2020 20:16:25 8 000 грн., банкомат САНМ8391;

- 22.06.2020 20:17:13 8 000 грн., банкомат САНМ8391;

- 22.06.2020 20:17:46 4 000 грн., банкомат САНМ8391;

- 24.06.2020 18:03:13 500 грн., банкомат САТЕ2734;

- 25.06.2020 09:35:39 200 грн., банкомат САТЕ2734;

- 25.06.2020 14:52:26 7 000 грн., банкомат САНМ8338;

- 26.06.2020 13:42:36 200 грн., банкомат СALV7508;

- 28.06.2020 15:10:02 10 000 грн., банкомат САНМ6817;

- 02.07.2020 10:19:55 2 500 грн., банкомат САНМ4020;

- 26.07.2020 18:12:14 5 200 грн., банкомат САК42010;

- 03.08.2020 13:32:07 200 грн., банкомат CALV4239.

3) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_12 , по банківській карта № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_4 у наступних місцях:

-12.05.2020 13:37:40 200 000 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_50

-12.05.2020 14:30:36 8 000 грн., банкомат САНМ5948;

-12.05.2020 14:32:00 8 000 грн., банкомат САНМ5948;

-12.05.2020 14:32:59 4 000 грн., банкомат САНМ5948;

-12.05.2020 18:19:15 8 000 грн., банкомат САНМ1524;

-12.05.2020 18:20:09 - 8 000 грн., банкомат САНМ1524;

-12.05.2020 18:20:45 4 000 грн., банкомат САНМ1524;

-12.05.2020 21:57:51 8 000 грн., банкомат САНМ8391;

-12.05.2020 21:58:32 8 000 грн., банкомат САНМ8391;

-13.05.2020 09:05:59 8 000 грн., банкомат САНМ1524;

-13.05.2020 09:06:44 8 000 грн.; банкомат САНМ1524;

-13.05.2020 09:07:16 4 000 грн., банкомат САНМ1524;

-13.05.2020 14:11:12 133 900 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 09.07.2020 18:01:54 300 грн., банкомат САНМ4020;

- 10.07.2020 15:02:47 450 грн., банкомат САНМ4047.

4) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_13 по банківській карті № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_5 у наступних місцях:

- 23.04.2020 11:37:43 6 400 грн., банкомат САНМ3729:

- 23.04.2020 14:26:10 4 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 26.04.2020 11:52:43 3 600 грн., банкомат САНМ8545;

- 26.04.2020 22:48:43 402 грн., банкомат САНМ 8545;

- 27.04.2020 12:20:25 100 000 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_48 ;

- 28.04.2020 11:46:51 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 28.04.2020 14:05:52 199 900 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_48 ;

- 01.05.2020 15:12:10 502 грн., банкомат CLHM3483;

- 08.05.2020 16:04:15 202 грн., банкомат САТЕ2734;

- 08.05.2020 20:32:18 5 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 09.05.2020 13:44:38 500 грн., банкомат САНМ4396;

- 09.05.2020 22:24:10 500 грн., банкомат САНМ5949;

- 13.05.2020 18:50:23 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 16.05.2020 11:29:45 602 грн., банкомат САНМ4396;

- 16.05.2020 20:22:07 500 грн., банкомат САНМ8338;

- 16.05.2020 20:53:36 500 грн., банкомат САНМ3729;

- 18.05.2020 11:35:03 900 грн., банкомат САНМ3729;

- 19.05.2020 00:30:43 2 300 грн., банкомат САНМ5949;

- 20.05.2020 12:58:14 10 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 20.05.2020 23:52:44 2 100 грн., банкомат САНМ5949;

- 24.05.2020 15:47:55 1 515 грн., банкомат САТЕ2734;

- 25.05.2020 19:03:14 1 800 грн., банкомат САНМ5622;

- 31.05.2020 21:55:45 1 002 грн., банкомат САНМ5949;

- 03.06.2020 13:30:13 1 002 грн., банкомат САНМ4020;

- 03.06.2020 23:30:58 2 900 грн., банкомат САНМ5949;

- 04.06.2020 14:03:33 1 000 грн., банкомат САНМ7115;

- 04.06.2020 17:53:15 1 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 09.06.2020 10:44:30 1 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 09.06.2020 13:55:15 199 900 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_48

- 10.06.2020 10:33:43 3 000 грн., банкомат САК42800;

- 11.06.2020 11:46:13 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 12.06.2020 15:59:14 3002 грн., банкомат САНМ4396;

- 13.06.2020 09:22:15 1 000 грн., банкомат САНМ8569;

- 16.06.2020 19:45:02 2 600 грн., банкомат САНМ5949;

- 20.06.2020 21:40:31 402 грн., банкомат САТЕ2734;

- 24.06.2020 18:09:35 800 грн., банкомат САНМ5949;

- 30.06.2020 22:51:17 200 грн., банкомат САНМ4020;

- 09.07.2020 22:25:16 500 грн., банкомат САНМ5949;

5) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_14 по банківській карті № НОМЕР_7 ;

6) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_15 , по банківській карті № НОМЕР_3 .

7) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_16 , по банківській карті № НОМЕР_8 ;

8) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_17 , по банківській карт № НОМЕР_9 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_9 у наступних місцях:

- 29.05.2020 12:26:19 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 01.06.2020 15:17:36 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 01.06.2020 15:19:21 - 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 01.06.2020 15:20:29 4 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 01.06.2020 15:37:24 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_51 ;

- 01.06.2020 21:06:29 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 01.06.2020 21:07:12 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 01.06.2020 21:08:01 4 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 02.06.2020 14:16:27 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 02.06.2020 14:17:24 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 02.06.2020 14:18:24 4 000 грн., банкомат САНМ4020;

9) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_18 , по банківській карті № НОМЕР_10 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_10 у наступних місцях:

- 06.05.2020 13:36:59 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49

- 06.05.2020 13:40:45 8 000 грн., банкомат САНМ8531;

- 06.05.2020 13:41:39 8 000 грн., банкомат САНМ8531;

- 06.05.2020 13:42:21 4 000 грн., банкомат САНМ 8531;

- 06.05.2020 16:48:00 8 000 грн., банкомат САНМ 5949;

- 06.05.2020 16:48:50 8 000 грн., банкомат САНМ 5949;

- 06.05.2020 16:49:34 4 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 06.05.2020 20:19:17 8 000 грн., банкомат САНМ4729;

- 06.05.2020 20:19:56 8 000 грн., банкомат САНМ4729;

- 07.05.2020 10:06:32 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 07.05.2020 10:07:36 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 07.05.2020 10:08:25 4 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 13.05.3020 17:51:02 4 002 грн., банкомат САНМ0715;

- 18.05.2020 11:50:34 5 000 грн., банкомат САНМ8391;

- 20.05.2020 15:41:52 5 000 грн., банкомат САНМ0715;

- 22.05.2020 13:43:17 6 000 грн., банкомат САНМ8391;

- 23.05.2020 11:31:49 4 400 грн., банкомат САНМ0715;

- 25.05.2020 09:55:05 800 грн., банкомат САНМ0715;

- 25.05.2020 15:04:11 5 000 грн., банкомат САНМ0715;

- 27.05.2020 09:36:19 3 802 грн., банкомат САНМ0715;

- 29.05.2020 17:27:43 4 002 грн., банкомат САНМ0715;

- 29.05.2020 17:28:56 800 грн., банкомат САНМ0715;

- 31.05.2020 20:53:21 500 грн., банкомат САНМ5948;

- 02.06.2020 14:06:37 4 002 грн., банкомат САНМ4396;

- 08.06.2020 15:03:41 1 002 грн., банкомат САНМ5948;

- 09.06.2020 16:43:52 502 грн., банкомат САНМ8391;

- 11.06.2020 15:34:30 502 грн., банкомат САНМ8391;

10) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_19 , по банківській карті № НОМЕР_11 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_11 у наступних місцях:

- 03.01.2020 16:53:52 1 000 грн., банкомат САНМ0715;

- 03.01.2020 16:56:09 1 000 грн., банкомат САНМ0715;

- 12.01.2020 18:36:18 100 грн., банкомат САНМ3729;

- 15.01.2020 13:48:35 900 грн., банкомат САНМ8357;

- 17.01.2020 21:41:26 100 грн., банкомат САНМ4020;

- 19.01.2020 21:07:02 100 грн., банкомат САНМ3729;

- 22.01.2020 18:29:20 100 грн., банкомат САНМ7115;

- 23.01.2020 11:09:50 1 500 грн., банкомат САНМ5948;

- 23.01.2020 20:02:02 200 грн., банкомат САНМ6817;

- 23.01.2020 21:45:59 50 грн., банкомат САНМ6817;

- 24.01.2020 17:33:52 50 грн., банкомат САНМ5656;

- 24.01.2020 22:39:37 100 грн., банкомат САНМ5948;

- 24.01.2020 23:19:42 300 грн., банкомат САНМ4020;

- 26.01.2020 04:12629 100 грн., банкомат САНМ4020;

- 31.01.2020 12:37:15 100 грн., банкомат САНМ8337;

- 03.02.2020 17:38:54 100 грн., банкомат САНМ7794;

- 03.02.2020 23:04:15 100 грн., банкомат САНМ8391;

- 11.02.2020 17:02:39 402 грн., банкомат САНМ6817;

- 11.02.2020 21:38:37 200 грн., банкомат САНМ8569;

- 13.02.2020 17:32:29 50 грн., банкомат САНМ8337;

- 14.02.2020 16:43:00 100 грн., банкомат САНМ6817;

- 15.02.2020 19:12:20 50 грн., банкомат САНМ8337;

- 18.02.2020 14:45:26 100 грн., банкомат САНМ6817;

- 19.02.2020 18:53:53 402 грн., банкомат САНМ4020;

- 20.02.2020 17:23:16 402 грн., банкомат САНМ4020;

- 21.02.2020 20:05:24 202 грн., банкомат САНМ7794;

- 26.02.2020 20:36:00 202 грн.. банкомат САНМ7794;

- 27.02.2020 13:28:08- 2 325 грн., банкомат САНМ 8569;

- 03.03.2020 20:30:34 102 грн., банкомат САНМ8569;

- 05.03.2020 11:19:28 202 грн., банкомат САНМ6840;

- 06.03.2020 11:27:41 500 грн., банкомат САНМ7115;

- 07.03.2020 19:31:36 600 грн., банкомат САНМ5656;

- 12.03.2020 21:48:50 102 грн., банкомат САНМ6817;

- 14.03.2020 20:47:44 152 грн., банкомат САНМ6817;

- 14.04.2020 18:01:05 202 грн., банкомат САНМ5656;

- 16.04.2020 17:58:34 202 грн., банкомат САНМ0715;

- 21.04.2020 15:11:57 102 грн., банкомат САНМ0715;

- 24.04.2020 18:52:33 200 грн., банкомат САНМ5656;

- 27.04.2020 20:45:47 100 грн., банкомат САНМ8569;

- 30.04.2020 13:17:30 100 грн., банкомат САНМ4020;

- 30.04.2020 17:32:30 200 грн., банкомат САНМ7794;

- 01.05.2020 21:00:23 200 грн., банкомат САНМ5656;

- 07.05.2020 18:16:59 200 грн., банкомат САНМ7794;

- 10.05.2020 16:53:08 102 грн., банкомат САНМ4020;

- 21.05.2020 14:26:23 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 21.05.2020 17:22:56 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 21.05.2020 17:24:35 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 21.05.2020 17:25:41 4 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 21.05.2020 21:08:04 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 21.05.2020 21:09:32 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 21.05.2020 21:10:26 4 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 23.05.2020 12:20:47 8 000 грн., банкомат САНМ7874;

- 23.05.2020 12:21:42 8 000 грн., банкомат САНМ7874;

- 23.05.2020 12:22:20 4 000 грн., банкомат САНМ7874;

- 23.05.2020 19:08:16 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 23.05.2020 19:09:25 - 8 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 23.05.2020 19:10:26 4 000 грн., банкомат САНМ4751;

- 21.05.2020 11:45:44 8 000 грн., банкомат САНМ4396;

- 24.05.2020 11:46:32 8 000 грн., банкомат САНМ4396;

- 24.05.2020 11:47:17 - 4 000 грн., банкомат САНМ4396;

- 24.05.2020 21:36:05 8 000 грн., банкомат САНМ5948;

- 24.05.2020 21:36:55 8 000 грн., банкомат САНМ5948;

- 24.05.2020 21:37:40 4 000 грн., банкомат САНМ5948;

- 25.05.2020 11:35:53 3 000 грн., банкомат САНМ6817;

- 25.05.2020 11:39:22 2 500 грн., банкомат САНМ4020;

- 28.05.2020 21:00:46 500 грн., банкомат САНМ4020;

- 29.05.2020 12:29:12 1 500 грн., банкомат САНМ4020;

- 31.05.2020 16:55:10 502 грн., банкомат САНМ4020;

- 07.06.2020 22:57:28 302 грн., банкомат САНМ4020;

- 13.07.2020 20:18:01 200 грн., банкомат САНМ6817;

- 31.07.2020 10:11:09 4 000 грн., банкомат САНМ8569;

- 31.07.2020 10:12:14 4 000 грн., банкомат САНМ8569.

11) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_20 , по банківській карта № НОМЕР_12 .

12) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_21 , по банківській карт № НОМЕР_13 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_13 у наступних місцях:

- 16.05.2020 14:03:04 20 200 грн., банкомат САНМ5948;

- 16.05.2020 17:15:02 20 200 грн., банкомат САНМ5622;

- 19.05.2020 13:12:18 20 200 грн., банкомат САНМ4020;

- 19.05.2020 13:41:14 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 20.05.2020 14:13:40 78 204 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_51 ;

- 25.06.2020 22:24:53 101 грн., банкомат САНМ4020;

- 27.06.2020 07:43:09 200 грн., банкомат САНМ4020;

- 27.06.2020 13:22:23 200 грн., банкомат САНМ8335.

13) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_22 , по банківській карті № НОМЕР_14 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_14 у наступних місцях:

- 19.05.2020 13:43:29 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 19.05.2020 13:49:24 20 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 20.05.2020 13:56:37 50 000 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_51 ;

- 20.05.2020 13:58:07 6 000 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_51 ;

14) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_23 , по банківській карті № НОМЕР_15 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_15 у наступних місцях:

- 07.05.2020 12:05:11 200 грн., банкомат CALV4566;

- 11.05.2020 06:15:24 200 грн., банкомат CALV4566;

- 14.06.2020 16:10:16 202 грн., банкомат CALV7508;

- 15.06.2020 12:52:11 202 грн., банкомат CALV7508;

- 16.06.2020 09:09:22 202 грн., банкомат CALV4262;

- 17.06.2020 12:20:37 402 грн., банкомат CALV7008;

- 17.06.2020 20:53:57 202 грн., банкомат CALV7074;

- 18.06.2020 09:57:07 402 грн., банкомат CALV7508;

- 19.06.2020 11:03:06 202 грн., банкомат CALV7508;

- 19.06.2020 14:53:50 202 грн., банкомат CALV5960;

- 20.06.2020 13:59:16 202 грн., банкомат CALV5903;

- 21.06.2020 17:07:22 103 грн., банкомат CALV7110;

- 23.06.2020 14:08:05 202 грн., банкомат CALV7508;

- 24.06.2020 08:39:36 102 грн., банкомат CALV7164;

15) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_21 , по банківській карті № НОМЕР_16 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_16 у наступних місцях:

- 23.04.2020 20:25:48 250 грн., банкомат САНМ7794;

- 23.04.2020 21:44:51 100 грн., банкомат САНМ6840;

- 11.05.2020 13:52:40 20 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 11.05.2020 20:07:05 20 000 грн., банкомат САНМ5622;

- 11.05.2020 23:53:35 20 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 12.05.2020 11:49:04 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 12.05.2020 11:59:49 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 13.05.2020 19:45:41 20 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 15.05.2020 16:12:12 20 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 15.05.2020 20:21:52 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 17.05.2020 16:15:11 2 000 грн., банкомат САНМ6840;

- 18.05.2020 17:57:17 600 грн., банкомат САНМ6840;

- 19.05.2020 17:52:04 300 грн., банкомат САНМ7794;

- 20.05.2020 02:35:44 200 грн., банкомат САНМ6840;

- 21.05.2020 18:33:24 150 грн., банкомат САНМ5622;

- 21.05.2020 20:44:21 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 23.05.2020 17:49:55 2 220 грн., банкомат САНМ3729;

- 23.05.2020 21:24:28 3 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 24.05.2020 23:50:13 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 25.05.2020 16:08:27 200 грн., банкомат САНМ3729;

- 26.05.2020 17:29:09 200 грн., банкомат САНМ4729;

- 30.05.2020 20:23615 200 грн., банкомат САНМ5949;

- 30.05.2020 22:35:41 200 грн., банкомат САНМ4729;

- 04.06.2020 17:59:46 4 000 грн., банкомат CLHM3729;

- 04.06.2020 18:00:53 4 000 грн., банкомат CLHM3729;

- 04.06.2020 18:02:02 2 000 грн., банкомат CLHM3729;

- 09.06.2020 18:32:25 5 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 10.06.2020 21:56:00 200 грн., банкомат САНМ3483;

- 12.06.2020 14:08:18 200 грн., банкомат САНМ7115;

- 13.06.2020 18:50:45 500 грн.; банкомат САНМ5622;

- 13.06.2020 20:50:45 100 грн., банкомат САНМ3483;

- 18.06.2020 19:07:27 50 грн., банкомат САНМ0715;

- 01.07.2020 21:30:31 200 грн., банкомат САНМ6840;

- 03.07.2020 21:50:00 200 грн., банкомат САНМ5622;

- 04.07.2020 23:01:24 100 грн., банкомат САНМ8338;

- 06.07.2020 16:28:45 100 грн., банкомат CLHM7794.

16) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_24 по банківській карті № НОМЕР_17 .

17) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_25 , по банківській карті № НОМЕР_18 .

18) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_26 , по банківській карті № НОМЕР_19 .

19) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_27 , по банківській карті № НОМЕР_20 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_20 у наступних місцях:

- 12.05.2020 13:28:17 2 000 грн., банкомат САНМ5948;

- 25.05.2020 11:46:20 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 25.05.2020 11:48:48 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 25.05.2020 11:49:54 8 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 25.05.2020 11:50:58 4 000 грн., банкомат САНМ4020;

20) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_28 , по банківській карті № НОМЕР_21 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_21 у наступних місцях:

- 17.02.2020 00:26:50 200 грн., банкомат САНМ8589;

- 17.02.2020 22:31:16 200 грн., банкомат САНМ8569;

- 28.02.2020 16:09:04 3 500 грн., банкомат САНМ7073;

- 02.03.2020 09:29:53 2 700 грн., банкомат САНМ0715;

- 03.03.2020 10:12:11 4 000 грн., банкомат САНМ7073;

- 06.03.2020 11:19:38 1 200 грн., банкомат САНМ8569;

- 06.03.2020 11:28:55 100 грн., банкомат САНМ7794;

- 11.03.2020 20:16:51 200 грн., банкомат САНМ7073;

- 12.03.2020 13:53:06 400 грн., банкомат САНМ7874;

- 19.03.2020 16:28:12 -3 200 грн, банкомат САНМ7073;

- 16.05.2020 20:30:32 20 000 грн., банкомат САНМ8338;

- 17.05.2020 17:35:19 20 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 20.05.2020 11:30:06 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 20.05.2020 11:36:41 20 000 грн., банкомат САНМ6817;

- 20.05.2020 21:03:19 20 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 21.05.2020 00:14:54 3 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 21.05.2020 08:43:22 3 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 01.06.2020 03:57:10 500 грн., банкомат САНМ2061;

- 02.06.2020 19:04:05 1 200 грн., банкомат САНМ4751;

- 05.06.2020 11:42:35 25 381 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_52 ;

- 13.11.2020 16:17:56 1 000 грн., банкомат САК31129;

- 20.12.2020 12:34:19 2 800 грн., банкомат САНМ5656.

21) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_29 , по банківській карті № НОМЕР_22 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_22 у наступних місцях:

- 07.04.2020 14:41:04 4 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 10.04.2020 19:28:19 5 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 13.05.2020 10:09:51 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 13.05.2020 13:40:43 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 13.05.2020 13:57:37 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_50 ;

- 14.05.2020 11:46:17 20 000 грн., банкомат САНМ4020;

- 14.05.2020 12:03:49 199 999 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 14.05.2020 15:53:28 6 400 грн., банкомат САНМ3729;

- 06.06.2020 18:37:35 4 000 грн., банкомат САНМ4752;

- 06.06.2020 18:38:52 4 000 грн., банкомат САНМ4752;

- 06.06.2020 18:39:43 400 грн., банкомат САНМ4752.

22) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_39 , по банківській карті № НОМЕР_23 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_23 у наступних місцях:

- 05.01.2020 12:53:53 200 грн., банкомат САНМ8572;

- 05.02.2020 16:50:59 2 800 грн., банкомат САК21555;

- 22.02.2020 16:36:56 100 грн., банкомат САК21555;

- 27.02.2020 11:53:43 400 грн., банкомат САК23891;

- 23.05.2020 17:50:48 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 24.05.2020 19:30:05 20 000 грн., банкомат САНМ5622;

- 24.05.2020 23:51:01 20 000 грн., банкомат САНМ5949;

- 25.05.2020 14:19:08 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 25.05.2020 14:40:44 199 999 грн. каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_49 ;

- 26.05.2020 17:29:57 20 000 грн., банкомат САНМ4729;

- 27.05.2020 17:06:42 20 000 грн., банкомат САНМ3729;

- 28.05.2020 02:52:41 20 000 грн.; банкомат САНМ6310;

- 29.05.2020 15:11:25 - 138 837 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_53 .

23) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_40 , по банківській карті № НОМЕР_24 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_24 у наступних місцях:

- 21.06.2020 14:52:28 4040 грн., АДРЕСА_3 , банкомат 4566;

- 10.07.2020 07:55:17 202 грн. АДРЕСА_3 , банкомат 4566;

- 10.07.2020 19:30:41 202 грн. АДРЕСА_3 , банкомат 4566.

24) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_41 , по банківській карті № НОМЕР_25 .

25) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_42 , по банківській карті № НОМЕР_26 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_26 у наступних місцях:

- 09.06.20 21:19:02 20 200 грн. банкомат 8667, АДРЕСА_4 ;

- 10.06.20 17:48:39 20 200 грн. банкомат 5029, АДРЕСА_3 ;

- 10.06.20 17:48:39 20 200 грн. банкомат 5029, АДРЕСА_3 ;

- 11.06.20 07:49:24 17 170 грн. банкомат 5029, АДРЕСА_3 ;

- 15.06.20 07:46:56 8 080 грн. банкомат 5029, АДРЕСА_3 ;

- 16:06:20 07:57:05 20 200 грн. банкомат 7768 АДРЕСА_5 ;

- 18.06.20 07:36:42 20 200 грн. банкомат банкомат 5029, АДРЕСА_3 ;;

- 22.06.20 21:25:19 20 200 грн. банкомат 5029, АДРЕСА_3 ;

- 23.06.20 07:49:57 20 200 грн. банкомат 5029, АДРЕСА_3 .

26) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_43 , по банківській карті № НОМЕР_27 .

27) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_44 , по банківській карті № НОМЕР_28 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_28 у наступних місцях:

- 03.06.20 15:01:03 1000 грн. банкомат 4020, АДРЕСА_6 ;

- 22.06.20 20:21:29 3 000 грн. банкомат 8391, АДРЕСА_7

- 22.06.20 20:28:28 8 000 грн. банкомат 3729, АДРЕСА_6 ;

- 22.06.20 20:29:07 8 000 грн. банкомат 3729, АДРЕСА_6 .

28) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_45 , по банківській карті № НОМЕР_29 .

29) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_46 , по банківській карті № НОМЕР_30 .

30) Входи до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_47 , по банківській карті № НОМЕР_31 . Зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_31 у наступних місцях:

- 16.06.20 12:15:17 банкомат 1882, АДРЕСА_8 400 грн.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 15 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1