Справа №705/1236/18
1-кс/705/1194/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2021 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 30.11.2017,
ВСТАНОВИВ:
21.12.2021 старший слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Черкаського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Із клопотання вбачається, що 30.11.2017 біля 07 год. 45 хв. до чергової частини Благовіщенського відділення поліції Гайворонського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення по телефону від ОСОБА_5 про те, що 29.11.2017 близько 14 год. 00 хв. біля АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Умань Уманського району Черкаської області, орієнтовано 205 км автодороги М-05 «Київ-Одеса», керуючи автомобілем марки «RENAULT MAGNUM» (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом «KRONE» д.н.з. НОМЕР_2 , що перевозив 20-фунтовий контейнер з цигарками, зупинився на прохання невідомого чоловіка підвезти до посту ДАІ в м. Умань. Проїхавши кілька кілометрів в Одеському напрямку, відразу за АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Умань, пасажир попросив водія зупинитись. Одразу після зупинки його обігнав автомобіль «NISSAN PATROL» темного кольору, з якого вийшов чоловік, одягнутий у темний одяг, та погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вказав водієві вийти з вантажівки та пересісти в позашляховик, що від`їхав, при цьому особисті речі, документи та мобільні телефони ОСОБА_5 залишились у вантажівці. ОСОБА_5 впродовж тривалого часу возили в автомобілі, при цьому на обличчя натягнули плетену трикотажну шапку, яка не давала змоги візуально контролювати ситуацію, та руки зв`язали затяжкою для затягування труб. Вранці 30.11.2017 біля 6-7 години водія вантажівки висадили з легкового автомобіля та вказали не рухатись годину. Як пізніше з`ясував заявник, його висадили неподалік с. Грушка Благовіщенського району Кіровоградської області.
За даним фактом 30.11.2017 матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000533 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.
Під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000533 від 30.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, встановлено, що 30.11.2017 біля 07 год. 45 хв. до чергової частини Благовіщенського відділення поліції Гайворонського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення по телефону від ОСОБА_5 , водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса, про те, що 29.11.2017 близько 14 год. 00 хв. біля АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Умань Уманського району Черкаської області, орієнтовано 205 км автодороги М-05 «Київ-Одеса», керуючи автомобілем марки «RENAULT MAGNUM» (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом «KRONE», д.н.з. НОМЕР_2 , що перевозив 20-фунтовий контейнер з цигарками, зупинився на прохання невідомого чоловіка підвезти до посту ДАІ в м. Умань. Проїхавши кілька кілометрів в одеському напрямку, відразу за АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Умань, пасажир попросив водія зупинитись. Одразу після зупинки його обігнав автомобіль «NISSAN PATROL» темного кольору, з якого вийшов чоловік, одягнутий у темний одяг, та погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вказав водієві вийти з вантажівки та пересісти в позашляховик, що від`їхав, при цьому особисті речі, документи та мобільні телефони ОСОБА_5 залишились у вантажівці. ОСОБА_5 впродовж тривалого часу возили в автомобілі, при цьому на обличчя натягнули плетену трикотажну шапку, яка не давала змоги візуально контролювати ситуацію, та руки зв`язали затяжкою для затягування труб. Вранці 30.11.2017 біля 6-7 години водія вантажівки висадили з легкового автомобіля та вказали не рухатись годину. Як пізніше з`ясував заявник, його висадили неподалік с. Грушка Благовіщенського району Кіровоградської області, таким чином невстановлені особи своїми протиправними діями незаконно позбавили волі ОСОБА_5 .
За даним фактом 30.11.2017 матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000534 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.
29.11.2017 близько 14 год. 00 хв. двоє невідомих осіб чоловічої статі, перебуваючи неподалік АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована по АДРЕСА_1 , погрожуючи ОСОБА_5 предметом, зовні схожим на пістолет, незаконно заволоділи автомобілем марки «RENAULT MAGNUM», д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом «KRONE», д.н.з. НОМЕР_2 , в якому перебували тютюнові вироби, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріального збитку на суму в розмірі 3 068 814 гривень.
За даним фактом 01.12.2017 матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
Матеріали кримінальних проваджень за № 0000533 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, за № 0000534 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, та за № 0002025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, об`єднані в одне провадження та наданий загальний номер № 0000533.
У ході досудового розслідування може бути встановлена причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаних злочинів.
У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 є громадянином України, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , отже, може бути клієнтом будь-якого банку, що розташований на території України.
06.09.2021 керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано запит про необхідність в отриманні інформації з приводу того, чи являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , клієнтом даного банку, але оскільки дана інформація віднесена до банківської таємниці і розкривається банками з дозволу власника або за рішенням суду, у наданні інформації було відмовлено.
З метою встановлення істини виникає необхідність отримати дані про те, чи являється гр. ОСОБА_5 клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформацію про рух коштів даної картки.
Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення злочинів, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості, що містяться в речах і документах, у подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.
Просила суд надати їй та іншим слідчим, які входять у групу слідчих по вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні Черкаського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме: при наявності отримати копію юридичної справи клієнта банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовлені при відкритті банківських карток та розрахункових рахунків, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку, які належать ОСОБА_5 ; надати розширену роздруківку руху коштів по банківській картці чи розрахункових рахунків ОСОБА_5 за період часу з 01.11.2017 по 01.12.2021. із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків, куди та звідки переведені грошові кошти.
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, 28.12.2021 подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі та наполягала на задоволенні вказаного клопотання.
Представник Черкаського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно зі ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Під час вирішення питання про надання слідчому тимчасового доступу до документів, слідчий суддя враховує також норми статті 132 КПК України, якими встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо обставин, які повинен довести прокурор, щодо можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються в клопотанні
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане клопотання взагалі не містить обґрунтування, яким чином можливо використати відомості, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як докази у кримінальному провадженні № 0000533 від 30.11.2017, також старший слідчий не вмотивовує неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Також не є обґрунтованим період, за який просить надати інформацію ініціатор клопотання, а саме з 01.11.2017 по 01.12.2021.
Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що до клопотання старшим слідчим не додано жодних доказів, які б підтверджували, що в ході досудового розслідування може бути встановлена причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000533 від 30.11.2017. З доданих до клопотання матеріалів вбачається, щослідчими після внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР не було проведено жодних слідчих дій, крім допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.11.2017, огляду місця події від 30.11.2017. При цьому слідчий суддя також зазначає, що матеріали клопотання не містять доказів звернення із запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки до матеріалів клопотання додано запит до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 06.09.2021 та відповідь від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 14.09.2021.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 30.11.2017.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1