У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.02.2022 Справа №607/1444/22
провадження № 1-кс/607/541/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001778 від 25 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до оригіналу примірника договору купівлі-продажу /зареєстрований в реєстрі за № 761/ земельної ділянки за кадастровим номером :01:004:0129, площею 0,0900 га, укладеного 26 квітня 2019 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 додатків до договору, а також документів, які подані ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як таких, що необхідні для подання нотаріусу перед посвідченням вказаного договору, який зберігається в приватного нотаріуса ОСОБА_8 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В судовому засіданні слідчий вказані вимоги підтримав, з мотивів, викладених у клопотанні та просив їх задовольнити.
Приватний нотаріус ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого:
ГНУП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001778 від 25 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу, однак не пізніше березня 2019 року ОСОБА_9 отримав доступ до інформації щодо наявності на території Вінницького району земельних ділянок із кадастровими номерами № :01:004:0128, що належала ОСОБА_10 /державний акт серії ЯК 178784/ та № :01:004:0129, що належала ОСОБА_11 /державний акт ЯК 178758/, державні акти на які видавалися до січня 2013 року і не були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру.

За вказаних обставин у ОСОБА_9 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння вказаними земельними ділянками шляхом обману із використанням завідомо підроблених документів.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_9 залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 та розподілив ролі між останніми, відповідно до яких ОСОБА_5 мав подати до ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення державної реєстрації документи нібито втрачені копії підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки № :01:004:0128 та № :01:004:0129, які нібито належать ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_12 мали нотаріально оформити доручення на ОСОБА_9 та ОСОБА_5 для реалізації цих земельних ділянок, а ОСОБА_9 та ОСОБА_5 у подальшому мали продати ці ділянки третім особам.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що земельні ділянки № :01:004:0128 та №:01:004:0129 йому, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 не належать та будь-яких прав щодо продажу їх у нього та вказаних осіб немає, з метою заволодіння зазначеними ділянками шляхом обману, з корисливих мотивів, отримав заздалегідь виготовлені за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 19 квітня 2019 року, копії державних актів на право власності на земельні ділянки, відомості в яких не відповідали дійсності, а саме копію державного акту серії ЯЛ № 510387 виданого на ОСОБА_12 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0128, копію державного акту серії ЯЛ № 510387, виданого на ОСОБА_13 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером, № :01:004:0129, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та 19 квітня 2019 року, орієнтовно о 1520 год. звернувся до адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 , із заявою про здійснення державної реєстрації вказаних земельних ділянок на підставі копій нібито втрачених державних актів.

У свою чергу, ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , обіймаючи посаду адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , 19 квітня 2019 року, орієнтовно о 1520 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримала як адміністратор реєстраційної служби разом із заявами від ОСОБА_5 копію державного акту ЯЛ № 510387 на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_12 та копію державного акту за цими же серією та номером на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_13 , копії паспортів ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , їх довідок про присвоєння ідентифікаційного номера та інших документів, які є необхідними для здійснення державної реєстрації, які зареєструвала та передала для вирішення питання щодо проведення державної реєстрації у цьому ж приміщенні державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 .

В свою чергу, ОСОБА_15 , обіймаючи посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 за невстановлених досудовим розслідуванням, однак не пізніше 23 квітня 2019 року прийняла від ОСОБА_14 надані ОСОБА_5 копії документів, відомості в яких не відповідали дійсності, для здійснення реєстрації права власності на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0128 за ОСОБА_12 та на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0129 за ОСОБА_13 , відсканувала їх та долучила до електронних реєстраційних справ вищевказаних осіб.

У подальшому, державний реєстратор ОСОБА_15 23 квітня 2019 року о 0935 год., перебуваючи на першому поверсі службового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи ключ реєстратора від системи «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», який ведеться Міністерством юстиції України, шляхом внесення відомостей до реєстраційних справ вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_12 на об`єкт нерухомого майна - земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0128, загальною площею 0,09 га, та цього ж дня о 0942 год. вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_13 на об`єкт нерухомого майна - земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0129 загальною площею 0,09 га.

Одразу після виконання вказаних дій, ОСОБА_15 , перебуваючи у службовому приміщені ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , після проведення реєстраційних дій із вищевказаними земельними ділянками, з метою завершення проведення реєстраційних дій здійснила редагування відомостей електронних справ шляхом формування відомостей з Державного земельного кадастру, згідно яких станом на 23 квітня 2019 року право власності на зазначені земельні ділянки зареєстровано за ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та прикріпила їх до електронних справ.

Далі, з метою забезпечення можливості збуту земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0129, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи за попередньо узгодженим злочинним планом, з корисливих мотивів, 24 квітня 2019 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , оформили у приватного нотаріуса ОСОБА_16 доручення, відповідно до якого ОСОБА_5 надано право бути представником ОСОБА_7 при вирішенні будь-яких питань, що стосуються продажу належної ОСОБА_7 земельної ділянки площею 0,09 га, кадастровий номер: :01:004:0129, зокрема, готувати та одержувати будь-які документи необхідні для розпорядження /продажу/ вищезазначеного нерухомого майна, підписувати договір купівлі-продажу, попередній договір /у разі необхідності/, одержувати належні ОСОБА_7 від продажу кошти, забезпечувальний платіж за попереднім договором або завдаток, а також подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи. Тим самим, ОСОБА_7 усвідомлюючи протиправність своїх дій та розуміючи, що вона заволоділа земельною ділянкою шляхом обману, однак маючи на меті незаконне збагачення, з корисливих мотивів уповноважила ОСОБА_5 надалі вчиняти незаконні дії від її імені, спрямовані на реалізацію вказаної земельної ділянки.

Цього ж дня, за аналогічних обставин, з метою забезпечення можливості збуту земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0128, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , діючи за попередньо узгодженим злочинним планом, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , оформили у приватного нотаріуса ОСОБА_16 доручення, відповідно до якого ОСОБА_9 надано право бути представником ОСОБА_12 при вирішенні будь-яких питань, що стосуються продажу належної ОСОБА_12 земельної ділянки площею 0,09 га, кадастровий номер: :01:004:0128, зокрема, готувати та одержувати будь-які документи необхідні для розпорядження /продажу/ вищезазначеного нерухомого майна, підписувати договір купівлі-продажу, попередній договір /у разі необхідності/, одержувати належні ОСОБА_12 від продажу кошти, забезпечувальний платіж за попереднім договором або завдаток, а також подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи. Тим самим, ОСОБА_12 усвідомлюючи протиправність своїх дій та розуміючи, що він заволодів земельною ділянкою шляхом обману, однак маючи на меті незаконне збагачення, з корисливих мотивів уповноважив ОСОБА_9 надалі вчиняти незаконні дії від його імені, спрямовані на реалізацію вказаної земельної ділянки.

У подальшому, ОСОБА_9 , продовжуючи свої злочинні дії, з метою збуту земельної ділянки із кадастровим номером № :01:004:0128, діючи на підставі наданого ОСОБА_12 доручення та отриманого від ОСОБА_5 витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно якого земельна ділянка під кадастровим номером № :01:004:0128, загальною площею 0,09 га зареєстрована за ОСОБА_12 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 25 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, зустрівся із ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , у приватного нотаріуса ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_4 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки із кадастровим номером № :01:004:0128.

Окрім того, наступного дня 26 квітня 2019 року, ОСОБА_5 , діючи за заздалегідь визначеним з ОСОБА_9 планом, з метою збуту земельної ділянки із кадастровим номером № :01:004:0129, діючи на підставі наданого ОСОБА_7 доручення та витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно якого земельна ділянка під кадастровим номером № :01:004:0129, загальною площею 0,09 га, зареєстрована за ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 26 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, разом із ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , у приватного нотаріуса ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_1 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки із кадастровим номером № :01:004:0129.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 заволоділи шляхом обману земельними ділянками із кадастровим номером № :01:004:0128, вартістю 505 467 грн., що належала ОСОБА_10 , та із кадастровим номером № :01:004:0129, вартістю 505 467 грн., що належала ОСОБА_11 , а всього загальною вартістю 1 010 934 грн., що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, а саме 25 квітня 2019 року та 26 квітня 2019 року реалізували ОСОБА_6 .

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Старшим слідчим Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_19 за погодженням прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_20 29 червня 2021 року, в суд скеровано обвинувальний акт щодо обвинувачення ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 27 - ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст.209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 - ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст.209 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України та ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході тимчасового доступу до кримінального провадження № 0000095 від 30 липня 2019 року встановлено наявність копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 26 квітня 2019 року, укладеного між ОСОБА_7 /продавцем/ в інтересах якої діяв ОСОБА_5 /на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_16 від 24 квітня 2019 року за реєстр. № 582/ з однієї сторони та ОСОБА_6 /покупцем/, з іншої сторони. Предметом купівлі виступила земельна ділянка за кадастровим номером :01:004:0129, площею 0,0900 га.

Згідно п. 4.5 4.4 Договору, договір вважається укладеним з моменту нотаріального посвідчення та виданий в двох примірниках, з яких один залишається на зберіганні у справах приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_18 , а другий видається покупцеві.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування необхідно встановити та дослідити увесь перелік документів, які подані нотаріусу ОСОБА_18 в якості підтвердження законності ОСОБА_5 /який діяв в інтересах ОСОБА_7 / укладення вказаного договору, а також дослідити належність та відповідність чинному законодавству поданих сторонами документів з врахуванням яких нотаріусом відбулось посвідчення вказаного договору.

З врахуванням викладеного виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналу примірника договору купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :01:004:0129, площею 0,0900 га, укладеного 26 квітня 2019 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та отриманні інформації щодо його посвідчення, який зберігається в приватного нотаріуса ОСОБА_8 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , зазначає слідчий.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до оригіналу примірника договору купівлі-продажу /зареєстрований в реєстрі за № 761/ земельної ділянки за кадастровим номером :01:004:0129, площею 0,0900 га, укладеного 26 квітня 2019 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 додатків до договору, а також документів, які подані ОСОБА_7 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як таких, що необхідні для подання нотаріусу перед посвідченням вказаного договору, який зберігається в приватного нотаріуса ОСОБА_8 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1