печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001735, зареєстрованому в ЄРДР 29.02.2020 за фактами підроблення довіреності від імені ОСОБА_4 та заволодіння шахрайським шляхом восьми земельними ділянками, що належать ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 21.03.2018 ОСОБА_5 , перед виїздом до США на навчання, видав нотаріальну довіреність ОСОБА_4 , якою уповноважив вчиняти від його імені правочини з належним останньому нерухомим майном (вісім земельних ділянок по АДРЕСА_1 ) за наступними кадастровими номерами:

:03:028:0041; :03:028:0040; :03:028:0034; :03:028:0033; :03:028:0032; :03:028:0031; :03:028:0030; :03:028:0029

28.02.2020 приватний нотаріус ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_4 , що в Реєстрі довіреностей наявна інформація про посвідчену 25.02.2020 нотаріусом ОСОБА_7 довіреність, якою нібито вона ( ОСОБА_4 ) передала ОСОБА_8 право розпоряджатися нерухомим майном, яке належить ОСОБА_5 . При цьому жодних довіреностей від свого імені вона не надавала та не підписувала. ОСОБА_8 не знає, у приватного нотаріуса ОСОБА_7 ніколи не була. Окрім цього, приватним нотаріусом ОСОБА_6 було встановлено на мобільному телефоні ОСОБА_4 смс-інформування про проведення від її імені будь-яких реєстраційних дій з нерухомим майном. У подальшому, факт проведення такої незаконної державної реєстрації нотаріальних дій був зафіксований на її мобільному пристрої 19.03.2020, шляхом надходження відповідного смс-повідомлення.

28.02.2020 на підставі заяви ОСОБА_4 про скасування довіреності, приватним нотаріусом ОСОБА_6 до Єдиного реєстру довіреностей внесений запис про «припинення дії довіреності» від 25.02.2020, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

Крім цього, 19.03.2020 після надходження ОСОБА_4 смс-повідомлення (про проведення незаконної державної реєстрації нотаріальних дій) до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення адвоката ОСОБА_9 (представник ОСОБА_4 , яка надала повноваження останньому здійснити повідомлення в правоохоронні органи про злочин) щодо незаконної перереєстрації від імені ОСОБА_4 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 вищевказаних 8-ми земельних ділянок, належних ОСОБА_5

Невідкладним виїздом 19.03.2020 слідчого до місця здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 та проведеним оглядом місця події вилучено оригінали 8-и договорів купівлі-продажу земельних ділянок в смт. Козин, Київської області за наступними кадастровими номерами:

:03:028:0041; :03:028:0040; :03:028:0034; :03:028:0033; :03:028:0032; :03:028:0031; :03:028:0030; :03:028:0029, звіт щодо експертної грошової оцінки, заяви та інші документи з приводу проведення державної реєстрації зазначених земельних ділянок.

Згідно цих договорів купівлі продажу встановлено, що 19.03.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_10 посвідчено факт купівлі-продажу земельних ділянок, зокрема той факт що невстановлена особа, яка діяла на підставі підробленої довіреності виданої нібито ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_4 , здійснила відчуження на користь ОСОБА_11 вищевказаних 8-ми земельних ділянок, належних ОСОБА_5 , про що були внесені відповідні записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Під час огляду місця події в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 34-Б крім нього перебували помічник нотаріуса ОСОБА_12 та спеціаліст відділу організаційного забезпечення та контролю у сфері нотаріату управління юстиції в м. Києві ОСОБА_13 .

Допитана як свідок ОСОБА_4 показала, що у наданій їй для огляду копії паспорту на її ім`я та копії РНОКПП (які вилучені у нотаріуса ОСОБА_10 ) зазначені такі ж як і в неї ПІБ, однак міститься інше фото і зазначена інша дата видачі паспорту. Окрім цього, копія РНОКПП на її ім`я збігається з оригіналом, однак прізвище та ініціали особи, що видала документ інші.

25.03.2020 ухвалою слідчого судді накладено арешт на тимчасово вилучені документи нотаріуса ОСОБА_14 та накладено арешт на земельні ділянки, право власності на які незаконно набув ОСОБА_11 .

Згідно висновку від 15.06.2020 № 17-3/975 судової почеркознавчої експертизи підписи від імені ОСОБА_4 у договорах купівлі-продажу зазначених земельних ділянок, виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою з наслідуванням дійсних підписів ОСОБА_4 .

Згідно висновку від 25.06.2020 № 248191 судової оціночно-земельної експертизи, вартість незаконно відчужених земельних ділянок відповідно становить: 7,19 млн. грн., 10,103 млн. грн., 4,281 млн. грн., 1,423 млн. грн., 5,063 млн. грн., 7,19 млн. грн., 7,19 млн. грн., 9,387 млн. грн., всього на загальну суму 51,854 млн. грн.

30.12.2020 оригінали підроблених договорів купівлі-продажу вищевказаних земельних ділянок в смт. Козин, Київської області, звіти щодо експертної грошової оцінки та інші документи з приводжу проведення державної реєстрації зазначених земельних ділянок, заяв та інших документів, повернуті адвокату ОСОБА_15 (представник нотаріуса ОСОБА_10 ).

У подальшому встановлено, що ОСОБА_11 вищевказані земельні ділянки внесено до статутного капіталу новоствореного 09.04.2020 ТОВ «БЦ Інвестбуд» ().

25.11.2020 ухвалою слідчого судді накладено арешт на вищевказані земельні ділянки, право власності на які зареєстровано за ТОВ «БЦ Інвестбуд».

27.11.2020 зазначені земельні ділянки передано на відповідальне зберігання ОСОБА_4 .

14.04.2021 ОСОБА_16 , Бучанський міський відділ державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( АДРЕСА_1 , прийняв рішення про припинення обтяжень на земельні ділянки, накладених ухвалою Обухівського районного суду Київської області від 15.09.2020 у справі № 372/3076/20.

ОСОБА_16 не мав жодних законних підстав для прийняття рішень про припинення обтяжень земельних ділянок оскільки ні Обухівським районним судом Київської області, ні Київським апеляційним судом, ні Верховним Судом не приймалися судові рішення про скасування заходів забезпечення, передбачених ухвалою про забезпечення позову.

В подальшому установлено, що земельних ділянок з вищевказаними кадастровими номера вже не існує оскільки вони були поділені.

Так:

а) державний реєстратор прав на нерухоме майно ОСОБА_17 , Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області, 15.04.2021 прийняла рішення про закриття розділу з індексним номером:

1) 57647741 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0029;

2) 57648378 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0030;

3) 57649015 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0033;

4) 57649719 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0041;

б) державний реєстратор прав на нерухоме майно ОСОБА_18 , Бишівська сільська рада, Київська область, 14.04.2021 прийняла рішення про закриття розділу з індексним номером:

1) 57646375 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0031;

2) 57646254 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0032;

в) державний реєстратор прав на нерухоме майно ОСОБА_19 , Бишівська сільська рада, Київська область, 14.04.2021 прийняла рішення про закриття розділу з індексним номером:

1) 57646388 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0034;

2) 57646263 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0040.

Після цих дій, 14.04.2021 у власності ТОВ «БЦ Інвестбуд» () замість 8 земельних ділянок з`явилося 17 з наступними кадастровими номерами:

1) :03:028:0096, РНОНМ: 231;

2) :03:028:0097, РНОНМ: 231;

3) :03:028:0098, РНОНМ: 231;

4) :03:028:0099, РНОНМ: 231;

5) :03:028:0100, РНОНМ: 231;

6) :03:028:0101, РНОНМ: 231;

7) :03:028:0102, РНОНМ: 231;

8) :03:028:0103, РНОНМ: 231;

9) :03:028:0104, РНОНМ: 231;

10) :03:028:0105, РНОНМ: 231;

11) :03:028:0106, РНОНМ: 231;

12) :03:028:0107, РНОНМ: 231;

13) :03:028:0108, РНОНМ: 231;

14) :03:028:0109, РНОНМ: 231;

15) :03:028:0110, РНОНМ: 231;

16) :03:028:0111, РНОНМ: 231;

17) :03:028:0112, РНОНМ: 231.

Вказані земельні ділянки виникли у ТОВ «БЦ Інвестбуд» на підставі рішення:

а) державного реєстратора прав на нерухоме майно ОСОБА_17 , Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області, від 15.04.2021 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) з індексним номером:

1) 57647667 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0096;

2) 57647489 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0097;

3) 57649179 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0100;

4) 57649540 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0101;

5) 57648889 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0104;

6) 57648517 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0105;

7) 57648244 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0110;

8) 57647888 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0111;

9) 57648051 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0112;

б) державного реєстратора прав на нерухоме майно ОСОБА_18 , Бишівська сільська рада, Київська область, від 14.04.2021 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) з індексним номером:

1) 57646305 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0098;

2) 57646355 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0099;

3) 57646183 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0102;

4) 57646229 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0103;

в) державного реєстратора прав на нерухоме майно ОСОБА_19 , Бишівська сільська рада, Київська область, від 14.04.2021 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) з індексним номером:

1) 57646296 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0106;

2) 57646356 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0107;

3) 57646241 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0108;

4) 57646187 щодо земельної ділянки з кадастровим № :03:028:0109.

21.04.2021 невстановлені особи від імені ТОВ «БЦ Інвестбуд» () шляхом оформлення договорів купівлі-продажу, які посвідчила приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 відчужило новостворені 17 земельних ділянок ТОВ «ЕКОБУД-2014» ().

ТОВ «ЕКОБУД-2014» () в свою чергу 26.04.2021 знову здійснило поділ 17 земельних ділянок з утворенням нових кадастрових номерів. Вказані реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснив державний реєстратор Сквирської міської ради Київської області ОСОБА_21 .

Після цього, 26.04.2021 у власності ТОВ «ЕКОБУД-2014» () з`явилося 8 земельних ділянок з новими кадастровими номерами:

1) :03:028:0113, РНОНМ: 231;

2) :03:028:0114, РНОНМ: 231;

3) :03:028:0115, РНОНМ: 231;

4) :03:028:0116, РНОНМ: 231;

5) :03:028:0117, РНОНМ: 231;

6) :03:028:0118, РНОНМ: 231;

7) :03:028:0119, РНОНМ: 231;

8) :03:028:0120, РНОНМ: 231

27.04.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 прийнято рішення щодо державної реєстрації прав земельних ділянок, що належали ТОВ «ЕКОБУД-2014»():

1) :03:028:0113, РНОНМ: 231;

2) :03:028:0114, РНОНМ: 231;

3) :03:028:0115, РНОНМ: 231;

за ТОВ «Р.Е.К.» ().

Разом з цим, 23.04.2021 наказом Міністерства юстиції України № 1495/5 та 27.04.2021 Наказом Міністерства юстиції України №1534/5 скасовані вищезазначені реєстраційні дії щодо земельних ділянок, які відбувались в період з 14.04.2021 по 27.04.2021 р.р., але як з`ясувалось земельні ділянки в тих кадастрових номерах, вже назавжди втрачено через те, що працівниками держгеокадастру знищено архівні шари земельних ділянок.

В матеріалах кримінального провадження містяться відомості, про те, що рейдерську атаку на земельні ділянки, належних ОСОБА_5 організовано ОСОБА_23 , який є одним із засновників ТОВ «Ренір Бізнес Груп», яка володіє близько 45 гектарів землі в смт. Козин поруч із землями ОСОБА_5 . На цих землях будується великий бізнес проект, а без 8 земельних ділянок ОСОБА_5 цей проект не можливо реалізувати.

Ураховуючи вище викладене зазначені земельні ділянки з новими кадастровими номерами 1) :03:028:0113, 2) :03:028:0114, 3) :03:028:0115, 4) :03:028:0116,5) :03:028:0117, 6) :03:028:0118,7) :03:028:0119, 8) :03:028:0120, які ОСОБА_24 та є об`єктом кримінально-протиправних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

27.10.2021 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління НАціональної поліції України ОСОБА_25 винесено постанову про визнання земельних ділянок, належних ОСОБА_5 за кадастровими номерами:

1) :03:028:0113, РНОНМ: 231;

2) :03:028:0114, РНОНМ: 231;

3) :03:028:0115, РНОНМ: 231;

4) :03:028:0116, РНОНМ: 231;

5) :03:028:0117, РНОНМ: 231;

6) :03:028:0118, РНОНМ: 231;

7) :03:028:0119, РНОНМ: 231;

8) :03:028:0120, РНОНМ: 231, речовими доказами.

На даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у збереженні цих речових доказів шляхом накладення на них арешту.

В судове засідання прокурор не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_25 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0001735, зареєстрованому в ЄРДР 29.02.2020 за фактами підроблення довіреності від імені ОСОБА_4 та заволодіння шахрайським шляхом восьми земельними ділянками, що належать ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

27.10.2021 винесено постанову про визнання земельних ділянок, належних ОСОБА_5 за кадастровими номерами:

1) :03:028:0113, РНОНМ: 231;

2) :03:028:0114, РНОНМ: 231;

3) :03:028:0115, РНОНМ: 231;

4) :03:028:0116, РНОНМ: 231;

5) :03:028:0117, РНОНМ: 231;

6) :03:028:0118, РНОНМ: 231;

7) :03:028:0119, РНОНМ: 231;

8) :03:028:0120, РНОНМ: 231, речовими доказами.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане нерухоме майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, з забороною користування та розпорядження на земельні ділянки, які розташовані по АДРЕСА_1 з наступними кадастровими номерами:

1) :03:028:0113;

2) :03:028:0114;

3) :03:028:0115;

4) :03:028:0116;

5) :03:028:0117;

6) :03:028:0118;

7) :03:028:0119;

8) :03:028:0120.

Заборонити державним органам та органам нотаріату вчиняти будь які дії пов`язані з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників щодо земельних ділянок, розташованих по АДРЕСА_1 з наступними кадастровими номерами:

1) :03:028:0113;

2) :03:028:0114;

3) :03:028:0115;

4) :03:028:0116;

5) :03:028:0117;

6) :03:028:0118;

7) :03:028:0119;

8) :03:028:0120.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1