Справа № 396/1535/21
Провадження № 1-кс/396/291/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що в ході здійснення моніторингу інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній». Встановлено, що за результатами відкритих торгів №UA-2020-05-13-005492-b 19.06.2020 між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №226 на загальну суму 7 999 549,00 грн., у тому числі ПДВ 1 333 258,17 грн. по предмету ДСТУ Б.Д..1.1-1:2013 роботи, ДК 021:2015:45450000-6 інші завершальні будівельні роботи. Згідно з умовами договору виконавець зобов`язується у передбачений договором строк виконати роботи і здати в експлуатацію об`єкт відповідно до проектно-кошторисної документації, погодженої сторонами, а замовник зобов`язується надати об`єкт, проектно-кошторисної документації, погодженої сторонами, а замовник зобов`язується надати об`єкт, проектно кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування, прийняти завершальні роботи. Відповідно до умов договору ліміт на 2020 рік становить 2 200 000 грн., в тому числі ПДВ 366 666,67 грн. Крім того, замовник встановив, що протягом 10-ти банківських днів з моменту реєстрації Договору в ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховує виконавцю аванс 30 % від суми фінансових зобов`язань на визначений період, а саме 660 00,00 грн., в тому числі 110 000,00 грн. Так, при здійсненні візуального огляду території парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Новоукраїнка встановлено, що фактичні об`єми та вартість виконаних робіт на вищевказаному об`єкті не відповідають об`ємам робіт зазначеним в проектно-кошторисній документації.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення кола осіб причетних до його вчинення, а також для проведення експертних досліджень виникла необхідність отримати документи із ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце юридичної особи: АДРЕСА_2 ).
В ході розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу реєстраційну справу, з метою їх дослідження та проведені ряду експертиз, зокрема:
- судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні оригінали документів, що містять рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписів, достовірно виконані певною особою.
Пунктами 3.2.-3.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для дослідження експерту надається об`єкти, які направляються на експертне дослідження, яким в даному випадку являються перераховані вище документи. Крім того, в Інструкції прямо вказано , що вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. Експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку.
- судової економічної експертизи, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності суб`єкта господарювання, перевірки методики і нормативів при плануванні, фінансуванні господарської діяльності, для перевірки обґрунтованих підстав нарахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) коштів, за виконання робіт.
- судової технічної експертизи документів, для проведення ідентифікації печатки, за її відтиском на документах, щодо укладання договорів, актів, тощо між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі ОСОБА_5 .
Пунктом 3.2.1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.
З метою забезпечення виконання перерахованих експертиз, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце юридичної особи: АДРЕСА_2 ).
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
До матеріалів клопотання долучено запит слідчого СВ Новоукраїнського РВП від 21.09.2021 року та відповідь на вказаний запит від 19.10.2021 року за підписомголови районної державної адміністрації ОСОБА_6 , згідно якої відмовлено у наданні документів та рекомендовано отримати ухвалу суду щодо тимчасового доступу до речей і документів.
З метою з`ясування всіх обставин справи в межах вказаного кримінального провадження слідчий просить отримати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з подальшим її вилученням, для направлення вказаних документів за місцем проведення експертиз.
При цьому слідчим до матеріалів клопотання не долучено постанову про призначення експертизи, а також не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів документів.
Враховуючи вищевикладене клопотання слідчого слід задовольнити частково і надати тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в клопотанні, оскільки слідчий довів обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України.
Однак, слідчий не довів обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК, для вилучення оригіналу реєстраційної справи, а в клопотанні є лише формальне посилання на те, що вилучення оригіналу реєстраційної справи (а не її копію) необхідне для проведення експертиз, однак матеріали клопотання не містять доказів того, що слідчим призначена експертиза або наявне клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналу. Оскільки, не доведено наявність підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за доцільне надати слідчому доступ до вказаних вище речей і документів з можливістю зробити належним чином завірену копію реєстраційної справи, без вилучення оригіналу.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з подальшим вилученням належним чином засвідченої копії реєстраційної справи.
В частині клопотання про вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відмовити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 20 діб з 05.11.2021 року по 25.11.2021 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1