Справа №127/513/22
Провадження №1-кс/127/219/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000210 від 14.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 14.07.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:
11.01.2022 до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000210 від 14.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 14.07.2022 року.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 14.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області, щодо службових осіб ТОВ «ЖК-Гарант» (), які за попередньою змовою з окремими розпорядниками бюджетних коштів у Вінницькій області, шляхом завищення вартості виконаних робіт й матеріалів, через проведення безтоварних операцій з «фіктивними» суб`єктами господарювання здійснили привласнення бюджетних коштів у сумі понад 3,5 млн. гривень.

Так, згідно зібраних матеріалів встановлено, що посадові особи ТОВ «ЖК-Гарант» (код ЄДРПОУ - 33966190, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, оф. 315), у грудні 2019 року, згідно умов тендерних закупівель виконували ремонтно - будівельні роботи на користь ряду підприємств та установ державної та комунальної форм власності, а саме: Турбівської селищної рада Липовецького району Вінницької області (код ЄДРПОУ-4326230), Комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної ради» (код ЄДРПОУ - 5484155), квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир-Волинський (код ЄДРПОУ-7516184), квартирно-експлуатаційного відділу міста Тернопіль (код ЄДРПОУ - 8464162), західного територіального квартирно-експлуатаційного управління (код ЄДРПОУ - 24982002), закладу «Міська дитячо-юнацька спортивна школа №2» (код ЄДРПОУ - 33484247), Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ - 39578073), за що відповідно отримали бюджетні (державні) кошти в загальній сумі близько 16 млн. грн.

В ході подальшого відпрацювання фінансово - господарської діяльності ТОВ «ЖК-Гарант» встановлено, що у грудні 2019 року дане товариство здійснило закупівлю будівельних матеріалів за отримані державні кошти у «фіктивного» суб`єкта господарювання ТОВ «Рослін Форт» (, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 111-А) на загальну суму - 3,5 млн. грн.

28.02.2020 року співробітниками ОУ ГУ ДФС у Донецькій області ТОВ «Рослін Форт» внесено до підсистеми АІС «СФП», ознака фіктивності - зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансово - господарську діяльність без відома та згоди його засновників та призначених у законному порядку керівників, про що свідчить пояснення гр. ОСОБА_4 щодо непричетності до реєстрації та здійснення господарської діяльності від імені ТОВ «Рослін Форт».

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії: проведено допит директора ТОВ «ЖК-Гарант» ОСОБА_5 ; направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою допиту директора ТОВ «Рослін Форт»; здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЖК-Гарант; направлено ряд запитів до державних та фінансових установ з метою отримання інформації;

Строки досудового розслідування у кримінальному провадженню завершуються 14.01.2022, однак у зв`язку із відсутністю достатнього часу у кримінальному провадженні не проведенні усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: за участю спеціаліста Управління Держаудитслужби у Вінницькій області провести перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЖК-Гарант», за результатами проведеної перевірки призначити судово-економічну експертизу, повторно допитати про обставини подій ТОВ «ЖК-Гарант», встановити місцеперебування та допитати в якості свідка директора ТОВ «Рослін Форт», провести інші слідчі дії необхідність яких виникне при розслідуванні даного кримінального провадження.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

На підставі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 14.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений річний строк, а саме до 14.01.2022, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: за участю спеціаліста Управління Держаудитслужби у Вінницькій області провести перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЖК-Гарант», за результатами проведеної перевірки призначити судово-економічну експертизу, повторно допитати про обставини подій ТОВ «ЖК-Гарант», встановити місцеперебування та допитати в якості свідка директора ТОВ «Рослін Форт», провести інші слідчі дії необхідність яких виникне при розслідуванні даного кримінального провадження.
Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000210 від 14.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 14.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: