Справа № 202/5610/21
Провадження № 1-кс/202/4813/2021
УХВАЛА
про повернення клопотання

20 вересня 2021 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000122 від 26 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000122 від 26 лютого 2020 року.
В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , фактичною: АДРЕСА_2 , на паперовому та магнітному носіях а саме: по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 інформацію про власника вказаних рахунків (повні анкетні дані особи), здійсненні операції по ним з наданням фото осіб, які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, суму) по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції з 01.01.2020 по теперішній час; - інформації щодо всіх поточних (депозитних) кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків, дебетових заробітних карток рахунках, у тому числі закритих на час виконання ухвали, поточних (депозитних), кредитних карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, банківських скриньок ( зазначенням адрес відділень банків, яких знаходяться скриньки, депозитних сертифікатів, та інших банківських продуктів відкритих на ім`я : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_7 ).У разі наявності особистих поточних кредитних депозитних карткових рахунків ( в тому числі закритих) надати відомості про рух коштів із зазначеним часом ( дата годин хвилин ) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформленні банківські рахунки з розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та на електроні носії Word (.doc), Exeеl (.xlsx) інформації завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи по вказаним рахункам за період 01.01.2020 по теперішній час; інформацію відносно абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які були зазначені при реєстрації банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їх реєстрації в мобільних додатках « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та системі платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 01.01.2020;на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.
Статтею 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебували матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 26 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.
З наданих слідчому судді документів, встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 199 КК України, яке відноситься до тяжкого злочину, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2020 року.
Отже, на час звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, тобто 14 вересня 2021 року, сплив строк досудового розслідування, встановлений ст. 219 КПК України.
При цьому, матеріали клопотання не містять доказів на підтвердження того, що строк досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000122 було продовжено.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, застосування якого можливо лише під час досудового розслідування. Однак, слідчий суддя позбавлений можливості встановити, що дане клопотання подано в межах строку досудового розслідування.
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом (ч.1 ст. 22 КПК України).
Однією з загальних засад кримінального провадження є диспозитивність, тому відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
За таких обставин, слідчий суддя позбавлений можливості розглянути по суті матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000122 від 26 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.
Відповідно до п. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку про необхідність повернення матеріалів клопотання слідчому, для уточнення відомостей вказаних в даній ухвалі.
Керуючись ст.ст. 9, 26, 303-306, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000122 від 26 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України повернути слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1