Справа № 752/3426/21
Провадження № 1-кс/752/8800/21
У Х В А Л А

11 листопада 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000017 від 14.01.2021 за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядних організацій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000017 від 14.01.2021 за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядних організацій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що Слідчою групою СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за№ 0000017 від 14.01.2021 за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядних організацій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у місті Києві, за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що протягом листопада-грудня 2020 року службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами тендерів, проведених з порушенням діючого законодавства, укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму понад 2,4 млн.грн. та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.11.2020 уклало три договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на проведення капітального ремонту місць загального користування за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 на загальну суму понад 1,5 млн. грн. Згідно наказу відповідальним за вказані адреси в частині здійснення технічного нагляду визначено головного спеціаліста технічного нагляду КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5

11.12.2020 року ОСОБА_6 достовірно знаючи, що роботи фактично в повному обсязі не виконані, підписав акти виконаних робіт та передав їх для подальшої реєстрації. 16.12.2020 року казначейською службою оплачено виконані роботи.

Таким чином, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами підрядних організацій, налагодили схему привласнення і розтрати бюджетних коштів, чим заподіяли збитків бюджету.

Причетність службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядних організацій підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має/мало відкриті рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) за№ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_4 ) та НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_4 ).

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 01.09.2020 по дату постановлення ухвали суду, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просила розглянути його за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старша слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що слідчою групою СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за№ 0000017 від 14.01.2021 року за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядних організацій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів слідчий необхідність вилучення копій документів обґрунтував тим, що вони необхідні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказаних суб`єктів господарської діяльності.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки звертаючись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) , з можливістю вилучення саме належно завірених копій документів забезпечить мету отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000017 від 14.01.2021 за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядних організацій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури, у кримінальному провадженні за № 0000017 від 14.01.2021 року, тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення нлежно завірених копій документів, стосовно клієнта банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 01.09.2020 року по дату постановлення ухвали суд, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , в якому відкриті рахунки№№ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_4 ) та НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

- інформації із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаному рахунку в електронному вигляді;
- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.
Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1