УХВАЛА
"25" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Чорнянка, Каховського району, Херсонської області, громадянина України, з неповною середньою освітою, не працюючого, не одруженого, раніше не судимого, притягнутого до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 185 КК України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , зі слів мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України,
19 листопада 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У клопотанні слідчий вказує, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ) і ОСОБА_8 , які перебували у приміщенні ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 10, на початку березня 2021 року, точна дата та час під час досудового розслідування не встановлена, створили, керували та приймали участь у злочинній організації, що представляла собою внутрішнє та зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання осіб: самих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , невстановлених осіб під нікнеймами @Redishenal, @strigazavr, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших невстановлених осіб, які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами фізичних осіб шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений її учасниками.
Так, учасниками у злочинної організації до якої увійшли ОСОБА_5 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_8 , ОСОБА_10 (нікнейм @dart125 на даний час ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_9 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_11 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_8 на даний час ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_12 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_13 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ОСОБА_14 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ОСОБА_15 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ОСОБА_16 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_14 ), та особи, що зареєстровані під нікнеймами @strigazavr, @torp1987, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у складі злочинної організації у період з березня 2021 року до 16 серпня 2021 року (тобто до моменту фактичного припинення їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів), члени якої вчинили кримінальні правопорушення, пов`язані із заволодінням грошовими коштами шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинено злочинні дії стосовно 20 фізичних осіб, а саме: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ФицАліни ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , яким спричинено збитки на загальну суму 28 756 гривні 76 копійок.
На думку слідчого, своїми діями ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені: ч. 1 ст. 255 КК України, тобто створення та керівництво злочинною організацією; ч. 2 ст. 255 КК України - участь в злочинній організації; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майно шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки злочинною організацією.
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на тяжкість кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_5 , дані про особу підозрюваного та на наявність ризиків, передбачених п.1, п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.
Підозрюваний ОСОБА_5 невизнав свою причетність до інкримінованого йому діяння, від дачі показань відмовився на підставі ст. 63 Конституції України та просить не позбавляти його волі, оскільки він не має наміру ухилятись від явки до слідчого та суду.
Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_4 , вважає, що ризики прокурором недоведені ьа просить суд застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
16.08.2021 о 19-40 год. в межах даного кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
21.08.2020 ухвалою слідчого судді Каховського міськрайонного суду Херсонської області стосовно ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави у зв`язку з вчиненням ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.
26.08.2021 ухвалою слідчого судді Каховського міськрайонного суду Херсонської області стосовно ОСОБА_5 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 142 740 грн., яка була сплачена 30.08.2021 та цього ж дня був звільнений з ДУ «Херсонський слідчий ізолятор». Згідно довідки про звільнення останній мав прямувати до місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Виїздом за вищевказаною адресою було встановлено, що домоволодіння знаходиться у непридатному для проживання занедбаному стані, допитаний у якості свідка 07.10.2021 рідний брат ОСОБА_5 ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_35 , який пояснив, що домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , не придатне до проживання та там ніхто не мешкає. Свого брата ОСОБА_5 останній раз бачив наприкінці вересня та його місце перебування йому не відоме, контактів не має.
Ухвалою слідчого судді Київського району м. Харкова від 19.11.2021 р. старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 надано дозвіл затримати з метою доставки до Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
24.11.2021 р. на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді ОСОБА_5 був затриманий.
Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, що підтверджується: інформацією, отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/782/21 від 05.04.2021, що перебуває у володінні АТ «Окс банк»; інформацією, отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/787/21 від 05.04.2021, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк»; інформацією, отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі №642/6824/20 провадження № 1-кс/642/788/21 від 05.04.2021, що перебуває у володінні АТ «Універсалбанк»; інформацією, отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1166/21 від 17.05.2021, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар»; інформацією, отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1398/21 від 26.05.2021, що перебуває у володінні ПАТ «Універсалбанк»; інформацією, отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1399/21 від 26.05.2021, що перебуває у володінні АТ «МЕГАБАНК»; інформацією, отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1396/21 від 26.05.2021, що перебуває у володінні АТ «Таскомбанк»; заявами та матеріалами доданими до них потерпілими ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1872/21 від 30.06.2021, що перебуває у володінні АТ «Універсалбанк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1874/21 від 30.06.2021, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк»; відповіддю з кріптобіржі BitZlato; протоколом за результатами виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації №947/38/104-2021 від 21.05.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_46 (вигадані дані), особа, яка залучалась до спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації; протоколами обшуків.
Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України можливість підозрюваного ОСОБА_5 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Існування вказаних ризиків підтверджується тяжкістю скоєних кримінальних правопорушень, серед яких ст. 255 КК України відноситься до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень, та даними про особу підозрюваного, який не працює, не одружений, раніше хоча і не був судимим, але якого притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 185 КК України і обвинувальний акт направлено на розгляд до суду. Також слідчим суддею враховується факт перебування ОСОБА_5 у розшуку, який був обґрунтовано оголошений органом досудового розслідування, а також кількість епізодів злочинної діяльності.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначеним ризикам.
Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.1, п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні у вчиненні якого підозрюється, дані про особу підозрюваного, застосування більш м`яких запобіжних заходів, є неможливим, а тому обирає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до вимог п.4 ч.4 ст.182 КПК України, суд при обранні до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не визначає розмір застави, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 255 КК України.
Керуючись ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 200, 206, 211, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування на 60 днів, тобто до 22 січня 2022 включно, без визначення розміру застави.
Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_5 про тримання під вартою останнього.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_5 в той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію ухвали отримав «____»_________2021 р. ___год.___хв. _____________________
ОСОБА_5