справа № 208/1539/22
№ провадження 1-кс/208/373/22
УХВАЛА
Іменем України

15 березня 2022 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження №0000178, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204КК України, -

встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням, просив накласти арешт на 14 коробок з цигарками «Marshall», в кожній коробці знаходиться 50 блоків цигарок, в кожному блоці по 10 пачок цигарок. Загальна кількість вилучених пачок складає 7000 шт. (700 блоків), 1 коробка з цигарками «Marshall», в якій знаходилось 47 блоків цигарок, в кожному блоці по 10 пачок цигарок. Загальна кількість вилучених пачок складає 470 шт. (47 блоків), 4 коробки з цигарками «URTA», в кожній коробці знаходиться 50 блоків цигарок, в кожному блоці по 10 пачок цигарок. Загальна кількість вилучених пачок складає 2000 шт. (200 блоків), 1 коробка з цигарками «Marshall», в якому знаходиться 50 блоків цигарок, в кожному блоці по 10 пачок цигарок. Загальна кількість вилучених пачок складає 500 шт. (50 блоків), Транспортний засіб Mercedes-Benz Sprinter д.н. НОМЕР_1 , технічний паспорт на транспортний засіб марки Mercedes-Benz Sprinter д.н. НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 , ключі транспортного засобу та зошит з чорновими записами, що виявлено та вилучено під час обшуку транспортного засобу Mercedes-Benz Sprinter д.н. НОМЕР_1 , що належить АТ «А-БАНК», під керуванням водія ОСОБА_4 .

Клопотання вмотивоване тим, що 12.03.2022 до ЧЧ Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи на території м. Кам`янське здійснюють транспортування через мережу Нова пошта з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відомості за вказаним фактом внесено СВ Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 12.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Виїздом співробітників поліції Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області до відділення Нової пошти № 6, що розташоване за адресою м. Кам`янське, пр. Свободи, б. 74 нежитлове приміщення № 25 було встановлено, що невстановлені особи здійснили вигрузку до відділення 141 коробки в сортувальний центр вищевказаного відділення.

В ході проведення досудового розслідування допитано у якості свідка керівника відділення Нової пошти № 6 ОСОБА_5 який повідомив про те, що 12.03.2022 приблизно о 11 годині до відділення Нової пошти під`їхало два автомобіля Mercedes-Benz Sprinter білого кольору та ще один мікроавтобус білого кольору номерні знаки яких не запам`ятав.

З вказаних транспортних засобів вийшло приблизно 5 осіб та один з них підійшов та запитав чи можна відправити посилку на, що свідок ОСОБА_5 запитав що саме відправляють та в якій кількості. На що чоловік відповів що відправляють приблизно 180 коробок з не крихкими запчастинами. Після чого свідок ОСОБА_5 запитав яка оголошена вартість за кожну коробку, що є вже посилкою на, що чоловік відповів що жодної майнової цінності вони не мають. Якщо оголошена вартість від 1000 грн. то ТОВ «НОВА ПОШТА» повинна обов`язково перевірити вантаж на цілісність та видати документи. Так як була оголошена нульова вартість та цінності для клієнта немає, вантаж не оглядався.

У подальшому невстановлені особи вигрузили 181 коробку у відділення. Одразу після вигрузки, 40 коробок були відправлені транспортувальним авто до сортувального центру за адресою: м. Кам`янське, бульв Незалежності 2а, а в відділенні залишилось 141 коробка. Свідок ОСОБА_5 запитав у незнайомого чоловіка куди повинен відійти вантаж, однак він не відповів та обіцяв приїхати пізніше і повідомити більш детальну інформацію.

Враховуючи отримане повідомлення про кримінальне правопорушення щодо здійснення невстановленими особами відправки незаконно виготовлених тютюнових виробів слідчим у кримінальному провадженні прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку відділення Нової пошти № 6 що знаходиться у нежитловому приміщенні № 25 в будинку № 74 по пр. Свободи в м. Кам`янське з метою забезпечення можливості втрати майна збереження доказів вчинення кримінального правопорушення, та у подальшому використати їх у якості доказів.

За результатом проведеного обшуку приміщення відділення Нової пошти № 6 що розташоване у нежитловому приміщенні № 25 в будинку № 74 по пр. Свободи в м. Кам`янське за участю керівника відділення Нової пошти ОСОБА_5 у присутності понятих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та працівників Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та відофіксацією проведення обшуку було встановлено, що інформація про вчинення кримінального правопорушення щодо відправки тютюнових виробів підтвердилась так у 141 коробці які залишені невстановленими особами у приміщенні Нової Пошти знаходяться цигарки без марок акцизного податку

За результатом проведеного обшуку з відділення Нової пошти вилучено 7050 блоків цигарок (70500 пачок) які вилучені до Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області.

За результатом вжитих заходів оперативними працівниками Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області встановлено транспортний засіб марки Mercedes-Benz Sprinter д.н. НОМЕР_1 що належить АТ «А-БАНК» під керуванням водія ОСОБА_4 який здійснював вивантаження частину коробок з тютюновими виробами до відділення Нової Пошти № 6 в м. Кам`янське 12.03.2022 року.

Вказаний транспортний засіб 12.03.2022 доставлено до Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області за адресою м. Кам`янське вул. Медична 15 та слідчим у кримінальному провадженні було прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку вказаного транспортного засобу з метою забезпечення збереження майна та можливого втрати речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення збереження речових доказів у подальшому.

За результатом проведеного обшуку транспортний засіб марки Mercedes-Benz Sprinter д.н. НОМЕР_1 що належить АТ «А-БАНК» за участю водія ОСОБА_4 у присутності понятих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та співробітників Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та відеофіксацією проведення обшуку було встановлено, що інформація про вчинення кримінального правопорушення щодо відправки тютюнових виробів підтвердилась так у транспортному засобі знаходилась 20 коробок в яких знаходились цигарки без марок акцизного податку, а саме:

14 коробок з цигарками «Marshall», в кожній коробці знаходиться 50 блоків цигарок, в кожному блоці по 10 пачок цигарок. Загальна кількість вилучених пачок складає 7000 шт. (700 блоків).

1 коробка з цигарками «Marshall», в якій знаходилось 47 блоків цигарок, в кожному блоці по 10 пачок цигарок. Загальна кількість вилучених пачок складає 470 шт. (47 блоків).

4 коробки з цигарками «URTA», в кожній коробці знаходиться 50 блоків цигарок, в кожному блоці по 10 пачок цигарок. Загальна кількість вилучених пачок складає 2000 шт. (200 блоків).

1 коробка з цигарками «Marshall», в якому знаходиться 50 блоків цигарок, в кожному блоці по 10 пачок цигарок. Загальна кількість вилучених пачок складає 500 шт. (50 блоків).

Також в ході проведення обшуку транспортного засобу вилучено зошит з чорновими записами.

За результатом проведеного обшуку з транспортного засобу вилучено 997 блоків цигарок (9970 пачок) які, разом з транспортним засобом технічним паспортом на транспортний засіб марки Mercedes-Benz Sprinter д.н. НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 , та ключі транспортного засобу та зошиту з чорновими записами вилучене до Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області.

На думку слідчого, вилучене майно має суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використане як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження та судового розгляду. підставами арешту є те, що майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та має доказове значення для встановлення фактичних обставин події кримінального правопорушення. Метою арешту предмету клопотання є запобігання можливості його приховування, знищення, пошкодження, псування, перетворення чи відчуження.
Слідчим надано до суду клопотання про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, на заявленому клопотанні наполягає.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
З положень ч. 1 ст. 170 КПК України слідує, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Надані органом досудового розслідування докази, наявні в матеріалах клопотання, наразі утворюють достатню сукупність для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий суддя вважає, що предмети клопотаннямають ознаки предметів злочину та є наявним ризик їх знищення, перетворення та відчуження, тому клопотання слідчого є обгрунтованим.Надані органом досудового розслідування докази утворюють достатню сукупність для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна з метою збереження речових доказів, унеможливлення їх приховання, пошкодження чи знищення, що може призвести до нівелювання доказової бази органу досудового розслідування та необхідним буде застосувати арешт майна, що в достатній мірі забезпечить потреби кримінального провадження.

Керуючись викладеним та ст. 9, 98, 170, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на 14 коробок з цигарками «Marshall», в кожній коробці знаходиться 50 блоків цигарок, в кожному блоці по 10 пачок цигарок. Загальна кількість вилучених пачок складає 7000 шт. (700 блоків), 1 коробка з цигарками «Marshall», в якій знаходилось 47 блоків цигарок, в кожному блоці по 10 пачок цигарок. Загальна кількість вилучених пачок складає 470 шт. (47 блоків), 4 коробки з цигарками «URTA», в кожній коробці знаходиться 50 блоків цигарок, в кожному блоці по 10 пачок цигарок. Загальна кількість вилучених пачок складає 2000 шт. (200 блоків), 1 коробка з цигарками «Marshall», в якому знаходиться 50 блоків цигарок, в кожному блоці по 10 пачок цигарок. Загальна кількість вилучених пачок складає 500 шт. (50 блоків), Транспортний засіб Mercedes-Benz Sprinter д.н. НОМЕР_1 , технічний паспорт на транспортний засіб марки Mercedes-Benz Sprinter д.н. НОМЕР_1 серія НОМЕР_2 , ключі транспортного засобу та зошит з чорновими записами, що виявлено та вилучено під час обшуку транспортного засобу Mercedes-Benz Sprinter д.н. НОМЕР_1 , що належить АТ «А-БАНК», під керуванням водія ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1