Провадження № 1-кс/756/2986/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №PO II Ds28.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.286, ч.1 ст.294, ч.1 ст.12 ч.1 ст.65 Кримінального кодексу Республіки Польща, про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках IBAN: НОМЕР_1 у розмірі 100 000,00 польських злотих, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.07.2020 становить 685 450 грн., та IBAN: НОМЕР_2 у розмірі 100 000,00 польських злотих, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.07.2020 становить 685 450 грн., відкритих у AT «Універсал Банк», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №PO II Ds28.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.286, ч.1 ст.294, ч.1 ст.12 ч.1 ст.65 Кримінального кодексу Республіки Польща.

У клопотанні прокурор зазначає, що у провадженні заступника окружного прокурора м. Жешув перебуває кримінальне провадження № РО II Ds 28.2021 стосовно вчинення шахрайських дій у великих розмірах.

Вказане кримінальне провадження порушено 28.01.2021 року на підставі заяви ТОВ «Allegro.pl», що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 відносно осіб та сервісу Allegro на загальну суму 466 875,29 польських злотих.

Відповідно до клопотання прокурора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 65 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Згнідно цього ж клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_6 здійснили за короткі проміжки часу за попередньою змовою дії з метою отримання майнової вигоди у м. Жешув Підкарпатського воєводства у період з 4 липня 2020 року по 29 жовтня 2020 року щодо некорисного розпорядження майном (шахрайство) відносно не менше ніж 474 встановлених осіб на суму 466 875,29 польських злотих та відносно аукціонного сервісу Allegro.pl на суму 29962,50 польських злотих, а всього на загальну суму 496837,79 польських злотих, що є «майном великої вартості» відповідно до частини 5 статті 115 Кримінального кодексу Республіки Польща, шляхом фіктивної пропозиції продажу ряду рухомих речей, якими насправді вони не володіли станом на день виставлення пропозиції на продаж через аукціонний портал Allegro.pl з використанням акаунтів для продажу «SalesStock» та «EverStock», і ввели таким чином в оману встановлених осіб, з якими укладали транзакції через вищевказаний портал щодо факту володіння пропонованими на продаж рухомими речами, а також щодо їх властивостей, технічного стану, місця їх походження, розповсюдження, терміну реалізації зобов`язання, наміру виконувати укладені таким чином транзакції купівлі-продажу і надіслати їх встановленими потерпілими і наміру виконувати регламент аукціонного порталу Allegro.pl, пов`язаний з необхідністю отримання оплат, нарахованих за виставлення предметів на продаж через вказані акаунти і комісію у результаті їх продажу на акаунті «EverStock», не зважаючи на отримання оплати за замовленні предмети від сторін транзакції на банківські рахунки, не маючи фактичної можливості і наміру виконувати ці транзакції, з чого здійснили собі постійне джерело доходу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща, у зв`язку з частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу Республіки Польща, у зв`язку з частиною 1 статті 12 Кримінального кодексу Республіки Польща, у зв`язку з частиною 1 статті 65 Кримінального кодексу Республіки Польща.

У клопотанні зазначено, що під час обшуку, проведеного на АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , було вилучено платіжні картки № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , випущені ПАТ «Універсал Банк».

Слідство вважає, що підозрюваними у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 та ОСОБА_9 здійснено перекази коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківські платіжні картки № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 випущені AT «Універсал Банк».

Прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 21.09.2021 проведено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT «Універсал Банк».

У клопотанні прокурора стверджується, що згідно отриманих документів встановлено, що власником банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , емітованої AT «Універсал Банк», є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також встановлено рахунок, до якого прикріплена дана платіжна картка, а саме: IBAN: НОМЕР_1 . Окрім того встановлено, що власником банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої AT «Універсал Банк», є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Рахунок, до якого прикріплена дана платіжна картка: IB AN: НОМЕР_2 .

Отже, згідно клопотання прокурора, наданих матеріалів міжнародного запиту та отриманих матеріалів в ході виконання даного запиту стверджується, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківські рахунки, зареєстровані в Україні та відкриті в AT «Універсал Банк», а саме: IB AN: НОМЕР_1 та IBAN: НОМЕР_2 .

Прокурор зазначив у клопотанні, що з метою забезпечення речових доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в накладенні арешту на на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках IBAN: НОМЕР_1 у розмірі 100 000,00 польських злотих, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.07.2020 становить 685 450 грн., та IBAN: НОМЕР_2 у розмірі 100 000,00 польських злотих, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.07.2020 становить 685 450 грн., відкритих у AT «Універсал Банк», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками.

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 на електронну пошту суду надіслала заяву про розгляд клопотання за відсутності прокурора, вказавши у заяві, що подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання прокурора та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання слід відхилити як необґрунтоване, виходячи із наступного.
Вказана прокурором мета накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на зазаначенитх вище рахунках, не відповідає змісту міжнародного доручення запитуючої сторони - компетентних органів Республіки Польща.
В завіреному перекладі з польської мови Клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі (сторінка 12) йде мова про блокування (арешт) до суми по 100000 польських злотих на вказаних вище банківських рхунках з метою подальшого винесення постанови про майнове забезпечення на рахунок покарання у виді штрафу і компенсаційного заходу у виді обв`язку відшкодувати шкоду, що загрожують підозрюваному, що факти чно є метою арешту майна.
Відтак, мета арешту майна, вказана у клопотанні про надання правової допомоги у кримінальній справі в завіреному перекладі з польської мови, з одного боку, та мета арешту майна, зазначена в клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , з другого боку, є кардинально різними.
Мета арешту майна, вказана у клопотанні про надання правової допомоги у кримінальній справі в завіреному перекладі з польської мови, є аналогічною меті, викладеній в п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, якою передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Проте, частиною 6 ст. 170 КПК України передбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У даному випадку ні клопотання прокурора, ні долучені до нього матеріали міжнародного доручення про правову допомогу у кримінальному провадженні не містять інформації та підтверджень того, що ОСОБА_7 та/або ОСОБА_8 повідомлено про підозру, що потерпілими у кримінальному провадженні заявлені цивільні позови на сумму, на яку прокурор просить накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі.

Крім того, відмовляючи у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна, суд враховує і те, що ст. 170 КПК України не передбачено арешт майна з метою забезпечення виконання можливого кримінального покарання у виді штрафу, як це вказано у клопотанні про надання правової допомоги у кримінальній справі в завіреному перекладі з польської мови.
Слідчий суддя зауважує при цьому і те, що до клопотання прокурора не додано інформації про можливе покарання, яке загрожує ОСОБА_12 та/або ОСОБА_13 у разі, якщо їм повідомлено про підозру та у разі, якщо вони будуть визнані винуватими у вчиненні перелічених у клопотанні кримінальних правопорушень.
Надана слідчому судді інформація по виписках з банківських рахунків IBAN: НОМЕР_1 та IBAN: НОМЕР_2 , тимчасовий доступ до яких прокурором було здійснено 12.10.2021, датована відповідно: 31.10.2020 та 04.04.2020 на вказує на досить мізерні залишки коштів у порівнянні з сумою, про арешт якої клопоче прокурор. Зазначене породжує сумніви щодо того, що названі вище рахунки є діючими та актуальними на час звернення прокурора до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

До клопотання не надано будь-яких доказів, що грошові кошти наявні на рахунках та мають відношення до кримінального провадження №PO II Ds28.2021.
Враховуючи все вищевикладене, у задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 561, 562, 568, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №PO II Ds28.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.286, ч.1 ст.294, ч.1 ст.12 ч.1 ст.65 Кримінального кодексу Республіки Польща, про арешт майна залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1