ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3079/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що У відділі прокуратури Румунії при суді міста Орадя проводиться розслідування кримінальної справи 1979/Р/2021.

У цій справі проводяться розслідування щодо невідомих осіб, винних у вчиненні злочину обману, який передбачається статтею 244 абзац 1 Кримінального кодексу Румунії.

У квітні місяці 2021 року постраждала особа ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) розмістила на сайті www.olx.ro оголошення про продаж кавової машини. 28.04.2021 року, через програму Whatsapp, з нею зв`язався користувач телефонного номера НОМЕР_1 , який виявив зацікавленість у придбанні продукту. Він попросив потерпілу особу доставити кавову машину через послугу OLX (якої насправді не існує), і для цього надіслав посилання на сайт і попрохав слідувати вказівкам, щоб отримати гроші на рахунок.

Після відкриття посилання, на прохання автора, потерпіла особа ввела свої особисті дані, а також дані своєї банківської картки, включаючи код безпеки CVV, будучи впевненою, що таким чином сума у розмірі 550 румунських леїв буде перерахована на рахунок потерпілої особи, що представляє еквівалентну вартість кавової машини. Також потерпіла особа заповнила суму, яку вона мала на рахунку в банку, відповідно суму у 3000 румунських леїв. Незабаром після введення реквізитів своєї картки потерпіла особа отримала повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому повідомлявся код для сплати 3000 румунських леїв. Потерпіла особа ввела відповідний код на сайті, та з рахунку було знято суму у 3000 румунських леїв.

Із звіту про діяльність рахунку від 22.05.2021 року, слідує, що 28.04.2021 року з картки НОМЕР_2 , що належить потерпілій особі, була здійснена операція на суму у розмірі 3000 румунських леїв з описом «Переказ фондів/Трансфергоу, Інтернет».

Повідомленням 90046/SIC/CIA/26.05.2021 були затребувані дані, що містяться в програмі Трансфергоу (Transfergo) щодо даної операції, і з повідомлення на електронну скриньку витікає, що 28.05.2021 року сума у розмірі 3000 румунських леїв була переведена користувачеві програми Трансфергоу (Transfergo) ОСОБА_7 [ ОСОБА_8 ], ІНФОРМАЦІЯ_2 , власнику електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон: НОМЕР_3 . Адреса: АДРЕСА_1 , додаємо копію паспорта та фотографію користувача, до картки НОМЕР_4 , що належить АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 і використовується ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ).

Висновком № 51/2021, проголошеного суддею прав та свобод Суду міста Орадя 07.06.2021 року, була задовільнена пропозиція прокуратури при Суді міста Орадя, тому в рамках кримінальної справи, запитувана сторона прохає:

- отримати дані про фінансові операції, пов`язані з карткою № НОМЕР_4 , шо належить АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також отримати всі ідентифікаційні дані особи, яка звернулася з проханням про видачу картки, власника рахунку, до якого додається картка, операції з поточним рахунком у формі виписки з рахунку, платежі, які були виконані карткою, операції, які були виконані через касу, платежі за банківським переказом, точні місця зняття готівки (як карткою, так і через касу), копії документів, за якими ці суми були вилучені або за якими гроші використовувалися на період з 28.04.2021 року до 31.05.2021 року.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Румунії щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1979/Р/2021, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_3 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- отримати дані про фінансові операції, пов`язані з карткою № НОМЕР_4 , шо належить АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також отримати всі ідентифікаційні дані особи, яка звернулася з проханням про видачу картки, власника рахунку, до якого додається картка, операції з поточним рахунком у формі виписки з рахунку, платежі, які були виконані карткою, операції, які були виконані через касу, платежі за банківським переказом, точні місця зняття готівки (як карткою, так і через касу), копії документів, за якими ці суми були вилучені або за якими гроші використовувалися на період з 28.04.2021 року до 31.05.2021 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1