УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № PR 5 Ds. 398.2020,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № PR 5 Ds. 398.2020, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання на цифровий носій, а саме: персональних та адресних даних абонента/користувача, у тому числі зазначених при реєстрації і змінених пізніше із зазначенням дати цієї зміни, що використовує зазначені нижче ІР-номери у встановлений час і номери ІМЕІ пристрою що співпрацював: - ІР НОМЕР_1 порт 52318 дня 19.05.2020 о годині 18:19:35; персональні та адресні дані абонента (зазначені при реєстрації і зміненні пізніше з визначенням дати цієї зміни) номеру телефону НОМЕР_2 із зазначенням номеру ІМЕІ пристрою, з якими цей номер співпрацював, переліку вхідних і вихідних дзвінків із зазначенням типу підключення і розташування станції BTS, в межах яких відбувалися підключення в період з 19.05.2020 по 25.05.2020.

Клопотання обгрунтовано тим, що до відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшов запит від компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 5 Ds. 398.2020 для організації виконання відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відповідно до матеріалів вказаного доручення встановлено, що Районна прокуратура для міста Жешув контролює провадження у справі про прийняття 28.05.2020 на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів, отриманих злочинним шляхом обману, тобто діяння за статтею 291 параграф 1 Кримінального кодексу.

В ході проведених раніше слідчих дій встановлено, що 28.05.2020 з банком ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням про повернення грошових коштів, висланих в результаті шахрайства на збиток їхнього Клієнта на рахунок з номером НОМЕР_3 , що є відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 . Рахунок ведеться для людини з даними ОСОБА_5 . У зв`язку з виникненням в банку обґрунтованої підозри, що на вищевказаний банківський рахунок, на який був проведений депозит грошових коштів, грошові кошти що знаходилися на ньому були отримані від злочину, банк здійсним блокування накопичених на цьому банківському рахунку коштів. В ході розгляду було встановлено, що власником банківського рахунку з номером НОМЕР_3 , що є відкритий у банку BNP Paribas Bank Польща Акціонерне товариство є ОСОБА_5 , що засвідчує себе паспортом з номером НОМЕР_4 , що народилася 23.10.1961 в Тернополі, дочка ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , що проживає АДРЕСА_3 , Україна, номер телефону НОМЕР_5 . З матеріалів, представлених банком, також випливає, що грошові кошти отримані від спірних транзакції були зараховані на банківський рахунок з номером НОМЕР_6 , що веде Alior Bank для особи о даних ОСОБА_8 , що володіє паспортом про номер ES НОМЕР_7 , проживає АДРЕСА_4 .

У справі також встановлено, що на банківський рахунок з номером НОМЕР_8 в системі електронного банкінгу входили з пристрою, розташованого в Києві в Україні з встановленими ІР-номерами.

З метою всебічно, повного та об`єктивного дослідження кримінальної справи, у відповідності до Конвенції про правову допомогу та правових відносинах у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993 Окружна прокуратура в Жешуві Республіки Польща звернулась до компетентного правоохоронного органу України з дорученням про надання міжнародної правової допомоги від 30.03.2021, відповідно до якого просить виконати процесуальні дії у вигляді отримання від українських операторів, що здійснюють телекомунікаційну діяльність, даних, які можуть служити доказом у даній справі у вигляді: персональних та адресних даних абонента/користувача, у тому числі зазначених при реєстрації і змінених пізніше із зазначенням дати цієї зміни, що використовує зазначені нижче ІР-номери у встановлений час і номери ІМЕІ пристрою що співпрацював: ІР НОМЕР_1 порт 52318 дня 19.05.2020 о годині 18:19:35; персональні та адресні дані абонента (зазначені при реєстрації і зміненні пізніше з визначенням дати цієї зміни) номеру телефону НОМЕР_2 із зазначенням номеру ІМЕІ пристрою, з якими цей номер співпрацював, переліку вхідних і вихідних дзвінків із зазначенням типу підключення і розташування станції BTS, в межах яких відбувалися підключення в період з 19.05.2020 по 25.05.2020.

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_2 належить оператору стільникового зв`язку України ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи вищевикладене, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які в свою чергу знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

До початку судового розгляду прокурором подано письмову заяву, в якій зазначено, що прокурор підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також здійснити судовий розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просив надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 554 КПК України отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 558 КПК України центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Положеннями ст. 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з приписами ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява № 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява № 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява № 42279/08, рішення від 11.06.2015).

З огляду на вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні для виконання доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 5 Ds. 398.2020, а також мають важливе значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наданням дозволу на тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 131, 132, 159, 160, 162-164, 554, 558, 561 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № PR 5 Ds. 398.2020 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання на цифровий носій, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-персональних та адресних даних абонента/користувача, у тому числі зазначених при реєстрації і змінених пізніше із зазначенням дати цієї зміни, що використовує зазначені нижче ІР-номери у встановлений час і номери ІМЕІ пристрою що співпрацював:

- ІР НОМЕР_1 порт 52318 дня 19.05.2020 о годині 18:19:35;

- персональні та адресні дані абонента (зазначені при реєстрації і зміненні пізніше з визначенням дати цієї зміни) номеру телефону НОМЕР_2 із зазначенням номеру ІМЕІ пристрою, з якими цей номер співпрацював, переліку вхідних і вихідних дзвінків із зазначенням типу підключення і розташування станції BTS, в межах яких відбувалися підключення в період з 19.05.2020 по 25.05.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1