Справа № 953/949/22
н/п 1-кс/953/1242/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2022 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000020 від 19.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

10 лютого 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучення: інформації про наявні рахунки ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_2 , анкет, заяв, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, фотознімків осіб, які отримували платіжні картки, інформації про фінансові номери за вищевказаними рахунками, вилучення виписок про рух коштів за вищевказаними картковими рахунками за період з 01.12.2021 по 09.02.2022, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банко матах під час їх зняття з вказаних рахунків, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2022 за номером 0000020 за ознаками ч.1 ст.199 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2022 ні під`їзній дорозі до м. Валки Богодухівського району, Харківської області працівниками УСР в Харківській області зупинено автомобіль DAF85, д.н.з. НОМЕР_4 , який перевозив горілку з акцизами з ознаками підробки. За даним фактом 19.01.2022 СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.199 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020.
Слідчий зазначає, що відповідно до рапорту співробітника УСР в Харківській області ДСР НПУ від 19.01.2022 працівниками УСР в Харківській області ДСР НПУ на виконання вимог наказу НПУ №300 від 29.10.2021 «Про організацію проведення заходів з протидії кримінальним правопорушенням у сфері обігу лікеро-горілчаних та тютюнових виробів», а також з метою вжиття дієвих заходів щодо протидії кримінальним проявам у сфері підакцизної групи товарів спільно з працівниками патрульної поліції було зупинено транспортний засіб DAF85300 д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно товарно-транспортної накладної здійснював перевезення лікеро-горілчаних виробів, а саме горілки «Пшенична» у кількості 13000 пляшок, за попередньою інформацією з підробленими марками акцизного податку.
Також, слідчий зазначає, що 19.01.2022 співробітниками СВ ВП №1 Богодухівського РВП спільно із співробітниками УСР в Харківській області ДСР НПУ проведено огляд ділянки місцевості на автодорозі 0212112 поблизу міста Валки, під час якого виявлено автомобіль DAF85300, д.н.з. НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який видав накладні на вантаж 13000 горілки «Пшенична» та відмовився показувати вантаж, оскільки він опечатаний. Під час огляду вказаний автомобіль було вилучено та доставлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий вказує, що 20.01.2022 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 накладено арешт на транспортний засіб-вантажний автомобіль DAF 85.300, державний номерний знак НОМЕР_4 , що згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 належить ОСОБА_7 ; товарно-транспортні накладні на чотирьох аркушах (видаткова накладна №РН-0000030 від 19 січня 2022 р. на 1 арк.; посвідчення якості №30 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 1 арк., товарно-транспортна накладна №30 переміщення алкогольних напоїв 19 січня 2022 р. на 1 арк.), - визначивши місце зберігання за ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Крім того, слідчий зазначає, що ОСОБА_7 надав співробітникам поліції дозвіл на проведення огляду належного йому на праві приватної власності автомобіля DAF 85.300, державний номерний знак НОМЕР_4 та 20.01.2022 звернувся до слідчого із заявою з вимогою невідкладно провести огляд його особистого автомобіля DAF 85.300, державний номерний знак НОМЕР_4 . Після чого за згодою та на вимогу власника DAF 85.300, державний номерний знак НОМЕР_4 ОСОБА_7 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно із співробітниками СУ ГУНП в Харківській області та УСР в Харківській області ДСР ПНУ проведено огляд автомобіля DAF 85.300, державний номерний знак НОМЕР_4 під час якого виявлено та вилучено 660 ящиків, по 20 пляшок в кожному, загальною кількістю 13 200 пляшок із рідиною прозорого кольору, ємністю 0,5 л., кожна «Горілка Пшенична Класична» виробник та адреса потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_8 , 74-25-75», міцність 40 об. Із металевими пробками на пляшці. На пляшці мається маркування у вигляді дати розливу «08.10.21», яка згідно з пояснювальними написами повинна відповідати номеру партії. Вказане маркування стирається при дотику пальця, марка акцизного податку відклеюється від торкання руками, що свідчить про «кустарний», а не заводський метод нанесення обов`язкових маркувань та акцизних марок на продукцію. Кожен ящик має картонний піддон опечатаний полімерною плівкою.
Також, слідчий зазначає, що відповідно до висновку судової технічної експертизи документів ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.01.2022 №СЕ-19/121-22/1557-ДД марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, крім виробної продукції (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва «АВ ЛГП», у кількості 20 штук, з сумою збору 25,392 гра., 12/18, серій: 16 ААБА 000899, 16 ААБА 000890, 16 ААБА 000889, 16 ААБА 000898, 16 ААБА 000897, 16 ААБА 000891, 16 ААБА 000888, 16 ААБА 000896, 16 ААБА 000883, 16 ААБА 000882, 16 ААБА 000881, 16 ААБА 000880, 16 ААБА 000838, 16 ААБА 000837, 16 ААБА 000846, 16 ААБА 000845, 16 ААБА 000839, 16 ААБА 000836, 16 ААБА 000847, 16 ААБА 000844, не відповідають бланкам аналогічних документів, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - України. Всі зображення на марках акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва «АВ ЛГП», у кількості 20 штук, з сумою збору 25,392 грн., 12/18, серій: 16 ААБА 000899, 16 ААБА 000890, 16 ААБА 000889, 16 ААБА 0.00898, 16 ААБА 000897, 16 ААБА 000891, 16 ААБА 000888, 16 ААБА 000896, 16 ААБА 000883, 16 ААБА 000882, 16 ААБА 000881, 16 ААБА 000880, 16 ААБА 000838, 16 ААБА 000837, 16 ААБА 000846, 16 ААБА 000845, 16 ААБА 000839, 16 ААБА 000836, 16 ААБА 000847, 16 ААБА 000844, нанесені за допомогою кольорового знакодрукуючого пристрою з електрофотографічним способом друку.
Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 №СЕ-19/121-22/1745-ДД від 25.01.2022 передбачено, що: марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва «АВ ЛГП», у кількості 20 штук, з сумою збору 25,392 грн., 12/18, серій: 16 ААБА 000844, 16 AАБА 000847, 16 АAБА 000850, 16 ААБА 000843, 16 AАБА 000846, 16 ААБА 000848, 16 ААБА 000849, 16 AАБА 000845, 16 AАБА 000891, 16 ААБА 000894, 16 ААБА 000879, 16 ААБА 000882, 16 AАБА 000875, 16 ААБА 000876, 16 ААБА 000877, 16 ААБА 000878, 16 AАБА 000892, 16 ААБА 000893, 16 AАБА 000880, 16 ААБА 000881, не відповідають бланкам аналогічних документів, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника-України. Bci зображення на марках акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва «АВ ЛГП», у кількості 20 штук, з сумою збору 25,392 грн., 12/18, серій: 16 ААБА 000844, 16 AАБА 000847, 16 AAБА 000850. 16 AАБА 000843, 16 АAБА 000846, 16 AАБА 000848, 16 АAБА 000849, 16 ААБА 000845, 16 AAБА 000875, 16 AАБА 000876, 16 AАБА 000877, 16 AАБА 000878, 16 AАБА 000891, 16 AАБА 000894, 16 AAБА 000879, 16 ААБА 000882, 16 AАБА 000892, 16 ААБА 000893, 16 AАБА 000880, 16 ААБА 000881, нанесені за допомогою кольорового знакодрукуючого пристрою з електрофотографічним способом друку.
Слідчий вказує, що відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 №СЕ-19/121-22/1746-ДД від 26.01.2022 передбачено, що: марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва «АВ ЛГП», у кількості 20 штук, з сумою збору 25,392 грн., 12/18, серій: 16 АААУ 000825, 16 AААУ 000831, 16 АAАУ 000834, 16 АААУ 000824, 16 ІНФОРМАЦІЯ_11 000823, 16 АААУ 000832, 16 ІНФОРМАЦІЯ_12 000833, 16 AАА 000826, 16 ІНФОРМАЦІЯ_11 000856, 16 АААУ 000857, 16 ІНФОРМАЦІЯ_12 000855, 16 АААУ 000858, 16 ІНФОРМАЦІЯ_11 000859, 16 АААУ 000862, 16 АААУ 000851, 16 АААУ 000854, 16 ІНФОРМАЦІЯ_11 000860, 16 АААУ 000861, 16 AААУ 000852, 16 АААУ 000853, не відповідають бланкам аналогічних документів, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника-України. Bci зображення на марках акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва «АВ ЛГП», у кількості 20 штук, з сумою збору 25,392 грн., 12/18, серій: 16 АААУ 000825, 16 ІНФОРМАЦІЯ_11 000831, 16 ІНФОРМАЦІЯ_13 000834, 16 ІНФОРМАЦІЯ_12 000824, 16 ІНФОРМАЦІЯ_11 000823, 16 ІНФОРМАЦІЯ_12 000832, 16 ІНФОРМАЦІЯ_12 000833, 16 AАА 000826, 16 ІНФОРМАЦІЯ_11 000856, 16 ІНФОРМАЦІЯ_12 000857, 16 ІНФОРМАЦІЯ_12 000855, 16 АААУ 000858, 16 ІНФОРМАЦІЯ_11 000859, 16 АААУ 000862, 16 АААУ 000851, 16 АААУ 000854, 16 AААУ 000860, 16 АААУ 000861, 16 AААУ 000852, 16 АААУ 000853, нанесені за допомогою кольорового знакодрукуючого пристрою з електрофотографічним способом друку.
Слідчий зазначає, що відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 №СЕ-19/121-22/1748-ДД від 25.01.2022 передбачено, що: Марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва «АВ ЛГП», у кількості 20 штук, з сумою збору 25,392 грн., 12/18, серій: 16 ААББ 000853, 16 ААББ 000864, 16 ААББ 000867, 16 ААББ 000852, 16 ААББ 000865, 16 ААББ 000866, 16 ІНФОРМАЦІЯ_14 000854, 16 ААББ 000873, 16 ІНФОРМАЦІЯ_14 000874, 16 ІНФОРМАЦІЯ_14 000872, 16 ІНФОРМАЦІЯ_15 000875, 16 ААББ 000849, 16 ІНФОРМАЦІЯ_14 000852, 16 ІНФОРМАЦІЯ_14 000845, 16 ІНФОРМАЦІЯ_14 000848, 16 ААББ 000850, 16 ААББ 000851, 16 ААББ 000846, 16 ААББ 000847, 16 ААББ 000855, не відповідають бланкам аналогічних документів, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника-України. Bci зображення на марках акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва «АВ ЛГП», у кількості 20 штук, з сумою збору 25,392 грн., 12/18, серій: 16 ААББ 000853, 16 ААББ 000864, 16 ААББ 000867, 16 ІНФОРМАЦІЯ_15 000852, 16 ІНФОРМАЦІЯ_15 000865, 16 ААББ 000866, 16 ІНФОРМАЦІЯ_14 000854, 16 ІНФОРМАЦІЯ_15 000873, 16 ІНФОРМАЦІЯ_14 000874, 16 ІНФОРМАЦІЯ_14 000872, 16 ІНФОРМАЦІЯ_15 000875, 16 ААББ 000849, 16 ІНФОРМАЦІЯ_14 000852, 16 ІНФОРМАЦІЯ_14 000845, 16 ІНФОРМАЦІЯ_14 000848, 16 ААББ 000850, 16 ААББ 000851, 16 ААББ 000846, 16 ААББ 000847, 16 ААББ 000855, нанесені за допомогою кольорового знакодрукуючого пристрою з електрофотографічним способом друку.
Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 №СЕ-19/121-22/1747-ДД від 25.01.2022 передбачено, що: марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва «АВ ЛГП», у кількості 20 штук, з сумою збору 25,392 грн., 12/18, серій: 16 ААБА 000867, 16 ААБА 000872, 16 ААБА 000866, 16 ААБА 000871, 16 ААБА 000879, 16 ААБА 000868, 16 ІНФОРМАЦІЯ_16 000825, не відповідають бланкам аналогічних документів, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника-України. Bci зображення на марках акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція) вітчизняного виробництва «АВ ЛГП», у кількості 20 штук, з сумою збору 25,392 грн., 12/18, серій: 16 ААБА 000867, 16 ААБА 000872, 16 ААБА 000866, 16 ААБА 000871, 16 ААБА 000879, 16 ААБА 000868, 16 AАБА 000865, 16 ААБА 000869, 16 AАБА 000832, 16 AАБА 000829, 16 ААБА 000831, 16 ААБА 000830, 16 AАБА 000902, 16 AАБА 000901, 16 AАБА 000827, 16 ААБА 000826, 16 ААБА 000903, 16 ААБА 000900, 16 ААБА 000828, 16 ААБА 000825, нанесені за допомогою кольорового знакодрукуючого пристрою з електрофотографічним способом друку.
Слідчий вказує, що допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що з 2019 року він займається вантажними перевезеннями по Україні на-власному вантажному автомобілі «ВАБ 85.300» д.н.з. НОМЕР_4 . Так, 19.01.2022 приблизно о 11 годині йому завантажили товар у АДРЕСА_3 , на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме відповідно до товарно-транспортних накладних наданих мною працівникам поліції, йому завантажили і опломбували пломбою «5785634» спиртні напої у кількості 13 000 пляшок горілки «Пшенична», 0,5 л. кожна у поліетиленових паках, на яких на йогодумку начебто були акцизні марки, однак він їх не роздивлявся. З даною компанією я співпрацював лише одного разу, а саме постачав їм пластикові кришки. Про даний вантаж він дізнався у застосунку ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (автоперевезення). На даному сайті він побачив замовлення від оператора -диспетчер) з вантажем ТНТ. Він не знав, який саме був вантаж. Зателефонувавши диспетчеру, він повідомив, що вантажем є алкогольна продукція, яку потрібно доставити з м. Полтави до м. Покровська. Потім диспетчер додав, що йому зателефонують додатково і скажуть на яку адресу приїхати завантажитись, тоді скажуть місце розвантаження. Тоді йому зателефонував ОСОБА_9 ( НОМЕР_9 ) - представником якої компанії він є він знає, так як він не представився, просто назвав адресу завантаження. 19.01.2022 приїхавши за адресою навантаження до АДРЕСА_3 , на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », він заїхав на територію та став під рампу, потім підійшов до кладовщиці і повідомив їй, що він приїхав на загрузку вантажу до м. Покровськ, надав їм свої документи (права і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу), та залишився очікувати у кабіні автомобіля, у цей час мій автомобіль почали навантажувати, людей які здійснювали навантаження я не знаю, їх було і або 4 осіб. Далі отримавши відповідні документи я виїхав з під рамки, кладовщиця опломбувала вантажне відділення автомобіля, та я поїхав у напрямку м. Покровськ. Про компанію, яка розташована у м. Покровськ йому нічого не відомо. Крім інформації вказаної у накладній. Представник з даної компанії з ним не зв`язувався. Всю потрібну інформацію він отримував від ОСОБА_10 , який координував його дії. Після того, як він отримав товар, він отримав у кладовищі вище вказаної компанії товарно-транспортні накладні на 4 арк., підписи у них він не поставив, просто забрав та поїхав до пункту розвантаженні, а саме до замовника вище вказаного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », м. Покровск, Донецька область. По дорозі до пункту розвантаження, він виїхав з автодороги «Київ-Харків-Довжанський» у м. Валки та попрямував далі автошляхом у напрямку м. Нової Водолаги. 19.01.2022 приблизно о 13 годині 15 хвилин його зупинили працівники патрульної поліції, причину зупинки назвали, що він проїхав перед цим міст, тому вони хотіли перевірити загальну вагу мого автомобіля. Потім вони вирішили перевірити товарні накладні на товар, нащо я відповів, що відкривати вантажне відділення автомобіля він не буде, так як воно опломбоване, також патрульні візуального оглянули автомобіль, середину його не оглядали. Потім через декілька хвилин зупинилися інші працівник поліції, які також подивилися накладні, також просили показати товар, однак він не погодився, так як наявна пломба. Після чого приїхала слідчо-оперативна група та провела огляд місця події. Згоду на відкриття вантажного відділення автомобіля він не надав, у зв`язку з тим, що йому не дозвола контактна особа зі сторони замовника на ім`я ОСОБА_11 . На місці події він залишився чекати представників поліції то телефонував ОСОБА_12 , який забороняв йому відчиняти вантажне відділення автомобіля. Також у цей час приїхав автомобіль «Шкода Октавія», на якому приїхав невідомий йому чоловік., який представився ОСОБА_13 та сказав, що вія від ОСОБА_10 та запитав у нього що сталося, на що він йому розповів про вище вказану ситуацію. Його раніше не бачив і не знає, представникам поліції він спочатку представився як особа, яка супроводжує вантаж, його мобільний номер ( НОМЕР_10 ). Також він з кимось спілкувався по телефону і говорив ОСОБА_7 не відкривати автомобіля.
Крім того слідчий зазначив, що відповідно до інформації викладеної в рапорті співробітника УСР в Харківській області ДСР НП України від 25.01.2022 в ході проведення оперативно-розшукових заходів в рамках виконання доручення слідчого по встановленню кола осіб причетних до виготовлення та транспортування з метою подальшого збуту лікеро-горілчаних виробів з підробленими марками акцизного податку. Так, 19.01.2022р. на під`їзній дорозі до м. Валки, Богодухівського району, Харківської області працівниками УСР в Харківській області спільно з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_19 , було зупинено транспортний засіб марки DAF 85, д.н.з. НОМЕР_4 , під керування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 в своїй діяльності використовує наступний мобільний номер: НОМЕР_11 , є власником вищевказаного транспортного засобу, являється фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 код НОМЕР_12 видом діяльності є вантажні перевезення, який повідомив, що заявку на перевезення вантажу він отримав через додаток ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Згідно товаро-транспортної накладної №30 на переміщення алкогольних напоїв від 19.01.2022 він прибув до АДРЕСА_3 , де знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тел. НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ліцензія № НОМЕР_15 з 24.06.2020р. підставою для державної реєстрації висновок щодо технічної можливості виділу в натурі частки об`єкта нерухомого майна серія та номер: №75,76 від 24.05.2021, видавник КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », та завантажився лікеро-горілчаною продукцією, а саме горілкою марки «Пшенична» у кількості 13200 пляшок по 0,5 літрів кожна.
Слідчий вказав, що контактною особою, яка координувала його час та місце завантаження, а також кінцевий пункт розвантаження був гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , в своїй діяльності використовує наступний мобільний номер: НОМЕР_16 , пересувається на транспортному засобі HYUNDAI ELANTRA, коричневого кольору, р.н. НОМЕР_17 , який працює менеджером з продажу у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповідальний за збут лікеро-горілчаної продукції.
Слідчий зазначає, що в ході проведення слідчих дій гр. ОСОБА_5 в телефонному режимі наказав гр. ОСОБА_7 не відчиняти та не показувати вантажне відділення авто, наголосив, що він зараз вирішить всі питання, після чого поїде далі до пункту розвантаження. Через деякий час на місце проведення огляду події під`їхав транспортний засіб Skoda Octavia, червоного кольору, р.н. НОМЕР_18 , було встановлено, що за кермом якого знаходився ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , в своїй діяльності використовує наступний мобільний номер: НОМЕР_19 . Як пізніше було встановлено, вказаний громадянин є відповідальним за безпеку перевезення вантажу до пункту розвантаження. Транспортний засіб марки DAF 85, д.н.з. НОМЕР_4 було вилучено та поміщено на територію ІНФОРМАЦІЯ_23 . 20.01.2022 ІНФОРМАЦІЯ_24 було накладено арешт на вищевказаний транспортний засіб та документи на вантаж, які були у водія на момент перевезення. Водій надав добровільну згоду на огляд транспортного засобу в його присутності та присутності понятих, було відчинено та виявлено горілку марки «Пшенична» у кількості 13200 пляшок з явними ознаками підробки марок акцизного податку, дану продукцію було вилучено та зразки передано до ІНФОРМАЦІЯ_25 для проведення судової документально-технічної експертизи на предмет підробки марок акцизного податку і якщо не відповідають, то яким саме шляхом вони були виготовлені.
Також, слідчий вказує, що згідно з висновком експерта від 21.01.2022 №СЕ-19/121-22/1557-ДД було встановлено, що марки акцизного податку не відповідають бланкам аналогічних документів, які знаходяться в обігу країни виробника, а також вироблені за допомогою кольорового знакодрукуючого пристрою.
Слідчий зазначає, що в ході оперативних заходів було встановлено, що:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , в своїй діяльності використовує наступний мобільний номер: НОМЕР_16 , пересувається на транспортному засобі HYUNDAI ELANTRA, коричневого кольору, р.н. НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_26 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , в своїй діяльності використовує наступний мобільний номер: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .
Крім того, слідчий зазначає, що під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , з номером НОМЕР_29 під час огляду вказаного мобільного телефону встановлено наявність листування із абонентом на ім`я « ОСОБА_11 » номер телефону НОМЕР_30 , якому ОСОБА_9 22.01.2022 відправив посилання в мережі Інтернет про те, що на Харківщині поліцейські затримали автомобіль з вантажем горілки з підробленими марками акцизного податку та на його прохання вказаний чоловік перерахував ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 4000 гривень. Відповідно до квитанції в зазначеній переписці анкетні дані відправника ОСОБА_17 та грошові кошти він відправив зі свого рахунку в банку ІНФОРМАЦІЯ_27 . Вказані грошові кошти в сумі 4000 гривень після їх отримання ОСОБА_18 перерахував на рахунок ОСОБА_19 в якості часткової оплати за перевезення вантажу горілки з підробленими марками акцизного податку.
Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що ОСОБА_17 має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення та є замовником вчинення злочину.
Також слідчий зазначає, що допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що на початку грудня 2021 року її чоловік ОСОБА_20 був на СТО, де познайомився із ОСОБА_21 , якому ОСОБА_13 дав її телефон, бо ОСОБА_11 сказав, що має вантажі, які можна перевозити. Так у середині грудня 2021 року їй передзвонив ОСОБА_9 номер телефону НОМЕР_9 , сказав, що йому треба перевезти вантаж горілки з Полтави. Вона підшукала йому водія у вайбері відправила йому дані водія про те, що автомобіль МАН водій ОСОБА_22 посвідчення водія НОМЕР_31 телефон НОМЕР_32 . Також вона відправила йому фото його посвідчення водія та техпаспорту. У свою чергу ОСОБА_11 відповів мені, написавши адресу Целіноградська 38а, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 НОМЕР_33 написав зателефонувати ОСОБА_24 . Він підкаже, куди їхати. Після чого він дзвонив їй 15.12.2021. Водій з нею розрахувався за перевезення. Після чого він також їй дзвонив 17 та 18 січня 2022 року та повідомив що йому знову треба перевезти вантаж горілки з Полтави, на що вона йому підшукала водія, який був у Полтаві та надіслала йому дані водія: ОСОБА_7 . НОМЕР_34 , автомобіль Даф-85 державний номер НОМЕР_4 посвідчення водія НОМЕР_35 вод. посв. Після чого ОСОБА_9 став особисто спілкуватися з водієм щодо отримання та перевезення вантажу. 19.01.2022 вдень вона передзвонила водієві автомобіля «Даф» ОСОБА_11 і запитала, як у нього справи, на що він їй відповів, що він ще стоїть, вона сказала йому якщо що набирайте. Після чого через деякий час йому передзвонив водій і запитав, чи довго він ще тут стоятиме, на що вона запитала, де він стоїть, на що він відповів, що його зупинила поліція і стоїть у Валківському районі. Вона передзвонила ОСОБА_25 і попросила поїхати на місце дізнатися, як там справи, бо водій нервує. Після цього він з`їздив на місце зупинки автомобіля. Вона передзвонила ОСОБА_12 , на що він сказав, щоб вона не переживала, що все нормально і зараз водій поїде. Після чого вона дізналася, що машину заарештували і за кілька днів арешт зняли. Вона дзвонила ОСОБА_12 і просила розрахуватися повністю за перевезення, він перший раз перерахував їй 4000, щоб водій міг зупинитися в готелі і йому на їжу і на витрати, після чого надалі обіцяв розрахуватися. Після цього ОСОБА_11 ще раз перерахував 1000 гривень. Однак він так і не розрахувався досі.
Слідчий вказує, що встановлено особу, чоловіка, який приймав перший вантаж горілки який перевозився до міста Харкова на замовлення ОСОБА_10 , вказаний чоловік має номер телефону НОМЕР_33 ним є ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , іпн. НОМЕР_36 .
Водій автомобіля «Даф» ОСОБА_7 під час вказаних подій користувався мобільним телефоном НОМЕР_37 .
Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтверджують факти перерахування та отримання грошових коштів за перевезення лікеро-горілчаної продукції з ознаками підробки. Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України..
Також, слідчий вказує, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Слідчий вважає, що довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю та заходами щодо недопущення розповсюдження коронавірусної інфекціїї.
Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 19.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 199 КК України внесені до ЄРДР 19.01.2022 за фактом того, що (207) 19.01.2022 на під`їзній дорозі до м. Валки Богодухівського району Харківської області працівниками УСР в Харківській області зупинено автомобіль DAF85, р.н. НОМЕР_4 , який перевозив горілку з акцизами з ознаками підробки.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про яке внесені 19.01.2022 до ЄРДР за №0000020, за ознаками ч.1 ст.199 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в протоколі огляду місця події від 19.01.2022 та фототаблицями до протоколу огляду місця події від 19.01.2022; даних, які містяться у видатковій накладній № РН-0000030 від 19.01.2022; даних, які містяться в товарно-транспортних накладних №30 переміщення алкогольних напоїв від 19.01.2022; показаннях свідка ОСОБА_7 , які містяться в протоколах допиту від 19.01.2022, 20.01.2022; даних, які містяться в протоколі огляду предметів від 07.02.2022; показаннях свідка ОСОБА_14 , які містяться в протоколі допиту від 04.02.2022; показаннях свідка ОСОБА_6 , які містяться в протоколі допиту від 04.02.2022; даних, які містяться в протоколі огляду предмета від 04.02.2022.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що факт користування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтверджується даними, які містяться в протоколі огляду предмета від 04.02.2022.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Разом з цим, слідчим не доведено підстав для надання тимчасового доступу шляхом вилучення оригіналів вказаних документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000020 від 19.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про наявні рахунки ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_1 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_2 , анкет, заяв, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, фотознімків осіб, які отримували платіжні картки, інформації про фінансові номери за вищевказаними рахунками, вилучення виписок про рух коштів за вищевказаними картковими рахунками за період з01.12.2021 по 09.02.2022, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, зрозшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банко матах під час їх зняття з вказаних рахунків, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Строк дії ухвали до 21.03.2022.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1