КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/1351/21
Провадження № 1-кс/488/601/21
Ухвала
Іменем України
08.09.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000106 від 17.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
У клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти 15.03.2021 року в період з 13 години 52 хвилин до моменту зняття інформації. А також в разі, якщо картка НОМЕР_2 була перевипущена;
-до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме в період з 15.03.2021 року в період з 13 години 52 хвилин до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу та вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 та інші операції.
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності, інформацію щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_2 .
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та пере Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також дізнавач просить надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
Згідно даного клопотання, 16.03.2021 року до чергової частини ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 15.03.2021 року о 13 год. 52 хв. невстановлена особа, шляхом обману представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами у сумі 17000 грн., які є її особистими коштами та 49919 грн. встановленого кредитного ліміту зазначеного банку, чим спричинив матеріальну шкоду.
Відповідно наданих свідчень та заяви потерпілої ОСОБА_4 , вбачається, що остання є користувачем послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », карта клієнта НОМЕР_2 та її електронного додатку для мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на 15 березня 2021 року на рахунку у вказаному банку зберігались як її особисті кошти, так і кредитні кошти самого банку.
15 березня 2021 року о 13 год. 52 хв. на мобільний телефон потерпілої - НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 . Невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_5 та повідомив, що він є представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він звернувся до неї, назвавши на ім`я та по-батькові. Вказаний чоловік повідомив, що у потерпілої начебто несанкціоноване зняття грошей з рахунку та попросив, не закінчувати розмову та перевірити у додатку мобільного телефону. Потерпіла виконала зазначені дії чоловіка та інші дії вказані останнім. Потім о 14 год. 15 хв. повторно надійшов дзвінок з зазначеного номеру, від чоловіка, який назвався ОСОБА_5 і також представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначений чоловік попросив потерпілу видалити додаток та повторно його встановити та провести інші дії з додатком, що потерпіла і зробила та в цей час побачила, що з її рахунку зникли гроші в сумі 17000 грн та 49919 грн. встановленого кредитного ліміту зазначеного банку, у наслідок чого було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій у відділенні банку, який розташований на території м. Миколаєва, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку та документів, що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про те, що задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи із наступного.
Так, 06 вересня 2021 року дізнавач СД ВП№3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду із даним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до вище згаданої інформації.
Проте, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Корабельного районного суду м. Миколаєва від 26 квітня 2021 року було задоволено аналогічне клопотання і дізнавачу надане право на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю виготовлення їхніх завірених копій, строк на один місяць.
У даному клопотанні дізнавач повторно порушує питання про надання їй доступу до тих же документів, доступ до яких вже було надано ухвалою слідчого судді від 26 квітня 2021 року (справа №488/1351/21, провадження №1-кс/488/227/21).
Зважаючи на те, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів вже був наданий дізнавачу, слідчий суддя вважає за неможливе задовольнити клопотання.
В той же час ані в клопотанні, ані в доданих документах відомостей про результати доступу до документів згідно з ухвалою від 26.04.2021 року не міститься.
Вдруге вирішувати аналогічне питання, яке вже було вирішення на користь сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає витрачанням процесуального часу.

Керуючись ст.ст.93, 99, 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и л а:
В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП№3 МРУП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1