Справа № 202/630/22
Провадження № 1-кс/202/564/2022
УХВАЛА
Іменем України
07 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Білорусь, під час розслідування кримінальної справи №1, за фактом злочину передбаченого ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу республіки Білорусь (крадіжка вчинена шляхом модифікації комп`ютерної інформації), розглянувши матеріали запиту, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Білорусь, під час розслідування кримінальної справи №1, за фактом злочину передбаченого ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу республіки Білорусь (крадіжка вчинена шляхом модифікації комп`ютерної інформації), розглянувши матеріали запиту.

Згідно з клопотанням Лівобережній окружній прокуратурі міста Дніпра у відповідності до ст. 554, 558 КПК України доручено виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №1, за фактом злочину передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу республіки Білорусь (крадіжка вчинена шляхом модифікації комп`ютерної інформації).

Так, невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, 06.09.2021 року у період часу з 12:30 по 18:40 годин шляхом здійснення телефонного дзвінка у месенджері «Вайбер», маючи умисел на крадіжку грошових коштів з банківської платіжної картки, яка знаходиться у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не маючи права доступу до комп`ютерної інформації, шляхом внесення до комп`ютерної системи завідомо неправдиву комп`ютерну інформацію, а саме про використання банківської платіжної картки її користувачем, отримав доступ до комп`ютерної інформації та картки-рахунку, а також можливість розпорядитись грошовими коштами по ньому, отримавши, за допомогою віддаленого доступу із використанням додатку«AnyDesk», відомості про реквізити банківської платіжної карти ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітованої на ім`я ОСОБА_4 та здійснила крадіжку з картки-рахунку вказаної банківської платіжної картки грошові кошти у сумі 9000 білоруських рублів, які у подальшому перерахувала на рахунки банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідство вважає, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 спочатку реєструвалася невстановленою особою з метою здійснення злочинної діяльності та може використовуватися з цією ціллю на даний час.

Цікаві слідству відомості знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги, що вилучена при тимчасовому доступі вищезазначена інформація та документи, а також відомості, що містяться в них, будуть використані з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, та не можливо іншими способами одержати такі документи, окрім як здійснити їх виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію по банківському рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: про номер банківського рахунку, анкетні дані особи на чиє ім`я зареєстрований вказаний банківський рахунок, із зазначенням абонентських номерів та адрес електронної пошти, вказані даною особою при реєстрації; про повні номери усіх банківських рахунків та банківських платіжних карт, електронних гаманців, якими користується дана особа, із зазначенням дат їх відкриття (реєстрації), а також відомості про рух коштів по банківським рахункам та електронним гаманцям із зазначенням: дати і часу виконання транзакції ( у тому числі не завершених); суми та валюти виконаної транзакції; відомості про контрагентів, задіяних у транзакції; ІР-адреси, які використовувались ініціатором транзакцій; ідентифікаційних номерах та інших відомих реквізитах пристрою, з використанням якого здійснювалась транзакція.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме документів, що містять наступну інформацію:

- про номер, дату та час відкриття банківських рахунків, до яких емітовані банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , про анкетні данні їх власників, із зазначенням номерів телефонів, вказаних при реєстрації та для отримання sms-повідомлень, а також відомості про рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням усіх відомих даних про контрагентів (реєстраційні та інші дані користувачів), про ІР-адреси користувачі мережі Інтернет, здійснюючих доступ до вказаних рахунків, за період часу з моменту відкриття по день виконання ухвали;

- про номери та інші реквізити банківських рахунків, банківських платіжних карток і номерів рахунків у інших електронних платіжних системах, прикріплених до рахунків, до який емітовані банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Строк виконання ухвали до 06 квітня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1