Справа №766/3237/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000008,

встановила:

17 грудня 2021 року прокурор звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, в ході проведення обшуку за адресою: Херсонська область, Генічеський р-н., на полосі «Виїзд» перед КПВВ «Чонгар» в автомобілі OPEL VIVARO д.н. НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_4 , та був під його керуванням, під час зупинення, з 21 год. 30 хв. 03.12.2021 до 02 год. 00 хв. 04.12.2021, а саме: грошові кошти у сумі 33 792 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 55 купюр серія: №ГН0987821; УЖ654820; ПГ0046400; ТО1526852; УО8554365; УЗ9850978; ХА9180149;БВ63288078; ХВ0342347; ВБ0077859; ВЄ4618642; ВЄ4618644; АА0285406; ХА2333327; УА3602534; ВГ8972382; СЖ7594122; ЗИ0057996; РЗ75375382; СД7617183; РО8587253; ВЗ2154029; АВ4474501; ВА9589292; АЄ5530492; ВХ0995361; ХБ9928480; МА6064155; МВ0335755; ХГ4071891; ХО6893811; ХЄ8353745; ХВ2288407; ХО8542956; ЕО2668235; ВЄ4443142; АЕ9436649; ХВ4293637; МГ0978940; УИ2258672; ЗД3598957; УГ9183654; ВЖ7565799; УА1663618;ВЄ5645261; ВА9601995; АВ4040200; ХЧ2924404; ВЄ2488512; ВЗ0390892; ХГ7193058; ЄВ0248780; ВЄ1808365; ЄВ0248781; АГ2155736;

- 1000 гривень в кількості 6 купюр серія: №АЄ5742471; АВ0741547; АГ8858993; АО5808978; АД58008981; АД5808977;

- 200 гривень в кількості 1 купюра серія №КЄ6710417;

- 50 гривень в кількості 1 купюра серія №ТЕ9443619;

- 10 гривень в кількості 2 купюри серія №ИГ0052775; ЮГ2150127;

- 2 гривні в кількості 2 купюри серія №ИЖ3217200; СЕ3927301;

- 1 гривня в кількості 1 купюра серія №БВ5451791.

Обґрунтування клопотання:

СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонською окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 за фактом шахрайських дій, вчинених з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою виготовлення та подальшої реалізації на території регіону фіктивної медичної документації довідок щодо результатів дослідження на наявність збуднику гострого респіраторного захворювання на Covid-19 в організмі людини.

Кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України - шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з перевізниками та ОСОБА_6 на території Херсонської області з метою заволодіння чужим майном, для власного збагачення, займаються виготовленням за допомогою електронно-обчислювальної техніки з метою збуту під виглядом дійсних медичних довідок на відсутність захворювання Covid-19, збувають їх громадянам з метою безперешкодного перетину ними контрольних пропускних пунктів.

Свідки стверджують, що у м. Мелітополі до медичних закладів не заїжджали, тестування на відсутність захворювання на Covid-2019 не проходили.

У рамках кримінального провадження № 0000008 03.12.2021 року проведено негласну слідчу розшукову дію у вигляді контролю за вчиненням злочину, де особою, залученою до конфіденційного співробітництва передані грошові кошти, які попередньо оглянуті оперативним співробітником УСБУ в Херсонській області, та оброблені спеціальною хімічною речовиною «Промінь-1». Існує вірогідність того, що передаючі виготовлені фіктивні медичні довідки на відсутність захворювання Covid-19 ОСОБА_4 при особистій зустрічі, ОСОБА_5 отримав частину грошових коштів, які були передані ОСОБА_4 особою, залученою до конфіденційного співробітництва.

У період часу з 21:30 год. 03.12.2021 року по 02:00 год. 04.12.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 24.11.2021 року, за адресою: Херсонська область, Генічеський р-н., на полосі «Виїзд» перед КПВВ «Чонгар» було зупинено автомобіль OPEL VIVARO д.н. НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та був під його керуванням, для проведення обшуку в ході якого ОСОБА_4 добровільно видано, а слідчим вилучено:

1) грошові кошти у сумі 33 792 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 55 купюр серія: №ГН0987821; УЖ654820; ПГ0046400; ТО1526852; УО8554365; УЗ9850978; ХА9180149;БВ63288078; ХВ0342347; ВБ0077859; ВЄ4618642; ВЄ4618644; АА0285406; ХА2333327; УА3602534; ВГ8972382; СЖ7594122; ЗИ0057996; РЗ75375382; СД7617183; РО8587253; ВЗ2154029; АВ4474501; ВА9589292; АЄ5530492; ВХ0995361; ХБ9928480; МА6064155; МВ0335755; ХГ4071891; ХО6893811; ХЄ8353745; ХВ2288407; ХО8542956; ЕО2668235; ВЄ4443142; АЕ9436649; ХВ4293637; МГ0978940; УИ2258672; ЗД3598957; УГ9183654; ВЖ7565799; УА1663618;ВЄ5645261; ВА9601995; АВ4040200; ХЧ2924404; ВЄ2488512; ВЗ0390892; ХГ7193058; ЄВ0248780; ВЄ1808365; ЄВ0248781; АГ2155736;

- 1000 гривень в кількості 6 купюр серія: №АЄ5742471; АВ0741547; АГ8858993; АО5808978; АД58008981; АД5808977;

- 200 гривень в кількості 1 купюра серія №КЄ6710417;

- 50 гривень в кількості 1 купюра серія №ТЕ9443619;

- 10 гривень в кількості 2 купюри серія №ИГ0052775; ЮГ2150127;

- 2 гривні в кількості 2 купюри серія №ИЖ3217200; СЕ3927301;

- 1 гривня в кількості 1 купюра серія №БВ5451791.

2) пасажирами автобусу було добровільно видано довідки про проходження ПЛР тесту №097403, довідки про проходження ПЛР тесту №, довідки про проходження ПЛР тесту №096948, результат проходження ПЛР тесту №7123499.

3) під час обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон Apple Iphone 8 чорного кольору.

4) блокнот з чорновими записами, карта профілактичних щеплень на ім`я ОСОБА_4 , міжнародне свідоцтво про вакцинацію на ім`я ОСОБА_4 , банківська карта ПУМБ № НОМЕР_2 .

Крім того, під час особистого обшуку ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: довідки про проходження ПЛР тесту у кількості 7 шт. виписані на ім`я: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , котрі на момент обшуку автомобіля знаходились у салоні автомобіля.

Вказані вилучені речі визнанні у кримінальному провадженні речовими доказами 04.12.2021 року та долучені до матеріалів кримінального провадження, так як зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження.

Із вилученими речами планується проведення ряду слідчих дій, у тому числі судових експертиз.

З вказаного переліку вилучених речей, документів та грошових коштів, тимчасово вилученим майном є грошові кошти, так як на вилучення інших речей отримано дозвіл слідчого судді згідно ухвали від 24.11.2021 року.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що особою, залученою до конфіденційного співробітництва передані грошові кошти, які попередньо оглянуті оперативним співробітником УСБУ в Херсонській області, та оброблені спеціальною хімічною речовиною «Промінь-1». Усі грошові кошти під час обшуку знаходились в одному місці кишені ОСОБА_4 , тому є ймовірність потрапляння хімічної речовини на інші грошові кошти.

З метою підтвердження передачі грошових коштів особою, залученою до конфіденційного співробітництва ОСОБА_4 , буде призначено судову фізико-хімічну експертизу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна забезпечується з метою збереження речових доказів.

Враховуючи те, що гроші, вилучені під час проведення обшуку є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використанні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, наявні підстави для накладення арешту на вказані грошові кошти.

Підставою для накладення арешту на грошові кошти, вилучені під час обшуку є те, що вони є доказом злочину, що розслідується у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту на тимчасово вилучене майно грошові кошти є збереження речових доказів, так як в разі не забезпечення збереження майна, вилученого в ході обшуку (що є завданням накладення арешту) інші особи можуть його знищити, змінити, втратити, відчужити.

Отже, за таких підстав, з метою збереження речових доказів, слід вирішити питання про накладення арешту на майно до встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно направлено слідчим 05.12.2021, повернуто слідчим суддею 06.12.2021 для усунення недоліків, отримане прокурором 14.12.2021 о 10 год. 20 хв.

Доводи сторін:

Прокурор надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, зазначивши, що підтримує у повному обсязі.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся шляхом направлення смс-повідомлення. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, якою визначено, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що повинен врахувати слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно направлено слідчим 05.12.2021 року, повернуто ухвалою слідчого судді 06.12.2021 року для усунення недоліків, отримане прокурором 14.12.2021 о 10 год. 20 хв. На теперішній час недоліки усунуті.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене 03.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду, у період часу з 21:30 год. 03.12.2021 року по 02:00 год. 04.12.2021 року за адресою: Херсонська область, Генічеський р-н., на полосі «Виїзд» перед КПВВ «Чонгар» було проведено обшук автомобілю OPEL VIVARO д.н. НОМЕР_1 , в ході якого ОСОБА_4 добровільно видано, а слідчим вилучено:

1) грошові кошти у сумі 33 792 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 55 купюр серія: №ГН0987821; УЖ654820; ПГ0046400; ТО1526852; УО8554365; УЗ9850978; ХА9180149;БВ63288078; ХВ0342347; ВБ0077859; ВЄ4618642; ВЄ4618644; АА0285406; ХА2333327; УА3602534; ВГ8972382; СЖ7594122; ЗИ0057996; РЗ75375382; СД7617183; РО8587253; ВЗ2154029; АВ4474501; ВА9589292; АЄ5530492; ВХ0995361; ХБ9928480; МА6064155; МВ0335755; ХГ4071891; ХО6893811; ХЄ8353745; ХВ2288407; ХО8542956; ЕО2668235; ВЄ4443142; АЕ9436649; ХВ4293637; МГ0978940; УИ2258672; ЗД3598957; УГ9183654; ВЖ7565799; УА1663618;ВЄ5645261; ВА9601995; АВ4040200; ХЧ2924404; ВЄ2488512; ВЗ0390892; ХГ7193058; ЄВ0248780; ВЄ1808365; ЄВ0248781; АГ2155736;

- 1000 гривень в кількості 6 купюр серія: №АЄ5742471; АВ0741547; АГ8858993; АО5808978; АД58008981; АД5808977;

- 200 гривень в кількості 1 купюра серія №КЄ6710417;

- 50 гривень в кількості 1 купюра серія №ТЕ9443619;

- 10 гривень в кількості 2 купюри серія №ИГ0052775; ЮГ2150127;

- 2 гривні в кількості 2 купюри серія №ИЖ3217200; СЕ3927301;

- 1 гривня в кількості 1 купюра серія №БВ5451791.

04.12.2021 року постановою слідчого зазначені вище речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000008 від 03.02.2021 року та відповідно до ст. 98 КПК України мають значення для кримінального провадження, оскільки містять ознаки речового доказу, саме: особою, залученою до конфіденційного співробітництва передані грошові кошти, які попередньо оглянуті оперативним співробітником УСБУ в Херсонській області, та оброблені спеціальною хімічною речовиною «Промінь-1». Усі грошові кошти під час обшуку знаходились в одному місці кишені ОСОБА_4 , тому є ймовірність потрапляння хімічної речовини на інші грошові кошти.

З метою підтвердження передачі грошових коштів особою, залученою до конфіденційного співробітництва ОСОБА_4 , буде призначено судову фізико-хімічну експертизу.

Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджується: протоколом обшуку від 03.12.2021 року; протоколом огляду особи та вручення їй грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 03.12.2021 року; протоколом допиту потерпілого від 13.08.2021 року; протоколами допитів свідків.

У клопотанні слідчий зазначив мету арешту, визначеної п.1 ч.2 ст.170КПК України, забезпечення збереження речових доказів.

Так, є підстави вважати, що вилучені речі (грошові кошти), зберегли на собі сліди злочину та були предметом злочину, і можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому арешт може бути накладено з метою збереження речового доказу, що передбачено п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, забезпечення права на судовий порядок вирішення спору, а також з метою запобігання знищення можливих наявних слідів вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

постановила :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт в кримінальному провадженні №0000008 на майно, яке було тимчасово вилучено в ході проведення обшуку з 21 год. 30 хв. 03.12.2021 року до 02 год. 00 хв. 04.12.2021 року автомобіля OPEL VIVARO д.н. НОМЕР_1 , а саме: грошові кошти у сумі 33 792 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 55 купюр серія: №ГН0987821; УЖ654820; ПГ0046400; ТО1526852; УО8554365; УЗ9850978; ХА9180149;БВ63288078; ХВ0342347; ВБ0077859; ВЄ4618642; ВЄ4618644; АА0285406; ХА2333327; УА3602534; ВГ8972382; СЖ7594122; ЗИ0057996; РЗ75375382; СД7617183; РО8587253; ВЗ2154029; АВ4474501; ВА9589292; АЄ5530492; ВХ0995361; ХБ9928480; МА6064155; МВ0335755; ХГ4071891; ХО6893811; ХЄ8353745; ХВ2288407; ХО8542956; ЕО2668235; ВЄ4443142; АЕ9436649; ХВ4293637; МГ0978940; УИ2258672; ЗД3598957; УГ9183654; ВЖ7565799; УА1663618;ВЄ5645261; ВА9601995; АВ4040200; ХЧ2924404; ВЄ2488512; ВЗ0390892; ХГ7193058; ЄВ0248780; ВЄ1808365; ЄВ0248781; АГ2155736;

- 1000 гривень в кількості 6 купюр серія: №АЄ5742471; АВ0741547; АГ8858993; АО5808978; АД58008981; АД5808977;

- 200 гривень в кількості 1 купюра серія №КЄ6710417;

- 50 гривень в кількості 1 купюра серія №ТЕ9443619;

- 10 гривень в кількості 2 купюри серія №ИГ0052775; ЮГ2150127;

- 2 гривні в кількості 2 купюри серія №ИЖ3217200; СЕ3927301;

- 1 гривня в кількості 1 купюра серія №БВ5451791.

Ухвала слідчого судді протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1