У Х В А Л А
Справа № 285/3681/20

провадження № 1-кс/0285/24/22

13 січня 2022 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (надалі слідчий), погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752 від 23 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -
встановила:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати працівникам поліції тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по ідентифікаційному номеру платника податків № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по ідентифікаційному номеру платника податків № НОМЕР_2 безвісти зниклого ОСОБА_5 у період з 17.11.2020 року по дату постановления ухвали, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000752 зареєстрованого 23.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
23.09.2020 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000752, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що ОСОБА_5 мав у користуванні паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданого 10.03.2000 року Норвоград-Волинським РВУМВС України в Житомирській області, ідентифікаційний номер платника податків № НОМЕР_2 . Згідно рапорту оперативного працівника ОСОБА_5 має банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, для отримання пенсійних виплат, вказаний безвісно зниклий може користуватися іншою банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А тому, з огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважає за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю щодо вище вказаної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які зазначені в даних документа нададуть інформацію щодо встановлення місця перебування безвісти зниклого ОСОБА_5 , а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
Слідчий зазначає про можливість використання як доказів отриманої інформації та про неможливість іншим способом отримати дану інформацію, окрім як через звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не прибув, заявив письмове клопотання про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », судовий виклик якого відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено електронною поштою, у судове засідання не прибув.
Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
В провадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000752 від 23.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.
Так, в матеріалах клопотання містяться відомості про те, що проведеним досудовим розслідуванням отримано інформацію, що зниклий ОСОБА_5 має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання в цій частині в повному обсязі. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Крім цього, слідчий суддя вважає за доцільне визначити період отримання інформації по дату постановлення своєї ухвали.
Також, у відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28
тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по ідентифікаційному номеру платника податків № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по ідентифікаційному номеру платника податків № НОМЕР_2 безвісти зниклого ОСОБА_5 у період з 17.11.2020 року по дату постановления ухвали, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).
Строк дії ухвали до 13.03.2022 року .
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1