печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000997 від 13.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє злочинна група осіб, які з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману проводять незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого приймають ставки на спортивні футбольні змагання, а саме так звані «матчі-фантоми», «матчі-привиди», «фейкові матчі».

Окрім цього, зазначені вище особи здійснюють протиправний вплив (маніпулювання) на результати офіційних спортивних змагань залучаючи до такої протиправної діяльності спортсменів, осіб допоміжного спортивного персоналу, які беруть участь у спортивних змаганнях, посадових осіб у сфері спорту з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди для себе та третіх осіб.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 25 та 26 березня 2020 року в мережі Інтернет з`явились публікації щодо проведення товариських футбольних матчів, а саме « ОСОБА_4 ».

Так 25.03.2020 не встановленими досудовим розслідуванням особами створено рейкову інтернет сторінку, що дублювала офіційну сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 з адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 що практично копіювала офіційну сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 за виключенням можливості переходу за посиланнями.

Також на зазначеному «зеркалі» офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 проводились публікації про проведення 25.03.2020 футбольних матчів між ФК « ОСОБА_5 » м. Бердянськ та ФК « ОСОБА_6 » м. Кривий ріг, що за неправдивою інформацією закінчився з рахунком 1:3.

Аналогічно на «зеркалі» сайту було розміщено публікації щодо нібито проведених футбольних матчів « ОСОБА_4 » між футбольними командами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок матчу 5:1), «Бердянськ» - «Таврія-Скіф» (рахунок матчу 1:5), «Лозоватка» - «Мелітопольська черешня» (рахунок матчу 4: НОМЕР_1 ).

Вказаний домен - ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщувався на ресурсах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до загальнодоступної інформації здійснює діяльність за КВЕД 63.11 - оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність та розташоване в АДРЕСА_1 .

Відповідно до матеріалів проведеного 05.07.2021, тимчасового доступу до інформації наявної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оплата послуги за розміщення домену сайту на сервері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювався через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме з дебетного рахунку № НОМЕР_2 платником з кодом НОМЕР_3 на кредитний рахунок № НОМЕР_4 з кодом отримувача НОМЕР_5 .

Зазначена операція щодо оплати грошових коштів в сумі 151,71 гривень здійснена 25.03.2020 та має призначення платежу LIQPAY SPLIT ID НОМЕР_6 ID SOID 2483724 PBK i1 DATE 2020-03-25 TPE acquinng.

На даний момент в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлені анкетних даних особи, як здійснювала зазначений вище платіж з метою подальшого проведення з нею слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Із отриманих в результаті проведеного тимчасового доступу до відомостей наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що володільцем інформації, що має значення у кримінальному провадженні являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_9 , заступнику начальнику відділу ГСУ НП України, ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_16 , старшому слідчому Костопільського ВП ГУНП в Рівенській області, ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_18 , слідчому Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, ОСОБА_19 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_21 , слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що зареєстроване в АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації, за період часу з 01.01.2020 по 26.08.2021 щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , з якого 20.03.2020 здійснювалась оплата 151,71 гривень на рахунок НОМЕР_4 із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначеного рахунку, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1