Справа №766/8625/21
н/п 1-кс/766/1525/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.02.2022 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території (доручення про проведення слідчих (розшукових) дій) інспекторам ВПК в Херсонській області ДКП НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим інспекторам ДКП НП України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, отримання та вилучення інформації (здійснення їх виїмки), яка зберігається та знаходиться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

Надати відомості щодо руху грошових коштів за період часу з 00.00 години 01.01.2020 до 00.00 години 02.02.2022, вхідні та вихідні операції, усі успішні перекази, по номеру телефону НОМЕР_2 , вказавши всі наявні ідентифікатори, банківські картки/рахунки, що перераховували та отримували.

У зв`язку із знаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за межами території, на яку поширюється юрисдикція органу досудового розслідування, та те, що підготування необхідної інформації займає значний період часу, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації надати строком на два місяці.

В обґрунтування посилався на те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у міжнародній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зберігається та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не є можливим в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення відомостей щодо руху грошових коштів за період часу з 00.00 години 01.01.2020 до 00.00 години 02.02.2022 по номеру телефону НОМЕР_3 , всі його вхідні та вихідні операції, усі успішні перекази, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігається та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що 06.05.2021 біля 21.30 годин до чергової частини Херсонського районного управління ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що 08.04.2021 у період часу з 11.24 годин до 11.25 годин, невстановлена особа, шляхом шахрайства, під приводом замовлення послуги - поповнення рахунку мобільного номеру НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 2900 гривень, перерахованими ОСОБА_9 на мобільний номер НОМЕР_2 за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що 08.04.2021 у період часу з 11.24 годин до 11.25 годин, ОСОБА_9 , спілкуючись із невстановленою особою за допомогою мобільного номеру НОМЕР_2 щодо замовлення невідомою особою послуги - поповнення рахунку мобільного номеру НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти в загальній сумі 2900 гривень за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Через деякій час, потерпілій стало відомо, що відносно неї вчинено шахрайські дії, так як грошові кошти їй повернуто не було.

Згідно з довідкою аналізу з`єднань абонентських номерів операторів рухомого (мобільного) зв`язку по мобільному номеру НОМЕР_2 , який працював в мобільних телефонах із ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , працюючи за допомогою базових станцій операторів мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих в АДРЕСА_3 , поруч із територією Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_4 .

Проведеними заходами встановити невідомих осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, особу, яка має в користуванні мобільний номер НОМЕР_2 , та після поповнення особистого рахунку (віртуального гаманця) номеру телефону НОМЕР_2 , здійснила перерахування (виведення) грошових коштів з особистого рахунку (віртуального гаманця) на банківські картки або інші особисті рахунки (віртуальні гаманці), здійснювала вхідні та вихідні операції, усі успішні перекази, - не надалось можливим.

Мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 є платіжним сервісом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та переказ грошових коштів забезпечується за допомогою міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зберігається та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у міжнародній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зберігається та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не є можливим в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення відомостей щодо руху грошових коштів за період часу з 00.00 години 01.01.2020 до 00.00 години 02.02.2022 по номеру телефону НОМЕР_3 , всі його вхідні та вихідні операції, усі успішні перекази, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігається та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, отримання та вилучення інформації (здійснення їх виїмки), яка знаходиться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей щодо руху грошових коштів за період часу з 00.00 години 01.01.2020 до 00.00 години 02.02.2022, вхідні та вихідні операції, усі успішні перекази, по номеру телефону НОМЕР_2 , вказавши всі наявні ідентифікатори, банківські картки/рахунки, що перераховували та отримували грошові перекази.

Встановити строк дії ухвали до 10.04.2022 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1