Справа № 591/8254/20
Провадження № 1-кс/591/2503/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2021 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000353 від 09.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст.365-2, ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.362 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000353 від 09.12.2020 року про накладення арешту на майно частку корпоративних прав АТ «Сумське НВО» у статутному капіталі ТОВ «Сумиспортінвест», які належать ТОВ «Північ Агро Сервіс» шляхом заборони їх відчуження та зменшення розміру та вартості, а також нежиле приміщення, перший пусковий комплекс стадіону «Ювілейний», розташований за адресою: м.Суми, вул.Гагаріна,буд.9 (далі нежиле приміщення), який належить ТОВ «Сумиспортінсвет», шляхом заборони їх відчуження та зменшення вартості.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , будучи державним виконавцем, перебуваючи на посаді заступника начальника Управління начальника відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для юридичної особи, в порушення вимог ЗУ «Про виконавче провадження», «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», наказу Міністерства юстиції України № 512/5 від 02.04.2012 зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02.04.2012 за № 489/20802 «Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень», самостійно визначив вартість корпоративних прав боржника не за ринковими цінами, наклав арешт на частку АТ «Сумське НВО», яка складає 99,98% розміру статутного капіталу ТОВ «Сумиспортінвест» без повідомлення стягувачів, 26.10.2020 актом державного виконавця оцінив частку АТ «Сумське НВО» в статутному капіталі ТОВ «Сумиспортінвест» розміром 99,223% в сумі 5 438 418,75 грн та виставив на електронні торги під лотом №455699, які відбулися 30.12.2020 та переможцем визначено ТОВ «Північ Агро Сервіс» () за 8 120 000,00 грн.
Крім того, ТОВ «Сумиспортінвест», частку в статутному капіталі якого в розмірі 99,98% мало АТ «Сумське НВО», а даний час його часткою володіє ТОВ «Північ Агро Сервіс», є власником нежилого приміщення стадіону «Ювілейний».
Оскільки спірна частка в статутному капіталі та нежиле приміщення відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий просив накласти на низ арештна шляхом заборони відчуження та зменшення розміру його вартості.
Беручи до уваги те, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можливо містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження слідчий просив задовольнити клопотання та накласти арешт на вказане у ньому майно.
Слідчий в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
З огляду на ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання здійснюється без повідомлення володільця майна, та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України в зв`язку з відсутністю учасників процесу фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000353 від 09.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 3652, ч. 3 ст. 3652, ч. 3 ст. 362 КК України.
З витягу з ЄРДР вбачається, що окрім іншого, в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено, що 30.11.2020 виставлено на продаж корпоративні права часткою понад 99% в статутному капіталі ТОВ «Сумиспортінвест», якому належить футбольний стадіон «Ювілейний». Номер лота 455699, стартова ціна 5438417,75 грн. водночас, перевіркою інформації про ТОВ «Сумиспортінвест» встановлено, що одним із засновників із найбільшою часткою вказаного товариства є ПАТ «СМНВО», розмір внеску до статутного фонду якого складає 14502450 грн. Враховуючи виставлений на продаж об`єкт нерухомості слід дійти висновку про зловживання владою або службовим становищем з метою отримання неправомірної вимоги шляхом заниження реальної вартості вказаних корпоративних прав. Підозрюваним у вчиненні даного кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією ч.3 ст. 365-2 КК України є ОСОБА_4 (а.с. 6-8, 44-52).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.
П.1 ч.2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 01 нежиле приміщення, перший пусковий комплекс стадіону «Ювілейний», число місць 25500, площа 5,7 га, число ярусів 2», зі складовими частинами: адміністративна будівля А-3, загальна площа 6611,4 кв. м.; трибуни (сектора), Б-3, загальна площа 929,3 кв. м.; трансформаторна, Г, загальна площа 119,7 кв.м. ; будинок охорони, Д, загальна площа 6,0 кв.м. ; футбольне поле, Е; очисні споруди, О, вбиральня, У; огорожа, № 1-20, турнікет, №21, розташований за юридичною адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Гагаріна, буд. 9, належить ТОВ «Сумиспортінвест» (а.с.40-43).
Переможцем торгів від 30.12.2020 лоту 455699 «корпоративні права частка в статутному капіталі ТОВ «Сумиспортінвест» код 37282737, в розмірі 99,223%» визначено ТОВ «Північ Агро Сервіс» (а.с. 31-33).
Слід зазначити, що на даний час існують ризики вважати, що новий власник частки у статутному капіталі, яка належала АТ «Сумське НВО», дізнавшись про кримінальне провадження, в якому, в тому числі, з`ясовуються обставини визначення вартості та продажу на електронних торгах цієї частки, може її реалізувати, що в свою чергу може вплинути на повноту проведення досудового розслідування.
Як вже зазначалося, завданням застосування арешту майна є запобігання можливості його подальшого відчуження. Метою арешту є забезпечення кримінального провадження, забезпечення збереження речових доказів у ньому.
Не застосування арешту на зазначене майно, може призвести до його втрати, пошкодження, псування, передачі або настання інших наслідків, які перешкоджатимуть встановленню істини у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, оцінивши матеріали, додані до клопотання в їх сукупності, вважає, що як частка у статутному капіталі ТОВ «Північ Агро Сервіс», так і нежиле приміщення, яке складає цю частку, відповідають критеріям речових доказів, оскільки в даному кримінальному провадженні встановлюються обставини зловживання державним виконавцем своїми повноваженнями при визначенні дійсної вартості частки корпоративних прав у відповідності до вимог чинного законодавства, а від вартості нежилого приміщення залежить вартість корпоративних прав - частки в статутному капіталі ТОВ «Сумиспортінвест». Все вказане було об`єктом кримінально противних дій (згідно клопотання), та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000353 від 09.12.2020, на зазначене майно слід накласти арешт шляхом заборони їх відчуження.
Обраний такий захід забезпечення кримінального провадження виправдовує втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також вказаний спосіб арешту майна не призведе до зупинки або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності юридичної особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Стосовно вимоги про накладення арешту шляхом заборони зменшення розміру та вартості корпоративних прав та зменшення вартості нежилого приміщення, слід зазначити, що абз. 1 ч.1 ст. 170 КПК України передбачає накладення арешту на майно у спосіб позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.
З огляду на викладене, встановлення заборони зменшення розміру та вартості майна виходить за межі повноважень слідчого судді.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 107, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження, а саме на:
1) частку корпоративних прав АТ «Сумське НВО» у статутному капіталі ТОВ «Сумиспортінвест» () розміром 99,223%, які належать ТОВ «Північ Агро Сервіс»;
2) об`єкт нерухомого майна - нежиле приміщення, перший пусковий комплекс стадіону «Ювілейний», число місць 25500, площа 5,7 га, число ярусів 2», зі складовими частинами: адміністративна будівля А-3, загальна площа 6611,4 кв. м.; трибуни (сектора), Б-3, загальна площа 929,3 кв. м.; трансформаторна, Г, загальна площа 119,7 кв.м.; будинок охорони, Д, загальна площа 6,0 кв.м. ; футбольне поле, Е; очисні споруди, О, вбиральня, У; огорожа, № 1-20, турнікет, №21, розташований за юридичною адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Гагаріна, буд. 9, який належить ТОВ «Сумиспортінвест».
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .
Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1