УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001229 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001229 від 26.08.2021 про надання тимчасового доступу до документів фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії. Зобов`язати фізичну особу підприємця ОСОБА_5 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УСР в Харківській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме до: договорів (угод), додаткових угод до договорів; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); товарно-транспортних накладних; сертифікатів походження і якості будівельних матеріалів; податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; прибуткових і видаткових касових ордерів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій; і можливість вилучити їх копії.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за фактом заволодіння в 2020 2021 роках бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм службовим становищем при виконанні капітальних і поточних ремонтів дорожнього покриття у місті Первомайському Харківської області, що завдало матеріальні збитки територіальній громаді.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договори на виконання капітальних і поточних ремонтів дорожнього покриття вулиць у місті Первомайському Харківської області.

Згідно з п. 4.4.2 ДСТУ-Н БД.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», поточні ціни на матеріальні ресурси для будівництва визначаються франко-приоб`єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості: відпускну ціну; вартість тари, упаковки і реквізиту; вартість вантажних робіт; вартість транспортування; заготівельно-складські витрати.

З метою умисного створення умов для подальшого заволодіння бюджетними коштами шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про завищену вартість будівельних матеріалів до актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використано документи про господарські операції щодо купівлі будівельних матеріалів у фізичної особи підприємця ОСОБА_5 .

Відповідно до складених документів про господарські відносини, ФОП ОСОБА_5 здійснювала продаж будівельних матеріалів покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за безпідставно завищеними цінами. При цьому фактичне придбання будівельних матеріалів за реальними поточними цінами здійснювалося у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що, відповідно до складених документів про господарські операції, ФОП ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено придбання сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернистих, тип Б, марка 1 за ціною 2376 грн за 1 тонну, сумішей асфальтобетонних гарячих i теплих, що застосовуються у верхніх шарах, дрібнозернистих, тип Б, марка 2 за ціною 2550 грн. за 1 тонну, емульсії бітумної дорожньої за ціною 14 грн. за 1 кілограм.

В подальшому, відповідно до складених документів про господарські операції, ФОП ОСОБА_5 здійснено продаж покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернистих, тип Б, марка 1 за ціною 3600 грн за 1 тонну, сумішей асфальтобетонних гарячих i теплих, що застосовуються у верхніх шарах, дрібнозернистих, тип Б, марка 2 за ціною 3240 грн. за 1 тонну, емульсії бітумної дорожньої за ціною 17,4 грн. за 1 кілограм.

Відомості документів ФОП ОСОБА_5 стосовно господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо купівлі і продажу будівельних матеріалів містять фактичні дані і можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення економічної експертизи, мають суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.

У відповідь на лист слідчого від 08.10.2021 № 23420/119-24-2021 про витребування копій документів і відомостей в порядку ст. 93 КПК України, ФОП ОСОБА_5 відмовлено листом від 13.10.2021 № 13/10 в наданні відомостей стосовно господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення і виконання договорів купівлі і продажу будівельних матеріалів, у зв`язку із відсутністю ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

Як зазначає слідчий, документи ФОП ОСОБА_5 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Фізична особа підприємець ОСОБА_5 в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001229 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебуває у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001229 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УСР в Харківській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до документів фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копії,

Зобов`язати фізичну особу підприємця ОСОБА_5 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УСР в Харківській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по 00:00 год. 23.11.2021, а саме до: договорів (угод), додаткових угод до договорів; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); товарно-транспортних накладних; сертифікатів походження і якості будівельних матеріалів; податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; прибуткових і видаткових касових ордерів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій; і можливість вилучити їх копії.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.12.2021 року.
Роз`яснити представнику фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1