Справа № 585/3683/21
Номер провадження 1-кс/585/1098/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

09 грудня 2021 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт старшого о/у СКП Роменського РВП ОСОБА_4 про те, що 28.11.2021 невідома особа, таємно, шляхом зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 3900 грн. За даним фактом 01.12.2021 дізнавачем сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за №0000369 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_2 , було викрадено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітовану на його ім`я, яка закріплена за банківським рахунком НОМЕР_3 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, а саме : копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , загальногромадянський паспорт громадянина України - НОМЕР_2 , зокрема НОМЕР_3 , а також інших банківських рахунків особи, з чітким зазначенням номерів банківських карток; історію закріплення банківських карток до банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , загальногромадянський паспорт громадянина України - НОМЕР_2 , зокрема НОМЕР_3 , також інших банківських рахунків, з чітким зазначенням номерів банківська карток; історії авторизації платіжних карток та виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 загальногромадянський паспорт громадянина України - НОМЕР_2 , зокрема НОМЕР_3 , а також інших банківських рахунків, які закріплені за ОСОБА_5 за період часу з 27.11.2021 по 30.11.2021 ; фото та відеоматеріали фактів зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , загальногромадянський паспорт громадянина України - НОМЕР_2 , зокрема НОМЕР_3 , також інших банківських карток які закріплені за рахунками ОСОБА_5 , з; період часу з 27.11.2021 по 30.11.2021, так як на них можливо зафіксована особа причетна до вчинення правопорушення. Виходячи з того, що вилучені в ході тимчасового доступу документа можуть мати доказову інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме, суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка його вчинила необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для залучення до кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання дізнавач СД Роменського РВП ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив його задовольнити.

Представник АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - в судове засідання не з`явився.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000369, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД Роменського РВП ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Роменського РВП ОСОБА_7 , дізнавачам СД Роменського РВП ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, а саме: копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , загальногромадянський паспорт громадянина України - НОМЕР_2 , зокрема НОМЕР_3 , а також інших банківських рахунків особи, з чітким зазначенням номерів банківських карток; історію закріплення банківських карток до банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , загальногромадянський паспорт громадянина України - НОМЕР_2 , зокрема НОМЕР_3 , також інших банківських рахунків, з чітким зазначенням номерів банківська карток; історію авторизації платіжних карток та виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 загальногромадянський паспорт громадянина України - НОМЕР_2 , зокрема НОМЕР_3 , а також інших банківських рахунків, які закріплені за ОСОБА_5 за період часу з 27.11.2021 по 30.11.2021 ; фото та відеоматеріали фактів зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , загальногромадянський паспорт громадянина України - НОМЕР_2 , зокрема НОМЕР_3 , також інших банківських карток які закріплені за рахунками ОСОБА_5 , за період часу з 27.11.2021 по 30.11.2021, так як на них можливо зафіксована особа причетна до вчинення правопорушення, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) та виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1