Провадження № 1-кс/643/3750/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0008644 від 25.09.2015, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008644 від 25.09.2015, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2015 до чергової частини Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшов рапорт ДІМ СДІМ Приморського РВ ОСОБА_4 про те, що під час розгляду матеріалів ЖЄО було встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 у розмірі 14900 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0008644 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Будучи допитаним в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що в літній він надавав щодобово свою квартиру через оголошення на інтернет сайті «ОЛХ». 15.09.2015 йому на мобільний телефон подзвонив чоловік, який повідомив, що хоче квартиру яка знаходилась на вищевказаному сайті зняти в оренду на тиждень. Після цього він передав раніше незнайомому чоловіку дані банковськой карти № НОМЕР_1 , для того щоб він перерахував передоплату в розмірі 1000 гривень. 16.09.2015 йому на мобільний телефон знову подзвонив вищевказаний незнайомий йому чоловік та пояснив що перерахував грошові кошти у сумі 1000 гривень на вищевказану банківську карту та спросив у нього чи прийшли на його карту вказані грошові кошти. Так як йому на мобільний телефон повідомлення не приходило, він незнайомому чоловіку відповів, що гроші не приходили. Далі він пояснив, що почав чекати вказані гроші на свою банківську карту. Через деякий час на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Коли він відповів на дзвінок, особа яка з ним розмовляла представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який пояснив, що на його банківську карту були зараховані грошові кошти в сумі 1000 гривень, проте у зв`язку з технічними неполадками, вказані гроші не можуть дійти на карту. Після цього особа яка представилася співробітником банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попросила його повідомити уточнюючу інформацію перевірочні слова та дівоче прізвище матері. Після цього дана особа йому більше не дзвонила. 17.09.2015 він виявив, що з його банківської карти № НОМЕР_1 відсутні грошові кошти у сумі 16864,97 грн.

Згідно рапорту ст. інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департамену кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_6 було встановлено, що згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з інформацією щодо транзакцій, згідно якої було встановлено, що грошові кошти були переведені на номери мобільних телефонів « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Транзакція здійснювались з використанням IP- адреси НОМЕР_6 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також стало відомо, що надалі виведення грошових коштів з мобільних номерів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалось за допомогою процессингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Згідно відповіді « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стало відомо, що грошові кошти з номерів мобільних телефонів переводились на банківський картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером НОМЕР_7 .

29.09.2017 о/у ВКП Приморського ВП в м. Одесі старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 було здійснено тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в ході якого було встановлено номер основного рахунку № НОМЕР_8 який належить гр. ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене в органна досудового розслідування виникла необхідність на отримання інформації, яка міститься в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 а саме:

-інформації до фото та відео осіб в електронному вигляді, які здійснювали зняття грошових коштів з основного рахунку № НОМЕР_8 , а саме 16.09.2015 о 15:23 на суму 4000 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 264997); 16.09.2015 о 15:24 на суму 2000 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 455411); 16.09.2015 о 15:41 на суму 2000 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 120921); 16.09.2015 о 17:38 на суму 2900 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 273988); 16.09.2015 о 17:39 на суму 4700 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 386433); 16.09.2015 о 17:40 на суму 5700 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 015714); 16.09.2015 о 17:42 на суму 1400 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 181087); 16.09.2015 о 17:55 на суму 5700 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 872366); 16.09.2015 о 17:56 на суму 4750 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 030830); 16.09.2015 о 17:57 на суму 2850 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 133133); 16.09.2015 о 17:58 на суму 1820 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 640623); 16.09.2015 о 18:07 на суму 5650 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 210121); 16.09.2015 о 19:30 на суму 3700 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 337340); 16.09.2015 о 21:03 на суму 2850 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 285109); 16.09.2015 о 21:04 на суму 2850 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 561500); 16.09.2015 о 21:08 на суму 40 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 492250);

- повний номер банківської карти НОМЕР_7 , який має номер основного рахунку № НОМЕР_8 .

-повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- рух грошових коштів по рахункових рахунках у період часу з 16.09.2015 по час надання інформації, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також повні анкетні дані отримувача коштів, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- повна інформація про прив`язані до особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію.

- документів, що підтверджують відкриття основного рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням утримувача картки з копією документа підтверджуючого його особу.

Ухвалу Московського районного суду м. Харкова по справі № 643/2021/21 від 12.02.2021. При прибутті до м. Києва, за адресою: АДРЕСА_1 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » БАНК відмовився видавати будь-яку інформацію так як з 19.12.2018 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » БАНК знаходиться на стадії ліквідації, обґрунтовану відповідь на питання, чи залишились будь яка інформація про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Банку ОСОБА_8 , та інформацію про банківську карту № НОМЕР_7 , не надали, та повідомили мене, про те, що тимчасовий доступ до речей та документів повинен витребувати у підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008644 від 25.09.2015, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу Харківського РУП №2 в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу Харківського РУП №2 ГУ НП ОСОБА_12 тимчасовий доступ з вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_3 ; а саме: - інформації до фото та відео осіб в електронному вигляді, які здійснювали зняття грошових коштів з основного рахунку № НОМЕР_8 , а саме 16.09.2015 о 15:23 на суму 4000 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 264997); 16.09.2015 о 15:24 на суму 2000 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 455411); 16.09.2015 о 15:41 на суму 2000 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 120921); 16.09.2015 о 17:38 на суму 2900 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 273988); 16.09.2015 о 17:39 на суму 4700 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 386433); 16.09.2015 о 17:40 на суму 5700 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 015714); 16.09.2015 о 17:42 на суму 1400 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 181087); 16.09.2015 о 17:55 на суму 5700 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 872366); 16.09.2015 о 17:56 на суму 4750 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 030830); 16.09.2015 о 17:57 на суму 2850 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 133133); 16.09.2015 о 17:58 на суму 1820 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 640623); 16.09.2015 о 18:07 на суму 5650 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 210121); 16.09.2015 о 19:30 на суму 3700 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 337340); 16.09.2015 о 21:03 на суму 2850 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 285109); 16.09.2015 о 21:04 на суму 2850 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 561500); 16.09.2015 о 21:08 на суму 40 грн., з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ( код квитанції 492250);

- повний номер банківської карти НОМЕР_7 , який має номер основного рахунку № НОМЕР_8 .

-повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- рух грошових коштів по рахункових рахунках у період часу з 16.09.2015 по час надання інформації, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також повні анкетні дані отримувача коштів, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- повна інформація про прив`язані до особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію.

- документів, що підтверджують відкриття основного рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням утримувача картки з копією документа підтверджуючого його особу.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1