ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/3251/21
Провадження № 1-кс/210/206/22
У Х В А Л А
іменем України
"03" лютого 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000606 від 06.04.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
03.02.2022 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000606 від 06.04.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 06 квітня 2020 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу про задоволення скарги ОСОБА_5 . Зазначеною ухвалою суд зобов`язав уповноважену на внесення відомостей до ЄРДР службову особу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області внести відповідні відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 27.02.2020 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Так, 27.02.2020 до Криворізького ВП із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 щодо притягнення до відповідальності невідому жінку, яка 27.02.2020 в маршрутному таксі №295 шляхом вільного доступу таємно викрала з сумки гаманець з грошовими коштами, чим спричинила їй матеріальні збитки.

З показань потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що остання 27 лютого 2020 року близько о 17 годині 05 хвилин на зупинці громадського транспорту «Цирк», який розташований в Металургійному районі, сіла до маршрутного таксі №295 та пізніше на зупинці «Стадіон Металург» вийшла раніше їй невідома жінка, після чого потерпіла сіла на її місце та виявила відсутність своїх речей, а саме гаманця темно вишневого кольору, в якому знаходились чотири банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 та перстень вироблений зі срібла.

Через 10 хвилин ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою заблокування своїх банківських карточок та на гарячій лінії їй повідомили, що всі кошти, які перебували на її рахунку були зняті. Відповідно до виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_1 ) 27.02.2020 були зняті грошові кошти в загальній сумі 14 000 грн.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які перебували на розрахунковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за номером рахунку НОМЕР_1 , суттєве значення мають документи по юридичному оформленню будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів, даних відео- та фотофіксації зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях які належать банківській установі за період часу з 00 годин 00 хвилин 26.02.2020 року по 00 годин 00 хвилин 29.02.2020, тобто в період часу з моменту вчинення кримінального проступку до моменту блокування потерпілим банківської картки, за номером рахунку банківської картки НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 від 15.09.2021 року, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старшим дізнавачем СД було встановлено, що працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація, яка зазначена в ухвалі слідчого судді направлена поштою до головного відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кривий Ріг, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з метою здійснення тимчасового доступу до документів. Так, з причин, пов`язаних з невчасним доставлениям інформації поштою у визначений ухвалою строк, не надалось можливим здійснити тимчасовий доступ до речей і документів станом на 15.10.2021 року, у зв`язку з чим виникла необхідність в повторним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В судовому засіданні дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000606 від 06.04.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документівАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме рахунку банківської картки НОМЕР_1 :
- належним чином завірені копії документів по юридичному будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків.
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківській картці за рахунком НОМЕР_1 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 00 годин 00 хвилин 26.02.2020 року по 00 годин 00 хвилин 29.02.2020 рік;
- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період з 00 годин 00 хвилин 26.02.2020 року по 00 годин 00 хвилин 29.02.2020 рік.
Право тимчасового доступу надати: старшому дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.03.2022 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1