Справа № 739/1954/21
Провадження № 1-кс/739/568/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

09 грудня 2021 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження №0000184 від 22.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 22.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, 21.06.2021 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 21.06.2021 року близько 19.00 год. їй зателефонувала невідома дівчина з номером телефону ( НОМЕР_1 ), яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що її банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковані, щоб розблокувати необхідно назвати їй реквізити власної картки, після чого вона назвала реквізити. В результаті виконання вказаних дій, пізніше виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 знято без її відома та згоди гроші в сумі 10000 грн.

ОСОБА_5 у своїх показах пояснює, 21.06.2021 року близько 19.00 год. їй зателефонувала невідома дівчина з номеру телефону ( НОМЕР_1 ), яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 заблоковані. а для розблокування необхідно назвати реквізити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю дані про рух коштів та проведенні операції з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 за 21.06.2021.

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які мали місце 21.06.2021 року.

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу/осіб, яка/які скоїла/скоїли вказане кримінальне правопорушення.
Дізнавач у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , подав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, дізнавачу у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000184 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення наступним особам:

-дізнавачу у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СД Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 ;

-дізнавачу у кримінальному провадженні - дізнавачу СД Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ;

-дізнавачу у кримінальному провадженні дізнавачу СД Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ;

-дізнавачу у кримінальному провадженні - дізнавачу СД Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ;

уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків в межах компетенції, передбаченої КПК України:

-Ст. ДОП Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ;

-ДОП Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ;

-ДОП Н.-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ,

або іншим працівникам Національної поліції України за дорученням (довіреністю) надати доступ та можливість вилучення наступної інформації:

-Копії документів, що стосуються карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої 21.06.2021 року було переведено грошові кошти, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2

-виписки з руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої було переведено грошові кошти у період часу з 19 години 21.06.2021 та руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2

-інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка переведена з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що мало місце 21.06.2021 року;

інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які були 21.06.2021 переведені з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1