Справа № 473/4202/21
Номер провадження 1-кс/473/1043/2021
УХВАЛА

"12" листопада 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Вознесенську клопотання дізнавача сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398

В С Т А Н О В И В:

11.11.2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 12.10.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000398 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою шляхом обману та зловживанням довірою коштів в сумі 6500 грн. належних ОСОБА_5 , які вона 08.10.2021 року переказала у якості оплати вартості цуценяти породи шпіц, оголошення про продаж якого дізналася в мережі Інтернет на сайті «OLX» перерахувавши кошти в вказаній сумі на картковий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але не отримала вказаний товар, який мали відправити, в подальшому ця особа контактів з ОСОБА_5 уникає і видалила свій сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме відомостей про особу, що відкрила розрахунковий рахунок, місце його відкриття, точні час та суми перерахованих потерпілою особою грошових коштів, час отримання та способу розпорядження, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а також можливість їх вилучення.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та про підтримання клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на те, що інформація, яку можна добути в результаті тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може вказати на осіб причетних до даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню, іншим шляхом добути вказану інформацію не є можливим наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Кримінальний Процесуальний Кодекс України містить спеціальні норми, що регламентують доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Пункт 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносить також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України чітко визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вказане дізнавачем доведено.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з вилученням у Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 документів, що містять інформацію про рахунок НОМЕР_1 , а саме:

Повні персональні дані власника карткового рахункуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, паспортні дані), на який було здійснено 08.10.2021 року переказ грошових коштів в сумі 6500 грн з картки ОСОБА_5 ,

роздруківку з відомостями про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 08.10.2021 року по 16.10.2021 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані.

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії, в банкоматах в період з 08.10.2021 року по 16.10.2021 року на суму 6500 грн. з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

інформацію про історію авторизації в акаунті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 08.10.2021 року по 16.10.2021 року.

Строк дії ухвали встановити до 17 грудня 2021 року включно.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1