Провадження № 1-кс/554/2098/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2022 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувало кримінальне провадження №0000104, відкритого за ч.3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ, які використовуються для очищення питної води, за ч.1 ст.272 КК України за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, а також за ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення ввіреного майна (контейнери).

08.07.2021 кримінальне провадження №0000104 об`єднане в одне провадження з №0000062 (основний номер) за ознаками ч.3 ст.191 КК України по факту зловживання службовим становищем службовими особами органів виконавчої влади на території Полтавської області за попередньою змовою групою осіб з представниками комерційних структур при проведенні державних закупівель, з метою заволодіння грошовими коштами.

1 епізод

До СУ ГУНП в Полтавській області надійшла інформація УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України про те, що в період 2018-2019 років ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (), ТОВ «Гіпохлорсервіс» () та ТОВ «Дезсистема» () здійснюють постачання «хлор рідкий», «гідрохлорит натрія марки А,Б» на адресу КП «Кременчукводоканал» в об`ємах та по цінам, які документально завищенні від реальних, об`єми постачання зазначених продуктів на адресу КП «Кременчукводоканал» значно перевищують об`єми їх фактичного придбання зазначеними підприємствами у виробників (ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» (), АТ «Дніпроазот» (ЄДРПОУ 5761620). В подальшому перераховані за хлор кошти знімаються через підставних осіб з рахунків ФОПів ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ).

Окрім того, в ході досудового слідства стали відомі факти того, що за результатами переговорної процедури КП «Кременчукводоканал» уклав 16.03.2017 договір №6513 на поставку рідкого хлору з ТОВ «Компанія «Хлортехвод» терміном дії до 31.12.2018 ціна за 1 тону складає 18 916,67 грн.

За період дії вказаного договору директор підприємства ТОВ «Компанія «Хлортехвод» ОСОБА_10 листами за своїм підписом ініціював укладення 5-ти додаткових угод, якими підвищувалася ціна на рідкий хлор:

додаткова угода №1 від 26.04.2017 ціна за 1 т складає 20 808,34 грн. (цінова довідка №98/1/06-15 від 04.04.2017),

додаткова угода №2 від 01.09.2017 ціна за 1 т складає 22 889,07 грн. (цінова довідка №253/06-15 від 08.08.2017),

додаткова угода №3 від 02.11.2017 ціна за 1 т складає 25 177,98 грн. (цінова довідка №326/06-15 від 02.10.2017),

додаткова угода №4 від 01.12.2017 ціна за 1 т складає 27 695,75 грн. (цінова довідка №344/06-15 від 03.11.2017),

додаткова угода №5 від 26.03.2018 ціна за 1 т складає 30 465,30 грн. (висновок експерта Рівненської торгово-промислової палати).

Підставою для підвищення ціни на рідкий хлор були документи надані підприємством Постачальником, у тому числі 4 (чотири) цінові довідки Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати та висновок експерта Рівненської торгово-промислової палати. У вказаних документах зазначалася середня ціна рідкого хлору в контейнерах на внутрішньому ринку України.

Згідно відомостей наданих Кременчуцьким відділенням Полтавської торгово-промислової палати в листі №173/08-04 від 22.05.2020, встановлено, що цінова довідка №344/06-15 від 03.11.2017 їх установою для ТОВ «Компанія «Хлортехвод» щодо ціни на рідкий хлор не видавалася. Але за цим номером зареєстрована Довідка для КП «Кременчукводоканал» щодо використання питної води для власних потреб.

04.12.2020 проведений тимчасовий доступ в КП «Кременчукводоканал» під час якого вилучені оригінали документів, у тому числі ті, які послугували підставою для укладення вищевказаних 5-ти додаткових угод.

Вивченням вилучених документів встановлено, що цінові довідки Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати надавалися ТОВ «Компанія «Хлортехвод» до КП «Кременчукводоканал» в копіях, які були завірені підписом директора ОСОБА_10 та печаткою підприємства.

Вище вказане послугувало підставою для направлення 12.07.2021 до Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області листа з проханням виділити спеціаліста для участі в перевірці КП «Кременчукводоканал» щодо їх фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Компанія «Хлортехвод» () по договору №6513 від 16.03.2017 на поставку рідкого хлору та додаткових угод до нього. Спеціалістові необхідно дослідити: Чи правомірно укладена додаткова угода №4 від 01.12.2017 до договору №6513 від 16.03.2017, а у разі виявлення порушень, визначити суму завданих матеріальних збитків та визначити винних осіб. В результаті сума матеріальних збитків згідно довідки Держаудитслужби склала 195 тис. грн. (висновком судово-економічної експертизи №СЕ-19/117-21/10162-ЕК від 10.09.2021 проведеної Полтавським НДЕКЦ підтверджена довідка Держаудитслужби).

2 епізод

Службові особи ТОВ "Компанія "Хлортехвод" (), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (), ТОВ «Дезсистема» (), ТОВ «Марілайф» (), ТОВ "Екстрагруп" () за попередньою змовою з групою осіб у складі керівників комунальних підприємств, протягом 2017-2019 років привласнюють кошти комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ.

3 епізод

17.07.2020 проводився огляд території за адресою м. Кременчук, пров. Медовий, 2-В за участю державних інспекторів Державної екологічної інспекції Центрального округу, під час якого відібрані зразки ґрунту з метою дослідження на предмет їх забруднення внаслідок зберігання хлорної тари багаторазового використання.

28.08.2020 Державна екологічна інспекція Центрального округу здійснила розрахунок шкоди, заподіяної державі, внаслідок забруднення земельної ділянки за адресою пров. Медовий, 2в в м. Кременчуці Полтавської області, згідно якого шкода становить 222 384, 39 грн.

23.07.2021 отриманий висновок №16855/18710/18711 згідно якого виявлені організаційні недотримання, які опосередковано можуть вплинути на появу технічних причин виникнення нещасних випадків, а також технічні недотримання, що можуть створити загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків (нещасні випадків, аварії). Окрім того, документально та арифметично підтверджується розрахунок шкоди, заподіяної державі, внаслідок забруднення земельної ділянки за адресою м. Кременчук, пров. медовий, 2в, проведений державним інспектором з охорони навколишнього середовища Центрального округу.

4 епізод

Відповідно до договору поставки рідкого хлору №68/17 від 01.02.2017, укладеного між Постачальником ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» та ТОВ «Компанія «Хлортехвод» відбувається відвантаження рідкого хлору до контейнерів, які є зворотною тарою та власністю ТОВ «АХПС». Контейнери є засобом багаторазового використання і підлягають поверненню Постачальникові за рахунок Покупця на протязі 30 діб з дати поставки товару. Заставна вартість одного контейнера складає 29 000,00 грн.(Додаткова угода №1 від 11.02.2017, №2 від 02.07.2018, №3 від 03.09.2018, №4 від 03.12.2018).

Відповідно до договору №122/18 від 18.09.2018 ТОВ «АХПС» передало ТОВ «Компанія «Хлортехвод» у тимчасове користування 14шт. конетйнерів для зберігання рідкого хлору.

Відповідно до договору підряду №123/18 від 18.09.2018 ТОВ «АХПС» надає ТОВ «Компанія «Хлортехвод» послуги по підготовці хлорної тари до наповнення в кількості 14шт.

На підставі розпорядчого документа наказу №36/1 від 12.03.2020 на підприємстві ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» () проведена інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій станом на 31 березня 2020 року та складено Акт згідно якого виявлено нестачу контейнерів для рідкого хлору в кількості 131 шт. на загальну суму 770 175,56 грн., у тому числі за ТОВ «Компанія «Хлортехвод» () рахується нестача контейнерів для рідкого хлору в кількості 91 шт. на загальну суму 561 294,41 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №230 від 26.02.2021 «На підставі первинних документів станом на 31.03.2020 кількість та вартість відправлених та неповернутих контейнерів, нестача яких зазначена в акті інвентаризації необоротних матеріальних активів проведеної підприємством ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» станом на 31 березня 2020 року, документально підтверджується в кількості 74 шт. на суму 478 488,76 грн.

Окрім того, в ході досудового слідства, відповідно до висновку технічної експертизи №142 від 09.03.2021 «Відбиток факсимільної печатки підпису в документах (довіреність, ТТН, видаткові накладні, акт надання послуг) нанесені тією ж самою печаткою, факсимільний штамп з підписом директора ТОВ «Компанія «Хлортехвод» ОСОБА_10 , якого вилучений під час обшуку офісу ТОВ «Компанія «Хлортехвод» за адресою м. Кременчук, вул. Театральна, буд.34.

Станом на теперішній час, досудове розслідування по даному кримінальному провадженню триває.

Так, ухвалою Октябрського р/с м. Полтави від 12.02.2021 продовжено строк досудового розслідування до 15.02.2022.

Враховуючи той факт, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 15.02.2022, однак закінчити досудове розслідування до вказаного терміну не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

здійснити відібрання експериментальних зразків підписів та почерку у службових осіб ТОВ «Компанія «Хлортехвод» ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з метою встановлення особи яка підписувала наступні документи: договір поставки рідкого хлору №68/17 від 01.02.2017, укладеного між Постачальником ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» та ТОВ «Компанія «Хлортехвод», договір поставки рідкого хлору №6513 від 16.03.2017, укладеного між КП «Кременчукводоканал» та ТОВ «Компанія «Хлортехвод», додаткової угоди №4 від 01.12.2017 до договору №6513 від 16.03.2017;

призначити проведення судових почеркознавчих експертиз з урахуванням відібраних зразків почерку та підпису у вище вказаних службових осіб ТОВ «Компанія «Хлортехвод»;

отримати ухвалу та провести тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Полтавській області, з метою встановлення службового особи яка подавала податкову звітність, а також для отримання відомостей щодо підприємства, яке видало директору ТОВ «Компанія «Хлортехвод» ОСОБА_15 сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису;

отримати ухвалу та провести тимчасовий доступ до оригіналів документів на підприємство, яке видавало директору ТОВ «Компанія «Хлортехвод» ОСОБА_15 сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису, з метою підтвердити або спростувати факт особистого отримання ОСОБА_10 ключа свого електронного підпису;

отримати висновки 9 судових трасологічних експертиз на предмет чи піддавалися зміні первинні маркувальні позначення на контейнерах для зберігання рідкого хлору.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав та прохав його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Стаття 295-1 КПК України передбачає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, а саме у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено проведення ряду слідчих дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР 19.06.2019 року за №0000062, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.272, ч.3 ст.191 КК України до шести місяців, а саме до 15.08.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1