печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000701 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000701 від 08.03.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 146 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України.

Так, ОСОБА_5 та не встановлена на цей час досудовим розслідуванням особа (далі особа № 1), усвідомлюючи, що у зв`язку з діяльністю на території держави значної кількості сільськогосподарських підприємств є значний та постійний попит на придбання штучних (мінеральних) добрив (далі мінеральні добрива) та дизельного пального, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішили використати вказані обставини для систематичного вчинення злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайств).

Проаналізувавши діяльність ринку реалізації мінеральних добрив та дизельного пального, ОСОБА_5 та особа № 1 встановили, що найкращим способом заволодіння чужим майном є отримання на рахунки спеціально придбаних для вчинення шахрайств юридичних осіб коштів як попередню оплату за вказані товари, наміру постачати які фактично не мали.

Одночасно, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланували досягнути поставленої мети шляхом створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_5 та особа № 1 у період з 2019 року по квітень 2020 року (точну дату не встановлено), з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайств), створили злочинну організацію, до складу якої особисто або через інших осіб учасників злочинної організації з подальшим їхнім погодженням, залучено:

1. Особу № 2;

2. ОСОБА_12 ;

3. ОСОБА_6 ;

4. ОСОБА_7 ;

5. ОСОБА_8 , а також інших невстановлених на цей час осіб (далі невстановлені учасники).

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ними злочинною організацією, ОСОБА_5 та особа № 1 визначили її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

Таким чином, ОСОБА_5 , особа № 1, особа № 2, ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлені учасники дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

Водночас, ОСОБА_5 та особа № 1, усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужили ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.

Так, будучи обізнаним про те, що систематичне вчинення злочинів щодо великої кількості потерпілих та тривала діяльність злочинної організації, до складу якої залучено значну кількість учасників, не може залишатися непоміченою, з метою забезпечення стабільності та безпеки її функціонування розподілили учасників організації на окремі структуровані групи, визначивши їх керівників, які, у свою чергу, відповідали за підготовку та вчинення окремих етапів злочинної діяльності.

Указане повинно було забезпечити безпеку діяльності злочинної організації в цілому в разі викриття окремих її учасників та не притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинної організації.

При цьому ОСОБА_5 та особа № 1, здійснюючи керівництво створеною ними злочинною організацією, розробили загальний план злочинної діяльності.

Усвідомлюючи, що безпечне вчинення запланованих злочинів протягом тривалого часу можливе лише за співучасті членів злочинної організації із працівниками банківських установ, ОСОБА_5 та особа № 1 особисто та через інших учасників злочинної організації в невстановлений період часу (однак не пізніше квітня 2020 року) підібрали та схилили до вступу у злочинну організацію працівників Акціонерного товариства «Сбербанк» () (далі АТ «Сбербанк») та Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк».

Довівши до учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності, ОСОБА_5 та особа № 1 визначили її загальну структуру, а також порядок підпорядкування в ній (ієрархію).

Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру злочинної організації і керівників її структурних підрозділів, ОСОБА_5 та особа № 1, здійснюючи керівництво створеною ними злочинною організацією, розподілили функції (злочинні ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організації в цілому.

З квітня 2020 року учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_5 та особою № 1, діючи відповідно до плану злочинної діяльності у громадян ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які систематично надають послуги з реєстрації юридичних осіб, придбали раніше діючі юридичні особи для використання їх під час вчинення запланованих злочинів.

Після придбання вищевказаних юридичних осіб та переоформлення їх на осіб, які не мали наміру здійснювати підприємницьку діяльність, учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_5 та Особою № 1, діючи на виконання загального плану злочинної діяльності, продовжуючи створювати умови для використання цих юридичних осіб під час вчинення злочинів, а саме з метою введення в оману майбутніх потерпілих щодо їх діяльності, документально збільшили розміри їх статутних капіталів, без фактичного їх поповнення, а також внесли відомості про зміну основного виду їх економічної діяльності на діяльність, пов`язану з оптовою торгівлею хімічними продуктами.

У період з жовтня 2020 року по лютий 2021 року учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_5 та Особою № 1, діючи відповідно до основної мети цієї організації вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме коштами фізичних та юридичних осіб, перерахованих за мінеральні добрива та дизельне пальне, умисно, з корисливих мотивів вчинили кримінальні правопорушення.

Створена і очолена ОСОБА_5 та особою № 1 злочинна організація характеризувалася ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично змінювався лише за рахунок включення нових учасників, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організаторам, що забезпечувало встановлений організаторами порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

01.06.2021 о 06 годині 15 хвилині ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

01.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

28.07.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000701 продовжено до 01.11.2021.

14.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146 КК України.

11.10.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (строк дії ухвали до 31.10.2021 включно).

19.10.2021 за ОСОБА_5 заставодавцем було внесено заставу у сумі 998 800 грн. та останнього було звільнено із ДУ «Київський слідчий ізолятор».

25.10.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000701 продовжено до 01.06.2022.

27.10.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного (строк дії ухвали до 27.12.2021 включно).

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами.

Підставою для застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 , згідно ч. 2 ст. 177 КПК України, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 146 КК України, а також наявність ризиків, які дають підстави слідчому звернутися з клопотання до слідчого судді про обрання запобіжного заходу, у зв`язку з тим, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

З урахуванням викладеного, прокурор просить клопотання задовольнити та продовжити дію запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні на два місяці.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити. Зазначив, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не завершене, існує необхідність у проведенні низки процесуальних дій, зокрема розсекречення документів, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, проведенні додаткових слідчих дій з потерпілими у даному провадженні та завершення призначених експертиз. Також вказав, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились та продовжують існувати.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечила проти задоволення вказаного клопотання. Зазначила, що ризики, викладені в клопотанні, є необґрунтованими, зокрема ризик незаконного впливу на експертів з боку підозрюваного є відсутнім, оскільки стороні захисту вказані експерти не представлені. Також зауважила, що підозрюваний ОСОБА_5 виконує покладені на нього процесуальні обов`язки та з`являється за кожним викликом до органів досудового розслідування та суду.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

01.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

28.07.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 01.11.2021.

14.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146 КК України /а. м. 42-99/.

11.10.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 31.10.2021.

19.10.2021 за ОСОБА_5 заставодавцем було внесено заставу у сумі 998 800 грн та останнього було звільнено із ДУ «Київський слідчий ізолятор».

З часу звільнення з-під варти підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, а також діють покладені на нього ухвалою слідчого судді обов`язки.

27.10.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , строком до 27.12.2021 /а. м. 105/.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Як вбачається із матеріалів, долучених до клопотання, на даній стадії провадження зібраними в ході досудового розслідування доказами підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри.

В судовому засіданні щодо продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків сторона захисту не висловлювалась у спростування обґрунтованості підозри.

Крім того, з урахуванням конкретних обставин справи, тяжкості інкримінованих кримінальних правопорушень, суворості ймовірного покарання у разі доведення винуватості підозрюваного, чисельності фігурантів провадження, інкримінування вчинення корисливих злочинів, в складі злочинної організації, слідчий суддя вважає такими, що продовжують існувати, ризики, на які посилається прокурор (переховування від органів досудового розслідування та суду, можливість впливу на свідків, потерпілих, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, знищення речей, документів, що мають істотне значення для встановлення обставин розслідуваних кримінальних правопорушень, продовження протиправної діяльності), даних щодо зменшення яких в ході розгляду клопотання не встановлено.

Твердження сторони захисту стосовно необґрунтованості існування зазначених ризиків спростовується з огляду на вищевикладене.

Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування до завершення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу було об`єктивно неможливо внаслідок виняткової складності провадження, великої кількості підозрюваних у кримінальному провадженні та призначених експертиз, необхідності виконання процесуальних дій, зокрема розсекречення матеріалів, на підставі яких здійснювались негласні слідчі (розшукові) дії, тощо. Необґрунтованого зволікання з проведенням досудового розслідування не встановлено, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.10.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 01.06.2022 /а. м. 100-104/.

Таким чином, заслухавши позиції сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та долучені в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи обставини згідно з ст. 177, 178 КПК України, а також принципи змагальності та диспозитивності кримінального провадження, слідчий суддя надходить до висновку про наявність правових підстав для продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків та задоволення означеного клопотання.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити до 21 лютого 2022 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними;

здати на зберігання (продовжити таке зберігання) до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі необхідності визначений строк може бути продовжений за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1