Справа № 461/2020/21
Провадження № 1-кс/461/7073/21
У Х В А Л А
28.12.2021 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 05.11.2021 року,
Мотивує клопотання тим, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вимаганні, тобто у вимозі передачі чужого майна, вчиненого з погрозою насильства над потерпілим, обмеження прав, свобод або законних інтересів потерпілого, пошкодження чи знищення його майна, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України та що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, за який передбачена кримінальна відповідальність лише у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, без альтернативи призначення іншого покарання.
В судовому засіданні прокурор та слідчий вимоги клопотання підтримали з підстав викладених у фабулі клопотання. Просили клопотання задовольнити, продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
Підозрюваний ОСОБА_6 та захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечили щодо клопотання. Просили суд, надати підозрюваному дозвіл на відлучення з місця проживання.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволенню, виходячи з наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час, але не пізніше 30.04.2020, та невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та іншими невстановленим досудовим розслідування особами розробили злочинний план, щодо вимагання грошових коштів з осіб, які здійснюють регулярні поїздки з території України до Королівства Бельгії, при цьому доставляють посилки місцевих жителів.
Так, з метою реалізації свого злочинного плану невстановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись єдиним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , приблизно в період часу з 2017 по 2018 рік, більш точної дати досудовим розслідування не встановлено, в м. Антверпен, Королівство Бельгія, більш точного місця досудовим розслідування не встановлено, під час неодноразових зустрічей з особами, які здійснюють регулярні поїздки з території України до Королівства Бельгії та в зворотному напрямку, серед яких був і потерпілий ОСОБА_9 , пред`явили незаконні вимоги, про оплату їм грошових коштів в сумі 100 Євро за кожну здійснену поїздку, а у разі відмови від виконання вказаної незаконної вимоги висловили погрози насильства над потерпілими та пошкодження і знищення їх транспортних засобів.
ОСОБА_9 розуміючи незаконність такої вимоги, відмовився надавати будь-які кошти, за здійснення ним поїздок з України до Королівства Бельгії та в зворотному напрямку, та продовжив здійснювати регулярні поїдки на автомобілі «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_1 , у зв`язку із чим, невстановлені особи на території Королівства Бельгії пошкоджували майно потерпілого.
В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час, але не пізніше 30.04.2020 ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та невстановленим досудовим розслідування особами дізнавшись про те, що ОСОБА_9 продовжує регулярно здійснювати поїздки на автомобілі «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_1 з України до Королівства Бельгії, при цьому доставляє посилки місцевих жителів, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, вирішили збагатитися шляхом отримання від останнього виплати у сумі 2 500 Євро в рахунок неіснуючого боргу за здійснення ним попередніх перевезень та 100 Євро окремо за кожну наступну здійснену ОСОБА_9 поїздку.
Так, 30.04.2020 ОСОБА_8 , з відома ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного умислу на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 прибули до АЗС «ОККО», що за адресою: Івано-Франківська область Коломийський район с. Шепарівці, де під час зустрічі із ОСОБА_9 , застосовуючи психологічний тиск стали незаконно вимагати сплату неіснуючого боргу в сумі 2 500 Євро та висловили повторно вимогу подальшої сплати ОСОБА_6 по 100 Євро окремо за не створення «перешкод та проблем у здійсненні подальших перевезень» потерпілому під час наступних, поїздок ОСОБА_9 до Королівства Бельгії. При цьому ОСОБА_8 погрожував потерпілому ОСОБА_9 знищенням майна у випадку відмови в сплаті зазначених грошових коштів, які останній сприймав реально, оскільки попередньо мали місце пошкодження його майна на території Королівства Бельгії.
ОСОБА_9 будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності надання грошових коштів, погодився на таку вимогу та цього ж дня передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 200 Євро що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 30.04.2021 становило 5 848,48 гривень.
Після вчинення злочину, ОСОБА_8 з місця події поїхав, а грошові кошти, якими незаконного заволодів у потерпілого ОСОБА_9 було розподілено між всіма учасниками групи.
В подальшому ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, 16.02.2021 в ході телефонної розмови з абонентського номеру НОМЕР_2 , застосовуючи психологічний тиск пред`явив незаконну вимогу ОСОБА_9 , про необхідність сплати, на даний час, 1 600 Євро в рахунок неіснуючого перед ними боргу за здійснення ОСОБА_9 попередніх перевезень, а також по 100 Євро окремо за кожну наступну, здійснену ним поїздку, при цьому ОСОБА_6 висловлював погрози у виді створення перешкод подальшій діяльності потерпілого, пошкодження його майна, тощо, в разі відмови в сплаті зазначених грошових коштів, які потерпілий сприймав як реальні.
Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності, пред`явив незаконну вимогу ОСОБА_9 , про необхідність здійснювати такі оплати на регулярній основі, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки: АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_10 та «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , перед початком кожної наступної поїздки до Королівства Бельгії.
ОСОБА_9 сприймаючи погрози ОСОБА_6 як реальні, будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності незаконного надання грошових коштів, з метою запобігання шкідливим наслідкам порушення своїх прав та інтересів, погодився на таку незаконну вимогу.
В подальшому, 18.02.2021 о 11:29 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 284, в приміщенні АЗС «ОККО», за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 13.03.2021 о 14:09 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 , грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 24.03.2021 о 12:07 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 01.04.2021 о 12:22 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 08.04.2021 о 11:45 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 6 800 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення двох поїздок до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 20.04.2021 о 11:41 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 05.05.2021 о 11:20 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 19.05.2021 о 09:21 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 02.06.2021 о 08:46 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 6 800 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення двох поїздок до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 11.06.2021 о 12:20 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 17.06.2021 о 09:19 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 24.06.2021 о 08:48 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 08.07.2021 о 15:29 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 29.07.2021 о 09:16 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 05.08.2021 о 17:41 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 21.08.2021 о 09:34 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 10.09.2021 о 13:27 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 04.11.2021 о 10:05 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Львів, пр. Чорновола, 16і, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
Після чого протиправна діяльність ОСОБА_6 була припинена працівниками правоохоронного органу.
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вимаганні, тобто у вимозі передачі чужого майна, вчиненого з погрозою насильства над потерпілим, обмеження прав, свобод або законних інтересів потерпілого, пошкодження чи знищення його майна, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
4листопада 2021 о 14:00 год. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
04 листопада 2021 року вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України, повністю доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою ОСОБА_9 від 12.02.2020 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України; показаннями потерпілого ОСОБА_9 від 16.02.2020 та 29.06.2021 в яких він повідомив про факти вимагання в нього грошових коштів; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.06.2021, згідно якого потерпілий впізнав особу ОСОБА_8 , яка 30.04.2021 вимагала та отримала від нього грошові кошти в сумі 200 Євро; показаннями свідка ОСОБА_12 від 29.06.2021 в яких останній вказує обставини вимагання грошових коштів у ОСОБА_9 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.06.2021, згідно якого свідок ОСОБА_12 впізнав особу ОСОБА_8 , яка 30.04.2021 вимагала та отримала від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 200 Євро; показаннями свідка ОСОБА_13 від 22.03.2020 в яких останній вказує обставини вимагання грошових коштів у ОСОБА_9 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.06.2021, згідно якого свідок ОСОБА_13 впізнав особу ОСОБА_8 , яка 30.04.2021 вимагала та отримала від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 200 Євро; результатами проведення контролів за вчиненням злочину від 30.04.2020, 18.02.2021, 20.04.2021, 13.03.2021, 24.03.2021, 01.04.2021, 08.04.2021, 05.05.2021, 11.06.2021, 17.06.2021, 24.06.2021, 19.05.2021. 08.07.2021, 02.06.2021, 25.08.2021, 05.08.2021, 29.07.2021, 10.09.2021; інформаціє отриманою в ході тимчасового доступу до речей та документів від 23.04.2021, а саме рухом коштів по банківському рахунку «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 та додатками до нього; результатами проведення негласної слідчої розшукової дії, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 30.04.2021; результатами проведення негласної слідчої розшукової дії, аудіо-відео контроль особи ОСОБА_8 ; результатами проведення негласної слідчої розшукової дії, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.01.2021; результатами проведення негласної слідчої розшукової дії, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 12.04.2021; результатами проведення обшуку автомобіля марки «Лексус» НОМЕР_5 ; результатами проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 ; речовими доказами по кримінальному провадженні; іншими проведеними слідчими діями та доказами отриманими в ході їх проведенням, які в сукупності підтверджують вину підозрюваного;
05 листопада 2021 року слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова підозрюваному ОСОБА_6 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням розміру застави у сумі 113 500 гривень та покладено обов`язки строком на два місяці з моменту внесення такої, а саме:
1) прибувати до старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
2) не відлучатися з м. Львова без дозволу старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;
3) повідомляти старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
08 листопада 2021 підозрюваний ОСОБА_6 звільнений з ДУ «Львівська установа виконання покарань №19», у зв`язку із внесенням застави.
З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_15 , покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та інших учасників у даному кримінальному провадженні; знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вбачається необхідність у продовженні терміну дії запобіжного заходу та обов`язків покладених на підозрюваного.
Згідно з п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).
Разом з цим, з моменту обрання запобіжного заходу у в вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим-суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч.3, 6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Згідно ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки передбачені частиною 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Так, згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
04 січня 2022 року звершується двомісячний строк досудового розслідування, однак, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження.
У зв`язку із вищевикладеним стороною обвинувачення до Галицького районного суду м. Львова подано клопотання про проводження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 04 березня 2022 року.
Крім цього, слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова визначено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків який закінчується 02 січня 2022 року, однак завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженню у зазначений термін не представляється можливим, оскільки, у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: долучити до матеріалів кримінального провадження три висновки експертизи дослідження зброї та боєприпасів, проведення якої доручено експертам Львівського НДЕКЦ МВС України; за результатами отриманих висновків експертиз, за необхідності призначити додаткові експертиз; з урахуванням отриманих результатів експертиз провести додаткові допити підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні; у встановленому КПК України порядку, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, провести тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк»; у встановленому КПК України порядку, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, провести тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ЗГРУ АТ КБ «Приватбанк»; за результатами проведених тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» та ЗГРУ АТ КБ «Приватбанк», провести аналіз інформації щодо руху коштів та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з банкоматів та долучити до матеріалів кримінального провадження; долучити до матеріалів кримінального провадження результати аналізу інформації про вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання, тип їхнього з`єднання, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентський номер сім-картки, ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки терміналу, яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, яким мобільним терміналом (ІМЕІ) дані абоненти обслуговувались, з прив`язкою до місцевості, отримані в оператора мобільного зв`язку; долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які на даний час перебувають на стадії перегляду грифу таємності; долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи які стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та які на даний час перебувають на стадії перегляду грифу таємності; за результатами отриманої інформації провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення; з урахуванням отриманих результатів вищевказаних експертиз, на підставі отриманих достатніх доказів у кримінальному провадженні, встановити інших осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, повідомити підозрюваному, у разі доведення їх вини у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень;
Після завершення проведення вказаних судових експертиз та отримання відповідних висновків експерта, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть об`єктивно вплинути та відобразитись на визначенні остаточної кваліфікації інкримінованих правопорушень та можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили.
Таким чином, враховуючи те, що строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на ОСОБА_6 закінчується, а по справі необхідно провести ряд слідчих дій для закінчення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та продовжити підозрюваному ОСОБА_6 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, строком на 60 днів, тобто до 25.02.2022 року .
Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Продовжити застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Російської Федерації, громадянину України, керівнику СК «Тайфун», зареєстрованого та який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , строк дії ухвали Галицького районного суду м. Львова від 05.11.2021року, на 60 днів, тобто до 25.02.2022 року, а саме:
-прибувати до старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
-не відлучатися з м. Львова без дозволу старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;
-повідомляти старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 28.12.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .