Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2190/21
Справа № 711/7137/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000891, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі,-

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо розтрати протягом 2019 2021 років бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час замовлення та оплати будівельних робіт на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом включення до кошторисної документації завідомо завищеної вартості будівельних матеріалів.

За даним фактом 27.10.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000891, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що за результатом проведення відкритих торгів, 04.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту Департамент), в особі директора департаменту ОСОБА_4 , як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту ТОВ), в особі директора ОСОБА_5 , як Генпідрядником, укладено договір №108, предметом якого, відповідно до п.1.1., являється виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси» (далі по тексту Договір №108), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені в додатках №1-3, які є невід`ємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт.

Відповідно до п. 3.1 Договору №108, ціна (вартість) цього договору є твердою та складає 11 620 000,00 грн. (з ПДВ).

Відповідно до п. 2.1. Договору №108, термін виконання договору до 30.11.2020.

Додатковою угодою №9 від 26.03.2021 до Договору №108, календарний графік виконання робіт встановлено до червня 2022 року.

Згідно положень п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» при погодженні договірної ціни замовник, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Аналізом додатків №2 та №3 до Договору №108 встановлено, що до кошторисної документації (відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1) включено вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, вартість яких, при порівнянні з цінами, які маються у вільному доступі, в декілька разів вища від середніх ринкових, а саме:

-щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм., марка М800, об`ємом 1 126,69 м.куб., кошторисною вартістю 953,33 грн./м. куб., при середній відпускній 220 грн./м.куб.;

-відсів, об`ємом 747,34 м.куб., кошторисною вартістю 705,29 грн./м.куб., при середній відпускній 140 грн./м.куб.;

-пісок природний, рядовий, об`ємом 467,53 м.куб., кошторисною вартістю 267,34 грн./м.куб., при середній відпускній 80 грн./м.куб..

Таким чином сума завищення вартості матеріалів за Договором №108 може складати близько 1, 3 млн. грн..

Крім цього, протягом 2019 та 2020 років між Департаментом, в особі директора департаменту ОСОБА_4 , як Замовником та ТОВ, в особі директора ОСОБА_5 , як Підрядником, без використання електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із ТОВ укладено наступні договори:

-25.09.2019 договір №114, предметом якого, відповідно до п. 1.1. являється виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 » (далі по тексту Договір №114), вартістю, відповідно п. 3.1 - 1 420 003,00 грн. (з ПДВ) та строком виконання робіт до 30.11.2019;

-16.04.2020 договір №27, предметом якого, відповідно до п. 1.1. являється виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від АДРЕСА_3 до АДРЕСА_4 », (далі по тексту Договір №27), вартістю, відповідно п.3.1. - 1 168 960,8 грн. (з ПДВ), та строком виконання робіт до 31.12.2020;

-16.04.2020 договір №32, предметом якого, відповідно до п. 1.1. являється виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду АДРЕСА_5 до АДРЕСА_6 », (далі по тексту Договір №32), вартістю, відповідно до п. 3.1 - 1 049 997,6 грн. (з ПДВ) та строком виконання робіт до 31.12.2020.

Аналізом додатків до вищевказаних договорів встановлено, що до кошторисної документації включено вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, вартість яких, при порівнянні з цінами, які маються у вільному доступі, в декілька разів вища від середніх ринкових, зокрема:

-щебенево-піщана суміш С-5 (фр. 0-70), об`ємом 113,4 м. куб., кошторисною вартістю 641,89 грн./м. куб., при середній відпускній 290 грн./м. куб.;

-щебенево-піщана суміш С-7 (фр. 0-40), об`ємом 16,5 м. куб., кошторисною вартістю 497,89 грн./м. куб., при середній відпускній 290 грн./м. куб.;

-пісок природний, рядовий, об`ємом 467,53 м. куб., кошторисною вартістю 246,94 грн./м. куб., при середній відпускній 80 грн./м. куб..

Крім цього, аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ встановлено, що протягом всього періоду діяльності, підприємством із розпорядниками бюджетних коштів, укладено лише чотири зазначені вище договори, замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами Департаменту, протягом 2019 2021 років, під час укладання та оплати будівельних робіт, було скоєно розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом включення до кошторисної та виконавчої документації завідомо завищеної вартості будівельних матеріалів.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, в тому числі і під час проведення відповідних експертиз, які подавало до податкових органів протягом 2019-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Відповідно п. п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), д ля проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до п 5.1.2. - 5.1.4., п. 5 «Будівельно-технічна та оціночно-будівельна експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), для проведення будівельно-технічної експертизи, експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо, .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000891 від 27.10.2021 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_8 , оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (за адресою: АДРЕСА_8 ), а саме до документів за 2019 2021 роки по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): податкову справу; дані щодо податкового обліку підприємства, видів економічної діяльності, розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах; повні анкетні дані на керівників та найманих працівників зазначеного підприємства, за яких підприємство звітувалося протягом 2019 2021 років; податкову звітність, яку підприємство подавало протягом 2019- 2020 років та за результатами здійснення діяльності за кожний рік, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів на паперовому та/або електронному носії.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1