У Х В А Л А

03 грудня 2021 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000016 від 14.08.2021р., за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
в с т а н о в и л а :
02.12.2021р. старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000016 від 14.08.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 14.08.2021р. у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області про те, що відносно гр. ОСОБА_5 було вчинено шахрайство. В ході досудового розслідування встановлено, що у лютому 2019 року ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_6 , як до спеціаліста з нетрадиційної медицини. При спілкуванні ОСОБА_7 повідомив, що курс лікування буде коштувати 60 000 гривень. На що потерпіла погодилась. За надання медичних послуг вона розраховувалась готівкою по частинах у період з 2019 по початок 2021 року. Лікування повинно було тривати 21 день. Під час сеансів ОСОБА_7 проводив сеанси медитації, надавав комплекс вправ для спини. Також ОСОБА_7 намагався рекомендувати бади. На протязі 2-х років вони тісно спілкувались. У липні- вересні 2020 ОСОБА_7 , попросив у надати йому в борг грошові кошти, що потерпіла і зробила, зокрема перерахувала на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 10 000 грн та на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 10 000 грн. У червні 2021 ОСОБА_7 попросив у потерпілої в борг 5 000 грн, для подарунку на день народження дружині, що потерпіла і зробила, а саме перевела кошти на його рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_1 . Жодного ефекту від лікування, не було. Через декілька днів потерпіла зателефонувала до ОСОБА_7 та попросила його повернути кошти, які потерпіла надала йому в борг. Так 14.07.2021 ОСОБА_7 перевів на рахунок потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_2 10 000 грн, 15.07.2021 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 суму у розмірі 7000 грн, та окремо 500 гривень за відсотки по кредиту по Приватбанку та 500 гривень за відсотки по кредиту по Монобанку.

З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу 01.07.2020 по 30.09.2020 та в період часу з 01.06.2021 по 30.06.2021, де необхідно вказати рахунки і місця куди були переведені грошові кошти із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім`я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків), які перебувають у володінні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000016 від 14.08.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та надасть можливість використати їх під час доказування, проведення слідчих дій, тощо, без отримання якої неможливо провести повне об`єктивне досудове розслідування, просить клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити. Також просить суд розгляд клопотання здійснювати без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ представника ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.
Слідчою суддею встановлено, що ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 14.08.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -
П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 , в період часу 01.07.2020 по 30.09.2020 та в період часу з 01.06.2021 по 30.06.2021, де необхідно вказати рахунки і місця куди були переведені грошові кошти із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім`я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків).

Обов`язок надання тимчасового доступу до вищевказаної медичної документації покласти на уповноважену особу ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова № 2 Куцалабу Т
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_8 -Шумська