Справа № 215/7673/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

19 листопада 2021 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 21.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.11.2021 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000405 від 21.10.2021, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про дати, час і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту ОСОБА_4 , яка користувалася сім-картами оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS трафік (маршрути передавання) вказаних абонентів за період часу 00:00 години 01.09.2021 по 24:00 години до моменту винесення ухвали, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказує, що до відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, за допомогою соціальних мереж шляхом обману заволоділа грошовими коштами, чим спричинила потерпілій особі матеріального збитку.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 21.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.10.2021 на адресу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України з Департаменту кіберполіції НП України надійшла електронна заява ID № 154525 за зверненням громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Зі змісту звернення встановлено, що 13.09.2021 у соціальній мережі «Facebook» електрона сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановлена особа, шляхом обману, а саме під приводом продажу чоловічого та жіночого одягу, а також взуття, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 965 грн. за придбання костюму та 235 грн. за придбання взуття. Таким чином, ОСОБА_5 перерахувала двома транзакціями на банківську картку за № НОМЕР_3 , яку надала їй невідома особа у електронному листуванні мобільного додатку «messendger» соціальної мережі «Facebook». Таким чином, ОСОБА_5 , перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти у загальній сумі 1200 грн. Після того, як ОСОБА_5 у листуванні повідомила невстановленій особі про виконання оплати, на що власник сторінки, яка мала назву у соціальній мережі «Facebook» « ОСОБА_6 » вказав очікувати номер накладної, яку він надішле смс-повідомленням у мобільному додатку «messendger». Проте, 16.10.2021 ОСОБА_5 , надіслала смс-повідомлення власнику сторінки, з метою дізнатися, що з її замовленням, однак виявила, що вказана сторінка у «messendger» недоступна. Надалі, потерпілій жодних товарів доставлено не було, у зв`язку з чим остання звернулась до органів поліції.

Також, 01.11.2021 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України з Департаменту кіберполіції НП України за заявою ID№15673 громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Зі змісту заяви ОСОБА_7 , вбачається, що невстановлена особа, яка користується електронною сторінкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з назвою « ОСОБА_8 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належать останній, а саме під приводом продажу жіночого, чоловічого одягу та взуття. Таким чином, 08.10.2021 о 20.02 годині, ОСОБА_7 однією транзакцією перерахувала грошові кошти на банківську картку за № НОМЕР_4 , яку вказав власник вищевказаної сторінки у листуванні в мобільному додатку «messendger» соціальної мережі «Facebook» грошові кошти у сумі 760 грн. за придбання взуття. Матеріали було зареєстровані за №18463 ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, та приєднанні до матеріалів кримінального провадження за №0000405 від 21.10.2021 оскільки вивчаючи матеріали, які надійшли з Департаменту Кіберполіції НП України була встановлено, що до вказаного кримінального проступку причетна одна й та ж особа, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, згідно матеріалів, які наданих Управлінням протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України з Департаменту кіберполіції НП України, останніми вказано, що ОСОБА_4 користується номер мобільного телефону оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Опитана за вказаним фактом гр. ОСОБА_4 вказала, що вона мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Також, в ході опитування стало відомо, що на теперішній час ОСОБА_4 користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 . Відносно того, кому належить номер мобільного зв`язку оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , вказала, що цей номер належить її колишній сусідці, а саме ОСОБА_10 , більше анкетних даних їй не відомо, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином встановлено, що на теперішній час у користуванні ОСОБА_4 перебуває сім-карта оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та відповідно до інформації наданої Управлінням протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України, номер мобільного зв`язку оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ймовірно належить ОСОБА_4 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншим способом встановити осіб, які вчинили вказаний злочин неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про дати, час тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту ОСОБА_4 , яка користується номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту), та інформацію про GPRS трафік (маршрути передавання) вказаних абонентів за період часу 00:00 години 01.09.2021 по 24:00 години 19.11.2021, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали до суду клопотання, просять проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання за викликом суду не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок , абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може привести до встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення, тому вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про дати, час і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту ОСОБА_4 , яка користується номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS трафік (маршрути передавання) вказаних абонентів за період часу 00:00 години 01.09.2021 по 24:00 години 19.11.2021, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_7 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , та містять інформацію про дати, час і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту ОСОБА_4 , яка користується номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS трафік (маршрути передавання) вказаних абонентів за період часу 00:00 години 01.09.2021 по 24:00 години 19.11.2021, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: