УХВАЛА
Іменем УКраїни

27 жовтня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0002057 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.10.2021 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові купюри номіналом по 50 євро в кількості 48 шт., а саме: S9, S9, S3, S3, X2, S1, X7, X8, S7, S8, S9, S3, S2, S7, S9, V5, S4, S8, Z2, X6, Z7, S7, S5, X5, U5, V83, C6, S2, X7, X5, S5, S7, P9, S7, S1, S6, X1, U3, S3, S1, V9, V3, S1, S2, Z8, S9, S3, X7, грошові купюри номіналом 100 євро 10 шт. S1, X5, S1, X4, S9, S5, S91, S52, L3, X7, купюри номіналом по 20 євро в кількості 2 шт., а саме: V7, SF, купюру номіналом 100 доларів США в кількості 1 шт. HD10106880B, купюру номіналом 500 гривень в кількості 69 шт АИ4273999, АЄ0891827, ХВ3057562, АЖ3739460, АГ3378082, ВЖ3731836, АЖ4139953, ВЖ2203462, АГ9602768, ВЗ6388483, ГА9463299, АД7364158, ГА4376477, ХГ6368385, АВ5068892, ВЕ7217367, АИ5169359, ЛВ3233807, СЗ7220451, СЗ0831054, ФЗ2866872, БН4509077, ІС37038574, УГ1049424, ФГ8179781, ЛА0009289, ЗИ80812651, ФД2265226, МВ6506317, ВЖ2238394, УГ6665682, СЗ6668069, ЗД2408383, ЛИ3656149, ЗЧ6499362, ВЗ4855605, ЛИ0579994,ЗБ2635520, УД6736326, ЛБ2187078, УИ3878015, УБ1649300, УЖ1684024, ЗГ1477236, СЗ6628589, ЛА0127940, УБ3421701, БН0382549, ГТ4787240, УГ1988323, ВБ1420664, СД6428430, СЗ9830910, СЖ4793374, СД6566656, ВЗ3787076, УГ7234507, ЗГ6202708, ВВ0035776, ВГ3704212, ЄЖ6860356, БГ7451150, ХБ6516843, АБ3843473, ВЖ143268, БА7391359, ЛГ1123641, ЄА7539235, ХЖ5126640, купюри номіналом 200 гривень в кількості 45 шт., а саме: ЦА0266101, УГ3632385, СЕ6013985, УФ6320771, ТИ0004446, ЦА0263610, СД9403618, СА4840817, ГВ9395207, СД2259600, ХВ2225865, УЖ8891673, ТА2092917, ТИ5671896, ПЕ3771373, СН0860752, КЕ7273420, ХБ5420126, АА7113682, ПД5937243, ХЕ6962083, СД4157198, ТБ6886038, УЖ3069101, УН8258238, ТА9294588, ЗА2296974, СМ1063139, ТБ9251777, ЗД5323897, УС9400202, ТЕ3339205, УС6523262, УЛ4487684, СИ8901396, СБ2845239, ЄЮ1854293, ЗБ6448942, АГ2700050,3 ХЗ2066272, ЦА8545059, УН6077505, УВ0193543, ТА1084031, ЗВ674772, купюри номіналом 100 грн у кількості 18 шт., а саме: ЯБ2923454, УХ4220742, УУ2896248, АА8473847, УЙ6803137, УЖ2957971, УБ1583557, УД6256699, АА7242461, УЧ8276713, АГ1412195, УФ9515565, УБ8475019, УМ5538172, АА2049662, УУ5628628, УЙ4901502, УЧ2116165, купюру номіналом 50 гривень у кількості 1 шт., а саме ТУ3381616, купюру номіналом 10 гривень у кількості 1 шт., а саме ЦЖ3904801, купюру номіналом 5 гривень у кількості 1 шт., а саме ЮЄ8419981, одну сім-картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_1 , банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 , АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_4 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , частину ланцюжка з металу сірого кольору, флакон з написом «Візин», три візитні картки, чотири дисконтні картки, слот від сім-карти мобільного оператора «лайфселл» № НОМЕР_6 , три ключі, один магнітний ключ, брелок жовтого кольору за написом «3-й поверх 3 підїзд 82», брелок автосигналізації з написом «Sigma» з одним ключем з написом «Mazda», та брелок золотого кольору з написом «Mazda», гаманець чорного кольору, сумка чорного кольору, 2 чеки терміналів самообслуговування (коди операцій №746907764 та №746907764), мобільний телефон «Samsung» з сім-картою НОМЕР_7 , які перебували у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , та які на даний час знаходиться на відповідальному зберіганні у приміщенні Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про час та дату розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2021 близько 16.30 год. в АДРЕСА_2 , невстановлені особи чоловічої статі, шахрайським шляхом під приводом того, що її онук потрапив у ДТП і потрібні кошти на операцію, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2000 доларів США, які вона особисто віддала за місцем свого проживання невідомим особам.

Відомості за вказаним фактом 25.10.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002057 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування з допиту ОСОБА_7 ., встановлено, що 24.10.2021 на її мобільний телефон надійшов дзвінок, та під час розмови невідома їй особа повідомила неправдиву інформацію про те, що її онук потрапив у ДТП та потрібні кошти на операцію, таким чином висловивши неправомірну вимогу на отримання грошових коштів. В подальшому, того ж дня близько 16.30 год. в АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 особисто передала двом невідомим їй особам чоловічої статі грошові кошти в сумі 2000 доларів США. Зі слів потерпілої, зазначені особи покинули місце вчинення кримінального правопорушення на автомобілі «Mazda 626» з номерними знаками іноземної реєстрації.

За результатами проведених слідчих дій та оперативно розшукових заходів за вчинення кримінального правопорушення в порядку ст. 208 КПК України затримано: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кальчик Володарського району Донецької області, з середньою освітою, українця, громадянина України, не одруженого, тимчасово не працюючого, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , зі слів раніше судимого.

25.10.2021 під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, в останнього виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме грошові купюри номіналом по 50 євро в кількості 48 шт., а саме: S9, S9, S3, S3, X2, S1, X7, X8, S7, S8, S9, S3, S2, S7, S9, V5, S4, S8, Z2, X6, Z7, S7, S5, X5, U5, V83, C6, S2, X7, X5, S5, S7, P9, S7, S1, S6, X1, U3, S3, S1, V9, V3, S1, S2, Z8, S9, S3, X7, грошові купюри номіналом 100 євро 10 шт. S1, X5, S1, X4, S9, S5, S91, S52, L3, X7, купюри номіналом по 20 євро в кількості 2 шт., а саме: V7, SF, купюру номіналом 100 доларів США в кількості 1 шт. HD10106880B, купюру номіналом 500 гривень в кількості 69 шт АИ4273999, АЄ0891827, ХВ3057562, АЖ3739460, АГ3378082, ВЖ3731836, АЖ4139953, ВЖ2203462, АГ9602768, ВЗ6388483, ГА9463299, АД7364158, ГА4376477, ХГ6368385, АВ5068892, ВЕ7217367, АИ5169359, ЛВ3233807, СЗ7220451, СЗ0831054, ФЗ2866872, БН4509077, ІС37038574, УГ1049424, ФГ8179781, ЛА0009289, ЗИ80812651, ФД2265226, МВ6506317, ВЖ2238394, УГ6665682, СЗ6668069, ЗД2408383, ЛИ3656149, ЗЧ6499362, ВЗ4855605, ЛИ0579994,ЗБ2635520, УД6736326, ЛБ2187078, УИ3878015, УБ1649300, УЖ1684024, ЗГ1477236, СЗ6628589, ЛА0127940, УБ3421701, БН0382549, ГТ4787240, УГ1988323, ВБ1420664, СД6428430, СЗ9830910, СЖ4793374, СД6566656, ВЗ3787076, УГ7234507, ЗГ6202708, ВВ0035776, ВГ3704212, ЄЖ6860356, БГ7451150, ХБ6516843, АБ3843473, ВЖ143268, БА7391359, ЛГ1123641, ЄА7539235, ХЖ5126640, купюри номіналом 200 гривень в кількості 45 шт., а саме: ЦА0266101, УГ3632385, СЕ6013985, УФ6320771, ТИ0004446, ЦА0263610, СД9403618, СА4840817, ГВ9395207, СД2259600, ХВ2225865, УЖ8891673, ТА2092917, ТИ5671896, ПЕ3771373, СН0860752, КЕ7273420, ХБ5420126, АА7113682, ПД5937243, ХЕ6962083, СД4157198, ТБ6886038, УЖ3069101, УН8258238, ТА9294588, ЗА2296974, СМ1063139, ТБ9251777, ЗД5323897, УС9400202, ТЕ3339205, УС6523262, УЛ4487684, СИ8901396, СБ2845239, ЄЮ1854293, ЗБ6448942, АГ2700050,3 ХЗ2066272, ЦА8545059, УН6077505, УВ0193543, ТА1084031, ЗВ674772, купюри номіналом 100 грн у кількості 18 шт., а саме: ЯБ2923454, УХ4220742, УУ2896248, АА8473847, УЙ6803137, УЖ2957971, УБ1583557, УД6256699, АА7242461, УЧ8276713, АГ1412195, УФ9515565, УБ8475019, УМ5538172, АА2049662, УУ5628628, УЙ4901502, УЧ2116165, купюру номіналом 50 гривень у кількості 1 шт., а саме ТУ3381616, купюру номіналом 10 гривень у кількості 1 шт., а саме ЦЖ3904801, купюру номіналом 5 гривень у кількості 1 шт., а саме ЮЄ8419981, одну сім-картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_1 , банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 , АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_4 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , частину ланцюжка з металу сірого кольору, флакон з написом «Візин», три візитні картки, чотири дисконтні картки, слот від сім-карти мобільного оператора «лайфселл» № НОМЕР_6 , три ключі, один магнітний ключ, брелок жовтого кольору за написом «3-й поверх 3 підїзд 82», брелок автосигналізації з написом «Sigma» з одним ключем з написом «Mazda», та брелок золотого кольору з написом «Mazda», гаманець чорного кольору, сумка чорного кольору, 2 чеки терміналів самообслуговування (коди операцій № НОМЕР_8 та №746907764), мобільний телефон «Samsung» з сім-картою НОМЕР_7 .

Відповідно до ст. 98 КПК України вказані речі та грошові кошти є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, також існують підстави вважати, що вказані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом. Окрім цього, мобільні телефони, сім-карти операторів мобільного зв`язку, банківські картки, являтимуться об`єктами дослідження при проведенні додаткових оглядів, а також сприятимуть встановленню обставин скоєння кримінальних правопорушень та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема з метою встановлення місцезнаходження, телефонних з`єднань та з`ясування зв`язків можливих співучасників вчинення шахрайських дій. Слід зазначити, що в ході досудового розслідування, проводиться перевірка відомостей щодо можливої причетності ОСОБА_5 до вчинення ряду інших кримінальних правопорушень на території м. Хмельницький, вчинених за аналогічних обставин.

Постановою від 25.10.2021 вищеперелічені предмети визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У зв`язку з цим, відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженню; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно вимогам частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог частин 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини кримінального провадження, клопотання слідчого про накладення арешту шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження та розпорядження вищевказаним майном є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано.

В той же час слідчий суддя звертає увагу, що клопотання в частині накладення арешту на частину ланцюжка з металу сірого кольору, флакон з написом «Візин», три візитні картки, чотири дисконтні картки, слот від сім-карти мобільного оператора «лайфселл» № НОМЕР_6 , три ключі, один магнітний ключ, брелок жовтого кольору за написом «3-й поверх 3 підїзд 82», брелок автосигналізації з написом «Sigma» з одним ключем з написом «Mazda», та брелок золотого кольору з написом «Mazda», гаманець чорного кольору, сумка чорного кольору, 2 чеки терміналів самообслуговування (коди операцій №746907764 та №746907764 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано доказів того, що дане майно відповідає вимогам ч.1 ст. 98 КПК України у даному кримінальному провадженні і має в ньому доказове значення, тому наявність в матеріалах клопотання постанови слідчого про визнання вищевказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні не є визначальною.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту- задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на грошові купюри номіналом по 50 євро в кількості 48 шт., а саме: S9, S9, S3, S3, X2, S1, X7, X8, S7, S8, S9, S3, S2, S7, S9, V5, S4, S8, Z2, X6, Z7, S7, S5, X5, U5, V83, C6, S2, X7, X5, S5, S7, P9, S7, S1, S6, X1, U3, S3, S1, V9, V3, S1, S2, Z8, S9, S3, X7, грошові купюри номіналом 100 євро 10 шт. S1, X5, S1, X4, S9, S5, S91, S52, L3, X7, купюри номіналом по 20 євро в кількості 2 шт., а саме: V7, SF, купюру номіналом 100 доларів США в кількості 1 шт. HD10106880B, купюру номіналом 500 гривень в кількості 69 шт АИ4273999, АЄ0891827, ХВ3057562, АЖ3739460, АГ3378082, ВЖ3731836, АЖ4139953, ВЖ2203462, АГ9602768, ВЗ6388483, ГА9463299, АД7364158, ГА4376477, ХГ6368385, АВ5068892, ВЕ7217367, АИ5169359, ЛВ3233807, СЗ7220451, СЗ0831054, ФЗ2866872, БН4509077, ІС37038574, УГ1049424, ФГ8179781, ЛА0009289, ЗИ80812651, ФД2265226, МВ6506317, ВЖ2238394, УГ6665682, СЗ6668069, ЗД2408383, ЛИ3656149, ЗЧ6499362, ВЗ4855605, ЛИ0579994,ЗБ2635520, УД6736326, ЛБ2187078, УИ3878015, УБ1649300, УЖ1684024, ЗГ1477236, СЗ6628589, ЛА0127940, УБ3421701, БН0382549, ГТ4787240, УГ1988323, ВБ1420664, СД6428430, СЗ9830910, СЖ4793374, СД6566656, ВЗ3787076, УГ7234507, ЗГ6202708, ВВ0035776, ВГ3704212, ЄЖ6860356, БГ7451150, ХБ6516843, АБ3843473, ВЖ143268, БА7391359, ЛГ1123641, ЄА7539235, ХЖ5126640, купюри номіналом 200 гривень в кількості 45 шт., а саме: ЦА0266101, УГ3632385, СЕ6013985, УФ6320771, ТИ0004446, ЦА0263610, СД9403618, СА4840817, ГВ9395207, СД2259600, ХВ2225865, УЖ8891673, ТА2092917, ТИ5671896, ПЕ3771373, СН0860752, КЕ7273420, ХБ5420126, АА7113682, ПД5937243, ХЕ6962083, СД4157198, ТБ6886038, УЖ3069101, УН8258238, ТА9294588, ЗА2296974, СМ1063139, ТБ9251777, ЗД5323897, УС9400202, ТЕ3339205, УС6523262, УЛ4487684, СИ8901396, СБ2845239, ЄЮ1854293, ЗБ6448942, АГ2700050,3 ХЗ2066272, ЦА8545059, УН6077505, УВ0193543, ТА1084031, ЗВ674772, купюри номіналом 100 грн у кількості 18 шт., а саме: ЯБ2923454, УХ4220742, УУ2896248, АА8473847, УЙ6803137, УЖ2957971, УБ1583557, УД6256699, АА7242461, УЧ8276713, АГ1412195, УФ9515565, УБ8475019, УМ5538172, АА2049662, УУ5628628, УЙ4901502, УЧ2116165, купюру номіналом 50 гривень у кількості 1 шт., а саме ТУ3381616, купюру номіналом 10 гривень у кількості 1 шт., а саме ЦЖ3904801, купюру номіналом 5 гривень у кількості 1 шт., а саме ЮЄ8419981, одну сім-картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_1 , банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 , АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_4 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , мобільний телефон «Samsung» з сім-картою НОМЕР_7 з метою забезпечення збереження речових доказів.

В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1