17.11.2021

Справа № 720/2236/21
Провадження № 1-кс/720/248/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2021 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 21.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:
До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся дізнавач з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні посилається на те, що 15.03.2021 року невідома особа, під приводом продажу товарів на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 в сумі 24990 гривень, які останній перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.
Дізнавач посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно вище рахунку.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.
Розпорядника речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликали.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0000184 від 21.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України згідно яких: 15.03.2021 року невідома особа, під приводом продажу товарів на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 в сумі 24990 гривень, які останній перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.
Також відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 11.03.2021 року він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу продажу бензинового електричного генератора марки Matari MX11000E за 24900 гривень. Оскільки його зацікавило це оголошення він зателефонував автору оголошення за номером « НОМЕР_2 » та домовились про купівлю та відправку товару. Через декілька днів через меседжер «Viber», повідомив вказані реквізити на оплату товару із зазначенням номеру рахунку « НОМЕР_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що потрібно перерахувати на вказаний рахунок всю суму вартості товару для його отримання. Далі цього ж дня ОСОБА_4 перерахував на вказаний рахунок 24900 гривень, після чого направив квитанцію про оплату автору оголошення та місце-адресу відправки товару, на що отримав підтвердження. Пізніше автор оголошення підтвердив отримання грошей та зобов`язався відправити товар, однак по даний час товар так і не отримано.
В ході досудового розслідування було встановлено, що номер рахунку № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, містить банківську таємницю та розкривається банками лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а тому вважаю, що клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СД ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірену копію юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_1 ; роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15.03.2021 року по 30.03.2021 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та який переказувались гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) із зазначенням точного місця зняття коштів у паперовому та електронному вигляді; фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камер розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № « НОМЕР_3 » за період часу з 15.03.2021 року по 30.03.2021 року.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання тридцять днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1