Справа № 405/8875/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001336 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0001336 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій на торговому майданчику «ОЛХ» мережі Інтернет, а саме введення потерпілих (користувачів сайту ОЛХ) в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фітингового посилання, вводячи на якому данні своєї банківської карти у потерпілих здійснюється списання грошових коштів. В ході виконання доручення слідчого ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України було здійснено моніторинг спеціалізованих Телеграмм каналів для «фішингу», під час якого було встановлено id- користувачів серед яких було встановлено осіб, що проживають на території Кіровоградської області, а саме 24 особи.
30.11.2021року за № 345/38/13-2021 Департаментом кіберполіції НП України каналами електронного зв`язку направлено запит до BITZLATOLIMITED(он-лайн обмінник криптовалюти).
07.12.2021року каналами електронного зв`язку до ДКП НП України надійшов лист-відповідь із додатками від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких міститься інформація щодо банківських платіжних карток, на які надходили грошові кошти отримані в ході шахрайських дій на сайті «ОЛХ».
В подальшому здійснено аналіз отриманої інформації від BITZLATOLIMITED, в ході якого встановлено номери банківських карт та осіб на яких вони відкриті.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів було здійснено перевірку осіб (фігурантів) за всіма наявними обліками та фактичних місць проживання.
Крім того встановлено осіб, які були ошукані на сайті «ОЛХ» під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фітингового посилання, а саме:
- ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_4 .
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_6 тел. НОМЕР_5 .
Отримана в ході проведення вказаних заходів інформація вказує на причетність групи осіб до вчинення шахрайських дій. Також отримано інформацію про номери банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх власників, на які перераховувалися отримані шахрайським шляхом кошти.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_6 Зареєстрований: АДРЕСА_7 в шахрайській групі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виконує роль « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в обов`язки якого входить пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому данні своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам» які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту яка перебуває в користуванні організатора шахрайської схеми.

В разі успішного завершення шахрайської схеми її організатор з банківської карти яка перебуває в його користуванні здійснює обмін грошових коштів, за допомогою сайтів з онлайн обміну, та переводить грошові кошти здобуті злочинним шляхом в крипто валюту Bitcoin, в подальшому за допомогою сервісу крипто валютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_10 , організатор вказаної злочинної схеми здійснює виплату «Воркерам», а саме 70% від загальної суми коштів які перевели з карти потерпілого.

В подальшому встановлено профіль у мессенджеріTelegram із нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_11 .Громадян з вищезазначеного профіль в месенджері Телеграм, був учасником злочинної групи «GJBRO», яка активно веде шахрайську діяльність, переписка у чаті відсутня. Із відповіді наданої представниками криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що користувач з Telegram ID НОМЕР_7 в системі BitZlato зареєстрований з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ID НОМЕР_8 , здійснив обмін ВТС на грошові кошти які він вивів на банківські карти емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 (відкрита на ОСОБА_10 ) та НОМЕР_10 , яка відкрита нана ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_8

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 (профіль у мессенджеріTelegram із нікнеймом @prutata1, крім того встановлено, що раніше використовував нікнеймkrewaz78) в шахрайській групі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виконуює роль « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».Із відповіді наданої представниками криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що користувач з Telegram ID НОМЕР_11 в системі BitZlato зареєстрований з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_12 , та ID НОМЕР_13 . ОСОБА_12 здійснив обмін ВТС на грошові кошти які він вивів на банківську картку № НОМЕР_14 (відкрита на його ім`я).

ОСОБА_13 народження: 13.11.2001РНОКПП: НОМЕР_15 Зареєстрована та фактичнопроживає: АДРЕСА_9 в шахрайській групі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виконує роль « ІНФОРМАЦІЯ_9 », В подальшому встановлено профіль у мессенджеріTelegram із нікнеймом ОСОБА_14 .Із відповіді наданої представниками криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що користувач з Telegram ID НОМЕР_16 в системі BitZlato зареєстрований з нікнеймом ОСОБА_14 , та ID НОМЕР_17 . Даний користувач здійснив обмін ВТС на грошові кошти які він вивів на банківську картку№ НОМЕР_18 .

ОСОБА_15 26.07.2001РНОКПП: НОМЕР_19 Адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_10 в шахрайській групі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » виконує роль « ІНФОРМАЦІЯ_9 », В подальшому встановлено профіль у мессенджеріTelegram із нікнеймом ОСОБА_16 .

Із відповіді наданої представниками криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що користувач з Telegram ID НОМЕР_20 в системі BitZlato зареєстрований з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_17 , та ID НОМЕР_21 . Даний користувач здійснив обмін ВТС на грошові кошти які він вивів на банківські карти НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (відкриті на його ім`я)

ОСОБА_17 .09.1989РНОКПП: НОМЕР_24 , проживає АДРЕСА_11 , в шахрайській групі ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 » виконує роль «Воркера. В подальшому встановлено профіль у мессенджеріTelegram із нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Із відповіді наданої представниками криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що користувач з Telegram ID НОМЕР_25 в системі BitZlato зареєстрований з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_22 , та ID НОМЕР_26 .

Даний користувач здійснив обмін ВТС на грошові кошти які він вивів на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_27 (відкрита на ім`я ОСОБА_17 .

ОСОБА_18 .07.1998РНОКПП: НОМЕР_28 АДРЕСА_12 в шахрайській групі виконує роль « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому встановлено профіль у мессенджеріTelegram із нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Даний користувач здійснив обмін ВТС на грошові кошти які він вивів на банківські карти № НОМЕР_29 .
Слідчим зазначається, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2021 по 16.12.2021, з можливістю вилучення копій документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001336 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти виводились на банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати дозвіл на проведення тимчасового доступу до відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_14 № НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_27 № НОМЕР_29 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2021 по 16.12.2021, з можливістю вилучення копій документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_21 , у кримінальному провадженні за №0001336 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 16.12.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 у період з 01.01.2021 по 16.12.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 у період з 01.01.2021 по 16.12.2021.

Строк дії ухвали визначити до 22.03.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_22