У Х В А Л А
08 листопада 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 17 липня 2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.3 ст.307 КК України, -

у с т а н о в и в :

05.11.2021 року слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 17 липня 2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.3 ст.307 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП в Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 17 липня 2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше липня 2021 року, ОСОБА_5 , діючи спільно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на отримання прибутку від незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів на території м. Львова, через Інтернет-мережу організували схему незаконного придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів.

Так, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою організованою групою, до складу якої крім останнього увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції.

ОСОБА_5 , як організатор групи, після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, розробив єдиний план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього.

З цією метою, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, невстановленими органом досудового розслідування особами, за вказівкою ОСОБА_5 , у месенджері «Telegram» створено магазини під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який можна було здійснювати збут психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів.

Для збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів через інтернет-магазин «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », членами організованої групи розроблено алгоритм дій, при якому потенційний клієнт здійснює вхід на інтернет-магазин під вищевказаними назвами, де в чаті здійснює замовлення необхідного виду та кількості психотропних речовин чи особливо небезпечних наркотичних засобів, шляхом надсилання повідомлення в чат. В подальшому, для оплати замовлення, оператори інтернет-магазину надсилають в чат реквізити банківських карток. Після оплати, потенційний клієнт надсилає в чат підтвердження оплати у вигляді фотографії чеку, а також адресу та номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яке необхідно здійснити відправлення замовлених психотропних речовин чи особливо небезпечних наркотичних засобів, після чого члени організованої групи надсилають покупцю замовлення у будь-який населений пункт України поштовим відправленням, із використанням вигаданих анкетних даних, через логістичні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Створена ОСОБА_5 організована група характеризувалася:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів;

- наявністю загальновизначених правил поведінки;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;

- розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.

Так, 16.07.2021 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, перебуваючи з ОСОБА_6 в приміщенні поштового відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та використовуючи вигадані анкетні дані: « ОСОБА_8 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 », оформив товарно-транспортну накладну №6823 від 16.07.2021, та здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_9 (мобільний телефон НОМЕР_3 ) до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо придбаної за невстановлених досудовим розслідуванням обставин порошкоподібної речовини бежевого кольору, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-21/12496-НЗПРАП від 10.09.2021 є амфетаміном, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого становить 62,6771 грами, що є особливо великим розміром, тим самим, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, збув психотропну речовину амфетамін у особливо великих розмірах з корисливих мотивів та з метою власного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюються в організації незаконного, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених у складі організованої групи, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім цього, 14.08.2021 ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та використовуючи вигадані анкетні дані: « ОСОБА_10 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 », оформив товарно-транспортну накладну №5414 від 14.08.2021, та здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_11 (мобільний телефон НОМЕР_6 ) до відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , попередньо придбаної за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, порошкоподібної речовини білого кольору, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-21/14508-НЗПРАП від 06.10.2021 є амфетаміном, маса якого становить 1,0612 грам, котрий відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, тим самим всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, збув психотропну речовину амфетамін з корисливих мотивів та з метою власного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в організації незаконного, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, вчинених у складі організованої групи, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім цього, 14.08.2021 ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи, спільно із ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, зберігаючи в автомобілі марки «Сітроен С4», реєстраційний номер НОМЕР_8 належні учасникам організованої групи наркотичні засоби, які він попередньо незаконно придбав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, для пошуку місця схову вказаних наркотичних засобів, припаркував у лісовому масиві, розташованому на автошляху № Н-10, що сполучає м. Івано-Франківськ та м.Калуш Івано-Франківської області, за GPS координатами 48.99414,24.60622 вказаний автомобіль, в якому 14.08.2021 приблизно о 14 год. 08 хв., на підставі ухвали слідчого судді Львівського апеляційного суду проведено обстеження публічно недоступного місця, а саме: автомобіля марки «Сітроен С4», реєстраційний номер НОМЕР_8 , шляхом таємного проникнення в нього, в ході чого, на задньому пасажирському сидінні виявлено пакет синього кольору, всередині якого був поміщений білий пакет типу «вишиванка», в якому знаходилось 16 прозорих полімерних пакетів, в яких розфасовано та герметично упаковано речовини рослинного походження зеленого кольору. З одного із вказаних згортків було відібрано один взірець, який згідно висновку експертизи наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-21/17505-НЗПРАП від 25.10.2021 є канабісом, маса якого становить 4,30 грам, котрий відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, тим самим всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 та з відома ОСОБА_7 , зберігав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, та з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюються в організації незаконного, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених у складі організованої групи, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім цього, 06.10.2021 ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи, спільно та у взаємній згоді з ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , а також її іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, доручив здійснити пересилання психотропних речовин у великих розмірах ОСОБА_7 , який за дорученням ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні поштового відділення № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи вигадані анкетні дані: « ОСОБА_13 , номер мобільного телефону НОМЕР_10 », оформив товарно-транспортну накладну №7684 від 06.10.2021, та здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_14 (мобільний телефон НОМЕР_11 ) до відділення № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , попередньо придбаної за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, порошкоподібної речовини білого кольору, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-21/18204-НЗПРАП від 22.10.2021 є амфетаміном, котрий відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого становить 1, 8532 грам, що є великим розміром, тим самим всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, збув психотропну речовину амфетамін у великих розмірах з корисливих мотивів та з метою власного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється в організації незаконного, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин у великих розмірах, вчинених у складі організованої групи, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім цього, 09.10.2021 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, спільно та у взаємній згоді з ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , а також її іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 та використовуючи вигадані анкетні дані: « ОСОБА_15 , номер мобільного телефону НОМЕР_14 », оформив товарно-транспортну накладну №4032 від 09.10.2021, та здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_16 (мобільний телефон НОМЕР_15 ) до відділення № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , попередньо придбаної за невстановлених досудовим розслідуванням обставин речовини рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/114-21/18202-НЗПРАП від 21.10.2021 є канабісом, котрий відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, маса якого в перерахунку на висушену речовину становить 9, 02 грам, тим самим всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, збув особливо небезпечну наркотичну речовину канабіс з корисливих мотивів та з метою власного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в організації незаконного, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених у складі організованої групи, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

25.10.2021 старшим слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_17 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.307 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна, що відповідно до вимог ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в цьому кодексі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до руху грошових коштів по карткових рахунках, які відкриті на ім`я:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_18 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні:

- інформації та документів про факт відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , а також руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (кредитних/депозитних/поточних, тощо), із зазначенням всієї інформації про всі зарахування та перерахування грошових коштів по банківських рахунках (кредитних/депозитних/поточних) із зазначенням призначення платежів їх проведення, суми, дати та часу, за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали, та з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківських рахунків, які відкриті, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше);

- інформації та документів про факт відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_17 , а також руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (кредитних/депозитних/поточних, тощо), із зазначенням всієї інформації про всі зарахування та перерахування грошових коштів по банківських рахунках (кредитних/депозитних/поточних) із зазначенням призначення платежів їх проведення, суми, дати та часу, за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали, та з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківських рахунків, які відкриті, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше);

- інформації та документів про факт відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_18 , а також руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (кредитних/депозитних/ поточних, тощо), із зазначенням всієї інформації про всі зарахування та перерахування грошових коштів по банківських рахунках (кредитних/депозитних/поточних) із зазначенням призначення платежів їх проведення, суми, дати та часу, за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали, та з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківських рахунків, які відкриті, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше);

Окрім того під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , маючи за мету власного збагачення за рахунок злочинної діяльності пов`язаної із збутом наркотичних засобів та психотропних речовин по всій території України, за допомогою месенджеру «Telegram», а саме інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювали продаж наркотичних засобів та психотропних речовин, кошти від яких перераховували банківські картки (рахунки), які були відкриті на території України на ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до:

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_22 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_23 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_24 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_25 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_26 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_27 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_28 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_30 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_31 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_32 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення. Такі документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; місцезнаходження АДРЕСА_8 .

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП в Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 17 липня 2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.3 ст.307 КК України.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; місцезнаходження АДРЕСА_8 , або через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові, а саме до:

- інформації та документів про факт відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , а також руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (кредитних/депозитних/поточних, тощо), із зазначенням всієї інформації про всі зарахування та перерахування грошових коштів по банківських рахунках (кредитних/депозитних/поточних) із зазначенням призначення платежів їх проведення, суми, дати та часу, за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали, та з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківських рахунків, які відкриті, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше);

- інформації та документів про факт відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_17 , а також руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (кредитних/депозитних/поточних, тощо), із зазначенням всієї інформації про всі зарахування та перерахування грошових коштів по банківських рахунках (кредитних/депозитних/поточних) із зазначенням призначення платежів їх проведення, суми, дати та часу, за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали, та з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківських рахунків, які відкриті, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше);

- інформації та документів про факт відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_18 , а також руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (кредитних/депозитних/ поточних, тощо), із зазначенням всієї інформації про всі зарахування та перерахування грошових коштів по банківських рахунках (кредитних/депозитних/поточних) із зазначенням призначення платежів їх проведення, суми, дати та часу, за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали, та з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківських рахунків, які відкриті, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше);

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_22 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_23 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_24 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_25 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_26 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_27 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_28 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_30 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_31 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали;

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_32 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з банківської картки, а також вказати ІР-адреси під час користування сервісами банків (авторизації в облікових записах кабінетах користувачів, здійсненні транзакції та інше) за період часу із 01 січня 2021 року по момент виконання ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1