Справа № 484/533/22
Провадження № 1-кс/484/67/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 17 листопада 2022 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000124 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000124 від 07.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 07.02.2022 до Первомайського РВП звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що син його співмешканки ОСОБА_5 , скориставшись його персональними даними, отримав кредит на ім`я заявника в он-лайн сервісах на загальну суму 30000 грн., чим спричинив заявнику матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що надав свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 сину своєї співмешканки для того, щоб перераховувати на неї кошти для проживання ОСОБА_5 та двох неповнолітніх дітей його співмешканки ОСОБА_7 .

Так, точного часу ОСОБА_4 не пам`ятає, він захотів перевірити баланс по своїй картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив, що ОСОБА_5 зареєстрував додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карті ОСОБА_4 на свій абонентський номер.

На початку 2022 року за місцем мешкання ОСОБА_4 надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу заборгованості по кредиту 23393-10/2021 від 29.10.2021 року, з виданням суми заборгованості у розмірі 30000грн.

ОСОБА_4 заявляє, що особисто він цей кредит не оформлював, ніяких договорів не підписував та гроші не отримував.

Під час проведення досудового розслідування також встановлено, що в період часу, у який було взято кредит, доступ до карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_4 , мав тільки ОСОБА_5 , якому потерпілий вручив її виключно для отримання коштів на проживання від нього.

При спробі перерахунку грошових коштів на вказаний номер банківської карти встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

Таким чином, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію, за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- копії документів, поданих для відкриття вказаних рахунків (платіжних карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номерам карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення тощо, із вказаною адресою відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі у період з 01.06.2021 по 07.02.2022;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка в банку та банкоматах у період з 01.06.2021 по 07.02.2022 отримувала грошові кошти, використовуючи вказані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Зазначені докази, в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", становлять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просив розглядати вказане клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Однак, докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні відсутні, отже в судове засідання, відповідно до вимог ч.1 ст.163 КПК України, були викликані слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , прокурор Первомайської окружної прокуратури та особа, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження № 0000124 від 07.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію, за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- копії документів, поданих для відкриття вказаних рахунків (платіжних карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номерам карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення тощо, із вказаною адресою відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі у період з 01.06.2021 по 07.02.2022;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка в банку та банкоматах у період з 01.06.2021 по 07.02.2022 отримувала грошові кошти, використовуючи вказані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_13