УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000213 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що групою осіб на території Вінницької області здійснюється збут підроблених марок акцизного податку.
Підставою внесення прокуратурою Вінницької області відомостей до ЄРДР став рапорт о/у УСР у Вінницькій області ДСР НПУ ОСОБА_3 про можливі порушення чинного законодавства при реалізації лікеро-горілчаної продукції збоку посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у витребувані ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ ВП НОМЕР_1 ) інформацію щодо придбання сировини (спирту), виробництва та реалізації готової продукції (горілчаної продукції) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 та слідчим, які входять до складу групи слідчих кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та провести виїмку їх завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), код ЄРДПОУ ВП НОМЕР_1 ), а саме:

- Звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма 2-РС), та звіт про придбання сировини (спирту), за 2019-2021 рр;

- Баланс (форма № 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2019-2021 р.р., звіт про фінансовий результат (форма № 2) за 2019-2021р.р., звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2019-02.2021р.р., розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2019-02.2010р.р. (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 2019-02.2021 р.р.
- Загальна інформація по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо органу ДПС основної реєстрації, стан платника, вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, відомості про держреєстрацію, орган державної реєстрації, адресні дані платника податків, чи являється платником ПДВ, статутний фонд, необоротні та оборотні активи, власний капітал тощо), перелік працівників (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного коду особи), що перебували (перебувають) у трудових відносинах за період з 08.04.2019 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів;

- Інформація про те, чи проводились документальні перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2019 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя