печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000811 від 08.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2018 році (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 познайомився із ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_6 . Вони здійснювали спільну фінансово-господарську діяльність, за результатами якої, у ОСОБА_4 перед ОСОБА_5 виникли боргові зобов`язання на суму 4 310 000 грн., які останній на час повідомлення про підозру не погасив.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2021 року, ОСОБА_5 дізнався, що 17 раніше невідомих йому осіб, подали позовні заяви про стягнення з нього та ОСОБА_6 заборгованості за неіснуючими фактично договорами позики.

Крім того, 31.08.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали повідомлення слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 про виклик для проведення допиту як свідків у кримінальному провадженні № 0002086 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння останніми грошовими коштами у сумі 20 млн. гривень.

Про вказаний виклик, 02.09.2021 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 .

В цей час у ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в особливо великих розмірах шляхом обману.

З цією метою, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою заволодіння коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману, розуміючи відсутність жодних повноважень з впливу на органи Національної поліції та суди, повідомив ОСОБА_5 , що він має вплив на працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою заволодіння коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману, в ході розмови у месенджері «Телеграм», яка відбулась 21.10.2021 в 11 годині 49 хвилин, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що він може вирішити всі питання останнього за 400 тис. доларів США (10548000 грн. за офіційним курсом НБУ станом на день вчинення злочину).

В подальшому, з метою приховування своєї протиправної діяльності, ОСОБА_4 залучив ОСОБА_7 (особа, яка не усвідомлювала протиправності дій ОСОБА_4 ), який мав отримати кошти від ОСОБА_5 та передати їх ОСОБА_4

28.10.2021 о 15 годині 40 хвилин, ОСОБА_7 прибув до квартири ОСОБА_5 та попередньо назвавши заздалегідь обумовлений пароль, отримав від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 400 тис. доларів США для їх передачі ОСОБА_4 .

29.10.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що позовні заяви про стягнення неіснуючої заборгованості до ОСОБА_5 та ОСОБА_8 могли подавалися працівниками адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (керівник - адвокат ОСОБА_4 або пов`язаними з ними особами), без звернень самих позивачів про надання правової допомоги та роздруковуватися на принтерах вказаного об`єднання, що вилучені слідчим.

04.11.2021 у кримінальному провадженні призначено проведення технічної експертизи документів, з метою встановлення технічних засобів, з яких здійснювалося роздрукування позовних заяв із додатками, зокрема шляхом порівняння з копіювальними апаратами (принтерами), які вилучені за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення технічної експертизи документів у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містяться в матеріалах судової справи № 161/20670/20 за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положень ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000811 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів які містяться в матеріалах судової справи № 161/20670/20 за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_6 .

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, але в межах строку досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62097/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1