Справа 524/645/22
Провадження 1-кс/524/329/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Кременчуцькою окружною прокуратурою встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків завдано істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо ефективного, цільового та раціонального використання бюджетних коштів під час укладання та виконання договорів постачання.
ВОМС ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено Договір №20213631 про постачання електричної енергії споживачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 533 744 грн. 34 коп., з терміном виконання до 31.12.2021. У подальшому сторонами договору неодноразово укладалися додаткові угоди щодо збільшення ціни за одиницю товару.
Так, додатковою угодою від 05.04.2021 №1 установлено ціну на електричну енергію в розмірі 2,46367 грн. за 1 кВт/год, зменшено обсяг постачання електричної до 167647 кВт/год., інші умови договору залишаються незмінними.
Підставою для укладення додаткової угоди №1 від 05.04.2021 була цінова довідка ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.03.2021 №24.14-05/171, направлена листом постачальника від 01.04.2021 №02-10-3/3044, про середньозважену ціну на електричну енергію на ринку за ІІ декаду лютого та І декаду квітня 2021 року, тобто вказана довідка не відображає коливання ціни на товар в період між датою укладення договору (10.02.2021) та додаткової угоди №1 (05.04.2021).
Водночас, подальші додаткові угоди укладені після додаткової угоди №1 є похідними від неї та, відповідно, укладені із порушенням норм пункту 2 частини 5 статті 41 Закону.
З урахуванням викладеного, додаткові угоди від 05.04.2021 №1, від 30.04.2021 №2, від 31.08.2021 №3 до договору від 10.02.2021 №24, укладені з порушенням пункту 2 частини 5 статті 41 Закону.
Начальником відділу взаємодії з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 та головним державним аудитором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , у межах компетенції органів державного фінансового контролю, прав і обов`язків, визначених ст. 71 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до наданих Кременчуцькою окружною прокуратурою Полтавської області документів та порушених питань, взято участь у якості спеціалістів для надання консультацій та відповідей у рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000095 від 17.12.2021 щодо використання коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 при виконанні договору на постачання електричної енергії (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 , замовник) під час проведення закупівлі № UA-2021-01-04-002213-с.
Згідно з довідкою (висновком) про результати участі залучених спеціалістів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 17.12.2021, що здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_9 від 24.01.2022, сума зайво (надлишково) сплачених коштів за неправомірно укладеними додатковими угодами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, №7, № 8, № 9, № 10 до договору від 10.02.2021 № 20213631 становить 120023,94 грн, що як наслідок призвело до матеріальної шкоди (збитків) на суму 120023,94 грн.
У органу досудового розслідування з метою проведення експертних досліджень виникла необхідність у отриманні оригіналів документів стосовно проведеної закупівлі UA-2021-01-04-002213-c, предмет закупівлі «електрична енергія» ДК 021:2015:09310000-5, а саме: тендерної документації до Договору № 20203631/20-1 від 14.01.2020 про постачання електричної енергії споживачу з невід`ємними додатками, договору про постачання електричної енергії споживачу № 20213631 від 10.02.2021 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 з додатковими угодами та відповідним документами, на підставі яких вони укладені (супровідні листи, довідки уповноважених органів, тощо), платіжних доручень, актів приймання-передачі, розрахунку постачальника, звіту про виконання договору про постачання електричної енергії споживачу № 20213631 від 10.02.2021, положення про ІНФОРМАЦІЯ_10 та штатний розпис, посадових інструкцій начальника та всіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 , трудової документації, наказів про призначення та особові справи начальника і всіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 , журналів вхідної/вихідної кореспонденції за 2021 рік, з метою проведення відповідних економічної та почеркознавчої експертизи щодо встановлення суми завданої шкоди та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади;4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя відзначає, що подані слідчим документи підтверджують те, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000095 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України і те, що тендерна документація та документація, яка підтверджує виконання сторонами договору своїх зобов`язань, мають значення для кримінального провадження та те, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи.

У зв`язку із цим, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл та тимчасовий доступ до тендерної документації до Договору № 20203631/20-1 від 14.01.2020 про постачання електричної енергії споживачу з невід`ємними додатками, договору про постачання електричної енергії споживачу № 20213631 від 10.02.2021 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 з додатковими угодами та відповідним документами, на підставі яких вони укладені (супровідні листи, довідки уповноважених органів, тощо), платіжних доручень, актів приймання-передачі, розрахунку постачальника, звіту про виконання договору про постачання електричної енергії споживачу № 20213631 від 10.02.2021, з можливістю вилучення оригіналів документів.
Також, слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до положення про ІНФОРМАЦІЯ_10 , наказу про призначення та посадової інструкцій начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також журналів вхідної/вихідної кореспонденції за 2021 рік. Однак, на переконання слідчого судді вказані документи підлягають вилученню в копіях, з огляду на те, що слідчим не було доведено необхідність та підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах.
Клопотання в частині отримання тимчасового доступу до документації, яка стосується інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 , на думку слідчого судді є необґрунтованим. На переконання слідчого судді, слідчим не було доведено те, що відомостей, які містяться у вказаних документах самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отже, клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме до тендерної документації до Договору № 20203631/20-1 від 14.01.2020 про постачання електричної енергії споживачу з невід`ємними додатками, договору про постачання електричної енергії споживачу № 20213631 від 10.02.2021 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 з додатковими угодами та відповідним документами, на підставі яких вони укладені (супровідні листи, довідки уповноважених органів, тощо), платіжних доручень, актів приймання-передачі, розрахунку постачальника, звіту про виконання договору про постачання електричної енергії споживачу № 20213631 від 10.02.2021, з можливістю вилучення оригіналів документів

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме до положення про ІНФОРМАЦІЯ_10 , наказу про призначення та посадової інструкцій начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також журналів вхідної/вихідної кореспонденції за 2021 рік з можливістю зробити копії документів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02.04.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10