Справа № 165/443/21
Провадження № 1-кс/165/1115/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000043 від 01.02.2021 за ч.5 ст.191, ч.1, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України,-

встановив:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим слідчого відділення ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000043 від 01.02.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , наказом №1 від 29.04.1998 ТзОВ «Престиж-Захід» (код ЄРДПОУ -25550718), призначений на посаду директора вказаного товариства, яку обіймає і по даний час.
Пунктом 5.14 Розділу 5 Статуту ТзОВ «Престиж-Захід», затвердженого Засновниками 21.04.1998 та зареєстрованого Розпорядженням міського голови Червоноградського міськвиконкому №171 від 22.04.1998, передбачено повноваження директора товариства, а саме: на підставі діючого законодавства та цього Статуту видавати накази, інструкції та інші акти з питань, що входять до його компетенції; представляти Товариство в стосунках з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами; подавати на затвердження Зборам Засновників проекти бюджету Товариства; з урахуванням обмежень, що випливають із п.5.10, призначати та звільняти посадових осіб Товариства, встановлювати на підставі діючого законодавства посадову платню, заохочувати працівників, накладати дисциплінарні стягнення; затверджувати Положення про структурні підрозділи Товариства; виконувати інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Товариства.
Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_5 являється службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
ОСОБА_5 , являючись директором ТзОВ «Престиж-Захід», яке за результатами проведення Виконавчим комітетом Нововолинської міської ради Волинської області відкритих торгів на закупівлю: 4-та цифра основного словника «клас» за ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (роботи з «Комплексної термомодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 за адресою: Волинська область, м.Нововолинськ, вул. Кауркова, 43» в рамках проекту: «Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинськ» (ENPI/2014/342-602))», ідентифікатор закупівлі: UA-2018-10-12-000292-c, стало переможцем торгів, 14.11.2018 від імені ТзОВ «Престиж-Захід» (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 25550718), уклав із виконавчим комітетом Нововолинської міської ради Волинської області в особі першого заступника Нововолинського міського голови, секретаря Нововолинської міської ради ОСОБА_6 договір будівельного підряду №11-05/ВТ на виконання робіт з комплексної термомодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 за адресою: Волинська область, м.Нововолинськ, вул. Кауркова, 43, визначених у проектно-кошторисній документації на суму, яка з урахуванням додаткової угоди № 01 від 14.11.2018 до даного договору становить 22 705 476,02 гривень.
Відповідно до умов договору будівельного підряду №11-05/ВТ від 14.11.2018 та відповідно до ч. 1 ст. 875 ЦК України, підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.
Відповідно до ч. 4 ст. 882 ЦК України, передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.
Також, згідно абзацу 2 пункту 18 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 із змінами, датою закінчення робіт (будівництва об`єкта) вважається дата їх прийняття замовником. Виконання робіт (будівництво об`єкта) може бути закінчено достроково тільки за згодою замовника і відповідно до абзацу 4 пункту 29 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, замовник зобов`язаний прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи.
Крім того, згідно п.91 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, передача виконаних робіт (об`єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про
виконані роботи та відповідно до п.99 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, підписання акту приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.
При цьому, акт приймання виконаних підрядних робіт та довідка про вартість виконаних підрядних робіт є документами, які складаються та видаються службовими особами від імені суб`єктів господарської діяльності, посвідчують факти і події, що мають юридичне значення, породжують певні права і обов`язки та мають необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), тому являються офіційними документами.
ОСОБА_5 , всупереч вищевказаним вимогам законодавства та договору № 11-05/ВТ від 14.11.2018, працюючи на вищевказаній посаді директора ТзОВ «Престиж-Захід», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи в силу виконання своїх службових обов`язків, що наведені у додатках до національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які фіксують фактичне виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті будівництва і ремонтних робіт, складаються і підписуються представниками сторін підрядного договору (замовника і підрядника) або приймальної комісії, та Довідки про вартість виконаних робіт і витрати форми КБ-3, які є підставою для оформлення результатів здачі робіт, тобто посвідчують факти і події, що мають юридичне значення, породжують певні права і обов`язки та мають необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), а тому є офіційними документами та відносяться до первинних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, керуючись корисливим мотивом та з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, 22.07.2019 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно в особистих інтересах та інтересах очолюваного ним товариства, достовірно знаючи, що ряд будівельних робіт по об`єкту: роботи з «Комплексної термомодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 за адресою: Волинська область, м.Нововолинськ, вул. Кауркова, 43» в рамках проекту: «Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинськ», не відповідають проекту та проектно-кошторисній документації, склав Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року форми КБ-2в та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року форми КБ-3, посвідчив їх своїм підписом, затвердив печаткою Товариства з обмеженою відповідальністю «Престиж-Захід» у графах «М.П. Генпідрядник (підрядник)» і таким чином видав офіційні документи, до яких вніс недостовірні відомості про виконання окремих будівельних робіт, які згідно висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи №7 від 22.01.2021, не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та звітною документацією, та фактично не виконані, а саме: в розділі «Вентиляція» - шифр і номер позиції Е20-3-11 «Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм., периметром до 2400 мм.», площею 168 м2 на суму 78589,27 грн., шифр і номер позиції Е20-3-10 «Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм., периметром від 1100 до 1600 мм.», площею 74 м2 на суму 36185,66 грн., у той час, як дані роботи були виконані з матеріалів, які не визначені проектно-кошторисною документацією та умовами договору будівельного підряду №11-05/ВТ від 14.11.2018 і згідно протоколу обстеження №84 від 28.12.2020, виконаного «Науково-дослідною будівельною лабораторією Луцького національного технічного університету», товщина оцинкованої сталі (жерсть оцинкована) встановлених повітроводів, становить: в приміщенні актового залу - 0,636 мм.; 0,637 мм., приміщенні їдальні - 0,450 мм.; 0,464 мм.; 0,471 мм.; 0,454 мм. та 0,462 мм.
В подальшому, вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_5 надав у бухгалтерію виконавчого комітету Нововолинської міської ради, що стало підставою для подальшого надлишкового перерахування на користь ТзОВ «Престиж-Захід» бюджетних коштів у сумі 114 774,93 грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 , працюючи на вищевказаній посаді директора ТзОВ «Престиж-Захід», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи в силу виконання своїх службових обов`язків, що наведені у додатках до національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які фіксують фактичне виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті будівництва і ремонтних робіт, складаються і підписуються представниками сторін підрядного договору (замовника і підрядника) або приймальної комісії, та Довідки про вартість виконаних робіт і витрати форми КБ-3, які є підставою для оформлення результатів здачі робіт, тобто посвідчують факти і події, що мають юридичне значення, породжують певні права і обов`язки та мають необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), а тому є офіційними документами та відносяться до первинних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, керуючись корисливим мотивом та з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, 16.12.2019 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно в особистих інтересах та інтересах очолюваного ним товариства, достовірно знаючи, що ряд будівельних робіт по об`єкту: роботи з «Комплексної термомодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 за адресою: Волинська область, м.Нововолинськ, вул. Кауркова, 43» в рамках проекту: «Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинськ», не відповідають проекту та проектно-кошторисній документації, склав Акти №6 та №7 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року та грудень 2019 року форми КБ-2в, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року та грудень 2019 року форми КБ-3, посвідчив їх своїм підписом, затвердив печаткою Товариства з обмеженою відповідальністю «Престиж-Захід» у графах «М.П. Генпідрядник (підрядник)» і таким чином видав офіційні документи, до яких вніс недостовірні відомості про виконання окремих будівельних робіт, які згідно висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи №7 від 22.01.2021, не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та звітною документацією, та фактично не виконані, а саме: в розділі «Вентиляція» - шифр і номер позиції Е20-3-10 «Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм., периметром від 1100 до 1600 мм.», площею 46 м2 на суму 22493,79 грн., шифр і номер позиції Е20-3-3 «Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм., периметром 800, 1000 мм.», площею 61,6 м2 на суму 29749,6 грн., шифр і номер позиції Е20-3-15 «Прокладання повітроводів з фасонними частинами з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм., периметром 2800, 4000 мм.», площею 98 м2 на суму 57226,1 грн., шифр і номер позиції Е20-3-12 «Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм., периметром до 3200 мм.», площею 305,8 м2 на суму 138666,36 грн., шифр і номер позиції Е20-3-10 «Прокладання повітроводів з фасонними частинами з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм., периметром 1600 мм.», площею 167 м2 на суму 76816,28 грн., у той час, як дані роботи були виконані з матеріалів, які не визначені проектно-кошторисною документацією та умовами договору будівельного підряду №11-05/ВТ від 14.11.2018 і згідно протоколу обстеження №84 від 28.12.2020, виконаного «Науково-дослідною будівельною лабораторією Луцького національного технічного університету», товщина оцинкованої сталі (жерсть оцинкована) встановлених повітроводів, становить: в приміщенні актового залу - 0,636 мм.; 0,637 мм., приміщенні їдальні - 0,450 мм.; 0,464 мм.; 0,471 мм.; 0,454 мм. та 0,462 мм.
В подальшому, вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_5 надав у бухгалтерію виконавчого комітету Нововолинської міської ради, що стало підставою для подальшого надлишкового перерахування на користь ТзОВ «Престиж-Захід» бюджетних коштів на суму 324 952,13 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння виконавчому комітету Нововолинської міської ради майнової шкоди на вказану суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.
Також, ОСОБА_5 , працюючи на вищевказаній посаді директора ТзОВ «Престиж-Захід», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи в силу виконання свої службових обов`язків, що наведені у додатках до національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які фіксують фактичне виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті будівництва і ремонтних робіт, складаються і підписуються представниками сторін підрядного договору (замовника і підрядника) або приймальної комісії, та Довідки про вартість виконаних робіт і витрати форми КБ-3, які є підставою для оформлення результатів здачі робіт, тобто посвідчують факти і події, що мають юридичне значення, породжують певні права і обов`язки та мають необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), а тому є офіційними документами та відносяться до первинних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, керуючись корисливим мотивом та з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, 30.01.2020 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно в особистих інтересах та інтересах очолюваного ним товариства, достовірно знаючи, що ряд будівельних робіт по об`єкту: роботи з «Комплексної термомодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 за адресою: Волинська область, м.Нововолинськ, вул. Кауркова, 43» в рамках проекту: «Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинськ», не відповідають проекту та проектно-кошторисній документації, склав Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року форми КБ-2в та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020 року форми КБ-3, посвідчив їх своїм підписом, затвердив печаткою Товариства з обмеженою відповідальністю «Престиж-Захід» у графах «М.П. Генпідрядник (підрядник)» і таким чином видав офіційні документи, до яких вніс недостовірні відомості про виконання окремих будівельних робіт, які згідно висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи №7 від 22.01.2021, не відповідають обсягам та вартості, визначених проектно-кошторисною та звітною документацією, та фактично не виконані, а саме: в розділі «Вентиляція» - шифр і номер позиції Е20-3-15 «Прокладання повітроводів з фасонними частинами з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм., периметром 2800, 4000 мм.», площею 533 м2 на суму 311239,91 грн., у той час, як дані роботи були виконані з матеріалів, які не визначені проектно-кошторисною документацією та умовами договору будівельного підряду №11-05/ВТ від 14.11.2018 і згідно протоколу обстеження №84 від 28.12.2020, виконаного «Науково-дослідною будівельною лабораторією Луцького національного університету», товщина оцинкованої сталі (жерсть оцинкована) встановлених повітроводів, становить: в приміщенні актового залу - 0,636 мм.; 0,637 мм., приміщенні їдальні - 0,450 мм.; 0,464 мм.; 0,471 мм.; 0,454 мм. та 0,462 мм.
В подальшому, вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_5 надав у бухгалтерію виконавчого комітету Нововолинської міської ради, що стало підставою для подальшого надлишкового перерахування на користь ТзОВ «Престиж-Захід» бюджетних коштів на суму 311 239,91 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння виконавчому комітету Нововолинської міської ради майнової шкоди на вказану суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи призначеним наказом №1 від 29.04.1998 ТзОВ «Престиж-Захід» (код ЄРДПОУ - 25550718) на посаду директора вказаного товариства, тобто постійно обіймаючи на підприємстві посаду, пов`язану з виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за результатами проведення Виконавчим комітетом Нововолинської міської ради Волинської області відкритих торгів на закупівлю: 4-та цифра основного словника «клас» за ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (роботи з «Комплексної термомодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Кауркова, 43» в рамках проекту: «Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинськ» (ENPI/2014/342-602))», ідентифікатор закупівлі: UA-2018-10-12-000292-c, 14.11.2018 від імені ТзОВ «Престиж-Захід» уклав із виконавчим комітетом Нововолинської міської ради Волинської області в особі першого заступника Нововолинського міського голови, секретаря Нововолинської міської ради ОСОБА_6 договір будівельного підряду №11-05/ВТ на виконання робіт з комплексної термомодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Кауркова, 43, визначених у проектно-кошторисній документації, фінансування яких здійснювалось на підставі додаткової угоди №01 від 14.11.2018 до договору №11-05/ВТ від 14.11.2018 про закупівлю робіт за рахунок коштів Гранту Європейського Союзу в рамках програми «Угода Мерів Демонстраційні проекти» у сумі 21 205 489,87 гривень без ПДВ та коштів місцевого бюджету м. Нововолинська у сумі 1 499 986,15 гривень з ПДВ, а всього на суму 22 705 476,02 гривень.
Пунктом 1.1 договору будівельного підряду №11-05/ВТ від 14.11.2018 передбачено, що Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується в строк та на умовах, визначених цим Договором, виконати роботи з комплексної термомодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 на об`єкті Замовника за адресою: 45400, Україна, Волинська область, м.Нововолинськ, вул. Кауркова, буд.43, визначені у проектно-кошторисній документації, а Замовник зобов`язується надати Підрядникові фронт робіт в строк з моменту підписання цього Договору, передати Підрядникові затверджену ПКД, прийняти належним чином виконані Роботи, та оплатити їх.
Отримавши від Замовника проектно-кошторисну документацію, в якій містилась інформація щодо обсягу, виду та етапів виконання робіт за вищевказаним договором будівельного підряду, а також матеріалів, які при цьому використовуються Підрядником, в силу виконання своїх службових обов`язків ОСОБА_5 як директор ТзОВ «Престиж-Захід» знав, що згідно умов абзацу 2 пункту 18 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 із змінами, датою закінчення робіт (будівництва об`єкта) вважається дата їх прийняття замовником, виконання робіт (будівництво об`єкта) може бути закінчено достроково тільки за згодою замовника, а також, що відповідно до абзацу 4 пункту 29 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, замовник зобов`язаний прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи, а також, що згідно п. 91 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, передача виконаних робіт (об`єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про виконані роботи, та відповідно до п. 99 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, підписання акту приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.
В період часу з липня 2019 року по жовтень 2020 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на вищевказаній посаді директора ТзОВ «Престиж-Захід», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, керуючись корисливим мотивом та єдиним продовжуваним умислом, спрямованим на заволодіння бюджетними коштами та коштами Гранту Європейського Союзу, діючи умисно в особистих інтересах та інтересах очолюваного ним товариства, в порушення ч. 1 ст. 875, ч. 4 ст. 882 ЦК України, п.п. 18, 29, 91, 99 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 2.1, 6.3.2, 6.3.5, 6.3.6, 7.3 договору будівельного підряду №11-05/ВТ від 14.11.2018, достовірно знаючи, що ряд окремих будівельних робіт по об`єкту будівництва «роботи з Комплексної термомодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 за адресою: Волинська область, м.Нововолинськ, вул. Кауркова, 43» в рамках проекту: «Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинськ» (ENPI/2014/342-602) не відповідають проекту та проектно-кошторисній документації, включивши попередньо до окремих Актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, котрі фіксують фактичне виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті будівництва і ремонтних робіт, складаються і підписуються представниками сторін підрядного договору (замовника і підрядника) або приймальної комісії, а також до Довідок про вартість виконаних робіт і витрати форми КБ-3, які є підставою для оформлення результатів здачі робіт, завідомо неправдиві відомості, зокрема:
до Акту №5 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за липень 2019 року завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а саме: в розділі «Вентиляція» - шифр і номер позиції Е20-3-11 «Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм., периметром до 2400 мм.», площею 168 м2 на суму 78589,27 грн., шифр і номер позиції Е20-3-10 «Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм., периметром від 1100 до 1600 мм.», площею 74 м2 на суму 36185,66 грн.;
до Актів №6 та №7 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року та грудень 2019 року та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3за серпень 2019 року та грудень 2019 року завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а саме: в розділі «Вентиляція» - шифр і номер позиції Е20-3-10 «Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм., периметром від 1100 до 1600 мм.», площею 46 м2 на суму 22493,79 грн., шифр і номер позиції Е20-3-3 «Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм., периметром 800, 1000 мм.», площею 61,6 м2 на суму 29749,6 грн., шифр і номер позиції Е20-3-15 «Прокладання повітроводів з фасонними частинами з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм., периметром 2800, 4000 мм.», площею 98 м2 на суму 57226,1 грн., шифр і номер позиції Е20-3-12 «Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм., периметром до 3200 мм.», площею 305,8 м2 на суму 138666,36 грн., шифр і номер позиції Е20-3-10 «Прокладання повітроводів з фасонними частинами з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм., периметром 1600 мм.», площею 167 м2 на суму 76816,28 грн.;
до Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за січень 2020 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за січень 2020 року завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а саме: в розділі «Вентиляція» - шифр і номер позиції Е20-3-15 «Прокладання повітроводів з фасонними частинами з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм., периметром 2800, 4000 мм.», площею 533 м2 на суму 311239,91 грн.,
хоча дані роботи були виконані з матеріалів, які не визначені проектом, проектно-кошторисною документацією та умовами договору будівельного підряду №11-05/ВТ від 14.11.2018, та згідно висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи №7 від 22.01.2021 не відповідають обсягам і вартості, визначеним проектно-кошторисною та звітною документацією, та фактично не виконані, вищевказані погоджені із представниками Замовника завідомо підроблені ним Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №5 від 22.07.2019 за липень 2019 року, №6 від 16.12.2019 за серпень 2019 року, №7 від 16.12.2019 за грудень 2019 року та №2 від 30.01.2020 за січень 2020 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати форми КБ-3 за липень, серпень, грудень 2019 року та січень 2020 року, подав у бухгалтерію виконавчого комітету Нововолинської міської ради, на підставі чого Управлінням державної казначейської служби України у м.Нововолинську Волинської області було проведено їх оплату, шляхом перерахунку на рахунок ТзОВ «Престиж-Захід» грошових коштів у сумі 12 489 554,74 гривні згідно платіжних доручень №36 від 30.07.2019, №46 від 16.12.2019, №19 від 24.04.2019 та №5 від 28.10.2020, на підставі яких, відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 26.03.2021 №СЕ-19/103-21/2201-ЕК, було надлишково перераховано кошти Гранту Європейського Союзу та місцевого бюджету за фактично не виконані роботи у сумі 750 966,97 гривень (без ПДВ).
Внаслідок вищезазначених дій, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів та в особистих інтересах та в інтересах очолюваного ним Товариства з обмеженою відповідальністю «Престиж-Захід», заволодів коштами Гранту Європейського Союзу та місцевого бюджету шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинив виконавчому комітету Нововолинської міської ради Волинської області майнової шкоди на загальну суму 750 966,97 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і становить особливо великий розмір майнової шкоди.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 : заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України.
ОСОБА_5 01.02.2021 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, 10.09.2021 повідомлено про зміну підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України.
Постановою керівника Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області від 06.07.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000043 продовжено до трьох місяців, тобто до 08.08.2021.
У зв`язку з необхідністю проведення додаткових та завершення раніше розпочатих слідчих (розшукових) дій, ухвалою слідчого судді Нововолинського міського суду від 06.08.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000043 продовжено до п`яти місяців, тобто до 08.10.2021.
Крім цього, для вирішення питання про здійснення Нововолинським відділом Володимир-Волинської окружної прокуратури представництва інтересів держави у кримінальному провадженні № 0000043 з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням Нововолинському міському голові скеровувалось ряд письмовий запитів.
Згідно відповіді № 02-40/2506 від 30.08.2021 на запит прокурора, виконавчий комітет Нововолинської міської ради повідомив про намір самостійно вжити заходів щодо стягнення майнової шкоди на загальну суму 750966,97 грн. До цього часу цивільного позову від потерпілої юридичної особи та її представника до прокурора чи слідчого у даному кримінальному провадженні не надходило.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 273233887 від 03.09.2021, відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у підозрюваного ОСОБА_5 відсутні права власності на об`єкти нерухомого майна. Водночас, згідно цієї ж інформаційної довідки, в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна наявні відомості про обтяження, накладені на нерухомість ОСОБА_5 , а саме: постановою про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження державного виконавця ОСОБА_7 відділу державної виконавчої служби Червоноградського міського управління юстиції від 30.11.2011 накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 , власником якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , тобто підозрюваний у даному кримінальному провадженні.
Згідно листа комунального підприємства «Червоноградське міжміське бюро технічної інвентаризації» Львівської обласної ради № 3702 від 09.07.2021, квартира АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Червоноградського міського нотаріального округу ОСОБА_8 від 26.12.1996 за реєстром №135, набута ОСОБА_5 та станом на 31.12.2012 перебувала у особистій приватній власності останнього (відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 1952-IV від 01.07.2004, реєстрація починалась з 01.01.2013, тому інформація з КП «Червоноградське міжміське бюро технічної інвентаризації» Львівської обласної ради є актуальною.
Крім цього, згідно абз. 3 ч. 5 ст. 12 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», відомості про речові права, обтяження речових прав, що містяться в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, що є невід`ємною архівною складовою частиною Державного реєстру прав, використовуються як актуальні виключно в разі, якщо відомості про право власності на відповідне нерухоме майно, об`єкт незавершеного будівництва не внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а відомості про інші речові права, відмінні від права власності, та/або обтяження речових прав не внесені та не припинені в Державному реєстрі прав.
Також, про вказаний об`єкт нерухомості містяться відомості у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно якого, за адресою АДРЕСА_2 ( на даний час у зв`язку із адміністративно-територіальною реформою АДРЕСА_2 ), зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю «Престиж-Захід», співвласником та директором якого являється ОСОБА_5 .
Слідчий зазначає, що з огляду на той факт, що належне ОСОБА_5 майно являється предметом обтяження в рамках інших виконавчих проваджень, є достатні підстави вважати, що у разі не застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна в рамках саме вказаного кримінального провадження існує ризик його відчуження.
Слідчий вказує, що зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що судом у даному кримінальному провадженні при винесенні вироку може бути призначено покарання у виді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання вироку у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність накладення арешту на майно підозрюваного, шляхом заборони його відчуження та розпорядження будь-якими особами.
Зазначає, що в даному клопотанні не ставиться питання про накладення заборони користування даним майном підозрюваним чи його родичами, які можуть бути зареєстровані в даній квартирі, таким чином, їхні права в даному випадку не будуть порушені.
В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.
В судове засідання володілець майна ОСОБА_5 не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд справи за його відсутності, заперечує щодо задоволення клопотання.
У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою досягнення дієвості заходів забезпечення кримінального провадження арешту підлягає вищевказане майно, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 квартира 18, шляхом заборони відчуження та розпорядження даною квартирою будь-якими особами.
Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1