Провадження № 1-кс/592/5737/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000405, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2021 за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: фотознімок картотримача № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та паспортні (анкетно адресні) дані; роздруківку руху грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з 20.02.2021 по 22.02.2021; роздруківку усіх мобільних номерів, що були вказані карткотримачнм платіжної картки рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з 19.02.2021 року по час винесення ухвали суду; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з 19.02.2021 року по час винесення ухвали суду; із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

Клопотання мотивоване тим, що 20.02.2021 приблизно о 19:00 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що зберігались на банківських рахунках ОСОБА_5 , спричинивши матеріального збитку на заявлену суму 165000 грн.

Невідома особа, зателефонувала потерпілій ОСОБА_5 представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході телефонної розмови « ОСОБА_6 » запропонував заблокувати карту потерпілої, оскільки ніби хтось з цієї картки зараз робить покупки на що потерпіла погодилась. Після цього він запропонував, гроші що знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевести на інші картки потерпілої які в неї маються, а нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримати наступного дня у найближчому відділенні цього ж банку. Через те, що вказаний « ОСОБА_6 » знав анкетні дані потерпілої, в неї не виникло ніяких сумнівів, що він шахрай.

Таким чином, в ході телефонної розмови потерпіла переводила грошові кошти на інші свої картки, в тому числі на картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), але після зарахування на цю картку коштів, вони одразу ж пересилались на іншу, яка не належить потерпілій.

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) можуть містити інформацію можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 21.02.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000405 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ,, надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить:

- фотознімок картотримача № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та паспортні (анкетно адресні) дані;

- роздруківку руху грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з 20.02.2021 по 22.02.2021;

- роздруківку усіх мобільних номерів, що були вказані карткотримачнм платіжної картки рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з 19.02.2021 по 27.09.2021;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з 19.02.2021 по 27.09.2021, із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

Строк дії ухвали до 27.11.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.