Справа № 727/5722/21
Провадження № 1-кс/727/1643/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 червня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000131 від 12.06.2021 року),
за участю:
слідчого - ОСОБА_3

представника третьої особи адвоката ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що 12.06.2021 до пункту пропуску «Порубне - Сірет», який розташований за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2/К в режимі «експорт» прибув вантажний транспортний засіб марки «DAF» із держаними номерними знаками НОМЕР_1 та напівпричепом марки «SCHMITZ» з д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із вантажем відповідно до поданої до митного оформлення митної декларації UA 408020/2021/016792 - «заморожена вишня кисла врожаю (без кісточок) 2020 року», в кількості 2048 картонних коробок, вагою нетто 18432 кг. Автомобіль рухався в напрямку республіки Румунія. Відправником товару є ТОВ «Юбері» (код ЄРДПОУ: 43972897, адреса: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Череповецька, 17 (керівник та засновник - ОСОБА_7 ), отримувач румунська компанія - Ekolkarpat S.R.L. (Sat Sarasan, Comuna Sarasan, Nr. 200, Judet Maramures, Romania).

Так, 22.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17.06.2021, проведено тимчасовий доступ до речей та документів на пункті пропуску «Порубне - Сірет», митного поста «Вадул Сірет», Буковинської митниці Держмитслужби, який розташований за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2/К.

За результатами проведення тимчасового доступу за вказаною адресою було вилучено 900 картонних коробок в яких знаходиться по 200 пачок тютюнових виробів марки «Marlboro» без марок акцизного податку України, 27 поліетиленових чорних пакетів, в яких знаходиться по 500 пачок тютюнових виробів марки «Marlboro» без марок акцизного податку України, три поліетиленових пакета чорного кольору по 100 пачок тютюнових виробів марки «Marlboro» без марок акцизного податку України в кожному та один поліетиленовий пакет чорного кольору в якому знаходиться 50 пачок тютюнових виробів марки «Marlboro» без марок акцизного податку України, а всього в загальній кількості 193850 пачок., які незаконно транспортувались ОСОБА_6 у транспортному засобі марки «DAF» державний номер НОМЕР_1 із напівпричепом - рефрежиратором марки «SCHMITZ» державний номер НОМЕР_2 з приховуванням від митного контролю, копію справи про порушення митних правил №0745/40800/21 від 12.06.2021 та транспортний засіб марки «DAF» державний номер НОМЕР_1 із напівпричепом - рефрежиратором марки «SCHMITZ», державний номер НОМЕР_2 в яких транспортувались вищевказані тютюнові вироби, який актом прийому-передачі від 22.06.2021 переданий на відповідальне зберігання начальнику митного поста «ВадулСірет» Буковинської митниці Держмитслужби ОСОБА_8 та який знаходиться на території вантажного терміналу пункту пропуску «Порубне Сірет», митного поста «Ваду Сірет», Буковинської митниці Держмитслужби, що розташована за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2/К.
Опитаний ОСОБА_9 пояснив, що працює водієм у ФОП ОСОБА_10 та проживає у Закарпатській області. Крім того пояснив, що 09.06.2021 він приїхав на автомобілі марки «DAF» державний номер НОМЕР_1 із напівпричепом - рефрежиратором марки «SCMITZ», державний номер НОМЕР_2 з м. Харків у м. Чернівці, де йому зателефонував власник автомобіля і повідомив, що з вул. Череповецької, що знаходиться у м. Чернівці необхідно забрати вантаж та перевезти до Румунії. Також повідомив, що документи на вантаж надав йому незнайомий чоловік та що саме він перевозив йому також було невідомо.

Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 від 23.06.2021 року вказаний транспортний засіб із напівпричепом рефрежиратором визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

В зв`язку з викладеним просить накласти арешт на транспортний засіб марки «DAF» , модель FT XF 105.460, державний номер НОМЕР_1 , 2009 року випуску, білого кольору, з наступним агрегатним маркуванням (номером шасі): НОМЕР_3 із напівпричепом спеціалізованим рефрежиратором марки «SCHMITZ», модель SKO 24, державний номер НОМЕР_2 2006 року випуску, сірого кольору з наступним агрегатним маркуванням (номером шасі): НОМЕР_4 , який належить на праві власності гр. України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 та згідно облікових даних ЄДРТЗ МВС,14.04.2021 видане свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_5 та серії НОМЕР_6 для виїзду за кордон ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_7 , юридична адреса: м. Київ, пров. Лютневий, 20, фактична адреса: АДРЕСА_2 ), який одночасно є і перевізником вище зазначеного вантажу.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник третьої особи в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання на транспортний засіб марки «DAF» із держаними номерними знаками НОМЕР_1 . Щодо накладення арешту на напівпричіп марки «SCNMITZ» з д.н.з. НОМЕР_2 не заперечував.
Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 12.06.2021 року до ЄРДР внесені відомості за №0000131, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12.06.2021 до пункту пропуску «Порубне - Сірет», який розташований за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2/К в режимі «експорт» прибув вантажний транспортний засіб марки «DAF» із держаними номерними знаками НОМЕР_1 та напівпричепом марки «SCNMITZ» з д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із вантажем відповідно до поданої до митного оформлення митної декларації UA 408020/2021/016792 - «заморожена вишня кисла врожаю (без кісточок) 2020 року», в кількості 2048 картонних коробок, вагою нетто 18432 кг.
12.06.2021 року працівниками УСР в Чернівецькій області спільно із працівниками УСБУ в Чернівецькій області та митного поста «Вадул-Сірет» Буковинської митниці Держмитслужби, проведено поглиблений огляд транспортного засобу марки «DAF» державний номер НОМЕР_1 із напівпричепом - рефрежиратором марки «SCNMITZ», державний номер НОМЕР_2 , де серед задекларованого вантажу виявлено картонні ящики із підакцизними товарами, а саме: тютюновими виробами марки «Marlboro Red For Duty Free Only» без марок акцизного податку України в загальній кількості 193850 пачок, що переміщувались у вказаному транспортному засобі з приховуванням від митного контролю з метою їх подальшого збуту.
За результатами огляду, 12 червня 2021 працівниками Буковинської митниці Держмитслужби на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 складено протокол про порушення митних правил №0745/40800/21, за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України та на підставі ст. 511 МКУ тимчасово вилучено товари безпосередні предмети порушення митних правил; товари, транспортні засоби зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу, а саме: тютюнові вироби марки «Marlboro» без марок акцизного податку України в загальній кількості 193850 пачок (928 коробок).
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17.06.2021 року надано старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Буковинської митниці Держмитслужби (юридична адреса: вул. Руська, 248М, м.Чернівці, 58023) та знаходяться у пункті пропуску «Порубне - Сірет», Буковинської митниці Держмитслужби, який розташований за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2/К, а саме до: тютюнових виробів іноземного виробництва марки «Marlboro» без марок акцизного податку України в загальній кількості 193850 пачок, які транспортувались ОСОБА_6 у транспортному засобі марки «DAF» державний номер НОМЕР_1 із напівпричепом - рефрежиратором марки «SCNMITZ», державний номер НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення; транспортного засобу марки «DAF» державний номер НОМЕР_1 із напівпричепом - рефрежиратором марки «SCNMITZ», державний номер НОМЕР_2 в якому транспортувались вищевказані тютюнові вироби, з можливістю їх вилучення; справи про порушення митних правил №0745/40800/21 від 12.06.2021 (митна декларація гр. ОСОБА_6 від 12.06.2021, CMR №915200 від 11.06.2021, Invoice № 110621/АR від 10.06.2021, копія акту огляду т/з та інші документи, які містяться у справі про порушення митних правил) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

22.06.2021 року органом досудового розслідування на підставі вищевказаної ухвали було вилучено транспортний засіб марки «DAF» , модель FT XF 105.460, державний номер НОМЕР_1 , 2009 року випуску, білого кольору, з наступним агрегатним маркуванням (номером шасі): НОМЕР_3 із напівпричепом спеціалізованим рефрежиратором марки «SCHMITZ», модель SKO 24, державний номер НОМЕР_2 2006 року випуску, сірого кольору з наступним агрегатним маркуванням (номером шасі): НОМЕР_4 .

З інформаційної довідки РСЦ ГСЦ МВС в Чернівецькій області встановлено, що транспортний засіб марки «DAF» , модель FT XF 105.460, державний номер НОМЕР_1 , із напівпричепом спеціалізованим рефрежиратором марки «SCHMITZ», модель SKO 24, державний номер НОМЕР_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Також з даної довідки встановлено, що 14.04.2021 року на вищевказаний транспортний засіб видане свідоцтво для виїзду за кордон на ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 , юридична адреса: м. Київ, пров. Лютневий, 20, фактична адреса: м. Київ, пров. Лютневий, 18/1), який одночасно є і перевізником вище зазначеного вантажу.
Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 від 23.06.2021 року вказаний транспортний засіб із напівпричепом рефрежиратором визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що транспортний засіб марки «DAF», модель FT XF 105.460, державний номер НОМЕР_1 , із напівпричепом спеціалізованим рефрежиратором марки «SCHMITZ», модель SKO 24, державний номер НОМЕР_2 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також те, що він визнаний речовим доказом, оскільки ним незаконно транспортувались з метою збуту підакцизні товари, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.

У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, з урахуванням встановлених по кримінальному провадженню обставин, а також беручи до уваги те, що ОСОБА_11 є власником, ОСОБА_12 фактичним володільцем транспортного засобу, автомобіль зареєстрований в Україні, тому приходжу до висновку, що для забезпечення збереження речового доказу достатньо застосувати спосіб арешту майна у вигляді заборони на його відчуження та розпорядження ним. Заборона відчуження та розпорядження є співрозмірним обмеженням права власності із завданнями кримінального провадження. Такий спосіб арешту майна не призводить до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах власників або інших осіб.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на автомобіль марки «DAF», модель FT XF 105.460, державний номер НОМЕР_1 , із напівпричепом спеціалізованим рефрежиратором марки «SCHMITZ», модель SKO 24, державний номер НОМЕР_2 власником яких є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким фактично володіє ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та якими керував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді заборони на їх відчуження та розпорядження ними.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1