печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2021 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши доручення Вищого кримінального суду району Сунгурлу (Турецька Республіка) щодо надання міжнародної правової допомоги стосовно АТ «Державний ощадний банк України»,-

В С Т А Н О В И В:
В провадження Печерського районного суду міста Києва 29.07.2021 року з Відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справа 1959 року надійшло доручення Вищого кримінального суду району Сунгурлу (Турецька Республіка) щодо надання міжнародної правової допомоги стосовно АТ «Державний ощадний банк України»
Так, за обвинувальним актом від 04.07.2019 року Вищим кримінальним судом району Сунгурлу (Турецька Республіка) було порушено провадження у справі № 2019/312 ун. про звинувачення підсудного ОСОБА_2 у вчиненні злочину «кваліфіковане шахрайство» за ч. 1 (f) ст. 158, ст. 53 Кримінального кодексу Турецької Республіки №5237. В обвинувальному акті, складеному Генеральною республіканською прокуратурою міста Сунгурлу стверджується, що злочин було вчинено наступним чином:

Заявник ОСОБА_3 звернулася до прокуратури із заявою, в якій пояснила, що 13.04.2017 р. на її номер телефону зателефонували з номера телефону НОМЕР_1 . Особа, яка телефонувала, представилася працівником відділу по роботі з клієнтами банку «Денізбанк» і повідомила, що кредитна картка заявниці, що була випущена їх банком, була застрахована, але відтепер ця страховка стає платною послугою, і запитала, чи бажає заявниця подовжувати страховку її кредитної картки? Кредитна картка заявниці дійсно була застрахована, тому вона повірила особі в телефоні і повідомили їй код підтвердження, що надійшов на телефон заявниці у СМС-повідомленні наступного змісту: «Код підтвердження витратної операції № j482cl від 13.04.2017 09:57 у фірми EASYPAY*GIFT на суму 4999,00 UAH- 965579. 4440800». Але після розмови заявниця засумнівалася, зателефонувала за номером телефону, що зазначений на зворотному боці кредитної картки банку «Денізбанк» ( НОМЕР_2 ) і запитала про стан рахунку. Від працівника банку вона дізналася, що з її рахунку була здійснена витратна операція в українських гривнях 35.000. Заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, і подала заяву.

З огляду на це, Вищий кримінальний суд району Сунгурлу (Турецька Республіка) просить встановити у Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України`за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г наявну у нього інформацію про IP-адресу та ПОРТ, з яких 13.04.2017 р. о 09 год. 57 хв. було здійснено вхід до Інтернет-банкінгу або мобільного банкінгу і здійснено витратну операцію № НОМЕР_3 з рахунку заявниці ОСОБА_3 [ ОСОБА_4 ] на суму 4999,00 грн. у фірми EASYPAY*GIFT з кодом підтвердження «965579».
10.08.2021 та 02.09.2021 року Печерським районним судом м. Києва було надіслано судові запити до АТ «Державний банк» із проханням надати вказану в дорученні інформацію.
02.09.2021 року на адресу суду надійшла відповідь заступника голови правління АТ «Ощадбанк» на запит суду, в якій зазначено, що відповідно до п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація становить банківську таємницю і розкривається за рішенням суду.
Суддя, вивчивши доручення, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Вищим кримінальним судом району Сунгурлу (Турецька Республіка) було порушено провадження у справі № 2019/312 ун. про звинувачення підсудного ОСОБА_2 у вчиненні злочину «кваліфіковане шахрайство» за ч. 1 (f) ст. 158, ст. 53 Кримінального кодексу Турецької Республіки №5237.

Відповідно до ч.1 ст.1, ч.1 ст.3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, як найширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Так, відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК або міжнародним договором

Згідно вимог ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в обвинувальному акті за матеріалами міжнародного доручення, правове обґрунтування доручення, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю і перебуває у володінні у Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, що може мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376,561, 562 КПК України,

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: про IP-адресу та ПОРТ, з яких 13.04.2017 р. о 09 год. 57 хв. було здійснено вхід до Інтернет-банкінгу або мобільного банкінгу і здійснено витратну операцію № НОМЕР_3 з рахунку заявниці ОСОБА_3 [ ОСОБА_4 ] на суму 4999,00 грн. у фірми EASYPAY*GIFT з кодом підтвердження «965579», що перебуває у володінні у Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, та зобов`язати направити до Печерського районного суду м. Києва належним чином завірені копії відповідних документів.
Строк дії ухвали становить 10 днів з дня її отримання банком.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 направлено в ПАТ «Державний ощадний банк України».

Суддя ОСОБА_1