печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи, у володінні якої

знаходяться речі та документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000257 від 13.03.2020 року,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000257 за фактами заволодіння бюджетних коштів в особливо великому розмірі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, протягом 2017-2019 років за попередньою змовою з розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, спільно з службовими особами комерційних структур, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якої складено акт № 04-21/15 від 28.12.2019 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у період з 01.01.2017 року по 30.09.2019 року всупереч частині першій статті 1034 Бюджетного кодексу України та пункту 3 Порядку та умов надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 року №11, спрямував кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (далі - медична субвенція) на загальну суму 10 832,1 тис. грн. на поточні видатки ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Центр), який не є закладом охорони здоров`я, відсутній у переліку закладів, яким може надаватися медична субвенція відповідно до пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, та не виконував державних програм і заходів медичної і санітарної допомоги. Відповідно до абзацу третього частини першої статті 119 Бюджетного кодексу України витрачання бюджетних коштів на цілі, що не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у порядку використання бюджетних коштів (включаючи порядок та умови надання субвенція), є нецільовим використанням бюджетних коштів.

Відповідальними особами за допущене порушення є в.о. директора Департаменту (у період з 01.01.2017 року по 05.02.2017 року), директор Департаменту (у період з 06.02.2017 року по 29.09.2017 року) ОСОБА_5 та в.о. директора Департаменту (у період з 30.09.2017 року по 22.10.2019 року), директор Департаменту ОСОБА_6 (у період з 23.10.2017 року по 30.09.2019 року), які відповідно до пункту 7 частини п`ятої статті 22 Бюджетного кодексу України не забезпечили цільового та ефективного використання коштів медичної субвенції.

Крім цього, відповідальними особами за допущене порушення є посадові особи Департаменту, які підписали розподіли виділених Департаментом бюджетних асигнувань Центру, а саме: перший заступник директора ОСОБА_7 , заступник директора - начальник управління ОСОБА_8 , заступник директора - начальник управління економіки ОСОБА_9 , заступник директора - начальник управління лікувально-профілактичної допомоги ОСОБА_10 , начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_11 , заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_12 , начальник відділу бухгалтерського обліку ОСОБА_13 , головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку ОСОБА_14 .

З метою підтвердження висновків ревізорів ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно акту № 04-21/15 від 28.12.2019 року ревізії окремих питань окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту за період з 01.01.2017 року по 30.09.2019 року, щодо підтвердження суми спричинених державному підприємству шкоди (збитків) у вказаному кримінальному провадженні триває судова-економічна експертиза.

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

24.11.2021 року на адресу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла заява слідчого СУ ГСУ НП України ОСОБА_15 про розгляд клопотання без його участі.

В судове засідання з`явився слідчий.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його у повному обсязі.

Заслухавши пояснення слідчого дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000257 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В межах даного кримінального провадження розслідується факт заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за попередньою змовою з розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, спільно з представниками комерційних структур, а також з іншими не встановленими особами протягом 2017-2019 років бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якої складено акт № 04-21/15 від 28.12.2019 року.

З метою підтвердження висновків ревізорів ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно акту № 04-21/15 від 28.12.2019 року ревізії окремих питань окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту за період з 01.01.2017 року по 30.09.2019 року щодо підтвердження суми спричинених державному підприємству шкоди (збитків) у вказаному кримінальному провадженні триває судова-економічна експертиза.

Відтак, у зв`язку з проведенням судовао-економічної експертизи органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Як визначено у ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як визначено у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000257 від 13.03.2020 року задовольнити частково.

Надади старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000257, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Волинській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000257, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді), а саме:

- статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), затвердженого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.06.1998 року № 1285;

- паспорту бюджетної програми місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2017 рік за КПКВК 1412220 «Інші заходи в галузі охорони здоров`я»;

- паспорту бюджетної програми місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2018 рік за КПКВК 0712150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров`я»;

- паспортів бюджетної програми місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2019 рік за КПКВК 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров`я» та КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я»;

- звітів про виконання паспортів бюджетної програми місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 за КПКВК 1412220 за 2017 рік, за КПКВК 0712150 за 2018 рік та за КПКВК 0712151, 0712152 за січень-вересень 2019 року;

- кошторисів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня ІНФОРМАЦІЯ_6 (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів) за період з 01.01.2017 року по 30.09.2019 року;

- річного та помісячного плану використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 за програмою за КПКВК 1412220 за 2017 рік, за КПКВК 0712150 за 2018 рік та за КПКВК 0712151, 0712152 за січень-вересень 2019 року;

- плану асигнувань загального фонду бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2017-2019 роки;

- довідки про зміни до кошторису ІНФОРМАЦІЯ_6 за 2017-2019 роки;

- кошторисів доходів та видатків ІНФОРМАЦІЯ_4 , затверджених ДОЗ за період з 01.01.2017 року по 30.09.2019 року;

- документів (особових рахунків, відомостей нарахування та виплати заробітної плати/грошового забезпечення, нарахувань на заробітну плату, банківських виписок/платіжних доручень, тощо), що підтверджують касові видатки ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за рахунок коштів медичної субвенції в загальній сумі 10 700 091,36 грн.;

- виписок з рахунку медичної субвенції № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2017 року по 30.09.2021 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 00 хв. 29.11.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/57862/21-к

Прим. 2 ІНФОРМАЦІЯ_7

29.11.2021 року