УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/392/22
Провадження № 1-кс/712/237/22

18 січня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України щодо розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час досудового розслідування перевіряються обставини того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи спільно та за попередньою змовою з фізично особою-підприємцем ОСОБА_5 , протягом 2021 року вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів у розмірі понад 100 тис. грн., виділених, зокрема, за договорами № 68 від 06.04.2021 та № 110 від 12.07.2021 про надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, у вигляді оплати державними коштами за виконання послуг, які фактично надані не були.
Крім того, в ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено додаткові факти фінансово-господарських взаємовідносин із можливими аналогічними порушеннями укладення протягом 2019-2021 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ФОП ОСОБА_5 договорів, відповідно до яких остання надавала платні послуги по прибиранню службових приміщень та прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_1 та його територіальних підрозділів, а саме: договори № 248 від 22.10.2019 на суму 45,585тис.грн., №307від 26.11.2019 на суму 39,839 тис.грн., №391 від 26.12.2019 на суму 23,718тис.грн., №72від 17.03.2020 на суму 139,443тис.грн., №77 від 23.03.2020 на суму 45,895 тис.грн., №15від 25.01.2021 на суму 50 тис.грн., №29 від 08.02.2021на суму 49,8тис.грн.
Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, підписували акти здачі-приймання робіт (надання послуг) із завідомо неправими відомостями та надавали їх до ІНФОРМАЦІЯ_4 для здійснення відповідних оплат згідно укладених договорів.
Таким чином, в діях вказаної групи осіб, серед яких службова особа правоохоронного органу, вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Кошти за вказаними договорами перераховувались на банківський розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування під час проведення 06.12.2021 тимчасового доступу до речей і документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси вилучено виписку за період з 01.10.2019 по 01.11.2021 ФОП ОСОБА_5 по рахунку НОМЕР_2 .
Оглядом вказаного документу встановлено, зокрема, що ОСОБА_5 постійно та неодноразово протягом вказаного періоду здійснювались поповнення рахунків ОСОБА_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з призначенням платежів поповнення карткового рахунку з доходу підприємця за відповідний квартал і рік, без ПДВ.
Крім того, під час проведення 06.01.2022 тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 дані про банківські рахунки у форматі IBAN ФОП ОСОБА_5 , серед яких, окрім вказаних рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наведено рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, дослідження отриманих доходів та здійснених витрат ОСОБА_5 , в т.ч. від вказаної протиправної діяльності щодо заволодіння державними коштами, подальшої легалізації отриманих таким чином доходів (майна), має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та провести тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та увідділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучитина паперовому та електронному носіях реєстри (виписки) руху грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) по розрахункових рахунках№№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з розшифровками призначення платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2019 по14.01.2022, в тому числі: копії документів щодо відкриття та функціонування рахунків ОСОБА_5 , у т.ч.: заяви на відкриття вказаних вище банківських рахунків, паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; роздруківки руху коштів ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) по її розрахунковим рахункам з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2019 по 14.01.2022, із зазначенням дати та часу проведення відповідної фінансово-господарської операції, суми відповідної фінансово-господарської операції, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, кодів ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, номерів банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення таких операцій; відомості по рахунку по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (назва, номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за вказаний період; відомості про здійснені витрати із зазначенням об`єктів та адрес зняття готівки, а також даних підприємств, установ та організацій, де здійснювалась купівля товарів і послуг, із зазначенням їх переліку тощо;
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників установи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлене клопотання підтримав в повному обсязі.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000110, в подальшому використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях реєстри (виписки) руху грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з розшифровками призначення платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2019 по 14.01.2022, в тому числі:
- копії документів щодо відкриття та функціонування рахунків ОСОБА_5 , у т.ч.: заяви на відкриття вказаних вище банківських рахунків, паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
- роздруківки руху коштів ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) по її розрахунковим рахункам з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2019 по 14.01.2022, із зазначенням дати та часу проведення відповідної фінансово-господарської операції, суми відповідної фінансово-господарської операції, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, кодів ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, номерів банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення таких операцій;
- відомості по рахунку ФОП по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (назва, номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках завказаний період;
- відомості про здійснені витрати із зазначенням об`єктів та адрес зняття готівки, а також даних підприємств, установ та організацій, де здійснювалась купівля товарів і послуг, із зазначенням їх переліку тощо.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання даної ухвали 60 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1