УХВАЛА
Іменем України

16.08.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0001256 від 14.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України , та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з метою вилучення оригіналів або належним чином виготовлених та завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_1 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 починаючи з 01.01.2020 по 01.08.2021 надання інформації, а саме: заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, копій доручень на право вчинення юридичних дій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахункиUA6113067, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 починаючи з 01.01.2020 по 01.08.2021 року;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , починаючи з 01.01.2020 по 01.08.2021 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки НОМЕР_23 , НОМЕР_24 починаючи з 01.01.2020 по 01.08.2021 року; ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_25 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки НОМЕР_26 , НОМЕР_27 починаючи з 01.01.2020 по 01.08.2021 року; ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_28 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 починаючи з 01.01.2020 по 01.08.2021 року; ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_32 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахунковий рахунок НОМЕР_33 починаючи з 01.01.2020 по 01.08.2021 року; ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_34 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахунковий рахунок НОМЕР_35 починаючи з 01.01.2020 по 01.08.2021 року; ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_36 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахунковий рахунок НОМЕР_37 починаючи з 01.01.2020 по 01.08.2021 року; ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_38 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 починаючи з 01.01.2020 по 01.08.2021 року; ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_42 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 починаючи з 01.01.2020 по 01.08.2021 року; ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_46 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки НОМЕР_47 , НОМЕР_48 починаючи з 01.01.2020 по 01.08.2021 року; ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_49 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахунковий рахунок НОМЕР_50 починаючи з 01.01.2020 по 01.08.2021 року; ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_51 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки НОМЕР_52 , відомостей про рух грошових коштів.
У клопотанні вказано, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом вчинення підроблення товаро-транспортних накладних посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_53 , м. Житомир), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_15 , м. Житомир), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_54 , м. Житомир) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_22 , м. Житомир) протягом 2020-2021 років.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_53 , м. Житомир), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_15 , м. Житомир), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_54 , м. Житомир) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_22 , м. Житомир) протягом 2020-2021 років здійснюють експорт хвойних пиломатеріалів фактичне походження яких не встановлено, при цьому для легалізації незаконно отриманої лісо продукції та отримання сертифікатів на експортовані пиломатеріали до державних органів подаються підроблені документи щодо їх придбання. Для конвертації безготівкових коштів у готівку отриманих від експорту незаконно отриманої деревини, використовують реквізити підконтрольних фізичних осіб - підприємців. Встановлений об`єм лісо продукції (пиломатеріалів) незаконного походження - 549,463 м3, на суму понад 2,0 млн. грн.
В ході відпрацювання встановлено внесення до документів, що обов`язкові для отримання сертифікатів (ТТН) неправдивих відомостей, підробка документів та подальше використання отриманих сертифікатів для легалізації незаконно отриманих та виготовлених пиломатеріалів. Не встановлено законного походження - 549,463м3 експортованих пиломатеріалів, в т.ч.: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 404,65 м3, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 45,208 м3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 99,605 м3 на суму понад 2,0 млн. грн.
Проведеними оперативними заходами зібрані матеріали щодо підробки документів, вірогідної незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, легалізації незаконно отриманої деревини, в об`ємі - 549,463м3 на суму понад 2,0 млн. грн., шляхом внесення до документів завідомо неправдивих відомостей, отримання сертифікатів на походження лісо продукції та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та подальшого експорту посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2020-2021 років.
Отримано відомості, що посадові особи вищезазначених підприємств, з метою конвертації безготівкових коштів у готівку та подальшого обготівкуваання використовують ряд реквізитів підконтрольних фізичних-осіб підприємців, на банківські рахунки яких, відповідно відомостей 1-ДФ, по 157 ознаці доходу, здійснюється зарахування коштів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .
В обгрунтування клопотання вказано, що для всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, заявила клопотання про проведення розгляду справи за її відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як встановлено з матеріалів клопотання досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0001256 від 14.07.2021 року здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 366 КК України кримінальна відповідальність настає за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
Зі змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань при зазначенні короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення вказано «До Житомирського районного управління поліції надійшли матеріали перевірки оперативних працівників управління ІНФОРМАЦІЯ_7 з приводу вчинення посадовими особами ряду підприємств підроблення документації, яка необхідна при здійсненні експорту товарів».
Згідно п. 2.14 розділу 2 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення при внесенні до Реєстру відомостей про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення (фабули), в обов`язковому порядку відображаються дата, час, адреса, місце, спосіб, знаряддя, засоби та інші особливості вчинення кримінального правопорушення, розмір збитків, прізвище фізичної особи (осіб) або дані про юридичну особу (осіб), яка (які) є потерпілою (потерпілими), дані про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, інші необхідні відомості.
Всупереч вимогам Положення у витязі, долученому до клопотання, відсутній виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Зі змісту клопотання та долучених до нього документів неможливо встановити підроблення яких саме документів розслідується (товарно-транспортних накладних, сертифікатів тощо), осіб, яким завдана шкода вчиненим кримінальним правопорушенням.
У клопотанні відсутнє обгрунтування того, яке доказове значення, тобто доказом яких фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в рамках якого розслідується підроблення документів, має інформація з банківських рахунків, що належать зазначеним фізичним особам.
Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, оскільки слідчим не доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає подане клопотання недоведеним, необґрунтованим та відмовляє в його задоволенні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1