Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2393/21
Справа № 711/7693/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000892від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором прокуратури Черкаського області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо розтрати протягом 2019 2021 років бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час замовлення та оплати будівельних робіт на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом включення до кошторисної документації завідомо завищеної вартості будівельних матеріалів.
За даним фактом 27.10.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000892, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що за результатом проведення відкритих торгів, 05.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту Департамент), в особі директора департаменту ОСОБА_5 , як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - ТОВ), в особі генерального директора ОСОБА_6 , як Генпідрядником, укладено договір №111, предметом якого, відповідно до п.1.1., являється виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва)» (І черга) в м. Черкаси (далі по тексту Договір №111).

Відповідно до п. 3.1 Договору №111, ціна (вартість) цього договору є твердою та складає 35 284 129,52 грн. (з ПДВ).

Відповідно до п. 2.1. Договору №111, термін виконання договору до 29.05.2020.

Додатковою угодою №8 від 19.05.2021 до Договору №111, календарний графік виконання робіт встановлено до травня 2021 року.

Крім цього, 14.05.2021, без використання електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », між Департаментом, як Замовником та ТОВ, як Підрядником, укладено Договір №111/1, предметом якого являється проведення робіт на об`єкті «Додаткові роботи по об`єкту: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва)» (І черга) (далі по тексту Договір №111/1), загальною вартістю 652 479,90 грн. (з ПДВ), терміном виконання до 31.12.2021.

Згідно положень п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» при погодженні договірної ціни замовник, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Аналізом додатків до Договору №111 встановлено, що до кошторисної документації (відомості ресурсів до локального кошторису № 2-2-1 «105_ДЦ_ВРЛС_2-2-1») включено вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, вартість яких, при порівнянні з цінами, які маються у вільному доступі, в декілька разів вища від середніх ринкових, а саме:

-щебінь із природнього каменю фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше з відпускною ціною 882,51 грн. за м3, при середній відпускній ціні виробників 348,90 грн. за м3;

-щебінь із природнього каменю фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше з відпускною ціною 766,43 грн. за м3, при середній відпускній ціні 280,50 грн. за м3;

-щебінь із природнього каменю фракція 20-40 мм, марка М800 і більше з відпускною ціною 750,80 грн. за м3, при середній відпускній ціні 280,50 грн. за м3;

-суміш щебенева С-7 фр.0-40 з відпускною ціною 624,34 грн. за м3, при середній відпускній ціні 290,00 грн. за м3;

-суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), дрібнозернисті, тип Б, марка 2 з відпускною ціною 2779,25 грн. за т, при середній відпускній ціні 2500,00 грн. за т;

-суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), дрібнозернисті, тип А, марка 1 з відпускною ціною 2973,05 грн. за т, при середній відпускній ціні 2400,00 грн. за т;

-геосітка типу Ha telit XP-50 за відпускною ціною 128,93 грн. за м2, при середній відпускній ціні 100,00 грн. за м2.

Крім цього, встановлено, що в ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 , ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, відповідно Акту ревізії №07-20/2 від 29.09.2020, встановлено ряд порушень під час виконання Договору №111, що призвели до завищення вартості виконаних робіт та завдало матеріальних збитків. Зокрема в порушення вимог п. 5.4.16 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» в актах виконаних робіт не враховано зворотних сум від вартості демонтажу матеріалів, а саме матеріалів від фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття (осколу), середньорозрахункова товщина фактично укладеного верхнього шару асфальтобетонного покриття менше запроектованої, що призвело до включення до актів виконаних робіт завищеного обсягу асфальтобетонної щебенево-мастичної суміші.

Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами Департаменту, протягом 2019 2021 років, під час укладання та оплати будівельних робіт за Договором №111 та Договором №111/1, було скоєно розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, в тому числі і під час проведення відповідних експертиз, які подавало до податкових органів протягом 2019-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів за 2019 2021 роки по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): податкову справу; дані щодо податкового обліку підприємства, видів економічної діяльності, розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах; повні анкетні дані на керівників та найманих працівників зазначеного підприємства, за яких підприємство звітувалося протягом 2019 2021 років; податкову звітність, яку підприємство подавало протягом 2019- 2021 років та за результатами здійснення діяльності за кожний рік, з можливістю отримання належним чином завірених копій вищевказаних документів на паперовому та/або електронному носії.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1