Справа № 212/6746/21
У Х В А Л А

29 вересня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000469 від 09.07.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

28 вересня 2021 року старший слідчий слідчого відділення ВП №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділенням ВП №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000469 від 09.07.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021 року невстановлені особи на території Покровського району м. Кривого Рогу безконтактним способом шляхом «схованок» здійснюють незаконний збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб. Під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що на даний час на території Покровського району м. Кривого Рогу, група невстановлених осіб продовжує займатись збутом наркотичних засобів шляхом закладок. За період вчинення даного злочину особи неодноразово змінювали схему незаконного збуту.

В ході досудового розслідування, встановлено, що при отриманні замовлення на номер НОМЕР_1 (IMEI 20000), ціна за одну дозу 350 грн., оператор для отриманні грошових коштів диктує або проводить СМС-розсилку номерів мобільних телефонів на які потрібно перевезти грошові кошти.
Крім цього, встановлено, що на теперішній час переказ грошових коштів за придбання наркотичного засобу здійснюється через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок: НОМЕР_2 .
Для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та їх місця перебування, встановлення схеми збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, необхідно отримати доступ до речей та документів, які містять наступні відомості про електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які закріплено за рахунком НОМЕР_2 , а саме: Інформацію стосовно транзакцій з використанням електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які закріплено за рахунком НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2021 по строк пред`явлення ухвали; Банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які закріплено за рахунком НОМЕР_2 ; ІР-адреси та час входу до особистих кабінетів електронних гаманців; Кінцеві банківські рахунки на які виводились кошти з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які закріплено за рахунком НОМЕР_2 ; Реквізити (анкетні дані, абонентські номери, електронні пошти, тощо), які були вказані під час реєстрації та відкриття електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які закріплено за рахунком НОМЕР_2 .
Відповідно слідча зазначає, що підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_4 , є те, що електронні гаманці, які закріплено за рахунком НОМЕР_2 обслуговується зазначеною юридичною особою.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив слідчий у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000469 від 09.07.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що при отриманні замовлення на номер НОМЕР_1 (IMEI 20000), ціна за одну дозу 350 грн., оператор для отриманні грошових коштів диктує або проводить СМС-розсилку номерів мобільних телефонів на які потрібно перевезти грошові кошти.
Крім цього, встановлено, що на теперішній час переказ грошових коштів за придбання наркотичного засобу здійснюється через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок: НОМЕР_2 .
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме документи, що містять інформацію: Інформацію стосовно транзакцій з використанням електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які закріплено за рахунком НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2021 по строк пред`явлення ухвали; Банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які закріплено за рахунком НОМЕР_2 ; ІР-адреси та час входу до особистих кабінетів електронних гаманців; Кінцеві банківські рахунки на які виводились кошти з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які закріплено за рахунком НОМЕР_2 ; Реквізити (анкетні дані, абонентські номери, електронні пошти, тощо), які були вказані під час реєстрації та відкриття електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які закріплено за рахунком НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №3 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим які входять до групи слідчих, а також о/у УБН в Дніпропетровській області ДБН НПУ ОСОБА_6 , о/у УБН в Дніпропетровській області ДБН НПУ ОСОБА_7 , ст. о/у УБН в Дніпропетровській області ДБН НПУ ОСОБА_8 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію:

- Інформацію стосовно транзакцій з використанням електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які закріплено за рахунком НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2021 по строк пред`явлення ухвали;
- Банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які закріплено за рахунком НОМЕР_2 ;
- ІР-адреси та час входу до особистих кабінетів електронних гаманців;
- Кінцеві банківські рахунки на які виводились кошти з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які закріплено за рахунком НОМЕР_2 ;
- Реквізити (анкетні дані, абонентські номери, електронні пошти, тощо), які були вказані під час реєстрації та відкриття електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які закріплено за рахунком НОМЕР_2 ,з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 29 листопада 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1