Провадження № 1-кс/643/3908/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.09.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001552 від 22.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 22.08.2021 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) надійшов рапорт про те, що за адресою: АДРЕСА_1 виявлено ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Passat», р.н. НОМЕР_1 .

За даним фактом 22.08.2021 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під №0001552 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

22.08.2021 дізнавачем ХРУП № 2 ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 (відкрита частина земельної ділянки на території « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») проведено огляд місця події, під час якого у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Passat», 1989 року випуску, р.н.. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 видане на ім`я ОСОБА_6 , видане органом: ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке має ознаки підробки, та ключ від автомобіля.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що на початку березня 2021 року вона втратила свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Passat», 1989 року випуску, р.н. НОМЕР_1 . Після чого через мережу інтернет вона знайшла інформацію про відновлення документів, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого через мессенджер «Viber» з користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона почала спілкуватися за відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Passat», 1989 року випуску, р.н. НОМЕР_1 , оригінал якого вона втратила. Користувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначив вартість виготовлення бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яка склала 5500 грн., після чого ОСОБА_5 для користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мессенджері «Viber» завантажила фотофайли втраченого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, після чого від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримана номер карткового рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для передплати в сумі 500 грн. за виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які сплатила 31.03.2021.

02.04.2021 у відділенні № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримала лист який мав номер НОМЕР_5 на своє ім`я з підробленим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, за який сплатила 5000 гривень накладеним платежем.

Як вбачається з викладеного, вказана банківська картка № НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовується невстановленою особою для отримання грошових коштів за виготовлення підроблених документів, та на яку ОСОБА_5 здійснила передплату за виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів вказуючи на можливість використання як доказів відомостей, що містятся в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку та прив`язаних до рахунку інших рахунків та руху коштів по ним за період з 01.01.2021 по 28.08.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах , інформація про що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та прив`язаних до вказаного рахунку інших рахунків та руху коштів по ним за період часу з 01.01.2021 по 28.08.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах.

Строк дії ухвали до 17.10.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1