Справа № 344/421/22
Провадження № 1-кс/344/221/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №8000008 від 05.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 8000008 від 05.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняється розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, тобто злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Так, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняють дії спрямовані на заниження показників результатів економічної діяльності вказаного підприємства, зокрема отримання прибутку підприємством та штучно занижують вартість його нерухомого майна, з метою подальшого відчуження вказаного підприємства з державної власності по заниженій вартості.

Згідно з положеннями розділу 9 статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основним показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток. Відповідно до звітів про фінансові результати (звітів про сукупний дохід) за 2016-2018 рр. прибуток ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збільшувався та становив: 2,788 млн. грн. у 2016 р., 21,29 млн. грн. у 2017 р., 22,8 млн. грн. у 2018 р., однак в 2019 році прибуток вказаного підприємства зменшився в понад 10 разів та становив 1,948 млн. грн. При цьому, дохід від реалізації продукції постійно збільшувався з 346 758 тис. грн. у 2016 році до 540 553 тис. грн. у 2017 році, 559 895 тис. грн. у 2018 році та 729 948 тис. грн. у 2019 році. Вищевказане свідчить про вчинення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дій, що призвели до безпідставного зменшення прибутку вказаного підприємства у 2019 році.

Також, згідно матеріалів кримінального провадження, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 2016 року і по 2019 рік розширювали штат працівників. Так, в 2016 році середня кількість працівників на підприємстві становила 882 працівників, у 2017 році 2469 осіб, у році 2018 3116 осіб, у 2019 році 2604, однак не дивлячись на заявлені посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2019 року простої на виробництві та зменшення прибутку підприємства в цей період, на підприємстві продовжилась тенденція щодо збільшення штату, який станом на кінець 2020 року становив близько 4200 осіб, що призвело до значних необґрунтованих витрат.

Згідно аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коефіцієнт покриття запасів і затрат власними оборотними коштами у 2017 році склав «-1,89», у 2018 р. «-1,46», у 2019 р. «-2,26», що свідчить, про недостатність оборотних засобів для погашення боргів, при цьому, зазначений коефіцієнт показує негативну динаміку. Коефіцієнт фінансової стійкості знизився із показника 0,49 у 2017 р. до 0,39 у 2019 році, що говорить про те, що існує певний ризик втрати платоспроможності в довгостроковій перспективі, а рівень фінансових ризиків є високим. Також, показник рентабельності має тенденцію до зниження, так рентабельність активів з показника 16,42 у 2017 році знизилась до 0,94 у 2019 році, а рентабельність власного капіталу зменшилась від показника 20,25 у 2017 році до 9,66 у 2020 році. Показник рентабельності основних засобів, який у 2017 році становив 34,19, у 2020 році склав 6,33 (у 2019 році 2,02), рентабельність продажу зменшилась з 4,04 у 2017 році до 1,3 у 2020 році (у 2019 році 0,27).

Крім того, аудитом виявлено здійснення неефективних витрат протягом 9 місяців (січень-вересень) 2020 року на загальну суму 2 876,9 тис. грн. на придбання надлишкових запасів дорого вартісного обладнання аналогічного до того, яке наявне та не використовувалось підприємством протягом довгого періоду.

За період який охоплював аудит, а саме з 10.01.2017 по 30.09.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не брало участі у тендерних торгах, оголошених ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно не отримало жодного державного замовлення. Вказане свідчить про небажання службових осіб виконувати оборонні замовлення, оскільки, відповідно до ст. 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», приватизації не підлягають об`єкти, необхідні для виконання державою своїх основних функцій, для забезпечення обороноздатності держави.

У порушення п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розроблявся стратегічний план розвитку підприємства на 2017 рік, а стратегія розвитку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2018-2022 роки не затверджена уповноваженим органом ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що також суперечить чинному законодавству.

Також, згідно матеріалів кримінального провадження планується включення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в перелік об`єктів, які підлягають приватизації, у зв`язку з чим, посадові особи підприємства вступили в змову з невстановленими особами, з метою вчиняти дії, пов`язаних з розтратою майна підприємства, заниження економічних показників результатів діяльності підприємства та штучного заниження вартості його необоротних активів, зокрема нерухомого майна, що з урахуванням викладених вище фактів, призведе до заниження оціночної вартості об`єкта в аудиторських звітах, зменшення початкової вартості на відповідних аукціонах, дискредитації об`єкта в очах інших учасників аукціону, та в результаті надасть можливість вищевказаним невстановленим особам придбати об`єкт приватизації за заниженою вартістю, що завдасть збитків державі.

Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » активно витрачає кошти на проживання відряджених працівників підприємства, працівників інших підприємства, умови та обставини якого також досліджуються в рамках даного провадження.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працює більше 3500 осіб, на яких відкриті банківські зарплатні рахунки в різних банківських установах, зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ряд працівників у різні періоди часу, починаючи з 2016 року були відсутні на робочому місці, разом з тим заробітна плата нараховувалася. Так, на даний час, встановлено, що громадяни України, працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,

ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,

ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_25 .

У зв`язку з необхідністю прийняття конкретних процесуальних рішень щодо проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні, недопущенню порушень чинного законодавства, з метою встановлення складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, осіб, причетних до їх вчинення; об`єктивної істини у цьому провадженні; відомостей, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення документів в копіях та/або електронному вигляді щодо дати та часу відкриття банківських зарплатних рахунків вищевказаних осіб у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх стану, документів, що послужили для їх відкриття та надходжень на них грошових коштів за період з 01.01.2016 по даний час та рух коштів за вказаний період часу.

Вказані та інші документи можуть мати істотне значення у цьому кримінальному провадженні, бути джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у вилученні вищевказаних документів. Тому просив надати доступ до такої інформації.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили про розгляд клопотання без їх участі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 8000008 від 05.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (а.с.4).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №8000008 від 05.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до банківських документів щодо відкриття зарплатних рахунків працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме громадянам на анкетні дані: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_25 , за період з 01.01.2016 по даний час, а саме документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку з розшифруваннями контрагентів, вказанням дати, часу проведення операції, призначення платежу, назви, та коду ЄРДПОУ контрагента, суми проведеної операції, в друкованому вигляді та на електронних носіях, відомостей щодо дати та часу відкриття банківських зарплатних рахунків, а також документів, що послужили для їх відкриття, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 )., з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала виготовлена та підписана 14.01.2022 р.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК