Провадження № 1-кс/524/3244/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000218, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000218, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтував тим, що досудовим слідством встановлено, що 14.08.2021 року, близько 14:00 години, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, по телефону, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .

Дізнавачем СД розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 190 ККУ за фактом шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2021 року, близько 14:00 години, потерпілій ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та повідомила, що потрапила в ДТП та вказаній особі потрібні грошові кошти на лікування. Потерпіла ОСОБА_5 подумала, що це зателефонував її знайомий та повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 . Після чого потерпіла за допомогою онлайн сервісу ІНФОРМАЦІЯ_1 , з телефону, здійснила переказ з банківського рахунку НОМЕР_3 грошових коштів, а саме: о 13 год. 52 хв. перерахувала 5000 гривень, о 13 год. 54 хв. перерахувала 3000 гривень, о 14 год. 01 хв. перерахувала 2000 гривень, о 14 год. 09 хв. перерахувала 2000 гривень, таким чином в загальній сумі 12000 гривень, що підтверджується роздруківкою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку, яку надала під час допиту потерпіла ОСОБА_5 . Однак, ввечері 14.08.2021 року, потерпіла зателефонувала на мобільний телефон знайомого, який начебто потрапив у ДТП та дізналася, що з ним все в порядку, а також те, що він не прохав робити переказ грошових коштів на банківську картку.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000218, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме у складі: дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 - до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, банку контрагентів, назви банку контрагентів, залишок коштів на початок та на кінець дня в період часу з 13.08.2021 по 15.08.2021 включно, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 22 січня 2022 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1