Справа №127/2379/22
Провадження №1-кс/127/1032/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001255 від 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УБН у Вінницькій області ДБН НПУ встановлено, що на території м. Вінниці громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно за грошові кошти збувають психотропну речовину « амфетамін» та «канабіс».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовляють та в подальшому збувають психотропну речовину «амфетамін» наркозалежним особам. Розрахунок за збут психотропної речовини здійснюється як готівкою, так і шляхом перерахування коштів на банківські картки, які належать ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . Встановлено, що ОСОБА_7 користується банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . ОСОБА_9 користується банківському карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_3 . ОСОБА_8 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_4 та кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, виникла необхідність в отриманні інформації по руху коштів платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 та платіжної картки з номером № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 .

Іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих кримінального провадження №0001255 від 12.11.2021, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО банк НОМЕР_7 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме: документів (виписки) про рух коштів по рахунку платіжної картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номеру платіжного документу, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (звідки і за що отримані кошти), часу та дати поповнення платіжної картки через термінал за період з 01.01.2021 по 01.02.2022.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя