Справа: № 148/1197/21
Провадження №1-кс/148/18/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2022 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду
Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
До Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, 03.07.2021 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 22:00 год. 02.07.2021 по 03:00 год. 03.07.2021, невідомі особи, шляхом пошкодження врізного замка вхідних дверей магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , та належить чоловіку заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , проникли всередину, звідки здійснили крадіжку продуктів харчування, електроприладів та кавового апарату, внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку.
До ЄРДР внесено відомості за № 0000224 від 03.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
В межах проведеного досудового розслідування кримінального провадження, слідством спільно з оперативним підрозділом ГУНП у Вінницькій області, під час проведення слідчих дій та оперативно розшукових заходів, встановлено, що невідомі особи, в період часу з 01.01.2021 по теперішній час, шляхом пошкодження (зламу) дверей скоюють крадіжки кавових апаратів з продуктових магазинів на території Вінницької області. Так, з початку 2021 року, вчинено ряд кваліфікованих крадіжок з магазинів, серед яких предметом злочинного посягання, окрім грошових коштів, засобів гігієни та продуктів харчування є кавові апарати.
Під час проведення аналізу вказаних злочинів встановлено, що особи, які скоюють крадіжки для вчинення злочинів, використовують різний транспорт. По способу проникнення та залишених слідах на місці злочинів, можна дійти висновку, що вони вчиненні однією і тією ж групою осіб.
Оперативно-розшуковими заходами встановлено, що через деякий час після вчинення крадіжок, викрадені кавові апарати виставлені на продаж на сайті «ОЛХ», де продавець вказував контактний телефон, та оперативним шляхом в подальшому визначені контактні номера телефонів з яких викладались оголошення, та контактні номера телефонів осіб, ймовірно причетних до вчинення крадіжок та встановлено групу вказаних осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає, за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_9 .
Під час подальшої перевірки встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_11 для реалізації краденого майна використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », так зокрема ОСОБА_9 11.11.2021 з м. Києва відправив кавовий апарат покупцеві ОСОБА_13 , оцінивши його у 18000 грн., одразу після чого, по наявній інформації, перерахував кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у сумі 18000 грн. на рахунок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Слідчий вважає,що виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться, за адресою: АДРЕСА_10 , встановлення наступної інформації: руху коштів, фотозображення та відео осіб, які їх знімали або перераховували кошти в відділеннях банку, банкоматах та терміналах а також документів про відкриття рахунків відносно наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки в інший спосіб їх здобути не можливо.

Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені вимоги підтримує.
Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з чим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, перевіривши копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження, належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей, що наявні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та оперуповноваженому СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташований, за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: інформацію щодо відкритих карткових та інших рахунків із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення рахунків та банківських карток, номеру та місця знаходження відділення банку в якому здійснювалось відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з 01.12.2020 по теперішній час; справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.12.2020 по теперішній час; інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками; інформацію про осіб, які здійснювали транзакції по рахункам через банкомати (банківські термінали), та зафіксовані за допомогою камер фото- відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб, у тому числі ідентифікувати вказаних нижче осіб, з подальшим вилученням зазначеної інформації на електронному та паперовому носієві.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1