УХВАЛА
Іменем України
29.12.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 28.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ПП « ОСОБА_5 ».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення як на паперовому так і на цифровому носії інформації документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: форму звітності №1-ДФ, податкових накладних, податкової звітності (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з01.01.2020 року по теперішній час;матеріали перевірок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, а також інформацію про юридичну та фактичну адреси діяльності за період з 01.01.2020 по теперішній час;податкової справи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );документів з усіх можливих податкових баз щодо працевлаштованих у ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати, із зазначенням розміру відрахування Єдиного соціального внеску, за період з01.01.2020 року по теперішній час;всю наявну інформацію щодо наявності банківських рахунків зареєстрованих за ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій як на паперовому так і на цифровому носії інформації, наступних документів: форму звітності №1-ДФ, податкових накладних, податкової звітності (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з01.01.2020 року по теперішній час;матеріали перевірок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, а також інформацію про юридичну та фактичну адреси діяльності за період з 01.01.2020 по теперішній час;податкової справи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );документів з усіх можливих податкових баз щодо працевлаштованих у ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати, із зазначенням розміру відрахування Єдиного соціального внеску, за період з01.01.2020 року по теперішній час;всю наявну інформацію щодо наявності банківських рахунків зареєстрованих за ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1