№ 336/5424/21
н/п 1-кс/336/1022/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати надати слідчим СВ ВП № 3 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів інвентаризаційної справи АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на яких містяться підписи ОСОБА_8 з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, для проведення почеркознавчої експертизи.

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначає, що 09.06.2021 до чергової частини ГУНП надійшов рапорт начальника УМП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_9 про те, що під час проведення заходів, направлених на викриття кримінальних правопорушень за лініями обслуговування управління в сфері незаконної легалізації іноземців, працівниками УМП в Запорізькій області виявлено факт внесення недостовірних відомостей до довідок про реєстрацію місця проживання іноземних громадян.

За даним фактом 09 червня 2021 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Так під час досудового розслідування встановлено, що 26.05.2021 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав до ІНФОРМАЦІЯ_3 , довідку про реєстрацію місця проживання особи із зазначенням адреси реєстрації АДРЕСА_4 , яка має явні ознаками підробки.

Відповідно до рапорту заступника начальника УМП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_11 було встановлено, що співробітниками УМП ГУНП в Запорізькій області було проведено перевірку фактичного місця проживання громадянина Пакистану ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно з наданою заявою анкетою зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . За результатом проведеної перевірки встановлено, що вказаний у заявіанкеті адреси не існує, що свідчить про те, що АДРЕСА_4 не є фактичним місцем проживання ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та не може бути його фактичною адресою реєстрації.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що він не звертався до ІНФОРМАЦІЯ_4 із заявою про присвоєння житловому будинку поштової адреси: АДРЕСА_4 , та відповідні рішення уповноваженим органом не прийнято, отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи, завідомо підроблені офіційний документ, а саме: розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_4 №41р від 23.04.2018 «Про присвоєння поштової адреси житловому будинку літ. А за адресою АДРЕСА_4 », на підставі якого в подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі заяви ОСОБА_12 та наданих підробленого розпорядження було здійснено державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

В послідуючому в рамках кримінального провадження встановлено, що протягом 2020 - 2021 років таким чином за адресою: АДРЕСА_4 було зареєстровано понад 60 іноземних громадян, від яких приймали та оброблювали документи, заповнювали заяви та видавали довідки про реєстрацію місця проживання спеціалісти відділу реєстрації фізичних осіб по ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , розглядала та візувала заяви начальник відділу ВРФО ОСОБА_15 .

За ухвалою слідчого судді, в управлінні реєстраційних послуг, протоколом тимчасового доступу, було вилучено оригінали заяв про реєстрацію та інших документів, які стали підставою для реєстрації іноземних громадян, за адресою АДРЕСА_4 , в тому числі які є студентами ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 з 11.09.2020, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

В подальшому шляхом співставлення підписів іноземних студентів в заявах про реєстрацію місця проживання, договорах оренди житлового приміщення та документів з особових справ встановлено, що в зазначених документах містяться не їх підписи, що може свідчити про підробку документів.

Також в ході огляду вищевказаних документів, було встановлено, що у всіх договорах оренди житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , орендодавцем є ОСОБА_8 .

Таким чином, необхідно провести судову почеркознавчу експертизу, для підтвердження того, що підписи у вказаних договорах оренди, належать ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування, під час допиту в якості свідка, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_62 , було одержано копію інвентаризаційної справи № 32/2018, на будинок АДРЕСА_4 . Під час огляду, на сторінках вказаної інвентарної справи, було виявлено зразки підписів, які належать ОСОБА_8 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та обставини на які посилається слідчий, слідчий суддя, вважає, що клопотання слідчого про розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебувають документи знайшло своє підтвердження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяв про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_62 надала суду заяву про розгляд справи без її участі, проти задоволення клопотання не заперчує.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 09.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000618 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В подальшому кваліфікацію кримінального правопорушення змінено з ч. 4 ст. 358 КК України на ч. 1 ст. 366 КК України.
Постановою прокурора ОСОБА_4 від 20.10.2021 змінено підслідність кримінального правопорушення, матеріали досудового розслідування передані до слідчого відділення ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.
Із копії рапорту начальника УМП ГУНП в Запорізькій області вбачається, що зазначена у довідці про реєстрацію місця проживання ОСОБА_10 адреса не існує
Відповідно до витягу з Державного реєстру нерухомого, державна реєстрація будинку за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) була здійснена 31.10.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_45 ОСОБА_63 , на підставі розпорядження №41р від 23.04.2018, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно із відповіддю голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.07.2021, відповідно до реєстру розпоряджень голови районної адміністрації за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 за №41р зареєстровано розпорядження від 01.02.2018 «Про приватизацію житла за адресою АДРЕСА_5 (гр. ОСОБА_64 )». На ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_4 за запитуваний період не приймались.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_62 , вбачається, що за замовлянням ОСОБА_8 , від 12.04.2018 року інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_62 виконували роботу пов`язану з обстеженням технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту по об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Відтак додані до клопотання документи можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів. Крім того, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, зокрема отримання вказаних документів забезпечить можливість проведення судової почеркознавчої експертизи, що свідчить про на необхідність вилучення саме оригіналів документів.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або особи, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.
Автор клопотання просить надати доступ слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або уповноваженій особі за їх дорученням
Проте з витягу із ЄРДР вбачається, що слідчими, уповноваженим на розслідування кримінального правопорушення, є саме вказані слідчі, у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП № 3 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів інвентаризаційної справи № 32/2018, на будинок АДРЕСА_4 , яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на яких містяться підписи ОСОБА_8 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів для проведення почеркознавчої експертизи.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.01.2022 року.
Роз`яснити представнику Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1