Справа № 159/6496/18
Провадження № 1-кс/159/2346/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000487 від 07 березня 2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 03 листопада 2021 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до оригіналів документів по видачі грошових коштів відповідно до кредитного договору, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , що містяться в матеріалах цивільної справи №159/2115/15-ц з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів документів.

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2007 році між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 укладено кредитний договір предметом якого виступала іноземна валюта - долар США, після чого невстановленою особою у 2007-2008 роках від імені ОСОБА_4 підроблено підписи у документах про отримання коштів на загальну суму 8000 доларів США, чим вчинено підробку документів.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2018 року за № 0000487 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні було проведено судову почеркознавчу експертизу № 51 від 15.03.2019 року в ході котрої було встановлено, що надані на експертизу документи, а саме: листи заявки на кредит/транш №2 від 26.12.2007, №3 від 28.12.2007, №4 від 25.01.2008, №5 від 29.01.2008, заява на видачу готівки: №2-01 від 05.02.2008, №2-01 від 13.02.2008 - із застосуванням візуальних та мікроскопічних методів дослідження, що для проведення судово почеркознавчої експертизи, ініціатором проведення дослідження було надано не оригінали документів, а їх технічні зображення.

Також, в висновку судової почеркознавчої експертизи зазначено, що якість технічних зображень низька, за рахунок чого в зображеннях досліджуваних підписів наявні численні перериви, які не можливо пояснити однозначно. Вони можуть бути пов`язані з спотворенням зображення в наслідок низької якості електрофотокопій чи з особливостями виконання підписів в оригіналі. Низька якість технічних зображень не дозволяє встановити ряд окремих важливих ознак тому питання чи ОСОБА_4 , чи іншою особою виконані підписи в листах заявках на кредит/транш №2 від 26.12.2007, №3 від 28.12.2007, №4 від 25.01.2008, №5 від 29.01.2008, заявах на видачу готівки: №2-01 від 05.02.2008, №2-01 від 13.02.2008 - не вирішувалися.

У зв`язку із зазначеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів по видачі грошових коштів відповідно до кредитного договору, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 які перебувають в матеріалах цивільної справи 159/2115/15-ц, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати дізнавачу СД Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати уповноважену особу суду надати вказаним особам оригінали документів по видачі грошових коштів відповідно до кредитного договору, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , що містяться в матеріалах цивільної справи №159/2115/15-ц з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів документів.

Контроль виконання ухвали покласти на дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 03 грудня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5