Справа № 591/5342/20
Провадження № 1-кс/591/2604/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000252 від 27.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст. 309 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000252, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом тривалого часу використовуючи мережу Інтернет організували схему зі збуту психотропних речовин на території м. Суми.

04.09.2021 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що для отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин зловмисники використовують електронні платіжні гаманці систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

03.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено наступне: стартові пакети з сім-картками, на яких зазначені номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , тримач для сім-картки, на яких міститься номер НОМЕР_9 , тримачі для сім-карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яких зазначено номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , тримач для сім-картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без сім-картки, на якій мається номер НОМЕР_14 , три тримачі для сім-картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з сім-картками, на яких маються номери НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , стартовий пакет з сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_18 , мобільний телефон iphone, з ІМЕІ НОМЕР_19 та сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_20 .

04.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 в автомобілі БМВ Z4 з д.н.з НОМЕР_21 яким користується ОСОБА_5 , проведено обшук, у ході якого вилучено, а саме: картонна упаковка та карткотримач з-під сім-карти " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_22 .

Окрім цього, під час проведення НСРД встановлено, що фігуранти кримінального провадження під час спілкування між собою використовували наступні номери: ОСОБА_4 НОМЕР_23 , ОСОБА_5 НОМЕР_24 . та інші особи, які причетні до вчинення злочину ОСОБА_6 НОМЕР_20 , ОСОБА_7 НОМЕР_25 та ОСОБА_8 НОМЕР_26 .

Додатково встановлено, що в мобільному телефоні ОСОБА_4 , активовано абонентський номер НОМЕР_27 .

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що ОСОБА_5 для отримання грошових коштів за збут наркотиків реєстрував електронні гаманці, які реєстрував на одноразові абонентські номери з метою конспірації своєї злочинної діяльності

Вказана інформація знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 . слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення в паперовому або електронному вигляді, які містять наступні відомості:

Повні відомості про дату та час реєстрації, закріплених банківських карток, перелік ІР-адрес із зазначенням дати та точного часу їх використання, відомості про наявність та деталі прибуткових та видаткових платіжних операцій із зазначенням повних номерів платіжних карток, електронних гаманців, номерів мобільних телефонів, на які здійснювались перекази грошових коштів, з моменту створення по 03.09.2021 із зазначенням дати, точного часу, суми коштів, ID трансакції по електронних платіжних гаманцях зареєстрованих за абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_28 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_29 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1