Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/6916/21
Провадження № 1-кс/711/2128/21
У Х В А Л А

02.11.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000761, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000761, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, у період часу з 2017 та 2018 роки, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи заволодіти чужим майном, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність земельних ділянок, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, висновки про вартість майна та довідки про відсутність забудов, які були видані та оформленні на завідомо підшуканих осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , здійснили через державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 в Державному земельному кадастрі ОСОБА_10 державну реєстрацію земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , які в подальшому по попередній домовленості були реалізовані за грошові кошти на користь завідомо залученої особи ОСОБА_11 з метою створення добросовісного набувача, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань та завдали матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , яка діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особам, переслідуючи корисливий умисел на незаконне збагачення продовж часу з 2016 по 2018 роки, всупереч п. 1 ч. 3 ст. 10, п. 2 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснила державну реєстрацію права на земельні ділянки за наступними кадастровими номерами :02:003:1629, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №3.16-32/5 від 10.06.2008, яким, ніби-то, ОСОБА_8 передано у приватну власність земельну ділянку, :02:003:1643, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №198 від 27.10.1994, яким, ніби-то, ОСОБА_12 передано у приватну власність земельну ділянку.

В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 , зловживаючи повноваженнями особи, яка надає публічні послуги, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, внесла завідомо недостовірні відомості про власників земельних ділянок, які у подальшому були реалізовані на користь іноземних громадян.

Як зазначено, проведеним обшуком в ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 було вилучено рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №3.16-32/5 від 10.06.2008, відповідно вивченням якого ОСОБА_8 не передавалися у приватну власність земельні ділянки, за адресою: АДРЕСА_3 , рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №198 від 09.06.1994, відповідно вивченням якого ОСОБА_12 не передавалася у приватну власність земельна ділянки, за адресою: АДРЕСА_3 . Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №198 від 27.10.1994 не приймалося.

Допитом свідка ОСОБА_8 встановлено, що вона не зверталася із заявами на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання безоплатно земельних ділянок у приватну власність, та всі документи від її імені виготовляв ОСОБА_13 . До державного реєстратора ОСОБА_5 із заявами про державну реєстрацію права на вказані земельні ділянки не зверталися та рішення не подавала.

10.11.2017 укладено договір купівлі-продажу №2372 земельної ділянки за кадастровим номером :02:003:1629, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

13.12.2017 укладено договір купівлі-продажу №2596 земельної ділянки за кадастровим номером :02:003:1629, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кінцевим власником якої став ОСОБА_14

06.03.2018 укладено договір купівлі-продажу №428 земельної ділянки за кадастровим номером :02:003:1643, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

15.07.2021 обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000156 від 14.05.2020 за обвинуваченням ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України, скеровано до Уманського міськрайонного суду Черкаської області для розгляду справи по суті.

Ініціатор клопотання вказує, що враховуючи те, що у нотаріальних справах, які знаходяться в приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_17 , можуть знаходитися підроблені документи, які були подані нотаріусу, та на підставі яких у подальшому було здійснено державну реєстрацію права на землю та посвідчено нотаріально договори, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 , діючи разом із ОСОБА_15 , діючи умисно та з корисливих мотивів, шахрайським шляхом від імені ОСОБА_7 , виготовили завідомо підроблені документи на земельну ділянку за кадастровим номером №:02:005:0841, площею 0,0154 га, яка розташована в АДРЕСА_1 , які у подальшому використала, шляхом подачі до державних органів, з метою оформлення на її ім`я вказаного нерухомого майна.

У подальшому, група невстановлених осіб, діючи умисно та з корисливих мотивів разом із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 на підставі поданої 26.09.2018 ними заяви, ніби-то, від імені ОСОБА_7 , здійснили державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку за кадастровим номером №:02:005:0841, площею 0,0154 га, яка розташована в АДРЕСА_1 , за ОСОБА_7 . В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 , яка діючи за попередньою змовою із невстановленими особами внесла завідомо недостовірні відомості про рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №5.51-49/7 від 15.06.2018, яким, ніби-то, ОСОБА_7 передано у приватну власність земельну ділянку.

Проведеним обшуком в ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 було вилучено рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №5.51-49/7 від 15.06.2018, відповідно вивченням якого ОСОБА_7 не передавалася у приватну власність земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитом свідка ОСОБА_7 встановлено, що вона не зверталася із заявами до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання у приватну власність земельних ділянок. Вона лише видала довіреність на представництво її інтересів матері ОСОБА_18 щодо оформлення на її ім`я спадщини.

Крім того, допитом свідка ОСОБА_18 встановлено, що їй дійсно нотаріально видала довіреність дочка ОСОБА_7 щодо оформлення на її ім`я спадщини. Натомість на прохання колишньої голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_19 під приводом отримання землі в с. Максимівка Уманського району, вона, використовуючи нотаріальну довіреність, підписала договір купівлі-продажу. Що то був за договір, їй не відомо.

У клопотанні також зазначено, що на сьогоднішній день виникає необхідність у отриманні вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_7 , з метою надання експерту для порівняльного дослідження, оскільки досудовим розслідуванням проведено тимчасові доступи до документів та вилучено заяву про державну реєстрацію права та їх обтяжень, та квитанцію де містяться підписи та почерк ОСОБА_7 .

Так, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 дійсно нотаріально посвідчила довіреність №768 від 27.04.2018, якою уповноважила ОСОБА_18 на представництво її інтересів в державних органах.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нотаріальна справа, в якій містяться архівні документи, а саме: договір купівлі-продажу №2372 від 10.11.2017 земельної ділянки за кадастровим номером :02:003:1629, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , договір купівлі-продажу №2596 від 13.12.2017 земельної ділянки за кадастровим номером :02:003:1629, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , договір купівлі-продажу №428 від 06.03.2018 земельної ділянки за кадастровим номером :02:003:1643, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , довіреність №768 від 27.04.2018, яка видана від імені ОСОБА_7 , та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій, та на підставі яких дані договори купівлі-продажу були укладені, та нотаріально посвідчена довіреність, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, для проведення почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_17 , у володінні якої вони знаходиться.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. 02.11.2021 слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання. До того ж, зазначив, що метою проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів є встановлення факту підроблення на предмет перевірки справжності підписів, виконаних від імені ОСОБА_7 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000761 від 23.06.2021 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 3 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Порядок проведення тимчасового доступу до нотаріальних документів врегульований зокрема КПК, Законом «Про нотаріат», а також Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 22. 02. 2012 № 296/5 і Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженими Наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010 №3253/5.

Слід зазначити, що держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам до зайняття нотаріальною діяльністю та рівні можливості нотаріусам в організації та здійсненні ними нотаріальної діяльності. Будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов`язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його помічника, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства. Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду (ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат»).

Виходячи з цього, законодавство містить заборону вилучати (проводити виїмку): 1) реєстрів нотаріальних дій; 2) документів, що передані нотаріусу на зберігання (відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 34 Закону «Про нотаріат» одним із видів нотаріальних дій є - приймання документів на зберігання. Порядок здійснення такої нотаріальної дії визначений Главою 17 вказаного закону. Отже, не підлягають вилученню (виїмці) лише такі документи, які передані на зберігання в порядку, передбаченому главою 17 Закону «Про нотаріат» (детально регламентованому главою 19 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України); 3) печатки нотаріуса. Вказані документи і печатка можуть бути надані суду лише для огляду.

Документи, які можуть бути вилученні - це усі інші документи, які знаходяться в архіві нотаріуса. В ухвалі про тимчасовий доступ має бути чітко визначено, до яких саме документів надається тимчасовий доступ.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Слід також зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000761 від 23.06.2021, неможливо, враховуючи потребу оригіналів таких документів для їх дослідження (з метою проведення відповідних експертиз тощо).

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000761 від 23.06.2021, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, у частині тимчасового доступу до документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

До того ж, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: нотаріальних справ, в яких містяться архівні документи, зокрема:

?договору купівлі-продажу №2372 від 10.11.2017 земельної ділянки за кадастровим номером :02:003:1629, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ,

?договору купівлі-продажу №2596 від 13.12.2017 земельної ділянки за кадастровим номером :02:003:1629, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ,

?договору купівлі-продажу №428 від 06.03.2018 земельної ділянки за кадастровим номером :02:003:1643, площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ,

?довіреності №768 від 27.04.2018, яка видана від імені ОСОБА_7 ,

а також документів, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій, на підставі яких дані договори купівлі-продажу були укладені та нотаріально посвідчена довіреність, з можливістю ознайомлення та вилучення їх в оригіналах, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 01.12.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1