Справа № 539/4002/21
Провадження № 1-кс/539/804/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.09.2021 м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2020 року за №0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2020 року за №0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ФОП ОСОБА_4 в період з 01.10.2019 по 29.02.2020 підробив документи - податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця щодо обсягів доходу за звітні періоди, шляхом внесення до них недостовірної інформації

Згідно Аналітичної довідки щодо можливих витрат бюджету під час фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) у останнього відкриті розрахункові рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення та необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які містять в собі документи необхідні і важливі для проведення досудового розслідування та мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій вимоги клопотання підтримав, прохав його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана дізнавачем інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2020 року за №0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 з правом їх вилучення.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали закінчується 29.10.2021 року.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1