У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1153/21
Провадження № 1-кс/210/286/22
"14" лютого 2022 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинуваченняУправління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000573 від 17.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання. В поданому клопотанні прокурор просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000573 від 17.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до шести місяців.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000573 від 17.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Дніпровської міської ради та представники нотаріату зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для окремих юридичних осіб, шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, вчинили дії щодо виведення об`єктів комунальної власності на користь окремих юридичних осіб, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вивченням Публічної кадастрової карти України (http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta) з`ясовано, що земельній ділянці у районі Запорізького шосе та вул. Стартової у м. Дніпро, яка має загальну площу 0,9692 га присвоєно кадастровий номер :03:014:0011.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що 07.05.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_3 , посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки № 261 від 07.05.2019, згідно якого територіальна громада міста Дніпро в особі Дніпровської міської ради продала земельну ділянку у районі Запорізького шосе та вул. Стартової у м. Дніпро, яка має загальну площу 0,9692 га (кадастровий номер :03:014:0011) ТОВ «ПРОСПЕКТ МЕДІУМ».

Встановлено, що службові особи Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради (далі Департамент, , м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 75), перебуваючи у злочинній змові з представниками окремих комерційних структур, у т.ч. ТОВ «ПРОСПЕКТ МЕДІУМ» (), надає останнім безпідставні переваги у ході проведення конкурсних процедур на оренду та приватизацію комунального майна, у т.ч. земельних ділянок.

З метою забезпечення переваг, посадові особи Департаменту, супроводжуючи конкурсні процедури, сприяють окремим фізичним та юридичним особам у формуванні вигідних (прохідних) конкурсних пропозицій, швидкому отриманні необхідного пакету документів для участі у конкурсах та, після перемоги, у забезпеченні передачі комунального майна у власність або користування шляхом залучення підконтрольних представників нотаріату. Зазначені дії посадових осіб Департаменту, суб`єктів оціночної діяльності, представників нотаріату та окремих комерційних структур призводять до завдання збитків охоронюваним законом інтересам територіальної громади м. Дніпро.

Земельна ділянка у районі Запорізького шосе та вул. Стартової у м. Дніпро (кадастровий номер :03:014:0011) була продана ТОВ «ПРОСПЕКТ МЕДІУМ» () за 4 889 082 грн., при реальній ринковій вартості близько 53 000 000 грн. У подальшому, 27.05.2019 було укладено іпотечний договір № 1056 (на підставі договору безвідсоткової позики № 07/05/19 від 07.05.2019 на суму 4 411 000 грн.). Іпотекодавець-боржник ТОВ «ПРОСПЕКТ МЕДІУМ», іпотекодержатель-кредитор ТОВ ФІРМА «АЛМАЗ МОТОР, ЛТД». Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 220200098 від 13.08.2020:

10.08.2013 реєстратором Дніпропетровського міського управління юстиції ОСОБА_4 зареєстровано право власності на земельну ділянку за Територіальною громадою міста Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської Ради. 10.09.2013 приватним нотаріусом ОСОБА_5 на підставі додаткової угоди до договору оренди землі №1858 зареєстровано право оренди земельної ділянки згідно якого орендодавець Дніпропетровська міська Рада передала в оренду вищевказану земельну ділянку ТОВ «АВТОСИСТЕМ» () строком до 07.11.2016. 07.05.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_3 посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки, згідно якого власником стало ТОВ «ПРОСПЕКТ МЕДІУМ» (). 27.05.2019 іпотечний договір № 1056 від 27.05.2019 посвідчено та зареєстровано обтяження на земельну ділянку приватним нотаріусом ОСОБА_6 . 27.05.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_6 зареєстровано обтяження згідно іпотечного договору між ТОВ «ПРОСПЕКТ МЕДІУМ» та ТОВ «АЛМАЗ МОТОР, ЛТД» згідно договору безвідсоткової позики на загальну суму 4 411 000,00 грн. 06.08.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_7 посвідчено договір купівлі-продажу згідно якого власником стала ОСОБА_8 . 06.11.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_7 посвідчено договір оренди земельної ділянки згідно якого орендодавець ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) передала в оренду за згодою іпотекодержателя ТОВ ФІРМА «АЛМАЗ МОТОР, ЛТД» () строком до 06.11.2024 ТОВ «ПРОСПЕКТ МЕДІУМ» (). 06.11.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_7 посвідчено договір оренди земельної ділянки згідно якого орендодавець ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) передала в оренду строком до 06.11.2024 ТОВ «ПРОСПЕКТ МЕДІУМ» () за згодою іпотекодержателя ТОВ ФІРМА «АЛМАЗ МОТОР, ЛТД» (). 06.11.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_7 посвідчено договір оренди земельної ділянки згідно якого орендодавець ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) передалп в оренду за згодою інотекодержателя ТОВ ФІРМА «АЛМАЗ МОТОР, ЛТД» () строком до 06.11.2024 ТОВ ФІРМА «АЛМАЗ МОТОР, ЛТД» (). 15.04.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_7 посвідчено договір оренди земельної ділянки згідно якого орендодавець ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) передала в оренду за згодою іпотекодержателя ТОВ ФІРМА «АЛМАЗ МОТОР, ЛТД» () строком до 15.04.2023 ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Вказану протиправну схему було розроблено та реалізовано службовими особами ТОВ ФІРМА «АЛМАЗ МОТОР, ЛТД» з метою незаконного заволодіння земельною ділянки для будівництва на її території автосалону. Також, 02.11.2007 на підставі договору оренди землі ТОВ «Автосистем» отримало у користування земельну ділянку за адресою: в АДРЕСА_1 з кадастровим номером :03:014:0011, площею 0,9692 га із цільовим призначенням інша комерційна діяльність. Підставою для надання земельної ділянки в оренду є рішення Дніпропетровської міської ради від 19.09.2007 №208/19. Строк дії договору складав 3 роки. Увесь час користування земельною ділянкою кадастровий номер :03:014:0011 ТОВ «Автосистем» сплачувало належні платежі за оренду земельної ділянки до місцевого бюджету, які були встановлені Дніпропетровською міською радою.

Рішенням Дніпровської міської ради №82/19 від 13.04.2017 земельну ділянку з кадастровим номером :03:014:0011 повернуто територіальній громаді міста Дніпра, вилучено з користування ТОВ «Автосистем» та зараховано до земель. Також, згідно вказаного рішення Дніпровської міської ради доповнено перелік земельних ділянок, які підлягають продажу на земельних торгах, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :03:014:0011 для проектування та будівництва автосалону.

Реалізувавши земельну ділянку ТОВ «Проспект Медіум» посадовими особами Дніпровської міської ради було порушено право пріоритетної купівлі земельної ділянки її орендарем ТОВ «Автосистем». Таким чином, перебуваючи у злочинній змові, службові особи Дніпровської міської ради, приватні нотаріуси та службові особи суб`єктів господарювання, вчинили дії, спрямовані на незаконне вилучення земельної ділянки із комунальної власності територіальної громади м. Дніпро, чим завдали збитків охоронюваним законом інтересам на суму близько 48 100 000 грн.

Таким чином, в діях групи осіб вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Крім того, ч.2 ст.364 КК України відноситься до тяжкого злочину, строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується відповідно 17 лютого 2022 року, тоді як для проведення повного всебічного розслідування необхідно додатково ще не менше шести місяців.

Так, в ході досудового розслідування вже проведено низку слідчих дій:

-проведено тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у володінні Дніпровської міської ради, ФОП ОСОБА_10 , приватних нотаріусів.

-допитано в якості свідка ОСОБА_11

-призначено судову оціночно-земельну експертизу для встановлення розміру збитків;

Так, на теперішній час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, з метою проведення наступних слідчих дій та вжиття заходів: отримання висновку судової оціночно-земельної експертизи; допитано в якості свідків осіб, які проводили земельні торги; провести тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Земля і Право»; виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000573 від 17.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.
За результатами досудового розслідування, було проведено ряд слідчих, розшукових, процесуальних заходів спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину, однак встановити місцезнаходження викраденого майна та осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, не представилось можливим.
Прокурором вмотивовано, що на даний час з метою завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести слідчі (розшукові) дії, які було неможливо провести через брак часу. А тому, для проведення та завершення процесуальних дій у вказаному провадженні необхідний додатковий строк шість місяців.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Крім того, кваліфікація кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 КК України у кримінальному провадженні №0000573 відноситься до тяжких злочинів. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Так, дослідженням матеріалів, які долучені в обґрунтування клопотання, слідчим суддею встановлено, що прокурором доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду.
Враховуючи те, що вказані слідчі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, а також те, що для виконання слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий час, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовжити строку досудового розслідування до шести місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинуваченняУправління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000573 від 17.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000573 від 17.08.2020р. до 6 (шести) місяців, тобто до 17.08.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1