Провадження № 1-кс/344/7338/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000085 від 02.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000085 від 02.09.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного збуту мешканцями області наркотичних засобів та психотропних речовин на території Івано-Франківської області через мережу інтернет шляхом розставляння закладок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення моніторингу та аналізу месенджера «Телеграм» встановлено функціонування телеграм-каналу, через який на території Івано-Франківської області незаконно розповсюджується психотропна речовина амфетамін, методом розставлення «закладок». Досудовим слідством встановлено, що власником та організатором вище вказаного телеграм-каналу являється ОСОБА_4 . Також до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через вище вказаний телеграм-канал причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

З метою реалізації спільного злочинного наміру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили в месенджері «Telegram» канали під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із посиланням на оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із посиланням на оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 .top, та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із посиланням на операторів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 через які здійснюють збут психотропної речовини амфетамін, отримуючи грошові кошти на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , виводячи їх на банківські карти.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що організатори телеграм каналів (псевдоніми ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), через які здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, використовує НПС « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зареєстрованими користувачами у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) яким присвоєно унікальні номери з яким пов`язані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків ( ОСОБА_11 ), а саме: UserID НОМЕР_33 Wallet Number: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; UserID: НОМЕР_34 Wallet Number: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; UserID: НОМЕР_35 Wallet Number: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; UserID: НОМЕР_36 Wallet Number: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , в тому числі вивід грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин

Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» щодо надання відомостей про вищевказані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків, яка містила неповні дані номерів банківських карток, на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме шість перших та чотири останніх цифри банківських карток з шістнадцяти можливих.

Враховуючи вище наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »», АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації щодо повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням НПС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме користувачів (UserID) яким присвоєно унікальні номери з якими пов`язані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків (Wallet Number), а саме: UserID НОМЕР_33 Wallet Number: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; UserID: НОМЕР_34 Wallet Number: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; UserID: НОМЕР_35 Wallet Number: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; UserID: НОМЕР_36 Wallet Number: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву за змістом якого просив розгляд здійснювати без його участі та клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час і дату судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »», АДРЕСА_1 , а саме до повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням НПС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме користувачів (UserID) яким присвоєно унікальні номери з якими пов`язані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків (Wallet Number), а саме: UserID НОМЕР_33 Wallet Number: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; UserID: НОМЕР_34 Wallet Number: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; UserID: НОМЕР_35 Wallet Number: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; UserID: НОМЕР_36 Wallet Number: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 січня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА