У Х В А Л А
Справа № 285/4497/21

провадження № 1-кс/0285/1033/21

31 серпня 2021 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Новоград-Волинського РВП в Житомирській області ОСОБА_3 (надалі дізнавач), погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 10.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановила:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати працівникам поліції тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, виписку по перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення банківського рахунку; по перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлення банківських рахунків, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських рахунків та прив`язаних до них банківських карток, а також адреси місця розташування даних банківських терміналів, за період часу з 14:00 год. 07.08.2021року по час надання інформації.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання Новоград-Волинського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам даного кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невідома особа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , 07.08.2021 перерахувала (безготівковий платіж) грошові кошти у сумі 1500 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім цього, невідома особа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , 07.08.2021 перерахувала (безготівковий платіж) грошові кошти у сумі 8665 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В органів дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо виписки по перерахунках коштів, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських рахунків та прив`язаних до них банківських карток, а також адреси місця розташування даних банківських терміналів,
Зазначає про можливість використання як доказів отриманої інформації та про неможливість іншим способом отримати дану інформацію, окрім як через звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
Дізнавач в судове засідання не прибув, надав письмове клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, яке просить задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався, оскільки дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої просить надати. Тому у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, подане клопотання слід розглядати без виклику у судове засідання представника банку.

Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Так, в провадженні СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000323 від 10.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, які внесено до ЄРДР .
Дізнавачем у клопотанні доведено, що в органів дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо виписки по перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення банківського рахунку; по перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлення банківських рахунків, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських рахунків та прив`язаних до них банківських карток, а також адреси місця розташування даних банківських терміналів, за період часу з 14:00 год. 07.08.2021року.
За таких обставин, подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання дізнавача в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в банку є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання дізнавачаСД Новоград-Волинського РВП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 10.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати працівникам поліції Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме інспекторам - дізнавачам: ОСОБА_3 ОСОБА_6 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26
тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), або за адресою фактичного місця розташування відділення банку: АДРЕСА_2 ,

а саме, виписку по перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення банківського рахунку; по перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлення банківських рахунків, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських рахунків та прив`язаних до них банківських карток, а також адреси місця розташування даних банківських терміналів, за період часу з 14:00 год. 07.08.2021 року по час постановлення ухвали слідчим суддею., з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали до 31.10.2021 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1