УХВАЛА
Іменем України

26.08.2021 Справа №607/14598/21 Провадження № 1-кс/607/4837/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

18.08.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.

Крім цього, 01.03.2021 до ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Теребовлянського районного суду Тернопільської області щодо зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Румунія, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та шахрайським шляхом заволоділи майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2019 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Різдвяни Теребовлянського району Тернопільської області) «Продавець» та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Ясси, Румунія) «Покупець» укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно з яким Продавець зобов`язується здійснити поставку товару, а саме соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон.

Для забезпечення виконання умов контракту 11.09.2019 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених договором умовах і у встановлений строк повернути його TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством.

На виконання умов вказаних правочинів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж вересня 2019 року - січня 2020 року передало на відповідальне зберігання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3979,65 тон зерна сої без ГМО по заліковій вазі, які поставлено на елеватор (складські приміщення), що за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендувало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Партія в розмірі приблизно 2600 тон зерна сої реалізована на експорт відповідно до умов контракту № 10/09/2019/LK від 10.09.2019, а решта в розмірі 1423,72 тон зерна сої залишилося у складських приміщеннях TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою. На підтвердження цього TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано складську квитанцію на зерно № 122 від 05.02.2020, серія БА № 776622.

Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11.09.2019, укладеного між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за письмовим попередження TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має право перевіряти умови зберігання зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків. Однак на неодноразові звернення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в доступі до зернового складу відмовляє, фактичну наявність зерна не показує.

10.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які орендувало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зерносховище якого було визначено місцем зберігання зерна, та встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, зі змісту заяви генерального директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та шахрайським шляхом заволоділи майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, в 2019 році між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та двома суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, а саме TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були укладені контракти, згідно з якими TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язуються поставити соєві боби, a « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняти та оплатити даний товар. Згідно з умовами контрактів вантажоотримувачем соєвих бобів є філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ). Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), вантажовідправник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).

Впродовж вересня-грудня 2019 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відвантажили на філію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » приблизно1400 тон соєвих бобів. За наявною інформацією уся кількість поставлених соєвих бобів у розмірі приблизно 4000 тон була повністю оплачена філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Кошти надійшли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що до складських приміщень, які орендувало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , прилягає залізнична під`їзна колія. Зі станції відправлення «Кременець 350500» здійснювалося відправлення зерна сої за кордон.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів в Регіональній Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вилучено копії перевізних документів відправника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.09.2019 до 09.01.2020 зі станції відправлення «Кременець 350500». З аналізу вилучених перевізних документів встановлено, що у вказаний період часу експортером зерна сої (соєвих бобів), крім TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке передавало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання зерно сої для подальшого його відправлення за кордон зі станції відправлення «Кременець 350500», було також TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до укладених зовнішньоекономічних контрактів. Дана інформаціє вказує на те, що у зазначеного товариства також були фінансово-господарські відносини із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом яких було зерно сої. Факт фінансово-господарських відносин підтверджується аналізом руху коштів по банківському рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з яким TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало оплату за зберігання, зважування, оформлення та приймання сої.

Згідно з інформаційною довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням юридичної особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є АДРЕСА_4 .

Відтак з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: статутних та реєстраційних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договорів про визнання електронних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; обліково-звітних документів, декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, уточнюючих і коригуючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, реєстру податкових накладних, податкових декларації з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками, уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, звітів по формі 1 ДФ за період з 11.09.2019 до 10.04.2020; переліку контрагентів господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 11.09.2019 до 10.04.2020, предметом якої було зерно сої (соєві боби). Ці документи згідно з інформаційною довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_5 , де вказана юридична особа перебуває на обліку як платник податків.

Слідчий також зазначає, що вказані документи податкової звітності та інші документи фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки відомості, які у них містяться, нададуть можливість встановити факти відвантаження, реалізації та поміщення на зберігання продукції (зерна сої) вказаним товариством у період вчинення кримінального правопорушення, його кількості та вартості, в тому числі, яке було передано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в орендовані складські приміщення, контрагентів фінансово-господарських відносин, нададуть можливість перевірити причетність до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому така інформація буде використана як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Доданими до клопотання матеріалами слідчий довів, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. При цьому інформація, що міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що : 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

За таких підстав з урахуванням вимог ч. 3 ст. 132, 163 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- статутних та реєстраційних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- договорів про визнання електронних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- обліково-звітних документів, декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, уточнюючих і коригуючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, реєстру податкових накладних, податкових декларації з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками, уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, звітів по формі 1 ДФ за період з 11.09.2019 до 10.04.2020;

- переліку контрагентів господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 11.09.2019 до 10.04.2020, предметом якої було зерно сої (соєві боби),

з можливістю зробити їх копії в паперовому вигляді та/або на цифровому носії.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1