Справа № 752/2036/21
Провадження № 1-кс/752/8281/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

11 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0009069 від 28.07.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві досудове розслідування кримінального провадження № 0009069 від 28.07.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 років посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанови правління НБУ № 23 від 25.01.2012, наказу Державного фінансового моніторингу України № 182 від 25.12.2009, інших НП, а також кредитної політики банку, здійснювали не виважену та ризиковану політику щодо активних операцій, зокрема, кредитування юридичних осіб, проведення операцій РЕПО, обліку векселів, придбання інвестиційних сертифікатів та облігацій без належного вивчення фінансового стану контрагентів, чим спричинили матеріальну шкоду вкладникам та економічним інтересам держави в особі Фонду в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено перевірку, за результами якої складено Довідку про результати перевірки окремих питань діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет додержання вимог законодавства від 23.11.2017.
Згідно довідки про результати перевірки від 23.11.2017, кредитними операціями та операціями по врахуванню векселів, прямо та опосередковано було профінансовано юридичні особи, пов`язані із власниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на меті яких було виведення з балансу високоліквідних активів у вигляді безготівкових грошових коштів у національній та іноземних валютах, джерелами яких були кошти вкладників та інших кредиторів Банку, та спрямування у створення активів (нерухомості) у власності кінцевих бенефіціарів Банку. Вказаними операціями банку були завдані збитки в особливо великих розмірах.
В подальшому встановлено, що у 2013 році вчинено дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, які виразились у наданні незабезпечених кредитів та перерахуванні грошових коштів на підконтрольні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 2,188 млрд. грн. і які в подальшому було використано для придбання акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власників істотної участі банку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а кредитні кошти банку не повернуто.
Зокрема, 09.08.2013 після відкриття кредитних лімітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 650 млн. грн., ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 520 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 645 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 380 млн. грн., отримані кошти було зараховано на поточні рахунки компаній позичальників №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , після чого перераховано на кореспондентський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для поповнення поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 012 відповідно.
Того ж дня 09.08.2013 з кореспондентського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок № НОМЕР_10 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), здійснено перерахування коштів в сумі 2 075 110 288,92 грн. за наказами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за прості іменні акції.
Платежі здійснювалися на підставі контрактів №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 від 01.08.2013 згідно призначення платежу у відповідних платіжних документах.
Того ж дня 09.08.2013 отримані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 2 075 110 288,92 грн. були перераховані з рахунку № НОМЕР_10 на рахунок № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_5 , та на рахунок № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_6 , в оплату за акції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Платежі здійснювалися на підставі контрактів №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 від 01.08.2013 згідно призначення платежу у відповідних платіжних документах.
З отриманих коштів 09.08.2013 ОСОБА_5 на поточний рахунок ОСОБА_6 було перераховано 1 007 473 817,21 грн.
Кошти, отримані від продажу акцій, ОСОБА_6 використано для поповнення статутних капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а також для оплати за придбаний ним 31.07.2012 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безготівковий банківський метал золото в кількості 2 249 875 г.
Залишок коштів в сумі 10 млн. грн. 03.09.2013 ОСОБА_6 внесено на його депозитний рахунок № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і після закінчення депозитного договору 09.09.2013 знято готівкою.
З огляду на викладене, для перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у вилученні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) документів, а саме:
-контрактів №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 від 01.08.2013, на підставі яких згідно із наказами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з кореспондентського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування коштів в сумі 2 075 110 288,92 грн.
-контрактів №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 від 01.08.2013, на підставі яких отримані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 2 075 110 288,92 грн. було перераховано з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_11 та ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_12 в оплату за акції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1