Провадження № 1-кс/643/3865/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001480 від 14.08.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185, ч.1 ст.357 КК України

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001480 від 14.08.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185, ч.1 ст.357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2021 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку банківської картки НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого у період часу з 11.08.2021 року по 12.08.2021 року здійснила транзакції, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 3 032,90 грн.

За вказаним фактом розпочато розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001480 від 14.08.2021, за ч. 1 ст. 185, ч.1 ст.357 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 пояснила, що за вище вказаною адресою вона проживає з онуком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 12.08.2021 року вона знаходилась вдома, близько о 11:00 год. вона почала збиратись до магазину за продуктами, ОСОБА_4 виявила зникнення своєї банківської катки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку їй надходить пенсія, картка знаходилась на столі у її кімнаті, яку ОСОБА_4 поклала на стіл 10.08.2021. ОСОБА_4 запитала у ОСОБА_5 чи бачив він її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 сказав, що не бачив, на що ОСОБА_4 сказала, що вона піде в банк, так як скоріш за все вона її десь загубила. 12.08.2021 року близько о 12:20 год. ОСОБА_4 пришла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де вона розповіла працівнику банку, що вона загубила картку, попросила видати їй нову картку, працівник банку, заблокувала її картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого видала ОСОБА_4 нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та повідомила їй, що на картці знаходиться 30 грн. 18 коп., ОСОБА_4 це дуже здивувало, так як на її картці знаходились грошові кошти в сумі 3 063 грн., вона попрохала аби їй надали виписку по картці, коли ОСОБА_4 видали виписку по картці, вона побачила, що 11.08.2021 року з картки було знято грошові кошти в сумі 432 грн. 90 коп., а 12.08.2021 року з картки було знято грошові кошти в сумі 2 600 грн., тоді ОСОБА_6 зрозуміла, що крадіжку її банківської картки здійснив її онук ОСОБА_5 . Коли ОСОБА_4 вийшла з банку, вона з заявою про скоєний у відношенні неї злочин, звернулась до поліції. Коли її онук ОСОБА_5 повернувся до дому, ОСОБА_4 запитала в нього навіщо він здійснив крадіжку її картки, на що він сказав, що він винен в тому, що здійснив крадіжку банківської картки ОСОБА_4 .

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення злочинців та притягнення їх до кримінальної відповідальності необхідно розкрити банківську таємницю, з метою з`ясування відомостей щодо анкетних даних, адреси мешкання особи, на яку зареєстрована банківська картка з номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, та місця проведення операцій, остаточної суми грошей на рахунку, фото-відео зображень осіб, які у період з 11.08.2021 по 12.08.2021 року знімали з цієї картки гроші у банкоматах, анкетні дані інших осіб, на рахунки яких перераховувались гроші з вказаної картки.

Встановлено, що карта за вказаним номером випущена ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дані документи являються речовими доказами та мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , являються речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001480 від 14.08.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185, ч.1 ст.357 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу Харківського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів і інформації та можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме розкрити банківську таємницю, про відомості щодо анкетних даних, адреси мешкання особи, на яку зареєстрована банківська картка з номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, та місця проведення операцій, остаточної суми грошей на рахунку, фото-відео зображень осіб, які у період з 11.08.2021 по 12.08.2021 року включно знімали з цієї картки гроші у банкоматах, анкетні дані інших осіб, на рахунки яких перераховувались гроші з вказаної картки.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1