Справа №751/7911/21
Провадження №1-кс/751/2382/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2021 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду Новозаводського районного суду м. Чернігів клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000068 від 15.03.2021 року, за ознаками вчинення злочинів, передбаченого ч.2 ст.307 КК України

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 15.03.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, за фактами незаконного виготовлення, зберіганні з метою збуту, збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про всі банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників осіб, які фактично здійснювали зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом, отже в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про осіб, які фактично здійснювали грошові кошти із карткових рахунків вказаних осіб, перебувають володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , тел.: НОМЕР_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи за його відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений згідно наявної в матеріалах справи телефонограми, будь-яких пояснень чи заперечень на адресу Новозаводського районного суду м. Чернігів не надходило.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000068 від 15.03.2021, за ознаками вчинення злочинів, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів на відповідних рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення.

Потреба органу досудового розслідування в наданні тимчасового доступу, з огляду на тяжкість злочину та конкретні обставини справи, виправдовує відповідний ступінь втручання у права та свободи вище зазначеного фігуранта.

Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст.ст.159,163,164,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , тел.: НОМЕР_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ):

-копій документів в яких міститься інформація про перелік та стан карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; суми наявних на момент тимчасового доступу, за період часу з 00:00 год.01.01.2021 по 00:00 год.25.10.2021;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; а також по рахунках, на яких відкриті банківські картки №№ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період часу з 00:00 год.01.01.2021 по 00:00 год.25.10.2021;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а також по рахунках, на яких відкриті банківські картки №№ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- фото та відеоматеріалів осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а також з банківських карток №№ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 25.10.2021;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ,а також власників банківських карток №№ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до 25.10.2021.

За відсутності оригіналів відповідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1