Справа № 202/5091/21
Провадження № 1-кс/202/4324/2021
УХВАЛА
Іменем України
01 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000311 від 18.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2021 року до ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.07.2021 року приблизно о 13 год. 10 хв. невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, яка на той момент перебувала вдома, за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавачем СД ВП № 2 ДРУПГУНП в Дніпропетровській області 18.07.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311за ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2021 року близько 13 год. 10 хв. ОСОБА_5 перебувала вдома, за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час їй зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_1 ), невідомий чоловік назвався співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 намагаються зняти кошти та здійснити різні платежі кожен на 997 гривень. Для відмови даних банківських операцій їй необхідно було продиктувати йому код, який прийшов на її номер телефону, однак ОСОБА_5 відповіла, що дану дію робити відмовляється. Через деякий час потерпілій почали надходити дзвінки на «Viber» з номера телефону НОМЕР_3 , який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на фото було зображено логотип банку, однак на дані дзвінки остання не відповідала.

Потерпіла ОСОБА_5 дізналась, що за її банківським рахунком № НОМЕР_2 здійснилось списання грошових коштів у сумі 4772,25 гривень (було здійснено 7 транзакцій у період часу з 13 год. 10 хв. по 13 год. 14 хв. 17.07.2021 року), однак дані операції проведені лише 19.07.2021 року, оскільки до цього часу були заморожені банком. Співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що дана транзакція має міжнародний характер і вони не змогли відмінити платіж. Відповідно до виписки за карткою вищевказані операції здійснювались на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , Luxemburg.

Таким чином, на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим.

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

У даному кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , що становить банківську таємницю, власником якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 ; первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 17.07.2021 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, а також документів, що засвідчують осіб, яким належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку; інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень); інформації щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17.07.2021 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та дізнавачам СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до групи дізнавачів та здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000311, а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 ;

-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 17.07.2021 року по 01.09.2021 року, а також документів, що засвідчують осіб, яким належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку;

-інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

-інформації щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17.07.2021 року по 01.09.2021 року;
-ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк виконання ухвали до 31 жовтня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1