Справа № 686/3125/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000019,

ВСТАНОВИВ:

24.12.2021 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на речі, вилучені 22.12.2021 в ході проведеного обшуку у приміщенні (службових кабінетах) в яких зареєстроване та фактично свою господарську діяльність здійснює приватне акціонерне товариство «Енергоінвестбуд» (ЄДРПОУ-34786586) за адресою: Хмельницька область, м.Нетішин, вулиця Ринкова, 5, а саме на: копію Статуту ПАТ «Енергоінвестбуд» 15 арк.; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 4 аркушах; договір № 1 купівлі-продажу від 30.09.2009 на 1 арк. (оригінал); додаткову угоду № 3 від 31.12.2018 до договору № 1 від 30.09.2009 на 1 арк. (оригінал); договір № 1 купівлі-продажу від 23.09.2021 на 1 арк. (оригінал); договір № 1 купівлі-продажу від 30.10.2009 на 1 арк. (оригінал); додаткову угоду № 2 від 30.10.2009 до договору № 1 від 30.10.2009 на 1 арк. (оригінал); договір № 1 купівлі-продажу від 09.01.2009 на 1 арк. (оригінал); додаткову угоду № 1 від 31.12.2018 до договору № 1 від 09.01.2009 на 1 арк. (оригінал); договір № 1 купівлі-продажу від 30.11.2009р. на 1 арк.; додаткову угоду № 4 від 31.12.2018 до договору № 1 від 30.11.2009 на 1 арк.; договір № 1/11 від 29.11.2012 на 1 арк.; додаткову угоду № 3 від 24.11.2017 до договору № 1/11 від 29.11.2012 на 1 аркуші, з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник володільця майна ТОВ «Енергоінвестбуд» в судовому засіданні проти заявленого клопотання не заперечив.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000019 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1, ч.3 ст.369, ч.2 ст.364, ч.2 ст.240 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 21.12.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку нежитловій чотириповерховій будівлі - адміністративному будинку, загальною площею 3328.6, в якому зареєстроване та фактично свою господарську діяльність здійснює приватне акціонерне товариство «Енергоінвестбуд» (ЄДРПОУ-34786586) за адресою: Хмельницька область, м. Нетішин, вулиця Ринкова, 5, і яка, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна № 290338982, на праві власності належить ПАТ «Енергоінвестбуд» (), з метою відшукання та вилучення: фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо розробки та видобування та реалізації корисних копалин на родовищі «Стариця-2. Західна ділянка»; чекових книжок інших платіжних документів, чи документів у яких наведенні розрахунки шодо об`ємів видобутих копалин, їх реалізація, відомості про те кому, коли, в яких об`ємах відбувалася реалізація; первинних бухгалтерських і податкових документів, реєстраційних документів щодо розробки, видобування та реалізації корисних копалин на родовищі «Стариця-2. Західна ділянка», у тому числі ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» УТОВ «МІТРА», ПАТ «Енергоінвестбуд», ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення Енергокомплектрезервобладнання УБ ХАЕС», ТОВ «БМУ №4 УБ ХАЕС». ТОВ «БМУ №7 УБ ХАЕС», ТОВ «Крот УБ ХАЕС», ТОВ «Енергокомплекс УБ ХАЕС», щодо фінансово-господарських операцій з підприємствами, які пов`язані з розробкою, видобуванням та придбанням корисних копалин родовища «Стариця-2. Західна ділянка»; записників та інших об`єктів із рукописними записами, у яких можуть бути наявні відомості так званої «чорної» неофіційної бухгалтерії.

22.12.2021 було проведено обшук у приміщенні (службових кабінетах) в яких зареєстроване та фактично свою господарську діяльність здійснює Приватне акціонерне товариство «Енергоінвестбуд» (ЄДРПОУ-34786586) за адресою: Хмельницька область, м.Нетішин, вулиця Ринкова, 5, в ході якого виявлено та вилучено: копію Статуту ПАТ «Енергоінвестбуд» 15 арк.; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 4 аркушах; договір № 1 купівлі-продажу від 30.09.2009 на 1 арк. (оригінал); додаткову угоду № 3 від 31.12.2018 до договору № 1 від 30.09.2009 на 1 арк. (оригінал); договір № 1 купівлі-продажу від 23.09.2021 на 1 арк. (оригінал); договір № 1 купівлі-продажу від 30.10.2009 на 1 арк. (оригінал); додаткову угоду № 2 від 30.10.2009 до договору № 1 від 30.10.2009 на 1 арк. (оригінал); договір № 1 купівлі-продажу від 09.01.2009 на 1 арк. (оригінал); додаткову угоду № 1 від 31.12.2018 до договору № 1 від 09.01.2009 на 1 арк. (оригінал); договір № 1 купівлі-продажу від 30.11.2009р. на 1 арк.; додаткову угоду № 4 від 31.12.2018 до договору № 1 від 30.11.2009 на 1 арк.; договір № 1/11 від 29.11.2012 на 1 арк.; додаткову угоду № 3 від 24.11.2017 до договору № 1/11 від 29.11.2012 на 1 аркуші.

Постановою старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 23 грудня 2021 року вилучені документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені 22.12.2021 року в ході обшуку у приміщенні (службових кабінетах) в яких зареєстроване та фактично свою господарську діяльність здійснює приватне акціонерне товариство «Енергоінвестбуд» (ЄДРПОУ-34786586) речі, а саме: копія Статуту ПАТ «Енергоінвестбуд» 15 арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 4 аркушах; договір № 1 купівлі-продажу від 30.09.2009 на 1 арк. (оригінал); додаткова угода № 3 від 31.12.2018 до договору № 1 від 30.09.2009 на 1 арк. (оригінал); договір № 1 купівлі-продажу від 23.09.2021 на 1 арк. (оригінал); договір № 1 купівлі-продажу від 30.10.2009 на 1 арк. (оригінал); додаткова угода № 2 від 30.10.2009 до договору № 1 від 30.10.2009 на 1 арк. (оригінал); договір № 1 купівлі-продажу від 09.01.2009 на 1 арк. (оригінал); додаткова угода № 1 від 31.12.2018 до договору № 1 від 09.01.2009 на 1 арк. (оригінал); договір № 1 купівлі-продажу від 30.11.2009р. на 1 арк.; додаткова угода № 4 від 31.12.2018 до договору № 1 від 30.11.2009 на 1 арк.; договір № 1/11 від 29.11.2012 на 1 арк.; додаткова угода № 3 від 24.11.2017 до договору № 1/11 від 29.11.2012 на 1 аркуші, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені документи обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено слідчим.

На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

При цьому слід зауважити, шо накладення арешту на майно є тимчасовим превентивним заходом та у випадку, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпаде потреба, може бути скасований ухвалою слідчого судді.

За таких обставин, враховуючи вказані обставини, клопотання слідчого про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на речі, вилучені 22.12.2021 в ході обшуку, проведеного у приміщенні (службових кабінетах) в яких зареєстроване та фактично свою господарську діяльність здійснює приватне акціонерне товариство «Енергоінвестбуд» (ЄДРПОУ-34786586) за адресою: Хмельницька область, м.Нетішин, вулиця Ринкова, 5, а саме: копію Статуту ПАТ «Енергоінвестбуд» 15 арк.; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 4 аркушах; договір № 1 купівлі-продажу від 30.09.2009 на 1 арк. (оригінал); додаткову угоду № 3 від 31.12.2018 до договору № 1 від 30.09.2009 на 1 арк. (оригінал); договір № 1 купівлі-продажу від 23.09.2021 на 1 арк. (оригінал); договір № 1 купівлі-продажу від 30.10.2009 на 1 арк. (оригінал); додаткову угоду № 2 від 30.10.2009 до договору № 1 від 30.10.2009 на 1 арк. (оригінал); договір № 1 купівлі-продажу від 09.01.2009 на 1 арк. (оригінал); додаткову угоду № 1 від 31.12.2018 до договору № 1 від 09.01.2009 на 1 арк. (оригінал); договір № 1 купівлі-продажу від 30.11.2009р. на 1 арк.; додаткову угоду № 4 від 31.12.2018 до договору № 1 від 30.11.2009 на 1 арк.; договір № 1/11 від 29.11.2012 на 1 арк.; додаткову угоду № 3 від 24.11.2017 до договору № 1/11 від 29.11.2012 на 1 аркуші.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: копію статуту ПАТ «Енергоінвестбуд» на 15 арк.; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 4 аркушах; договір № 1 купівлі-продажу від 30.09.2009 на 1 арк. (оригінал); додаткову угоду № 3 від 31.12.2018 до договору № 1 від 30.09.2009 на 1 арк. (оригінал); договір № 1 купівлі-продажу від 23.09.2021 на 1 арк. (оригінал); договір № 1 купівлі-продажу від 30.10.2009 на 1 арк. (оригінал); додаткову угоду № 2 від 30.10.2009 до договору № 1 від 30.10.2009 на 1 арк. (оригінал); договір № 1 купівлі-продажу від 09.01.2009 на 1 арк. (оригінал); додаткову угоду № 1 від 31.12.2018 до договору № 1 від 09.01.2009 на 1 арк. (оригінал); договір № 1 купівлі-продажу від 30.11.2009р. на 1 арк.; додаткову угоду № 4 від 31.12.2018 до договору № 1 від 30.11.2009 на 1 арк.; договір № 1/11 від 29.11.2012 на 1 арк.; додаткову угоду № 3 від 24.11.2017 до договору № 1/11 від 29.11.2012 на 1 аркуші.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали проголошено 28.12.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1