Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/5808/21
Провадження № 1-кс/711/1717/21
У Х В А Л А

22.09.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000813, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному № 0000813, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У обґрунтування клопотання зазначено, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту виявлення сумнівних фінансових операцій, які було проведено в період з 20.02.2017 по 29.10.2020 на загальну суму 7,76 млн. грн., дані операції було проведено за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в яких вбачаються ознаки привласнення, розтрати бюджетних коштів службовими особами за попередньою змовою групою осіб.

Як вбачається з матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що більшу частину коштів, які спрямовані бюджетними установами та підприємствами на ремонт, у тому числі мереж вуличного освітлення, у подальшому з рахунків юридичних осіб (65 % від загальної суми) знято готівкою, на загальну суму 13,52 млн. грн.

Окрім того, зазначено, що Держфінмоніторингом виявлено наступні індикатори підозрілості, а саме:

-нецільове використання зарахованих бюджетних коштів (близько 65% загальної суми бюджетних коштів);

-зняття частини бюджетних коштів з рахунків юридичних осіб готівкою, що можуть мати ознаку легалізації;

-умови тендерних процедур (закупівель) містять ознаки відсутності конкуренції;

-за інформацією ДПС України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні співробітники (працівники), тобто вони не є надавачами послуг, а посередниками;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ймовірно є пов`язаними особами та приймають участь у закупівлях на території Чернігівської області.

Ініціатор клопотання вказує, що на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення обставин фактичного перерахування грошових коштів за договорами на купівлю, поставку товарів, наявності або відсутності фактів перерахування коштів з рахунків суб`єктів господарювання іншим підконтрольним суб`єктам господарювання, встановленні службових осіб, які здійснювали операції по розрахунковим рахункам та належність їх підписів і печатки, а саме, виявлення та вилучення наступних документів:

-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення, накази про звільнення, посадові інструкції посадових осіб Товариства (директора, заступників, головного бухгалтера, заступників та ін.) в період часу з 20.02.2017 по теперішній час;

-Акти прийому-передачі (видаткові накладні) щодо передачі товарів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поставляли згідно умов договорів, які укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими бюджетними установами, в період часу з 20.02.2017 по теперішній час;

-Регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оприбуткування та списання товарів за договорами, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими бюджетними установами та який, в подальшому, поставлено, в період часу з 20.02.2017 по теперішній час;

-Первинні документи (видаткові накладні, витрати пов`язані з перевезенням товарів та працівників до місць виконання робіт) щодо понесених витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання умов договорів, які укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими бюджетними установами, в період часу з 20.02.2017 по теперішній час.

Вказані речі та документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. Також вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення відповідності підписів у ній та проведення судово-економічної експертизи. На даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини. Крім того, з огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, яке набуло суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників володільця документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду письмову заяву від 22.09.2021, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності і задовольнити на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами. До того ж, уточнила прохальну частину клопотання та остаточно просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000813 від 28.08.2021 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

У даному випадку, слідчий у своєму клопотанні послався на те, що дані, які містяться, у копіях документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказах про призначення, наказах про звільнення, посадових інструкціях посадових осіб Товариства (директора, заступників, головного бухгалтера, заступників та ін.); актах прийому-передачі (видаткових накладних) щодо передачі товарів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поставляли відповідно до умов договорів, які укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими бюджетними установами; регістрах бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оприбуткування та списання товарів за договорами, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими бюджетними установами та який в подальшому поставлено; первинних документах (видаткових накладних, витрат пов`язаних з перевезенням товарів та працівників до місць виконання робіт) щодо понесених витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання умов договорів, які укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими бюджетними установами, у період часу з 20.02.2017 29.10.2020, мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, як на думку слідчого судді, аналіз доданих до клопотання слідчого матеріалів частково свідчить, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Отже, клопотання слід задовольнити лише у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів за період з 20.02.2017 по 29.10.2020, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Що стосується іншої частини клопотання, то у його задоволенні слід відмовити, оскільки воно не є обгрунтуваним, враховуючи наведені у клопотанні обставини та норми ч. 2 ст. 160 та ч. 5 ст. 163 КПК України.

Як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування жодним чином не обгрунтовано період часу (з 30.10.2020 по теперішній час), за який слід, як на думку слідчого, отримати вказані вище документи, враховуючи, що з доданого до клопотання узагальненого матеріалу № 0607/2021/ДСК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наданого ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що Держфінмоніторингом, на виконання вимог ст. 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», підготовлено даний узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 20.02.2017 по 29.10.2020.

Таким чином, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених вище документів за період часу з 20.02.2017 по 29.10.2020.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000813 від 28.08.2021, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, у частині тимчасового доступу до документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , є виправданими, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення. В іншій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, слідчому ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення, наказів про звільнення, посадових інструкцій посадових осіб Товариства (директора, заступників, головного бухгалтера, заступників та ін.) в період часу з 20.02.2017 по 29.10.2020; актів прийому-передачі (видаткові накладні) щодо передачі товарів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поставляли згідно умов договорів, які укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими бюджетними установами, у період часу з 20.02.2017 по 29.10.2020; регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо оприбуткування та списання товарів за договорами, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими бюджетними установами та який в подальшому поставлено, у період часу з 20.02.2017 по 29.10.2020; первинних документів (видаткові накладні, витрати пов`язані з перевезенням товарів та працівників до місць виконання робіт) щодо понесених витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання умов договорів, які укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими бюджетними установами, у період часу з 20.02.2017 по 29.10.2020, з можливістю вилучення завірених та належно оформлених копій даних документів.

В іншій частині відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 21.10.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1