Справа № 645/5385/21
Провадження №1-кс/645/1925/21

У Х В А Л А
Іменем України

20 грудня 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього.
Під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що в кінці червня 2021 року, до нього звернувся раніше знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якого він знає близько 10 років, та з яким у нього склалися дружні, довірливі відносини. На теперішній час, він допомагає своєму батькові ОСОБА_7 , (м.т. НОМЕР_1 ) в реалізації та виготовленні кондитерських виробів. Звернувся він до нього, з проханням дати йому грошові кошти у розмірі 218400 гривень. Зі слів ОСОБА_6 ці кошти він хотів вкласти в перепродаж насіння. Тобто, з цих коштів ОСОБА_6 мав 29.06.2021 придбати 6 тон очищеного насіння соняшнику на базі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 за ціною 36 400 грн. за одну тону, всього він мав придбати 6 тон насіння на загальну суму 218 400 грн. Після чого продати це насіння покупцям, яких, по його словам, знайшов самостійно за ціною 41 000 грн. за тону. На пропозицію ОСОБА_6 , потерпілий погодився. В подальшому, 25.06.2021 року близько 19:00 годин потерпілому ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що якщо він ще згоден дати йому грошові кошти для вищевказаної пропозиції, йому необхідно приїхати за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрітися з представником оптової бази (що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), біля торгового центу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_5 необхідно було передати завдаток, у розмірі 700 доларів. При цьому, ОСОБА_6 дав потерпілому ОСОБА_5 номер його мобільного телефону (м.т. НОМЕР_2 ). Близько 21:00 годин, ОСОБА_5 приїхав за вищевказаною адресою, де зустрівся з раніше незнайомим чоловіком та передав йому грошові кошти, у розмірі 700 доларів. Після того, як потерпілий передав грошові кошти вищевказаному чоловіку, він одразу зателефонував ОСОБА_8 на його мобільний номер НОМЕР_3 та повідомив, що передав грошові кошти у розмірі 700 доларів та вони домовилися, шо зустрінуться з ОСОБА_8 29.06.2021 року біля оптової бази, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 для передачі решти коштів, у розмірі 200000 грн. на закупівлі соняшника.
29.06.2021 року близько 14:20 годин, потерпілий приїхав за вищевказаною адресою, де зустрівся з ОСОБА_8 , який на той час був один. Потерпілий передав йому грошові кошти у розмірі 200 тисяч гривень. Пилип взяв грошові кошти та повідомив йому, що зараз викличе вантажний автомобіль та буде займатися розвозкою соняшника. Після чого потерпілий з вищевказаного місця поїхав.
Кошти, які потерпілий дав гр. ОСОБА_6 , в повній сумі 218 400 грн., він мав повернути

одразу після того, як отримає прибуток з перепродажу. ОСОБА_6 запевняв його, що це буде не пізніше 06 липня 2021 року.
Через декілька днів з моменту передачі грошей, ОСОБА_5 вирішив поцікавитися коли ОСОБА_6 поверне йому гроші, проте він почав ігнорувати дзвінки, повідомлення та будь-які інші спроби зв`язатися з ним. ОСОБА_5 телефонував постійно на номер НОМЕР_3 .
Згодом, ОСОБА_5 дізнався від спільних знайомих, що ОСОБА_8 неодноразово вже так вчиняв, під приводом аналогічних обставин та грошові кошти особисто не повертав, а повертав його батько ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_5 дізнався мобільний номер батька ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), який теж являється власником однієї з баз та йому вдалося з ним поспілкуватися в телефонному режимі. В ході розмови, він розповів його батькові, про те, що передав грошові кошти у розмірі 218400 гривень, його синові ОСОБА_6 , який повинен був нібито закупити насіння соняшника та перепродати його, за що він повинен був отримати певний відсоток. На що батько ОСОБА_8 відповів ОСОБА_5 , що це не одиничний випадок, та до нього вже зверталися його знайомі, у яких він брав грошові кошти під аналогічним приводом та за аналогічних обставин, та не повертав. У зв`язку з чим йому доводилося особисто повертати борги його сина, так як ніяких закупок він не проводить. Після цієї розмови, ОСОБА_5 зрозумів, що ОСОБА_6 , не планував ні купувати, ні перепродавати насіння, а умисно ввівши мене в оману, зловживаючи моєю довірою отримав від мене кошти у сумі 218 400 грн. та зник. При цьому, ніяких розписок про отримання грошових коштів ОСОБА_8 потерпілому не писав, так як я довіряв останньому.
Дізнавач зазначає, що приймаючи до уваги той факт, що встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його скоєння, можливе шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами, якими користувалися злочинці під час приготування та скоєння злочину. У зв`язку з чим, з метою подальшого аналізу та встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про з`єднання вищезазначених номерів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати документи, які містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків з вказанням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття.
На даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про можливі телефонні з`єднання мобільних номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформацію про можливі телефонні з`єднання мобільних номерів телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 шляхом опрацювання інформації про зв`язок абонентів, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з прив`язкою до базових станцій та вказанням їх адрес, зв`язок відомостей про вхідні, вихідні та нульові дзвінки ІМІЕ та IMSI, вхідні та вихідні MMS та SMS- повідомлення, GPS-з`єднання, сеанси переадресацїї, адреси базових станцій та азимути, а також форму запитуваної інформації (електронний документ формату .xlsx або .txt). Так як вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування. Враховуючи той факт, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання в його відсутність. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, шляхом направлення судових повісток на електронну пошту, не виявили бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості докази під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.
Надати дізнавачам СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; капітану поліції ОСОБА_3 ; майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 ; майору поліції ОСОБА_14 ; рядовому поліції ОСОБА_15 - дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку, яке знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00-00 год. 01.06.2021 по дату оголошення ухвали, з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 оператора мобільного зв`язку виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільних номерів телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період часу з 00-00 год. 01.06.2021 по дату оголошення ухвали, а саме:
- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо;
- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), та SMS- повідомлення, сеанси переадресацїї, адреси базових станцій та азимути, GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; з можливістю виїмки та копіювання інформації в форматі .xlsx або .txt на паперовому та/або електронному носії.
Надати дізнавачам СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; капітану поліції ОСОБА_3 ; майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 ; майору поліції ОСОБА_14 ; рядовому поліції ОСОБА_15 - дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 до дати оголошення ухвали з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 до дати оголошення ухвали:
- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний
ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо;
- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), та SMS- повідомлення, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути , GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; з можливістю виїмки та копіювання інформації в форматі .хВх або .Ш на паперовому та/або електронному носії.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 20.02.2022 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1