УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого з ОВС десятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 15 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС десятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 15 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання десятим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000591 від 15 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000591 від 15 жовтня 2019 року підозра не повідомлялась.

В обґрунтування продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 15 жовтня 2019 року, слідчим в клопотанні зазначено, що необхідно ще виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: провести детальний огляд інформації про рух грошових коштів по особистим картковим рахункам директора ТОВ «БМС КОНСАЛТ» (код 40971272) ОСОБА_5 , скласти протокол; встановити фактичне місцезнаходження та допитати в якості свідків працівників ДП «ТВК» (код 24971375) які працювали в період з серпня 2018 по грудень 2019; встановити фактичне місцезнаходження та допитати в якості свідків працівників ТОВ «БМС Консалт» з питань обставин виконання будівельно-монтажних робіт на території ДП «ТВК» (код 24971375) та інших підприємств; допитати у якості свідків службових осіб підприємств, які були замовниками будівельно-монтажних робіт, що згідно документів виконувалися ТОВ «БМС Консалт»; встановити фактичне місцезнаходження та допитати в якості свідків осіб, які спілкувалися про деталі та обставини незаконної господарської діяльності ТОВ «БМС Консалт» згідно розсекречених матеріалів НСРД; провести розсекречення клопотання, ухвал Київського апеляційного суду та доручення в адресу оперативного підрозділу щодо проведення НСРД; провести тимчасовий доступ до обліково-реєстраційних документів ДП «ТВК» та ТОВ «БМС Консалт»; підготувати клопотання та провести тимчасовий доступ до документів підприємств, які були замовниками будівельно-монтажних робіт ТОВ «БМС БУД» та ТОВ «БМС Консалт», які не надали вказаних документів на вимоги в порядку ст. 93 КПК України; встановити місцезнаходження первинних бухгалтерських документів ТОВ «БМС БУД» та провести їх огляд; ініціювати проведення позапланової документальної перевірки ТОВ «БМС КОНСАЛТ» (код 40971272); призначити та провести судово-економічну експертизу по акту документальної перевірки ТОВ «БМС БУД»; призначити та провести судово-економічну експертизу по акту документальної перевірки ТОВ «БМС Консалт»; повідомити про підозру винним особам; обрати запобіжний захід підозрюваним; накласти арешт на майно винних осіб з метою забезпечення відшкодування завданих збитків; скласти обвинувальний акт та направити до суду; у зв`язку з чим завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні до 15 жовтня 2021 року не можливо.

Також слідчий зазначає, що вищевказані слідчі (розшукові) дії не могли бути виконані та завершенні з об`єктивних причин, оскільки встановлення обставин вчинення кримінального проступку потребує обробки значного обсягу інформації, проведення ряду необхідних слідчих дій, а також обумовлене тим, що значна кількість свідків в даному кримінальному провадженні проживають в різних регіонах України.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Надав суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити та проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що десятим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000591 від 15 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000591 від 15 жовтня 2019 року підозра не повідомлялась.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 219 КПК України Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 15 жовтня 2021 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки в кримінальному провадженні потрібно ще виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: провести детальний огляд інформації про рух грошових коштів по особистим картковим рахункам директора ТОВ «БМС КОНСАЛТ» (код 40971272) ОСОБА_5 , скласти протокол; встановити фактичне місцезнаходження та допитати в якості свідків працівників ДП «ТВК» (код 24971375) які працювали в період з серпня 2018 по грудень 2019; встановити фактичне місцезнаходження та допитати в якості свідків працівників ТОВ «БМС Консалт» з питань обставин виконання будівельно-монтажних робіт на території ДП «ТВК» (код 24971375) та інших підприємств; допитати у якості свідків службових осіб підприємств, які були замовниками будівельно-монтажних робіт, що згідно документів виконувалися ТОВ «БМС Консалт»; встановити фактичне місцезнаходження та допитати в якості свідків осіб, які спілкувалися про деталі та обставини незаконної господарської діяльності ТОВ «БМС Консалт» згідно розсекречених матеріалів НСРД; провести розсекречення клопотання, ухвал Київського апеляційного суду та доручення в адресу оперативного підрозділу щодо проведення НСРД; провести тимчасовий доступ до обліково-реєстраційних документів ДП «ТВК» та ТОВ «БМС Консалт»; підготувати клопотання та провести тимчасовий доступ до документів підприємств, які були замовниками будівельно-монтажних робіт ТОВ «БМС БУД» та ТОВ «БМС Консалт», які не надали вказаних документів на вимоги в порядку ст. 93 КПК України; встановити місцезнаходження первинних бухгалтерських документів ТОВ «БМС БУД» та провести їх огляд; ініціювати проведення позапланової документальної перевірки ТОВ «БМС КОНСАЛТ» (код 40971272); призначити та провести судово-економічну експертизу по акту документальної перевірки ТОВ «БМС БУД»; призначити та провести судово-економічну експертизу по акту документальної перевірки ТОВ «БМС Консалт»; повідомити про підозру винним особам; обрати запобіжний захід підозрюваним; накласти арешт на майно винних осіб з метою забезпечення відшкодування завданих збитків; скласти обвинувальний акт та направити до суду, у зв`язку з чим, завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в строк до 15 жовтня 2021 року об`єктивно не можливо.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.
Разом з тим, зазначені у клопотанні слідчого твердження про те, що для проведення вказаних вище слідчих (процесуальних) дій в кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 15 квітня 2022 року, що є досить тривалим строком, є суб`єктивними і не підтверджуються відповідними доказами, в яких би було конкретизовано строк, який необхідний для проведення таких слідчих (процесуальних) дій.
При цьому, слідчим не було надано беззаперечних даних на підтвердження того, що проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні не можливо завершити у менші строки.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, з огляду на специфіку доказування у таких провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000591 від 15 жовтня 2019 року спливає 15 жовтня 2021 року, а провести слідчі (процесуальні) дії в кримінальному провадженні у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.
Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, наданих в судовому засіданні доводів, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на чотири місяці, оскільки такий строк сприятиме дотриманню проведення досудового розслідування у розумні строки.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС десятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 15 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000591 від 15 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, на чотири місяці, тобто до 15 лютого 2022 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1