Провадження № 1-кс/752/1043/22
У Х В А Л А

21 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000022 від 05.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дослідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000022 від 05.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000022 від 05.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час та місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою чужим майном в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_5 , маючи дружні довірливі відносини з ОСОБА_6 протягом більш як 7 років, вирішив скористатись встановленими взаєминами та з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , діючи з метою особистого протиправного збагачення та керуючись корисливими мотивами, у січні 2020 року звернувся до ОСОБА_6 з проханням надати грошові кошти у борг.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.01.2020 ОСОБА_5 , використовуючи довірчі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 внаслідок особистого знайомства, тобто зловживаючи довірою останнього, звернувся до нього та висловив свій намір щодо грошової позики, а також домовився про особисту зустріч.

При цьому, реалізуючи свій злочинний умисел та діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_5 з метою введення в оману ОСОБА_6 повідомив йому неправдиву інформацію про те, що йому необхідні грошові кошти у сумі 100 000 доларів США для розвитку Товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керівником якого ніби-то є ОСОБА_5 . Крім того, зазначену суму грошей ОСОБА_5 зобов`язався повернути до 27.01.2020. Зокрема, з метою введення в оману ОСОБА_6 та уявного створення переконаності у своїй порядності, ОСОБА_5 власноручно склав та підписав розписку про отримання грошей у сумі 100 000 доларів США. При цьому, заздалегідь знаючи те, що він не має наміру повертати отримані кошти у борг, ОСОБА_5 зазначив у розписці дату повернення грошових коштів - 27.01.2020.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на даний час жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не має. Зокрема, він не є засновником (учасником), кінцевим бенефіціаром чи керівником даного Товариства, не має частки у статутному капіталі даної юридичної особи. Відповідно, ОСОБА_5 не маючи наміру та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання щодо повернення коштів, з метою введення в оману ОСОБА_6 повідомив йому недостовірну інформацію про свій зв`язок із вищевказаним суб`єктом господарювання, що в подальшому мало суттєве значення для поведінки останнього та фактично призвело до добровільної передачі ОСОБА_5 . ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 100 000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_5 при отриманні коштів від ОСОБА_6 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами, які йому передав останній, не маючи наміру повертати позику, умисно приховав від останнього інформацію щодо неодноразового порушення ним дисципліни погашення кредитних договорів, укладених із різними фінансовими установами. Тобто, ОСОБА_5 приховав від ОСОБА_6 юридично значиму інформацію, що могла б суттєво вплинути на добровільність передачі йому грошових коштів останнім.

Так, 14.01.2020 близько 14:00 год., ОСОБА_6 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи поблизу Бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи введеним в оману, довіряючи та будучи впевненим у порядності ОСОБА_5 , добровільно передав останньому 100 000 доларів США, що згідно курсу НБ України, станом на момент вчинення кримінального правопорушення, складало 2 392 750 гривень.

При цьому, ОСОБА_5 заволодівши грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 100 000 доларів США, що згідно курсу НБ України, станом на момент вчинення кримінального правопорушення, складало 2 392 750 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав останньому збитку в особливо великих розмірах.

Також, у ході проведення досудового розслідування, 25.01.2022 на підставі ст. 93 КПК України, направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання ґрунтовної інформації та завірених належним чином копій документів щодо виданих на ім`я ОСОБА_5 кредитів та інформації щодо дисципліни їх погашення за період часу з 01.01.2018 по дату виконання ухвали.

У відповідь на зазначений запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що запитувана інформація відповідно до ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом та такої, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим Банк матиме можливість надати запитувану інформацію у порядку ст. 163 КПК України після надання відповідної ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які містяться у зазначених документах і речах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх належним чином завірених копій.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Голосіївського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000022 від 05.01.2021 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- ґрунтовної інформації та завірених належним чином копій всіх документів кредитної справи та документів на підставі яких на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), надано кредити у зазначеній банківській установі, та повної інформації щодо дисципліни їх погашення за період часу з 01.01.2018 по дату виконання ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1