печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000205 від 16.03.2021 старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000205 від 16.03.2021 старшого слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 16.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2021 у ЗМІ та Telegram-каналах (зокрема - Думська) поширено інформацію та відеоматеріали щодо можливого систематичного отримання неправомірної вигоди колишнім начальником управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та іншими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 від платників, зареєстрованих на території Одеської області за бездіяльність під час виявлення та упередження розповсюдження схемного податкового кредиту та підтвердження сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами документальних перевірок.
У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 368 КК України можуть бути причетними: начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; особистий водій ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; заступник начальника управління - начальник відділу роботи з ризиками, моніторингу операцій та ризиків ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; особа причетна до призначення ОСОБА_12 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; співмешканець ОСОБА_6 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні інформації щодо інформації за такими телефонними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_6 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_7 ; НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_8 ; НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_9 ; НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_10 ; НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_11 ; НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_13 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , якими користується ОСОБА_14 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме: надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів слідчим не доведена.
Проте клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ «іншим особам за відповідним дорученням» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000205 від 16.03.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації , яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо деталізації вхідних та вихідних дзвінків, а також смс-повідомлень, здійснених в період часу з 01.01.2020 по 27.09.2021 з абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_6 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_7 ; НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_8 ; НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_9 ; НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_10 ; НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_11 ; НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_13 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , якими користується ОСОБА_14 (з вказівкою базових станцій та азимутів прийому; номерів EMEI мобільних терміналів, які обслуговували вищезгадані телефонні номери; абонентних номерів та номерів IMEI мобільних терміналів, з якими здійснювалися з`єднання, з вказівкою дати, часу і тривалості з`єднань, в тому числі інформацію про нетарифіковані нульові з`єднання).
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51709/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя: ОСОБА_1