Справа № 495/9254/21
№ провадження 1-кс/495/2706/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2021 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 09.11.2021 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000979 від 17.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України,
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
17.08.2021 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області з Білгород-Дністровської окружної прокуратури надійшла заява голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що за результатами моніторингу відкритих баз даних, у тому числі даних сайту: ІНФОРМАЦІЯ_2 стало відомо про можливе привласнення та розтрату бюджетних коштів посадовими особами колишньої ІНФОРМАЦІЯ_3 асигнованих на будівництво будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована по АДРЕСА_1 .
В порядку ст. 214 КПК України відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000979 від 17.08.2021 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України: привласнення та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
В ході досудового розслідування, з метою перевірки фактів, які наведені у заяві голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а також вивчення та проведення аналізу документів проектно-кошторисної документації щодо будівництва, документів щодо участі у відкритих торгів та тендерної документації, фінансово-бухгалтерських документів, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку тощо, які в подальшому можуть бути використанні при приведенні судових експерти, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз слідчий просив надати тимчасовий доступ з можливістю отримати зазначені ним копії в клопотанні документів.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000979 від 17.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною другою ст.160 КПК України, передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчим в обґрунтування необхідності тимчасового доступу зазначено, що СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом привласнення та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір підряду № 15, де відповідно до п. 1.1 цього Договору генпідрядник зобов`язується виконати роботи згідно об`єкту: по будівництву « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (завершення незакінченого об`єкта). Коригування», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, за переліком, обсягами та використовуючи матеріали, наведені в проектній документації, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити такі роботи на умовах, визначених цим Договором.
З метою перевірки фактів, які наведені у заяві голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а також вивчення та проведення аналізу документів проектно-кошторисної документації щодо будівництва, документів щодо участі у відкритих торгів та тендерної документації, фінансово-бухгалтерських документів, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку тощо, які в подальшому можуть бути використанні при приведенні судових експерти, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи те, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, та документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні, а отже клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000979 від 17.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області та Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:
- правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Статуту, Положення про товариство, Положення про централізовану бухгалтерію, штатний розпис та список працівників за 2016-2020 роки;
- наказів/контрактів про призначення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;
- документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2016-2020 роки;
- платіжних відомостей зі списками співробітників на перерахування на карткові рахунки в банк заробітної плати за 2016-2020 роки;
- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам 311 «Банк», 30 «Каса», 661 «Розрахунки по заробітної платі» та 64 «Розрахунки по податкам», на яких відображено суми нарахованої та виплаченої заробітної плати за 2016-2020 роки;
- податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, Форма № 1-ДФ за 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки;
- документів щодо участі у відкритих торгів та тендерної документації із ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , документів щодо закупівлі, проведення та визначення переможців процедур закупівлі відкритих торгів, де предметом закупівлі: будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (завершення незакінченого об`єкта). Коригування», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013;
- договорів підряду, в тому числі і додаткові, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведення будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (завершення незакінченого об`єкта). Коригування», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, з додатками.
- документів щодо приймання/звільнення та найм працівників, обліку робочого часу, нарахування та виплат заробітної плат працівникам, які виконували підрядні роботи щодо будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (завершення незакінченого об`єкта). Коригування», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013;
- проектно-кошторисної документації щодо проведення будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (завершення незакінченого об`єкта). Коригування», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, а саме: відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; об`єктних кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; відомостей витрачених ресурсів; відомостей ресурсів до локального кошторису; дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; платіжний доручень; договорів на експертизи та дозволів; робочих та локальних проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, актів приймання підрядних робіт з додатками та довідок про вартість виконаних робіт тощо;
- нарядів на виконання робіт, шляхових листів автомобільного транспорту та відомостей щодо витрат паливо-мастильних матеріалів на автомобілі, які були задіяні для виконання підрядних робіт по будівництву « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (завершення незакінченого об`єкта). Коригування», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013;
- фінансово-бухгалтерських документів, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведення розрахунків на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, закупівлю паливо-мастильних матеріалів, закупівлю будівельних матеріалів і обладнання, оплату послуг, використання техніки і машин, виплату заробітної плати, та інших витрат щодо виконання підрядних робіт по будівництву « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (завершення незакінченого об`єкта). Коригування», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, згідно з актів виконаних робіт;
Ухвала діє строком до 09.01.2022року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1