Провадження №1-кс/369/2497/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих - начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні зареєстрованому 19.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001701, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Києво-Святошинського районного суду Київської області звернувся слідчий групи слідчих - начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні зареєстрованому 19.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001701, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0001701 від «19» серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 грудня 2019 року слідчим відділомКиєво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області з матеріалів кримінального провадження № 0002544 виділено матеріали, яким присвоєно реєстраційний номер № 0006093 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_5 від 12 лютого 2020 року по справі № 369/1981/20 з метою збереження речових доказів в рамках кримінального провадження № 0006093 від 13 грудня 2019 р. було накладено арешт на:

-незавершене будівництво, об`єкт житлової нерухомості, загальний процент готовності ОНМ складає 12%, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224);

-майнові права на об`єкт нерухомості, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , «Д», що належить на праві приватної власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, незважаючи на арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді, службовою особою, а саме директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 протягом усього періоду перебування майна під арештом здійснювався продаж такого майно та майнових прав.

Крім того, дії ОСОБА_6 призвели до фактичної втрати речових доказів в рамках кримінального провадження № 0006093 від 13 грудня 2019 р.

Також, діями ОСОБА_6 спричинена значна шкода ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (загальний розмір частки у статутному капіталі 20 %).

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має право на 20 % майна, яке реалізовано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та яке було ввірено йому в управління учасниками Товариства. Разом з тим, ОСОБА_6 розпорядився майном на власний розсуд, при цьому розтратив 20 % майна що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вартість частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розтраченому ОСОБА_6 майні складає близько 58 млн. грн., що більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент укладення договору купівлі-продажу, тобто вчинення кримінального правопорушення.

В поданому клопотанні слідчим зазначено, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів наступних документів: чинного статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та наказу про призначення директора, документів про продаж/передачу/відчуження майнових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , документів про продаж/передачу/відчуження майнових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2020-2021р., які знаходиться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на вищевикладене слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання у його відсутність, про що зазначив у прохальній частині клопотання та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0001701 від «19» серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 грудня 2019 року слідчим відділомКиєво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області з матеріалів кримінального провадження № 0002544 виділено матеріали, яким присвоєно реєстраційний номер № 0006093 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_5 від 12 лютого 2020 року по справі № 369/1981/20 з метою збереження речових доказів в рамках кримінального провадження № 0006093 від 13 грудня 2019 р. було накладено арешт на:

-незавершене будівництво, об`єкт житлової нерухомості, загальний процент готовності ОНМ складає 12%, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224);

-майнові права на об`єкт нерухомості, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить на праві приватної власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, незважаючи на арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді, службовою особою, а саме директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 протягом усього періоду перебування майна під арештом здійснювався продаж такого майно та майнових прав.

Крім того, дії ОСОБА_6 призвели до фактичної втрати речових доказів в рамках кримінального провадження № 0006093 від 13 грудня 2019 р.

Також, діями ОСОБА_6 спричинена значна шкода ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (загальний розмір частки у статутному капіталі 20 %).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого групи слідчих - начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні зареєстрованому 19.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001701, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: чинного статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та наказу про призначення директора, документів про продаж/передачу/відчуження майнових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , документів про продаж/передачу/відчуження майнових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2020-2021р., які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1