Справа № 487/6/22
Провадження № 1-кс/487/292/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2022 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000895 від 03.07.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
04.01.2022 року старший слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 03.07.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000895, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчим слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції Мостовому ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , оперуповноваженому Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому, оперуповноваженому Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 копію інформації, стосовно даних особи, які знаходилась в мережі Інтернет даних особи, яка знаходилась в мережі Інтернет даних особи, яка знаходилась в мережі Інтернет: за період часу з 21:00 годин 05.04.2021 по 05:00 годин 09.04.2021 року під ІР-адресою НОМЕР_1 ; даних особи, яка знаходилась в мережі Інтернет за період часу з 09:00 годин 05.04.2021 по 14:00 годин 09.04.2021 року під ІР-адресою НОМЕР_2 ; відомості про мобільні термінали ІМЕІ, яким в період часу з відомості про мобільні термінали ІМЕІ, яким в період часу з 01.01.2018 по 13.12.2018 надавалась ІР-адреси НОМЕР_1 ; відомості про мобільні термінали ІМЕІ, яким в період часу з відомості про мобільні термінали ІМЕІ, яким в період часу з 09:00 годин 05.04.2021 по 14:00 годин 09.04.2021 року надавалась ІР-адреси НОМЕР_2 ; відомості про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій надавалась ІР-адреси НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; договорів, які були укладені між вказаною особою та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками до договорів; які зберігаються в у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, а саме для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та досягнення мети досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та встановлення місця знаходження учасників з`єднань (телекомунікаційних послуг). Дана інформація має суттєве значення для провадження та може використовуватись, як доказ того, що особи, які користуються послугами мобільного зв`язку, можуть мати відношення до вчинення крадіжки, проте на даний час в ході проведення досудового розслідування, виконано всі можливі та необхідні слідчі дії направлені на встановлення особи причетної до вчинення злочину, але встановити вказану особу не представилось можливим.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000895 від 03.07.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2021 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_13 про те, що 08.04.2021, невстановлена особа, використовуючи компютерні мережі, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , спричинивши останньому матеріальний збиток у великих розмірах. Сума спричиненого матеріального збитку встановлюється.
За даним фактом слідчим відділом Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000895 від 03.07.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування встановлено, що служба підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом від 11.04.2021 року підтвердила шахрайські дії з використанням ключа АРІ, який був переданий ОСОБА_14 невстановленій особі користувачу ОСОБА_15 .
Так, згідно наданою службою підтримки інформації, перший доступ до облікового запису ОСОБА_14 було здійснено за допомогою ключа АРІ 07.04.2021, 09:30:01 UTS через ІР адресу НОМЕР_3 . підключення проводилось за допомогою офіційного мобільного застосунку «Bitfinex». Як зазначає служба підтримки біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрай схоже на все, завантажив облікові дані АРІ, якими ОСОБА_14 поділився в додаток «Bitfinex» для андроід або іOS. Всі подальші підключення з використанням ключа також проводились через мобільний застосунок.
Для здійснення злочинної діяльності невстановлена особа використовувала наступні ІР-адрес, які належать до діапазону ІР-адрес, які належать провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, а саме: НОМЕР_3 в період часу 06:30:42.120Z ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 08.04.2021 року; НОМЕР_3 в період часу 21:35:53.352Z ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 07.04.2021 року; НОМЕР_3 в період часу 19:12:15.542Z ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 07.04.2021 року; НОМЕР_3 в період часу 18:49:53.247Z ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 07.04.2021 року.
На даний час вищевказана інформація про використання мобільних засобів під час вчинення крадіжки перебуває у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: поштова адреса: АДРЕСА_2 та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про їх зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому доступ до неї є обмеженим.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України - до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати слідчим слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції Мостовому ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , оперуповноваженому Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому, оперуповноваженому Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 копію інформації, стосовно даних особи, які знаходилась в мережі Інтернет використовуючи дані: НОМЕР_3 в період часу 06:30:42.120Z ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 08.04.2021 року; НОМЕР_3 в період часу 21:35:53.352Z ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 07.04.2021 року; НОМЕР_3 в період часу 19:12:15.542Z (UTC) 07.04.2021 року; НОМЕР_3 в період часу 18:49:53.247Z (UTC) 07.04.2021 року.
Строк дії ухвали до 17.02.2022 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1