ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3379/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у вiддiлі прокуратури Республіки Італія при Судi м. Комо проводиться розслідування кримінальної справи № 10680/2019mod.44 R.N.R проти невідомих осіб, в діях яких вбачаються ознаки злочину передбаченого ст. 640 Кримiнального кодексу Італії шахрайство, тобто отримання нечесного прибутку для себе або інших осіб за допомогою махінацій чи обману. Злочин карається штрафом від 51,00 до 1 032, 00 євро та обмеженням волі на строк від шести місяців до трьох років.

Виклад фактів від позивача ОСОБА_5 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Мілан):

23 грудня 2018 року, після ретельного ознайомлення з різними кошторисами на закупівлю деревних пелет, громадянин Маццулло вирішує зв`язатись з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) через портал ALIBABA.

Ця компанія виробник деревних пелет одразу з`єднує його з продавцем ОСОБА_6 , з яким починається період обміну повідомленнями через електронну пошту стосовно характеристик товару, способів оплати та доставки.

27 червня 2019 року громадянин ОСОБА_7 здійснює перший банківський переказ у розмірі 2 400, 00 євро ( дві тисячі чотириста євро) на номер банківського рахунку ОСОБА_8 . Ці кошти були перераховані на придбання 24 піддонів деревних пелет.

Після того, як був здійснений банківський переказ коштів, громадянин ОСОБА_6 повідомив, що банківські реквізити, які він надав для переказу коштів, були вказані ним неправильно і він обіцяє надати інші.

Нажаль компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 вiдмовляє громадянину ОСОБА_7 в поверненні цих коштів. Тоді він. 24 липня 2019 року, з`єднується з компанією через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка була вказана на сайті.

ІНФОРМАЦІЯ_2 спонукає ОСОБА_7 здійснити ще один банківський переказ коштів на суму 2 400, 00 євро ( дві тисячі чотириста євро), так як за їхніми словами мінімальне замовлення становить 2 (дві) вантажівки (48 піддонів). Громадянин ОСОБА_7 заперечує, але на це ніхто не звертає уваги і він змушений здійснити другий банківський переказ на суму 2400,00 євро (дві тисячі чотириста євро), щоб мати змогу нарешті отримати своє замовлення Після отримання переказу, 13 серпня 2019 року, йому повідомляють номер доставки і електронну адресу транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Маццулло за допомогою трек- номеру відстежує на сайті свій вантаж і помічне, що направляючись до Італії, 16 серпня 2019 року, дві вантажівки були зупинені у м. Лейног (Німеччина), у місці під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В цей момент надходить прохання сплатити дозвіл на ввезення товару на територію Європейського Союзу в розмірі 3 000,00 євро (три тисячі євро). Цей платіж як завжди буз здійснений за допомогою переказу на банківський рахунок, який надала транспортна компанія MACL. Через декілька днів після оплати дозволу на ввезення товару на територію Європейського Союзу, вантажівки відновлюють свій рух.

22 серпня 2019 року діставшись до м. Базель, вантажівки знову були призупиненні в місцi під назвою ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зробивши інформаційний запит, йому було повідомлено про необхідність оплати антидемпінгового мита в розмірі 4 500, 00 євро ( чотири тисяч п`ятсот євро), і те, що лише при цих умовах вантаж відновить свій рух.

23 серпня 2019 року знову був здійснений переказ коштів на банківський рахунок в розмiрi 4 500, 00 євро (чотири тисячі п`ятсот євро). Отримавши грошовий переказ, вантажівки відновлюють свій рух.

02 вересня 2019 року, в день очікуваної доставки товару, відбувається третя зупинка вантажівок з товаром в місці ІНФОРМАЦІЯ_7 (місто Кьяссо) та надходить прохання оплатити додатково 5 500, 00 євро ( п`ять тисяч п`ятсот євро), які нібито необхідні для сплати вхідних і вихідних печаток, а також двох декларацій на імпорт та відповідність вимогам.

У цей момент громадянин Маццулло їде в м. Кьяссо, де він нажаль дізнається після пошуку та запитів, що дві вантажівки з замовленим матеріалом, за які були сплачені всі вищезазначені гроші, не знаходяться в митному центрі Кьясо.

Після перевірки автомобільних номерних знаків двох вантажівок, виявилось також і те, що вони ніколи не перетинали кордон Швейцарії і транспортна компанія не була зареєстрована у швейцарському митному посту.

В цей момент він зрозумів, що став жертвою шахраiв.

В рамках кримінального провадження № 10680/19, яке проводиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо злочину передбаченого ст. 640 Кримінального кодексу Італії, запитувана сторона прохає: перевірити власника (-iв) і користувача (-iв) міжнародного банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_1 відкритий на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 , SWIFT-код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , призначення платежу: 2 400, 00 євро ( дві тисячі чотириста євро) на закупівлю 24 піддонів деревних пелет (другий банківський переказ), дата 02.08.2019р.

18.05.2021 р. ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 20.05.2021 р., справа №201/4869 слідчому дозволено здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться безпосередньо у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

17.06.2021 р. слідчим проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », інформація надана на компакт-диску із доповненням до протоколу.

Матеріали виконаного міжнародного доручення компетентних органів Італійської Республіки направлені після перевірки Правобережною окружною прокуратури міста Дніпра до СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які в свою чергу направлені до ГСУ НПУ України.

30.09.2021 р. вищезазначені матеріали додатково надійшли до ВП №5 ДРУП в Дніпропетровській області для організації виконання.

Перевіркою встановлено, що з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не отримано інформацію щодо зазначеного в запиті платежу від 02.08.2019 р.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Італійської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 10680/2019mod.44 R.N.R проти невідомих осіб, в діях яких вбачаються ознаки злочину передбаченого ст. 640 Кримiнального кодексу Італії шахрайство, тобто отримання нечесного прибутку для себе або інших осіб за допомогою махінацій чи обману, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_3 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

чи здійснювалась 02.08.2019 р. транзакція у розмірі 2 400, 00 євро ( дві тисячі чотириста євро) на міжнародний банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_1 відкритий на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 , SWIFT-код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , призначення платежу: на закупівлю 24 піддонів деревних пелет (другий банківський переказ);

надати документи, які підтверджують транзакцію або здійснення вказаного платежу: чек, платіжне доручення, квитанція, меморіальний ордер або інформація з електронних систем банку щодо проведення платежу.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1