Провадження № 1-кс/752/9167/21
У Х В А Л А

15.11.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу(з дислокацією у м.Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 , погодженне з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру № 0000076 від 20.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст.366 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий першого слідчого відділу(з дислокацією у м.Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру 0000076 від 20.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст.366 КК України, на 12 місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 20.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст.366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Інституту УДО України КНУ ім. Тараса Шевченка (далі Інститут) у продовж 2016 - 2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату грошових коштів в сумі понад 556780 гривень, що є особливо великим розміром, на користь окремих науково-педагогічних, наукових працівників даного інституту шляхом нарахування та виплати їм заробітної плати за виконання ними навчального навантаження, хоча таке навантаження останніми фактично не виконувалось.
Так, наказом УДО України від 15.02.2016 № 61-ос на роботу за сумісництвом в УДО України прийнятий ОСОБА_5 на посаду професора кафедри організації державної охоронної діяльності та безпеки Інституту, на 0,25 ставки заробітної плати з оплатою відпрацьованого часу з 06.02.2016. Цим же наказом йому установлені надбавки та доплати, а саме:
-за складність, напруженість у роботі у розмірі 50% посадового окладу;
-доплата за вчене звання доцента у розмірі 25% посадового окладу;
-доплата за науковий ступінь кандидата наук у розмірі 15% посадового окладу.
Наказом УДО України від 31.08.2016 № 386-ос ОСОБА_5 установлена надбавка у розмірі 20% посадового окладу за почесне звання України, а саме «Заслужений юрист».
В наказі УДО України від 06.02.2018 № 70-ос зазначено перевести професора ОСОБА_5 , за сумісництвом професора кафедри організації державної охоронної діяльності та безпеки Інституту, на 0,5 ставки заробітної плати з оплатою відповідно до відпрацьованого часу, зі збереженням встановлених надбавок.
Відповідно до наказу УДО України від 15.10.2019 № 734-ос, ОСОБА_5 , професора, за сумісництвом кафедри державної охоронної діяльності та безпеки Інституту, звільнено за угодою сторін та виплатили йому 37 днів невикористаної щорічної відпустки.
Установлені розміри посадового окладу, надбавки та доплати ОСОБА_5 здійснювалися відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про освіту працівників на основі Єдиної тарифної організацій окремих галузей бюджетної сфери».
Разом із цим досудовим розслідуванням встановлено, що за час перебування на вищевказаній посаді ОСОБА_5 семінарські, лекційні, практичні заняття не проводив.
Окрім того, навчальне, заплановане навантаження ОСОБА_5 не виконав.
З моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- 25 допитів свідків під час яких встановлено факт відсутності ОСОБА_5 - професора кафедри організації державної охоронної діяльності та безпеки Інституту УДО України на лекційних та семінарських заняттях;
- чотири тимчасові допити до речей і документів, зокрема до журналів обліку успішності слухачів Інституту з 2016 по 2019 рік, висновку службового розслідування УДО України за рапортами ОСОБА_6 від 14 та 18 березня 2019 року, рух коштів по банківській зарплатній картці ОСОБА_5 та бапнківську юридичну справу.
- на вимогу отримано матеріали службового розслідування по факту не виконання навчального навантаження ОСОБА_5 ;

- отримано висновок № СЕ -19-20-/37237-ПЧ від 28.12.2019 за результатами проведення почеркознавчої експертизи за результатами, якої встановлено, що в табелях обліку використаного робочого часу та в розрахунковій відомості на виплату авансу заробітної плати за 2016 та 2019 роки та у рапортах колишнього начальника Інституту УДО України КНУ ім. Т. Шевченка полковника ОСОБА_6 на ім`я начальника Управління державної охорони України генерал полковнику ОСОБА_7 від 14 та 18 березня 2019 у яких встановлена відсутність професора кафедри організації державної охоронної діяльності та безпеки Інституту ОСОБА_5 на лекційних та семінарських заняттях.
- отримано висновок № СЕ -19-20/77дск-ЕК від 24.12.2020 за результатами, якого встановлено, що службові особи Інституту УДО України КНУ ім. Тараса Шевченка, а саме начальники Інституту ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у продовж 2016-2019 років здійснили розтрату грошових коштів в сумі понад в сумі 212 550, 15 грн, на користь науково-педагогічного працівника ОСОБА_5 ;
- отримано інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» про абонента мобільного зв`язку, який належить ОСОБА_6 , ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_1 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік та інформацію щодо ІМЕІ-кодів мобільних телефонів, якими користувався власник вищевказаного абонентського номеру з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу: з 10:00 годин 16.02.2016 по 00:00 годин 01.06.2020;
- отримано інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», про абонента мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік та інформацію щодо ІМЕІ-кодів мобільних телефонів, якими користувався власник вищевказаного абонентського номеру з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу: з 10:00 годин 16.02.2016 по 00:00 годин 01.06.2020;

- отримати відповідь на запит з ПАТ «Укргазбанк» про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 з 01.11.2017 по 31.12.2020;

З метою з`ясування порядку організації та обліку навчального процесу в Інституті УДО отримано:

- Положення про Інститут;

- положення про кафедру Організації державної охоронної діяльності та безпеки;

- Журнали поточної успішності за 2016-19 роки;

- табелі обліку робочого часу за 2016-19 роки

- список осіб, що навчався у 2016-19 роки;

- навчальні плани денної та заочної форми навчання

- накази про закріплення навчального навантаження на 2016-2019 роки;

- звіти про роботу кафедри Організації державної охоронної діяльності та безпеки;

- накази про допуск науково-педагогічних працівників до занять.

02.09.2021 з кримінального провадження № 0000076 виділено кримінальне провадження № 0000778 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України;

08.09.2021 у кримінальному провадженні № 0000778 обвинувальний акт за ч. 1 ст. 366 КК України відносно ОСОБА_9 скеровано до суду;

Втім, незважаючи, що у кримінальному провадженні хоча і виконано значний обсяг роботи, досудове розслідування в ньому не завершено та триває. Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 необхідно виконати ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій та вказівки прокурора з метою неухильного дотримання вимог ст. ст. 2, 9, 40 КПК України щодо повного та неупередженого дослідження усіх обставин, а саме:

- допитати в статусі свідків діючих посадових осіб УДО України та колишніх, зокрема: начальника УДО України ОСОБА_7 , (викликано повторно до ТУ ДБР в м. Києві на 17.02.2021) та першого заступника начальника УДО України ОСОБА_10 , (викликано повторно до ТУ ДБР в м. Києві на 18.02.2021), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Отримати з Інституту УДО:

-службові обов`язки на осіб, в діях яких вбачаються порушення з позначенням Ознайомлений, підписом працівника та датою ознайомлення;

-оригінали заяв та рапортів про прийом на роботу та встановлення розміру процентної ставки щодо осіб, у діях яких вбачаються порушення.

-щорічні плани роботи кафедр, відповідні протоколи засідань якими вони схвалені;

-протоколи щомісячного засідання кафедр;

-навчально-методичні заходи;

-індивідуальний план роботи працівників на навчальний рік;

-розрахунок навчального навантаження за навчальними дисциплінами та предметом кафедр;

-прізвище ім`я по - батькові та посади науково-педагогічних працівників Інституту з 2016 року до сьогодні з зазначенням назв кафедр у яких вони працювали, штатних розписів цих кафедр в порівнянні з фактичною наявністю працівників (військових, цивільних, штатних працівників і сумісників).

- наказ про розподіл обов`язків з 2016 року на заступників начальника Інституту УДО та

-з`ясувати чи проводились Інститутом дослідницькі роботи про які йде мова в службовому розслідуванні.

Станом на 08.11.2021 будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлялося, а без виконання вищевказаних слідчих (розшукових) дій підстав для повідомлення про підозру будь яким службовим особам не вбачається.
Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 20.05.2019.
17.11.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 757/50360/20-к продовжено строк досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні, на три місяці, тобто до 20 лютого 2021 року.
15.02.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 757/7864/21-к продовжено строк досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні, на 9 місяці, тобто до 20 листопада 2021 року.
Таким чином, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 20.11.2021, однак внаслідок виняткової складності провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо.
Обставинами, що перешкоджали здійснити процесуальні дії, необхідні для прийняття законного рішення раніше, є виняткова складність провадження, яка полягала у відсутності достатніх фактичних даних, які б вказували на причетність до протиправних дій конкретних осіб, тривалим проведенням судово економічної експертизи.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий просить задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000076 від 20.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 20.11.2021.

Крім того, в ході розгляду клопотання встановлено , що у даному кримінальному провадженні необхідно завершити ряд слідчих і процесуальних дій, зокрема:

- допитати в статусі свідків діючих посадових осіб УДО України та колишніх, зокрема: начальника УДО України ОСОБА_7 , (викликано повторно до ТУ ДБР в м. Києві на 17.02.2021) та першого заступника начальника УДО України ОСОБА_10 , (викликано повторно до ТУ ДБР в м. Києві на 18.02.2021), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Отримати з Інституту УДО:

-службові обов`язки на осіб, в діях яких вбачаються порушення з позначенням Ознайомлений, підписом працівника та датою ознайомлення;

-оригінали заяв та рапортів про прийом на роботу та встановлення розміру процентної ставки щодо осіб, у діях яких вбачаються порушення.

-щорічні плани роботи кафедр, відповідні протоколи засідань якими вони схвалені;

-протоколи щомісячного засідання кафедр;

-навчально-методичні заходи;

-індивідуальний план роботи працівників на навчальний рік;

-розрахунок навчального навантаження за навчальними дисциплінами та предметом кафедр;

-прізвище ім`я по - батькові та посади науково-педагогічних працівників Інституту з 2016 року до сьогодні з зазначенням назв кафедр у яких вони працювали, штатних розписів цих кафедр в порівнянні з фактичною наявністю працівників (військових, цивільних, штатних працівників і сумісників).

- наказ про розподіл обов`язків з 2016 року на заступників начальника Інституту УДО та

-з`ясувати чи проводились Інститутом дослідницькі роботи про які йде мова в службовому розслідуванні.

Слідчий першого слідчого відділу(з дислокацією у м.Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру 0000076 від 20.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст.366 КК України, на 12 місяців.

В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст. 295-1 КПК України клопотання про продовження строку досудоовго розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно завершити проведення ряду слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які не можливо було завершити з об`єктивних причин, і які спрямовані на здійснення повного і об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, тяжкості спричинених тілесних ушкоджень, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.
Однак, слідчий належним чином не обгрунтував неможливість завершення запланованих слідчих та процесуальних дій з огляду на їх обсяз у більш короткі строки, в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що такі дії можуть бути вчинені у строк 6 місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, ст.376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання слідчого першого слідчого відділу(з дислокацією у м.Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 , погодженне з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру № 0000076 від 20.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст.366 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 20.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст.366 КК України, на 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16