УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.12.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000520 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149, ч.3 ст.229 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149, ч.3 ст.229 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до п.4, п.5, ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Разом з тим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являючись фізичною особою-підприємцем, здійснюючи діяльність по виготовленню та реалізації швейних виробів, маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, незаконно, а саме: в порушення п. 4, ст. 16, п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», без спеціального дозволу власників, вирішив використовувати у своїй господарській діяльності наступні знаки для товарів та послуг: компанії PUMA SE ( АДРЕСА_1 ), є власником прав на численні торговельні марки, серед яких PUMA (міжнародна реєстрація № НОМЕР_1 ), (міжнародна реєстрація № НОМЕР_2 ), (міжнародна реєстрація №480105); компанії Nike Innovate C.V. (Найк ОСОБА_6 ), є власником прав на численні торговельні марки, серед яких: NIKE, (свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 ); (свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_4 ); (свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_5 ); компанії Reebok International Limited (Рібок Інтернешнл Лімітед), є власником прав на численні торговельні марки за реєстраціями в Україні: №59, №7372, №191618 та інших компаній, що зареєстровані та охороняються відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», приблизно у листопаді 2018 року (більш точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливим), створив організовану злочинну групу до складу якої увійшли залучені ним близькі родичі: брат ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші особи: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з листопада 2018 року по квітень 2021 року, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Із вказаними особами у ОСОБА_5 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі родинні та психологічні стосунки, які трансформувалися в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність осіб.

Вказана організована група осіб характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від незаконного використання знака для товарів і послуг, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих у наслідок скоєння кримінального правопорушення, а також вжиттям заходів конспірації.

Крім того, всі учасники зазначеної організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної злочинної мети в ході скоєння кримінального правопорушення.

Серед учасників організованої злочинної групи установлено чітко визначену ієрархію, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження вищого організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямованих на досягнення злочинного плану.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності функції та завдання кожного члена групи були розподілені наступним чином.

Згідно плану злочинної діяльності ОСОБА_5 відвів собі роль організатора злочинної групи, контролював та керував діями членів організованої злочинної групи, приймав заходи щодо прикриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, отримував прибуток від незаконного використання знака для товарів і послуг, надавав іншим членам організованої групи вказівки, які були обов`язковими для виконання.

Крім того, ОСОБА_5 контролював та організовував роботу співучасників та найманих працівників, розподіляв прибуток, отриманий від протиправної діяльності, визначав розмір грошової винагороди членам організованої групи.

Під час вчинення злочинів членами організованої групи використовувалися засоби зв`язку для спілкування між собою, а саме мобільні телефони.

Водночас, під час вчинення злочинів, члени організованої групи, з метою виготовлення фальсифікованої продукції, використовували приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (які на праві власності належать ОСОБА_8 ) та за адресою: АДРЕСА_3 (вказані приміщення орендував ОСОБА_5 ) та за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 .
Таким чином, учасники створеної ОСОБА_5 організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , підозрюються у вчиненні особливо тяжких злочинів, діяльність яких була припинення лише після проведення комплексу слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування та працівниками УСР в Одеській області ДСР НП України.

Епізод 1.

Компанія PUMA SE (Пума СЕ) юридична особа, що створена та існує за законами Німеччини, офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_5 ).

Компанія є всесвітньовідомим виробником різноманітної високоякісної спортивної продукції такої як одяг, взуття, сумки, аксесуари, тощо і є власником прав на численні торговельні марки, серед яких PUMA (міжнародна реєстрація №437626), (міжнародна реєстрація №480708), (міжнародна реєстрація № НОМЕР_6 ) (надалі також Торговельні марки), що зареєстровані та охороняються відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в тому числі для товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, до яких відносяться одяг, взуття, головні убори.

Висока якість продукції Компанії та її популярність серед споживачів зумовила появу на споживчому ринку України контрафактної/фальсифікованої продукції.

Достеменно знаючи про те, що тільки компанія PUMA SE (Пума СЕ) має виключене право володіти, користуватися та розпоряджатися даними знаками торговельної марки (що унеможливлює у законний спосіб іншим особам використовувати їх без згоди компанії), у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займаючись діяльністю з виготовлення та реалізації спортивного одягу, маючи на меті отримання більшого матеріального прибутку, в порушення положень п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» керуючись корисливим мотивом, з метою вчинення злочинів, у складі організованої групи до якої залучив в якості її постійних учасників громадян України з числа своїх родичів та знайомих, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Реалізуючи спільний злочинний намір, ОСОБА_13 , у невстановленому досудовим слідством місці та часі, разом з іншими учасниками розробили спільний злочинний план та чітко розподілили між собою ролі.
Діючи відповідно до заздалегідь розробленого протиправного плану у складі організованої групи, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, маючи на меті отримання більшого матеріального прибутку,ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, перебуваючи у злочинній змові ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , організували виготовлення та реалізацію фальсифікованих товарів під брендом вищезазначеної компанії.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 організував незаконне виробництво по виготовленню фальсифікованої продукції та незаконному використанні знака для товарів і послуг, фірмового найменування нанесенню логотипів торгівельної марки PUMA SE (Пума СЕ), використовуючи при цьому шовкотрафаретні верстати карусельного типу з трафаретами (сітками), за наступними адресами: АДРЕСА_3 , де адміністратором виробництва була ОСОБА_10 , а безпосереднім виконавцем ОСОБА_12 ; АДРЕСА_2 , де адміністраторами виробництва були ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ; АДРЕСА_4 , дебезпосереднім виконавцем був ОСОБА_11 .

Після цього, з метою розповсюдження цієї контрафактної продукції, незаконно використовуючи знак для товарів і послуг, фірмового найменування, не отримавши від компанії PUMA SE (Пума СЕ) будь-яких дозволів або ліцензій на використання позначень PUMA (міжнародна реєстрація №437626), (міжнародна реєстрація №480708), (міжнародна реєстрація №480105), ОСОБА_5 почав реалізовувати спортивний одяг для продажу, використовуючи при цьому торговельний павільйон, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , використовуючи в якості реалізатора учасника злочинної групи ОСОБА_8 .

В подальшому, 08.04.2021 року, в ході проведення санкціонованих обшуків, було виявлено та вилучено продукцію компанії PUMA SE (Пума СЕ), яка направлено на дослідження з метою встановлення оригінальності та вартості завданих збитків.

Згідно проведених досліджень вилучена продукція не є оригінальною продукцією компанії PUMA SE (Пума СЕ), а тому є фальсифікованою продукцією.

Загальна вартість оригінальних виробів даного товару на день його придбання становила 785181,52 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 , своїми протиправними діями завдала компанії PUMA SE (Пума СЕ) матеріальних збитків на загальну суму 785181,52 грн.

Епізод 2.

Компанія Nike Innovate C.V. (Найк Інновейт К.В.) юридична особа, що створена відповідно до законодавства Нідерландів з поштовою адресою: Уан Бовермен Драйв, Бівертон, Орегон 97005, Сполучені Штати Америки (One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, United States of America) (надалі також Компанія)звертається до Вас з приводу наступного.

Компанія є всесвітньовідомим виробником різноманітної високоякісної спортивної продукції такої як одяг, взуття, сумки, аксесуари, тощо і є власником прав на численні торговельні марки, серед яких: NIKE, свідоцтво України на знак для товарів і послуг №743; свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_4 ; свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_5 (далі також Торговельні марки), що зареєстровані та охороняються відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в тому числі для товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, до яких відносяться одяг, взуття, головні убори.

Висока якість продукції Компанії та її популярність серед споживачів зумовила появу на споживчому ринку України контрафактної/фальсифікованої продукції.

Достеменно знаючи про те, що тільки компанія Nike Innovate C.V. (Найк ОСОБА_6 ) має виключене право володіти, користуватися та розпоряджатися даними знаками торговельної марки (що унеможливлює у законний спосіб іншим особам використовувати їх без згоди компанії), у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займаючись діяльністю з виготовлення та реалізації спортивного одягу, маючи на меті отримання більшого матеріального прибутку, в порушення положень п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» керуючись корисливим мотивом, з метою вчинення злочинів, у складі організованої групи до якої залучив в якості її постійних учасників громадян України з числа своїх родичів та знайомих, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Реалізуючи спільний злочинний намір, ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим слідством місці та часі, разом з іншими учасниками розробили спільний злочинний план та чітко розподілили між собою ролі.
Діючи відповідно до заздалегідь розробленого протиправного плану у складі організованої групи, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, перебуваючи у злочинній змові ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , організували виготовлення та реалізацію фальсифікованих товарів під брендом вищезазначеної компанії.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 організував незаконне виробництво по виготовленню фальсифікованої продукції та незаконному використанні знака для товарів і послуг, фірмового найменування нанесенню логотипів торгівельної марки Nike Innovate C.V. (Найк ОСОБА_6 ), використовуючи при цьому шовкотрафаретні верстати карусельного типу з трафаретами (сітками), за наступними адресами: АДРЕСА_3 , де адміністратором виробництва була ОСОБА_10 , а безпосереднім виконавцем ОСОБА_12 ; АДРЕСА_2 , де адміністраторами виробництва були ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ; АДРЕСА_4 , дебезпосереднім виконавцем був ОСОБА_11 .

Після цього, з метою розповсюдження цієї контрафактної продукції, незаконно використовуючи знак для товарів і послуг, фірмового найменування, не отримавши від компанії Nike Innovate C.V. (Найк ОСОБА_6 ), будь-яких дозволів або ліцензій на використання позначень NIKE, свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 ; свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_4 ; свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_5 , ОСОБА_5 почав реалізовувати спортивний одяг для продажу, використовуючи при цьому торговельний павільйон, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , використовуючи в якості реалізатора учасника злочинної групи ОСОБА_8 .

В подальшому, 08.04.2021 року, в ході проведення санкціонованих обшуків, було виявлено та вилучено продукцію компанії Nike Innovate C.V. (Найк ОСОБА_6 ), яка направлено на дослідження з метою встановлення оригінальності та вартості завданих збитків.

Згідно проведених досліджень вилучена продукція не є оригінальною продукцією компанії Nike Innovate C.V. (Найк ОСОБА_6 ), а тому є фальсифікованою продукцією.

Загальна вартість оригінальних виробів даного товару на день його придбання становила 1 994 268,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 , своїми протиправними діями завдала компанії Nike Innovate C.V. (Найк ОСОБА_6 ) матеріальних збитків на загальну суму 1 994 268,00 грн.

Епізод 3.

Компанія Рібок Інтернешнл Лімітед» (Reebok International Limited) є власником прав на знаки для товарів і послуг торговельної марки «reebok» за реєстраціями в Україні: №59, №7372, №191618. Єдиною офіційною особою на території України, що має виключне право дозволяти та забороняти використання вище зазначених знаків для товарів і послуг є Компанія. Право на їх використання на території України має компанія ДП «Адідас Україна» на підставі Ліцензійного договору №И010809 від 1 серпня 2009 року.

Компанія використовує вище вказані знаки для товарів і послуг в Україні на своїй продукції (аксесуари, одяг, взуття, сумки та інш.). Дана продукція користується попитом та відома широкому колу споживачів

Висока якість продукції Компанії та її популярність серед споживачів зумовила появу на споживчому ринку України контрафактної/фальсифікованої продукції.

Достеменно знаючи про те, що тільки компанія Рібок Інтернешнл Лімітед» (Reebok International Limited) має виключене право володіти, користуватися та розпоряджатися даними знаками торговельної марки (що унеможливлює у законний спосіб іншим особам використовувати їх без згоди компанії), у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займаючись діяльністю з виготовлення та реалізації спортивного одягу, маючи на меті отримання більшого матеріального прибутку, в порушення положень п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» керуючись корисливим мотивом, з метою вчинення злочинів, у складі організованої групи до якої залучив в якості її постійних учасників громадян України з числа своїх родичів та знайомих, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Реалізуючи спільний злочинний намір, ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим слідством місці та часі, разом з іншими учасниками розробили спільний злочинний план та чітко розподілили між собою ролі.
Діючи відповідно до заздалегідь розробленого протиправного плану у складі організованої групи, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, перебуваючи у злочинній змові ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , організували виготовлення та реалізацію фальсифікованих товарів під брендом вищезазначеної компанії.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 організував незаконне виробництво по виготовленню фальсифікованої продукції та незаконному використанні знака для товарів і послуг, фірмового найменування нанесенню логотипів торгівельної марки Рібок Інтернешнл Лімітед» (Reebok International Limited), використовуючи при цьому шовкотрафаретні верстати карусельного типу з трафаретами (сітками), за наступними адресами: АДРЕСА_3 , де адміністратором виробництва була ОСОБА_10 , а безпосереднім виконавцем ОСОБА_12 ; АДРЕСА_2 , де адміністраторами виробництва були ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ; АДРЕСА_4 , дебезпосереднім виконавцем був ОСОБА_11 .

Після цього, з метою розповсюдження цієї контрафактної продукції, незаконно використовуючи знак для товарів і послуг, фірмового найменування, не отримавши від компанії Рібок Інтернешнл Лімітед» (Reebok International Limited) будь-яких дозволів або ліцензій на використання позначень торговельної марки «reebok» за реєстраціями в Україні: №59, №7372, №191618, ОСОБА_5 почав реалізовувати спортивний одяг для продажу, використовуючи при цьому торговельний павільйон, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , використовуючи в якості реалізатора учасника злочинної групи ОСОБА_8 .

В подальшому, 08.04.2021 року, в ході проведення санкціонованих обшуків, було виявлено та вилучено продукцію компанії Рібок Інтернешнл Лімітед» (Reebok International Limited), яка направлено на дослідження з метою встановлення оригінальності та вартості завданих збитків.

Згідно проведених досліджень вилучена продукція не є оригінальною продукцією компанії Рібок Інтернешнл Лімітед» (Reebok International Limited), а тому є фальсифікованою продукцією.

Загальна вартість оригінальних виробів даного товару на день його придбання становила 72614,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 , своїми протиправними діями завдала компанії Рібок Інтернешнл Лімітед» (Reebok International Limited) матеріальних збитків на загальну суму 72614,00 грн.

06.12.2021, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України, яке згідно ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Відповідно до зібраних у ході досудового розслідування належних доказів, встановлено, що 02.03.2007 за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований житловий будинок з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 . У вказаному будинку, господарчих будівлях та спорудах здійснювалось незаконне виробництво по виготовленню фальсифікованої продукції та незаконному використанні знака для товарів і послуг, фірмового найменування нанесенню логотипів торгівельних мароквикористовуючи при цьому шовкотрафаретні верстати карусельного типу з трафаретами (сітками).

Під час обшуку вищевказаного будинку, вилучено шовкотрафаретні верстати карусельного типу з трафаретами (сітками) та контрафактну продукцію.

По кримінальному провадженню представником потерпілого заявлений цивільний позов до підозрюваних осіб, у тому числі і до ОСОБА_8 , на суму 794339 грн.

Слідчий звертається з клопотанням про накладення арешту на майно, з метою забезпечення цивільного позову, а також припинення будь-яких спроб відчуження, необхідно накласти арешт на житловий будинок з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчим суддею, з метою забезпечення арешту майна було прийнято рішення про задоволення клопотання органу досудового розслідування та про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, вислухавши думку слідчого та прокурора, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З клопотання сторони обвинувачення про арешт майна та долучених до клопотання матеріалів слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженню представником потерпілого заявлений цивільний позов до підозрюваних осіб, у тому числі і до ОСОБА_8 , на суму 794 339 грн., якій на праві власності належить житловий будинок з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження зазначеного об`єкту нерухомості, враховуючи, що представником потерпілого заявлений цивільний позов до підозрюваних осіб, у тому числі і до ОСОБА_8 , зважаючи на обгрунтованість розміру цивільного позову, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчим матеріалами клопотання доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000520 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149, ч.3 ст.229 КК України задовольнити.

Накласти арешт на житловий будинок з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1