Провадження № 1-кс/686/847/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницького, громадянки України, українки, неодруженої з вищою освітою, тимчасово не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
у кримінальному провадженні №0001729,

ВСТАНОВИВ:

21.01.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.2, 191 ч.3, 191 ч. 5, 366 ч. 1 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на потерпілого та свідків; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколом заяви представника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль»; потоколом тимчасового доступу до речей та документів від 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської справи по рахунку Сімонетті Фіорслло; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_9 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018 під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_13 ; протоколом допити свідка ОСОБА_14 ; ппотоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_15 ; протоколом огляду відеозапису із камер спостереження в приміщені відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль»; протоколами допитів в якості свідків працівників банку.

У судовому засіданні слідчий пояснив, що кримінальне провадження зупинене у зв`язку із оголошенням ОСОБА_7 у розшук і станом на момент розгляду клопотання не відновлювалося. Вказав, що повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України, датоване 13.08.2018 року, було вручено її захиснику ОСОБА_16 . На сьогодні дія договору із захисником про надання правової допомоги припинена. Також повідомив, що ОСОБА_7 надсилалося засобами поштового зв`язку повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3,5 ст. 191 КК України, датоване 18.06.2018 та повідомлення про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України від 10.09.2018, що підтверджується відповідальними фіскальним чеком та накладною. Також вважає, що оскільки матір ОСОБА_7 свого часу уклала договір із захисником, то і вона, і сама ОСОБА_7 обізнана про те, що останній оголошено про підозру у кримінальному провадженні.

Прокурор пояснив, що кримінальне провадження зупинене (востаннє 12.09.2018) у зв`язку із оголошенням ОСОБА_7 у розшук і станом на момент розгляду клопотання не відновлювалося. Чому постанова про зупинення кримінального провадження від 12.09.2018 відсутня у матеріалах кримінального провадження №000172 йому не відомо. Також зазначив, що у клопотанні допущена описка в тій частині, що кримінальне провадження зупинене постановою слідчого від 11.07.2019,

Захисник підозрюваної у судовому засіданні заперечила проти заявленого клопотання, вказавши, що клопотання подано передчасно.

Заслухавши думку слідчого, прокурора та захисника підозрюваної, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.
12.03.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001729 зареєстровано кримінальне провадження із правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ст.ст. 191 ч.2, 191 ч.3, 191 ч. 5, 366 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «у відповідності до наказу Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» №285-23к від 22.02.2017, ОСОБА_17 з 22.02.2017 призначена на посаду начальника відділу касового обслуговування Базового відділення «Райффайзен Банк Аваль» (м. Хмельницький).

Відповідно до посадової інструкції, затвердженої розпорядженням Правління AT «Райффайзен Банк Аваль» № 146/4РГІ від 30.08.2012, начальник відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) організовує та координує роботу відділу, контролює виконання функцій, покладених на працівників відділу згідно з посадовими обов`язками, а також здійснює систематичний контроль та забезпечує виконання працівниками Відділу вимог законодавства, нормативно-правових актів НБУ, нормативних документів банку, рішень Правління та інших органів Банку, наказів та розпоряджень Банку.

З огляду на наведене, начальник відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) Публічного; акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_17 здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські функції та, з урахуванням ч. З ст. 18 КК України, була Службовою особою.

Окрім цього, у відповідності до посадових обов`язків, ОСОБА_7 зобов`язана забезпечувати схоронність грошових коштів (Н. 3.2.14.), виконувати свої посадові обов`язки виключено в інтересах Банку та його клієнтів (п. 3.7.), а також є матеріально відповідальною особою (п. 5.5.). Також, 22.02.2017, з метою забезпечення зберігання майна, грошових коштів, матеріальних та інших цінностей, що належать Банку, між директором з питань роздрібного бізнесу Львівської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_18 та начальником відділу касового обслуговування Базового відділення (м. Хмельницький) ОСОБА_7 , яка безпосередньо пов`язана у процесі роботи із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням, застосуванням, тощо майна та інших цінностей, було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. У відповідності до договору ОСОБА_7 зобов`язувалась обережно поводитись з переданими їй для зберігання майном та цінностями і вживати заходів щодо їх повного збереження та запобігання заподіяння Банку шкоди (п. 1.1.), суворо дотримуватись Встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України та нормативними документами Банку правил здійснення операцій з майном та іншими цінностями і забезпечення їх повного збереження (п. 1.З.), а також прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості довірених їй банком майна та інших цінностей.

При цьому, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки бажаючи їх настання, вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , діючи всупереч вказаних вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 12.09.2017 о 12:10 годині ОСОБА_7 перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, у м. Хмельницький, метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем; діючи всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання неправомірної вигоди для себе, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської і системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_15 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3500 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3500 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоди у розмірі 3500 доларів США, що перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку У країни становить 91030 гривень 46 копійок.

Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.

Окрім цього, в період часу з 26.12.2017 по 31.01.2018 ОСОБА_7 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративне господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діі передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинила аналогічні майнові кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин

Так, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальн відповідальність, 26.12.2017 о 16:41 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзєн Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 ,, будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 3000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 83852 гривні 76 копійок.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 27.12.2017 о 16:06 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 ,, будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 . відкритого на ім`я ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 3000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 83833 гривні 70 копійок.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 28.12.2017 ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи Власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 7000 доларі США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службови становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 7000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 7000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 195639 гривні 26 копійок.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 11:01 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1200 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1200 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 1200 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 33680 гривень 67 копійок.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 11:55 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товаристі «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначені установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння. майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_12 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 7100 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 7100 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 7100 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 199277 гривень 28 копійок.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.12.2017 о 12:07 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із цоточного рахунку № НОМЕР_5 . відкритого на ім`я ОСОБА_13 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 4000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 4000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 4000 Доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 112268 гривень 89 копійок.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 03.01.2018 о 15:03 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного- облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 . відкритого на ім`я ОСОБА_15 зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларів США.

Після цього продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 140336 гривень 12 копійок.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 05.01.2018 о 13:19 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_15 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларів США.

Після цього продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 140066 гривень 83 копійки.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 11.01.2018 о 16:37 годині ОСОБА_19 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товаристі «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначені установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майно банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службови становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового НОМЕР_7 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_15 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 5000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 5000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 141644 гривні 07 копійок.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 12.01.2018 о 16:41 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 . відкритого на ім`я ОСОБА_15 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 3000 доларів США

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 3000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 3000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 85337 гривень 13 копійок.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 22.01.2018 о 17:00 годині ОСОБА_20 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за Допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_15 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 , Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 2000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 57689 гривень 63 копійки.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 23.01.2018 о 16:47 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службови становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_15 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного, товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 2000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 57751 гривня 67 копійок.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 25.01.2018 о 16:29 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_15 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1900 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службови становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1900 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 1900 доларів США, що перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 54844 гривні 20 копійок.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 26.01.2018 о 16:11 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_8 . відкритого на ім`я ОСОБА_12 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 4000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно Привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 4000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 , Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 4000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 114980 гривень 99 копійок.

Окрім цього, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 29.01.2018 о 16:14 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за Допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_8 . відкритого на ім`я ОСОБА_12 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 1000 доларів США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 1000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду у розмірі 1000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 28548 гривень 64 копійки.,

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 31.01.2018 о 16:33 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власного збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, продела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 2480 євро.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 2480 євро.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль», завдано матеріальної шкоду у розмірі 2480 євро, що перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 86278 гривень 50 копійок.

Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно ОСОБА_7 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191-КК України.

А також, всупереч вимог посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, 26.12.2017 о 17:04 годині ОСОБА_7 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, з метою власної збагачення, вирішила вчинити привласнення грошових коштів зазначеної установи.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном банку, ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткову операцію із поточного рахунку № НОМЕР_10 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , зімітувавши видачу клієнту готівки в сумі 20000 доларі США.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , умисно, тобі усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільні небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службови становищем, з корисливих мотивів, повторно привласнила грошові кошти з каси базової відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по ву. Грушевського, 54, м. Хмельницький, загальною сумою 20000 доларів.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 . Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» завдано матеріальної шкоду в особливо великому розмірі, що в перерахунку у національну валюту відповідності до курсу Національного банку України становить 559018 гривень 42 копійки.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколом заяви представника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль»; потоколом тимчасового доступу до речей та документів від 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської справи по рахунку Сімонетті Фіорслло; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_9 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018 під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_13 ; протоколом допити свідка ОСОБА_14 ; ппотоколом тимчасового доступу до речей та документів віл 05.06.2018, під час якого було вилучено оригінали документів банківської установи по рахунку ОСОБА_15 ; протоколом огляду відеозапису із камер спостереження в приміщені відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль»; протоколами допитів в якості свідків працівників банку».

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя звертає увагу на таке.

03.07.2018 ст. слідчим 1-го відділення СВ ХВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_21 складено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення підозрюваної в розшук.

Також у судовому слідчий та прокурор пояснили, що постановою слідчого від 12.09.2018 кримінальне провадження було повторно зупинене та на момент розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не відновлювалося.

Положеннями ч.1,3 ст. 282 КПК України встановлено, що зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора, якщо підстави для його зупинення перестали існувати (підозрюваний видужав, його місцезнаходження встановлено, завершено проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва), а також у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій. Копія постанови про відновлення досудового розслідування надсилається стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Відомості про відновлення досудового розслідування вносяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За наведених обставин стороною обвинувачення не дотримано порядку здійснення слідчих/процесуальних дій, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом.

Відповідно до ч. 2 та ч. 5 ст. 280 КПК України до зупинення досудового розслідування слідчий, дізнавач зобов`язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для здійснення розшуку підозрюваного, якщо зупинити досудове розслідування необхідно у зв`язку з обставинами, передбаченими цієї статті. Після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Між тим, клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на підставі ч.6 ст. 193 КПК України подається з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, а отже є процесуальною дією, а тому потребує відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Ст. 177 КПК України не закріплено встановлення місцезнаходження підозрюваного як мети або підстави для обрання запобіжного заходу.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 282 КПК України зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій.

В зв`язку з викладеним слід дійти висновку, що подання слідчим, прокурором клопотання про обрання запобіжного заходу відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України є процесуальною дією, яка не спрямована на встановлення місцезнаходження підозрюваної, а тому вчинення такої дії вимагає відновлення досудового розслідування, чого зроблено не було, що є самостійною підставою для відмови у розгляді клопотання.

Частиною 5 ст. 131 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положення ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

За змістом ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Згідно ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Так, за загальним правилом КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається особі в день його складення слідчим або прокурором.

У разі неможливості вручити особисто, повідомлення про підозру вручається у спосіб, передбачений для виклику та приводу особи (глава 11 КПК України, статті 135, 136), тобто шляхом:

- надіслання поштою, електронною поштою;

- врученням під розписку дорослому члену сім`ї чи іншій особі, яка з нею проживає «для передання»;

- врученням житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Таким чином, КПК України містить вичерпний перелік способів, з дотриманням яких, повідомлення про підозру може бути вручене.

Аналіз положень КПК України дає підстави стверджувати, що направлення особі повідомлення про підозру засобами поштового зв`язку відповідатиме вимогам КПК України лише у випадку вручення поштового відправлення особисто підозрюваній.

Так, згідно частини 1 статті 136 КПК України, належним отриманням підозри є виключно розпис особи, у тому числі на поштовому повідомленні. Таким чином, особа набуває статусу підозрюваного з моменту вручення їй особисто поштового відправлення.

Крім того стаття 135 КПК України передбачає можливість вручення повідомлення про підозру дорослому члену сім`ї особи для подальшої передачі.

Слідчим не надано суду ані доказів вручення ОСОБА_7 повідомлення про підозру від 13.08.2018 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України, ані доказів повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3,5 ст. 191 КК України від 18.06.2018, ані доказів вручення повідомлення про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України від 10.09.2018 будь-яким способом, передбаченим КПК України, оскільки матеріали кримінального провадження, додані до клопотання не містять підтвердження отримання ОСОБА_7 вказаних повідомлень.

При цьому фіскальний чек та накладна про відправку повідомлень про підозру та про зміну підозри не є доказами належного вручення ОСОБА_7 відповідних процесуальних рішень, оскільки не підтверджують отримання їх особою, а лише засвідчують факт відправки таких.

Окрім того, слідчим було вжито всіх заходів для вручення повідомлення про підозру та про зміну підозри ОСОБА_7 у спосіб, передбачений КПК України, зокрема не вручено їх матері ОСОБА_7 .

Слідчий суддя критично оцінює посилання слідчого у судовому засіданні на те, захиснику підозрюваної ОСОБА_16 було вручено повідомлення про підозру, а отже ОСОБА_7 є підозрюваною у кримінальному провадженні, оскільки підпис захисника міститься лише на повідомленні про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України. Окрім того, вказане не звільняє слідчого від обов`язку вручити повідомлення про підозру саме особі, яка підозрюється.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що ОСОБА_7 не повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України та про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у порядку, передбаченому КПК України, а отже не набула статусу підозрюваної у кримінальному провадженні №0001729 від 12.03.2018.

Звернення з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно особи, яка у встановлений КПК спосіб не набула статусу підозрюваного або обвинуваченого, чинним КПК не передбачено, тому підстави для задоволення клопотання відсутні.

Також слід звернути увагу, що положеннями ч. 6 ст. 193 КПК України передбачено можливість розгляду за відсутності підозрюваного лише клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а не про застосування запобіжного заходу, як про це просить слідчий у клопотанні, що також є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Так, питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розглядається лише після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження.

На підставі наведеного, слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про відсутність правових підстав для розгляду клопотання в порядку ч.6 ст. 193 КПК України, а тому в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 184, 193, 196, 199, 350, 331 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 24.01.2022.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1