Справа № 461/8564/21
Провадження № 1-кс/461/759/22
У Х В А Л А
про арешт майна
18.02.2022 року. м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
Подане клопотання мотивує необхідністю запобігання можливості приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна, а також у випадку застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , покарання у виді конфіскації майна, у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без її участі; клопотання підтримав просив задовольнити.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що виконуючий обов`язки директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції Державного підприємства «Львіввугілля» (далі ДП «Львіввугілля») ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем 09.08.2021 вчинив розтрату майна ДП «Львіввугілля» на суму 1 345 000,00 грн. з ПДВ.
Так, зокрема 07.04.2021 між ДП «Львівугілля», яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, іменоване далі «Покупець» в особі уповноваженої особи ОСОБА_6 , що діяв на підставі Розпорядження ДП «Львіввугілля» № 15 від 18.05.2020 та приватним підприємством Фірма «Спецреммаш» (далі ПП Фірма «Спецреммаш»), яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, іменоване надалі «Учасник», в особі директора ОСОБА_7 , що діяв на підставі статуту, укладено договір № 128 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів від 17.03.2021.
Відповідно до п. 5.1 Розділу V «Поставка та приймання товару за якістю і кількістю» Договору строк поставки Товару зазначений в Специфікації. За погодженням з Покупцем, допускається як дострокова поставка так і поставка Товару партіями. Відповідно до п. 5.2 Договору доставка Товару здійснюється на умовах DDP (станція або склад Покупця згідно Правил ІНКОТЕРМС-2020) протягом 20 днів з моменту отримання письмової заявки на конкретну партію Товару. Постачальник не пізніше, ніж за три дні до відвантаження Товару, письмово повідомляє Покупця про заплановану дату поставки Товару, із зазначенням номенклатури та вартості партії Товару, що поставляється. П. 5.3 Договору передбачено, що датою постачання вважається дата, яка вказана Покупцем на товаросупроводжувальних документах, наданих Постачальником, при його прийманні. Відповідно до п. 5.4 Договору вантажоодержувач: ВП «Шахта «Межирічанська» ДП «Львіввугілля», вул. Львівська, 68, м. Червоноград; ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля», с. Глухів, вул. Червоноградська, 22-Б, Червоноградський р-н Львівської обл. Відповідно до п. 5.7 Договору приймання товару здійснюється безпосередньо Вантажоодержувачем на його складі, у відповідності до супровідних документів.
Відповідно до розділу ХІІ Договору «Додатки до договору» Специфікація, додаткові угоди та додатки до Договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу за умови укладення їх у письмовій формі, підписання їх повноважними особами і скріплення печатками обох сторін.
До Договору № 128 від 07.04.2021 Постачальником ПП Фірма «Спецреммаш», в особі директора ОСОБА_7 , та Покупцем ДП «Львівугілля», в особі уповноваженої особи ОСОБА_6 , підписано Специфікацію № 1 на поставку Товару, відповідно до якої Товар Борта (жолоба) НО26УЛС1.03.00 в кількості 200 штук загальною вартістю 2 691 600,00 грн. (два мільйони шістсот дев`яносто одна тисяча шістсот гривень нуль копійок), у тому числі ПДВ 448 600,00 грн. (чотириста сорок вісім тисяч шістсот гривень нуль копійок). Умова розрахунків: оплата за отриманий Товар проводиться Покупцем шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання узгодженої партії Товару. Оплату за Товар може здійснювати як Покупець так і Вантажоодержувач. Умови постачання: доставка Товару здійснюється на умовах DDP (станція або склад Покупця згідно Правил ІНКОТЕРМС-2020) протягом 20 днів з моменту отримання письмової заявки на конкретну партію Товару. Вантажоодержувач: ВП «Шахта «Межирічанська» ДП «Львіввугілля», вул. Глухівська, 68, м. Червоноград; ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля», с. Глухів, вул. Червоноградська, 22-Б, Червоноградський р-н Львівської обл.
Відповідно до наказу т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_8 від 19.07.2021 № 316-к на час відпустки т.в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ОСОБА_9 виконання обов`язків директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції покладено на головного гірника з шахтного транспорту і техкомплексу поверхні дирекції з виробництва ОСОБА_5 , з 17.07.2021 по 09.08.2021 включно. Крім цього, відповідно до наказу від 10.08.2021 № 365-к на час відпустки ОСОБА_9 виконання обов`язків директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції покладено на головного гірника з шахтного транспорту і техкомплексу поверхні дирекції з виробництва ОСОБА_5 , з 10.08.2021 по 31.08.2021 включно.
Відповідно до положення про дирекцію з матеріально-технічного постачання, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції (далі положення), затвердженого генеральним директором ДП «Львіввугілля» 01.08.2005, дирекція з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції є самостійним структурним підрозділом апарату управління ДП «Львіввугілля». Дирекцію очолює директор з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції, який безпосередньо підпорядковується генеральному директору ДП «Львіввугілля».
Директор з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції має право діяти від імені ДП «Львівугілля», представляти ДП «Львіввугілля» в усіх державних і громадських організаціях з питань, що входять до компетенції Дирекції; розподіляти обов`язки і права, затверджувати посадові інструкції працівників дирекції, вносити в них зміни; вносити генеральному директору пропозиції про заохочення працівників дирекції за успіхи в роботі та притягнення їх, в разі необхідності, до дисциплінарної та матеріальної відповідальності; видавати накази та розпорядження з питань, що входять до його компетенції; затверджувати плани матеріально-технічного постачання, правила ведення складського обліку: надавати структурним та відокремленим підрозділам обов`язкові для виконання вказівки і роз`яснення з питань, що входять до компетенції дирекції; призупиняти дію наказів керівників відокремлених підрозділів, виданих з порушенням чинного законодавства; скликати наради і заслуховувати звіти керівників служб матеріально-технічного постачання підрозділів ДП «Львіввугілля»; разом з відповідними службами брати участь у списанні за встановленим порядком обладнання, яке стало непридатним.
Отже, ОСОБА_5 , будучи в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою.
Встановлено, що т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_8 09.08.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у службовому кабінеті ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, в присутності в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 дав вказівку заступнику директора з виробничих питань ДП «Львіввугілля» ОСОБА_10 підготувати та надати службову записку про необхідність здійснення проплати коштів ПП Фірма «Спецреммаш» згідно тендерних договорів.
При цьому, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що письмова заявка на конкретну партію Товару, визначеного в Специфікації № 1 до Договору № 128 від 07.04.2021 до ПП Фірма «Спецреммаш» не надсилалася, доставка товару до вантажоотримувача не здійснювалася, не повідомив про це т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_8 .
Після чого, 09.08.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, на виконання вказівки т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_8 , про яку було відомо в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 , заступник директора з виробничих питань ДП «Львіввугілля» ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, підготував та підписав у в.о. директора
з виробництва ОСОБА_11 службову записку, зареєстровану ДП «Львіввугілля», щодо необхідності здійснення оплати ПП Фірма «Спецреммаш», відповідно до тендерного договору № 128 від 07.04.2021 та специфікації № 1, за придбання борт (жолоб) НО26УЛС.1.03.00 в кількості 100 штук грошових коштів в сумі 1 345 800,00 грн. (один мільйон триста сорок п`ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.)
В подальшому, в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 09.08.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у приміщенні ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б Хмельницького, 26, отримав від заступника директора з виробничих питань ДП «Львіввугілля» ОСОБА_10 службову записку за підписом в.о. директора з виробництва ОСОБА_11 про необхідність здійснення проплати коштів ПП Фірма «Спецреммаш» за Договором № 128 від 07.04.2021 за поставлене гірничо-шахтне обладнання, зокрема: за придбання борт (жолоб) НО26УЛС.1.03.00 в кількості 100 штук на суму 1 345 800,00 грн. (один мільйон триста сорок п`ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.) з ПДВ.
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, спрямованим на розтрату коштів ДП «Львіввугілля», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч п. 3.5.1 положення про дирекцію з матеріально-технічного постачання, транспорту тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» щодо здійснення контролю за дотриманням договірних зобов`язань; п. 3.1.3 щодо забезпечення чіткого виконання договірних зобов`язань; п. 3.4.5 щодо організації оперативного обліку постачальницьких операцій, достовірно знаючи, що письмова заявка на конкретну партію Товару по Договору № 128 від 07.04.2021 до ПП Фірма «Спецреммаш» не надсилалася, доставка товару до вантажоотримувача не здійснювалася, в порушення умов Специфікації № 1 до Договору № 128 від 07.04.2021, в порушення п. 4.2 розділу IV «Порядок здійснення оплати» Договору щодо оплати за отриманий Товар шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання узгодженої партії Товару, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль,вул. Б. Хмельницького, 26, передав службову записку про проплату за вказаним договором т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_8 , при цьому описані вище обставини відсутності Товару не повідомив.
09.08.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_8 , розглянув службову записку за підписом в.о. директора з виробництва ОСОБА_11 щодо необхідності здійснення проплати грошових коштів ПП Фірма «Спецреммаш», в тому числі за Договором № 128 від 07.04.2021, та доручив її виконання в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 і головному бухгалтеру ДП «Львіввугілля» ОСОБА_12 , шляхом проставлення відповідної рукописної резолюції.
09.08.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з прямим умислом, спрямованим на розтрату коштів ДП «Львіввугілля» місці та невстановлений досудовим розслідуванням час, отримав рахунок на оплату № 63 від 09.08.2021, виписаний постачальником приватне підприємство фірма «Спецреммаш» на товар борт (жолоб) НО26УЛС.1.03.00 в кількості 100 штук на суму 1 345 800,00 грн., який передав головному економісту банківських операцій ДП «Львіввугілля» ОСОБА_13 , при цьому поставивши відповідну резолюцію та повідомив, що згодом до неї надійде службова записка, на підставі якої необхідно буде перерахувати вказану суму коштів на зазначений рахунок ПП Фірма «Спецреммаш», при цьому завідомо знаючи, що письмова заявка на конкретну партію Товару, описану в рахунку № 63 від 09..08.2021 до ПП Фірма «Спецреммаш» не надсилалася, доставка товару до вантажоотримувача не здійснювалася.
В подальшому, внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 , 09.08.2021
із розрахункового рахунку НОМЕР_2 Відокремленого підрозділу «Управління «Західвуглепостач» ДП «Львіввугілля» на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ПП Фірма «Спецреммаш», наданий ОСОБА_5 , на виконання службової записки в.о. директора з виробництва ДП «Львівугілля» ОСОБА_11 , безпідставно здійснено оплату в сумі 1 345 800 грн. з ПДВ, з призначенням платежу: «За борт (жолоба) за ш-та Степова зг дог №128 (тендер) від 07.04.2021 в т.ч. ПДВ 20% - 224 300,00 грн», чим заподіяно збитки ДП «Львіввугілля» на суму
1 345 800,00 грн. (один мільйон триста сорок п`ять тисяч вісімсот тисяч гривень нуль копійок), яка відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто є особливо великим розміром.
15.02.2021 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Червоноград Львівської області, громадянину України, українцю, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-статутом ДП «Львіввугілля», затвердженим наказом Міністерства енергетики України від 09.07.2020 № 448, відповідно до якого підприємство утворене з метою виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг для отримання прибутку;
-наказом т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_8 від 19.07.2021 № 316-к, відповідно до якого виконання обов`язків директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції покладено на головного гірника з шахтного транспорту і техкомплексу поверхні дирекції з виробництва ОСОБА_5 , з 17.07.2021 по 09.08.2021 включно;
-положення про дирекцію з матеріально-технічного постачання, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції (далі положення), затвердженого генеральним директором ДП «Львіввугілля» 01.08.2005, відповідно до якого ОСОБА_5 був службовою особою;
-договором № 128 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів від 17.03.2021, укладеним 07.04.2021 між ДП «Львівугілля» та ПП Фірма «Спецреммаш», умовами якого передбачено, що постачальник зобов`язується поставити товар, в порядку та на умовах, визначених у договорі, а саме: ДК 021:2015, 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання, Частини до скребкових конвеєрів, (Борта (жолоба) НО26УЛС 1.03.000), а Покупець зобов`язується прийняти вказаний Товар і сплатити за нього узгоджену грошову суму, оплата за отриманий Товар проводиться Покупцем шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання узгодженої партії Товару. Оплату за Товар може здійснювати як Покупець так і Вантажоодержувач;
-звітом аудитора ТзОВ аудиторська фірма «Львівський аудит» (незалежного спеціаліста) від 10.12.2021 про те, що оплачена ДП «Львіввугілля» сума в розмірі 1 345 000,00 грн. з ПДВ не підтверджена первинними документами щодо поставки товарів, в даному випадку Бортів (жолобів) НО26УЛС1.03.000 ні на ДП «Львівугілля», на ВП «Шахта «Степова», в зв`язку з чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) ДП «Львіввугілля»;
-висновком експерта від 18.01.2022 № СЕ-19/120-22/269ЕК, відповідно до якого документально підтверджуються висновки звіту аудитора ТзОВ аудиторська фірма «Львівський аудит» (незалежного спеціаліста) від 10.12.2021 про те, що оплачена ДП «Львіввугілля» сума в розмірі 1 345 000,00 грн. з ПДВ не підтверджена первинними документами щодо поставки товарів, в даному випадку Бортів (жолобів) НО26УЛС1.03.000 ні на ДП «Львівугілля», на ВП «Шахта «Степова», в звязку з чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) ДП «Львіввугілля»;
-показами свідка ОСОБА_12 ;
-показами свідка ОСОБА_10 ;
-показами свідка ОСОБА_11 ;
-показами свідка ОСОБА_14 ;
-показами свідка ОСОБА_15 ;
-показами свідка ОСОБА_13 ;
-показами свідка ОСОБА_16 ;
-показами свідка ОСОБА_6 ;
-показами свідка ОСОБА_17 ;
-показами свідка ОСОБА_18 ;
-іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 перебуває наступний транспортний засіб: автомобіль марки LEXUS LS460L, державний реєстраційний номер: НОМЕР_1 .
Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З матеріалів клопотання вбачається, що з метою забезпечення виконання завдань, передбачених ст.ст. 2, 170 КПК України, а також застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , покарання у виді конфіскації майна, у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, що полягатиме у тимчасовому позбавленні права відчужувати та розпоряджатися вище зазначеними транспортними засобами та нерухомим майном.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи викладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою а також застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , покарання у виді конфіскації майна, у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1