Дата документу 14.09.2021 Справа № 554/6853/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/6853/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 вересня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 22.02.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Прокуратурою Полтавської області, відповідно до вимог ст.. 214 КПК України, 22.02.2021 до ЄРДР внесено відомості №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що до прокуратури Полтавської області надійшли матеріали Управління СБ України в Полтавській області за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють привласнення коштів під час виконання робіт із реконструкції ділянок теплових мереж.

Встановлено, що протягом 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 4 договори на загальну суму близько7 млн грн.. щодо виконання вище вказаних робіт.

Зокрема, 31.08.2020 року укладено договір № 31-08-20/3 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ЦТП по АДРЕСА_1 котельні по АДРЕСА_2 » вартістю 2,6 млн. грн. та договір №31-08-20/4 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ТК2 до ж/б по АДРЕСА_3 по АДРЕСА_4 , котельні по АДРЕСА_5 » вартістю 1,8 млн. грн.. (виконання частини робіт на загальну суму 400 тис. грн.. перенесено на 2021 рік).

В свою чергу, за наявними даними, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили грошові кошти, передбачені на виконання робіт за вказаними договорами, шляхом штучного завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 3,2 млн. грн..

Так, встановлено, що реконструкцію вказаних ділянок теплових мереж здійснено не в повному обсязі та із залученням субпідрядника, який використовував офіційно неоформлених місцевих мешканців та низькоякісні товарно-матеріальні цінності.

Зокрема, отримані оперативним шляхом відповідні документальні матеріали свідчать, що підрядник виконав роботи з реконструкції теплових мереж, які передбачені умовами вказаних договорів за 800 тис. грн..

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок складання фіктивних актів виконаних робіт привласнили кошти комунального підприємства на загальну суму близько 3,2 млн. грн..

З метою перевірки даних викладених у повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо привласнення коштів під час укладання та виконання умов договорів № 31-08-20/3 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ЦТП по АДРЕСА_1 котельні по АДРЕСА_2 » вартістю 2,6 млн. грн. та №31-08-20/4 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ТК2 до ж/б по АДРЕСА_3 по АДРЕСА_4 , котельні по АДРЕСА_5 » вартістю 1,8 млн. грн.. (виконання частини робіт на загальну суму 400 тис. грн.. перенесено на 2021 рік), у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні відповідних судових експертиз, зокрема почеркознавчих, будівельно-технічних, економічних експертиз для встановлення фактичної вартості виконаних робіт та їх відповідності до умов договору.

Крім того встановлено, що протягом 2020 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ІНФОРМАЦІЯ_4 договір щодо реконструкції котельні по АДРЕСА_6 та теплових мереж шляхом об`єднання в один тепловий район в м. Миргороді Полтавської області на загальну суму 13,2 млн. грн.. При цьому встановлено, що під час виконання будівельних робіт на вище вказаному об`єкті представниками підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено часткове виконання робіт, до яких включено обсяги будівельних матеріалів, які не використовувалися та роботи, що фактично не виконувалась.

В той же час, службовими особами розпорядника бюджетних коштів, які діяли спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були обізнані про неповне виконання робіт, зазначені акти виконаних робіт були прийняті та оплачені, що призвело до нанесення збитків (шкоди) місцевим бюджетам на суму близько 3 млн. грн..

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими посадовими особами, проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів щодо укладення договору №4 про закупівлю робіт з «Реконструкція котельні по АДРЕСА_6 та теплових мереж шляхом об`єднання в один тепловий район в м. Миргород Полтавської області», розташованої у АДРЕСА_6 , з додатками, та додатковими угодами, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, договірні ціни, документи щодо формування ціни яка була визначена в тендерній документації, акти прийому передачі виконаних робіт за формами КБ-2В та КБ-3, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посадові обов`язки членів тендерного комітету, накази про формування складу тендерного комітету, письмове погодження на залучання до виконання робіт третіх сторін, наказ на відповідального виконавця робіт та лист з переліком робітників, що виконували роботи на об`єктах зазначених в договорах, журнали проведення інструктажів осіб які виконували роботи на об`єктах зазначених в договорах, загальний журнал ведення робіт (форма журналу згідно «ДБН А.3.1 5:2016 Організація будівельного виробництва» додаток Б); реєстраційні журнали об`єкта, проект виконання робіт у відповідності з вимогами ДБН А.3.1.-5-2016 «Організація будівельного виробництва», журнал виконаних робіт, журнал зварювальних робіт (форма журналу згідно «ДБН А.3.1 5:2016 Організація будівельного виробництва» додаток Б.3,), акти на закриття прихованих робіт, акти гідравлічних випробувань (згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» додаток Б), фотографічні звіти та/або іншої виконавчої документації, що відповідно до нормативно-правових актів України повинна бути створена при виконанні робіт, документи, що підтверджують якість використаних матеріалів і їх відповідність вимогам державних стандартів, будівельній документації та проектній документації, матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі виконання робіт, договори на вивіз твердих відходів, акт на проведення промивки (продувки) трубопроводів (згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» додаток В), акт на сховані роботи по теплогідроізоляції стиків з`єднань, акт на сховані роботи на ревізію запірної арматури, сертифікати та паспорти якості на матеріали, геодезичну зйомку змонтованих мереж, схему зварних стиків, акти огляду прихованих робіт згідно переліку наведеного в пояснюючій записці до проекту, акти візуально-оптичного та вимірювального контролю зварних з`єднань та протоколу за результатами УЗК зварних з`єднань згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж», копії дозволів на лабораторії чи фахівців які проводили контроль, акт приймання СДКМ, протокол приймання СДКМ, акт огляду монтажу муфтових з`єднань зварних стиків попередньо ізольованих труб, виконавчі креслення трубопроводу, з відстанями між зварними з`єднаннями, а також від колодязів, камер та абонентських вводів до найближчих зварних з`єднань (п. 8.3.13, «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» ДСТУ-Н Б В.25-66:2012), розрахунки договірних цін, локальні кошторисні розрахунки, відомості ресурсів до них, розрахунки загальновиробничих витрат в паперовому вигляді, що розроблені в програмному комплексі, інформаційну модель договірної ціни на електронному носії, створену в програмному комплексі АВК-5 з розширенням - *imd або в іншому програмному комплексі формат якого підтримує АВК-5 з додержанням вимог ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Плавила визначення вартості будівництва», додаткові угоди, та інші документи, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Оригінали вище вказаних документів містять в собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судово-товарознавчих, будівельно-технічних та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Дані документи перебувають у Замовника, а саме у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно відомостей Міністерства юстиції України (знаходяться у вільному доступі на Інтернет ресурсі: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_5 , т.в.о. заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, щодо укладення договору №4 про закупівлю робіт з «Реконструкція котельні по АДРЕСА_6 та теплових мереж шляхом об`єднання в один тепловий район в м. Миргород Полтавської області», розташованої у АДРЕСА_6 , з додатками, та додатковими угодами, у тому числі: тендерна документація (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, договірні ціни, документи щодо формування ціни яка була визначена в тендерній документації, акти прийому передачі виконаних робіт за формами КБ-2В та КБ-3, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посадові обов`язки членів тендерного комітету, накази про формування складу тендерного комітету, письмове погодження на залучання до виконання робіт третіх сторін, наказ на відповідального виконавця робіт та лист з переліком робітників, що виконували роботи на об`єктах зазначених в договорах, журнали проведення інструктажів осіб які виконували роботи на об`єктах зазначених в договорах, загальний журнал ведення робіт (форма журналу згідно «ДБН А.3.1 5:2016 Організація будівельного виробництва» додаток Б); реєстраційні журнали об`єкта, проект виконання робіт у відповідності з вимогами ДБН А.3.1.-5-2016 «Організація будівельного виробництва», журнал виконаних робіт, журнал зварювальних робіт (форма журналу згідно «ДБН А.3.1 5:2016 Організація будівельного виробництва» додаток Б.3,), акти на закриття прихованих робіт, акти гідравлічних випробувань (згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» додаток Б), фотографічні звіти та/або іншої виконавчої документації, що відповідно до нормативно-правових актів України повинна бути створена при виконанні робіт, документи, що підтверджують якість використаних матеріалів і їх відповідність вимогам державних стандартів, будівельній документації та проектній документації, матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі виконання робіт, договори на вивіз твердих відходів, акт на проведення промивки (продувки) трубопроводів (згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» додаток В), акт на сховані роботи по теплогідроізоляції стиків з`єднань, акт на сховані роботи на ревізію запірної арматури, сертифікати та паспорти якості на матеріали, геодезичну зйомку змонтованих мереж, схему зварних стиків, акти огляду прихованих робіт згідно переліку наведеного в пояснюючій записці до проекту, акти візуально-оптичного та вимірювального контролю зварних з`єднань та протоколу за результатами УЗК зварних з`єднань згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж», копії дозволів на лабораторії чи фахівців які проводили контроль, акт приймання СДКМ, протокол приймання СДКМ, акт огляду монтажу муфтових з`єднань зварних стиків попередньо ізольованих труб, виконавчі креслення трубопроводу, з відстанями між зварними з`єднаннями, а також від колодязів, камер та абонентських вводів до найближчих зварних з`єднань (п. 8.3.13, «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж» ДСТУ-Н Б В.25-66:2012), розрахунки договірних цін, локальні кошторисні розрахунки, відомості ресурсів до них, розрахунки загальновиробничих витрат в паперовому вигляді, що розроблені в програмному комплексі, інформаційну модель договірної ціни на електронному носії, створену в програмному комплексі АВК-5 з розширенням - *imd або в іншому програмному комплексі формат якого підтримує АВК-5 з додержанням вимог ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Плавила визначення вартості будівництва», додаткові угоди, та інші документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень - які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1