Провадження № 1-кс/761/283/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «Удіна» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000032 від 21.01.2021,

В С Т А Н О В И В :

25.11.2021 до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло в порядку ст. 174 КПК України клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «Удіна» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000032 від 21.01.2021, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.10.2021 на грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Удіна» ( код за ), а саме: ПуАТ «АКОРДБАНК» у м. Києві (МФО 380634): НОМЕР_1 ; АТ «КІБ» у м. Києві ( МФО 322640): НОМЕР_2 ; АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) в м. Києві: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено необґрунтовано та безпідставно, оскільки, в ухвалі суду не обумовлено жодного слова про те, що матеріали кримінального провадження містять банківські виписи про рух коштів по рахунках відкритих ТОВ «Удіна» в ПуАТ «АКОРДБАНК» у м. Києві (МФО 380634), АТ «КІБ» у м. Києві ( МФО 322640), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) в м. Києві, якими підтверджується злочинний рух коштів через банківські рахунки. Також в ухвалі слідчого судді не зазначено, яким чином грошові кошти в безготівковій формі, що знаходяться на рахунках у банківських установах, можуть зберегти на собі сліди злочину та містити відомості, які можуть бути використані як доказ.

Отже, посилання в ухвалі суду на те, що грошові кошти на банківських рахунках в безготівковій формі, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України є безпідставним.

Крім того, будь- якій посадовій особі ТОВ «Удіна» підозру не пред`явлено, а тому арешт грошових коштів зупиняє роботу підприємства.
В судове засідання представник власника майна ТОВ «Удіна» - адвокат ОСОБА_3 не з`явився, однак направив клопотання про розгляд справи за його відсутність.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно та належним чином.

Разом з тим, його неявка в силу положень ч. 2 ст. 174 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про скасування арешту майна.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000032 від 21.01.2021 здійснюється Управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як слідує зі змісту ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 жовтня 2021 року арешт на рахунки ТОВ «Удіна» накладено, оскільки слідчий суддя дійшов до висновку про те, що ці грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Разом із тим, із долучених документів до клопотання про скасування арешту майна убачається, що арешт на згадані рахунки накладено необґрунтовано та в подальшому арешт цих грошових коштів відпала потреба, виходячи із наступного.

Так, в ході здійснення контролю за дотримання прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, при вирішення питання про скасування арешту з підстав необґрунтованості його накладення, слід відповідно до ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Як убачається кримінальне провадження розслідується за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст.366; ч. 3 ст. 212 КК України.

Зокрема, в ухвалі Печерського районного суду м. Києва (справа 757/57400/21-к) від 29.10.2021 зазначено, що грошові кошти, які належать ТОВ «Удіна» та які знаходяться на рахунках в ПуАТ «АКОРДБАНК», АТ «КІБ» у м. Києві та АТ «УКРСИББАНК» набуті кримінально протиправним шляхом, а також можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому до клопотання про скасування арешту майна долучені дані, які свідчать про реальне здійснення ТОВ «Удіна», господарської діяльності, а тому вищевказані висновки фактично є припущеннями.

Отже, зазначені грошові кошти не відповідають критеріям речових доказів визначеним положенням ст. 98 КПК України, а тому такий арешт не є співрозмірним та не переслідує досягнення цілей та завдань кримінального правопорушення, безпідставно обмежує права юридичної особи та перешкоджає господарській діяльність.

Таким чином, зважаючи на дані обставини, слідчий суддя вважає, що необхідно скасувати арешт цих грошових коштів.

На підставі наведеного, необхідно задовольнити клопотання представника власника майна, адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «Удіна» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000032 від 21.01.2021

Керуючись ст. ст. 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «Удіна» про скасування арешту майна задовольнити.

Арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.10.2021 року у справі № 757/57400/21-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Удіна» ( код за ), відкритих в: ПуАТ «АКОРДБАНК» у м. Києві (МФО 380634): НОМЕР_1 ; АТ «КІБ» у м. Києві ( МФО 322640): НОМЕР_2 ; АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) в м. Києві: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , - скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1