УХВАЛА

Справа № 569/8027/21

1-кс/569/9104/21

29 грудня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 .
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.289 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2021 ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом щодо незаконного одночасного заволодіння двох транспортних засобів, заздалегідь змовився про спільне вчинення злочину із ОСОБА_6 .
Так, у період часу з 22 год. 00 хв. 14.04.2021 по 09 год. 00 хв. 15.04.2021, перебуваючи на території прилеглій до житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою з ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, за невстановлених слідством обставин, таємно проник в автомобіль марки «Hyundai Elantra», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебував у володінні ОСОБА_7 . У подальшому, перебуваючи у вказаному транспортному засобі, ОСОБА_5 , всупереч волі та за відсутності потерпілого ОСОБА_7 , завів двигун та поїхав у напрямку с. Вересневе Рівненського району , Рівненської області, де залишив на зберігання у цегляній будівлі воловника на тимчасове зберігання викраденого транспортного засобу.
У цей же час, тобто у період часу з 22 год. 00 хв. 14.04.2021 по 09 год. 00 хв. 15.04.2021, перебуваючи на території прилеглій до житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою з ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, за невстановлених слідством обставин, таємно проник в автомобіль марки «КІА Sorento», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 вартістю 398 234,71 грн, який перебував у володінні ОСОБА_8 . У подальшому, перебуваючи у вказаному транспортному засобі, ОСОБА_6 , всупереч волі та за відсутності потерпілої ОСОБА_8 , завів двигун та поїхав у напрямку с. Вересневе Рівненського району , Рівненської області, де залишив на зберігання у цегляній будівлі воловника на тимчасове зберігання викраденого транспортного засобу.
У результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , незаконно заволоділи транспортними засобами марки «марки «Hyundai Elantra», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебував у володінні ОСОБА_7 та марки «КІА Sorento», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , який перебував у володінні ОСОБА_8 , вартість яких становить від ста до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, чим заподіяли потерпілим майнової шкоди.
Крім того, встановлено, що 04.06.2021 ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом щодо незаконного заволодіння транспортних засобів, заздалегідь змовився про спільне вчинення злочину із ОСОБА_6 .
Так, у період часу з 21 год. 00 хв. 04.06.2021 по 01 год. 00 хв. 05.06.2021, перебуваючи на території прилеглій до житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою з ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, за невстановлених слідством обставин, таємно проник в автомобіль марки «Hyundai Elantra», 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , вартістю 261 055,40 грн., який перебував у володінні ОСОБА_9 . У подальшому, перебуваючи у вказаному транспортному засобі, ОСОБА_5 , всупереч волі та за відсутності потерпілого ОСОБА_9 , завів двигун та поїхав у напрямку с. Вересневе Рівненського району , Рівненської області, де залишив на зберігання у цегляній будівлі воловника на тимчасове зберігання викраденого транспортного засобу.
У цей же час, тобто у період часу з 21 год. 00 хв. 04.06.2021 по 01 год. 00 хв. 05.06.2021, перебуваючи на території прилеглій до житлового будинку за адресою АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою з ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, за невстановлених слідством обставин, таємно проник в автомобіль марки «КІА Sorento», 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , який перебував у володінні ОСОБА_10 . У подальшому, перебуваючи у вказаному транспортному засобі, ОСОБА_6 , всупереч волі та за відсутності потерпілого ОСОБА_10 , завів двигун та поїхав у напрямку с. Вересневе Рівненського району, Рівненської області, де залишив на зберігання у цегляній будівлі воловника на тимчасове зберігання викраденого транспортного засобу.
У результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , незаконно заволоділи транспортними засобами марки «Hyundai Elantra», 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , вартістю 261 055,40 грн., який перебував у володінні ОСОБА_9 та марки «КІА Sorento», 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , який перебував у володінні ОСОБА_10 , вартість яких становить від ста до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, чим заподіяли потерпілим майнової шкоди.
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозрюються у незаконному заволодінні транспортного засобу, вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.
25.10.2021 повідомлення про підозру у вчиненні вказаних злочинів, передбачених ч.3 ст. 289 КК України вручено близьким родичам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт оперуповноваженого сектору УКР ГУНП в Рівненській області майора поліції П. трохимчука, про те, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено що до даних кримінальних правопорушень, а саме незаконних заволодінь транспортними засобами може бути також причетний гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_5 , який спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , забезпечував реалізацію автозапчастин через мережу Інтернет, Нову пошту та з автомобільних шротів на території м. Рівне, за що отримували грошові кошти як готівкою так і на банківські рахунки.
Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за деталі з автомобілів, а також за самі автомобілі, які були повернені власникам, також перераховують на банківські картки, якими і користуються фігуранти кримінального провадження.
Документи (інформація) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 289 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
Вказані документи (інформація) знаходяться в юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якої: АДРЕСА_1 .
Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, про відкриті рахунки та операції (рух коштів, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місця розташування банкоматів та дата здійснення операції) за розрахунковими рахунками, що належать: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2021 по 22.12.2021; ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2021 по 22.12.2021; ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2021 по 22.12.2021; які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись та зробити копії документів.

Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_12