печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000737 від 06.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В :
14 вересня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000737 від 06.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України, на строк до 6 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000737 від 06.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України, за фактом невиконання або неналежного виконання службовими особами особи Державної служби геології та надр України, посади яких відносяться до категорії "А" та службовими особами ПрАТ «Керампром», своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, службового підроблення що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Під час здійснення зазначеного аналізу Державною службою геології та надр України було виявлено порушення і діяльності ряду суб`єктів господарської діяльності пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, пункту 25 Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. N 865.

Наказом т.в.о. голови Державної служби геології та надр України від 01.09.2016 №287 «Про встановлення термінів для усунення порушень» 1046 суб`єктам господарської діяльності надано термін 30 календарних днів на усунення порушень. Контроль за виконання даного наказу залишено за керівництвом Державної служби геології та надр України.

Одночасно листами суб`єктів господарської діяльності повідомлено про прийняте рішення та надано приписи на усунення виявлених порушень вимог пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, пункту 25 Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. N 865 та проведення повторної державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин.

У подальшому наказами т.в.о. голови Державної служби геології та надр України від 19.12.2016 № 491, від 30.12.2016 № 505, від 16.11.2016 № 429, від 16.11.2016 № 431, від 25.10.2016 № 376, від 25.10.2016 № 379, від 11.01.2017 №5, та іншими наказами дію спеціальних дозволів вищезазначеним суб`єктам господарської діяльності, в тому числі спецдозволу № 4041 від 04.10.2006 року, наданого ПрАТ «Керампром», зупинено та надано термін для усунення порушень

Однак посадові особи Державної служби геології та надр України, посади яких відносяться до категорії «А», без наявності відповідних підстав, та будучи зобов`язані здійснювати державний контроль за геологічним вивченням надр та раціональним і ефективним їх використанням, наявністю спеціальних дозволів на користування надрами і виконання передбачених ними умов, достовірно знаючи що суб`єктами господарської діяльності, в тому числі ПрАТ «Керампром» повторну державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин не проведено, діючи незаконно, підготували, погодили та підписали накази Державної служби геології та надр України від 01.02.2017 №50, від 28.04.2017 №205, від 06.02.2017 № 61, від 28.03.2017 № 136, від 13.03.2017 № 123 та ряд інших наказів якими тимчасово продовжили (поновили) дію спеціальних дозволів на користування надрами, що призвело до незаконного здійснення видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, та спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено додаткові факти можливої злочинної діяльності службових осіб Держгеонадра України, Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області, ПрАТ «Керампром».

Так вбачається, що посадові особи посадові особи Державної служби геології та надр України, посади яких відносяться до категорії «А», без наявності відповідних підстав, та будучи зобов`язані здійснювати державний контроль за геологічним вивченням надр та раціональним і ефективним їх використанням, наявністю спеціальних дозволів на користування надрами і виконання передбачених ними умов, достовірно знаючи що рядом суб`єктів господарської діяльності, повторну державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин не проведено, без достатніх для цього підстав підготували, погодили та підписали накази Державної служби геології та надр України від 01.02.2017 №50, від 28.04.2017 №205, від 06.02.2017 № 61, від 28.03.2017 № 136, від 13.03.2017 № 123 та ряд інших наказів якими тимчасово продовжили (поновили) дію спеціальних дозволів на користування надрами, що призвело до незаконного здійснення видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, та спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Постановою прокурора від 06.09.2021 виділено в окреме провадження №0000737 матеріали досудового розслідування щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України з матеріалів досудового розслідування №0000037 від 21.03.2019.

Кримінальне провадження №0000037 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2021.

14.01.2020 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

14.01.2020 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 366 КК України

30.01.2020 постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадження №0000037 від 21.03.2019, № 0000048 від 14.01.2020 та № 0000049 від 14.01.2020 об`єднано в одне провадження під № 0000037.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва №757/11773/20-к від 17.03.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 21.03.2019 до 21.09.2020 року.

У подальшому слідчого судді Печерського районного суду м.Києва №757/39962/20-к від 18.09.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 21.03.2019 до 21.03.2021 року.

У зазначеному кримінальному провадженні 17.12.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 від 17.02.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 21.03.2019 до 17.03.2021 року

У подальшому постановою прокурора від 09.03.2021 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України виділено в окреме провадження № 00000190.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва №757/13057/21-к від 16.03.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 21.03.2019 до 17.09.2021 року.

Постановою прокурора від 06.09.2021 виділено в окреме провадження №0000737 матеріали досудового розслідування щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України з матеріалів досудового розслідування №0000037 від 21.03.2019.

На теперішній час у рамках кримінального провадження виконані такі слідчі (розшукові) дії:

- допитано як свідка ОСОБА_8 ;

- витребувано в ПрАТ «Керампром» належним чином завірених копій документів щодо підстав, обсягів та порядку здійснення видобування корисних копалин загальнодержавного значення;

- витребувано інформацію та документи з ГУ Державної фіскальної служби України у Донецькій області;

- витребувано інформацію та документи з Державної служби геології та надр України стосовно підстав надання дозволу на спеціальне користування надрами ПрАТ «Керампром», його зупинення;

- витребувано інформацію та документи із ТО «Донецька ТІДГК» щодо ПрАТ «Керампром»;

- витребувано інформацію та документи ДП «Харківстрандартметрологія» щодо ПрАТ «Керампром»;

- витребувано інформацію та документи із Головного управління статистики у Донецькій області щодо ПрАТ «Керампром»;

- витребувано інформацію та документи ДРГП «Донецькгеологія»;

- витребувано інформацію та документи ПрАТ «Керампром» ;

- витребувано інформацію та документи з ТОВ «Хімлаборреактив»;

- витребувано інформацію та документи з Державної служби геології та надр України стосовно ПрАТ «Керампром»;

- витребувано ряд інших документів;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів в ПрАТ «Керампром» витребувано документи;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів в Державної служби геології та надр України витребувано документи;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів в Головного управління статистики у Донецькій області витребувано документи;

- проведено обшук на території та у приміщеннях ПрАТ «Керампром» за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено обшук на території та у приміщеннях ПрАТ «Керампром» за адресою: АДРЕСА_2 ;

- проведено обшук на території та у приміщеннях Державної служби геології та надр України, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- проведено обшук на території земельної ділянки з кадастровим номером :07:000:0071 яка знаходяться за адресою Донецька область, Костянтинівський район, Новоартемівська сільська рада;

- проведено обшук на території земельної ділянки з кадастровими номерами :21:000:0029, :24:000:0093 що знаходяться за адресою Донецька область, Костянтинівський район, Іллічівська сільська рада;

- проведено почеркознавчу експертизу;

- проведено інженерно-екологічну експертизу;

- проведено п`ять комп`ютерних експертиз;

- проведено службове розслідування стосовно посадових осіб Держгеонадр України;

- проведено виїмку копій документів стосовно ПрАТ «Керампром» у Державній комісії України по запасах корисних копалин;

- проведено виїмку копій документів стосовно ПрАТ «Керампром» Головного управління ДПС у Донецькій області;

- проведено виїмку копій документів стосовно ПрАТ «Керампром» у Костянтинівській районній державній адміністрації;

- проведено виїмку копій документів стосовно ПрАТ «Керампром» у Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України»;

- проведено обшук у Держгеонадра України де вилучено усі наявні листи за підписом ОСОБА_6 про зупинення, відновлення дозволів інші документи стосовно предмету досудового розслідування, компютерну техніку.

- допитано в якості свідків членів комісії з надрокористування Держгеонадр ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 щодо обставин проведених засідань та обставин при яких приймались рішення щодо зупинення дії дозволі на користування надрами, оформлення та підписання відповідних документів;

- допитано посадових осіб та працівників ПрАТ «Керампром» щодо підстав та обставин отримання, зупинення дозвільних документів ПрАТ «Керампром», проведення видобування корисних копалин загальнодержавного значення у період 01.07.2017 по 20.03.2018;

- проведено інші слідчі та процесуальні дії.

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, а також необхідністю тривалого часу для проведення судових експертиз і подальшого допиту за їх результатами фігурантів кримінального провадження, свідків, потерпілих.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести такий комплекс слідчих (розшукових) дій:

- встановити і допитати як свідків членів комісії з надрокористування Держгеонадр щодо обставин проведених засідань та обставин при яких приймались рішення щодо зупинення дії дозволів на користування надрами;

- встановити і допитати посадових осіб ПрАТ «Керампром» щодо підстав та обставин отримання, зупинення дозвільних документів ПрАТ «Керампром», проведення видобування корисних копалин загальнодержавного значення у період 01.07.2017 по 20.03.2018;

- встановити і допитати як свідків працівників Держгеонадр щодо обставин підготування та підписання документів Держгеонадрами стосовно зупинення дії дозволів на користування надрами;

- провести детальний аналіз та аналітику витребуваної в порядку тимчасового доступу до речей та документів інформації;

- оглянути, вивчити та провести детальний аналіз та аналітику значного обсягу (близько 3500 документів) в порядку тимчасового доступу до речей та документів інформації;

- за результатами проведених оглядів провести почеркознавче дослідження документів що містять сліди вчинення кримінального правопорушення або були його предметом;

- відібрати зразки підписів і почерків осіб, причетних до скоєння злочину, а також відтиску печаток підприємств; відшукати місця зберігання з подальшим вилученням їх вільних зразків;

- провести почеркознавчі експертні дослідження;

- провести комп`ютерне експертне дослідження вилученої комп`ютерної техніки;

- провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими Державного бюро розслідувань раніше з об`єктивних причин у зв`язку з тим, що необхідність у проведення зазначених слідчих дій виникла в ході досудового розслідування після отримання інформації в результаті проведених обшуків, виїмок, допитів та експертних досліджень.

Також за результатами проведених слідчих дій встановлено додаткові факти можливої причетності до вчинення кримінальних правопорушень службових осіб Держгеонадра України, ПрАТ «Керампром» та нові епізоди злочинної діяльності зазначених службових.

Крім того, ураховуючи виняткову складність кримінального провадження, зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме: через їх велику кількість (зокрема, вбачається за необхідне проведення значної кількості допитів у провадженні), необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення експертизи, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз; встановлення та допит осіб, відібрання експериментальних зразків рукописного тексту (почерку), підписів фігурантів кримінального провадження, а також відшукання та вилучення їх вільних зразків і подальше завершення судових почеркознавчих експертиз, комп`ютерних та інших судових експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000737 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000737 від 06.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000737 від 06.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України, на шість місяців, тобто до 17 березня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1