справа № 166/1239/21
провадження № 1-кс/166/470/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2021 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000246 від 16 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Дізнавач СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 05 листопада 2021 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 15 жовтня 2021 року ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на картковий рахунок банку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 19 000 грн. невстановленій особі, яка в соціальній мережі «Фейсбук» представилась її товаришем ОСОБА_6 та просила фінансової допомоги.
За вказаним фактом 16 жовтня 2021 року дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0000246 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 15 жовтня 2021 року вона перебувала в АДРЕСА_1 . 15 жовтня 2021 року біля 10 год. 10 хв. на її мобільний телефон у месенджер «Фейсбук» надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_7 , жителя смт. Ратне. В даному повідомленні ОСОБА_6 попросив, щоб вона позичила йому грошові кошти в сумі 4 000 грн. та перерахувала їх на картковий рахунок НОМЕР_1 . Після цього вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 4 000 грн. В подальшому під час спілкування із ОСОБА_6 у месенджері останній попросив перерахувати йому ще 4 000 грн., на що ОСОБА_5 погодилась та перерахувала вказані грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_6 попросив перерахувати йому ще 6 000 грн. Тоді ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 6 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 . У подальшому ОСОБА_6 попросив перерахувати йому ще 5 000 грн., на що ОСОБА_5 знову погодилась та перерахувала йому вказану суму грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 . 15.10.2021 в період часу з 09:56 год. по 10:30 год. ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у загальній сумі 19 000 грн. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, в ході телефонної розмови із ОСОБА_6 їй стало відомо, що його сторінку в соціальній мережі «Фейсбук» зламали і він не має до неї доступу, повідомлень про перерахування йому грошових коштів він не писав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про банківський рахунок НОМЕР_1 , з метою встановлення вказаного рахунку, на котрий перераховувались грошові кошти. Проте відомості по картковому рахунку НОМЕР_1 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковим рахунком НОМЕР_1 у період з 14.10.2021 по 16.10.2021, а саме про рух коштів по вищевказаних рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 14.10.2021 по 16.10.2021 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку НОМЕР_1 .
Дізнавач відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 15.10.2021 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій, в результаті чого 15 жовтня 2021 року, ОСОБА_5 перерахувала невідомій особі 19000 гривень.
Вказані обставини стверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.10.2021, яка, крім цього, повідомила, що в результаті шахрайських дій вона перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 14.10.2021 по 16.10.2021, а саме рух коштів по вище вказаних рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 14.10.2021 по 16.10.2021 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 копію інформації про операції з картковим рахунком НОМЕР_1 у період з 14.10.2021 по 16.10.2021, а саме рух коштів по вище вказаних рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 14.10.2021 по 16.10.2021 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку НОМЕР_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 08 січня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1