Справа № 953/4218/21
н/п 1-кс/953/819/22
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 07.08.2022.
Так, в кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування за фактом того, що засновник та директор ТОВ «УКРСИБ ТРЕЙД» (код 42624810) ОСОБА_4 не має відношення до створення та ведення господарської діяльності вказаного підприємства, окрім того, невстановленою групою осіб у період 2019-2020 років внесені в документи, які відповідно до закону, подавались для проведення державної реєстрації ряду суб`єктів господарської діяльності, завідомо неправдиві відомості щодо особи засновника, директора та головного бухгалтера, а також щодо місцезнаходження суб`єкта господарської діяльності, а саме: ТОВ «ДНІПРО НАТС» (код 43337762), ТОВ «АГРОТВІКС» (код 43318247), ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД КЕПІТАЛ» (код 41875868), ТОВ «ПОРТУС ПАТЕР» (код 40999104), ТОВ «САРГОВ» (код 43439798), ТОВ «АДОНІС МЕГА ТОРГ» (код 42269440), ТОВ «ВІРТЕКС-А» (код 42269388), ТОВ «АЛСОЛ» (код 43210162), ТОВ «НАТУР ЗАМЗАМ» (код 42316537), ТОВ «АЛМА» (код 31634601), ТОВ «НЕТРОНІК» (код 42330043), ТОВ «ЦЕНТРПОСТАВКА» (код 43348989), ТОВ «АВТОСНАП» (код 43363750), ТОВ «КАРГО-ФАВОРИТ» (код 43270703), ТОВ «АНДЕСТЕЙТМЕНТ» (код 43261725), ТОВ «ТЕХНО-КРОН» (код 43228447), ТОВ «УКРСИБ ТРЕЙД» (код 42624810), ТОВ «ПУЛЬСАВТО» (код 43180128), ТОВ «ГЛОБАЛКАР» (код 43180086), ТОВ «БЛАГДАР» (код 42890248).
В ході проведення досудового розслідування в період з 22.07.2020 по теперішній час проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
-на адресу ГУ ДПС у Харківській області направлено копію протоколу допиту свідка ОСОБА_5 керівника ТОВ «Харвест Трейдгруп» (код ЄДР 42933071), який повідомив про не причетність до діяльності зазначеного підприємства, з метою використання направлених матеріалів в роботі.
-допитано як свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що є керівником та засновником підприємства з 04.02.2020, підприємство ТОВ «Харвест Трейдгруп» (код ЄДР 42933071) придбав у колишнього власника за 10 000 грн., в кого саме вже не пам`ятає для зайняття господарською діяльністю.
-проведено огляд Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та роздруковано реєстраційну справу ТОВ «Харвест Трейдгруп».
-направлено запити до нотаріусів, які здійснювали посвідчення реєстраційних документів, відповідь отримано.
-направлено доручення до УОРД ГУ ДФС у Харківській області.
-здійснено огляд Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Харвест Трейдгруп».
-отримано відомості з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС у Харківській області відносно ОСОБА_6 ,
-отримано відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відносно ОСОБА_6 .. ОСОБА_5
-отримано відповідь від ГУ ДПС у Харківській області щодо відсутності податкової звітності з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємства.
-отримано відповідь на доручення від УОРД ДФС у Харківській області.
-отримано відповідь від ГУ ДПС у Харківській області, а саме реєстраційну частину облікової справи ТОВ «Харвест Трейдгруп».
-направлено запит до ГУ ДПС у Харківській області щодо надання реєстраційної картки ТОВ «Харвест Трейдгруп».
-отримано відповідь від ГУ ДПС у Харківській області про складання акту камеральної перевірки відносно ТОВ «Харвест Трейдгруп», за результатами якої підприємству нараховано 680 грн. за не подання податкової декларації з ПДВ.
-отримано відповідь від ГУ ДПС у Харківській області про проведення перевірок відносно ТОВ «Харвест Трейдгруп», складаня відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Харківській області.
-отримано відповідь від ГУ ДПС у Харківській області та надано реєстраційні дані ТОВ «Харвест Трейдгруп».
-отримано відповідь від ГУ ДПС у Харківській області щодо надання реєстраційних та облікових даних по ТОВ «Харвест Трейдгруп».
-отримано відповідь від ГУ ДПС у Харківській області щодо відсутності інформації про проведені планові та позапланові перевірки по ТОВ «Харвест Трейдгруп». Надано інформацію про наявність у ТОВ «Харвест Трейдгруп» податкового боргу з ПДВ у сумі 680 грн., ЄСВ у сумі 4400 грн.
-отримано відповідь від Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) щодо відсутності інформації про склад сім`ї відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
-підготовлені клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, матеріалів реєстраціїної справи відносно ТОВ «Харвест Трейдгруп», погоджено у процесуального керівника та скеровано на розгляд до суду.
-направлено запит до відділу реєстрації та обліку платників та суб`єктів, що здійснюють операції з товарами ГУ ДПС у Харківській області щодо надання інформації про отримані доходи за період 2020 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 відповідь отримано, згідно якої ОСОБА_8 отримував дохід в період 2020 року на ТОВ «Харвест Трейдгруп», а ОСОБА_7 в період 2020 року дохід не отримував.
-до УПЕП ГУ ДФС у Харківській області направлено доручення щодо встановлення суб`єктів господарювання, в яких ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є чи були засновниками керівника, допитати як свідків теперішніх керівників та засновників та предмет ведення господарської діяльності підприємствами.
-отримано відповідь на доручення від УПЕП ГУ ДФС у Харківській області.
-направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до СУ ГУ ДФС в Одеській області щодо допиту як свідка ОСОБА_8 , вручення вимоги, в порядку ст. 93 КПК України, щодо отримання фінансово-господарських документів по ТОВ «Харвест Трейдгруп» та відібрання у ОСОБА_8 зразків підпису та почерку.
-отримано відповідь від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України щодо відсутності інформації про перетин державного кордону ОСОБА_7 , ОСОБА_8
-отримано відповідь на доручення від УБФЗ ГУ ДФС у Харківській області щодо становлення підприємств, які здійснюють аналогічну діяльність, що і ТОВ «Харвест Трейдгруп», а саме проведення псевдоекспортних операцій з продажу зернових культур: ТОВ «Інтертрейд Кепітал», ТОВ «Портус Патер», ТОВ «Велес Агро», ТОВ «Ворлд Трейд Постач».
-направлено запит до Державної митної служби України щодо надання інформації про здійснені підприємствами експортних операцій
-направлено запит до державної служби фінансового моніторингу України щодо надання інформації про складені узагальнені висновки по підприємствам, зазначеним у фабулі кримінального правопорушення.
-отримано відповідь від Державної митної служби України щодо здійснення підприємствами експортних операцій.
-направлено постанови про проведення процесуальних дій на іншій території до Київської, Дніпропетровської, Одеської областей, з метою допиту як свідків керівників та засновників підприємств ТОВ «ДНІПРО НАТС» (код 43337762), ТОВ «АГРОТВІКС» (код 43318247), ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД КЕПІТАЛ» (код 41875868), ТОВ «ПОРТУС ПАТЕР» (код 40999104), ТОВ «САРГОВ» (код 43439798), ТОВ «АДОНІС МЕГА ТОРГ» (код 42269440), ТОВ «ВІРТЕКС-А» (код 42269388), ТОВ «АЛСОЛ» (код 43210162), ТОВ «НАТУР ЗАМЗАМ» (код 42316537), ТОВ «АЛМА» (код 31634601), ТОВ «НЕТРОНІК» (код 42330043), ТОВ «ЦЕНТРПОСТАВКА» (код 43348989), ТОВ «АВТОСНАП» (код 43363750), ТОВ «КАРГО-ФАВОРИТ» (код 43270703), ТОВ «АНДЕСТЕЙТМЕНТ» (код 43261725), ТОВ «ТЕХНО-КРОН» (код 43228447), ТОВ «УКРСИБ ТРЕЙД» (код 42624810), ТОВ «ПУЛЬСАВТО» (код 43180128), ТОВ «ГЛОБАЛКАР» (код 43180086), ТОВ «БЛАГДАР» (код 42890248).
-направлено запити до Управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУ НП у Харківській області, психоневрологічного диспансеру м. Харкова, обласного наркологічного диспансеру відносно ОСОБА_9
-скеровано запит до нотаріуса, який проводив реєстрацію підприємства ТОВ «УКРСИБ ТРЕЙД».
-до Київського районного суду м. Харкова скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстрації харківської міської ради, а саме реєстраційна справа ТОВ «УКРСИБ ТРЕЙД» (код 42624810);
-здійснено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «УКРСИБ ТРЕЙД» (код 42624810);
-до Київського районного суду м. Харкова скеровано на розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю відносно ТОВ «ДНІПРО НАТС» (код 43337762), ТОВ «АГРОТВІКС» (код 43318247), ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД КЕПІТАЛ» (код 41875868), ТОВ «ПОРТУС ПАТЕР» (код 40999104), ТОВ «САРГОВ» (код 43439798), ТОВ «АДОНІС МЕГА ТОРГ» (код 42269440), ТОВ «ВІРТЕКС-А» (код 42269388), ТОВ «АЛСОЛ» (код 43210162), ТОВ «НАТУР ЗАМЗАМ» (код 42316537), ТОВ «АЛМА» (код 31634601), ТОВ «НЕТРОНІК» (код 42330043), ТОВ «ЦЕНТРПОСТАВКА» (код 43348989), ТОВ «АВТОСНАП» (код 43363750), ТОВ «КАРГО-ФАВОРИТ» (код 43270703), ТОВ «АНДЕСТЕЙТМЕНТ» (код 43261725), ТОВ «ТЕХНО-КРОН» (код 43228447), ТОВ «УКРСИБ ТРЕЙД» (код 42624810), ТОВ «ПУЛЬСАВТО» (код 43180128), ТОВ «ГЛОБАЛКАР» (код 43180086), ТОВ «БЛАГДАР» (код 42890248);
-до Київського районного суду м. Харкова скеровано на розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння Державної митної служби України відносно ТОВ «ДНІПРО НАТС» (код 43337762), ТОВ «АГРОТВІКС» (код 43318247), ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД КЕПІТАЛ» (код 41875868), ТОВ «ПОРТУС ПАТЕР» (код 40999104), ТОВ «САРГОВ» (код 43439798), ТОВ «АДОНІС МЕГА ТОРГ» (код 42269440), ТОВ «ВІРТЕКС-А» (код 42269388), ТОВ «АЛСОЛ» (код 43210162), ТОВ «НАТУР ЗАМЗАМ» (код 42316537), ТОВ «АЛМА» (код 31634601), ТОВ «НЕТРОНІК» (код 42330043), ТОВ «ЦЕНТРПОСТАВКА» (код 43348989), ТОВ «АВТОСНАП» (код 43363750), ТОВ «КАРГО-ФАВОРИТ» (код 43270703), ТОВ «АНДЕСТЕЙТМЕНТ» (код 43261725), ТОВ «ТЕХНО-КРОН» (код 43228447), ТОВ «УКРСИБ ТРЕЙД» (код 42624810), ТОВ «ПУЛЬСАВТО» (код 43180128), ТОВ «ГЛОБАЛКАР» (код 43180086), ТОВ «БЛАГДАР» (код 42890248);
-отримано ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про відмову в наданні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та Державної митної служби України.
-допитано як свідка керівника ТОВ «АВТОСНАП» (код 43363750) ОСОБА_10 , яка повідомила, що погодилася стати керівником підприємства за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.
-здійснено огляд Інтернет-сторінки Міністерства юстиції України, а саме єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та роздруковано реєстраційну справу ТОВ «АВТОСНАП» (код 43363750)
- ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Підозра жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не повідомлена.
Постановою першого заступника Генерального прокурора від 29.12.2021 здійснення подальшого досудового розслідування доручено слідчому відділу Управління СБ України в Харківській області.
Також, оскільки керівники та засновники ТОВ «Інтертрейд Кепітал» (код ЄДР 41875868), ТОВ «Портус Патер» (код ЄДР 40999104), ТОВ «Грандкомерц» (код ЄДР 41890692) зареєстровані та проживають на території Грузії, Азербайджанської Республіки, Республіки Казахстан, то необхідно здійснити запит про міжнародне співробітництво, у порядку ст.. 548 КПК України.
Тривалість проведення досудового розслідування даного кримінального провадження обумовлена необхідністю у допиті як свідків значної кількості осіб, показання яких мають важливе значення для встановлення істини по справі та є необхідним для розкриття вказаного злочину.
Без отримання вказаних відомостей, документів та проведення подальших слідчих та інших процесуальних дій, не можливо всебічно та повно дослідити всі обставини вчинення кримінального правопорушення.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.08.2021 продовжено строк досудового розслідування до 06.02.2022 включно.
Враховуючи, що строк досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 06.02.2022 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на строк 6 місяців, так як вказаний період часу є достатнім для здійснення всебічного, повного та об`єктивного розслідування.
Прокурор, слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене. Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 06.02.2022 року.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
Відповідно до ч. 1 ст. 295? КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, проведення з нею необхідних слідчих дій, при цьому, що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.
Слідчий суддя вважає можливим для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 07.08.2022 включно.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1