Cправа № 127/2643/22
Провадження № 1-кс/127/1150/22
У Х В А Л А
Іменем України
03 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивовано тим, що СВ Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2020, в м. Київ, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони, укладено договір поставки № АВ9 від 20.02.2020, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалось поставити товар легкові автомобілі, для використання його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у підприємницькій діяльності, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувалось прийняти товар та сплатити за нього грошові кошти та умовах договору. Розрахунок за договором мав здійснюватись покупцем в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника протягом 14 календарних днів з дати поставки товару та отримання відповідної видаткової накладної.

02.03.2020 в АДРЕСА_1 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника відділу продажу ОСОБА_7 , діючого на підставі довіреності та наказу № 04/20 від 02.01.2020 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі водія ОСОБА_8 , діючого на підставі довіреності № 25022020.1 від 25.02.2020, відповідно до умов договору поставки товару № АВ9 від 20.02.2020, складено акт приймання передачі товару - автомобіля марки «FORD» моделі «Ford Transit Connect», МКПП, 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , об`ємом 1,5 л, у кольорі «Frozen White» та акт приймання передачі товару - автомобіля марки «FORD» моделі «Ford Transit Connect», МКПП, 2019 року випуску, вид палива дизельне пальне, номер кузова НОМЕР_4 , об`ємом 1,5 л, у кольорі «Frozen White». Того ж дня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника відділу продажу ОСОБА_7 надало ОСОБА_8 видаткові накладні на товар № 3944 та № 3945. Загальна вартість товару автомобілів, склала 976080,00 грн..

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти, згідно договору, за передані автомобілі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані не були, директор та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимкнули свої телефони, на зв`язок не вийшли.

04.03.2020 в м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано право власності на вищевказані автомобілі, транспортним засобам присвоєно реєстраційні номера: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . В подальшому в м. Запоріжжя право власності на автомобілі зареєстровано на фізичну особу ОСОБА_9 та реєстраційні номери змінено на НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

08.07.2022 в м. Харків автомобілі перереєстровані на нових власників: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Транспортним засобам присвоєно реєстраційні номера: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

12.03.2020 слідчим відділом Лівобережного ВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області, за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 розпочато досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи, які можуть бути причетні до вчинення злочину в період часу з 2020 року по теперішній час користуються терміналами мобільного зв`язку із серійними номерами (ІМЕІ/МЕІD): НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .

Враховуючи необхідність перевірки інформації, встановлення обставин вчиненого злочину та причетних до нього осіб виникла необхідність у отриманні від операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), у друкованому та електронному вигляді, інформації про використання каналів зв`язку в період часу з 01.02.2020 по теперішній час, з прив`язкою до базових станцій вказаних абонентів «А» та абонентів «Б», вхідних та вихідних дзвінків, у тому числі і нульових з`єднань, а також текстових повідомлень.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 03.02.2022 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явку уповноважених представників в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судових повісток на їх електронні адреси.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СВ Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2020, в м. Київ, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони, укладено договір поставки № АВ9 від 20.02.2020, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалось поставити товар легкові автомобілі, для використання його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у підприємницькій діяльності, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувалось прийняти товар та сплатити за нього грошові кошти та умовах договору. Розрахунок за договором мав здійснюватись покупцем в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника протягом 14 календарних днів з дати поставки товару та отримання відповідної видаткової накладної.

02.03.2020 в АДРЕСА_1 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника відділу продажу ОСОБА_7 , діючого на підставі довіреності та наказу № 04/20 від 02.01.2020 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі водія ОСОБА_8 , діючого на підставі довіреності № 25022020.1 від 25.02.2020, відповідно до умов договору поставки товару № АВ9 від 20.02.2020, складено акт приймання передачі товару - автомобіля марки «FORD» моделі «Ford Transit Connect», МКПП, 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , об`ємом 1,5 л, у кольорі «Frozen White» та акт приймання передачі товару - автомобіля марки «FORD» моделі «Ford Transit Connect», МКПП, 2019 року випуску, вид палива дизельне пальне, номер кузова НОМЕР_4 , об`ємом 1,5 л, у кольорі «Frozen White». Того ж дня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника відділу продажу ОСОБА_7 надало ОСОБА_8 видаткові накладні на товар № 3944 та № 3945. Загальна вартість товару автомобілів, склала 976080,00 грн.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти, згідно договору, за передані автомобілі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані не були, директор та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимкнули свої телефони, на зв`язок не вийшли.

04.03.2020 в м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано право власності на вищевказані автомобілі, транспортним засобам присвоєно реєстраційні номера: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . В подальшому в м. Запоріжжя право власності на автомобілі зареєстровано на фізичну особу ОСОБА_9 та реєстраційні номери змінено на НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

08.07.2022 в м. Харків автомобілі перереєстровані на нових власників: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Транспортним засобам присвоєно реєстраційні номера: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000503 від 12.03.2020, заявою про вчинення злочину від 11.03.2020 та протоколом допиту свідка від 15.03.2020.

Як зазначив слідчий у клопотанні під час досудового розслідування встановлено, що особи, які можуть бути причетні до вчинення злочину в період часу з 2020 року по теперішній час користуються терміналами мобільного зв`язку із серійними номерами (ІМЕІ/МЕІD): НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , що підтверджується рапортами працівників поліції.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), які містять інформацію про телефонні дзвінки з терміналів мобільного зв`язку із серійними номерами (ІМЕІ/МЕІD): НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , в період часу з 01.02.2020 по дату винесення ухвали, а також документів, які містять інформацію про:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ)), яке перебувало в зоні дії базових станцій (абонент А).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій абонентів А.

-Типи з`єднань абонентів А (вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без зазначення їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без зазначення їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо).

-Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ).

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя