УХВАЛА

01 лютого 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000301 від 08.10.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі повідомлення про те, що група осіб у складі громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , засудженого ОСОБА_7 , засудженого ОСОБА_8 , засудженого ОСОБА_9 , засудженого ОСОБА_10 займаються незаконним придбанням, зберіганням, пересиланням з метою подальшого збуту та збутом наркотичних засобів і психотропних речовин.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 систематично, на замовлення ОСОБА_7 здійснює з м. Київ до м. Рівне відправлення посилок із вмістом наркотичних засобів та психотропних речовин послугами поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувачем яких являлися ОСОБА_6 , ОСОБА_11 . При цьому останні використовували банківські картки для перерахунку грошових коштів за придбання/ збут наркотичних засобів, психотропних речовин. Для реалізації своїх злочинних намірів та налагодження незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, вище вказаними особами використовувалися банківські картки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 . Отримані грошові кошти від незаконних збутів наркотичних засобів та психотропних речовин члени організованої групи використовували для подальшого продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин.

Покликаючись на наведене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять інформацію, перелік якої наведено у клопотання та які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , яка емітована ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.

Представник ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 ; заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; старшим слідчим в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , яка емітована ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 00:00 год. 08.10.2021 по 00:00 18.01.2022 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при банківською карткою № НОМЕР_1 , (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків. Фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванню коштів) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1