Провадження № 1-кс/686/9029/21
УХВАЛА
Іменем УКраїни

6 вересня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000968 від 11.08.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

6 вересня 2021 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 з можливістю здійснити вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 20.05.2021 року, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу подарункового боксу у соціальній мережі «Instagram», заволоділа коштами ОСОБА_5 , у сумі 600 гривень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000968 від 11.08.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у своєму зверненні ОСОБА_6 , працівникам ВПК в Хмельницькій області повідомляє, що 20.05.2021 року в соціальній мережі «Instagram» виявив сторінку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій пропонувались до продажу подарункові бокси вартістю 300 гривень. Зв`язавшись із невідомою особою яка здійснює адміністрування сторінки в особистих повідомленнях «Direct», ОСОБА_6 повідомив про намір придбати два подарункових бокси на що невідомий повідомив, що зможе відправити подарунковий бокс службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після повної оплати за товар. Цього ж дня заявник використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів із своєї банківської картки в сумі 600 грн. на наданий картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після перерахунку грошових коштів замовлений подарунковий бокс ОСОБА_6 не отримав, кошти не повернуто, на телефоні дзвінки та повідомлення ніхто не відповідав.
Окрім цього, в ході оперативного супроводження кримінального провадження, оперативним шляхом було додатково встановлено картку, якою користується особа, яка можливим шляхом причетна до вчинення даного кримінального проступку №5167-8031-0677-3919. Дані картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального проступку виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " а саме:
?Інформації про клієнта банку- власника рахунку № НОМЕР_1 заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації та решту інформації.
?Банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_1 з 20.05.2021 з 00 год. 00 хв. на момент виконання ухвали.
?Матеріалів фото- та відео фіксації зняття коштів у банкоматах, інформації щодо IP-адресів, які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 .
?Інформації про клієнта банку- власника рахунку № НОМЕР_2 заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації та решту інформації.
?Банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_2 з 20.05.2021 з 00 год. 00 хв. на момент виконання ухвали.
?Матеріалів фото- та відео фіксації зняття коштів у банкоматах, інформації щодо IP-адресів, які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 .
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, проте зазначила, що просить розглянути клопотання за її відсутності та задоволити її вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

?Інформації про клієнта банку- власника рахунку № НОМЕР_1 заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації та решту інформації.
?Банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_1 з 20.05.2021 з 00 год. 00 хв. на момент виконання ухвали.
?Матеріалів фото- та відео фіксації зняття коштів у банкоматах, інформації щодо IP-адресів, які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 .
?Інформації про клієнта банку- власника рахунку № НОМЕР_2 заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації та решту інформації.
?Банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_2 з 20.05.2021 з 00 год. 00 хв. на момент виконання ухвали.
?Матеріалів фото- та відео фіксації зняття коштів у банкоматах, інформації щодо IP-адресів, які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 .
Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Ухвала діє по 6 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: