Справа № 562/89/22
У Х В А Л А

19.01.2022 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
в с т а н о в и в:
Заступник начальника слідчого відділення Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000031 від 27.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Як зазначено у клопотанні, що в провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у період часу 2019 2020 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в супереч Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», безпідставно нарахували та виплатили премію посадовим особам та окремим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці, встановленою цією постановою, і схем посадових окладів. Конкурентні умови, порядок та розмір преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу.

Також, відповідно до другого абзацу, пункту 6 зазначеної вище постанови, преміювання голів обласних, районних і районних у містах рад, їх заступників, сільських, селищних і міських голів, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги, здійснюється у порядку та розмірах, визначених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається відповідною радою.

Однак, відповідно до пункту 2 рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 сьомого скликання від 05.11.2015 № 4 «Про встановлення надбавки, порядку преміювання та надання матеріальних допомог міському голові» сесією вирішено проводити преміювання міського голови щомісячно у межах фонду преміювання та фонду економії заробітної плати, створеного на місяць. При цьому, вказаним рішенням сесії відсоток (розмір) преміювання для Здолбунівського міського голови фактично не визначений.

Незважаючи на вищевикладене, в період часу 2019-2020 років, Здолбунівський міський голова Рівненської області, спільно з працівниками бухгалтерії та іншими службовими особами вказаної міської ради, заволоділи бюджетними коштами у вигляді виплати щомісячних премій міському голові, що нараховувалися на підставі щомісячних розпоряджень Здолбунівського міського голови «Про преміювання працівників апарату управління міської ради», відповідно до яких розмір преміювання працівників апарату управління міської ради визначений фактично не був. У тому числі міському голові, у подальшому, на підставі вищевказаних розпоряджень, працівниками бухгалтерії у зазначений період було незаконно нараховано та виплачено щомісячні премії на загальну суму 264 784, 48 грн.

17 грудня 2021 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

11 січня 2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано на виконання постанову про залучення спеціаліста для проведення дослідження фінансово-господарських операцій із складанням відповідної довідки щодо можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020

11 серпня 2021 року, в ході проведення тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області (справа №562/2237/21 від 30.07.2021) було встановлено, що відповідно до відомостей нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 Здолбунівському міському голові ОСОБА_6 належать рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Документи (інформація), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: рух коштів по рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020, відомостей про надходження коштів на рахунок із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунків коштів, де знімались грошові кошти з долученям копій фото та відео на електронному носії зображень особи, яка отримувала (знімала) кошти, а також копії всіх наявних документів власника рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020, повних даних рахунків отримувачів (адреса зняття коштів, повні дані отримувачів) на які здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020. мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (місце, спосіб, знаряддя, сума матеріального збитку завданого кримінальним правопорушенням) та прямо вказуватиме на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

У судове засідання заступник начальника слідчого відділу не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи та приходить до наступного висновку.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заступником начальника слідчого відділення у клопотанні не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до інформації довідомостей про надходження коштів на рахунок із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунків коштів, де знімались грошові кошти з долученям копій фото та відео на електронному носії зображень особи, яка отримувала (знімала) кошти, а також копії всіх наявних документів власника рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020, повних даних рахунків отримувачів (адреса зняття коштів, повні дані отримувачів) на які здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Тому, для досягнення дієвості кримінального провадження та виконання завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до руху коштів по рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому 3-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) управління стратегічних розслідувань в Рівненській області ДСР Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: рух коштів по рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_5 із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів та з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 10 лютого 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_11