Номер провадження:1-кс/521/6414/21
У Х В А Л А
13 грудня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000097 від 16.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
16.11.2021 на адресу Малиновської окружної прокуратури м. Одеси надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, яка скориставшись довірою останньої заволоділа грошовими коштами у сумі приблизно 48000 гривень.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном (шахрайство), зловживаючи довірою.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Малиновською окружною прокуратурою м. Одеси .

В ході досудового розслідування була допитана гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що приблизно у період з 29.06.2021 року по 01.09.2021, щодо неї було вчинено шахрайські дій невстановленою особою, в ході яких вона переводила грошові кошти на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення огляду документів, які були надані потерпілою, встановлені номера банківських карток, на які перевелися грошові кошти:

НОМЕР_1 на суму 2258.65 гривні об 16:14 01.07.2021 року, картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

НОМЕР_1 на суму 4676.50 гривні об 14:36 02.07.2021 року, картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

НОМЕР_2 на суму 4129.25 гривні об 12:17 05.07.2021 року, картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

НОМЕР_1 на суму 4925.25 гривні об 16:46 06.07.2021 року, картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

НОМЕР_1 на суму 4875.50 гривні об 16:08 07.07.2021 року, картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

НОМЕР_1 на суму 3731.25 гривні об 16:12 07.07.2021 року, картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

НОМЕР_1 на суму 215 гривні об 16:16 07.07.2021 року, картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

НОМЕР_1 на суму 4278.50 гривні об 16:09 08.07.2021 року, картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

НОМЕР_1 на суму 4278.50 гривні об 16:12 08.07.2021 року, картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

НОМЕР_1 на суму 4278.50 гривні об 16:15 08.07.2021 року, картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

НОМЕР_1 на суму 3482.50 гривні об 17:37 09.07.2021 року, картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

НОМЕР_1 на суму 2238.75 гривні об 17:44 09.07.2021 року, картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

НОМЕР_1 на суму 3875.50 гривні об 18:11 09.07.2021 року, картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Таким чином, з метою встановлення номерів карток та їх володільців, а також осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, щодо руху грошових коштів які надсилалися на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме:

повну роздруківку всіх операцій та переводів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з 01.07.2021 до 09.07.2021, яка належним чином оформлена, підписана на кожній сторінці із печаткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, грошові переводи які здійснювалися з банківських карток інших банків на вказані вище картки надати час та місце здійснення операції, повний номер картки відправника та всі його дані (ФІО, мобільний номер, домашня адреса та ін); якщо грошові переводи здійснювалися з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повний номер картки відправника, всі його дані (ФІО, мобільний номер, домашня адреса та ін) із часом та датою операції, та копії документів, які подавалися до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку;

надати фото та відео, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксовані особи/особа, які знімали грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням чіткого місця та часу. Наголошую, усі документи повинні бути належним чином оформленні, підписані, із відтиском печатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: фото/відео з банкоматів, чіткий час та місце виконаних транзакцій, номера банківських карток з яких здійснювалися переводи на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , персональні дані осіб, які переводили грошові кошти, оскільки це можливі свідки, потерпілі - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки усіх версій події, та встановлення осіб які причетні до вчинення злочину.

Дана інформація до якої виникла необхідність отримати дозвіл міститься у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; за адресою: АДРЕСА_1 ; у тому числі у його філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до вище вказаних документів.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю у зв`язку з процесуальною зайнятістю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що дізнавачем СД ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають в володінні у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; за адресою: АДРЕСА_1 ; у тому числі у його філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, враховуючи викладені обставини, та викладені вимоги Законів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії, що знаходяться у володінні у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; за адресою: АДРЕСА_1 ; у тому числі у його філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000097 від 16.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення дізнавачем СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській область рядовим поліції ОСОБА_3 , прокурорам у кримінальному провадженні, абоза дорученням прокурора чи дізнавача співробітнику ВКП ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області наступних речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; за адресою: АДРЕСА_1 ; у тому числі у його філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

Матеріалів, щодо всіх операцій (руху коштів) за весь час з 01.07.2021 до 09.07.2021 по банківськім картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер: НОМЕР_1 ( транзакція на суму -2258.65 гривні 16:14 01.07.2021 року; -4676.50 гривні 14:36 02.07.2021 року; -4925.25 гривні 16:46 06.07.2021 року; -4875.50 гривні 16:08 07.07.2021 року; -3731.25 гривні 16:12 07.07.2021 року; -215 гривні 16:16 07.07.2021 року; -4278.50 гривні 16:09 08.07.2021 року; -4278.50 гривні 16:12 08.07.2021 року; -4278.50 гривні 16:15 08.07.2021 року; -3482.50 гривні 17:37 09.07.2021 року; -2238.75 гривні 17:44 09.07.2021 року; -3875.50 гривні 18:11 09.07.2021 року;) та НОМЕР_2 ( транзакція на суму 4129.25 гривні 12:17 05.07.2021 року;) та по банківськім картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням:

Повними номерами карток, місцем та часом здійсненням транзакцій та інформацією осіб (ПІБ, мобільний телефон, місце проживання), які переводили грошові кошти на картки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Місце знаходження та час зняття грошових коштів із карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійні номера № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із фотокартками чи відеозаписами, які зафіксували осіб, що знімали грошові кошти в банкоматі;

Матеріалів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серійні номера № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за весь час з 01.07.2021 року до 09.07.2021 а саме:

матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, ПІБ, мобільний телефон, адреса проживання володільця вказаних вище карток;

всі операції (рух коштів), тобто хто, коли, о котрій годині (ПІБ, моб.тел., адрес проживання), з якого номеру картки та якого банка, надсилав або отримував кошти;

Фото чи відео, які зафіксували знаття грошових коштів з банкоматів із вказаних вище карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали слідчого судді становить 1 (один) місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 13 грудня 2021 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Перший примірник ухвали знаходиться в матеріалах судового провадження.

Другий примірник ухвали та завірену копію ухвали надано слідчому/прокурору.

Слідчий суддя: ОСОБА_1