Справа № 216/6078/21
Провадження № 1-кс/216/169/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

18.01.2022 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000941 від 28.08.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким.
ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він, будучи директором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створеного та зареєстрованого в якості суб`єкта господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 21.08.2018, відповідно до статуту товариства зареєстрованого в реєстрі приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу 20.12.2018 №5404, постійно здійснюючи функції пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції, тобто відповідно до частини 3 статті 18 КК України, будучи службовою особою, заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.
Так, 21.08.2018 відповідно до наказу № 1 директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначено ОСОБА_5 , який в цей же день приступив до виконання своїх безпосередніх обов`язків.
Так, 31.07.2019, в денний час доби, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , як виконавця, та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_6 , як замовника, укладено договір № 535-Т, предметом якого є надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) на території м. Кривого Рогу, а саме: Тернівський район (Північного ГЗК (нове), Ново-Краматорівка, Ново-Іванівське (нове),Північного ГЗ (старе), Божедарівка, Божедарівське, с.Веселі Терни, Коломоївка, с.Горького, Романівка, Краматорівка, Ново-Іванівське, Гвардійське, Тернівське), Покровський район (Бажанове, Соколовське, Верабівське), Саксаганський район (Диконське, Західне), Довгинцівський район (Суворівське, Центральне, Травневе, Північно-Довгинцівське, Південно-Довгинцівське), Металургійний район (Коксохімічне), Центрально-міський район (Широківське, Криворізьке, КДЗ, Ново-Парадівське, Зелено-Гаївське, Всебратське (старе), Всебратське (нове), Рахманівське), Інгулецький район (Південного ГЗК (нове), Візирка, Південного ГЗК (старе) на загальну суму 2 340 386,80 гривень (зі змінами відповідно до додаткової угоди від 12.11.2019 № 2 до договору № 535-Т вартість надання послуг за договору зменшена та становить 2 303 637, 40 гривень).
Під час надання послуг за вказаним договором у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , виник умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме частиною бюджетних коштів, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, в період часу з 13.08.2019 по 04.11.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, після підписання видав акти виконаних послуг: № 1 від 13.08.2019, № 2 від 04.09.2019, № 3 від 23.09.2019, № 4 від 07.10.2019, № 5 від 04.11.2019 до договору № 535-Т від 31.07.2019, послуга 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_3 , до яких навмисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та обсягів наданих послуг, які не відповідають дійсності та вимогам ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 (Визначення вартості будівництв) та який встановлює стандарти та основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення об`єктів та носить обов`язковий характер при визначення вартості будівництва об`єктів що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів наданих під державні гарантії.
При визначені вартості робіт за допомогою програмного комплексу АВК-5 (редакція 3.4.2*) загальна вартість виконаних робіт складається з прямих витрат (вартість матеріалів, виробів, конструкцій; заробітна плата, вартість експлуатації машин, заробітна плата робітників, що обслуговують машини), загальновиробничих витрат, прибутку, адміністративних витрат, податку на додану вартість (або без податку), однак в актах виконання послуг до договору № 535-Т вказано лише ціна одиниці виміру послуги, загальна вартість послуги, вартість з ПДВ (без ПДВ), як враховані (чи не враховані) загальновиробничі витрати, тобто прибуток в наданих актах невідомий, також в актах зазначено найменування роботи в одиницях виміру (куб.м, кв.м, од.), що не відповідають найменуванню роботи в одиницях виміру в програмному комплексі АВК-5 «навантаження сміття механізованим способом» в актах зазначено в куб.м, згідно програмного комплексі АВК-5 повинно бути в тонах. При зіставлені робіт в актах з програмним комплексом невідповідність робіт одиницям виміру переважає в загальному переліку робіт, в програмному комплексі АВК-5 вказано докладний склад робіт по кожній позиції, тоді як в актах склад роботи по позиції відсутній, позиція по акту: при підрахунку сміття,опалого листя, очищення території, тощо з куб. м в тони за основу прийнято довідкові дані: 1 куб. м. твердих побутових відходів дорівнює 0,18-0,25 т, при розрахунку у вказаних актах за основу прийнято максимальну вагу, тобто 0.25 т.
Таким чином фактична вартість проведених робіт за договором № 535-Т від 31.07.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом яких є «Утримання кладовищ» в м. Кривий Ріг з розрахунком програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до вимог ДСТУ 2013, орієнтовно складає 744 829, 00 гривень (сімсот сорок чотири тисячі вісімсот двадцять дев`ять грн.) різниця між даними відображеними в актах №1-5 та калькуляції до договору № 535-Т від 31.09.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметом яких є «Утримання кладовищ» в м. Кривий Ріг та вартістю згідно програмного комплексу «АВК» до вимог ДСТУ 2013 складає: 1 558 808,40грн. (один мільйон п`ятсот п`ятдесят вісім тисяч вісімсот вісім грн. 40 коп.).
В подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 були підписані вищевказані акти виконання послуг, що були надані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та надані до ІНФОРМАЦІЯ_5 для здійснення оплати на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором № 535-Т від 31.09.2019 предметом якого є надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) на території м. Кривого Рогу.
Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі актів виконання послуг, що мали всі необхідні реквізити і підтверджували факт, що має юридичне значення та ззовні оформлені правильно, було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за договором № 535-Т від 31.07.2019 предметом якого є надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) на території м. Кривого Рогу, бюджетні грошові кошти в сумі 2 303 637, 40 гривень, з яких 1 558 808,40 гривень є зайво перераховані.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 1 558 808,40 гривень, що складає 811 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, і є особливо великим розміром (в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), чим спричинив збитки державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
04.01.2022 року за вказаним кримінальним провадженням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрано запобіжного заходу.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при наданні послуг за договором № 535-Т від 31.09.2018, предметом якого було надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) на території м. Кривого Рогу, шляхом внесення до актів виконання послуг завідомо неправдивих відомостей, щодо фактично наданих послуг, здійснив незаконне заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 1 558 808,40 гривень.
Таким чином в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, а саме - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання і видача завідомо неправдивих документів.
За даним фактом СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 14.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, в подальшому 17.01.2022 вказані кримінальні провадження об`єднанні та їм присвоєно єдиний номер № 0000941.
Відповідно до диспозиції статі 366 КК України, встановлено, що вказана норма передбачає службове підроблення, а саме: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документі, документом в данні статті визнається передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання та розповсюдження інформації, яка має юридичне значення, шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці, дискеті або іншому носії, офіційним є документи, що складаються і видаються службовими особами від імені органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян, а також підприємств, установ організацій будь-якої форми власності, які посвідчують конкретні факти і події, що мають юридичне значення, складені належним чином за формою і мають необхідні реквізити.
На теперішній час органу досудового розслідування з метою підтвердження або спростування справжності підписів виконаних замовником та підрядником робіт ( ОСОБА_5 ) необхідно проведення по кримінальному провадженню судово-почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали відповідних документів, проведення судово-почеркознавчої експертизи відповідно до встановленої методики по копіям не можливе.
Таким чином органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме: договору № 535-Т від 31.07.2019, послуга 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатковими угодами до нього, додатками, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни, специфікаціями, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, актами виконаних послуг № 1 від 13.08.2019, № 2 від 04.09.2019, № 3 від 23.09.2019, № 4 від 07.10.2019, № 5 від 04.11.2019 до вказаного договору, договору № 662-Т від 17.10.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з усіма додатковими угодами до нього, додатками, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни, специфікаціями, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, актами виконаних послуг № 1 від 04.11.2019, № 2 від 22.11.2019, № 3 від 05.12.2019, № 4 від 19.12.2019 до вказаного договору.
Розслідуванням встановлено, що оригінали вказаних документів вилучені згідно протоколу тимчасового доступу від 09.07.2021 старшим слідчим з ОВС шостого ВРКП СУ ГУДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 15.06.2021 по кримінальному провадженню № 0000005 від 03.03.2021, досудове розслідування по якому на теперішній час здійснюється першим ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищезазначені документи, являються офіційними документам, складання та видача яких потягли за собою настання певних юридичних наслідків та є предметом дослідження кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 КК України.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК, слідчий подав клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 28 серпня 2021 року внесені до ЄРДР за № 0000941 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України; копією повідомлення ОСОБА_5 про підозру від 04.01.2022 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.07.2021 року з копією опису оригіналів документів, які вилучаються за ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 15.06.2021 справа № 759/13001/21 за період з 01.01.2018 до 31.03.2021 м. Кривий Ріг від 12.08.2021 року.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Криворізького РУП Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів: договору № 535-Т від 31.07.2019, послуга 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатковими угодами до нього, додатками, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни, специфікаціями, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, актами виконаних послуг № 1 від 13.08.2019, № 2 від 04.09.2019, № 3 від 23.09.2019, № 4 від 07.10.2019, № 5 від 04.11.2019 до вказаного договору, договору № 662-Т від 17.10.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з усіма додатковими угодами до нього, додатками, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни, специфікаціями, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, актами виконаних послуг № 1 від 04.11.2019, № 2 від 22.11.2019, № 3 від 05.12.2019, № 4 від 19.12.2019 до вказаного договору.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 18.02.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам першого ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1