Справа № 461/3275/20
Провадження № 1-кс/461/190/22
УХВАЛА
11.01.2022 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості Слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження №0000263 від 02.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості Слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження №0000263 від 02.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦ-ТЕХ Україна» , за адресою: Львівська обл., Золочівський р-н., вул. Львівська, буд. 54, офіс 7, зареєстровано 10.11.2016 із внесенням запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та визначенням наступних видів діяльнності:оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням (як основний вид діяльності);торгівля іншими автотранспортними засобами; оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;оптова торгівля верстатами;оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва;надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;надання в оренду водних транспортних засобів;надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;вантажний автомобільний транспорт;надання послуг перевезення речей (переїзду);ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;установлення та монтаж машин і устаткування.

08.11.2016 на підставі протоколу № 1 загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦ-ТЕХ Україна» ОСОБА_5 призначено на посаду директора вказаного Товариства.

Так, в період часу з квітня 2017 року по 20.12.2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Золочів, Львівської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, заволодів шляхом обману грошовими коштами потерпілих на загальну суму 1 452 750 грн., що полягало в повідомленні через всесвітню мережу Інтернет, шляхом розміщення на сайті RIA.com недостовірної реклами, а саме неправдивих відомостей про продаж спеціальної техніки - сільськогосподарські машини марки JCB та розміщення її фотографій й характеристик, створюючи враження про свою належність до Компанії JCB, дійсність майбутніх угод та їх вигідність, з подальшим введенням в оману шляхом переконання покупців у поставці спецтехніки та схилянні до підписання договорів купівлі-продажу без поставки товару й обманним отриманням та перерахуванням попередньої оплати грошових коштів у якості авансу на рахунок ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна», за адресою: Львівська обл., м. Золочів, вул. Львівська, 54, офіс 7, № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» без наміру його повернення.

Орган досудового розслідування зазначає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві) у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

07 серпня 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_5 , посилаючись на ст. 63 Конституції України, від надання будь-яких показань відмовився.

Слідчий вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненого повторно, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України.

07.08.2020 року слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_6 , в межах розслідування кримінального провадження № 0000263 від 02.05.2018 року подано клопотання про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою, яке цього ж дня подано до Галицького районного суду м. Львова та вручено підозрюваному ОСОБА_5 .

Після виходу суду до нарадчої кімнати, підозрюваний ОСОБА_5 покинув приміщення зали Галицького районного суду м. Львова, ухвалу про обрання запобіжного заходу не отримав та не ознайомився, до слідчого не з`явився, хоча належним чином був повідомлений.

11.08.2020 року досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 02 травня 2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч. З ст. 190 КК України - зупинене. Підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Ремезівці, Золочівського району, Львівської області, громадянина України, українця, одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 оголошено в розшук.

На даний час підозрюваний ОСОБА_5 з метою ухилення від кримінальної відповідальності переховується від органу досудового розслідування, прокурора та суду, і його місце знаходження невідоме.

Однак, неодноразово скеровувалися запити із метою отримання інформації про перетин державного кордону України ОСОБА_5 в Головний центр обробки спеціальної інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України. 26.02.2021 отримано відповідь, що ОСОБА_5 11.08.2020 о 03.29 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску Лужанка.

06.07.2021 року постановою слідчого СУ ГУН у Львівській області ОСОБА_4 оголошено підозрюваного ОСОБА_5 у міжнародний розшук.

З метою оголошення ОСОБА_5 у міжнародний розшук, в сектор міжнародного поліцейського співробітництва 19.08.2021 скеровано необхідні документи для публікації оповіщення Синього кольору, щодо осіб, які становлять інтерес для правоохоронних органів України в рамках кримінального провадження.

03.09.2021 року з відповіді Сектору міжнародного поліцейського співробітництва, встановлено, що запит для публікації оповіщення Синього кольору з метою оголошення ОСОБА_5 у міжнародний розшук опрацьовано, тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Прокурор у судовому засіданні просить задовольнити подане клопотання покликаючись на наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року).
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:
-відповіддю із констракшнмашинері ТОВ «JCB» від 07.12.2018 року про те, що ОСОБА_5 та ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» не здійснювали придбання (замовлення) екскаваторів марки «JCB» в період 2016-2018 років та в будь-який інший період;

-відповіддю із Львівської митниці ДФС від 11.12.2018 року про те, що в АСМО «Інспектор» Львівської митниці ДФС відсутня інформація щодо митного оформлення у зоні діяльності Львівської митниці ввезених на митну територію України екскаваторів, тракторів, самохідних шасі, іншої спеціальної техніки фізичною особою ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) або ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» ();

-рухом коштів, отриманих в ПАТ КБ «Приватбанк» де наявна інформація про переказ грошових коштів потерпілими на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» ();

-протоколом обшуку від 09.07.2020 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , де було вилучено ноутбук марки «LenovoideaPad» на якому наявна інформація про господарську діяльність ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» ();

-відповіддю із ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області від 09.06.2020 року про те, що в реєстрі зареєстрованих осіб інформація щодо працівників ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () відсутня;

-відповіддю із ГУ ДПС у Львівській області від 26.05.2020 року про те, що згідно даних АС «Податковий блок» ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () за період з дати реєстрації по даний час відсутня податкова та фінансова звітність, яка б свідчила про здійснення вищевказаним підприємством господарської діяльності та використання найманих працівників;

-відповіддю із ТОВ «Інтернет-реклама РІА», де наявна інформація, про те, що ОСОБА_5 розміщував на вищевказаному сайті оголошення про продаж спецтехніки, якої у нього не було;

-заявою потерпілого ОСОБА_8 від 02.05.2020 року про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 13.07.2018, який повідомив про обставинивчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

-платіжними дорученнями №№28 від 28.04.2017,№68 від 24.05.207, №43 від 11.05.2017 про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () грошових коштів ТОВ «Трансбудресурс»;

-заявою потерпілого ОСОБА_9 від 10.08.2018 року про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 19.09.2018 року, який повідомив про обставинивчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

-платіжним дорученням №3748 від 19.10.2017 року про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () грошових коштів ТОВ «Титан»;

-заявою потерпілого ОСОБА_11 від 24.04.2018 року про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 25.03.2019 року, який повідомив про обставинивчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

-платіжним дорученням №652 від 12.12.2017 року про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () грошових коштів ПП «Автолідер»;

-заявою потерпілого ОСОБА_13 від 07.05.2018 року про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 06.06.2018 року, який повідомив про обставинивчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

-платіжним дорученням №2126 від 21.12.2017 про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () грошових коштів ТОВ «ЛК Енергомир»;

-заявою потерпілого ОСОБА_14 від 12.02.2020 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 26.04.2019 року.

Підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Ремезівці, Золочівського району, Львівської області, громадянина України, українця, одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 оголошено в розшук.

06.07.2021 року постановою слідчого СУ ГУН у Львівській області ОСОБА_4 оголошено підозрюваного ОСОБА_5 у міжнародний розшук.

З метою оголошення ОСОБА_5 у міжнародний розшук, в сектор міжнародного поліцейського співробітництва 19.08.2021 скеровано необхідні документи для публікації оповіщення Синього кольору, щодо осіб, які становлять інтерес для правоохоронних органів України в рамках кримінального провадження.

03.09.2021 року з відповіді Сектору міжнародного поліцейського співробітництва, встановлено, що запит для публікації оповіщення Синього кольору з метою оголошення ОСОБА_5 у міжнародний розшук опрацьовано.

Про те, здійснити ефективний міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_5 , який згідно наявних даних перебуває на території країн Європейського союзу, відповідно до норм міжнародного права не являється можливим, оскільки у відповідності до рішення комісії з Контролю файлів Інтерполу, ухваленого на 99 сесії, яка відбулась в період з 27 лютого 2017 року, дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу не є запобіжним заходом і відповідно ордером на арешт у розумінні з п. 83.2 (b.іі) Правил організації.

Розглядаючи клопотання про застосування запобіжного заходу для прийняття законного і обґрунтованого рішення, суд, відповідно до ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності даних обставин, повинен враховувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.
Згідно пунктів 3, 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора на підтримання внесеного клопотання, перевіривши матеріали клопотання про доцільність обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ОСОБА_5 у його відсутності, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, санкція найтяжчого з яких передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років, без альтернативи призначення іншого покарання, та те, що вказаний тяжкий злочин вчинений з використанням своєї посади дозволяє обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, те, що ОСОБА_5 не проживає за адресою реєстрації, знаходиться за межами України, що свідчить про неможливість запобігання наведеним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити, а ОСОБА_5 обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, до 11.03.2022 року включно.
Керуючись ст.ст.182-184, 193 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою в Державній установі «Львівська установа виконання покарань (№ 19)» строком на 60 днів до 11.03.2022 року включно.
Після затримання підозрюваного ОСОБА_5 і не пізніше як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження, за участю підозрюваного, розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості Слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.
Повний текст ухвали виготовлено 11.01.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .