Справа № 362/6707/21
Провадження № 1-кс/362/1086/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2021 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на Об`єкт нерухомого майна: незавершене будівництво, житловий комплекс з приміщеннями соціально-побутового призначення, житловий (багатоквартирний) будинок, об`єкт житлової нерухомості, площа забудови 652, 30 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , та заборони будь-яким фізичним та юридичним особами здійснювати будь-яку господарську діяльність на - Об`єкт нерухомого майна: незавершене будівництво, житловий комплекс з приміщеннями соціально-побутового призначення, житловий (багатоквартирний) будинок, об`єкт житлової нерухомості, площа забудови 652, 30 кв.м., за адресою: вул, Вокзальна, 3, смт. Глеваха Васильківського району Київської області.

Клопотання мотивовано наступним.

Обухівською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000043, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 травня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21 січня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «КІБК-ІНВЕСТ» () та Обслуговуючим кооперативом «ЖБК «ОЛЬВІЯ БУД» () укладено Договір №21/01/2019 про спільну забудову земельної ділянки (далі Договір).

Предметом даного Договору є організація та здійснення будівництва Об`єкту за рахунок фінансування (внесення пайових внесків) членів Кооперативу із метою отримання у власність Об`єкта будівництва (приміщень) членами Кооперативу та Товариством у тих обсягах квадратних метрів, що визначені у даному Договорі.

В той самий день між товариством з обмеженою відповідальністю «КІБК-ІНВЕСТ» та Обслуговуючим кооперативом «ЖБК «ОЛЬВІЯ БУД» було підписано Акт приймання-передачі функцій Замовника будівництва. Таким чином Товариство передало, а Кооператив прийняв на себе функції Замовника будівництва житлового комплексу з приміщеннями соціально-побутового призначення по вул. Вокзальній в смт. Глеваха Васильківського району Київської області, а саме права:

Укласти від свого імені договір Генерального підряду, договори підряду, тощо, необхідні для здійснення будівництва;

Надати Генеральному підряднику (підряднику) будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну та іншу договірну документацію і ресурси відповідно до договору Генерального підряду (підряду);

Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Генерального підрядника (підрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

Приймати в установленому порядку та оплачувати виконані роботи;

Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Генеральним підрядником (підрядником) порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором Генерального підряду (підряду).

Відмовитися від договору Генерального підряду (підряду) та вимагати відшкодування збитків, якщо Генеральний підрядник (підрядник) своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором Генерального підряду (підряду), стає неможливим;

Ініціювання внесення змін у договір Генерального підряду (підряду), вимагати розірвання договору Генерального підряду (підряду) та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору Генерального підряду (підряду).

Для початку будівництва 26 квітня 2019 року ТОВ КІБК-ІНВЕСТ як замовнику будівництва для забудовника ОК ЖБК ОЛЬВІЯ БУД було отримано Дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ 27, відповідно до якого:

Генеральним підрядником (підрядником) є Товариство з обмеженою відповідальністю «ІБК ГРУП 2014», ;

Разом з тим, слід зазначити, що Кооператив розпочав загальнобудівельні роботи до моменту отримання Дозволу, про який зазначено вище. Крім того, на земельній ділянці, на якій відбувалося будівництво, вже знаходився котлован та було в наявності свайне поле, готове для будівельних робіт.

З моменту початку будівництва Кооперативом було збудовано 6 (шість поверхів), але з березня 2020 року будівництво по невідомим причинам зупинено.

З цього часу ТОВ КІБК-ІНВЕСТ розпочало листування з ОК ЖБК ОЛЬВІЯ-БУД та його посадовими і службовими особами, листування з авторським та технічним наглядом, але будь-яких зрозумілих та обгрунтованих відповідей щодо ходу та якості будівництва отримано не було.

Після цього ТОВ КІБК- НВЕСТ було розпочато та проведено дії для збору та отримання актуальної та обгрунтованої інформації щодо проведеного будівництва, а також відповідності будівельних робіт законодавчим нормам. Під час отримання такої інформації ТОВ КІБК ІНВЕСТ було отримано інформацію, що може свідчити про факт вчинення посадовими особами ОК ЖБК ОЛЬВІЯ БУД кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОК ЖБК ОЛЬВІЯ БУД не виконує покладені функції Замовника будівництва, що визначено пп. 2.4. та пп. 4.4.4 Договору про спільну забудову земельної ділянки №21/01/2019 та пп. 3, 4 та 8 Акту приймання-передачі функцій Замовника будівництва.

ТОВ КІБК-ІНВЕСТ було замовлено та проведено будівельну експертизу виконаних будівельних робіт. За результатами вказаної експертизи було складено Звіт про проведення технічного обстеження незавершеного будівництва об`єкту.

Дану експертизу було проведено атестованим провідним експертом інженером-будівельником ОСОБА_4 , кваліфікаційний сертифікат АЕ№004626 від 25.05.2017 року та головою комісії Директором ТОВ «БУДПРОЕКТ 17» ОСОБА_5 .

Відповідно до висновків та рекомендацій щодо подальшого будівництва та безпечної експлуатації будівлі Розташування будинку не відповідає вимогам ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень та затвердженої проектної документації. Мінімальна відстань від будинку до меж відведеної земельної ділянки повинна складати не менш ніж 8м+3,5м+1,5м = 12 метрів. Посадка будинку зміщена на 8 метрів у бік ділянки Київської психоневрологічної лікарні №3.

Проїзд пожежних машин до житлового будинку і доступ пожежників з автодрабин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення не забезпечено, що є порушенням протипожежних вимог.

Згідно висновку: на даний час будівництво будинку АДРЕСА_2 не відповідає будівельним нормам та правилам та потребує прийняття проектних рішень щодо корегування та приведення проектної документації до вимог чинного законодавства та забезпечення нормативної відстані від краю проїзду до стін будинку.

Також, під час особистої зустрічі керівництва ОК ЖБК ОЛЬВІЯ БУД, яка відбулася 17.04.2021 року на місці будівництва, з іншими членами Кооперативу, які є фактично лише прямими фінансовими інвесторами будівництва, адже за Статутом Кооперативу не мають можливості приймати участь в управління діями Кооперативу, Головою ОК ЖБК ОЛЬВІЯ БУД було прямо підтверджено, що Кооператив здійснив будівельні роботи з суттєвими порушеннями будівельних норм.

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ОК ЖБК ОЛЬВІЯ БУД, злісно порушуючи норми укладеного Договору та вимог чинного законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, вчинили дії, що мають ознаки кримінального правопорушення.

Крім того, за наявними ознаками та інформацією, що оголосили посадові особи ОК ЖБК ОЛЬВІЯ БУД, під час здійснення будівництва та отримання для цього коштів від фізичних осіб-громадян України були здійснені дії, що являються шахрайством (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою).

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, вкінці грудня 2019 року останній із свєю дружиною ОСОБА_7 вирішили оформити договір про сплату внесків з ОК «ЖБК «ОЛЬВІЯ БУД». Після чого 03.12.2019 ними був підписаний договір №1/48 про сплату внесків в присутності юриста за об`єкт нерухомості, що розташований за адресою АДРЕСА_1 з характеристиками: квартира №48 на 7 поверсі, секція 1, загальна площа 65,29 кв.м. по 9 944 грн. за 1 квадратний метр, на загальну суум 649 243,00 грн. Після чого зазначені суму двома частина було сплачено у банку «Глобус» у м. Києві. З березня 2020 року будівництво зупинене через відсутність коштів.

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що 22.10.2019 оформлено договір про сплату внесків з ОК «ЖБК «ОЛЬВІЯ БУД». Після чого був підписаний договір №1/10 про сплату внесків в присутності юриста за об`єкт нерухомості, що розташований за адресою 0вул. Вокзальна, 1, смт. Глеваха, Київської області з характеристиками: квартира №10 на 2 поверсі, секція 1, загальна площа 47,47 кв.м. по 10250 грн. за 1 квадратний метр, на загальну 466 067, 50 грн. з розстрочкою на 9 місяців. В березні 2020 перестала сплачувати сплачувати внески у зв`язку із зупиненням будівництва.

У ході досудового розслідування 16.12.2021 об`єкт нерухомого майна: незавершене будівництво, житловий комплекс з приміщеннями соціально-побутового призначення, житловий (багатоквартирний) будинок, об`єкт житлової нерухомості, площа забудови 652, 30 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 - визнаний речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на майно про реєстрацію права власності, об`єкт нерухомого майна: незавершене будівництво, житловий комплекс з приміщеннями соціально- побутового призначення, житловий (багатоквартирний) будинок, що розташований по АДРЕСА_1 , на праві власності належить ТОВ «КІБК-ІНВЕСТ».

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання та просив розгляд клопотання провести без повідомлення власників майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, вивчивши матеріали клопотання, роглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України). При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення , збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України за клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та забезпечення збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132,159-166,170,172,173,376 КПК України-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на Об`єкт нерухомого майна: незавершене будівництво, житловий комплекс з приміщеннями соціально-побутового призначення, житловий (багатоквартирний) будинок, об`єкт житлової нерухомості, площа забудови 652, 30 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .

Заборонити будь-яким фізичним та юридичним особами здійснювати будь-яку господарську діяльність на - Об`єкт нерухомого майна: незавершене будівництво, житловий комплекс з приміщеннями соціально-побутового призначення, житловий (багатоквартирний) будинок, об`єкт житлової нерухомості, площа забудови 652, 30 кв.м., за адресою: вул, Вокзальна, 3, смт. Глеваха Васильківського району Київської області.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1