Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1290/21 Провадження № 1-кс/475/244/21
У Х В А Л А

16.12.2021смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання в порядку письмового провадження, начальника СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000132 від 26.11.2021 р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

До суду надійшло клопотання начальника СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000132 від 26.11.2021 р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України, в якому зазначено, що 26.11.2021року до відділення поліції №2 Вознесенського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25.11.21р., близько 12:35 год., невідома особа, жінка, шахрайським шляхом, представившись працівником поліції, під приводом ваша донька потрапила у ДТП, заволоділа грошовими коштами в сумі 14 000 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку.

26.11.2021 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000132, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 25.11.2021р. ОСОБА_5 знаходилась за місцем свого проживання та близько 11.30 години до неї зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником поліції, ОСОБА_6 , та повідомила, що її донька спричинила дорожньо-транспортну пригоду та з метою, щоб вона не несла кримінальну відповідальність необхідно перерахувати кошти. Дана жінка попередила, щоб ОСОБА_5 про дану розмову нікому не розповідала. Після чого, вона повідомила їй номер картки, № НОМЕР_2 , на який потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 14000 грн. Почувши вказане, ОСОБА_5 відразу взяла грошові кошти у сумі 14000 грн. та спантеличена пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в смт. Доманівка Миколаївської області.

Прийшовши до відділення ОСОБА_5 попросила працівників банку, щоб вони перерахували готівку на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з якої у послідуючому перерахували кошти у сумі 14000 грн. картку № НОМЕР_2 , яку надала невідома жінка. Після того, як працівники банку перерахували грошові кошти, невідома жінка відразу зателефонувала до ОСОБА_5 та сказала, що гроші отримала та наказала їй викинула квитанції та записи про даний перерахунок коштів, що вона і зробила.

Відомості щодо зарахування коштів, руху та їх зняття по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.

З урахуванням вищевикладеного, у органа досудового розслідування наявні підстави вважати, що вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Документи, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

Дізнавач в судове засідання надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила його задовольнити .

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України , не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального проступку за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості,що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у філії банку,що розташована в АДРЕСА_2 ,та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до дкументів , що містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , , а саме-у філії банку, що розташована в АДРЕСА_2 , та зобовязати службових осіб надати групі дізнавачів, в яку входять начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та дізнавачі СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні документи, з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані ) у період з 24.11.2021 по 01.12.2021;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 24.01.2021 по 01.12.2021;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, у період з 24.11.2021 по 01.12.2021відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за 20.01.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 15 січня 2022 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1