Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2712/21
1 - кс/490/3746/2021
У Х В А Л А
29 вересня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

31.08.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000117 від 09.04.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так з матеріалів справи вбачається, щоневстановлені особи через месенджери «Viber», «Telegram» здійснюють збут наркотичного засобу «метадон», та «опію» на території м. Миколаєв та м. Одеса. Спосіб розповсюдження наркотичних засобів розміщення "закладок" схованок. Конспіруючи свою діяльність, фігуранти використовують телеграм крамницю «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронних гаманців: ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ) рахунки яких поповнюють покупці наркотичних засобів, в подальшому із вказаних рахунків «електронних гаманців» грошові кошти виводяться на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час проведення слідчих дій, на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва 12.08.2021р., було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо електронних гаманців: ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), які використовуються під час підготовки та вчинення кримінального правопорушення.

З метою проведення аналізу отриманої інформації УБН в Миколаївській області ДНБ НП України, було надано доручення. У відповідь на виконання доручення було надано відповідь № 1333/40-14/2021 від 16.08.2021р., що під час аналізу інформації було встановлено, що з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовують наступні банківські карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

З метою з`ясування обставин кримінального провадження та встановлення факту незаконного збуту наркотичних засобів та використання вказаних банківських карток в період часу з 09.04.2021р. по теперішній час та встановлення факту отримання грошових коштів, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області, слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
власників банківських карток № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серія номер паспорту, копія анкети власника рахунку;

рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , в період з 09.04.2021р. по 31.08.2021р.: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;

фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в банкоматах або відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 09.04.2021р. по 31.08.2021р.;

чи звертався власник банківської картки № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про втрату або заміну даної банківської картки, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29.10.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1