н/п 1-кс/766/9609/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Херсоні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0001625 від 05.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням в рамках кримінального провадження №0001625 від 05.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить Тимчасово обмежити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у користуванні спеціальним правом на здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер суб`єкта підприємницької діяльності в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 ), в межах строку досудового розслідування, до 27.11.2021, включно. Вилучити на час тимчасового обмеження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у користуванні спеціальним правом на здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер суб`єкта підприємницької діяльності в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 ) документи, що посвідчують користування спеціальним правом - свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер суб`єкта підприємницької діяльності в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 ) серії В02 № 834583 від 24.03.2000 та кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури АТ № 006937 від 27.12.2017 року виданий на ім`я ОСОБА_7 , на строк до 27.11.2021, включно.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_7 підозрюється у тому, що він, будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , у червні-липні 2018 року, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану з заволодіння коштами місцевого бюджету, незаконно заволодів коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсон Херсонської області, які призначались для виконання капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсона.

З метою реалізації злочинного плану, достовірно знаючи про те, що роботи не будуть виконані в повному обсязі, 24.05.2018, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 укладено договір підряду № 186 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 802 684 грн.

Окрім цього, у п. 4.1. Договору зазначено, що всі платежі замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий підрядником та підписаний інженером з технічного нагляду з боку замовника.

До того ж п. 4.2. Договору передбачено перерахування постачальнику авансового платежу у розмірі до 30 % від вартості робіт, а саме 240 805, 20 грн.

Цим же пунктом Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_9 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон:

- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 174 м?;

- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі - самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 304, 5 т;

- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 304,5 т;

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 139, 2т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) вобсязі - 870 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 870 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 870 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару в обсязі 5 см.;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 870 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7, 515 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10 см в обсязі 370 м?.

Також, достовірно знаючи про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» ФОП ОСОБА_9 будуть виконані не в повному обсязі, селищний голова Антонівської селищної ради ОСОБА_8 24.05.2018 уклав договір технічного нагляду № 192 із заздалегідь обраним ним інженером з технічного нагляду - ФОП ОСОБА_7 , за умовами якого останній мав здійснювати технічний нагляд та контроль робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон».

Відповідно до умов договору про технічний нагляд ОСОБА_7 був зобов`язаний проводити перевірку документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, металів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, відповідності виконаних будівельно - монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформляти акти робіт, виконаних з недоліками брати участь у проведенні перевірки робочою комісією.

15.06.2018 року на підставі рахунку на оплату № 3 від 15.06.2018 із зазначенням «Аванс 30% на придбання матеріалів для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття до договору № 186 від 24.05.2018», який підписано ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 , 18.06.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», в якості авансу переховано грошові кошти у сумі 240 805, 20 грн., частина яких у сумі 227 300 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

У подальшому, у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018), ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної радим м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, будучи обізнаним про невідповідність обсягів виконаних робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» обсягам, передбаченим договором підряду № 186 від 24.05.2018 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018 на загальну суму 802 683, 75 грн, чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. У подальшому акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт від 04.07.2018 у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписано ОСОБА_9 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_9 .

Також вищевказаний акт у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018, 05.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 561 878, 55 грн., частина яких у сумі 530 500 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_9 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 186 форми КБ-2в за липень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 447 062 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- відсутність улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?, зазначеного в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 10 см, замість 5 см, зазначених в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7,515т, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5101-ЕК від 28.08.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018 на суму 447 062 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємцем, являючись сертифікованим інженером технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», будучи службовою особою, наділеною спеціальними повноваженнями на здійснення технічного нагляду, у тому числі організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у сумі 447 062 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 за роботи, які виконані не в повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відповідно до положень частини 4 примітки до ст. 185 КК України у статтях 185-187 та 189-191, 194 цього Кодексу у великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Враховуючи, що 447 062 грн більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом 04.07.2018, кримінальне правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_7 відноситься до категорії вчинених у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні ще 12 аналогічних епізодів.

Слідчий зазначає, що на даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується сукупністю вагомих, належних та допустимих доказів у кримінальному проваджені:

- протоколом огляду від 20.10.2020 в ході якого проведено огляд проїзної частини вул. Зарічної в смт. Антонівка м. Херсон. В ході огляду встановлено, що проїзна частина довжиною 298,7 м, шириною 3,33-3,58 м з цементно-бетонним покриттям. Під час огляду проїзної частини під цементно-бетонним покриттям встановлена відсутність шарів із щебню;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2021 в ході якого 12.01.2021 було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів та вирубок на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-20/1757-БТ від 05.03.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи відповідно якого більшість обсягів фактично виконаних робіт по капітальному ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон за договором підряду № 543 від 09.10.2020 не відповідають обсягам цих робіт, зазначеним в проектно-кошторисній документації та акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2020 року. Різниця між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором підряду № 543 від 09.10.2020 становить 909 792, 00 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/1655-ЕК від 26.03.2021, за результатами проведення судової економічної експертизи, з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи, підтверджується документально завищення вартості будівельних робіт по об`єкту « Капітальний ремонт проїзної частини вул.Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон» згідно договору підряду №543 від 09.10.2020;

- тимчасовим доступом до речей і документів 27.11.2020, під час якого у ФОП ОСОБА_10 вилучено документи стосовно капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон, у тому числі договір підряду № 543 від 09.10.2020 про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом всмт. Антонівка м. Херсон», вартістю 1 411 164 гривень, укладений між головою Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_9 , акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020р до договору № 543 від 09.10.2020 та інші документи.

- тимчасовим доступом до речей і документів 26.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи стосовно капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт.Антонівка м. Херсон, у тому числі договір підряду № 543 від 09.10.2020 про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом всмт. Антонівка м. Херсон», вартістю 1 411 164 гривень, укладений між головою Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_10 в особі ОСОБА_9 , акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020р до договору № 543 від 09.10.2020, договір № 551 про технічний нагляд, укладений між головою Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 , а саме технічний нагляд та контроль за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон», акт № 551 здачі-прийняття виконаних робіт за жовтень 2020 року до договору про технічний нагляд № 551 від 19.10.2020, платіжні доручення № 693 від 13.10.2020 про перерахування виконавчим комітетом Антонівської селищної ради ФОП ОСОБА_10 1 411 164,00 гривень, платіжне доручення № 734 від 22.10.2020 про перерахування виконавчим комітетом Антонівської селищної ради ФОП ОСОБА_7 17 120 гривень та інші документи;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 12.03.2021 в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_3 у АТ "МЕГАБАНК" за період з 07.12.2017 по 31.12.2020, копію довіреності від 27.10.2017 виданої ФОП ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_9 та інші документи. Оглядом зазначеної виписки встановлено, що 15.10.2020 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_3 надійшли грошові кошти в сумі 1 411 164, 00 гривень та в цей же день гроші у сумі 1 298 200, 00 гривень було отримано у касі;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/3141-ПЧ від 23.06.2021 з результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого підпис у розділі «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» договору підряду № 543 від 09.10.2020, укладеного між Замовником, виконком Антонівської селищної ради в особі голови ОСОБА_8 і Підрядником, ФОП ОСОБА_10 , у графі Замовник виконаний ОСОБА_8 , досліджуваний підпис від імені ОСОБА_8 у графі «Замовник» на другому аркуші наданого акту №1 приймання виконаних робіт за жовтень 2020 рік, виконаний ОСОБА_8 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 25.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи у тому числі стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка» (копія договору № 186 від 24.05.2018, акт виконаних робіт № 186 від 04.07.2018 та ін документи), вартістю 802 684 грн, документи стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» ( копія договору № 226 від 19.06.2019, акт виконаних робіт № 226 від 04.07.2019 та ін .документи), вартістю 1 417 889 грн, які виконувалися на підставі договорів, укладених між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 24.03.2021 в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті « Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, якою встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 186 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 447 062 грн.;

- висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5101-ЕК від 28.08.2021 відповідно якого документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018 на суму 447 062 грн.;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4418-ПЧ від 30.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «Замовник» на третій сторінці наданого акту № 186 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_8 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4016-ПЧ від15.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Генпідрядник» на третій сторінці наданого акту № 186 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_9 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4616-ПЧ від 18.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис нижче графи « ОСОБА_11 » на третій сторінці наданого акту № 186 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_7 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021 в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_9 в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_9 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_9 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 14.04.2021 в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/612-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, якою встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 226 форми КБ-2в за червень 2019 року по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 226 від 19.06.2019. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 687 737 грн.;

- висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5103-ЕК від 30.08.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 226 від 19.06.2019 на суму 687 737 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4409-ПЧ від 25.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «Замовник» на третій сторінці наданого акту № 226 приймання виконаних робіт за червень 2019, виконаний ОСОБА_8 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4014-ПЧ від 16.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Генпідрядник» на третій сторінці наданого акту № 226 приймання виконаних робіт за червень 2019, виконаний ОСОБА_9 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4609-ПЧ від 07.09.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис нижче графи «М.П. Генпідрядник» на третій сторінці наданого акту № 226 приймання виконаних робіт за червень 2019, виконаний ОСОБА_7

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021, в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_9 в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_9 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_9 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 25.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи у тому числі стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» (копія договору № 221 від 10.07.2018, акт виконаних робіт №221 від 30.07.2018), вартістю 690 168,00 грн, які виконувалися на підставі договорів, укладених між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 14.04.2021 в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/623-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, відповідно якого встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 221 від 10.07.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 354 007 грн.

- висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5736-ЕК від 16.09.2021 відповідно якого документально підтверджується завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 221 від 10.07.2018 на суму 354 007 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4401-ПЧ від 15.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Замовник» на другому аркуші наданого акту № 221 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_8 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4135-ПЧ від 20.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Генпідрядник» на третій сторінці наданого акту № 221 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_9 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 02.08.021 в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_9 в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_9 за виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_9 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 25.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи у тому числі стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка» (копія договору №214 від 23.05.2019, акт виконаних робіт № 214 за червень 2019), вартістю 1 435 226 грн, які виконувалися на підставі договорів, укладених між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 24.03.2021 в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/615-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, відповідно якого встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 214 від 23.05.2019. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 767 972 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/5732-ЕК від 14.09.2021 відповідно якого документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 214 від 23.05.2019 на суму 767 972 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4405-ПЧ від 23.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого підпис у графі «М.П. Замовник» у акті № 214 приймання виконаних робіт за червень 2019, виконаний ОСОБА_8 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4017-ПЧ від 23.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Генпідрядник» у акті № 214 приймання виконаних робіт за червень 2019 виконаний ОСОБА_9 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4603-ПЧ від 103.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис нижче графи «М.П. Субпідрядник» у акті № 214 приймання виконаних робіт за червень 2019 виконаний ОСОБА_7 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021 в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_9 в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_9 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_9 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 25.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи у тому числі стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка» (копія договору № 355 від 12.12.2018, акт виконаних робіт № 355 за грудень 2019 та акт виконаних робіт № 2 за січень 2020, додаткові угоди ) вартістю 1 435 109 грн, які виконувалися на підставі договорів, укладених між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 07.04.2021 в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/622-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, відповідно якого встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до актів форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 355 від 12.12.2019 (додаткові угоди № 1 від 26.12.2019 та № 2 від 16.01.2020). Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 768 387 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/5735-ЕК від 14.09.2021 відповідно якого документально підтверджується завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 355 від 12.12.2019 на суму 768 387 грн;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4403-ПЧ від 13.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого підпис у графі «М.П. Замовник» в договорі підряду № 355 від 12.12.2019, акті виконаних робіт № 355 за грудень 2019 та акті виконаних робіт № 2 за січень 2020 виконаний ОСОБА_8 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4011-ПЧ від 16.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Підрядник» в договорі підряду № 355 від 12.12.2019, у графі «М.П.Генідрядник» в акті виконаних робіт № 355 за грудень 2019 та акті виконаних робіт № 2 за січень 2020 виконаний ОСОБА_9 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4610-ПЧ від 26.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис нижче графи «М.П. Субпідрядник» в акті виконаних робіт № 355 за грудень 2019 та акті виконаних робіт № 2 за січень 2020 виконаний ОСОБА_7 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021 в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_9 в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_9 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_9 ;

- матеріалами тимчасового доступу від 11.03.2021 до інформації щодо руху коштів по рахунку виконавчого комітету Антоновської селищної ради м. Херсон з період з 01.04.2017 по 22.02.2021 з якого вбачається, шо виконавчим комітетом Антоновської селищної ради м. Херсона на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховувалися грошові кошти за здійснення технічного нагляду, а саме: 05.07.2018 грошові кошти в сумі 16 625 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон», 31.07.2018 грошові кошти у сумі 14 295 грн по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон», 14.06.2019 грошові кошти у сумі 29 172 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон», 05.07.2019 грошові кошти в сумі 28 418 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон»,19.10.2020 грошові кошти в сумі 17 120 грн по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон», 19.12.2019 та 22.10.2020 грошові кошти у загальній сумі 29 542 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Слідчий вказує, що 28.05.2021 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

17.09.2021 року ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5, 4, 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

27.09.2021 року ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5, 4, 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вивченням особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що він уродженець м. Потсдам, Німеччина, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_7 24.03.2000 зареєстрований фізичною особою-підприємцем (далі ФОП ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер суб`єкта підприємницької діяльності в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 ), за видами діяльності: інжиніринг, геологія та геодезія, надання послуг технічного консультування в цих сферах, інші роботи із завершення будівництва, надання інших індивідуальних послуг, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання, будівництво житлових та нежитлових будівель).

Крім того, ОСОБА_7 на підставі кваліфікаційного сертифікату АТ №006937 інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304, виданого 27.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», є сертифікованим інженером технічного нагляду, раніше не судимий, проте відносно останнього:

- 28.02.2019 року до Херсонського міського суду для розгляду по суті направлено обвинувальний акт за ч. 2 ст. 367 КК України;

- 06.04.2020 року до Херсонського міського суду для розгляду по суті направлено обвинувальний акт за ч. 1 ст. 367 КК України;

- 24.05.2020 року до Херсонського міського суду для розгляду по суті направлено обвинувальний акт за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України;

- 30.09.2021 року до Голопристанського районного суду Херсонської області для розгляду по суті направлено обвинувальний акт стосовно ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 367 КК України.

07.10.2021 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 виявлені та вилучені: блокнот в обкладинці коричневого кольору із записами ОСОБА_7 за період з 13.06.2018 по 28.02.2020, печатку з інформацією «Всеукраїнська громадська організація «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури. Атестаційна архітектурно-будівельна комісія. Кваліфікаційний сертифікат АТ № 005474, Україна. Інженер технічного нагляду ОСОБА_7 реєстраційний номер № 5304», печатку з інформацією «Міністерство регіонального розвитку та будівництва. Україна. Будівельна атестаційна комісія інженерів технічного нагляду. Кваліфікаційній сертифікат № 000501. Інженер технічного нагляду 1 категорії ОСОБА_7 , реєстраційний номер № 4241»;сертифікат серії АТ № 006937 інженера з технічного нагляду 1 категорії (будівництво), виданий 27.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури» на 1 аркуші, свідоцтво про короткострокове підвищення кваліфікації ОСОБА_7 за напрямом професійної атестації інженерів технічного нагляду № 225 від 13.10.2017 на 1 аркуші, свідоцтво про короткострокове підвищення кваліфікації ОСОБА_7 за напрямом професійної атестації інженерів технічного нагляду № 47 від 05.02.2016 та інші документи та речі на 1 аркуші, свідоцтво про членство ОСОБА_7 про членство у Всеукраїнській громадській організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури від 05.02.2016, на 1 аркуші, свідоцтво № 2204 від 26.03.2011 про підвищення кваліфікації ОСОБА_7 на 1 аркуші; два аркуші договору з пунктами 5,6,7,8 договору з зазначенням замовника- виконком Антонівської селищної ради смт. Антонівка та виконавця - ПП ОСОБА_7 без підписів та відтисків печаток.

08.10.2021 року до Херсонського міського суду внесено клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, вилученого в ході обшуку 07.10.2021 за місцем мешкання ОСОБА_7 .

11.10.2021 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучене майно задоволено частково, накладено арешт на блокнот з чорновими записами та два аркуші договору з пунктами 5,6,7,8 договору з зазначенням замовника - виконком Антонівської селищної ради смт. Антонівка та виконавця - ПП ОСОБА_7 без підписів та відтисків печаток.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Таким заходом, згідно п. 3 ч. 2 вказаної статті, зокрема, є тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.

Статтею 148 КПК України передбачено, що у разі наявності достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, необхідно тимчасово обмежити підозрюваного у користуванні спеціальним правом, слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа мають право тимчасово вилучити документи, які посвідчують користування спеціальним правом, у законно затриманої ними особи в порядку, передбаченому статтею 208 цього Кодексу.

Тимчасово вилученими можуть бути документи, які посвідчують користування таким спеціальним правом:

1) право керування транспортним засобом або судном;

2) право полювання;

3) право на здійснення підприємницької діяльності;

4) право на володіння та носіння зброї.

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом може бути здійснене на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування на строк не більше двох місяців.

Відповідно ч. 1 ст. 150 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором під час досудового розслідування має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. У випадку тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний звернутися до слідчого судді із відповідним клопотанням не пізніше двох днів з моменту тимчасового вилучення. Пропуск зазначеного строку тягне за собою необхідність повернення тимчасово вилучених документів.

Аналізом кримінальних правопорушень у вчинені яких ОСОБА_7 повідомлено про підозру та направлено обвинувальні акти до суду встановлено, що всі вони вчинені ОСОБА_7 як службовою особою під час здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 з надання послуг технічного нагляду за об`єктами будівництва, за об`єктами капітального та поточного ремонту. Факти вчинення ним кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 191, 367 КК України протягом 2019-2021 років свідчать про системність злочинної діяльності останнього. Крім того, злочини у яких повідомлено про підозру ОСОБА_7 та направлені обвинувальні акти до суду, спричинили негативні наслідки (у вигляді виконання робіт неналежної якості, не в повному обсязі, завищення вартості робіт, незаконного заволодіння бюджетними коштами) в результаті неналежного виконання ним своїх службових обов`язків та зловживання своїми службовими обов`язками.

До того, ж в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, зокрема актів виконаних робіт форми КБ-2в. Під час вчинення даного злочину ОСОБА_7 засвідчував такі документи власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7

08.10.2021 року до Херсонського міського суду Херсонської області подано клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом ОСОБА_7

12.10.2021 року зазначене клопотання, за результатами розгляду слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , на підставі ч.3 ст. 151 КПК України повернуто прокурору.

В ході досудового розслідування встановлено, що документом, який посвідчує користування спеціальним правом - здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 є свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 серії В02 № 834583 від 24.03.2000. Окрім цього, враховуючи, що основним видом підприємницької діяльності ОСОБА_7 є інжиніринг, геологія та геодезія, надання послуг технічного консультування в цих сферах, інші роботи із завершення будівництва, будівництво житлових та нежитлових будівель, єдиним документом, що підтверджує відповідність його кваліфікації для виконання даного виду робіт є кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури АТ № 006937 від 27.12.2017 інженера з технічного нагляду 1 категорії (будівництво), виданий 27.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури», який надає право на технічний нагляд за будівництвом будівель та споруд щодо об`єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), СС2 ( середні наслідки) на ім`я ОСОБА_7

Таким чином, потреби досудового розслідування, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_7 як тимчасове обмеження останнього у користуванні спеціальним правом, а негативні наслідки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом не перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою запобігання вчиненню ОСОБА_7 нових кримінальних правопорушень під час здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 в якості сертифікованого інженера технічного нагляду на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 1 категорії за № 5304 АТ №006937, виданого 22.12.2017 атестаційною архітектурно-будівельною комісією Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури» за видами діяльності: інжиніринг, геологія та геодезія, надання послуг технічного консультування в цих сферах, інші роботи із завершення будівництва, надання інших індивідуальних послуг, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання, будівництво житлових та нежитлових будівель, виникла необхідність у тимчасовому обмеженні його у користуванні спеціальним правом право на здійснення підприємницької діяльності; а саме правом на здійснення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем - ОСОБА_7 та вилучення документів, що посвідчують користування спеціальним правом - свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 серії НОМЕР_4 від 24.03.2000 та кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури АТ № 006937 від 27.12.2017 виданий на ім`я ОСОБА_7 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні вимоги клопотання підтримали у повному обсязі, просили його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість. Від захисника надійшли письмові заперечення відповідно до яких остання заначила, що матою клопотання слідчого є припинення кримінального правопорушення, при цьому події які інкримінуються ОСОБА_7 вже відбулися протягом 2018-2020 років та його діяльність за зазначеними об`єктами завершена та не проводиться. Щодо посилання органу досудового розслідування на запобігання вчиненню іншого кримінального правопорушення, клопотання також не обґрунтоване, оскільки відсутні будь-які кримінальні провадження, крім цього в яких було б повідомлено про підозру у вчиненні аналогічних кримінальних правопорушень, при цьому посилання на направлення до суду рядку обвинувальних актів, як на підставу продовження його злочинної діяльності є недоцільним, так як події що йому інкримінуються датуються 2018-2020 роками. Крім того, здійснення підприємницької діяльності у вигляді технічного нагляду за об`єктами будівництва є єдиним джерелом матеріального доходу підозрюваного, має на утриманні неповнолітню доньку та дружину, яка не працює та має ряд хронічних захворювань. Також на даний час ОСОБА_7 виконує технічний нагляд за рядом цивільно-правових угод. Усі вони є діючими і строк їх виконання закінчується у 2022 році. Задоволення клопотання потягне за собою припинення виконання робіт на об`єктах будівництва і, як наслідок матеріальні збитки та штрафні санкції для третіх осіб.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заглухавши думку слідчого, прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст. 49 КПК України, загальні положення тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом

У разі наявності достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, необхідно тимчасово обмежити підозрюваного у користуванні спеціальним правом, слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа мають право тимчасово вилучити документи, які посвідчують користування спеціальним правом, у законно затриманої ними особи в порядку, передбаченому статтею 208 цього Кодексу.

Тимчасово вилученими можуть бути документи, які посвідчують користування таким спеціальним правом:

1) право керування транспортним засобом або судном;

2) право полювання;

3) право на здійснення підприємницької діяльності;

4) право на володіння та носіння зброї.

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом може бути здійснене на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування на строк не більше двох місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 150 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором під час досудового розслідування має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. У випадку тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний звернутися до слідчого судді із відповідним клопотанням не пізніше двох днів з моменту тимчасового вилучення. Пропуск зазначеного строку тягне за собою необхідність повернення тимчасово вилучених документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 150 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення за законом України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини;

4) причини, у зв`язку з якими потрібно здійснити тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом;

5) вид спеціального права, яке підлягає тимчасовому обмеженню;

6) строк, на який користування спеціальним правом підлягає тимчасовому обмеженню;

7) перелік свідків, яких прокурор, слідчий вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

До клопотання також додаються:

1) копії матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання;

2) документи, які підтверджують надання підозрюваному копій клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання.

Згідно до ст. 152 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

2. При вирішенні питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом слідчий суддя зобов`язаний врахувати такі обставини:

1) правову підставу для тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом;

2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) наслідки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом для інших осіб.

3. За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає:

1) мотиви застосування або відмови у задоволенні клопотання про застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом;

2) перелік документів, які посвідчують користування спеціальним правом та які підлягають поверненню особі або вилученню на час тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом;

3) строк тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, який не може становити більше двох місяців;

4) порядок виконання ухвали.

Враховуючи зазначене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки ні слідчим, ні прокурором у судовому засіданні не доведено, що здійснення підприємницької діяльності у вигляді технічного нагляду, призводить до вчинення особою нових кримінальних правопорушень та підприємницька діяльності і наразі здійснюється виключно протиправно. Посилання щодо направлення нових обвинувальних актів до суду, не свідчить про вчинення особою нових кримінальних правопорушень, оскільки інкриміновані у цих обвинувальних актах події датовані 2018-2020 роком, тобто за минулий період. Крім того, слідчий судді при вирішенні питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом враховує наслідки обмеження для інших осіб, зокрема щодо виконання зобов`язань по ряду цивільно-правових угод. Обмеження підозрюваного у здійсненні підприємницької діяльності буде нести значні негативні наслідки у тому числі і для бюджетних установ, оскільки останній не зможе виконувати взяті на себе зобов`язання, що потягне припинення виконання робіт на невизначений час, як наслідок - матеріальні збитки та штрафні санкції для третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 148,150-152, 309, 392, 394-395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0001625 від 05.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 26.10.2021 р. о 12 год. 20 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1