УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.11.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000083 від 11.05.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 3612, ч. 3 ст. 362 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюєтьсядосудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000083 від 11.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 3612, ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудове розслідування розпочате на підставі заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що окремі співробітники Головного управління Національної поліції в Одеській області вимагають у нього надання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданого їм службового становища.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Одеської області діє група осіб з числа співробітників ГУНП в Одеській області, які організували незаконну схему по отриманню неправомірної вигоди шляхом несанкціонованого втручання в роботу Інформаційно телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (далі ІПНП) з метою копіювання та збуту інформації з обмеженим доступом, яка в ній міститься, що призводить до її витоку, за попередньої змовою групою осіб.
Також, встановлено, що до вказаної групи осіб належить ОСОБА_5 , який обготівковує отримані гроші та передає організатору протиправної діяльності для подальшого розподілу неправомірної вигоди у відповідності до рольової участі кожного члена угрупування.
03.11.2021 з метою не допущення втрати речей та документів, що можуть містити на собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого суді Київського районного суду м. Одеси від 25.10.2021 року, слідчим у період часу з 11:02 год. по 12:29 год. 03.11.2021 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 ,за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
1) Мобільний телефон марки Honor BND-L21 чорно-синього кольору з силіконовим чохлом IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з номерами телефонів; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у кількості 1 одиниця,який вилучено слідчим та поміщено в сейф-пакет S2050291;
2) Банківська картка червоного кольору з написом «Ощадбанк» НОМЕР_5 , з документами щодо видачі на 3 арк., які вилучено слідчим та поміщено в сейф-пакет S2050292;
3) Предмети ззовні схожі на набої 9мм у кількості 7 одиниць,які вилучено слідчим та поміщено в сейф-пакет S2050292.
Того ж дня вилучені в ході обшуку речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладено, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.
2. Позиції учасників в судовому засіданні при розгляді клопотання.
Від прокурора надійшла заява про розгляд справи за його відсутності.
Від власника майна надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, відповідно до якого останній не заперечує проти накладення арешту на вилучене майно.
3. Висновки слідчого судді.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
3.1.Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
3.2. Правова підстава та мета арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000083 від 11.05.2021 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 3612, ч. 3 ст. 362 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
За результатом проведення слідчих (розшукових) дій встановлено ряд осіб, які організували незаконну схему по отриманню неправомірної вигоди шляхом несанкціонованого втручання в роботу Інформаційно телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (далі ІПНП) з метою копіювання та збуту інформації з обмеженим доступом, яка в ній міститься, що призводить до її витоку. До вказаних осіб належить, зокрема до вказаної групи осіб відноситься ОСОБА_5 , який обготівковує отримані гроші та передає організатору протиправної діяльності для подальшого розподілу неправомірної вигоди у відповідності до рольової участі кожного члена угрупування.
Так, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 25.10.2021 року, відповідно до протоколу обшуку від 03.11.2021 року, того ж дня, у період часу з 11:02 годин по 12:29 годин, за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , був проведений обшук, в ході якого було виявлено на вилучено речі і документи, перелік яких міститься у клопотанні.
Вилучені речі мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вилучені речі можуть містити відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення, містять інформацію у тому числі про можливі інші епізоди аналогічних злочинів і підлягають детальному аналізу, а також необхідне проведення експертних досліджень та збереження речових доказів.
Так, вилучений мобільний телефон може містити відомості щодо спілкування вказаної групи осіб, бути знаряддям вчинення кримінальних правопорушень та потребує детального дослідження за по допомогою спеціалістів.
Банківська картка може містити в собі інформацію стосовно вчинення вказаних кримінальних правопорушень, зокрема кошти набуті кримінально-протиправним шляхом.
Предмети ззовні схожі на набої також можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, та можуть бути набуті кримінально-протиправним шляхом, для встановлення чого необхідне детальне дослідження вказаних предметів за участі спеціаліста.
Так, слідчим суддею встановлено, що вилучені речі і документи, відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені предмети, перелік яких міститься у клопотанні, є знаряддям та об`єктом протиправних дій, набуті кримінальним протиправним шляхом, можливо зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення виявити які вдасться лише за допомогою проведення додаткових слідчих дій, а також містять в собі відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Вищевикладене також підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчого про визнання речовим доказом та долучення його до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні від 03.11.2021 року, відповідно до якої вилучені речі, перелік яких міститься у клопотанні, визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів якими є вищезазначені речі, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
3.3. Завдання та необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі, можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.
При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на вилучені речі, з забороною відчуження, користування та розпорядження.
3.4. Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
3.5. Висновки слідчого судді.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000083 від 11.05.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 3612, ч. 3 ст. 362 КК України задовольнити.
Накласти арешт з забороною розпорядження, відчуження та користування на вилучені в ході проведення обшуку, за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
1) Мобільний телефон марки HonorBND-L21 чорно-синього кольору з силіконовим чохлом IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з номерами телефонів; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у кількості 1 одиниця,який вилучено слідчим та поміщено в сейф-пакет S2050291;
2) Банківська картка червоного кольору з написом «Ощадбанк» НОМЕР_5 , з документами щодо видачі на 3 арк., які вилучено слідчим та поміщено в сейф-пакет S2050292;
3) Предмети ззовні схожі на набої 9мм у кількості 7 одиниць, які вилучено слідчим та поміщено в сейф-пакет S2050292.
Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 ..
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1