Справа № 577/4264/21
Провадження № 1-кс/577/1407/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"13" вересня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 11 травня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період 11.05.2021 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000297 від 11 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 11.05.2021 року близько 14 год 13 хв невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з банківсько карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 11 000 гривень належними ОСОБА_9 , спричинивши матеріальних збитків на вказану суму.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що 11.05.2021 року о 14:01 годині на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 та представився працівником банку і повідомив , що її карта заблокована і що для зв`язку з оператором, вона повинна натиснути клавішу №1, що вона й зробила. Після цього, з нею привітався інший чоловік, який представився працівником банку, вона в свою чергу запитала, котра із її карток заблокована, так як їх в неї декілька. Невідомий чоловік відразу запитав якими картами користується жінка, на що вона відповіла, що картою ІНФОРМАЦІЯ_2 та банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого невідомий чоловік запитав, чи не втрачала вона карту, чи не передавала її іншим особам, як давно користувалась нею та чи має її при собі, після чого, ОСОБА_9 перевірила та впевнилась, що її карти в гаманці. Потім, невідомий чоловік намагався дізнатися номер картки ОСОБА_9 , але їй це не сподобалося та відповіла, що таких даних вона йому не надасть і поклала слухавку. В цей же день, о 14 год. 08 хв, ОСОБА_9 , на вищевказаний номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився представником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, щоб жінка не клала слухавку, так як він хоче допомогти. В свою чергу, вказаний невідомий чоловік сказав, щоб ОСОБА_9 назвала йому номер своєї карти, що остання і зробила, продиктувавши номер своєї картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , після чого, даний чоловік повідомив, що зараз на номер мобільного телефону ОСОБА_9 прийде смс-повідомлення з кодом, який потрібно буде йому продиктувати, жінці відразу прийшло смс-повідомлення з цифрами 501032, який вона повідомила даному чоловіку. Після чого, розмова ОСОБА_9 з невідомим чоловіком завершилась.

О 14 год. 32 хв., ОСОБА_9 , надійшов дзвінок від невідомої жінки з номеру телефону НОМЕР_5 , яка представилась представником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що з банківської карти ОСОБА_10 списано грошові кошти у сумі 11000 гривень. ОСОБА_9 , в свою чергу зрозуміла, що дані вищевказані чоловіки, які представлялись працівниками банків та з якими вона спілкувалась і назвала код з смс-повідомлення шахраї, та що завдали вони їй матеріальних збитків на суму 11000 гривень.

Грошові кошти в загальній сумі 11000 гривень було списано з банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку, особу, яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 .

Дана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Згідно статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В судове засідання прокурор ОСОБА_11 не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує просить задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів , крім іншого, зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей , що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, крім іншого, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема, частиною третьою та п`ятою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді , суду докази обставин, на які вони посилаються, а прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєсстру досудових розслідувань 11 травня 2021 року внесені відомості за № 0000297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 11.05.2021 року близько 14 год 13 хв невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з банківсько карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 11 000 гривень належними ОСОБА_9 , спричинивши матеріальних збитків на вказану суму (а.с.3) . В своєму клопотанні дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до карти потерпілої ОСОБА_9 за номером № НОМЕР_1 , оскільки згідно інформації, отриманої при опитуванні потерпілої з її банківської арти було списано грошові кошти у сумі 11000 гривень. Відповідно до ст.132 КПК України дізнавач не посилається на конкретні докази для забезпечення кримінального провадження і ним не долучено доказів, які вказують на достовірні дані, що саме карта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить потерпілій ОСОБА_9 . Дізнавачем долучено з доказів фото, яке не може слугувати доказом належності карти потерпілій.

Відсутність у клопотанні належного обґрунтування та доказів, позбавляє суд можливості зробити висновок про те чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права й свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача не може бути задоволеним з огляду на вищевикладене.

Керуючись ст. ст.131,132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період 11.05.2021 року, відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1