Провадження №1-кс/463/7498/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 грудня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:

Слідчий звернувсяся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та всіх інших картках та рахунках відкритих на ОСОБА_5 , а також банківській картці № НОМЕР_3 та всіх інших картках та рахунках відкритих на ОСОБА_6 , а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період часу з 20.07.2021 по 29.07.2021 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; юридичної справи клієнта ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебуває кримінальне провадження № 0000153 від 29.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2021 року в відділення поліції № 2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення про те, що у військовій частині НОМЕР_4 , що розташована в АДРЕСА_2 під час отримання посилок військовослужбовцями строкової служби виявлено суху речовину рослинного походження схожу на канабіс та невідомі ричовини кристалоподібної форми зеленого та коричневого кольору.

28.07.2021 року у військовій частині А НОМЕР_5 , що розташована в АДРЕСА_2 проведено огляд місця події в ході якого з пакунку військовослужбовця строкової служби ОСОБА_6 вилучено 3 поліетиленових пакети з речовиною зеленого та коричневого кольору кристалоподібної форми. Також в ході огляду пакунку військовослужбовця строкової служби ОСОБА_7 виявлено згорток паперу в згорнутому вигляді в якому знаходиться подрібнена речовина рослинного походження.

В подальшому, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що під час проходження військової служби він познайомився з ОСОБА_5 , який проходив військову службу разом із ним в одному взводі.

Також ОСОБА_6 повідомив, що він разом із ОСОБА_5 захотіли вжити наркотичні засоби, у зв`язку із чим 25.07.2021 ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону марки «ZTE» в соціальній мережі «Instagram» списався зі своїм знайомим ОСОБА_8 , оскільки знав, що останній знає та допоможе придбати наркотичні засоби. В ході переписки з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 домовився, щоб він замовив йому та ОСОБА_5 наркотичний засіб, а саме PVP та відправив на адресу військової частини.

Окрім цього ОСОБА_6 повідомив, що в ході переписки з ОСОБА_8 останній повідомив, про необхідність перерахувати за наркотичні засоби грошові коти у сумі 1500 грн. на його карту. В подальшому, враховуючи те, що у ОСОБА_6 не було всієї суми грошових коштів, то він перерахував грошові кошти в сумі 500 грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_3 ) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , номер карти № НОМЕР_2 , який в подальшому перерахував грошові кошти в сумі 1500 грн. ОСОБА_9 .

Перекинувши грошові кошти ОСОБА_9 , останній повідомив, що відправить посилку з наркотичними засобами на адресу військової частини на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому, 28.07.2021 вказана посилка, разом із наркотичними засобами прибула на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Тобто, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 перераховував зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , а останній перерахував на картку ОСОБА_10 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що отримання документів, що містять банківську таємницю, в сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу.
Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити судовий розгляд в його відсутності, просить таке задовольнити.
З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000153, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.
Надатитимчасовий доступ до оригіналів документів слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та всіх інших картках та рахунках відкритих на ОСОБА_5 , а також банківській картці № НОМЕР_3 та всіх інших картках та рахунках відкритих на ОСОБА_6 , а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період часу з 20.07.2021 по 29.07.2021 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; юридичної справи клієнта ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, що перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покладається на Західне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1