УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000119, від 05.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000119, від 05.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000119, відомості про яке внесені 05.06.2020

за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в продовж 2018-2019 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 , попередня назва до 27.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), не будучи зареєстрованими як суб`єкти здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, без отримання в установленому порядку дозволів, висновків чи документів про гарантії, що є порушенням вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, відповідно до ст. 24 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», здійснили експорт товарів,

що підлягають державному експортному контролю.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 , попередня назва до 27.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в порушенні встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, здійснило експорт товарів на підставі наступних митних декларацій:

1) № UA125100/2018/362433, а саме: реле ДМР-200Д; лампа СМ-28-20-1; лампа СМ-28-2,8-1; клапан 800600-1; датчик кутової швидкості ДУСУ-1-18АС; хвостовий аеронавігаційний вогонь ХС-2А; сирена С-1; індикатор тиску И1П-240Б.

2) № UA125100/2018/364649, а саме: датчик МУ-615А; датчик кутової швидкості ДУСУ-1-18АС; покажчик (вказувач) радіокомпаса УГР-4УК серії 3; контактор (реле) ТКС-111ДОД; тримач запобіжника ДП-50ІІ; запобіжник ПМ-5; мікровимач (мікроперемикач) АМ-800К з кабелем 2,5; кільце ГА59-013; ущільнення 241-0326-43; кран (клапан) зливний 600400М; кран 623.700-3; електромеханізм УТ-6Д; реостат РИК-49; нитка К11С6-180; стрічка КЛ-11-3,5; компенсатор тиску 8-3914-640.

3) № UA125100/2018/365738, а саме: лампа СМ-28-20-2; датчик висоти

ДВ-15МВ серії 2; датчик кутової швидкості ДУСУ1-18АС; вимикач (мікроперемикач) АМ-800К з кабелем 2,5 м; реле ТКЕ-52ПК1; блок живлення з електроприводом БПЭ-1.

4) № UA125100/2018/365949, а саме: кнопка ПКН-117-3Б/3В; датчик

ИД-240; сигналізатор тиску МСТ-80А; сигналізатор тиску МСТ-70А; датчик перевантажень МП-95 (-3,5+10); покажчик (вказувач) манометра УИ-2-240; заслонка 1919Т; кисневий індикатор ИК-18.

5) № UA125100/2018/372216, а саме: датчик висоти ДВ-15МВ серії 2; електродвигун МП-50Б; фільтроелемент 340.044А; клапан зарядний 800600-1; апарат перемикання (переключення) перетворювачів АПП-1М-3; реле ДМР-200Д.

6) № UA125100/2019/360738, а саме: табло світлове ТС-3М-2; блок БУ-1; профіль АТ-0200-400-23; замок стяжний АТ-0700-400; ведучий вал НП92А.003; рукав УУ-6300-130/А-3-1000; рукав УУ-6300-130/А-480; рукав УУ-6300-130/А-500; рукав УУ-6300-130/А-5-150; рукав УУ-6300-130/А-5-200; рукав УУ-6300-130/А-5-550; рукав УУ-6300-130/А-5-850; реле РЭП-8Т; роз`єм 2РМДТ24КПН10Г5В1ЛВ; рукав УУ-6300-130/А-7-270; рукав УУ-6300-130/А-7-305; рукав УУ-6300-130/А-9-800.

7) № UA125100/2019/360923, а саме: сигналізатор тиску МСТ-35; електропневмоклапан ЭК-48 (ЕК-48).

8) № UA125100/2019/363503, а саме: заслонка 1919Т; редуктор повітряний 669300М-22; датчик вібрації МВ-27-1Г.

9) № UA125100/2019/366109, а саме: вимикач 2ВГ-15К-2С; вимикач ВК2-200Р; контактор (реле) ТКС-111ДОД; пружина 8-1932-033; запобіжник ТП-400; блок захисту та управління (і керування) БЗУ-4А серії 2; реле ТКЕ-24П1ГА; плафон літаковий ПСМ-51; табло світлове ТС-3М-2 (жовтий світлофільтр); статор 100.124 до електродвигуна (двигуна) МП-100С серії 2; ротор 500.066 до електродвигуна (двигуна) МП-100Б1 серії 2.

10) № UA125100/2019/367470, а саме: заслонка 1919Т; діафрагма (диафрагма) гідроблока АГС-40-807.

Частина зазначених товарів ідентифіковані як товари, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 , попередня назва до 27.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здійснило експорт перелічених вище предметів без відповідного дозволу (висновку), чим порушило порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю
Крім цього, встановлено, що директором службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 , попередня назва до 27.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в період 2018-2019 років являвся громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який під час здійснення міжнародної передачі вказаних товарів підписував договори, специфікації до них, інвойси, транспортні накладні, митні декларації та інші документи, необхідні для митного оформлення експортованих товарів.

В зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 , попередня назва до 27.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення всіх оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів документів, що містять підпис і почерк ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інших копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 , попередня назва до 27.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000119, від 05.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),- задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також слідчим слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ Україні в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ,
ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ,
ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ,
ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ,
ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 право тимчасового доступу до документів (інформації) , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-документів, що містять підпис і почерк ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 , попередня назва до 27.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з можливістю вилучення їх оригіналів;
-інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 , попередня назва до 27.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з можливістю вилучення їх копій.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити юридичному департаменту ІНФОРМАЦІЯ_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а юридичний ІНФОРМАЦІЯ_1 (її службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1