Cправа № 127/7258/21
Провадження № 1-кс/127/3317/21
У Х В А Л А
Іменем України
05 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, перебуваючи на спрощеній системі без реєстрації платником ПДВ, виконав ремонтно-будівельні роботи, надав послуги, поставив товари ряду бюджетних установ та шляхом завищення витрат на виплату доходу фізичним особам суб`єкта господарювання, здійснив розтрату (привласнення) бюджетних коштів на загальну суму 552 879 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договір № 05-20/5КР від 25.05.2018 щодо реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади в АДРЕСА_1 , та додаткову угоду № 1 до договору № 05-20/5КР від 25.05.2018; договір № 05-20/4КР від 25.05.2018 щодо капітального ремонту (заміна вікон та дверей І поверху) нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , та договір № 05-20/76КР від 17.12.2018 щодо капітального ремонту приміщень нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі яких фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 виконувались будівельні роботи.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено судові будівельно-технічні експертизи щодо наступних об`єктів: по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади в АДРЕСА_1 ; капітальному ремонту (заміна вікон та дверей І поверху) нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ; та капітальному ремонту приміщень нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення яких необхідні додаткові документи, а саме: повний комплект робочого проекту (проекту, проектно-кошторисної документації) (архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні, технологічні креслення, схеми монтажу та кошторисна документація) по об`єкту Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей І поверху) нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ; та капітальному ремонту приміщень нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ; договір підряду, договірна ціна до договору підряду у повному обсязі (договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, об`єктні кошториси, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунок загальновиробничих витрат); звітна документація в повному обсязі (довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів); виконавча документація про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, журнали по виконанню спеціальних робіт, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, журнал вхідного контролю якості матеріалів, сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби, тощо) в повному обсязі відповідно до договору підряду, шляхові листи на вивезення сміття, перевезення та переміщення ґрунту; інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (флеш-пам`ять) з розширенням ___.ims, ___.imd, ___.imp (для програмного комплексу АВК-5), ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплементації ІБД до програмного комплексу по розробленню кошторисної документації (ІБД сформувати окремо для кошторисної документації в складі проекту).
З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв`язку з необхідністю проведення судових будівельно-технічних та судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів по об`єктах, на яких фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 проведено будівельні роботи по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 , та їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 05.04.2021 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання також не зя`вився, однак про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся завчасно та належним чином, про що свідчить судова повістка в матеріалах клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СУ ГУДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, перебуваючи на спрощеній системі без реєстрації платником ПДВ, виконав ремонтно-будівельні роботи, надав послуги, поставив товари ряду бюджетних установ та шляхом завищення витрат на виплату доходу фізичним особам суб`єкта господарювання, здійснив розтрату (привласнення) бюджетних коштів на загальну суму 552 879 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договір № 05-20/5КР від 25.05.2018 щодо реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади в АДРЕСА_1 , та додаткову угоду № 1 до договору № 05-20/5КР від 25.05.2018; договір № 05-20/4КР від 25.05.2018 щодо капітального ремонту (заміна вікон та дверей І поверху) нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , та договір № 05-20/76КР від 17.12.2018 щодо капітального ремонту приміщень нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі яких фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 виконувались будівельні роботи.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено судові будівельно-технічні експертизи щодо наступних об`єктів: по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади в АДРЕСА_1 ; капітальному ремонту (заміна вікон та дверей І поверху) нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ; та капітальному ремонту приміщень нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення яких необхідні додаткові документи, а саме: повний комплект робочого проекту (проекту, проектно-кошторисної документації) (архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні, технологічні креслення, схеми монтажу та кошторисна документація) по об`єкту Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей І поверху) нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ; та капітальному ремонту приміщень нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ; договір підряду, договірна ціна до договору підряду у повному обсязі (договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, об`єктні кошториси, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунок загальновиробничих витрат); звітна документація в повному обсязі (довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів); виконавча документація про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, журнали по виконанню спеціальних робіт, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, журнал вхідного контролю якості матеріалів, сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби, тощо) в повному обсязі відповідно до договору підряду, шляхові листи на вивезення сміття, перевезення та переміщення ґрунту; інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (флеш-пам`ять) з розширенням ___.ims, ___.imd, ___.imp (для програмного комплексу АВК-5), ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплементації ІБД до програмного комплексу по розробленню кошторисної документації (ІБД сформувати окремо для кошторисної документації в складі проекту).
Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000005 від 06.01.2021, висновком аналітичного дослідження №22/02-32-16-20/ від 25.08.2020, постановою слідчого від 25.02.2021 про призначення судової будівельно-технічної експертизи, клопотаннями експерта від 05.03.2021 та 10.03.2021

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, суд вважає за необхідне надати дозвіл слідчому на вилучення саме оригіналів документів, оскільки існує необхідність проведення ряду експертиз, в тому числі судової будівельно-технічної експертизи, яка уже призначена постановою слідчого від 25.02.2021.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл начальнику другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000005 від 06.01.2021, ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), на тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, щодо наступних об`єктів: по реконструкції нежитлової будівлі територіальної громади в АДРЕСА_1 ; капітальному ремонту (заміна вікон та дверей І поверху) нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ; та капітальному ремонту приміщень нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. повного комплекту робочого проекту (проекту, проектно-кошторисної документації) (архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні, технологічні креслення, схеми монтажу та кошторисна документація);
2. договору підряду, договірної ціни до договору підряду у повному обсязі (договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, об`єктні кошториси, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунок загальновиробничих витрат);
3. звітної документації в повному обсязі (довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів);
4. виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, журнали по виконанню спеціальних робіт, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, журнал вхідного контролю якості матеріалів, сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби, тощо) в повному обсязі відповідно до договору підряду, шляхові листи на вивезення сміття, перевезення та переміщення ґрунту;
5. інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (флеш-пам`ять) з розширенням ___.ims, ___.imd, ___.imp (для програмного комплексу АВК-5), ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплементації ІБД до програмного комплексу по розробленню кошторисної документації (ІБД сформувати окремо для кошторисної документації в складі проекту), тобто можливість ознайомитися з ними та провести вилучення (виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а також з можливістю залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя