Cправа № 127/9272/21
Провадження № 1-кс/127/4104/21
У Х В А Л А
Іменем України
15 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001573 від 18.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 356, ч. 4. ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0001573, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 356, ч. 4. ст. 358 КК України, на три місяці, тобто до 18.07.2021.
Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким районним управлінням поліцї ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001573 від 18.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній генеральний директор ТОВ «Сінагросід» (, юридична адреса: Вінницька область, Козятинський район, с. Махаринці, вул. Польова 8) ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем вчинив, умисно, незаконно впродовж 2018 - 2019 років вчинив привласнення грошових коштів та іншого майна яке належить ТОВ «Сінагросід».

Так, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Санагросід» (ідентифікаційний код за , адреса: с. Махаринці, вул. Польова 8, Козятинський район, Вінницька область), маючи доступ до розрахункового рахунку товариства, відкритого АТ КБ «Приватбанк», та право розпорядження коштами на ньому, зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 26.02.2018 по 28.01.2019, під виглядом надання собі поворотної фінансової допомоги зняв готівкові кошти у сумі 155 277, 48 грн, а у період з 25.01.2018 по 25.02.2019, зняв із вищевказаного банківського рахунку готівкові кошти у сумі 2 930 101 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи у співучасті із невстановленими особами, розпорядився незаконно зібраним урожаєм сільськогосподарських культур на власний розсуд, чим ТОВ «Санагросід» заподіяно матеріальних збитків на загальну суму понад 5 млн. грн.

Також встановлено, що 21.06.2019 проведено державну реєстрацію ТОВ «Махаринецьке Агро» (), директором якого призначено ОСОБА_5 . Після чого останній, не маючи відповідних повноважень, діючи в особистих інтересах, вжив заходів щодо реєстрації припинення прав ТОВ «Санагросід» на оренду ряду земельних ділянок, та одночасно забезпечив державну реєстрацію цих прав за підконтрольним йому ТОВ «Махаринецьке Агро» на підставі підроблених документів.

У ході розслідування даного кримінального провадження виконано наступне:

-здійснено тимчасові доступи до документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Санагросід»;

-долучено до матеріалів провадження установчі документи ТОВ «Санагросід»;

-допитано засновників ТОВ «Санагросід»;

-долучено до матеріалів провадження висновок судово товарознавчої експертизи, щодо вартості врожаю сільськогосподарських культур, самовільно зібраних ОСОБА_5 ;

-долучено до матеріалів провадження висновок судово економічної експертизи;

-допитано власників земельних ділянок щодо обставин укладення договорів оренди земельних ділянок;

-здійснено тимчасовий доступ до документів ДП «Національні інформаційні системи», які стосуються державної реєстрації припинення прав ТОВ «Санагросід» на оренду земельних ділянок, та реєстрації цих прав за ТОВ «Махаринецьке Агро»;

-здійснено тимчасовий доступ до документів ряду юридичних осіб, які містять відомості щодо придбання у ТОВ «Санагросід» сільськогосподарської продукції;

-здійснено тимчасовий доступ до документів ГУ Державної податкової служби у Вінницькій області, які містять відомості про суми виплачених ТОВ «Санагросід» () доходів і утриманих податків, та відомості щодо податкових зобов`язань та податкового кредиту;

-призначено судову комп`ютерно технічну експертизу;

-допитано як свідків осіб, які здійснювали перевезення сільськогосподарської продукції;

-проведено ряд інших слідчих дій.

Строк здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 18.04.2021.

Для завершення досудового розслідування необхідно:

-завершити проведення та долучити до матеріалів провадження висновок судової комп`ютерно технічної експертизи;

-встановити інших осіб, причетних до незаконного заволодіння майном ТОВ «Санагросід» та провести за їх участю слідчі і процесуальні дії;

-виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із складністю провадження, та у зв`язку із значним поточним навантаженням експертів.

Враховуючи, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений КПК строк, тобто до 18.04.2021, нем ожливо з об`єктивних причин, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування потрібно ще не менше трьох місяців, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 15.04.2021 слідчий ОСОБА_6 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Судом встановлено, що Вінницьким районним управлінням поліцї ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001573 від 18.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній генеральний директор ТОВ «Сінагросід» (, юридична адреса: Вінницька область, Козятинський район, с. Махаринці, вул. Польова 8) ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем вчинив, умисно, незаконно впродовж 2018 - 2019 років вчинив привласнення грошових коштів та іншого майна яке належить ТОВ «Сінагросід».

Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено.
Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001573, правова кваліфікація даних кримінальних правопорушень визначена за ч. 5 ст. 191, ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України.
Санкція частини п`ятої статті 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Таким чином, даний злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, оскільки відповідно до частини шостої статті 12 КК України особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0001573 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 липня 2019 року, а відтак, з урахуванням положень частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування закінчувався 18 січня 2021 року.
Однак, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 18 січня 2021 року по справі №127/893/21 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001573 від 18.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України, на три місяці, тобто до 18 квітня 2021 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до дванадцяти місяців.
З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні проводилися необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 18.04.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу:

-завершити проведення та долучити до матеріалів провадження висновок судової комп`ютерно технічної експертизи;

-встановити інших осіб, причетних до незаконного заволодіння майном ТОВ «Санагросід» та провести за їх участю слідчі і процесуальні дії;

-виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із складністю провадження та у зв`язку із значним поточним навантаженням експертів.
На думку слідчого судді, вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об`єктивних причин не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.
З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0001573, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2019, на три місяці, тобто до 18 липня 2021 року.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001573, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України, на 3 (три) місяці, тобто до 18 липня 2021 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя