Справа № 750/4134/21
Провадження № 1-кс/750/1169/21
У Х В А Л А

29 квітня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000047 від 09.02.2021, -

в с т а н о в и в:

20.04.2021 старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_2 від 27.02.2020 та НОМЕР_3 від 23.06.2020 відкритими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття рахунків НОМЕР_2 від 27.02.2020 та НОМЕР_3 від 23.06.2020 (договір, копії паспорту особи, яка відкрила вказані рахунки та інших документів) посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; виписки з руху коштів по рахункам НОМЕР_2 від 27.02.2020 за період часу з 27.02.2020 по 15.03.2021 та НОМЕР_3 від 23.06.2020 за період часу з 23.06.2020 по 15.03.2021 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).
Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 09.02.2021 за ч.2 ст.191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту парку ІНФОРМАЦІЯ_3 .
До ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит щодо отримання інформації, а саме всіх відкритих банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; Податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 з Додатком Д5 до декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів; Перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування вказаним ТОВ за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020.
Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкриті банківські рахунки НОМЕР_2 від 27.02.2020 та НОМЕР_3 від 23.06.2020 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий обґрунтовано звернулася до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_2 від 27.02.2020 та НОМЕР_3 від 23.06.2020 відкритими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття рахунків НОМЕР_2 від 27.02.2020 та НОМЕР_3 від 23.06.2020 (договір, копії паспорту особи, яка відкрила вказані рахунки та інших документів) посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; виписки з руху коштів по рахункам НОМЕР_2 від 27.02.2020 за період часу з 27.02.2020 по 15.03.2021 та НОМЕР_3 від 23.06.2020 за період часу з 23.06.2020 по 15.03.2021 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).
Строк дії ухвали встановити до 29 червня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1