УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000336 від 11.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся із клопотанням, в якому зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2020 до Житомирського відділу поліції надійшла ухвала Богунського РС про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками шахрайства, вчиненого стосовно ОСОБА_5 , на суму, яка встановлюється.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що, протягом 7-8 років знайомий з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що так як він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , то він може потерпілого ОСОБА_5 взяти у свій бізнес як учасника, а також повідомив, що йому потрібні кошти для бізнесу, на закупку бухти по відкатуванню метало-профілю, і суму в розмірі 41000 доларів США, на що останній погодився. Після чого грошові кошти готівкою в розмірі 41000 доларів США купюрами номіналом по 100 дол. США, потерпілий передав у присутності ОСОБА_7 14.05.2019 близько 14-15 години, однак розписки не брав, так як довіряв йому як другу. Строк повернення не обговорювався, це мало бути як замовлення продукції, а після реалізації продукції, ОСОБА_6 поверне гроші з певним відсотком доходу, але точного відсотку прибутку ми не обговорювали.
В подальшому, 20.06.2019 ОСОБА_6 попросив ще 20000 доларів США, які були передані того ж дня близько 16 години, за місцем проживання, але присутнім під час цього ніхто не був.
В подальшому, ОСОБА_6 ще неодноразово просив позичити грошові кошти, частина з яких переводилася через банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 22000 гривень. Окрім цього потерпілий ОСОБА_5 долучив копії документів, що підтверджують транзакції.
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.
Зважаючи на те, що особа, яка здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється його причетність до вчинення ряду інших злочинів, з метою ефективного документування його злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.05.2019 по 00 год. 00 хв. 11.08.2020 року.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд проводити без його участі, просив його задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Житомирського РУП Головного управління Національної поліції України в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію щодо зміни фінансового номеру та у разі зміни інформацію про володільця вказаного номеру, інформацію про пристрій з якого здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зміни які були внесені в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо такі були, інформацію про підключення/використання сторонніми сервісами (сервісами онлайн кредитування) персональних данних, з вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 00 год. 00 хв. 14.05.2019 по 00 год. 00 хв. 11.08.2020 року, а саме інформації про рух коштів на рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , видану на потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з часу 00 год. 00 хв. 14.05.2019 по 00 год. 00 хв. 11.08.2020 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 04.09.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Перекупка