Справа № 487/1996/20
Провадження № 1-кс/487/2328/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2021 м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000327 від 02.04.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_6 за погодженням з першим заступником керівника спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0000327 від 02.04.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, до п`яти місяців, тобто до 29.06.2021.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, перебуває кримінальне провадження №0000327 від 02.04.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.
Про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, було повідомлено 29.01.2021.
Постановою виконувача обов`язків Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону від 24.03.2021 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 29.04.2021.
Проте закінчити досудове розслідування у визначений час не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: допитати в якості свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , додатково допитати ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; отримати відповіді на скероване доручення з 7 управління ГУ ВКР ДКР СБ України; отримати відповідь на скерований запит з ІНФОРМАЦІЯ_1 ; допитати інших свідків у кримінальному провадженні; допитати інших свідків у кримінальному провадженні; з урахуванням отриманих даних вирішити питання щодо можливості повідомлення підозрюваному про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри; виконати з підозрюваним та його захисником вимоги ст. 290 КПК України; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в проведенні яких виникне необхідність.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини, зазначенні у клопотанні.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 294 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:
1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3)дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 3 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру (ч. 3 ст. 295-1 КПК України).
Згідно з ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000327 від 02.04.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підполковник ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, проходячи військову службу за контрактом на посаді начальника відділу фінансового та соціального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 (з 21.12.2018 по 19.03.2020 начальника сектору соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 ), будучи начальником та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи відповідно до примітки ст. 425 КК України військовою службовою особою, в умовах особливого періоду, недбало ставлячись до військової служби шляхом неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, в порушення вимог ст.ст. 1, 2 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII, ст.ст. 11, 16, 82, 83, 84, 88 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.1999 № 548-ХІV (із змінами), ст.ст. 1-4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.1999 № 551-ХІV, п.п. 3.1.9, 3.2.21 Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України №300 від 16.07.1997, п. 19 ст. 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», п.п. 1.10, 2.2.3, 3.3.1, 3.3.2, 5.10, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.1.12, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.22, 9.7 Положення про фінансове господарство військової частини Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України №590 від 12.11.2010 (далі Положення про фінансове господарство військової частини Збройних Сил України), п. 1.10. Правил організації фінансового забезпечення військових частин, установ та організацій Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 22.05.2017 № 280, п. 1 розділу 2 Інструкції про розміри і порядок виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 10.02.2016 № 67, п. 37.14 Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженої наказом МО України від 11.06.2008 №260 , п. 15 розділу 1, п. 7 розділу 13, п.1, п. 4 розділу 22 п. 3 розділу 27, п. 1, п. 6 розділу 28, п. 1 розділу 31 Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого Наказом МО України від 07.06.2018 № 260, підпункту 8 пункту 6 Постанови Кабінету міністрів України «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» від 30.08.2017 № 704, перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.01.2016 по 31.12.2019 безпідставно нарахував та виплатив кошти військової установи на оплату грошового забезпечення військовослужбовцям, не забезпечив відрахування з грошового забезпечення коштів, звільнених з військової служби військовослужбовців (виплата грошового забезпечення військовослужбовцям за час перебування у відпустках для навчання та здачі екзаменаційної сесії у цивільних закладах під час дії особливого періоду; прийняття до обліку документів без відрахування з грошового забезпечення військовослужбовців, які звільнились з військової служби та використали щорічну основну та додаткові відпустки повної тривалості до закінчення календарного року, сум грошового забезпечення за дні відпусток із урахуванням часу проходження служби в році звільнення; виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцю, який підписав контракт про проходження громадянами військової служби в Збройних Силах України до 01.03.2018; виплата грошової винагороди за участь в ООС військовослужбовцю не пропорційно дням безпосередньої участі; виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, які були виключені зі списків особового складу районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, які знаходились у розпорядженні відповідних командирів понад 2 місяці та тимчасово виконували обов`язки за вакантними посадами;), а також податків з цих нарахувань, а саме: військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_25 у сумі 23 251,52 грн (у т.ч. сплачено податків 6 642,43 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 у сумі 10 445, 72 грн (у т.ч. сплачено податків 2 984,51 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 у сумі 7 982, 87 грн (у т.ч. сплачено податків 2 280,82 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 у сумі 9 439,99 грн (у т.ч. сплачено податків 2 697,14 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_17 у сумі 10 859,81 грн (у т.ч. сплачено податків НОМЕР_1 , 81 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_22 у сумі 5 989,67 грн (у т.ч. сплачено податків 1 711,33 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_23 у сумі 5 330,22 грн (у т.ч. сплачено податків 1 522,92 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 у сумі 7 498,80 грн (у т.ч. сплачено податків 2 142,51 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_15 у сумі 4 272,02 грн (у т.ч. сплачено податків 1220,58 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_26 у сумі 19 734,40 грн (у т.ч. сплачено податків 5 638,40 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_18 у сумі 8 190,00 грн (у т.ч. сплачено податків 2 340,00 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_21 у сумі 60 478,40 грн (у т.ч. сплачено податків 17 279,52 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_11 у сумі 46 372,33 грн (у т.ч. сплачено податків 14 974,47 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_10 у сумі 28 758,15 грн (у т.ч. сплачено податків 8 718,84 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 у сумі 64 423,55 грн (у т.ч. сплачено податків 18 406,73 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_19 у сумі 69 742,27 грн (у т.ч. сплачено податків 19 926,36 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_8 у сумі 66 877,19 грн (у т.ч. сплачено податків 19 107,77 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_27 у сумі 69 300,63 грн (у т.ч. сплачено податків НОМЕР_2 , 18 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_20 у сумі 71 784,55 грн (у т.ч. сплачено податків 20 509,87 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_28 у сумі 69 050,73 грн (у т.ч. сплачено податків 19 728,78 грн), на загальну суму 659 779, 90 грн, з яких сума зайво сплачених податків становить 190 735,99 грн (104 904, 77 грн - загальна сума зайво перерахованих до державних цільових фондів єдиного соціального внеску (22%) та 85 831, 22 грн загальна сума компенсації податку на доходи фізичних осіб (18%), внаслідок чого спричинив майнову шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 659 779, 90 грн, що згідно з пунктом 2 примітки до статті 425 КК України віднесено до тяжких наслідків, оскільки більше ніж у 500 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (що на момент закінчення злочину становив 960,50 грн).
29.01.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, тобто у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у скоєнні вказаного кримінального правопорушення підтверджується даними протоколів допиту свідків ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , висновками судово-економічної та почеркознавчих експертиз та іншими матеріалами кримінального провадження.
Постановою виконувача обов`язків Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону від 24.03.2021 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 29.04.2021.
Таким чином, трьохмісячний строк досудового розслідування з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру спливає 29.04.2021 року, проте завершити у вказаний строк досудове розслідування неможливо, оскільки необхідно виконати наступне: допитати в якості свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , додатково допитати ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; отримати відповіді на скероване доручення з 7 управління ГУ ВКР ДКР СБ України; отримати відповідь на скерований запит з ІНФОРМАЦІЯ_1 ; допитати інших свідків у кримінальному провадженні; допитати інших свідків у кримінальному провадженні; з урахуванням отриманих даних вирішити питання щодо можливості повідомлення підозрюваному про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри; виконати з підозрюваним та його захисником вимоги ст. 290 КПК України; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в проведенні яких виникне необхідність.
Слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі дії у визначений строк є неможливим з об`єктивних причин, враховуючи обсяг та тривалість цих дій, складність кримінального провадження, а за такого, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000327 від 02.04.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, до п`яти місяців, до 29.06.2021 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошений 30.04.2021.
Слідчий суддя ОСОБА_1