Дата документу 04.06.2021
Справа № 501/4056/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника адвоката ОСОБА_4 ,
особи, щодо якої вирішується питання про видачу ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеської області клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно:

ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Жодіно Мінської області Республіки Білорусь, громадянина Республіки Білорусь, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,
В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, в якому прокурор просить продовжити строк застосування до ОСОБА_5 обраного йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби, строком на 2 місяці.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_5 розшукується каналами Інтерполу компетентними органами Республіки Білорусь (червона картка А-4307/4-2019 від 15 квітня 2019 року) за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.210 КК Республіки Білорусь розкрадання шляхом зловживання службовими повноваженнями, за вчинення якого КК+ Республіки Білорусь передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 12 років зі штрафом та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
27 вересня 2018 року слідчим в особливо важливих справах управління по розслідуванню злочинів у сфері економіки головного слідчого управління Слідчого комітету Республіки Білорусь винесено постанову про притягнення ОСОБА_5 в якості обвинуваченого та йому пред`явлене обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.210 КК Республіки Білорусь, за таких обставин.
Не пізніше квітня 2016 року ОСОБА_5 вступив в попередню злочинну змову ще з чотирма особами, направлену на розкрадання грошових коштів ОАО «Нафтан». З цією метою ОСОБА_5 домовився з представниками заводів-виготовлювачів обладнання про зменшення вартості обладнання, яку сформульовано у додатковій угоді №11 від 20 квітня 2016 року до контракту №051.01.9574 від 24 листопада 2011 року між ОАО «Нафтан» та ITP Benelli S.p.A, не маючи при цьому наміру зменшувати розмір зобов`язань товариства з оплати заводам-виготовлювачам вартості устаткування.
З цією ж метою ОСОБА_5 організував використання реквізитів, документів та банківських рахунків підконтрольної йому компанії MENDELEEV GROUP OU (Естонія) для здійснення фінансових операцій з метою розкрадання грошових коштів ОАО «Нафтан» та ще однієї компанії, членами якої він був для безпосереднього заволодіння грошовими коштами.
Особа, яка перебувала у злочинній змові з ОСОБА_5 , організувала виплату товариством 17 травня 2016 року на рахунок GEA Process Engineering S.p.A. коштів у розмірі 848300 євро, після чого 31 травня 20016 року з рахунку Consorzio Internazionalitalia, яка виступала в якості фінансового посередника, на рахунок MENDELEEV GROUP OU перераховані кошти у сумі 74000 євро, на яку зменшено вартість обладнання GEA Process Engineering S.p.A.
Крім того, особа, яка вступила у злочинну змову з ОСОБА_5 , організувала виплату товариством 06 та 08 вересня 2016 року заводу-виробнику коштів у сумі 437070 євро, а 12 вересня 2016 року 693375,5 євро на рахунок Consorzio Internazionalitalia як авансу за послуги із закупівлі обладнання відповідно до пункту 3.2. додаткової угоди № 12 від 23 червня 2016 року до укладеного контракту, підписаного від імені ОАО «Нафтан».
Consorzio Internazionalitalia отримано від ОАО «Нафтан» грошові кошти на підставі підроблених фінансових документів, складеними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , перераховані на рахунок MENDELEEV GROUP OU 26 вересня 2016 року у розмірі 90000 євро, 26 жовтня 2016 року у розмірі 37000 євро, 05 червня 2017 року в розмірі 3000 євро, 19 липня 2017 року - у розмірі 3000 євро (усього 133000 євро).
В результаті зазначеною групою осіб вчинено розкрадання належних ОАО «Нафтан» грошових коштів в особливо великому розмірі на загальну суму 207000 євро.
Своїми злочинними діями за ознаками заволодіння майна, вчиненого посадовою особою із застосуванням своїх посадових повноважень, групою осіб за попередньою змовою, в особливо великого розмірі, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.210 УК Республіки Білорусь.
04 жовтня 2018 року тим самим слідчим винесено постанову про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яку санкціоновано Генеральним прокурором Республіки Білорусь.
21 листопада 2019 року, о 20 год. 55 хв., співробітниками Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 було затримано на підставі ст.ст.208, 582 КПК України адресою: АДРЕСА_4 .
22 листопада 2019 року слідчим суддею Іллічівського міського суду Одеської області на підставі ст.583 КПК України до ОСОБА_5 застосовано тимчасовий арешт, строком 40 діб, до надходження запиту про видачу особи.
Ухвалою Одеського апеляційного суду від 12 грудня 2019 року ухвалу слідчого судді залишено без змін.
На адресу прокуратури Одеської області з Генеральної прокуратури України надійшов запит Генеральної прокуратури Республіки Білорусь №14/1/2-26614-29 від 12 грудня 2019 року про видачу ОСОБА_5 для притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.210 КК Республіки Білорусь.
Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 27 грудня 2019 року до ОСОБА_5 застосовано екстрадицій арешт.
Ухвалою Одеського апеляційного суду від 08 січня 2020 року ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 27 грудня 2019 року скасовано та до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем проживання в період з 22.00 год. до 06.00 год., до 08 березня 2020 року, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
Ухвалами слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області строк вищезазначеного запобіжного заходу було неодноразово продовжено, останній раз до 05 червня 2021 року.
На цей час стосовно ОСОБА_5 проводиться екстрадицій на перевірка.
Відповідно до інформації ГУ ДМС в Одеській області рішенням Державної міграційної служби України ОСОБА_5 відмовлено у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Зазначене рішення оскаржено ОСОБА_5 до суду.
Ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 09 квітня 2021 року було відкрито провадження за адміністративним позовом ОСОБА_5 до Державної міграційної служби. Таким чином екстрадиційна перевірка до цього часу не закінчена, оскільки остаточне рішення про отримання ОСОБА_5 статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту не прийнято, що унеможливлює прийняття рішення за запитом про видачу через можливість встановлення обставин, за яких видача особи (екстрадиція) не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.585 КПК України за наявності обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, слідчий суддя, з урахуванням положень, визначених у п.2 цієї статті, може обрати щодо такої особи запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою (екстрадиційним арештом).
Прокурор у своєму клопотанні просить продовжити строк обраного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 23.30 год. до 06.00 год. наступної доби, на 2 місяці з покладенням на нього таких обов`язків: прибувати до прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою, не відлучатись з м. Чорноморська Одеської області (крім виїзду до м. Одеси) без дозволу прокурора, повідомляти прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи, а також зміну засобів зв`язку.
В судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримав.
ОСОБА_5 та його захисник вважали за можливе обрати щодо ОСОБА_5 більш м`який запобіжний захід.
Слідчий суддя вважає доведеним існування ризику переховування особи, видача якої запитується, від суду. Так, ОСОБА_5 достеменно відомо про те, що він перебуває у міжнародному розшуку та у разі визнання його винуватим у вчинені злочину, в якому він обвинувачується, останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, строком від 5 до 12 років зі штрафом та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
При вирішенні питання щодо продовження строку обраного ОСОБА_5 запобіжного заходу слідчий суддя враховує:
відомості про переховування його від правосуддя у запитуючій стороні, зокрема, оголошення його у розшук постановою слідчим в особливо важливих справах управління по розслідуванню злочинів у сфері економіки головного слідчого управління Слідчого комітету Республіки Білорусь від 27 вересня 2018 року;
тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 в разі його засудження - у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 12 років зі штрафом та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
вік та стан його здоров`я відповідно до медичної довідки філії ДУ «Центр охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України» в Одеській області стан здоров`я ОСОБА_5 стабільний, скарг на стан здоров`я не висловлював;
міцність соціальних зв`язків ОСОБА_5 - як вбачається з матеріалів провадження ОСОБА_5 легально проживає на території України з березня 2018 року, з грудня 2018 року проживає в орендованій його дружиною квартирі, має на утриманні двох малолітніх дітей, має офіційне місце роботи, раніше не судимий.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави, є достатнім застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за місцем проживання з 23.30 год. до 06.00 год. наступної доби з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, та визначених у клопотанні прокурора.
За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.583, 370-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити ОСОБА_5 строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_3 , з 23.30 год. до 06.00 год. наступної доби, строком до 02 серпня 2021 року, включно.
Покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:
- прибувати до прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою,
- не відлучатись з м. Чорноморська Одеської області (крім виїзду до м. Одеси) без дозволу прокурора,
- повідомляти прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи, а також зміну засобів зв`язку.
У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_4 про зміну ОСОБА_5 запобіжного заходу на особисте зобов`язання відмовити.
Виконання ухвали доручити ВП №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області, направити зазначеному відділу поліції копію цієї ухвали.
Копію ухвали вручити ОСОБА_5 та прокурору.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Іллічівський міський суд Одеської області протягом п`яти з дня її проголошення.

Слідчий суддя