печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 000881 від 16.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.
Так, 15.02.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови Правління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 був укладений кредитний договір № 4781 про відкриття мультивалютної невідновлювальної та згодом відновлювальної кредитної лінії з лімітом в розмірі 80 000 000 гривень або еквівалент в доларах США по курсу ІНФОРМАЦІЯ_3 на дату видачі кредитних коштів до 14.08.2013. У подальшому укладалися додаткові угоди, якими вносились зміни до зазначеного кредитного договору щодо надання додаткових кредитних коштів та продовження терміну їх повернення. Зокрема, останньою додатковою угодою № 33 від 08.08.2014 були внесені зміні до основного кредитного договору, відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриває для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мультивалютну відновлювальну кредитну лінію в розмірі 130 000 000 гривень на термін до 01.07.2016.
Виконання зобов`язань боржника за кредитним договором забезпечувалося 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Учасниками товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент укладення договорів були ОСОБА_6 , яка володіла 85% статутного капіталу та ОСОБА_7 15%.
Надалі, у м. Севастополі 28.10.2013 державним реєстратором вчинено несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, зокрема, маючи доступ до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань несанкціоновано, без необхідної на те згоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у заставі якого перебувало майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстратором було змінено інформацію щодо статутного капіталу та складу учасників вказаного товариства, тобто вчинено злочин, передбачений ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.
Новим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стала акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), країною резиденства якої є Швейцарська Конфедерація, адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ).
Вказана компанія отримала 90% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після його збільшення на 58 500 000,00 грн, внаслідок чого, було суттєво зменшено частку заставного майна зі 100% майнових прав у статутному капіталі товариства до 10%, тобто втрата ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корпоративного впливу на компанію склала 90%.
Вказані дії створили умови для неповернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманих кредитних коштів та позбавили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості вжити заходів щодо повернення боргу в порядку визначеному законом та договором, зокрема звернути стягнення на предмет застави.
Слід зазначити, що на момент внесення змін до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в останнього обліковувався залишок невиплаченого кредиту у сумі 63 750 000 млн грн та 8 217 988,37 млн доларів США. Строк дії договору закінчувався 01.07.2016, однак, станом на 19.09.2017 за вищевказаним кредитом була неповернута заборгованість на суму понад 21 805 006,97 млн грн та 13 465 704,17 млн доларів США. Крім того, станом на 19.09.2017 за кредитом нараховано процентів на 86 691 764,71 млн грн, пені на 124 453 906,79 млн грн, штрафних санкцій на 16 816 551,83 млн грн, інфляційних втрат 4 939 068,79 млн грн. Загальна заборгованість загалом складає 607 247 577,47 млн грн.
Посадові особи, учасники та кінцеві бенефіціарні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розуміючи, що банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з незаконними змінами складу учасників та статутного капіталу боржника, а у подальшому й через тимчасову окупацію території Автономної Республіки Крим Російською Федерацією та перереєстрацію боржника згідно з російським законодавством, фактично позбавлений правових методів реального повернення несплаченої заборгованості за кредитним договором, з метою привласнення в особливо великих розмірах чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, перестали виконувати кредитні зобов`язання та не повернули ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належні йому кошти, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
На теперішній час немає документально підтвердженої інформації про фактичне внесення акціонерною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 58 500 000 грн у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що ця інвестиція носить фіктивний характер та була здійснена виключно для забезпечення реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема створення умов до унеможливлення їх повернення.
Крім того, після тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим Російською Федерацією бенефіціарні власники, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які є громадянами України, умисно вчинили дії, спрямовані на надання іноземній державі Російській Федерації, допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
Так, за ініціативи вказаних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перереєстроване відповідно до російського законодавства для здійснення господарської діяльності.
Тому, у слідства є підстави вважати, що грошові кошти від вказаної господарської діяльності спрямовувались на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території та державного кордону України, а також фактично для надання Російській Федерації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Тобто, вказаними особами вчинено злочини, передбачені ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.
Викладене вказує на те, що злочинні дії посадових осіб, учасників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спрямовані на незаконне заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та унеможливлення їх стягнення правовими методами фактично тривають до цього часу.
Тому, для досудового розслідування є дуже важливим отримання інформації від компетентних органів Швейцарської Конфедерації за період з 15.02.2012 (з дня укладення кредитного договору) по час виконання запиту з метою з`ясування ролі посадових осіб акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в проведенні господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Матеріали цього кримінального провадження, а також ті матеріали, які будуть надані слідчому судді для їх дослідження разом з цим клопотанням, дають підстави вважати, що вагомі документи перебувають у володінні компетентних органів Швейцарської Конфедерації, які відображають здійснення АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарської діяльності як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виконання вказаними юридичними особами кредитних зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів між АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням банківських рахунків контрагентів, платіжних документів та договорів, на підставі яких здійснювалися такі проплати; а також надходження, зберігання, перебування на балансі, обставин та підстав придбання, збуту та інших операцій, здійснених АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесення АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 58 500 000 грн. у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншого в період з 15.02.2012 по 01.04.2021.
Таким чином, з метою встановлення складів злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2 КК України; ч. 1 ст. 111 КК України; ч. 5 ст. 191 КК України; ч. 3 ст. 362 КК України, осіб, причетних до їх вчинення, об`єктивної істини у цьому кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному виді в копіях, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні компетентних органів Швейцарської Конфедерації, та які стосуються:
-договорів, угод, платіжних доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, які свідчать про надходження та використання акціонерною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів по всіх наявних в неї банківських рахунках, в тому числі інших документів, що подавалися чи укладалися акціонерною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими фізичними та юридичними особами українського та російського походження у період з 15.02.2012 по час виконання запиту;
-відомостей про персональні дані власника/власників рахунків та всіх наявних рахунків акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент їх закриття та проведення тимчасового доступу;
-роздруківок руху коштів по всіх наявних банківських рахунках акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 15.02.2012 по 13.04.2021;
-відомостей про накладення у період з 15.02.2012 по час виконання запиту арешту на вказані рахунки із наданням вичерпної інформації про дати накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;
-ІР-адрес, з яких відбувалося управління встановленими банківськими рахунками акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою системи «Клієнт-Банк» або інших подібних систем;
-абонентських номерів телефонів, які закріплені за встановленими рахунками у період з 15.02.2012 по час виконання запиту для здійснення управління фінансовими операціями із зазначенням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;
-відомостей та персональних даних (адреси проживання, місце роботи, паспортні дані, фотокартки, наявності засобів зв`язку, подвійного громадянства та інше) учасників (засновників, директорів, бухгалтерів), а також контрагентів акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління іншими рахунками, у позитивному випадку, надати роздруківки руху коштів по їх рахунках у період з 15.02.2012 по час виконання запиту з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку, зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів станом на момент накладення арешту та окремо на їх закриття та проведення тимчасового доступу.
На цей час, в органу досудового розслідування немає можливостей довести обставини вчинення злочинів іншими способами, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, довести або спростувати такі обставини. Вказані та інші документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.
Так, країною резиденства акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , її адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_1 (Rue ІНФОРМАЦІЯ_6 , 1201 Genиve). АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює свою основну діяльність на території Швейцарської Конфедерації, тому виникла необхідність провести окремі дії на її території з метою отримання необхідної інформації та копій документів, а також встановлення місця перебування посадових осіб АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою проведення з ними слідчих та процесуальних дій.
Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, буде звертатися за правовою допомогою до компетентних органів Швейцарської Конфедерації з проханням розглянути запит про міжнародно-правову допомогу та виконати на своїй території слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні № 000881.
Виконання запитуваних дій на території Швейцарської Конфедерації необхідне для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також подальшого судового розгляду. У зв`язку з тим, що установи, у яких необхідно витребувати документи та інформацію, знаходяться на території Швейцарської Конфедерації, виникла потреба звернутися до компетентних органів цієї держави.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, ст.562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 або компетентним органам Швейцарської Конфедерації на підставі запиту про міжнародну правову допомогу в кримінальному провадженні № 000881 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному виді в копіях, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні компетентних органів Швейцарської Конфедерації, та які стосуються:

-договорів, угод, платіжних доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, які свідчать про надходження та використання акціонерною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів по всіх наявних в неї банківських рахунках, в тому числі інших документів, що подавалися чи укладалися акціонерною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими фізичними та юридичними особами українського та російського походження у період з 15.02.2012 по час виконання запиту;

-відомостей про персональні дані власника/власників рахунків та всіх наявних рахунків акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент їх закриття та проведення тимчасового доступу;

-роздруківок руху коштів по всіх наявних банківських рахунках акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 15.02.2012 по 13.04.2021;

-відомостей про накладення у період з 15.02.2012 по час виконання запиту арешту на вказані рахунки із наданням вичерпної інформації про дати накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

-ІР-адрес, з яких відбувалося управління встановленими банківськими рахунками акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою системи «Клієнт-Банк» або інших подібних систем;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за встановленими рахунками у період з 15.02.2012 по час виконання запиту для здійснення управління фінансовими операціями із зазначенням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

-відомостей та персональних даних (адреси проживання, місце роботи, паспортні дані, фотокартки, наявності засобів зв`язку, подвійного громадянства та інше) учасників (засновників, директорів, бухгалтерів), а також контрагентів акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління іншими рахунками, у позитивному випадку, надати роздруківки руху коштів по їх рахунках у період з 15.02.2012 по час виконання запиту з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку, зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів станом на момент накладення арешту та окремо на їх закриття та проведення тимчасового доступу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37305/21-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1