печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003935, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003935, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0003935 від 25.04.2019 за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003935 від 25.04.2019 розпочато за зверненням ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» стосовно заволодіння коштами останніми ТОВ «Техойл НК».
За результатами проведених відкритих торгів на закупівлю «Бензин, дизельне паливо», код ДК 02Т.20-9 «Нафта і дистиляти», оголошення про проведення відкритих торгів №UA-2018-02-22-001909-с, між ТОВ «Техойл НК», місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, ідентифікаційний код 41486736 (далі - ТОВ «Техойл НК») та державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» (далі «Поліграфкомбінат «Україна») підписано договір про закупівлю від 06.04.2018 № 62 (далі - Договір) на суму 2 419 560 грн.
Відповідно до п. 1.1 Договору ТОВ «Техойл НК» зобов`язалося протягом строку дії Договору поставляти (передавати) у власність «Поліграфкомбінату «Україна» бензин, дизельне паливо (далі - Товар), а «Поліграфкомбінат «Україна» зобов`язується приймати Товар і оплачувати його вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.
На виконання п. 4.2 Договору 23.04.2018 згідно з виставленим ТОВ «Техойл НК» рахунком-фактурою від 12.04.2018 № НК-0000829 «Поліграфкомбінат «Україна» платіжним доручення № 878 здійснив попередню оплату вартості Товару в розмірі 719 244 грн, а також 25.06.2018 згідно з виставленим ТОВ «Техойл НК» рахунком-фактурою від 19.06.2018 № НК-0001681 «Поліграфкомбінатом «Україна» платіжним дорученням № 1206 було здійснено попередню оплату вартості Товару в розмірі 1 700 316 грн.
Всього на поточний рахунок ТОВ «Техойл НК» «Поліграфкомбінатом «Україна» в оплату вартості Товару було перераховано 2 419 560 грн.
Товар був переданий ТОВ «Техойл НК» «Поліграфкомбінату «Україна» відповідно до видаткових накладних від 24.04.2018 № НКН-000546, від 27.06.2018 № НКН-000964 та актів приймання-передачі товару від 24.04.2018 № НКН-000546, від 27.06.2018 № НКН-000964. Всього було передано Товар на суму 2 419 560 грн.
«Поліграфкомбінат «Україна» передав на відповідальне зберігання ТОВ «Техойл НК» товар на суму 2 419 560,00 грн, що підтверджується актами приймання-передачі товару на відповідальне зберігання від 24.04.2018 та 27.06.2018.
ТОВ «Техойл НК» зобов`язався зберігати і повернути Товар «Поліграфкомбінату «Україна» в порядку, визначеному Договором.
Таким чином, «Поліграфкомбінату «Україна» не повернуто Товару у кількості 52 035 літрів, а саме: бензину А-95+ 11 485 літрів, бензину А-95 17 520 літрів, бензину А-92 3840 літрів та дизельного палива 19 190 літрів. Загальна вартість неповернутого Товару становить 1 348 293,60 грн.
Крім того, встановлено, до вказаного кримінального провадження приєднано матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003485 від 04.12.2019 за зверненням виконавчого комітету Полтавської міської ради стосовно вчинення шахрайських дій ТОВ «Техойл НК».
29 травня 2018 року в результаті проведення публічної закупівлі Бензину А-95, між Виконавчим комітетом Полтавської міської ради (далі Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ «Техойл НК» було укладено Договір про закупівлю № 55 (далі Договір).
На виконання умов Договору виконавчий комітет Полтавської міської ради сплатив у повному обсязі на рахунок ТОВ «Техойл НК» кошти за Товар, а саме: 20 000 літрів бензину А-95 на суму 538 800 гри., а ТОВ «Техойл НК» фактично відпустив Товару: 15 640 літрів бензину А-95 на суму 421 341,60 грн, внаслідок чого у ТОВ «Техойл НК» утворилася заборгованість перед Виконавчим комітетом Полтавської міської ради па загальну суму 117 458,40 гри.
Внаслідок отримання коштів та непоставки Товару, ТОВ «Техойл НК» протиправно та безпідставно заволодів грошовими коштами Виконавчого комітету Полтавської міської ради на загальну суму 117 458,40 грн, чим було завдано матеріальну шкоду бюджету міста Полтави.
Крім того, встановлено, до вказаного кримінального провадження приєднано матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004469 від 23.11.2019 за зверненням Волинської митниці ДФС України стосовно заволодіння чужим майном ТОВ «Техойл ЛТД».
25.06.2018 за результатами проведеної процедури закупівлі 11А -2018-05-18-001600-а Волинською митницею ДФС та Товариством з обмеженою відповідальністю «Техойл ЛТД» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір про закупівлю №484-6/18 (далі - Договір №484-6/18).
Згідно п.1.1. вказаного Договору Постачальник зобов`язувався у 2018 році поставити Замовникові бензин А-95, А-92, паливо дизельне, код згідно ДК 021:20-9 Нафта і дистиляти, (далі Товар), а також взяти цей Товар на безкоштовне відповідальне зберігання, а Замовник зобов`язувався прийняти і оплатити такий Товар.
Відповідно до додаткової угоди № 1 до Договору № 642-6/18 від 09.08.2019 ціну Договору, визначену в п.3.1 договору встановлено у розмірі 2 584 926,67 грн, згідно додаткової угоди № 2 до Договору № 1068 від 11.12.2018. -
Згідно п.5.2 Договору товар мав постачатися Замовнику цілодобово через автозаправні станції (АЗС) Постачальника або партнерів почастково, шляхом завантаження в автомобільний транспорт Замовника згідно талонів та/або карток.
При цьому, за умовами тендерної документації ТОВ «Техойл» гарантувало наявність не менше 10 автозаправних станцій, що діють на території Волинської області, які є у власності або партнерському користуванні Постачальника, про що свідчить лист від 31.05.2018 № 56-05/18/13. Згідно, долученого до тендерної документації договору №Т-0104-18/2 поставки нафтопродуктів від 01 квітня 2018 року поставка пального по талонах проводилася через автозаправні станції підприємства з іноземними інвестиціями «АМІК Україна», згідно адрес, вказаних в додатку 1 до даного Договору.
З урахуванням додаткової угоди № 2 від 11.12.2018 ТОВ «Техойл ЛТД» взяло на себе зобов`язання в період з 01 червня 2018 року до 31 грудня 2018 року та з врахуванням п. 11.1 договору в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань, поставити Замовнику згідно талонів: 10 460 л бензину марки А-95 на суму 286 813,20 грн,11 590 л бензину марки А-92 на суму 305 280,60 грн,49 000 л дизельного палива на суму 1 237 740 грн; наливом:28 803 л дизельного палива на суму 755 075,37 грн, а всього товару на суму 2 584 909,17 грн.
Волинською митницею ДФС належним чином та у повному обсязі виконано взяті на себе зобов`язання, передбачені умовами вказаного договору щодо оплати товару на підставі видаткових накладних № ЛТТ-000032 від 03.07.2018, № ЛТН-000052 від 15.08.2018, № ЛТТ-000039 від 18.07.2018, № ЛТН- 000300 від 13.12.2018, про що свідчать платіжні доручення № 983 на суму 1 670 695,80 грн; № 1242 від 20.08.2018 на суму 454 860 грн; № 1081 від 23.07.2018 на суму 159 138 грн; № 1927 від 14.12.2018 на суму 300 215,37 грн відповідно. Всього оплачено товару на суму 2 584 909,17 грн.
За взятими зобов`язаннями Постачальника Замовником фактично отримано паливно-мастильних матеріалів в 2018 році по талонах: 200 л бензину марки А-92, на суму 5268 грн; 600 л дизельного палива на суму 15 156; наливом: 18000 л дизельного палива на суму 454 860 грн; в 2019 році по талонах: 100 л дизельного палива на суму 2526 грн; 60 л бензину марки А - 92 на суму 1580,40 грн.
Крім того, 13.12.2018 № 1077 Волинською митницею ДФС та ТОВ «Техойл ЛТД» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір ідентичного змісту на поставку палива дизельного (далі - Договір № 1077). Згідно п. 1 вказаного договору Постачальник зобов`язувався у 2018 році поставити Замовникові паливо дизельне код згідно ДК 021:20-9 Нафта і дистилянти (далі -Товар), а також взяти цей Товар на безкоштовне відповідальне зберігання, а Замовник - прийняти і оплатити такий товар.
Згідно п. 3.1 ціна цього Договору становить 44 999,01 грн. До ціни товару входила вартість зберігання товару Постачальником в резервуарах Постачальника або партнерів.
Розрахунки згідно з п.4.2 договору проводились безготівково шляхом перерахування коштів Замовником на розрахунковий рахунок Постачальника.
Так, згідно платіжного доручення № 1928 від 14 грудня 2018 року Волинською митницею ДФС на підставі видаткової накладної № ЛТН-000301 від 13.12.2018 проведено оплату за товар у розмірі 44 999,01 грн та в зв`язку з відсутністю ємностей для зберігання, у відповідності до умов договору, залишено на безкоштовне відповідальне зберігання.
21.12.2018 між Волинською митницею ДФС та ТОВ «Техойл ЛТД» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір про закупівлю № 1100 (далі - Договір № 1100).
Згідно з п. 1.1. якого Постачальник зобов`язався у 2018 році поставити Замовникові паливо дизельне, код згідно ДК 021:20-9 Нафта і дистиляти (далі- Товар), а також взяти цей Товар на безкоштовне відповідальне зберігання, Замовник - прийняти і оплатити такий товар.
Згідно з п. 3.1 ціна цього Договору становить 58164,47 грн. До ціни товару входить вартість зберігання товару Постачальником в резервуарах Постачальника або партнерів.
Розрахунки відповідно до п. 4.2 договору проводились безготівково, шляхом перерахування коштів Замовником на розрахунковий рахунок Постачальника.
Згідно з до п. 4.3 Договору оплата проводиться Замовником за фактично отримані товари протягом 20 днів з моменту отримання Товару за умови наявності відкритих асигнувань Держбюджету на рахунку Замовника в межах затвердженого кошторису.
Дизельне пальне постачається Замовнику спеціальним автотранспортом Учасника на котельню, що знаходиться на території МАПП «Ягодин» за адресою: Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 32, протягом двох робочих днів з моменту їх замовлення згідно товарно-транспортної накладної.
Так, відповідно до платіжного доручення № 2115 від 27 грудня 2018 року Волинською митницею ДФС на підставі видаткової накладної № ЛТН-000331 від 27.12.2018 проведено оплату за товар у розмірі 58 164,47 грн та, в зв`язку з відсутністю ємностей для зберігання, у відповідності до умов договору залишено на безкоштовне відповідальне зберігання.
Проте, з 01.01.2019 до 01.06.2019 Волинська митниця ДФС не змогла реалізувати в повному обсязі своє право на отримання палива по талонах на АЗС партнера підприємства з іноземними інвестиціями «АМІК Україна», а також наливом.
Про факт відмови партнера ТОВ «Техойл ЛТД» на отримання належного позивачу товару по талонах свідчать Акти від 22.12.2018, 30.12.2018, 03.01.2019, 05.01.2019, 08.01.2019, 24.01.2019, 29.01.2019, 31.01.2019.
У зв`язку з цим, митницею на адресу партнера підприємства з іноземними інвестиціями «АМІК Україна» направлено відповідний лист № 209/12/03-70-03-01 від 31.01.2019 щодо надання роз`яснень з питань відмови заправки автотранспорту митниці по талонах ТОВ «Техойл ЛТД».
З огляду на вказане, ТОВ «Техойл ЛТД» заволодів грошовими коштами Державного бюджету України на загальну суму 2 208 674,25 грн.
Крім того, до матеріалів кримінального провадження приєднано матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006890 від 19.07.2019 за зверненням Київської обласної лікарні № 2 стосовно шахрайських дій службових осіб ТОВ «Техойл НК».
Так, 24 жовтня 2018 року між Комунальним закладом Київської обласної ради Київською обласною лікарнею № 2» (Покупець) та ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» (Продавець) було укладено Договір поставки нафтопродуктів № Т-1910-18/1 (далі - Договір), згідно умов якого Продавець зобов`язувався передати Покупцеві нафтопродукти (бензин автомобільний: А-95, А-92), а Покупець зобов`язувався прийняти та оплатити нафтопродукти по бланкам внутрішнього обігу.
Згідно умов Договору на рахунок ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» перераховано грошові кошти у сумі 119 720,00 грн, внаслідок чого до КЗ КОР «Київська обласна лікарня № 2» передано талони на нафтопродукти.
Під час спроби використати залишок наданих ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» талонів на нафтопродукти, співробітниками автозаправочних станцій було повідомлено, що надані талони не обслуговуються у жодній мережі.
Таким чином отримати нафтопродукти (бензин автомобільний: А-95 - 44 талони, А-92 - 163 талони) по наданим талонам неможливо. Адміністрація Лікарні неодноразово намагалася зв`язатися з керівництвом ТОВ «ТЕХОЙЛ НК», але за адресою зазначеною в Договорі таке Товариство не знаходиться, на телефонні дзвінки представники ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» не відповідають.
Таким чином, ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» передало до КЗ КОР «Київська обласна лікарня № 2» недійсні талони на нафтопродукти, маючи на меті шахрайськими діями заволодіти грошима шляхом обману.
Крім того, до кримінального провадження приєднано матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007691 від 12.08.2019 за зверненням Львівської митниці ДФС України стосовно заволодіння чужим майном службовими особами ТОВ «Техойл ЛТД».
25.06.2018 за результатами проведеної процедури закупівлі 11А-2018-05-18-001600-а Львівської митниці ДФС України та ТОВ «Техойл ЛТД» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір про закупівлю № 351 від 25.10.2018 (далі - Договір № 351).
Львівською митницею ДФС України належним чином та у повному обсязі виконано взяті на себе зобов`язання, передбачені умовами вказаного договору щодо оплати товару на підставі видаткових накладних, про що свідчать платіжні доручення на суму 1 652 334,75 грн.
Згідно п. 5.2 Договору товар мав постачатися Замовнику цілодобово через автозаправні станції (АЗС) Постачальника або партнерів почастково шляхом завантаження в автомобільний транспорт Замовника згідно талонів та/або карток.
При цьому за умовами тендерної документації ТОВ «Техойл ЛТД» ґарантувало наявність не менше 10 автозаправних станцій, що діють на території Львівської області, які є у власності або партнерському користуванні Постачальника, про що свідчить лист що поставки нафтопродуктів по талонах проводилася через автозаправні станції підприємства з іноземними інвестиціями «АМІК Україна», згідно адрес, вказаних в додатку 1 до даного Договору.
З огляду на вказане, ТОВ «Техойл ЛТД» ухилився від виконання взятих на себе договірних зобов`язань та протиправно заволодів грошовими коштами Державного бюджету України на загальну суму 608 674,25 гривень.
Під час досудового розслідування, прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про виділення із кримінального провадження № 0005057 від 03.05.2018 в оригіналах та копіях матеріали досудового розслідування:
- за зверненнями службових осіб КП «Київблагоустрій» стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл ТК, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012675 від 30.11.2018;
- за зверненнями службових осіб філії «Центр Транспортного Сервісу Ліски», АТ «Укрзалізниця» стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл ТК, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0010699 від 21.11.2018;
- за зверненнями службових осіб ГУ НП в Сумській області, Сумського державного університету стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 30.01.2019;
- за зверненнями службових осіб КУ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної ради стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 23.01.2019;
- за зверненнями службових осіб НУБіП України стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 04.01.2019;
- за зверненнями службових осіб Чаплинського УВГ стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 01.02.2019;
- за зверненнями службових осіб філії «Панютинський вагоноремонтний завод», АТ «Українська залізниця» стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001126 від 05.02.2019;
- за зверненнями службових осіб КМНКЛ «Соціотерапія» стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001374 від 21.02.2019;
- за зверненнями службових осіб ГУ НП в Запорізькій області стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000468 від 01.03.2019;
- за зверненнями службових осіб КП БУЖКГ стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів, з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002270 від 07.03.2019;
- за зверненням службових осіб ДП «Стивідорна компанія Ольвія», стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000255 від 19.03.2019;
- за зверненням службових осіб ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000251 від 19.03.2019;
- за зверненням службових осіб Управління поліції охорони в Київській області стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000271 від 22.03.2019;
- за зверненнями службових осіб ГУ НП у Кіровоградській області стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000074 від 29.03.2019;
- за зверненнями службових осіб Управління поліції охорони в Миколаївській області стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000320 від 02.04.2019;
- за зверненнями службових осіб ДО «Автобаза Державного управління справами» стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003577 від 16.04.2019;
- за зверненнями службових осіб Філії «Центр забезпечення виробництва», АТ «Укрзалізниця» стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000375 від 24.04.2019;
- за зверненнями службових осіб Центральної бази забезпечення паливо-мастильних матеріалів Національної гвардії України стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 20.05.2019;
- за зверненнями службових осіб Центральної бази забезпечення паливо-мастильних матеріалів Національної гвардії України стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 20.05.2019;
- за зверненнями службових осіб Харківського національного університету ім. В.Н. Казаріна стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000688 від 25.07.2019;
- за зверненнями службових осіб КП «Дарницьке лісопаркове господарство» стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000687 від 25.07.2019;
- за зверненнями службових осіб КЗ «Сумська обласна рада «Сумська обласна клінічна лікарня» стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000686 від 25.07.2019;
- за зверненнями службових осіб КЗ Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медицини допомоги та медицини катастроф» стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000685 від 25.07.2019;
- за зверненнями службових осіб ДУ «Держгідрографія» стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000684 від 25.07.2019;
- за зверненнями службових осіб ТОВ «Татнефть АЗС Україна» стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл Трейд», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000904 від 20.09.2019;
- за зверненнями службових осіб Національної академії СБУ стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001066 від 13.11.2019;
- за зверненнями службових осіб Військової частини НОМЕР_1 стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001067 від 13.11.2019;
- за зверненням службових осіб ТОВ «Сітонія Ойл» стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000074 від 29.01.2020.
Крім того, вказане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням № 0000904, яке виділено з кримінального провадження № 0005057 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, які під приводом поставки паливомастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл НК» заволоділи майном державних підприємств, установ та організацій шляхом обману в особливо великих розмірах.
Прокурором,кримінальне провадження № 0000904 об`єднано з кримінальним провадженням № 0003935.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003935 відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва продовжено до 25.04.2021.
Поряд з цим, матеріали кримінального провадження № 0003935 об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0001922 стосовно вчинення шахрайських дій з використанням ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» відносно Служби зовнішньої розвідки України.
Також матеріали кримінального провадження № 0003935 об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0001077 стосовно вчинення шахрайських дій з використанням ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» відносно АТ «Укртрансгаз» та його філій.
Під час проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні проведено процесуальні, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: призначено та отримано висновки судово-економічних експертиз щодо розміру завданих збитків ДП «СК «Ольвія», Управлінню поліції охорони в Миколаївській області, КП «Дарницьке лісопаркове господарство», Служби зовнішньої розвідки України, філії «Центр Транспортного Сервісу Ліски» АТ «Укрзалізниця», філії «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Українська залізниця», філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», Сумському державному університету, Державній установі «Держгідрографія», Національній академії Служби безпеки України, ЦБЗПММ Національної гвардії України, Національному університету біоресурсів і природокористування України, Харківському національному університету імені В.Н. Казаріна, КП «Київблагоустрій», ТОВ «Сітонія - Ойл», Головному управлінню Національної поліції в Запорізькій області, Військовій частині Р-9163, КМНКЛ «Соціотерапія» та допитано матеріально-відповідальних та службових осіб вказаних підприємства.
Дванадцяти місячний строк досудового розслідування закінчується 25.04.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 25.04.2021.
Обставинами, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше у встановлений термін, є великий обсяг часу, необхідний для здійснення значної кількості необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою встановлення всіх обставин вказаних кримінальних правопорушень та притягнення винних до відповідальності, особлива складність кримінального провадження у зв`язку з тяжкістю злочинами, що розслідуються в рамках даного кримінального провадження, велика кількість осіб, які причетні до вчинення злочинів.
Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0003935, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій потрібен строк не менше 6 місяців, тобто до 25.10.2021 року.
Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.
На даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не зібрано достатньо відомостей для прийняття рішення в порядку ст.ст. 276, 284 КПК України.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 25.04.2021 року, а необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведені.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003935, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на шість місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на шість місяців, тобто до 25 жовтня 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003935, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1