1Справа № 335/7149/21 1-кс/335/3897/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 05.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на розрахункові рахунки ПAT «Альфа Банк», МФО 300346, який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом заняття невстановленими особами на території м. Запоріжжя незаконним перевезенням, зберіганням та подальшим незаконним збутом наркотичних засобів, безконтактним методом, шляхом «закладок».

У ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений період часу, на території м. Запоріжжя, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з прямим умислом, з метою незаконного придбання та зберігання з метою подальшого збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, у порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», незаконно здійснила придбання, перевезення та зберігання в обраних нею місцях наркотичного засобу метадон, який згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» № 770 від 06.05.2000, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

ОСОБА_5 , діючи умисно, маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою подальшого збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, знаходячись у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, незаконно придбала кристалічну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальною масою 0,6026 г., який стала незаконно зберігати у невстановленому органом досудового розслідування місці, з метою подальшого збуту до 11.06.2021.

11.06.2021, приблизно о 10 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 , маючи умисел на збут наркотичного засобу, з метою збуту ОСОБА_6 , який був залучений для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, повідомила про реквізити банківської картки «Альфа Банк» № НОМЕР_1 , на яку необхідно перевести грошові кошти для придбання наркотичного засобу метадон.

Після цього, приблизно о 10 годині 34 хвилини, ОСОБА_6 , здійснив поповнення вищевказаної банківської картки на 1100 гривень. Після цього, реалізовуючи свій умисел, спрямований на збут наркотичного засобу ОСОБА_5 , повідомила ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону, місцезнаходження одного поліетиленового згортка чорного кольору, з кристалами білого кольору «наркозакладки», а саме біля трикутного знака навпроти автокомплекса «Nika-S», за адресою вул. Чарівна 163а.

11.06.2021, приблизно о 10 годині 40 хвилин, ОСОБА_6 , після повідомлення ОСОБА_5 адреси місцезнаходження наркотичного засобу, знаходячись біля трикутного знака навпроти автокомплекса «Nika-S», за адресою вул. Чарівна 163а, придбав один поліетиленовий згорток чорного кольору, з кристалами білого кольору, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,1822 г. (в перерахунку на основу), який знаходився на землі.

Після чого, ОСОБА_5 по мобільному телефону сказала ОСОБА_6 чекати на другу частину наркотичного засобу у вказаному місці, перейшовши через дорогу.

Реалізовуючи свій умисел, спрямований на збут наркотичного засобу ОСОБА_5 , пересуваючись на автомобілі «Mercedec-Benz Vito 110 CDI» д.н.з. « НОМЕР_2 », знаходячись навпроти автокомплекса «Nika-S», за адресою вул. Чарівна 163а, з метою збуту, викинула з вікна пасажирського сидіння ємкість жовтого кольору з під іграшки «Kinder», в середині якої знаходилось три поліетиленових згортки з кристалами білого кольору, що безпосередньо бачив ОСОБА_6

11.06.2021, приблизно о 11 годині 20 хвилин, ОСОБА_6 , після повідомлення ОСОБА_5 адреси місцезнаходження наркотичного засобу, знаходячись навпроти автокомплекса «Nika-S», за адресою вул. Чарівна 163а, придбав ємкість жовтого кольору з під іграшки «Kinder», в середині якої знаходилось три поліетиленових згортки з кристалами білого кольору, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальною масою 0,4204 г. (в перерахунку на основу), який знаходився на землі.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу, на території м. Запоріжжя, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, з метою незаконного придбання та зберігання з метою подальшого збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, у порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», незаконно здійснила придбання, перевезення та зберігання в обраних нею місцях наркотичного засобу метадон, який згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» № 770 від 06.05.2000, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою подальшого збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, знаходячись у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, незаконно придбала кристалічну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальною масою 0,55053 г., який стала незаконно зберігати у невстановленому органом досудового розслідування місці з метою подальшого збуту до 09.07.2021.

09.07.2021, приблизно о 12 годині 20 хвилини, ОСОБА_5 , маючи умисел на збут наркотичного засобу, з метою збуту ОСОБА_6 , який був залучений для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, повідомила про реквізити банківської картки «Альфа Банк» № НОМЕР_1 , на яку необхідно перевести грошові кошти для придбання наркотичного засобу метадон.

Після цього, приблизно о 12 годині 25 хвилини, ОСОБА_6 здійснив поповнення вищевказаної банківської картки на 1200 гривень. Після чого, ОСОБА_5 по мобільному телефону сказала ОСОБА_6 чекати на кругу навпроти авторинку по вул. Вороніна 1-Б в м. Запоріжжя.

Реалізовуючи свій умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, ОСОБА_5 , пересуваючись на автомобілі «Сhevrolet AVEO», д.н.з. « НОМЕР_3 », знаходячись навпроти центрального входу в авторинок, за адресою: вул. Вороніна 1-Б в м. Запоріжжя, з метою збуту, викинула з вікна пасажирського сидіння на узбіччя фольгований згорток, в середині якого знаходилось чотири поліетиленових згортки чорного кольору з кристалічними речовинами білого кольору, що безпосередньо бачив ОСОБА_6

09.07.2021, приблизно о 13:00 годині, ОСОБА_6 , знаходячись навпроти центрального входу в авторинок, за адресою вул. Вороніна 1-Б в м. Запоріжжя, придбав фольгований згорток, в середині якого знаходилось чотири поліетиленових згортки чорного кольору з кристалічними речовинами білого кольору, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загально масою 0,55053 г. (в перерахунку на основу), який знаходився на узбіччі.

За таких обставин, у своїй злочинній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовувала рахунок, відкритий в ПAT «Альфа Банк», МФО 300346, який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 , задля запобігання навмисного повного перерахування залишку грошових коштів із розрахункових рахунків ПAT «Альфа Банк», МФО 300346, який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 , слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Неприбуття в судове засідання слідчого відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

З метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна слід розглядати без повідомлення власника майна.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 05.05.2021, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 09.07.2021 ОСОБА_5 було затримано у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, та 10.07.2021, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно повідомленої підозри, а також матеріалів кримінального провадження, долучених до клопотання слідчим суддею встановлено, що грошові кошти за наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, ОСОБА_6 , який був залучений для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перераховувались на реквізити банківської картки «Альфа Банк» № НОМЕР_1 , яку останньому повідомила ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 6, 10 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Частиною 2 даної статті передбачено, що повинно бути зазначено у клопотанні про арешт майна.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на розрахунковий рахунок ПAT «Альфа Банк», МФО 300346, який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 , оскільки на реквізити вказаної банківської карти перераховувались грошові кошти за наркотичні засоби, обіг яких заборонено, тобто вказаний банківський рахунок використовувався у ході вчинення кримінальних правопорушень, по яким здійснюється досудове розслідування, а грошові кошти, які знаходяться на вказаному банківському рахунку відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 131, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок ПAT «Альфа Банк», МФО 300346, який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію судового рішення, після його оголошення, негайно вручити слідчому.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1