Справа № 643/3809/21
Провадження № 1-кс/643/1102/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 за №0000229,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначив, що 20.07.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.02.2020 було змінено Іпотекодержателя його квартири адресою: АДРЕСА_1 та перереєстровано право власності на його квартиру при наявності заборони власника на заборону вчинення реєстраційних дій. За даним фактом було розпочато досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР №0000229 від 21.07.2020, за ознаками ст.356 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав на те, що його квартира за адресою АДРЕСА_1 , перебуває в іпотеці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Банку, як забезпечення виконання умов кредитного договору № 73/08 від 18.01.2008, за яким він є поручителем ОСОБА_6 10.02.2020 було змінено Іпотекодержателя з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Банку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 22.06.2020 йому стало відомо, що вищезазначену квартиру 04.06.2020 було перереєстровано на невідому йому особу ОСОБА_7 . Згідно отриманої інформації з відкритих джерел ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що кредитний портфель, що складається з прав вимоги та інших майнових прав за 21 кредитним договором, який забезпечений іпотекою до складу якого входить право вимоги за договором кредитної лінії № 73/08 від 18.01.2008 р., укладений між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Банком, було виставлено на електронний аукціон, № лоту: GL3N21844 згідно рішення ФГВФО про затвердження умов продажу від 2019-04-17 №415 було продано 06.06.2019 переможцю ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 3 900 000 гривень. На підставі проведених електронних торгів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ліквідація) було укладено договір про відступлення прав вимоги № 21844 від 05.07.2020 р. за яким ціна відступлення прав вимоги до нового кредитора складає 3 900 000 гривень. Згідно отриманої копії справи від приватного нотаріуса КМНО м. Києва ОСОБА_8 , щодо вчиненого правочину договору купівлі продажу об`єкта нерухомого майна: кв. АДРЕСА_2 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (продавець) в особі директора ОСОБА_9 та ОСОБА_7 (покупець) уклали договір купівлі-продажу вищезазначеної квартири, вартість предмету договору 800 000 гривень. Приватному нотаріусу Київського МНО м. Києва - ОСОБА_8 було надано «Звіт про оцінку майна» «Об`єкт оцінки: житлове приміщення (3-кімнатна квартира), загальною площею 141,40 кв.м., що розташована на 8-му поверсі 9-ти поверхового будинку за адресою АДРЕСА_1 , власник ОСОБА_6 », виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сертифікат СОД №380/20 від 12.05.2020 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , який не має підпису оцінювача, підпису керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також відсутня дата складання звіту про оцінку нерухомого майна., та яка не засвідчена належним чином замовником звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Згідно отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_7 № 10-66-1990 від 02.02.2021 відповідно до інформації зі звіту про оцінку щодо об`єктів житлової нерухомості житлове приміщення (3-ри кімнатна квартира), загальною площею 141,40 кв.м., що розташоване на 8-му поверсі 9-ти поверхового будинку, зазначено: вид об`єкта: об`єкт житлової нерухомості; дата оцінки: 04.06.2020; дата реєстрації звіту: 04.06.2020; дата складання звіту: 04.06.2020; оціночна вартість об`єкта оцінки, грн.: 800 000; статус звіту: зареєстровано; СОД: 43601800, Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; Регіон об`єкта оцінювання: Харківська область; Населений пункт об`єкта оцінювання; Московський; Тип вулиці: вул.; Вулиця: Героїв Праці; Оціночна вартість частки, грн.: 800 000; Зона населеного пункту: периферійна; Вид об`єкта нерухомості: садибний (індивідуальний) будинок малоповерхового житлового будівництва; Тип будинку: інше; Клас будинку: соціальне; Група капітальності: -; Рік введення в експлуатацію: 1995; Загальна площа, кв.м: 141,4; Площа житлових приміщень, кв.м.: 42; Площа допоміжних/підсобних приміщень, кв. м: - ; Поверх у будівлі (для квартири)/Поверховість будівлі: 8; Матеріал стін: цегла, природний камінь; Матеріал перекриття: залізобетонні; Інженерне обладнання: електрозабезпечення, водозабезпечення, каналізація, водовідведення, газифікація, опалення (централізоване (від зовнішніх мереж)); Фізичний стан: задовільний. Тобто, оцінювачем ОСОБА_10 було проведено оцінку квартири на 8-му поверсі 9-ти поверхового будинку за адресою АДРЕСА_1 , власник ОСОБА_6 », як садибного (індивідуального) будинку малоповерхового житлового будівництва, тип будинку: інше; 1995 року введення в експлуатацію. Загальна площа, кв.м: 141,4; площею житлових приміщень, кв.м. - 42. Крім того, дана квартира є дворівневою та в дійсності розміщена на 9 та технічному поверхах 9 багатоповерхового будинку, рік введення в експлуатацію будинку 2007 рік, забудовник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), власником якої на момент оцінки, та державної реєстрації був ОСОБА_5 , а не ОСОБА_6 згідно зі свідоцтва на право власності на нерухоме майно № НОМЕР_1 від 30.05.2007 зареєстроване за ОСОБА_5 , та вказана квартира не є садибною будівлею. Відповідно до «звіту про оцінку майна № VS07-0159, висновок про вартість об`єкта оцінки» від 23.07.2020 виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 : № 1616/17 виданого ФДМУ 19.12.2017 вартість квартири АДРЕСА_2 , складає 3 326 500 гривень, без урахування ПДВ.

Дізнавач зазначає, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність в отриманні відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 а саме до належним чином завірених копій документів оцінювача ОСОБА_10 наданих останнім ІНФОРМАЦІЯ_7 при отриманні ним кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 3866 від 01.10.2005 виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Дані документи необхідні для встановлення особи оцінювача ОСОБА_10 , для встановлення його місця знаходження та допиту, щодо проведеної ним оцінки кв. АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.

За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Встановлено, що Харківським РУП №2 ГУ НП в Харківський області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР 21.07.2020 за №0000229, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про те, що 10.02.2020 було змінено Іпотекодержателя його квартири за адресою: АДРЕСА_1 та перереєстровано право власності на його квартиру при наявності заборони власника на заборону вчинення реєстраційних дій.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з доданих до клопотання доказів, на підтвердження вищезазначених обставин.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положенням п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 ), необхідні документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження, зокрема вказана інформація може бути використана для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (в тому числі персональних даних) оцінювача ОСОБА_10 наданих останнім ІНФОРМАЦІЯ_7 при отриманні ним кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ №3866 від 01.10.2005 виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою АДРЕСА_5 .

Встановити строк дії ухвали до 09.04.2021.

Роз`яснити уповноважені службовій особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1