1Справа № 335/5369/20 1-кс/335/2432/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - начальником відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 25.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 25.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України за фактом зловживанням службовим становищем при розпорядженні коштами виділеними на проект «Створення комплексної системи надання допомоги вимушеним переселенцям з АТО та громаді міста Бердянськ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2015 року Бердянська міська рада уклала з Європейським Союзом грантову угоду (контракт № 2015/358-554) на реалізацію проекту «Створення комплексної системи надання допомоги вимушеним переселенцям з АТО та громаді міста Бердянськ». Проект мав на меті реконструкцію двох комунальних будівель для Центру соціальних служб та дитячого садка. Бюджет 1,3 млн. євро (близько 32 млн. грн. за курсом НБУ на початок вересня 2016 року). З цієї суми 90 % гроші західних партнерів, решта місцевої громади. На виконання зазначеного проекту була створена комісія з уповноважених осіб виконавчого комітету Бердянської міської ради (далі ВК БМР), якою на конкурсній основі було обрано переможцем ТОВ «Бердянськбудтрест» . За результатами зазначеного конкурсу 20.07.2017 між ВК БМР (замовник) та ТОВ «Бердянськбудтрест» (підрядник) було укладено договір підряду № 15 по об`єкту будівництва: «Реконструкція будинку по вул. Європейська (Кірова), буд. 68-А, м. Бердянськ, Запорізької області» на загальну суму 22 626 925,00 грн. Загальна сума за цим договором, яка була перерахована протягом 2017-2018 років на рахунок отримувача ТОВ «Бердянськбудтрест» на підставі поданих ВК БМР платіжних доручень відповідно до зареєстрованих в органі казначейства рахунків та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, становить 22 626 925,00 грн. Крім того встановлено, що на реалізацію зазначеного проекту 05.07.2017 між ВК БМР (замовник) та ТОВ «Бердянськбудтрест» (підрядник) було укладено договір підряду № 10 по об`єкту будівництва: «Реконструкція будівлі по вул. Земська (Червона), буд. 38, м. Бердянськ, Запорізької області». Вказане кримінальне провадження розпочате на підставі рапорту прокурора Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

По вказаному кримінальному провадженню проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема: за погодженням процесуального керівництва до Орджонікідзевського районного суду було скеровано клопотання щодо проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ВК БМР з метою вилучення оригіналів договору підряду № 15 від 20.07.2017 з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації та іншої документації з можливістю її вилучення по об`єктам будівництва: «Реконструкція будинку по вул. Європейська (Кірова), буд. 68-А, м. Бердянськ, Запорізької області» та «Реконструкція будівлі по вул. Земська (Червона), буд. 38, м. Бердянськ, Запорізької області». Також планувалось вилучити документи щодо грантової угоди, з додатками, додатковими угодами, доповненнями, рішеннями та планами її виконання, копій положень, наказів, розпоряджень виконавчого комітету Бердянської міської ради, якими врегульовані діяльність та повноваження постійних комісій на яких було покладено контроль за виконанням зазначеної програми, посадових інструкцій, наказів про призначення на посади осіб, які входили до складу вищезазначених постійних комісій з можливістю встановлення даних посадових осіб та проведення подальшого їх допиту. У задоволені даного клопотання було відмовлено; за погодженням з процесуальним керівництвом до Орджонікідзевського районного суду було скеровано клопотання щодо проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Бердянськбудтрест» з метою вилучення оригіналів документів по зазначеним взаємовідносинам. У задоволенні клопотання було відмовлено; з метою отримання вищезазначених документів у порядку ст. 93 КПК України направлені запити до ВК БМР та ТОВ «Бердянськбудтрест». ВК БМР було відмовлено у наданні документів по запиту, а від ТОВ «Бердянськбудтрест» взагалі не отримано відповіді на запит; за погодженням з процесуальним керівництвом до Орджонікідзевського районного суду було скеровано 2 клопотання про проведення оглядів об`єктів будівництва розташованих за адресами: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Європейська (Кірова), буд. 68-А та вул. Земська (Червона), буд. 38 з метою виявлення та дослідження робіт, що виконувались згідно договорів підряду. У задоволені даних клопотань слідчим суддею було відмовлено; за погодженням з процесуальним керівництвом до Орджонікідзевського районного суду повторно було скеровано 2 клопотання про проведення оглядів вищезазначених об`єктів будівництва, які були задоволені. Проте приймаючи до уваги, що у сторони кримінального провадження відсутні документи щодо проведення обсягу та виду робіт по зазначеним об`єктам, виконати зазначені ухвали слідчого судді не надалось можливим; в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ГУ ДПС у Запорізькій області та отримано відповідь з інформацією щодо ТОВ «Бердянськбудтрест», а саме: з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій з придбання та продажу товарів, надання послуг; щодо відкритих та закритих банківських рахунків та найманих працівників; 02.09.2020 по матеріалам кримінального провадження призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України, за результатами проведення якої було отримано повідомлення про неможливість проведення експертизи у зв`язку з відсутністю документів зазначених у клопотанні судового експерта; на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя були проведені тимчасові доступу до документів, які перебувають у володінні ВК БМР та ТОВ «Бердянськбудтрест». За результатами проведення тимчасових доступів були вилучені документи, а саме вищезазначені договори підрядів з додатками і додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт та було встановлено, що ВК БМР та ТОВ «Бердянськбудтрест» були надані документи у не повному обсязі; на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк». За результатами проведення якого було вилучено диск для лазерних систем зчитування з інформацією щодо виписки руху грошових коштів по рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» оформленого на ТОВ «Бердянськбудтрест», а також документи які супроводжувались та надавались при оформленні і відкритті зазначеного рахунку; в порядку ст. 93 КПК України на адресу ВК БМР було скеровано запит з метою повідомлення причини не надання у повному обсязі документів для вилучення та додатково направити вказані у листі документи на адресу слідчого управління ГУНП в Запорізькій області. На вказаний запит від ВК БМР надійшла відповідь згідно якої на адресу органу досудового розслідування надані додаткові матеріали, серед яких відсутні документи, які були зазначені в ухвалі слідчого судді на проведення тимчасового доступу; в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ «Бердянськбудтрест» було скеровано запит з метою повідомлення причини не надання у повному обсязі документів для вилучення та додатково направити вказані у листі документи на адресу слідчого управління ГУНП в Запорізькій області. На вказаний запит від ТОВ «Бердянськбудтрест» надійшла відповідь, що у підприємства відсутня запитувана документація; в порядку ст. 93 КПК України на адресу ГУ Державної казначейської служби України у Запорізькій області скеровано запит з метою отримання відомостей про те, чи відносяться грошові кошти виділені Європейським Союзом згідно грантової угоди до бюджетних коштів. На вказаний запит отримано відповідь, що грошові кошти виділені Європейським Союзом згідно грантової угоди є бюджетними коштами; 29.01.2021 призначено дві судові будівельно-технічні експертизи проведення яких доручено експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України по кожному з об`єктів будівництва окремо. На теперішній час проведення експертиз призупинено у зв`язку із винесенням судовим експертом клопотань про надання додаткових матеріалів; за погодженням з процесуальним керівництвом до Орджонікідзевського районного суду двічі було скеровані клопотання про проведення обшуків у ВК БМР та ТОВ «Бердянськбудтрест» з метою відшукання документів, які не були видані під час проведення раніше зазначених тимчасових доступів. За результатами розгляду вказаних клопотань слідчим суддею у їх задоволені було відмовлено; в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ «БЕРДЯНСЬКГРАЖДАНПРОЕКТ» було скеровано запит з метою отримання проектно-кошторисної документації. Відповідь на адресу органу досудового розслідування не надходила; в порядку ст. 93 КПК України на адресу Голови Бердянської міської ради було скеровано запит з метою отримання відомостей щодо місця знаходження технічної та виконавчої документації по вказаним правовідносинам. На вказаний запит надійшла відповідь згідно якої технічна та виконавча документація знаходиться на відповідальному зберіганні у відділі бухгалтерського обліку виконавчого комітету Бердянської міської ради та у відділі освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради; допитано у якості свідка заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Бердянської міської ради ОСОБА_6 , який надав покази, що у відповідності до наявної у нього інформації технічна та виконавча документація по договорам підряду № 15 від 20.07.2017 та № 10 від 05.07.2017 знаходиться на відповідальному зберіганні у відділі бухгалтерського обліку виконавчого комітету БМР та у відділі освіти виконавчого комітету БМР. 24 квітні 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 було продовжено до шести місяців, тобто до 25 жовтня 2020 року. 20 жовтня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 було продовжено до шести місяців, який закінчується 25 квітня 2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зазначених у клопотанні. У зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідчий у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 25.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, строк якого спливає 25.04.2021, який був продовжений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.10.2020.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 364 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії нетяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає, що досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк, оскільки, для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема: отримати ухвалу слідчого судді та провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Бердянський райагропромпостач» з приводу постачання товарів ТОВ «Бердянськбудтрест» при виконанні останнім договорів підряду № 15 від 20.07.2017 та № 10 від 05.07.2017; отримати ухвалу слідчого судді та провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «СТІВЕН БУД» з приводу постачання товарів ТОВ «Бердянськбудтрест» при виконанні останнім договорів підряду № 15 від 20.07.2017 та № 10 від 05.07.2017; отримати ухвалу слідчого судді та провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП «ЗАХІДНА ЛІФТОВА КОМПАНІЯ «ГРУП» з приводу постачання товарів ТОВ «Бердянськбудтрест» при виконанні останнім договорів підряду № 15 від 20.07.2017 та № 10 від 05.07.2017; за погодженням з процесуальним керівництвом звернутись до Орджонікідзевського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ВК БМР, отримати ухвалу слідчого судді та провести тимчасовий доступ з метою вилучення документів необхідних для проведення будівельно-технічних експертиз; за погодженням з процесуальним керівництвом звернутись до Орджонікідзевського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні відділу освіти ВК БМР, отримати ухвалу слідчого судді та провести тимчасовий доступ з метою вилучення документів необхідних для проведення будівельно-технічних експертиз; отримати ухвали слідчого судді та за участі експерта в рамках проведення будівельно-технічних експертиз провести огляди об`єктів будівництва розташованих за адресами: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Європейська (Кірова), буд. 68-А та АДРЕСА_1 ; на підставі отриманих документів додатково детально допитати директора ТОВ «Бердянськбудтрест» - ОСОБА_7 за даними взаємовідносинами; на підставі отриманих документів встановити та допитати посадових осіб, у тому числі з числа ВК БМР, які входили до складу постійних комісій на яких було покладено контроль за виконанням зазначеної програми.

Таким чином, для завершення проведення досудового розслідування, встановлення обставин справи, враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку, що строки досудового розслідування мають бути продовжені, та, враховуючи складність справи до 6 місяців, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні начальником відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 25.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 25.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 25 жовтня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1