1Справа № 335/514/21 1-кс/335/3173/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 за № 0000004, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2020 року по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів оренди (суборенди), платіжних доручень на оплату за оренду (суборенду) приміщень чи/та інших документів, які підтверджують факт сплати за суборенду, оренду приміщень магазину-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (в тому числі приміщення 46 за вказаною адресою).

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні ГУ ДФС у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 11.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконної діяльності невстановлених осіб, які протягом 2020 року організували і продовжують здійснювати незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, які реалізують на території міста Запоріжжя та Запорізької області шляхом введення в оману споживачів з використанням створених акаунтів у системі обміну повідомленнями типу мобільних додатків «Viber», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також через спеціалізовані магазини, де разом з незаконно виготовленою продукцією реалізують тютюнові суміші імпортного виробництва без марок акцизного податку України встановленого зразка.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою прикриття злочинної діяльності громадянин ОСОБА_6 здійснює масове незаконне виробництво тютюнових сумішей для кальянів, без марок акцизного податку встановленого зразку з фактичним розташуванням місць збуту, зберігання на території міста Запоріжжя та Запорізької області.

У ході досудового розслідування, 14.04.2021 року на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя, було проведено обшук у приміщенні магазину кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого було вилучено речі та предмети, дозвіл на вилучення яких було надано слідчим суддею.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення 46 по АДРЕСА_2 , належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У подальшому до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчим було направлено запити, з метою отримання документів до яких він просить надати тимчасовий доступ, за результатами розгляду яких йому було відмовлено.

Слідчий зазначає, що для повноти та об`єктивності досудового розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення кола осіб які фактично здійснювали діяльність щодо зберігання та збуту вилучених у ході обшуку підакцизних товарів, та для проведення судових експертиз, йому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримав, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував, однак просив надати тимчасовий доступ до копій документів, зазначених у клопотанні, оскільки слідчим не доведено необхідність витребування їх оригіналів.

Заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, причетності тих чи інших осіб до кримінального правопорушення по якому здійснюється досудове розслідування, а також враховуючи позицію представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який не заперечував проти задоволення клопотання в частині надання доступу до документів та вилучення їх копій, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, однак не за той період, який вказаний слідчим, а за період з 01.01.2020 року по 14.04.2021 (день проведення обшуку), а також з можливістю копій, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення саме їх оригіналів, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2020 року по 14.04.2021, а саме до оригіналів договорів оренди (суборенди), платіжних доручень на оплату за оренду (суборенду) приміщень та інших документів, які підтверджують факт сплати за суборенду, оренду приміщень магазину-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (в тому числі приміщення 46 за вказаною адресою), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення завірених належним чином їх копій.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 24.06.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1