Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/791/21
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Дізнанням встановлено, що 28.05.2021 близько 16.40 год., невідома особа, під час спілкування через мобільний додаток "Інстаграм", шляхом обману отримала дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належної ОСОБА_5 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 грн., чим завдала матеріального збитку.
У ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 28.05.2021 о 16.41 год. невідома особа під час спілкування через мобільний додаток «Інстаграм» шляхом обману заволоділа особистими банківськими даними карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 грн., належними останній.
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_1 , виписки по даних картках, особової справи клієнта банківської установи ОСОБА_5 , історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку№ НОМЕР_1 .
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.
Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку№ НОМЕР_1 ОСОБА_5 та в інших документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.
Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.
Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.
Відповідно до вимог п.16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи з того, що вказані відомості, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів стало перерахування грошових коштів на рахунок через банківську установу.
Мотивуючи тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.
У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Беручи до уваги, що уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_3 , та прокурором ОСОБА_4 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого особа звернулася до суду, а тому необхідно задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, ст.ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії наступних документів:
Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку ОСОБА_5 ;
Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 27.05.2021 по 31.05.2021.
3. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 27.05.2021 по 31.05.2021.
Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 11.07.2021 включно.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 11.06.2021