УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1314/21

Провадження № 1-кс/486/185/2021

11 серпня 2021 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: дізнавача - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській областіОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000239, внесеному 02.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

11.08.2021 року дізнавач СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000239, внесеному 02.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 02.08.2021 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернувся мешканець смт. Костянтинівка Южноукраїнської ОТГ Вознесенського району - ОСОБА_5 , 1983 р.н. про те, що 30.07.2021 року невстановлена особа зловживаючи його довірою, під приводом актуалізації його кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа його грошовими коштами в сумі 20 000 грн., які заявник через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на два карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно отриманих квитанцій проведення транзакцій за 30.07.2021 року, останній перерахував одним платежем суму 4000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та 4 платежі на загальну суму 16000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_6 . Таким чином слідчий вважає, що документи, які містяться в банківській справі за банківським рахунком, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення данного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З метою розкриття даного злочину, встановлення особи/осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення просить про надання групі дізнавачів СД Відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до копій документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:00 год. 30.07.2021 по 00:00 год. 09.08.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період період з 00:00 год. 30.07.2021 по 00:00 год. 09.08.2021 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у данному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 30.07.2021 по 00:00 год. 09.08.2021 року, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У відповідності до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закони України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач у клопотанні вказує на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому розгляд клопотання просить проводити без виклику представника Банку, у володінні якого знаходиться інформація.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000239, внесеному 02.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:00 год. 30.07.2021 по 00:00 год. 09.08.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 30.07.2021 по 00:00 год. 09.08.2021 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у данному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 30.07.2021 по 00:00 год. 09.08.2021 року, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 11 вересня 2021 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1