Справа № 505/3295/19
Провадження 1-кс/505/445/2021
УХВАЛА

Іменем України

26.04.2021року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000707, внесеному до ЄРДР 31.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло зазначене клопотання.

В клопотанні вказано, що слідчим відділом Подільського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000707 від 31.05.2019 року, за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року з боку посадових осіб Окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що в період з 15.03.2019 року по 10.05.2019 року ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.

За результатами проведеної ревізії складено акт № 08-11/18 від 10.05.2019 року, в якому відображені фінансові порушення з боку посадових осіб Окружної виборчої комісії з виборів Президента України, територіальний виборчій округ № НОМЕР_1 , що призвели до втрат, на загальну суму 1322271 грн. 92 коп.

Для проведення виборів Президента України у 2019 році, ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО ( НОМЕР_2 ), був відкритий для Окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) реєстраційний рахунок № НОМЕР_4 , на підставі договору № 6 про здійснення розрахунково-касового обслуговування від 13.03.2019.

26.03.2019 року Окружною виборчою комісією з виборів Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №2 про здійснення розрахунково-касового обслуговування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ).

Згідно платіжного доручення №27 від 11.04.2019 від ІНФОРМАЦІЯ_4 ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) код банку ( НОМЕР_2 ) із реєстраційного рахунку № НОМЕР_4 на реєстраційний рахунок № НОМЕР_7 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), банк отримувач - Південне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м.Одеса були перераховані грошові кошти для виплати заробітної плати за березень - квітень 2019 року у сумі 4432122,88 грн.

Згідно акту ревізії № 08-11/18 від 10.05.2019 року, було встановлено наступне порушення при відсутності обґрунтованих підстав щодо нарахування заробітної плати, було нараховано та перераховано заробітної плати у загальній сумі 234326,42 грн., а саме: на платіжні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 - 66299,80 грн., ОСОБА_6 - 41893,17 грн., ОСОБА_7 - 26212,81 грн., ОСОБА_8 - 43570,64 грн., ОСОБА_9 56350,00 грн., при відсутності відповідного розрахунку заробітної плати за березень-квітень, постанов дільничних виборчих комісій щодо виконання вищевказаних осіб їх повноважень на платній основі, цивільно-правових договорів та табелів щодо обліків робочого часу.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_9 являється донькою громадянки ОСОБА_10 , яка неофіційно здійснювала допомогу членам ІНФОРМАЦІЯ_4 у підготовці бухгалтерських документів діяльності ОВК, та ОСОБА_9 тривалий час користується номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 .

Також, встановлено, що громадянка ОСОБА_7 являється подругою громадянки ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 тривалий час користується номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 .

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення фактичного місцезнаходження вказаних осіб, зв`язки між ними, у період з 01.01.2019 року по 01.07.2019 року, вхідних та вихідних дзвінків, з метою встановлення істини по справі та проведення повного, всебічного та об`єктивного судового розгляду, з дотриманням розумних строків, необхідна інформація щодо абонентських з`єднань вищезазначеної особи.

Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ, під час встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації.

Від старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із великою завантаженістю та запровадженням і встановленням на території України карантинних обмежувальних заходів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з 12.03.2020 року на усій території встановлено карантин, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання слідчого без участі учасників судового провадження та без фіксування судового засідання звукозаписуючим пристроєм.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до слідуючого.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

У судовому засіданні встановлено, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідний для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню №0000707.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000707, внесеному до ЄРДР 31.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за абонентським номером: НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_9 , та НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 , у період з 01.01.2019 року по 01.07.2019 року, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації:

1)Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

2)Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, переадресація);

3)Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

4)Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б);

5)Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), кінцеве розтушування об`єкту (роздруківка типу ТА) та кінцеве розташування абонентів, з якими зв`язувався об`єкт (роздруківку типу ТВ), з`єднання нульової тривалості за наявності контактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1