Справа № 392/1276/21
Провадження № 1-кс/392/248/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2021 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 18.08.2021 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просять надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обгрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що 17.08.2021 року до відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_5 про те, що до нього по телефону звернулась гр. ОСОБА_6 із повідомленням про те, що через мережу «Інстаграм» невідома особа під приводом продажу меблів заволоділа її коштами в сумі 3800 грн.

За вказаним фактом 18.08.2021 року слідчим відділенням відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000338 від 18.08.2021 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Слідчий вважає, що документи, які зберігаються за місцем відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів банківської установи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 18.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Матеріалами справи підтверджується, що 17.08.2021 року до відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_5 про те, що до нього по телефону звернулась гр. ОСОБА_6 із повідомленням про те, що через мережу «Інстаграм» невідома особа під приводом продажу меблів заволоділа її коштами в сумі 3800 грн.

Враховуючи обставини, викладені в клопотанні, покази потерпілої, свідків та те, що відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 18.08.2021 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, групі слідчих СВ ВП № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: заступнику начальника ВП № 1 (м.Мала Виска) начальнику СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про персональні дані власника банківської картки НОМЕР_3 , номер рахунку прикріпленого до даної карки, інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку картки НОМЕР_3 за період з 15.07.2021 року по 11.08.2021 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації) та інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя