Справа № 591/2841/21
Провадження № 1-кс/591/1144/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий Четвертого СВ (з дислокацією у місті Сумах) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку, проведеного на території митного посту «Бачівськ» Північної митниці Держмитслужби, що знаходиться за адресою: автодорога «Кіпті-Глухів-Бачівськ» 242 км + 516 м, а також розташованих на вказаній території службових будівель та споруд.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справ повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 02.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи митного поста «Бачівськ» Північної митниці Державної митної служби України здійснюють вимагання у громадян неправомірної вигоди за безперешкодний перетин кордону та не створення штучних перешкод під час його перетину.

З моменту отримання неправомірна вигода, тимчасово, до передачі іншим службовим особам Північної митниці Державної митної служби України, а саме грошові кошти, які є предметом злочину, зберігаються на території та в будівлях митного посту «Бачівськ» Північної митниці Держмитслужби.

В ході виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що будівлі митного посту «Бачівськ» Північної митниці Держмитслужби розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :04:003:0121; :04:003:0007, за адресою: Сумська область, Шосткинський район, автодорога «Кіпті - Глухів Бачівськ» 242 км + 516 м.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформаційних довідок №252202812 та №252201731, за адресою: Сумська область, Глухівський район, сільрада Сопицька, автодорога «Кіпті - Глухів - Бачівськ» 242 км + 516 м, розташовані земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:003:0121; :04:003:0007 передані для обслуговування міжнародних автомобільних пунктів пропуску «Бачівськ», на яких розміщенні нежитлові будівлі та споруди, що належать Державі Україна в особі Державної митної служби України, .

Будівлі та споруди розташовані за вказаною адресою, використовуються Державною митною службою України в службових цілях, а саме для обслуговування міжнародного автомобільного пункту пропуску «Бачівськ», що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

25.04.2021 на виконання доручення прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Сумської області Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 19.04.2021, на підставі постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину від 19.04.2021, у відповідності до ст.ст. 104-107, 223, 237, 271 КПК України, старшим слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 проведено ідентифікацію, огляд, виготовлення копій, позначення та вручення грошових коштів в рамках зазначеного кримінального провадження, з метою отримання фактичних даних про вимагання та отримання неправомірної вигоди службовими особами митного поста «Бачівськ» Північної митниці Державної митної служби України. Серед ідентифікованих, відкопійованих, оглянутих та помічених грошових коштів були купюри, зазначені у клопотанні.

26.04.2021 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме грошових коштів отриманих в якості неправомірної вигоди, дотримуючись вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук території митного посту «Бачівськ» Північної митниці Держмитслужби, що знаходиться за адресою: автодорога «Кіпті-Глухів-Бачівськ» 242 км + 516 м, а також розташованих на вказаній території службових будівель та споруд, за результатом чого виявлено та вилучено наступне:

В кабінці митного оформлення, розташованій другою за порядком злі-ва, якщо стояти обличчям до виїзду з території України, з інвентарним но-мером 101310082, де на момент проведення обшуку знаходились ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під електронним обігрівачем, біля якого знаходилась ОСОБА_6 , на підлозі виявлено згорток грошових коштів загальною сумою 4 100 (чотири тисячі сто), які розкладено у гумових рукавичках на робочий дерев`яний стіл та просвічено за допомогою лампи «Магнум PLF-108W» 220-240V 50Hz, за результатом чого виявлено свічіння однієї купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень, серії ВЄ № 7450395.

Перелічені грошові кошти загальною сумою 4 100 (чотири тисячі сто) гривень поміщено до сейф-пакету серії S1026619 та герметично оклеєно таким чином, щоб не було доступу до грошових коштів без пошкодження цього конверту.

Крім цього у вказаній кабінці, за меблевою дерев`яною тумбою також виявлено грошові кошти. Перелічені грошові кошти загальною сумою 1000 (одна тисяча) гривень поміщено до сейф-пакету серії S1026632 та герметично оклеєно таким чином, щоб не було доступу до грошових коштів без пошкодження цього конверту.

Походження виявлених грошових коштів ані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пояснити не змогли.

У кабінці митного оформлення інв. №101310076, де на момент проведення обшуку перебував інспектор ОСОБА_7 , на робочому столі виявлено грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) грн. Походження виявлених грошових коштів ОСОБА_7 пояснити не зміг.

Крім того ОСОБА_7 добровільно видав купюру номіналом 20 (двадцять) грн. серії КЙ № 0250782.

Також із сумки на робочому столі вилучено грошові кошти у сумі 200 леїв Республіки Молдови.

У приміщенні митного оформлення, розташованому першим за порядком справа від в`їзду до території митного посту, у кабінеті №5, де перебувала інспектор ОСОБА_8 , виявлено за плінтусом, за робочим столом, грошова купюра номіналом 20 (двадцять) Євро. У шафі, у сумці, у службовому посвідченні інспектора Клейншмідт виявлено грошові кошти у сумі 265 (двісті шістдесят п`ять) грн. Також додатково із сумочки із шухляди робочого столу вилучено 470 грн. Крім того Клейншмідт добровільно видала 240 грн.: 100 грн. серії СЖ №2866373, УФ №7162374; 20 грн. ЧА №2410227.

У цьому ж приміщенні в кабінеті №7, де на момент обшуку перебував інспектор ОСОБА_9 , вилучено, добровільно видані останнім, грошові кошти у сумі 2400 (дві тисячі чотириста) гривень.

У цьому ж приміщенні в кабінеті №8, де на момент обшуку перебувала інспектор ОСОБА_10 видала добровільно 1121 (одну тисячу сто два-дцять одну) гривню.

Перелічені вище грошові кошти виявлені у кабінці митного оформлення інв. №101310076, а також в кабінетах №№ 5, 7, 8, в національній валюті поміщені до сейф-пакету серії S2039890, а в іноземній валюті поміщені до сейф-пакету серії S1026824, які герметично оклеєно таким чином, щоб не було доступу до грошових коштів без пошкодження цього конверту.

У приміщенні єдиного офісу митного посту «Бачівськ» у кабінеті на першому поверсі на дверях якого мається надпис «Службове приміщення» виявлено сумку для ноутбуку, у якій знаходилося: жетон РЗД-0110 Державна митна служба України вилучено та поміщено до сейф-пакету серії В1023726; чотири пластикові тубуси (ємності) із наповненням всередині, у тому числі в одному з них знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору - чотири пластикові тубуси (ємності) із наповненням всередині вилучено та поміщено до сейф-пакету серії В1023727; три купюри номіналом одна тисяча російських рублів кожна серіями та номерами НТ0732242, НП2547921, АГ5981239 - вилучено та поміщено до сейф-пакету серії В2021559.

Вилучені під час обшуку 26.04.2021 предмети та грошові кошти відповідають ознакам речових доказів, оскільки є в тому числі й грошові кошти, набуті, кримінально протиправним шляхом та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку, проведеного на території митного посту «Бачівськ» Північної митниці Держмитслужби, що знаходиться за адресою: автодорога «Кіпті-Глухів-Бачівськ» 242 км + 516 м, а також розташованих на вказаній території службових будівель та споруд, а саме:

- Купюра номіналом 500 грн. серії ВЄ № 7450395;

- Купюра номіналом 500 грн. серії ЦА № 9200807;

- Купюра номіналом 500 грн. серії ХА № 4686564;

- Купюра номіналом 500 грн. серії АЄ № 1418151;

- Купюра номіналом 500 грн. серії УД № 0331546;

- Купюра номіналом 200 грн. серії УС № 1985483;

- Купюра номіналом 200 грн. серії УЗ № 5265541;

- Купюра номіналом 200 грн. серії УВ № 2964348;

- Купюра номіналом 200 грн. серії УЕ № 3209293;

- Купюра номіналом 100 грн. серії ЗД № 2074874;

- Купюра номіналом 100 грн. серії УХ № 3969874;

- Купюра номіналом 100 грн. серії УА № 3956232;

- Купюра номіналом 100 грн. серії МД № 8816674;

- Купюра номіналом 100 грн. серії УФ № 2049698;

- Купюра номіналом 100 грн. серії ЗЕ № 2530108;

- Купюра номіналом 100 грн. серії СБ № 9814396;

- Купюра номіналом 50 грн. серії КА № 7976454;

- Купюра номіналом 50 грн. серії ТИ № 7391799;

- Купюра номіналом 500 грн. серії ЛГ № 1570782;

- Купюра номіналом 500 грн. серії СБ № 5506641;

- Купюра номіналом 500 грн. серії ФД № 4755154;

- Купюра номіналом 500 грн. серії ЛИ № 8382359;

- Купюра номіналом 20 грн. серії КЙ № 0250782;

- Грошові кошти в сумі 265 (двісті шістдесят п`ять) грн., серед яких в тому числі купюра номіналом 100 грн. серії УП № 3270192 та три купюри номіналом 20 грн. серії СЄ № 6388231, ТЖ № 9943202, ЮБ №0244616;

- Грошові кошти в сумі 470 грн., серед яких в тому числі купюра номіналом 200 грн. серії ГГ № 1885915, купюри номіналом 100 грн. серії ЕБ № 3824581 та серії АД № 8578370, купюра номіналом 20 грн. серії ЮЕ № 4806000;

- Грошові кошти у сумі 240 грн., серед яких у тому числі купюри номіналом 100 грн. серії СЖ № 2866373, серії УФ № 7162374; купюра номіналом 20 грн. серії ЧА №2410227;

- Грошові кошти в сумі 2400 грн., серед яких у тому числі купюри номіналом 100 грн. серії СЖ № 6644579, серії СБ № 8810504, серії АБ № 2244819, серії УР № 6598881, серії АЕ № 4092894, серії СБ № 6617308, серії УН № 8813800; купюри номіналом 200 грн. серії СЖ № 1970791, серії КЖ № 7744564, серії ТД

№ 5397749, серії СБ № 8011238, серії СЗ № 2741594, серії УР № 7548897, серії СК № 0848141, серії УВ № 7082183;

- Грошові кошти в сумі 1121 грн. серед яких в тому числі купюра номіна-лом 20 грн. серії ТЙ № 8791279, купюри номіналом 100 грн. серії УН № 8608776,

серії УР № 4586859, купюра номіналом 200 грн. серії ЄГ № 3323453 та купюра номіналом 500 грн. серії ХЄ № 3527950;

- Купюри номіналом одна тисяча російських рублів серії НТ № 0732242,

серії НП № 2547921, серії АГ №5981239;

- Купюра номіналом 20 Євро;

- Грошові кошти у сумі 200 леїв Республіки Молдови.

- Жетон РЗД-0110 Державна митна служба України;

- Чотири пластикові тубуси (ємності) із наповненням всередині, у тому числі в одному з них знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору.

Місцем зберігання майна визначити Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Четвертого СВ (з дислокацією у місті Сумах) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1