Дата документу 19.02.2021 Справа № 554/8481/18
Провадження № 1-кс/554/3318/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 ,
заставодавця ОСОБА_6 ,
захисника заставодавців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Полтаві клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про зменшення розміру застави, внесеної щодо підозрюваного ОСОБА_4 , стосовно якого було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах кримінального провадження № 0000033 від 09.10.2018 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України
УСТАНОВИВ:
16.02.2021 в провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , відповідно до якого прохав запобіжний захід стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 1 мільйон 051 тисяча грн. внесену 14 травня 2020 ОСОБА_8 290 000 (двісті дев`яносто тисяч) гривень та ОСОБА_7 290 000 (двісті дев`яносто тисяч) гривень; а також внесену 15 травня 2020 року ОСОБА_6 290 000 (двісті дев`яносто тисяч) гривень та ОСОБА_7 181 000 (сто вісімдесят одна тисяча) гривень змінити, а саме зменшити підозрюваному ОСОБА_4 розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених КПК України у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 42 360 грн.; суму застави у розмірі 1 008 640 повернути заставодавцям: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 290 000 (двісті дев`яносто тисяч) гривень; ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 290 000 (двісті дев`яносто тисяч) гривень; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 428 640 (чотириста двадцять вісім тисяч шістсот сорок) гривень.

В обґрунтування клопотання зазначено, що внесена за підозрюваного ОСОБА_4 сума застави у розмірі 1 мільйон 051 тисяча грн., стосовно якого було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, є альтернативним запобіжним заходом. Суд апеляційної інстанції при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначення застави взяв до уваги наступні ризики: ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину за співучасті із іншими особами, які, в тому числі, на даний час ще не встановлені органом досудового слідства; він хоча і не обіймає в даний час посади керівника в ТОВ «БК`Центр-Буд», проте він не позбавлений можливості спілкуватися із своїми колишніми підлеглими, які, в тому числі, можуть мати відношення і до злочину у якому він підозрюється; має місце можливий спротив підозрюваного ОСОБА_4 встановленню слідством фактичних обставин у справі, про що свідчать документи, надані прокурором в апеляційному суді про пошкодження документації щодо господарської діяльності ТОВ «БК`Центр-Буд». Станом на момент обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України. Після того, 28.10.2020 року, підозрюваному ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.2 ст. 209, за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України. Наразі, досудове розслідування завершено, з боку підозрюваного ОСОБА_4 жодних перепон не чинилось. Ризики, які були взяті в основу рішення про обрання запобіжного заходу не підтвердилися, а також не підтвердилася підозра у вчиненні ОСОБА_11 діяння у співучасті із іншими особами. Сторона захисту раніше вже зверталася із клопотанням про зменшення розміру застави. Ухвалою слідчого судді ОСОБА_12 від 26.11.2021 року № 1-кс/554/15781/2020 у задоволенні клопотання про зменшення розміру застави було відмовлено, продовжено дію застави з покладанням обов`язків на підозрюваного до 30.12.2020 року. Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 26.11.2020 року по справі № 554/8481/18 (провадження № 1-кс/554/15781/2020) було продовжено обов`язки підозрюваному ОСОБА_4 до 30.12.2020 року включно, а саме: з`являтися за першим викликом слідчого, прокурора та суду; не змінювати місця проживання без згоди слідчого, прокурора або суду; утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні. Строк дії додаткових обов`язків сплив та після 30.12.2020 року не продовжувався у передбаченому законом порядку. У зв`язку із чим заявник вважає, що відсутні підстави для значного розміру застави, внесеної заставодавцями за підозрюваного ОСОБА_4 . Мета застави забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного у кримінальному провадженні. Станом на 03.02.2021 року підозрюваний виконав усі процесуальні обов`язки під час досудового розслідування; досудове розслідування завершено, про що 03.12.2020 року повідомлено підозрюваного ОСОБА_4 ; ОСОБА_4 у повному обсязі ознайомився із матеріалами кримінального провадження у порядку ст. 290 КПК України. З урахуванням вищевикладеного сторона захисту вважає, що наявні підстави для зменшення розміру внесеної за підозрюваного ОСОБА_4 застави.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник, адвокат ОСОБА_5 , у судовому засіданні клопотання підтримали.
Заставодавець ОСОБА_6 , захисник заставодавців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , адвокат ОСОБА_9 , прохали клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, установив наступне.
В провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000033 від 09.10.2018 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В рамках досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою Полтавського апеляційного суду від 12.05.2020 року (провадження 11-сс/814/328/20) було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застосування застави у розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 мільйон 051 тисяча грн., із покладенням наступних обов`язків вразі внесення застави: не змінювати місця проживання без згоди слідчого, прокурора або суду; з`являтися за першим викликом слідчого, прокурора або суду; утриматися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні.

Заставу у розмірі 1 мільйон 051 тисяча грн. було внесено чотирма платежами, а саме:

14 травня 2020 року - ОСОБА_8 - 290 000 (двісті дев`яносто тисяч) гривень,

14 травня 2020 року - ОСОБА_7 - 290 000 (двісті дев`яносто тисяч) гривень;

15 травня 2020 року - ОСОБА_6 -290 000 (двісті дев`яносто тисяч) гривень

15 травня 2020 року - ОСОБА_7 - 181 000 (сто вісімдесят одна тисяча) гривень.

Тобто, станом на 15.05.2020 року заставу було внесено у повному обсязі, підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти, а отже застава вважається альтернативним запобіжним заходом із покладенням на підозрюваного додаткових обов`язків: не змінювати місця проживання без згоди слідчого, прокурора або суду; з`являтися за першим викликом слідчого, прокурора або суду; утриматися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні.

У подальшому, у передбаченому законом порядку, за відповідними клопотаннями сторони обвинувачення, строк дії запобіжного заходу у вигляді застави із покладенням на підозрюваного додаткових обов`язків, продовжувався.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28.05.2020 року продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 до 31.07.2020 року включно та продовжено строк дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 31.07.2020 року продовжено запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді застави до 30.09.2020 року включно.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.09.2020 року продовжено запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді застави до 30.11.2020 року включно.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 26.11.2020 (провадження № 1-кс/554/15781/2020, слідча-суддя ОСОБА_12 ) продовжено дію застави з покладанням обов`язків до 30.12.2020 року включно; відмовлено у задоволенні клопотання сторони захисту про зменшення розміру застави з підстави того, що ризики, встановлені судом під час застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу не зменшились.

Після 30.12.2020 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків у передбаченому законом порядку продовжений не був.

Згідно з ч.4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням окрім обставин кримінального правопорушення, ще й майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Визначаючи розмір застави колегія суддів суду апеляційної інстанції врахувала ступінь тяжкості вчиненого злочину, існуючи у справі ризики і вважала за можливе вийти за межі розміру, визначеного ч.5 ст.182 КПК України і призначиларозмір застави у сумі у 500 прожиткових мінімуми для працездатних осіб.

Ризики, які забезпечував запобіжний захід наразі зменшились, не підтвердилася підозра про вчинення ОСОБА_11 кримінально-протиправного діяння у «співучасті із іншими особами».

Обставин порушення підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, забезпечених заставою, під час досудового розслідування не встановлено.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Станом на 31.12.2020 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, забезпечених заставою, закінчився.

Досудове розслідування завершено, про що 03.12.2020 року було повідомлено підозрюваного ОСОБА_4 , матеріали кримінального провадження відкрито сторонам у порядку ст. 290 КПК України.

Станом на 03.02.2021 підозрюваний ОСОБА_4 у повному обсязі ознайомився із матеріалами кримінального провадження у порядку ст. 290 КПК України.

За наведених обставин слідчий суддя вважає за можливе зменшити розмір внесеної застави за підозрюваного ОСОБА_4 до 20 (двадцяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 42 360 грн., що на думку суду на даному етапі є достатньою мірою, яка гарантуватиме виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, передбачених ст. 42 КПК України.

Заявник прохав суму застави у розмірі 1 008 640 повернути заставодавцям, у наступних частинах:

повернути ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 290 000 (двісті дев`яносто тисяч) гривень;

повернути ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 290 000 (двісті дев`яносто тисяч) гривень;

повернути ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 428 640 (чотириста двадцять вісім тисяч шістсот сорок) гривень.

Слідчий суддя не вбачає підстав здійснювати розподіл коштів, що підлягають поверненню, іншим чином.

З урахуванням вищевикладеного слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 182, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про зменшення розміру застави, внесеної щодо підозрюваного ОСОБА_4 , стосовно якого було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах кримінального провадження № 0000033 від 09.10.2018 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.
Зменшити розмір застави, внесеної щодо підозрюваного ОСОБА_4 , стосовно якого було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах кримінального провадження № 0000033 від 09.10.2018 року, до 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 42 360,00 грн.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складено та оголошено 19.02.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1