Справа № 204/3255/21
Провадження № 1-кс/204/798/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000004 від 05.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 204 ч.1, 227, 272 ч.1 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 05.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 204 ч.1, 227, 272 ч.1 КК України.
Відповідно до інформації, отриманої під час досудового розслідування працівниками УСБУ, посадові особи ТОВ «Бізнес консалт ВНГ» та ПП «Південтрассервіс», не маючи відповідних дозвільних документів вчиняють неправомірні дії, які полягають у виробництві та реалізації неякісного дизельного палива через мережу підконтрольних АЗС на території Дніпропетровської області.
За наявною інформацією, отриманою під час досудового розслідування працівниками УСБУ, вироблене дизельне паливо відзначається дуже низькою якістю, взагалі не відповідає встановленим нормам та заборонене у використанні, а сертифікати якості являються підробленими, при цьому акцизний збір за вироблене паливо взагалі не сплачується, про обсяги виробленої продукції до органів ДФС ТОВ «Бізнес консалт ВНГ» та ПП «Південтрассервіс» не звітує.
Потужності ТОВ «Бізнес консалт ВНГ» та ПП «Південтрассервіс» з виробництва дизельного палива розташовані на території ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», яку останнє орендує у Державного підприємства «Наукове-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод», розташованого за адресою: м. Павлоград, вул. Заводська, 44.
Відповідно до протоколу випробувань № УПС 495/1056-1-20, зразок дизельного палива з АЗС, розташованої по вул. Тернівська, 2 в м. Павлоград, яку ПП «Південтранссервіс» експлуатує для реалізації виробленого дизельного палива не відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» для марки ДП-Л-Євро3.
Засновником ТОВ «Бізнес консалт ВНГ» був ОСОБА_4 . На даний час ОСОБА_4 офіційно не являється засновником ТОВ «Бізнес консалт ВНГ», але фактично здійснює керівництво вищевказаною комерційною структурою, а також являється основним керівником схеми з виробництва низькоякісних нафтопродуктів. Водночас ОСОБА_4 здійснює контроль за протиправною схемою через своїх близьких родичів.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для ведення господарської діяльності ряду підприємств у сфері виробництва та обігу недоброякісних нафтопродуктів, у т.ч. ТОВ «Бізнес консалт ВНГ» (), ПП «Південтранссервіс» (), ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ), ТОВ «Джалон» (код ), ТОВ «Транскомплект-В» () та інші, використовують офісні приміщення за адресами: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 49, та вул. Січеславська Набережна, буд. 49А.
Під час досудового розслідування, на підставі ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, в період з 12.13 год. 29.04.2021 року до 05.13 год. 30.04.2021 року проведено обшук в приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 49.
Під час проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено зокрема наступні речі: печатка ТОВ «ДЖАЛТОН», код 39483830; штамп ПАТ «Укрзалізниця» Філія «Центр охорони здоров`я» Дніпровська клінічна лікарня на залізничному транспорті»; штамп «ING BANK N.V. LONDON BRANCH»; печатка СЗАО «Могилевский Вагоностроительный Завод» (Республика Белорусь); печатка «Державна служба України з питань праці» ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці»; штамп КЗ «Обласний центр екстреної медичної допомоги» Відокремлений підрозділ Павлоградська станція екстреної медичної допомоги»; печатка ТОВ «ЕСК», код 32510506; печатка ТОВ «ВЕСТАМРОК», код 30983061; печатка ПП «Південтранссервіс», код 33770072; печатка ТОВ «АГРОПРОМЕНЕРГО»; печатка «Private Limited Company Seal, registered in England waves «INTER TEX LINK LTD».
Відповідно до ст. 98 КПК України, постановою слідчого у кримінальному провадженні від 30.04.2021 року зазначені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, а також з метою збереження та запобігання можливої втрати речей, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000004, виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначене у клопотанні майно, вилучене під час обшуку 29-30.04.2021 в приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 49.
Зважаючи на наявність підстав для арешту визначеного майна з метою збереження речових доказів, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
Слідчий, прокурор надали суду заяви в яких просили розглянути клопотання без їх участі.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, якими обґрунтовується необхідність арешту тимчасово вилученого майна, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно частини 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 05.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 204 ч.1, 227, 272 ч.1 КК України. З матеріалів клопотання вбачається, що в ході проведення обшуку були вилучені вказані у клопотанні предмети, які могли бути об`єктом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що можуть містити сліди злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Вилучені предмети відповідають критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України, і визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. З метою забезпечення збереження речових доказів, необхідно задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 170-173, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000004 від 05.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 204 ч.1, 227, 272 ч.1 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, в ході проведення обшуку 29.04.2021-30.04.2021 року, у приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 49, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування майном, а саме: на печатку ТОВ «ДЖАЛТОН», код 39483830; штамп ПАТ «Укрзалізниця» Філія «Центр охорони здоров`я» Дніпровська клінічна лікарня на залізничному транспорті»; штамп «ING BANK N.V. LONDON BRANCH»; печатку СЗАО «Могилевский Вагоностроительный Завод» (Республика Белорусь); печатку «Державна служба України з питань праці» ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці»; штамп КЗ «Обласний центр екстреної медичної допомоги» Відокремлений підрозділ Павлоградська станція екстреної медичної допомоги»; печатку ТОВ «ЕСК», код 32510506; печатку ТОВ «ВЕСТАМРОК», код 30983061; печатку ПП «Південтранссервіс», код 33770072; печатку ТОВ «АГРОПРОМЕНЕРГО»; печатку «Private Limited Company Seal, registered in England waves «INTER TEX LINK LTD».
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Копію ухвали негайно направити власнику майна.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1