н/п 1-кс/953/5379/21
"01" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 02.12.2021 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2020 до Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що на території м. Ізюм невстановлені особи зберігають тютюнові вироби без марок акцизного податку з метою подальшого збуту.
Також у ході проведення оперативних заходів отримано інформацію про те, що в м. Ізюм Харківської області фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) організував схему реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка України, а також з підробленими марками акцизного податку. Реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_4 здійснює в торгівельних об`єктах (кіосках) за адресом: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .
В ході проведених заходів щодо перевірки вищезазначеної інформації встановлено факт реалізації тютюнових виробів за ціною нижчою чим вказана на пачці сигарет, а саме: сигарети «JIN LING» реалізуються за ціною 23 гривні (на пачці 26 гривні 20 копійок), сигарети «Marshal» реалізуються за ціною 23 гривні (на пачці 30 гривень 00 копійок), сигарети «Pull» реалізуються за ціною 21 гривень (на пачці 23 гривні 90 копійок). Крім того, візуально встановлено невідповідність марок акцизного податку на вищезазначених тютюнових виробах, маркам акцизного податку встановленого зразка України.
Частину тютюнових виробів фізична особа-підприємець ОСОБА_4 здобуває в торгівельному об`єкті, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
За вищевказаною адресою знаходиться оптово роздрібний магазин, в якому свою діяльність здійснює ТОВ НПП «Енерготехніка» (код ЄДР 22678151).
Згідно з інформаційною довідкою № 217613526 від 24.07.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, торгівельного павільйону, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , павільйон з продажу промислових товарів, в якому свою діяльність здійснює ТОВ НПП «Енерготехніка» (код ЄДР 22678151).
На підставі ухвал слідчого судді від 31.07.2020 та 03.08.2020 слідчими слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області 04.08.2020 було проведено обшуки приміщень, в ході яких було виявлено та вилучено тютюнові вироби.
31.08.2020 слідчим суддею було накладено арешт на майно вилученого під час обшуків 04.08.2020 за адресами:
- магазин змішаної торгівлі, використовується фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
- (кіоск) жовто-червоного кольору, використовується фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
- (кіоск) використовується фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .
Так, з метою отримання відомостей щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України виконано наступні слідчі та процесуальні дії:
- Проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_3 , де було вилучено тютюнові вироби та інше.
- Товарно-матеріальні цінності, вилучені під час проведення обшуків 04.08.2020 за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_3 , передано на відповідальне зберігання ТОВ «КІСЕТ».
- Ухвалами слідчого судді від 04.04.2020 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 04.04.2020 за адресою: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_8 , АДРЕСА_6 .
- Винесено постанову про залучення спеціаліста при проведенні досудового розслідування та направлено спеціалісту-бухгалтеру.
- Допитано в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5
- Направлено запит до КНП «Міський психоневрологічний диспансер №3 Харківської міської ради.
- Направлено запит до КЗОЗ Харківський обласний наркологічний диспансер.
- Повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину ОСОБА_9
- Допитано в якості підозрюваного ОСОБА_9
- Направлено запити до ГУ ДПС у Дніпропетровській області, ГУ ДПС у Полтавській області, ГУ ДПС у Львівській області, ГУ ДПС у м. Києві, ГУ ДПС у Харківській області, ГУ ДПС у Чернігівській області щодо реєстрації в органах ДПС марок акцизного податку.
Так, на теперішній час не встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення та особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Наразі необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:
- Встановити ланцюг постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів до Харківської області.
- Встановити осіб, причетних до транспортування на територію Харківської області незаконно виготовлених тютюнових виробів.
- Встановити осіб, що здійснюють діяльність щодо незаконного виготовлення тютюнових виробів та подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, в т.ч. на території Харківської області.
- Допитати в якості свідків осіб, яким відомі факти вчинення правопорушення.
- За наявності достатніх підстав повідомити винних осіб про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань строк досудового розслідування закінчується 02.06.2021.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення може бути продовжений слідчим суддею на строк, встановлений п.п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.
Сторона обвинувачення зазначає, що встановлений строк досудового розслідування закінчується 02.06.2021, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні, для чого необхідний додатковий час строком не менш, ніж 6 місяців.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, слідчий ОСОБА_10 , що входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, надав суду заяву з проханням слухати справу за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю запровадженням карантинних заходів з метою недопущення поширення коронавірусної хвороби, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 204 КК України, є нетяжким злочином.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців та закінчується 02.06.2021.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для проведення слідчих та процесуальних дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, спрямованих на доведення вини осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, та встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, щоб осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини і щоб до них була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1