Справа № 211/5067/21
Провадження № 1-кс/211/829/21
У Х В А Л А
іменем України
12 серпня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 04.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

09.08.2021 року дізнавач в межах кримінального провадження № 0000173 від 04.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українизвернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо притягнення невстановленої особи до відповідальності, яка під приводом продажу авто, шляхом шахрайства спричинила матеріального збитку останній.
04.06.2021 року дізнавачем СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 08.05.2021 року близько 09:00 години вона разом із своїм цивільним чоловіком ОСОБА_5 , в Інтернет мережі «OLX» знайшли оголошення про продаж автомобіля марки Део «Матіз», бордового кольору. Через що у ОСОБА_5 відбувся телефонний дзвінок із продавцем, який представився як ОСОБА_6 , та в ході телефонної розмови дійшли згоди про те, що аби автомобіль не продали та притримали, треба перерахувати передоплату у сумі 7000 гривень. На що потерпілі згодились, та ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , перерахувала кошти у сумі 7000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Надалі продовжувались телефонні дзвінки чоловіка потерпілої із начебто продавцем вказаного автомобіля, внаслідок чого зловживаючи довірою, не встановлені особи виманили ще близько 20000 гривень, після чого перестали відповідати на телефонні дзвінки.
У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, відео записи камер спостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреси їх розташування, через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Приймаючи до уваги значний обсяг слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, які необхідно провести під час розслідування по даному провадженню, з метою розкриття злочину, а також значну відстань від територіального підрозділу в якому проводиться досудове розслідування, до місця розташування у якому буде проведено вилучення речей та документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливість їх вилучення дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП ОСОБА_11 .
За даним фактом ВП № 1 КРУП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000173 від 04.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 04.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення, а саме:
1) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00:00 годин 07.05.2021 року по 00:00:00 годин 09.05.2021 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
2) IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком відкритого на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через сайт/додаток, у період часу з 00:00:00 годин 07.05.2021 року по 00:00:00 годин 09.05.2021 року;
3) відео записи камер спостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку відкритого на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 00:00:00 годин 07.05.2021 року по 00:00:00 годин 09.05.2021 року;
4) документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_1 відкритого на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , анкетні та контактні данні особи, що відкрила такий рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1