Справа № 703/1763/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,з участю секретаря ОСОБА_2 , ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання в кримінальному провадженні № 0000210 від 21 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.2 ст. 190 та ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи,шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Своє клопотання мотивує тим, що 16.02.2021 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням приватного нотаріуса ОСОБА_4 , про те, що приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_4 під час особистого прийому громадян, проведення консультацій і вивчення документів для майбутнього посвідчення договорів було виявлено підроблені нотаріальні документи від імені приватного нотаріуса ОСОБА_5 , а саме:

Акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_4 засвідчено підписи трьох осіб 15.06.2020 року за р. №№ 1464,1465, на спеціальному нотаріальному бланку серії НОН № 678236 (майно, яке вноситься в статутний фонд знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (шістдесят сім).

Насправді на вказаному спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОН 678236 приватним нотаріусом ОСОБА_4 реально було засвідчено підписи двох осіб на акті приймання-передачі майна до статутного капіталу іншого Товариства 15.06.2020 року за р. №№1464, 1465 (майно за адресою: АДРЕСА_2 (сто шістдесят).

Акт приймання - передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому нібито приватним нотаріусом ОСОБА_4 засвідчено підписи осіб 07.07.2020 року за р. №№ 1749, 1750, на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОР № 046728 (майно, яке вноситься - квартира АДРЕСА_3 .

По факту приватним нотаріусом ОСОБА_4 були засвідчені підписи інших осіб на цьому бланку під цими реєстровими номерами із зазначенням іншого нерухомого майна, а саме - квартира АДРЕСА_4 .

Акт приймання - передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.06.2014 року без зазначення реєстрових номерів та не викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів про передачу майна - земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, з відбитком печатки приватного нотаріуса ОСОБА_4 та її підпису, які є підробленими. В цей день приватним нотаріусом ОСОБА_4 взагалі не вчинялись будь - які нотаріальні дії.

24.12.2020, точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), а саме: квартири АДРЕСА_5 , право власності на яку згідно з Свідоцтвом про право власності на житло, виданою органом приватизації Соснівського райвиконкому від 04.11.1993, було зареєстровано за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прибула до ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , та подала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) з метою придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), а саме на вказану вище квартиру, а також достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі офіційний документ підроблений, з метою використання заздалегідь підробленого офіційного документу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, надала уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_7 завідомо підроблений офіційний документ, який видається приватним нотаріусом, який має право видавати такі документи, і який надає права, а саме: Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », серія НОН НОМЕР_2 , виданий та засвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , в зміст якого було внесено недостовірні відомості, щодо осіб, які передають нерухоме майно в статутний капітал підприємства та, які приймають до статутного капіталу нерухоме майно, обставини виготовлення якою в ході досудовою розслідування не встановлені, тим самим використала його.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Так, ОСОБА_6 , 24.12.2020 умисно, протиправно, переслідуючи корисливий мотив, маючи умисел на придбання права власності на майно шляхом обману (шахрайство), а саме: квартири АДРЕСА_5 , право власності на яку згідно з Свідоцтвом про право власності на житло, виданого органом приватизації Соснівського райвиконкому від 04.11.1993, було зареєстровано за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно померли та спадкоємців не мали, а згідно з ст. 1277 Цивільного кодексу України у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, власність переходить у власність територіальної громади, надала уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_7 завідомо підроблений офіційний документ, а саме: Акт приймання - передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія НОН НОМЕР_2 .

У подальшому, 12.01.2021, внаслідок умисних злочинних дій ОСОБА_6 направлених на придбання права власності на майно шляхом обману (шахрайство) керуючись корисливим мотивом, за допомогою заздалегідь підробленого офіційного документу, службова особа ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , отримавши підроблений документ, маючи неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі наданого ОСОБА_6 , а саме: Акта приймання - передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія НОН НОМЕР_2 , виданий та засвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо квартири АДРЕСА_5 за суб`єктом: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_10 , про що внесла відповідний реєстраційний запис до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на отримання матеріальних благ на свою користь або на користь інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, маючи право власності на квартиру АДРЕСА_5 ,2 лютого 2021 року ОСОБА_10 будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала квартиру АДРЕСА_5 у статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_6 , про що було складено та підписано офіційний документ, а саме: акт приймання передачі - передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 02.02.2021, таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_10 набула права власності на квартиру АДРЕСА_5 .

Далі, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на продаж квартири і заволодіння грошовими коштами, отриманими від її реалізації,12 грудня 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , в особі директора, ОСОБА_6 та ОСОБА_11 укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_5 , яка згідно пункту 4 змісту і умов цього договору продана за 250000,00 (двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень. Таким чином, ОСОБА_10 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » продала отриману в ході злочинних дій квартиру АДРЕСА_5 , та отримала від її продажу грошові кошти на суму 250000,00 (двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень, що станом на 12.02.2021 у 220 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян України, тобто заподіяла значну шкоду інтересам територіальної громади.

Таким чином, ОСОБА_10 в результаті вищевказаних злочинних дій, шляхом використання завідомо підробленого документа, шляхом обману придбала право на майно, а саме: на квартиру АДРЕСА_5 , вартістю 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень, що у 220 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину, тобто заподіяла значну шкоду інтересам територіальної громади.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, тобто придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), що завдало потерпілому значної матеріальної шкоди.

30.06.2021року, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 190 КК України.

На теперішній час підозрювана ОСОБА_6 заперечує про факт підробки та використання нею підробленого Акту приймання - передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », серія НОН НОМЕР_2 , виданий та засвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Приймаючи викладене, з метою підтвердження свідчень приватного нотаріуса ОСОБА_12 , у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні оригінала спеціального бланку нотаріального документу, а саме: акту приймання-передачі майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 15.06.2020 року, зареєстровано в реєстрі за №№ 1464, 1465 (майно за адресою: АДРЕСА_2 (сто шістдесят), серії НОН 678236, який виданий приватним нотаріусом ОСОБА_4 де засвідчено підписи двох осіб.

Досудовим слідством встановлено наступне - 20.08.2020р. укладено договору купівлі - продажу житлового будинку від 20.08.2020, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на підставі акту приймання-передачі майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 15.06.2020р., який зареєстровано в реєстрі за №№ 1464, 1465 (майно за адресою: АДРЕСА_2 (сто шістдесят), серії НОН 678236 передало, а ОСОБА_13 та ОСОБА_14 прийняли в рівних частках (по 'А частці кожен) у власність будинок АДРЕСА_2 . Вказаний договір купівлі - продажу посвідчено державним нотаріусом Першої черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_15 та зареєстровано в реєстрі за № 1-2543.

Далі, 20.08.2020р., право власності на будинок АДРЕСА_2 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в рівних частках (по 1/2 частці кожен).

Таким чином, з метою повного і всебічного досудового розслідування, у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні державного нотаріуса ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

Договору купівлі - продажу будинку АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі за № 1-2543, виданий 20.08.2020р., видавник: ІНФОРМАЦІЯ_12 , державний нотаріус ОСОБА_15 , акту приймання-передачі майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 15.06.2020р., зареєстровано в реєстрі за №№ 1464, 1465 (майно за адресою: АДРЕСА_2 (сто шістдесят), серії НОН 678236, який виданий приватним нотаріусом ОСОБА_4 де засвідчено підписи двох осіб та документи, які подавалися сторонами чи представниками сторін для вчинення вказаної нотаріальної дії та на підставі яких даний договір купівлі - продажу був укладений.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання і просив його задовольнити.

ОСОБА_15 в судове засідання не з`явилася з невідомих суду причин, хоча про день, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 163 КПК України її неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. З ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. . і

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.

З наданих до клопотання документів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування об`єднаного кримінального провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності розслідування цього кримінальної провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та враховуючи, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надання дозволу на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні державного нотаріуса ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_7 ,

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

1.Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000210 від 21 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.2 ст. 190 та ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

2.Надати ст. слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до Договору купівлі - продажу будинку АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі за № 1-2543, виданий 20.08.2020р., видавник: ІНФОРМАЦІЯ_12 , державний нотаріус ОСОБА_15 , акту приймання-передачі майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 15.06.2020р., зареєстровано в реєстрі за №№ 1464, 1465 (майно за адресою: АДРЕСА_2 (сто шістдесят), серії НОН 678236, який виданий приватним нотаріусом ОСОБА_4 де засвідчено підписи двох осіб та документи, які подавалися сторонами чи представниками сторін для вчинення вказаної нотаріальної дії та на підставі яких даний договір купівлі - продажу був укладений та який знаходиться у володінні державного нотаріуса ОСОБА_15 .

Ухвала діє протягом 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1