справа № 208/1548/21
№ провадження 1-кс/208/533/21
УХВАЛА
Іменем України

11 березня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2

розглянувши клопотанням дізнавача СД Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділені банку ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 09.00 16.02.2021 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про банківські операції, які було здійснено 00.00 16.02.2021 по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_9 не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримали в повному обсязі , просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 16.02.2021 невстановлена особа шляхом обману представившись співробітником пенсійного фонду, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_10 , чим завдала останньому матеріального збитку.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_10 було встановлено те, що він має чотири банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 2 пенсійні, кредитна та заробітна. 16.02.2021 йому на мобільний телефон надійшло повідомлення з номеру мобільного телефону № НОМЕР_3 від невідомої йому особи з текстом: «у Вас заборгованість (1307грн) несанкціоноване користування карткою, підійдіть до обслуговуючого відділення». ОСОБА_10 зателефонував на вищевказаний номер де йому відповів чоловік, який назвався « ОСОБА_11 » по пенсійному фонду та повідомив йому, що його чотири банківські картки заблоковано, та щоб розблокувати хоча б одну, він повинен назвати останні чотири цифри своєї картки. На дану пропозицію ОСОБА_10 погодився та назвав останні цифри його банківської картки № НОМЕР_4 . Після цього у цей же день у нього з кредитної картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 2450 грн. Згідно виписки по картковому рахунку з цієї картки було здійснено переказ на віртуальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2450 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ та вилучення документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , котрий належить ОСОБА_10 , який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділені банку ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 09.00 16.02.2021 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про банківські операції, які було здійснено 00.00 16.02.2021 по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1