Справа № 569/8010/20
У Х В А Л А

09 серпня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 11.20.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Рівненського міського суду Рівненської області надійшло клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 11.20.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи та представники Латвійської фірми SIA «Raido Traiding», Литовської фірми UAB «Nordetanolis», Хорватського заводу «Adriadiesel d.d.», а також інші причетні особи, діючи за попередньою змовою з окремими службовими особами ДП «НАЕК «Енергоатом», зловживаючи службовим становищем, шляхом службового підроблення та використання контрафактної продукції, здійснили заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах в ході постачання ТМЦ для виробничих потреб ВП РАЕС.

Зокрема, за результатами проведених у лютому 2019 конкурсних торгів, ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» та UAB «Nordetanolis» уклали контакт №53-129-01-19-01818 від 18.03.2019 на загальну суму 1 786 413, 74 Євро. Відповідно до умов договору, постачальник зобов`язується поставити запасні частини до обладнання РДЕС виробництва «Adriadiesel d.d» для потреб ВП «Рівненська АЕС», при цьому якість, комплектність та вимоги до Продукції повинні відповідати технічним характеристикам, кресленням, вказаним в Специфікаціях, Технічним вимогам та умовам постачання.

У ході виконання даного Контракту UAB «Nordetanolis» здійснило поставку запасних частин, передбачених Специфікацією, однак під час проведення вхідного контролю поставленої продукції (ВК-1) комісією виявлено наступні недоліки запасної частини, які відображені у відповідній ДОВІДЦІ №Д1-277-2 від 19.08.2019:

-зачищення маркування (з №R0098 на №0098) нанесене методом клеймування;

-у маркуванні ЗЧ, що нанесене методом клеймування, відсутні відомості про дату, рік виготовлення, клеймо ОТК, заводський номер та марка матеріалу;

-в паспорт і№787-022-048-01 від 05.07.2019 на ЗЧ відсутні дані про вимогу до конвервації та марки матеріалу;

-в плані якості №АД-0179 від 04.06.2019 вказаний заводський номер, який не відповідає маркуванню та паспорту №78-022-048-01 від 05.07.2019;

-на титульних листах паспортів відсутні номера паспортів № НОМЕР_1 ;

-в плані якості №АД-0179 п.5 зазначено проведення гідравлічних випробувань з 13.06 по 18.06, а в протоколах гідравлічних випробувань, які є невідємною частиною паспортів, - 04.07.2019;

-в плані якості №АД-0179 від 04.06.2019 зазначено, що на продукцію виданий сертифікат якості, який на ВК фактично відсутній.

Зважаючи на викладене вище, 02-03.07.2020 проведено огляд продукції, поставленої за контрактом №53-129-01-19-01818 від 18.03.2019 року, у ході якого, серед іншого, встановлено ряд недоліків (невідповідностей), які вказують на те, що дана продукція може бути неналежної якості (бувша у користувані, реставрована на інше, тобто такою, що не відповідає умовам контракту) та як наслідок її вартість завищена, або такою, що виготовлялась не на заводі-виробнику, передбаченому контрактом, ТВ та УП. Дані невідповідності відображені у протоколі огляду від 03.07.2020.
У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доведенню, зокрема:
- проведено огляд продукції, що постачалась за контрактом №53-129-01-19-01818 від 18.03.2019 року, у ході якого виявлено ряд невідповідностей, які не відображались у довідках про виявлені невідповідності та які вказують на можливе контрафактне походження продукції;
- допитано як свідків працівників ВП «РАЕС», які брали участь у заводській прийомці, проводили процедуру вхідного контролю, та брали участь у технічних нарадах, зокрема громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;
- допитано як свідків інших осіб щодо відомих обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;
- проведено тимчасовий доступ до документів, що зберігаються на Поліській митниці, ВП «Складське господарство» ДП «НАЕК «Енергоатом», ДП «НАЕК «Енергоатом», ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом», які містять відомості щодо укладення та виконання контракту №53-129-01-19-01818 від 18.03.2019 року;
- проведено огляди зазначених вище документів, у ході яких встановлено та зафіксовано обставини, що мають значення для досудового розслідування;
- проведено огляд мережі Інтернет щодо інформації про Постачальника, який здійснював поставку товару за контрактом №53-129-01-19-01818 від 18.03.2019 року;
- проведено огляд митних документів, що надавались у ході виконання контракту №53-129-01-19-01818 від 18.03.2019 року, де відображено інформацію про постачальника, перевізника, тощо;
- проведено огляд окремих видів аналогічної продукції, яка зберігається на складах ДП «НАЕК «Енергоатом»;
- проведено огляд мережі Інтернет щодо наявності інформації про інші поставки, які здійснювалися UAB «Nordetanolis» для ДП «НАЕК «Енергоатом»;

- витребувано документи з інших поставок аналогічної продукції, яка постачалась UAB «Nordetanolis» ДП «НАЕК «Енергоатом»;

- проведено порівняльний огляд вказаної вище документації та документації, яка надавалась при постачанні продукції за контрактом №53-129-01-19-01818 від 18.03.2019 року;
- проведено огляд мережі Інтернет щодо наявності інформації про порядок проведення торгів, за наслідками яких укладено контракт №53-129-01-19-01818 від 18.03.2019 року;
- проведено обшуки в службових кабінетах ВП «РАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та житлових приміщеннях окремих працівників даного підприємства, за наслідками яких вилучено документи, що мають значення для досудового розслідування;

- проведено огляд зазначених вище документів та відображено обставини, які мають значення для досудового розслідування;
- призначено та проведено комплексну комп`ютерно-технічну та фототехнічну експертизу. За наслідком отриманого висновку експерта встановлено обставини, які мають значення для досудового розслідування;
- призначено та проведено експертизи рельєфних знаків (трасо логічну експертизу). Всього отримано 29 висновків вказаної експертизи по різним об`єктам дослідження. Вказані висновки містять інформацію, що має значення для досудового розслідування;
- призначено та проведено експертизу металів і сплавів. За наслідками проведення даної експертизи отримано 9-ть висновків експерта, які містять дані, що мають значення для досудового розслідування;
- скеровано запит про надання міжнародної правової допомоги та отримано відповідь на нього (включає допити свідків, витребування правовстановлюючих документів);
- скеровано запити через можливості Інтерпол щодо надання інформації, що має значення для досудового розслідування, встановлення та опитування осіб, причетних до вчинення злочину;
- скеровано запит про надання інформації до Держфінмоніторингу;
- витребувано у ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремлених підрозділів документи, що мають значення для досудового розслідування;
- проведено тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в оператора телекомунікації щодо з`єднань абонентів.
На даний час для завершення досудового розслідування необхідно отримати в повному обсязі інформацію, що має значення для доведення обставин, які встановлюються та підлягають доведенню: отримати відповідь з Держфінмоніторингу, за наслідками якої підготувати додатковий запит про надання міжнародної правової допомоги до Республіки Хорватія, Республіки Польща, Республіки Литва; встановити збитки завдані за наслідком вчинення злочину та конкретних осіб, причетних до їх завдання, за наслідками прийнятих рішень та отриманих результатів визначитись з проведенням необхідних слідчих дій та можливістю повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину. Строк виконання запланованих слідчих та процесуальних дій не менше 12 місяців, оскільки виконання міжнародних запитів про надання правової допомоги займає значний період часу (попередньо було скеровано аналогічне клопотання 07.08.2020, відповідь отримано 07.05.2021, відповіді на запит до Інтерполу не отримано на дату подання даного клопотання).
Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України є особливо тяжким.
У зв`язку із тим, що строк досудового розслідування закінчується 11.08.2021 та завершити розслідування до вказаного строку не представляється за можливе з об`єктивних причин, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 11.08.2022, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження № 0000020 від 11.20.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозра по даному провадженню жодній особі не повідомлена.

Строк досудового розслідування по даному провадженню закінчується 11 серпня 2021 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

Згідно п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

- дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню, і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню на 12 місяців - до 11 серпня 2022 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 11.20.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 11 серпня 2022 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1