н/п 1-кс/766/5694/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл їй або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В цілях нерозголошення відомостей та можливості знищення речових доказів по даному кримінальному провадженню прошу розглянути дане клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

В провадженні слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження №0004570 від 21.08.2016 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 21.08.2016 року до ЧЧ Херсонського ВП надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , про те, що у 2014 році громадянин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, під приводом постачання зернових культур до фермерського господарства « ОСОБА_8 », заволоділи грошовими коштами у сумі 757 000 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що в 2013 році вона являлась виконуючим обов`язки голови фермерського господарства « ОСОБА_8 », котрий розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Рід занять господарства - вирощування і реалізація сільськогосподарської продукції. Так, 29.05.2014 року між ФОП ОСОБА_6 в особі директора ОСОБА_6 , та фермерським господарством « ОСОБА_8 », в особі виконуючого обов`язки голови ОСОБА_4 укладено договір поставки № 01/05. Посередником укладання договору був брат ОСОБА_6 ОСОБА_5 . Згідно договору поставки, оплата товару, що поставляється за даним договором проводиться шляхом перерахування 100 % передоплати за кожну окрему партію товару. Наступного дня після підписання договору, 30.05.2014 року зі свого розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 вона перерахувала гроші в сумі 209 000 гривень за 110 тон пшениці 3 класу, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Крім того, 16.06.2014 року на той же рахунок, вона ще перерахувала 160 000 гривень, аванс на поставку пшениці 3 класу. Окрім цього, з 28.06.2014 року по 09.07.2014 року ОСОБА_5 поставляв ячмінь, за який вона платила готівкою в сумі 607 000 гривень і перечисленням на його розрахунковий рахунок ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 суму 200 000 гривень. Продав ячмінь на суму 607 000 гривень, довіряв ОСОБА_5 віддала йому всю суму готівкою для подальшої закупки пшениці. ОСОБА_5 усі виплати на рахунок та готівкою отримав, однак зерно не постачав, зустрічі з нею уникає, на контакт не виходить.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 за 30.05.2014 та 16.06.2014 року, та у період з 28.06.2014 року по 09.07.2014 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) де здійснювався переказ грошових коштів в період зазначеного часу на банківські рахунки ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - р/р НОМЕР_2 , р/ НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0004570 від 21.08.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.
Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 за 30.05.2014 та 16.06.2014 року, та у період з 28.06.2014 року по 09.07.2014 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) де здійснювався переказ грошових коштів в період зазначеного часу на банківські рахунки ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - р/р НОМЕР_2 , р/ НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , на розкриття банківської таємниці щодо його клієнта, шляхом надання дозволу слідчому СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або слідчим - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зробити копії та вилучити копії документів (здійснити їх виїмку) у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-щодо руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 за 30.05.2014 року та 19.06.2014 року, та у період з 28.06.2014 року по 12.07.2014 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) де здійснювався переказ грошових коштів в період зазначеного часу на банківські рахунки ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - р/р НОМЕР_2 , р/ НОМЕР_4 .

Встановити строк дії ухвали до 16.08.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1