№ 207/487/21
№ 1-кс/207/518/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2021 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В :

23 липня 2021 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У провадженнi СВ вiддiлення полiцiї №2 Кам`янського районного управлiння полiцiї ГУНП в Днiпропетровськiй областi перебувають матерiали кримiнального провадження, вiдомостi про яке внесенi до єдиного реєстру досудових розслiдувань за №0000018 вiд 17.02.2021 року за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.197-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території району знаходяться численні земельні ділянки, власники яких без відповідно оформлення документів на землекористування та укладання відповідних договорів оренди земельних ділянок комунальної форми власності з міською радою самовільно зайняли земельні ділянки, крім цього відхиляються від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, а також не сплачують земельного податку за користування земельними ділянками, що спричиняє істотної шкоди територіальній громаді міста.

Так, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек , Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 244648970 за адресою: АДРЕСА_2 розташований об`єкт нерухомого майна, а саме виробничий корпус бази механомонтажу і адміністративно побутовий корпус бази механомонтажу.

Форма власності- приватна, спільна часткова, де належить ОСОБА_5 (інн НОМЕР_1 ) та належить ОСОБА_6 (інн НОМЕР_2 ).

Згідно інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, кадастровий номер земельної ділянки за вищевказаною адресою: :03:035:0103.

Згiдно iнформацii з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власностi на нерухоме майно, Державного реєстру Iпотек, Єдиного реєстру заборон вiдчуження об`єктiв нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться виробничий корпус бази механомонтажу і адмiнiстративно-побутовий корпус бази механомонтажу.

Пiд час здiйснення досудового розслiдування встановлено, що на земельнiй дiлянцi (кадастровий номер: :03:035:0103) за адресою: АДРЕСА_2 невiдомими особами здiйснено самовiльне будiвництво капiтальних будiвель або споруд по зберiганню мiнеральних добрив КАС-32, межi яких виходять за встановленi правом оренди користування межi земельної дiлянки, тобто будiвництво здiйснено на самовiльно зайнятiй земельнiй дiлянцi, яка належить Кам`янськiй мiський радi.

Пiд час досудового слiдства спiвробiтниками СКП вiддiлення полiцiї № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Днiпропетровськiй областi здiйснено перевiрку інформацii щодо самовiльного будiвництва на самовiльно зайнятiй земельнiй дiлянцi та проведено вiзуальний огляд вказаної земельної дiлянки, яким встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здiйснили самовiльне капiтальне будiвництво без оформлення всiх необхiдних дозвiльних документiв iз землекористування та щодо відведення меж земельної дiлянки для вказаних цiлей.

09.04.2021 року на вказанiй земельнiй дiлянцi, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 було проведено огляд ІНФОРМАЦІЯ_2 за участi начальника вiддiлу самоврядного контролю Департаменту КВЗВ та РРПНМ ОСОБА_7 та iнженера-геодезиста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 .

Вiдповiдно до акту обстеження стану та дотримання умов використання земельної дiлянки вiд 09.04.2021 року два металевих резервуари для зберiгання КАС, будiвля складу, напiвзруйнована будiвля, дiльниця з двома козловими кранами, старi автопромисловi вiдходи, будiвельне смiття, зеленi насадження розмiщено за межами земельної дiлянки (кадастровий номер: :03:035:0103), площею 1,0500 га, наданої в користування ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Таким чином, площу земельної дiлянки за адресою: АДРЕСА_2 , яка використовується ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у виробничих цiлях, збiльшено на 4,8192 га.

Рiшення мiської ради про надання в користування земельної дiлянки площею 4,8192 га за вказаною вище адресою не приймалось. Вiдповiдно до ст. 1 Закону Украiни «Про державний контроль за використанням та охороною земель» дана дiлянка зайнята самовiльно.

Таким чином є пiдстави вважати, що земельна дiлянка, площею 4,8192 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка використовується ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у виробничих цiлях, зайнята самовiльно.

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду з приводу розгляду клопотання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000018.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 17.02.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь а саме:

- облiкову справу з усiма додатками пiдприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- повну реєстрацiйну картку (розгорнута картка платника податку) пiдприемств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), iз зазначенням рахункiв пiдприємства в банкiвських установах щодо наявних (вiдкритих та закритих) розрахункових рахункiв, якi рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з вiдображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати вiдкриття/закриття рахунку;

- податковi накладнi складенi пiдприємством: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та включенi до ЄДРН за перiод часу з 2009 року по теперiшнiй час (по день винесення ухвали слiдчого суддi);

- податковi декларацii з податку на додану вартiсть пiдприємством: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з додатками за перiод часу з 2009 року по теперiшнiй час (по день винесення ухвали слiдчого суддi) в паперовому та електронному вигляді;

- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних пiдприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за перiод часу з 2009 року по теперiшнiй час (по день винесення ухвали слiдчого суддi);

- реєстр податкових накладних з податку на додану вартiсть пiдприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за перiод часу з 2009 року по теперiшнiй час (по день винесення ухвали слiдчого суддi), iз зазначенням наступних вiдомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регiон, номенклатури товарiв/послуг, цiни товару, загальна сума коштiв що пiдлягає сплатi, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрацii: ПН, обсяг операцiй за ставкою 20%, одиниця вимiру товару/ послуги, кiлькiсть, цiна постачання одиницi товару/послуг без ПДВ, тощо, в розрiзi податкового кредиту та окремо в розрiзi податкових зобов`язань в форматi Microsoft Excel;

- iнформацiю про експортнi/iмпортнi операцii пiдприемства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за перiод часу з 2009 року по теперiшнiй час (по день винесення ухвали слiдчого суддi) iз зазначенням наступних вiдомостей: рiк, мiсяць, дата дозволу, код митницi, назва митницi, номер вантажно-митних декларацiй, дата анулювання, номер товару, код товару, назва товару, назва вiдправника, адреса відправника, код валюти, валюта, код країни, країна, кiлькiсть товару, вага (нетго), фактурна/статична вартiсть товару, код митного режиму митний режим код преференцii" (акцизний збiр), код преференцii (ПДВ),тощо, в форматі Мicrosoft Excel;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку пiдприемства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за формою №1 ДФ за перiод часу з 2009 року по теперiшнiй час (по день винесення ухвали слідчого суддi);

- реєстр звiтностi, отриманої по E-Mail вiд пiдприемств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за перiод часу з 2009 року по теперiшнiй час (по день винесення ухвали слiдчого суддi);

- додаток №5 за перiод з 2009 року по теперiшнiй час;

- податкова звiтнiсть (податковi декларацiї з додатками, в тому числi з податку на прибуток) пiдприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за перiод часу з 2009 року по теперiшнiй час (по день винесення ухвали слiдчого суддi);

- iнформацiю про ІР адреси, з яких до податкових органiв за перiод часу з 2009 року по теперiшнiй час (по день винесення ухвали слiдчого суддi) вiдправлялась податкова звiтнiстъ вiд пiдприемств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- а також ориriналiв всiх матерiалiв перевiрок пiдприемства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: актiв та додаткiв до них, довiдок, висновкiв, схем, отриманих ориriналiв та копiй матерiалiв зустрiчних перевiрок з додатками, пояснень службових осiб та розписок, проведених працiвниками та службами ГУ ДПС в Днiпропетровсъкiй областi та її структурних пiдроздiлiв за перiод з 2009 року по теперiшнiй час.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 23 серпня 2021 року.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1