Номер провадження:1-кс/521/1976/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 квітня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000974 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчої СВ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000974 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Як вбачається з клопотання слідчої, до ЧЧ Малиновського надійшла заява від ОСОБА_5 щодо незаконних дій посадових осіб ТОВ «ВБК Центр», , ТОВ «Промпостач-Люкс», , ПП «Меліотранс» , ТОВ «Транс-Локомотив», ТОВ «Венчурс Груп», , які вносять завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, чим спричинили тяжкі наслідки.
Так в ході досудового розслідування було встановлені неправомірні дії з боку посадових осіб ПП «Меліотранс», ТОВ «ВБК Центр», ТОВ «Промпостач-Люкс», ТОВ «Транс-Локомотив», ТОВ «Венчурс Груп».
Встановлено, що ТОВ «ВБК Центр» (код 33806480) був учасником у 151 закупівель, переможцями у 62 закупівлях на суму 27 067 669.48 грн та підписанням 59 контрактів на суму 26 732 620.08 грн. Станом на 01.03.2019 податковий борг складає 1 504 461 грн.
Директор ТОВ «ВБК Центр» (код 33806480) є ОСОБА_6 , а також є керівником ще 2 підприємств: ТОВ «Промпостач Люкс» (); ПП «Меліотранс» ().
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є організатор злочинної групи, здійснює організаційно-розпорядчі функції, фактично координує злочинну діяльність по складеній схемі, веде переговори, щодо проведення безтоварних операцій з представниками створених підприємств з явними ознаками ризиковості, надає розпорядження підлеглим в тому числі і позаштатному бухгалтеру (цивільна дружина) ОСОБА_7 .
Завдяки тісним стосункам ОСОБА_6 з посадовими особами РФ «Одеська Залізниця» АТ «Укрзалізниця» та іншими службами та підрозділами АТ «Укрзалізниця», підконтрольні ОСОБА_6 підприємства систематично перемагають у різних тендерах де замовником виступає вищезазначене державне підприємство.
Так посадові особи РФ «Одеська Залізниця» АТ «Укрзалізниця» під заступництвом керівного складу АТ «Укрзалізниця» користуючись службовим становищем контролюють проведення тендерних торгів по постачанню запасних частин на Одеську залізницю, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за поставлений товар за найбільш вигідними цінами, тобто завищеними, з метою отримання свого відсотку після переведення грошових коштів в готівку по раніше складеній злочинній схемі та начальник одного з відділів по матеріальному забезпеченню, який також користуючись службовим становищем контролює замовлення на постачання запасних частин на Одеську залізницю, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за поставлений товар.
В результаті протиправних дій, посадовими особами ПАТ «Укрзалізниця» спільно з керівниками підприємств-переможців у тендерних закупівлях, привласнено коштів державних підприємств на суму більш ніж 300 тис. грн.
За вказаним фактом 22.03.2019 року органом досудового розслідування було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000974 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, та того ж дня розпочато досудове розслідування.
Так, 20.02.2021 року вищезазначене кримінальне провадження було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
12.03.2021 року процесуальним керівником скасовано постанову від 20.02.2021 року про закриття кримінального провадження № 0000974 від 22.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Між тим, 03.04.2021 року винесено постанову про закриття вищезазначеного кримінального провадження підставі абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПК України.
При цьому, 27.04.2021 року процесуальним керівником скасовано постанову від 03.04.2021 року про закриття кримінального провадження № 0000974 від 22.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, тому строк досудового розслідування спливає 05.05.2021 року
У зв`язку із процесуальною зайнятістю та значною завантаженістю на слідчого проведення необхідних подальших слідчих дій у передбачені законодавством строки не представилось можливим.
Слідча зазначає, що у подальшому, в рамках вказаного кримінального провадження, планується проведення наступних слідчих (розшукових) дій: встановити всіх осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, встановити суму збитків, а також встановити виробника товарів, які були поставлені до РФ «Одеська Залізниця» АТ «Укрзалізниця».
На підставі вищезазначеного, слідча просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000974 від 22.03.2019 року на 6 (шість) місяців, тобто до 05.11.2021 року, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження.
Сторона обвинувачення в судовому засіданні підтримала клопотання в повному обсязі та просила задовольнити.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
22.03.2019 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000974 від 22.03.2019 року.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000974 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України спливає 05.05.2021 року.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Органом досудового розслідування доведено, що необхідність в продовженні строків досудового розслідування обумовлена необхідністю в проведенні ряду слідчих (розшукових) дій.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України.
В своєму клопотанні слідчим доведено, що закриття кримінального провадження може негативно вплинути на хід та результати досудового розслідування, яке у зв`язку із цим буде неповним та необ`єктивним. Та для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих дій.
Однак, слідчий суддя звертає увагу на тривалість досудового розслідування в даному кримінальному провадженні та підкреслює, що досудове слідство не відповідає положенням ст. 28 КПК України та положенням Конституції України, щодо розумності строків.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати засадам Конституції України та КПК України, як за своєю суттю, так і за формою реалізації.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування, приходить до переконання, про неналежний стан досудового розслідування, оскільки в останній раз будь-які слідчі дії проводились в 2019 році.
За вищевказаних підстав та беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий час, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої СВ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000974 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000974 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України до повідомлення особі про підозру на 2 (два) місяці, тобто до 05.07.2021 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1