Провадження № 1-кс/686/3115/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000091,

встановив:
18.03.2021 року старший слідчий другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 388 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «в 2009-2010 роках співробітниками податкової міліції ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код УКТЗЕД НОМЕР_3 ) зареєстроване 20 серпня 2008 року, місце реєстрації на теперішній час: АДРЕСА_2 , вид діяльності за КВЕД - оптова торгівля побутовими електротоварами, оптова торгівля лісоматеріалами, послуги перевезення. Уповноваженою особою є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код і.п.н. НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код УКТЗЕД НОМЕР_3 ) діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код УКТЗЕД НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2009 року по 01.04.2010 року організували злочинну схему направлену на сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що полягала в умисному ухиленні від сплати ПДВ до бюджету та за даним фактом порушено кримінальну справу №039004/09 за ст. 212 КК України.

В подальшому співробітниками податкової міліції проведено здійснено ряд обшуків, в результаті яких за місцем проживання одного з фігурантів справи (м. Київ) виявлено та вилучено значну суму грошових коштів, як в національній так і в іноземній валюті (євро, долари США), загальна сума складала в еквіваленті близько 60 000 доларів США: близько 200 тис. грн, близько 5,7 тис. доларів США та близько 2,5 тис. Євро).

Особа в якої проводився обшук на момент здійснення слідчих заходів перебувала за межами України та являється громадянином іншої країни.

У зв`язку з вищевикладеним кримінальної справи прийнято рішення про зупинення досудового розслідування до моменту розшуку особи причетної до вчинення злочину. В 2012 році вищевказану кримінальну справу внесено до ЄРДР за №0000044.

За отриманою інформацією встановлено, що проведеними співробітниками податкової міліції заходами в період 2010 по 2020 рік розшукати особу причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.212 КК України та якій належать вилучені грошові кошти не представилось можливим.

В ході проведення досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000044, встановлено, що на зазначені грошові кошти, відповідно до постанови ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області ОСОБА_6 від 16.07.2010 накладено арешт та прийнято рішення зберігати їх у банківській ячейці, що належить ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На даний час співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано оперативну інформацію, про те що будь-які грошові кошти вилучені у рамках розслідування кримінального провадження №0000044 у слідчого чи банківській установі відсутні.
За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме матеріалів кримінального провадження №0000044, встановлено, що 16 липня 2010 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області капітаном податкової міліції ОСОБА_6 винесено постанову про накладення арешту на грошові кошти вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_4 в сумі 206741 грн., 5025 доларів США, 20775 Євро, 20 злотих, 20 фунтів, 2200 форентів. Місцем зберігання вказаних грошових коштів визначено банківську «ячейку», що належить ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Також у матеріалах вказаного кримінального провадження міститься довідка підписана старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській області капітаном податкової міліції ОСОБА_6 про те, що вилучені вищезазначені арештовані грошові кошти зберігаються в банківській «ячейці» ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відкрита в ЖФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В ході проведення досудового розслідування отримано висновок службового розслідування за фактом можливої втрати тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000044.
Відповідно до матеріалів службового розслідування, а саме пояснень ОСОБА_6 , встановлено, що тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти нею передані заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_8 , так як він, на той час, був відповідальним за передачу грошових до банківської установи. В подальшому ОСОБА_8 повідомив їй що, арештовані грошові кошти зберігаються в банківській скринці ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка відкрита в ЖФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі заключеного договору №66 від 16.07.2009 на користування індивідуальним депозитним сейфом з ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі голови ОСОБА_9 та нею відповідно складено та підписано довідку, щодо місцезнаходження вказаних коштів в банківській скринці № НОМЕР_6 , що відкрита в ЖФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З метою встановлення обставин передачі вказаних грошових коштів та можливості ними розпоряджатися посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), котрі містять банківську таємницю, а саме даних про:
- укладення, наявності договорів обслуговування, у період з 2009 по 2020 роки включно між Житомирською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та начальником слідчого відділу ПМ ДПА у Житомирській області ОСОБА_10 , заступниками начальника слідчого відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та старшим слідчим з ОВС відділення розслідування кримінальних справ слідчого відділу податкової міліції ДПА у Житомирській області ОСОБА_6 на користування індивідуальними депозитними сейфом; інформації з приводу використання індивідуальних депозитних сейфів вказаними особами за період часу з 2009 по 2020 роки; укладення договору №66 від 16.07.2009 на користування індивідуальним депозитним сейфом між філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 ; інформації про наявність договірних відносин ЖФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ІНФОРМАЦІЯ_10 з 2010 по 2020роки.
Враховуючи, що усі обставини які мають значення для розслідування кримінального провадження на даний час не встановленні, існує загроза знищення вказаних документів, а результати доступу до вказаних документів можуть негативно вплинути на інтереси особи, що вчинила кримінальне правопорушення, клопотання слід розглянути без судового виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ) чи представників ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримує.
У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи старшим слідчим другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації та документів про:
- укладення договору №66 від 16.07.2009 на користування індивідуальним депозитним сейфом між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 ;
- про наявність договірних відносин Житомирської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », інших територіальних органів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у Житомирській області з ІНФОРМАЦІЯ_10 в періоди з 2009 по 2020 роки включно;
- укладення, наявності договорів обслуговування, інших договірних відносин, у період з 2009 по 2020 роки включно, між Житомирською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та начальником слідчого відділу ПМ ДПА у Житомирській області ОСОБА_10 , заступниками начальника слідчого відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , старшим слідчим з ОВС відділення розслідування кримінальних справ слідчого відділу податкової міліції ДПА у Житомирській області ОСОБА_6 на користування індивідуальними депозитними сейфом;
- використання індивідуальних депозитних сейфів у Житомирською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » начальником слідчого відділу ПМ ДПА у Житомирській області ОСОБА_10 , заступниками начальника слідчого відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , старшим слідчим з ОВС відділення розслідування кримінальних справ слідчого відділу податкової міліції ДПА у Житомирській області ОСОБА_6 за період часу з 2009 по 2020 роки включно із можливістю ознайомлення з ними та одержання їх завірених копій та/або фотокопій в друкованому та/або електронному вигляді.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів в друкованому та/або електронному вигляді.
Ухвала діє по 17 травня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1