Дата документу 27.01.2021
Справа № 334/3821/20
Провадження № 1-кс/334/138/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001718 від 27.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 0001718, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2019 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір підряду № 041/19/32 предметом якого було «Реконструкція об`єкту благоустрою: «Правобережний міський пляж» в м. Запоріжжі» (код ДК 021:2015: 45454000-4 (Реконструкція)). Ціна договору складала 8 306 620 гривень 80 копійок.

Підставою укладання договору стала проведена в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » процедура публічної закупівлі UA-2019-02-05-002492-b, за результатами якої переможцем електронних торгів було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після укладення договору між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено Додаткову угоду № 1 від 18.03.2019, Додаткову угоду № 2 від 21.03.2019, Додаткову угоду № 3 від 26.03.2019, Додаткову угоду № 4 від 03.07.2019, Додаткову угоду № 5 від 17.07.2019, Додаткову угоду № 6 від 12.09.2019, Додаткову угоду № 7 від 09.10.2019, Додаткову угоду № 8 від 10.12.2019 якими змінено терміни, порядок фінансування, тощо.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 08.07.2019 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір підряду № 041/19/120 предметом якого було «Реконструкція об`єкту благоустрою: «Правобережний міський пляж» в м. Запоріжжі» (код ДК 021:2015: 45454000-4 (Реконструкція)). Ціна договору складала 3 571 332 гривень.

Підставою укладання договору стала проведена в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » процедура публічної закупівлі UA-2019-06-27-001540-b, за результатами якої переможцем електронних торгів було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після укладення договору між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено Додаткову угоду № 1 від 17.07.2019, Додаткову угоду № 2 від 12.09.2019, Додаткову угоду № 3 від 10.12.2019, Додаткову угоду № 4 від 19.11.2019 якими змінено терміни, порядок фінансування, тощо.

Також, 18.12.2019 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір підряду № 041/19/219 предметом якого було «реконструкція яка забезпечить введення в експлуатацію об`єкта «Правобережний міський пляж» в м. Запоріжжя» (код ДК 021:20-4 (Реконструкція)). Ціна договору складала 41 491 050 гривень 67 копійок.

Підставою укладання договору стала проведена в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » процедура публічної закупівлі UA-2019-11-11-001776-b, за результатами якої переможцем електронних торгів було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після укладення договору між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено Додаткову угоду № 1 від 19.12.2019, Додаткову угоду № 2 від 24.12.2019, Додаткову угоду № 3 від 11.01.2020 якими змінено обсяги фінансування по рокам без зміни загальної суми договору та Додаткову угоду № 4 від 11.01.2020 якою змінено банківські реквізити замовника.

Акти прийняття виконаних будівельних робіт, а також інші документи, на підставі яких була здійснена оплата за виконані роботи підписувалися особисто директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 як замовником та ОСОБА_6 як підрядником.
Приймаючи до уваги вищевикладене, для проведення повного та всебічного досудового розслідування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, а саме: особова справа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 (наказ про призначення на посаду, посадова інструкція, наказ про переведення, тощо); статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договори з усіма додатками, товаротранспортними накладними, накладними, податковими накладними, рахунками-фактури, актами приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг), ресурсними відомостями, дефектними акти та розрахунками, за 2019-2020 роки, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договори з усіма додатками, товаротранспортними накладними, накладними, податковими накладними, рахунками-фактури, актами приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг), ресурсними відомостями, дефектними акти та розрахунками, за 2019-2020 роки, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) таТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); договори з усіма додатками, товаротранспортними накладними, накладними, податковими накладними, рахунками-фактури, актами приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг), ресурсними відомостями, дефектними акти та розрахунками, за 2019-2020 роки, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі та документи перебуває у володінні відповідної юридичної особи. Документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим вилученням їх належним чином завірених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

особової справи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 (наказ про призначення на посаду, посадова інструкція, наказ про переведення, тощо);
статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

договорів з усіма додатками, товаротранспортними накладними, накладними, податковими накладними, рахунками-фактури, актами приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг), ресурсними відомостями, дефектними акти та розрахунками, за 2019-2020 роки, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
договорів з усіма додатками, товаротранспортними накладними, накладними, податковими накладними, рахунками-фактури, актами приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг), ресурсними відомостями, дефектними акти та розрахунками, за 2019-2020 роки, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) таТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
договорів з усіма додатками, товаротранспортними накладними, накладними, податковими накладними, рахунками-фактури, актами приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг), ресурсними відомостями, дефектними акти та розрахунками, за 2019-2020 роки, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Ухвала діє один два місяці з дня її постановлення до 27 березня 2021 року.

Ухвала оскарження не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1