УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.06.2021 Справа №607/8823/21 Провадження 1-кс/607/ 2860 /2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої перебувають документи адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
20.05.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, заволоділи грошовими коштами на свою користь та користь третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що західною дирекцією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2016 по 2020 рік, під виглядом надання послуг добровільного медичного страхування, за сприяння службових осіб комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради, шляхом обману заволоділи грошовими коштами пацієнтів вищевказаного закладу у особливо великих розмірах.
Також встановлено, що директор комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, надає усну вказівку лікарям про необхідність здійснення оплати пацієнтами за лікування, через Західну дирекцію приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим пацієнт (хворий) оплачує медичні послуги у комунальному закладі охорони здоров`я, медична допомога надається за грошові кошти, що є порушенням законодавства.
Статтею 49 Конституції України визначено, що кожен має право на охорону здоров`я, медичну допомогу та медичне страхування. У державних і комунальних закладах охорони здоров`я медична допомога надається безоплатно. Офіційне тлумачення положення ч.3 ст.49 Конституції України, викладено у рішенні Конституційного суду України №10-рп/2002 від 29.05.2002, в якому зазначено, що «у державних і комунальних закладах охорони здоров`я медична допомога надається безоплатно» треба розуміти так, що у державних та комунальних закладах охорони здоров`я, медична допомога надається всім громадянам незалежно від її обсягу та без попереднього, поточного або наступного їх розрахунку за надання такої допомоги. Рішення Конституційного Суду України є обов`язковим до виконання на території України, остаточним. Таким чином своїми діями вказані особи висувають незаконну вимогу оплати за надання медичної допомоги в комунальному закладі охорони здоров`я.
Ініціатор клопотання зазначив, що службові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно з іншими особами впровадили протиправну схему оплати фізичними особами (пацієнтами) за лікування через підконтрольну страхову компанію Західну дирекцію приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) внаслідок чого грошові кошти переводяться в готівку шляхом проведення операцій за надані послуги та розподіляються між учасниками.
Встановлено, що фактично пацієнт укладає договір добровільного медичного страхування (надалі договір страхування) в Західній дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після консультації у лікаря, за його наполяганням, що свідчить про те, що страховий випадок мав місце ще до того, як пацієнт оформив договір медичного страхування саме у вказаній страховій компанії. Встановлено, що альтернативної оплати за лікування у вказаній медичній установі окрім, як укладання договору з вищевказаною страховою компанією не існує. Таким чином, фактично договори на медичне страхування по вказаній вище схемі укладаються після настання страхового випадку, що відповідно до ст. 29 Закону України «Про страхування» є підставою для визнання такого договору недійсним. Із загальної суми внесених коштів пацієнтом до каси страхової компанії (3-4 тисяч грн. в середньому) близько 30% залишається на рахунках Західної дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а решта частина коштів, у якості оплати за страхові послуги, перераховуються переважно на рахунки ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , за надані нібито страхові послуги та на рахунки фармацевтичних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_10 за постачання медичних засобів, медикаментів, препаратів і матеріалів у комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий також зазначив, що на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено лист із проханням надати належним чином завірені копії документів, а саме актів виконаних робіт та видаткових накладних до трьохсторонніх договорів, які були складені між медичним закладом комунальна установа Тернопільської обласної вали « ІНФОРМАЦІЯ_6 », постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та страховою компанією ЗД ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 01.01.2017 по даний час. У відповідь на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області, надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з якого вбачається відмова у наданні запитуваних органом досудового розслідування документів та вказано, що доказами можуть бути документи, які по-перше, отримані у встановленим КПК України порядку, по-друге, на підставі вказаних документів встановлюються факти та обставини, що мають значення для справи, а тому мають бути безпосередньо пов`язані з об`єктом або суб`єктом злочину. Крім цього, у листі зазначено, що витребовуючи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію та завірені належним чином копії документів, органи внутрішніх справ мають керуватися конкретними нормами.
Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса розташування якого: АДРЕСА_3 , а саме: актів виконаних робіт та видаткових накладних до трьохсторонніх договорів, які були укладені між отримувачем КУТОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а після реорганізації комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та страховою компанією ЗД ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 01.01.2017 по даний час та заявок від комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради на постачання медичного забезпечення за вказаний період.
З урахуванням того, що на запит органу досудового розслідування запитувані документи надано не було, а інформація, наявна у вказаних документах, має суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаного злочину не вбачається за можливе, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання слідчого заперечив, посилаючись на його необґрунтованість, просив у задоволенні клопотання відмовити. Вказав, що у поданому клопотанні та в судовому засіданні слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять комерційну таємницю, в розумінні ч.6 ст.163 КПК України, надавши в судовому засіданні копію наказу №МТК/22/4-ОД від 03.02.2017 про затвердження та введення в дію Положення «Про комерційну таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також зазначив про невідповідність поданого слідчим клопотання вимогам ч.2 ст.160 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 02.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, що міститься у документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: актах виконаних робіт та видаткових накладних до трьохсторонніх договорів, які були укладені між отримувачем КУТОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а після реорганізації комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та страховою компанією ЗД ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 01.01.2017 по даний час та заявок від комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської обласної ради на постачання медичного забезпечення за вказаний період, необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження.
Згідно наданого в судовому засіданні представником особи, у володінні якої перебувають документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наказу №МТК/22/4-ОД від 03.02.2017, яким затверджено та введено в дію Положення «Про комерційну таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким затверджено Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю (конфіденційну інформацію) Товариства. До вказаного переліку віднесено відомості про фінанси Товариства, договори, контракти, угоди та первинні документи, серед яких, в тому числі, й відомості про виконання договорів/контрактів/угод, умови платежів по контрактах, відомості про номенклатуру і кількість товарів за взаємними зобов`язаннями, передбаченими угодами, протоколами, а також товарообіг.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, про дозвіл на тимчасовий доступ до якої слідчий ставить питання у поданому клопотанні, може становити комерційну таємницю, що належить до відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом із тим, вказане клопотання зазначеним вимогам закону не відповідає, оскільки, в порушення вимог закону, а саме ст. 160 КПК України, слідчим у клопотанні не зазначено та не обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів позаяк у даному випадку питання про тимчасовий доступ ставиться відносно документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, у клопотанні слідчим не наведено переліку обставин, які на його думку, можливо встановити у кримінальному провадженні за допомогою названих документів, з урахуванням положень ст. 91 КПК України щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Наведене є невиконанням обов`язку слідчого, що передбачений п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000004 від 02.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України.
На переконання слідчого судді, подане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, оскільки слідчим не доведено всіх обставин, передбачених ч. 6 ст.163 КПК України.
За таких обставин, подане слідчим клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав надання тимчасового доступу до запитуваних ним документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість поданого клопотання та відсутність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 160-163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , поданого у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1