Справа № 597/862/21
Провадження № 1-кс/597/64/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" червня 2021 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
03.06.2021 року начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилин 24.10.2020 року по 08 годину 00 хвилин 24.11.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про ІР, ІМЕІ та МАС адреси комп`ютерів, мобільних терміналів та мобільних додатків, за допомогою яких за період з 08 години 00 хвилин 24.10.2020 року по 08 годину 00 хвилин 24.11.2020 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів чи мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилин 24.10.2020 року по 08 годину 00 хвилин 24.11.2020 року а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилин 24.10.2020 року по 08 годину 00 хвилин 24.11.2020 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

вказану інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву в якій просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводити без його участі у зв`язку з службовою необхідністю, клопотання підтримує у повному обсязі.
В обгрунтування свого клопотання начальник сектору дізнання посилається на те, що 16.03.2021 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2021 року до відділення поліції №4 (м.Заліщики) із заявою звернулася ОСОБА_8 про те, що невідома особа оформила кредит на її ім`я на суму 7300 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.

В допиті потерпіла ОСОБА_8 заявила, що з жовтня місяця 2020 року на її мобільний номер телефону почали поступати дзвінки від представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з вимогою погасити кредитні грошові кошти. Однак, зі слів потерпілої ОСОБА_8 жодних фінансових послуг, у тому числі оформлення кредиту в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона не вчиняла.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, згідно наданої інформації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 24.10.2020 року на ім`я ОСОБА_8 укладено договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 про надання фінансового кредиту. Також встановлено, що грошові кошти даного кредиту були перераховані на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Тому, з метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилин 24.10.2020 року по 08 годину 00 хвилин 24.11.2020 року, а саме: номерів рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; прізвища, ім`я, по батькові власника рахунку та його місця проживання, номеру контактного телефону; наявності проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, встановлення її місця перебування на момент вчинення злочину.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 16 березня 2021 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає до задоволення, так як інформація, яка знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,131,132,159,162,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліці Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилин 24.10.2020 року по 08 годину 00 хвилин 24.11.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про ІР, ІМЕІ та МАС адреси комп`ютерів, мобільних терміналів та мобільних додатків, за допомогою яких за період з 08 години 00 хвилин 24.10.2020 року по 08 годину 00 хвилин 24.11.2020 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів чи мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилин 24.10.2020 року по 08 годину 00 хвилин 24.11.2020 року а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилин 24.10.2020 року по 08 годину 00 хвилин 24.11.2020 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

вказану інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1