Справа № 346/1103/21
Провадження № 1-кс/346/301/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2021 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000026 від 20.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ,2 ст. 307 КК України про тимчасовий до документів у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
В С Т А Н О В И В:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні документи: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням номерів рахунку, до якого вони прив`язані, коли і у якому відділенні банку видавалася дана картка та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив?язана дана картка), а також фотознімки; чи звертався до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачі карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме; рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2020 по час виконання ухвали, з зазначенням відомостей про те, чи поступали із карток та на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти та в якій сумі; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2020 до моменту виконання ухвали; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.
Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні.
Встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , будучи об`єднаним з останнім єдиним злочинним умислом на придбання, зберігання та подальший збут психотропної речовини амфетаміну, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, незаконно, в порушення ст.ст. 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», без передбачених даним законом дозволів, цілей та порядку, придбав з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін в кількості 8,4612 грама, яку включено до списку № 2 таблиці II Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, що є великим розміром відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, та зберігав її з метою збуту в приміщенні квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , чим вчинив незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Він же, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно, в порушення ст.ст. 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», без передбачених даним законом дозволів, цілей та порядку, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропних речовин, 14.02.2021 приблизно о 13 год. 20 хв., перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_3 , незаконно збув ОСОБА_6 за грошову винагороду в сумі 1000 (тисяча) гривень частину придбаної ним із ОСОБА_5 психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін в кількості 0,244 грама, яку включено до списку № 2 таблиці II Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, чим вчинив незаконний збут психотропних речовин, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 307 КК України.
Він же, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, незаконно, в порушення ст.ст. 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», без передбачених даним законом дозволів, цілей та порядку, придбав з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс в кількості 4,0916 грама, який включено до списку № 1 таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, зберігав його при собі, після чого, реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, 26.02.2021 в період часу з 10 год. 20 хв. по 12 год. 00 хв., перебуваючи на вул. Бандери в м. Коломия Івано-Франківської області, діючи повторно, незаконно збув ОСОБА_6 за грошову винагороду в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень частину придбаної ним із ОСОБА_5 психотропної речовини - амфетамін в кількості 2,5935 грама, що є великим розміром відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, а також, цього ж дня, приблизно о 14 год. 20 хв., перебуваючи на території автовокзалу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , незаконно збув ОСОБА_6 за грошову винагороду в сумі 500 (п`ятсот) гривень вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс в кількості 4,0916 грама.
Він же, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, незаконно, в порушення ст.ст. 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», без передбачених даним законом дозволів, цілей та порядку, придбав з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс в кількості 14,5071 грам, який включено до списку № 1 таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, зберігав його в приміщенні квартири за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_5 , після чого, реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, 0.03.2021 о 10 год. 25 хв., перебуваючи поблизу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , діючи повторно, незаконно збув ОСОБА_6 за грошову винагороду в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень частину придбаної ним із ОСОБА_5 вказаної психотропної речовини - амфетамін в кількості 4,2079 грама, що є великим розміром відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, а також збув ОСОБА_6 за грошову винагороду в сумі 2000 (дві тисячі) гривень вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс в кількості 14,5071 грама, чим вчинив незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
З метою відшукання наркотичних засобів та психотропних речовин, а також інших речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, було встановлено , зокрема з протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 05.04.2021 р. що до вказаної злочинної групи можуть входити інші на даний час не встановлені досудовим розслідуванням особи, які користуються наступними банківськими рахунками: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування встановлено приналежність карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на які могли здійснюватись перекази грошових коштів за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, а також встановлення механізму подальшого скерування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, зазначені документи мають суттєве значення та можуть бути використані як докази обставин про вчинені кримінальні правопорушення.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ до документів у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням номерів рахунку, до якого вони прив`язані, коли і у якому відділенні банку видавалася дана картка та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив?язана дана картка), а також фотознімки; чи звертався до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачі карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме; рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2020 по час виконання ухвали, з зазначенням відомостей про те, чи поступали із карток та на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти та в якій сумі; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2020 до моменту виконання ухвали; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або, за його дорученням, головному оперуповноваженому ДБН НП України майору поліції ОСОБА_8 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1