Справа № 953/8768/21
н/п 1-кс/953/4871/21
18.05.2021 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання права тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Харківській філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді про рух грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілій належить банківська картка з № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ). З картки потерпілої грошові кошти було перераховано на банківську картку, яка належить ОСОБА_6 та встановлено номер даної картки, а саме НОМЕР_4 .
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення особи чи осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, необхідно вивчити інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та№ НОМЕР_4 за період часу з 16.03.2021 року по теперішній час.
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 неможливо.
В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_7 не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, через канцелярію суду слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Харківській філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді про рух грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 ( рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 з детальним зазначенням повної інформації про власника банківської картки, включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографії власника банківської картки, дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з 16.03.2021 по теперішній час.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 надати інформації з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді про рух грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 ( рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 з детальним зазначенням повної інформації про власника банківської картки, включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографії власника банківської картки, дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період часу з 16.03.2021- по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.06.2021 року.
Роз`яснити представникуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1