Справа № 591/1461/21
Провадження № 1-кс/591/635/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2021 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000038 від 16.02.2021,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000038 від 16.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в сумі 291623,27 грн. У органа досудового розслідування наявні достовірні дані, які свідчать про використання розрахункових карток, емітованих банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в здійсненні шахрайських дій. Окрім цього на банківських рахунках закріплених за банківськими картками можуть знаходитись грошові кошти отримані в ході здійснення злочинної діяльності, також на теперішній час існують підстави вважати, що фігуранти провадження можуть бути причетним до вчинення інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо. Враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю.

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000038 від 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також з доданих до клопотання документів вбачається, що банківські картки, на рахунки яких були перераховані кошти потерпілим, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а дослідження інформації, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження.

За приписами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що документи, дані про банківські операції та інша інформація, доступ до якої просить надати слідчий, містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, зважаючи неможливість отримати їх іншим способом, вважаю, що доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , які містять наступні відомості:

- копії клієнтських справ осіб, на ім`я яких відкрито банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух коштів на вказаних банківських картках за період часу з 01.01.2020 по 06.02.2021, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників;

- технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібнім до ньогопро здійснення операцій по вказаним банківським карткам за період часу з 01.01.2020 по 06.02.2021 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські картки за період часу з 01.01.2020 по 06.02.2021, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фотозображення осіб, які у період часу 01.01.2020 по 06.02.2021 здійснювали зняття готівки у банкоматах з банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Зазначену інформацію надати в електронному вигляді

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1