н/п 1-кс/953/5991/21

"01" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
15.06.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу старшому слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 м.т., (начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ), а саме:
-оригіналу акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 23.12.2020 (Капітальний ремонт будівлі № 2/79 (штаб) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 );
-оригіналу акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 року від 30.03.2021 (Капітальний ремонт будівлі № 2/79 (штаб) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 );
-оригіналу акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року від 26.04.2021 (Капітальний ремонт будівлі № 2/79 (штаб) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 );
-оригіналу акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року (Капітальний ремонт будівлі № 2/79 (штаб) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 );
-оригіналу акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 23.12.2020 (Капітальний ремонт будівлі № 2/30 (казарма) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 );
-оригіналу акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 року від 30.03.2021 (Капітальний ремонт будівлі № 2/30 (казарма) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 );
-оригіналу акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року від 27.04.2021 (Капітальний ремонт будівлі № 2/30 (казарма) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 );
-оригіналу акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року (Капітальний ремонт будівлі № 2/30 (казарма) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 );
-оригіналу акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 28.12.2020 (Капітальний ремонт будівлі № 2/33 (сховище для техніки) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 );
-оригіналу акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 28.12.2020 (Капітальний ремонт будівлі № 2/76 (медичний пункт) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 );
-вільних зразків підпису ОСОБА_4 (оригінали) в аналогічних за характером досліджуваним документам та різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки, та ін., які б не викликали сумніву щодо до їх справжності та періоду часу їх складання) за різний період часу, в тому числі наближений до березня 2021 року, у кількості не менш ніж 15-20 підписів;
-вільних зразків почерку ОСОБА_4 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, блокноти та ін., які б не викликали сумніву щодо до їх справжності та періоду часу їх складання), де б містилися власноруч написані прізвище, ім`я та по батькові, за різний період часу, у тому числі наближених до березня 2021 року, у кількості не менше 10 документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що під час досудового розслідування по даному провадженню встановлено, що до ВСП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали старшого оперуповноваженого СКП ВСП ГУНП в Харківській області про те, що впродовж 2020 року посадові особи квартирно-експлуатаційного відділу
м. Харків умисно, всупереч інтересів служби, з метою одержання неправомірної вигоди допущено зловживання службовим становищем, шляхом надання переваги суб`єктам господарської діяльності, які приймають участь у процедурі державних закупівель,чим завдано тяжких наслідків державним інтересам.
До ВСП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВСП ГУНП в Харківській області про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 складають умови для участі в процедурах державних закупівель. Крім того встановлено, що група осіб ОСОБА_6 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 проводять діяльність з виконання будівельно-монтажних робіт та постачання будівельних матеріалів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , є пов`язаними особами ( ОСОБА_6 є чоловіком сестри ОСОБА_8 ), складають умови для участі в процедурах державних закупівель, оговорюють надання неправомірної вигоди за участь у роботах. ОСОБА_7 повністю підконтрольна ОСОБА_6 , фактично веде діяльність головного бухгалтера одного з ОСББ м. Харкова, та документально проводить постачання будівельних матеріалів до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В подальшому під час розслідування встановлено, що в жовтні 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виграла процедуру державної закупівлі та уклала договір з ІНФОРМАЦІЯ_2 на «Капітальний ремонт будівлі №2/79 (штаб) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ». Ремонт штабу розпочався у грудні 2020 року.
В ході допиту ОСОБА_9 встановлено, що у грудні 2020 року останній як фізична особа виграв процедуру державної закупівлі на здійснення «Технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту: "Капітальний ремонт будівлі №2/79 (штаб) центр РЄР " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", м. Харків, військове містечко № НОМЕР_5 ». Крім того ОСОБА_9 виграв процедуру державної закупівлі на здійснення «Технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту: " Капітальний ремонт будівлі №2/30 (казарма) центр РЄР " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", м. Харків, військове містечко № НОМЕР_5 », після чого підписав договори на виконання робіт з ОСОБА_10 начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У кінці грудня 2020 року свідку ОСОБА_9 з номеру НОМЕР_6 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), та повідомив, що останній здійснює роботи з ремонту будівлі № НОМЕР_7 (штаб) центр РЄР " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", м. Харків, військове містечко № НОМЕР_5 та будівлі № НОМЕР_8 (казарма) центр РЄР " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого домовились про зустріч на об`єкті будівництва, де все обговорити детально. Далі, прибувши до будівлі №2/79 (штаб) центр РЄР " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", м. Харків, військове містечко № НОМЕР_5 та будівлі казарми, разом з ОСОБА_13 останні обговорили деякі питання з будівництва, види робіт та об`єм. На момент перебування на об`єкті проведення ремонтних робіт вже були завезені сипучі будівельні матеріали, встановлювались вікна, проводився демонтаж. Після чого, ОСОБА_9 та ОСОБА_13 домовились бути на зв`язку та у разі виконання робіт ОСОБА_13 зателефонує та здійснить технічний нагляд.
У грудні 2020 року ОСОБА_9 підписав по одному акту виконаних робіт по об`єкту будівництва казарми та штабу, а саме що стосуються демонтажу. Зазначені акти виконання робіт по кожному об`єкту були надані ОСОБА_14 ОСОБА_9 , який підписав по два примірника та передав ОСОБА_15 . Через декілька днів ОСОБА_9 прийшов до ІНФОРМАЦІЯ_2 та у одного з провідних фахівців КЕВ отримав свої примірники підписаних актів КБ2 по кожному об`єкту.
Після чого у лютому 2021 року ОСОБА_13 зателефонував до
ОСОБА_9 та повідомив, що фінансування ремонтних робіт відсутнє у зв`язку з чим підписання актів КБ2 заплановано на березень 2021 року.
У середині чи в кінці березня 2021 року ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_9 про необхідність приїхати до об`єкту проведення ремонтних робіт та підписати акти КБ2.
ОСОБА_9 приїхавши до будівлі №2/79 (штаб) та центр РЄР " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",
м. Харків, військове містечко № НОМЕР_5 та будівлі № НОМЕР_8 (казарма), що розташовані за адресою: Кільцевий проїзд 2, м. Харків, почав дивитись об`єми виконаних робіт, їх якість та відповідність проектно-кошторисній документації.
Під час здійснення огляду ОСОБА_9 було висунуто ряд зауважень, тобто невідповідність проектно-кошторисній документації, на які останній вказав ОСОБА_16 .
Після чого ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив про те, що останньому необхідно під`їхати до ІНФОРМАЦІЯ_2 на нараду.
Приїхавши до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де відбулась зустріч з ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , проектантом ОСОБА_18 та інші робітники ІНФОРМАЦІЯ_2 , хто ще перебував не пам`ятає.
Після чого ОСОБА_13 та ще одна особа, яку не знає ОСОБА_9 , але зазначена особа говорила як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почала переконувати ОСОБА_9 про те, щоб ОСОБА_9 підписав КБ2, але ОСОБА_9 повідомив останнім, що у редакції, які вони пропонують підписувати не буду та запропонував усі невідповідності виправити шляхом внесення змін та корегувань до проектно-кошторисної документації, але йому було відмовлено.
Після чого ОСОБА_19 телефонував ОСОБА_9 та пропонував декілька варіантів вирішення питання, але вони були не логічними та не вірними.
Далі ОСОБА_9 зателефонував юрист ІНФОРМАЦІЯ_2 та запропонував розірвати договори, на що ОСОБА_9 погодився та останні Новою поштою надіслали ОСОБА_9 примірники договорів про розірвання договорів з технічного нагляду, які ОСОБА_9 підписав та один із примірників приніс до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_20 заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній підтвердив покази ОСОБА_9 та повідомив, що будівельні роботи у казармі та штабі не відповідають проектно-кошторисній документації, невідповідність полягала у тому, що замість штукарки стін, здійснено проведення робіт з облаштування гіпсокартону, на підлозі замість стяжки лежить USB-плита.
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що акти виконаних робіт та проектно-кошторисна документація не співпадають у зв`язку з чим проводиться її коригування. Підписання актів виконаних робіт по казармі та штабу здійснено з метою економії державних коштів, приведення приміщень до санітарно-гігієнічних норм та статутів ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того наголосив, що за цим об`єктом проводиться коригування об`єкту, тому що замовником та проектантом не було враховано фактичний стан будівель.
В ході допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що за результатами проведення державної закупівлі відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_4 та мною як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено два договори від 16.12.2020 № 432 та від 17.12.2020 № 441 на капітальний ремонт казарми та штаба у військовому містечку № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
На самому початку проведення будівельних робіт, а саме приблизно у грудні 2020 року, зі сторони замовника ОСОБА_4 в усній формі надішли прохання про необхідність проведення ремонтних робіт у штабі та казармі з деякими коригуваннями у проектно-кошторисній документації. Метою коригувань проектно-кошторисній документації ОСОБА_4 пояснював потребі економії державних коштів, приведення приміщень до санітарно-гігієнічних норм та статутів ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також ОСОБА_4 запевнив мене про те, що коригування проекту штабу та казарми останній здійснить впродовж здійснення ремонту зазначених об`єктів.
Під час проведення капітального ремонту штаба та казарми були складені акти виконаних робіт, кошториси, довідки та інші матеріали, які передані замовнику та погоджені.
На теперішній час замовником прийнято та підписано значну частину об`єму виконаних робіт, всього складено чотири акти КБ-2 по кожному об`єкту, з яких ІНФОРМАЦІЯ_2 оплачено близько половини суми договорів.
Крім того, за зазначеними об`єктами маються авторський та технічний нагляд, фахівці яких на теперішній час будь-яких претензій чи вимог до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не висували.
Крім того під час розслідування встановлено, що жовтні 2020 року ПП « ОСОБА_21 » виграла процедуру державної закупівлі та уклала договір з ІНФОРМАЦІЯ_2 на «Капітальний ремонт будівлі №2/76 (медичний пункт) РЦ РЕР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ». Ремонт медичного пункту розпочався та закінчився у грудні 2020 року.
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що роботи у будівлі сховище для техніки та будівлі медичного пункту виконані у повному обсязі, ще у кінці 2020 року, акти виконаних робіт складені та підписані.
Постановою старшого слідчого від 17.05.2021 призначено судову почеркознавчу експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На постанову старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області від 17.05.2021 про призначення судової почеркознавчої експертизи, в порядку ст. 69 КПК України, надійшло клопотання експерта про надання вихідних даних необхідних для проведення експертизи, відповідно до якого експерт просить надати оригінали документів.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву про проведення розгляду за його відсутності, та просив клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомив.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають
суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, а саме: оригінал акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 року від 30.03.2021 (Капітальний ремонт будівлі № 2/79 (штаб) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ); оригінал акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року від 26.04.2021 (Капітальний ремонт будівлі № 2/79 (штаб) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ); оригінал акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року (Капітальний ремонт будівлі № 2/79 (штаб) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ); оригіналу акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 року від 30.03.2021 (Капітальний ремонт будівлі № 2/30 (казарма) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ); оригінал акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року від 27.04.2021 (Капітальний ремонт будівлі № 2/30 (казарма) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ); оригінал акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року (Капітальний ремонт будівлі № 2/30 (казарма) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ) перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; зокрема проведення почеркознавчої експертизи, та відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Проте, доказів, які зазначені слідчим в клопотанні, у зв`язку з встановленням яких слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналу акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 23.12.2020 (Капітальний ремонт будівлі № 2/79 (штаб) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ); оригіналу акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 23.12.2020 (Капітальний ремонт будівлі № 2/30 (казарма) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ); оригіналу акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 28.12.2020 (Капітальний ремонт будівлі № 2/33 (сховище для техніки) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ); оригіналу акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 28.12.2020 (Капітальний ремонт будівлі № 2/76 (медичний пункт) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , матеріали клопотання не містять, оскільки вказані документи не можуть існувати в майбутньому.
Що стосується клопотання в частині вільних зразків підпису ОСОБА_4 (оригінали) в аналогічних за характером досліджуваним документам та різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки, та ін.), які б не викликали сумніву щодо до їх справжності та періоду часу їх складання) за різний період часу, в тому числі наближений до березня 2021 року; вільних зразків почерку ОСОБА_4 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, блокноти та ін.), які б не викликали сумніву щодо до їх справжності та періоду часу їх складання), де б містилися власноруч написані прізвище, ім`я та по батькові, за різний період часу, у тому числі наближених до березня 2021 року, то в даній частині слід також відмовити, оскільки вказане не підлягає розгляду в порядку положень ст. 163 КПК України, та розглядається в порядку ст. 245 КПК України.
На підставі викладеного, клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 м.т., (начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ), а саме:
-оригіналу акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 року від 30.03.2021 (Капітальний ремонт будівлі № 2/79 (штаб) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 );
-оригіналу акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року від 26.04.2021 (Капітальний ремонт будівлі № 2/79 (штаб) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 );
-оригіналу акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року (Капітальний ремонт будівлі № 2/79 (штаб) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 );
-оригіналу акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 року від 30.03.2021 (Капітальний ремонт будівлі № 2/30 (казарма) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 );
-оригіналу акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року від 27.04.2021 (Капітальний ремонт будівлі № 2/30 (казарма) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 );
-оригіналу акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року (Капітальний ремонт будівлі № 2/30 (казарма) центр РЄР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ).
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.08.2021.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_22