Справа № 405/940/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2020 № 0000028, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом умисного подання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) із завідомо неправдивими відомостями щодо звільнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та призначення на посаду директора ОСОБА_5 на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.07.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.205-1 КК України.

Крім того, засновники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які шляхом умисного подання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), із завідомо неправдивими відомостями щодо звільнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та призначення на посаду директора ОСОБА_5 на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.07.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.205-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.07.2019 та 02.07.2019 оформлено два протоколи загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо звільнення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 із посад директора на підставі заяв про звільнення за власним бажанням. Згідно показів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 встановлено, що вони заяви про звільнення не писали, а звільнення їх являється незаконним.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні місцезнаходження вказаних осіб, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період прийняття рішень щодо звільнення та подальшого спілкування з приводу зміни керівників шляхом отримання трафіків телефонних з`єднань вище вказаних осіб.

Інформація по документально оформлених даних по деталізації трафіків, з`єднань абонентів оператора Водафон, які у вказані часові проміжки користувалися послугами голосових дзвінків та з`єднання з мережею Інтернет із зазначенням дат, часу, місцевості, тривалості і номерів абонентів) користувачів мобільного інтернету, терміналів оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері оподаткування, та розслідування кримінальних правопорушень пов`язаних з реєстрацію змін в установчих документах оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу даних їх місцезнаходження фактів спілкування та даних, які знаходяться у володінні мобільного оператора, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе. До того ж не представляється можливим іншим способом отримати документи, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, оскільки вказані документи становлять охоронювану законом таємницю, доступ до яких можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2020 № 0000028, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

На досудовому слідстві допитано свідка, який вказав, що наступні особи користуються зазначеними номерами телефону, а саме: ОСОБА_5 НОМЕР_4 , ОСОБА_4 НОМЕР_5 , ОСОБА_7 НОМЕР_6 , ОСОБА_6 НОМЕР_7 , ОСОБА_8 НОМЕР_8 , Шибіста Катерина НОМЕР_9 , ОСОБА_9 НОМЕР_10 , ОСОБА_10 НОМЕР_11 , ОСОБА_11 НОМЕР_12 , ОСОБА_12 НОМЕР_13 за період з 30.06.2019 по 31.12.2020.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 , та з можливістю копіювання таких документів (інформації), в тому числі і на електронний носій інформації, а саме: документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних з`єднань (з посекундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій через які виконувались з`єднання абонентів, азимутів, зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) користувачів мобільних телефонів за номерами наступними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період з 30.06.2019 по 01.09.2019.

Строк дії ухвали визначити до 22.04.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19 Тьор