1Справа № 335/175/21 1-кс/335/799/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001162 від 23.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у матеріалах кримінального провадження № 0000133 від 27.11.2018 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: договору № 601Д-18 від 12.02.2018 укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Про закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Запорізькій області та штучних споруд на них, з додатковими угодами та додатками; договору № 602Д-18 від 21.05.2018 укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Про закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Запорізькій області та штучних споруд на них, з додатковими угодами та додатками; договору № С601Д-18/5 від 04.04.2018 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «На закупівлю послуг 45230000-8 з будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Запорізькій області та штучних споруд на них)», з додатковими угодами та додатками; проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, договорів про виконання робіт з технічного нагляду, з додатком актів здачі-приймання виконаних робіт, Наказів про призначення відповідального за ведення технічного нагляду при виконанні будівельно-монтажних робіт та інших документів по вказаному об`єкту; договору № 601Д-19 від 18.03.2019 укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Про закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Запорізькій області та штучних споруд на них, з додатковими угодами та додатками; договору № С601Д-19/3 від 18.03.2019 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «На закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Запорізькій області та штучних споруд на них», з додатковими угодами та додатками; проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, договорів про виконання робіт з технічного нагляду, з додатком актів здачі-приймання виконаних робіт, Наказів про призначення відповідального за ведення технічного нагляду при виконанні будівельно-монтажних робіт та інших документів по вказаному об`єкту; договору № С601Д-19/3 від 28.03.2019 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «На закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Запорізькій області та штучних споруд на них», з додатковими угодами та додатками; проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, договорів про виконання робіт з технічного нагляду, з додатком актів здачі-приймання виконаних робіт, Наказів про призначення відповідального за ведення технічного нагляду при виконанні будівельно-монтажних робіт та інших документів по вказаному об`єкту; договору № 01/07-19 від 01.07.2019 про надання послуг; іншої проектно-кошторисної документації, платіжних доручень, довідок, актів до договорів, тощо, укладених та підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 2018-2019 роки під час виконання зазначених робіт; висновків судово-технічних, будівельно-технічних, дорожньо-технічних, почеркознавчих, економічних експертиз, тощо, та матеріалів досліджень які були додані до них для проведення експертного дослідження, в рамках розслідування кримінального провадження № 0000133 від 27.11.2018 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001162 від 23.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

23.03.2020, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000133, ОСОБА_10 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 4

ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

23.06.2020, матеріали відносно ОСОБА_10 , виділені з матеріалів кримінального провадження № 0000133 в окреме провадження за № 0001162 від 23.06.2020.

25.06.2020, в рамках кримінального провадження № 0000133 від 27.11.2018, до ІНФОРМАЦІЯ_7 скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає, що наразі, з метою повного та об`єктивного досудового розслідування, в рамках кримінального провадження № 0001162 виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз, а об`єктами дослідження при призначенні і проведенні вказаних експертиз є документи, які підписувались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тимчасовий доступ до яких він просить надати, та які наразі перебувають в матеріалах кримінального провадження № 0000133, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Від прокурора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 надійшла заява, у якій вона не заперечувала проти задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів актів прийняття виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ форми КБ-3 за договорами вказаними у клопотанні. В іншій частині проти задоволення клопотання не заперечувала лише у разі вилучення копій документів, що зазначені у клопотанні.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ,в матеріалах кримінального провадження № 0000133, мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, які призначені слідчим 08.02.2021, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання частково.

Враховуючи, що для проведення почеркознавчих експертиз необхідні оригінали документів, на яких містяться підписи, слідчий суддя вважає за необхідне дозволити вилучення оригіналів документів, на яких містяться підписи.

Разом із тим, слідчим не доведено необхідність вилучення з матеріалів кримінального провадження оригіналів експертиз, а тому в цій частині слід надати тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у матеріалах кримінального провадження № 0000133 від 27.11.2018 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме:

договору № 601Д-18 від 12.02.2018 укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Про закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Запорізькій області та штучних споруд на них, з додатковими угодами та додатками;

договору № 602Д-18 від 21.05.2018 укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Про закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Запорізькій області та штучних споруд на них, з додатковими угодами та додатками;

договору № С601Д-18/5 від 04.04.2018 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «На закупівлю послуг 45230000-8 з будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Запорізькій області та штучних споруд на них)», з додатковими угодами та додатками;

проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, договорів про виконання робіт з технічного нагляду, з додатком актів здачі-приймання виконаних робіт, наказів про призначення відповідального за ведення технічного нагляду при виконанні будівельно-монтажних робіт та інших документів по вказаному об`єкту;

договору № 601Д-19 від 18.03.2019 укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Про закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Запорізькій області та штучних споруд на них, з додатковими угодами та додатками;

договору № С601Д-19/3 від 18.03.2019 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «На закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Запорізькій області та штучних споруд на них», з додатковими угодами та додатками;

проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, договорів про виконання робіт з технічного нагляду, з додатком актів здачі-приймання виконаних робіт, наказів про призначення відповідального за ведення технічного нагляду при виконанні будівельно-монтажних робіт та інших документів по вказаному об`єкту;

договору № С601Д-19/3 від 28.03.2019 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «На закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Запорізькій області та штучних споруд на них», з додатковими угодами та додатками;

проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, договорів про виконання робіт з технічного нагляду, з додатком актів здачі-приймання виконаних робіт, наказів про призначення відповідального за ведення технічного нагляду при виконанні будівельно-монтажних робіт та інших документів по вказаному об`єкту;

договору № 01/07-19 від 01.07.2019 про надання послуг;

іншої проектно-кошторисної документації, платіжних доручень, довідок, актів до договорів, тощо, укладених та підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 2018-2019 роки під час виконання зазначених робіт, з можливістю вилучення оригіналів;
висновків судово-технічних, будівельно-технічних, дорожньо-технічних, почеркознавчих, економічних експертиз, тощо, та матеріалів досліджень які були додані до них для проведення експертного дослідження, в рамках розслідування кримінального провадження № 0000133 від 27.11.2018 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 09.03.2021, з можливістю виготовлення їх копій.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1