Справа № 752/8270/21
Провадження № 1-кс/752/4945/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

14 червня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000547, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділуКиївської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділуКиївської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) за період з 01.06.2018 по теперішній час.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000547 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими невстановленими особами приватного права, зловживаючи своїм службовим становищем, під час укладання договорів із закупівлі робіт за рахунок бюджетних коштів, в тому числі із забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням, здійснили умисне завищення цін на витратні матеріали та обладнання, що спричинило матеріальну шкоду державі у великих розмірах.
Так ІНФОРМАЦІЯ_6 у ході контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури в екологічні сфері держави у встановленому законом порядку отримано інформацію щодо можливої протиправної діяльності з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими невстановленими особами приватного права організували протиправний механізм заволодіння грошовими коштами державного бюджету в особливо великих розмірах під час проведення закупівлі товарів та послуг шляхом завищення вартості виконання будівельних робіт, внаслідок чого державі завдано збитків у особливо великих розмірах.
Зокрема, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи на виконання єдиного умислу, використовуючи положення Постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 401 «Деякі питання використання коштів у сфері управління водними ресурсами», якою визначено порядок використання коштів передбачених у державному бюджеті для першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням, утворили комісію із залученням своїх представників для підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на наступний рік за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких визначено ІНФОРМАЦІЯ_8 та підприємства, установи, організації, що належать до сфери його управління.
З метою отримання фінансування в рамках виконання бюджетної програми КПКВК 2407090 вказані кошториси надано на розгляд комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зазначеною комісією затверджено план заходів та надані кошториси робіт із значно завищеними цінами.
Наказом Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 затверджено План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням, відповідно до якого на фінансово економічний ІНФОРМАЦІЯ_9 покладено обов`язок забезпечення постійного контролю за використанням бюджетних коштів, контроль за використанням наказу покладено на Голову агентства.
Обсяги та вартість робіт з будівництва і реконструкції об`єктів централізованого водопостачання сільських населених пунктів визначено виходячи з проектнокошторисної документації.
Відповідно до проведеного аналізу цін на матеріали та роботи, що вказані в кошторисних документах за укладеними договорами, встановлено значне завищення цін (на 50 400%) на основні витратні матеріали та обладнання на загальну суму понад 30 млн. грн.
За наявними даними, після отримання на рахунки підприємства бюджетних коштів у якості оплати згідно з умовами раніше укладених договорів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, здійснили дії спрямовані на обготівкування та заволодіння спільно із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 частиною із них у розмірі приблизно 30 млн. грн, чим спричинено матеріальну шкоду державі на вказану суму.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, а також за відповідним дорученням оперативним працівникам служби безпеки України у кримінальному провадженні № 0000547, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) за період з 01.06.2018 по теперішній час з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме облікової картки платника податку, відомостей, щодо наявних у суб`єкта розрахункових рахунків у банківських установах, декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість (з додатками, у тому числі додатками № 5), відомостей з ЄРПН, відомостей щодо нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб доходу із зазначенням ПІБ таких працівників, періоду, номеру облікової картки, акти перевірок (з додатками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ,ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1