Справа № 588/223/21
Провадження № 1-кс/588/52/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2021 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 16.12.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 16.02.2021 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із начальником Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо здійснення операцій в продовж 2019-2020 років у результаті яких на рахунок НОМЕР_1 відкритому в Охтирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ банку НОМЕР_4 належного ФОП « ОСОБА_7 » зареєстрованого в АДРЕСА_2 , були перераховані грошові коштиз ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів №105 від 10.10.2019 та №161 від 01.04.2020 та інших договорів за «Будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у Литовському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в продовж 2019-2020 років, з можливістю їх вилучення в Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (за адресою: АДРЕСА_3 ) а саме: 1) ПІБ, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи на яку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриторахунок НОМЕР_1 ; 2) довідку про рух коштів порахунок НОМЕР_1 в період часу з 10.10.2019 до 16.02.2021.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що упровадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 16.12.2020 за ознаками ч.2 ст. 191 КК України.

До чергової частини Тростянецького відділення поліції ОВП ГУ НП в Сумській області 16.12.2020 надійшов рапорт ОСОБА_8 про виявлений факт можливого привласнення та розтрати коштів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі сторони службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_7 » під час будівництва автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в продовж 2020 року, яку здійснював ФОП « ОСОБА_7 ».

За матеріалами клопотання слідчого, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.10.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 та фізичної особи підприємця « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_7 укладено договір №105 «Підряду на «будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно даного договору замовник доручає, а виконавець виконує комплекс робіт на будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у Литовському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно кошторисам, здає виконану роботу по актам (форми №2кб, 3 кб) замовнику, договірна ціна робіт визначена кошторисом без вартості матеріалів складає 973271 грн. 28 коп. Строк виконання робіт складає два роки з дня передачі замовником виконавцю фронту робіт. У відповідності до укладеного договору в 2019-2020 роках ФОП « ОСОБА_7 » були виконані роботи згідно даного договору та складені акти виконаних робіт форми №2 кб, а саме: акт № 27/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на 54443,12 грн., акт № 27/2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на 212897,59 грн., акт № 27/3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на 593326,08 грн. в тому числі зворотні суми вартість матеріальних ресурсів поставки замовника 330782,39 грн., акт № 27/4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на 29743,55 грн. в тому числі зворотні суми вартість матеріальних ресурсів поставки замовника 10750,55 грн., акт № 9/1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 на 453030,55 грн. в тому числі зворотні суми вартість матеріальних ресурсів поставки замовника 132870,00 грн., акт № 9/2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 на 30453,49 грн., акт № 9/3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 на 5382,67 грн. в тому числі зворотні суми вартість матеріальних ресурсів поставки замовника -1881,05 грн. Таким чином вартість самих робіт без урахування матеріальних ресурсів поставки замовником склали 906755,16 грн. У відповідності до підписаних актів виконаних робіт виконавцем робіт в особі ФОП « ОСОБА_7 » були виписані рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: рахунок №29/05-2 від 29.05.2020 на суму 25000 грн., рахунок №02/04-1 від 02.04.2020 на суму 150000 грн., рахунок №16/03-1 від 16.03.2020 на суму 100000 грн., рахунок №12/03-1 від 12.03.2020 на суму 50000 грн., рахунок №06/03-1 від 06.03.2020 на суму 30000 грн., рахунок №03/03-1 від 03.03.2020 на суму 100000 грн., рахунок №19/02-1 від 19.02.2020 на суму 100000 грн. В яких зазначено що вказані суми коштів необхідно перерахувати на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » НОМЕР_1 відкритому в Охтирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ банку НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 . Під час досудового слідства не було встановлено, які саме суми перераховувались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на зазначений рахунок в 2019 та 2020 роках. Дана інформація необхідна для здійснення подальшого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні так як роботи зазначені в актах виконаних робіт вищі ніж роботи передбачені договором на 406006,05 грн.

Також 01.04.2020 між ФОП « ОСОБА_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір №161 «Підряду на «Будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у Литовському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно якого вартість робіт складала 1499716 грн. 20 коп., але даний договір 21.04.2020 у відповідності до додаткової угоди №2 був достроково розірваний та по ньому не проводились роботи.

Слідчий у клопотанні вказав, що документи, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин укримінальному провадженні.
У судове засідання заступника начальника СВ ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.17).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 16.12.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за фактом надходження 16.12.2020 до чергової частини Тростянецького ВР рапорту ОСОБА_8 про виявлення факту можливого привласнення та розтрати коштів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі сторони службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_7 » під час будівництва автомобільної дороги лісогосподарського призначення у Литовському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в продовж 2020 року, яку здійснював ФОП « ОСОБА_7 » (а.с. 5, 6).

Як вбачається з витягу слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (а.с. 5).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що кошти на оплату послуг за договором підряду на будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у Литовському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались фізичній особі підприємцю « ОСОБА_7 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в Охтирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.7-12).

Тобто, документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити повністю.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення операцій в продовж 2019-2020 років у результаті яких на рахунок НОМЕР_1 відкритий в Охтирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ банку НОМЕР_4 , на ім`я фізичної особи підприємця « ОСОБА_7 » зареєстрованого в АДРЕСА_2 , були перераховані грошові коштиз ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів №105 від 10.10.2019 та №161 від 01.04.2020 та інших договорів за «Будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у Литовському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в продовж 2019-2020 років, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді в Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до документів, які місять відомості про:
1) ПІБ, дату народження, адресу проживання, контактний телефон, фотозображення особи на яку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриторахунок НОМЕР_1 ;
2) довідку про рух коштів порахунок НОМЕР_1 в період часу з 10.10.2019 до 16.02.2021.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 24 березня 2021 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1