Справа №333/4675/21
Провадження №1-кс/333/535/21
УХВАЛА

Іменем України
14 липня 2021 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання, розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000514 та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
08.07.2021 року дізнавач СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за 17.06.2021 року, з можливістю вилучення їх копій.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 17.06.2021 року невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та заволоділа грошовими коштами з банківської карти потерпілої у розмірі 59750,00 грн. за декілька транзакцій. Кримінальне правопорушення органами досудового розслідування кваліфікується за ознаками ч.1 ст.185 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, беручи до уваги, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація і документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач зазначає, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за 17.06.2021 року, з можливістю вилучення їх копій.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суд задовольнити клопотання.

У судове засідання прокурор, особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати тимчасовий дозвіл дізнавач, не з`явилися.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання дізнавача повністю, у зв`язку з наступним.

Судом встановлено, що 17.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.185 КК України (кримінальне провадження №0000514). Клопотання дізнавача погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_3 і оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

На підставі ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні, необхідний для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, які перебувають у володінні банку. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що дізнавачем під час розгляду клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 17.06.2021 року, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000514 задовольнити повністю.
Надати право дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або іншому дізнавачу, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, на тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за 17.06.2021 року, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на магнітному та паперовому носіях з обов`язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за 17.06.2021 року;

- інформацію про особу, на яку зареєстрована пластикова картка до вказаного рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій за 17.06.2021 року.

Зобов`язати працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або іншому дізнавачу, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14 серпня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1