Справа № 597/503/21
Провадження № 1-кс/597/38/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" березня 2021 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

начальника сектору дізнання відділення поліції №4

(м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
30.03.2021 року начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:

копій документів, на підставі яких, кому та коли відкрито рахунок в Акціонерному товаристві Комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 годин 00 хвилин 27.02.2021 року по 21 годину 00 хвилин 05.03.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів, банківських карток та відділень банків;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 годин 00 хвилин 27.02.2021 року по 21 годину 00 хвилин 05.03.2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 годин 00 хвилин 27.02.2021 року по 21 годину 00 хвилин 05.03.2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

вказану інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судовому засіданні підтримав.
В обгрунтування свого клопотання начальник сектору дізнання посилається на те, що 12.03.2021 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2021 року до відділення поліції №4 (м.Заліщики) надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Лисівці Чортківського району Тернопільської області, про те, що невідома особа, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 50000 гривень, які вона перерахувала за покупку підщепів до троянд, однак товар не отримала.

12 березня 2021 року під час допиту потерпілої ОСОБА_8 , остання показала, що в кінці лютого 2021 року під час перегляду оголошень на інтернет - сайті ОЛХ.UA вона натрапила на оголошення про продаж підкладок до троянд (підщепа), де було вказано номер телефону НОМЕР_2 . Після того ОСОБА_8 зателефонувала на вказаний номер та під час розмови з особою жіночої статі, яка представилася ОСОБА_9 , домовилася про покупку підкладок до троянд (підщепа) у кількості 50000 штук за грошові кошти в сумі 50000 гривень. Дана особа повідомила, що потрібно перерахувати завдаток на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого вона ІНФОРМАЦІЯ_3 відправить вказані підщепи. 27.02.2021 року потерпіла перерахувала на вказану банківську картку завдаток в сумі 10000 гривень.

05 березня 2021 року до ОСОБА_8 зателефонувала вказана вище особа та повідомила, що товар знаходиться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 в с.Лисівці Заліщицького району Тернопільської області та його потрібно забрати. Після того на прохання потерпілої її сетра ОСОБА_10 забрала у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 в с.Лисівці товар, за який заплатила іншу частину грошових коштів в сумі 40000 гривень та забрала відправлення. 10.03.2021 року ОСОБА_8 забрала в ОСОБА_10 вказане вище відправлення та виявила, що в ньому знаходяться підщепи у кількості 80 штук замість 50000 штук, про які домовлялася із ОСОБА_9 , а тому вона зрозуміла, що вказана невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень.

З метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 години 00 хвилин 27.02.2021 року по 21 годину 00 хвилин 05.03.2021 року, а саме: номерів рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; прізвища, ім`я, по батькові власника рахунку та його місця проживання, номеру контактного телефону; наявності проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, встановлення її місця перебування на момент вчинення злочину.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Заслухавши доводи начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 12 березня 2021 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає до задоволення, так як інформація, яка знаходиться в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,131,132,159,162,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського районного відділу поліці Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:

копій документів, на підставі яких, кому та коли відкрито рахунок в Акціонерному товаристві Комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 годин 00 хвилин 27.02.2021 року по 21 годину 00 хвилин 05.03.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів, банківських карток та відділень банків;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 годин 00 хвилин 27.02.2021 року по 21 годину 00 хвилин 05.03.2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 годин 00 хвилин 27.02.2021 року по 21 годину 00 хвилин 05.03.2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

вказану інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя