Справа № 274/1573/21
Провадження № 1-кс/0274/389/21
"31" березня 2021 р. м. Бердичів
в с т а н о в и л а:
21.03.2021 Слідча СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписки по банківських картах (карткових рахунках) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 01.02.2020 по час надання відповіді з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення; фото (відео) з банкоматів, в яких здійснювалось обготівкування грошових коштів з даних карт; анкетні дані особи/осіб, на яку/яких оформлено вище зазначені карти; абонентські номери, з якими працюють дані карти;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: виписки по банківських картах (карткових рахунках) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період з 01.02.2020 по час надання відповіді з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення; фото (відео) з банкоматів, в яких здійснювалось обготівкування грошових коштів з даних карт; анкетні дані особи/осіб, на яку/яких оформлено вище зазначені карти; абонентські номери, з якими працюють дані карти;
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: виписки по банківській карті (картковому рахунку) № НОМЕР_5 в період з 01.02.2020 по час надання відповіді з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення; фото (відео) з банкоматів, в яких здійснювалось обготівкування коштів з даної карти; анкетні дані особи, на яку оформлено вище зазначену карту (картотримача); абонентський номер, з яким працює дана карта;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: виписки по банківській карті (картковому рахунку) № НОМЕР_6 в період з 01.02.2020 по час надання відповіді з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення; фото (відео) з банкоматів, в яких здійснювалось обготівкування грошових коштів з даної карти; анкетні дані особи, на яку оформлено вище зазначену карту (картотримача); абонентський номер, з яким працює дана карта;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: виписки по банківській карті (картковому рахунку) № НОМЕР_7 в період з 01.02.2020 по час надання відповіді з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення; фото (відео) з банкоматів, в яких здійснювалось обготівкування грошових коштів з даної карти; анкетні дані особи, на яку оформлено вище зазначену карту (картотримача); абонентський номер, з яким працює дана карта.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідча вказала, що 14.12.2020 до Бердичівського відділу поліції надійшли матеріали з ВПК в Житомирській області за зверненням ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа в м. Бердичеві, використовуючи сервіси соціальної мережі «Facebook», під приводом продажу товару системно вчиняє шахрайські дії стосовно покупців, які перераховують кошти як оплату за вартості товару.
У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що потерпілою ОСОБА_4 здійснено транзакцію на банківську карту № НОМЕР_7 .
До СВ Бердичівського РВП ГУ НП в Житомирській області надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , на яку потерпілою ОСОБА_4 перераховано грошові кошти, належить ОСОБА_6 , зняття коштів з даної карти відбулося в м. Бердичеві.
Окрім цього ОСОБА_6 належать ряд інших банківських карт, які були вказані в шахрайських оголошеннях, зокрема: карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; карта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
До того ж, встановлено, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 перераховувались грошові кошти на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого гроші з даного електронного гаманця надходили на банківські карти, зокрема: карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка також була вказана в шахрайських оголошеннях; карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Слідча вважає, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Процедура, позиції учасників провадження
Слідча належним чином повідомлена про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явилась, до суду спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно частини 5 статті 132 ЦПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Отже долученими до клопотання доказами слідчою доведено вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу до виписки по банківській карті (картковому рахунку) № НОМЕР_7 .
Тому, в цій частині клопотання слід задовольнити із визначенням періоду надання доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із 20 вересня 2020 року ( дати перерахування грошових коштів ОСОБА_4 ) до 31 березня 2021 року (дату розгляду клопотання). Період отримання інформації з січня 2020 року до 19 вересня 2020 року слідчою не обґрунтовано.
На обґрунтування інших вимог клопотання слідча долучила рапорти ВПК ДКП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , у яких вказано причетність до злочинів ОСОБА_6 , якому належить кілька банківських карт. Також долучено копій звернень про онлайн правопорушення: № НОМЕР_9 ОСОБА_9 , № НОМЕР_10 ОСОБА_10 , № НОМЕР_11 ОСОБА_11 , № НОМЕР_12 ОСОБА_12 , № НОМЕР_13 ОСОБА_13 , ; НОМЕР_14 ОСОБА_14 ,№ НОМЕР_15 ОСОБА_15 , № НОМЕР_16 ОСОБА_16 , № НОМЕР_13 ОСОБА_13 , № НОМЕР_17 ОСОБА_17 , № НОМЕР_18 ОСОБА_18 .
Разом з тим, рапорт по своїй суті є доповіддю оперативного працівника поліції своєму керівництву, та не є процесуальним документом в розумінні норм КПК України, а відтак не може бути розцінений як доказ, що підтверджує обставини кримінального провадження. Окрім того, відомості вказані в рапортах щодо причетної до злочину особи різняться із відомостями повідомленими ОСОБА_4 та матеріалами, долученими до клопотання.
Копії звернень не містять відомостей щодо того кому такі звернення адресовані. Зі звернень не зрозуміло чи підписані вони особами, які повідомили про онлайн шахрайство. Долучені до клопотання документи не містять даних щодо того чи вносилися відомості до ЄРДР за такими зверненнями та чи були допитані особи, які повідомили про онлайн шахрайство.
Тобто, слідчою не обґрунтовано необхідності доступу до документів, що містять відомості про рух коштів по рахунках, за якими видано банківські карти: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Судом не встановлено, що такі відомості стосуються даного кримінального провадження та можуть бути використані як докази.
Щодо надання доступу до документів інспекторам відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.
За таких обставин слід надати доступ до документів лише слідчим, які відповідно до витягу із ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и л а:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по банківській карті (картковому рахунку) № НОМЕР_7 в період з з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення; фото (відео) з банкоматів, в яких здійснювалось обготівкування грошових коштів з даної карти; анкетні дані особи, на яку оформлено вище зазначену карту (картотримача); абонентський номер, з яким працює дана карта.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1