17.05.2021
Справа № 642/2762/21
Провадження № 1-кс/642/1175/21
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
13 травня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого , ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого Другого СВ ( з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000124 від 12.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Другого СВ ( з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку ДП «Жовтневе лісове господарство» за адресою: м. Харків, вул. Сіриківська 36, а саме на наступні документи:
1. завірені належним чином копії актів планових ревізій за 2018 рік на 8 арк.; за 2019 рік на 8 арк.,за 2020 на 7 арк.; за 2021 рік на 3 арк.
2. завірену належним чином копію книги обліку лісопорушень ДП «Жовтневого лісгоспу» Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства на 29 арк.
3. завірені належним чином копії договорів про надання послуг, пов`язаних з лісництвом разом із додатками від 23.06.2018 №140-2/18-ЛЗ на 6 арк.; від 29.01.2018 №16-1/18-ЛЗ на 5 арк.; від 23.06.2018 №141-2/18-ЛЗ на 5 арк.; від 09.07.2020 №119-3/20-ЛЗ на 7 арк.
4. завірені належним чином копії Переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів по ДП «Жовтневе лісове господарство» на 2018 рік на 2 арк.;на 2019 рік на 2 арк., на 2020 рік на 2 арк., на 2021 рік на 2 арк.
5. Оригінали лісовідводних матеріалів, а саме: лісорубний квиток від 23.06.2018 серія 02 ЛКБ №500212 на 1 арк., разом із повідомленням про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень по 46 кварталу 2 вид. на 1 арк. та по 46 квартал 5 вид. на 1 арк., акт лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по Бабаївському лісництву ДП «Жовтневе ЛГ» від 23.09.2017 на 5 арк., схема інструментальної зйомки ділянки по 46 кварталу 5 вид. на 1 арк., польова перелікова відомість дерев, призначених у рубку по 46 кварталу 5 вид. на 1 арк., нумераційна відомість дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки по 46 кварталу 5 вид. на 1 арк., відомість матеріально-грошової оцінки по 46 кварталу 5 вид. на 1 арк., схема інструментальної зйомки ділянки по 46 кварталу 2 вид. на 1 арк., польова перелікова відомість дерев, призначених у рубку по 46 кварталу 2 вид. на 1 арк., нумераційна відомість дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки по 46 кварталу 2 вид. на 1 арк. , відомість матеріально-грошової оцінки по 46 кварталу 2 вид. на 1 арк.
6. лісорубний квиток від 01.07.2020 серія ХА ЛРК №000888 на 1 арк., разом із повідомленням про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень по 23 кварталу 8 вид. на 1 арк., акт лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по Бабаївському лісництву ДП «Жовтневе ЛГ» від 07.10.2019 на 4 арк., план зйомки ділянки по 23 кварталу 8 вид. на 1 арк., польова перелікова відомість дерев, призначених у рубку по 23 кварталу 8 вид. на 1 арк., нумераційна відомість дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки по 23 кварталу 8 вид. на 1 арк., відомість матеріально-грошової оцінки по 23 кварталу 8 вид. на 1 арк.,
7. лісорубний квиток від 29.01.2018 серія 02 ЛКБ №535965 на 1 арк., разом із планом зйомки ділянки по 30 кварталу 3 вид. на 1 арк., переліково-оціночна відомість на 1 арк.
8. завірена належним чином копія витягу з проекту протипожежного облаштування лісових насаджень ДП «Жовтневе лісове господарство» на 2 арк.
9. рух лісоматеріалів за бухгалтерським обліком на 3 арк.
10. витяг з особових карток працівників Бабаївського лісництва ДП «Жовтневий лісгосп» відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 2 арк.
11. підшивка завірених належним чином копій посадової інструкції лісничого ДП «Жовтневий лісгосп» від 08.07.2016 (разом із доповненням), старшого майстра лісу від 01.01.2018 (разом із доповненням), майстра лісу від 17.03.2017, наказу №553-К від 11.11.2019 про переведення ОСОБА_4 з посади в.о. головного лісничого та посаду лісничого Бабаївського лісництва, наказу №110-К від 12.10.2012 «Про переведення на іншу роботу», №49-К від 02.06.2014 «Про переведення на іншу роботу», наказу (розпорядження) №26-к від 02.04.2018 про прийняття на роботу майстром лісу Бабаївського лісництва ОСОБА_6 , наказу (розпорядження) №191-К від 26.04.2021 про прийняття на роботу старшим майстром лісу Бабаївського лісництва ОСОБА_8 , наказу (розпорядження) №338-К від 22.07.2019 про переведення ОСОБА_9 на посаду старшого майстра лісу Бабаївського лісництва, наказу №86-к від 26.11.2009 «Про переведення» , наказу №37-к від 07.03.2013 «Про прийняття на роботу», наказу №186-к про припинення трудового договору старшого майстра лісу Бабаївського лісництва ОСОБА_10 загалом на 24 арк.
12. Завірена належним чином копія наказу (розпорядження) №215-к від 13.05.2019 про прийняття на роботу на посаду старшого майстра лісу Бабаївського лісництва ОСОБА_11 на 1 арк.
13. Завірена належним чином копія наказу (розпорядження) №325-к від 17.07.2019 про припинення трудового договору (контракту) за угодою сторін старшого майстра лісу Бабаївського лісництва ОСОБА_11 на 1 арк.
14. Копії паспортів громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
15. Завірені належним чином копії актів огляду місця використання лісових ресурсів від 03.08.2018 на 1 арк., від 20.07.2018 на 1 арк., від 18.12.2018 на 1 арк.
16. Оригінал акту огляду місць заготівлі деревини від 24.09.2020 на 1 арк.
17. Завірені належним чином копії актів приймання-передачі робіт на послуг №257 від 02.08.2018 на 1 арк., №224 від 27.07.2018 на 2 арк., №201 від 16.07.2018 на 1 арк., №674 від 17.12.2018 на 1 арк., №265 від 22.09.2020 на 1 арк.
18. Завірені належним чином копії листків непрацездатності ОСОБА_4 на 3 арк.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Другого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000124 від 12.03.2021 за фактом неналежного виконання службових обов`язків через несумлінне ставлення до них посадовими особами ДП «Жовтневе лісове господарство», що спричинило тяжкі наслідки.
Так, Державною екологічною інспекцією у Харківській області відповідно до звернення ОСОБА_12 від 28.01.2021 проведено позапланову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів Державним підприємством «Жовтневе лісове господарство» за результатами якого складено акт перевірки від 02.03.2021 №197/12-02/06-12.
Вищезазначеним Актом перевірки зафіксовано, що на території ДП «Жовтневий лісгосп» у Бабаївському лісництві в кварталах: кв.47 площа 34 га; кв. 23 вид. 8 площа 2,6 га; кв. 46 площа 38 га; кв. 30 вид. 3, площа 7,6 га було виявлено пні сухостійних та сироростучих дерев, без клеймування біля шийки кореня незаконне вирубування дерев до ступеня припинення росту. Жодних дозвільних документів та спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів в межах зазначених кварталів лісокористувач не отримував.
Зазначене є порушенням ст. ст.19, 64 Лісового кодексу України, в результаті чого Інспекцією у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 №665 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» ( з урахуванням індексації такс 2021 року) розраховано шкоду, заподіяну державі внаслідок незаконного знесення лісу на загальну суму 1 127 755 грн. 36 коп.
В ході досудового розслідування в якості свідка допитано державного інспектора з охорони навколишнього середовища Державної екологічної інспекції у Харківській області ОСОБА_13 , який пояснив, що 28.01.2021 до Державної екологічної інспекції у Харківській області надійшла скарги ОСОБА_12 стосовно, на його думку, незаконної вирубки лісу на території Бабаївського лісництва ЖП «Жовтневе лісове господарство», після чого 02.02.2021 було отримано погодження Державної екологічної інспекції України на проведення позапланового заходу (перевірки).
Згідно наказу №197/12-02 від 23.02.2021 та направлення від 25.02.2021 №197/12-02/0604 було розпочато перевірку ДП «Жовтневе лісове господарство», а саме Бабаївське лісництво. До складу перевіряючих входили інспектори: ОСОБА_14 , ОСОБА_13 . Після отримання відповідної документації в ДП «Жовтневе лісове господарство» було здійснено виїзд безпосередньо до Бабаївського лісництва. Було прийнято рішення в супроводі старшого майстру лісу ОСОБА_10 виїхати для огляду ділянки лісу Бабаївського лісництва в кварталі 46 заг.пл. 36 га. На місці було виявлено самовільний поруб дерев у кількості 175 сухих та 6 сироростучих про що було складено відомість переліку дерев та проведені заміри діаметрів пнів. Дану відомість підписали інспектори ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , старший майстер лісу ОСОБА_10 . До переліку враховувалися тільки пні дерев спиляні неодноразово (не більше 20 років).
При огляді також були виявлені пні дерев з наявними ознаками клеймування, які до переліку зрубаних дерев не бралися.
Після цього, було здійснено виїзд в квартал 47, площа якого сягає 34 га. Бабаївського лісництва, наступним складом: інспектори ОСОБА_14 та ОСОБА_13 та майстер лісу ОСОБА_6 . На даній ділянці також були виявлені свіжі пні незаконно спиляних дерев без ознак клеймування, терміном спилу 1-2 роки, у кількості 200 сухостійних, 8 сироростучих, про що також була складена відомість переліку дерев та підписана інспекторами та майстром лісу.
Огляд проводився повністю всього кварталу 46 та 47 Бабаївського лісництва, а не окремих його виділів.
Наступного дня перевірялися квартал 30, виділ 3, площею 7,6 га. у присутності головного лісничого ДП «Жовтневе лісове господарство» ОСОБА_15 та майстра Бабаївського лісництва ОСОБА_5 , де були виявлені незаконно спиляні пні дерев сухостійних у кількості 20 штук. Після проведення замірів було складено відомість переліку дерев, яка підписана ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , посадові особи ДП «Жовтневе лісове господарство» відмовились ставити підписи. Зі слів головного лісничого ДП «Жовтневе лісове господарство», рубки на ділянці, яка обстежувалась, не проводились декілька років.
Після цього було перевірено квартал 23, виділ 8 Бабаївського лісництва, площею 2,6 га, де були виявлені пні незаконно зрубаних сухостійних дерев у кількості 191 штуки, без ознак клеймування біля шийки кореня. Після проведення замірів була складена відомість переліку дерев, яка підписана інспекторами та не підписана співробітниками Бабаївського лісництва.
При вивченні документів, які надав ДП «Жовтневе лісове господарство» для вивчення було встановлено, що в кварталах 46, 47 Бабаївського лісництва протягом більше 3 років не проводились будь-які санітарні заходи, що відрізняється від огляду на місці. Така ж ситуація й у кварталі 30, виділ 3, де також не повинні були проводитися будь-які заходи протягом останні 3 років.
При вивченні журналу лісопорушень Бабаївського лісництва, відміток про їх виявлення в обстежених кварталах відсутні.
Таким чином, в ході позапланової перевірки Державною екологічною інспекцією у Харківській області на території Бабаївського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство» виявлено незаконну порубку дерев на загальну суму 1 127 755 грн. 36 коп.
11.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 16.04.2021 проведено обшук ДП «Жовтневе лісове господарство» за адресою: м. Харків, вул. Сіриківська, 36, в ході якого вилучено наступні документи:
1. завірені належним чином копії актів планових ревізій за 2018 рік на 8 арк.; за 2019 рік на 8 арк., за 2020 на 7 арк.; за 2021 рік на 3 арк.
2. завірену належним чином копію книги обліку лісопорушень ДП «Жовтневого лісгоспу» Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства на 29 арк.
3. завірені належним чином копії договорів про надання послуг, пов`язаних з лісництвом разом із додатками від 23.06.2018 №140-2/18-ЛЗ на 6 арк.; від 29.01.2018 №16-1/18-ЛЗ на 5 арк.; від 23.06.2018 №141-2/18-ЛЗ на 5 арк.; від 09.07.2020 №119-3/20-ЛЗ на 7 арк.
4. завірені належним чином копії Переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів по ДП «Жовтневе лісове господарство» на 2018 рік на 2 арк.;на 2019 рік на 2 арк., на 2020 рік на 2 арк., на 2021 рік на 2 арк.
5. Оригінали лісовідводних матеріалів, а саме: лісорубний квиток від 23.06.2018 серія 02 ЛКБ №500212 на 1 арк., разом із повідомленням про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень по 46 кварталу 2 вид. на 1 арк. та по 46 квартал 5 вид. на 1 арк., акт лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по Бабаївському лісництву ДП «Жовтневе ЛГ» від 23.09.2017 на 5 арк., схема інструментальної зйомки ділянки по 46 кварталу 5 вид. на 1 арк., польова перелікова відомість дерев, призначених у рубку по 46 кварталу 5 вид. на 1 арк., нумераційна відомість дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки по 46 кварталу 5 вид. на 1 арк., відомість матеріально-грошової оцінки по 46 кварталу 5 вид. на 1 арк., схема інструментальної зйомки ділянки по 46 кварталу 2 вид. на 1 арк., польова перелікова відомість дерев, призначених у рубку по 46 кварталу 2 вид. на 1 арк., нумераційна відомість дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки по 46 кварталу 2 вид. на 1 арк. , відомість матеріально-грошової оцінки по 46 кварталу 2 вид. на 1 арк.
6. лісорубний квиток від 01.07.2020 серія ХА ЛРК №000888 на 1 арк., разом із повідомленням про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень по 23 кварталу 8 вид. на 1 арк., акт лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по Бабаївському лісництву ДП «Жовтневе ЛГ» від 07.10.2019 на 4 арк., план зйомки ділянки по 23 кварталу 8 вид. на 1 арк., польова перелікова відомість дерев, призначених у рубку по 23 кварталу 8 вид. на 1 арк., нумераційна відомість дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки по 23 кварталу 8 вид. на 1 арк., відомість матеріально-грошової оцінки по 23 кварталу 8 вид. на 1 арк.,
7. лісорубний квиток від 29.01.2018 серія 02 ЛКБ №535965 на 1 арк., разом із планом зйомки ділянки по 30 кварталу 3 вид. на 1 арк., переліково-оціночна відомість на 1 арк.
8. завірена належним чином копія витягу з проекту протипожежного облаштування лісових насаджень ДП «Жовтневе лісове господарство» на 2 арк.
9. рух лісоматеріалів за бухгалтерським обліком на 3 арк.
10. витяг з особових карток працівників Бабаївського лісництва ДП «Жовтневий лісгосп» відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 2 арк.
11. підшивка завірених належним чином копій посадової інструкції лісничого ДП «Жовтневий лісгосп» від 08.07.2016 (разом із доповненням), старшого майстра лісу від 01.01.2018 (разом із доповненням), майстра лісу від 17.03.2017, наказу №553-К від 11.11.2019 про переведення ОСОБА_4 з посади в.о. головного лісничого та посаду лісничого Бабаївського лісництва, наказу №110-К від 12.10.2012 «Про переведення на іншу роботу», №49-К від 02.06.2014 «Про переведення на іншу роботу», наказу (розпорядження) №26-к від 02.04.2018 про прийняття на роботу майстром лісу Бабаївського лісництва ОСОБА_6 , наказу (розпорядження) №191-К від 26.04.2021 про прийняття на роботу старшим майстром лісу Бабаївського лісництва ОСОБА_8 , наказу (розпорядження) №338-К від 22.07.2019 про переведення ОСОБА_9 на посаду старшого майстра лісу Бабаївського лісництва, наказу №86-к від 26.11.2009 «Про переведення» , наказу №37-к від 07.03.2013 «Про прийняття на роботу», наказу №186-к про припинення трудового договору старшого майстра лісу Бабаївського лісництва ОСОБА_10 загалом на 24 арк.
12. Завірена належним чином копія наказу (розпорядження) №215-к від 13.05.2019 про прийняття на роботу на посаду старшого майстра лісу Бабаївського лісництва ОСОБА_11 на 1 арк.
13. Завірена належним чином копія наказу (розпорядження) №325-к від 17.07.2019 про припинення трудового договору (контракту) за угодою сторін старшого майстра лісу Бабаївського лісництва ОСОБА_11 на 1 арк.
14. Копії паспортів громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
15. Завірені належним чином копії актів огляду місця використання лісових ресурсів від 03.08.2018 на 1 арк., від 20.07.2018 на 1 арк., від 18.12.2018 на 1 арк.
16. Оригінал акту огляду місць заготівлі деревини від 24.09.2020 на 1 арк.
17. Завірені належним чином копії актів приймання-передачі робіт на послуг №257 від 02.08.2018 на 1 арк., №224 від 27.07.2018 на 2 арк., №201 від 16.07.2018 на 1 арк., №674 від 17.12.2018 на 1 арк., №265 від 22.09.2020 на 1 арк.
18. Завірені належним чином копії листків непрацездатності ОСОБА_4 на 3 арк.
Вказані документи, які належать ДП «Жовтневий лісгосп», можуть нести в собі інформацію та сліди вчинення кримінального правопорушення, аналіз вказаних документів надасть можливість з`ясувати обставини щодо виявлення незаконної порубки деревини на території Бабаївського лісництва та встановити особу підозрюваного з числа посадових осіб, які є відповідальними за квартали, де були виявленні зазначені порушення. Крім того, зазначені документи визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене вище, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, зазначене у клопотанні та яке визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.
Підставою арешту вищевказаного майна є необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ДП «Жовтневе лісове господарство» у судове засідання не з`явився, тому суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутності на підставі ч.1 ст.172 КПК України.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.
Згідно ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено . У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Окрім вказаного, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна..
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст. 170 КПК України).
Із матеріалів клопотання слідчого вбачається наявність правових підстав для накладання арешту на тимчасово вилучене майно.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 167 ч. 2 п. 1 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.
Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 267, 170, 172-173 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Другого СВ ( з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити .
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку ДП «Жовтневе лісове господарство» за адресою: м. Харків, вул. Сіриківська 36, а саме на наступні документи:

1. завірені належним чином копії актів планових ревізій за 2018 рік на 8 арк.; за 2019 рік на 8 арк.,за 2020 на 7 арк.; за 2021 рік на 3 арк.

2. завірену належним чином копію книги обліку лісопорушень ДП «Жовтневого лісгоспу» Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства на 29 арк.

3. завірені належним чином копії договорів про надання послуг, пов`язаних з лісництвом разом із додатками від 23.06.2018 №140-2/18-ЛЗ на 6 арк.; від 29.01.2018 №16-1/18-ЛЗ на 5 арк.; від 23.06.2018 №141-2/18-ЛЗ на 5 арк.; від 09.07.2020 №119-3/20-ЛЗ на 7 арк.

4. завірені належним чином копії Переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів по ДП «Жовтневе лісове господарство» на 2018 рік на 2 арк.;на 2019 рік на 2 арк., на 2020 рік на 2 арк., на 2021 рік на 2 арк.

5. Оригінали лісовідводних матеріалів, а саме: лісорубний квиток від 23.06.2018 серія 02 ЛКБ №500212 на 1 арк., разом із повідомленням про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень по 46 кварталу 2 вид. на 1 арк. та по 46 квартал 5 вид. на 1 арк., акт лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по Бабаївському лісництву ДП «Жовтневе ЛГ» від 23.09.2017 на 5 арк., схема інструментальної зйомки ділянки по 46 кварталу 5 вид. на 1 арк., польова перелікова відомість дерев, призначених у рубку по 46 кварталу 5 вид. на 1 арк., нумераційна відомість дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки по 46 кварталу 5 вид. на 1 арк., відомість матеріально-грошової оцінки по 46 кварталу 5 вид. на 1 арк., схема інструментальної зйомки ділянки по 46 кварталу 2 вид. на 1 арк., польова перелікова відомість дерев, призначених у рубку по 46 кварталу 2 вид. на 1 арк., нумераційна відомість дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки по 46 кварталу 2 вид. на 1 арк. , відомість матеріально-грошової оцінки по 46 кварталу 2 вид. на 1 арк.

6. лісорубний квиток від 01.07.2020 серія ХА ЛРК №000888 на 1 арк., разом із повідомленням про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень по 23 кварталу 8 вид. на 1 арк., акт лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по Бабаївському лісництву ДП «Жовтневе ЛГ» від 07.10.2019 на 4 арк., план зйомки ділянки по 23 кварталу 8 вид. на 1 арк., польова перелікова відомість дерев, призначених у рубку по 23 кварталу 8 вид. на 1 арк., нумераційна відомість дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки по 23 кварталу 8 вид. на 1 арк., відомість матеріально-грошової оцінки по 23 кварталу 8 вид. на 1 арк.,

7. лісорубний квиток від 29.01.2018 серія 02 ЛКБ №535965 на 1 арк., разом із планом зйомки ділянки по 30 кварталу 3 вид. на 1 арк., переліково-оціночна відомість на 1 арк.

8. завірена належним чином копія витягу з проекту протипожежного облаштування лісових насаджень ДП «Жовтневе лісове господарство» на 2 арк.

9. рух лісоматеріалів за бухгалтерським обліком на 3 арк.

10. витяг з особових карток працівників Бабаївського лісництва ДП «Жовтневий лісгосп» відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 2 арк.

11. підшивка завірених належним чином копій посадової інструкції лісничого ДП «Жовтневий лісгосп» від 08.07.2016 (разом із доповненням), старшого майстра лісу від 01.01.2018 (разом із доповненням), майстра лісу від 17.03.2017, наказу №553-К від 11.11.2019 про переведення ОСОБА_4 з посади в.о. головного лісничого та посаду лісничого Бабаївського лісництва, наказу №110-К від 12.10.2012 «Про переведення на іншу роботу», №49-К від 02.06.2014 «Про переведення на іншу роботу», наказу (розпорядження) №26-к від 02.04.2018 про прийняття на роботу майстром лісу Бабаївського лісництва ОСОБА_6 , наказу (розпорядження) №191-К від 26.04.2021 про прийняття на роботу старшим майстром лісу Бабаївського лісництва ОСОБА_8 , наказу (розпорядження) №338-К від 22.07.2019 про переведення ОСОБА_9 на посаду старшого майстра лісу Бабаївського лісництва, наказу №86-к від 26.11.2009 «Про переведення» , наказу №37-к від 07.03.2013 «Про прийняття на роботу», наказу №186-к про припинення трудового договору старшого майстра лісу Бабаївського лісництва ОСОБА_10 загалом на 24 арк.

12. Завірена належним чином копія наказу (розпорядження) №215-к від 13.05.2019 про прийняття на роботу на посаду старшого майстра лісу Бабаївського лісництва ОСОБА_11 на 1 арк.

13. Завірена належним чином копія наказу (розпорядження) №325-к від 17.07.2019 про припинення трудового договору (контракту) за угодою сторін старшого майстра лісу Бабаївського лісництва ОСОБА_11 на 1 арк.

14. Копії паспортів громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

15. Завірені належним чином копії актів огляду місця використання лісових ресурсів від 03.08.2018 на 1 арк., від 20.07.2018 на 1 арк., від 18.12.2018 на 1 арк.

16. Оригінал акту огляду місць заготівлі деревини від 24.09.2020 на 1 арк.

17. Завірені належним чином копії актів приймання-передачі робіт на послуг №257 від 02.08.2018 на 1 арк., №224 від 27.07.2018 на 2 арк., №201 від 16.07.2018 на 1 арк., №674 від 17.12.2018 на 1 арк., №265 від 22.09.2020 на 1 арк.

18. Завірені належним чином копії листків непрацездатності ОСОБА_4 на 3 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали суду доручити старшому слідчого Другого СВ ( з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Ленінський районний суд м. Харкова шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1