Провадження № 1-кс/742/760/21
Єдиний унікальний № 742/2552/21
У Х В А Л А

15 липня 2021 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 0000311 від 29.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачем СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 28.05.2021 по 30.05.2021, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 0000311 від 29.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 28.05.2021 до Прилуцького РВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа вчинила крадіжку 30000 грн. з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000311 від 29.05.2021, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.05.2021 близько 09 год до ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 та спочатку розмовляв автовідповідач, який сказав, що його карта заблокована та щоб її розблокувати, то йому потрібно авторизуватися та для цього потрібно з`єднатися з оператором та натиснути цифру 1, що він зробив. Потім слухавку підняв чоловік, представився ОСОБА_6 та повідомив, що він працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що для того, щоб розблокувати карту ОСОБА_5 потрібно авторизуватися. Для авторизації він відправив СМС повідомлення з кодом, який потрібно назвати йому. Заявнику на мобільний одразу о 09 год 25 хв прийшло СМС повідомлення, відправник був указаний ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому було вказано код НОМЕР_4 та написано підтвердити списання у сумі 25 грн. Чоловік сказав, що ці кошти необхідно списати з карти для її розблокування. Також у СМС повідомленні було зазначено, що код повідомляти стороннім особам заборонено і співробітники банку ніколи не запитують паролі, але ОСОБА_5 не звернув на це увагу. Одразу після цього з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 почали зніматися кошти по 999 грн, в загальному зняло коштів 30 000 грн. На цій карті на той час знаходилися кредитні кошти у сумі 31 000 та власні кошти заявника в сумі 500 грн. Він одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував карту.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо, тому слідчим і подано відповідне клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилася, згідно поданої заяви просила розглянути подане клопотання без її участі та без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість приховування чи знищення даної інформації з їх боку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, враховуючи вищевикладене, беручи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація та документи, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 0000311 від 29.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 28.05.2021 по 30.05.2021 ( АДРЕСА_2 ):

- рух коштів по рахункам в період часу з 28.05.2021 по 30.05.2021та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки на яку було перераховано кошти в період часу з 28.05.2021 по 30.05.2021 фотографії з банкоматів;

- інформацію про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено перекази коштів з картки № НОМЕР_1 року із зазначенням банку отримувача коштів;

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить картка на яку було перераховані кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 28.05.2021 по 30.05.2021, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 28.05.2021 по 30.05.2021.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8