Провадження №1-кс/447/203/21
Справа №447/168/21
У Х В А Л А
щодо арешту майна

20 квітня 2021 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України,
в с т а н о в и в:
19.04.2021 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, у якому зазначено наступне.
19.01.2021 у Новороздільське ВП із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа у період з липня по грудень 2020 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника, оформивши на останнього кредити. Сума заданих збитків встановлюється.
19.01.2021 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
09.04.2021 до СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт працівника кіберполіції про те, що житель м. Новий Розділ маючи в своєму розпорядженні ідентифікуючі дані потерпілого ОСОБА_4 , використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет на сайтах з онлайн-кредитування таких як ТОВ «Мілоан», Фінансова компанія «Інвеструм», ТОВ «Качай Гроші» та інші отримав кредит без відома потерпілого на підставі його персональних даних, чим завдав матеріальних збитків останньому на суму близько 200 000 гривень.
09.04.2021 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.
17.04.2021 у ході проведення обшуку у рамках кримінального провадження №0000015, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено предмет, схожий на пістолет із явними ознаками переробки, та 1 боєприпас калібру 7.62.
18.04.2021 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 263 КК України.
19.04.2021 вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження за №000015, на підставі ст. 217 КПК України.
Крім цього, 17.04.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області у приміщенні квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; скретч карту без сім-картки на номер телефону НОМЕР_3 ; банківські карти АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; банківські карти АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_10 ; сім-карти зв`язку у кількості 7 штук; флеш-носій на 2 Гб зеленого кольору; копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_6 та 2 фокарти особи; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ; мобільний телефон не ідентифікованої марки із ІМЕІ: НОМЕР_13 ; 4 аркуші із повідомленнями з кредитних установ; 9 паперових пакетів оператора «PLUS»; пакувальну коробку із 4 магазинами; 22 інструменти для відмикання замків; ключ від замка; врізний замок; предмет, схожий на револьвер, із маркувальними позначеннями « НОМЕР_14 » «PEKOL LITE»; мобільний телефон марки «HONOR»; мобільний телефон марки «LG»; 1 патрон калібром 7,62 із маркувальними позначеннями на донній частині 60-75 та 7 патронів із резиновими кулями; мобільний телефон марки «NOKIA»; мобільний телефон марки «SAMSUNG»; 15 ключів від врізного замка в кількості 15 шт.; 15 ключів для відмикання дверей; 15 засобів для відмикання дверей різних форм і розмірів; техпаспорт на автомобіль серії НОМЕР_15 ; технічний засіб із серійним номером 1409Є30129 та антени в кількості 6 штук; спецзасіб (електрошокер) «СИС-К-212», чорного кольору; 1 аркуш паперу від зошита із записами; аркуш паперу із блокноту; квитанція про сплату кредиту від 11.02.2015; флеш-носій із маркувальними позначеннями «|EMTEC-4gb» синього кольору; дві скретч карти карти «Пумб» із наявними в них документами; довідка на ім`я ОСОБА_5 ; квитанція на ім`я ОСОБА_5 ; виписка на ім`я ОСОБА_5 ; квитанція АТ «Ощадбанк»; сім-карту «Лайф»; блокнот із чорновими записами на 31 арк.; сім-карту «Лайф»; аркуш паперу із чорновими записами; 7 коробок із вмістом ламінату на кожній із яких наявні написи «Laminatboden»; кастет; 1 засіб для відмикання дверей; 3 ключів для відмикання дверей; технічний пристрій для перешкоджання зв`язку; ключі від автомобіля марки «Мазда»; мобільний телефон марки «Самсунг»; мобільний телефон марки «Нокіа»; 10 сім-карт оператора «Лайфсел»; 2 сім-карти оператора «Київстар»; 3 сім-карти оператора «Водафон»; 3 карти Micro-SD об`ємом 4, 8, 16 гб.; банківську карту АТ «Альфабанк» № НОМЕР_16 ; зв`язку ключів у кількості 3 шт.; зв`язку ключів у кількості 2 шт.; зв`язку ключів у кількості 3 шт.; 8 арк. А4 із повідомленнями про сплату кредиту та 6 арк. повідомлень із банку;
Слідчий у клопотанні зазначив, що пояснити походження вказаних речей в ході обшуку ОСОБА_5 не зміг, не надавши жодних підтверджуючих документів на вилучене майно.
Крім цього, 17.04.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 від 15.04.2021 у приміщенні квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Sony» білого кольору; мобільний телефон марки «Sony» чорного кольору із вставленою сім-картою із номером НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору із вставленою сім картою із номером НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору із вставленою сім картою із номером НОМЕР_19 ; ноутбук марки «emachines» чорного кольору; Wi-fi роутер марки «D-Link» моделі «DIR-300». Також в ході проведення обшуку за вказаною адресою було встановлено ір адресу, за допомогою якої здійснюється доступ до мережі Інтернет, яка співпадає з ір адресою, яка використовувалась для оформлення кредитів на потерпілого ОСОБА_4 .
Слідчим у клопотанні зазначено, що згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, вищенаведені виявлені та вилучені під час проведення 17.04.2021 обшуків на підставі ухвал слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області у приміщенні квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , є предметами які ОСОБА_5 міг використовувати для входу в мережу Інтернет та міг здійснювати оформлення кредиту на вилучені банківські карти, а також для здійснення іншої протиправної діяльності та, які можуть бути використані як доказ вказаного факту. А тому, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном, унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження слідчий просить накласти арешт на вказані вище, вилучені речі.
Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явились, що, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов наступних висновків.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; скретч-карта без сім-картки на номер телефону НОМЕР_3 ; банківські карти АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; банківські карти АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_10 ; сім-карти зв`язку у кількості 7 штук; флеш-носій на 2 Гб зеленого кольору; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ; мобільний телефон не ідентифікованої марки із ІМЕІ: НОМЕР_13 ; 4 аркуші із повідомленнями з кредитних установ; 9 паперових пакетів оператора «PLUS»; пакувальна коробка із 4 магазинами; 22 інструменти для відмикання замків; ключ від замка; предмет, схожий на револьвер, із маркувальними позначеннями « НОМЕР_14 » «PEKOL LITE»; мобільний телефон марки «HONOR»; мобільний телефон марки «LG»; 1 патрон калібром 7,62 із маркувальними позначеннями на донній частині 60-75 та 7 патронів із резиновими кулями; мобільний телефон марки «NOKIA»; мобільний телефон марки «SAMSUNG»; 15 ключів від врізного замка в кількості 15 шт.; 15 ключів для відмикання дверей; 15 засобів для відмикання дверей різних форм і розмірів; технічний засіб із серійним номером 1409Є30129 та антени в кількості 6 штук; спецзасіб (електрошокер) «СИС-К-212», чорного кольору; 1 аркуш паперу від зошита із записами; аркуш паперу із блокноту; квитанція про сплату кредиту від 11.02.2015; флеш-носій із маркувальними позначеннями «|EMTEC-4gb» синього кольору; дві скретч карти карти «Пумб» із наявними в них документами; довідка на ім`я ОСОБА_5 ; квитанція на ім`я ОСОБА_5 ; виписка на ім`я ОСОБА_5 ; квитанція АТ «Ощадбанк»; сім-карту «Лайф»; блокнот із чорновими записами на 31 арк.; сім-карту «Лайф»; аркуш паперу із чорновими записами; кастет; 1 засіб для відмикання дверей; 3 ключів для відмикання дверей; технічний пристрій для перешкоджання зв`язку; мобільний телефон марки «Самсунг»; мобільний телефон марки «Нокіа»; 10 сім-карт оператора «Лайфсел»; 2 сім-карти оператора «Київстар»; 3 сім-карти оператора «Водафон»; 3 карти Micro-SD об`ємом 4, 8, 16 гб.; банківську карту АТ «Альфабанк» № НОМЕР_16 ; зв`язку ключів у кількості 3 шт.; зв`язку ключів у кількості 2 шт.; зв`язку ключів у кількості 3 шт.; 8 арк. А4 із повідомленнями про сплату кредиту та 6 арк. повідомлень із банку; мобільний телефон марки «Sony» білого кольору; мобільний телефон марки «Sony» чорного кольору із вставленою сім-картою із номером НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору із вставленою сім картою із номером НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору із вставленою сім картою із номером НОМЕР_19 ; ноутбук марки «emachines» чорного кольору; Wi-fi роутер марки «D-Link» моделі «DIR-300» можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Правова підстава арешту вищевказаного майна вони є речовими доказами і зберегли на собі сліди злочину.
Крім цього, слідчий просить накласти арешт на: копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_6 та 2 фокарти особи; врізний замок; техпаспорт на автомобіль серії НОМЕР_15 ; 7 коробок із вмістом ламінату на кожній із яких наявні написи «Laminatboden»; ключі від автомобіля марки «Мазда». Проте, ухвалами слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області від 15.04.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку житла за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , з метою, відшукання та вилучення електронних пристроїв (ноутбуків, комп`ютерів, планшетів, інтернет-маршрутизаторів), мобільних телефонів, сім-карт мобільних операторів, які використовувалися з метою підключення до мережі Інтернет та подальшого оформлення кредиту у кредитних спілках, які мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути використані як доказ протиправної діяльності ОСОБА_5 у кримінальному провадженні. Відтак, зазначені речі та документи не є предметами для виявлення яких надавався дозвіл на проведення обшуку, та наведена у клопотанні правова підстава арешту вищевказаного майна не обґрунтована долученими до клопотання матеріалами, тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб та оцінюючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Керуючись ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити частково.
Накласти арешт на: мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; скретч-карта без сім-картки на номер телефону НОМЕР_3 ; банківські карти АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; банківські карти АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_10 ; сім-карти зв`язку у кількості 7 штук; флеш-носій на 2 Гб зеленого кольору; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ; мобільний телефон не ідентифікованої марки із ІМЕІ: НОМЕР_13 ; 4 аркуші із повідомленнями з кредитних установ; 9 паперових пакетів оператора «PLUS»; пакувальна коробка із 4 магазинами; 22 інструменти для відмикання замків; ключ від замка; предмет, схожий на револьвер, із маркувальними позначеннями « НОМЕР_14 » «PEKOL LITE»; мобільний телефон марки «HONOR»; мобільний телефон марки «LG»; 1 патрон калібром 7,62 із маркувальними позначеннями на донній частині 60-75 та 7 патронів із резиновими кулями; мобільний телефон марки «NOKIA»; мобільний телефон марки «SAMSUNG»; 15 ключів від врізного замка в кількості 15 шт.; 15 ключів для відмикання дверей; 15 засобів для відмикання дверей різних форм і розмірів; технічний засіб із серійним номером 1409Є30129 та антени в кількості 6 штук; спецзасіб (електрошокер) «СИС-К-212», чорного кольору; 1 аркуш паперу від зошита із записами; аркуш паперу із блокноту; квитанція про сплату кредиту від 11.02.2015; флеш-носій із маркувальними позначеннями «|EMTEC-4gb» синього кольору; дві скретч карти карти «Пумб» із наявними в них документами; довідка на ім`я ОСОБА_5 ; квитанція на ім`я ОСОБА_5 ; виписка на ім`я ОСОБА_5 ; квитанція АТ «Ощадбанк»; сім-карту «Лайф»; блокнот із чорновими записами на 31 арк.; сім-карту «Лайф»; аркуш паперу із чорновими записами; кастет; 1 засіб для відмикання дверей; 3 ключів для відмикання дверей; технічний пристрій для перешкоджання зв`язку; мобільний телефон марки «Самсунг»; мобільний телефон марки «Нокіа»; 10 сім-карт оператора «Лайфсел»; 2 сім-карти оператора «Київстар»; 3 сім-карти оператора «Водафон»; 3 карти Micro-SD об`ємом 4, 8, 16 гб.; банківську карту АТ «Альфабанк» № НОМЕР_16 ; зв`язку ключів у кількості 3 шт.; зв`язку ключів у кількості 2 шт.; зв`язку ключів у кількості 3 шт.; 8 арк. А4 із повідомленнями про сплату кредиту та 6 арк. повідомлень із банку; мобільний телефон марки «Sony» білого кольору; мобільний телефон марки «Sony» чорного кольору із вставленою сім-картою із номером НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору із вставленою сім картою із номером НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору із вставленою сім картою із номером НОМЕР_19 ; ноутбук марки «emachines» чорного кольору; Wi-fi роутер марки «D-Link» моделі «DIR-300».
Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.
У задоволенні решти вимог відмовити.
На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляційну скаргу до Львівського апеляційного суду.
Ухвала суду першої інстанції, якщо інше не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК за клопотанням власника / володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1