Провадження № 1-кс/686/7185/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000230,

встановив:

08.07.2021 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000230, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «під час досудового розслідування від УСБУ в Хмельницькій області отримано дані про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , с. Нова Синявка, Хмельницький район Хмельницька область, керівник ОСОБА_5 , беніфіціар ОСОБА_6 ) здійснюють незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (граніт) за відсутності спеціального дозволу на користування ділянкою надр на земельних ділянках сільськогосподарського призначення (цільове призначення для ведення особистого селянського господарства, площа 2 га, власник ОСОБА_6 ).

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали в ІНФОРМАЦІЯ_2 спеціальний дозвіл на користування надрами № 6302 від 05.12.2018 року для видобування надр в межах ділянки №1 Новосинявського родовища граніту загальною площею 9,6 га. Площа гірничого відводу складає 9,6 га. Відповідно до Постанови КМ України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» граніт відноситься до корисної копалини загальнодержавного значення.

Крім того, на земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею близько 14 га з кадастровими номерами :02:012:0042, :02:012:0044, :02:012:0048, :02:012:0050, :02:012:0051, :02:012:0055, :02:012:0166, що розташовані за межами населеного пункту с Нова Синявка Хмельницького району Хмельницької області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при видобутку корисних копалин здійснює безгосподарське використання відповідних земель, що призвело до втрати їх родючості та безпідставного виведення земель з сільськогосподарського обороту. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволи на зняття верхніх шарів ґрунту не отримувало.

Водночас, незаконно видобуті корисні копалини реалізуються під проект «Велике будівництво» на автодорогу «Е-50» с. Голосків смт. Летичів Хмельницького району Хмельницької області.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної сили приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України.

Згідно повідомлення від УСБУ в Хмельницькій області, встановлено, що документи, які можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні можуть зберігатися за адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і призначення та проведення земельно-технічної експертизи, інших судових експертиз, перевірки відомостей, викладених в повідомленні про вчинення злочину, з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів та речей, а саме: спеціального дозволу на користування надрами; акту надання гірничого відводу; проекту гірничого відводу з графічними та текстовими додатками; робочих проектів розробки родовища граніту; документів, що посвідчують право на користування земельними ділянками, необхідної для видобування корисних копалин; планів розвитку гірничих робіт за 2020-2021 року, геологічних звітів; актів прийому передачі родовища; матеріалів експлуатаційних розвідок; планів земної поверхні території виробничо-господарської діяльності; планів промислового майданчику; планів земельних ділянок відведених під склади корисних копалин; плану зовнішніх відвалів розкривних порід; плану розміщення пунктів маркшейдерської опірної сітки на земній поверхні; плану гірничого відводу підприємства та геологічних розрізів до нього; план гірничих виробок по горизонтах гірничих робіт; зведеного плану гірничих виробок кар`єру; картограми розміщення планшетів гірничих виробок; розрізів гірничих виробок по направленням просування гірничих робіт (при обліку видобутого об`єму способом вертикальних розрізів: горизонтальний, вертикальний); поздовжнього профілю в`їзної траншеї; паспортів видобувних та відкривних вибоїв; розрахунку призм обрушення на породних відвалах; інвентарної книги маркшейдерських документів; книг маркшейдерських вказівок; журналів обліку стану та руху запасів, втрат та розубоження корисних копалин (первинний, зведений, щорічний звітний баланс запасів); журналів обліку запасів підготовлений до виїмки; журналів списання запасів; актів списання запасів; звітів Форми 5-гр; журналів спостереження за зонами обрушення та здвигів гірських порід; журналів обліку контролів кількості і якості мінеральної сировини, що накопичується та зберігається на складах; книг обліку відвантаження видобутих корисних копалин; журналу обліку видобутої, але тимчасово не використаної сировини на складах; паспортів складу видобутої, але тимчасово не використаної сировини; книги визначення координат та висот пунктів маркшейдерської опорної та зйомочної сировини; книги обліку руху корисної копалини; книги обліку руху розкривних порід; книги обліку повноти вилучення та втрат запасів при розробці; книги обліку експлуатаційних втрат корисних копалин родовища; книги обліку втрат при видобутку корисних копалин; книги обліку списаних запасів корисних копалин; журналу теодолітної зйомки; книги підрахунку об`ємів гірничої маси; книги підрахунку об`ємів розкривних порід; книги підрахунку об`ємів корисних копалин на складах; книги обліку руху запасів; книги зведеного обліку стану та руху запасів; книги зведеного обліку стану та руху запасів; книги зведеного обліку запасів корисних копалин; книг і журналів маркшейдерських та геологічних вказівок; журналу повірок геодезичних інструментів; форм статистичної звітності Ф-5гр. за 2020-2021 роки; польових журналів (журналу виміру пунктів, журналу тахеометричної зйомки, журналу виміру довжини ліній, журналу нівеліровок); паспортів вибухових робіт; інших документів що стосуються проведення вибухових робіт; планів розвитку вибухових робіт;договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами щодо видобування, реалізації, транспортування корисних копалин, розкривних порід; заявок, рахунків фактур, видаткових накладних, податкових накладних, витягів з реєстрів податкових накладних, довіреностей на право корисних копалин, актів прийому передачі, платіжних доручень та інших документів, що відображають факти постачання та надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим суб`єктам підприємницької діяльності (в тому числі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 01.01.2020 по теперішній час, пов`язаних з видобуванням, транспортуванням та реалізацією корисних копалин; інших документів, що стосуються видобування, транспортування та реалізації граніту; податкових звітів та квитанцій про оплату податків за 2020-2021 року, документів, що відображають листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з органами влади, самоврядування, контролюючими органами.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей і документів, які знаходяться у вказаному офісному приміщенні, що мають істотне значення для встановлення обставин розслідуваного кримінального правопорушення.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе подальше призначення та проведення земельно-технічної інженерно-екологічної та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочину за ознаками якого відкрито кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей і документів, які знаходяться у вказаному офісному приміщенні, що мають істотне значення для встановлення обставин розслідуваного кримінального правопорушення».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без його участі та за відсутності представників володільця документів у зв`язку із існуванням ризиків знищення або ж несанкціонованого корегування вказаних документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, можуть знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення земельно-технічної та інших судових експертиз, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 від 07.06.2020, а саме слідчому відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення оригіналів, а саме:

-спеціального дозволу на користування надрами;

-акту надання гірничого відводу;

-проекту гірничого відводу з графічними та текстовими додатками;

-робочих проектів розробки родовища граніту;

-документів, що посвідчують право на користування земельними ділянками, необхідної для видобування корисних копалин;

-планів розвитку гірничих робіт за 2020-2021 роки, геологічних звітів; актів прийому передачі родовища;

-матеріалів експлуатаційних розвідок;

-планів земної поверхні території виробничо-господарської діяльності;

-планів промислового майданчику;

-планів земельних ділянок відведених під склади корисних копалин; плану зовнішніх відвалів розкривних порід;

-плану розміщення пунктів маркшейдерської опірної сітки на земній поверхні;

-плану гірничого відводу підприємства та геологічних розрізів до нього;

-плану гірничих виробок по горизонтах гірничих робіт;

-зведеного плану гірничих виробок кар`єру;

-картограми розміщення планшетів гірничих виробок;

-розрізів гірничих виробок по направленням просування гірничих робіт (при обліку видобутого об`єму способом вертикальних розрізів: горизонтальний, вертикальний);

-поздовжнього профілю в`їзної траншеї;

-паспортів видобувних та відкривних вибоїв;

-розрахунку призм обрушення на породних відвалах;

-інвентарної книги маркшейдерських документів;

-книг маркшейдерських вказівок;

-журналів обліку стану та руху запасів, втрат та розубоження корисних копалин (первинний, зведений, щорічний звітний баланс запасів);

-журналів обліку запасів підготовлений до виїмки;

-журналів списання запасів;

-актів списання запасів;

-звітів Форми 5-гр;

-журналів спостереження за зонами обрушення та здвигів гірських порід;

-журналів обліку контролів кількості і якості мінеральної сировини, що накопичується та зберігається на складах;

-книг обліку відвантаження видобутих корисних копалин;

-журналу обліку видобутої, але тимчасово не використаної сировини на складах;

-паспортів складу видобутої, але тимчасово не використаної сировини;

-книги визначення координат та висот пунктів маркшейдерської опорної та зйомочної сировини;

-книги обліку руху корисної копалини;

-книги обліку руху розкривних порід;

-книги обліку повноти вилучення та втрат запасів при розробці;

-книги обліку експлуатаційних втрат корисних копалин родовища;

-книги обліку втрат при видобутку корисних копалин;

-книги обліку списаних запасів корисних копалин;

-журналу теодолітної зйомки;

-книги підрахунку об`ємів гірничої маси;

-книги підрахунку об`ємів розкривних порід;

-книги підрахунку об`ємів корисних копалин на складах;

-книги обліку руху запасів;

-книги зведеного обліку стану та руху запасів;

-книги зведеного обліку запасів корисних копалин;

-книг і журналів маркшейдерських та геологічних вказівок;

-журналу повірок геодезичних інструментів;

-форм статистичної звітності Ф-5гр. за 2020-2021 роки;

-польових журналів (журналу виміру пунктів, журналу тахеометричної зйомки, журналу виміру довжини ліній, журналу нівеліровок);

-паспортів вибухових робіт;

-інших документів що стосуються проведення вибухових робіт;

-планів розвитку вибухових робіт;договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами щодо видобування, реалізації, транспортування корисних копалин, розкривних порід;

-заявок, рахунків фактур, видаткових накладних, податкових накладних, витягів з реєстрів податкових накладних, довіреностей на право корисних копалин, актів прийому передачі, платіжних доручень та інших документів, що відображають факти постачання та надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим суб`єктам підприємницької діяльності (в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 01.01.2020 по 14.07.2021, пов`язаних з видобуванням, транспортуванням та реалізацією корисних копалин;

-інших документів, що стосуються видобування, транспортування та реалізації граніту;

-податкових звітів та квитанцій про оплату податків за 2020-2021 роки, документів, що відображають листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з органами влади, самоврядування, контролюючими органами;

-проектної, технічної документації на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:012:0166; :02:012:0050; :02:012:0055; :02:012:0054; :02:012:0051; :02:012:0042; :02:012:0045; :02:012:0044; :02:012:0043; :02:012:0046; :02:012:0047; :02:012:0048; :02:012:0049; :02:012:0029; :02:017:0003; :02:016:0001; :02:012:0053; :02:012:0056; :02:012:0052; :02:018:0067.

Уповноважеиим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє по 13 серпня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1