Справа № 569/2313/20
У Х В А Л А

24 травня 2021 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження,-

В с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому вказує, що група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених слідством осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_9 , діючи від імені ТОВ «АВЛ-ГРУП» та ТОВ «АРУТЕРІ», використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, по заздалегідь розробленому плану злочинної діяльності, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, заволоділи грошовими коштами» АТ «Ідея Банк», АТ «Укрексімбанк», ПуАТ КБ «Акорд Банк» на загальну суму 2 166 000 гривень.

Так, в кінці 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у м. Рівне, ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння кредитними коштами банківських установ у особливо великих розмірах, розробила злочинний план та вступила у попередню змову із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.
Згідно з розробленим злочинним планом ОСОБА_6 спланувала, використовуючи підроблені документи, отримувати кредитні кошти шляхом оформлення договорів овердрафту від імені підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.
Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та з метою створення умов для реалізації спільного злочинного наміру на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, вчинили дії, які були направлені на підготовку до вчинення кримінальних правопорушень.
В кінці 2018 року, більш точного часу не встановлено, учасники злочинної групи, з метою прикриття своєї злочинної діяльності пов`язаної з заволодінням кредитними коштами банківських установ, за невстановлених обставин, заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_9 серія НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008 та карткою фізичної особи платника податків ОСОБА_9 , які в подальшому використали у своїй злочинній діяльності.
Після заволодіння паспортом громадянина України ОСОБА_9 , при невстановлених обставинах, учасники групи, керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення офіційного документу, який видавався територіальним підрозділом МВС України, що мав право видавати такі документи, і який відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, а також є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, в оригіналі паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_1 , виданого Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 20.08.2008, на ім`я ОСОБА_9 , а саме на 1 сторінці, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням невстановленої особи, чим вчинили підроблення офіційного документа, та в подальшому використали його для заволодіння кредитними коштами банківських установ, пред`явивши вказаний паспорт працівникам фінансових установ разом із пакетом інших підроблених документів, у подальшому заволоділи грошовими коштами АТ «ОТП Банк» у сумі 250 000 гривень (які у подальшому було повернуто), АТ «Ідея Банк» у сумі 480 000 гривень та 486 000 гривень, АТ «Ощадбанк» у сумі 800 000 гривень, та АТ «КБ «Акордбанк» у сумі 400 000 гривень.
20.11.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України.

25.11.2020 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України.

20.04.2021 ОСОБА_6 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України.
20.04.2021 ОСОБА_8 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України.
30 квітня 2020 року досудове слідство в кримінальному провадженні було завершено.

30 квітня 2020 року ОСОБА_6 було повідомлено про те, що досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 28.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України, в якому вона є підозрюваною, завершено.

Відповідно до вимог ст.ст. 283, 290 КПК України ОСОБА_6 повідомлено про те, що вона має право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування як самостійно, так і за допомогою захисника.

Крім того, ОСОБА_6 запрошено з`явитися 05.05.2021 о 12:00 год. у приміщення службового кабінету №34 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування.

Однак, ОСОБА_6 05.05.2021 без поважних причин не з`явився для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Наразі ОСОБА_6 жодного разу не прибула до слідчого для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження та речовими доказами.

07.05.2021 адвокат-захисник підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_10 прибув для ознайомлення та ознайомився із матеріалами досудового розслідування а саме із томом №1 на 284 арк., та томом №2 на 240арк.;

13.05.2021 адвокат-захисник підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_10 прибув для ознайомлення та ознайомився із матеріалами досудового розслідування а саме із том №3 на 209 арк., том №4 на 297 арк., том №5 на 246 арк., том №6 на 248 арк., том №7 на 282 арк.

Таким чином, ОСОБА_6 а також її адвокат-захисник ОСОБА_10 зволікають з ознайомленням з матеріалами досудового слідства з метою затягування досудового слідства, що унеможливлює на даному етапі досудового слідства прийняти законне процесуальне рішення.

Слідчий вказує, що матеріали кримінального провадження складаються з 18 томів, кожен з яких налічує у собі близько 250 аркушів, з яких наявні характеризуючі дані на підозрюваних, а також багато супровідних документів, постанов про призначення слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні, копій документів, які мають мінімальне змістове навантаження, матеріали провадження нескладні, загальнодоступні, для ознайомлення з якими не потрібно спеціальних знань, є необхідність у встановленні строку для ознайомлення з матеріалами підозрюваного ОСОБА_6 та її захисника (захисників), після спливу якого вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання, просили суд його задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник адвокат ОСОБА_10 в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, причини неявки суду не повідомили, заяв чи клопотань не подали.

Заслухавши слідчого та прокурора в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Слідчий суддя встановив, що в провадженні Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 28.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України.

20.04.2021 ОСОБА_6 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України.
30 квітня 2020 року досудове слідство в кримінальному провадженні було завершено.

30 квітня 2020 року ОСОБА_6 було повідомлено про те, що досудове розслідування кримінального провадження, в якому вона є підозрюваною, завершено.

ОСОБА_6 запрошено з`явитися 05.05.2021 о 12:00 год. у приміщення службового кабінету №34 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування.

Однак, ОСОБА_6 05.05.2021 без поважних причин не з`явився для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_6 жодного разу не прибула до слідчого для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження та речовими доказами.

07.05.2021 адвокат-захисник підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_10 прибув для ознайомлення та ознайомився із матеріалами досудового розслідування а саме із томом №1 на 284 арк., та томом №2 на 240арк.;

13.05.2021 адвокат-захисник підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_10 прибув для ознайомлення та ознайомився із матеріалами досудового розслідування а саме із том №3 на 209 арк., том №4 на 297 арк., том №5 на 246 арк., том №6 на 248 арк., том №7 на 282 арк.

Слідчий суддя погоджується із доводами слідчого та прокурора, що підозрювана та її захисник зволікають при ознайомленні з матеріалами до яких надано доступ.
Згідно ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Тобто, обмеження в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження має встановлюватись виключно у разі зволікання особою, у даному випадку підозрюваним.
Частиною 1 ст. 28 КПК України визначено, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Враховуючи, що доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, які налічують: 18 томів, надано з 30.04.2021р. та забезпечено належні умови для ознайомлення з ними, однак підозрювана ОСОБА_6 та її захисник адвокат ОСОБА_10 станом на 24.05.2021р., з усіма матеріалами не ознайомились, слідчий суддя вважає необхідним, встановити строк захиснику для ознайомлення з матеріалами до 17 год. 00 хв., 30.05.2021р. включно.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 28, 40, 290, 372 КПК України,-

У х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Встановити строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000553 від 28.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України, для підозрюваної ОСОБА_6 та її захиснику адвокату ОСОБА_10 , після спливу якого вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів, тривалістю не пізніше 17 годин 00 хвилин, 30 травня 2021 року.

Одночасно слідчий суддя роз?яснює, що після спливу встановленого судом строку, сторона кримінального провадження (підозрювана та її захисник), будуть вважатися таким, що реалізували своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1