Справа № 646/1076/21
№ провадження 1-кс/646/486/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.03.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001179 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001179 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом отриманої інформації стосовно діяльності групи осіб, які на території м. Харкова під виглядом працівників різних банків, зловживаючи довірою громадян, скоюють шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами громадян з банківських карток у великих розмірах, з використанням спеціальних знань та електронно - обчислюваної техніки, а саме, здійснюють телефоні дзвінки від імені співробітників різних банків та, видаючи себе за менеджерів банків, отримують персональні дані, за допомогою яких через банківські мобільні додатки здійснюють вхід до управління картковими рахунками, після чого переводять наявні грошові кошти на підконтрольні їм рахунки.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкає: АДРЕСА_1 , власником квартири на праві власності відповідно інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно є ОСОБА_7

26.11.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова задоволено клопотання слідчого та винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

14.12.2020 в період часу з 17:47 до 20:24 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.11.2020 проведено обшук в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно - електронні носії інформації, мобільні телефони та комп`ютерну техніку, а саме: флеш накопичувач Transend 8 Gb-2 шт., флеш-накопичувач «Team» 16 Gb, чорного кольору; карта пам`яті «kingston» 1 Gb, чорного кольору; карта пам`яті «Sandisk» 32Gb, червоно-золотистого кольору; оптичний диск CD-R VIDEX з інформацією у вигляді роздруківки мобільних номерів телефонів, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , адреса фактичного місця мешкання: АДРЕСА_1 .

15.12.2020 зазначене майно оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному проваджені.

18.12.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова за клопотанням прокурора відділу Харківської обласної прокуратури накладено арешт на майно електронні носії інформації строком на 2 місяці, який закінчується 18.02.2021.

06.01.2021 по 13.01.2021 призначена комп`ютерна технічна експертиза по вилученому майну електронні носії інформації, яка на даний час триває.

Оскільки, вилучені предмети, визначені речовими доказами та стануть об`єктом дослідження судових експертиз, висновки яких будуть долучені до матеріалів кримінального провадження та у подальшому будуть використані як докази під час судового розгляду та повернення вказаних речей негативно вплине на подальше досудове розслідування, просив накласти арешт на вищезазначене майно.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання про арешт майна підтримали у повному обсязі, додатково вказали, що під час огляду флеш носія Transend, ємністю 8 Gb, чорного кольору, який було вилучено під час проведення обшуку, встановлено, що на ньому містяться папки та файли, також на зазначеному носії знаходиться скандокумент у вигляді об`яви про пошук працівників в Колл-центр, на підтвердження чого долучено до клопотання протокол додаткового огляду речей з роздрукованою інформацією.

У судове засідання володілець майна ОСОБА_6 не прибув, про дату, час та місце судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Представник особи, яка вважає себе володільцем майна, ОСОБА_8 ОСОБА_9 та сама ОСОБА_8 також у судове засідання не з`явилися.

Крім того, останні мали можливість стежити за ходом справи за допомогою офіційних джерел, таких як веб-сторінка суду.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, прийшов до наступного.

29.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0001179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

18.12.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова за клопотанням прокурора відділу Харківської обласної прокуратури накладено арешт на майно електронні носії інформації строком на 2 місяці.

20.01.2021 ухвалою колегії суддів Харківського апеляційного суду від 20.01.2021 ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.12.2020 залишено без змін.

16.02.2021 постановою заступника начальника ГУНП в Харківській області начальника слідчого управління полковника поліції ОСОБА_10 створено групу слідчих у кримінальному провадженні №0001179 від 29.09.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України.

17.02.2021 прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 винесено постанову про зміну територіальної підслідності у кримінальному провадженні №0001179 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, визначивши її за слідчим відділенням відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

17.02.2021 постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 призначено групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження у кримінальному провадженні №0001179 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме п. 1, п. 3, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 від 15.12.2020 майно, яке було виявлено та вилучене, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , - визнано речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вбачає наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучене, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки, прокурор довів, що вказане майно є речовим доказом, а тому слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним накласти арешт на вказане майно.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001179 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 14.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- Флеш накопичувач Transend 8 Gb 2 шт., Флеш-накопичувач «Team» 16 Gb, чорного кольору; Карта памяті «kingston» 1 Gb, чорного кольору; Карта памяті «Sandisk» 32Gb червоно-золотистого кольору; Оптичний диск CD-R VIDEX з інформацією у вигляді роздруківки мобільних номерів телефонів, майно належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , адреса фактичного місця мешкання АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном, з метою збереження речових доказів.

Місце зберігання речових доказів, визначити відповідно до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 22.03.2021 о 13-55 год.

Слідчий суддя - ОСОБА_1