1Справа № 335/514/21 1-кс/335/2769/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 , на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_4 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 11.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_6 , звернулась до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги зазначено, що у проваджені СУ ГУ ДФС у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000004, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Ухвалами слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.03.2021 та 09.04.2021 було надано дозволи на проведення обшуків з метою встановлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових сумішей, тютюнових виробів, сировини та обладнання, пристосованого для незаконного виготовлення тютюнових сумішей, тютюнових виробів, в тому числі тютюнових сумішей та тютюнових виробів для кальяну, тютюнових виробів без марок акцизного податку, тютюнових виробів з марками акцизного податку іноземних держав, тютюнових виробів без марок акцизного податку України встановленого зразка, марок акцизного податку, інших предметів та речей, які необхідні для процесу їх незаконного виготовлення, фасування та пакування, електронних інформаційних систем або їх частин (системні блоки персональних комп`ютерів, портативні комп`ютери, магнітні, оптичні, флеш носії, які містять інформацію про зазначені вище операції), документів фінансово-господарської діяльності щодо купівлі-продажу, постачання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових сумішей, тютюнових виробів та підакцизних товарів, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація, за адресами:

АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_2 ,

АДРЕСА_3 ,

АДРЕСА_4 , м. Пологи, вул. Сагайдачного, буд. 16,

АДРЕСА_5 .

14.04.2021 та 15.04.2021 слідчими СУ ГУ ДФС у Запорізькій області, на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було проведено обшуки за вказаними адресами.

У ході проведення обшуків було вилучено майно:

1)Тютюнова суміш ТМ «Daim» (2500 шт., вага 50 грамів кожна);

2)Тютюнова суміш ТМ «ОNА» (39 банок, вага 250 грамів кожна);

3)тютюнова суміш TM «Sherbetli» (79 шт., 50 грамів кожна);

4)тютюнова суміш TM «Al Shana» (264 шт., 50 грамів кожна);

5)тютюнова суміш TM «Smok» (318 шт., вага - 50 грамів кожна);

6)тютюнова суміш TM «Emir» (85 шт., вага - 50 грамів кожна);

7)тютюнова суміш TM «Buta» (168 шт., вага - 50 грамів кожна);

8)тютюнова суміш TM «Chaos» (61 банка, вага - 1000 грамів кожна);

9)тютюнова суміш TM «Nakhla» (14 шт., вага - 250 грамів кожна);

10)тютюнова суміш TM «Emir» (6 банок, вага - 250 грамів кожна);

11)тютюнова суміш TM «Pelikan» (6 банок, вага - 250 грамів кожна);

12)тютюнова суміш TM «Nual» (3 банки, вага - 200 грамів кожна);

13)тютюнова суміш TM «Hulalu» (5 банок, вага - 200 грамів кожна);

14)тютюнова суміш TM «AMY GOLD» (3 банки, вага - 200 грамів кожна);

15)тютюнова суміш ТМ «Самсварил» (8 банок, вага - 100 грамів кожна);

16)тютюнова суміш TM «Jibiar» (6 банок, вага - 250 грамів кожна);

17)тютюнова суміш TM «Gixom» (6 банок, вага - 250 грамів кожна);

18)тютюнова суміш TM «Cloud» (20 шт., вага - 100 грамів кожна);

19)тютюнова суміш TM «Frumint» (20 шт., вага - 50 грамів кожна);

20)тютюнова суміш ТМ «King Smoke» (12 шт., вага - 100 грамів кожна);

21)тютюнова суміш ТМ «UNO» (99 шт., вага - 50 грамів кожна);

22)тютюнова суміш ТМ «Start Now» (5 шт., вага - 50 грамів кожна);

23)тютюнова суміш ТМ «Lijo» (7 шт., вага - 50 грамів кожна);

24)тютюнова суміш ТМ «Al-waha» (3 шт., вага - 50 грамів кожна);

25)тютюнова суміш ТМ «Volcano» (9 шт., вага - 50 грамів кожна);

26)тютюнова суміш ТМ «LUIRA» (2 шт., вага - 50 грамів кожна);

27)тютюнова суміш ТМ «Al- waha» (10 шт., вага - 50 грамів кожна);

28)тютюнова суміш ТМ «Start Now» (5 шт., вага - 50 грамів кожна);

29)тютюнова суміш ТМ «Layali» (3 шт., вага - 50 грамів кожна);

30)тютюнова суміш ТМ «Bonga» (28 шт., вага - 100 грамів кожна);

31)тютюнова суміш ТМ «Jibiar» (2 шт., вага - 100 грамів кожна);

32)тютюнова суміш ТМ «Adalya» (12 пакувань, вага - 1000 грамів кожна);

33)тютюнова суміш ТМ «Al waha» (10 шт., вага - 50 грамів кожна);

34)тютюнова суміш ТМ «Serbetli» (20 шт., вага - 50 грамів кожна);

35)тютюнова суміш ТМ «Daim» (1969 шт., вага - 50 грамів кожна);

36)тютюнова суміш ТМ «Al shaha» (255 шт., вага - 50 грамів кожна);

37)тютюнова суміш ТМ «Emir» (150 шт., вага - 50 грамів кожна);

38)тютюнова суміш ТМ «Uno» (262 шт., вага - 50 грамів кожна);

39)тютюнова суміш ТМ «Buta» (170 шт., вага - 50 грамів кожна);

40)тютюнова суміш ТМ «Serbetli» (20 шт., вага - 50 грамів кожна);

41)тютюнова суміш ТМ «Royal Smok» (278 шт., вага - 50 грамів кожна);

42)тютюнова суміш ТМ «Adalya» (2 шт., вага - 1000 грамів кожна);

43)тютюнова суміш ТМ «Nakhla» (15 шт., вага - 50 грамів кожна);

44)тютюнова суміш ТМ «Самсварил» (15 банок, вага - 100 грамів кожна);

45)тютюнова суміш ТМ «Frumint» (24 шт., вага - 50 грамів кожна);

46)тютюнова суміш ТМ «Cloud» (39 шт., вага - 50 грамів кожна);

47)тютюнова суміш ТМ «King Smoke» (17 шт., вага - 50 грамів кожна);

48)тютюнова суміш ТМ «Darkside Shot» (29 шт., вага - 30 грамів кожна);

49)поліетиленовий пакет з тютюновими сумішами без марок акцизного податку та пізнавальних знаків невстановленої ваги, білий пакет торгівельної марки АТБ;

50)поліетиленові пакети з сумішшю невстановленої ТМ без марок акцизного податку (6 шт., вага - 1000 грамів);

51) пластикові пакування з тютюновими сумішами (12 шт., об`єм приблизно 500 грамів, заповнений частково);

52)Z-звіти та розрахунки квитанції від 08.04.2021, 09.04.2021, 16.04.2020, 17.04.2021, 18.04.2021;

53)документи на 35 аркушах;

54)Картонна візитівка «King Smoke»;

55)12 коробок з предметами для пакування тютюнових сумішей для кальянів різного найменування та виду;

56)тютюнова суміш TM «LAYALI» (6 шт., вага - 50 грамів кожна);

57)тютюнова суміш TM «Hookah Вго» (32 шт., вага - 50 грамів кожна);

58)тютюнова суміш TM «LEGU» (6 шт., 50 грамів кожна);

59)тютюнова суміш TM «Al Shana» (264 шт., 50 грамів кожна);

60)тютюнова суміш TM «AMY GOLD MOLASSES SPICED» (7 шт., вага - 50 грамів кожна);

61)тютюнова суміш TM «ALSHAHA» (424 шт., вага - 50 грамів кожна);

62)тютюнова суміш TM «BUTA Goldline» (216 шт., вага - 50 грамів кожна);

63)тютюнова суміш ТМ «Royal Smoke Waterpire Robacco» (147 шт., вага - 50 грамів кожна);

64)тютюнова суміш TM «Darkside Shot» (39 шт., вага - 50 грамів кожна);

65)тютюнова суміш TM «Emir Hookah Tobaco» (189 шт., вага - 50 грамів кожна);

66)тютюнова суміш TM «Frumint hookah» (52 шт., вага - 50 грамів кожна);

67)тютюнова суміш TM «Serbetli» (202 шт., вага - 50 грамів кожна);

68)тютюнова суміш TM «Malaki Molasses» (52 шт., вага - 50 грамів кожна);

69)тютюнова суміш TM «DAIM» (294 шт., вага - 50 грамів кожна);

70)тютюнова суміш TM «Darwin» (9 шт., вага - 100 грамів кожна);

71)тютюнова суміш ТМ «King Smoke» (162 шт., вага - 250 грамів кожна);

72)тютюнова суміш ТМ «Cloud» (45 шт., вага - 100 грамів кожна);

73)тютюнова суміш ТМ «Chaos» (65 шт., вага - 125 грамів кожна);

74)тютюнова суміш ТМ «Emir Hookah Tobaco» (16 шт., вага - 125 грамів кожна);

75)тютюнова суміш ТМ «Serbetli» (6 банок, вага - 1000 грамів кожна);

76)тютюнова суміш ТМ «ONA TOBACO» (6 шт., вага - 250 грамів кожна);

77)тютюнова суміш ТМ «AMY GOLD» (18 шт., вага - 200 грамів кожна);

78)тютюнова суміш ТМ «Adalya» (7 шт., вага - 1000 грамів кожна);

79)тютюнова суміш ТМ «Pelikan» (4 шт., вага - 200 грамів кожна);

80)тютюнова суміш ТМ «Таогі» (9 шт., вага - 200 грамів кожна);

81)тютюнова суміш ТМ «Jibiar» (3 банки, вага - 250 грамів кожна);

82)тютюнова суміш ТМ «BONGA» (14 шт., вага - 100 грамів кожна);

83)тютюнова суміш ТМ «Buta Sheikh» (3 шт., вага - 1000 грамів кожна);

84)тютюнова суміш ТМ «Alfakher» (1 шт., вага - 1000 грамів кожна);

85)тютюнова суміш ТМ «NAKHLA» (15 шт., вага - 250 грамів кожна);

86)тютюнові вироби у харчових ємністях різноманітного об`єму з різними смаками (42 шт.);

87)тютюнові вироби у полімерних вакуумних пакетах (12 шт., вага - 200 грамів кожна);

88)полімерна ємність з рідким ароматизатором «Sumriseag» (3 шт., об`єм - 100 мл кожна);

89)зошити та блокноти з чорновими записами (родові ознаки - наявність написів

ABSTRACTPATTERN, DELICATETHING, TROPIC ALOB SES SION,

NOTE BOOK GREY, БРІСК СКАТ;

90)чорнові записи кульковою ручкою на різноманітних аркушах паперу на 16 аркушах;

91)роздруковані на листах формату А-4 найменування тютюнової продукції та інших тютюнових аксесуарів на 28 арк.;

92)картонна коробка заповнена чеками від терміналу;

93)системний блок персонального комп`ютеру чорного кольору, родові ознаки: марка Fujitsu №184223;

94)42 повних мішки з тютюновою сумішшю схожою на тютюнову по 15 кг у кожному;

95)13 мішків з сумішшю схожою на тютюнову по 10 кг у кожній;

96)6 коробок з сумішшю схожою на тютюнову по 15 кг у кожній;

97)92 пакувальні ручні машинки для сигаретних гільз;

98)20000 сигаретних гільз упаковані у 40 коробок;

99)44 упаковки з листами паперу;

100)білі мішки заповнені тютюном приблизною вагою 14 кг у кількості 9 шт.;

101)білі мішки заповнені тютюном приблизною вагою 16 кг у кількості 5 шт.;

102)білі мішки заповнені тютюном приблизною вагою 30 кгу кількості 8 шт.;

103)білі мішки заповнені тютюном приблизною вагою 14 кг у кількості 5 шт.;

104)білі мішки заповнені тютюном приблизною вагою 11 кг у кількості 12 шт.;

105)білі мішки заповнені тютюном приблизною вагою 50 кг у кількості 10 шт.;

106)обладнання для подрібнення тютюну серійний номер VMR50-10-80V14 (1 шт );

107)сироп глюкозно - фруктозний у циліндричній тарі об`ємом 50 кг (2 шт.);

108)полімерні ємності об`ємом приблизно 80 літрів кожна заповненні розсипним тютюном (загальна вага - 67 кг 500 грамів);

109)полімерні ємності об`ємом приблизно 80 літрів кожна заповненні розсипним тютюном (кількість - 10, приблизна вага - 308 кг 400 грамів);

110)пакет з бензонатомнатрієм (вага - 5 кг, кількість - 1);

111)ароматизатори (32 шт. по 100 мл, 37 шт. по 50, 18 шт. по 50 мл., 48 шт. об`ємом "5 мл, 9 шт. об`ємом 1020 мл;

112)дві пластикові ємності, заповнені наполовину рідиною невідомого походження і вага приблизно 6 літрів;

113)полімерні ємності з інвертованим сиропом (20 літрів);

114)пластикова тара з тютюновою сумішшю (об`єм приблизно 13 літрів);

115)поліетиленові упаковки чорного кольору з назвою «Adalya», «Nakhla»;

116)полімерні ємності чорного кольору з тютюновими сумішами(152 шт., вага - 100 гр.);

117)тютюнові суміші для кальяну у вакуумних пакетах різного кольору (152 шт., вага - 100 гр.);

118)тютюнові суміші для кальяну у вакуумних пакетах різного кольору з написом «тютюн» (вага - 5 кг);

119)металеві кришки зеленого кольору з назвою «Adalya».

Арешт на майно не накладався.

Заявник зазначає, що приміщення за адресами, де були проведені обшуки, орендує ОСОБА_7 , а вилучене у ході проведення обшуків майно належить ОСОБА_8 на праві власності, яке він передав ОСОБА_7 , відповідно до договору зберігання матеріальних цінностей №1/10/12/2020 від 10.12.2020.

При цьому, ОСОБА_9 є приватним підприємцем, має ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, та не має будь-якого відношення до кримінального провадження.

Вказує, що майно, яке вилучене у ході обшуків та яке належить Аразу Аразу, не має відношення до кримінального провадження № 0000004 по якому здійснюється досудове розслідування, було придбане останнім на законних підставах, а органом досудового розслідування не доведено факт незаконного походження та незаконного зберігання вилучених тютюнових сумішей з метою збуту, що свідчить про те, що ухвалами слідчого судді не було прямо надано дозвіл на його вилучення.

Крім того, законодавством України не встановлено обов`язку під час здійснення купівлі-продажу тютюнових сумішей для кальянів, перевіряти їх походження, нарікань з приводу якості сумішей у ОСОБА_6 ніколи не було, у зв`язку із чим під час їх покупки він не просив надавати відповідні документи, а також вилучене не є товаром, який вилучений з обігу в Україні.

До того ж, наразі не відомо при яких умовах зберігається вилучене майно, у зв`язку із чим існує ризик псування майна, та завдання Араз Аразу матеріальних збитки.

Також, у ході обшуку вилучено системний блок персонального комп`ютеру чорного кольору марки Fujitsu №184223, який належить ОСОБА_8 , та не є знаряддям вчинення злочину.

Посилаючись на вказані обставини, заявник просила зобов`язати слідчого ОСОБА_4 , або іншу уповноважену особу повернути ОСОБА_8 вилучене майно, перелік якого зазначено вище.

У судовому засіданні представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала та просила її задовольнити. Зазначила, що вилучене у ході обшуків майно на праві власності належить ОСОБА_8 , який є приватним підприємцем, має ліцензію на торгівлю тютюновими виробами. Крім того, вказане майно не відповідає критеріям майна, на яке надано дозвіл на вилучення ухвалами слідчого судді про обшук, оскільки воно на законних підставах зберігалось за адресами, де було проведено обшуки, а саме на підставі договору зберігання матеріальних цінностей №1/10/12/2020 від 10.12.2020. Вказаний договір було укладено, у зв`язку із тим, що ОСОБА_9 не має можливості власними силами зберігати таку кількість тютюнових сумішей.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_5 проти задоволення скарги заперечували та просили відмовити у її задоволенні, посилаючись на те, що заявником не доведено, що вилучене майно належить ОСОБА_8 . Зазначили, що вилучене майно не має статусу тимчасово вилученого майна, оскільки дозвіл на його вилучення прямо надано в ухвалах слідчого судді про обшук. До того ж, під час проведення обшуків були присутні особи, які зазначили про те, що вони є володільцями вилученого майна, та слідчим не було надано доказів того, що майно належить ОСОБА_8 . Після проведення обшуків, постановами слідчого, вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. У рамках вказаного кримінального провадження призначено хімічну експертизу, з метою встановлення чи належать вилучені суміші до тютюнових сумішей, а також комплексну-технічну експертизу вилученого комп`ютеру. Крім того, у ході обшуків не було встановлено наявності ліцензії на торгівлю вказаними тютюновими сумішами. До того ж, у ході обшуку органом досудового розслідування було встановлено, що за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , здійснюється продаж тютюнових сумішей, а в ході досудового розслідування було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_6 здійснюється виготовлення тютюнових сумішей для кальяну. Також, зазначали, що у податковій звітності ОСОБА_9 не відображав придбання вилученого майна.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши доводи скарги та додані до неї документи, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, володільцем тимчасово вилученого майна на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту тютюнових виробів та суміші без марок акцизного податку України встановленого зразка.

У рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.03.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.03.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину - кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02.04.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02.04.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 09.04.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні будинку АДРЕСА_7 та прилеглих спорудах, у тому числі гаражному приміщенні за вказаною адресою.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 09.04.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях: АДРЕСА_8 .

Вказані обшуки були надані з метою встановлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових сумішей, тютюнових виробів, сировини та обладнання, пристосованого для незаконного виготовлення тютюнових сумішей, тютюнових виробів, в тому числі тютюнових сумішей та тютюнових виробів для кальяну, тютюнових виробів без марок акцизного податку, тютюнових виробів з марками акцизного податку іноземних держав, тютюнових виробів без марок акцизного податку України встановленого зразка, марок акцизного податку, інших предметів та речей, які необхідні для процесу їх незаконного виготовлення, фасування та пакування, документів фінансово-господарської діяльності щодо купівлі-продажу, постачання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових сумішей, тютюнових виробів та підакцизних товарів, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація.

Крім того, у вказаних ухвалах зазначалось, що досудове розслідування здійснюється у тому числі щодо дій Альджаджух Юсеф Мохамад, який здійснює масове незаконне виробництво тютюнових сумішей для кальянів, без марок акцизного податку встановленого зразку.

Як зазначено заявником у скарзі, на підставі вищевказаних ухвал слідчого судді, 14.04.2021 та 15.05.2021 слідчими СУ ГУ ДФС у Запорізькій області, було проведено обшуки за вказаними вище адресами, у ході проведення яких було вилучено майно:

1) Тютюнова суміш ТМ «Daim» (2500 шт., вага 50 грамів кожна);

2) Тютюнова суміш ТМ «ОNА» (39 банок, вага 250 грамів кожна);

3) тютюнова суміш TM «Sherbetli» (79 шт., 50 грамів кожна);

4) тютюнова суміш TM «Al Shana» (264 шт., 50 грамів кожна);

5) тютюнова суміш TM «Smok» (318 шт., вага - 50 грамів кожна);

6) тютюнова суміш TM «Emir» (85 шт., вага - 50 грамів кожна);

7) тютюнова суміш TM «Buta» (168 шт., вага - 50 грамів кожна);

8) тютюнова суміш TM «Chaos» (61 банка, вага - 1000 грамів кожна);

9) тютюнова суміш TM «Nakhla» (14 шт., вага - 250 грамів кожна);

10) тютюнова суміш TM «Emir» (6 банок, вага - 250 грамів кожна);

11) тютюнова суміш TM «Pelikan» (6 банок, вага - 250 грамів кожна);

12) тютюнова суміш TM «Nual» (3 банки, вага - 200 грамів кожна);

13) тютюнова суміш TM «Hulalu» (5 банок, вага - 200 грамів кожна);

14) тютюнова суміш TM «AMY GOLD» (3 банки, вага - 200 грамів кожна);

15) тютюнова суміш ТМ «Самсварил» (8 банок, вага - 100 грамів кожна);

16) тютюнова суміш TM «Jibiar» (6 банок, вага - 250 грамів кожна);

17) тютюнова суміш TM «Gixom» (6 банок, вага - 250 грамів кожна);

18) тютюнова суміш TM «Cloud» (20 шт., вага - 100 грамів кожна);

19) тютюнова суміш TM «Frumint» (20 шт., вага - 50 грамів кожна);

20) тютюнова суміш ТМ «King Smoke» (12 шт., вага - 100 грамів кожна);

21) тютюнова суміш ТМ «UNO» (99 шт., вага - 50 грамів кожна);

22) тютюнова суміш ТМ «Start Now» (5 шт., вага - 50 грамів кожна);

23) тютюнова суміш ТМ «Lijo» (7 шт., вага - 50 грамів кожна);

24) тютюнова суміш ТМ «Al-waha» (3 шт., вага - 50 грамів кожна);

25) тютюнова суміш ТМ «Volcano» (9 шт., вага - 50 грамів кожна);

26) тютюнова суміш ТМ «LUIRA» (2 шт., вага - 50 грамів кожна);

27) тютюнова суміш ТМ «Al- waha» (10 шт., вага - 50 грамів кожна);

28) тютюнова суміш ТМ «Start Now» (5 шт., вага - 50 грамів кожна);

29) тютюнова суміш ТМ «Layali» (3 шт., вага - 50 грамів кожна);

30) тютюнова суміш ТМ «Bonga» (28 шт., вага - 100 грамів кожна);

31) тютюнова суміш ТМ «Jibiar» (2 шт., вага - 100 грамів кожна);

32) тютюнова суміш ТМ «Adalya» (12 пакувань, вага - 1000 грамів кожна);

33) тютюнова суміш ТМ «Al waha» (10 шт., вага - 50 грамів кожна);

34) тютюнова суміш ТМ «Serbetli» (20 шт., вага - 50 грамів кожна);

35) тютюнова суміш ТМ «Daim» (1969 шт., вага - 50 грамів кожна);

36) тютюнова суміш ТМ «Al shaha» (255 шт., вага - 50 грамів кожна);

37) тютюнова суміш ТМ «Emir» (150 шт., вага - 50 грамів кожна);

38) тютюнова суміш ТМ «Uno» (262 шт., вага - 50 грамів кожна);

39) тютюнова суміш ТМ «Buta» (170 шт., вага - 50 грамів кожна);

40) тютюнова суміш ТМ «Serbetli» (20 шт., вага - 50 грамів кожна);

41) тютюнова суміш ТМ «Royal Smok» (278 шт., вага - 50 грамів кожна);

42) тютюнова суміш ТМ «Adalya» (2 шт., вага - 1000 грамів кожна);

43) тютюнова суміш ТМ «Nakhla» (15 шт., вага - 50 грамів кожна);

44) тютюнова суміш ТМ «Самсварил» (15 банок, вага - 100 грамів кожна);

45) тютюнова суміш ТМ «Frumint» (24 шт., вага - 50 грамів кожна);

46) тютюнова суміш ТМ «Cloud» (39 шт., вага - 50 грамів кожна);

47) тютюнова суміш ТМ «King Smoke» (17 шт., вага - 50 грамів кожна);

48) тютюнова суміш ТМ «Darkside Shot» (29 шт., вага - 30 грамів кожна);

49) поліетиленовий пакет з тютюновими сумішами без марок акцизного податку та пізнавальних знаків невстановленої ваги, білий пакет торгівельної марки АТБ;

50) поліетиленові пакети з сумішшю невстановленої ТМ без марок акцизного податку (6 шт., вага - 1000 грамів);

51) пластикові пакування з тютюновими сумішами (12 шт., об`єм приблизно 500 грамів, заповнений частково);

52) Z-звіти та розрахунки квитанції від 08.04.2021, 09.04.2021, 16.04.2020, 17.04.2021, 18.04.2021;

53) документи на 35 аркушах;

54) Картонна візитівка «King Smoke»;

55) 12 коробок з предметами для пакування тютюнових сумішей для кальянів різного найменування та виду;

56) тютюнова суміш TM «LAYALI» (6 шт., вага - 50 грамів кожна);

57) тютюнова суміш TM «Hookah Вго» (32 шт., вага - 50 грамів кожна);

58) тютюнова суміш TM «LEGU» (6 шт., 50 грамів кожна);

59) тютюнова суміш TM «Al Shana» (264 шт., 50 грамів кожна);

60) тютюнова суміш TM «AMY GOLD MOLASSES SPICED» (7 шт., вага - 50 грамів кожна);

61) тютюнова суміш TM «ALSHAHA» (424 шт., вага - 50 грамів кожна);

62) тютюнова суміш TM «BUTA Goldline» (216 шт., вага - 50 грамів кожна);

63) тютюнова суміш ТМ «Royal Smoke Waterpire Robacco» (147 шт., вага - 50 грамів кожна);

64) тютюнова суміш TM «Darkside Shot» (39 шт., вага - 50 грамів кожна);

65) тютюнова суміш TM «Emir Hookah Tobaco» (189 шт., вага - 50 грамів кожна);

66) тютюнова суміш TM «Frumint hookah» (52 шт., вага - 50 грамів кожна);

67) тютюнова суміш TM «Serbetli» (202 шт., вага - 50 грамів кожна);

68) тютюнова суміш TM «Malaki Molasses» (52 шт., вага - 50 грамів кожна);

69) тютюнова суміш TM «DAIM» (294 шт., вага - 50 грамів кожна);

70) тютюнова суміш TM «Darwin» (9 шт., вага - 100 грамів кожна);

71) тютюнова суміш ТМ «King Smoke» (162 шт., вага - 250 грамів кожна);

72) тютюнова суміш ТМ «Cloud» (45 шт., вага - 100 грамів кожна);

73) тютюнова суміш ТМ «Chaos» (65 шт., вага - 125 грамів кожна);

74) тютюнова суміш ТМ «Emir Hookah Tobaco» (16 шт., вага - 125 грамів кожна);

75) тютюнова суміш ТМ «Serbetli» (6 банок, вага - 1000 грамів кожна);

76) тютюнова суміш ТМ «ONA TOBACO» (6 шт., вага - 250 грамів кожна);

77) тютюнова суміш ТМ «AMY GOLD» (18 шт., вага - 200 грамів кожна);

78) тютюнова суміш ТМ «Adalya» (7 шт., вага - 1000 грамів кожна);

79) тютюнова суміш ТМ «Pelikan» (4 шт., вага - 200 грамів кожна);

80) тютюнова суміш ТМ «Таогі» (9 шт., вага - 200 грамів кожна);

81) тютюнова суміш ТМ «Jibiar» (3 банки, вага - 250 грамів кожна);

82) тютюнова суміш ТМ «BONGA» (14 шт., вага - 100 грамів кожна);

83) тютюнова суміш ТМ «Buta Sheikh» (3 шт., вага - 1000 грамів кожна);

84) тютюнова суміш ТМ «Alfakher» (1 шт., вага - 1000 грамів кожна);

85) тютюнова суміш ТМ «NAKHLA» (15 шт., вага - 250 грамів кожна);

86) тютюнові вироби у харчових ємністях різноманітного об`єму з різними смаками (42 шт.);

87) тютюнові вироби у полімерних вакуумних пакетах (12 шт., вага - 200 грамів кожна);

88) полімерна ємність з рідким ароматизатором «Sumriseag» (3 шт., об`єм - 100 мл кожна);

89) зошити та блокноти з чорновими записами (родові ознаки - наявність написів

ABSTRACTPATTERN, DELICATETHING, TROPIC ALOB SES SION,

NOTE BOOK GREY, БРІСК СКАТ;

90) чорнові записи кульковою ручкою на різноманітних аркушах паперу на 16 аркушах;

91) роздруковані на листах формату А-4 найменування тютюнової продукції та інших тютюнових аксесуарів на 28 арк.;

92) картонна коробка заповнена чеками від терміналу;

93) системний блок персонального комп`ютеру чорного кольору, родові ознаки: марка Fujitsu №184223;

94) 42 повних мішки з тютюновою сумішшю схожою на тютюнову по 15 кг у кожному;

95) 13 мішків з сумішшю схожою на тютюнову по 10 кг у кожній;

96) 6 коробок з сумішшю схожою на тютюнову по 15 кг у кожній;

97) 92 пакувальні ручні машинки для сигаретних гільз;

98) 20000 сигаретних гільз упаковані у 40 коробок;

99) 44 упаковки з листами паперу;

100) білі мішки заповнені тютюном приблизною вагою 14 кг у кількості 9 шт.;

101) білі мішки заповнені тютюном приблизною вагою 16 кг у кількості 5 шт.;

102) білі мішки заповнені тютюном приблизною вагою 30 кгу кількості 8 шт.;

103) білі мішки заповнені тютюном приблизною вагою 14 кг у кількості 5 шт.;

104) білі мішки заповнені тютюном приблизною вагою 11 кг у кількості 12 шт.;

105) білі мішки заповнені тютюном приблизною вагою 50 кг у кількості 10 шт.;

106) обладнання для подрібнення тютюну серійний номер VMR50-10-80V14 (1 шт );

107) сироп глюкозно - фруктозний у циліндричній тарі об`ємом 50 кг (2 шт.);

108) полімерні ємності об`ємом приблизно 80 літрів кожна заповненні розсипним тютюном (загальна вага - 67 кг 500 грамів);

109) полімерні ємності об`ємом приблизно 80 літрів кожна заповненні розсипним тютюном (кількість - 10, приблизна вага - 308 кг 400 грамів);

110) пакет з бензонатомнатрієм (вага - 5 кг, кількість - 1);

111) ароматизатори (32 шт. по 100 мл, 37 шт. по 50, 18 шт. по 50 мл., 48 шт. об`ємом "5 мл, 9 шт. об`ємом 1020 мл;

112) дві пластикові ємності, заповнені наполовину рідиною невідомого походження і вага приблизно 6 літрів;

113) полімерні ємності з інвертованим сиропом (20 літрів);

114) пластикова тара з тютюновою сумішшю (об`єм приблизно 13 літрів);

115) поліетиленові упаковки чорного кольору з назвою Adalya, Nakhla;

116) полімерні ємності чорного кольору з тютюновими сумішами(152 шт., вага - 100 гр);

117) тютюнові суміші для кальяну у вакуумних пакетах різного кольору (152 шт., вага - 100 гр.);

118) тютюнові суміші для кальяну у вакуумних пакетах різного кольору з написом тютюн (вага - 5 кг);

119) металеві кришки зеленого кольору з назвою «Adalya».

Разом із тим, протоколи проведених за вказаною адресою обшуків, у розпорядження слідчого судді заявником не надано.

Як визначено ст. 303 КПК України із скаргою бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, може звернутись володілець тимчасово вилученого майна.

За приписами ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено .

Тобто, зі скаргою на неповернення тимчасового майна може звернутись власник або володілець вилученого майна.

Підставою для звернення адвоката ОСОБА_3 , до слідчого судді із вказаною скаргою, як зазначає адвокат, є те, що вилучене у ході обшуків майно на праві власності належить ОСОБА_8 , який не має жодного відношення до кримінального провадження, по якому здійснюється досудове розслідування.

Звертаючись до слідчого судді із вказаною скаргою, адвокат ОСОБА_3 зазначила, що вищевказане майно, яке вилучене у ході проведення обшуків та про яке йде мова у скарзі, належить ОСОБА_8 , а за адресами де були проведені обшуки воно зберігалось на підставі договору зберігання матеріальних цінностей (майна) №1/10/12/2020 від 10.12.2020, укладеного між ОСОБА_7 , як зберігачем та ОСОБА_10 , як поклажодавцем.

Слідчий суддя звертає увагу, що у вказаному договорі визначено перелік майна, яке підлягає передачі на зберігання, права та обов`язки сторін договору, відповідальність сторін та інші умови договору, однак у вказаному договорі не визначено місця де буде зберігатись майно зазначене у договорі і в якій саме кількості.

На переконання слідчого судді, доданий до скарги Договір зберігання матеріальних цінностей (майна) та акт приймання-передачі до цього Договору від 10.12.2020, не доводять поза розумним сумнівом ті обставини, що майно, вилучене у ході проведення обшуків за адресами АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_9 , є тим майном, яке було передано Араз Аразом на зберігання Альджаджух Юсефу Мохамад, відповідно до договору зберігання матеріальних цінностей (майна) №1/10/12/2020 від 10.12.2020.

Аналізуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає, що заявником не надано безспірних доказів, які б давали підстави слідчому судді дійти висновку, що майно, вилучене у ході проведення обшуків і яке заявник просить повернути, належить саме Аразу Аразу і що саме він є володільцем вилученого майна, а відтак і не доведено право заявника на заявлення вимог про повернення майна у порядку, передбаченому ст. 303 КПК України.

З огляду на ті обставини, що заявником не доведено, що він є володільцем вилученого у ході обшуку майна, інші доводи скарги заявника, зокрема, і щодо статусу цього майна та наявності підстав для його повернення, слідчим суддею не перевіряються.

З огляду на викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що скарга адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 , на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_4 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 11.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 04 червня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1