Провадження №1-кс/127/7527/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 червня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження за № 0000036 від 22.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи відповідно до наказу № 1-к від 29.08.2017 на посаді директора ТОВ «АТЛАНТІКС 1» (, юридична адреса: Київська область, м. Біла Церква, вул. Гагаріна, 35/33 кв. 20) (надалі Підрядник), яка віднесена до категорії «керівник», будучи наділеним відповідно до статуту ТОВ «АТЛАНТІКС 1» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, тобто являючись службовою особою, діючи умисно у власних інтересах, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа бюджетними коштами в сумі 155 828,27 грн, виділених на проведення капітального ремонту комплексу будівель та споруд НВК №1 із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей, утеплення фасаду) по АДРЕСА_1 , за наступних обставинах.

Так, рішенням тендерного комітету Немирівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 1-3 ступенів № 1 ім. М.Д. Леонтовича гімназія» (надалі Замовник) від 12.09.2017 визначено предмет закупівлі «Капітальний ремонт комплексу будівель та споруд НВК №1 із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей, утеплення фасаду) по АДРЕСА_1 ».

Після цього, у вересні 2017 року Немирівським навчально-виховним комплексом «Загальноосвітня школа 1-3 ступенів № 1 ім. М.Д. Леонтовича гімназія» Немирівської міської ради Вінницької області оголошено та проведено через систему електронних закупівель «Прозоро» відкриті торги щодо виконання робіт з капітального ремонту комплексу будівель та споруд НВК №1 із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей, утеплення фасаду) по пров. Некрасова, 2 у м. Немирів Вінницької області.

Очікувана вартість предмету закупівлі становила 6 727 598,40 грн. Переможцем вказаної закупівлі визнано ТОВ «АТЛАНТІКС 1» ().

У подальшому, ОСОБА_5 , як директор ТОВ «АТЛАНТІКС 1», 24.10.2017 уклала з Немирівським навчально-виховним комплексом «Загальноосвітня школа 1-3 ступенів № 1 ім. М.Д. Леонтовича гімназія» Немирівської міської ради Вінницької області в особі директора ОСОБА_6 договір про закупівлю робіт № 10/1 на суму 6 647 588,00 грн.

Згідно вказаного договору Підрядник зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту комплексу будівель та споруд НВК №1 із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей, утеплення фасаду) по пров. Некрасова, 2 у м. Немирів Вінницької області, а Замовник прийняти і оплатити такі роботи (при наявності фінансування) в строки до 25.12.2017.

У подальшому, 31.10.2017 між Немирівським навчально-виховним комплексом «Загальноосвітня школа 1-3 ступенів № 1 ім. М.Д. Леонтовича гімназія» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «ВІН-ГІД ІНЖИНІРИНГ» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір технічного нагляду № 81-17-ТН, згідно якого Виконавець зобов`язується за завданням Замовника здійснити послуги по технічному нагляду на об`єкті архітектури «Капітальний ремонт будівель та споруд НВК №1 із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей, утеплення фасаду) по пров. Некрасова, 2 у м. Немирів Вінницької області».

Наказом № 81 від 31.10.2017 відповідальність за проведення технічного нагляду на вказаному об`єкті покладено на інженера з технічного нагляду ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_8 у ході здійснення технічного нагляду на даному об`єкті виявив часткове виконання ТОВ «АТЛАНТІКС 1» будівельних робіт та невикористання будівельних матеріалів зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за 2018 рік, указавши ТОВ «АТЛАНТІКС 1» вжити заходів про усунення виявлених недоліків та повного виконання робіт.

Однак, ОСОБА_5 діючи у власних інтересах, з метою заволодіння бюджетними коштам достовірно знаючи, що при виконанні передбачених договором робіт не повністю виконані роботи по установленню віконних зливів, установленню та розбиранню зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, а також не використані будівельні матеріали, без погодження з інженером з технічного нагляду ОСОБА_8 підписала, як директор ТОВ «АТЛАНТІКС 1» акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт від 02.08.2018, акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт від 27.08.2018, акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт від 26.09.2018, акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт від 29.11.2018, акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт від 11.12.2018, акт № 15 приймання виконаних будівельних робіт від 20.12.2018 на загальну суму 2 281 999,95 грн., таким чином внісши до зазначених вище актів неправдиві відомості про повне виконання передбачених договором робіт, які фактично ТОВ «АТЛАНТІКС 1» виконані не у повному обсязі.

Надалі, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправність своїх дій, достовірно знаючи, що відповідно до вимог ст. 57 Бюджетного кодексу України залишки бюджетних коштів, які не використані отримувачами бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду, перераховуються до відповідного бюджету, з якого відбулося надходження коштів, з метою заволодіння бюджетними коштами, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за 2017-2018 роки, надала для їх підписання Замовнику.

Вказані акти підписані директором Немирівського навчально-виховного комплексом «Загальноосвітня школа 1-3 ступенів № 1 ім. М.Д. Леонтовича гімназія» ОСОБА_6 від імені Замовника.

В результаті чого, з казначейського рахунку Немирівського навчально-виховного комплексом «Загальноосвітня школа 1-3 ступенів № 1 ім. М.Д. Леонтовича гімназія» № 6950 на банківський рахунок ТОВ «АТЛАНТІКС 1» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» перераховано бюджетні кошти згідно платіжного доручення № 6 від 06.08.2018 в сумі 365 036,28 грн., платіжного доручення № 7 від 29.08.2018 в сумі 365 000,00 грн., платіжного доручення № 9 від 27.09.2018 в сумі 365 000,00 грн., платіжного доручення № 11 від 29.11.2018 в сумі 365 000,00 грн., платіжного доручення № 12 від 12.12.2018 в сумі 369 963,67 грн., платіжного доручення № 17 від 20.12.2018 в сумі 452 000,00 грн. тобто на загальну суму 2 281 999,95 грн. за роботи, частину з яких ТОВ «АТЛАНТІКС 1» не виконано.

Зокрема, згідно висновку будівельно-технічної експертизи експерта № СЕ-19/102-21/638-БТ від 14.04.2021 загальна вартість невиконаних робіт з капітального ремонту будівель та споруд НВК №1 із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей, утеплення фасаду) по АДРЕСА_1 » станом на 23.03.2021 становить 155 828,27 грн.

Отже, своїми умисними діями ОСОБА_5 заволоділа бюджетними коштами в сумі 155 828,27 грн., чим завдала матеріальної шкоди Немирівській об`єднаній територіальній громаді, в особі Немирівської міської ради на вказану суму.

29.04.2021 ОСОБА_5 , у встановленому КПК України порядку, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належать наступні об`єкти нерухомості:

- житловий будинок, загальною площею 46,8 кв. м, житловою площею 31,1 кв. м, рік побудови 1990, розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9932783);

Вказане вище підтверджується відповідними Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку із забезпечення цивільного позову Немирівської міської ради про відшкодування матеріальної шкоди заподіяної злочином виникла необхідність арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив розглянути клопотання про арешт майна без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 та його адвоката, представника чи законного представника, іншого власника майна, так як це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, а також можливого подальшого повного та об`єктивного виконання вироку суду та недопущення настання негативних наслідків.

Керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід розглянути без виклику власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання та слідчий суддя, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частина перша статті 170 із змінами, внесеними згідно із Законом № 772-VIII від 10.11.2015\

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Частину третю статті 170 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 772-VIII від 10.11.2015\

Відповідно до ч.2 ст 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);Пункт 2 частини другої статті 173 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.20163) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); Пункт 3 частини другої статті 173 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.2016 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);Частину другу статті 173 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.20164) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);Пункт 4 частини другої статті 173 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.2016 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження за № 0000036 від 22.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
29.04.2021 ОСОБА_5 , у встановленому КПК України порядку, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З наданої до матеріалів клопотання позовної заяви Немирівської міської ради у кримінальному провадженні за № 0000036 від 22.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України вбачається, що останняє цивільним позивачем та їй заподіяно вищевказаним злочином майнову шкоду у розмірі 155828, 27 грн.

З наданих документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати вбачається, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належить житловий будинок, загальною площею 46,8 кв.м, житловою площею 31,1 кв.м, рік побудови 1990, розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9932783).

Враховуючи вище викладене, а також те, що до прийняття законного та остаточного рішення у кримінальному провадженні, тобто до ухвалення судом вироку, майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 у вчиненні нею кримінального правопорушення ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, може бути відчужене будь-яким чином, тому з метою забезпечення виконання вироку в частині забезпеченням цивільного позову Немирівської міської ради, тобто відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_5 в межах суми заявленого позову.

На підставівикладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

З метою забезпечення цивільного позову накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, що належить на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

на житловий будинок, загальною площею 46,8 кв.м, житловою площею 31,1 кв.м, рік побудови 1990, розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9932783), в межах суми заявлено позову - 155 828,27 грн.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: