Провадження №1-кс/752/4241/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

21.05.2021 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000141 від 17.07.2020 року прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

19 травня 2021 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № № 0000141 від 17.07.2020 старший прокурор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № № 0000141 від 17.07.2020 прокурора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000141 від 17.07.2020 прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № № 0000141 від 17.07.2020 року прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію та документацію щодо підстав видачі та/чи позбавлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) ліцензій на здійснення господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів);
- завірені належним чином копії документальних матеріалів (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування, перевірки органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлення органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов), інші документи встановлені законом), які знаходяться в ліцензійній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 );
- інформацію щодо керівників та бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) та інформацію щодо залучення вказаними установами іноземного капіталу в своїй діяльності (із зазначенням фізичних та юридичних осіб, їх контрагентів, адресів реєстрації, розмірів інвестування та іншу наявну інформацію);
- завірені належним чином копії договорів факторингу укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 );
- завірені належним чином документальні матеріали щодо грошових коштів, перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) фізичним особам-позичальникам за умовами договорів позики, а також документальні матеріали, що підтверджують всі суми грошових коштів, фактично сплачених фізичними особами-позичальниками за умовами договорів позики/факторингу (у тому числі сум грошових за тілом кредиту, відсотками, неустойки, комісій та інших платежів);
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000141 від 17.07.2020 року прокурору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/21928/20

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя