Справа № 274/5584/20
Провадження № 1-кс/0274/371/21
У Х В А Л А

15.03.21 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні 0000012 від 21.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 Кримінального кодексу України, клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим особам тимчасовий доступ до:

до документів щодо оформлення поштових відправлень протягом 2019 2020 рр. на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я ОСОБА_6 , що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять відомості щодо всіх отриманих зазначеними особами поштових відправлень, у тому числі щодо контактних даних відправників, дати, часу та місця оформлення та видачі поштових відправлень, виду/вмісту поштових відправлень, фото та відеоматеріалів з приміщень поштових відділень із зображенням відправників та отримувача поштових відправлень);

до документів, які містять відомості щодо здійснення оплати за поштові відправлення, адресовані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2019 2020 рр., у тому числі щодо дати, часу та місця здійснення оплати, суми оплати, контактних та інших даних платника та отримувача грошових коштів, номеру та власника рахунку отримувача грошових коштів, копій пред`явлених документів платника та отримувача грошових коштів), що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчим суддею з`ясовано, що з витягу від 10.03.2021 р. з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000012 від 21.02.2019 р. випливає, що невстановлені особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " протягом 2018 2019 рр., будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, вчинили розтрату лісових ресурсів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", спричинивши останнім шкоди на суму, яка встановлюється.

З рапорту від 12.02.2019 р. заступника начальника ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_7 , повідомлення від 21.09.2020 р. щодо виконання доручення слідчого начальника Управління ОСОБА_8 , протоколу від 22.10.2020 р. обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 вбачається, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , при цьому є підстави вважати, що ці особи з метою легалізації незаконно здобутої лісопродукції та її подальшого експорту купували документацію про походження лісопродукції (накладні, товарно-транспортні накладні) у різних суб`єктів господарювання та отримували її, користуючись послугами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснюючи оплати поштових відправлень (грошових переказів) сервісом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 8 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак клопотання Слідчого в частині надання тимчасового доступу до них підлягає задоволенню частково, а саме тимчасовий доступ до речей і документів має бути надано лише слідчим з переліку, які входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Клопотання Слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням працівникам УСБУ в Житомирській області задоволенню не підлягає, оскільки, зважаючи на зміст частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, співробітники УСБУ в Житомирській області, зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 3, 19, 28, 113, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ:

до документів щодо оформлення поштових відправлень протягом 2019 2020 рр. на ім`я ОСОБА_5 (контактний телефон НОМЕР_1 ) та на ім`я ОСОБА_6 (контактний телефон НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), які містять відомості щодо всіх отриманих зазначеними особами поштових відправлень, у тому числі щодо контактних даних відправників, дати, часу та місця оформлення та видачі поштових відправлень, виду/вмісту поштових відправлень, фото та відеоматеріалів з приміщень поштових відділень із зображенням відправників та отримувача поштових відправлень);

до документів, які містять відомості щодо здійснення оплати за поштові відправлення, адресовані ОСОБА_5 (контактний телефон НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (контактний телефон НОМЕР_2 ) протягом 2019 2020 рр., у тому числі щодо дати, часу та місця здійснення оплати, суми оплати, контактних та інших даних платника та отримувача грошових коштів, номеру та власника рахунку отримувача грошових коштів, копій пред`явлених документів платника та отримувача грошових коштів), що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ).

3. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1