Справа № 186/570/21
Провадження № 1-кс/0186/146/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2021 року м.Першотравенськ

слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 10 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
24 травня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 10 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 10.02.2020 року до ЧЧ Першотравенського ВП з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , про те, що 05.02.2020 приблизно о 18.00 год. невідома особа шляхом обману по телефону заволоділа його грошовими коштами у сумі 5900 грн., спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 05.02.2020 року йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що з його банківського карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 шахраї намагаються зняти грошові кошти і картку необхідно негайно заблокувати. Для відвернення крадіжки ОСОБА_4 повідомив невідомому чоловіку номер своєї банківської картки, трьох значний код, який міститься на зворотній стороні картки та код, який надійшов йому в смс повідомленні. Пізніше потерпілий виявив, що з його банківського карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 однією транзакцією було знято грошові кошти у сумі 5933,50 гривень.

До матеріалів кримінального провадження потерпілий надав виписки по картковому рахунку, згідно якої з його банківської картки з рахунком НОМЕР_1 , 07.02.2020 року здійснено списання грошових коштів на суму 5993,50 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 05.02.2020 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_4 , планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_4 , а саме рух коштів по вказаному рахунку за 05.02.2020 року, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, місце їх знаходження на час переведення грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить вказаний вище банківський картковий рахунок, які перебувають у володінні офісу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу правопорушника, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази її протиправної діяльності.

Дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію щодо банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_4 , а саме рух коштів по вказаному рахунку за 05.02.2020 року, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, місце їх знаходження на час переведення грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить вказаний вище банківський картковий рахунок, із зазначенням номерів його мобільних телефонів (та дати прив`язки номерів телефонів до банківських карток), зміни пін. кодів до карток, паролів входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язані до даних карток поштові адреси, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 . Також просить дозволити проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

10.02.2020 року до ЧЧ Першотравенського ВП з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , про те, що 05.02.2020 приблизно о 18.00 год. невідома особа шляхом обману по телефону заволоділа його грошовими коштами у сумі 5900 грн., спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості про вказану подію зареєстровані до ЄРДР за №0000058 від 10 лютого 2020 року за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, що містять інформацію щодо банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за 05.02.2020 року, який належать ОСОБА_4 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до документів, що містять інформацію щодо банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за 05.02.2020 року, який належать ОСОБА_4 , надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення дізнання, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано АДРЕСА_4 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію щодо банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за 05.02.2020 року, який належать ОСОБА_4 , до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію щодо банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_4 , а саме рух коштів по вказаному рахунку за 05.02.2020 року, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, місце їх знаходження на час переведення грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить вказаний вище банківський картковий рахунок, із зазначенням номерів його мобільних телефонів (та дати прив`язки номерів телефонів до банківських карток), зміни пін. кодів до карток, паролів входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язані до даних карток поштові адреси, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Дозволити проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 27 травня 2021 року по 27 червня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1