Справа № 296/2207/21
УХВАЛА
Іменем України

16 березня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 від 19.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3

ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000433 від 19.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що управлінням стратегічних розслідувань в Житомирської області ДСР НПУ виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем, які в період з 2017 року по теперішній час діючи за попередньою змовою групою осіб, залучивши до протиправних дій суб`єктів оціночної діяльності, вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділених для виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у вигляді компенсацій за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій.

У ході аналізу єдиного веб порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2017 році було здійснено виплати компенсацій за втрачене нерухоме майно наступним особам:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Компенсація у розмірі 376 863,00грн.

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Компенсація у розмірі 304 400,00 грн.

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Компенсація у розмірі 320 700,00 грн.

Окрім того встановлено, що більшість вищезазначених осіб отримали у власність вказане майно майже безпосередньо перед погодженням таких виплат і фактично там не проживали, а отже і не втрачали таке майно. Вказане суперечить нормам постанови КМУ «про затвердження порядку виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території».

При цьому у ході виїзду за місцями розміщення вказаного нерухомого майна було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 такі значні компенсації були нараховані за давно напівзруйновані житлові будинки в занедбаному стані.

Таким чином у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 вступивши в злочинну змову з суб`єктами оціночної діяльності розробили та втілили злочинну схему по привласнення бюджетних коштів виділених для виплати громадянам у вигляді компенсацій за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території. За вказаною протиправною схемою, напівзруйновані житлові будинки в занедбаному стані, що розташовані в населених пунктах Жабче, Берестовець, Сарновичі Коростенського району, Житомирської області упродовж 2017 року були оцінені за завищеною вартістю, а у подальшому така завищена вартість була відшкодована їх власникам.

Встановлено, що компенсації громадяни отримували на банківські розрахункові рахунки:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_4 відкриті на ім`я

ОСОБА_6 .

У ході розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по вказаним рахункам, по яких здійснювався рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення об`єктивної істини по матеріалам кримінального провадження, зокрема підтвердження факту надходження грошових кошів на вказані рахунки, встановлення усіх співучасників скоєного злочину, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, існує необхідність в отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до документів та інформації (руху коштів по вищевказаним банківським карткам), що містить банківську таємницю та знаходиться у банківських установах:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса : АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ;

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі (а.с.28).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих у провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також працівникам управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР НП України старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса : АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2017 по 31.12.2020.

- інформацію щодо проведених транзакцій по вказаному рахунку за допомогою банкоматів, за проміжок часу з 01.01.2017 по 31.12.2020 (інформації щодо проведених транзакцій з зазначенням номеру банкомату, дати, часу та виду проведеної операції, експрес

- фото (матеріали відео зйомки) осіб, які з вказаного рахунку знімала грошові кошти у банкоматах та відділеннях);

- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1