н/п 1-кс/953/6763/21
УХВАЛА
"09" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
08.07.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме документів, щодо митного оформлення (розмитнення) імпортованих товарів - рибоконсервної продукції: консервованих сардин цілих або шматками, не фаршированих, розфасовані в герметичні металеві банки, сардини в рослинній олії по 240 г., в металевих банках, торгівельної марки: Ventspils, виробник: SIA "Karavela", країна виробництва: LV (Латвійська Республіка); консервованої скумбрії (лат.Scomberjaponicus) порізаної шматками, нефаршированої, розфасованої в герметичні металеві банки, скумбрії в рослинній олії 240 г., в металевих банках, торгівельної марка: Ventspils, виробник: SIA "Karavela", країна виробництва: LV (Латвійська Республіка), а саме: інвойсів, пакувальних листів, CMR, міжнародних ветеринарних сертифікатів для ввезення на митну територію України, загальні ветеринарні документи на ввезення, видані відділом прикордонного інспекційного контролю на кордоні управління ІНФОРМАЦІЯ_2 , сертифікати якості, сертифікати походження товару загальної форми або EUR1, Carnettir, копія контрактів і специфікації до них, попередні декларації, експортні декларації відправника, які були подані для митного оформлення наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2020 року по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2021 до ВСП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », займаються поставкою рибоконсервної продукції на територію України, а також їх подальшою реалізацією, шляхом обману, який полягає у продажі в супермаркетах на території міста Харкова та Харківської області рибоконсервної продукції, вміст якої не відповідає назві, заволодівають грошовими коштами громадян у великих розмірах.
за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_4 пояснив, що на протязі останніх півроку, під час здійснення покупок у великих супермаркетах міста Харкова, а саме «АШАН», « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інших, він періодично купляв рибоконсервну продукцію «сардини в олії». Під час їхнього вживання систематично став помічати, що їх смакові якості не відповідають заявленим виробником, а саме те, що смак не схожий на смак сардин. Після чого, йому стало цікаво чи не помиляюся він, у зв`язку з чим він вирішив ретельно вивчити зазначене питання. Так, ним було з`ясовано, що зазначені «сардини в олії» реалізовуються під такими торговими марками, як « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Латвійських виробників. Однак насправді це не сардини, а звичайний оселедець атлантичний, що свідчить про свідоме введення в оману споживача. У зв`язку з тим, що він більш детально почав вникати в це питання йому стало відомо про те, що група компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », організували постачання продуктів харчування, а саме рибоконсервної продукції до України з підприємств зареєстрованих на території Латвійської Республіки. При цьому, вказаними суб`єктами при ввезені на митну територію України у змові з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_16 запроваджено механізм штучного незаконного зменшення митної вартості товару та підміну документів щодо походження і якості продукції тобто своїми діями вчиняють шахрайство по відношенню до населення України. За останні два роки учасниками вказаної схеми ввезено в Україну продукції ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на суму понад 5 млн. Євро. Із використанням ряду посередницьких структур іноземної реєстрації, імпортерами було штучно знижено митну вартість продукції, що призвело до ухилення від сплати податків до бюджету України у особливо великих розмірах. Приймаючи до уваги ринкові ціни в Латвійській Республіці, можна припустити, що ціни, які декларують при ввезенні щонайменше вдвічі нижчі за реальні. До цього ж стосовно вмісту консерви (здебільшого «сардини в олії») немає жодного контролю за відповідністю назви продукту (сардина) та його вмісту (оселедець атлантичний). Деякі виробники (такі як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») напряму вказують у складі Clupeaharengus тобто оселедець атлантичний, деякі (як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») пишуть просто «риба», що свідчить про свідоме введення в оману споживача порушуючи вимоги Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» та приховування справжньої вартості продукту. Ціни на сардину та скумбрію, що декларуються при ввезенні, здебільшого рівні, що суперечать реальній вартості сировини на ринку. Щоб переконатися в правоті даного ствердження достатньо звернути увагу на наявність сертифікату « ІНФОРМАЦІЯ_19 » який фактично відсутній по сардині (тому що фактично там не сардина, а оселедець атлантичний). Вартість реалізуючої продукції, а саме оселедця атлантичного під видом сардини і скумбрії значно завищена. Такі дії по відношенню до нього, як споживача і до інших громадян України, він вважає шахрайськими. Таким чином дії власників вищевказаних підприємств, працівників Митної та ІНФОРМАЦІЯ_16 , які здійснювали митне оформлення товарних партій, призводить до шахрайства по відношенню до звичайних Українських споживачів та нанесенню збитків державному бюджету України.
Крім того під час досудового розслідування було призначено молекулярно-генетичну експертизу, про ведення якої доручено експертам лабораторії генетичного контролю ІНФОРМАЦІЯ_20 . Відповідно до експертного висновку з ідентифікації зразків видів риб. За результатами аналізу зразків, проведеного методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), а також вивчення наданих зразків, їх видова належність по ДНК визначена. Встановлено специфічність спектрів ампліконів різної довжини при дослідженні поліморфізму методом ISSR-PCR, в залежності від використаного праймеру.
Встановлено як спільні так і відмінні маркери для досліджених зразків, що дає змогу підтвердити їх походження.
Виявлено фрагменти (зразки № 1,2,3,4,5,6,7,8,10) у консервах «Сардини в олії» ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », які дають змогу стверджувати про невідповідність заявленим зразкам. Знайдено амплікони, за використання різних ISSR-маркерів (праймер(GAG)eC(алелі 1000 п.н.), що дає змогу стверджувати про невідповідність заявленим зразкам (додаток №1).
За результатами комплексного вивчення зразків, здійсненого ІНФОРМАЦІЯ_22 , встановлено основні генетичні параметри та виявлено ідентифікаційні ознаки, підтверджуючі наявність невідповідності заявлених зразків, а саме: консервах «Сардини в олії» ТМ «Ventspils» вагою по 240 грамів, на дні банок № 1-3 маються маркування 1 772 LYA013985 ЕК, дата виробництва 20.08.2020; № 4,5 маркування 1 772 LVA013985EK дата виробництва 24.04.2020 р; № 6-10 маркування 1 772 LVA013985EK дата виробництва 24.11.2020 р.
Виявлено фрагменти (зразки № 1,2,3,4,5,6,7,8,10) у консервах «Скумбрії в олії» ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », які дають змогу стверджувати про невідповідність заявленим зразкам. Знайдено амплікони, за використання різних ISSR-маркерів (праймер(ACC)6G, (алелі 1000 п.н.), що дає змогу стверджувати про невідповідність заявленим зразкам (додаток №2).
За результатами комплексного вивчення зразків, здійсненого ІНФОРМАЦІЯ_23 , встановлено основні генетичні параметри та виявлено ідентифікаційні ознаки, підтверджуючі наявність невідповідності заявлених зразків а саме: консервах «Скумбрії в олії» ТМ «VENTSPILS» вагою по 240 грамів, на дні банок № 1-3 маються маркування 1 810М LVA013985 ЕК, дата виробництва 07.08.2020 р; № 4-10 маркування 1 810М LVA013985 ЕК дата виробництва 25.02.2020 р.
За результатами аналізу зразків (зразки № 1,2,3,4,) проведеного методом ПЛР визначена видова належність як оселедець заморожений, що відповідає заявленому зразку.
Під час досудового розслідування на виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , про те, що у ході виконання доручення встановлено, що до діяльності з поставки на територію України рибоконсервної продукції з ознаками невідповідності, а саме: 1) консервованих сардин ціла або шматками, не фарширована, розфасована в герметичні металеві банки, сардина в рослинній олії по 240г, в металевих банках, торгівельної марки: Ventspils, виробник: SIA "Karavela", країна виробництва: LV (Латвійська Республіка), 2) консервованої скумбрія (лат.Scomberjaponicus) порізана шматками, нефарширована, розфасована в герметичні металеві банки, скумбрія в рослинній олії 240 г., в металевих банках, торгівельної марка: Ventspils, виробник: SIA "Karavela", країна виробництва: LV(Латвійська Республіка), мають відношення наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ).
З переліченими суб`єктами господарської діяльності, митне оформлення (розмитнення) імпортованих товарів проводилось на території м. Києва та Київської області у структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, з метою долучення оригіналів до матеріалів кримінального провадження та проведення низки експертиз, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме документів, щодо митного оформлення (розмитнення) імпортованих товарів - рибоконсервної продукції: консервованих сардин цілих або шматками, не фаршированих, розфасовані в герметичні металеві банки, сардини в рослинній олії по 240 г., в металевих банках, торгівельної марки: Ventspils, виробник: SIA "Karavela", країна виробництва: LV (Латвіййська Республіка); консервованої скумбрії (лат.Scomberjaponicus) порізаної шматками, нефаршированої, розфасованої в герметичні металеві банки, скумбрії в рослинній олії 240 г., в металевих банках, торгівельної марка: Ventspils, виробник: SIA " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", країна виробництва: LV (Латвіййська Республіка), а саме: інвойсів, пакувальних листів, CMR, міжнародних ветеринарних сертифікатів для ввезення на митну територію України, загальні ветеринарні документи на ввезення, видані відділом прикордонного інспекційного контролю на кордоні управління ІНФОРМАЦІЯ_2 , сертифікати якості, сертифікати походження товару загальної форми або EUR1, Carnettir, копія контрактів і специфікації до них, попередні декларації, експортні декларації відправника, які були подані для митного оформлення наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), за період
з 01.01.2020 року по теперішній час.
Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обумовлюється необхідністю встановлення найменування товарів, які були ввезені вказаними юридичними особами протягом 2020-2021 років, за допомогою яких було вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.190 КК України та можливості проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.
Слідчий СВ ВСП ГУНП Харківській області майор поліції ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України, так як слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що може призвести до негативних наслідків у розслідуванні кримінального провадження.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, якіпередбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме документів, щодо митного оформлення (розмитнення) імпортованих товарів - рибоконсервної продукції: консервованих сардин цілих або шматками, не фаршированих, розфасовані в герметичні металеві банки, сардини в рослинній олії по 240 г., в металевих банках, торгівельної марки: Ventspils, виробник: SIA "Karavela", країна виробництва: LV (Латвіййська Республіка); консервованої скумбрії (лат.Scomberjaponicus) порізаної шматками, нефаршированої, розфасованої в герметичні металеві банки, скумбрії в рослинній олії 240 г., в металевих банках, торгівельної марка: Ventspils, виробник: SIA "Karavela", країна виробництва: LV (Латвіййська Республіка), а саме: інвойсів, пакувальних листів, CMR, міжнародних ветеринарних сертифікатів для ввезення на митну територію України, загальні ветеринарні документи на ввезення, видані відділом прикордонного інспекційного контролю на кордоні управління ІНФОРМАЦІЯ_2 , сертифікати якості, сертифікати походження товару загальної форми або EUR1, Carnet tir, копії контрактів і специфікації до них, попередні декларації, експортні декларації відправника, які були подані для митного оформлення наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2020 року по день оголошення ухвали.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.08.2021.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1