Справа № 674/1124/21
Провадження № 1-кс/674/158/21
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

26 серпня 2021 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 19 серпня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що 19.08.2021 в період часу з 14.00 год. по 14 год. 45 хв. невстановлена особа з номера телефону НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_5 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом зміни пароля до картки для виплат, шахрайським шляхом заволоділа коштами останньої в сумі 15000 грн., яка зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 .
Відомості за заявою ОСОБА_5 сектором дізнання ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 19 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, з метою встановлення всіх обставин справи, а саме: допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що дійсно 19.08.2021 о 14.00 годині, коли вона перебувала на роботі, на її номер мобільного з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що хтось намагається розрахуватися з її картки в онлайн магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так як вона повідомила, що ніяких покупок не здійснює, то вказаний чоловік вказав їй йти до банкомату та виконати ряд дій, щоб змінити пароль, а також продиктував номер рахунку, на яких сказав необхідного перерахувати кошти в сумі 15000 гривень трьома платежами по 5000 гривень, які після зміни паролю будуть повернуті на її особистий рахунок. Після того вона зі свого карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 . В подальшому вказаний чоловік сказав ще залишатися на лінії декілька хвилин, після чого положив слухавку. Так як гроші на її рахунок не поверталися, то вона вирішила зателефонувати на вищевказаний номер, однак оператор відповідав, що це є невірний номер, а тоді вона зрозуміла, що її ошукали шахраї та зателефонувала на 102 і повідомила про факт шахрайства.

Враховуючи вищевикладене таз метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме, заяв на відкриття банківського рахунку та/або картки № НОМЕР_3 , додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 19.08.2021 по 25.08.2021 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 №2121-ІІІ, інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського рахунку/картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 №860315 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які входять в склад дізнавачів, які проводять досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку / картці № НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття банківського рахунку / картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку / картки № НОМЕР_3 у період з 19.08.2021 по 25.08.2021 включно та фотозображень (за наявності відеозаписів) особи, яка здійснювала зняття коштів із банкоматів із наявністю їх місця знаходження за той же період часу, а також надати можливість їх вилучення.

Ухвала діє до 24.09.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1