Справа №573/497/21
Номер провадження 1-кс/573/112/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000425 від 13.04.2020 за ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

08 квітня 2021 року старший слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Білопільського відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000425 від 13.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 30.06.2020 приблизно о 12:00 годин невстановлена особа, по АДРЕСА_1 , під приводом продажу дизельного палива увійшла у довіру до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 , в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 24623 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення слідчим відділенням Токмацького відділення поліції Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області були внесені до ЄРДР за № 0000515 від 30.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 30.06.2020 приблизно о 10.00 до нього зателефонував його знайомий ОСОБА_6 , якій запропонував йому придбати паливо-мастильні матеріали та надав йому контактний номер, а саме НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вказаний номер, йому відповів невідомий йому чоловік, якій підтвердив факт реалізації паливо мастильних матеріалів та надав йому номер мобільного телефону його бухгалтера на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_2 . Зателефонувавши на даний номер, на його дзвінок відповіла жінка, якій він повідомив, що він бажає придбати 2800 л дизельного пального, на що жінка яка представилася бухгалтером сказала, що необхідно здійснити передоплату в сумі 23 226 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . Погодившись, він прибув 30.06.2020 до відділення «Приватбанку» по вул. Шевченка, 36/58 та перерахував об 12 годині 06 хвилин на вищевказаний картковий рахунок гроші в сумі 14824 грн., і після чого того ж дня об 14 годині 15 хвилин перерахував на той самий рахунок гроші в сумі 9799 грн., що підтверджується копіями чеків, наданими ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що 30.06.2020 біля 10.00 години йому зателефонував невідомий чоловік з приводу покупки його автомобіля, і в розмові запропонував свідку придбати дизельне пальне, але свідок сказав що йому воно не потрібно. Потім свідок зателефонував своєму знайомому ОСОБА_9 та поцікавився у нього чи не потрібні йому паливно-мастильні матеріали та дав йому номер, з якого йому телефонували. В подальшому він дізнався від ОСОБА_5 , що останній перерахував кошти за пальне, але пального не отримав.

Постановою про визначення органу, якій буде здійснювати подальше досудове розслідування у формі дізнання від 07.07.2020, винесеної прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_10 , сектор дізнання Токмацького відділення поліції Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області визначено, як орган якій буде здійснювати досудове розслідування.

16.10.2020 на підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до паперових носіїв з особистими даними власника банківської картки № НОМЕР_3 , виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за 30.06.2020 та фото-відео фіксації в електронному вигляді, яка перебувала у володіння АТ КБ «Приватбанк». Відповідно до виписки про рух коштів.

В ході огляду вилучених у АТ КБ «Приватбанк» документів було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ОСОБА_11 , 2001 року народження, уродженця м. Ворожба Білопільського району Сумської області, зареєстрованого та фактичного проживаючого по АДРЕСА_3 .

У виписці про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 зазначено, що 30.06.2020 об 12.06 годині на даний рахунок були зараховані гроші через Токманське відділення Запоріжського РУ «Приватбанку» від ОСОБА_5 в сумі 14250 грн., Відповідно до тієї ж виписки, 30.06.2020 об 12.09 год. з карткового рахунку № НОМЕР_3 через банкомат № 2956, що знаходиться по вул. Комсомольській, 97 в м. Ворожба, Сумської області були зняті гроші в сумі 8000 грн., після чого в подальшому 30.06.2020 з того ж самого карткового рахунку через вищевказаний банкомат об 12.10 год. знято 6600 грн., та об 12.31 знято 100 грн.

Крім цього, у виписці про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 зазначено, що 30.06.2020 об 14.15 годині на даний рахунок було зараховано гроші через Токманське відділення Запоріжського РУ від ОСОБА_5 в сумі 9750 грн., і відповідно до даної виписки по рахунку 30.06.2020 об 14.22 год. з даного карткового рахунку було знято гроші в сумі 5000 грн. та об 15.33 год. знято гроші в сумі 4600 грн.

Відповідно до фотозображень з банкомата № 2956 за 30.06.2020 у вказані періоди під час зняття грошей з банківської картки № НОМЕР_3 , банкоматом було зафіксовано фото особи чоловічої статі, яка не схожа на ОСОБА_11 .

Постановою прокурора, якій здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва прокурора Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_12 від 18.11.2020 визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000515 за сектором дізнання Білопільського відділення поліції Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області.

Постановою прокурора Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_13 від 20.01.2021 визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000515 за сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Крім цього встановлено, що у провадженні сектору дізнання перебували матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000425 від 13.04.2020 за ознаками проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000316 від 06.10.2020, за ознаками проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_13 від 09.03.2021 матеріали кримінальних проваджень № 0000515 від 30.06.2021, № 0000425 від 13.04.2020 та № 0000316 від 06.10.2020 були об`єднані в одне кримінальне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за № 0000425, оскільки під час дізнання встановлено, що є підстави вважати, що вказані кримінальні провадження можуть бути вчиненні однією особою.

Постановою прокурора Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_13 від 09.03.2021 кваліфікацію у кримінальному провадженні за № 0000425 від 13.04.2020 за ознаками проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, змінено на ч. 2 ст. 190 КК України, оскільки встановлені достатні підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчинені групою осіб, крім цього є реальні підстави вважати, що злочини вчинені повторно.

Крім цього постановою прокурора Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_13 від 09.03.2021 визначено органом досудового розслідування у № 0000425 від 13.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, слідче відділення ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Під час додаткового огляду диску CD-R з тимчасовим доступом за ухвалою 328/2002/20 від 23.09.2020, а саме папки № 516875_ ___7470, якій відповідно до виписки знаходиться по АДРЕСА_4 , встановлено що папці знаходиться фотознімки з банкомату CASU 2956, серед яких виявлено фото чоловіка, худорлявої тіло будови, віком 25-30 років, підстрижений наголо, з відтопиреними вушима, зображення якого зафіксований камерою банкомата CASU 2956 при використанні банківської картки НОМЕР_3 30.06.2020 об 12.09 год., 12.11 год., 12.10 год., 12.31 год., 14.22 год., 14.23 год., 15.33 год. та 15.34 год., та 02.07.2020 о 17.12.

У кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13.04.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки здійснити подальші слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення місця знаходження викраденого майна, перевірку на причетність до вчинення даного осіб, які були засуджені за аналогічні злочини, а також інших слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі доказів, які планується отримати під час проведення слідчих дій, можливо буде встановити та підтвердити наявність фактів і обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також інших обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.
Враховуючи викладені вище обставини, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000425 від 13.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до 6 місяців.

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без його участі (а. с. 61).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців.
Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу (ч. 1 ст. 294 КПК України).

Відповідно до положень ч. 5 вказаної норми клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування встановленого ст. 219 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування.

З положень ч. 5 ст. 295-1 КПК України вбачається, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З матеріалів справи вбачається, що відомості про вказане кримінальне правопорушення зареєстровані в ЄРДР 13.04.2020 року за 0000425 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а. с. 5).

Як вбачається із матеріалів клопотання слідчого у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування на 6 місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, які відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.
На даний час не вичерпано усі можливості, передбачені КПК України, спрямовані на отримання інформації, яка може мати значення доказу у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 0000425 від 13.04.2020 року, до шести місяців.
На підставі викладеного і керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000425 від 13.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до шести місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя