Кримінальне провадження № 1-кс/760/4097/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотанняслідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000102 від 31.08.2020, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000102 від 31.08.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1, ч.2 ст. 364-1 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що у 2017-2018 роках службові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших невстановлених осіб, які контролюють діяльність ряд підприємств, у тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), використали службове становище та заволоділи майном Банку в особливо великих розмірах.

Згідно клопотання у 2018 році клієнтами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зняті готівкові кошти зі своїх рахунків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи юридичних справ, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, слідчий суддя враховує, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.
Крім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів фізичних осіб не містить обгрунтування, а тому в цій чатині задоволенню не підлягає.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасових доступ до документів за період події, зазначеному у клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Соломянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме документів справ з юридичного оформлення по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), карток зі зразками підписів службових осіб вказаних товариств за період з 01.01.2018 по 31.12.2018.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - до 17.07.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: