У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.02.2021 Справа №607/2816/21

Провадження 1-кс/607/1069/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000501 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за абонентським номером НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 01.01.2020 по 00.00 год. 01.01.2021.

Клопотання мотивоване тим, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000501 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що упродовж 2020 року група осіб з використанням Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи реквізити і печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також персональні дані ОСОБА_5 , під приводом надання позики грошей, шахрайським шляхом заволодівали коштами громадян.

Зокрема, встановлено, що в мережі Інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 / зареєстровано Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником та адміністратором якого є ОСОБА_6 , житель м. Тернополя, розміщено оголошення щодо надання брокерською компанією он-лайн позики від 24% річних в розмірі від 10 до 500 тисяч гривень. Особа, яка бажає отримати позику, заповняє на сайті заявку та залишає свої контактні дані, а також вказує суму коштів, яку має намір отримати в якості позики. Після цього, до неї телефонує особа, яка представляється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомляє позичальнику умови кредитування. В той же час позичальнику повідомляється, що отримати кредит він зможе після перерахунку коштів у сумі 1800 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 , які, нібито є платою за банківські послуги, внески у Пенсійний фонд та податок у місцевий бюджет. Після оплати коштів потерпілими, ніхто з них кредит не отримав, а на їх дзвінки в подальшому ніхто не відповідав.

15 грудня 2020 року на адресу ВПК в Тернопільській області ДКП НП України надійшло звернення ОСОБА_7 , жителя м. Тернополя, щодо заволодіння його грошовими коштами в сумі 1800 грн. невідомими особами з використанням Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17 грудня 2020 року СУ ГУПП в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501.

В ході досудового слідства встановлено, що послуги з реєстрації доменного імені сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 / замовив ОСОБА_6 , житель м.Тернополя, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

Відповідно до наданої інформації ФОП ОСОБА_8 , який є хостинг-провайдером та здійснює делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5 , доступ до системи білінгу даного сайту здійснювалося з IP-адрес: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Окрім цього, встановлено, що IP-адреса НОМЕР_3 , яка відноситься до діапазону частот Інтернет-провадера ФОП ОСОБА_9 «Аляска.нет», була надана у користування ОСОБА_6 в період з 13.10.2018 і використовується по даний час згідно публічного договору-оферти.

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_6 , який користується номером мобільним телефоном НОМЕР_1 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути причетний до вчиненого злочину.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базах даних оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікацій, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставив у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість здобути інші докази вчинення вище вказаними особами кримінальних правопорушень та викриття повної їхньої злочинної діяльності, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданніслідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримала та просила задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000501 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Відомості внесені за фактом вчинення групою осіб шахрайським дій у м. Тернополі із застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

За результатами розгляду клопотання, а також виходячи із доданих до клопотання документів, слідчий суддя зауважує, що на думку органу досудового розслідування до вказаного кримінально правопорушення причетний житель м. Тернополя, ОСОБА_6 , який є власником та адміністратором Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий у клопотанні зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру телефону: НОМЕР_1 .

Так, з наданої інформації ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 «Аляска.нет» вбачається, що ОСОБА_6 користується номером мобільним телефоном НОМЕР_1 .

Відтак на думу слідчого судді у клопотанні слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру: НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 01.01.2020 по 00.00 год. 01.01.2021, оскільки, як встановлено слідчим суддею, остання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та наявні достатні підстави вважати, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо. Факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.12.2020.
З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, наявні в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за абонентським номером НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 01.01.2020 по 00.00 год. 01.01.2021, а саме:

-адреса розташування базових станцій в зоні дії яких перебували абоненти,

-адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентами з вищевказаними SIM-картками;

-адреса розташування базових станцій в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаними ІМЕІ;

-тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час, тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ).

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначеної інформації, або скопіювати її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1