Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/1254/21 1-кс/279/368/21
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 10.12.2019 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом укладання договору на виконання робіт з будівництва спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_2 , без проведення тендерних процедур, 13.12.2019 перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 269 746 гривень, внаслідок чого державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 заподіяно тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір на виконання робіт №463 від 10.12.2019 року, відповідно до якого предметом такого договору є будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45212200-8 Будівництво спортивних об`єктів), згідно п.4.4. фінансування за договором здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджету по КЕКВ3122, також в відповідності до пункту 5.1 вказаного договору роботи, що є предметом цього договору виконуються підрядником згідно графіку виконання робіт, з правом дострокового виконання, але не пізніше 15.12.2019 року, в відповідності до п.12.1 даний договір набирає чинність з моменту підписання його сторонами та діє до 31.12.2019.
Відповідно до довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати, яку було підписано посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19.12.2019 року в якій зазначено, що вартість вказаних будівельних робіт з початку будівництва по звітний місяць включно 899154 гривень 19 копійок, за будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка була зареєстрована та взята на облік казначейською службою України у Лугинському районі 21.12.2019 року.
Водночас, з огляду на порушення умов виконання вище вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_4 було підписано акт №5 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 (примірна форма №КБ-2в), підписання якого відповідно до умов договору а саме: 6.1.12 здати виконані роботи замовнику у порядку визначеному у п.7.1 договору в відповідності до якого для здійснення здачі-приймання виконаних робіт підрядник, щомісячно не пізніше 20-го числа звітного місяця, надає замовнику наступні документи а саме: акт приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) підписаний з боку технічного нагляду у двох примірниках, довідку про вартість виконаних робіт форми №КБ-3, відповідно до вказаного акту ІНФОРМАЦІЯ_4 було прийнято всі перераховані в акті роботи в виконавця вартість яких становить 899154гриввень 19 копійок (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч сто п`ятдесят чотири гривні та 19 копійок).
Зокрема, розпорядженням №147 селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.11.2019 року про затвердження проектно-кошторисної документації «Будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 » яким було затверджено проектно-кошторисну документацію по робочому проекту контроль за виконанням якого було покладено на заступника голови ОСОБА_4 , в відповідності до якого було складено та затверджено підписом посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_7 зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва ( Будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 ) вартість об`єкта становить 899154 гривень 19 копійок (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч сто п`ятдесят чотири гривні та 19 копійок).
Відповідно до форми (9ДЦ ДЦ) договірна ціна за вартість об`єкта будівництва становить 899154 гривень 19 копійок (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч сто п`ятдесят чотири гривні та 19 копійок) яка була підписана сторонами.
11.03.2021 року за вказаною адресою місця розташування ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_1 , було проведено огляд місця однак в ході огляду на місці ймовірного будівництва будівлі спортзалу на яке було вказаного заступником директора навчального закладу, самої будівлі будівництво якої відповідно до акту №5 який вказано вище замовником було прийнято, чи будь яких інших в тому числі завершених чи не завершених будівельних робіт чи споруд виявлено не було, що в подальшому було відображено в протоколі огляду невід`ємним додатком якого являється фото-таблиця місця огляду.
Враховуючи вище викладене з метою призначення та проведення судової економічної експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів та копій наступних документів а саме: оригіналу довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 від 19.12.2019 року, оригіналу акту №5 приймання виконання будівельних робіт від 19.12.2019, оригіналу розпорядження селищного голови №147 від 05.11.2019, оригіналу книги реєстрації наказів та розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2019 рік, оригіналу експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту від 05.11.2019 року який було проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оригіналу договору №463 від 10.12.2019 який було укладено між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригіналу проектно-кошторисної документації та графіку виконаних робіт, оригіналу зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва (будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_10 в АДРЕСА_1 , (форма 5) від 05.11.2019, оригіналу договірної ціни на будівництво укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригіналу підсумкової відомості ресурсів яку було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригіналу локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на (будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_10 в АДРЕСА_1 ), оригіналу договору №520 про надання технічного робіт з технічного нагляду за будівництвом спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.12.2019 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 », оригіналу акту №5 здачі прийомки виконаних робіт по проведенню технічного нагляду на об`єкту «будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 » від 20.12.2019, оригіналу наказу б/н виданого ПП « ОСОБА_5 » про визначення відповідального за технічний нагляд, копію посадових обов`язків голови ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до отриманої в порядку ст. 93 КПК України запитуваної інформації в ІНФОРМАЦІЯ_11 , від 22.03.2021 року №02-06/111, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_12 з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий в НОМЕР_2 перерахувалися кошти згідно платіжного доручення №1 від 13.12.2019 року в сумі 269746,26 грн., як попередня оплата 30% для закупівлі матеріалів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_3 перерахувались кошти згідно платіжного доручення №3 від 23.12.2019 року в сумі 207181,13 грн., та згідно платіжного доручення №4 від 23.12.2019 року в сумі 629407,93 грн., за виконані роботи по будівництву спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У зв`язку з викладеним, з метою підтвердження фактів привласнення та розтрати грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на користь третіх осіб, ідентифікації підприємств, установ та організації, на які було перераховано грошові кошти, перераховані ІНФОРМАЦІЯ_12 за умовами договору №463 від 10.12.2019 року з додатками, а також юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, якими могли надаватись послуги, пов`язані із веденням будівництва, перевезенням, зберіганням, та інші послуги виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_2 , а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження в якості речових доказів, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Зазначені документи мають вирішальне значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, і які в подальшому можуть бути використані для проведення судово-економічної експертизи і не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу.
Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.
Крім того, прошу розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
Однак, клопотання не містить належного обгрунтування необхідності отримання інформації щодо банківських операції по банківському рахунку ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які не стосуються перерахування на вказаний рахунок 13.12.2019 року грошових коштів сумі 269746 грн. Лугинською ОТГ, що є предметом розслідування в провадженні. За таких обставин суд заявлене клопотання задовольняє частково.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Коростенського РУП підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, що є банківською таємницею ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про зарахування 13.12.2019 року грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з найменуванням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, код ІПН), їх розрахункових рахунків, назви банківської установи, де такі рахунки відкриті, призначенням платежу, копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, з правом отримання інформації в паперовому вигляді.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1