Провадження № 1-кп/331/252/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«19» лютого 2021 року Жовтневий районний суд м. Запоріжжя в складі:

Головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000069 від 24.12.2020 року відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Грановське Вільнянського району Запорізької області, громадянки України, освіта базова загальна середня, сімейний стан розлучена, має на утриманні неповнолітню дитину, обіймає посаду продавця в ТОВ «Перший український м`ясний», зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка не має судимості,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя із Запорізької обласної прокуратури надійшов затверджений прокурором обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

При проведенні підготовчого судового засідання, судом встановлено, що дане кримінальне провадження підсудне Жовтневому районному суду м. Запоріжжя, підстав для повернення обвинувального акту прокурору не встановлено, обвинувальний акт складений відповідно до вимог ст. 291 КПК України.

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що в грудні 2016 року в денний час доби в м. Запоріжжі (встановити в ході досудового розслідування більш точні дату та місце не виявилось можливим) вона зустрілась із невстановленою слідством особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), яка запропонувала ОСОБА_4 зареєструвати на останню юридичну особу шляхом оформлення документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, із завідомо неправдивими відомостями, а також відкрити банківські рахунки шляхом з використанням завідомо неправдивих офіційних документів, а також відкрити банківські рахунки шляхом використання завідомо неправдивих офіційних документів, оформити електронний ключ доступу до них та в подальшому передати його за грошову винагороду в сумі 2500 гривень, у зв`язку з чим у ОСОБА_4 виник умисел на вчинення злочину, а саме: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Так, у грудні 2016 року ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в м. Запоріжжі (більш точно встановити дату та місце в ході досудового розслідування не виявилось можливим) розробили злочинний план щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей та умисного подання для такої реєстрації документів.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 виступила співучасником злочину, якій належало безпосередньо підписати реєстраційні документи, протоколи, статут, заяви, вказавши завідомо неправдиву інформацію про адресу розташування юридичної особи, а також в подальшому передати ці документи невстановленій слідством особі та видати нотаріально посвідчену довіреність від свого імені, з метою забезпечення можливості подання іншою особою передбачених законом документів для проведення державної реєстрації юридичної особи, із завідомо неправдивими відомостями.

Так, згідно відведеній їй ролі, ОСОБА_4 повинна була надати невстановленій досудовим розслідуванням особі свої паспортні дані для виготовлення проектів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи, особисто підписати їх, після чого передати цій же невстановленій досудовим розслідуванням особі вказані документи з метою їх подання для проведення державної реєстрації, а також нотаріально надати право представляти її інтереси з питань реєстрації юридичної особи.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна була підготувати проекти документів, необхідні для реєстрації юридичної особи в органах державної влади із завідомо неправдивими відомостями та надати їх ОСОБА_4 , забезпечити подання цих документів для проведення державної реєстрації юридичної особи та виплатити ОСОБА_4 грошову винагороду за вчинення вищевказаних злочинних дій.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про підприємництво» № 698-XII від 07.02.1991 підприємництво це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності в порядку, встановленому законодавством.

Статтею 50 Закону України «Про господарські товариства» № 1576-XII від 19.09.1991 визначено поняття товариства з обмеженою відповідальністю, яким вважається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» №755-ІV від 15.05.2003 (далі Закон) відносини, що виникають у сфері державної реєстрації, регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 1 Закону державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Пунктом 8 частини 1 статі 1 Закону в разі подання документів до державної реєстрації створення юридичної особи заявником може бути засновник (засновники) або уповноважена ними особа.

Відповідно до статті 14 Закону документи для державної реєстрації можуть подаватися в паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження. Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи.

Для державної реєстрації створення юридичної особи, згідно з частиною 1 статті 17 Закону, подаються такі документи: заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи; установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа.

Відповідно до частини 2 статті 15 Закону форми заяв про державну реєстрацію затверджується Міністерством юстиції України.

Згідно п. 10 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в єдиному державному реєстрі містяться відомості про місцезнаходження юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підстав документів, що подаються заявником для державної реєстрації.

Відповідно до ч. 2 ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає: заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником.

Відповідно до п. 4 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державна реєстрація базується на заявницькому принципі.

Наказом міністерства юстиції України № 3268/5 від 18.11.2016 року затверджено форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, де в формі № 1 зазначені графи із вказанням місцезнаходження підприємства.

Відповідно до статті 10 Закону, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою.

При цьому, якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них в спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.

Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству згідно з частиною 3 статті 35 Закону покладається на засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до частини 4 статті 35 Закону особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Поняття місцезнаходження юридичної особи визначено статтею 93 Цивільного кодексу України та встановлено, що місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Реалізуючи свій злочинний намір, у грудні 2016 року, знаходячись у м. Запоріжжі, більш точну дату, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану та відведеної їй ролі, з корисливих мотивів надала невстановленій досудовим розслідуванням особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Вільнянським РВ ГУМВС України в Запорізькій області 26.05.2009 року та копію своєї картки фізичної особи платника податків НОМЕР_2 , з метою підготовки проектів документів, необхідних для державної реєстрації юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельна компанія «ЯРКО» (код за , далі ТОВ «Торгівельна компанія «ЯРКО»).

Далі, 26 грудня 2016 року приблизно об 11-00 годині, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для такої реєстрації документів, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, зустрілась з останньою в м. Запоріжжі біля зупинки автотранспорту в районі ринку «Анголенко» по проспекту Соборному, де отримала від цієї особи виготовлені за невстановлених обставин проекти документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, у визначеній формі, а саме: заяву про державну реєстрацію про створення юридичної особи ТОВ «ТК «ЯРКО» від 26.12.2016; протокол № 1 загальних зборів учасниківТОВ «ТК «ЯРКО»від 26.12.2016 року, відповідно до якого зборами засновників у одноосібному складі ОСОБА_4 визначено наступне: місцезнаходження підприємства м. Запоріжжя, пров. Архангельський, буд. 20-А, статутний капітал у розмірі п`ятдесят тисяч гривень, засновника ОСОБА_4 призначено директором ТОВ «Торгівельна компанія «ЯРКО», затверджений статут ТОВ «ТК «ЯРКО»; статут ТОВ «ТК «ЯРКО» від 26.12.2016.
Після чого, цього ж дня, тобто 26 грудня 2016 року приблизно об 11-00 годині, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер та наслідки своїх дій, достовірно знаючи, що в дійсності не проводила збори засновників ТОВ «ТК «Ярко», не вносила в статутний капітал останнього грошові кошти чи товарно-матеріальні цінності на суму п`ятдесят тисяч гривень, не укладала жодних цивільно-правових угод щодо володіння або користування приміщення за адресою: м. Запоріжжя, пров. Архангельський, буд. 20-А та, які б надавали право використовувати вказану адресу для розміщення ТОВ «ТК «Ярко», ОСОБА_4 не маючи мети здійснювати чи керувати фінансово-господарською діяльністю підприємства, особисто засвідчила своїми підписами надані невстановленою особою проекти документів із завідомо недостовірною інформацію, виконавши їх кульковою ручкою в графі «Учасник Товариства» протоколу № 1 загальних зборів учасниківТОВ «ТК «ЯРКО»від 26.12.2016 року, в графі «Підпис» заяви про державну реєстрацію про створення юридичної особи ТОВ «ТК «ЯРКО» від 26.12.2016; в графі «Підпис учасника» статуту ТОВ «ТК «ЯРКО» від 26.12.2016, наділивши їх, таким чином, необхідними реквізитами офіційних документів і завершивши їх складання та внесення недостовірної інформації щодо місця розташування юридичної особи, її засновника та директора, при цьому, фактично, не маючи мети здійснювати чи керувати фінансово-господарською діяльністю підприємства.

Продовжуючи злочинний умисел, направлений на подання для державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, 26 грудня 2016 року приблизно о 14-00 годині ОСОБА_4 , згідно відведеної їй ролі, за попередньою домовленістю з невстановленою досудовим розслідуванням особою, перебуваючи в приміщенні контори приватного нотаріуса Запорізького нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , підписала довіреність на представництво інтересів та справ з питань, які будуть пов`язані з реєстрацією будь якого товариства, на ім`я невідомої їй особи, анкетні дані якої надала вищевказана невстановлена особа, що перебувала зі ОСОБА_4 у попередній змові, тим самим ОСОБА_4 засвідчила своїм підписом у присутності зазначеного нотаріуса, про що ОСОБА_5 зроблені відповідні записи в реєстрі від 26.12.2016 за № 3801.

Цього ж дня, тобто 26.12.2016 року, в денний час, продовжуючи реалізовувати умисел, направлений на подання для державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленою особою, передала останній підписані нею вищевказаній документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, що містили завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ «ТК «Ярко», а також нотаріально посвідчену довіреність вказану в реєстрі від 26.12.2016 за № 3801.

У подальшому, 26 грудня 2016 року, перебуваючи у місті Запоріжжі, у денний час доби, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за згодою ОСОБА_4 та використовуючи наданою останньою довіреність на представництво її інтересів, згідно відведеній їй ролі, забезпечила подання державному реєстратору Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_4 зазначені установчі документи ТОВ «Торгівельна компанія «ЯРКО», які містили неправдиві відомості, а саме:

- у п. 1 протоколу № 1 загальних зборів учасників вказано, що ОСОБА_4 , паспорт серії НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , створила товариство з обмеженою відповідальністю та присвоїла товариству назву ТОВ «Торгівельна компанія «ЯРКО», фактично ОСОБА_4 товариство не створювала та назву не присвоювала;

- у п. 2 загальних зборів учасників вказано, що ОСОБА_4 утворила статутний капітал Товариства у розмірі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень, проте фактично ОСОБА_4 в утворенні статутного капіталу участі не брала;

- у п. 3 протоколу № 1 загальних зборів учасників зазначено місцезнаходження товариства: м. Запоріжжя, провулок Архангельський, буд. 20-А, проте фактично у власності або користуванні ТОВ «Торгівельна компанія «ЯРКО» приміщення за вказаною адресою ніколи не перебували;

- у п. 5 протоколу зазначено, що обраним директором товариства є ОСОБА_4 , яка не мала наміру здійснювати керівництво товариством та вести фінансово-господарську діяльність, оскільки остання лише погодилась з корисливих мотивів на реєстрацію підприємства на своє ім`я та подальшу передачу фактичного його управління невстановленим особам.

На підставі поданих невстановленою досудовим розслідуванням особою, від імені ОСОБА_4 документів ТОВ «ТК «ЯРКО», державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради ОСОБА_6 в приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Моторобудівників, буд. 34 проведена державна реєстрація створення юридичної особи ТОВ «ТК «ЯРКО»(код за ), про що 26.12.2016 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесений відповідний запис за №0041870 та внесені відомості, згідно яких провулок Архангельський, буд. 20-А в м. Запоріжжі стало юридичною адресою та місцезнаходженням товариства, а ОСОБА_4 єдиним засновником та директором.

Згідно з висновком експерта № 764-765/08 від 30.11.2020, складеного по результатам проведення судово-почеркознавчої експертизи, підписи в документах, які були надані для дослідження, а саме: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ТК «ЯРКО»(код за ) від 26.12.2016, заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 26.12.2016; статут ТОВ «ТК «ЯРКО»від 26.12.2016 року, довіреність № 381 від 26.12.2016 виконані ОСОБА_4 .

З урахуванням викладеного, у порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15 травня 2003 року, шляхом надання згоди на реєстрацію підприємства на своє ім`я, передачею копій паспорту громадянина України та картки фізичної особи платника податків для підготування проектів документів із завідомо неправдивими даними, умисного безпосереднього підписання документів та завершення внесення до них завідомо недостовірної інформації щодо фактичних засновника, директора, статутного капіталу, юридичної адреси та місця розташування, а також шляхом видачі довіреності на право представляти її інтереси та вести від її імені справи з питань, які будуть пов`язані з реєстрацією будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю, у тому числі подання та отримання документів, необхідних для державної реєстрації товариств, та подальшою передачею вказаних документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, що містили завідомо неправдиві відомості невстановленій особі з метою подання для проведення державної реєстрації, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, виконала всі необхідні дії, направлені на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ТК «ЯРКО»(код за ) завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для такої реєстрації ТОВ «ТК «ЯРКО»(код за ) документів, які містили завідомо неправдиві відомості.

Крім того, у грудні 2016 року ОСОБА_4 , в денний час доби в м. Запоріжжі зустрілась за вищевказаних обставин із невстановленою слідством особою, яка запропонувала ОСОБА_4 не тільки зареєструвати на останню юридичну особу шляхом оформлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, із завідомо неправдивими відомостями, а також відкрити банківські рахунки шляхом з використанням завідомо неправдивих офіційних документів, оформити електронний ключ доступу до них, та в подальшому передати його за грошову винагороду в сумі 2500 гривень, у зв`язку з чим у ОСОБА_4 виник умисел на вчинення злочину, а саме: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

У січні 2017 року, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території м. Запоріжжя, розробили злочинний план щодо відкриття банківського рахунку шляхом використання офіційних документів із завідомо неправдивими відомостями та отримання в подальшому «банківського електронного ключа» для доступу до рахунків ТОВ «Торгівельна компанія «ЯРКО»(код за ).

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 виступила виконавцем злочину, якій за грошову винагороду належало виконувати дії, згідно відведеної їй ролі у розробленому злочинному плані невстановленої особи щодо відкриття банківського рахунку, а також отримання «банківського електронного ключа», а також щодо внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про місце розташування ТОВ «Торгівельна компанія «ЯРКО»(код за ).

На виконання злочинного плану, 18 січня 2017 року, ОСОБА_4 , будучи зареєстрованою як директор ТОВ «ТК «ЯРКО»(код за ), прослідувала до Запорізького відділення № 392 АТ «Укрсиббанку», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Троїцька, буд. 23, виступаючи вже від імені суб`єкта господарювання ТОВ «ТК «ЯРКО»(код за ), де з метою відкриття банківського рахунку, надала співробітнику банку копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Вільнянським РВ ГУМВС України в Запорізькій області 26.05.2009 року та копію своєї картки фізичної особи платника податків НОМЕР_2 , а також підписала документи звіт про зустріч із потенційним клієнтом та анкету опитувальник (додаток 3).

Наступного дня, 19 січня 2017 року, в період часу з 09-00 години до 17-00 години (більш точний час встановити не виявилось можливим), продовжуючи злочинний намір, відповідно до раніше розробленого злочинного плану та досягнутих домовленостей, діючи умисно, з корисливих мотивів, а саме за обіцяну грошову винагороду, усвідомлюючи протиправність свого діяння, будучи єдиним засновником та директором ТОВ «ТК «ЯРКО» (код за ), та відповідно до ч. 3 ст.18 КК України будучи службовою особою, ОСОБА_4 прослідувала до Запорізького відділення № 392 АТ «Укрсиббанку», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Троїцька, 23, де як директор ТОВ «ТК «ЯРКО» (код за ), з метою відкриття банківського рахунку, надала картку із зразками своїх підписів з посвідчувальним написом приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а також умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи що ТОВ «ТК «ЯРКО» (код за ) не знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, провулок Архангельський, буд. 20-А, підписала офіційний документ, який мав встановлені реквізити та містив зафіксовану у паперовому вигляді інформацію, що підтверджувала та посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи ? докази у правозастосовній діяльності, а саме: договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № 1 для ТОВ «ТК «ЯРКО» (код за ), в який внесені неправдиві відомості, а саме: у графі «Місцезнаходження» зазначено місцезнаходження товариства м. Запоріжжя, провулок Архангельський, буд. 20-А, проте за вказаною адресою підприємство фактично не перебувало.

Після цього, 19 січня 2017 року, у вечірній час доби, ОСОБА_4 прибула до пам`ятнику біля годинників на бульварі Шевченка в м. Запоріжжі, де відповідно до раніше досягнутих домовленостей, передала невстановленій особі раніше отриманий згенерований ключ Сертифікат з ідентифікатором користувача 35-3272937-1 для використання відкритого рахунку № НОМЕР_3 у системі Клієнт Банку АТ «Укрсиббанк», після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа надала ОСОБА_4 обіцяну грошову винагороду в розмірі 2500 гривень за участь у злочинних діях, пов`язаних із внесенням в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ «ТК «ЯРКО»(код за ) завідомо неправдивих відомостей, а також подання для такої реєстрації документів, які містили завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб та внесення службовою особою ТОВ «ТК «ЯРКО»(код за ) до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей для відкриття банківських рахунків підприємства.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, яке кваліфікується як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для такої реєстрації документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

02.02.2021 року через канцелярію суду від обвинуваченої ОСОБА_4 надійшло клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з підстав, передбачених ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 вищевказане клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Прокурор не заперечував проти задоволення заявленого клопотання, посилаючись на наявність законних підстав для звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності та закриття провадження у зв`язку із закінченням строків давності.

Розглянувши клопотання по суті та, долучивши його до матеріалів кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового провадження, перевіривши матеріали провадження, суд дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частини другої статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки, у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звертається до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до роз`яснень, викладених в Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року, звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України є обов`язковим, за винятком випадку застосування давності, передбаченого ч. 4 ст. 49 КК України.

При вирішенні питання про застосування положень ст. 49 КК України, суд керується положеннями, закріпленими в ст. 5 КК України, з яких слідує, що закон про кримінальну відповідальність, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності. Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Як встановлено в судовому засіданні ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1КК України, за яке санкцією статті, за якою кваліфікуються її діяння в редакції закону про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення кримінального правопорушення, передбачене покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п`яти років, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів. Інкриміноване обвинуваченій кримінальне правопорушення, вчинено нею 26 грудня 2016 року.

Разом з тим, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за яке санкцією статті, за якою кваліфікуються її діяння в редакції закону про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення кримінального правопорушення, передбачене покарання у вигляді штрафу до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів. Вказане кримінальне правопорушення, вчинено обвинуваченою 19 січня 2017 року.

З огляду на викладене, на час прийняття рішення по даному кримінальному провадженню минуло три роки, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України. Крім того, з моменту скоєння кримінального правопорушення перебіг строків давності не зупинявся та не переривався.

Разом з цим, відповідно до ч. 8 ст. 284 КПК України, закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 1 ч. 2 цієї статті, не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом.

Обвинувачена ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти звільнення її від кримінальної відповідальності та надала свою згоду на закриття кримінального провадження за даних нереабілітуючих підстав.

За таких обставин, суд дійшов висновку про можливість звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

Питання про речові докази вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 284, 286, 314, 372 КПК України, ст. 49 КК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України на підставі ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000069 від 24.12.2020 року відносно ОСОБА_4 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України закрити.
Речові докази:

- документи реєстраційної справи ТОВ «Торгівельна компанія Ярко» (код 41050571), які долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000066 від 15.12.2020 року зберігати при матеріалах кримінального провадження № 0000066, яке перебуває у розпорядженні Запорізької обласної прокуратури (а.п. 48).

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Жовтневий районний суд м. Запоріжжя протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1