УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000813, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000813, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: платіжних відомостей щодо нарахування та видачі заробітної плати за періоди з 07.07.2017 по 25.02.2019; 19.08.2019 по дату звільнення ОСОБА_5 ; вільні зразки почерку та підписів (в кількості 10 документів на кожну особу) осіб, які були призначені на посади директорів, бухгалтерів в період часу з 07.07.2017 по теперішній час; копій посадових інструкцій, які були призначені на посади бухгалтерів та слюсарів в період часу з 07.07.2017 по теперішній час, а також наказів про призначення/звільнення вказаних осіб.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні
№ 0000813 від 23.06.2021 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Зазначене кримінальне провадження виділено прокурором з кримінального провадження № 0000004 від 24.01.2020.

Під час досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що президент ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - НААНУ) ОСОБА_6 з 2016 року по цей час за попередньою змовою із ОСОБА_5 здійснюють розтрату коштів структурних підрозділів НААНУ у великому розмірі.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з початку 2016 року фактично є особистим водієм президента ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , фізично проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 з 01.03.2016 по 19.01.2018 та з 03.07.2019 по теперішній час працює в ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); з 03.06.2019 по теперішній час працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); з 07.07.2017 по 25.02.2019 та з 19.08.2019 по теперішній час працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); з 06.06.2019 по теперішній час працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); з 01.02.2017 по теперішній час працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); з 01.03.2016 по 31.03.2016 та з 07.08.2017 по 30.06.2020 працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
ОСОБА_5 , будучи особистим водієм президента ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , та працюючи в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 та отримуючи заробітну платню із вказаних бюджетних установ, фактично виконував функції особистого водія ОСОБА_6 , чим завдав збитку вказаним бюджетним установам у вигляді незаконно виплаченої йому заробітної платні за період з 2016 по 2021 роки.
Проведеними обшуками на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено, що службові особи вказаних ДП протиправно фіксували нібито присутність ОСОБА_5 на робочому місці, виконану ним роботу у зв`язку з чим, нараховували та виплачували йому заробітну платню.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_5 працював на посаді слюсара в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 в період часу з 07.07.2017 по 25.02.2019 та з 19.08.2019 по теперішній час, однак по факту роботу слюсара не виконував. Заробітна плата останньому виплачувалась нарочно в касі підприємства згідно платіжних відомостей.
За таких обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та заходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до зазначених відомостей та документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння.

Одержати в інший спосіб відомості та документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неможливо.

Про дату, час та місце судового засідання особу, якою було подано клопотання, було повідомлено належним чином, однак до початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000813 від 23.06.2021 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.
Враховуючи зміст клопотання, а також те, що органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000813 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання тимчасового доступу до: платіжних відомостей щодо нарахування та видачі заробітної плати за періоди з 07.07.2017 по 25.02.2019; 19.08.2019 по дату звільнення ОСОБА_5 ; посадових інструкцій, які були призначені на посади бухгалтерів та слюсарів в період часу з 07.07.2017 по 19.07.2021, а також наказів про призначення/звільнення вказаних осіб, з можливістю вилучення копій таких документів.

Водночас, стороною кримінального провадження не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов`язує можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Поряд цим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до вільних зразків почерку та підписів осіб, які були призначені на посади директорів, бухгалтерів в період часу з 07.07.2017 по теперішній час, з огляду на те, що слідчим не обгрунтовано значення вказаних речей і документів в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, а документи, що свідчать про призначення почеркознавчої експертизи, про яку слідчий зазначає в своєму клопотанні, в матеріалах клопотання відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000813, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та знаходиться у володінні у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів стосовно ОСОБА_5 (ідн. НОМЕР_7 ), а саме:

- платіжних відомостей щодо нарахування та видачі заробітної плати за періоди з 07.07.2017 по 25.02.2019; 19.08.2019 по дату звільнення ОСОБА_5 ;

- копій посадових інструкцій, які були призначені на посади бухгалтерів та слюсарів в період часу з 07.07.2017 по теперішній час, а також наказів про призначення/звільнення вказаних осіб.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1