Справа № 524/5346/21
Провадження № 1-кс/524/1820/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі: - секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого 03.06.2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №000830 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №000830, яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати дізнавачам групи дізнавачів СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до банківських документів, а саме: до документів щодо власника рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, номер телефону на який надходять «СМС» повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку, номер телефону володільця рахунку), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 31.03.2020 по теперішній час. У разі користування банківським рахунком (карткою) АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу з 00 год 00 хв. 31.03.2020 р., а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій, та можливість вилучення останніх що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач зазначив, що доступ до документів, що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вказав на неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що внесене дізнавачем клопотання, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, підлягає частковому задоволенню, оскільки встановлено усі передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для задоволення внесеного клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню з наданням дозволу заявнику клопотання, оскільки у клопотанні необґрунтовано вимогу про надання дозволу групі дізнавачів.

Клопотання розглянуто в порядку визначеного ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. 132, 159,160,162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннядізнавача СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо власника рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, номер телефону на який надходять «СМС» повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку, номер телефону володільця рахунку), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 31.03.2020 по теперішній час. У разі користування банківським рахунком (карткою) АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу з 00 год 00 хв. 31.03.2020 р., а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 23 липня 2021 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: