Справа № 466/1625/21
УХВАЛА
іменем України
«03» березня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 18 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

02 березня 2021 року дізнавач СД відділу поліції №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні СД ВП №4 ЛРУП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000043 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Львівською місцевою прокуратурою №2.

Встановлено, 17.02.2021 року до ВП No4 ЛРУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13.01.2021 року близько перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму близько 14 000грн.

В ході досудового розслідування потерпілий надав покази, згідно яких ОСОБА_5 13.01.2021 на сайті «Олх» знайшов оголошення про продаж переднього бамперу в зборі автомобілю Ford Edge 2017 в кількості 1 шт. Автор оголошення ОСОБА_6 (н.м. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), в ході телефонної розмови між потерпілий і жінка домовилися про вартість і всі деталі покупки, та останній 13.01.2021 року о 14:56:18 перебуваючи у касовому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,здійснив перерахунок готівкою у сумі 7 070 грн на П/р НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього протягом двох тижнів запчастина мала бути доставлена на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , однак вона не надійшла. Після цього ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідала. Після цього потерпілий вирішив звернутися до відділу поліції з письмовою заявою.

В ході досудового розслідування було встановлено, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банківського рахунку НОМЕР_3 , з використанням картки вказаного банку було вчинено неправомірні дії відносно неї.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 по банківському рахунку клієнта банку з 12.01.2021 року по 14.01.2021 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Слухання клопотання просить здійснювати без участі представника володільця інформації та речей.

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання у її відсутності без відео та аудіо фіксації.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 4 ЛРУПГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, по відкритому рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з 12.01.2021 року по 14.01.2021 року- із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, а також інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП № 4 ЛРУПГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам КП СВ відділу поліції №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1