Провадження №1-кс/337/190/2021
ЄУН № 337/1289/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2021 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратур №3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2021 року за № 0000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України .

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 02.02.2021 р. приблизно о 16-00 годині та 03.02.2021 р. приблизно о 10-00 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який згідно платіжного доручення № 480 від 02.02.2021 р. перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 123500,00 гривень, та згідно платіжного доручення № 481 від 03.02.2021 перерахував на цей же банківський рахунок грошові кошти в сумі 1120,00 гривень.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, кваліфіковане як заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), таке, що завдало значної шкоди потерпілому та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється фізичною особою підприємцем, займається сільськогосподарською діяльністю. Так як для діяльності йому потрібне дизельне пальне, він звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

02.02.2021 р. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я надійшов рахунок-фактура № МП -8971 згідно якого він повинен уплатити за дизельне пальне. Згідно платіжного доручення № 480 від 02.02.2021 р. він перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 123500,00 гривень, та згідно платіжного доручення № 481 від 03.02.2021 р. перерахував на цей же банківський рахунок грошові кошти в сумі 1120 гривень. По усній домовленості йому дизельне пальне повинні були привезти на 5 день після оплати. По теперішній час йому пальне не привезли, на номер телефону, по якому він вів переговори з постачальником, він додзвонитися не може, так як ніхто не відповідає.

В ході досудового слідства потерпілий ОСОБА_5 надав до матеріалів кримінального провадження копію платіжного доручення № 480 від 02.02.2021 р., згідно якого він перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 123500,00 гривень, та копію платіжного доручення № 481 від 03.02.2021 р. , згідно якого він перерахував на цей же банківський рахунок грошові кошти в сумі 1120,00 гривень.

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні центрального відділення Південно-Східного відділення РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірену копію виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , на який 02.02.2021 р. та 03.02.2021 р. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти за період часу з 02.02.2021р. по 12.02.2021 р. з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, документи особи, які надавалися при відкритті вказаного банківського рахунку, та фото особи, яка отримала грошові кошти з рахунку.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи Південно-Східного відділення РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, процес заволодіння грошима потерпілого, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірену копію виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим відділенням ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України .

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.02.2021 року до ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, відповідно до якої в період часу з 02.02.2021 р. приблизно о 16-00 годині та 03.02.2021 р. приблизно о 10-00 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який згідно платіжного доручення № 480 від 02.02.2021 р. перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 123500,00 гривень, та згідно платіжного доручення № 481 від 03.02.2021 перерахував на цей же банківський рахунок грошові кошти в сумі 1120,00 гривень.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, кваліфіковане як заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), таке, що завдало значної шкоди потерпілому та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється фізичною особою підприємцем, займається сільськогосподарською діяльністю. Так як для діяльності йому потрібне дизельне пальне, він звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 . 02.02.2021 р. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я надійшов рахунок-фактура № МП -8971 згідно якого він повинен уплатити за дизельне пальне. Згідно платіжного доручення № 480 від 02.02.2021 р. він перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 123500,00 гривень, та згідно платіжного доручення № 481 від 03.02.2021 р. перерахував на цей же банківський рахунок грошові кошти в сумі 1120 гривень. По усній домовленості йому дизельне пальне повинні були привезти на 5 день після оплати. По теперішній час йому пальне не привезли, на номер телефону, по якому він вів переговори з постачальником, він додзвонитися не може, так як ніхто не відповідає.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілого та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи Південно-Східного відділення РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , на який 02.02.2021 р. та 03.02.2021р. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти за період часу з 02.02.2021р. по 12.02.2021 р. з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, документи особи, які надавалися при відкритті вказаного банківського рахунку, та фото особи, яка отримала грошові кошти з рахунку, які становлять банківську таємницю, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, орган досудового розслідування просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація , до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи Південно-Східного відділення РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : виписка по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , на який 02.02.2021 р.та 03.02.2021 р. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти за період часу з 02.02.2021р. по 12.02.2021 р. з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, документи особи, які надавалися при відкритті вказаного банківського рахунку, та фото особи, яка отримала грошові кошти з рахунку, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілого неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратур №3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2021 року за № 0000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №5 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії, а саме до : виписки з розшифровками по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.02.2021р. по 12.02.2021 р. з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку та призначення платежу, документів особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 , фото особи, яка отримала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, які знаходяться у володінні Південно-Східного відділення РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) , розташованого за адресою: АДРЕСА_2

Hоз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 24 квітня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1