465/2795/21
1-кс/465/938/21
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

22.04.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000222 від 16.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Старший дізнавач СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000222 від 16.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 16.04.2021 р. в період часу з 10.44 год. по 10.53 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом заблокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 80000 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 16.04.2021 року, перебуваючи про АДРЕСА_1 , на мобільний номер телефону о 10.18 год. зателефонувала невідома особа із абонентського номеру телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, вона почула, як невідомий чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з банківською картою проводяться шахрайські дії. Для того, щоб грошові кошти не було знято, потрібно створити віртуальний рахунок і, в подальшому, заблокувати банківську карту. Після цього погодилась на пропозицію створити віртуальний рахунок.
В ході розмови невідомий чоловік повідомляв операції, які потрібно робити. Після цього кредитний ліміт на своїй банківській карті № НОМЕР_2 було збільшено до 80000 гривень. Після цього невідомий чоловік сказав, що будуть надходити коди і їх потрібно буде йому повідомляти. Погодившись, вона повідомила код підтвердження, який надійшов.
В подальшому невідомий чоловік сказав, що створив віртуальний рахунок № НОМЕР_3 та повідомив, що на даний рахунок потрібно перерахувати всі грошові кошти, які є на банківській карті № НОМЕР_4 . Погодившись, перерахувала грошові кошти в сумі 80000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , яку продиктував їй невідомий чоловік.
Грошові кошти були перераховані трьома транзакціями, а саме: перша транзакція була на суму 36299,26 гривень, яка відбулась о 10.44 год. 16.04.2021 року; друга транзакція 36400 гривень о 10.51 год. 16.04.2021 року; третя транзакція відбулась о 10.53 год. 16.04.2021 року на суму 9776 гривень.
В такий спосіб потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 (яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошові кошти в загальній сумі 82475,26 гривень.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Як зазначає дізнавач, банківський рахунок, на який переказувались кошти потерпілої, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, адже отримання доступу до документів про його обслуговування та рух коштів по ньому дозволить встановити дані особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати здобуті дані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися. Водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи без її участі.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 16.04.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами з банківського рахунку потерпілої шляхом їх переказу на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000222 від 16.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням в порядку ст.40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 16.04.2021 року по 17.04.2021 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 16.04.2021 року по 17.04.2021 року;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переказу коштів із рахунку № НОМЕР_3 з доданням фото- та відеоматеріалів в період часу з 16.04.2021 року по 17.04.2021 року.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1