Справа № 724/317/21
Провадження № 1-кс/724/42/21
У Х В А Л А

22 лютого 2021 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хотин, Чернівецької області клопотання начальника СД №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000110 від 24.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

10 лютого 2021 року до Хотинського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання начальника СД №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо:
- всіє наявної інформації щодо руху коштів рахунку (карти) № НОМЕР_2 , в період часу з 29.06.2020 по 29.10.2020 року, із зазначенням дати та місця зняття коштів по рахунку (карті) № НОМЕР_2 ;
- всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_2 , на яку 29.06.2020 року, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 2 900 грн. (копію паспорта та індетифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 2 900 грн. в період часу з 29.06.2020 по 29.10.2020.
Судом встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000110 від 24.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК україни.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 30.06.2020 року, перебуваючи в м.Хотин, попередньо домовившись із невідомою раніше особою, яка представилась як ОСОБА_5 , про купівлю дитячого надувного басейну, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 перерахував грошові кошти в сумі 2900 гривень продавцю, однак замість замовленого товару отримав сміття та каміння, а свої грошові кошти так і не отримав.
У діях невстановленої досудовим розслідуванням особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 , надав показання, що 29.06.2020 року використовуючи можливості мережі загального доступу Інтернет та веб-ресурс ОЛХ, останній знайшов оголошення про продаж дитячого басейну для купання за грошові кошти в сумі 2900 гривень, що його влаштувало. Також в даному оголошенні був вказаний контактний номер мобільного телефону особи-продавця ( НОМЕР_3 ) та ім`я особи-продавця ОСОБА_5 . Цього ж дня, по вищевказаному номеру телефона, ОСОБА_6 зв`язався із продавцем, який представився як ОСОБА_5 (однак жодним документом це не підтвердив) та повідомив йому, що грошові кошти за вартість басейна, тобто 2900 гривень потрібно перерахувати наперед та вказав номер рахунку НОМЕР_2 , що ОСОБА_6 влаштувало та останній погодився на дану угоду. Також як підтвердження вищевказаний громадянин переконував ОСОБА_6 в тому, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає гарантом, оскільки підтверджує в смс-повідомленні, що відправляється дійсно замовлена покупцем річ, в даному випадку дитячий басейн.
В подальшому, наступного дня, 30.06.2020 року, близько14 год. 18 хв., перебуваючи в м. Хотин, Чернівецької області, використовуючи термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 відправив грошові кошти в сумі 2900 гривень на номер рахунку НОМЕР_2 , де було вказано аналогічні дані, що і в оголошені, тобто ОСОБА_5 .
01.07.2020 року, ОСОБА_6 прийшов на одне із відділень ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Хотин для отримання замовленого товару, однак при огляді посилки, останній виявив сміття та каміння в середині посилки, після чого зрозумів що невідома йому особа, яка представилася як ОСОБА_5 зловживаючи довірою ошукала його. Після чого ОСОБА_6 звернувся на спецлінію 102.
Також в подальшому ОСОБА_6 стало відомо, що 01.07.2020 року близько 15:00 год. вищевказана посилка прибула до відділення № НОМЕР_4 м. Хотин, а цього ж числа о 17:00 год. вже мала відправлятися в інше місто.
У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 надав копію квитанції про поповнення банківськї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , де зазначено, що 29.06.2020 року, одним платежем, перераховано грошові кошти в сумі 2 900 гривень.
На даний час у кримінальному провадженні №0000110, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , а також місця, де було їх знято.
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 достовірно не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.
Начальник СД №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та надається у порядку, встановленому законом.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачений ст. 161 КПК України, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000110 від 24.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції
№ 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо:
- всіє наявної інформації щодо руху коштів рахунку (карти) № НОМЕР_2 , в період часу з 29.06.2020 по 29.10.2020 року, із зазначенням дати та місця зняття коштів по рахунку (карті) № НОМЕР_2 ;
- всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_2 , на яку 29.06.2020 року, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 2 900 грн. (копію паспорта та індетифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 2 900 грн. в період часу з 29.06.2020 по 29.10.2020.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1