Справа № 144/1123/20
Провадження № 1-кс/144/198/21
У Х В А Л А

27.05.2021 смт. Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000042 від 21.08.2020, щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом передачі в управління АРМА,-

В С Т А Н О В И В:

26 травня 2021 року слідчий відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом передачі в управління АРМА.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, під процесуальним керівництвом Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В клопотанні вказано, що до Теплицького ВП 20.08.2020 надійшла заява від директора ТОВ ПК "Зоря Поділля" ОСОБА_5 про те, що невідома особа підробила право власності на неуспадковані земельні частки(паї), шахрайським шляхом заволоділа двома земельними ділянками що розташовані в с. Антонівка Теплицького району та зареєструвала договір оренди з ТОВ "Теплик-Агро". Відомості про вказане кримінальне правопорушення 21.08.2020 внесено до ЄРДР за № 0000042 та розпочато досудове розслідування.

До Теплицького ВП 06.10.2020 надійшов рапорт, про те, що ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа земельною ділянкою, шляхом оформлення права власності, чим завдала Великомочульській сільській раді майнової шкоди. Відомості про вказане кримінальне правопорушення 14.09.2020 внесено до ЄРДР за № 0000255 та розпочато досудове розслідування.

В подальшому постановою прокурора вищезазначені кримінальні провадження були об`єднані в одне, якому присвоєно № 0000042.

Крім того до відділення поліції № 1 Гайсинського РУП 06.05.2021 надійшов рапорт від слідчого ОСОБА_7 про те, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000042 ним встановлено, що громадянка ОСОБА_6 маючи при собі підроблене свідоцтво про право на спадщину за заповітом звернулась до державного реєстратора, використавши вказаний підроблений документ для реєстрації права власності земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0622. Відомості про вказане кримінальне правопорушення 07.05.2021 внесено до ЄРДР за № 0000077 та розпочато досудове розслідування.

До відділення поліції № 1 Гайсинського РУП 06.05.2021 надійшов рапорт від слідчого ОСОБА_7 про те, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000042 ним встановлено, що громадянка ОСОБА_6 маючи при собі підроблений дублікат заповіту та довідку із сільської ради звернулась до нотаріуса, використавши підроблені документи для отримання свідоцтва про право на спадщину. Відомості про вказане кримінальне правопорушення 07.05.2021 внесено до ЄРДР за № 0000078 та розпочато досудове розслідування.

До відділення поліції № 1 Гайсинського РУП 0705.2021 надійшов рапорт від слідчого СВ ОСОБА_7 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000042 ним встановлено, що громадянка ОСОБА_6 27.08.2018 року звернулась із заявою до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , надавши останній підроблені документи для отримання свідоцтва про право на спадщину за заповітом, спадкова справа до майна померлого № 99/2018. Відомості про вказане кримінальне правопорушення 07.05.2021 внесено до ЄРДР за № 0000079 та розпочато досудове розслідування.

До відділення поліції №1 Гайсинського РУП 06.05.20211 надійшов рапорт від слідчого СВ ОСОБА_7 , про те, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000042, ним встановлено, що громадянка ОСОБА_6 маючи при собі підроблені документи звернулась до приватного нотаріуса, чим шахрайським шляхом заволоділа земельною ділянкою з кадастровим номером :01:000:0399, що розташована на території Соболівської сільської ради. Відомості про вказане кримінальне правопорушення 07.05.2021 внесено до ЄРДР за № 0000081 та розпочато досудове розслідування.

В подальшому 07.05.2021 постановою прокурора вищезазначені кримінальні провадження були об`єднані в одне, якому присвоєно № 0000042.

В ході досудового розслідування 07.05.2021 громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительці АДРЕСА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме використання завідомо підроблених документів та заволодіння земельними ділянками з кадастровими номерами :01:000:0398, площею 3,0219 га, :01:000:0399, площею 3,0219 га, :02:000:0622 площею 2,3136 га, які розташовані на території Соболівської сільської ради Теплицького (на даний час Гайсинського) району Вінницької області, загальною вартістю 264692 гривні 73 копійки., спричинивши потерпілому - Соболівській сільській раді Гайсинського району Вінницької області шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що право власності на вказані земельні ділянки зареєстровано в результаті вчинення кримінального правопорушення, тому постановами слідчого зазначені вище земельні ділянки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000042 від 21.08.2020.

У подальшому, на зазначені вище земельні ділянки ухвалами слідчого судді Теплицького районного суду Вінницької області накладено арешт.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно у громадянки ОСОБА_6 у власності знаходиться ще три земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:0206, площею 2,4618 га, вартістю 99425 гривень 45 копійок, :02:000:0205, площею 0,7653 га, вартістю 31920 гривень 74 копійки та :02:000:0204, площею 1,606 га, вартістю 68493 гривні 15 копійок. Вартість яких є співмірною розміру шкоди завданої останньою в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Керуючись абзацом сьомим ч. 6 ст. 100 КПК України та враховуючи те, що відповідно до нормативно-грошової оцінки загальна вартість вказаних речових доказів (земельних ділянок) становить 464532,07 грн., яка перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, слідчий з метою збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення просить задовольнити клопотання та визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадження шляхом передачі вищезазначених земельних ділянок Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління з метою збереження активу, на який накладено арешт у кримінальному провадженні та його економічної вартості.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Захисник власниці земельних ділянок ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення даного клопотання. Добровільної згоди на передачу арештованих земельних ділянок в управління АРМА, не надав.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, захисника власниці земельних ділянок ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_9 , дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 100 ч. 7 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Судом встановлено, що СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області під процесуальним керівництвом Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Постановами слідчого зазначені в клопотанні земельні ділянки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000042 від 21.08.2020.

Ухвалами слідчого судді Теплицького районного суду Вінницької області на вказані земельні ділянки було накладено арешт.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України речові докази є процесуальним джерелом доказів у кримінальному провадженні. При цьому їх зберігання є однією з гарантій реалізації завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, та умовою дотримання прав осіб, права яких було обмежено, у тому числі й майнові, щодо речей чи майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні і на яке ухвалою слідчого судді уже накладено арешт.

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України регламентовано, що зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Пунктом 28 вищевказаного порядку речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у КПК, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» - АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», ст.ст. 98, 100, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні 0000042 від 21.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, зокрема земельної ділянки площею 3,0219 га, кадастровий номер :01:000:0398 вартістю 100239 грн. 11 коп., земельної ділянки площею 3,0219 га, кадастровий номер :01:000:0398 вартістю 100239 грн. 11 коп., земельної ділянки 2,3136 га, кадастровий номер :02:000:0622 вартістю 64214 грн. 51 коп., земельної ділянки площею 2,4618 га, кадастровий номер :02:000:0206, вартістю 99425 грн. 45 коп., земельної ділянки площею 0,7653 га, кадастровий номер :02:000:0205 вартістю 31920 грн. 74 коп., земельної ділянки площею 1,606 га, кадастровий номер :02:000:0204 вартістю 68493 грн. 15 коп., загальною вартістю 464532 грн. 07 коп., які розташовані на території Теплицької селищної ради Гайсинського району Вінницької області та Соболівської сільської ради Гайсинського району Вінницької області шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління з метою збереження активу, на який накладено арешт у кримінальному провадженні та його економічної вартості.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя