Справа № 639/6530/20
Провадження №1-кс/639/356/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000393 від 03.04.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за вказаними матеріалами кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовано тим, що Новобаварським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом можливого вчинення невстановленою групою осіб привласнення бюджетних коштів, у вигляді відшкодованого ПДВ з Держаного бюджету України та подальшого його привласнення, шляхом конвертування.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області від 16.09.2020 для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 03.04.2020, створено слідчу групу до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Харківській області та СВ Новобаварського ВП.

Під час досудового розслідування встановлено, ОСОБА_4 , ІПН№ НОМЕР_1 , як фізична-особа підприємець, з основним видом економічної діяльності - роздрібна торгівля борошном та цукровими виробами, з метою власного збагачення та отримання неправомірної матеріальної вигоди організував оптово-роздрібну реалізацію необлікованого продовольчого товару за готівкові кошти без відповідного офіційного відображення в бухгалтерському обліках господарських операцій, можливо організував схему функціонування незаконної діяльності із сприяння суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків, конвертації безготівкових коштів в готівку та відшкодування ПДВ, а також організував послуги з переведення надлишкових власних грошових коштів з готівкової у безготівкову форму, без здійснення фактичної реалізацію товарів, робіт та послуг на адресу своїх контрагентів.

Для забезпечення можливості функціонування створеної протиправної схеми ОСОБА_4 залучив, з метою пособництва, ОСОБА_5 ІПН№ НОМЕР_2 , який дав згоду на реєстрацію його фізичною особою-підприємцем, а також оформив на його ім`я ТОВ «ОЛКУКІЗ», , та залучив інших невстановлених осіб.

Метою здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОЛКУКІЗ», та СПД-ФО ОСОБА_5 ІПН№ НОМЕР_2 є надання платних послуг суб`єктам господарювання з реального сектору економіки у вигляді документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій, які мають безтоварний характер і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат та конвертації безготівкових коштів.

Первинні документи, які складені від імені СПД-ФО ОСОБА_5 та ТОВ «ОЛКУКІЗ» по операціям господарської взаємодії з підприємствами реального сектору економіки з порушенням вимог Закону України від 16.07.99 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, не несуть доказовості відносно змісту здійсненої операції, не є документами, які можуть бути підставою для відображення даних в облікових регістрах бухгалтерського та податкового обліку, оскільки містять недостовірні дані що номенклатури, об`єму та ціни товарів.

В подальшому підприємства-контрагенти реального сектору економіки, всупереч вимог ст. 198 Податкового кодексу України відносять безготівкові суми, перераховані на поточні рахунки ТОВ «ОЛКУКІЗ», та СПД-ФО ОСОБА_5 ІПН№ НОМЕР_2 під приводом оплати безтоварних фінансово-господарських операцій, до складу податкового кредиту з податку на додану вартість, зменшуючи тим самим всупереч вимог ст. 200 Податкового кодексу України суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до бюджету, та здійснюючи таким чином ухилення від сплати податків підприємствами-контрагентами шляхом незаконної мінімізації бази оподаткування та конвертування безготівкових коштів.

В свою чергу, частину отриманих безготівкових коштів ОСОБА_4 шляхом проведення безтоварних операцій, акумулює на банківських рахунках підконтрольних СПД-ФО, з подальшим зняттям готівки, шляхом оформлення чеків на зняття готівки, в яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо цілі зняття - «закупівлю товарів», «інші цілі», «позика» або зняття готівки з використанням карткових рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Також за результатами проведеного аналізу інформації з бази даних архіву електронної податкової звітності ДПС України, встановлено, що частина суми податкового кредиту ПДВ протягом 2018-2020 років службовими особами підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ «ОЛКУКІЗ», сформована незаконним шляхом, за рахунок проведення безтоварних операцій з ризиковими підприємствами транзитно-конвертаційних груп, як ТОВ «ДАСКОМ ТРЕЙД», , ТОВ «ПРОМІЛК», , ТОВ "ІНТРЕЙД МІКС", , ТОВ "ЕВОКС", ТОВ «БАРАКА ТРЕЙДІНГ Україна», , ТОВ «ПТОЛЕМЕЙ», , ТОВ «ЄВРО ШУГАРД ТРЕЙД», та іншими суб`єктами з ознаками фіктивності. Внаслідок здійснення маніпулювання з податковими документами та даними ЄРПН, посадові особи ТОВ «ОЛКУКІЗ», здійснили введення в легальний обіг активів, які використали згодом для виготовлення своєї продукції.

Відповідно вимог чинного законодавства України первинні документи, які складені від імені підприємств з ознаками фіктивності по операціям господарської взаємодії з підприємствами реального сектору економіки з порушенням вимог Закону України від 16.07.99 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, не несуть доказовості відносно змісту здійсненої операції, не є документами, які можуть бути підставою для відображення даних в облікових регістрах бухгалтерського та податкового обліку, оскільки містять недостовірні дані.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні фактичних даних, на підставі яких будуть встановлюватись наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вказаного кримінального правопорушення, а також для призначення судової економічної експертизи.

28.12.2020 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Харкова, ОСОБА_6 по справі № 639/6530/20 органом досудового розслідування отримано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «ОЛКУКІЗ» та СПД-ФО ОСОБА_5 в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу обшуку від 26 січня 2021 року, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_7 проведено обшук за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «ОЛКУКІЗ» та СПД-ФО ОСОБА_5 за адресою: м. Харків, вулиця Греківська, 77, де виявлено та вилучено відповідний перелік майна, про який зазначено в даному протоколі.

27.01.2021 року відповідно до ч.1 ст.98 КПК України слідчим СУ ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 вказані вище речі було оглянуто та частина визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

28 січня 2021 року прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з відповідним клопотанням про арешт вилученого майна до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харква від 02.02.2021 клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.

04.02.2020 року вказана ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_6 була отримана старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_9

05.02.2020 року вказана ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_6 була отримана безпосередньо прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

06 лютого 2021 року прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 знову звернувся з відповідним клопотанням про арешт вилученого майна до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова.

09.02.2021 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харква ОСОБА_10 клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.

11.02.2020 року вказана ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова була отримана безпосередньо прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

З огляду на вказане, орган досудового розслідування приходить до висновку, що зазначені готівкові кошти, електронні носії інформації, документи бухгалтерського обліку є предметом доказування по кримінальному провадженню, оскільки містять інформацію фінансово-господарської діяльності зазначених вище субєктів господарювання.

Саме вилучені документи, речі та предмети є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також можливо зберегли на собі його сліди, тому їх необхідно використати під час проведення необхідних судових експертиз.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна повідомлявся про час та місце розгляду справи належним чином, до судового засідання не з*явився, звернувся до суду із заявою в якій просив провести розгляд справи за його відсутністю.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Новобаварським ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 03.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

26.01.2021 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді від 28.12.2020 року, проведено обшук за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «ОЛКУКІЗ» та СПД-ФО ОСОБА_5 за адресою: м. Харків, вул. Греківська, 77, де виявлено та вилучено відповідний перелік майна, про який зазначено в даному протоколі.

27.01.2021 року постановою слідчого СУ ГУ НП в Харківській ОСОБА_8 вказані вище речі було оглянуто та частину з них визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З приписів ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З матеріалів кримінального провадження та клопотання прокурора вбачається правова підстава для накладення арешту на частину майна, яке було вилучено 26.01.2021 року в ході проведення обшуку, оскільки із представлених матеріалів справи, а також доводів прокурора, наданих в судовому засіданні, вбачається, що вилучене майно могло зберегти на собі сліди злочину, може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а його приховування, псування, знищення, відчуження або перетворення перешкодить розслідуванню даного кримінального провадження.

При цьому, прокурором частково доведено, що є достатні підстави вважати, що частина вилученого майна є речовими доказами.

В той же час слідчий суддя, проаналізувавши наведені у клопотанні докази в їх сукупності, вважає, що прокурором не в повному обсязі, щодо всього переліку вилученого майна, доведені достатні підстави вважати, що вилучене майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, відносно якого проводиться досудове розслідування або зберігає на ньому його сліди.

З переліку майна, яке підлягає арешту, не належить вилучати у власника наступне майно: -грошові кошти у розмірі 55 000 грн., а з електронних носіїв зняти інформацію, після чого повернути особі, у якої воно було вилучено, оскільки це майно не стосується кримінального провадження, а його доказова вагомість прокурором не доведена.

Слідчий суддя вважає, що накладення арешту на вказане майно може призвести до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності юридичної особи.

Не доведені прокурором також і підстави для арешту майна у зазначеній частині, передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України.

З огляду на викладене, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню в частині накладення на вилучене майно арешту (за винятком переліченого вище).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України ,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000393 від 03.04.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 26.01.2021 року під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Греківська, 77, а саме:
Папка червона з написом «Договора ОЛКУКІЗ» з наступними документами: Договір поставки ТОВ «ЄВРО ШУГАР ТРЕЙД» №ЄШ-550 від 15.01.2021 на 1 аркуші; Договір ТОВ «ОЛКУКІЗ» №65 від 24.11.2020 з протоколом узгодження ціни всього на 3 аркушах; Договір про надання транспортно-експедиційних послуг від 28.08.2020 на 2 аркушах; Договір поставки ТОВ «ОЛКУКІЗ» №11-2020 від 03.11.2020 з видатковою накладною №107 від 09.11.2020 всього на 5 аркушах; Договір поставки ТОВ «ОЛКУКІЗ» №ВП20200826/005 від 26.08.2020 з додатковою угодою всього на 8 аркушах; Договір купівлі-продажу №1/7-2020 від 01.07.2020 на 1 аркуші; Акти приймання-передачі №1 від 06.07.2020, №;2 від 06.07.2020 всього на 2 аркушах; Договір купівлі-продажу №2/10-2020 від 30.10.2020 на 1 аркуші; Акт приймання-передачі №3 від 30.10.2020 на 1 аркуші; Договір поставки №09-2020 від 25.09.2020 на 3 аркушах; Договір поставки №1008-0120 від 10.08.2020 на 1 аркушах; Договір поставки №09/2-2020 від 29.09.2020 на 4 аркушах; Договір поставки №8-2020 від 06.08.2020 на 9 аркушах; Копія виписки з реєстру юридичних осіб ТОВ «ОЛКУКІЗ» на 2 аркушах; Копія наказу ТОВ «ОЛКУКІЗ» №1 від 31.03.2017 на 1 аркуші; Протокол №1 загальних зборів ТОВ «ОЛКУКІЗ» від 24.03.2017 на 1 аркуші; Договір поставки №86 від 14.07.2020 на 3 аркушах; Договір поставки №08/3-2020 від 25.08.2020 на 2 аркушах; Договір поставки №08/2-2020 від 25.08.2020 на 3 аркушах; Договір поставки №08/1-2020 від 06.08.2020 на 3 аркушах; Договір поставки №0704/2020-1 від 07.04.2020 зі специфікацією на 3 аркушах; Договір поставки №157 від 24.02.2020 на 4 аркушах; Договір поставки №2-2020 від 03.02.2020 та №1-2020 від 03.02.2020 на 2 аркушах; Договір №674 від 11.02.2020 на 4 аркушах; Договір поставки №080120 від 08.01.2020 на 2 аркушах; Додаткова угода №8 до договору оренди №29А/2017 нерухомого індивідуального майна від 01.10.2019 на 1 аркуші; Договір позики №15-25 за 2020 рік між СПД-ФО ОСОБА_5 та ТОВ «ОЛКУКІЗ» на 9 аркушах; Договір поставки №14/05/2 від 14.05.2019 зі специфікацією на 2 аркушах; Договір позики №16 від 03.01.2020 на 1 аркуші; Довіреність №2 від 27.12.2019 на 1 аркуші; Договір поставки№13 від 22.10.2019 на 3 аркушах; Договір №47 від 11.09.2019 на 1 аркуші; Договір позики №14 від 10.12.2019 та договір №12 від 04.09.2019 на 2 аркушах; Договір поставки №12/06/1 від 12.06.2019 на 2 аркушах; Договір поставки №14/05/2 від 14.05.2019 зі специфікацією на 2 аркушах; Договір позики №11 від 05.08.2019 на 2 аркушах; Договір позики №10 від 04.07.2019 на 1 аркуші; Довіреність від 03.01.2019 на 1 аркуші; Договір №106/1605-19 від 16.05.2019 на 4 аркушах; Договір поставки№15 від 12.02.2019 на 5 аркушах; Договір позики №9 від 15.05.2019 на 1 аркуші; Договір позики №4-8 за лютий-травень 2019 на 8 аркушах; Додаткова угода від 05.10.18 до договору №118К093 від 16.04.18 на 2 арк; Договір позики №3 від 07.12.2018 на 1 аркуші; Договір поставки №4-2018 від 28.11.2018 на 2 аркушах; Договір позики №2 від 01.11.2018 на 1 аркуші; Договір позики №1 від 01.10.2018 на 1 аркуші; Договір поставки №0802-2/18 від 02.08.2018 на 1 аркуші; Договір поставки №65 від 30.05.2018 на 3 аркушах; Договір поставки №3-2018 від 03.05.2018 на 2 аркушах; Договір поставки №160418 від 16.04.2018 на 1 аркуші; Договір №118КО93 від 16.042018 на 6 аркушах; Договір №118КО65 від 16.04.2018 на 6 аркушах; Договір №118КОЗ31 від 16.04.2018 на 6 аркушах; Договір №117К140 від 16.04.2018 на 6 аркушах; Договір на оказание услуг №448К016 від 16.04.2018 на 2 аркушах; Договір поставки №ВП20180315/005 від 15.03.2018 на 7 аркушах; Договір поставки №ЄШ-168 від 12.03.2018 на 1 аркушах; Договір поставки №14/18 від 05.03.2018 на 5 аркушах; Типова форма трудового договора від 11.10.18 та від 01.02.17 на 2 арк.; Договір поставки №3/1 від 01.01.2018 на 2 аркушах;
Папка синього кольору, в якій знаходяться наступні документи: Титульний лист з назвою Печиво Загальні технічні умови ДСТУ 3781:2014 на 12 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи від 28 березня 2017 року на 1 арк.; Виписка з ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань ТВО ОЛКУКІЗ на 1 арк.; Повідомлення про державну реєстрацію потужності на ТОВОЛКУКІЗ від 06.03.2018 на 1 арк.; Довідка ПАТ Альфа-Банк, МФО банку 300346, повідомляє, що ТОВОЛКУКІЗ, код: 41241754, вих. № 25565 від 28.03.18 року на 4 арк.; Відомості з ЄДРП та Організації України (ЄРДПОУ) про ТВО ОЛКУКІЗ за №03.1-11/1069 від 30.03.2017 на 3 арк.; Довідка про визначення класифікаційних даних ТОВ ОЛКУКІЗ від 30 березня 2017 року на 2 арк.; Статут ТОВ ОЛКУКІЗ протокол №1 від 24.03.2017 року на 22 арк.; Копія статут ТОВ ОЛКУКІЗ та протокол №1 від 24.03.2017 року на 4 арк.; Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ ОЛКУКІЗ 22 арк.; від 24 березня 2017 року на 1 арк.; Копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ ОЛКУКІЗ 22 арк.; від 24 березня 2017 року на 1 арк.; Лист з назвою ООО ОЛКУКИЗ 41241754 Приказ №1 от 31 марта 2017 г. О назначении директора на 2 арк.; Договір оренди №21А/2020 нерухомого індивідуального визначеного майна від 01 вересня 2020 року на 2 арк.; Акт прийому-передачі об`єкту оренди до договору оренди нерухомого майна №21А/2020 від 01 вересня2020 року на 1 арк.; Акт прийому-передачі об`єкту оренди до договору оренди нерухомого майна №21А/2020 від 01 січня 2021 року на 1 арк.; Технічний паспорт на виробничих будинок №77 від 09 квітня 2012 на 4 арк.; Правила трудового розпорядку компанії ОЛКУКІЗ на 2 арк.; Лист з назвою: Соглашение о подключении Арендатора ООО ОЛКУКИЗ к энергоснабжению ЧАО ХИЗ від 22.09.2017 р. на 2 арк.; Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість від 20 липня 2017 року на 1 арк.; Витяг № 077 з реєстру платників податку на додану вартість від 16.04.2018 року на 1 арк.; Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість, форма №1-ЗВР від 16.04.2018 року на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_5 серія НВІ 522231 на 1 арк.; Копія Довіреності гр. ОСОБА_5 серія НВІ 522231 на 5 арк; Копія Довіреності гр. ОСОБА_4 серія НАН 308523 на 2 арк; Копія паспорту гр-нки ОСОБА_11 серія паспорту НОМЕР_3 на 2 арк.; Копія картки фізичної особи- платника податків гр-нки ОСОБА_11 , номер НОМЕР_4 на 1 арк.; Квитанція № від 13.09.2018 на 2 арк.; Товарний чек № 475 від 30 березня 2017 року на 1 арк.;
Товарний чек № 94 від 26 січня 2018 року на 1 арк.; Виписка з ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань ТОВ ОЛКУКІЗ на 2 арк.; Реєстраційна заява платника податку на додану вартість, форма №1-ПДВ від 20 червня 2017 року на 3 арк.; Реєстраційна заява платника податку на додану вартість, форма №1-ПДВ від 09.062017 року на 2 арк.; Реєстраційна заява платника податку на додану вартість, форма №1-ПДВ від 18 травня 2017 року на 4 арк.; Реєстраційна заява платника податку на додану вартість, форма №1-ПДВ на 2 арк.; Відповідь ДФС платника ПДВ ТОВ ОЛКУКІЗ №3788/10/20-40-08-01-11 від 10.04.2017 р. на 1 арк.; Відповідь ДФС платника ПДВ ТОВ ОЛКУКІЗ №5645/10/20-40-08-01-11 від 23.05.2017 р. на 1 арк.; Відповідь ДФС платника ПДВ ТОВ ОЛКУКІЗ №6917/10/20-40-08-01-11 від 14.06.2017 р. на 1 арк.; Копія паспорту гр. ОСОБА_5 серія паспорту НОМЕР_5 на 2 арк.; Копія картки фізичної особи- платника податків гр. ОСОБА_5 , номер НОМЕР_2 на 2 арк.; Копія довідки ПАТ Альфа-Банк, МФО банку 300346, повідомляє, що ТВООЛКУКІЗ, код ЕРДПОУ 41241754, вих. № 25565 від 28.03.18 року на 1 арк.; Заява (повторна ) на стягнення грошових коштів з гр. ОСОБА_5 від 04.12.2020 р. на 1 арк.; Заява (повторна ) на стягнення грошових коштів з гр. ОСОБА_5 від 23.05.2018 р. на 1 арк.; Постанова про закінчення виконавчого провадження від 11.04.2016 р. на 1 арк.; Відповідь МЮУ на ПАТ Альфа_Банк №14.6-35/30780 від 24.05.2018 року на 1 арк.; Квитанція № ПН 473387 від 24 березня 2016 р.; Квитанція № ПН 473383 від 24 березня 2016 р.; Квитанція № ПН 473387 РК від 24 березня 2016 р.; Квитанція № ПН 473383 РК від 24 березня 2016 р.; Довіреність гр. ОСОБА_5 серія ННО 253708 на 1 арк.; Копія довіреністі гр. ОСОБА_5 серія ННО 253708 на 1 арк.; Заява (повторна ) на стягнення грошових коштів з гр. ОСОБА_5 від 04.12.2020 р. на 1 арк.; Заява (повторна ) на стягнення грошових коштів з гр. ОСОБА_5 від 04.12.2020 р. на 1 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_4 серія ННО 253734 на 1 арк.; Копія довіреність гр. ОСОБА_4 серія ННО 253734 на 2 арк.; Довіреність гр. ОСОБА_5 серія НОМЕР_6 на 1 арк.; Копія довіреністі гр. ОСОБА_5 серія НАН 308522 на 2 арк.; Копія відповіді ПАТ Альфа-Банк вих.29244 від 10.04.2018 р.; Копія постанови про арешт коштів боржника гр. ОСОБА_5 , за номером ВП 4863127 від 09.11.2015 року на 2 арк.; Акт прийому-передачі ТОВ ОЛКУКІЗ на 1 арк.; Квитанція № 51 від 26 квітня 2017 року на 1 арк.; Квитанція № 52 від 26 квітня 2017 року на 1 арк.; Квитанція № 53 від 26 квітня 2017 року на 1 арк.; Рахунок на оплату №6783 від 11 квітня 2017 року на 1 арк.; Рахунок на оплату №180 від 11 квітня 2017 року на 1 арк.; Рахунок-фактура №ХЛП 3615 від 11 квітня 17 року на 1 арк.;
Папка червоного кольору на якій написано Договора Олкукіз в якій знаходиться 70 файлів з аркушами на 264 арк.;
Папка паперова на якій написано ОСОБА_12 за 2019 в якій прошито та знаходиться 70 арк.;
Папка паперова на якій написано ФОП ОСОБА_4 приходні накладні 2020 в якій прошито та знаходиться 1 файл та 35 арк.
Договір поставки товару 3/1 від 01.01.2018 ФОП ОСОБА_13 на 2 арк.;
Договір аренди №16А/2021 нерухованого майна від 01012021 СПДФО ОСОБА_5 на 2 арк. акт проведення об`єкту оренди від 31 грудня 2020, Акт приймання передачі договору від 01.01.2021 які знаходяться у файлі;
Печатки СПДФО ОСОБА_5 ;
Печатка для документів СПД-ФО ОСОБА_5 ;
Печатка ТОВ ОЛДКУКІЗ;
Штамп ТОВ ОЛДКУКІЗ;
Вилучені 26.01.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень 78 (сімдесят вісім) банкнот, загальною сумою 39 000 (тридцять дев`ять тисяч) гривень; номіналом 100 (сто) гривень 36 (тридцять шість) банкнот, загальною сумою 3 600 (три тисячі шістсот) гривень; номіналом 200 (двісті) гривень 7 (сім) банкнот, загальною сумою 1 400 (одна тисяча чотириста) гривень; номіналом 1000 (одна тисяча) гривень 11 (одинадцять), загальною сумою 11 000 (одинадцять тисяч) гривень - загальна сума вилучених грошових коштів 55 000 (п`ятдесят п`ять тисяч) гривень - повернути особі, у якої воно було вилучено.

З вилученого 26.01.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майна, а саме: жорсткого дису Netac480 GB серійний номер NTN 535SSAE1U00NG та жорсткого диску TOSHIBA1 TB серійний номер 47AN2LRNS WK7 - зняти електронну інформацію, після чого повернути особі у якої вказане майно було вилучено.

Зберігання майна на який накладено арешт доручити СУ ГУНП в Харківській області.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1