Справа № 594/1061/21
Провадження № 1-кс/594/164/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2021 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 09.08.2021, т.в.о. дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та ст. дізнавачу ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю її вилучення з адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація (виписка) про операції, які були проведені по банківському рахунку, виданому на ім`я ОСОБА_6 , та до якого видано банківську карту № НОМЕР_2 з 00:00 год. 03.08.2021 року по даний час, зокрема грошових коштів в сумі 4400 грн.; - інформація про банківський рахунок на який 03.08.2021 року було перераховано грошові кошти в сумі 4400 грн. із банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , відповідно відкритого на ім`я ОСОБА_6 ; - інформація:про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 4400 грн. 03.08.2021 із банківського рахунку, до якого видано банківську карту № НОМЕР_2 ; - інформація про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

03.08.2021 близько 18:50 год. невідома особа, шляхом обману, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 4400 грн, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с.Шупарка Чортківського району Тернопільської області.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000107 від 04.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2021 близько 17:08 год. ОСОБА_7 , яка є дочкою потерпілої ОСОБА_6 , користуючись мережею Інтернет на торгівельному майданчику ОЛХ розмістила оголошення про продаж куртки за ціною 550 грн. Після чого, 03.08.2021 о 17:47 год. у месенджері WhatsАрр ОСОБА_7 надійшло повідомлення від користувача, що користувався мобільним номером телефону НОМЕР_3 . Невідома особа була зареєстрована у даному месенджері під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що її цікавить придбання даної куртки. Тоді ОСОБА_7 почала обговорювати умови купівлі-продажу та в результаті чого дійшли згоди оформити купівлю за допомогою сервісу «ОЛХ-доставка». О 17:47 год. невідома особа надіслала посилання на інтернет-сайт, після чого ОСОБА_7 перейшла за даним посиланням та наданому сайті заповнила форми, у яких зазначила дані банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_6 . Після заповнення даних карти у відповідних полях, на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшло СМС- повідомлення із кодом підтвердження перерахування грошових коштів. ОСОБА_7 ввела даний код у наступну форму. Тоді, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язано банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , потерпіла виявила, що із її банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 4400 грн., заявниця зрозуміла, що її грошовими коштами шахрайським способом заволоділа невідома особа.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 04.08.2021 року.

Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, та місце перебування викрадено, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів)Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та ст. дізнавачу ОСОБА_5 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю їх вилучення з адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформація (виписка) про операції, які були проведені по банківському рахунку, виданому на ім`я ОСОБА_6 , та до якого видано банківську карту № НОМЕР_2 з 00:00 год. 03.08.2021 року по даний час, зокрема грошових коштів в сумі 4400 грн.;

- інформація про банківський рахунок на який 03.08.2021 року було перераховано грошові кошти в сумі 4400 грн. із банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , відповідно відкритого на ім`я ОСОБА_6 ;

- інформація:про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 4400 грн. 03.08.2021 із банківського рахунку, до якого видано банківську карту № НОМЕР_2 ;

- інформація про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1