печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000020 від 11.01.2021 - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000020 від 11.01.2021 - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 11.01.2021 за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2011 - 2013 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кошти бенефіціарного власника ОСОБА_4 побудувало в АДРЕСА_1 , десяти поверховий 88 квартирний житловий будинок, загальною площею 5805,9 кв.м. (Будинок № 1. Перша черга будівництва). На підставі декларації про готовність будинку до експлуатації № КС1, виданої 25.12.2013 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначений будинок введено в експлуатацію, присвоєно поштову адресу та розпочато продаж квартир фізичним та юридичним особам.

Влітку 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі декларації про початок будівельних робіт № КС, виданої 28.08.2012 ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпочало будівництво багатоквартирного житлового будинку (Будинку № 2. Друга черга будівництва) на земельних ділянках за кадастровими номерами :01:045:0016, площею 0,1009 га, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та :01:045:0054, площею 1 га, яка належить ІНФОРМАЦІЯ_3 , та розташовані в АДРЕСА_2 .

Крім того, 29.09.2014 на підставі договору купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрованого в реєстрі за №783, громадянка ОСОБА_6 придбала за 369 000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований в АДРЕСА_2 , об`єкт незавершеного будівництва, загальною площею 766,8 кв.м., готовністю 8,5%. Того ж дня, 29.09.2014 о 23:27:49 год., відповідні відомості були внесені нотаріусом до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та зазначеному об`єкту нерухомості присвоєно реєстраційний номер: 09.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.12.2014 № 4580-64-V розташовану в м. Ірпінь вулицю ІІІ Інтернаціоналу перейменували у вулицю Соборна.

З метою набуття права власності шляхом обману та зловживання довірою на новостворені об`єкти нерухомого майна впродовж 2017-2020 років ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою та згідно розподілених злочинних ролей з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та державними реєстраторами Київської області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , на підставі підроблених документів незаконно зареєстрували за ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право власності на квартири та нежитлові приміщення, розташовані в належному ОСОБА_6 побудованому багатоквартирному житловому будинку, розташованому в АДРЕСА_2 , частину яких в подальшому легалізували шляхом передачі до статутного капіталу ПП « ОСОБА_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в подальшому продавши їх іншим особам.

Під час здійснення досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновником та директором якого є ОСОБА_11 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Орган досудового розслідування вказує, що подані засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 та його представниками документи до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ІНФОРМАЦІЯ_6 , де знаходяться матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, у службових осіб у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

07.05.2021 у кримінальному провадженні призначено криміналістичну експертизу щодо встановлення осіб від імені яких виконані підписи у договорі №2/13 про спільну діяльність у будівництві багатоповерхового житлового будинку від 29.11.2012.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_3 , прокурорам та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/24149/21-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1