УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001524 від 20.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001524 від 20.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001524 від 20.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Вказане кримінальне провадження відкрито по заяві ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перевірки фактів, що впродовж 2020-2021 року заступник начальника управління комплаєнс ризиків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, не забезпечив контроль за дотриманням тендерних процедур, передбачених законодавством при здійсненні закупівель медичних масок та надання послуг з проведення ремонтних робіт, що спричинило істотну шкоду інтересам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Так, восени 2020 року було проведено ряд нарад в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю ОСОБА_5 , де обговорювалось питання закупки медичних масок у ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ) по ціні 6,30 грн. за одну штуку, загальною кількістю не більше 330000 штук. Договір з ФОП не був укладений, але медичні маски були поставлені до філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Закупка проводилась без оголошення тендеру. Тендер не був оголошений в встановленому порядку.

Також в 2018 році був оголошений тендер ІНФОРМАЦІЯ_3 роботи та поточний ремонт на суму 37 990 000,00. Згідно договору необхідно провести будівельні роботи по реконструкції та переобладнання п`ятого і четвертого адміністративного та другого виробничого поверхів будівлі, за адресою: АДРЕСА_2 на 4180 метр квадратний.

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_3 . Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30 грудня 2018. ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт. Тендер, згідно «Прозоро» виграла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 прокладала кабель за вказаною адресою. Договір був укладений на одну суму. Але по закінченню робіт сума виросла в три рази вище.

Крім цього, на тендері була оприлюднена необхідна інформація для проведення конкурсу по будівництву інженерних систем до яких входили: водопостачання, електрика, каналізація, вентиляція, пожежна безпека та інше.

Тендер на проектні роботи виграла фірма «Оксі-к» з якою в подальшому було укладено відповідний договір з додатками. Але, фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не були виконані всі роботи по договору.

Будівля АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до класу наслідків ССЗ. Але згідно з законодавством України проект повинен пройти державну експертизу та отримати позитивний експертний звіт. Після проходження експертизи має бути отриманий дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт, але вся ця необхідна процедура не виконувалася в повному обсязі. Тому об`єкт нерухомого майна, який збудований без належного дозвільного документа є самочинним будівництвом.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, ч. 1 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 1 ст. 364 КК України, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001524 від 20.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , -задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів з ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ) на поставку медичних масок в кількості 330 000 штук в вересні 2020 року, та протоколів засідань тендерного комітету щодо закупівлі вказаного товару.

- договорів укладених з переможцем тендеру ІНФОРМАЦІЯ_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на проведення будівельних робіт по реконструкції та переобладнання п`ятого і четвертого адміністративного та другого виробничого поверхів будівлі, за адресою: АДРЕСА_2 на 4180 метрів квадратних, додатків до них, актів виконаних робіт, виставлених рахунків.

- положення про тендерний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та положення що визначає порядк проведення державних закупівель в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- посадової (службову) інструкцію та наказу про призначення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 за дотриманням регуляторних вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

- положення (наказ) яким регламентується робота департаменту комплаєнс-контролю та нагляду за дотриманням регуляторних вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та управління комплаєнс-контролю та деонтології

- інформацію про сплачені банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 кошти за договором на проведення будівельних робіт по реконструкції та переобладнання п`ятого і четвертого адміністративного та другого виробничого поверхів будівлі, за адресою: АДРЕСА_2 .

- листи надіслані в банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та відповіді на них, що стосуються робіт за адресою АДРЕСА_2

- висновок службового розслідування проведених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно фактів враження електричним струмом працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в будівлі за адресою: АДРЕСА_2 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1