печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 001472 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що групою осіб до складу якої входять службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ряд фізичних осіб-підприємців (далі ФОП), зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам держави, створено та впроваджено злочинний механізм з розтрати, з подальшим привласненням та легалізацією бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Вказаний механізм реалізовано шляхом проведення незаконних фінансових операцій через комерційні структури, кінцевими контролерами бенефіціарами яких є посадові особи вказаних суб`єктів господарювання, а також підконтрольних фізичних осіб-підприємців, з подальшим проведенням безтоварних операцій в рамках виконання договору № 79т (гриф таємності «Таємно»)від 04.12.2019р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В результаті реалізації означеної злочинної схеми, організованої вищевказаними особами, привласнено близько 25 млн. грн.

Прокурор вказав, що на виконання договорів, зазначених в клопотанні, ІНФОРМАЦІЯ_7 IBAN: НОМЕР_5 , українська гривня, перераховано бюджетні кошти на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_7 , українська гривня; філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , IBAN: НОМЕР_9 , яке, в свою чергу, перерахувало грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , українська гривня, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , ЄВРО, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , долар США, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_14 , IBAN: НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_17 , IBAN: НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_20 , IBAN: НОМЕР_21 .

Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання прокурор не з`явився, прокурор групи прокурорів ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 001472 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити .

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №001472 від 23.07.2020 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх якісних копій, а саме таких документів: роздруківок банківських виписок по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) IBAN: НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) IBAN: НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), IBAN: НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) IBAN: НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_21 : IBAN: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_22 IBAN: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_23 IBAN: НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_24 IBAN: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_25 IBAN: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_26 IBAN: НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_27 IBAN: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 за період з 04.12.2019 по 16.03.2021, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків юридичних осіб для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів, розкривши усю інформацію про усіх юридичних та фізичних осіб за вищевказаний період) з можливістю вилучення копій вказаних документів в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1