Справа№751/3737/21
Провадження №1-кс/751/1145/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ) зобов`язати виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснювались через базові станції у період з 30.11.2020 по 15.01.2021, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 21.12.2020, за фактом заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 445 000,0 грн., що є великим розміром та за фактом вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, які маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уклали Договір поставки №17/12/1 від 17.12.2020 (далі Договір поставки), відповідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) зобов`язується поставити, а ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) прийняти та оплатити макуху соєву у кількості 33,22 тонн на загальну суму 581 349,86 грн, у строки і на умовах, передбачені Договором.

Даний договір був укладений в електронному вигляді, шляхом надсилання його через мережу «Інтернет» невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну адресу ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому були зазначені банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що для оплати послуг за Договором поставки, ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 .

Після прибуття автомобіля з макухою на територію ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бухгалтер зазначеного підприємства перерахувала кошти за товар на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 445 000,0 грн, у якості 80% загальної вартості товару.

Однак, після здійснення оплати за товар, було встановлено, що доставлена до м. Iчня Чернiгiвської областi макуха не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вказане товариство заключило договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо поставки макухи, оплата за який мала б ІНФОРМАЦІЯ_7 його доставки у пункт призначення. Тобто, фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступив посередником мiж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заключивши із кожним з них окремо договори поставки.

У подальшому, грошові кошти в сумі 445 000,0 грн., 4 платежами, 21.12.2020 були перераховані невстановленими особами з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карткові рахунки ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сумами відповідно 220 000,0 грн. та 225 000,0 грн., нібито за надання безвідсоткової та зворотної фінансової допомоги.

31.12.2020 Державною службою фінансового моніторингу України, в рамках кримінального провадження №0000371, надано узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в тому числі стосовно фінансових операцій, пов`язаних з переказом коштів, 21.12.2020, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 на рахунки ОСОБА_6 № НОМЕР_12 та ОСОБА_7 № НОМЕР_13 , які відкриті в Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ), на загальну суму 445 000,0 грн, у якості фінансової допомоги, з їх подальшим частковим обготівкуванням, як такі, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , під час здійснення шахрайських дій використовувала номер мобільного оператора НОМЕР_15 .

Також, встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_6 , на картковий рахунок якої було зараховано грошові кошти в сумі 220 000,0 грн., котрі належать ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користується номером мобільного оператора НОМЕР_16 , а особа на ім`я ОСОБА_7 , на картковий рахунок якої було зараховано грошові кошти в сумі 225 000,0 грн., котрі належать ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користується номерами мобільних операторів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ) про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати значення речових доказів, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення причетних осіб, які вчинили зазначений особливо тяжкий корисливий злочин, тому слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю її вилучення.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчий просить розглядати клопотання без його участі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме: інформації про телефонні дзвінки абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснювались через наступні базові станції:

- (LAC 27000 CID 15077) у період часу з 19 год. 42 хв. до 19 год. 57 хв. 30.11.2020;

- (LAC 27000 CID 25077, 35077) у період часу з 21 год. 25 хв. до 21 год. 35 хв. 16.12.2020;

- (LAC 27187 CID 13516) у період часу з 13 год. 27 хв. до 14 год. 53 хв. 18.12.2020;

- (LAC 27187 CID 13516) у період часу з 15 год. 10 хв. до 15 год.39 хв. 18.12.2020;

- (LAC 27187 CID 19203) у період часу з 14 год. 59 хв. 18.12.2020;

- (LAC 27187 CID 13517) у період часу з 15 год. 40 хв. 18.12.2020;

- (LAC 27187 CID 15267) у період часу з 17 год. 23 хв. до 17 год. 39 хв. 18.12.2020;

- (LAC 27187 CID 15267) у період часу з 17 год. 47 хв. до 17 год. 54 хв. 18.12.2020;

- (LAC 27187 CID 21203) у період часу з 15 год. 05 хв. 19.12.2020;

- (LAC 27028 CID 57891) у період часу з 21 год. 10 хв. до 21 год. 18 хв. 19.12.2020;

- (LAC 27187 CID 15267) у період часу з 14 год. 53 хв. 20.12.2020;

- (LAC 27028 CID 11866) у період часу з 10 год. 54 хв. до 11 год. 03 хв. 20.12.2020;

- (LAC 26728 CID 9505, 21237) у період часу з 15 год. 09 хв. до 16 год. 08 хв. 20.12.2020;

- (LAC 27187 CID 15267) у період часу з 18 год. 15 хв. до 18 год. 50 хв. 20.12.2020;

- (LAC 27187 CID 15267) у період часу з 08 год. 31 хв. до 09 год. 00 хв. 21.12.2020;

- (LAC 27187 CID 13516, 19203) у період часу з 10 год. 03 хв. до 10 год. 18 хв. 21.12.2020;

- (LAC 27187 CID 13516) у період часу з 10 год. 34 хв. до 11 год. 35 хв. 21.12.2020;

- (LAC 27187 CID 19203, 13516) у період часу з 12 год. 09 хв. до 12 год. 10 хв. 21.12.2020;

- (LAC 27187 CID 13516, 13510) у період часу з 13 год. 55 хв. до 14 год. 00 хв. 21.12.2020;

- (LAC 27187 CID 11925, 15267) у період часу з 14 год. 03 хв. до 14 год. 29 хв. 21.12.2020;

- (LAC 27187 CID 15267) у період часу з 14 год. 29 хв. до 14 год. 30 хв. 21.12.2020;

- (LAC 27187 CID 15266) у період часу з 14 год. 31 хв. до 14 год. 33 хв. 21.12.2020;

- (LAC 27186 CID 16987, 27793) у період часу з 14 год. 55 хв. до 15 год. 20 хв. 21.12.2020;

- (LAC 27006 CID 14966) у період часу з 15 год. 40 хв. до 15 год. 41 хв. 21.12.2020;

- (LAC 27006 CID 14960) у період часу з 15 год. 51 хв. до 15 год. 52 хв. 21.12.2020;

- (LAC 26706 CID 21237, 31267) у період часу з 16 год. 11 хв. до 16 год. 12 хв. 21.12.2020;

- (LAC 27006 CID 14960, 24967) у період часу з 16 год. 20 хв. до 17 год. 27 хв. 21.12.2020;

- (LAC 27187 CID 25267) у період часу з 20 год. 33 хв. до 20 год. 34 хв. 21.12.2020;

- (LAC 27006 CID 14960) у період часу з 20 год. 35 хв. до 20 год. 59 хв. 21.12.2020;

- (LAC 29090 CID 8253) у період часу з 13 год. 09 хв. до 13 год. 10 хв. 15.01.2021,

яка складається:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський, серійний, IMSI номери сім картки, ІМЕІ), які перебувають у зоні дії базових станцій (абонент «А»);

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів "А";

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, переадресація) абоненту "А";

- дата, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті дзвінки) абонентів "А",

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський, серійний, IMSI номери сім картки, ІМЕІ) з якими відбувалися сеанси зв`язку абонентів "А" (абоненти "В").

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1