Справа № 296/3660/21
УХВАЛА
Іменем України

20 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 та за відсутності власника майна, розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , поданого за матеріалами досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 22.06.2020, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 22.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 199 КК України.

Повноваження прокурора у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Житомирської обласної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, день та місці, ОСОБА_5 , не маючи постійного місця роботи та джерел прибутку, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, вирішив здійснити збут підробленої іноземної валюти у виді банкнот, а саме доларів США, що й запропонував ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . У свою чергу, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви, на пропозицію ОСОБА_5 погодились і таким чином вступили з останнім в попередню змову.

В подальшому ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за невстановлених слідством обставин придбали підроблену іноземну валюту у вигляді банкнот доларів США.

Так, 26 березня 2021 року, приблизно о 08 год., ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, з метою збуту підробленої іноземної валюти, банкноти яких зберігали при собі, прибули до перехрестя вулиць Небесної Сотні, та Б. Лятошинського в м.Житомирі, зупинилися поблизу приміщення магазину «Мінчанка», що знаходиться за адресою: м. Житомир вул. Небесної Сотні, 12, з метою пошуку клієнтів, які бажають здійснити обмін валюти.

Вказаного дня о 08 год. 05 хв. ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , переслідуючи мету незаконного збагачення від умисного збуту підробленої іноземної валюти та усвідомлюючи протизаконність своїх дій, біля входу в середину приміщення магазину «Мінчанка», розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 12, отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 6000 (шість тисяч) гривень, з метою їх подальшого обміну на долари США.

Продовжуючи спільні злочинні дії, 26.03.2021 о 08 год. 07 хв., ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи у вищевказаному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збув ОСОБА_9 підроблену іноземну валюту у виді банкнот, а саме 200 (двісті) доларів США, 2 (двома) банкнотами, номіналом по 100 (сто), серії КВ68153203L, КВ68153272L.

Таким чином, ОСОБА_6 згідно попередньої домовленості з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 умисно збув ОСОБА_9 підроблену іноземну валюту у виді банкнот в сумі 200 доларів США, що відповідно по курсу обміну валюти Національного Банку України станом на 23.03.2021 становить в загальній сумі 5537 гривень 42 копійки.

Окрім цього, у невстановлений слідством час, день та місці ОСОБА_5 , не маючи постійного місця роботи та джерел прибутку з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, вирішив здійснити збут підробленої іноземної валюти у виді банкнот, а саме долари США, що й запропонував ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . У свою чергу, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви, на пропозицію ОСОБА_5 погодились і таким чином вступили з останнім в попередню змову.

В подальшому ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , за невстановлених слідством обставин придбали підроблену іноземну валюту у вигляді банкнот доларів США.

Так, 13 квітня 2021 року приблизно о 08 год. ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, а також збуту підробленої іноземної валюти, банкноти яких зберігав при собі, прибув до перехрестя вулиць Небесної Сотні та Б. Лятошинського в м. Житомирі, зупинився поблизу приміщення магазину «Мінчанка», що знаходиться за адресою: м.Житомир вул. Небесної Сотні, 12, з метою пошуку клієнтів, які бажають здійснити обмін валюти.

Вказаного дня близько 08 год.30 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , переслідуючи мету незаконного збагачення від умисного збуту підробленої іноземної валюти та усвідомлюючи протизаконність своїх дій, поблизу приміщення магазину «Меблі» та «Кав`ярні», розташованого за адресою: м.Житомир, вул.Небесної Сотні, 12, отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч) гривень, з метою їх подальшого обміну на долари США.

В свою чергу, ОСОБА_6 для забезпечення безпеки при збуті підробленої іноземної валюти, стояв поблизу та в межах попередньої домовленості спостерігав за оточуючими та особою, якій безпосередньо збували підроблену іноземну валюту, тобто ОСОБА_10 , оскільки достовірно знав про незаконність таких дій та прибув до місця збуту разом з ОСОБА_5 .

Продовжуючи спільні злочинні дії, 13.04.2021 у вказаний час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу приміщення магазину «Меблі» та «Кав`ярні», розташованого за адресою: м.Житомир вул. Небесної Сотні, 12 збув ОСОБА_10 підроблену іноземну валюту у виді банкнот, а саме 300 (триста) доларів США, 3 (трьома) банкнотами, номіналом по 100 (сто), серії HG79709905A, КВ68153139L, КВ68153153L.

Таким чином, ОСОБА_6 , повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 умисно збув ОСОБА_10 підроблену іноземну валюту у виді банкнот в сумі 300 доларів США, що відповідно по курсу обміну валюти Національного Банку України станом на 13.04.2021 становить в загальній сумі 8380 гривень 05 копійок.

13.04.2021 о 08 год. 43 хв. старшим слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майором поліції ОСОБА_11 безпосередньо після вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, а саме збуту підробленої іноземної валюти затримано ОСОБА_6 поряд з входом до приміщення Аптеки, що по вул. Небесної Сотні, 12 в м. Житомирі.

Встановлено, що ОСОБА_6 має у користуванні автомобіль марки «PEUGEOT 407» д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_12 .

13.04.2021, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_13 №296/2708/21 1-кс/296/1050/21 від 29.03.2021 про проведення обшуку, в період з 10 год. 45 хв. до 12 год. 02 хв. проведено обшук автомобіля марки «PEUGEOT 407», д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено документи та предмети, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

Мобільний телефон Apple моделі «A1387» в корпусі чорного кольору у пошкодженому стані;

Мобільний телефон Nokia моделі «1101», ІМЕІ НОМЕР_2 без сім-картки в справному стані;

Мобільний телефон LG моделі «0168» ІМЕІ НОМЕР_3 , без сім-картки;

Мобільний телефон Asistant моделі «AS-4421», ІМЕІ-1 НОМЕР_4 , ІМЕІ-2 НОМЕР_5 , з сім-карткою «Київстар» з маркуванням НОМЕР_6 ;

Мобільний телефон Sigma моделі « K-style 31 Power», ІМЕІ-1 НОМЕР_7 , ІМЕІ-2 НОМЕР_8 , без сім-картки;

Мобільний телефон «Nokia» моделі «5800 D1», ІМЕІ НОМЕР_9 ;

Мобільний телефон NOMI моделі «S180», ІМЕІ-1: НОМЕР_10 , ІМЕІ-2: НОМЕР_11 , з сім-карткою «Київстар» з маркуванням НОМЕР_6 ;

Мобільний телефон Iphone моделі «S» ІМЕІ НОМЕР_12 , без сім-картки;

2 (дві радіостанції) «Motorolla» моделі «TLKR T60» в корпусі чорного кольору, 1- з маркуванням на звороті: 185 HRR 2348, 2- з маркуванням на звороті: 165 HRR 2357;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , серії НОМЕР_13 виданий 09.02.2007 Любарським РВ УМВС України в Житомирській області;

Картка фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_14 , № НОМЕР_14 ;

Сім-картка із написом «Play» № НОМЕР_15 ;

Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_16 ;

Банківська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_17 .

Перераховані вище об`єкти було упаковано згідно з правилами пакування речових доказів та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області. В подальшому вилучені речі було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

13.04.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Вказані вище речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як зберігають на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Крім того, існує необхідність у більш детальному огляді та дослідженні вилучених в ході обшуку речей. Також в подальшому в ході досудового розслідування може виникнути необхідність у призначенні відповідних судових експертиз та наданні експерту в якості дослідження вилучених речей та документів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не зявився, від його захисника надійшла заява про розгляд клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали, заслухав думку слідчого та приходить до наступного висновку.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вказаного кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів, якими є вилучені 13.04.2021 у ході обшуку автомобіля «PEUGEOT 407» д.н.з. НОМЕР_1 документи та речі, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на перелічене вище майно.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171, 172 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт на вилучені 13.04.2021 у ході обшуку автомобіля «PEUGEOT 407» д.н.з. НОМЕР_1 , документи та предмети, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме на:

Мобільний телефон Apple моделі «A1387» в корпусі чорного кольору у пошкодженому стані;

Мобільний телефон Nokia моделі «1101», ІМЕІ НОМЕР_2 без сім-картки в справному стані;

Мобільний телефон LG моделі «0168» ІМЕІ НОМЕР_3 , без сім-картки;

Мобільний телефон Asistant моделі «AS-4421», ІМЕІ-1 НОМЕР_4 , ІМЕІ-2 НОМЕР_5 , з сім-карткою «Київстар» з маркуванням НОМЕР_6 ;

Мобільний телефон Sigma моделі « K-style 31 Power», ІМЕІ-1 НОМЕР_7 , ІМЕІ-2 НОМЕР_8 , без сім-картки;

Мобільний телефон «Nokia» моделі «5800 D1», ІМЕІ НОМЕР_9 ;

Мобільний телефон NOMI моделі «S180», ІМЕІ-1: НОМЕР_10 , ІМЕІ-2: НОМЕР_11 , з сім-карткою «Київстар» з маркуванням НОМЕР_6 ;

Мобільний телефон Iphone моделі «S» ІМЕІ НОМЕР_12 , без сім-картки;

2 (дві радіостанції) «Motorolla» моделі «TLKR T60» в корпусі чорного кольору, 1- з маркуванням на звороті: 185 HRR 2348, 2- з маркуванням на звороті: 165 HRR 2357;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , серії НОМЕР_13 виданий 09.02.2007 Любарським РВ УМВС України в Житомирській області;

Картка фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_14 , № НОМЕР_14 ;

Сім-картка із написом «Play» № НОМЕР_15 ;

Банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_16 ;

Банківська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_17 .

Ухвала підлягає до негайного виконання слідчим, прокурором, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000282 від 22.06.2020.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подано протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1