Справа № 303/5023/21
№ 1-кс/303/1499/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 червня 2021 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
До провадження слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ).
Дізнавач зазначив, що 04 червня 2021 року, невідома особа заблокувавши мобільний номер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_3 , отримала доступ до рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 заявниці та здійснила онлайн покупки в мережі магазинів «Фокстрот» у м. Кривий Ріг. За даним фактом 16 червня 2021 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 16 червня 2021 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03.06.2021 в період часу з 17.00 год по 04.06.2021 09.00 год у неї та її чоловіка зникла мобільна мережа мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 . Близько 17.45 год їй на електронну адресу надійшов лист про те, що в неї змінено пароль доступу до електронної адреси, однак ніякі паролі вона не змінювала, а так як мобільна мережа не працювала, вона відразу пішла до знайомого сусіда та через його додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 зателефонувала на гарячу лінію з метою заблокувати її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Універсальна» №. НОМЕР_1 . Зв`язавшись оператором ІНФОРМАЦІЯ_3 я пояснила ситуацію про те, що шахраї заблокували мій мобільний номер та мають доступ до всіх моїх рахунків у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого мою вищевказану картку було заблоковано. 04.06.2021 року знаходячись в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 по вул. Миру у м. Мукачево, мені повідомили, що з моєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . відбулися чотири онлайн-покупки в мережі магазинів Фокстрот за № НОМЕР_2 , а саме за адресою АДРЕСА_4 була здійснена покупка двох мобільних телефонів, загальною вартістю 9598 гривень, а також у приміщенні АДРЕСА_5 . На даний час повідомити точну суму грошових коштів, які були списані з кредитної картки ОСОБА_5 , не може, оскільки не має руху коштів. Також додала, що на даний час їй телефонують з різних кредитних установ та банків та просять підтвердити онлайн-заявки на кредит, які вона не оформляла. На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номерами № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 04 червня 2021 року по сьогоднішній день.
В судове засідання дізнавач не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явилася, повідомлялася належним чином про час та місце розгляду справи.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.
Керуючись: ст. 108, ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання дізнавача СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати дізнавачу СД Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_6 , наступні відомості:
- про особу власника банківської картки: № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);
- завіреної копії заяви на відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;
- завіреної копії договору укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківської картки: № НОМЕР_1 ;
- завіреної копії розписки про отримання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- відомості про рух банківських коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 04 червня 2021 року по сьогоднішній день, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належні картки № НОМЕР_1 ;
- надати інформацію про перевипуск власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 04 червня 2021 року по сьогоднішній день;
- у випадку перевипуску власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на нову, надати копію заяви про перевипуск банківської картки, з вказанням причини перевипуску та відомості про рух банківських коштів з усіх карток даного клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи у копіях.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1