233 № 233/3406/21
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів

28 липня 2021 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000021 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2021 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

28 липня 2021 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За твердженням прокурора, в ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2021 до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника на суму 28000 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що він у січні 2021 року знайшов на сайті «Автобазар» не розмитнений автомобіль ВМW 3 2002 року р.в., вартістю 2000 доларів. Продавець ОСОБА_5 пояснив, що відправить авто за передоплатою 14010 грн. на грошовий рахунок НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі перерахував 3000 грн. на грошовий рахунок НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за бензин, через час продавець попрохав перерахувати 11387 грн. на грошовий рахунок НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перший переказ він зробив 29.01.2021, інші 30.01.2021 року через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 . У вечорі 30.01.2021 року мобільний телефон НОМЕР_3 продавця ОСОБА_5 не відповідав.

З метою встановлення невстановленої особи, яка таємно, умисно, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 29.01.2021 року по теперішній час;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 29.01.2021 по теперішній час;

-фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 29.01.2021 року по теперішній час.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.
Прокурор повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, про причину неявки суд не повідомив, клопотання про відкладення справи не надсилав.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000021 від 11 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000021 від 11 лютого 2021 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей про рух коштів по банківській картці, які містять банківську таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 11 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 29.01.2021 року по теперішній час;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 29.01.2021 по теперішній час;

-фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу 29.01.2021 року по теперішній час, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії у філії Донецького обласного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 28 вересня 2021 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/718/21, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1