Провадження № 1-кс/686/3029/21
УХВАЛА
Іменем України

16 березня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000352 від 21.09.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

16.03.2021 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Упродовж 2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи бюджетними коштами, які були виділені на виконання робіт по будівництву тротуару по АДРЕСА_2 .

21.09.2018 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000352 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступне.

22.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного договір №185 від 22.09.2017 року, відповідно до п. 1.1 якого визначено, що Підрядник зобов`язується виконати будівництво тротуару по АДРЕСА_2 , згідно договірної ціни.

Згідно п. 2.1 Договору, ціна договору визначається договірною ціною, яка складає 546 776,00 грн.

На виконання умов вказаного договору, згідно з довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) вартість виконаних робіт по вищевказаному договору склала 546776,00 грн., а саме:

-згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) №1 за листопад 2017 року на загальну суму 294032,00 гривень;

-згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) №2 за листопад 2017 року на загальну суму 225405,00 гривень;

-згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) №3 за листопад 2017 року на загальну суму 27339,00 гривень.

За виконанні роботи по вищевказаному договору Замовником проведено оплату в сумі 546776,00 гривень.

Крім того, ревізією встановлено, що в ході виконання робіт з будівництва тротуару по АДРЕСА_2 , фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , на підставі договору №186 від 28.09.2017, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено технічний нагляд виконаних робіт. На підставі укладеного договору та згідно з актами приймання виконаних Будівельних робіт, ФОП ОСОБА_5 , надано послуг з технічного нагляду по виконанню робіт з будівництва тротуару по АДРЕСА_2 ,

Враховуючи, що в ході проведення ревізії, встановлено завищення обсягів виконаних робіт, селищною радою проведено оплату за надані послуги із технічного нагляду, які фактично не надані.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної та економічної експертизи встановлено, що перелік, об`єми та вартість фактично виконаних будівельних робіт «Будівництво тротуару по АДРЕСА_2 » не відповідає переліку, об`ємам та вартості фактично виконаних будівельних робіт, зазначених у проектно кошторисній та первинні звітній документації із будівництва, внаслідок чого заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 125 000 грн.

Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що на протязі 2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншими особами, допустили завищення обсягів та фактичної вартості виконаних робіт шляхом внесення неправдивих даних до первинних, звітних документів з будівництва.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні повноважень, якими наділені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при здійснення організаційно-розпорядчих функцій під час укладання та підписання договорів, виконання робіт (надання послуг) та приймання виконаних робіт, а також встановленні осіб, якими складенні, видані та підписані первинні звітні документи із будівництва.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу із можливістю вилучення документів, зокрема положень, наказів, інструкцій, посадових чи функціональних обов`язків, інших внутрішніх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено відомості щодо призначення на посаду та наділення певними повноваженнями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, в яких містяться зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, які були виділені виконання робіт по будівництву тротуару по АДРЕСА_2 , а також внесення завідомо неправдивих відомостей до первинних звітних документів про фактичні обсяги та вартість виконаних робіт та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського районного управління поліції ОСОБА_12 , а також оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме до:

-положення, статут, інші реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2017 рік ;

-штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2017 рік;

-накази про призначення, переведення, звільнення з посади керівника та заступників керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2017 рік ;

-посадові інструкції, функціональні чи посадові обов`язки керівника та заступників керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2017 рік;

-посадові інструкції, функціональні чи посадові обов`язки працівників юридичного відділу, бухгалтерії, фінансово-економічного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2017 рік;

-документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяви, накази, розпорядження, вказівки, плани, супровідні листи, акти, звіти, договори, документи щодо проведення тендерної процедури та інші) за 2017 рік, в яких містяться зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ;

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 14 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя