Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1405/21
Справа № 711/4939/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0003816 від 11.11.2020, за ч. 1 ст. 203-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , внесеним у кримінальному провадженні №0003816 від 11.11.2020, за ч. 1 ст. 203-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріли, щодо діяльності в м. Черкаси мережі ігрових залів, які маскують свою діяльність під виглядом роботи інтерактивних клубів хмарного майнінгу, в порушення вимог Закону України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. З метою отримання прибутку, в ігрових залах за адресами в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 , встановлено обладнання для електронних ігор. Персональні комп`ютери підключені до мережі Інтернет, за допомогою яких гравцям надається доступ до симуляторів ігрових автоматів, умовою гри на яких є внесення гравцем грошової ставки та прийняття участі у азартній грі, що дає змогу отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.
Гральні заклади представляють собою інтерактивні клуби, де гравцям на персональних комп`ютерах через мережу Інтернет надається доступ до онлайн Казино, в якому вони можуть прийняти участь в азартних іграх, результат яких повністю залежить від випадковості. Для надання доступу до азартних ігор використовується онлайн система для ігрових клубів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Грошові ставки від гравців приймають касири у готівковій формі. Вони ж і видають виграші у готівковій формі без будь-яких підтверджуючих документів (чеків, білетів).
В ході досудового розслідування, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор за вище вказаними адресами причетне Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .
Приміщення для незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало в суборенду Товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та адміністратором гральних закладів за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 є ОСОБА_6 .
Також, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що адміністратором гральних закладів є ОСОБА_7 , яка рахується засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно матеріалів розтаємнених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_7 проводить інкасацію гральних закладів, розрахунки по заробітній платі з касирами ігрових залів закупівлю товарів і послуг для гральних закладів, за допомогою платіжних терміналів та банків переводить грошові кошти на рахунки ОСОБА_8 у банківських установах.
01.05.2021, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси було проведено обшуки в гральних закладах за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 .
В ході обшуків вказаних ігрових залів за вказаними адресами було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони із сім картами, грошові кошти, записні книги, банківські картки та квитанції про переведення грошових коштів на різні рахунки банків.
На теперішній час досудове розслідування триває, а його закінчення можливе тільки після проведення ряду слідчих дій та призначення судових експертиз.
На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи, з`ясування шляхів використання коштів, отриманих на виконання зазначених договорів та призначення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні:
- роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківським рахункам: НОМЕР_3 , валюта Українська гривня; НОМЕР_4 , валюта Українська гривня; НОМЕР_5 , валюта Українська гривня; НОМЕР_6 , валюта Українська гривня; НОМЕР_7 , валюта Українська гривня; НОМЕР_8 , валюта Українська гривня; НОМЕР_9 , валюта Українська гривня; НОМЕР_10 , валюта Українська гривня; НОМЕР_11 , валюта Українська гривня; НОМЕР_12 , валюта Українська гривня; НОМЕР_13 , валюта Українська гривня; відкритим в Філії Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_7 ) за період з 09.10.2020 по 04.08.2021;
- завірених копій документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківським рахункам: НОМЕР_3 , валюта Українська гривня; НОМЕР_4 , валюта Українська гривня; НОМЕР_5 , валюта Українська гривня; НОМЕР_6 , валюта Українська гривня; НОМЕР_7 , валюта Українська гривня; НОМЕР_8 , валюта Українська гривня; НОМЕР_9 , валюта Українська гривня; НОМЕР_10 , валюта Українська гривня; НОМЕР_11 , валюта Українська гривня; НОМЕР_12 , валюта Українська гривня; НОМЕР_13 , валюта Українська гривня; відкритим в Філії Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_7 ) за період з 09.10.2020 по 04.08.2021.
Вказані документи знаходяться у володінні Філії Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_7 ).
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0003816 від 11.11.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріли, щодо діяльності в м. Черкаси мережі ігрових залів, які маскують свою діяльність під виглядом роботи інтерактивних клубів хмарного майнінгу, в порушення вимог Закону України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. З метою отримання прибутку, в ігрових залах за адресами в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 , встановлено обладнання для електронних ігор. Персональні комп`ютери підключені до мережі Інтернет, за допомогою яких гравцям надається доступ до симуляторів ігрових автоматів, умовою гри на яких є внесення гравцем грошової ставки та прийняття участі у азартній грі, що дає змогу отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.

В ході досудового розслідування, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор за вище вказаними адресами причетне Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Приміщення для незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало в суборенду Товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та адміністратором гральних закладів за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 є ОСОБА_6 .

Також, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що адміністратором гральних закладів є ОСОБА_7 , яка рахується засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно матеріалів розтаємнених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_7 проводить інкасацію гральних закладів, розрахунки по заробітній платі з касирами ігрових залів закупівлю товарів і послуг для гральних закладів, за допомогою платіжних терміналів та банків переводить грошові кошти на рахунки ОСОБА_8 у банківських установах.

01.05.2021, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси було проведено обшуки в гральних закладах за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 .

В ході обшуків вказаних ігрових залів за вказаними адресами було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони із сім картами, грошові кошти, записні книги, банківські картки та квитанції про переведення грошових коштів на різні рахунки банків.

Слідчий суддя погоджується, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення ряду експертиз, з`ясування шляхів використання коштів, отриманих на виконання зазначених в клопотанні договорів, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, що перебуває у володінні Філії Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_7 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Філії Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді:

- роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківським рахункам: НОМЕР_3 , валюта Українська гривня; НОМЕР_4 , валюта Українська гривня; НОМЕР_5 , валюта Українська гривня; НОМЕР_6 , валюта Українська гривня; НОМЕР_7 , валюта Українська гривня; НОМЕР_8 , валюта Українська гривня; НОМЕР_9 , валюта Українська гривня; НОМЕР_10 , валюта Українська гривня; НОМЕР_11 , валюта Українська гривня; НОМЕР_12 , валюта Українська гривня; НОМЕР_13 , валюта Українська гривня; відкритим в Філії Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_7 ) за період з 09.10.2020 по 04.08.2021;

- завірених копій документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківським рахункам: НОМЕР_3 , валюта Українська гривня; НОМЕР_4 , валюта Українська гривня; НОМЕР_5 , валюта Українська гривня; НОМЕР_6 , валюта Українська гривня; НОМЕР_7 , валюта Українська гривня; НОМЕР_8 , валюта Українська гривня; НОМЕР_9 , валюта Українська гривня; НОМЕР_10 , валюта Українська гривня; НОМЕР_11 , валюта Українська гривня; НОМЕР_12 , валюта Українська гривня; НОМЕР_13 , валюта Українська гривня; відкритим в Філії Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_7 ) за період з 09.10.2020 по 04.08.2021.

Строк дії ухвали до 09.10.2021 року.

Роз`яснити службовим особам Філії Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 09.08.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1