Справа№484/1864/21
Провадження№: 1-кс/484/288/21
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 24.05.2021 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000296 від 13.05.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив:

У провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000296 від 13 травня 2021 року.

13.05.2021 до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_3 , про те, що 26 квітня 2021 року в м. Первомайськ Миколаївської області, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу пчолопакетів на сайті оголошень «ОЛХ», заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_3 на загальну суму 10300 грн., які останній перерахував на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Матеріали за даним фактом 13 травня 2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000296, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання, будучи опитаним в якості потерпілого, ОСОБА_3 пояснив, що 26.04.2021 в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення користувача ОСОБА_4 , із контактним номером телефону НОМЕР_2 про продаж пчолопакетів, яке його зацікавило.

Того ж дня ОСОБА_3 зателефонував вказаному продавцю на зазначений номер телефону та узгодив в ході телефонної розмови продаж пчолопакетів, а саме п`яти штук на загальну суму 3768 грн. Згідно усних домовленостей продавця та ОСОБА_3 , останній мав наперед перерахувати зазначену суму грошей на платіжну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , що останній і зробив. Того ж дня, ОСОБА_3 зателефонував продавцю знову та знов узгодив продаж пчолопакетів, а саме десяти штук на загальну суму 6532 грн. Згідно усних домовленостей продавця та ОСОБА_3 , останній наперед перерахував зазначену суму грошей на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .

У подальшому згідно усних домовленостей ОСОБА_3 та продавця, останній повинен був надіслати товар наступного дня (27.04.2021), проте у подальшому після того як ОСОБА_3 перерахував гроші за товар (загальна сума 10300 грн.), останній свій товар так і не отримав.

Таким чином відносно потерпілого ОСОБА_3 вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації за ким зареєстрована вищевказана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- копію документів, поданих для відкриття рахунку, прив`язаного до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з 26.04.2021 по кінцевий строк дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального проступку, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, тому дізнавач і звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 не з`явилась, про слухання клопотання повідомлена належним чином, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 надати, дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_5 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ДОП Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 наступну інформацію у паперовому або електронному вигляді:

- інформації за ким зареєстрована вищевказана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- копію документів, поданих для відкриття рахунку, прив`язаного до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з 25.04.2021року по кінцевий строк дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: