Справа № 405/3182/21
провадження № 1-кс/405/1514/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному 03.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1,ч.2 ст.204 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровограда, українця, громадянина України, з вищою освітою, працюючого слюсарем ТОВ «Спец- Енергомаш» (), одруженого, маючого на утриманні 2-х неповнолітніх дітей, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого
встановив:
старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_4 .
Клопотання слідчого мотивовано тим, що в СВ Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 03.02.2020, щодо незаконного зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального, діючи у складі організованої групи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України; незаконного виготовлення підакцизного товару - пального, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду слюсаря ТОВ «Спец - Енергомаш» (), розташованого за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, 7, яке не має ліцензії на виготовлення пального (бензинів автомобільних та дизельного палива) з січня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в смт. Голованівськ Голованівського району Кіровоградської обл., вступив злочинну змову з слюсарем ТОВ даного товариства ОСОБА_6 , який розробив злочинний план щодо незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого підакцизного товару - пального, зі змістом якого в січня 2020 року більш точного часу, дати та місця слідством не встановлено, детально ознайомив ОСОБА_4 і свого знайомого жителя смт. Голованівськ, Голованівського району Кіровоградської області ОСОБА_7 .
Вказаних осіб ОСОБА_6 поставив до відома про деталі розробленого ним злочинного плану, розповів про кінцеву мету злочинної діяльності та пояснив відведену їм роль у виконанні зазначеного плану. Запропонований ОСОБА_6 злочинний план передбачав, прийняття ОСОБА_4 і ОСОБА_7 участі у збуті незаконно виготовлених нафтопродуктів, їх зберігання, транспортуванні на території Голованівського р-ну Кіровоградської області задля отримання незаконного прибутку, який він мав розподіляти між учасниками організованої групи. ОСОБА_4 і ОСОБА_7 усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_6 , спонукаємі корисливим мотивом та метою до незаконного збагачення погодились на прийняття участі в злочинній діяльності в тому виді, який їм запропонував ОСОБА_6 . ОСОБА_6 як організатор, та ОСОБА_4 і ОСОБА_7 як співвиконавці, усвідомили єдність загального наміру щодо вчинення злочинів, усвідомили факт об`єднання в одну групу і прагнення тісно поєднати свої обопільні зусилля для досягнення єдиного злочинного результату для всіх учасників групи збагачення за рахунок вчинення злочинів.
В результаті активних дій організатора - ОСОБА_6 , останній, а також ОСОБА_4 і ОСОБА_7 зорганізувались в стійке об`єднання для вчинення наперед спланованої злочинної діяльності - ряду злочинів об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення кінцевої мети злочинного плану, який був відомий всім учасникам групи. На виконання вказаного етапу свого злочинного плану, у січні 2020 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 підшукав осіб, які на його думку відповідали визначеним злочинним планом критеріям, а саме свого колегу слюсаря ТОВ «Спец - Енергомаш» ОСОБА_4 , а також свого знайомого, мешканця смт. Голованівськ Кіровоградської області ОСОБА_7 . Вказаних осіб ОСОБА_6 поставив до відома про деталі розробленого ним злочинного плану, розповів про кінцеву мету злочинної діяльності та пояснив відведену їм роль у виконанні зазначеного плану.
Запропонований ОСОБА_6 злочинний план передбачав, прийняття ОСОБА_4 і ОСОБА_7 участі у збуті незаконно виготовлених нафтопродуктів, їх зберігання, транспортуванні на території Голованівського району Кіровоградської області задля отримання незаконного прибутку, який він мав розподіляти між учасниками організованої групи. ОСОБА_4 і ОСОБА_7 усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_6 , спонукаємі корисливим мотивом та метою до незаконного збагачення погодились на прийняття участі в злочинній діяльності в тому виді, який їм запропонував ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 як організатор, та ОСОБА_4 і ОСОБА_7 як виконавці, усвідомили єдність загального наміру щодо вчинення злочинів, усвідомили факт об`єднання в одну групу і прагнення тісно поєднати свої обопільні зусилля для досягнення єдиного злочинного результату для всіх учасників групи збагачення за рахунок вчинення злочинів. В результаті активних дій організатора - ОСОБА_6 , останній, а також ОСОБА_4 і ОСОБА_7 зорганізувались в стійке об`єднання для вчинення наперед спланованої злочинної діяльності - ряду злочинів об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення кінцевої мети злочинного плану, який був відомий всім учасникам групи.
Таким чином, в січні 2020 року ОСОБА_6 на території Голованівського району Кіровоградської області була створена і готова діяти організована злочинна група у складі трьох осіб, а саме його, як організатора, ОСОБА_4 і ОСОБА_7 як виконавців (співвиконавців) спланованих ОСОБА_6 злочинів, якою він став керувати, очоливши її.
Так, з січня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 18.03.2021 ОСОБА_6 , будучи організатором злочинної групи, відповідно до умов розробленого злочинного плану та не ставлячи до відому співучасників ОСОБА_4 і ОСОБА_7 щодо процесу незаконного виробництва ним пального, неодноразово, будучи охоплений єдиним умислом, з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, обіймаючи посаду слюсаря ТОВ «Спец - Енергомаш», маючи вільний доступ до виробничого обладнання і сировини - компонентів, користуючись відсутністю дієвого контролю з боку свого керівництва, яке фактично здійснює діяльність за юридичною адресою у АДРЕСА_2 , усвідомлюючи можливість вільно використовувати обладнання, а саме: електронасос, резервуари об`ємом від 50 до 70 кубічних метрів кожний, нафту, інгредієнти, за допомогою яких зазначене товариство виготовляє продукти нафтоперероблення, абсорбент газоконденсатний, сировину вуглеводну тощо, на початку 2020 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) за допомогою електронасосу, шляхом перегонки з резервуарів нафти до печі, нагрівав її до температури 300-350 градусів по Цельсію, після чого перероблена нафта потрапляла до моноколони, де відбувався процес виділення мазуту (залишку важкого) окремо і фракції світлої, чим своїми протиправними діями незаконно виготовляв пальне (бензини автомобільні та дизельне паливо) на виробничих потужностях зазначеного товариства.
Реалізація незаконно виготовлених ОСОБА_6 пального відповідно до задуманого злочинного плану відбувалась слюсарем ТОВ «Спец - Енергомаш» ОСОБА_4 , який на власному транспортному засобі - легковому автомобілі марки «Skoda» модель «Octavia Tour», реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевозив незаконно виготовлене ОСОБА_6 пальне до гаражного приміщення № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Промінь Побузьке» за адресою: АДРЕСА_1 та до приміщення ангарного типу, за адресою: АДРЕСА_3 , які використовував ОСОБА_7 для подальшого зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовленого пального.
В подальшому ОСОБА_7 зберігав з метою збуту та збував, шляхом розвезення на власному автомобілі марки «Citroen Berlingo», реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2016 року випуску, передане від співучасників незаконно виготовлене пальне місцевим жителям по ціні із розрахунку від 11 до 13 грн. за один літр, а виручені гроші розподілялися в рівних частках між ОСОБА_6 , ОСОБА_4 і ОСОБА_7
24.09.2020 на підставі постанови прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури про проведення контролю за вчиненням злочину співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області було проведено оперативну закупівлю паливно мастильних матеріалів особою, з якою було встановлене конфіденційне співробітництво з використанням аудіо-, відеоконтролю особи щодо ОСОБА_7 . За результатами проведення оперативної закупки встановлено, що 24.09.2020 з 13:54 по 14:09 ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 незаконно збув особі, з якою встановлено конфіденційне співробітництво - ОСОБА_8 , за гроші в сумі 620 (шістсот двадцять) грн. 2 (дві) пластикові каністри по 22 (двадцять два) літри кожна, заповнені доверху незаконно виготовленими паливно мастильними матеріалами.
24.09.2020 о 14:30 під час огляду покупця особи, з якою встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_8 співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області виявлено 2 (дві) пластикові каністри по 22 (двадцять два) літри кожна, заповнені доверху незаконно виготовленими паливно мастильними матеріалами, які вилучені безпосередньо після проведення оперативної закупки у ОСОБА_7 за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того, 10.02.2021 на підставі постанови прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури про проведення контролю за вчиненням злочину співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області було проведено оперативну закупівлю паливно мастильних матеріалів особою, з якою було встановлене конфіденційне співробітництво з використанням аудіо-, відеоконтролю особи щодо ОСОБА_7 . За результатами проведення оперативної закупки встановлено, що 10.02.2021 з 15:19 по 15:36 ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 незаконно збув особі, з якою встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_9 , за гроші в сумі 300 (триста) грн. 4 (чотири) пластикові ємності по 5 (п`ять) літрів кожна, заповнені доверху незаконно виготовленими паливно мастильними матеріалами.
10.02.2021 о 16:00 під час огляду покупця особи, з якою встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_9 співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області виявлено 4 (чотири) пластикові ємності по 5 (п`ять) літрів кожна, заповнені доверху незаконно виготовленими паливно мастильними матеріалами, які вилучені безпосередньо після проведення оперативної закупки у ОСОБА_7 за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_4 .
18.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 16.03.2021 було проведено обшук виробничих потужностей, які належать ТОВ «Спец-Енергомаш» за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, 7. В ході обшуку виявлено і вилучено 120120 л. незаконно виготовленого дизельного палива; 24550 л. незаконно виготовленого бензину; 96806 л. продуктів нафтопереробки, 2 жорстких диска, відео реєстратор, грошові кошти в сумі 24400 (двадцять чотири тисячі чотириста) грн., документи на відвантаження нафтопродуктів, блокноти з чорновими записами.
Крім того, 19.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.03.2021 було проведено обшук в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Промінь Побузьке» за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Побузьке, вулиця Пирогова, 6, яке використовував ОСОБА_7 для зберігання з метою збуту незаконно виготовленого пального. В ході обшуку виявлено та вилучено чотирнадцять пластикових каністр об`ємом 22 літри кожна, заповнених незаконно виготовленим дизельним паливом, у загальній кількості 308 л.
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями вчинив незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого підакцизного товару - пального, діючи як виконавець у складі організованої групи, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.
30.04.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України. Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинах визнав повністю.
Метою застосування такого запобіжного заходу є запобігання спробам ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжувати скоювати кримінальні правопорушення, у яких підозрюється. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України.
Зазначено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення та з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжувати вчинювати кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, а також те, що забезпечити належну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 та запобігти зазначеним ризикам, шляхом застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів не можливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому, зазначив про обґрунтованість підозри, про яку повідомлено ОСОБА_4 , що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні письмовими доказами; наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України.
Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти застосування запобіжного заходу, оскільки ризики, передбачені ст.177 КПК України, відсутні, а тому клопотання є необґрунтованим.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене 03.02.2020до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, щодо незаконного зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального, діючи у складі організованої групи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України; незаконного виготовлення підакцизного товару - пального, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України (витяг з ЄРДР від 05.05.2021 а.п. 1-2).
30.04.2021 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України (а.п. 12-17). Відповідно до протоколу допиту підозрюваного від 30.04.2021 ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав повністю (а.п. 18-19).
Згідно ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Дослідивши матеріали справи за клопотанням слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового слідства ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, відомості про яке 03.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, а саме: у незаконному зберіганні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовленого підакцизного товару - пального, діючого як виконавець у складі організованої групи.
Також, слідчий суддя встановив наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: незаконно впливати прямо чи опосередковано на свідків з метою уникнення кримінальної відповідальності та покарання, оскільки ОСОБА_4 продовжує працювати в ТОВ «Спец-Енергомаш», де було вчинено кримінальні правопорушення, у яких останній підозрюється.
Разом з тим, прокурором не доведено існування інших ризиків.
Обґрунтованість підозри та наявність ризиків підтверджуються: протоколом обшуку, проведеного 18.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 16.03.2021, виробничих потужностей, які належать ТОВ «Спец-Енергомаш» за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Побузьке, вул. Вокзальна, 7 - в ході обшуку виявлено і вилучено 120120 л. незаконно виготовленого дизельного палива; 24550 л. незаконно виготовленого бензину; 96806 л. продуктів нафтопереробки, 2 жорстких диска, відео реєстратор, грошові кошти в сумі 24400 (двадцять чотири тисячі чотириста) грн., документи на відвантаження нафтопродуктів, блокноти з чорновими записами; висновком судової експертизи речовин, матеріалів та виробів Чернігівського відділення Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України №1637-1643/21-24 від 13.04.2021, надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку виробничих потужностей ТОВ «Спец - Енергомаш» є: - (об`єкти №№1,2,3) за визначеними фізико хімічними показниками, є нафтопродуктами; - наданий на дослідження зразок рідини (об`єкт №1) є сумішшю вуглеводнів середніх та важких дистилятних нафтових фракцій. Не відповідає вимогам нормативної документації ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», ДСТУ 7687:2015 «Бензин автомобільний Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №927 від 01.08.2013 і відноситься до некондиційного дизельного палива; - наданий на дослідження зразок рідини (об`єкт №2) є сумішшю аліфатичних, ароматичних та кисневмісних сполук. Не відповідає вимогам нормативної документації ДСТУ 7687:2015 «Бензин автомобільний Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №927 і відноситься до некондиційного бензину (прямого бензин або бензин газовий стабільний, тобто є сировиною); - наданий на дослідження зразок рідини (об`єкт №3) є сумішшю вуглеводнів середніх та важких дистилятних нафтових фракцій. Не відповідає вимогам нормативної документації ДСТУ 7687:2015 «Бензин автомобільний Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого №927 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 і відноситься до залишків продуктів нафтопереробки; та іншими матеріалами у їх сукупності.
Вирішуючи питання щодо наявності обґрунтованої підозри, слідчий суддя зазначає, що термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини (далі-ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.
Водночас, практика ЄСПЛ не вимагає, щоб на момент обрання запобіжного заходу у органу досудового розслідування були чіткі докази винуватості особи, яку повідомлено про підозру.
Так, у справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984 ЄСПЛ вказав, що комісія наголошує, що питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданими тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому має й тримання під вартою.
Наявні матеріали, на думку слідчого судді, свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що ОСОБА_4 міг вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.
Відповідно до п. 1, 2, 4 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 є нетяжким, санкцією яких передбачено покарання у вигляді: штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Слідчим суддею враховуються обставини, визначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних в матеріалах справи доказів на даному етапі досудового розслідування на підтвердження можливого вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, та тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні кримінального правопорушення, його вік, стан здоров`я, перебування у зареєстрованому шлюбі та наявність на утриманні трьох неповнолітніх дітей, а отже міцність соціальних зв`язків, позитивна характеристика за місцем проживання, наявність постійного місця проживання, роботи, його майновий стан, відсутність судимостей.
Слідчий суддя вважає, що прокурором під час розгляду клопотання доведено наявність обґрунтованої підозри та ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, - незаконний вплив на свідків у даному кримінальному провадженні, які ще не допитувались, проте не доведені обставини, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а саме недостатності застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж застава, для запобігання встановленого ризику, які б давали змогу об`єктивному спостерігачу переконатись в тому, що запобігти вказаному ризику можливо виключно застосувавши запобіжний захід застава.
Крім цього, обставини вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення перевіряються органом досудового розслідування, а тому з урахуванням вищевказаного, слідчий суддя вважає непереконливими доводи сторони обвинувачення про необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу застави, оскільки запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання спроможний забезпечити запобігання встановленому ризику.
У відповідності до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.
З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя вважає за можливе клопотання слідчого задовольнити частково та застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Керуючись ст.ст. 9, 176-179, 194, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному 03.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1,ч.2 ст.204 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на два місяці, але в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.06.2021.
Покласти на ОСОБА_4 на строк до 30.06.2021 наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду за межі Кіровоградської області;
- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, крім участі у процесуальних діях під час досудового розслідування та у суді.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого.
Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків визначити до 30.06.2021.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти даної ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10