Справа № 953/7161/21
н/п 1-кс/953/3844/21
"22" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
В обґрунтування клопотання зазначає, що у період з 08.04.2021 по 09.04.2021 невстановлена особа, перебуваючи у м. Харкові, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, з метою протиправного заволодіння часткою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), єдиним бенефіціарним власником якого був ОСОБА_4 та майном вказаного товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів, знаючи про відсутність законних підстав на зміну засновників та керівника підприємства, подала приватному нотаріусу ОСОБА_5 завідомо підроблені документи, що містять неправдиві відомості про право власності на корпоративні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та посвідчують факт призначення ОСОБА_6 керівником і бенефіціарним власником вказаного Товариства, що не відповідає дійсності.
На підставі підроблених документів нотаріусом ОСОБА_5 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу щодо зміни керівника юридичної особи та зміни складу засновників, на підставі яких ОСОБА_6 отримала статус керівника і бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ОСОБА_4 та майном Товариства, внаслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду у великому розмірі.
У подальшому 14.04.2021 невідомі особи звернулись до відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві з вимогою зняти грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). У знятті коштів було відмовлено у зв`язку з неповним поданням необхідних документів.
Вивченням інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що 08.04.2021 та 09.04.2021 здійснено ряд реєстраційних дій, пов`язаних зі зміною відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - керівників, підписанта, місцезнаходження, складу або інформації про засновників.
З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, відповідності вчинення реєстраційних дій чинному законодавству, осіб, причетних до вчинення захоплення підприємства, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів що містять відомості про електронні адреси, з яких вносились зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Володільцем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
З метою забезпечення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, встановлення обставин що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, виконуючи обов`язок по збору доказів, а також для встановлення осіб, що скоїли даний злочин, їх місцеперебування під час скоєння злочину, виявлення додаткових документів, перевірка достовірності свідчень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 ).
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та його задоволення.
Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явилось, повідомлялось судом належним чином.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі підроблених документів нотаріусом ОСОБА_5 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу щодо зміни керівника юридичної особи та зміни складу засновників, на підставі яких ОСОБА_6 отримала статус керівника і бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ОСОБА_4 та майном Товариства, внаслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду у великому розмірі.
Правова кваліфікація злочину визначена за ч.3 ст. 206-2 КК України.
Із протоколу допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що він є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 03.01.2019р. основною діяльністю вказаного товариства є оптова торгівля зерном, тютюном, насіннями. 14.04.2021р. з ЄДРПОУ йому стало відомо, що нотаріусом ОСОБА_5 внесені зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника та керівника вказаного товариства із нього та ОСОБА_6 . Після отримання вказаної інформації він звернувся до відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкриті рахунки товариства та дізнався, що новий власник (директор) 14.04.2021 звертався до відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві з вимогою зняти грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . У знятті коштів було відмовлено у зв`язку з неповним поданням необхідних документів. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у товариства відкрито два рахунки на яких перебувають грошові кошти в сумі 9942678,21 грн. Жодних намірів передавати статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не мав , правочинів на зміну складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не вчиняв.
Показання потерпілого узгоджуються із даними Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців та громадських формувань, відповідно до яких до 08.04.2021р. засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , кінцевим бенефіціаром та керівником вказаного товариства був ОСОБА_4 , місце його проживання та місцезнаходження товариства є м.Барвінкове Харківської області. З 08.04.2021р. засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , кінцевий бенефіціар та керівник вказаного товариства змінений на ОСОБА_6 , місцезнаходження товариства змінено на м.Києв. Вказані зміні внесені приватним нотаріусом ОСОБА_5 .
За показаннями допитаного у якості свідка нотаріуса ОСОБА_5 , остання підтвердила , що 08.04.2021р. дійсно засвідчувала підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_4 на акту приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 09.04.2021р. на рішення учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та статуті, а також вносила відповідні зміни до стосовно товариства до Державного реєстру юридичних осіб та ФОП.
Володільцем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані інформації щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню..
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні у державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що містить ІР-адреси, з яких відбувався доступ до реєстру, реєстраційних даних користувачів (прізвище, ім`я та по батькові, адреса, посада, адреса електронної пошти та інші дані), якими було внесено зміни, повного переліку та змісту внесених даних та завантажених файлів (копій документів), за період часу з 01.03.2021 по 14.04.2021, а також документів, на підставі яких таким користувачам було оформлено доступ до Єдиного державного реєстру.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.05.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1