КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/295/20
Провадження № 1-кс/552/992/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У клопотанні посилається на те, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 05.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що СГД ФО ОСОБА_4 протягом 2016-2019 років не здійснив оприбуткування готівкових коштів отриманих під час реалізації квартир , чим ухилявся від сплати єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на суму 3418 392 грн.

Також встановлено, що на замовлення СГД ФО ОСОБА_4 протягом 2014-2017 років побудовано десятиповерховий житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У судове засідання слідчий не з`явився надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
05.12.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено,що з метою проведення будівельної експертизи вартості об`єкту будівництва виникла необхідність у вилученні документів, які підтверджують загальну кошторисну вартість об`єкта будівництва, суми пайової участі (внеску) замовника ФОП ОСОБА_4 у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, що визначається від загальної кошторисної вартості об`єкта будівництва, акту введення в експлуатацію об`єкта будівництва та інших документів, які подавалися, складалися ФОП ОСОБА_4 під час будівництва, введення в експлуатацію об`єкта будівництва.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи межі досудового розслідування дані документи необхідні за період з 01 січня 2016 року по 01 січня 2020 року, тобто в межах кримінального провадження.
Поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно витребувати зазначені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дана інформація є джерелом доказів та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій.
Керуючись ст. ст.160,163,164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , які стосуються, проектування, погодження, будівництва та введення в експлуатацію багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 замовником якого виступав ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 01.01.2020 року, а саме:

-документи , які подавалися для отримання містобудівних умов та обмежень;

-документи, що підтверджують сплату пайової участі, відповідного договорів про пайову участь від 26.12.2018 року та , та від 25.02.2018 та документів на підставі яких визначався розмір таких внесків;

-документи по містобудівним умовам та обмеженням від 16.05.2017 №28-06/0926/33 видані ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-документи про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд;

-документи технічної інвентаризації з документами відповідальних осіб;

-документи експертизи проекту виконану філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів;

-заяви про намір щодо забудови земельної ділянки;

-документів, які подавалися для отримання дозволу на виконання будівельних робіт;

- інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт та кваліфікаційні сертифікати;

- заяву про прийняття в експлуатацію об`єкта; актів готовності об`єкта до експлуатації,

- сертифікатів виданих ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- декларації про готовність об`єкта будівництва;

- документів загальної кошторисної вартості об`єкта будівництва.

Строк дії ухвали до 15 липня 2021 року.
Виконання даної процесуальної дії доручити начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшим слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1