Справа № 405/5958/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.204 КК України про арешт майна,-

встановив :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ПЕТ пляшку ємкістю 2,5 л. повністю заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; скляну пляшку ємкістю 1 л. повністю заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; тетрапак ємкістю 3 л. з написом «ABSOLUT BLUE LIGHT» повністю заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту; тетрапак ємкістю 2 л. з написом «Monte Choco KVINT» повністю заповнений рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; тетрапак ємкістю 2 л. з написом «FINLANDIA» повністю заповнений рідиною рожевого кольору з характерним запахом спирту; тетрапак ємкістю 2 л. з написом «САМОГОН Український» повністю заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту; скляну пляшку ємкістю 1.75 л. з написом «Glenfiddich» повністю заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; скляну пляшку ємкістю 1.75 л. з написом «Glenfiddich» повністю заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; три «Bag in Box» ємкістю 2 л. кожний, заповнені повністю рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; один «Bag in Box» ємкістю 2 л., який заповнений повністю рідиною прозорою з характерним запахом спирту; чотири спиртоміри; шланг; лійку зеленого кольору; тетрапаки 3 штуки, ємкістю 3 л. кожний з написом «JELZIN» » повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; два тетрапаки, ємкістю 2 л. кожний з написом «HANKEY BANNISTER» повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; два «Bag in Box» ємкістю 3 л. кожний повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; два тетрапаки, ємкістю 2 л. кожний з написом «HANKEY BANNISTER» повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; п`ять тетрапаків, ємкістю 2 л. кожний з написом «APEROL» повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; два тетрапаки, ємкістю 2 л. кожний з написом «САМОГОН» повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; п`ять тетрапаків, ємкістю 2 л. кожний з написом «FINLANDIA» повністю заповнених рідиною з характерним запахом спирту; один тетрапак, ємкістю 2 л. з написом «Captain Morgan» повністю заповнений рідиною з характерним запахом спирту; один тетрапак, ємкістю 2 л. з написом «KVINT» повністю заповнений рідиною з характерним запахом спирту; один тетрапак, ємкістю 2 л. з написом «di Amore» повністю заповнений рідиною з характерним запахом спирту; один тетрапак, ємкістю 2 л. з написом «Finsbury» повністю заповнений рідиною з характерним запахом спирту; блокнот в обкладинці синього кольору з чорновими записами та експрес-накладними Нової Пошти на 110 арк.; розбитий під час обшуку ОСОБА_4 мобільний телефон марки «Самсунг» сірого кольору, із забороною користування та розпорядженням вказаним майном.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2021 за №0000015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, яке надійшло 23.02.2021 за №130/11-97-04-06-09 від УПЕП ГУ ДФС у Кіровоградській області встановлено, що гр-н ОСОБА_4 , 1995 року народження спільно з іншими невстановленими особами через мережу Інтернет з використанням сайту alco-opt.com систематично здійснюють незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які при вживанні є загрозливими для життя людини, що підтверджується актом КЗ «Кіровоградське бюро судово медичної експертизи» від 23.02.2021 №15.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створив інтернет ресурс у вигляді сайту alco-opt.com, через який здійснює незаконну реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (спирту), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.
Так, на сайті alco-opt.com розміщено оголошення щодо видів алкогольної продукції, ціни, найменування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: віскі, горілка, бренді, ром, абсент в асортименті, які розлиті в те тропаки у вигляді картонних коробів з пластиковим дозатором типу bag-in-box, на яких відсутні марки акцизного податку.
В ході перевірки інформації встановлено, що гр. ОСОБА_4 , систематично, за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який зазначено на вищевказаному сайті, здійснює прийняття замовлень на незаконно виготовлені алкогольні напої з недоброякісної сировини (спирту) що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.
Фактичну відправку незаконно виготовленої алкогольної продукції ОСОБА_4 здійснює з відділення «Нової пошти» №1, яке знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Світловодський район, смт Власівка, вул. Молодіжна, буд. 29.
Для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції з недоброякісної сировини (спирту) що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, ОСОБА_4 використовує автомобіль «Мерседес Е320», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить йому на праві приватної власності.
В подальшому, співробітниками УПЕП ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснено дзвінок на номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 та під час розмови особи замовлено алкогольний напій (горілку «Фінляндія») в тарі типу «Bag-in-Box» у кількості 2 (двох) літрів (1 поліетиленовий пакет) за загальною ціною 175 грн., який надійшов на ім`я ОСОБА_5
11.02.2021 року, згідно даних ТОВ «Нова Пошта» з смт. Власівка Світловодського району Кіровоградської області в адресу відділення №17 ТОВ «Нова Пошта» у м. Кропивницькому, вул. Верхня Пермська, буд. 8Ж, надіслано замовлення згідно експрес-накладної №2309, де у графі «Відправник» зазначено дані громадянки ОСОБА_6 (т. НОМЕР_3 , смт. Власівка).
Після отримання, алкогольний напій (горілку «Фінляндія») в тарі типу «Bag-in-Box» у кількості 2 (двох) літрів направлено для проведення дослідження до ДП «Черкасистандартметрологія».
Згідно протоколу випробувань випробувальної лабораторії харчової продукції та продукції легкої промисловості ДП «Черкасистандартметрологія» №0804/21-ВЦ/1 від 18.02.2021 року, відповідно до якого зразки алкогольних напоїв, які було надано на дослідження, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за показниками: аромат, міцність, масова концентрація альдегідів в перерахунку на оцтовий альдегід в безводному спирті, масова концентрація естерів у перерахунку на оцтово-етиловий естер в безводному спирті.
Згідно акту судово-медичного дослідження КЗ «Кіровоградське обласне бюро СМЕ» №15 вих. №434 від 23.02.2021 року яким було проведено дослідження протоколу випробувань №0804/21-ВЦ/1 від 18.02.2021 року, зразки алкогольних напоїв, які було надано на дослідження, не відповідають вимогам ДСТУ 4222:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками масової концентрації альдегідів в перерахунку на оцтовий альдегід (60,0 мг/дм3- значно завищена), масової концентрації естерів (203 мг/дм3- значно завищена).
Висока концентрація альдегідів та естерів призводить до зміни активності життєво важливих ферментів. Ці зміни можуть лежати в основі функціональних порушень в органах та системах, в особливості серцево-судинній системі, їх наявність негативно впливає на діяльність головного мозку, печінки, нирок, викликає порушення електролітного обігу (натрію, калію), що призводить до порушення діяльності серця, тобто при вживанні є загрозливими для життя людини.
Крім цього, в ході проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_4 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що за вказаною адресою ОСОБА_4 зберігає незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої.
19.08.2021 року по кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 04.08.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в ході обшуку було виявлено та вилучено: ПЕТ пляшку ємкістю 2,5 л. повністю заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; скляну пляшку ємкістю 1 л. повністю заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; тетрапак ємкістю 3 л. з написом «ABSOLUT BLUE LIGHT» повністю заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту; тетрапак ємкістю 2 л. з написом «Monte Choco KVINT» повністю заповнений рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; тетрапак ємкістю 2 л. з написом «FINLANDIA» повністю заповнений рідиною рожевого кольору з характерним запахом спирту; тетрапак ємкістю 2 л. з написом «САМОГОН Український» повністю заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту; скляну пляшку ємкістю 1.75 л. з написом «Glenfiddich» повністю заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; скляну пляшку ємкістю 1.75 л. з написом «Glenfiddich» повністю заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; три «Bag in Box» ємкістю 2 л. кожний, заповнені повністю рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; один «Bag in Box» ємкістю 2 л., який заповнений повністю рідиною прозорою з характерним запахом спирту; чотири спиртоміри; шланг; лійку зеленого кольору; тетрапаки 3 штуки, ємкістю 3 л. кожний з написом «JELZIN» » повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; два тетрапаки, ємкістю 2 л. кожний з написом «HANKEY BANNISTER» повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; два «Bag in Box» ємкістю 3 л. кожний повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; два тетрапаки, ємкістю 2 л. кожний з написом «HANKEY BANNISTER» повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; п`ять тетрапаків, ємкістю 2 л. кожний з написом «APEROL» повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; два тетрапаки, ємкістю 2 л. кожний з написом «САМОГОН» повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; п`ять тетрапаків, ємкістю 2 л. кожний з написом «FINLANDIA» повністю заповнених рідиною з характерним запахом спирту; один тетрапак, ємкістю 2 л. з написом «Captain Morgan» повністю заповнений рідиною з характерним запахом спирту; один тетрапак, ємкістю 2 л. з написом «KVINT» повністю заповнений рідиною з характерним запахом спирту; один тетрапак, ємкістю 2 л. з написом «di Amore» повністю заповнений рідиною з характерним запахом спирту; один тетрапак, ємкістю 2 л. з написом «Finsbury» повністю заповнений рідиною з характерним запахом спирту; блокнот в обкладинці синього кольору з чорновими записами та експрес-накладними Нової Пошти на 110 арк.; розбитий під час обшуку ОСОБА_4 мобільний телефон марки «Самсунг» сірого кольору.
19.08.2021 слідчими оглянуто предмети, речі (цінності), які вилучені згідно протоколу обшуку за адресою: АДРЕСА_1 визнано їх речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Власник майна на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, що відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 19.08.2021 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що ПЕТ пляшка ємкістю 2,5 л. повністю заповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; скляна пляшка ємкістю 1 л. повністю заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; тетрапак ємкістю 3 л. з написом «ABSOLUT BLUE LIGHT» повністю заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту; тетрапак ємкістю 2 л. з написом «Monte Choco KVINT» повністю заповнений рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; тетрапак ємкістю 2 л. з написом «FINLANDIA» повністю заповнений рідиною рожевого кольору з характерним запахом спирту; тетрапак ємкістю 2 л. з написом «САМОГОН Український» повністю заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту; скляна пляшка ємкістю 1.75 л. з написом «Glenfiddich» повністю заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; скляна пляшка ємкістю 1.75 л. з написом «Glenfiddich» повністю заповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; три «Bag in Box» ємкістю 2 л. кожний, заповнені повністю рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; один «Bag in Box» ємкістю 2 л., який заповнений повністю рідиною прозорою з характерним запахом спирту; чотири спиртоміри; шланг; лійка зеленого кольору; тетрапаки 3 штуки, ємкістю 3 л. кожний з написом «JELZIN» » повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; два тетрапаки, ємкістю 2 л. кожний з написом «HANKEY BANNISTER» повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; два «Bag in Box» ємкістю 3 л. кожний повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; два тетрапаки, ємкістю 2 л. кожний з написом «HANKEY BANNISTER» повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; п`ять тетрапаків, ємкістю 2 л. кожний з написом «APEROL» повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; два тетрапаки, ємкістю 2 л. кожний з написом «САМОГОН» повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; п`ять тетрапаків, ємкістю 2 л. кожний з написом «FINLANDIA» повністю заповнених рідиною з характерним запахом спирту; один тетрапак, ємкістю 2 л. з написом «Captain Morgan» повністю заповнений рідиною з характерним запахом спирту; один тетрапак, ємкістю 2 л. з написом «KVINT» повністю заповнений рідиною з характерним запахом спирту; один тетрапак, ємкістю 2 л. з написом «di Amore» повністю заповнений рідиною з характерним запахом спирту; один тетрапак, ємкістю 2 л. з написом «Finsbury» повністю заповнений рідиною з характерним запахом спирту; блокнот в обкладинці синього кольору з чорновими записами та експрес-накладними Нової Пошти на 110 арк.; розбитий мобільний телефон марки «Самсунг» сірого кольору об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України)та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.204 КК України про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ПЕТ пляшку ємкістю 2,5 л. повністю заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; скляну пляшку ємкістю 1 л. повністю заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; тетрапак ємкістю 3 л. з написом «ABSOLUT BLUE LIGHT» повністю заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту; тетрапак ємкістю 2 л. з написом «Monte Choco KVINT» повністю заповнений рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; тетрапак ємкістю 2 л. з написом «FINLANDIA» повністю заповнений рідиною рожевого кольору з характерним запахом спирту; тетрапак ємкістю 2 л. з написом «САМОГОН Український» повністю заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту; скляну пляшку ємкістю 1.75 л. з написом «Glenfiddich» повністю заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; скляну пляшку ємкістю 1.75 л. з написом «Glenfiddich» повністю заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; три «Bag in Box» ємкістю 2 л. кожний, заповнені повністю рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; один «Bag in Box» ємкістю 2 л., який заповнений повністю рідиною прозорою з характерним запахом спирту; чотири спиртоміри; шланг; лійку зеленого кольору; тетрапаки 3 штуки, ємкістю 3 л. кожний з написом «JELZIN» » повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; два тетрапаки, ємкістю 2 л. кожний з написом «HANKEY BANNISTER» повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; два «Bag in Box» ємкістю 3 л. кожний повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; два тетрапаки, ємкістю 2 л. кожний з написом «HANKEY BANNISTER» повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; п`ять тетрапаків, ємкістю 2 л. кожний з написом «APEROL» повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; два тетрапаки, ємкістю 2 л. кожний з написом «САМОГОН» повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту; п`ять тетрапаків, ємкістю 2 л. кожний з написом «FINLANDIA» повністю заповнених рідиною з характерним запахом спирту; один тетрапак, ємкістю 2 л. з написом «Captain Morgan» повністю заповнений рідиною з характерним запахом спирту; один тетрапак, ємкістю 2 л. з написом «KVINT» повністю заповнений рідиною з характерним запахом спирту; один тетрапак, ємкістю 2 л. з написом «di Amore» повністю заповнений рідиною з характерним запахом спирту; один тетрапак, ємкістю 2 л. з написом «Finsbury» повністю заповнений рідиною з характерним запахом спирту; блокнот в обкладинці синього кольору з чорновими записами та експрес-накладними Нової Пошти на 110 арк.; розбитий мобільний телефон марки «Самсунг» сірого кольору.
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_9