Справа № 548/1646/20
Провадження №1-кс/548/123/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.03.2021 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Начальник СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 28.09.2020 року невідома особа, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 4680 грн., які були переведені із її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на рахунок невстановленої особи.

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2020 року за № 0000066 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти ОСОБА_4 були списані із її карткового рахунку за операцією сплата за товар в терміналі НОМЕР_2 , код авторизації 612565 від 28.09.2020 року, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про подальший рух вказаних коштів, що проводилися у системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 26.09.2020 року по 08.10.2020 року.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом таємницю, начальник СД звернулася в суд з даним клопотанням.

Начальник СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, клопотала про розгляд справи за її відсутності та вказала, що клопотання підтримує повністю та прохала його задоволити.

Начальником СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання начальника СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді з можливістю вилучення, а саме:

1) подальший рух коштів, які були списані із карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за операцією сплата за товар в терміналі НОМЕР_2 , код авторизації 612565 від 28.09.2020 року, що проводилися у системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 26.09.2020 року по 08.10.2020 року.

2) номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового номеру телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни;

3) коли було зареєстровано обліковий запис, під якими логінами, електронними скриньками, всі номера телефонів, паспортні дані (копії паспорту), РНОКПП та номери банківських карток, карток, які підв`язані до гаманця, вказавши їхню приналежність;

4) всі ІР-адреси, з яких здійснювалися відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до електронних гаманців, за допомогою яких переведені кошти з рахунків та вказати МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

5)список всіх електронних реквізитів, на які було здійснено грошові перекази з даного гаманця, вказавши приналежність банку та повні номери карток, рахунків;

6) інформацію щодо клієнтів, які зараховували на вказані електронні гаманці грошові кошти, та яким чином у період часу з 26.09.2020 року по 08.10.2020 року;

7)інформацію про клієнтів, яким перераховувалися грошові кошти із вказаних електронних гаманців, та яким чином у період часу з 26.09.2020 року по 08.10.2020 року;

8) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

9) в разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах;

10) в разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях та користувачах.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного
суду Полтавської області: ОСОБА_1