Справа№751/3846/21
Провадження №1-кс/751/1168/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000063 від 20.10.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до завірених копій документів та можливості їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у період з 01.01.2017 по 31.10.2018 здійснював реалізацію товарів (запчастин) за допомогою мережі Інтернет, використовуючи послуги транспортних компаній та схеми грошових переводів за допомогою відповідних компаній перевізників, не будучи зареєстрованим фізичною особою підприємцем та не сплачуючи, відповідно, необхідні податки.

Згідно висновку дослідження фінансово господарської діяльності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ) за період 01.01.2017 по 31.10.2018 встановлено, що останній, порушуючи норм Податкового кодексу України та інші нормативно правові акти України, не будучи зареєстрованим фізичною особою підприємцем, здійснював систематичну фінансово господарську діяльність з реалізації запчастин кінцевим споживачам, в результаті чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 16 517 837 грн.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 у злочинній діяльності використовував наступні банківські рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення руху коштів, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків, дослідження обсягу проведених розрахунків по рахунках, викриття осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492», щодо відкриття та використання рахунків ФОП ОСОБА_6 , які знаходяться у володінні банківських установ і становлять банківську таємницю

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчий просить розглядати клопотання без його участі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до завірених копій документів та можливості їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття нижче вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, договорів кредитування, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнтів до системи «Клієнт-Банк» тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях, щодо руху грошових коштів по нижче вказаним рахункам із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.10.2018 по 20.05.2021 року, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи "Клієнт-Банк", які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.10.2018 по 20.05.2021 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1