печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 та МФО НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001224 від 17.12.2020 за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено державну закупівлі згідно оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_4 , предметом якої відповідно до ДК 021:2015:33110000-4 стало «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний» у кількості 8 комплектів.
Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_5 № 35/07-16-08-00-11/3902794 від 16.06.2021, виконаного за результатами дослідження наявних матеріалів встановлено, що вартість угоди від 28.12.2020 № 12-С між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 на поставку обладнання перевищує вартість товару, визначені у специфікації від 04.01.2021 до угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1 392107 грн. На дату ввезення товару (8 комплектів) на митну територію України їх вартість була нижчою від договірної загалом на суму 2 384 423 гривень.
Згідно вказаного висновку установлено наявність банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » р/р НОМЕР_8 .
Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_5 № 36/07-16-08-00-12/38872631 від 18.06.2021, виконаного за результатами дослідження наявних матеріалів встановлено, що угодою від 29.12.2020 № 13-С між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 на поставку обладнання закладено вартість одиниці товару, яка перевищує вартість товару, визначену контрактом від 05.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зі своїм засновником компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 1 661 638 гривень (більше на 6 320 євро за одиницю).
Згідно вказаного висновку установлено наявність банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » р/р НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » р/р НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » р/р4890237.
Слідчий вказав, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 та МФО НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001224 від 17.12.2020 за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 та МФО НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001224 від 17.12.2020 року дозвіл натимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 та МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів на рахунках за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), фактів переведень грошових коштів з рахунків за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунки за НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних власників рахунків, в період часу з 01.12.2020 по 07.07.2021;

- відомостей про рух грошових коштів на рахунках за номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 )із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), фактів переведень грошових коштів з рахунків за номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунки за НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних власників рахунків, в період часу з 01.12.2020 по 07.07.2021 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1