Провадження № 1-кс/752/4202/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 травня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № PR 6 Ds. 1838.2020, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до всієї наявної документації щодо відкриття, обслуговування та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення в порядку ст. 163 КПК України, зокрема оригіналів карток із зразками підписів; документів, що стосуються відкриття рахунку (та закриття, якщо таке відбувалося), включаючи копії будь-яких ідентифікаційних документів власників рахунку; довіреностей, установчих корпоративних документів, декларацій довірчої власності та інших уповноважень, включаючи імена та прізвища всіх бенефіціарних власників та осіб, уповноважених приймати інші рішення відносно цього рахунку; інформації щодо всіх адрес, номерів телефонів, адрес електронної пошти та інших відповідних контактних даних по кожному власнику рахунку; всіх паролів, які використовувались для отримання доступу до рахунку за допомогою електронних засобів, телефонів чи власноручно; документів щодо всіх ІР-адрес, які використовувались для отримання доступу чи дистанційного управління зазначеним рахунком; всіх фотографій власників рахунку, включаючи будь-які фотографії чи відео зняті системами спостереження, на яких присутні власники рахунку; карток реєстру рахунку; періодичних виписок з рахунку, починаючи з дня відкриття рахунку до цього часу; документації (включаючи платіжні доручення, скопійовані з обох боків), що стосується всіх внесків, вилучення коштів чи переказів; записів переказів, включаючи всі інструкції, уповноваження (письмові або меморандуми про усні уповноваження), документацію щодо дат, місць, осіб, які одержували гроші, суми грошей, які були переказані на рахунок або з рахунку, а також квитанції та деталі переказів у системах Fedwire, CHIPS або SWIFT; документів щодо придбання банківських чеків, включаючи купівлю пред`явницьких тратт, банківських грошових переказів, касових чеків і виписок з відповідних реєстрів про методи купівлі, особу або компанію, яка їх придбала; інформації відносно вмісту будь-якого персонального сейфу для зберігання цінностей у банку, відкритого для будь-якої із зазначених вище сторін; документації про обстеження або перевірку особи, що утримувала рахунок: кореспонденції на ім`я утримувача, від нього або від його імені (паперова та електронна); копій електронних записів будь-яких розмов, включаючи копії будь-яких електронних записів будь-яких розмов, що стосувалися переказу грошей на цей рахунок та з цього рахунку; анкетних даних всіх представників банку, які обслуговували рахунок, включаючи всіх приватних банкірів; меморіальних записок, що стосуються цього рахунку.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні знаходиться запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 6 Ds. 1838.2020.

Відповідно до інформації, зазначеної у запиті Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 6 Ds. 1838.2020, що Районна прокуратура Варшава-Прага Північ у Варшаві наглядає за кримінальним провадженням номер PR 6 Ds. 1838.2020 у справі про приведення ОСОБА_5 , у періоді з 18.05.2020 по 10.08.2020 у Варшаві, діючи у коротких проміжках часу, з виконанням заздалегідь придуманого наміру, для досягнення майнової вигоди, до невигідного розпорядження майном у вигляді грошей на загальну суму 456 067,00 злотих шляхом введення потерпілої в обман щодо дійсної особи людини, яка з нею зв`язувалася, місці її працевлаштування а також мети на яку мали витрачатися гроші, а також намовлення потерпілої до виконання ряду перерахувань коштів на вказаний номер банківського рахунку, при чому дана сума являється майном значної вартості, тобто в дії передбаченій статтею 286 параграф 1 кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 294 параграф 1 кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 11 параграф 2 кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 12 параграф 1 кримінального кодексу.

У ході слідства встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 працевлаштована у компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 Товаристово з обмеженою відповідальності з місцезнаходженням у ОСОБА_7 на посаді HR-менеджера. Компанія займається промисловою автоматикою. З огляду на викладене потерпіла зареєстрована у бізнес-порталі Linkedin. Саме там, у квітні 2020 року, вона познайомилися з особою, яка представила себе як ОСОБА_8 громадянин Королівства Нідерландів. На акаунті ОСОБА_9 була інформація, що з березня 2004 року він працює для нафтової компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того ОСОБА_8 повідомляв потерпілому, що він працює на Чорному морі, у Одесі, як головний виконавець у нафтовому проекті. Початково потерпіла обмінялася з чоловіком електронними листами у порталі Linkedin, у яких вони спілкувалися по англійські приватні теми. Через приблизно тиждень вони продовжували зв`язок у комунікаторі WhatsApp. Джеймс Емеральд вказав потерпілій два українські номери телефонів. Через названий комунікатор ОСОБА_8 надіслав потерпілій свої знімки, фільми з роботи на буровій платформі, голосові записи, а також копію свого голландського закордонного паспорта, а також копію дозволу на роботу. З того часу вони практично щоденно виходили на зв`язок. 02 травня 2020 ОСОБА_8 написав потерпілій, що на буровій платформі була аварія. Повідомив, що є багато осіб потерпілих і поранених, які перебувають у клініці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Одесі. Декілька днів після аварії чоловік почав просити потерпілу про фінансову допомогу. Писав, що мусить оплатити перебування потерпілих у лікарні, а згубив свою платіжну картку. У результаті 18.05.2020 потерпіла перерахувала на банківський рахунок вказаний ОСОБА_8 суму 12 700,00 злотих. Потім 20.05.2020 вона перерахувала додаткову суму 29 000, 00 злотих, яка мала бути призначеною на масла та мастила для машини, яка вийшла з ладу. У чергових днях ОСОБА_8 повідомив потерпілу, зо він отримав винагороду зі своєї попередньої праці у компанії Nexem Petrolem з місцезнаходженням у Великій Британії. Гроші начебто були віддані у депозит у банку Berclays у Лондоні. Повідомив, що щоб вона могла отримати назад позичені гроші, то він мусить вказати її дані як бенефіціара, а вона мусить це підтвердити у вказаному банку. У зв`язку з тим потерпіла вказала чоловікові свої анкетні дані і номер банківського рахунку. Після чого вона почала отримувати на свою адресу електронної пошти електронне листування, яке походило начебто з банку Berclays. У електронних листах вона повідомлялася про те, яким чином вона мусить відкрити рахунок у банку, а також які збори вона мусить сплатити. У зв`язку з викладеним вона зробила по черзі ряд перерахувань на дані різних осіб: 22.05.2020 на суму 46 000,00 злотих, 03.06.2020 на суму 28 367,00 злотих, 04.06.2020 на суму 47 000,00 злотих, а також на суму 50 000,00 злотих, 22.06.2020 на суму 49 890,00 злотих, а також на суму 50 000,00 злотих, 26.06.2020 на суму 60 000,00 злотих. Між цими перерахуваннями ОСОБА_8 просив потерпілу про чергові позички на масло і мастила для машини. Жінка 12.06.2020 зробила перерахування на суму 39 000,00 злотих, натомість 12.07.2020 на суму 40 000,00 злотих. Додатково 26.07.2020 зробила перерахування на суму 4 000,00 злотих як переказ біткоїнів. Загальна сума, на яку потерпіла зробила перерахування 456 067,00 злотих. Потерпіла весь час вірила, що веде листування з банком, а також юридичною компанією, тому що в повідомленнях, які надсилалися, вона отримувала логіни і паролі до банківських рахунків і вони працювали. З 10.08.2020 у потерпілої відсутній контакт з ОСОБА_8 , але вона в подальшому отримує повідомлення від юридичної компанії.

Встановлено, що потерпіла зробила перерахування на наступні банківські рахунки:

-НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступу старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 до всієї наявної документації щодо відкриття, обслуговування та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в порядку ст. 163 КПК України, зокрема карток із зразками підписів; документів, що стосуються відкриття рахунку (та закриття, якщо таке відбувалося), включаючи копії будь-яких ідентифікаційних документів власників рахунку; довіреностей, установчих корпоративних документів, декларацій довірчої власності та інших уповноважень, включаючи імена та прізвища всіх бенефіціарних власників та осіб, уповноважених приймати інші рішення відносно цього рахунку; інформації щодо всіх адрес, номерів телефонів, адрес електронної пошти та інших відповідних контактних даних по кожному власнику рахунку; всіх паролів, які використовувались для отримання доступу до рахунку за допомогою електронних засобів, телефонів чи власноручно; документів щодо всіх ІР-адрес, які використовувались для отримання доступу чи дистанційного управління зазначеним рахунком; всіх фотографій власників рахунку, включаючи будь-які фотографії чи відео зняті системами спостереження, на яких присутні власники рахунку; карток реєстру рахунку; періодичних виписок з рахунку, починаючи з дня відкриття рахунку до цього часу; документації (включаючи платіжні доручення, скопійовані з обох боків), що стосується всіх внесків, вилучення коштів чи переказів; записів переказів, включаючи всі інструкції, уповноваження (письмові або меморандуми про усні уповноваження), документацію щодо дат, місць, осіб, які одержували гроші, суми грошей, які були переказані на рахунок або з рахунку, а також квитанції та деталі переказів у системах Fedwire, CHIPS або SWIFT; документів щодо придбання банківських чеків, включаючи купівлю пред`явницьких тратт, банківських грошових переказів, касових чеків і виписок з відповідних реєстрів про методи купівлі, особу або компанію, яка їх придбала; інформації відносно вмісту будь-якого персонального сейфу для зберігання цінностей у банку, відкритого для будь-якої із зазначених вище сторін; документації про обстеження або перевірку особи, що утримувала рахунок: кореспонденції на ім`я утримувача, від нього або від його імені (паперова та електронна); копій електронних записів будь-яких розмов, включаючи копії будь-яких електронних записів будь-яких розмов, що стосувалися переказу грошей на цей рахунок та з цього рахунку; анкетних даних всіх представників банку, які обслуговували рахунок, включаючи всіх приватних банкірів; меморіальних записок, що стосуються цього рахунку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1