Справа № 727/4828/21
Провадження № 1-кс/727/1373/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2021 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0000514 від 07.05.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що заступником начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начальником відділу митного оформлення №1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, яке завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, налагоджена протиправна схема щодо незаконного ввезення на митну територію України транспортних засобів іноземної реєстрації без сплати до бюджету України митних платежів.

Так, транспортні засоби іноземної реєстрації, які знаходяться на митній території України під зобов`язанням про зворотне вивезення, в порушення п. 60 ст. 4, ст. 109, п. 4 ст. 469 та ст. 485 Митного кодексу України, за погодженням з ОСОБА_5 вивозилися за межі митної території України іншою особою ніж та, яка цей транспортний засіб ввозила на територію України під зобов`язанням про зворотне вивезення, оскільки такі транспортні засоби передавалися громадянам України для користування без сплати обов`язкових митних платежів. Збитки державному бюджету з кожного ввезеного за такою схемою транспортного засобу складають: 34000 грн. несплати штрафу та близько 100 000 грн. ухилення від сплати обов`язкових митних платежів.

20.05.2021 року процесуальним керівником у кримінальному провадженні, прокурором ОСОБА_4 у відповідності до ст. 93 КПК України, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , скеровано запит щодо надання відомостей про факти ввезення на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних засобів іноземної реєстрації в режимі тимчасового ввезення (до 1 року згідно ст. 380 МКУ) однією особою, а вивезені іншою, з відомостями про ідентифікаційні ознаки транспортних засобів, водіїв та пасажирів, про документи, подані ними до митного контролю, працівників митниці, які здійснювали митний контроль та вижиті заходи гарантування.

У відповідь на даний запит ІНФОРМАЦІЯ_2 листом № 7.2-08/1/7.2-10/8.14/2358 від 21.05.2021 відмовила у наданні запитуваних відомостей посилаючись на те, що вказані відомості можуть бути надані органу досудового розслідування в порядку тимчасового доступу до речей і документів, визначеному главою 15 КПК України.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 364 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема: до документів з приводу митних формальностей під час пропуску на митну територію України транспортних засобів іноземної реєстрації, які були ввезенні в період часу з 01.01.2018 по 20.05.2021 на митну територію України в режимі тимчасового ввезення (до 1 року згідно ст. 380 МКУ) однією особою, а вивезені іншою через пункт пропуску для міжнародного автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , де службові особи відділу митного оформлення здійснювали службову діяльність по АДРЕСА_1 , із відображенням: реєстраційних та ідентифікаційних відомостей транспортних засобів; дати та часу перетину; напрямку перетину; відомостей про кількість та особисті дані осіб, які перетинали державний кордон України у транспортному засобі; відомостей про особу, яка облікована як водій транспортного засобу; документів, поданих до митного контролю, працівників митниці, які здійснювали митний контроль, тощо, у тому числі доступу до відомостей з цього приводу, які внесені у Єдину автоматизовану інформаційну систему (ЄАІС) ІНФОРМАЦІЯ_5 та електронні журнали Програмно-інформаційного комплексу «Інспектор-2006», з метою зняття із них потрібної інформації/документів; а також до Єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС) ІНФОРМАЦІЯ_5 та електронних журналів Програмно-інформаційного комплексу «Інспектор-2006» з метою зняття інформації щодо порядку та послідовності дій посадових осіб відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 під час здійснення митних формальностей щодо транспортних засобів іноземної реєстрації, які були ввезенні в період часу з 01.01.2018 по 20.05.2021 на митну територію України в режимі тимчасового ввезення (до 1 року згідно ст. 380 МКУ) однією особою, а вивезені іншою, через пункт пропуску для міжнародного автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення таких речей і документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_2 . Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- до документів з приводу митних формальностей під час пропуску на митну територію України транспортних засобів іноземної реєстрації, які були ввезенні в період часу з 01.01.2018 по 20.05.2021 на митну територію України в режимі тимчасового ввезення (до 1 року згідно ст. 380 МКУ) однією особою, а вивезені іншою через пункт пропуску для міжнародного автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , де службові особи відділу митного оформлення здійснювали службову діяльність по АДРЕСА_1 , із відображенням: реєстраційних та ідентифікаційних відомостей транспортних засобів; дати та часу перетину; напрямку перетину; відомостей про кількість та особисті дані осіб, які перетинали державний кордон України у транспортному засобі; відомостей про особу, яка облікована як водій транспортного засобу; документів, поданих до митного контролю, працівників митниці, які здійснювали митний контроль, тощо, у тому числі доступу до відомостей з цього приводу, які внесені у Єдину автоматизовану інформаційну систему (ЄАІС) ІНФОРМАЦІЯ_5 та електронні журнали Програмно-інформаційного комплексу «Інспектор-2006», з метою зняття із них потрібної інформації/документів;

- до Єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС) ІНФОРМАЦІЯ_5 та електронних журналів Програмно-інформаційного комплексу «Інспектор-2006» з метою зняття інформації щодо порядку та послідовності дій посадових осіб відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 під час здійснення митних формальностей щодо транспортних засобів іноземної реєстрації, які були ввезенні в період часу з 01.01.2018 по 20.05.2021 на митну територію України в режимі тимчасового ввезення (до 1 року згідно ст. 380 МКУ) однією особою, а вивезені іншою, через пункт пропуску для міжнародного автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1