Справа № 548/1229/21
Провадження №1-кс/548/378/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2021 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старший слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначав, що 23.03.2021 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 613959,76 грн., які СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало відповідно до договору поставки № 0351, який був укладений між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вартість та доставку агрохімії (селітра аміачна та карбамід).
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2021 за № 0000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.
У ході проведення досудового розслідування директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 дав наступні показання,що він працює на посаді директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 22.03.2021 до нього на номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло SMS - повідомлення від фірми поставщика мінеральних добрив з пропозицією, придбати мінеральні добрива. За вказаним у SMS повідомленні номером телефону він зв`язався із менеджером ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та у телефонному режимі домовилися про ціну, час та інші умови доставки. Через деякий час менеджер ОСОБА_5 підготувала договір поставки та із електронної пошти свого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслала на електронну пошту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 проект договору № 0351 від 23.03.2021 року, який він перечитав, підписав та переслав за допомогою електронної пошти до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після підписання вказаного договору на електронну пошту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був надісланий рахунок на оплату поставки мінеральних добрив. Після чого головний бухгалтер ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 613 959 грн. 76 коп. (шістсот тринадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят дев`ять гривень сімдесят шість копійок) на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 п/р НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІПН НОМЕР_5 .
Після того, як вказані грошові кошти були перераховані, через декілька днів до ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який представився експедитором на імя ОСОБА_7 НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що до СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїхали три машин із мінеральними добривами та попросив підготуватися до розгрузки. Після цього до території СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані мінеральні добрива так і не були доставлені та на даний час представники фірми поставщика на будь які телефонні дзвінки та SMS-повідомлення не відповідають.»
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2021 року за № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про власника та рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 . Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, направила до суду заяву в якій прохала про розгляд справи у її відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не направив.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що 23.03.2021 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 613959,76 грн., які СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало відповідно до договору поставки № 0351, який був укладений між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вартість та доставку агрохімії (селітра аміачна та карбамід).
У ході проведення досудового розслідування директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 дав наступні показання,що він працює на посаді директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 22.03.2021 до нього на номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло SMS - повідомлення від фірми поставщика мінеральних добрив з пропозицією, придбати мінеральні добрива. За вказаним у SMS повідомленні номером телефону він зв`язався із менеджером ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та у телефонному режимі домовилися про ціну, час та інші умови доставки. Через деякий час менеджер ОСОБА_5 підготувала договір поставки та із електронної пошти свого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслала на електронну пошту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 проект договору № 0351 від 23.03.2021 року, який він перечитав, підписав та переслав за допомогою електронної пошти до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після підписання вказаного договору на електронну пошту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був надісланий рахунок на оплату поставки мінеральних добрив. Після чого головний бухгалтер ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 613 959 грн. 76 коп. (шістсот тринадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят дев`ять гривень сімдесят шість копійок) на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 п/р НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІПН НОМЕР_5 .
Після того, як вказані грошові кошти були перераховані, через декілька днів до ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який представився експедитором на імя ОСОБА_7 НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що до СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїхали три машин із мінеральними добривами та попросив підготуватися до розгрузки. Після цього до території СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані мінеральні добрива так і не були доставлені та на даний час представники фірми поставщика на будь які телефонні дзвінки та SMS-повідомлення не відповідають.»
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2021 року за № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , з якої було знято грошові кошти потерпілої, клопотання про тимчасовий доступ до якої заявив слідчий, оскільки у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Лубенського РВП ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського РВП капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса АДРЕСА_1 :
- інформацію про номер банківського рахунку № НОМЕР_7 , банківської картки, яка прив`язана до вказаного рахунку, власника рахунку та картки особи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки, якщо така мається,
- інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку в період часу з 22.03.2021 р. по теперішній час, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дати постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1