Провадження №1-кс/554/6171/2021
У Х В А Л А
іменем України
06 травня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , заявника ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання потерпілого та цивільного позивача у КП №0000561 від 28.11.2020 року ОСОБА_4 про накладення арешту на майно та передачу його за зберігання,-

ВСТАНОВИВ:
05.04.2021 року ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про накладення арешту на майно та передачу його на зберігання, в якому просив суд накласти арешт на зерно кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року об`ємом 900 (дев`ятсот) тон, яке на підставі перевізних документів - накладних №44654176 та №44654234 з станції Сула (ТОВ «Елеватор-Агро») вагонами №95441523, 95403531, 95915674, 95001277, 95439519, 95403580, 95403622, 95926648, 95940763, 95940805, 95001038, 95476719, 95947248 завезено 15.01.2021 через станцію Черноморська (експ. Для ТІС) Одеської залізниці, до зернового терміналу (сховища) одержувача ТОВ «ТІС-МІНДОБРИВА» для компанії «Grain-Trans LTD», експедитор у порту ТОВ «СМТ Южний», експортер ТОВ «Амбар Експорт БКВ» згідно експортного контракту №AE-AT-20/21 від 15.06.2020 в квоту компанії «Grain-Trans LTD» для AGROPROSPERIS TRADING 2 LTD з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (заявленого цивільного позову) у вигляді заборони відчуждення, користування та розпорядження.

Арештоване майно також просив передати йому - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) на зберігання, яке він буде здійснювати на ТОВ «Сталь-Союз» (41130033) за договором №2201 від 22.01.2021.

В обґрунтування клопотання вказував, що слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000561 від 28.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння належним йому майном шляхом обману. В даному провадженні його визнано потерпілим.

У жовтні 2020 року ним було придбано 900 тон зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2020 року, яке він мав намір продати та отримати прибуток за рахунок різниці між ціною придбання та продажу. В м. Києві він познайомився з ОСОБА_6 , який назвався представником ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» та запропонував придбати у нього весь обсяг зерна за ринковою ціною, яка його влаштовувала, а саме 5 950 грн. за 1 тону. Він навів довідки щодо ОСОБА_6 , окрім цього він довідався, що ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) дійсно зареєстрована як юридична особа, основними видами її діяльності є вирощування зернових культур, а місцем її реєстрації є Полтавська обл., місто Кременчук, вул. Перемоги, будинок 1, офіс .

08.11.2020 він зустрівся з ОСОБА_6 повторно в м. Києві. Під час цієї зустрічі вони обговорили деталі їх угоди. Так ОСОБА_6 гарантував йому, що придбає в нього весь обсяг зерна кукурудзи, який в нього є, для подальшого зберігання завезе його на елеватор ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО», який знаходиться в м. Заводське. За придбане зерно згідно домовленості ОСОБА_6 винен був йому 5 355 000 грн. Весь обсяг зерна на елеватор він повинен був завезти як майно ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ». Так вони і домовились. Завезення зерна відбувалось на виконання договору складського зберігання №64 від 07.10.2020, укладеного між ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО», ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ».

Починаючи з 9 по 16 листопада 2020 згідно їх домовленості він почав відвантажувати ОСОБА_6 зерно кукурудзи, яке вантажними автомобілями транспортувалось до елеватору ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» в м. Заводське за ТТН ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ». Кожного дня він особисто супроводжував автомобілі до елеватору та був присутній при їх розвантаженні на елеваторі та складському оформленні.

З 09.11. по 11.11.2020 на елеватор ним було завезено 200 тон кукурудзи, про що елеватором складено реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №693 від 09.11.2020, №700 від 10.11.2020, №701 від 10.11.2020, №708 від 11.11.2020, №709 від 11.11.2020, які підписані уповноваженими представниками елеватора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО». Окрім цього елеватором було оформлено складські квитанції №763 від 11.11.2020 та №764 від 11.11.2020 на 200 тон зерна та картки аналізу зерна. 11.11.2020 ОСОБА_6 поставив його перед фактом, що розрахуватись із ним зможе лише після того, як переоформить зерно на інше підприємство, тобто його продасть, та отримає від нього грошові кошти.

Вони про це з ним не домовлялись, однак він погодився, оскільки процес вже було запущено. ОСОБА_6 надав йому довіреність від керівника ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» ОСОБА_7 , датовану 10.11.2020, відповідно до якої його уповноважили представляти інтереси підприємства, зокрема підписувати та отримувати будь-які документи щодо купівлі-продажу зерна. Окрім цього ОСОБА_6 його повідомив, що покупцем зерна буде ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ».

Після цього, ОСОБА_6 дав йому контактний телефон представника ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» ОСОБА_8 НОМЕР_2 , який повинен був бути присутнім при переписуванні зерна. Вони з ним сконтактували та домовились зустрітись на елеваторі.

11.11.2020 в приміщенні елеватора між ним, як представником за довіреністю ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», та ОСОБА_9 , як представником ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» було підписано два тристоронніх акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 221 та 222 від 11.11.2020, згідно яких ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» передало, а ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» прийняло зерно кукурудзи об`ємом 200 тон зерна. Указані акти підписали: з боку ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» він, ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» - ОСОБА_10 , ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» - ОСОБА_11 . Чи було укладено та підписано договір купівлі-продажу зерна між ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» та ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» йому не відомо. Після чого ОСОБА_11 поїхав, а він організовував та здійснював подальше відвантаження та завезення зерна на елеватор згідно попередніх домовленостей та очікував розрахунку з боку ОСОБА_6

12.11.2020 на елеватор ним було відвантажено за ТТН ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» зерно кукурудзи в загальній кількості 143 тон зерна, про що елеватором було складено реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №716 від 12.11.2020, який підписаний уповноваженими представниками елеватора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО». Окрім цього елеватором було оформлено складські квитанції №773 від 12.11.2020, №774 від 12.11.2020, №775 від 12.11.2020 на 297 тон зерна, які завезено було в т.ч. 11.11.2020 та картки аналізу зерна.

12.11.2020 ОСОБА_6 йому знову сказав, що зерно треба переписати на ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» і з цього приводу телефонувати ОСОБА_11 , і що розрахунок обов`язково буде після того, як ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» з ним розрахується. 12.11.2020 в приміщенні елеватора між ним, як представником за довіреністю ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», та ОСОБА_9 , як представником ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» було підписано три тристоронніх акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 227, 228, 229 від 12.11.2020, згідно яких ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» передало, а ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» прийняло зерно кукурудзи об`ємом 297 тон зерна. Указаний акт підписали: з боку ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» він, ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» - ОСОБА_10 , ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» - ОСОБА_11

13.11.2020 на елеватор ним було відвантажено за ТТН ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» зерно кукурудзи в загальній кількості 155 тон зерна, про що елеватором було складено реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №723 від 13.11.2020, який підписаний уповноваженими представниками елеватора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО». Окрім цього елеватором було оформлено складські квитанції №783 від 13.11.2020, №784 від 13.11.2020 на 142 тони зерна, які завезено було в т.ч. 12.11.2020 та картки аналізу зерна.

13.11.2020 в приміщенні елеватора між ним, як представником за довіреністю ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», та ОСОБА_9 , як представником ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» було підписано три тристоронніх акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 234, 235 від 13.11.2020, згідно яких ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» передало, а ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» прийняло зерно кукурудзи об`ємом 145 тон зерна. Указаний акт підписали: з боку ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» він, ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» - ОСОБА_10 , ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» - ОСОБА_11

14.11.20 та 15.11.2020 на елеватор ним було відвантажено за ТТН ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» зерно кукурудзи в загальній кількості 106 тон зерна, про що елеватором було складено реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №730 від 14.11.2020 та №737 від 15.11.2020, який підписаний уповноваженими представниками елеватора ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО». Окрім цього елеватором було оформлено складські квитанції №804 від 16.11.2020, №805 від 16.11.2020 на 158 тони зерна, які завезено було напередодні та картки аналізу зерна.

16.11.2020 в приміщенні елеватора між ним, як представником за довіреністю ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ», та ОСОБА_9 , як представником ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» було підписано три тристоронніх акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 243, 244 від 16.11.2020, згідно яких ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» передало, а ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» прийняло зерно кукурудзи об`ємом 258 тон зерна. Указаний акт підписали: з боку ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» він, ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» - ОСОБА_10 , ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» - ОСОБА_11 .

У подальшому на його неодноразові запитання щодо розрахунку за продане зерно ОСОБА_6 пояснював, що розрахунок буде після розрахунку за зерно з боку ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ», це він йому пояснював після кожного підписання акту прийому-передачі зерна при переоформленні. Потім ОСОБА_6 перестав взагалі відповідати на його телефонні дзвінки. Директор ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» ОСОБА_12 йому повідомив, що з ТОВ АНВФ «КРИНИЦЯ» вони частково розрахувалась, при чому поступово. Причин не розрахунку з ним з боку ОСОБА_6 не знає. В результаті грошові кошти в рахунок оплати за продане ним зерно кукурудзи ОСОБА_6 йому надано не було.

Загальна сума заподіяних йому збитків складає 5 355 000 грн.

Наразі з боку ОСОБА_6 та ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ» вживаються заходи щодо подальшої реалізації майна зерна кукурудзи, яке ним було завезено на елеватор, однак ніяких дій, направлених на відшкодування заподіяних йому збитків та проведення розрахунку з ним не вживається.

Йому стало наразі відомо, що вказане зерно 13.01.2021 ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885) м. Заводське відвантажено на підставі накладних №44654176 та №44654234 з станції Сула. За даним вказаних накладних, станція призначення Черноморська експ. Одеської залізниці, одержувач ТОВ «ТІС-МІНДОБРИВА» (36913885 Одеська область, Комінтернівський р-н, с.Візирка, вул.Чапаєва, 60) для компанії «Grain-Trans LTD», експедитор у порту ТОВ «СМТ Южний», експортер ТОВ «Амбар Експорт БКВ» згідно експортного контракту №AE-AT-20/21 від 15.06.2020 в квоту компанії «Grain-Trans LTD» для AGROPROSPERIS TRADING 2 LTD. Доставка до станції Черноморська та відвантаження зерна з вагонів відбулись 15.01.2021.

Станом на сьогодні вказане вище зерно об`ємом 900 (дев`ятсот) тон, яке належить йому, та є речовим доказом у кримінальному провадженні перебуває на зберіганні у ТОВ «ТІС-Міндобрива».

В судовому засіданні заявник подане клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 16 КПК України одним з принципів кримінального провадження є недоторканість права власності, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Положеннями ст. ст.2,7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

У відповідності до п. 1 ч.6 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні їх вартості, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю), передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000561 від 28.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння майном шляхом обману.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави 18.01.2021 року в рамках вищевказаного кримінального провадження було задоволено клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, та накладено арешт у вигляді заборони відчуждення, користування та розпорядження зерном кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року об`ємом 900 (дев`ятсот) тон, яке було передано ТОВ «Аграрно Наукова Виробнича Фірма «КРИНИЦЯ» (39755772) на зберігання ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (36913885) на підставі складських документів БА №712099/763, БА №712100/764, БА №712109/773, БА №712110/774, БА №712111/775, БА №712119/783, БА №712120/784, БА №712140/804, БА №712141/805, та якісні показники якого встановлені аналізів проб і згідно Аналізної картки №23 від 11.11.2020, 22 від 11.11.2020, №24 від 12.11.2020, №25 від 12.11.2020, №26 від 12.11.2020, №27 від 13.11.2020, №28 від 13.11.2020, №29 від 16.11.2020, №30 від 16.11.2020.

Ухвалою Полтавського Апеляційного суду від 29.03.2021 року ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 18 січня 2021 року, якою накладено арешт у вигляді заборони відчуження, користування та розпорядження зерном кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року об`ємом 900 тонн, переданого на зберігання ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО», скасовано.

З матеріалів справи вбачається, що, відповідно до трьохстороніх актів прийому-передачі зерна, укладених та підписаних представниками ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО», ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ», а також представником ТОВ «АНВФ КРИНИЦЯ», новим власником вказаного майна визначено ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТ БКВ».

При цьому, будь-які правовстановлюючі документи на підтвердження права власності саме ОСОБА_4 на 900 тонн кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року в матеріалах справи відсутні.

Доказів, які б у своїй сукупності об`єктивно підтверджували, що зерно кукурудзи, на яке накладено арешт, здобуто злочинним шляхом або що ОСОБА_4 є власником вказаного майна, та як наслідок, свідчили б про доцільність накладення арешту на вищевказане майно до клопотання не додано та в матеріалах справи відсутні.

З огляду на викладене, зерно кукурудзи об`ємом 900 тонн, не відповідає критеріям ст. 98 КПК України у контексті кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Визнання вказаного майна речовим доказом не може розцінюватись як мета для накладення арешту у розумінні п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Право власності на зерно кукурудзи, яке стало об`єктом фінансово-господарських правовідносин між ТОВ «АМБАР ЕКСПОРТБКВ» та ТОВ «АНВФ КРИНИЦЯ», матеріалами справи не підтверджується, та, відповідно, докази на підтвердження факту спричинення збитків до клопотання не додано, на відсутність таких доказів вказав і прокурор у судовому засіданні, отже підстави вважати, що зерно кукурудзи об`ємом 900 тонн, відповідає критеріям ст. 98 КПК України відсутні.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання ОСОБА_4 про накладення арешту на майно та передачу його за зберігання.

Керуючись ст.ст. 98,100,174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання потерпілого та цивільного позивача у КП №0000561 від 28.11.2020 року ОСОБА_4 про накладення арешту на майно та передачу його за зберігання відмовити.

Повний текст ухвали проголошено 11.05.2021.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1