печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4559/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю особи, щодо якої вирішується питання про арешт майна, ОСОБА_3

його представника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 0002459,-

ВСТАНОВИВ:
18 січня 2021 року прокурор групи прокурорів, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту в рамках кримінального провадження № 0002459 на майно вилучене в ході обшуку 26.01.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі №757/1441/21-к за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні за №0002459 від 05.10.2018, а саме: золоті злитки 100 грамів: 730566, АА5800, 852017, б/н Hekobs Feingold9999, в загальній кількості 4 штуки; срібні злитки 1000 гр. 6 штук; срібні злитки 250 гр. 64 штуки; з забороною користування та розпоряджання вказаним майном з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно зберегло на собі сліди вчинення злочину. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002459 від 05.10.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно із наявними матеріалами встановлено, що на території України з 2014 року невстановлена група хакерів використовуючи шкідливе програмне забезпечення «Emotet», призначене для викрадення персональних даних (паролів, логінів, платіжних даних та ін.), здійснювали масові втручання в роботу серверів приватних та державних установ Німеччини, Австрії, Швейцарії, Сполучених штатів Америки.

В ході виконання доручення співробітниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України, отримано інформацію від Федерального управління кримінальної поліції Німеччини (BKA), яке проводить спільне розслідування між ФБР США, британською NCA та німецькою BKA, щодо функціонування шкідливого програмного забезпечення "еmotet".

"Еmotet" на початку своєї еволюції був " ОСОБА_6 " банківським трояном, який через своїх клієнтів напав на німецьку систему онлайн-банкінгу, заражаючи їх домашні комп`ютери, щоб виконувати так звані "вебін`єкції". У Німеччині іншими назвами " ОСОБА_7 " були "Feodo" / "Geodo" або "Swatbanker". На даний час шкідливе програмне забезпечення "Еmotet" еволюціонувало, та вже не має "вбудованої" банківської-троянської функції. Згідно з аналізу функціонування, " ОСОБА_7 " виступає як спамер, стиллер, завантажувач, пропонуючи можливість діяти во власній екосистемі (заражених комп`ютерів ботнет мережі) і пропонувати "злочини як послуги" стороннім групам, щоб вони могли поширювати власне шкідливе програмне забезпечення.

Так, співробітниками ОСОБА_8 було отримано інформацію з вичерпним переліком IP-адрес та осіб причетних до вчинення злочину, які безпосередньо причетні до створення, розповсюдження та оновлення шкідливого програмного забезпечення "Еmotet". В ході проведення ряду заходів спрямованих на встановлення володільців IP-адрес та всіх причетних до вчинення злочину було встановлено, що:

Ip адреси які належать провайдеру « ОСОБА_9 », ТОВ «Віарнет» , а саме:

НОМЕР_1 з 01.08.2019 11:34 по 01.08.2019 13:31 source port 51990

91.221.124.58 з 01.08.2019 13:56 по 01.08.2019 15:03 source port 55450

91.221.124.58 з 01.08.2019 15:04 по 05.08.2019 09:40 source port 57842

НОМЕР_1 з 07.08.2019 14:12 по 08.08.2019 13:15 source port 32990

НОМЕР_1 з 08.08.2019 13:15 по 08.08.2019 13:29 source port 55380

НОМЕР_1 з 08.08.2019 13:35 по 09.08.2019 09:14 source port 57990

НОМЕР_1 з 13.08.2019 09:57 по 13.08.2019 10:11 source port 42978

НОМЕР_1 з 13.08.2019 10:11 по 13.08.2019 12:08 source port 49532

НОМЕР_1 з 18.11.2019 16:28 по 22.11.2019 10:49 source port 45212

НОМЕР_2 з 05.09.2019 14:26 по 06.09.2019 08:46 source port 36924

91.221.124.59 з 04.10.2019 13:57 по 04.10.2019 14:50 source port 45356

91.221.124.59 з 16.10.2019 15:48 по 16.10.2019 15:51 source port 35694

91.221.124.58 з 12.11.2019 13:47 по 15.11.2019 16:14 source port 38718

91.221.124.58 з 18.11.2019 16:28 по 22.11.2019 10:49 source port 45212

Ip адреси які належать провайдеру ПрАТ «Київстар» , а саме:

НОМЕР_3 з 06.08.2019 10:29 по 07.08.2019 05:53 source port 59910

62.64.104.218 з 04.09.2019 13:10 по 10.09.2019 09:58 source port 56678

62.64.104.218 з 12.09.2019 17:08 по 13.09.2019 09:59 source port 56934

62.64.104.218 з 13.09.2019 21:02 по 14.09.2019 08:52 source port 58704

62.64.104.218 з 16.09.2019 14:37 по 18.09.2019 13:19 source port 49104

62.64.104.218 з 18.09.2019 13:21 по 19.09.2019 10:03 source port 39028

62.64.104.218 з 20.09.2019 08:34 по 27.09.2019 10:11 source port 46936

62.64.104.218 з 02.10.2019 09:33 по 03.10.2019 08:50 source port 41208

62.64.104.218 з 03.10.2019 16:16 по 11.10.2019 14:46 source port 38178

62.64.104.218 з 14.10.2019 09:37 по 19.10.2019 00:00 source port 47334

62.64.104.218 з 08.11.2019 15:00 по 11.11.2019 16:04 source port 43012

Ip адреси які належать провайдеру ТОВ «Контент Делівері Нетворк» , а саме:

178.150.141.81 з 12.09.2019 15:38 по 12.09.2019 15:39 source port 43276

178.150.141.81 з 12.09.2019 15:44 по 12.09.2019 15:47 source port 43292

178.150.141.81 з 12.09.2019 15:51 по 12.09.2019 16:15 source port 43312

178.150.141.81 з 12.09.2019 16:29 по 12.09.2019 16:33 source port 44032

178.150.141.81 з 13.09.2019 07:36 по 13.09.2019 07:57 source port 47190

178.150.141.81 з 23.09.2019 10:45 по 23.09.2019 11:03 source port 59172

178.150.141.81 з 24.09.2019 13:34 по 24.09.2019 14:15 source port 48720

178.150.141.81 з 25.09.2019 11:32 по 25.09.2019 11:44 source port 49616

178.150.141.81 з 26.09.2019 10:37 по 26.09.2019 11:14 source port 32780

178.150.141.81 з 26.09.2019 12:29 по 26.09.2019 14:39 source port 35322

178.150.141.81 з 07.10.2019 13:14 по 07.10.2019 13:25 source port 42476

178.150.141.81 з 08.10.2019 11:17 по 08.10.2019 11:17 source port 39802

Ip адреси які належать провайдеру ТОВ ТРК «Вектор» , а саме:

194.28.65.175 з 06.08.2019 18:09 по 06.08.2019 19:01 source port 8917

194.28.65.159 з 12.08.2019 14:00 по 12.08.2019 14:28 source port 65327

194.28.65.140 з 16.08.2019 13:33 по 16.08.2019 14:06 source port 54601

194.28.65.189 з 21.08.2019 13:55 по 21.08.2019 14:21 source port 61373

194.28.65.189 з 21.08.2019 14:25 по 21.08.2019 16:19 source port 9572

Ip адреси які належать провайдеру ПАТ «Укртелеком» , а саме:

НОМЕР_4 з 14.09.2019 07:05 по 14.09.2019 07:11 source port 54457

94.179.33.91 з 06.11.2019 08:32 по 06.11.2019 08:39 source port 61539

За даними хостинг провайдера «Hetzner Online Gmbh», при реєстрації виділеного серверу з ip-адресою 138.201.51.232 вказує на компанію з назвою: «Wiserbrand», wiserbrand.com Mr. Michael Podolsky, Tobolskaya 48, 89, 61072 KHARKOV UKRAINE, phone: НОМЕР_5 , E-Mail:

ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сайті wiserbrand.com вказано штаб квартиру у АДРЕСА_2 ) та філію у АДРЕСА_3 ). Основними напрямками діяльності компанії є послуги з пентестінгу, веб-розробки та цифрового маркетингу. На території України офіційно не зареєстровано філії компанії «Wiserbrand».

Також встановлено, що адміністрування веб-серверу з ip-адресою НОМЕР_6 також відбувалося з веб-серверу з ip-адресою 188.40.137.131.

За даними хостинг провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що зареєстрував виділений сервер з ip-адресою 188.40.137.131 було надано наступну контактну інформацію АДРЕСА_1 , Phone: НОМЕР_7 , E-Mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4

Встановлено, що власником серверу з ip-адресою НОМЕР_6 , являється гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в своєму користуванні має автомобіль «PEUGEOT EXPERT» білого кольору, VIN НОМЕР_8 д.н.з. НОМЕР_9 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

26.01.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі №757/1441/21-к слідчим СГ ГСУ НП України старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено:

- Ноутбук Apple ceril CO2WQ3C68WN;

- мобільний телефон Xiaomi MIMIX M1803D5XA у чохлі чорного кольору з сім картою (лайфселл) НОМЕР_10 ;

- флешнакопичувач чорного кольору об`ємом 1 GB;

- флешнакопичувач ACR 38, P/N ACR38U-N1, s/n RR128-256785;

- флешнакопичувач SP об`ємом 32 GB (P33B29);

- флешнакопичувач Transend об`ємом 4 GB;

- флешнакопичувач «наука жизни» об`ємом 8 GB (80М4SB257);

- флешнакопичувач kidata білого кольору;

- SD жорсткий диск Seagate SRD00F1 s/n NA4Q2KRV об`ємом 500 GB;

- SD жорсткий диск ADAPA 1c об`ємом 500 GB;

- флешнакопичувач Leolcek NANOXi;

- флешнакопичувач Leolcek NANOSi;

- флешнакопичувач Kingston DPSE9 об`ємом 16 GB;

- флешнакопичувач Leolcek NANOSi;

- банківські картки «Приват банк» № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ;

- банківська картка «Альфа банк» № НОМЕР_14 ;

- банківські картки «Дельта банк» № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ;

- банківська картка «МТС» (Російська) №497084018-9

- чорнові записи;

- грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 69 штук; грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 65 штук; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 36 штук; грошові кошти номіналом 100 долларів США у кількості 200 штук; грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 22 штуки; грошові кошти номіналом 50 євро у кількості 52 штуки; грошові кошти номіналом 20 євро у кількості 2 штуки; грошові кошти номіналом 10 євро у кількості 6 штук; (Грошові кошти загальними сумами = 100 000 гривень (сто тисяч гривень); 20 000 доларів США ( двадцять тисяч доларів США); 5 300 євро, (п`ять тисяч триста євро);

- золоті злитки 100 грамів : 730566, АА5800, 852017, б/н Hekobs Feingold9999, в загальній кількості 4 штуки;

- срібні злитки 1000 гр. 6 штук;

- срібні злитки 250 гр. 64 штуки;

27.01.2021 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку речей, предметів і документів за адресою: АДРЕСА_4 речовими доказами, як такими що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження. Даною постановою визначено місце зберігання речових доказів за місцем здійснення досудового розслідування Головного слідчого управління Національної поліції України.

В ході досудового розслідування щодо вилученого майна в ході обшуку, а саме:

- золоті злитки 100 грамів : 730566, АА5800, 852017, б/н Hekobs Feingold9999, в загальній кількості 4 штуки;

- срібні злитки 1000 гр. 6 штук;

- срібні злитки 250 гр. 64 штуки;

- надано доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам ДКП Національної поліції України відповідно до вимог ст. 237 КПК України провести огляд вилучених під час вищезазначених слідчих дій речей, предметів і документів, в ході огляду встановити наявність відомостей, які мають значення для кримінального провадження.

В ході проведення огляду встановлено, що вилучене майно в ході обшуку містить відомості які мають значення для кримінального провадження, в зв`язку із чим виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор до судового засідання не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи.

Особа, щодо якої вирішується питання про арешт майна, ОСОБА_3 та його представник ОСОБА_4 заперечили щодо задоволення клопотання. Зазначив, що вилучені під час проведення обшуку речі не відповідають критеріям передбаченим ст. 98 КПК України та не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження. Також вказали, що вилучені грошові кошти та золоті злитки є спільною сумісною власністю подружжя, частина грошових коштів перебувають на зберіганні за проханням родичів. ОСОБА_3 є фізичною особою підприємцем, сплачує податки до бюджету та відповідно до податкової звітності за 2020 рік обсяг доходу склав 3 920 331, 78 грн., що свідчить про те, що вилучені грошові кошти є особистою власністю, що здобуті законним шляхом. Також захисник зазначила, що прокурором не надано документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. Просила врахувати, що ОСОБА_3 бажає співпрацювати із органом досудового розслідування та готовий добровільно надати усі документи щодо здійснення ним господарської діяльності. Враховуючи наведене, просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши думку особи, щодо якої вирішується питання про арешт майна та його представника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002459 від 05.10.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст. 190 КК України.

26.01.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі №757/1441/21-к слідчим СГ ГСУ НП України старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено:

- Ноутбук Apple ceril CO2WQ3C68WN;

- мобільний телефон Xiaomi MIMIX M1803D5XA у чохлі чорного кольору з сім картою (лайфселл) НОМЕР_10 ;

- флешнакопичувач чорного кольору об`ємом 1 GB;

- флешнакопичувач ACR 38, P/N ACR38U-N1, s/n RR128-256785;

- флешнакопичувач SP об`ємом 32 GB (P33B29);

- флешнакопичувач Transend об`ємом 4 GB;

- флешнакопичувач «наука жизни» об`ємом 8 GB (80М4SB257);

- флешнакопичувач kidata білого кольору;

- SD жорсткий диск Seagate SRD00F1 s/n NA4Q2KRV об`ємом 500 GB;

- SD жорсткий диск ADAPA 1c об`ємом 500 GB;

- флешнакопичувач Leolcek NANOXi;

- флешнакопичувач Leolcek NANOSi;

- флешнакопичувач Kingston DPSE9 об`ємом 16 GB;

- флешнакопичувач Leolcek NANOSi;

- банківські картки «Приват банк» № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ;

- банківська картка «Альфа банк» № НОМЕР_14 ;

- банківські картки «Дельта банк» № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ;

- банківська картка «МТС» (Російська) №497084018-9

- чорнові записи;

- грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 69 штук; грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 65 штук; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 36 штук; грошові кошти номіналом 100 долларів США у кількості 200 штук; грошові кошти номіналом 100 євро у кількості 22 штуки; грошові кошти номіналом 50 євро у кількості 52 штуки; грошові кошти номіналом 20 євро у кількості 2 штуки; грошові кошти номіналом 10 євро у кількості 6 штук; (Грошові кошти загальними сумами = 100 000 гривень (сто тисяч гривень); 20 000 доларів США ( двадцять тисяч доларів США); 5 300 євро, (п`ять тисяч триста євро);

- золоті злитки 100 грамів : 730566, АА5800, 852017, б/н Hekobs Feingold9999, в загальній кількості 4 штуки;

- срібні злитки 1000 гр. 6 штук;

- срібні злитки 250 гр. 64 штуки.

27.01.2021 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку речей, предметів і документів за адресою: АДРЕСА_4 речовими доказами, як такими що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження. Даною постановою визначено місце зберігання речових доказів за місцем здійснення досудового розслідування Головного слідчого управління Національної поліції України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Разом з тим, прокурором у клопотанні не доведено, що золоті злитки 100 грамів: 730566, АА5800, 852017, б/н Hekobs Feingold9999, в загальній кількості 4 штуки; срібні злитки 1000 гр. 6 штук; срібні злитки 250 гр. 64 штуки мають відношення до вказаного кримінального провадження, оскільки вказані речі є особистими заощадженнями та спільною сумісною власністю подружжя Гладких.

Крім того, прокурором не доведено, що вилучені злитки є речовими доказами у розумінні ст. 98 КПК України та яким саме ознакам вказаної статті воно відповідає.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 0002459 відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1