Провадження № 1-кс/686/7933/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 05.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 191 ч.3 та 364 ч.2 КК України,

встановив:

30 липня 2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 05.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 191 ч.3 та 364 ч.2 КК України на 12 місяців.

СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000127 від 05.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 191 ч.3 та 364 ч.2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «До ТУ ДБР розташованому у м. Хмельницький надійшли матеріали перевірки УСР в Хмельницькій області, щодо протиправних дій посадових осіб МКП-Ринок «Ранковий», суб`єктів підприємницької діяльності та інших посадових осіб під час виконання робіт з благоустрою та реконструкції вказаного ринку, а також придбання товарно-матеріальних цінностей.

21.05.2020 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за СУ ГУНП в Хмельницькій області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, відповідно до матеріалів управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області встановлено, що службові особи Хмельницької міської ради причетні до привласнення та розтрати майна та грошових коштів, які перебувають у їх віданні.

Так 10.10.2017 між МКП-Ринок «Ранковий» та ТОВ «Нова Технологія» в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір на закупівлю транспортного засобу Schmidt Swingo 200 на суму 784 000, 00 грн. Договір рахується виконаним та оплата за нього здійснена, однак вказаний транспортний засіб Schmidt Swingo 200 було придбано в Польщі, за значно меншу суму, при чому дана машина перебувала в неробочому стані.

Крім цього, 22.06.2018 між МКП-Ринок «Ранковий» та ТОВ «Грант Дорбуд» в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір на проведення робіт по влаштуванню дорожнього покриття по вул. Геологів, 13/1 в м. Хмельницькому на суму 499 999, 98 грн. Договір рахується виконаним та оплата за нього здійснена, хоча по суті роботи по влаштуванню дорожнього покриття були зведені до проведення «ямкового ремонту» двох м2 дорожнього покриття.

Також, 10.10.2017 між МКП-Ринок «Ранковий» та ТОВ «Мар`єта» () в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №007 «Роботи по влаштуванню ринку по пров. Гвардійському №21 м. Хмельницького», сума договору складає 700 000 тис. грн. Договір рахується виконаним та оплата за нього здійснена, хоча роботи виконанні не в повній мірі. За оперативною інформацією ТОВ «Мар`єта» є підконтрольна заступнику міського голови ОСОБА_8 та створена з метою отримання прибутку незаконним шляхом.

Крім цього, на протязі 2018 років між МКП-Ринок «Ранковий» та ТОВ «Комунпостачсервіс» в особі директора ОСОБА_9 укладено 6 договорів на роботи по влаштуванню контейнерів на ринку. Загальна сума договорів складає 1 365 091 грн. Договори рахуються виконаними та оплати здійсненні в повній мірі, хоча роботи виконанні по завищеним цінам та не в повній мірі. Крім того, отримано інформацію, що встановлення торгових контейнерів відбувалось за рахунок фізичних осіб підприємців, які орендують торгові площі на ринках та працівників комунального підприємства за вказівкою заступника директора МКП «Ринок Ранковий» ОСОБА_10 в по за робочий час.

Також, 10.10.2017 між МКП-Ринок «Ранковий» (замовник) та ТОВ «Нова Технологія» (продавець) в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір, відповідно до якого продавець зобов`язується поставити замовникові товар дорожнє обладнання (підмітально-прибиральна машина) Schmidt Swingo 200, AEBI Schmidt, 2013 року випуску.

Відповідно до акту приймання-передачі Рухомого майна №23 від 10.10.2017 за договором купівлі товарів, ТОВ «Нова Технологія» передало МКП-Ринок «Ранковий» дорожнє обладнання (підмітально-прибиральна машина) Schmidt Swingo 200, AEBI Schmidt, 2013 року випуску, с.н. WSVS5N2S2D1720819.

Відповідно до платіжного доручення №977 від 18.10.2017, МКП-Ринок «Ранковий» здійснено перерахування коштів в сумі 784 000 грн. на рахунок ТОВ «Нова Технологія» в якості оплати за підмітально-прибиральну машину відповідно до договору від 10.10.2017.

Відповідно до матеріалів Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, а також свідоцтва про реєстрацію машини, підмітально-прибиральна машина Schmidt Swingo 200, 2013 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 , № двигуна НОМЕР_2 , н.з. НОМЕР_3 , 01.11.2017 зареєстрована за МКП-Ринок «Ранковий».

В ході досудового розслідування, відповідно до матеріалів оперативного підрозділу встановлено, що підмітально-прибиральна машина Schmidt Swingo 200, було придбано за значно меншу суму, при цьому машина перебувала в неробочому стані.

В ході досудового розслідування в сукупності зібрано наступні докази: здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні МКП-Ринок «Ранковий» та проведено вилучення первинних звітних документів із будівництва; здійснено тимчасовий доступ та проведено вилучення документів із МКП-Ринок «Ранковий», зокрема звіту з інформаційних послуг щодо стану бухгалтерського обліку МКП Ринок «Ранковий» за 2018 рік, складеного приватним підприємством «Вікторія-Аудит», відповідно до договору про надання аудиторських послуг №15/01 від 15.01.2019; здійснено тимчасовий доступ та проведено вилучення документів із ТОВ «Гранд Дорбуд» щодо проведення робіт (наданих послуг) відповідно до договорів із МКП Ринок «Ранковий»; здійснено тимчасовий доступ та проведено вилучення документів із ТОВ «Мар`єта» щодо проведення робіт (наданих послуг) відповідно до договорів із МКП Ринок «Ранковий», яку направлено на виконання до ТОВ «Мар`єта»; здійснено тимчасовий доступ та проведено вилучення документів із ТОВ «Комунпостачсервіс» щодо проведення робіт (наданих послуг) відповідно до договорів із МКП Ринок «Ранковий», яку направлено на виконання до ТОВ «Комунпостачсервіс»; призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення вартості та об`ємів фактично виконаних будівельних робіт: «Влаштування підпірної стінки та двох подвійних торгових контейнерів на ринку по провулку Гвардійському, 21, у м. Хмельницькому, відповідно до договору №1 від 30.05.2018, укладеного із ТОВ «Комунпостачсервіс»; «Влаштування шести торгових контейнерів на ринку по провулку Гвардійському, 21, у м. Хмельницькому» відповідно до договору №2 від 11.06.2018, укладеного із ТОВ «Комунпостачсервіс»; «Влаштування п`яти двохметрових та одного триметрового торгових контейнерів на ринку по провулку Гвардійському, 21, у м. Хмельницькому» відповідно до договору №3 від 10.07.2018, укладеного із ТОВ «Комунпостачсервіс»; «Влаштування дев`яти торгових контейнерів на ринку по провулку Гвардійському, 21, у м. Хмельницькому» відповідно до договору №4 від 12.07.2018, укладеного із ТОВ «Комунпостачсервіс»;«Будівництво підпірної стінки на ринку по провулку Гвардійському, 21, у м. Хмельницькому», відповідно до договору №5 від 18.09.2018, укладеного із ТОВ «Комунпостачсервіс»; «Влаштування трьох торгових контейнерів на ринку по провулку Гвардійському, 21, у м. Хмельницькому», відповідно до договору №6 від 06.11.2018, укладеного із ТОВ «Комунпостачсервіс»; «Влаштування дорожнього покриття по вул. Геологів, 13/1 в м. Хмельницькому», відповідно до договору № від 22.06.2018, укладеного із ТОВ «Гранд-Добробуд»; «Влаштування МПК-ринку «Ранковий» за адресою: м. Хмельницький, провулок Гвардійський, 21, відповідно до договору №007 від 10.10.2017, укладеного із ТОВ «Мар`єта»; отримано дозвіл суду на тимчасовий доступ до документів Київської митниці ДФС з метою вилучення документів щодо митного оформлення ТОВ «Нова Технологія» підмітально-прибиральної машини Schmidt Swingo 200, 2013 року випуску, заводський номер WSVS5N2S2D1720819; отримано дозвіл суду на тимчасовий доступ до документів Київської митниці ДФС з метою вилучення документів щодо митного оформлення ТОВ «Нова Технологія» підмітально-прибиральної машини Schmidt Swingo 200, 2013 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 , отримано дозвіл суду на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Нова технологія» з метою вилучення документів щодо придбання та митного оформлення ТОВ «Нова Технологія» підмітально-прибиральної машини Schmidt Swingo 200, 2013 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 .

У вчиненні даного кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено про підозру.

Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 05.08.2021.

Незважаючи на це, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки для повідомлення особі про підозру, а також остаточного та беззаперечного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно виконати наступне: закінчити проведення судової будівельно-технічної експертизи по об`єктах проведення будівельних робіт МКП-Ринок «Ранковий»: «Влаштування підпірної стінки та двох подвійних торгових контейнерів на ринку по провулку Гвардійському, 21, у м. Хмельницькому, відповідно до договору №1 від 30.05.2018, укладеного із ТОВ «Комунпостачсервіс»; «Влаштування шести торгових контейнерів на ринку по провулку Гвардійському, 21, у м. Хмельницькому» відповідно до договору №2 від 11.06.2018, укладеного із ТОВ «Комунпостачсервіс»; «Влаштування п`яти двохметрових та одного триметрового торгових контейнерів на ринку по провулку Гвардійському, 21, у м. Хмельницькому» відповідно до договору №3 від 10.07.2018, укладеного із ТОВ «Комунпостачсервіс»; «Влаштування дев`яти торгових контейнерів на ринку по провулку Гвардійському, 21, у м. Хмельницькому» відповідно до договору №4 від 12.07.2018, укладеного із ТОВ «Комунпостачсервіс»; «Будівництво підпірної стінки на ринку по провулку Гвардійському, 21, у м. Хмельницькому», відповідно до договору №5 від 18.09.2018, укладеного із ТОВ «Комунпостачсервіс»; «Влаштування трьох торгових контейнерів на ринку по провулку Гвардійському, 21, у м. Хмельницькому», відповідно до договору №6 від 06.11.2018, укладеного із ТОВ «Комунпостачсервіс»; «Влаштування дорожнього покриття по вул. Геологів, 13/1 в м. Хмельницькому», відповідно до договору № від 22.06.2018, укладеного із ТОВ «Гранд-Добробуд»; «Влаштування МПК-ринку «Ранковий» за адресою: м. Хмельницький, провулок Гвардійський, 21, відповідно до договору №007 від 10.10.2017, укладеного із ТОВ «Мар`єта»; здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення із Київської митниці ДФС документів щодо митного оформлення ТОВ «Нова Технологія» підмітально-прибиральної машини Schmidt Swingo 200, 2013 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 ; здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення із ТОВ «Гарант-Сервіс М» документів щодо митного оформлення ТОВ «Нова Технологія» підмітально-прибиральної машини Schmidt Swingo 200, 2013 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 ; здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення із ТОВ «Нова технологія» документів щодо придбання та митного оформлення ТОВ «Нова Технологія» підмітально-прибиральної машини Schmidt Swingo 200, 2013 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 ; вирішити питання про наявність у діях службових осіб «МПК-ринку «Ранковий» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 191 ч.3 та 364 ч.2 КК України; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування».

Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Санкція ч. 3 ст. 364 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто даний злочин є тяжким.

Тяжким також є кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, за його вчинення передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

П. 2 ч. 2 ст. 219 КПК передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема п. 3 ч.4 ст. 219 передбачає продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців щодо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на дванадцять місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

Клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 05.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 191 ч.3 та 364 ч.2 КК України на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1