Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7309/21
У Х В А Л А
02 червня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000317 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по 00 год. 00 хв. 30.04.2021.
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження №0000317 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , разом із своїм давнім знайомим ОСОБА_6 23.07.2015 створила підприємство ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке зареєстроване на ОСОБА_7 як компанія з обмеженою відповідальністю, частки у статному капіталі є рівними і становлять по 50 відсотків . Компанія створювалася як структура для управління та оптимізації будівництва, продажу та оренди нерухомості, будівельних та ремонтних робіт, та супутніх послуг підтримки для клієнтів в Королівстві Іспанія. При цьому від рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 безпосередньо залежить операційна діяльність іспанської компанії. Відповідно до домовленостей саме, ОСОБА_6 здійснював супровід роботи кіпрської компанії, тому оригінали всіх установчих документів та печатка підприємства знаходились в нього. Так, починаючи з 2015 року ОСОБА_5 передавала ОСОБА_6 визначені ним витрати по створенню та управлінню ІНФОРМАЦІЯ_2 та витрати на сплату податків і зборів. За п ять років роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 передала ОСОБА_8 суму у розмірі 62 000 євро, що еквівалентно 2 062 120 грн. Наприкінці 2019 року ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_9 , зловживаючи її довірою присвоїв грошові кошти, передані нею на утримання кіпрської компанії, не здійснивши всі обов`язкові платежі. Окрім того, у березні 2020 року до ОСОБА_5 звернувся раніше невідомий їй гр. ОСОБА_10 з бажанням купівлі нерухомості за кордоном, оскільки спільна знайома її та ОСОБА_6 порадила ОСОБА_5 , як особу, яка займається продажем нерухомості в Іспанії. Однак, в подальшому ОСОБА_10 не дочекавшись моменту заключення договорів, звернувся до правоохоронних органів з заявою про вимагання в нього ОСОБА_5 грошових коштів.
Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , користується абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 , користується абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 користується абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримавши роздруківки зазначених абонентських номерів можливо буде отримати інформацію, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000317.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання, у якому просив розглянути таке без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання явку представника не забезпечив, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частинами 5-6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.05.2021 вбачається, що слідчий відділ Подільського УП ГУНП у місті Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000317 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороновану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим в клопотанні доведено та обгрунотовано достатні підстави які заявник має намір встановити або довести за допомогою документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000317, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000317 від 18.02.2021 - задовольнити.
Надати слідчим Подільського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та за дорученням слідчого в порядку статті 40 КПК України оперуповноваженим ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що містять дані в електронному вигляді, які містять інформацію про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання (як вхідних, так і вихідних, із зазначенням номерів абонентів, часу дзвінків та тривалості розмов із прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, із зазначення точної адреси базової станції, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, ас номерів співрозмовників, ІМЕІ мобільних терміналів, з зазначенням нульових з`єднань, часу та тривалості доступу до мережі Інтернет, об`єму переданої та отриманої інформації) абонентів: НОМЕР_1 - яким користується ОСОБА_5 , НОМЕР_2 - яким користується ОСОБА_9 , НОМЕР_3 - яким користується ОСОБА_10 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по 00 год. 00 хв. 30.04.2021, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1