Справа № 346/825/21
Провадження № 1-кс/346/536/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2021 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000080 від 17.02.2021 року клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП лейтенанта поліції ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що 16.02.2021 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з кіберполіції, про розгляд заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те що невідома особа шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 3690 (три тисячі шістсот дев`яносто) гривень, чим спричинила останній майнову шкоду.

Під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 вказала, що у червні 2020 року в соціальній мережі «Інстаграм», вона знайшла оголошення про продаж взуття, а саме кросівок марки «UTERQUE», білого кольору. Дане оголошення її зацікавило, після чого ОСОБА_4 зв`язалась із адміністратором вищевказаної сторінки, яка повідомила їй, що необхідно здійснити 100% передоплату за товар та надала реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилась та 08.06.2020 року за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 3690 (три тисячі шістсот дев`яносто) гривень за покупку вищевказаного взуття. В подальшому адміністратор обіцяла відправити вищевказане взуття, проте ОСОБА_4 взуття не отримала, а грошові кошти не було повернуто.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 вказала, що у вересні 2020 року в соціальній мережі «Instagram» вона знайшла сторінку « ОСОБА_6 », яка займається продажем одягу з-за кордону та зв`язалась з продавцем на сторінці « ОСОБА_6 » для оформлення замовлення. Продавець надав дві карти для оплати: карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , та карта ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 . 14 вересня потерпіла здійснила оплату замовлення на суму 4580 грн на карту НОМЕР_1 ОСОБА_7 , про що сповістила продавця. Продавець відповів, що здійснив замовлення одягу закордоном, термін очікування замовлення становить 14 робочих днів. В подальшому адміністратор обіцяла відправити вищевказаний одяг, проте ОСОБА_5 замовлений товар не отримала, а грошові кошти їй не було повернуто.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із зазначенням на чиє ім`я відкрита банківська карта, а також вказати всі можливі особисті дані осіб на рахунки, яких переводились грошові кошти із вище зазначеного рахунку.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Дані документи згідно ст. 162 п.5 КПК України відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Беручи до уваги : витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000080 від 17.02.2021 року про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України; копією протоколу допиту потерпілого від 25.05.2021 року, вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку та відомості про власника даного банківського рахунку, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який він просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , в яких міститься інформація щодо відкритих рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема банківської карти № НОМЕР_3 належної ОСОБА_8 , документів на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать рахунки, фотографії при отриманні карток, зміни банківських карток через втрату банківських карток або закінчення строку дійсності, детальний рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 в період часу з 01.06.2020 року по 16.06.2021 року із зазначенням дати, фінансовий номер, адреси банкоматів з яких знімались кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на ці карти, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Виконання ухвали доручити: слідчим слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також інспектору 1-го відділу (оперативного реагування) УПК у Львівській області ДКП (міжрегіональний територіальний орган) НП України, майору поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17 липня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1