пр. № 1-кс/759/2312/21
ун. № 759/6836/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідч ого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 12.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 12.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державним об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.11.2003 укладено договір № 99 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будівництво буксира. Підприємство перерахувало на рахунок заводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29 200 000 грн.

28.01.2005 ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали трьохсторонню угоду про заміну сторін в контракті № 99 від 21.11.2003, за умовами якої ДО «Укморпорт» уступило свої права та обов`язки замовника за контрактом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 06.03.2007 задоволений частково позов Чорноморського транспортного прокурора в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », контракт № 99 від 21.11.2003 на будівництво морського буксира « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розірвано.

Цим же рішенням з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стягнуто 29 200 000 грн. заподіяних збитків. Вказане судове рішення набрало законної сили та 23.03.2007 місцевим судом виданий наказ на його виконання.

Вказане судове рішення набрало законної сили та 23.03.2007 місцевим судом виданий наказ на його виконання.

04.05.2007 ІНФОРМАЦІЯ_6 відкрито виконавче провадження № 3642229 з примусового стягнення боргу з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 29 200 000 грн. На все майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладено арешт, в тому числі накладено арешт на незакінчений будівництвом буксир « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з невстановленим на нього обладнанням. Майно згідно акту опису передано на відповідальне зберігання голові правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

У порушення ст.ст. 2, 5 Закону України «Про виконавче провадження» 08.02.2008 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено з ПП « ОСОБА_5 правовий консалтинг» договір доручення № КД 11454, відповідно до п. 1.1 якого приватне підприємство зобов`язано за винагороду здійснити дії по виконанню рішення господарського суду Миколаївської області від 06.03.2007 та перерахувати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не пізніше 29.12.2008 суму, отриману від реалізації майна боржника на розрахунковий рахунок державного підприємства. Перерахування коштів, отриманих від реалізації морського буксиру, ПП « ОСОБА_5 правовий консалтинг» на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконано.

У ході виконання вказаного судового рішення, 11.02.2008 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з ПП « ОСОБА_5 правовий консалтинг», яке діяло на підставі договору доручення укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 11454/1 про добровільне виконання рішення суду на виконання якого з 20.02.2008 по 30.07.2008 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало власне арештоване майно недобудований морський буксир « ІНФОРМАЦІЯ_5 » типу 115.10, яке самостійно оцінено на суму 21 000 000,00 гривень.

У зв`язку з чим, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесли відповідні зміни до бухгалтерського обліку, в результаті яких заборгованість ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склала 8 200 000 грн. (29 200 000 грн. - 21 000 000,00 грн.).

У подальшому, 08.01.2009 за заявою ІНФОРМАЦІЯ_7 стосовно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушено провадження про банкрутство.

Разом з тим, 31.08.2010 ІНФОРМАЦІЯ_8 у справі № 5/1/09 прийняв Ухвалу, якою зобов`язав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у десятиденний строк за його рахунок подати до офіційного друкованого органу газети «Голос України» або «Урядовий кур`єр» оголошення про порушення справи про банкрутство Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з вказівкою повного найменування боржника, його поштової адреси, банківських реквізитів, найменування та адресу господарського суду, що порушив справу, номер справи, відомості про розпорядника майна. Докази публікації надати суду.

На виконання вищевказаної ухвали суду, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано оголошення в газеті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 23.09.2010 р. за № 177 (4927) про порушення провадження у справі про банкрутство, на підставі якого до суду звернулися з заявами про визнання грошових вимог 9 кредиторів. Строк подачі заяв про визнання грошових вимог кредиторів становив 1 місяць, а саме з 23.09.2010 по 25.10.2010.

Однак, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи про заборгованість ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 8 200 000 грн., не забезпечили та не подали до ІНФОРМАЦІЯ_10 у встановлений ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» строк заяву про визнання грошових вимог ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед боржником - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана бездіяльність службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призвела до того, що 03.07.2012 Господарський суд Миколаївської області прийняв ухвалу, якою визнав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом та не включив до складу кредиторів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до тяжких наслідків у вигляді неповернення на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у розмірі 8 200 000 грн.

У подальшому на підставі Наказу начальника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 564 від 31.10.2014 «Про затвердження результатів інвентаризації дебіторської заборгованості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказана дебіторська заборгованість ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 8 199 826,75 грн. була списана з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з відображенням в регістрах бухгалтерського обліку у складі інших операційних витрат.

Також, договором купівлі-продажу № 25/09 від 22.05.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » продано майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Первісний кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Новий кредитор) укладено договір від № КД-14250 від 14.12.2009 про відступлення права вимоги. Відповідно до п. 1 та п. 2 цього Договору Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги, належне Первісному кредиторові відповідно до п. 2.2.1 Договору № КБ-1576/08 від 05.06.2008, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПП « ОСОБА_5 правовий консалтинг» на користь Одеського порту.

30.09.2009 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » уклало договір № 682-0 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на будівництво буксиру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за яким, перерахувало на рахунок останнього кошти у сумі 37 500 000 грн. Натомість представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » маючи умисел на протиправне заволодіння та привласнення коштів, що належали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у особливо великих розмірах, вступили між собою у змову для здійснення вказаного.

Реалізуючи свій злочинний намір, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період часу з 03.02 по 09.04.2010, платіжними дорученнями №№ 2063, 2120, 2349, 2585, 2592, 2692, 2737, 2811 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » кошти в сумі 19 984 210 грн., натомість останні, отримавши кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », платіжними дорученнями №14 від 09.04.2010, № 12 від 01.04.2010, № 11 від 30.03.2010, № 10 від 22.03.2010, № 9 від 19.03.2010, № 7 від 02.03.2010, № 3 від 12.02.2010, № 1 від 03.02.2010, перерахували ПП « ОСОБА_7 » грошові кошти у сумі 19 847 400 грн.

Вказані кошти працівниками ПП « ОСОБА_7 », за попередньою домовленністю з представниками ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » були переведені в готівку та привласнені.

Також, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 внаслідок заниження об`єкту оподаткування умисно ухилилися від сплати ПДВ та податку на прибуток ну сумі 15 430 101 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Фактичні дані, що дають підстави підозрювати посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України містяться у Висновку комісійної судово-економічної експертизи від 03.10.2017 № 03/10/17-1, згідно якого матеріальна шкода (збиток) у зв`язку із втратою грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у розмірі 8 200 000 грн. утворилася внаслідок бездіяльності посадових осіб, яка виразилась у несвоєчасному поданні до ІНФОРМАЦІЯ_10 у встановлений ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» строк заяви про визнання грошових вимог ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також виявлені ознаки злочину підтверджуються протоколами допиту в якості свідка працівників юридичного відділу державного підприємства ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які вказують на поінформування керівництва підприємства щодо оголошення процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про підготовлену та подану на підпис керівництву заяву про включення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до списку кредиторів.

Проведення подальшого всебічного, об`єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів протиправного заволодіння чи привласнення коштів, службового підроблення, невиконання або неналежного виконання службовою особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що призвело до заподіяння матеріальної шкоди (збитків) державі, неможливо без вилучення документів та носіїв інформації, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ, зокрема: оригіналів документів конкурсних торгів щодо будівництва буксиру « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договорів та додатків до них, в тому числі контракту № 99 від 21.11.2003 на будівництво буксира « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів № КД 11454/1 від 11.02.2008 про добровільне виконання рішення суду, № 25/09 від 22.05.2009, № КБ-1576/08 купівлі-продажу буксиру, додаткових угод до них, договорів про відступлення права вимоги; рішень господарських судів щодо розірвання контракту № 99 на будівництво буксиру « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; актів прийомки-передачі буксиру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та документації до нього; переписки з державною виконавчою службою щодо примусового виконання рішення суду по стягненню заборгованості з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про включення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до реєстру кредиторів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рапортів та довідних записок працівників юридичної служби ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо порушення провадження про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; юридичної справи про стягнення заборгованості з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; проведення оцінки морського буксиру « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; актів приймання передачі ТМЦ; оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку; документів щодо списання боргу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; наказів про призначення на посади начальника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , заступника начальника з правових питань ОСОБА_14 , начальника правового відділу юридичної служби ОСОБА_15 , юрисконсульта правового віддліу юридичної служби ОСОБА_12 , їх посадових інструкцій, положення про претензійно-позовний відділ та правовий відділ; статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших документів, які мають значення для кримінального провадження.

У ході розслідування здобуто відомості, що документи фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання, що свідчать про скоєне кримінальне правопорушення знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути знищеними, пошкодженими, переданими третім особам з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Вказані документи мають зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, оскільки підписувалися посадовими особами державного підприємства, у них зафіксовані протиправні дії, внаслідок яких спричинено шкоду державним інтересам.

Документи, до яких планується тимчасовий доступ, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Стороною зазначених договорів є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який являється замовником та покупцем буксиру «Гермес». Оцінка морського буксиру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводилася на вимогу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », списання дебіторської заборгованості як безнадійної здійснювалося на підставі наказу начальника Одеського порту. Справа про стягнення заборгованості з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно допиту юрисконсультів підприємства перебуває в юридичному відділі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, є підстави вважати, що оригінали зазначених документів зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що третім відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2017, за ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході розслідування здобуто відомості, що документи фінансово-господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, оскільки підписувалися посадовими особами державного підприємства, у них зафіксовані протиправні дії, внаслідок яких спричинено шкоду державним інтересам та знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути знищеними, пошкодженими, переданими третім особам з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

В зазначених документах наявна інформація, яка містить охоронювану законом комерційну таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших дій, передбачених цим Кодексом, оскільки представники зазначеного підприємства діяли у даному випадку за попередньою змовою, не зацікавлені у швидкому, повному та неупередженому розслідуванні, а отже існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких планується отримати.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні почеркознавчих експертиз, слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

У відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа.

Крім того, нормами п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду і, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 12.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000105 від 12.12.2017 або іншій уповноваженій на те особі за дорученням (постанови про проведення слідчих, розшукових дій на іншій території) на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 оригіналів документів щодо будівництва буксиру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його продажу, а саме: оригіналів документів конкурсних торгів щодо будівництва буксиру « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; контракту № 99 від 21.11.2003 на будівництво буксира « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договору № КД 11454/1 від 11.02.2008 про добровільне виконання рішення суду, договорів № 25/09 від 22.05.2009, № КБ-1576/08 купівлі-продажу буксиру, додаткових угод до них, договорів про відступлення права вимоги; рішень господарських судів щодо розірвання контракту № 99 на будівництво буксиру « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; актів прийомки-передачі буксиру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та документації до нього; переписки з державною виконавчою службою щодо примусового виконання рішення суду по стягненню заборгованості з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про включення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до реєстру кредиторів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рапортів та доповідних записок працівників юридичної служби ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо порушення провадження про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; юридичної справи про стягнення заборгованості з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріалів оцінки морського буксиру « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; актів приймання-передачі ТМЦ; оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку; документів щодо списання боргу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; наказів про призначення на посади начальника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , заступника начальника з правових питань ОСОБА_14 , начальника правового відділу юридичної служби ОСОБА_15 , юрисконсульта правового відділу юридичної служби ОСОБА_12 , посадової інструкції заступника начальника порту з правових питань, затвердженою розпорядженням начальника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 308 від 28.11.2008, посадових інструкцій начальника правового відділу юридичної служби та начальника правового відділу, положення про претензійно-позовний відділ та правовий відділ; статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших документів, які мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1