Справа № 953/4722/21
н/п 1-кс/953/5253/21
"28" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
за участю слідчого ОСОБА_4 ,
за участю представника власників майна адвоката ОСОБА_5 ,
27.05.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучене майно, вилучене 22.04.2021 під час обшуків:
накласти арешт на майно ТОВ «Агрофірма Престиж», а саме:
1)журнал «Приема и сдачи смен охраны предприятия ТОВ «Агрофирма Престиж» на 20 арк. за 2021 р.;
2)журнал «контроля выездов и заездов автомобільного транспорту, с/х техніки» за 2020 рік на 14 арк.;
3)журнал опломбування складських приміщень ТОВ «Агрофірма Престиж» за 2021 рік на 14 арк.;
4) журнал ООО «Агрофирма Престиж» учета опломбировки и движения топлива» по бензовозам за 2020 год» на 28 арк.;
5)журнал «ООО «Агрофирма Престиж Приема и сдачи смен охраны предприятия» за 2020 год» на 20 арк.;
6)роздруківка переліку техніки та закріпленого за нею персоналу ТОВ «Агрофірма Престиж» на 2 арк.;
7)роздруківка з переліком штату працівників на 1 арк.;
8)роздруківка карт земельних ділянок та кадастрових номерів на 16 арк.;
10)Каток зубчато-кільчатий КЗК 6 - П, виробник ТОВ «Сервіс - трактор»), 2013 р.в., Заводський (серійний) номер 1365
11)Культиватор КЛД-3,0, 2012 р.в., Заводський (серійний) номер б/н
12)Культиватор КПП-8- паровий причіпний без катків, 2012 р.в., Заводський (серійний) номер б/н
13)Оприскувач ОПК-2000 базова комплектація, з гідравликою (виробник ВАТ «Богуславська сільгосптехніка»), 2012 р.в., Заводський (серійний) номер 1752
14)Плуг 5-ти корпусний ПЛН-5-35К (Одеса), 2011 р.в., Заводський (серійний) номер б/н
15)Сівалка вакуумна точн. висіву SP /540 8 ROWS, 2012 р.в., Заводський (серійний) номер 1)Жатка NEW HOLLAND 608CS, 2012 р.в., Заводський (серійний) номер 2)Плуг навісний оборотний KVERNELАND LO 100, Заводський (серійний) номер KKLO000734, 2015 р.в.
18)Сівалка точного висівання з центральним приводом HORSCH Maestro 24 SW, Заводський (серійний) номер 24581459, 2016 р.в.
19)Сівалка LANDOLL 5211-20x7.5, Заводський (серійний) номер 55М1300693, 2013 р.в.
26)Культиватор CASE IH Tiger Mate ІІ (ТМІІС), 40,5 футів, модель номер 200, 2016 р.в., Номер шасі / Заводський номер YCD064487
27)Борона зубово-пружинна (Зчіпка) ЗПГ-24. 2016 р.в., Номер шасі / Заводський номер 2105
28)Обприскувач Вектор-3000 (ОП-3000), штанга 24 м (комп`ютер, преміксер, 3-х позиційна форсунка), 2016 р.в., Номер шасі / Заводський номер 0081
29)Плуг UNICO PAS N 4-1 D105 (виробник Maschio Gaspardo S.p.A., Італія), 2015 р.в., Номер шасі / Заводський номер FMA610203
30)Зернова жатка New Holland 7B30FD, модель 740CF-30 DD Superflex (виробник CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC, США), 2016 р.в., Номер шасі / Заводський номер YGH430542
32)Культиватор HORSCH Tiger 4MT з катком Double RollPack (тип Tiger 4MT starr), 2016 р.в., Номер шасі / Заводський номер )Конструкція по внесенню добрив для Tiger 4MT HORSCH, 2016 р.в., Номер шасі / Заводський номер б/н
34)Сівалка вакуумна точн. висіву SP /540 8 ROWS, 2012 р.в., Заводський (серійний) номер 1)Сівалка вакуумна точного посіву SP/540 8 ROWS, 2011 р.в.
на майно ТОВ «ТД «Агродар», а саме:
38)фінансово-господарські документи ТОВ «ТД «Агродар» на 60 арк.;
39)фінансово-господарські документи ТОВ «Агрофірма Престиж» на 250 арк.;
40)фінансово-господарські документи ТОВ «ТД «Агродар» та ТОВ «Агрофірма Престиж» на 60 арк. на 199 арк.;
на майно Харківської філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», а саме:
-щоденник синього кольору з рукописними записами, з надписом на обкладинці «UKR EXIM BANK»;
-щоденник темно-червоного кольору з рукописними записами, з надписом на обкладинці «2017 TD AGRODAR»;
-щоденник темно-зеленого кольору з рукописними записами, з надписом на обкладинці «2020 ДП Харківський бронетанковий завод»;
-інформація з робочого комп`ютера ОСОБА_6 відносно кредитної справи ТОВ «ТД Агродар», яка скопійована на DVD-RW диск;
-документація, яка підтверджує передачу документів з філії АТ «Укрексімбанк» до АТ «Укрексімбанк» (головний банк у м. Киеві) на 16арк.;
-щоденник синього кольору з рукописними записами, з надписом на обкладинці «UKR EXIM BANK».
-щоденник синього кольору з рукописними записами, без назви на обкладинці з закладками на одній з який напис «Агродар».
-чорнові записи щодо обслуговування позичальника ТОВ «ТД Агродар» в копіях на 120 арк.
-інформація з робочого комп`ютера ОСОБА_7 відносно кредитної справи ТОВ «ТД Агродар», яка скопійована на DVD-RW диск;
-документи щодо відкриття карткового рахунку фізичній особі ОСОБА_8 в копіях засвідчених банком на 32арк.
-юридична справа клієнта ТОВ ТД «Агродар» на 41 арк. та на 138 арк.
-юридична справа клієнта ТОВ «Агрокепітал ЛТД» на 27 арк. та на 154 арк.
-юридична справа клієнта ТОВ «Агрофірма Престиж» на 19 арк. та на 144 арк.;
на майно ТОВ «Агрокепітал Груп ЛТД», а саме:
-НЖМД TOSHIBA 500Gb s/n Z6CL4T5K9;
-НЖМД Seagate 500Gb s/n Z3TFOWNC;
-НЖМД Good Ram 240Gb s/n GUD030995;
-НЖМД Seagate 500Gb s/n WOVCJQ2J;
-НЖМД Seagate 500Gb s/n ZAZ888ZO;
-НЖМД WD 500Gb s/n WCC4J2KASE7D;
-флеш-картка Transcend 16 Gb;
-особова справа ОСОБА_9 на 28 арк. у папці;
-особова справа ОСОБА_10 на 49 арк. у папці;
-особова справа ОСОБА_11 на 38 арк. у папці;
-чорнові документи, копії та рукописні записи всього на 684 арк.;
-оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» за період з 2018 року по 2021 рік, всього на 238 арк.,
-пропечатані бланки ТОВ «Фенікс» на 164 арк.;
-Бункер над гранулятором
-Бункер над гранулятором
-Гранулятор ОГМ-1,5 з магнітним захистом
-Гранулятор ОГМ-1,5 з магнітним захистом
-Ємність для вістоювання екстракційної олії
-Активна плата дискретного вводу-виведення
-Панель ЩО ввідна 1000А+учет 19
-Панель ЩО ввідна 1000А+учет 20
-Панель ЩО розподільчого рубильнику
-Панель ЩО розподільчого рубильнику
-Панель ЩО розподільчого рубильнику
-Щит керування 2П 91
-Блочна газова горілка МДГГ-400Б-02Р
-Вентилятор ВРП-6,3 з електродвигуном 11/1500
-Пульт керування та мнемосхема
-Сепаратор БСХ-100, зав. №1544
-Сепаратор КБС-1270400, зав. №87
-Шафовий газорозподільний пункт
-Шкаф ввода-вывода(контролер)
-Шкаф вводний(630А)(ИЭК)
-Шкаф суховоздушный ШСвЛ-80-"Касимов"
-Шафа управління електрична (ЭШ1, ЭШ2, ЭШ9)
-Ящик керування освітленням
-Теплообмінник ФП 10-Т-7
-Теплообмінник ФП 31-Т-27
-Блок парового котла ДКВР-10-13, реєстраційний номер котла 8034
-Деаератор ДА-25 з автоматикою
-Апарат зварювальний АВС-315-2
-Силовой трансформатор ТМ 400/10/0,4
-Силовой трансформатор ТМ 630/10/0,4
-Стальний економайзер БВЕС-330
-Димосос ДН-12.5-1,5
-Вентилятор ВДН-11,2-1,5
-Промисловий комп`ютер Advantech
-Програмне забезпечення
-Програмне забезпечення
-Лічильник газу ультрозвуковий G 160А 1 DN100 0.7
-Шкаф управління зерносушаркою ДСП-50
-Насос циркуляційний Wilo IL-65/220-3/4, зав.№20841019/0004
-Насос центробіжний SHOE 32-200/40 ITT Lowara (Італія)
-Електродвигун АИР 225 М4Y3 ІМ 1081(55кВт*1500 об/хв)
-Ємність первинної олії з каплевідокремлювачем, 7 тон
-Конвеер скребковий КС20-13,5 -01
-Норія ланцюгова НЦ50-15
-Насос центробіжний SHOE 32-200/40 ITT Lowara (Італія)
-Норія ланцюгова НЛ 50-11
-Циклон ЦН15-600х4УП
-Насос Wilo Multivert MVI 817 DM PN 16, зав.№MVI817-1/25/E/3-400-50-2
-Установка пом`якшення води ФІО-Д 2472
-Ящик керування нереверсивний(К1.2-ЯУ) 200
-Ящик керування нереверсивний(К12-ЯУ) 201
-Ящик керування нереверсивний(К14-ЯУ) 202
-Ящик керування нереверсивний(К2-ЯУ)
-Ящик керування нереверсивний(К8-ЯУ-1,К8-ЯУ-2)
-Насос центробіжний SHOE 32-200/40 ITT Lowara (Італія)
-Насос центробіжний SHOE 32-200/40 ITT Lowara (Італія)
-Вага -вологомір ADGS50"AXIS"
-Ваги OHAUS PA 214С (210/0,0001г)
-Муфельна піч SNOL 8,2/1100 автомат (Литва)
-Ваги електронно-тензометричні для статичного зважування з НПВ 200 кг типу ВБ-200 D1.2
-Ваги електронно-тензометричні для статичного зважування з НПВ 300 кг типу ВБ-300 D1.2 (для насіння)
-Ваги електронно-тензометричні для статичного зважування з НПВ 200 кг типу ВБ-200 D1.2 (для жмиху)
-Шафа витяжна на два рабочих місця ШВХ-02 (2200х2000х780) без мийки
-Шафа для зберігання хімічних реактивів(1980х600х435)
-Шафа витяжна на два рабочих місця ШВХ-02 (2200х2000х780) з мийкою
-Фільтр №1 (для очищення води)
-Фільтр №2 (для очищення води)
-Солерозчинник, ємність вертикальна металева
-Насос циркуляційний Wilo IL 65/220-3/4, зав. №20841019/0003
-Конвеер ланцюговий КС20Д-16 -11
-Стояк верхнього наливу СВН-100
-Ємність олії, 3 тони
-Щит силовий розпод.(ГРЩ) ІР 54
-Щит силовий розпод.ЩС ІР 54
-Щит силовий розпод. ЩС ІР 54
-Ящик ввідний обліковий ЯУРП-250-54У3
-Ящик керування нереверсивний(К8-ЯУ-1,К8-ЯУ-2)
-Ваги електронно-тензометричні (для олії)
-Насос К100-б5-200а з ел.дв.18,5*3000
-Норія стрічкова Н100-16,5
-Норія стрічкова Н100-16,5
-Насос К100-б5-200а з ел.дв.18,5*3001
-Мембранний бак (Бак REFLEX N635 6 bar)
-Гранулятор, матриця, вальці у зборі
-Дробилка молоткова+система циклонів та пневмотранспорту
-Транспортер шнековий гранулятора
-Бункер накопичувач з ворошителем
-Охолоджувач гранулятора
-Пульт управління гранулятора
-Трансформатор силовий ТМ-630-10/0,4 (трансформатор №1 у ТП-0306)
-ІК-аналізатор"Инфраскан-105"
-Установка ТМ «HUM» для екстракції соняшникової макухи/жмиху, у складі згідно з технічною документацією, у тому числі:
- вентилятор високого тиску VN25aRU400M, зав. №М1302010, 2013 р.в.
- установка для видалення гексану №1Е303, OR009-11, 2012 р.в.
- дистиляційна колона, 1D408, 2012 р.в.
- вакуумна сушарка олії, 1D410, 2012 р.в.
- ємність бензину/гексану
- бункери для жмиху/макухи
- теплообмінник GEA IIT50MCDL, №7613, 2013 р.в.
- дистиляційна колона 2-го ступеня дистиляції
- підігрівач місцели, 1Е403, 2012 р.в.
- конденсатор-охолоджувач місцели, 1Е451, 2012 р.в.
- охолоджувач тостера, 1Е456, 2012 р.в.
- абсорбер (колона) 1D701-1F722, 2012 р.в.
- десорбер, 1D705, 2012 р.в.
- випарювач, 1Е704, 2013 р.в.
- технологічні трубопроводи гексану/бензину, олії, пари
- норії та шнеки подачі жмиху на екстракцію
- пульт керування DELTA
- блок газоаналізаторів MSA GAS Guard XL
- вентилятор високого тиску 6Р-80-7Н-8В (Інтеркондиціонер)
- шафа керування насосами градирні KSB
-(USTUN ALMAN TEKNOLOJISI)
-Насос з електродвигуном 45кВт NM 100-200
-Насос з електродвигуном 45кВт NM 100-200
-Норія Н-25-11,3(зі стрічкою ПУ та ел.двигуном вибухозащ.виконання)
-Конвеєр КС20-50 (з ел.двиг вибухозах.виконання)
-Градирня НМР (12х12) NIBA (Туреччина)
-Насос GRUNDFOSS. Вертикальний насос CR 15-02 (96501893)
-Пульт керування до норії
-Конвеєр КС20-50 (з ел.двиг вибухозах.виконання)
-Пульт керування до конвєера
-Пульт керування до конвєера
-Ваги електронно-тензометричні для статичного зважування з НПВ 1000 кг, тип ВБ.м-1000, у комплекті з електронним вимірювальним блоком, 3-ма тензодатчиками, 2-ма датчиками температури, 1-м реле тиску, з вбудованим контролером, комутаційною апаратурою та клапанами (ваги олії екстракційної у пресовому цеху)
-Апарат АРНС-1М для визн. фракц.сост.ж/нафт.пр.
-Машина насіннєрушальна НРХ-4-01, 2014 р.в., зав. №1013
-Ваги електронні кранові ВЕК-ЗК, виробник ФОП ОСОБА_12 , зав. №1011
-Машина насіннєвійна НВХ-100
-Машина насіннєвійна НВХ-100
-Машина насіннєрушальна НРХ-4-01, 2014 р.в., зав. №1026
-Машина насіннєрушальна НРХ-4-01, 2014 р.в., зав. №1032
-Машина насіннєрушальна НРХ-4-01, 2014 р.в., зав. №1031
-Циклон охолоджувача
-Норія НЦ-100 довжиною 8м
-Норія НЦ-100 довжиною 10м
-Норія, типу НЦ, ланцюгова, довжиною 6 м (жовтого кольору, норія охолоджувача жмиху у пресовому цеху)
-Матриця OGM 1.5 D8.0/85 для лушпиння
-Норія НЦ-100 довжиною 14м
-Машина насіннєвійна НВХ-100
-Машина насіннєвійна НВХ-100
-Пресс-гранулятор ОГМ-1,5
-Транспортер шнековий гранулятора наклонний (для гранулятора ОГМ-1,5, жовтого кольору)
-Ваги-вологомір ADGS50"AXIS"
-Батарейна установка циклонів ББЦп550 з шлюз.затв.ШЗХ 6 і прив.
-Батарейна установка циклонів ББЦп550 з шлюз.затв.ШЗХ 6 і прив.
-Батарейна установка циклонів ББЦп550 з шлюз.затв.ШЗХ 6 і прив.
-Батарейна установка циклонів ББЦп550 з шлюз.затв.ШЗХ 6 і прив.
-Норія НЦ-100 довжиною 10м
-Норія НЦ-100 довжиною 10м
-Норія НЦ-100 довжиною 26м
-Норія НЦ-100, ланцюгова, довжиною 30м (зовнішня, на елеваторі шроту)
-Теплогенератор сушилки ДСП-50
-Градирня малогабаритна вентиляторна ГМВ-20 "МІНІ"
-Теплообмінник пластинчастий Р-Р012-13,82-15-505-1
-Витяжний конус (циклон) 1 (вертикальний, сірого кольору, над бункером гранулятора ОГМ)
-Витяжний конус (циклон) 2 (вертикальний, сірого кольору, над бункером гранулятора ОГМ)
-Витяжний конус (циклон) 3 (вертикальний, сірого кольору, над бункером гранулятора ОГМ)
-Витяжний конус (циклон) 4 (вертикальний, сірого кольору, над бункером гранулятора ОГМ)
-Дробарка першого ступеня - дробарка молоткова типу ДМ (біля цеху грануляції)
-Норія загрузочна, типу НЦ, ланцюгова (норія гарячої гранули у цеху грануляції)
-Машина насіннєрушальна НРХ-4-01 з магнітним захистом, виробник ПрАТ «Хорольський механічний завод», зав.№1176
-Ваги палетні електронні 1,5 т SHEKEL MERAV 2000 (у складі з платформою та дисплеєм)
-Норія НЦ-100, ланцюгова, довжиною 9400 мм (норія ядра у пресовому цеху)
-Машина насіневійна НВХ, виробник ПрАТ «Хорольський механічний завод», зав. №1325
-Жаровня семичанна Р3-МОА (бувша у використанні). Виробник ТОВ «Юргинський машинобудівний завод»
-Жаровня семичанна Р3-МОА (бувша у використанні). Виробник ТОВ «Юргинський машинобудівний завод»
-Машина насіннєрушальна НРХ-4-01 з магнітним захистом, виробник ПрАТ «Хорольський механічний завод», зав. №1287
-Сепаратор зерноочисний з пневмоканалом БСХ-100, виробник ПрАТ «Хорольський механічний завод», зав. №2864
-Сепаратор зерноочисний з пневмоканалом БСХ-100, виробник ПрАТ «Хорольський механічний завод», зав. №2863
-Шнековий конвеєр №1, довжиною 7 метрів, тип А511.03.00.001, виробник ТОВ «ТАН» (шнек ядра №1 у пресовому цеху)
-Шнековий конвеєр №2, довжиною 7 метрів, тип А511.03.00.002, виробник ТОВ «ТАН» (шнек недоруша №2 у пресовому цеху)
-Шнековий конвеєр №3, довжиною 6 метрів, тип А511.03.00.003, виробник ТОВ «ТАН» (шнек над БСХ-100 у пресовому цеху)
-Шнековий конвеєр №4, довжиною 5 метрів, тип А511.03.00.004, виробник ТОВ «ТАН» (у цеху грануляції)
-Шнековий конвеєр №5, довжиною 20 метрів, тип А511.03.00.005, виробник ТОВ «ТАН» (у цеху грануляції)
-Плющильний верстат (Бельгія),зав. №Т-81-262667-02;
-Плющильний верстат (Бельгія),зав. №Т-81-262693-02;
-Плющильний верстат (Бельгія),зав. №Т-81-262689-02.
2. Визначити місцем зберігання арештованого майна:
42)Каток зубчато-кільчатий КЗК 6 - П, виробник ТОВ «Сервіс - трактор»), 2013 р.в., Заводський (серійний) номер 1365
43)Культиватор КЛД-3,0, 2012 р.в., Заводський (серійний) номер б/н
44)Культиватор КПП-8- паровий причіпний без катків, 2012 р.в., Заводський (серійний) номер б/н
45)Оприскувач ОПК-2000 базова комплектація, з гідравликою (виробник ВАТ «Богуславська сільгосптехніка»), 2012 р.в., Заводський (серійний) номер 1752
46)Плуг 5-ти корпусний ПЛН-5-35К (Одеса), 2011 р.в., Заводський (серійний) номер б/н
47)Сівалка вакуумна точн. висіву SP /540 8 ROWS, 2012 р.в., Заводський (серійний) номер 1)Жатка NEW HOLLAND 608CS, 2012 р.в., Заводський (серійний) номер 2)Плуг навісний оборотний KVERNELАND LO 100, Заводський (серійний) номер KKLO000734, 2015 р.в.
50)Сівалка точного висівання з центральним приводом HORSCH Maestro 24 SW, Заводський (серійний) номер 24581459, 2016 р.в.
51)Сівалка LANDOLL 5211-20x7.5, Заводський (серійний) номер 55М1300693, 2013 р.в.
58)Культиватор CASE IH Tiger Mate ІІ (ТМІІС), 40,5 футів, модель номер 200, 2016 р.в., Номер шасі / Заводський номер YCD064487
59)Борона зубово-пружинна (Зчіпка) ЗПГ-24. 2016 р.в., Номер шасі / Заводський номер 2105
60)Обприскувач Вектор-3000 (ОП-3000), штанга 24 м (комп`ютер, преміксер, 3-х позиційна форсунка), 2016 р.в., Номер шасі / Заводський номер 0081
61)Плуг UNICO PAS N 4-1 D105 (виробник Maschio Gaspardo S.p.A., Італія), 2015 р.в., Номер шасі / Заводський номер FMA610203
62)Зернова жатка New Holland 7B30FD, модель 740CF-30 DD Superflex (виробник CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC, США), 2016 р.в., Номер шасі / Заводський номер YGH430542
64)Культиватор HORSCH Tiger 4MT з катком Double RollPack (тип Tiger 4MT starr), 2016 р.в., Номер шасі / Заводський номер )Конструкція по внесенню добрив для Tiger 4MT HORSCH, 2016 р.в., Номер шасі / Заводський номер б/н
66)Сівалка вакуумна точн. висіву SP /540 8 ROWS, 2012 р.в., Заводський (серійний) номер 1)Сівалка вакуумна точного посіву SP/540 8 ROWS, 2011 р.в.
територію за адресою: Харківська область, с. Веселе, вул.Жовтнева, 4.
3. Визначити місцем зберігання арештованого майна:
-Бункер над гранулятором
-Бункер над гранулятором
-Гранулятор ОГМ-1,5 з магнітним захистом
-Гранулятор ОГМ-1,5 з магнітним захистом
-Ємність для вістоювання екстракційної олії
-Активна плата дискретного вводу-виведення
-Панель ЩО ввідна 1000А+учет 19
-Панель ЩО ввідна 1000А+учет 20
-Панель ЩО розподільчого рубильнику
-Панель ЩО розподільчого рубильнику
-Панель ЩО розподільчого рубильнику
-Щит керування 2П 91
-Блочна газова горілка МДГГ-400Б-02Р
-Вентилятор ВРП-6,3 з електродвигуном 11/1500
-Пульт керування та мнемосхема
-Сепаратор БСХ-100, зав. №1544
-Сепаратор КБС-1270400, зав. №87
-Шафовий газорозподільний пункт
-Шкаф ввода-вывода(контролер)
-Шкаф вводний(630А)(ИЭК)
-Шкаф суховоздушный ШСвЛ-80-"Касимов"
-Шафа управління електрична (ЭШ1, ЭШ2, ЭШ9)
-Ящик керування освітленням
-Теплообмінник ФП 10-Т-7
-Теплообмінник ФП 31-Т-27
-Блок парового котла ДКВР-10-13, реєстраційний номер котла 8034
-Деаератор ДА-25 з автоматикою
-Апарат зварювальний АВС-315-2
-Силовой трансформатор ТМ 400/10/0,4
-Силовой трансформатор ТМ 630/10/0,4
-Стальний економайзер БВЕС-330
-Димосос ДН-12.5-1,5
-Вентилятор ВДН-11,2-1,5
-Промисловий комп`ютер Advantech
-Програмне забезпечення
-Програмне забезпечення
-Лічильник газу ультрозвуковий G 160А 1 DN100 0.7
-Шкаф управління зерносушаркою ДСП-50
-Насос циркуляційний Wilo IL-65/220-3/4, зав.№20841019/0004
-Насос центробіжний SHOE 32-200/40 ITT Lowara (Італія)
-Електродвигун АИР 225 М4Y3 ІМ 1081(55кВт*1500 об/хв)
-Ємність первинної олії з каплевідокремлювачем, 7 тон
-Конвеер скребковий КС20-13,5 -01
-Норія ланцюгова НЦ50-15
-Насос центробіжний SHOE 32-200/40 ITT Lowara (Італія)
-Норія ланцюгова НЛ 50-11
-Циклон ЦН15-600х4УП
-Насос Wilo Multivert MVI 817 DM PN 16, зав.№MVI817-1/25/E/3-400-50-2
-Установка пом`якшення води ФІО-Д 2472
-Ящик керування нереверсивний(К1.2-ЯУ) 200
-Ящик керування нереверсивний(К12-ЯУ) 201
-Ящик керування нереверсивний(К14-ЯУ) 202
-Ящик керування нереверсивний(К2-ЯУ)
-Ящик керування нереверсивний(К8-ЯУ-1,К8-ЯУ-2)
-Насос центробіжний SHOE 32-200/40 ITT Lowara (Італія)
-Насос центробіжний SHOE 32-200/40 ITT Lowara (Італія)
-Вага -вологомір ADGS50"AXIS"
-Ваги OHAUS PA 214С (210/0,0001г)
-Муфельна піч SNOL 8,2/1100 автомат (Литва)
-Ваги електронно-тензометричні для статичного зважування з НПВ 200 кг типу ВБ-200 D1.2
-Ваги електронно-тензометричні для статичного зважування з НПВ 300 кг типу ВБ-300 D1.2 (для насіння)
-Ваги електронно-тензометричні для статичного зважування з НПВ 200 кг типу ВБ-200 D1.2 (для жмиху)
-Шафа витяжна на два рабочих місця ШВХ-02 (2200х2000х780) без мийки
-Шафа для зберігання хімічних реактивів(1980х600х435)
-Шафа витяжна на два рабочих місця ШВХ-02 (2200х2000х780) з мийкою
-Фільтр №1 (для очищення води)
-Фільтр №2 (для очищення води)
-Солерозчинник, ємність вертикальна металева
-Насос циркуляційний Wilo IL 65/220-3/4, зав. №20841019/0003
-Конвеер ланцюговий КС20Д-16 -11
-Стояк верхнього наливу СВН-100
-Ємність олії, 3 тони
-Щит силовий розпод.(ГРЩ) ІР 54
-Щит силовий розпод.ЩС ІР 54
-Щит силовий розпод. ЩС ІР 54
-Ящик ввідний обліковий ЯУРП-250-54У3
-Ящик керування нереверсивний(К8-ЯУ-1,К8-ЯУ-2)
-Ваги електронно-тензометричні (для олії)
-Насос К100-б5-200а з ел.дв.18,5*3000
-Норія стрічкова Н100-16,5
-Норія стрічкова Н100-16,5
-Насос К100-б5-200а з ел.дв.18,5*3001
-Мембранний бак (Бак REFLEX N635 6 bar)
-Гранулятор, матриця, вальці у зборі
-Дробилка молоткова+система циклонів та пневмотранспорту
-Транспортер шнековий гранулятора
-Бункер накопичувач з ворошителем
-Охолоджувач гранулятора
-Пульт управління гранулятора
-Трансформатор силовий ТМ-630-10/0,4 (трансформатор №1 у ТП-0306)
-ІК-аналізатор"Инфраскан-105"
-Установка ТМ «HUM» для екстракції соняшникової макухи/жмиху, у складі згідно з технічною документацією, у тому числі:
- вентилятор високого тиску VN25aRU400M, зав. №М1302010, 2013 р.в.
- установка для видалення гексану №1Е303, OR009-11, 2012 р.в.
- дистиляційна колона, 1D408, 2012 р.в.
- вакуумна сушарка олії, 1D410, 2012 р.в.
- ємність бензину/гексану
- бункери для жмиху/макухи
- теплообмінник GEA IIT50MCDL, №7613, 2013 р.в.
- дистиляційна колона 2-го ступеня дистиляції
- підігрівач місцели, 1Е403, 2012 р.в.
- конденсатор-охолоджувач місцели, 1Е451, 2012 р.в.
- охолоджувач тостера, 1Е456, 2012 р.в.
- абсорбер (колона) 1D701-1F722, 2012 р.в.
- десорбер, 1D705, 2012 р.в.
- випарювач, 1Е704, 2013 р.в.
- технологічні трубопроводи гексану/бензину, олії, пари
- норії та шнеки подачі жмиху на екстракцію
- пульт керування DELTA
- блок газоаналізаторів MSA GAS Guard XL
- вентилятор високого тиску 6Р-80-7Н-8В (Інтеркондиціонер)
- шафа керування насосами градирні KSB
-(USTUN ALMAN TEKNOLOJISI)
-Насос з електродвигуном 45кВт NM 100-200
-Насос з електродвигуном 45кВт NM 100-200
-Норія Н-25-11,3(зі стрічкою ПУ та ел.двигуном вибухозащ.виконання)
-Конвеєр КС20-50 (з ел.двиг вибухозах.виконання)
-Градирня НМР (12х12) NIBA (Туреччина)
-Насос GRUNDFOSS. Вертикальний насос CR 15-02 (96501893)
-Пульт керування до норії
-Конвеєр КС20-50 (з ел.двиг вибухозах.виконання)
-Пульт керування до конвєера
-Пульт керування до конвєера
-Ваги електронно-тензометричні для статичного зважування з НПВ 1000 кг, тип ВБ.м-1000, у комплекті з електронним вимірювальним блоком, 3-ма тензодатчиками,
2-ма датчиками температури, 1-м реле тиску, з вбудованим контролером, комутаційною апаратурою та клапанами (ваги олії екстракційної у пресовому цеху)
-Апарат АРНС-1М для визн. фракц.сост.ж/нафт.пр.
-Машина насіннєрушальна НРХ-4-01, 2014 р.в., зав. №1013
-Ваги електронні кранові ВЕК-ЗК, виробник ФОП ОСОБА_12 , зав. №1011
-Машина насіннєвійна НВХ-100
-Машина насіннєвійна НВХ-100
-Машина насіннєрушальна НРХ-4-01, 2014 р.в., зав. №1026
-Машина насіннєрушальна НРХ-4-01, 2014 р.в., зав. №1032
-Машина насіннєрушальна НРХ-4-01, 2014 р.в., зав. №1031
-Циклон охолоджувача
-Норія НЦ-100 довжиною 8м
-Норія НЦ-100 довжиною 10м
-Норія, типу НЦ, ланцюгова, довжиною 6 м (жовтого кольору, норія охолоджувача жмиху у пресовому цеху)
-Матриця OGM 1.5 D8.0/85 для лушпиння
-Норія НЦ-100 довжиною 14м
-Машина насіннєвійна НВХ-100
-Машина насіннєвійна НВХ-100
-Пресс-гранулятор ОГМ-1,5
-Транспортер шнековий гранулятора наклонний (для гранулятора ОГМ-1,5, жовтого кольору)
-Ваги-вологомір ADGS50"AXIS"
-Батарейна установка циклонів ББЦп550 з шлюз.затв.ШЗХ 6 і прив.
-Батарейна установка циклонів ББЦп550 з шлюз.затв.ШЗХ 6 і прив.
-Батарейна установка циклонів ББЦп550 з шлюз.затв.ШЗХ 6 і прив.
-Батарейна установка циклонів ББЦп550 з шлюз.затв.ШЗХ 6 і прив.
-Норія НЦ-100 довжиною 10м
-Норія НЦ-100 довжиною 10м
-Норія НЦ-100 довжиною 26м
-Норія НЦ-100, ланцюгова, довжиною 30м (зовнішня, на елеваторі шроту)
-Теплогенератор сушилки ДСП-50
-Градирня малогабаритна вентиляторна ГМВ-20 "МІНІ"
-Теплообмінник пластинчастий Р-Р012-13,82-15-505-1
-Витяжний конус (циклон) 1 (вертикальний, сірого кольору, над бункером гранулятора ОГМ)
-Витяжний конус (циклон) 2 (вертикальний, сірого кольору, над бункером гранулятора ОГМ)
-Витяжний конус (циклон) 3 (вертикальний, сірого кольору, над бункером гранулятора ОГМ)
-Витяжний конус (циклон) 4 (вертикальний, сірого кольору, над бункером гранулятора ОГМ)
-Дробарка першого ступеня - дробарка молоткова типу ДМ (біля цеху грануляції)
-Норія загрузочна, типу НЦ, ланцюгова (норія гарячої гранули у цеху грануляції)
-Машина насіннєрушальна НРХ-4-01 з магнітним захистом, виробник ПрАТ «Хорольський механічний завод», зав.№1176
-Ваги палетні електронні 1,5 т SHEKEL MERAV 2000 (у складі з платформою та дисплеєм)
-Норія НЦ-100, ланцюгова, довжиною 9400 мм (норія ядра у пресовому цеху)
-Машина насіневійна НВХ, виробник ПрАТ «Хорольський механічний завод», зав. №1325
-Жаровня семичанна Р3-МОА (бувша у використанні). Виробник ТОВ «Юргинський машинобудівний завод»
-Жаровня семичанна Р3-МОА (бувша у використанні). Виробник ТОВ «Юргинський машинобудівний завод»
-Машина насіннєрушальна НРХ-4-01 з магнітним захистом, виробник ПрАТ «Хорольський механічний завод», зав. №1287
-Сепаратор зерноочисний з пневмоканалом БСХ-100, виробник ПрАТ «Хорольський механічний завод», зав. №2864
-Сепаратор зерноочисний з пневмоканалом БСХ-100, виробник ПрАТ «Хорольський механічний завод», зав. №2863
-Шнековий конвеєр №1, довжиною 7 метрів, тип А511.03.00.001, виробник ТОВ «ТАН» (шнек ядра №1 у пресовому цеху)
-Шнековий конвеєр №2, довжиною 7 метрів, тип А511.03.00.002, виробник ТОВ «ТАН» (шнек недоруша №2 у пресовому цеху)
-Шнековий конвеєр №3, довжиною 6 метрів, тип А511.03.00.003, виробник ТОВ «ТАН» (шнек над БСХ-100 у пресовому цеху)
-Шнековий конвеєр №4, довжиною 5 метрів, тип А511.03.00.004, виробник ТОВ «ТАН» (у цеху грануляції)
-Шнековий конвеєр №5, довжиною 20 метрів, тип А511.03.00.005, виробник ТОВ «ТАН» (у цеху грануляції)
-Плющильний верстат (Бельгія),зав. №Т-81-262667-02;
-Плющильний верстат (Бельгія),зав. №Т-81-262693-02;
-Плющильний верстат (Бельгія),зав. №Т-81-262689-02
ериторію за адресою за адресою: Луганська обл., Троїцький р., смт. Троїцьке, вулиця Чкалова, 16.
4. Визначити місцем зберігання арештованого майна:
69) журнал «Приема и сдачи смен охраны предприятия ТОВ «Агрофирма Престиж» на 20 арк. за 2021 р.;
70)журнал «контроля выездов и заездов автомобільного транспорту, с/х техніки» за 2020 рік на 14 арк.;
71)журнал опломбування складських приміщень ТОВ «Агрофірма Престиж» за 2021 рік на 14 арк.;
72) журнал ООО «Агрофирма Престиж» учета опломбировки и движения топлива» по бензовозам за 2020 год» на 28 арк.;
73)журнал «ООО «Агрофирма Престиж Приема и сдачи смен охраны предприятия» за 2020 год» на 20 арк.;
74)роздруківка переліку техніки та закріпленого за нею персоналу ТОВ «Агрофірма Престиж» на 2 арк.;
75)роздруківка з переліком штату працівників на 1 арк.;
76)роздруківка карт земельних ділянок та кадастрових номерів на 16 арк.;
78)фінансово-господарські документи ТОВ «ТД «Агродар» на 60 арк.;
79)фінансово-господарські документи ТОВ «Агрофірма Престиж» на 250 арк.;
80)фінансово-господарські документи ТОВ «ТД «Агродар» та ТОВ «Агрофірма Престиж» на 60 арк. на 199 арк.;
-щоденник синього кольору з рукописними записами, з надписом на обкладинці «UKR EXIM BANK»;
-щоденник темно-червоного кольору з рукописними записами, з надписом на обкладинці «2017 TD AGRODAR»;
-щоденник темно-зеленого кольору з рукописними записами, з надписом на обкладинці «2020 ДП Харківський бронетанковий завод»;
-інформація з робочого комп`ютера ОСОБА_6 відносно кредитної справи ТОВ «ТД Агродар», яка скопійована на DVD-RW диск;
-документація, яка підтверджує передачу документів з філії АТ «Укрексімбанк» до АТ «Укрексімбанк» (головний банк у м. Киеві) на 16арк.;
-щоденник синього кольору з рукописними записами, з надписом на обкладинці «UKR EXIM BANK».
-щоденник синього кольору з рукописними записами, без назви на обкладинці з закладками на одній з який напис «Агродар».
-чорнові записи щодо обслуговування позичальника ТОВ «ТД Агродар» в копіях на 120 арк.
-інформація з робочого комп`ютера ОСОБА_7 відносно кредитної справи ТОВ «ТД Агродар», яка скопійована на DVD-RW диск;
-документи щодо відкриття карткового рахунку фізичній особі ОСОБА_8 в копіях засвідчених банком на 32арк.
-юридична справа клієнта ТОВ ТД «Агродар» на 41 арк. та на 138 арк.
-юридична справа клієнта ТОВ «Агрокепітал ЛТД» на 27 арк. та на 154 арк.
-юридична справа клієнта ТОВ «Агрофірма Престиж» на 19 арк. та на 144 арк.;
-НЖМД TOSHIBA 500Gb s/n Z6CL4T5K9;
-НЖМД Seagate 500Gb s/n Z3TFOWNC;
-НЖМД Good Ram 240Gb s/n GUD030995;
-НЖМД Seagate 500Gb s/n WOVCJQ2J;
-НЖМД Seagate 500Gb s/n ZAZ888ZO;
-НЖМД WD 500Gb s/n WCC4J2KASE7D;
-флеш-картка Transcend 16 Gb;
-особова справа ОСОБА_9 на 28 арк. у папці;
-особова справа ОСОБА_10 на 49 арк. у папці;
-особова справа ОСОБА_11 на 38 арк. у папці;
-чорнові документи, копії та рукописні записи всього на 684 арк.;
-оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» за період з 2018 року по 2021 рік, всього на 238 арк.,
-пропечатані бланки ТОВ «Фенікс» на 164 арк.
СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул.. Веніна, 14, 2й під`їзд.
Таким чином, службові особи ГУ Держгеокадастру в Х/о, зловживаючи своїми повноваженнями, сприяли незаконному використанню зазначеним ТОВ вказаних земельних ділянок в період 2018-2021рр., внаслідок чого було спричинено матеріальну шкоду.
Крім того, встановлено, що протягом 2019-2021 рр. невстановлені особи вчинили незаконні дії щодо розпорядження заставним майном за вказаними кредитними договорами.
Крім того встановлено, що в заставу за вказаними кредитними договорами також надане навісне обладнання для сільськогосподарської техніки, зокрема, сіялка вакуумна точного посіву SP/540 8 ROWS, 2012 р.в., що зберігалась на території майнового комплексу ТОВ «ТД Агродар» за адресою: Харківська область, с. Веселе, вул.Жовтнева, 4, де зареєстроване ТОВ «Агрофірма Престиж», у приміщеннях, належних засновниці останнього з ТОВ - ОСОБА_18 . Однак, згідно свідчень співробітників банку, у січні 2021 року невстановлені особи вивезли зазначену сіялку, її місцезнаходження невідоме. Також, до СУ ГУНП в Харківській області надійшла інформація про зникнення сіялки вакуумної точного посіву SP/540 8 ROWS, 2011 р.в., що зберігалась на тій же території.
З метою виявлення, фіксації та вилучення слідів вчинення кримінальних правопорушень на підставі отриманих ухвал слідчого судді 22.04.2021 проведено ряд обшуків, в ході яких вилучене вказане у клопотанні майно.
Враховуючи те, що вилучені у ході обшуків предмети, електронні носії інформації, заставне майно та рукописні записи відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, а саме зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт, що не може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України з наведених нижче підстав.
Прокурор Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_21 в судовому засіданні подане клопотання підтримали в повному обсязі, та просили його задовольнити.
Представник власників майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити в частині клопотання про накладення арешту на частину майна сільськогосподарського призначення.
Представник власника майна ХФ АТ «Укрексімбанк» в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, слідчого, представника власників майна, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з наступних підстав.
22.04.2021 на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки, в ході яких виявлено вказане в клопотанні майно.
В зв`язку з вищевикладеним, прокурором було підготовлено клопотання про арешт майна, яке направлено на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду.
30.04.2021 винесена ухвала слідчого судді Київського р/с м. Харкова
Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме було знаряддям злочину та зберегло на собі його сліди.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення 22.04.2021 обшуків, крім зазначеного нижче, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Однак, відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна у вказаній частині, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешти майна в цій частині підлягають задоволенню.
Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання сторони обвинувачення в частині накладення арешту на наступне майно: трактор колісний «NewHolland» TD5.110 (Виробник - Туреччина)
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 22.04.2021 року, а саме:
82)фінансово-господарські документи ТОВ «ТД «Агродар» на 60 арк.;
83)фінансово-господарські документи ТОВ «Агрофірма Престиж» на 250 арк.;
84)фінансово-господарські документи ТОВ «ТД «Агродар» та ТОВ «Агрофірма Престиж» на 60 арк. на 199 арк.;
-щоденник синього кольору з рукописними записами, з надписом на обкладинці «UKR EXIM BANK»;
-щоденник темно-червоного кольору з рукописними записами, з надписом на обкладинці «2017 TD AGRODAR»;
-щоденник темно-зеленого кольору з рукописними записами, з надписом на обкладинці «2020 ДП Харківський бронетанковий завод»;
-інформація з робочого комп`ютера ОСОБА_6 відносно кредитної справи ТОВ «ТД Агродар», яка скопійована на DVD-RW диск;
-документація, яка підтверджує передачу документів з філії АТ «Укрексімбанк» до АТ «Укрексімбанк» (головний банк у м. Києві) на 16арк.;
-щоденник синього кольору з рукописними записами, з надписом на обкладинці «UKR EXIM BANK».
-щоденник синього кольору з рукописними записами, без назви на обкладинці з закладками на одній з який напис «Агродар».
-чорнові записи щодо обслуговування позичальника ТОВ «ТД Агродар» в копіях на 120 арк.
-інформація з робочого комп`ютера ОСОБА_7 відносно кредитної справи ТОВ «ТД Агродар», яка скопійована на DVD-RW диск;
-документи щодо відкриття карткового рахунку фізичній особі ОСОБА_8 в копіях засвідчених банком на 32арк.
-юридична справа клієнта ТОВ ТД «Агродар» на 41 арк. та на 138 арк.
-юридична справа клієнта ТОВ «Агрокепітал ЛТД» на 27 арк. та на 154 арк.
-юридична справа клієнта ТОВ «Агрофірма Престиж» на 19 арк. та на 144 арк.;
-НЖМД TOSHIBA 500Gb s/n Z6CL4T5K9;
-НЖМД Seagate 500Gb s/n Z3TFOWNC;
-НЖМД GoodRam 240Gb s/n GUD030995;
-НЖМД Seagate 500Gb s/n WOVCJQ2J;
-НЖМД Seagate 500Gb s/n ZAZ888ZO;
-НЖМД WD 500Gb s/n WCC4J2KASE7D;
-флеш-картка Transcend 16 Gb;
-особова справа ОСОБА_9 на 28 арк. у папці;
-особова справа ОСОБА_10 на 49 арк. у папці;
-особова справа ОСОБА_11 на 38 арк. у папці;
-чорнові документи, копії та рукописні записи всього на 684 арк.;
-оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» за період з 2018 року по 2021 рік, всього на 238 арк.,
-пропечатані бланки ТОВ «Фенікс» на 164 арк.;
майно, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Престиж» за адресою Харківська область, с. Веселе, вул. Жовтнева, 4, а саме:
-журнал «Приема и смачисменохраныпредприятия ТОВ «Агрофирма Престиж» на 20 арк. за 2021 р.;
-журнал «контролявыездов и заездов автомобільного транспорту, с/х техніки» за 2020 рік на 14 арк.;
-журнал опломбування складських приміщень ТОВ «Агрофірма Престиж» за 2021 рік на 14 арк.;
-журнал ООО «Агрофирма Престиж» учетаопломбировки и движениятоплива» по бензовозам за 2020 год» на 28 арк.;
-журнал «ООО «Агрофирма Престиж Приема и сдачисменохраныпредприятия» за 2020 год» на 20 арк.;
-роздруківка переліку техніки та закріпленого за нею персоналу ТОВ «Агрофірма Престиж» на 2 арк.;
-роздруківка з переліком штату працівників на 1 арк.;
-роздруківка карт земельних ділянок та кадастрових номерів на 16 арк.;
- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Плющильний верстат (Бельгія),зав. №Т-81-262693-02;Плющильний верстат (Бельгія),зав. №Т-81-262689-02, - та повернути його їх власникам.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1