Справа № 405/3668/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000138 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 - тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено картку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 25.05.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_2 у період з 01.01.2021 по 25.05.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_2 у період з 01.01.2021 по 25.05.2021.

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000138 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 про те, що невідомі особи за допомогою ЕОМ через мережу «інтернет» з використанням сайту «OLX»: оголошення про продаж кошенят (Канадський Сфінкс) 07.05.2021 вчинили відносно неї шахрайство та заволоділи грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2021 близько 10 ранку ОСОБА_8 побачила в мережі «інтернет» насайті «ОLХ» ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлення про продаж кошенят породи «Канадський сфінкс» за 3500 грн. Після цього вона зателефонувала зі свого телефону на номер телефону НОМЕР_3 , який було вказано на сайті в оголошенні (на сайті було вказано ім`я ОСОБА_9 ). Зателефонувавши слухавку підняв чоловічий голос, який представився як ОСОБА_9 , в розмові ОСОБА_9 повідомив, що він проживає у м. Львові, як вказано у повідомленні, після нетривалої розмови ОСОБА_9 повідомив, що зараз на номер телефону ОСОБА_10 зателефонує його дружина та всі деталі придбання треба обговорити з нею.

Після цього на адресу потерпілої надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , розмову вів жіночий голос, який представився як ОСОБА_11 яка сказала, що до м. Кропивницький вона може відправити кота чи то потягом, чи то автобусом з м. Києва, так як вона зараз знаходиться у м. Вишневе. Також з ОСОБА_12 було досягнуто домовленості про те, що треба надіслати завдаток у розмірі 500 гривень, а коли відправлять кота, то ще 3000 гривень додатково треба буде перерахувати.

Цього ж дня ОСОБА_8 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташовано в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вул. Шевченка в м. Кропивницький на банківську картку № НОМЕР_2 яка відкрита на імя ОСОБА_13 відправила гроші в сумі 500 гривень. В подальшому зі слів ОСОБА_12 о 17.42 07.05.2021 потягом «Київ-Кропивницький», вона через провідника відправить кота та надала номер телефону провідника НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 . В спілкуванні ОСОБА_14 повідомив, що він дійсно провідник та дійсно перевозить кота для неї. Після цього будь-які контакти з вказаними особами завершилися, на дзвінки не відповідають, кота так Пухальській передано не було.

В ході проведення досудового розслідування на виконання доручення в порядку ст.40 КПК України надійшли матеріали з УСР в Кіровоградській області ДСР НП України про те, що за вказаною вище схемою шахрайських дій працює засуджена особа, яка відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_3 , українець, громадянин України, освіта середня, неодружений, користується номерами телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 разом зі своєю дівчиною по волі ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителькою АДРЕСА_4 , користується номерами телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 . Крім того, у даній групі знаходиться жителька м. Кропивницький, а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , яка надає добровільно свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 для коштів, отриманих шахрайським шляхом.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю картки: № НОМЕР_2 та документів про рух грошових коштів по вказаною карткою, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2021 по 25.05.2021.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий у ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000138 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, за вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 - тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено картку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 25.05.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_2 у період з 01.01.2021 по 25.05.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_2 у період з 01.01.2021 по 25.05.2021.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 12.08.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_17