Провадження № 1-кс/686/4142/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000200,

ВСТАНОВИВ:

13.04.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , адреса офісного приміщення: АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що впродовж 2018-2020 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також іншим суб`єктами підприємницької діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи бюджетними коштами, виділеними на здійснення робіт: Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир Чернівці, надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104.

24.04.2020 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступне.

15.03.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №24 від 15.03.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці). Коригування. (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». Сума договору становить 186 981 210 грн. Строк виконання робіт - по 31.12.2020.

26.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 260 від 26.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці). (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». Сума договору становить 13 951 838, 70 грн.

08.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №3 від 08.01.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100», сума договору становить 2 021 821, 2 грн.

18.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №197/19 від 18.12.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці). Коригування. (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». Сума договору становить 86 866150,78 грн.

28.08.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №221/20 від 28.08.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

На виконання умов договорів проведено роботи, відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), а також здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що будівельні роботи: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)» (Коригування) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», виконані не в повному обсязі, при цьому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також посадові особи інших підрядних організацій, що надавали послуги із поставлення товарно-матеріальних цінностей, надання інших послуг, надання в оренду техніки, внесли завідомо неправдиві відомості до первинних звітних документів, у тому числі актів виконаних робіт щодо фактичних обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого заволоділи коштами, які були виділені на виконання робіт: капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир Чернівці, надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обертання безготівкових коштів у готівкові, здійснення документального оформлення начебто проведених операцій з купівлі продажу товарів та послуг від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, використовували товарні накладні та інші документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості в частині закупівлі товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання, які не мають на меті отримання матеріальної вигоди та здійснення законної підприємницької діяльності, а лише імітують її ведення.
Таким чином, встановлено наявні підстави вважати, що на протязі 2018-2020 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також іншими підрядними організаціями, які надавали послуги із поставлення товарно-матеріальних цінностей, надання в оренду техніки, виконанні інших робіт та послуг, а в дійсності не мають на меті отримання матеріальної вигоди та здійснення законної підприємницької діяльності, а лише імітують її ведення, допустили завищення обсягів виконаних робіт, включення зайвих витрат, «задвоювання» оплачуваних робіт по вже раніше виконаним та прийнятим роботам, фактичної вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг та оплати за оренду техніки, шляхом внесення неправдивих даних до первинних, звітних документів та відомостей до актів виконаних робіт.
В ході досудового розслідування встановлено посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до повноважень яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій під час укладання та підписання договорів, виконання робіт (надання послуг) чи приймання виконаних робіт, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, зокрема:
-виконувач обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 (користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_1 );
-заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 (користується мобільним телефоном із абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 );
-заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 (користується мобільними телефонами із абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 );
-інженер технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 (користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_6 );
-інженер технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 (користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_7 );
-головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 (користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_8 )
-генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , (користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_9 );
-представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , (користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_10 );
-головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , (користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_11 );
-директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 (користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_12 );
-представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 (користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_13 ).
В ході досудового розслідування виникла необхідність в перевірці та уточненні показань, перевірці на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших осіб, які діяли за попередньою змовою між собою, встановлення фактів здійснення телефонних з`єднань та проведення розмов між собою.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, в яких містяться інформація із деталізацією дзвінків вищевказаних абонентів мережі мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса офісного приміщення: АДРЕСА_2 ).
Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, які виділені на капітальний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення і внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичні обсяги виконаних робіт та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, адже вказана інформація може бути використана для перевірки та уточнень показань, перевірки на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення вищезазначених осіб, які діяли за попередньою змовою та здійснювали дзвінки між собою, вказана інформація може підтвердити факти здійснення телефонних дзвінків та розмов між причетними до кримінального правопорушення особами, а іншим чином довести вказані обставини не можливо, а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо деталізації дзвінків зазначених абонентів мережі мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, які виділені на ремонт та експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення і внесення недостовірних даних до первинних звітних та бухгалтерських документів про фактичні обсяги виконаних робіт, так як може бути використана для перевірки та уточнень показань, перевірки на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення вищезазначених осіб, які діяли за попередньою змовою та здійснювали дзвінки між собою, вказана інформація підтвердить факти здійснення телефонних дзвінків та розмов між причетними до кримінального правопорушення особами, а тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт незаконного заволодіння коштами і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із деталізацією дзвінків абонентів мережі мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації із деталізацією дзвінків зазначених абонентів мережі мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса офісного приміщення: АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника оператора мобільного зв`язку, у володінні якого знаходяться речі та документи, з причин реальної загрози знищення документів через обмежені строки зберігання інформації.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 та слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського Управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , адреса офісного приміщення: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації із деталізацією дзвінків абонентів мережі мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період часу з 01.05.2018 р. по 12.04.2021 р., із зазначенням адреси розташування базової станції, типу з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація), дати, часу та тривалості з`єднання, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер), ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , адреса офісного приміщення: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 19 травня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1