УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/8029/21
Провадження № 1-кс/712/4080/21

23 липня 2021 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000021 від 21.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Третім слідчим відділом (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 21.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").
Відповідно до ст. 17 Кодексу України «Про надра» гірничим відводом є частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ корисних копалин та цілей, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин. Користування надрами за межами гірничого відводу забороняється.
Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин, надаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 26 Постанови Кабінету Міністрів України № 59 від 27.01.1995 «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів» надання гірничого відводу оформлюється актом, а також надписом у верхньому правому куті копії топографічного плану. Акт складається у двох примірниках.
Один примірник акту і проекту гірничого відводу зберігається в органі, що його надав, інший протягом п`яти робочих днів надсилається підприємству чи громадянину, який подав заявку, поштовим відправленням або видається його представнику.
Відповідно до наявної інформації термін дії акту про надання гірничого відводу від 08.05.2013 №2527 скінчився 14 березня 2016 року, наступний акт про надання гірничого відводу отриманий службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 3 травня 2018 року (акт №3328).
Однак, згідно статистичної звітності за формою 5-ГР та довідки підприємства від 13.03.2019 у 2016 році погашено запасів граніту 4,593 тис.м3 (видобуто гранітних блоків 1330 м3), у 2017 році погашено запасів граніту 4,82 тис.м3 (видобуто гранітних блоків 1169 м3).
Відповідно до переліку корисних копалин загальнодержавного значення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №827 від 12 грудня 1994 року граніт віднесено до корисних копалин загальнодержавного значення.
Таким чином, незважаючи на вищезазначені вимоги законодавства службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не маючи відповідного акту на надання гірничого відводу у період з 14.03.2016 по 02.05.2018 здійснювали незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме граніту.
На даний час, необхідно вивчити діяльність ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо видобутку корисних копалин, отримання вказаним підприємством відповідних дозволів, проведення перевірок його діяльності та вжиття заходів за їх наслідками.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, щодо отримання ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дозвільних документів на видобування корисних копалин, геологічної, маркшейдерської та іншої документації щодо видобування корисних копалин.
Обґрунтуванням необхідності в отриманні оригіналів вказаних документів є те, що в подальшому вони будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчих, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.
Крім того, відповідно до вимог ст.ст.99, 100 КПК України доказом у кримінальному провадженні може бути лише оригінал документу, отриманий в установленому вказаним кодексом порядку, який сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду.
Слід зазначити, що в інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий в клопотанні зазначає, що приймаючи до уваги, що саме службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було вчинено кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що зазначені документи перебувають у їх володінні на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників установи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчим суддею встановлено, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 21.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР від 21.05.2021 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 14.03.2016 по 02.05.2018 не маючи відповідного дозволу на надання гірничого відводу, але умисно діючи у власних інтересах, нехтуючи нормами законодавства про надра здійснювали видобуток корисних копалин, а саме граніту.
Враховуючи, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також у разі підтвердження встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: геологічної та маркшейдерської документації за період з 2016 по 2018 роки, які знаходяться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою:Черкаська область, с. СтаріБабани, та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: актів про надання гірничого відводу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період з 2012 по 2021 роки; спеціальних дозволів на видобуток корисних копалин; заявок ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо отримання актів про надання гірничого відводу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період з 2012 по 2021 роки; статуту ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; посадових обов`язків директора ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; наказів про призначення директора ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період з 2015 по 2021 роки; актів планових та позапланових перевірок ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " контролюючими органами у період з 2015 по 2021 роки; матеріалів листування між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та іншими підприємствами, установами та організаціями за період з 2016 по 2021 роки з питань видобування корисних копалин; журналів, книг реєстрації, електронних інформаційних баз даних в яких зафіксовані відомості, щодо видобування корисних копалин ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Слідчим доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення на даний необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки вище зазначені оригінали документів в подальшому будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчих. Відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.
В частині надання доступу до "інших наявних документів щодо діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " які мають відношення до обставин які досліджуються у даному кримінальному провадженні" клопотання не підлягає до задоволення, оскільки в цій частині слідчим не обгрунтований конкретний період запитуваних документів у співвідношенні до предмету досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Разом з тим, у випадку, коли клопотання не містить конкретно визначене формулювання обсягу заходу забезпечення кримінального провадження, слідчі органи наділяються невиправдано широкими повноваженнями, а тому тимчасовий доступ до речей і документів не буде пропорційним меті розслідування.
Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих третього слідчого відділу ( з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: Черкаська область, с. Старі Бабани, а саме:
1.Геологічної та маркшейдерської документації за період з 2016 по 2018 роки;

Надати дозвіл вищезазначеним особам на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовлення копій документів, які перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою:Черкаська область, с. СтаріБабани, а саме:
1.Актів про надання гірничого відводу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період з 2012 по 2021 роки;
2.Спеціальних дозволів на видобуток корисних копалин;
3.Заявок ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо отримання актів про надання гірничого відводу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період з 2012 по 2021 роки;
4.Статуту ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
5.Посадових обов`язків директора ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
6.Наказів про призначення директора ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період з 2015 по 2021 роки;
7.Актів планових та позапланових перевірок ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " контролюючими органами у період з 2015 по 2021 роки;
8.Матеріалів листування між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та іншими підприємствами, установами та організаціями за період з 2016 по 2021 роки з питань видобування корисних копалин.
9.Журналів, книг реєстрації, електронних інформаційних баз даних в яких зафіксовані відомості, щодо видобування корисних копалин ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1