печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7597/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0001779,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001779 від 19.08.2019 на дванадцять місяців, тобто до 19.02.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001779 від 19.08.2019 за ознаками вчинення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 189 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є повідомлення до Генеральної прокуратури України компетентних органів Французької Республіки за фактами кібератак упродовж листопада 2018 червня 2019 на понад 1200 об`єктів у різних країнах із використанням «програм-вимагачів» «LOCKER GOGA». Зокрема, компанія ALTRAN зазнала нападу (кібератаки) у вигляді шкідливого програмного засобу «ransomwere», тобто дані компанії було заблоковано та в неї вимагали сплатити викуп у вигляді 500 біткойнів (1,5 млн. євро) в обмін на відповідний шифрувальний ключ для отримання доступу до заблокованих даних.

На відміну від загальних атак-вимагачів, які шифрують велику кількість невстановлених персональних комп`ютерів та серверів, за допомогою методів соціальної інженерії, таких як електронна пошта, вказаний випадок це атака ART (Advanced Persistent Threat), яка націлена на комп`ютерну мережу конкретної жертви та заражає всю систему жертв за допомогою програми-вимагателя, шантажує жертву в обмін на розшифровку.

На зараженому персональному комп`ютері, за допомогою віддаленого доступу, невстановлені особи запустили шкідливе програмне забезпечення «LockerGoga», яке проникло в заражену систему та надало можливим отримати інформацію щодо вразливостей заражених серверів для подальшого їх захоплення.

Після внутрішнього розвідки невстановленим особам вдалося перехопити сервер віддаленого керування робочим столом «AD», захопивши в порядку основні сервери в комп`ютерній мережі, такі як файловий сервер, сервер бази даних та сервер домашньої сторінки та отримати доступ до облікового запису адміністратора та паролю до сервера віддаленого керування.

Використовуючи сервер «AD», невстановлені особи розповсюджували програму-вимагач на всі ПК та комп`ютерні мережі, підключені до сервера «AD» (Active Directory).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

1. 12.12.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ТОВ «Лайфселл» щодо надання інформації про абонентські номери осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

2. 16.12.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебували у володінні ПрАТ «Київстар» щодо надання інформації про абонентські номери осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

3. 08.01.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебували у володінні ТОВ «Лайфселл» щодо надання інформації про абонентські номери осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

4. 01.04.2020 проведено огляд аккаунту розміщеного на форумі в мережі Інтернет, який належить особі причетної до вчинення кримінальних правопорушень.

5. 13.04.2020 проведено огляд форуму в мережі Інтернет щодо продажу шкідливого програмного забезпечення.

6. 13.04.2020 проведено огляд та аналіз криптовалютного гаманця Bitcoin, що належить особу причетної до вчинення кримінальних правопорушень.

7. 13.04.2020 проведено огляд та аналіз криптовалютного гаманця Bitcoin, що належить особу причетної до вчинення кримінальних правопорушень.

8. 19.06.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні «Aljaska.net» щодо надання інформації про ідентифікаційні дані особи, яким надавалися телекомунікаційні послуги із наданням IP-адрес.

9. 24.06.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ПрАТ «ВФ Україна» щодо надання інформації про абонентські номери осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

10. 24.06.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ПрАТ «ВФ Україна» щодо надання інформації про абонентські номери осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

11. 25.06.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ» щодо надання інформації про ідентифікаційні дані особи, яким надавалися телекомунікаційні послуги із наданням IP-адрес.

12. 26.06.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебували у володінні ПрАТ «Київстар» щодо надання інформації про абонентські номери осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

13. 02.07.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебували у володінні АТ КБ «ПриватБанк» щодо відкриття та використання рахунків за платіжними банківськими картками, що належать особам причетним до вчинення кримінальних правопорушень.

14. 20.08.2020 проведено огляд оптичного носія інформації, отриманого при проведенні тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк».

15. 17.09.2020 проведено огляд оптичного носія інформації, отриманого при проведенні тимчасового доступу до речей та документів в ПрАТ «Київстар».

16. 18.09.2020 проведено огляд оптичного носія інформації, отриманого при проведенні тимчасового доступу до речей та документів в ПрАТ «Київстар».

17. 05.01.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

18. 05.01.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місцем реєстрації ОСОБА_5 .

19. 05.01.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

20. 21.01.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебували у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» щодо вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

21. 26.01.2021 допитано як свідка ОСОБА_6 .

22. 26.01.2021 допитано як свідка ОСОБА_5 .

23. 26.01.2021 проведено огляд речей, предметів та документів, виявлених та вилучених при обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

24. 27.01.2021 призначено комп`ютерно-технічні експертизи та інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Однак, наведені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не надали можливості виконати завдання кримінального провадження в повному обсязі, зокрема не забезпечили зібрання достатніх доказів для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне продовжити збір доказів у кримінальному провадженні.

На даний час тривають слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання фактичних даних, які встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, визначені ст. 91 КПК України, а також отримання таких даних вчинення кримінальних правопорушень громадянами України, відомості про яких також повідомлено правоохоронними органами іноземних країн.

При проведенні обшуків, у тому числі за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виявлено та вилучено речі, предмети, які підлягають дослідженню із застосуванням спеціальних знань, у зв`язку з чим і призначено 27.01.2021 відповідні експертизи.

Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень в цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування щодо особливо тяжкого злочину, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців. Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні спливають 19.02.2021, і як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст. 2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування.

З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб, які їх вчинили.

Також строки давності щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності, у разі встановлення особи на цей час не сплили.

З огляду на те, що на цей час осіб, які вчинили указані кримінальні правопорушення не встановлено, про те є достатні підстави вважати, що до його вчинення причетні громадяни України, щодо яких необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії, тому у досудового слідства виникла необхідність у внесенні клопотання до суду про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні у якому жодній особі не повідомлялося про підозру на строк 12 місяців, який є необхідним для проведення інших слідчих дій, таких як допити свідків, проведення оглядів, призначення експертиз.

Обставинами, які перешкоджали провести слідчі та процесуальні дії раніше є відсутність достатніх даних про конкретних осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також складність процесу доказування та збирання доказів щодо такого виду кримінальних правопорушень.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, просить задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 від 19.08.2019 на дванадцять місяців, тобто до 19.02.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0001779 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001779 від 19.08.2019 на дванадцять місяців, тобто до 19.02.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1