Справа № 686/3117/21
Провадження № 1-кп/686/919/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«04» червня 2021 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря: ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника потерпілого АТ «УКРСИББАНК» - адвоката ОСОБА_4 , обвинуваченої ОСОБА_5 та захисника-адвоката ОСОБА_6 , розглянув у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження згідно ЄРДР № 0008165 від 21.12.2016 року, яке надійшло до суду з обвинувальним актом про обвинувачення -
ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Жовтневе, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, непрацюючої, раніше не судимої,
у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,
ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, являючись матеріально-відповідальною особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.
Так, 10 серпня 2012 року між АТ «УКРСИББАНК», в особі начальника відділення №303 АТ «УКРСИББАНК» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (Вкладником) укладено договір банківського вкладу (депозиту).
Надалі, в листопаді 2012 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, старший фахівець з обслуговування клієнтів відділення №303 АТ «УКРСИББАНК» ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, достовірно знаючи, що на ім`я ОСОБА_8 в АТ «УКРСИББАНК» відкритий депозитний рахунок на підставі договору № 2900, будучи обізнаною про порядок розірвання договору депозиту, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, вирішила заволодіти грошовими коштами АТ «УКРСИББАНК» за наступних обставин.
З метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, в листопаді 2012 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер та ім`я користувача НОМЕР_1 , за допомогою якого авторизувалась у автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», після чого, шляхом введення відповідної інформації у форму електронних полів, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, здійснила відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_8 , та особисто отримала банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_8 .
В подальшому, 20.11.2012, о 13 год. 39 хв., ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи там само на своєму робочому місці у відділенні № 303 АТ «УКРСИББАНК», з метою заволодіння грошовими коштами вказаної банківської установи, використовуючи свій службовий комп`ютер в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1500 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 10.12.2012, о 14 год. 43 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м.Хмельницький, проспект Миру, 69, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вищевказаної банківської установи, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 3000 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Надалі, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами вказаної банківської установи, 25.12.2012, о 15 год. 30 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м.Хмельницький, проспект Миру, 69, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4800 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами вказаної банківської установи, 16.01.2013, о 13 год. 45 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 3000 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Надалі, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами вказаної банківської установи, 28.01.2013, о 13 год. 10 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою:м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 29 490 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Також, діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 28.03.2013, о 15 год. 09 хв.,
ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Надалі, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 04.04.2013, о 11 год. 09 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1000 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 09.04.2013, о 09 год. 33 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м.Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1500 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи, 24.04.2013, о 10 год. 42 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4000 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Надалі, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 08.05.2014, о 14 год. 00 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м.Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 15.05.2013, о 11 год. 40 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Також, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 24.05.2013, о 15 год. 08 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2000 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи, 28.05.2013, о 16 год. 56 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку
АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у
м. Хмельницькому.
В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 10.06.2013, о 10 год. 37 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1600 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Надалі, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 20.06.2013, о 15 год. 33 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1000 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Також, ОСОБА_5 , діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 29.07.2013, о 11 год. 21 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м.Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4500 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи, 30.08.2013, о 11 год. 27 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м.Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4000 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Також, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 16.12.2013, близько 09 год. 50 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1700 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Надалі, ОСОБА_5 , діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 17.01.2014, о 13 год. 11 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м.Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1000 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 23.01.2014, о 14 год. 25 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1000 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 14.02.2014, о 11 год. 36 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м.Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1500 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Також, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 25.02.2014, о 13 год. 20 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м.Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1000 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Надалі, ОСОБА_5 , діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 28.02.2014, о 14 год. 26 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Окрім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 07.03.2014, о 09 год. 43 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4600 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Також, ОСОБА_5 , діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 21.03.2014, о 11 год. 53 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2000 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 24.03.2014, о 11 год. 45 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1000 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Надалі, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 28.03.2014, о 11 год. 39 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м.Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 31.03.2014, о 11 год. 34 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м.Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4500 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Надалі, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 11.04.2014, близько 13 год. 24 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 17000 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи, 15.04.2014, о 15 год. 59 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2000 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Окрім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 25.04.2014, о 13 год. 33 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Також, ОСОБА_5 , діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 30.04.2014, о 12 год. 35 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, в автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», шляхом одночасного формування електронної заяви на видачу готівки з поточного рахунку та оформлення електронної заяви на поповнення карткового рахунку, здійснила проведення касової операції без видачі готівки з каси та, таким чином, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) ОСОБА_8 від 10.08.2012, на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 5000 гривень, які в подальшому отримала готівкою за допомогою банкомату у м. Хмельницькому.
Окрім цього, 06.05.2014 між АТ «УКРСИББАНК», в особі старшого фахівця з обслуговування клієнтів ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 (Вкладником) укладено договір банківського вкладу (депозиту) №5702.
В подальшому, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що на ім`я ОСОБА_10 в АТ «УКРСИББАНК» відкритий депозитний рахунок на підставі договору №5702, будучи обізнаною про порядок розірвання договору депозиту, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, вирішила заволодіти грошовими коштами АТ «УКРСИББАНК» за наступних обставин.
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, в жовтні 2014 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер та ім`я користувача НОМЕР_1 , за допомогою якого авторизувалась у автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», після чого, шляхом введення відповідної інформації у форму електронних полів, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, здійснила відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_10 , та особисто отримала банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком № НОМЕР_4 , видану на ім`я ОСОБА_10 .
В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 24.10.2014, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, достроково розірвала депозитний рахунок № НОМЕР_5 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) від 06.05.2014 на ім`я ОСОБА_10 , та перерахувала з нього грошові кошти в сумі 111 122 гривні 74 копійки на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком № НОМЕР_4 .
Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи, 06.11.2014, о 12 год. 23 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, керуючись корисливим мотивом, використовуючи свій службовий комп`ютер, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) від 06.05.2014 на ім`я ОСОБА_10 , на попередньо незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком № НОМЕР_6 , відкритим на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 15 000 гривень, які в подальшому, 07.11.2014 о 09 год. 55 хв., 11.11.2014 о 10 год. 21 хв., за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 в м. Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумах 5 000 грн., 5 000 грн. та 2 000 грн. відповідно.
В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 12.11.2014, о 12 год. 32 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, керуючись корисливим мотивом, використовуючи свій службовий комп`ютер, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) від 06.05.2014 на ім`я ОСОБА_10 , на попередньо незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком № НОМЕР_6 , відкритим на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 7000 гривень, які в подальшому, 12.11.2014 о 09 год. 49 хв. та 17.11.2014 о 12 год. 47 хв., за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 у м. Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумах 2 800 грн., 5 000 грн., 1000 грн., 730 грн. та 100 грн. відповідно.
Також, ОСОБА_5 , діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 25.11.2014 о 11 год. 59 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, умисно, керуючись корисливим мотивом, використовуючи свій службовий комп`ютер, перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на підставі договору банківського вкладу (депозиту) від 06.05.2014 на ім`я ОСОБА_10 , на попередньо незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком № НОМЕР_6 , відкритим на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 6000 гривень, які в подальшому, 28.11.2014 о 09 год. 41 хв. та 09.12.2014 о 10 год. 19 хв., за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 у
м. Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумах 5 000 грн., 100 грн., 850 грн. відповідно.
Окрім цього, 09.11.2015, між АТ «УКРСИББАНК», в особі фінансового консультанта ОСОБА_9 , та ОСОБА_12 (Вкладником) укладено договір банківського вкладу (депозиту) № 4500.
Надалі, ОСОБА_5 , 01.02.2016, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, достовірно знаючи, що на ім`я ОСОБА_12 в АТ «УКРСИББАНК» відкритий депозитний рахунок на підставі договору №4500, будучи обізнаною про порядок розірвання договору депозиту, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, вирішила заволодіти грошовими коштами АТ «УКРСИББАНК» за наступних обставин.
З метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 , 01.02.2016, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер та ім`я користувача НОМЕР_1 , за допомогою якого авторизувалась у автоматизованій системі АТ «УКРИСИББАНК» АБС «SAP for banking», після чого, шляхом введення відповідної інформації у форму електронних полів, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, здійснила відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_12 , та особисто отримала банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком № НОМЕР_7 , видану на ім`я ОСОБА_12 .
В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, того ж дня, о 14 год. 33 хв., перебуваючи на своєму робочому місці у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, з корисливих мотивів, використовуючи свій службовий комп`ютер, достроково розірвала депозитний рахунок № НОМЕР_8 , відкритий на підставі договору банківського вкладу (депозиту) від 09.11.2015 на ім`я ОСОБА_12 , та перерахувала з нього грошові кошти в сумі 146 435 гривень 98 копійок на незаконно отриману нею банківську картку АТ «УКРСИББАНК» за рахунком № НОМЕР_7 , видану на ім`я ОСОБА_12 .
Після чого, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами банківської установи, 16.02.2016, о 09 год. 36 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, керуючись корисливим мотивом, із банківської картки АТ «УКРСИББАНК», відкритої нею на ім`я ОСОБА_12 , за рахунком № НОМЕР_7 , за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 у м. Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумі 5 000 грн. з вищевказаного рахунку.
Надалі, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 17.02.2016, о 12 год. 13 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, керуючись корисливим мотивом, із банківської картки АТ «УКРСИББАНК», відкритої нею на ім`я ОСОБА_12 , за рахунком № НОМЕР_7 , за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 у м. Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумі 1000 грн. з вищевказаного рахунку.
В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 22.02.2016, о 09 год. 43 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, керуючись корисливим мотивом, із банківської картки АТ «УКРСИББАНК», відкритої нею на ім`я ОСОБА_12 , за рахунком № НОМЕР_7 , за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 у м.Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумі 1500 грн. з вищевказаного рахунку.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, ОСОБА_5 23.02.2016 о 10 год. 09 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект
Миру, 69, керуючись корисливим мотивом, із банківської картки АТ «УКРСИББАНК», відкритої нею на ім`я ОСОБА_12 , за рахунком № НОМЕР_7 , за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 у м. Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумах 200 грн. та 1000 грн. з вищевказаного рахунку.
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, 29.02.2016, о 09 год. 44 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, керуючись корисливим мотивом, із банківської картки АТ «УКРСИББАНК», відкритої нею на ім`я ОСОБА_12 , за рахунком № НОМЕР_7 , за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 у м. Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумі 1000 грн. з вищевказаного рахунку.
В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 01.03.2016, о 12 год. 31 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, керуючись корисливим мотивом, із банківської картки АТ «УКРСИББАНК», відкритої нею на ім`я ОСОБА_12 , за рахунком № НОМЕР_7 , за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 у м. Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумі 2500 грн. з вищевказаного рахунку.
Надалі, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 14.03.2016, о 09 год. 40 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, керуючись корисливим мотивом, із банківської картки АТ «УКРСИББАНК», відкритої нею на ім`я ОСОБА_12 , за рахунком № НОМЕР_7 , за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 у м. Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумі 3 000 грн. з вищевказаного рахунку.
Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, 16.03.2016, о 09 год. 40 хв.,перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, керуючись корисливим мотивом, із банківської картки АТ «УКРСИББАНК», відкритої нею на ім`я ОСОБА_12 , за рахунком № НОМЕР_7 , за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 у м. Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумах 700 грн. та 1000 грн. з вищевказаного рахунку.
В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 22.03.2016, о 10 год. 37 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, керуючись корисливим мотивом, із банківської картки АТ «УКРСИББАНК», відкритої нею на ім`я ОСОБА_12 , за рахунком № НОМЕР_7 , за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 у м. Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумі 1000 грн. з вищевказаного рахунку.
Окрім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 29.03.2016, о 12 год. 28 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, керуючись корисливим мотивом, із банківської картки АТ «УКРСИББАНК», відкритої нею на ім`я ОСОБА_12 , за рахунком № НОМЕР_7 , за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 у м. Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумах 200 грн., 500 грн., 200 грн. та 500 грн. з вищевказаного рахунку.
Надалі, ОСОБА_5 , діючи умисно, 01.04.2016, о 09 год. 41 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, керуючись корисливим мотивом, із банківської картки АТ «УКРСИББАНК», відкритої нею на ім`я ОСОБА_12 , за рахунком № НОМЕР_7 , за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 у м. Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумі 200 грн. з вищевказаного рахунку.
В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 06.04.2016, о 09 год. 38 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, керуючись корисливим мотивом, із банківської картки АТ «УКРСИББАНК», відкритої нею на ім`я ОСОБА_12 , за рахунком № НОМЕР_7 , за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 у м. Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумі 1000 грн. з вищевказаного рахунку.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 07.04.2016, о 09 год. 39 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, керуючись корисливим мотивом, із банківської картки АТ «УКРСИББАНК», відкритої нею на ім`я ОСОБА_12 , за рахунком № НОМЕР_7 , за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 у м. Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумі 300 грн. з вищевказаного рахунку.
Надалі, ОСОБА_5 , діючи умисно, 11.04.2016, о 09 год. 44 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, керуючись корисливим мотивом, із банківської картки АТ «УКРСИББАНК», відкритої нею на ім`я ОСОБА_12 , за рахунком № НОМЕР_7 , за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 у м. Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумі 1000 грн. з вищевказаного рахунку.
Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 12.04.2016, о 11 год. 55 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, керуючись корисливим мотивом, із банківської картки АТ «УКРСИББАНК», відкритої нею на ім`я ОСОБА_12 , за рахунком № НОМЕР_7 , за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 у м. Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумах 1000 грн., 200 грн. та 200 грн. з вищевказаного рахунку.
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, 14.04.2016, о 09 год. 39 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, керуючись корисливим мотивом, із банківської картки АТ «УКРСИББАНК», відкритої нею на ім`я ОСОБА_12 , за рахунком № НОМЕР_7 , за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 у м. Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумах 1 700 грн. та 3 000 грн. з вищевказаного рахунку.
Також, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 25.04.2016, о 14 год. 44 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м.Хмельницький, проспект Миру, 69, керуючись корисливим мотивом, із банківської картки АТ «УКРСИББАНК», відкритої нею на ім`я ОСОБА_12 , за рахунком № НОМЕР_7 , за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 у м. Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумі 3 100 грн. з вищевказаного рахунку.
Надалі, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 28.04.2016, о 09 год. 39 хв., перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 69, керуючись корисливим мотивом, із банківської картки АТ «УКРСИББАНК», відкритої нею на ім`я ОСОБА_12 , за рахунком № НОМЕР_7 , за допомогою банкомату, який розташовувався в приміщення відділення №303 АТ «УКРСИББАНК», що по проспекту Миру, 69 у м. Хмельницькому, заволоділа грошовими коштами готівкою в сумі 800 грн. з вищевказаного рахунку.
Таким чином, старший фахівець з обслуговування клієнтів відділення № 303 АТ «УКРСИББАНК» ОСОБА_5 , у період часу з 20.11.2012 року по 28.04.2016 року, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, заволоділа грошовими коштами АТ «УКРСИББАНК» на загальну суму 166 570 гривень.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Також, в травні 2014 року, перебуваючи відповідно до наказу №387-ВК від 30.09.2013 на посаді фінансового консультанта акціонерного товариства «УКРСИББАНК», будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, з метою приховання своїх протиправних дій щодо заволодіння грошовими коштами банківської установи, вирішила вчинити службове підроблення за наступних обставин.
Так, 07.05.2014, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване по проспекту Миру, 69 в місті Хмельницькому, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ОСОБА_13 не мала наміру отримувати грошові кошти з власного депозитного рахунку, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою надання вигляду законності перерахування грошових коштів на картковий рахунок, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, за допомогою друкуючого засобу склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: заяву № 52 від 07.05.2014 на видачу готівки в сумі 79 764 гривень 93 копійки та заяву № 56 від 07.05.2014 на видачу готівки в сумі 313 гривень 43 копійки, в які внесла завідомо неправдиві відомості про видачу коштів та відсотків по депозитному вкладу №3406 на вищевказані суми.
При цьому, після друку вказаних офіційних документів із неправдивими відомостями, ОСОБА_5 підписала власноручно дані заяви від імені ОСОБА_13 в графах «підпис отримувача» без відома останньої, на підставі яких того ж дня перерахувала вищезазначені грошові кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_9 на картковий рахунок ОСОБА_13 та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.
Окрім цього, в травні 2016 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні №303 АТ «УКРСИББАНК», що розташоване по проспекту Миру, 69 в місті Хмельницькому, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ОСОБА_14 не мав наміру укладати договір банківського вкладу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою надання вигляду законності внесення грошових коштів на банківський рахунок, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, за допомогою друкуючого засобу склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №2902 від 18.06.2014 на загальну суму 6514 гривень 90 копійок та заяву на переказ готівки № 69 від 18.06.2014 на суму 6514 гривень 90 копійок, в які внесла завідомо неправдиві відомості про укладення договору банківського вкладу ОСОБА_14 та зарахування на картковий рахунок вищевказаної суми грошових коштів.
При цьому, після друку вказаних офіційних документів із неправдивими відомостями, ОСОБА_5 підписала власноручно договір та заяву від імені ОСОБА_14 в графах «вкладник» та «підпис платника» без відома останнього, на підставі яких того ж дня внесла вищезазначені грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_14 та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Такими протиправними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.366 КК України, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Вищевикладені обставини вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України ніким з учасників судового розгляду не оспорюються та підтверджуються показаннями обвинуваченої, яка повністю визнала свою винуватість у пред`явленому обвинувачені та повністю підтвердила вищенаведені обставини вчинення кримінальних правопорушень. При цьому, показала, що дійсно являючись службовою особою АТ «УКРСИББАНКУ» спочатку на посаді старшого фахівця з обслуговування клієнтів, а пізніше у зв`язку із зміною назви посади фінансового консультанта, без зміни функціональних обов`язків, у період з 2012 року по квітень 2016 року, включно, діючи з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, шляхом здійснення за допомогою службового комп`ютера незаконних операцій з депозитними рахунками клієнтів банку заволоділа грошовими коштами банку на загальну суму 166 570 грн. Такі грошові кошти вона періодично знімала з банкоматів, за допомогою незаконно виготовлених на ім`я клієнтів банку банківських карток. Також в травні 2014 року та в травні 2016 року з метою незаконного заволодіння грошовими коштами банку та приховування своєї протиправної діяльності склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: заяву №52 від 07.05.2014 року на видачу готівки в сумі 79764 грн. 93 коп., заяву №56 від 07.05.2014 року на видачу готівки в сумі 313 грн. 43 коп., договір банківського вкладу (депозиту) від 18.06.2014 року та заяву на переказ готівки №69 від 18.06.2014 року на суму 6514 грн. 90 коп. У скоєному щиро розкаюється. Під час досудового розслідування вона добровільно частково в сумі 117000 грн. відшкодувала потерпілому спричинені збитки.

Таким чином, оцінюючи послідовні, зізнавальні показання обвинуваченої ОСОБА_5 , суд, поза розумним сумнівом, приходить до висновку, що винуватість останньої у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також у складання службовою особою завідомо неправдивих документів доведена, а відповідні дії обвинуваченої ОСОБА_5 згідно пред`явленого обвинувачення кваліфіковано вірно за ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України. .
Разом з тим, захисник обвинуваченої адвокат ОСОБА_6 подав до суду клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. В обгрунтування заявленого клопотання захисник зазначив, що кримінальні правопорушення у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_5 зокрема за ч.2 ст.191 КК України відноситься до нетяжких злочинів згідно ст.12 того ж Кодексу, а кримінальне правопорушення за ч.1 ст.366 КК України (в редакції Закону №1267-VI від 13.05.2014 року) до кримінальних проступків. З дня вчинення обвинуваченою нетяжкого злочину за ч.2 ст.191 КК України, тобто з 28.04.2016 року минуло понад п`ять років. Відповідно ж до п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину. Таким чином, просить суд звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України, а кримінальне провадження відносно неї закрити на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України, оскільки перебіг давності не зупинявся і не переривався.
Таке клопотання захисника підтримала обвинувачена ОСОБА_5 при цьому пояснила, що їй зрозумілі підстави та наслідки такого звільнення від кримінальної відповідальності, зокрема, що вищевказана підстава не є реабілітуючою і вона згідна на таке звільнення, це її добровільна воля та просить задовольнити клопотання захисника.
Представник потерпілого АТ «УКРСИББАК» - адвокат ОСОБА_4 у вирішенні клопотання захисника покладався на розсуд суду.

Прокурор посилаючись на наявність передбачених законом підстав, не заперечувала щодо задоволення вищевказаного клопотання захисника про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання обвинуваченої ОСОБА_5 про звільнення її від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України на підставі п.2 і п.3 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.4 ст.286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Відповідно до ч.1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно ч.2 ст.4 КК України кримінальна протиправність і карність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.
Відповідно до ч.3 ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.
Кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.191 КК України згідно положень ч.4 ст.12 КК України відноситься до нетяжких злочинів, а кримінальне правопорушення за ч.1 ст.366 КК України (в редакції Закону №1267-VI від 13.05.2014 року) до кримінальних проступків згідно ч.2 ст.12 КК України.
Згідно положень п.2 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років минуло три роки.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку передбаченого у пункті 2 цієї частини минуло п`ять років.
Відповідно до ч.2 ст.49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.
Згідно ч.3 ст.49 КК України перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.
З обвинувального акту слідує, що кримінальне правопорушення за ч.2 ст.191 КК України в якому обвинувачується ОСОБА_5 було вчинено в період з 2012 року по 28.04.2016 року, а кримінальний проступок за ч.1 ст.366 КК України в травні 2016 року, тобто понад п`ять років тому. Відомостей про зупинення строків давності у зв`язку з ухиленням обвинуваченої ОСОБА_5 від досудового розслідування або суду, чи переривання строку давності, у зв`язку з вчиненням обвинуваченою нового злочину, судом не встановлено.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, а також згоду обвинуваченої ОСОБА_5 , остання підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України з підстав передбачених п.2 п.3 ч.1 ст.49 КК України, тобто у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно останньої підлягає закриттю на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.
Приймаючи до уваги прийняте судом рішення про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно останньої, відповідно до ст.124 КПК України, документально підтверджені процесуальні витрати по справі, пов`язані із залученням експерта, в сумі 6538 (шість тисяч п`ятсот тридцять вісім) грн. слід покласти на рахунок держави, а цивільний позов представника потерпілого до обвинуваченої про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок злочину, приймаючи до уваги згоду представника без розгляду повернути позивачу, для звернення до суду в порядку цивільного судочинства.
Враховуючи вищевикладене, керуючись п.3 ст.49 КК України, ч.3 ст.349, ст.ст.284, 285,286, 288, 372, 129 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання захисника адвоката ОСОБА_6 - задовольнити.
ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно останньої закрити на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Процесуальні витрати по справі в сумі 6538 (шість тисяч п`ятсот тридцять вісім) грн. - покласти за рахунок держави.
Цивільний позов Акціонерного Товариства «УКРСИББАНК» з додатками про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок злочину до ОСОБА_5 повернути позивачу.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області протягом семи днів з дня оголошення ухвали.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1