Справа №155/1146/21
Провадження №1-кс/155/262/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

09.08.2021 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівскього районного суду Волинської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 27 лютого 2021 року по час проголошення ухвали.

Оскільки вищевказана інформація, на думку дізнавача, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000027 від 01 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, хоча належним чином повідомлена про місце та час розгляду клопотання, водночас, в поданому суду клопотання зазначено, що проводити судове засідання за її відсутності, подане клопотання підтримує повністю.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статтею 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому дізнавачам у кримінальному провадженні №0000027 від 01 березня 2021 року слід надати, тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 -задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні начальник сектору дізнання ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майор поліції ОСОБА_5 , дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , оперуповноважений сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_6 , оперуповноважений сектору кримінальної поліції ВП №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_7 , оперуповноважений сектору кримінальної поліції ВП №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_8 , старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції ВП №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_9 , старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції ВП №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_10 , оперуповноважений ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноважений ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 27.02.2021 по 09.08.2021, а саме: даних власника вказаної банківської картки, місце реєстрації та проживання власника банківської картки; належним чином засвідчені копії виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), в паперовому та електронному вигляді; інформацію щодо зняття готівкових коштів з рахунку (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-, відеоматеріали з відділень, терміналів та банкоматів).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1