Справа № 464/2906/21
пр.№ 1-кс/464/837/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 25.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що знаходять у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, документів в яких містяться відомості про те, хто є користувачем (власником) рахунку № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 , які суми були нараховані на даний рахунок та у якій валюті, які суми, коли та на які рахунки були перераховані з вказаного рахунку, звідки нараховувались грошові кошти та їх цільове призначення, в якому грошовому еквіваленті, куди перераховувались грошові кошти та їх цільове призначення, в якому грошову еквіваленті, за період часу з 06.30 год. по 07.15 год. 24.03.2021.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2021 в період часу з 06.30 год. до 07.15 год. невідома особа, шляхом входу у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 33 168, 16 грн.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: карткою «Універсальна» № НОМЕР_2 з рахунком « НОМЕР_3 » та карткою «Для виплат» № НОМЕР_4 з рахунком « НОМЕР_5 », що відкриті на її ім`я. З приводу події, що мала місце 24.03.2021 року близько 06:40 год. повідомила, що на її номер мобільного телефону був здійснений дзвінок з номеру НОМЕР_6 , який вона прийняла та послухала, що говорять в трубку, а саме: «Чи підтверджуєте вхід у ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки в цей час не заходила у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » телефонний дзвінок тривалістю 8 секунд завершила. Під час розмови вона не дуже слухала, що саме їй говорили, а лише першу фразу, оскільки була в сонному стані. Після цього, через хвилину на її телефон прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що заявку на переадресацію викликів виконано, однак такої заявки вона не подавала, у зв`язку з чим намагалась перетелефонувати на номер з якого їй здійснили дзвінок НОМЕР_6 , проте не змогла, а лише потрапила на автовідповідач.
В подальшому, 24.03.2021 близько 06.45 год. їй прийшло смс-сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 відбулось перерахування коштів на суму 15 000 грн., комісія здійснення операції становила 212,62 грн. О 06.46 год. прийшло повторне смс-сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 відбулось перерахування коштів на суму 15 000 грн., комісія здійснення операції становила 453, 09 грн. Тобто, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перераховані кошти у сумі 30 000 грн., комісія здійснення даних операцій становила 665, 71 грн. Серед даних грошових коштів були її особисті гроші в сумі 8015, 80 грн., а решта грошових коштів, які перераховувалась на інший рахунок взяті з кредитного ліміту, який відкрили невідомі особи, що здійснювали операції про перерахунок грошових коштів. В подальшому із картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 перераховано грошові кошти у сумі 2000 грн., комісія 90,45 грн., на її ж таки карту «Для виплат» № НОМЕР_4 . Після того, як на її картку для виплат прийшли грошові кошти у сумі 2000 грн., невідомі особи здійснили знову ж таки перерахунок грошових коштів але у сумі 1200 грн., комісія 6 грн., на інший рахунок. Всі ці грошові операції відбувались настільки швидко, що вона не могла одразу заблокувати свої картки. Спершу заблокувала банківську картку «Для виплат» № НОМЕР_4 , яка також прив`язана до її номеру телефону. Після чого її викинуло з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вона більше не могла зайти в додаток. Остання продовжила телефонувати на номер мобільного телефону 3700, однак на телефонній лінії їй повідомили, що перетелефонують на її номер. Не отримавши жодного дзвінка з ІНФОРМАЦІЯ_1 , зрозуміла, що телефонують не на її номер телефону, а здогадалась, що на телефоні стоїть переадресація на інший номер. Відтак почала телефонувати на номер телефону НОМЕР_6 , по даному телефону її з`єднали із працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме з оператором, якому повідомила, що їй необхідно заблокувати всі її банківські картки.
Оскільки в ході досудового розслідування в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по рахунку, інформація про власника рахунку, коли та де був відкритий рахунок № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 , які суми та у якій валюті були нараховані на даний рахунок, які суми, коли та на які рахунки були перераховані з вказаного рахунку, звідки нараховувались грошові кошти та їх цільове призначення, в якому грошовому еквіваленті, куди перераховувались грошові кошти та їх цільове призначення, в якому грошову еквіваленті, за період часу з 06.30 год. до 07.15 год. 24.03.2021, мають суттєве значення самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, зокрема, документів в яких містяться відомості про те, хто є користувачем (власником) рахунку № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 , які суми були нараховані на даний рахунок та у якій валюті, які суми, коли та на які рахунки були перераховані з вказаного рахунку, звідки нараховувались грошові кошти та їх цільове призначення, в якому грошовому еквіваленті, куди перераховувались грошові кошти та їх цільове призначення, в якому грошову еквіваленті, за період часу з 06.30 год. по 07.15 год. 24.03.2021, які перебувають у володінні що знаходять у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1