Справа № 686/4676/21
Провадження № 1-кс/686/3087/21
УХВАЛА
Іменем України

17 березня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000014 від 08.02.2021 року,
ВСТАНОВИВ:

17.03.2021 року заступник начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період 2020 року, діючи умисно, внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ряду підприємств в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в подальшому подали їх відповідним державним реєстраторам на території Хмельницької області.
Так, на території Хмельницької області діє група невстановлених осіб, яка протягом 2020-2021 років використовуючи підконтрольні підприємства надає послуги з формування та розповсюдження схемного податкового кредиту для підприємств реального сектору економіки, аналізом ланцюгу фінансово-господарських операцій яких встановлено, що серед підприємств-контрагентів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому в ході досудового слідства виникла необхідність в дослідженні фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із придбання та реалізації/надання товарів та послуг.
З метою дослідження проведення фінансових розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2020-2021 років, необхідно дослідити обставини перерахування грошових коштів за купівлю та/або реалізацію товарів (робіт, послуг), встановивши осіб, що мали право розпоряджатись коштами та проводити перерахування коштів від імені суб`єктів господарювання, представляючи інтереси юридичної особи за довіреністю користуватись коштами підприємства.

За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів но розрахункових рахунках (у друкованому вигляді та на оптичному носії, в тому числі в форматі «Exel») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт»; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ГІОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до установи банку щодо обгрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків за період з моменту відкриття по 28.02.2021 та надати можливість вилучити завірені копії зазначених документів. Розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті та обслуговується в:

- АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), рахунок № НОМЕР_3 (гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_4 .

- ПуАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), рахунок № НОМЕР_6 (гривня, долар США, Євро).

Дані документи містять відомості щодо обсягів проведених операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому необхідні для проведення процесуальних дій по вказаному кримінальному провадженню, а також підтверджують або спростовують проведення фінансово-господарських операцій вказаного підприємства.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних речей, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Керуючись ст.ст.п.4., 5. ст. 27, 163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника управління начальнику першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_5 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 та слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів :

- виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунку по 28.02.2021 із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ:
?АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), рахунок № НОМЕР_3 (гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_4 .

?ПуАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), рахунок № НОМЕР_6 (гривня, долар США, Євро).
- документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
-договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по 28.02.2021, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;
- Документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.
Службовим особам АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 14 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1