Справа № 552/1569/20
Провадження №1-кс/552/527/21
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

05.04.2021 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий групи слідчих клопотання підтримала та просила задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, про доступ до яких клопоче слідчий, в судове засідання свого представника не направила.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СУ ФР Головного управління ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 14 серпня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 358 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 упродовж 2019 року під час замовлення та виконання ремонтно-будівельних робіт на важливих об`єктах інфраструктури, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 22.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №1 щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)».
В той же час, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання ремонтно-будівельних робіт на вищевказаних об`єктах, здійснювалася закупівля будівельних матеріалів за завищеною вартістю у підконтрольного підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в свою чергу, придбає будівельні матеріали у підприємств реального сектору економіки за середньо ринковими цінами, тим самим забезпечивши штучне завищення вартості виконаних робіт на суму близько 1,0 млн. грн.
На даний час термін дії договору підряду №1 від 22.08.2019 по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)» закінчився, додаткові угоди на його продовження на 2021 рік в АІС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутні, а граничним строком виконання робіт зазначено 30.12.2020, у зв`язку з чим, з метою встановлення фактичних обсягів та вартості виконаних будівельних робіт виникла необхідність отримати оригінали документів, які підтверджують виконання будівельних робіт по вказаному договору підряду, у т.ч. листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 з приводу здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коригування виконання робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за 2019-2021 роки, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2В (мінусових) за 2019-2021 роки; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми №КБ-3 (мінусових) за 2019-2020 роки, відомостей витрачених ресурсів (мінусових) за 2019-2021 роки, рахунків на оплату за послуги технічного нагляду за 2019-2021 роки, документів (виписок по рахункам тощо), які підтверджують проведення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2021 роки, документів (виписок по рахункам тощо), які підтверджують проведення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2021 роки за наслідками складання мінусових актів, договорів складського, відповідального зберігання будівельних матеріалів, обладнання, меблів, придбаних ІНФОРМАЦІЯ_8 для фізкультурно-оздоровчого басейну за 2019-2021 роки, актів приймання-передачі будівельних матеріалів, обладнання, меблів на складське, відповідальне зберігання за 2019-2021 роки, рахунків на оплату за складське, відповідальне зберігання будівельних матеріалів, обладнання, меблів за 2019-2021 роки, документів (виписок по рахункам тощо), які підтверджують проведення розрахунків за складське, відповідальне зберігання будівельних матеріалів, обладнання, меблів, придбаних ІНФОРМАЦІЯ_8 для фізкультурно-оздоровчого басейну за 2019-2021 роки.
Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для виявлення суб`єктів господарювання, які зазначались постачальниками та покупцями підприємства у період з моменту відкриття по теперішній час.
Тому з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведення судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної, слідчий просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та на вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо виконання договору підряду №1 від 22.08.2019 по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)», у т.ч. листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 з приводу здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коригування виконання робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за 2019-2021 роки, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2В (мінусових) за 2019-2021 роки; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми №КБ-3 (мінусових) за 2019-2020 роки, відомостей витрачених ресурсів (мінусових) за 2019-2021 роки, рахунків на оплату за послуги технічного нагляду за 2019-2021 роки, документів (виписок по рахункам тощо), які підтверджують проведення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2021 роки, документів (виписок по рахункам тощо), які підтверджують проведення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2021 роки за наслідками складання мінусових актів, договорів складського, відповідального зберігання будівельних матеріалів, обладнання, меблів, придбаних ІНФОРМАЦІЯ_8 для фізкультурно-оздоровчого басейну за 2019-2021 роки, актів приймання-передачі будівельних матеріалів, обладнання, меблів на складське, відповідальне зберігання за 2019-2021 роки, рахунків на оплату за складське, відповідальне зберігання будівельних матеріалів, обладнання, меблів за 2019-2021 роки, документів (виписок по рахункам тощо), які підтверджують проведення розрахунків за складське, відповідальне зберігання будівельних матеріалів, обладнання, меблів, придбаних ІНФОРМАЦІЯ_8 для фізкультурно-оздоровчого басейну за 2019-2021 роки.

Виконання ухвали доручити начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 ,
старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 ,
старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1