Справа № 589/1583/21
Провадження № 1-кс/589/569/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2021 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000198 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2021 близько 15:40 год. невстановлена особа шляхом вільного доступу таємно від оточуючих заволоділа грошима з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальний збиток на суму 20 158 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показав, що в користуванні у неї є карта банку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 , на яку вона отримує декретні виплати. Так, 14.04.2021 року близько 15.30 год. ОСОБА_4 на картку було зарахування грошей в сумі 24 835 грн., також після цього близько 15.40 год. було зняття грошей з її картки № НОМЕР_1 в розмірі 10 грн, потім через хвилину в розмірі 10 074 грн та після цього також через хвилину в розмірі 10 074 грн, дані перерахування були здійснені компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ. Всі ці перерахування виконувалися без підтвердження та відома ОСОБА_4 . Зателефонувавши на дану компанію за номером, який вказаний на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , працівник повідомив, що дійсно зняття грошей було на користь кредит-компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4 потрібно звернутися до них по даному факту. Коли вона зателефонувала до даної компанії там їй повідомили, що ніяких активних та закритих кредитів на її імя немає та ніяких грошей вони не знімали. Таким чином без відома та підтвердження ОСОБА_4 з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 було знято 20 158 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про здійснення переказу коштів за допомогою платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформацію про номер банківської картки (або рахунку), на яку був здійснений переказ коштів в сумі 20 158 грн., та назву банку отримувача коштів, крім як у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище інформація про транзакцію переказу коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у банківській установі оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий судя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 , а також дізнавачу СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про здійснення переказу коштів 14.04.2021 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформацію про номер банківської картки (або рахунку), на яку був здійснений переказ коштів в сумі 20 158 грн., та назву банку отримувача коштів,

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15:00 год. 14.04.2021 по 17:00 год. 14.04.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників,

що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 25 червня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/569/21
Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3