Справа № 752/2658/21
Провадження № 1-кс/752/1029/21
У Х В А Л А

08 лютого 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглянувши клопотання подане в межах кримінального провадження № 0002627 від 23.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, подане прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 0002627 від 23.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, 50 перебувають матеріали кримінального провадження № 0002627 від 23.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

28.12.2020 року відповідно до постанови прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 матеріли кримінальних проваджень № 0002627 від 23.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та №0002628 від 23.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України було об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0002627.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою привласнення бюджетних коштів та їх легалізації вступив у злочинну змову з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі- ДПС) та службовому особами ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі заступників голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 .

Проведеними заходами виявлено протиправний механізм розкрадання бюджетних коштів, відповідно до якого вищевказані службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 у ході формування очікуваної вартості закупівлі значно завищували вартість предмета закупівлі та вносили до технічного завдання дискримінаційні умови, відповідно яких переможцем тендерної процедури визначались виключно суб`єкти господарської діяльності, що перебувають в фактичному управлінні ОСОБА_4 , який використовуючи свої злочинні зв`язки серед службових осіб ДПС конвертував отримані бюджетні кошти в готівку з метою виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки та розприділення між всіма учасниками протиправної схеми.
Орган досудового розслідування стверджує, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть знаходитися документи, які можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для цього ж кримінального провадження.

Отже, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні, в орагну досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасвого доступу до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор просив розглянути його за відсутності представника володільця документів, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Прокурор відділу ІНФОРМАЦІЯ_9 , який входить до складу групи прокурорів у межах кримінального провадження № 0002627 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 перебувають матеріали кримінального провадження № 0002627 від 23.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінального провадження № 0002627 внесено повідомлення за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні інформації, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_5 документів.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 документів.

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_5 документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в межах кримінального провадження № 0002627 від 23.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, подане прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчим Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та старшим оперуповноваженим з ОВС Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , а також старшому оперуповноваженому Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області ОСОБА_41 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 документів що за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення копії документів, які можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а саме: .

1.Положення про тендерний комітет;

2.Організаційно розпорядчі документи щодо проведених тендерів із СГД: ПП « ОСОБА_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) протягом 2019 - 2020рр.;

3.Посадові інструкції директорів та їх заступників (та інших осіб які мали право підпису тендерних договорів протягом 2019-2020р з СГД: ПП « ОСОБА_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

4.договорів надання послуг/виконання робіт, додатків до них, специфікацій до них, актів приймання - здачі виконаних робіт/наданих послуг (форми КБ - 2, КБ 3), документів, що підтверджують оплату за надані послуги/виконані роботи по взаємовідносинах з наступними СГД: ПП « ОСОБА_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1