справа № 439/987/21
провадження № 1-кс/439/190/21
У Х В А Л А
слідчого судді

про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

15 червня 2021 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000052 від 10 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

11 червня 2021 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати групі дізнавачів у складі: начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 ; дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , рух коштів по даних картках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 15.09.2019 по 30.06.2021, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Із змісту цього клопотання вбачається, що 09 травня 2021 року у ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 15 вересня 2019 року невідома особа без її відома, на її ім`я відкрила онлайн кредит на суму 1500 гривень у ТзОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спричинивши таким чином матеріальної шкоди (а.с. 5).

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 (а.с. 4).

В ході досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_7 , встановлено, що 07 травня 2021 року від працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілій ОСОБА_7 , стало відомо про те, що відповідно до Постанови приватного виконавця Приватного округу Полтавської області ОСОБА_8 з неї мають стягнути 16 042 гривні за нібито несплату кредиту взятого 15 вересня 2019 року у ТзОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 07 травня 2021 року потерпіла почала з`ясовувати звідки взялася така заборгованість, оскільки вона ніколи не оформляла онлайн-кридитів та ніде не вказувала своїх даних. В подальшому вона за допомогою свого мобільного телефону зайшла в історію кредитів де з`ясувала, що 15 вересня 2019 року невідома особа, вказавши її мобільний номер, відкрила на її ім`я 4 онлайн-кридити у різних фінансових установах, а саме ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сума кредиту становила 1000 гривень, на даний час поточна заборгованість становить 3035 гривень; ТзОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сума кредиту 1500 гривень, поточна заборгованість 12960 гривень; Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сума кредиту 4298 гривень, поточна заборгованість 12414,71 гривень, поточна прострочена заборгованість становить 6447 гривень; ГОУФІНГОУ сума кредиту 1000 гривень, простроченості немає.

В подальшому вона зайшла в особистий кабінет фінансових компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де з ясувала, що невідома особа відкриваючи на її ім`я онлайн-кридит вказала її особисті дані, а саме прізвище, ім`я та по-батькові, дані паспорта. Окрім цього вказано номери мобільних телефонів, які на даний час вимкнено.

Також потерпіла зазначає, що у договорі укладеному із фінансовою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказано банківську картку (позичальника) № НОМЕР_2 , яка потерпілій не належить.

Також потерпіла додає, що 15 вересня 2019 року в післяобідній час у неї не працював її абонентський номер, вона не могла ні до кого подзвонити, а також дзвінки не приймалися. На її думку, її абонентський номер НОМЕР_3 було відновлено на іншому мобільному пристрої, та за допомогою цього було відкрито онлайн-кридити.

Крім цього, потерпіла зазначає що у 2019 році до неї на вказаний мобільний номер та на мобільний номер її батька поступали дзвінки із погрозами, з приводу неповернення кредиту, однак вони на ці дзвінки не реагували, оскільки жодних кредитів не брали.

В судовому засіданні дізнавач довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. За таких обставин клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Врахувавши думку дізнавача на підтримку клопотання, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю їх вилучення, з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів у складі: начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 ; дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , рух коштів по даних картках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 15.09.2019 по 30.06.2021, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1