Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/903/21
Номер провадження 1-кс/530/219/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.06.2021 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 22.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 ,ч.1 ст 357 КК України.
Клопотання уповноважений старший слідчий СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що 22.04.2021 до чергової частини СПД № 1 ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що в ніч на 22.04.2021 року раніше судима за майнові злочини ОСОБА_6 , таємно з його банківської картки викрала грошові кошти в сумі близько 7500 грн.
22.04.2021 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження
№ 0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч.2 ст. 185 КК України.
06.05.2021 до чергової частини СПД № 1 ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт старшого слідчого ОСОБА_7 , про те, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000090 було встановлено про те, що 21.04.2021 ОСОБА_6 під час спільного відпочинку шляхом вільного доступу вчинила крадіжку банківської кратки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 , з якої в подальшому вчинила крадіжку грошових коштів.
06.05.2021 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 357 КК України.
31.05.2021 постановою начальника Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_8 , вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне котрому присвоєний № 0000090.
Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , котрий показав, про відомі йому обставини вчинення крадіжки його банківської картки «Золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та в подальшому крадіжки грошових коштів з вказаної картки. Також, під час проведення огляду предмету в примітності двох понятих ОСОБА_9 , добровільно видав банківську кратку «Золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , котру як він повідомив отримав від ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання ОСОБА_6 з банківської картки «Золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , грошових коштів, тобто потрібно отримати роздруківку виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку банківської картки «Золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вищевказаного рахунку та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зняття грошових коштів із банківської картки «Золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також фото особи котра здійснювала зняття коштів та оформлення банківських карт, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання старший слідчий СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення .
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що старшим слідчим СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які ОСОБА_6 зняла з банківської картки, яка належить ОСОБА_5 і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Разом із тим, у внесеному клопотанні старший слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації: заступнику начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15
Згідно витягу з внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090, вказано слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , інших слідчих не вказано.
Відповідно до положень ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_7 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Старший слідчий у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
Враховуючи вищевикладене клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю підлягає частковому задоволенню .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 107,131, 132, 159,-166, 309 ,369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю- задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківської картки «Золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 котра відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Котелевським РВ УМВС України в Полтавській області, 07.09.2000, за період з 20.04.2021 року до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку
№ НОМЕР_1 , оформлення банківських карток, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 08.06.2021 року по 07.07.2021 року.

Копію ухвали направити старшому слідчому СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 прокурору, та вручити юридичній особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1