Справа № 686/1776/21
Провадження № 1-кс/686/1795/21
У Х В А Л А
15 лютого 2021 року м.Хмельницький
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Чернівецької обласної прокуратури Каштелян М.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на документи, які вилучено 04.02.2021 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (який і є власником речей і документів) за адресою: АДРЕСА_1 із забороною їх відчуження, розпорядження та/або користування, а саме на:
-магнітний носій інформації MAXTOR YX-M101TCB/GMR, NM14RDXD, що належить ОСОБА_1 , який поміщено до спеціального пакету «ДБР» №S1000281, який належним чином запечатано, скріплено підписами учасників обшуку та має пояснювальний надпис;
-блокнот з різнокольоровою обкладинкою з написами «HAWAII» і «Aloha», на першому та останньому аркуші якого містяться рукописні написи з розрахунками та зазначенням сум коштів, дат ї мети їхнього призначення, який разом з іншим вилученим майном поміщено до спеціального пакету «ДБР» №S1000280, який належним чином запечатано, скріплено підписами учасників обшуку та має пояснювальний надпис;
-аркуш паперу зеленого кольору розмірами 8,5 см х 8,5 см, з обох сторін якого містяться рукописні написи, який разом з іншим вилученим майном поміщено до спеціального пакету «ДБР» №S1000280, який належним чином запечатано, скріплено підписами учасників обшуку та має пояснювальний надпис.
Учасники процесу, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом зловживання владою та службовим становищем працівниками Буковинської митниці, які сприяють третім особам в організації ввезення на територію України товарів іноземного походження із значним заниженням їх кількісних та якісних характеристик з метою одержання неправомірної вигоди, що призводить до тяжких наслідків державі у вигляді ненадходження належних до сплати митних платежів.
Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення про виявлення кримінального правопорушення працівниками оперативно-розшукового управління Західно-регіонального управління Державної прикордонної служби України від 29.12.2020 та матеріали виконання доручення працівниками Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань від 15.01.2021.
Згідно вищевказаних матеріалів оперативних підрозділів, на території України, зокрема в Чернівецькій області діє налагоджена схема протиправної діяльності окремих фізичних, юридичних та службових осіб, пов`язана з ухиленням від сплати митних платежів суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), шляхом підміни документів на вантаж, підміни номенклатури назви товару або заниженням кількісних (якісних) характеристик.
Відповідно до інформації оперативних підрозділів, вказана схема полягає в тому, що оптові покупці турецьких товарів звертаються до так званих «офісів мінімізації митних платежів», яким надають реальні супровідні документи на вантаж, який необхідно ввезти на територію України.
В подальшому, під час перетину кордону України для митного оформлення брокерами «офісу мінімізації» від імені юридичних осіб з ознаками фіктивності до Держмитслужби України подаються фіктивні документи із заниженням митної вартості, ваги та кількості товарів, що імпортуються.
Такі дії дозволяють мінімізувати розмір податку на додану вартість (ПДВ) та мита під час митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ).
Весь переміщуваний вантаж як правило складає велику кількість текстилю та інших предметів домашнього вжитку, так званого «збірного вантажу», підбирається категорія товарів, яка за своєю фактурною вартістю не становлять особливої цінності при їх декларуванні та подальшому розмитненні.
Товар доставляється в Україну вантажним автотранспортом через пункт пропуску «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Буковинської митниці Держмитслужби.
Митне оформлення товару здійснюється в тому числі і у відділі митного оформлення (ВМО) №1, ВМО №3 митного поста «Чернівці» Буковинської митниці Держмитслужби, митного поста «Вадул-Сірет».
Після проходження митного оформлення вантаж передається фактичному замовнику, який сплачує готівкою винагороду за митне оформлення товарів та реалізує товар кінцевим споживачам за готівку.
Відповідно до інформації оперативних підрозділів потенційними організаторами та користувачами вищеописаної схеми є громадяни України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
При цьому, вказані особи, залучили до своєї протиправної схеми осіб з числі посадових осіб Буковинської митниці Держмитслужби, а саме виконувача обов`язків начальника Буковинської митниці начальника митного поста «Вадул-Сірет» - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівника митного поста «Чернівці» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших не встановлених на даний час службових осіб.
Реалізація описаної протиправної схеми розмитнення товарів відбувається через підконтрольні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 фірми.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 21.01.2021, за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:
-магнітний носій інформації MAXTOR YX-M101TCB/GMR, NM14RDXD, що належить ОСОБА_1 , який поміщено до спеціального пакету «ДБР» №S1000281, який належним чином запечатано, скріплено підписами учасників обшуку та має пояснювальний надпис;
-блокнот з різнокольоровою обкладинкою з написами «HAWAII» і «Aloha», на першому та останньому аркуші якого містяться рукописні написи з розрахунками та зазначенням сум коштів, дат ї мети їхнього призначення, який разом з іншим вилученим майном поміщено до спеціального пакету «ДБР» №S1000280, який належним чином запечатано, скріплено підписами учасників обшуку та має пояснювальний надпис;
-аркуш паперу зеленого кольору розмірами 8,5 см х 8,5 см, з обох сторін якого містяться рукописні написи, який разом з іншим вилученим майном поміщено до спеціального пакету «ДБР» №S1000280, який належним чином запечатано, скріплено підписами учасників обшуку та має пояснювальний надпис.
05.02.2021 року винесена постанова слідчого про визнання вищевказаних речей і документів речовими доказами, які у вказаному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ факту, а також обставин вчинення кримінального правопорушення та матимуть суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування.
Згідно ст. ст. 170-173 КПК України є правові підстави для накладення арешту на вилучене майно, з позбавленням права на його користування, розпорядження та відчуження, з метою забезпечення збереження даних речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою забезпечення можливості проведення відповідних експертиз.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора задовольнити.
Накласти арешт (з забороною користування, відчуження та розпорядження) на вилучене 04.02.2021 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (який і є власником речей і документів) за адресою: АДРЕСА_1 , майно із забороною їх відчуження, розпорядження та/або користування, а саме на:
-магнітний носій інформації MAXTOR YX-M101TCB/GMR, NM14RDXD, що належить ОСОБА_1 , який поміщено до спеціального пакету «ДБР» №S1000281, який належним чином запечатано, скріплено підписами учасників обшуку та має пояснювальний надпис;
-блокнот з різнокольоровою обкладинкою з написами «HAWAII» і «Aloha», на першому та останньому аркуші якого містяться рукописні написи з розрахунками та зазначенням сум коштів, дат ї мети їхнього призначення, який разом з іншим вилученим майном поміщено до спеціального пакету «ДБР» №S1000280, який належним чином запечатано, скріплено підписами учасників обшуку та має пояснювальний надпис;
-аркуш паперу зеленого кольору розмірами 8,5 см х 8,5 см, з обох сторін якого містяться рукописні написи, який разом з іншим вилученим майном поміщено до спеціального пакету «ДБР» №S1000280, який належним чином запечатано, скріплено підписами учасників обшуку та має пояснювальний надпис.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду