УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.05.2021 Справа №607/7835/21 Провадження 1-кс/607/ 2537 /2021 м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000100 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.05.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження на шість місяців строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000100 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000100 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2019 посадові особи ТОВ «Лорнбоу» шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Захід Груп Енерго» під приводом продажу на Інтернет-сайті «OLX» сонячних батарей, чим завдали останнім матеріальної шкоди на суму 518 100 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.09.2019 Генеральний директор ТОВ «Захід Груп Енерго», ОСОБА_6 знайшов оголошення на Інтернет-сайті «OLX» про продаж сонячних панелей Amerisolar AS-6Р30 285w ТОВ «Лорнбоу», після чого ОСОБА_6 написав продавцю (ТОВ «Лорнбоу»), щодо можливості купити даний товар. Продавець під іменем ОСОБА_7 відписав, що договір поставки та рахунок вони можуть надіслати засобами сервісу доставки ТОВ «Нова Пошта», на що ОСОБА_6 погодився. Далі ОСОБА_6 отримав через відділення ТОВ «Нова пошта» від ТОВ «Лорнбоу» підписаний ними договір поставки №1759 від 02.10.2019, «Полікристалічних сонячних батарей Amerisolar AS-6P30 285 W 5ВВ» в кількості 330 шт. та рахунок на оплату. В подальшому після отримання вище вказаного договору ТОВ «Захід Груп Енерго», , МФО 306500, що зареєстроване за адресою: Тернопільська обл., Зборівський район, с.Оліїв, вул.Залозецька, буд.29, кв.4, через філію АТ КБ «Приватбанк» у м.Тернополі здійснили оплату за вище вказаним договором поставки, перерахувавши грошові коштів на рахунок, а саме: 07.10.2019 в сумі 518 100 грн., на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Лорнбоу», , у АТ «Сбербанк», МФО 320478, що зареєстрований за адресою: м.Київ, Печерський район, вул.Московська, буд. 2, офіс 38.

Ініціатор клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування проведено такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: допитано в якості представника потерпілого ТОВ «Захід Груп Енерго» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; в ході проведення тимчасового доступу в Печерській районній адміністрації в м.Києві, за адресою: м.Київ, вул.Павленка, 19, вилучено документи реєстраційної справи ФОН ОСОБА_8 та матеріали реєстраційної справи ТОВ «Лорнбоу», та в ході тимчасового доступу в ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м.Київ, вул. Лейпцизька, 15, отримано інформацію від оператора рухомого мобільного зв`язку щодо номерів телефонів, якими користувалися ФОП ОСОБА_8 та працівники ТОВ «Лорнбоу» та відповідних абонентів.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду накладено арешт на рахунки ТОВ «Лорнбоу» () та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000100 завершується 06.05.2021, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих дій, в тому числі, отримання висновків судової товарознавчої експертизи, призначеної в НДЕКЦ в Тернопільській області, щодо вартості полікристалічних сонячних батарей; проведення допиту ФОП ОСОБА_8 , керівника та працівників ТОВ «Лорнбоу» щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій, в яких виникне необхідність, для чого необхідний додатковий строк.

Як на обставини, що перешкоджають закінченню досудового розслідування, слідчий вказав особливу складність кримінального провадження, зокрема, й складність проведення експертизи, та проведення за цей час інших слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, тоді як необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000100 від 06.11.2019, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Санкцією ч.3 ст.190 КК України, склад якої є предметом досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000100 від 06.11.2019, передбачене застосування основного покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, яке, згідно з положеннями ч.5 ст.12 КК України, є тяжким злочином.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (п.2 ч.2 ст.219 КПК).

Згідно вимог ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

З урахуванням положень п.3 ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

При цьому, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до положень ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З наданих слідчим пояснень вбачається, що у даному кримінальному провадженні проведено слідчі та процесуальні дії, однак, існує необхідність у проведені ряду процесуальних та слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, які, у зв`язку зі складністю, не могли бути проведені в межах встановленого законом строку.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 06.05.2021, разом з тим, здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню, а строк в шість місяців буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000100 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000100 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на шість місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1