н/п 1-кс/766/7123/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про дозвіл на проведення - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість її вилучити слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 ; до реєстраційних справ які знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційних справ наступних юридичних осіб:

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване АДРЕСА_2 . Кінцеві бенефіціари ОСОБА_13 , та ОСОБА_14

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване АДРЕСА_2 . Кінцеві бенефіціари ОСОБА_13 , та ОСОБА_14

-Приватне підприємство « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстроване АДРЕСА_2 . Кінцеві бенефіціари ОСОБА_13 , та ОСОБА_14

- Приватне підприємство « ОСОБА_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 зареєстроване АДРЕСА_2 . Кінцеві бенефіціари ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 .

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 13.03.2021 до ЄРДР за № 0000071 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.4 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України, а саме - зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби; самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника, а також використання завідомо підробленого документа.

Досудовим розслідуванням встановлено достатньо підстав вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи владою, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " тимчасово припинили право постійного користування земельною ділянкою рекреаційного призначення ІНФОРМАЦІЯ_6 площею 2,4 га, на якій розташований СОТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 , та у подальшому передали у користування частину зазначеної земельної ділянки різним суб`єктам господарювання, чим завдали істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На даний час з метою надання об`єктивної оцінки діям невстановлених осіб, призначення експертиз з землеустрою, виникла необхідність у дослідженні документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Саме такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів надасть можливість на подальше проведення цілої низки слідчих (розшукових) дій та сприятиме встановленню об`єктивної істини у справі, наданні оцінки діям службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 13.03.2021 до ЄРДР за № 0000071 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.4 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України, а саме - зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби; самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника, а також використання завідомо підробленого документа.

Досудовим розслідуванням встановлено достатньо підстав вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи владою, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " тимчасово припинили право постійного користування земельною ділянкою рекреаційного призначення ІНФОРМАЦІЯ_6 площею 2,4 га, на якій розташований СОТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 , та у подальшому передали у користування частину зазначеної земельної ділянки різним суб`єктам господарювання, чим завдали істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Будучи допитаним в якості свідка начальник юридичного відділу ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_17 , показав, що 15.01.2004 року згідно наказу Міністерства освіти і науки № 18 ІНФОРМАЦІЯ_9 був приєднаний до ІНФОРМАЦІЯ_8 з усім майном, яке було у нього на балансі.

У 2003 році у ІНФОРМАЦІЯ_10 ЦМК СОТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебував на балансі та був знятий з балансу даного навчального закладу у зв`язку із передачею в оренду ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_11 було передано ЦМК СОТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно акту приймання передачі, в якому зазначено стан майна на 31.01.2003 року (в підтвердження своїх слів надаю копію акту на двох аркушах).

15.01.2004 року згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 був приєднаний до ІНФОРМАЦІЯ_8 з усім майном яке було у нього на балансі.

Передача об`єкта в оренду здійснювалась на підставі акту оцінки, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_13 від 04 березня 2003 року та переліку основних засобів і необоротних активів станом на 31 січня 2003 року, затвердженого ІНФОРМАЦІЯ_14 , як уповноважений орган управляти державним майном, та підписаного директором і головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Міністерство освіти і науки України, як орган, уповноважений управляти державним майном, своїм листом №1/12-4985 від 14 грудня 2007 року повідомило ІНФОРМАЦІЯ_13 про своє рішення щодо припинення дії договору у зв`язку із закінченням 01 березня 2008 року строку його дії.

Згідно рішення Господарського суду Херсонської області від 12 жовтня 2010 року по справі №13/117-ПН-09, яке набрало законної сили 07 грудня 2010 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було зобов`язано передати ІНФОРМАЦІЯ_13 за актом приймання-передачі орендоване майно ЦМК СОТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно Постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 17 червня 2019 року по справі №923/552/15 встановлено, що за результатами виконавчих дій з примусового виконання рішення суду №13/117-ПН-09 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_15 було складено акт від 07 лютого 2014 року, яким зафіксовано та передано позивачу 19 одиниць наявного нерухомого майна ЦМК СОТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Між тим, інших основних засобів, у тому числі, і необоротних активів, що є державною власністю, відповідно до переліку основних засобів і необоротних активів станом на 31 січня 2003 року, затвердженого ІНФОРМАЦІЯ_14 , з оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не повернуто.

За період оренди ЦМК СОТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично перестав являти собою цілісний майновий комплекс внаслідок його руйнування орендарем.

За таких умов, ІНФОРМАЦІЯ_16 , за підтримки ІНФОРМАЦІЯ_8 , звернулось до судових органів з позовними вимогами про компенсацію понесених збитків.

У судовому порядку (справа №663/1168/18 Рішення Херсонського апеляційного суду від 15 січня 2020 року) та згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_17 встановлено, що згідно державного акту від 26 вересня 1995 року на постійне користування, земельна ділянка виділена ІНФОРМАЦІЯ_10 (правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для розміщення спортивно-оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Не дивлячись на те, що Академія є правонаступником технікуму, не здійснювала подання самостійних позовів щодо державного майна та земельних ділянок, у зв`язку з тим, що лише в січні 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_14 (наказ №45 від 13.01.2021р.) майно поставлено на баланс ІНФОРМАЦІЯ_8 після повернення його з оренди.

12 березня 2021 року комісією було здійснено передачу державного майна цілісного майнового комплексу спортивно-оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі Комплекс) за адресою: АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка визнана балансоутримувачем. Комплекс належить державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_14 .

На сьогоднішній день юридичним відділом проведено аналіз відкритих джерел, з яких встановлено, що на колишній території ЦМК СОТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2,4 га) на даний час розташовані 5 земельних ділянок, а саме:

- земельна ділянка площею 0,9047 га (кадастровий номер :01:063:0085) надана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під розміщення спортивно-оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Договір оренди землі, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » терміном на 49 років, зареєстровано 02.07.2014р. Форма власності комунальна.

- земельна ділянка площею 0,6141 га (кадастровий номер :01:001:0236) надана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для обслуговування існуючого спортивно-оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Договір оренди землі, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » терміном на 10 років, зареєстровано 09.07.2014р. Форма власності комунальна.

- земельна ділянка площею 0,0168 га (кадастровий номер :01:063:0026) надана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під розміщення існуючого морського клубу « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Договір оренди землі, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » терміном на 5 років, зареєстровано 21.12.2016р. Форма власності комунальна.

- земельна ділянка площею 0,2082 га (кадастровий номер 652475500:01:063:0022) надана в оренду ПП « ОСОБА_18 » під розміщення існуючої « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Договір оренди землі, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_20 та ПП « ОСОБА_18 » терміном на 10 років, зареєстровано 26.04.2012р. Форма власності державна.

- земельна ділянка площею 0,0218 га (кадастровий номер :01:063:0086) перебуває у приватній власності ОСОБА_19 для роздрібної торгівлі та комерційних послуг згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 934949, що зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 1 АА 72800103 від 20.08.2009р. Форма власності приватна.

На теперішній час за ЦМК СОТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залишилася лише земельна ділянка площею 0,6344 га, що відноситься до земель державної власності, категорія земель землі рекреаційного призначення, угіддя забудовані землі цільове призначення для розміщення спортивно-оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (копія листа ІНФОРМАЦІЯ_17 від 03.03.2021р.№20-21-0.63-1098/2-21).

Також встановлено, що представники ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час розгляду Скадовським районним судом цивільної справи №63/1168/18 використали завідомо підроблені документи: копії інвестиційного договору від 09.09.2003, договору підряду № 1211/1 від 12.11.2003, акту виконаних робіт № 4 на будівництво спального корпусу на 75 місць на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за лютий 2004 року, експертного дослідження від 27.07.2018, згідно яких спальний корпус СОТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » побудовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2004 році, в той час як вказаний об`єкт нерухомості був побудований раніше та належав ІНФОРМАЦІЯ_13 .

В подальшому нерухоме майно ЦМК СОТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 та ОСОБА_13 перереєстровувалось на підконтрольні їм підприємства (де вони є засновниками), а саме:

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване АДРЕСА_2 . Кінцеві бенефіціари ОСОБА_13 , та ОСОБА_14

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване АДРЕСА_2 . Кінцеві бенефіціари ОСОБА_13 , та ОСОБА_14

Приватне підприємство « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстроване АДРЕСА_2 . Кінцеві бенефіціари ОСОБА_13 , та ОСОБА_14

Приватне підприємство « ОСОБА_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 зареєстроване АДРЕСА_2 . Кінцеві бенефіціари ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 .

Враховуючи викладене, на даний час з метою надання об`єктивної оцінки діям невстановлених осіб, призначення експертиз з землеустрою, виникла необхідність у дослідженні документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Саме такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів надасть можливість на подальше проведення цілої низки слідчих (розшукових) дій та сприятиме встановленню об`єктивної істини у справі, наданні оцінки діям службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 , до реєстраційних справ, які знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційних справ наступних юридичних осіб:

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване АДРЕСА_2 . Кінцеві бенефіціари ОСОБА_13 , та ОСОБА_14

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване АДРЕСА_2 . Кінцеві бенефіціари ОСОБА_13 , та ОСОБА_14

-Приватне підприємство « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстроване АДРЕСА_2 . Кінцеві бенефіціари ОСОБА_13 , та ОСОБА_14

- Приватне підприємство « ОСОБА_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 зареєстроване АДРЕСА_2 . Кінцеві бенефіціари ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Встановити строк дії ухвали до 02.10.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1