Справа №523/2612/21
Провадження №1-кс/523/1293/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0000001 від 16.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2021 року до відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області про те, що 30.09.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажі автомобілю, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме грошовими коштами на суму 9 600 доларів США, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України 16.01.2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001.

Під час проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 30.09.2020 він вирішив придбати автомобіль, викупивши його на аукціоні у Сполучених Штатах Америки та оставивши його на територію України. Для придбання автомобіля та його подальшої доставки, він вирішив скористатись послугами підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, домовившись у приміщенні офісу вказаного підприємства із громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про придбання автомобіля, який останній вибрав користуючись наявним сайтом у мережі Інтернет за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 останній передав зазначеній ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 9 600 доларів США у вигляді сплати за доставку та придбання автомобілю, про що було складено відповідні розписки.

Крім того, в подальшому ОСОБА_5 вказувала на необхідність сплатити грошові кошти за наданими нею реквізитами банківських карток, нібито для оплати доставки автомобілю, однак ОСОБА_4 не перераховував останній грошові кошти, вказуючи на те, що він виплатив раніше грошові кошти за придбання та доставку автомобіля, однак ОСОБА_5 стверджувала, що цього не достатньо та намагалась додатково заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 під різними приводами.

Однак, в подальшому, ОСОБА_5 перестала відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_4 та до теперішнього часу не надала жодної інформації щодо придбання транспортного засобу, а також уникає та переховується від ОСОБА_4 та не повертає грошові кошти зазначені вище. Крім того, до теперішнього часу ОСОБА_4 не отримав, визначеного у ході спілкування з приводу придбання автомобіля, транспортного засобу. Грошові кошти, виплачені раніше йому повертати відмовляються.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що заяву та показання від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка вказує що звернулась до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де працює ОСОБА_7 для придбання автомобіля із США. Громадянкою ОСОБА_5 було надано реквізити банківських карток для проведення оплати, а саме: банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .

В рамках проведення досудового розслідування оперативним підрозділам Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, з метою проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до його вчинення. Під час виконання доручення Департаментом кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області направленого на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину було встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, до вчинення вказаного злочину може бути причетний громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який здійснював зняття грошових коштів з банківської картки, на яку проводились перекази грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 та який на теперішній час проживає разом із ОСОБА_5 у цивільному шлюбі.

Таким чином було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які створили організовану злочинну групу, що в свою чергу, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, під приводом продажі автомобілів з закордону, отримують від обманутих громадян грошові кошти, а також здійснюють розподіл коштів, отриманих незаконним шляхом.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що при здійснені шахрайської діяльності, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує телефон з номером № НОМЕР_4 .
Станом на теперішній час, встановити усі обставини кримінального правопорушення та осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч.2 КК України, не виявилось можливим, тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про телефонні з`єднання мобільного номеру НОМЕР_4 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.08.2020 року до закінчення строку дії ухвали.
Вказана інформація міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання прокурор та особа, у володінні якої перебуває інформація, не з`явилися, причини неявки не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ст. 107 ч.4 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленого законом.
Враховуючи те, що на теперішній час встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч.2 КК України, є не можливим, окрім як отримати відомості про телефонні дзвінки, які можуть сприяти встановленню винних осіб та в подальшому бути використаними як докази по справі, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 повністю та дозволити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання мобільного номеру НОМЕР_4 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.08.2020 року до закінчення строку дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , або групі слідчих, чи за їх дорученням старшому інспектору з особливих доручень УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , інспектору УПК в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 , капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 та старшому лейтенанту поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 наступної інформації:
1.Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного номеру НОМЕР_4 (абонент А) в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.08.2020 року до закінчення строку дії ухвали.
2.Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, інтернет з`єднання, з`єднання 3G, переадресація) мобільного номеру НОМЕР_4 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.08.2020 року до закінчення строку дії ухвали.
3.Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного номеру НОМЕР_4 (абонент А) в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.08.2020 року до закінчення строку дії ухвали.
4.Номери сім-карт та imei мобільних телефонів (абонента Б), з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного номеру НОМЕР_4 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.08.2020 року до закінчення строку дії ухвали.
5.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1