Дата документу 18.02.2021 Справа № 554/1350/21
Провадження № 1-кс/554/3329/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № № 0000037 від 09.02.2021 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № № 0000037 від 09.02.2021 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у АДРЕСА_2 про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з від 28.01.2021 по 29.01.2021 рік, інформацію про місце зняття грошових коштів, повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити.

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.02.2021 року до ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 29.01.2021 року перебуваючи адресою АДРЕСА_3 невідома особа під приводом продажу товару в мережі «Телеграм», а саме мобільного телефону, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила майнової шкоди на суму 4 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що перебуваючи вдома знайшла в мережі «Телеграм» оголошення про продаж мобільного телефону Apple iPhone 11, який коштував 8 000 грн., поспілкувавшись з продавцем в смс-повідомленнях та домовились про спосіб доставки. Продавець повідомив, що для відправки мобільного телефону потрібно передоплата в розмірі 4000 грн., на що ОСОБА_6 погодилася та відправила грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту перерахування потерпілою та отримання грошових коштів продавцем на картковий рахунок № НОМЕР_2 , встановлення повних анкетних даних особи продавця, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 від 28.01.2021 року по 29.01.2021 року, інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходяться в посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію:про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом;документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати факт перерахування потерпілою та отримання грошових коштів продавцем на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 , знаходяться відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , від 28.01.2021 по 29.01.2021 року, інформацію про місце зняття грошових коштів, інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000037 від 09.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України (а.с. 3).

Інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з від 28.01.2021 по 29.01.2021 рік, інформацію про місце зняття грошових коштів, повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має значення для кримінального провадження, буде використана як докази в кримінальному провадженні, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № № 0000037 від 09.02.2021 року за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити .

Надати дізнавачу ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у АДРЕСА_2 про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з від 28.01.2021 по 29.01.2021 рік, інформацію про місце зняття грошових коштів, повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1