Справа № 752/3270/21
Провадження № 1-кс/752/6135/21
У Х В А Л А

04 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000578 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000578 від 10.12.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що є підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має ознаки «фіктивності», протягом 2020 року, під час проведення робіт з будівництва та ремонту дорожнього покриття на території Житомирської та Черкаської областей, з метою особистого збагачення, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму близько 57 100 000 грн.
За результатами аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поданої до ДПІ за місцем реєстрації в електронному вигляді встановлено, що зазначені СГД звітували у 2020 році з однієї IP-адреси: НОМЕР_3 , або з НОМЕР_4 та аналогічної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до висновку експертного дослідження №1-17/02/2021-дос від 17.02.2021 зазначено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з червня-листопад 2020 року, внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ймовірно не донараховано та не сплачено до державного бюджету України податку на додану вартість у сумі 8 106 451 грн.
У ході санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 працівниками поліції виявлено та вилучено печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Проведеними оглядами баз даних АІС «Податковий блок» ДПС України встановлено, що кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі виділені на ремонт доріг на території Житомирської та Черкаської областе, перераховувалися на рахунки підприємств, що входять до складу транзитно-конвертаційної групи фіктивних суб`єктів господарської діяльності (далі - СГД), мають однаковий алгоритм діяльності: реєстрація підприємств здійснювалася на одних і тих же громадян за адресами масової реєстрації СГД, при проведені фінансово-господарських операцій здійснюється підміна товарно-матеріальних цінностей, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, за юридичними адресами підприємства не перебувають, тощо.
Вищевказане може свідчити про підконтрольність вищевказаних суб`єктів господарювання одним особам.
За результатами проведення слідчих (розшукових), встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - юридична адреса: АДРЕСА_2 . Банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 .
Відомості, що викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються доданими до нього матеріалами кримінального провадження.
Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_13 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), з метою встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_13 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), за період часу з 01.01.2019 по 16.07.2021, із зазначенням у виписках даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа.
Відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, неможливо.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою докумнетів, що перебуваєють у володінні у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ).
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або та/або слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме:
- виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_13 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), за період часу з 01.01.2019 по 16.07.2021, із зазначенням у виписках даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, з можливістю її вилучення (виїмки).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1