Справа № 209/542/21
Провадження № 1-кс/209/137/21
УХВАЛА

10 березня 2021 рокуслідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 18 лютого 2021 року за № 00000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 18 лютого 2021 року до чергової частини ВП №1 Кам`янського РУП ГУП в Дніпропетровській області звернувся із заявою ОСОБА_5 про те, що 14.02.2021 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2613 грн., що належать його дружині ОСОБА_6 , завдавши їй майнової шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом 18.02 2021 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000077 за правовою кваліфікацією - ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.02.2021 чоловік потерпілої на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж бетономешалки та, зв`язавшись за допомогою мобільного зв`язку з продавцем та домовившись про те, що оплатить повну вартість товару, на номер банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_2 його дружини - потерпілої ОСОБА_6 перевів її власні грошові кошти у сумі 2613 грн.
Інформація про банківську карту № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якавідкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маєістотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки за допомогою отриманих відомостей можливо дослідити рух грошових коштів по рахунку вказаної банківської картки, що надасть можливість встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння. Отже, вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом.
Дізнавач СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання слідчого розглядалося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача ОСОБА_3 та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Частиною 2 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання та, серед іншого, має право доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 18 лютого 2021 року за № 00000077.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Кам`янського РУП ГКНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням, в порядку статей 40-1, 41 КПК України, оперуповноваженим ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківського рахунку/карти № НОМЕР_2 (із зазначенням анкетних даних особи, на яку відкрито рахунок, її місця реєстрації) з інформацією про рух грошових кошів по рахунку в період часу з 14 лютого 2021 року по 18 лютого 2021 року, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) та способу зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_2 , а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації), з фотознімком отримувача коштів.

Якщо кошти були переведені через будь-яку комбінацію за допомогою оператора банку, в тому числі через мобільний додаток, надати доступ до інформації про повні анкетні дані отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) з фотознімками особи, яка знімала кошти.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 10 березня 2021 року по 10 квітня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .