Справа № 671/828/14-к
Провадження № 1-кс/671/41/2014
УХВАЛА

30 квітня 2014 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , начальника СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) надати інформацію про надходження коштів 04.04.2014 року на рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 - звідки та хто здійснив проплату, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної платіжної картки, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 04.04.2014 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

- 07.04.2014 року у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , в якій йдеться про те, що 04.04.2014 року невстановлена особа, переслідуючи корисливі мотиви, з метою наживи, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 на суму 700 грн., які за проханням останньої ОСОБА_7 перераховував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я ОСОБА_6 , через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання раніше замовленого планшета «АСУС ТФ 700 Т», оголошення про продаж якого було розміщене у всесвітній мережі Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але до цього часу замовлений товар не отримав. В результаті чого потерпілому ОСОБА_7 завдано матеріального збитку на суму 700 грн.;

- за даним фактом 07.04.2014 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;

- допитаний як потерпілий ОСОБА_7 дав наступні показання, що у його власності є планшет «АСУС ТФ-700Т», який в березні 2014 року вийшов з ладу, так як розбилася матриця екрану та пошкодився корпус. Для того, щоб полагодити даний планшет, йому необхідно було купити такий самий у пошкодженому чи несправному стані. Придбати планшет ОСОБА_7 вирішив через всесвітню мережу інтернет. При цьому, ОСОБА_7 перебував в м. Волочиську, вдома у своїх батьків. За допомогою свого смартфона 04.04.2014 року ОСОБА_7 зайшов в інтернет на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшов оголошення, яке йому найбільше підійшло. В даному оголошенні був номер мобільного телефону НОМЕР_6 на ім`я продавця товару, яке є анонімним. По даному номеру 04.04.2014 року біля 13.00 год. ОСОБА_7 зателефонував та зв`язався з продавцем планшету, при розмові він уточнив комплектацію та стан товару, який продається, на що у відповідь на електрону адресу отримав фото планшета, що підтверджували цілісність частин, які його цікавили. Тоді ОСОБА_7 та продавець планшету, дійшли спільної домовленості, про те, що ОСОБА_7 перекаже на вказаний продавцем рахунок кошти, а той в свою чергу надасть номер товарно-транспортної накладної, по відправці товару через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Узгодивши між собою заявлену в оголошенні ціну 700 гривень, продавець надав ОСОБА_7 реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку він бажав отримати кошти. Продавець в свою чергу запевнив, що після отримання грошей на рахунок за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , він надішле планшет на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 . ОСОБА_7 , в свою чергу, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував кошти за наданими продавцем реквізитами на ім`я ОСОБА_6 , про що є підтвердження, але продавець протягом дня 04.04.2014 року номер накладної не надав та відповідно товар не надіслав, на подальші дзвінки ОСОБА_7 не відповідав. До цього часу, з продавцем жодного зв`язку не має та виявилося, що продавець, є недобросовісним і шляхом шахрайських дій заволодів особистими коштами ОСОБА_7 у розмірі 700 гривень;

- в ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені кошти перераховувались 04.04.2014 року о 14.18 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ;

- вищевикладене обумовлює необхідність розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, суд дійшов до висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) надати інформацію про надходження коштів 04.04.2014 року на рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 - звідки та хто здійснив проплату, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної платіжної картки, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 04.04.2014 року по теперішній час.

Строк дії даної ухвали- один місяць з дня її постановлення, тобто до 31 травня 2014 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1