Провадження № 1-кс/461/3830/21
УХВАЛА

15.07.2021 року м. Львів.
Галицький районний суд м. Львова
у складі :
слідчого судді ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
заявника ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ-ВЕСТ» про скасування арешту майна у межах кримінального провадження №00000149 від 19.12.2019 року,-
В С Т А Н О В И В :
Заявник звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна у межах кримінального провадження №00000149 від 19.12.2019 року. В обґрунтування клопотання покликається на те, що ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова в справі № 461/10183/19 від 21.12.2019 року накладено арешт на грошові кошти, документи (їх копії) та предмети (речі), які були вилученні в ході проведення невідкладного обшуку нежитлового приміщення на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна (нежитлові приміщення загальною площею 419,1 кв.м.) на праві приватної власності належать ТзОВ «Ріел-майно» , де здійснює сувою діяльність ТзОВ «АНТ-ВЕСТ» . Арешт було накладено з метою виявлення та фіксації ознак грального бізнесу, а також вилучення комп`ютерної техніки та гральних апаратів для проведення в подальшому експертизи та з метою збереження речових доказів. Згідно висновку експертів за результатами проведення комісійної комп`ютерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні №0000149 було повідомлено, що в пам`яті кожного з накопичувачів інформації системних блоків ПЕОМ №1 спеціалізованого програмного забезпечення, яке надає доступ до інтернет-казино не виявлено. В пам`яті кожного з накопичувачів інформації системних блоків ПЕОМ №1 програмних модулів спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів та лог-файлів з відомостями про роботу симуляторів ігрових автоматів не виявлено. Заявник зазначає, що вилучені речі та предмети у приміщенні грального закладу за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 35а в Товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ-ВЕСТ», повинні бути поверненні, оскільки на підставі висновку експертів жодних слідів злочину не передбачено. Враховуючи, що проведена експертиза, не виявила слідів незаконної діяльності, то подальших законних підстав утримувати арештоване майно немає. тому просить клопотання задовольнити.

Заявник в судовому засіданні клопотання підтримав, надав суду пояснення аналогічні викладеним у мотивах клопотання, просить таке задовольнити.
Прокурор у судовому засідання клопотання про скасування арешту майна залишив на розсуд суду.
Заслухавши думку заявника та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 21.12.2019 року клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Прокуратури Львівської області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000149 від 19.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України задоволено та накладено арешт на грошові кошти, документи (їх копії) та предмети (речі), які були вилученні в ході проведення невідкладного обшуку нежитлового приміщення на першому поверсі будинку за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 35а, яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна (нежитлові приміщення загальною площею 419,1 кв.м.) на праві приватної власності належать ТзОВ «Ріел-майно» , де здійснює сувою діяльність ТзОВ «АНТ-ВЕСТ» .
Частиною 2 ст.174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасованим повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У відповідності до ч.1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею був вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276- 279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Суд приходить до висновку, що правові підстави для накладення арешту на майно зазначене в клопотанні про скасування арешту майна відсутні, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю «АНТ-ВЕСТ» є власником зазначеного майна та не має статусу підозрюваного, не є особою, яка в силу закону не несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, чи іншим чином доведено вину у неправомірному заволодінні таким майном, до майна таких осіб не може бути прийнято ухвалу про його арешт, а вжиття заходів щодо забезпечення кримінального провадження, не відповідає на даний час нормам чинного закону.
Потреба в подальшому арешті майна Товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ-ВЕСТ» на даний час у вказаному кримінальному провадженні відпала.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання слід задовольнити, оскільки у даному кримінальному провадженні виконані всі необхідні слідчі дії, для яких була необхідність накладення арешту на вилучене майно.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ-ВЕСТ» про скасування арешту майна у межах кримінального провадження №00000149 від 19.12.2019 року - задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 21.12.2019 року на грошові кошти, документи (їх копії) та предмети (речі), які були вилученні в ході проведення невідкладного обшуку нежитлового приміщення на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна (нежитлові приміщення загальною площею 419,1 кв.м.) на праві приватної власності належать ТзОВ «Ріел-майно» , де здійснює сувою діяльність ТзОВ «АНТ-ВЕСТ» , зокрема на:
1.Договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Ріел-майно» та ТОВ «Ант-Вест» від 01.12.19 на 1 арк.;

2.Лист (вих №661/01 від 30.10.17 р.) на 1 арк.;

3.Додаткова угода №16 до договору доручення №1950/02 від 25.10.2017 на 1 арк.;

4.Договір доручення №1950/02 від 25.10.17 на 8 арк.;

5.Додаток №1 до договору на 1 арк.;

6.Звіт прийманняпередачі до договору на 1 арк.;

7.Виписка з ЄРДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ТзОВ «АНТ-ВЕСТ» на 2 арк.

8.Лист міністерства юстиції №15455/0-26-14/8-1 від 12.11.14 на 1 арк.;

9.Лист міністерства юстиції №9371-0-4-14/8-1 від 08.10.19 на 3 арк.;

10.Перелік місцезнаходження філії філії оператора на 1 арк.;

11.Додаток від 02.04.18 до договору №1951/02 від 25.10.17 на 1 арк.;

Ліцензія міністерства фінансів АВ 446756 на 1 арк.;

12.Лист начальнику ГУ НП у Львівській області (вих №794 від 27.11.19р.) на 3 арк.;

13.Умови випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Золотий кубок» на 22 арк.;

14.Договір доручення №1951/02 на розповсюдження державних числових лотерей від 25.10.17 на 31 арк.;

15.Свідоцтво на знак для товарів і послуг №235517 на 6 арк.;

16.Свідоцтво на знак для товарів та послуг №47249 від 15.02.2005 на арк.;

17.Розписка на одержання заявки на знак для товарів і послуг вх №264603 на 1 арк.;

18.Заява про реєстрацію знаку для товарів та послуг на 2 арк.;

19.Витяг з ЄДРЮО, фізичних осіб- підприємців та ГФ № на 3 арк.;

20.Акт приймання передачі прав від 01.07.19 на 1 арк.;

21.Договір про внесення змін до договору суборенди від 01.04.18 на 1 арк.;

22.Договір суборенди нежитлової площі від 01.04.2018 на 1 арк.;

23.Договір суборенди нежитлової площі від 01.04.18 на 1 арк.;

24.Договір суборенди нежитлової площі від 01.05.18 на 1 арк.;

25.Договір про внесення змін від 01.04.18;

26.Договір про внесення змін від 01.05.18;

27.Сертифікат відповідності №UA.PN.104.0899-19 на 1 арк.;

28.Сертифікат відповідності №UA.PN.104.0928-19 на 1 арк.;

29.Програма відповідального відношення до лотерейних ігор від 26.12.16 на 5 арк.;

30.Ліцензія №446755 на 1 арк.;

31.Виписка з ЄРДРЮО ТзОВ «Космолот» на 1 арк.;

32.Виписка з ЄРДРЮО ТзОВ «Лото-плюс» на 1 арк.;

33.Висновок експерта №1327 на 13 арк.;

34.Умови проведення державної грошової лотереї «Лото плюс» на 12 арк.;

35.Договір №ЛП 27-06-2019 на 4 арк.;

36.Посвідчення №МСЛ-CL-05.06.19 на 4 арк.;

37.Ліцензійний договір від 27.06.19 р. на 4 арк.;

38.Договір суборенди приміщення 955/1/1 від 29.03.19 на 2 арк.;

39.Лист в Залізничний ВП ГУ НП, вих №714 від 29.11.19 на 4 арк.;

40.Ліцензія №446756 на 1 арк.
41.Лист з МФУ №31-26090-03-10/25290 на 2 арк.;
42.Лист з МФУ №31-14040-03-10/20281 на 5 арк.;
43.Лист з МФУ №31-13040-03-2/9515 на 2 арк.;
44.Лист з МЮУ №15455-0-26-14/8.1 на 1 арк.;
45.Лист з МЮУ №9371-0-4-14/18 на 3 арк.;
46.Лист з МЮУ №8867-0-33-14/81 на 3 арк.;
47.Лист з МФУ №31-14040-15-10/32457 від 25.12.14 на 2 арк.;
48.Лист з МФУ №31-13040-03-2/9515 від 26.03.13 на 1 арк.;
49.Лист з ВРУ №04-30/10-561 від 15.08.14 на 1 арк.;
50.Лист з МФУ №31-26030-16-16/48 від 04.01.16-16/48 від 04.01.16 на 1 арк.;
51.Лист з МВСУ №5/6720 від 12.08.15 на 1 арк.;
52.Лист з МЮУ №9371-0-4-14/8.1 від 08.10.2014 на 2 арк.;
53.Лист з МВСУ №5/4954 від 04.06.15 р. №5/4954 на 2 арк.;
54.Ухвала суду від 06.11.15 на 2 арк.;
55.Книга відгуків і пропозицій на 22 арк.;
56.Правила відвідування на 1 арк.;
57.Додаток №1/351 до договору №1950/02 від 25.10.17 на 1 арк.
58.Сертифікат відповідності №UA.PN.10.0982-18 на 1 арк.
59.Сертифікат відповідності №UA.PN.10.0983-18 на 1 арк.
60.Аркуші в клітину із рукописними написами стосовно передачі коштів з вересня по листопад 2019 на 6 арк.
61.Папка чорного кольору із записами, всього на 24 арк.
62.Журнал реєстрації перевірок на 20 арк.
63.Інструкція для оператора, на 20 арк.;
64.Полімерний файл з документами, всього на 11 арк;
65.Папка із дозвільною документацією, всього на 76 арк.
66.Папка із документами, всього на 11 арк;
67.Документи стосовно організації діяльності закладу, всього на 41 арк.;
68.Копія технічної документації на 4 арк.;
69.Папка із документами на 37 арк.;
70.Папка із документами на 35 арк.;
71.Додаткова угода №509 АВ від 05.11.2019, на 1 арк.;
72.Додаткова угода №448 АВ від 01.07.2019, на 1 арк.;
73.Додаткова угода №449 АВ від 01.07.2019, на 1 арк.;
74.Додаткова угода №424 АВ від 27.09.2019, на 1 арк.;
75.Додаткова угода №451 АВ від 01.07.2019, на 1 арк.;
76.Додаткова угода №370 АВ від 05.11.2019, на 1 арк.;
77.Додаткова угода №368 АВ від 05.02.2019, на 1 арк.;
78.Додаткова угода №369 АВ від 05.02.2019, на 1 арк.;
79.Додаткова угода №396 АВ від 28.03.2018, на 1 арк.;
80.Папка синього кольору, із написом UA-BET з файлами, які пронумеровані від 1 до 31, із чеками на виплату виграшів;
81.Папка чорного кольору із інструкцією, на 71 арк.;
82.Папка для пакетів (на зав`язку) з документами, всього на 144 арк.;
83.Системний блок «Dell Optilex 780» №165LX4ОJ 9);
84.Системний блок «VВікторія» чорного кольору із наклейкою з написами «1037.2786.В.В.35 1) 74-в4-35-88-F6-CF, 2)74-в4-35-88-F6-D»;
85.Відеореєстратор «HIKVISION» №612277473;
86.Лотерейний термінал «SmartGames» сер.№641045;
87.Пластикові картки:
-З написом «ЛОТО картка учасника», червоно-чорного кольору, 10 шт;
-З написом «ЛОТО картка учасника», синьо-чорного кольору, 57 шт;
-З написом UA-Bet картка гравця, 40 шт;
88.Три мастичні печатки:
-ТзОВ «Три Лева» ІПН 71, вул. Ст. Бандери, 29;
-ТзОВ «Три Лева» ІПН 71, вул. Вол. Великого, 35а;
-Без напису, Іmprint 1-T;
89.Флеш накопичувачі (6 шт):
-Kingston Data Traveler 10063 16Gb;
-Guardant Code 366D628F;
-Kingston DT50 16 Gb;
-ScanDisk CruzerGlide 3.0 16 Gb;
-Kingston 8 Gb;
-Kingston DT50 16 Gb;
90.Грошові кошти:
-7798 гривень;
-100 доларів США;
91.Паспорти до терміналу електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1 в кількості 24 шт., на 16 арк. кожен;
92.Системні блоки (окремі із доданими флешнакопичувачами):
1)HP №CZC831148B;
2)HP №CZC8424XGN;
3)HP №CZC8242CHS;
4)HP №CZC9343ZWM;
5)HP №CZC8384PJF;
6)HP №CZC8210V8F;
7)HP №CZC82669ZT;
8)HP №CZC8242N78;
9)HP №CZC8242N6M;
10)HP №CZC8242CHJ;
11)DELL №FSRRJ4J 9);
12)HP №CZC8331TS8;
13)SIEMENS №YKXM052176;
14)HP №CZC8091FBP, флешнакопичувач Cruzer Glide 30 16 Gb;
15)HP №CZC8391780;
16)HP №CZC8447Q36;
17)HP №CZC8311169, флешнакопичувач Toshiba 16 Gb;
18)HP №CZC8331TS, флешнакопичувач KINGSTON DT50, 16 Gb;
19)HP №CZC8055S84, флешнакопичувач KINGSTON DT50, 16 Gb;
20)HP №CZC81475Q7, флешнакопичувач C36081;
21)DELL №22BSN4J 9);
22)DELL №72HQV4J 1);
23)DELL №JGTF35J 1);
24)DELL №21XFW4J 1);
25)DELL №N11F4R4J;
26)DELL №5YQZT4J 7);
27)DELL №29MH14J 9);
28)DELL №9HKMC4J;
29)DELL №HDMH14J 3);
30)DELL №1BMH14J 5);
31)DELL №FK6PF4J;
32)DELL №3DZGM4J;
33)DELL №FGKMC4J;
34)DELL №2L44C4J;
35)DELL №5L44C4J;
36)DELL №2HKMC4J;
37)DELL №6NMH14J;
38)DELL №5GKMC4J;
39)DELL №5CMH14J;
40)DELL №BM44C4J;
41)DELL №BHZGM4J;
42)DELL №8DNX64J;
43)DELL №6FMH14J;
44)DELL №5FMH14J;
45)DELL №BF8H14J;
46)DELL №9CKMC4J;
47)DELL №JDMH14J;
48)DELL №2DKMC4J;
49)DELL №BDMH14J;
50)DELL №B5XT44J;
51)DELL №GJKMC4J;
52)DELL №6DNXG4J;
53)DELL №HDDG14J;
54)DELL №1CMH14J;
55)DELL №GL44C4J;
56)DELL №BCDG14J;
57)DELL №GBC474J;
58)HP №CZC1202YCY.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .