Справа № 591/3746/19
Провадження № 1-кс/591/557/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000128 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій відносно мешканців різних областей України шляхом несанкціонованого входу до програмного комплексу дистанційного керування банківськими рахунками. З метою збирання доказів та встановлення всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000128 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, а саме: протоколи допиту потерпілих, заяви про вчинення кримінального правопорушення, протокол тимчасового доступу від 20.10.2020, відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №КНО-07.8.3/4621БТ від 22.10.2020, тмістять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідча з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо, а також, те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.
Таким чином, слідчою доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому її клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000128, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

-інформацію про номер банківської картки, підв`язаної до банківського рахунку НОМЕР_1 , належного потерпілому ОСОБА_8 станом на 29.10.2019, а також суму комісії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за здійснення транзакції з переказу грошових коштів з вищезазначеного рахунку 29.10.2019 в сумі 8948 грн на банківський рахунок, до якого випущена картка НОМЕР_2 ;

-інформацію про номер банківської картки, підв`язаної до банківського рахунку НОМЕР_3 , належного потерпілому ОСОБА_9 станом на 30.10.2019, а також суму комісії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за здійснення транзакції з переказу грошових коштів з вищезазначеного рахунку 30.10.2020 в сумі 14600 грн на банківський рахунок, до якого випущена картка НОМЕР_4 ;

-інформацію про номер банківської картки, підв`язаної до банківського рахунку НОМЕР_5 , належного потерпілому ОСОБА_10 станом на 30.10.2019, а також суму комісії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за здійснення транзакції з переказу грошових коштів з вищезазначеного рахунку 30.10.2019 в сумі 3420 грн на банківський рахунок, до якого випущена картка НОМЕР_4 ;

-інформацію про номер банківської картки, підв`язаної до банківського рахунку НОМЕР_6 , належного потерпілій ОСОБА_11 станом на 30.10.2019, а також суму комісії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за здійснення транзакції з переказу грошових коштів з вищезазначеного рахунку 30.10.2019 в сумі 3000 грн на банківський рахунок, до якого випущена картка НОМЕР_4 ;

-інформацію про номер банківської картки, підв`язаної до банківського рахунку НОМЕР_7 , належного потерпілій ОСОБА_12 станом на 31.10.2019, а також суму комісії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за здійснення транзакції з переказу грошових коштів з вищезазначеного рахунку 31.10.2019 в сумі 7340 грн на банківський рахунок, до якого випущена картка НОМЕР_8 ;

-інформацію про номер банківської картки, підв`язаної до банківського рахунку НОМЕР_9 , належного потерпілому ОСОБА_13 станом на 01.11.2019, а також суму комісії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за здійснення транзакції з переказу грошових коштів з вищезазначеного рахунку 01.11.2019 в сумі 7147 грн на банківський рахунок, до якого випущена картка НОМЕР_10 ;

-інформацію про номер банківської картки, підв`язаної до банківського рахунку НОМЕР_11 , належного потерпілій ОСОБА_14 станом на 01.11.2019, а також суму комісії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за здійснення транзакції з переказу грошових коштів з вищезазначеного рахунку 01.11.2019 в сумі 6426 грн на банківський рахунок, до якого випущена картка НОМЕР_10 ;

-інформацію про номер банківської картки, підв`язаної до банківського рахунку НОМЕР_12 , належного потерпілому ОСОБА_15 станом на 01.11.2019, а також суму комісії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за здійснення транзакції з переказу грошових коштів з вищезазначеного рахунку 01.11.2019 в сумі 3479 грн на банківський рахунок, до якого випущена картка НОМЕР_10 ;

-інформацію про номер банківської картки, підв`язаної до банківського рахунку НОМЕР_13 , належного потерпілій ОСОБА_16 станом на 02.11.2019, а також суму комісії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за здійснення транзакції з переказу грошових коштів з вищезазначеного рахунку 02.11.2019 в сумі 12871 грн на банківський рахунок, до якого випущена картка НОМЕР_14 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1