печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , місце фактичного знаходження АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 19.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 17.08.2017 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ) подано оголошення про проведення відкритих торгів за ІНФОРМАЦІЯ_2 за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи «Роботи з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_3 » загальною вартістю 3 976 505 грн.

У подальшому, 10.10.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладеного підрядний договір № 4/1186 «на виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_3 ».

Згідно вказаного договору ціна договору становить 3 976 505 грн. 99 коп. зі строком виконання до листопада 2017 року.

У подальшому, 02.12.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ) подано оголошення про проведення відкритих торгів за ІНФОРМАЦІЯ_2 за кодом ДК 021-2015 (CPV)-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Підрядник зобов`язується здійснити, відповідно до проектно кошторисної документації, роботи з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_3 .) загальноювартістю1 353 238,42 грн.

Переможцем торгів визнано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з якою у подальшому укладено договір.

У той же час, 19.03.2019 КП ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ) подано оголошення про проведення відкритих торгів за ІНФОРМАЦІЯ_2 за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи «Роботи з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_3 » загальноювартістю3 771 202,00 грн.

За результатами процедури закупівлі переможцем визнано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У подальшому, 06.05.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладеного підрядний договір № 4/1321 «на виконанняробіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_3 » загальною вартістю 3 733 601 грн. 39 грн. зі строком виконання до листопада 2020 року.

Разом з тим, ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є регулярним переможцем процедур закупівель на загальну суму понад 700 млн. грн. (більше 160 договорів підряду), у той же час підприємство не має необхідних основних засобів для виконання укладених договорів та має всі ознаки фіктивності, зокрема зареєстроване за адресою масової реєстрації юридичних осіб.

Поряд з цим, у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є всі ознаки неспроможності виконання своїх зобов`язань (тендерні кошти декілька разів перевищують максимальний річний дохід, відсутність необхідного досвіду для виконання таких робіт, має низькі показники рентабельності, статутний фонд близький до мінімального, розташовано в іншому населеному пункті).

Під час досудового розслідування, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також становлення розміру завданої шкоди, виникла необхідність у проведенні комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, яку відповідно до постанови, призначено 04.12.2020.

Прокурор вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , місце фактичного знаходження АДРЕСА_2 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 19.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , місце фактичного знаходження АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання в частинні надання тимчасового доступу до речей та документів оперативним підрозділам, задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 та слідчим із групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасового доступу до речей і документів, а саме на огляд документів та вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , місце фактичного знаходження АДРЕСА_2 тобто до фінансово-господарської документації, що регламентує діяльність між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 17.08.2017 по 20.05.2021 року, а саме: тендерної документації, проектно-кошторисної документації по об`єкту виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 (Коригування) в повному обсязі, яка пройшла експертизу та експертний висновок, щодо складеного кошторису на проведення будівельних робіт об`єктів дослідження в паперовому та електронному вигляді (на диску в електронному варіанті формату МDI); договорів від 10.10.2017 № 4/1186 та № 4/1321 від 06.05.2019 укладених між КП ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП ОСОБА_4 ; кошторисної документації (з локальними кошторисами та відомостями ресурсів), договірних цін (з локальними кошторисами та відомостями ресурсів) та акти приймання виконаних робіт (з відомостями ресурсів) надати в паперовому та електронному вигляді (на диску в електронному вигляді формату IMD для програми ABK); актів ф. №КБ-2в (згідно реєстру), актів ф. №КБ-3 (згідно реєстру); розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат підрядної організації за період, попередній до виконання робіт; перелік усіх підписаних між замовником та підрядником актів приймання виконаних робіт; копій товаро - транспортних та видаткових накладних на матеріали, вироби і конструкції у відповідності до матеріальних ресурсів, що застосовувались при виконані будівельних робіт (до актів виконаних робіт); сертифікатів якості матеріалів; транспортних накладних на використані машини і механізми у відповідності до матеріальних ресурсів, що застосовувались при виконанні будівельних робіт з печаткою замовника; виконавчих схем прокладених інженерних мереж; актів огляду прихованих робіт; журналів загальних та спеціальних видів робіт; банківських документів (платіжні доручення, виписки банку), що підтверджують перерахування коштів, згідно вищезазначених договорів; регістрів бухгалтерського обліку по рахунках 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками, 311 Поточні рахунки в національній валюті, 361 Розрахунки з покупцями та замовниками та інших, на яких відображено господарські операції за вище переліченими договорами, інших первинних бухгалтерських документів, що підтверджують здійснення операцій за вищевказаними договорами.

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1