н/п 1-кс/766/7361/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл прокурору Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , а також слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні- слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення у Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: кредитного договору № 119.10-10/282 від 26 червня 2020 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками до нього, додатковими угодами, документами, які були надані ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для укладання даного кредитного договору та інформації щодо зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок відповідно до даного кредитного договору, з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів, для подальшого призначення економічної та почеркознавчої експертизи.
Розгляд клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України проводити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000177 від 27.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення грошових коштів головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та ФОП « ОСОБА_10 » при виконанні робіт з термомодернізації внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання у будинку АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_11 , яка пояснила, що з 24 січня 2021 року та до теперішнього часу остання перебуває на посаді голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Колишньою головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була гр. ОСОБА_9 , а саме з червня 2016 року по грудень 2020 року. В грудні місяці 2020 року у зв`язку з неякісним опаленням в будинку за адресою: АДРЕСА_3 , було зібрано збори жителів будинку, на яких голова правління ОСОБА_9 та бухгалтер ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_12 повідомили, що в будинку були проведені роботи з термомодернізації внутрішньо будинкової системи опалення та гарячого водопостачання. Про проведені роботи з системою опалення більшість із жителів будинку не знали, хоча на проведення таких робіт необхідна була згода мешканців будинку та правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, ОСОБА_9 повідомила, що для виконання даних робіт, вона, як голова правління ОСББ, взяла цільовий кредит на ОСББ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 870 000 грн. Даний кредит брався під програму ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження в системі житлово-комунального господарства м. Херсона на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.04.2016 року № 151, відповідно до якої з місцевого бюджету було відшкодовано 70% кредитних коштів, тобто близько 600 тис. грн., інша частина кредиту, близько 270 тис. грн. лягла на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто на мешканців будинку, яку по теперішній час сплачують мешканці будинку. Також, від колишньої голови правління ОСББ ОСОБА_9 стало відомо, що матеріали та роботи з термомодернізації внутрішньо будинкової системи опалення та гарячого водопостачання на загальну суму 870 000 грн. було надано підрядником ФОП « ОСОБА_10 ». За результатами проведених робіт встановлено, що ФОП « ОСОБА_10 » виконав ремонт мереж систем опалення зі значними порушеннями та не в повному обсязі, а обсяг матеріалів, які були вказані в рахунку не відповідають установленим. Таким чином, вартість зазначених вище робіт та матеріалів в рази менша, ніж сума отриманого цільового кредиту, таким чином голова правління ОСББ гр. ОСОБА_9 , спільно з ФОП « ОСОБА_10 » привласнили грошові кошти, чим заподіяли державі та співвласникам будинку майнову шкоду на суму близько 500 000 грн.

Крім того, представником потерпілого ОСОБА_11 до матеріалів провадження було долучено копію кредитного договору між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 870 тис. грн. та копію виписки з банківського рахунку щодо зарахування на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_10 » вищевказаних грошових коштів.

З урахуванням викладеного, в даному випадку виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: кредитного договору № 119.10-10/282 від 26 червня 2020 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками до нього, додатковими угодами, документами, які були надані ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для укладання даного кредитного договору та інформації щодо зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок відповідно до даного кредитного договору, з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів, для подальшого призначення економічної та почеркознавчої експертизи.
Вказана документація перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказані документи необхідні для встановлення факту привласнення грошових коштів головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_10 » при виконанні робіт з термомодернізації внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання у будинку АДРЕСА_3 , а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п.2, 3 ч.3 та ч.4 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно дост.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000177 від 27.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення грошових коштів головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та ФОП « ОСОБА_10 » при виконанні робіт з термомодернізації внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання у будинку АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_11 , яка пояснила, що з 24 січня 2021 року та до теперішнього часу остання перебуває на посаді голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Колишньою головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була гр. ОСОБА_9 , а саме з червня 2016 року по грудень 2020 року. В грудні місяці 2020 року у зв`язку з неякісним опаленням в будинку за адресою: АДРЕСА_3 , було зібрано збори жителів будинку, на яких голова правління ОСОБА_9 та бухгалтер ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_12 повідомили, що в будинку були проведені роботи з термомодернізації внутрішньо будинкової системи опалення та гарячого водопостачання. Про проведені роботи з системою опалення більшість із жителів будинку не знали, хоча на проведення таких робіт необхідна була згода мешканців будинку та правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, ОСОБА_9 повідомила, що для виконання даних робіт, вона, як голова правління ОСББ, взяла цільовий кредит на ОСББ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 870 000 грн. Даний кредит брався під програму ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження в системі житлово-комунального господарства м. Херсона на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.04.2016 року № 151, відповідно до якої з місцевого бюджету було відшкодовано 70% кредитних коштів, тобто близько 600 тис. грн., інша частина кредиту, близько 270 тис. грн. лягла на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто на мешканців будинку, яку по теперішній час сплачують мешканці будинку. Також, від колишньої голови правління ОСББ ОСОБА_9 стало відомо, що матеріали та роботи з термомодернізації внутрішньо будинкової системи опалення та гарячого водопостачання на загальну суму 870 000 грн. було надано підрядником ФОП « ОСОБА_10 ». За результатами проведених робіт встановлено, що ФОП « ОСОБА_10 » виконав ремонт мереж систем опалення зі значними порушеннями та не в повному обсязі, а обсяг матеріалів, які були вказані в рахунку не відповідають установленим. Таким чином, вартість зазначених вище робіт та матеріалів в рази менша, ніж сума отриманого цільового кредиту, таким чином голова правління ОСББ гр. ОСОБА_9 , спільно з ФОП « ОСОБА_10 » привласнили грошові кошти, чим заподіяли державі та співвласникам будинку майнову шкоду на суму близько 500 000 грн.

Крім того, представником потерпілого ОСОБА_11 до матеріалів провадження було долучено копію кредитного договору між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 870 тис. грн. та копію виписки з банківського рахунку щодо зарахування на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_10 » вищевказаних грошових коштів.

З урахуванням викладеного, в даному випадку виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: кредитного договору № 119.10-10/282 від 26 червня 2020 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками до нього, додатковими угодами, документами, які були надані ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для укладання даного кредитного договору та інформації щодо зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок відповідно до даного кредитного договору, з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів, для подальшого призначення економічної та почеркознавчої експертизи.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення факту привласнення грошових коштів головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_10 » при виконанні робіт з термомодернізації внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання у будинку АДРЕСА_3 , а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, для подальшого призначення економічної та почеркознавчої експертизи, для проведення якого необхідні саме оригінали документів, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , а також слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні- слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення у Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: кредитного договору № 119.10-10/282 від 26 червня 2020 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками до нього, додатковими угодами, документами, які були надані ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для укладання даного кредитного договору та інформації щодо зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок відповідно до даного кредитного договору, з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.
Встановити строк дії ухвали до 09.10.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1