Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/498/21
1 - кс/490/490/2021
У Х В А Л А
10 березня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.01.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000297 від 10.10.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297 від 10.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до якої входить особи з числа засуджених на території виправної колонії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою незаконного збагачення організували діяльність з розповсюдження серед інших засуджених вказаної колонії наркотичного засобу, з метою отримання грошової винагороди за незаконну діяльність.
Розуміючи, що лише їх зусиль буде недостатньо для організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення особами було залучено інших осіб, з числа мешканців Миколаївської області, яким була відведена роль підшукування наркотичного засобу, постачання до території виправної колонії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та безпосередній перекид наркотичного засобу до колонії у визначені місця та час.
З метою організації більш ефективної діяльності вказаної злочинної групи, функції було розподілені між її учасника та визначені конкретизовані групи, які мають чітко розподілені завдання, зокрема:
- група збуту(учасники злочинної групи, серед засуджених ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вживають заходи, до визначення місця та часу перекиду, встановлення наявності поблизу місця перекиду співробітників колонії, підшукування «клієнтів», безпосередній збут наркотичного засобу, отримання грошової винагороди, розподілення грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності серед інших учасників);
- група перекиду (отримує наркотичний засіб від інших учасників, вживає заходи до упакування та тимчасового зберігання наркотичного засобу, транспортування наркотичного засобу до території виправної колонії , з урахування інформації отриманої від «групи збуту» перекид наркотичного засобу у визначений час та місце, отримання грошової винагороди за незаконну діяльність);
- група постачання (учасники вказаної групи вживають заходи до підшукування, тимчасового зберігання наркотичного засобу до моменту передачі учасникам «групи перекиду», отримання грошової винагороди за незаконну діяльність).
Для заходів безпеки учасники групи підтримували зв`язок за допомогою мобільних телефонів, використовуючи в спілкуванні заздалегідь обумовлені фрази та слова, зміст яких зрозумілий лише вищевказаним особам.
При цьому, вказані особи, будучи обізнані про методи роботи правоохоронних органів вживали заходи, щодо спілкування між групами за допомогою «кураторів», які в подальшому коригували дії інших учасників груп, а діяльність усієї злочинної групи направлена на досягнення єдиного для всіх злочинного результату отримання незаконного прибутку.
Відповідно до інформації отриманої в ході проведення досудового розслідування організатором вказаної протиправної діяльності, являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час засуджений відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 187 КК України. З метою організації протиправної діяльності щодо збуту наркотичного засобу на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 також підшукав та залучив інших осіб з числа засуджених ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до рапорту УСР в Миколаївській області ДСР НП України, особи які причетні до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, для розрахунку за наркотичні засоби та отримання грошових коштів невстановлені особи використовують картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка знаходиться « АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по провадженню.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, котрі відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Дані відомості є необхідними для використання як доказів, які містяться в документах та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення:
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та точних адрес місця зняття коштів, рахунків та їх власників на які вони були перераховані) з дати відкриття карткового рахунку по дату виконання ухвали;
- інформація, щодо ір-адрес, з яких здійснювався вхід системи онлайн-платежів ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаною карткою, з дати відкриття карткового рахунку по дату виконання ухвали;
- фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_3 , з дати відкриття карткового рахунку по дату виконання ухвали;
- повну інформацію про власника картки № НОМЕР_3 , його документів, абонентських номерів мобільного зв`язку та номерів на які здійснюється СМС інформування.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СУ Головного управління Національної по ліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 , т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_13 слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшого лейтенанта ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період з дати відкриття карткового рахунку по дату виконання ухвали, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по 21.01.2021р. даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та точних адрес місця зняття коштів, рахунків та їх власників на які вони були перераховані) з дати відкриття карткового рахунку по дату виконання ухвали;
- інформація, щодо ір-адрес, з яких здійснювався вхід системи онлайн-платежів ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаною карткою, з дати відкриття карткового рахунку по 21.01.2021р.;
- фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_3 , з дати відкриття карткового рахунку по 21.01.2021р.;
- повну інформацію про власника картки № НОМЕР_3 , його документів, абонентських номерів мобільного зв`язку та номерів на які здійснюється СМС інформування.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10.04.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1