УХВАЛА

"17" травня 2021 р. 145/472/21

1-кс/145/118/2021

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000048 від 20.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що 19.03.2021 року до ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся голова СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення умов договору поставки мінеральних добрив № ЕА-0004880 від 18.03.2021 року, укладеного з СФГ « ОСОБА_5 » (юридична адреса: Вінницька область Тиврівський район с. Ворошилівка, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 19.03.2021 року не поставили 23 т аміачної селітри на загальну суму 225400,09 грн., внаслідок чого обманним шляхом заволоділи грошовими коштами СФГ « ОСОБА_5 » на вказану суму.
Відповідно до наданих ОСОБА_6 копій платіжних доручень № 8 від 18.03.2021 року, № 9 від 18.03.2021 року та № 10 від 18.03.2021 року, СФГ « ОСОБА_5 » 3 платежами в сумі 100000 грн., 90000 грн. та 35400,09 грн. відповідно, перерахувало грошові кошти за аміачну селітру загальною сумою 225400,09 грн. з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СФГ « ОСОБА_5 », на рахунок № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніби то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, під час виїмки 19.04.2021 р. документів з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " стало відомо, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зі свого банківського рахунку № НОМЕР_4 здійснюють перерахунок коштів на рахунок № НОМЕР_5 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". За допомогою мережі Інтернет було встановлено, що рахунок № НОМЕР_5 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " обслуговує АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення наявності чи відсутності вини службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме рух коштів по даному рахунку № НОМЕР_5 з 10.02.2021 по 10.05.2021, номера карток та рахунків на які було перераховано кошти з даної картки, фото - відеозапис з терміналів під час зняття грошових коштів з карток на які було перераховано кошти з вказанням номера та адреси розташування терміналів в яких знімалися кошти.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме рух коштів по даному рахунку № НОМЕР_5 з 10.02.2021 по 10.05.2021, номера карток та рахунків на які було перераховано кошти з даної картки, фото - відеозапис з терміналів під час зняття грошових коштів з карток на які було перераховано кошти з вказанням номера та адреси розташування терміналів в яких знімалися кошти.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10