Справа № 308/8515/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 за №0000837, за ч. 2 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Cлідчий СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, із клопотанням у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 за №0000837, за ч. 2 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що з 09 червня 2021 року слідчим відділом Ужгородського РУП Головного Управління національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000837, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням до Ужгородського РУП із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те що, 01.06.2021 перебуваючи біля готелю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по пл. Б.Хмельницького м. Ужгород виявив відсутність належного йому мобільного телефону "Iphone 6" та двох банківських карток відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на його ім`я з яких в подальшому було знято грошові кошти на суму близько 21020.00 грн.
Слідчий зазначає, що 01.06.2021 року ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому повідомили, що з його банківської картки за номером рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти на суму 21020.00 грн. у такому порядку: Зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_1 01.06.2021 о 04:10 год. на суму 1000.00 грн.;Зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_1 01.06.2021 о 04:11 год. на суму 1000.00 грн.; Зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_1 01.06.2021 о 04:12 год. на суму 1000.00 грн.; Зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_1 01.06.2021 о 04:13 год. на суму 1000.00 грн.; Зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_1 01.06.2021 о 04:14 год. на суму 1000.00 грн.; Зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_1 01.06.2021 о 04:15 год. на суму 1000.00 грн.;Зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_1 01.06.2021 о 04:15 год. на суму 1000.00 грн.; Зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_1 01.06.2021 о 04:16 год. на суму 1000.00 грн.; Зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_1 01.06.2021 о 04:17 год. на суму 1000.00 грн.; Зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_1 01.06.2021 о 04:18 год. на суму 1000.00 грн.; Зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_1 01.06.2021 о 04:19 год. на суму 1000.00 грн.; Зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_1 01.06.2021 о 04:20 год. на суму 1000.00 грн.; Зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_1 01.06.2021 о 04:21 год. на суму 5000.00 грн.; Зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_1 01.06.2021 о 04:24 год. на суму 2000.00 грн.; поповнення мобільного НОМЕР_2 , 01.06.2021 о 06:10 год. на суму 204.00 грн; поповнення мобільного НОМЕР_2 , 01.06.2021 о 06:14 год. на суму 204.00 грн; поповнення мобільного НОМЕР_2 , 01.06.2021 о 06:14 год. на суму 204.00 грн; поповнення мобільного НОМЕР_2 , 02.06.2021 о 18:55 год. на суму 204.00 грн; поповнення мобільного НОМЕР_2 , 02.06.2021 о 18:55 год. на суму 204.00 грн;
В подальшому ним було заблоковано вище перераховані картки.

У клопотанні вказано, що 04.06.2021 близько 15 год. 00 хв. коли він перебував біля свого будинку його повідомили, невідомі йому особи, які працювали на будівництві, що хтось із його сусідів попросив сказати, що потерпілому повернули належну йому банківську картку до його поштові скриньки яка знаходиться на вхідних дверях домоволодіння, що знаходиться за вищевказаною адресою. Тоді він дану банківську картку взяв собі. Пізніше, через декілька днів ОСОБА_5 звернувся із заявою до поліції.

Слідчий зазначає, що приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківській картці за номером рахунку НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (за період з 01.06.2021 04:10 год. по 01.06.2021 04:24 год. ). Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким саме та на якій саме підставі було здійснено банківську операцію з перерахунку грошових коштів, крім того вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити коли саме, ким саме та в якому саме розмірі здійснювалися операції по банківському рахунку, та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і в сукупності із іншими доказами може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.
Окрім цього, як вказує слідчий, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. ( ст. 98 КПК України).
При обґрунтуванні клопотання посилається на: частину 2 статті 9, частину 2 статті 93 Кримінально процесуального кодексу України, пункт 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»; пункт 3.2 постанови НБУ від 14.07.2016 №267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».
З огляду на вказане, слідчий просить слідчого суддю: надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 та працівникам ВПК в Закарпатській області ДКП НП України дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (, юридична адреса: АДРЕСА_2 адреса АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 належній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.06.2021 04:10 год. по 01.06.2021 04:24 год. а саме:
-фото та відео осіб які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,за вище вказаною адресою, які у свою чергу здійснювали банківські операції по картці НОМЕР_3 належній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 в даних банкоматів та терміналів за адресами АДРЕСА_1 - за період з 01.06.2021 04:10 год. по 01.06.2021 04:24 год.;
- яким чином було здійснено вхід до акаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 належній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 від ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.06.2021 04:10 год. по 01.06.2021 04:24 год.;
- рух коштів по картці НОМЕР_1 належній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.06.2021 04:10 год. по 01.06.2021 04:24 год.;
- якою функцією банківського терміналу або банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вище вказаними адресами, було здійснено дані банківські операції по картці НОМЕР_1 за період з 01.06.2021 04:10 год. по 01.06.2021 04:24 год.;
Слідчий в судове засіданні не з`явився, направив на адресу суду клопотання в якому підтримав подане клопотання просить його задовольнити та розглянути у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що інформація, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Ужгородського РУП Головного Управління національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000837, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Допитаний потерпілий в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , повідомив, що повертаючись додому 01.06.2021 перебуваючи біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », близько 03:30 год. підходячи до свого будинку виявив відсутність належних йому банківських карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ; Номер третьої картки він не пам`ятає та мобільного телефону.

01.06.2021 року ОСОБА_5 , за його зверненням, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили йому, що з належного йому банківської картки за номером рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти на суму 21020.00 грн.

До матеріалів клопотання додано довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 про видачу готівкових коштів з картки НОМЕР_5 / № рахунку НОМЕР_1

Також до матеріалів клопотання додано довідку за реквізитами № картки НОМЕР_5 номер рахунку НОМЕР_1 належні ОСОБА_6 .

При вирішенні питання про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до документів, суд бере до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та які перебувають у володільця акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим в даному клопотанні в повному обсязі доведено необхідність тимчасового доступу до фото та відео осіб, які є зафіксовані на камерах банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з камери банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адресою: АДРЕСА_1 - за період з 01.06.2021 04:10 год. по 01.06.2021 04:24 год.

Дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене, та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридичною адресою якого є АДРЕСА_2 , які в подальшому мають важливе значення для досудового розслідування, а саме відеозаписів зафіксованих на камерах банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою, АДРЕСА_1 - за період з 01.06.2021 04:10 год. по 01.06.2021 04:24 год., які можуть містити фото та відео осіб що здійснювали банківські операції по картці № НОМЕР_5 /номер рахунку НОМЕР_1 належній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; яким чином було здійснено вхід до акаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 / № рахунку НОМЕР_1 належній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 від ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.06.2021 04:10 год. по 01.06.2021 04:24 год.; рух коштів по картці № НОМЕР_5 /№ рахунку НОМЕР_1 належній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.06.2021 04:10 год. по 01.06.2021 04:24 год.; якою функцією банківського терміналу або банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вище вказаними адресами, було здійснено дані банківські операції по картці № НОМЕР_5 / № рахунку НОМЕР_1 за період з 01.06.2021 04:10 год. по 01.06.2021 04:24 год., з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Разом із тим, в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу стороні кримінального провадження, а саме: слідчому СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 та працівникам ВПК в Закарпатській області ДКП НП України.
Тоді як в доданому до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР від 09.06.2021 за №0000837 зазначено слідчого ОСОБА_3 інших слідчих не вказано.

Відповідно до положень ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_7 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом. В даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Що стосується клопотання в частині зобов`язання, то вказане не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 за №0000837, за ч. 2 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володільця Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 /Юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 /№ рахунку НОМЕР_1 належній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.06.2021 04:10 год. по 01.06.2021 04:24 год., а саме: відеозаписів зафіксованих на камерах банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою, АДРЕСА_1 - за період з 01.06.2021 04:10 год. по 01.06.2021 04:24 год., які можуть містити фото та відео осіб що здійснювали банківські операції по картці № НОМЕР_5 /номер рахунку НОМЕР_1 належній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; яким чином було здійснено вхід до акаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 / № рахунку НОМЕР_1 належній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 від ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.06.2021 04:10 год. по 01.06.2021 04:24 год.; рух коштів по картці № НОМЕР_5 /№ рахунку НОМЕР_1 належній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.06.2021 04:10 год. по 01.06.2021 04:24 год.; якою функцією банківського терміналу або банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вище вказаними адресами, було здійснено дані банківські операції по картці № НОМЕР_5 / № рахунку НОМЕР_1 за період з 01.06.2021 04:10 год. по 01.06.2021 04:24 год., з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В задоволенні іншої частини спотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1