Справа № 201/3028/21
Провадження № 1-кс/201/967/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що до ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.01.2021 року о 10:19 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, спричинивши матеріального збитку.
В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 який показав, що приблизно 21 січня 2021 року в мережі «Інтернет» в соціальній мережі «Фейсбук» він побачив оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу продажу дров. В оголошенні були вказані номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зателефонувавши на один з яких потерпілий з`єднався з чоловіком, який представився представником лісового господарства та повідомив, що в разі купівлі дров необхідно здійснювати безготівковий розрахунок. Після чого невідомий чоловік надав номер рахунку НОМЕР_3 .
Наступного дня, 22.01.2021 року о 10:19 год. потерпілий ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , скориставшись своєю карткою для виплат НОМЕР_4 для підтвердження особи в термінали самообслуговування, перерахував грошові кошти в розмірі 1500 грн. (потерпілий вніс готівку в термінал) на вказаний напередодні номер рахунку, а саме НОМЕР_3 , про що отримав відповідний фіскальний чек. Згідно показів потерпілого, ОСОБА_5 не отримав тих послуг, за які були сплачені грошові кошти в розмірі 1500 грн., ніхто за вказаними номерами слухавки не підіймав.
В ході досудового розслідування була встановлена та допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка показала, що в 2016 році під час перебування в Дніпропетровській установі виконання покарань №4 вона познайомилася з гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також перебував там з приводу вчинення кримінального правопорушення. Після чого. Зі слів ОСОБА_6 , з ОСОБА_7 вони зв`язку не підтримували до 20 січня 2021 року, коли той на особистий номер ОСОБА_6 зателефонував з номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_2 та спитав чи може вона надати свій розрахунковий рахунок для того, щоб ОСОБА_7 зміг переказати туди грошові кошти. Після отримання грошових коштів на рахунок, ОСОБА_7 попросив ОСОБА_6 зняти їх та готівкою передати «тещі» яка проживає в м. Дніпро. ОСОБА_6 вислухавши ОСОБА_7 надала йому номер свого рахунку НОМЕР_3 .
Після чого, згідно показів ОСОБА_6 , 22.01.2021 року о 10:19 год. вона отримала грошовий переказ на свою картку від ОСОБА_5 . Того ж дня на прохання ОСОБА_7 вона перерахувала грошові кошти на вказані ним мобільні рахунки (серед отримувачів ОСОБА_8 ) та номери, а залишок у вигляді готівки привезла літній жінці на вул. Калинова в м. Дніпро.
Таким чином орган досудового розслідування доходить висновку, що ОСОБА_7 шахрайським шляхом, скориставшись номером рахунку, що належить ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами, що належать потерпілому ОСОБА_5 .
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 :
довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 року, по час оголошення ухвали (інформацію за період часу з 01.01.2021 по час оголошення ухвали надати на окремому паперовому носії) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;
повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;
документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з картки НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2020 року по час оголошення ухвали, із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття (інформацію за період часу з 01.01.2021 по час оголошення ухвали надати на окремому паперовому носії);
дані відносно банківського рахунку НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок а також відомостей відносно використання карти із зазначеним рахунком 22.01.2021 року о 10:19 год. для авторизації в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_1 , матеріли фото-відеофіксації надати на окремому паперовому носії;.

В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1