УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" липня 2021 р. Справа № 596/212/21

Провадження № 1-кс/596/190/2021

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000010 від 10 лютого 2021 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження № 0000010 від 10 лютого 2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вбачається, що 10 лютого 2021 року до відділення поліції No 3 (м. Гусятин) із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Раштівці, Гусятинського р-ну, Тернопільської обл., про те, що 10 лютого 2021 року невідома особа, представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами із банківських карт АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належать заявниці, у розмірі 25 600 гривень. Даними діями ОСОБА_4 , заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000010 від 10 лютого 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , показала, що протягом тривалого періоду часу вона користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , для виплат на яку отримувала заробітню плату. 10 лютого 2021 року близько 12:20 год., до неї на її мобільний номер телефону № НОМЕР_2 зателефонував абонент із номеру № НОМЕР_3 , який в телефонній розмові представився як представник служби безпеки, та повідомив, що з її карткового рахунку невідомі особи (особа) намагаються зняти грошові кошти. Для того щоб захистити свою банківську картку від шахраїв потрібно назвати 3-ох значний код із зворотної частини картки, на що жінка відповіла, що в неї з собою банківської картки немає.

Після того невідомий чоловік в телефонній розмові повідомив, що надішле на її мобільний телефон смс-повідомлення із кодом який йому потрібно сказати. На що ОСОБА_4 , погодилася, та одразу прийшло смс- повідомлення із кодом « НОМЕР_4 » який остання повідомила невідомому чоловікові. Після того прийшло наступне смс- повідомлення із кодом «9671», який жінка теж повідомила чоловікові. Надалі на мобільний телефон ОСОБА_4 , почали приходити смс-повідомлення і після того потерпіла зрозуміла, що щось відбувається не то. Одразу ОСОБА_4 , зателефонувала в службу безпеки банку, де потерпілій працівник банку повідомив, що з її картки для виплат знято грошові кошти в сумі 6000 гривень, а з кредитної картки знято грошові кошти в сумі 20 000 гривень. Після того, ОСОБА_4 , зрозуміла що її обманули.

Надалі ОСОБА_4 , звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Гусятин, де отримала інформацію, що із її карткового рахунку № НОМЕР_5 переведено грошові кошти на картковий № НОМЕР_6 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор та представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, хоча належним були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, попередньо подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, перевірки до причетності вчинення аналогічних злочинів, а також те що терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у період за 10.02.2021 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_6 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у період за 10.02.2021 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на які з карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у період за 10.02.2021 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у період за 10.02.2021 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 , а також у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 , у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до вище перелічених документів надати: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1