печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9692/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000799,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000799 від 28.08.2019 на дванадцять місяців, тобто до 28.02.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000799 відомості щодо якого 28.08.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

У клопотанні вказано, що 28.12.2016 між ТОВ «БІОЛ» (, місцезнаходження 72316, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Мічуріна, буд. 21) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), укладено договір оренди №Д нежитлових приміщень. Відповідно до п. 2.1 «Орендна плата визначається угодою сторін і становить 153 714,28 грн. щомісяця».

ОСОБА_5 діючи за попередньою злочинною змовою із невстановленими особами, з метою заволодіння майном ТОВ «БІОЛ» у вигляді грошових коштів, підробили договір оренди нежитлових приміщень укладений між ТОВ «БІОЛ» та ОСОБА_5 , до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що «Орендна плата визначається угодою сторін і становить 788 375,70 грн. щомісяця». 31.05.2018 адвокат ОСОБА_6 , діючи в інтересах ОСОБА_5 , звернувся до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, з позовною заявою про стягнення з ТОВ «БІОЛ» на користь ОСОБА_5 заборгованості за договором оренди у розмірі 3 153 502,80 грн. 02.09.2019 до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області подано (зареєстровано) заяву ОСОБА_5 про збільшенням розміру позовних вимог до ТОВ «БІОЛ» у розмірі 18 365 701,15 грн. 13.12.2019 рішенням Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області у справі №320/4186/18 задоволено позовні вимоги ОСОБА_5 , стягнуто ТОВ «БІОЛ» на користь ОСОБА_5 заборгованість за підробленим договором оренди, з урахуванням збільшенням розміру позовних вимог, у розмірі 18 868 458,42 грн.

З метою встановлення обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні проведено судово почеркознавчу та технічну експертизу договору №Д від 28.12.2016 укладений між ТОВ «БІОЛ» та ОСОБА_5 , відповідно до висновку якої встановлено, що зображення першої та другої сторінок копій №1, 2, а також зображення третьої сторінки копій №1, 2, 4 - виготовлені з одного і того ж текстового документу, який використовувався при їх створенні за допомогою копіювально-множильної техніки. Усі сторінки копії №3 - виготовлені з іншого текстового документу, який використовувався при їх створенні за допомогою копіювально-множильної техніки, ніж сторінки копії №1, №2 та №4,. Перша та друга сторінки копії №4 - виготовлені з іншого текстового документу, який використовувався при їх створенні за допомогою копіювально-множильної техніки, ніж копії №1, №2 та №3.

Крім того, під час досудового розслідування досліджуються обставини щодо ухилення ОСОБА_5 від сплати у період 2017 року податків, зборів та інших обов`язкових платежів, у розмірі 80 173 371 гривень, отриманих за відчуження частки в статутному капіталі ТОВ «БІОЛ», що призвело до несплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб у розмірі 14 431 206,80 гривень та військового збору в розмірі 1 202 600,56 гривень.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування проведено слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

- вилучено в порядку ст. 93 КПК України у ТОВ «БІОЛ» оригінал договору №Д від 28.12.2016 укладений між ТОВ «БІОЛ» та ОСОБА_5 ;

- в порядку ст. 237 КПК України, оглянуто договір №Д від 28.12.2016 укладений між ТОВ «БІОЛ» та ОСОБА_5 ;

- визнано речовим доказом оригінал договору №Д від 28.12.2016 укладений між ТОВ «БІОЛ» та ОСОБА_5 ;

- призначено та проведено комплексну судово почеркознавчу та технічну експертизу по вилученому оригіналу договору оренди від 28.12.2016;

- в порядку ст. 158-164 КПК України, підготовлено клопотання отримано дозвіл та вилучено у Мелітопольському міськрайонному суді Запорізької області, копії цивільних справ;

- в порядку ст. 158-164 КПК України, підготовлено клопотання та отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 ;

- в порядку ст. 237 КПК України, оглянуто документи вилучені 07.08.2020 в приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;

- призначено та проведено судово технічну експертизу по вилучених у Мелітопольському міськрайонному суді Запорізької області копіях договорів оренди;

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 28.02.2021.

Разом із тим, на даний час за результатами здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі, процесуальні дії:

- встановити місцезнаходження оригіналів поданих ОСОБА_5 та його представниками договорів оренди №Д від 28.12.2016 та вилучити їх в порядку ст. 158-164 або 234-236 КПК України.

- в разі вилучення оригіналів договорів, в порядку ст. 158-164 КПК України отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 ;

- в порядку ст. 237 КПК України, оглянути оригінали поданих ОСОБА_5 та його представниками договорів оренди №Д від 28.12.2016;

- призначити та провести комплексні судово почеркознавчі та технічні експертизи;

- завершити проведення ГУ ДПС в Запорізькій області перевірки дотримання ОСОБА_5 вимог податкового законодавства;

- в разі підтвердження недотримання ОСОБА_5 вимог податкового законодавства, за результатами наданої ГУ ДПС в Запорізькій області перевірки, провести судово економічну експертизу;

- допитати ОСОБА_5 з приводу обставин укладення договору оренди №Д від 28.12.2016;

- виконати інші слідчі, процесуальні дії які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, просить задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000799 від 28.08.2019 на дванадцять місяців, тобто до 28.02.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000799 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000799 від 28.08.2019 на дванадцять місяців, тобто до 28.02.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1