Провадження № 1-кс/752/4422/21
У Х В А Л А

28.05.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого відділу слідчого управління ГУ НП в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №0000240 від 30.11.2018 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Першого відділу слідчого управління ГУ НП в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №0000240 від 30.11.2018 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, на 12 місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000240 від 30.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2015 на тимчасово окупованій території АР Крим невстановлені особи підробленого рішення Совєтського районного м. Макіївки Донецької області №269/5638/13-ц від 25.12.2013 з метою заволодінням майном, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено що котедж корпусу №48 був зведений, ОСОБА_5 , на земельній ділянці, наданій TOB «База відпочинку «Мис Сарич» на підставі договору оренди землі від 03.06.2003 року, зареєстрованого Севастопольським міським управлінням земельних ресурсів 17.06.2003 року за № 4-М-01 між Севастопольською міською Радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «База відпочинку «Мис Сарич», TOB «База відпочинку «Мис Сарич» прийняло в тимчасове володіння і користування земельну ділянку площею 5,4757 га, розташовану в районі мису Сарич, для обслуговування бази відпочинку, в тому числі: земельну ділянку площею 5,0202 га для обслуговування будівель та споруд бази відпочинку, земельну ділянку площею 0,4260 га для обслуговування пляжної зони бази відпочинку і земельну ділянку площею 0,0295 га для обслуговування очисних споруд бази відпочинку. Договір укладено строком до 01.12.2028 року. 07 червня 2009 року між TOB «База відпочинку «Мис Сарич» та Приватним підприємством «Південь-Інвест-Буд» укладено Договір № 5 про участь у пайовому будівництві. Керуючись пунктом 2.4.1. Договору № 5 і на виконання зобов`язань за цим договором 10 лютого 2012 року ПП «Південь-Інвест-Буд» уклало з ОСОБА_5 , договір№ 19/ДУ про пайову участь в будівництві. Істотною умовою договору про пайову участь в будівництві № 19/ ДУ від 10.02.2012 року є вказівка місця розташування корпусу № 48 - точки 42, 41, 40, 39, 38, 37 плану зовнішніх меж земельної ділянки, що є додатком до договору оренди землі від 03.06.2003 року.

Згідно п.1.2. договору № 19/ДУ вартість будівництва була повністю виплачена ОСОБА_6 в передбачені договором строки, що підтверджується довідкою ПП «Південь-Інвест-Буд» № 1/48 від 26 грудня 2013 року, в якій також зазначено, що ОСОБА_5 є власником об`єкта корпус АДРЕСА_2 . Також, 26 грудня 2013 року, між ОСОБА_6 і ПП «Південь-Інвест-Буд» складено Акт прийому-передачі майна - котеджу-корпусу № 48, розташованого за адресою: м.Севастополь, Севастопольська зона ПБК, №6; готовністю -100%; загальною площею 535,8 кв.м.,одночасно була проведена технічна інвентаризація побудованого корпусу № 48. Декларація про готовність об`єкта до експлуатації зареєстрована Державною архітектурно-будівельною інспекцією України в м.Севастополі 30 грудня 2013 року (реєстраційний № ІУ 56), що, в силу положень Постанови Кабінету Міністрів України №461 від 30.04.201 1 року (в редакції від 23.08.2012 року), означає введення зазначеного об`єкта нерухомості. Дана обставина підтверджується відомостями електронного реєстру дозвільних документів Державної архітектурно-будівельної інспекції України за грудень 2013 року.

Так, 08.04.2014 року ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 06.08.1999 року Костянтинівським MB УМВС України в Донецькій області, адреса: АДРЕСА_3 ) подав до Реєстраційної служби Макіївського міського управління юстиції Донецької області заяву про державну реєстрацію права власності на об`єкт незавершеного будівництва 83% готовності - двоповерхового котеджу Корпусу №41 літ. "А22" з трьома балконами і трьома терасами, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , на земельній ділянці площею 5,4757 га в районі мису Сарич. 08.04.2014 року за ОСОБА_7 здійснено реєстрацію право власності на вказаний об`єкт. Вказана реєстраційна дія була проведена на підставі рішення Совєтського районного суду міста Макіївки Донецької області від 25.12.2013 року у справі № 269/5638/13-ц, поданого ОСОБА_7 . Відповідно до вказаного судового рішення нібито визнано право власності за ОСОБА_8 на об`єкт незавершеного будівництва 87% готовності - двоповерхового котеджу корпусу №40 літ. «А23», загальною площею 344,86 кв.м., з двома балконами, двома терасами, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , на земельній ділянці площею 5,4757 га., в районі мису Сарич, наданої Товариству з обмеженою відповідальністю "База відпочинку Мис Сарич" на підставі договору оренди від 03.06.2003, зареєстрованого Севастопольським міським управлінням земельних ресурсів 17.06.2003 №39. Також за ОСОБА_8 нібито визнано право власності на об`єкт незавершеного будівництва 83% готовності - двоповерхового котеджу Корпусу №41 літ. "А22" з трьома балконами і трьома терасами, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , на земельній ділянці площею 5,4757 га в районі мису Сарич, наданої Товариству з обмеженою відповідальністю "База відпочинку" Мис Сарич "на підставі договору оренди від 03.06.2003, зареєстрованого Севастопольським міським управлінням земельних ресурсів 17.06.2003 №39. Але, згідно з даними Єдиного реєстру судових рішень України, справа№ 269/5638/13-ц, за результатами розгляду якої нібито було прийнято рішення про визнання права власності за ОСОБА_7 на об`єкти незавершеного будівництва, має інший предмет спору і склад осіб. Совєтським районним судом міста Макіївки Донецької області у даній справі винесено рішення про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Вході перевірки відомостей зазначених у рішенні Совєтського районного суду міста Макіївки Донецької області від 25.12.2013 року у справі № 269/5638/13-ц, з метою підтвердження зазначених відомостей, направлено запит до Краматорського міського суду Донецької області, яким відповідно до розпорядження Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 02.09.2014 року № 27/0/38-114 «Про передачу територіальної підсудності справ судів Донецької та Луганської області, які знаходяться на території непідконтрольною владі України» проведена перевірка електронної бази даних Совєтського районного суду міста Макіївки Донецької області та отримано відомості щодо відсутності відомостей щодо наявності справи № 269/5638/13 (номер провадження 2/269/2469/2013) за позовом ОСОБА_9 до TOB «Сервіс-технологія», ОСОБА_7 про визнання договору недійсним.

Далі, 27 грудня 2014 року між TOB «Сервіс-Технологія» (ООО «Сервис-Технология» (Україна, м. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 1) та ОСОБА_7 був «укладений» договір купівлі-продажу двоповерхового котеджу Корпусу № 41 літ «А22» за адресою м. Севастополь, Севастопольська зона ПБК, № 6/4, двоповерхового котеджу Корпусу АДРЕСА_6 . Згідно з «договором купівлі-продажу» від 27.12.2014 року TOB «Сервіс- Технологія» (Продавець) продав, а ОСОБА_7 (Покупець) придбав наступне нерухоме майно:

- об`єкт незавершеного будівництва, загальною площею 451,3 кв.м., ступінь готовності 83%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ;

- об`єкт незавершеного будівництва, загальною площею 344,9 кв.м., ступінь готовності 87%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

26 жовтня 2015 року ОСОБА_7 «укладає» з ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , громадянин Російської Федерації, ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: м. Миколаїв, паспорт громадянина РФ серія НОМЕР_2 , виданий 16.09.2010 року відділом УФМС Росії по Краснодарському краю в Темрюкському районі, місце реєстрації: АДРЕСА_9 ) «договори купівлі-продажу», згідно умов яких у «власність» останнього перейшли об`єкти нерухомого майна, а саме: об`єкт незавершеного будівництва (ступінь готовності 87%) знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 344,90 кв.м.; об`єкт незавершеного будівництва (ступінь готовності 83%) знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 451,30 кв.м. Злочинні дії вказаних осіб були спрямовані на подальшу, з іншими особами, реалізацію злочинної схеми із заволодіння майном, яке належить ОСОБА_5 на праві власності.

Наприкінці 2015 року особа, яка іменує себе «Директором Департаменту з питань майнових та земельних відносин м. Севастополя» ОСОБА_12 «укладає» з ОСОБА_10 договір оренди земельної ділянки, на якій розташований об`єкт капітального будівництва. В договорі оренди вказано, що на даній земельній ділянці знаходяться вищевказані об`єкти незавершеного будівництва 91:01:058002:1005, 91:01:058002:1006. Також істотною умовою даного «договору» було те, що після завершення будівництва і державної реєстрації права на об`єкт орендатор в особі ОСОБА_10 має право на укладення договору купівлі - продажу даної земельної ділянки. В подальшому, для реалізації злочинної змови, 25.12.2015 року між особою, яка іменує себе «Директором Департаменту з питань майнових та земельних відносин м. Севастополя» ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , від імені якого на підставі «довіреності» діяла ОСОБА_15 ,укладено «договір купівлі-продажу земельної ділянки: 91:01:058002:1001». В даному договорі було відображено знаходження вже двох об`єктів: 91:01:058002:1005 та 91:01:058002:1006. Відповідно до пункту 1.2 «Договору» № 2-КП від 25.12.2015 року «Згідно з наданими відомостями про державну реєстрацію права від 22.12.2015 року на Ділянці розташовані належні Покупцеві ( ОСОБА_10 ) двоповерховий житловий будинок загальною площею 344,9 кв. м. за адресою: АДРЕСА_5 , і триповерховий житловий будинок загальною площею 451,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 , про шо в На при кінці 2015 року оку невстановлені особи звернулись до TOB «ЕКЦ» з ціллю внесення завідомо неправдивих відомостей про місцезнаходження об`єктів капітального будівництва 91:01:058002:1005, 91:01:058002:1006. 17.12.2015 року особи, які йменують себе «посадовими особами TOB «ЕКЦ» надали в «Департамент з питань майнових та земельних відносин м. Севастополя» відомості про те, що на земельній ділянці площею 802 кв.м., розташованого за адресою: м. Севастополь, Балаклавський район, котеджне містечко поблизу Мису Сарич (колишня база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кварталі 91:02:058002, кадастровий № 91/01/058002/1001), нібито знаходяться об`єкти капітального будівництва №91:01:058002:1006 та №91:01:058002:1005,

Згодом, ОСОБА_10 «реєструє» на своє ім`я згідно законодавства Російської Федерації право власності на вищевказані об`єкти незавершеного будівництва 91:01:058002:1005, 91:01:058002:1006.

Після цього звертається 18.12.2015 року до «Департаменту з питань майнових та земельних відносин м. Севастополя» із заявою про надання в оренду земельної ділянки, на якій знаходиться об`єкт незавершеного будівництва, який належить ОСОБА_5 на праві власності. В той самий день, 18.12.2015 року особами, які йменують себе «посадовими особами TOB «ЕКЦ», а саме, ОСОБА_16 , вказана земельна ділянка ставиться на ніби «кадастровий облік в РФ» і йому присвоюється «кадастровий номер 91:01:058002:1001». Відомості передаються особам, які йменують себе «посадовими особами Департаменту з питань майнових та земельних відносин м. Севастополя» в особі ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) При цьому, вказаними особами свідомо та умисно не вносяться в «технічний паспорт» відомості про наявність на земельній ділянці об`єкта капітального будівництва.

21.12.2015 року особа, яка іменує себе «Директором Департаменту з питань майнових та земельних відносин м. Севастополя» ОСОБА_12 «укладає» з ОСОБА_10 договір оренди земельної ділянки, на якій розташований об`єкт капітального будівництва.

В подальшому, для реалізації злочинної змови, 29.12.2015 року, ОСОБА_10 «продає» земельну ділянку з нібито розташованими на ній об`єктами 91:01:058002:1005, 91:01:058002:1006 ОСОБА_19 ( ОСОБА_19 , 1967 року народження, місце народження: м. Москва, паспорт громадянина Російської Федерації, 45 1 1 № НОМЕР_3 , виданий Відділом УФМС Росії м. Москви по району Хамовніки, код підрозділу: 770-011, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ), інтереси якого на підставі довіреності представляє все та ж ОСОБА_15 . Згідно з вказаним договором ОСОБА_19 «придбав» у власність два об`єкти капітального будівництва, а саме: - житловий будинок, загальною площею 451,3 кв.м., ступінь готовності 83%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер 91: 01: 058002: 1006; - житловий будинок, загальною площею 344,9 кв.м., ступінь готовності 87%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , кадастровий номер 91: 01: 058002: 1005. При цьому, відповідно до умов «договору», об`єкти «належать» ОСОБА_10 на підставі договору оренди земельної ділянки від 21.12.2015 року, а земельна ділянка 91:01:058002:1001-на підставі договору купівлі - продажу від 25.12.2015 року. Водночас, договір оренди земельної ділянки, укладений відповідно до законодавства України між TOB «База відпочинку «Мис Сарич» і Севастопольською міською радою від 03.06.2003 року (№ 4-м-ОІ від 17.06.2003 року) є дійсним, не був скасованим або припиненим. 26.01.2016 року за ОСОБА_20 «зареєстровано в РФ» право власності на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_12 (колишня база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), «кадастровий номер 91: 01: 058002: 1013» («Свідоцтво про державну реєстрацію права від 26.01.2016 (запис реєстрації91-91/001-91 /001/005/2016-31 1/1»), Злочинний намір вищевказаних осіб був спрямований на заволодіння об`єктом капітального будівництва, який належить ОСОБА_5 на праві власності.

Надалі, з метою реалізації злочинної змови, ОСОБА_20 «реалізував» земельну ділянку 91:01:058002:1001 і розташований на ній об`єкт-будинок 91:01:058002:1013 ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: м. Одеса, паспорт НОМЕР_4 , виданий 26.05.2011 року Відділом УФМС Росії м. Москви по району Обручівський, код підрозділу:770-120, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ). Так, 15 червня 2016 року на підставі «договору» купівлі-продажу між ОСОБА_20 і ОСОБА_21 , вказаний об`єкт нерухомого майна «перейшов» у власність останнього, про що в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним РФ 27.06.2016 року «зроблено запис про реєстрацію» № 91-91/001-91/001/090 /2016-393/2.

В подальшому, з метою реалізації злочинної змови, 19 квітня 2017 року ОСОБА_21 «продав» даний об`єкт капітального будівництва ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина РФ НОМЕР_5 , виданий 29.12.2014 року Відділом УФМС Росії в Оренбурзькій області в Центральному районі міста Оренбург, код підрозділу: 560-004, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 .

Після цього ОСОБА_21 «уклав» з ОСОБА_23 «договір» оренди вищевказаного житлового будинку, і в результаті реалізації вищевказаної злочинної схеми, проживає там на даний час, таким чином, користується ним і є фактичним власником даного нерухомого майна.

Внаслідок реалізації вищевказаної злочинної, особи заволоділи майном, яке належить ОСОБА_5 на праві власності, проживають у вищевказаному будинку на підставі підробленого рішення суду, підроблених документів на право власності, та проведення реєстрації права власності незаконними органами, створеними па тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Слідством ГУНП в АР Крим та м. Севастополі заплановано ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

-провести допит заявника на стадії досудового розслідування є необхідним, для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, отримати інформаційні довідки,а такожздійснити інші дії необхідність у вчиненні яких виникне в ході досудового розслідування.

Під час досудового розслідування виникли обставини, які перешкоджають здійснити необхідні процесуальні дії, а саме провести допити та отримати необхідні документи, які на теперішній час отриматине виявилось можливим.

Не виконання вказаної норми закону органом досудового слідства є істотним порушенням вимог кримінального процесуального кодексу України, що унеможливлює прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Слічий зазначає, що строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій 12 місяців, а саме до 30.05.2022, в зв`язку з чим просить задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000240 від 30.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 30.05.2021 року.

На даний час в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні наступних слідчих дій: провести допит заявника на стадії досудового розслідування є необхідним, для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, отримати інформаційні довідки,а також здійснити інші дії необхідність у вчиненні яких виникне в ході досудового розслідування.

Слідчий Першого відділу слідчого управління ГУ НП в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №0000240 від 30.11.2018 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, на 12 місяців.

В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст. 295-1 КПК України клопотання про продовження строку досудоовго розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно завершити проведення ряду слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які не можливо було завершити з об`єктивних причин, і які спрямовані на здійснення повного і об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.
Однак, на думку слідчого судді, клопотання не містить належного обґрунтування строків, на які слідчий просить продовжити досудове розслідування та неможливості звершення запланованих слідчих дій у більш стислі строки з огляду на їх обсяг.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого частково та продовження строку досудового розслідування на чотири місяці, які є достатніми для завершення проведення запланованих слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, ст.376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання слідчого Першого відділу слідчого управління ГУ НП в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №0000240 від 30.11.2018 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000240 від 30.11.2018 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, на 4 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1