Справа № 149/878/21
Провадження №1-кс/149/207/21
УХВАЛА

16.04.2021р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 ,

в кримінальному провадженні № 0000043, внесеному до ЄРДР 12 серпня 2020 року, кваліфікованому за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИЛА:
Клопотання надійшло до суду 15 квітня 2021 року.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступних висновків.

Дізнавач Хмільницького РВП ОСОБА_3 , представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, внесене клопотання підтримав. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: інформація щодо рахунку НОМЕР_1 з банківськими реквізитами № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення цієї інформації в електронному та друкованому вигляді.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Дізнавач довів, що зазначені документи:

- перебувають в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення невідомої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 8500 гривень, які остання перерахувала на рахунок отримувача НОМЕР_1 код отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також для встановлення факту руху грошових;

- відповідно до ЗУ Про банки і банківську діяльність зазначені документи являються банківською таємницею, однак дізнавачем доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння злочину, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони злочину, неможливо.

З огляду на наявність в матеріалах клопотання постанови на призначення групи дізнавачів Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області суд не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної дізнавачем Хмільницького РВП інформації.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації для подальшого її вилучення до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

копій документів, що послугували відкриттям рахунку НОМЕР_1 з банківськими реквізитами № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
інформацію про рахунок НОМЕР_1 , на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку НОМЕР_1 з банківськими реквізитами № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_1 з банківськими реквізитами № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;
копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку;
інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 з банківськими реквізитами № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.08.2020 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку НОМЕР_1 з банківськими реквізитами № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунку НОМЕР_1 з банківськими реквізитами № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.08.2020 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку на теперішній час.
Строк дії ухвали до 14 червня 2021 року включно.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом вірно: