Справа№751/898/21
Провадження №1-кс/751/291/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Яременко І.В.

з участю секретаря Клименко К.Є.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції Давидка І.В., погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури Білякович О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження внесене 17.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2017-2020 р.р. мало фінансово-господарські взаємовідносини з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно отриманих видаткових накладних на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що частково відвантаження ТМЦ, які реалізовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювалось з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні копій фінансово-господарських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.11.2020 слідчим у відповідності до ст.ст. 40, 84, 92, 93, 110, ч. 4 ст. 132 КПК України винесено постанову про витребування документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). 15.12.2020 отримано лист №01-572 від 10.12.2020 згідно якого надано реєстр документів.

Тому, на даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та можливість вилучення (а у разі відсутності оригіналів належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та складені за результатом фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, Луцькому Олегу Віталійовичу, Лук`яненко Ользі Борисівні, Вдовиченко Наталії Олександрівні, Смірновій Анні Олександрівні, Василенку Володимиру Віталійовичу, Терещенку Артему Васильовичу, Андрущенко Сніжані Юріївні, Нушикяну Ашоту Ашотовичу, Давидку Олександру Володимировичу право на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та можливість вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та складені за результатом фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2017 по 15.02.2021, а саме: договори (купівлі-продажу, надання послуг, транспортування продукції), додатків до договорів, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) з додатками до них, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, шляхових листів, протоколів погодження договірної ціни, сертифікатів, рахунків на оплату, сертифікатів та інших документів, що свідчать про проведення взаємовідносин з вказаним підприємством.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.В. Яременко