Справа 688/585/21
№ 1-кс/688/233/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

03 березня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Старший слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 08.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 27 грудня 2017 року між фізичною особою підприємцем « ОСОБА_5 » (далі-Підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в особі начальника ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 397 відповідно до якого підрядник зобов`язується в порядку та на умовах визначеним в цьому Договорі, на свій ризик виконати за завданням Замовника, з використанням свої матеріалів по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 - будівництво», та договір підряду №398, відповідно до якого підрядник зобов`язується в порядку та на умовах визначеним в цьому Договорі, на свій ризик виконати за завданням Замовника, з використанням свої матеріалів по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_3 - будівництво».

Відповідно до п. 3.1. договору № 397 вартість робіт по договору визначена за договірною ціною і складає 1 443 093 гривень, які відповідно до п. 4.2 Замовник здійснює попередню оплату у розмірі 100%.

Відповідно до п. 3.1. договору № 398 вартість робіт по договору визначена за договірною ціною і складає 1 404 109 гривень, які відповідно до п. 4.2 Замовник здійснює попередню оплату у розмірі 100%.

На виконання договору підряду № 397 від 27.12.2017 року платіжними дорученнями № 1 та № 15 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувало на рахунок ФОП « ОСОБА_5 », що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти на загальну суму 1 443 093 гривень.

На виконання договору підряду № 398 від 27.12.2017 року платіжними дорученнями № 2 та № 14 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувало на рахунок ФОП « ОСОБА_5 », що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти на загальну суму 1 404 109 гривень.

В цей же час, 27.12.2017 року між ОСОБА_7 , діючим на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду серії АТ № 003791, виданого 30.05.2015, та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в особі начальника ОСОБА_6 , укладено Договір № 397 про здійснення технічного нагляду за виконанням ремонтних робіт «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 - будівництво».

Окрім того, 27.12.2017 року між ОСОБА_7 , діючим на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду серії АТ № 003791, виданого 30.05.2015, та та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в особі начальника ОСОБА_6 , укладено Договір № 395 про здійснення технічного нагляду за виконанням ремонтних робіт «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_3 - будівництво».

Разом із тим, роботи «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 - будівництво», та «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_3 - будівництво» не виконані.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки привласнення, розтрата майна, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Зважаючи на викладене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація щодо розрахункового рахунку за номером №НОМЕР_1 . Оскільки інформація, наявна у вказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.ч.1,3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 08.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділення слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в ОВС майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому майор поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо розрахункового рахунку за номером №НОМЕР_2 , надавши оригінали документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_1 , надавши оригінали документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 01.12.2017 року до 00.00 години 24.02.2021 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати оригінали грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку №НОМЕР_2 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 01.12.2017 року до 00.00 години 24.02.2021 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку №НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 01.12.2017 року до 00.00 години 24.02.2021 року, з наданням можливості для їх вилучення.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1