Справа № 186/569/21
Провадження № 1-кс/0186/145/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2021 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 03 листопада 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

24 травня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 03 листопада 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 03 листопада 2020 року до ЧЧ Першотравенського ВП з заявою звернувся ОСОБА_5 , та повідомив про те, що 02.11.2020 року приблизно о 14.30 год. невідома особа, шляхом обману по телефону, заволоділа його грошовими коштами у сумі 88000 грн., спричинивши йому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 02.11.2020 року приблизно о 13.16 год. йому на мобільний телефон надійшло смс повідомлення про те, що його онлайн кабінет у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокований. Після чого, йому зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили, що зараз йому надійдуть смс повідомлення і він повинен буде назвати коди, які надійдуть у цих повідомленнях. ОСОБА_5 назвав кілька цифрових кодів, які надійшли йому у смс повідомленнях. Після чого, виявив, що з його банківського карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 однією транзакцією було знято грошові кошти у сумі 88000,00 гривень.

До матеріалів кримінального провадження потерпілий надав виписки по картковому рахунку, згідно якої, з його банківської картки з рахунком НОМЕР_1 , 02.11.2020 року здійснено списання грошових коштів на суму 88000,00 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 02.11.2020 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , дізнавачу необхідний доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а саме рух коштів по вказаному рахунку за 02.11.2020 року, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, адреси місця їх знаходження на час переведення грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить вказаний вище банківський картковий рахунок, які перебувають у володінні офісу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію щодо банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_5 , а саме - рух коштів по вказаному рахунку за 02.11.2020 року, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, адреси місця їх знаходження на час переведення грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить вказаний вище банківський картковий рахунок, із зазначенням номерів його мобільних телефонів (та дати прив`язки номерів телефонів до банківських карток), зміни пін кодів до карток, паролів входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язані до даних карток поштові адреси, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 03 листопада 2020 року до ЧЧ Першотравенського ВП з заявою звернувся ОСОБА_5 , та повідомив про те, що 02.11.2020 року приблизно о 14.30 год. невідома особа, шляхом обману по телефону, заволоділа його грошовими коштами у сумі 88000 грн., спричинивши йому матеріальну шкоду на вказану суму.

03 листопада 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації щодо банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а саме: руху коштів по даному рахунку за 02.11.2020 року, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, адреси місця їх знаходження на час переведення грошових коштів, а також особистих даних особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить вказаний вище банківський картковий рахунок, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок.

Отримання доступу до інформації щодо банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а саме: руху коштів по даному рахунку за 02.11.2020 року, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, адреси місця їх знаходження на час переведення грошових коштів, а також особистих даних особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить вказаний вище банківський картковий рахунок, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації щодо банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а саме: руху коштів по даному рахунку за 02.11.2020 року, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, адреси місця їх знаходження на час переведення грошових коштів, а також особистих даних особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить вказаний вище банківський картковий рахунок, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належним чином завірених копій, що містять інформацію щодо банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_5 , а саме щодо руху коштів по вказаному рахунку за 02 листопада 2020 року, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, адреси місця їх знаходження на час переведення грошових коштів, а також особистих даних щодо особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить вказаний вище банківський картковий рахунок, із зазначенням номерів його мобільних телефонів (та дати прив`язки номерів телефонів до банківських карток), зміни пін кодів до карток, паролів входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язані до даних карток поштові адреси, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 27 травня 2021 року по 26 червня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .