Справа № 754/3136/21
У Х В А Л А
Іменем України

03 березня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 03.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
25 лютого 2021 року слідчий СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП " ОСОБА_5 " НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку, інформацію про власника вказаного банківського рахунку.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000276 від 03.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом купівлі-продажу мобільних телефонів та комп`ютерної техніки торгової марки «Apple», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 228214 грн.
Так, 23.12.2020 року ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 придбати мобільну техніку за знижкою. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що він не має зараз наміру придбати техніку, проте повідомив, що може запропонувати його знайомим. Пропозиція ОСОБА_5 полягала у тому, що друзі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 мають можливість придбати у неї техніку марки «Apple» у продовж 23 - 24 грудня 2020 зі знижкою 15%, а з 25 по 27 грудня 2020 року зі знижкою 10% від початкової вартості, при цьому, посилаючись на велику завантаженість ОСОБА_5 просила ОСОБА_6 зібрати замовлення від їх спільних знайомих з ОСОБА_7 та передати їй відомості (попередньо надіславши перелік наявної техніки її вартість та рахунок ФОП ОСОБА_5 ).
Після цього ОСОБА_7 запропонував своїм знайомим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 придбати у ОСОБА_5 техніку на вказаних вище умовах, останніх все влаштувало та вони 24.12.2020 року перерахували на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) грошові кошти, а саме ОСОБА_8 за придбання iPhone 12 Pro Max 512 та iPhone 12 Pro Max 256 перерахував 61846 грн., a також зі своєї картки перерахував за придбання мобільних телефонів iPhone 12 Pro Max 512 та iPhone 12 Pro Max 256 для ОСОБА_9 грошові кошти по 36451 грн. двома платіжками. а всього на загальну суму 134748 грн.
Крім того, грошові кошти за придбання у ОСОБА_5 мобільної та комп`ютерної техніки «Apple» на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_2 ) перерахував ОСОБА_10 а саме 62536 грн. за придбання мобільного телефону iPhone НОМЕР_3 Pro Max 128 та ноутбуку MacBook Pro 13.
Також, грошові кошти за придбання у ОСОБА_5 мобільної техніки «Apple» на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_2 ) перерахував ОСОБА_11 , а саме 30930 грн. за придбання мобільного телефону iPhone НОМЕР_3 Pro Max 256.?
Після перерахування коштів, ОСОБА_12 відправила ОСОБА_5 у месенджер «Telegram» квитанції про перерахування коштів за придбання у останньої вищевказаної техніки. ОСОБА_5 надходження грошових коштів на свій рахунок підтвердила та взяла на себе зобов`язання передати техніку «Apple» наступного дня, а саме 25.12.2020 року, однак станом на теперішній час ОСОБА_5 взятих на себе зобов`язань не виконала, техніку «Apple» не доставила, а грошовими коштами на загальну суму 228214 грн., які належать потерпілим, заволоділа шахрайським шляхом.
Згідно клопотання слідчого, ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 у своїй діяльності використовує картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , на який потерпілими були переказані грошові кошти.
Слідчий зазначає, що з метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування вказаного кримінального провадження, документи що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та долучені до клопотання докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про надання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та стосуються відкриття та користування ФОП " ОСОБА_5 " рахунком № НОМЕР_2 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 03.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:
- до документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку № НОМЕР_1 , інформації про власника вказаного рахунку (з завіреними належним чином копіями документів що посвідчують особу), з можливістю вилучення завірених копій укладених договорів необхідних для відкриття вказаного рахунку, а також інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття (початку дії) вказаного рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею;
- інформації про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси, з моменту відкриття рахунку (початку дії) по дату винесення ухвали слідчим суддею;
- фото-відеоматеріалів із зображенням осіб, які знімали готівку з рахунку № НОМЕР_1 , де знімалася готівка, яким банківським установам належать банкомати, за допомогою яких знімалася готівка із зазначенням адреси їх місцезнаходження, у тому числі їх серії і номеру, з моменту відкриття (початку дії) вказаного рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: