н/п 1-кс/766/6617/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 за ознаками злочину, передбаченому ч. 2 ст. 191 КК України., на дванадцять місяців, а саме до 15.07.2022 включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 15.01.2020 за фактом незаконного привласнення бюджетних коштів, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, під час виконання договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти, укладеним між Управлінням Головного Каховського магістрального каналу та ТОВ «Південь +», предметом якого є електродвигуни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з жовтня по грудень 2019 року, Управління Головного Каховського магістрального каналу за ідентифікатором UA-2019-11-18-001278-b, провело відкриті торги із закупівлі електродвигунів ВАО2-315 250кВт,1500об/хв. (або еквівалент); АИР-355-S4 250кВт,1500об/хв (або еквівалент); 1N4-355Z4 400кВт,1500об/хв (або еквівалент), очікуваною вартістю 915 000,00 грн.

З двох учасників, у торгах переможцем було визнано ТОВ "ПІВДЕНЬ+" (), яке запропонувало найнижчу ціну 914 000 грн. Для участі у відкритих торгах ТОВ "ПІВДЕНЬ+" у складі тендерної пропозиції надало документи - паспорти наявних нових двигунів, які товариство має намір поставити за бюджеті кошти.

17.12.2019 року між УККМК в особі заступника начальника управління ОСОБА_5 , та ТОВ «Південь +» в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було укладено Договір № 809 про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти.

Відповідно до зазначеного Договору, а також Додатку № 1 до договору - Специфікації, УГКМК зобов`язалось прийняти та оплатити у ТОВ «Південь+» предмет закупівлі, а саме: електродвигун АИР 355S4У2, заводський № 3251, дата випуску 29.11.2019, електродвигун ВАО2-315 заводський № 3250, дата випуску 29.11.2019, електродвигун 1N4 355Z4 заводський № 23338, дата випуску 12.2012.

Проте, відповідно до рапорту ст. оперуповноваженого 1 сектору Новокаховського МРВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7 , є підстави вважати, що ТОВ «Південь+» поставило до УГКМК двигуни, завищивши їх реальну вартість, а також двигуни, що вже були у використанні, як нові, тим самим завищивши реальну вартість таких двигунів, та заволодівши при цьому бюджетними коштами.

14.01.2021 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 на шість місяців, тобто до 15.07.2021

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано наступне:

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходились у володінні ТОВ «НКЕМЗ» та встановлено, що службові особи ТОВ «Південь+» придбали у вказаного підприємства новий електродвигун АИР-355- S4 250кВт,1500об/хв за 150 000,00 грн. з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000475 від 18.12.2019. У подальшому зазначений електродвигун був поставлений до УГКМК, відповідно до умов договору № 809 від 17.12.2019 у формі «Тендерна пропозиція», яку оформив та подав до УГКМК директор ТОВ «Південь+» вартість електродвигуна АИР 355 S4 250кВт,1500об/хв складає 265 000,00 грн., що перевищує реальну вартість двигуна.

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходились у володінні УГКМК та вилучено тендерну документацію щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару за предметом - ВАО2-315 250кВт,1500об/хв.; АИР-355-S4 250кВт,1500об/хв.; 1N4-355Z4 400кВт,1500об/хв.

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходились у володінні ТОВ «Південь+», та встановлено, що службові особи вказаного підприємства, відповідно до умов договору №809, поставили вищезазначені електродвигуни до УГКМК як нові та гарантують, що запропонований ними товар є новим, ніколи не був у користуванні, не перебуває у заставі, надавши при цьому гарантійний лист №7 від 02.12.2019 про відповідність запропонованого товару технічним умовам, що товар є новим.

Крім того, аналізом вилучених документів встановлено, що ТОВ «Південь+» придбало електродвигуни ВАО2-315 250кВт,1500об/хв.; 1N4-355Z4 400кВт,1500об/хв. За готівкові кошти у ПП «Канхол-Плюс» ().

Допитано в якості свідка комерційного директора ТОВ «НКЕМЗ» ОСОБА_8 , який показав, що протягом листопада-грудня 2019 року ТВО «НКЕМЗ» був виготовлений електродвигун АИР-355-S4 250кВт,1500об/хв., який в подальшому був реалізований до ТОВ «Південь+». Також в грудні2019 року ТВО «НКЕМЗ» проводило випробування для ТОВ «Південь+» електродвигунів ВАО2-315 250кВт,1500об/хв. У кількості 2 одиниці та в подальшому переконсервацію електродвигуна 1N4-355Z4 400кВт,1500об/хв., яка полягала в розібранні двигуна, проведенні змазування його деталей та подальшого його зібрання, у зв`язку з тим, що двигун деякий час знаходився на зберіганні та потребував повторного змазування.

Проведено огляди інтернет-ресурсів та встановлено, що виробником електродвигуна ВАО2-315 250кВт,1500об/хв. Є «Первомайський електромеханічний завод»», розташований на тимчасово окупованій території Луганської області.

Скеровано постанову про залучення спеціаліста до Державного агентства водних ресурсів України з метою надання письмових консультацій та проведення перевірки з дотримання вимог законодавства Управлінням Головного Каховського магістрального каналу.

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» та отримано інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «Південь+».

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Херсонської міської ради Херсонської області та вилучено матеріали реєстраційної справи приватного підприємства «Канхол-Плюс».

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», під час якого вилучено копію юридичної справи ПП «Канхол-плюс» та виписку по рахунку вказаного підприємства.

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні УГКМК та оглянуто електродвигуни ВАО2-315 250кВт,1500об/хв.; АИР-355-S4 250кВт,1500об/хв.; 1N4-355Z4 400кВт,1500об/хв. Вилучено завірені копії особистих справ працівників управління, документів первинного бухгалтерського обліку щодо поставки та перебування на балансі управління зазначених електродвигунів, документів первинного облік, що містять відомості про господарські операції, в тому числі розпорядження та дозволи посадових осіб на їх проведення щодо оприбуткування вказаних електродвигунів в управлінні та їх подальшого використання (бухгалтерські довідки, видаткові накладні, ТТН, акти приймання виконаних робіт та послуг, рахунки-фактури, платіжні доручення тощо, оригіналів технічних паспортів та протоколів випробувань електродвигунів, облікових документів щодо фактів списання управлінням електродвигунів, аналогічним тим, що були придбані у ТОВ «Південь+».

Призначено товарознавчу експертизу.

Допитано свідка ОСОБА_9 , керівника ТОВ «Роел», якому було відмовлено у тендерній пропозиції щодо участі у закупівлі вищевказаних електродвигунів.

Допитано в якості свідка ОСОБА_10 , завідуючу складом УГКМК.

Допитано в якості свідка ОСОБА_11 , головного бухгалтера УГКМК.

Допитано в якості свідка ОСОБА_12 , начальника відділу насосних станцій УГКМК.

Допитано в якості свідка ОСОБА_13 , головного юристконсульта УГКМК.

Допитано в якості свідка ОСОБА_14 , начальника відділу економіки УГКМК.

Допитано в якості свідка ОСОБА_5 , заступника начальника УГКМК.

Допитано в якості свідка ОСОБА_15 , головного механіка УГКМК.

Допитано в якості свідка ОСОБА_16 , провідного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності УГКМК.

11.01.2021 призначено судову електротехнічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з метою встановлення чи відповідає маркування та ідентифікаційній табличці двигунів його фактичним характеристикам, а також чи використовувались зазначені електродвигуни за своїм функціональним призначенням до його установки або поставки до УГКМК

Від експерта КНІСЕ надійшло клопотання від 07.04.2021 про надання додаткових матеріалів для виконання судової електротехнічної експертизи, а саме надання можливості огляду електродвигунів та аналогічних в якості зразкових для проведення порівняльних досліджень, а також після проведення електричних досліджень забезпечити можливість розбирання двигунів для встановлення оригінальності складових вказаних двигунів, надання технічного опису двигунів.

Таким чином, проведений комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів не привели до встановлення осіб, які незаконно привласнили бюджетні кошти. Разом з цим, враховуючи тяжкість вчиненого злочину і спричинену шкоду, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

Провести судову електротехнічну експертизу. Зазначена експертиза призначена 11.01.2021 та перебуває на виконанні у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України.

Враховуючи, що строк досудового розслідування спливає, провести вищевказану експертизу та отримати її висновок до закінчення строку є неможливим, у зв`язку з тим, що їх проведення потребує додаткового часу, крім того від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме надання можливості огляду електродвигунів та аналогічних в якості зразкових для проведення порівняльних досліджень, а також після проведення електричних досліджень забезпечити можливість розбирання двигунів для встановлення оригінальності складових вказаних двигунів, надання технічного опису двигунів. Для виконання клопотання експерта необхідно отримати тимчасовий доступ до електродвигунів для їх огляду, а також встановити та отримати доступ для аналогічних двигунів з метою виконання порівняльного дослідження, що є обов`язковим для встановлення об`єктивної істини по справі.

Скерувати запит про міжнародну правову допомогу до Республіки Чехія для вилучення інформації щодо походження електродвигуна1N4-355Z4 400кВт,1500об/хв., заводський номер 23338, а саме заводу виробника, персональних даних щодо осіб, підприємства, транспортний засіб, які придбали та здійснювали перевезення вказаного двигуна на територію України, встановлення походження технічного паспорту на двигун та вилучення копій супровідних документів.

З метою вилучення копій документів в рамках міжнародної правової допомоги, що перебувають у володінні заводів на території Республіки Чехії, звернутись до суду з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Після отримання висновку судової електротехнічної експертизи повторно допитати службових осіб УГКМК з урахуванням висновку зазначеної експертизи. Провести одночасні допити зазначених службових осіб.

Допитати службових осіб ТОВ «Південь+» та ПП «Канхол-Плюс» з урахуванням висновку судової електротехнічної експертизи.

Призначити у кримінальному проваджені почеркознавчі експертизи з метою підтвердження виконання підписів конкретними службовими особами УГКМК та ТОВ «Південь+» в офіційних документах, що стали підставою для реалізації зазначених електродвигунів замовнику та перерахування бюджетних коштів.

Встановити осіб, що безпосередньо розпорядились бюджетними коштами, які були незаконно привласненні під час виконання договору № 809 від 17.12.2019 року.

Зазначені процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме у зв`язку з тим, що досудове розслідування ускладнено відсутністю оригіналів або завірених копій супровідних документів із заводу виробника електродвигуна чеського виробництва, а також електродвигуна, що вироблено Первомайським електромеханічним заводом, розташованим на тимчасово окупованій території Луганської області, що перешкоджає дослідженню руху електродвигунів від виробника до кінцевого користувача. Крім того, рішення щодо проведення судової електротехнічної експертизи було прийняте лише 11.01.2021, оскільки попередні огляді зазначених електродвигунів, що були реалізовані до УГКМК підприємством ТОВ «Південь+», проведені за участю спеціалістів, не надали можливості прийти до висновків з приводу того, чи використовувались вказані двигуни до їх реалізації до управління. Відповідно до клопотання експерта для того, щоб дійти таких висновків або спростувати їх, необхідно додаткові матеріали, а саме надання можливості огляду електродвигунів та аналогічних в якості зразкових для проведення порівняльних досліджень, а також після проведення електричних досліджень забезпечити можливість розбирання двигунів для встановлення оригінальності складових вказаних двигунів, надання технічного опису двигунів, що потребує додаткового часу.

Отже, враховуючи вищевикладене, зазначені слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше, у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які є необхідними і обов`язковими для досудового розслідування; призначенням у кримінальному провадженні експертиз, які є багатооб`ємними, складними та виконуються експертними установами у порядку черговості, встановлення нових обставин під час слідчих дій, які необхідно досліджувати, що є тривалим процесом. Крім того, ситуація з covid-19 ускладнює можливість допиту свідків та очевидців, проведення швидкого розслідування.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні, встановити осіб, що вчинили вказаний злочин, а також отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність вказаних осіб до вчинення даного злочину. Проведення зазначених слідчих та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, недостатній для їх виконання. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування шляхом проведення ряду слідчих та процесуальних дій потрібний додатковий строк не менш як один рік, який сплине 15.07.2022 року.

У зв`язку з необхідністю у виконанні вищевказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій та проведенні інших слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадження, виникла потреба у продовженні строків досудового розслідування на дванадцять місяців, а саме до 15.07.2022 включно, внаслідок особливої складності провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 за ознаками злочину, передбаченому ч. 2 ст. 191 КК України., на дванадцять місяців, а саме до 15.07.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1