Справа № 761/7312/21
Провадження № 1-кс/761/5061/2021
У Х В А Л А
Іменем України
04 червня 2021 року
Шевченківський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю скаржника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ЗЛАГОДА-2005», на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні майна по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001077 від 03.11.2016 року,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказана скарга.
З матеріалів скарги вбачається, що в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001077 від 03.11.2016 p., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, 30 січня 2017 року старшим слідчим четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, юристом 2 класу ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.01.2017 р. по справі № 757/4316/17-к було проведено обшук у приміщеннях 'ГОВ «ЗЛАГОДА-2005» за адресою: м. Київ, вул. Глибочинська, 40-У.
В результаті обшуку були вилучені документи та предмети, опис яких міститься в додатку до протоколу обшуку від 30.01.2017 р.
Скаржник зазначає, що вилучене майно має статус тимчасово вилученого, крім того постановою слідчого кримінальне провадження № 0001077 від 03.11.2016 року закрито.
В судовому засіданні скаржник просив задовольнити скаргу.
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.
Заслухавши пояснення скаржника, дослідивши доводи скарги, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 1. ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, як зокрема нездійснення інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Також відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Слідчому судді не надано доказів того, що на вилучене майно було накладено арешт, а відтак вилучені речі та документи мають статус тимчасово вилученого майна.
Крім того постановою старшого слідчого з ОВС другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 було закрито кримінальне провадження № 0001077 від 03.11.2016 року за відсутністю складу кримінального правопорушення.
Спільним наказом Генерального прокурора України, Міністерства внутрішніх справ України. Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного суду України та Державної судової адміністрації України від 27.08.2010 р. за № 51/401/649/471/23/125 затверджено та введено в дію Інструкцію про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду.
Згідно п. 56 Інструкції відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України у вироку, постанові судді або ухвалі суду, постанові органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття кримінальної справи повинно бути вирішене питання про долю речових доказів, при цьому:
1)знаряддя злочину, що належать обвинуваченому, конфіскуються:
2)речі, вилучені з обігу, підлягають передачі відповідним установам або знищуються;
3)речі, які не становлять ніякої цінності і не можуть б/ти використані як лом, підлягають знищенню, а у випадках, коли зацікавлені особи просять про це, можуть бути передані їм:
4)грошові кошти та інші цінності, стосовно яких прийнято рішення про конфіскацію згідно з вироком суду, підлягають зверненню у дохід держави. Всі інші речі повертаються законним власникам, а при невстановленні останніх переходять у власність держави; у разі суперечки про належність цих речей питання вирішуються у порядку цивільного судочинства.
5)документи, які є речовими доказами, залишаються у справі протягом усього строку їх зберігання. Зацікавленим особам, підприємствам, установам і організаціям за їх клопотанням видаються копії цих документів.
Відповідно до п. 57 Інструкції у разі закриття кримінальної справи за відсутністю події або складу злочину власникам повертаються документи, які є речовими доказами і які були підставами для порушення кримінальної справи та притягнення до кримінальної відповідальності (літературні твори, заяви, звернення та інше, v тому числі виготовлені авторами).
Згідно п. 60 Інструкції речові докази та інше майно, яке підлягає поверненню власникам, видається їм у натурі під розписку, яка долучається до кримінальної справи та нумерується наступним її аркушем. Про можливість отримання зацікавленими особами вилучених у них предметів та цінностей їм повідомляється письмово, копія повідомлення долучається до кримінальної справи.
Отже у випадку закриття кримінального провадження за відсутністю складу кримінального правопорушення, усе вилучене майно повертається власникам.
Враховуючи, що вилучене майно має статус тимчасово вилученого, беручи до уваги, що арешт на майно не накладався та оскільки кримінальне провадження закрито, вилучене майно підлягає негайному поверненню власнику, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ЗЛАГОДА-2005», на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні майна по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001077 від 03.11.2016 року.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 169, 171, 236, 303, 309, 376, 395, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ЗЛАГОДА-2005», на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні майна по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001077 від 03.11.2016 року задовольнити.
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС другого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_5 повернути ТОВ "ЗЛАГОДА-2005" тимчасово вилучене майно, а саме:
1)Блокнот для записів ТОВ "ЗЛАГОДА-2005" синього кольору з надписами синьою кульковою ручкою всього на 66 аркушах.
2)Блокнот формату А4 в клітинку бузкового кольору, в якому містяться особисті та службові записки ОСОБА_6 та планувальна таблиця на "Январь 2017" та чорнові записи виконані синьою кульковою ручкою на 96 сторінках.
3)Розірвані бланки ТОВ "Українська фермерська група" скріплені чорним біндиром на 83 аркушах.
4)Папку сірого кольору з друкованим написом "На подпись", в якій знаходяться акти, накази, договори, листи ТОВ "Українська фермерська група", та інші документи на 46 аркушах.
5)Чорнові записи ОСОБА_6 написані ручкою синього кольору та олівцем сірого кольору, скріплені чорним біндиром на 17 аркушах.
6)Бланки товарного чеку самокопіювальний, помаранчевого кольору на 78 аркушах.
7)Стартовий пакет Київстар синього кольору номер телефону НОМЕР_1 та сім картка синього кольору. Крім того, в стартовому пакеті Київстар, всередині знаходився листок жовтого кольору, в якому запис 067-99-37-119 "Зелені лани".
8)Флеш-накопичувач білого кольору за надписом "Smartbuy" 8 Gb в кількості 1 штука.
9)Флеш-накопичувачі, а саме: зеленого кольору (1 штука);
-чорного кольору Sp 8Gb (1 штука);
-білого кольору Transcend (1 штука) на 2 Gb;
-білого кольору Transcend (1 штука) на 8 Gb;
-чорного кольору Transcend (1 штука) на 8 Gb;
-білого кольору Transcend (1 штука) на 8 Gb;
-чорного кольору Transcend (1 штука) на 8 Gb;
-чорного кольору Transcend (1 штука) на 8 Gb;
-чорного кольору Transcend (1 штука) на 8 Gb;
-чорного кольору Transcend (1 штука) на 8 Gb на бірці напис друкованим шрифтом "Плай плюс";
-чорного кольору Transcend (1 штука) на 8 Gb на бірці напис друкованим шрифтом "Акріс Агро";
-чорного кольору Transcend (1 штука) на 8 Gb на бірці напис друкованим шрифтом "Розпайовки Київська Житомирська", написані кульковою чорною ручкою;
-білого кольору Transcend (1 штука) на 4 Gb;
-білого кольору Verbatim, вказані флеш накопичувані упаковані у файл прозорого кольору;
10)Сім-карту Київстар блакитного кольору (1 штука);
11)Електронні карти білого кольору для входу в офіс (2 штуки);
12)Жосткий диск чорного кольору з USB - шнуром у кількості (1 штука);
13)Довіреності, акти, договори оренди землі, додаткові угоди ТОВ "ЗЛАГОДА- 2005" та записи, зроблені синьою кульковою ручкою та сірим олівцем на 43 аркушах, упаковані у файл прозорого кольору, які запаковано ниткою чорного кольору з прикріпленням бірки з написами слідчого, понятих.
14)Консалтингові документи по наданню послуг ТОВ "Українська фермерська група", ТОВ "Лендвізор" (акти на 2 арк., рахунок на 1 арк.)
15)Акти та рахунки ТОВ "Едванс-Інформ" на 6 аркушах, які запаковано ниткою чорного кольору з прикріпленням бирки з підписами слідчого, понятих.
16)Документи, а саме: специфікації, акти, фотографії, чорнові записи, записи написані кульковою синьою ручкою, угоди, реєстри договорів оренди, акти прийому-передачі, які скріплені чорним біндиром по ТОВ "Аграрні системні технології", ТОВ "Українська фермерська група", ТОВ "Земюрексперт" тощо на 82 аркушах, які запаковано ниткою чорного кольору з прикріпленням бирки з підписами слідчого, понятих.
17)Угоду про співпрацю від 25.02.2016 ТОВ "Аграрні Системні Технології" та ГІСГІ "Агрофірма "Світанок" на 4 аркушах та довіреність громадянки ОСОБА_7 на 1 аркуші, які запаковано ниткою чорного кольору з прикріпленням бирки з підписами слідчого, понятих.
18)Папку з надписом "Черновики" помаранчевого кольору, в якій знаходяться файли у кількості 20 штук, у вказаних файлах містяться акти, договори ТОВ "Українська фермерська група", рахункові квитанції, договори оренди землі, записи кульковою синьою ручкою, акти прийому-передачі нерухомого майна, договори нежитлових будівель та споруд, фінансові звіти ТОВ "Едванс- Інформ", видаткові накладні, виписки ЄДРЮО та інші документи.
19)Папку з написом "Каса Пай", рожевого кольору, в якій містяться файли у кількості 31 штука (598 листів), у вказаних файлах містяться видаткові касові ордери, реєстрові відомості ТОВ "Українська фермерська група".
20)Папку з надписом "Каса 2015-2016, Авансові звіти", Цілого кольору, в якій знаходяться файли у кількості 19 файлів (209 листів), у вказаних файлах знаходяться видаткові касові ордери, авансові звіти ТОВ "Українська фермерська група".
21)Папку з нагідисом ТОВ "Едванс експерт" виписки з 01.12.2015 (заснування) по 01.03.2016, сірого кольору.
22)Папку з файлами зеленого кольору, в якій містяться файли у кількості 16 штук, у вказаних файлах знаходяться договори, акти ТОВ "Едванс-Інформ" та ГОВ "Фірма "Едванс Інформ".
23)Флеш накопичувачі, які упаковані у файл прозорого кольору, а саме:
-чорного кольору Transcend (1 штука) на 8 Gb;
-білого кольору Transcend (1 штука) на 8 Gb на бирці напис "Ирина бухг.";
-чорного кольору LG (1 штука).
24)Папку сірого кольору з документами (статут ТОВ "Едванс Інформ", договори та технічний паспорт, протоколи загальних зборів ТОВ "Українська фермерська група".
25)3 CD діски з назвами ТОВ "Печать", ФОП "подпись", ТОВ "Едванс Інформ".
26)Печатку ТОВ "Едванс Інформ".
27)Карту "Укрсиббанк", які запаковано ниткою чорного кольору з прикріпленням бирки з підписами слідчого, понятих.
28)Ноутбуки:
-марки DELL, матового графітового кольору, service tag(s/n): 5Р80682 та зарядний пристрій до нього;
-марки Toshiba, глянцевого темного кольору, serial no: 57284300К та зарядний пристрій до нього.
29)Печатки, які знайдені в сейфі:
-печатки ТОВ "Аграрний холдинг "Зелений світ";
-печатки ПАТ "Сільськогосподарське підприємство "Шубківське".
30)Мобільний телефон "Nomi", чорного кольору.
31)Флеш - накопичувач білого кольору Verbatim.
32)Папку рожевого кольору, в якій містяться файли в кількості 34 штуки (415 аркушів), в яких знаходяться видаткові касові ордери, реквізити, договори ТОВ "Українська фермерська група", довідка про доходи, акти ТОВ "Аграрні системні технології".
33)Папку синього кольору, в якій містяться файли в кількості 119 штук (363 аркуші), в яких знаходяться попередні договори ТОВ "Едванс Експерт", видаткові касові ордери ТОВ "Українська фермерська група".
34)Папку помаранчевого кольору, в якій містяться файли в кількості 25 штук (139 аркушів), в яких знаходяться попередні договори ТОВ "Едванс Експерт", видаткові касові ордери ТОВ "Українська фермерська група", службова записка ТОВ "Фірма "Едванс Інформ", рахунки ТОВ "Українська фермерська група", рахунки ТОВ "Едванс-Інформ", накладні, акти, рахунок-фактура.
35)Папку темно-зеленого кольору, в якій містяться файли в кількості 10 штук (185 аркушів), в яких знаходяться акти ТОВ "Технологічна аграрна компанія об`єднана", угоди ТОВ "Аграрні системні технології", чорнові записи зроблені кульковою синьою ручкою, які запаковано ниткою чорного кольору з прикріпленням бирки з підписами слідчого, понятих.
36)Папку сірого кольору з написом "Бланки ACT", в середині якої знаходяться пусті аркуші формату А4 з печаткою "AST" на 212 аркушах.
37)Документи ТОВ "Едванс Експерт", а саме: проект землеустрою та додатки до нього, скріплені біндиром чорного кольору та упаковано у файл прозорого кольору на 102 аркушах.
38)Папку фіолетового кольору з написом "Передані в ЦО (реєстри)" з файлами у кількості 24 штук (68 аркушів), в яких знаходяться реєстри ТОВ "ACT".
39)Довіреність ТОВ "Едванс Експерт" (3 аркуші), копія паспортних даних ОСОБА_8 (4 аркуші), договори ТОВ "Едванс Експерт" (12 аркушів), упаковано у файл прозорого кольору.
40)Ноутбуки марки Toshiba чорного кольору s/n 3D017815, DELL s/n JQ80682, чорного кольору з зарядними пристроями.
41)Папку фіолетового кольору з установчими документами ТОВ "Українська фермерська група", ТОВ "Едванс експерт", (накази, витяги, тощо).
42)Папку паперову з назвою ТОВ "Едванс Інформ" з документами (звіти про використання коштів, чеки, видаткові касові номери тощо).
43)Папку паперова сірого кольору з назвою ТОВ "Едванс Інформ" каса березень- серпень 2016 рік, з документами (звіти про використання коштів, квитанції, тощо).
44)Папку паперову сірого кольору з назвою ТОВ Едванс Інформ" з документами (договори про надання послуги, ордери, акти наданих послуг ТОВ "Зем юрексперт", бухгалтерська звітність, платіжні доручення, акти здачі-прийому тощо), які запаковано ниткою чорного кольору з прикріпленням бирки з підписами слідчого, понятих.
45)Моноблок Lenovo s/n si mo 136 чорного кольору, який поміщено в пакет чорного кольору, який запаковано ниткою чорного кольору з прикріпленням бирки з підписами слідчого, понятих.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1