Справа № 559/720/21
Провадження № 1-кс/559/148/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2021 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
до слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області звернувся старший дізнавач СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження за фактом заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами в сумі 49613 гривень, які належать ОСОБА_5 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що близько 17 год. 01 березня 2021 року на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_1 прийшло смс повідомлення від абонентського номера НОМЕР_2 про те, що в нього наявний штраф за несанкціоноване користування карткою в розмірі 3129 грн., після цього ОСОБА_5 зателефонував на вищевказаний абонентський номер та невідомий чоловік пояснив йому, що це представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що йому потрібно назвати номер банківської картки, а саме: НОМЕР_3 , термін її дії, та цифри, що наявні на зворотній стороні банківської картки ОСОБА_5 , що останній і зробив. В подальшому на його телефон почали надходити смс повідомлення про підтвердження списання коштів та із наявним кодом підтвердження операції, та ОСОБА_5 назвав дані коди вищевказаному невідомому чоловіку. Як вказав потерпілий ОСОБА_5 , банк-емітент його банківської картки № НОМЕР_3 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ; деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, ІР-адрес з яких здійснювався вхід до інтернет- банкінгу власника вказаного рахунку та іншої інформації по даному рахунку за період з 01.03.2021 до 09.03.2021, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 01.03.2021 до 09.03.2021, під час транзакцій по банківській картці № НОМЕР_3 (за наявності).
Зазначена інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Дізнавач зазначає, що в інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.
Крім того вказано, що такого роду інформація не є в документах, до яких заборонений доступ, а є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належно повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
З огляду на встановлену явку учасників кримінального провадження, розгляд клопотання проводиться відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для часткового задоволення клопотання.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000079 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами в сумі 49613 гривень, які належать ОСОБА_5 (а.с. 5), допитано потерпілого (а.с. 8). Відповідно до витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України встановлено юридичну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 (а.с.9), якому належить банківський рахунок № НОМЕР_3 .
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту клопотання вбачається, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 тощо.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення даного клопотання в цій частині.
В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події. Вказана інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може мати значення для встановлення об`єктивних даних, які використовуватися для розкриття кримінального правопорушення та може бути доказом, і в інший спосіб неможливо отримати інформацію, яка містить охоронювану законом банківську таємницю.
Однак, вимога викладена в резолютивній частині клопотання, щодо зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати інформацію у паперовому та (або) магнітному носіях задоволенню не підлягає, оскільки ч. 1 ст. 159 КПК України не передбачено обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України,-
ухвалив:
клопотання задовольнити частково та надати для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які перебувають у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000079 від 10.03.2021 тимчасовий доступ в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
- документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.03.2021 до 09.03.2021;
- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, ІР-адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу власника вказаного рахунку та іншої інформації по даному рахунку за період з 01.03.2021 до 09.03.2021;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, відзнятих за період з 01.03.2021 до 09.03.2021, під час транзакцій по банківській картці № НОМЕР_3 (за наявності),
розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні №0000079 банківську таємницю.
В іншій частині - відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 11.05.2021 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1