СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2016/21
ун. № 759/5996/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001866, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

25.03.2021 року слідчому судді Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, про всі рахунки в усіх наявних валютах, виписки про рух коштів по ним з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операції ІР-адреси, МФО Банку, номер мобільних телефонів тощо), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_9 .

Клопотання обґрунтовано тим, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001866 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області, діє група осіб, яка за попередньою змовою, займається незаконним виготовлення, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

До вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_9 , які займаються незаконним виготовлення, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, а також враховуючи те що неможливо отримати в інший спосіб інформацію про осіб, які причетні до вказаної вище протиправної діяльності, виникає необхідність в отриманні інформації про всі рахунки в усіх наявних валютах, виписки про рух коштів по ним з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операції ІР-адреси, МФО Банку, номер мобільних телефонів тощо), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_9 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги те, що відомості, які містяться в документах, пов`язаних з інформацією про всі рахунки в усіх наявних валютах, виписки про рух коштів по ним з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операції ІР-адреси, МФО Банку, номер мобільних телефонів тощо) не відносяться до речей та документів, передбачених статтею 161 КПК України, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та отриманні інформації про всі рахунки в усіх наявних валютах, виписки про рух коштів по ним з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операції ІР-адреси, МФО Банку, номер мобільних телефонів тощо), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_9 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, з метою недопущення розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, про всі рахунки в усіх наявних валютах, виписки про рух коштів по ним з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операції ІР-адреси, МФО Банку, номер мобільних телефонів тощо), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_9 Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001866, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, про всі рахунки в усіх наявних валютах, виписки про рух коштів по ним з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операції ІР-адреси, МФО Банку, номер мобільних телефонів тощо), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_9 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1