Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/522/21
номер провадження 1-кс/695/133/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 березня 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням продозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000049 від 16.01.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Органи досудового розслідування вважають, що в порушення вимог п.6.4.4.1 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д1.1.-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.07.2013 №293, філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно включено до Актів форми КБ 2в за 2018 рік по Договору № 97/1-02 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області від 06.11.2018, витрати роботи машин і механізмів, будівельних матеріалів, які не підтверджені документально, що призвело до завищення вартості виконаних робіт, розмір збитків на даний час встановлюються.

Крім того, службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через неналежне виконання своїх службових обов`язків уклали 2016 - 2018 роках договори про надання послуг з нагляду за об`єктами та іншим майном замовника (договорів цивільно - правового характеру), які мають ознаки трудових, при тому що посада «сторож» була відсутня в штатному розписі та в порушення вимог трудового законодавства прострочили виплату заробітної плати працівникам, допустили здійснення витрат палива, розмір збитків на даний час встановлюються.

Так, згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.09.2016 по 30.06.2020 встановлено, що в порушення вимог п. 6.4.4.1 ДСТУ, п. 1.1, п. 2.1, п. 3.6, п. 4.1, п. 6.3.1, п. 6.3.2., підп. а), б) п. 6.3.3 Договору № 97/1-02 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області від 16.11.2018 (далі - Договір № 97) в частині документального не підтвердження виконання робіт по зазначеному договору, безпідставного включення до Актів форми № КБ-2в за 2018 рік з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області Філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), реорганізовано шляхом приєднання до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та Філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі- « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») витрат роботи машин і механізмів, будівельних матеріалів, які не підтверджені документально, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 685 269,47 грн., в т.ч.: по Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 176 839,09 грн., по Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 508 430,38 гривень.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі Підприємство), як генпідрядник, залучало Філію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (як субпідрядників) для виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області відповідно до Договору № 97.

Службою по Договору № 97 за листопад-грудень 2018 року прийнято та оплачено робіт по Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 1 019 156,00 грн, по Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2 531 024,00 гривень.

Відповідно до відміток в Журналі форми № 1, Журналі форми № 2 за 2018-2019 роки роботи, включені до Актів форми №КБ-2в за грудень 2018 року по Договору № 97 виконувались Філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 14.11.2018 року по 18.12.2018 року (далі - Досліджуваний період 4).

Із загальної суми Актів форми №КБ-2в з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них по Договору (3207_кб2в_, шифр 3109_кб2в_, 3210_кб2в_, 3216_кб2в_, 3227_кб2в_) на загальну суму 990 477,00 грн, за результатами проведеної ревізії первинних документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено окремі невідповідності обсягів виконаних робіт в Актах форми №КБ-2в по Договору № 97, в частині роботи машин і механізмів, на загальну суму 177 542,38 грн. (в тому числі за період з 01.11.2018 по 15.11.2018 на суму 3 071,39 грн.).

За результатами ревізії вилучених на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів встановлено порушення вимог п. 6.4.4.1 ДСТУ, п. 1.1, п. 2.1, п. 3.6, п. 4.1, п. 6.3.1, п. 6.3.2, підп. а), підп. б) п. 6.3.3 Договору № 97, в частині документального не підтвердження виконання робіт по зазначеному договору, безпідставного включення до Актів форми № КБ-2в за 2018 рік з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витрат роботи машин і механізмів, будівельних матеріалів, які не підтверджені документально, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 508 430,38 гривень.
Вказане порушення призвело до втрати фінансових (матеріальних) активів Державним бюджетом на загальну суму 508 430,38 гривень.

Підприємство (як генпідрядник), залучало Філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області відповідно до Договору № 97.

Враховуючи відмітки в Журналах форми № 1, форми № 2 по Філії 5 за 2018-2019 роки, а також дати підписання Актів форми №КБ-2в за грудень 2018 року (в період до 22.12.2018) роботи, включені до Актів форми №КБ-2в за грудень 2018 року по Договору № 97 виконувались Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період по 22.12.2018 року.

Із загальної суми включених Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Актів форми №КБ-2в за грудень 2018 року робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них по Договору № 97 на загальну суму 2 531 024,00 грн, за результатами проведеної ревізії первинних документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально не підтверджено виконання робіт на загальну суму 508 430,38 грн., які прийнято та оплачено Службою (як замовник), в тому числі внаслідок завищення:
1. Обсягів роботи машин і механізмів на загальну суму 180 451,28 грн;
2. Кількості використаних будівельних матеріалів на загальну суму 327 979,10 грн (вартість будівельних матеріалів, які впродовж листопада-грудня 2018 року в бухгалтерському обліку Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не оприбутковувалась та не списувалась на вказаний об`єкт; як наслідок, не підтверджено виконання робіт, пов`язаних з використанням вказаних будівельних матеріалів).

Крім того, відповідно до матеріалів ревізії, проведеної в період з 25.08.2020 по 16.11.2020 встановлено, що в ході ревізії Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що виплата заробітної плати проводилась Філією в ревізійному періоді несвоєчасно (не в строки, встановлені у колективних договорах), а також не проводився розрахунок з працівниками при їх звільненні, чим порушено вимоги ст. 47, ст. 115 та ст. 116 КЗпП, ст. 24 Закону № 108, ст. 5 Закону № 3356, п. 2.1, п. 2.17 Колективного договору №1 (зі змінами та доповненнями) та п. 2.1, п. 2.28 Колективного договору №2 (зі змінами та доповненнями).
Так, станом на 01.09.2016 в бухгалтерському обліку Філії рахувалась прострочена заборгованість по заробітній платі на загальну суму 115 303,00 грн, станом на 30.06.2020 527 530,00 гривень.
При цьому, в порушення вимог ст. 47, ст. 97, ст. 115, ст. 116 КЗпП та ст. 15, ст. 24 Закону № 108, Філією в ревізійному періоді здійснено витрати коштів на непершочергові платежі на загальну суму 4 591 588,00 грн. при наявності заборгованості з оплати праці.
Так, наприклад, Філією в січні 2019 році здійснено витрати на господарські потреби в загальній сумі 303 446,11 грн (в т.ч. придбання відсіву згідно договорів, укладених з ПП ОСОБА_5 , придбання паливно-мастильних матеріалів у ФОП ОСОБА_6 і т.д.), при цьому прострочена заборгованість із заробітної плати станом на 01.01.2019 складала 147 437,00 грн, станом на 01.02.2019 199 657,00 гривень.
Також, в ході проведення ревізії на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комісією в складі представників філій та в присутності працівників Управління проведено зняття фактичних показників спідометрів і залишків пального у баках автомобілів. За результатами встановлено окремі розбіжності, а саме: фактичні показники пробігу автомобіля згідно спідометрів по окремих автомобілях менші від пробігу автомобіля, зазначеного в останніх подорожніх листах по даних автомобілях станом на дату проведення обстеження (04.11.2020).
Подорожній лист вантажного автомобіля як первинний документ відображає пробіг автомобіля та витрати палива.
При цьому, залишків палива в ході проведення зазначеного зняття залишків пального у баках автомобілів не встановлено. Відповідно, оформлення подорожніх листів на роботу автомобіля, при тому, що згідно показників спідометрів автомобіль не здійснював поїздки, що призвело до нестачі палива.
Так, по Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено розбіжності по 7 автомобілях, загальний розмір перевищення показників пробігу автомобіля згідно спідометрів автомобілів над показниками пробігу, відображеними в подорожніх листах вантажного автомобіля, становить 38 736 км; враховуючи норми витрат палива, загальна кількість витрат палива, згідно оформлених подорожніх листів, становить 17476 л, вартість даного палива становить розрахунково 356 212,65 гривень.
Зазначене є порушенням працівниками Філії вимог ч. 1 ст. 9 Закону № 996, п. 1.2, п. 2.2 Положення № 88, на загальну суму 356 212,65 грн.
Крім того, суцільною ревізією з питань наявності фактів утримання понадштатних чи понаднормативних посад встановлено укладання та оплату Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2016 2018 роках договорів про надання послуг з нагляду за об`єктами та іншим майном замовника (договорів цивільно-правового характеру), які мають ознаки трудових, при тому що посада «сторож» була відсутня в штатному розписі Філії на загальну суму 261 479,12 грн., в т.ч: за листопад грудень 2016 року 28 855,00 грн, за 2017 рік 207 110,00 грн, січень березень 2018 року 25 514,12 грн, крім того, по даних договорах Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено ЄСВ на загальну суму 53 941,06 грн, в т.ч: за листопад грудень 2016 року 5 953,99 грн, за 2017 рік 42 760,30 грн, січень березень 2018 року 5 226,77 гривень.
Виконання робіт, згідно зазначених договорів, носило постійний характер з систематичним виконанням трудових функцій, предметом зазначених договорів був процес праці, а не кінцевий результат, в договорах не визначався обсяг виконуваної роботи, а обумовлено зобов`язання виконувати роботу; в той час як договори цивільно-правового характеру застосовуються для виконання конкретної роботи, і у разі досягнення цієї мети договір вважається виконаним та його дія припиняється.
Так, наприклад в ході ревізії встановлено укладання між Філією , в особі начальника ОСОБА_7 (як замовник) та ОСОБА_8 (як виконавець) цивільно правових договорів про надання послуг, зокрема:
- від 29.12.2017 № 12, обов`язки виконавця: замовник доручає, а виконавець зобов`язується за винагороду забезпечити нагляд за об`єктами та іншим майном замовника (п. 1.1.); забезпечити нагляд за об`єктами замовника та недопускати незаконне проникнення сторонніх осіб на об`єкти (п. 2.1.1); здійснювати на об`єктах перепустковий режим, наглядати за внесенням та винесенням товарно матеріальних цінностей на територію чи з території об`єкта (2.1.2); перевіряти цілісність об`єктів замовника (замків, запірних пристроїв, справність засобів сигналізації, наявність пломб, протипожежного інвентарю, освітлення і телефонів) (2.1.3); доповідати представникові адміністрації або органів поліції про неможливість взяття об`єкта під нагляд у разі виявлення несправностей (відсутність пломб і печаток, зламані замки, двері та вікна тощо) (2.1.4); замовник щомісячно здійснює виплату винагороди за надані послуги на підставі Акта здавання-приймання наданих послуг у розмірі 2000,00 грн, з урахуванням податків і зборів (3.2); термін дії договору закінчується 31.01.2018 (п. 7.2).
Згідно Акта прийому-здачі виконаних робіт, підписаного представниками сторін договору (дата підписання не зазначена), виконавець в січні 2018 року надав «послуги з охорони об`єкта», вартість робіт 2 000,00 гривень.
Відповідно до картки рахунку: НОМЕР_1 по ОСОБА_8 , за період із серпня 2017 року по березень 2018 року Філією 5 нараховано та сплачено ОСОБА_8 коштів в загальній сумі 13 051,00 грн, крім того, по даних договорах Філією 5 сплачено ЄСВ на загальну суму 2 871,22 гривень.
При цьому, штатними розписами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2017-2018 роки, затвердженими колишніми директорами Підприємства ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , посада «сторож» не передбачена.
Отже, праця за вказаними цивільно правовими договорами не є юридично самостійною, а здійснюється у межах діяльності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з систематичним виконанням трудових функцій, часу (тобто мають ознаки трудових договорів) при тому що посада «сторож» була відсутня в штатному розписі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; зазначене призвело до здійснення Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витрат в ревізійному періоді на оплату праці понад затверджений штатний розпис Філії на загальну суму 261 479,12 грн, чим порушено вимоги ст. 5 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356 (із змінами, далі - Закон № 3356), п. 2.1 розділу II Колективного договору № 1 та п. 2.1 Колективного договору № 2.
Отже, Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено ЄСВ на загальну суму 53 941,06 гривень.
Враховуючи викладене, відповідно до проведеної ревізії ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено факт значних порушень з боку службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У рамках досудового розслідування виникла термінова необхідність в отриманні документів, на підставі яких було проведено ревізію в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реорганізовано шляхом приєднання до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для подальшого проведення судово економічних експертиз з метою встановлення суми та характеру заподіяних державі збитків.

Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні. Окрім того вилучення вказаної документації необхідне для збереження останньої в якості доказів, а також необхідне для проведення із нею відповідних слідчих дій, а саме судово-економічної експертизи, яка буде призначена по даному кримінальному провадженні.
Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки вона може містити охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.
У зв`язку з наведеним слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак від заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання про розгляд справи за відсутності слідчого, на задоволенні клопотання наполягав у повному обсязі.

Представники філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились із невідомих причин, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялися у порядку встановленому чинним законодавством.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неявка представників філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).
Пунктом 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні, серед іншого, має бути зазначено обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 16.01.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.
Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженні та знаходиться у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, зокрема судово-економічної експертизи, необхідно отримати доступ до документиів, які пов`язані із проведенням вказаних робіт.
Крім того, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та відомостях, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та всесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а згідно п. 7 вказаної статті в ухвалі слідчого судді має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

В рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 16.01.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, надати старшому слідчому слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання належно завірених копій, які знаходяться в розпорядженні філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-колективні трудові договори за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;
-бухгалтерські обліки по оплаті заробітної плати з 01.01.2016 по теперішній час;
-документація з приводу здійснення видатків за первинними платежами за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;
-договори про придбання відсіву укладених з ПП ОСОБА_5 та з іншими за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;
-договори про придбання паливно мастильних матеріалів, укладених з ФОП « ОСОБА_13 » та з іншими за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;
-подорожні листи на автомобілі, які перебувають на балансі філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;
-документація з приводу отримання філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розпорядження пального (бензин, дизель) та його списання, за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;
-договорів про надання послуг з нагляду за об`єктами та іншим майном за період часу з 01.01.2016 по теперішній час та акти виконаних робіт за вказаними договорами;
-договір від 29.12.2017 № 12 укладений з ОСОБА_8 про надання послуг та акти виконаних робіт за вказаними договорами;
-штатний розпис філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018.
-договір № 97/1-02 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області від 16.11.2018
-договори на підставі яких, було залучено в якості субпідрядників філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дочірнього підприєства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дочірнього підприєства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до виконання робіт за договором № 97/1-02 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області від 16.11.2018
-спеціальні журнали з окремих видів робіт, що проводилися філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором Договору № 97/1-02 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області від 16.11.2018.
журнали №1 та №2 по ділянкам доріг на яких проводилося виконання робіт філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 97/1-02 від 16.11.2018.
акти на закриття прихованих робіт, які проводилися філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором Договору № 97/1-02 від 16.11.2018
документи, що підтверджують дані, внесені в довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) та акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів, акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів, накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати понесені філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 97/1-02 від 16.11.2018;
розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, при виконанні робіт філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 97/1-02 від 16.11.2018;
довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися при виконанні філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 97/1-02 від 16.11.2018;
акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей при виконанні робіт філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 97/1-02 від 16.11.2018;
податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися при виконанні робіт філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 97/1-02 від 16.11.2018;
реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися при виконання робіт філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором Договору № 97/1-02 від 16.11.2018;
матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів при виконанні робіт філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 97/1-02 від 16.11.2018;
журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків; виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, оборотно-сальдові відомості, відомості розрахунку з фізичними особами, відомості руху ТМЦ, відомості обліку основних засобів в розрізі інвентарних номерів на рухоме майно, банківські виписки, наряди працівникам на виконання робіт, шляхові листи, відомості (чеки, акти звірки чи інше) щодо отримання паливно-мастильних матеріалів, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження) та інша документація складена на виконання робіт філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 97/1-02 від 16.11.2018.
штатний розклад філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2018 року.
наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти): директора, заступників директора, головного бухгалтера, головного інженера, інших працівників, які були задіяні під час виконання договору № 97/1-02 від 16.11.2018, контролювали якість виконаних робіт (наданих послуг), а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення робіт;
журнал інструктажів з охорони праці, диспетчерські журнали. журнали допуску до роботи, табелі обліку робочого часу, відомості нарахування заробітної плати, сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення робіт за договором № 97/1-02 від 16.11.2018;
експертні висновки щодо використаних матеріалів, акти (протоколи) випробування матеріалів, договори на поставку (купівлю-продаж) матеріалів та обладнання, які використовувалися під час виконання договору № 97/1-02 від 16.11.2018 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); Договору № 97/1-02 від 16.11.2018 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), щомісячні плани-завдання, дефектні акти, транспортні схеми, кошторисна документація на виконання робіт, акти приймання-передачі матеріалів від Замовника до виконавця, звіти про використання матеріалів Замовника, акти повернення залишків невикористаних матеріалів та основних відходів при виконанні робіт за договором № 97/1-02 від 16.11.2018.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня постановлення ухвали по 01 квітня 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1