Справа № 727/3648/21
Провадження № 1-кс/727/1066/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000009 від 13.01.2020 року),
за участю:
слідчого ОСОБА_3
підозрюваного- ОСОБА_4
третьої осоюби ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_6 .
В клопотанні посилається на те, що 13.01.2020 року, приблизно о 13 год. 12 хв. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи на автомобілі марки «Mercedes-Benz», модель «VIANO»,VIN НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , а ОСОБА_8 та інші невстановлені особи на автомобілі марки «Mazda» модель «CX-7», реєстраційний номер НОМЕР_3 прибули в місто Чернівці та за попередньою домовленістю, приблизно о 13 год. 40 хв. зустрілися з ОСОБА_9 біля буд.№2в по вулиці Героїв Майдану в місті Чернівці. Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_7 , вчиняючи умисно, заманив ОСОБА_9 до салону автомобіля марки «Mercedes-Benz», модель «VIANO», VIN НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інших двоє невстановлених осіб, застосувавши до ОСОБА_9 психічне насильство, яке виразилось у тому, що вони представились працівниками організації боротьби з організованою злочинністю, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, нанесли ОСОБА_9 удари рукою по голові, умисно спричинивши йому відповідно до висновку судово-медичного експерта №48 екс. від 16.01.2020 легкі тілесні ушкодження у вигляді синця на правій щоці з переходом на скроневу ділянку справа. Продовжуючи свої дії, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та двоє невстановлених осіб, насильно утримуючи ОСОБА_9 в салоні автомобіля, що виразилось в ігноруванні прохання потерпілого відпустити його та періодичному застосуванні фізичного насильства, виїхали з міста Чернівці та почали рухатись в сторону села Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області. Рухаючись у транспортному засобі, зазначені вище особи почали вимагати у ОСОБА_9 сплатити готівкою неіснуючий борг у сумі 30 тис. доларів США. Отримавши від потерпілого відомості про те, що такої суми грошей у нього не має, продовжуючи застосовувати фізичне насильство та погрожуючи подальшим застосуванням фізичного насильства, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та двоє невстановлених осіб, примусили ОСОБА_9 , використовуючи мобільний телефон, збільшити кредитний ліміт на банківській платіжній картці АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 та разом з банківською платіжною карткою АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5 передати їх одній з невстановлених осіб та повідомити PIN-коди карток. У подальшому, невстановлена особа, якій ОСОБА_9 був змушений віддати картки, передав їх ОСОБА_8 , який приблизно у селі Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області присів до салону автомобіля марки «Mercedes-Benz», модель «VIANO», VIN НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та на автомобілі направились до ТЦ «Метро», що по вулиці Остапа Вільшини,буд.1д в місті Чернівці, де ОСОБА_8 , у проміжок часу приблизно з 16 год. 00 хв. до 16 год. 07 хв., використовуючи банківські платіжні картки ОСОБА_9 з картки НОМЕР_4 викрав готівку в сумі 16000 грн., а з картки НОМЕР_5 готівку в сумі 5000 грн. , завдавши ОСОБА_9 майнової шкоди з урахуванням комісії у сумі 21 тис.840 грн.
21.04.2021 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у кримінальному провадженні було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146 та ч.2 ст.186 КК України.
21.04.2021 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 було проведено обшук житла, яке належить його батькові ОСОБА_10 під час якого було виявлено та вилучено готівку в іноземній валюті у сумі 2500 доларів США, яка як пояснив ОСОБА_4 належить йому та готівку в іноземній валюті в сумі 2610 доларів США, 1300 євро та 400 злотих Польщі, яка як пояснили ОСОБА_4 та ОСОБА_10 належить ОСОБА_10 .
22.04.2021 року потерпілим у кримінальному провадженні ОСОБА_9 заявлений цивільний позов на загальну суму 404403 грн.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, просить накласти арешт на готівку в іноземній валюті у сумі 2500 доларів США, 2610 доларів США, 1300 євро та 400 злотих Польщі, яка було виявлена та вилучена 21.04.2021 під час проведення обшуку за місце реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просиа задовольнити.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Третя особа ОСОБА_11 просив відмовити в задоволенні клопотання про арешт, оскільки кошти належать йому та були безпідставно вилучені.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 13.01.2020 року до ЄРДР внесені відомості за №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України. В подальшому до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.186, ч. 2 ст. 146 КК України.
У межах вищевказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 16.04.2021 року було надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві приватної спільної сумісної власності належить ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення банківської платіжної картки потерпілого ОСОБА_9 № НОМЕР_4 ( АТ КБ «Приватбанк»), мобільних телефонів та сім-карток, за допомогою яких невстановлені особи зв`язувались та домовлялись з потерпілим про зустріч, чорнових записів та документів, які містять інформацію щодо обставин вчинення злочину та про осіб, які його вчинили.
З копії протоколу обшуку встановлено, що 21.04.2021 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук в ході якого, окрім іншого, було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 2500 доларів США, 2610 доларів США, 1300 євро та 400 злотих Польщі.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно вимог ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.
Згідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
В судовому засіданні з`ясовано, що дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів слідчим суддею не надався. Підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти підпадають під перелік майна визначений ч.2 ст. 167 КПК України у клопотанні не наведені. Критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України вони не відповідають. На момент їх вилучення значення для кримінального провадження вони не мали.
В зв`язку із викладеним, вважаю, що органом досудового розслідування безпідставно вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 грошові кошти, а тому вони не підлягають арешту.
Сам факт пред`явлення потерпілим до підозрюваних цивільного позову не може бути підставою для накладення арешту на майно, яке органом досудового розслідування вилучено безпідставно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме на готівку в іноземній валюті у сумі 2500 доларів США, 2610 доларів США, 1300 євро та 400 злотих Польщі, яка було виявлена та вилучена 21.04.2021 під час проведення обшуку за місце реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1