УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 07 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.333 КК України,

ВСТАНОВИВ :

25 червня 2021 року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене 24 червня 2021 року під час огляду місця події у зоні митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці Держмитслужби на території ДОПП «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2, а саме: міжнародне поштове відправлення №СР730088637UA в якому міститься настільна лампа чорного кольору та перископ для перископічної артилерійської бусолі «ПАБ-2» з маркуванням «№ М 06050» (відповідно до висновку Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень №-0498 від 10.12.2020); митна декларація СР730088637UA, на 1 арк.; акт від 21.11.2020 про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, на 1 арк.; акт від 21.11.2020 про фактичне вкладення міжнародного поштового відправлення, яке надійшло, на 1 арк.; акт від 29.11.2020 про взяття проб (зразків) товарів, на 1 арк.; запит № 7.8-28.11-05/125 від 02.12.2020, на 1 арк.; супровідний лист № 7.17-08-2/7.17-33-02/7.8/4519 від 10.12.2020, на 1 арк.; висновок Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень №-0498 від 10.12.2020, на 3 арк.

Клопотання мотивоване тим, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 07 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.333 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, точного місця, дати та часу не встановлено, проте не пізніше 19.11.2020, не будучи суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також не маючи відповідних дозвільних документів Державної служби експортного контролю України (далі Держекспортконтроль) на право здійснення міжнародних передач таких товарів, вирішив порушити встановлений порядок міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, шляхом експорту до м. Шаосін Китайської Народної Республіки перископу для перископічної артилерійської бусолі «ПАБ-2», що відповідають опису товарів за позицією ML5 Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», які можуть здійснюватися за наявністю відповідного дозволу (висновку) Держекспортконтролю.

На виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, точного місця, дати та часу не встановлено, проте не пізніше 19.11.2020, придбав перископ для перископічної артилерійської бусолі «ПАБ-2» з маркуванням «№ М06050», та зберігав їх у невстановленому досудовим розслідуванням місці.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на порушення встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю без відповідних дозвільних документів, ОСОБА_4 , 19.11.2020, прибув до Міського відділення поштового зв`язку № 3 м. Херсон Херсонської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: проспект Ушакова, 41, м. Херсон, де подав працівникам вказаного відділення міжнародне поштове відправлення (далі МПВ) № СР730088637UA для відправки до м. Шаосін Китайської Народної Республіки на ім`я «Miyi Jewelry». При цьому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 до вказаного міжнародного поштового відправлення подав митну декларацію в якій зазначив, що вкладенням даного відправлення є «Table Lamp/tripod» (настільна лампа/штатив) і не має жодних заборонених законодавством предметів, таким чином запевнив працівників відділення про те, що вказаний товар не відноситься до Списків товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю.

21 листопада 2020 року до зони митного контролю на території ДОПП «Укрпошта», відділ митного оформлення №1 митного поста «Спеціалізований» ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2, надійшло МПВ № СР730088637UA від ОСОБА_4 на ім`я «Miyi Jewelry».

Під час митного огляду зазначеного МПВ № СР730088637UA, співробітниками Київської митниці Держмитслужби виявлено прилад з маркуванням «№ М06050», який відповідно до висновку Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби №-0498 від 10.12.2020 є перископом для перископічної артилерійської бусолі «ПАБ-2» та має ознаки товарів зазначених в позиції ML5.b Списку товарів військового призначення згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення».

Крім того, 24.06.2021, в ході огляду місця події у зоні митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці Держмитслужби на території ДОПП «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2, виявлено та вилучено наступні речі та документи: міжнародне поштове відправлення № СР730088637UA в якому міститься настільна лампа чорного кольору та перископ для перископічної артилерійської бусолі «ПАБ-2» з маркуванням «№ М 06050» (відповідно до висновку Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень №-0498 від 10.12.2020); митна декларація СР730088637UA, на 1 арк.; акт від 21.11.2020 про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, на 1 арк.; акт від 21.11.2020 про фактичне вкладення міжнародного поштового відправлення, яке надійшло, на 1 арк.; акт від 29.11.2020 про взяття проб (зразків) товарів, на 1 арк.; запит № 7.8-28.11-05/125 від 02.12.2020, на 1 арк.; супровідний лист № 7.17-08-2/7.17-33-02/7.8/4519 від 10.12.2020 року на 1 арк.; висновок Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень №-0498 від 10.12.2020, на 3 арк.

Постановою старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 від 24 червня 2021 року вилучені в ході проведення огляду 24 червня 2021 року, в місця події у зоні митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці Держмитслужби на території ДОПП «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2, а саме: міжнародне поштове відправлення №СР730088637UA в якому міститься настільна лампа чорного кольору та перископ для перископічної артилерійської бусолі «ПАБ-2» з маркуванням «№ М 06050» (відповідно до висновку Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень №-0498 від 10.12.2020); митна декларація СР730088637UA, на 1 арк.; акт від 21.11.2020 про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, на 1 арк.; акт від 21.11.2020 про фактичне вкладення міжнародного поштового відправлення, яке надійшло, на 1 арк.; акт від 29.11.2020 про взяття проб (зразків) товарів, на 1 арк.; запит № 7.8-28.11-05/125 від 02.12.2020, на 1 арк.; супровідний лист № 7.17-08-2/7.17-33-02/7.8/4519 від 10.12.2020, на 1 арк.; висновок Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень №-0498 від 10.12.2020, на 3 арк., визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000182 від 07 червня 2021 року.

З метою збереження речових доказів, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, враховуючи, що речі та документи вилучені в ході огляду місця події є предметами, які містять на собі сліди злочину, а також можливо набуті злочинним шляхом, в подальшому будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 просить розглядати клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності прокурора ОСОБА_3 .

Відправник міжнародного поштового відправлення ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення такого клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 07 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.333 КК України.
21 листопада 2020 року до зони митного контролю на території ДОПП «Укрпошта», відділ митного оформлення №1 митного поста «Спеціалізований» Київської митниці Державної митної служби України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2, надійшло МПВ № СР730088637UA від ОСОБА_4 на ім`я «Miyi Jewelry».

Під час митного огляду зазначеного МПВ № СР730088637UA, співробітниками Київської митниці Держмитслужби виявлено прилад з маркуванням «№ М06050», який відповідно до висновку Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби №-0498 від 10.12.2020 є перископом для перископічної артилерійської бусолі «ПАБ-2» та має ознаки товарів зазначених в позиції ML5.b Списку товарів військового призначення згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення».

Крім того, 24.06.2021, в ході огляду місця події у зоні митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці Держмитслужби на території ДОПП «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2, виявлено та вилучено наступні речі та документи: міжнародне поштове відправлення № СР730088637UA в якому міститься настільна лампа чорного кольору та перископ для перископічної артилерійської бусолі «ПАБ-2» з маркуванням «№ М 06050» (відповідно до висновку Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень №-0498 від 10.12.2020); митна декларація СР730088637UA, на 1 арк.; акт від 21.11.2020 про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, на 1 арк.; акт від 21.11.2020 про фактичне вкладення міжнародного поштового відправлення, яке надійшло, на 1 арк.; акт від 29.11.2020 про взяття проб (зразків) товарів, на 1 арк.; запит № 7.8-28.11-05/125 від 02.12.2020, на 1 арк.; супровідний лист № 7.17-08-2/7.17-33-02/7.8/4519 від 10.12.2020 року на 1 арк.; висновок Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень №-0498 від 10.12.2020, на 3 арк.

Постановою старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 від 24 червня 2021 року вилучені в ході проведення огляду 24 червня 2021 року, в місця події у зоні митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці Держмитслужби на території ДОПП «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2, а саме: міжнародне поштове відправлення №СР730088637UA в якому міститься настільна лампа чорного кольору та перископ для перископічної артилерійської бусолі «ПАБ-2» з маркуванням «№ М 06050» (відповідно до висновку Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень №-0498 від 10.12.2020); митна декларація СР730088637UA, на 1 арк.; акт від 21.11.2020 про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, на 1 арк.; акт від 21.11.2020 про фактичне вкладення міжнародного поштового відправлення, яке надійшло, на 1 арк.; акт від 29.11.2020 про взяття проб (зразків) товарів, на 1 арк.; запит № 7.8-28.11-05/125 від 02.12.2020, на 1 арк.; супровідний лист № 7.17-08-2/7.17-33-02/7.8/4519 від 10.12.2020, на 1 арк.; висновок Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень №-0498 від 10.12.2020, на 3 арк., визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000182 від 07 червня 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає,щоарешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що майно, перелік якого зазначено в клопотанні, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування даного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170,171, 172, 173,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 07 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.333 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 24 червня 2021 року під час огляду місця події у зоні митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці Держмитслужби на території ДОПП «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2, а саме: міжнародне поштове відправлення №СР730088637UA в якому міститься настільна лампа чорного кольору та перископ для перископічної артилерійської бусолі «ПАБ-2» з маркуванням «№ М 06050» (відповідно до висновку Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень №-0498 від 10.12.2020); митна декларація СР730088637UA, на 1 арк.; акт від 21.11.2020 про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, на 1 арк.; акт від 21.11.2020 про фактичне вкладення міжнародного поштового відправлення, яке надійшло, на 1 арк.; акт від 29.11.2020 про взяття проб (зразків) товарів, на 1 арк.; запит № 7.8-28.11-05/125 від 02.12.2020, на 1 арк.; супровідний лист № 7.17-08-2/7.17-33-02/7.8/4519 від 10.12.2020, на 1 арк.; висновок Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень №-0498 від 10.12.2020, на 3 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1