Справа № 357/4956/21
У Х В А Л А

03 червня 2021 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000589 від 14.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000589 від 14.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що відділом (сектором) дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.04.2021 за №0000589, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2021 близько 17 год. 30 хв. невідома особа в ході телефонної розмови, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим причинила останній матеріального збитку у сумі 40 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 13.04.2021 вона знаходилась за місцем проживання: АДРЕСА_1 та близько 14 год. 41 хв. на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення в якому було сказано про те, що її картка обмежена. Потім о 15 год. 26 хв. прийшло ще одне смс-повідомлення в якому знову було вказано про те, що її картка обмежена. Цього ж дня о 17 год. 25 хв. ОСОБА_5 зателефонувала за номером, який надсилав смс-повідомлення, чоловік представився оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , та повідомив, що її заробітна картка заблокована, та що він може допомогти її розблокувати. На даній картці були грошові кошти у сумі 140 грн, тому вона вирішила прослідувати за його рекомендаціям. ОСОБА_6 запитав в неї номер заробітної картки, рахунок якої НОМЕР_1 , до якої прив`язана кредитна картка вона йому добровільно повідомила його, потім запитав у неї CVV код, який вона також добровільно повідомила. Після цього він сказав, що на її телефон будуть приходити смс-повідомлення з цифрами та їй потрібно буде йому їх повідомляти, вона так все і зробила. В цей час додому повернувся її чоловік та запитав, що вона робить, на що ОСОБА_5 відповіла, що розмовляє з працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Її чоловіка це насторожило, він вирішив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що з її кредитної картки, рахунок якої НОМЕР_2 , яка прив`язана до заробітної картки, було знято грошові кошти у сумі 40 000 грн, перший раз 20 000 грн., а інший раз 19 000 грн., інші кошти знялись як відсоток за переведення. Проте, грошові кошти які були за заробітній картці, у сумі 140 грн, залишились на рахунку.

Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку 13.04.2021 о 17 год. 58 хв., 17 год. 59 хв. здійснювались перекази з рахунку НОМЕР_2 через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_2 та є потреба у досліджені інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю, відображені в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківському рахунку НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не прибув.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачу Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий дізнавачу Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , який несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів (інформації), що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 з 13.04.2021 по 14.04.2021 із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- про проведені транзакції з 13.04.2021 по 14.04.2021 на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані), які заходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та можливість зробити їх копії у територіальному відділені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_1