Провадження № 1-кс/761/339/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника в інтересах ТОВ «ОФІС ЛАЙН» - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника в інтересах ТОВ «ОФІС ЛАЙН» - адвоката ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 від 04 жовтня 2019 року про закриття кримінального провадження № 0000084 від 23 січня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника в інтересах ТОВ «ОФІС ЛАЙН» - адвоката ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 від 04 жовтня 2019 року про закриття кримінального провадження № 0000084 від 23 січня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування своєї скарги зазначив, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України розпочате за заявою представника ТОВ Офіс Лайн про те, що 11.12.2018 невстановлені особи, діючи умисно шляхом обману незаконно заволоділи нежитловим офісним приміщення за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 7 787,8 кв. м, чим заподіяли товариству майнової шкоди.

Адвокат звернувся до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві 16 листопада 2020 року з адвокатським запитом № 1611/2 з метою з`ясування стану досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 23.01.2019, а також з клопотанням № 1611/4 про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 23.01.2019.

У відповідь на вказаний адвокатський запит було отримано лист № 953-АЗ/125/56-2020 від 16.11.2020 року за підписом начальника Шевченківського УП ОСОБА_5 , яким повідомлено про те, що кримінальне провадження №0060084 від 23.01.2019 закрито 04.10.2019 року. Крім того, вказаним листом адвокату було направлено копію постанови слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження від 04.10.2019 року.

Також відповідно до листа № 21322/125/56-20 від 16.11.2020 року за підписом начальника Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 адвокату було надано можливість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження №0000084 від 23.01.2019.

Вказує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 23.01.2019 було розпочато згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення адвоката ТОВ ОФІС ЛАЙН ОСОБА_6 , яке було зареєстровано 23.01.2019 року.

В повідомленні фактично було заявлено про вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 192 КК України.

Натомість, незважаючи на викладені в повідомленні обставини, заявлені клопотання та надані документи з поясненнями потерпілого, досудове розслідування було проведено не в повному обсязі та необ`єктивно, а постанову про закриття винесено передчасно та необгрунтовано.

Так, слідчий прийшов до висновку про відсутність складу кримінального правопорушення під час набуття у власність торговельно-офісного центру за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на укладені господарські правочини.

Зазначає, що такі висновки слідчого не дають підстав для закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, оскільки наведені в повідомленні обставини не були належним чином досліджені, оскільки відбулось фактично протиправне захоплення та привласнення торговельно-офісного центру з використанням фізичної сили, використанням підроблених документів і зловживань повноваженнями з боку реєстраторів.

Потерпілий в межах цього провадження заявляв слідчому клопотання про вчинення слідчих і процесуальних дій, направлених на встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема щодо накладення арешту на будівлю торговельно-офісного центру загальною площею 7787,8 кв. м.

Натомість, ані в постанові про закриття, ані в матеріалах кримінального провадження не міститься жодних відомостей про вчинення будь-яких слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення істини у цьому провадженні.

Крім того, не встановлено осіб, які здійснювали насильницькі дії щодо захоплення будівлі, не проведені обшуки будівлі, не виконані вказівки керівництва, зокрема щодо встановлення ІР адресів реєстраторів тощо. Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 23.01.2019 не могло бути завершено без встановлення всіх учасників подій 11.12.2018 року, зокрема осіб, які здійснювали фізичну підтримку захоплення будівлі, встановлення інших потерпілих та ступеня тяжкості їх тілесних ушкоджень, встановлення та допиту співробітників поліції, які прибули на місце, але не з невідомих причин не змогли завадити протиправному захопленню майна.

Адвокат вважає, що постанова є незаконною та необґрунтованою, оскільки органом досудового розслідування не було вчинено жодної слідчої дії для встановлення винних та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

У зв`язку з викладеним просить скасувати вказану постанову слідчого як незаконну та передчасну.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав свою скаргу та просив її задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином, відповідно до вимог ч. 3 ст. 306 КПК України його відсутність не є перешкодою для розгляду скарги.

Дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого, в тому числі про закриття кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, розпочате за заявою представника ТОВ «Офіс Лайн» про те, що 11 грудня 2018 року невідомі особи, діючи умисно, шляхом обману, незаконно заволоділи частиною нежитлової будівлі загальною площею 7787,80 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21-Г, яка на праві приватної власності належала ТОВ «Офіс Лайн», спричинивши майнової шкоди останнім.

Слідчим у постанові зазначено, що 02.11.2014 між ВАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «ОФІС ЛАЙН» був укладений кредитний договір №155. На забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, між ВАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «ОФІС ЛАЙН» був укладений іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстрі за №7551.

Відповідно до вимог Іпотечного договору, ТОВ «ОФІС ЛАИН», як іпотекодавець передало в іпотеку ВАТ «ВіЕйБі Банк» як Іпотекодержателю нерухоме майно: нежитловий будинок-адмінкорпус (літ. «Г»), загальною площею 7787,80 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21.

Між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «ФК «КАЛІПСО ФІНАНС» 20.12.2013 року було укладено договір факторингу № 13/20/12-01.

Згідно з умовами укладеного договору факторингу ПАТ «ВіЕйБі банк» передало (відступило) на користь ТОВ «ФК «КАЛІПСО ФІНАНС» право вимоги виконання грошового зобов`язання боржником ТО «ОФІС ЛАЙН» за кредитним договором з усіма змінами та доповненнями до нього.

Також у зв`язку з укладенням договору факторингу між ПАТ «.ВіЕйБі Банк» та ТОВ «ФК «КАЛІПСО ФІНАНС» був укладений договір про відступлення прав вимоги за іпотечним договором, який 20.12.2013 року був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 7551.

Після укладання Іпотечного договору ТОВ «ОФІС ЛАЙН» було проведено реконструкцію нежитлового будинку-адмінкорпусу, який являвся Предметом іпотеки, під торгівельно-офісний центр. Реконструкція передбачала переобладнання 5-го технічного поверху в офісне приміщення та добудову 6-го поверху для розташування офісних приміщень.

Згідно умов п. 1.1. Кредитного договору - кредит надається Позичальнику на наступні цілі: реконструкція виробничо-адміністративного комплексу, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21.

За наслідками проведеної реконструкції 12.12.2011 Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві зареєстровано декларацію ТОВ «ОФІС ЛАЙН» за №КВ5 про готовність об`єкта до експлуатації.

05.09.2017 року ТОВ «ОФІС ЛАИН» здійснило реєстрацію права власності на частину надбудови торгівельно-офісного центру (5-6 поверхи). 29.09.2017 ТОВ «ОФІС ЛАЙН» уклало договір іпотеки з Компанією «ЛЕНДМАРКС ТРЕЙДІНГ ЛТД», яка в подальшому набула право власності на на 5-6 поверхи торгівельно- офісного центру, а згодом внесла їх до статутного капіталу ТОВ «ПАТРОН ІНВЕСТ».

Зобов`язання з повернення кредитних коштів, термін яких сплив 31.10.2014, ТОВ «ОФІС ЛАЙН» не виконало. У зв`язку з цим, 09.08.2018 ТОВ «ФК «КАЛІПСО ФІНАНС» повідомило ТОВ «ОФІС ЛАЙН» про продаж Предмета іпотеки третій особі в порядку ст. 38 ЗУ «Про іпотеку».

У подальшому, відповідно до договору купівлі-продажу предмету іпотеки від 05.12.2018, серія та номер 490, ТОВ «ФК «КАЛІПСО ФІНАНС», як іпотекодержатель, здійснило продаж ТОВ «РІЕЛТ ПРАЙМ» Предмета іпотеки.

Після набуття у власність предмета іпотеки ТОВ «РІЕЛТ ПРАИМ» проведена технічна інвентаризація приміщень за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21, в літ.»Г» та встановлено, що дійсна його площа складає 9606,4 кв.м., яка збільшилась внаслідок проведеної реконструкції нежитлової будівлі під торговельно-офісний центр, який був прийнятий в експлуатацію згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, зареєстрованої ІДАБК в м. Києві 12.12.2011 р.

В подальшому до Державного реєстру речових прав на нерухоме майна державним реєстратором ОСОБА_9 були внесені зміни до розміру загальної площі об`єкта нерухомості, відповідно до якої загальна площа 7787,8 кв.м. змінена на 9606,4 кв.м.

10.12.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 44517302, відповідно до кого зареєстровано право власності на нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21, в літ. «Г» в м. Києві за Товариством з обмеженою відповідальністю «АВАНГАРД ІНВЕСТ».

Первісний власник предмета іпотеки ТОВ «ОФІС ЛАЙН» не погодилось з продажем предмета іпотеки, внесенням змін до площі об`єкта та оскаржило рішення державних реєстраторів до Міністерства юстиції України.

Відповідно до висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 14.01.2019 р. обставини щодо незаконності проведення реєстраційних дій про реєстрацію права власності на приміщення за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21 в літ. «Г» за ТОВ «РІЕЛТ ПРАИМ» на підставі договору купівлі-продажу майна, укладеного з ТОВ «ФК «КАЛІПСО ФІНАНС», проведення змін щодо розміру загальної площі торговельно-офісного центру, а також проведення реєстрації права власності за спірне приміщення за ТОВ «АВАНГАРД ІНВЕСТ», не знайшли свого підтвердження в зв`язку з чим у задоволенні скарги було відмовлено про що видано наказ Міністерства юстиції України № 120/7 від 15.01.2019 р.

Під час досудового розслідування також були досліджені підстави набуття ТОВ «ПАТРОН ІНВЕСТ» права власності на частину нежитлового приміщення - 5-6 поверхи загальною площею 3044,1 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21, в літ «Г».

Так, встановлено, що ТОВ «ОФІС ЛАЙН» було проведено реконструкцію нежитлового будинку-адмінкорпусу, що був предметом іпотеки під торгівельно- офісний центр, якою передбачено переобладнання 5 технічного поверху в офісне приміщення та добудову 6-го поверху для розташування офісних приміщень.

12.12.2011 р. Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в м. Києві зареєстровано декларацію ТОВ «ОФІС ЛАЙН про готовність об`єкта до експлуатації «Реконструкція адмінкорпусу та майнового комплексу під торгівельно-офісний центр на вул. Дегтярівській, 21 в Шевченківському районі м. Києва, категорія складності - третя», відповідно до якої реконструкція проведена всього корпусу, внаслідок чого його площа збільшилась до 9606,4 кв.м.

Після здійснення реконструкції ТОВ «ОФІС ЛАЙН» на підставі рішення державного реєстратора ОСОБА_11 індексний номер 36920757 від 05.09.2017 р. зареєструвало право власності на надбудову, а саме офісну частину 5-6 поверх, загальною площею 3044,10 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21 , як на самостійний об`єкт, а не частину реконструйованого приміщення.

29.09.2017 року державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 на підставі договору іпотеки, укладеного між ТОВ «ОФІС ЛАЙН», як іпотекодавцем, та Компанією «ЛЕНДМАКС ТРЕЙДІНГ ЛТД» прийнято рішення про державну реєстрацію іпотеки на надбудову - 5-6 поверх, загальною площею 3044,10 кв.м. за адресою: м. Київ , вул. Дегтярівська , 21.

07.12.2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 прийнято рішення про державну реєстрацію за Компанією «ЛЕНДМАКС ТРЕЙДІНГ ЛТД» права власності на надбудову на підставі іпотечного договору, укладеного з ТОВ «ОФІС ЛАЙН» від 29.09.2017 р., копії вимоги про усунення порушень.

15.12.2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 прийнято рішення про державну реєстрацію за ТОВ «ПАТРОН ІНВЕСТ» права власності на надбудову, індексний номер 38837625 від 20.12.2017 р. на підставі згоди Компанії «ЛЕНДМАКС ТРЕЙДІНГ ЛТД» від 13.12.2017 року, рішення Компанії «ЛЕНДМАКС ТРЕЙДІНГ ЛТД» про відчуження даного майна шляхом внесення до статутного капіталу ТОВ «ПАТРОН ІНВЕСТ», та акту приймання-передачі нерухомого майна, підписаного компанією «ЛЕНДМАКС ТРЕЙДІНГ ЛТД» та ТОВ «ПАТРОН ІНВЕСТ».

Відповідно до висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 21.01.2019 р. за результатами розгляду скарги ТОВ «АВАНГАРД ІНВЕСТ» було прийнято рішення про скасування рішень державного реєстратора ОСОБА_11 за № 36920757 від 05.09.2017 р., відповідно до якого було зареєстровано право власності на офісну частину 5-6 поверх, загальною площею 3044,10 кв.м. за адресою: м. Київ, вул..Дегтярівська ,21 , як на самостійний об`єкт, та встановлена його незаконність, а також скасовані рішення, прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 про реєстрацію обтяження даного приміщення на підставі договору іпотеки, укладеного з Компанією «ЛЕНДМАКС ТРЕЙДІНГ ЛТД», реєстрацію права власності на об`єкт за компанією «ЛЕНДМАКС ТРЕЙДІНГ ЛТД», рішення про реєстрацію права власності на офісну частину 5-6 поверх, загальною площею 044,10 кв.м. за ТОВ «ПАТРОН ІНВЕСТ».

У зв`язку з викладеним, слідчий прийшов до висновку про відсутність складу кримінального правопорушення під час набуття у власність торговельно-офісного центру за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21 Г, та має виключно цивільно-правовий характер, а всі спірні питання, що виникають у посадових осіб ТОВ «Офіс Лайн» з цього приводу, необхідно вирішувати у господарському суді.

Таким чином, слідчий, посилаючись на відсутність в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, прийняв постанову про закриття кримінального провадження.

Відповідно до кримінально-процесуального закону, прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження й оцінки слідчим показань, речей і документів, які стосуються цього провадження, у їх сукупності. Згідно з вимогами п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Проте, як перевірено слідчим суддею, при винесенні оскаржуваної постанови слідчим вимог ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, не виконано.

Згідно з положеннями п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, обставини, які є підставою закриття кримінального провадження.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

Разом з тим, слідчий в порушення вимог кримінального процесуального закону не провів всього обсягу слідчих дій, необхідних для встановлення істини у справі, тим самим допустивши неповноту та однобічність, при цьому не перевіривши доводи, наведені у заявником у заяві та скарзі, в тому числі, не виконано вказівки начальника відділу СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , не допитано приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , державного реєстратора КП «Реєстраційний центр нерухомості та бізнесу» ОСОБА_9 , не витребувано ряду документів з ПАТ «ВіЕйБі Банк», не встановлено осіб, які здійснювали насильницькі дії щодо захоплення будівлі, не проведено обшуки будівлі, не дослідив всі обставини кримінального провадження в їх сукупності, не давши їм належної оцінки, для прийняття відповідного процесуального рішення.

Таким чином, сукупність наведеного свідчить про неповноту, однобічність та упередженість проведеного досудового розслідування, а висновок слідчого щодо закриття кримінального провадження у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення є необґрунтованим та передчасним.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість оскаржуваної постанови, невідповідність її вимогам ст.ст. 91,92, 93, 94, ч. 5 ст. 110 КПК України, що має наслідком її скасування.

Приймаючи до уваги наведене, керуючись ст.ст. 9, 22, 26, 91, 92, 110, 284, 303, 306, 307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Скаргу представника в інтересах ТОВ «ОФІС ЛАЙН» адвоката ОСОБА_3 - задовольнити.

Постанову слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 від 04 жовтня 2019 року про закриття кримінального провадження № 0000084 від 23 січня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1