Справа №173/741/21
Провадження №1-кс/173/142/2021
У Х В А Л А
іменем України

05 травня 2021 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 25.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

1.29.04.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 25.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме до оригіналів документів, які зберігаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх завірені належним чином копії, а саме:

-реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », установчі документи та ліцензії на здійснення господарської діяльності, накази про призначення, посадові інструкції директора та головного бухгалтера вказаного підприємства, за період з 01.01.2018 по теперішній час, штатний розклад, тощо;

-положення про Верхньодніпровське відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інші документи на підст аві яких існує представництво підприємства в м. Верхньодніпровськ), накази про призначення, посадові інструкції директора та головного бухгалтера Верхньодніпровського відділення, штатного розпису працівників, за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-накази про призначення, переведення, звільнення працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 . Її посадові інструкції, інші документи якими нормувалася її діяльність, за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-інформацію про спожитий природний газ та сплату за його постачання по особовому рахунку НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час.

-інформацію про наявність боржників по м. Верхньодніпровськ за період з 01.01.2018 року по теперішній час.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: Протягом 2018-2020 років посадові особи Верхньодніпровської дільниці Кам`янського управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснювали складання та видачу повідомлень про сплату за спожитий газ, в які вносили недостовірні дані в частині обсягу сплачених грошових коштів.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Опалення даного будинку газом, здійснюється на підставі договору про надання населенню послуг з газопостачання по особовому рахунку № НОМЕР_2 , укладеного 16.01.2016 між потерпілою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приблизно в період з січня 2018 року по травень 2020 року ОСОБА_5 здійснювала оплату за послуги з газопостачання наступним чином: відповідно до показників лічильника вона надавала інформацію в телефонному режимі працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (з останньою знайомі приблизно з 2014-2015 року), яка на протязі тривалого часу працювала в управлінні газового господарства м.

Верхньодніпровськ та м. Кам`янське (посада не відома). На підставі наданих їй показників ОСОБА_4 виписувалось повідомлення про сплату за спожитий газ, де вказувалась сума до сплати. В подальшому, при особистій зустрічі з нею, потерпіла сплачувала їй грошові кошти в сумі, що вказана в повідомленні. Після цього, ОСОБА_4 видавала ОСОБА_5 на руки оригінал повідомлення про сплату за спожитий газ, на якому мався відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її особистий підпис. Вказана схема з оплати послуг була запропонована ОСОБА_4 , так як вона за рахунок цих коштів вибирала заборгованість по заробітній платі, що виникла перед нею у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з її слів). Приблизно в травні 2020 року ОСОБА_4 перестала відповідати на телефонні дзвінки. Від знайомих потерпілій стало відомо, що вона вже не працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З цього періоду часу ОСОБА_7 оплачувала послуги з газопостачання на офіційний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на грудень 2020 року будь-яка заборгованість за спожитий газ перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була відсутня, про що свідчили відповідні листи та відсутність нарікань з боку працівників газового господарства та операторів. В подальшому, на початку 2021 року на домашню адресу потерпілої надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було вказано про наявність заборгованості в сумі понад 34 тисячі гривен. За даним фактом вона звернулась до працівників Кам`янського управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті переговорів з ними стало відомо, що ОСОБА_4 видавала потерпілій фіктивні повідомлення про сплату за спожитий газ, при цьому, грошові кошти до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від неї не надходили.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, проведення необхідних експертиз, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального правопорушення документів, які мають значення для кримінального провадження

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений шляхом виставлення інформації на офіційному сайті судової влади, враховуючи скорочені строки розгляду клопотання.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 25.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000052 за ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, доступ до яких просить надати слідча, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.

Так як слідчий ставить вимоги про вилучення належним чином посвідчених копій зазначених в клопотанні документів, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання і в даній частині.

Виходячи з того, що слідча суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх завірені належним чином копії, а саме:

-реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », установчі документи та ліцензії на здійснення господарської діяльності, накази про призначення, посадові інструкції директора та головного бухгалтера вказаного підприємства, за період з 01.01.2018 по теперішній час, штатний розклад, тощо;

-положення про Верхньодніпровське відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інші документи на підставі яких існує представництво підприємства в м. Верхньодніпровськ), накази про призначення, посадові інструкції директора та головного бухгалтера Верхньодніпровського відділення, штатного розпису працівників, за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-накази про призначення, переведення, звільнення працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 . Її посадові інструкції, інші документи якими нормувалася її діяльність, за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-інформацію про спожитий природний газ та сплату за його постачання по особовому рахунку НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час.

-інформацію про наявність боржників по м. Верхньодніпровськ за період з 01.01.2018 року по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх доручити слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або іншій уповноваженій особі за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/741/21 (провадження 1-кс/173/142/2021), другий видається слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1