ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Провадження № 11-сс/818/226/21 Доповідач ОСОБА_1
Справа № 643/469/21 Слідчий суддя ОСОБА_2
Категорія: в порядку КПК
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

головуючого - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

прокурора - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

представника власника майна - ОСОБА_9 ,,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали за апеляційними скаргами представника Комунального спеціалізованого підприємства «Інженерні мережі» - адвоката ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на ухвалу слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 18.01.2021 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000054 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 18.01.2021 клопотання старшого слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000054 від 02.04.2020 за ознаками частини 3 статті 191 КК України задоволено.
Накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності Комунального спеціалізованого підприємства «Інженерні мережі» (далі по тексту КСП «Інженерні мережі»), юридична адреса: 61202, м. Харків, пр. Перемоги, буд. 50Б, а саме:
1.Папка жовтого кольору, з биркою на торці «Пояснювальні записки», у якій знаходяться пояснювальні записки (Объяснение), складені на ім`я директора КСП «Інженерні мережі» від відповідних працівників, частина яких є копіями, з приводу виявлених недоліків виявлених після проведення ремонтів під`їздів, з додатками до частини пояснень у вигляді фотознімків, за 2019-2020 роки, всього на 79 арк.;
2.Папка фіолетового кольору, без жодних пояснювальних написів, у якій знаходяться протоколи загальних зборів з приводу ремонту багатоквартирних будинків, а саме: №6 від 02.12.2019 ТОВ «Промголд» на 1 арк., №7 від 04.12.2019 ТОВ «Промголд» на 1 арк., №8 від 10.12.2019 ТОВ «Промголд» на 1 арк., №9 від 10.12.2019 ТОВ «Промголд» на арк., №3 від 28.10.2019 ТОВ «Промголд» на 1 арк., №3 від 28.10.2019 ТОВ «Промголд» на 1 арк., №4/1 від 11.11.2019 ТОВ «Промголд» на 1 арк., №4/1 від 11.11.2019 ТОВ «Промголд» на 1 арк., №5 від 26.11.2019 ТОВ «Промголд» на 1 арк., №5 від 26.11.2019 ТОВ «Промголд» на 1 арк., №4 від 22.11.2019 ТОВ «Промголд» на 1 арк., №4 від 22.11.2019 ТОВ «Промголд» на 1 арк., №2 від 24.01.2020 ТОВ «Промголд» на 1 арк., №1 від 10.01.2020 ТОВ «Промголд» на 1 арк.; а також «рішення єдиного учасника» з приводу ремонту багатоквартирних будинків, а саме: №11 від 30.03.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., №10 від 25.03.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., №9 від 20.03.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., №8 від 18.03.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., №7 від 12.03.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., №6 від 11.03.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., №13 від 17.04.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., №25 від 30.06.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., №25 від 30.06.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД»(КОПІЯ 3 ШТ.) на 1 арк. кожне, №12 від 16.04.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк.,
3.Папка фіолетового кольору, без жодних пояснювальних написів, у якій знаходяться: аркуш з написом: «ФОП ОСОБА_15 », особова картка ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу ФОП ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , від 18.05.2020, на 1 арк.; звіт про суми нарахованої заробітної плати ФОП ОСОБА_16 за 6 місяць 2020 на 1 арк., та таблиця 6 відомості про нарахування заробітної плати на 1 арк. з черновими записами у вигляді двох аркушів для нотаток з записами щодо ОСОБА_20 , ОСОБА_17 ; завірена копія виписки з ЄДР юридичних осіб щодо ФОП ОСОБА_16 на 2 арк.; видаткова накладна Рнк/Н3-0031391 від 11.11.2020, та №ЕМ-000351329 ВІД 10.11.2020, №ем-000375659 від 09.11.2020 (рахунок-фактура) на придбання матеріалів ФОП ОСОБА_16 на 1 арк. кожний, з черновими записами на одному аркуші для нотаток; договір №01ВН/01102020 на закупівлю, постачання та монтаж обладнання систем контролю доступу від 25.10.2020 між ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_21 на 2 арк., та протокол погодження договірної ціни з актом приймання передачі до нього, на 1 арк. кожний; довідка про відсутність заборгованості ФОП ОСОБА_16 від 30.03.2020 на 1 арк;зведена відомість актів приймання виконаних підрядних робіт за 2020 ФОП ОСОБА_16 на 11 арк.; табелі обліку використання робочого часу ФОП ОСОБА_16 за 2020, на 3 арк.; відомості про виплату грошей ФОП ОСОБА_16 №14 за листопад 2020, №13 за листопад 2020, №12 за жовтень 2020, №10 за вересень 2020, №9 за вересень 2020, №8 за серпень 2020, №7 за серпень 2020, №6 за липень 2020, №5 за липень 2020, №4 за липень 2020, №3 за червень 2020, №2 за червень 2020, №1 за травень 2020 на 1 арк. кожна; розрахунково-платіжні відомості ФОП ОСОБА_16 за №НЗП-000007 за листопад 2020, №НЗП-000006 за жовтень 2020, №НЗП-000005 за вересень 2020, №НЗП-000004 за серпень 2020, №НЗП-000003 за серпень 2020, №НЗП-000003 за липень 2020, №НЗП-000002 за червень 2020, №НЗП-000001 за травень 2020, на 1 арк. кожна; Штатний розпис ФОП ОСОБА_16 з 01.09.2020 та з 18.05.2020 на 1 акр. кожний; виписки про рух коштів на особовому рахунку ФОП ОСОБА_16 в «УКРГАЗБАНК» за 2020, на 12 арк.; платіжне доручення ФОП ОСОБА_16 №1 від 09.06.2020 на 1 арк.; виписки про рух коштів на особовому рахунку ФОП ОСОБА_16 в «УКРГАЗБАНК» за 2020, на 14 арк.; наказ (розпорядження) №11 від 30.11.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_16 ОСОБА_22 на 1 арк.; заява про прийняття на роботу ОСОБА_22 (без підпису) на 1 арк.; копія паспорта та ІНН ОСОБА_22 на 5 арк.; трудова книжка ОСОБА_22 (звільнена 17.11.2020 у ФОП ОСОБА_23 ), наказ (розпорядження) №10 від 10.11.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_16 ОСОБА_24 на 1 арк.; заява про прийняття на роботу ОСОБА_24 на 1 арк.; копія паспорта та ІНН ОСОБА_24 на 2 арк.; трудова книжка ОСОБА_24 (був оформлений у ФОП ОСОБА_23 та у ОСОБА_16 ), наказ (розпорядження) №7 від 04.08.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_16 ОСОБА_25 на 1 арк.; заява про прийняття на роботу ОСОБА_25 на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника ОСОБА_25 на роботу на 1 арк., квитанція №2 на 1 арк., копія паспорта та ІНН ОСОБА_25 на 4 арк.; трудова книжка ОСОБА_25 , наказ (розпорядження) №9 від 19.08.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_16 ОСОБА_26 на 1 арк., аркуш для нотаток з чорновими записами щодо ОСОБА_26 , трудова книжка ОСОБА_26 (був оформлений у ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_16 ), наказ (розпорядження) №8 від 19.08.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_16 ОСОБА_29 на 1 арк., наказ (розпорядження) №2 від 18.05.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_16 ОСОБА_18 на 1 арк., заява про прийняття на роботу ОСОБА_18 на 1 арк., копія паспорта та ІНН ОСОБА_18 на 4 арк.; наказ (розпорядження) №1 від 18.05.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_16 ОСОБА_17 на 1 арк., заява про прийняття на роботу ОСОБА_17 на 1 арк., копія паспорта та ІНН ОСОБА_17 на 2 арк.; нарахування компенсації за невикористану відпустку ФОП ОСОБА_16 ОСОБА_20 від 31.07.2020 на 1 арк., наказ №6 від 31.06.2020 про припинення трудового договору з ОСОБА_20 на 1 арк., наказ (розпорядження) №4 від 18.05.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_16 ОСОБА_20 на 1 арк., нарахування компенсації за невикористану відпустку ФОП ОСОБА_16 ОСОБА_19 від 31.07.2020 на 1 арк., наказ (розпорядження) №3 від 18.05.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_16 ОСОБА_19 на 1 арк., наказ №5 від 31.06.2020 про припинення трудового договору з ОСОБА_19 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_19 на 2 арк.; довідка ААА «0867716 про відсутність судимостей у Кременецької ( ОСОБА_30 ), копія виписки з ЄДР юридичних осіб щодо ФОП ОСОБА_16 на 1 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.; виписка з ЄДР юридичних осіб щодо ФОП ОСОБА_16 на 1 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.; відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби ФОП ОСОБА_16 на 1 арк., звіт про суми нарахованої заробітної плати ФОП ОСОБА_16 на 1 арк., відомості про нарахування заробітної плати ФОП ОСОБА_16 на 1 арк., нарахування єдиного внеску ФОП ОСОБА_16 на 1 арк., повідомлення про прийняття працівника на роботу від 18.05.2020 ФОП ОСОБА_16 на 1 арк., копія паспорта та ІНН ОСОБА_16 на 7 арк., та два аркуші для нотаток з черновими записами щодо адрес та засобів зв`язку; виписка з ЄДР юридичних осіб щодо ФОП ОСОБА_16 на 1 арк., платіжне доручення №1 від 02.04.2020 ФОП ОСОБА_16 на 1 арк., реєстраційна картка ОСОБА_16 на 1 арк., заява про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_16 на 1 арк., квитанція від 24.03.2020 ФОП ОСОБА_16 на 1 арк., документація з приводу відкриття банківських рахунків у АБ «УКРГАЗБАНК» ФОП ОСОБА_16 на 9 арк.;
4.Папка (швидкозшивач) синього кольору, з написом КСП «Інженерні мережі» ДОГОВОРИ ПІДРЯДУ 2020Р.» у якій знаходиться: додаткова угода №1 до договору №106/04-20П від 17.04.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк., договір №106/04-20П від 17.04.2020 з приводу ремонту багатоквартирного будинку на 2 арк., з додатками договірна ціна №1 на 1 арк, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; додаткова угода №1 до договору №104/04-20П від 17.04.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк., договір №104/04-20П від 17.04.2020 з приводу ремонту багатоквартирного будинку на 2 арк., з додатками договірна ціна №1 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; додаткова угода №1 до договору №06/11-20П від 03.11.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк., договір №06/11-20П від 03.11.2020 з приводу ремонту багатоквартирного будинку на 2 арк., з додатками договірна ціна №1 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; додаткова угода №1 до договору №114/04-20П від 17.04.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк., договір №114/04-20П від 17.04.2020 з приводу ремонту багатоквартирного будинку на 2 арк., з додатками договірна ціна №1 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; додаткова угода №1 до договору №37/04-20П від 16.04.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк., договір №37/04-20П від 16.04.2020 з приводу ремонту багатоквартирного будинку на 2 арк., з додатками договірна ціна №1 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.;
5.Папка помаранчевого кольору, з биркою на торці КСП «Інженерні мережі» капітальний ремонт 2020Р. СУБПОДРЯД» у якій знаходиться: довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 3 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 2 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР165/10-20 від 23.10.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 3 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 2 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР164/10-20 від 19.10.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 6 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 2 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР163/10-20 від 20.10.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 5 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 2 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 2 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 4 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 2 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР162/10-20 від 19.10.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 4 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 2 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР161/10-20 від 20.10.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 3 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР160/10-20 від 20.10.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 3 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР159/10-20 від 19.10.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 6 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 2 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР158/10-20 від 20.10.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 6 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 2 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 2 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 4 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 2 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР157/10-20 від 12.10.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 4 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 2 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 2 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР156/10-20 від 12.10.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 3 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР155/09-20 від 29.09.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 3 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР154/10-20 від 19.10.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 3 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 3 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 2 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 2 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР153/10-20 від 19.10.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк.,з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 3 арк., відомість ресурсів на 2 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 6 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 2 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР152/09-20 від 28.09.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк.,з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 6 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 2 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 2 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР151/10-20 від 20.10.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк.,з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 3 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 2 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР150/10-20 від 16.10.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 3 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 2 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР149/10-20 від 12.10.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 3 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 2 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 2 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР148/09-20 від 15.09.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 3 арк., відомість ресурсів на 2 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР147/09-20 від 15.09.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР146/09-20 від 15.09.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 3 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР145/09-20 від 15.09.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 3 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР144/09-20 від 15.09.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 4 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 2 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір підряду №КР143/09-20 від 15.09.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 4 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 2 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 2 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2020 КП «Харківжилбуд» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та КП «Харківжилбуд» на 3 арк., відомість ресурсів до акта прийняття № на 2 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту № на 2 арк., договір підряду №КР135/20 від 25.08.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку між КСП «Інженерні мережі та КП «Харківжилбуд» на 3 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 2 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.;
6.Папка фіолетового кольору, без жодних умовних позначень, у якій знаходиться: штатний розпис ФОП ОСОБА_11 з 29.12.2020 та з 01.01.2021 на 1 арк. кожний, табель обліку використання робочого часу ФОП ОСОБА_11 за 2020 на 1 арк., розрахунково-платіжна відомість №НЗП-000001 за грудень 2020 ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., наказ (розпорядження) №5 від 29.12.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_11 ОСОБА_31 на 1 арк., наказ (розпорядження) №4 від 29.12.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_11 ОСОБА_32 на 1 арк., наказ (розпорядження) №3 від 29.12.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_11 ОСОБА_33 на 1 арк., наказ (розпорядження) №2 від 29.12.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_11 ОСОБА_34 на 1 арк., наказ (розпорядження) №1 від 29.12.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_11 ОСОБА_35 на 1 арк., відомість на виплату грошей №1 за січень 2020 ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., заява до ФОП ОСОБА_11 від ОСОБА_33 про прийняття на роботу (без підпису) на 1 арк., заява до ФОП ОСОБА_11 від ОСОБА_32 про прийняття на роботу (без підпису) на 1 арк., заява до ФОП ОСОБА_11 від ОСОБА_36 про прийняття на роботу (без підпису) на 1 арк., заява до ФОП ОСОБА_11 від ОСОБА_31 про прийняття на роботу (без підпису) на 1 арк., заява до ФОП ОСОБА_11 від ОСОБА_34 про прийняття на роботу (без підпису) на 1 арк., трудова книжка ОСОБА_11 (останній запис про звільнення), трудова книжка ОСОБА_31 (був оформлений ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_11 ), трудова книжка ОСОБА_32 (був оформлений ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_11 ), трудова книжка ОСОБА_33 (був оформлений фоп ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_11 ), трудова книжка ОСОБА_34 (був оформлений ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_11 ), трудова книжка ОСОБА_35 (був оформлений ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_11 ), зведена відомість актів приймання виконаних будівельних робіт за 2020 ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., копія паспорта та ІНН ФОП ОСОБА_11 на 8 арк., флеш носі з написом: VERICO CORDIAL 08», на якому знаходиться папка «!!!ЛОППАНЬ» у якій папка «2021.01.06_секретные ключи ОСОБА_37 » з двома персональними файлами ключів доступу, повідомлення про прийняття працівника на роботу до ФОП ОСОБА_11 від 29.12.2020 на 1 арк., повідомлення про прийняття працівника на роботу до ФОП ОСОБА_11 від 28.12.2020 (з чорновими записами) на 1 арк., повідомлення про прийняття працівника на роботу до ФОП ОСОБА_11 від 28.12.2020 на 1 арк., один аркуш з чорновими записами з відображенням анкетних даних осіб, ІНН та номерів наказів з датою, повідомлення про прийняття працівника на роботу до ФОП ОСОБА_11 від 28.12.2020 на 1 арк., документація з приводу відкриття персонального рахунку повідомлення про прийняття працівника на роботу до ФОП ОСОБА_11 у АБ «УКРГАЗБАНК» на 7 арк., аркуш з чорновим записом «пароль 170513», квитанції №б/н повідомлення про прийняття працівника на роботу до ФОП ОСОБА_11 про здійснення грошових переказів у АБ «УКРГАЗБАНК», з печаткою банку 28.12.2020, у кількості 4 шт, з яких 2 не заповнені; квитанція №32 від 17.06.2020 платник ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., квитанція №9 від 22.10.2020 платник ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., 4 фіскальних чеки платник ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., рахунок на оплату №3988 від 28.12.2020 до ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., рахунок-фактура №ХЛП -008188 ВІД 28.12.2020 до ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., книга обліку доходів №б/н ФОП ОСОБА_11 ;
7.Папка (швидкозшивач) з биркою «Реєстраційні документи підрядників) у якій знаходиться: копія протоколу №2 загальних зборів ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» від 02.11.2017 на 4 арк., копія протоколу №1 загальних зборів ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» від 09.08.2017 на 4 арк., копія виписки з ЄДР юридичних осіб ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., копія виписки з ЄДР юридичних осіб ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., витяг №123 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., копія паспорта та ІНН ОСОБА_38 (директор ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД») на 5 арк., наказ №3 від 10.12.2019 про призначення на посаду директора ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк. (копія), рішення №1 (копія) єдиного учасника (власника) ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» від 09.12.2019 на 1 арк., рішення №1/2020 (копія) єдиного учасника (власника) ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» від 02.04.2020 на 1 арк., копія договору банківського рахунку №2020/кд/278-0072 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., копія генеральний договір строкового депозиту №2020/до/278-001 від 08.05.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 3 арк., ліцензія ДАБІ ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., реквізити ФОП Кременецької ОГ. На 1 арк., завірена копія паспорта ОСОБА_12 на 3 арк., копія довідки про несудимість ОСОБА_12 на 1 арк., завірена копія витягу з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_39 на 2 арк.. завірена копія витягу з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_39 на 1 арк., завірена копія виписки з ЄДР юридичних осіб ОСОБА_39 на 4 арк., завірена копія ІНН та паспорта ОСОБА_39 на 3 арк., реєстраційні документи ТОВ «АДОГА УНІВЕРС» на 17 арк. (копії), реєстраційні документи на ФОП ОСОБА_40 на 11 арк. (копії), реєстраційні документи ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (Хозяінок) на 22 арк. (копії) та оригінал довідки про несудимість на 1 арк., реєстраційні документи ФОП ОСОБА_10 на 8 арк. (копії), реєстраційні документи ФОП ОСОБА_13 на 16 арк. (копії), реєстраційні документи ФОП ОСОБА_23 на 25 арк. (копії, з яких 4 арк. оригінали), реєстраційні документи ФОП ОСОБА_28 на 6 арк. (копії), реєстраційні документи ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ МОНТАЖ БУД» на 6 арк. (копії), реєстраційні документи ТОВ «БМУ Бурспецстроймонтаж» на 16 арк. (копії, з яких 4 арк. оригіналів), реєстраційні документи ТОВ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЧНА КОМПАНІЯ «РЕЙЛВЕЙ» на 35 арк. (копії), реєстраційні документи ТОВ «ПРОМГОЛД» на 8 арк. (копії), реєстраційні документи ТОВ «ЛЗК «РЕЙЛВЕЙ» на 31 арк. (копії), реєстраційні документи ТОВ «ТАЙРОН БЫЗНЕС» на 15 арк. (копії), реєстраційні документи ТОВ «АЛЬВІС» на 3 арк. (копії);
8.Папка помаранчевого кольору, без жодний пояснювальних написів, у якій знаходяться: особова картка ФОП ОСОБА_10 з листком для нотатків, що має чорнові записи, наказ (розпорядження) №5 від 19.03.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_10 ОСОБА_41 на 1 арк., розрахунок компенсації за невикористану відпустку ОСОБА_41 ФОП ОСОБА_10 на 1 арк., наказ №8 від 27.11.2020 про припинення трудового договору ФОП ОСОБА_10 з ОСОБА_42 на 1 арк., розрахунок компенсації за невикористану відпустку ОСОБА_43 ФОП ОСОБА_10 на 1 арк., наказ (розпорядження) №3 від 04.03.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_10 ОСОБА_43 на 1 арк., трудовий договір №3 між ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_42 на 1 арк. (2 екз.), копія паспорта та ІНН ОСОБА_43 на 2 арк., наказ №9 від 27.11.2020 про припинення трудового договору ФОП ОСОБА_10 з ОСОБА_44 на 1 арк., розрахунок компенсації за невикористану відпустку ОСОБА_45 ФОП ОСОБА_10 на 1 арк., наказ (розпорядження) №3 від 04.03.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_10 ОСОБА_46 на 1 арк., трудовий договір №4 між ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_47 на 1 арк., копія паспорта та ІНН ОСОБА_45 на 2 арк., наказ №7 від 27.11.2020 про припинення трудового договору ФОП ОСОБА_10 з ОСОБА_48 на 1 арк., розрахунок компенсації за невикористану відпустку ОСОБА_48 ФОП ОСОБА_10 на 1 арк., (розпорядження) №1 від 02.03.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_10 ОСОБА_48 на 1 арк., трудовий договір №1 між ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_48 на 1 арк. (2 екз.), копія паспорта та ІНН ОСОБА_48 на 1 арк., довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_48 на 1 арк., копія додатку до диплома ОСОБА_48 на 1 арк., копія диплому ОСОБА_48 на 2 арк., наказ №6 від 03.09.2020 про припинення трудового договору ОСОБА_49 з ФОП ОСОБА_10 на 1 арк., розписка про відсутність претензій на 1 арк., наказ (розпорядження) №2 від 04.03.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_10 ОСОБА_50 на 1 арк., трудовий договір №2 між ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_49 на 1 арк. (2 екз.), копія паспорта та ІНН, трудової книжки ОСОБА_50 на 5 арк., розрахунок компенсації за невикористану відпустку ОСОБА_50 ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.; розрахунково-платіжна відомість №НЗП-000009 за листопад 2020, №НЗП-000008 за жовтень 2020, №НЗП-000007 за вересень 2020, №НЗП-000006 за серпень 2020, №НЗП-000005 за липень 2020, №НЗП-000004 за червень 2020, №НЗП-000003 за травень 2020, №НЗП-000002 за квітень 2020, №НЗП-000001 за березень 2020 ФОП ОСОБА_10 на 1 арк. кожна; відомості про виплату грошей ФОП ОСОБА_10 №18 за листопад 2020, № 17 за жовтень 2020, №16 за жовтень 2020, №15 за вересень 2020, №14 за вересень 2020, №13 за серпень 2020, №12 за вересень 2020, №11 за серпень 2020, №10 за липень 2020, №9 за липень 2020, №8 за червень 2020, №7 за червень 2020, №6 за травень 2020, №5 за травень 2020, №3 за квітень 2020, №4 за квітень 2020, №2 за березень 2020, №1 за березень 2020 на 1 арк. кожна; штатний розпис ФОП ОСОБА_10 з 01.09.2020 та з 01.03.2020 на 1 арк. кожний; данні по вартості ремонтних робіт за 2020 ФОП ОСОБА_10 (ДЖХ та КСП «Інженерні мережі») на 2 арк.; зведена відомість актів приймання виконаних робіт за 2020 ФОП ОСОБА_10 на 4 арк., виписки по особовим рахункам у АБ «УКРГАЗБАНК» ФОП ОСОБА_10 за 2020 на 26 арк.; зведена відомість актів приймання виконаних робіт за 2020 ФОП ОСОБА_10 на 10 арк.; витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.; звіт про суми нарахованої заробітної плати ФОП ОСОБА_10 з таблицею №5 та 6, всього на 6 арк.; виписка з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_10 на 1 арк, копія паспорта ОСОБА_10 на 2 арк., карта приєднання до договору ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.; довідка про несудимість ОСОБА_10 на 1 арк.; квитанція №34 №32, №36 від 04.03.2020 ФОП ОСОБА_10 на 1 арк. кожна; зведена відомість актів приймання виконаних підрядних робіт ФОП ОСОБА_10 на 5 арк., довідка про несудимість ОСОБА_13 , довідка про відсутність заборгованості ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.; заява про приєднання №1 від 18.03.2020 до договору про визнання електронних документів №2040001 від 09.09.2019 ФОП ОСОБА_10 на 2 арк.; квитанція №4, №5, №3 від 17.03.2020 ФОП ОСОБА_10 на 1 арк. кожна; квитанція ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок-фактура №хлп-001780 від 03.03.2020 ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату №138530320, №80830320 до ФОП ОСОБА_10 на 1 арк. кожний; зведена відомість актів приймання виконаний підрядних робіт за 2020 ФОП Звягінцева на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу ФОП ОСОБА_10 від 04.03.2020 та від 02.03.2020, від 19.03.2020 на 4 арк. всього; зведена відомість актів приймання виконаний підрядних робіт за 2020 ФОП Звягінцева/Черпаченко на 7 арк.; документація з приводу оформлення індивідуального банківського рахунку у АБ «УКРГАЗБАНК» ФОП ОСОБА_10 на 4 арк.; 5 фіскальних/товарних чеків на придбання;
9.Папка зеленого кольору, без жодних пояснювальних написів, у якій знаходиться: аркуш з написом: «ФОП ОСОБА_13 » та особова картка ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.; виписка з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.; довідка про відсутність заборгованостей у ОСОБА_13 на 1 арк.; витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.; наказ №10 від 27.11.2020 про припинення трудового договору ФОП ОСОБА_13 з ОСОБА_32 на 1 арк.; наказ (розпорядження) №5 від 19.03.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_13 з ОСОБА_51 на 1 арк.; наказ №9 від 27.11.2020 про припинення трудового договору ФОП ОСОБА_13 з ОСОБА_52 на 1 арк.; наказ (розпорядження) №4 від 19.03.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_13 з ОСОБА_53 на 1 арк.; наказ №8 від 27.11.2020 про припинення трудового договору ФОП ОСОБА_13 з ОСОБА_34 на 1 арк.; наказ (розпорядження) №3 від 19.03.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_13 з ОСОБА_34 на 1 арк.; наказ №7 від 27.11.2020 про припинення трудового договору ФОП ОСОБА_13 з ОСОБА_54 на 1 арк.; наказ (розпорядження) №1 від 17.03.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_13 з ОСОБА_54 на 1 арк.; копія паспорта та ІНН ОСОБА_54 на 2 арк., копія трудової книжки ОСОБА_54 на 4 арк.; наказ №6 від 03.09.2020 про припинення трудового договору ФОП ОСОБА_13 з ОСОБА_55 на 1 арк.; розписка про відсутність претензій на 1 арк., наказ (розпорядження) №2 від 17.03.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_13 з ОСОБА_55 на 1 арк.; копія паспорта та ІНН, трудової книжки ОСОБА_56 на 6 арк.; відомості на виплату грошей ФОП ОСОБА_13 №18 за листопад 2020, №17 за листопад 2020, №16 за жовтень 2020, №15 за жовтень 2020, №14 за вересень 2020, №13 за вересень 2020, №12 за серпень 2020, №10 за серпень 2020, №11 за вересень 2020, №9 за липень 2020, №8 за липень 2020, №7 за червень 2020, №6 за червень 2020. №5 за травень 2020, №4 за травень 2020, №3 за квітень 2020, №2 за квітень 2020, №1 за березень 2020 на 1 арк. кожна; розрахункова платіжна відомість ФОП ОСОБА_13 №НЗП-000009 за листопад 2020, №НЗП-000008 за жовтень 2020, №НЗП-000007 за вересень 2020, №НЗП-000006 за серпень 2020, №НЗП-000005 за липень 2020, №НЗП-000004 за червень 2020, №НЗП-000003 за травень 2020, №НЗП-000002 за квітень 2020, №НЗП-000001 за березень 2020 на 1 арк. кожна; штатний розпис ФОП ОСОБА_13 з 01.09.2020 та з 18.03.2020 на 1 арк. кожний; довідка про доходи ФОП ОСОБА_13 за 2020 на 1 арк.; зведена відомість актів приймання виконаних підрядних робіт ФОП ОСОБА_13 за 2020 на 5 арк.; відомості про сплату за ремонті роботи КСП «Інженерні мережі»/ДЖХ до ФОП ОСОБА_13 за 2020 на 2 арк.; виписки по особистому рахунку у АБ «УКРГАЗБАНК» ФОП ОСОБА_13 за 2020 на 20 арк.; зведена відомість актів приймання виконаних підрядних робіт ФОП ОСОБА_13 /Черненко за 2020 рік на 12 арк.; штатний розпис ФОП ОСОБА_13 з 18.03.2020 на 1 арк.; виписки по особовому рахунку ФОП ОСОБА_13 у АБ «УКРГАЗЗБАНК» за 2020 на 39 арк.; квитанція №57, №58, №59 від 02.04.2020 про сплату податків ФОП ОСОБА_13 , зведена відомість актів приймання виконаних підрядних робіт ФОП ОСОБА_13 за 2020 на 1 арк.; договір №ЗТР1-144/20 від 03.04.2020 між департаментом житлового господарства ХМР та ФОП ОСОБА_13 з приводу ремонтних робіт у будинку, з додатками на 9 арк.; договір №ЗТР5-143/20 від 03.04.2020 між департаментом житлового господарства ХМР та ФОП ОСОБА_13 з приводу ремонтних робіт у будинку, з додатками на 10 арк.; квитанція №48891017 та №48891018 від 17.04.2020 ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу ФОП ОСОБА_13 від 17.03.2020 на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу ФОП ОСОБА_13 від 19.03.2020 на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу ФОП ОСОБА_13 від 18.03.2020 на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу ФОП ОСОБА_13 від 18.03.2020 на 1 арк.; квитанція про отримання на 3 арк.; рахунок на оплату №1384 від 03.03.2020 до повідомлення про прийняття працівника на роботу ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.; лист ФОП ОСОБА_13 від 22.04.2020 до ДПС на 1 арк.; зведені відомості актів приймання виконаних робіт ФОП ОСОБА_13 за 2020 на 3 арк. та довідка з переліком робіт Черненко/Цуканова на 1 арк. два фіскальних чеки та один товарний чек за 2019; квитанція №33, №35, №37 від 04.03.2020 платник ФОП ОСОБА_13 на 1 арк. кожний; рахунок-фактура №ХЛП -001779 від 03.03.2020 до ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.;рахунок на оплату № 1384 від 03.03.2020, №807 від 03.03.2020 до ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.; роз друків про отримання на 1 арк., звіт про суми нарахованої заробітної плати ФОП ОСОБА_13 за 3 місяць 2020 з таблицею 1, 5 та 6 всього на 5 арк.; реквізити ФОП ОСОБА_13 на 1 арк. та листок для нотаток з черновими записами з електронними посиланнями; документація з приводу оформлення індивідуального особового рахунку у АБ «УКРГАЗБАНК» ФОП ОСОБА_13 на 6 арк.; запит на отримання витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.; заява про застосування спрощеної системи оподаткування до ФОП ОСОБА_13 на 2 арк.; пакунок паперовий з конфіденційним кодом адресований Євстафевій по картці НОМЕР_1 ;
10. Папка помаранчевого кольору, без жодних пояснювальних написів, у якій знаходиться: аркуш з написом: «ФОП ОСОБА_57 », особова картка ФОП ОСОБА_57 на 1 арк.; зведені відомості актів приймання виконаних підрядних робіт за 2020 ФОП ОСОБА_57 на 7 арк., бланк розписки про отримання трудової книжки на 1 арк.; книга обліку трудових книжок і вкладишів до них (без записів); акт звірки взаємних розрахунків за 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ФОП ОСОБА_28 на 5 арк.; обороти рахунку 631 за 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк.; відомості на оплату грошей ФОП ОСОБА_28 №23 за листопад 2020,№22 за жовтень 2020, №21 за жовтень 2020, №20 за жовтень 2020, №19 за вересень 2020, №18 за вересень 2020, №17 за серпень 2020, №16 за серпень 2020, №15 за липень 2020, №14 за липень 2020, №13 за червень 2020, №12 за червень 2020, №11 за травень 2020, №10 за травень 2020, №9 за квітень 2020, №8 за квітень 2020, №7 за березень 2020, №6 за березень 2020, №5 за березень 2020, №4 за лютий 2020, №3 за січень 2020, №2 за січень 2020,№1 за січень 2020 на 1 арк. кожна; розрахунково-платіжні відомості ФОП ОСОБА_28 за 2020 за №НЗП-0000011, №НЗП-0000010, №НЗП-000009, №НЗП-000006, №НЗП-000008, №НЗП-000007, №НЗП-000006, №НЗП-000006, №НЗП-000005, №НЗП-000004, №НЗП-000003, №НЗП-000003 на 1 арк. кожна; відомості на виплату грошей ФОП ОСОБА_28 №9 за грудень 2019, №8 за грудень 2019, №7 за листопад 2019, №6 за листопад 2019, №5 за жовтень 2019, №4 за жовтень 2019, №3 за вересень 2019, №2 за вересень 2019, №1 за серпень 2019 на 1 арк. кожна; розрахунково-платіжні відомості ФОП ОСОБА_28 за 2020№НЗП-000002, №НЗП-000001, та за 2019 №НЗП-000005, №НЗП-000004, №НЗП-000003, №НЗП-000002, на 1 арк. кожна; штатний розпис ФОП ОСОБА_28 з 01.09.2020 та з 01.01.2020, з 27.08.2019 на 1 арк. кожний; наказ (розпорядження) №8 від 14.02.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_28 ОСОБА_58 на 1 арк., трудовий договір №78 між ФОП ОСОБА_28 та ОСОБА_58 на 1 арк. (2 екз.) з листком для нотатків з черновими записами, наказ (розпорядження) №5 від 27.11.2020 про припинення трудового договору ФОП ОСОБА_28 з ОСОБА_59 на 1 арк., наказ (розпорядження) №1 від 30.09.2019 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_28 ОСОБА_60 на 1 арк., заява ОСОБА_60 про прийняття на роботу на 1 арк.; трудовий договір №2 між ФОП ОСОБА_28 та ОСОБА_61 на 1 арк.; наказ (розпорядження) №7 від 27.11.2020 про припинення трудового договору ФОП ОСОБА_28 з ОСОБА_62 на 1 арк., наказ (розпорядження) №7 від 30.10.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_28 ОСОБА_36 на 1 арк., трудовий договір №7 між ФОП ОСОБА_28 та ОСОБА_62 на 1 арк.; наказ (розпорядження) №6 від 27.11.2020 про припинення трудового договору ФОП ОСОБА_28 з ОСОБА_63 на 1 арк., наказ (розпорядження) №4 від 03.10.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_28 ОСОБА_64 на 1 арк., трудовий договір №4 між ФОП ОСОБА_28 та ОСОБА_63 на 1 арк.; наказ (розпорядження) №2 від 17.08.2020 про припинення трудового договору ФОП ОСОБА_28 з ОСОБА_29 на 1 арк., наказ (розпорядження) №5 від 03.10.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_28 ОСОБА_29 на 1 арк., трудовий договір №5 між ФОП ОСОБА_28 та ОСОБА_29 на 1 арк., розрахунковий лист з ОСОБА_29 на 1 арк.; наказ (розпорядження) №4 від 07.10.2020 про припинення трудового договору ФОП ОСОБА_28 з ОСОБА_65 на 1 арк., наказ (розпорядження) №3 від 03.10.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_28 ОСОБА_65 на 1 арк., трудовий договір №3 між ФОП ОСОБА_28 та ОСОБА_65 на 1 арк.; наказ (розпорядження) №3 від 17.18.2020 про припинення трудового договору ФОП ОСОБА_28 з ОСОБА_26 на 1 арк., наказ (розпорядження) №1 від 30.01.2020 про припинення трудового договору ФОП ОСОБА_28 з ОСОБА_10 на 1 арк., трудовий договір №1 між ФОП ОСОБА_28 та ОСОБА_10 на 1 арк.; наказ (розпорядження) №1 від 27.08.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_28 ОСОБА_10 на 1 арк., розрахунковий лист ОСОБА_26 на 1 арк., розрахунковий лист ОСОБА_10 на 1 арк., наказ (розпорядження) №6 від 30.10.2020 про прийняття на роботу ФОП ОСОБА_28 ОСОБА_26 на 1 арк., трудовий договір №3 між ФОП ОСОБА_28 та ОСОБА_26 на 1 арк.; зведені відомості актів приймання виконаних підрядних робіт за 2020 ФОП ОСОБА_28 на 5 арк.; виписка по індивідуальним рахункам ФОП ОСОБА_28 у АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік на 30 арк.; данні про оплату за ремонтні роботи за 2020 ФОП Черпаченко на 2 арк.; зведені відомості актів приймання виконаних підрядних робіт за 2020 ФОП ОСОБА_28 на 9 арк. та щодо Черненко на 3 арк.; квитанція про прийняття з звітом про суми нарахованої заробітної плати ФОП ОСОБА_28 з таблицею 1, 6 всього на 6 арк., квитанція про прийняття з звітом про суми нарахованої заробітної плати ФОП ОСОБА_28 з таблицею 1, 5, 6 всього на 6 арк.; квитанція про прийняття з звітом про суми нарахованої заробітної плати ФОП ОСОБА_28 з таблицею 1, 5, 6 всього на 6 арк.; довідка про відсутність заборгованості ФОП ОСОБА_28 на 1 арк., заява про надання довідки про відсутність заборгованості ФОП ОСОБА_28 на 1 арк., акти надання послуг між КСП «Інженерні мережі» та ФОП ОСОБА_28 №1059, №1058 та №1057 від 03.12.2019 на 1 арк. кожний; податковий розрахунок сум доходу ФОП ОСОБА_28 з додатком, всього на 2 арк.; звіт про суми нарахованої заробітної плати ФОП ОСОБА_28 на 4 арк., заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_28 на 3 арк., опис документів для реєстрації ОСОБА_28 як ФОП на 1 арк., квитанція з звітом про суми звітом про суми нарахованої заробітної плати ФОП ОСОБА_28 на 5 арк.; квитанція з звітом про суми звітом про суми нарахованої заробітної плати ФОП ОСОБА_28 на 6 арк.; податковий розрахунок сум ФОП ОСОБА_28 з квитанцією на 2 арк.; податкова декларація з квитанцією ФОП ОСОБА_28 на 3 арк.; звіт про суми нарахованої заробітної плати ФОП ОСОБА_28 на 3 арк.; зведена відомість актів приймання виконаних підрядних робіт за 2019 ФОП ОСОБА_28 на 11 арк. та Павленко на 3 арк.; рахунок-фактура №ХЛП--006949 від 02.10.2019 до ФОП ОСОБА_28 на 1 арк.; рахунок на оплату №1466 від 02.10.2019 до ФОП ОСОБА_28 на 1 арк.; квитанції №3 від 18.09.2019, №1 від 05.09.2019, №2 від 18.09.2019, №2 від 05.09.2019, №1 від 18.09.2019 №3 від 05.09.2019 ФОП ОСОБА_28 на 1 арк. кожна; документація з приводу оформлення індивідуального банківського рахунку у АБ «УКРГАЗБАНК» ФОП ОСОБА_28 на 11 арк.; зведена відомість актів приймання виконаних підрядних робіт за 2020 ФОП ОСОБА_66 на 1 арк. та за 2018 н 1 арк.; акт прийому-передачу майна №17 між КСП «Інженерні мережі» та ФОП ОСОБА_67 на 1 арк., акт прийому-передачу майна №3 між КСП «Інженерні мережі» та ФОП ОСОБА_28 на 1 арк., данні по сплаті за ремонтні роботи у 2020 ФОП ОСОБА_28 на 1 арк., дані по вартості робіт за 2020 ФОП ОСОБА_28 на 1 арк., зведена відомість актів приймання виконаних підрядних робіт за 2019 ФОП ОСОБА_28 на 1 арк. та акт звіряння взаємних розрахунків за 2019 між ВОП Черпаченко та КСП «Інженерні мережі» на 1 арк.; квитанція та податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_28 на 3 арк.; квитанція та звіт про суми нарахованого доходу ФОП ОСОБА_28 на 3 арк.; квитанція та звіт про суми нарахованої заробітної плати на 5 арк.; довідка про несудимість ОСОБА_28 на 1 арк.; копія виписки з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_28 на 1 арк.; картка приєднання до договору про надання послуг з обробки даних ФОП ОСОБА_28 на 1 арк з листком для нотаток з чорновими записами; Виписка про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_28 у АБ «УКРГАЗБАНК» на 11 арк. та ОСОБА_68 на 1 арк.; виписка з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_28 на 1 арк.; витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_28 на 1 арк.; опис документів наданих для реєстрації ФОП ОСОБА_28 як ФОП на 1 арк.; запит на отримання витягу ФОП ОСОБА_28 на 1 арк.;, копія паспорта та ІНН ОСОБА_28 на 1 арк.;
11. Папка жовтого кольору, без будь яких умовних позначень, у якій знаходиться лист з логіками та паролями від Банків, для підпису документів, Медок, щодо ОСОБА_12 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., картка за розміром єдиного внеску на 1 арк., податкова консультація за №1995/6/99-99-13-02-03-15/іпк від 07.05.2019, аркуш з датами подання звітів та оплати ФОП на 1 арк., звітності для роботодавця за 2020 рік на 1 арк., виписка по рахунках Черпаченко на 2 арк., Павленко на 2 арк., ОСОБА_13 на 2 арк., ОСОБА_10 на 2 арк., зведена відомість актів приймання виконаних підрядних робіт за 2020 Звягінцева на 1 арк., та Черпаченко на 1 арк.;
12.Папка фіолетового кольору, без будь яких умовних позначень, у якій знаходиться: 19 фіскальних чеків на придбання палива та матеріалів, договір оренди автомобіля між ОСОБА_10 та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк. та його копія на 2 арк., договір №21/04-20 від 21.04.2020 між ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» та КСП «Інженерні мережі» з додатками, всього на 5 арк., договір №16042020/01 від 16.04.2020 між ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» та КСП «Інженерні мережі» з додатками, всього на 5 арк., договір оренди №15/03-1 від 10.03.2020 між ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» та ФОП ОСОБА_73 з додатками, всього на 6 арк. (копія); договір купівлі-продажу №2 від 05.03.2020 між ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» та ТОВ «УКР-СТРОЙКА» на 1 арк.; договір поставки №08/04/20/2 від 08.04.2020 між ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» та ТОВ «ЖИРПРОДУКТ» на 3 арк. (3 екз.) та видаткова накладна №РН-0000006 від 09.04.2020 на 1 арк.; договір №16042020/01 від 16.04.2020 між ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» та КСП «Інженерні мережі» , з додатками, всього на 5 арк.; копія вимоги до ТОВ «ЛІОН ГРУП ЛТД» з ДФС з повісткою про виклик на 3 арк.; акт звірки за 2020 між ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» та ТОВ «ТРАССІР УА» на 5 арк. з додатками на 15 арк.; довіреність ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №1 на ОСОБА_12 на 1 арк.; рішення №1/2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк.; заява на розміщення депозиту №2020/до/278-001 від 29.05.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., копія паспорта та ІНН ОСОБА_12 на 3 арк.; звіт про використання коштів ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 3 арк. та 3 квитанції; розрахункові відомості ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 3 арк.; відомості на виплату готівки ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №10 за серпень 2020, №1 за березень 2020, №3 за квітень 2020, №4 за квітень 2020, №2 за березень 2020 всього на 6 арк; видатковий касовий ордер від 03.04.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., прибутковий касовий ордер від 03.04.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 3 арк., видатковий касовий ордер від 22.04.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., прибутковий касовий ордер від 23.04.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 3 арк., видатковий касовий ордер від 17.03.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., «каса за 17.03.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 4 арк., типова форма КО-1 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., видатковий касовий ордер від 17.09.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1 від 17.03.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., «каса за 25.05.2020» ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., прибутковий касовий ордер №5 від 25.05.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., видатковий касовий ордер від 25.05.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., відомість на виплату готівки №5 за травень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., «каса за 07.05.2020» ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., прибутковий касовий ордер №4 від 07.05.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., видатковий касовий ордер від 07.05.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., «каса за 05.06.2020» ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., прибутковий касовий ордер №6 від 05.06.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., видатковий касовий ордер від 05.06.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., відомість на виплату готівки №6 за травень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк.;
13.Папка сірого кольору, без жодних пояснювальних написів, у якій знаходиться: копія виписки з ЄДР юридичних осіб ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» з додатками, всього на 5 арк., копія паспорта та ІНН ОСОБА_38 на 3 арк.; копія виписки з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_40 з додатками, всього на 11 арк., копія виписки з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_12 з додатками, всього на 11 арк., реквізити ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк; копія паспорту, ІНН та витягу з реєстру платників єдиного податку та ЄДР юридичних осіб щодо ОСОБА_11 на 4 арк.; копія довідки про відсутність судимостей ОСОБА_10 на 1 арк.; копія реквізитів, ліцензії та переліку робіт ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ МОНТАЖБУД» на 3 арк.; копія паспорту ОСОБА_23 на 8 арк.; копія виписки з ЄДР юридичних осіб ОСОБА_28 з додатками, всього на 4 арк.; копія реквізитів, ліцензії та переліку робіт ТОВ «ЛЗК РЕВЕЛ» на 3 арк.; копія реквізитів та витягу з ЄДР юридичних осіб ТОВ «БМУ Бурспецстроймонтаж», ліцензії та переліку робіт, всього на 10 арк.; копії документів до КПНЗ «ХМКЦКМП» на 3 арк., договір оренди №18/07/18-1 від 18.07.2018 між ФОП ОСОБА_74 та ФОП ОСОБА_67 з додатками всього на 5 арк.; реквізити юридичних осіб на 6 арк; акт прийому-передачі матеріальних цінностей №1 до договору №217 від 28.05.2019 між КСП «Інженерні мережі» та КСП «Харківгорліфт» на 2 арк.; акт надання послуг №2, №2, №1 та №1 від 31.01.2019 між КСП «ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» та КП «Жилкомсервіс» на 1 арк. кожний з двома листками для нотатків з черновими записами; копія установчої документації ТОВ «ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС» на 15 арк.;
14.Папка червоного кольору, з біркою на торці «ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2020», у якій знаходиться: договір №27/04-20П від 16.04.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» з приводу проведення робіт з ремонту будинку, з додатками, всього на 11 арк.; додаткова угода №1 до договору №27/04-20П від 16.04.2020 з додатками, всього на 9 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний; договір підряду №10/04-20П від 16.04.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк.,з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; додаткова угода №1 до договору №10/04-20П від 16.04.2020 з додатками, всього на 9 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 3 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний; договір №136/04-20П від 17.04.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 2 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 3 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 2 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний; додаткова угода №1 до договору №90/04-20П від 17.04.2020 з додатками, всього на 9 арк.; договір №90/04-20П від 17.04.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний; договір №55/04-20П від 16.04.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 3 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; додаткова угода №1 до договору №55/04-20П від 25.11.2020 з додатками, всього на арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 3 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний;
15. Папка жовтого кольору, буз будь яких пояснювальних написів, у якій знаходиться: видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-1124-046 від 24.11.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-1117-111 від 17.11.2020 на 2 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-1117-083 від 17.11.2020 на 2 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-1109-015 від 09.11.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-1109-033 від 09.11.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-1109-0032 від 09.11.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №моа-090743 від 27.10.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №моа-042968від 26.10.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-1026-063 від 26.10.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-1026-049 від 26.10.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №508 від 09.10.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №351 від 05.10.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №507 від 09.10.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №350 від 05.10.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-1001-130 від 01.10.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-1001-132 від 01.10.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №483 від 29.09.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №329 від 23.09.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №484 від 29.09.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №337 від 25.09.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №ут-304 від 08.09.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №ут-302 від 02.09.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №ут-290 від 01.09.2020 на 1 арк., рахунок фактура №сф-0000147 від 31.08.2020 на 1 арк., рахунок фактура №сф-0000146 від 31.08.2020 на 1 арк., рахунок фактура №сф-0000148 від 31.08.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №401 від 27.08.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №276 від 20.08.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №400 від 27.08.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №261 від 11.08.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №401 від 27.08.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №400 від 27.08.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0821-023 від 21.08.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0825-007 від 25.08.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №395 від 19.08.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №269 від 14.08.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0803-182 від 03.08.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0817-135 від 17.08.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №341 від 31.07.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №241 від 29.07.2020 на 2 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №моа-078925 від 20.07.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №14 від 17.07.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №14 від 17.07.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №322 від 20.07.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №321 від 20.07.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №224 від 16.07.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №322 від 20.07.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №225 від 16.07.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №БП-0717-001 від 17.07.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №МОА-025371 від 15.07.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №14 від 17.07.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0717-124 від 17.07.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0715-013 від 15.07.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №314 від 13.07.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №313 від 13.07.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №213 від 08.07.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №214 від 08.07.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0703-070 від 03.07.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0703-77 від 03.07.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0703-075 від 03.07.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0703-078 від 03.07.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0702-099 від 02.07.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0702-097 від 02.07.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0701-199 від 01.07.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0703-082 від 01.07.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0709-046 від 09.07.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №МОА-076315 від 25.06.2020 на 2 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №165 від 10.06.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №164 від 09.06.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №226 від 03.06.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №156 від 27.05.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №БП-0609-001 від 09.06.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №БП-0601-004 від 01.06.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №МОА-073853 від 01.06.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №МОА-018446 від 01.06.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №МОА-073850 від 01.06.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №МОА-018445 від 01.06.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №МОА-018490 від 01.06.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0601-064 від 01.06.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0601-004 від 01.06.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №БП-0601-005 від 01.06.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №БП-0601-0001 від 01.06.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №БП-0601-0002 від 01.06.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №145 від 20.05.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0518-163 від 18.05.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №МОА-072677 від 20.05.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №МОА-016842 від 20.05.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0520-070 від 20.05.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0518-095 від 18.05.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0518-164 від 18.05.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №МОА-016893 від 20.05.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №133 від 13.05.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0504-140 від 04.05.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №123 від 05.05.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0504-140 від 04.05.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №РН-01-22.04.2020 на 1 арк. (КОПІЯ), рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0416-120 від 16.04.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0416-121 від 16.04.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №МОА-012586 від 15.04.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №МОА-070015 від 15.04.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №МОА-070016 від 15.04.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0416-122 від 16.04.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №96 від 02.04.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №БП-0327-001 від 27.03.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0326-044 від 26.03.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0325-021 від 25.03.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №МОА-068048 від 23.03.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0323-033 від 23.03.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №БП-0323-003 від 23.03.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №МОА-068049 від 23.03.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0320-018 від 20.03.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №76 від 20.03.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №МОА-008204 від 11.03.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №БП-0311-004 від 11.03.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0310-007 від 10.03.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №НБ-0310-008 від 10.03.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №БРЦБ09-000000289 від 22.09.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №БРЦБ09-000000234 від 28.07.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №БРЦБ09-000000241 від 06.10.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №БРЦБ09-000000241 від 06.10.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №БРЦБ09-000000289 від 22.09.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №СФ-0253 від 29.10.2020 на 1 арк., рахунок до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №1000 від 16.07.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №СФ-0000008 від 08.04.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №СФ-0000008 від 08.04.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №СФ-0000181 від 15.09.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №РН-0000775 від 16.09.2020 на 1 арк., ТТН ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №342 від 16.09.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №СФ-0000181 від 15.09.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №205 від 04.08.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №260 від 31.07.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №289 від 04.08.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №357 від 31.07.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №166 від 06.08.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №214 від 30.07.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №160 від 05.08.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №210 від 30.07.2020 на 1 арк., рахунок фактура до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №12879 від 27.07.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №29061 від 15.09.2020 на 1 арк., видаткова накладна до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №206 від 04.08.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №262 від 31.07.2020 на 1 арк., сплата за реквізитами на 2 арк.; рахунок до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №20-0706 від 01.07.2020 на 1 арк., рахунок на оплату до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №2517 від 03.07.2020 на 1 арк.(копія);
16. Папка зеленого кольору, з биркою на торці «2020», у якій знаходиться: дефектні з приводу проведення ремонтних робіт у під`їздах, на частині яких містяться чернові записи у вигляді поміток та корегувань, з додатками та черновими записами, всього на 233 арк.;
17. Папка жовтого кольору, з биркою на торці «ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» КАДРИ», у якій знаходиться: видаткова накладна від ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №306 від 01.12.2020 на 1 арк. (2 екз.), табель обліку робочого часу ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» від 31.12.2020 на 1 арк.; відомість на виплату готівки №1 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» за грудень 2020 на 2 арк.; відомість на виплату готівки №2 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» за січень 2020 на 2 арк.; розрахункові відомості ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» за 2020 на 9 арк.; табель обліку робочого часу за 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк.; відомості на виплату готівки ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №18 за грудень 2020, №17 за листопад 2020, №15 за жовтень 2020, №14 за жовтень 2020, №13 за вересень 2020, №12 за вересень 2020, №11 за серпень 2020, №10 за серпень 2020, №9 за липень 2020, на 2 арк. кожна та №8 за липень 2020, №7 за червень 2020 №6 за травень 2020, №5 за травень 2020, №4 за квітень 2020, №3 за квітень 2020, №2 за березень 2020, №1 за березень 2020 на 1 арк. кожна; копія паспорта та ІНН ОСОБА_45 на 2 арк.; копія паспорта та ІНН ОСОБА_75 на 2 арк.; трудовий договір №4 між ОСОБА_63 та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк.; копія паспорта та ІНН ОСОБА_54 на 2 арк., копія паспорта та ІНН ОСОБА_76 на 3 арк., трудовий договір №7 між ОСОБА_77 та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк.; аркуш з переліком наявних документів по працівникам ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 03.04.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер №2 від 03.04.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк.; відомість на виплату готівки №2 за березень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк.; табель обліку робочого часу за березень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк.; Штатний розпис з 01.07.2020, з 16.03.2020, з 03.03.2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк. кожний; книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД», з відповідними записами; табель обліку робочого часу за вересень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк.; табель обліку робочого часу за серпень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк.; табель обліку робочого часу за липень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк.; табель обліку робочого часу за червень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк.; табель обліку робочого часу за травень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк.; табель обліку робочого часу за квітень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк.; табель обліку робочого часу за березень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк.; розрахункові відомо мості за 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» всього на 15 арк.; копія виписки з ЄДР юридичних осіб та витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 3 арк.; наказ «1П від 17.03.2020 про запровадження дистанційної роботи ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк.; особова картка працівника ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №П-2 ОСОБА_78 на 1 арк., наказ №7 від 18.09.2020 про прийняття на роботу ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» ОСОБА_78 на 1 арк, заява ОСОБА_78 до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» про прийняття на роботу на 1 арк., копія водійського посвідчення ОСОБА_78 на 1 арк., копія диплома ОСОБА_78 на 1 арк., заява ОСОБА_78 про застосування податкової соціальної пільги на 1 акр., бланк заяви про прийняття на роботу до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., перелік документів необхідних для картки П-2 ОСОБА_78 на 1 арк., зразок автобіографії на 1 арк., копія медичної довідки ОСОБА_78 на 1 арк., копія паспорта, ІНН, військового білету ОСОБА_78 на 6 арк., трудова книжка ОСОБА_78 ; особова картка працівника ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №П-2 ОСОБА_12 на 1 арк., наказ №3 від 16.03.2020 про прийняття на роботу ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» ОСОБА_12 на 1 арк., заява ОСОБА_12 до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» про прийняття на роботу на 1 арк., трудовий договір №3 від 16.03.2020 між ОСОБА_12 та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк. (2 екз.) копія паспорта та ІНН ОСОБА_12 на 3 арк., трудова книжка ОСОБА_12 ; особова картка працівника ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №П-2 ОСОБА_79 на 1 арк., наказ №5 від 16.03.2020 про прийняття на роботу ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» ОСОБА_79 на 1 арк., трудовий договір №5 від 16.03.2020 між ОСОБА_79 та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., копія паспорта та картки платника податків ОСОБА_79 на 2 арк., трудова книжка ОСОБА_79 ; особова картка працівника ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №П-2 ОСОБА_80 на 1 арк., наказ №4 від 16.03.2020 про прийняття на роботу ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» ОСОБА_80 на 1 арк., трудовий договір №4 від 16.03.2020 між ОСОБА_81 та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., копія паспорта та ІНН ОСОБА_80 на 2 арк., трудова книжка ОСОБА_80 ; особова картка працівника ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №П-2 ОСОБА_82 на 1 арк., наказ №6 від 16.03.2020 про прийняття на роботу ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» ОСОБА_82 на 1 арк., трудовий договір №6 від 16.03.2020 між ОСОБА_83 та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк. та на 3 арк. (всього 2екз), копія паспорта та ІНН ОСОБА_82 на 2 арк., трудова книжка ОСОБА_82 ; особова картка працівника ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №П-2 ОСОБА_38 на 1 арк., копія паспорта та ІНН ОСОБА_38 на 3 арк., наказ №1 від 03.03.2020 про прийняття на роботу ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» ОСОБА_38 на 1 арк., трудовий договір №1 від 03.03.2020 між ОСОБА_38 та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 3 арк., наказ №1 від 03.03.2020 про прийняття на роботу ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» ОСОБА_38 на 1 арк., заява ОСОБА_38 про застосування податкової соціальної пільги на 1 арк., трудовий договір №1 від 03.03.2020 між ОСОБА_38 та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 3 арк., трудовий договір №1 від 03.03.2020 між ОСОБА_38 та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк.; особова картка працівника ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» №П-2 ОСОБА_84 на 1 арк., заява ОСОБА_84 про звільнення на 1 арк.; наказ №2 від 16.03.2020 про прийняття на роботу ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» ОСОБА_84 на 1 арк., трудовий договір №2 від 16.03.2020 між ОСОБА_84 та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., перелік документів необхідних від ОСОБА_84 на 1 арк., зразок автобіографії на 1 арк., зразок заяви про прийняття на роботу на 1 арк; два фотознімки ОСОБА_84 3х4, копія паспорта та ІНН ОСОБА_84 на 3 арк., копія диплому ОСОБА_84 на 1 арк., заява про прийняття на роботу ОСОБА_84 на 1 арк., автобіографія ОСОБА_84 на 1 арк.
18.Папка фіолетового кольору, з биркою на торці «ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» БАНК 2020» у якій знаходиться: лист КСП «Інженерні мережі» до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» від 21.12.2020 на 1 арк., виписки про рух коштів по рахунках ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» у АБ «УКРГАЗБАНК» за 2020 рік на 330 арк.;
19.Папка червоного кольору, з биркою на торці «ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» ЖОВТЕНЬ 2020», у якій знаходиться: довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 4 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 2 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, додаткова угода №1 до договору №94/04-20П від 17.04.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., договірна ціна №2 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 8 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 2 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектний акт на 1 арк., договір №94/04-20П від 17.04.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 6 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 2 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 2 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 4 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 2 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, додаткова угода №1 до договору №92/04-20П від 17.04.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., договірна ціна №2 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 5 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 2 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектний акт на 1 арк., договір №92/04-20П від 17.04.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 3 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 2 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 3 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, додаткова угода №1 до договору №35/04-20П від 16.04.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., договірна ціна №2 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 3 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектний акт на 1 арк., договір №35/04-20П від 16.04.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, додаткова угода №1 до договору №20/04-20П від 23.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., договірна ціна №2 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектний акт на 1 арк., договір №20/04-20П від 16.04.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною №1 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 4 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 2 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір №09/09-20П від 24.09.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір №08/09-20П від 24.09.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною №1 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір №07/09-20П від 23.09.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною №1 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір №06/09-20П від 23.09.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною №1 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір №05/09-20П від 23.09.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною №1 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір №04/09-20П від 23.09.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною №1 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір №135/04-20П від 17.04.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» на 2 арк., з договірною ціною №1 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «Ліон-груп лтд» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-груп лтд» на 3 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір №134/04-20П від 17.04.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-груп лтдна 2 арк., з договірною ціною №1 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 5 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «Ліон-груп лтд» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-груп лтд» на 3 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір №133/04-20П від 17.04.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-груп лтд» на 2 арк., з договірною ціною №1 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 ТОВ «Ліон-груп лтд» на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-груп лтд» на 3 арк., відомість ресурсів до акта прийняття №1 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту №1 на 1 арк., розрахунок №5 та №6 на 1 арк. кожний, договір №132/04-20П від 17.04.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-груп лтд» на 2 арк., з договірною ціною №1 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.;
20. Реєстр адрес з серійними номерами приладів, та їх типом, які встановлені за ними, на 22 арк.;
21. Трудова книжка ОСОБА_54 , останнє місце роботи якого ФОП ОСОБА_85 , та трудова книжка ОСОБА_86 , останнє місце роботи якого ФОП ОСОБА_28 .
22. Файл у якому знаходиться книга обліку доходів ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_23 з відповідними записами;
23. Копія договору оренди №15/03-1 від 15.03.2020 між ТОВ Ліон-груп лтдта ФОП ОСОБА_73 , виготовлена шляхом друку з ПК у кабінету керівника КСП «Інженерні мережі» електронного документу;
24. Файл у якому знаходиться документ з даними по вартості ремонтних робіт за 2020 ТОВ Ліон-груп лтд, ФОП ОСОБА_85 , ФОП ОСОБА_57 , ФОП Звягінцев, ФОП ОСОБА_66 , ФОП Кременецька, з черновими записами, всього на 11 арк.; а також картки рахунку 631 за 2019-2020 роки ТОВ Ліон-груп лтд на 25 арк.;
25. Файл у якому знаходяться акти надання послуг КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-груп лтд» за жовтень-листопад 2020 року, за №1082, №1081, №1080, №1110, №1111, №1112, №1109, №1108, №1107, №1096, №1095, №1097, №1262, №1263, №1263, №1264, №1265, №1266, №1256, №1254, №1253, №1252, №1251, №1250, №1249, №1248, №1247, №1246, №1246, №1244, №1243, №1242, №1241, №1240, №1239, №1238, №1237, №1236, №1235, №1234, №1233, №1232, №1231, №1230, №1229, №1228, №1227, №1226, №1225 на 1 арк. кожне;
26. Файл у якому знаходиться копія відомості про наявність та технічний стан т/з ТОВ «Ліон-груп лтд» на 1 арк., заява про зняття з військового обліку автомобіля від КСП «Інженерні мережі»; заява про зарахування автомобіля на військовий облік від ТОВ «Ліон-груп лтд»; наказ(розпорядження) №1 від 03.03.2020 про прийняття на роботу до ТОВ «Ліон-груп лтд»; доручення про проведення реєстраційний дій з постановки т/з на облік ТОВ «Ліон-груп лтд» копія виписки з ЄДР юридичних осіб ТОВ «Ліон-груп лтд» на 2 арк.;
27.Файл у якому знаходиться вимога-накладна №3 та №4 від 23.04.2020 ТОВ ЛІОН-ГРУП ЛТД на 1 арк. кожна;
28. Файл у якому знаходиться копія договору №18/12-01 від 18.12.2020 між ПП «Енергосервіс-дозор» та ТОВ «Ліон-груп лтд» на 4 арк., рахунок на оплату №149 від 18.12.2020 виставлений між ПП «Енергосервіс-дозор» до ТОВ «Ліон-груп лтд» на 1 арк.; лист директору ТОВ «БМУ Бурспецсттроймонтаж» від КСП «Інженерні мережі» з актом звіряння всього на 6 арк.; зведена відомість актів приймання виконаних робіт за вересень 2020 на 1 арк.
29. Файл у якому знаходиться штатний розпис ТОВ Ліон-груп лтд з 01.07.2020 на 4 арк.; виписка з особового рахунку ТОВ Ліон-груп лтд від 13.07.2020 на 1 арк.;
30. Файл у якому знаходиться пояснення директора ТОВ Ліон-груп лтд ОСОБА_38 до голови комісії з питань зупинення реєстрації на 1 арк.; зведена відомість актів приймання виконаних робіт за листопад 2020 на 1 арк.; рахунок фактура №БП-0326-003 від 26.03.2020 виставлений ТОВ Ліон-груп лтд до ТОВ «БУДПАРТНЕР ПРО» на 1 арк.; зведена відомість актів приймання виконаних робіт за квітень 2020 на 1 арк.; інформація ФОП Звягінцев від 09.12.2020 з платіжним дорученням №66 від 21.05.2020; платіжне доручення №65 від 21.05.2020, №95 від 28.05.2020, №67 від 21.05.2020, №93 від 28.05.2020 на 1 арк. кожне; зведена відомість актів приймання виконаних робіт за грудень 2020 на 1 арк.; акт звіряння за перший квартал 2019, між КСП «Інженерні мережі та ТОВ «БМУ Бурспецстроймонтаж» на 1 арк.;
31. Папка фіолетового кольору, у якій знаходиться наказ №327 від 12.12.2019 КСП «Інженерні мережі» про використання мобільного зв`язку на підприємстві з додатком, та журналом обліку забезпечення зв`язком, всього на 11 арк.;
32. Файл у якому знаходяться Копія листа ГУ ДФС у Донецькій області до ТОВ ЛІОН-ГРУП ЛТД за 16.12.2020 на 5 арк., зведені відомості актів приймання виконаних робіт за жовтень 2020 на 1 арк., та за листопад 2020 на 2 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 між ХМР та ФОП ОСОБА_23 на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 між ХМР та ФОП ОСОБА_23 на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття ЗА грудень 2020 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту на 1 арк., відомість дефектів на 1 арк; акт на закриття прихованих робіт на 1 арк., акт на закриття прихованих робіт на 1 арк., акт на закриття прихованих робіт на 1 арк., акт на закриття прихованих робіт на 1 арк., акт на закриття прихованих робіт на 1 арк., акт на закриття прихованих робіт на 1 арк., перелік об`єктів, ремонтних робіт і витрат на 1 арк., договір №3ТР5-146/20 від 23.12.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між ХМР та ФОП ОСОБА_23 на 1 арк., з договірною ціною №1 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 між ХМР та ФОП ОСОБА_23 на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 між ХМР та ФОП ОСОБА_23 на 3 арк., відомість ресурсів до акта прийняття за грудень 2020 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту на 2 арк., відомість дефектів на 1 арк.; акт на закриття прихованих робіт на 1 арк., акт на закриття прихованих робіт на 1 арк., акт на закриття прихованих робіт на 1 арк., акт на закриття прихованих робіт на 1 арк., акт на закриття прихованих робіт на 1 арк., акт на закриття прихованих робіт на 1 арк., перелік об`єктів, ремонтних робіт і витрат на 1 арк., договір №3ТР5-147/20 від 23.12.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між ХМР та ФОП ОСОБА_23 на 1 арк., з договірною ціною №1 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 3 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 між ХМР та ФОП ОСОБА_28 на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 між ХМР та ФОП ОСОБА_28 на 2 арк., відомість ресурсів до акта прийняття за грудень 2020 на 1 арк., розрахунок №1-2 загальновиробничих витрат до акту на 1 арк., відомість дефектів на 1 арк.; акт на закриття прихованих робіт на 1 арк., акт на закриття прихованих робіт на 1 арк., акт на закриття прихованих робіт на 1 арк., акт на закриття прихованих робіт на 1 арк., акт на закриття прихованих робіт на 1 арк., перелік об`єктів, ремонтних робіт і витрат на 1 арк., договір №3ТР2-234/20 від 23.12.2020 з приводу ремонтних робіт у багатоквартирному будинку, між ХМР та ФОП ОСОБА_28 на 1 арк., з договірною ціною №1 на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на 1 арк., розрахунком №5 та №6 на 1 арк. кожний, дефектним актом на 1 арк.;
33. Файл у якому знаходиться договір №02122019/01 від 02.12.2019 між КСП «Інженерні мережі» та ФОП ОСОБА_87 , з приводу постачання комп`ютерного обладнання, з додатками до нього, всього на 7 арк.;
34. Файл у якому знаходиться договір №28112019/02 від 28.11.2019 між КСП «Інженерні мережі» та ФОП Прийма, з приводу поставки програмно-апаратного комплексу, з додатками до нього, всього на 17 арк.;
35. Файл у якому знаходяться акт прийому-передачі майна №1 від 16.04.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ Ліон-груп ЛТД на 1 арк.;
36. Файл у якому знаходяться копії зведеної відомості актів приймання виконаних робіт за вересень та березень 2020 на 7 арк., разом з відомостями ресурсів за 2020 на 27 арк. з договірними цінами №1 на 4 арк.;
37. Файл у якому знаходяться документи на придбання матеріалів (видаткові накидані, ТТН) ТОВ Ліон-груп ЛТД, а саме за №ЕМ-000162650, №1000, №ЕМ-000177210, №1459, №БРЦ09-000000181, №Р1459, №160, №166, всього на 9 арк., та акти приймання-передачі матеріалів №б/н між ТОВ «Ліон-груп ЛТД та ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП» всього на 15 арк. (без підписів сторін);
38. Файл у якому знаходяться: копія листа ГУ ДФС у Донецькій області до ТОВ Ліон-груп ЛТД, на 5 арк.; копія акту надання послуг №1317 від 18.12.2020 ТОВ Ліон-груп ЛТД на 1 арк.; рахунок на оплату №149 від 18.12.2020, у якому покупець ТОВ Ліон-груп ЛТД, на 1 арк.; копія повідомлення про прийняття працівника ОСОБА_38 , на роботу ТОВ Ліон-груп ЛТД на 2 арк.; копія повідомлення про прийняття працівників ОСОБА_84 , ОСОБА_12 , ОСОБА_80 , ОСОБА_79 , ОСОБА_82 , на роботу ТОВ Ліон-груп ЛТД на 2 арк.; копія звіту про суми нарахованої заробітної плати ТОВ Ліон-груп ЛТД за 3й квартал 2020 року, з таблицею №5,№6, квитанцією №1; копія декларації з ПДВ ТОВ Ліон-груп ЛТД за третій місяць 2020 року на 4 арк.; фінансова звітність ТОВ Ліон-груп ЛТД на 31.12.2020 на 1 арк.; копія фінансового звіту ТОВ Ліон-груп ЛТД 04.12.2018 на 1 арк.; довіреність ТОВ Ліон-груп ЛТД від 20.01.2020 на ОСОБА_84 на 1 арк.;
39. Файл у якому знаходиться договір №26112019/01 від 26.11.2019 між КСП «Інженерні мережі» та ФОП ОСОБА_87 , з приводу поставки комп`ютерного обладнання, з додатками до нього, всього на 6 арк.;
40. Договори з додатками між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «БМУ Бурспецстроймонтаж» щодо проведення ремонтних робіт, за №28/07-18 від 18.07.18 всього на 22 арк., №20/07-18 від 18.07.18 всього на 22 акр., №19/07-18 від 18.07.18 всього на 22 арк., №21/07-18 від 18.07.2018 всього на 19 арк., №22/07-18 від 18.07.2018 всього на 21 арк., №23/07-18 від 18.07.2018 всього на 31 арк., №24/07-18 від 18.07.2018 всього на 18 арк., №25/07-18 від 18.07.2018 всього на 20 арк., №26/07-18 від 18.07.2018 всього на 18 арк., №27/07-18 від 18.07.2018 всього на 18 арк, №18/07-18 від 18.07.2018 всього на 22 арк., №17/07-18 від 18.07.2018 всього на 22 арк., №16/07-18 від 18.07.2018 всього на 18 арк., №15/07-18 від 18.07.2018 всього на 18 арк., у окремому файлі кожний;
41. Файл у якому знаходиться договір №26022019/01 від 26.02.2019 між КСП «Інженерні мережі» та ФОП ОСОБА_88 , з приводу поставки мережевого обладнання, з додатками до нього, всього на 8 арк.;
42. Папка фіолетового кольору, з биркою на торці «2021», у якій знаходиться: дефектні з приводу проведення ремонтних робіт у під`їздах, на частині яких містяться чернові записи у вигляді поміток та корегувань, з додатками (комерційні кошториси), всього на 313 арк.;
43. Папка помаранчевого кольору, у якій знаходяться: договір підряду №КР195/02-20 від 17.02.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк з додатками 8 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 проспект Олександрівський 69Г на 3 арк та додатки до нього на 5 арк; договір підряду №КР194/03-20 від 12.03.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками на 8 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 вул. Мохнацька 87 на 3 арк, та додатки до нього на 5 арк; договір підряду №КР193/02-30 від 17.02.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 8 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 Велика Кільцева 124 на 3 арк та додатки до нього на 5 арк; договір підряду №КР192/02-30 від 30.03.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 9 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 проспект Московський 298, на 3 арк та додатки до нього на 5 арк; договір підряду №КР191/03-20 від 03.03.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 8 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 шосе Салтівське 248А на 3 арк та додатки до нього на 5 арк; договір підряду №КР190/10-20 від 23.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 8 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 Людвіга Свободи 42А на 3 арк та додатки до нього на 5 арк; договір підряду №КР189/10-20 від 23.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 8 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 Людвіга Свободи 46Б на 3 арк та додатки до нього на 5 арк; договір підряду №КР188/03-20 від 05.03.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 8 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 Тобольська 46В на 3 арк та додатки до нього на 5 арк; договір підряду №КР187/10-20 від 28.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 8 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 вул. Шарикова, 54 на 3 арк та додатки до нього на 5 арк; договір підряду №КР186/10-20 від 28.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 17 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 проспект Перемоги 64 на 5 арк та додатки до нього на 8 арк; договір підряду №КР185/10-20 від 22.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 8 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 проспект Перемоги 72А на 3 арк та додатки до нього на 5 арк; договір підряду №КР184/10-20 від 16.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 13 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 проспект Перемоги 74Б на 5 арк та додатки до нього на 6 арк; договір підряду №КР183/10-20 від 16.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 11 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 проспект Перемоги 68Б на 4 арк та додатки до нього на 6 арк; договір підряду №КР182/10-20 від 19.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 12 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 проспект Людвіга Свободи 34 на 4 арк та додатки до нього на 7 арк; договір підряду №КР181/10-20 від 15.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 12 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 проспект Перемоги 72В на 5 арк та додатки до нього на 6 арк; договір підряду №КР180/10-20 від 15.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 14 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 проспект Перемоги 72Г на 6 арк та додатки до нього на 6 арк; договір підряду №КР179/10-20 від 19.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 16 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 вул. Асхарова 17 на 6 арк та додатки до нього на 7 арк; договір підряду №КР178/10-20 від 15.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 10 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 проспект Ювілейний 70 на 3 арк та додатки до нього на 6 арк; договір підряду №КР177/10-20 від 15.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 10 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 проспект Тракторобудівників 130 на 3 арк та додатки до нього на 6 арк; договір підряду №КР176/10-20 від 15.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 17 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 вул. Валентинівська 46 на 6 арк та додатки до нього на 8 арк; договір підряду №КР175/09-20 від 28.09.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 7 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 проспект Перемоги 62В на 2 арк та додатки до нього на 5 арк; договір підряду №КР174/09-20 від 12.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 12 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 проспект Ювілейний 72 на 5 арк та додатки до нього на 6 арк; договір підряду №КР173/09-20 від 12.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 8 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 вул. Валентинівська 58А на 2 арк та додатки до нього на 5 арк; договір підряду №КР172/10-20 від 23.10.2020 між КСП «Інженерні мережі І» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 8 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 вул. Ахсарова 25 на 3 арк та додатки до нього на 5 арк; договір підряду №КР171/10-20 від 23.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 8 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 проспект Перемоги 62А, на 2 арк та додатки до нього на 5 арк; договір підряду №КР170/10-20 від 23.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 8 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 вул. Ахсарова 20, на 2 арк та додатки до нього на 5 арк; договір підряду №КР169/10-20 від 23.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 8 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 вул. Ахсарова 13, на 3 арк та додатки до нього на 5 арк; договір підряду №КР168/10-20 від 23.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 8 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 проспект Людвіга Свободи 20, на 3 арк та додатки до нього на 5 арк; договір підряду №КР167/10-20 від 12.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк, з додатками 9 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 шосе Салтівське 262А, на 3 арк та додатки до нього на 5 арк; договір підряду №КР166/10-20 від 12.10.2020 між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон-Груп ЛТД» на 2 арк., з додатками 8 арк; Акт КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2020 проспект Московський 250В, на 3 арк та додатки до нього на 5 арк.;
44. Папка рожевого кольору КСП «Інженерні мережі» ТМЦ липень-грудень 2020 в якій знаходяться: акт прийому-передачі майна №6 до договору підряду №20/04-20П від 16.04.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №5 до договору підряду №134/04-20П від 17.04.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №4 до договору підряду №132/04-20П від 17.04.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №3 до договору підряду №135/04-20П від 17.04.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №2 до договору підряду №94/04-20П від 17.04.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №1 до договору підряду №92/04-20П від 17.04.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №1 до договору підряду №41/04-20П від 16.04.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №2 до договору підряду №26/04-20П від 16.04.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №1 до договору підряду №21/04-20П від 16.04.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №1 до договору підряду №13/04-20П від 16.04.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №1 до договору підряду №11/04-20П від 16.04.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №2 до договору підряду №36/03-20П від 25.03.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №1 до договору підряду №55/04-20П від 16.04.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №1 від 10.04.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №3 до договору підряду № 97/04-20П від 17.04.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №4 до договору підряду № 96/04-20П від 17.04.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №5 до договору підряду № 113/04-20П від 17.04.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №6 до договору підряду № 105/04-20П від 17.04.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №1 до договору підряду № 110/04-20П від 17.04.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №1 до договору підряду № 12/11-20П від 10.11.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №1 до договору підряду № 09/11-20П від 04.11.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №1 до договору підряду № 16/11-20П від 13.11.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №1 до договору підряду № 88/04-20П від 17.04.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №1 до договору підряду № 24/03-20П від 24.03.2020 на 1 арк; акт прийому-передачі майна №3 до договору підряду № 39/03-20П від 25.03.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №4313 від 30.12.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №4155 від 18.12.2020 з додатком разом на 2 арк; Видаткова накладна №693 від 16.12.2020 з додатками на 2 арк; Прибуткова накладна №4131 від 15.12.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3947 від 09.12.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3937 від 03.12.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3920 від 27.11.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3853 від 27.11.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №11593 від 20.11.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3836 від 20.11.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3718 від 17.11.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №1354 від 16.11.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3716 від 13.11.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3693 від 10.11.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3695 від 10.11.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3694 від 10.12.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3660 від 09.11.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3539 від 04.11.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3538 від 04.11.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3537 від 04.11.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3535 від 04.11.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3536 від 04.11.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3534 від 04.11.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3540 від 04.11.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3541 від 04.11.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3526 від 03.11.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3525 від 02.11.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3522 від 29.10.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3521 від 28.10.2020 з додатком разом на 3 арк; Прибуткова накладна №3435 від 26.10.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3408 від 19.10.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3409 від 16.10.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3410 від 16.10.2020 з додатком разом на 2 арк; Накладна №1387 від 16.10.2020 з фіскальним чеком та бухгалтерською довідкою №444 від 16.10.2020; Прибуткова накладна №3356 від 15.10.2020 з додатком разом на 4 арк; Прибуткова накладна №3277 від 09.10.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладні №3271, 3269, 3270 від 07.10.2020 з додатком разом на 6 арк; Прибуткова накладна №3267 від 07.10.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3261 від 06.10.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3155 від 01.10.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3156 від 30.09.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3118 від 29.09.2020 з додатком разом на 2 арк; Прибуткова накладна №3067 від 24.09.2020 з додатком разом на 2 арк; Видаткова накладна №15780 від 22.09.2020 на 1 арк; ТТН №Р15780 від 22.09.2020 на 1 арк; Видаткова накладна №15784 від 22.09.2020 на 1 арк; ТТН № Р15784 від 22.09.2020 на 1 арк; Видаткова накладна №15782 від 22.09.2020 на 1 арк; ТТН № Р15782 від 22.09.2020 на 1 арк; Видаткова накладна №15778 від 22.09.2020 на 1 арк; ТТН №Р15778 від 22.09.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №3037 від 21.09.2020 з додатком разом на 2 арк; Видаткова накладна №20364 від 21.09.2020 на 1 арк; Видаткова накладна №1851 від 15.09.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №2836 від 15.09.2020 на 1 арк; Видаткова накладна №1852 від 15.09.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №2835 від 15.09.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №2832 від 14.09.2020 на 1 арк; Накладна на відвантаження № від 14.09.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №2745 від 08.09.2020 на 1 арк; Накладна на відвантаження № від 08.09.2020 на 1 арк; Накладна СФф-13317 від 08.09.2020 на 1 арк.; Прибуткова накладна №2766 від 08.09.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №3268 від 02.09.2020 на 1 арк; Накладна на відвантаження № від 02.09.2020 на 1 арк; Видаткова накладна №АЮРНЗ-А2312 від 25.08.2020 на 1 арк.; Прибуткова накладна №2475 від 25.08.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №2470 від 21.08.2020 на 1 арк; Накладна на відвантаження № від 21.08.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №2469 від 19.08.2020 на 1 арк; Видаткова накладна №735 від 19.08.2020 на 1 арк.; Накладна на відвантаження № від 21.08.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №2487 від 18.08.2020 на 1 арк; Накладна на відвантаження № від 18.08.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №2409 від 10.08.2020 на 1 арк; Накладна на відвантаження № від 10.08.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №2321 від 31.07.2020 на 1 арк; Накладна на відвантаження № від 31.08.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №2319 від 30.07.2020 на 1 арк; Видаткова накладна Рнк/Н2-4785179 від 30.07.2020 на 1 арк; Видаткова накладна №33 від 28.07.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №2316 від 28.07.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №2315 від 24.07.2020 на 1 арк; Накладна на відвантаження № від 24.07.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №2314 від 24.07.2020 на 1 арк; Видаткова накладна Рнк/Н2-4784733 від 24.07.2020 на 1 арк; Видаткова накладна №11422 від 22.07.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №2301 від 22.07.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №2196 від 17.07.2020 на 1 арк; Накладна на відвантаження № від 17.07.2020 на 1 арк; Накладна №12 від 17.07.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №2313 від 17.07.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №2090 від 13.07.2020 на 1 арк; Накладна на відвантаження № від 13.07.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №2087 від 09.07.2020 на 1 арк; Накладна на відвантаження № від 09.07.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №2051 від 06.07.2020 на 1 арк; Накладна на відвантаження № від 06.07.2020 на 1 арк; Прибуткова накладна №2047 від 03.07.2020 на 1 арк; Накладна Бим-217 від 03.07.2020 на 1 арк; ТТН №217 від 03.07.2020 на 1 арк.;
45. Ноутбук hp, інв. №00546, model 15-db0226ur, sn# cnd8513f60, та зарядний пристрій до нього, виявлений у кабінеті відділу технічного нагляду, на робочому місці ОСОБА_89 , на якому містяться відомості щодо проведення робіт з ремонту будинків;
46. Ноутбук asus C8N0BC380502348, N56VM-S3078V, інв. №00324, та зарядний пристрій до нього, виявлений у кабінеті об`єднаному кабінеті бухгалтерії та договірного відділу, на якому виявлено електронні документи суб`єктів господарської діяльності означених в ухвалі слідчого судді;
47. Ноутбук asus H5N0GR01K83419G, CN:1888, X541NA-60129, без зарядного пристрою, виявлений у кабінеті об`єднаному кабінеті бухгалтерії та договірного відділу, на якому виявлено електронні документи суб`єктів господарської діяльності означених в ухвалі слідчого судді;
48. Системний блок чорного кольору, ProLogix, інв. №00465.
Не погодившись із зазначеною ухвалою слідчого судді представник КСП «Інженерні мережі» - адвокат ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 подали апеляційні скарги.
Представник КСП «Інженерні мережі» адвокат ОСОБА_9 в апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 18.01.2021 у повному обсязі та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000054 від 02.04.2020, вилученого в ході обшуку 12.01.2021.
Доводи апеляційної скарги мотивовані тим, що твердження слідчого про відповідність вилученого майна ознакам знаряддя кримінального правопорушення чи предмета кримінально протиправних дій є безпідставним.
Вважав, що підстав для арешту документів немає, слідчим не доведено правової підстави для вилучення із документообігу підприємства оригіналів договорів, які перебувають на виконанні у контрагентів. Відсутність первинної документації за господарськими операціями загрожує ризиками пред`явлення вимог з боку контрагентів, з боку податкових органів тощо.
Крім того, вилучені комп`ютери так само мають величезне значення для ведення господарської діяльності підприємством.
Адвокат зазначав, що слідчий суддя та слідчий не дотрималися вимог статей 98, 132, 173 КПК України, а суд дійшов помилкового висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому посилання, як органу досудового розслідування, так і суду першої інстанції на наявність правових підстав, передбачених частиною 3 статті 170 КПК України, вважав необґрунтованими та такими, що спростовуються матеріалами провадження.
Під час винесення рішення слідчим суддею повністю проігноровані доводи КСП «Інженерні мережі», викладені у письмових запереченнях та висловлених під час судового засідання.
Зокрема, ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 11.01.2021 надано дозвіл слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області на проведення обшуку у чітко визначених приміщеннях (кабінетах) будівлі КСП «Інженерні мережі», розташованої за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 50-Б.
Втім, 12.01.2021 слідчим СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області всупереч ухвалі слідчого судді фактично проведено обшук всіх приміщень 2 поверху приміщення КСП «Інженерні мережі», розташованого за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 50-Б, при тому, що дозволу на проведення обшуку у них ухвалою суду не надано.
В порядку частини 3 статті 233 КПК України, слідчий, прокурор в рамках кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000054 від 02.04.2020 не зверталися. Більш того, в протоколі обшуку чітко визначено, що обшук відбувається на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 11.01.2021 (у справі № 643/101/21, провадження № 1-кс/643/111/21).
Доказами, що свідчать про факт проведення обшуку всіх приміщень другого поверху будівлі, розташованої за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 50-Б, є: безпосередньо відеозапис обшуку, який є невід`ємним додатком до протоколу, адже за змістом протоколу запис проводився на відеокамеру Panasonic HCV-260; додатком до протоколу обшуку від 12.02.2021 від адвоката ОСОБА_90 , де зазначено про те, що обшук та вилучення документів відбувався на другому поверсі, що не передбачено в ухвалі суду.
Таким чином, КСП «Інженерні мережі» вважає обшук проведений 12.01.2021 в приміщеннях кабінетів 42, 43, 49, які знаходяться на другому поверсі будівлі за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 50-Б, таким, що проведено без відповідного дозволу суду, а відтак вилучене майн підлягає негайному поверненню власникам та на нього не може бути накладено арешт.
Крім цього, адвокат зазначав, що обшук, проведений 12.01.2021 слідчим в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 00054 від 02.04.2020 за частиною 3 статті 191 КК України є не першим.
Так, 06.10.2020 тим самим слідчим в рамках того самого кримінального провадження вже проводився обшук в приміщенні КСП «Інженерні мережі», розташованого за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 50-Б, на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 28.09.2020 у справі № 643/14932/20 (провадження № 1-кс/643/4165/20) та було виявлено та вилучено документацію, що мала значення для досудового розслідування. На цю документацію вже накладався арешт.
Як і минулого разу, слідчий у новому клопотанні обґрунтував необхідність проведення обшуку виключною потребою вилучити документацію, що стосується ведення фінансово-господарської діяльності між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон Груп ЛТД» та ТОВ «БМУ Будремспецстроймонтаж» за період з 2018 по 2020 роки.
Після проведення обшуку вилучено та виявлено ряд документів щодо цих юридичних осіб, на які вже накладено арешт. Ці ж документи фактично повторно вилучені вже під час обшуку 12.01.2021 та зараз на них знову накладено арешт.
Також, до проведення обшуків від 06.10.2021 та 12.01.2021, слідчий отримав дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у віданні КСП «Інженерні мережі» та які стосуються ведення фінансово-господарської діяльності між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон Груп ЛТД» та ТОВ «БМУ Будремстроймонтаж».
За результатами виконання ухвали про тимчасовий доступ, КСП «Інженерні мережі» надало слідчому копії запитуваних документів в повному обсязі загальним об`ємом 1270 аркушів.
Тобто, слідчий вже тричі звертався до суду в рамках одного і того ж кримінального провадження із клопотаннями про тимчасовий доступ та про обшуки приміщення і кожен раз вилучалися ті самі документи, що свідчить про системний підхід до втручання у господарську діяльність КСП «Інженерні мережі».
В апеляційній скарзі ФОП ОСОБА_10 просить ухвалу слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 18.01.2021 в частині накладення арешту на вилучений під час обшуку 12.01.2021 ноутбук марки «Asus» скасувати.
Доводи апеляційної скарги мотивовані тим, що він був присутній під час судового засідання та заперечував проти накладення арешту на це майно.
Однак судом проігноровано його доводи та зауваження. Його майно не має відношення до кримінального провадження, в рамках якого проведено обшук. Вважав, що слідчий суддя не надав належної оцінки матеріалам справи.
В апеляційних скаргах ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 просять скасувати ухвалу слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 18.01.2021 в частині накладення арешту на майно: належне ФОП ОСОБА_11 папку фіолетового кольору із усім її вмістом (пункт 6 резолютивної частини ухвали); належне ФОП ОСОБА_12 папку фіолетового кольору із усім її вмістом (пункт 3 резолютивної частини ухвали), належне ФОП ОСОБА_13 папку зеленого кольору із усім її вмістом (пункт 9 резолютивної частини ухвали) та зобов`язати слідчого, прокурора повернути їм зазначене майно.
Доводи апеляційних скарг мотивовані тим, що слідчим у своєму клопотанні не доведено, що потреби досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у їх права і свободи, оскільки вони не мають жодного відношення до осіб, які зазначені в ухвалі слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 11.01.2021 про дозвіл на проведення обшуку в частині приміщень КСП «Інженерні мережі». Їх прізвищ серед зазначених осіб в ухвалі немає, а помилково вилучені папки фіолетового та зеленого кольорів із усім їх вмістом є їх особистою власністю, та не мають жодного відношення до господарської діяльності КСП «Інженерні мережі», а тим більше не мають доказового значення у кримінальному проваджені. Натомість, арешт їх майна завдає шкоди їх правам та інтересам.
Вислухавши доповідь судді, пояснення представника КСП «Інженерні мережі» - адвоката ОСОБА_9 , який підтримав доводи апеляційної скарги КСП, прокурорів ОСОБА_91 та ОСОБА_8 , які заперечували проти задоволення апеляційних скарг, перевіривши представлені матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000054 від 02.04.2020 за частиною 3 статті 191 КК України, яке розпочато за фактом, що в ході моніторингу публічних закупівель на інтернет сайті ProZorro встановлено, що посадовими особами Департаменту житлового господарства Харківської міської ради під час проведення публічних закупівель укладені договори з метою привласнення бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування проведено моніторинг під час якого встановлено, що у відкритому доступі на сайті «Рrozorro.gov.ua» та «https://clarity-project.info/» розміщено інформацію про проведення тендерних закупівель Департаментом житлового господарства Харківської міської ради (далі по тексту ДЖГ ХМР) щодо проведення робіт з капітального ремонту будинків на території Московського району м. Харкова, переможцем закупівлі у яких оголошено КСП «Інженерні мережі», а саме у 2019 році за адресою: вулиця Героїв Праці, 70; вулиця Владислава Зубенка, 23; вулиця Героїв Праці, 68; вулиця Гвардійців-Широнінців, 18, та у 2020 році: вулиця Гвардійців-Широнінців, 62; проспект Тракторобудівників, 107; Шосе Салтівське, 256; вулиця Світла, 7; вулиця Світла, 3 а; проспект Тракторобудівників, 102 а; вулиця Гвардійців-Широнінців, 18 а; вулиця Світла, 10; вулиця Гвардійців-Широнінців, 18; проспект Тракторобудівників, 114; вулиця Владислава Зубенка, 50; вулиця Гвардійців-Широнінців, 50; проспект Тракторобудівників, 108а; вулиця Гарібальді, 3; вулиця Руслана Плоходька, 15в; вулиця Героїв Праці, 47; вулиця Світла, 4; вулиця Владислава Зубенка, 29; вулиця Владислава Зубенка, 56/13; Шосе Салтівське, 262а; проспект Тракторобудівників, 114а; вулиця Світла, 3б; вулиця Валентинівська, 46; проспект Ювілейний, 59г; вулиця Світла, 2; проспект Ювілейний, 63; проспект Ювілейний, 59; Салтівське, 139а; вулиця Гарібальді, 5; вулиця Героїв Праці, 70; вулиця Познанська, 11; проспект Ювілейний, 72а; проспект Тракторобудівників, 92; вулиця Гарібальді, 1; проспект Тракторобудівників, 102б; проспект Тракторобудівників, 94б; вулиця Познанська, 3; проспект Тракторобудівників, 162а; вулиця Бучми, 32б; вулиця Валентинівська, 50; вулиця Героїв Праці, 45; вулиця Гвардійців-Широнінців, 50в; вулиця Валентинівська, 58а; проспект Ювілейний, 72.

За даними закупівлями було оголошено переможця КСП «Інженерні мережі», а самі тендерні оголошення є фактично звітами про вже укладені договори підряду.

Таким чином, лише за 2020 рік, між ДЖГ ХМР та КСП «Інженерні мережі» було укладено більше 30 (за весь час понад 280) договорів про проведення робіт, які пов`язані з проведенням робіт виключно на території Московського району м. Харкова, на загальну суму ціни вказаних договорів понад 5 000 000, 00 грн, при цьому усі вказані закупівлі проведені без конкурентних торгів, шляхом укладення прямих договорів. За результатами розміщення вказаних звітів на державному ресурсі «prozorro.gov.ua», електронний вигляд договорів, та взагалі будь-яких інших супутніх документів, окрім ключа «sign.p7s», до жодного з вказаних торгів, долучений до ресурсів обліку не був, а єдиним учасником вказаних тендерних аукціонів є КСП «Інженерні мережі».

Зазначені обставини мають системний характер, а також можуть свідчити про те, що посадовими особами ДЖГ ХМР штучно створюються умови для дроблення договорів з однаковим предметом закупівлі та видом робіт з метою уникнення передбачених процедур публічних закупівель та конкурентних торгів, а також з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.

Відповідно до протоколу обшуку від 12.01.20201, який був проведений на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 11.01.2021 за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 50Б, за місцем реєстрації та фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності КСП «Інженерні мережі», було виявлено та вилучено вичерпний перелік документації та речей, які вказують на те, що управління суб`єктами господарської діяльності (ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД», ФОП ОСОБА_27 ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_92 ) здійснювалось безпосередньо за адресою: АДРЕСА_1 за місцем реєстрації та фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності КСП «Інженерні мережі».

Постановою старшого слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 від 13.01.2021 вилучені під час проведення 12.01.2021 обшуку у будівлі АДРЕСА_1 , документи та речі, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000054 від 02.04.2020.

Задовольняючи клопотання слідчого про арешт майна, слідчий суддя врахував відповідність вилученого майна критеріям, переліченим в статті 98 КПК України, необхідність експертного дослідження даного майна з метою встановлення обставин, про які йдеться в клопотанні слідчого, розумність й співрозмірність обмеження прав власників даного майна завданням кримінального провадження, та прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання по арешт майна.
З таким висновком слідчого судді погоджується й колегія суддів, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно частини 4 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Частиною другою цієї статті передбачено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті.

Пунктами 1, 3 частини 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Колегія суддів вважає, що слідчий суддя, під час розгляду клопотання старшого слідчого про арешт майна, вилученого 12.02.2021 під час обшуку у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в яких здійснюється фінансово-господарська діяльність КСП «Інженерні мережі» та перебували ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 , в повній мірі дотримався вказаних вимог закону, та за наявності правових підстав обґрунтовано його задовольнив, оскільки було встановлено можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), тобто зберегло на собі сліди вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Доводи апеляційної скарги КСП «Інженерні мережі» про те, що слідчий вже тричі звертався до суду в рамках одного і того ж кримінального провадження із клопотаннями про тимчасовий доступ та про обшуки приміщення і кожен раз вилучалися ті самі документи, що свідчить про системний підхід до втручання у господарську діяльність КСП «Інженерні мережі», колегією суддів до уваги не приймаються, оскільки цим доводам під час розгляду клопотання про арешт майна слідчим суддею було надано відповідну оцінку, з якою погоджується й суд апеляційної інстанції.

Крім того, у судовому засіданні суду апеляційної інстанції прокурор з цього приводу пояснив, що в ході проведення обшуків, як 06.10.2020, так і 12.01.2021 було вилучено ряд оригіналів документів. При цьому, в ході обшуку від 06.10.2020 фактично було вилучено тільки договори з приводу проведення робіт по капітальному та поточному ремонту укладені між КСП «Інженерні мережі» та ТОВ «Ліон Груп ЛТД» та ТОВ «БМУ Будремстроймонтаж», які складаються з вичерпного переліку екземплярів, лише один з яких зберігається у замовника - КСП «Інженерні мережі», тобто вилучення тих самих документів в ході обшуку 12.01.2021 неможливо навіть теоретично. Крім того, той факт, що в ході обшуку від 06.10.2020 та від 12.01.2021 було вилучено різну за суттю документацію, в повній мірі підтверджується протоколами огляду останньої, які було проведено після її вилучення.

Доводи апеляційної скарги КСП «Інженерні мережі» про те, що обшук, проведений 12.01.2021 в приміщеннях кабінетів 42, 43, 49, які знаходяться на другому поверсі за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 50Б, проведено без відповідного дозволу, колегією суддів до уваги не приймаються, оскільки як вбачається з ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 11.01.2021 дозвіл було надано на проведення обшуку: «…за місцем реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності КСП «Інженерні мережі», а саме приміщень у будівлі 50Б, що за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 50-Б…» з зазначенням усіх приміщень, які відображені у Державному реєстрі прав на нерухоме майно. З протоколу обшуку від 12.01.2021 вбачається, що т.в.о. директора КСП «Інженерні мережі» ОСОБА_93 було особисто вказано на приміщення у вказаній будівлі, які використовуються у своїй діяльності КСП «Інженерні мережі», з наданням коментарів щодо переліку працівників (за посадами), які працюють у кожному з вказаних приміщень. Як зазначив прокурор у судовому засіданні суду апеляційної інстанції зазначені обставини було зафіксовано на відеозапис, та вже в подальшому з боку присутніх адвокатів повідомлено, що декілька обшуканих приміщень у вказаній будівлі, які належать Територіальній громаді м. Харкова, та використовуються у своїй діяльності КСП «Інженерні мережі» не зазначено у переліку ухвали про дозвіл на проведення обшуку.

Щодо доводів апеляційних скарг ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про те, що накладення арешту на папки з документацією, перешкоджає їх підприємницькій діяльності, колегія суддів вважає неспроможними, з огляду на правову кваліфікацію порушеного кримінального провадження за частиною 3 статті 191 КК України, досудове розслідування у якому триває та саме в ході якого і мають бути встановлені обставини щодо наявності або відсутності будь-яких причинно-наслідкових зв`язків між інкримінованим правопорушення та зазначеними документами.
Інші доводи апеляційних скарг, які давали б беззаперечні підстави суду прийти до висновку про відсутність необхідності в накладенні арешту на виявлені та вилучені документацію та речі, у апеляційного суду відсутні.
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів прийшла до висновку, що доводи апеляційних скарг представника КСП «Інженерні мережі» - адвоката ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , висновків суду не спростовують, оскаржувана ухвала слідчого судді є обґрунтованою, підстав для її скасування на даний час не встановлено.

Керуючись ст.ст. 376, 392, 404, 405, 407, 418, 419, 424 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційні скарги представника Комунального спеціалізованого підприємства «Інженерні мережі» - адвоката ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 18.01.2021 залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги оскарженню в касаційному порядку не підлягає відповідно до частини 4 статті 424 КПК України.

Головуючий

Судді: