єдиний унікальний номер 389/594/21
провадження №1-кс/389/196/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2021 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що до відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області 18.08.2020 від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що в період з 10.05.2020 ао 11.05.2020 невідома особа, шляхом підбору пароля до банківської кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала з його банківської карти грошові кошти у сумі 7000,00 грн.

По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 18.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 надала показання, відповідно до яких 10.05.2020, на таксі приїхала у гості до прямуючи у гості до знайомої ОСОБА_5 , за її запрошенням, у домоволодіння по АДРЕСА_1 , а ній була жилетка, у кишені якої лежала її банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Жилетку залишила у спальній кімнаті домоволодіння. У будинку ще був знайомі ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_6 на прізвисько « ОСОБА_7 », чоловік на ім`я « ОСОБА_8 » та ОСОБА_9 . Заночувавши у знайомої, близько 09.00 11.05.2020 вона на таксі поїхала додому. 16.11.2020 поїхала на роботу у м.Київ і виявила, що на балансі її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відсутні 7000,00 грн. після звернення на гарячу лінію банку, з`ясувалось, що вказані кошти було знято 11.05.2020 близько 07.33 години по вул.Коцюбинського в смт.Олександрівка.

Відповідно до рапорту о/у СКП встановлено, що грошові кошти у сумі 7000,00 грн. було знято з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 .

В обгрунтовання поданого клопотання дізнавач вказує, що, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підтверджували б або спростовували вину особи, яка отримала належні ОСОБА_4 кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо. Ухвалою Знам`янського міськрайонного суду від 15.03.2021 вже надавався аналогічний доступ, однак вона у цій частині не виконана, у зв`язку із службовою зайнятістю, тож виникла необхідність у повторному зверненні з даним клопотанням.

Дізнавач відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив подане клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а саме витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорти, протокол прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, або таке, що готується та протокол її допиту, інформаційну картку, ухвалу Знам`янського міськрайонного суду від 15.03.2021, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.04.2021, рапорт ОСОБА_3 , враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 18.08.2020, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання у цій частині.
Згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Всупереч зазначеному, слідчий у даному клопотанні, порушуючи питання про можливість вилучення інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належним чином не обґрунтував необхідність вилучення такої інформації, не зазначив підстави, за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій такої інформації. Таким чином, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відтак у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел. (05233) 2-12-80), у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДС за №0000046 від 18.08.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , зобов`язавши Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказаній особі, на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 00.00 години 10.05.2020 по 00.00 годину 12.05.2020.

У іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії даної ухвали з 23.04.2021 року по 23.05.2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1