Провадження №1-кс/712/3132/21
Справа № 712/5951/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

31 травня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні № 0000916 від 28.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, дізнавачем Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на рахунок АТ ОТП БАНК НОМЕР_1 , який належить ТОВ Інтер ТЕХ Торг; зобов`язати посадових осіб АТ «ОТП БАНК» перерахувати грошові кошти в сумі 995,000 тис. грн. з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» м. Черкаси для забезпечення належного зберігання грошових коштів в безготівковій формі законним власником ТОВ «ДК ЛЕКО».

Клопотання обґрунтовується тим, що 28.05.2021 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27.05.2021 невстановлені особи, вчинили неправомірні дії, що призвели до перерахунку грошових коштів з одного рахунку на інший без відома останнього.

28.05.2021 за вказаним фактом сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що 28.05.2021 о 9:00 год. головним бухгалтером підприємства ТОВ «ДК ЛЕКО» під час моніторингу було виявлено, що з рахунку Ф Черкаське ОУ АТ Ощадбанк м. Черкаси НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ДК ЛЕКО», було здійснено перерахунок коштів в сумі 995,000 тис. грн. на рахунок АТ ОТП БАНК НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Інтер ТЕХ Торг». Даний перерахунок було здійснено без відома потерпілого.
Дізнавач у клопотанні зазначає, що з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення можливого цивільного позову у кримінальному провадженні, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю чи конфіскацію в дохід держави та проведення необхідних експертиз, виникла необхідність у арешті рахунку АТ ОТП БАНК НОМЕР_1 , який належить ТОВ Інтер ТЕХ Торг.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник майна - засновник ТОВ «ДК ЛЕКО» ОСОБА_5 до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, у тому числі, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на кошти та інші цінності юридичних та фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюється виключно за постановою державного виконавця або рішенням суду.

Частиною 2 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладання арешту відповідно до ч. 1 цієї статті.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000916 від 28.05.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального проступку у кримінальному провадженні № 0000916 внесені до вказаного реєстру 28 травня 2021 року за фабулою: «28.05.2021 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27.05.2021 невстановлені особи вчинили неправомірні дії, що призвели до перерахунку грошових коштів з одного рахунку на інший без відома останнього» - правова кваліфікація ч.1 ст. 192 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 28.05.2021 о 9:00 год. головним бухгалтером підприємства ТОВ «ДК ЛЕКО» під час моніторингу було виявлено, що з рахунку Ф Черкаське ОУ АТ Ощадбанк м. Черкаси НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ДК ЛЕКО», було здійснено перерахунок коштів в сумі 995,000 тис. грн. на рахунок АТ ОТП БАНК НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Інтер ТЕХ Торг». Даний перерахунок було здійснено без відома потерпілого.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, дізнавач посилається на те, що грошові кошти ТОВ «Інтер ТЕХ Торг» 995000 грн., що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ «ОТП Банк, набуті кримінально протиправним шляхом та є речовими доказами у кримінальному провадженні і незабезпечення їх схоронності може призвести до приховування коштів, відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на рахунок АТ ОТП БАНК НОМЕР_1 , який належить ТОВ Інтер ТЕХ Торг; зобов`язати посадових осіб АТ «ОТП БАНК» перерахувати грошові кошти в сумі 995,000 тис. грн. з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» м. Черкаси для забезпечення належного зберігання грошових коштів в безготівковій формі законним власником ТОВ «ДК ЛЕКО».

Керуючись ст. ст. 100, 131-132, 170 173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рахунок АТ ОТП БАНК UA 5086038, який належить ТОВ Інтер ТЕХ Торг.
Зобов`язати посадових осіб АТ «ОТП БАНК» перерахувати грошові кошти в сумі 995 000 тис. грн. з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» м. Черкаси для забезпечення належного зберігання грошових коштів в безготівковій формі законним власником ТОВ «ДК ЛЕКО».

Зобов`язати службових осіб AT «ОТП банк» надати органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000916 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаному вище рахунку на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій по ньому.

Організацію виконання ухвали покласти на дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6