УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006177 від 04.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури № 10 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006177 від 04.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006177 від 04.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В клопотанні вказано, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на протязі січня липня 2020, група невстановлених осіб за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа нерухомим майном, яке на праві власності належало громадянину Республіки Кіпр Земенідесу Еврепідесу.

Зазначає, що 13 серпня 2018 року пан ОСОБА_4 помер, про що свідчить Свідоцтво про смерть № 404789 від 22 серпня 2018 року, видане компетентними органами Республіки Кіпр.Громадянка Республіки ОСОБА_5 , громадянка ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянка ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є рідними доньками померлого ОСОБА_6 та спадкоємицями за законом та заповітом, звернулися з заявами про прийняття спадкового майна до Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Відповідно до отриманих заяв спадкоємців, 13 лютого 2019 року Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєструвала в Спадковому реєстрі спадкову справу за № 63758102. Під час збирання документів, необхідних для отримання Свідоцтва про право на спадщину, на запит Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від ІНФОРМАЦІЯ_3 були отримані інформаційна довідка КВ-2019 № 47880 від 06 грудня 2019 року, інформаційна довідка КВ-2019 № 47883 від 06 грудня 2019 року Копія з правовстановлювального документу КВ-2020 № 8069 від 28 лютого 2020 року та Копія з правовстановлювального документу КВ-2020 № 8064 від 28 лютого 2020 року. Згідно з даними ІНФОРМАЦІЯ_3 (даними реєстрових книг Бюро), станом на дату видачі відповідних документів, об`єкт житлової нерухомості, квартира, загальною площею 35,8 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 та об`єкт житлової нерухомості, квартира, загальною площею 64,4 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 були зареєстровані за ОСОБА_8 .

Зазначено, що крім того, 26 листопада 2019 року був отриманий від Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 дублікат, який має силу оригіналу Договору дарування нежитлового приміщення, магазину непродовольчих товарів (в літ. «А»), загальною площею 52,9 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 89 (зареєстрований в реєстрі за № 2872), дані про що, в той же день були внесені у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, що підтверджується Витягом за індексним номером 190347281 від 26 листопада 2019 року. Таким чином, станом на 26 листопада 2019 року, нежитлове приміщення, магазин непродовольчих товарів (в літ. «А»), загальною площею 52,9 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 89 було зареєстроване за ОСОБА_8 . Під час оформлення спадкової справи з`ясувалися наступні обставини.

Вказує, що 17 червня 2020 року Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (номер свідоцтва 6056) було прийняте Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 52694814, стосовно реєстрації права власності на об`єкт житлової нерухомості, квартиру, загальною площею 35,8 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 на ім`я пані ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу від 17 червня 2020 року № 729, посвідченого Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 10 липня 2020 року Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (номер свідоцтва 6056) було прийняте Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 53063833, стосовно реєстрації права власності на нежитлове приміщення, магазин непродовольчих товарів (в літ. «А»), загальною площею 52,9 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 89 на ім`я пана ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу від 10 липня 2020 року № 865, посвідченого Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 30 січня 2020 року Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ) було прийняте Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 50901398, стосовно реєстрації права власності на об`єкт житлової нерухомості, квартиру, загальною площею 64,4 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 16 січня 2020 року. Зважаючи на той факт, що пан ОСОБА_4 помер 13 серпня 2018 року, він ніяким чином не міг 17 червня 2020 року укласти договір купівлі-продажу квартири, посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим номером 729, не міг 10 липня 2020 року укласти договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . За реєстровим номером 865 та не міг 16 січня 2020 року ані підписати, ані надати вказівку підписати від його імені акт приймання-передачі нерухомого майна до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а будь-яка довіреність, видана паном ОСОБА_14 (якщо така довіреність видавалася) втратила свою чинність з моменту його смерті.

Слідчий зазначає, що таким чином встановлено, що група осіб, шахрайським шляхом заволоділа об`єктами нерухомого майна, які на праві власності належали громадянину Республіки Кіпр Земенідесу Еврепідесу. 18.09.2020 постановою слідчого об`єкти нерухомого майна, а саме: нежитлове приміщення АДРЕСА_5 загальною площею 52,9 кв. м., квартиру АДРЕСА_6 , загальною площею 35,8 кв. м. та квартиру АДРЕСА_7 , загальною площею 64,4 кв. м., відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнано в якості речових доказів, оскільки вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а також є речами набутими кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою та фізичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до свідоцтва про смерть від 22.08.2018 громадянин Земенідес Евріпідес помер 13.08.2018. На запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України та ст. 8 Закону України «Про нотаріат» отримано копії документів від приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 , яка проводила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна, які належали Земенідесу Евріпідесу за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так до матеріалів кримінального провадження було долучено копію довіреності від 15.07.2014 виданої ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_16 , щодо представництва його інтересів, а також розпорядження об`єктами нерухомого майна, що належали Земенідесу Евріпідесу. Крім того було надано копію рішення № 16/01-20 від 16 січня 2020 року учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про збільшення капіталу товариства, шляхом внесення до статутного капіталу товариства нежитлове приміщення АДРЕСА_5 загальною площею 52,9 кв. м., квартиру АДРЕСА_6 , загальною площею 35,8 кв. м. та квартиру АДРЕСА_7 , загальною площею 64,4 кв. м. Дане рішення підписану ОСОБА_17 , як засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_17 , як представником ОСОБА_18 на підставі довіреності від 15.07.2014. Також було долучено копію акту оцінки та приймання передачі майна, відповідно до якого об`єкти нерухомого майна було прийнято представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_19 . Акти приймання передачі майна, було підписано ОСОБА_17 , як представником по довіреності та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_19 , як представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання мотивоване тим, що на даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, проведення по кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна № № 000, 000, 89, 000 з можливістю вилучення оригіналів довіреності від 15 липня 2014 виданої від імені ОСОБА_20 на ім`я ОСОБА_16 , рішень учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо внесенні об`єктів нерухомості до статутного капіталу, актів приймання передачі майна, довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів купівлі продажу об`єктів нерухомого майна за підписом ОСОБА_16 , актів приймання передачі об`єктів нерухомого майна, протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв за підписом ОСОБА_16 , витягів з реєстру речових прав на нерухоме майно, копій паспортів громадян України. Отримані документи мають значення речових доказів по кримінальному провадженні та будуть використані при проведенні почеркознавчої експертизи. Крім того, дослідження даних документів та отримання висновку почеркознавчої експертизи, на дасть можливість довести умислу осіб, спрямованого на заволодіння об`єктів нерухомого майна. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки документи містяться лише у ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006177 від 04.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0006177 від 04.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006177 від 04.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів довіреності від 15 липня 2014 виданої від імені ОСОБА_20 на ім`я ОСОБА_16 , рішень учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо внесенні об`єктів нерухомості до статутного капіталу, актів приймання передачі майна, довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів купівлі продажу об`єктів нерухомого майна за підписом ОСОБА_16 , актів приймання передачі об`єктів нерухомого майна, протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв за підписом ОСОБА_16 , витягів з реєстру речових прав на нерухоме майно, копій паспортів громадян України, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: