печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4446/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000331 від 12.02.2019, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :
28 січня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000331 від 12.02.2019, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України на строк до 6 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчого зазначає, що Першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000331 від 12.02.2019, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідуванням з`ясовуються обставини, які вказують на те, що заступник Міністра охорони здоров`я України ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою із службовими особами ДП «Державний будівельний центр МОЗ України» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , службовими особами підконтрольних ОСОБА_6 підприємств - директором ТОВ «БРК Проджект Інжиніринг» ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, організували заволодіння бюджетних коштів, які виділені Урядом на реалізацію державного інвестиційного проекту «Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43 в Голосіївському районі міста Києва», в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

На даний час у рамках кримінального провадження виконані такі слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження:

- проведено обшук офісного приміщення ДП «Державний будівельний центр МОЗ України», за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська 38;

- проведено обшук приміщень ДП «Державний будівельний центр МОЗ України» та у робочому кабінеті ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

- проведено обшук будинку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 ;

- проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_4 ;

- проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_5 ;

- проведено обшук нежилого приміщення (офісу) ПрАТ «Сумський Промпроект» розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;

- проведено обшук нежилого приміщення (офісу) ТОВ «БРК Проджект Інжиніринг» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-У, корпус 28, третій поверх 3;

- допитано свідка ОСОБА_10 ;

- допитано свідка ОСОБА_6 ;

- додатково свідка ОСОБА_6 ;

- допитано свідка ОСОБА_7 ;

- додатково допитано свідка ОСОБА_7 ;

- допитано свідка ОСОБА_11 ;

- додатково допитано свідка ОСОБА_11 ;

- допитано свідка ОСОБА_12 ;

- допитано свідка ОСОБА_13 ;

- додатково допитано свідка ОСОБА_13 ;

- допитано свідка ОСОБА_14 ;

- допитано свідка ОСОБА_15 ;

- допитано свідка ОСОБА_16 ;

- допитано свідка ОСОБА_17 ;

- допитано свідка ОСОБА_18 ;

- додатково допитано свідка ОСОБА_18 ;

- допитано свідка ОСОБА_19 ;

- допитано свідка ОСОБА_20 ;

- допитано свідка ОСОБА_21 ;

- допитано свідка ОСОБА_22 ;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» витребувані копії матеріалів банківської справи та відомості щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ПП «АРХДОМ»;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» витребувані копії матеріалів банківських справ та відомостей щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «БРК Проджект Інжиніринг», ТОВ «Проексп»;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів у Казначействі України, Державній казначейській службі України в м. Києві витребувано копії матеріалів справ та відомостей щодо руху коштів по рахункам ДП «ДБЦ МОЗ України»;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів у АТ «УКРСИББАНК» витребувано копії матеріалів банківських справ та відомостей щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ДП «ДБЦ МОЗ України», ПрАТ «Сумський Промпроект», ФОП ОСОБА_23 ;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів у Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» витребувано копії матеріалів банківських справ та відомостей щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «БРК Проджект Інжиніринг», ТОВ «Стайком ЛТД»;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів у Печерська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» витребувано копії матеріалів банківських справ та відомостей щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Центр технічних рішень-груп Україна», ФОП ОСОБА_24 ;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів у Філії "КИЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 322540) витребувано копії матеріалів банківської справи та відомостей щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ДП «ДБЦ МОЗ України»;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів у Філії "КИЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" витребувано копії матеріалів банківської справи та відомостей щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_25 ;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів у Філії «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» витребувано копії матеріалів банківської справи та відомостей щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_23 ;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів у АТ «Альфа-Банк» витребувано копії матеріалів банківської справи та відомостей щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_23 ;

- накладено арешт на грошові кошти ТОВ «БРК Проджект Інжиніринг», ТОВ «Проексп», розміщені на банківських рахунках, відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- накладено арешт на грошові кошти ДП «ДБЦ МОЗ України», ПрАТ «Сумський Промпроект», ФОП ОСОБА_23 , ТОВ «Проексп», розміщені на банківських рахунках, відкритих у АТ «УКРСИББАНК»;

- накладено арешт на грошові кошти ТОВ «БРК Проджект Інжиніринг», ТОВ «Стайком ЛТД», ТОВ «Центр технічних рішень-груп Україна», ФОП ОСОБА_24 , ДП «ДБЦ МОЗ України», ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_23 , розміщені на банківських рахунках, відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- накладено арешт на грошові кошти ФОП ОСОБА_23 , розміщені на банківських рахунках, відкритих у АТ «Альфа-Банк»;

- у порядку передбаченим главою 21 КПК України проведено негласні слідчі (розшукові) дії;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів у Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві витребувано копії документів, які відображують надходження та списання ТОВ «БРК Проджект Інжиніринг» коштів з казначейського рахунку;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів отримано доступ до матеріалів листування фігурантів справи;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ «БРК Проджект Інжиніринг» витребувано копії документації щодо розробки та коригування проектно-кошторисної документації по державному інвестиційному проекту «Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43 в Голосіївському районі міста Києва»;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів у ПрАТ «Сумський Промпроект» витребувано копії документації щодо розробки та коригування проектно-кошторисної документації по державному інвестиційному проекту «Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43 в Голосіївському районі міста Києва»;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ «Проексп» витребувано копії документації щодо розробки та коригування проектно-кошторисної документації по державному інвестиційному проекту «Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43 в Голосіївському районі міста Києва»;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів у ДП «Державний будівельний центр МОЗ України» витребувано копії документації щодо розробки та коригування проектно-кошторисної документації по державному інвестиційному проекту «Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43 в Голосіївському районі міста Києва»;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів у ФОП ОСОБА_24 витребувано копії документації щодо розробки та коригування проектно-кошторисної документації по державному інвестиційному проекту «Реконструкція і розширення Національного інституту раку по АДРЕСА_7 »;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів у ФОП ОСОБА_25 витребувано копії документації щодо розробки та коригування проектно-кошторисної документації по державному інвестиційному проекту «Реконструкція і розширення Національного інституту раку по АДРЕСА_7 »;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів у ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» витребувано документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: дані стосовно абонентських номерів фігурантів справи;

- проведено огляд документів ТОВ «КОМФОРТ ПРОЕКТ» наданих в електронному вигляді щодо виконаних робіт по Проекту «Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43 в Голосіївському районі міста Києва» у 2012 році;

- проведено огляд речей та документів, які вилучено 18.06.2020 під час обшуку нежитлових приміщень ПрАТ «Сумський Промпроект», за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, буд. 9, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа №757/23070/20-к);

- накладено арешт на речі та документи, які вилучено 18.06.2020 під час обшуку нежитлових приміщень ПрАТ «Сумський Промпроект», за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, буд. 9, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа №757/23070/20-к);

- проведено огляд документів ФОП ОСОБА_25 наданих на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2020 щодо розробки та коригування проектно-кошторисної документації по державному інвестиційному проекту «Реконструкція і розширення Національного інституту раку по АДРЕСА_7 »;

- проведено огляд документів ДП «ДБЦ МОЗ України» витребуваних на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2020 щодо розробки та коригування проектно-кошторисної документації по державному інвестиційному проекту «Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43 в Голосіївському районі міста Києва»;

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.07.2019 (справа №757/37301/19-к) призначено судову будівельно-технічну експертизу.

- проведено комісійну будівельно-технічну експертизу, за результатами якої складено висновок експерта №20972/19-44/24615, 24620/19-44 від 11.09.2019;

- проведено судово-економічну експертизу, за результатами якої складено висновок експерта №32984/32985/19-72 від 05.03.2020;

- призначено та проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу;

- 07.05.2020 призначено будівельно-технічну експертизу, яка до теперішнього часу триває;

-13.07.2020 призначено судову-технічну експертизу документів, яка до теперішнього часу триває;

- 08.09.2020 призначено комплексну авторознавчу та будівельно-технічну експертизу, яка до теперішнього часу триває;

-допитано як свідка директора ПП «Гарант-Енерго» ОСОБА_26 ;

- у порядку ст. 93 КПК України витребувано наявні копії проектно-кошторисної документації в ПП «Гарант-Енерго»;

- у порядку ст. 93 КПК України витребувано наявні копії проектно-кошторисної документації в Проектного інституту Служби безпеки України;

- у порядку ст. 93 КПК України витребувано наявні копії проектно-кошторисної документації в ТОВ НВП «МАДЕК»;

- ініційовано перед Антимонопольним комітетом України питання щодо перевірки дотримання законності проведення тендерних процедур ДП «ДБЦ МОЗ України» у 2018 році;

- допитано як свідка ОСОБА_27 ;

- допитано як свідка ОСОБА_28

- отримано клопотання експертів про надання додаткових матеріалів для проведення комплексної авторознавчої та будівельно-технічної експертизи.

18.06.2020 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук нежитлових приміщень ПрАТ «Сумський Промпроект», за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, буд. 9, за результатами якого виявлено речі та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, серед яких:

1) Комп`ютерна техніка та її комплектуючі (магнітні носії інформації, жорсткі диски);

2) Проект ТОВ «БРК ПРОДЖЕКТ ІНЖИНІРИНГ» Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва (Коригування) Загальна пояснювальна записка. Вихідні дані. Основні креслення. Том №1.1, 2018 рік, у європерепльоті.

За результатом проведеного обшуку, 22.06.2020 призначено комп`ютерно-технічну експертизу, яка на даний час триває, а також у зв`язку з наявними ознаками підробки документів у вищевказаному томі Проекту, а саме: підчистки, дописки, маскування, наклеювання тексту тощо, 13.07.2020 призначено судово-технічну експертизу документів.

Крім того, 07.05.2020 у кримінальному проваджені призначено та триває будівельно-технічна експертиза на вирішення якої поставлено питання визначення фактичної вартості обсягу проведених (виконаних) робіт (проектних) передбаченими умовами договору підряду №ДП-1/12-2018 від 18.12.2018 укладеного між «Замовником» ДП «Державний будівельний центр МОЗ України» та «підрядником» ТОВ «БРК Проджект Інжиніринг» з урахуванням фактичного завершення виконання робіт та з інших питань.

24.07.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_29 строк досудового розслідування продовжено на шість місяців, тобто до 12.02.2021.

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) дій заходів забезпечення кримінального провадження та інших процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, а також необхідністю тривалого часу для зібрання доказової бази необхідної для проведення судових експертиз, службових розслідувань і подальшого допиту за їх результатами фігурантів кримінального провадження, свідків, потерпілих.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести такий комплекс слідчих (розшукових) дій:

- встановити і допитати як свідків службових осіб та працівників ТОВ «СТАЙКОМ ЛТД», ПП «Архдом» та інших суб`єктів господарської діяльності задіяних у ланцюгу обготівковування грошових коштів;

- встановити і допитати як свідків службових осіб та працівників ТОВ «Центр технічних рішень-груп Україна», ТОВ «Проексп»;

- встановити та допитати посадових осіб Державної казначейської служби України в м. Києві;

- провести одночасні допити двох чи більше раніше допитуваних осіб;

- витребувати в порядку ст. 93 КПК України у Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства протоколи засідань міжвідомчих комісій за період липень-вересень 2018 року;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів у банківських установах витребувати матеріали банківських справ та відомостей щодо руху коштів по розрахунковим рахункам суб`єктів господарської діяльності на рахунки яких перераховані грошові коти з розрахункових рахунків ПП «АРХДОМ», начебто за розробку проектно-кошторисної документації;

- отримати дозвіл слідчого судді Печерського районного суду про накладення арешту на грошові кошти ПП «АРХДОМ», що містяться на розрахункових рахунках у банківських установах;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів вилучити документи реєстраційних справ ТОВ «СТАЙКОМ ЛТД», ПП «АРХДОМ» та ін.;

- у порядку тимчасового доступу до речей і документів вилучити документи особових справ службових осіб МОЗ України, ДП «ДБЦ МОЗ України», що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення;

- отримати висновок експертів за результатами призначеної судову-технічної експертизи документів;

- отримати висновок експертів за результатами призначеної авторознавчої та будівельно-технічної експертизи;

- виконати клопотання експертів про надання додаткових матеріалів для проведення авторознавчої та будівельно-технічної експертизи;

- встановити та допитати ОСОБА_30 ;

- встановити та допитати ОСОБА_31

- встановити та допитати ОСОБА_32 ;

- допитати службових осіб ПАТ «Сумський промпроект»;

- провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими Державного бюро розслідувань раніше внаслідок виняткової складності провадження та з об`єктивних причин, а саме: через їх велику кількість (зокрема, вбачається за необхідне проведення понад 30 допитів у провадженні), необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення відповідних експертиз, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз; встановлення та допит осіб, відібрання експериментальних зразків рукописного тексту (почерку), підписів фігурантів кримінального провадження, а також відшукання знарядь та засобів вчинення призначення і проведення судових почеркознавчих експертиз і судових технічних експертиз документів.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо тяжких та особливо тяжких злочинів до дня повідомлення про підозру становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочини, передбачені зокрема ч. 5 ст. 191 КК України, за ознаками яких розпочато досудове розслідування, відноситься категорії тяжких злочинів.

Виконання зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000331 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000331 від 12.02.2019, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000331 від 12.02.2019, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, на шість місяців, тобто до 12.08.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1