Справа № 202/1814/21
Провадження № 1-кс/202/1567/2021
У Х В А Л А

Іменем України

25 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Штормове Автономної Республіки Крим, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000235 від 23.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше вересня 2020 року, ОСОБА_8 , являючись лідером, маючи добрі організаторські здібності і сильний вольовий характер, з метою отримання постійного злочинного доходу прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів направлених на: незаконне позбавлення волі або викрадення людини; таємне викрадення чужого майна; незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_8 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.
З цією метою ОСОБА_8 у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше вересня 2020 року, запропонував раніше знайомому ОСОБА_9 очолити в якості керівника окрему ланку цієї злочинної організації, діяльність якої мала спрямовуватися на незаконне позбавлення волі або викрадення людини та таємне викрадення чужого майна.
У свою чергу, для досягнення розробленого ОСОБА_8 плану злочинної діяльності, у вересні 2020 року ОСОБА_9 з відома і згоди ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 увійти до складу злочинної організації та виконувати окремі вказівки і доручення її керівників, у тому числі направлені на незаконне позбавлення волі або викрадення людини та таємне викрадення чужого майна (крадіжка).
Маючи корисливі спонукання ознайомившись з планом діяльності злочинного об`єднання, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 надали свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості виконавців вчинюваних нею злочинів.
У свою чергу ОСОБА_8 вирішив особисто очолити окрему ланку злочинної організації, діяльність якої мала спрямовуватися на незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
З цією метою ОСОБА_8 у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше вересня 2020 року, запропонував раніше знайомим ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 увійти до складу злочинної організації та виконувати окремі вказівки і доручення її керівника, у тому числі направлені на незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Маючи корисливі спонукання, ознайомившись з планом діяльності злочинного об`єднання, ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 надали свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості виконавців вчинюваних нею злочинів.
Таким чином, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів створив у вересні 2020 року злочинну організацію та керував нею, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та інші не встановлені на даний час особи, члени якої зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.
Співучасники добровільно погодилися на виконання зазначених функцій у межах схваленого кожним з них єдиного плану злочинної діяльності.
Створена співучасниками злочинна організація характеризується встановленими ознаками, а саме: кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 7 установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації; згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зв`язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату; ієрархічність, тобто підпорядкованість та підзвітність учасників організатору, наявністю постійного з його боку контролю за діяльністю членів злочинного об`єднання при організації та вчиненні злочинів, керівництві у їх підготовці та здійсненні; тривалість злочинної діяльності організованої групи - з вересня 2020 року; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату; наявність чіткого детального алгоритму злочинних дій кожним із співучасників, виконання якого було необхідною умовою досягнення загальної злочинної мети на підставі заздалегідь розробленого злочинного плану; використання загальних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у тому числі обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та її складу; наявність механізму протидії зовнішнім дезорганізуючим факторам отримання інформації від працівників правоохоронних органів щодо удосконалення своєї злочинної діяльності, а також отримання інформації щодо проведення гласних та негласних слідчих дій по відношенню до членів злочинної організації; домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі; розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої організованої групи.
Стійкість злочинної організації забезпечувалася матеріальною зацікавленістю учасників групи у вчиненні злочинів, координацією дій учасників групи з боку ОСОБА_8 , наявністю чітких правил поведінки всередині злочинної організації, зв`язок з правоохоронними органами, стабільним складом її учасників (на даний час встановлено 10 осіб), постійністю зв`язків усіх співучасників з метою систематичного та тривалого вчинення кримінальних правопорушень, ієрархічним управлінням, отримання інформації від працівників правоохоронних органів щодо удосконалення своєї злочинної діяльності, а також отримання інформації щодо проведення гласних та негласних слідчих дій по відношенню до членів злочинної організації.
Наявність єдиного, відомого всім учасникам злочинної організації плану злочинної діяльності усі члени злочинної організації достовірно знали про незаконність своїх дій, виконуваної ролі, місця і часу вчинення злочину і, не бажаючи бути викритими, дотримувалися конфіденційності скоєних ними злочинів, тому не посвячували інших осіб у свою злочинну діяльність.
Розподіл функцій учасниками групи та роль кожного: як організатор, ОСОБА_8 взяв на себе наступні обов`язки: розробка плану і організація вчинення злочинів; розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів; керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри; пошук місця придбання наркотичних засобів та розподілу між учасниками кримінального правопорушення з метою збільшення обсягів збуту наркотичних засобів; пошук місць зберігання наркотичних засобів з метою подальшого збуту; збут наркотичних засобів пересічним громадянам м. Нікополь; пошук та визначення об`єкту вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним позбавлення волі або викрадення людини; пошук та визначення об`єкту вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із таємним викраденням чужого майна (крадіжка); контроль за діяльністю кожного члена злочинної організації; розподіл коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались; організація прикриття незаконної діяльності організованої групи зі сторони правоохоронних органів. Як керівник окремої ланки організації, ОСОБА_10 взяв на себе наступні обов`язки: розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів; керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри; пошук та визначення об`єкту вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним позбавлення волі або викрадення людини; пошук та визначення об`єкту вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із таємним викраденням чужого майна; контроль за діяльністю членів злочинної ланки організації. Як виконавці, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у складі злочинної організації повинні були виконувати наступні функції: безпосереднє вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним позбавлення волі або викрадення людини; безпосереднє вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із таємним викраденням чужого майна; передача грошових коштів, отриманих від вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_8 для їх подальшого розподілу між учасниками злочинної організації; здійснення силової підтримки під час вирішення конфліктів, що пов`язані з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Як виконавці, ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у складі злочинної організації повинні були виконувати наступні функції: отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини від організатора ОСОБА_8 ; збут наркотичних засобів пересічним громадянам м. Нікополь; зберігання наркотичних засобів з метою подальшого збуту; передача грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_8 для їх подальшого розподілу між учасниками злочинної організації.
Фінансування членів злочинної організації відбувалося за рахунок коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропні речовини у м. Нікополі. Розподіл грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності, здійснювався між членами вказаного об`єднання та спрямовувався на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_8 в період з вересня 2020 року до моменту викриття співробітниками поліції та припинення діяльності злочинної організації, маючи прямий умисел, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, створив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та керував такою організацією у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених на даний час осіб.
Умисні дії ОСОБА_6 , що виразилися в участі в злочинній організації, органом досудового розслідування кваліфікуються за ч. 2 ст. 255 КК України.
Крім того, відповідно до заздалегідь розробленого плану ОСОБА_8 організував систематичне придбання у невстановленої в ході досудового розслідування особи наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого їх збуту на території м. Нікополь.
Діючи далі у складі організованої групи, з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на збагачення при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, ОСОБА_8 з метою збільшення обсягу незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин передавав значну їх частину ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
У свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 відповідно до відведеної ролі у складі злочинної організації здійснювали незаконне зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів місцевим мешканцям міста Нікополь, досягнувши тим самим єдиної злочинної мети збагачення при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів у складі злочинної організації.
Умисні дії ОСОБА_6 , що виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені організованої групи, органом досудового розслідування кваліфікуються за ч. 3 ст. 307 КК України.
29.12.2020 року в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України.
30.12.2020 року ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 000541 застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 26.02.2021 року.
03.02.2021 року ухвалою Дніпровського апеляційного суду ухвалу Кіровського районного суду м. Дніпропетровська скасовано та застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.02.2021 року.
З метою продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 направлено для розгляду клопотання та слідчим суддею Кіровського районного суду м. Дніпропетровська встановлено, що на момент подачі клопотання підозрюваний ОСОБА_6 перебував на стаціонарному лікуванні в КП «Нікопольська міська лікарня № 4» Нікопольської міської ради.
В зв`язку з перебуванням ОСОБА_6 на стаціонарному лікуванні та наявною хворобою, останній не був доставлений до суду для участі у розгляді клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою. Від участі у розгляді клопотання в режимі відеоконференції ОСОБА_6 відмовився, що виключило можливість дистанційного розгляду клопотання за участю підозрюваного. Таким чином, в задоволенні клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 відмолено.
З 05.03.2021 року підозрюваний ОСОБА_6 не перебуває на лікуванні в КП «Нікопольська міська лікарня № 4» Нікопольської міської ради.
09.03.2021 року слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області підозрюваному ОСОБА_6 вручені повістки про виклик на 10.03.2021 року, 11.03.2021 року, 12.03.2021 року, однак останній на повістки не прибув, поважної причини свого не прибуття не повідомив.
17.03.2021 року підозрюваний ОСОБА_6 за власним місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , був відсутній.
З метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 допитано як свідків сусідів підозрюваного, а саме ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , співмешканку ОСОБА_6 ОСОБА_20 .
Також було здійснено телефонний дзвінок матері підозрюваного ОСОБА_21 (м.т. НОМЕР_1 ), яка відмовилась повідомляти місцезнаходження ОСОБА_6 .
Крім того, ОСОБА_6 в листі непрацездатності зазначив місце роботи «ПВТКФ ВК2-ФАБЕР», директором якого є ОСОБА_22 , який повідомив, що ОСОБА_6 не знає та така особа у нього не працює.
В результаті вжитих заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , позитивного результату не отримано.
Враховуючи, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 не встановлено, процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 0000541 матеріали відносно підозрюваного ОСОБА_6 виділені в окреме кримінальне провадження за № 0000235 від 23.03.2021 року.
24.03.2021 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в державний розшук України.
Вищевказаний факт свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування, а також про неможливість запобігання переховування підозрюваного від органів досудового розслідування застосуванням більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою.
Тому слідчий просив дозволити затримати підозрюваного ОСОБА_6 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.
Вислухавши доводи прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000041 від 15.01.2019 року, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000235 від 23.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України.
29.12.2020 року в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України.
Постановою старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 24.03.2021 року підозрюваного ОСОБА_6 було оголошено у розшук.
Згідно з частиною 2 статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що матеріалами, доданими до клопотання, було підтверджено, що були вчинені зазначені у клопотанні кримінальні правопорушення, а також, що встановити місце знаходження підозрюваного до теперішнього часу не надалось можливим, оскільки підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органу досудового розслідування та суду, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 188-190, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_6 для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу відносно нього у вигляді тримання під вартою задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Штормове Автономної Республіки Крим, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали або відкликання ухвали прокурором.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1