Справа № 461/1860/21
Провадження № 1-кс/461/1510/21
УХВАЛА

16.03.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участі:
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділення слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Львівській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні за №0000026 від 03 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201, ч.1 ст. 204 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, яке вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що мешканець м. Львова, за попередньою змовою з невстановленими особами, готується до переміщення через митний кордон України до країн Євросоюзу сильнодіючих та отруйних речовин в особливо великих розмірах.
Слідчий зазначає, що невстановлені особи незаконно придбавали з метою збуту та зберігають з цією метою, а також збувають, транспортують з метою збуту незаконно виготовлені трютюнові вироби.
Відповідно до повідомлення ГВКЗЕ УСБУ у Львівській області №62/8/1-196 від 03.03.2021, організатором контрабандного переміщення через державний кордон України сильнодіючих та отруйних речовин є керівник ТОВ «Габен» () ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно вищевказаного повідомлення, фасування та маскування сильнодіючих та отруйних речовин здійснюється на складі ТОВ «Габен» за адресою: м. Львів, вул. Персенківка, 19 (земельна ділянка кадастровий номер :03:002:0021). Координація діяльності вказаних осіб здійснюється із офісного приміщення за адресою: м. Львів, вул. Євгена Коновальця, 103, приміщення на 3-4 поверсі готелю «Турист». У вказаному приміщенні зберігаються документальні матеріали, готівкові кошти та комп`ютерна техніка, за допомогою якої здійснюється організація протиправної діяльності.
У відповідності повідомлення ГВ КЗЕ УСБУ у Львівській області №62/8/1-200 від 03.03.2021, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення, в приміщенні складу ТОВ «Габен», який розташований за адресою: м. Львів, вул. Персенківка, 19, вчиняються дії направлені на знищення речових доказів, а саме сильнодіючих та отруйних речовин, а також знищуються докази, які підтверджують їх причетність до готування до вчинення контрабандного переміщення вказаних товарів через митний кордон України.
Того ж дня, головний юрисконсульт ПрАТ «Львівтурист» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала добровільну згоду на проникнення та огляд до кабінету (готельного номеру) №307 готелю «Турист», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коновальця, буд. 103.
У зв`язку з припиненням протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження, на підставі добровільної згоди ОСОБА_9 від 04.03.2021, з метою збереження майна, а саме предметів та документів, що мають значення для досудового розслідування, було прийнято рішення про проведення обшуку за адресою кабінету (готельного номеру) №307 готелю «Турист», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коновальця, буд. 103, у зв`язку з чим здійснено невідкладне проникнення до кабінету (готельного номеру) №307 готелю «Турист», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коновальця, буд. 103, що на праві приватної власності належить ПрАТ «Львівтурист» на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 38537510 від 05.12.2017 ОСОБА_10 , Управління державної реєстрації юридичного департаменту ЛМР.
Вказаний обшук проводився з участю ОСОБА_11 , під час якого було виявлено та вилучено ряд предметів та документів, що мають значення для досудового розслідування.
04.03.2021 ОСОБА_11 було проведено огляд місця події, неподалік готелю «Турист» знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коновальця, буд. 103.
Під час вказаного огляду місця події ОСОБА_11 добровільно видав 6 (шість) сейф-пакетів з грошовими коштами, що перебували у його автомобілі марки «Hyundai Tucson». У ході проведення огляду вищевказаних пакетів від 05 березня 2021 року встановлено, що у вказаних пакетах поміщено грошові кошти у сумі 3095000 грн.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить накласти арешт на кошти, що були вилучені в ході огляду місця події.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовільнити в повному обсязі.
Захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, та зазначив, що подане слідчим клопотання є на його думку необґрунтованим та без достатніх на те підстав, оскільки вилучені грошові кошти належать ОСОБА_11 на підставі договору позики від 15 січня 2021 року. Тому вказані кошти є такими, що набуті законним шляхом, а відтак не можуть бути речовими доказами за будь-яких підстав. У зв`язку з вищевикладеним, в задоволенні клопотання просив відмовити в повному обсязі, та зобов`язати слідчого грошові кошти в розмірі 3095000,00 грн. - повернути власнику.
Слідчий суддя заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що таке підлягає до задоволення враховуючи наступне.
Нормами ч.2 ст.168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 237 КПК України).
Відповідно до частини 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області старший лейтенант юстиції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000026 від 03 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201, ч.1 ст. 204 КК України.
Постановою слідчого від 05 березня 2021 року вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів. Крім того, в матеріалах кримінального провадження наявна ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні від 10 березня 2021 року, згідно якої слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку за адресою кабінету (готельного номеру) №307 готелю «Турист», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коновальця, буд. 103, що на праві приватної власності належить ПрАТ «Львівтурист» на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 38537510 від 05.12.2017 ОСОБА_10 , Управління державної реєстрації юридичного департаменту ЛМР, який був проведений 04 березня 2021 року.
При задоволенні клопотання, слідчим суддею враховані наступні положення закону :
п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна,
п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення,
п. 4 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати наслідки арешту майна для інших осіб,
п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
ч. 5 ст. 132 КПК України, за якою під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
ч. 4 ст. 173 КПК України, за якою слідчий суддя повинен застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення майна. Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
До уваги також приймається, що є достатні підстави вважати, що збереження речових доказів необхідне для здійснення належного досудового розслідування кримінального провадження, ступінь втручання у права та свободи володільця виправдовуюся потребами досудового розслідування.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділення слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Львівській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду місця події від 04 березня 2021 року, за адресою: м. Львів, вул. Коновальця, 103, а саме на грошові кошти в сумі 3095000 (три мільйона дев`яносто п`ять тисяч) грн 00 коп., які знаходились у 6 (шістьох) сейф-пакетах.

Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Повний текст ухвали проголошено 17 березня о 17 год.00 хв.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1