Справа №127/8274/21
Провадження №1-кс/127/3694/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000126 від 31 березня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи клопотання тим, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 31 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2021 надійшло повідомлення від ВБКОЗ УСБУ у Вінницькій області про те, що невстановленими особами через відділення № 1 ТОВ Нова-Пошта в м. Могилів-Подільський по вул. Полтавській, 24, та відділення № 1 ТОВ Нова-Пошта в м. Вінниця по вул. Якова Шепеля, 1, здійснюють доставку великої кількості незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом світових брендів.

Так, 31.03.2021 о 16:15 на підставі ч. 3 ст. 233, ст. 234 КПК України, задля врятування майна, яке є речовим доказом та предметом вчинення злочину, старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_5 проведено невідкладний обшук транспортного засобу вантажного автомобіля марки VOLVO FN 13.440, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричіпом марки SPIER SGL 390, д.н.з. НОМЕР_2 , який надавав послуги з перевезення вантажів ТОВ Нова Пошта, що знаходився в м. Вінниця на автомобільній дорозі Гніванське Шосе, навпроти в`їзду на вул. В.Свідзінського.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , виданого 29.03.2019 ТСЦ 0541 на автомобіль, та відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , виданого 10.04.2019 ТСЦ 0541 на напівпричеп, власником автомобіля та причіпу являється ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в ході проведення обшуку напівпричіпу марки SPIER SGL 390, д.н.з. НОМЕР_2 , який надавав послуги з перевезення вантажів ТОВ Нова Пошта, виявлено та в подальшому вилучено фальсифіковані алкогольні напої в упаковках типу «bag-in-box» в асортименті загальним об`ємом 591 (п`ятсот дев`яносто один) літр, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

Також, вище вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Вказане тимчасово вилучене майно має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являється речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

Згідно з постановою заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 від 01.04.2021 речі та предмети, вилученні під час проведення вказаного обшуку, визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям та предметом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди і містять інші відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є набутими у результаті вчинення злочину.

Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю забезпечення збереження речових доказів і забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення вказаного обшуку, а саме: фальсифіковані алкогольні напої в упаковках типу «bag-in-box» в асортименті загальним об`ємом 951 (дев`ятсот п`ятдесят один) літр, предмет скоєного кримінального правопорушення.

В судове засідання заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_7 , який входить в групу слідчих, які розслідують дане кримінальне провадження, про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримав.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Статтею 96-1 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого, серед інших ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
В судовому засіданні встановлено, що 31.03.2021 надійшло повідомлення від ВБКОЗ УСБУ у Вінницькій області про те, що невстановленими особами через відділення № 1 ТОВ Нова-Пошта в м. Могилів-Подільський по вул. Полтавській, 24, та відділення № 1 ТОВ Нова-Пошта в м. Вінниця по вул. Якова Шепеля, 1, здійснюють доставку великої кількості незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом світових брендів.

31.03.2021, відповідно до ч. 3 ст. 233, ст. 234 КПК України, задля врятування майна, яке є речовим доказом та предметом вчинення злочину, старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_5 проведено невідкладний обшук транспортного засобу вантажного автомобіля марки VOLVO FN 13.440, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричіпом марки SPIER SGL 390, д.н.з. НОМЕР_2 , який надавав послуги з перевезення вантажів ТОВ Нова Пошта, що знаходився в м. Вінниця на автомобільній дорозі Гніванське Шосе, навпроти в`їзду на вул. В.Свідзінського.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , виданого 29.03.2019 ТСЦ 0541 на автомобіль, та відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , виданого 10.04.2019 ТСЦ 0541 на напівпричеп, власником автомобіля та причіпу являється ОСОБА_6 .

В ході проведення обшуку напівпричіпу марки SPIER SGL 390, д.н.з. НОМЕР_2 , який надавав послуги з перевезення вантажів ТОВ Нова Пошта, виявлено та в подальшому вилучено фальсифіковані алкогольні напої в упаковках типу «bag-in-box» в асортименті загальним об`ємом 591 (п`ятсот дев`яносто один) літр.

По даному факту 31 березня 2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно з постановою заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 від 01.04.2021, речі та предмети, вилученні під час проведення вищевказаного обшуку, визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити та накласти арешт на фальсифіковані алкогольні напої в упаковках типу «bag-in-box» в асортименті загальним об`ємом 591 (п`ятсот дев`яносто один) літр, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном,оскільки зазначене майно має істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження, є речовим доказом, а тому з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, зберігання речових доказів та недопущення можливостей їх втрати або знищення, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 31.03.2021 під час проведення обшуку транспортного засобу вантажного автомобіля марки VOLVO FN 13.440, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричіпом марки SPIER SGL 390, з д.н.з. НОМЕР_2 , який надавав послуги з перевезення вантажів ТОВ Нова Пошта, а саме: фальсифіковані алкогольні напої в упаковках типу «bag-in-box» в асортименті загальним об`ємом 591 (п`ятсот дев`яносто один) літр, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: