Справа № 524/5329/21
Провадження № 1-кс/524/1810/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001290 від 30.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 27.12.2020 року близько о 19 год. 55 хв. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажі товару в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами,чим спричинено матеріального збитку, сума якого встановлюється.
В кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UID НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи, IP-адрес, МАС-адрес, логін, адрес електронної пошти, контактний телефон), а також до документів що відображають рух грошових коштів по електронному гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UID НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначеннім дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, а також зазначенням номерів інших електронних гаманців, які брали участь у виведенні коштів за період з 27.02.2020 по теперішній час.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Матеріали клопотання містять дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також про те, відомості, доступ до яких дізнавач просить надати, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ документів щодо власника електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UID НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи, IP-адрес, МАС-адрес, логін, адрес електронної пошти, контактний телефон), а також до документів що відображають рух грошових коштів по електронному гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UID НОМЕР_1 із розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, зазначенням, за наявності, дати, часу і місця зняття коштів, номерів інших електронних гаманців, які брали участь у виведенні коштів та тимчасовий доступ до відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 27.12.2020 по 31.01.2021, з можливістю зняти копії.
Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001290 від 30.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо власника електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UID НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи, IP-адрес, МАС-адрес, логін, адрес електронної пошти, контактний телефон), а також до документів що відображають рух грошових коштів по електронному гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UID НОМЕР_1 із розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, зазначенням, за наявності, дати, часу і місця зняття коштів, номерів інших електронних гаманців, які брали участь у виведенні коштів та тимчасовий доступ до відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 27.12.2020 по 31.01.2021, з можливістю зняти копії.
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30.08.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1