печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000567 від 24.11.2020, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 24.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000567, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у листопаді 2019 року на території Печерського району м. Києва вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В ході досудового розслідування, допитано як свідка службову особу, засновника : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 , який показав, що за грошову винагороду зареєстрував вказані суб`єкти господарської діяльності на своє ім`я на прохання невстановленої особи, фінансово-господарську діяльність вказаних підприємства не здійснював, первині документи, документи податкового та бухгалтерського обліку не складав та не підписував.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перебувають на обьліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий вказує, що в даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єктів господарської діяльності- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 24.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000567, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання, задовольнити.

Надати слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій реєстраційних справ суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також документи, з можливістю вилучення завірених належним чином копій реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

довіреності, які видані від імені службових осіб, засновників (власників) підприємства та/або від імені підприємства;

накази службових осіб підприємства;

договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі підприємства;

протоколи загальних зборів засновників (учасників) підприємства

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1