Справа № 199/4/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001501 від 09.12.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001501 від 09.12.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 09.12.2020 до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВ ПГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки використовуючи її персональні дані заволоділа грошовими коштами, тим самим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 .
За даним фактом СВ Амур-Нижньодніпровського ВП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001501 від 09.12.2020, за ч.3 ст.190 КК України.
04.01.2020 допитана як потерпіла ОСОБА_4 свідчить про те, що 10.11.2020 приблизно о 7 год. 40 хв. вона пересувалася у м.Дніпрі у маршрутному таксі №124-А та перебуваючи поблизу зупинки громадського транспорту «Донецька» виявила відсутність мобільного телефону. ОСОБА_4 відразу зателефонувала на гарячу лінію « НОМЕР_1 », повідомила про даний факт та у подальшому звернулася до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області для написання заяви про крадіжку мобільного телефону.
Потім наступного дня відновила сім-катку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 для перевірки балансу на кредитній картці та від оператора мобільного зв`язку їй стало відомо, що на банківській картці відсутні кредитні кошти у розмірі 3000 грн. 00 коп. Відразу заблокувала банківські карти та перевипустила.
У подальшому приблизно через тиждень їй на мобільний номер телефону почали надходити смс-повідомлення від кредитної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що вона має заборгованості по кредитному договору, який був оформлений 10.11.2020 на суму 5250 грн. 00 коп..
Дана інформація її сильно збентежила та вона зрозуміла, що невідомі особи, які викрали її мобільний телефон у якому містилися її персональні дані, без її згоди оформили кредитні договори. Далі, вона звернулася до УБКІ для отримання виписки по кредитах, відповідно до якої на її ім`я було взято два крита від 10.11.2020 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 5250 грн. 00 коп. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 4000 грн. 00 коп.
Також під час допиту було встановлено, що ОСОБА_4 користувалася мобільним телефоном марки VIVO Y15 синього кольору IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користувалася банківськими картками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
28.01.2021 відповідно до ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_5 (справа 199/4/21, провадження 1-кс/199/21/21) здійснено тимчасовий доступ до банківських карток потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
У результаті опрацювання інформації, яка отримана в результаті тимчасового доступу встановлені контрагенти (реквізити банківських карток) на які були перераховані грошові кошти від організацій, які здійснюють кредитування фізичних осіб), а саме: банківська карта, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_9 та банківська карта, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_10 .
У подальшому, 18.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 здійснено тимчасовий доступ до інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме до банківської картки, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_9 .
Відповідно до інформації, яка отримана в результаті виїмки встановлено, що банківська картка, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_9 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до руху грошових коштів встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_7 здійснено перерахування грошових коштів, які отримані в результаті укладення кредитних договорів на банківську картку, яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Також, для встановлення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_9 у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасовому доступі до фото-відео матеріалів при здійснення фінансових операції у банкоматах, які розташовані на території м. Дніпра, а саме:
- АДРЕСА_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2020 по 00 год. 00 хв. 13.09.2020, у період часу з 00 год. 00 хв. 02.11.2020 по 00 год. 00 хв. 04.11.2020 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2020 по 00 год. 00 хв. 12.11.2020;
- АДРЕСА_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2020 по 00 год. 00 хв. 13.09.2020;
- АДРЕСА_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2020 по 00 год. 00 хв. 13.09.2020;
- АДРЕСА_5 , у період часу з 00 год. 00 хв. 14.09.2020 по 00 год. 00 хв. 16.09.2020, у період часу з 00 год. 00 хв. 03.11.2020 по 00 год. 00 хв. 05.11.2020;
- АДРЕСА_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 30.09.2020 по 00 год. 00 хв. 02.10.2020;
- АДРЕСА_7 у період часу з 00 год. 00 хв. 02.11.2020 по 00 год. 00 хв. 04.11.2020 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2020 по 00 год. 00 хв. 12.11.2020;
- АДРЕСА_8 у період часу з 00 год. 00 хв. 02.11.2020 по 00 год. 00 хв. 04.11.2020 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2020 по 00 год. 00 хв. 12.11.2020
- АДРЕСА_9 у період часу з 00 год. 00 хв. 15.11.2020 по 00 год. 00 хв. 17.11.2020;
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.
Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що вказана інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до фото-відео фіксації при здійсненні фінансових операцій у банкоматах та терміналах, які розташовані на території м. Дніпра та м. Львова, а саме: інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_9 за наступними адресами та годинниковими періодами:

- АДРЕСА_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2020 по 00 год. 00 хв. 13.09.2020, у період часу з 00 год. 00 хв. 02.11.2020 по 00 год. 00 хв. 04.11.2020 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2020 по 00 год. 00 хв. 12.11.2020;

- АДРЕСА_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2020 по 00 год. 00 хв. 13.09.2020;

АДРЕСА_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2020 по 00 год. 00 хв. 13.09.2020;

АДРЕСА_5 , у період часу з 00 год. 00 хв. 14.09.2020 по 00 год. 00 хв. 16.09.2020, у період часу з 00 год. 00 хв. 03.11.2020 по 00 год. 00 хв. 05.11.2020;

АДРЕСА_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 30.09.2020 по 00 год. 00 хв. 02.10.2020;

АДРЕСА_7 у період часу з 00 год. 00 хв. 02.11.2020 по 00 год. 00 хв. 04.11.2020 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2020 по 00 год. 00 хв. 12.11.2020;

АДРЕСА_8 у період часу з з 00 год. 00 хв. 02.11.2020 по 00 год. 00 хв. 04.11.2020 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2020 по 00 год. 00 хв. 12.11.2020

АДРЕСА_9 у період часу з 00 год. 00 хв. 15.11.2020 по 00 год. 00 хв. 17.11.2020,
Вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001501 від 09.12.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до фото-відео фіксації при здійсненні фінансових операцій у банкоматах та терміналах, які розташовані на території м. Дніпра та м. Львова, а саме:

інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_9 за наступними адресами та годинниковими періодами:

- АДРЕСА_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2020 по 00 год. 00 хв. 13.09.2020, у період часу з 00 год. 00 хв. 02.11.2020 по 00 год. 00 хв. 04.11.2020 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2020 по 00 год. 00 хв. 12.11.2020;

- АДРЕСА_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2020 по 00 год. 00 хв. 13.09.2020;

- АДРЕСА_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2020 по 00 год. 00 хв. 13.09.2020;

- АДРЕСА_5 , у період часу з 00 год. 00 хв. 14.09.2020 по 00 год. 00 хв. 16.09.2020, у період часу з 00 год. 00 хв. 03.11.2020 по 00 год. 00 хв. 05.11.2020;

- АДРЕСА_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 30.09.2020 по 00 год. 00 хв. 02.10.2020;

- АДРЕСА_7 у період часу з 00 год. 00 хв. 02.11.2020 по 00 год. 00 хв. 04.11.2020 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2020 по 00 год. 00 хв. 12.11.2020;

- АДРЕСА_8 у період часу з з 00 год. 00 хв. 02.11.2020 по 00 год. 00 хв. 04.11.2020 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2020 по 00 год. 00 хв. 12.11.2020

- АДРЕСА_9 у період часу з 00 год. 00 хв. 15.11.2020 по 00 год. 00 хв. 17.11.2020;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1