Провадження № 1-кс/947/7831/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.06.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП України в Одеській області старший ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001353 від 08.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001353 від 08.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України.

З обставин викладених в клопотанні вбачається, що підозрюваними у кримінальному провадженні є:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Артемівськ, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Одеса, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Одеса, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 ;

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, встановлено що до вчинення кримінального правопорушення, причетні:

1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ;

В ході досудового слідства 11.05.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси постановлено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_6 .

Таким чином, 12.05.2021 слідчим СУ ГУНП в Одеській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 .

В ході обшуку виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 .

На даний час у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що можливо, вище зазначені особи користуються банківськими картками, які містять інформацію, яка свідчить про її використання для здійснення банківських операцій з грошовими коштами, отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, інформація щодо яких перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_7 .

Враховуючи викладене, інформація отримана від вказаної фінансової установи може сприяти встановленню місцезнаходження осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

У органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні банківської установи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Враховуючи викладене, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилася, разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів, доданих в обґрунтування клопотання, в рамках кримінального провадження, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Разом з тим, до вчинення вказаного кримінального провадження ймовірно мають відношення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до протоколу обшуку від 12.05.2021 року, проведеного за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні заходу забезпечення кримінального провадження, у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, у зв`язку з тим, що вказана банківська картка, має значення для кримінального провадження для встановлення важливих обставин.

Згідно клопотання, інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_7 .

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП України в Одеській області старший ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001353 від 08.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів на паперовому та/або електронному носіях по банківській картці № НОМЕР_1 , та відомостям щодо наступних осіб:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , -

відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на картках (рахунках) на початок і кінець кожного дня за період із моменту відкриття банківських карток по теперішній час та/або закриття банківських карток (рахунків), із обов`язковим зазначенням та наданням документів їх володільців (користувачів) їх копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків, заяв на зняття грошових коштів видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, банківську виписку (роздруківку руху коштів), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з моменту його відкриття по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді, фотознімки з камер банківських терміналів та банкоматів, через які здійснювались банківські операції, та мобільні номери телефонів, зокрема так звані «фінансові номери».

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1