Справа № 186/1393/20
Провадження № 1-кс/0186/83/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 12 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

07 квітня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 12 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 12 жовтня 2020 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , та повідомив про те, що невстановлена особа у період часу з 25 вересня по 02 жовтня 2020 року шляхом обману заволоділа його коштами у сумі 16200 грн., які він перерахував для працевлаштування за кордоном.

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР за №0000084 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Під час опитування ОСОБА_5 пояснив, що він у мережі Інтернет знайшов оголошення про вакансію на роботу у Голландії та залишив на сайті свій номер мобільного телефону. 21 вересня 2020 року йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з приводу працевлаштування у ОСОБА_6 , вони дійшли згоди, і ОСОБА_5 за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28 вересня 2020 року та 02 жовтня 2020 року переказав на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 19204, 00 грн. Після чого, чоловік, який телефонував з приводу працевлаштування, на зв`язок не виходить.
На підтвердження своїх показів, ОСОБА_5 надав копії банківських чеків, згідно до яких він 28 вересня 2020 року о 16 год. 50 хв. переказав на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 6515,00 гривень, 28 вересня 2020 року о 17 год. 31 хв. переказав на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 6515,00 гривень, 02 жовтня 2020 року о 10 год. 10 хв. переказав на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 3087,00 гривень, 02 жовтня 2020 року о 10 год. 25 хв. переказав на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 3087,00 гривень.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка отримала грошові кошти від ОСОБА_5 , перераховані через грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відправлені потерпілим з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 28 вересня 2020 року 16 год. 50 хв. (контрольний номер відправлення: 37, отримувач ОСОБА_8 ) та о 17. год. 31 хв. (контрольний номер відправлення: 87, отримувач ОСОБА_8 ) а також 02 жовтня 2020 року о 10 год. 10 хв (контрольний номер відправлення: 37, отримувач ОСОБА_8 ) та о 10.25 хв. (код платника НОМЕР_1 , одержувач ОСОБА_8 ).
Відомості про відділення у якому невідома особа отримувала вищезазначені грошові перекази від потерпілого, дату та час отримання переказів, копії документів, які особа надавала у відділенні банку для отримання переказів, а також фото-відео матеріалів з відеокамер розташованих у відділеннях банку, у яких особа отримувала грошові перекази, містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані у кримінальному проваджені як докази. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 12 жовтня 2020 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , та повідомив про те, що невстановлена особа у період часу з 25 вересня по 02 жовтня 2020 року шляхом обману заволоділа його коштами у сумі 16200 грн., які він перерахував для працевлаштування за кордоном.

12 жовтня 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації про місце отримання грошових переказів від потерпілого, дати та часу отримання, копій документів, які особа надавала у відділенні банку для отримання переказів, а також фото-відео матеріалів з відеокамер розташованих у відділеннях банку, у яких особа отримувала грошові перекази, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до інформації про місце отримання грошових переказів від потерпілого, дати та часу отримання, копій документів, які особа надавала у відділенні банку для отримання переказів, а також фото-відео матеріалів з відеокамер розташованих у відділеннях банку, у яких особа отримувала грошові перекази, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про місце отримання грошових переказів від потерпілого, дати та часу отримання, копій документів, які особа надавала у відділенні банку для отримання переказів, а також фото-відео матеріалів з відеокамер розташованих у відділеннях банку, у яких особа отримувала грошові перекази, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо відділень банків (із зазначенням адреси розташування), дати та часу отримання грошових переказів відправлених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 28 вересня 2020 року о 16 год. 50 хв. (контрольний номер відправлення: 37, отримувач ОСОБА_8 ) та о 17. год. 31 хв. (контрольний номер відправлення: 87, отримувач ОСОБА_8 ) а також 02 жовтня 2020 року о 10 год. 10 хв (контрольний номер відправлення: 37, отримувач ОСОБА_8 ) та о 10.25 хв. (код платника НОМЕР_1 , одержувач ОСОБА_8 ), а також до документів, які були надані особою для отримання вищезазначених переказів, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, фото-, відеоматеріалів з камер спостереження відділень банків, в яких особа отримувала кошти, перераховані ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 , які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 08 квітня 2021 року по 07 травня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .