Справа № 304/285/21 Провадження № 1-кс/304/71/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2021 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000094 від 10 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

старший слідчий відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000094 від 10 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, з вилученням належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні (розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність; - які підтверджують факт відпуску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродуктів, починаючи з 19 лютого 2021 року, у тому числі товарно-транспортних накладних та інших бухгалтерських документів; - на підставі яких співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також тих, що стосуються проведення інвентаризації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020-2021 роки. Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000094, відомості про яке внесено до ЄРДР 10 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. Слідчий зазначає, що досудове розслідування розпочато на підставі рапорту т. в. о. начальника УКР ГУ НП в Закарпатській області про те, що у період часу з 23 по 24 лютого 2021 року невідомі особи проникли на територію ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з автоналивним пунктом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , звідки викрали нафтопродукти, якими заправили невстановлені автомобілі з цистернами та вивезли у невідомому напрямку. Вказує на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що на ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з автоналивним пунктом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » всупереч рішенню Ради нацбезпеки та оборони України на магістральному нафтопродуктопроводі продовжують відкачувати нафтопродукти та заправляти автоцистерни. Так, 23 лютого 2021 року о 11.05 год на територію ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з автоналивним пунктом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заїхав вантажний автомобіль марки «DAF 95XF», червоного кольору, р/н НОМЕР_1 , який зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оснащений напівпричепом-цистерною, р/н НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_3 , о 12.00 год вантажівка покинула територію ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а о 13.55 год заїхала на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою с. Кінчеш, мікрорайон бази 8б, Ужгородського району; згідно наявної у органу досудового розслідування інформації керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_4 . Під час перевірки вантажу, який перевозив даний автомобіль, встановлено, що відповідно до товарно-транспортної накладної пунктом навантаження дизельного палива вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього слідчий вказує на те, що 24 лютого 2021 року о 14.20 год на територію ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з автоналивним пунктом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , заїхав вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», р/н НОМЕР_3 , червоного кольору, який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оснащений напівпричепом-цистерною, р/н НОМЕР_4 , що зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». О 15.50 год вказаний транспортний засіб покинув територію ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заїхав на територію колишньої нелегальної АЗС, що в м. Перечин, яка належить ФОП ОСОБА_7 , де, зливши невідому кількість пального, виїхав з вказаної території та попрямував в напрямку м. Ужгород та о 18.24 год заїхав на територію приватної АЗС без назви, що розташована неподалік кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 , (кадастровий номер земельної ділянки: :02:010:0043), яка працює без належної документації, о 18.45 год виїхав з вказаної території та попрямував у напрямку м. Мукачево та о 19.40 год заїхав на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_6 . Згідно відомостей органу досудового розслідування керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) є ОСОБА_8 , житель АДРЕСА_8 . Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) є ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_9 . Виходячи з наведеного з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність, документів, які підтверджують факт відпуску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродуктів починаючи із 19 лютого 2021 року, в тому числі товарно-транспортних накладних та інших бухгалтерських документів, документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, що стосуються проведення інвентаризації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020-2021 роки. Враховуючи, що отримати вказані документи в інший спосіб неможливо, а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причини неявки не повідомив, однак така не перешкоджає розгляду даного клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, вивчивши надані слідчим матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як убачається з наданих слідчим матеріалів, 10 березня 2021 року до ГУ НП в Закарпатській області надійшов рапорт за вх. № 526 т. в. о. начальника УКР ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_10 , який доповідає, що до управління карного розшуку надійшла оперативна інформація про те, що у період часу з 23 по 24 лютого 2021 року невідомі особи проникли на територію лінійної виробничо-диспетчерської станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з автоналивним пунктом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , звідки викрали нафтопродукти (а. с. 6).

Також з матеріалів клопотання убачається, що дану подію 10 березня 2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно номер 0000094 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 185 КК України, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 березня 2021 року (а. с. 5).

10 березня 2021 року на виконання окремого доручення по даному кримінальному провадженню надійшов рапорт т. в. о. начальника УКР ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_10 про те, що вжитими першочерговими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Вид діяльності: оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний); керівник ОСОБА_11 . Вказане також підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 247612933 від 10 березня 2021 року (а. с. 7-8, 9-10).

Крім цього як вбачається з наявних у матеріалах клопотання допитів свідка ОСОБА_12 та ОСОБА_13 від 10 березня 2021 року, вказані інспектори поліції, 23 лютого 2021 року, перебуваючи на чергуванні у складі ГРПП, приблизно о 12.53 год у місті Ужгороді по вулиці Трудовій, зупинили для перевірки транспортний засіб марки «DAF 95XF», червоного кольору, р/н НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , та згідно наданої ним ТТН пунктом навантаження дизельного пального було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ; після перевірки документів вказаний транспортний засіб заїхав на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_10 (а. с. 11-13, 14-16).

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має важливе значення для кримінального провадження № 0000094, адже зазначені у клопотанні документи можуть бути використані як доказ, однак отримати цю інформацію іншим шляхом неможливо.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені достатні правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки документи, вказані у прохальній частині клопотання, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з вилученням належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні (розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність; - які підтверджують факт відпуску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродуктів, починаючи з 19 лютого 2021 року, у тому числі товарно-транспортних накладних та інших бухгалтерських документів; - на підставі яких співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також тих, що стосуються проведення інвентаризації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020-2021 роки.

Строк дії даної ухвали до 20 квітня 2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1