Провадження №1-кс/523/3179/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2021 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000051 від 28.07.2020 року ,за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
04.08.2021 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання представників (співробітників) ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум утриманого з них доходу за формою 1-ДФ, повідомлення про прийняття працівників та/або інших документів, що містять почерк (у т.ч. у вигляді запису прізвища та ініціалів) та підписи ОСОБА_4 в оригіналах.
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2020 зареєстровано право приватної власності ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_2 . Право власності зареєстровано на підставі розпорядження органу приватизації № 219743 від 26.01.2011, свідоцтва про право власності на житло від 26.01.2011 та технічного паспорту на квартиру від 18.03.2020.
Відповідно до розпорядження органу приватизації № 219743 від 26.01.2011 квартира АДРЕСА_2 використовувалася ОСОБА_5 на умовах найму. Згідно із Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» мешканці квартири мають пільгу на безоплатну передачу у власність квартири. У зв`язку з чим, від наймача ОСОБА_5 до міського агентства з приватизації житла надійшла заява на приватизацію вказаної вище квартири, в якій остання мешкала.
Згідно даного розпорядження, після розрахунків та розгляду матеріалів прохання наймача ОСОБА_5 було задоволено та передано вказану вище квартиру в приватну власність останній. На підставі вищевказаного розпорядження, ОСОБА_5 видано свідоцтво про право власності на житло від 26.01.2011, яке зареєстроване і записане у реєстрову книгу за № 3-27773, а також один примірник технічного паспорту.
Водночас, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказана вище квартира не приватизована, свідоцтво про право власності на житло від 26.01.2011 та розпорядження органу приватизації № 219743 від 26.01.2011 не оформлялось та не видавалось.
Крім того встановлено, що ОСОБА_5 замовляла проведення технічної інвентаризації у суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконавцем якої була інженер з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_6 , кваліфікаційний сертифікат АЕ0019341. За результатами проведення технічної інвентаризації було складено та видано технічний паспорт (без номеру) на квартиру АДРЕСА_2 від 18.03.2020. Засновником вказаної юридичної особи є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В подальшому, 25.03.2020 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості щодо реєстрації за ОСОБА_4 на праві приватної власності квартири АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 25.03.2020 за № 160.
28.07.2020 року було внесено інформацію про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000051 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
11.06.2021 призначено судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 та в рамках проведення судової почеркознавчої експертизи надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 про надання матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме вільних зразків почерку (у т.ч. у вигляді запису прізвища та ініціалів) та підписів ОСОБА_4 в оригіналах. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відповідно до обліково-реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 має право підпису згідно Статуту. З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в оригіналі реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум утриманого з них доходу за формою 1-ДФ, повідомлення про прийняття працівників та/або інші документи, що містять почерк (у т.ч. у вигляді запису прізвища та ініціалів) та підписи ОСОБА_4 в оригіналах, які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою запобіганням ризику уникнення персональної відповідальності осіб, причетних до кримінального правопорушення, та які у подальшому будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні. Дані зразки перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і отримати їх іншим способом, не можливо.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов`язати представників (співробітників) ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому у кримінальному провадженні слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум утриманого з них доходу за формою 1-ДФ, повідомлення про прийняття працівників та/або інших документів, що містять почерк (у т.ч. у вигляді запису прізвища та ініціалів) та підписи ОСОБА_4 в оригіналах.
Виконання ухвали доручити слідчому у кримінальному провадженні слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1