Справа № 644/3555/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2021 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000026 від 24.03.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати їй, процесуальному керівнику у провадженні прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), до оригіналів документів, а саме: наказу про звільнення ОСОБА_5 шліфувальника 4 розряду дільниці шліфувальної обробки сортування ролика (роликовий цех) від 08.10.2019 року; відомостей нарахування заробітної плати за період, зазначений в акті ІНФОРМАЦІЯ_3 №ХК8176/1161/АВ від 06.02.2020 року; наказу про облікову політику або витяг з наказу про облікову політику, або інший нормативний локальний акт, яким встановлено План рахунків бухгалтерського обліку, який використовується підприємством (вказати назву кожного рахунку та субрахунків); первинні документи, що підтверджують надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок та касу підприємства за період з серпня 2019 року по січень 2020 року, помісячно, а також, документи, що містять відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок та касу підприємства за період з серпня 2019 року по січень 2020 року з розшифровкою кожної господарської операції по дебету 301, 31 (субрахунки) (вказати дату, суму, від кого надійшло, призначення платежу); первинні документи, що містять відомості про витрачання грошових коштів з розрахункових рахунків та каси підприємства за період з серпня 2019 року по січень 2020 року, помісячно, а також документи, що містять вищевказані відомості з розшифровкою кожної господарської операції по кредиту 301, 31 (субрахунки) (вказати дату, суму, від кого надійшло, призначення платежу); звіти Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо стану фінансово-господарської діяльності підприємства протягом 2019 2020 років; документи, що підтверджують розмір заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виплати заробітної плати на теперішній час та період її утворення; за наявності, документи, що підтверджують погашення заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з серпня 2019 по теперішній час.

Представник Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився і не надав докази поважності причин неявки, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести судовий розгляд за відсутності представника Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 24.03.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2020 року внесені відомості до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України на підставі колективного звернення працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо невиплати заробітної плати керівництвом вказаного підприємства більше ніж за 5 місяців у період з 2019 по 2020 рік.
ІНФОРМАЦІЯ_4 в лютому 2020 року за численними зверненнями працівників здійснено захід державного контролю за додержанням законодавства про працю в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). За результатами здійсненого заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю, виявлені порушення чинного законодавства про працю. Так, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 29.01.2020 року інспекційного відвідування існує заборгованість по виплаті заробітної плати перед 1289 працівниками в сумі 24 413,4 тис. грн. за період серпень 2019 року - листопад 2019 року: за серпень 2019 року - 3 173,0 тис.грн.; за вересень 2019 року - 7 001,5 тис. грн.; за жовтень 2019 року - 6 900,0 тис. грн.; за листопад 2019 року - 7 338,9 тис. грн. Станом на 29.01.2020 року поточна заборгованість на грудень 2019 року в сумі 480 тис. грн. не сплачена. Однак, у ході проведення Інспекційного відвідування в числі основної суми заборгованості по заробітній платі встановлено наявність станом на 29.01.2020 року заборгованості перед 12 звільненими працівниками в розмірі 312,7 тис. грн.

В ході досудового розслідування з метою встановлення обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також підтвердження вищевказаної суми заборгованості перед працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фінансової можливості підприємства виплачувати заробітну плату працівникам за період утворення заборгованості, було призначено судово-економічну експертизу.
20.01.2021 року експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює експертне дослідження, заявлено клопотання № СЕ-19/121-20/22962-ЕК про надання додаткових матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме документів вказаних у клопотанні.
На виконання вищевказаного клопотання експерта 16.02.2021 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямовано запит у порядку ст. 93 КПК України щодо надання вищевказаних документів у добровільному порядку в 10-денний термін, однак відповіді не отримано.
У висновку судового експерта від 29.03.2021 року, між іншим, зазначено, що в обсязі наданих документів не надається можливим підтвердити висновки акту головного Управління держпраці у Харківській області № ХК8176/1161/АВ інспекційного відвідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06 лютого 2020 року в частині існування заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виплаті заробітної плати перед 1289 працівниками станом на 29.01.2020 в сумі 24 413,4 грн.
Таким чином, з метою підтвердження фактів та обставин, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, є необхідність призначення додаткової експертизи з урахуванням документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, за переліком, що містився у клопотанні судового експерта від 20.01.2021 року.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч.1 ст.175 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи добровільно дізнавачу не надані, що ці документи в сукупності з іншими документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000026 від 24.03.2020 року задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , процесуальному керівнику у провадженні прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), до оригіналів документів, а саме: наказу про звільнення ОСОБА_5 шліфувальника 4 розряду дільниці шліфувальної обробки сортування ролика (роликовий цех) від 08.10.2019 року; відомостей нарахування заробітної плати за період, зазначений в акті ІНФОРМАЦІЯ_3 №ХК8176/1161/АВ від 06.02.2020 року; наказу про облікову політику або витяг з наказу про облікову політику, або інший нормативний локальний акт, яким встановлено План рахунків бухгалтерського обліку, який використовується підприємством (вказати назву кожного рахунку та субрахунків); первинні документи, що підтверджують надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок та касу підприємства за період з серпня 2019 року по січень 2020 року, помісячно, а також, документи, що містять відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок та касу підприємства за період з серпня 2019 року по січень 2020 року з розшифровкою кожної господарської операції по дебету 301, 31 (субрахунки) (вказати дату, суму, від кого надійшло, призначення платежу); первинні документи, що містять відомості про витрачання грошових коштів з розрахункових рахунків та каси підприємства за період з серпня 2019 року по січень 2020 року, помісячно, а також документи, що містять вищевказані відомості з розшифровкою кожної господарської операції по кредиту 301, 31 (субрахунки) (вказати дату, суму, від кого надійшло, призначення платежу); звіти Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо стану фінансово-господарської діяльності підприємства протягом 2019 2020 років; документи, що підтверджують розмір заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виплати заробітної плати станом на 23.04.2021 року та період її утворення; за наявності, документи, що підтверджують погашення заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з серпня 2019 по 23.04.2021.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1