Дата документу 01.03.2021 Справа № 554/876/20
Справа №554/876/2020
Провадження №1-кс/554/4034/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001288 від 12 грудня 2019 року за ч. ч. 1, 2,3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого Першого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів та вилучення їх належним чином завірених копій у кримінальному провадженні № 0001288 від 12.12.2019 за ч. 1, 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Надати слідчим групи слідчих, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, що містять інформацію щодо рахунків (карток), які використовувалися ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), а саме: всю наявну інформацію, а саме: щодо всіх видів рахунків (поточний, картковий, розрахунковий, кредитний, депозитний, бонусний тощо) дату відкриття та закриття рахунків, виписку про рух коштів по рахункам за вказаний період, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; чи оформлялися інші додаткові картки на відповідний картковий рахунок, якщо так, то коли, де на кого, зазначивши номера таких карток; наявність вкладу ІНФОРМАЦІЯ_5 та залишок грошових коштів на ньому станом на 31.12.2018, залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей підозрюваного або надання йому в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; за наявності відеозаписів та фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за наявності відеозаписів та фотозображення в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за наявності аудіо записи служби « НОМЕР_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлень проведених переказів на рахунок вище вказаних осіб з використанням закріпленого фінансового номера телефону, з можливістю вилучення копії вказаної інформації у паперовому вигляді, а копії відеозаписів та аудіозаписів (за наявності) в електронному вигляді. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ТУ ДБР, розташованого ум. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0001288 від 12 грудня 2019 року за ч. 1, 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при обліку робочого часу працівників установи внесли до табелів обліку робочого часу недостовірні дані про те, що ОСОБА_13 у квітні 2019 року відпрацював 20 днів як водій та слюсар-ремонтник, у травні 2019 року відпрацював 22 дні як водій та слюсар-ремонтник, у червні 2019 року відпрацював 18 днів як водій та слюсар-ремонтник. Разом з тим, у період часу з 31.03.2019 по 24.06.2019 ОСОБА_13 фактично перебував за межами території України. Зазначені табелі обліку робочого часу підписані заступником начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » колонії ОСОБА_14 , працівниками кадрової служби ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та затверджені начальникомДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 . У подальшому службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі вказаних табелів облікe робочого часу за період з 01.04.2019 по 24.06.2019 нараховано та перераховано на картковий рахунок ОСОБА_13 заробітну плату на загальну суму 17984,42 гривень (квітень 2019 року 5987,66 грн., травень 2019 року 6386,83 грн., червень 2019 року 5609,93 грн.). Окрім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 перебував за межами України з 25.03.2018 по 19.06.2018, водночас останньому нараховувалась заробітна плата за вказаний період. На даний час, в межах кримінального провадження №0001288 від 12.12.2019, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів по рахункам ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 за період з 01.01.2018 по 31.12.2018. Зазначені вище документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до рахунків (карток), які використовувалися ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_3 ), та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до рахунків (карток), які використовувалися ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_3 ), та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, а саме: щодо всіх видів рахунків (поточний, картковий, розрахунковий, кредитний, депозитний, бонусний тощо) дату відкриття та закриття рахунків, виписку про рух коштів по рахункам за вказаний період, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; чи оформлялися інші додаткові картки на відповідний картковий рахунок, якщо так, то коли, де на кого, зазначивши номера таких карток; наявність вкладу ІНФОРМАЦІЯ_5 та залишок грошових коштів на ньому станом на 31.12.2018, залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей підозрюваного або надання йому в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; за наявності відеозаписів та фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за наявності відеозаписів та фотозображення в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за наявності аудіо записи служби « НОМЕР_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлень проведених переказів на рахунок вище вказаних осіб з використанням закріпленого фінансового номера телефону, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме: до рахунків (карток), які використовувалися ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_3 ), та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, а саме: щодо всіх видів рахунків (поточний, картковий, розрахунковий, кредитний, депозитний, бонусний тощо) дату відкриття та закриття рахунків, виписку про рух коштів по рахункам за вказаний період, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; чи оформлялися інші додаткові картки на відповідний картковий рахунок, якщо так, то коли, де на кого, зазначивши номера таких карток; наявність вкладу ІНФОРМАЦІЯ_5 та залишок грошових коштів на ньому станом на 31.12.2018, залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей підозрюваного або надання йому в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; за наявності відеозаписів та фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за наявності відеозаписів та фотозображення в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за наявності аудіо записи служби « НОМЕР_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлень проведених переказів на рахунок вище вказаних осіб з використанням закріпленого фінансового номера телефону, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001288 від 12 грудня 2019 року за ч.ч. 1, 2,3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати з 01 березня 2021 року до 01 травня 2021 року слідчим групи слідчих, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до рахунків (карток), які використовувалися ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_3 ), та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 01 березня 2021 року до 01 травня 2021 року слідчим групи слідчих, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до рахунків (карток), які використовувалися ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_3 ), та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, а саме: щодо всіх видів рахунків (поточний, картковий, розрахунковий, кредитний, депозитний, бонусний тощо) дату відкриття та закриття рахунків, виписку про рух коштів по рахункам за вказаний період, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; чи оформлялися інші додаткові картки на відповідний картковий рахунок, якщо так, то коли, де на кого, зазначивши номера таких карток; наявність вкладу ІНФОРМАЦІЯ_5 та залишок грошових коштів на ньому станом на 31.12.2018, залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей підозрюваного або надання йому в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; за наявності відеозаписів та фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за наявності відеозаписів та фотозображення в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за наявності аудіо записи служби « НОМЕР_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлень проведених переказів на рахунок вище вказаних осіб з використанням закріпленого фінансового номера телефону, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 01 березня 2021 року до 01 травня 2021 року слідчим групи слідчих, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме: до рахунків (карток), які використовувалися ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_3 ), та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018, а саме: щодо всіх видів рахунків (поточний, картковий, розрахунковий, кредитний, депозитний, бонусний тощо) дату відкриття та закриття рахунків, виписку про рух коштів по рахункам за вказаний період, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; чи оформлялися інші додаткові картки на відповідний картковий рахунок, якщо так, то коли, де на кого, зазначивши номера таких карток; наявність вкладу ІНФОРМАЦІЯ_5 та залишок грошових коштів на ньому станом на 31.12.2018, залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей підозрюваного або надання йому в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; за наявності відеозаписів та фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за наявності відеозаписів та фотозображення в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за наявності аудіо записи служби « НОМЕР_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлень проведених переказів на рахунок вище вказаних осіб з використанням закріпленого фінансового номера телефону, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_10 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 01 березня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 01 березня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1