Справа № 487/3824/21
Провадження № 1-кс/487/3587/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

01.07.2021 р. старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0001126, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно вилучене 30.06.2021 під час проведення обшуку на території виробничих будівель та споруд комплексу цеху по обробці граніту, який розташований за адресою: Житомирська область, Коростишівський район, с. Стриживці, вул. Мікаберідзе, 41 Л, на наступні речі та документи, а саме: п`ять гранітних блоків червоного кольору у формі неправильних паралелепіпедів, на кожному з яких мається рукописний цифровий запис, виконаний фарбником синього кольору № 249, № 251, № 252, № 253, № 254, які передані на відповідальне зберігання під розписку ОСОБА_4 ; оригінал накладної №25/06-1 від 25.06.2021 на 1 арк.; рахунок №23 від 17.06.2021 на 1 арк.; копія платіжного доручення №543 від 23.06.2021 на 1 арк.; копія накладної №28 від 23.06.2021 на 1 арк.

У клопотанні зазначено наступне.
У проваджені Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ДУ «Казанківська виправна колонія № 93» ОСОБА_5 спільно з директором ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)» ОСОБА_6 , головним бухгалтером виробництва ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» ОСОБА_7 , директором ТОВ «Есперансо» ОСОБА_8 , фактичним власником та керівником ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» ОСОБА_9 , керуючим ТОВ «ТТС-Граніт» здійснюють розкрадання державних коштів, шляхом реалізації не облікованого граніту та виробів з нього (щебінь, відсів), який фактично видобувається на підставі спеціального дозволу № 4657 виданого ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)», особами які відбувають покарання, та в подальшому реалізується через ТОВ «Есперансо», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр - 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», ТОВ «ТТС-Граніт», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_10 .
За отриманою оперативною інформацією встановлено, що об`єм необлікованого граніту та виробів з нього формується за рахунок внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт щодо проведення вибухових робіт, а саме занижується об`єм добутої гірничої маси. Організацією проведення вибухових робіт займається ОСОБА_9 , який для вказаних цілей залучив: ОСОБА_11 , який на замовлення останнього за грошову винагороду надає маркшейдерські послуги, та ПрАТ "Украгровибухпром", яке фактично здійснює вибухові роботи.
Додатково отримана інформація, що одним із способів розкрадання коштів є внесення в первинні бухгалтерські та супровідні документи на блоки гранітні недостовірних відомостей щодо класу та якості гранітних блоків. Так, з території колонії на адресу ТОВ «Есперансо», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_12 » фактично відвантажуються гранітні блоки 3-4 категорії, а за документами як неефективні, ціна яких в 100 разів нижча ніж за гранітні блоки 3-4 категорії.
В подальшому блоки експортуються за кордон, а саме до Польщі на адресу замовника: ОСОБА_13 ( АДРЕСА_1 ) за ціною 12 000-15000 грн. за 1 куб.м. вже як комерційні. Різниця, яка утворилася в результаті вказаної незаконної схеми переводиться у готівку, у тому числі через карткові рахунки ОСОБА_14 , який є директором ПП «Даймекс», ОСОБА_12 та в подальшому розподіляється між учасниками схеми. Експедиторські та митні послуги надає ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 .
Також під час виконання доручення встановлено, що ОСОБА_8 в змові з ОСОБА_5 , 22.06.2021 відвантажили з території колонії через ТОВ «Есперансо» на замовлення ОСОБА_4 гранітні блоки загальною вагою близько 50 тон., які доставити за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно отриманої інформації розрахунок за вказані блоки буде проведено в готівковій формі через ОСОБА_12 .
Так, 30.07.2021, в період часу з 09 год. 47 хв. по 12 год. 52 хв., слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_17 , на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 від 23.06.2021 у справі № 487/3824/21 (провадження № 1-кс/487/3363/21) проведено обшук на території виробничих будівель та споруд комплексу цеху по обробці граніту, який розташований на земельній ділянці кадастровий номер :05:000:0083 за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення обшуку встановлено, що одразу перед входом на територію до будівель, з правої сторони виявлено п`ять гранітних блоків червоного кольору у формі неправильних паралелепіпедів, на кожному з яких мається рукописний цифровий запис, виконаний фарбником синього кольору № 249, № 251, № 252, № 253, № 254.
Зі слів ОСОБА_4 , гранітні блоки № 249 та № 251 були придбані при посередництві ФОП Гном ПМП у ТОВ «Есперансо» згідно платіжного доручення №543 від 23.06.2021, накладної № 28 від 23.06.2021 на загальну суму 21960 (двадцять одна тисяча дев`ятсот шістдесят) гривень.
Поряд з цим, гранітні блоки № 252, № 253, № 254 були придбані ОСОБА_4 у ФОП ОСОБА_18 згідно накладної № 25/06-1 від 25.06.2021 готівковими грошовими коштами на загальну суму 25920 (двадцять п`ять тисяч дев`ятсот двадцять) гривень.
Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що згідно накладної №25/06-1 від 25.06.2021 гранітний блок №200 та згідно накладної №28 від 23.06.2021 один гранітний блок № б/н були відпущені на виготовлення відповідної продукції, у зв`язку з цим 2 блоки відсутні.
В ході проведення обшуку гранітні блоки з написами № 249, № 251, № 252, № 253, № 254 вилучено, оскільки вони мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
В той же час, враховуючи те, що вказані гранітні блоки з написами № 249, № 251, № 252, № 253, № 254 являються предметами, зберігання яких через громіздкість неможливе без зайвих труднощів, а в Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Миколаєві, відсутні спеціальні умови для зберігання такого роду речових доказів, вони були передані на відповідальне зберігання під розписку ОСОБА_4 та останнього попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 388 ККУ.
В подальшому, в ході проведення обшуку виробничих будівель комплексу цеху по обробці граніту, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 добровільно видано:
1.Оригінал накладної №25/06-1 від 25.06.2021 на 1 арк.
2.Рахунок №23 від 17.06.2021 на 1 арк.
3.Копія платіжного доручення №543 від 23.06.2021 на 1 арк.
4.Копія накладної №28 від 23.06.2021 на 1 арк.
Після чого вищевказані предмети та документи поміщено до прозорого файлу з пояснювальною біркою, яка має назву «Прозорий файл №2» та містить підписи понятих та учасників обшуку.
Таким чином, під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:
?п`ять гранітних блоків червоного кольору у формі неправильних паралелепіпедів, на кожному з яких мається рукописний цифровий запис, виконаний фарбником синього кольору № 249, № 251, № 252, № 253, № 254, які передані на відповідальне зберігання під розписку ОСОБА_4 ;
?оригінал накладної №25/06-1 від 25.06.2021 на 1 арк.
?рахунок №23 від 17.06.2021 на 1 арк.
?копія платіжного доручення №543 від 23.06.2021 на 1 арк.
?копія накладної №28 від 23.06.2021 на 1 арк.
01.07.2021 постановою слідчого вказані речі та документи виявленні та вилучені під час проведення обшуку визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Так, вилучені речі, документи та майно можуть підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням викладено та враховуючи, що зазначені речі являються основним речовим доказам у вказаному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, яке являється речовим доказом у кримінальному провадженні.

До судового засіданняслідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Як видно з матеріалів клопотання, 17.11.2020р. внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за №0001126 за ч.2 ст. 364 КК України за фактом того, що на адресу ТУ ДБР,розташованого у м.Миколаєві надійшли матеріали УСР в Миколаївській області ДСР НП України, щодо можливих протиправних дій посадових осіб ДУ «Казанківська виправна колонія №93», які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснюють можливі протиправні дії пов`язані із розкраданням бюджетних коштів вказаної установи.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини кримінального провадження №0001126, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України. Також, наявні підстави вважати, що зазначене у клопотанні слідчого майно може мати доказове значення у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ст. 98 КПК України. У ході проведення досудового розслідування є необхідність дослідження даного майна.

З метою збереження речових доказів, на них необхідно накласти арешт.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 30.06.2021 під час проведення обшуку на території виробничих будівель та споруд комплексу цеху по обробці граніту, який розташований за адресою: Житомирська область, Коростишівський район, с. Стриживці, вул. Мікаберідзе, 41 Л, на наступні речі та документи, а саме на :
?п`ять гранітних блоків червоного кольору у формі неправильних паралелепіпедів, на кожному з яких мається рукописний цифровий запис, виконаний фарбником синього кольору № 249, № 251, № 252, № 253, № 254, які передані на відповідальне зберігання під розписку ОСОБА_4 ;
?оригінал накладної №25/06-1 від 25.06.2021 на 1 арк.
?рахунок №23 від 17.06.2021 на 1 арк.
?копія платіжного доручення №543 від 23.06.2021 на 1 арк.
?копія накладної №28 від 23.06.2021 на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1