Справа № 569/3796/20
УХВАЛА

02 липня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000053 від 29.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що Службові особи ряду суб`єктів господарювання, під час здійснення експортно-імпортних операцій з приводу ввезення в Україну та розмитнення транспортних засобів, які здійснюються через ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїми повноваженнями, подають завідомо неправдиві відомості щодо фактичної митної вартості даних товарів, покупців, отримувачів та відправників внаслідок чого підприємства-імпортери ухилилися від сплати обов`язкових митних платежів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам отримують неправомірну вигоду для себе та інших осіб.

Покликаючись на викладені обставини, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до розрахункових рахунків відкритих та діючих в період часу з 01.01.2020 по даний час у банківських установах наступними юридичними особами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_11 ), ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_12 ), ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_13 ), ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_6 ), ФОП ОСОБА_9 ( АДРЕСА_15 ).

Вищеперераховані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують обставини, які встановлюються досудовим слідством.
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) у кримінальному провадженні № 0000053 від 29.02.2020, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме до розрахункових рахунків відкритих та діючих в період часу з 01.01.2020 по 02.07.2021 у банківських установах наступними юридичними особами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_11 ), ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_12 ), ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_13 ), ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_6 ), ФОП ОСОБА_9 ( АДРЕСА_15 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1