Справа № 712/3274/21
Провадження № 1-кс/712/1754/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

9 квітня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003324 від 16.09.2020, за ч. 3 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в:

У березні 2021 року до слідчого судді звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу заволодіння її грошовими коштами шляхом обману із використанням соціальної інженерії та мережі Інтернет, а також заява ОСОБА_6 , з приводу аналогічних шахрайських дій.
За даними досудового розслідування, на території Черкаської області діє група осіб, які з метою заволодіння коштами громадян розміщають в соціальних мережах оголошення та пости про допомогу, використовуючи вигадані історії про ДТП з постраждалими близькими особами, або на лікування тяжких захворювань. З метою конспірації вказана група осіб використовують банківські картки підставних осіб, зокрема банківські картки емітовані в банківських установах Російської Федерації.
У клопотанні зазначено, що до вказаної злочинної діяльності причетні жителі м. Черкаси, зокрема ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий в АДРЕСА_1 , який до скоєння вказаних злочинів залучив свою дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_2 , та своїх знайомих, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_3 , офіційно не працюючого, а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , які організували дієву схему по заволодінню грошовими коштами громадян України, для чого використовують банківські рахунки громадян Російської Федерації, які вказують в постах про допомогу, на лікування чи операцію.
Будучи введеними в оману недостовірною інформацією, викладеною в загальний доступ чи в особистих смс повідомленнях в мережі інтернет та соціальних месенджерах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про потребу в допомозі на лікування, небайдужі громадяни перераховують власні грошові кошти на рахунки відкриті в іноземних банківських установах, які контролюються ОСОБА_7 та виводяться ним в криптовалюті, після чого обготівковуються через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою особистих банківських карток із подальшим розподілом отриманих грошових коштів між учасниками групи.
З метою перевірки викладених обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок мобільного терміналу рухомого (мобільного) зв`язку за номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , котрий може бути причетним до цього кримінального правопорушення.
Слідча в клопотанні зазначає, що встановлення зв`язків вказаного абоненту мобільного оператора має істотне значення для кримінального провадження і полягає у тому, що особи, які телефонували на зазначений номер можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для досудового розслідування інформацію про обставини його вчинення.
У судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання повністю підтримує.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, в судове засідання не з`явилися.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням дізнавача, слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 проте, що 20.08.2020 р. згідно оголошення в мережі «Інтернет» про необхідність надання допомоги тяжко хворим, перерахувала грошові кошти в сумі 900 грн, а згодом дізналась, що стала жертвою групи шахраїв, які шляхом розміщення постів про необхідність допомоги різним громадянам, заволодівають коштами громадян.
Відповідно до рапорту від 9 березня 2021 року старшого інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , в ході проведених оперативних заходів встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень безпосередньо причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має в своєму користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Як встановлено із витягу з системи «Армор», 5 вересня 2020 року ОСОБА_11 повідомив свій контактний номер телефону НОМЕР_3 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » які містять інформацію про зв`язок абонентського номера № НОМЕР_1 за період із 1 серпня 2020 року по час надання відповіді на цю ухвалу має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчої в цій частині підлягає задоволенню.
Водночас слідчий суддя враховує, що слідчим не обгрунтовано необхідності отримання тимчасового доступу до документів про зв`язок за інший період.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити частково.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) про зв`язок абонента телекомунікаційних послуг за номером № НОМЕР_1 із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень (але без доступу до даних про зміст повідомлень та про зміст спілкування), маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаного абонентського номеру за період з 01.08.2020 по час надання відповіді на цю ухвалу.
В іншій частині клопотання відмовити.
Інформацію надати в електронному вигляді.
Строк дії ухвали до 24 травня 2021 року включно.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , чи за їх дорученням на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 та заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1