Справа № 947/5916/21
Провадження № 1-кс/947/7442/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.06.2016 №83-VII «Про внесення змін та доповнень до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.12.2015 №16-VII «Про міський бюджет міста Чорноморська на 2016 рік», яким затверджено внесення змін та доповнень до Кошторису Фонду соціально економічного та культурного розвитку міста Чорноморська на 2016 рік.

Відповідно до Додатку №5 «кошторис Фонду соціально- економічного та культурного розвитку міста Чорноморська на 2016 рік» до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №83-VII передбачено фінансування за КТКВ 240900 на будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ» у сумі 10000,0 тис. грн.

Згідно Додатку №6 «Зміни та доповнення до переліку об`єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку», передбачено фінансування за КТКВ 150101 на будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ» у сумі 200,0 тис. грн.

Протоколом засідання комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.07.2016 затверджено річний план закупівель на 2016 рік та здійснити закупівлю робіт по об`єкту: «Будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ» шляхом застосування процедури відкритих торгів.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.08.2016 №319 Управління капітального будівнитва ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено замовником по будівнитву мостового переходу через Сухий лиман з «Про призначенням ІНФОРМАЦІЯ_4 замовником по будівництву мостового переходу з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ».

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів від 22.09.2016 переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з найбільш економічно вигідною пропозицією.

Так, 06.10.2016 укладено договір підряду №6/10 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особи начальника ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора підприємства ОСОБА_6 (надалі підрядник), предметом договору є будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ» (45221000-2 будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів) за рахунок коштів місцевого бюджету, вартість договору 100 463 887 грн. 20 коп.

Протягом будівництва мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса-Чорноморськ» між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено додаткові угоди щодо уточнення обсягів фінансування за договором та збільшення коштів фінансування проекту, що складає понад 118 млн. грн.

Крім того, під час моніторингу під час моніторингу порталу ІНФОРМАЦІЯ_6 , що являється відкритим ресурсом, який пропонує доступ до всієї інформації з центральної бази даних про електронні тендерні торги, що були оголошені з 31 липня 2016 року встановлено, що 20.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 оприлюднено оголошення на проведення додаткових будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільні дорозі «Одеса - Чорноморськ». Коригування (ДК 021:2015: 45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів) ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Залучення до виконання підрядника, який вже виконував роботи з будівництва вказаного об`єкту, надасть можливість забезпечити сумісність нових робіт з тими, що виконувалися цим підрядником, а при закінченні робіт забезпечить належним чином усі випробувальні роботи та передачу об`єкта в експлуатацію в цілому. Отже, буде забезпечена сумісність інженерних, технічних та конструктивних рішень для експлуатації інженерної споруди.

В цілому роботи, що виконується технічно та економічно пов`язані із закінченням незавершених будівельних робіт, відповідальність за якісне виконання яких несе генеральний підрядник. А також забезпечити гарантійний термін експлуатації після введення об`єкта в експлуатацію.

Таким чином, підрядником зазначених робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим, 12.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 6/10/19Д на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільні дорозі «Одеса - Чорноморськ» Коригування, визначених договором №6/10 від 06.10.2016 року, вартість робіт становить 49 953 959 млн. грн. та строк виконання робіт до 30.12.2019.

Так, 18.03.2019 укладено додаткову угоду №1 до договору №6/10/19Д від 12.03.2019 із внесенням змін щодо фінансуванням на 2019 рік 95 085 гривень.

Проте, вже у травні 2019 року укладено додаткову угоду №2 до договору №6/10/19Д від 12.03.2019 із внесенням змін щодо фінансування на 2019 рік у розмірі 5 375 763, 85 млн. гривень.

Встановлено, що за період часу з травня 2019 року по грудень 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору № 6/10/19Д від 12.03.2019 на загальну суму понад 3 млн. гривень.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), порушуючи вимоги закону переслідуючи власні інтереси, а не інтереси держави і громадян, здійснили розтрату бюджетних коштів в інтересах службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На теперішній час, відповідно до статті 5 Закону України «Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності», Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об`єктів з комунальної у державну власність, та утворення і роботи комісії з питань передачі об`єктів у державну власність затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482, враховуючи рекомендації постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, керуючись Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про погодження передачі об`єкта незавершеного будівництва в с. Малодолинське у державну власність» від 03 червня 2020 року № 618-р, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення про безоплатну передачу від ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 у державну власність до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_9 об`єкт незавершеного будівництва «Будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в селі Малодолинське на автомобільній дорозі «Одеса Чорноморськ» з обсягом освоєних на об`єкті капітальних вкладень.

Комісією утвореною відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.07.2020 №330/07100 складено акт приймання передачі зазначеного об`єкту та відповідної документації зазначеної в акті.

Окрім цього, на адресу слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшов акт ревізії фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 №06-11/42 від 30.10.2020.

Встановлено, що протягом періоду, що підлягав ревізії, розрахунки між Управлінням та підрядною організацією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювались на підставі договору підряду на загальну суму 111 849 596,21 грн.

За результатами проведеного контрольного обстеження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлена, як відповідність обсягів фактично виконаних робіт з обсягами, які включені до актів форми КБ-2в, так і відхилення на загальну суму 3 323 564,02 грн.

Також за ревізією правильності застосування кошторисних норм (правильності застосування кошторисних норм машино механізмів), включених до актів форми КБ-2в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлено безпідставне завищення вартості робіт на загальну суму 3 190 873,88 грн., вказані порушення суперечать вимогам пп. 1.2, 4.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013, п. 6.1.4, п. 6.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, п.2.2, п.3.1 Договору №6/10.

У розділі V актів форми КБ-2в зазначено інші витрати підрядної організації, оренда машино механізмів «Оренда крана СПК-9/25», «Оренда віброзанурювача Muller Vibrator MS-32 HFV» та «Оренда БПА-2», водночас вказані машино механізми зазначаються у підсумкових відомостях ресурсів до актів форми КБ-2в та як наслідок, додатково застосовуються розцінками.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 №883/5/14-29-12-01-09 від 03.02.2021 встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на момент укладання та по теперішній час відкриті банківські рахунки у наступних установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відповідно до переліку, зазначеному слідчим; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_4 (980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_5 (980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_6 (980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_7 ) відповідно до переліку, зазначеному слідчим; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_8 ) відповідно до переліку, зазначеному слідчим.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_2 ), відповідно до переліку, зазначеному слідчим.

Наразі, в ході досудового розслідування для встановлення подальшого руху грошових коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних з перерахуванням коштів по вищевказаних рахунках, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_2 )та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса банку: АДРЕСА_1 або в його відокремлених (структурних) підрозділах.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000012 від 05.04.2017, слідчим ГУНП у Львівській області за постановою слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса банку: АДРЕСА_1 або в його відокремлених (структурних) підрозділах а саме:

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків:

- № НОМЕР_3 ;

-№ НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 ;

-№ НОМЕР_6 - клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

-карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками:

- № НОМЕР_3 ;

-№ НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 ;

№ НОМЕР_6 та підписання розрахункових документів);

-банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам:

- № НОМЕР_3 ;

-№ НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 ;

-№ НОМЕР_6 в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 06.10.2016 по час винесення вказаної ухвали;

-документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками:

-№ НОМЕР_3 ;

-№ НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 ;

-№ НОМЕР_6 ;

-платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків:

- № НОМЕР_3 ;

-№ НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 ;

№ НОМЕР_6 (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності - клієнтів банку);

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;

-відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків

- № НОМЕР_3 ;

-№ НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 ;

-№ НОМЕР_6 ;

-документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

-виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з 06.10.2016 по дату проведення тимчасового доступу;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахунках

- № НОМЕР_3 ;

-№ НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 ;

-№ НОМЕР_6 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо.

-копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (клієнт банку), інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1