Справа № 761/5835/21
Провадження № 1-кс/761/4170/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007778 від 29.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , і.к. НОМЕР_3 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 29.11.2019 року по 04.09.2020 рік, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_6 , і.к. НОМЕР_3 , їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяву від ОСОБА_6 , і.к. НОМЕР_3 , про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів від ОСОБА_6 , і.к. НОМЕР_3 ; договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 додаткових угод до нього; копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_6 , і.к. НОМЕР_3 ; фото/відеофіксація з камер спостереження зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , і.к. НОМЕР_3 ; виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , і.к. НОМЕР_5 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 02.10.2019 року по 07.09.2020 рік, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_7 , і.к. НОМЕР_5 , їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяву від ОСОБА_7 , і.к. НОМЕР_5 , про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів від ОСОБА_7 , і.к. НОМЕР_5 ; договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , додаткових угод до нього; копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 , і.к. НОМЕР_5 ; фото/відеофіксація з камер спостереження зняття коштів з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , і.к. НОМЕР_5 ; виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_5 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 30.08.2019 року по 31.08.2020 рік, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_5 , їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяву від ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_5 , про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 ; картку із зразками підписів від ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_5 ; договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 та додаткових угод до нього; копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_5 ; фото/відеофіксація з камер спостереження зняття коштів з рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_5 ; виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_8 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 30.08.2019 року по 31.08.2020 рік, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_8 , їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяву від ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_8 , про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 ; картку із зразками підписів від ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_8 ; договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 та додаткових угод до нього; копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_8 ; фото/відеофіксація з камер спостереження зняття коштів з рахунку №№ НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_8 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0007778 від 29.12.2020 року, за ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що в період часу з 29 листопада 2018 року на підставі наказу № 32 к обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 04 вересня 2020 року виконувала ОСОБА_10 , одночасно займаючи посаду заступника директора товариства. Після звільнення ОСОБА_10 з займаної посади у товаристві виявлено факти оформлення на роботу фіктивних працівників, яким нараховувалась заробітна плата, сплачувались необхідні податки, але фактично такі особи на товаристві не працювали, жодних робіт для товариства не виконували. Вказівку та документи щодо оформлення зазначених працівників надавала безпосередньо ОСОБА_10 , як т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази про призначення їх на посади підписувала також вона.

Так, ОСОБА_10 фіктивно було оформлено на роботу наступних осіб: ОСОБА_7 на посаду фахівця-аналітика з дослідження ринку оренди на період з 03 жовтня 2019 року по 07 вересня 2020 року, якій за вказаний період нараховано 137 013 гривень 64 копійки, сплачено єдиного соціального внеску 30 143 гривень, а всього товариством сплачено коштів на суму 167 156, 56 гривень. При цьому ОСОБА_7 є рідно. Матір`ю ОСОБА_10 . Окрім цього, фіктивно було працевлаштовано ОСОБА_8 на посаду економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності період з 02 вересня 2019 року по 31 серпня 2020 року. Всього за вказаний період на ім`я ОСОБА_8 було нараховано 120 650 гривень, сплачено єдиного соціального внеску на суму 26 543 гривень. При цьому ОСОБА_8 виконувала роботу по іншому підприємству і їй не було відомо про те, що вона фактично звільнена з попереднього місця робот і прийнята на роботу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Жодних заяв ні на прийняття на роботу, ні на звільнення з роботи ОСОБА_8 не подавала, про факт її перебування у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй стало відомо лише після виявлення зловживань зі сторони ОСОБА_10 .

Окрім цього, фіктивно було працевлаштовано ОСОБА_9 на посаду менеджера з персоналу на період з 02 вересня 2019 року по 31 серпня 2020 року. Всього за вказаний період на ім`я ОСОБА_9 нараховано 131 850 гривень, сплачено єдиного соціального внеску 29 007 гривень. При цьому ОСОБА_9 жодних заяв ні на прийняття на роботу, ні звільнення з роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не подавала, фактично жодних робіт не виконувала та проживає в іншому місті.

Також, фіктивно було працевлаштовано на посаду водія ОСОБА_6 на період часу з 02 грудня 2019 року по 04 вересня 2020 року та якому за вказаний період було нараховано 118 100 гривень та сплачено єдиний соціальний внесок на суму 25 982 гривень.

Всього матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок злочинних дій ОСОБА_10 складає 619 188, 64 гривень.

Допитана як свідок завідуюча відділом кадрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 повідомила, що в кінці літа 2019 року до неї підійшла ОСОБА_10 та повідомила про необхідність прийняття на роботу декількох осіб, принісши мені при цьому оригінал трудової книжки на ім`я ОСОБА_9 , а також копії їх ідентифікаційних кодів та паспортів на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .. ОСОБА_11 надала бланки заяв та повідомила, що вказані особи повинні їх заповнити. Бланки заяв особисто забрала ОСОБА_10 ні ОСОБА_8 ні ОСОБА_9 до ОСОБА_11 особисто не приходили та не надавали документів. Через деякий час ОСОБА_10 принесла оригінали заповнених заяв від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .. Через деякий час, як і попередній раз, ОСОБА_10 принесла трудові книжки (оригінал) та копії паспортів та ідентифікаційних кодів на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та повідомила про необхідність підготовки документів для прийняття вказаних осіб на посаду водія та на посаду фахівця-аналітика з дослідження ринку оренди відповідно. Як і попереднього разу ОСОБА_11 надала бланки заяв, які необхідно було заповнити ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , які через деякий час повернула ОСОБА_10 особисто. Так само як і попередній раз документи щодо працевлаштування ОСОБА_5 та ОСОБА_7 подавала особисто ОСОБА_10 . За результатами отримання всіх необхідних документів були видані відповідні накази, які були погоджені з ОСОБА_10 . Окрім цього, відповідно до свідчень ОСОБА_11 , з моменту видання наказів щодо призначення їх на посади остання особисто не бачила перерахованих осіб на території підприємства. Декілька разів бачила ОСОБА_5 поза межами підприємства, так як він декілька разів підвозив ОСОБА_10 до території підприємства.

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 11-адм від 11.01.2021 надано реквізити для перерахування заробітної плати, а саме банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: на ім`я ОСОБА_5 відкрито рахунок за № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 відкрито рахунок за № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_8 відкрито рахунок за № НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_9 відкрито рахунок за № НОМЕР_7 .

Для аналізу руху коштів по кожному із зазначених рахунків, 12.01.2021 за вих. № 285/125/56-2021 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання інформації, однак відповідь до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві не надійшла.

На даний час у слідства для встановлення факту перерахування коштів на рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та підтвердження чи спростування інформації щодо отримання коштів вказаними особами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слічий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів/, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007778 від 29.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , і.к. НОМЕР_3 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 29.11.2019 року по 04.09.2020 рік, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_6 , і.к. НОМЕР_3 , їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяву від ОСОБА_6 , і.к. НОМЕР_3 , про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів від ОСОБА_6 , і.к. НОМЕР_3 ; договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 додаткових угод до нього; копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_6 , і.к. НОМЕР_3 ; фото/відеофіксація з камер спостереження зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , і.к. НОМЕР_3 ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , і.к. НОМЕР_5 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 02.10.2019 року по 07.09.2020 рік, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_7 , і.к. НОМЕР_5 , їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяву від ОСОБА_7 , і.к. НОМЕР_5 , про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів від ОСОБА_7 , і.к. НОМЕР_5 ; договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , додаткових угод до нього; копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 , і.к. НОМЕР_5 ; фото/відеофіксація з камер спостереження зняття коштів з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , і.к. НОМЕР_5 ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_5 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 30.08.2019 року по 31.08.2020 рік, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_5 , їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяву від ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_5 , про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 ; картку із зразками підписів від ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_5 ; договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 та додаткових угод до нього; копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_5 ; фото/відеофіксація з камер спостереження зняття коштів з рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_5 ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_8 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 30.08.2019 року по 31.08.2020 рік, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_8 , їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяву від ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_8 , про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 ; картку із зразками підписів від ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_8 ; договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 та додаткових угод до нього; копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_8 ; фото/відеофіксація з камер спостереження зняття коштів з рахунку №№ НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: