УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 від 13.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи в складі: старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 ; старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_10 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів із вільними зразками підпису ОСОБА_17 , у тому числі наближені за часом виконання до досліджуваних документів (тобто 18.02.2019, 22.02.2019), які можуть знаходитись у оригіналах документів з місця роботи чи проживання (заява про видачу паспорта /Форма-1/, паспорт, автобіографія, особова справа, нотаріально посвідчені документи (договори, заяви, довіреності), декларації, посвідчення листи, платіжні документи (квитанції, чеки, тощо).

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000872 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Рішенням сорок четвертої (позачергової) сесії VII скликання №44/1 від 04.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про створення Комунального підприємство Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджено статут Комунального підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

18 лютого 2019 року було укладено договір фінансового лізингу № 1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ між Лізингодавцем - Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі заступника директора Київської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 , з однієї сторони, та ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_19 , з іншої сторони, відповідно до якого Лізингодавець приймає на себе зобов`язання придбати у власність у Продавця, що обраний Лізингоодержувачем, Предмет лізингу та передати його у строкове платне користування на умовах фінансового лізингу на строк та на умовах, визначеним цим Договором. Лізингоодержувач самостійно обрав Предмет лізингу та Продавця - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 . Предмет Лізингу визначений в Додатку №4 до Договору фінансового лізингу: Товар №1 - ЛАЗ А 292 DІ, та Товар №2 - ЛАЗ А 183 NG. В п. 13.12 зазначено, що Договір складено у двох оригінальних примірниках - по одному для кожної із сторін.

18 лютого 2019 року було укладено договір купівлі-продажу №2018/435 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (надалі « ОСОБА_20 ») в особі директора ОСОБА_17 з однієї сторони та Публічним акціонерним товариством акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі «Покупець-Лізингодавець») в особі заступника директора Київської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 , з іншої сторони, далі разом - «Сторони» уклали цей Договір купівлі-продажу (далі «Договір»), відповідно до якого Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_19 , підписавши договір підтверджує ознайомлення з умовами Договору (в тому числі предметом Договору, умовами ціни та її перегляду, умовами поставки, умовами гарантії) та підтверджує , що товар, який купується Покупцем-Лізингодавцем за договором відповідає умовам для предмета лізингу за договором фінансового лізингу №1407/2018/КО Д-МСБ-ФЛ від 18.02.2019 укладеного між Покупцем- Лізингодавцем та Лізингоодержувачем.

Відповідно до розділу 1 Договору купівлі-продажу Продавець зобов`язаний продати, а Покупець-Лізингодавець зобов`язаний купити для подальшої передачі в строкове платне користування на умовах фінансового лізингу (далі «Лізинг») Лізингоодержувачу (відповідно до договору фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019): автобус ЛАЗ А 292 DІ, 2015 р.в., далі - Товар №1, зазначений в Додатку 1 «Специфікація» до цього договору, в кількості 1 одиниця; автобус ЛАЗ А 183 NG, 2015 р.в., далі - Товар №2, зазначений в Додатку 1 «Специфікація» до цього договору, в кількості 1 одиниця. Товар №1 і Товар №2 разом можуть бути іменовані як «Товар». В п. 11.9 зазначено, що Договір укладено в трьох примірниках українською мовою, по одному для кожної сторони та Лізингоодержувача.

Розділом 2 Договору купівлі-продажу визначено, що ціна Товару №1 на момент укладення цього Договору становить 5 350 000,00 грн. (п`ять мільйонів триста п`ятдесят тисяч гривень), з них вартість - 4 458 333,33 грн., крім того ПДВ - 891 666,67 грн., наді Ціна №1. Ціна Товару №2 на момент укладення цього Договору становить 4 480 000,00 грн. (чотири мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень), з них вартість - 3 733 333,34 грн., крім того ПДВ - 746 666, 66 грн., наді Ціна №2. Загальні ціна двох одиниць Товару на момент укладення цього Договору - 9 830 000,00 грн. (дев`ять мільйонів вісімсот тридцять тисяч гривень), з них вартість - 8 191 666,67 грн., крім того ПДВ - 1 638 333,33 грн., надалі «Загальна ціна».

Відповідно до розділу 6.1 Договору купівлі-продажу - Продавець гарантує, що Товар є новим (не вживаним), не складається з недоброякісних матеріалів та несправних компонентів, відповідає вимогам норм та стандартів країни продавця, будь-яким технічним специфікаціям, даним, характеристикам і вимогам, обумовленим у цьому Договорі.

22 лютого 2019 року в АДРЕСА_3 , представник Лізингоодержувача КП BMP « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_19 , представник Продавця директор ОСОБА_17 , представник Покупця-Лізингодавця ОСОБА_21 склали та підписали Акт огляду №1 до Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 Товару: ЛАЗ А 292 DІ, VIN № НОМЕР_3 . В результаті огляду товару будь-яких недоліків не виявлено. Висновок Акту огляду №1 - оглянутий товар відповідає умовам Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019, а саме Додатку №1 «Специфікація» до Договору.

22 лютого 2019 року в АДРЕСА_3 , представник Лізингоодержувача КП BMP « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_19 , представник Продавця директор ОСОБА_17 , представник Покупця-Лізингодавця ОСОБА_21 склали та підписали Акт огляду №2 до Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 Товару: ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_4 . В результаті огляду товару будь-яких недоліків не виявлено. Висновок Акту огляду №2 - оглянутий товар відповідає умовам Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019, а саме Додатку №1 «Специфікація» до Договору.

22 лютого 2019 року в м. Вишгород, представник Продавця в особі директора ОСОБА_17 та представник Покупця-Лізингодавця, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_21 склали та підписали Акт приймання-передачі Товару №1 до Договору купівлі- продажу №2018/435 від 18.02.2019: ЛАЗ А 292 Dl, VIN № НОМЕР_3 , який підписано Продавцем, Покупцем-Лізингодавцем та Лізингоодержувачем (директором КП BMP « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_19 ).

22 лютого 2019 року в м. Вишгород, представник Продавця в особі директора ОСОБА_17 та представник Покупця-Лізингодавця, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_21 склали та підписали Акт приймання-передачі Товару №2 до Договору купівлі- продажу №2018/435 від 18.02.2019 Товару №1: ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_4 , який підписано Продавцем, Покупцем-Лізингодавцем та Лізингоодержувачем (директором КП BMP « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_19 ).

В подальшому, 22 лютого 2019 року було укладено акт прийому передачі Предмета лізингу/Одиниці Предмета Лізингу №1 до Договору фінансового лізингу № 1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019, про те, що Лізингодавець (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_22 - передав, а Лізингоодержувач (КП BMP « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені якого на підставі статуту діє ОСОБА_19 - прийняв наступне майно: автобус ЛАЗ А 292 Dl, VIN № НОМЕР_3 .

22 лютого 2019 року було укладено акт прийому передачі Предмета лізингу/Одиниці Предмета Лізингу №2 до Договору фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019, про те, що Лізингодавець (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_22 - передав, а Лізингоодержувач (КП BMP « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені якого на підставі статуту діє ОСОБА_19 - прийняв наступне майно: автобус ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_5 .

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що 10 березня 2020 року було отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до якої:

Первинна реєстрація автобусу ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_4 відбулась 23.09.2015, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 ). Реєстрація відбулась у ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- 28.12.2018 вказаний автобус перереєстрований на нового власника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 ) в ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- 22.02.2019 вказаний автобус перереєстрований на нового власника - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) в територіальному сервісному центрі 3245.

Первинна реєстрація автобусу ЛАЗ А 292 DІ, VIN № НОМЕР_6 1F5 000081 відбулась 23.09.2015, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_4 ). Реєстрація відбулась у ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- 28.12.2018 вказаний автобус перереєстрований на нового власника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 ) в ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- 22.02.2019 вказаний автобус перереєстрований на нового власника - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 .

З огляду на вище викладене, у досудового слідства виникли підстави вважати, що придбані автобуси не відповідають умовам договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019, а саме Розділу 6.1, як нові (невживані).

У зв`язку з чим, 24 березня 2021 року у ОСОБА_17 відібрано експериментальні зразки підпису та почерку для проведення судової почеркознавчої експертизи.

13 квітня 2021 року постановою старшого слідчого ОСОБА_3 у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Також слідчий додав, що 24 травня 2021 року за вх. № 3976 до канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_16 супровідним листом № 13746/13747/31-32 від 13.05.2021 надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_23 , у якому остання, для проведення експертного дослідження, просить надати вільні зразки підпису ОСОБА_17 , у тому числі наближені за часом виконання до досліджуваних документів, які можуть знаходитись у оригіналах документів з місця роботи чи проживання (заява про видачу паспорта /Форма-1/, паспорт, автобіографія, особова справа, нотаріально посвідчені документи (договори, заяви, довіреності), декларації, посвідчення листи, платіжні документи (квитанції, чеки, тощо).

Враховуючи викладене, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів із вільними зразками підпису ОСОБА_17 , у тому числі наближені за часом виконання до досліджуваних документів (тобто 18.02.2019, 22.02.2019), які можуть знаходитись у оригіналах документів з місця роботи чи проживання (заява про видачу паспорта /Форма-1/, паспорт, автобіографія, особова справа, нотаріально посвідчені документи (договори, заяви, довіреності), декларації, посвідчення листи, платіжні документи (квитанції, чеки, тощо).

У зв`язку з викладеним слідчий звернулася з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак через канцелярію суду подала клопотання, у якому просила справу слухати за її відсутності, подане клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні яких знаходяться такі документи ( ОСОБА_17 ) у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів/, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ОСОБА_17 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 від 13.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи в складі: старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 ; старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_10 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів із вільними зразками підпису ОСОБА_17 , у тому числі наближені за часом виконання до досліджуваних документів (тобто 18.02.2019, 22.02.2019), які можуть знаходитись у оригіналах документів з місця роботи чи проживання (заява про видачу паспорта /Форма-1/, паспорт, автобіографія, особова справа, нотаріально посвідчені документи (договори, заяви, довіреності), декларації, посвідчення листи, платіжні документи (квитанції, чеки, тощо).

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: