печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000090 від 20.01.2020, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

12 травня 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000090 від 20.01.2020, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 20.01.2020 за фактами передачі працівниками прокуратури Дніпропетровської області вилученого при проведенні обшуків майна особі, яка не є його власником (законним володільцем), що спричинило тяжкі наслідки, та розтрати вказаного майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розробили схему із незаконного заволодіння майном (непродовольчими товарами) фізичних осіб підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Дніпропетровської області, до якої залучили працівників прокуратури Дніпропетровської області. За попередньою домовленістю із вказаними особами прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 на підставі заяви адвоката ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_7 від 03.11.2018 зареєстровано кримінальне провадження № 0001377 від 07.11.2018 за фактом можливих неправомірних дій фізичних осіб - підприємців.
У межах вказаного кримінального провадження № 0001377 прокурорами прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 упродовж 07-08.12.2018 проведено обшуки: за місцями мешкання ОСОБА_13 ( АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_14 ( АДРЕСА_2 ), а також у магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При проведенні вказаних обшуків вилучено значний обсяг речей (великі партії непродовольчих товарів) фізичних осіб - підприємців ОСОБА_14 вартістю 1 248 627,42 грн, ОСОБА_15 вартістю 322 299,50 грн, ОСОБА_16 вартістю 3 075 986,05 грн, ОСОБА_17 вартістю 3 551 938,50 грн, ОСОБА_18 вартістю 1 711 411,15 грн, ОСОБА_19 вартістю 313 204,55 грн, які всупереч п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України передані на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , який не є їх власником (законним володільцем). Разом з тим, слідством встановлено відсутність вилученого майна за місцем його відповідального зберігання.
Оглядами матеріалів кримінального провадження № 0001377 встановлено, що в них містяться документи, які свідчать про передачу вилученого при проведенні вказаних обшуків майна на відповідальне зберігання ОСОБА_5 (протоколи обшуків з додатками, розписки від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , акти приймання-передачі майна на відповідальне зберігання та ін.).
Під час досудового розслідування призначено судові почеркознавчі експертизи у зв`язку з необхідністю встановлення виконавців підписів та рукописних текстів у документах, що містяться у матеріалах кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів, а саме:
- чотирьох протоколах обшуків з додатками від 07-08.12.2018, що проведені ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у межах кримінального провадження № 0001377 за місцем мешкання ОСОБА_14 ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_13 ( АДРЕСА_1 ), а також у магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ;
- протоколі передання вилученого майна від 07.12.2018, яким прокурором ОСОБА_8 передано ОСОБА_5 на відповідальне зберігання майно, що вилучено у ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- акті приймання-передачі майна на відповідальне зберігання, складеному прокурором ОСОБА_10 , згідно якого ОСОБА_5 прийняв на відповідальне зберігання майно - 317 опечатаних пакетів з предметами одягу та взуття, без пошкоджень, що вилучені під час обшуку 07.12.2018 в АДРЕСА_3 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно опису до протоколу обшуку;
- розписці, складеній від імені ОСОБА_5 від 08.12.2018, якою останній підтверджує отримання на відповідальне зберігання непродовольчих товарів та бухгалтерської документації, що вилучені під час обшуку приміщень магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 ;
- розписці, складеній від імені ОСОБА_5 від 07.12.2018, якою останній підтверджує отримання на відповідальне зберігання майна, вилученого під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- чотирьох розписках, складених від імені адвоката ОСОБА_9 , якими останній нібито підтверджує та дозволяє отримання представником ОСОБА_7 ОСОБА_5 на відповідальне зберігання непродовольчих товарів в опечатаному вигляді, що вилучені під час обшуків від 07-08.12.2018;
- розписці, складеній від імені ОСОБА_20 від 05.04.2018, якою остання підтверджує, що нею дійсно отримані гроші від ОСОБА_13 в сумі 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США.
25.02.2021 та 15.04.2021 до слідчого надійшли клопотання експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання, окрім іншого, документів з вільними, умовно-вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також експериментальних зразків підпису та почерку вказаних осіб.
На виконання вказаних клопотань експертів слідчим винесено постанови про відібрання зрізків для експертизи у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 від 27.02.2021. У той же час 27.02.2021 під час відібрання зразків підпису та почерку для експертизи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у присутності адвоката ОСОБА_21 відмовилися добровільно надати експериментальні зразки свого підпису та почерку.
Згідно матеріалів кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_5 є органом зберігання реєстраційних справ фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що матеріали реєстраційних справ фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_6 ), містять оригінали документів зі зразками почерку та підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що мають важливе значення для кримінального провадження та придатні для використання при проведенні судових почеркознавчих експертиз, а саме: заяви щодо державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичних осіб-підприємців, договори, описи та бланки документів, заповнені рукописним способом та (або) які містять підписи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ін.
Слідчий вказує, що необхідність ознайомитися з указаними документами та вилучити їх (здійснити їх виїмку) обумовлена потребою встановити під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 наступних обставин: хто є виконавцем підпису у чотирьох розписках, складених від імені адвоката ОСОБА_9 , якими останній нібито підтверджує та дозволяє отримання представником ОСОБА_7 ОСОБА_5 на відповідальне зберігання непродовольчих товарів в опечатаному вигляді, що вилучені під час обшуків від 07-08.12.2018 у кримінальному провадженні № 0001377; хто є виконавцем підпису у розписці, складеній від імені ОСОБА_20 від 05.04.2018, якою остання підтверджує, що нею дійсно отримані гроші від ОСОБА_13 в сумі 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США; обставини передачі на відповідальне зберігання та розтрати майна, вилученого під час обшуків від 07-08.12.2018 у кримінальному провадженні № 0001377; інші обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
Виходячи з цього, вищевказані документи містять відомості, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000090, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Іншими способами (не пов`язаними із здійсненням тимчасового доступу до указаних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000090.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000090 від 20.01.2020, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000090, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_6 ), а саме до матеріалів реєстраційних справ фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) оригінали документів, що містять рукописний текст та (або) підписи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24459/21-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1