У Х В А Л А

02 червня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором групи прокурорів прокурором Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007801 від 23.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що голова обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зловживаючи довірою громадян - пайовиків, під приводом сплати пайового внеску до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів грошовими коштами громадян. Одержані від громадян, як пайовий внесок у будівництво, грошові кошти, в тому числі й ті, що надійшли на банківські рахунки, за їх цільовим призначенням використані не були, а були виведені з банківських рахунків, розтрачені на власні цілі. В порушення зобов`язань, відповідно до договорів пайової участі в будівництві, будинок не було здано в експлуатацію та не надано пайовикам у власність квартири.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що в період часу 2015-2017 р.р. службові особи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) одержали від пайовиків проплат готівкою на будівництво об`єкту на загальну суму 40 731 883 грн.

Крім того, відповідно до банківських виписок по рахункам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер рахунку НОМЕР_2 від пайовиків надійшло грошових коштів на загальну суму 69 846 713, 14 грн.; на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер рахунку НОМЕР_3 від пайовиків надійшло грошових коштів на загальну суму 44 866 449, 58 грн.
Відповідно до поданої головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкової декларації за 2016 рік, дохід кооперативу становить 39 700 грн.

Відповідно до поданих декларацій за 2015, 2017 роки, будь-який дохід у Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутній.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України ( заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, в особливо великих розмірах); ч. 4 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України ( привласнення чужого майна, яке ввірене особі чи перебувало у її відання, вчинене повторно, якщо вони вчинені у великих чи особливо великих розмірах).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, які містять охоронювану законом таємницю: а саме: податкові накладні з Єдиного реєстру податкових накладних, щодо господарських операцій Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податковий номер НОМЕР_1 з:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

-- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;

- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- ПП « ОСОБА_7 . Досконалість. Право.»;

- ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_31 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »;

- ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_42 »;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_46 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

- - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

- ТзОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_48 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »;

- ПП « ОСОБА_8 »:

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 »;

- ПП «будіндустріяресурс»;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »;

- ПП « ОСОБА_9 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », за період з 01.01.2015 по 01.12.2020, в розрізі номенклатури товарів, робіт, послуг,шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами та надання дозволу вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах.

Вищевказані документи та інформація знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , а саме: податкові накладні з Єдиного реєстру податкових накладних, щодо господарських операцій Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податковий номер НОМЕР_1 з:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

-- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;

- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- ПП « ОСОБА_7 . Досконалість. Право.»;

- ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_31 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »;

- ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_42 »;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_46 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

- - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

- ТзОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_48 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »;

- ПП « ОСОБА_8 »:

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 »;

- ПП «будіндустріяресурс»;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »;

- ПП « ОСОБА_9 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », за період з 01.01.2015 по 01.12.2020, в розрізі номенклатури товарів, робіт, послуг, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами та надання дозволу вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах.

На вимогу ІНФОРМАЦІЯ_1 особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1