Справа № 199/1172/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2021 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000032 від 15.01.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

19 березня 2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000032 від 15.01.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.01.2021 до АНД ВП надійшов рапорт оперуповноваженого СКП АНД ВП про те, що у нього на виконанні знаходиться матеріал за заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , який просить прийняти заходи до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 25 тис. гривень. (ЖЄО № 1336 від 15.01.2021)

15.01.2021 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000032 за правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено та допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснює наступне: 12.01.2021 до потерпілого зателефонувала раніше невідома жінка, та відрекомендувалася як ОСОБА_5 , та повідомила, що вона є представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 скерувала дії останнього у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого з картки потерпілого було переведено кошти на картку невідомої особи.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховувалися на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ^ЧИ зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - повну наявну в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про особу, на яку зареєстровано картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованої на ім`я ОСОБА_7 в період з 12.01.2021 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів та фото і відеозаписів з цих банкоматів, кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000032 від 15.01.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, 15.01.2021 до АНД ВП надійшов рапорт оперуповноваженого СКП АНД ВП про те, що у нього на виконанні знаходиться матеріал за заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , який просить прийняти заходи до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 25 тис. гривень. (ЖЄО № 1336 від 15.01.2021).
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів дізнавачу.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000032 від 15.01.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді - наявну в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про особу, на яку зареєстровано картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованої на ім`я ОСОБА_7 в період з 12.01.2021 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів та фото і відеозаписів з цих банкоматів, кас банку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя