Номер провадження:1-кс/521/3988/21
У Х В А Л А

ВСТУПНА ЧАСТИНА

13 серпня 2021 року Малиновський районний суд міста Одеси у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0001226 від 04 червня 2016 року про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Чугуєв, Харківської області, українця, громадянина України, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:
Слідчий СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 .
Одночасно слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_5 .
Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази:
На протязі квітня - листопада 2015 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, створюючи оманливе враження законної діяльності, під приводом нібито продажу талонів на пальне за цінами нижче ринкових, при цьому без наміру надавати зазначені талони відповідно до досягнутих домовленостей
Так, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, приблизно у травні 2015 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, звернувся до ОСОБА_6 та запропонував останньому придбати у нього талони на пальне за цінами нижче ринкових. Умовами усної домовленості була повна попередня оплата вартості талонів на пальне. При цьому, ОСОБА_6 , купуючи у ОСОБА_5 талони на пальне у невеликій кількості, довіряючи останньому, перераховував грошові кошти на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 .
Продовжуючи свій злочинний умисел, під приводом довірливих відносин, ОСОБА_5 ввівши потерпілого ОСОБА_6 в оману, щодо добропорядності своїх намірів, під приводом продажу талонів на пальне, приблизно в травні 2015 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за адресою: м. Одеса, площа Михайлівська, звернувся до ОСОБА_7 з пропозицією придбання у нього талонів на пальне.
При цьому, ОСОБА_6 , будучи впевненим в доброчесності намірів ОСОБА_5 , не підозрюючи його злочинних намірів, погодився на його пропозицію та передав ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень та 3 830 (три тисячі вісімсот тридцять) доларів США, що станом на травень 2015 року згідно курсу НБУ становило 90 000 (дев`яносто тисяч) гривень, відібравши у останнього розписку про отримання грошових коштів.
Після чого, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, свої зобов`язання не виконав, талони на пальне ОСОБА_6 не надав, розпорядившись одержаними грошовими коштами на власний розсуд, та повертати отриману суму відмовився, ухиляючись від будь- яких контактів з потерпілим, чим спричинив своїми злочинними діями ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень.
Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію своїх злочинних дій спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, приблизно в кінці травня 2015 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на СТО «ВМW парк» розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , звернувся до ОСОБА_8 та запропонував останньому придбати у нього талони на пальне за цінами нижче ринкових. Умовами усного договору була повна попередня оплата вартості талонів на пальне. Для створення враження законної діяльності та здобуття довіри ОСОБА_8 , ОСОБА_5 декілька разів продав ОСОБА_9 талони на пальне марки ТОВ «ВогРитейл» за цінами нижче ринкових, у невеликій кількості. При цьому, ОСОБА_8 купуючи у ОСОБА_5 талони на пальне у невеликій кількості, довіряючи останньому, перераховував грошові кошти на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .
Продовжуючи свій злочинний умисел, під приводом довірливих відносин ввівши потерпілого ОСОБА_8 в оману щодо добропорядності своїх намірів, ОСОБА_5 під приводом продажу талонів на пальне, приблизно на початку жовтня 2015 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці, звернувся до ОСОБА_8 з пропозицією придбання у нього талонів на пальне об`ємом приблизно 137 тисяч 500 літрів на загальну суму 2 200 000 (два мільйони двісті тисяч) гривень, заздалегідь не збираючись виконувати умови зазначеної домовленості та взагалі надавати талони відповідно до вказаної суми грошових коштів.
При цьому, ОСОБА_8 , будучи впевненим в доброчесності намірів ОСОБА_5 , не підозрюючи його злочинних намірів, погодився на його пропозицію та за адресою: АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 600 000 (шістсот тисяч) гривень у вигляді готівки, а 1 600 000 (один мільйон шістсот тисяч) гривень перерахував на рахунок ОСОБА_5 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .
Після чого, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, свої зобов`язання не виконав, талони на пальне ОСОБА_8 не надав, розпорядившись одержаними грошовими коштами на власний розсуд, та повертати отриману суму відмовився, ухиляючись від будь-яких контактів з потерпілим, чим спричинив своїми злочинними діями ОСОБА_8 майнову шкоду на загальну суму 2 200 000 (два мільйони двісті тисяч) гривень.
Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії направленні на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами громадян, створюючи оманливе враження законної діяльності, під приводом нібито продажу талонів на пальне за цінами нижчими ринкових, при цьому без наміру надавати відповідні талони потерпілим, відповідно до досягнутих домовленостей, ОСОБА_5 використовуючи сайт «OLX», розмістив на ньому оголошення, щодо продажу талонів на пальне зі знижкою 30% та зазначив свій контактний номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_2 .
Вказаним оголошенням, маючи зацікавленість в придбанні талонів на пальне по заниженим цінам, скористався ОСОБА_10 , який зателефонував ОСОБА_5 за контактним номером телефону зазначеному в оголошенні на сайті «OLX», а саме: НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови з метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, ОСОБА_5 представився ОСОБА_10 , співробітником ТОВ «ВогРитейл» та пояснив, що він скуповує великі об`єми пального за цінами, нижче ринкових у вигляді талонів на пальне за рахунок того, що є діючим співробітником ТОВ «ВОГ Ритейл» після чого покупці переводять грошові кошти на його рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , а він у свою чергу талони на пальне відправляє по Україні за допомогою служби доставки «Нова Пошта». Крім того, в ході телефонної розмови ОСОБА_5 пояснив ОСОБА_10 , що він співпрацює з оператором мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна» та також може продавати картки поповнення рахунку зазначеного оператору мобільного зв`язку відправляючи їх по Україні за допомогою служби доставки «Нова Пошта».
Для створення враження законної діяльності та здобуття довіри, ОСОБА_5 продав ОСОБА_11 талони на пальне марки ТОВ «ВогРитейл» за цінами нижче ринкових у невеликій кількості. При цьому, ОСОБА_10 купуючи у ОСОБА_5 талони на пальне у невеликій кількості, довіряючи останньому, перераховував грошові кошти на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .
Продовжуючи свій злочинний умисел, під приводом довірливих стосунків, ввівши потерпілого ОСОБА_10 в оману щодо добропорядності своїх намірів, ОСОБА_5 під приводом продажу карток поповнення мобільного рахунку ПрАТ «МТС Україна», 30 жовтня 2015 року приблизно о 13 годині 28 хвилин отримав на свій розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 3014 гривень, які були переведені за допомогою терміналу ПАТ КБ «ПриватБанк» TS206641 розташованого за адресою: Донецька область, м. Угледар, вул. Шахтарська, 6, потерпілим ОСОБА_10 за придбання 100 карток поповнення рахунку оператору мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна», номіналом 40 гривень кожна.
02 листопада 2015 року продовжуючи свій злочинний умисел, під приводом довірливих стосунків, ввівши потерпілого ОСОБА_10 в оману щодо добропорядності своїх намірів, ОСОБА_5 під приводом продажу талонів на пальне марки ТОВ «ВогРитейл» о 15:50 годині отримав на свій розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 4931 гривень , які були переведені за допомогою терміналу ПАТ КБ «ПриватБанк» TS206641 розташованого за адресою: Донецька область, м. Угледар, вул. Шахтарська, 6, потерпілим ОСОБА_10 за придбання талонів на пальне об`ємом 350 літрів.
04 листопада 2015 року продовжуючи свій злочинний умисел, під приводом довірливих стосунків, ввівши потерпілого ОСОБА_10 в оману щодо добропорядності своїх намірів, ОСОБА_5 під приводом продажу талонів на пальне марки ТОВ «ВогРитейл» о 16:38 год. отримав на свій розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 4042 гривень, які були переведені за допомогою Інтернет банкінгу «Приват 24» з рахунку дружини ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та о 16:58 год. отримав на свій розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 2960 гривень, які були переведені за допомогою терміналу ПАТ КБ «ПриватБанк» TS206641 розташованого за адресою: Донецька область, м. Угледар, вул. Шахтарська, 6, потерпілим ОСОБА_10 за придбання талонів на пальне об`ємом 500 літрів.
Після чого, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, свої зобов`язання не виконав, картки поповнення рахунку та талони на пальне ОСОБА_10 не передав, одержаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, та повертати отриману суму відмовився ухиляючись від будь-яких контактів з потерпілим.
Своїми злочинними діями ОСОБА_5 заподіяв ОСОБА_10 майнову шкоду на загальну суму 14 953 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят три) гривні.
Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, приблизно у вересні 2015 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи біля супермаркету «Таврія В «Аеропортівський» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Гастелло, 50, звернувся до ОСОБА_13 та запропонував останньому придбати у нього талони на пальне за цінами нижче ринкових. Умовами усного договору була повна попередня оплата вартості талонів на пальне. При цьому, ОСОБА_13 , купуючи у ОСОБА_5 талони на пальне у невеликій кількості, довіряючи останньому, перераховував грошові кошти на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .
Продовжуючи свій злочинний умисел, під приводом довірливих стосунків, ввівши потерпілого ОСОБА_13 в оману щодо добропорядності своїх намірів, ОСОБА_5 під приводом продажу талонів на пальне, приблизно в період часу з 19 жовтня 2015 року по 10 листопада 2015 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за адресами: АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_4 отримав від ОСОБА_13 грошові кошти на загальну суму 1 396 458 (один мільйон триста дев`яносто шість тисяч чотириста п`ятдесят вісім) гривень за продаж талонів на пальне, заздалегідь не збираючись виконувати умови зазначеної домовленості та взагалі надавати талони відповідно до вказаної суми грошових коштів.
Після чого, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою, свої зобов`язання не виконав, талони на пальне ОСОБА_13 не передав, одержаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, та повертати отриману суму відмовився, ухиляючись від будь-яких контактів з потерпілим.
Таким чином, своїми злочинними діями ОСОБА_5 заподіяв ОСОБА_13 майнову шкоду у розмірі 1 396 458 (один мільйон триста дев`яносто шість тисяч чотириста п`ятдесят вісім) гривень.
За даним фактом 04 червня 2016 року слідчим відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0001226 від 04 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.
Позиції сторін кримінального провадження:
Прокурор підтримала клопотання слідчого, та вважала за необхідне застосувати тимчасовий запобіжний захід у вигляді затримання ОСОБА_5 з метою його приводу до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки останній переховується від органу досудового розслідування та місце його перебування невідоме.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, неврахування окремих доказів, положення закону яким керувався слідчий суддя
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують його доводи, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки у органу досудового розслідування достатньо доказів які свідчать про вчинення кримінального правопорушення саме ним.
Відповідно до ст. 12 КК України, однин із злочинів вчинений ОСОБА_5 класифікується як особливо тяжкий. В даний час ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, за місцем мешкання не з`являється та місце його перебування невідоме.

Таким чином, слідчим суддею встановлено та прокурором доведено, що зазначені у клопотанні обставини об`єктивно вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , так як останній переховується від органу досудового розслідування, а саме його місце знаходження невідоме, тобто існують ризики передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 189, 190, 191 КПК України, слідчий суддя, -

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА:

Висновки слідчого судді:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0001226 від 04 червня 2016 року про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.
Затримати ОСОБА_5 , з метою приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу становить 6 (шість) місяців і вона втрачає законну силу 13 лютого 2022 року.

Затримана на підставі ухвали особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу доручити співробітникам СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області.

Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1