Справа № 487/2859/21
Провадження № 1-кс/487/2391/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2021 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000279 від 24.03.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач секторі дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві відділенні Миколаївського регіонального управління, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про: картковий рахунок № НОМЕР_1 за 23.03.2021, який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням контрагентів, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного номера власника карткового рахунку; рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 23.03.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адрес здійснення операцій, адресатів банківських терміналів та відділень банків; банківські термінали, з яких здійснювалося знаття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 23.03.2021, записи з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції із зазначенням місцезнаходження банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000279 від 24.03.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2021 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 23.03.2021 приблизно о 18.0, під приводом купівлі одягу, на інтернет платформі «ОЛХ», шахрайським шляхом, заволоділа грошовим коштами заявника в сумі 1200 гривень.

Під час проведення першочергових дій було прийнято заяву та допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 23.03.2021 невідома особа, під приводом покупки товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 1223 грн. Потерпілий ОСОБА_5 , перейшовши по посиланню, яке було надіслано невідомою особою, заповнив реквізити своєї банківської картки, відкритої в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого з даної картки без відома потерпілого було списано грошові кошти в розмірі 1223 грн.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що оскільки в ході досудового розслідування встановлено факт заволодіння грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банку та містять банківську таємницю.

В судовому засіданні дізнавач не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000279 від 24.03.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2021 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити до невстановленої особи, яка 23.03.2021 приблизно о 18.0, під приводом купівлі одягу, на інтернет платформі «ОЛХ», шахрайським шляхом, заволоділа грошовим коштами заявника в сумі 1200 гривень.

Під час проведення першочергових дій було прийнято заяву та допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 23.03.2021 невідома особа, під приводом покупки товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 1223 грн. Потерпілий ОСОБА_5 , перейшовши по посиланню, яке було надіслано невідомою особою, заповнив реквізити своєї банківської картки, відкритої в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого з даної картки без відома потерпілого було списано грошові кошти в розмірі 1223 грн.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено факт заволодіння грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з його банківської картки за №№ НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладені обставини, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по зазначеному картковому картку, з якого здійснено списання грошових коштів ОСОБА_5 .

Документи, які містять відомості про рух грошових коштів, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволять довести обставини, які підлягають встановленню в ході досудового розслідування.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , відділення у м. Миколаєві Миколаївське Регіональне управління (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або іншій уповноваженій особі за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), та містять такі відомості про: картковий рахунок № НОМЕР_1 за 23.03.2021, який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням контрагентів, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного номера власника карткового рахунку; рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 23.03.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адрес здійснення операцій, адресатів банківських терміналів та відділень банків; банківські термінали, з яких здійснювалося знаття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 23.03.2021, записи з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції із зазначенням місцезнаходження банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, з можливістю зробити копії цих документів, у тому числі в електронному вигляді, у відділенні Миколаївському Регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Ухвала дійсна до 11.06.2021.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1