ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/470/21
У Х В А Л А

"29" квітня 2021 р. смт Петриківка
Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника відділення поліції №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000031 від 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перевіривши надані матеріали клопотання,
В С Т А Н О В И В:
Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2021 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 12.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування 10.02.2021 опитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що близько 12 години 30 хвилин на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої їй раніше жінки, яка представилась як ОСОБА_5 . Остання повідомила, що вона - слідчий і донька потерпілої потрапила у скрутну ситуацію, а саме: завдала шкоди чужій дитині і їй потрібна грошова допомога. Після чого особа, яка представилась ОСОБА_6 , пояснила, що потерпілій необхідно переказати грошові кошти в сумі 10 тисяч гривень останній, на що ОСОБА_4 погодилась. Після чого потерпіла попрямувала до магазину за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому особа, яка представилась ОСОБА_6 , постійно була на зв`язку. Приїхавши до вказаного магазину потерпіла через термінал переказала грошові кошти в сумі 5000 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_1 двома платежами. Після чого переказала ще 5000 гривень на рахунок НОМЕР_2 . Після цього особа, яка представилась ОСОБА_6 , попрохала потерпілу передзвонити їй з дому, що остання і зробила, проте ОСОБА_4 виявила відсутність зв`язку з невідомою особою, після чого зателефонувала доньці, яка повідомила, що в неї все гаразд та ні в яку скрутну ситуацію вона не потрапляла.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, встановлення особи, яка причетна до вчинення даного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про відомості власника карткового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів закріплених до вказаного рахунку, інформацію про рух коштів за вказаним банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 09.02.2021 до строку дії ухвали, інформацію про зняття грошових коштів з даного банківського рахунку із зазначенням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (проводили) дані операції з даними рахунками, починаючи з 09.02.2021 до кінцевого строку дії ухвали, інформацію про контрагентів за банківським рахунком, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ОКПО № НОМЕР_4 .

При цьому, вищевказані документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Будучи повідомленими про дату, час та місце розгляду такого клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Положення п. 2) ч.1 ст. 62 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 12.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: копія витягу з ЄРДР, копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.02.2021, копія пояснень ОСОБА_4 , копія рапорту працівника поліції від 12.02.2021.
Суд, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки, до яких саме документів надається такий доступ.
Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000031 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.
Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділення поліції №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000031 від 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції № 10 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ОКПО № НОМЕР_4 , з можливістю скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, а саме: надати інформацію про відомості власника карткового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів закріплених до вказаного рахунку, інформацію про рух коштів за вказаним банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 09.02.2021 до строку дії ухвали, інформацію про зняття грошових коштів з даного банківського рахунку із зазначенням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (проводили) дані операції з даними рахунками, починаючи з 09.02.2021 до кінцевого строку дії ухвали, інформацію про контрагентів за банківським рахунком.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації начальнику СД відділення поліції № 10 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ДНП 023742).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 29 червня 2021 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:ОСОБА_1