УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 08 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 08 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 08 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000581 від 08 жовтня 2019 року підозра не повідомлялась.

В обґрунтування продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 08 жовтня 2019 року, слідчим в клопотанні зазначено, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, зокрема провести тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Банк "Український Капітал" по розрахунковим рахункам ТОВ «Лімітед Трейд Компані» та вилучити їх; встановити фактичне місцезнаходження та допитати колишнього директора ТОВ «Газпромінвест ЛТД» ОСОБА_5 ; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які заходяться у володінні ГУ ДПС у м. Києві по ТОВ «Лімітед Трейд Компані» та ТОВ «Газпромінвест ЛТД» з метою отримання матеріалів податкової звітності для проведення судово-економічної експертизи; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які заходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, а саме реєстраційних справ ТОВ «Фулгранд» (), ТОВ «Макбург» (), ТОВ «Парветто» (), ТОВ «Фан Експресс» (), ТОВ «Люфен» (), ТОВ «Манолекс» (), ТОВ «Валюте» (), ТОВ «Фітрополь» (), ТОВ «Міокара» (), ТОВ «Беккер Тон» (); провести тимчасовий доступ до речей і документів, які заходяться у володінні ТОВ «Центр Сертифікації ключів «Україна», а саме копій документів по договорам про надання послуг електронного цифрового підпису з ТОВ «Лімітед Трейд Компані» та ТОВ «Газпромінвест ЛТД»; направити постанову про залучення спеціаліста управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у м. Києві для складання аналітичного дослідження по господарській діяльності ТОВ «Лімітед Трейд Компані» та ТОВ «Газпромінвест ЛТД»; винести постанову про призначення судово-економічної експертизи висновків аналітичного дослідження по господарській діяльності ТОВ «Лімітед Трейд Компані» та ТОВ «Газпромінвест ЛТД», яке буде складене спеціалістами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у м. Києві; у разі встановлення збитків по результатам судово економічної експертизи повідомити про підозру колишньому директору ТОВ «Газпромінвест ЛТД» ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку з чим завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні до 17 серпня 2021 року не можливо.

Слідчий також зазначає, що провести вказані слідчі та процесуальні дії, у передбачений законом строк не представилося можливим враховуючи великий обсяг вищевказаних слідчих, процесуальних дій, які необхідно виконати для отримання доказів, що можуть бути використанні під час судового розгляду.

В судове засідання не з`явився слідчий ОСОБА_3 , надав суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити та проводити судовий розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 08 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000581 від 08 жовтня 2019 року підозра не повідомлялась.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 17 серпня 2021 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки, як зазначено слідчим в клопотанні, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, зокрема провести тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Банк "Український Капітал" по розрахунковим рахункам ТОВ «Лімітед Трейд Компані» та вилучити їх; встановити фактичне місцезнаходження та допитати колишнього директора ТОВ «Газпромінвест ЛТД» ОСОБА_5 ; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які заходяться у володінні ГУ ДПС у м. Києві по ТОВ «Лімітед Трейд Компані» та ТОВ «Газпромінвест ЛТД» з метою отримання матеріалів податкової звітності для проведення судово-економічної експертизи; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які заходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, а саме реєстраційних справ ТОВ «Фулгранд» (), ТОВ «Макбург» (), ТОВ «Парветто» (), ТОВ «Фан Експресс» (), ТОВ «Люфен» (), ТОВ «Манолекс» (), ТОВ «Валюте» (), ТОВ «Фітрополь» (), ТОВ «Міокара» (), ТОВ «Беккер Тон» (); провести тимчасовий доступ до речей і документів, які заходяться у володінні ТОВ «Центр Сертифікації ключів «Україна», а саме копій документів по договорам про надання послуг електронного цифрового підпису з ТОВ «Лімітед Трейд Компані» та ТОВ «Газпромінвест ЛТД»; направити постанову про залучення спеціаліста управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у м. Києві для складання аналітичного дослідження по господарській діяльності ТОВ «Лімітед Трейд Компані» та ТОВ «Газпромінвест ЛТД»; винести постанову про призначення судово-економічної експертизи висновків аналітичного дослідження по господарській діяльності ТОВ «Лімітед Трейд Компані» та ТОВ «Газпромінвест ЛТД», яке буде складене спеціалістами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у м. Києві; у разі встановлення збитків по результатам судово економічної експертизи повідомити про підозру колишньому директору ТОВ «Газпромінвест ЛТД» ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку з чим завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні до 17 серпня 2021 року не можливо.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.
На підставі викладеного, клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 08 жовтня 2019 року на шість місяців, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 08 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000581 від 08 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на шість місяців, тобто до 17 лютого 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1