Провадження №1-кс/523/1070/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2021 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0002165 від 01.07.2020 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 28.02.2020 року до відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулася гр. ОСОБА_3 , як фізична особа підприємець, з заявою про приєднання до договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, з метою відкриття рахунку для здійснення підприємницької діяльності. Крім того ОСОБА_3 , подала заяву про підключення до сервісу торгового еквайрингу (отримання POS-терміналу для розрахунку з клієнтами). В заяві вона вказала про свою підприємницьку діяльність щодо продажу ламінату, яку вона здійснює в торговому павільйоні, який розташований в АДРЕСА_1 . Укладаючи вказаний договір та оформлюючи заяву на отримання POS-терміналу ОСОБА_3 , отримала банківську картку з підключенням до Тарифного плану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої вона мала змогу здійснювати зняття грошових коштів через банкомати з банківського рахунку.
Так 16 березня 2020 року, персоналом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі договору аутсорсингу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.04.2020, було перевірено торгівельне приміщення, яке ОСОБА_3 заявила як робоче та було підключено POS-термінал, для здійснення підприємницької діяльності.
В подальшому з 17 по 25 березня 2020 року на банківський рахунок ОСОБА_3 , через POS-термінал, надійшли кошти в загальній сумі 183 050 гривень, які того ж дня знімались, за винятком комісії Банку, з рахунку у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані кошти зараховувались з банківських карток власниками яких являються: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 .
26 березня 2020 року, за відсутності коштів на рахунку ОСОБА_3 , на POS-терміналі було ініційовано функцію повернення грошових коштів клієнту за неналежний товар на рахунки власників БПК, якими здійснювались попередні оплати за товар на суми: 30 000 гривень, 34 400 гривень, 36 500 гривень, 36 800 гривень, та 27 березня 2020 року на суми: 150 гривень, 20 100 гривень, 25 100 гривень, що загалом становило загальну суму 183 050 гривень, які програмною системою Банка було опрацьовано та повернуто грошові кошти на рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з одночасним відкриттям ФОП овердрафту на повернуту суму.
Аналіз проведених по рахунку ФОП ОСОБА_3 операцій свідчить, що всі оплати через POS-термінал були здійснені з використанням БПК за пакетною пропозицією ПУМБ «ВсеКарта», та всі операції однотипні: поповнення карткового рахунку через ПТКС з подальшою оплатою придбання товару за допомогою POS-терміналу ФОП ОСОБА_3 .
Отже, ОСОБА_3 , спільно з іншою особою, використовуючи знання про технічні особливості роботи програм електронно-обчислювальних машин, які забезпечують роботу POS-терміналів для розрахунку з держателем БПК, здійснили поповнення рахунку з одночасним зняттям готівки та з метою заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили операції скасування оплати, як за неналежний товар з поверненням грошей на рахунок платника, чим спричинили Банку майнову шкоду на загальну суму в розмірі 183 050 гривень, чим завдали банку матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: до копій юридичної та податкової справи, інформації щодо керівників та посадових осіб, переліку усіх розрахункових рахунків, декларації з податку на прибуток, податкової декларації з ПДВ, Ф1 ДФ, іншої звітності та роздрукованого додатку № 5 у період з 26.02.2020 по теперішній час ФОП ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_5 ), місцезнаходження фізичної особи підприємця: АДРЕСА_3 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, встановлення юридично значимих фактів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 - задовольнити, надавши зазначеній службовій особі або співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002165 від 01.07.2020, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: до копій юридичної та податкової справи, документів щодо реєстрації, інформації щодо керівників та посадових осіб, переліку усіх розрахункових рахунків, декларації з податку на прибуток, податкової декларації з ПДВ, Ф1 ДФ, іншої звітності та роздрукованого додатку № 5 у період з 26.02.2020 по теперішній час ФОП ОСОБА_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 .
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя