Справа № 296/7315/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

18.08.2021 слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Матеріалами досудового розслідування встановлено, що, нехтуючи передбаченим законом порядком в`їзду іноземних громадян на територію України, у ОСОБА_5 , у невстановлений слідством день, час та місці виник злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному перенаправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, що полягало у видачі іноземному громадянам, запрошення на роботу до ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 попередньо зареєстрував на себе на території м. Житомира ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 зареєстровано 25.04.2019, реквізити якого у подальшому використовував з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на територію України, нібито для працевлаштування на вищевказаному підприємстві, яке в свою чергу, використовувались іноземними громадянами для оформлення віз типу С або Д, при цьому за надання послуг у сприянні іноземним громадянам у безперешкодному перетині кордону та подальшої їх легалізації на території України, за що ОСОБА_5 отримував від них грошові кошти.
А також здійснював підготовку відповідного пакету документів, з метою уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону, подальшого перебування на території України, бронювання кімнат в готелі ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим сприяв вищевказаним особам усуненням перешкод при перетині державного кордону України.
Так, у серпні 2019 року до ОСОБА_5 , за порадою знайомих, звернувся громадянин Ісламської Республіки Іран ОСОБА_6 , щоб ОСОБА_5 посприяв йому у виїзді в Україну разом із своєю дружиною, на що останній погодився та, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, вбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за грошову винагороду в сумі 11 000 доларів США пообіцяв підготувати пакет документів, що надають право останнім незаконно перетнути державний кордон, а саме нібито працевлаштувати на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що є підставою для оформлення візи для виїзду до України, однак працевлаштування на товаристві не обумовлювалось, так як будь-яку діяльність воно не здійснює, а зареєстроване лише з метою отримання віз для іноземних громадян та посвідки на тимчасове проживання в Україні.
В подальшому ОСОБА_5 , в серпні 2019 року виготовив запрошення від імені ОСОБА_7 на одну тимчасову поїздку до України громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_6 терміном на 14 днів, яку у достовірно невстановлений час та спосіб передав останньому, тим самим запевнивши його щодо подальшого сприяння у перетині державного кордону України.
На підставі зазначеного запрошення від імені ОСОБА_7 ОСОБА_6 звернувся до посольства України в Ісламській Республіці Іран, з метою отримання візи типу С. На підставі вказаного запрошення та документів передбачених законодавством України та міжнародними договорами ОСОБА_6 отримав візу типу С на тимчасову поїздку до України. В подальшому, з міжнародного аеропорту ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований неподалік міста Тегеран Расул Хамісі заде Мансур на літаку прибув до України, а саме міжнародного аеропорту ІНФОРМАЦІЯ_5 та таким чином 16 серпня 2019 року останній перетнув у повітряному просторі державний кордон України, за сприянням ОСОБА_5 . По прибуттю до України ОСОБА_8 заде Мансур на маршрутному автобусі приїхав до м. Житомира, та за сприяння ОСОБА_5 приїхав до тимчасового місця проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак, в подальшому ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення, вказав ОСОБА_6 щодо необхідності сплати йому 62 000 гривень, для оформлення всіх необхідних документів для законного перебування на території України, на що ОСОБА_8 заде ОСОБА_9 погодився.
Так, 24.07.2020 під час проведення працівниками правоохоронних органів негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за незаконну винагороду у сумі 6 000 гривень, виготовив запрошення в Україну як для іноземного партнера та видачі бізнес візи типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 для багаторазового в`їзду в період з 23 липня 2020 по 23 липня 2021 року, з метою фіктивного працевлаштування на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим на підставі вказаного документу, сприяв, шляхом усунення перешкод та керівництва діями останнього у подальшому незаконному перетині державного кордону України та встановленому порядку перетинанні державного кордону, та яке цього ж дня, під час слідчої дії, було вилучено працівниками правоохоронних органів.
В подальшому, 21.10.2020 під час проведення працівниками правоохоронних органів негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту ОСОБА_5 , продовжуючи незаконні дії, щодо усунення перешкод у перетині державного кодону ОСОБА_6 , отримав від останнього 56 000 гривень, з метою оформлення фіктивних документів для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні останнього. Цього ж дня працівниками правоохоронних органів було виявлено та вилучено у ОСОБА_5 вищевказані грошові кошти.
16.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у сприянні в незаконному переправленню осіб через Державний кордон України наданням засобів, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Поряд з цим встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , окрім ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , попередньо зареєстрував ряд суб`єктів господарювання, а саме:ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано 25.03.2019, директор ОСОБА_10 ;ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано 25.09.2019, директор ОСОБА_7 .
Вказані підприємства використовувались для включення громадян ІРІ до статуту, як засновників товариства, зміни до якого вносились протоколами загальних зборів учасників товариств, а в подальшому їх реквізити використовувались для виготовлення запрошень громадян ІРІ на територію України. А також здійснювали підготовку передбаченого Правилами пакету документів, з метою уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону, подальшого перебування на території України, бронювання кімнат в готелі ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим сприяли вищевказаним особам усуненням перешкод при перетині державного кордону України, за що отримували грошові кошти.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин призначення та зміни керівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , їх посадових обов`язків, порядку здійснення господарської діяльності визначеної статутом товариства, встановлення учасників товариств, їх змін, проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення належності підписів зазначених в запрошеннях (гарантійних листах) громадян ІРІ від імені директорів, протоколах загальних зборів учасників товариств, якими вносились зміни до статутів.
З метою встановлення зазначених обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних справ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у яких містяться відповідні документи. Також з метою забезпечення проведення відповідного експертного дослідження, експертам необхідно надати оригінали документів з вільними зразками підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 .
Такі документи наявні у матеріалах реєстраційних справ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 )
Вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.
Необхідність вилучення оригіналів документів та речей зумовлена тим, що в подальшому вказані документи будуть використані для призначення ряду судових експертиз, зокрема судових почеркознавчих експертиз, без яких неможливо встановити всі обов`язкові обставини кримінального провадження та прийняти законне рішення. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у їх дослідженні.
Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей та документів, оскільки у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів. Таким чином, іншим способом отримати документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №667/5 від 24.02.2020): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів; вважала б за доцільне проведення тимчасового доступу вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідча у судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить клопотання задовольнити з викладених у ньому підстав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення оригіналів документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000275 від 17.06.2020, а саме: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме до документів реєстраційних справ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

ІНФОРМАЦІЯ_10 як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1