Провадження № 1-кс/686/7921/21
У Х В А Л А
30 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000127від 12.07.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

29.07.2021 року старший слідчий першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту із забороною відчуження, користування та розпорядження на наступні речі та документи, що виявлені та вилучені 28.07.2021 під час обшуку в адміністративному приміщенні Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, яке розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Пушкіна, 15, а саме:

1) блокнот в обкладинці сіро-чорного кольору на ім`я ОСОБА_5 із рукописними записами всередині;

2) три відповідей із ПТ «Ломбард Патрнер» Мокієнко і Компанія» від 18.06.2021 у кримінальному провадженні №0000996 від 14.06.2021 - на 3 арк.;

3) аркуш паперу формату А-4, на одній стороні якого надруковано запит до Хмельницького БТІ у кримінальному провадженні №0000209, без реєстраційного номера, на іншій стороні кого наявний рукописний текст, виконаний барвником чорного кольору, який розпочинається текстом « ОСОБА_6 » та закінчується текстом «9 Пров. Гагаріна».

4) аркуш паперу формату А-4, на якому барвником чорного кольору виконано рукописну заяву ОСОБА_7 від 05.05.2021 на ім`я слідчого ОСОБА_8 про видачу взуття;

5) аркуш паперу формату А-4, на якому з 2 сторін надруковано постанову про приєднання до справи речових доказів та передачу їх на зберігання від 14.06.2021 у кримінальному провадженні №0000996, за підписом слідчого ОСОБА_9 ;

6) три аркуші формату А-4, на яких виконано постанову про визнання речових доказів від 16.06.2021 у кримінальному проваджені №0000996, за підписом слідчого ОСОБА_10 ;

7) супровідний лист за вихідним №1183 від 22.06.2021 за підписом начальника ХРУП ОСОБА_11 на ім`я слідчого ОСОБА_12 про направлення матеріалів виконаного доручення у кримінальному провадженні №0000686 та рапорт о/у ОСОБА_13 від 22.06.2021 - на 1 арк. кожен;

8) супровідний лист за вих. №1210 від 11.06.2021 за підписом заступника начальника ВКП ОСОБА_14 про скерування матеріалів виконаного доручення у кримінальному провадженні №0000819 з додатками у вигляді рапорту від 11.06.2021 за підписом ст. о/у ОСОБА_15 та DVD-RS

9) запити слідчого ОСОБА_10 за вих. №12738, 12739/121/119/02 від 27.07.2021 у кримінальному провадженні №0000996 до Дунаєвецького та Віньковецького PC - на 1 арк. кожен;

10) постанови заступника керівника окружної прокуратури м.Хмельницького ОСОБА_16 від 14.06.2021 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000996 та повідомлення - на 1 арк. кожен;

11) копії матеріалів кримінальних проваджень №0000626 та №0000627 від 05.05.2021, які пронумеровано, прошито ниткою, вільні кінці яких заклеєно паперовими бірками з підписами слідчого Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , будучи працівником правоохоронного органу, перебуваючи на посаді начальника сектору з розкриття майнових злочинів Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області, з використанням наданого йому службового становища, діючи за попередньою змовою із начальником зонального сектору кримінальної поліції Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , одержали шляхом вимагання від ОСОБА_18 неправомірну вигоду у великому розмірі у сумі 10 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 28.07.2021 становить 269 060 гривень, за наступних обставин.

Так, 14.06.2021 у ході здійснення слідчими Хмельницького РУП ГУПН в Хмельницькій області досудового розслідування у кримінальному провадженні №00996 від 14.06.2021 за ч. 3 ст. 185 КК України, в порядку ст. 208 КПК України, працівниками поліції Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, затримано чоловіка ОСОБА_18 ОСОБА_19 та іншого співучасника злочину ОСОБА_7 .

В подальшому працівники поліції проводили обшук за адресою проживання ОСОБА_18 , участь у якому брав працівник поліції ОСОБА_5 .

Того ж дня, після завершення слідчих дій, ОСОБА_5 , у внутрішньому дворі території Хмельницького РУП за адресою вул. Пушкіна, 15, м. Хмельницький, поставив вимогу ОСОБА_18 якнайшвидше надати йому грошові кошти у сумі 10 000 доларів США за те, що її чоловіка ОСОБА_19 не будуть притягувати до кримінальної відповідальності за ряд нібито вчинених ним крадіжок чужого майна на території м. Хмельницького, а у разі відмови передати неправомірну вигоду, пригрозив тим, що створить для неї та дітей проблеми із Законом.

В подальшому, у ході зустрічі, 28.07.2021 ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Viber», надіслав SMS повідомлення ОСОБА_18 , згідно якого вона повинна сьогодні, а саме 28.07.2021 передати йому неправомірну вигоду.

Надалі, 28.07.2021, біля 16 години, ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_18 та повідомив, щоб вона була вдома і він зараз приїде.

Після цього, ОСОБА_5 на власному автомобілі «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , прибув до місця проживання ОСОБА_18 по АДРЕСА_1 , та вказав їй сісти в салон автомобіля, де знаходився ОСОБА_17 і з яким ОСОБА_5 вступив у попередню змову з метою одержання неправомірної вигоди.

У ході руху автомобіля у напрямку Хмельницької обласної лікарні, ОСОБА_17 сидячи на передньому пасажирському сидінні, не повертаючись обличчям до ОСОБА_18 , завів свою праву руку позаду сидіння і наказав останній покласти грошові кошти йому у руку на яку було одягнуто канцелярський файл. Вказані вимоги ОСОБА_18 виконувати відмовилася.

Тоді ОСОБА_5 , з метою спонукання до передачі неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_18 , що всі інші епізоди ніби-то вчинені її чоловіком ОСОБА_19 крадіжок «вони поховали» і з її чоловіком все буде нормально, і він буде свідком. Після чого ОСОБА_5 вказав покласти кошти в сумку, яка знаходилась на передньому пасажирському сидінні, на що ОСОБА_18 не погодилася. Після цього ОСОБА_5 одягнув на руку канцелярський файл і наказав передати йому кошти, на що ОСОБА_18 знову відмовилась. Тоді ОСОБА_5 почав погрожувати та повідомив, що у разі відмови від надання коштів чоловіка ОСОБА_18 буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Після цього, ОСОБА_5 , 28.07.2021, близько 18 години, перебуваючи у салоні автомобіля «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на території Хмельницької обласної лікарні, за адресою м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1, зняв з руки файл і сказав дати йому кошти. На виконання вказаних вимог ОСОБА_18 передала, а ОСОБА_5 одержав у руки неправомірну вигоду в сумі 10 000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 28.07.2021 становить 269 060 гривень), що являється великим розміром. Після цього ОСОБА_5 поклав їх в сумку ОСОБА_17 , яка знаходилась на передньому пасажирському сидінні автомобіля.

Відразу після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_17 затримано працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди в загальній сумі 10 000 доларів США вилучено.

У зв`язку з викладеним, в рамках кримінального провадження, 28.07.2021 в період часу з «18» год. «49» хв. по «22» год. «12» хв., на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук адміністративного приміщення Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, що розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Пушкіна, 15.

Під час вказаного обшуку, в приміщенні службового кабінету №213, який розташований на другому поверсі адміністративного приміщення Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області було виявлено та вилучено майно, що має значення для кримінального провадження, а саме: 1) блокнот у обкладинці сіро-чорного кольору на ім`я ОСОБА_5 із рукописними записами всередині; 2) три відповіді із ПТ «Ломбард Патрнер» Мокієнко і Компанія» від 18.06.2021 у кримінальному провадженні №0000996 від 14.06.2021 - на 3 арк.; 3) аркуш паперу формату А-4, на одній стороні якого надруковано запит до Хмельницького БТІ у кримінальному провадженні №0000209, без реєстраційного номера, на іншій стороні кого наявний рукописний текст, виконаний барвником чорного кольору, який розпочинається текстом « ОСОБА_6 » та закінчується текстом «9 Пров. Гагаріна». Вказане майно упаковано до спеціального сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» №М1004182.

Окрім того, в ході проведення обшуку, в приміщенні службового кабінету №418, який розташований на четвертому поверсі адміністративного приміщення Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області було виявлено та вилучено майно, що має значення для кримінального провадження, а саме: 1) аркуш паперу формату А-4, на якому барвником чорного кольору виконано рукописну заяву ОСОБА_7 від 05.05.2021 на ім`я слідчого ОСОБА_8 про видачу взуття; 2) аркуш паперу формату А-4, на якому з 2 сторін надруковано постанову про приєднання до справи речових доказів та передачу їх на зберігання від 14.06.2021 у кримінальному провадженні №0000996, за підписом слідчого ОСОБА_9 ; 3) три аркуші формату А-4, на яких виконано постанову про визнання речових доказів від 16.06.2021 у кримінальному проваджені №0000996, за підписом слідчого ОСОБА_10 ; 4) супровідний лист за вихідним №1183 від 22.06.2021 за підписом начальника ХРУП ОСОБА_11 на ім`я слідчого ОСОБА_12 про направлення матеріалів виконаного доручення у кримінальному провадженні №0000686 та рапорт о/у ОСОБА_13 від 22.06.2021 - на 1 арк. кожен; 5) супровідний лист за

вих. №1210 від 11.06.2021 за підписом заступника начальника ВКП ОСОБА_14 про скерування матеріалів виконаного доручення у кримінальному провадженні №0000819 з додатками у вигляді рапорту від 11.06.2021 за підписом ст. о/у ОСОБА_15 та DVD-RS; 6) запити слідчого ОСОБА_10 за вих. №12738, 12739/121/119/02 від 27.07.2021 у кримінальному провадженні №0000996 до Дунаєвецького та Віньковецького районних судів - на 1 арк. кожен; 7) постанова заступника керівника окружної прокуратури м.Хмельницького ОСОБА_16 від 14.06.2021 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000996 та повідомлення - на 1 арк. кожен;8) копії матеріалів кримінальних проваджень №0000626 та №0000627 від 05.05.2021, які пронумеровано, прошито ниткою, вільні кінці яких заклеєно паперовими бірками з підписами слідчого Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 . Вказане майно упаковано до спеціального сейф-пакету «Державне бюро розслідувань» №М1004184.

За позицією слідчого, вищевказане майно має значення для кримінального провадження, оскільки у своїй сукупності та взаємозв`язку характеризує вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, зокрема містить обставини щодо обізнаності начальника сектору з розкриття майнових злочинів Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_5 і начальника зонального сектору кримінальної поліції Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 про розслідування кримінального провадження №0000996 від 14.06.2021 за ч. 3 ст. 185 КК України, можливої причетності до вчинення крадіжок ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , можливості вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_17 та їх ймовірних спільників в інтересах ОСОБА_18 будь-яких дій з використанням наданих їм влади чи службового становища тощо.

А тому просить накласти на нього арешт із встановленням заборон відчуження, користування та розпорядження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт по кримінальному провадженню допускається з метою конфіскації майна, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до змісту ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовую доводи клопотання.

Відповідно до змісту ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години про що постановляє ухвалу.

Слідчий не дотримався вимог ч.2 ст.171 КПК України, зокрема не обґрунтував підстави накладання арешту на блокнот в обкладинці сіро-чорного кольору на ім`я ОСОБА_5 із рукописними записами всередині; аркуш паперу формату А-4, на одній стороні якого надруковано запит до Хмельницького БТІ у кримінальному провадженні №0000209, без реєстраційного номера, на іншій стороні кого наявний рукописний текст, виконаний барвником чорного кольору, який розпочинається текстом « ОСОБА_6 » та закінчується текстом «9 Пров. Гагаріна»; аркуш паперу формату А-4, на якому барвником чорного кольору виконано рукописну заяву ОСОБА_7 від 05.05.2021 на ім`я слідчого ОСОБА_8 про видачу взуття; супровідний лист за вихідним №1183 від 22.06.2021 за підписом начальника ХРУП ОСОБА_11 на ім`я слідчого ОСОБА_12 про направлення матеріалів виконаного доручення у кримінальному провадженні №0000686 та рапорт о/у ОСОБА_13 від 22.06.2021 - на 1 арк.; супровідний лист за вих. №1210 від 11.06.2021 за підписом заступника начальника ВКП ОСОБА_14 про скерування матеріалів виконаного доручення у кримінальному провадженні №0000819 з додатками у вигляді рапорту від 11.06.2021 за підписом ст. о/у ОСОБА_15 та DVD-RS, копії матеріалів кримінальних проваджень №0000626 та №0000627 від 05.05.2021, які пронумеровано, прошито ниткою, вільні кінці яких заклеєно паперовими бірками з підписами слідчого Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та яке значення ці речі мають для кримінального провадження, що розслідується.

У клопотанні відсутнє посилання на визначені ст.98 КПК України ознаки речових доказів вказаних речей.

Крім того, слідчий не зазначає, яким чином, за його позицією, за допомогою указаних речей та які обставини кримінального правопорушення можна підтвердити або спростувати.

В цьому контексті наявність постанови слідчого про визнання майна речовими доказами не є визначальним юридичним фактом для оцінки відповідності речей вимогам ст. 98 КПК України.

Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті.

У зв`язку з наведеним, клопотання підлягає поверненню для усунення зазначених неузгодженостей та недоліків.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000127 від 12.07.2021 повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

На ухвалу протягом п`яти діб з дня одержання її копії може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1