Справа № 396/716/21
Провадження № 1-кс/396/149/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 27.10.2020 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 27.10.2020 близько 10 год. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 6750 грн., які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 за покупку дизельного топлива, проте товар не отримав.
28.10.2020 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який посвідчив, «27.10.2020 я зателефонував своєму дядьку ОСОБА_6 та попрохав у нього номер мобільного телефону невідомої мені особи, яка торгує паливом, так як мені потрібно було дизельне пальне та попередньо 21.10.2020 я мав розмову зі своїм братом ОСОБА_7 , який мені повідомив, що до нього телефонував невідомий чоловік та пропонував пальне по низькій ціні та додав,, що номер мобільного телефону він надав ОСОБА_8 . Тоді, ОСОБА_9 надав мені номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 . Взявши номер мобільного телефону, я зателефонував на даний номер. Слухавку підняв невідомий мені чоловік, який представився ОСОБА_10 та повідомив, що працює на заправці, яка знаходиться біля « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови я домовився з ОСОБА_10 про зустріч під час якої останній мав мені надати 450 л дизельного палива, а я йому переслати на його банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 6750 грн., на що я погодився. Тоді 27.10.2020 близько 09.45 год. в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , через термінал я перерахував грошові кошти в сумі 6750 грн., при цьому комісія складала 35 грн. та в загальній сумі вийшло 6785 грн., та поїхав до вищезазначеної заправки. Приїхавши до заправки я став на автомобілі своєму та почав чекати даного чоловіка. Його довгий час не було та я почав телефонувати йому на його мобільний номер, проте, гудки йшли але слухавку ніхто не підіймав. Прочекавши з 10:00 до 10:30 год., я зрозумів, що ніхто дизельне пальне мені не надасть. Тоді я поїхав до Новоукраїнського ВП та повідомив про вищевказану подію».
Для встановлення невідомих осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_3 , так як потенційні злочинці могли здійснити зняття грошових коштів, які перерахував ОСОБА_5 , при цьому буде зафіксовано час, дата та місце зняття коштів.
Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: перевірка причетності інших осіб, та встановлення всіх передумов, обставин та фігурантів вчиненого кримінального правопорушення.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину та з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачам СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_3 , а саме: виписку про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період з 27.10.2020 року по 30.11.2020 року (вказати всі факти зняття грошових коштів, невдалих спроб зняття грошових коштів ПІБ власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформація з приводу відкриття та/або закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку) з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) вищезазначених документів у приміщенні Кіровоградської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Роз`яснити посадовим та службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 03.06.2021 року по 03.07.2021 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1