Справа № 752/7197/21
Провадження № 1-кс/752/2481/21
У Х В А Л А

13 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № № 0000434 від 28.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № № 0000434 від 28.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000434 від 28.09.2020 за фактом вчинення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтрати та привласнення грошових коштів під час здійснення закупівель готових вибухових речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб та за участю службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою вчиняли антиконкуретні узгоджені дії, внаслідок чого спотворюються результати закупівель, а у подальшому, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачаються товари та обладнання по завищеній вартості, що призводить до усунення між собою цінової конкуренції, чим порушено вимоги чинних нормативно-правових актів у сфері захисту економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.

При цьому, посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснюють належний контроль, моніторинг цін, не звертаються із відповідною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 , а підписують договори та проводять оплату за рахунок коштів вказаного державного акціонерного товариства за цінами вище конкурентного рівня, що призводить до розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.

Крім цього, у відповідності до інформування, вказана протиправна схема функціонує також за сприянням співробітників податкової служби в частині не вжиття останніми відповідних заходів реагування за виведення посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів вказаного акціонерного товариства у «тіньовий» сектор економіки.

З метою виведення вказаних коштів у «тіньовий» сектор економіки, оптимізації податкових навантажень, а також переведення їх у готівку з подальшим розподілом між учасниками протиправної схеми, зазначені суб`єкти господарювання користувались послугами підприємств, які можливо мають ознаки фіктивності (зареєстровані в місцях масової реєстрації, відсутні за місцем знаходження, не мають в наявності матеріальної технічної бази, персоналу для надання вказаних послуг та виконання робіт тощо), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

У відповідності до інформації органів ДПС щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), вказане підприємство має рахунки у таких банківських установах:

АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_15 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито банківські рахунки: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Згідно з інформацією органів ДПС щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), вказане підприємство має рахунки у таких банківських установах:

-АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_15 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито банківські рахунки: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів банківської справи та руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкритих АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_15 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_15 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідими слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000434 від 28.09.2020 за фактом вчинення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтрати та привласнення грошових коштів під час здійснення закупівель готових вибухових речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб та за участю службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що вони містять відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначений рахунок, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах, можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які в свою чергу знаходяться у АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_15 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_15 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № № 0000434 від 28.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурору відділу другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, або уповноваженій ними особі, на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_15 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківських рахунків № № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_15 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) та №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_15 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ):

?справи по юридичному оформленню вказаних рахунків №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_15 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) та №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_15 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

?документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам: № № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_15 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) та №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_15 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) - за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

?документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по кредитним рахункам, підстави видачі, кредитні договори, інформацію про перевірку кредитоспроможності, кредитну лінію, протоколи рішень про видачу кредиту або відмови, відсоткові ставки, документи підтверджуючі забезпечення кредиту, та інші документи, пов`язані із видачею кредиту (кредитів) вказаним суб`єктам господарювання, у т.ч. нормативно-правові документи, щодо порядку видачі кредиту у АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 " (накази, інструкції, розпорядження, функціональні обов`язки і посадові інструкції, задіяних при цьому співробітників, положення про філії, управління, відділи та ін.);

?довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), (далі клієнт) на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

?інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

?документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

?кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;

?договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

?документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

?документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

?витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

?всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

?документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

?завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів;

?платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, відкритих за агентськими договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в тому числі за участю інших банківських установ, з дня укладення договору (відкриття рахунків) по день постановлення ухвали слідчим суддею, на паперовому і електронному носіях інформації;

?зави на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по рахунках, відкритих за агентськими договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з дня укладення договору (відкриття рахунків) по день постановлення ухвали слідчим суддею, на паперовому і електронному носіях інформації;

?документи про рух грошових коштів по рахунках, відкритих за агентськими договорами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період часу з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1