Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/198/21 Провадження № 1-кс/475/40/21
У Х В А Л А

17.03.2021смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000012 від 01.03.2021 р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

01.03.2021р., до ЧЧ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява мешканця смт.Доманівка Миколаївської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період з 03.02.2021р. по 22.02.2021р., невідома особа представившись працівником біржової компанії, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 1468 дол. США, чим спричинила останньому матеріальні збитки .

01.03.2021р.вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000012, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 01.02.2021 близько 12:00 год до ОСОБА_5 зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_1 представник біржової компанії, який представився ОСОБА_6 та запропонував йому вкласти грошові кошти, через програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і почати заробляти гроші, на що він погодився. Того ж дня ,через вище зазначений додаток, ОСОБА_5 здійснив платіж зі своєї картки у сумі 2578,9 грн. Отримувачем був ФОП ОСОБА_7 .

В період часу з 03.02.2021р. та 08.02.2021р. ОСОБА_5 , діючи згідно повідомлень працівників біржової компанії, здійснював платежі зі своєї картки, на суму 4 792,59 грн., 7 470,59 грн.

18.02.2021року він здійснив платіж у сумі 15 247,9 грн. отримувачем якого був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22.02.2021р. ОСОБА_5 здійснив платіж у сумі 12157,9 грн. отримувачем якого був також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, він вирішив вивести грошові кошти з біржового ринку, на що представник біржової компанії погодився. Ввечері того ж дня до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, представившись співробітником Служби безпеки банку та повідомила, що йому необхідно підтвердити отримання грошових коштів у сумі 5 300 дол. США з вище зазначеної біржової платформи та заплатити за це 12% від суми отримання, на що ОСОБА_5 відповів відмовою. Співробітник банку зазначив, що якщо він цього не зробить, то до 19:00 год. наступного дня гроші будуть конфісковані співробітниками Служби безпеки банку.

Після цієї розмови ОСОБА_5 зателефонував своєму аналітику біржового ринку, який повідомив, що потрібно було зробити все, як йому повідомляли співробітники Служби безпеки банку і поклав слухавку. Більше він на зв`язок не виходив, багаторазові спроби ОСОБА_5 зв`язатись з ним не мали успіху.

Загальна сума збитків склала 1 468 дол. США.

Згідно дублікатів чеків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 перерахував кошти: 03.02.2021 у сумі 2500 грн., 04.02.2021 у сумі 4650 грн. та 08.02.2021 у сумі 7250 грн. на ім`я ОСОБА_8 та 18.02.2021р.у сумі 14800 грн., 22.02.2021 у сумі 11800 грн. отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000012 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням з метою вилучення необхідної інформації, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 03.02.2021р. по 22.02.2021р.

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 03.02.2021 по 22.02.2021;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 03.02.2021р. по 22.02.2021р..

Враховуючи, що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, орган досудового розслідування відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

Дізнавач в судове засідання надала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити .

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України , не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального проступку за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: ( АДРЕСА_2 ), та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебуває у володінні та користуванні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: ( АДРЕСА_2 ), начальнику СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 03.02.2021р. по 22.02.2021р.

-копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 03.02.2021р по 22.02.2021р;

-фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 03.02.2021р. по 22.02.2021р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 16 квітня 2021 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1