БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/651/2021
Провадження № 1-кс/497/239/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, в якому особі не повідомлено про підозру
23.04.2021 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого Відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, в якому особі не повідомлено про підозру,

ВСТАНОВИВ:
23.04.2021 року слідчий Відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, в якому особі не повідомлено про підозру в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000135 від 01.05.2020 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 30.04.2020 року надійшло повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень, в якому заявник стверджує що за наслідками опрацювання сайту «Прозорро. Публічні закупівлі», громадською організацією встановлено наявність ознак злочинів при виконанні робіт з поточних ремонтів об`єктів згідно наданого переліку, які за замовленням Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА виконувались ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона», . Заявник, серед іншого, вказує, що:

-закупівлі було здійснено без конкурентних пропозицій;

-ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона» в закупівлях за процедурою відкритих торгів участі не приймало;

-укладання договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації здійснювалось в день укладання договорів на виконання будівельних робіт, що унеможливлювало наявність проектно-кошторисної документації на момент укладання договорів на виконання робіт;

-підписані та викладені у системі «Прозорро» договори не містять посилання на об`єми робіт, не визначають проектно-кошторисну документацію, не містять специфікацій, що могло би визначити чіткі об`єми виконаних робіт;

-по окремим укладеним договорам на виконання будівельних робіт Акт виконаних робіт підписувався в день укладення договору або на наступний день з перерахуванням грошових коштів за виконані роботи;

-укладені договори направлені не на виконання робіт, а на списання бюджетних коштів, оскільки як зазначається в самих договорах «виконання будівельних робіт здійснюється в залежності від фінансування».

За результатами опрацювання викладеної заявником інформації, слідчим СВ Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 01.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом здійснення посадовими особами органів публічної влади в Арцизькому районі, під час виконання договорів про закупівлю товарів та послуг за бюджетні кошти, розтрати грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів, діючи всупереч економічним інтересам територіальної громади, а також принципу максимальної економії та ефективності, визначеного ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі».

Також, на адресу Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області 30.04.2020 року від голови ГО «Антикорупційний рух Одещини» ОСОБА_6 надійшло повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень, в якому заявник стверджує що за наслідками опрацювання сайту «Прозорро. Публічні закупівлі», громадською організацією встановлено наявність ознак злочинів при виконанні робіт з поточних ремонтів об`єктів згідно наданого переліку, які за замовленням Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА та сільських рад Арцизького району виконувались ТОВ «РЕЛІКТ ІНВЕСТ», , та ФОП ОСОБА_7 . Заявник, серед іншого, вказує, що:

ТОВ «РЕЛІКТ ІНВЕСТ» та ФОП ОСОБА_7 є пов`язаними особами, оскільки ОСОБА_7 є керівником ТОВ «РЕЛІКТ ІНВЕСТ»;

ТОВ «РЕЛІКТ ІНВЕСТ» в перші місяці свого існування отримало право виконувати за бюджетні кошти поточні і капітальні ремонти об`єктів соціальної інфраструктури на території Арцизького району без наявної ліцензії на виконання будівельних робіт; закупівлі було здійснено без конкурентних пропозицій; підписані та викладені у системі «Прозорро» договори не містять посилання на об`єми робіт, не визначають проектно-кошторисну документацію, не містять специфікацій, що могло би визначити чіткі об`єми виконаних робіт. Договори не визначають строк виконання робіт, а визначають лише строк дії договору до кінця поточного року; укладені договори направлені не на виконання робіт, а на списання бюджетних коштів, оскільки як зазначається в самих договорах «виконання будівельних робіт здійснюється в залежності від фінансування».

За результатами опрацювання викладеної заявником інформації, слідчим СВ Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 01.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, на адресу Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області 30.04.2020 року від голови ГО «Антикорупційний рух Одещини» ОСОБА_6 надійшло повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень, в якому заявник стверджує що за наслідками опрацювання сайту «Прозорро. Публічні закупівлі», громадською організацією встановлено наявність ознак злочинів при виконанні робіт з поточних ремонтів об`єктів згідно наданого переліку, які виконувались КП «АГРОСТРОЙ», . Заявник, серед іншого, вказує, що:

-закупівлі було здійснено без конкурентних пропозицій;

-КП «АГРОСТРОЙ» в закупівлях за процедурою відкритих торгів участі не приймало;

-укладання договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації здійснювалось в день укладання договорів на виконання будівельних робіт, що унеможливлювало наявність проектно-кошторисної документації на момент укладання договорів на виконання робіт;

-підписані та викладені у системі «Прозорро» договори не містять посилання на об`єми робіт, не визначають проектно-кошторисну документацію, не містять специфікацій, що могло би визначити чіткі об`єми виконаних робіт. Договори не визначають строк виконання робіт, а визначають лише строк дії договору до кінця поточного року;

-укладені договори направлені не на виконання робіт, а на списання бюджетних коштів, оскільки як зазначається в самих договорах «виконання будівельних робіт здійснюється в залежності від фінансування».

За результатами опрацювання викладеної заявником інформації, слідчим СВ Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 01.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

За результатами опрацювання викладеної заявником інформації, слідчим СВ Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 01.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Зазначені обставини свідчать про зловживання службовим становищем посадовими особами Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької районної державної адміністрації, КОМУНАЛЬНОГО ПДПРИЕМСТВА « Арцизьке Районне Будівельно-комунальне господарство» ( ), Приватного підприємства «Арцизький відділ капітального будівництва» та, як результат, розтрату бюджетних коштів під час проведення капітальних та поточних ремонтів будівель лікарні, шкіл та дитячих садочків.

За результатами опрацювання викладеної заявником інформації, слідчим СВ Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 01.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що:

Замовником всіх капітальних і поточних ремонтів, а також розпорядником бюджетних коштів виступає Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької районної державної адміністрації:

Протягом 2019 року та в 2020 роках з Приватним підприємством «Торгово-Будівельна Компанія «Новий Дім» (код ЄРДПОУ 43091431) та Товариством з Обмеженою Відповідальністю «Торгово-Будівельна Компанія «Новий Дім» (код ЄРДПОУ 42760143) було укладено загалом (двадцять) договорів на здійснення будівельних робіт в адміністративних будівель шкіл Арцизького району. Закупівлі було здійснено без конкретних пропозицій.

За результатами опрацювання викладеної заявником інформації, слідчим СВ Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 01.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що:

Замовником всіх капітальних і поточних ремонтів, а також розпорядником бюджетних коштів виступає Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької районної державної адміністрації;

Протягом 2018-2019 років з Підприємством «Логос Реабілітації Громодської Організації» Всеукраїнська організація Союз Осіб з Інвалідністю України» було укладенно 6 (шість)договорів на здійснення будівельних робіт з капітальних ремонтів опалювальних систем та заміни віконних дверей в школах Арцизького районну. Закупівлі було здійснено без конкретних пропозицій.

Враховуючи положення ч.1 ст. 217 КПК України прокурором 05.05.2020 року винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень: 0000135, 0000136, 0000137, 0000138, 0000139, 0000140 в одне кримінальне провадження за №0000135.

Разом з тим, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 01.05.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, спливає 01.05.2021 року

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки на даний час не проведено всі необхідні слідчі (розшукові) дії, на даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено, існує необхідність у проведенні ряд слідчих дій, не встановлено інших можливих свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення (злочину).

Відповідно до ст. 12 КК України зазначе кримінальне правопорушеня відноситься до категорії не тяжкого злочину.
У даному кримінальному провадженні на даний час жодній особі не повідомлено про підозру.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Пояснив, що для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- встановити можливих свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення (злочину);

- виконати ряд інших слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття вказаного злочину;

- провести ряд експертиз, для встановлення всіх обставин злочину;

- надати доручення на проведення додаткових оперативно-розшукових дій, направлених на встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин;

- отримати висновок судової будівельно технічної експертизи;

- отримати ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів;

- провести вилучення документів необхідних для завершення судової будівельно технічної експертизи;

- провести заходи направлені на встановлення всіх обставин скоєного злочину;

- виконати ряд інших слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та розкриття злочину.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого з підстав та доводів зазначених в клопотанні, доводи прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

01.05.2020 року СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області розпочато кримінальні провадження за № 0000135, 0000136, 0000137, 0000138, 0000139, 0000140 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
Прокурором 05.05.2020 року винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень: 0000135, 0000136, 0000137, 0000138, 0000139, 0000140 в одне кримінальне провадження за №0000135.

В ході проведеного досудового розслідування виконано обсяг слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, перелік яких зазначений в клопотанні слідчого, що також підтверджується оригіналами матеріалів кримінального провадження №0000135.

Разом з цим, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 01.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, спливає 01.05.2021 року, але завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

Так у визначений строк, слідчий не спромігся закінчити досудове розслідування, та має намір у ході подальшого досудового розслідування провести ряд процесуальних дій.
Відповідно до ч. 3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.
Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, передбачені цією статтею.
Згідно із ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ст.295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 295 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Даною нормою визначено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Згідно ч.1ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Складність кримінального провадження визначається з урахуванням: а) кількості підозрюваних, обвинувачених, які проходять в одному кримінальному провадженні; б) кількості кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження в) обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінки учасників кримінального провадження.
Слідчий суддя звертає увагу слідчого на положення ч.4 ст.294 КПК України, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Разом з цим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на 12 місяців, посилаючись на його винятковість, при цьому відповідного обґрунтування не наводить.
Крім того, слідчий суддя зауважує, що досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні вже триває 12 місяців та орган досудового розслідування не вживає необхідних заходів для його завершення в розумні строки, крім того не зазначає і не мотивує взагалі в чому полягає винятковість складності провадження.

З урахуванням наведеного вище, проаналізувавши у цій справі, у порядку ст. 94 КПК України, доводи наведені у клопотанні та копії документів та інших матеріалів, якими слідчий з прокурором обґрунтовують дане клопотання, детально вивчивши і проаналізувавши усі наявні матеріали кримінального провадження в оригіналі, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, у вчиненні яких є нагальна потреба, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити частково, та продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців, оскільки такий строк є достатнім і необхідним для завершення досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.
Керуючись, ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000135 від 01.05.2020 року задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000135 від 01.05.2020 року за фактом вчинення кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 01 листопада 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1