Справа № 509/2136/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000042 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000042 від 14.01.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Підставою до внесення відомостей до ЄРДР став висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.12.2020 «Про результати дослідження фінансово господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » щодо наявності ознак предикатного злочину, що передував легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 01.01.2019 року по 31.10.2020 року».

В ході проведення аналізу встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » в період з 02.04.2018 - 31.10.2020 років виконувало роботи по будівництву дитячого садочка на замовлення державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови селищної ради ОСОБА_6 , діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї ;рони, і ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, (далі Підрядник) з іншої сторони укладено договір від 02.04.2018 № 7/04 відповідно до якого підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель (ДСТУ Б.Д.1.1-1.2013 «Реконструкція з розширенням дошкільного-навчального закладу загального типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт. Овідіополь, Овідіопольської селищної ради» в Одеській області, згідно з розрахунками договірної ціни, склад та обсяги робіт, що поручаються до виконання Підряднику, визначені кошторисною документацією.

Згідно п. 3.1. ціна цього договору становить 17 302 761,77 грн. (Сімнадцять мільйонів триста дві тисячі сімсот шістдесят одна гривня 77 копійок) в тому числі ПДВ - 2 883 793,63 грн.

В 2020 році цей об`єкт увійшов в програму президента «Велике будівництво».

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » протягом 2018 2020 роки підписано Акти виконаних будівельних робіт за формою КБ-2 та сплачено на користь підрядника бюджетні кошти на суми зазначені у цих актах, що може свідчити про наявність факту вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 протиправних дій у сфері використання бюджетних коштів.

15.04.2021 з метою встановлення фактичних обсягів проведених робіт, слідчим призначено до проведення судово будівельно технічна експертиза, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

30.04.2021 на адресу слідчого надійшло клопотання експертів про надання матеріалів, до якого необхідно додатково надати експерту з метою проведення експертизи документи: проектно кошторисну документацію по об`єкту: «Реконструкція з розширенням дошкільного навчального закладу загального типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт Овідіополь, Овідіопольської селищної ради» (у друкованому вигляді); проектно кошторисну документацію по об`єкту: «Реконструкція з розширенням дошкільного навчального закладу загального типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт Овідіополь, Овідіопольської селищної ради» Коригування (у друкованому вигляді); Договірні ціни (локальні кошториси, відомості ресурсів) у друкованому вигляді та на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5; виконавчу документацію: акти закриття прихованих робіт, журнал виробництва робіт, журнал авторського нагляду, виконавчі схеми; копії накладних на застосовані будівельні матеріали та устаткування; сертифікати якості на застосовані будівельні матеріали; протоколи лабораторних випробувань мереж електропостачання, систем пожежогасіння, акти випробувань обладнання газової та твердопаливних котельних.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні приватного підприємства « ОСОБА_5 ».

Частина 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України

Відомості в зазначеній вище документації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю необхідним клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 , прокурору Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 або за їх дорученням оперативним працівникам відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договір № 7/04 від 20.04.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватним підприємством « ОСОБА_5 »; додаткових угод до договору № 7/04 від 20.04.2018; договорів субпідряду виконання робіт по об`єкту «Реконструкція з розширенням дошкільного навчального закладу загального типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт Овідіополь, Овідіопольської селищної ради проектно кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція з розширенням дошкільного навчального закладу загального типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт Овідіополь, Овідіопольської селищної ради» (у друкованому вигляді); проектно кошторисну документацію по об`єкту: «Реконструкція з розширенням дошкільного навчального закладу загального типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт Овідіополь, Овідіопольської селищної ради» Коригування (у друкованому вигляді); Договірні ціни (локальні кошториси, відомості ресурсів) у друкованому вигляді та на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5; виконавчу документацію: акти закриття прихованих робіт, журнал виробництва робіт, журнал авторського нагляду, виконавчі схеми; копії накладних на застосовані будівельні матеріали та устаткування; сертифікати якості на застосовані будівельні матеріали; протоколи лабораторних випробувань мереж електропостачання, систем пожежогасіння, акти випробувань обладнання газової та твердопаливних котельних; акти Форм КБ-3 та Форми КБ-2в до договору № 7/04 від 20.04.2018, та можливість їх вилучити

Строк дії ухвали до 06.07.2021 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1