Справа № 202/3221/21
Провадження № 1-кс/202/3736/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

представника власника майна, адвокат ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000192 від 05.03.2021 року,

В С Т А Н О В И В :

26.07.2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000192 від 05.03.2021 року, направлене поштовим зв`язком 19.07.2021 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Кривого Рогу діє стала злочинна організація, учасники якої з метою отримання прибутку, організували незаконну діяльність з надання послуг грального бізнесу без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, що є порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Встановлено, що лідером злочинної організації виступає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , абонентський номер мобільного телефону, який вона використовує в злочинній діяльності НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка під прикриттям діяльності ГО «Криворізькій Клуб Спортивного покеру» (), в якій є керівником, в приміщенні нежитлової будівлі торгівельного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , організувала незаконну діяльність грального закладу казино, попередньо обладнавши його необхідним обладнанням, де організовує та проводить турніри в карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти з виплатою виграшів гравцям. Раніше, свою злочинну діяльність з організації та проведення азартних ігор ОСОБА_8 проводила в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 . Однак, з огляду на те, що ОСОБА_8 та інші особи, які входять до складу групи, обізнані із формами та методами оперативно-розшукової діяльності та застосовують засоби конспірації, в червні місяці 2021 року за їх рішенням незаконну діяльність казино було перенесено до іншого приміщення.
В свою злочинну діяльність, пов`язану з організацією та проведенням азартних ігор, ОСОБА_8 залучила інших осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , керівник окремої частини злочинної організації - організованої групи, направленої на безпосередню організацію турнірів в азартну карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти, здійснює функції з підшукання круп`є, підшукання гравців, доставку гральних колод, розрахунки з круп`є; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , керівник окремої частини злочинної організації - організованої групи, направленої на безпосередню організацію турнірів в азартну карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти, здійснює функції з охорони, підбір обслуговуючого персоналу, передачу отриманих грошових коштів ОСОБА_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , як пособника злочинної організації, останньому належать приміщення, в яких проводиться азартна гра. ОСОБА_10 за грошове винагородження надає в користування вищевказане приміщення, заздалегідь знаючи, що у приміщенні, яке він надав, здійснюється незаконна діяльність.
В свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи вказівки ОСОБА_8 , залучив до організації турнірів в азартну карткову гру «Покер», як виконавців, в складі окремої частини злочинної організації наступних осіб, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , виконавець, на якого покладено функції підшукування гравців; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , який є виконавцем, на якого покладені функції адміністратора клубу, підрахунок грошових коштів, розрахунок з клієнтами клубу, видача заробітної плати персоналу; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_12 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , на якого покладено функції охоронця (здійснює відеоконтроль прилеглої території, самостійно здійснює контроль периметру будівлі під проведення турнірів азартної карткової гри «Покер», підвозить, зустрічає, виводить з приміщення гравців та обслуговуючий персонал тощо).
18.07.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08.07.2021 року за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , проведено обшук.
У ході обшуку виявлено та вилучено речі, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: ноутбук марки «LENOVO» серійний номер WBO2711417, модель Lenovo Idea Pad 2575» з зарядним пристроєм; планшет «LENOVO» серійний номер НА09С540 (38) ІМЕІ НОМЕР_14 з зарядним пристроєм; ноутбук «LENOVO» моделі «LENOVO В570» з зарядним пристроєм; квитки на літак видані на прізвище ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та сертифікат застрахованої особи; паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_15 на мя ОСОБА_5 ; грошові кошти у сумі 14 000 гривень номіналом по 200 грн, перемотані резинкою з аркушом паперу на якому написано « ОСОБА_16 »; грошові кошти номіналом 500 гривень змотані резинкою на яких прикріплений аркуш паперу з записом «Касса 80 000 айпи 5000, 75000 1000 уборка 74 000 8000, 66 000 50 000, 16000 3000 закуп 13 000» у кількості 13 000 грн; грошові кошти у сумі 1500 грн номіналом 500 грн; грошові кошти у сумі 50 євро; грошові кошти у сумі 4700 грн; банківська картка «Монобанк» НОМЕР_16 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_17 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_18 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_19 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_20 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_21 ; автомат МКМ 072 СБ 7,62х39; НОМЕР_22 з магазином до нього; пістолет «Форт14Р» 9мм Р.А. № НОМЕР_23 з магазином до нього; патрони калібром 9мм кількістю 23 шт; патрони калібром 7,62 мм кількістю 26 шт;

рушниця «ЕSСORT» № НОМЕР_24 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_25 ; 5 патронів Fiocci до гладко ствольної рушниці; шабля без маркування; ніж; пістолет «Zoraki S25UK» № НОМЕР_26 з магазином, який споряджений 12 патронами калібру 9 мм; грошові кошти у сумі 41 986 доларів США; ноутбук марки ASUS EeePЄ 1001РХ 15G102320320F4; флеш носій.

Постановою старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 18.07.2021 року, вилучені 18.07.2021 року речі (предмети) в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий просив накласти арешт на предмети, які були вилучені в ході обшуку за місцем місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: ноутбук марки «LENOVO» серійний номер WBO2711417, модель Lenovo Idea Pad 2575» з зарядним пристроєм; планшет «LENOVO» серійний номер НА09С540 (38) ІМЕІ НОМЕР_14 з зарядним пристроєм; ноутбук «LENOVO» моделі «LENOVO В570» з зарядним пристроєм; квитки на літак видані на прізвище ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та сертифікат застрахованої особи; паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_15 на і`мя ОСОБА_5 ; грошові кошти у сумі 14 000 гривень номіналом по 200 грн., перемотані резинкою з аркушом паперу на якому написано « ОСОБА_16 »; грошові кошти номіналом 500 гривень змотані резинкою на яких прикріплений аркуш паперу з записом «Касса 80 000 айпи 5000, 75000 1000 уборка 74 000 8000, 66 000 50 000, 16000 3000 закуп 13 000» у кількості 13 000 грн.; грошові кошти у сумі 1500 грн. номіналом 500 грн.; грошові кошти у сумі 50 євро; грошові кошти у сумі 4700 грн.; банківська картка «Монобанк» НОМЕР_16 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_17 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_18 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_19 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_20 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_21 ; автомат МКМ 072 СБ 7,62х39; НОМЕР_22 з магазином до нього; пістолет «Форт14Р» 9мм Р.А. № НОМЕР_23 з магазином до нього; патрони калібром 9мм кількістю 23 шт.; патрони калібром 7,62 мм кількістю 26 шт.; рушницю «ЕSСORT» № НОМЕР_24 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_25 ; 5 патронів Fiocci до гладко ствольної рушниці; шабля без маркування; ніж; пістолет «Zoraki S25UK» № НОМЕР_26 з магазином, який споряджений 12 патронами калібру 9 мм; грошові кошти у сумі 41 986 доларів США; ноутбук марки ASUS EeePЄ 1001РХ 15G102320320F4; флеш носій.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_5 і його захисник, адвокат ОСОБА_6 , в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що клопотання про арешт подано з пропущеним строком на його подання; необґрунтованість клопотання та недоведеність, що грошові кошти зароблені саме від зайняття гральним бізнесом.
Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши письмові докази, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08.07.2021 року було надано дозвіл на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відшукання та вилучення: обладнання для надання послуг у сфері грального бізнесу всіх видів, комп`ютерної техніки, комп`ютерних серверів, флеш-накопичувачів та інших комп`ютерних запам`ятовувальних пристроїв - електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, SIM-карток, документів та чорнових записів, що стосуються фінансового обліку грального бізнесу, готівкових грошових коштів від зайняття гральним бізнесом.

Відповідно до протоколу обшуку від 18.07.2021 року було проведено обшук житла за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого були виявлені та вилучені речі (предмети), а саме: ноутбук марки «LENOVO» серійний номер WBO2711417, модель Lenovo Idea Pad 2575» з зарядним пристроєм; планшет «LENOVO» серійний номер НА09С540 (38) ІМЕІ НОМЕР_14 з зарядним пристроєм; ноутбук «LENOVO» моделі «LENOVO В570» з зарядним пристроєм; квитки на літак видані на прізвище ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та сертифікат застрахованої особи; паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_15 на мя ОСОБА_5 ; грошові кошти у сумі 14 000 гривень номіналом по 200 грн, перемотані резинкою з аркушом паперу на якому написано « ОСОБА_16 »; грошові кошти номіналом 500 гривень змотані резинкою на яких прикріплений аркуш паперу з записом «Касса 80 000 айпи 5000, 75000 1000 уборка 74 000 8000, 66 000 50 000, 16000 3000 закуп 13 000» у кількості 13 000 грн; грошові кошти у сумі 1500 грн номіналом 500 грн; грошові кошти у сумі 50 євро; грошові кошти у сумі 4700 грн; банківська картка «Монобанк» НОМЕР_16 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_17 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_18 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_19 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_20 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_21 ; автомат МКМ 072 СБ 7,62х39; НОМЕР_22 з магазином до нього; пістолет «Форт14Р» 9мм Р.А. № НОМЕР_23 з магазином до нього; патрони калібром 9мм кількістю 23 шт; патрони калібром 7,62 мм кількістю 26 шт;

рушниця «ЕSСORT» № НОМЕР_24 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_25 ; 5 патронів Fiocci до гладко ствольної рушниці; шабля без маркування; ніж; пістолет «Zoraki S25UK» № НОМЕР_26 з магазином, який споряджений 12 патронами калібру 9 мм; грошові кошти у сумі 41 986 доларів США; ноутбук марки ASUS EeePЄ 1001РХ 15G102320320F4; флеш носій.

Постановою старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 18.07.2021 року вилучені 18.07.2021 року речі (предмети) в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Статтею 131 КПК України визначено, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
З урахуванням наведеного, зважаючи на те, що речі (предмети), вилучені під час обшуку, а саме, автомат МКМ 072 СБ 7,62х39; НОМЕР_22 з магазином до нього; пістолет «Форт14Р» 9мм Р.А. № НОМЕР_23 з магазином до нього; патрони калібром 9мм кількістю 23 шт; патрони калібром 7,62 мм кількістю 26 шт; шабля без маркування; ніж; пістолет «Zoraki S25UK» № НОМЕР_26 з магазином, який споряджений 12 патронами калібру 9 мм, на відшукання і вилучення котрих не надано дозвіл в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку від 08.07.2021 року, могли зберегти на собі сліди або містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час кримінального провадження за допомогою проведення відповідних експертиз, і постановою старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 18.07.2021 року визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні, приходжу до висновку, на вказані речі (предмети) слід накласти арешт з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.
Вважаю, що не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на ноутбук марки «LENOVO» серійний номер WBO2711417, модель Lenovo Idea Pad 2575» з зарядним пристроєм; планшет «LENOVO» серійний номер НА09С540 (38) ІМЕІ НОМЕР_14 з зарядним пристроєм; ноутбук «LENOVO» моделі «LENOVO В570» з зарядним пристроєм; грошові кошти у сумі 14 000 гривень номіналом по 200 грн., перемотані резинкою з аркушом паперу на якому написано « ОСОБА_16 »; грошові кошти номіналом 500 гривень змотані резинкою на яких прикріплений аркуш паперу з записом «Касса 80 000 айпи 5000, 75000 1000 уборка 74 000 8000, 66 000 50 000, 16000 3000 закуп 13 000» у кількості 13 000 грн.; грошові кошти у сумі 1500 грн номіналом 500 грн.; грошові кошти у сумі 50 євро; грошові кошти у сумі 4700 грн; банківська картка «Монобанк» НОМЕР_16 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_17 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_18 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_19 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_20 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_21 ; рушниця «ЕSСORT» № НОМЕР_24 ; дозвіл на зброю № НОМЕР_25 ; 5 патронів Fiocci до гладко ствольної рушниці; грошові кошти у сумі 41 986 доларів США; ноутбук марки ASUS EeePЄ 1001РХ 15G102320320F4; флеш носій, оскільки в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08.07.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку прямо надано дозвіл на виявлення та вилучення вказаних речей, у зв`язку з чим вони не є тимчасово вилученим майном, а тому не потребують подальшого накладення арешту.
Що стосується накладення арешту на такі речі (предмети), як квитки на літак, видані на прізвище ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; сертифікат застрахованої особи; паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_5 , то слідчим не доведено, яке значення вказані речі (предмети) мають як доказ для встановлення факту чи обставин, що встановлюватимуться під час даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає, що на вказані речі (предмети) арешт не може бути накладений.
Таким чином, слідчий суддя задовольняє клопотання про накладення арешту частовго.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000192 від 05.03.2021 року задовольнити частково.
Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпоряджання та користування майном, на предмети, які виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_5 , який є власником майна, а саме на: автомат МКМ 072 СБ 7,62х39; НОМЕР_22 з магазином до нього; пістолет «Форт14Р» 9мм Р.А. № НОМЕР_23 з магазином до нього; патрони калібром 9мм кількістю 23 шт; патрони калібром 7,62 мм кількістю 26 шт; шабля без маркування; ніж; пістолет «Zoraki S25UK» № НОМЕР_26 з магазином, який споряджений 12 патронами калібру 9 мм.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1