Провадження № 1-кс/761/7701/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №000291, розпочатому 08.12.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000291, розпочатому 08.12.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000291, розпочатому 08.12.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у 2006 році на території РФ зареєстровано підприємство-нерезидент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює господарську діяльність з продажу прецизійних сплавів з високим електричним опором.

Згідно з отриманою інформацією, після окупації РФ у 2014 році окремих районів Донецької та Луганської областей, а також АР Крим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання яких у 2016 році TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено постачання для потреб вказаного підприємства власної продукції (жаростійкого дроту) на загальну суму понад 3 млн рос. руб., зокрема: договір від 10.08.2016 №210/476-3(1434894,07 рос.руб.), договір від 23.05.2016 №210/331 (949029,66 рос.руб.), договір від 20.02.2016 №210/106 678486,33 рос.руб.).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входить до складу Державної Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є найбільшим серед машинобудівних підприємств у Челябінській області РФ з розміщення оборонних замовлень та одним з провідних підприємств з виготовлення ракетних комплексів стратегічного призначення Військово-морського флоту РФ, зокрема балістичних ракет третього ступеню високоточного комплексу Р-29РМУ2 «Синева», Р-29РМУ2.1 «Лайнер», балістичних ракет Р-29РМ, Р-29Р, комплектуючих до балістичних ракет підводних човнів, а також виготовлення стрілецької нарізної зброї.

Вищевказану діяльність на користь підприємства оборонно-промислового комплексу РФ ОСОБА_5 ретельно приховує, оскільки жодних відомостей у Декларації про майно, доходи, витрати та зобов`язання фінансового характеру, зокрема у п. 9 «Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником контролером яких є суб`єкт декларування або члени його сім`ї» за 2019 рік щодо перебування у складі засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не зазначено.

21.02.2018 рідним братом ОСОБА_5 - ОСОБА_6 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування, виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації).

При цьому, основний вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є майже ідентичним з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_7 , супутнього устаткування).

З метою приховування інформації щодо фактичного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його родинних зв`язків з керівництвом заводу, засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_6 змінено на громадянина України ОСОБА_7 .

Як вказує слідчий, з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 не з`явився, водночас, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно підтримавши його в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів зазначених документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому в частині вилучення оригіналів документів клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №000291, розпочатому 08.12.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 правління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, які містяться у реєстраційній справі (папці організаційно-облікового типу, з документами або електронними документами, що подаються державному реєстратору відповідно до Закону), а також всіх документів, які стали підставою для реєстрації та взяття на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя