Справа № 296/4035/21
УХВАЛА
Іменем України

30 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 03.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362 КК України,
В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000057 від 03.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2019 року та у серпні 2019 року працівниками Коростенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито розрахункові рахунки на ім`я: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ), без волевиявлення та присутності вказаних осіб, або осіб, яких уповноважено представляти їх інтереси, тобто складено та видано службовими особами банку завідомо підроблені офіційні документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків вказаних вище суб`єктів господарювання.

Крім того, встановлено, що у червні 2019 року та у серпні 2019 року працівниками Коростенського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито розрахункові рахунки на ім`я: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ), без волевиявлення та присутності вказаних осіб, або осіб, яких уповноважено представляти їх інтереси, тобто внесено зміни до інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків вказаних вище суб`єктів господарювання без дозволу (згоди) власника інформації або уповноваженої ним особи.

Вказані обставини були встановлені в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000347 від 11.10.2019, за результатами розслідування якого скеровано до суду обвинувальні акти відносно ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи кримінального провадження №0000347 від 11.10.2019 перебувають у володінні працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В матеріалах кримінального провадження №0000347 від 11.10.2019 знаходяться оригінали таких документів, як:

витяг з ЄРДР №0000347 від 11.10.2019;

постанови про визначення слідчої групи, яка здійснюватиме досудове розслідування;

постанови про визначення (зміну) групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурора у кримінальному провадженні;

висновок експерта за результатом проведення комп`ютерно-технічної експертизи №7/77 від 15.07.2020, яким підтверджується розпорядження засобами доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ), без відома власників рахунків;

протокол від 29.07.2020 огляду документів, отриманих за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи №7/77 від 15.07.2020, яким підтверджується розпорядження засобами доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ), без відома власників рахунків;

клопотання про тимчасові доступи до речей та документів, на підставі яких було отримано ухвали слідчих суддів Корольовського районного суду м. Житомира №296/11884/19 від 16.12.2019, №296/2246/20 від 27.03.2020, №296/3083/20 від 22.04.2020, №296/5810/20 від 17.07.2020, якими підтверджується правомірність надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю;

доручень слідчого та відповідей оперативного підрозділу про виконання доручення слідчого, на підставі яких виконувалась ухвала слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/11884/19 від 16.12.2019;

виписки по розрахунковим рахункам (рухи кошті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ), яким підтверджується розпорядження банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ), без відома власників рахунків.

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000347 від 11.10.2019, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів, що містяться у вказаному кримінальному провадженні. Оскільки, після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю подальшого використання відповідних документів в якості доказів для доведення винуватості особи в суді, а також забезпечення виконання вимоги засади кримінального провадження про безпосередність дослідження показань, речей і документів, передбачених ст. 23 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України виклик представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, не здійснювався.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього докази і приходить до висновку, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000347 від 11.10.2019 з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів, є єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та отримати її в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у кримінальному провадженні №0000347 від 11.10.2019 по обвинуваченню: ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 209 КК України, яке перебуває у володінні працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів, а саме таких документів, як:

витягу з ЄРДР №0000347 від 11.10.2019;

постанов про визначення слідчої групи, яка здійснюватиме досудове розслідування;

постанов про визначення (зміну) групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурора у кримінальному провадженні;

висновку експерта за результатом проведення комп`ютерно-технічної експертизи №7/77 від 15.07.2020;

протоколу від 29.07.2020 огляду документів, отриманих за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи №7/77 від 15.07.2020;

клопотань про тимчасові доступи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 11.12.2019, 23.03.2020, 21.04.2020, 09.07.2020 на підставі яких було отримано ухвали слідчих суддів Корольовського районного суду м. Житомира №296/11884/19 від 16.12.2019, №296/2246/20 від 27.03.2020, №296/3083/20 від 22.04.2020, №296/5810/20 від 17.07.2020, якими підтверджується правомірність надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю;

доручень слідчого та відповідей оперативного підрозділу про виконання доручення слідчого, на підставі яких виконувалась ухвала слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/11884/19 від 16.12.2019;

виписок по розрахунковим рахункам (рухи кошті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1