Справа № 721/313/21
Провадження №1кс/721/32/2021
УХВАЛА
іменем України
Слідчий суддя Путильського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000016 від 18.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

11.05.2021 року до Путильського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні 0000016 від 18.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

До початку розгляду клопотання по суті від дізнавача СД ВП № 1 (смт.Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 надійшла заява про відкладення розгляду справи у зв`язку із наданням часу для внесення змін до клопотання та надання належним чином посвідчених документів.

Розгляд даного клопотання було призначено на 18.05.2021 року.

З даного клопотання вбачається, що 17.03.2021 року до відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області із Департаменту кіберполіції ВПК в Чернівецькі області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським під приводом продажу мотоблоку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 9174 грн., які остання перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
Згідно ухвали Путильського районного суду Чернівецької області про тимчасовий доступ до документів було отримано інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_6 здійснювала перерахунок коштів не емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначений банківський рахунок емітований та є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).
Зазначає, що під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даних документів.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час розгляду справи, від нього надійшла заява про підтримання даного клопотання та розгляд справи в його відсутність.

Прокурор в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час розгляду справи, від нього надійшла заява про підтримання даного клопотання та розгляд спрви в його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи, що вищевказані відомості, які становлять банківську таємницю зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення в кримінальному провадженні, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-165, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому дільничному офіцеру поліції СП відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 та дільничному офіцеру поліції СП відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відомостей у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
- відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 01.03.2021 року по 30.03.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- відомості про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
- відомості про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період з 01.03.2021 року по 30.03.2021 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1