Справа № 576/1611/21 1-кс/576/413/21
УХВАЛА

22 липня 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 03.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду з даним клопотанням, погодженим прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся дізнавач, мотивуючи його тим, що 02.07.2021 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що 02.07.2021 близько 18 год., 30 хв. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився співробітником банку та сказав, що їй на рахунок не можуть перерахувати кошти, після чого ОСОБА_5 назвала свої банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Тоді через деякий час їй почали надходити смс повідомлення з кодом який ОСОБА_5 , назвала невідомій особі після чого були зняти грошові кошти та оформлені кредити в різних банківських установах.
Під час досудового розслідування з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , встановлення руху коштів по рахунку, дати, коли це трапилось, а також встановлення особи, на рахунок якої були перераховані кредитні грошові кошти виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю виготовлення копій до документів, які містять охоронювану законом таємницю, роздруківки розгорнутого руху коштів рахунку, оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з яких 02.07.2021 було перераховано грошові кошти за період з 00 год. 00 хв. 01.07.2021 і по теперішній час, із зазначенням дати, часу, місця проведення банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків. Зазначені документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, прочас та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000225 від 03.07.2021 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, а згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування, однак період, за який дізнавач просить надати такий тимчасовий значно розширений та виходить за часові межі вчинення кримінального правопорушення. Тому, враховуючи, що потерпіла не вказує точного часу події, історія по картковому рахунку цієї інформації також не відображає, доступ слід надати з 08 год. 00 хв. 02.07.2021 (день перерахування коштів) по 07.07.2021 включно (третій банківський день після такого перерахування).
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області:

- ОСОБА_7
- ОСОБА_8
- ОСОБА_3
- ОСОБА_9
- ОСОБА_10
дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 08 год. 00 хв. 02.07.2021 по 00 год. 00 хвил. 07.07.2021, по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , яка оформлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню кредитних грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню кредитних грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 08 год. 00 хв. 02.07.2021 по 00 год. 00 хвил. 07.07.2021, на електронному носієві інформації.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1