Справа № 487/3258/21
Провадження № 1-кс/487/3484/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.07.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000535 від 25.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
25.06.2021 року слідчий слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів та відомостей на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 29.01.2020 до моменту вилучення, що перебувають у володінні Миколаївської філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчих слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000535 від 25.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла інформація, про те, що посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", однієї сторони та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесли недостовірні відомості до додаткових угоди, а саме під час укладання вказаних додаткових угод, сторони керувались п.2 ч.4 ст.36 ЗУ "Про публічні закупівлі", хоча на момент підписання вказаних додаткових угод, вказаний пункт та частина статті вказаного Закону була виключена, що призвело до збільшення ціни за одиницю товару більш ніж на 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку.

Таким чином, для проведення подальшого досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємниці, а саме до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Миколаївської філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в з можливістю вилучення оригіналів документів з інформацією про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий до судового засідання не з`явився надав заяву в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчих слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000535 від 25.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла інформація, про те, що посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", однієї сторони та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесли недостовірні відомості до додаткових угоди, а саме під час укладання вказаних додаткових угод, сторони керувались п.2 ч.4 ст.36 ЗУ "Про публічні закупівлі", хоча на момент підписання вказаних додаткових угод, вказаний пункт та частина статті вказаного Закону була виключена, що призвело до збільшення ціни за одиницю товару більш ніж на 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку.

Відповідно до договору поставки № 29/01/20/1 від 29.01.2021 року оплата за товар здійснюється шляхом перерахування коштів з поточного рахунку Покупця (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на поточний рахунок Постачальника (Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").

Зазначенні в договорі рахунки, а саме: «Комунальне виробниче підприємство по організації харчування у навчальних закладах» р/р № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " р/р № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 .

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємниці, а саме до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Миколаївської філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в з можливістю вилучення оригіналів документів з інформацією про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 29.01.2020 до моменту вилучення.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів та відомостей на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 29.01.2020 до моменту вилучення, що перебувають у володінні Миколаївської філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 16.08.2021 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Миколаївської філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1