УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 495/3933/21

Номер провадження 1-кс/495/1991/2021

13 серпня 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Білгороді-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
12.08.2021 слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , в якому просив надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , співробітникам оперативного підрозділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також іншим співробітникам оперативних підрозділів Національної поліції України (за дорученням) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії і вилучити (здійснити їх виїмку) наступних документів:

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківською платіжною карткою за номером: НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ;

- рух коштів по даній банківській платіжній картці за номером: НОМЕР_1 , за період із 01 грудня 2018 року по 01 грудня 2020;

- наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці за номером: НОМЕР_1 , за період із 01 грудня 2018 року по 01 грудня 2020;

Вимоги клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 16 квітня 2021 року за № 0000006 за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ст. 358 ч. 3 та ч. 1 ст. 366 КК України щодо привласнення та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинена повторно, та складання і внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реалізуючи прямий умисел на привласнення та розтрату грошових коштів місцевого бюджету, керівник ГФзОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , який будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, достовірно знаючи, що член ГФзОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 в період з 13.01.2019 по 07.04.2019, в період із 28.05.2019 по 02.11.2019, в період із 14.01.2020 по 27.03.2020 а також в період з 13.09.2020 по 06.12.2020 перебував за межами України, при цьому фактично не виконував і не перекладав свої зобов`язання щодо охорони громадського порядку на території ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обстеження вулиць та мікрорайонів у зазначені періоди, з метою нарахування та сплати ОСОБА_7 грошових коштів за нібито виконану ним роботу, відповідно до договорів про виконання послуг, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, шляхом внесення завідомо неправдивої інформації до актів про надання послуг, табелів обліку робочого часу по підприємству в цілому та списків працівників «Розрахункова відомість по організації» щодо перебування на чергуванні нарахуванні та виплату грошових коштів ОСОБА_7 , на підставі заявок на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, платіжних доручень про сплату Єдиного соціального внеску, податків з доходів фізичних осіб утриманого із заробітної плати та військового збору, зловживаючи своїм службовим становим, здійснив перерахування на користь члена ГФзОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 грошових коштів за січень березень, травень жовтень 2019 року та січень і вересень 2020 року на загальну суму 121 260 гривень, асигнованих із місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 на фінансування Програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне селище» на 2017-2020 роки, чим здійснив привласнення та розтрату грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , повторно, шляхом складання та несення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації.

Встановивши наявність достатніх доказів, 23.07.2021 ОСОБА_8 , повідомлено про те, що він підозрюється у привласнення та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненій повторно, тобто у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 191 КК України та у складанні і внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Таким чином, перерахування грошових коштів на користь члена ГФзОГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 за січень березень, травень жовтень 2019 року та січень і вересень 2020 року, проводилась на відкритий на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок, з якого, за допомогою банківської платіжної картки за номером: НОМЕР_1 , проводилось зняття коштів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківській платіжній картці за номером: НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо якого розглядається клопотання про тимчасовий доступ, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, подали до суду заяву, відповідно до якої просили розглянути клопотання за їх відсутністю.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання, оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза пошкодження, схову або знищення даного майна, яке необхідно вилучити, а тому факт завчасного ознайомлення його із ухвалою суду про проведення тимчасового доступу до речей може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Як зазначено частиною першою ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000006 за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ст. 358 ч. 3 та ч. 1 ст. 366 КК України.

На підтвердження необхідності надання інформації, слідчим було зазначено, що в рамках кримінального провадження №0000006 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківській платіжній картці за номером: НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 . Станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Під час розгляду клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, зважаючи на необхідність використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, на підставі чого заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , співробітникам оперативного підрозділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також за дорученням іншим співробітникам оперативних підрозділів Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії і вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківською платіжною карткою за номером: НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ;

- рух коштів по даній банківській платіжній картці за номером: НОМЕР_1 , за період із 01 грудня 2018 року по 01 грудня 2020;

- наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці за номером: НОМЕР_1 , за період із 01 грудня 2018 року по 01 грудня 2020.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1