Справа № 569/4178/21
У Х В А Л А

05 березня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 19.02.2021 до 20.02.2021 невідома особа, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, шляхом вільного доступу із банківських рахунків, емітованих « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно, викрала грошові кошти у сумі приблизно 27900 грн., чим завдала майнової шкоди.

23.02.2021 за даним фактом розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.185 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати відомості про всі банківські продукти: основні і додаткові, оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів по таких рахунках, які були відкриті в період часу з 01.09.2020 по максимальний термін; матеріали фотофіксації з банкоматів та/або відеоматеріали зняття через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, що відбулись в період часу з 18.02.2021 по даний час з карткових рахунків, що йому належать; інформацію з приводу рахунку з номером картки: № НОМЕР_2 .Зазначена інформація має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась, має доступ до вищевказаних рахунків, може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаних розрахункових рахунків, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення транзакцій з рахунків, які відкриті на ОСОБА_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк).

Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3

Інформація з приводу зазначенихрахунків, отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаних розрахункових рахунків, а такожінформації про ІР-адреси, час виходу, іншінаявніданіщодо особи, якібуливикористані при користуваннізазначенимирахунками (доступ до системиклієнт-банк) з 01.09.2020 по даний час, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо, тому дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_1 , пошт. інд.: НОМЕР_4 ,тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_6 ,E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- документи, які становлять банківську таємницю, - відомості про всі банківські продукти: основні і додаткові, оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; та надати рух коштів по такихрахунках, які були відкриті в період часу з 01.09.2020 по термін дії ухвали;
- матеріали фотофіксації з банкомату та/або відеоматеріали зняття через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зняття грошових коштів, що відбулись в період часу з 18.02.2021 по даний час з карткових рахунків, що оформлені (належать) на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
- документи, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 01.09.2020 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по рахунку з номером картки: № НОМЕР_2 , щооформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
- матеріали фотофіксації з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , про зняття грошових коштів, що відбулись в період часу з 18.02.2021 по даний час з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
- інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з 01.09.2020 по термін дії ухвали;
- документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1