Провадження № 1-кс/344/4247/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000254 від 13.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що 12 травня 2021 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшоврапорт заступника начальника сектору моніторингу старшого лейтенанта ОСОБА_5 про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО, виявлено заяву ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій, в результаті чого з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 04.04.2021 року ОСОБА_6 розмістив оголошення на сайті «OLX.UA» з продажу товару, а саме човна-байдарки, де вказав свій контактний номер телефону НОМЕР_2 та EMAIL. 12 квітня 2021 року, близько 11 год. з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував громадянин та повідомив, що бажає придбати човен, який побачив на сайті «OLX.UA», чоловік вказав дані доставки: ІНФОРМАЦІЯ_3 , поштове відділення № НОМЕР_4 АДРЕСА_1 та повідомив, що має намір перерахувати кошти за вказаний човен, попросив реквізити банківської картки ОСОБА_6 . Після чого близько 17 год. до ОСОБА_6 зателефонували із мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , піднявши слухавку, потерпілий почув голос невідомої особи чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та він повідомив про те, що на банківську карту № НОМЕР_6 не можуть бути переказані грошові кошти, що з метою активізації таких переказів необхідно вказати додаткові персональні дані. Після чого потерпілий повідомив свої особисті дані, а саме номер рахунку своєї банківської карти № НОМЕР_7 (номер, дату та СVV2) та код підтвердження, який в момент розмови прийшов у СМС-повідомленні на телефон. В цей період до ОСОБА_6 зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_8 , який нібито мав намір придбати човен та раніше телефонував з іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_9 . ОСОБА_6 повідомив свої особисті дані, йому продиктували номер банківської карти № НОМЕР_10 та невідомими особами шляхом обману було знято грошові кошти у сумі близько 6 700 грн.

13 травня 2021 року вказаний факт був внесений до ЄРДР за №0000254, попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про активацію банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час активації банківської карти (банківського рахунку) НОМЕР_11 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.04.2021 року по 14.04.2021 року.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовій поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_13 , а саме відомості щодо активації банкоматів, відео або фотознімків осіб, які використовували банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час використання банківської картки № НОМЕР_1 (банківського рахунку НОМЕР_11 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 10.04.2021 по 14.04.2021 року, відео з камер відео нагляду, фото особи яка використовувала вище вказану банківську картку (банківський рахунок), на паперових або цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 серпня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1