справа № 208/1839/20
№ провадження 1-кс/208/985/21
УХВАЛА
Іменем України

13 травня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), та надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому спеціальної поліції ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому спеціальної поліції ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) оригіналів наступних документів, які знаходяться які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:

- оригінал Кредитного договору №0 від 25 травня 2007 року, укладеного між ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) та Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_3 ОСОБА_13 та всі додатки до нього;

- оригінал Договору про надання споживчого кредиту №0/2 від 25 травня 2007 року, укладеного між ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) та Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_3 ОСОБА_13 та всі додатки до нього (в тому числі графік видачі кредиту (траншів) та ін.);

- оригінал Договору поруки №0/2 від 25 травня 2007 року, укладеного між ОСОБА_14 та Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_3 ОСОБА_13 та всі додатки до нього;

- іпотечний договір №ВЕР 132453, р-р 2363 від 25.05.2007, укладений між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника відділення № НОМЕР_3 ОСОБА_13 та іпотекодавцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з усіма додатками до вказаного договору в повному обсязі;

інформацію про те чи закритий кредитний договір №0 від 25.05.2007 станом на теперішній час, якщо так то коли, яким чином і на підставі чого;

інформацію про те чи закритий договір про надання споживчого кредиту №0/2 від 25.05.2007 станом на теперішній час, якщо так то коли, яким чином і на підставі чого;

інформацію про те чи закритий іпотечний договір №ВЕР 132453, р-р 2363 від 25.05.2007 станом на теперішній час, якщо так то коли, яким чином і на підставі чого;

інформацію про те чи звертався АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою закриття/припинення іпотечного договору;

інформацію про те чи звертався в період часу 2012-2015 років до АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з приводу надання йому дозволу на продаж (відчуження) квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка виступає у якості забезпечення кредиту по договору про надання споживчого кредиту №0/2 від 25.05.2007, якщо так то коли саме, яким чином та чи була йому надана письмова згода на продаж (відчуження) даної квартири до погашення боргу за вищевказаним кредитним договором. У разі наявності відповідного дозволу на продаж (відчуження) зазначеної квартири, прошу надати належним чином завірену копію такого дозволу;

інформацію про те чи звертався в період часу 2012-2015 років до АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з приводу надання йому дозволу на продаж (відчуження) квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка виступає у якості забезпечення кредиту по кредитному договору №0 від 25.05.2007 та по договору про надання споживчого кредиту №0/2 від 25.05.2007, якщо так то коли саме, яким чином та чи була йому надана письмова згода на продаж (відчуження) даної квартири до погашення боргу за вищевказаними кредитними договорами.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, У провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 28.01.2020 з попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 24.08.2012 по 30.11.2015 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_15 , чим завдали останньому значних збитків у значних розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 пояснив, що 24.08.2012 року надав ОСОБА_12 та ОСОБА_14 авансовий платіж в сумі 22 418 доларів США за придбання квартири АДРЕСА_3 . В подальшому стало відомо, що квартира за адресою: АДРЕСА_2 належить ОСОБА_12 та 25.05.2007 року приватним нотаріусом ОСОБА_16 накладена заборона на відчуження нерухомого майна на підставі іпотечного договору. Іпотекодержатель: АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які стосуються обставин даного кримінального провадження.

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також проведення почеркознавчої експертизи, при цьому згідно з п.1.1. Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень до Інструкції про проведення та призначення судових експертиз та експертних досліджень: «Для дослідження почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів», і тому для проведення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні саме оригіналів документів.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, самі по собі вищевказані речі та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160, 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема тих, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження клопотання слідчого слід задовольнити частково із можливістю вилучення запитуваної інформації та документів лише у формі належних завірених копій у друкованому та електронному вигляді.

Підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення оригіналів запитуваних речей та документів є недоведеним, тому як слідчим в своєму клопотанні не доведено існування реальної загрози зміни або знищення запитуваних речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи у розпорядженні якої такі документи і речі знаходяться, а також відсутність мотивування в клопотанні потреби досудового розслідування саме в оригіналах запитуваних речей і документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), та надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому спеціальної поліції ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому спеціальної поліції ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) завірених належним чином копій документів, які знаходяться які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:

- завіреного належним чином копії Кредитного договору №0 від 25 травня 2007 року, укладеного між ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) та Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_3 ОСОБА_13 та всі додатки до нього;

- завіреного належним чином копії Договору про надання споживчого кредиту №0/2 від 25 травня 2007 року, укладеного між ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) та Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_3 ОСОБА_13 та всі додатки до нього (в тому числі графік видачі кредиту (траншів) та ін.);

- завіреного належним чином копії Договору поруки №0/2 від 25 травня 2007 року, укладеного між ОСОБА_14 та Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_3 ОСОБА_13 та всі додатки до нього;

- завіреного належним чином копії іпотечного договору №ВЕР 132453, р-р 2363 від 25.05.2007, укладений між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника відділення № НОМЕР_3 ОСОБА_13 та іпотекодавцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з усіма додатками до вказаного договору в повному обсязі;

інформацію про те чи закритий кредитний договір №0 від 25.05.2007 станом на теперішній час, якщо так то коли, яким чином і на підставі чого;

інформацію про те чи закритий договір про надання споживчого кредиту №0/2 від 25.05.2007 станом на теперішній час, якщо так то коли, яким чином і на підставі чого;

інформацію про те чи закритий іпотечний договір №ВЕР 132453, р-р 2363 від 25.05.2007 станом на теперішній час, якщо так то коли, яким чином і на підставі чого;

інформацію про те чи звертався АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою закриття/припинення іпотечного договору;

інформацію про те чи звертався в період часу 2012-2015 років до АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з приводу надання йому дозволу на продаж (відчуження) квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка виступає у якості забезпечення кредиту по договору про надання споживчого кредиту №0/2 від 25.05.2007, якщо так то коли саме, яким чином та чи була йому надана письмова згода на продаж (відчуження) даної квартири до погашення боргу за вищевказаним кредитним договором. У разі наявності відповідного дозволу на продаж (відчуження) зазначеної квартири, прошу надати належним чином завірену копію такого дозволу;

інформацію про те чи звертався в період часу 2012-2015 років до АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з приводу надання йому дозволу на продаж (відчуження) квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка виступає у якості забезпечення кредиту по кредитному договору №0 від 25.05.2007 та по договору про надання споживчого кредиту №0/2 від 25.05.2007, якщо так то коли саме, яким чином та чи була йому надана письмова згода на продаж (відчуження) даної квартири до погашення боргу за вищевказаними кредитними договорами.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1