Провадження № 1-кс/686/6744/21
29 червня 2021 року м. Хмельницький
22.06.2021 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що група осіб на території Хмельницької області, діючи за попередньою змовою між собою, з погрозою застосування фізичного насильства, з погрозою пошкодження майна під надуманим приводом, вимагають в громадянина ОСОБА_5 грошові кошти.
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого, останній повідомив, що невідомі особи неодноразово здійснюють погрози застосування фізичного насильства на його адресу, телефонуючи з різних номерів операторів мобільного зв`язку.
Під час розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна група осіб, з числа мешканців м. Хмельницького. Також встановлено, що учасники вказаної групи, під надуманими борговими зобов`язаннями, із погрозами застосуванням фізичного насильства, пошкодженням майна, причетні до скоєння вимагань особистого майна у мешканців Хмельницької області.
Встановлено, що вказана злочинна група добре обізнана з методами роботи правоохоронних органів, а тому в своїй діяльності використовує методи конспірації, при цьому використовує додаткові мобільні термінали, постійно змінюючи номера стільникового зв`язку, для погроз фізичною розправою та висунення вимоги потерпілим використовує одноразово нові номера стільникового зв`язку.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами, методом особистого пошуку встановлено, що учасники групи у своїй злочинній діяльності використовують мобільні телефони з номерами стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
В ході розслідування встановлено, що дані особи, для пошуку потенційних потерпілих, вивчення їх майнового статку та встановлення місць їхнього дозвілля залучають невстановлених на теперішній час осіб, які з метою конспірації користуються мобільними телефонами з номерами стільникового зв`язку: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
Інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, що здійснені абонентами, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування причетності вказаних осіб до кримінального правопорушення, їх перебування на місці скоєння злочину, спілкування з іншими співучасниками вчинення кримінального правопорушення, що також дасть можливість встановити фактичні обставини злочину, його виконавців та осіб, причетних до вчинення злочину, а також коло спілкування абонентів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників операторів мобільного зв`язку, у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у інших містах та обмежених строків зберігання інформації.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання старшого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також за дорученням іншим уповноваженим службовим особам на тимчасовий доступ до:
- документів з можливістю вилучення копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) які містять перераховані нижче відомості по абонентським номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за період часу з 01 вересня 2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді,
- документів з можливістю вилучення копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), які містять перераховані нижче відомості по абонентським номерам НОМЕР_20 , за період часу з 01 січня 2021 року до моменту виконання ухвали слідчого судді,
- документів з можливістю вилучення копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), які містять перераховані нижче відомості по сім-карті з таким серійним номером: НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , за період часу з 01 січня 2021 року до моменту виконання ухвали слідчого судді,
1.1.Адрес розташування базової станції.
1.2.Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація).
1.3.Дата, час та тривалість з`єднання.
1.4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).
1.5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
1.6.Приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 27 серпня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1