Справа №522/9323/21
Провадження по справі №1-кс/522/5110/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,-

УСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000084 на 6 (шість) місяців, посилаючись на наступне.
СВ УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000084 від 24.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.191, ч.1 ст.185, ч.2 ст.366 КК України, за наступних обставин.

24.05.2021 матеріали досудового розслідування прокурором виділено з кримінального провадження № 0001062 від 22.11.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2018 Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради оголошено про проведення відкритих торгів UA-2018-07-09-001384-с на предмет закупівлі капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 102» ДК 021:2015:45453000-7-капітальний ремонт і реставрація.

У подальшому, 22.08.2018 між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_5 і ТОВ «МАГМА ГРУП KP» () в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 132-18/П про закупівлю робіт за державні кошти, предметом якого є: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова,102. Ціна договору становить 11 679 000 грн. договірна ціна встановлюється динамічною. Строк виконання робіт серпень 2018 - серпень 2019 року.

Згідно п. 4.1. зазначеного договору розрахунок проводиться шляхом оплати замовником підряднику виконаних робіт на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3.

28.08.2019 між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_5 і ТОВ «МАГМА ГРУП KP» в особі директора ОСОБА_7 укладено додаткову угоду №1 до договору № 132-18/П від 22.08.2018, з якої вбачається, що термін тривалості виконання робіт на об`єкті серпень 2018 рік - грудень 2020 рік. Ціна договору 11 679 500 грн.

Згідно відомостей про платежі казначейства, 23.10.2018 на підставі платіжного доручення № трансакції 115606426, Управлінням капітального будівництва ОМР перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «МАГМА ГРУП KP» грошові кошти у сумі 2 175 068,74 грн., 25.09.2018 на підставі платіжного доручення № трансакції 112907244 Управлінням капітального будівництва ОМР перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «МАГМА ГРУП KP» грошові кошти у сумі 4 199 931,26 грн., тобто за виконані будівельні роботи з капітального ремонту в повному обсязі.

Так, 20.11.2019 слідчим здійснено виїзд за місцем проведення будівельних робіт ТОВ «МАГМА ГРУП KP» з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 102 на підставі договору № 132-18/П від 22.08.2018 укладеного з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради, де в ході візуального огляду встановлено, що фактично виконані будівельні роботи, виконані не в повному обсязі, не відповідають якості та виконані по завищеній вартості, чим спричинили збитків місцевому бюджету понад 5 млн. грн.

В ході бесіди з працівниками, які працюють у приміщенні готелю «Boomerang Hotel» (м. Одеса, вул. Б. Хмельницького, 2) встановлено, що приблизно на протязі року ніякі будівельні роботи у будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 102, не проводяться.

Крім цього, встановлено, що 18.08.2017 між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_5 і ТОВ «МАГМА ГРУП KP» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 105-17/П предметом якого є будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського Одеса (коригування) ДК 021:2015:452142002-будівництво шкіл CPV:45214200-2, ціна договору 177 239 376 грн.

Згідно п. 4.1. зазначеного договору розрахунок проводиться шляхом оплати Замовником підряднику виконаних робіт на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3.

15.02. 2019 між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_5 і ТОВ «МАГМА ГРУП KP» в особі директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 6 до договору № 105-17/П від 18.08.2017, з якої вбачається, що термін тривалості виконання робіт на об`єкті серпень 2017 рік - грудень 2020 рік. Ціна договору 177 239 376 грн.

Згідно відомостей про платежі казначейства, встановлено, що Управління капітального будівництва ОМР на підставі платіжних доручень перерахувало грошові кошти за виконані будівельні роботи, а саме: № 118297524 - 2 300 089,54 грн., № 131343524 - 999 986,9 грн., № 123077330 - 9 868 869,74 грн., № 138413086 -1 499 941 грн., № 127264585 - 2 499 927,17 грн., № 140012799 1 999 041,26 грн., № 145547840 - 1 899 990,22 грн., № 146831792 - 2 018 102,24 грн., № 142613821 - 2 999 986,81 грн.

21.11.2019 слідчим здійснено виїзд за місцем проведення будівельних робіт ТОВ «МАГМА ГРУП KP» з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса» (коригування) на підставі договору № 105-17/П від 18.08.2017 укладеного з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради, де в ході візуального огляду встановлено, що фактично виконані будівельні роботи, виконані не в повному обсязі та виконані по завищеній вартості, чим спричинили збитків місцевому бюджету на загальну суму понад 14 млн. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано висновок будівельно-технічної експертизи № 70 БЗ від 29.05.2020, у якому зазначені невідповідності між обсягами та вартістю фактично виконаних робіт та обсягами і вартістю зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт. Також, у вказаному експертному висновку розрахована сума невідповідності (збитки) згідно кожного акту приймання виконаних будівельних робіт окремо.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 70 БЗ від 29.05.2020:

1. Фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, які проводились на об`єкті з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 102, не відповідають обсягам та вартості зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) за договором про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №132-18/П від 22.08.2018, а саме:

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 1 (30_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ- 2в за вересень 2018 року, які проводились на об`єкті з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 102 по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 132-18П від 22.08.2018 складає 1 964 515,52 грн. (один мільйон дев`ятсот шістдесят чотири тисячі п`ятсот п`ятнадцять грн. 52 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам за Актом № 1 (25_3_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2018 року, які проводились на об`єкті з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 102 по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 132-18П від 22.08.2018 складає 887 353,58 грн. (вісімсот вісімдесят сім тисяч триста п`ятдесят три грн. 58 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам за Актом № 3 (311_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2020 року, які проводились на об`єкті з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 102 по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 132-18П від 22.08.2018 складає 327 912,42 грн. (триста двадцять сім тисяч дев`ятсот дванадцять грн. 52 коп.);

- вартість невиконаних робіт за Актом № 1 (27_3_2-1_ПД_КБ2в) здачі змонтованого устаткування за жовтень 2018 року, додатково до Акту № 27/2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018, які проводились на об`єкті з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 102 по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 132-18П від 22.08.2018 складає 770 804,06 грн. (сімсот сімдесят тисяч вісімсот чотири грн. 06 коп.);

- вартість невиконаних робіт за Актом № 2 (311_1_2-1_ПД_КБ2в) вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за квітень 2020 року, які проводились на об`єкті з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 102 по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 132-18П від 22.08.2018 складає 1 522 512,43 грн. (один мільйон п`ятсот двадцять дві тисячі п`ятсот дванадцять грн. 43 коп.).

2. Фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі (коригування) частково не відповідають обсягам та вартості зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) за договором про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017, а саме:

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 9/2 (14_13(1)_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 3 492 632,25 грн. (три мільйони чотириста дев`яносто дві тисячі шістсот тридцять дві грн. 25 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 10 (76_21(1)_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 1 632 940,49 грн. (один мільйон шістсот тридцять дві тисячі дев`ятсот сорок грн. 49 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 10 (609_21_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 969 955,20 грн. (дев`ятсот шістдесят дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят п`ять грн. 20 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 11 (609_25_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 9 120 386,76 грн. (дев`ять мільйонів сто двадцять тисяч триста вісімдесят шість грн. 76 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 12 (276_13(1)_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 776 627,77 грн. (сімсот сімдесят шість тисяч шістсот двадцять сім грн. 77 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 13 (60_19_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 1 677 297,54 грн. (один мільйон шістсот сімдесят сім тисяч двісті дев`яносто сім грн. 54 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 14 (60_19(1)_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 3 208 900,08 грн. (три мільйони двісті вісім тисяч двісті дев`ятсот грн. 08 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 15 (60_20_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 2 462 410,99 грн. (два мільйони чотириста шістдесят дві тисячі чотириста десять грн. 99 коп.).

В ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих дій, перелік яких зазначено в клопотанні.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно отримати висновок додаткової будівельно-технічної експертизи; додатково допитати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з урахуванням висновків проведених судових експертиз, а також проведених слідчих (розшукових) дій по встановленим під час досудового розслідування обставинам; допитати щодо відомих обставин вчинення кримінальних правопорушень службових осіб підприємств, що здійснювали технічний нагляд за проведенням будівельних робіт, субпідрядних організацій та фізичних осіб-підприємців, які згідно документів здійснювали ремонтні та будівельні роботи для ТОВ «МАГМА ГРУП КР» по об`єкту будівництва школи у мiкрорайонi III-4-1 - житлового району ім. Котовського у м. Одесі; допитати щодо відомих обставин вчинення кримінального правопорушення осіб можливо причетних до вчинення злочину, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших; з урахуванням отриманих відомостей вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб; допитати підозрюваного за обставинами вчинення кримінального правопорушення; встановити фактичне місце знаходження фінансової та бухгалтерської документації ТОВ «МАГМА ГРУП КР» з метою вжиття заходів щодо її вилучення та доручення до матеріалів кримінального провадження; виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність; виконати вимоги ст. 290 КПК України; виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, згідно письмової заяви останньої просить здійснити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
У відповідності до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
В судовому засіданні встановлено, що СВ УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 24.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.191, ч.1 ст.185, ч.2 ст.366 КК України. Також встановлено, що в ході досудового розслідування проведено певний обсяг слідчих та процесуальних дій.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг процесуальних та слідчих дій, а саме: отримати висновок додаткової будівельно-технічної експертизи; додатково допитати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з урахуванням висновків проведених судових експертиз, а також проведених слідчих (розшукових) дій по встановленим під час досудового розслідування обставинам; допитати щодо відомих обставин вчинення кримінальних правопорушень службових осіб підприємств, що здійснювали технічний нагляд за проведенням будівельних робіт, субпідрядних організацій та фізичних осіб-підприємців, які згідно документів здійснювали ремонтні та будівельні роботи для ТОВ «МАГМА ГРУП КР» по об`єкту будівництва школи у мiкрорайонi III-4-1 - житлового району ім. Котовського у м. Одесі; допитати щодо відомих обставин вчинення кримінального правопорушення осіб можливо причетних до вчинення злочину, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших; з урахуванням отриманих відомостей вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб; допитати підозрюваного за обставинами вчинення кримінального правопорушення; встановити фактичне місце знаходження фінансової та бухгалтерської документації ТОВ «МАГМА ГРУП КР» з метою вжиття заходів щодо її вилучення та доручення до матеріалів кримінального провадження; виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність; виконати вимоги ст. 290 КПК України; виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування. Строк досудового розслідування за у кримінальному провадженні №0000084 від 24.05.2021 закінчується 10.06.2021.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також здійснити перевірку та оцінку наявних у кримінальному провадженні доказів.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 6 (шість) місяців.

Керуючись ст.ст.28, 294, 295-1 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 24.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.191, ч.1 ст.185, ч.2 ст.366 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 10.12.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
28.05.21