Справа № 686/4051/21
Провадження № 1-кс/686/1944/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання інспектора СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000273,

встановив:

15.02.2021 року інспектор СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

02.02.2021 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «02.02.2021 року близько 10:40 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом , під приводом купівлі кавоварки, оголошення про яке розміщеного на сайті "ОЛХ" ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 8 000 грн. з банківського рахунку, які остання перерахувала перебуваючи по АДРЕСА_3 , через функцію сайту «Oлх- доставка» вказавши усі дані щодо своєї банківської картки та підтверджуючи операцію доставки , чим спричинила майнової шкоди на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 повідомила, що 02.02.2021 року близько 10:40 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом купівлі кавоварки, оголошення про яке розміщеного на сайті "ОЛХ" ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 8 000 грн. з банківського рахунку, які остання перерахувала перебуваючи по АДРЕСА_3 , через функцію сайту «Oлх- доставка» вказавши усі дані щодо своєї банківської картки та підтверджуючи операцію доставки , чим спричинила майнової шкоди на вищевказану суму з банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у з`ясуванні, кому з вище зазначеної банківської карти були перераховані грошові кошти, чи активована вказана картка та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом та за якою адресою.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.01.2021 р. по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує.

Крім того, дізнавач просить розглядати клопотання за відсутності володільця документів, у володінні яких знаходяться відеоматеріали з причин знищення інформації через обмежені строками зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, зокрема, що існує загроза знищення документів, доступ до яких просить надати дізнавач, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Водночас дізнавачем не доведено, яким саме чином надання тимчасового доступу до документів в частині їх вилучення в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання інспектора СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл інспектору СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які містять інформацію про особу, якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_1 з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

- документів на підтвердження руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2021 р. по час виконання ухвали;

- час та дату активації банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів чи перерахунок з банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2021 р. по час виконання ухвали;

- у разу встановлення факту перерахунку чи зняття грошових коштів із рахунку № № НОМЕР_1 , на інший картковий рахунок, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати тимчасовий доступ до документів які містять інформацію про особу, які було перераховано грошові кошти із підтверджуючими документами про рух коштів з 01.01.2021 по час виконання ухвали.

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 01.01.2021 по час виконання ухвали.

Службовим особам ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Хмельницької філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

В решті заявленого клопотання відмовити.

Ухвала діє по 15 квітня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1