Справа № 157/493/21
Провадження №1-кс/157/314/21
УХВАЛА
Іменем України

29 червня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2021 року за № 0000111 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати їй, начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , начальнику СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (копіювання) у регіональному відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме, про рух коштів по вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 13 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 10 квітня 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також відео- та фото- спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 . В обґрунтування клопотання зазначає, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 10 квітня 2021 року близько 13 год. 34 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , через соціальну мережу «Фейсбук» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила усний договір купівлі-продажу зерна з невідомою особою, яка використовувала мобільний номер НОМЕР_2 , після чого перерахувала грошові кошти у сумі 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 , однак товар не отримала. Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте відомості по картковому рахунку № НОМЕР_1 відносяться до банківської таємниці. В той же без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити рух коштів по вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет-банкінги, платіжні системи тощо). У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ для доведення вини особи у вчиненні злочину, надасть змогу встановити анкетні дані останньої та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншими способами довести обставини перерахунку грошових коштів є неможливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , яка згідно з постановою начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 від 12 квітня 2021 року здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, та прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яка, здійснюючи на підставі постанови керівника окружної прокуратури ОСОБА_17 від 11 квітня 2021 року нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, погодила клопотання, у судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати дізнавач.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Статтею 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, серед іншого, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження ( п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).;

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що 11 квітня 2021 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 190 КК України про те, що 10 квітня 2021 року близько 13 год. 34 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , через соціальну мережу «Фейсбук» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила усний договір купівлі-продажу зерна з невідомою особою, яка використовувала мобільний номер НОМЕР_2 , після чого перерахувала грошові кошти у сумі 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 , однак товар не отримала.

Згідно з протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 10 квітня 2021 року, ОСОБА_15 , будучи попередженою про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, повідомила про те, що 10 квітня 2021 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної картки № НОМЕР_3 здійснила переказ коштів на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , контактній особі ОСОБА_16 , у розмірі 5050 грн. 26 коп. за товар (побита зернова суміш), який по теперішній час не отримала.

З письмових пояснень ОСОБА_15 від 10 квітня 2021 року вбачається, що 8 квітня 2021 року між 14 та 15 годинами у соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона побачила статтю з приводу продажу кормового зерна, яка була опублікована ОСОБА_18 , контактний номер телефону НОМЕР_2 , і, маючи намір придбати вказаний товар, 10 квітня 2021 року подзвонила на зазначений в оголошені номер телефону та під час спілкування з чоловіком, який підняв трубку, останній повідомив про наявність для реалізації лише побитої зернової суміші, яку вона вирішила придбати в кількості однієї тонни, про що повідомила цього чоловіка. В свою чергу вказаний чоловік повідомив, що для того, аби доставка відбулася в день замовлення, необхідно відразу здійснити оплату за товар і через деякий час надіслав їй повідомлення з номером картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 . В той же день через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на вищевказану невідомою особою картку переслала кошти в сумі 5050 грн. 26 коп., після чого зазначена особа на зв`язок не виходила, через додаток «Viber» написала, що кошти прийшли на рахунок, автомобіль виїжджає о 14 год., однак товар вона не отримала.

Як вбачається з квитанції від 14 червня 2021 року, ОСОБА_15 переказала кошти у сумі 5025 грн. 13 хв. на картковий рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_16 .

З огляду на вищезазначене, є достатні підстави та розумні підозри вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, і документи, доступ до яких просить надати дізнавач із зняттям інформації, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України, але містять охоронювану законом таємницю.

Ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення причетної до вчинення кримінального проступку особи, відомості, що містяться у них можливо використати як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим його належить задовольнити.

З урахуванням характеру та обсягу документів, тимчасовий доступ до яких надається, належить визначити строк дії ухвали в один місяць.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Надати начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , які включені в групу по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 11 квітня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та начальнику СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які виконуватимуть слідчі (розшукові) дії згідно з дорученням дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться на АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (копіювання) у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме, про рух коштів по цьому рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період часу з 13 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 10 квітня 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також відео- та фото- спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1