Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/850/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про ініціювання руху коштів банківської картки, яка була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжний пристрій pos-термінал НОМЕР_2 , встановлений за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням банківської платіжної картки, маскований номер НОМЕР_3 PRUDNIKOVA/MARYNA, із зазначенням повних даних з розшифруванням отримувачів коштів (їх кодів, найменувань, рахунків), призначення платежів, часу (дат, годин, хвилин, секунд) здійснення платежів, місць розташування (адрес) pos-терміналів, дата та час платежу - 26.02.2018 року, 16 год. 26 хв., призначення платежу - 8037; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; первинних банківських документів (у т. ч. платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), що обґрунтовують перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ініціюванні руху коштів через платіжний пристрій pos-термінал НОМЕР_2 , встановлений за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням банківської платіжної картки, маскований номер НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата та час платежу - 26.02.2018 року, 16 год. 26 хв., призначення платежу - 8037; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; інформації про ініціювання руху коштів банківської картки, яка була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжний пристрій pos-термінал НОМЕР_2 , встановлений за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням банківської платіжної картки маскований номер НОМЕР_3 PRUDNIKOVA/MARYNA із зазначенням повних даних з розшифруванням отримувачів коштів (їх кодів, найменувань, рахунків), призначення платежів, часу (дат, годин, хвилин, секунд) здійснення платежів, місць розташування (адрес) pos-терміналів, дата та час платежу - 26.02.2018 року, 16 год. 26 хв., призначення платежу - 8037; НОМЕР_4 ;24/09/2006; первинних банківських документів (у т. ч. платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), що обґрунтовують перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ініціюванні руху коштів через платіжний пристрій pos-термінал НОМЕР_2 , встановлений за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням банківської платіжної картки, маскований номер НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата та час платежу - 26.02.2018 року, 16 год. 26 хв., призначення платежу - 8037;548815;24/09/2006.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003704 від 16.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 про те, що в період часу з 2016 року по 2019 рік посадові особи МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 вчиняють дії, направлені на привласнення грошових коштів, шляхом безпідставного нарахування та виплати заробітної плати фіктивно працевлаштованим особам.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 , який є головою профспілки морського транспорту Миколаївського морського торгівельного порту з 2017 року, пояснив, що загальна кількість осіб, які є працевлаштованими на вищевказаному підприємстві, складає приблизно 650 осіб, однак серед вказаних осіб є формально працевлаштовані працівники в кількості близько 100 осіб, які не виконують свої посадові повноваження, при цьому отримують заробітну плату.

Крім того, зі свідчень ОСОБА_5 встановлено, що деякі з працівників займають керівні посади, а саме ОСОБА_6 рахується на посаді радника в МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому фактично постійно проживає в м. Київ, ОСОБА_7 рахується на посаді радника в МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому фактично знаходиться в м. Херсон, ОСОБА_8 рахується на посаді фахівця відділу з питань протидії корупції та при цьому постійно перебуває в м. Херсон, ОСОБА_9 рахується на посаді фахівця відділу кадрів, ОСОБА_10 рахується на посаді помічника директора, ОСОБА_11 рахується на посаді помічника директора, при цьому постійно перебуває в м. Київ, ОСОБА_12 рахується на посаді інженера екологічної безпеки, ОСОБА_13 рахується на посаді начальника відділу євроінтеграції та логістики, ОСОБА_14 рахується на посаді провідного інженера відділу гідротехнічних споруд.

В ході досудового розслідування було реалізовано ухвалу про тимчасовий доступ до банківських рахунків обумовлених фіктивно працевлаштованих осіб, дослідивши які було встановлено, що зняття готівки з банківських карток, на які нараховувалась заробітна плата МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проходило в м. Києві та Київській області.

Крім того, аналізом тимчасово вилучених документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що оформлена на ім`я ОСОБА_12 (IBAN НОМЕР_6 ) здійснювалась операція з оплати послуг в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але сама ОСОБА_12 надала покази, що в МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніколи не працювала та взагалі в м. Миколаєві ніколи не була.

В ході досудового розслідування було надано доручення співробітникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, що здійснюють оперативне супроводження в зазначеному кримінальному провадженні, в ході виконання якого головним оперуповноваженим 6-го відділу 2-го управління Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_15 здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем знаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та відібрано пояснення у представника вказаного підприємства. В подальшому, з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшла відповідь, в якій повідомлялось, що оплату послуг державного підприємства (через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з-поміж інших здійснювала ОСОБА_16 , остання оформлювала паспорт громадянина України для виїзду за кордон для себе та своєї доньки ОСОБА_17 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів обґрунтовується тим, що інформація, яка в них міститься, має суттєве значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003704 - заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про ініціювання руху коштів банківської картки, яка була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжний пристрій pos-термінал НОМЕР_2 , встановлений за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням банківської платіжної картки, маскований номер НОМЕР_3 PRUDNIKOVA/MARYNA, із зазначенням повних даних з розшифруванням отримувачів коштів (їх кодів, найменувань, рахунків), призначення платежів, часу (дат, годин, хвилин, секунд) здійснення платежів, місць розташування (адрес) pos-терміналів, дата та час платежу - 26.02.2018 року, 16 год. 26 хв., призначення платежу - 8037; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

- первинних банківських документів (у т. ч. платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), що обґрунтовують перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ініціюванні руху коштів через платіжний пристрій pos-термінал НОМЕР_2 , встановлений за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням банківської платіжної картки, маскований номер НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата та час платежу - 26.02.2018 року, 16 год. 26 хв., призначення платежу - 8037; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

- інформації про ініціювання руху коштів банківської картки, яка була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжний пристрій pos-термінал НОМЕР_2 , встановлений за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням банківської платіжної картки маскований номер НОМЕР_3 PRUDNIKOVA/MARYNA із зазначенням повних даних з розшифруванням отримувачів коштів (їх кодів, найменувань, рахунків), призначення платежів, часу (дат, годин, хвилин, секунд) здійснення платежів, місць розташування (адрес) pos-терміналів, дата та час платежу - 26.02.2018 року, 16 год. 26 хв., призначення платежу - 8037; НОМЕР_4 ;24/09/2006;

- первинних банківських документів (у т. ч. платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), що обґрунтовують перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ініціюванні руху коштів через платіжний пристрій pos-термінал НОМЕР_2 , встановлений за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням банківської платіжної картки, маскований номер НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата та час платежу - 26.02.2018 року, 16 год. 26 хв., призначення платежу - 8037; НОМЕР_4 ;24/09/2006.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_36