Справа № 583/2842/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" липня 2021 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 22.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України
про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
20.07.2021 дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває зазначене кримінальне провадження. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2021 близько 18 годин, на мобільний телефон потерпілому ОСОБА_5 надійшло повідомлення від оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повідомленням про те, що протягом 60 хвилин буде виконана заміна сім картки за номером НОМЕР_1 . Близько 19 годин 21.06.2021 на мобільний телефон в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілому ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення про переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на іншу картку в сумі 14500 грн. Через декілька хвилин ОСОБА_5 прийшло інше смс повідомлення про переказ з його банківської картки 3800 грн на іншу картку, після чого потерпілий ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію банку та заблокував картку. Зазначені грошові кошти ОСОБА_5 були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відноситься до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Інформація стосовно руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 знаходиться у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою : АДРЕСА_1 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яка обслуговується «AT Креді Агріколь Банк», юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год 00 хв. 20.06.2021 до 00 год 00 хв. 23.06.2021, а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням відомостей про власника банківської картки, а саме прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та адреси власника банківської картки, інформації щодо руху коштів по банківській картці, місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківської картки з зазначенням сум на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, в тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки на інші рахунки, фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції.
В зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про поважність причини неявки суду не повідомлено.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містяться у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв. 20.06.2021 до 00 год. 00 хв. 23.06.2021, яка належить не встановленій досудовим розслідуванням особі, а саме: відомостей про власника банківського рахунку, а саме прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та адреси власника банківської картки, інформації щодо руху коштів по банківському рахунку, місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківського рахунка з зазначенням сум на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, в тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківського рахунка на інші рахунки, фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції, з правом вилучення таких документів у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали до 21.08.2021.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1