УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника в інтересах ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого ГСУ СБУ, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000558 від 23.11.2015 року, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла вказана скарга представника в інтересах ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого ГСУ СБУ, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000558 від 23.11.2015 року.

В обґрунтування скарги зазначив, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 23.11.2015 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУ ДФС в Київській області, на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду від 12.08.2016 та 15.08.2020 (справи № 757/39338/16-к, 757/39082/16-к, 757/39052/16-к) проведені обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою - АДРЕСА_1 , у його робочому кабінеті № 210а за адресою - м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 5а, а також у належному йому автомобілі «NissanPatthfinder», реєстраційний номер НОМЕР_1 , у ході яких вилучені низка документів, носії інформації, мобільні телефони та комп`ютерна техніка, що на праві власності належать ОСОБА_3 , а саме:

1)За місцем мешкання - АДРЕСА_1 планшет «Моtorola»; накопичував інформації «Seagate»; блокнот для записів з обкладинкою синього кольору; три аркуші паперу з рукописним текстом ручкою чорного кольору; папка зеленого кольору із документами щодо діяльності ФПТ «СИМ» - 14 арк.; мобільний телефон «Sanyo» ДЕК: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Nокіа Е72» ІМЕІ: НОМЕР_3 ; - мобільний телефон «Nокіа» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з сім картою № НОМЕР_6 ;
- міnі НОМЕР_7 ;
-SDHC memorycard Toshiba № 1240WJ0165L;
-SD memorycard SDC № SU7JA507925;
-SDHC Transcend 32 GB №98$;
-SDHC Transcend 32 GB № А 294127650;
-Сім-картка «Life» № НОМЕР_8 ;
-годинник з металу сірого кольору з написом на циферблаті «HublotGeneveSwissMade» на зворотні частині корпусу напис «HublotBigBand» 301644761;
-годинникз металу сірого кольору з написом на циферблаті «Certina 1888 SwittNade», з написом на зворотному боці «Certina 1 SKN-ВС-273908/-С;
-годинник з металу жовтого кольору з написом на циферблаті «OmegaDEViLLECo-AxialEscapeMent № 86142103»;
-годинник з металу жовтого кольору з написом на циферблаті «Вregvet 3425» з написом на зворотному боці «Вregvet САL 507 DA»;
-годинник з металу жовтого кольору з написом на циферблаті «CandinoForEurolifeSwissMade» з написом на зворотному боці «Candino С 4292»;
-годинник з металу жовтого кольору з написом на циферблаті «MidochronoMeterAutomaticSwiissMade» з написом на зворотному боці «MidoM 8340A 10444297;
- ноутбук «НР» № 100198-738-800-396 НY6DМ-QТ863QРЗМJ-26Y88-ВVР3D;
2)укабінеті:

- шість компакт-дисків з коробкою;

- кліше підпису;

- п`ять різнокольорових паперів, розміром приблизно 7*7, з написами;

- тридцять один аркуш паперу А4 з чорними записами ;

- два блокноти синього кольору з написом «Міністерство доходів і зборів України» з чорновими записами;
- три мобільні телефони: «Верту» ІМЕІ: НОМЕР_9 , «Самсунг Гелексі С6» ІМЕІ: НОМЕР_10 та «Айфон» чорно-синього кольору;
- барсетку чорного кольору, з середини якої вилучені грошові кошти: 7 купюр по 200 грн. (на суму 1400 грн.), 20 купюр по 100 грн. (на суму 2000 грн.), З купюри по 5 грн. (на суму 15 грн.), 5 купюр по 2 грн. (на суму 10 грн.), 2 купюри по 1 грн. (на суму 2 грн.),
-3 пачки грошових коштів, перев`язані резинкою, в одній пачці купюри номіналом 100 грн. у кількості 70 штук на суму 7000 грн., у другій пачці купюри номіналом по 200 грн. у кількості 100 штук на суму 20 000 грн., у третій пачці купюри номіналом по 200 грн. у кількості 100 штук на суму 20 000 грн.;
- у гаманці виявлені та вилучені п`ять банківських карток: Приватбанк № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та РайфайзенбанкАваль № НОМЕР_15 ;
- 2 картки ФіоБанка на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_16 та №
НОМЕР_17 ;
- три монети з металу сірого кольору з написом «Донецьк 2012»;
- каблучка з металу жовтого кольору з камінням у червоному чохлі;
3) в автомобілі:

-ноутбук чорного кольору «АСЕR» № NXGLJEV 03400 у сумці сірого кольору з зарядним пристроєм та комп`ютерною мишкою.
Вказує, що на вилучені речі та документи, арешт упродовж чотирьох років не накладений, останні не визнані речовими доказами, тобто значення для встановлення обставин вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень не мають.

Вважає, що вилучені у ОСОБА_3 документи, мобільні телефони, годинники, грошові кошти, носії інформації та комп`ютерна техніка утримуються органом досудового розслідування безпідставно, що порушує права ОСОБА_3 .

Адвокат та слідчий, сповіщені належним чином про дату, час та місце розгляду скарги, до суду не з`явилися, із заявою про відкладення розгляду скарги не зверталися.
Враховуючи, що відповідно до ст. 306 КПК України скарги на бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, а відсутність слідчого та скаржника, які належним чином повідомлені про місце, час та дату розгляду скарги, не є перешкодою для розгляду скарги, слідчий суддя виходячи із загальних засад кримінального провадження: змагальності та розумних строків, вважає за необхідне розглянути скаргу за відсутності скаржника та слідчого.

Вивчивши та дослідивши матеріали скарги, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як вбачається з матеріалів скарги, на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду від 12.08.2016 та 15.08.2020 (справи № 757/39338/16-к, 757/39082/16-к, 757/39052/16-к) проведені обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою - АДРЕСА_1 , у його робочому кабінеті № 210а за адресою - м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 5а, а також у належному йому автомобілі «NissanPatthfinder», реєстраційний номер НОМЕР_1 , у ході яких вилучені низка документів, носії інформації, мобільні телефони та комп`ютерна техніка, що на праві власності належать ОСОБА_3 , а саме:

1) За місцем мешкання - АДРЕСА_1
-планшет «Моtorola»;
-накопичував інформації «Seagate»;
- блокнот для записів з обкладинкою синього кольору;
-три аркуші паперу з рукописним текстом ручкою чорного кольору;
- папка зеленого кольору із документами щодо діяльності ФПТ «СИМ» - 14 арк.;
- мобільний телефон «Sanyo» ДЕК: НОМЕР_2 ;
-мобільний телефон «Nокіа Е72» ІМЕІ: НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон «Nокіа» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з сім картою № НОМЕР_6 ;
- міnі НОМЕР_7 ;
-SDHC memorycard Toshiba № 1240WJ0165L;
-SD memorycard SDC № SU7JA507925;
-SDHC Transcend 32 GB №98$;
-SDHC Transcend 32 GB № А 294127650;
-Сім-картка «Life» № НОМЕР_8 ;
-годинник з металу сірого кольору з написом на циферблаті «HublotGeneveSwissMade» на зворотні частині корпусу напис «HublotBigBand» 301644761;
-годинникз металу сірого кольору з написом на циферблаті «Certina 1888 SwittNade», з написом на зворотному боці «Certina 1 SKN-ВС-273908/-С;
-годинник з металу жовтого кольору з написом на циферблаті «OmegaDEViLLECo-AxialEscapeMent № 86142103»;
-годинник з металу жовтого кольору з написом на циферблаті «Вregvet 3425» з написом на зворотному боці «Вregvet САL 507 DA»;
-годинник з металу жовтого кольору з написом на циферблаті «CandinoForEurolifeSwissMade» з написом на зворотному боці «Candino С 4292»;
-годинник з металу жовтого кольору з написом на циферблаті «MidochronoMeterAutomaticSwiissMade» з написом на зворотному боці «MidoM 8340A 10444297;
- ноутбук «НР» № 100198-738-800-396 НY6DМ-QТ863QРЗМJ-26Y88-ВVР3D;
2)укабінеті:

- шість компакт-дисків з коробкою;

- кліше підпису;

- п`ять різнокольорових паперів, розміром приблизно 7*7, з написами;

- тридцять один аркуш паперу А4 з чорними записами ;

- два блокноти синього кольору з написом «Міністерство доходів і зборів України» з чорновими записами;
- три мобільні телефони: «Верту» ІМЕІ: НОМЕР_9 , «Самсунг Гелексі С6» ІМЕІ: НОМЕР_10 та «Айфон» чорно-синього кольору;
- барсетку чорного кольору, з середини якої вилучені грошові кошти: 7 купюр по 200 грн. (на суму 1400 грн.), 20 купюр по 100 грн. (на суму 2000 грн.), З купюри по 5 грн. (на суму 15 грн.), 5 купюр по 2 грн. (на суму 10 грн.), 2 купюри по 1 грн. (на суму 2 грн.),
-3 пачки грошових коштів, перев`язані резинкою, в одній пачці купюри номіналом 100 грн. у кількості 70 штук на суму 7000 грн., у другій пачці купюри номіналом по 200 грн. у кількості 100 штук на суму 20 000 грн., у третій пачці купюри номіналом по 200 грн. у кількості 100 штук на суму 20 000 грн.;
- у гаманці виявлені та вилучені п`ять банківських карток: Приватбанк № 031194, НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та РайфайзенбанкАваль № НОМЕР_15 ;
- 2 картки ФіоБанка на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_16 та №
НОМЕР_17 ;
- три монети з металу сірого кольору з написом «Донецьк 2012»;
- каблучка з металу жовтого кольору з камінням у червоному чохлі;
3)в автомобілі:

-ноутбук чорного кольору «АСЕR» № NXGLJEV 03400 у сумці сірого кольору з зарядним пристроєм та комп`ютерною мишкою.
Метою вказаної слідчої дії визначено відшукання та вилучення документації, що стосується діяльності низки підприємств, зокрема, ТОВ «Майгер Плюс», ТОВ «Надежда НСК», ТОВ «Триест Плюс», ТОВ «Соломия ТЕР», ТОВ «Глобал Буд Ком», ТОВ «Тегеран- 80», ТОВ «Позитно-96», ТОВ «Сиена Люкс», ТОВ «Октавия ЮМС», ТОВ «Меркурий-32», ТОВ «Сангалло», ТОВ «Агат-2015», ТОВ «Балатон ПЛЮС», ТОВ «Румерс», ТОВ «Ірінга», ТОВ «Зодиак РТ», ТОВ «Оксамит СТ», ТОВ «Риміпі», ТОВ «Трейдмікс», ТОВ «ТБ «Продсервіс», ТОВ «Торговий дім «Форум Брандіг», ТОВ «Ріелт Універсал», ТОВ «МультіГрейнКомпані», ТОВ «Іванків Агро - 2015», ТОВ «ЖК «Сварщик», ТОВ «Центр глобального ресурсного забезпечення», ТОВ «Альянс-Інженірінг», ТОВ «Науково-виборча комерційна фірма «Електронспецсервіс», ТОВ «Калібріті», ТОВ «СВ Трейд Холод», ТОВ «Експо-Трейд Україна», комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово - господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток фізичних осіб, цінних паперів, договорів оренди, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланків з відбитками печаток та інших фінансово-господарських документів по підприємствах з ознаками фіктивності, а також, чорнових записів, блокнотів, щоденників, інших предметів та документів, що зберегли на собі сліди вчинення вказаних правопорушень.

Враховуючи те, що вилучене під час проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою - АДРЕСА_1 , у його робочому кабінеті № 210а за адресою - м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 5а, а також у нал ежному йому автомобілі «NissanPatthfinder», реєстраційний номер НОМЕР_1 ,майно, входить до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від про дозвіл на проведення обшуку, а відтак не є тимчасово вилученим майном слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні скарги.

Керуючись ст.ст. 28, 236, 303, 304, 305, 306, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні скарги представника в інтересах ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого ГСУ СБУ, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000558 від 23.11.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1