Справа № 461/4414/21
Провадження № 1-кс/461/4212/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
Подане клопотання мотивує тим, що у зв`язку з призначеною експертизою у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх подальшого вилучення.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Під час досудового розслідування встановлено, що на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № UA-2020-10-28-006768-a обліковується тендер «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реставраційні роботи комплексу пам'ятки археології національного значення ІНФОРМАЦІЯ_9 охоронний № НОМЕР_1 на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», з очікуваною вартістю на суму 127 766 077,00 грн.
Згідно інформації розміщеному на електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 , переможцем тендеру визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Пропозицію ФОП ОСОБА_5 відхилено у зв`язку із аномально низькою запопронованою ціною.
11 грудня 2020 року між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підписано договір № ГС-11/12, предметом якого виступали наступні роботи: Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - реставраційні роботи комплексу пам'ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № НОМЕР_1 на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області. Згідно вказаного договору вартість робіт становить 127 542 236,31 грн., та факт виконання робіт оформляється шляхом підписання сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2В), і довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3). В акті та довідці відображаються обсяги виконаних робіт та їх вартість, які є первинними обліковими документами. На підставі зазначених документів Замовник проводить розрахунки з підрядником.
Крім того, згідно п. 3.1 Договору роботи по договору розпочинаються після отримання замовником повідомлення (дозволу) на виконання будівельних робіт і повинні бути виконані в терміни, що визначаються у графіку.
Згідно реєстру ІНФОРМАЦІЯ_11 , розділу декларативні та дозвільні документи від 06.07.2020 наявні 2 записи щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт по об`єкту: Львівська обл., Львівський р-н., Давидівська територіальна громада, с. Звенигород (станом на 01.01.2021) комплекс пам`ятки археології національного значення ІНФОРМАЦІЯ_12 охоронний № НОМЕР_1 .
Таким чином, всупереч п. 3.1 Договору №ГС-11/12 знаючи, що роботи не можуть розпочинатися, 30 грудня 2020 року Приватне підприємство « ОСОБА_7 » здійснило перерахунок грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у сумі 7 909 378,31 грн., за наступними трансакціями:
№192330878 у сумі 2 750 684, грн., з призначенням платежу: оплата за реставраційні роботи згідно акту 3 від 29.12.20;
№192330879 у сумі 306 493,36 грн., з призначенням платежу: оплата за реставраційні роботи згідно акту 1 від 29.12.20;
№192330882 у сумі 346 502,45 грн., з призначенням платежу: оплата за реставраційні роботи згідно акту 4 від 29.12.20;
№192330886 у сумі 1 269 450,88 грн., з призначенням платежу: оплата за реставраційні роботи згідно акту 6 від 29.12.20;
№192330887 у сумі 1 646 078,89 грн., з призначенням платежу: оплата за реставраційні роботи згідно акт 2 від 29.12.20;
№192330877 у сумі 1 590 167,99 грн., з призначенням платежу: оплата за реставраційні роботи згідно акту 5 від 29.12.20.
Разом із тим, до матеріалів даного кримінального провадження долучена заява провідного наукового співробітника ІНФОРМАЦІЯ_13 , доктора історичних наук ОСОБА_8 у якій ідеться про підробку його підпису в обліковій документації по об`єкту «Залишки укріплень на Лисій горі у с. Дроговиж Львівської області», у виготовленні якої, як стверджує ОСОБА_8 , він участі не приймав. Під час допиту в якості свідка у кримінальному провадженні, 22.06.2021 ОСОБА_8 повідомив, що окрім облікової документації по об`єкту «Залишки укріплень на Лисій горі у с. Дроговиж Львівської області» його підписи підроблені і в обліковій документації щодо об`єкта «Будинок по АДРЕСА_1 ».
Слідчий зазначає, що враховуючи викладене, є підстави вважати, що перелічена облікова документація може бути підроблена. Таким чином, постановою слідчого у вказаному кримінальному провадженні призначена почеркознавча експертиза, об`єктом дослідження якої є вище наведена облікова документація. 08.07.2021 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 судових експертиз надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи, за матеріалами кримінального провадження, а саме вказаної облікової документації.
Слідчим доведено, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: облікова документація складена КП Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо об`єкта «Залишки укріплень на «Лисій горі» (пропонована назва « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)», облікова документація складена КП Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо об`єкта «Будинок по АДРЕСА_1 » для забезпечення проведення огляду, вирішення питання про призначення та проведення необхідних судових експертиз.
Крім цього встановлено, що вище вказаний структурний підрозділ немає самостійної юридичної адреси і реєстрація вхідних чи вихідних документів здійснюється через юридичну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ).
Слідчий вказує, що враховуючи наведену інформацію та призначену експертизу у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх подальшого вилучення.
Слідчим доведено, що дослідження та огляд вказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що надасть можливість провести їх огляд та необхідні судові експертизи, що в подальшому дасть можливість провести необхідні слідчі (розшукові) дії.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що зазначені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: облікова картка 1) Об`єкт : «Залишки укріплень на лисій горі (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (східна та західні групи)). Пропонована назва складової об`єкта Опорний пункт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження якого с. Дроговиж, Дроговижської сільської ради, Миколаївського району, Львівської області; облікова картка 2) Об`єкт : «Залишки укріплень на лисій горі (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (східна та західні групи)). Пропонована назва складової об`єкта Опорний пункт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження якого с. Дроговиж, Дроговижської сільської ради, Миколаївського району, Львівської області; облікова картка 3) Об`єкт : «Залишки укріплень на лисій горі (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (східна та західні групи)). Пропонована назва складової об`єкта Опорний пункт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження якого с. Дроговиж, Дроговижської сільської ради, Миколаївського району, Львівської області; облікова картка 4) Об`єкт : «Залишки укріплень на «Лисій горі». Пропонована назва - (« ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження якого с. Дроговиж, Дроговижської сільської ради, Миколаївського району, Львівської області; облікова картка 5) Об`єкт : «Залишки укріплень на лисій горі (« ІНФОРМАЦІЯ_1 (східна та західні групи)). Пропонована назва складової об`єкта «Польові укріплення», місцезнаходження якого с. Дроговиж, Дроговижської сільської ради, Миколаївського району, Львівської області; облікова картка 6) Об`єкт : «Будинок по АДРЕСА_1 », що знаходиться у структурному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_5 а саме на третьому поверсі в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою : АДРЕСА_2 , тобто перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх подальшого вилучення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1