Справа №295/6272/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000034 начальником відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що 20.04.2021 року Житомирською окружною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, на підставі матеріалів оперативних працівників Управління СБУ в Житомирській області щодо ОСОБА_5 , який, працюючи на посаді директора ПП « ОСОБА_6 », будучи службовою особою, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, створив юридичну особу зі схожою назвою ПП « ОСОБА_7 », увійшовши до складу його співзасновників, після чого, у квітні 2020 року направив лист про заміну рахунків для оплати комунальних платежів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ПП « ОСОБА_8 » на ПП « ОСОБА_9 ». В подальшому, мешканцями багатоквартирних будинків, які належать до сфери обслуговування ПП « ОСОБА_8 », безпідставно здійснено оплату квартплати на рахунок ПП « ОСОБА_9 », яке фактично не надавало жодних послуг з обслуговування вказаних багатоквартирних будинків.

В ході досудового розслідування встановлено, що, відповідно до матеріалів оперативних працівників Управління СБУ в Житомирській області, в результаті здійснення оперативно-службової діяльності, вони отримали дані стосовно причетності службових осіб ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі ПП « ОСОБА_10 ») до організації злочинного механізму щодо заволодіння коштами мешканців м. Житомира, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_10 » є підприємством, що надає компекс послуг з обслуговування багатоквартирних будинків м. Житомира, які знаходяться за адресами:

- АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_8 , АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 ;

- АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 );

- АДРЕСА_18 ;

- АДРЕСА_19 ;

- АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_22 ;

- АДРЕСА_23 .

За надання своїх послуг, підприємство здійснює нарахування квартплати мешканцям будинків, що обслуговує.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, у період з 11.09.2017 року по 11.01.2021 року, обов`язки керівника ПП « ОСОБА_10 » виконував ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 , і.п.н. НОМЕР_2 ).

Так, в період перебування на посаді директора ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 (який також є співзасновником вказаного підприємства), зловживаючи своїми службовими обов`язками, організував протиправний механізм незаконного збагачення. З вказаною метою, 04.03.2020 року ОСОБА_5 було створено юридичну особу із схожою назвою ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_25 , далі ПП « ОСОБА_9 »), співзасновниками якої є ОСОБА_5 та особи, які з ним пов`язані родинними стосунками - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У квітні 2020 року, за невстановлених обставин, ОСОБА_5 було направлено лист про зміну рахунків для оплати комунальних платежів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з p/p НОМЕР_4 (який належить ПП « ОСОБА_13 » та знаходиться на обслуговуванні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на p/p НОМЕР_5 (який належить ПП « ОСОБА_9 » та знаходиться на обслуговуванні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

У зв`язку з вищевикладеним, з 01 квітня 2020 року при оплаті квартплати мешканцями вказаних будинків через термінали самообслуговування та мобільні додатки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти направлялись на рахунок ПП « ОСОБА_9 », яке фактично не надавало жодних послуг з обслуговування вказаних багатоповерхових будинків.

В продовження вчинення злочинного умислу та, з метою тимчасового приховання викриття вчинюваного злочину, 9 квітня 2020 року ОСОБА_5 подав лист-звернення від імені ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 , у якому просить передати у спільне користування з ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) базу персональних даних мешканців будинків, які знаходяться на обслуговуванні ПП « ОСОБА_10 ». Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_10 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяв трьохсторонній договір про прийняття платежів та обміну інформацією. При цьому, електронні реєстри з інформацією про оплату комунальних послуг автоматично потрапляють в електронну базу ПП « ОСОБА_10 », тобто фактичним одержувачем коштів являється ПП « ОСОБА_15 », а оплати від мешканців будинків реєструвалися в електронній системі, як оплати ПП « ОСОБА_10 ». З 20 травня 2020 року кошти, які були сплачені через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_10 », не надходять. Платежі за послуги в електронній базі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реєструються як платежі приватного підприємства ПП « ОСОБА_10 », але мають примітку ПП « ОСОБА_15 ». В інформаційних повідомленнях, які надсилались співвласникам будинків, сума заборгованості зменшувалась на розмір тих сум, які були оплачені на ПП « ОСОБА_15 ».

Разом з тим, ПП « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 є окремою юридичною особою і не має жодних правових підстав для нарахування та отримання платежів за управління вищевказаними будинками, так як не визначене їх управителем. ПП « ОСОБА_15 » жодних послуг з управління вказаними будинками, за період 2020-2021 рр., не надавалось.

Підтвердженням вищевикладеної протиправної діяльності, є заяви (вимоги) мешканців будинків з доданими банківськими роздруківками чеків про оплату послуг, незаконним отримувачем коштів від яких є ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до перевірки-звірки, яку було проведено з використанням інформаційної бази МІЦ, розмір незаконно отриманих коштів ПП « ОСОБА_15 » від мешканців багатоповерових будинків (близько 1043 абонентів - власників нерухомого майна), протягом 2020-2021 років, становить близько 1 741 728,76 грн.

Таким чином, в діях попереднього директора ПП « ОСОБА_10 » громадянина України ОСОБА_5 вбачаються окремі ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у Житомирське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_26 ), а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку ПП « ОСОБА_9 » та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки НОМЕР_5 , починаючи з 01.04.2020 року по теперішній час надання інформації, а саме:

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені код ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, відомостей щодо заміни рахунків, чеків на отримання готівки по рахунках, починаючи з 01.04.2020 року по теперішній час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_5 , починаючи з 01.04.2020 року по теперішній час надання інформації, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

Слідчий в судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, при цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Житомирського РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_26 ) , а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку ПП « ОСОБА_9 » та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки НОМЕР_5 , починаючи з 01.04.2020 року по теперішній час надання інформації, а саме:

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені код ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, відомостей щодо заміни рахунків, чеків на отримання готівки по рахунках, починаючи з 01.04.2020 року по теперішній час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_5 , починаючи з 01.04.2020 року по теперішній час надання інформації, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи документів та технічної експертизи документів.

Встановити строк дії ухвали до 17.06.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: