Провадження № 1-кс/686/2359/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000041,

встановив:

24.02.2021 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону ОСОБА_4 про накладення арешту на: договір підряду № 36/20 на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі № 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . Коригування» від 31.07.2020 з додатками, підшитий на 24 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року від 13.12.2019 (примірна форма КБ-3), видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 13.12.2019 (примірна форма №КБ-2в) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 4 арк., підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (витрати- по факту), звітний період Акт №6 (грудень 2019) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 6 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 6 на Реконструкції будівлі 51/289 (їдальня) звітний період АКТ № 6 (грудень 2019) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 від 13.12.2019 (примірна форма № КБ-2В) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 3 арк., підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Благоустрій (витрати по факту) звітній період АКТ № 7 (грудень 2019 р) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 3 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 7 на Благоустрій (звітній період АКТ №7 (грудень 2019) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати б/н за листопад 2019 (примірна форма КБ-3) від 28.11.2019 видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року (примірна форма №КБ-2В) від 28.11.2019 виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 4 арк., підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (витрати по факту) звітній період Акт № 5 2019 рік видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 3 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до акту КВ-2в № 5 на Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати б/н за листопад 2019 (примірна форма КБ-3) від 28.11.2019 видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року (примірна форма №КБ-2в) від 28.11.2019 виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів Обєкт: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (витрати по факту) звітній період АКТ № 4 (листопад 2019 р.) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 2 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 4 на реконструкцію будівлі 51/289 (їдальня) звітній період 4 (листопад 2019) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 (примірна форма КБ-3) від 04.11.2019 видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року (примірна форма № КБ-2в) від 04.11.2019 видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (витрати по факту) звітній період АКТ № 3 (2019 р) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 3 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №3 на реконструкції будівлі 51/289 (їдальня) звітній період АКТ №3 (2019 рік) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати б/н за вересень 2019 від 19.09.2019 (примірна форма КБ-3) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року (примірна форма № КБ-2в) від 19.09.2019 виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 13 арк., підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (витрати по факту) звітній період АКТ № 2 (вересень 2019) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 16 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №1 на Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) звітній період АКТ №2 (вересень 2019) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 (примірна форма КБ-3) від 04.07.2019 видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма № КБ-2в) від 04.07.2019 виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 6 арк., підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (витрати по факту) звітній період АКТ №1 (червень 2019 р.) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 7 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №1 на Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) звітній період 1 (червень 2019) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., дефектний акт на Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня). Загальнобудівельні роботи Дефектний акт №2 (форма №8) на 1 арк., дефектний акт на Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня). Загальнобудівельні роботи Дефектний акт №1, 2 (форма №8) на 1 арк., акт приймання-передачі документації по об`єкту: «Реконструкція будівлі № 51/289 (їдальня), в/м НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » від 2019 р, (Здав: т.в.о. управління капітального будівництва та ремонту ПСЗСУ ОСОБА_5 . Прийняв: директор ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» ОСОБА_6 на 1 арк., додаткова угода № 3 до Договору від 10 травня 2019 №82/19 підряду на виконання будівельних робіт реєстраційний номер 47/20 від 11.09.2020 (укладена між ВЧ НОМЕР_2 та ТОВ «Проектно-Будівельний альянс») на 1 арк., додаткова угода №2 до Договору від 10 травня 2019 №82/19 підряду на виконання будівельних робіт реєстраційний номер 26/20 від 22.05.2020 (укладена між ВЧ НОМЕР_2 та ТОВ «Проектно-Будівельний альянс») на 3 арк., додаткова угода №1 до Договору від 10 травня 2019 №82/19 підряду на виконання будівельних робіт реєстраційний номер 132/19 від 13.12.2019 (укладена між ВЧ А3641 та ТОВ «Проектно-Будівельний альянс») на 2 арк., поетапний календарний графік виконання робіт по об`єкту: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (додаток №2) до Договору від 10 травня 2019 №82/19 в редакції додаткової угоди від 13.12.2019 (реєстраційний номер 132/19) на 2 арк., деталізований календарний графік виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (додаток №3 до договору від 10 травня 2019 №82/19 в редакції додаткової угоди від 13.12.2019 (реєстраційний номер 132/19) на 19 арк., договір підряду №82/19 на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 від 10.05.2019 (укладена між ВЧ НОМЕР_2 та ТОВ «Проектно-Будівельний альянс») на 13 арк., з підшитими додатками (всього на 38 арк.), договірна ціна на будівництво Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , що здійснюється в 2019 році (додаток №1 до договору №82/19 від 10.05.2019 складена 18 квітня 2019 на 2 арк., поетапний календарний графік виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня),військове містечко № НОМЕР_1 » (додаток № 2 до договору №82/19 від 10.05.2019) від 10.05.2019 на 2 арк., деталізований календарний графік робіт по об`єкту: « Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » (додаток № 3 до Договору №82/19 від 10.05.2020) на 19 арк., Додаток № 4 до Договору № 82/19 від 10.05.2019 (зразок) на 1 арк., робочий проект Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м 51 м. Луцьку (204 брТА) (коригування) том 1 пояснювальна записка, (виконавець ПП «Інторенерго»), 2020 рік, на 52 арк. зшиті, експертний звіт щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об`єкту будівництва «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) (коригування) від 28.05.2020 на 1 арк. (завірена копія)., додаток до експертного звіту №616/03-0284-20 щодо робочого проекту «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 (204 брТА) (коригування) на 3 аркушах (завірена копія), робочий проект Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м 51 м. Луцьку (204 брТА), (виконавець ПП «Гапич-центр»), 2018 рік, том 3 на 98 арк, зшиті, робочий проект Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м 51 м. Луцьку (204 брТА) том 2, (виконавець ПП «Гапич-центр»), 2018 рік, зшиті на 81 арк., ескізний проект Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м НОМЕР_1 м. Луцьку (204 брТА), 85/17-ПЗ, (виконавець ПП «Гапич-центр»), 2017 рік, зшиті на 46 арк., звіт про проведення технічного обстеження будівля 51/289 вул. Привокзальна м. Луцьк (замовник ПП «Галич-центр», виконавець експерт ОСОБА_7 ) від 31.01.2018, зшиті на 12 арк., робочий проект Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м НОМЕР_1 АДРЕСА_1 (204 брТА) том 1 (пояснююча записка) (виконавець: ПП «Галич-центр»), 2018 рік, зшиті на 46 арк., володільцем яких було ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» та які вилучені протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 11.11.2020 у ТОВ «Проектно-Будівельний альянс».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав клопотання в якому просить розглядати клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця майна - ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 425 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2020 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «10.05.2019 року між військової частиною НОМЕР_2 в особі командира військової частини ОСОБА_8 та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 82/19 на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), яка розташована у військовому містечку № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 . Загальна сума договору складає 12 949 000 грн (з ПДВ) та терміном виконання до 15.12.2019 року.

Крім того, 13.12.2019 між в особі тимчасово виконуючого обов`язки командира військової частини ОСОБА_5 та ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» в особі директора ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду № 1 до Договору від 10 травня 2019 № 82/19 підряду на виконання будівельних робіт реєстраційний номер 132/19, відповідно до якої встановлено обсяг фінансування за коштами Державного бюджету на 2019 рік: 7 001 994 (сім мільйонів одна тисяча дев`ятсот дев`яносто чотири ) грн. 70 коп. за коштами Державного бюджету на 2020 рік: 5 947 005 (п`ять мільйонів дев`ятсот сорок сім тисяч п`ять) грн. 55 коп.

Станом на 01.01.2020 на підставі актів приймання виконаних робіт КБ -2в № 1 - № 7, підписаних директором ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», інженером технічного нагляду та командиром військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_8 тимчасово виконуючого обов`язки командира військової частини ОСОБА_5 у період з червня по грудень 2019 року на рахунки ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» за Договором підряду від 10.05.2019 № 82/19 Управлінням капітального будівництва Повітряних Сил Збройних Сил України (військовою частиною НОМЕР_2 ), перераховано бюджетні кошти в сумі 7001 994, 70 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 35 від 05.07.2019, № 99 від 19.09.2019, № 130 від 05.11.2019, № 161 від 28.11.2019, № 162 від 28.11.2019, № 172 від 17.12.2019, № 173 від 17.12.2019).

Однак, фактично виконаний обсяг будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі № 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » суттєво не відповідає актам приймання будівельних робіт КБ-2в.

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_9 (справа № 686/26084/20, провадження № 1- кс/686/12791/20) від 26.10.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів отримано доступ до оригіналів документів ТОВ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» .

Після чого 19.11.2020 здійснено тимчасовий доступ до документів та вилучено оригінали наступних документів у паперовому вигляді, а саме: договір підряду № 36/20 на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі № 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . Коригування» від 31.07.2020 з додатками, підшитий на 24 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року від 13.12.2019 (примірна форма КБ-3), видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 13.12.2019 (примірна форма №КБ-2в) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 4 арк., підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (витрати- по факту), звітний період Акт №6 (грудень 2019) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 6 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 6 на Реконструкції будівлі 51/289 (їдальня) звітний період АКТ № 6 (грудень 2019) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 від 13.12.2019 (примірна форма № КБ-2В) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 3 арк., підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Благоустрій (витрати по факту) звітній період АКТ № 7 (грудень 2019 р) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 3 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 7 на Благоустрій (звітній період АКТ №7 (грудень 2019) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати б/н за листопад 2019 (примірна форма КБ-3) від 28.11.2019 видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року (примірна форма №КБ-2В) від 28.11.2019 виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 4 арк., підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (витрати по факту) звітній період Акт № 5 2019 рік видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 3 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до акту КВ-2в № 5 на Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати б/н за листопад 2019 (примірна форма КБ-3) від 28.11.2019 видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року (примірна форма №КБ-2в) від 28.11.2019 виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів Обєкт: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (витрати по факту) звітній період АКТ № 4 (листопад 2019 р.) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 2 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 4 на реконструкцію будівлі 51/289 (їдальня) звітній період 4 (листопад 2019) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 (примірна форма КБ-3) від 04.11.2019 видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року (примірна форма № КБ-2в) від 04.11.2019 видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (витрати по факту) звітній період АКТ № 3 (2019 р) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 3 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №3 на реконструкції будівлі 51/289 (їдальня) звітній період АКТ №3 (2019 рік) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати б/н за вересень 2019 від 19.09.2019 (примірна форма КБ-3) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року (примірна форма № КБ-2в) від 19.09.2019 виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 13 арк., підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (витрати по факту) звітній період АКТ № 2 (вересень 2019) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 16 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №1 на Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) звітній період АКТ №2 (вересень 2019) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 (примірна форма КБ-3) від 04.07.2019 видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма № КБ-2в) від 04.07.2019 виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 6 арк., підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (витрати по факту) звітній період АКТ №1 (червень 2019 р.) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 7 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №1 на Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) звітній період 1 (червень 2019) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., дефектний акт на Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня). Загальнобудівельні роботи Дефектний акт №2 (форма №8) на 1 арк., дефектний акт на Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня). Загальнобудівельні роботи Дефектний акт №1, 2 (форма №8) на 1 арк., акт приймання-передачі документації по об`єкту: «Реконструкція будівлі № 51/289 (їдальня), в/м НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » від 2019 р, (Здав: т.в.о. управління капітального будівництва та ремонту ПСЗСУ ОСОБА_5 . Прийняв: директор ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» ОСОБА_6 на 1 арк., додаткова угода № 3 до Договору від 10 травня 2019 №82/19 підряду на виконання будівельних робіт реєстраційний номер 47/20 від 11.09.2020 (укладена між ВЧ НОМЕР_2 та ТОВ «Проектно-Будівельний альянс») на 1 арк., додаткова угода №2 до Договору від 10 травня 2019 №82/19 підряду на виконання будівельних робіт реєстраційний номер 26/20 від 22.05.2020 (укладена між ВЧ НОМЕР_2 та ТОВ «Проектно-Будівельний альянс») на 3 арк., додаткова угода №1 до Договору від 10 травня 2019 №82/19 підряду на виконання будівельних робіт реєстраційний номер 132/19 від 13.12.2019 (укладена між ВЧ А3641 та ТОВ «Проектно-Будівельний альянс») на 2 арк., поетапний календарний графік виконання робіт по об`єкту: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (додаток №2) до Договору від 10 травня 2019 №82/19 в редакції додаткової угоди від 13.12.2019 (реєстраційний номер 132/19) на 2 арк., деталізований календарний графік виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (додаток №3 до договору від 10 травня 2019 №82/19 в редакції додаткової угоди від 13.12.2019 (реєстраційний номер 132/19) на 19 арк., договір підряду №82/19 на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 від 10.05.2019 (укладена між ВЧ НОМЕР_2 та ТОВ «Проектно-Будівельний альянс») на 13 арк., з підшитими додатками (всього на 38 арк.), договірна ціна на будівництво Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , що здійснюється в 2019 році (додаток №1 до договору №82/19 від 10.05.2019 складена 18 квітня 2019 на 2 арк., поетапний календарний графік виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня),військове містечко № НОМЕР_1 » (додаток № 2 до договору №82/19 від 10.05.2019) від 10.05.2019 на 2 арк., деталізований календарний графік робіт по об`єкту: « Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » (додаток № 3 до Договору №82/19 від 10.05.2020) на 19 арк., Додаток № 4 до Договору № 82/19 від 10.05.2019 (зразок) на 1 арк., робочий проект Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м 51 м. Луцьку (204 брТА) (коригування) том 1 пояснювальна записка, (виконавець ПП «Інторенерго»), 2020 рік, на 52 арк. зшиті, експертний звіт щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об`єкту будівництва «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) (коригування) від 28.05.2020 на 1 арк. (завірена копія)., додаток до експертного звіту №616/03-0284-20 щодо робочого проекту «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 (204 брТА) (коригування) на 3 аркушах (завірена копія), робочий проект Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м 51 м. Луцьку (204 брТА), (виконавець ПП «Гапич-центр»), 2018 рік, том 3 на 98 арк, зшиті, робочий проект Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м 51 м. Луцьку (204 брТА) том 2, (виконавець ПП «Гапич-центр»), 2018 рік, зшиті на 81 арк., ескізний проект Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м НОМЕР_1 м. Луцьку (204 брТА), 85/17-ПЗ, (виконавець ПП «Гапич-центр»), 2017 рік, зшиті на 46 арк., звіт про проведення технічного обстеження будівля 51/289 вул. Привокзальна м. Луцьк (замовник ПП «Галич-центр», виконавець експерт ОСОБА_7 ) від 31.01.2018, зшиті на 12 арк., робочий проект Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м НОМЕР_1 АДРЕСА_1 (204 брТА) том 1 (пояснююча записка) (виконавець: ПП «Галич-центр»), 2018 рік, зшиті на 46 арк».

20.11.2020 слідчим винесена постанова про визнання та приєднання до провадження вилучених документів у якості речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені в ході тимчасового доступу документи відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26.10.2020 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» із правом вилучення оригіналів документів. Тому, в даному випадку має місце тимчасовий доступ із правом вилучення майна, а не тимчасове вилучення майна і відповідно немає зобов`язання щодо накладення арешту на майно в певний строк.
За таких обставин, враховуючи вказані обставини, клопотання слідчого про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на документи, вилучені в ході проведеного 19.11.2020 тимчасового доступу у ТОВ «Проектно-Будівельний альянс».
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено слідчим.
На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000041 задовольнити.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: договір підряду № 36/20 на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі № 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . Коригування» від 31.07.2020 з додатками, підшитий на 24 арк., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року від 13.12.2019 (примірна форма КБ-3), видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 13.12.2019 (примірна форма №КБ-2в) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 4 арк., підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (витрати- по факту), звітний період Акт №6 (грудень 2019) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 6 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 6 на Реконструкції будівлі 51/289 (їдальня) звітний період АКТ № 6 (грудень 2019) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 від 13.12.2019 (примірна форма № КБ-2В) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 3 арк., підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Благоустрій (витрати по факту) звітній період АКТ № 7 (грудень 2019 р) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 3 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 7 на Благоустрій (звітній період АКТ №7 (грудень 2019) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати б/н за листопад 2019 (примірна форма КБ-3) від 28.11.2019 видану ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року (примірна форма №КБ-2В) від 28.11.2019 виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 4 арк., підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (витрати по факту) звітній період Акт № 5 2019 рік видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 3 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до акту КВ-2в № 5 на Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати б/н за листопад 2019 (примірна форма КБ-3) від 28.11.2019 видану ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року (примірна форма №КБ-2в) від 28.11.2019 виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 2 арк., підсумкову відомість ресурсів Обєкт: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (витрати по факту) звітній період АКТ № 4 (листопад 2019 р.) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 2 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 4 на реконструкцію будівлі 51/289 (їдальня) звітній період 4 (листопад 2019) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 (примірна форма КБ-3) від 04.11.2019 видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року (примірна форма № КБ-2в) від 04.11.2019 видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 2 арк., підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (витрати по факту) звітній період АКТ № 3 (2019 р) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 3 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №3 на реконструкції будівлі 51/289 (їдальня) звітній період АКТ №3 (2019 рік) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати б/н за вересень 2019 від 19.09.2019 (примірна форма КБ-3) видану ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року (примірна форма № КБ-2в) від 19.09.2019 виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 13 арк., підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (витрати по факту) звітній період АКТ № 2 (вересень 2019) видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 16 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №1 на Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) звітній період АКТ №2 (вересень 2019) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 (примірна форма КБ-3) від 04.07.2019 видана ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (примірна форма № КБ-2в) від 04.07.2019 виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 6 арк., підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (витрати по факту) звітній період АКТ №1 (червень 2019 р.) видану ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 7 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №1 на Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) звітній період 1 (червень 2019) виданий ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» на 1 арк., дефектний акт на Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня). Загальнобудівельні роботи Дефектний акт №2 (форма №8) на 1 арк., дефектний акт на Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня). Загальнобудівельні роботи Дефектний акт №1, 2 (форма №8) на 1 арк., акт приймання-передачі документації по об`єкту: «Реконструкція будівлі № 51/289 (їдальня), в/м НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » від 2019 р, (Здав: т.в.о. управління капітального будівництва та ремонту ПСЗСУ ОСОБА_5 . Прийняв: директор ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» ОСОБА_6 на 1 арк., додаткову угода № 3 до Договору від 10 травня 2019 №82/19 підряду на виконання будівельних робіт реєстраційний номер 47/20 від 11.09.2020 (укладена між ВЧ НОМЕР_2 та ТОВ «Проектно-Будівельний альянс») на 1 арк., додаткову угоду №2 до Договору від 10 травня 2019 №82/19 підряду на виконання будівельних робіт реєстраційний номер 26/20 від 22.05.2020 (укладена між ВЧ НОМЕР_2 та ТОВ «Проектно-Будівельний альянс») на 3 арк., додаткову угоду №1 до Договору від 10 травня 2019 №82/19 підряду на виконання будівельних робіт реєстраційний номер 132/19 від 13.12.2019 (укладена між ВЧ А3641 та ТОВ «Проектно-Будівельний альянс») на 2 арк., поетапний календарний графік виконання робіт по об`єкту: Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня) (додаток №2) до Договору від 10 травня 2019 №82/19 в редакції додаткової угоди від 13.12.2019 (реєстраційний номер 132/19) на 2 арк., деталізований календарний графік виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (додаток №3 до договору від 10 травня 2019 №82/19 в редакції додаткової угоди від 13.12.2019 (реєстраційний номер 132/19) на 19 арк., договір підряду №82/19 на виконання робіт із реконструкції будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 від 10.05.2019 (укладена між ВЧ НОМЕР_2 та ТОВ «Проектно-Будівельний альянс») на 13 арк., з підшитими додатками (всього на 38 арк.), договірна ціна на будівництво Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , що здійснюється в 2019 році (додаток №1 до договору №82/19 від 10.05.2019 складена 18 квітня 2019 на 2 арк., поетапний календарний графік виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня),військове містечко № НОМЕР_1 » (додаток № 2 до договору №82/19 від 10.05.2019) від 10.05.2019 на 2 арк., деталізований календарний графік робіт по об`єкту: « Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » (додаток № 3 до Договору №82/19 від 10.05.2020) на 19 арк., Додаток № 4 до Договору № 82/19 від 10.05.2019 (зразок) на 1 арк., робочий проект Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м 51 м. Луцьку (204 брТА) (коригування) том 1 пояснювальна записка, (виконавець ПП «Інторенерго»), 2020 рік, на 52 арк. зшиті, експертний звіт щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об`єкту будівництва «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) (коригування) від 28.05.2020 на 1 арк. (завірена копія), додаток до експертного звіту №616/03-0284-20 щодо робочого проекту «Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 (204 брТА) (коригування) на 3 аркушах (завірена копія), робочий проект Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м 51 м. Луцьку (204 брТА), (виконавець ПП «Гапич-центр»), 2018 рік, том 3 на 98 арк, зшиті, робочий проект Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м 51 м. Луцьку (204 брТА) том 2, (виконавець ПП «Гапич-центр»), 2018 рік, зшиті на 81 арк., ескізний проект Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м НОМЕР_1 м. Луцьку (204 брТА), 85/17-ПЗ, (виконавець ПП «Гапич-центр»), 2017 рік, зшиті на 46 арк., звіт про проведення технічного обстеження будівля 51/289 вул. Привокзальна м. Луцьк (замовник ПП «Галич-центр», виконавець експерт ОСОБА_7 ) від 31.01.2018, зшиті на 12 арк., робочий проект Реконструкція будівлі 51/289 (їдальня), в/м НОМЕР_1 АДРЕСА_1 (204 брТА) том 1 (пояснююча записка) (виконавець: ПП «Галич-центр»), 2018 рік, зшиті на 46 арк.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1