печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002894,

В С Т А Н О В И В :
17 травня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002894.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002894, внесеному до ЄРДР 20.11.2018, за фактами зловживання службовим становищем, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні, як зазначає слідчий, необхідно - встановити та допитати як свідка громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-встановити та допитати в якості свідків службових осіб підприємств, які використовуються ОСОБА_5 , для ввезення на митну територію України контрафактної продукції;

-встановити складські приміщення у яких зберігається контрафактна продукція, а саме: взуття торгових марок «ЛЕОПАРД» та «БАШИЛІ», «SAYOTA та BAYOTA», сумки: «POLO», «ARMANI», «JP», «JINGPINPIJU», «DIWEILU», «AMG», «VTTV», «СОЛНЫШКО», «RED-SUN», ГВОЗДИКА» джинси торгових марок «FANGSIDA», «QQ SHOES», «YOUSDA» та «CICIKOM» взуття спортивне торгових марок «NIKE», «АDIDAS», «PUMA», «REEBOK», «BASS» та інші, рушники, постільна білизна, покривала торгівельних марок «HOME TEXTILE», «CROWN», «COLORFUL HOME», що ввозиться на митну територію України підконтрольними Чжу Гуансян юридичними особами;

-встановити та допитати як свідка ОСОБА_6 ;

-встановити та допитати як свідків службових осіб ТОВ «ФК «Альфа Інвест»;

-звернутись до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «ФК «Альфа Інвест», які зберігаються у ПАТ «Авант-Банк», ПАТ КБ «Євробанк», АТ «Артем-Банк», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Діамантбанк», АТ «КБ «Приватбанк», АТ «АКБ «Конкорд»;

-встановити та допитати як свідків наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 ,

ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 ,

ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_10 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_22 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 ОСОБА_96 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_100 ,

ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 ,

ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 ,

ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 ,

ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 ,

ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 та ОСОБА_136 з приводу вивезення ними коштів за межі України;

-звернутись до суду з клопотаннями про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в банківських установах, з метою вилучення руху коштів по рахунках зазначених вище фізичних осіб;

-звернутись з клопотаннями про надання доступу до охоронюваної законом інформації, яка зберігається у операторів мобільного зв`язку ПАТ «Київстар», «Lifeсell», ПрАТ «ВФ Україна»;

-встановити та допитати як свідків службових осіб ТОВ «Глікон» (), ТОВ «Кронос ЮА» () та ТОВ «Атріа Компані» (), інших осіб причетних до діяльності вказаних товариств;

-звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у підрозділах реєстраційної та податкової служби щодо наступних товариств: ТОВ «Глікон», ТОВ «Кронос ЮА» та ТОВ «Атріа Компані»;

-звернутись до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів у банківських установах у яких відкриті рахунки ТОВ «Глікон», ТОВ «Кронос ЮА» та ТОВ «Атріа Компані»;

-встановити та допитати директора ПОГ «Поступ» ГОІК «Рівність прав і можливостей» ОСОБА_137 , бухгалтера, інших працівників підприємства;

-встановити та допитати службових осіб ГУ ДФС України, які проводили камеральні перевірки ПОГ «Поступ» ГОІК «Рівність прав і можливостей» у період з 01.01.2018 по теперішній час;

-звернутись до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів ПОГ «Поступ» ГОІК «Рівність прав і можливостей», які зберігаються у ПАТ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Євробанк», АТ «Артем-Банк», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Діамантбанк», АТ «КБ «Приватбанк»;

-звернутись до суду про тимчасовий доступ до речей і документів ПОГ «Поступ» ГОІК «Рівність прав і можливостей», які зберігаються у Печерській РДА, ДПС у Печерського району ГУ ДФС у м. Києві, Департаменті соціальної політики КМДА, Державній казначейській службі України, Пенсійному фонді України, операторів мобільного зв`язку ПАТ «Київстар», «Lifeсell», ПрАТ «ВФ Україна», інших установ;

-провести інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочинів та їх притягнення до кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення процесуальних дій та отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду.
За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 219, 294, 295, 2951, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002894 від 20.11.2018 на дванадцять місяців, тобто до 20.05.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1