печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002800 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002800 відомості про яке 09.11.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування установлено, що що 30.05.2017 Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство «Промоборонекспорт» уклало контракт № РОЕ-30.3-11-К/КІ-17 з компанією «WOBI-STAL Sp.z.o.o.», Республіка Польща, (далі - «WOBI-STAL») щодо імпорту 12,7 мм кулеметів НСВП у кількості 120 од. (18 100,00 дол. США/од.) для потреб Міністерства оборони України на загальну суму 2 172 000,00 дол. США.
19.10.2017 до вказаного контракту укладено додаткову угоду № 1, згідно якої збільшено кількість виробів до 250 од., знижено ціну до 17 200,00 доларів США/од., що призвело до збільшення загальної суми до 4 300 000,00 доларів та продовжено строк поставки до 31.03.2018. Вказані зміни призвели до збільшення авансового платежу до 2 580 000,00 дол. США.
21.11.2017 та 16.01.2018 ДЗТІП «Промоборонекспорт» перерахувало компанії «WOBI-STAL» відповідно 1 000 000,00 та 32 000,00 дол. США як передплату.
28.12.2017 укладено додаткову угоду № 3, умовами якої передбачено внесення змін до окремих пунктів контракту та визначено порядок поставки товару двома партіями 120 та 130 одиниць за умови перерахування передплати двома частинами відповідно. При цьому, величина авансового платежу за першу партію товару склала 2 064 000,00 дол. США.
Однак, перерахована сума не достатня для виконання обов`язкової умови контракту - передплати у розмірі 60% вартості товару (2 064 000,00 дол. США). З невідомих причин сума у розмірі 1 032 000,00 дол. США на рахунок польської компанії службовими особами ДЗТІП «Промоборонекспорт» перерахована не була.
06.04.2018 до ДК «Укроборонпром» надійшов лист від компанії «WOBI-STAL» щодо невиконання ДЗТІП «Промоборонекспорт» умов контракту № РОЕ-30.3-11-К/КІ-17 в частині здійснення передоплати, що унеможливлює постачання товару, спричиняє збитки для компанії «WOBI-STAL» та формує ризики зриву строків постачання товару та підвищення ціни на нього.
За отриманими даними «WOBI-STAL» щонайменше не має наміру повертати грошові кошти, які передбачені умовами договору як «штрафні санкції», що становить близько 280 000 дол. США, що в еквіваленті складає майже 8 000 000,00 грн.
Відповідно до довідки спеціаліста Державної аудиторської служби України від 27.12.2019 встановлено, що директором ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_5 порушено вимоги статті 73-2 Господарського кодексу, пункту 1.3 Положення № 312/1, пункту 2.6 Контракту № 1К/17, пунктів 6.2 та 7.7 Статуту через укладання додаткової угоди від 19.10.2017 № 1 до Контракту від 30.05.2017 № РОЕ-30.3-11-К/К1-17 в частині збільшення вартості Товару до 4 300 000,00 дол. США, яке є значним господарським зобов`язанням, без погодження з Державним концерном «Укроборонпром» та/або з Державною компанією «Укрспецекспорт»;
- порушено вимоги частини першої статті 193 Господарського кодексу України, частини першої статті 629 Цивільного кодексу України, пункту 2.6 Контракту № 1К/17, пункту 6.2 Статуту ДЗТІП «Промоборонекспорт» та пункту 4.1.1 Контракту від 30.05.2017 № РОЕ-30.3-11-К/К1-17 в частині не забезпечення в строк до 04.12.2017 авансової оплати в сумі 2 064 000,00 дол. США;
- не забезпечено виконання фінансового плану, чим не дотримано вимоги статті 75 Господарського кодексу України, пункту 7.7 Статуту, пунктів 2.4 та 2.6 Контракту № 1К/17;
ДЗТІП «Промоборонекспорт» внаслідок невиконання Держаного контракту від 08.11.2017 № 403/1/17/74 порушено вимоги частини першої статті 193 Господарського кодексу України, частини першої статті 629 Цивільного кодексу України, статті 5 Закону України «Про державне оборонне замовлення», пункту 6.2 Статуту ДЗТІП «Промоборонекспорт», понесло додаткові витрати на суму 4 939 014,34 грн від (штрафи, пені, судовий збір), які сплачені в повному обсязі, що призвело до втрати активів та матеріальної шкоди (збитків) від вказаної господарської операції.
Станом на теперішній час, органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведенні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які вказані у клопотанні слідчого.
Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не вдалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, значним обсягом документів яких необхідно дослідити у межах кримінального провадження, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів в підприємствах, установах та організаціях, а також зважаючи на завантаженість слідчого у розслідуванні інших кримінальних провадженнях.
Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 09.08.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати наступне:
-cкласти та повідомити про підозру особам, які причетні до вказаного правопорушення;
-допитати підозрюваного стосовно обставин кримінального правопорушення;
-скласти, погодити клопотання та обрати запобіжний захід щодо підозрюваного;
-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.
Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні. Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 6 місяців.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Слідчим доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених заходів, необхідний певний проміжок часу, але з урахуванням перелічених слідчим слідчих дій які необхідно провести, приходить до висновку про необхідність зменшення цього строку до шести місяців, а відтак клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до 09.02.2022 року.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002800 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, на шість місяців, а саме до 09.02.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1