Справа № 308/594/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2021 року м. Ужгород
Зазначений вантаж слідує по МД типу ЕЕ № 807070/2019/000696 від 26.01.19 року.
Окрім того в папці водія, серед документів виявлені два паперових конверти італійської експедиторської компанії «SТЕLLA OPERAZIONI DOGANALI s.r.l» з написом «FOR CUSTOM VYSNE NEMECKE/SK» та «FOR CUSTOM UKRAINA»
Враховуючи вищезазначене, з метою підтвердження експортної операції та отримання копій підтверджуючих документів, митницею направлені запити: - від 29.01.2019 року № 07-70-20-21/1131 на адресу швейцарського підприємства «PHILIP MORRIS INTERNATIONAL MANAGEMENT SA»; - від 29.01.2019 року № 07-70-20-21/1132 на адресу італійського підприємства «PHILIP MORRIS MANUFACTURING& TECHNOLOGY BOLOGNA S.p.a»; - від 29.01.2019 року № 13/27/07-70-20 на адресу митних органів Словаччини;
Станом на 01.02.2019 року митницею відповідей від вищевказаних іноземних підприємств не отримані.
В наданому пояснені водій Касіоні Сттіміо зазначив, що документи на товар йому надавав представник експедиторської компанії в м. Болонія в Італії у двох паперових конвертах з написами «FOR CUSTOM VYSNE NEMECKE/SK» та «FOR CUSTOM UKRAINA» і надав вказівку товаросупровідні документи на товар до митного контролю митним органам Словаччини надати ті, які знаходяться в конверті з написом «FOR CUSTOM VYSNE NEMECKE/SK», а митним органам України товаросупровідні документи, які знаходяться в конверті з написом «FOR CUSTOM UKRAINA».
Зазначений вантаж слідує по МД типу ЕЕ № 807070000/2019/753 від 28.01.19 року.
Окрім того, в папці водія, серед документів виявлені два паперових конверти італійської експедиторській компанії «STELLA OPERAZIONI DOGANALI s.r.l» з написом «FOR CUSTOM VYSNE NEMECKE/SK» та «FOR CUSTOM UKRAINA».
Враховуючи вищезазначене, з метою підтвердження експортної операції та отримання копій підтверджуючих документів, митницею направлені запити: - від 29.01.2019 року № 07-70-20-21/1131 на адресу швейцарського підприємства «PHILIP MORRIS INTERNATIONAL MANAGEMENT SA».; - від 29.01.2019 року № 07-70-20-21/1132 на адресу італійського підприємства «PHILIP MORRIS MANUFACTURING& TECHNOLOGY BOLOGNA S.p.a»; - від 29.01.2019 року № 13/27/07-70-20 на адресу митних органів Словаччини.
Митницею відповідей від вищевказаних іноземних підприємств не отримані.
В наданому поясненні водій ОСОБА_6 зазначив, що документи на товар йому надав представник експедиторської компанії в м. Болонія в Італії у двох паперових конвертах з написами «FOR CUSTOM VYSNE NEMECKE/SK» та «FOR CUSTOM UKRAINA». Цей же представник надав йому вказівку подати до митного контролю митним органам Словаччини ті товаросупровідні документи на товар, які знаходяться в конверті з написом «FOR CUSTOM VYSNE NEMECKE/SK», a митним органам України подати товаросупровідні документи, які знаходяться в конверті з написом «FOR CUSTOM UKRAINA».
Також у клопотанні вказано, що станом на теперішній час жодній особі не було повідомлено про підозру, а тому виникає необхідність у проведенні ряду слідчих дій для прийняття кінцевого рішення у провадженні, що зумовлює необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 24 вересня 2020 року продовжено строки досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 27 березня 2021 року.
Строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України закінчується 27 березня 2021 року, однак до вказаного терміну достатніх доказів для повідомлення особам про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень (злочинів) чи прийняття рішення про закриття кримінального провадження не здобуто.
З метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме: допитати свідків; отримати відповідь на міжнародне доручення; провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування.
Вказані процесуальні та слідчі дії органом досудового розслідування не було проведено у встановлені законом терміни у зв`язку із тим, що згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» із змінами та доповненнями в період з 12.03.2020 по теперішній час на всій території України введено карантин, що ускладнює проведення своєчасно слідчих і процесуальних дій.
В судове засідання заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності.
Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього по кримінальному провадженні, доводи викладені у клопотанні слідчим, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування по даному провадженню згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України складає вісімнадцять місяців, оскільки особі не повідомлені про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Згідно ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 24.09.2020 року строк досудового розслідування данного кримінального провадження продовжено до 27.03.2021 року. Потреба у продовженні досудового розслідування обумовлена необхідністю проведення ряду слідчих розшукових та процесуальних дій, а саме: допитати свідків, отримати відповідь на міжнародне доручення, провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування.
Поряд з цим, завершити досудове розслідування до закінчення строку, визначеного статтею 219 КПК, тобто до 27.03.2021 року неможливо, оскільки у рамках вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, однак виконати такі не надалось можливим, у звязку з встановленням карантинних заходів, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» із змінами та доповненнями в період з 12.03.2020 року.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що результати слідчих та інших процесуальних дій, які ще необхідно провести в рамках данного кримінального провадження, мають важливе значення для проведення досудового розслідування; завершити досудове розслідування неможливо без здійснення відповідних слідчих дій в даному кримінальному провадженні.
Причини у зв`язку із якими необхідно продовжити строки досудового розслідування, слідчий суддя вважає об`єктивними.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Частиною 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
При вирішенні питання щодо терміну продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя бере до уваги, як обсяг слідчий дій, які слід виконати та складність кримінального провадження, тяжкість кримінального правопорушення, які відповідно до положень ст. 12 КК України відносяться до категорії нетяжких та тяжких злочинів, а також достатньо тривалий термін уже проведеного досудового розслідування в рамках якого не було вжито всіх передбачених законом першочергових заходів щодо розкриття злочину, встановлення винних осіб і притягнуто їх до відповідальності встановленої Кримінальним законом, тому виходячи з вимог ст. 2 КПК України, з метою належного виконання завдань кримінального провадження, приходжу до висновку, що строк досудового розслідування слід продовжити до шести місяців, оскільки на думку слідчого судді, саме даного строку повинно бути достатньо для завершення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України,-
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 19.03.2021 року о 16 год. 45 хв..

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1