УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина у кримінальній справі № 1190 AR5128/20,

в с т а н о в и в :

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина у кримінальній справі № 1190 AR5128/20 з можливістю вилучення в електронному та/або друкованому вигляді копій речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що прокуратурою м. Вісбадена ведеться слідче провадження під номером 4460 Js 31685/20 проти обвинувачених ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , місцезнаходження яких невідоме та які підозрюються у вчиненні шахрайських дій.

В ході слідства встановлено, що з постраждалим ОСОБА_6 , який мешкає у м. Вісбадені 08.01.2020р. через електронну пошту Інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зв`язалася фіктивна працівниця банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вона назвала себе ім`ям ОСОБА_7 та повідомила ОСОБА_8 , що він нібито являється спадкоємцем пана ОСОБА_9 , який залишив на кіпрському банківському рахунку НОМЕР_1 євро. Померлий нібито загинув у аварії у Франції і не залишив по собі спадкоємців. Банк нібито упродовж дев`яти років шукає спадкоємців померлого.

Постраждалому ОСОБА_8 зловмисниками була дана інструкція відкрити рахунок у банку Astro Bank на Кіпрі й оплатити податки, щоб можна було отримати доступ до спадку. Постраждалий дав себе умовити та здійснив декілька переказів. Для нібито відкриття рахунку він мусив сплатити грошовий внесок у розмірі 40 000 євро.

Постраждалий Гюнтер Кваде загалом перерахував 280 513,81 євро з власного Bitcoin-рахунку для оплати нібито несплачених податків у зв`язку з вигаданою спадщиною. Для цього згідно з інструкціями постраждалий використовував трейдингову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Грошові потоки можна було простежити через торгову платформу за місцезнаходженням на Сейшельських островах. Зокрема, він здійснив 27.02.2020р. переказ на суму 40 265,75 євро, 28.02.2020р. два перекази на суму 79 815 євро і 46 279,80 євро і 29.02.2020р. два перекази на суму 55 475,70 євро і 58 677,56 євро.

Крім того, постраждалий 05.02.2020р. переказав грошову суму у розмірі 40 000 євро на український банківський рахунок:

Банк: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; IBAN: НОМЕР_2 ; BIC: SABRUAUK; передбачуваний отримувач платежу: ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ).

На даний час виникла необхідність щодо проведення процесуальних дій на території України.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ,була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Російської Федерації по кримінальній справі № 2010013 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення копій в електронному та/або друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію:

- про власника банківського рахунку IBAN : НОМЕР_2 (BIC: SABRUAUK), веденого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- щодо переказу грошових коштів у розмірі 40 000 євро на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 ; BIC: НОМЕР_3 , який було здійснено 05.02.2020р.;

- виписки про рух коштів на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 ; BIC: SABRUAUK; передбачуваний отримувач платежу: ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , веденого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період від 01.01. 2020р. до 01.03.2020р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: