Справа № 686/9046/21
Провадження № 1-кс/686/4068/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000001,

ВСТАНОВИВ:

12.04.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в смт. Віньківці, Хмельницької області, достовірно знаючи, що його мати, ОСОБА_6 , протягом тривалого часу, а саме щонайменше останні три роки не проживає разом з ним, за адресою АДРЕСА_2 , та являється особою з інвалідністю внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, з метою заволодіння бюджетними коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, 03.07.2019 власноручно заповнив та подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 заяву з додатками про призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за такою особою з інвалідністю, а саме за своєю матір`ю ОСОБА_6 .

При цьому, на підставі поданої заяви останньому незаконно призначено та виплачено державну соціальну допомогу за період з липня 2019 по грудень 2019 року в сумі 11 707 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_5 з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, 17.01.2020 власноручно заповнив та подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 заяву з додатками про призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за такою особою з інвалідністю, а саме за своєю матір`ю ОСОБА_6 .

Внаслідок чого, на підставі поданої заяви ОСОБА_5 безпідставно призначено та виплачено державну соціальну допомогу за період з січня 2020 по квітень 2021 року в сумі 32 423 гривень.

За вказаним фактом 26.03.2021 було зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження №0000001 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч. 2 ст.190 КК України та здійснюється досудове розслідування.

Згідно матеріалів досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, наявна завірена копія заяви ОСОБА_5 про виплату пенсії або грошової допомоги, яка подана до ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій він зазначив реквізити банківського рахунку, зареєстрованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З огляду на викладене, ОСОБА_5 не виконав вимоги п. 8 Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, який затверджено постановою КМУ від 02 серпня 2000 року № 1192, яким передбачено, що виплата допомоги на догляд припиняється у разі, коли сталися зміни у складі сім`ї у зв`язку із смертю або зміною місця проживання особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу чи особи, якій надається допомога на догляд.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
А тому, з метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, документального підтвердження та дослідження безпідставного отримання ОСОБА_5 бюджетних коштів, а також встановлення яким чином останній розпорядився вказаними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.07.2019 по 01.04.2021, оскільки виписки по вищевказаному рахунку відображатимуть точний час, дату, суму коштів, призначення операцій та реквізити, контрагентів, в даному випадку ІНФОРМАЦІЯ_5 , з рахунків яких надходили кошти та, в подальшому, на рахунки яких перераховувались, а також переведення коштів у готівку шляхом зняття їх за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ, а також фотозображень проведених операцій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи на проведення тимчасового доступу до документів, а саме: відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 01.07.2019 по 01.04.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю отримати даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли в період часу з липня 2019 по грудень 2019 року та з січня 2020 по квітень 2021 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документів.

Ухвала діє по 12 червня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1