Дата документу 15.07.2021 Справа № 554/9261/15-к
УХВАЛА
Іменем України

15 липня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000026 від 29.06.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.01.2013 по 01.03.2021, з можливістю вилучити їх завірені копії; інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, що були відкриті та використовувалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2013 по 01.03.2021.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Управління Служби безпеки України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000026 від 29.06.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2014 близько 11 год. 00 хв. групою бойовиків з мінометів та стрілецької зброї вчинено обстріл підрозділів Збройних сил України військової частини НОМЕР_5 (В0849) поблизу с. Панченково та с. Карпове-Карпенське Довжанського (раніше - Свердловського) району Луганської області. Внаслідок обстрілу військовослужбовці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , були поранені.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вказаний період обстріл позицій ЗС України міг здійснити підрозділ незаконного збройного формування терористичної організації «Луганська народна республіка» - т.зв. батальйон територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (на сьогодні - 12 БТРО 2 ОМГБ 2 АК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », військова частина Л НОМЕР_6 ), сформований на базі козацького полку ім. С.Синельникова. Зокрема, представниками вказаного ІНФОРМАЦІЯ_11 22.06.2014 в центрі с. Бірюкове Свердловського району Луганської області на території стадіону встановлено декілька мінометних розрахунків для проведення обстрілів ЗСУ.

До складу т.зв. батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_9 » входили:

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ), паспорт НОМЕР_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Довжанськ Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ), ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;
? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Довжанськ Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ), ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;
? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Довжанськ Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , паспорт НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;
? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .
В теперішній час, з метою встановлення обставин обстрілу 28.06.2014 близько 11 год. 00 хв. поблизу с. Панченково та с. Карпове-Карпенське Довжанського (раніше - Свердловського) району Луганської області, виникла необхідність у встановленні інформації щодо номерів мобільних телефонів, якими користувалися ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , інших даних, що мають значення для досудового розслідування.
З метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_10 ), органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: наявних документів щодо обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , руху коштів по рахункам зазначених осіб, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_10 ), за період з 01.01.2013 по 01.01.2021, з можливістю вилучити їх завірені копії.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме ідентифікації вищевказаних осіб, їх контактів та руху грошових коштів. Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. В клопотанні прохав проводити розгляд без участі працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом ухвалено проводити судове засідання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на те, слідчий не довів того, що вказана інформація самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами отримати речі та документи, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, про які слідчий просить надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1