УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/7804/21
Провадження № 1-кс/712/3983/21

20 липня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001433, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського районного управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001433 від 01.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що від голови фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 надійшла заява про вчинення невстановленою особою шахрайських дій, а саме відповідно до контракту № 27/21 від 20.04.2021 укладено договір між «ФГ ТЕРРА» та компанією, що знаходиться у Фінляндії, перераховані грошові кошти за поставку дерев`яних будинків, однак до цього часу товар не поставлений, умови контракту не виконані.
З показів члена ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 стало відомо, що в липні 2020 року він, будучи членом фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване: АДРЕСА_1 , почав спілкування із чоловіком на ім`я ОСОБА_8 та його партнером ОСОБА_9 .
ОСОБА_8 , з його слів, є представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (ІД підприємства 3149494-7) яка знаходиться у Фінляндії та займається виготовленням, будівництвом та поставкою дерев`яних будиночків в Україну.
ОСОБА_9 є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване у АДРЕСА_2 .
Спілкування тривало близько одного року, ОСОБА_7 із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 обговорювали по телефону та декілька разів при особистих зустрічах придбання будиночків, їх екстер`єр, інтер`єр, планування та комплектацію.
За цей час, з його слів, вони повністю обговорили всі деталі покупки, після чого складові деталі будиночків, зі слів ОСОБА_8 вони були повністю готові та чекали на відправку в Україну. Для цього ФГ « ОСОБА_5 » із свого рахунку, відкритого у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ), 25.01.2021 перерахувало грошові кошти в сумі 918 625. 00 (дев`ятсот вісімнадцять тисяч шістсот двадцять п`ять) гривень, згідно платіжного згідно № 76 від 25.01.2021 року за будівельні та лісоматеріали (згідно договору №18/21 від 25.01.2021 року) на розрахунковий рахунок (№ НОМЕР_6 ), що відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » представником якого є ОСОБА_9 ..
Після всіх необхідних приготувань, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 , що автомобілями із Фінляндії до України, разом із ними мали їхати будівельники, які повинні були зібрати та встановити дані будиночки в Україні.
Після цього, ОСОБА_8 повідомив, що потрібно буде перерахувати основну частину грошових коштів за будиночки, як було сказано у контракті, також ініціював питання, щодо заключения контракту напряму між фермерським господарством « ОСОБА_5 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована у Фінляндії. На що фермерське господарство погодилося та уклало контракт № 27/21 від 20.04.2021.
Після чого, зі слів ОСОБА_7 , фермерське господарство « ОСОБА_5 » із свого рахунку № НОМЕР_7 , для більшої прозорості напряму перерахувало грошові кошти у сумі 216 145, 00 (двісті шістнадцять тисяч сто сорок п`ять) доларів США на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ). Копія платіжного доручення в іноземній валюті № 15 від 21.04.2021 року.
Описані вище платежі «ФГ ТЕРРА» проводило через свій розрахунковий рахунок (№ НОМЕР_5 ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_6 ), що відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 . код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), про що є відповідні копії документів.
Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати:
-чи являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), клієнтом банківської устави, надати завірену копію реєстраційної справи з єдиної клієнтської бази;
-надати інформацію, щодо відкритих банківських рахунків з узказанням рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по теперішній час по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з указаниям контрагентів;
-рух коштів із розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів по рахунку: № НОМЕР_6 , що відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_9 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у період із 01.01.2021 по теперішній час;
-надати інформацію, щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або осіб діючих на підставі доручення, які мають право підпису та отримували в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картку - ключ до рахунків підприємства за період з 01.01.2021 по теперішній час, з вказанням повних анкетних даних вказаних осіб та їх телефони;
-надати інформацію, щодо зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , що відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_9 ). код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у період із 01.01.2021 по теперішній час з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу.
У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлене клопотання підтримав в повному обсязі.
Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001433, в подальшому використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Черкаського районного управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , чи за їх дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , з можливістю подальшого вилучення копій документів, котрі перебувають у володіння службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_9 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:
-чи являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), клієнтом банківської устави, надати завірену копію реєстраційної справи з єдиної клієнтської бази;
-надати інформацію, щодо відкритих банківських рахунків з указанням рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по теперішній час по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з указанням контрагентів;
-рух коштів із розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів по рахунку: № НОМЕР_6 , що відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_9 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , у період із 01.01.2021 по теперішній час;
-надати інформацію, щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або осіб діючих на підставі доручення, які мають право підпису та отримували в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картку - ключ до рахунків підприємства за період з 01.01.2021 по теперішній час, з вказанням повних анкетних даних вказаних осіб та їх телефони:
-надати інформацію, щодо зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , що відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_9 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 у період із 01.01.2021 по теперішній час з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу.
Зобов`язати банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати в електронному та письмовому вигляді зазначену інформацію, котру для проведення тимчасового доступу надіслати для по місцю знаходження Черкаського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1