ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2021 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:
головуючого - судді: ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4
розглянувши в письмовому провадженні у приміщенні Полтавського апеляційного суду у м. Полтава апеляційну скаргу з клопотанням про поновлення строку власника майна ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 02 листопада 2020 року про арешт майна, -

в с т а н о в и л а :

Зміст оскарженого судового рішення і встановлені слідчим суддею суду першої інстанції обставини
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 02 листопада 2020 року клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задоволено.
Накладено арешт на майно:
1. Тютюнові вироби з написами «Manckester» у кількості 110 пачок без марок акцизного податку;
2. Тютюнові вироби з написом «UT» червоні у кількості 40 пачок без марок акцизного податку;
3. Тютюнові вироби з написом «LD» у кількості 120 пачок з підробленими марками акцизного податку;
4. Тютюнові вироби з написом «Корона Голубая» у кількості 130 пачок без марок акцизного податку;
5. Тютюнові вироби з написом «Winstonsuperslimsdlue» у кількості 100 пачок без марок акцизного податку;
6. Тютюнові вироби з написом «ComplimentsuperslimAmber» у кількості 110 пачок без марок акцизного податку;
7. Тютюнові вироби з написом «Bond» синій у кількості 100 пачок без марок акцизного податку;
8. Тютюнові вироби з написом «NZ goldcompact» у кількості 70 пачок без марок акцизного податку;
9. Тютюнові вироби з написом «Poztalgold» у кількості 60 пачок без марок акцизного податку;
10. Тютюнові вироби з написом «NZ gold » у кількості 110 пачок без марок акцизного податку;
11. Тютюнові вироби з написом «M1 silver» у кількості 40 пачок без марок акцизного податку;
12. Тютюнові вироби з написом «Matrix blue» у кількості 80 пачок без марок акцизного податку;
13. Тютюнові вироби з написом «Marvelblue» у кількості 80 пачок з підробленими марками акцизного податку;
14. Тютюнові вироби з написом «Palermoclubblue» у кількості 60 пачок без марок акцизного податку;
15. Тютюнові вироби з написом «Palermoclubred» у кількості 110 пачок без марок акцизного податку;
16. Тютюнові вироби з написом «Biznessrogalkingsize» у кількості 50 пачок без марок акцизного податку;
17. Тютюнові вироби з написом «Stiks Virginiablendkingsize» у кількості 70 пачок без марок акцизного податку;
18. Тютюнові вироби з написом «MazbleFilterdelux» у кількості 100 пачок без марок акцизного податку;
19. Тютюнові вироби з написом «Complimentdluekingsize» у кількості 130 пачок без марок акцизного податку;
20. Тютюнові вироби з написом «LD» сині у кількості 100 пачок з марками акцизного податку з ознаками підробки;
21. Тютюнові вироби з написом «Marshalldeluxclassiczerboni» у кількості 40 пачок без марок акцизного податку;
22. Тютюнові вироби з написом «Marshalldeluxultra» сині у кількості 130 пачок без марок акцизного податку;
23. Тютюнові вироби з написом «Luckystrike» у кількості 78 пачок без марок акцизного податку;
24. Тютюнові вироби з написом «Complimentredkingsizezerboni» у кількості 100 пачок з підробленими марками акцизного податку;
25. Тютюнові вироби з написом «NZ 10» у кількості 80 пачок без марок акцизного податку;
26. Тютюнові вироби з написом «Oscarsilver» у кількості 60 пачок без марок акцизного податку;
27. Тютюнові вироби з написом «Oscarnanoone» у кількості 90 пачок без марок акцизного податку;
28. Тютюнові вироби з написом «Napolipinknano» у кількості 50 пачок без марок акцизного податку;
29. Тютюнові вироби з написом «Napolinanosilver» у кількості 60 пачок без марок акцизного податку;
30. Тютюнові вироби з написом «Napolinanoone» у кількості 120 пачок без марок акцизного податку;
31. Тютюнові вироби з написом «Охотничьи» у кількості 514 пачок без марок акцизного податку;
32. Тютюнові вироби з написом «Astru» у кількості 45 пачок з підробленими марками акцизного податку;
33. Тютюнові вироби з написом «istra» у кількості 269 пачок з підробленими марками акцизного податку;
34. Тютюнові вироби з написом «Pullcipi» у кількості 70 пачок без марок акцизного податку;
35. Тютюнові вироби з написом «Фест красный» у кількості 170 пачок без марок акцизного податку;
36. Тютюнові вироби з написом «Фест MS красний» у кількості 30 пачок без марок акцизного податку;
37. Тютюнові вироби з написом «Фестсиний» у кількості 80 пачок без марок акцизного податку;
38. Тютюнові вироби з написом «WZ goldQs» у кількості 10 пачок без марок акцизного податку;
39. Тютюнові вироби з написом «Pullsuperslimsmedium» у кількості 60 пачок без марок акцизного податку;
40. Тютюнові вироби з написом «Marvelbluedemi» у кількості 100 пачок з підробленими марками акцизного податку;
41. Тютюнові вироби з написом «LD» superslim» у кількості 110 пачок без марок акцизного податку;
42. Тютюнові вироби з написом «Marvellred» у кількості 170 пачок з підробленими марками акцизного податку;
43. Тютюнові вироби з написом «Plugarne» у кількості 140 пачок без марок акцизного податку;
44. Тютюнові вироби з написом «Пріма» у кількості 136 пачок з підробленими марками акцизного податку;
45. Тютюнові вироби з написом «goldendeerkingsize» у кількості 200 пачок без марок акцизного податку;
46. Тютюнові вироби з написом «Minskcapital » сині у кількості 154 пачок без марок акцизного податку;
47. Тютюнові вироби з написом «Credo» у кількості 270 пачок без марок акцизного податку;
48. Тютюнові вироби з написом «Minskcity MS» у кількості 150 пачок без марок акцизного податку;
49. Тютюнові вироби з написом « Z sokary» у кількості 77 пачок без марок акцизного податку;
50. Тютюнові вироби з написом «Pullzepboni» у кількості 110 пачок без марок акцизного податку;
51. Тютюнові вироби з написом «NZ blackpover» у кількості 210 пачок без марок акцизного податку;
52. Тютюнові вироби з написом «Compliment blue XXL 25» у кількості 306 пачок без марок акцизного податку;
53. Тютюнові вироби з написом «Oscarsuperslimspink» у кількості 70 пачок без марок акцизного податку;
54. Тютюнові вироби з написом «Omrgablacklable» у кількості 220 пачок без марок акцизного податку;
55. Тютюнові вироби з написом «Jingling» у кількості 200 пачок без марок акцизного податку;
56. Тютюнові вироби з написом «Atis» у кількості 10 пачок без марок акцизного податку;
57. Тютюнові вироби з написом «Regina» у кількості 20 пачок без марок акцизного податку;
58. Тютюнові вироби з написом «Marlboro» у кількості 60 пачок без марок акцизного податку;
59. Тютюнові вироби з написом «Oscarsuperslims mix» у кількості 70 пачок без марок акцизного податку;
60. Тютюнові вироби з написом «Oscarsuperslimssilver» у кількості 60 пачок без марок акцизного податку;
61. Тютюнові вироби з написом «Super grand chocko» у кількості 50 пачок без марок акцизного податку;
62. Тютюнові вироби з написом «Supergrandmint» у кількості 20 пачок без марок акцизного податку;
63. Тютюнові вироби з написом «Oris» у кількості 100 пачок без марок акцизного податку;
64. Тютюнові вироби з написом «Прима класична» у кількості 791 пачок без марок акцизного податку;
65. Тютюнові вироби з написом «Прима класична» у кількості 12 пачок з підробленими марками акцизного податку;
66. Тютюнові вироби з написом «Davidoff» у кількості 10 пачок без марок акцизного податку;
67. Тютюнові вироби з написом «Complimentdemislims» у кількості 370 пачок з марок акцизного податку;
68. Тютюнові вироби з написом «Ritm» у кількості 218 пачок без марок акцизного податку;
69. Тютюнові вироби з написом «MacMentol» у кількості 50 пачок без марок акцизного податку;
70. Тютюнові вироби з написом «Militari» у кількості 156 пачок без марок акцизного податку;
71. Тютюнові вироби з написом «Complimentblue» у кількості 50 пачок без марок акцизного податку;
72. Тютюнові вироби з написом «Montecarlo» у кількості 50 пачок без марок акцизного податку;
73. Тютюнові вироби з написом «Marblered» у кількості 60 пачок без марок акцизного податку; які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1
Вимоги апеляційної скарги і узагальнені доводи особи , яка її подала
У принесеній апеляції власник майна ОСОБА_5 просить ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно скасувати та відмовити у задоволенні клопотання.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги власник майна посилається на той факт, що прокурор повторно звернувся до слідчого судді з клопотання про накладення арешту на майно, в якому, ухвалою Сумського апеляційного суду від 17.09.2020 року було відмовлено. Також зазначає, що судом не встановлено обґрунтованої підозри у транспортуванні з метою збуту тютюнових виробів, а транспортування відбувалося у зв`язку із виконанням постанови Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 22.05.2020 року, і транспортувалося не з метою реалізації. Одночасно з апеляційною скаргою власником майна було подано клопотання про поновлення строку, яке обґрунтовано тим, що ухвалу слідчого судді апелянт отримала 09.11.2020 року, а при постановленні судового рішення присутня не була.

Позиції інших учасників судового провадження
В судове засідання сторони не з`явились надавши суду заяви в яких просили розглянути апеляційну скаргу без їх участі. При цьому надали додаткові пояснення та обґрунтування.
За таких обставин колегія суддів вважає за можливе ухвалити рішення в порядку письмового провадження на підставі ст. 406 КПК України.
Мотиви суду
Заслухавши суддю доповідача , вивчивши матеріали за клопотанням, перевіривши доводи апеляції , колегія суддів приходить до таких висновків.
Відповідно до статті 370 КПК України судове рішення повинно бути законним , обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення , ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження , передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення , ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин , які підтверджені доказами , дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення , в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Колегія суддів вважає , що слідчий суддя зазначених приписів кримінального процесуального закону дотримався в повному обсязі.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове , до скасування у встановленому цим Кодексом порядку , позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження , розпорядження та/або користування майном , щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати , що воно є доказом злочину , підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного , обвинуваченого , засудженого , третіх осіб , конфіскації у юридичної особи , для забезпечення цивільного позову , стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди , можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування , пошкодження , псування , зникнення , втрати , знищення , використання , перетворення , пересування , передачі , відчуження.
Згідно положень частини другої цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення :1. збереження речових доказів ; 2.спеціальної конфіскації ; 3. конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи ; 4. відшкодування шкоди , завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Розглядаючи клопотання про арешт майна , в порядку статей 170-173 КПК України , для прийняття законного та обґрунтованого рішення , слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини , які передбачають підстави для такого арешту або відмови у задоволенні клопотання.
Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів , 23 липня 2020 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000045 зареєстроване кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено , що протягом 2020 року громадяни ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , придбають з метою збуту, зберігають з цією метою, транспортують з метою збуту та збувають незаконно виготовлені тютюнові вироби пересічним громадянам на території м. Шостка та Сумської області, зокрема, 22 липня 2020 року, використовуючи автомобіль марки «Renault Trafic» д.н.з. НОМЕР_1 , зареєстрований на ОСОБА_7 , на автодорозі «Р 65» Глухів - Шостка, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 транспортували з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Також , в результаті проведення слідчих дій , були вилучені тютюнові вироби у кількості8 606 пачок. В подальшому , 21.10.2020 експертами Сумського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса Мю України складено висновок експертів , відповідно до якого маркування наданих на дослідження тютюнових виробів відповідає нормам і стандартам , встановленим в Україні.

Звертаючись до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на вказані тютюнові вироби , слідчий вказав , що вони мають ознаки речового доказу.

Слідчий суддя , розглядаючи клопотання , у повній мірі оцінив вказану у клопотанні підставу щодо накладення арешту на тютюнові вироби , з`ясував можливість використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні , а також усі інші обставини , які передбачають підстави для арешту або відмови у задоволенні клопотання та прийняв обґрунтоване рішення про задоволення клопотання .

Колегія суддів , аналізуючи висновок слідчого судді , що викладений в ухвалі , вважає , що підстави для накладення арешту , які зазначені у клопотанні та які враховані слідчим суддею , у повній мірі узгоджуються із приписами КПК та предметом доказування у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки речі відповідають критеріям , передбаченим ст. 98 КПК України у кримінальному провадженні за ст. 204 ч. 1 КК України за фактом незаконного виготовлення та транспортування з метою збуту тютюнових виробів , колегія суддів погоджується з необхідністю накладення на них арешт.

Доводи апеляції зазначених висновків слідчого судді не спростовують.

Зокрема , непереконливими є доводи апеляції щодо того , що в цьому кримінальному провадженні вже накладався арешт на вказані речі , який в подальшому скасовувався рішенням суду апеляційної інстанції .

Так, стадія досудового розслідування полягає у діяльності слідчого, прокурора щодо збирання, перевірки й оцінки доказів, на підставі яких встановлюються обставини, що мають значення в справі, викривається і притягується як обвинувачений особа, що скоїла злочин, застосовуються заходи з забезпечення кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів судового провадження , повторне звернення слідчого з клопотанням про арешт тютюнових виробів , відбулося після встановлення нових обставин в ході слідчих дій , а саме: отримання висновку експерта про невідповідність маркування тютюнових виробів нормам та стандартам України.

З огляду на викладене такий ступінь втручання в права власності особи , виправдовуються необхідністю інтересів досудового розслідування.

Не є порушенням розгляд клопотання про арешт майна без власників , оскільки згідно з ч. 22 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна

Таким чином колегія суддів приходить до висновку , що доводи апеляційної скарги не спростовують висновків слідчого судді.

Підстав вважати застосовані заходи забезпечення кримінального такими , що не відповідають потребам досудового розслідування , як про це йдеться в апеляції , колегія суддів не знаходить.

Істотних порушень вимог КПК України , які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді , не вбачається.

З урахуванням викладеного , колегія суддів вважає , що рішення слідчого судді прийнято у відповідності до вимог закону , слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини , з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно , а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін , а апеляційну скаргу без задоволення.

Враховуючи , що власник майна не був присутнім під час постановлення оскарженої ухвали та подав апеляційну скаргу протягом визначних законом п`яти днів з моменту отримання копії рішення , строк на апеляційне оскарження не є пропущеним , а тому необхідності у його поновленні немає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.406, 420,422 КПК України, колегія суддів,-

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_5 залишити без задоволення , а ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 02 листопада 2020 року про арешт майна - без змін;

Ухвала є остаточною й касаційному оскарженню не підлягає.

Судді:

____________ _________________ _____________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4