Справа №463/4783/21
Провадження №1-кс/463/2986/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 квітня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001001 від 05.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідчий слідчого відділу ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі: 1) копій документів: картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; інших, документів що слугували підставою до відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; 2)руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних банківському рахунку № НОМЕР_3 та інших банківських рахунків наявних у ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даних рахунків до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях; 3) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з рахунку № НОМЕР_3 та інших банківських рахунків наявних у ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001001 від 05.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2020, точний час не встановлено, невідома особа, перебуваючи в центральній частині м. Львові, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою під приводом продажу товару, використовуючи комп`ютерну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди у розмірі 500 грн.

В ході досудового розслідування до СВ Львівського РУП надійшов рапорт інспектора УПК у Львіській області ДКП НП України, про те, що шахрайськими діями під виглядом продажу одягу, з подальшим невиконанням замовлень в соціальній мережі «Facrbook» може займатися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , котра в своїй злочинній діяльності використовує банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку потерпілі перераховують грошові кошти.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю отримання копій таких слідчий обгрунтовує тим, що такі містять інформацію про обставини, необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених їх копій просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001001 від 05.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю ознайомлення з оригіналами таких та вилучення належним чином завірених їх копій на електронних та паперових носіях, за період з моменту відкриття вказаних банківських рахунків по час постановлення ухвали суду, оскільки отримання запитуваної інформації по час фактичного виконання ухвали суду слідчий у клопотанні не обґрунтував.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Львівського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому з групи слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі:

1) копій документів: картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; інших, документів що слугували підставою до відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

2) руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних банківському рахунку № НОМЕР_3 та інших банківських рахунків наявних у ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даних рахунків по час постановлення ухвали суду на паперових і електронних носіях;

3) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з рахунку № НОМЕР_3 та інших банківських рахунків наявних у ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1