провадження 1-кп/243/250/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2021 року Слов`янський міськрайонний суд Донецької області у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1

За участю:

Секретаря судового засідання ОСОБА_2

Прокурора ОСОБА_3

Обвинуваченого ОСОБА_4

Обвинуваченого ОСОБА_5

Обвинуваченого ОСОБА_6

Обвинуваченого ОСОБА_7

Обвинуваченого ОСОБА_8

Захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_9 .

Захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_10 .

Захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_11 .

Захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_12 .

Захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_13

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 7 кримінальне провадження, що внесене до ЄРДР за №0000047 від 31.01.2019 року, по обвинуваченню:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, який не є депутатом, не одружений, має чотирьох неповнолітніх дітей, раніше не судимий, інвалід 3-ї групи, працює відповідно до цивільно-правового договору у якості водія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України, -

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, який не є депутатом, одружений, раніше не судимий, офіційно не працевлаштований, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України, -

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українки, громадянки України, яка не є депутатом, заміжня, має двох неповнолітніх дітей, раніше не судима, офіційно не працевлаштована, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України, -

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українця, громадянина України, який не є депутатом, не судимий, офіційно не працевлаштований, одружений, має неповнолітню дитину, який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України, -

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українки, громадянки України, яка не є депутатом, раніше не судима, незаміжня, офіційно не працевлаштована, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_8 ,

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Слов`янського міськрайонного суду перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України.

Згідно до обвинувального акту, приблизно у грудні 2018 року, точного часу судовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та отримання прибутку, будучи обізнаним про заборону грального бізнесу в Україні та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року із наступними змінами та доповненнями, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 якого, гральний бізнес - це діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, азартна гра - це будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості, та ст. 2 якого в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх, що запроваджує обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, в порушення діючого законодавства України, вирішив створити і очолити організовану групу, діяльність якої полягала б у зайнятті гральним бізнесом на території м. Слов`янська та м. Лиману Донецької області, а саме проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

За злочинним задумом ОСОБА_6 діяльність у гральних закладах із надання доступу до азартних ігор мала полягати в отриманні від гравців грошових коштів у готівковій формі, які обмінювались на відповідну кількість гральних кредитів та зараховувались до програм, які надають доступ до стимуляторів гральних автоматів для участі в азартній грі. За результатами гри гравці залежно від випадковості могли як програти, так і отримати виграш у вигляді гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі.

З цією метою, ОСОБА_6 розробив детальний злочинний план, відповідно до якого до очолюваної ним організованої групи, повинні були увійти в якості співорганізатора раніше знайома йому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), яка мала потрібні грошові кошти на оренду приміщень та придбання обладнання, та виконавців підшукані особи, які не працюють та не мають постійного джерела для існування, здатні зберігати таємницю і беззаперечно підкорятися їх волі, які мали забезпечувати діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів.

На думку ОСОБА_6 , зорганізованість такої групи визначалася б тривалістю спільних дій, які досягаються попередньою змовою та постійністю зв`язку учасників групи, направлених на досягнення єдиної мети протиправного збагачення всіх учасників злочинного об`єднання, шляхом здійснення діяльності, пов`язаної із зайняттям гральним бізнесом.

Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_6 разом з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), для реалізації спільного умислу, повинні були здійснювати діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку, яка полягала в оренді нежитлових приміщень на території м. Слов`янську та м. Лиману Донецької області, забезпеченні в них доступу до мережі «Internet», придбанні та розташуванні у цих приміщеннях меблів та комп`ютерної техніки, встановленні на ній програмного забезпечення «Team Viewer» для віддаленого контролю та керування комп`ютерами, обміну файлами між керуючою і керованою машинами, відеозв`язку та веб-конференцій, встановленні на жорсткі диски і флеш-носії онлайн - платформ для азартних ігор, програмного забезпечення «iConnect» і «Superomatic», яке надає доступ до симуляторів гральних автоматів, домовленості з невстановленими в ході досудового розслідування особами, які за грошову винагороду надавали б логіни та паролі до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який віддалено забезпечує роботу програмного забезпечення «iConnect» і «Superomatic», та розподілі отриманого прибутку між членами організованої групи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, приблизно у грудні 2018 року, точну дату судовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 ознайомив зі своїм злочинним планом свого знайомого, мешканця м. Слов`янська Донецької області особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), з яким підтримував дружні стосунки тривалий час.

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), ознайомившись зі злочинним планом ОСОБА_6 , спрямованим на зайняття гральним бізнесом, у складі організованої злочинної групи, дав свою добровільну згоду на участь в організованій злочинній групі в якості співорганізатора.

У подальшому, ОСОБА_6 спільно з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особою 1), у грудні 2018 року, більш точну дату судовим розслідуванням не встановлено, продовжуючи виконувати відведені собі злочинні ролі, в частині залучення до групи нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів запропонували ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , які не мали постійного місця роботи та стабільного заробітку, увійти до складу групи, що організовується, яким як виконавцям, відвели роль адміністраторів гральних закладів, які мали забезпечувати діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_6 планом злочинних дій, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , в той же час, у грудні 2018 року, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою протиправного збагачення, схвалили його, надали згоду та вступили до складу організованої групи осіб, визнавши лідерство ОСОБА_6 та особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особи 1), з випливаючими наслідками неухильного дотримання дисципліни та підкорення останнім.

У квітні 2019 року, точну дату в ході судового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), виконуючи відведені собі злочинні ролі, в частині залучення до групи нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів запропонували ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а у червні 2019 року особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2), які не мали постійного місця роботи та стабільного заробітку, увійти до складу організованої групи, яким як виконавцям, відвели роль адміністраторів гральних закладів, які мали забезпечувати діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_6 планом злочинних дій, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , в той же час, у квітні 2019 року, а особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2) у червні 2019 року, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою протиправного збагачення, схвалили його, надали згоду та вступили до складу організованої групи, визнавши лідерство ОСОБА_6 та особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особи 1), з випливаючими наслідками неухильного дотримання дисципліни та підкорення останнім.

Таким чином, ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2), з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», діючи на території м. Слов`янську та м. Лиману Донецької області, зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення злочинів, об`єднану єдиним планом з надання гравцям можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, з розподілом функцій між учасниками групи, направлених на досягнення цього плану, відомого всім учасникам.

ОСОБА_6 , згідно розробленого ним злочинного плану, як організатор разом із співорганізатором особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особою 1), здійснювали загальне керівництво організованою групою, надавали вказівки іншим членам організованої групи щодо вчинення кримінальних правопорушень, вимагали від них дотримуватись сурової дисципліни, конспірації та підкорюватись їх волі, контролювали та керували діями членів групи, приймали управлінські рішення при підборі персоналу гральних закладі (адміністраторів, охоронців) та визначенні графіку їх роботи, проводили їх навчання з користування комп`ютерними симуляторами гральних автоматів, підшукували приміщення для розташування гральних закладів, фінансували витрати, пов`язані з реалізацією вищезазначеного злочинного плану (орендою приміщень, придбанням меблів, комп`ютерної техніки, електронних носії, тощо), брали на себе функцію вирішення питань із контролюючими органами, вели облік витрат та доходів, розподіляли у подальшому кошти, отримані від злочинної діяльності членів групи.

ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2), з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», добровільно погодились із запропонованими їм планом з надання гравцям можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, увійшовши тим самим до складу організованої групи, метою якої являлось зайняття гральним бізнесом та отримання незаконного прибутку, та визнали керівну роль організаторів ОСОБА_6 та особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1).

Відповідно до розподілених функцій членів організованої групи ОСОБА_5 . ОСОБА_14 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2), виконували роль адміністраторів гральних закладів, працювали відповідно до встановленого графіка виходу на роботу, для належного функціонування гральних закладів забезпечували доступ громадян до цих приміщень та комп`ютерних симуляторів гральних автоматів, приймали ставки грошові кошти в національній валюті, забезпечували їх обмін на кредити та перерахування на гральній пристрій, надавали допомогу в організації гри та роз`ясненні її правил, вели облік руху грошових коштів, отриманих або витрачених закладами за результатами надання доступу до азартних ігор, а також здійснювали видачу грошових виграшів переможцям азартних ігор, передавали грошові кошти, отримані від злочинної діяльності організаторам ОСОБА_6 та особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), за що отримували частину прибутку від зайняття гральним бізнесом у вигляді заробітної плати розміром від 200 грн. до 600 грн. за кожну відпрацьовану зміну, тривалість якої для охоронців становила 12 год., для адміністраторів - 24 год.

Крім цього, учасники організованої групи для уникнення викриття вживали заходів конспірації, суворо дотримувались встановленої дисципліни з бездоганним підпорядкуванням керівникам групи. Зокрема, ОСОБА_6 з метою конспірації протиправної діяльності, підшукав особу, яка зловживає спиртними напоями, не має постійного джерела доходу та існує за рахунок випадкових заробітків, а саме мешканця м. Лиману Донецької області ОСОБА_15 , від якого за грошову винагороду отримав особисті документи: паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, за допомогою яких здійснив оформлення підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування ФОП ОСОБА_15 , з метою надання легального вигляду незаконній діяльності гральних закладів, укладання угод з власниками приміщень, в яких розташовувались незаконні гральні заклади, та обслуговуючими організаціями.

Також, з метою конспірації та надання правомірності своїм діям, ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), отримали та надали адміністраторам гральних закладів комплекти ксерокопій нібито дозвільних документів від ТОВ «М.С.Л.», ТОВ «Лото-плюс», ТОВ «Космолот», а саме: посвідчень МСЛ розповсюджувача білетів державних лотерей на ім`я ОСОБА_15 ; договорів передоручення до ліцензійних договорів; актів передоручення; договорів оренди (суборенди); витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на ім`я ОСОБА_15 ; а також розробили та роздрукували для адміністраторів так звану пам`ятку «Что делать, если в пункт распространения билетов лоторей пожаловали сотрудники правоохранительных органов», таким чином надавши фіктивну законність своїм діям.

Реалізуючи злочинний план, у грудні 2018 року ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), діючи умисно, з єдиним умислом, спрямованим на створення умов для здійснення азартних ігор, згідно з розробленим планом, у складі організованої групи, підшукали нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , яке з грудня 2018 року по 16.01.2019 року орендували на підставі усної домовленості з ОСОБА_17 . У подальшому з метою конспірації своїх злочинних дій ОСОБА_6 надано ОСОБА_17 договір оренди нежитлового приміщення від 16.01.2019 року, підписаний від імені орендатора ОСОБА_15 невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Також, 06.03.2019 року з метою реалізації розробленого ОСОБА_6 плану з приховування злочинної діяльності організованої групи, невстановленою досудовим розслідуванням особою підписано від імені ОСОБА_15 договір суборенди приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з керівником ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» ОСОБА_18 . При цьому, у період часу з 16.01.2019 року по 14.11.2019 року приміщення за вищевказаною адресою продовжувалось фактично використовуватись членами організованої злочинної групи для розміщення грального закладу.

Доступ до мережі Інтернет у вказаному приміщенні здійснювався на підставі угоди, укладеної 01.06.2017 чоловіком ОСОБА_17 - ОСОБА_19 з «КомСервіс» (ФОП ОСОБА_20 ). При цьому, ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1) здійснювали щомісячну оплату за користування мережею Інтернет.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), у грудні 2018 року, більш точну дату судовим розслідуванням не встановлено, придбали та встановили в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , комп`ютерну техніку - системні блоки, монітори, клавіатури, комп`ютерні маніпулятори (миші), флеш-носії, а також столи для їх розміщення у приміщеннях.

У той же час, ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), підшукали невстановлених в ході досудового розслідування осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження (особа 3 та особа 4), які за грошову винагороду передали онлайн - платформи для азартних ігор, програмне забезпечення «iConnect» і «Superomatic», що надавало доступ до комп`ютерних симуляторів гральних автоматів, а також логіни та паролі до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який віддалено забезпечував роботу вищевказаного програмного забезпечення, а також фіксацію виграшів та програшів. У подальшому ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), для поповнення грального балансу та забезпечення можливості доступу до азартних ігор, а також за здійснення консультаційних послуг та надання допомоги у прикритті злочинної діяльності із зайняття гральним бізнесом перераховували грошову винагороду невстановленим особам, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження (особа 3 та особа 4), на вказані ними банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших невстановлених осіб.

У той же час, ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), підшукали ОСОБА_27 , який не був ознайомлений зі злочинним планом, та за грошову винагороду встановив програмне забезпечення «Team Viewer» для віддаленого контролю та керування комп`ютерами, обміну файлами між керуючою і керованою машинами, відеозв`язку та веб-конференцій, а також записав на жорсткі диски і флеш-носії передані при вищевказаних обставинах програмне забезпечення «iConnect» і «Superomatic», яке надавало доступ до комп`ютерних симуляторів гральних автоматів, та онлайн - платформи для азартних ігор.

У період часу з кінця грудня 2018 року по січень 2019 року, а також з травня 2019 року по 14.11.2019 року, більш точну дату судовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_6 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), згідно розробленого злочинного плану, відповідно до розподілених функцій членів організованої групи, використовуючи програмне забезпечення «iConnect» і «Superomatic», яке надавало доступ до комп`ютерних симуляторів гральних автоматів, онлайн - платформи для азартних ігор, стали забезпечувати доступ громадян до азартних ігор у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: приймали ставки грошові кошти в національній валюті, забезпечували їх обмін на кредити та перерахування на гральній пристрій, надавали допомогу в організації гри та роз`ясненні її правил, вели облік руху грошових коштів, отриманих або витрачених закладами за результатами надання доступу до азартних ігор, а також здійснювали видачу грошових виграшів переможцям азартних ігор, передавали грошові кошти, отримані від злочинної діяльності організаторам ОСОБА_6 та особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), за що отримували частину прибутку від зайняття гральним бізнесом у вигляді заробітної плати розміром від 200 грн. до 600 грн. за кожну відпрацьовану зміну, тривалість якої для охоронців становила 12 год., для адміністраторів - 24 год.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою розширення незаконного грального бізнесу та розповсюдження його на території Донецької області ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , на початку березня 2019 року, більш точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, підшукали та орендували нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , які не були обізнані про злочинну діяльність групи.

При цьому, з метою реалізації розробленого ОСОБА_6 плану з приховування злочинної діяльності організованої групи, договір оренди приміщення за вказаною адресою у період з березня 2019 року по жовтень 2019 року у письмовій формі не укладався. У подальшому ОСОБА_6 надав ОСОБА_29 договір оренди нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , датований 01.10.2019 року та підписаний невстановленою в ході досудового розслідування особою від імені ФОП ОСОБА_15 , якого ОСОБА_29 ніколи не бачив.

Крім цього, з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_6 використано ксерокопію паспорта України на ім`я ОСОБА_30 , якою він заволодів при невстановлених судовим розслідуванням обставинах, та від імені ОСОБА_30 14.03.2019 року укладено угоду з підключення та надання доступу до мережі Інтернет з ТОВ «САТЕЛИТ НЭТ СЕРВИС».

У той же час, ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), у березні 2019 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, придбали та встановили в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 , комп`ютерну техніку - системні блоки, монітори, клавіатури, комп`ютерні маніпулятори (миші), флеш-носії, а також столи для їх розміщення у приміщеннях, створивши тим самим гральним заклад.

Одночасно, ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), виконуючи відведені собі злочинні ролі в частині залучення до групи нових членів з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, підшукали у квітні 2019 року ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у червні 2019 року особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особу 3), яким як виконавцям, відвели роль адміністраторів гральних закладів, які мали забезпечувати діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів. Ознайомившись з планом злочинних дій, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2), надали згоду та увійшли до складу організованої групи, метою якої було отримання неконтрольованого доходу від зайняття гральним бізнесом.

У той же час, ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), запросили ОСОБА_27 , який не був ознайомлений зі злочинним планом, та за грошову винагороду встановив програмне забезпечення «Team Viewer» для віддаленого контролю та керування комп`ютерами, обміну файлами між керуючою і керованою машинами, відеозв`язку та веб-конференцій, а також записав на жорсткі диски і флеш-носії передані при вищевказаних обставинах програмне забезпечення «iConnect» і «Superomatic», яке надавало доступ до комп`ютерних симуляторів гральних автоматів, та онлайн - платформ для азартних ігор.

Таким чином, з квітня 2019 року, більш точну дату судовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а з червня 2019 року, більш точну дату в ході судового розслідування не встановлено особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2), діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_6 , особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , згідно розробленого злочинного плану, відповідно до розподілених функцій членів організованої групи, використовуючи програмне забезпечення «iConnect» і «Superomatic», яке надавало доступ до комп`ютерних симуляторів гральних автоматів, онлайн - платформи для азартних ігор, стали забезпечувати доступ громадян до приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: приймали ставки грошові кошти в національній валюті, забезпечували їх обмін на кредити та перерахування на гральній пристрій, надавали допомогу в організації гри та роз`ясненні її правил, вели облік руху грошових коштів, отриманих або витрачених закладами за результатами надання доступу до азартних ігор, а також здійснювали видачу грошових виграшів переможцям азартних ігор, передавали грошові кошти, отримані від злочинної діяльності організаторам ОСОБА_6 та особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), за що отримували частину прибутку від зайняття гральним бізнесом у вигляді заробітної плати розміром від 200 грн. до 600 грн. за кожну відпрацьовану зміну, тривалість якої для охоронців становила 12 год., для адміністраторів - 24 год.

У липні 2019 року, більш точну дату судовим розслідуванням не встановлено, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), вибув зі складу організованої злочинної групи та в подальшому не приймав участі у вчиненні кримінального правопорушення, надавши обіцянку щодо нерозповсюдження інформації про злочинну діяльність організованої групи.

01.11.2019 року ОСОБА_6 тимчасово зупинено діяльність грального закладу за адресою: АДРЕСА_9 , з метою зміни програмного забезпечення комп`ютерних симуляторів гральних автоматів та рекламного інформаційного банеру на фасаді приміщення.

У подальшому, відповідно до розробленого плану, з корисливих мотивів, з метою розширення незаконного грального бізнесу та розповсюдження його на території Донецької області ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2), у жовтні 2019 року, більш точну дату судовим розслідуванням не встановлено, підшукав та орендував нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , яке на праві приватної власності належало ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , які не були обізнані про злочинну діяльність групи.

При цьому, з метою реалізації розробленого ОСОБА_6 плану з приховування злочинної діяльності організованої групи, договір оренди приміщення за вказаною адресою, укладений з ОСОБА_29 , датовано 01.10.2019 та підписано невстановленою в ході досудового розслідування особою від імені ФОП ОСОБА_15 , якого ОСОБА_29 ніколи не бачив.

Крім цього, з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_6 від імені ОСОБА_15 24.10.2019 року укладено угоду з ТОВ «САТЕЛИТ НЭТ СЕРВИС» з підключення та надання доступу до мережі Інтернет.

Також, у жовтні 2019 року, ОСОБА_6 , більш точну дату судовим розслідуванням не встановлено, придбав та встановив в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 , комп`ютерну техніку - системні блоки, монітори, клавіатури, комп`ютерні маніпулятори (миші), флеш-носії, а також столи для їх розміщення у приміщеннях, створивши тим самим гральним заклад.

У той же час, ОСОБА_6 підшукав ОСОБА_27 , який не був ознайомлений зі злочинним планом, та за грошову винагороду встановив програмне забезпечення «Team Viewer» для віддаленого контролю та керування комп`ютерами, обміну файлами між керуючою і керованою машинами, відеозв`язку та веб-конференцій, а також записав на жорсткі диски і флеш-носії передані при вищевказаних обставинах програмне забезпечення «iConnect» і «Superomatic», яке надавало доступ до комп`ютерних симуляторів гральних автоматів, та онлайн - платформи для азартних ігор .

Одночасно, діючи згідно з розробленим злочинним планом, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , відповідно до розподілених функцій членів організованої групи, використовуючи програмне забезпечення «iConnect» і «Superomatic», яке надавало доступ до комп`ютерних симуляторів гральних автоматів, онлайн - платформи для азартних ігор, стали забезпечувати доступ громадян до приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: приймали ставки грошові кошти в національній валюті, забезпечували їх обмін на кредити та перерахування на гральній пристрій, надавали допомогу в організації гри та роз`ясненні її правил, вели облік руху грошових коштів, отриманих або витрачених закладами за результатами надання доступу до азартних ігор, а також здійснювали видачу грошових виграшів переможцям азартних ігор, передавали грошові кошти, отримані від злочинної діяльності організатору ОСОБА_6 , за що отримували частину прибутку від зайняття гральним бізнесом у вигляді заробітної плати розміром від 200 грн. до 600 грн. за кожну відпрацьовану зміну, тривалість якої для охоронців становила 12 год., для адміністраторів - 24 год.

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2), були обізнані про дії учасників злочинної групи, та у випадку необхідності замінювали один одного на робочих місцях за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 , тобто приймали грошові кошти у готівковій формі від гравців у якості ставок для здійснення доступу до азартних ігор, видавали виграші та вели облік руху грошових коштів, отриманих або витрачених закладами за результатами надання доступу до азартних ігор.

Таким чином, у період часу з кінця грудня 2018 року до 14 листопада 2019 року ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), діючи умисно, всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року із наступними змінами та доповненнями, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у приміщеннях, розташованих на території Донецької області за адресами: АДРЕСА_9 і АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 , згідно з розробленим планом злочинної діяльності, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2), з використанням заходів конспірації, здійснювали діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, незалежно від місця розташування сервера, яка полягала в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювалися на відповідну кількість гральних кредитів у різному співвідношенні в залежності від виду гри ( грн/кредити =1/1; НОМЕР_1 ; 1/5) та зараховувались як ставки для участі у іграх на онлайн-платформах для азартних ігор « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «Пілот» та інших, використовуючи програмне забезпечення «iConnect» і «Superomatic», за результатом яких гравець залежно від випадковості міг як програти, так і отримати виграш у вигляді гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотному співвідношенні.

Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочину, ієрархічністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, що визначалось тривалістю (з кінця грудня 2018 року, більш точну дату в ході судового розслідування не встановлено, по 14 листопада 2019 року) та безпекою його функціонування, досягалось попередньою змовою, стабільним складом учасників об`єднання, тісними стосунками між його учасниками, їх централізованим підпорядкуванням, єдиними для всіх правилами поведінки, а так само наявністю плану злочинної діяльності, відомого усім учасникам та чітким розподілом функцій між учасниками щодо його досягнення.

14.11.2019 року співробітниками правоохоронного органу припинено незаконну діяльність організованої групи із зайняття гральним бізнесом на території Донецької області за адресами: АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 . За наслідками проведених обшуків вилучено гральне обладнання: системні блоки у кількості 19 одиниць, монітори у кількості 19 одиниць, комп`ютерні маніпулятори (миші) у кількості 20 одиниць, клавіатури у кількості 20 одиниць, флеш-носії у кількості 13 одиниць, та грошові кошти у сумі 15 338 грн., тим самим викрито та припинено злочинну діяльність ОСОБА_6 , особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 1), ОСОБА_5 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (особа 2), які отримували незаконний прибуток від зайняття гральним бізнесом.

В судовому засіданні сторона захисту звернулася до суду із письмовими клопотаннями про закриття кримінального провадження на підставі п.4 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із набранням чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою, а саме адвокат ОСОБА_11 стосовно обвинуваченого ОСОБА_6 , адвокат ОСОБА_12 стосовно обвинуваченого ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_13 стосовно обвинуваченої ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_9 стосовно обвинуваченого ОСОБА_7 , адвокат ОСОБА_10 , стосовно обвинуваченої ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтовані тим, що набрав чинності Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IХ від 14 липня 2020 року, яким внесені зміни до Кримінального кодексу України та скасована відповідальність за зайняття гральним бізнесом.

Прокурор ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання.

Обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підтримали, просили кримінальне провадження закрити.

Обвинуваченим, судом роз`яснено, що у випадку закриття кримінального провадження на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КПК України, фактично констатується причетність особи до вчинення кримінально-караного діяння, особа, щодо якої кримінальну справу закрито у зв`язку з усуненням новим кримінальним законом злочинності і караності інкримінованого їй діяння, повинна мати можливість реалізувати у суді своє право на судовий захист, а суд, в свою чергу, - перевірити і оцінити законність і обґрунтованість прийнятих у даному провадженні процесуальних рішень, в яких зафіксована висунута щодо особи підозра у злочині на основі матеріалів, зібраних як на стадії досудового розслідування, так і стадії судового розгляду.

Також у судовому засіданні судом, роз`яснений обвинуваченим нереабілітуючий характер підстави закриття кримінального провадження за п.4 ч.1 ст. 284 КПК України, з`ясовано думку останніх, які не заперечували проти закриття провадження за даною підставою, на ухваленні виправдувального вироку не наполягали, надавши про це відповідні заяви.

Заслухавши думки сторін, дослідивши клопотання та заяви обвинувачених, суд прийшов до наступного.

Згідно з вимогами частин 1, 4 ст. 286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом і, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Стаття 284 КПК України передбачає підстави та порядок закриття кримінального провадження під час судового провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8,10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу. Тобто для підготовчого судового провадження нормами КПК України прямо передбачена можливість закриття кримінального провадження з підстав набрання чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою, однак, виходячи зі змісту ст. 284 та положень глави 28 КПК України, така підстава закриття кримінального провадження на стадії судового розгляду прямо не передбачена.

В той же час, рішенням про закриття кримінального провадження, у зв`язку з відсутністю в діянні складу злочину, в разі, коли злочинність і караність цього діяння усунені новим кримінальним законом, забезпечується реалізація вимоги поширення нового кримінального закону на осіб, які відповідно до статті 62 Конституції України вважаються невинними, доки їх вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Таким чином, позбавлення можливості закриття кримінального провадження лише з тієї підстави, що кримінальне провадження вже перебуває на стадії судового розгляду, свідчило б про порушення такої загальної засади кримінального провадження як верховенство права. Крім того, чинне кримінальне процесуальне законодавство не містить обмежень щодо закриття кримінального провадження на будь-якій стадії процесу (до виходу суду в нарадчу кімнату для постановлення рішення по суті).

Суд зазначає, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження (частина 6 статті 9 КПК України).

За таких обставин, суд вважає за можливе розглянути це питання на стадії судового розгляду кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 1ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо набрав чинності закон яким скасована кримінальна відповідальність.

Рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, констатує відсутність злочинності та караності діяння за змістом нового кримінального закону і, відповідно, не тягне для особи будь-яких кримінально-правових наслідків, навпаки, спрямоване на захист прав цієї особи, а тому, враховуючи, що питання про кримінальну відповідальність за діяння, яке втратило якість злочинності, виключається в принципі, то й кримінальне переслідування відносно підозрюваного, обвинуваченого підлягає припиненню. А тому суд у судовому провадженні (не тільки підготовчому) не може не відреагувати на зміну державою оцінки певного діяння, і має у процесуальному порядку відреагувати на скасування кримінальної відповідальності за діяння (Аналогічна позиція висвітлена Верховним Судом в постанові від 11 грудня 2019 року по справі № 153/1289/18).

Скасування злочинності діяння означає його декриміналізацію (повну або часткову), яка може бути досягнута шляхом :

а) скасування норм Особливої частини КК;

б) внесення змін до норм Особливої частини КК включення до диспозицій додаткових ознак або виключення ознак, які були у попередній редакції норми;

в) внесення змін до норм Загальної частини КК (наприклад, доповнення відповідної статті КК додатковою обставиною, що виключає злочинність діяння, або включення до КК положення про те, що готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності);

г) нового офіційного тлумачення кримінально-правової норми, яке змінює обсяг забороненої цією нормою поведінки без зміни її змісту (без зміни "букви закону").

Згідно зі ст. 147 Конституції України, офіційне тлумачення законів України здійснює Конституційний Суд України.

У абзаці 3 п. 2 абзаці 4 п. 3 мотивувальної частини рішення, Конституційний Суд України № 6-рп/2000 від 19.04.2000 року офіційно розтлумачив положення ст. 58 Конституції України, саме щодо зворотної дії в часі кримінально-правової норми, котра пом`якшує або скасовує відповідальність особи, вказавши, що це, зокрема, стосується випадків, коли в диспозиції норми зменшено коло предметів посягання; виключено із складу злочину якісь альтернативні суспільно-небезпечні наслідки; обмежено відповідальність особи шляхом конкретизації в бік звуження способу вчинення злочину; звужено зміст кваліфікуючих ознак тощо.

Відповідно до ст. 337 КПК України, судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту, крім випадків, передбачених цією статтею.

Під час судового розгляду прокурор може змінити обвинувачення, висунути додаткове обвинувачення, відмовитися від підтримання державного обвинувачення, розпочати провадження щодо юридичної особи.

З метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

За ч.1 ст. 203-2 КК України (в редакції станом на момент вчинення інкримінованого кримінального правопорушення), кримінальна відповідальність наступала за зайняття гральним бізнесом.

Диспозиція даної норми для з`ясування змісту цієї кримінально-правової заборони відсилала до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року № 1334-VI.

У відповідності до п.1 ч.1 ст. 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року № 1334-VI, гральним бізнесом визнавалась діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

За ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року № 1334-VI, в Україні заборонявся гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Водночас Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від14 липня 2020 року № 768-IX визнано таким, що втратив чинність Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні" від 15 травня 2009 року № 1334-VI, а ст. 203-2 КК України, викладено у новій редакції.

Так, за ч.1 ст. 203-2 КК України, на сьогодні передбачено кримінальну відповідальність за організацію або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.

Таким чином, дана кримінально-правова заборона суттєво звузила коло суспільно-небезпечних посягань.

Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14липня 2020 року № 768-IX, визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, у той час як Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні" повністю забороняв гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 № 768-IX, визначено порядок ліцензування азартних ігор, встановлено перелік дозволених видів діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, введено принципово нові терміни у даній сфері.

Так, законодавство про кримінальну відповідальність у сфері грального бізнесу змінилось настільки, що відбулась зміна ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого новою редакцією ст. 203-2 КК України, тобто фактично нова редакція диспозиції є новим складом кримінального правопорушення, відповідальність за яке може настати лише, якщо дії вчинено після набрання чинності Закону України №768-ІХ від 14.07.2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» .

Зокрема, основним безпосереднім об`єктом злочину, передбаченого ст.203-2 КК України, був і є встановлений порядок зайняття господарською діяльністю, але у редакції Закону України № 2852-VI від 22.12.2010 року, що діяла до 13.08.202 року, він стосувався законодавчої заборони на здійснення грального бізнесу як виду господарської діяльності взагалі, а у редакції Закону України №768-ІХ від 14.07.2020, що діє з 13.08.2020, такий порядок стосується тільки у частині законодавчої заборони на незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Тобто, після скасування закону України щодо заборони грального бізнесу та викладення новим законом описово-бланкетної диспозиції у новій редакції фактично відбулось наповнення диспозиції ч.1 ст. 203-2 КК України, новим змістом, а саме: поведінка, що взагалі була заборонена, відтепер дозволена, але для неї новим законом встановлено правила та умови, а новою редакцією статті КК обсяг заборон під загрозою покарання.

Відповідно новим змістом наповнився й об`єкт вказаного злочину, а саме: звужено сферу суспільних відносин, які охороняються законом про кримінальну відповідальність та на які посягає кримінальне правопорушення.

У зв`язку з прийняттям нового закону, об`єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України, у редакції Закону України № 2852-VI від 22.12.2010, що діяла до 13.08.2020, виражалась у зайнятті гральним бізнесом. У редакції ж Закону України №768-ІХ від 14.07.2020, що діє з 13.08.2020, об`єктивна сторона наявна, якщо буде вчинено наступні альтернативні дії:

1) організацію або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону;

2) випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей;

3) організацію чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.

Саме по собі зайняття гральним бізнесом наразі не визнається кримінальним правопорушенням і здійснення такого виду господарської діяльності само по собі не є кримінально-протиправним, а повноваження держави на притягнення осіб до кримінальної відповідальності виникає тільки тоді, коли порушується законодавство України у сфері грального бізнесу.

Законодавчо визначеного поняття «гральний бізнес» наразі не існує, як не існує і кримінального закону, який би встановлював кримінальну відповідальність за зайняття гральним бізнесом.

У відповідності до ч.ч.1,3 ст. 3 КК України, законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.

Кримінальна протиправність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом.

Згідно з ч.2 ст. 4 КК України, кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

У відповідності до ст. 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

За приписами ч. 1 ст. 5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Таким чином, суд вважає, що Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року № 768-IX, в силу положень ст. 58 Конституції України та ч.1 ст. 5 КК України має зворотну дію в часі, і, як наслідок, поширюється на обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Зважаючи на викладене вище, діяння, яке інкримінується обвинуваченим ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , не можна ототожнювати з діянням, яке складає об`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого новою редакцією статті 203-2 КК України, тому доводи прокурора про те, що втрата чинності Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» не означає, що діяння, які інкримінуються обвинуваченим втратили свою суспільну небезпечність, на думку суду, є безпідставними.

Вирішуючи питання стосовно арешту майна за Ухвалами Краматорського міського суду Донецької області від 20.11.2019 року та 29.11.2019 року, суд виходить з наступного.

Ухвалою Слов`янського міськрайонного суду від 18 вересня 2020 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про об`єднання кримінального провадження № 1-кп/243/565/2020 (єд. унік. номер 243/2927/20) внесеного до ЄРДР за №0000047 від 31.01.2019 року по обвинуваченню ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 203-2 КК України з кримінальним провадженням внесеним до ЄРДР за №0000122 від 20.02.2020 року за № 1-кп/243/644/2020 (єд.унік. номер 243/4138/20) по обвинуваченню ОСОБА_31 за ч.1 ст. 203-2, ч.3 ст. 28 КК України (а.с.241-242 том 1).

На теперішній час кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_31 за ч.1 ст. 203-2, ч.3 ст. 28 КК України, Слов`янським міськрайонним судом не розглянуто, предмети, на які накладено арешт можуть бути предметом дослідження у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_32 , тому вирішення їх долі під час постановлення даної Ухвали про закриття провадження є передчасним.

З вищезазначених підстав, суд вважає, що є недоцільним також вирішення питання стосовно речових доказів за даним кримінальним провадженням.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 284 ч.1 п.4, 286, 371-372,376 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_11 , захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_12 , захисника обвинуваченої ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_13 , захисника обвинуваченого ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_9 , захисника обвинуваченої ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_10 - задовольнити.

Кримінальне провадження, що внесене до ЄРДР за №0000047 від 31.01.2019 року, за обвинуваченням ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України закрити, на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КПК України.

Запобіжні заходи, відповідно до видів, передбачених ст. 131 КПК України, в даному судовому засіданні не обирались.

Повний текст ухвали складений 29.03.2021 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до Донецького апеляційного суду через Слов`янській міськрайонний суд Донецької області протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя Слов`янського
міськрайонного суду ОСОБА_1