Справа № 308/5897/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

встановив:

З клопотання з`ясовано, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст.199 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2019 за №0000136.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Закарпатської області займається виготовленням фальсифікованих алкогольних напоїв, які обклеюють підробленими марками акцизного податку України, з подальшим збутом на території Закарпатської області.
Згідно ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 26.03.2021, за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі: етикетки на пляшки (передня частина) з написом «Коньяк Закарпатський» в кількості 52095 шт., етикетки на пляшки (задня частина) з написом «Коньяк Закарпатський» в кількості 52095 шт., етикетки на пляшки (передня частина) з написом «Горілка Nemiroff особлива Немирів» в кількості 4000 шт., етикетки на пляшки (задня частина) з написом «Nemiroff горілка особлива Немирів» в кількості 4000 шт., пластмасові кришки світло сірого кольору з написом «GREEN DAY PREMIUM ECO VODKA» в кількості 1000 шт., металеві кришки на пляшки з написом «Тиса 27.11.2019» в кількості 404 шт., металеві кришки на пляшки з написом «Гетьман» в кількості 1522 шт., порожні скляні пляшки 0,5 л. на яких наявні етикетки з написом «Коньяк України Тиса» в кількості 89 шт., пластикові кришки з корками в кількості 761 шт., пластикова ємність білого кольору з червоною кришкою всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 15 літрів, пластикова ємність білого кольору з чорною кришкою всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 10 літрів, пластикова ємність прозорого кольору з синьою кришкою всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 5 літрів, пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів, пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів, пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів, пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів, пластикова ємність прозорого кольору з синьою кришкою всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 10 літрів, пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 12 літрів, пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 11 літрів, пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів, пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 90 літрів, пластикові ємності в кількості 4 штуки в яких наявна рідина прозорого кольору із запахом спирту в кількості по 19 літрів в кожній ємності, пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів, пластикові кришки з корками в кількості 421 шт., металеві кришки на пляшки з металу жовтого кольору в кількості 2582 шт., картонні коробки в кількості 6 штук всередині яких наявні металеві кришки на пляшки з металу білого кольору з написом «Одесса лікеро горілчаний завод 1887» в кількості по 1020 штук в кожній коробці, сигарети Compliment Original в кількості 100 пачок, сигарети CREDO в кількості 540 пачок, сигарети Compliment Blue в кількості 220пачок, сигарети JIN LING в кількості 1000 пачок
Зважаючи на те, що вказані предмети є речовими доказами по кримінальному провадженню, мають важливе значення для встановлення важливих фактів і обставин у даному кримінальному провадженні, так як можуть містити на собі сліди злочину, і підлягають огляду та дослідженню експертним шляхом, з метою унеможливити знищити сліди, які могли зберегтись на вказаних предметах. На думку органу досудового розслідування накладення арешту на вказані речі є аргументованим, оскільки у разі повернення вказаного майна, володілець може знищити його, що має значення для досудового розслідування та підтверджує факт протиправної діяльності окремих осіб.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримав у повному обсязі. Вказав, що повідомив особу, щодо майна якої вирішується питання про арешт про дату, час та місце розгляду клопотання. Останній в судове засідання не з`явився, заяв про відкладення судового засідання до суду не подавав.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання, а саме з витягу з ЄРДР, ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000136, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.2 ст.332, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

26.03.2021 слідчим суддею частково задоволено клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку в житловому будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , постановлено ухвалу якою надано дозвіл на відшукання та вилучення у вищевказаному об`єкті нерухомості алкогольної продукції без акцизних марок, оригіналів документації щодо закупівлі, виробництва та реалізації зазначеної продукції, електронних засобів її обліку, а саме комп`ютерної техніки з відомостями про такі операції, підроблених акцизних марок та засобів виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, а саме скляної тари, відповідних кришок для закручування готової продукції, техніки за допомогою якої здійснюється дана злочинна діяльність, спиртовмісних речовин з яких виготовляється фальсифіковані алкогольні напої, чорнових записів щодо таких операцій, електронних накопичувачів з інформацією про такі операції.
З протоколу обшуку від 29.03.2021, проведеного за адресою АДРЕСА_1 , за участі ОСОБА_5 , правоохоронцями виявлено та вилучено ряд речей, зокрема етикетки на пляшки (передня частина) з написом «Коньяк Закарпатський» в кількості 52095 шт., етикетки на пляшки (задня частина) з написом «Коньяк Закарпатський» в кількості 52095 шт., етикетки на пляшки (передня частина) з написом «Горілка Nemiroff особлива Немирів» в кількості 4000 шт., етикетки на пляшки (задня частина) з написом «Nemiroff горілка особлива Немирів» в кількості 4000 шт., пластмасові кришки світло сірого кольору з написом «GREEN DAY PREMIUM ECO VODKA» в кількості 1000 шт., металеві кришки на пляшки з написом «Тиса 27.11.2019» в кількості 404 шт., металеві кришки на пляшки з написом «Гетьман» в кількості 1522 шт., порожні скляні пляшки 0,5 л. на яких наявні етикетки з написом «Коньяк України Тиса» в кількості 89 шт., пластикові кришки з корками в кількості 761 шт., пластикова ємність білого кольору з червоною кришкою всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 15 літрів, пластикова ємність білого кольору з чорною кришкою всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 10 літрів, пластикова ємність прозорого кольору з синьою кришкою всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 5 літрів, пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів, пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів, пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів, пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів, пластикова ємність прозорого кольору з синьою кришкою всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 10 літрів, пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 12 літрів, пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 11 літрів, пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів, пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 90 літрів, пластикові ємності в кількості 4 штуки в яких наявна рідина прозорого кольору із запахом спирту в кількості по 19 літрів в кожній ємності, пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів, пластикові кришки з корками в кількості 421 шт., металеві кришки на пляшки з металу жовтого кольору в кількості 2582 шт., картонні коробки в кількості 6 штук всередині яких наявні металеві кришки на пляшки з металу білого кольору з написом «Одесса лікеро горілчаний завод 1887» в кількості по 1020 штук в кожній коробці, сигарети Compliment Original в кількості 100 пачок, сигарети CREDO в кількості 540 пачок, сигарети Compliment Blue в кількості 220пачок, сигарети JIN LING в кількості 1000 пачок.
За постановою слідчого від 29.03.2021 вищевказане майно визнано речовими доказами.

Прокурором, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, доведено слідчому судді необхідність арешту вищевказаних речей з метою збереження таких як речового доказу та попередження ризиків знищення та спотворення відомостей, наявних на вказаних об`єктах, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт, на виявлені і вилучені в ході проведення обшуку 29.03.2021 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 речі, а саме:

?етикетки на пляшки (передня частина) з написом «Коньяк Закарпатський» в кількості 52095 шт.

?етикетки на пляшки (задня частина) з написом «Коньяк Закарпатський» в кількості 52095 шт.

?етикетки на пляшки (передня частина) з написом «Горілка Nemiroff особлива Немирів» в кількості 4000 шт.

?етикетки на пляшки (задня частина) з написом «Nemiroff горілка особлива Немирів» в кількості 4000 шт.

?пластмасові кришки світло сірого кольору з написом «GREEN DAY PREMIUM ECO VODKA» в кількості 1000 шт.

?металеві кришки на пляшки з написом «Тиса 27.11.2019» в кількості 404 шт.

?металеві кришки на пляшки з написом «Гетьман» в кількості 1522 шт.

?порожні скляні пляшки 0,5 л. на яких наявні етикетки з написом «Коньяк України Тиса» в кількості 89 шт.

?пластикові кришки з корками в кількості 761 шт.

?пластикова ємність білого кольору з червоною кришкою всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 15 літрів

?пластикова ємність білого кольору з чорною кришкою всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 10 літрів

?пластикова ємність прозорого кольору з синьою кришкою всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 5 літрів

?пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів

?пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів

?пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів

?пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів

?пластикова ємність прозорого кольору з синьою кришкою всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 10 літрів

?пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 12 літрів

?пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 11 літрів

?пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів

?пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 90 літрів

?пластикові ємності в кількості 4 штуки в яких наявна рідина прозорого кольору із запахом спирту в кількості по 19 літрів в кожній ємності

?пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів

?пластикові кришки з корками в кількості 421 шт.

?металеві кришки на пляшки з металу жовтого кольору в кількості 2582 шт.

?картонні коробки в кількості 6 штук всередині яких наявні металеві кришки на пляшки з металу білого кольору з написом «Одесса лікеро горілчаний завод 1887» в кількості по 1020 штук в кожній коробці

?сигарети Compliment Original в кількості 100 пачок

?сигарети CREDO в кількості 540 пачок

?сигарети Compliment Blue в кількості 220пачок

?сигарети JIN LING в кількості 1000 пачок

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1