Справа № 953/8309/20
н/п 1-кс/953/1235/21
"25" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
10.02.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про фізичну особу ОСОБА_4 , а також про відправлення при оформленні яких використовувались номери телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, здійснювані відправлення з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких одержувачем чи відправником є вищевказана особа, з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, суми післяплати, виду зворотної доставки, суми контролю оплати, повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб.
Згідно відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ) умисно ухилилась від сплати податків у великих розмірах.
Підставою для реєстрації кримінального провадження послугували матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до яких встановлено, що управлінням податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено документальну позапланову невиїзну перевірку платника податків ОСОБА_4 . За результатом даної перевірки було виявлено, серед іншого наступні порушення: заниження податкового зобов`язання з ПДФО на загальну суму 2 399 171,76 грн; заниження податкових зобов`язань з ПДВ на загальну суму 2 397 586,40 грн; заниження податкового зобов`язання з військового збору на суму 199 930,98 грн.
Так, будучи співвласницею торгової марки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 організувала онлайн магазин продажу натурального взуття, одягу та аксесуарів ручної роботи. Крім того, остання є власницею інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та здійснює продаж товару через соціальні мережі «instagram» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням послуг транспортної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти за придбаний товар покупці перераховують на ім`я ОСОБА_4 у вигляді грошових переказів за системою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно відомостей, якими володіє орган досудового розслідування, ОСОБА_4 користується засобами телефонного зв`язку з номерами телефоні НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Таким чином, згідно наявної в матеріалах досудового розслідування інформації існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 здійснює продаж товарів, які відправляються використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти за які отримує через систему грошових переказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про фізичну особу ОСОБА_4 , а також про відправлення при оформленні яких використовувались номери телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, здійснювані відправлення з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких одержувачем чи відправником є вищевказана особа, з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, суми післяплати, виду зворотної доставки, суми контролю оплати, повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.04.2021 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1