1Справа № 335/5994/20 1-кс/335/3410/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000239 від 18 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000239 від 18 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 18.12.2021 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 18 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 07.11.2018 до 27.12.2018 невідома службова особа, в ході виконання договору №3 від 07.11.2018, неналежно виконала свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, в результаті чого Чернігівській селищній раді Чернігівського району Запорізької області були спричинені тяжкі наслідки майнового характеру.

Так, у провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебували матеріали досудового розслідування, відомості за якими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

05.05.2020 року матеріали кримінального провадження № 0000002 від 03.01.2019 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України з обвинувальним актом направлені до Запорізької обласної прокуратури.

Згідно відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що кримінальне провадження №0000002, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України з обвинувальним актом направлене до суду. Самі матеріали кримінального провадження перебувають у Запорізькій обласній прокуратурі для використання їх прокурором у судовому засіданні.

Згідно відомостей обвинувального акту у кримінальному провадженні №0000002, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК Українипідтверджені наступні обставини: у липні 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено) директор ТОВ «Буд Майстер» (далі Товариство) ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, створив організовану групу, до складу якої залучив Головного інженера Товариства ОСОБА_5 та начальника відділу освіти, молоді та спорту Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області (далі Відділ) ОСОБА_6 , разом з якими зловживаючи своїм службовим становищем, скоїли ряд злочинів пов`язаних із заволодінням майном Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей, про обсяги і вартість виконаних будівельних робіт.

Так, 27.08.2018 між Відділом в особі начальника ОСОБА_6 і Товариством в особі директора ОСОБА_4 укладений договір №1 про закупівлю робіт за державні кошти Будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям на території опорного навчально виховного закладу Чернігівська загальноосвітня школа 1 3 ступенів імені ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким Товариство прийняло на себе зобов`язання виконати роботи на об`єкті будівництва зазначені у договірній ціні.

Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_6 , діючи з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи і відвернення будь якої уваги контролюючих та правоохоронних органів, діючи узгоджено з ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , від імені Відділу уклала від імені Відділу уклала договір №3 від 07.11.2018, з ФОП ОСОБА_7 , предметом якого було здійснення технічного нагляду при виконанні робіт за договором №1 від 27.08.2018. При цьому, ОСОБА_7 , в свою чергу за безпосередньою вказівкою ОСОБА_6 сприяв вчиненню організованою групою кримінальних правопорушень, шляхом не виконання обов`язків, передбачених п.5.2 договору через несумлінне ставлення до них, з подальшим посвідченням офіційних документів, у які внесені завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів і вартості виконаних Товариством будівельних робіт.

В період часу з 13.12.2018 до 27.12.2018 (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено), у невстановленому в ході досудового розслідування місці, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, направлені за заволодіння грошовими коштами Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області, достовірно знаючи, що виконані за договором №1 від 27.08.2018 «Будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям на території опорного навчально виховного закладу Чернігівська загальноосвітня школа 1 3 ступенів імені Героя Рядянського Союзу ОСОБА_8 » будівельні роботи не відповідають передбаченим проектною документацією, маючи єдиний умисел на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, діючи з корисливих мотивів, склали і в подальшому видали від імені Товариства офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких ним були внесені завідомо неправдиві відомості в частині обсягів виконаних Товариством робіт, а також їх фактичної вартості, а саме:

- акт №1 від 13.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, за підписами ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , щодо виконання будівельних робіт на суму 268 529, 70 гривень;

- акт №2 від 27.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, за підписами ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , щодо виконання будівельних робіт на суму 493 397, 77 гривень;

Зазначені офіційні документи після їх складання і посвідчення підписами ОСОБА_4 і ОСОБА_5 передавалися ними до Відділу, де ОСОБА_6 , як керівник відділу і активний учасник організованої злочинної групи ставила підпис від імені Відділу, тим самим посвідчуючи виконання будівельних робіт в обсягах, передбачених п.1.1 договору №1 від 27.08.2018, після чого надавала документи ОСОБА_4 для подальшої передачі до Управління Державної казначейської служби України у Чернігівському районі Запорізької області, як офіційні документи, що надають право Товариству отримати грошову винагороду, за виконану роботу.

Так, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 і ОСОБА_5 організував злочинну діяльність, в результаті якої були умисно занижені обсяги і вартість будівельних робіт за договором №1 від 27.08.2018 «Будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям на території опорного навчально виховного закладу Чернігівська загальноосвітня школа 1 3 ступенів імені Героя Рядянського Союзу ОСОБА_8 », і після складання, посвідчення та видачі завідомо неправдивих актів приймання виконаних будівельних робіт, заволоділи коштами місцевого бюджету, а саме: грошовими коштами у сумі 323 914, 39 гривень, які відповідно до висновку судової економічної експертизи №55 від 09.04.2020 перераховано у безготівковій формі з розрахункового рахунку Відділу № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_2 .

Згідно з висновка експерта №193/08-19 від 27.08.2019, експертом встановлена невідповідність обсягу та вартості виконаних Товариством будівельних робіт по об`єкту за договором, обсягам та вартості робіт, що наведені в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на суму 268 529, 70 гривень, акті №2 від 27.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на суму 493 397, 77 гривень. Загальна вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту за договором про по об`єкту, виконаних за договором №1 про закупівлю робіт за державні кошти від 27.08.2018, становить 438 013, 08 гривень. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт відображених у звітній документації становить 323 914, 39 гривень. Також, експертом встановлена невідповідність виконаних Товариством робіт по об`єкту вимогам проектної документації.

По кримінальному провадженню на теперішній час проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів до матеріалів кримінального провадження №0000002, в ході проведення якого вилучено оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт по договору № 1 від 27.08.2018 та інші копії документів, які прямо чи опосередковано вказують на факт неналежного виконання інженером технічного нагляду ОСОБА_7 свої службових обов`язків;

-По вилученим оригіналам актів приймання виконаних будівельних робіт призначено та проведено судову почеркознавчу експертизу;

-Викликано для проведення допиту в якості свідка ОСОБА_7 , який за повістками про виклик до слідчого не прибував, про причини своїх неявок не повідомляв;

-Направлено запит до ГУ ДПС в Запорізькій області та отримано відповідь на вказаний запит з приводу надання інформації щодо офіційних доходів ОСОБА_7 за 2018-2020 роки;

-Проведено тимчасовий доступ до речей і документів у відділі державної реєстрації Запорізької міської ради, в ході проведення якого вилучено оригінал реєстраційної справи ФОП ОСОБА_7 із вільними зразками підпису останнього;

-Проведено обшуки за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_7 з метою відшукання документів із вільними зразками підпису ОСОБА_7 та документів щодо виконання ОСОБА_7 робіт із здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва. Крім цього, в ході проведення обшуків встановлено, що ОСОБА_7 з 2020 року переїхав на постійне місце проживання до м. Київ.

На даний час, з метою проведення об`єктивного, всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення важливих для слідства обставин справи постає необхідним провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
-Забезпечити участь ОСОБА_7 при проведенні із останнім всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій шляхом повторного вручення повісток про виклик чи здійснення його приводу;
-Надати доручення у порядку ст. 40 КПК України на встановлення місцезнаходження та постійного місця мешкання ОСОБА_7 ,
-Допитати у якості свідків посадових осіб Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області

-Допитати у якості свідків працівників підприємства ТОВ «Буд Мейстер»
-Провести допити у якості свідків посадових осіб відділу освіти, молоді та спорту Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької області, щодо відомих обставинах виконанню робіт з технічного нагляду інженером ОСОБА_7 .
Строк досудового розслідування кримінального провадження до повідомлення особі про підозру спливає 18.06.2021.

Враховуючи викладені обставини в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 18.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, для виконання вказаних вище слідчих та процесуальних дій.

Обставинами, що перешкоджали здійснити всі необхідні процесуальні дії та прийняти процесуальні рішення було тривале переховування ОСОБА_7 від органу досудового розслідування та нез`явлення останнього за повістками до слідчого, відшукання та вилучення вільних зразків підпису ОСОБА_7 шляхом проведення тимчасових доступів до речей і документів, інші обставини, які самі по собі та у своїй сукупності негативно вливали на більш оперативне проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Для подальшого всебічного та повного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно продовжити строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до 6 місяців, тобто до 18.12.2021.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.4 п.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч.2 ст.367 КК України є тяжким злочином.

Тобто у зазначеному провадженні в силу ч.1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк дванадцять місяців.

Відповідно до п. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше пяти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, однак завершення досудового розслідування до 18.06.2021 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 18.06.2020 року, слід продовжити до шести місяців, тобто до 18.12.2021 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000239 від 18 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 18.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України до шести місяців, тобто до 18.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1