Справа № 161/4372/21
Провадження № 1-кс/161/2002/21
У Х В А Л А
про відмову в арешті майна

м. Луцьк 12 березня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС криміналіста СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором віділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на предмети, які були вилучені 04-05.03.2021 під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Волиньтабак», яке розташоване за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, літер У-4, 4 поверх, а саме: Блокнот із написом "Скарб Укра" із рукописними записами; Аркуш паперу із рукописними записами; План закупок ВАТ на березень 2021, на 1 аркуші; План закупок ДжТі на березень 2021, на 1 аркуші; План закупок імперіал на березень, на 1 аркуші; План закупок ФМ на березень 2021, на 1 аркуші; Замовлення постачальнику № 7293 від 26 лютого 2021, на 1 аркуші; Два аркуші паперу із рукописними записами, які починаються словом "Житомир"; Копії чорнових записів та фотографій, на 17 аркушах; Перелік накладених, на 2 аркушах; Видаткова накладна № ВТ 0883333 від 02.03.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0883341 від 02.03.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0883793 від 02.03.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0882309 від 02.03.2021, на 2 аркушах; Видаткова накладна № ВТ0882310 від 02.03.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0882752 від 02.03.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0876625 від 25.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0880099 від 237.02.2021, на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № 1453 від 27.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0881924 від 01.03.2021, на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № 1499 від 01.03.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ880279 від 27.02.2021, на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № 1456 від 27.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0880280 від 27.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0880278 від 27.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0880284 від 27.02.2021, на 2 аркушах; Видаткова накладна № ВТ0880286 від 27.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0880108 від 27.02.2021, на 2 аркушах; Видаткова накладна № ВТ0879225 від 26.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0878690 від 26.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0876504 від 25.02.2021, на 1 аркуші; Грошові кошти в сумі 4520,00 (чотири тисячі п`ятсот двадцять) гривень, які знаходились у видатковій накладні № ВТ0876504 від 25.02.2021, на 1 аркуші (купюри 500 гривень - 2 шт., купюри 200 гривень - 7 шт., купюри 100 гривень - 7 шт., купюри 50 гривень - 28 шт., купюра 20 гривень - 1 шт. ); Видаткова накладна № ВТ0886801 від 04.03.2021, на 1 аркуші; Грошові кошти в сумі 21002,00 (двадцять одна тисяча дві) гривні, які знаходились у видатковій накладні № ВТ0886801 від 04.03.2021, на 1 аркуші (купюри 500 гривень - 42 шт., купюри 1 гривня - 2 шт.); Видаткова накладна № ВТ0870319 від 19.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0869906 від 19.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0874326 від 24.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0874341 від 24.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0870320 від 19.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0869907 від 19.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0870345 від 19.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0874369 від 23.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0846929 від 02.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0846894 від 02.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0846948 від 02.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0853407 від 08.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0853490 від 08.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0855958 від 02.02.2021, на 2 аркушах; Видаткова накладна № ВТ0870336 від 19.02.2021, на 1 аркуші; Видаткова накладна № ВТ0879558 від 26.02.2021, на 1 аркуші; Блокнот рожевого кольору із написом "Japanese book" із рукописним записами; Блокнот рожевого кольору із написом "Note book" із рукописним записами; Мобільний телефон марки "iPhone", рожевого кольору; Мобільний телефон марки "Nokia", IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з вставленою сім-карткою НОМЕР_3 ; Вісім аркушів паперу із записами; ноутбук марки "HP Pavilion g6", білого кольору, серійний номер 6BZLU09C84J6RL, із батареєю та зарядним пристроєм; Паперовий ящик з накладними за жовтень 2020 року; Паперовий ящик з накладними за листопад 2020 року; Паперовий ящик з накладними за грудень 2020 року; Полімерна папка чорного кольору з документами; Паперова папка з документами і написом «Листопад 2020»; Паперова папка з документами і написом «Грудень 2020»; Папка оранжевого кольору з документами; Полімерна папка синього кольору з документами; 52 аркуші окремо; ноутбук марки "HP", чорного кольору, серійний номер S/N CND9356VPD, із батареєю та зарядним пристроєм, який містить дані з чорновою бухгалтерією; Ноутбук марки «Леново» із зарядним пристроєм, який містить дані з чорновою бухгалтерією; Блокнот синього кольору з написом «2009 Кредитпромбанк» з рукописним текстом з чорновою бухгалтерією; Полімерна папка синього кольору в якій міститься 62 аркуші паперу з рукописним текстом з чорновою бухгалтерією; Полімерна папка синього кольору в якій міститься 82 аркуші паперу з рукописним текстом з чорновою бухгалтерією; Ноутбук марки «ASUS», с/н PD 96235ANP, в чохлі коричневого кольору, в якому містяться електронні записи ведення чорнової бухгалтерії.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ УСБУ у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102, яке внесене до ЄРДР 05.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 199 КК України, крім того, з метою запобігання зміни, пошкодження або знищення, вищевказаного майна, тому старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, кожного зокрема, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, пояснення представників власників майна, кожного які просили відмовити у його задоволенні, в зв`язку з безпідставністю, дослідивши заперечення, приходжу до висновку, що у клопотанні про арешт майна слід відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що постановою слідчого від 05.03.2021 блокноти, товарно транспортні накладні, видаткові накладні, грошові кошти, мобільні телефони, паперові папки, ноутбуки, визнано речовими доказами, однак вказана постанова є формальною, не містить чітких посилань та критеріїв, визначених ст.98 КПК України. У постанові не вказано, що конкретно із вилученого майна є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Так, ні з зазначеної постанови, ні з матеріалів клопотання, ні з пояснень прокурора та старшого слідчого безпосередньо в судовому засіданні не встановлено відомостей, які вказують про те, що вказані у постанові слідчого речі мають значення речових доказів в даному провадженні, тобто, що вони зберегли на собі сліди протиправної діяльності є засобами або знаряддями його вчинення або ж у них містяться відомості, які потребують дослідження в ході досудового розслідування.

Стаття 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений своєї власності.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб`єкт який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норму закону.
У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна є видом втручання у право на мирне володіння майном, що закріплено у ст.1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини втручання у це право має мати законні підстави та мету, а також бути пропорційним публічному інтересу. Зазначені вимоги у контексті застосування заходів забезпечення кримінального провадження вимагаються визначення статусу суб`єкта, майно якого підлягає арешту у кримінальному провадженні та законної мети здійснення такого обмеження відповідного права.

Згідно ст.ст. 7, 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Встановлено, що посадові особи ТОВ «Волиньтабак» як на момент проведення обшуку, так і на момент подання клопотання не набули статусу підозрюваного у межах даного провадження.
Всупереч вимогам ст.170, 173 КПК України, звертаючись з клопотанням слідчим не вказано, яким чином буде досягнута мета накладення арешту, як це визначено ч.2 ст.170 КПК України, а обмежився лише формальним посиланням на доведення підстав, передбачених ст.170 КПК України.
Зважаючи, що старшим слідчим та прокурором в клопотанні та в судовому засіданні не доведено наявності підстав для накладення арешту на майно, окрім винесення формальної постанови про визнання вилученого майна речовими доказами, як і не доведено, чи мають блокноти, товарно транспортні накладні, видаткові накладні, грошові кошти, мобільні телефони, паперові папки, ноутбуки, значення для кримінального провадження, також слідчим не представлено жодних доказів, що вилучене майно здобуте злочинним шляхом. Також не доведено, що майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, містить інші відомості, які могли б бути використані як доказ арешту, чи обставин, що встановлені під час кримінального провадження по кримінальному провадженні №0000102 від 05.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204; ч.2 ст.199 КК України, окрім того, як вбачається із витягу кримінальне провадження в межах даного провадження, жодній особі не повідомлено про підозру, відомості внесені не конкретні, що викликає у суду розумний сумнів щодо доцільності накладення арешту та виконання завдань кримінального провадження, в зв`язку з чим в задоволенні клопотання про арешт майна слід відмовити.
Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі вилученого майна.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1