Справа № 487/3184/21
Провадження № 1-кс/487/2625/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 13.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
13.05.2021 року слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 13.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про надання слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів стосовно оформлення та видачі ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дійсних у період з 01.01.2019 до моменту винесення ухвали, а також відкриття за ними відповідних банківських рахунків. виписки про рух коштів по банківських рахунках за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем яких є ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2019 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунках на початок та кінець періоду; копій фотозображень та відеозображень з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час транзакцій (що супроводжують транзакції) зі зняття коштів з банківських рахунків за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем яких є ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2019 до моменту винесення ухвали.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, щов АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно відкриття, функціонування та обслуговування рахунків за РНОКПП НОМЕР_3 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунків за банківською карткою і руху грошових коштів за ним, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів. Вказані документи і відомості, які в них містяться, необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що У провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебуває кримінальне провадження № 0000008 від 13.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Так, 15.04.2021 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві від Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері надійшло кримінальне провадження № 0000008 внесене до ЄРДР 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 410 КК України.

Вивченням матеріалів кримінального провадження стало відомо, що у військовій частині НОМЕР_4 на посаді командира відділення станції фельд`єгерсько-поштового зв`язку з 04.12.2019 проходить військову службу сержант ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В один із днів травня 2020 сержант ОСОБА_19 за попередньою змовою з іншими посадовими особами військової частини НОМЕР_4 вирішили заволодіти чужим майном грошовими коштами державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем.

Реалізуючи задумане військовослужбовець військової частини НОМЕР_4 командир відділення станції фельд`єгерсько-поштового зв`язку ОСОБА_19 в період з 30.05.2020 по 19.10.2020 та з 02.01.2021 по теперішній час обов`язків військової служби не виконував, при цьому посадовими особами військової частини НОМЕР_4 протиправно щомісячно у зазначені періоди на картковий рахунок військовослужбовця перераховувалися грошові кошти державного бюджету нараховані та виплачені сержанту ОСОБА_19 в якості грошового забезпечення, компенсації за піднайом житла та сплаченими у зв`язку з цим обов`язковими платежами (компенсація ПДФО та єдиного соціального внеску), на загальну суму 140 240,52 гривень.

Під час реєстрації кримінального провадження обрано попередню кваліфікацію за ч. 3 ст. 410 КК України.

У ході досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит слідчого № 04.7/04.7/7876 від 27.04.2021 на виконання якого 05.05.2021 за вих. № 802/924/1 від 29.04.2021 надійшли матеріали, відповідно до яких згідно Плану проведення перевірок військових частин у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо стану використання бюджетних коштів, затвердженого 20.01.2021 т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_20 у квітні 2021 року проводилась перевірка у військовій частині НОМЕР_4 щодо стану використання бюджетних коштів під час якої вибірково перевірялися питання щодо правильності нарахування та виплати грошового забезпечення (заробітної плати) та інших виплат військовослужбовцям та працівникам ЗС України.

При цьому було встановлено, що фінансово-економічна служба військової частини НОМЕР_4 (розташування АДРЕСА_3 ) дислокується за адресою військова частина НОМЕР_5 (розташування АДРЕСА_4 ), оскільки видатки військової частини НОМЕР_4 здійснюються через фінансово-економічну службу військової частини НОМЕР_5 в якій відкриті відповідні рахунки.

У Акті огляду від 08.04.2021 за підписом начальника відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_21 зазначено, зокрема, що «в особовій справі командира відділення станції фельд`єгерсько-поштового зв`язку сержанта ОСОБА_19 зберігається оцінна картка за 2020 рік при цьому всі записи у данній картці виконані одним почерком, в тому числі записи про ознайомлення з нею самого військовослужбовця. У особовій справі зокрема у послужному списку військовослужбовця відсутні записи про прийняття на військову службу та призначення останнього на посаду командира відділення станції фельд`єгерсько-поштового зв`язку військової частини НОМЕР_4 ». Також у вказаному Акті огляду від 08.04.2021, зазначено, що «командир сержант ОСОБА_19 не залучається до виконання обов`язків пов`язаних з вибуття у відрядження та відповідно не зараховувався та не знімався з харчування за відповідною нормою у зв`язку з цим».

На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.04.2021 № 04.7/04.7/7373 надано відповідь у якій вказано відомості з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми виплачених доходів громадянину ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з відповідних джерел, а саме:

код ЄРПОУ та назва підприємства (код ДПІ знаходження на обліку) « НОМЕР_6 в/ч НОМЕР_5 (1403 ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва)».

Рік-кварталСума доходуСума податкуКод та назва ознаки доходу/код ознаки пільги
НарахованоВиплаченоНарахованоПерераховано в бюджет
2019-43190.193190.19574.23574.23185-сума грошового забез
2020-11867.241867.24336.10336.10126-додаткове благо
2020-148456.0648456.068722.088722.08185-сума грошового забез
2020-28550.008550.001539.001539.00126-додаткове благо
2020-238133.3838133.386864.006864.00185-сума грошового забез
2020-38550.008550.001539.001539.00126-додаткове благо
2020-336743.8536743.856613.896613.89185-сума грошового забез
2020-3678.87678.87122.19122.19127-інші доходи
2020-48550.008550.001539.001539.00126-додаткове благо
2020-436743.8536743.856613.896613.89185-сума грошового забез
2020-4678.87678.87122.19122.19127-інші доходи

код ЄРПОУ та назва підприємства (код ДПІ знаходження на обліку) «34240804 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (2658)».

Рік-кварталСума доходуСума податкуКод та назва ознаки доходу/код ознаки пільги
НарахованоВиплаченоНарахованоПерераховано в бюджет
2020-45279.405279.400.000.00151-страхові виплати за

На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.04.2021 № 04.7/04.7/7357 надано відповідь у якій надано витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» щодо перетину гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 року по 26.04.2021 (станом на 06:53) державного кордону, де вказано:

Пункт пропускуДата перетинуНапрямХарактеристика ТЗ
Мостиська29.01.2019В`їзд36 Перемишль-
ОСОБА_23 24.03.2019Виїзд67 Київ-Варшава
Мостиська03.11.2019В`їзд36 Перемишль-Одеса
Краківець30.05.2020ВиїздНОМЕР_7
Грушів19.10.2020В`їздKR9Y612
Рава-Руська02.01.2021ВиїздAT9818CP

Тим самим під час досудового розслідування встановлено фактичну відсутність гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території України з 30.05.2020 по 19.10.2020, та з 02.01.2021 по 26.04.2021, що в загальній кількості складає близько 8 календарних місяців. Також встановлено наявність суми виплачених доходів від в/ч НОМЕР_4 за вказаний період вищезазначеній особі.

В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вказаною особою у зазначеній банківській установі за РНОКПП НОМЕР_3 відкритий банківський рахунок (рахунки), який використовується для скоєння вищевказаного кримінального правопорушення.
Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно відкриття, функціонування та обслуговування рахунків за РНОКПП НОМЕР_3 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунків за банківською карткою і руху грошових коштів за ним, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів. Вказані документи і відомості, які в них містяться, необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.
Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів стосовно оформлення та видачі ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дійсних у період з 01.01.2019 до моменту винесення ухвали, а також відкриття за ними відповідних банківських рахунків. виписки про рух коштів по банківських рахунках за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем яких є ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2019 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунках на початок та кінець періоду; копій фотозображень та відеозображень з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час транзакцій (що супроводжують транзакції) зі зняття коштів з банківських рахунків за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем яких є ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2019 до моменту винесення ухвали.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 17.06.2021 року (включно).
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1