Справа № 496/2687/21
Провадження № 1-кс/496/1059/21
У Х В А Л А

05 липня 2021 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 12.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 11.06.2021 року до відділення поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи електро-обчислювальну техніку, отримав грошову позику на ім`я заявниці на загальну суму 102000 гривень. (ЄО 3657). В ході допиту свідка ОСОБА_4 встановлено, що остання в період з середини 2019 року по лютий 2021 року перебувала у стосунках «зустрічалася» з ОСОБА_5 , який у 2019 році попрохав її надати дані: фото паспорту ОСОБА_4 , фото ІПН (ідентифікаційного коду) ОСОБА_4 , фото банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото ОСОБА_4 з паспортом на її ім`я в руці, для отримання грошової позики у «онлайн-банку», на що ОСОБА_4 погодилася. В подальшому з пояснень ОСОБА_4 , ОСОБА_6 оформляв кредити на ім`я ОСОБА_4 , а грошові кошти надходили на банківську карту № НОМЕР_1 та маючи доступ до особистого кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останньої, перераховував грошові кошти на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наступними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , після чого використовував вказані грошові для власних потреб. Факт оформлення кредитів на ім`я ОСОБА_4 підтверджується доданою до протоколу допиту роздруківкою з Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до котрої оформлення першого кредиту датується 24.11.2019. Таким чином, для підтвердження або спростування факту кримінального правопорушення, ідентифікації особи правопорушника та проведення повного, швидкого, неупередженого досудового розслідування необхідно отримати інформацію, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до реєстраційних відомостей місцезнаходження юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення нарахування та зняття з карткового (особового) рахунку грошових коштів, місць виплати готівки, відео фіксації особи яка отримувала готівку та наявність залишку коштів, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Представник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, на задоволенні вимог наполягав.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській Області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській Області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській Області ОСОБА_10 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Наокольної поліції України ОСОБА_12 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (можливість ознайомлення з інформацією, зробити її копії та вилучити її (зробити її виїмку), яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повні анкетні дані власників банківських карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, вказана адреса електронної пошти, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- про банківські транзакції за номерами карткових рахунків: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 24.11.2019 року по теперішній час з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: вказівкою на адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити відправника/отримувача грошових коштів, адресу місця проживання відправника/отримувача, цих коштів, а також фото-, відеоматеріали, отримані під час фактичного заволодіння грошовими коштами (зняття грошових коштів);

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів за карткових рахунків: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 24.11.2019 року по теперішній час з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме вхід через банківські онлайн-додатки, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії зазначені документи за вказаними рахунками та періодом часу.

Роз`яснити посадовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1