УХВАЛА
Іменем України

19.02.2021 Справа №607/2448/21 Провадження № 1-кс/607/936/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого з ОВС відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

УСТАНОВИВ:
10.02.2021 слідчий з ОВС відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 30.01.2020 на ім`я прокурора Тернопільської місцевої прокуратури від ОСОБА_6 надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, в заяві вказано, що з 2019 року по даний час на території Тернопільської області здійснюється незаконна оптова та роздрібна торгівля паливних LPG-талонів і смарт-карток відомих брендів (Авіас, ОККО, WOG, SHELL та БРСМ). Реалізація паливних талонів та смарт-карток здійснюється дрібним оптом та у роздріб за готівкові кошти у місцях великих скупчень людей (ринки, автовокзали) за ціною зі знижкою 3 грн 50 коп. - 4 грн за 1 літр пального з урахуванням бренду та марки пального. У м. Тернополі дану діяльність створили три особи, які на постійній основі здійснюють оптову та роздрібну торгівлю паливними талонами, а двоє із них використовують спеціалізоване програмне забезпечення, що дає змогу поповнювати смарт-картки (WOG та ОККО) на різний об`єм та вид палива. Приблизний обсяг реалізації палива становить понад 200 т на місяць, що у грошовому еквіваленті дорівнює понад 6000000 грн без сплати будь-яких податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету України. Зазначена діяльність даних осіб спрямована на ухилення від сплати податків, що впродовж 2019 року могла становити понад 10000000 грн.
За даним фактом 30.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, в тому числі проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями та з відомостей, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюють оптову та роздрібну торгівлю паливних LPG-талонів і смарт-карток в м. Тернополі. Вказані паливні LPG-талони і смарт-картки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для подальшої реалізації отримують на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Тернополі. Передача грошових коштів, виручених від реалізації паливних LPG-талонів і смарт-карток, також проводиться через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
15.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук квартири АДРЕСА_1 по місцю проживання ОСОБА_7 . За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено речі, предмети та документи, в тому числі паливні талони, LPG-талони, а також накладні з відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
18.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до вантажу згідно з експрес-накладною № 8816, одержувачем якого значився ОСОБА_7 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 . За результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлено та вилучено паливні талони брендів ОККО та БРСМ.
21.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до вантажу згідно з експрес-накладною № 2219, одержувачем якого значився ОСОБА_7 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 . За результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлено та вилучено паливні талони бренду WOG.
Також у ході досудового розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_7 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , згідно з експрес-накладною № 2219 на відділення № НОМЕР_2 сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , здійснено відправлення (оформлення) вантажу, вмістом якого є паливні талони та смарт-картки.
Слідчий зазначає, що згідно з відомостей, отриманих від управління протидії економічним правопорушенням ІНФОРМАЦІЯ_5 (рапорт № 23/19-97-04-02 від 27.01.2021), встановлено, що паливні талони та паливні картки відомих брендів Авіас, ОККО, WOG, Shell, БРСМ та Motto відправлялися постачальниками через різні відділення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому на відділеннях TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Тернополі одержували такі особи:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , абонентські номери оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 .
Також встановлено, що серед відправників паливних талонів та паливних карток є:
- ОСОБА_11 , абонентські номери оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_12 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_13 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_14 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_15 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_16 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_17 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_18 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_19 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_16 .
Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та використання як доказів відправлень/отримань вказаних осіб в сервісі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та вилученні від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаних речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ,
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУ ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Із матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя встановив, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні зазначені у клопотанні особи, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 . Вказане підтверджується протоколами про наслідки здійснення негласних (слідчих) розшукових дій. Також слідчим доведено, що вказані особи відправляли/одержували паливні талони та паливні картки відомих брендів ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , БРСМ та Motto через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відтак слідчий суддя вважає, що речі і документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі речі і документи не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім цього, п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має містити обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначаючи про необхідність вилучення вказаних вище речей та документів, слідчий посилається на необхідність запобігання їх зміні та знищенню, а також проведення аналізу та дослідження цих речей і документів.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку) на розподільчому терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо надісланих та отриманих поштових відправлень за період з 01.01.2019 до 18.02.2021, із зазначенням часу та дати відправлення, прізвища, ім`я та по батькові відправника та одержувача, контактні телефони таких осіб, адреси відправлення та отримання, зміст відправлення, номер експрес-накладної та маршрут поштового відправлення щодо таких осіб:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , абонентські номери оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 ;
ОСОБА_11 , абонентські номери оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
ОСОБА_12 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_13 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_14 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_15 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_16 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_17 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_18 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_19 , абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_16 .
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1