Справа №345/1967/21
Провадження № 1-кс/345/798/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.07.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача начальника сектору дізнання Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні 0000150 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання дізнавач начальник сектору дізнання Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 посилається на те, що 07.05.2021 року в чергову частину Калуського РВП ГУНП поступили матеріали від заступника начальника відділу департаменту кіберполіції ГУЛИ ОСОБА_3 , про те, що 14.02.2021р. невідома особа під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом довіри, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , спричинивши останньому матеріальну шкоду.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема було допитано заявника в процесуальному статусі потерпілого, який у своїх показаннях підтвердив раніше ним викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, а також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків відкритих на ім`я:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер карткового рахунку НОМЕР_1 , емітований (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), в період часу із 01.01.2020 по даний час;

-ОСОБА_6 , номер карткового рахунку НОМЕР_3 , емітований (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), в період часу із 01.01.2020 по 09.07.2021;

У судове засідання дізнавач не з`явилася ,однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності .

Особа у володіння якої знаходяться дані документи в судове засідання не викликалась.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, про зв`язок, абонента тощо.

Відповідно до п. 41 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".
Згідно ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно ч. 2 ст. 401 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам;4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника юридичної особи (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги необхідність встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до переконання, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166,395 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Задоволити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення (дізнавачу начальнику сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_2 , дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Івано-Франківській області ДКП НП України, ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Івано-Франківській області ДКП НП України, ОСОБА_13 , старшому інспектору ДК НП України ОСОБА_14 , старшому інспектору ДК НП України ОСОБА_15 та оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків відкритих на ім`я:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер карткового рахунку НОМЕР_1 , емітований (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), в період часу із 01.01.2020 по даний час;

-ОСОБА_6 , номер карткового рахунку НОМЕР_3 , емітований (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), в період часу із 01.01.2020 по даний час;

- ОСОБА_24 , номер карткового рахунку НОМЕР_4 , емітований (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), в період часу із 01.01.2020 по даний час;

-всієї наявної інформація про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких відкриті банківські рахунки (видані банківські картки), чи не є вони заблоковані, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про інші відкриті у (найменування юридичної особи:АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) на вказанихосіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнтів, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків вказаних клієнтівв період часу із 01.01.2020 по даний час;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти, із вказаних банківських рахунків надати на оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 01.01.2020 по 09.07.2021, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів в тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя