печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000163 від 22.02.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
25.03.2021 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000163 від 22.02.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 22.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування досліджуються обставини про те, що у 2020 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використали своє службове становище всупереч інтересам служби, під час проведення процедури приватизації ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що спричинило тяжкі наслідки.
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні:
1. ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;
2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;
3. АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;
4. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_4 ;
5. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_5 ;
6. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_6 ;
7. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_7 ;
8. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_8 ;
9. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_9 ;
10. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), за адресою: АДРЕСА_10 ;
11. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні вищевказаних банківських установ, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії вищевказаних документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які входять до складу слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій:
- комп`ютерної роздруківки руху коштів за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді (у форматі .xls або .xlsx) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках, які відкриті та перебувають у володінні:
1. ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 , наступних юридичних осіб:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :НОМЕР_26 код валюти 980, НОМЕР_26 код валюти 840, НОМЕР_26 код валюти 978;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :НОМЕР_27 код валюти 978, НОМЕР_27 код валюти 840, НОМЕР_27 код валюти 980, НОМЕР_28 код валюти 980;

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 наступних юридичних осіб:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :НОМЕР_29 код валюти 980, НОМЕР_29 код валюти 840, НОМЕР_29 код валюти 978;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :НОМЕР_30 код валюти 840, НОМЕР_31 код валюти 980, НОМЕР_32 код валюти 980, НОМЕР_33 код валюти 980, НОМЕР_30 код валюти 978, НОМЕР_34 код валюти 978, НОМЕР_34 код валюти 840, НОМЕР_34 код валюти 980;

3. АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АДРЕСА_3 наступних юридичних осіб:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :НОМЕР_35 код валюти 840, НОМЕР_36 код валюти 978, НОМЕР_37 код валюти 980;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :НОМЕР_38 код валюти 980, НОМЕР_39 код валюти 980, НОМЕР_40 код валюти 840, НОМЕР_41 код валюти 978, НОМЕР_42 код валюти 980;

4. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АДРЕСА_4 наступних юридичних осіб:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :НОМЕР_43 код валюти 980, НОМЕР_43 код валюти 840, НОМЕР_43 код валюти 978;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :НОМЕР_44 код валюти 840, НОМЕР_44 код валюти 978, НОМЕР_44 код валюти 980;

5. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АДРЕСА_5 наступних юридичних осіб:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :НОМЕР_45 код валюти 980, НОМЕР_45 код валюти 840, НОМЕР_45 код валюти 978;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :НОМЕР_46 код валюти 978, НОМЕР_46 код валюти 840, НОМЕР_46 код валюти 980;
6. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АДРЕСА_6 наступних юридичних осіб:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : НОМЕР_47 код валюти 980, НОМЕР_48 код валюти 840, НОМЕР_49 код валюти 978;
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :НОМЕР_50 код валюти 978, НОМЕР_51 код валюти 840, НОМЕР_52 код валюти 980;

7. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АДРЕСА_7 наступних юридичних осіб:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : НОМЕР_53 код валюти 980, НОМЕР_54 код валюти 980;
8. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АДРЕСА_8 наступної юридичної особи:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : НОМЕР_55 код валюти 978, НОМЕР_55 код валюти 840; НОМЕР_55 код валюти 980;

9. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АДРЕСА_9 наступної юридичної особи:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : НОМЕР_56 код валюти 980, НОМЕР_56 код валюти 978; НОМЕР_56 код валюти 840;

10. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), АДРЕСА_10 наступної юридичної особи:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : НОМЕР_57 код валюти 840, НОМЕР_57 код валюти 980; НОМЕР_57 код валюти 978;

11. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), АДРЕСА_11 наступної юридичної особи:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : НОМЕР_58 код валюти 978, НОМЕР_58 код валюти 840; НОМЕР_58 код валюти 980.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1