465/456/21
1-кс/465/917/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000052 від 12.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000052 від 12.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 07.01.2021 р. о 23.59 год. невідома особа таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку коштів в сумі 25085 грн. із універсальної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із мобільного телефону марки «Blackview А-7», в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який був втрачений ОСОБА_5 з власної необережності приблизно о 18.00 год.

На даний час по даному факту СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000052 від 12.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України

Як зазначив дізнавач у своєму клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, отримані протиправним шляхом, в розмірі 2000 грн. знімались в банкоматі 08.01.2021 р. о 00 год. 25 хв. 11 с., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , решту грошових коштів, здобутих протиправним шляхом, в розмірі 21105 грн. та 85 грн. було перераховано 08.01.2021 р. о 00 год. 39 хв. 42 с. та 08.01.2021 р. о 00 год. 59 хв. 31 с. на банківську картку іншого банку. Рапортом ст. інспектора з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 повідомлено, що грошові кошти, здобуті протиправним шляхом, 8.01.2021 р. о 00 год. 39 хв. 42 с. та 08.01.2021 р. о 00 год. 59 хв. 31 с. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході аналізу інформації, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_3 (на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 26.02.2021 р.) встановлено, що грошові кошти, отримані протиправним шляхом, перераховувались далі на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який переказувались кошти, отримані в протиправний спосіб.

Як зазначає дізнавач, інформація по вказаному банківському рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, дозволить встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати здобуті дані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися. Водночас у поданому клопотанні дізнавач і прокурор клопочуть про розгляд справи без їхньої участі та без виклику володільця документів, тимчасовий доступ до яких вони просять надати.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 12.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка таємно викрала кошти ОСОБА_5 з його банківського рахунку з ймовірним використанням для цього карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який здійснювався переказ коштів, що отримані протиправним шляхом.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000052 від 12.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , який обслуговується платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- фото власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , який обслуговується платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів на паперових і електронних носіях про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 07.01.2021 р. до 19.01.2021 р. із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунках, які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який обслуговується платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ІР-адрес входу в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовується для входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в період часу з 07.01.2021 р. до 13.04.2021 р.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1