печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001731 від 18.06.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. ч. 1, 3 ст. 365 КК України,

В С Т А Н О В И В :
11 червня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001731 від 18.06.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. ч. 1, 3 ст. 365 КК України, на строк до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001731 від 18.06.2019 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. ч. 1, 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в 2015-2017 роках, однак до 31.10.2017, неустановлені особи, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили систематично вчиняти привласнення чужого майна, шляхом укладання з юридичними особами договорів відповідального зберігання, у зв`язку з чим створили з цією метою організовану групу, визначили її склад, структуру, порядок підпорядкування у ній, загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей), заходи спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих внаслідок вчинення злочинів.

В подальшому неустановлені особи, здійснюючи керівництво створеною та очоленою ними організованою групою, підібрали та схилили до її вступу громадян України, у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та неустановлених осіб, яким довели до відома розроблений загальний план злочинної діяльності.

Так вказані особи повинні були вчиняти дії різного роду та характеру, спрямовані на досягнення злочинної мети щодо привласнення чужого майна, переданого на відповідальне зберігання, у тому числі: пошук юридичних та фізичних осіб, якім необхідно передати майно на відповідальне зберігання; складання та підписання договору відповідального зберігання; прийняття на відповідальне зберігання такого майна та складання у зв`язку з цим актів приймання-передачі; перевезення на територію, де повинно знаходитися майно відповідно до укладеного договору чи складеного акту приймання-передачі; охорона такого майна; пошук осіб, яким можна реалізувати таке майно; вивезення такого майна у зв`язку з його продажом чи переховуванням з метою вимагання коштів від власників такого майна чи правоохоронних органів, які передали таке майно на відповідальне зберігання, за повернення такого майна, та інше.

Після цього, в період часу листопад 2017 року червень 2019 року, вказана злочинна група, у тому числі привласнила майно ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» (автомобільні газозаправні комплекси (модулі), які складаються з резервуарів (цистерн) для зберігання скрапленого газу та паливно-роздавальних колонок; скраплений газ, бензин та дизельне паливо), вилучене слідчими СУ ГУНП в Київській області 01.11.2017, 07.11.2017 та 08.11.2017 під час оглядів АЗС та АГЗП на території Київської області у кримінальному провадженні № 0000048 від 25.01.2017 та передане на відповідальне безоплатне зберігання ТОВ «ВІКОС ЮГ» як речові докази на підставі договору від 31.10.2017 № 498, укладеного між ГУНП у Київській області в особі заступника начальника ОСОБА_11 та ТОВ «ВІКОС ЮГ» в особі директора ОСОБА_7 (у зв`язку із відсутністю в ГУНП в Київській області спеціально обладнаних приміщень для зберігання великих АГЗП) та відповідних актів приймання-передачі, складених між слідчими СУ ГУНП в Київській області ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ) з однієї сторони та представником ТОВ «ВІКОС ЮГ» ОСОБА_6 з іншої сторони, чим завдала збитки на суму близько 7 млн. грн.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001511, які в подальшому увійшли до матеріалів кримінального провадження № 0001731, допитано в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 ; вилучено в СУ ГУНП в Київській області оригінали актів-приймання передачі ТМЦ, складених між слідчими СУ ГУНП в Київській області та ТОВ «ВІКОС ЮГ» в особі ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000048, а також оригінал договору від 31.10.2017 №498; отримано листи та клопотання ТОВ «ВІКОС ЮГ» від імені директора ОСОБА_7 .

Водночас, 16.03.2021 до ГСУ НПУ надійшов лист ТОВ «ВІКОС ЮГ» від 12.03.2021 №17 за підписом від імені директора ОСОБА_7 (вхід. від 16.03.2021 № 11266-2021), відповідно до якого ТОВ «ВІКОС ЮГ» має намір повернути майно, яке було передано їм СУ ГУНП в Київській області на відповідальне зберігання, зазначивши перелік такого майна, а також адреси, за якими воно зберігається, зокрема: АДРЕСА_1 ; м. Переяслов, вул. Нахимова, 1; м. Київ, вул. Центральна, база відпочинку заводу «Арсенал».

27.04.2021 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, за участю представників ТОВ «ВІКОС ЮГ» в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , представників ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» в особі ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , спеціалістів з ДНДЕКЦ у сфері транспортно-товарознавчих та трасологічних досліджень, а також представника ДСНС України, проведено огляди: території бази відпочинку ДП заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, та території за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено: резервуар наземного типу для зберігання скрапленого газу в корпусі білого кольору, з серійним № 28609; резервуар наземного типу для зберігання скрапленого газу з пошкодженими ідентифікаційними ознаками білого кольору (рік випуску, фірма/завод виробника, серійний номер); колонку з рукавами для відпуску скрапленого газу без розпізнавальних номерів та назв. Під час огляду ОСОБА_7 зазначив, що вказане майно належить ТОВ «Автокомплекс «Анастасія». Водночас, ОСОБА_17 відмовилася отримувати виявлене майно, хоча впізнала один резервуар, заявивши, що воно пошкоджене.

29.04.2021 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, за участю представників ТОВ «ВІКОС ЮГ» в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , представників ТОВ «Автокомплекс «Анастасія» в особі ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , спеціалістів з Одеського НДЕКЦ у сфері транспортно-товарознавчих та трасологічних досліджень, а також представника ДСНС України, проведено огляд території ДБП «Урожай» за адресою: Одеська область, с. Великий Дальник, вул. Маяцька, 6, де було виявлено майно, вже раніше виявлене під час обшуку від 26.02.2021. Під час огляду ОСОБА_7 зазначив, що вказане майно належить ТОВ «Автокомплекс «Анастасія». Водночас, ОСОБА_17 відмовилася отримувати виявлене майно, хоча впізнала два резервуари, заявивши, що воно пошкоджене.

Проведено тимчасові доступи до документів в друкованому та електронному вигляді в АТ «ОТП БАНК», ПАТ «МТБ БАНК», Казначействі України, АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Райффайзен Банк Аваль» по рахункам підприємств ТОВ «Вікос Юг», ТОВ «Базука», ПП «РАФ», ПП «ТСН», а також по номерам мобільних телефонів, якими користувалися учасники групи, в ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», ПрАТ «КИЇВСТАР», ТОВ «Лайфселл».

Проведено огляди документів, вилучених під час обшуків.

Призначені почеркознавчі, товарознавчі та трасологічні експертизи щодо майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», яке привласнили учасники групи за участю службових осіб ТОВ «Вікос Юг».

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб та роль кожного з них в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Розслідуваний злочин вчинявся із залученням значної кількості осіб, якими вчинялися дії різного роду та характеру (пошук юридичних та фізичних осіб, якім необхідно передати майно на відповідальне зберігання; складання та підписання договору відповідального зберігання; прийняття на відповідальне зберігання такого майна та складання у зв`язку з цим актів приймання-передачі; перевезення на територію, де повинно знаходитися майно відповідно до укладеного договору чи складеного акту приймання-передачі; охорона такого майна; пошук осіб, яким можна реалізувати таке майно; вивезення такого майна у зв`язку з його продажом чи переховуванням з метою вимагання коштів від власників такого майна чи правоохоронних органів, які передали таке майно на відповідальне зберігання, за повернення такого майна, та інше), спрямовані на досягнення злочинної мети щодо привласнення чужого майна, переданого на відповідальне зберігання, у тому числі майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія».

Наявні достатні підстави вважати, що до вказаних кримінальних правопорушень причетні, у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Однак, за результатами проведення слідчих дій в кримінальному провадженні на даний час, не отримано достатніх доказів для пред`явлення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншим підозри в учиненні зазначеного злочину, не надано достатньої можливості отримати фактичні дані про обставини вчинення цього злочину та злочинних зв`язків останніх, а також про місцезнаходження майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», вилученого під час оглядів від 01.11.2017, 07.11.2017 та 08.11.2017 та переданого на відповідальне зберігання ТОВ «Вікос Юг».

18.06.2021 закінчується строк досудового розслідування в кримінальному проваджені № 0001731, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо, у тому числі не отримано достатніх доказів для вручення в цьому провадженні особі (особам) обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 та ч. 5 ст. 191 КК України, внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, зокрема:

- здійснити процедури щодо зняття грифу таємності з матеріалів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які були проведені на підставі 36 ухвал слідчого судді Київського апеляційного суду);

- провести вже призначені почеркознавчі, товарознавчі та трасологічні експертизи, отримати висновки по ним, проаналізувати їх;

- допитати в якості свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб, які за оперативною інформацією обґрунтовано підозрюються у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у тому числі за результатами вже проведених обшуків за місцем їх проживання та на складських територіях;

- допитати як свідків всіх учасників оглядів АГЗП, які мали місце 01.11.2017, 07.11.2017 та 08.11.2017, у тому числі працівників та представників ТОВ «Вікос Юг» та ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», прокурорів, слідчих;

- провести товарознавчу експертизу щодо вартості майна ТОВ «Автокомплекс «Анастасія», яке привласнили службові особи ТОВ «Вікос Юг»;

- прийняти рішення по епізоду кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 3 ст. 365 КК України;

- при необхідності провести впізнання осіб, слідчий експеримент, одночасний допит за участю потерпілого, свідків;

- оглянути та проаналізувати документи в друкованому та електронному вигляді, вилучені під час тимчасового доступу в АТ «ОТП БАНК», ПАТ «МТБ БАНК», Казначействі України, АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Райффайзен Банк Аваль» по рахункам підприємств ТОВ «Вікос Юг», ТОВ «Базука», ПП «РАФ», ПП «ТСН», після чого в разі необхідності призначити економічну експертизу;

- оглянути та проаналізувати документи в електронному вигляді, вилучені під час тимчасового доступу в ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», ПрАТ «КИЇВСТАР», ТОВ «Лайфселл»;

- встановити всіх учасників організованої групи та інших осіб, причетних до вчинення злочинів;

- вчинити слідчі дії, направлені на пошук та затримання всіх учасників організованої групи, притягнення їх до кримінальної відповідальності;

- після встановлення винних осіб погодити з процесуальним керівником повідомлення їм про підозру, після чого оголосити їм, допитати підозрюваних, а також провести інші слідчі дії, в яких виникне необхідність у зв`язку з наданими показами, у тому числі слідчий експеримент, одночасні допити;

- вжити заходи щодо пошуку привласненого майна та майна учасників й організаторів організованої групи, придбаного на кошти, отримані шляхом реалізації привласненого майна, а також арешту його з метою відшкодування завданого матеріального збитку;

- при необхідності провести обшуки за місцем реєстрації та проживання підозрюваних або інших встановлених учасників організованої групи;

- ознайомити підозрюваних з висновками проведених експертиз;

- забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Крім того, з урахуванням отриманих доказів необхідно провести інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Результати зазначених вище слідчих та процесуальних дій мають значення для судового розгляду, оскільки направлені на встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню. Раніше вони не могли бути здійснені чи завершені з об`єктивних причин.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, необхідний додатковий строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не менш, як 12 місяців.

Стаття 12 КК України зазначає, що кримінальні правопорушення, передбачене чч. 5 ст. 191 КК України є особливо тяжким злочином.

Виконання зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчої, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001731 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001731 від 18.06.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. ч. 1, 3 ст. 365 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001731 від 18.06.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. ч. 1, 3 ст. 365 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 18.06.2022 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1