УХВАЛА
Слідчого судді
22.02.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0002385, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

Старша слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0002385, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 .

У своєму клопотанні слідча та прокурор покликаються на те, що 06.09.2019, в Франківський ВП ГУНП у Л/о, надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що у невстановлений час, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом існування бонусної програми, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 418 750 гривень.

У ході проведення допиту потерпіла повідомила, що особи, які функціонують в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , в готельному приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в даній фірмі як зазначила остання працюють ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ОСОБА_5 представниками вище згаданої фірми була запрошена на навчання з приводу доходу у біржовій системі, на що погодилась та прийшла за адресою АДРЕСА_2 , де їй проводили навчання, у вигляді усних лекцій, та як стверджує ОСОБА_5 на неї було вчинено психологічний тиск та навіювання різного роду думок, переконливих ідей у виграшах після вкладання на відповідні рахунки грошових коштів, після чого ОСОБА_5 зареєструвавшись на відповідному сайті під наглядом так би мовити її наставника Юзефів Степана почала здійснювати торги у біржових інвестиціях, в результаті чого із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 виданої у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перечислено на невідомий рахунок у період часу з 26.03.2019 по 16.06.2019рр. декількома транзакціями, грошові кошти у загальній сумі 16750 доларів США. Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 01.03.2019 по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банкуУкраїни НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділені Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2019 по 30.06.2019 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 01.03.2019 по 30.06.2019;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Просить задоволити клопотання, виконання ухвали покласти на старшу слідчу СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу Франківського ВП ГУ НП у Львівській області.

У судове засідання старша слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області та прокурор не прибули, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання старшої слідчої підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Старша слідча у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшої слідчої СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0002385, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшій слідчій СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банкуУкраїни НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділені Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2019 по 30.06.2019 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 01.03.2019 по 30.06.2019;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшу слідчу СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 21 березня 2021 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8