печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002283 від 04.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В :
19 липня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002283 від 04.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 382 КК України, на строк до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002283 від 16.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2013 між ПАТ «Банк Камбіо» (код 26549700) та ТзОВ «Т.Е.К.» (код 31035379) укладено Кредитний договір № 129/08-13, предметом якого є те, що Кредитор зобов`язується надати грошові кошти Позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а Позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. Сума кредиту складає 30 000 000 гривень.

Згідно із пунктом 1.3 Кредитного договору (в редакції договору від 30.08.2013 про внесення змін до кредитного договору) встановлено дату видачі кредиту 30.08.2013. Пунктом 1.4. Кредитного договору встановлено дату повернення кредиту 30.12.2015.

Окрім того, за умовами пункту 1.8 Кредитного договору (в редакції договору про внесення змін № 3 від 17.06.2014 до кредитного договору № 129/08-13 від 28.03.2013), зобов`язання за договором забезпечуються:

1) заставою нерухомого майна, а саме: земельних ділянок, які розташовані на території Київської області, Ворзельської сільської ради:

- які належать ОСОБА_6 на праві приватної власності: площею 1, 1064 га (кадастровий номер :01:074:0090), площею 2, 4797 га (кадастровий номер :01:074:0119), площею 0, 8028 га (кадастровий номер :01:074:0093), площею 1, 6977 га (кадастровий номер :01:074:0117), ринковою вартістю 22 385 906,14 гривень, згідно договору іпотеки від 28.03.2013;

- які належать ОСОБА_7 на праві приватної власності: площею 2,7708 га (кадастровий номер :01:074:0116), площею 3, 4471 га (кадастровий номер :01:074:0094), ринковою вартістю 22 868 814,41 гривень, згідно договору іпотеки від 28.03.2013;

- які належать ОСОБА_8 на праві приватної власності: площею 0,6445 га (кадастровий номер :01:074:0092), площею 1, 3011 га (кадастровий номер :01:074:0118), ринковою вартістю 7 155 722,04 гривень, згідно договору іпотеки від 28.03.2013, загальною вартістю 52 410 442,59 гривень;

2) заставою майнових прав по Договору строкового банківського вкладу № 23/08-13 від 30.08.2013 на суму 30 000 000 гривень, згідно договору застави майнових прав та відступлення прав вимоги № 129/06-14-1 від 17.06.2014.

11.09.2014 в.о. директора відділення «Дніпропетровська дирекція ПАТ «Банк Камбіо» ОСОБА_9 видав довідку за вих. № 591 для пред`явлення за місцем вимоги про те, що 11.09.2014 заборгованість за Кредитним договором № 129/08-13 від 28.08.2013 укладеним між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «Т.Е.К.» погашена у повному обсязі.

Також, ОСОБА_9 за вих. № 595 від 12.09.2014 видав та підписав лист адресований приватному нотаріусу про те, що у зв`язку із погашенням у повному обсязі заборгованості за Кредитним договором № 129/08-13 від 28.08.2013 укладеним з ТОВ «Т.Е.К.», Банк просить зняти заборони відчуження та вилучити записи з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо заборони та іпотеки, накладених на підставі Іпотечних договорів від 28.03.2013, посвідчених приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 та зареєстрованих в реєстрі за №№ 1335, 1336, 1337.

У зв`язку із отриманням листа ПАТ «Банк Камбіо» від 12.09.2014, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , 12.09.2014 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, внесено відомості про припинення щодо земельних ділянок іпотеки та обтяження нерухомого майна.

В подальшому, Правлінням Національного банку України, 25.09.2014 прийнято постанову № 603/БТ «Про віднесення ПАТ «Банк Камбіо» до категорії проблемних».

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких:

- в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, Головного управління Національної гвардії України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , Державної авіаційної служби України, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, Державної митної служби України, Державної прикордонної служби України направлено запити про надання інформації та отримано необхідні слідству документи;

- в порядку, передбаченому Главою 15 КПК України проведено тимчасові доступи та вилучено інформацію, що перебувала у володіння банківських установ, зокрема: ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК», АТ «АБ «Укргазбанк», АТ «ПУМБ», АТ «ОТП Банк», АТ «Альфа-Банк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Інтеграл-банк», ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», ПАТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК», АТ «УКРЕКСІМБАНК», ПАТ «АКБ «БАЗИС», ПАТ «МІБ» щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР-адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт-банк відносно ТОВ «Українська авіаційна компанія «Велес», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Параллакс», ТОВ «Компанія інвестиції і технології»;

- в порядку, передбаченому Главою 15 КПК України проведено тимчасовий доступ та вилучено засвідчену належним чином копію судової справи, яка перебувала у володінні Бориспільського міськрайонного суду Київської області;

- в порядку ст. 224 КПК України проведено допити у якості свідків наступних осіб: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Окрім цього, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій, серед яких:

- направити запит про міжнародну правову допомогу до Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії, з метою проведення наступних слідчих та процесуальних дій:

витребування від компетентних органів Сполученого Королівства інформації про зареєстровані на території Сполученого Королівства об`єкти нерухомості, транспортні засоби (повітряні, водні, автомобілі) та інше майно, де право власності спів власності зареєстровано на ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

витребування від компетентних органів Сполученого Королівства інформації про те, власником, співвласником чи акціонером яких компаній зареєстрованих на території Сполученого Королівства є ОСОБА_14 та ОСОБА_16 ;

витребування від компетентних органів Сполученого Королівства інформації про власників, керівників, службових осіб MILIMEX TRADE CO. LIMITED, їх адреси, місця реєстрації/проживання;

витребування від компетентних органів Сполученого Королівства відомостей щодо дати, місця реєстрації, юридичної адреси, банківських реквізитів, номерів телефонів та інших телекомунікаційних засобів, основних напрямків діяльності MILIMEX TRADE CO. LIMITED та інших компаній, у яких власником, співвласником або засновником є ОСОБА_17 та ОСОБА_16 ;

допитати в якості свідків директора, заступника директора, головного бухгалтера, засновників MILIMEX TRADE CO. LIMITED та інших компаній, у яких власником співвласником або засновником є ОСОБА_17 та ОСОБА_16 ;

у передбачену діючим законодавством Сполученого Королівства та Угодою між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства порядку вилучити на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва інформацію про рух грошових коштів по рахунках які відкриті в філії NORDEA BANK DANMARK A/S, COPENHAGEN, INTERNATIONAL BRANCH розташованому за адресою: ENGLAND, 5 ALDERMANBURY, BARBICAN, LONDON EC2V 7AZ за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2012 року.

- Провести допити осіб;

- у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів.

Виконання зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002283 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002283 від 04.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 382 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002283 від 04.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 382 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 21.07.2022 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1