Справа № 539/698/21
Провадження № 1-кс/539/160/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.02.2021 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000016 від 11.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший дізнавач СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2020 року за №0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 0.01.2021 приблизно о 13 год. 30 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 5700 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на рахунок мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 08.01.2021 вона на сайті «ОЛХ» розмістила оголошення з приводу продажі своєї корови. В подальшому їй телефонував на мобільний невідомий чоловік ( НОМЕР_3 ) котрий вказав, що він займається заготівлею великої рогатої худоби, та пропонував скинути завдаток, для того щоб ОСОБА_5 не продавала нікому свою худобу. Під час перемовин з приводу продажі вказаної корови, ОСОБА_5 погодилась та в подальшому 10.01.2021 близько 13 год. 30 хв., з метою збільшення ліміту, за допомогою платіжного терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила поповнення мобільного рахунку за № НОМЕР_1 двома платежами по 2000 грн. кожен, на загальну суму 4000 грн., та здійснила поповнення мобільного рахунку за № НОМЕР_2 , на загальну суму 1700 грн. Після цього, покупець на зв`язок до ОСОБА_5 більше не виходив.

Таким чином, встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із якого телефонував невідомий потерпілій та які абонентські номери потерпіла в подальшому поповнила рахунки.

Шляхом опрацювання даної інформації можливо установити точні дати та час здійснення телефонних дзвінків, місцевість із прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку, звідки здійснювалися ці дзвінки, унікальний номер ІМЕІ мобільного терміналу в якому знаходилася сім картка, із якої здійснювалися телефонні дзвінки, абонентів, котрим здійснювалися телефонні дзвінки, тривалість телефонних розмов. Крім цього, отримання відомостей щодо надання (отримання) фінансових послуг за вказаними номерами, їх поповнення (з зазначенням повних розшифровок транзакцій та повних номерів карткових рахунків), підключення та використання сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також відомості щодо транзакцій, здійснених з рахунку вказаних абонентів (переказ, оплата послуг, поповнення рахунків інших абонентів, оплата ігрових сервісів), а також аудіозапис звернень щодо відновлення вказаних номерів.

Зважаючи, що особа, котра здійснювала телефонні дзвінки із вказаних номерів, з метою приховування свого місця знаходження, могла пересуватися, вважає, що інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, необхідно опрацьовувати, як до вчинення злочину так і після його вчинення.

Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, прохав клопотання задовольнити.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Між тим, вимога клопотання про вилучення речей та документів підлягає частковому задоволенню, оскільки на момент розгляду судом поданого клопотання для виконання завдань досудового розслідування буде достатньо отримання лише копій речей та документів (в том числі електронних), які містять інформацію, що підлягає витребуванню дізнавачем. Вилучення органами досудового розслідування оригіналів документів є передчасним.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та містять інформацію :

- щодо надання (отримання) фінансових послуг в період часу із 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 17.02.2021 абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , їх поповнення(з зазначенням повних розшифровок транзакцій та повних номерів карткових рахунків), підключення та використання сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також відомості щодо транзакцій, здійснених з рахунку вказаних абонентів (переказ, оплата послуг, поповнення рахунків інших абонентів, оплата ігрових сервісів), а також аудіозапис звернень щодо відновлення вказаних номерів.

- про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 17.02.2021 із абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентським номером (абонент А );

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

- про типи з`єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

- про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали закінчується 22.03.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1