Справа № 569/3550/21
У Х В А Л А

09 квітня 2021 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області
в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
власника майна ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000003 від 27.01.2021р.,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення встановленого законом порядку формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, вступив у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але до 27.01.2021 у злочинну змову із громадянином ОСОБА_4 , спрямовану на збут підробленої іноземної валюти в особливо великому розмірі.

Так, на виконання попередньої домовленості, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванянням місці, в період часу до 27.01.2021 придбали підроблену іноземну валюту країн Європейського Союзу, а саме банкноти номіналом по 100 Євро, з метою їх подальшого збуту, достовірно знаючи, що банкноти є підробленими і не містять очевидних невідповідностей грошовому знаку Європейського центрального банку.

У подальшому, з метою реалізації спільного злочинного плану, 29.01.2021 у період часу з 14 год. 55 хв. до 15 год. 23 хв. поблизу готельно-ресторанного комплексу «Джерела», що знаходиться за адресою: Волинська область, с. Ромашківка, вул. Шевченка, 2, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 збули підроблену іноземну валюту у кількості 100 банкнот номіналом по 100 Євро кожна за грошові кошти в сумі 150000 гривень.

Відповідно до висновків експерта №СЕ-18/118-21/1181-ДД від 11.02.2021, №СЕ-19/118-21/1180-ДД від 08.02.2021, №СЕ-19/118-21/1179-ДД від 11.02.2021, №СЕ-19/118-21/1178-ДД від 09.02.2021, надані на дослідження банкноти номіналом по 100 Євро країн Європейського Союзу не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по способу друку та елементах захисту.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на виконання попередньої домовленості, з метою реалізцаії спільного злочинного плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 09.02.2021 у період часу з 12 год. 50 хв. по 13 год. 08 хв. перебуваючи на АЗС «WOG», що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця (в напрямку м. Київ), збули підроблену іноземну валюту у кількості 100 банкнот номіналом по 100 Євро кожна за грошові кошти в сумі 150000 гривень.

Відповідно до висновків експерта №СЕ-19/118-21/1650-ДД від 03.03.2021, №СЕ-19/118-21/1651-ДД від 05.03.2021, №СЕ-19/118-21/1652-ДД від 03.03.2021, №СЕ-19/118-21/1654-ДД від 05.03.2021, надані на дослідження банкноти номіналом по 100 Євро країн Європейського Союзу не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по способу друку та елементах захисту.

У подальшому, 02.04.2021 за вказаними фактами ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

Того ж дня, в ході проведення обшуку за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_4 марки iPhone 10s, його записник, бланк паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , печатка з відтиском «МВС 19-18», печатка з відтиском «Дарницький РВ УДМСУ в м. Києві», каміння, схоже на бурштин у сировині, вагою брутто 6,7 кг, грошові кошти в сумі 600 доларів США (6 купюр номіналом по 100 доларів США) та 1700 гривень 5 купюр номіналом по 200 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень, 2 купюри номіналом по 100 гривень, а також 1 купюра номіналом 500 гривень, серії ЗГ9029675.

Надалі, мобільний телефон ОСОБА_4 марки iPhone 10s, його записник, бланк паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , печатка з відтиском «МВС 19-18», печатка з відтиском «Дарницький РВ УДМСУ в м. Києві», каміння, схоже на бурштин у сировині, вагою брутто 6,7 кг, 1 купюра номіналом 500 гривень, серії ЗГ9029675 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили щодо клопотання, просили суд відмовити у його задоволенні за безпідставністю та необґрунтованістю, оскільки вилучене майно та грошові кошти, не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження та є його спільною власністю з дружиною ОСОБА_6 .

Власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні також заперечила щодо накладення арешту, оскільки це її спільні грошові кошти з чоловіком ОСОБА_4 .
Заслухавши пояснення учасників розгляду в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 27.01.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

02.04.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

В ході проведення обшуку за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_4 марки iPhone 10s, його записник, бланк паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , печатка з відтиском «МВС 19-18», печатка з відтиском «Дарницький РВ УДМСУ в м. Києві», каміння, схоже на бурштин у сировині, вагою брутто 6,7 кг, грошові кошти в сумі 600 доларів США (6 купюр номіналом по 100 доларів США) та 1700 гривень 5 купюр номіналом по 200 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень, 2 купюри номіналом по 100 гривень, а також 1 купюра номіналом 500 гривень, серії ЗГ9029675.

Постановою слідчого в ОВС СВ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_3 від 02.04.2021 року вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні у порядку ст. 98 КПК України.

Санкція ч. 3 ст. 199 КК України в якості міри покарання передбачає конфіскацію майна.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовим доказом, дасть можливість забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна як виду покарання, оскільки не накладення арешту на нього, може призвести до його втрати, знищення, використання, перетворення, передачі або відчуження. Крім того, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 199 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , а саме мобільний телефон марки iPhone 10s, записник, бланк паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , печатку з відтиском «МВС 19-18», печатку з відтиском «Дарницький РВ УДМСУ в м. Києві», каміння, схоже на бурштин у сировині, вагою брутто 6,7 кг, 1 купюру номіналом 500 гривень, серії ЗГ9029675, з метою збереження речових доказів.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , а саме грошові кошти в сумі 600 доларів США (6 купюр номіналом по 100 доларів США) та 1700 гривень 5 купюр номіналом по 200 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень, 2 купюри номіналом по 100 гривень, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1