19.08.2021 Єдиний унікальний № 371/788/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

19 серпня 2021 року м. Миронівка

ЄУН 371/788/21

Провадження № 1-кс/371/181/21

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000043, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 4 лютого 2020 року за ст. 191 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 подано в рамках кримінального провадження № 0000043, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 4 лютого 2020 року за ст. 191 ч. 1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що до слідчого відділення Відділу поліції № 2 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області надійшло повідомлення щодо можливого привласнення коштів, що були виділені для капітального ремонту спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_2 2018 року, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей, внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації за укладеним договором про капітальний ремонт спортивного залу.

З метою всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження № 0000043, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 », яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 :

Договору № 197 від 19 червня 2018 року «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 »;

Договірної ціни на «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 », здійснюється в 2018 році;

Об`єктного кошторису №2-1будівництво «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 »;

Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на капітальний ремонт спортзалу «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 »;

Підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 капітальний ремонт спортзалу;

Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року;

Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018 року;

Підсумкової відомості ресурсів. Об`єкт: «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » (витрати - по факту). Звітній період 1;

Дефектного акту;

Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року;

Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року;

Платіжного доручення № 2269 від 26 червня 2018 року;

Платіжного доручення № 3974 від 4 грудня 2018 року;

Підсумкової відомості ресурсів. Об`єкт: «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 » (витрати по факту). Звітний період 2.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлений телефонограмою за телефонним номером відділу.

В судове засідання представник відділу не з`явився, його неявка в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Телефоном керівник ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що документи. Доступ до яких планує отримати слідчий, до відділу не надходили.

В судовому засіданні слідчий у кримінальному провадженні підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та дані долучених до матеріалів клопотання документів. Вказав, що на подію кримінального правопорушення вказують результати огляду приміщення спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 та дані акту огляду місця події. Підставою повторного звернення з клопотанням є невірне звернення з аналогічним клопотанням вперше, отримання висновку експерта у закритому кримінальному провадженні.

Оцінка змісту клопотання, доданих до нього матеріалів та доводи слідчого вказують на відсутність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно правил частини 2 статті 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, в тому числі короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання не відповідає вказаним вимогам.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

4 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 внесені відомості про кримінальне провадження за ст. 191 ч. 1 КК України.

Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 про факт привласнення коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що були виділені для капітального ремонту спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_9 восени 2018 року.

Такі обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За змістом клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 19 червня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №197 про «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 ». Вартість робіт за договором склала 350 835 гривень.

На даний час приміщення спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходиться у початковому стані розрухи, що може свідчити про використання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неякісних будівельних матеріалів за заниженими цінами. Крім того, в приміщенні спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 наявне обладнання, яке за стандартами якості та модифікації не відповідає заявленому у технічній документації.

За позицією слідчого, ці обставини можуть свідчити про вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протиправних дій з привласнення грошових коштів, виділених із державного бюджету на проведення ремонтних робіт.

В ході досудового розслідування місце події було оглянуто слідчим.

Об`єктом огляду стало приміщення спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Оглядом встановлено, що у верхній частині оглянутого приміщення, під стелею по периметру, наявне фарбове покриття світло-голубого кольору у пошкодженому стані, що виражається у злущенні та деформації шару штукатурки та фарбового покриття.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обємів фактично виконаних будівельних робіт з будівництва та вартості фактично виконаних робіт з будівництва, слідчим та прокурором було прийнято рішення про застосування заходу кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

За клопотанням слідчого, ухвалою слідчого судді Богуславського районного суду Київської області від 25 березня 2020 року у даному кримінальному провадженні надано тимчасовий доступ до документів технічної документації, складеної при проведення капітального ремонту приміщення спортивного залу, з можливістю їх вилучення.

На час розгляду клопотання технічна документація перебувала у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим суддею надавався дозвіл на вилучення документів:

Договору № 197 від 19 червня 2018 року «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 »;

Договірної ціни на «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 », здійснюється в 2018 році;

Обєктного кошторису №2-1будівництво «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 »;

Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018 року;

Акта №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року;

Підсумкової відомості ресурсів. Обєкт: «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » (витрати по факту);

Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018 року;

Акта №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року;

Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018 року;

Акта №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року;

Підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-1 капітальний ремонт спортзалу;

Підсумкової відомості ресурсів. Обєкт: «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » (витрати по факту);

Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на капітальний ремонт спортзалу «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 ».

16 квітня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді, слідчим отримано тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 ».

22 грудня 2020 року кримінальне провадження № 0000043 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 4 лютого 2020 року за ст. 191 ч. 1 КК України, закрито у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, на підставі абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПК України.

24 лютого 2021 року у кримінальному провадженні проведено будівельно-технічну експертизу.

Висновком експерта № 1098/02-2021 встановлено, що перевірити факт виконання робіт та їх обсяг (об`єми), які відносяться до прихованих та супутніх робіт, не вбачається за можливе. Разом з тим, провівши аналіз наданих на дослідження документів та результатів проведеного візуально-інструментального обстеження об`єкту «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 », встановлено, що вартість робіт, які фактично не виконані або виконані поза умовами договору від 19 червня 2018 року № 197, але внесені у звітну документацію актів форми Кб-2в, становить 166 910 гривень 76 копійок.

Вказані обаставини підтверджуються даними протоколу тимчасового доступу до документів від 16 квітня 2021 року, постанови про закриття кримінального провадження від 22 грудня 2020 року, висновку експерта № 1098/02-2021 від 24 лютого 2021 року.

2 серпня 2021 року керівником Обухівської окружної прокуратури прийнято рішення про скасування постанови про закриття кримінального провадження № 0000043 від 22 грудня 2020 року.

Того ж дня, слідчим у кримінальному провадженні, в зв`язку з минуванням потреби, до ІНФОРМАЦІЯ_1 повернуто оригінали документів технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 ».

Вказані обставини підтверджуються даними постанови про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження та відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні, листа № 3702/109/1602/02-2021 від 2 серпня 2021 року.

Інших матеріалів до клопотання не додано, висновок експертизи отримано у закритому кримінальному провадженні.

Заявлені вимоги слідчий обґрунтував тими обставинами, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей, внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по договору №197 від 19 червня 2018 року «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 ».

Така перевірка та вилучення документів викликані проведенням подальшого повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою доведення факту розтрати та заволодіння бюджетними грошовими коштами, аналізу наявних у вказаних документах відомостей, в тому числі й при перевірці вказаних документів на факт можливого службового підроблення даних чи підроблення особистих підписів, або внесення неправдивих відомостей, враховуючи необхідність надання вказаних документів експертам для проведення будівельно-технічної експертизи та технічної експертизи документів, а також з метою забезпечення належного збереження документів та уникненні ризику їх знищення чи спотворення заінтересованими посадовими особами.

Звертаючись з клопотанням, слідчий не вказав обставини, які вказують на подію кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, доступ до яких має намір отримати.

Відповідальність за ст. 191 ч. 1 КК України настає за привласнення чи розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

Привласнення полягає у протиправному і безоплатному вилученні (утриманні, неповерненні) винним чужого майна, яке знаходилось у його правомірному володінні, з наміром в подальшому обернути його на свою користь чи користь третіх осіб.

Розтрата передбачає незаконне і безоплатне витрачання (споживання, продаж, безоплатну передачу, обмін, передачу в рахунок погашення боргу тощо) винним чужого майна, яке йому ввірене чи перебувало в його віданні.

Жодних обставин, які можуть вказувати на протиправне і безоплатне вилучення чужого майна, яке знаходилось у правомірному володінні, з наміром у подальшому обернути його на свою користь чи користь третіх осіб, чи незаконне і безоплатне витрачання винним чужого майна, яке йому ввірене чи перебувало в його віданні, у клопотанні не викладено.

Наданий доказ, яким є протокол огляду місця події, підтверджує факт злущення штукатурки та фарбового покриття у верхній частині приміщення спортивного залу під стелею.

Доказів, які містять інформацію про те, що на даний час приміщення спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходиться у початковому стані розрухи і у ньому наявне обладнання, яке за стандартами якості та модифікації не відповідає заявленому у технічній документації, на що вказує слідчий, не надано, посилання на такі докази відсутні.

До клопотання не додано жодного доказу, який підтверджує факт укладення між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору №197 про «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » та складення в ході його виконання інших документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Під час розгляду клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів, слідчому судді необхідно утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб`єкта, щодо якого такий захід застосовується. Тимчасове обмеження права суб`єкта на володіння відповідними речами чи документами може бути застосоване рівно настільки, наскільки це необхідно для належного здійснення досудового розслідування у певному кримінальному провадженні.

Слідчим не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

В ході досудового розслідування не встановлені переконливі факти, на підставі розумної оцінки яких можливо визнати ймовірним факт вчинення кримінального правопорушення, яке полягає в привласненні чи розтраті чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

До клопотання не додано жодного доказу, який вказує на факт ймовірного привласнення коштів при проведенні капітального ремонту спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_5 , приміщення якого розташоване по АДРЕСА_1 .

Окрім цього, в межах виконання ухвали слідчого судді від 25 березня 2020 року, слідчим 16 квітня 2020 року було отримано оригінали документів технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » та 22 грудня 2020 року кримінальне провадження закрито з підстав закінчення строку досудового розслідування.

Не зважаючи на факт скасування прокурором рішення слідчого про закриття кримінального провадження, 2 серпня 2021 року, у день прийняття рішення про скасування постанови, оригінали вилучених документів технічної документації слідчим повернуто до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Рішення про повернення документів прийнято з підстав минування потреби у їх використанні у кримінальному провадженні. Одночасно з вчиненням вказаних дій, слідчим складено клопотання про тимчасових доступ до документів повторно.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до речей чи документів, повинне кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюються певні особи.

Слідчим не доведено існування обставин, які є необхідними для застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом доступу до документів, не доведено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні не сплив та може бути виконане завдання, для виконання якого він звернувся із клопотанням повторно.

Слідчим і прокурором при зверненні з клопотанням не виконані вимоги, передбачені ст.ст. 132, 160, 163 КПК України.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час судового розгляду та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 160, 163-164, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

П О С ТА Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 0000043, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 4 лютого 2020 року за ст. 191 ч. 1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1