Справа № 727/1106/21
Провадження № 1-кс/727/362/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5
Частина вилученого в результаті обшуків майна, в тому числі документи, не було повернуте ТОВ «ПП ОЙЛ».
Вважає, що вилучені речі і документи відносяться до тимчасово вилученого майна, в зв`язку з тим, що арешт на тимчасово вилучене майно не накладався, таке майно має бути повернуто власнику.
А) 05 грудня 2017 року на територіях та в приміщеннях, які знаходяться у віданні ТОВ «ПП ОЙЛ» за адресами:
- Чернівецька область Глибоцький район, село В. Кузьмина вул. Волоківська 10;
- Чернівецька область, Глибоцький район, с. Чагор вулиця Перша Приміська 3;
- Чернівецька область, Глибоцький район, с. Волока, провулок Александрі;
Б) 02 грудня 2020 року в приміщеннях та територіях, які знаходяться у користуванні та віданні ТОВ «ПП ОЙЛ», а саме:
- Чернівецька область Глибоцький район, село В. Кузьмина вул. Волоківська 10;
- Чернівецька область, м. Чернівці, вулиця Ярослава Мудрого 64Б;
- Чернівецька область, Глибоцький район, с. Волока, вулиця Асаки 50;
- Чернівецька область, Новоселицький район, с. Остриця, вулиця Чернівецька 8 та 8а;
- Чернівецька область, Глибоцький район, с. Треблече, вулиця Головна 128а.
В судовому засіданні заявник скаргу підтримав, просив задовольнити, з підстав викладених у скарзі.
Слідчі в судовому засіданні заперечували проти задоволення скарги.
Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
З протоколу обшуку встановлено, що 05.12.2017 року за вищевказаною адресою було проведено обшук у ході якого було виявлено та вилучено бухгалтерські та податкові документи, чорнові записи, а також відібрано зразки ПМП.
Враховуючи те, що виявлені та вилучені за вказаною адресою документи та речі підпадають під перелік майна, до якого було надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 14.11.2017 року дозвіл на відшукання і вилучення, тому вказане майно не відноситься до тимчасово вилученого і не потребує накладення арешту. За таких обставин ознаки бездіяльності слідчого відсутні, а скарга в цій частині не підлягає задоволенню.
З протоколу обшуку встановлено, що 05.12.2017 року за вищевказаною адресою було проведено обшук у ході якого було виявлено та вилучено чорнові записи з приводу проведення господарських операцій ТОВ «Бук Енерго» та ПП «Ойл».
Враховуючи те, що виявлені та вилучені за вказаною адресою документи підпадають під перелік майна, до якого було надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 14.11.2017 року дозвіл на відшукання і вилучення, тому вказане майно не відноситься до тимчасово вилученого і не потребує накладення арешту. За таких обставин ознаки бездіяльності слідчого відсутні, а скарга в цій частині не підлягає задоволенню.
Крім цього встановлено, що у ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено ряд документів ПП «Ойл» та ТОВ «Бук Енерго», які стосуються поставок та реалізації паливно-мастильних матеріалів за 2016-2017 роки, USB флеш-накопичувач чорного кольору з срібною металевою пластиною для захисту з надписом на ньому «GOOD» RAM 16 gb.
Враховуючи те, що слідчим суддею дозвіл на відшукання та вилучення зазначених документів та флеш-накопичувача не надавався, тому вони є тимчасово вилученим майном.
Постановою прокурора прокуратури Чернівецької області ОСОБА_8 від 07.12.2017 року виявлені та вилучені речі і документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, оскільки на тимчасово вилучене під час обшуку майно накладено арешт, документи та речі визнані речовими доказами, арешт на даний час не скасований, тому відсутні підстави повертати такі речі і документи особі, в якої вони були вилучені, а скарга в цій частині не підлягає задоволенню.
Крім цього з акту приймання-передачі на відповідальне зберігання ПММ від 05.12.2017 року встановлено, що прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_10 , незважаючи на те, що у протоколі обшуку не зафіксовано факту вилучення бензину, ДП та ПРП, було передано ОСОБА_9 на відповідальне зберігання ПММ, які, як зазначено в Акті, були виявлені та вилучені в ході обшуку за вищевказаною адресою, а саме бензин марки А-95 євро, який знаходиться в металевій бочці білого кольору довжиною 2,85, діаметром 2 м. та знаходиться на висоті наливу 1,50; дизельне паливо, яке знаходиться в металевій бочці білого кольору довжиною 5 метрів, діаметром 2 м. та знаходиться на висоті наливу 1,20м; два ПРП з яких здійснюється подача бензину марки А-95 та ДП.
Враховуючи те, що слідчим суддею дозвіл на відшукання та вилучення ігровою консолі марки «SONY» PS 4 чорного кольору не надавався, тому вона є тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
З матеріалів долучених сторонами до скарги вбачається, що з клопотанням про арешт вищевказаного майна орган досудового розслідування до слідчого судді не звертався. Тимчасово вилучене майно, на даний час особі, в якої його було вилучено не повернуто.
За таких обставин, вилучену органом досудового розслідування ігрову консоль, яка не входить до переліку визначеного в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05.12.2017 року, слід повернути особі, в якої її було вилучено. Також, враховуючи те, що в протоколі обшуку не зазначено про вилучення бензину, ДП та двох ПРП, які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_9 , тому їх також слід повернути особі, в якої її було вилучено, а скаргу в цій частині задовольнити.
В іншій частині скарга, що стосується вилученого під час обшуку за вказаною адресою майна, не підлягає задоволенню в зв`язку з тим, що виявлені та вилучені за вказаною адресою документи підпадають під перелік майна, до якого було надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 14.11.2017 року дозвіл на відшукання і вилучення, вказане майно не відноситься до тимчасово вилученого і не потребує накладення арешту, ознаки бездіяльності слідчого відсутні.
З протоколу обшуку встановлено, що 03.12.2020 року за вищевказаною адресою було проведено обшук у ході якого було виявлено та вилучено копія паспорта № НОМЕР_1 на «Бензин неэтилирований АИ-95-К5-Евро по СТБ 1656-2016» на 1 аркуші. Крім того, вилучено два Х звіта, які були надруковані до та після відібрання зразків. Також в ході проведення обшуку, було вилучено паливно-мастильні матеріали марки А 95 Євро в кількості 3309,49л. та передано на відповідальне зберігання начальнику АЗС ОСОБА_13 .
З протоколу обшуку встановлено, що 02.12.2020 року за вищевказаною адресою було проведено обшук у ході якого було виявлено та вилучено паливно-мастильні матеріали, а саме марки А95 Євро, який знаходиться в резервуарі під №1 в кількості 3 816,96л. та передано на відповідальне зберігання начальнику АЗС ТОВ ПП «Ойл» ОСОБА_14 . Також, вищезазначені паливно роздавальні пістолети в кількості 6 штук в яких знаходяться паливно-мастильні матеріали, а саме А95 Євро вилучено та протоколом обшуку від 02.12.2020 року, передано на відповідальне зберігання начальнику АЗС ТОВ ПП «Ойл» ОСОБА_14 . До того ж, було вилучено касові документи, а саме два Х звіта, на яких зазначено залишок паливно-мастильних матеріалів, зокрема пального А 95.
З протоколу обшуку встановлено, що 02.12.2020 року за вищевказаними адресами було проведено обшук у ході якого було виявлено та вилучено: дві папки червоного кольору в яких знаходяться чорнові записи, щодо реалізації пального з даної АЗС; журнал синьо-жовтого кольору з надписом «Книга для записів», в якому знаходяться чорнові записи; копію сертифікату відповідності серія АА №000183; зошит з надписом акти в якому знаходяться чорнові записи по реалізації пального з АЗС. Крім того, вилучено два Х звіта, які були надруковані до та після відібрання зразків. Також, в ході проведення обшуку вилучено пальне марки А95 Євро в кількості 3655,23 л., яке в подальшому передано на відповідальне зберігання директору АЗС ОСОБА_12 .
Враховуючи те, що слідчим суддею надавались дозволи на проведення обшуків за вищевказаними адресами з метою виявлення та вилучення чорнових записів в електронних та паперових носіях, зошитів з записами, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також з метою відібрання зразків пально-мастильних матеріалів для проведення експертизи, тому виявлені та вилучені під час зазначених обшуків зошити, блокноти та аркуші із чорновими записами тимчасово вилученим підпадають під перелік майна, до якого було надано ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 27.11.2020 року дозвіл на відшукання і вилучення. Вказане майно не відноситься до тимчасово вилученого і не потребує накладення арешту, ознаки бездіяльності слідчого відсутні, підстав повертати зошити, блокноти із чорновими записами особі, в якої вони були вилучені, не має, тому скарга в цій частині не підлягає задоволенню.
Враховуючи те, що слідчим суддею дозвіл на відшукання та вилучення інших речей і документів не надавався, тому решта речей, документів, а також ПММ мають статус тимчасово вилученого майна. Зокрема, тимчасово вилученим майном є:
- касові документи два X звіти, які були надруковані до та після відібрання зразків;
- Заявки вих.16112020/2 від 16.11.2020р. на 1 аркуші;
- Заявки вих. №081020/02 від 08.10.2020р. на 1 аркуші;
- градуювальна таблиця «Резервуар горизонтальний циліндричний сталевий №1» завірена підписом та печаткою ТОВ ПП «Ойл» на 3 аркушах;
- копія паспорту №1439 «Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро по СТБ 1656-2016» на 1 аркуші, а з іншої сторони копія сертифіката відповідності серія АА№000348;
- копія паспорта №1701 «Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро по СТБ 1656-2016» на 1 аркуші, а з іншої сторони копія сертифіката відповідності серія ВГ;
- копія декларації про відповідність вих. 18/17-01 від 18.07.2019 на 1 аркуші;
- відомості по безготівковому розрахунку клієнтів «приватне підприємство «Аперо» на 4 аркушах;
- відомості по безготівковому розрахунку клієнтів «приватне підприємство «Гарант» на 1 аркуші;
- відомості по безготівковому розрахунку клієнтів « ОСОБА_11 » на 29 аркушах;
- відомості по безготівковому розрахунку клієнтів «Ваня Буровик» на 16 аркушах;
- фотокопія датчику OPW на 1 аркуші, на якому відображено залишок бензину марки А95 в резервуарі (цистерні) №1 розташованій на нафтобазі;
2) документи, паливно роздавальні пістолети та паливно-мастильні матеріали, які було вилучено в ході проведення обшуку 02.12.2020 за адресою: в будівлях, спорудах та інших приміщеннях (житлових та нежитлових), розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- касові документи два X звіти, які були надруковані до та після відібрання зразків;
- паливно-мастильні матеріали, а саме марки А95 Євро, які знаходиться в резервуарі під №1 в кількості 3 816,96л. ;
- паливно роздавальні пістолети в кількості 6 штук в яких знаходяться паливно-мастильні матеріали, а саме А95 Євро.
3) документи та паливно-мастильні матеріали, які було вилучено в ході проведення обшуку 02.12.2020 за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_8 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , а також в будівлях, спорудах та інших приміщеннях (житлових та нежитлових), які розташовані на вищевказаній земельній ділянці, а саме:
- касові документи - два X звіти, які були надруковані до та після відібрання зразків;
- копія сертифікату відповідності Серія АА №000183 на 1 аркуші,;
- пальне марки А95 Євро в кількості 3655,23 л.
4) документи та паливно-мастильні матеріали, які було вилучено в ході проведення обшуку 03.12.2020 за адресою: АДРЕСА_3 , а також в будівлях, спорудах та інших приміщеннях (житлових та нежитлових), а саме:
- касові документи два X звіти, які були надруковані до та після відібрання зразків;
- копія паспорта №1433 на «Бензин неэтилирований АИ-95-К5-Евро по СТБ 1656-2016» на 1 аркуші;
- паливно-мастильні матеріали марки А 95 Євро в кількості 3309,49л..
5) документи та паливно-мастильні матеріали, які було вилучено в ході проведення обшуку 03.12.2020 в будівлях, спорудах та інших приміщеннях (житлових та нежитлових) розташованих за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
- касові документи два X звіти, які були надруковані до та після відібрання зразків;
- копія сертифікату відповідності Серія АА №000348 на 1 аркуші;
- копія паспорту бензину марки А 95 Євро від 04.11.2020 на 1 аркуші;
- пальне марки А 95 Євро в кількості 3865,48 л.
Постановою слідчого СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_4 від 03.12.2020 року вищезазначені речі, документи та пальне визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
З протоколу виконання ухвали про арешт майна від 04.01.2021 року встановлено, що усе майно, яке у 2020 році було вилучено під час обшуків, та яке має статус тимчасово вилученого майно, слідчою з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_4 повернуто директору ТОВ «ПП Ойл» ОСОБА_12 .
Таким чином, враховуючи те, що документи, речі, в тому числі паливо мастильні матеріали, які мали статус тимчасово вилученого майна, повернуті власнику, ознаки бездіяльності слідчого відсутні, тому скарга в цій частині не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 304, 305, 306, 307 КПК України, слідчий суддя, -
Скаргу задовольнити частково.
- Ігрову консоль марки «SONY» PS 4 чорного кольору;
- бензин марки А-95 євро, який знаходиться в металевій бочці білого кольору довжиною 2,85, діаметром 2 м. та знаходиться на висоті наливу 1,50, що за актом приймання-передачі від 05.12.2017 року переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_9 ;
- дизельне паливо, яке знаходиться в металевій бочці білого кольору довжиною 5 метрів, діаметром 2 м. та знаходиться на висоті наливу 1,20, що за актом приймання-передачі від 05.12.2017 року передане на відповідальне зберігання ОСОБА_9 ;
- два ПРП з яких здійснюється подача бензину марки А-95 та ДП, що за актом приймання-передачі від 05.12.2017 року передані на відповідальне зберігання ОСОБА_9 .
В іншій частині скарги відмовити.
Ухвала до оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1