КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1467/21
Провадження № 1-кс/552/506/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000013 від 05.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у березні 2019 році ОСОБА_5 , не маючи на меті займатись фінансово-господарською діяльністю, вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також було встановлено місце проживання ОСОБА_5 , та здійснено виїзд для отримання пояснень, в яких останній повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) він зареєстрував за грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, у супроводі невідомих йому осіб, вказав, що підписував документи, які можливо були подані для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації та документів статистичної та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 14.03.2019 по теперішній час.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання та просила його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000013 від 05.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів документів та подальшого їх використання для проведення документальних перевірок підприємства та судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства немає можливості.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,163,164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ документів статистичної та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів за період з 14.03.2019 року по теперішній час.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 та іншим особам за дорученням слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1