Справа № 592/3903/21
Провадження № 1-кс/592/1998/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000225 від 19.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сумської міської ради в період часу з 01.01.2018 по 19.02.2020здійснили придбання нерентабельних товарів та послуг, а саме: автомобіля "Рено Дастер", інформаційних послуг, рекламних послуг, правових послуг тощо, в той час, коли підприємство мало заборгованість зі сплати податків та зборів у розмірі 8 513 263, 12 грн., чим спричинили громадським інтересам тяжкі наслідки. За результатами огляду банківських рахунків КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сумської міської ради, встановлено, що у період часу з 09.02.2018 по 24.12.2019 підприємством на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поліграфічну продукцію було перераховано 59 238 грн. Під час розслідування слідство дійшло висновку, що для доведення факту вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту придбання нерентабельних товарів та послуг посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, необхідно дослідити документи і речі по фінансово-господарським взаємовідносинам між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сумської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2018 по 19.02.2020. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просив надати тимчасовий доступ до доступ до речей і документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей/послуг, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ/послуг, у тому числі договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, чеків, чекових книжок, актів приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, інших документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин за період з 01.01.2018 по 19.02.2020 з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів або завірених належним чином копій, а також до поліграфічних матеріалів, їх проектів, що являлись фактичним об`єктом послуг за період з 01.01.2018 по 19.02.2020.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 5 і 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, в тому числі, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами клопотання в цілому не доведено наявність достатніх підстав вважати, в тому числі, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні заявленої особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Слідчий не довів, що у КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відсутні відповідні документи чи їх кількість не достатня для встановлення обставин. Не повідомлено чи звертався слідчий відповідно до ст.ст. 40, 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу наявності у них відповідних документів і яких саме, їх отримання та результати звернення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000225 від 19.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1