Провадження № 1-кс/752/6019/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
17 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001965, внесеного 23.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Прокурор в судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просила розглядати клопотання за її відсутності, підтримала вимоги клопотання, просила його задовольнити.
Також, у клопотанні просила дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001965 від 23.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
В обгрунтування клопотання зазначено, що Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, упродовж 2016-2021 років, з метою отримання неправомірної вигоди, шляхом створення умов для реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, забезпечили безперешкодне функціонування «транзитно-конвертаційних груп», якими здійснюється документальне оформлення постачання товарно-матеріальних цінностей та послуг, що спричинило ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_4 та Державного реєстру прав на нерухоме майно встановлено, що 06.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір про надання банківських послуг №CR 16-357/500-2 від 06.12.2016 та договір іпотеки №PL 16-473/500 виданий 14.12.2016 на наступне нерухоме майно: нежитлове приміщення № 39 - магазин непродовольчих товарів, загальною площею 46.7 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлова будівля, (крамниця непродовольчих товарів), загальною площею 58.5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; нежилі підвальні приміщення, загальною площею 126.2 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ; нежиле приміщення загальною площею 45.2, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно умов указаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власник вищевказаних об`єктів нерухомості та іпотекодавець, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - іпотекодержатель, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - боржники, розмір основного зобов`язання становить 75 млн. грн., строк виконання основного зобов`язання до 06.12.2019.

Після завершення строку виконання договору вищевказане майно не перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а на праві власності залишилось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також встановлено, що 02.12.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено договір про надання банківських послуг № CR 19-563/500-2 та договір іпотеки №2005 виданий 03.12.2019 щодо того ж майна, що було предметом договору іпотеки №PL 16-473/500. Розмір основного зобов`язання згідно даного договору становить 190 млн. грн., строк виконання основного зобов`язання до 01.12.2022.

Таким чином, вказані операції маю ознаки удаваних, здійснених з метою мінімізації сплати податку на прибуток вищевказаними підприємствами на загальну суму понад 34,2 млн. грн., шляхом надання в іпотеку одного і того ж нерухомого майна двічі, за ціною, яка значно вища ніж на ринку нерухомого майна.

З урахуванням викладеного, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні інформації, копій організаційно-розпорядчих, фінансово-господарських та бухгалтерських документів (в тому числі які містять комерційну таємницю), які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в частині указаних правовідносин, за період часу з 01.12.2016 по 01.07.2021.
Указана інформація (документи) мають важливе доказове значення Указана інформація (документи) мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Слідчим в клопотанні доведено, що копії вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя, -

постановив:

клопотання - задовольнити.
Надати прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001965 від 23.12.2019 тимчасовий доступ до інформації, організаційно-розпорядчих, фінансово-господарських та бухгалтерських документів (в тому числі які містять комерційну таємницю) за період з 01.12.2016 по 01.07.2021, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- матеріалів справи за договорами про надання банківських послуг №CR 16-357/500-2 від 06.12.2016 та № CR 19-563/500-2 від 02.12.2019, договорами іпотеки №PL 16-473/500 виданим 14.12.2016 та №2005 виданим 03.12.2019, в тому числі всі документи надані з метою отримання кредитних коштів заявки, та заявки на зміну іпотекодавця, умов договору іпотеки, які надавались до кожної відповідальної служби Банку для аналізу кредитних заявок відповідальними працівниками; висновки усіх служб Банку зроблені за кредитними заявками; усі протоколи засідань Кредитних рад, спостережних рад та засідань Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких здійснювалось погодження надання кредитних коштів по вказаним договорам, зміна іпотекодавця, зміна умов договору іпотеки; інформація щодо проведення претензійно-позовної роботи, виконавчі провадження, інформація щодо реалізації права Банком як заставодержателя щодо звернення стягнення на заставне майно, що є забезпеченням виконання зобов`язань за укладеним кредитним договором; регістри бухгалтерського обліку щодо видачі та погашення основної суми кредиту, нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені тощо, інформацію контактні данні щодо відповідальних працівників Банку за вищевказаним кредитним договором, копії їх особових справ, посадові інструкції;
- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків клієнтів,їх перерахування на інші рахунки;
- звітів про експертну оцінку предмету забезпечення договорів про надання банківських послуг №CR 16-357/500-2 від 06.12.2016 та № CR 19-563/500-2 від 02.12.2019, договорів іпотеки №PL 16-473/500 виданого 14.12.2016 та №2005 виданого 03.12.2019, а саме: нежитлового приміщення № 39 - магазин непродовольчих товарів, загальною площею 46.7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлової будівлі, (крамниця непродовольчих товарів), загальною площею 58.5 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ; нежилих підвальних приміщень, загальною площею 126.2 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_4 ; нежилого приміщення загальною площею 45.2, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , що належить, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками. Копії анкетних даних посадових осіб банку, які здійснювали перемовини з суб`єктами оціночної діяльності від імені банку;

- документів щодо страхування указаного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від ризиків випадкового знищення, пошкодження, псування та інших ризиків;

- документів, щодо перевірки працівниками банку об`єктів іпотеки по договорах іпотеки №PL 16-473/500 виданому 14.12.2016 та №2005 виданому 03.12.2019 з моменту подачі заявки на отримання кредиту по дату отримання ухвали;

- регістри бухгалтерського обліку, щодо видачі та погашення основної суми кредиту нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені тощо за договорами про надання банківських послуг №CR 16-357/500-2 від 06.12.2016 та № CR 19-563/500-2 від 02.12.2019, договорами іпотеки №PL 16-473/500 виданим 14.12.2016 та №2005 виданим 03.12.2019;

- копію статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чинного у період з 01.12.2016 по 01.07.2021, із змінами та доповненнями.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1