справа №619/1320/17
провадження №1-кп/619/25/21
У Х В А Л А

24 березня 2021 року м. Дергачі

Колегія суддів Дергачівського районного суду Харківської області

у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 ,

захисників: ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 ,
обвинувачених: ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дергачі кримінальне провадження №0000185 від 12.06.2013 з обвинувальним актом щодо ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3, 4 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.28 ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.28 ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.28 ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.28 ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

В провадженні Дергачівського районного суду Харківської області перебуває вищезазначене кримінальне провадження.

Як вбачається з обвинувального акту , ОСОБА_11 обвинувачується в тому, що у липні 2014 року діючи умисно, із корисливих спонукань, з метою заволодіння коштами державного бюджету України, виділеними на реалізацію проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», увійшов до створеної та очоленої ОСОБА_8 - директором приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» (), стійкої організованої групи, у складі якої протягом періоду часу з липня 2014 року по квітень 2016 року вчинив ряд особливо тяжких корисливих злочинів, при наступних обставинах.
Протягом 2010-2014 років ОСОБА_8 від імені приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» виконував роботи з розробки проектно-кошторисної документації проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», на замовлення Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області, та Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації.
Під час виконання вказаних робіт, у січні-лютому 2013 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_8 дізнався від посадових осіб Управління капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації про те, що у річному плані закупівель Харківської обласної державної адміністрації передбачено фінансування реалізації вищевказаного проекту за рахунок коштів державного та обласного бюджетів.
Після чого у ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем директора приватного підприємства «Інжинірингова компанія «Технології ВК», а також головного інженера проекту та відповідального за авторський нагляд за проектом під час його реалізації.
Усвідомлюючи, що одночасне поєднання функцій проектувальника, забудовника та авторського нагляду за будівництвом, приватним підприємством «Інжинирингова компанія «Технології ВК» для нього не виявляється можливим у зв`язку із відсутністю необхідних виробничих потужностей, ОСОБА_8 прийняв рішення створити та очолити організовану групу, до участі у якій залучити посадових осіб підприємства яке здобуде перемогу в конкурсних торгах на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізація Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», з можливістю чіткого розподілу функцій учасників групи, направлених на досягнення єдиного плану відомого всім учасникам групи, який полягав у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.
Протягом 2010-2014 років ОСОБА_8 розробив злочинний план заволодіння бюджетними коштами у складі організованої групи із посадовими особами підприємств-підрядників.
З цією метою ОСОБА_8 на етапах розробки та коригування робочого проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» включав технологічне обладнання виробництва іноземної компанії «Salsnes filter», із зазначенням його найменування та технічних характеристик, без відомостей про виробника, єдиним постачальником якого до України є ОСОБА_8 ; технологічне обладнання вітчизняних виробників із зазначенням його найменування та технічних характеристик, без відомостей про виробника; технологічне обладнання вигадане ним самим, для подальшого кустарного виробництва та постачання.

Основним фактором у заволодінні бюджетними коштами ОСОБА_8 визначив необхідність відображення в кошторисній частині робочого проекту безпідставно завищеної вартості технологічного обладнання, що забезпечило б подальше заволодіння бюджетними коштами, отриманими у якості сплати завищеної вартості.

Наступним етапом злочинного плану ОСОБА_8 передбачав складання посадовими особами підприємства-підрядника за його участю підроблених комерційних пропозицій на технологічне обладнання нібито від підприємств його виробників та постачальників із внесенням до них недостовірних відомостей про наміри поставити відповідне обладнання за завищеною вартістю.

У подальшому планувалося здобуття реквізитів підприємств з ознаками фіктивності та складання від їх імені підроблених документів на постачання технологічного обладнання підприємствам-підрядникам.

Використання вищевказаних підроблених документів, шляхом їх надання до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, в якості документального підтвердження фактично завищеної вартості обладнання та здійснення введеними в оману щодо достовірності відомостей, які містяться у вказаних документах, співробітниками зазначеного Департаменту заходів відповідно до законодавства у галузі будівництва, щодо перевірки відповідності ціни підрядника ціні постачальника, що є підставою для прийняття обладнання та його подальшої оплати.

На наступному етапі ОСОБА_8 планувалося частково виготовляти обладнання кустарним способом, а частково придбати його у реальних виробників. Після чого демонтувати з нього оригінальні таблички з інформацією про виробників, а у подальшому виготовляти та монтувати на нього таблички із відомостями про нібито його виготовлення підприємствами з ознаками фіктивності та постачати за бюджетні кошти технологічне обладнання Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на об`єкт «Реконструкція очисних споруд каналізація Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області» відображаючи в актах про вартість обладнання до актів прийому-передачі та будівельної документації недостовірні відомості про його фактичну вартість, без відома співробітників вказаного Департаменту.

На останньому етапі злочинного плану ОСОБА_8 планувалося із іншими учасниками організованої групи отримувати бюджетні кошти з казначейських рахунків Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на рахунки підприємств-підрядників та обертаючи їх на свою користь заволодівати ними.

Реалізувати вказаний злочинний план у складі організованої групи під його керівництвом ОСОБА_8 запропонував директору ТОВ підприємство «Спецводстрой» () ОСОБА_10 , після перемоги зазначеним підприємством 23.05.2014 у конкурсних торгах на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», які проводилися Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, а також ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , які здійснювали фактичне керування вказаним підприємством та мали багаторічний досвід господарських взаємовідносин із Департаментом Харківської обласної державної адміністрації та широкі зв`язки із посадовими інших органів державної влади та місцевого самоврядування, завдяки чому отримували переваги під час участі у проведенні конкурсних торгів на виконання робіт та закупівлі за бюджетні кошти підконтрольним ОСОБА_11 та членам його родини ОСОБА_10 та ОСОБА_9 підприємствам.

В свою чергу ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи переваги вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у складі організованої групи, з чітким розподіленням функцій, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, наприкінці липня 2014 року, ознайомившись із злочинним планом ОСОБА_8 виразили свою готовність увійти до створюваної останнім організованої групи та під його керівництвом вчиняти тяжкі та особливо тяжкі злочини, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи та узгодженого між ними.

Відповідно до розробленого і узгодженого усіма учасниками організованої групи плану вчинення злочинів, були розподілені функції, відповідно до яких як активний учасник організованої групи ОСОБА_11 , висловивши бажання вчиняти злочини в її складі, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників організованої групи:

-особисто розробляв і погоджував з усіма учасниками групи план злочину, визначаючи спосіб, умови скоєння злочинів, обговорюючи і вживаючи заходів безпеки під час вчинення злочинів;

-приймав участь в організації та постачанні технологічного обладнання за бюджетні кошти Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на об`єкт «Реконструкція очисних споруд каналізація Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» та вносив недостовірні відомості про вартість обладнання до актів прийому-передачі та будівельної документації займаючи посаду заступника директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» в період часу з 01.10.2014 по 01.03.2015;
-здійснював фактичне керування діяльністю ТОВ підприємство «Спецводстрой» та інших підприємств, задіяних у планах вчинення злочинів;

-використовуючи особисті зв`язки в органах державної влади та місцевого самоврядування забезпечував здійснення злочинної діяльності інших учасників групи;

-вносив недостовірні відомості до офіційних документів на придбання та постачання обладнання;

-особисто керував виконанням робіт на об`єкті «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)»;

-отримував свою частку викрадених грошових коштів, що було джерелом його доходів.

Кожен з учасників організованої групи на момент її створення або на момент вчинення окремих епізодів злочинної діяльності, займав керівні посади в суб`єктах господарської діяльності, задіяних у вчиненні злочинів та був наділений адміністративно - розпорядчими та організаційно - господарськими функціями, у зв`язку з чим відповідно до вимог чинних нормативних актів, посадових інструкцій, статутів підприємств на них була покладена відповідальність за їх виконання.
Вчинення ряду особливо тяжких злочинів, стало можливим внаслідок зловживання вищевказаними посадовими особами своїм службовим становищем.
На успішну реалізацію злочинного плану по заволодінню коштами державного та обласного бюджетних фондів шляхом зловживання своїм службовим становищем учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 розраховували за рахунок їх здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати як внутрішнім так і зовнішнім.
Це було обумовлено тим, що функції проектування та авторського нагляду за здійсненням будівництва поєднував в собі ОСОБА_8 , тобто він сам повинен був здійснювати перевірку прийнятих ним проектних рішень та зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його всупереч інтересам приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» та Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації він міг безперешкодно забезпечити реалізацію злочинного плану відомого всім учасникам групи.
Також ОСОБА_8 мав попередній досвід роботи із ризиковими підприємствами та залучення їх у схемах імпорту матеріальних цінностей в Україну, а саме - технологічного обладнання іноземних виробників, за заниженою вартістю, з метою приховування від державних органів реальної вартості поставленого обладнання.
Крім того, учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 попередньо мали тривалі господарські взаємовідносини, між підконтрольними їм підприємствами та Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, що надавало останнім можливість отримувати переваги під час участі у проведенні конкурсних торгів афілійованим до них підприємствам.
В свою чергу ОСОБА_9 мала особисті зв`язки із співробітниками органу ДФС за місцем реєстрації ТОВ підприємство «Спецводстрой», що надавало їй можливість безпосередньо після заволодіння учасниками групи крупними сумами бюджетних коштів, ініціювати проведення перевірок підприємства органом ДФС, із застосуванням за їх результатами до підприємства мінімальних фінансових санкцій, із подальшою подачею до правоохоронних органів завідомо неправдивих заяв про втрату фінансово-господарських документів, які можуть бути доказами в кримінальному судочинстві та фактичним знищенням документації, відповідно до злочинного плану.
Таким чином ОСОБА_11 увійшов до створеної та очоленої ОСОБА_8 стійкої організованої злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що представляє собою стійке об`єднання чотирьох осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення умисних особливо тяжких злочинів, відповідно до розробленого і схваленого усіма учасниками планом злочинної діяльності та розподіленими між собою функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Зазначені обставини вказують на високу ступінь організованості групи в складі ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 які в період часу з 01.07.2014 по 01.04.2016, вчинили ряд умисних особливо тяжких злочинів, при наступних обставинах.
Так, у березні 2013 року ОСОБА_8 діючи умисно, із корисливих спонукань, з метою створення можливості подальшого заволодіння бюджетними коштами у складі організованої групи, створення якої планувалося ОСОБА_8 після визначення Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, переможця конкурсних торгів, а саме: підприємства підрядника по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції - директором приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», яке надавало послуги з проектування Управлінню капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (на теперішній час назву перейменовано на Департамент), не маючи кваліфікаційного сертифіката інженера-проектувальника, вніс до вказаного робочого проекту завідомо неправдиві відомості, про те, що нібито головним інженером проекту призначений співробітник приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» ОСОБА_12 , який має кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника Мінрегіонбуду, без відома останнього.
Після чого за попередньою змовою із невстановленими особами, знаходячись в невстановленому під час досудового розслідування місці, при невстановлених обставинах та часі, виготовив завідомо підроблені проектні, кошторисні документи, а саме: розрахунок категорії складності проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області» з урахуванням класу наслідків (відповідальності); зведений кошторисний розрахунок в сумі 16477,032 тис. грн. вартості будівництва Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області» складений в поточних цінах на 4 березня 2013 року; зведений кошторисний розрахунок в сумі 16342,742 тис. грн. вартості будівництва Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області» складений в поточних цінах на 4 березня 2013 року; локальний кошторис №02-001-002 на придбання технологічного обладнання Будівля механічної очистки складений в поточних цінах станом на 04 березня 2013 року; локальний кошторис №02-002-001 на придбання технологічного обладнання кошторисною вартістю 339,418 тис. грн. установка роторного компресора в будівлі механічної очистки складений в поточних цінах на 4 березня 2013 року; локальний кошторис №02-002-003 на придбання електротехнічного обладнання кошторисною вартістю 18,285 тис. грн. установка роторного компресора в будівлі механічної очистки складений в поточних цінах на 4 березня 2013 року; локальний кошторис №02-003-002 на придбання технологічного обладнання блок ємностей біологічної очистки стічних вод кошторисною вартістю 2510,984 тис. грн. складений в поточних цінах станом на 4 березня 2015 року; локальний кошторис №02-003-004 на придбання не монтованого обладнання блок ємностей біологічної очистки стічних вод кошторисною вартістю 6,230 тис. грн., складений в поточних цінах станом на 4 березня 2013 року; локальний кошторис №02-004-005 на придбання електротехнічного обладнання приміщення зберігання та дозування гіпохлориту натрію кошторисною вартістю 77,546 тис. грн. складений в поточних цінах станом на 4 березня 2013 року; локальний кошторис №02-001-005 на придбання електромеханічного обладнання будівля механічної очистки кошторисною вартістю 168,065 тис. грн. складеному в поточних цінах станом на 4 березня 2013 року; відомість ресурсів до локального кошторису №02-001-004 форма 4-а на опалення та вентиляцію; відомість ресурсів до локального кошторису №02-002-002 на монтаж технологічного обладнання та трубопроводів форма №4а; відомість ресурсів до локального кошторису №02-002-004 на монтаж електротехнічного обладнання форма №4а; відомість ресурсів до локального кошторису №02-003-001 на будівельні роботи за формою №4а; відомість ресурсів до локального кошторису №02-003-002 на монтаж технологічного обладнання та трубопроводів за формою №4а; відомість ресурсів до локального кошторису №02-004-001 на загально будівельні роботи за формою №4а; локальний кошторис №02-004-002 на придбання не монтованого обладнання приміщення зберігання та дозування гипохлориту натрію; відомість ресурсів до локального кошторису №02-004-003 на монтаж технологічного обладнання та трубопроводів за формою №4а; відомість ресурсів до локального кошторису №02-004-004 на опалення та вентиляцію за формою №4а; відомість ресурсів до локального кошторису №02-004-006 на монтаж електротехнічного обладнання за формою №4а; відомість ресурсів до локального кошторису №02-004-007 на електроосвітлення за формою №4а; відомість ресурсів до локального кошторису №05-001-001 на внутрішньо майданчикові дороги за формою №4а; відомість ресурсів до локального кошторису №06-001-001 на зовнішні мережі водопроводу та каналізації за формою №4а; відомість ресурсів до локального кошторису №06-002-001 на зовнішні мережі водопроводу та каналізації за формою №4а; відомість ресурсів до локального кошторису №07-001-001 на благоустрій та озеленення території за формою №4а; відомість ресурсів до локального кошторису №02-001-006 на монтаж електромеханічного обладнання за формою №4а; відомість ресурсів до локального кошторису №02-001-007 на електроосвітлення за формою №4а; відомість ресурсів до локального кошторису №02-001-003 на монтаж технологічного обладнання та трубопроводів за формою №4а; відомість ресурсів до локального кошторису №01-001-001 на підготовчі роботи за формою №4а; відомість ресурсів до локального кошторису №02-001-001 на будівельні роботи за формою №4а, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про те що вказані документи були виконані інженером-проектувальником ОСОБА_12 , після чого невстановленими особами за вказівкою ОСОБА_8 , у вказаних документах було виконано підписи від імені ОСОБА_12 , що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 11.07.2016 №279. Крім того ОСОБА_8 за попередньою змовою в групі із невстановленими особами, у невстановлених під час досудового розслідування місці, обставинах та часі фотополімерним способом було виготовлено підроблену печатку від імені інженера-проектувальника ОСОБА_12 , відбитком якої було завірено підроблений підпис від його імені у зведеному кошторисному розрахунку в сумі 16342,742 тис. грн. вартості будівництва Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області» складений в поточних цінах на 4 березня 2013 року, що підтверджується висновком судової документо-технічної експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 06.07.2016 №280.
В той самий час ОСОБА_8 , у березні 2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч вимог ДБН В.2.5-75:2013, п. 10.1.1 «Ступінь очищення стічних вод, що скидаються у водні об`єкти», «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», «СанПиН 4630», «СанПиН 4631», «Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично - допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об`єкти із зворотними водами», без врахування санітарно-гігієнічних і технологічних вимог споживачів, діючи від імені інженера-проектувальника ОСОБА_12 , без його відома, призначивши його головним інженером проекту, не здійснив при проектуванні досліджень та розрахунків, присвячених ступеню очищення стоків та безпечному скиду очищеної води у водойму.

Таким чином необґрунтовано визначив параметри прийнятого обладнання та його використання.

Крім того відповідно до вимог ДБН В.2.5-75:2013 п. 5.4. «Застосування новітніх методів, технологій, конструкцій, обладнання, труб, матеріалів та реагентів вітчизняних і зарубіжних фірм, по яких немає достатнього позитивного досвіду проектування, будівництва та експлуатації в Україні, допускається за таких умов: визначення розрахункових параметрів технологічних процесів і споруд, концентрації нових реагентів і умови їх введення, застосування нових способів обробки осадів, інші нові процеси і дані при проектуванні прийматимуться на основі виконаних науково-дослідних робіт, математичного моделювання, дослідних випробувань та ОСОБА_8 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч вимог вказаного нормативного акту запропонував у робочому проекті «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» обладнання, а саме: стрічкові фільтри SF2000, стосовно яких відсутній достатній позитивний досвід проектування, будівництва та експлуатації в Україні; не навів підтвердження визначених розрахункових параметрів технологічних процесів на запропонованому обладнанні виконаними науково-дослідними роботами, математичним моделюванням, дослідними випробуваннями.

При цьому ОСОБА_8 маючи тривалі наладжені зв`язки із іноземним виробником вказаних фільтрів компанією «Salnes Filter AS», Норвегія, зареєстрованої за обліками юридичних осіб за номером 960 750 535, 12.06.1991, через його представництво компанію «Trojan Technologies Deutschland GMBH», зареєстровану за обліками юридичних осіб Німеччини за номером HRB10941, 23.11.2009, менеджером якої по Україні є Гедімінас Вішняускас, з яким ОСОБА_8 підтримує товариські стосунки та має тривалий досвід постачання технологічного обладнання в Україну та інші країни, з метою унеможливлення ідентифікації запроектованого обладнання співробітниками Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації та посадовими особами підприємства, які мали намір приймати участь у проведенні конкурсних торгів на реалізацію проекту, ОСОБА_8 , усвідомлюючи той факт, що аналогічне обладнання за ідентичним маркуванням та технологічними характеристиками на ринку відсутнє, переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, виділення яких планувалося для реалізації зазначеного проекту, шляхом штучного завищення відпускної вартості обладнання, зловживаючи своїм службовим становищем створив умови, за яких він міг би бути єдиним постачальником вказаного обладнання для проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», не відобразивши у локальних кошторисах проектної документації компанію виробника обладнання. Крім того умисно неправильно відобразив його назву замість «Фільтр SF-2000 №7,8 кВт в комплекті зі шафою керування 3*230V» зазначив «Фільтр SF-200 №7,8 кВт в комплекті зі шафою керування 3*230V», тим самим унеможливив здійснення учасниками конкурсних торгів та співробітниками Департаменту капітального будівництва харківської обласної державної адміністрації пошуку виробника обладнання та наявних пропозицій з його постачання іноземними компаніями.

В подальшому 04.07.2014 року за результатами процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VI між Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, та ТОВ підприємство «Спецводстрой», в особі директора ОСОБА_10 - генпідрядник, укладено договір виконання робіт №3-14 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)».

Відповідно до умов вказаного договору Генпідрядник зобов`язується за завданням розпорядника коштів Замовника виконати та здати йому в установлений договором строк закінчені роботи по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» (надалі об`єкт «Реконструкція», а Розпорядник коштів Замовник зобов`язується надати Генпідряднику дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проектну документацію, прийняти від Генпідрядника закінчені роботи та оплатити їх.

Відповідно до п. 1.2. Договору №3-14 склад та обсяг робіт, що доручається до виконання генпідряднику, визначені проектною документацією та календарним графіком виконання робіт (Додаток №1), який є невід`ємною частиною даного договору.

Склад та обсяг робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення змін до проектної документації у порядку, зазначеному у п. 53 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 01.08.2005 №668 (надалі Постанова №668).

Згідно з п. 2.1 Договору №3-14 Генпідрядник зобов`язаний виконувати роботи у відповідності з вимогами будівельних норм та правил, календарного графіку виконання робіт та положень Загальних умов, затверджених Постановою №668.

Підпунктом 2.1.1 Договору №3-14 строк виконання робіт визначений протягом 2014 року.

Відповідно до п. 2.2 термін виконання робіт може змінюватись згідно з обставинами, передбаченими п.19 постанови КМУ від 01.08.2005 №668 та статті 40 п.5 підпункту Закону України «Про здійснення державних закупівель в редакції Закону №1197- VII від 10.04.2014.

Пунктом 2.4 Договору №3-14 передбачена можливість прийняття Розпорядником коштів рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт, договірної ціни, плану фінансування, у порядку, визначеному розділом 10 цього Договору.

Динамічна ціна Договору, визначена на підставі зведеного кошторису будови згідно нормативів ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 із врахуванням змін та доповнень і становить 21 020 000, 00 грн.
В пункті 3.2 договору визначені умови зміни його ціни. А саме, у разі необхідності виконання додаткових робіт уточнення договірної ціни здійснюється з урахуванням положень п.25, а у разі зростання цін на ресурси п. 26 Загальних положень.

Зобов`язання Сторін щодо фінансування, визначаються положенням Загальних умов та узгодженим Сторонами планом фінансування будівництва, який є невід`ємною частиною договору (додаток 2). План фінансування будівництва складається з урахуванням календарного графіку виконання робіт і порядку проведення розрахунків за виконані роботи. Розрахунки проводяться розпорядником коштів Замовником на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форми КБ3), при наданні Генпідрядником всіх необхідних документів (п.4.4 Договору №3-14). Акти приймання виконаних будівельних робіт приймаються розпорядником коштів Замовником тільки в межах коштів, що є в наявності на реєстраційному рахунку Розпорядника коштів Замовника. Такі умови фінансування виключають пред`явлення штрафних санкцій щодо оплати робіт.

Пунктом 4.6 Договору №3-14 передбачена сплата Генпідряднику авансу на організацію виконання робіт та придбання матеріальних цінностей у розмірі 30% від загального річного обсягу робіт, згідно постанови КМУ від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», а оплата за фактично виконані роботи. Відповідно до п.4.7 Договору №3-14 Генпідрядник зобов`язується використати одержаний аванс протягом трьох місяців від дня одержання авансу (пп. 3 п.1 постанови КМУ №117). За невиконання договірних зобов`язань, визначених в п.4.7 цього Договору, невикористані суми авансу повертаються, за прострочення повернення невикористаної суми Генпідрядник сплачує пеню у розмірі подвійної ставки НБУ від несвоєчасно повернутої суми за кожен день прострочення.

Відповідно до п.4.9 Договору №3-14 у випадках коли в період виконання робіт за цим договором змінюється фінансова ситуація (зміна тарифів, цін, зарплати, оподаткування і тощо) Генпідрядник письмово повідомляє про це Розпоряднику коштів Замовнику та виконує перерахунок вартості остаточних обсягів робіт і надає його розпоряднику коштів Замовнику для узгодження.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 23.06.2016 №248 підпис від імені ОСОБА_10 в рядку «Директор ТОВ» договору №3-14 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», від 04.07.2014 в рядку «М.П. Генпідрядник (підрядник)» виконаний ОСОБА_10 .

Після чого у середині серпня 2014 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_11 діючи умисно, із корисливих спонукань, у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой» по вул. Космічній, 21 в м. Харкові, у відповідності із злочинним планом, відомим всім учасникам групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , склали та погодили план вчинення заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, яким передбачалося:

- здійснення за допомогою невстановлених осіб постачання до України технологічного обладнання компанії «Salsnes filter AS» за заниженою вартістю із використанням документів підприємства нерезидента іноземної компанії Magnotradex LLP відправника товару та підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Олантіс», резидента - його отримувача;

- подальший демонтаж з обладнання табличок із пояснювальною інформацією та маркувань виробника;

- пошук підприємства з ознаками фіктивності для виготовлення від його імені та встановлення на обладнанні нових табличок, із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей про те, що вказане обладнання нібито виготовлено підприємством з ознаками фіктивності на території України, без зазначення коду УКТЗЕД, за яким його постачання можливо відстежити правоохоронним та контролюючим органам за обліками митної служби ДФС України;

- складання підроблених комерційних пропозицій від декількох суб`єктів господарської діяльності для Департаменту капітального будівництво Харківської обласної державної адміністрації із зазначенням завищеної вартості обладнання;

- складання підроблених первинних документів бухгалтерського обліку ТОВ підприємство «Спецводстрой» на постачання йому від підприємства з ознаками фіктивності обладнання за завищеною вартістю, для подальшої їх подачі Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації для підтвердження нібито факту придбання обладнання за завищеною вартістю;

- передача обладнання Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації та постачання його на об`єкт «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», із внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про вартість обладнання, введення до штату ТОВ підприємство «Спецводстрой» в якості заступника директора ОСОБА_11 , для підписання підроблених документів та отримання на підставі підроблених документів бюджетних коштів на рахунки ТОВ підприємство «Спецводстрой», для заволодіння ними;

- заволодіння бюджетними коштами отриманими з казначейських рахунків Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на рахунки ТОВ підприємство «Спецводстрой» та їх легалізації (відмивання), шляхом вчинення фінансової операції з перерахування вказаних коштів на рахунки підприємства з ознаками фіктивності для переведення в готівку.

Потім 18.08.2014 ОСОБА_9 , діючи умисно, із корисливих спонукань, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, отримала від ОСОБА_8 вказівку підшукати підприємство з ознаками фіктивності, для подальшого відображення в бухгалтерському обліку ТОВ підприємство «Спецводстрой» постачання від нього технологічного обладнання «Фільтрів SF-200 №7,8 кВт в комплекті зі шафою керування 3*230V» на ТОВ підприємство «Спецводстрой», за завищеною вартістю.

Після чого ОСОБА_9 , виконуючі відведену їй функцію в організованій групі, діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 звернулася до свого знайомого ОСОБА_13 , колишнього співробітника податкової міліції, якому повідомила про те, що їй необхідно обміняти безготівкові кошти на готівкові, з метою подальшого придбання її підприємством, за готівкові кошти обладнання поставленого з Королівства Норвегія, розрахунок за яке можливо здійснити виключно готівкою, але кошти на його придбання вона має на рахунку підприємства в безготівковій формі.

В свою чергу ОСОБА_13 , не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_9 , та не усвідомлюючи той факт, що вона діє у складі організованої групи, з метою заволодіння бюджетними коштами, звернувся до невстановлених осіб та підшукав підприємство з ознаками фіктивності ТОВ НВП «Ліон групп», , реєстраційні дані якого надав ОСОБА_9 та в подальшому познайомив її із невстановленими особами для здійснення операцій з переведення безготівкових коштів в готівку.

Після чого ОСОБА_9 доповіла ОСОБА_8 про виконання своєї функції в організованій групі та надала йому реквізити підшуканого підприємства з ознаками фіктивності, та отримала від нього вказівку скласти договір постачання обладнання між ТОВ НВП «Ліон групп» та ТОВ підприємство «Спецводстрой», із зазначенням у нього погодженої з усіма учасниками групи завищеної вартості 2-х фільтрів SF-200 №7,8 кВт в комплекті зі шафою керування 3*230V по ціні 4285819,17 грн. за одиницю, загальною вартістю із ПДВ 10 285 966, 00 грн.

Потім, 19.08.2014 ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи відповідно до злочинного плану виконуючи вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_8 знаходячись в приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд.21 з використанням комп`ютерної техніки та підключеного до неї периферійного друкувального пристрою, виготовили технічне зображення - копію договору №4/14 поставки та зборки обладнання від 19.08.2014 на постачання ТОВ НВП «Ліон групп» на адресу ТОВ підприємство «Спецводстрой» обладнання 2-х фільтрів SF-200 №7,8 кВт в комплекті зі шафою керування 3*230V по ціні 4285819,17 грн. за одиницю, загальною вартістю із ПДВ 10285966,00 грн., до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо назви, фактичної вартості, та намірів на постачання ТОВ НВП «Ліон групп» зазначеного обладнання. В той самий час у вказаному договорі, без згоди та відома директора підприємства ОСОБА_14 , виконали підпис від його імені та скріпили його копією відбитка печатки ТОВ НВП «Ліон групп», з метою подальшого надання вказаного документу до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації в якості первинного документа підприємства, з метою підтвердження нібито реальної вартості придбаного обладнання.

Після чого ОСОБА_10 діючи відповідно до відведеної їй функції в організованій групі, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ підприємство «Спецводстрой», завірила вказаний документ і що містяться в ньому недостовірні відомості своїм підписом та відбитком печатки ТОВ підприємство «Спецводстрой».

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 23.06.2016 № 248, підпис від імені ОСОБА_10 в технічному зображенні договору №4/14 від 19.08.2014 поставки і зборки обладнання виконаний ОСОБА_10 .

У продовження реалізації злочинного плану, відомого всім учасникам групи, ОСОБА_8 діючи умисно, із корисливих спонукань, зі згоди та відома ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , замовив вказане обладнання у компанії «Trojan Technologies Deutschland GMBH», а саме: 2 фільтри SF-2000 №7,8 кВт в комплекті зі шафою керування 3*230V, виробництва компанії «Salnes Filter AS», Норвегія та звернувся до невстановлених осіб, які раніше з використанням афілійованих до них офшорних компаній та підприємств -резидентів з ознаками фіктивності, неодноразово організовували постачання до України по замовленню ОСОБА_8 технологічного обладнання та замовив їм ввезення до України за заниженою митною вартістю обладнання виробництва компанії «Salnes Filter AS», Норвегія, а саме фільтрів SF-2000 №7,8 кВт в комплекті зі шафою керування 3*230V в кількості 2 шт.
На замовлення ОСОБА_8 невстановленими особами було організовано та здійснено 24.09.2014 постачання до України зазначеного обладнання автомобільним транспортом державний номерний знак НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_15 , до м. Харкова, на підставі контракту №GB-UA19/2014 від 19.09.2014, укладеного між компанією «MANGOTRADEX LLP» (Великобританія) та ТОВ «ОЛАНТІС», код () із визначеною згідно специфікації до контракту, загальною вартістю в розмірі 15398,4 доларів США, за міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) номер 1801/807100002/2014/002737 від 22.09.2014, із зазначенням реєстраційних даних перевізника ОСОБА_16 , яка на час складання зазначеної декларації та перевезення вантажу фактично припинила свою підприємницьку діяльність та розмитнений за митною декларацією №807100002/2014/002822, за формою МД-2, в якій відправником зазначено польську компанію All Lines Logistics Sp.z.o.o. із задекларованою вартістю зазначеного обладнання 15398,40 доларів США, еквівалент 199320,37 гривень, після чого на території стоянки вантажних автомобілів, розташованої на території ринку «Барабашово» в м. Харкові фактично передано ОСОБА_8 без документального відображенням його подальшої реалізації ТОВ «Олантіс».
Одночасно із цим у вересні 2014 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена ОСОБА_8 , діючи відповідно до злочинного плану, умисно із корисливих спонукань, і згоди та відома інших учасників групи, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись за місцем реєстрації приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» по вул. Вологодській, буд.35, кв.122 в місті Харкові з використанням персонального комп`ютера виготовив для Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації комерційні пропозиції на постачання технологічного обладнання, а саме: 2-х одиниць фільтрів SF-2000 №7,8 кВт в комплекті зі шафою керування 3*230V, виробництва компанії «Salnes Filter AS», Норвегія, від приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», до якого вніс недостовірні відомості про можливість постачання вказаного обладнання по ціні 10 600 000 грн. з ПДВ, від ТОВ «Екосистеми України», до якого вніс недостовірні відомості про можливість постачання вказаного обладнання по ціні 11 200 000 грн. з ПДВ, від іноземної компанії «Trojan Technologies Deutschland GMBH», офіційного представника компанії «Salnes Filter AS», Норвегія, до якого вніс недостовірні відомості про можливість постачання вказаного обладнання по ціні 584 000 євро. Таким чином ОСОБА_8 створив ряд документів, для їх подальшого використання з метою введення в оману посадових осіб Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації стосовно реальної вартості обладнання та помилкові підстави вважати пропозицію нібито подану від імені підприємства з ознаками фіктивності ТОВ НВП «Ліон групп» про постачання 2-х одиниць фільтрів SF-200 №7,8 кВт в комплекті зі шафою керування 3*230V найбільш прийнятною.

Після чого ОСОБА_8 діючи відповідно до злочинного плану передав вказані комерційні пропозиції ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 для подальшого до оформлення та подання до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації. Доповнюючи з лочинні дії ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 наприкінці вересня 2014 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, знаходячись в офісі ТОВ підприємство «Спецводстрой», з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою, у комерційні пропозиції надані ОСОБА_8 додали відомості про адресата, якому вони призначалися, а саме: директора департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_17 та роздрукували їх датувавши комерційні пропозиції: від компанії «Trojan Technologies Deutschland GMBH» 27.09.2014, від приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» 01.10.2014, від ТОВ «Екосистеми України» 24.09.2014.

Після чого виготовили листа від імені директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» на ім`я заступника начальника Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_18 про постачання та укладанні угоди на фільтри SF-200 №7,8 кВт в комплекті зі шафою керування 3*230V по ціні 10 285 966 грн. з ПДВ за 2 шт., який зареєстрували в журналі вихідної кореспонденції ТОВ підприємство «Спецводстрой» 01.10.2014 за вихідним номером 24.

Крім того підготували проект листа від імені директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на ім`я директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_10 про те що він вивчивши і перевіривши документацію ТОВ підприємство «Спецводстрой» з моніторингу ринку на поставку установок тонкої фільтрації для очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації дає згоду на придбання фільтра SF-2000 №7,8 кВт в комплекті зі шафою керування 3*230V в кількості 2 шт. за ціною 4 285 819,17 грн. без ПДВ за 1 шт. згідно договору з Науково-виробничим підприємством «Ліон групп».

В свою чергу ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома організатора групи ОСОБА_8 01.10.2014 включили до штату ТОВ підприємство «Спецводстрой», призначивши посаду заступником директора підприємства з правом першого підпису ОСОБА_11 , який 01.10.2014 виконуючи відведену йому функцію в реалізації злочинного плану в денний час спрямував до приміщення Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 1-й під`їзд, 6-й поверх та надав його посадовим особам виготовлені учасниками організованої групи підроблені комерційні пропозиції на постачання фільтрів SF-2000, в копіях, завірену копію угоди між ТОВ підприємство «Спецводстрой» та ТОВ НВП «Ліон групп» від 19.08.2014 №4/14 та листа яким від імені ТОВ підприємство «Спецводстрой» вказує на найбільш привабливу ціну придбання обладнання у ТОВ «Ліон групп», яка є нижчою серед інших комерційних пропозицій, в тому числі офіційного представника, а також виготовленого ним листа від зазначеного Департаменту на адресу ТОВ підприємство «Спецводстрой» про надання згоди на придбання вказаного обладнання у ТОВ НВП «Ліон групп».

Після чого посадовими особами Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, в тому числі начальником Управління організації будівництва ОСОБА_19 були вивчені надані ОСОБА_11 документи в копіях та зареєстровані в журналі вхідної кореспонденції Департаменту комерційну пропозицію компанії «Trojan Technologies Deutschland GMBH» від 27.09.2014, за вхідним номером 1278/03/01-51 від 01.10.2014; приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» від 01.10.2014, за вхідним номером 1278/01/01-50 від 01.10.2014; ТОВ «Екосистеми України» від 24.09.2014 за вхідним номером 1278/02/01-51.

Крім того керівництвом зазначеного Департаменту, внаслідок введення його учасниками організованої групи за підробленими документами в оману стосовно дійсної вартості обладнання, було погоджено та підписано листа від імені зазначеного Департаменту, про надання ТОВ підприємство «Спецводстрой» згоди на придбання обладнання по ціновій пропозиції ТОВ НВП «Ліон групп».

Після чого ОСОБА_11 , діючи за згоди та відома інших учасників групи враховуючи ті обставини, що фінансування проекту та перерахування коштів на його реалізацію на рахунки ТОВ підприємство «Спецводстрой» було розпочато до 01.10.2014 звернувся до начальника управління організації будівництва зазначеного Департаменту ОСОБА_19 , який наказом по Департаменту закріплений як особа, яка здійснює технічний нагляд за об`єктом: «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», з проханням зареєструвати вказаного листа за номером, який був ним отриманим в журналі реєстрації вихідної кореспонденції Департаменту 01.08.2014.

Крім того ОСОБА_11 із іншими учасниками організованої групи вирішив переробити листа від імені ТОВ підприємство «Спецводстрой» на ім`я заступника начальника Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_18 від 01.10.2014 за вихідним номером 24, датою яка буде передувати даті за якою був отриманий вихідний номер ОСОБА_19 , а також виготовити аналогічні комерційні пропозиції датовані липнем 2014 року, які надати ОСОБА_19 для долучення до будівельної документації.

Також ОСОБА_11 , із іншими учасниками організованої групи, з метою створення нібито необхідних правових підстав для придбання обладнання за запропонованою ТОВ підприємство «Спецводстрой» вартістю вирішили скласти протокол засідання робочої групи Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації щодо погодження вартості двох установок тонкої фільтрації для очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району.

Після чого ОСОБА_11 спрямував до офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», розташованого по вул. Космічній, буд.21 в місті Харкові, де із учасниками організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_10 зі згоди та відома її організатора ОСОБА_8 , з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою додали до підготовлених ОСОБА_8 комерційних пропозицій на постачання фільтрів SF-2000, від компанії «Trojan Technologies Deutschland GMBH» дату складання 22.07.2014, від приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» дату складання 20.07.2014, від ТОВ «Екосистеми України» дату складання 24.07.2014, особу, якій вони адресовані - першого заступника директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_18 , після чого їх роздрукували.

Також у двох примірниках роздрукували листа від імені заступника директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_11 на ім`я директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, до якого внесли повністю завідомо неправдиві відомості про те, що моніторингом ринку на постачання установок тонкої фільтрації для очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області встановлено, наступне: підприємству надійшло декілька комерційних пропозицій, а саме: «Екосистеми України», «Інжинирингова компанія «Технології ВК» та «Trojan Technologies соmpany» (додаток 1,2,3). Компанія «Trojan Technologies соmpany» запропонувала «Salsnes Filter» (2 комплекти) не враховуючи транспортних та митних витрат по ціні 584 000 євро. Станом на 01.08.2014 курс євро був на рівні 18 гривень/євро, (при умовах повної оплати -100% до відвантаження). По домовленостям сторін відвантаження повинно було відбутися 25 вересня - 01 жовтня 2014 року, але до цієї події курс євро виріс до позначки 19,5 гривень за 1 євро. Тобто за цей час була тенденція до збільшення курсу валют, що для ТОВ підприємство «Спецводстрой» було великим ризиком, у зв`язку із чим воно було вимушено відмовитися від пропозиції компанії Trojan Technologies соmpany. Таким чином ТОВ підприємство «Спецводстрой» уклало договір постачання та збирання SF-2000 №7 із шафою керування 3*230 V з науково-виробничим підприємством ТОВ НВП «Ліон групп», яке спеціалізується на розробці, збірці та експлуатації обладнання для очисних споруд, в тому числі на підставі комплектуючих Норвезького виробництва по ціні 10 285 966 (з ПДВ) за 2 шт. Вказані недостовірні відомості у зазначених листах ОСОБА_11 завірив підписом від свого імені як директор ТОВ підприємство «Спецводстрой» та відбитком печатки підприємства.

Згідно офіційної інформації Національного банку України від 02.06.2016 №61-0057/46967 курс євро до української гривні: станом 01.08.2014 року 16,0057 грн. за 1 євро; в періоді з 25.09.2014 по 01.10.2014 - від 16,6104 (максимальний курс) до 16,3014 (мінімальний курс) за 1 євро.

Усвідомлюючи той факт, що у викладеному листі містилися недостовірні відомості в тому числі до подій, що мали місце нібито у серпні, вересні та жовтні 2014 року ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зі згоди та відома ОСОБА_8 , шляхом дописки внесли відомості до журналу реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ підприємство «Спецводстрой», про нібито реєстрацію вказаного листа 26.07.2014 за номером вихідним 22/1, чим додатково внесли до нього недостовірні відомості про дату його реєстрації в журналі вихідної кореспонденції підприємства та його реєстраційний номер.

Після чого ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізовувати злочинний план, діючи зі згоди та відома ОСОБА_8 виготовили бланк протоколу засідання робочої групи Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, від 28.07.2014 до якого внесли недостовірні відомості, про те, що посадовими особами Департаменту ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 нібито на порядок денний було поставлено розгляд питання щодо погодження вартості двох установок тонкої фільтрації для очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району та з порядку денного вирішили дати згоду ТОВ підприємству «Спецводстрой» на придбання фільтра SF-2000 №7,8 кВт в комплексі із шафою керування, 3*230 V в кількості 2 шт. за ціною 4 285 819,17 грн. без ПДВ за 1 шт., згідно договору з Науково-виробничим підприємством «Ліон групп».

Потім ОСОБА_11 у жовтні 2014 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, діючи зі згоди та відома інших учасників групи, спрямував до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 1-й під`їзд, 6-й поверх та надав начальнику управління організації будівництва зазначеного Департаменту ОСОБА_19 документи, які містять недостовірні відомості, а саме: листа підписаного директором зазначеного Департаменту 01.10.2014, якому ОСОБА_19 присвоїв раніше отриманий ним реєстраційний вихідний номер 01-38/877 від 01.08.2014. Крім того ОСОБА_19 отримав від ОСОБА_11 в копіях комерційні пропозиції на постачання фільтрів SF-2000, від компанії «Trojan Technologies Deutschland GMBH» з датою складання 22.07.2014, від приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» з датою складання 20.07.2014, від ТОВ «Екосистеми України» з датою складання 24.07.2014 на ім`я першого заступника директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_18 , 2 листа від імені заступника директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_11 на ім`я директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації від 26.07.2014 №22/1, а також протокол погодження договірної ціни від 28.07.2014 у 2-х примірниках, повідомивши ОСОБА_19 завідомо неправдиві відомості про те що нібито вказаний протокол надало вказівку скласти керівництво зазначеного Департаменту.

Внаслідок чого ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_11 та те що він діє у складі організованої групи, долучив до будівельної документації по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», протокол погодження договірної ціни від 28.07.2014 у 2-х примірниках підписав особисто, а також у співробітників Департаменту ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , поклавши його до будівельної документації, для того щоб при нагоді підписати у керівництва Департаменту, але вказаний протокол було вилучено співробітниками правоохоронних органів 03.09.2015 під час обшуку в робочому кабінету ОСОБА_19 в приміщенні Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації.

Згідно висновку судової документо-технічної експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 05.11.2015 №393 технічне зображення комерційної пропозиції компанії «Троян» на ім`я заступника директора ДКБ ХОДА ОСОБА_18 від 22.07.2014, та технічне зображення комерційної пропозиції компанії «Троян» на ім`я директора ДКБ ХОДА ОСОБА_22 від 27.09.2014, - виготовлені з одного й того ж оригіналу документу, який був використаний як шаблон при виготовленні копій, і в первинний зміст якого з застосуванням технічного монтажу за допомогою копіювально-розмножувальної чи комп`ютерної техніки були внесені зміни, після чого були надруковані: технічне зображення комерційної пропозиції компанії «Троян» на ім`я заступника директора ДКБ ХОДА ОСОБА_18 від 22.07.2014, та технічне зображення комерційної пропозиції компанії «Троян» на ім`я директора ДКБ ХОДА ОСОБА_22 від 27.09.2014. Останні сторінки наданих на дослідження: технічного зображення листа директора ТОВ «Екосистеми України» ОСОБА_23 на ім`я заступника директора ДКБ ХОДА ОСОБА_18 від 24.07.2014, та технічного зображення листа директора ТОВ «Екосистеми України» ОСОБА_23 на ім`я директора ДКБ ХОДА ОСОБА_17 від 24.09.2014, - виготовлені з одного й того ж оригіналу документу, який був використаний як шаблон при виготовленні копій, і в первинний зміст якого з застосуванням технічного монтажу за допомогою копіювально-розмножувальної чи комп`ютерної техніки були знесені зміни, після чого були надруковані останні аркуші технічного зображення листа директора ТОВ «Екосистеми України» ОСОБА_23 на ім`я заступника директора ДКБ ХОДА ОСОБА_18 від 24.07.2014, та технічного зображення листа директора ТОВ «Екосистеми України» ОСОБА_23 на ім`я директора ДКБ ХОДА ОСОБА_17 від 24.09.2014. Перша сторінка технічного зображення техніко-комерційної пропозиції директора ПП «Інжинірингова Компанія Технології ВК» ОСОБА_24 на ім`я директора ДКБ ХОДА ОСОБА_17 від 01.10.2014 та перші сторінки обох примірників технічного зображення техніко-комерційної пропозиції директора «Інжинірингова Компанія Технології ВК» ОСОБА_24 на ім`я заступника директора ДКБ ХОДА ОСОБА_18 від 20.07.2014 виготовлені з одного й того ж оригіналу документу, який був використаний як шаблон при виготовленні копій, і в первинний зміст якого з застосуванням технічного монтажу за допомогою копіювально-розмножувальної чи комп`ютерної техніки були внесені зміни, після чого були надруковані перша сторінка технічного зображення техніко-комерційної пропозиції директора ПП «Інжинірингова компанія Технології ВК» ОСОБА_24 на ім`я директора ДКБ ХОДА ОСОБА_17 від 01.10.2014 та перші сторінки в обох примірниках технічного зображення техніко-комерційної пропозиції директора ПП «Інжинірингова компанія Технології ВК» ОСОБА_24 на ім`я заступника директора ДКБ ХОДА ОСОБА_18 від 20.07.2014. Остання сторінка технічного зображення техніко-комерційної пропозиції директора ПП «Інжинірингова Компанія Технології ВК» ОСОБА_24 на ім`я директора ДКБ ХОДА ОСОБА_17 від 01.10.2014 та останні сторінки обох примірників технічного зображення техніко-комерційної пропозиції директора ПП «Інжинірингова Компанія Технології ВК» ОСОБА_24 на ім`я заступника директора ДКБ ХОДА ОСОБА_18 від 20.07.2014 виготовлені з одного й того ж оригіналу документу, який був використаний як шаблон при виготовленні копій, і в первинний зміст якого з застосуванням технічного монтажу за допомогою копіювально-розмножувальної чи комп`ютерної техніки були внесені зміни, після чого були надруковані остання сторінка технічного зображення техніко-комерційної пропозиції директора ПП «Інжинірингова компанія Технології ВК» ОСОБА_24 на ім`я директора ДКБ ХОДА ОСОБА_17 від 01.10.2014 та останні сторінки в обох примірниках технічного зображення техніко-комерційної пропозиції директора ПП «Інжинірингова Компанія Технології ВК» ОСОБА_24 на ім`я заступника директора ДКБ ХОДА ОСОБА_18 від 20.07.2014.
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 23.06.2016 №248 підпис від імені ОСОБА_11 під текстом «З повагою, заступник директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» у 2-х примірниках довідок ТОВ підприємство «Спецводстрой» №22/1 від 26.07.2014 виконані ОСОБА_11 .

Згідно висновку судової документо-технічної експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 24.06.2016 №242 на аркушах 39 і 40 в журналі обліку вихідної кореспонденції ТОВ підприємство «Спецводстрой», розпочатому 12.01.2008, мають місце зміни первинного змісту документа у вигляді дописки рукописних записів у рядку №22 від 26.07.2014.

Таким чином учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 у відповідності із злочинним планом були реалізовані його декілька етапів та складено ряд документів, які вони, вважали необхідними для створення підстав для перерахування на рахунки ТОВ підприємство «Спецводстрой» завищеної вартості обладнання з казначейських рахунків Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, та введення в оману стосовно реальної вартості обладнання посадових осіб Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, але вказані документи фактично не давали законних підстав для отримання зазначених коштів у зв`язку із тим, що кількість та вартість обладнання, яке підлягає монтажу в рамках виконання робіт по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської сільської ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» за конкурсною документацією переможця не відповідає договірній ціні до Договору №3-14, чим порушено норми ст. 31 Закону №2289 та п. 7 Постанови №668 в частині забезпечення відповідності договору, а саме договірної ціни, тендерній документації Замовника та акцептованій тендерній пропозиції Підрядника. Так, у договірній ціні була зазначена вартість фільтру SF 200 №7,8 кВт 2815000,00 грн. без ПДВ, за одиницю, а згідно договірної ціни до договору №3-14 - 3050342,50 грн. за одиницю без ПДВ.

Відповідно до положень ст.638 ЦКУ договір є укладеним лише в тому випадку, якщо сторони за договором у належній формі досягли згоди з усіх його істотних умов. При цьому в ч. 1 ст. 638 ЦКУ визначено, що істотні умови договору - це: умови про предмет договору; умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду; а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Договір №3-14 віднесено до категорії договорів підряду, а істотними умовами підрядного договору є, в тому числі, обсяги та вартість виконаних підрядних робіт, що згруповані за будівельними нормами та розцінками відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 з урахуванням вартості трудових, матеріальних та технічних ресурсів, у зв`язку із чим безпосередньо вартість обладнання входить до договірної ціни яка є невід`ємною частиною договору та його істотною умовою.

Пунктом 5 ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року №1197-VII визначені випадки, в яких істотні умови договору можуть змінюватись, а саме: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 4) продовження строку дії договору та виконання зобов`язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі; 5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни у зв`язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників Platts у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу або таких показників, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю; 8) зміни умов у зв`язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.

Відповідно до вимог ст.180 Господарського кодексу України у випадку, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов Господарський договір вважається укладеним. Відповідно до п.11.4 договору №3-14 від 04.07.2014 зміна договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов, за ініціативою будь-якої сторони на підставі додаткової угоди, про що в договір вноситься відповідне застереження, додаткова угода є невід`ємною частиною договору.
У зв`язку із чим у разі зміни вартості обладнання сторони були зобов`язані після надання підрядником обґрунтування зміни на матеріальні ресурси та досягнення згоди щодо вказаних істотних умов, укласти додаткову угоду до договору підряду №3-14 від 04.07.2014, в якій викласти конкретні причини зміни істотних умов договору, з посиланням на відповідний пункт ч.5 ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року №1197-VII та підстави, які потребують зміни істотних умов - ціни договору та скласти до неї уточнену договірну ціну.
Але між Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації до договору №3-14 від 04.07.2014, із ТОВ підприємство «Спецводстрой» в особі директора ОСОБА_10 18.07.2014 була укладені додаткова угода №1 та 14.08.2014 та додаткова угода №2 до договору №3-14, які не передбачали зміни істотних умов договору, щодо вартості одиниці відповідного обладнання, а саме: фільтрів SF-200, №7,8 кВт в комплекті зі шафою керування 3*230V.
На підставі викладеного ТОВ підприємство «Спецводстрой» до початку постачання обладнання та отримання за нього бюджетних коштів не було укладено додаткової угоди до договору №3-14 від 04.07.2014 щодо зміни ціни договору, в частині збільшення вартості обладнання фільтрів SF-200, №7,8 кВт в комплекті зі шафою керування 3*230V, у зв`язку із чим були відсутні такі підстави взагалі.

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи від 23.06.2016 №248 підписи від імені ОСОБА_10 в рядку «Директор ТОВ» додаткової угоди №2 та додаткової угоди №1 до угоди до договору 3-14 від 04 липня 2014 року по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» виконані ОСОБА_10 .

Після чого на початку жовтня 2014 року ОСОБА_8 діючи відповідно до відведеної йому функції у складі організованої групи, зі згоди та відома інших її учасників ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , із поставленого йому невстановленими особами через ТОВ «Олантіс» технологічного обладнання, а саме фільтрів SF-2000, №7,8 кВт в комплекті зі шафою керування 3*230V, виробництва компанії «Salsnes filter AS», Норвегія, в кількості двох одиниць, у невстановленому під час досудового розслідування місці, обставинах та часі демонтував оригінальні таблички виробника. Потім із використанням розкрійно-гравіювального лазерного верстата, способом лазерного гравіювання виготовив нові таблички із зазначенням у них недостовірних відомостей, про те, що вказане обладнання нібито виготовлено по технології компанії «Salsnes filter» в місті Харкові, за адресою: проспект 50 років СРСР, б.151, підшуканим його вказівкою учасником організованої групи ОСОБА_9 , підприємством з ознаками фіктивності ТОВ НВП «Ліон групп». Після чого встановив вказані таблички на корпуси фільтрів замість оригінальних табличок виробника. При цьому у вказаних табличках він зазначив модель фільтрів «SF-2000», рік випуску 2014 та номери фільтрів 2149 та 2150, аналогічні тим які були зазначені на оригінальних табличках виробника.

В подальшому в період часу з 01.10.1014 до 09.10.2014 ОСОБА_8 із іншими учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 доставили вказане обладнання на об`єкт «Реконструкція очисних споруд Малоданилівської селищної ради Харківської області (коригування)» та ОСОБА_8 передав зазначеним учасникам організованої групи демонтовані ним таблички фільтрів SF-2000, №7,8 кВт в комплекті зі шафою керування 3*230V, виробництва компанії «Salsnes filter AS», Норвегія, в кількості двох одиниць в підтвердження його оригінальності.

03.09.2015 під час обшуку в офісі ТОВ підприємство «Спецводстрой», розташованому по вул. Космічній, 21 в м. Харкові було виявлено та вилучено металеву табличку на обладнання виробництва компанії «Salsnes filter», за адресою: Намсос, Норвегія, N-7800, 2014 року випуску, модель 2000, номер 2149.

Згідно висновку судової трасологічної експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.02.2016 №11891/11892 на кожухах фільтрів «SF-2000», у місцях, де були встановлені металеві таблички з номерами №№ 2149, 2150, раніше були установлені інші таблички, тобто таблички підлягали заміні. Надана на дослідження металева табличка, що була вилучена під час обшуку в приміщені ТОВ підприємство «Спецводстрой», могла бути раніше встановлена на одному з фільтрів «SF-2000».

Згідно висновку судової трасологічної експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 10.02.2016 №11986 тексти на наданих на дослідження табличках з фільтрів SF-2000 з номерами 2149 та 2150 та табличках з компресорів ВР-15 з номерами 780 та 781 виготовлені однаковим способом лазерним гравіюванням, на однотипному обладнанні (ймовірно розкрійно-гравіювальному верстаті).

Після чого 07.10.2014, діючи відповідно до відведеної їм функції у складі організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи зі згоди та відома ОСОБА_8 , доповнюючи його дії, направлені на виконання злочинного плану направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21 в м. Харкові, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, достовірно знаючи про те, що вартість обладнання завищена, що є порушенням вимог п.6.4.6 ДСТУ- Б Д.1.1-1:2013 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293 та п.5.5, п.6.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіонбуду України від 27.08.2013 №405, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою склали офіційні документи, шляхом внесення у відповідні графи актів форми КБ-2В та актів вартості устаткування до них: №1 за жовтень 2014 року від 07.10.2014 приймання виконаних будівельних робіт згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додаткової угоди №2 від 14.08.2014, акту б/н на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2014 року; №3 за жовтень 2014 року від 09.10.2014 приймання виконаних будівельних робіт згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додаткової угоди №2 від 14.08.2014, акту №2 на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за жовтень 2014 року від 09.10.2014; №4 за жовтень 2014 року від 16.10.2014 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додаткової угоди №2 від 14.08.2014, акту №3 на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №4 за жовтень 2014 року, а також підсумкову відомість ресурсів за жовтень 2014 року неправдиві відомості у вигляді назви обладнання фільтр «SF-200» замість «SF-2000» та неправдиві відомості у вигляді завищення вартості виконаних робіт на суму 7 623 745, 44 гривень, при цьому загальна вартість обладнання склала 10 285 965, 60 грн.

Після чого ОСОБА_11 , будучи службовою особою, а саме заступником директора ТОВ підприємство «Спецводстрой», перебуваючи із останнім у трудових відносинах, діючи зі згоди та відома інших учасників групи засвідчив своїм підписом підсумкову відомість ресурсів за жовтень 2014 року та вказані акти форми КБ-2В своїм підписом у графі «Генпідрядник ОСОБА_11 »: 07.10.2014 №1 за жовтень 2014 року приймання виконаних будівельних робіт згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додаткової угоди №2 від 14.08.2014, акту б/н на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2014 року; 09.10.2014 №3 за жовтень 2014 року від приймання виконаних будівельних робіт згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додаткової угоди №2 від 14.08.2014, акту №2 на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за жовтень 2014 року від 09.10.2014; 16.10.2014 №4 за жовтень 2014 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додаткової угоди №2 від 14.08.2014, акту №3 на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №4 за жовтень 2014 року та посвідчив відбитком печатки ТОВ підприємство «Спецводстрой», з метою подальшого їх використання шляхом підписання замовником, тим самим вніс, як службова особа до офіційних документів, які є підставою для реєстрації юридичних зобов`язань та надають право вимоги від Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації бюджетних коштів, завідомо неправдиві відомості. ОСОБА_11 , діючи зі згоди та відома інших учасників групи, розуміючи, що отримати бюджетні кошти за вказаними актами на рахунки ТОВ підприємство «Спецводстрой» та обернути їх у свою власність разом із іншими учасниками організованої групи він зможе лише після підписання сторонами актів прийому виконаних робіт в період з 07 по 16 жовтня 2016 року використав вище зазначені підроблені документи надавши до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної Державної адміністрації, де вони були підписані посадовими особами та передані до Головного управління Державної казначейської служби в Харківській області.

Згідно висновків судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 23.06.2016 №248 підписи від імені ОСОБА_11 в рядку «М.П. Генпідрядник» акту б/н на придбання устаткування до акту приймання виконаних робіт №1 за жовтень 2014 року, в рядку «М.П. Генпідрядник (підрядник)» акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року, в рядку «Перевірив» підсумковій відомості ресурсів по об`єкту «Приміщення механічної очистки» за жовтень 2014 року, в рядку «М.П. Генпідрядник» акту №2 на придбання устаткування до акту приймання виконаних робіт №3 за жовтень 2014 року від 09.10.2014, в рядку «М.П. Генпідрядник (підрядник)» акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 09.10.2014, в рядку «М.П. Генпідрядник» акту №3 на придбання устаткування до акту виконаних будівельних робіт №4 за жовтень 2014 року, в рядку «М.П. Генпідрядник (підрядник)» акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 16.10.2014, виконані ОСОБА_11 .

Після чого у жовтні 2016 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_8 виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, діючи зі згоди та відома її учасників ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , знаходячись в приміщенні офісу приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» по вул. Вологодській, буд.35, кв.122 в місті Харкові, з використанням персонального комп`ютера виготовив електронний документ - паспорт на фільтр SF-200 № НОМЕР_3 в комплекті із шафою керування 3*230V, від імені підприємства з ознаками фіктивності ТОВ НВП «Ліон групп» та гарантійний талон системи серії SF від імені вказаного підприємства, який в електронному вигляді передав іншим учасникам групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які з використанням периферійного друкувального пристрою та копіювальної техніки виготовили ксерокопії вказаних документів із ксерокопіями підписів від імені директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_10 та ТОВ НВП «Ліон групп» ОСОБА_25 , а також відбитків печаток вказаних підприємств. В подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконуючи відведені їм функції у складі організованої групи, діючи зі згоди та відома її учасників ОСОБА_8 та ОСОБА_11 виготовили копії видаткових накладних від 22.10.2014 та від 30.10.2014, до яких внесли недостовірні відомості про постачання ТОВ НВП «Ліон групп» на адресу ТОВ підприємство «Спецводстрой», на підставі договору №4/2014 від 15.08.2014 товару, а саме: двох одиниць фільтрів SF-2000 №7,8 кВт у комплекті із шафою управління 3*230 V, вартістю 5 142 983, 00 гривень, із підписами від імені директорів підприємств, завірені відбитками їх печаток.
На час складання зазначених накладних від 22.10.2014 та 30.10.2014 відповідно до актів виконаних робіт форми КБ2-В складених та підписаних від імені ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_11 07.10.2014, 09.10.2014 та 16.10.2014 обладнання фільтр SF-200 №7.8 кВт в комплекті зі шафою керування 3*230V, у кількості 2-х одиниць, вже було раніше поставлено на об`єкт «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Харківської області (коригування)» та фактично від ТОВ НВП «Ліон групп» не отримувалось.
Недостовірні відомості, які ОСОБА_10 та ОСОБА_9 внесли до видаткових накладних від 22.10.2014 та 30.10.2014 були завірені відбитком печатки ТОВ підприємство «Спецводстрой» та підписом директора вказаного підприємства ОСОБА_10 .
Після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виготовлені копії документів, які містять недостовірні відомості, а саме: паспорт на фільтр SF-200 №7.8 кВт в комплекті зі шафою керування 3*230 V та гарантійний талон системи серії SF від імені ТОВ НВП «Ліон групп», а також видаткові накладні від вказаного підприємства від 22.10.2014 та 30.10.2014 передали ОСОБА_11 , який виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи у жовтні 2014 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, діючи зі згоди та відома ОСОБА_8 надав їх до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, тим самим створивши видимість наявності технічної документації та гарантії на поставлене обладнання нібито від його виробника, а також підтвердження завищеної вартості обладнання підробленими документами від імені ТОВ НВП «Ліон групп», яке фактично вказане обладнання на адресу ТОВ підприємство «Спецводстрой» не постачало.
На підставі наданих ОСОБА_11 , зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації підроблених документів, а саме: актів форми КБ-2В та актів вартості устаткування до них: №1 за жовтень 2014 року від 07.10.2014 приймання виконаних будівельних робіт згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додаткової угоди №2 від 14.08.2014, акту б/н на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2014 року; №3 за жовтень 2014 року від 09.10.2014 приймання виконаних будівельних робіт згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додаткової угоди №2 від 14.08.2014, акту №2 на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за жовтень 2014 року від 09.10.2014; №4 за жовтень 2014 року від 16.10.2014 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додаткової угоди №2 від 14.08.2014, акту №3 на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №4 за жовтень 20,14 року, були зареєстровані юридичні зобов`язання та з казначейських рахунків Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ підприємство «Спецводстрой» було сплачено завищену вартість обладнання, в сумі 7623745,44 гривень, які учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Згідно висновків комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса №8345/8554/9293 від 15.09.2016 завищення вартості виконаних робіт з урахуванням висновків інших проведених по кримінальному провадженню експертиз та сплати завищеної вартості підтверджується в розмірі 7623745,44 гривень що згідно п.1.3 «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України 19.10.2006 №346/1025/685/53, відповідає визначенню матеріальної шкоди (збитків).

Своїми умисними протиправними діями, які полягали у заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_11 у складі організованої групи, було завдано матеріальної шкоди (збитків) державному та обласному фондам навколишнього середовища на загальну суму 7 623 745, 44 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо
Крім того, на початку листопада 2014 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_11 діючи умисно, із корисливих спонукань, у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой» по вул. Космічній, 21 в м. Харкові, у відповідності із злочинним планом, відомим всім учасникам групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , склали та погодили план вчинення заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, яким передбачалося:

- постачання Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації обладнання: компресорів роторних ВР 15-2/1.6 Ш, ТОВ підприємством «Спецводстрой», шляхом придбання його у виробника, через підприємство з ознаками фіктивності, із завищенням на ньому його вартості;

- зміна назви обладнання шляхом додавання до неї букви «М», скорочення від слова «модернізований»;

- складання підробленої видаткової накладної на постачання вказаного обладнання від підприємства з ознаками фіктивності на ТОВ підприємство «Спецводстрой» за завищеною вартістю, для подальшого надання її до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, з метою введення в оману його посадових осіб, стосовно реальної вартості зазначеного обладнання;

- створення у державних та контролюючих органів видимості реальності ціни вказаного обладнання та його придбання шляхом використання рахунку підприємства з ознаками фіктивності для сплати завищеної вартості та подальше використання зазначеного рахунку для сплати фактичної вартості обладнання його постачальнику та зняття з його рахунку готівкою завищеної різниці в ціні;

- отримання у виробника обладнання представниками ТОВ підприємство «Спецводстрой» за документами, виписаними на підприємство з ознаками фіктивності та постачання його на об`єкт «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)»;

- демонтаж з обладнання оригінальних табличок з інформацією про виробника, а також виготовлення кустарним способом та встановлення на обладнанні нових табличок із недостовірною інформацію про те що його виробником нібито є підприємство з ознаками фіктивності, а також недостовірної назви обладнання із буквою «М», скороченням слова (модернізований);

- зміна кольору обладнання шляхом його перефарбування, з метою унеможливлення його ідентифікації за кольором виробника;

- передача обладнання Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації та постачання його на об`єкт «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», із внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про вартість обладнання;

- заволодіння бюджетними коштами у вигляді завищеної вартості обладнання, отриманими з казначейських рахунків Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на рахунки ТОВ підприємство «Спецводстрой».

Після чого в середині листопада 2014 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_8 діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі підшукав виробника обладнання - компресорів роторних ВР 15-2/1.6 Ш, в Україні, а саме публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІкомпресормаш», , розташоване за адресою: м. Суми по проспект Курський, 6. Потім зателефонував на підприємство та дізнався, що відпускна вартість зазначеного обладнання складає 125 418,00 грн., про що повідомив учасників організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

Потім 13.11.2014 в денний час ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21, в м. Харкові достовірно знаючи про те, що вартість обладнання завищена, що є порушенням вимог п.6.4.6 ДСТУ- Б Д.1.1-1:2013 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293 та п.5.5, п.6.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіонбуду України від 27.08.2013 №405, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою склали офіційні документи, шляхом внесення у відповідні графи акту форми КБ-2В №5 за листопад 2014 року від 13.11.2014 та акт від 13.11.2014 №6 вартості устаткування до акта приймання виконаних будівельних робіт №5 за листопад 2014 року, до яких внесли недостовірні відомості про те, що на об`єкт «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» ТОВ підприємство «Спецводстрой» нібито поставлене та змонтоване обладнання компресор роторний ВР 15-2/1,6Ш, при цьому внесли до них завідомо неправдиві відомості, у вигляді завищення вартості виконаних робіт на суму 282050,28 грн., при цьому загальна вартість обладнання склала 407463,60 грн.

Після чого ОСОБА_11 , діючи зі згоди та відома інших учасників групи засвідчив своїм підписом в графах «Здав Генпідрядник» акт форми КБ-2В №5 за листопад 2014 року від 13.11.2014 та акт від 13.11.2014 №6 вартості устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №5 за листопад 2014 року, на яких поставив відбиток печатки ТОВ підприємство «Спецводстрой», тим самим вніс як службова особа до офіційних документів, які надають право вимоги від Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації сплати бюджетних коштів, завідомо неправдиві відомості які нібито підтверджували факт постачання та передачі зазначеному Департаменту на об`єкт «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради (коригування)» обладнання - компресор роторний ВР 15-2/1,6Ш, у кількості 2 шт., яке фактично у ТОВ підприємство «Спецводстрой» було відсутнє та на вищевказаний об`єкт не постачалося.

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи від 23.06.2016 №248 підписи від імені ОСОБА_11 в довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2014 року від 13.11.2014 та 14.11.2014, в рядку « ОСОБА_26 » акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2014 року від 13 та 14.11.2014, в рядку «М.П. Генпідрядник (Субпідрядник)» акту №6 вартості устаткування до акта приймання виконаних будівельних робіт №5 за листопад 2014 року, виконані ОСОБА_11 .

Після чого 14.11.2014 в денний час, продовжуючи виконувати відведену йому функцію в організованій групі, діючи зі згоди та відома ОСОБА_8 та інших учасників групи ОСОБА_11 розуміючи, що отримати бюджетні кошти за вказаними актами на рахунки ТОВ підприємство «Спецводстрой» та обернути їх у свою власність разом із іншими учасниками організованої групи він зможе лише після підписання сторонами актів прийому виконаних робіт прослідував до приміщення Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 1-й під`їзд, 6-й поверх та використав завідомо підроблені документи, надавши їх посадовим особам вказаного Департаменту.

Після чого посадовими особами Департаменту капітального будівництва вказані документи були підписані та передані до Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області, де були зареєстровані юридичні зобов`язання перед ТОВ підприємство «Спецводстрой».

Після чого в період з 15 по 18 листопада 2014 року ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_8 , діючи зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_11 та ОСОБА_10 використовуючи наладжені зв`язки серед невстановлених осіб, які надають послуги з конвертації безготівкових коштів в готівку, з використанням підприємств з ознаками фіктивності, підшукали ТОВ «Кенда Маркет», для задіяння його в схемі із завищення вартості обладнання, з метою його подальшого постачання на об`єкт «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області».

Потім 18.11.2014 ОСОБА_9 із ОСОБА_8 зв`язалися із представником публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІкомпресормаш» та отримали рахунок-фактуру на оплату обладнання на ТОВ «Кенда маркет» від 18.11.2014, яку надали учаснику організованої групи ОСОБА_10 . В свою чергу ОСОБА_10 будучи директором ТОВ підприємство «Спецводстрой», діючи відповідно до злочинного плану, доповнюючи протиправні дії ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 18.11.2014 о 13 год. 14 хв., перебуваючи в приміщенні офісу підприємства по вул. Космічній, буд. 21 в м. Харкові, з використанням системи віддаленого доступу до банківського рахунку «клієнт-банк», перерахувала з рахунку ТОВ підприємство «Спецводстрой» кошти в сумі 407 468,28 гривень на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Кенда маркет», з яких о 13 год. 31 хв. грошові кошти в сумі 125 418,00 грн. невстановленими особами на прохання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були перераховані на рахунок ПАТ НВАТ «ВНДІкомпрессормаш», в якості оплати за товар по рахунку на оплату №5136 від 18.11.2014, а інші кошти в складі поточних надходжень на зазначений рахунок перераховані на адресу підприємства з ознаками фіктивності МПП «Асант» для подальшого обготівкування з використанням рахунків ряду підприємств з ознаками фіктивності. Таким чином учасниками організованої групи створено видимість придбання обладнання за ціною 407 468, 28 гривень та сплати вказаної суми.

На підставі наданих ОСОБА_11 , зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації акту форми КБ-2В №5 за листопад 2014 року від 13.11.2014 та акту від 13.11.2014 №6 вартості устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №5 за листопад 2014 року, за договором №3-14 від 04.07.2014 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», за додатковою угодою №2 від 14.08.2014 були зареєстровані юридичні зобов`язання та 27.11.2014 на рахунок ТОВ підприємство «Спецводстрой» з казначейських рахунків Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації було сплачено та перераховано завищену вартість обладнання, в сумі 282050,28 гривень, які учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Отримавши зазначені кошти на рахунок та заволодівши ними, з метою приховування вчиненого злочину учасники організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 28.11.2014 в денний час знаходячись в приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд.21, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою виготовили копію видаткової накладної №РН-28/11-1 від 28.11.2014 із відбитком печатки та підписом від імені ТОВ «Кенда Маркет» та ТОВ підприємство «Спецводстрой», та внесли до неї завідомо неправдиві відомості про постачання ТОВ «Кенда Маркет» на адресу ТОВ підприємство «Спецводстрой» компресора роторного ВР 15-2,0/1,6Ш, до якої за вказівкою ОСОБА_8 додатково внесли до назви компресорів букву «М», що скорочено значило б (модернізовний).

Виконавши вказівку ОСОБА_8 та виготовивши копію документа - видаткової накладної №РН-28/11-1 від 28.11.2014, до якої були внесені недостовірні відомості ОСОБА_10 завірила її відбитком печатки ТОВ підприємство «Спецводстрой» та передала ОСОБА_11 , який діючи відповідно до злочинного плану, виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, зі згоди та відома інших її учасників та організатора ОСОБА_8 , з метою введення в оману посадових осіб стосовно наявності у підрядника відповідного обладнання надав її до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, в якості підтвердження факту нібито придбання та отримання 28.11.2014 ТОВ підприємством «Спецводстрой» зазначеного обладнання у ТОВ «Кенда Маркет», вже після складання 13.11.2014 акту форми КБ-2В №5 за листопад 2014 року та акту №6 вартості устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №5 за листопад 2014 року, в які були внесені недостовірні відомості про постачання та передачу обладнання Департаменту та для документального підтвердження його завищеної ціни.

Після чого 12.12.2014 ОСОБА_11 продовжуючи виконувати відведену йому функцію у складі організованої групи за номером телефону, повідомленим йому організатором ОСОБА_8 о 15 год. 03 хв. зателефонував менеджеру з продажів ПАТ НВАТ «ВНДІкомпрессормаш» ОСОБА_27 повідомив, що він із Харкова та із іншими особами замовляв два компресори, за які перерахували кошти, у зв`язку із чим йому необхідно поставити обладнання, на що ОСОБА_27 повідомив про можливість його відвантаження.

Потім чого ОСОБА_11 26.12.2014 о 10 год. 12 хв. зателефонував ОСОБА_27 з приводу постачання обладнання, на що останній повідомив, що обладнання готове до постачання, на що ОСОБА_11 попрохав ОСОБА_27 організувати перевезення обладнання за кошти ОСОБА_11 на що останній погодився та підшукав водія автомобіля ГАЗ 3307, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 ОСОБА_28 , якому ОСОБА_11 замовив здійснити перевезення вказаного вантажу за 1300 гривень.

29.12.2014 по замовленню ОСОБА_11 водій ОСОБА_28 в денний час прибув до ПАТ НВАТ «ВНДІкомпрессормаш», розташованого по Курському проспекту, 6, в м. Суми та за товарно-транспортною накладною Р1632 від 29.12.2014, виписаною від імені зазначеного підприємства на вказане ОСОБА_11 підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Кенда Маркет» отримав обладнання на загальну суму 125 418,00 грн., а саме: компресор роторний ВР-15-2,0/1,6Ш в кількості 2 шт. по ціні 36 282,5 грн. за одиницю, з ПДВ 43539,00 грн., кожух шумопоглинаючий тип І 43.42.62.030.00.00.000Ш, в кількості 2 шт. по ціні 9250 грн. за одиницю, з ПДВ 11100 грн., шафу керування ШУ 5,5 в кількості 2 шт. по ціні 3975 грн. за одиницю, з ПДВ 4770 грн., електродвигун 5,5 кВт/3000 АИР10 L2SM1081, в кількості 2 шт. по ціні 2750 грн. за одиницю, з ПДВ 3300 грн.

В той самий час 29.12.2014 ОСОБА_11 зателефонував начальник управління організації будівництва Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_19 та запитав, коли саме буде поставлено обладнання, яке насправді значилося прийнятим Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації 13.11.2014 за актом форми КБ-2В №5 за листопад 2014 року та акту №6 вартості устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №5 за листопад 2014 року, до яких були внесені недостовірні відомості про передачу та монтаж зазначеного обладнання, на що ОСОБА_11 запевнив ОСОБА_19 про те, що обладнання вже відвантажено та доставляється на об`єкт від виробника з м. Суми, що воно є проектним, нібито модернізованим та буде змонтованим.

Після чого 30.12.2014 в денний час водій ОСОБА_28 керуючи автомобілем ГАЗ 3307, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 виконав замовлення ОСОБА_11 та доставив отримане ним обладнання, а саме: компресор роторний ВР-15-2,0/1,6Ш в кількості 2 шт. по ціні 36 282,5 грн. за одиницю, з ПДВ 43539,00 грн., кожух шумопоглинаючий тип І 43.42.62.030.00.00.000 Ш, в кількості 2 шт. по ціні 9250 грн. за одиницю, з ПДВ 11 100 грн., шафу керування ШУ 5,5 в кількості 2 шт. по ціні 3 975 грн. за одиницю, з ПДВ 4770 грн., електродвигун 5,5 кВт/3000 АИР10 L2SM1081, в кількості 2 шт. по ціні 2750 грн. за одиницю, з ПДВ 3300 грн. в с. Караван Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області на територію очисних споруд, із супровідним документом товарно-транспортною накладною Р1632 від 29.12.2014 виписану на підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Кенда Маркет».

Після чого 26.01.2015 ОСОБА_11 діючи відповідно відведеної йому функції в організованій групі, зі згоди та відома ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 надав співробітнику ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_29 вказівку демонтувати із зазначеного обладнання металеві таблички виробника та передати їх ОСОБА_8 . В свою чергу ОСОБА_29 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших учасників організованої групи, знаходячись на території очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області, виконав вказівку ОСОБА_11 та з використанням підручних засобів демонтував таблички з компресорів роторних. Після чого з метою знищення слідів із інформацією про фактичного виробника обладнання, на виконання вказівки ОСОБА_11 спалив пакування від нього та відвіз демонтовані таблички ОСОБА_8 , який 27.01.2015 доповнюючи злочинні дії ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, зі згоди та відома ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , знаходячись у невстановленому під час досудового розслідування місці із використанням розкрійно-гравіювального лазерного верстата, способом лазерного гравіювання виготовив за демонтованими зразками дві нові таблички, із зазначенням у них недостовірних відомостей, про те, що вказане обладнання нібито виготовлено підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Кенда Маркет», розташованим за адресою: 61052, Харківська область, м. Харків, вул. Мало Панасівська, буд.6/14 та є компресором роторним ВР 15-2/1,6ШМ, 2014 року випуску, заводські номери 780 та 781.

Згідно висновків судової трасологічної експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 10.02.2016 №11986 на поверхнях кожухів компресорів ВР-15, у місцях, де були встановлені металеві таблички з номерами №№780,781, раніше були установлені інші таблички, тобто таблички підлягали заміні. Надані на дослідження таблички з фільтрів SF-2000 з номерами 2149 і 2150 і таблички з компресорів ВР-15 з номерами 780 і 781 виготовлені однаковим способом лазерною різкою металу на однотипному обладнанні (ймовірно розкрійно-гравіювальному верстаті). Тексти на наданих на дослідження табличках з фільтрів SF-2000 з номерами 2149 і 2150 та табличках з компресорів ВР-15 з номерами 780 і 781 виготовлені однаковим способом лазерним гравіюванням, на однотипному обладнанні (ймовірно розкрійно-гравіювальному лазерному верстаті).

Після чого 27.01.2015 ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , продовжуючи діяти відповідно до відведених їм функцій в організованій групі, зі згоди та відома інших її учасників ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , з метою знищення слідів, які б свідчили про фактичного виробника обладнання, бюджетними коштами від завищеної вартості якого вони заволоділи організованою групою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, надали вказівки ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , яким не було відомо про злочинні наміри останніх, змінити колір вказаного обладнання шляхом його перефарбування з заводської фарби синього кольору на жовтий колір. Після чого цього ж дня вказані особи виконали вказівки ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , спрямували на очисні споруди с. Караван, Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області, де пофарбували компресори роторні в жовтий колір.
Згідно висновку судової експертизи з дослідження лакофарбових матеріалів і покрить №9580 від 28.10.2015 металеві шафи №№1,2 «компресорів роторних», виявлені під час обшуку на території очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради, перефарбовувалися з синього на жовтий колір.
Потім 28.01.2015, в денний час ОСОБА_29 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , не будучи обізнаним про його злочинні наміри, у м. Харкові зустрівся із ОСОБА_8 , отримав від нього виготовлені ним нові таблички, після чого спрямував на територію очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області та на перефарбоване у жовтий колір обладнання встановив виготовлені ОСОБА_8 таблички.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 змінили колір, ідентифікаційні дані обладнання, з метою унеможливлення його подальшої ідентифікації співробітниками контролюючих та правоохоронних органів, встановлення його фактичної вартості через виробника та факту заволодіння бюджетними коштами шляхом штучного завищення вартості придбаного обладнання.

Згідно висновків судової товарознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса №9610 від 13.04.2016 загальна ринкова вартість об`єктів дослідження (компресор роторний ВР15-2,0/1,6Ш,кожух шумопоглинаючий тип І43.42.62.030.00.00.000Ш, шафа управління ШУ5,5 електродвигун 5,5 Квт/3000 АИР100 L2 IM1081) станом на листопад 2014 року склала 52257,50 грн.

Згідно висновків комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса №8345/8554/9293 від 15.09.2016 завищення вартості виконаних робіт з урахуванням висновків інших проведених по кримінальному провадженню експертиз та сплати завищеної вартості підтверджується в розмірі 282050,28 гривень що згідно п.1.3 «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України 19.10.2006 р. №346/1025/685/53, відповідає визначенню матеріальної шкоди (збитків).

Своїми умисними протиправними діями, які полягали у заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_11 у складі організованої групи, було завдано матеріальної шкоди (збитків) державному та обласному фондам навколишнього середовища на загальну суму 282050,28 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є великим розміром.
Крім того, в середині липня 2014 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_11 , діючи умисно, із корисливих спонукань, будучи учасником злочинної групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , разом із ними прийняв рішення про вчинення учасниками групи особливо тяжкого злочину - заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Так, при розробці плану вчинення злочину учасниками групи, ОСОБА_8 , будучи директором проектної організації - приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», призначеним головним інженером робочого проекту та особою яка відповідно до укладеного із замовником будівництва договору, в порядку передбаченому «Порядком здійснення авторського нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903, зобов`язана здійснювати авторський нагляд під час будівництва, та не допускати відхилень від затвердженого проекту, вирішив зі згоди та відома ОСОБА_9 та інших учасників групи зловжити своїм службовим становищем та із надуманих, штучно створених підстав внести незаконні зміни в затверджений робочий проект «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)».

Таким чином здійснити заміну запроектованого обладнання, яке передбачалося застосовувати та використовувати на стадії біологічної очистки стічних вод аеротенків, які мають відповідний досвід використання в Україні та відповідають вимогам, які пред`являються законодавством для обладнання даного типу, на імітацію обладнання для біологічної очистки стічних вод - спроектовані особисто ОСОБА_8 під вигаданою ним назвою «дискові біодиски БДМ-5, що занурюються, в комплекті з приводом», які фактично на ринку України не представлені та серійно не виготовляються.

Зазначені зміни в робочому проекті надавали б учасникам групи можливість виготовити зазначене обладнання кустарним способом, та шляхом відображення його постачання від підприємств з ознаками фіктивності, безперешкодно маніпулювати їх вартістю, з використанням підроблених документів штучно її завищити. Після чого заволодіти бюджетними коштами, у вигляді завищеної вартості, після їх перерахування замовником будівництва на рахунок виконавця робіт генерального підрядника ТОВ підприємство «Спецводстрой», яким фактично керували учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_8 , в середині липня 2014 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой» по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, повідомив учасникам організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , розроблений ним план вчинення злочину, який передбачав внесення змін до робочого проекту, шляхом зловживання службовим становищем та заміну запроектованого обладнання стадії біологічної очистки стічних вод на його імітацію.

ОСОБА_11 та інші учасники групи прийняли пропозицію ОСОБА_8 після чого розробили та узгодили план вчинення злочину, яким передбачалося:

- створення формальних підстав для внесення змін до робочого проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», шляхом здобуття ОСОБА_11 , листа від імені голови Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області ОСОБА_31 , на Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, з проханням внести зміни до робочого проекту, з надуманих підстав;

- отримання ОСОБА_8 як директором приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» та головним інженером проекту, від Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації завдання на внесення змін до робочого проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)»;

- внесення коригувань до проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» та заміна аеротенків на «дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом», із зазначенням завищеної вартості обладнання;

- проведення експертизи кошторисної частини проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», яка фактично вимагає наявності погодження вартості обладнання зазначеним Департаментом та не здійснює встановлення його реальної вартості;

- з використанням змови між ТОВ підприємство «Спецводстрой» та приватним підприємством «Інжинирингова компанія «Технології ВК» підготувати конкурсні пропозиції на постачання обладнання, в тому числі «дискових біодисків БДМ-5, що занурюються, в комплекті з приводом» Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, із внесенням до неї завищеної вартості обладнання з пропозиціями від двох учасників таким чином, щоб перевагу в конкурсних торгах та перемогу в них отримало ТОВ підприємство «Спецводстрой», підконтрольне учасникам організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ;

- укладення ОСОБА_10 від імені ТОВ підприємство «Спецводстрой» угоди на постачання обладнання Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за результатами проведених конкурсних торгів;

- виготовлення кустарним способом «дискових біодисків БДМ-5, що занурюються, в комплекті з приводом»;

- підшукування підприємств з ознаками фіктивності для відображення за даними бухгалтерського та податкового обліку ТОВ підприємство «Спецводстрой», неправдивих операцій, нібито з придбання від них зазначеного обладнання фактично виготовленого кустарним способом учасниками групи;

- складання та надання до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації від імені підприємств з ознаками фіктивності завідомо неправдивих документів про нібито вартість постачання на ТОВ підприємство «Спецводстрой» «дискових біодисків БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом»;

- постачання на об`єкт «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» виготовленого кустарним способом обладнання - «дискових біодисків БДМ-5, що занурюються, в комплекті з приводом»;

- виготовлення ОСОБА_8 від імені підприємств з ознаками фіктивності технічних паспортів на обладнання «дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом» та надання їх до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, для підтвердження його технічних характеристик та нібито наявності гарантії;

- внесення посадовими особами ТОВ підприємство «Спецводстрой» завідомо неправдивих відомостей до актів форми КБ-2В про вартість обладнання «дискових біодисків БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом» та надання їх до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, з метою створення підстав для перерахування бюджетних коштів за обладнання на рахунок ТОВ підприємство «Спецводстрой», для подальшого заволодіння ними;

- обернення коштів, отриманих в якості оплати за обладнання «дискові біодиски БДМ-5, що занурюються, в комплекті з приводом» на користь учасників групи.

Так, 20.07.2014, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, в денний час, ОСОБА_11 , діючи відповідно до функції відведеної йому в організованій групі, зі згоди та відома ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , спрямував до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, Держпром, 1-й під`їзд, 6-й поверх, до відповідального за технічний нагляд за будівництвом ОСОБА_19 та мотивуючи це виробничою необхідністю попрохав підписати у голови Малоданилівської селищної ради ОСОБА_32 листа на ім`я директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, з проханням розглянути можливість коригування робочого проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», з метою зниження енерговитрат, повідомивши, що при цьому можуть бути нібито застосовані новітні технології.

В свою чергу ОСОБА_19 , виконуючи прохання ОСОБА_11 , не будучи обізнаним про його злочинні наміри та той факт що він діє у складі організованої групи, 22.07.2014 в денний час, прибув до приміщення Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Ювілейна, буд. 5 та звернувся до її голови ОСОБА_32 , який фактично не мав відношення до будівництва очисних споруд каналізації, у зв`язку із зміною замовника будівництва та розпорядника коштів, а також повноважень вимагати внесення змін до робочого проекту. ОСОБА_19 попрохав останнього скласти та підписати листа на внесення до робочого проекту змін, на що ОСОБА_33 , не будучи обізнаним про справжні наміри осіб, які попрохали отримати вказаного листа ОСОБА_19 , а саме учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , склав та підписав листа на ім`я директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації з проханням розглянути можливість коригування робочого проекту, з метою зниження витрат електроенергії на біологічне очищення з 39 кВт/год до 15 кВт/год, зареєстрував його за номером вихідним 02-19/613 від 22.07.2014 та видав його ОСОБА_19 .

Отримавши вказаного листа ОСОБА_19 передав його ОСОБА_11 , який діючи відповідно до злочинного плану в приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21, в м. Харкові надав його для ознайомлення ОСОБА_8 який ознайомившись із ним, з метою розширення можливостей проектувальника вносити зміни до робочого проекту, з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, склав нового листа від імені сільського голови Малоданилівської селищної ради ОСОБА_31 на директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, з проханням здійснити коригування робочого проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», в якому окрім зниження витрачання електроенергії зазначив про необхідність розглянути питання щодо заміни іноземного обладнання, нібито з метою підтримання вітчизняного виробника, у зв`язку із відсутність висококваліфікованого персоналу та передав його ОСОБА_11 .

Після чого ОСОБА_11 діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, використовуючи довірчі стосунки із ОСОБА_19 надав йому нового листа виготовленого ОСОБА_8 із проханням підписати його у ОСОБА_34 .

На прохання ОСОБА_11 . ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_11 та той факт що він діє у складі організованої групи, 28.07.2014 в денний час, прибув до приміщення Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Ювілейна, буд. 5 та звернувся до її голови ОСОБА_32 , який фактично не мав відношення до будівництва очисних споруд каналізації, у зв`язку із зміною замовника будівництва та розпорядника коштів, а також повноважень вимагати внесення змін до робочого проекту ОСОБА_19 попрохав останнього підписати наданого ним листа від його імені на внесення до робочого проекту змін, на що ОСОБА_33 , не будучи обізнаним про справжні наміри осіб, які попрохали отримати вказаного листа ОСОБА_19 , а саме учасників організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , підписав наданого ОСОБА_19 листа на ім`я директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації з проханням розглянути можливість коригування робочого проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», зареєстрував його у журналі вихідної кореспонденції 28.07.2014 за вихідним номером 02-19/626 та видав ОСОБА_19 .

В свою чергу ОСОБА_19 на прохання ОСОБА_11 , не будучи обізнаним про його злочинні наміри та той факт, що він діє у складі організованої групи, 28.07.2014 надав вказаний лист діловоду зазначеного Департаменту, де його було зареєстровано за вхідним номером 978/01-51 в журналі вхідної кореспонденції Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації лист селищного голови Малоданилівської селищної ради ОСОБА_32 від 28.07.2014 №02-19/626 2 та 29.07.2014 за номером вхідним 990/01-51 зареєстрував лист селищного голови Малоданилівської селищної ради ОСОБА_32 від 22.07.2014 №02-19/613.

Керівництвом Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації розгляд вказаних листів було доручено ОСОБА_19 , якому було запропоновано винести пропозиції з вказаного питання.

Після чого ОСОБА_19 , будучи введеним в оману ОСОБА_11 стосовно справжніх його намірів, заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а не знизити енерговитрати об`єкту, підготував листа від імені директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на ім`я директора приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» ОСОБА_8 з проханням розглянути можливість внесення змін до проектної документації з урахуванням інформації, нібито зазначеної в листі селищного голови Малоданилівської селищної ради від 28.07.2014 №02-19/626 та при можливості внести такі зміни та виконати її коригування.

30.07.2014 в денний час, ОСОБА_8 в приміщенні Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 1-й під`їзд, 6-й поверх отримав вказаного листа надісланого йому за вихідним номером 01-38/850. Після чого виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, надав до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації заздалегідь підготовленого листа від 30.07.2014 №ТВК05-07/14, в якому запевнив про готовність виконати коригування робочого проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» та заміни в ньому аеротенки на дискові біофільтри, навівши в листі завідомо неправдиві відомості щодо експлуатаційних властивостей обладнання, в тому числі стійкості до агресивного середовища стічних вод.

Після чого ОСОБА_8 діючи відповідно до злочинного плану, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, 15.08.2014 уклав від імені приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» договір на проектні роботи №2/14, отримав завдання на проектування та в період з 15 по 19.08.2014 виконав роботи по коригуванню робочого проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», та надав його Департаменту для замовлення та проведення експертизи кошторисної частини.

При цьому ОСОБА_8 , діючи зі згоди та відома інших учасників групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог ДБН В.2.5-75:2013, п. 10.1.1 «Ступінь очищення стічних вод, що скидаються у водні об`єкти», «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», «СанПиН 4630», «СанПиН 4631», «Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично - допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об`єкти із зворотними водами», без врахування санітарно-гігієнічних і технологічних вимог споживачів, не здійснив при проектуванні досліджень та розрахунків, присвячених ступеню очищення стоків та безпечному скиду очищеної води у водойму.

Таким чином необґрунтовано визначив параметри прийнятого обладнання та його використання.

Крім того відповідно до вимог ДБН В.2.5-75:2013 п. 5.4. Застосування новітніх методів, технологій, конструкцій, обладнання, труб, матеріалів та реагентів вітчизняних і зарубіжних фірм, по яких немає достатнього позитивного досвіду проектування, будівництва та експлуатації в Україні, допускається за таких умов: визначення розрахункових параметрів технологічних процесів і споруд, концентрації нових реагентів і умови їх введення, застосування нових способів обробки осадів, інші нові процеси і дані при проектуванні прийматимуться на основі виконаних науково-дослідних робіт, математичного моделювання, дослідних випробувань та ОСОБА_8 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч вимог вказаного нормативного акту запроектував у робочому проекті «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» обладнання, а саме: «дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом», стосовно яких відсутній достатній позитивний досвід проектування, будівництва та експлуатації в Україні; не навів підтвердження визначених розрахункових параметрів технологічних процесів на запропонованому обладнанні виконаними науково-дослідними роботами, математичним моделюванням, дослідними випробуваннями.

При цьому ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, переслідуючи мету наживи за допомогою заволодіння бюджетними коштами шляхом вигадування обладнання під назвою, за якою воно фактично не виробляється ні в Україні ні за кордоном, у зв`язку із чим пропозиції на його постачання взагалі відсутні, що надає можливість маніпулювання цінами на нього, самостійно вигадав та запроектував обладнання для біологічної очистки стічних вод як «дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється в комплекті з приводом», з порушенням вимог щодо надійності та якості роботи, що висуваються до споруд біологічного очищення, у зв`язку із чим вигадане та запроектоване ним обладнання відповідно до вимог діючих нормативних актів фактично не може використовуватися за призначенням на стадії біологічної очистки стічних вод.

На підставі здійсненого ОСОБА_8 коригування робочого проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації 05.11.2014 у «Віснику державних закупівель» №122 було розміщено оголошення про проведення процедури відкритих торгів по предмету «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування) - згідно технічного завдання».

Кінцевим строком подання та датою розкриття пропозицій учасників конкурсних торгів визначено 03.12.2014.

Після чого у листопаді 2014 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_11 та інші учасники організованої групи, усвідомлюючи той факт, що у зв`язку із тим, що запроектоване обладнання не має виробників в Україні та за кордоном, вигадане та запроектоване особисто організатором групи ОСОБА_8 , що унеможливлює участь у конкурсних торгах інших учасників, склали підроблені документи на участь у конкурсних торгах від імені ТОВ підприємство «Спецводстрой» та приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», за умови фактичної змови між двома підприємствами - учасниками торгів, з метою досягнення очікуваного результату укладення договору про закупівлю монтованого обладнання, при наступних обставинах.

Так в період часу з 05.11.2014 по 03.12.2014, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», розташованого по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, діючи відповідно до злочинного плану, усвідомлюючи, що під час визначення переможця конкурсних торгів члени комітету по конкурсним торгам приймають до уваги та надають перевагу пропозиціям, які мають нижчу вартість обладнання та коротший строк його поставки, вирішили документацію на участь у конкурсних торгах на «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» скласти таким чином, щоб перемогу у них отримало ТОВ підприємство «Спецводстрой», за умов що приватне підприємство «Інжинирингова компанія «Технології ВК» запропонує придбати монтоване обладнання загальною вартістю 12 345 683 грн., в тому числі «дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом» в кількості 9 шт., по ціні 843900 грн., за одиницю, 7 595100 грн. за 9 шт., які нібито зобов`язується поставити строком в 90 днів. В свою чергу ТОВ підприємство «Спецводстрой» пропонуватиме придбати монтоване обладнання за ціною нижчою, ніж приватне підприємство «Інжинирингова компанія «Технології ВК», а саме: загальною вартістю 12343173, 20 грн., в тому числі «дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом в кількості 9 шт., по ціні 837239 грн., за одиницю, 7535151 грн. за 9 шт.», які нібито зобов`язується поставити в коротший строк 60 днів.

Після чого ОСОБА_8 , діючи відповідно до злочинного плану, для забезпечення його реалізації передав іншим учасникам організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 попередньо підготовлені ним документи приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», необхідні для складання документації на участь у конкурсних торгах, а саме: фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва за 2012 та 2013 роки; довідку за підписом директора відділення №450 АТ «Укрсиббанк» від 02.12.2014 №52-3-58/869, про наявність у підприємства відкритих рахунків в банківській установі; довідку за підписом директора відділення №450 АТ «Укрсиббанк» від 27.11.2014 №52-3-58/861, про відсутність отриманих та не погашених кредитів; довідку про відсутність заборгованості з податків та зборів, видану ДПІ у Київському районі м. Харкова 02.12.2014 №17885/10120-31-25-18; скорочений витяг з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження про банкрутство, засвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_35 01.12.2014; довідку УІАЗ ГУМВС України в Харківській області №53-28112014/63210, про відсутність судимостей у ОСОБА_8 ; інформаційну довідку з Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, видану на ім`я ОСОБА_8 02.12.2014; копію статуту приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», затверджену рішенням засновників підприємства від 17.06.2009; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» на бланку серії А01№421346; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на бланку серії ААВ№575668; копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АА№745709 від 21.12.2012; копію свідоцтва №100237444 про реєстрацію платника податку на додану вартість; копію наказу по приватному підприємству «Інжинирингова компанія «Технології ВК» від 19.06.2009 №1/ОК про призначення ОСОБА_8 на посаду директора підприємства по сумісництву; копію наказу по приватному підприємству «Інжинирингова компанія «Технології ВК» від 30.10.2009 №2/ОК про переведення на постійну роботу директора ОСОБА_8 ; копію рішення засновника №1 приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» про створення зазначеного підприємства від 17.06.2009; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного податкового номера, а також чисті аркуші паперу формату А-4 із відбитками печаток приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК».

Після чого 02.12.2014 ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виконуючи відведену їм функцію в організованій групі, діючи зі згоди та відома ОСОБА_8 , в денний час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», розташованого по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, діючи всупереч вимог законодавства яке регулює порядок проведення процедури закупівель та норм законодавства про економічну конкуренцію, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою склали документи, до яких внесли недостовірні відомості, а саме: Форму «Пропозиція конкурсних торгів» на «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», від імені ТОВ підприємство «Спецводстрой», за додатком №2, до якої внесли недостовірні відомості про фактичну вартість обладнання, а саме: загальну вартість 12343173,20 грн., в тому числі «дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом», в кількості 9 шт., по ціні 837239 грн., за одиницю, 7535151 грн. за 9 шт., зі строком поставки в 60 днів та оформили повний комплект документації конкурсних торгів.

Крім того ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», розташованого по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома ОСОБА_8 склали документацію на участь приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» у конкурсних торгах з «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», та до Форми «Пропозиція конкурсних торгів» додаток 2, внесли недостовірні відомості про загальну вартість обладнання 12 345 683 грн., в тому числі дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом в кількості 9 шт., по ціні 843900 грн., за одиницю, 7 595100 грн. за 9 шт., із строком поставки в 90 днів, після чого роздрукували вказану форму та пакет документів конкурсної пропозиції на участь у конкурсних торгах приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» на чистих аркушах паперу із відбитками печаток вказаного підприємства, наданих ОСОБА_8 . Після чого невстановленою особою на прохання ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у зазначеній документації на участь у конкурсних торгах були виконані підписи від імені ОСОБА_8 , з його згоди та відома.

Таким чином учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем була виготовлена документація на участь у конкурсних торгах вказаних підприємств, переможцем яких повинно бути обрано ТОВ підприємство «Спецводстрой», що було відомо учасникам торгів до їх початку.

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5576/5577 підписи від імені ОСОБА_8 у: додатку №1 до документації конкурсних торгів «Загальні відомості про учасника», розташовані на лицевій стороні документа, у рядках « ОСОБА_8 », « ОСОБА_24 », виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 , а іншою особою (іншими особами).

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5578/5579 підписи від імені ОСОБА_8 у додатку №4 до документації конкурсних торгів - «Основні умови Договору про закупівлю», розташовані на лицевих сторонах двох аркушів документа, в середній нижній частині, а також на лицевій стороні третього аркуша документа у рядку « ОСОБА_8 », додатку №3 до документації конкурсних торгів «Специфікація», розташовані на лицевій сторінці першого аркуша документа, в середній нижній частині, а також на лицевій сторінці другого аркуша документа, у рядку « ОСОБА_8 », виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 , а іншою особою (іншими особами).

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5580/5581 підписи від імені ОСОБА_8 на копії фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 2012 рік, розташовані на лицевих сторонах документа, у середній нижній частині, копії фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 2013 рік, розташовані на лицевих сторінках документа, у середній нижній частині, у довідці від імені ОСОБА_8 , розташований на лицевій сторінці документа у рядку « ОСОБА_8 », виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок, без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 , а іншою особою, (іншими особами).

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5582/5583 підписи від імені ОСОБА_8 в статуті приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», розташований на лицевих сторінках документа, у середній нижній частині, виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 , а іншою особою (іншими особами).

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5586/5587 підписи від імені ОСОБА_8 на копії паспорта НОМЕР_5 від 21.05.1996 (сторінки 1,2-3) розташовані у нижній частині сторінок документа, на копії паспорта НОМЕР_5 від 21.05.1996 (сторінки 4-5, 10-11), розташовані у нижній частині сторінок документа, на копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера від 01.04.1999, розташований у нижній частині документа, виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 .

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5588/5589 підписи від імені ОСОБА_8 на копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи без дати, розташовані на лицевій стороні та зворотній стороні документа, на копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 12.04.2012, розташовані на лицевій та зворотній стороні документа, на копії свідоцтва № НОМЕР_6 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 27.09.2009, розташований в нижній частині аркуша, виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 .

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5590/5591 підписи від імені ОСОБА_8 на копії наказу №1/ОК від 19.06.2009, розташований у нижній частині документа, на копії наказу №2/ОК від 30.10.2009, розташований у нижній частині документа, на копії рішення засновника №1 приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» від 17.06.2009, розташований у нижній частині документа, виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 .

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 07.06.2016 №4760/4761 підписи від імені ОСОБА_8 в обкладинці підшивки документів на участь у конкурсних торгах у 2014 році на закупівлю, розташований на лицевій стороні документа в правому нижньому куті, переліку документів конкурсних торгів, розташований на лицевій сторінці документа, у рядку « ОСОБА_8 », формі «Пропозиція конкурсних торгів» (Додаток 2), розташовані на лицевих сторінках аркушів документа, у середній нижній частині, виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 , а іншою особою (іншими особами).

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 07.06.2016 №4760/4761 підписи від імені ОСОБА_8 в погодженні без дати на лицевій стороні документа, в рядку «Директор ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК», на зворотній стороні документа, під рукописним записом «Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою 53 (п`ятдесят три) сторінки», в рядку «Директор ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК», виконані рукописним способом, без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 .

Після чого 03.12.2014 о 09.00 год. ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їй функції у складі організованої групи, зі згоди та відома ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , спрямувала до приміщення Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 1-й під`їзд, 6-й поверх та о 09.10 год. подала до комітету з конкурсних торгів вказаного Департаменту виготовлені нею та іншими учасниками групи документи, які містять недостовірні відомості, а саме: документацію конкурсних торгів з «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» від імені ТОВ підприємство «Спецводстрой» та приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технологія ВК».

29.12.2014 на підставі поданих підроблених документів на участь у конкурсних торгах, комітетом з конкурсних торгів Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації проведено засідання, на якому переможцем конкурсних торгів з «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» визначено ТОВ підприємство «Спецводстрой», у зв`язку із тим, що його пропозиція містила найбільш економічно доцільну ціну, нижчу у порівнянні із пропозицією приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» та коротший строк поставки обладнання 60 днів.

Таким чином учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 були штучно створені умови для номінальної участі у конкурсних торгах приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» та шляхом маніпулювання відомостями в документації конкурсних торгів, перемогу у них отримало ТОВ підприємство «Спецводстрой», для подальшого заволодіння бюджетними коштами, виділення яких планувалося для проведення зазначеної закупівлі.

Після чого 28.01.2015, продовжуючи виконувати відведену їй функцію в організованій групі ОСОБА_10 , діючи зі згоди та відома учасників групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем директора підприємства, отримавши за підробленими документами перемогу у конкурсних торгах, уклала від імені ТОВ підприємство «Спецводстрой» із Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації договір за номером 2/15 на придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування).

Відповідно до предмету договору ТОВ підприємство «Спецодстрой» зобов`язується у 2015 році поставити монтоване обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування) (код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), а Департамент прийняти та оплатити його вартість у повному обсязі. Найменування (номенклатура, асортимент) та кількість товару визначаються специфікацією та згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Відповідно до п.1.3 обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені незалежно від реального фінансування видатків. Згідно з п.2.1 Договору Постачальник повинен передати (поставити) Покупцю товар, передбачений цим Договором, якість якого відповідає встановленим стандартам згідно ДСТам України, ТУ. Пунктом 2.4 Договору №2-15 гарантійний термін визначений «відповідно до умов заводу-виробника».

Також, пунктом 2.5 передбачено, що на засоби вимірювальної техніки постачальник одночасно з обладнанням обов`язково надає сертифікати калібрування. Ціна Договору №2-15 становить 12343173,20 грн. (дванадцять мільйонів триста сорок три тисячі сто сімдесят три грн. 20 коп.), у тому числі ПДВ 2057195,53 грн. Джерелом фінансування за договором визначено кошти державного та обласного бюджету. Згідно з п 4.2 Договору №2-15 розрахунки можуть проводитись за попередньою оплатою (до 100% від загального річного обсягу закупівлі) та здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (надалі - Постанова №117) у межах коштів, що є на реєстраційному рахунку Покупця за відповідними цільовими призначеннями. Пунктом 5.1 строк поставки визначено в термін 60-ти календарних днів з дня підписання цього Договору обома сторонами. Відповідно до п.12.4 Договору №2-15 істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Договір №2-15 було укладено за результатами проведеної процедури конкурсних торгів. Вказаним договором також передбачалось придбання обладнання-дискових біодисків БДМ-5, що занурюються, в комплекті з приводом по ціні 1004686,80 грн. за одиницю, яке фактично не могло використовуватися за призначенням на стадії біологічної очистки стічних вод, що було відомо учасникам організованої групи.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 23.06.2014 №248 підпис від імені ОСОБА_10 в рядку «Директор» договору про закупівлю №2-15 «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» від 28.01.2015, в рядку «Директор ТОВ підприємство «Спецводстрой» додатку №1 до Договору №2-15 від 28.01.2015 «Специфікації обладнання «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» виконані ОСОБА_10 .
Одночасно доповнюючи дії учасника організованої групи ОСОБА_10 . 28.01.2015 ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, діючи зі згоди та відома ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 підшукала свого знайомого ОСОБА_36 , якому запропонувала за матеріальну винагороду стати номінальним директором ТОВ підприємство «Спецводстрой», для штучного отримання підстав для проведення податкової перевірки діяльності підприємства, з метою подальшого знищення слідів вчинених кримінальних правопорушень, а саме його документації.
Після чого 28.01.2015 за вказівкою ОСОБА_9 ОСОБА_10 на підставі наказу №1-д звільнена з посади директора ТОВ підприємства «Спецводстрой» та призначена на посаду заступника директора підприємства, а наказом №2-д від 29.01.2015 на посаду директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» був призначений ОСОБА_37 , для номінального виконання функцій директора підприємства, якому не було відомо про злочинну діяльність учасників організованої групи.
Потім 27.02.2015 о 11.46 год. ОСОБА_11 зателефонував заступник директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_18 який повідомив, що планується виділення бюджетних коштів в сумі близько п`яти мільйонів гривень та мотивуючи фактором інфляції запропонував зробити листа до Департаменту, в якому зазначити на скільки збільшилась вартість обладнання яке передбачається поставити та обґрунтувати це документально, щоб не виникло проблем, на що останній погодився. Після чого вказане питання шляхом ведення телефонних розмов, а також обговорення в приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд.21 було узгоджене між учасниками організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , якими було прийнято рішення підшукати підприємство з ознаками фіктивності та виготовити від його імені підроблені документи, в якому завищити вартість обладнання, а саме: «дискових біодисків БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом», порівняно із ціною зазначеною в договорі на закупівлю №2-15.
В свою чергу з метою створення умов для отримання бюджетних коштів відповідно до розміру асигнувань виділення яких передбачалося у 2015 році, на підставі договору №2-15, від 28.01.2015, ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем заступника директора ТОВ підприємство «Спецводстрой», діючи зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , приховуючи від замовника той факт, що вона звільнена з посади директора підприємства та призначена його заступником, ввівши в оману замовника стосовно своєї цивільної правоздатності, як керівника підприємства, виступаючи як директор ТОВ підприємство «Спецводстрой», 02.04.2015, підписала додаткову угоду №1 до договору про закупівлю №2-15 від 28.01.2015, якою визначено, що ціна договору становить 12343173,20 грн., частина якої у 2015 році складає 4036688,40 грн.
Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 23.06.2014 №248 підпис від імені ОСОБА_10 в рядку «Директор» додаткової угоди №1 до договору про закупівлю №2-15 від 28.09.2015 «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» від 02.04.2015, в рядку «Директор» додатку №1 до додаткової угоди №1 від 02.04.2015 до договору №2-15 від 28.01.2015 Специфікації обладнання «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», виконані ОСОБА_10 .
Після чого ОСОБА_9 діючи відповідно до відведеної їй функції в організованій групі, підшукала через невстановлених осіб підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Селтік інвест», (), а в подальшому й ТОВ «ВКФ ДЕЛЬТА-М» (), через свого знайомого ОСОБА_13 , якому не було відомо про її злочинні наміри, з метою відображення в бухгалтерському та податковому обліку ТОВ підприємство «Спецводстрой» недостовірних відомостей про придбання у них вказаного обладнання, а саме «дискових біодисків БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом», про що повідомила учасників організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 .
Потім 07.05.2016 о 08.09 год. ОСОБА_11 на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_19 , який виконуючи функцію технічного нагляду за «Реконструцією очисних споруд Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» запитав, хто саме є виробником «біодисків», на що ОСОБА_11 виконуючи відведену йому функцію в організованій групі повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що вказане обладнання виготовляється заводом виробником, який фактично є монополістом.
Таким чином ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи ввів відповідального за технічний нагляд за будівництвом ОСОБА_19 в оману стосовно справжнього виробника обладнання, виготовлення якого планувалося учасниками організованої групи кустарним способом та відображення в податковому обліку недостовірних відомостей про його виробництво підприємствами з ознаками фіктивності.
Крім того ОСОБА_19 з метою контролю за відповідністю ціни придбання обладнання ціні постачання на об`єкт Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації повідомив ОСОБА_11 про необхідність перед перерахуванням коштів за обладнання Департаментом надати рахунок від його постачальника на ТОВ підприємство «Спецводстрой», для вивчення вартості придбання обладнання підрядником та його відповідності ціні визначеній в договорі, відповідно до вимог законодавства що регулює порядок виконання договорів підряду за бюджетні кошти.
Після чого ОСОБА_11 усвідомлюючи можливість підтвердження вартості обладнання лише шляхом підроблення офіційних документів, повідомив ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 про необхідність виготовлення підробленого документа від імені підприємства з ознаками фіктивності, до якого необхідно внести недостовірні відомості стосовно постачання обладнання за ціною, яка безпосередньо зазначена в договорі №2-15 від 28.01.2015.
Після чого в травні 2015 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їм функції у складі організованої групи, зі згоди та відома її учасників ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального та копіювального пристрою, використовуючи шаблон, який ними укладався із орендаторами ТОВ «КМХ», виготовили бланк протоколу про залік взаємних вимог від 01.06.2015 між ТОВ підприємство «Спецводстрой» та ТОВ «Селтік Інвест», в який внесли завідомо неправдиві відомості про те, що відповідно до угоди двох сторін (до договору купівлі-продажу №1 від 28.01.2015) ТОВ підприємство «Спецводстрой» та ТОВ «Селтік Інвест» нібито дійшли згоди на придбання другого комплекту біодиску (Біофільтр БДМ-5). ТОВ підприємство «Спецводстрой» в особі директора ОСОБА_38 з одного боку та ТОВ «Селтік Інвест» з іншого боку, підписали даний протокол про наступне: «1.Постачальник зобов`язується зібрати та поставити обладнання покупцю протягом 30 діб при умові 50% передоплати. 2.Покупець зобов`язується своєчасно оплатити 50% вартості другого комплекту біодиска (Біофільтр БДМ-5). По спливу терміну взаємних вимог постачальник відвантажує, а покупець приймає другий комплект біодиска (біофільтр БДМ-5) для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області. Розмір взаємних вимог складає 1004686,8 грн. (один мільйон чотири тисячі шістсот вісімдесят шість грн. вісімдесят копійок з ПДВ)». Вказаний бланк протоколу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 роздрукували.

Після чого з отриманої ОСОБА_9 від невстановлених осіб ксерокопії документа з відбитком печатки ТОВ «Селтік Інвест» та підписом від імені його директора, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вирізали ксерокопію печатки із ксерокопією підпису, від імені директора ТОВ «Селтік Інвест» та у вигляді аплікації помістили її на бланк зазначеного протоколу біля графи «Директор ТОВ «Селтік Інвест» ОСОБА_39 та зробили з нього ксерокопію. Таким чином нанесли на виготовлену ксерокопію протоколу, ксерокопію печатки та підпису від імені директора зазначеного підприємства. Після чого на виготовленій ксерокопії в графі «Директор ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_40 . ОСОБА_10 поставила свій підпис, який завірила відбитком печатки ТОВ підприємство «Спецводстрой». Після чого здійснила копіювання вказаного документа, тим самим виготовила нібито ксерокопію з оригінального документа із відбитками печаток ТОВ підприємство «Спецводстрой» та ТОВ «Селтік Інвест» та підписами від імені їх директорів. Після чого для надання отриманій ксерокопії офіційного статусу, з метою його використання учасниками організованої групи, шляхом надання в Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, в якості первинного документу, підтверджуючого вартість придбання обладнання, в нижній частині документа рукописним текстом зробила запис: «Директор ОСОБА_37 » та поставила підпис від його імені, а також відбиток печатки ТОВ підприємство «Спецводстрой».

Таким чином учасниками організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зі згоди та відома ОСОБА_11 та ОСОБА_8 було виготовлено завідомо підроблений офіційний документ, який надає право на затвердження актів форми КБ2в та підписання актів приймання-передачі обладнання співробітниками Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації та отримання за ним бюджетних коштів, в якості сплати за обладнання.

Згідно висновку судової технічної експертизи документів ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 21.01.2016 №10005 зображення підпису від імені директора ТОВ «Селтік Інвест» ОСОБА_39 і відтиску печатки ТОВ «Селтік Інвест» у протоколі про зарахування взаємних вимог від 01.06.2015 (об`єкт 2) нанесені за допомогою цифрового копіювально-розмножувального апарату або БФП з електрографічним способом друку у режимі копіювання. У наданому на дослідження протоколі про зарахування взаємних вимог від 01.06.2015 (об`єкт 2) зображення підпису від імені ОСОБА_39 і відтиску печатки ТОВ «Селтік Інвест» були виготовлені шляхом монтажу (аплікація з подальшим копіюванням) зображень підпису в відтиску печатки ТОВ «Селтік Інвест», що маються на округлому фрагменті паперу прикріпленому до об`єкту 1. Копія протоколу про залік взаємних вимог від 01.06.2015 року, що була вилучена під час обшуку в ДКБ ХОДА (об`єкт 4) була виготовлена шляхом електрографічного копіювання з використанням протоколу про зарахування взаємних вимог від 01.06.2015 (об`єкт 2) або проміжних копій з об`єкту 2.

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 17.02.2016 №59 підпис від імені ОСОБА_38 в рядку «Директор ТОВ підприємство «Спецводстрой» в протоколі про залік взаємних вимог від 01.06.2015 та підпис від імені ОСОБА_38 після рукописного запису «Директор» в технічному зображенні протоколу про залік взаємних вимог від 01.06.2015 виконані не ОСОБА_41 , а ОСОБА_10 .

Після чого на початку червня 2015 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена ОСОБА_11 виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, діючи зі згоди та відома ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , в денний час спрямував до приміщення Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 1-й під`їзд, 6-й поверх та використав завідомо підроблений документ - протокол про залік взаємних вимог від 01.06.2015, надавши його начальнику управління організації будівництва ОСОБА_19 , який здійснює технічний нагляд за будівництвом, в підтвердження вартості придбання «дискового біодиску БДМ-5, що занурюється в комплекті з приводом».
Потім 12.06.2015 о 10:56 год. ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної їй функції у складі організованої групи, з особистого мобільного телефону надіслала смс-повідомлення ОСОБА_8 , в якому повідомила реєстраційну назву підшуканого нею підприємства з ознаками фіктивності «Селтік Інвест» та його , для подальшого виготовлення підробленого паспорту на «дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється в комплекті з приводом». В свою чергу ОСОБА_8 виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, знаходячись в приміщенні офісу № НОМЕР_7 , по вул. Бакуліна, 4-А, в м. Харкові, за фактичною адресою приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», з використанням персонального комп`ютера виготовив паспорт на обладнання - «дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється у комплекті з приводом», до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо виготовлення його ТОВ «Селтік-Інвест», після чого електронною поштою переслав його ОСОБА_9 , яка доповнюючи дії ОСОБА_8 , у складі організованої групи, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою роздрукувала вказаний паспорт на обладнання, після чого передала його невстановленим особам, які здійснювали фіктивну підприємницьку діяльність від імені ТОВ «Селтік Інвест», якими на ньому було поставлено відбиток печатки підприємства та підпис від імені його директора, після чого передано ОСОБА_9 . Остання передала його ОСОБА_11 . В свою чергу ОСОБА_11 діючи відповідно до відведеної йому функції у складі організованої групи, зі згоди та відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 використав зазначений підроблений документ, надавши його до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної адміністрації начальнику управління ОСОБА_19 . Таким чином на підставі підробленого документа учасники організованої групи, підтвердили якість обладнання та відповідність його вимогам законодавства створили умови для заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

В той самий час, в період травня-червня 2015 року учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , із залученням свого знайомого директора ТОВ «Центр Енергобуд» ОСОБА_30 , якому не було відомо про злочинний характер дій вказаних осіб, в орендованому ним приміщенні по АДРЕСА_1 , яке належить ПрАТ «Харківський інструментальний завод», із придбаних комплектуючих та стільникового полікарбонату, придбаного у ТОВ «Оскар груп», виготовили чотири одиниці обладнання «дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється в комплекті з приводом», які не відповідають вимогам ДБН В2.5-72:2013 п.10.1.1 «Ступінь очищення стічних вод, що скидаються у водні об`єкти, повинен відповідати вимогам діючих «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», «Сан ПиН 4630», «СанПиН 4631», «Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично-допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об`єкти із зворотними водами, та стічних вод, що повторно використовуються, санітарно-гігієнічним і технологічним вимогам споживачів».
Після чого у червні 2015 року поставили на об`єкт «Реконструкція очисних споруд Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» виготовлені кустарним способом чотири одиниці обладнання «дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється в комплекті з приводом».
Потім 30.06.2015 ОСОБА_10 виконуючи функцію відведену їй в організованій групі зі згоди та відома ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , знаходячись в приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21 в м. Харкові, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою виготовила та роздрукувала видаткову накладну №2 від 30.06.2015 на постачання ТОВ підприємство «Спецводстрой» на адресу Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за договором №2-15 від 28.01.2015 та додаткової угоди №1 від 02.04.2015 зі складу поставлено «дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється в комплекті з приводом», в кількості 3 шт., по ціні 837239,00 грн. на загальну суму із ПДВ 3014060,40 грн., до якого внесла недостовірні відомості про фактичну вартість кустарно виготовленого обладнання, яке не може бути використане за призначенням, у зв`язку із чим оплаті не підлягає.
Крім того 30.06.2015 ОСОБА_10 виконуючи функцію відведену їй в організованій групі, діючи зі згоди та відома ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , знаходячись в приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21 в м. Харкові, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою виготовила та роздрукувала видаткову накладну №3 від 30.06.2015 на постачання ТОВ підприємство «Спецводстрой», на адресу Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за договором №2-15 від 28.01.2015 та додаткової угоди №1 від 02.04.2015 зі складу, обладнання «дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється в комплекті з приводом», в кількості 1 шт., по ціні 837239,00 грн. на загальну суму із ПДВ 1004686,80 грн., до якого внесла недостовірні відомості про фактичну вартість кустарно виготовленого обладнання, яке не може бути використане за призначенням, у зв`язку із чим оплаті не підлягає.
Після чого ОСОБА_10 , діючи зі згоди та відома інших учасників групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем заступника директора ТОВ підприємство «Спецводстрой», своїм підписом та відбитком печатки підприємства завірила недостовірні відомості у видаткових накладних №2 та №3 від 30.06.2015, тим самим склала офіційні документи, які містять завідомо неправдиві відомості з метою їх використання для заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
Потім 30.06.2015 в денний час ОСОБА_10 продовжуючи виконувати відведену їй функцію у складі організованої групи, зі згоди та відома її учасників ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 спрямувала до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 1-й під`їзд, 6-й поверх, де надала зазначені видаткові накладні ОСОБА_19 , який їх завізував та надав на підпис директору Департаменту ОСОБА_42 , який їх підписав та завірив відбитком печатки зазначеного Департаменту.
Так, 06.07.2015 між Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації в особі директора ОСОБА_43 та ТОВ підприємство «Спецводстрой» в особі директора ОСОБА_38 , для звітування перед органами державного казначейства України, було підписано акт вартості устаткування за червень 2015 року до договору №2-15 від 29.01.2015, який підписав ОСОБА_42 та від імені директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_38 ОСОБА_10 .
Також 06.07.2015 видаткові накладні №2 та №3 від 30.06.2015 між ТОВ підприємство «Спецводстрой» та Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації були надані до Головного управління Державної казначейської служби в Харківській області.
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 23.06.2016 №248 підписи від імені ОСОБА_10 в рядку «Від постачальника» видаткової накладної №2 від 30.06.2015, в рядку «Від постачальника» видаткової накладної №3 від 30.06.2015, виконані ОСОБА_10 . Підпис від імені ОСОБА_38 в рядку «М.П. Постачальник директор ТОВ підприємство «Спецводстрой» акта №1 вартості устаткування за червень 2015 року від 06.07.2015 виконані не ОСОБА_41 , а ОСОБА_10 .
В свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи відповідно до відведених їм функції в організованій групі, зі згоди та відома ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , з метою приховування від державних та контролюючих органів факту виробництва кустарним способом обладнання (дискових біодисків БДМ-5, що занурюється, в комплекті з приводом), відобразили в податковому обліку ТОВ підприємство «Спецводстрой» операції з придбання обладнання у квітні 2015 року від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Селтік Інвест» () на суму 1339000 грн., в червні 2015 року від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ "ВКФ Дельта-М" (код ) на суму 1960000,00 грн., в липні 2015 року від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ "Сереніті-торг" () на суму 240426,72 грн.

Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса №8345/8554/9293 від 15.09.2016 за отримання Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації від ТОВ підприємство «Спецводстрой», відповідно до договору №2-15 від 28.01.2015, в 2015 році товару «Дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється в комплекті з приводом», в кількості 4 шт. на загальну суму 4018747,20 грн. в т.ч. ПДВ 669791,20 грн. на рахунок ТОВ підприємство «Спецводстрой» з казначейських рахунків Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації здійснено оплату в повному обсязі на вказану суму.
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 заволоділи бюджетними коштами в сумі 4018747,20 грн., які звернули на свою користь та розпорядилися ними на свій розсуд.
Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса №9614 від 12.03.2016 проведеним аналізом попиту та пропонування на виріб «Дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється в комплекті з приводом» встановлено відсутність попиту та пропонування на вказаний виріб, подібні аналоги та серійне виготовлення та продаж відповідно, у зв`язку із чим визначити його ринкову вартість не надається за можливе.
Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 04.07.2016 № 12014 фактична вартість виготовлення однієї одиниці обладнання - дискового біодиску БДМ-5, що занурюється у комплекті з приводом, станом на 2015 рік складає: 295 826, 98 грн. (вартість матеріалів), також 2898 грн. (вартість різки стільникового полікарбонату), та 29000 грн. (вартість токарних та слюсарно-складальних робіт). Таким чином загальна вартість виготовлення одиниці обладнання на момент вчинення злочину склала 327 724,98 грн.
Відповідно до інформації викладеної в листі ДФС України від 04.07.2016 №11283/5/99-99-07-03-01-16 інформація щодо оформлення ввезення на митну територію України та вивезення за межі території України біофільтрів для очищення води «Дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється в комплекті із приводом» протягом 2010-2016 років не виявлена.
Відповідно до інформації викладеної в листі ДП «Укрпатент» від 24.06.2016 №1771/11 відомості щодо реєстрації об`єкту промислової власності «Дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється в комплекті із приводом», відсутні.
Відповідно до висновку судової експертизи по дослідженню полімерних матеріалів та виробів з них №13190 від 26.02.2016 надані на дослідження два фрагменти, вилучені під час обшуку очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради, та фрагмент, вилучений в ТОВ «Оскар груп», виготовлені з матеріалу на основі полікарбонату. Матеріал двох фрагментів, вилучених під час обшуку очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради, та матеріал фрагменту, вилученого в ТОВ «Оскар груп», мають між собою спільну родову належність.
Відповідно до висновку судової експертизи по дослідженню полімерних матеріалів і виробів з них №5891 від 16.06.2016 надані на дослідження дев`ять фрагментів, вилучені на території споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради, з яких виготовлені біофільтри БДМ-5, виготовлені з матеріалу на основі полікарбонату. Матеріали дев`яти фрагментів, з яких виготовлені біофільтри БДМ-5, мають спільну родову належність як між собою, так і з представленим зразком матеріалу фрагменту, вилученого в ТОВ «Оскар груп».
Відповідно до висновку комісійної судової експертизи по дослідженню полімерних матеріалів і виробів з них ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса №13208 від 30.03.2016 господарсько-побутові стоки можуть здійснювати негативний вплив на фізико-хімічні властивості стільникового полікарбонату при постійному його (полікарбонату) зануренні, що в свою чергу призведе до зниження якості та до подальшого руйнування матеріалу. Експлуатація стільникового полікарбонату в дискових (погружних) біофільтрах, передбачених проектом Реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області, для очистки господарсько-побутових стічних вод, не допустима.
Згідно висновків комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса №8345/8554/9293 від 15.09.2016 завищення вартості виконаних робіт з урахуванням висновків інших проведених по кримінальному провадженню експертиз та сплати завищеної вартості підтверджується в розмірі 4018747,20 гривень що згідно п.1.3 «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України 19.10.2006 р. №346/1025/685/53, відповідає визначенню матеріальної шкоди (збитків).

Своїми умисними протиправними діями, які полягали у заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_11 у складі організованої групи було завдано матеріальної шкоди (збитків) державному та обласному фондам навколишнього середовища на загальну суму 4018747,20 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.
Крім того, в період вересня 2015 року-березня 2016 року ОСОБА_11 діючи умисно, із корисливих спонукань, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

03.09.2015, співробітниками СУ ГУМВС України в Харківській області у зв`язку із проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000185 стосовно посадових осіб ТОВ підприємство «Спецводстрой», за ознаками ст.191 ч.3 КК України, були проведені обшуки в Департаменті капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, в приміщеннях офісів ТОВ підприємство «Спецводстрой», приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» та за місцем мешкання учасників організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , про що стало відомо останнім.

Усвідомлюючи, що проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні є перешкодою для реалізації злочинного плану, відомого всім учасникам групи, направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, виділення яких передбачалося згідно плану державних закупівель на 2015 рік, за договором №2/15 від 28.01.2015 на придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування), укладеним між ТОВ підприємство «Спецводстрой» та Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, учасники організованої групи прийняли рішення удосконалити попередньо узгоджений злочинний план, відомий всім учасникам групи, в частині обрання нових засобів ретельного приховування слідів вчинення особливо тяжкого злочину від співробітників правоохоронних органів.

Після чого на початку вересня 2015 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було розроблено та узгоджено, детальний план вчинення заволодіння бюджетними коштами, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем, який передбачав наступне:

-повідомлення ОСОБА_11 посадовим особам Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації завідомо не правдивих відомостей, нібито про неможливість подальшого виконання ТОВ підприємством «Спецводстрой» договору на придбання монтованого обладнання №2-15 від 28.01.2015 та необхідність проведення нових конкурсних торгів із вказаного предмету закупівлі;

-використання ТОВ підприємство «Кодем», директором якого є ОСОБА_9 , в якості формального учасника конкурсних торгів на придбання монтованого обладнання в тому числі «погружних дискових біодисків БДМ-5, в комплекті з приводом»;

-придбання учасниками організованої групи юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю, з метою здійснення від його імені фіктивної підприємницької діяльності, з використання його в якості другого учасника конкурсних торгів з придбання монтованого обладнання «погружних дискових біодисків БДМ-5, в комплекті з приводом»;

-пошук фізичної особи, для введення її за винагороду до складу засновників підприємства та призначення його директором, з метою здійснення від його імені фіктивної підприємницької діяльності, попов`язаної із вчиненням особливо тяжкого злочину, без відома вказаної особи, використовуючи її участь номінально;

-від імені придбаного товариства з обмеженою відповідальністю, з ознаками фіктивності та ТОВ підприємства «Кодем», директором якого є ОСОБА_9 підготувати конкурсні пропозиції на постачання обладнання, в тому числі «погружний дисковий біодиск БДМ-5, в комплекті з приводом» Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, із внесенням до них завищеної вартості обладнання, з пропозиціями від двох учасників маніпулюючи даними, таким чином, щоб перевагу в конкурсних торгах та перемогу в них отримало придбане ними товариство з обмеженою відповідальністю, з ознаками фіктивності, підконтрольне учасникам організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ;

-укладення номінальним директором, від імені придбаного учасниками групи підприємства з ознаками фіктивності, угоди на постачання обладнання за результатами проведених конкурсних торгів Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації;

-перереєстрація фіктивного суб`єкта господарської діяльності на ОСОБА_9 та призначення її на посаду його директора;

-отримання у 2015 році учасниками організованої групи з казначейських рахунків Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на рахунки фіктивного суб`єкта господарської діяльності, в якості попередньої оплати, завищеної вартості обладнання

-«погружних дискових біодисків БДМ-5, в комплекті з приводом». Виведення бюджетних коштів на рахунок приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», з подальшим перерахуванням на рахунок фіктивного суб`єкта господарської діяльності для переведення у готівку;

-із залученням виробничих приміщень ОСОБА_44 , якому не було відомо про злочинну діяльність учасників групи, виготовлення кустарним способом, вигаданого та запроектованого ОСОБА_8 обладнання, яке фактичне не може бути використане за призначенням, та є імітацією обладнання біологічної очистки стічних вод, а саме: «погружний дисковий біодиск БДМ-5, в комплекті з приводом»;

-складання та надання до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації від імені підприємств з ознаками фіктивності завідомо неправдивих документів про нібито вартість постачання обладнання «погружних дискових біодисків БДМ-5, в комплекті з приводом»;

-постачання на об`єкт «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» виготовленого кустарним способом обладнання - «погружних дискових біодисків БДМ-5, в комплекті з приводом»;

-виготовлення ОСОБА_8 від імені підприємств з ознаками фіктивності технічних паспортів на обладнання «погружний дисковий біодиск БДМ-5, в комплекті з приводом» та надання їх до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, для забезпечення його прийняття особою відповідальною за технічний нагляд за будівництвом;

-знищення слідів вчинених злочинів шляхом переоформлення підприємств, які використовувалися при вчиненні злочинів на підставну особу та знищення їх фінансово-господарської документації.

Так, на початку вересня 2015 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена ОСОБА_11 , діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , достовірно знаючи про недопустимість проведення повторних конкурсних торгів до розірвання зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України юридичних зобов`язань Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації перед ТОВ підприємством «Спецводстрой» по договору №2-15 від 28.01.2015, усно повідомив посадовим особам Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, завідомо не правдиві відомості про неможливість подальшого постачання обладнання від імені ТОВ підприємство «Спецводстрой» за договором №2-15 від 28.01.2015 та запропонував провести нові конкурсні торги із відповідного предмету закупівлі.

Після чого 05.10.2015 Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, без виконання процедури щодо розірвання договору про закупівлю №2-15 від 28.01.2015 із ТОВ підприємством «Спецводстрой», визначеної постановою Кабінету Міністрів України №668 від 01.08.2015 «Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» та без врахування того факту, що ОСОБА_11 на день усного повідомлення Департаменту про неможливість виконання вказаного договору в трудових відносинах із ТОВ підприємство «Спецводстрой» не перебував, а письмове повідомлення про неможливість виконання договору зазначений Департамент від ТОВ підприємство «Спецводстрой» не отримував, на засіданні комітету з конкурсних торгів було затверджено предмет закупівлі «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», очікуваною вартістю 10030100,00 грн., затверджено документацію конкурсних торгів, визначено строк подання конкурсних пропозицій до 03.11.2015 та на офіційному веб-порталі www.tender.me.gov.ua розміщено оголошення про проведення конкурсних торгів.

Доповнюючи злочинні дії ОСОБА_11 . 06.10.2015 ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної їй функції в організованій групі, зі згоди та відома її учасників ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , звернулась до невстановлених осіб, якими на її прохання, з метою здійснення фіктивної підприємницької діяльності, пов`язаної із вчиненням особливо тяжкого злочину, було створено ТОВ «Бест-Р», зареєстроване 07.10.2015 в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за номером 40053718, до складу засновників якого увійшла та була призначена директором підприємства ОСОБА_45 мешканка м. Стаханов, Луганської області, розташованого в зоні проведення антитерористичної операції та не підконтрольного Україні. Після чого ОСОБА_9 знаходячись в м. Харкові за допомогою пошуку в мережі Інтернет, серед розміщених оголошень щодо пошуку роботи, підшукала ОСОБА_46 , якому запропонувала роботу директора підприємства, на що останній погодився, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_9 та інших учасників організованої групи та 19.10.2016 ОСОБА_47 на прохання ОСОБА_9 увійшов до складу засновників ТОВ «Бест-Р» та був призначений його директором.

Після чого, в період часу з 20.10.2015 по 03.11.2015, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», розташованого по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, діючи відповідно до злочинного плану, усвідомлюючи, що під час визначення переможця конкурсних торгів члени комітету по конкурсним торгам приймають до уваги та надають перевагу пропозиціям, які мають нижчу вартість обладнання та коротший строк його поставки, маніпулюючи документацією двох підприємств - учасників торгів, прийняли рішення документацію на участь у конкурсних торгах на «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» скласти таким чином, щоб перемогу у них гарантовано отримало ТОВ «Бест-Р», за умов що ТОВ підприємство «Кодем» нібито запропонує придбати монтоване обладнання загальною вартістю 9820000 грн., в тому числі «погружний дисковий біодиск БДМ-5, у комплекті з приводом» в кількості 5 шт., по ціні 1085016,67 грн. за одиницю, 6510100 грн. за 5 шт., які нібито зобов`язується поставити строком в 80 днів. В свою чергу ТОВ «Бест-Р» пропонуватиме придбати монтоване обладнання за ціною нижчою, ніж приватне підприємство ТОВ підприємство «Кодем», а саме: загальною вартістю 9497162,5 грн., в тому числі дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом в кількості 5 шт., по ціні 1043420 грн. за одиницю, 6260520 грн. за 9 шт., які нібито зобов`язується поставити в коротший строк 60 днів, усвідомлюючи, що фактичне у вказаний строк вказане обладнання поставлено не буде.

Так, в період часу з 20.10.2015 по 03.11.2015, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виконуючи відведену їм функцію в організованій групі, зі згоди та відома ОСОБА_8 , в денний час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой» та ТОВ підприємство «Кодем», розташованого по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою, діючи всупереч вимог законодавства, яке регулює порядок проведення процедури закупівель за державні кошти та норм законодавства про економічну конкуренцію, склали документи, до яких внесли недостовірні відомості, а саме: Форму «Пропозиція конкурсних торгів» на «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» від імені ТОВ «Бест-Р» за додатком №2, до документації конкурсних торгів, до якої внесли недостовірні відомості про фактичну вартість обладнання, а саме: загальну вартість 9497162,5 грн., в тому числі «погружний дисковий біодиск БДМ-5, у комплекті з приводом», в кількості 5 шт., по ціні 1043420 грн., за одиницю, 6260520 грн. за 5 шт., зі строком поставки в 60 днів та оформили повний комплект документації конкурсних торгів, до якого також виготовили документи, до яких внесли завідомо неправдиві відомості, а саме: довідку №4 від 02.11.2015 про відсутність обставин, передбачених ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», зокрема-учасник не є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі; довідку №7 від 02.11.2015 про наявність у ТОВ «Бест-Р» складських приміщень для зберігання товару за адресою: Харківська область, с. Безлюдівка, вул. Піщана, 5 та транспортних засобів, якими буде здійснюватися постачання товару; довідку №10 від 02.11.2015 про наявність у ТОВ «Бест-Р» працівників, які мають багаторічний досвід поставок аналогічних товарів у даній сфері.

Після чого ОСОБА_9 діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома інших учасників групи, у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Кодем» за вищевказаною адресою запросила ОСОБА_46 , який номінально виконував функцію директора ТОВ «Бест-Р» та надала йому на підпис складені документи. При цьому ОСОБА_9 завірила ОСОБА_46 у нібито законності вчинюваних ним дій. Після чого ОСОБА_47 не будучи обізнаним про злочинну діяльність учасників організованої групи, на прохання ОСОБА_9 підписав документацію конкурсних торгів. В свою чергу ОСОБА_9 з використанням печатки ТОВ «Бест-Р», яка перебувала в її розпорядженні разом із статутними документами вказаного підприємства, завірила її відбитками підписи ОСОБА_46 у документації конкурсних торгів ТОВ «Бест-Р», тим самим склала офіційні документи, які надавали право ТОВ «Бест-Р» на участь у конкурсних торгах в Департаменті капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації.

Одночасно із вчиненням вищевказаних дій, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой» та ТОВ підприємство «Кодем», розташованого по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома ОСОБА_8 , з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою, склали документацію на участь ТОВ підприємство «Кодем» у конкурсних торгах з «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)». При цьому до Форми «Пропозиція конкурсних торгів» додаток 2 до документації конкурсних торгів, внесли недостовірні відомості про загальну вартість обладнання 9820000 грн., в тому числі «погружний дисковий біодиск БДМ-5, у комплекті з приводом» в кількості 5 шт., по ціні 1085016,67 грн., за одиницю, 6510100 грн. за 5 шт., із строком поставки в 80 днів. Крім того склала довідку №20 від 02.11.2015 до якої внесли недостовірні відомості про відсутність обставин, передбачених ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», про те що учасник не є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі. Потім роздрукували вказану форму, довідку та пакет інших необхідних документів конкурсної пропозиції на участь у конкурсних торгах ТОВ підприємство «Кодем».

Після чого ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ підприємство «Кодем», будучи його засновником та кінцевим бенефіціарним власником, а також відповідно до статуту підприємства, затвердженого протоколом №1 установчих зборів товариства від 30.01.2001, уповноваженою вирішувати усі питання діяльності товариства та користуватися правом повного господарського ведення, своїм підписом засвідчила документацію конкурсних торгів ТОВ підприємство «Кодем», та скріпила свої підписи відбитками печатки підприємства, тим самим надала зазначеним документам офіційного вигляду та передбачених законом реквізитів.

Таким чином учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, була виготовлена документація на участь у конкурсних торгах, до якої були внесені недостовірні відомості, які надавали учасникам організованої групи, шляхом маніпуляцій з безпідставно завищеними цінами, можливість гарантовано отримати перемогу ТОВ «Бест-Р» у конкурсних торгах у Департаменті капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації.

Після чого 03.11.2015 о 08.48 год. ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної їй функції у складі організованої групи, зі згоди та відома ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , спрямувала до приміщення Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 4-й під`їзд, 3-й поверх та подала до комітету з конкурсних торгів вказаного Департаменту виготовлені нею та іншими учасниками групи документи, які містять недостовірні відомості, а саме: документацію конкурсних торгів з «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» від імені ТОВ підприємство «Кодем» та ТОВ «Бест-Р».

09.11.2015 на підставі поданих підроблених документів на участь у конкурсних торгах, комітетом з конкурсних торгів Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації проведено засідання, на якому переможцем конкурсних торгів з «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» визначено ТОВ «Бест-Р», у зв`язку із тим, що його пропозиція містила найбільш економічно доцільну ціну, нижчу у порівнянні із пропозицією ТОВ підприємство «Кодем» та коротший строк поставки обладнання - 60 днів.

В період з 09.11.2015 по 23.11.2015, учасниками організованої групи в приміщенні офісу по вул. Космічній, 21 в м. Харкові, було виготовлено проект договору «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» та погоджено його із покупцем, після чого 23.11.2015 ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної їй функції в організованій групі, зі згоди та відома її інших учасників, до офісу ТОВ підприємство «Кодем», по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, запросила ОСОБА_46 , який номінально виконував функцію директора ТОВ «Бест-Р» та надала йому на підпис вказаний договір. При цьому ОСОБА_9 завірила ОСОБА_46 у нібито законності вчинюваних ним дій. Після чого ОСОБА_47 не будучи обізнаним про злочинну діяльність учасників організованої групи, на прохання ОСОБА_9 підписав зазначений договір із додатком до нього. В свою чергу ОСОБА_9 завірила підпис ОСОБА_46 відбитком печатки ТОВ «Бест-Р», яка перебувала в її розпорядженні та передала його ОСОБА_11 . Цього ж дня ОСОБА_11 вказаний договір було надано до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на підпис його директору ОСОБА_42 , яким він був підписаний.

Таким чином учасниками організованої групи, із використанням підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Бест-Р» та ОСОБА_46 який виконував функцію його номінального директора, не будучи обізнаним про злочинні наміри учасників організованої групи було укладено договір №179-15 від 23.11.2015 про закупівлю «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», між ТОВ «Бест-Р» (постачальник) та Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (покупець).

Згідно з п.1.1 Договору №179 постачальник зобов`язується протягом 2015 2016 років поставити монтоване обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування) (код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) поставити товар, а покупець прийняти та оплатити його вартість у повному обсязі. Найменування (номенклатура, асортимент) та кількість товару визначається специфікацією. Пунктом 2.1 Договору №179 визначено, що постачальник повинен передати (поставити) Покупцю товар, передбачений цим Договором, якість якого відповідає встановленим стандартам згідно ДСТам України, ТУ. Ціна договору становить 9497162,50 грн. Джерелом фінансування є кошти державного бюджету охорони навколишнього природоохоронного середовища. Пунктом 4.2 Договору №179 передбачено, що попередня оплата здійснюється на підставі постанови КМУ від 23.04.2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» у межах коштів, що є на реєстраційних рахунках Покупця.

Після чого 07.12.2015, в денний час, учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебуваючи в офісі ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21 в м. Харкові, діючи зі згоди та відома ОСОБА_8 склали додаткову угоду №3 до договору №2-15 від 28.01.2015 «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», до якої внесли завідомо не правдиві відомості про те, що вказаний договір розривається ТОВ підприємство «Спецводстрой» та Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, в зв`язку зі зменшенням обсягів закупівлі товарів, а тому й неможливістю подальшого виконання зобов`язань за договором №2-15 від 28.01.2015. При цьому фактичними причинами розірвання зазначеного договору, які в додатковій угоді учасники організованої групи не відобразили виступали: незаконне проведення Департаментом конкурсних торгів на той же самий предмет закупівлі, що й був передбачений договором із ТОВ підприємство «Спецводстрой» №2-15 від 28.01.2015; укладання Департаментом договору на постачання обладнання із ТОВ «Бест-Р», до розірвання юридичних зобов`язань із ТОВ підприємством «Спецводстрой», в органах Державної казначейської служби України. Також обсяг закупівлі обладнання за договором №179-15 від 23.11.2015 у ТОВ «Бест-Р» та його вартість порівняно із договором №2-15 від 28.01.2015 було збільшено.

Після чого цього ж дня ОСОБА_10 , діючи зі згоди та відома ОСОБА_9 та інших учасників групи, в приміщенні офісу по вул. Космічній, 21 в м. Харкові, від імені ОСОБА_38 який виконував номінальну функцію директора ТОВ підприємство «Спецводстрой», самоусунувшись від фактичного здійснення діяльності від імені вказаного підприємства підписала додаткову угоду №3 до договору №2-15 від 28.01.2015. Після чого ОСОБА_9 скріпила завірила підпис ОСОБА_10 від імені ОСОБА_38 у зазначеному документі відбитком печатки ТОВ підприємство «Спецводстрой», яка перебувала в її розпорядженні та передала додаткову угоду №3 від 07.12.2015 ОСОБА_11 , який діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, спрямував до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 4-й під`їзд, 3-й поверх та надав його посадовим особам додаткову угоду №3 до договору №2-15 від 28.01.2015, яку було підписано та передано в бухгалтерію. Після чого 14.12.2015 додаткову угоду №3 до договору №2-15 від 28.01.2015 з бухгалтерії Департаменту було надано до Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області та розірвано юридичні зобов`язання із ТОВ підприємство «Спецводстрой».

Таким чином учасниками організованої групи було використано завідомо підроблений документ - додаткову угоду №3 до договору №2-15 від 28.01.2015, для створення всіх необхідних умов для отримання на рахунок ТОВ «Бест-Р» з казначейських рахунків вищевказаного Департаменту коштів в якості передоплати за те ж саме обладнання, яке було предметом закупівлі у ТОВ підприємство «Спецводстрой».

Після чого 15.12.2015 ОСОБА_9 продовжуючи виконувати відведену їй функцію в організованій групі, діючи зі згоди та відома ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , знаходячись у приміщенні офісу по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, будучи фактичним власником ТОВ «Бест-Р» та використовуючи його в інтересах учасників організованої групи, з метою здійснення фіктивної підприємницької діяльності, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою виготовила документи, а саме: протокол №4 Загальних зборів засновників ТОВ «Бест-Р» від 15.12.2015, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бест-Р» від 15.12.2015, до яких внесла відомості про вихід зі складу засновників товариства ОСОБА_46 та звільнення його з посади директора підприємства та входження до складу засновників ОСОБА_9 та призначення її директором ТОВ «Бест-Р». Після чого ОСОБА_9 запросила до приміщення офісу ОСОБА_46 , який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_9 та інших учасників організованої групи, на прохання ОСОБА_9 підписав зазначені документи, тим самим вийшов зі складу засновників товариства та був звільнений з посади його директора.

Потім ОСОБА_9 склала нову редакцію статуту ТОВ «Бест-Р», яку особисто затвердила та надала вказані документи до органів державної реєстрації, для реєстрації здійснених змін.

Таким чином ОСОБА_9 діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома учасників групи, особисто отримала можливість отримувати та розпоряджатися бюджетними коштами, виділення яких з бюджетних фондів та перерахування на рахунок ТОВ «Бест-Р» планувалося у грудні 2015 року за договором №179-15 від 23.11.2015.

Після чого 16.12.2015 з казначейських рахунків Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «Бест-Р» перераховано завищену вартість обладнання 5 шт. «погружних дискових біодисків БДМ-5, у комплекті з приводом» в сумі 6260520 гривень за договором №179-15 від 23.11.2015, якими учасники організованої групи заволоділи та розпорядилися ними на свій розсуд, перерахувавши їх на рахунок приватного підприємства «Інжинириногова компанія «Технології ВК», а в наступному на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ ТК «Комівояжер» для подальшого зняття готівкою.

Після чого, в період січня-березня 2016 року учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , із залученням свого знайомого директора ТОВ «Центр Енергобуд» ОСОБА_30 , якому не було відомо про злочинний характер дій вказаних осіб, в орендованому ним приміщенні по АДРЕСА_1 , яке належить ПрАТ «Харківський інструментальний завод», кустарним способом виготовили п`ять одиниць обладнання «погружний дисковий біодиск БДМ-5, у комплекті з приводом», які не відповідають вимогам ДБН В2.5-72:2013 п.10.1.1 «Ступінь очищення стічних вод, що скидаються у водні об`єкти, повинен відповідати вимогам діючих «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», «Сан ПиН 4630», «СанПиН 4631», «Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично-допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об`єкти із зворотними водами, та стічних вод, що повторно використовуються, санітарно-гігієнічним і технологічним вимогам споживачів».
В подальшому у березні 2016 року учасники групи поставили на об`єкт «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» виготовлені кустарним способом п`ять одиниць обладнання «погружний дисковий біодиск БДМ-5, у комплекті з приводом».
Потім, 23.03.2016 ОСОБА_8 продовжуючи реалізацію злочинного плану виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, знаходячись в приміщенні офісу №35, по вул. Бакуліна, 4-А, в м. Харкові, за фактичною адресою приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», з використанням персонального комп`ютера виготовив паспорт на обладнання - «установка біологічного очищення стічних вод занурений дисковий біофільтр БДМ-5», до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо виготовлення його підприємством з ознаками фіктивності ТОВ ТК «Комівояжер» та зазначив заводський номер №БДМ-5/4250/1 роздрукував виготовлені підроблені документи у трьох примірниках, після чого передав їх невстановленим особам, що здійснювали від імені ТОВ ТК «Комівояжер» фіктивну підприємницьку діяльність, якими у підроблених паспортах були поставлені підписи від імені директора зазначеного підприємства та відбитки печатки, після чого паспорти на обладнання були повернуті ОСОБА_8 , який передав їх ОСОБА_9
25.03.2016 в денний час, ОСОБА_9 , доповнюючи злочинні дії ОСОБА_8 , виконуючи функцію відведену їй в організованій групі, зі згоди та відома інших її учасників ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , знаходячись в приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21 в м. Харкові, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою виготовила та роздрукувала видаткову накладну №1 від 25.03.2016 на постачання ТОВ «Бест-Р» на адресу Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за договором №179-15 від 23.11.2015, зі складу обладнання, в тому числі «занурених дискових біодисків БДМ-5, у комплекті з приводом», в кількості 3 шт., по ціні 1252104,00 грн. на загальну суму 3756312 грн. Також 31.03.2016 знаходячись в офісі за вищевказаною адресою із використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою виготовила та роздрукувала видаткову накладну №2 від 31.03.2016 на постачання ТОВ «Бест-Р» на адресу Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за договором №179-15 від 23.11.2015 обладнання «занурених дискових біодисків БДМ-5, у комплекті з приводом», в кількості 2 шт., по ціні 1252104,00 грн. на загальну суму 2504208,00 грн., до яких внесла недостовірні відомості про фактичну вартість кустарно виготовленого обладнання, яке не може бути використане за призначенням, у зв`язку із чим оплаті не підлягає.
Після чого недостовірні відомості внесені до вказаних накладних були завірені підписами ОСОБА_9 та відбитками печатки ТОВ «Бест-Р», після чого разом із виготовленими ОСОБА_8 підробленими паспортами на обладнання, які видавали обладнання за заводське та забезпечували прийняття кустарно виготовленого обладнання особою, яка здійснює технічний нагляд за будівництвом, 25.03.2016 та 31.03.2016, були надані нею до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації для підписання та звітування за перерахований аванс, до Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області.
Доповнюючи дії ОСОБА_9 , 06.04.2016 ОСОБА_8 діючи відповідно до злочинного плану зі згоди та відома учасників групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою приховування слідів вчинених особливо тяжких злочинів та уникнення кримінальної відповідальності за їх вчинення, був звільнений з посади директора приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» та передав свою частку в статутному капіталі підставній особі ОСОБА_48 , який був призначений директором зазначеного товариства.

Також, 13.04.2016 ОСОБА_9 діючи відповідно до злочинного плану зі згоди та відома учасників групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з метою приховування слідів вчинених особливо тяжких злочинів та уникнення кримінальної відповідальності за їх вчинення, була звільнена з посади директора ТОВ «Бест-Р» та передала свою частку в статутному капіталі підставній особі ОСОБА_48 , який був призначений директором зазначеного товариства.

Також, 19.04.2016 ОСОБА_9 діючи відповідно до злочинного плану зі згоди та відома учасників групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з метою приховування слідів вчинених особливо тяжких злочинів та уникнення кримінальної відповідальності за їх вчинення, звільнила з посади директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_36 та передала свою частку в статутному капіталі підставній особі ОСОБА_48 , який був призначений директором зазначеного товариства.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса №9614 від 12.03.2016 проведеним аналізом попиту та пропонування на виріб «Дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється в комплекті з приводом» встановлено відсутність попиту та пропонування на вказаний виріб, подібні аналоги та серійне виготовлення та продаж відповідно, у зв`язку із чим визначити його ринкову вартість не надається за можливе.
Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 04.07.2016 № 12014 фактична вартість виготовлення однієї одиниці обладнання - дискового біодиску БДМ-5, що занурюється у комплекті з приводом, станом на 2015 рік складає: 295 826, 98 грн. (вартість матеріалів), також 2898 грн. (вартість різки стільникового полікарбонату), та 29000 грн. (вартість токарних та слюсарно-складальних робіт). Таким чином загальна вартість виготовлення одиниці обладнання на момент вчинення злочину склала 327 724,98 грн.
Відповідно до інформації викладеної в листі ДФС України від 04.07.2016 №11283/5/99-99-07-03-01-16 інформація щодо оформлення ввезення на митну територію України та вивезення за межі території України біофільтрів для очищення води «Дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється в комплекті із приводом» протягом 2010-2016 років не виявлена.
Відповідно до інформації викладеної в листі ДП «Укрпатент» від 24.06.2016 №1771/11 відомості щодо реєстрації об`єкту промислової власності «Дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється в комплекті із приводом», відсутні.
Відповідно до висновку судової експертизи по дослідженню полімерних матеріалів та виробів з них №13190 від 26.02.2016 надані на дослідження два фрагменти, вилучені під час обшуку очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради, та фрагмент, вилучений в ТОВ «Оскар груп», виготовлені з матеріалу на основі полікарбонату. Матеріал двох фрагментів, вилучених під час обшуку очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради, та матеріал фрагменту, вилученого в ТОВ «Оскар груп», мають між собою спільну родову належність.
Відповідно до висновку судової експертизи по дослідженню полімерних матеріалів і виробів з них №5891 від 16.06.2016 надані на дослідження дев`ять фрагментів, вилучені на території споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради, з яких виготовлені біофільтри БДМ-5, виготовлені з матеріалу на основі полікарбонату. Матеріали дев`яти фрагментів, з яких виготовлені біофільтри БДМ-5, мають спільну родову належність як між собою, так і з представленим зразком матеріалу фрагменту, вилученого в ТОВ «Оскар груп».
Відповідно до висновку комісійної судової експертизи по дослідженню полімерних матеріалів і виробів з них ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса №13208 від 30.03.2016 господарсько-побутові стоки можуть здійснювати негативний вплив на фізико-хімічні властивості стільникового полікарбонату при постійному його (полікарбонату) зануренні, що в свою чергу призведе до зниження якості та до подальшого руйнування матеріалу. Експлуатація стільникового полікарбонату в дискових (погружних) біофільтрах, передбачених проектом Реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області, для очистки господарсько-побутових стічних вод, не допустима.
Згідно висновків комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса №8345/8554/9293 від 15.09.2016 завищення вартості виконаних робіт з урахуванням висновків інших проведених по кримінальному провадженню експертиз та сплати завищеної вартості підтверджується в розмірі 6260520 гривень що згідно п.1.3 «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України 19.10.2006 р. №346/1025/685/53, відповідає визначенню матеріальної шкоди (збитків).
Своїми умисними протиправними діями, які полягали у заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_11 у складі організованої групи було завдано матеріальної шкоди (збитків) державному та обласному фондам навколишнього середовища на загальну суму 6260520 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.
Крім того, 01.10.2014 в денний час, учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи зі згоди та відома ОСОБА_8 , умисно, із корисливих спонукань, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, буд.21 в місті Харкові, переслідуючи мету створення штучних підстав для закупівлі обладнання за державні кошти, за завищеною вартістю, з використанням персонального комп`ютера та приєднаного до нього периферійного друкувального пристрою, склали два примірники завідомо неправдивого офіційного документа, який видається підприємством листа-довідки від імені заступника директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_11 на ім`я директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, до яких внесли завідомо не правдиві відомості про те, що моніторингом ринку на постачання установок тонкої фільтрації для очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області встановлено, що: підприємству надійшло декілька комерційних пропозицій, а саме: «Екосистеми України», «Інжинирингова компанія «Технології ВК» та «Trojan Technologies соmpany» (додаток 1,2,3). Компанія «Trojan Technologies соmpany» запропонувала «Salsnes Filter» (2 комплекти) не враховуючи транспортних та митних витрат по ціні 584 000 євро. Станом на 01.08.2014 курс євро був на рівні 18 гривень/євро, (при умовах повної оплати -100% до відвантаження). По домовленостям сторін відвантаження повинно було відбутися 25 вересня - 01 жовтня 2014 року, але до цієї події курс євро виріс до позначки 19,5 гривень за 1 євро. Тобто за цей час була тенденція до збільшення курсу валют, що для ТОВ підприємство «Спецводстрой» було великим ризиком, у зв`язку із чим воно було вимушено відмовитися від пропозиції компанії Trojan Technologies соmpany. Таким чином ТОВ підприємство «Спецводстрой» уклало договір постачання та збирання SF-2000 №7 із шафою керування 3*230 V з науково-виробничим підприємством ТОВ НВП «Ліон групп», яке нібито спеціалізується на розробці, збірці та експлуатації обладнання для очисних споруд, в тому числі на підставі комплектуючих Норвезького виробництва по ціні 10 285 966 (з ПДВ) за 2 шт. Після чого ОСОБА_11 виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, діючи зі згоди та відома інших її учасників в тому числі й ОСОБА_8 , вказані недостовірні відомості у зазначених листах-довідках завірив підписом від свого імені як заступник директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» надавши їм офіційного статусу.
Згідно офіційної інформації Національного банку України від 02.06.2016 №61-0057/46967 курс євро до української гривні: станом 01.08.2014 року 16,0057 грн. за 1 євро; в періоді з 25.09.2014 по 01.10.2014 - від 16,6104 (максимальний курс) до 16,3014 (мінімальний курс) за 1 євро.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зі згоди та відома ОСОБА_8 , усвідомлюючи той факт, що у викладеному листі містилися недостовірні відомості в тому числі стосовно подій, що нібито мали місце у серпні, вересні та жовтні 2014 року шляхом дописки внесли недостовірні відомості до офіційного документа - журналу реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ підприємство «Спецводстрой», про нібито реєстрацію вказаного листа-довідки 26.07.2014 за номером вихідним 22/1. Потім на обидва примірники зазначеного листа-довідки нанесли відбитки штампів ТОВ підприємство «Спецводстрой» та присвоєний недостовірний реєстраційний номер 22/1 від 26.07.2014. Таким чином зазначеним документам були надані необхідні реквізити офіційного документу, який видається підприємством.
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 23.06.2016 №248 підписи від імені ОСОБА_11 під текстом «З повагою, заступник директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» у 2-х примірниках довідок ТОВ підприємство «Спецводстрой» №22/1 від 26.07.2014 виконані ОСОБА_11 .
Згідно висновку судової документо-технічної експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 24.06.2016 №242 на аркушах 39 і 40 в журналі обліку вихідної кореспонденції ТОВ підприємство «Спецводстрой», розпочатому 12.01.2008, мають місце зміни первинного змісту документа у вигляді дописки рукописних записів у рядку №22 від 26.07.2014.
Таким чином ОСОБА_11 у складі організованої групи із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у відповідності із злочинним планом було складені завідомо підроблені офіційні документи та внесені неправдиві відомості до офіційних документів, які вони, вважали необхідними для створення підстав для настання за ними юридичних наслідків у вигляді погодження підстав подальшого перерахування на рахунки ТОВ підприємство «Спецводстрой» завищеної вартості обладнання з казначейських рахунків Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, та введення в оману посадових осіб Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації стосовно реальної вартості обладнання, яке закуповувалося за бюджетні кошти.
Крім того, 01.10.2014 в денний час, учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи зі згоди та відома ОСОБА_8 , умисно, із корисливих спонукань, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой»,по вул. Космічній, буд. 21 в місті Харкові, переслідуючи мету створення штучних підстав для закупівлі обладнання за державні кошти, за завищеною вартістю, з використанням персонального комп`ютера та приєднаного до нього периферійного друкувального пристрою, склали два примірники завідомо неправдивого офіційного документа, який видається підприємством листа-довідки від імені заступника директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_11 на ім`я директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, до яких внесли завідомо не правдиві відомості про те, що моніторингом ринку на постачання установок тонкої фільтрації для очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області встановлено, що: підприємству надійшло декілька комерційних пропозицій, а саме: «Екосистеми України», «Інжинирингова компанія «Технології ВК» та «Trojan Technologies соmpany» (додаток 1,2,3). Компанія «Trojan Technologies соmpany» запропонувала «Salsnes Filter» (2 комплекти) не враховуючи транспортних та митних витрат по ціні 584 000 євро. Станом на 01.08.2014 курс євро був на рівні 18 гривень/євро, (при умовах повної оплати -100% до відвантаження). По домовленостям сторін відвантаження повинно було відбутися 25 вересня - 01 жовтня 2014 року, але до цієї події курс євро виріс до позначки 19,5 гривень за 1 євро. Тобто за цей час була тенденція до збільшення курсу валют, що для ТОВ підприємство «Спецводстрой» було великим ризиком, у зв`язку із чим воно було вимушено відмовитися від пропозиції компанії Trojan Technologies соmpany. Таким чином ТОВ підприємство «Спецводстрой» уклало договір постачання та збирання SF-2000 №7 із шафою керування 3*230 V з науково-виробничим підприємством ТОВ НВП «Ліон групп», яке нібито спеціалізується на розробці, збірці та експлуатації обладнання для очисних споруд, в тому числі на підставі комплектуючих Норвезького виробництва по ціні 10 285 966 (з ПДВ) за 2 шт. Після чого ОСОБА_11 виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, діючи зі згоди та відома інших її учасників в тому числі й ОСОБА_8 , вказані недостовірні відомості у зазначених листах-довідках завірив підписом від свого імені як заступник директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» надавши їм офіційного статусу.
Згідно офіційної інформації Національного банку України від 02.06.2016 №61-0057/46967 курс євро до української гривні: станом 01.08.2014 року 16,0057 грн. за 1 євро; в періоді з 25.09.2014 по 01.10.2014 - від 16,6104 (максимальний курс) до 16,3014 (мінімальний курс) за 1 євро.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зі згоди та відома ОСОБА_8 , усвідомлюючи той факт, що у викладеному листі містилися недостовірні відомості в тому числі стосовно подій, що нібито мали місце у серпні, вересні та жовтні 2014 року шляхом дописки внесли недостовірні відомості до офіційного документа - журналу реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ підприємство «Спецводстрой», про нібито реєстрацію вказаного листа-довідки 26.07.2014 за номером вихідним 22/1. Потім на обидва примірники зазначеного листа-довідки нанесли відбитки штампів ТОВ підприємство «Спецводстрой» та присвоєний недостовірний реєстраційний номер 22/1 від 26.07.2014. Таким чином зазначеним документам були надані необхідні реквізити офіційного документу, який видається підприємством.
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 23.06.2016 №248 підписи від імені ОСОБА_11 під текстом «З повагою, заступник директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» у 2-х примірниках довідок ТОВ підприємство «Спецводстрой» №22/1 від 26.07.2014 виконані ОСОБА_11 .
Згідно висновку судової документо-технічної експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 24.06.2016 №242 на аркушах 39 і 40 в журналі обліку вихідної кореспонденції ТОВ підприємство «Спецводстрой», розпочатому 12.01.2008, мають місце зміни первинного змісту документа у вигляді дописки рукописних записів у рядку №22 від 26.07.2014.
Після чого у жовтні 2014 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена ОСОБА_11 виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, діючи зі згоди та відома її учасників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою використання завідомо підроблених документів, щодо створення підстав, для настання за ними юридичних наслідків у вигляді погодження підстав подальшого перерахування на рахунки ТОВ підприємство «Спецводстрой» завищеної вартості обладнання з казначейських рахунків Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, та введення в оману посадових осіб Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації стосовно реальної вартості обладнання, яке закуповувалося за бюджетні кошти, спрямував до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 1-й під`їзд, 6-й поверх та використав підроблені документи - 2 листа від імені заступника директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_11 на ім`я директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації від 26.07.2014 №22/1, які містили недостовірні відомості щодо вартості та постачальника обладнання-фільтрів SF-2000, надавши їх надав начальнику управління організації будівництва ОСОБА_19 із завідомо підробленими копіями комерційних пропозицій від імені зазначених в листах-довідках підприємств.
Підроблення та використання вказаних офіційних документів потягло за собою юридичні наслідки. Так директор Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_17 , будучи введеним в оману стосовно дійсної вартості та постачальника обладнання, вивчивши і перевіривши надану ОСОБА_11 , зі згоди та відома ОСОБА_8 та інших учасників організованої групи, документацію ТОВ підприємство «Спецводстрой» з моніторингу ринку на поставку установок тонкої фільтрації для очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району, від імені Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації надав ТОВ підприємству «Спецводстрой» письмову згоду на придбання фільтра SF-2000 №7,8 кВт в комплекті із шафою керування 3*230V в кількості 2 шт. за ціною 4 285 819,17 грн. без ПДВ за 1 шт. згідно договору з Науково-виробничим підприємством «Ліон групп».
Крім того, 07.10.2014, в денний час, ОСОБА_11 діючи відповідно до відведеної йому функції, у реалізації злочинного плану заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах організованою групою, у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зі згоди та відома останніх, перебуваючи у трудових стосунках із ТОВ підприємство «Спецводстрой», будучи службовою особою - заступником директора вказаного підприємства, у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21 в м. Харкові, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи про те, що вартість обладнання фактично завищена, що є порушенням вимог п.6.4.6 ДСТУ- Б Д.1.1-1:2013 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293 та п.5.5, п.6.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіонбуду України від 27.08.2013 №405, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою склав та виготовив офіційні документи, шляхом внесення у відповідні графи актів форми КБ-2В та актів вартості устаткування до них: №1 за жовтень 2014 року від 07.10.2014 приймання виконаних будівельних робіт згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додаткової угоди №2 від 14.08.2014, акту б/н на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2014 року; №3 за жовтень 2014 року від 09.10.2014 приймання виконаних будівельних робіт згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додаткової угоди №2 від 14.08.2014, акту №2 на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за жовтень 2014 року від 09.10.2014; №4 за жовтень 2014 року від 16.10.2014 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додаткової угоди №2 від 14.08.2014, акту №3 на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №4 за жовтень 2014 року, а також підсумкову відомість ресурсів за жовтень 2014 року неправдивих відомостей у вигляді назви обладнання фільтр «SF-200» замість «SF-2000» та неправдиві відомості у вигляді завищення вартості виконаних робіт на суму 7623745,44 гривень, при цьому загальна вартість обладнання склала 10285965,60 грн. Вказані недостовірні відомості ОСОБА_11 завірив своїм підписом та засвідчив свій підпис відбитком печатки ТОВ підприємство «Спецводстрой», тим самим надав відповідних реквізитів офіційним документам, які видаються підприємством, з метою подальшого їх використання учасниками організованої групи, шляхом надання на підпис замовнику та отримання за ними бюджетних коштів, для заволодіння учасниками організованої групи сплаченою завищеною вартістю обладнання.
Згідно висновків судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 23.06.2016 №248 підписи від імені ОСОБА_11 в рядку «М.П. Генпідрядник» акту б/н на придбання устаткування до акту приймання виконаних робіт №1 за жовтень 2014 року, в рядку «М.П. Генпідрядник (підрядник)» акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року, в рядку «Перевірив» підсумковій відомості ресурсів по об`єкту «Приміщення механічної очистки» за жовтень 2014 року, в рядку «М.П. Генпідрядник» акту №2 на придбання устаткування до акту приймання виконаних робіт №3 за жовтень 2014 року від 09.10.2014, в рядку «М.П. Генпідрядник (підрядник)» акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 09.10.2014, в рядку «М.П. Генпідрядник» акту №3 на придбання устаткування до акту виконаних будівельних робіт №4 за жовтень 2014 року, в рядку «М.П. Генпідрядник (підрядник)» акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 16.10.2014, виконані ОСОБА_11 .
Таким чином ОСОБА_11 , будучи службовою особою, діючи зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вніс до офіційних документів, які є підставою для реєстрації юридичних зобов`язань та надають право вимоги від Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації бюджетних коштів, завідомо неправдиві відомості.
Крім того, 07.10.2014, в денний час, ОСОБА_11 діючи відповідно до відведеної йому функції, у реалізації злочинного плану заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах організованою групою, у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зі згоди та відома останніх, перебуваючи у трудових стосунках із ТОВ підприємство «Спецводстрой», будучи службовою особою - заступником директора вказаного підприємства, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21 в м. Харкові, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи про те, що вартість обладнання фактично завищена, що є порушенням вимог п.6.4.6 ДСТУ- Б Д.1.1-1:2013 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293 та п.5.5, п.6.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіонбуду України від 27.08.2013 №405, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою склав та виготовив офіційні документи, шляхом внесення у відповідні графи актів форми КБ-2В та актів вартості устаткування до них: №1 за жовтень 2014 року від 07.10.2014 приймання виконаних будівельних робіт згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додаткової угоди №2 від 14.08.2014, акту б/н на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2014 року; №3 за жовтень 2014 року від 09.10.2014 приймання виконаних будівельних робіт згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додаткової угоди №2 від 14.08.2014, акту №2 на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за жовтень 2014 року від 09.10.2014; №4 за жовтень 2014 року від 16.10.2014 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додаткової угоди №2 від 14.08.2014, акту №3 на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №4 за жовтень 2014 року, а також підсумкову відомість ресурсів за жовтень 2014 року неправдивих відомостей у вигляді назви обладнання фільтр «SF-200» замість «SF-2000» та неправдиві відомості у вигляді завищення вартості виконаних робіт на суму 7623745,44 гривень, при цьому загальна вартість обладнання склала 10285965,60 грн. Вказані недостовірні відомості ОСОБА_11 завірив своїм підписом та засвідчив свій підпис відбитком печатки ТОВ підприємство «Спецводстрой», тим самим надав відповідних реквізитів офіційним документам, які видаються підприємством, з метою подальшого їх використання учасниками організованої групи, шляхом надання на підпис замовнику та отримання за ними бюджетних коштів, для заволодіння учасниками організованої групи, завищеною вартістю обладнання.
Таким чином ОСОБА_11 , будучи службовою особою, діючи зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вніс до офіційних документів, які є підставою для реєстрації юридичних зобов`язань та надають право вимоги від Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації бюджетних коштів, завідомо неправдиві відомості після чого в період часу з 07 по 16 жовтня 2016 року ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зі згоди та відома останніх, розуміючи, що отримати бюджетні кошти за документами, які містять завідомо неправдиві відомості актами форми КБ-2В від 07.10.2014 №1 за жовтень 2014 року приймання виконаних будівельних робіт згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додатковій угоді №2 від 14.08.2014, акту б/н на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2014 року; від 09.10.2014 №3 за жовтень 2014 року від приймання виконаних будівельних робіт згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додаткової угоди №2 від 14.08.2014, акту №2 на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за жовтень 2014 року від 09.10.2014; від 16.10.2014 №4 за жовтень 2014 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додаткової угоди №2 від 14.08.2014, акту №3 на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №4 за жовтень 2014 року на рахунки ТОВ підприємство «Спецводстрой» та обернути їх у свою власність учасники організованої групи зможуть лише після підписання сторонами актів прийому виконаних робіт та в денний час спрямував до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної Державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 1-й під`їзд, 6-й поверх та використав вищевказані завідомо підроблені документи надавши їх на розгляд посадовим особам вказаного Департаменту.
Згідно висновків судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 23.06.2016 №248 підписи від імені ОСОБА_11 в рядку «М.П. Генпідрядник» акту б/н на придбання устаткування до акту приймання виконаних робіт №1 за жовтень 2014 року, в рядку «М.П. Генпідрядник (підрядник)» акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року, в рядку «Перевірив» підсумковій відомості ресурсів по об`єкту «Приміщення механічної очистки» за жовтень 2014 року, в рядку «М.П. Генпідрядник» акту №2 на придбання устаткування до акту приймання виконаних робіт №3 за жовтень 2014 року від 09.10.2014, в рядку «М.П. Генпідрядник (підрядник)» акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 09.10.2014, в рядку «М.П. Генпідрядник» акту №3 на придбання устаткування до акту виконаних будівельних робіт №4 за жовтень 2014 року, в рядку «М.П. Генпідрядник (підрядник)» акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року від 16.10.2014, виконані ОСОБА_11 .
Внаслідок використання учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вищевказаних підроблених офіційних документів настали юридичні наслідки. Так, вказані документи після підписання посадовими особами Департаменту капітального будівництва Харківської обласної Державної адміністрації були передані до Головного управління Державної казначейської служби в Харківській області та виступили підставами для перерахування на рахунки ТОВ підприємство «Спецводстрой» завищеної вартості виконаних робіт в розмірі 7623745,44 гривень, яку учасники організованої групи звернули на свою користь.

Крім того, 13.11.2014, в денний час, учасники організованої групи у складі заступника директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_11 , директора вказаного підприємства ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи зі згоди та відома директора приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» ОСОБА_8 , відповідно до відведеної їм функції, у реалізації злочинного плану заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом службового підроблення та використання підроблених документів, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21, в м. Харкові достовірно знаючи про те, що обладнання фактично не придбане та не поставлене, а фактична вартість обладнання завищена, що є порушенням вимог п.6.4.6 ДСТУ- Б Д.1.1-1:2013 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293 та п.5.5, п.6.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіонбуду України від 27.08.2013 №405, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою склали офіційні документи, шляхом внесення у відповідні графи акту форми КБ-2В №5 за листопад 2014 року від 13.11.2014 та акт від 13.11.2014 №6 вартості устаткування до акта приймання виконаних будівельних робіт №5 за листопад 2014 року, до яких внесли недостовірні відомості про те, що на об`єкт «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» ТОВ підприємство «Спецводстрой», нібито поставлене та змонтоване обладнання компресор роторний ВР 15-2/1,6Ш. Також внесли до вказаних офіційних документів завідомо неправдиві відомості, у вигляді завищення вартості виконаних робіт на суму 282050,28 грн. При цьому загальна вартість обладнання склала 407463,60 грн. зазначені неправдиві відомості заступником директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_11 були засвідчені підписами та завірені відбитками печатки вказаного підприємства.
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 23.06.2016 №248 підписи від імені ОСОБА_11 в довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2014 року від 13.11.2014 та 14.11.2014, в рядку « ОСОБА_26 » акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2014 року від 13 та 14.11.2014, в рядку «М.П. Генпідрядник (Субпідрядник)» акту №6 вартості устаткування до акта приймання виконаних будівельних робіт №5 за листопад 2014 року, виконані ОСОБА_11 .
Тим самим до офіційних документів, які надають право вимоги бюджетних коштів від Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, були внесені завідомо неправдиві відомості, які нібито підтверджували факт постачання та передачі зазначеному Департаменту на об`єкт «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради (коригування)» обладнання - компресор роторний ВР 15-2/1,6Ш, у кількості 2 шт., яке фактично на момент складання вказаних документів у ТОВ підприємство «Спецводстрой» було відсутнє та на вищевказаний об`єкт не постачалося.
Внесення учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 до вищевказаних офіційних документів завідомо неправдивих відомостей потягло за собою юридичні наслідки у вигляді перерахування з казначейських рахунків Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на рахунки ТОВ підприємство «Спецводстрой» завищеної вартості обладнання на суму 282050, 28 грн., які учасники організованої групи звернули на свою користь.
Крім того, 13.11.2014, в денний час, учасники організованої групи: заступник директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_11 , директор вказаного підприємства ОСОБА_10 та ОСОБА_9 діючи зі згоди та відома директора приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» ОСОБА_8 , відповідно до відведеної їм функції, у реалізації злочинного плану заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом службового підроблення та використання завідомо підроблених документів, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21, в м. Харкові достовірно знаючи про те, що обладнання фактично не придбане та не поставлене, а фактична вартість обладнання завищена, що є порушенням вимог п.6.4.6 ДСТУ- Б Д.1.1-1:2013 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293 та п.5.5, п.6.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіонбуду України від 27.08.2013 №405, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою склали офіційні документи, шляхом внесення у відповідні графи акту форми КБ-2В №5 за листопад 2014 року від 13.11.2014 та акт від 13.11.2014 №6 вартості устаткування до акта приймання виконаних будівельних робіт №5 за листопад 2014 року, до яких внесли недостовірні відомості про те, що на об`єкт «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» ТОВ підприємство «Спецводстрой», нібито поставлене та змонтоване обладнання - компресор роторний ВР 15-2/1,6Ш. Також внесли до вказаних офіційних документів завідомо неправдиві відомості, у вигляді завищення вартості виконаних робіт на суму 282050,28 грн. При цьому загальна вартість обладнання склала 407 463, 60 грн. Зазначені неправдиві відомості заступником директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_11 були завірені особистими підписами та засвідчені відбитками печатки ТОВ підприємство «Спецводстрой».
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 23.06.2016 №248 підписи від імені ОСОБА_11 в довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2014 року від 13.11.2014 та 14.11.2014, в рядку « ОСОБА_26 » акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2014 року від 13 та 14.11.2014, в рядку «М.П. Генпідрядник (Субпідрядник)» акту №6 вартості устаткування до акта приймання виконаних будівельних робіт №5 за листопад 2014 року, виконані ОСОБА_11 .
Тим самим до офіційних документів, які надають право вимоги бюджетних коштів від Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, були внесені завідомо неправдиві відомості, які нібито підтверджували факт постачання та передачі зазначеному Департаменту на об`єкт «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради (коригування)» обладнання - компресор роторний ВР 15-2/1,6Ш, у кількості 2 шт., яке фактично на момент складання вказаних документів у ТОВ підприємство «Спецводстрой» було відсутнє та на вищевказаний об`єкт не постачалося.
Після чого, 14.11.2014 у денний час, ОСОБА_11 продовжуючи реалізовувати відведену йому функцію в організованій групі, діючи зі згоди та відома її учасників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які разом із ним усвідомлювали той факт, що отримати бюджетні кошти за вказаними актами на рахунки ТОВ підприємство «Спецводстрой» та обернути їх у свою власність вони зможуть лише після підписання сторонами актів прийому виконаних робіт, ОСОБА_11 , прослідував до приміщення Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 1-й під`їзд, 6-й поверх та діючи у складі організованої групи, використав завідомо підроблені документи: акт форми КБ-2В №5 за листопад 2014 року від 13.11.2014 та акт від 13.11.2014 №6 вартості устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №5 за листопад 2014 року, надавши їх посадовим особам вказаного Департаменту на підпис та направлення до органів Державного казначейства України.
Використання завідомо підроблених документів, учасниками організованої групи потягло за собою юридичні наслідки у вигляді перерахування з казначейських рахунків Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на рахунки ТОВ підприємство «Спецводстрой» завищеної вартості обладнання на суму 282050, 28 грн., які учасники організованої групи звернули на свою користь.
Крім того, 02.12.2014 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , виконуючи відведену їм функцію в організованій групі, діючи зі згоди та відома ОСОБА_8 , в денний час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», розташованого по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, діючи всупереч вимог законодавства яке регулює порядок проведення процедури закупівель та норм законодавства про економічну конкуренцію, переслідуючи мету маніпулювання пропозиціями конкурсних торгів підконтрольних учасникам організованої групи підприємств, з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом внесення в офіційні документи неправдивих відомостей, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою склали та виготовили офіційний документ, до якого внесли недостовірні відомості, а саме: Форму «Пропозиція конкурсних торгів» на «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», від імені ТОВ підприємство «Спецводстрой», за додатком №2, до якої внесли недостовірні відомості про фактичну вартість вигаданого та запроектованого ОСОБА_8 обладнання, яке не може бути використане за призначенням, а саме: загальну вартість 12343173,20 грн., в тому числі «дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом», в кількості 9 шт., по ціні 837239 грн., за одиницю, 7535151 грн. за 9 шт., зі строком поставки в 60 днів із додатками до неї. Після чого недостовірні відомості в офіційних документах були завірені підписами службової особи директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_10 та відбитком печатки вказаного підприємства.
Таким чином учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, була виготовлена документація на участь у конкурсних торгах ТОВ підприємство «Спецводстрой», за допомогою якої, внаслідок антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, шляхом маніпулювання недостовірними відомостями, щодо цін на обладнання в офіційних документах - пропозиціях конкурсних торгів, передбачалося досягти юридичний наслідок у вигляді отримання перемоги у конкурсних торгах ТОВ підприємство «Спецводстрой», що було відомо учасникам торгів до їх початку.
Крім того, 02.12.2014 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , виконуючи відведену їм функцію в організованій групі, діючи зі згоди та відома ОСОБА_8 , в денний час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», розташованого по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, діючи всупереч вимог законодавства яке регулює порядок проведення процедури закупівель та норм законодавства про економічну конкуренцію, переслідуючи мету маніпулювання пропозиціями конкурсних торгів підконтрольних учасникам організованої групи підприємств, з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом внесення в офіційні документи неправдивих відомостей та використання завідомо неправдивого документа, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою склали та виготовили офіційний документ, до якого внесли недостовірні відомості, а саме: Форму «Пропозиція конкурсних торгів» на «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», від імені ТОВ підприємство «Спецводстрой», за додатком №2, до якої внесли недостовірні відомості про фактичну вартість вигаданого та запроектованого ОСОБА_8 обладнання, яке не може бути використане за призначенням, а саме: загальну вартість 12343173,20 грн., в тому числі «дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом», в кількості 9 шт., по ціні 837239 грн., за одиницю, 7535151 грн. за 9 шт., зі строком поставки в 60 днів із додатками до неї. Після чого недостовірні відомості в офіційних документах були завірені підписами службової особи директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_10 та відбитком печатки вказаного підприємства.
Таким чином учасниками організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, була виготовлена документація на участь у конкурсних торгах ТОВ підприємство «Спецводстрой», за допомогою якої, внаслідок антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, шляхом маніпулювання недостовірними відомостями, щодо цін на обладнання в офіційних документах - пропозиціях конкурсних торгів, передбачалося досягти юридичний наслідок у вигляді отримання перемоги у конкурсних торгах ТОВ підприємство «Спецводстрой», що було відомо учасникам торгів до їх початку.
Після чого 03.12.2014 о 09.00 год. ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їй функції у складі організованої групи, зі згоди та відома ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , спрямувала до приміщення Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 1-й під`їзд, 6-й поверх та використала завідомо підроблений офіційний документ Форму «Пропозиція конкурсних торгів» на «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», від імені ТОВ підприємство «Спецводстрой», за додатком №2 у складі документації на участь у конкурсних торгах, подавши їх о 09.10 год. до комітету з конкурсних торгів вказаного Департаменту.
Крім того, у листопаді 2014 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_8 , будучи службовою особою, а саме директором приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», діючи умисно, із корисливих спонукань, відповідно до розробленого та узгодженого плану заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, із учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи той факт, що у зв`язку із тим що запроектоване обладнання «дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом» не має виробників в Україні та за кордоном, вигадане та запроектоване особисто організатором групи ОСОБА_8 , що фактично унеможливлює участь інших учасників, у конкурсних торгах з «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», які проводилися Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, склали завідомо підроблені офіційні документи конкурсну документацію учасника торгів приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», з метою спотворення результатів торгів, з досягненням очікуваного результату одержання перемоги у конкурсних торгах ТОВ підприємством «Спецводстрой» та укладення із ним договору про закупівлю за державні кошти монтованого обладнання, при наступних обставинах.
Так в період часу з 05.11.2014 по 03.12.2014, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», розташованого по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, діючи відповідно до злочинного плану, усвідомлюючи, що під час визначення переможця конкурсних торгів члени комітету по конкурсним торгам приймають до уваги та надають перевагу пропозиціям, які мають нижчу вартість обладнання та коротший строк його поставки, вирішили документацію на участь у конкурсних торгах на «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» скласти таким чином, щоб перемогу у них отримало ТОВ підприємство «Спецводстрой», за умов що приватне підприємство «Інжинирингова компанія «Технології ВК» запропонує придбати монтоване обладнання загальною вартістю вище чим ТОВ підприємство «Спецводстрой», а саме: 12 345 683 грн., в тому числі «дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом» в кількості 9 шт., по ціні 843900 грн., за одиницю, 7 595100 грн. за 9 шт., які нібито зобов`язується поставити в строк більший чим ТОВ підприємство «Спецводстрой», а саме: строком в 90 днів.
В свою чергу ТОВ підприємство «Спецводстрой» пропонуватиме придбати монтоване обладнання за ціною нижчою, ніж приватне підприємство «Інжинирингова компанія «Технології ВК», а саме: загальною вартістю 12343173,20 грн., в тому числі дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом в кількості 9 шт., по ціні 837239 грн., за одиницю, 7535151 грн. за 9 шт., які нібито зобов`язується поставити в коротший строк 60 днів.
Після чого ОСОБА_8 , виконуючи функцію організатора, діючи відповідно до злочинного плану, для забезпечення його реалізації, передав іншим учасникам організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 попередньо підготовлені ним документи приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», необхідні для складання повного пакету документації конкурсних торгів на участь у них, а саме: фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва за 2012 та 2013 роки; довідку за підписом директора відділення №450 АТ «Укрсиббанк» від 02.12.2014 №52-3-58/869, про наявність у підприємства відкритих рахунків в банківській установі; довідку за підписом директора відділення №450 АТ «Укрсиббанк» від 27.11.2014 №52-3-58/861, про відсутність отриманих та не погашених кредитів; довідку про відсутність заборгованості з податків та зборів, видану ДПІ у Київському районі м. Харкова 02.12.2014 №17885/10120-31-25-18; скорочений витяг з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження про банкрутство, засвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_35 01.12.2014; довідку УІАЗ ГУМВС України в Харківській області №53-28112014/63210, про відсутність судимостей у ОСОБА_8 ; інформаційну довідку з Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, видану на ім`я ОСОБА_8 02.12.2014; копію статуту приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», затверджену рішенням засновників підприємства від 17.06.2009; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» на бланку серії А01№421346; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на бланку серії ААВ№575668; копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АА№745709 від 21.12.2012; копію свідоцтва №100237444 про реєстрацію платника податку на додану вартість; копію наказу по приватному підприємству «Інжинирингова компанія «Технології ВК» від 19.06.2009 №1/ОК про призначення ОСОБА_8 на посаду директора підприємства по сумісництву; копію наказу по приватному підприємству «Інжинирингова компанія «Технології ВК» від 30.10.2009 №2/ОК про переведення на постійну роботу директора ОСОБА_8 ; копію рішення засновника №1 приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» про створення зазначеного підприємства від 17.06.2009; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного податкового номера, а також чисті аркуші паперу формату А-4 із відбитками печаток приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК».
Після чого 02.12.2014 ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виконуючи відведену їм функцію в організованій групі, зі згоди та відома ОСОБА_8 , в денний час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», розташованого по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, діючи всупереч вимог законодавства яке регулює порядок проведення процедури закупівель та норм законодавства про економічну конкуренцію, склали офіційний документ, а саме: Форму «Пропозиція конкурсних торгів» додаток 2, до якої внесли недостовірні відомості про загальну вартість обладнання 12 345 683 грн., в тому числі дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом в кількості 9 шт., по ціні 843900 грн., за одиницю, 7 595100 грн. за 9 шт., із строком поставки в 90 днів, після чого роздрукували вказану форму та пакет офіційних документів, які надають право на участь у конкурсних торгах, а саме: конкурсної пропозиції на участь у конкурсних торгах приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» на чистих аркушах паперу, із відбитками печаток вказаного підприємства, наданих ОСОБА_8 , після чого невстановленою особою на прохання ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у додатку №1 до документації конкурсних торгів «Загальні відомості про учасника»; додатку №4 до документації конкурсних торгів - «Основні умови Договору про закупівлю»; додатку №3 до документації конкурсних торгів «Специфікація»; копії фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 2012 рік, розташовані; копії фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 2013 рік; в статуті приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК»; від імені ОСОБА_8 на копії паспорта НОМЕР_5 від 21.05.1996; копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера від 01.04.1999; копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи без дати, розташовані на лицевій стороні та зворотній стороні документа; копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 12.04.2012; копії свідоцтва № НОМЕР_6 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 27.09.2009; на копії наказу №1/ОК від 19.06.2009; на копії наказу №2/ОК від 30.10.2009; на копії рішення засновника №1 приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» від 17.06.2009; в обкладинці підшивки документів на участь у конкурсних торгах у 2014 році на закупівлю; переліку документів конкурсних торгів, розташований на лицевій сторінці документа; формі «Пропозиція конкурсних торгів» (Додаток 2); в погодженні без дати на лицевій стороні документа, в рядку «Директор ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК», були виконані підроблені підписи від імені ОСОБА_8 , зі згоди та відома останнього.
Таким чином учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем було виготовлено пакет офіційних документів конкурсної пропозиції на участь приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» у конкурсних торгах, переможцем яких повинно бути обрано ТОВ підприємство «Спецводстрой», що було відомо учасникам торгів до їх початку.
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5576/5577 підписи від імені ОСОБА_8 у: додатку №1 до документації конкурсних торгів «Загальні відомості про учасника», розташовані на лицевій стороні документа, у рядках « ОСОБА_8 », « ОСОБА_24 », виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 , а іншою особою (іншими особами).
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5578/5579 підписи від імені ОСОБА_8 у додатку №4 до документації конкурсних торгів - «Основні умови Договору про закупівлю», розташовані на лицевих сторонах двох аркушів документа, в середній нижній частині, а також на лицевій стороні третього аркуша документа у рядку « ОСОБА_8 », додатку №3 до документації конкурсних торгів «Специфікація», розташовані на лицевій сторінці першого аркуша документа, в середній нижній частині, а також на лицевій сторінці другого аркуша документа, у рядку « ОСОБА_8 », виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 , а іншою особою (іншими особами).
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5580/5581 підписи від імені ОСОБА_8 на копії фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 2012 рік, розташовані на лицевих сторонах документа, у середній нижній частині, копії фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 2013 рік, розташовані на лицевих сторінках документа, у середній нижній частині, у довідці від імені ОСОБА_8 , розташований на лицевій сторінці документа у рядку « ОСОБА_8 », виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок, без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 , а іншою особою, (іншими особами).
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5582/5583 підписи від імені ОСОБА_8 в статуті приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», розташований на лицевих сторінках документа, у середній нижній частині, виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 , а іншою особою (іншими особами).
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5586/5587 підписи від імені ОСОБА_8 на копії паспорта НОМЕР_5 від 21.05.1996 (сторінки 1,2-3) розташовані у нижній частині сторінок документа, на копії паспорта НОМЕР_5 від 21.05.1996 (сторінки 4-5, 10-11), розташовані у нижній частині сторінок документа, на копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера від 01.04.1999, розташований у нижній частині документа, виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 .
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5588/5589 підписи від імені ОСОБА_8 на копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи без дати, розташовані на лицевій стороні та зворотній стороні документа, на копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 12.04.2012, розташовані на лицевій та зворотній стороні документа, на копії свідоцтва № НОМЕР_6 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 27.09.2009, розташований в нижній частині аркуша, виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 .
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5590/5591 підписи від імені ОСОБА_8 на копії наказу №1/ОК від 19.06.2009, розташований у нижній частині документа, на копії наказу №2/ОК від 30.10.2009, розташований у нижній частині документа, на копії рішення засновника №1 приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» від 17.06.2009, розташований у нижній частині документа, виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 .
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 07.06.2016 №4760/4761 підписи від імені ОСОБА_8 в обкладинці підшивки документів на участь у конкурсних торгах у 2014 році на закупівлю, розташований на лицевій стороні документа в правому нижньому куті, переліку документів конкурсних торгів, розташований на лицевій сторінці документа, у рядку « ОСОБА_8 », формі «Пропозиція конкурсних торгів» (Додаток 2), розташовані на лицевих сторінках аркушів документа, у середній нижній частині, виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 , а іншою особою (іншими особами).
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 07.06.2016 №4760/4761 підписи від імені ОСОБА_8 в погодженні без дати на лицевій стороні документа, в рядку «Директор ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК», на зворотній стороні документа, під рукописним записом «Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою 53 (п`ятдесят три) сторінки», в рядку «Директор ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК», виконані рукописним способом, без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 .
Таким чином внаслідок умисних протиправних дій учасників організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, була виготовлена підроблена документація конкурсної пропозиції на участь у конкурсних торгах приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», за допомогою якої, внаслідок антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, шляхом маніпулювання недостовірними відомостями, щодо цін на обладнання в офіційних документах - пропозиціях конкурсних торгів, передбачалося отримати право на участь у конкурсних торгах та досягти юридичний наслідок у вигляді завідомого програшу в торгах ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК» та отримання перемоги у конкурсних торгах ТОВ підприємство «Спецводстрой», що було відомо учасникам торгів до їх початку.
Крім того, у листопаді 2014 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, із корисливих спонукань, відповідно до розробленого та узгодженого плану заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, із учасником організованої групи ОСОБА_8 , який будучи службовою особою, займаючи посаду директора приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» та усвідомлюючи той факт, що у зв`язку із тим що запроектоване обладнання «дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом» не має виробників в Україні та за кордоном, вигадане та запроектоване особисто організатором групи ОСОБА_8 , що фактично унеможливлює участь інших учасників, у конкурсних торгах з «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», які проводилися Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, склали завідомо підроблені офіційні документи конкурсну документацію учасника торгів приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», з метою їх подальшого використання для спотворення результатів торгів, з досягненням очікуваного результату одержання перемоги у конкурсних торгах ТОВ підприємством «Спецводстрой» та укладення із ним договору про закупівлю за державні кошти монтованого обладнання, при наступних обставинах.
Так в період часу з 05.11.2014 по 03.12.2014, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», розташованого по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, діючи відповідно до злочинного плану, усвідомлюючи, що під час визначення переможця конкурсних торгів члени комітету по конкурсним торгам приймають до уваги та надають перевагу пропозиціям, які мають нижчу вартість обладнання та коротший строк його поставки, вирішили документацію на участь у конкурсних торгах на «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» скласти таким чином, щоб перемогу у них отримало ТОВ підприємство «Спецводстрой», за умов що приватне підприємство «Інжинирингова компанія «Технології ВК» запропонує придбати монтоване обладнання загальною вартістю вище чим ТОВ підприємство «Спецводстрой», а саме: 12 345 683 грн., в тому числі «дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом» в кількості 9 шт., по ціні 843900 грн., за одиницю, 7 595100 грн. за 9 шт., які нібито зобов`язується поставити в строк більший чим ТОВ підприємство «Спецводстрой», а саме: строком в 90 днів.
В свою чергу ТОВ підприємство «Спецводстрой» пропонуватиме придбати монтоване обладнання за ціною нижчою, ніж приватне підприємство «Інжинирингова компанія «Технології ВК», а саме: загальною вартістю 12343173,20 грн., в тому числі дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом в кількості 9 шт., по ціні 837239 грн., за одиницю, 7535151 грн. за 9 шт., які нібито зобов`язується поставити в коротший строк 60 днів.
Після чого ОСОБА_8 , виконуючи функцію організатора, діючи відповідно до злочинного плану, для забезпечення його реалізації, передав іншим учасникам організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 попередньо підготовлені ним документи приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», необхідні для складання повного пакету документації конкурсних торгів на участь у них, а саме: фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва за 2012 та 2013 роки; довідку за підписом директора відділення №450 АТ «Укрсиббанк» від 02.12.2014 №52-3-58/869, про наявність у підприємства відкритих рахунків в банківській установі; довідку за підписом директора відділення №450 АТ «Укрсиббанк» від 27.11.2014 №52-3-58/861, про відсутність отриманих та не погашених кредитів; довідку про відсутність заборгованості з податків та зборів, видану ДПІ у Київському районі м. Харкова 02.12.2014 №17885/10120-31-25-18; скорочений витяг з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження про банкрутство, засвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_35 01.12.2014; довідку УІАЗ ГУМВС України в Харківській області №53-28112014/63210, про відсутність судимостей у ОСОБА_8 ; інформаційну довідку з Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, видану на ім`я ОСОБА_8 02.12.2014; копію статуту приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», затверджену рішенням засновників підприємства від 17.06.2009; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» на бланку серії А01№421346; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на бланку серії ААВ№575668; копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АА№745709 від 21.12.2012; копію свідоцтва №100237444 про реєстрацію платника податку на додану вартість; копію наказу по приватному підприємству «Інжинирингова компанія «Технології ВК» від 19.06.2009 №1/ОК про призначення ОСОБА_8 на посаду директора підприємства по сумісництву; копію наказу по приватному підприємству «Інжинирингова компанія «Технології ВК» від 30.10.2009 №2/ОК про переведення на постійну роботу директора ОСОБА_8 ; копію рішення засновника №1 приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» про створення зазначеного підприємства від 17.06.2009; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного податкового номера, а також чисті аркуші паперу формату А-4 із відбитками печаток приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК».
Після чого 02.12.2014 ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконуючи відведену їм функцію в організованій групі, зі згоди та відома ОСОБА_8 , в денний час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», розташованого по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, діючи всупереч вимог законодавства яке регулює порядок проведення процедури закупівель та норм законодавства про економічну конкуренцію, склали офіційний документ, а саме: Форму «Пропозиція конкурсних торгів» додаток 2, до якої внесли недостовірні відомості про загальну вартість обладнання 12 345 683 грн., в тому числі дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом в кількості 9 шт., по ціні 843900 грн., за одиницю, 7 595100 грн. за 9 шт., із строком поставки в 90 днів, після чого роздрукували вказану форму та пакет офіційних документів, які надають право на участь у конкурсних торгах, а саме: конкурсної пропозиції на участь у конкурсних торгах приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» на чистих аркушах паперу, із відбитками печаток вказаного підприємства, наданих ОСОБА_8 , після чого невстановленою особою на прохання ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у додатку №1 до документації конкурсних торгів «Загальні відомості про учасника»; додатку №4 до документації конкурсних торгів - «Основні умови Договору про закупівлю»; додатку №3 до документації конкурсних торгів «Специфікація»; копії фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 2012 рік, розташовані; копії фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 2013 рік; в статуті приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК»; від імені ОСОБА_8 на копії паспорта НОМЕР_5 від 21.05.1996; копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера від 01.04.1999; копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи без дати, розташовані на лицевій стороні та зворотній стороні документа; копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 12.04.2012; копії свідоцтва № НОМЕР_6 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 27.09.2009; на копії наказу №1/ОК від 19.06.2009; на копії наказу №2/ОК від 30.10.2009; на копії рішення засновника №1 приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» від 17.06.2009; в обкладинці підшивки документів на участь у конкурсних торгах у 2014 році на закупівлю; переліку документів конкурсних торгів, розташований на лицевій сторінці документа; формі «Пропозиція конкурсних торгів» (Додаток 2); в погодженні без дати на лицевій стороні документа, в рядку «Директор ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК», були виконані підроблені підписи від імені ОСОБА_8 , зі згоди та відома останнього.
Таким чином учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем було виготовлено пакет офіційних документів конкурсної пропозиції на участь приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» у конкурсних торгах, переможцем яких повинно бути обрано ТОВ підприємство «Спецводстрой», що було відомо учасникам торгів до їх початку.
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5576/5577 підписи від імені ОСОБА_8 у: додатку №1 до документації конкурсних торгів «Загальні відомості про учасника», розташовані на лицевій стороні документа, у рядках « ОСОБА_8 », « ОСОБА_24 », виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 , а іншою особою (іншими особами).
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5578/5579 підписи від імені ОСОБА_8 у додатку №4 до документації конкурсних торгів - «Основні умови Договору про закупівлю», розташовані на лицевих сторонах двох аркушів документа, в середній нижній частині, а також на лицевій стороні третього аркуша документа у рядку « ОСОБА_8 », додатку №3 до документації конкурсних торгів «Специфікація», розташовані на лицевій сторінці першого аркуша документа, в середній нижній частині, а також на лицевій сторінці другого аркуша документа, у рядку « ОСОБА_8 », виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 , а іншою особою (іншими особами).
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5580/5581 підписи від імені ОСОБА_8 на копії фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 2012 рік, розташовані на лицевих сторонах документа, у середній нижній частині, копії фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 2013 рік, розташовані на лицевих сторінках документа, у середній нижній частині, у довідці від імені ОСОБА_8 , розташований на лицевій сторінці документа у рядку « ОСОБА_8 », виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок, без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 , а іншою особою, (іншими особами).
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5582/5583 підписи від імені ОСОБА_8 в статуті приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», розташований на лицевих сторінках документа, у середній нижній частині, виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 , а іншою особою (іншими особами).
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5586/5587 підписи від імені ОСОБА_8 на копії паспорта НОМЕР_5 від 21.05.1996 (сторінки 1,2-3) розташовані у нижній частині сторінок документа, на копії паспорта НОМЕР_5 від 21.05.1996 (сторінки 4-5, 10-11), розташовані у нижній частині сторінок документа, на копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера від 01.04.1999, розташований у нижній частині документа, виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 .
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5588/5589 підписи від імені ОСОБА_8 на копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи без дати, розташовані на лицевій стороні та зворотній стороні документа, на копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 12.04.2012, розташовані на лицевій та зворотній стороні документа, на копії свідоцтва № НОМЕР_6 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 27.09.2009, розташований в нижній частині аркуша, виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 .
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 08.06.2016 №5590/5591 підписи від імені ОСОБА_8 на копії наказу №1/ОК від 19.06.2009, розташований у нижній частині документа, на копії наказу №2/ОК від 30.10.2009, розташований у нижній частині документа, на копії рішення засновника №1 приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» від 17.06.2009, розташований у нижній частині документа, виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 .
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 07.06.2016 №4760/4761 підписи від імені ОСОБА_8 в обкладинці підшивки документів на участь у конкурсних торгах у 2014 році на закупівлю, розташований на лицевій стороні документа в правому нижньому куті, переліку документів конкурсних торгів, розташований на лицевій сторінці документа, у рядку « ОСОБА_8 », формі «Пропозиція конкурсних торгів» (Додаток 2), розташовані на лицевих сторінках аркушів документа, у середній нижній частині, виконані рукописним способом за допомогою пасти (паст) для кулькових ручок без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 , а іншою особою (іншими особами).
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 07.06.2016 №4760/4761 підписи від імені ОСОБА_8 в погодженні без дати на лицевій стороні документа, в рядку «Директор ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК», на зворотній стороні документа, під рукописним записом «Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою 53 (п`ятдесят три) сторінки», в рядку «Директор ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК», виконані рукописним способом, без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_8 .
Таким чином учасниками організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, була виготовлена підроблена документація конкурсної пропозиції на участь у конкурсних торгах приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», за допомогою якої, внаслідок антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, шляхом маніпулювання недостовірними відомостями, щодо цін на обладнання в офіційних документах - пропозиціях конкурсних торгів, передбачалося отримати право на участь у конкурсних торгах та досягти юридичний наслідок у вигляді завідомого програшу в торгах ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК» та отримання перемоги у конкурсних торгах ТОВ підприємство «Спецводстрой», що було відомо учасникам торгів до їх початку.
Після чого 03.12.2014 о 09.00 год. ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їй функції у складі організованої групи, зі згоди та відома ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , підшукала невстановлену особу, та і з нею спрямувала до приміщення Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 1-й під`їзд, 6-й поверх та використала завідомо підроблені документи, виготовлені нею та іншими учасниками групи, які містять недостовірні відомості - документацію конкурсних торгів з «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» від імені приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК», подавши їх через невстановлену особу о 09.10 год. до комітету з конкурсних торгів вказаного Департаменту.
Складання та використання вищевказаних завідомо підроблених документів потягло за собою юридичні наслідки. Так, 29.12.2014 на підставі поданих підроблених документів на участь у конкурсних торгах, комітетом з конкурсних торгів Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації проведено засідання, на якому переможцем конкурсних торгів з «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» визначено ТОВ підприємство «Спецводстрой», у зв`язку із тим, що його пропозиція містила найбільш економічно доцільну ціну, нижчу у порівнянні із пропозицією приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» та коротший строк поставки обладнання 60 днів.
Таким чином внаслідок умисних протиправних дій учасників організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 шляхом підроблення офіційних документів та використання завдомо підроблених документів були штучно створені умови для номінальної участі у конкурсних торгах приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» та шляхом маніпулювання відомостями в документації конкурсних торгів перемогу у них отримало ТОВ підприємство «Спецводстрой», для подальшого заволодіння бюджетними коштами, виділення яких планувалося для проведення зазначеної закупівлі.
Крім того, у травні 2015 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_10 , будучи службовою особою, на підставі наказу від 29.01.2015 №1-1-00000025 займаючи посаду комерційного директора ТОВ підприємство «Спецводстрой», діючи у складі організованої групи із ОСОБА_9 , зі згоди та відома інших її учасників ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_11 , виконуючи відведену їм функцію у реалізації злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом службового підроблення та використання завідомо підробленого документа, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального та копіювального пристрою, використовуючи бланк документу, який ними укладався із орендаторами ТОВ «КМХ», склали та виготовили протокол про залік взаємних вимог від 01.06.2015 між ТОВ підприємство «Спецводстрой» та ТОВ «Селтік Інвест», в який внесли завідомо неправдиві відомості про те, що відповідно до угоди двох сторін (до договору купівлі-продажу №1 від 28.01.2015) ТОВ підприємство «Спецводстрой» та ТОВ «Селтік Інвест» нібито дійшли згоди на придбання другого комплекту біодиску (Біофільтр БДМ-5). ТОВ підприємство «Спецводстрой» в особі директора ОСОБА_38 з одного боку та ТОВ «Селтік Інвест» з іншого боку, підписали даний протокол про наступне: «1.Постачальник зобов`язується зібрати та поставити обладнання покупцю протягом 30 діб при умові 50% передоплати. 2.Покупець зобов`язується своєчасно оплатити 50% вартості другого комплекту біодиска (Біофільтр БДМ-5). По спливу терміну взаємних вимог постачальник відвантажує, а покупець приймає другий комплект біодиска (біофільтр БДМ-5) для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області. Розмір взаємних вимог складає 1004686,8 грн. (один мільйон чотири тисячі шістсот вісімдесят шість грн. вісімдесят копійок з ПДВ)». Вказаний бланк протоколу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 роздрукували за допомогою периферійного друкувального пристрою.
Після чого з отриманої ОСОБА_9 від невстановлених осіб ксерокопії документа із відбитком печатки ТОВ «Селтік Інвест» та підписом від імені його директора, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 невстановленим підручним засобом вирізали ксерокопію печатки із ксерокопією підпису, від імені директора ТОВ «Селтік Інвест» та у вигляді аплікації розмістили її на бланку зазначеного протоколу біля графи «Директор ТОВ «Селтік Інвест» ОСОБА_39 , після чого за допомогою периферійного копіювального пристрою, зробили з нього ксерокопію. Таким чином нанесли на виготовлену ксерокопію протоколу, ксерокопію печатки та підпису від імені директора зазначеного підприємства.
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на службове підроблення, на виготовленій ксерокопії в графі «Директор ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_40 . ОСОБА_10 поставила свій підпис, чим засвідчила внесені до вказаного документу недостовірні відомості, який завірила відбитком печатки ТОВ підприємство «Спецводстрой».
Після чого за допомогою периферійного копіювального пристрою ОСОБА_10 із ОСОБА_9 здійснили копіювання вказаного документа, тим самим виготовили ксерокопію нібито з оригінального документа із відбитками печаток ТОВ підприємство «Спецводстрой» та ТОВ «Селтік Інвест» та підписами від імені їх директорів.
Потім з метою надання отриманій ксерокопії статусу офіційного документу, з метою його використання учасниками організованої групи, шляхом надання в Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, в якості первинного документу, підтверджуючого вартість придбання обладнання, в нижній частині документа рукописним текстом зробила запис: «Директор ОСОБА_37 » та поставила підпис від його імені, а також відбиток печатки ТОВ підприємство «Спецводстрой».
Згідно висновку судової технічної експертизи документів ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 21.01.2016 №10005 зображення підпису від імені директора ТОВ «Селтік Інвест» ОСОБА_39 і відтиску печатки ТОВ «Селтік Інвест» у протоколі про зарахування взаємних вимог від 01.06.2015 (об`єкт 2) нанесені за допомогою цифрового копіювально-розмножувального апарату або БФП з електрографічним способом друку у режимі копіювання. У наданому на дослідження протоколі про зарахування взаємних вимог від 01.06.2015 (об`єкт 2) зображення підпису від імені ОСОБА_39 і відтиску печатки ТОВ «Селтік Інвест» були виготовлені шляхом монтажу (аплікація з подальшим копіюванням) зображень підпису в відтиску печатки ТОВ «Селтік Інвест», що маються на округлому фрагменті паперу прикріпленому до об`єкту 1. Копія протоколу про залік взаємних вимог від 01.06.2015 року, що була вилучена під час обшуку в ДКБ ХОДА (об`єкт 4) була виготовлена шляхом електрографічного копіювання з використанням протоколу про зарахування взаємних вимог від 01.06.2015 (об`єкт 2) або проміжних копій з об`єкту 2.

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 17.02.2016 №59 підпис від імені ОСОБА_38 в рядку «Директор ТОВ підприємство «Спецводстрой» в протоколі про залік взаємних вимог від 01.06.2015 та підпис від імені ОСОБА_38 після рукописного запису «Директор» в технічному зображенні протоколу про залік взаємних вимог від 01.06.2015 виконані не ОСОБА_41 , а ОСОБА_10 .

Таким чином внаслідок умисних протиправних дій учасників організованої групи вчинених зі згоди та відома ОСОБА_49 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , було виготовлено завідомо підроблений офіційний документ, який надає право на затвердження актів форми КБ2в та підписання актів приймання-передачі обладнання співробітниками Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації та отримання за ним бюджетних коштів, в якості сплати за обладнання, з метою подальшого заволодіння ними учасниками організованої групи.
Крім того, у травні 2015 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_10 , будучи службовою особою, на підставі наказу від 29.01.2015 №1-1-00000025 займаючи посаду комерційного директора ТОВ підприємство «Спецводстрой», діючи у складі організованої групи із ОСОБА_9 , зі згоди та відома інших її учасників ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , за вказівкою останнього, виконуючи відведену їм функцію у реалізації злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом службового підроблення та використання завідомо підробленого документа, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального та копіювального пристрою, використовуючи бланк документу, який ними укладався із орендаторами ТОВ «КМХ», склали та виготовили протокол про залік взаємних вимог від 01.06.2015 між ТОВ підприємство «Спецводстрой» та ТОВ «Селтік Інвест», в який внесли завідомо неправдиві відомості про те, що відповідно до угоди двох сторін (до договору купівлі-продажу №1 від 28.01.2015) ТОВ підприємство «Спецводстрой» та ТОВ «Селтік Інвест» нібито дійшли згоди на придбання другого комплекту біодиску (Біофільтр БДМ-5). ТОВ підприємство «Спецводстрой» в особі директора ОСОБА_38 з одного боку та ТОВ «Селтік Інвест» з іншого боку, підписали даний протокол про наступне: «1.Постачальник зобов`язується зібрати та поставити обладнання покупцю протягом 30 діб при умові 50% передоплати. 2.Покупець зобов`язується своєчасно оплатити 50% вартості другого комплекту біодиска (Біофільтр БДМ-5). По спливу терміну взаємних вимог постачальник відвантажує, а покупець приймає другий комплект біодиска (біофільтр БДМ-5) для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області. Розмір взаємних вимог складає 1004686,8 грн. (один мільйон чотири тисячі шістсот вісімдесят шість грн. вісімдесят копійок з ПДВ)». Вказаний бланк протоколу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 роздрукували за допомогою периферійного друкувального пристрою.
Після чого з отриманої ОСОБА_9 від невстановлених осіб ксерокопії документа із відбитком печатки ТОВ «Селтік Інвест» та підписом від імені його директора, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 невстановленим підручним засобом вирізали ксерокопію печатки із ксерокопією підпису, від імені директора ТОВ «Селтік Інвест» та у вигляді аплікації розмістили її на бланку зазначеного протоколу біля графи «Директор ТОВ «Селтік Інвест» ОСОБА_39 , після чого за допомогою периферійного копіювального пристрою, зробили з нього ксерокопію. Таким чином нанесли на виготовлену ксерокопію протоколу, ксерокопію печатки та підпису від імені директора зазначеного підприємства.
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направленний на службове підроблення, на виготовленій ксерокопії в графі «Директор ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_40 . ОСОБА_10 поставила свій підпис, чим засвідчила внесені до вказаного документу недостовірні відомості, який завірила відбитком печатки ТОВ підприємство «Спецводстрой».
Після чого за допомогою периферійного копіювального пристрою ОСОБА_10 із ОСОБА_9 здійснили копіювання вказаного документа, тим самим виготовили ксерокопію нібито з оригінального документа із відбитками печаток ТОВ підприємство «Спецводстрой» та ТОВ «Селтік Інвест» та підписами від імені їх директорів.
Потім з метою надання отриманій ксерокопії статусу офіційного документу, з метою його використання учасниками організованої групи, шляхом надання в Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, в якості первинного документу, підтверджуючого вартість придбання обладнання, в нижній частині документа рукописним текстом зробила запис: «Директор ОСОБА_37 » та поставила підпис від його імені, а також відбиток печатки ТОВ підприємство «Спецводстрой».
Згідно висновку судової технічної експертизи документів ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 21.01.2016 №10005 зображення підпису від імені директора ТОВ «Селтік Інвест» ОСОБА_39 і відтиску печатки ТОВ «Селтік Інвест» у протоколі про зарахування взаємних вимог від 01.06.2015 (об`єкт 2) нанесені за допомогою цифрового копіювально-розмножувального апарату або БФП з електрографічним способом друку у режимі копіювання. У наданому на дослідження протоколі про зарахування взаємних вимог від 01.06.2015 (об`єкт 2) зображення підпису від імені ОСОБА_39 і відтиску печатки ТОВ «Селтік Інвест» були виготовлені шляхом монтажу (аплікація з подальшим копіюванням) зображень підпису в відтиску печатки ТОВ «Селтік Інвест», що маються на округлому фрагменті паперу прикріпленому до об`єкту 1. Копія протоколу про залік взаємних вимог від 01.06.2015 року, що була вилучена під час обшуку в ДКБ ХОДА (об`єкт 4) була виготовлена шляхом електрографічного копіювання з використанням протоколу про зарахування взаємних вимог від 01.06.2015 (об`єкт 2) або проміжних копій з об`єкту 2.

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 17.02.2016 №59 підпис від імені ОСОБА_38 в рядку «Директор ТОВ підприємство «Спецводстрой» в протоколі про залік взаємних вимог від 01.06.2015 та підпис від імені ОСОБА_38 після рукописного запису «Директор» в технічному зображенні протоколу про залік взаємних вимог від 01.06.2015 виконані не ОСОБА_41 , а ОСОБА_10 .

Після чого, на початку червня 2015 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, діючи зі згоди та відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в денний час спрямував до приміщення Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 1-й під`їзд, 6-й поверх та використав завідомо підроблений документ - протокол про залік взаємних вимог від 01.06.2015, складений між ТОВ підприємство «Спецводстрой» та ТОВ «Селтік Інвест», надавши його начальнику управління організації будівництва ОСОБА_19 , який здійснює технічний нагляд за будівництвом, в підтвердження вартості придбання «дискового біодиску БДМ-5, що занурюється в комплекті з приводом».
Таким чином учасниками організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зі згоди та відома ОСОБА_49 та ОСОБА_8 було виготовлено та використано завідомо підроблений офіційний документ, який надає право на затвердження актів форми КБ2в та підписання актів приймання-передачі обладнання співробітниками Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації та отримання за ним бюджетних коштів, в якості сплати за обладнання, з метою подальшого заволодіння ними учасниками організованої групи.
Крім того, 30.06.2015 ОСОБА_10 , будучи службовою особою, на підставі наказу від 29.01.2015 №1-1-00000025 займаючи посаду комерційного директора ТОВ підприємство «Спецводстрой», діючи у складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , зі згоди та відома останніх, виконуючи відведену їй функцію у реалізації злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом службового підроблення та використання завідомо підробленого документа, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального та копіювального пристрою, виготовила та роздрукувала видаткову накладну №2 від 30.06.2015 на постачання ТОВ підприємство «Спецводстрой» на адресу Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за договором №2-15 від 28.01.2015 та додаткової угоди №1 від 02.04.2015 зі складу поставлено «дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється в комплекті з приводом», в кількості 3 шт., по ціні 837239,00 грн. на загальну суму із ПДВ 3014060,40 грн., до якого внесла недостовірні відомості про фактичну вартість кустарно виготовленого обладнання, яке не може бути використане за призначенням, у зв`язку із чим оплаті не підлягає.
В той самий час 30.06.2015 ОСОБА_10 виконуючи функцію відведену їй в організованій групі, діючи зі згоди та відома ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , знаходячись в приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21 в м. Харкові, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою виготовила та роздрукувала видаткову накладну №3 від 30.06.2015 на постачання ТОВ підприємство «Спецводстрой», на адресу Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за договором №2-15 від 28.01.2015 та додаткової угоди №1 від 02.04.2015 зі складу, обладнання «дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється в комплекті з приводом», в кількості 1 шт., по ціні 837239,00 грн. на загальну суму із ПДВ 1004686,80 грн., до якого внесла недостовірні відомості про фактичну вартість кустарно виготовленого обладнання, яке не може бути використане за призначенням, у зв`язку із чим оплаті не підлягає.
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 23.06.2016 №248 підписи від імені ОСОБА_10 в рядку «Від постачальника» видаткової накладної №2 від 30.06.2015, в рядку «Від постачальника» видаткової накладної №3 від 30.06.2015, виконані ОСОБА_10 . Підпис від імені ОСОБА_38 в рядку «М.П. Постачальник директор ТОВ підприємство «Спецводстрой» акта №1 вартості устаткування за червень 2015 року від 06.07.2015 виконані не ОСОБА_41 , а ОСОБА_10 .
Після чого ОСОБА_10 , реалізуючи відведену їй функції у злочинному плані відомому іншим учасникам групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зі згоди та відома останніх, зловживаючи своїм службовим становищем комерційного директора ТОВ підприємство «Спецводстрой», своїм підписом та відбитком печатки вказаного підприємства завірила недостовірні відомості у видаткових накладних №2 та №3 від 30.06.2015, тим самим склала офіційні документи, які містять завідомо неправдиві відомості, котрі після підписання посадовими особами Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації надають право на отримання за ним бюджетних коштів, з казначейських рахунків зазначеного Департаменту на рахунки ТОВ підприємство «Спецводстрой» в якості сплати за обладнання, з метою подальшого заволодіння вказаними коштами учасниками організованої групи.
Крім того, 30.06.2015 ОСОБА_10 , будучи службовою особою, на підставі наказу від 29.01.2015 №1-1-00000025 займаючи посаду комерційного директора ТОВ підприємство «Спецводстрой», діючи у складі організованої групи із ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 зі згоди та відома останніх, виконуючи відведену їй функцію у реалізації злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом службового підроблення та використання завідомо підробленого документа, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального та копіювального пристрою, виготовила та роздрукувала видаткову накладну №2 від 30.06.2015 на постачання ТОВ підприємство «Спецводстрой» на адресу Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за договором №2-15 від 28.01.2015 та додаткової угоди №1 від 02.04.2015 зі складу поставлено «дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється в комплекті з приводом», в кількості 3 шт., по ціні 837239,00 грн. на загальну суму із ПДВ 3014060,40 грн., до якого внесла недостовірні відомості про фактичну вартість кустарно виготовленого обладнання, яке не може бути використане за призначенням, у зв`язку із чим оплаті не підлягає.
В той самий час 30.06.2015 ОСОБА_10 виконуючи функцію відведену їй в організованій групі, діючи зі згоди та відома ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знаходячись в приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21 в м. Харкові, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою виготовила та роздрукувала видаткову накладну №3 від 30.06.2015 на постачання ТОВ підприємство «Спецводстрой», на адресу Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за договором №2-15 від 28.01.2015 та додаткової угоди №1 від 02.04.2015 зі складу, обладнання «дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється в комплекті з приводом», в кількості 1 шт., по ціні 837239,00 грн. на загальну суму із ПДВ 1004686,80 грн., до якого внесла недостовірні відомості про фактичну вартість кустарно виготовленого обладнання, яке не може бути використане за призначенням, у зв`язку із чим оплаті не підлягає.
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 23.06.2016 №248 підписи від імені ОСОБА_10 в рядку «Від постачальника» видаткової накладної №2 від 30.06.2015, в рядку «Від постачальника» видаткової накладної №3 від 30.06.2015, виконані ОСОБА_10 . Підпис від імені ОСОБА_38 в рядку «М.П. Постачальник директор ТОВ підприємство «Спецводстрой» акта №1 вартості устаткування за червень 2015 року від 06.07.2015 виконані не ОСОБА_41 , а ОСОБА_10 .
Після чого, ОСОБА_10 , реалізуючи відведену їй функції у злочинному плані, відомому учасникам організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , діючи зі згоди та відома останніх, зловживаючи своїм службовим становищем комерційного директора ТОВ підприємство «Спецводстрой», своїм підписом та відбитком печатки вказаного підприємства завірила недостовірні відомості у видаткових накладних №2 та №3 від 30.06.2015, тим самим склала офіційні документи, які містять завідомо неправдиві відомості, котрі після підписання посадовими особами Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації надають право на отримання за ним бюджетних коштів, з казначейських рахунків зазначеного Департаменту на рахунки ТОВ підприємство «Спецводстрой», в якості сплати за обладнання, з метою подальшого заволодіння вказаними коштами учасниками організованої групи.
Потім, 30.06.2015 в денний час ОСОБА_10 продовжуючи виконувати відведену їй функцію у складі організованої групи, діючи відповідно до злочинного плану відомому й іншим учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та, зі згоди та відома останніх спрямувала до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 1-й під`їзд, 6-й поверх, та використала завідомо підроблені документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: видаткову накладну №2 від 30.06.2015 на постачання ТОВ підприємство «Спецводстрой» на адресу Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за договором №2-15 від 28.01.2015 та додаткової угоди №1 від 02.04.2015 зі складу поставлено «дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється в комплекті з приводом», в кількості 3 шт., по ціні 837239,00 грн. на загальну суму із ПДВ 3014060,40 грн. та видаткову накладну №3 від 30.06.2015 на постачання ТОВ підприємство «Спецводстрой», на адресу Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за договором №2-15 від 28.01.2015 та додаткової угоди №1 від 02.04.2015 зі складу, обладнання «дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється в комплекті з приводом», в кількості 1 шт., по ціні 837239,00 грн. на загальну суму із ПДВ 1004686,80 грн.
Внесення до офіційних документів недостовірних відомостей та використання завідомо підроблених офіційних документів учасниками організованої групи у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 потягло за собою юридичні наслідки у вигляді сплати за ними з казначейських рахунків Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на рахунки ТОВ підприємство «Спецводстрой» завищеної вартості обладнання в розмірі 4018747,20 грн., які учасники організованої групи звернули на свою користь та розпорядилися ними на свій розсуд.
Крім того, 07.12.2015 в денний час ОСОБА_10 , будучи службовою особою, на підставі наказу від 29.01.2015 №1-1-00000025 займаючи посаду комерційного директора ТОВ підприємство «Спецводстрой», діючи у складі організованої групи із ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 зі згоди та відома останніх, виконуючи відведену їй функцію у реалізації злочинного плану, відомого всім учасникам групи, направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом службового підроблення та використання завідомо підроблених документів, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального та копіювального пристрою, виготовила та роздрукувала: додаткову угоду №3 до договору №2-15 від 28.01.2015 «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», до якої внесла завідомо не правдиві відомості про те, що вказаний договір розривається ТОВ підприємство «Спецводстрой» та Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, в зв`язку зі зменшенням обсягів закупівлі товарів, а тому й неможливістю подальшого виконання зобов`язань за договором №2-15 від 28.01.2015. При цьому фактичними причинами розірвання зазначеного договору, які в додатковій угоді учасники організованої групи не відобразили виступали: незаконне проведення Департаментом конкурсних торгів на той же самий предмет закупівлі, що й був передбачений договором із ТОВ підприємство «Спецводстрой» №2-15 від 28.01.2015; незаконне укладання Департаментом договору на постачання обладнання із ТОВ «Бест-Р», до розірвання юридичних зобов`язань із ТОВ підприємством «Спецводстрой» в органах Державної казначейської служби України. Окрім того обсяг закупівлі обладнання за договором №179-15 від 23.11.2015 у ТОВ «Бест-Р» та його вартість порівняно із договором №2-15 від 28.01.2015 фактично було збільшено, а не зменшено, як зазначила ОСОБА_10 , що підтверджується офіційною інформацію Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації викладеною в листі від 25.07.2016 №01-38/1275. Одночасно із цим ОСОБА_10 виготовила та роздрукувала додаткову угоду №4 до договору №1-15 від 28.01.2015 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», до якої внесла завідомо не правдиві відомості про те, що вказаний договір розривається ТОВ підприємством «Спецводстрой» та Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, в зв`язку зі зменшенням обсягів робіт, а тому й неможливістю подальшого виконання зобов`язань за договором №1-15 від 28.01.2015. При цьому фактичними причинами розірвання зазначеного договору, які в додатковій угоді учасники організованої групи не відобразили, виступали: незаконне проведення Департаментом конкурсних торгів на аналогічний предмет закупівлі, що й був передбачений договором із ТОВ підприємство «Спецводстрой» №1-15 від 28.01.2015; незаконне укладання Департаментом договору на виконання робіт із ТОВ «Центр Енергобуд», до розірвання юридичних зобов`язань із ТОВ підприємством «Спецводстрой» в органах Державної казначейської служби України. Окрім того, обсяг закупівлі робіт за договором №176-15 від 23.11.2015 у ТОВ «Центр Енергобуд» та його вартість порівняльно із договором №1-15 від 28.01.2015 фактично було збільшено, а не зменшено, як зазначила ОСОБА_10 , що підтверджується офіційною інформацію Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації викладеною в листі від 25.07.2016 №01-38/1274.
Після чого цього ж дня ОСОБА_10 , діючи зі згоди та відома інших учасників групи, в приміщенні офісу по вул. Космічній, 21 в м. Харкові, від імені ОСОБА_38 , який виконував номінальну функцію директора ТОВ підприємство «Спецводстрой», самоусунувшись від фактичного здійснення діяльності від імені вказаного підприємства підписала додаткову угоду №3 до договору №2-15 від 28.01.2015 та додаткову угоду №4 до договору №1-15 від 28.01.2015, після чого завірила підпис ОСОБА_10 від імені ОСОБА_38 у зазначеному документі відбитком печатки ТОВ підприємство «Спецводстрой», яка перебувала в її розпорядженні та передала додаткову угоду №3 від 07.12.2015 ОСОБА_11 , для подальшого використання шляхом надання її до Департаменту капітального будівництва ХОДА.
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 03.11.2016 №394 підписи від імені ОСОБА_50 в рядках «__Д.С. Шалда» в додатковій угоді №4 до Договору №1-15 від 28.01.2015 від 07.12.2015, в додатковій угоді №3 до Договору №2-15 від 28.01.2015 від 07.12.2015, виконані не ОСОБА_41 , а ОСОБА_10 .
Після підписання вказаних документів директором Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_51 наступили юридичні наслідки у вигляді розірвання юридичних зобов`язань за договорами № 1-15 від 28.01.2015 та 2-15 від 28.01.2015 із ТОВ підприємство «Спецводстрой» та створено умови для подальшого отримання бюджетних коштів іншими суб`єктами господарської діяльності підконтрольними учасникам організованої групи.
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 04.11.2016 №393 підписи від імені ОСОБА_52 в рядках ОСОБА_53 » в додатковій угоді №4 до Договору №1-15 від 28.01.2015 від 07.12.2015, в додатковій угоді №3 до Договору №2-15 від 28.01.2015 від 07.12.2015, виконані ОСОБА_54 .
Крім того, 07.12.2015 в денний час ОСОБА_10 , будучи службовою особою, на підставі наказу від 29.01.2015 №1-1-00000025 займаючи посаду комерційного директора ТОВ підприємство «Спецводстрой», діючи у складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 зі згоди та відома останніх, виконуючи відведену їй функцію у реалізації злочинного плану, відомого всім учасникам групи, направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом службового підроблення та використання завідомо підроблених документів, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального та копіювального пристрою, виготовила та роздрукувала: додаткову угоду №3 до договору №2-15 від 28.01.2015 «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», до якої внесла завідомо не правдиві відомості про те, що вказаний договір розривається ТОВ підприємство «Спецводстрой» та Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, в зв`язку зі зменшенням обсягів закупівлі товарів, а тому й неможливістю подальшого виконання зобов`язань за договором №2-15 від 28.01.2015. При цьому фактичними причинами розірвання зазначеного договору, які в додатковій угоді учасники організованої групи не відобразили виступали: незаконне проведення Департаментом конкурсних торгів на той же самий предмет закупівлі, що й був передбачений договором із ТОВ підприємство «Спецводстрой» №2-15 від 28.01.2015; незаконне укладання Департаментом договору на постачання обладнання із ТОВ «Бест-Р», до розірвання юридичних зобов`язань із ТОВ підприємством «Спецводстрой» в органах Державної казначейської служби України. Окрім того обсяг закупівлі обладнання за договором №179-15 від 23.11.2015 у ТОВ «Бест-Р» та його вартість порівняно із договором №2-15 від 28.01.2015 фактично було збільшено, а не зменшено, як зазначила ОСОБА_10 , що підтверджується офіційною інформацію Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації викладеною в листі від 25.07.2016 №01-38/1275. Одночасно із цим ОСОБА_10 виготовила та роздрукувала додаткову угоду №4 до договору №1-15 від 28.01.2015 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», до якої внесла завідомо не правдиві відомості про те, що вказаний договір розривається ТОВ підприємством «Спецводстрой» та Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, в зв`язку зі зменшенням обсягів робіт, а тому й неможливістю подальшого виконання зобов`язань за договором №1-15 від 28.01.2015. При цьому фактичними причинами розірвання зазначеного договору, які в додатковій угоді учасники організованої групи не відобразили, виступали: незаконне проведення Департаментом конкурсних торгів на аналогічний предмет закупівлі, що й був передбачений договором із ТОВ підприємство «Спецводстрой» №1-15 від 28.01.2015; незаконне укладання Департаментом договору на виконання робіт із ТОВ «Центр Енергобуд», до розірвання юридичних зобов`язань із ТОВ підприємством «Спецводстрой» в органах Державної казначейської служби України. Окрім того, обсяг закупівлі робіт за договором №176-15 від 23.11.2015 у ТОВ «Центр Енергобуд» та його вартість порівняльно із договором №1-15 від 28.01.2015 фактично було збільшено, а не зменшено, як зазначила ОСОБА_10 , що підтверджується офіційною інформацію Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації викладеною в листі від 25.07.2016 №01-38/1274.
Після чого цього ж дня ОСОБА_10 , діючи зі згоди та відома інших учасників групи, в приміщенні офісу по вул. Космічній, 21 в м. Харкові, від імені ОСОБА_38 , який виконував номінальну функцію директора ТОВ підприємство «Спецводстрой», самоусунувшись від фактичного здійснення діяльності від імені вказаного підприємства підписала додаткову угоду №3 до договору №2-15 від 28.01.2015 та додаткову угоду №4 до договору №1-15 від 28.01.2015, після чого завірила підпис ОСОБА_10 від імені ОСОБА_38 у зазначеному документі відбитком печатки ТОВ підприємство «Спецводстрой», яка перебувала в її розпорядженні та передала додаткову угоду №3 від 07.12.2015 ОСОБА_11 , для подальшого використання шляхом надання її до Департаменту капітального будівництва ХОДА.
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 03.11.2016 №394 підписи від імені ОСОБА_50 в рядках «__Д.С. Шалда» в додатковій угоді №4 до Договору №1-15 від 28.01.2015 від 07.12.2015, в додатковій угоді №3 до Договору №2-15 від 28.01.2015 від 07.12.2015, виконані не ОСОБА_41 , а ОСОБА_10 .
07.12.2016 ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, діючи зі згоди та відома інших учасників групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_10 виготовлені нею вищезазначені документи, з якими спрямував до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 4-й під`їзд, 3-й поверх та використав завідомо підроблені документи: додаткову угоду від 07.12.2016 №3 до договору №2-15 від 28.01.2015 «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» та додаткову угоду №4 до Договору №1-15 від 28.01.2015 від 07.12.2015, надавши їх директору Департаменту капітального будівництва ХОДА ОСОБА_55 , які ним було підписано та передано в бухгалтерію.
Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України від 04.11.2016 №393 підписи від імені ОСОБА_52 в рядках ОСОБА_53 » в додатковій угоді №4 до Договору №1-15 від 28.01.2015 від 07.12.2015, в додатковій угоді №3 до Договору №2-15 від 28.01.2015 від 07.12.2015, виконані ОСОБА_54 .
Після чого 14.12.2015 додаткову угоду №3 до договору №2-15 від 28.01.2015 від 07.12.2015 та додаткову угоду №4 до Договору №1-15 від 28.01.2015 від 07.12.2015 з бухгалтерії Департаменту було надано до Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області та розірвано юридичні зобов`язання із ТОВ підприємство «Спецводстрой».
Таким чином внаслідок умисних противправних дій учасників організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ними було використано завідомо підроблені документи додаткову угоду №4 до Договору №1-15 від 28.01.2015 від 07.12.2015 та додаткову угоду №3 до договору №2-15 від 28.01.2015 від 07.12.2015, для створення всіх необхідних умов для отримання на рахунок підконтрольного учасникам організованої групи підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Бест-Р» з казначейських рахунків вищевказаного Департаменту коштів в якості передоплати за обладнання, в особливо великих розмірах, з метою подальшого заволодіння ними.
Крім того, 25.03.2016 ОСОБА_9 , будучи службовою особою, директором ТОВ «Бест-Р», , призначеною на посаду протоколом №4 загальних зборів підприємства від 15.12.2014, яке було підшукано та придбано учасниками організованої групи, з метою здійснення фіктивної підприємницької діяльності, пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та використання завідомо підробленого документу, виконуючи відведену їй ведведену в організованій групі функцію, відповідно до злочинного плану відомого всім учасникам групи, зі згоди та відома ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , знаходячись в приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21 в м. Харкові, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою виготовила та роздрукувала видаткову накладну №1 від 25.03.2016 на постачання від імені ТОВ «Бест-Р» на адресу Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за договором №179-15 від 23.11.2015, зі складу обладнання, в тому числі «занурених дискових біодисків БДМ-5, у комплекті з приводом», в кількості 3 шт., по ціні 1252104,00 грн. на загальну суму 3756312 грн,. до якого внесла недостовірні відомості про фактичну вартість кустарно виготовленого обладнання, яке не може бути використане за призначенням, у зв`язку із чим оплаті не підлягає, з метою подальшого її використання, шляхом надання до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації для підписання та звітування за перерахований аванс, до Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області.
Після чого продовжуючи реалізовувати спільного злочинного плану відомого всім учасникам групи, направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та використання завідомо підробленого документу 31.03.2016 ОСОБА_9 , діючи зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 знаходячись в офісі за вищевказаною адресою, із використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою виготовила та роздрукувала видаткову накладну №2 від 31.03.2016 на постачання від імені ТОВ «Бест-Р» на адресу Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за договором №179-15 від 23.11.2015 обладнання «занурених дискових біодисків БДМ-5, у комплекті з приводом», в кількості 2 шт., по ціні 1252104,00 грн. на загальну суму 2504208,00 грн., до якрї внесла недостовірні відомості про фактичну вартість кустарно виготовленого обладнання, яке не може бути використане за призначенням, у зв`язку із чим оплаті не підлягає, з метою подальшого її використання шляхом надання до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації для підписання та звітування за перерахований аванс, до Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області.
Недостовірні відомості внесені до вказаних накладних були завірені підписами ОСОБА_9 та відбитками печатки ТОВ «Бест-Р», чим вказаним документам, які містять неправдиві відомості було надано ознак офіційних, після чого разом із доданими до них виготовленими ОСОБА_8 підробленими паспортами на обладнання, які видавали обладнання за заводське та забезпечували прийняття кустарно виготовленого обладнання особою, яка здійснює технічний нагляд за будівництвом, 25.03.2016 та 31.03.2016, були надані нею до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації для підписання та звітування за перерахований аванс, до Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області.
Таким чином, учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 до офіційного документу були внесені завідомо неправдиві відмості.
Крім того, 25.03.2016 ОСОБА_9 , будучи службовою особою, директором ТОВ «Бест-Р», , призначеною на посаду протоколом №4 загальних зборів підприємства від 15.12.2014, яке було підшукано та придбано учасниками організованої групи, з метою здійснення фіктивної підприємницької діяльності, пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та використання завідомо підробленого документу, виконуючи відведену їй ведведену в організованій групі функцію, відповідно до злочинного плану відомого всім учасникам групи, зі згоди та відома ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 знаходячись в приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вул. Космічній, 21 в м. Харкові, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою виготовила та роздрукувала видаткову накладну №1 від 25.03.2016 на постачання від імені ТОВ «Бест-Р» на адресу Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за договором №179-15 від 23.11.2015, зі складу обладнання, в тому числі «занурених дискових біодисків БДМ-5, у комплекті з приводом», в кількості 3 шт., по ціні 1252104,00 грн. на загальну суму 3756312 грн,. до якого внесла недостовірні відомості про фактичну вартість кустарно виготовленого обладнання, яке не може бути використане за призначенням, у зв`язку із чим оплаті не підлягає, з метою подальшого її використання, шляхом надання до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації для підписання та звітування за перерахований аванс, до Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області.
Після чого продовжуючи реалізовувати спільного злочинного плану відомого всім учасникам групи, направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та використання завідомо підробленого документу 31.03.2016 ОСОБА_9 , діючи зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 та знаходячись в офісі за вищевказаною адресою, із використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою виготовила та роздрукувала видаткову накладну №2 від 31.03.2016 на постачання від імені ТОВ «Бест-Р» на адресу Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за договором №179-15 від 23.11.2015 обладнання «занурених дискових біодисків БДМ-5, у комплекті з приводом», в кількості 2 шт., по ціні 1252104,00 грн. на загальну суму 2504208,00 грн., до якрї внесла недостовірні відомості про фактичну вартість кустарно виготовленого обладнання, яке не може бути використане за призначенням, у зв`язку із чим оплаті не підлягає, з метою подальшого її використання шляхом надання до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації для підписання та звітування за перерахований аванс, до Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області.
Недостовірні відомості внесені до вказаних накладних були завірені підписами ОСОБА_9 та відбитками печатки ТОВ «Бест-Р», після чого разом із доданими до них виготовленими ОСОБА_8 підробленими паспортами на обладнання, які видавали обладнання за заводське та забезпечували прийняття кустарно виготовленого обладнання особою, яка здійснює технічний нагляд за будівництвом, 25.03.2016 та 31.03.2016, були надані нею до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації для підписання та звітування за перерахований аванс, до Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області.
Так, 25.03.2016 та 31.03.2016 ОСОБА_9 , виконуючи функцію відведену їй в організованій групі, зі згоди та відома ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , використала документи, які містять завідомо неправдиві відомості: видаткову накладну №1 від 25.03.2016 на постачання ТОВ «Бест-Р» на адресу Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за договором №179-15 від 23.11.2015, зі складу обладнання, в тому числі «занурених дискових біодисків БДМ-5, у комплекті з приводом», в кількості 3 шт., по ціні 1252104,00 грн. на загальну суму 3756312 грн. видаткову накладну №2 від 31.03.2016 на постачання ТОВ «Бест-Р» на адресу Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за договором №179-15 від 23.11.2015 обладнання «занурених дискових біодисків БДМ-5, у комплекті з приводом», в кількості 2 шт., по ціні 1252104,00 грн. на загальну суму 2504208,00 грн., надавши їх до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації для підписання та звітування за перерахований аванс, до Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області.
Вказані офіційні документи були підписані заступником директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_56 та за ними настали юридичні наслідки у вигляді звітування перед Головним управлінням Державної казначейської служби України у Харківській області, за попередньо отриманий на рахунки ТОВ «Бест-Р» аванс, яким заволоділи учасники організованої групи, за фактично виготовлене кустарним способом обладнання, яке не може бути використане за призначенням, у зв`язку із чим оплаті не підлягає.
Крім того, в період часу з 20.10.2015 по 03.10.2015 ОСОБА_9 , будучи посадовою особою, на підставі наказу №1 від 02.01.2008, займаючи посаду директора ТОВ «Кодем», , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з використанням придбаного учасниками організованої групи для здійснення фіктивної підприємницької діяльності пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами в особливо великих розмірах, ТОВ «Бест-Р», , з метою спотворення результатів конкурсних торгів, з предмету закупівлі: «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», проведення яких було оголошено Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації 05.10.2015 та вчинення узгоджених антиконкурентних дій, з метою отримання штучної перемоги у вказаних торгах ТОВ «Бест-Р» вчинили службове підроблення при наступних обставинах.

В період часу з 20.10.2015 по 03.11.2015, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», розташованого по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, діючи відповідно до злочинного плану, усвідомлюючи, що під час визначення переможця конкурсних торгів члени комітету по конкурсним торгам приймають до уваги та надають перевагу пропозиціям, які мають нижчу вартість обладнання та коротший строк його поставки, маніпулюючи документацією двох підприємств - учасників торгів, прийняли рішення документацію на участь у конкурсних торгах на «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» скласти таким чином, щоб перемогу у них гарантовано отримало ТОВ «Бест-Р», за умов що ТОВ підприємство «Кодем» нібито запропонує придбати монтоване обладнання загальною вартістю 9820000 грн., в тому числі «погружний дисковий біодиск БДМ-5, у комплекті з приводом» в кількості 5 шт., по ціні 1085016,67 грн. за одиницю, 6510100 грн. за 5 шт., які нібито зобов`язується поставити строком в 80 днів. В свою чергу ТОВ «Бест-Р» пропонуватиме придбати монтоване обладнання за ціною нижчою, ніж приватне підприємство ТОВ підприємство «Кодем», а саме: загальною вартістю 9497162,5 грн., в тому числі дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом в кількості 5 шт., по ціні 1043420 грн. за одиницю, 6260520 грн. за 9 шт., - обладнання, яке фактично не може бути використане за призначенням, у зв`язку із чим оплаті не підлягає, які нібито зобов`язується поставити в коротший строк 60 днів, усвідомлюючи, що фактичне у вказаний строк вказане обладнання поставлено не буде.

Так, в період часу з 20.10.2015 по 03.11.2015, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконуючи відведену їм функцію в організованій групі, зі згоди та відома ОСОБА_8 , в денний час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой» та ТОВ підприємство «Кодем», розташованого по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою, діючи всупереч вимог законодавства, яке регулює порядок проведення процедури закупівель та норм законодавства про економічну конкуренцію, склали документи, до яких внесли недостовірні відомості, а саме: Форму «Пропозиція конкурсних торгів» на «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» від імені ТОВ «Бест-Р» за додатком №2, до документації конкурсних торгів, до якої внесли недостовірні відомості про фактичну вартість обладнання, а саме: загальну вартість 9497162,5 грн., в тому числі вартість обладнання, яке фактично не може бути використане за призначенням, у зв`язку із чим оплаті не підлягає, «погружний дисковий біодиск БДМ-5, у комплекті з приводом», в кількості 5 шт., по ціні 1043420 грн., за одиницю, 6260520 грн. за 5 шт., зі строком поставки в 60 днів та оформили повний комплект документації конкурсних торгів, до якого також виготовили документи, до яких внесли завідомо неправдиві відомості, а саме: довідку №4 від 02.11.2015 про відсутність обставин, передбачених ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», зокрема-учасник не є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі; довідку №7 від 02.11.2015 про наявність у ТОВ «Бест-Р» складських приміщень для зберігання товару за адресою: Харківська область, с. Безлюдівка, вул. Піщана, 5 та транспортних засобів, якими буде здійснюватися постачання товару; довідку №10 від 02.11.2015 про наявність у ТОВ «Бест-Р» працівників, які мають багаторічний досвід поставок аналогічних товарів у даній сфері.

Після чого ОСОБА_9 діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома інших учасників групи, у приміщення офісу ТОВ підприємство «Кодем» за вищевказаною адресою запросила ОСОБА_46 , який номінально виконував функцію директора ТОВ «Бест-Р» та не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_9 та інших учасників організованої групи та надала йому на підпис складені документи. При цьому ОСОБА_9 завірила ОСОБА_46 у нібито законності вчинюваних ним дій. Після чого ОСОБА_47 не будучи обізнаним про злочинну діяльність учасників організованої групи, на прохання ОСОБА_9 підписав документацію конкурсних торгів. В свою чергу ОСОБА_9 з використанням печатки ТОВ «Бест-Р», яка перебувала в її розпорядженні разом із статутними документами вказаного підприємства, завірила її відбитками підписи ОСОБА_46 у документації конкурсних торгів ТОВ «Бест-Р», тим самим склала офіційні документи, які надавали право ТОВ «Бест-Р» на участь у конкурсних торгах в Департаменті капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості.

Одночасно із вчиненням вищевказаних дій, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой» та ТОВ підприємство «Кодем», розташованого по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома ОСОБА_8 , з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою, склали документацію на участь ТОВ підприємство «Кодем» у конкурсних торгах з «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)». При цьому до Форми «Пропозиція конкурсних торгів» додаток 2 до документації конкурсних торгів, внесли недостовірні відомості про загальну вартість обладнання 9820000 грн., в тому числі обладнання, яке фактично не може бути використане за призначенням, у зв`язку із чим оплаті не підлягає, а сааме: «погружний дисковий біодиск БДМ-5, у комплекті з приводом» в кількості 5 шт., по ціні 1085016,67 грн., за одиницю, 6510100 грн. за 5 шт., із строком поставки в 80 днів. Крім того склала довідку №20 від 02.11.2015 до якої внесли недостовірні відомості про відсутність обставин, передбачених ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», про те що учасник не є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі. Потім роздрукували вказану форму, довідку та пакет інших необхідних документів конкурсної пропозиції на участь у конкурсних торгах ТОВ підприємство «Кодем».

Після чого ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ підприємство «Кодем», будучи його засновником та кінцевим бенефіціарним власником, а також відповідно до статуту підприємства, затвердженого протоколом №1 установчих зборів товариства від 30.01.2001, уповноваженою вирішувати усі питання діяльності товариства та користуватися правом повного господарського ведення, своїм підписом засвідчила документацію конкурсних торгів ТОВ підприємство «Кодем», та скріпила свої підписи відбитками печатки підприємства, тим самим надала зазначеним документам офіційного вигляду та передбачених законом реквізитів.

Таким чином внаслідок умисних протиправних дій учасників організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, була виготовлена документація на участь у конкурсних торгах, до якої були внесені недостовірні відомості, які надавали учасникам організованої групи, шляхом маніпуляцій з безпідставно завищеними цінами, порушуючи законодавство про захисит економічної конкуренції, внаслідок вчинення анти конкурентних узгоджених дій, спотворити результати торгів таким чином, щоб гарантовано отримати перемогу ТОВ «Бест-Р», у конкурсних торгах у Департаменті капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації.

Крім того, в період часу з 20.10.2015 по 03.10.2015 ОСОБА_9 , будучи посадовою особою, на підставі наказу №1 від 02.01.2008, займаючи посаду директора ТОВ «Кодем», , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з використанням придбаного учасниками організованої групи для здійснення фіктивної підприємницької діяльності пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами в особливо великих розмірах, ТОВ «Бест-Р», , з метою спотворення результатів конкурсних торгів, з предмету закупівлі: «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», проведення яких було оголошено Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації 05.10.2015 та вчинення узгоджених антиконкурентних дій, з метою отримання штучної перемоги у вказаних торгах ТОВ «Бест-Р» вчинили службове підроблення при наступних обставинах.

В період часу з 20.10.2015 по 03.11.2015, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», розташованого по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, діючи відповідно до злочинного плану, усвідомлюючи, що під час визначення переможця конкурсних торгів члени комітету по конкурсним торгам приймають до уваги та надають перевагу пропозиціям, які мають нижчу вартість обладнання та коротший строк його поставки, маніпулюючи документацією двох підприємств - учасників торгів, прийняли рішення документацію на участь у конкурсних торгах на «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» скласти таким чином, щоб перемогу у них гарантовано отримало ТОВ «Бест-Р», за умов що ТОВ підприємство «Кодем» нібито запропонує придбати монтоване обладнання загальною вартістю 9820000 грн., в тому числі «погружний дисковий біодиск БДМ-5, у комплекті з приводом» в кількості 5 шт., по ціні 1085016,67 грн. за одиницю, 6510100 грн. за 5 шт., які нібито зобов`язується поставити строком в 80 днів. В свою чергу ТОВ «Бест-Р» пропонуватиме придбати монтоване обладнання за ціною нижчою, ніж приватне підприємство ТОВ підприємство «Кодем», а саме: загальною вартістю 9497162,5 грн., в тому числі дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом в кількості 5 шт., по ціні 1043420 грн. за одиницю, 6260520 грн. за 9 шт., - обладнання, яке фактично не може бути використане за призначенням, у зв`язку із чим оплаті не підлягає, які нібито зобов`язується поставити в коротший строк 60 днів, усвідомлюючи, що фактичне у вказаний строк вказане обладнання поставлено не буде.

Так, в період часу з 20.10.2015 по 03.11.2015, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконуючи відведену їм функцію в організованій групі, зі згоди та відома ОСОБА_8 , в денний час, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой» та ТОВ підприємство «Кодем», розташованого по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою, діючи всупереч вимог законодавства, яке регулює порядок проведення процедури закупівель та норм законодавства про економічну конкуренцію, склали документи, до яких внесли недостовірні відомості, а саме: Форму «Пропозиція конкурсних торгів» на «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» від імені ТОВ «Бест-Р» за додатком №2, до документації конкурсних торгів, до якої внесли недостовірні відомості про фактичну вартість обладнання, а саме: загальну вартість 9497162,5 грн., в тому числі вартість обладнання, яке фактично не може бути використане за призначенням, у зв`язку із чим оплаті не підлягає, «погружний дисковий біодиск БДМ-5, у комплекті з приводом», в кількості 5 шт., по ціні 1043420 грн., за одиницю, 6260520 грн. за 5 шт., зі строком поставки в 60 днів та оформили повний комплект документації конкурсних торгів, до якого також виготовили документи, до яких внесли завідомо неправдиві відомості, а саме: довідку №4 від 02.11.2015 про відсутність обставин, передбачених ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», зокрема-учасник не є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі; довідку №7 від 02.11.2015 про наявність у ТОВ «Бест-Р» складських приміщень для зберігання товару за адресою: Харківська область, с. Безлюдівка, вул. Піщана, 5 та транспортних засобів, якими буде здійснюватися постачання товару; довідку №10 від 02.11.2015 про наявність у ТОВ «Бест-Р» працівників, які мають багаторічний досвід поставок аналогічних товарів у даній сфері.

Після чого ОСОБА_9 діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома інших учасників групи, у приміщення офісу ТОВ підприємство «Кодем» за вищевказаною адресою запросила ОСОБА_46 , який номінально виконував функцію директора ТОВ «Бест-Р» та не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_9 та інших учасників організованої групи та надала йому на підпис складені документи. При цьому ОСОБА_9 завірила ОСОБА_46 у нібито законності вчинюваних ним дій. Після чого ОСОБА_47 не будучи обізнаним про злочинну діяльність учасників організованої групи, на прохання ОСОБА_9 підписав документацію конкурсних торгів. В свою чергу ОСОБА_9 з використанням печатки ТОВ «Бест-Р», яка перебувала в її розпорядженні разом із статутними документами вказаного підприємства, завірила її відбитками підписи ОСОБА_46 у документації конкурсних торгів ТОВ «Бест-Р», тим самим склала офіційні документи, які надавали право ТОВ «Бест-Р» на участь у конкурсних торгах в Департаменті капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості.

Одночасно із вчиненням вищевказаних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 знаходячись у приміщенні офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой» та ТОВ підприємство «Кодем», розташованого по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома ОСОБА_8 , з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою, склали документацію на участь ТОВ підприємство «Кодем» у конкурсних торгах з «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)». При цьому до Форми «Пропозиція конкурсних торгів» додаток 2 до документації конкурсних торгів, внесли недостовірні відомості про загальну вартість обладнання 9820000 грн., в тому числі обладнання, яке фактично не може бути використане за призначенням, у зв`язку із чим оплаті не підлягає, а сааме: «погружний дисковий біодиск БДМ-5, у комплекті з приводом» в кількості 5 шт., по ціні 1085016,67 грн., за одиницю, 6510100 грн. за 5 шт., із строком поставки в 80 днів. Крім того склала довідку №20 від 02.11.2015 до якої внесли недостовірні відомості про відсутність обставин, передбачених ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», про те що учасник не є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі. Потім роздрукували вказану форму, довідку та пакет інших необхідних документів конкурсної пропозиції на участь у конкурсних торгах ТОВ підприємство «Кодем».

Після чого ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ підприємство «Кодем», будучи його засновником та кінцевим бенефіціарним власником, а також відповідно до статуту підприємства, затвердженого протоколом №1 установчих зборів товариства від 30.01.2001, уповноваженою вирішувати усі питання діяльності товариства та користуватися правом повного господарського ведення, своїм підписом засвідчила документацію конкурсних торгів ТОВ підприємство «Кодем», та скріпила свої підписи відбитками печатки підприємства, тим самим надала зазначеним документам офіційного вигляду та передбачених законом реквізитів.

Таким чином учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, була виготовлена документація на участь у конкурсних торгах, до якої були внесені недостовірні відомості, які надавали учасникам організованої групи, шляхом маніпуляцій з безпідставно завищеними цінами, порушуючи законодавство про захисит економічної конкуренції, внаслідок вчинення анти конкурентних узгоджених дій, спотворити результати торгів таким чином, щоб гарантовано отримати перемогу ТОВ «Бест-Р», у конкурсних торгах у Департаменті капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації.

Після чого 03.11.2015 приблизно о 08.45 год. ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зі згоди та відома останніх, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі з метою використання завідомо підроблених документів підшукала невстановлену особу, з якою спрямувала до приміщення Департаменту до приміщення Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 4-й під`їзд, 3-й поверх та використала вищевказані завідомо підроблені документи пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Кодем», подавши їх о 08:45 год. особисто секретарю комітету з конкурсних торгів ОСОБА_57 та використала вищевказані завідомо підроблені документи пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Бест-Р», подавши їх о 09:13 год. через підшукану нею невстановлену особу секретарю комітету з конкурсних торгів ОСОБА_58 .
Складання та використання учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 завідомо підроблених документів потягло за собою юридичні наслідки у вигляді спотворення результатів торгів та отримання в них перемоги ТОВ «Бест-Р», підконтрольного учасникам організованої групи, з метою його використання для реалізації злочинного плану заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
Крім того, 05.10.2015 року, учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_59 , дізналися про розміщення оголошення Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації про проведення конкурсних торгів, з предмету закупівлі: «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» з очікуваною вартістю предмета закупівлі 10 030 100, 00 грн. запланованого на 03.11.2015. Цього ж дня на етапі реалізації злочинного плану, відомого всім учасникам групи, направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, ними було прийнято рішення про придбання суб`єкта господарської діяльності-юридичної особи, з метою прикриття вищевказаної незаконної діяльності організованої групи, що було доручено учаснику організованої групи ОСОБА_9 .

В свою чергу ОСОБА_9 06.10.2015, діючи відповідно до відведеної їй функції в організованій групі, зі згоди та відома її учасників ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , звернулась до невстановлених осіб, не обізнаних в злочинні наміри ОСОБА_9 та інших учасників організованої групи, якими на її прохання, було створено ТОВ «Бест-Р», зареєстроване 07.10.2015 в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за номером 40053718. При цьому, 06.10.2015 в місті Харкові, невстановленими особами, у невстановленому приміщенні, обставинах та часі, з використанням персонального комп`ютера та периферійного друкувального пристрою було складено та виготовлено протокол загальних зборів засновників ТОВ «Бест-Р», нак підставі якого до складу засновників підприємства увійшла мешканка міста Стаханов, Луганської області, розташованого в зоні проведення антитерористичної операції та не підконтрольного Україні ОСОБА_45 , яка була призначена на посаду директора підприємства на підставі наказу №01 від 06.10.2015 та було складено статут підприємства, який було засвідчено підписом ОСОБА_60 в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_61 за адресою: АДРЕСА_2 .

Продовжуючи виконувати відведену їй функцію в організованій групі ОСОБА_9 , з метою отримання повного контролю над вказаним підприємством, для безперешкодного здійснення учасниками організованої групи від його імені фіктивної підприємницької діяльності, повязанної із прикриттям вчинення особливо тяжкого корисливого злочину, знаходячись в м. Харкові за допомогою доступу до мережі Інтернет, серед розміщених оголошень щодо пошуку роботи, підшукала раніше не знайомого їй ОСОБА_46 , якому запропонувала працевлаштування директором підприємства, на що останній погодився, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_9 та інших учасників організованої групи. Після чого передав їй копію свого паспорту та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру, які ОСОБА_9 в свою чергу передала невстановленим особам, які з використанням даних які містилися в копіях вказаних документів, у невстановлених під час досудового розслідування місці обставинах та часі склали протокол №2 загальних зборів засновників ТОВ «Бест-Р», , від 19.10.2015 на підставі якого ОСОБА_45 була виведена із складу засновників підприємства, а ОСОБА_62 увійшов до складу засновників підприємства та був призначений його директором. Після чого невстановленими особами вищевказані документи було передано ОСОБА_9 разом із печаткою підприємства.

Після чого 19.10.2015 в денний час, ОСОБА_9 штучно створюючи видимість фактичної зміни засновника та керівника, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами в особливо великих розмірах, запросила підшуканого нею ОСОБА_63 на зустріч в приміщення офісу ТОВ підприємство «Спецводстрой», розташованого по вулиці Космічній, 21 в м. Харкові, де ОСОБА_62 не будучи обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_9 та інших учасників групи підписав протокол №2 загальних зборів ТОВ «Бест-Р» від 19.10.2015. Потім ОСОБА_9 супроводжуючи ОСОБА_63 спрямувала із ним до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_61 за адресою: місто Харків, вулиця Отакара Яроша, буд. 22, п. 2, кім. 25,27,28, де ОСОБА_62 підписав нову редакцію статуту ТОВ «Бест-Р», яку 20.10.2015 було зареєстровано державним реєстратором юридичних та фізичних осіб-підприємців №1 Харківського міського управління юстиції.

Після чого 15.12.2015 учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дізналися про те, що 16.12.2015 Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації планувалося з казначейських рахунків здійснити перерахування на рахунки ТОВ «Бест-Р» грошових коштів в якості сплати за обладнання. У зв`язку із чим ними було прийнято рішення терміново переєструвати вказане підприємство на учасника організованої групи ОСОБА_9 , з метою його повного контролю над грошовими потоками бюджетних коштів та забезпечення реалізації злочинного плану заволодіння ними в особливо великих розмірах.

Цього ж дня ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, діючи зі згоди та відома ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 знаходячись у приміщенні офісу по вул. Космічній, 21, в м. Харкові, будучи фактичним власником ТОВ «Бест-Р» та використовуючи його в інтересах учасників організованої групи, з метою прикриття незаконної діяльності, з використанням персонального комп`ютера та підключеного до нього периферійного друкувального пристрою виготовила офіційні документи, а саме: протокол №4 Загальних зборів засновників ТОВ «Бест-Р» від 15.12.2015, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бест-Р» від 15.12.2015, до яких внесла відомості про вихід зі складу засновників товариства ОСОБА_46 та звільнення його з посади директора підприємства та входження до складу засновників ОСОБА_9 та призначення її директором ТОВ «Бест-Р» з 16.12.2015. Після чого ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, запросила до приміщення офісу ОСОБА_46 , який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_9 та інших учасників організованої групи, на прохання ОСОБА_9 підписав зазначені документи, тим самим вийшов зі складу засновників товариства та був звільнений з посади його директора. Після чого ОСОБА_9 склала нову редакцію статуту ТОВ «Бест-Р», яку особисто затвердила та надала вказані документи до органів державної реєстрації, для реєстрації здійснених змін.

Таким чином учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із вчиненням особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, організованою групою, було скоєно фіктивне підприємництво, тобто: зареєстровано та придбано суб`єкт господарської діяльності (юридичну особу) ТОВ «Бест-Р», , з метою прикриття незаконної діяльності та учасник організованої групи ОСОБА_9 діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома учасників групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , будучи директором вказаного підприємства та увійшовши до складу його засновників, з 16.12.2015 особисто отримала можливість розпоряджатися бюджетними коштами, виділення яких з фондів державного та обласного бюджету з подальшим перерахуванням на рахунок ТОВ «Бест-Р» планувалося 16.12.2015 року за договором №179-15 від 23.11.2015.

Крім того, протягом 2014-2015 років ОСОБА_8 , будучи службовою особою, займаючи посаду директора приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технологія ВК», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами державного та обласного бюджету в особливо великих розмірах на загальну суму 18185062,92 гривень, виділеними на виконання природоохоронного заходу «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», що є особливо тяжкими злочинами, передбаченими ч. 5 ст. 191 КК України. Та діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_8 , вчинили фінансові операції із коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром, при наступних обставинах.
Протягом періоду часу з липня по грудень 2014 року учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на підставі поданих до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації офіційних документів до яких були внесені недостовірні відомості: актів форми КБ-2В та актів вартості устаткування до них: №1 за жовтень 2014 року від 07.10.2014 приймання виконаних будівельних робіт згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додаткової угоди №2 від 14.08.2014, акту б/н на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2014 року; №3 за жовтень 2014 року від 09.10.2014 приймання виконаних будівельних робіт згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додаткової угоди №2 від 14.08.2014, акту №2 на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за жовтень 2014 року від 09.10.2014; №4 за жовтень 2014 року від 16.10.2014 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року згідно договору №3-14 від 04.07.2014 та додаткової угоди №2 від 14.08.2014, акту №3 на придбання устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №4 за жовтень 20,14 року, а також в якості попередньої оплати за будівельні роботи, матеріали та обладнання, з казначейських рахунків Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ підприємство «Спецводстрой» № НОМЕР_8 в ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» м. Київ, були перераховані кошти в загальній сумі 11668978,00 гривень: 28.07.2014 100000 грн., 01.08.2014- 300 000 грн., 04.08.2014- 300 000 грн., 05.08.2014- 300 000 грн., 06.08.2014 300 000 грн., 11.08.2014-300 000 грн., 12.08.2014- 300 000 грн., 18.08.20140-300 000 грн., 27.08.2014-300 000 грн., 28.08.2014 300 000 грн., 29.08.2014-238 000 грн., 04.08.2014 200 000 грн., 05.08.2014 100 000 грн., 06.08.2014- 100 000 грн., 13.08.2014- 62 000 грн., 29.09.2014- 15 350,53 грн., 13.10.2014 195 537,12 грн., 14.10.2014 416225 грн., 14.10.2014 500 000 грн., 15.10.2014 45 245,35 грн., 09.10.2014- 1741,27 грн., 09.10.2014 571 211,45 грн., 03.11.2014 350 000 грн., 04.11.2014 350 000 грн., 05.11.2014 350 000 грн., 06.11.2014 350 000 грн., 24.10.2014 350 000 грн., 27.10.2014 350 000 грн., 29.10.2014 350 000 грн., 28.10.2014-350 000 грн., 31.10.2014 350 000 грн., 30.10.2014 350 000 грн., 23.10.2014 350 000 грн., 22.10.2014 350 00 грн., 21.10.2014 400 000 грн., 20.10.2014 550 000 грн., 27.11.2014 58 055,53 грн., 27.11.2014 - 407 463, 60 грн., 12.11.2014 350 000 грн., 14.11.2014 315 283, 80 грн., 14.11.2014 2864, 35 грн., з яких, за фільтри SF-200 SF 200 №7,8 квт в комплекті з шафою керування на загальну суму 10285965,60 грн., серед яких згідно висновків комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса №8345/8554/9293 від 15.09.2016, сплачено завищену вартість обладнання в розмірі 7623745,44 гривень. Заволодівши вказаними коштами отримавши їх на рахунок ТОВ підприємство «Спецводстрой», підконтрольного учасникам організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 останні звернувши їх на свою користь, отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися ними на власний розсуд. Після чого учасниками організованої групи, для переведення вказаних коштів у готівку, без реального постачання товару, вчинення дій, спрямованих на маскування походження активів, введених в легальний обіг, вчинено фінансові операції із коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, а саме: з використанням персонального комп`ютера, із доступом до мережі Інтернет, розташованого в офісі ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вулиці Космічній, 21, в місті Харкові, із застосуванням системи віддаленого доступу до рахунку підприємства «клієнт-банк», протягом періоду часу з 19.08.2014 по 09.12.2014 учасниками організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , систематично формувались електронні платіжні доручення та шляхом їх електронного підпису з проведенням електронних транзакцій з переведення безготівкових коштів з рахунку ТОВ підприємство «Спецводстрой» № НОМЕР_8 відкритого в ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», ними здійснені фінансові операції з перерахування на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ НВП «Ліон групп», № НОМЕР_9 в АТ «БАНК «Фінанси та кредит», під виглядом розрахунків зі обладнання фільтри SF-2000 7,8 кВт, із шафою керування, які фактично останнім не постачалися, грошових коштів в загальній сумі 10285966,0 грн., в тому числі: 19.08.2014 року в сумі 1000000,0 грн.; 28.08.2014 року в сумі 920000,0 грн.; 29.08.2014 року в сумі 300000,0 грн.; 01.09.2014 року в сумі 238000,0 грн.; 30.09.2014 року в сумі 60000,0 грн.; 13.10.2014 року в сумі 563000,0 грн.; 14.10.2014 року в сумі 170000,0 грн.; 16.10.2014 року в сумі 910000,0 грн.; 22.10.2014 року в сумі 981983,0 грн.; 28.10.2014 року в сумі 1406000,0 грн.; 31.10.2014 року в сумах 350000,0 грн., 350000,0 грн. та 650000,0 грн.; 07.11.2014 року в сумі 1394000,0 грн.; 26.11.2014 року в сумі 398983,0 грн.; 28.11.2014 року в сумі 425000,0 грн.; 09.12.2014 року в сумі 169000,0 грн., в числі яких було сплачено завищену вартість обладнання, в сумі 7623745,44 гривень.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 легалізували (відмили) грошові кошти в розмірі 7623745,44 гривень, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Після чого, у листопаді 2014 року, продовжуючи реалізацію злочинного плану, направленого на легалізацію (відмивання) коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за договором №3-14 від 04.07.2014 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)», за додатковою угодою №2 від 14.08.2014, на підставі платіжного доручення від 17.10.2014, відповідно до акту форми КБ-2В №5 за листопад 2014 року від 13.11.2014 та акту від 13.11.2014 №6 вартості устаткування до акту приймання виконаних будівельних робіт №5 за листопад 2014 року, складених без фактичного постачання та передачі обладання, перераховано кошти в сумі 407463 грн. на рахунок ТОВ підприємство «Спецводстрой» № НОМЕР_8 в ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» м. Київ. В свою чергу ОСОБА_10 будучи директором ТОВ підприємство «Спецводстрой», діючи відповідно до злочинного плану, доповнюючи протиправні дії ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 18.11.2014 о 13 год. 14 хв., перебуваючи в приміщенні офісу підприємства по вул. Космічній, буд. 21 в м. Харкові, з використанням системи віддаленого доступу до банківського рахунку «клієнт-банк», сформувала електронне платіжне доручення та шляхом його електронного підпису, з проведенням електронної транзакції з переведення безготівкових коштів, перерахувала з рахунку ТОВ підприємство «Спецводстрой» грошові кошти в сумі 407 468,28 гривень, в тому числі згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса №8345/8554/9293 від 15.09.2016,завищену вартість обладнання в сумі 282050,28 гривень, на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Кенда маркет», з яких о 13 год. 31 хв. грошові кошти в сумі 125 418,00 грн. невстановленими особами на прохання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були перераховані на рахунок ПАТ НВАТ «ВНДІкомпрессормаш», в якості оплати за товар по рахунку на оплату №5136 від 18.11.2014, а інші кошти в складі поточних надходжень на зазначений рахунок перераховані на адресу підприємства з ознаками фіктивності МПП «Асант» для подальшого обготівкування з використанням рахунків ряду підприємств з ознаками фіктивності. Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 легалізували (відмили) грошові кошти в розмірі 282050,28 гривень, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Після чого, протягом періоду часу з квітня по жовтень 2015 року, ОСОБА_8 продовжуючи реалізацію злочинного плану, направленого на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на підставі поданих до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації офіційних документів до яких були внесені недостовірні відомості: видаткової накладної №2 від 30.06.2015 на постачання ТОВ підприємство «Спецводстрой» на адресу Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за договором №2-15 від 28.01.2015 та додаткової угоди №1 від 02.04.2015 «дискового біодиску БДМ-5, що занурюється в комплекті з приводом», в кількості 3 шт., по ціні 837239,00 грн. на загальну суму із ПДВ 3014060,40 грн., та видаткової накладної №3 від 30.06.2015 на постачання ТОВ підприємство «Спецводстрой» на адресу Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації за договором №2-15 від 28.01.2015 та додаткової угоди №1 від 02.04.2015 зі складу поставлено «дисковий біодиск БДМ-5, що занурюється в комплекті з приводом», в кількості 1 шт., по ціні 837239,00 грн. на загальну суму із ПДВ 1004686,80 грн. до яких були внесені недостовірні відомості про фактичну вартість кустарно виготовленого обладнання, яке не може бути використане за призначенням, у зв`язку із чим оплаті не підлягає, а також в якості попередньої оплати за будівельні роботи та інше обладнання з казначейських рахунків Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ підприємство «Спецводстрой» № НОМЕР_8 в ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» м. Київ, були перераховані кошти в загальній сумі 6858848 гривень: 07.04.2015-1211000 грн., 26.06.2015-2825688,40 грн., 01.09.2015-2491900 грн., 30.09.2015-330260 грн., з яких відповідно до висновків комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса №8345/8554/9293 від 15.09.2016 в розмірі 4018747,20 гривень сплачено завищеної вартості за обладнання «дискові біодиски БДМ-5, що занурюються в комплекті з приводом» в кількості 4 штуки. Заволодівши вказаними коштами, отримавши їх на рахунок ТОВ підприємство «Спецводстрой», підконтрольного учасникам організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 останні звернули їх на свою користь та отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд. Після чого учасниками організованої групи, з метою переведення вказаних коштів у готівку, без реального постачання товару, вчинення дій, спрямованих на маскування походження активів, введених в легальний обіг, вчинено фінансові операції із коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, а саме: з використанням персонального комп`ютера, із доступом до мережі Інтернет, розташованого в офісі ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вулиці Космічній, 21, в місті Харкові, із застосуванням системи віддаленого доступу до рахунку підприємства «клієнт-банк», протягом періоду часу з 09.04.2015 по 17.07.2015 учасники організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , систематично формували електронні платіжні доручення, та шляхом їх електронного підпису з проведенням електронних транзакцій з переведення безготівкових коштів з рахунку ТОВ підприємство «Спецводстрой», № НОМЕР_8 відкритого в ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», здійснювали фінансові операції з перерахування вказаних коштів на рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності, під виглядом безтоварних операцій з виконання робіт, виготовлення та постачання обладнання та матеріальних цінностей на загальну суму 3478817,49 грн.: 09.04.2015 - 246718,49 грн. на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Різол», , № 4014, в АТ «Сбербанк Росії»; 21.04.2015 - 1 000 000 грн. на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Селтік інвест», , №4045, в АТ «Сбербанк Росії»; 14.05.2015 - 17 000 грн. на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Селтік інвест», , № НОМЕР_10 в АТ «Сбербанк Росії»; 30.06.2015 - 21675,00 грн. на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Селтік інвест», , № НОМЕР_10 , в АТ «Сбербанк Росії»; 30.06.2015 - 1 960 000 грн. на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «ВКФ Дельта-М», код ЄДРПОУ 39455651, №1562, в ПАТ «БАНК ЮНІСОН»; 17.07.2015 - 233 424,00 грн. на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Сереніті торг», , в АТ «Сбербанк Росії» №4699. Крім того учасником організованої групи ОСОБА_10 , зі згоди та відома інших учасників організованої групи, були здійснені фінансові операції із отримання готівкою коштів, з рахунку ТОВ підприємство «Спецводстрой», № НОМЕР_8 в ПАТ «Райффайзен банк «Аваль»: 21.09.2015 в сумі 135 000 грн. та 29.09.2015 в сумі 299 000 грн. Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 легалізували (відмили) грошові кошти в розмірі 3912817,49 гривень, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Після чого протягом грудня 2015 року, ОСОБА_11 продовжуючи реалізацію злочинного плану, направленого на легалізацію (відмивання) коштів внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів діючи у складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , на підставі офіційних документів, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, отримавши перемогу в конкурсних торгах які проводилися Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації з предмету закупівлі «Придбання монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» та право на отримання авансом коштів на закупівлю обладнання, яке було предметом торгів враховуючи ті обставини, що 03.09.2015, співробітниками СУ ГУМВС України в Харківській області, у зв`язку із проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000185 стосовно посадових осіб ТОВ підприємство «Спецводстрой», за ознаками ст.191 ч.3 КК України, були проведені обшуки в Департаменті капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, в приміщеннях офісів ТОВ підприємство «Спецводстрой», приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» та за місцем мешкання учасників організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , про що стало відомо останнім, учасники організованої групи розробили план вчинення легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, за допомогою вчинення із ними фінансових операцій, зі перерахувань коштів за ланцюгом, за рахунками, від підконтрольного учасникам організованої групи підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Бест-Р», через підконтрольне ОСОБА_8 приватне підприємство «Інжинирингова компанія «Технології ВК» на рахунки підшуканого учасниками організованої групи через невстановлених осіб підприємства з ознаками фіктивності ТОВ ТК «Комівояжер». Так, 16.12.2015 з казначейських рахунків Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «Бест-Р» перераховано грошові кошти в сумі 9497162,50 грн., у складі яких, згідно висновку судової будівельно-технічної та економічної експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса №8345/8554/9293 від 15.09.2016 сплачено завищену вартість виконаних робіт в розмірі 6260520 гривень, за п`ять одиниць обладнання «погружних дискових біодисків БДМ-5, у комплекті з приводом» за договором №179-15 від 23.11.2015. Заволодівши вказаними коштами отримавши їх на рахунок створеного та придбаного з метою прикриття незаконної діяльності підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Бест-Р», підконтрольного учасникам організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 останні звернувши їх на свою користь отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися ними на власний розсуд. Після чого ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію в реалізації злочинного плану, діючи зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 з метою переведення вищевказаних коштів у готівку, без реального постачання товару, вчинення дій, спрямованих на маскування походження активів, введених в легальний обіг, вчинено фінансові операції із коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, а саме: з використанням персонального комп`ютера, із доступом до мережі Інтернет, розташованого в офісі ТОВ підприємство «Спецводстрой», по вулиці Космічній, 21, в місті Харкові, із застосуванням системи віддаленого доступу до рахунку підприємства «клієнт-банк», 17.12.2015 з рахунку № НОМЕР_11 , який належить ТОВ «Бест-Р», , відкритого в АТ «Райффайзен банк аваль» перераховані кошти в сумі 9 297 162, 50 грн. на рахунок № НОМЕР_12 , який належить ПП «Інжинирингова компанія Технології ВК», відкритий в АТ «Укрсиббанк», в якості оплати за комплект монтованого обладнання для реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської сільської ради Дергачівського району Харківської обласної Держадміністрації. Після чого 21.12.2015 в денний час, ОСОБА_8 , доповнюючи злочинні дії ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації злочинного плану, відомого всім учасникам групи, зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою переведення вищевказаних коштів у готівку, без реального постачання товару, вчинення дій, спрямованих на маскування походження активів, введених в легальний обіг, вчинено фінансові операції із коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, а саме: з використанням персонального комп`ютера, із доступом до мережі Інтернет, розташованого в офісі приватного підприємства «Інжинирингова компанія «Технології ВК» в офісі №35, в будинку №4 по вулиці Бакуліна в місті Харкові, із застосуванням системи віддаленого доступу до рахунку підприємства «клієнт-банк», сформував електронне платіжне доручення та шляхом його електронного підпису провів електронну транзакцію з переведення безготівкових коштів в сумі 8042160,95 грн., в числі яких було сплачено завищену вартість обладнання, в сумі 6260520 гривень, на рахунок підшуканого учасниками організованої групи підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «ТК «Комівояжер», , №695, відкритий в ПАТ «БАНК «ГРАНТ», МФО 351607.
Внаслідок вказаних дій учасники організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 легалізували (відмили) грошові кошти в розмірі 6260520 гривень, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Таким чином протягом 2014-2015 років, ОСОБА_11 діючи у складі організованої групи, вчинив фінансові операції із коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь - особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, які передували легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах.
Органом досудового розслідування дії ОСОБА_11 кваліфіковані,як зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, в особливо великих розмірах тобто скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України; у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, у великих розмірах тобто скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у підробленні офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем або іншою особою, вчиненому організованою групою тобто скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, у підробленні офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем або іншою особою, вчиненому повторно, організованою групою тобто скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, у використанні завідомо підробленого документа, вчиненого організованою групою тобто скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненому організованою групою тобто скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у фіктивному підприємництві, тобто створенні або придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому організованою групою тобто скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених організованою групою, в особливо великому розмірі тобто скоєнні злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 209 КК України.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_7 заявив клопотання по закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_11 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.28 ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, в зв`язку з його смертю,посилаючись також на узгодженість клопотання з близькими та підтримав клопотання ОСОБА_30 про повеврнення йому застави.

ОСОБА_30 надав суду клопотання,яке підтримав в судовому засідання, про повернення йому застави,внесеної за ОСОБА_11 , у зв`язку їз припиненням дії запобіжного заходу та смертю обвинуваченого.

Прокурор та інші учасники кримінального провадження не заперечували проти закриття кримінального провадження з підстав зазначених захисником, а також про повернення застави ОСОБА_64 .
Суд, заслухавши думку учасників кримінального провадження,суд приходить до наступного . Згідно свідоцтва про смерть виданного Харківським міським відділом державної реєстрації акитів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) Серії НОМЕР_13 від 08.12.2020, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 -помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно п.5 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом, у зв`язку зі смертю обвинуваченого.
Частиною 7 ст.284 КПК України передбачено, що якщо обставини, передбачені п.5 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.
На підставі викладеного, кримінальне провадження щодо підлягає закриттю, у зв`язку з його смертю.
Закриваючи кримінальне провадження відносно,суд вирішує питання про скасування заходів забезпечення кримінального провадження.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2016 стосовно ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 206 700 (двісті шість тисяч сімсот) грн.
ОСОБА_30 як заставодавцем, 29.12.2016 вищезазначена сума застави за ОСОБА_11 була внесена на депозитний рахунок ТУ ДСА в Харківській області, що підтверджується заявою на переказ готівки № 38 від 29.12.2016 р. в АТ «УкрСиббанк». Після внесення застави ОСОБА_11 було звільнено із під варти.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).
Відповідно до ч. 7 ст. 1 82 КГІК України, у випадках, передбачених ч. З або 4 ст. 183 цього Кодексу, підозрюваний, обвинувачений або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Згідно із ч. 11 ст. 182 КПК України застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою. Застана, що не була звернена в дохід держави, повертається заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. Вказана застава не була звернена в доход держави будь-яким судовим рішенням.
Оскільки, обвинувачений ОСОБА_11 помер, дія запобіжного заходу у вигляді застави припинила свою дію у зв`язку із його смертю.
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку про задоволення клопотання ОСОБА_64 .
Керуючись ст. ст. 284,350, 369-372 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Кримінальне провадженні у відношенні ОСОБА_11 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.28 ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України , у зв`язку з його смертю - закрити.

Клопотання ОСОБА_65 про повернення застави - задовольнити.

Заставу внесену згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2016 у розмірі 206 700 гривень, на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області, код одержувача 26281249 (розрахунковий рахунок 6674, МФО820172, одержувач ТУ ДСА України у Харківській області, банк одержувача Державна казначейська служба України, призначення платежу: застава за ОСОБА_11 у справі №640/17985/16-к, н/п 1-кс/640/10047/16, згідно до заяви на переказ готівки №38 від 29.12.2016 в АТ «УкрСиббанк» - повернути заставодавцю ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Дергачівський районний суд Харківської області протягом 7 днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали складено 26 березня 2021.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3