Провадження №1-кс/127/6956/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 червня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участюсекретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з начальником відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 07.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що відповідно до матеріалів УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізична особа підприємець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), за попередньою змовою з службовими особами підприємств експортерів, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення фінансово-господарських операцій із обготівковування коштів та легалізації походження необлікованої сільгосппродукції, організував внесення в документи, які подавались для державної реєстрації понад 50 підконтрольних ФОПів, оформлених на мешканців Вінницької області, завідомо неправдивих відомостей. В подальшому, службові особи підприємств реального сектору економіки з різних регіонів України (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі фіктивних угод про закупівлю сільгосппродукції, перераховують безготівкові кошти на адресу підконтрольних ОСОБА_5 ФОПів та обготівковують їх через касу АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (м. Вінниця), а необлікована продукція експортується на підставі фіктивних фіто/карантинних сертифікатів та сертифікатів про походження товару, на адресу нерезидентів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Тіра Д.О.О. Сербія; ІНФОРМАЦІЯ_10 , Греція та інші).

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 , м. Вінниця) зареєстрована як фізична особа підприємець на прохання ОСОБА_5 . На меті здійснювати підприємницьку діяльність не мала та прибуток не отримувала.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 08.11.2017 здійснювала засвідчення як нотаріус справжності підписів ОСОБА_6 та перевіряла дієздатність вказаної особи, на підставі довіреності від 08.11.2017, згідно якої ОСОБА_6 уповноважила ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на відкриття підприємницької діяльності та представлення інтересів ОСОБА_6 як фізичної особи підприємця.

Під час здійснення подальшого досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження оригіналів нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинялись нотаріальні дії приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 щодо засвідчення як нотаріусом справжності підписів ОСОБА_6 та перевірки дієздатності вказаної особи стосовно відкриття підприємницької діяльності та представлення інтересів ОСОБА_6 як фізичної особи підприємця, які зберігаються у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 , конт. тел. НОМЕР_6 ).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв`язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинялись нотаріальні дії приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 щодо засвідчення як нотаріусом справжності підписів ОСОБА_6 та перевірки дієздатності вказаної особи стосовно відкриття підприємницької діяльності та представлення інтересів ОСОБА_6 як фізичної особи підприємця, та їх вилучення, які перебувають в приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак, подала заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути клопотання у її відсутність.

Приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася про причини неприбуття суд не повідомила, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, ст. 8 Закону України Про нотаріат, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинялись нотаріальні дії приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 щодо засвідчення нею як нотаріусом справжності підписів ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та перевірки дієздатності вказаної особи стосовно відкриття підприємницької діяльності та представлення інтересів ОСОБА_6 як фізичної особи підприємця, на підставі довіреності від 08.11.2017, згідно якої ОСОБА_6 уповноважила ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на відкриття підприємницької діяльності та представлення інтересів ОСОБА_6 як фізичної особи підприємця, які знаходяться в приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 , конт. тел. НОМЕР_6 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: