ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/832/21
У Х В А Л А

"14" червня 2021 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000112 від 05.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В

Згідно з клопотанням, органами досудового розслідування встановлено, що 04.06.2021 до відділення поліції №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , про те, що у період часу з травня 2020 року по 02.06.2021 бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем привласнила грошові кошти у сумі близько 400 000-450 000 гривень.

Допитаний під час досудового розслідування в якості свідка директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , який пояснив, що з серпня 2013 року працює директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке з 2019 року перейменовано як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перерахування грошових коштів, а саме заробітної плати на підприємстві здійснюється наступним чином: спочатку бухгалтер, який відповідальний за нарахування заробітної плати нараховує заробітну плату з податками згідно штатного розпису, у якому містяться посадові оклади, надбавки, доплати, премії, яка в подальшому дані відомості передає головному бухгалтеру, яка в свою чергу здійснює перерахунок податків і грошових коштів на карткові рахунки працівників підприємства, без виключення. Далі, із розрахункового рахунку в банку, кошти списуються та зараховуються на карткові рахунки працівників підприємства, це здійснюється через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до якого має головний бухгалтер, а вхід підтверджує директор. У 2020-2021 роках на посаді в. о. головного бухгалтера підприємствам працювала ОСОБА_5 , яка працювала дистанційно, у зв`язку із карантинними обмеженнями, інколи для підписання документів та оформлення документації по поточній роботі вона приходила на роботу. 11.05.2021 в. о. головного бухгалтера ОСОБА_5 було переміщено на посаду заступника головного бухгалтера, а 19.05.2021 на посаду головного бухгалтера було прийнято ОСОБА_6 , яка після прийняття бухгалтерської документації яка повідомила ОСОБА_4 , що колишнім в.о. головного бухгалтера було здійснено декілька транзакцій, а саме переведення грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_5 (№ НОМЕР_1 ) із зазначенням платежу як «заробітна плата», після чого дані грошові кошти у такій же самій сумі було повернуто на рахунок підприємства, як помилковий платіж.

Також допитана в якості свідка головний бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яка пояснила, що з 19.05.2021 працює на посаді головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до цього обіймала посаду головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 19.05.2021 здійснювався прийом-передача документації із бухгалтерського обліку від ОСОБА_7 , яка до ОСОБА_6 обіймала посаду в.о. головного бухгалтера до неї. 20.05.2021 отримавши всі доступи до необхідних баз для ведення бухгалтерського обліку, ОСОБА_8 зайшла до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та сформувала виписку за травень 2021 року та побачила, що на рахунок підприємства надійшло 13 платежів у розмірі близько 970 гривень, про начебто повернення заробітної плати від ОСОБА_5 , також ОСОБА_6 почала опрацьовувати квітень 2021 року та знову виявила, що на протязі місяць здійснювалось перерахування близько 30 разів такими ж сумами. Після чого ОСОБА_6 вирішила зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аби дізнатися чи подавались заявки про помилкове перерахування грошових коштів, однак працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що ніяких заявок не було та громадянин із свого карткового рахунку перерахував грошові кошти на рахунок підприємства. Після цього ОСОБА_6 вирішила перевірити чи є це у друкованій виписці, однак цих сум не було та вона відразу аби розібратися у даній ситуації зателефонувала головному бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 та доповіла директору підприємства ОСОБА_4 . У ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний один рахунок, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » це № НОМЕР_2 , так як є зарплатний проект, то у підприємства мається транзитний рахунок № НОМЕР_3 . Також ОСОБА_6 пояснила, що коли перевіряла повернення грошових коштів у травні 2021 року, то виявила, що грошові кошти на рахунок підприємства надійшли із рахунку № НОМЕР_1 . З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, встановлення особи, яка причетна до вчинення даного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку, інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів закріплених до вказаного рахунку, інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до довідки перевірки дотримання вимог законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що для здійснення фінансово-господарських операцій у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито наступні банківські рахунки:

- розрахункові рахунки № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

При цьому, вищевказані документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Неприбуття інших осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Положення п. 2) ч.1 ст. 62 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 05.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: копія витягу з ЄРДР, копія протоколу прийняття заяви від ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, копія довідки перевірки дотримання вимог законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 10.06.2021 та протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 10.06.2021.
Суд, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки, до яких саме документів надається такий доступ.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на цей час досудовим слідством не встановлені, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо, у зв`язку з чим у органів досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по банківським рахункам
№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_8 ), МФО ( НОМЕР_5 ), які відкриті на ім`я Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_8 ), МФО ( НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000112 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.
Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_8 ), МФО ( НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які відкриті на ім`я Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_8 ), МФО ( НОМЕР_5 ), які відкриті на ім`я Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період часу з 01.01.2020 до 01.06.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_8 ), МФО ( НОМЕР_5 ), які відкриті на ім`я Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період часу з 01.01.2020 до 01.06.2021.

- копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_8 ), МФО ( НОМЕР_5 ), які відкриті на ім`я Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період часу з 01.01.2020 до 01.06.2021, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_8 ), МФО ( НОМЕР_5 ), які відкриті на ім`я Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період часу з 01.01.2020 до 01.06.2021;

- відомості щодо IP-адрес (з вказівкою дати та часу) по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 під час здійснення ними операцій в системі банківського обслуговування;

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_8 ), МФО ( НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 14 серпня 2021 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:ОСОБА_1