Справа № 186/665/21
Провадження № 1-кс/0186/105/21
У Х В А Л А
про задоволення скарги
на постанову про закриття кримінального провадження

19 травня 2021 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар - ОСОБА_2

з участю: заявника - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Першотравенську скаргу ОСОБА_3 на постанову дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000014 від 26 січня 2021 року,

ВСТАНОВИЛА:
11 травня 2021 року в провадження слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшла скарга ОСОБА_3 на постанову дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000014 від 26 січня 2021 року.

В обґрунтування скарги заявник зазначила, що 26 січня 2021 року було відкрито кримінальне провадження №0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за її заявою. В січні 2021 року вона звернулася до ВП №3 з вказаною заявою, просила відкрити крімальне провадження по ч.2 ст.190 КК України відносно невідомих їй осіб, які, шляхом обману, заволоділи правом на її майно. 08 червня 2019 року в ЖЕО №2347 було зареєстровано її заяву з приводу того, що невідомі особи, використовуючи її особисті дані, оформили кредити на її ім`я в фінансових установах "dinero", "moneyveo", "soscredit", " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", "Miloan". В продовження кримінальної діяльності, 29 квітня 2020 року приватним виконавцем виконавчого округу м.Києва ОСОБА_4 винесено постанову про арешт коштів боржника на підставі виконавчого напису №7907, виданого 15 квітня 2020 року приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_5 про стягнення з неї на користь ТОВ "Фінфорс" "заборгованості" в розмірі 9 520 гривень. Останнє отримало право на його майно завдяки вищевказаному кримінальному правопорушенню. Останнім часом зловмисники винайшли спосіб, як вивернути з неї кошти та за допомогою приватного нотаріуса та приватного виконавця з листопада 2020 року стягують з неї гроші. З листопада 2020 року на користь цивільних правонаступників зловмисників, з неї стягнуто 11 472 гривні, які на даний час зберігаються на рахунку ДВС. В квітні 2021 вона звернулася з заявою до СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області та дізналася 30 квітня 2021 року, що вищевказане кримінальне провадження закрите 26 лютого 2021 року у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. По провадженню не допитано посадових осіб ТОВ "Фінфорс", які вже отримали незаконно, шляхом обману, її гроші та в подальшому погрожують їх отримувати. Оскаржувану постанову отримала 30 квітня 2021 року.

Просить скасувати постанову від 26 лютого 2021 року про закриття кримінального провадження №0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Заявник в судовому засіданні скаргу підтримала, просить її задовільнити.

Дізнавач СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд скарги в його відсутність.

Вислухавши заявника, дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, які послугували підставою для його закриття, вважаю, що скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідність ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити, як ті обставини, що викривають, так і ті, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 94 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів-з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно ч.ч.2,3,4 ст.38 КПК України дізнання здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів, в тому числі органів Національної поліції, досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою. Орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

В матеріалах кримінального провадження міститься витяг з кримінального провадження №0000014 від 26 січня 2021 року за заявою ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи її особисті дані, на її ім`я оформила в різних фінансових установах кредитні договори, коштами розпорядилася на власний розсуд; повідомлення про початок досудового розслідування за заявою ОСОБА_3 ; заява ОСОБА_3 від 16 січня 2021 року; протокол допиту потерпілої ОСОБА_3 від 24 лютого 2021 року, остання показала, що 07 червня 2019 року їй на мобільний телефон телефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку, про що була розмова - не пам`ятає, але ніяких особистих даних він у неї не запитував, номера своїх банківських рахунків не надавала, після чого, він так само телефонував її чоловіку. Наступного дня до них прийшла її донька - ОСОБА_7 та повідомила, що не може додзвонитися на мобільний телефон ні їй, ні її чоловіку, таким чином, вона виявила, що їх телефони заблоковані, перевипустили сім-карти, зайшла на свою електронну адресу та виявила, що на її ім`я 07 червня 2019 року невідома особа оформила кредити у кредитних установах на різні суми, які саме - не пам`ятає, грошові кошти з її рахунків і рахунків її чоловіка зняті не були, матеріальний збиток не заподіяно; постанова про закриття кримінального провадження від 26 лютого 2021 року, згідно якої дізнавачем встановлено, що майнова шкода ОСОБА_3 не заподіяна, тому склад кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України, відсутній, кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000014 від 26 січня 2021 року закрите, в зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
До скарги заявником долучено: копію постанови про арешт коштів боржника від 29 квітня 2020 року в ВП №61945116, винесену приватним виконавцем виконавчого округу м.Києва - ОСОБА_4 , при примусовому виконанні виконавчого напису №7907 від 15 квітня 2020 року, виданого приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області - ОСОБА_5 , про стягнення з боржника - ОСОБА_3 , на користь ТОВ "Фінфорс" заборгованості в розмірі 9 520 гривень та виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, всього борг - 11 472 гривень; виписку по рахунку ОСОБА_3 у відділенні №1 "ПУМБ" з 01 травня 2020 року по 21 липня 2020 року, згідно якої на кошти ОСОБА_3 в сумі 12 614,60 гривень, що перебували на її банківському рахунку накладено арешт, кошти зберігаються на рахунку ДВС; копію ухвали Першотравенського міського суду Дніпропетровської області від 26 червня 2020 року №186/560/20, з якої вбачається, що ОСОБА_3 зверталася до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до ТОВ "Фінфорс", заінтересовані особи: приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 та приватний виконавець виконавчого округу м.Києва про визнання вищевказаного виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, цивільна справа наразі перебуває на розгляді в Дніпровському апеляційному суді, крім того, було задоволено заяву ОСОБА_3 про забезпечення позову та зупинено стягнення на підставі вищевказаного виконавчого напису нотаріуса.
Відповідно ч.6 ст.284 КПК України копія постанови слідчого про закриття кримінального провадження надсилається заявнику, потерпілому, прокурору.
Потерпілій ОСОБА_3 копія постанови про закриття кримінального провадження не направлялася, отримала її вона лише за особистим зверненням 30 квітня 2021 року.
В порушення вимог ст.ст.9,40 КПК України дізнавачем не досліджені всі обставини кримінального провадження, не проведено ніяких процесуальних дій, окрім допиту потерпілої, не вжито ніяких заходів для встановлення розміру шкоди, завданої потерпілій; не допитано представника ТОВ "Фінфорс", який є стягувачем у виконавчому провадженню та на користь якого з ОСОБА_3 стягнуто 9 520 гривень, не витребувані та не досліджені в ТОВ "Фінфорс" чи приватного нотаріуса документи, на підставі яких вчинено виконавчий напис про стягнення з ОСОБА_3 вказаної суми грошей, не встановлено номерів рахунків та осіб, яким вони належать, на які кредитними установами перераховувалися кредитні кошти за, нібито, укладеними ОСОБА_3 кредитними договороами.
З урахуванням викладеного вважаю за необхідне скасувати постанову про закриття кримінального провадження від 26 лютого 2021 року та направити матеріали кримінального провадження прокурору для відновлення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.303, 304, 306, 307, 318-380 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Скаргу ОСОБА_3 на постанову дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 26 січня 2021 року по ч.1 ст.190 КК України - задовільнити.

Постанову дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_6 , від 26 лютого 2021 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 26 січня 2021 року по ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення скасувати і направити матеріали зазначеного кримінального провадження прокурору для відновлення досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .