Справа № 724/540/21
Провадження № 1-кс/724/79/21
У Х В А Л А

30 березня 2021 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хотин, Чернівецької області клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000015 від 16.02.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

15 березня 2021 року до Хотинського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо:
- всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (карти)№ НОМЕР_2 , в період часу з 15.02.2021 по дату постановлення ухвали суду, іззазначенням дати та місця зняття коштів по рахунку (карті)№ НОМЕР_2 .
- всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_2 , на яку злочинним шляхом 15.02.2021 року, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3500 грн. (копію паспорта та індетифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- при наявності, надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3500 грн.
В провадженні СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 16.02.2021, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 15.02.2021 близько 11:00 год. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_3 попередньо домовившись із невідомою раніше особою про купівлю трьох пластикових бочок, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 використовуючи термінал самообслуговування, перерахував грошові кошти в загальній сумі 3500 гривень, однак після оплати товар не отримав та грошові кошти повернуті не були.
У діях невстановленої досудовим розслідуванням особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав показання, що, 14.02.2021 у вечірній час доби, перебуваючи за місцем свого проживання, користуючись інтернет-сайтом «ОЛХ», останній знайшов оголошення про продаж євротари (бочки) об`ємом в одну тонну за грошові кошти в сумі 1300 гривень, яке його зацікавило. Також в даному оголошенні було вказане ім`я особи-продавця ОСОБА_6 та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , та ОСОБА_5 одразу ж вирішив зателефонувати за вищевказаним номером мобільного телефону, щоб поцікавитися про можливість придбання бажаного товару. Зателефонувавши за вказаним номером, йому відповіла особа чоловічої статі та сказала, щоб той зателефонував вранці.
Наступного дня, 15.02.2021 року близько 09:00 год. ОСОБА_5 ще раз зателефонував за вищевказаним номером мобільного телефону та в ході телефонної розмови із продавцем, домовився про купівлю в нього трьох одиниць євротар (бочок) об`ємом в одну тонну кожна за загальні грошові кошти в сумі 3500 гривень. Також продавець йому повідомив, що його фірма знаходиться в м. Могилів-Подільський, Вінницької області, однак він зможе доставити замовлений товар до місця проживання ОСОБА_5 попутним транспортом. Крім цього, продавець додав, що ОСОБА_5 має перерахувати грошові кошти в сумі 2000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 в якості передоплати, що його влаштувало та він погодився на пропозицію.
Після цього ОСОБА_5 одразу ж пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_3 та перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , після чого зателефонував до продавця та повідомив йому про здійснення платежу, на що продавець підтвердив факт отримання грошових коштів.
Цього ж дня, близько 14:00 год. до ОСОБА_5 із номера мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилася ОСОБА_7 та сказав потерпілому, що він директор фірми, де той замовив євротару (бочки) та повідомив, що потрібно перерахувати решту суми, тобто 1500 гривень на той самий картковий рахунок, а саме: № НОМЕР_2 для заповнення накладних. Після даної розмови, ОСОБА_5 знову пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 та ще раз перерахував грошові кошти в сумі 1500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Після цього, зателефонував на номер телефону НОМЕР_4 та особа чоловічої статі, яка перед цим представилася ОСОБА_7 підтвердила факт отримання грошових коштів, та сказав чекати замовлений товар.
В подальшому на зв`язок продавець не вийшов по теперішній час замовлений товар ОСОБА_5 не отримав та грошові кошти йому не повернуті.
Своїми діями власник оголошення, шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами в загальній сумі 3500 грн.
У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав копії квитанції про поповнення банківської карти ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , де зазначено, що 15.02.2021 року, двома платежами, перераховано грошові кошти на загальну суму 3500 гривень.
На даний час у кримінальному провадженні № 0000015, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також місця, де було їх знято.
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, тому просить клопотання задовольнити.
Дізнавач СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ПАТ АБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та надається у порядку, встановленому законом.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ АБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача слід задовольнити.
Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачений ст. 161 КПК України, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000015 від 16.02.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо:
- всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (карти) № НОМЕР_2 , в період часу з 15.02.2021 по дату постановлення ухвали суду, із зазначенням дати та місця зняття коштів по рахунку (карті) № НОМЕР_2 .
- всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_2 , на яку злочинним шляхом 15.02.2021 року, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3500 грн. (копію паспорта та індетифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- при наявності, надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3500 грн.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1