Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1526/21
Справа № 711/5266/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0006114 від 21.11.2017, за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0006114 від 21.11.2017, за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із директором Житомирського представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 використовуючи його службове становище, в період часу з 11.01.2017 по 19.07.2017 переслідуючи умисел на розтрату, заволодіння та привласнення чужого майна, яке було ввірене ОСОБА_6 , всупереч положення про умови продажу засобів захисту рослин (ЗЗР), насіння та МКД, мінеральних добрив та інші, уклав договори поставки з відстрочкою платежу насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин на загальну суму 22 млн. грн. з фіктивними суб`єктами господарської діяльності, які були зареєстровані ОСОБА_5 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), за які частково розрахувалися, після чого взяті на себе зобов`язання не виконали, таким чином спричинили матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 307 531 гривень.

Проведеними актами звірки по фінансовим взаєморозрахункам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо отримання зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару агрохімії, було спричинено матеріального збитку понад 10 707 500 гривень.

28.01.2019 складено Звіт незалежного аудитора про фактичні результати №1, відповідно до якого на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » враховується дебіторська заборгованість за наступними контрагентами:

ФОП « ОСОБА_7 », загальна сума дебіторської заборгованості по договору складає 1 693 908,4 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальна сума дебіторської заборгованості по договору складає 1 307 529,5 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальна сума дебіторської заборгованості по договору складає 2 497 498,33 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальна сума дебіторської заборгованості по договору складає 2 075 287,12 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальна сума дебіторської заборгованості по договору складає 1 408 635 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальна сума дебіторської заборгованості по договору складає 1 712 912,80 грн.

Відповідно до висновків судово-економічної експертизи №СЕ2020/139 від 13.01.2021, та №1005/1103-1107/21-23 від 10.08.2021 встановлено, що втрата активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок несплати коштів за придбаний Товар вищевказаними контрагентами, становить в загальній сумі 10 695 581,70 грн.

06.05.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

06.05.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України розтрата чужого майна, яке йому ввірене, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Проведеними допитами свідків встановлено наступне, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2017 року, була встановлена та працювала бухгалтерська програма 1С, за допомогою якої створювалися всі фінансово-господарські, бухгалтерські документи, їх рух, контроль, та погодження між відділами, департаментами: бухгалтерського обліку- комерційним-логістики-фінансовим-засобів захисту рослин Товариства, та до фактичної видачі Товару на підпорядкованих складах. Відповідно до показань свідків встановлено, що без відмітки чи погодження комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими упродовж 2017 року були ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , загалом працівниками комерційного департаменту, рух би первинної бухгалтерської документації був би неможливим, так як вони безпосередньо повинні здійснювати контроль за реалізацією продукції, координувати та контролювати виконання замовлень і договорів, відвантаження та залишків нереалізованої продукції, своєчасне оформлення документації зі збуту, виконання пану реалізації підпорядкованих їм структурних підрозділів.

Також досудовим розслідування було встановлено, що колишній керівник Житомирського регіонального структурного представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 укладав договори із вищевказаними контрагентами у період часу з 11.01.2017 по 19.07.2017, діючи у відповідності до своєї посадової інструкції, та Положення про умови продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗЗР, насіння та спеціальних мінеральних добрив з мікроелементами (мікродобрив), яке було затверджено розпорядженням №8 від 25.01.2016, на власний розсуд та персональну відповідальність, що підтверджується на сьогоднішній день договорами поставки з відстрочкою платежу, Специфікаціями на Товар, що поставляється, які особисто підписував ОСОБА_6 із підконтрольними ОСОБА_5 підприємствами. Зокрема підписи службових осіб центрального офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказаних договорах, які б підтверджували погодження даних договорів відсутні.

Відповідно до п. 3.3 Положення про умови продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗЗР, насіння та спеціальних мінеральних добрив з мікроелементами (мікродобрив), директорам представництв встановлено ліміт коштів на відпуск Товару по договорах поставки з відстрочкою платежу (на строк не більше 30-60 днів) в розрізі 3% від обсягу реалізації представництва без ПДВ по напрямкам насіння, ЗЗР, МКД за попередній рік. Даний ліміт розподіляється між менеджерами на розсуд директора представництва.

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016 році, обсяг реалізації Житомирським представництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів без ПДВ по напрямках Насіння, ЗЗР, МКД становив 25 187 616,14, відповідно 3% від цієї суми становить 755 628 грн., в той час коли колишній керівник Житомирського представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у період часу з 11.01.2017 по 19.07.2017 уклав із підконтрольними ОСОБА_5 підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договори поставки з відстрочкою платежу, тим самим реалізував Товар на загальну суму 22 619 264,21 грн., що є грубим порушенням Положення.

Про обсяг реалізованого представництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товару за результатами попереднього року кожен керівник регіонального структурного підрозділу був обізнаний, оскільки ці дані містилися в системі обліку 1С, що також підтверджується показаннями свідка ОСОБА_10 .

На сьогоднішній день, з метою перевірки показань свідків та спростування тих чи інших обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень службових осіб центрального офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні відомостей, щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), договори з якими у період часу з 11.01.2017 по 19.07.2017 уклав колишній керівник Житомирського регіонального структурного представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а саме: руху первинної бухгалтерської документації (договори поставки з відстрочкою платежу №Жт010217/02 від 01.02.2017 контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », №Жт110117/02 від 11.01.2017 контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », №Жт100217/02 від 10.02.2017 контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », №Жт210217/04 від 21.02.2017 контрагент ФОП « ОСОБА_7 », №Жт280417/01 від 28.04.2017 контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », №Жт290617/04 від 29.06.2017 контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунки на оплату Товару, Специфікації на Товар, що поставляється, видаткові накладні, внутрішні замовлення, розпорядження на відвантаження Товару, товарно-транспорті накладні), відомості про надання дозволу ОСОБА_6 на перевищення обмежень, щодо ліміту обсягу реалізації Житомирським представництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів без ПДВ по напрямках Насіння, ЗЗР, МКД, за 2017 рік що в цілому склало на загальну суму 22 619 264,21 грн., скан-копії яких містяться в бухгалтерській програмі 1С. Також відомостей із бухгалтерської програми 1С, щодо відмітки, погодження чи надання згоди під використанням особистих паролів конкретних службових осіб, зокрема: комерційним департаментом, департаментом бухгалтерського обліку, департаментом логістики, фінансовим департаментом, департаментом засобів захисту рослин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0006114 від 21.11.2017 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0006114 від 21.11.2017, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства установлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із директором Житомирського представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 використовуючи його службове становище, в період часу з 11.01.2017 по 19.07.2017 переслідуючи умисел на розтрату, заволодіння та привласнення чужого майна, яке було ввірене ОСОБА_6 , всупереч положення про умови продажу засобів захисту рослин (ЗЗР), насіння та МКД, мінеральних добрив та інші, уклав договори поставки з відстрочкою платежу насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин на загальну суму 22 млн. грн. з фіктивними суб`єктами господарської діяльності, які були зареєстровані ОСОБА_5 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), за які частково розрахувалися, після чого взяті на себе зобов`язання не виконали, таким чином спричинили матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 307 531 гривень.

Проведеними актами звірки по фінансовим взаєморозрахункам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо отримання зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару агрохімії, було спричинено матеріального збитку понад 10 707 500 гривень.

28.01.2019 складено Звіт незалежного аудитора про фактичні результати №1, відповідно до якого на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » враховується дебіторська заборгованість за наступними контрагентами:

ФОП « ОСОБА_7 », загальна сума дебіторської заборгованості по договору складає 1 693 908,4 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальна сума дебіторської заборгованості по договору складає 1 307 529,5 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальна сума дебіторської заборгованості по договору складає 2 497 498,33 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальна сума дебіторської заборгованості по договору складає 2 075 287,12 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальна сума дебіторської заборгованості по договору складає 1 408 635 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальна сума дебіторської заборгованості по договору складає 1 712 912,80 грн.

Відповідно до висновків судово-економічної експертизи №СЕ2020/139 від 13.01.2021, та №1005/1103-1107/21-23 від 10.08.2021 встановлено, що втрата активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок несплати коштів за придбаний Товар вищевказаними контрагентами, становить в загальній сумі 10 695 581,70 грн.

06.05.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

06.05.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України розтрата чужого майна, яке йому ввірене, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Проведеними допитами свідків встановлено наступне, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2017 року, була встановлена та працювала бухгалтерська програма 1С, за допомогою якої створювалися всі фінансово-господарські, бухгалтерські документи, їх рух, контроль, та погодження між відділами, департаментами: бухгалтерського обліку- комерційним-логістики-фінансовим-засобів захисту рослин Товариства, та до фактичної видачі Товару на підпорядкованих складах. Відповідно до показань свідків встановлено, що без відмітки чи погодження комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими упродовж 2017 року були ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , загалом працівниками комерційного департаменту, рух би первинної бухгалтерської документації був би неможливим, так як вони безпосередньо повинні здійснювати контроль за реалізацією продукції, координувати та контролювати виконання замовлень і договорів, відвантаження та залишків нереалізованої продукції, своєчасне оформлення документації зі збуту, виконання пану реалізації підпорядкованих їм структурних підрозділів.

Також досудовим розслідування було встановлено, що колишній керівник Житомирського регіонального структурного представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 укладав договори із вищевказаними контрагентами у період часу з 11.01.2017 по 19.07.2017, діючи у відповідності до своєї посадової інструкції, та Положення про умови продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗЗР, насіння та спеціальних мінеральних добрив з мікроелементами (мікродобрив), яке було затверджено розпорядженням №8 від 25.01.2016, на власний розсуд та персональну відповідальність, що підтверджується на сьогоднішній день договорами поставки з відстрочкою платежу, Специфікаціями на Товар, що поставляється, які особисто підписував ОСОБА_6 із підконтрольними ОСОБА_5 підприємствами. Зокрема підписи службових осіб центрального офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказаних договорах, які б підтверджували погодження даних договорів відсутні.

Відповідно до п. 3.3 Положення про умови продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗЗР, насіння та спеціальних мінеральних добрив з мікроелементами (мікродобрив), директорам представництв встановлено ліміт коштів на відпуск Товару по договорах поставки з відстрочкою платежу (на строк не більше 30-60 днів) в розрізі 3% від обсягу реалізації представництва без ПДВ по напрямкам насіння, ЗЗР, МКД за попередній рік. Даний ліміт розподіляється між менеджерами на розсуд директора представництва.

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016 році, обсяг реалізації Житомирським представництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів без ПДВ по напрямках Насіння, ЗЗР, МКД становив 25 187 616,14, відповідно 3% від цієї суми становить 755 628 грн., в той час коли колишній керівник Житомирського представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у період часу з 11.01.2017 по 19.07.2017 уклав із підконтрольними ОСОБА_5 підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договори поставки з відстрочкою платежу, тим самим реалізував Товар на загальну суму 22 619 264,21 грн., що є грубим порушенням Положення.

Про обсяг реалізованого представництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товару за результатами попереднього року кожен керівник регіонального структурного підрозділу був обізнаний, оскільки ці дані містилися в системі обліку 1С, що також підтверджується показаннями свідка ОСОБА_10 .

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою перевірки показань свідків та спростування тих чи інших обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень службових осіб центрального офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні відомостей, щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), договори з якими у період часу з 11.01.2017 по 19.07.2017 уклав колишній керівник Житомирського регіонального структурного представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а саме: руху первинної бухгалтерської документації (договори поставки з відстрочкою платежу №Жт010217/02 від 01.02.2017 контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », №Жт110117/02 від 11.01.2017 контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », №Жт100217/02 від 10.02.2017 контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », №Жт210217/04 від 21.02.2017 контрагент ФОП « ОСОБА_7 », №Жт280417/01 від 28.04.2017 контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », №Жт290617/04 від 29.06.2017 контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунки на оплату Товару, Специфікації на Товар, що поставляється, видаткові накладні, внутрішні замовлення, розпорядження на відвантаження Товару, товарно-транспорті накладні), відомості про надання дозволу ОСОБА_6 на перевищення обмежень, щодо ліміту обсягу реалізації Житомирським представництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів без ПДВ по напрямках Насіння, ЗЗР, МКД, за 2017 рік що в цілому склало на загальну суму 22 619 264,21 грн., скан-копії яких містяться в бухгалтерській програмі 1С. Також відомостей із бухгалтерської програми 1С, щодо відмітки, погодження чи надання згоди під використанням особистих паролів конкретних службових осіб, зокрема: комерційним департаментом, департаментом бухгалтерського обліку, департаментом логістики, фінансовим департаментом, департаментом засобів захисту рослин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

Слідчим доведено, що:

- оригінали вказаних в клопотанні документів перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, ст. слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей із бухгалтерської програми 1С у електронному чи паперовому вигляді (скан-копії), щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), договори з якими у період часу з 11.01.2017 по 19.07.2017 уклав колишній керівник Житомирського регіонального структурного представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а саме: руху первинної бухгалтерської документації (договори поставки з відстрочкою платежу №Жт010217/02 від 01.02.2017 контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », №Жт110117/02 від 11.01.2017 контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », №Жт100217/02 від 10.02.2017 контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », №Жт210217/04 від 21.02.2017 контрагент ФОП « ОСОБА_7 », №Жт280417/01 від 28.04.2017 контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », №Жт290617/04 від 29.06.2017 контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунки на оплату Товару, Специфікації на Товар, що поставляється, видаткові накладні, внутрішні замовлення, розпорядження на відвантаження Товару, товарно-транспортні накладні);

-відомостей із бухгалтерської програми 1С у електронному чи паперовому вигляді (скан-копії) про надання дозволу ОСОБА_6 на перевищення обмежень, щодо ліміту обсягу реалізації Житомирським представництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів без ПДВ по напрямках Насіння, ЗЗР, МКД, за період часу з 11.01.2017 по 19.07.2017, що в цілому склало на загальну суму 22 619 264,21 грн.;

-відомостей із бухгалтерської програми 1С у електронному чи паперовому вигляді (скан-копії), щодо відмітки/погодження чи надання згоди під використанням особистих паролів конкретних службових осіб, за період часу з 11.01.2017 по 19.07.2017, зокрема: комерційним департаментом ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), департаментом з продажу ( ОСОБА_13 ) департаментом бухгалтерського обліку ( ОСОБА_10 , ОСОБА_14 ), департаментом логістики ( ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ), фінансовим департаментом ( ОСОБА_17 ), департаментом засобів захисту рослин ( ОСОБА_18 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ),

з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях вказаних документів.

Строк дії цієї ухвали до 25.09.2021 року.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 25.08.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1