Справа 688/2492/21
№ 1-кс/688/1444/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

16 серпня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого віділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження №0000538 від 04 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий віділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000022 від 20 липня 2021 року, за фактом правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, виявлено факт незаконного заволодіння окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетними коштами на загальну суму 120 тис. грн., у вигляді виплати одноразової допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

04 серпня 2021 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , у період встановлення «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 у хмельницькій області (квітень 2021 року), отримали з Державного бюджету України одноразову допомогу у розмірі по 8000 грн., відповідно до вимог ЗУ «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» .

Водночас згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 №31/01-19-2619-2021, Нетішинський міський краєзнавчий музей в період карантину не зупиняв свою діяльність та отримували заробітну плату згідно штатного розпису. При цьому, згадані вище особи шляхом обману надали недостовірні відомості до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при оформленні заяв на отримання вказаного виду допомоги. Нарахування допомоги в розмірі по 8000 грн, відповідно до вимог ЗУ «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19», здійснювалось на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 в період квітня-червня 2021 року, а саме: ОСОБА_10 на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; ОСОБА_14 на рахунок № НОМЕР_2 ; ОСОБА_17 на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 на картковий рахунок № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 на рахунок IBANK НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 на картковий рахунок № НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 на картковий рахунок № НОМЕР_9 та ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_10 .

На даний час виникла необхідність перевірки інформації по вищевказаний банківських рахунках, з метою отримання відомостей для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Слідчий ОСОБА_19 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по випискам про рух коштів в період квітня-червня 2021 року по картковим рахункам «Mastercard» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_1 ; ОСОБА_14 рахунок № НОМЕР_2 ; ОСОБА_17 рахунок № НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 рахунок № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 рахунок IBANK НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 рахунок № НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_9 та ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_10 , а також відомість про власника рахунку, який здійснював перерахунок допомоги у розмірі 8000 грн, відповідно до вимог ЗУ «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19», з можливістю їх вилучення, необхідно для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні яких знаходяться документи, тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчому ВРЗСТ СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , заступнику начальника СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 та оперуповноваженому РНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вони не є особами, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписку про рух коштів в період квітня-червня 2021 року по картковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_1 ; ОСОБА_14 рахунок № НОМЕР_2 ; ОСОБА_17 рахунок № НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 рахунок № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 рахунок IBANK НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 рахунок № НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_9 та ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_10 , а також відомість про власника рахунку, який здійснював перерахунок допомоги у розмірі 8000 грн, відповідно до вимог ЗУ «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19», з можливістю їх вилучення.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: