Справа № 686/8029/21
Провадження № 1-кс/686/3635/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №0000867,

ВСТАНОВИВ:

31 березня 2021 року слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №0000867.

З клопотання вбачається, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Магазин Рябінушка» () є власником нежитлового приміщення, магазин-кафе літ. «А» загальною площею 314,7 (триста чотирнадцять цілих сім десятих) кв.м., що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Першого Травня, буд. №64.

Вказане Приміщення було придбано ТОВ «Магазин Рябінушка» у іншої юридичної особи ТОВ «Магазин №116 «Рябінушка» () 30.04.2015 за договором купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровим номером №4446.
29.05.2017 ГУ ДФС у Житомирській області (довіритель) уклало договір доручення на продаж майна з Товарною біржою «ІННЕКС» (повірений), яким доручила здійснити продаж на аукціоні майна, що перебуває у податковій заставі на підставі акту опису №83 від 20.09.2016 року і належить на праві власності ТОВ «Магазин №116 «Рябінушка» та перерахувати виручку від реалізації такого майна, за виключенням винагороди біржі, вказаної в п. 1.5 на рахунок Державного казначейства

31.07.2017 Товарною біржою «ІННЕКС» було проведено аукціон з продажу вказаного вище Приміщення, що оформлений протоколом аукціону №1 від 31.07.2017 р. У протоколі продавцем зазначено Головне управління ДФС у Житомирській області, а майно, що відчужується па цільовому аукціоні, що знаходиться в податковій заставі, належить ТОВ «Магазин №116 «Рябінушка», а саме: нежитлове приміщення (магазину), загальною площею 309,8 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , Переможець аукціону ОСОБА_5 . Вказаний протокол аукціону було погоджено начальником ГУ ДФС у Житомирській області.

29.05.2018 між Головним управлінням ДФС у Житомирській області (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу майна у простій письмовій формі.
Між Продавцем та Покупцем було підписано Акт прийому-передачі, відповідно до п. 1 якого Продавець виконав всі обов`язки щодо передачі у власність покупцю майна: нежиле приміщення магазину, загальна плота 309.8 кв. м.. що знаходить за адресою: м. Житомир, вул. 1-го Травня, 64 і належить платнику податків ТОН МАГАЗИН №116 «РЯБІПУШКА» (Код ). Згідно п. 2 Покупець сплатив вартість майна та прийняв майно відповідно до п. З Договору.

Тобто, ГУ ДФС у Житомирській області продало майно, яке не належить боржнику платнику податків ТОВ «Магазин №116 «Рябінушка», а перебувало у власності ТОВ «Магазин Рябінушка», яке є іншою юридичною особою, з іншими засновниками та директором, не мала податкового боргу.

Рішенням Корольовського районного суду м. Житомира від 26.02.2019 р. у справі №296/2647/18. залишеним без змін Постановою Житомирського апеляційного суду від 08.07.2019 р., визнано недійсним аукціон з продажу нежитлового приміщення (магазину), загальною площею 309.8 кв.м., що знаходиться за адресою м. Житомир, вулиця 1-го Травня, 64, проведений 31.07.2017 року Товарного біржою «ІННЕКС» та оформлений протоколом аукціону №1 від 31.07.2017 року: визнано недійсним Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення (магазину), загальною площею 309.8 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . від 02.08.2017 року, який укладено між Головним управлінням ДФС у Житомирській області та ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх об`єктивних обставин справи.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29.09.2020, строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000867 від 04.10.2019 продовжено на шість місяців.

Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000867 закінчується 04 квітня 2021 року, слідчий просить зазначений строк продовжити, оскільки існує необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, а саме: допитати службових осіб ГУ ДПС у Житомирській області з приводу обставин кримінального правопорушення; здійснити тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи №296/2647/18; встановити та допитати інших осіб, яким можуть бути відомі обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи, що зазначені слідчим процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних дій і прийняття рішень у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000867 від 04.10.2019 року на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду