Справа № 671/432/21
Провадження № 1-кс/671/135/2021
У Х В А Л А
09 квітня 2021 року м. Волочиськ
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та дізнавачам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та оперативним працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , - а саме: інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 , із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку (банкомату), через яке знімалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, із фотофіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного рахунку за період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , або його структурні підрозділи та представництва - ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , адресу банку чи відділення банку (банкомату), через яке знімалися грошові кошти з карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , за період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, із фотофіксацією особи, яка здійснювала операції з даними картками, а також виписки зазначеного рахунку за період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, з можливістю їх вилучення у Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме інформації про картковий рахунок № НОМЕР_4 , із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , адресу банку чи відділення банку (банкомату), через яке знімалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, із фотофіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного рахунку за період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, з можливістю їх вилучення у Хмельницькому обласному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_6 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що:
-на момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 13.03.2021 року близько 14 год. 40 хв. невстановлена особа жіночої статі, яка зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_5 до ОСОБА_13 та представилась працівником поліції, та в подальшому в ході розмови під приводом не притягнення доньки останньої до кримінальної відповідальності, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 8500 грн., які ОСОБА_13 п`ятьма платежами через мобільний банківський термінал самообслуговування, який знаходиться у с. Поляхова, Теофіпольського району, перерахувала на банківські картки із номерами: 1) № НОМЕР_2 ; 2) № НОМЕР_3 ; 3) № НОМЕР_1 ; 4) НОМЕР_4 , зазначені вище грошові кошти в сумі 8500 грн.;
-правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.190 КК України;
-на даний час встановити осіб, які вчинили вище вказаний злочин, не представилося можливим;
-проведеним дізнанням встановлено, що 13.03.2021 року близько 14 год. 40 хв. до ОСОБА_13 на мобільний телефон зателефонував абонентський номер НОМЕР_5 , в слухавку пролунав жіночий голос, та особа представилась як ОСОБА_14 , і також повідомила, що вона є працівником поліції із ГУНП в Хмельницькій області, у розмові остання повідомила, що моя донька ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , наданий час знаходиться у відділку поліції, і її підозрюють у вчиненні якогось правопорушення;
-надалі ОСОБА_13 п`ятьма платежами через мобільний банківський термінал самообслуговування, який знаходиться у с. Поляхова, Теофіпольського району, перерахувала на банківські картки із номерами: 1) № НОМЕР_2 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) № НОМЕР_3 , який також обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 3) № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та 4) НОМЕР_4 , який обслуговує ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначені вище грошові кошти в сумі 8500 грн.;
-як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, або особами, які користуються картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а також ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;
-враховуючи викладене, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять дані про вищевказані рахунки.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та оперативним працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 , із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку (банкомату), через яке знімалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, із фотофіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного рахунку за період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , або його структурні підрозділи та представництва - ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , адресу банку чи відділення банку (банкомату), через яке знімалися грошові кошти з карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , за період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, із фотофіксацією особи, яка здійснювала операції з даними картками, а також виписки зазначеного рахунку за період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, з можливістю їх вилучення у Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме інформації про картковий рахунок № НОМЕР_4 , із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , адресу банку чи відділення банку (банкомату), через яке знімалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, із фотофіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного рахунку за період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, з можливістю їх вилучення у Хмельницькому обласному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_6 .
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1